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300073(当升科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 18:44│当升科技(300073):关于芬兰子公司完成工商注册登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)分别于 2023 年 7月 28日、2023 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第二 十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业 基 地 一 期 项 目 相 关 事 宜 的 议 案 》 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。为加快推进公司欧洲新材料产业基 地一期项目的顺利实施,公司通过全资子公司当升科技(香港)投资有限公司在卢森堡设立全资子公司 Easpring Investment Lux S .à r.l.(以下称“当升(卢森堡)投资”),并通过当升(卢森堡)投资与 Finnish Battery Chemicals Oy 共同出资成立合资公 司Easpring Finland New Materials Ltd(以下称“当升(芬兰)新材料”)。 近日,公司完成当升(芬兰)新材料的工商登记手续,并取得芬兰当地行政主管部门签发的注册登记证明文件,具体信息如下: 公司中文名称:当升科技(芬兰)新材料有限公司 公司英文名称:Easpring Finland New Materials Ltd 注册资本:0欧元(后续根据资金使用计划分阶段增加出资) 地址:芬兰科特卡 公司类型:有限责任公司 公司注册号:3436167-2 经营范围:开发,建设和运营正极材料工厂;生产和销售锂电池正极材料;在适用法律允许的范围内,由董事会或股东决定具体 业务计划。 当升(芬兰)新材料的设立,将加快公司欧洲新材料产业基地一期项目的实施进程,为公司满足欧美等国际客户配套供应需求, 抢占欧洲等海外锂电材料市场机遇,进一步提升公司在全球高端正极材料产业链竞争优势奠定基础。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/43cc8392-3c31-45a9-913f-3ac19e4317ac.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 18:44│当升科技(300073):关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、关联交易概述 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)控股股东矿冶科技集团有限公司(以下称“矿冶集团”)以委托贷款形式向 公司拨付项目资金,该项目由公司及下属子公司负责实施。根据资金使用相关规定,此类资金应以增资方式拨付,在增资扩股计划尚 未实施前,可以委托贷款形式拨付,在具备条件时及时转为增资。公司就委托贷款事项拟与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合 同》,贷款金额为人民币5,923万元,贷款利率为1.50%,贷款期内利率保持不变,贷款期限为1年。 矿冶集团系公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市规范运作》等法律法规的相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024年3月20日,公司召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 》,关联董事李建忠先生、黄松涛先生、盛忠义先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审查并出具了审查意见 ,全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 本次关联交易未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。 二、关联方情况 名称:矿冶科技集团有限公司 统一社会信用代码:91110000400000720M 公司类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:333,521万元人民币 法定代表人:韩龙 成立日期:2000年5月19日 注册地址:北京市西城区西外文兴街1号 经营范围:矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;化工原 料(危险化学品除外)、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让及相关产品的销售;工业及民用设计;化工石油工程施工总承包;化工石油管道、机电设备安装工程专业承包;机 械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品(危险化学品除外)的技术开发、生产与销售;货物进出口、技术进出口、代理进出 口;汽车(含小轿车)销售;实业投资;物业管理;自有房屋出租;设施租赁;装修装饰;设计和制作印刷品广告,利用自办杂志发 布广告;工程晒图、摄像服务;承包境外冶金(矿山、黄金冶炼)、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目;生产经营 瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;《矿冶》、《热喷涂技术》、《 中国无机分析化学》、《有色金属(矿山部分)》、《有色金属(冶炼部分)》、《有色金属(选矿部分)》、《有色金属工程》的 出版(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至2023年12月31日,矿冶科技集团有限公司总资产为2,544,887万元,净资产为1,810,651万元,营业收入为1,878,275万元,2 023年度实现净利润228,422万元(未经审计)。 矿冶科技集团有限公司为公司的控股股东,持有本公司股份117,437,261股,占本公司总股本的23.19%。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等规则,公司与矿冶科技集团有限公司的交易均为关联交易。 履约能力:矿冶科技集团有限公司为依法存续且正常经营的中央企业,财务状况良好,具有良好的履约能力,不属于失信被执行 人。 三、关联交易主要内容 本次签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下: 1、贷款金额:人民币5,923万元 2、贷款期限:自本合同生效之日起一年。贷款到期前30日内,双方未提出异议,贷款期限自动延续一年。贷款期限内,经矿冶 集团同意,公司可提前还款。 3、贷款利率:固定利率,年利率1.50% 4、生效条件:本合同自法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或者合同专用章之日起成立并生效。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果,符合市场原则及上市公司利益 。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 本次控股股东拨付款项给公司使用,有利于满足公司业务发展的需要,推动公司项目的开展,加强公司资金的调度和安排;且借 款的利率低于银行同期贷款利率,公司无需提供担保,没有对公司经营造成不利的影响,不会对公司的独立性产生实质影响,符合上 市公司利益,未损害公司中小股东的利益。 六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 自2024年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与矿冶集团累计已发生各类关联交易总金额为216.29万元。 七、独立董事意见 公司独立董事已就该事项召开专门会议,全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 八、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议; 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见; 3、第五届董事会第二十五次会议独立董事意见; 4、《委托贷款借款合同》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/44ca3b44-8ede-4f77-b727-17be072fef60.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 18:43│当升科技(300073):第五届董事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召 开。会议通知已于 2024 年 3 月15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事长李建忠先生 主持会议,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司(以下称“矿冶集团”)签署《委托贷款借款合同》,矿冶集团以委 托贷款形式向公司拨付项目资金,该项目由公司及下属子公司负责实施,贷款金额为人民币 5,923万元,贷款利率为 1.50%,贷款期 内利率保持不变,贷款期限为 1 年(贷款到期前 30 日内,双方未提出异议,贷款期限自动延续一年。贷款期限内,经矿冶集团同 意,公司可提前还款。) 公司独立董事已就该事项召开专门会议,全体独立董事一致同意关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 关联董事李建忠为控股股东矿冶科技集团有限公司副总经理、黄松涛为矿冶科技集团有限公司原副总经理、盛忠义为矿冶科技集 团有限公司董事会秘书兼规划发展部主任,上述 3名关联董事对本议案回避表决。 经表决:同意 6 票;反对 0票;弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议; 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见; 3、第五届董事会第二十五次会议独立董事意见; 4、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/1c009114-804d-436f-acfe-c1e70cfe487f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 18:52│当升科技(300073):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 当升科技(300073):2024年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/55219b78-e113-45a4-a836-8a627361f4de.