公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 18:22 │华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书 │
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│2026-04-15 18:22 │华平股份（300074）：关于银行账户资金解除冻结的公告 │
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│2026-04-15 18:22 │华平股份（300074）：2026年员工持股计划 │
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│2026-04-15 18:22 │华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-10 17:48 │华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-04-10 17:48 │华平股份（300074）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-03-26 17:40 │华平股份（300074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-26 17:37 │华平股份（300074）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-26 17:36 │华平股份（300074）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-26 17:34 │华平股份（300074）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/36819f08-a2c1-4a5f-9c88-fd371cba870d.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：关于银行账户资金解除冻结的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过银行查询获悉，公司被冻结的银行账户资金已解除冻结，现将相关
情况公告如下：
一、已解除冻结的银行账户资金
账户名称 开户行 账号 账户性质 解除冻结金额（元）
华平信息技术股份 交通银行股份有限公 3100******3833 基本户 7,550,000.00
有限公司 司**支行
二、银行账户资金解除冻结的情况
广州报刊亭有限公司以公司作为华本传媒科技（广东）有限公司股东期间未缴出资及减资为由，向广州市天河区人民法院提起诉
讼，并申请财产保全，冻结公司银行存款合计7,550,000.00元。具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《关于公司银行账户部分
资金被冻结的公告》（公告编号：202512-062）。近日，公司收到广州市天河区人民法院作出的《民事调解书》【（2026）粤0106民
初6312号】。经法院调解，公司向广州报刊亭有限公司支付出资本金255万元后，广州报刊亭有限公司向法院提出解除财产保全申请
，解除对公司银行账户资金的冻结。
截至本公告日，公司银行账户被冻结的资金已全部解除冻结。
三、风险提示
截至本公告日，公司银行账户内被冻结的资金已恢复正常使用，银行基本账户部分资金被冻结期间，公司经营及业务运行未受到
重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7c47cfe8-61bf-49e0-8dc1-042a59274fd0.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年员工持股计划
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华平股份（300074）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a153350-e0ef-46d1-b09b-ab85b07879ed.PDF
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2026-04-15 18:22│华平股份（300074）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况；
2、本次股东会共审议八项议案，获得股东会审议通过；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议召开时间为2026年4月15日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋孟衡先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 147 人，代表股份94,656,870 股，占公司股份总数的 17.2007%，占公
司有表决权股份总数的17.2920%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共计 145 名，代表股份11,595,092股，占公司股份总数的2.1070%，占公司有表决权股份总数的2.1182%。
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 3 人，代表股份30,272,700股，占公司股份总数的5.5011%，占公司有表决
权股份总数的5.5303%。
2、网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数 144 人，代表股份 64,384,170 股，占公司股份总数的 11.6997%，占公司有表决权股份总数的 1
1.7618%。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意85,053,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8547%；反对9,574,082股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1145%；弃权29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
中小股东表决情况：同意1,991,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1789%；反对9,574,082股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5701%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2510%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意85,019,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8182%；反对9,621,382股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1645%；弃权16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决情况：同意1,957,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8805%；反对9,621,382股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9781%；弃权16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决情况：同意85,019,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8182%；反对9,621,382股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的10.1645%；弃权16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
中小股东表决情况：同意1,957,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8805%；反对9,621,382股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9781%；弃权16,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。
在审议该议案时相关激励对象已回避表决。
该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：同意85,610,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4433%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6250%。
中小股东表决情况： 同意2,549,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9835%；反对8,454,480股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9143%；弃权591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1022%
。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（五）审议通过《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意85,610,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4433%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6250%。
中小股东表决情况：同意2,549,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.9835%；反对8,454,480股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9143%；弃权591,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1022%。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况： 同意85,595,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4267%；反对8,454,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9317%；弃权607,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6416%。中小股东表决情况：同意2,533,3
12股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.8481%；反对8,454,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的72.9143%；弃权607,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2376%。
在审议该议案时参与员工持股计划的参与对象已回避表决。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意85,624,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4581%；反对8,439,880股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9163%；弃权592,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6256%。
