公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 17:20 │数字政通（300075）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-11-04 17:20 │数字政通（300075）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-29 18:02 │数字政通（300075）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-29 18:02 │数字政通（300075）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-21 19:04 │数字政通（300075）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 19:01 │数字政通（300075）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-13 19:29 │数字政通（300075）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告│
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│2026-10-13 19:29 │数字政通（300075）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-13 19:26 │数字政通（300075）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-24 18:22 │数字政通（300075）：关于全资二级子公司签署日常经营重大合同的公告 │
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2026-11-04 17:20│数字政通（300075）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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因生产经营需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司申
请银行综合授信额度的议案》。具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限一年，担保方式为信用。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/26e4bf80-4ce3-4660-ac5d-a5ad92dae67d.PDF
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2026-11-04 17:20│数字政通（300075）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年11月4日下午以现场表决的方式召
开。会议应出席董事8名，以现场表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年10月30日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年，担保方式为信用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/152ac94c-7713-494e-9ea2-b44dde90ded5.PDF
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2026-10-29 18:02│数字政通（300075）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：北京数字政通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的
《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，对本次股东会进行现场见证并出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京数字政通科技股份有限公司关于召
开 2026年第五次临时股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026年 10月 14日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》等有关规定对所有
提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次股东会的现场会议于 2026 年 10 月 29 日下午 15:00时在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 21号楼
五层 501召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年10 月 29日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 29日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次会议的人员资格
根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 6名，代表 6名股东，均为 2026年 10月 23日下
午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 128,597,536股，占公司有表决权股份
总数的 20.9491%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 260名，代表股份 28,353,854股
，占公司有表决权股份总数的4.6190%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共266名，代表股份156
,951,390股，占公司有表决权股份总数的25.5681%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司相关董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容及会议通知相符，无新提案；相关议案所涉内容已经公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过。本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对相关议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并当
场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意 155,193,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8798%；反对1,623,480股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0344%；弃权 134,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
58%。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,595,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7991%；反对 1,623,4
80股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7258%；弃权 134,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4751%。
2、《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 155,162,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8600%；反对1,658,980股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0570%；弃权 130,320 股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0830%。
其中，中小投资者表决情况：同意 26,564,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6894%；反对 1,658,9
80股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8510%；弃权 130,320股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4596%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/accf3773-35ef-428f-ad41-16cc64e44d4e.PDF
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2026-10-29 18:02│数字政通（300075）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501 会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。
7、公司于 2026 年 10 月 14 日以公告方式通知各位股东，公司董事及董事会秘书等高级管理人员出席会议。会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 156,951,390 股，占公司有表决权股份总数的 25.5681%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份128,597,536 股，占公司有表决权股份总数的 20.9491%；通过网络投票的股东 260 人，
代表股份 28,353,854 股，占公司有表决权股份总数的 4.6190%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于延 总表决 155,193 98.8798% 1,623, 1.0344% 134,720 0.0858% 0 通过
长公司 情况 ,190 480
2025 年度
向特定对
象发行 A
股股票股 其中， 26,595, 93.7991% 1,623, 5.7258% 134,720 0.4751% 0
东会决议 中小股 754 480
有效期的 东的表
议案》 决情况
2.00 《关于提 总表决 155,162 98.8600% 1,658, 1.0570% 130,320 0.0830% 0 通过
请股东会 情况 ,090 980
延长授权
董事会全
权办理公
司本次向
特定对象
发行 A 股 其中， 26,564, 93.6894% 1,658, 5.8510% 130,320 0.4596% 0
股票相关 中小股 654 980
事宜的议 东的表
案》 决情况
其中，议案 1.00 及 2.00 均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
2、见证律师姓名：周群、郭俊汝。
3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/910bc214-4dbd-475e-8ec4-f82495c59e98.PDF
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2026-10-21 19:04│数字政通（300075）：2026年三季度报告
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数字政通（300075）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/9d65a9f6-9a49-412b-9053-4cbe52b1b493.PDF
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2026-10-21 19:01│数字政通（300075）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年10月21日下午以现场表决的方式召
开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年10月15日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过关于公司《2026年第三季度报告》的议案
公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会审计委员会已审议通过本议案
并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/7df350d8-b1ed-41be-90d7-d566d0c4a85f.PDF
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2026-10-13 19:29│数字政通（300075）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告
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2026 年 10 月 13 日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司本次
向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次延长发行相关股东会决议有效期及授权有效期情况
公司于 2025 年 11 月 3日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的
