公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:44 │华平股份（300074）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 18:44 │华平股份（300074）：2025年第三次临时股东会之见证法律意见书 │
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│2025-09-26 17:01 │华平股份（300074）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:59 │华平股份（300074）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告 │
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│2025-09-26 16:59 │华平股份（300074）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 16:57 │华平股份（300074）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-05 18:22 │华平股份（300074）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-09-01 18:14 │华平股份（300074）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-26 20:03 │华平股份（300074）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:03 │华平股份（300074）：2025年半年度报告 │
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2025-10-13 18:44│华平股份（300074）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议2项议案，议案一《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》未获得
通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议召开时间为2025年10月13日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年10月13日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 215 人，代表股份118,608,491 股，占公司股份总数的 21.6689%，占公
司有表决权股份总数的21.7846％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共计 212 名，代表股份34,921,713 股，占公司股份总数的 6.3800%，占公司有表决权股份总数的6.4140％
。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 3 人，代表股份30,895,100 股，占公司股份总数的 5.6443%，占公司有表
决权股份总数的5.6744％。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 212 人，代表股份 87,713,391 股，占公司股份总数的 16.0246%，占公司有表决权股份总数的 1
6.1102％。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议未通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》
总表决情况：同意20,313,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.1453％；反对15,206,767股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的42.7797％；弃权26,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751%。中小股东表决情况：同意19,6
88,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3783％；反对15,206,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的43.5453％；弃权26,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。
关联股东已经回避表决。
因该议案同意票占比未达到经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，未获得通过。
（二）审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意108,006,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0611％；反对9,145,667股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的7.7108％；弃权1,456,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2281％。中小股东表决情况：同意2
4,319,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6399％；反对9,145,667股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的26.1891％；弃权1,456,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1710％。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所李浩源、张继瑶律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程
序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/481f4426-df89-404d-97d8-3a1370cd40bb.PDF
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2025-10-13 18:44│华平股份（300074）：2025年第三次临时股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2025年第三次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b36235fd-91d2-4fb4-bb0b-7f8a94fae21d.PDF
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2025-09-26 17:01│华平股份（300074）：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2025年9月26日14:30召开。本次董事会以通讯
及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、谢宾先生、
林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年9月22日以邮件
方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，做出同意以紧急会
议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡
先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期及相关授权有效期即将期满，为顺利推进本次发行的
后续事项，公司拟提请股东会将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期，自原有效期期满之日起延长12个月，即延长至2026
年11月3日。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司向特定对象发行股票股
东会决议有效期和相关授权有效期的公告》。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交至公司股东会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司实施股权激励向激励对象定向增发公司股份导致公司注册资本增加，现对《公司章程》中相关条款进行修订，除此之外其他
条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本暨
修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的
通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/662c6610-9ef6-4487-bc20-f9ec895da23e.PDF
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2025-09-26 16:59│华平股份（300074）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告
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2024年11月5日，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。
根据上述股东会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期（以下简称“发行决议有效期”）及股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司2024年第二次临时股东大会决议之
日起12个月，即有效期为2024年11月5日至2025年11月4日止。
鉴于前述有效期即将期满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司于2025年9月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审
议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，同意提请股东会将本次发行决议有效期和
授权有效期自期满之日起延长12个月，即延长至2026年11月3日。除上述有效期延长之外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他
