公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:30 │海新能科（300072）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │海新能科（300072）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-23 00:30│海新能科（300072）：2024年社会责任报告
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海新能科（300072）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eea64ea6-202c-4e31-b363-cb9df245a073.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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海新能科（300072）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f78d286b-3b8e-4942-990e-2400e0308b53.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告
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海新能科（300072）：关于2025年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8f265e4-12d3-475e-a15d-cea08a33d592.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告
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海新能科（300072）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4e726fce-7222-43da-9f08-1ea0d2281fe8.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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海新能科（300072）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84390dda-ccdd-4739-9ad8-88eb5f9fc4ed.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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海新能科（300072）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/505c3b12-c099-4ddf-bd7b-5e3bb097ef9e.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告
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海新能科（300072）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea738524-2f6b-46ef-8a9b-110ce72f7269.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于会计政策变更的公告
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海新能科（300072）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d3282987-1242-4386-bc34-ab06367628b2.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：关于2024年度计提减值准备的公告
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海新能科（300072）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a1b49e83-4d4c-4010-bf23-724ed9483229.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：2024年度内部控制评价报告
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海新能科（300072）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/319ee55a-9ddb-45ee-b4a1-bcfdc1e94813.PDF
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2025-04-22 21:47│海新能科（300072）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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海新能科（300072）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a5bf14e4-fb60-4f28-a1ff-1fda008bac10.PDF
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2025-04-22 21:46│海新能科（300072）：2025年一季度报告
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海新能科（300072）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3500aa39-8675-464d-b955-77a8c06a234c.PDF
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2025-04-22 21:46│海新能科（300072）：2024年年度报告
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海新能科（300072）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a517619-1d9b-43c5-9013-9b52bca02254.PDF
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2025-04-22 21:46│海新能科（300072）：董事会决议公告
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海新能科（300072）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5de1969-3923-495c-9cc2-22b0dde26b4f.PDF
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2025-04-22 21:46│海新能科（300072）：2024年年度报告摘要
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海新能科（300072）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93d87baf-6808-4f1e-9c4c-a8800625e30d.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：：恒泰长财证券有限责任公司关于海新能科重大资产出售之2024年度独立财务顾问持续
│督导...
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海新能科（300072）：：恒泰长财证券有限责任公司关于海新能科重大资产出售之2024年度独立财务顾问持续督导...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c09da30a-6ccd-413a-aa02-e7c27fc2c993.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：海新能科内部控制审计报告
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海新能科（300072）：海新能科内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82f72584-e97f-4cc9-a8bc-f030a4278e24.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：海新能科控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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海新能科（300072）：海新能科控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99388446-19c5-4db0-b728-4fb7c2f452d5.pdf
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：2024年年度审计报告
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海新能科（300072）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d06af440-8ed1-44fd-ad08-3afa0cbf24e1.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：海新能科审计报告
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海新能科（300072）：海新能科审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54268445-46e7-447a-bec1-66069f196a18.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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海新能科（300072）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7232a0f9-58cb-4bbf-a357-e56a3243861e.PDF
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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海新能科（300072）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dea73088-3337-43ea-975f-473b8473ce73.pdf
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2025-04-22 21:45│海新能科（300072）：监事会决议公告
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海新能科（300072）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b37d0a42-6654-4ca4-a469-59ad3ceacd6a.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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海新能科（300072）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/56acbfcc-709c-480f-ae3f-53a47b3c0898.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（姜哲铭）
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海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（姜哲铭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51b5941a-08db-49d7-a978-dd692a0a9345.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（王子康）
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海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（王子康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/46cb538a-2cca-4c38-80fa-9618e40b81ca.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（魏飞）
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海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（魏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f4417066-ccee-4998-a253-0278c8da7379.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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海新能科（300072）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b29883b5-579e-4651-8abf-e4b50b1325bb.PDF
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2025-04-22 21:44│海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（吴盛富）
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海新能科（300072）：2024年度独立董事述职报告（吴盛富）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1bb5fe1a-21ed-4bb9-ab9d-5da8baae4448.PDF
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2025-04-15 17:04│海新能科（300072）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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海新能科（300072）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c56543cb-e2ce-4b8d-a439-61041c8d7123.PDF
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2025-04-15 17:04│海新能科（300072）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年04月15日下午2：00在北京市海淀区
西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2025年03月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股
东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟
强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共328人，代表股份911,326,683股，占公司有表决权股份数的38.7845%；其中：通过现场投票
的股东及股东代理人5人，代表股份875,081,283股，占公司有表决权股份数的37.2419%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参
加网络投票的股东323人，代表股份36,245,400股，占公司有表决权股份数的1.5425%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共326人，代表股份36,791,900股，占公司
有表决权股份数的1.5658%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份546,500股，占公司有表决权股份数的0.0233%。
通过网络投票的股东323人，代表股份36,245,400股，占公司有表决权股份数的1.5425%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案为普通决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，本次议案为关联交易事项，关联股东北京
海新致低碳科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司须回避表决。表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》
表决结果：同意34,556,105股，占出席会议所有股东所持股份的93.9231%；反对1,845,335股，占出席会议所有股东所持股份的5
.0156%；弃权390,460股，占出席会议所有股东所持股份的1.0613%。
中小股东表决结果：同意34,556,105股，占出席会议所有股东所持股份的93.9231%；反对1,845,335股，占出席会议所有股东所
持股份的5.0156%；弃权390,460股，占出席会议所有股东所持股份的1.0613%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所王丽律师、罗聪律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c6d67462-4e6d-4c5d-9514-b951dff972b1.PDF
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2025-03-28 17:36│海新能科（300072）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月25日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董
事会第二十二次会议通知，会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方
式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的议案》
根据业务发展需要，同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给北京市广域方圆商贸有限责任公司（以下简称“广域方圆”）
。公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对信托计划份额进行了评估，根据中威正信评报字（2024）第1099号
资产评估报告，信托计划份额的评估价值为103,107.55万元。以信托计划份额在2024年11月30日的评估价值为参考，拟确定公司转让
信托计划中间份额的价格为不低于1,031,075,457.70元人民币。同时，董事会同意授权公司管理层确认具体协议内容、签署有关协议
和交易文件、信托受益权转让登记手续等。
公司董事长于志伟为广域方圆的法定代表人及董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则
》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次转让信托计划中间级份额事项构成关联交易，尚须提交公司2025年第二次临时股
东大会审议。
关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2025年4月15日（星期二）下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦288会议室召开公司2025年第二次临时股东
大会，本次大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/578d0bc2-bcd4-417d-9d4f-4cca690e996d.PDF
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2025-03-28 17:35│海新能科（300072）：关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的公告
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海新能科（300072）：关于公司拟转让信托计划中间级份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0a43d09e-a21f-4c24-b899-5176781058b8.PDF
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2025-03-28 17:34│海新能科（300072）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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海新能科（300072）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bfbf8a2c-3c74-4de1-a544-4884782aa9ca.PDF
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2025-02-28 16:44│海新能科（300072）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具
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