公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:12 │海新能科（300072）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-14 18:38 │海新能科（300072）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:38 │海新能科（300072）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 00:30 │海新能科（300072）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-21 18:12│海新能科（300072）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海
新致”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
单位：股
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 股本比例
东及其一致行
动人
海新致 是 24,960,000 3.3747% 1.0623% 2022/7/5 2025/5/20 国民信托有
限公司
海新致 是 66,000,000 8.9234% 2.8088% 2023/1/10 2025/5/20 国民信托有
限公司
合计 90,960,000 12.2981% 3.8711% - - -
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东海新致及其一致行动人北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）所持质押股
份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计占 已质押股份 未质押股份情
名称 例 数量 其所持 公司总 情况 况
北京海新能源科技股份有限公司
股份比 股本比 已质 占已 未质 占未
例 例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻 冻结
结、 合计
标记 数量
合计
数量
海新 739,626,062 31.48% 200,000,000 27.04% 8.51% 0 0.00% 0 0.00%
致
海国 134,908,721 5.74% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投
合计 874,534,783 37.22% 200,000,000 22.87% 8.51% 0 0.00% 0 0.00%
（三）其他说明
公司控股股东海新致及其一致行动人海国投所持有公司的股份质押整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制
权变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，并将严格遵照相关规定
，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6f3909e3-81bd-49a0-b5af-2f3d7d48c04e.PDF
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2025-05-14 18:38│海新能科（300072）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月23日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会创业板指定信息披露网站公开发布了《北京海新能源科技股份有限公司关于召开2024
年年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象
、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月14日（周三）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室如期召开，由贵
公司半数以上董事共同推举的董事孟强先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计253人，代表股份909,063,274股，占贵公司有表决权股份总数的38.6881%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
同意904,177,406股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4625%；
反对4,697,588股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5168%；
弃权 188,280 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0207%。
（二）表决通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
同意904,171,306股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4619%；
反对4,703,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5174%；
弃权 188,280 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0207%。
（三）表决通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
同意903,795,006股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4205%；
反对5,079,988股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5588%；
弃权 188,280 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0207%。
（四）表决通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
同意903,768,706股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4176%；
反对4,945,888股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5441%；
弃权 348,680 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0384%。
（五）表决通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意903,762,706股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4169%；
反对5,019,688股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5522%；
弃权 280,880 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0309%。
（六）表决通过了《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意903,662,506股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4059%；
反对5,266,988股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5794%；
弃权 133,780 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0147%。
本所律师、现场推举的唯一一名出席现场会议的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6bdadcf3-9c48-445d-bfba-a67b911d9333.PDF
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2025-05-14 18:38│海新能科（300072）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年05月14日下午2：00在北京市海淀区西四环
北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2025年04月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会
由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先生
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共253人，代表股份909,063,274股，占公司有表决权股份数的38.6881%；其中：通过现场投票
的股东及股东代理人2人，代表股份874,534,783股，占公司有表决权股份数的37.2187%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参
加网络投票的股东251人，代表股份34,528,491股，占公司有表决权股份数的1.4695%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共251人，代表股份34,528,491股，占公司
有表决权股份数的1.4695%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。通过网
络投票的股东251人，代表股份34,528,491股，占公司有表决权股份数的1.4695%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案1-4、6为普通决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；第5项议案为特别决议事项，须经
出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。表决结果如下：
（一）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意904,177,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.4625%；反对4,697,588股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5168%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%。
中小股东表决结果：同意29,642,623股，占出席会议所有股东所持股份的85.8497%；反对4,697,588股，占出席会议所有股东所
持股份的13.6050%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.5453%。
（二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意904,171,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.4619%；反对4,703,688股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5174%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%。
中小股东表决结果：同意29,636,523股，占出席会议所有股东所持股份的85.8321%；反对4,703,688股，占出席会议所有股东所
持股份的13.6226%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.5453%。
（三）审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意903,795,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.4205%；反对5,079,988股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5588%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%。
中小股东表决结果：同意29,260,223股，占出席会议所有股东所持股份的84.7423%；反对5,079,988股，占出席会议所有股东所
持股份的14.7125%；弃权188,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.5453%。
（四）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意903,768,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.4176%；反对4,945,888股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5441%；弃权348,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%。
中小股东表决结果：同意29,233,923股，占出席会议所有股东所持股份的84.6661%；反对4,945,888股，占出席会议所有股东所
持股份的14.3241%；弃权348,680股，占出席会议所有股东所持股份的1.0098%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意903,762,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169%；反对5,019,688股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5522%；弃权280,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0309%。
中小股东表决结果：同意29,227,923股，占出席会议所有股东所持股份的84.6487%；反对5,019,688股，占出席会议所有股东所
持股份的14.5378%；弃权280,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.8135%。
（六）审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意903,662,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.4059%；反对5,266,988股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5794%；弃权133,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147%。
中小股东表决结果：同意29,127,723股，占出席会议所有股东所持股份的84.3585%；反对5,266,988股，占出席会议所有股东所
持股份的15.2540%；弃权133,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.3874%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所王丽律师、罗聪律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c00a52c8-8294-49e3-8119-97b1e8eda524.PDF
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2025-04-23 00:30│海新能科（300072）：2024年社会责任报告
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海新能科（300072）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eea64ea6-202c-4e31-b363-cb9df245a073.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f78d286b-3b8e-4942-990e-2400e0308b53.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告
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海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8f265e4-12d3-475e-a15d-cea08a33d592.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告
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海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4e726fce-7222-43da-9f08-1ea0d2281fe8.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84390dda-ccdd-4739-9ad8-88eb5f9fc4ed.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/505c3b12-c099-4ddf-bd7b-5e3bb097ef9e.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告
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海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea738524-2f6b-46ef-8a9b-110ce72f7269.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于会计政策变更的公告
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海新能科（300072）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d3282987-1242-4386-bc34-ab06367628b2.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2024年度计提减值准备的公告
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海新能科（300072）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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