内容保持不变。
上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/37282761-4b3a-4618-9b30-87979b65214e.PDF
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2025-09-26 16:59│华平股份（300074）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）
会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，现决定于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，会议有关事项
通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议
案》，现决定于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月13日14:30
网络投票日期和时间：2025年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月13日9:15-9
:25，9:30-11:30，以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月29日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月29日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效 √
期和相关授权有效期的议案》
2.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
（2）议案1.00关联股东需回避表决。
（3）上述议案已经第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（4）以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年10月13日 9:30-13:30
2、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
3、登记手续：
a）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
b）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。c）异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真请在2025年10月11
日17:00前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋证券部，邮编200438（注明“股
东会”字样）。
d）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会
议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方式：
联系人：拜璐璐
联系电话：021-65650210
联系地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
传真：021-55666598
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200438
六、备查文件
1、第六届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/89a72396-65db-47be-b7c8-da1376313046.PDF
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2025-09-26 16:57│华平股份（300074）：关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于增
加注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、注册资本增加情况说明
1、2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2022年股票期
权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期规
定的行权条件已成就，本次符合行权资格的激励对象共225人，可行权股票期权数量为763.34万份，行权方式为自主行权，行权价格
为2.88元/股。2024年5月16日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
，2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期期限为2024年5月20日-2025年5月9日止，在此期间激励对象共计行权760.47万份期
权。
2、2024年8月13日，公司分别召开第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《
关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2023年股票期权激励计划第一个行权期规定的行权条件
已成就，本次符合行权资格的激励对象共72人，可行权股票期权数量为601.10万份，行权方式为自主行权，行权价格为3.30元/股。2
024年8月20日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，2023年股票期权激励计
划第一个行权期行权期限为2024年8月23日-2025年8月15日止，在此期间激励对象共计行权594.10万份期权。
3、2024年11月5日，公司分别召开第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过《
关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2022年股票期权激励计划股票期权预留授予部
分第一个行权期规定的行权条件已成就，本次符合行权资格的激励对象共13人，可行权股票期权数量为200.00万份，行权方式为自主
行权，行权价格为2.88元/股。2024年11月15日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权模
式的提示性公告》，2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权期限为2024年11月18日-2025年11月14日止，截止公司第六
届董事会第四次（临时）会议召开日，预留授予的激励对象已全部行权，共计行权200.00万份期权。
综上，公司注册资本由人民币53,102.09万元增加至54,656.66万元，公司股本由531,020,900股增加至546,566,600股。
二、修订《公司章程》相关条款说明
鉴于公司注册资本增加，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币53,102.09万 第六条 公司注册资本：人民币54,656.66万
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
531,020,900股，公司的股本结构为：普通股 546,566,600股，公司的股本结构为：普通股
531,020,900股，公司未发行除普通股以外的 546,566,600股，公司未发行除普通股以外的
其他类别股份。 其他类别股份。
本次修订《公司章程》除上述条款之外，其他条款内容均保持不变。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核
准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/da6e5593-47e4-4cff-9a1e-9002c8659773.PDF
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2025-09-05 18:22│华平股份（300074）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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重要内容提示：
1、2023年股票期权激励计划授予股票期权简称：华平JLC3；股票期权代码：036540。
2、本次可行权的激励对象共60人，可行权股票期权数量为420.20万份，行权价格为3.30元/股。
3、行权的股票来源和种类：公司定向增发A股普通股。
4、行权模式：自主行权模式。
5、公司2023年股票期权激励计划股票期权共分为两个行权期，根据自主行权业务办理的实际情况第二个行权期行权期限为2025
年9月10日-2026年8月14日止。
6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，认为公司2023年股票期权激励计划第二个行权期规定的行权条件已成就，本次符
合行权资格的激励对象共60人，可行权股票期权数量为420.20万份，行权方式为自主行权，行权价格为3.30元/股。
截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳证券交易所审核通过， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成自主行权相关登记申报工作。本次公司自主行权安排如下：
一、第二个行权期的行权具体安排
（一）股票期权行权股份来源：公司定向增发A股普通股。
（二）股票期权简称：华平JLC3。
（三）股票期权代码：036540。
（四）股票期权可行权数量：420.20万份。行权期内，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股等事项的，应当相应调整股票期权可行权数量。
（五）股票期权行权价格：3.30元/股。行权期内，股票期权行权完毕前，如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当相应调整股票期权行权价格。
（六）符合股票期权行权资格的激励对象人数：60人。
（七）行权模式：本次股票期权采用统一自主行权模式。公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，公司激励对象在符合
规定的有效期内可通过承办券商系统自主进行申报行权，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系
统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（八）行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况第二个行权期行权期限为2025年9月10日-2026年8月14日止。
（九）可行权日
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