公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 18:33│国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f2be131a-0471-457b-b537-58a62acab222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│国民技术（300077）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3ca0ff8b-33e8-446b-98a5-85fc5196305b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│国民技术（300077）：舆情管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/df2a78c6-c95a-4eba-b077-56ed6da79e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│国民技术（300077）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/24681f6a-6ae0-4891-a320-06cc55cd6ae2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 18:40│国民技术（300077）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）股票交易价格连续3个交易日（2024年10月18日、21日和22日）收
盘价涨幅偏离值累计达到30%以上，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注以下风险事项：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元，2024年上半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-1.3
4亿元，处于亏损状态。公司已预约于2024年10月28日披露2024年第三季度报告，2024年第三季度的经营情况及具体财务数据届时将
予以披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司有关所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将按照有关法律法规的规定和
要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/6a054cd6-b7cf-43e1-baf6-43256a970814.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 18:32│国民技术（300077）：关于公司股票交易严重异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于公司股票交易严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/3a39ff0c-4f33-43b4-9f48-d370341ac9b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 17:54│国民技术（300077）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/730476ae-44c8-49cc-b0de-fdb2b9c7ee94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 18:54│国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/e4999bee-c913-403f-b5f0-0b612252cb93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 17:56│国民技术（300077）：关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/161e6da9-c55d-42a2-96dd-56897a63bc20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 19:12│国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/319e4c94-e25a-41ca-89df-e797acfb36ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国民技术（300077）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会
议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《〈2024年半年度报告〉及其摘要》
经与会董事审议，公司编制的《2024年半年度报告》及摘要符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半
年度的经营情况，董事会保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向中信
银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元整、期限3年的综合授信额度；向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.5亿
元整、期限1年的综合授信额度。其中拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请的1.5亿元额度中1亿元已经公司第六届董事会第二次
会议于2024年6月7日审议，本次会议审议增额部分5,000万元。申请的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融
资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《国民技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2e8e8932-9986-44cf-b294-faada2385c22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国民技术（300077）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/599c2139-b2df-4502-b682-d202c2d13120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国民技术（300077）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1cea7d3f-ecbb-41f6-aa1e-0f2d9850263e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国民技术（300077）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5da69f08-215c-4b92-b578-0f2e03bb56de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│国民技术（300077）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1eae34f1-2b3f-4e85-83d6-51bfef8ed266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 19:22│国民技术（300077）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国民技术（300077）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/0d3b9f33-c499-4eff-bef3-e30da5011b4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-05 18:46│国民技术（300077）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、 国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）本次回购注销涉及173名激励对象，回购注销的限制性股票数
量合计11,714,300股，占注销前公司总股本1.9693%，回购价格为6.10元/股，回购金额为人民币71,457,230元。
2、 本次股份回购注销完成后，公司总股本由59,484.1万股减少至58,312.67万股。公司注册资本由59,484.1万元变更为58,312.
67万元。
3、 截至本公告披露之日，公司本次限制性股票回购注销事宜已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、公司回购股份实施情况
公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销
2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划获授的28名激励对象由于个人原因离职，已
不符合公司2021年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定；同时，鉴于公司本次激励计划所设定的公司层面2023年度业绩考核指
标未达成，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应的解除限售条件未成就，相应解除限
售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
本次实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,714,300 股后，公司总股本将由 594,841,000 股减
至 583,126,700 股，公司注册资本相应由 594,841,000 元减至 583,126,700 元。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告
》（公告编号：2024-033）。
二、回购股份的原因及注销完成情况
1、员工离职回购注销
截至公司第五届董事会三十一次会议召开日，28 名激励对象由于个人原因离职而不再具备激励资格，根据国民技术股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动时本次激励计划的处理”规定：公司（含子公司）与
激励对象之间的劳动关系或聘用关系到期，且不再续约的或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、公司层面业绩未满足限制性股票当期相应解除限售期的解除限售条件
鉴于公司本次激励计划所设定的业绩考核指标“2023 年度同时满足以下考核目标：2023 年营业收入不低于 10.00 亿元；2023
年净利润不低于 12,000 万元”未达成，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期对应的解除
限售条件未成就，根据国民技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 本次激励计划的授予与解除限售条
件-公司层面业绩考核”规定：公司未满足上述业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
董事会同意对首次授予部分激励对象及对预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
本次公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计共 11,714,300 股，回购价格为授予价格，即人民币
6.10 元/股。公司本次拟用于回购的资金总额为人民币 71,457,230 元，回购资金为自有资金。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了中兴财光华审验字（20
24）第 318005 号验资报告。
截至本公告披露之日，公司本次限制性股票回购注销事宜已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股本变动情况
公司本次完成回购股份注销后，公司总股本由594,841,000股减少至583,126,700股。具体股本变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次注销 本次变动后
的股份数
数量（股） 比例 量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 28,846,100 4.85% 11,714,300 17,131,800 2.94%
二、无限售条件流通股 565,994,900 95.15% 565,994,900 97.06%
三、总股本 594,841,000 100.00% 11,714,300 583,126,700 100.00%
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项短期内对公司现金流产生一定影响，但不会对公司的生产经营产生实质性影响，公司管理团队、核
心业务及技术人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值，为公司发展做出贡献。注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/5e630d15-2f18-4e74-965a-b92c5676fa76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 19:18│国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经
审计净资产100%，公司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合并报表范围
内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议、于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于
2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称“国民科技”）融资提供额度
总计不超过人民币10,000万元的连带责任担保。担保额度有效期至2024年度股东大会召开之日，担保额度范围内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月16日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编
号：2024-006）、《关于2024年为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）、《2023年度股东大会决议公告》（公
告编号：2024-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为国民科技向前述银行申请综合授信融资提供不
超过人民币1,000万元的连带责任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为国民科技提供担保的基
本情况表如下：
单位：人民币（万元）
被担保方 本次使 本次担保前对 本次担保后对 本次担保后 是否关
用担保 被担保方的担 被担保方的担 剩余可用的 联担保
额度 保余额 保余额 担保额度
国民科技 1,000 2,000 3,000 9,000 否
三、被担保人基本情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
024-017）。
四、《最高额保证合同》的主要内容
保证人：国民技术股份有限公司
受信人（被担保人）：国民科技（深圳）有限公司
授信人（债权人）：中国光大银行股份有限公司深圳分行
担保方式：连带责任保证
被担保主债权本金：不超过人民币1,000万元
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债
务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期
债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
合同生效：自保证人和授信人双方的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为243,048.21万元，均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间
提供的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为92,109.86万元（不含本次担保），占公司最近一期（2023年
度）经审计净资产的78.65%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-14/241a2b10-c200-4582-85b8-998d88ff4944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 18:37│国民技术（300077）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会
议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由
董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向交通
银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整、期限1-2年的综合授信额度；向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元整
、期限1年的综合授信额度。申请的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开
立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、
品种、用途等以银行最终审批结果为准。
同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/fd6885c8-1335-4d05-812e-b0b978a0db9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 17:56│国民技术（300077）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”、“国民技术”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经
审计净资产100%，公司为资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合并报表范围
内子公司的担保及合并报表范围内子公司之间提供的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于2024年4月24日召开第五届董事会第三十一次会议、于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于
2024年为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为NSINGTECHNOLOGIES PTE. LTD.（以下简称“NSING”）提供新增担保额度总
计不超过人民币7,093.8万元的连带责任担保，为湖北斯诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）提供新增担保额度总计不
超过人民币15,000万元的连带责任担保，担保额度有效期至2024年度股东大会召开之日，担保额度范围内可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月16
|
