公司公告☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 16:50 │海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担│
│ │保的公告（中国银行） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:49 │海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担│
│ │保的公告（兴业银行） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:48 │海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的│
│ │公告（兴业银行） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:48 │海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的│
│ │公告（大连银行） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:48 │海新能科（300072）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:19 │海新能科（300072）：无形资产管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:19 │海新能科（300072）：高级管理人员任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:18 │海新能科（300072）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:18 │海新能科（300072）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 20:17 │海新能科（300072）：2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:50│海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
│公告（中国银行）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简
称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向中国银行武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请综合业务，授信敞口人民币1,000
万元，业务品种包括：流动资金贷款，授信期限不超过1年。公司拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，
武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有
限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
议案（中国银行）》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：武汉金中工程技术有限公司
2、统一社会信用代码：9142010018012064XR
3、成立日期：2004年06月29日
4、注册地址：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元
5、法定代表人：易金华
6、注册资本：1680万人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业
、压力管道、压力容器设计、工程技术咨询、总图技术服务；计算机及网络技术服务；设计图文制作；机电设备、化工机械与设备及
相关材料和配件销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋与场地的租赁。（
上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/
500-10平方公里以下；1/1000-15平方公里以下。1/2000-20平方公里以下）、建筑工程测量（7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅
性质的民用建筑）、线路工程测量（100km以下）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 856.80 51%
2 北京华石联合能源科技发展有限公司 487.20 29%
3 核心员工持股 336.00 20%
合计 1,680.00 100%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币元
项 目 2024年12月31日 2025年06月30日
流动负债 151,275,729.58 173,147,862.46
短期借款 8,902,353.92 8,901,230.83
总资产 301,730,748.93 321,716,372.92
负债总额 151,275,729.58 173,147,862.46
净资产 150,455,019.35 148,568,510.46
资产负债率 50.14% 53.82%
项 目 2024年度 2025年1-6月
营业收入 40,121,037.21 17,996,936.10
营业利润 83,323,588.94 -2,212,822.22
净利润 72,306,564.29 -1,886,508.89
上述表格中2024年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月的数据未经审计。
12、截至本公告披露日，武汉金中不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及
担保期限以实际签署的合同为准。
四、独立董事专门会议审议情况
公司 2025年第八次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口
额度提供担保的议案（中国银行）》，并发表了如下审核意见：本次公司为控股子公司武汉金中拟向中国银行申请授信敞口额度提供
连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围
内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司
本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和
股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司为武汉金中拟向中国银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其业务发展需要。武汉金中
为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响。本次担
保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币200,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 33.47%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币 59,758.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.99%；本公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 56,779.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.49%；无逾期
对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、《2025年第八次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9b0a9b65-0aad-46b8-9ff3-cb798f3324cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:49│海新能科（300072）：关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
│公告（兴业银行）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简
称“武汉金中”）为满足其经营需求，拟向兴业银行武汉分行（以下简称“兴业银行”）申请综合业务授信额度不超过3,000万元，
其中授信总敞口人民币1,500万元，低风险业务额度1,500万元，业务品种包括：流动资金贷款、商业承兑汇票、国内外信用证及项下
融资、商票及项下融资、非融资性保函等，授信期限不超过1年。武汉金中以自有土地及房产对上述敞口额度做抵押担保，公司拟为
上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,500万元，武汉金中按照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总
额不超过7.5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实
际批复为准）。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的
议案（兴业银行）》。该项议案提交董事会审议前，已经公司2025年第八次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：武汉金中工程技术有限公司
2、统一社会信用代码：9142010018012064XR
3、成立日期：2004年06月29日
4、注册地址：武汉华工大学科技园.创新基地1号楼C.D单元
5、法定代表人：易金华
6、注册资本：1680万人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：化工石化医药行业及相应的建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务；石油天然气行业、建筑行业
、压力管道、压力容器设计、工程技术咨询、总图技术服务；计算机及网络技术服务；设计图文制作；机电设备、化工机械与设备及
相关材料和配件销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；房屋与场地的租赁。（
上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）；工程测量：控制测量（等级以外）、地形测量（1/
500-10平方公里以下；1/1000-15平方公里以下。1/2000-20平方公里以下）、建筑工程测量（7层以下的住宅、高度24m以下的非住宅
性质的民用建筑）、线路工程测量（100km以下）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 856.80 51%
2 北京华石联合能源科技发展有限公司 487.20 29%
