公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 20:14 │华平股份（300074）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-02-05 20:13 │华平股份（300074）：关于调整回购股份用途的公告 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-05 20:12 │华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2026-02-05 20:14│华平股份（300074）：2026年员工持股计划管理办法
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0217a781-e688-46d4-9ce5-4489d686b82a.PDF
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2026-02-05 20:13│华平股份（300074）：关于调整回购股份用途的公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2026年2月5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购
股份用途的议案》，决定对已回购股份用途进行调整，将原“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”，现将有关
情况公告如下：
一、回购股份方案的审议程序及实施情况
公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，决定以公司自
有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划，回购总金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万
元（含），回购价格不超过人民币5.589元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，详见公司于2024
年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。公司于2024年3月7日披
露《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份2,906,000股，最高成交价格为3.89元/股，
最低成交价格为3.26元/股，成交总金额为10,119,940.00元（不含交易费用），实际回购区间为2024年2月21日至2024年2月28日。鉴
于实际回购金额已达到回购方案既定的回购金额下限，且未超过回购金额上限，本次回购股份方案实施完毕。
二、调整回购股份用途的主要内容及审议程序
为充分使用已回购股份，有效调动员工的工作积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司结合当前实际情况，于2026
年2月5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份用途的议案》，决定对已回购股份的用途进行调整，
将原“用于实施股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”，其他内容不做调整，如未能在股份回购实施结果公告后三年内实
施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。根据《公司章程》规定，本次调整回购股份用途事项经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
本次调整回购股份用途事项不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的控股股东及实际
控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/cf0b432e-2d81-4479-abd0-97e0ead471e7.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/78c8b28e-450a-42ec-809b-85c6b9096f1f.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/01fcbb21-87b8-490f-a686-283616627cab.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3552311-2b43-4049-8be1-f107dc184172.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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华平股份（300074）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d64e9099-b6d6-4632-b667-e46d6a22b213.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告
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华平股份（300074）：关于公司控股股东部分股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/34ffec7b-9c31-49d0-8de5-d85ae1a23f1e.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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华平股份（300074）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/92c8d1ad-984f-4c20-826c-91680884a0ca.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/00537774-4959-4e11-934b-3de9eeaef019.PDF
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2026-02-05 20:12│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/74198d4f-b1c7-4042-ba49-8ec9dae67f3a.PDF
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2026-02-05 20:11│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形：（一）最近一个会计年度财务会计报告被
注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无
法表示意见的审计报告；（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（四）法律
法规规定的不得实行股权激励的情形；（五）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件：（一）不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；（二）不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；（三）不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；（四）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（五）不存在法律法规规定的不得参与上
市公司股权激励的情形；（六）不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的制定内容及实施程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《公司章程》等规定，符合实际情况。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、实施本激励计划有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，促进公司发展战略和经营目标实
现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
华平信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fa7ad963-39c3-4461-a339-deb83c9f073a.PDF
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2026-02-05 20:11│华平股份（300074）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bdff6f61-cfc7-4efd-b56b-634c800d44bf.PDF
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2026-02-05 20:11│华平股份（300074）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5fd83e21-d515-4f92-9145-4cb03574c165.PDF
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2026-02-05 20:10│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7b283cf9-c6c3-4fe2-b062-93c39b9b9007.PDF
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2026-02-05 20:10│华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/bc54543a-e7b1-4e03-b772-ede3da884296.PDF
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2026-01-28 18:16│华平股份（300074）：2025年度业绩预告
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华平股份（300074）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/501bd25c-023c-476b-9b17-dd74584079c5.PDF
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2026-01-28 17:20│华平股份（300074）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2026年1月28日14:30召开。本次董事会以通讯
及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、林兴斌先生
现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会会议通知及相关提案内容于2026年1月22日以邮件方式送达，公司全体董事
已知悉且确认此次董事会的会议内容。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cfc259a6-9a91-4b86-808a-d9a31f79e452.PDF
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2026-01-28 17:20│华平股份（300074）：关于变更公司高级管理人员的公告
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一、关于高级管理人员辞职的情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理蒋孟衡先生、董事会秘书拜璐璐女士的
书面辞职报告，蒋孟衡先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务；拜璐璐女士因个人原因申请
辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，蒋孟衡先生、拜璐璐女士的辞职申请自送达董事会时生效。
蒋孟衡先生、拜璐璐女士原定任期至第六届董事会届满之日止。截止本公告披露日，蒋孟衡先生、拜璐璐女士均未持有公司股份
，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司在此对蒋孟衡先生、拜璐璐女士任职期间为公司作出的贡献表示由衷感谢。
二、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司独立董事专门会议事前审核通过，公司于2026年1月28日召开了第六届董事会
第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任涂春勇先生为公司总经理，徐海龙先生为公
司副总经理，李惠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，涂春勇先生、徐海龙先生
、李惠女士简历详见附件。本次高级管理人员变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
李惠女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公
司章程》等相关规定，联系方式如下：
办公电话：021-65650210
传真：021-55666998
电子邮箱：ir@avcon.com.cn
联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄A6栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/3dbbcd7d-6213-41e8-aa52-ae74d72e6925.PDF
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2026-01-08 18:34│华平股份（300074）：关于董事减持公司股份的预披露公告
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华平股份（300074）：关于董事减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/f1871423-9e99-4fba-ac58-f98c04bc8658.PDF
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2026-01-05 19:26│华平股份（300074）：关于董事减持计划实施完毕的公告
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董事鞠保平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年11月19日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（
公告编号：202511-060）。鞠保平先生拟自减持计划公告之日起十五个交易后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过15
6,250股，占公司股份总额（已扣除公司回购专用账户中股份数）的0.03%。根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关规
定，上市公司董事、高级管理人员减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。公司近日收到鞠保平先生出
具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，鞠保平先生已减持156,200股，占公司总股本（已扣除公司回购专用
账户中股份数）的0.03%，本次减持计划实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股 减持 减持股
方式 （元/股） 数（股） 比例 份来源
鞠保平 集中竞 2025年12月31日 4.604 156,200 0.03% 股权激
价交易 励股
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
鞠保 合计持有股份 625,000 0.11% 468,800 0.09%
平 其中：无限售条件 156,250 0.03% 50 0.00%
股份
有限售条件股份 468,750 0.09% 468,750 0.09%
注：1、表中合计占总股本比例与各列数字直接相加之和不一致为四舍五入存在差异导致。
2、本次减持后持有股份数是在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以2025年12月31日为权益登记日登记查询所得。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情
形。截至本公告披露日，鞠保平先生披露的减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、鞠保平先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4fea0a8e-aa3a-48ca-a915-5f0302f9971a.PDF
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2025-12-29 18:22│华平股份（300074）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议一项议案，获得股东会审议通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议召开时间为2025年12月29日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 103 人，代表股份89,814,543 股，占公司股份总数的 16.3504%，占公
司有表决权股份总数的16.4374%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共计 100 名，代表股份6,127,765股，占公司股份总数的1.1155%，占公司有表决权股份总数的1.1215%。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 2 人，代表股份30,677,400股，占公司股份总数的5.5847%，占公司有表决
权股份总数的5.6144%。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 101 人，代表股份 59,137,143 股，占公司股份总数的 10.7657%，占公司有表决权股份总数的 1
0.8230%。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意87,937,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9102%；反对1,864,665股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0761%；弃权12,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意4,250,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3695%；反对1,864,665股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4298%；弃权12,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2007%。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所尚帅利、张继瑶律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程
序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/66cbb8e5-a4ac-4886-ad4b-6b85cf8a36b5.PDF
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