公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 18:24 │华平股份（300074）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:24 │华平股份（300074）：2025年年度股东会之见证法律意见书 │
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│2026-04-28 19:43 │华平股份（300074）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 19:43 │华平股份（300074）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 19:43 │华平股份（300074）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 19:42 │华平股份（300074）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │华平股份（300074）：关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │华平股份（300074）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │华平股份（300074）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:42 │华平股份（300074）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-27 18:24│华平股份（300074）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议五项议案，获得股东会审议通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召
开时间为2026年5月27日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 111 人，代表股份102,224,955 股，占公司股份总数的 18.5758%，占公
司有表决权股份总数的18.6744%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共计 108 名，代表股份18,811,577股，占公司股份总数的3.4184%，占公司有表决权股份总数的3.4365%。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 3 人，代表股份30,871,800股，占公司股份总数的5.6099%，占公司有表决
权股份总数的5.6397%。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 108 人，代表股份 71,353,155 股，占公司股份总数的 12.9660%，占公司有表决权股份总数的 1
3.0348%。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：同意100,489,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3019%；反对1,627,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5918%；弃权108,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1063%。中小股东表决情况：同意17,075,
677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7722%；反对1,627,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.6500%；弃权108,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5778%。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意100,749,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5562%；反对1,387,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3570%；弃权88,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。中小股东表决情况：同意17,335,6
77股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1543%；反对1,387,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的7.3742%；弃权88,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4715%。
（三）审议通过《2025年度财务决算报告》
总表决情况：同意100,489,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3019%；反对1,627,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5918%；弃权108,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1063%。中小股东表决情况：同意17,075,
677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7722%；反对1,627,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.6500%；弃权108,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5778%
。
（四）审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意100,509,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3214%；反对1,627,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5918%；弃权88,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0868%。中小股东表决情况：同意17,095,6
77股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8785%；反对1,627,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.6500%；弃权88,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4715%。
（五）审议通过《关于购买董高责任险的议案》
总表决情况：同意100,119,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2782%；反对1,645,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.6151%；弃权108,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%。中小股东表决情况：同意17,057,
477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6754%；反对1,645,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的8.7467%；弃权108,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5778%。
在审议该议案时关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所尚帅利、黄鹏善律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程
序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年年度股东会之见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7258ffdf-7dc1-4411-a4eb-cf3043466cec.PDF
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2026-05-27 18:24│华平股份（300074）：2025年年度股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2025年年度股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/65540ed1-7185-499d-be1b-051a172423c0.PDF
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2026-04-28 19:43│华平股份（300074）：2025年度内部控制评价报告
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华平股份（300074）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cfd17b37-d608-4138-998b-bededc149dc3.PDF
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2026-04-28 19:43│华平股份（300074）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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华平股份（300074）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff636567-d5f1-40d8-b82c-9cd2b180cc21.PDF
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2026-04-28 19:43│华平股份（300074）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会年报工作制度》《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称“中审众环所”)的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公
司审计工作的要求。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会审议通过该议案，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。
（二）2026 年 1 月 12 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过会议进行审前沟通，对 2025 年度审
计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、内部控制审计要点和人员安排等相
关事项进行了沟通讨论，并提出建议。
（三）2026 年 4 月 10 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审后沟通，对 2025 年度审计基本情
况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度财
务报告、营业收入扣除情况表专项核查专项报告、内部控制审计报告、非经营性资金占用其他关联资金往来专项报告等议案并同意提
交董事会审议。
二、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
华平信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6c67d20-55f7-4fee-a0a2-e1a7888a6800.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司
股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计结果，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-186,447,269.45元
，年末可供股东分配的利润为27,692,568.26元，其中母公司净利润-99,759,630.33元，母公司年末可供股东分配的利润为143,011,9
19.72元。经公司董事会决议，2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发
