公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 16:34│当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日审议通
过了《<公司 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》（以下称“股权增持计划”）。公司董事、高级管理人员及
核心骨干员工计划使用不超过人民币 7,000万元通过二级市场购买等方式增持公司股票并锁定 12个月。根据中国证券监督管理委员
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》的相关要求，现将公司本次股权增持计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，本次股权增持计划尚未买入公司股票。
公司将根据股权增持计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/d6bc4d5c-aafc-4c10-889c-c3007bb9d9f0.PDF
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：关于公司应收账款诉讼进展的公告
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当升科技（300073）：关于公司应收账款诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/5318ddd8-d334-4360-8fb6-02099b752ad5.PDF
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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当升科技（300073）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/48a75fc2-7d61-4fa2-b9a7-094c0583c4e4.PDF
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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当升科技（300073）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/78f16002-622b-4102-87c6-77ceb34ddff9.PDF
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：2024年三季度报告
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当升科技（300073）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：第六届监事会第五次会议决议公告
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当升科技（300073）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：中信证券关于当升科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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当升科技（300073）：中信证券关于当升科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c1b5713a-2316-405a-ab9d-a81aec7cb41b.PDF
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2024-10-26 00:00│当升科技（300073）：第六届董事会第六次会议决议公告
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当升科技（300073）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a617cebb-405f-4e64-b79e-29fd16d8ab27.PDF
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2024-10-11 17:14│当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告
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当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 17:42│当升科技（300073）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告
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当升科技（300073）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 18:56│当升科技（300073）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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当升科技（300073）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/cc672fd5-5526-406b-99b6-09d9176173f5.PDF
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2024-09-12 18:56│当升科技（300073）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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当升科技（300073）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 16:20│当升科技（300073）：关于2024年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会选聘的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年管理层与核心骨干股权增持计划持有人大会于2024年9月10日召开，
审议通过《关于选举公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员的议案》，选举刘菲女士、曾宪勤先生、向萍女士为
2024年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员，任期与2024年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
同日，公司召开2024年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会会议，选举刘菲女士为2024年管理层与核心骨干股权增持计划
管理委员会主任，任期与2024年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上的股东，并与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/f882bda5-69e0-4318-90b4-fcffc942fb95.PDF
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2024-09-09 15:42│当升科技（300073）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2024年9月12日上午9:00召
开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年8月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》和《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日上午9:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年9月6日（周五）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年9月6日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<理财业务管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《公司独立董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
8.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划（修订 √
稿）的议案》
9.00 《关于公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议 √
案》
10.00 《<公司 2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘 √
要》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年管理层 √
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
2、提案内容：议案1-9已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，议案10-11已经公司第六届董事
会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月24日、2024年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1、2、8。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月9日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年9月9日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
三）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续
。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、第六届董事会第五次会议决议；
4、第六届监事会第四次会议决议；
5、矿冶集团《关于提议增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/fe0c6e06-3d8e-4ad0-a107-29b341c3f232.PDF
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2024-09-09 15:42│当升科技（300073）：关于当升科技实施员工持股计划法律意见书
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当升科技（300073）：关于当升科技实施员工持股计划法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/95c37de5-c425-454c-b64a-0f4951b4e635.PDF
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2024-09-05 18:14│当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2024年半年度持续督导跟踪报告
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当升科技（300073）：中信证券关于当升科技2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/18e8dffe-c912-4705-80f0-f164d62e8c78.PDF
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2024-08-30 20:22│当升科技（300073）：第六届监事会第四次会议决议公告
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当升科技（300073）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/30048e91-80e3-4e67-87a9-370fe41e3ed8.PDF
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2024-08-30 20:22│当升科技（300073）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024年 8月 30 日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8月 23日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议
，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及摘要》
为了维护广大投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司未来发展的信心，公司拟实施 2024 年管理层与核心
骨干股权增持计划。公司管理层和核心骨干不超过 450人，拟使用不超过人民币 7,000万元资金成立信托计划，经公司股东大会审议
通过后 6 个月内，通过二级市场购买方式增持公司股票，并锁定 12个月。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《公司 2024年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》等相
关公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。
经表决：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“股权增持计划”）的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权
办理本次股权增持计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止；
2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应
调整；
5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产服务机构；
6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
7、其他与本股权增持计划相关事宜。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕之日内有效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
关联董事陈彦彬先生、关志波先生对本议案回避表决。
经表决：同意 7票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f12d6b86-a8a0-405e-b7b7-89af0094654a.PDF
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2024-08-30 20:22│当升科技（300073）：监事会关于公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见
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当升科技（300073）：监事会关于公司2024年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e759fb16-c51e-4770-b886-67e14a0a364e.PDF
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2024-08-30 20:22│当升科技（300073）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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当升科技（300073）：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/55d71c6e-66ee-441b-bd05-ce042a98ab40.PDF
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