公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │当升科技（300073）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:16 │当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 15:40 │当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科 │
│ │技有限公司... │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有 │
│ │限公司股东... │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:22 │当升科技（300073）：云南友天新能源科技有限公司2025年度审计报告 │
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2026-04-24 16:21│当升科技（300073）：2026年一季度报告
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当升科技（300073）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b95d8fc0-f323-49aa-b13d-d7e007001a25.PDF
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2026-04-24 16:21│当升科技（300073）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 4月 24 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2026 年 4月17 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
董事会经审核后认为，公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相
关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《2026年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度内控体系工作报告》
为全面推进适应穿透式监管要求的内控体系建设，有效提升穿透监管能力，切实防范化解风险，公司按照相关监管文件要求，结
合公司内部控制工作实践，编制了《2025 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本报告
提交公司董事会审议。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e98b27a-0151-486c-93bf-fbbae77626ba.PDF
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2026-04-22 18:16│当升科技（300073）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月22日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188
号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈
彦彬先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共652名，所持（或代理）有表决权的股份总数199,888,383股，占公司股份总数的36.724
4%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共650名，代表股份数43,952,279股，占公司有表决权股份总数的8.0751%。
2、出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东共5名，代表股份数155,974,204股，占公司有表决权股份总数的28.6563%；其中，参加现场投票
表决的中小投资者共3名，代表股份数38,100股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共647名，代表股份数43,914,179股，占公司有表决权股份总数的8.0681%。其中，参加网络投票
表决的中小投资者共647名，代表股份数43,914,179股，占公司有表决权股份总数的8.0681%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
经表决：同意199,636,983股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8742%；反对169,500股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.0848%；弃权81,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0410%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,700,879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.4280%；反对169,500股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.3856%；弃权81,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1863%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经表决：同意199,551,083股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8313%；反对297,200股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1487%；弃权40,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 43,614,979 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.2326%；反对 297,200
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.6762%；弃权 40,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0912%。
3、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
经表决：同意199,513,883股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8126%；反对317,300股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1587%；弃权57,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0286%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 43,577,779 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 99.1479%；反对 317,300
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.7219%；弃权 57,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.1301%。
4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
经表决：同意199,483,483股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.7974%；反对339,700股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.1699%；弃权65,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0326%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,547,379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的99.0788%；反对339,700股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.7729%；弃权65,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1483%。
5、审议通过了《2025 年度公司非独立董事薪酬及津贴的议案》
经表决：同意198,724,434股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.7701%；反对403,300股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.2025%；弃权54,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0275%。关联股
东陈彦彬对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意43,494,279股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的98.9580%；反对403,300股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.9176%；弃权54,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1245%。
6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决：同意197,641,612股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.8760%；反对2,188,071股，占出席会议股
东（或委托代理人）所持有效表决权的1.0946%；弃权58,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0294%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意41,705,508股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的94.8882%；反对2,188,071股
，占出席会议中小投资者所持有效表决权的4.9783%；弃权58,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.1336%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次
股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73178065-e2c3-4bc8-ab8f-6cd91814b4d1.PDF
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2026-04-22 18:16│当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书
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当升科技（300073）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/061b6e90-ede2-4b3f-b372-77e082101afc.PDF
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2026-04-20 15:40│当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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当升科技（300073）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c5d1338b-d0b9-4995-81e2-7cd45c4c7071.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告
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当升科技（300073）：云南云聚能新材料有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/67c5dd87-b90c-4032-87bc-70dd8bf316bc.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科技有
│限公司...
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当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南友天新能源科技有限公司51%股权涉及的云南友天新能源科技有限公司...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e823e89d-35b4-4ebe-918d-1a8e4a066c11.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有限公
│司股东...