展及股东长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025年度不进行利润分配的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -186,447,269.45 -72,597,134.97 10,900,727.44
净利润（元）
研发投入（元） 46,345,389.76 55,645,911.97 50,659,422.53
营业收入（元） 295,323,719.51 490,468,093.20 531,471,031.64
合并报表本年度末累计 27,692,568.26
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 143,011,919.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -82,714,558.9933
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 152,650,724.26
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.59%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司2025年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 等有关规定及《公司章程》 第一百五十九条的规定，公司实施现金分红
应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且经营性净现金
流为正值且不低于当年可分配利润的百分之二十，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于公司2025年度实现的可分配利润
为负，不满足现金分红的条件，公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照新《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88ffad14-4423-4eb4-ae63-f47dbbce0824.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进
行的。公司及下属子公司对 2025年 1-9 月应收款项、各类存货等资产进行了检查,对应收款项预期信用损失、各项资产减值的可能
性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司 2026 年 1-3 月计提各项资产减值准备详情如下表：
单位：元
项目 本期计提坏账准备
应收账款 6,737,988.14
其他应收款 182,712.56
合同资产 -93.91
合计 6,920,606.79
其中：公司 2026 年 1-3 月拟计提应收账款坏账准备为 6,737,988.14 元，依相关规定，对该项资产计提减值具体情况说明如
下：
单位：元
资产名称 应收账款
账面余额 601,203,604.33
资产可收回金额 343,613,864.14
资产可收回金额的计算过程 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流
量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量
应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据
信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考
历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性
信息，在组合基础上估计预期信用损失。
本期计提资产减值的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
本期计提数额 6,737,988.14
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额
低于账面价值。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为:
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。公司参照历史信用损失经验结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，确认的应收款项组合与预期信用损失率。
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著
增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并
未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
（1）应收账款及应收票据
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票
据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据及应收账款组合：
组合名称 确定组合依据
应收票据组合1
应收票据组合2
应收账款组合1 应收票据组合2
应收账款组合2 应收账款组合1
应收账款组合3 应收账款组合2
应收票据组合2
应收账款组合1
应收账款组合2
其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇
票
应收合并范围内关联方款项
医疗医保账龄组合
应收账款组合3 多媒体通信行业账龄组合
（2）其他应收款减值
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失确定组合的依据如下：
组合名称
其他应收款组合1
其他应收款组合2
其他应收款组合3 其他应收款组合2
其他应收款组合4 其他应收款组合3
确定组合依据
应收押金和保证金
应收代垫款
其他往来
合并范围内关联方往来
其他应收款组合2
其他应收款组合3
应收代垫款
其他往来
其他应收款组合4 合并范围内关联方往来
经过测试，上述其他应收款组合 1、其他应收款组合 4一般情况下不计提预期信用损失。
（3）长期应收款减值
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
长期应收款组合1 应收分期商品销售款
（4）合同资产减值
合同资产减值准备确认标准及计提方法：本公司合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于
时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。 合同资产
预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。
（二）公司计提存货跌价准备的确认标准及计提方法:
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑
持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2026 年 1-3 月利润总额 6,920,606.79 元，本次计提资产减值准备未经会计师事务所审
计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78762d02-5a41-4a34-804c-fb12fe93d0a6.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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华平股份（300074）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e02d700-68bb-483c-911f-c74541d5b98f.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华平股份（300074）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edb803c2-3320-4812-8f2b-515b39d83559.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月13日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说
明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与
本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长蒋孟衡先生，副董事长鞠保平先生，董事、总经理涂春勇先生，董事、副总经理
徐海龙先生，独立董事任灏先生，财务总监谢宾先生，董事会秘书李惠女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月12日15:00前访问 https://ir.p5w.net，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/877c56e9-3f55-4ed9-a79c-18a14564e9fa.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：关于购买董高责任险的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于购买董高责任
险的议案》，为完善风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市
公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事及高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1．投保人：华平信息技术股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3．责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4．保险费总额：不超过人民币40万元/年
5．保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
公司董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，因此，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买
责任险事宜将直接提交公司2025年度股东会审议。
二、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3b4b6ec-bddc-4787-bdef-d4da74b402b2.PDF
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2026-04-28 19:42│华平股份（300074）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度审计机构及 2025 年度内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。现将董事
会对会计师事务所 2025 年度履职评估的具体情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至 2025 年 12 月 31 日，合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
723 人。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第六次（临时）会议及 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同
意聘任中审众环为公司2025 年度审计机构及 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权
公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。公司董事会审计委员对中审众环的专业资质、业务能力及服务过程进
行了核查，同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告，对公司营业收入扣除情况表专项核查、公司内部控制情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案，审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交
易、合并报表等。中审众环根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、年报审计要点、
总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中审众环认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、会计师事务所履职情况评估
