公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 19:04 │当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月） │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：关于部分募集资金账户转为一般账户的公告 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案） │
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│2025-07-21 19:01 │当升科技（300073）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-21 19:00 │当升科技（300073）：公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见 │
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│2025-07-21 19:00 │当升科技（300073）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:59 │当升科技（300073）：董事薪酬管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-21 18:59 │当升科技（300073）：理财业务管理制度（2025年7月） │
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2025-07-21 19:04│当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30
召开公司2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月5日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √
7.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
8.00 《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》 √
9.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √
10.00 《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》 √
11.00 《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》 √
12.00 《＜2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及摘要》 √
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层 √
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体
内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1、2、3、9。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月6日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/76101742-f644-4ca7-a680-03ca1d098e16.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月）
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当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/cc4dd1e1-090b-46fe-8c89-04ec1f38705a.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：关于部分募集资金账户转为一般账户的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在华夏银行股份有限公司北京分行营业部开设的存放补充流动资金项目的募集资金
专用账户转为一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
6号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,792,894股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.46 元/股，
募集资金总额为 999,999,975.24元，扣除发行费用人民币（不含税）3,767,626.59 元，实际募集资金净额为人民币 996,232,348.6
5元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年6月17日出具了“天健验[2025]151号”验证报告（
募集总额）和“天健验[2025]152号”验资报告（募集净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”或“保荐机构”）、华夏
银行股份有限公司北京分行（以下称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
开户主体 银行名称 账号 截止日余额
（元）
北京当升材料科技 华夏银行股份有限公司 10250000003291636 0.00
股份有限公司 北京分行营业部
合计 0.00
三、募集资金专用账户拟转为一般账户的情况
公司已于 2025 年 7 月 16 日将募集资金专用账户金额 998,694,165.40 元转至公司基本户中，截至本公告日，公司开设在华
夏银行股份有限公司北京分行营业部用于存放补充流动资金项目的募集资金专用账户结余 0元，为提高公司银行账户使用效率，根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将于董事会及监事会审议通过后，将该募集资金专用账户转为一般账户，届时，公司与保
荐机构、开户银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年 7月 21日，公司第六届董事会第十五次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于部分募集资金账
户转为一般账户的议案》。
（二）监事会审议情况
2025年 7月 21日，公司第六届监事会第十一次会议以同意 5票、反对 0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于部分募集资金账
户转为一般账户的议案》。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/78b0a635-ba07-4b36-ae4a-4325ce24ecf6.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要
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当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4556eb84-23c5-4ef7-a9df-386a339ba73a.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）
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当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5c57c3eb-ac1d-44f4-b4f6-2da257bbe093.PDF
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2025-07-21 19:01│当升科技（300073）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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当升科技（300073）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/623d1d49-28c3-4e62-8bbf-4625686f0f7a.PDF
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2025-07-21 19:00│当升科技（300073）：公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公
司”)监事会认真审阅了相关资料，经充分讨论与分析，现就公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“股权增持计划
”）发表核查意见如下：
1、本次股权增持计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》的规定，不存在相关规定所禁止及损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
2、本次股权增持计划经过公司职工代表大会及董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过，充分征求了员工意见，遵
循自主决定、自愿参加的原则，并充分提示了相关风险。公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次股权增持计划的情形
，决策程序合法、有效。公司董事会审议本次股权增持计划议案时，关联董事均已回避表决。
3、监事会对本次股权增持计划参与对象名单进行核实，拟参与人员均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件所
规定的条件，符合本次股权增持计划规定的持有人范围，参与人员主体资格合法、有效。
4、本次股权增持计划有利于公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，公司监事会认为，公司本次股权增持计划有利于公司可持续发展，不损害公司利益及中小股东的合法权益，亦不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与股权增持计划的情形，同意公司实施本次股权增持计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c9e9eb5e-96f0-48bd-af19-7d58683a718e.PDF
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2025-07-21 19:00│当升科技（300073）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025年 7月 21日以通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2025年 7月 15日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。公司监事会主席郑晓虎先生主持会
议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《
公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《融
资与对外担保管理制度》进行了修订。
修订后的《融资与对外担保管理制度》（2025年 7月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
公司根据《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定
，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。
修订后的《募集资金管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《理
财业务管理制度》进行了修订。
修订后的《理财业务管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，对《利
润分配管理制度》进行了修订。
修订后的《利润分配管理制度》（2025 年 7 月）全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《＜2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及摘要》
监事会经审核后认为，公司本次股权增持计划有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与股权增持计划的情形，同意公司实施本次股权增持计划。
《监事会关于公司 2025年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》《公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案
）》及《公司 2025 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》
为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在华夏银行股
份有限公司北京分行营业部开设的存放补充流动资金项目的募集资金专用账户转为一般账户。
《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 5票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/064b8923-cc09-45c5-b38f-9202939953aa.PDF
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2025-07-21 18:59│当升科技（300073）：董事薪酬管理制度（2025年7月）
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第一条 为进一步完善北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事的薪酬管理，切实保障公司董事依法履行职权，
促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京当升材料科技股
份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括：董事长（含专职董事长）、独立董事、其他董事。
第三条 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务规模、效益等实际情况确定。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责公司董事薪酬管理制度和方案的制定。董事薪酬管理制度和方案由董事会审议通过后，报
公司股东会批准后实施。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会对董事进行考核，并根据董事的工作性质及所承担的责任、风险、压力等制定董事薪酬方
案。
（一）董事长：公司董事长劳动合同关系在公司的，其薪酬主要参考公司规模和盈利能力、所在行业的岗位价值、公司经营业绩
等因素，根据公
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