公司公告☆ ◇300074 华平股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 23:48 │华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:25 │华平股份（300074）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监
事。公司于 2025年 4月 25日召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生
了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长
、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会委员的组成情况
1、董事会
非独立董事：蒋孟衡先生（董事长）、鞠保平先生（副董事长）、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生、徐海龙先生
独立董事：张翔先生、海福安先生、任灏先生
公司第六届董事会由以上 9名董事组成，任期自 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形
，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、董事会专门委员会
公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：
审计委员会主任委员：海福安 委员：张翔、林兴斌
薪酬与考核委员会主任委员：任灏 委员：海福安、鞠保平
上述委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：邓伟先生（监事会主席）、王怀斌先生
职工代表监事：谢烨炜先生
公司第六届监事会由以上 3名监事组成，任期自 2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》第 3.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。具体如下：
总经理：蒋孟衡先生
副总经理：涂春勇先生
财务总监：谢宾先生
董事会秘书：拜璐璐女士
公司第六届董事会同意聘任罗小娜女士为公司证券事务代表，任期自第六届董事会第一次（临时）会议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3、3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书拜璐璐女士、证券事务代表罗小娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：
电话：021-65650210
传真：021-55666998
电子邮箱：ir@avcon.com.cn
联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688弄 A6栋
四、其他说明公司董事、高级管理人员离任情况
公司第五届董事会任期届满，本次换届完成，吕文辉先生不再担任公司董事、总经理；吴彪先生不再担任公司董事、副总经理；
李惠女士不再担任公司董事、董事会秘书；涂三明先生、李春枚女士不再担任公司董事；徐国亮先生不再担任公司独立董事。
截至本公告日，吕文辉先生、吴彪先生、李惠女士、涂三明先生、李春枚女士、徐国亮先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
吕文辉先生持有公司股票490,000股、吴彪先生持有公司股票66,650股、李惠女士持有公司股票438,900股、涂三明先生持有公司股票
400,000股、李春枚女士持有公司股票400,000股，上述人员所持股份将继续遵守相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。
公司对任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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华平股份（300074）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书
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华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会之见证法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告
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华平股份（300074）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 23:48│华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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华平股份（300074）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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华平股份（300074）：关于华平股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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华平股份（300074）：关于华平股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：内部控制审计报告
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华平股份（300074）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：2024年年度审计报告
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华平股份（300074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：2024年年度审计报告
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华平股份（300074）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:25│华平股份（300074）：监事会决议公告
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华平股份（300074）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:24│华平股份（300074）：关于召开2024年年度股东会的通知
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华平股份（300074）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 00:24│华平股份（300074）：2024年度独立董事述职报告（徐国亮）
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各位股东及股东代表：
本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研
究院应用经济学博士后出站。从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马
克思主义学院教授，博士生导师。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，
不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公
司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，出席情况如下：
独立董事姓名 董事会 股东大会
本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大
董事会次数 数 会次数
徐国亮 11 11 0 0 3
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
1、董事会薪酬考核委员会工作情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。2024年主要履
职情况如下：
2024年度，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》《关于2
022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》《关于2023年股票期
权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于2022年股票期权
激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就》等议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司董事（非独立董
事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划行权条件是否达成等相关事项进行认真审议和讨论，切实履行了薪酬
与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、独立董事专门会议工作情况
2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议。会议审议了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，本人发表了
明确的同意意见。
（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行
认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符
合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司
均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过现场出席公司股东大会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中
小投资者良好的沟通交流关系。同时，本人及时向公司证券部了解投资者来电来访情况、互动易提问及回复情况，积极督促公司加强
投资者进行沟通交流，提高公司信息透明度，维护公司与投资者良好关系，切实保障中小投资者的知情权和合法权益。
本人在履职过程中，依法持续关注公司的信息披露工作、保护投资者的知情权，促使公司严格按照法律、法规和公司《信息披露
管理制度》等的有关规定，真实、准确、完整地做好公司的信息披露工作，及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配
制度，增强持续回报能力；不断加强学习，提高履行投资者保护职责的能力，掌握相关法律法规和规章制度。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年3月14日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》等有关议案，该事项已经2024年第二次临时股东大会审议通过。
本人对该事项进行了认真审查，认为其符合公司的长远发展，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中
小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的有关规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年第一季度报告》《
2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经公司董事会和
监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
本人对公司2024年度披露的各项报告进行了审核，认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及2024年度内部控制审计机
构。经审议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务审计
和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（五）股权激励情况
报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议
案》以及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于20
23年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》以及《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；公司第
五届董事会第三十六次（临时）会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
本人对董事会审议股权激励相关议案均发表了同意意见，认为上述股票期权行权条件成就以及注销部分股票期权事项已经履行现
阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
业务办理》等相关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》。经审议，
公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利水平、所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式及未来发展资金需求等因素，符
合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的
情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
（七）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人持续关注公司及股东承诺履行情况。截至目前，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况，
亦不存在变更或者豁免承诺的情况。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的
整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。
2025年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠
实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提供参考建议，增强公
司董事会的决策和领导能力，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d48a715b-5e33-4cb9
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2025-04-25 00:24│华平股份（300074）：2024年度独立董事述职报告（海福安）
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各位股东及股东代表：
本人海福安，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
海福安先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学研究生毕业，河南大学商学院副教授。在
财会研究、生产力研究等杂志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河
南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，
不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公
司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利
害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事2024年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，出席情况如下：
独立董事姓名 董事会 股东大会
本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大
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