经评估，中审众环会计师事务所作为公司 2025 年度的审计机构，其在履职过程中保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，表现了
良好的职业操守和业务素质，按照审计计划完成审计工作，出具的审计报告及时、客观、公允。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3ea46d13-2b26-4157-8ce9-e4bd59fe1bb6.PDF
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2026-04-28 19:41│华平股份（300074）：2026年一季度报告
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华平股份（300074）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5177462-2935-41eb-98ca-1ddf9825672b.PDF
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2026-04-28 19:41│华平股份（300074）：第六届董事会第十次会议决议公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月28日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方
式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、谢宾先
生、林兴斌先生、徐海龙先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2026年4月17日以邮件方式送达。本次会议应
参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
公司全体董事认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。
二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
2025年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，共召开8次董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策
。公司董事会召集召开了6次股东会，召开的股东会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为
广大投资者参与股东会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。
公司全体董事认为，2025年度公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规
定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项议案，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司2025年度董事会工作报告详见《2025年年度报告》。
本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
同时，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了专项意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。
三、审议通过《2025年度总经理工作报告》
公司总经理涂春勇先生进行了2025年度总经理工作的汇报。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《2025年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入295,323,719.51元，较上年同期下降39.79%，实现归属于上市公司股东的净利润-186,447,269.45
元，较上年同期下降156.82%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-191,302,676.68元，较上年同期下降100.52%
。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。
五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《2025年度利润分配预案的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。
七、审议《关于购买董高责任险的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董高责任险的公告》。
全体董事回避表决，直接提交至公司2025年度股东会审议。
八、审议通过《2026年第一季度报告全文》
公司全体董事认为，公司2026年第一季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，并对上述报告出具了书面确认
意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定以及公司2026年第一次临时股东会授权，公司董事会认为2026年限制性股票激
励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年4月28日作为授予日，向15名激励对象授予290.60万股限制性股票，授予价格为2.49元/
股。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生回避表决。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c398cdf-31c4-4247-b4d4-6dfd91e6781f.PDF
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2026-04-28 19:41│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划授予事项的核查意见
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）授予事项发表核查意见如下：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形。
二、本次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次授予的激励对象均于公司（含子公司）任职，与公司（含子
公司）签署劳动合同或聘用协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、本次授予事项已履行必要程序，限制性股票授予安排和归属安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、归属期、
归属条件等）未违反相关规定。
五、本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，促进公司发展战略和经营目标的实
现。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及激励
对象的主体资格合法、有效，授予日的确定符合相关规定，本次授予条件已成就，同意公司以 2026 年 4月 28日作为授予日，向 15
名激励对象授予限制性股票 290.60 万股，授予价格为 2.49元/股。
华平信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f6ab389f-0744-4c94-b432-ffa5dd44db0e.PDF
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2026-04-28 19:41│华平股份（300074）：2025年年度报告
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华平股份（300074）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1eaa74ad-da06-48b9-91c2-0199ac81ea0a.PDF
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2026-04-28 19:41│华平股份（300074）：2025年年度报告摘要
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华平股份（300074）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76645f21-2f01-40ca-9fb9-2b89b9f33ea2.PDF
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2026-04-28 19:40│华平股份（300074）：2025年年度审计报告
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华平股份（300074）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e52bb5c9-82da-4111-8e56-d4c85ca2ef44.PDF
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2026-04-28 19:40│华平股份（300074）：内部控制审计报告
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华平信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称“华
平股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、华平信息技术股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华平股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华平信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
朱晓红
中国注册会计师：
李亚东
中国·武汉 2026年4月28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bc161ddc-7887-4b8b-9e37-e3336178e197.PDF
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2026-04-28 19:40│华平股份（300074）：关于华平股份2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于华平信息技术股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0600091 号华平信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华平信息技术股份有限公司（以下简称“华平股份”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025 年
度财务报表”）的基础上，对后附的《华平信息技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”
）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定
，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是华平股份管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础
上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于华平股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《华平信息技术股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计华平股份 2
025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华平股份 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供华平信息技术股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
朱晓红
中国注册会计师：
李亚东
中国·武汉 2026年4月28日
华平信息技术股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：华平信息技术股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元 （万元
） ）
营业收入金额 29,532. 49,046.