议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司本次
向特定对象发行 A股股票相关决议的有效期，以及股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的授权期限，均为自 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起十二个月，即至 2026 年 11 月 3日止。
鉴于公司本次向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，而相关事项尚在推进过程中，为确保本次
发行相关工作的顺利、持续推进，公司于 2026 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以同意 8票、反对 0票、
弃权 0票审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事
会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》，会议同意将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会全权
办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027 年 11 月 2日，并将上述议案提请公司股东会审
议。在董事会审议之前，上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，全体独立董事同意将上述议案提交
董事会审议。
除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
二、其他说明
公司本次发行事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施
，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据本次发行事项的进
展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
3、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
4、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/61e81012-7baa-4581-a49d-938d3c081e7b.PDF
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2026-10-13 19:29│数字政通（300075）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 29 日（星期四）召开公司 2026 年第五次临时股东会。现
将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办 非累积投票提案 √
理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案》
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的相关公告；
2、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以上通过；
3、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记，以邮件、传真或信函方式发送至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 10 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮件、传真或信函方式登记的须在 2026 年 10
月 23日 17:00 之前送达到公司。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：证券事务代表董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688，邮箱：egova@egova.com.cn。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/c3621ec7-118b-459e-ac1b-1ebff6fb0616.PDF
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2026-10-13 19:26│数字政通（300075）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月13日上午以现场表决的方式召
开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年10月8日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
公司 2025 年 11月 3日召开 2025年第一次临时股东会审议通过的公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的有关决议有效期为
“自股东会通过后 12 个月内有效”。截至目前，股东会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A股股票事项顺利进行，
提请股东会延长本次向特定对象发行 A股股票方案决议有效期，新的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2027
年 11月 2日）。除延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期外，本次向特定对象发行 A股股票方案及授权的
其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及授权有效期
的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会、战略委员会同意，且经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
公司 2025 年 11 月 3日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据股东会决议，股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜，有效
期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。由于上述有效期即将届满，为了推进本次向特定对象发行股票的后续事项，董事会提请
股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期在期限届满后再延长 12 个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，且经独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年10 月 29日召开 2026 年第五次临时股东会，对相关
议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
3、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
4、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e841aaba-5494-496d-9f75-455202754f83.PDF
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2026-09-24 18:22│数字政通（300075）：关于全资二级子公司签署日常经营重大合同的公告
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特别风险提示：
1、合同的生效条件：经双方加盖公章或合同章后开始生效。
2、合同的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但鉴于在合同履行过程中，国家有关法律法规及政策的变化、
自然灾害、社会性突发事件等不可抗力及其他不可预计的事件等可能会影响合同的顺利履行，因此存在一定履约风险和不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：公司购买服务器设备，主要用于对外提供相关服务。若未来下游市场需求发生
变化、下游客户拓展进度不及预期，可能导致项目投资回报不及预期、采购资产闲置等风险。
一、合同签署概况
近日，公司全资二级子公司政通智算（济南）科技有限公司（以下简称“济南智算”）与 A公司签署了《销售合同》。根据合同
约定，济南智算将向 A公司采购服务器，累计采购金额预计为人民币 57,600 万元（含税），最终采购金额以实际采购及结算情况为
准。
按现有采购金额计算，本合同金额占公司最近一期经审计总资产的 15.06%。若合同顺利履行，预计将显著增加公司相关资金投
入规模，并相应增加融资需求和财务费用，对公司的资产负债结构、现金流及财务状况产生一定影响。
本次合同属于公司日常经营重大采购合同，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，无需另行提交股东会审议。本次事项不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本合同涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部信息披露豁免程序，对部分信息予以豁免披露。
二、交易对方的基本情况
出于商业秘密及战略发展的考虑，本次交易按照规则披露 A公司信息将导致违约或可能引发不当竞争，损害公司及投资者利益，
因此公司根据相关规定对 A公司的相关信息履行豁免披露程序，不予披露交易对手方的具体情况。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：政通智算（济南）科技有限公司
乙方：A公司
（二）合同标的、金额及定价依据
甲方向乙方采购 64 台服务器设备，合同含税总金额为人民币 57,600 万元。合同价格系双方参考相关设备市场价格协商确定。
（三）付款方式及履约保障
合同签署后，甲方按照合同总金额的 30%支付预付款，上述预付款通过双方约定的共管账户支付，并以取得乙方提供的符合合同
约定的履约保函及预付款保函为付款条件。
乙方分批交付设备。每批设备经甲方测试验收合格后，甲方按照该批设备对应金额支付剩余 70%的货款。
（四）交付及验收
合同约定，乙方应自甲方支付全部预付款之日起 8至 14 周内分批完成设备交付，并享有 2周免责期，实际交付时间根据原厂排
期确定。
设备交付后，甲方按照合同约定对设备的包装、外观、型号、配置及序列号等进行核验，并开展通电测试和压力测试。设备经测
试验收合格后，双方签署验收确认文件；验收不合格的，乙方应按照合同约定予以更换或整改。
本合同标的货物由原厂质保 36 个月，自该货物的货权从乙方转至甲方之日开始计算。
（五）违约责任
甲方逾期付款的，应按照逾期未付金额及逾期天数向乙方支付违约金；逾期超过 15 日的，乙方有权解除合同，甲方应按照未交
付设备对应金额的 5%支付违约金。
乙方逾期交货的，应按照未交付设备对应金额及逾期天数向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应退
还甲方已支付的未交付部分货款，并按照未交付设备对应金额的 5%支付违约金。
（六）合同生效及争议解决
合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。合同的订立、履行及解释适用中华人民共和国法律。因合同履行发生争议的，双
方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同对公司的影响
2026 年 5月 22 日，公司发布《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-024），公告拟成立北京政通智算科技有
限公司，作为公司在智算基础设施领域业务拓展的核心运营主体。随后，公司围绕算力业务持续推进数字政通（济南）云智算中心、
赤城县中数政通智算中心等算力项目的建设。
本次采购服务器设备，将为公司算力服务项目提供重要的基础设施支撑，本合同顺利履行并完成设备部署，将有助于显著提升公
司算力资源供给和服务能力，进一步完善公司算力业务布局。
本合同含税金额为人民币 57,600 万元，资金拟通过公司自有资金及自筹资金解决。合同履行将形成较大规模资金支出，并相应
增加公司资产规模、融资需求、财务费用及折旧摊销等成本。相关设备投入运营后对公司经营成果的实际影响，取决于设备交付验收
、部署进度、资金成本、算力资源利用率及下游合同履行等情况，具体以公司经审计的财务数据为准。
本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司算力业务不会因履行本合同而对 A公司形成依赖，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、风险提示
（一）合同履约风险
虽然合同已正式签署并生效，但在实际执行过程中仍可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可
能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无法
完全履行的风险。
（二）设备供货风险
设备实际交付时间以工厂排期为准，如发生上游供应紧张、进出口政策调整、原厂停产或物流延迟等情形，可能导致实际交付数
量或交付进度不及预期，进而影响公司算力资源部署及下游合同履行。
（三）市场波动风险
公司购买服务器及配套设备，主要用于对外提供相关服务。若未来下游市场需求发生变化、下游客户拓展进度不及预期，可能导
致项目投资回报不及预期、采购资产闲置等风险。
（四）资金支出及流动性风险
本次合同交易金额较高，采购支出规模较大，采购资金来源于公司自有资金、银行贷款或其他金融机构融资。该业务资本投入较
高，若未来公司经营现金流不及预期、外部市场环境发生不利变化，公司将面临一定的流动性风险。
（五）技术迭代及资产减值风险
算力设备具有投入金额较大、技术更新较快和市场价格波动较大的特点。若未来相关设备性能、市场价格、使用效率或算力需求
