公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:39 │数字政通（300075）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:37 │数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-27 18:37 │数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要 │
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│2026-02-27 18:37 │数字政通（300075）：创业板上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-27 18:36 │数字政通（300075）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:36 │数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-27 18:35 │数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-02-27 18:34 │数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法 │
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│2026-01-29 18:22 │数字政通（300075）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:58 │数字政通（300075）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-27 18:39│数字政通（300075）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年3月16日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会。现将具体事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计 √
划有关事项的议案》
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 2月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2、提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，
作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决
，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。（2
）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人
还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 3 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2026 年 3月 12 日
17:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3e6c3747-744e-48a7-92a1-6f00f020c7c7.PDF
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2026-02-27 18:37│数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/7a713a1c-ae4c-40ef-b5cc-97d9044c061d.PDF
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2026-02-27 18:37│数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要
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数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/dd42cd2c-655d-4d13-9d81-3a60c2505a30.PDF
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2026-02-27 18:37│数字政通（300075）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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数字政通（300075）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/47980eb0-e7c8-4d1f-9de6-c01a1f235167.PDF
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2026-02-27 18:36│数字政通（300075）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年2月27日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年2月24日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司
章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享
机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事王东、王洪深、邱鲁闽、李鑫作为本激励计划
的激励对象，已回避表决，其他董事一致审议通过该议案。
表决结果：4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《2026 年限制性股票激励计划（草案
）摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规
定，制定相应的考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事王东、王洪深、邱鲁闽、李鑫作为本激励计划
的激励对象，已回避表决，其他董事一致审议通过该议案。
表决结果：4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对限制性股票的授予数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将
放弃获授权益的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》；
（6）授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以及激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办
理限制性股票归属/作废相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股
票归属登记；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，并作废失效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关
法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（10）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代
表董事会直接行使；
（11）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
关联董事王东、王洪深、邱鲁闽、李鑫作为本激励计划的激励对象，已回避表决，其他董事一致审议通过该议案。
表决结果：4票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年3 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，对相关
议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
五、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/407a1658-1d64-42d5-8cf1-1c226c4f62ff.PDF
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2026-02-27 18:36│数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/116176d0-393b-4db5-ab87-2bda3756058c.PDF
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2026-02-27 18:35│数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d8a0abb9-7c5a-4230-b297-dc332982ee34.PDF
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2026-02-27 18:34│数字政通（300075）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利
益、公司利益和员工利益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京数字政通科技
股份有限公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2026 年限制性股票激励计划考
核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密
性，从而实现良好的激励和约束效果。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括董事、高级管理人员以及公司（含子公司）核心业务（技术）人员，不包括公司
独立董事。
激励对象应当在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于公司（含子公司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动合同
或者聘用协议。
四、考核机构
激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，公司董事会负责最终考核结果的审核。
五、考核标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2026 年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业
绩考核目标如下：
归属安排 目标值（An） 触发值（Am）
公司层面可归属比例=100% 公司层面可归属比例=80%
第一个归 满足以下条件之一： 满足以下条件之一：
属期 1. 2026年净利润不低于1,000万元 1. 2026年净利润不低于800万元
2.以2025年营业收入为基数，2026年 2.以2025年营业收入为基数，2026年营
营业收入增长率不低于30% 业收入增长率不低于24%
第二个归 满足以下条件之一： 满足以下条件之一：
属期 1. 2027年净利润不低于10,000万元 1. 2027年净利润不低于8,000万元
2.以2026年营业收入为基数，2027年 2.以2026年营业收入为基数，2027年营
营业收入增长率不低于30% 业收入增长率不低于24%
第三个归 满足以下条件之一： 满足以下条件之一：
属期 1. 2028年净利润不低于25,000万元 1. 2028年净利润不低于20,000万元
2.以2027年营业收入为基数，2028年 2.以2027年营业收入为基数，2028年营
营业收入增长率不低于30% 业收入增长率不低于24%
若本激励计划预留授予的限制性股票于 2026年第三季度报告披露之前授予，则预留授予的限制性股票归属对应的考核年度及业
绩考核目标与首次授予的限制性股票归属对应的考核年度及业绩考核目标一致。
若本激励计划预留授予的限制性股票于 2026年第三季度报告披露之后授予，则预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为 20
27年-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核目标如下：
归属安排 目标值（An） 触发值（Am）
公司层面可归属比例=100% 公司层面可归属比例=80%
第一个归 满足以下条件之一： 满足以下条件之一：
属期 1. 2027年净利润不低于10,000万元 1. 2027年净利润不低于8,000万元
2.以2026年营业收入为基数，2027年 2.以2026年营业收入为基数，2027年营
营业收入增长率不低于30% 业收入增长率不低于24%
第二个归 满足以下条件之一： 满足以下条件之一：
属期 1. 2028年净利润不低于25,000万元 1. 2028年净利润不低于20,000万元
2.以2027年营业收入为基数，2028年 2.以2027年营业收入为基数，2028年营
营业收入增长率不低于30% 业收入增长率不低于24%
注：1、上述“营业收入”“净利润”指标均以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据，其中，“净利润”指标指经
审计的归属于上市公司股东的净利润。
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
各归属期内，公司未满足触发值（Am）业绩考核的，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
（二）个人层面绩效考核
为确保考核的连贯性、稳定性，激励对象的个人绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执行。各归属期内，公司依据激
励对象相应的绩效考核等级确认当期个人层面可归属比例，具体如下表所示：
考核等级 A、B C D
归属比例 100% 60% 0%
各归属期内，公司满足相应业绩考核指标的前提之下，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的限
制性股票数量×公司层面可归属比例×个人层面可归属比例。对应当期未能归属的限制性股票作废失效，不得递延。
六、考核结果管理
激励对象有权了解其个人的绩效考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应在考核评价工作结束后 5个工作日内将考核结果通知
激励对象，考核记录由公司归案保存。
若激励对象对其个人的绩效考核结果有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会需自收到
激励对象申诉之日起 10 个工作日内开展复核工作，确定其个人最终的绩效考核结果。
各归属期内，公司将以激励对象的绩效考核情况作为依据，相应办理限制性股票归属/作废失效事宜。
七、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）
相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法
律、行政法规、规范性文件、本激励计划（草案）的规定执行。
（二）本办法经公司审议通过，并自本激励计划正式实施后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b667b839-5f67-4d1e-84c8-51f75e021271.PDF
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2026-01-29 18:22│数字政通（300075）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：31,200–39,600 亏损：39,570.05
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：38,000–45,800 亏损：42,230.01
益后的净利
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