37 81
营业收入扣除项目合计金额 1,498.2 894.31
6
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 5.07% 1.82%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 1,498.2 出租固定资产、房 894.31 出租固定资产、房屋
产、无形资产 6 屋租赁 租赁、
、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产 、水电费等其他业 水电费等其他业务收
交换，经营受 务收入 入
托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务
收入，但属于
上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会
计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产
生的收入，如
担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等
业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所
产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,498.2 894.31
6
二、不具备商业实质的收入
华平信息技术股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表编制单位：华平信息技术股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额
的交
易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方
式实
现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生
的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业
合并
的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 28,034.12 48,152.50
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.st
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2026-04-28 19:40│华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78d8f32c-9c4a-40e2-afc8-97933a13e72a.PDF
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2026-04-28 19:40│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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致：华平信息技术股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事宜的专项法律顾问，并就本激励计划授予相关事项（以下简称“本次授予”）
出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《华平信息
技术股份有限公司章程》的有关规定，就公司本次授予的有关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和证券交易所业务规则的要求，本着审慎性及重要
性原则对本次授予的有关文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1．本所律师在工作过程中，已获得公司的保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、准确的、完整的、
有效的原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描件以及书面说明、承诺或口头证言；公司所提供的文件材料和所作的陈述真实、准
确、完整，无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处；公司提供的文件材料中所有的盖章及签字全部真实，文件材料的副本、复印件或扫描
件与正本或原件一致。
2．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则（试行）》等规定，并基于本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3．为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本激励计划相关的文件和资料。对于本法律意见书至关重要而又无法得
到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门官方网站公开披露信息或出具的证明文件、公司及有关主体出具的说明文
件。
4．本所及本所律师仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对本激励计划有关标的股票价值、考核标准
等问题的合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计、审计等内容，均为严格按照有关中介
机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
5．本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件之一，随其他申请材料一并上报或公开披露。
6．本法律意见书仅供公司实施本激励计划之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
7．本法律意见书中相关名称的“释义”简称，除非文意另有明确所指，与《广东崇立律师事务所关于华平信息技术股份有限公
司 2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中释义相同。
正文
一、本次授予的批准与授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，本次授予已经履行的法定程序如下：
（一）公司董事会薪酬与考核委员会拟定了本激励计划，并提交公司董事会审议。公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议于 2
026 年 2月 3日审议通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考
核管理办法〉的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，关联委员已回避表决。公司董事会薪酬与考核
委员会于 2026 年 2月 5日就本激励计划出具《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
（二）公司第六届董事会第八次（临时）会议于 2026年 2月 5日召开，审议通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案
）〉及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性
股票激励计划相关事项的议案》及《关于择期召开股东会的议案》，关联董事已回避表决。
（三）公司于 2026年 2月 6日至 2026年 2月 25日对激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示期满，公司董事会薪酬与考
核委员会未收到任何异议。公司于 2026年 4月 10日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》，公司董事会薪酬与考核委员会结合激励对象名单公示情况及核查情况，认为激励对象的主体资格合
法、有效。同日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）公司 2026 年第一次临时股东会于 2026年 4月 15 日召开，审议通过了《关于〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划相关事项的议案》，关联股东已回避表决。
（五）公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于 2026 年 4 月 24日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，关联委员已回避表决。
（六）公司第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关
联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划授予事
项的核查意见》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次授予履行了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的相关规定以及《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的具体情况
（一）根据公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，公司股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施。
（二）根据《激励计划（草案）》，自股东会审议通过本激励计划之日起60 日内满足授予条件的，公司召开董事会向激励对象
授予限制性股票并完成公告，授予日必须为交易日；公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并终止本激
励计划。
（三）公司第六届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意确定 2026 年 4月 28 日作为授予日，向 15 名激励对象授予 290.60 万股限制性股票，授予价格为 2.49 元/股，关联董事已回
避表决。
经核查，董事会确定的本次授予的授予日符合《激励计划（草案）》的相关要求，本次授予的授予对象、授予数量及授予价格与
《激励计划（草案）》一致。
综上，本所律师认为，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定
。
三、本次授予的授予条件
（一）根据公司出具的书面说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《管理办法》第七条以及《激励计
划（草案）》规定的不得实施股权激励计划的下述情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）根据公司提供的《2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》以及公司和激励对象出具的书面说明，并经本所律师
核查，截至本法律意见书出具之日，本次授予所确定的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款以及《激励计划（草案）》规定的
下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的
相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次授予履行了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的相关规定以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价
格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的
相关规定。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3af6f35-9a84-4046-b1f0-66a4526a68a6.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：关于召开2025年度股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议
通过《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于2026年5月27日召开2025年度股东会，会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于202
6年5月27日召开2025年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日14:30
网络投票日期和时间：2026年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:2
5，9:30-11:30，以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年5月21日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于购买董高责任险的议案》 √
2、特别提示和说明
（1）公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。
（2）审议议案五时，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
（3）上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
（4）以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月27日 9:30-13:30
2、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
