公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 21:04 │数字政通（300075）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 19:32 │数字政通（300075）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-30 19:32 │数字政通（300075）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 19:32 │数字政通（300075）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 19:32 │数字政通（300075）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:32 │数字政通（300075）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 20:19 │数字政通（300075）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 20:17 │数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（李峰先生） │
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│2024-12-13 20:17 │数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（万碧玉先生） │
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│2024-12-13 20:17 │数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（陈向东先生） │
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2025-01-24 21:04│数字政通（300075）：2024年度业绩预告
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数字政通（300075）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9d015f49-7e88-4055-beb3-d52c3b815083.PDF
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2024-12-30 19:32│数字政通（300075）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会
议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司
高级管理人员的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：吴强华先生
2、董事会成员：
（1）非独立董事：吴强华先生、王东先生、王洪深先生、邱鲁闽先生
（2）独立董事：陈向东先生、万碧玉先生、李峰先生
公司第六届董事会任期自 2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
3、董事会各专门委员会组成情况：
（1）战略委员会：吴强华先生、万碧玉先生、王东先生，其中吴强华先生为主任委员。
（2）薪酬与考核委员会：陈向东先生、李峰先生、王东先生，其中陈向东先生为主任委员。
（3）提名委员会：万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生，其中万碧玉先生为主任委员。
（4）审计委员会：吴强华先生、李峰先生、陈向东先生，其中李峰先生为主任委员。
公司第六届董事会各专门委员会任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司董事会
中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及
《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第六届监事会组成情况
1、监事会主席：邵建平先生
2、监事会成员：
（1）非职工监事：邵建平先生、幸帮艳女士
（2）职工监事：李鑫女士
公司第六届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合
相关法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总裁：王东先生
2、高级副总裁：王洪深先生
3、董事会秘书、高级副总裁：邱鲁闽先生
4、财务总监：冯长浩先生
任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。董事会秘书邱鲁闽先生已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书邱鲁闽先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见本公告
附件。
联系方式如下：
联系人：邱鲁闽
联系电话：010-56161618
传真号码：010-56161618
电子信箱：egova@egova.com.cn
办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 9号楼国际软件大厦
四、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、北京数字政通科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/a1368891-ee53-4d2c-8406-a38b93bb6c1f.PDF
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2024-12-30 19:32│数字政通（300075）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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数字政通（300075）：公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-30 19:32│数字政通（300075）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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数字政通（300075）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-30 19:32│数字政通（300075）：第六届董事会第一次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年12月30日下午以现场表决加通讯表决的
方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2024年12月12日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，选举吴强华先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司 2024年 12月 30日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会。经审议，董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届
满为止。具体如下：
（1）战略委员会：选举吴强华先生、万碧玉先生、王东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中吴强华先生为主任委员
。
（2）薪酬与考核委员会：选举陈向东先生、李峰先生、王东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈向东先生
为主任委员。
（3）提名委员会：选举万碧玉先生、李峰先生、王洪深先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中万碧玉先生为主任委员
。
（4）审计委员会：选举吴强华先生、李峰先生、陈向东先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李峰先生为主任委员。
具体内容详见公司 2024年 12月 30日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任王东先生为公司总裁，聘任王洪深先生、邱鲁闽先生为公司高级副总裁，聘任冯长浩先生为公司财务总监，聘任邱鲁闽先生
为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。
公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并一致通过该议案。
具体内容详见公司 2024年 12月 30日于巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/78b3cae9-f897-4a22-9428-e16ab6b92a37.PDF
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2024-12-30 19:32│数字政通（300075）：第六届监事会第一次会议决议公告
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数字政通（300075）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/b2784010-0a5f-4c16-8f60-f4bc562e7e04.PDF
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2024-12-13 20:19│数字政通（300075）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于
召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将具体事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12 月 30日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2024年 12月 30日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 2024 年 12 月 30日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 25日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区中关村软件园 9号楼国际软件大厦三区 101室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案》
累积投票提案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选4人
人的议案》
2.01 选举吴强华先生为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举王东先生为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举王洪深先生为第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举邱鲁闽先生为第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选3人
的议案》
3.01 选举万碧玉先生为第六届董事会独立董事 √
3.02 选举陈向东先生为第六届董事会独立董事 √
3.03 选举李峰先生为第六届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 应选2人
候选人的议案》
4.01 选举邵建平先生为第六届董事会非职工代表监事 √
4.02 选举幸帮艳女士为第六届董事会非职工代表监事 √
1、上述相关议案已分别经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过，上述提案提交股东大会审
议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2024年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述议案2、议案3和议案4采取累积投票方式选举，其中，议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件3），邮递或传真至公司证券部。
2、登记时间：2024年 12月 26日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 26日 17
:00之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：王一迪，电话：010-56161618，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第三十八次会议决议》；
2、《第五届监事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f00e4819-12e3-4882-b58e-351742e967a3.PDF
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（李峰先生）
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数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（李峰先生）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（万碧玉先生）
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数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（万碧玉先生）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（陈向东先生）
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数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（陈向东先生）。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（陈向东先生）
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数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（陈向东先生）。公告详情请查看附件
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（李峰先生）
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数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（李峰先生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/7d125873-5f06-4cd4-b6c6-fc9e927d0d38.PDF
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（万碧玉先生）
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数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（万碧玉先生）。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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数字政通（300075）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/97535828-c952-48a3-8b0b-5422e5a4a621.PDF
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2024-12-13 20:17│数字政通（300075）：关于选举产生第六届职工代表监事的公告
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数字政通（300075）：关于选举产生第六届职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b2e35ffa-fc06-4ace-a3e8-55605c5fa49b.PDF
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2024-12-13 20:16│数字政通（300075）：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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数字政通（300075）：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/028b3fff-8eb0-4e2f-89de-153fff36b192.PDF
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2024-12-13 20:16│数字政通（300075）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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数字政通（300075）：第五届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d6562d15-1f25-4a3c-b1a6-e074dc6ae4e8.PDF
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2024-12-13 20:15│数字政通（300075）：非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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