公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:18 │国民技术（300077）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:18 │国民技术（300077）：国民技术2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 19:24 │国民技术（300077）：H股公告（证券变动月报表） │
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│2026-04-30 17:18 │国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》的公告 │
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│2026-04-30 17:18 │国民技术（300077）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-30 17:18 │国民技术（300077）：关于股东部分A股股份质押的公告 │
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│2026-04-24 00:35 │国民技术（300077）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-04-23 19:57 │国民技术（300077）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │国民技术（300077）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-05-15 19:18│国民技术（300077）：2025年年度股东会之法律意见书
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国民技术（300077）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/53db6ca9-5dde-4147-85a2-4efd4e998cc8.PDF
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2026-05-15 19:18│国民技术（300077）：国民技术2025年年度股东会决议公告
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国民技术（300077）：国民技术2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ba7c04a5-8f64-493b-9e6a-2131e23c89c9.PDF
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2026-05-06 19:24│国民技术（300077）：H股公告（证券变动月报表）
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国民技术（300077）：H股公告（证券变动月报表）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/44d517f3-7c35-444d-b623-f7840a19f16d.PDF
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2026-04-30 17:18│国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》的公告
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国民技术（300077）：关于与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22e27d1b-5ad5-4fe9-b9ed-23b56c5187ba.PDF
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2026-04-30 17:18│国民技术（300077）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召开。
会议通知于 2026 年 4月 27 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由
董事长孙迎彤先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的议案》
经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《〈增资协议〉之补充协议三》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）刊登的《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议三的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生回避表决。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
2、国民技术与POSCO FUTURE M Co., LTD拟签署的《〈增资协议〉之补充协议三》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dc249861-0a24-4b76-a807-60ced44830ab.PDF
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2026-04-30 17:18│国民技术（300077）：关于股东部分A股股份质押的公告
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国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、公司董事长、总经理孙迎彤先生的通知，近期其将所持有的公司部
分A股股份办理了质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东本次部分A股股份质押情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所持 占公司总 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质权
称 股股东或 A股股份 股份比例 股本比例 为限 为补 始日 日 用途
第一大股 数量（万 售股 充质
东及其一 股） 押
致行动人
孙迎 第一大股 119.00 7.70% 0.18% 否 否 2026-04 至办理解 ***融资 个人
彤 东，非控 -27 除质押手 担保有限 融资
股股东 续止 公司
上述股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，孙迎彤先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股占公 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 司总股本 押数量（万 所持股份 司总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股） 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标记 比例 冻结、标记 比例
合计数量 合计数量
（万股） （万股）
孙迎彤 1,545.33 2.28% 1,059.00 68.53% 1.56% 1,059.00 100% 99.9975 20.56%
注：上表所指限售股为高管锁定股。
三、其他说明
1、本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求。
2、未来半年内到期和未来一年内到期的质押股份数量为1,059.00万股，占其所持公司股份总数的68.53%，占公司总股本的1.56%
，具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。还款资金来源包括减持本公司股份等自有及自筹资金，截至目前质押风险在可控范围
内，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
3、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
4、上述股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生直接影响。
五、备查文件
1、股份质押和解除质押相关资料；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e1b018ae-8f39-4b3a-b5b6-193c61ebb109.PDF
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2026-04-24 00:35│国民技术（300077）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告
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国民技术（300077）：2025年环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fd719b19-5cea-4e0e-ab99-c57b69e1a4e5.PDF
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2026-04-23 19:57│国民技术（300077）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示
1、拟聘任的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
2、拟续聘的境外会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）；
3、原聘任的境内会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
4、变更境内会计师事务所的原因：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日在香港联合交易所有限
公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表，为满足整体审计工作需要，统筹境内外
审计管理，优化审计协同效率，经协商一致，公司拟聘任德勤华永、德勤香港分别为公司 2026年度境内、境外审计机构。公司已就
境内会计师事务所变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，截至 2025年末合伙人人数为 214人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52亿元，证券业务收入为人
民币 6.60亿元。德勤华永为 61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元，其中本公司同行业上市公
司审计客户家数 6家。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术
服务业，金融业，房地产业。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人及签字注册会计师：谢莹女士。
签字注册会计师：熊恒彬先生。
项目质量复核人：蔡建斌先生。
谢莹女士于 2022 年成为注册会计师，于 2025 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注
册会计师执业会员。谢莹女士从事证券服务业务超过 20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务。谢莹女士自 2025 年开始为公司
提供审计专业服务。
熊恒彬先生于 2022 年成为注册会计师，于 2025 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国
注册会计师执业会员。熊恒彬先生从事证券服务业务超过 7年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业
胜任能力。熊恒彬先生自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
蔡建斌先生，1999年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年成为中国注册会计师，2007年开始在德勤
华永执业，现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事证券服务业务超过 23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项
目合伙人和签字注册会计师或上市公司审计项目质量复核人，具备相应专业胜任能力。蔡建斌先生自 2026年开始为本公司提供审计
专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟聘任境外会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤香港于 1972年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟
道 88 号太古广场一期 35 楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、
软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
2、投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港
无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
3、诚信记录：
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事
项。
（二）项目信息
公司拟续聘德勤香港为公司 2026年度境外审计机构，聘期一年。
三、审计收费
审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作
量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币 250 万元（不含增值税）范围内，
根据公司具体的审计要求和审计范围，与审计机构分别协商确定 2026年度审计费用。
四、拟变更境内会计师事务所的情况说明
（一）前任境内会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中审亚太，对公司 2025年度财务报告出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事
务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更境内会计师事务所原因
公司于 2026 年 3 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准
则编制财务报表。为满足公司整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，优化审计协同效率，经协商一致，公司拟聘任德勤华永为公
司 2026年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更境内会计师事务所相关事宜与中审亚太进行了充分沟通，其与公司在工作安排、意见等方面不存在分歧，将按照《中
国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
五、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委
员会委员对公司2026年度境内和境外会计师事务所的选聘资料认真审查，认为对德勤华永、德勤香港的专业资质、业务能力、独立性
和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意向董事会提
议聘请德勤华永为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十八次会议于2026年4月23日召开并以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议
案》，同意聘任德勤华永为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。并同意将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币250万元（不含增值税）范
围内与审计机构分别协商确定2026年度审计费用并签署相关审计业务约定书。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
六、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
2、《国民技术股份有限公司第六届董事审计委员会2026年第三次会议决议》
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02cd4bc3-2bf6-4623-bed9-9d9855d3ff6b.PDF
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2026-04-23 19:56│国民技术（300077）：2026年一季度报告
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国民技术（300077）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9fb70a9-b0ab-4401-b004-faa82b803323.PDF
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2026-04-23 19:56│国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6362292-cf81-4616-bf6d-35d84a1e8843.PDF
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2026-04-23 19:54│国民技术（300077）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 4
月 23 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年年度股东会通告等文件。
根据国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议授权，公司定于 2026 年 5月 15日（星期五
）召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会决议召开股东会的情况：经公司 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权管理层确
定召开 2025年年度股东会具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00开始（2）网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的
投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司 H股股东不能通过以上网络投票方式进行投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的 A股股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体 A 股股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司 3层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 3层）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要和〈2025年度业绩公告〉》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性 √
授权的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 √
登记的议案》
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
10.00
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