3、登记手续：
a）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
b）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。c）异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真请在2026年5月26日
17:00前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“股东
会”字样）。
d）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会
议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方式：
联系人：拜璐璐
联系电话：021-65650210
联系地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
传真：021-55666598
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200438
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32ced8c9-0193-4f96-b71c-158bf501ac0e.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（任灏）
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华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（任灏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ddbbfaa-f2b7-42f7-b3c1-644dc681b30c.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（海福安）
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华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（海福安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b81ce17d-68f9-40cf-bbeb-f31527394de6.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（张翔）
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各位股东及股东代表：
本人张翔，自2025年4月25日起担任华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律
、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥
独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年本人任职期间履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张翔先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2006年获中国科学院研究生院工学博士学位；2009年至2011年在电子科
技大学光学工程博士后科研流动站从事研究工作。自2011年12月起任成都信息工程大学光电工程学院教授。近年在所在研究领域核心
期刊发表研究论文60余篇，其中第一作者研究论文被SCI/EI检索40余篇。申请已授权国家发明专利6项。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，
不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公
司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，自本人担任公司独立董事以来，公司共召开了6次董事会，5次股东会，出席情况如下：
独立董事姓名 董事会 股东会
本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东会
董事会次数 数 次数
张翔 6 6 0 0 5
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
1、董事会审计委员会工作情况
本人担任公司审计委员会委员，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部
控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年度，本人参加了3次审计委员会会议，对公司定期报告事项、聘任及变更审计机构事项等相关事项进行讨论和审议，切实
履行了审计委员会委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
2025年度自本人担任公司独立董事以来，公司共召开2次独立董事专门会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，本人均发表了明确的同意意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行积极沟通，致力于促进、加强公司内部审计人员业务知
识和审计技能培训，并与会计师事务所就审计方面的相关问题进行有效、深入地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等
事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办
公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需
资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）维护投资者权益情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内任职期间，本人通过现场出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建
立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司证券部了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公
司加强投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
本人在履职过程中，依法持续关注公司的信息披露工作、保护投资者的知情权，促使公司严格按照法律、法规和公司《信息披露
管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作，及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配
制度，增强持续回报能力；不断加强学习，提高履行投资者保护职责的能力，掌握相关法律法规和规章制度。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人从有利于公司稳健发展和维护全体股东利益的角度出发，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，对加强董事
会决策的有效性发挥了积极作用。 具体情况如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》，对外披露了公
司相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年
度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
本人对公司2025年度披露的各项报告进行了审核，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（二）聘用会计师事务所
报告期内本人任职期间，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及2025年度内部控
制审计机构。经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度
财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次对会计师事务所聘任的审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
公司于2025年4月3日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会及第六届董事
会第一次（临时）会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任。报告期内本人任职期间，上述人员的提名及聘
任流程符合相关法律规定。
（五）股权激励情况
报告期内任职期间，公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满
暨注销未行权股票期权的议案》；公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就
的议案》以及《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
本人对董事会审议股权激励相关议案均发表了同意意见，认为上述股票期权行权条件成就以及注销部分股票期权事项已经履行现
阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
业务办理》等相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内本人任职期间，本人持续关注公司及股东承诺履行情况。截至目前，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺
履行的情况，亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内本人任职期间，2024年年度股东会审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，公司2024年度利润分配
方案综合考虑了公司的盈利水平、自身经营模式、所处的行业特点及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别
是中小股东的利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的
整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。
2026年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠
实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公
司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53b54c4b-0fdd-4bb0-8330-29626b7972bd.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮）（已离任)
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各位股东及股东代表：
本人徐国亮，自2019年8月起担任华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，因连续担任公司独立董事即将期
满，于2025年4月离任。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的合法权益。现就2025年1月至4月本人履职期间履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研
究院应用经济学博士后出站。从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马
克思主义学院教授，博士生导师。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，
不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公
司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年本人任职期间，公司共召开了2次董事会，1次股东会，出席情况如下：
独立董事姓名 董事会 股东会
本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东会
董事会次数 数 次数
徐国亮 2 2 0 0 1
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
1、董事会薪酬考核委员会工作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。主要履职情况
如下：
2025年本人任职期间，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《在公司任职的董事（非独立董事）、监事及高
级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评》《2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况的议案》《关于2025年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。作为薪酬与考核
委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划等相关事
项进行认真审议和讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