发生不利变化，可能导致设备利用率或收益水平不及预期，并存在计提资产减值准备的风险。
六、审议程序
2026 年 9月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资二级子公司
拟签署日常经营重大合同的议案》，与会董事一致同意济南智算与 A公司签署销售合同，向 A公司采购服务器设备。
七、备查文件
1、政通智算（济南）科技有限公司与 A公司的销售合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f62f110a-061d-4a13-9ce1-c319ff53ede7.PDF
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2026-09-24 18:22│数字政通（300075）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年9月24日上午以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事长吴强华、董事邱鲁闽、李鑫以现场方式表决；董事王东、王洪深
、叶江虹、陈向东、万碧玉以通讯方式表决。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年9月21日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于全资二级子公司拟签署日常经营重大合同的议案》
同意公司全资二级子公司政通智算（济南）科技有限公司与交易对手方签署《销售合同》，向其采购 64 台服务器设备，合同总
金额为人民币 57,600 万元（含税）。同意授权公司管理层办理本合同签署及履行后续相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资二级子公司签署日常经营重大合同的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c7b028e0-2d2b-4052-b10e-3f1a129fe8ca.PDF
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2026-09-22 17:38│数字政通（300075）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年9月22日下午以现场表决的方式召开
。会议应出席董事8名，以现场表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年9月15日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元，期限一年，担保方式为信用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/da23da99-2d2d-4986-991c-3b0d7b5bc7c4.PDF
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2026-09-22 17:38│数字政通（300075）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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因生产经营需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请
银行综合授信额度的议案》。具体情况如下：
同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限一年，担保方式为信用。
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元，期限一年，担保方式为信用。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/60ca8c42-8ef1-450a-8312-79bab07a36bb.PDF
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2026-09-07 20:18│数字政通（300075）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的情况
为充分借助专业投资机构的专业能力和资源优势，整合产业资源，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 8月与福建省创新创业投资管理有限公司、吉利投资管理（天津）有限公司及其它有限合伙人签署了《福州福创智远创业投资合
伙企业（有限合伙）之合伙协议》。公司作为有限合伙人，以自有资金人民币 2,000 万元认购福州福创智远创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“福创智远”）的有限合伙份额。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-043
）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
（一）基金完成中国证券投资基金业协会备案
近日，公司收到基金管理人的通知，福创智远已完成中国证券投资基金业协会备案，具体信息如下：
基金名称：福州福创智远创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：福建省创新创业投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案编码：SEG712
（二）基金新增有限合伙人，增加认缴出资
为满足投资项目的实际需要，经合伙人会议决议通过，福创智远拟新增北京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）、南通正海
国恒创业投资合伙企业（有限合伙）及绍兴越新芯电子有限公司三名有限合伙人，分别认缴出资 5,000 万元、2,000 万元和 1,000
万元，全体合伙人就上述变更事项重新签订新合伙协议。本次新增认缴完成后，合伙企业总认缴出资额增加至人民币 35,110 万元，
公司认缴出资额保持不变，出资比例由 7.38%变为 5.70%。
本次认购基金份额后各合伙人及认缴出资明细如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额 认缴比例 合伙人类型
（万元）
1 福建省创新创业投资管理有限 10 0.03% 普通合伙人
公司
2 吉利投资管理（天津）有限公 100 0.28% 普通合伙人
司
3 太平科创（上海）私募投资基 5,000 14.24% 有限合伙人
金合伙企业（有限合伙）
4 福创国数创（四川）成果转化 5,000 14.24% 有限合伙人
创业投资合伙企业（有限合伙）
5 北京中发助力贰号股权投资基 5,000 14.24% 有限合伙人
金（有限合伙）
6 泸州发展股权投资基金合伙企 3,000 8.54% 有限合伙人
业（有限合伙）
7 北京数字政通科技股份有限公 2,000 5.70% 有限合伙人
司
8 南通正海国恒创业投资合伙企 2,000 5.70% 有限合伙人
业（有限合伙）
9 绍兴越新芯电子有限公司 1,000 2.85% 有限合伙人
10 其他自然人 12,000 34.18% 有限合伙人
合计 35,110 100.00% -
三、备查文件
1、福州福创智远创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金备案证明；
2、福州福创智远创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/d12f8b91-2291-4e3a-afee-73058e570be5.PDF
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2026-09-02 19:18│数字政通（300075）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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数字政通（300075）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7b8f37b3-f97a-46b5-bed0-133fa55b3b57.PDF
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2026-08-31 18:18│数字政通（300075）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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数字政通（300075）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/cc562cbc-5d81-4f07-a32e-c38d8dc48817.PDF
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2026-08-28 19:10│数字政通（300075）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：北京数字政通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的
《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，对本次股东会进行现场见证并出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京数字政通科技股份有限公司关于召
开 2026年第四次临时股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026年 8月 13日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》等有关规定对所有
提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次股东会的现场会议于 2026年 8月 28日下午 15:00时在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 21号楼五层
501召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 28日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次会议的人员资格
根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 5名，代表 5名股东，均为 2026年 8月 25日下午
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 128,597,436股，占公司总股份的 20.70
38%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 349名，代表股份 22,639,440股
，占公司总股份的 3.6449%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共354名，代表股份151
,236,876股，占公司总股份的24.3487%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司相关董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容及会议通知相符，无新提案；相关议案所涉内容已经公司第六届董事
会第十八次会议审议通过。本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对相关议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并当
场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会审议事项中涉及
相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 150,413,556 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4556%；反对 586,900股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.3881%；弃权 236,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1563%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,816,120股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3633%；反对 586,900
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5924%；弃权 236,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 1.0443%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8c9cd01b-839a-4b1b-815b-d008a4db4865.PDF
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2026-08-28 19:10│数字政通（300075）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 28 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501 会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。