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-18 18:51│当升科技(300073):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 当升科技(300073):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/5c32de95-9ff7-43c3-bcd1-3b794cc09fd0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│当升科技(300073):关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“当升科技”或“公司”)第五届董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:0 0召开公司2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于2024年2月8日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大 会通知的公告》,现将会议有关事项提示如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会 2、召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》, 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年3月18日下午2:00; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网系统投票具体时间为:2024年3月18日9:15-15:00。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有 效投票结果为准。 6、股权登记日:2024年3月13日(周三) 7、会议出席对象: (1)截至2024年3月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司相关董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、会议地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一:本次股东大会提案名称及编码表 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 √作为投票对 象 的 子 议 案 数:(10) 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 募集资金总额及用途 √ 2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √ 2.09 上市地点 √ 2.10 本次发行决议的有效期 √ 3.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 √ 的议案》 4.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √ 5.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 √ 性分析报告的议案》 6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议 √ 案》 7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 √ 8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 9.00 《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议 √ 案》 10.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取 √ 填补措施及相关承诺的议案》 11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特 √ 定对象发行股票相关事宜的议案》 2、提案内容:提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议。以上议 案均已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 2月 8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 3、特别表决议案:议案 1-7、议案 9-11。 4、对中小投资者单独计票的议案:所有议案。 5、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1-7、议案 10-11。 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、提案编码注意事项 1、公司已对提案进行编码,详见表一; 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”,对应的提案编码为100; 3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列; 4、本次股东大会不存在互斥提案,不存在需分类表决的提案,存在需逐项表决的提案,为议案2。 四、会议登记事项 1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年3月14日9:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在2024年3月14日17:00之 前送达或传真到公司。 2、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技证券事务部。 3、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件 三)、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡复印件、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续 。 (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件一),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。 (4)本次会议不接受电话登记。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议 当天现场登记,公司不接待未事先登记人员参会。 5、股东大会联系方式: 会务联系人:贾丽鹏、桑雪纯 联系电话:010-52269718 联系传真:010-52269720-9718 电子邮箱:securities@easpring.com 通讯地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技证券事务部 邮政编码:100160 6、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次 股东大会的网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议; 2、第五届监事会第十八次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/00e7385b-bc79-4d4b-b4eb-0e51ba655dec.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│当升科技(300073):关于职工代表监事换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鉴于北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会将于2024年4月19日任期届满,为顺利完成监事会换届选 举,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2024年3月13日召开了职工代表大会,与会职工代表通过投票的方式选举王 玉先生、孙国平先生为公司第六届监事会职工代表监事,简历详见附件。 两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的三 名非职工代表监事一致。为确保监事会的正常运作,在公司第六届监事会就任前,仍由原职工代表监事履行相应职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/54b29b89-fa2a-44fe-a459-0c91086baddc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-04 00:00│当升科技(300073):关于董事会换届选举的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会将于 2024年 4 月 19 日任期届满,为顺利完成董事会换届选 举,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、换届选举的程序以 及董事候选人的任职资格等事项公告如下: 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9名董事组成,其中非独立董事 6名,独立董事 3名。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。 二、选举方式 本次董事会换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 (一)非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面推荐第六届 董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 (二)独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面推 荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 (一)推荐人应在本公告发布之日起至 2024年 3月 11日前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。 推荐时间截止后,公司不再接受董事候选人推荐; (二)在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公 司董事会审议;

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