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当升科技（300073）：：当升科技拟收购云南云聚能新材料有限公司49%股权涉及的云南云聚能新材料有限公司股东...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe4b80fb-d634-41f0-af4b-46a4c2a414ea.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 15 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2026 年 4月10 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购买友天科技股权暨投资建设年产 15 万吨磷酸铁锂项目的议案》
为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，公司拟以自有或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有
限公司（以下称“友山科技”）持有的云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技”）51%股权。本次交易以符合《证券法》
规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最终确定转让价格为3,600万元。本次交易完成后，公司将与云南云天化股份有限公司
（以下称“云天化”）共同投资建设15万吨/年磷酸铁锂生产线项目，项目总投资计划为265,381.24万元(具体以实际投资金额为准)
。同时，董事会同意授权管理层具体办理本次交易及投资的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、办理交易所需的相关申请、审
批及交割委托手续、以及投资项目相关资金筹措、工程建设等事项。本次交易完成后，友天科技将成为公司控股子公司，纳入公司合
并财务报表范围。
本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于购买股权暨投资建设磷
酸铁锂一体化项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产 20 万吨磷酸铁项目的议案》
为落实公司“十五五”战略发展规划，加快磷酸铁锂一体化业务布局，公司拟以自有或自筹资金方式购买友山科技持有的云南云
聚能新材料有限公司（以下称“聚能新材”）49%股权。本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的权益估值为定价参考，最
终确定转让价格为 10,900 万元。本次交易完成后，公司将与云天化共同投资建设 20 万吨/年高性能磷酸铁电池新材料前驱体项目
及配套中水环保项目和配套管道输送项目，项目总投资计划为 183,894.32 万元(具体以实际投资金额为准)。同时，董事会同意授权
管理层具体办理本次交易及投资的相关事宜，包括但不限于相关协议的签署、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续、以及
投资项目相关资金筹措、工程建设等事项。
本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。《关于购买股权暨投资建设磷
酸铁锂一体化项目的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/84e8ee03-19b0-4582-98c9-8148c7b58ea8.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：云南友天新能源科技有限公司2025年度审计报告
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当升科技（300073）：云南友天新能源科技有限公司2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/95e1cbc2-5c74-4fc2-8814-7ef3b4580aca.PDF
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2026-04-16 19:22│当升科技（300073）：关于购买股权暨投资建设磷酸铁锂一体化项目的公告
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当升科技（300073）：关于购买股权暨投资建设磷酸铁锂一体化项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a5102dab-4910-44a7-bc53-3887f6f73290.PDF
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2026-04-13 18:45│当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年度跟踪报告
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当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/fbcb0ebc-1399-492d-9d6b-557fa475ee84.PDF
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2026-04-13 18:45│当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/eb902ca5-9d39-43bc-961a-116fd1e2e6a0.PDF
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2026-04-13 18:45│当升科技（300073）：关于为芬兰子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第二十次会议审议通过
了《关于为芬兰子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司当升（芬兰）新材料有限公司（以下称“当升（芬兰）新材料”）向银
行申请授信额度并提供总担保额度为41,608万欧元的担保。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于为芬兰子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-087）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司当升（芬兰）新材料向银行申请授信额度10,000万欧元，当升科技根据持股比例（70%）为其提供担保，
担保额度为7,000万欧元。2026年4月9日，公司与法国兴业银行签订担保协议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：当升科技（芬兰）新材料有限公司
2、成立时间：2024年3月22日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：10,000.00欧元
5、注册地址：芬兰科特卡
6、经营范围：开发，建设和运营正极材料工厂；生产和销售锂电池正极材料；在适用法律允许的范围内，由董事会或股东决定
具体业务计划。
7、与公司的关系：为公司控股子公司（持股70%），被担保人不属于失信被执行人。
8、当升科技（芬兰）新材料最近一年经审计主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2025年12月31日
（经审计）
资产总额 2,001,876,348.89
负债总额 1,287,798,339.31
其中：银行贷款总额
流动负债总额 281,640,103.03
净资产 714,078,009.58
或有事项涉及的总额（包括担保、抵 0.00
押、诉讼与仲裁事项）
财务指标 2025年1-12月
（经审计）
营业收入 0.00
利润总额 -29,645,614.79
净利润 -29,647,126.14
四、担保协议的主要内容
1、保证人：北京当升材料科技股份有限公司
2、债权人：法国兴业银行
3、债务人：当升（芬兰）新材料有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：7,000万欧元，以及该等本金金额相应产生的担保债务范围内的所有款项和债务
6、担保期间：自担保协议生效之日起至债务被全部清偿之日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为41,608万欧元，提供担保总余额为7,000万欧元注1（折人民币56,009
.80万元），担保总余额占公司最近一期经审计净资产的3.81%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、
涉及诉讼的担保等情形。注1：汇率折算选用2026年4月13日中间价：1欧元对人民币8.0014元。
六、备查文件
1、担保协议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/34ed4fe4-b64b-46f3-8062-18e80a2b0238.PDF
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2026-03-31 00:37│当升科技（300073）：2025 Sustainability Report
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当升科技（300073）：2025 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/63e2e414-f520-45de-9e75-b934a6f56e29.PDF
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2026-03-31 00:37│当升科技（300073）：2025年度可持续发展报告
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当升科技（300073）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/511c901f-b5a5-4792-844c-629589263369.PDF
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2026-03-30 20:15│当升科技（300073）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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