7、公司于 2026 年 8月 13 日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书等部分高级管理人员出席会议。会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 151,236,876 股，占公司股份总数的 24.3487%（占公司有
表决权股份总数的 24.6372%）。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 128,597,436 股，占公司股份总数的 20.7038%（占公
司有表决权股份总数的 20.9491%）。通过网络投票的股东 349 人，代表股份 22,639,440 股，占公司股份总数的 3.6449%（占公司
有表决权股份总数的 3.6881%）。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
单位：股
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股 比 结果
数 例
1.00 《关于变 总表决 150,413,556 99.4556% 586,900 0.3881% 236,420 0.1563% - - 通过
更公司经 情况
营范围及 其中， 21,816,120 96.3633% 586,900 2.5924% 236,420 1.0443% - - 通过
修订<公 中小股
司章程> 东的表
的议案》 决情况
其中，议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
2、见证律师姓名：赵垯全、郭俊汝。
3、结论性意见：本所暨本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/70b1f294-4356-424a-8214-0ebafb17c362.PDF
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2026-08-27 20:15│数字政通（300075）：关于对产业基金追加投资暨关联交易的公告
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数字政通（300075）：关于对产业基金追加投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e35a38bd-26de-4e1b-a44b-2147b44808d9.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数字政通（300075）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/63ba4a18-0f6b-4b13-a56b-1113b4fb4d23.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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数字政通（300075）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0a926ad9-374f-47c2-85dc-def6f371f35c.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：关于变更签字会计师的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日、2026年5月11日分别召开了第六届董事会第十三次会议
及2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“上会会计师事务所”）作为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司分别于2026年4月16日、2026年5月12日在巨潮资讯
网披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》及《2025年年度股东会决议公告》。
近日，公司收到上会会计师事务所出具的《关于变更北京数字政通科技股份有限公司2026年度年报审计签字注册会计师的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的基本情况
上会会计师事务所作为公司2026年财务报表审计机构，原指派张宇翔先生、胡岩先生作为公司签字注册会计师为公司提供审计服
务，因内部工作安排，现变更为指派刘海凤女士、邢鞠萍女士作为公司2026年度审计项目的签字注册会计师，为公司提供审计服务。
二、本次变更人员的基本信息
（一）人员信息
项目合伙人及签字会计师：刘海凤，女，中国注册会计师，2015年开始从事公众利益实体审计，2017年开始在上会会计师事务所
执业，从2026年开始为本公司提供审计服务。
签字会计师：邢鞠萍，女，中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计师事务所执业，从2026年开
始为本公司提供审计服务。
（二）诚信记录
刘海凤女士、邢鞠萍女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
刘海凤女士、邢鞠萍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的情形
。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务审计和2026年度内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
上会会计师事务所出具的《关于变更北京数字政通科技股份有限公司2026年度年报审计签字注册会计师的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/af366d06-e832-4560-99c3-37c491cdffdc.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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数字政通（300075）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eac024c1-e30a-4be9-b09e-dc32e25d733c.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：2026年半年度报告
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数字政通（300075）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/674df917-8bf3-438f-98fa-0f862ee3ce4a.PDF
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2026-08-27 20:12│数字政通（300075）：2026年半年度报告摘要
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数字政通（300075）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca6beec9-d6c5-44bb-8b43-7966d46fb103.PDF
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2026-08-12 18:59│数字政通（300075）：公司章程（2026年8月）
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数字政通（300075）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/55cf52ee-0178-4fca-89a4-d20fd721ded7.PDF
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2026-08-12 18:59│数字政通（300075）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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数字政通（300075）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/c93de848-dd72-4003-aec1-f44885247df9.PDF
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2026-08-12 18:57│数字政通（300075）：公司章程修正案
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京数字政通科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、规章、规范性文件的规定，结合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）实际情况，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》作出相应修正。
一、章程第十三条
原为：“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件服
务、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产
管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包。（企业依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发、互联网数据
服务、专业设计服务；计算机系统服务；数据处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；社会经济咨询服务、信息咨询服务、贸易经纪；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通讯设备
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车销售；对外承包工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
本次修订已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司 2026年第四次临时股东会审议，于股东会审议通过后生效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/ef7f50a0-b834-4f20-baf2-a6396432c5ee.PDF
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2026-08-12 18:56│数字政通（300075）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月12日下午以通讯表决的方式召开
。会议应出席董事8名，以通讯表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年8月5日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件的要求，为适应公司当前实际生产经营的需要，更好地支持公司的经营发展，经审慎评估，公司计划对公司目前的
经营范围进行变更。
公司新的拟经营范围为：“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发、互联网数据服务、专业设计服务
；计算机系统服务；数据处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包；非居住房地产租赁；机
械设备租赁；社会经济咨询服务、信息咨询服务、贸易经纪；货物进出口、技术进出口、代理进出口；通讯设备销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；汽车销售；对外承包工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
董事会将提请股东会授权相关人员办理章程备案及工商变更等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。该议
案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。
2、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年8 月 28 日召开 2026 年第四次临时股东会，对相关
议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/4e61ceec-e7f8-4421-ad35-d91fed642096.PDF
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2026-08-07 18:13│数字政通（300075）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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数字政通（300075）：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/09e8682b-fef8-44aa-a485-c3f362f7aefc.PDF
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2026-08-07 18:13│数字政通（300075）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月6日下午以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事8名，以通讯表决方式出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议已于2026年8月3日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为推进公司算力业务布局，公司全资子公司北京政通智算科技有限公司拟与北京中数博通科技产业集团有限公司（以下简称“中