中小股东表决情况：同意2,563,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1043%；反对8,439,880股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7884%；弃权592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1073%。
（八）审议通过《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意85,573,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.4039%；反对8,491,180股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.9705%；弃权592,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6256%。
中小股东表决情况：同意2,511,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6619%；反对8,491,180股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2308%；弃权592,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1073%。
关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
德恒上海律师事务所尚帅利、张伟律师到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召开及召集程序
、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定
，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会之见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/670ce8ba-3457-495b-b9ed-92c2cfc44db2.PDF
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2026-04-10 17:48│华平股份（300074）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 5日召开第六届董事会第八次（临时）会议，决议实施 2026
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），尚需公司股东会审议批准。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司
对激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2026 年 2月 6日至 2026 年 2月 25 日。
（三）公示方式：公司内部张贴公示。
（四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事会薪酬与考核委员会
反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会将作出适当记录。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协
议、激励对象于公司（含子公司）任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合激励对象名单公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件。
（三）激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
综上，激励对象的主体资格合法、有效。
华平信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b00da924-f4af-4bd7-ab25-5a1b7bd5f6a6.PDF
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2026-04-10 17:48│华平股份（300074）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）已公告实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《上市
公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月（以下简称“自查期间”）买
卖公司股票情况进行自查，具体如下：
一、核查范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”），均已填报《内幕信息知情人登记表》。
（二）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，4名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根
据上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述核查对象的交易行为进行审核，并经上述核查对象出具书面说明及承
诺，确认上述核查对象交易公司股票情形发生在其知悉本激励计划相关信息日期前，亦未有任何人员向其泄露本激励计划相关信息，
其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在因知悉本激
励计划内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的行为。
除以上人员之外，其他核查对象于自查期间不存在买卖公司股票情况。
三、核查结论
经核查，本激励计划公开披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定，限定内幕信息知情人范围，采取保密措施
。公司已将本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段所涉内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息
知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。
经核查，在自查期间，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露本激励计划有关内幕信
息的行为，所有核查对象均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/79c2b9f9-88d7-4cf7-8b52-bfe883b488b8.PDF
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2026-03-26 17:40│华平股份（300074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华平股份（300074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/de29f2a8-4a95-46ee-9c2c-125549db4237.PDF
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2026-03-26 17:37│华平股份（300074）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议了《
关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，具体参照公司高级管理人员的薪酬结构执行。
（2）独立董事
独立董事每人领取津贴 6万元/年，按季度发放，无绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬结构由基本薪
酬、绩效薪酬及中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放。
绩效薪酬包含月度、季度绩效薪酬以及年度绩效薪酬，月度、季度绩效薪酬按照个人月度、季度绩效评价结果予以月度、季度发
放；年度绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，在年度绩效评价后予以发放。
中长期激励包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后
，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在 20
26 年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。
3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交
股东会审议。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部
制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等内部制度的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/efa7899f-6d68-44b9-8daf-db4cd91fe21b.PDF
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2026-03-26 17:36│华平股份（300074）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7372bd99-9bef-4672-a171-dbb48c87c115.PDF
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2026-03-26 17:34│华平股份（300074）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象为公司董事（包括非独立董事和独立董事）和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，即体现董事及高级管理人员的薪酬符合公司规模与业绩，并与同期市场薪酬水平相符；
（二）责权利对等原则，即董事及高级管理人员的薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则，即董事及高级管理人员的薪酬与公司持续健康发展的目标相符，并符合公司的长期价值目标；
（四）激励与约束并重原则，即董事及高级管理人员薪酬的考核与发放应当与董事及高级管理人员的考核、奖惩以及公司激励机
制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员薪酬与考核进行管理的专门机构，其职责与权限见公司《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具
体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会
进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构和绩效考核
第七条 公司对独立董事实行固定津贴制度，均适用同一津贴标准，除此之外不再另行发放薪酬。津贴数额由公司股东会审议决
定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公
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