公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:57 │国民技术（300077）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:56 │国民技术（300077）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:56 │国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:54 │国民技术（300077）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-31 09:31 │国民技术（300077）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:12 │国民技术（300077）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-03-30 21:12 │国民技术（300077）：5、对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-03-30 21:12 │国民技术（300077）：《公司章程》修订对照表 │
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│2026-03-30 21:12 │国民技术（300077）：2025年度董事会审计委员会履职报告 │
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│2026-03-30 21:12 │国民技术（300077）：6、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况 │
│ │的报告 │
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2026-04-23 19:57│国民技术（300077）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示
1、拟聘任的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；
2、拟续聘的境外会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）；
3、原聘任的境内会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
4、变更境内会计师事务所的原因：国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日在香港联合交易所有限
公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准则编制财务报表，为满足整体审计工作需要，统筹境内外
审计管理，优化审计协同效率，经协商一致，公司拟聘任德勤华永、德勤香港分别为公司 2026年度境内、境外审计机构。公司已就
境内会计师事务所变更事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已
根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华
永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，截至 2025年末合伙人人数为 214人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161人，其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52亿元，证券业务收入为人
民币 6.60亿元。德勤华永为 61家上市公司提供 2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97亿元，其中本公司同行业上市公
司审计客户家数 6家。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术
服务业，金融业，房地产业。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人及签字注册会计师：谢莹女士。
签字注册会计师：熊恒彬先生。
项目质量复核人：蔡建斌先生。
谢莹女士于 2022 年成为注册会计师，于 2025 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注
册会计师执业会员。谢莹女士从事证券服务业务超过 20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务。谢莹女士自 2025 年开始为公司
提供审计专业服务。
熊恒彬先生于 2022 年成为注册会计师，于 2025 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国
注册会计师执业会员。熊恒彬先生从事证券服务业务超过 7年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业
胜任能力。熊恒彬先生自 2025 年开始为公司提供审计专业服务。
蔡建斌先生，1999年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年成为中国注册会计师，2007年开始在德勤
华永执业，现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事证券服务业务超过 23年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项
目合伙人和签字注册会计师或上市公司审计项目质量复核人，具备相应专业胜任能力。蔡建斌先生自 2026年开始为本公司提供审计
专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟聘任境外会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤香港于 1972年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟
道 88 号太古广场一期 35 楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、
软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
2、投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤香港
无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
3、诚信记录：
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事
项。
（二）项目信息
公司拟续聘德勤香港为公司 2026年度境外审计机构，聘期一年。
三、审计收费
审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作
量以及审计机构的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币 250 万元（不含增值税）范围内，
根据公司具体的审计要求和审计范围，与审计机构分别协商确定 2026年度审计费用。
四、拟变更境内会计师事务所的情况说明
（一）前任境内会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中审亚太，对公司 2025年度财务报告出具的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事
务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更境内会计师事务所原因
公司于 2026 年 3 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后，需分别采用中国企业会计准则及国际财务报告会计准
则编制财务报表。为满足公司整体审计工作需要，统筹境内外审计管理，优化审计协同效率，经协商一致，公司拟聘任德勤华永为公
司 2026年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更境内会计师事务所相关事宜与中审亚太进行了充分沟通，其与公司在工作安排、意见等方面不存在分歧，将按照《中
国注册会计师审计准则第 1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
五、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。审计委
员会委员对公司2026年度境内和境外会计师事务所的选聘资料认真审查，认为对德勤华永、德勤香港的专业资质、业务能力、独立性
和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会同意向董事会提
议聘请德勤华永为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十八次会议于2026年4月23日召开并以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议
案》，同意聘任德勤华永为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤香港为公司2026年度境外审计机构。并同意将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币250万元（不含增值税）范
围内与审计机构分别协商确定2026年度审计费用并签署相关审计业务约定书。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
六、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
2、《国民技术股份有限公司第六届董事审计委员会2026年第三次会议决议》
3、深交所要求报备的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02cd4bc3-2bf6-4623-bed9-9d9855d3ff6b.PDF
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2026-04-23 19:56│国民技术（300077）：2026年一季度报告
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国民技术（300077）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9fb70a9-b0ab-4401-b004-faa82b803323.PDF
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2026-04-23 19:56│国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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国民技术（300077）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6362292-cf81-4616-bf6d-35d84a1e8843.PDF
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2026-04-23 19:54│国民技术（300077）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 4
月 23 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025年年度股东会通告等文件。
根据国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议授权，公司定于 2026 年 5月 15日（星期五
）召开 2025年年度股东会。本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会决议召开股东会的情况：经公司 2026年 3月 30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权管理层确
定召开 2025年年度股东会具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00开始（2）网络投票时间：2026年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的
投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司 H股股东不能通过以上网络投票方式进行投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、会议的 A股股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体 A 股股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司 3层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 3层）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《〈2025年年度报告〉及其摘要和〈2025年度业绩公告〉》 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 √
4.00 《关于 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案》 √
5.00 《关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性 √
授权的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 √
登记的议案》
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
11.00 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √
上述议案1-6、8-11已经2026年3月30日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过、议案7已经2026年4月23日召开的公司第
六届董事会第十八次会议审议通过，程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月24日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案4-6、8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、A股股东会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记时间：2026年5月13日（9:30-11:30，14:00-15:00）。
3、登记地点：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信
函或者传真方式登记的需在2026年5月13日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层证券事务部。信函上请注明“股东会”字样。
邮编：518057
传真：0755-86916692
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）和代理人有效身份证
进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
5、联系方式：
联系人：叶艳桃、欧弘妍
联系电话：0755-86916692 传真：0755-86916692
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会
议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手
续。
8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、 A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bfaae7ab-baf0-46f9-a4ea-7048fb3739bc.PDF
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2026-03-31 09:31│国民技术（300077）：2025年年度报告摘要
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国民技术（300077）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9f50166-0dde-4566-90fd-250a5f36906f.PDF
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2026-03-30 21:12│国民技术（300077）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司2025年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约为
-1.15亿元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润约为-23.68亿元，母公司报表未分配利润约为-16.08亿元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发
展及股东长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司2025年度不派发现金红利的具体情况
1、公司2025年度不派发现金红利不触及其他风险警示
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -115,418,159.63 -235,342,415.12 -571,523,582.15
（元）
研发投入（元） 225,062,705.09 274,904,961.64 328,272,656.85
营业收入（元） 1,360,265,565.10 1,167,550,263.68 1,036,752,756.19
合并报表本年度末累计未分配利 -2,368,130,098.40 -2,252,711,938.77 -2,017,369,523.65
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -1,607,688,273.79 -1,376,786,411.43 -1,267,231,052.34
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -307,428,052.30
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0.00
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度
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