3 核心员工持股 336.00 20%
合计 1,680.00 100%
10、与本公司关系：公司控股子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币元
项 目 2024年12月31日 2025年06月30日
流动负债 151,275,729.58 173,147,862.46
短期借款 8,902,353.92 8,901,230.83
总资产 301,730,748.93 321,716,372.92
负债总额 151,275,729.58 173,147,862.46
净资产 150,455,019.35 148,568,510.46
资产负债率 50.14% 53.82%
项 目 2024年度 2025年1-6月
营业收入 40,121,037.21 17,996,936.10
营业利润 83,323,588.94 -2,212,822.22
净利润 72,306,564.29 -1,886,508.89
上述表格中2024年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月的数据未经审计。
12、截至本公告披露日，武汉金中不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及
担保期限以实际签署的合同为准。
四、独立董事专门会议审议情况
公司 2025年第八次独立董事专门会议一致审议通过了《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口
额度提供担保的议案（兴业银行）》，并发表了如下审核意见：本次公司为控股子公司武汉金中拟向兴业银行申请授信敞口额度提供
连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围
内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司
本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和
股东利益的行为。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司为武汉金中拟向兴业银行申请授信敞口额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其业务发展需要。武汉金中
为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响。本次担
保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保审议通过后，本公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币200,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例
为 33.47%；本公司及其控股子公司提供担保总余额为人民币 59,758.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.99%；本公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 56,779.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.49%；无逾期
对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十七次会议决议》；
2、《2025年第八次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1df52ac6-e543-4377-8ed8-ddd6ad3432f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:48│海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
│（兴业银行）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告（兴业银行）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/dd559a8e-2cb7-4ddf-9dcd-d6624b76d6c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:48│海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
│（大连银行）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海新能科（300072）：关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告（大连银行）。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8994181f-2f29-4652-8f9b-0aff57dc3b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:48│海新能科（300072）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年09月05日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董
事会第二十七次会议通知，会议于2025年09月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方
式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（大连银行）》
同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足其经营需要，向大连银行沈阳分行申请不超
过人民币30,000.00万元综合授信额度，其中敞口额度不超过15,000.00万元，低风险业务不超过15,000.00万元，授信期限不超过1年
，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票（保证金比例为30%）等。公司及公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有
限公司（以下简称“海国投集团”）分别对上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过18,000.00万元，三聚凯特按
照实际担保金额的0.5%向担保方海新能科、海国投集团支付担保费，支付担保费总额分别不超过90.00万元（最终授信额度以银行实
际批复为准）。
海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海国投
”）间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全
资子公司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授
信额度暨关联交易的公告（大连银行）》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（兴业银行）》
同意公司全资子公司三聚凯特为满足其经营需要，向兴业银行沈阳分行申请不超过人民币20,000.00万元综合授信额度，其中敞
口额度不超过7,000.00万元，低风险业务不超过13,000.00万元，授信期限不超过1年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证、保函（保证金比例为30%）等。公司间接控股股东海国投集团对上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过7
,000.00万元，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过35.00万元（最终授信额度
以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司间接控股股东，其通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东海
新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会
规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。
关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审
议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授
信额度暨关联交易的公告（兴业银行）》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案（兴业银行）》
同意公司控股子公司武汉金中工程技术有限公司（公司持有其51%的股权，以下简称“武汉金中”）为满足其经营需求，向兴业
银行武汉分行申请综合业务授信额度不超过3,000万元，其中授信总敞口人民币1,500万元，低风险业务额度1,500万元，业务品种包
括：流动资金贷款、商业承兑汇票、国内外信用证及项下融资、商票及项下融资、非融资性保函等，授信期限不超过1年。武汉金中
以自有土地及房产对上述敞口额度做抵押担保，公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,500万元，武汉金中按照
实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过7.5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持
有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
武汉金中为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利
影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请
授信敞口额度提供担保的公告（兴业银行）》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司为控股子公司武汉金中工程技术有限公司向银行申请授信敞口额度提供担保的议案（中国银行）》
同意公司控股子公司武汉金中为满足其经营需求，向中国银行武汉市直支行申请综合授信业务，授信敞口人民币1,000万元，业
务品种包括：流动资金贷款，授信期限不超过1年。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，武汉金中按
照实际担保金额的0.5%向公司支付担保费，支付担保费总额不超过5万元，由武汉金中股东北京华石联合能源科技发展有限公司（持
有武汉金中29%股权）对公司提供反担保（最终以银行实际批复为准）。
武汉金中为公司控股子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利
影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
本议案已经公司2025
|