公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:56 │当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-11 19:56 │当升科技（300073）：关于2025年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告 │
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│2025-08-26 17:03 │当升科技（300073）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:03 │当升科技（300073）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:02 │当升科技（300073）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 17:02 │当升科技（300073）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 17:02 │当升科技（300073）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:01 │当升科技（300073）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:57 │当升科技（300073）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-12 18:22 │当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-11 19:56│当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年半年度持续督导跟踪报告
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当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/036e5261-ef42-4a42-a684-8e821f0cb339.PDF
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2025-09-11 19:56│当升科技（300073）：关于2025年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）2025年第三次临时股东大会于 2025 年 8月 12 日审议通过
了《<2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称“股权增持计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
相关要求，现将公司本次股权增持计划实施进展情况公告如下：
公司本次股权增持计划共有董事、高级管理人员及核心骨干员工 364 人参与认购，认购总金额为人民币 31,526,011.81 元。其
中，董事和高级管理人员 6人认购 7,058,000 元。公司与云南国际信托有限公司（以下称“云南信托”）签署了信托合同，聘请云
南信托作为公司本次股权增持计划的资产服务机构。
截至本公告披露日，云南信托已完成了股权增持计划证券账户“云南国际信托有限公司－云南信托－与奋斗者同行当升科技员工
持股第六期管理服务信托”的设立，并通过竞价交易方式从二级市场以市价买入了公司股票合计 97,600 股，占公司总股本的 0.02%
，成交均价为 48.43 元/股，成交总金额为 4,726,430 元。
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f63d9154-f994-4c6c-baf3-274d13cb886e.PDF
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2025-08-26 17:03│当升科技（300073）：2025年半年度报告摘要
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当升科技（300073）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/81dca098-df93-4434-80e0-a177fd434b0d.PDF
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2025-08-26 17:03│当升科技（300073）：2025年半年度报告
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当升科技（300073）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1e7d494e-dc52-487f-ab6a-5f235c5df1ee.PDF
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2025-08-26 17:02│当升科技（300073）：2025年半年度报告披露提示性公告
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《北京当升材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要已于2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/70008955-c3a2-4c79-a501-9800d25ed429.PDF
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2025-08-26 17:02│当升科技（300073）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）已于2025年8月27日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》。为便于
广大投资者深入了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年9月10日（周三）15:00—17:00通过网络方式举行2
025年半年度网上业绩说明会。投资者可登陆中国证券报·中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈彦彬先生，独立董事李国强先生以及公司财务负责人、董事会秘书李洪发先生。
为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2025年半年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2025年9
月8日（周一）17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司电子邮箱securities@easpring.com。公司将在业绩说明会上就投资者
普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fb5f7964-e614-40f9-92da-16d8ebb2fb68.PDF
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2025-08-26 17:02│当升科技（300073）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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当升科技（300073）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e45e17f6-e6e2-498e-8856-114d30250be8.PDF
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2025-08-26 17:01│当升科技（300073）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8月 26 日以通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2025 年 8月 15日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司董事长陈彦彬先生主持会
议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《﹤2025 年半年度报告﹥及摘要》
董事会经审核后认为，《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会经审核后认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a49e7f3d-ea77-4c66-a134-f63cd11edeff.PDF
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2025-08-26 16:57│当升科技（300073）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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当升科技（300073）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/868aca66-e15c-4bbf-81d5-7a06e541fc6a.PDF
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2025-08-12 18:22│当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/077c7b4a-2ac9-450d-9343-2620290eae01.PDF
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2025-08-12 18:22│当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6daa6b81-2a69-4cf9-92d2-3a55c12c61f5.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：关于2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会选聘的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年管理层与核心骨干股权增持计划持有人大会于2025年8月5日召开，审
议通过《关于选举公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员的议案》，选举曾宪勤先生、周欣欣女士、向萍女士为
2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员，任期与2025年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
同日，公司召开2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会会议，选举曾宪勤先生为2025年管理层与核心骨干股权增持计
划管理委员会主任，任期与2025年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上的股东，并与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6a7e5d38-9f52-492b-9886-4be9d70f5693.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：实施员工持股计划法律意见书
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当升科技（300073）：实施员工持股计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/9edca0cb-b465-4601-a09a-efaa20d8ef73.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30
召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025年 7月 22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2
025年第三次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月5日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √
7.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
8.00 《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》 √
9.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √
10.00 《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》 √
11.00 《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》 √
12.00 《＜2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及摘要》 √
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层 √
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体
内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1、2、3、9。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月6日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/f03716f3-deb3-47d1-b58e-324ac5d68082.PDF
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2025-07-21 19:04│当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30
召开公司2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月5日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
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