数博通”）、天枢智算（河北）人工智能科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立中数政通（河北）智能算力有限公司（暂定名，最
终以市场监督管理部门核准为准）。
公司全资子公司北京数字政通数据科技有限公司持有中数博通 10%股权，且公司董事、总裁王东先生担任中数博通董事，中数博
通为公司关联法人，本次共同投资构成关联交易。关联董事王东先生应回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资公司暨关联
交易的公告》。
表决结果：7票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/bdd90604-69cc-4335-bba4-5dfcd669ceb2.PDF
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2026-07-02 18:44│数字政通（300075）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年6月17日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第三
次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年7月2日下午在北京市海淀区西北旺东路
10号院东区21号楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年7月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15至2
026年7月2日15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表322人，代表股份数151,157,420股，占公司总股份的24.3359%（占公司有表
决权股份总数的24.6243%）。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表5名股东，所持股份128,59
7,436股，占公司总股份的20.7038%（占公司有表决权股份总数的20.9491%）。参加本次股东会网络投票的股东共317名，所持股份22
,559,984股，占公司总股份的3.6321%（占公司有表决权股份总数的3.6751%）。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司董事、董事会秘书、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 149,936,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1922%；反对1,144,540股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7572%；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.050
6%。
中小投资者总表决结果：同意 21,338,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5876%；反对 1,144,540
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0733%；弃权 76,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3391%。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 149,914,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1776%；反对1,163,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7697%；弃权 79,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,320 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0527%。
中小投资者总表决结果：同意 21,316,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4895%；反对 1,163,440
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1571%；弃权 79,720 股（其中，因未投票默认弃权 1,320 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3534%。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3e252477-8769-43f7-a3b3-2388589e51b4.PDF
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2026-07-02 18:44│数字政通（300075）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京数字政通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的
《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，对本次股东会进行现场见证并出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京数字政通科技股份有限公司关于召
开 2026年第三次临时股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026年 6月 17日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》等有关规定对所有
提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次股东会的现场会议于 2026年 7月 2日下午 15:00时在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 21号楼五层
501召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 2日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 2日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次会议的人员资格
根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 5名，代表 5名股东，均为 2026年 6月 29日下午
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 128,597,436股，占公司总股份的 20.70
38%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 317名，代表股份 22,559,984股
，占公司总股份的 3.6321%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共322名，代表股份151
,157,420股，占公司总股份的24.3359%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司相关董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容及会议通知相符，无新提案；相关议案所涉内容已经公司第六届董事
会第十六次会议审议通过。本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对相关议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并当
场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会审议事项中涉及
相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意149,936,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1922％；反对1,144,540股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.7572％；弃权76,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0506％。
其中，中小投资者表决情况：同意21,338,944股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5876％；反对1,144,540
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0733％；弃权76,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3391％。
2、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意149,914,260股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1776％；反对1,163,440股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的0.7697％；弃权79,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0527％。
其中，中小投资者表决情况：同意21,316,824股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.4895％；反对1,163,440
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1571％；弃权79,720股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3534％。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5740139d-3870-40f2-83e2-ccc722b4afb3.PDF
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2026-07-02 18:42│数字政通（300075）：关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告
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一、关于完成补选独立董事的情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会任职资格审查，同意提名叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事候选
人，并同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2026 年第三次临时股东
会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日为止。
上述内容具体详见公司于 2026 年 6月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会独立董
事的公告》（公告编号：2026-027）。
叶江虹女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 7月 2日召开 2026 年第三次临时股东会，审
议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。叶江虹女士正式当选公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事
会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
原独立董事李峰先生的辞职申请于 2026 年 7月 2日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李峰先生
未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、北京数字政通科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1727a32f-dfd7-4a84-bec9-547ad4c1a6c9.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（叶江虹）
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本人叶江虹被提名为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：叶江虹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ad28b09b-e4ff-4c6b-855d-5f6760594a5b.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选叶江虹女士（简历详见附件）为第六届董事会独立
董事。任期自公司股东会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满之日（2027 年 12 月 30 日）止。
公司拟于 2026 年 7月 2日召开 2026 年第三次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，叶江虹女士将接任李峰
