公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 18:52 │数字政通（300075）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-05-16 19:28 │数字政通（300075）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:28 │数字政通（300075）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 17:36 │数字政通（300075）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-05-16 17:36 │数字政通（300075）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:36 │数字政通（300075）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-04-28 00:35 │数字政通（300075）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 15:50 │数字政通（300075）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │数字政通（300075）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │数字政通（300075）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-05-19 18:52│数字政通（300075）：关于选举职工代表董事的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，于 2025年 5月 19日召开了职工代表大会，通过职工代表民主投票选举，选举李鑫女士（简历附后）为公司第六届董事会职工
代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
李鑫女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/407c9051-7561-41c4-a582-77209248569b.PDF
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2025-05-16 19:28│数字政通（300075）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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数字政通（300075）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4b36d2d1-2388-46f9-9c51-a13c6ea63652.PDF
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2025-05-16 19:28│数字政通（300075）：2024年年度股东大会决议公告
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数字政通（300075）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/832f90fe-320e-4419-8b78-0366424e7305.PDF
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2025-05-16 17:36│数字政通（300075）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市海淀区投资设立子
公司，子公司拟注册名称为北京数字政通技术服务有限公司（以工商注册为准），注册资本为500万元人民币，使用公司自有资金认
缴出资，持股比例为100%。
2、第六届董事会第四次会议于2025年5月16日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管
理办法》等相关规定， 本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟用名称：北京数字政通技术服务有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、法人代表：李鑫
4、地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼
5、经营范围：一般项目：信息咨询服务，技术交流，技术转让，技术开发，技术服务，技术咨询，餐饮管理，物业管理，停车
场服务，资产管理，会议及展览服务，非居住房地产租赁，出租办公用房，房地产经纪，企业管理咨询，城市绿化管理，园林绿化工
程施工。许可项目：餐饮服务，互联网信息服务。
6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
根据公司业务发展需要，为实现北京区域业务的深度拓展，现新设子公司为集团主营业务提供配套空间优化与设施管理服务，致
力于提升公司资产使用效率及长期价值，保障公司资产稳定性与成本可控性，预计可实现集团风险管控的进一步强化，推动业务可持
续发展，增强公司综合竞争力，符合公司战略规划。
2、存在的风险及对公司的影响
本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的
情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善
业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时
履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2d5aec64-1cc5-4df9-8149-7d1ee14ffbbb.PDF
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2025-05-16 17:36│数字政通（300075）：第六届董事会第四次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年5月16日上午以现场表决加通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2025年4月30日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司拟在北京市海淀区投资设立子公司，子公司拟注册名称为
北京数字政通技术服务有限公司（以工商注册为准），注册资本为500万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会聘任董壮先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满之日止。
公司《关于聘任证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1fd44a62-d0c8-4959-bd8d-4b88a6e6ea3a.PDF
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2025-05-16 17:36│数字政通（300075）：关于聘任证券事务代表的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任董壮先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董壮先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定。
董壮先生联系方式如下：
电话：4000830075
传真：010-56161688
电子邮箱：egova@egova.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9380eb41-0041-4c83-b727-0fbfc7004882.PDF
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2025-04-28 00:35│数字政通（300075）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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数字政通（300075）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b2558396-364c-4f4c-a3cd-aeaf2cc26af3.PDF
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2025-04-27 15:50│数字政通（300075）：第六届监事会第三次会议决议公告
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数字政通（300075）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/673254f2-8b61-4575-a77e-8b43252000e6.PDF
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2025-04-27 15:50│数字政通（300075）：2025年一季度报告
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数字政通（300075）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24f0b930-3362-41bc-b240-fcabe58c5177.PDF
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2025-04-27 15:46│数字政通（300075）：第六届董事会第三次会议决议公告
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数字政通（300075）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/272256f9-8ed2-415f-b6bc-6540d9f2936c.PDF
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2025-04-22 20:10│数字政通（300075）：2024年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见
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数字政通（300075）：2024年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2f7712db-7c6b-4b17-870a-9fcb5be9ff73.PDF
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2025-04-22 20:10│数字政通（300075）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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数字政通（300075）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c8fac49-81f5-4286-bc94-1d59c2b80f18.PDF
