公司公告☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-16 19:50 │国民技术（300077）：监事会决议公告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：：关于国民技术2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明- │
│ │中兴财光... │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013 │
│ │号 │
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│2025-04-16 19:45 │国民技术（300077）：关于开展远期结售汇业务的公告 │
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│2025-04-16 19:44 │国民技术（300077）：独立董事2024年度述职报告-舒小斌（离任） │
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│2025-04-16 19:44 │国民技术（300077）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-16 19:44 │国民技术（300077）：独立董事2024年度述职报告-吉杏丹 │
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2025-04-16 19:50│国民技术（300077）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事会主席
王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过《〈2024年年度报告〉及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015
）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度财务决算报告》。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度财务预算方案》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效
地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第一季度报告》（公告编号
：2025-018）
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0ac8ff8-b68b-4ee3-9f84-7d138eedab6f.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号
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国民技术（300077）：国民技术2024年度内部控制审计报告-中兴财光华审专字（2025）第318011号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f72deee5-4ce1-4a00-89af-1aefff072b16.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：：关于国民技术2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明-中兴
│财光...
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关于国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
3
国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
4-5
关于国民技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2025）第 318012 号国民技术股份有限公司全体股东：
我们接受国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国民技术公司 2024
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财
务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第318001 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，国民技术公司编制了本专项说明所附的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国民技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国
民技术公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对国民技术公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解国民技术公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供国民技术公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/01f3c1d6-7065-4a52-a678-2ed73af3a36c.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：2024年年度审计报告
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国民技术（300077）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6184188e-9a5a-4502-8ae2-d3425c571e4d.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告
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国民技术（300077）：15、 关于2025年为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/304265a5-e3a6-4d22-b1bd-43b2b1b2ddc8.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013号
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国民技术（300077）：2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第318013号。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6bc55c4c-cd58-44e1-9ac9-ba92a5cb7757.PDF
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2025-04-16 19:45│国民技术（300077）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动对业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩
造成的不利影响，拟与银行等金融机构开展总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，交易金额在上述额度
范围及期限内可循环滚动使用。
2、公司于2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，该事项无需提交公司
股东大会审议。
3、风险提示：公司开展远期结售汇业务存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、开展远期结售汇业务概述
1、交易目的：因公司业务的发展需求，境外销售及境外采购以及对境外全资子公司的资本金，结算币种主要采用美元。目前外
汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常
营运资金需求的情况下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业务均是以正常进出口业务为基础
，以稳健为原则，通过锁定换汇成本以规避和防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不会影响公司主
营业务，资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展远期结售汇业务的总额度不超过6,000万美元（或等值其他货币），投资期限内交易金额可在上述额度范
围内循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
3、交易品种及交易工具：交易工具为远期结售汇。交易品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交
割期与预测收付汇款期间相近，且金额与预测收付汇金额相匹配的远期结售汇业务。
4、交易场所/交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
5、投资期限及授权：自公司董事会审议通过本次《关于开展远期结售汇业务的议案》之日起至下次审议该事项的董事会或股东
大会的决议生效日止，相关额度的使用期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在交易额度范围与期限内根据业务情况、实际需要
开展远期结售汇业务。
6、交易保证金和权利金上限：公司开展上述远期结售汇业务预计动用的保证金和权利金上限合计不超过300万美元（或等值其他
货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元（或等值其他货币）。
7、资金来源：公司拟开展的远期结售汇交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2025年4月16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次远期结售汇事项不构
成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及公司《远期结售汇及外汇期权交易管理
制度》等规定，本次远期结售汇业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
