公司公告☆ ◇300076 GQY视讯 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:22 │GQY视讯（300076）：关于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-09-10 20:21 │GQY视讯（300076）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:19 │GQY视讯（300076）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 20:19 │GQY视讯（300076）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-27 19:36 │GQY视讯（300076）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:35 │GQY视讯（300076）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:33 │GQY视讯（300076）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:33 │GQY视讯（300076）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:33 │GQY视讯（300076）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 19:33 │GQY视讯（300076）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 20:22│GQY视讯（300076）：关于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换
届选举等相关议案，选举产生了公司第八届董事会非独立董事 6名，独立董事 3名，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第
八届董事会第一次会议，审议通过关于选举第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等
相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
董事会 成 员
董事长 荆毅民
非独立董事 荆毅民、张克嘉、韩静、张磊、夏治锋、宋孟
独立董事 郝振江、张俊、房晓敏
公司第八届董事会任期自 2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属
于失信被执行人。
二、公司第八届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员
组成如下：
委员会委员 委员会成员 召集人（主任委员）
战略委员会 荆毅民、张克嘉、房晓敏 荆毅民
审计委员会 张 俊、郝振江、张克嘉 张 俊
提名委员会 郝振江、张 俊、荆毅民 郝振江
薪酬与考核委员会 郝振江、房晓敏、张 俊 郝振江
上述专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
总经理：荆毅民先生
副总经理：翟宝群先生（常务副总经理）、徐伟先生
财务总监兼董事会秘书：夏治锋先生
证券事务代表：席越先生
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，截至公告日，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上
述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表任期自
第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
其中，董事会秘书夏治锋先生、证券事务代表席越先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：夏治锋、席越
电话：021-61002033
传真：021-61002008
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
联系地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼
四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，张克嘉先生不再担任公司总经理，王磊先生不再担任公司董事；根据《公司法》《上市公司章程指引》等
相关法律法规的要求及《公司章程》修订情况，焦燕君女士、张红战先生、董志俊先生不再担任公司监事。焦燕君女士不在公司担任
其他职务，张克嘉先生、张红战先生、董志俊先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张克嘉先生、王磊先生、焦燕君女士、张红战先生以及董志俊先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行
的承诺事项。
公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0d9b25de-21b1-4e1c-a9f3-ce0021660ced.PDF
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2025-09-10 20:21│GQY视讯（300076）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第八届董事会第一次会议通知于2025年9月5日以电话及邮件方式
通知全体董事，并于2025年9月10日以现场及通讯方式召开。本次会议由全体董事共同推举的荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际
参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举荆毅民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起三年。荆毅民先生简历详见附件。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管
理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第八届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提
名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第八届董事会各专门委员会：
选举荆毅民、张克嘉、房晓敏担任董事会战略委员会委员，其中，荆毅民先生担任主任委员。
选举张俊、郝振江、张克嘉担任董事会审计委员会委员，其中，张俊先生担任主任委员。
选举郝振江、张俊、荆毅民担任董事会提名委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。
选举郝振江、房晓敏、张俊担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。
公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任荆毅民先生为公司总
经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。荆毅民先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公
司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任翟宝群先生（常务副
总经理）、徐伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。翟宝群先生、徐伟先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公
司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏治锋先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。夏治锋先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露的《关于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏治锋先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。夏治锋先生简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。通过具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关
于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-50）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司董事会同意聘任席越先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。席越先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/32c2eb14-1494-45f1-91c8-67b3c790c7bb.PDF
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2025-09-10 20:19│GQY视讯（300076）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2025年 9月 10日 15时
（1）现场会议时间：2025年 9月 10日 15时
（2）网络投票时间：2025年 9月 10日 9:15-15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025年 9月 10日 9：15-15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296号自贸大厦 B座 5楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：宁波 GQY视讯股份有限公司第七届董事会
5、主持人：宁波 GQY视讯股份有限公司董事长荆毅民先生
6、会议的召开：
（1）现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计 1名，代表有效表决权股份 125,996,000股，占公司有表决权股份
总数的 29.7160%。
（2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 113名，代表有效表决权股份 2,497,100股，占公司有表决权股份总数的
0.5889%。
综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计114名，合计持有公司有表决权股份 128,493,100股
，占公司有表决权股份总数的 30.3050%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计113名，代表公司有表决权股份数 2,497,100股，占公司有表决权股份总数的0
.5889%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效
。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长荆毅民先生担任现场会议主持人。
公司董事、高级管理人员及北京市两高（上海）律师事务所见证律师出席本次股东会。北京市两高（上海）律师事务所指派律师
见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：
1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票的方式，选举荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司2025
年第三次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举荆毅民先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意126,229,043股，占出席会议所有股东所持股份的98.2380%。
其中，中小股东总表决情况：同意233,043股，占出席会议中小股东所持股份的9.3325%。
表决结果：荆毅民先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举张克嘉先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意126,124,539股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。
其中，中小股东总表决情况：同意128,539股，占出席会议中小股东所持股份的5.1475%。
表决结果：张克嘉先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意126,127,542股，占出席会议所有股东所持股份的98.1590%。
其中，中小股东总表决情况：同意131,542股，占出席会议中小股东所持股份的5.2678%。
表决结果：张磊先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举韩静女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意127,137,545股，占出席会议所有股东所持股份的98.9450%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,141,545股，占出席会议中小股东所持股份的45.7148%。
表决结果：韩静女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举夏治锋先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意126,134,540股，占出席会议所有股东所持股份的98.1644%。
其中，中小股东总表决情况：同意138,540股，占出席会议中小股东所持股份的5.5480%。
表决结果：夏治锋先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：
同意126,124,543股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。
其中，中小股东总表决情况：同意128,543股，占出席会议中小股东所持股份的5.1477%。
表决结果：宋孟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举郝振江、张俊、房晓敏为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通
过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举郝振江先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
同意126,179,032股，占出席会议所有股东所持股份的98.1991%。
其中，中小股东总表决情况：同意183,032股，占出席会议中小股东所持股份的7.3298%。
表决结果：郝振江先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举张俊先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
同意126,124,528股，占出席会议所有股东所持股份的98.1567%。
其中，中小股东总表决情况：同意128,528股，占出席会议中小股东所持股份的5.1471%。
表决结果：张俊先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：
同意126,147,530股，占出席会议所有股东所持股份的98.1746%。
其中，中小股东总表决情况：同意151,530股，占出席会议中小股东所持股份的6.0682%。
表决结果：房晓敏女士当选公司第八届董事会独立董事。
3.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意127,848,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对605,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4713％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,852,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1740％；反对605,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2521％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.5738％。
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意126,743,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6384％；反对1,710,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3310％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％
。
其中，中小投资者投票情况为：同意747,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9387％；反对1,710,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4874％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.5738％。
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意126,743,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6384％；反对1,709,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.3307％；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％
。
其中，中小投资者投票情况为：同意747,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.9387％；反对1,709,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4754％；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.5858％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜和龚嘉驰律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮资
讯网站），主要法律意见如下：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议
人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会的表决结果合法、有效”。
四、备查文件
1、宁波 GQY视讯股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市两高（上海）律师事务所出具的《关于宁波 GQY视讯股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c4c6ec4e-7bd9-4304-a658-99a55ad3dd8e.PDF
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2025-09-10 20:19│GQY视讯（300076）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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GQY视讯（300076）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/33adc6da-2264-45ff-ab85-9e7dec70ae75.PDF
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