公司公告☆ ◇300073 当升科技 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:22 │当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-12 18:22 │当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-06 16:06 │当升科技（300073）：关于2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会选聘的公告 │
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│2025-08-06 16:06 │当升科技（300073）：实施员工持股计划法律意见书 │
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│2025-08-06 16:06 │当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-21 19:04 │当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月） │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：关于部分募集资金账户转为一般账户的公告 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要 │
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│2025-07-21 19:02 │当升科技（300073）：当升科技2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案） │
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2025-08-12 18:22│当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/077c7b4a-2ac9-450d-9343-2620290eae01.PDF
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2025-08-12 18:22│当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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当升科技（300073）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/6daa6b81-2a69-4cf9-92d2-3a55c12c61f5.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：关于2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会选聘的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年管理层与核心骨干股权增持计划持有人大会于2025年8月5日召开，审
议通过《关于选举公司2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员的议案》，选举曾宪勤先生、周欣欣女士、向萍女士为
2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会委员，任期与2025年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
同日，公司召开2025年管理层与核心骨干股权增持计划管理委员会会议，选举曾宪勤先生为2025年管理层与核心骨干股权增持计
划管理委员会主任，任期与2025年管理层与核心骨干股权增持计划存续期一致。
上述管理委员会委员均为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上的股东，并与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6a7e5d38-9f52-492b-9886-4be9d70f5693.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：实施员工持股计划法律意见书
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当升科技（300073）：实施员工持股计划法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/9edca0cb-b465-4601-a09a-efaa20d8ef73.PDF
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2025-08-06 16:06│当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30
召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025年 7月 22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2
025年第三次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月5日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √
7.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
8.00 《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》 √
9.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √
10.00 《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》 √
11.00 《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》 √
12.00 《＜2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及摘要》 √
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层 √
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体
内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1、2、3、9。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月6日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/f03716f3-deb3-47d1-b58e-324ac5d68082.PDF
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2025-07-21 19:04│当升科技（300073）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2025年8月12日下午1:30
召开公司2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月12日下午1:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票具体时间为：2025年8月12日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年8月5日（周二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司章程修订案》 √
2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 √
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √
4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 √
5.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
6.00 《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》 √
7.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 √
8.00 《关于修订＜理财业务管理制度＞的议案》 √
9.00 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》 √
10.00 《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》 √
11.00 《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》 √
12.00 《＜2025年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）＞及摘要》 √
13.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年管理层 √
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体
内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1、2、3、9。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、13。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月6日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月6日17:00之前
送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人
身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议
当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次
股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/76101742-f644-4ca7-a680-03ca1d098e16.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月）
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当升科技（300073）：公司章程修订案（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/cc4dd1e1-090b-46fe-8c89-04ec1f38705a.PDF
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2025-07-21 19:02│当升科技（300073）：关于部分募集资金账户转为一般账户的公告
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北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025年 7月 21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。为提高公司银行账户使用效率，根据《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》
的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在华夏银行股份有限公司北京分行营业部开设的存放补充流动资金项目的募集资金
专用账户转为一般账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90
6号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）37,792,894股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.46 元/股，
募集资金总额为 999,999,975.24元，扣除发行费用人民币（不含税）3,767,626.59 元，实际募集资金净额为人民币 996,232,348.6
5元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025 年6月17日出具了“天健验[2025]151号”验证报告（
募集总额）和“天健验[2025]152号”验资报告（募集净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”或“保荐机构”）、华夏
银行股份有限公司北京分行（以下称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
开户主体 银行名称 账号 截止日余额
（元）
北京当升材料科技 华夏银行股份有限公司 10250000003291636 0.00
股份有限公司 北京分行营业部
合计 0.00
三、募集资金专用账户拟转为一般账户的情况
公司已于 2025 年 7 月 16 日将募集资金专用账户金额 998,694,165.40 元转至公司基本户中，截至本公告日，公司开设在华
夏银行股份有限公司北京分行营业部用于存放补充流动资金项目的募集资金专用账户结余 0元，为提高公司银行账户使用效率，根据
《上市公司募集资
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