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2025-04-22 20:10│数字政通（300075）：2024年年度审计报告
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数字政通（300075）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/babfcbda-762e-40b6-9304-df1693672b9b.PDF
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2025-04-22 20:09│数字政通（300075）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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数字政通（300075）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/366b8d84-e007-46fe-a205-f6e857f32946.PDF
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2025-04-22 20:09│数字政通（300075）：信息披露管理制度
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数字政通（300075）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c02205e7-7f69-4900-a102-db9c276653d2.PDF
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2025-04-22 20:09│数字政通（300075）：独立董事2024年度述职报告（万碧玉）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在2024年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出
席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表意见，勤勉尽责，切实维护了公司和股东尤其是社会
公众股股东的利益。
现将我在2024年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人万碧玉，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，2003年3月毕业于日本国立神户大学，获得工学博士学位。曾任中国城市
科学研究会数字城市工程研究中心总工程师，2014年5月起任中国城市科学研究会智慧城市联合实验室首席科学家，中城智慧(北京)
城市规划设计研究院有限公司首席科学家、董事长。2021年12月至今担任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的
相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开董事会会议13次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出
席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的
讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地
履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）发表独立董事意见情况
2024年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发表意见如下：
1、公司2024年1月8日召开了第五届董事会第二十七次会议，本人对《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案
》的事项发表了同意意见。
（三）专门委员会履职情况
本人作为公司战略委员会委员、提名委员会主任委员在2024年主要履行了以下职责：
作为战略委员会成员期间，本人基于对宏观经济形势、行业发展趋势及公司发展阶段的深入研判，认真研究并提出了符合公司中
长期发展的战略规划方案，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
作为提名委员会主任委员，本人参与审议并表决通过了新一届董事会候选人及高级管理人员的任职资格标准，从专业资质、行业
经验、职业操守等多个维度制定了科学、规范的选任条件。其次，在具体提名过程中，本人坚持独立、客观、审慎的原则，对每位候
选人的任职资格、专业胜任能力以及是否存在潜在利益冲突等情况进行了全面、深入的核查评估。基于审慎核查结果，本人对所有提
名候选人发表了明确的同意意见。
（四）独立董事专门会议工作情况
1、公司2024年4月10日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《
关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于确定公司董事薪酬原则的议案》《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》的相
关事项发表了同意意见。
2、公司2024年12月6日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对《关于授权继续使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》的事项发表了同意意见。
3、公司2024年12月12日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的事项发表了同意意见。
4、公司2024年12月30日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的事
项发表了同意意见。
（五）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人共计现场工作18天。本人切实履行独立董事职责，通过现场调研、董事会会议等方式，全面监督公司经营状况、
管理执行及董事会决议落实情况。在日常工作中，本人主动与其他董事、高管及相关部门保持密切沟通，确保及时掌握公司重大事项
动态，并基于专业视角提出管理优化建议及法律风险提示。此外，本人持续跟踪行业动态、市场变化及媒体舆情，确保公司治理合规
稳健，维护公司及股东权益。
（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在过去一年中，本人严格履行独立董事职责，运用专业知识深入分析公司生产运营、财务数据及关联交易情况。通过定期了
解公司治理进展和经营风险，有效监督董事会及高管团队的履职表现，为保障全体投资者利益作出了积极贡献。
2、在日常履职中，本人高度重视公司信息披露的合规性，要求公司严格依据深交所创业板上市规则、自律监管指引及公司信息
披露制度的规定，履行信息披露义务，保证所披露信息的真实、准确和完整。
3、通过系统研读监管新规和行业准则，着重深化对公司治理规范及股东权益保护制度的理解；定期参加交易所专业培训，全面
更新上市公司监管知识体系；在履职中始终秉持保护投资者权益的核心理念，持续优化决策建议质量，助力公司健全风险管控体系，
促进企业治理水平持续提升。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易
双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董
事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2023年年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半
年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度及2024年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。公司建立了较为
完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2024年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司第五届董事会第二十九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意上会会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2024年度，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未达成的议案》以及《关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，前述作废部分已获授尚未归属的股票等事项均已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定履行了必
要的决策程序和信息披露义务。
四、其他事项
1、2024年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议。
2、2024年，本人没有提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、2024年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
4、2024年，本人没有提议更换或解聘会计师事务所的情况。
5、2024年，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况
6、2024年，公司未发生收购或被收购相关事项。
五、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议。
本人未来将着重履行以下职责：一是强化中小股东权益保护机制，确保决策公平透明；二是持续监督公司治理合规性与风险管控
有效性；三是推动公司战略与业务模式创新，以适应快速变化的市场环境。建议管理层在保持高速发展的同时，加强投资风险评估与
应对能力，以实现股东价值最大化。
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事：万碧玉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02c4be01-ef9d-48fd-bb43-9ea39e5afcc8.PDF
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2025-04-22 20:09│数字政通（300075）：公司章程（2025年4月）
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数字政通（300075）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0871907-c39c-4cb2-8815-bbdba917120f.PDF
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2025-04-22 20:09│数字政通（300075）：独立董事2024年度述职报告（李峰）
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