公司公告☆ ◇300075 数字政通 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:57 │数字政通（300075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（叶江虹） │
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│2026-06-16 18:57 │数字政通（300075）：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 │
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│2026-06-16 18:57 │数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（叶江虹） │
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│2026-06-16 18:57 │数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（叶江虹） │
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│2026-06-16 18:56 │数字政通（300075）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-06-16 18:54 │数字政通（300075）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-16 18:53 │数字政通（300075）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-15 18:22 │数字政通（300075）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2026-05-22 20:30 │数字政通（300075）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-05-22 20:30 │数字政通（300075）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（叶江虹）
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本人叶江虹被提名为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
特此承诺！
承诺人：叶江虹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ad28b09b-e4ff-4c6b-855d-5f6760594a5b.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意补选叶江虹女士（简历详见附件）为第六届董事会独立
董事。任期自公司股东会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满之日（2027 年 12 月 30 日）止。
公司拟于 2026 年 7月 2日召开 2026 年第三次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，叶江虹女士将接任李峰
先生在董事会专门委员会中的审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，李峰先生的辞任正式生效。
叶江虹女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求。经公司股东会选举通过后，公司董事会中兼
任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/520c46a8-12dc-4e5a-938b-e01b3ff8508b.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（叶江虹）
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数字政通（300075）：独立董事候选人声明与承诺（叶江虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e507cb34-f284-4d69-96f6-20304009e15e.PDF
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2026-06-16 18:57│数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（叶江虹）
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数字政通（300075）：独立董事提名人声明与承诺（叶江虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4cb611ee-24a9-489f-84d8-9b6e5159cb6c.PDF
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2026-06-16 18:56│数字政通（300075）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月16日下午以现场表决加通讯表决
的方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年6月12日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
公司董事会同意补选叶江虹女士为公司第六届董事会独立董事。叶江虹女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异
议后方可提交公司股东会进行审议，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日（2027 年 12 月 30 日）
止。
本议案已经公司提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会独立董事的公
告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
上述相关议案依法须经股东会审议，公司董事会作为召集人提议于 2026 年7 月 2日召开 2026 年第三次临时股东会，对相关议
案进行审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0103fc7a-32f5-4719-9d97-357a15351b28.PDF
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2026-06-16 18:54│数字政通（300075）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司的价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度适用于董事及公司的高级管理人员（包括总裁、职级为M9（含以上）的高级副总裁、财务总监、董事会秘书及《
公司章程》界定的其他高级管理人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。公司人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的拟定、实施及监督。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第三章 薪酬的构成与调整
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励形式组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定
，按月发放。
（二）绩效薪酬以基本薪酬为计算基数，依据经审计的年度财务数据，结合个人年度考核结果确定；绩效薪酬按月预发一定比例
、按年清算、留存一定比例于年度报告披露和绩效考核后支付。
（三）其他激励形式包括但不限于股权激励、员工持股计划、年度奖金、专项奖励等，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式
参照本制度第五条履行审议程序。
公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。兼任公司高级管理人员
的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
公司独立董事实行固定津贴制，按年发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会
的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平，参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第四章 绩效考核
第十一条 绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效考核的流程如下：
（一）董事会确定年度经营目标，并会同薪酬与考核委员会制定非独立董事、高级管理人员的年度业绩指标；
（二）非独立董事根据年度业绩指标制定本人年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（三）总裁根据年度业绩指标制定高级管理人员年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批；
（四）经营年度结束后，由薪酬与考核委员会根据年度绩效考核方案对非独立董事、高级管理人员进行考核。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬原则上应当相应下降，
未相应下降的，应当披露原因。第十三条 公司如发生因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和其他形式激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和其他激励形式收入：
（一）违反义务给上市公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）违反法律法规或者失职、渎职，导致公司出现重大决策失误、重大安全事故、重大财务舞弊、重大风险事件等，给公司造
成严重影响或者造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时应当经股东会审议通过后生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
北京数字政通科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/baaf7a38-4784-4aeb-86cd-0f85780ea099.PDF
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2026-06-16 18:53│数字政通（300075）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7月 2日（星期四）召开公司 2026 年第三次临时股东会。现将具体事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 2日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
特别提示：
1、上述提案已经公司于 2026 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），邮寄或传真至公司证券部。
2、登记时间：2026 年 6 月 29 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄或传真方式登记的须在 2026 年 6月 29 日
17:00 之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501。
4、联系方式及其他事项
（1）联系人：董壮，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4456aed8-424c-4c3b-a01b-b2931d13a66f.PDF
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2026-06-15 18:22│数字政通（300075）：关于公司独立董事辞职的公告
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一、独立董事离任情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李峰先生的书面辞职报告。李峰先生因个人
原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
不再担任公司任何职务。李峰先生原定任期为 2024 年12 月 30 日至 2027 年 12 月 30 日。
李峰先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李峰先生的辞职申请将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李峰先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事
会下设专门委员会中的相关职责。
李峰先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委
员的选举工作。
截至本公告披露日，李峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李峰先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李峰先生在任职期间对公司经营和发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、李峰先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/9bc4e4b2-d026-4273-b3ac-b352db2c216d.PDF
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2026-05-22 20:30│数字政通（300075）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、为把握人工智能产业发展战略窗口期，加快推动公司从传统软件服务商向AI算力与大模型运营商的战略性转型，开辟新业务
板块，公司拟在北京市海淀区投资设立经营算力服务业务的全资子公司。
2、子公司拟注册名称为北京政通智算科技有限公司（以最终工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，使用公司自有资
金认缴出资，持股比例为100%。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京数字政通科技股份有限公司公司章程》等相关规定，本次投资事项已经
公司第六届董事会第十五次会议决议审议通过，无需提交股东会审议。
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟用名称：北京政通智算科技有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、法人代表：赵明明
4、注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层101
5、经营范围：一般项目：基础软件服务；应用软件服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术开发；技术转让；技术推广；技术咨询；技术服务；云计算服务；大数据服务；物
联网技术研发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询。许可项目：互联网信息服务。
6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
子公司成立
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