公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-08 18:26 │海新能科（300072）：关于关联方为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-08 18:26 │海新能科（300072）：关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-08 18:24 │海新能科（300072）：关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2026-04-08 18:24 │海新能科（300072）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-04-08 18:24 │海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担│
│ │保的公告 │
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│2026-02-25 18:08 │海新能科（300072）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 18:08 │海新能科（300072）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 16:56 │海新能科（300072）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:55 │海新能科（300072）：关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2026-02-06 16:54 │海新能科（300072）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-04-08 18:26│海新能科（300072）：关于关联方为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告
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海新能科（300072）：关于关联方为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4bc5402d-990f-45c8-9035-8b5994a1c286.PDF
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2026-04-08 18:26│海新能科（300072）：关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开了第六届董事会第三十三次会议，以5票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事祝贺先生、司
徒智博先生、闫菲女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司因发展需要，拟向徽商银行股份有限公司北京大红门支行（以下简称“徽商银行”）申请综合授信业务，综合业务授信敞口
额度不超过4,000万元，低风险额度不超过10,000万元，期限不超过12个月，业务品种为：流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用
证等。公司持股5%以上股东的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）拟对上述授信业务提供
连带责任保证担保，担保额度不超过4,000万元，公司按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不
超过20万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下
简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，上述向海国投集团支付担保费事项构
成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110108599642586E
3、成立日期：2012-07-06
4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
5、法定代表人：于志伟
6、注册资本：1,000,000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2
、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
1 北京市海淀区国有资本运营有限公司 1,000,000 100.00%
合 计 1,000,000 100.00%
海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 2,130.30 2,231.69
负债总额 1,691.56 1,765.41
净资产 438.74 466.28
资产负债率 79.40% 79.11%
项目 2024年1-12月 2025年1-9月
营业收入 242.47 168.72
营业利润 7.02 0.88
净利润 0.18 -0.13
上述表格中2024年度的数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年1-9月的数据未经审计。
截至本公告披露日，海国投集团不是失信被执行人。
（三）与本公司的关联关系
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，本次向海国投集团支付担保费事项构成关联交易
。
三、关联交易的主要内容
公司拟向徽商银行申请综合授信业务，综合业务授信敞口额度不超过4,000.00万元，低风险额度不超过10,000.00万元，期限不
超过12个月。公司持股5%以上股东的控股股东海国投集团拟对上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过4,000万元
，公司按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过20万元（最终授信额度以银行实际批复为准
）。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司本次向担保方海国投集团支付担保费事项属于正常的商业交易行为，经双方协商确定的年担保费费率为 0.5%，交易的定价
遵循市场定价原则，以及自愿、公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利
益输送的情形。
五、交易协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未与海国投集团签署相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司及海国投集团拟提供的担保额
度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准。
六、交易目的和对公司的影响
公司拟申请的融资业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，对公司的经营发展具有积极
影响，不影响公司的资产正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2026年初至本公告披露日，公司与海国投集团（包含受海国投集团控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易
总金额为827.85万元。
八、备查文件
1、《第六届董事会第三十三次会议决议》；
2、《2026年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/373b9702-efdb-45e5-90e1-100971e8d74a.PDF
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2026-04-08 18:24│海新能科（300072）：关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、关于非独立董事、总经理辞职的情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、总经理孟强先生的书面辞职报告，孟强
先生因个人及工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后孟
强先生将不再担任公司任何职务。
孟强先生非独立董事、总经理原定任期分别为2024年05月17日、2024年04月07日起至2026年10月25日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定
，孟强先生的辞职报告于送达董事会起生效。孟强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作和公司正常生产经营。
截至本公告披露日，孟强先生未持有公司股份。公司及董事会对孟强先生担任公司非独立董事、总经理期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘
任孔德良先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
三、公司原副总经理离任三年内再次被聘任为高级管理人员的说明
孔德良先生曾于2022年12月30日至2023年12月26日担任公司副总经理。鉴于孔德良先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，
熟悉上市公司规范运作，了解公司经营及业务情况，符合担任上市公司高级管理人员的条件，经公司董事长推荐，公司董事会在综合
考虑各项因素的基础上，同意聘任孔德良先生为公司总经理。
孔德良先生离任时持有公司股份数量为4,000股，离任至本公告披露日股份交易情况如下：
序号 买卖时间 买卖方向 买卖数量（股） 持股数量（股）
1 2023年12月26日 - - 4,000
2 2024年10月09日 卖 1,000 3,000
3 2024年11月12日 买 500 3,500
4 2024年12月03日 卖 125 3,375
5 2024年12月23日 买 500 3,875
6 2025年03月06日 卖 969 2,906
7 2025年06月18日 买 2,000 4,906
8 2025年06月23日 卖 500 4,406
