公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 19:22 │国民技术（300077）：国民技术2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 19:21 │国民技术（300077）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 19:21 │国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-04-16 19:50 │国民技术（300077）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：：关于国民技术2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明- │
│ │中兴财光... │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013 │
│ │号 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：关于开展远期结售汇业务的公告 │
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2025-05-07 19:22│国民技术（300077）：国民技术2024年度股东大会决议公告
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国民技术（300077）：国民技术2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/bb26c011-5b2b-46a6-b696-cedc1ffdcafa.PDF
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2025-05-07 19:21│国民技术（300077）：2024年度股东大会的法律意见书
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国民技术（300077）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/abf03c46-c6f6-4666-98e3-55be8085c4c2.PDF
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2025-05-07 19:21│国民技术（300077）：关于股东部分股份质押及解质押的公告
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国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、公司董事长、总经理孙迎彤先生的通知，近期其将所持有的公司部
分股份办理了质押及解质押业务，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质权用
名称 股股东或 股份数量 股份比例 总股本 为限 为补 起始 到期 途
第一大股 （万股） 比例 售股 充质 日 日
东及其一 押
致行动人
孙迎 第一大股 100.00 5.7378% 0.1715% 否 否 2025- 至办理 POSCO 非融资
彤 东，非控 04-28 解除质 FUTURE M 担保
股股东 押手续 Co., LTD
326.00 18.7052% 0.5591% 否 否 2025- 止 安徽省中安 个人融
04-22 科技小额贷 资
款股份有限
公司
500.00 28.6890% 0.8574% 否 否 2025- 浙江炳炳典 个人融
04-01 当有限公司 资
合计 926.00 53.1320% 1.5880% - - - - - -
上述股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 押股份数量 股份比例 总股本
东及其一致行 （万股） （注） 比例
动人
孙迎彤 第一大股东， 720.00 34.9610% 1.2347% 2025-01-22 2025-04-01 深圳市佳银典当
非控股股东 有限公司
300.00 14.5671% 0.5145% 2025-01-24 2025-04-22 深圳市天茗投资
有限公司
合计 1,020.00 49.5280% 1.7492% - - -
注：该栏比例为占其质押时所持股份比例
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，孙迎彤先生所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数 持股占 累计被质 合计占其 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量（万 公司总 押数量 所持股份 公司总 已质押股份 占已 未质押股份 占未
股） 股本比 （万股） 比例 股本比 限售和冻 质押 限售和冻 质押
例 例 结、标记合 股份 结、标记合 股份
计数量 比例 计数量 比例
（万股） （万股）
孙迎彤 1,742.83 2.9888% 926.00 53.1320% 1.5880% 926.00 100% 618.58 100%
注：上表所指限售股为高管锁定股。
四、其他说明
1、本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求。
2、未来半年内到期和未来一年内到期的质押股份数量为926.00万股，占其所持公司股份总数的53.1320%，占公司总股本的1.588
0%，具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。还款资金来源包括减持本公司股份等自有及自筹资金，截至目前质押风险在可控范
围内，质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
3、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
4、上述股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生直接影响。
五、备查文件
1、股份质押和解除质押相关资料；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/b0aa8f10-5c40-49a0-a7be-0e223bd5c424.PDF
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2025-04-16 19:50│国民技术（300077）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席
王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015
）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度财务预算方案》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效
地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号
：2025-018）
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0ac8ff8-b68b-4ee3-9f84-7d138eedab6f.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号
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国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f72deee5-4ce1-4a00-89af-1aefff072b16.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：：关于国民技术2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明-中兴
│财光...
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关于国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
3
国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
4-5
关于国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 318012 号国民技术股份有限公司全体股东：
我们接受国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国民技术公司 2024
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第318001 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，国民技术公司编制了本专项说明所附的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国民技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国
民技术公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对国民技术公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解国民技术公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供国民技术公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/01f3c1d6-7065-4a52-a678-2ed73af3a36c.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：2024年年度审计报告
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国民技术（300077）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6184188e-9a5a-4502-8ae2-d3425c571e4d.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告
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国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/304265a5-e3a6-4d22-b1bd-43b2b1b2ddc8.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013号
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国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013号。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6bc55c4c-cd58-44e1-9ac9-ba92a5cb7757.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动对业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩
造成的不利影响，拟与银行等金融机构开展总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，交易金额在上述额度
范围及期限内可循环滚动使用。
2、公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，该事项无需提交公司
股东大会审议。
3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、开展远期结售汇业务概述
1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全资子公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外
汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常
营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务均是以正常进出口业务为基础
，以稳健为原则，通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主
营业务，资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币），投资期限内交易金额可在上述额度范
围内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
3、交易品种及交易工具：交易工具为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交
割期与预测收付汇款期间相近，且金额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。
4、交易场所/交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
5、投资期限及授权：自公司董事会审议通过本次《关于开展远期结售汇业务的议案》之日起至下次审议该事项的董事会或股东
大会的决议生效日止，相关额度的使用期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在交易额度范围与期限内根据业务情况、实际需要
开展远期结售汇业务。
6、交易保证金和权利金上限：公司开展上述远期结售汇业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过300万美元（或等值其他
货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元（或等值其他货币）。
7、资金来源：公司拟开展的远期结售汇交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2025年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇事项不构
成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及公司《远期结售汇及外汇期权交易管理
制度》等规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
三、开展远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期结售汇业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与远期结售汇业务合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与远期结售汇业务合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期结售汇业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结售汇交易盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措
施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免内部控制风险，公司计划财务部、法务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形
成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，以有效地控制风险的措施提高对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机
构开展远期结售汇业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
5、公司进行远期结售汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
6、公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则
第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计处理
。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。
六、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司开展外汇远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司的不良影响。同时，公司建立了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，完善了相关业务审批流程。
目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能
降低2025年公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告；
3、公司《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》；
4、以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；
5、期货和衍生品交易合同或者具体说明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/fc714f68-fe24-44ce-bae4-58f92135f1f2.PDF
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2025-04-16 19:44│国民技术（300077）：独立董事2024年度述职报告-舒小斌（离任）
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各位股东及代表：
由于国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议
并选举产生了公司第六届董事会董事。本人在第五届董事会任期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再
担任公司任何职务。
本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所
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