公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:28 │当升科技（300073）：关于子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-12 16:47 │当升科技（300073）：关于延长2023年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告 │
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│2026-06-12 16:41 │当升科技（300073）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:39 │当升科技（300073）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:39 │当升科技（300073）：董事薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 16:39 │当升科技（300073）：高级管理人员薪酬及考核管理制度（2026年6月） │
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│2026-05-20 18:04 │当升科技（300073）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:34 │当升科技（300073）：关于为芬兰子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:21 │当升科技（300073）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-06-16 16:28│当升科技（300073）：关于子公司完成工商变更登记的公告
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2026 年 4月 15 日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于购买友天科技股权暨投资建设年产 15 万吨磷酸铁锂项目的议案》《关于购买聚能新材股权暨投资建设年产20 万吨磷酸铁项目的
议案》，同意公司以自有或自筹资金方式购买浙江友山新材料科技有限公司持有的云南友天新能源科技有限公司（以下称“友天科技
”）51%股权和云南云聚能新材料有限公司(以下称“聚能新材”)49%股权。具体内容详见公司于 2026 年 4月 16 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日友天科技和聚能新材完成股权交割事项的工商变更登记并取得了由安宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次换发的
《营业执照》相关信息如下：
一、云南友天新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7J2RWC3N
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路 8 号草铺街道办事处 2 楼 201室
法定代表人：陈新
注册资本：玖亿元整
成立日期：2022 年 03 月 03 日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工
程和技术研究和试验发展；储能技术服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、云南云聚能新材料有限公司
统一社会信用代码：91530181MA7DEBRD6T
类型：有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处
法定代表人：罗灵
注册资本：壹拾亿元整
成立日期：2021 年 12 月 14 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子
元器件批发；电力电子元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；肥料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）。
三、本次交易完成对公司的影响
近年来，全球新能源动力与储能产业持续快速发展，为抓住新能源市场对磷酸铁锂产品需求持续扩大的历史机遇，公司与云天化
达成深度战略合作，在云南地区统筹规划、分步实施上下游一体化项目。双方首期合作建设 15 万吨/年磷酸铁锂项目和 20 万吨/年
磷酸铁项目，将充分发挥各自在资源、技术、客户、管理等领域的核心优势，稳步构建“资源-化工-材料”协同供应体系。项目建成
后将为公司拓展储能及动力领域高端客户、抢占市场份额提供坚实的产能保障，进一步增强公司磷系业务的盈利能力和市场竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9cc9930a-fb1e-4016-9448-25c1bcc433a3.PDF
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2026-06-12 16:47│当升科技（300073）：关于延长2023年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告
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2026 年 6月 12 日，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于延长 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的议案》，同意将公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（以
下称“第四期股权增持计划”）存续期延长不超过 12 个月，现将有关事项公告如下：
一、第四期股权增持计划的基本情况
2023 年 5月 9日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《<公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》
等相关议案，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023 年 7 月 7 日，公司披露《关于 202
3 年管理层与核心骨干股权增持计划完成购买的公告》，本次股权增持计划合计买入公司股票 1,814,474 股，占公司目前总股本的
0.33%，成交均价为 49.59 元/股，成交总金额为 89,980,986.06 元。本次股权增持计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔
标的股票买入过户至股权增持计划名下之日起算，即 2023 年 7月 7日-2026 年 7月 6日。
截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未出售公司股份，尚持有公司股票1,814,474 股，占公司目前总股本的 0.33%。
二、第四期股权增持计划存续期延长情况
基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，切实发挥实施增
持计划的目的和激励作用，根据《公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，经公司第四期股权增持计划
持有人会议、董事会薪酬与考核委员会以及第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意将第四期股权增持计划的存续期延长不超过
12 个月，即本增持计划的存续期延长至 2027 年 7月 6日。存续期内，本增持计划将根据市场情况择机分批卖出其持有的公司股票
，所持有的公司股票全部出售后，本计划可提前终止。本股权增持计划除存续期延长外，其余安排无变化。
三、其他说明
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a5b99a21-48bc-4de3-8f25-804dbb74513e.PDF
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2026-06-12 16:41│当升科技（300073）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2026 年 6月5日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司董事长陈彦彬先生主持会
议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修
订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事关志波先生对本议案回避表决。
修订后的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2026年6月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和公司实际情况，对《董事薪酬管理制度》进行了修订。本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认可本制度，作为利益相关方回避表决。
鉴于本议案与全体董事存在利益关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。
修订后的《董事薪酬管理制度》（2026年6月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《董事长及高级管理人员 2026 年度考核指标》
为构建权责利对等的激励约束体系，细化明确公司董事长及管理层2026年度考核指标、规范考核实施方式，引导勤勉尽责，全力
