公司公告☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │GQY视讯（300076）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:39 │GQY视讯（300076）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 16:39 │GQY视讯（300076）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │GQY视讯（300076）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-01-04 16:22 │GQY视讯（300076）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-01-04 16:22 │GQY视讯（300076）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-04 16:22 │GQY视讯（300076）：关于补选公司非独立董事的公告 │
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│2026-01-04 16:21 │GQY视讯（300076）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:19 │GQY视讯（300076）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-29 16:38 │GQY视讯（300076）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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2026-01-30 17:03│GQY视讯（300076）：2025年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,000万元-9,000万元 亏损：5,670.08万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：6,900万元-9,900万元 亏损：6,711.73万元
后的净利润
营业收入 10,200万元-14,400万元 14,074.11万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、受市场竞争加剧影响，公司毛利率有所下降，盈利空间收窄。同时，本期销售费用及管理费用较上年同期增加，进一步影响
利润；
2、根据企业会计准则，公司审慎确认各项资产，并计提相应减值准备。主要对应收账款、长期股权投资、在建工程等资产类科
目计提信用减值损失、资产减值损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/44106ce4-0e39-4dfc-887a-02c68cba5175.PDF
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2026-01-22 16:39│GQY视讯（300076）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2026年 1月 22日 15时
（1）现场会议时间：2026年 1月 22日 15时
（2）网络投票时间：2026年 1月 22日 9:15-15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2026年 1月 22日 9：15-15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波 GQY视讯股份有限公司第八届董事会
5、主持人：宁波 GQY视讯股份有限公司董事长荆毅民先生
6、会议的召开：
（1）现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计 1名，代表有效表决权股份 125,996,000股，占公司有表决权股份
总数的 29.7160%。
（2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 229名，代表有效表决权股份 3,146,200股，占公司有表决权股份总数的
0.7420%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计230名，合计持有公司有表决权股份 129,142,200股
，占公司有表决权股份总数的 30.4580%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 229名，代表公司有表决权股份数 3,146,200股，占公司有表决权股份总数的
0.7420%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效
。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长荆毅民先生担任现场会议主持人。
公司董事、高级管理人员及北京市两高（上海）律师事务所见证律师出席本次股东会。北京市两高（上海）律师事务所指派律师
见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：
1.00 审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意128,965,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对138,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1076%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
中小股东总表决情况：
同意2,969,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3901%；反对138,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.4148%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
1951%。
表决结果：通过。
根据上述表决结果，同意补选朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
该项议案业经公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在指
定媒体披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-04）。
三、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师和崔源律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮
资讯网站），主要法律意见如下：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会
议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会的表决结果合法、有效”。
四、备查文件
1、宁波 GQY视讯股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市两高（上海）律师事务所出具的《关于宁波 GQY视讯股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a6109485-86ee-4f40-be6d-f8fe9647cafd.PDF
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2026-01-22 16:39│GQY视讯（300076）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：宁波 GQY 视讯股份有限公司
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026年 1月 22日下
午 15:00在河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B座 5楼会议室召开。北京市两高（上海）律师事务所（以下简称“本所”）经
公司聘请委派张承宜律师、崔源律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东
会表决程序等发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第六条的规定，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格
、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性
发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东会表决程序的合法有效性
发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开
公司董事会于 2026 年 1月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《宁波 GQY视讯股份有限公司关于召开 2026年
第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开会议的基本情况（股东会届次、股东会召集人
、会议召开的合法性及合规性、会议召开日期和时间、会议召开的方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点）、本次会议审议
事项、会议登记等事项、网络投票的操作流程、其他注意事项及附件。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。经本所律师见证，公司现场会议按照《会议通知》内容召开；公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会的《会议通知
》内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的《会议通知》在本次股东会召开十五日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事会召集、由公司董事长荆毅民主持。
基于上述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会现场会议出席人员的资格
1、出席现场会议的股东（指“股东及/或股东代表”，以下同）
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，代表股份 125,996,000股，占公司股份总数的 29.7160%
。
本所律师通过远程书面方式核查了出席本次股东会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东会
现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、列席会议的人员
经本所律师核查，除股东出席本次股东会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该
等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
3、召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
基于上述，本所认为，出席本次股东会现场会议的人员及召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
三、本次股东会未有股东提出临时提案
四、本次股东会现场会议的表决程序
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《公
司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
基于上述，本所认为，本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
五、本次股东会网络投票的表决程序
1、本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的《会议通知》等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投
票的方式表决。在本次股东会会议上，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于 2026 年 1月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《会议通知》，对本次股东会的网络投票事项进
行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
经本所律师核查，通过网络投票的股东 229人，代表股份 3,146,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7420%。
网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确
认。
基于上述，并在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次
股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法
有效。
六、本次股东会表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加公司本次股东会投票表决的股东及股东代表
共 230 人，代表股份129,142,200股，占公司股份总数的 30.4580%。其中，参加投票的中小投资者及其代表共 229 人，代表股份 3
,146,200 股，占公司股份总数的 0.7420%。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，本次股东会经合
并统计后的表决结果如下：
序 议案名称 是否 是否涉及 是否特 经合并统计后的表决结果 是否对中
号 通过 关联股东 别决议 小投资者
回避 议案 单独计票
序 议案名称 是否 是否涉及 是否特 经合并统计后的表决结果 是否对中
号 通过 关联股东 别决议 小投资者
回避 议案 单独计票
1 《关于补选公司第 是 否 否 同意占比（%） 99.8633 是
八届董事会非独立 同意（股） 128,965,700
董事的议案》 反对（股） 138,900
弃权（股） 37,600
七、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及
召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/334957ba-df29-4e5f-879d-ec9fb67138ad.PDF
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2026-01-20 00:00│GQY视讯（300076）：关于公司董事辞职的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）董事会于近日收到公司非独立董事韩静女士递交的书面辞职报告
。韩静女士因工作安排申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后，韩静女士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，韩静女士的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。公司后续将按照法
定程序尽快完成董事的补选工作。
韩静女士原定董事的任期至公司第八届董事会届满时止。截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份。韩静女士在任职期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩静女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/797a606b-2e6c-410e-9d7e-3271bd6ede80.PDF
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2026-01-04 16:22│GQY视讯（300076）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于2026年1月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事长荆毅民先生不再代行董事会秘书职责。严一丹
女士简历详见附件。
严一丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以
上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他
相关规定等要求的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，严一丹女士不属于“失信被执行人”。截至本公告披露日，严一丹女士
未持有公司股份。
联系方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008
邮箱：investor@gqy.com.cn
地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/87dc24bd-08fc-4f32-82fd-fe598e1a2f48.PDF
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2026-01-04 16:22│GQY视讯（300076）：关于聘任公司副总经理的公告
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宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于 2026年 1月 4日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过
《关于聘任公司副总经理的议案》，同意郭少勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郭
少勇先生的简历详见附件。
截至本公告日，郭少勇先生未持有公司股份，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和
高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1111fe11-b1a2-4241-a102-80bacddcaafe.PDF
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2026-01-04 16:22│GQY视讯（300076）：关于补选公司非独立董事的公告
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2026年1月4日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱正锋先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情
况如下：
一、非独立董事的辞任情况
2025年12月29日，公司非独立董事张磊先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，张磊先生的原定任期至
第八届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于
公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-64）。
张磊先生在担任公司非独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对张磊先生为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、非独立董事补选情况
公司于2026年1月4日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年
第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
规定。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1da310e1-c02e-4fdf-8576-864a63861773.PDF
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