公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:39 │国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：内幕信息知情人管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │国民技术（300077）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-19 18:26 │国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-01 19:39│国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示
本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经
审计净资产100%，公司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合并报表范围
内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议、于2025年5月7日召开公司2024年度股东大会，审议通过了《关于2025
年为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古斯诺”）融资提供新
增不超过人民币32,000万元的连带责任担保额度。担保额度有效期至2025年度股东大会召开之日，担保额度范围内可以循环滚动使用
。
具体内容详见公司于2025年4月17日及2025年5月7日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2
024-012）、《关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编
号：2025-025）。
二、担保进展情况
近日，内蒙古斯诺以部分自有设备与中关村科技租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资总额4,900万元，融资租赁期限1年，
并与中关村科技租赁股份有限公司签署了《融资租赁合同（售后回租）》及其项下相关文件。公司以及内蒙古斯诺的全资子公司湖北
斯诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）分别与中关村科技租赁股份有限公司签署了《保证合同》，同意为内蒙古斯诺履
行《融资租赁合同（售后回租）》项下义务提供连带责任保证。
湖北斯诺已就本次担保事项履行了其内部审议程序。公司本次为内蒙古斯诺提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准的额度
范围之内。公司为提供担保的基本情况表如下：
单位：人民币（万元）
被担保方 本次使用担 本次担保前 本次担保后对 本次担保后 是否关
保额度 对被担保方 被担保方的担 剩余可用的 联担保
的担保余额 保余额 担保额度
内蒙古斯诺 4,900.00 56,963.55 61,863.55 27,100 否
三、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古斯诺新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91150100MA0MXBH213
成立日期：2016年3月30日
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园斯诺工厂办公楼1层
法定代表人：李惠军
注册资金：11,677.6253万元人民币
经营范围：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；劳务服
务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；机械设备销售；普
通机械设备安装服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。
与公司的关系：内蒙古斯诺为公司控股子公司，公司持有内蒙古斯诺85.5268%股权。
被担保人最近一年及一期财务数据：2024年末总资产197,059.08万元，净资产35,966.59万元；2024年度实现营业收入57,108.64
万元，利润总额-12,655.82万元，净利润-11,585.33万元（注：以上数据经审计）。截至2025年6月30日，总资产192,580.27万元，
净资产34,131.31万元；2025年1-6月实现营业收入30,619.12万元，利润总额-2,301.03万元，净利润-1,830.73万元（注：以上数据
未经审计）。
经查询，被担保人不属于失信被执行人。
四、《保证合同》的主要内容
1、公司与中关村科技租赁股份有限公司的《保证合同》
保证人：国民技术股份有限公司
被担保人（承租人或债务人）：内蒙古斯诺新材料科技有限公司
债权人（出租人）：中关村科技租赁股份有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保债权本金：人民币4,900万元
担保范围：承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、
赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用，如遇利率调整还应包括因利率调整而增加
的款项。
保证期间：为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间
至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的
债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三
年止。
合同生效：本合同经保证人、出租人双方签字或盖章后生效，承租人签字或盖章予以见证。
2、湖北斯诺与中关村科技租赁股份有限公司的《保证合同》
保证人：湖北斯诺新材料科技有限公司
被担保人（承租人或债务人）：内蒙古斯诺新材料科技有限公司
债权人（出租人）：中关村科技租赁股份有限公司
担保方式：连带责任保证
被担保债权本金：人民币4,900万元
担保范围：承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、
赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用，如遇利率调整还应包括因利率调整而增加
的款项。
保证期间：为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。保证人同意债务展期的，保证期间
至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的
债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三
年止。
合同生效：本合同经保证人、出租人双方签字或盖章后生效，承租人签字或盖章予以见证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为223,310.05万元，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间
提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为100,259.85万元（不含本次担保），占公司最近一期（2024年
度）经审计净资产的101.34%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中关村科技租赁股份有限公司签署的《保证合同》；
2、湖北斯诺与中关村科技租赁股份有限公司签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/3458b8c6-3953-47ba-942c-e2323c99e427.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：内幕信息知情人管理制度（2025年8月）
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国民技术（300077）：内幕信息知情人管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/a0c9195e-8507-425a-b401-4909ac320c00.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）
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国民技术（300077）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7673ee8c-0808-49dc-a157-eed57246a67f.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：内部审计制度（2025年8月）
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国民技术（300077）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3d47f970-ba8f-4f90-80d8-706eafe7f5f2.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年8月）
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信息披露暂缓与豁免事务
管理制度
二〇二五年八月修订
第一章 总则
第一条 为规范国民技术股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下
简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称“《暂缓与豁免管理规定》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（“《规范运作指引》”）等
法律法规、规范性文件及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 公司按照《上市规则》《暂缓与豁免管理规定》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信
息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受深圳证券交
易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关
内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照深圳证券交易所相关规定暂缓披露。
第五条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露
国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”）等情形，符合下列
情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 内部审核程序
第九条 在实际信息披露业务中公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或
豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证
券事务部专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
公司应当妥善保存有关登记资料，保存期限不得少于十年。第十一条 公司和相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告
、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十二条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻、公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，公司须及时核实
相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披
露的事由、公司内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券等情况。
第十三条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的
原因已经消除及期限届满未及时披露相关信息的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员
和分管责任人等给予处罚，并有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本制度自公司董事会通过之日生效，修改时亦同。本制度的解释权属于公司董事会。
附件一：《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》
附件二：《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》
附件三：《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》
国民技术股份有限公司
二〇二五年八月十九日附件 1：信息披露暂缓与豁免事项办理审批表
暂缓或豁免披露的事项
申请时间 申请人员
申请部门/子公司 暂缓或豁免披露的类型 □暂缓 □豁免
暂缓或豁免的原因和依据
暂缓披露的期限
是否已填报暂缓或豁免事 □是 □否 相关知情人是否已作书 □是 □否
项知情人登记表 面保密承诺
申请部门/子公司负责人确认签字
董事会秘书审核意见
董事长审批意见
备注
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5a1ee23c-d6f5-4a89-a3b2-faba312b3dd7.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第八次会议于 2025年 8月 19日以通讯方式召开，会议
通知于 2025年 8月 9日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长
孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《〈2025年半年度报告〉及其摘要》
经与会董事审议，公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半
年度的经营情况，董事会保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）及
《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-040）。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向交通
银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.6亿元整
、期限3年的综合授信额度，并以国民技术大厦顺位抵押作为该笔授信的增信条件；向工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿
元整、期限1年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函
、开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币
种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于修订公司相关规章制度的议案》
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营管理实际需要，对现行《内部审计
制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
部分条款内容进行修订，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（2）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（3）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过
。
（4）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉（草案）的议案》；
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述制度第 1-3 项制度经董事会审议通过之日起生效并实施；第 4 项制度经董事会审议通过后，将自公司发行 H 股股票并在
香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并实施。同时，提请董事会授权其获授权人士为本次发行上市之目的，根据境内外法律
、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对经董事审议通过拟于上市完成之日生效并实施的
上述内部治理制度（草案）不时进行调整和修改，但该等调整及修改须符合中国有关法律法规、《上市规则》及其他证券监管的规定
。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部审计制度》《内幕信息知情人管理制度》《
信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、《国民技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2a72691c-6ff8-42ad-9f85-4601f58923c9.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国民技术（300077）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9b575a82-fd22-4dbc-99df-f7f330b80541.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：2025年半年度报告摘要
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国民技术（300077）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6c305475-7433-465e-bcde-b3a3c967b9d1.PDF
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2025-08-20 00:00│国民技术（300077）：2025年半年度报告
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