2025年本人任职期间，公司共召开1次独立董事专门会议。会议审议了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人发表了明确的同意意见。
（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等
事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对履职期
间公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独
立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内任职期间，及时了解及关注中小投资者诉求，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司证券
部了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投
资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
本人在履职过程中，依法持续关注公司的信息披露工作、保护投资者的知情权，促使公司严格按照法律、法规和公司《信息披露
管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作，及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配
制度，增强持续回报能力；不断加强学习，提高履行投资者保护职责的能力，掌握相关法律法规和规章制度。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一
季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，其中《2024年
年度报告》已提交公司2024年年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内本人任职期间，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了必要的关注，听取了公司董事、高级管理人员2024年度履职情
况总结及2025年度经营计划的汇报并发表了意见。整体来看，公司董事、高管的薪酬方案符合公司相关规定，体现了个人收入水平与
公司规模、效益及工作目标挂钩薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，具有正向激励作用，符合公司整体利益，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内本人任职期间，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案已提交公
司2024年年度股东会审议。经审议，公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利水平、自身经营模式、所处的行业特点及未来
发展资金需求等因素，符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律
、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（四）聘任公司财务负责人
2025年4月1日，马梅芳女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。2025年4月3日，公司召开了第五届董事会第三十八次（临时
）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。本人认为：谢宾先生具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职
资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，因此同意聘任谢宾先生
为公司财务总监。
（五）提名或者任免董事
公司于2025年4月3日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，并且于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会，完成了
公司董事会、监事会换届选举。报告期内本人任职期间，上述人员的提名及聘任流程符合相关法律规定。
（六）股权激励情况
报告期内本人任职期间，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达
成暨注销剩余期权的议案》。本人对董事会审议股权激励相关议案发表了同意意见，认为上述事项已经履行现阶段必要的审议程序和
信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定
，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，在本人任职期间，本人作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力
维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起
到积极作用。
以上是本人2025年度履职情况的主要内容。在此感谢公司董事会、公司管理层等相关人员在本人履职过程中给予的支持和配合，
并祝愿公司在今后取得更好的发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc866c14-ba8e-4ebc-a214-3a5a5a51ac65.PDF
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2026-04-28 19:39│华平股份（300074）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。现就华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事海福安先生、任灏先生、张翔先生均能够胜任独立董事的职
责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中
关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96fbf108-6c9e-44ab-b64d-df7062c6fb31.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/36819f08-a2c1-4a5f-9c88-fd371cba870d.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：关于银行账户资金解除冻结的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过银行查询获悉，公司被冻结的银行账户资金已解除冻结，现将相关
情况公告如下：
一、已解除冻结的银行账户资金
账户名称 开户行 账号 账户性质 解除冻结金额（元）
华平信息技术股份 交通银行股份有限公 3100******3833 基本户 7,550,000.00
有限公司 司**支行
二、银行账户资金解除冻结的情况
广州报刊亭有限公司以公司作为华本传媒科技（广东）有限公司股东期间未缴出资及减资为由，向广州市天河区人民法院提起诉
讼，并申请财产保全，冻结公司银行存款合计7,550,000.00元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于公司银行账户部分
资金被冻结的公告》（公告编号：202512-062）。近日，公司收到广州市天河区人民法院作出的《民事调解书》【（2026）粤0106民
初6312号】。经法院调解，公司向广州报刊亭有限公司支付出资本金255万元后，广州报刊亭有限公司向法院提出解除财产保全申请
，解除对公司银行账户资金的冻结。
截至本公告日，公司银行账户被冻结的资金已全部解除冻结。
三、风险提示
截至本公告日，公司银行账户内被冻结的资金已恢复正常使用，银行基本账户部分资金被冻结期间，公司经营及业务运行未受到
重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7c47cfe8-61bf-49e0-8dc1-042a59274fd0.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年员工持股计划
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a153350-e0ef-46d1-b09b-ab85b07879ed.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议八项议案，获得股东会审议通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议召开时间为2026年4月15日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 147 人，代表股份94,656,870 股，占公司股份总数的 17.2007%，占公
司有表决权股份总数的17.2920%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共计 145 名，代表股份11,595,092股，占公司股份总数的2.1070%，占公司有表决权股份总数的2.1182%。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 3 人，代表股份30,272,700股，占公司股份总数的5.5011%，占公司有表决
权股份总数的5.5303%。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 144 人，代表股份 64,384,170 股，占公司股份总数的 11.6997%，占公司有表决权股份总数的 1
1.7618%。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意85,053,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8547%；反对9,574,082股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1145%；弃权29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
中小股东表决情况：同意1,991,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1789%；反对9,574,082股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5701%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2510%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意85,019,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8182%；反对9,621,382股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1645%；弃权16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决情况：同意1,957,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8805%；反对9,621,382股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9781%；弃权16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意85,019,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8182%；反对9,621,382股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1645%；弃权16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决情况：同意1,957,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8805%；反对9,621,382股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9781%；弃权16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意85,610,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4433%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6250%。
中小股东表决情况： 同意2,549,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9835%；反对8,454,480股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9143%；弃权591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1022%
。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（五）审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意85,610,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4433%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6250%。
