公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:16 │数字政通（300075）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:16 │数字政通（300075）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-15 19:13 │数字政通（300075）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：关于变更质量控制复核人的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-15 19:12 │数字政通（300075）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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2026-04-23 19:16│数字政通（300075）：2026年一季度报告
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数字政通（300075）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3e188b4-9031-4cbb-99bc-d97765fb908d.PDF
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2026-04-23 19:16│数字政通（300075）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年4月23日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年4月14日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
公司《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司《2025 年可持续发展报告》
公司《2025 年可持续发展报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事会战略委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会战略委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60b1678d-96f1-4588-b98e-12a6eb66bed6.PDF
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2026-04-15 19:13│数字政通（300075）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 11 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将具体事项公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 非累积投票提案 √
要》
3.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 4月 14 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2、提案 5.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上作述职报告。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2026 年 5月 6日 17
:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7e341f81-cbf9-4956-b605-0cb6974464cc.PDF
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2026-04-15 19:12│数字政通（300075）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“数字政通”）于2026年4月14日召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
二、2025年度利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年初未分配利润747,962,959.46元，公司2025年实现净利润-251,480
,047.67元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，2025年度无需提取法定盈余
公积金，截止2025年12月31日，可供分配的利润为496,482,911.79元，资本公积金为2,028,807,301.94元。
注：以上财务数据均为母公司数据。
根据《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司董事会拟定2025年度利润分配预案为
：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
三、2025年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 30,692,792.30
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -378,834,022.20 -395,700,518.18 134,384,220.22
净利润（元）
研发投入（元） 146,957,633.58 153,939,802.97 154,985,096.68
营业收入（元） 601,737,836.14 713,334,334.94 1,213,117,380.29
合并报表本年度末累计 560,211,934.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 496,482,911.79
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 30,692,792.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -213,383,440.05
净利润（元）
最近三个会计年度累计 30,692,792.30
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 455,882,533.23
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 18.03%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定，公司进行现金分配的条件包括：公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例
分配。因公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，不满足实施现金分红的条件。
综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，2025年度拟不进行利润分配。
（三）公司未分配利润的用途及使用计划
公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周
转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、公司履行的决策程序和相关风险提示
2026年4月13日，公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，并同意将
该项议案递交董事会审议。2026年4月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案
》。2025年度利润分配方案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益
、现金流状况及正常经营产生重大影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议；
2、第六届董事会审计委员会第八次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/dd5dd655-17d5-4ebf-823b-e4202e6fc8a3.PDF
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2026-04-15 19:12│数字政通（300075）：关于变更质量控制复核人的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第二次会议，于2025年5月16日召开
了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“上会”）作为公司2025年度审计机构，具体内容见公司分别于2025年4月23日、2025年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于
续聘2025年度会计师事务所的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
近日，公司收到上会出具的《关于变更北京数字政通科技股份有限公司2025年度年报审计质控复核人的告知函》，现将具体情况
公告如下：
一、本次变更质量控制复核人的基本情况
上会作为公司2025年财务报表审计机构，原指派国秀琪女士作为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。现因内部工作调整
，为更好地完成公司2025年度审计工作，现委派吴韧女士接替国秀琪女士担任质量控制复核人。
二、本次变更人员的基本信息
（一）人员信息
项目质量控制复核人：吴韧，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会事务所执业，从2025年开始为
本公司提供审计服务，近3年复核过5家以上上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核人吴韧女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目质量控制复核人吴韧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响公司独立性的
情形。
二、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务审计和2025年度内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更北京数字政通科技股份有限公司2025年度年报审计质控复核人的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fe1c74a8-93d3-4ef1-816e-0408c62e73e8.PDF
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2026-04-15 19:12│数字政通（300075）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关
规定，对合并范围内截至 2025 年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在
一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2025 年度信用和资产减值损失合计
人民币-313,274,312.08 元（损失以“-”号填列），详细情况如下：
类别 项目 本期发生额（元）
信用减值损失（损 应收账款坏账损失 -70,224,910.76
失以“-”号填列） 其他应收款坏账损失 -5,134,661.89
资产减值损失（损 合同资产减值损失 -1,790,571.14
失以“-”号填列） 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -17,942,721.28
投资性房地产减值准备 -2,847,645.51
固定资产减值准备 -2,380,882.87
无形资产减值损失 -3,274,970.63
商誉减值损失 -209,677,948.00
合计 -313,274,312.08
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、预付账款、应收款项融资以
及长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用减值准备。对正常风险或低风险组合
的应收款项按账龄分析法计提信用减值准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提信用减值准备。
报告期内，公司按照计提信用减值准备的会计政策计提信用减值损失-75,359,572.65 元，其中应收账款信用减值损失发生额-70
,224,910.76 元，其他应收款信用减值损失发生额-5,134,661.89 元。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、预付款项、应收款项融资、以及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
截至 2025 年 12 月 31日，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值准备 465,761,517.42 元。
（二）资产减值准备
1、合同资产减值准备
公司按风险特征的相似性和相关性对合同资产进行分组，按风险特征组合计提合同资产减值准备。对正常风险或低风险组合的合
同资产按账龄分析法计提合同资产减值准备，对存在重大减值风险项目单独进行减值测试，并计提合同资产减值准备。报告期内，公
司计提合同资产减值损失-1,790,571.14 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对合同资产共确认减值准备 12,675,139.54 元。
2、存货跌价准备
公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期
损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
。
报告期内，公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失-17,942,721.28 元。截至 2025 年 12月 31日，公司对存货及合同
履约成本共确认存货跌价准备 32,042,363.39 元。
3、投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉减值准备
公司对于商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产组的可收回金额低于其账面价值的，按其
差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。
报告期内，公司计提商誉减值损失-209,677,948.00 元。同时对相关资产组评估增值部分计提相应减值损失-8,503,499.01 元（
其中，计提投资性房地产减值损失-2,847,645.51 元，计提固定资产减值损失-2,380,882.87 元，计提无形资产减值损失-3,274,970
.63 元）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对商誉共确认减值准备 468,062,445.92 元，对投资性房地产确认减值准备 2,847,645
.51 元，对固定资产确认减值准备 2,380,882.87 元，对无形资产确认减值准备 3,274,970.63 元。
三、计提重大减值准备情况说明
（一）应收账款坏
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