三、开展远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行远期结售汇业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与远期结售汇业务合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时，与远期结售汇业务合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不够完善而造成风险。
3、交易违约风险：远期结售汇业务交易对手出现违约，不能按照约定支付公司远期结售汇交易盈利从而无法对冲公司实际的汇
兑损失，将造成公司损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单及采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措
施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免内部控制风险，公司计划财务部、法务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形
成监督机制，从制度上杜绝单人或单独部门操作的风险，以有效地控制风险的措施提高对风险的应对速度。
4、为控制交易违约风险，公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机
构开展远期结售汇业务，并密切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。
5、公司进行远期结售汇业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇业务的交割日期需与公司预测的外币收款
、存款时间或外币付款时间相匹配。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额。
6、公司内控将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则
第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计处理
。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的年度会计报表为准。
六、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司开展外汇远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司的不良影响。同时，公司建立了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，完善了相关业务审批流程。
目前全球经贸关系及经济发展趋势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能
降低2025年公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告；
3、公司《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》；
4、以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；
5、期货和衍生品交易合同或者具体说明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/fc714f68-fe24-44ce-bae4-58f92135f1f2.PDF
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2025-04-16 19:44│国民技术（300077）：独立董事2024年度述职报告-舒小斌（离任）
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各位股东及代表：
由于国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议
并选举产生了公司第六届董事会董事。本人在第五届董事会任期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再
担任公司任何职务。
本人担任公司独立董事期间，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规
定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，较好地履行了独立董事及各专业委员会委员的职责，现将本人2024年度
履职情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历情况
本人舒小斌，1968年出生，中国国籍，中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。曾任国投高科技投资有限公司、国家开发投
资公司汽车零部件投资部、国投机轻有限公司项目经理、高级项目经理，国投创新投资管理有限公司董事总经理，博天环境集团股份
有限公司公司董事。现任国投招商投资管理有限公司董事总经理。本人自2021年5月17日至2024年5月16日期间担任公司独立董事，任
期结束后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。
（二）独立性的说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东大会情况
2024年度，公司共计召开5次董事会（任期内1次）、1次股东大会，本人作为独立董事以通讯方式出席董事会1次，没有缺席、委
托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会1次。履职期间，本人在会前认真审阅文件资料、必要时主动获取
所需议案相关材料；在会议上认真听取了相关人员的汇报，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并结合
个人的专业知识提出合理化建议和意见。本人对公司2024年度召开的董事会审议的议案均投赞成票，未提出反对或弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议、行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事、第五届董事会审计委员会委员，于2024年度任职期间内共出席了3次董事会审计委员会会议，没有委托他人
出席或缺席的情况，履职期间对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项进行了审议，
认真听取管理层、计划财务部以及审计部对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作
进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人于2024年度任职期间内共召集主持了1次董事会薪酬与考核委员会会议，对关于
公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案事项进行了审议，通过客观评议、公正发表意见以及审慎表决，切实履行了薪酬与考核委员会
委员的责任和义务。
本人于2024年度任职期间内共出席了1次独立董事专门会议，审议通过了关于控股子公司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联
交易事项、对于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人以及独立董事候选人的资格分别进行了审议和表决。
本人对前述事项进行了仔细核查，对议案均投赞成票，未提出反对或弃权的情形。
本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在2023年年报审计期间，出席会议与内
部审计人员及会计师事务所对年审计划、重点审计事项、审计过程中发现的问题、财务报告披露事项涉及的重要性标准确定方法和选
择依据、关于资金风险评估及应对措施等事项进行沟通和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人在2024年度任职期间，充分利用董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式对公司生产经营情况、董事会决议和股东
大会决议执行情况、财务运行情况、内部控制制度建立及执行情况、内部审计的日常工作及信息披露事务管理等方面进行了深入了解
。针对公司的重大事项及其进展情况，本人通过现场交流、电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员、审计部以及外部审计机构
主要负责人保持密切联系。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，认真学习证监局下发的学习材料及案例通报，研究学习相关法律
法规和规章制度，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
公司对独立董事的工作给予积极支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。公司董事长、董事会秘书、财务总监与本人保持定期
沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司准备详细的会议资料，
并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极有效地配合本人独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，对于任职期内公司涉及
的需要独立董事重点关注事项的情况如下：
（一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告公司严格依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件的要求，编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》，本人认真审阅了公司
的财务会计报告和定期报告中的财务信息，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏、随州扩产项目资金投入、财务
报告披露事项涉及的重要性标准确定方法和选择依据等情况。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司分别召开了第五届董事会审计委员会2024年第三次会议、第五届董事会第三十一次会议、2023年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度
审计机构。
本人通过对中兴财光华提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方
面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人作为公司第五届董事会独立董事审核了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届
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