中小股东表决情况：同意2,549,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9835%；反对8,454,480股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9143%；弃权591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1022%。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况： 同意85,595,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4267%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权607,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6416%。中小股东表决情况：同意2,533,3
12股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8481%；反对8,454,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的72.9143%；弃权607,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2376%。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意85,624,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4581%；反对8,439,880股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9163%；弃权592,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6256%。
中小股东表决情况：同意2,563,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1043%；反对8,439,880股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7884%；弃权592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1073%。
（八）审议通过《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意85,573,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4039%；反对8,491,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9705%；弃权592,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6256%。
中小股东表决情况：同意2,511,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6619%；反对8,491,180股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2308%；弃权592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1073%。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所尚帅利、张伟律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程序
、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会之见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/670ce8ba-3457-495b-b9ed-92c2cfc44db2.PDF
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2026-04-10 17:48│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，决议实施 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），尚需公司股东会审议批准。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司
对激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2026 年 2月 6日至 2026 年 2月 25 日。
（三）公示方式：公司内部张贴公示。
（四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事会薪酬与考核委员会
反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会将作出适当记录。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协
议、激励对象于公司（含子公司）任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合激励对象名单公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件。
（三）激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
综上，激励对象的主体资格合法、有效。
华平信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b00da924-f4af-4bd7-ab25-5a1b7bd5f6a6.PDF
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2026-04-10 17:48│华平股份（300074）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）已公告实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市
公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（以下简称“自查期间”）买
卖公司股票情况进行自查，具体如下：
一、核查范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”），均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（二）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，4名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根
据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述核查对象的交易行为进行审核，并经上述核查对象出具书面说明及承
诺，确认上述核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本激励计划相关信息日期前，亦未有任何人员向其泄露本激励计划相关信息，
其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉本激
励计划内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的行为。
除以上人员之外，其他核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。
三、核查结论
经核查，本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，限定内幕信息知情人范围，采取保密措施
。公司已将本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段所涉内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息
知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露本激励计划有关内幕信
息的行为，所有核查对象均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/79c2b9f9-88d7-4cf7-8b52-bfe883b488b8.PDF
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2026-03-26 17:40│华平股份（300074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华平股份（300074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/de29f2a8-4a95-46ee-9c2c-125549db4237.PDF
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2026-03-26 17:37│华平股份（300074）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议了《
关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，具体参照公司高级管理人员的薪酬结构执行。
（2）独立董事
独立董事每人领取津贴 6万元/年，按季度发放，无绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬结构由基本薪
酬、绩效薪酬及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。
绩效薪酬包含月度、季度绩效薪酬以及年度绩效薪酬，月度、季度绩效薪酬按照个人月度、季度绩效评价结果予以月度、季度发
放；年度绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，在年度绩效评价后予以发放。
中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后
，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在 20
26 年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交
股东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/efa7899f-6d68-44b9-8daf-db4cd91fe21b.PDF
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2026-03-26 17:36│华平股份（300074）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7372bd99-9bef-4672-a171-dbb48c87c115.PDF
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2026-03-26 17:34│华平股份（300074）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象为公司董事（包括非独立董事和独立董事）和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，即体现董事及高级管理人员的薪酬符合公司规模与业绩，并与同期市场薪酬水平相符；
（二）责权利对等原则，即董事及高级管理人员的薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，即董事及高级管理人员的薪酬与公司持续健康发展的目标相符，并符合公司的长期价值目标；
（四）激励与约束并重原则，即董事及高级管理人员薪酬的考核与发放应当与董事及高级管理人员的考核、奖惩以及公司激励机
制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员薪酬与考核进行管理的专门机构，其职责与权限见公司《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具
体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会
进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构和绩效考核
第七条 公司对独立董事实行固定津贴制度，均适用同一津贴标准，除此之外不再另行发放薪酬。津贴数额由公司股东会审议决
定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十一条 董事会薪酬与考核委
员会负责组建考核小组对非独立董事、高级管理人员进行绩效考核。
第十二条 考核小组在完成绩效考核后，将考核结果报送给董事会薪酬与考核委员会。
第四章 薪酬发放和止付追索
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定非独立董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十五条 公司董事、高级管
理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分，剩
余部分发放给个人。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付未支付的绩效薪酬和
中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述的；
（二）因违反对公司的忠实勤勉义务给公司造成损失的；
（三）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责的；