保障公司年度经营目标落地实现，公司制定了《董事长2026年度经营业绩考核责任书》《高级管理人员年度考核实施细则(2026年度)
》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。
经表决：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《关于延长 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的议案》
基于对公司未来持续发展的信心及为维护增持计划持有人的利益，综合考虑当前资本市场环境及公司股价情况，切实发挥实施股
权增持计划的目的和激励作用，根据《公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》的相关规定，计划将2023年管理层与核
心骨干股权增持计划的存续期延长不超过12个月，即本增持计划的存续期延长至2027年7月6日。本议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。
《关于延长 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划存续期的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6月 29 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2026 年第一次临时
股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e55999c7-813c-41f7-86fa-85490c2a231d.PDF
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2026-06-12 16:39│当升科技（300073）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 23 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司相关董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部11 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<高级管理人员薪酬及考核 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 6月 13日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4、特别表决议案：无。
5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东张学全对议案 1回避表决，关联股东陈彦彬对议案 2回避表决，且均不得接受其他
股东委托进行投票。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 24 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 6月 24
日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。（3）股东可采用信函
或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当
天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事务部邮政编码：100160
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/41184b94-ac68-4310-9ca1-b4e5891ae330.PDF
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2026-06-12 16:39│当升科技（300073）：董事薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事的薪酬管理，切实保障公司董事依法履行职权，
促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京当升材料科技股
份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括：董事长（含专职董事长）、独立董事、其他董事。
第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务规模、效益等实际情况确定。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责公司董事薪酬管理制度和董事薪酬方案的制定。董事薪酬管理制度和薪酬方案由董事会审
议通过后，报公司股东会批准后实施。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事进行考核，并根据董事的工作性质及所承担的责任、风险、压力等制定董事薪酬方
案。
（一）董事长：公司董事长劳动合同关系在公司的，其薪酬主要参考公司规模和盈利能力、所在行业的岗位价值、公司经营业绩
等因素。根据公司内外部相关薪酬管理办法制定，经股东会审议后确定，在公司领取报酬；公司董事长劳动合同关系不在公司的，不
从公司领取报酬。
（二）独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，根据股东会作出的决议按季度发放。
（三）其他董事：除第（一）（二）款规定的董事长、独立董事外，在公司担任其他职务的董事，其薪酬按照公司岗位薪酬管理
规定执行；不在公司担任其他职务的董事，除经股东会批准外，不在公司领取报酬。
（四）劳动合同关系在公司的董事长及在公司担任其他职务的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第六条 董事实行任期制，任期为三年。劳动合同关系在公司的董事长签订《任期经营业绩目标责任书》和《年度经营业绩责任
书》，明确任期及年度考核指标、履职要求及奖惩标准。在公司担任高级管理人员职务的董事，按照公司《高级管理人员薪酬及考核
管理制度》进行考核并发放薪酬。
第七条 经营年度结束后，根据公司年度审计结果，确认公司各项考核指标完成情况。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经
营考核指标完成情况及履职情况，确定劳动合同关系在公司的董事长及在公司担任其他职务的董事的考核结果，并拟定年度薪酬分配
方案。在任期最后一个年度，需同时确认任期考核完成情况。
第八条 年度考核不合格的，绩效薪酬为 0。
第九条 公司对劳动合同关系在公司的董事长及在公司担任其他职务的董事实行任期激励，任期激励以任期内三年平均薪酬的百
分之三十为基础，根据任期考核结果计算实际兑现金额。
第十条 在经营年度和任期中，如遇国家法规政策调整或不可抗力因素，对考核年度和任期产生重大影响时，董事会薪酬与考核
委员会可视情况调整考核目标，经董事会审核通过后执行，同时调整与考核相关的内容。
第十一条 公司实行工资总额预算管理，在公司领取薪酬的董事薪酬总额纳入公司年度工资总额预算管理。公司每年围绕发展战
略，按照工资收入分配政策，依据生产经营目标、经济效益情况、重点项目完成情况和公司现行薪酬管理相关制度要求等，科学编制
年度工资总额预算方案，履行审批程序后，按照预算批复额度实施。
第十二条 公司董事薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。公司董事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化作出调整。董事薪酬的调整方案经董事会审
议通过后报股东会批准。
第十三条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。
（二）通胀水平。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
第十四条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
第三章 董事的薪酬支付与管理
第十五条 薪酬发放及考核
（一）劳动合同关系在公司的董事长及在公司担任其他职务的董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展；
（二）公司建立绩效薪酬递延支付机制，劳动合同关系在公司的董事长及在公司担任其他职务的董事的绩效薪酬的90%予以年度
结算并发放，剩余 10%进行任期考核后兑现。
第十六条 董事的所有薪酬（基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励收入等）均为税前收入，应由个人承担个人所得税等
税费，由公司在支付薪酬时统一代扣代缴。
第四章 约束与追索机制
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应
追回超额发放部分。
第十八条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十九条 公司业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应按
监管要求及时披露具体原因。
若公司业绩亏损，应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第二十条 会计师事务所在对公司实施内部控制审计时，公司相关部门应配合提供薪酬考核、发放的相关资料。会计师事务所应
重点关注绩效考评控制的有效性及薪酬发放的合规性，相关审计意见作为公司薪酬制度优化的重要依据。
第五章 附则
第二十一条 董事出席公司董事会和股东会等会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第二十二条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定不一致，按有关法
律、行政法规、部门规章
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