公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:06 │当升科技（300073）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-21 16:05 │当升科技（300073）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 16:04 │当升科技（300073）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-12 18:36 │当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 │
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│2025-02-10 19:32 │当升科技（300073）：关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告 │
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│2025-01-23 16:56 │当升科技（300073）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-23 16:56 │当升科技（300073）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-20 17:36 │当升科技（300073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-16 19:04 │当升科技（300073）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 18:40 │当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 │
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2025-02-21 16:06│当升科技（300073）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025年 2月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2025年 2 月 14日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作
持续、有效、顺利推进，公司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日延长 12 个月，即延长至 2
026年 3月 17日，本次发行方案等其他内容保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事刘全民为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿
新材科技有限公司（以下称“北矿新材”）总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发展部主任，上述 3名关联董事对本议案回避表决。
经表决：同意 6 票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保公司本次发行相
关工作持续、有效、顺利推进，董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原届满之日延长 12个月，
即延长至 2026年 3月 17日，授权内容和范围保持不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事刘全民为控股股东矿冶集团科技发展部主任、侯玉柏为矿冶集团全资子公司北矿新材总经理、梅雪珍为矿冶集团规划发
展部主任，上述 3名关联董事对本议案回避表决。
经表决：同意 6 票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 3月 12日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司 2025年第二次临时股
东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/ae66e7fe-a3e8-49dd-842a-3fcc34558385.PDF
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2025-02-21 16:05│当升科技（300073）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 2月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2025年 2 月 14日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。公司监事会主席郑晓虎先生主持
会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行相关工作
持续、有效、顺利推进，公司提请股东大会审议批准将本次发行相关股东大会决议的有效期自原届满之日延长 12 个月，即延长至 2
026年 3月 17日，本次发行方案等其他内容保持不变。关联监事郑晓虎为控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）董
事会秘书兼董事会办公室主任、刘翃为矿冶集团财务部主任、陶勇为矿冶集团企业管理部副主任，上述 3名关联监事对本议案回避表
决。
非关联监事不足 3人，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/229a2452-1426-4b53-8d60-d3af6e899bd3.PDF
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2025-02-21 16:04│当升科技（300073）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2025年3月12日下午2:00召
开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月12日下午2:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年3月6日（周四）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年3月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 √
有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度 √
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容
详见公司于2025年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：所有议案。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东矿冶科技集团有限公司对所有议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年3月7日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年3月7日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续
。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/1b4e2aa1-a102-4985-aa0d-db72e9488925.PDF
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2025-02-12 18:36│当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告
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当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/1299a44b-334d-496b-b17e-92b490406fcd.PDF
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2025-02-10 19:32│当升科技（300073）：关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告
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当升科技（300073）：关于与中伟股份签署战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/70a302f6-1b5e-48ef-9be6-14ac31726a60.PDF
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2025-01-23 16:56│当升科技（300073）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年1月23日上午9:30在北京市丰台区南四
环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，
由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集
、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共597名，所持（或代理）有表决权的股份总数130,620,296股，占公司股份总数的25.788
8%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）共595名，代表股份数12,477,086股，占公司有表决权股份总数的2.4634%。
2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东共3名，代表股份数118,953,246股，占公司有表决权股份总数的23.4853%；其中，参加现场投
票表决的中小投资者共1名，代表股份数810,036股，占公司有表决权股份总数的0.1599%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共594名，代表股份数11,667,050股，占公司有表决权股份总数的2.3035%。其中，参加网络投
票表决的中小投资者共594名，代表股份数11,667,050股，占公司有表决权股份总数的2.3035%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》
经表决：同意129,506,328股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.1472%；反对992,368股，占出席会议股东
（或委托代理人）所持有效表决权的0.7597%；弃权121,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0931%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意11,363,118股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的91.0719%；反对992,368股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权的7.9535%；弃权121,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.9746%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰(北京)律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召
开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e1b240e1-56b9-4bfc-99dd-08d3240c3f29.PDF
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2025-01-23 16:56│当升科技（300073）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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当升科技（300073）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3010d222-1a6d-4f70-9f2f-fba6fd4ebb47.PDF
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2025-01-20 17:36│当升科技（300073）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2025年1月23日上午9:30召
开公司2025年第一次临时股东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 8 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.
com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月23日上午9:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年1月23日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月17日（周五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年1月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 √
并将节余募集资金用于投入新项目的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容
详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：无。
4、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
5、涉及关联股东回避表决的议案：无。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：
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