（五）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的。
第五章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，以
国家规定为准。
第十九条 本制度的解释权属公司董事会。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度实施后，公司《董事、监事和高级管理人员绩效考核
与薪酬激励管理办法》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/03bdf72a-85db-46d4-8920-fc99254766cd.PDF
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2026-02-12 18:42│华平股份（300074）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）今日查询银行账户获悉，公司全资子公司广东创赋电力建设有限公司（以下简
称“广东创赋”）银行账户资金被冻结，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，现将相关情况公告如下
：
一、银行账户资金被冻结情况
账户名称 开户行 账号 账户性质 被冻结金额
（元）
广东创赋电力 华夏银行深圳** 1085****8925 基本户 2,515,612.87
建设有限公司 支行
二、银行账户资金冻结原因
截至本公告披露日，广东创赋尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。根据公司初步了解及自查，本次广东创赋银行
账户资金被冻结是由于河南谆曼建设工程有限公司（以下简称“河南谆曼”）以其与广东创赋之间存在建设工程施工合同纠纷为由向
柳州市柳北区人民法院提起诉讼，要求广东创赋支付施工款。河南谆曼以公司全资子公司广东创赋为被告，向柳州柳北区人民法院提
出财产保全申请，冻结广东创赋银行存款2,515,612.87元。本次保全措施系法院根据原告的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施
，并非法院对公司实体权利义务的裁判。
三、银行账户资金被冻结对公司的影响及应对措施
1、本次被冻结资金2,515,612.87元，占公司最近一期经审计的净资产的0.24%，占公司最近一期经审计的货币资金的比例为0.86
%。
2、除上述金额被冻结外，该银行账户可正常使用。本次银行账户资金被冻结不会对公司日常经营活动产生重大影响。
3、公司正在积极跟进、核查上述事项，后续将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取尽快妥善解除上述银行账
户资金的冻结状态。
四、风险提示
1、本次银行账户被冻结资金2,515,612.87元，除被冻结金额外，该银行账户可正常使用，未对广东创赋资金收付和正常的经营
活动造成实质性影响，亦不会对公司日常经营活动产生重大影响。因此，本次银行账户部分资金被冻结不属于《深圳证券交易创业板
股票上市规则》第9.4条第（二）项“公司主要银行账户被冻结”的情形。
2、公司将密切关注本次事项的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d9bbe547-a8d8-4ad5-a3e6-a541bc4033d4.PDF
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2026-02-10 17:22│华平股份（300074）：关于董事减持计划实施完毕的公告
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董事鞠保平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月8日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持公司股份的预披露公告》
（公告编号：202601-002）。鞠保平先生拟自减持计划公告之日起十五个交易后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过
117,200股，占公司总股本比例0.02%。
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，上市公司董事、高级管理人员减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交
易日内予以公告。公司收到鞠保平先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，鞠保平先生已减持117,200
股，本次减持计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股 减持 减持股
方式 （元/股） 数（股） 比例 份来源
鞠保平 集中竞 2026年2月6日 4.84 117,200 0.02% 股权激
价交易 --2026年2月9日 励股
注：计算占公司总股本比例时已扣除公司回购专用账户中的股份数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
鞠保 合计持有股份 468,800 0.09% 35,1600 0.06%
平 其中：无限售条件 117,200 0.02% 0 0
股份
有限售条件股份 35,1600 0.06% 35,1600 0.06%
注：表中合计占总股本比例与各列数字直接相加之和不一致为四舍五入存在差异导致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情
形。截至本公告披露日，鞠保平先生披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、鞠保平先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e2f4ec3c-6f8f-4d44-b05b-9835c2e25549.PDF
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2026-02-05 20:14│华平股份（300074）：2026年员工持股计划管理办法
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0217a781-e688-46d4-9ce5-4489d686b82a.PDF
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2026-02-05 20:13│华平股份（300074）：关于调整回购股份用途的公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购
股份用途的议案》，决定对已回购股份用途进行调整，将原“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”，现将有关
情况公告如下：
一、回购股份方案的审议程序及实施情况
公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定以公司自
有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万
元（含），回购价格不超过人民币5.589元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，详见公司于2024
年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。公司于2024年3月7日披
露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,906,000股，最高成交价格为3.89元/股，
最低成交价格为3.26元/股，成交总金额为10,119,940.00元（不含交易费用），实际回购区间为2024年2月21日至2024年2月28日。鉴
于实际回购金额已达到回购方案既定的回购金额下限，且未超过回购金额上限，本次回购股份方案实施完毕。
二、调整回购股份用途的主要内容及审议程序
为充分使用已回购股份，有效调动员工的工作积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司结合当前实际情况，于2026
年2月5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，决定对已回购股份的用途进行调整，
将原“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”，其他内容不做调整，如未能在股份回购实施结果公告后三年内实
施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。根据《公司章程》规定，本次调整回购股份用途事项经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
本次调整回购股份用途事项不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的控股股东及实际
控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/cf0b432e-2d81-4479-abd0-97e0ead471e7.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/78c8b28e-450a-42ec-809b-85c6b9096f1f.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/01fcbb21-87b8-490f-a686-283616627cab.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3552311-2b43-4049-8be1-f107dc184172.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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华平股份（300074）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d64e9099-b6d6-4632-b667-e46d6a22b213.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告
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华平股份（300074）：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/34ffec7b-9c31-49d0-8de5-d85ae1a23f1e.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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华平股份（300074）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/92c8d1ad-984f-4c20-826c-91680884a0ca.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/00537774-4959-4e11-934b-3de9eeaef019.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/74198d4f-b1c7-4042-ba49-8ec9dae67f3a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│华平股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235393.PDF
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2026-04-29│华平股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225235402.PDF
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2025-10-28│华平股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740738.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华平股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│华平股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283065.PDF
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2025-04-25│华平股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223283087.PDF
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2024-10-29│华平股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540971.PDF
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2024-08-27│华平股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984030.PDF
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2024-04-26│华平股份：2024年一季度报告
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