先生在董事会专门委员会中的审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，李峰先生的辞任正式生效。
叶江虹女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼
任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/520c46a8-12dc-4e5a-938b-e01b3ff8508b.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（叶江虹）
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数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（叶江虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e507cb34-f284-4d69-96f6-20304009e15e.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（叶江虹）
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数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（叶江虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4cb611ee-24a9-489f-84d8-9b6e5159cb6c.PDF
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2026-06-16 18:56│数字政通（300075）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月16日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年6月12日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意补选叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事。叶江虹女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异
议后方可提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日（2027 年 12 月 30 日）
止。
本议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公
告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年7 月 2日召开 2026 年第三次临时股东会，对相关议
案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0103fc7a-32f5-4719-9d97-357a15351b28.PDF
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2026-06-16 18:54│数字政通（300075）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于董事及公司的高级管理人员（包括总裁、职级为M9（含以上）的高级副总裁、财务总监、董事会秘书及《
公司章程》界定的其他高级管理人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。公司人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的拟定、实施及监督。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第三章 薪酬的构成与调整
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励形式组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定
，按月发放。
（二）绩效薪酬以基本薪酬为计算基数，依据经审计的年度财务数据，结合个人年度考核结果确定；绩效薪酬按月预发一定比例
、按年清算、留存一定比例于年度报告披露和绩效考核后支付。
（三）其他激励形式包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式
参照本制度第五条履行审议程序。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。兼任公司高级管理人员
的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
公司独立董事实行固定津贴制，按年发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会
的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第四章 绩效考核
第十一条 绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效考核的流程如下：
（一）董事会确定年度经营目标，并会同薪酬与考核委员会制定非独立董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（二）非独立董事根据年度业绩指标制定本人年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（三）总裁根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（四）经营年度结束后，由薪酬与考核委员会根据年度绩效考核方案对非独立董事、高级管理人员进行考核。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。第十三条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和其他形式激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和其他激励形式收入：
（一）违反义务给上市公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时应当经股东会审议通过后生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
北京数字政通科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/baaf7a38-4784-4aeb-86cd-0f85780ea099.PDF
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2026-06-16 18:53│数字政通（300075）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 2日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东会。现将具体事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 2日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 6 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2026 年 6月 29 日
17:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4456aed8-424c-4c3b-a01b-b2931d13a66f.PDF
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2026-06-15 18:22│数字政通（300075）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李峰先生的书面辞职报告。李峰先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不再担任公司任何职务。李峰先生原定任期为 2024 年12 月 30 日至 2027 年 12 月 30 日。
李峰先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李峰先生的辞职申请将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李峰先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事
会下设专门委员会中的相关职责。
李峰先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委
员的选举工作。
截至本公告披露日，李峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李峰先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李峰先生在任职期间对公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、李峰先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/9bc4e4b2-d026-4273-b3ac-b352db2c216d.PDF
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2026-05-22 20:30│数字政通（300075）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、为把握人工智能产业发展战略窗口期，加快推动公司从传统软件服务商向AI算力与大模型运营商的战略性转型，开辟新业务
板块，公司拟在北京市海淀区投资设立经营算力服务业务的全资子公司。
2、子公司拟注册名称为北京政通智算科技有限公司（以最终工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，使用公司自有资
金认缴出资，持股比例为100%。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京数字政通科技股份有限公司公司章程》等相关规定，本次投资事项已经
公司第六届董事会第十五次会议决议审议通过，无需提交股东会审议。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟用名称：北京政通智算科技有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、法人代表：赵明明
4、注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101
5、经营范围：一般项目：基础软件服务；应用软件服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术开发；技术转让；技术推广；技术咨询；技术服务；云计算服务；大数据服务；物
联网技术研发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询。许可项目：互联网信息服务。
6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
子公司成立后，将作为公司在智算基础设施领域业务拓展的核心运营主体，统筹推进相关业务的投资建设、运营管理及商业化落
地，符合公司整体战略规划及全体股东长远利益。
2、对公司的影响
本次对外投资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东权
益的情形。公司将持续加强对子公司的投资管理，健全内部风险管控体系，完善业务运营、财务管理及合规管理等相关制度，以防范
和化解经营风险，促进子公司健康稳健发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。
3、风险提示
智算中心建设业务属于新兴业务领域，且智算中心的规划、审批、建设均需要一定的时间周期，投资标的设立后存在一定的技术
风险、市场推广风险及经营管理风险，实际经营成效受市场接受程度、政策环境及行业竞争态势等因素影响，存在不确定性。公司相
关业务团队正在组建中，相关业务正在洽谈中，目前尚无涉及智算中心建设的项目订单，无法准确预测对未来经营业绩的影响情况。
本公告所涉及的相关内容仅为公司投资设立子公司的基本情况说明，不构成公司对未来经营业绩的承诺或预测，不作为投资者作
出投资决策的依据。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f8e86b47-5fb2-4a68-bbff-64a36731c70c.PDF
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2026-05-22 20:30│数字政通（300075）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月22日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年5月15日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为把握人工智能产业发展战略窗口期，加快推动公司从传统软件服务商向AI算力与大模型运营商的战略性转型，开辟新业务板块
，公司拟投资设立经营算力服务业务的全资子公司，子公司拟注册名称为北京政通智算科技有限公司（以最终工商注册为准），注册
资本为10,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6284f683-092e-40f5-86d1-6ba4f89e0cbb.PDF