截至本公告披露日，孔德良先生持有公司股份4,406股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无
需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/68274a0e-c493-4602-8529-49c3682edb3f.PDF
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2026-04-08 18:24│海新能科（300072）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年03月31日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董
事会第三十三次会议通知，会议于2026年04月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方
式召开。此次会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长祝贺先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的议案》
公司董事会近日收到公司非独立董事、总经理孟强先生的书面辞职报告，孟强先生因个人及工作调整原因申请辞去公司非独立董
事、总经理及技术委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后孟强先生将不再担任公司任何职务。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，同意聘任孔德
良先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非独立董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公
告编号：2026-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于关联方为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）实际经营需要，同意三聚凯特向中国银行股份有
限公司沈阳开发区支行申请综合授信业务，综合业务授信敞口额度不超过10,000万元，期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷款
。公司及公司持股5%以上股东的控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）拟分别对上述综合授
信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过10,000万元，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海新能科、海国投集团支付
担保费，支付担保费总额分别不超过50万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下
简称“海国投”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，上述向海国投集团支付担保费事项构
成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
关联董事祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于关联方为公司全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案》
为满足公司控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“武汉金中”）经营需求，同意武汉金中
向中国农业银行股份有限公司申请综合授信业务，综合业务授信额度不超过1,000万元，期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷
款。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,000万元，武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保
费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保
（最终以银行实际批复为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请
授信敞口额度提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
同意公司因发展需要向徽商银行股份有限公司北京大红门支行申请综合授信业务，综合业务授信敞口额度不超过4,000万元，低
风险额度不超过10,000万元，期限不超过12个月，业务品种为：流动资金贷款，银行承兑汇票，国内信用证等。公司持股5%以上股东
的控股股东海国投集团拟对上述授信业务提供连带责任保证担保，担保额度不超过4,000万元，公司按照实际担保金额的0.5%向担保
方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过20万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司持股5%以上股东的控股股东，其通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，海国投集团为公司的
关联法人，上述向海国投集团支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
关联董事祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e2ccb8e3-3499-412f-84d1-744863446b2c.PDF
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2026-04-08 18:24│海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
│公告
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一、关担保情况概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简
称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请综合授信业务，综合业务授信
额度不超过1,000万元，期限不超过12个月，业务品种为流动资金贷款。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额不
超过1,000万元，武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合
能源科技发展有限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
上述担保事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议
以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2026年第二次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：武汉金中工程技术有限公司
2、统一社会信用代码：9142010018012064XR
3、成立日期：2004年06月29日
4、注册地址：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元
5、法定代表人：易金华
6、注册资本：1680万人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业
、压力管道、压力容器设计、工程技术咨询、总图技术服务；计算机及网络技术服务；设计图文制作；机电设备、化工机械与设备及
相关材料和配件销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋与场地的租赁。（
上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/
500-10平方公里以下；1/1000-15平方公里以下。1/2000-20平方公里以下）、建筑工程测量（7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅
性质的民用建筑）、线路工程测量（100km以下）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 856.80 51%
2 北京华石联合能源科技发展有限公司 487.20 29%
3 核心员工持股 336.00 20%
合计 1,680.00 100%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
北京海新能源科技股份有限公司
项 目 2024年12月31日 2025年09月30日
流动负债 15,127.57 11,149.82
短期借款 890.24 763.64
总资产 30,173.07 28,164.40
负债总额 15,127.57 11,149.82
净资产 15,045.50 17,014.58
资产负债率 50.14% 39.59%
项 目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 4,012.10 2,157.38
营业利润 8,332.36 2,322.41
净利润 7,230.66 1,969.08
上述表格中2024年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月的数据未经审计。
12、截至本公告披露日，武汉金中不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及
担保期限以实际签署的合同为准。
四、独立董事专门会议审议情况
公司2026年第二次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额
度提供担保的议案》，并发表了如下审核意见：本次公司为控股子公司武汉金中拟向农业银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担
保，主要是为满足其经营
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