公司公告☆ ◇300076 *ST宁视 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:47 │*ST宁视（300076）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2026-06-15 16:46 │*ST宁视（300076）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:44 │*ST宁视（300076）：关于择期召开2026年第二次临时股东会的公告 │
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│2026-06-11 18:22 │*ST宁视（300076）：关于公司财务总监辞职的公告 │
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│2026-06-10 16:07 │*ST宁视（300076）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-05-21 18:29 │*ST宁视（300076）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:24 │*ST宁视（300076）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 16:42 │*ST宁视（300076）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │GQY视讯（300076）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │GQY视讯（300076）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月） │
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2026-06-15 16:47│*ST宁视（300076）：关于补选非独立董事的公告
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宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称 “公司”）原任非独立董事韩静女士因工作安排原因已申请辞去公司第八届董事会非独
立董事职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》。公司于 2026年 6月 15
日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选 FAN XIAOLE（I 范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 FAN XIAOLEI（范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/731102a3-09b7-450f-87ea-8856c54991dc.PDF
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2026-06-15 16:46│*ST宁视（300076）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2026年6月11日以电话及邮件方式发出通知，并于20
26年6月15日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生
主持，应参加董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于补选 FAN XIAOLEI（范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名FAN XIAOLEI（范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次董事会补选非独立董事完成后，公司董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公
告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于择期召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开2026年第二次临时股东会，在临时股东会召开15日前以公告形式发出关于召开临
时股东会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。经审议，全体与会董事均
无异议，该议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/61f109f1-7a00-4d91-9104-9f7566d267d8.PDF
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2026-06-15 16:44│*ST宁视（300076）：关于择期召开2026年第二次临时股东会的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第八届董事会第八次会议，审议《关于择期召开2026年第
二次临时股东会的议案》，经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开2026
年第二次临时股东会，在临时股东会召开15日前以公告形式发出关于召开2026年第二次临时股东会的通知，通知全体股东，具体议案
内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/18132db0-ae9b-4237-86e2-71575d5bef8d.PDF
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2026-06-11 18:22│*ST宁视（300076）：关于公司财务总监辞职的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称 “公司”）近日收到公司财务总监夏治锋先生递交的书面辞职报告，夏治锋先生因工作岗
位调整原因辞去公司财务总监职务。夏治锋先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任董事及其他工作职务，
其辞任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行，公司董事长兼总经理荆毅民先生将代行财务总监职责，直至公司聘任新的财
务总监，公司将按照相关程序尽快完成选聘工作。
截至本公告披露日，夏治锋先生及其关联关系人未持有公司股份。夏治锋先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事
会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/71b3985c-8bfe-4ce8-8683-cdd0f32f06be.PDF
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2026-06-10 16:07│*ST宁视（300076）：关于公司董事辞职的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事宋孟先生递交的书面辞职报告。宋孟先生因
个人原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后，宋孟先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，宋孟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，宋孟先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。公司后续将按照法
定程序尽快完成董事的补选工作。
宋孟先生原定董事的任期至公司第八届董事会届满时止。截至本公告披露日，宋孟先生未持有公司股份。宋孟先生在任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋孟先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3296ec46-598c-4b5d-af32-b6b43bdc4acc.PDF
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2026-05-21 18:29│*ST宁视（300076）：2025年年度股东会决议公告
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*ST宁视（300076）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b78e85c-ce25-4e8d-a534-e1c488e1605d.PDF
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2026-05-21 18:24│*ST宁视（300076）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：宁波 GQY 视讯股份有限公司
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 5月 21日召开，国
浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共
和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《宁波 GQY视讯股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》
、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东会的通知，已由董事会于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所网站（http://www.szse.com.cn）等予以公告。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规
性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行
使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 21 日（星期四）下午 15:00 在河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室召开
，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 21日上午 9:
15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00期间的任意
时间，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 1
26,058,500股，占公司有表决权股份总数的 29.7308%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 90名，代表股份 1,716,000股，占公司有表决权股
份总数的 0.4047％。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》。
2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》。
3、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》。
4、《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
6、《关于 2025年度计提减值准备的议案》。
7、《关于 2026年度董事薪酬（津贴）的议案》。
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
9、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。
10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
11、逐项审议通过《<关于修订及制定公司部分治理制度的议案>》
11.1《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
11.2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11.3《关于修订<对外担保制度>的议案》；
11.4《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，
公司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序和表决结果符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/78d8da00-d991-4cfd-90da-66ba85b3aea8.PDF
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2026-05-14 16:42│*ST宁视（300076）：关于公司副总经理辞职的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐伟先生递交的书面辞职报告。因个人原因，
徐伟先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，徐伟先生未持有公司股份。徐伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐伟先生在任职期间
为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/78c12185-1465-4a40-b04e-0ca8d865fbe3.PDF
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2026-04-30 00:00│GQY视讯（300076）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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宁波 GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY 视讯”)于 2026年 4月 29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资
金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过10,000万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理。在上述额度
内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司 2025年度
股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日。
现就相关事项公告如下：
一、本次进行现金管理概述
1、投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司
正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理。在上述额度内，资金可以在投资
期限内进行滚动使用，且公司任一时点进行现金管理的总额不得超过 10,000万元人民币。
3、投资方式
公司将按照规定严格控制风险，对闲置自有资金投资的产品品种进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的产品，包
括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等。
4、投资期限
授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划
，按不同期限组合购买现金管理产品，单个产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
本项议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定
，该事项须提交公司股东会审议批准。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买现金管理类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得购买股票及其衍生品为投资标的现金管理类产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监察审计部门将对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，履行相关信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金适
度进行安全性高、流动性好的低风险现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取相应的投资回报
。
四、公司审议程序
1、2026年 4月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表
决，董事会一致同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险现金管理。此议案尚
需提交 2025年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9b60e0ea-c4a1-4dfa-922f-bd525c887b04.PDF
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2026-04-30 00:00│GQY视讯（300076）：董事会战略委员会工作细则（2026年4月）
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员提出不再担任董事职务，该委员自动
失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会备案或审议。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会会议应在会议召开 3 天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期
限以及会议议题通知全体委员。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议应由三分之二以上的委
员（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。第十三条 战略委员会会议的召开程
序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十四条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期
不少于 10 年。
第十五条 出席会议、列席会议及会议记录等知晓会议审议事项的人员，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第十六条 本工作细则的制定和修改经董事会审议通过后生效实施。
第十七条
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