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2026-05-11 18:13│数字政通（300075）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年4月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2025年年度
股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月11日下午在北京市海淀区西北旺东路10号
院东区21号楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月
11日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15至2026
年5月11日15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表350人，代表股份数150,448,160股，占公司总股份的24.2217%（占公司有表
决权股份总数的24.5087%）。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份128,44
4,436股，占公司总股份的20.6791%（占公司有表决权股份总数的20.9242%）。参加本次股东会网络投票的股东共346名，所持股份22
,003,724股，占公司总股份的3.5425%（占公司有表决权股份总数的3.5845%）。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 149,445,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3335%；反对 871,620 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5793%；弃权 131,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
71%。
中小投资者总表决结果：同意 21,001,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4430%；反对 871,620 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9612%；弃权 131,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5958%。
2、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意 149,453,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3386%；反对 861,620 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5727%；弃权 133,380 股（其中，因未投票默认弃权 2,080 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0887%。
中小投资者总表决结果：同意 21,008,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4780%；反对 861,620 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9158%；弃权 133,380 股（其中，因未投票默认弃权2,080 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6062%。
3、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 149,376,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2874%；反对 834,720 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5548%；弃权 237,340 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1578%。
中小投资者总表决结果：同意 20,931,664 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1278%；反对 834,720 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7935%；弃权 237,340 股（其中，因未投票默认弃权3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0786%。
4、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
表决结果：同意 20,861,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8106%；反对 900,440 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.0922%；弃权 241,420 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0972%。
中小投资者总表决结果：同意 20,861,864 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8106%；反对 900,440 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0922%；弃权 241,420 股（其中，因未投票默认弃权3,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0972%。
5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 149,362,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2784%；反对 942,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6264%；弃权 143,180 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0952%。
中小投资者总表决结果：同意 20,918,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0664%；反对 942,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2829%；弃权 143,180 股（其中，因未投票默认弃权15,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6507%。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《
公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1887ad54-49ee-4957-8302-d889dad0b775.PDF
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2026-05-11 18:13│数字政通（300075）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京数字政通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的
《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性
文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决
程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书
中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，对本次股东会进行现场见证并出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京数字政通科技股份有限公司关于召
开 2025年度股东会的通知》的公告，公司董事会于 2026年 4月 16日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 20日前以公告方式通知各股东。根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东
会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》等有关规定对所有
提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次股东会的现场会议于 2026年 5月 11日下午 15:00时在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 21号楼五层
501召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:0
0－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 11日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
（一）出席本次会议的人员资格
根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 4名，代表 4名股东，均为 2026年 5月 6日下午
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 128,444,436股，占公司总股份的 20.67
91%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 346名，代表股份 22,003,724股
，占公司总股份的 3.5425%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共350名，代表股份150
,448,160股，占公司总股份的24.2217%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司相关董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定。
（二）召集人资格
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容及会议通知相符，无新提案；相关议案所涉内容已经公司第六届董事
会第十三次会议审议通过。本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对相关议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并当
场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会审议事项中涉及
相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均已回避表决。
（二）本次会议的表决结果
经本所律师见证，本次会议审议通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 149,445,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3335％；反对 871,620 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5793％；弃权 131,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0871％。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,001,004股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4430％；反对 871,62
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9612％；弃权 131,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5958％。
2、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
表决结果：同意 149,453,160 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3386％；反对 861,620 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5727％；弃权 133,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0887％。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,008,724股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4780％；反对 861,62
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9158％；弃权 133,380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.6062％。
3、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 149,376,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2874％；反对 834,720 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5548％；弃权 237,340股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1578％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,931,664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1278％；反对 834,72
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7935％；弃权 237,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0786％。
4、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
表决结果：同意 20,861,864股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.8106％；反对 900,440 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 4.0922％；弃权 241,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1.0972％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,861,864股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8106％；反对 900,44
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.0922％；弃权 241,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.0972％。
5、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 149,362,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2784％；反对 942,400 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6264％；弃权 143,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0952％。
其中，中小投资者表决情况：同意 20,918,144股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.0664％；反对 942,40
0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2829％；弃权 143,180股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.6507％。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e4763972-ff1f-4b13-a5b8-5438733cdec9.PDF
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2026-04-28 19:26│数字政通（300075）：关于公司发布新产品的公告
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重要内容提示：
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，未来的市场规模和实际收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公
司尚无法准确预测对公司经营业绩的影响情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于 2026 年 4月 27 日召开“数据为基，安全为本——eG
ovaAgent 政通智能体及城市治理高质量数据集发布会”，发布 eGovaAgent 政通智能体及城市治理高质量数据集产品。本次新产品
发布是公司“人和大模型 2.0”能力基础的延伸，表明公司智能体产品已进入实际业务场景应用阶段。
一、新产品介绍
在城市治理实际运行过程中，传统的业务模式在精细化管理和数据利用方面不够充分，不同地区在治理基础和管理方式上也存在
差异，导致业务流程和执行标准难以统一规范。在此背景下，公司基于业务实践与技术积累，推出了 eGovaAgent 政通智能体及城市
治理高质量数据集，旨在通过“智能体+高质量数据集”结合的方式，推动城市治理业务流程标准化、智能化。
（一）eGovaAgent 政通智能体
1.产品基础信息
eGovaAgent 政通智能体基于公司“人和大模型”的能力基础，融合了行业知识体系、海量数据资源及业务流程机制，通过数智
底座，以 AI 方式孵化“数智专员”，建立了基于高质量数据集的 eGovaAgent 平台，通过智能体构建出了虚拟智能化城市运行中心
。eGovaAgent 具备对业务流程进行分析、判断并辅助执行的能力，填补了相关领域缺乏人手的人力空白。
2. 应用场景
目前，政通智能体已围绕燃气、排水、“12345”政务热线等 13 个智慧城市核心业务场景构建能力框架，累计沉淀 194 项业务
技能，构建了超过 100 个“数智专员”，形成覆盖感知、分析、决策及执行的全流程能力结构。
（1）业务流程优化提效。政通智能体通过嵌入案件受理、立案判断、任务派发、处置跟踪及结果核查等关键环节，对原有流程
进行优化。公司内部测试及部分应用场景验证数据显示，搭载智能体后，案件平均受理分拨时长与平均处置时长极大缩短，派单准确
率与按期办结率显著提升。
（2）报告生成与数据分析高效产出。政通智能体通过多角色协同机制，将原有需要多轮人工接力的数据处理流程进行整合，可
实现 5个细分智能体协同完成需求澄清、数据标注与质检、数据分析及报告撰写等工作，使报告初稿生成时间由原先的一周压缩至 2
9 分钟。
（3）行业监管闭环管控。政通智能体围绕异常识别、分析研判、任务派发及履职评价四个方面形成了闭环管理能力。例如在燃
气安全监管场景中，智能体针对检查数据异常的识别准确率可达到约 90%，风险分析由原先按月开展提升为实时分析，相关督办处理
周期可由 5天缩短至 2天。
目前，eGovaAgent 政通智能体已在北京、深圳、天津、福建、重庆、南京等数十个城市开展测试应用。
（二）城市治理高质量数据集
1.产品基础信息
公司城市治理高质量数据集依托在全国 500 余个城市、2000 余个项目中的长期数据积累，构建形成了覆盖数据采集、清洗处理
、标注建模、质量评估及持续迭代优化的完整数据体系。
在数据结构方面，该产品融合城市运行采集数据与业务系统数据，涵盖文本、图像及多模态类型，并通过标准化的数据标注与质
控机制提升数据一致性与可用性。依托该数据集训练的模型，在任务规划精度和资源使用效率方面均有所优化，亦可通过数据与模型
的持续迭代机制，进一步提升模型效果。
2.应用场景
公司城市治理高质量数据集可用于支撑模型训练与智能体应用。目前，公司已围绕“12345”政务服务热线、城市生命线、城市
运行管理等多个典型场景开展数据集建设，形成覆盖了 10 余个行业的数据集成果，能够支持多类业务场景下的模型训练与智能体应
用优化。
二、对公司的影响
本次新产品的发布既是对行业发展方向的积极响应，也依托政策环境拓展了应用空间。通过将数据资源、模型能力与具体应用场
景相结合，公司构建了以数据为基础、以模型为核心、以智能体为载体的应用体系，使数据与模型在业务场景中形成协同关系，从而
推动数据价值向治理能力的转化。
智能体及高质量数据集的投入使用，有助于推动公司由以项目交付为主的模式，逐步向订阅运营的模式延伸，有望提升客户对系
统的使用深度和依赖程度，从而对公司业务的连续性和稳定性形成深度支撑。未来，随着数据资源、模型能力及智能体应用的持续积
累，公司在智慧城市领域的综合能力有望进一步提升。
三、风险提示
本次推出的新产品存在技术风险和市场风险，目前订单规模较小，尚未产生规模化收入，预计对当前经营业绩不会产生重大影响
，未来的市场规模和收益情况取决于市场推广的进度、市场接受程度等因素，公司尚无法准确预测对公司未来经营业绩的影响情况，
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/227091f5-5e80-4fe5-97d0-fa74edbec79d.PDF
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2026-04-23 19:16│数字政通（300075）：2026年一季度报告
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数字政通（300075）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3e188b4-9031-4cbb-99bc-d97765fb908d.PDF
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2026-04-23 19:16│数字政通（300075）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月23日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年4月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司《2025 年可持续发展报告》
公司《2025 年可持续发展报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会战略委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b1678d-96f1-4588-b98e-12a6eb66bed6.PDF
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2026-04-15 19:13│数字政通（300075）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 11 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将具体事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √
要》
3.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2、提案 5.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上作述职报告。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2026 年 5月 6日 17
:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7e341f81-cbf9-4956-b605-0cb6974464cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│数字政通：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225614632.PDF
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2026-08-28│数字政通：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522419.PDF
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2026-04-24│数字政通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164107.PDF
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2026-04-16│数字政通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225107177.PDF
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2025-10-23│数字政通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724344.PDF
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2025-08-25│数字政通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224557520.PDF
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2025-04-28│数字政通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309871.PDF
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2025-04-23│数字政通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214094.PDF
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2024-10-31│数字政通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574912.PDF
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2024-08-29│数字政通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032145.PDF
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2024-04-24│数字政通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764610.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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