公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 │
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│2025-04-30 00:00 │思创医惠（300078）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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思创医惠（300078）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/95d73baa-81d8-4e0b-894b-0d0f21c72b90.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：2024年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕9133号
思创医惠科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了思创医惠科技股份有限公司（以下简称思创
医惠公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是思创医惠公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，思创医惠公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如思创医惠公司《2024 年度内部控制自我评价报告》所述，思创医惠公司及下属子公
司医惠科技有限公司（以下简称医惠科技公司）在开展智慧医疗业务时存在大额应收款项催收管理不到位以及存货和固定资产管理不
善、闲置等情形，具体情况如下：
(一) 子公司医惠科技公司以前年度在开展智慧医疗业务时，对应收账款的催收管理不到位，造成应收账款回款较慢，本期公司
加强对应收账款催收管理，设立了营销业务中心，定期与客户进行对账并召开应收款盯催会议等措施落实应收账款的催收，同时对部
分客户采取诉讼措施进行催收。
(二) 子公司医惠科技公司以前年度大量采购被服柜和睡眠仪，使用及销售较慢，对存货和固定资产管理不善导致出现积压、闲
置等情形，本期公司对被服柜和睡眠仪进行全面盘点并对盘点差异进行了处理，还聘请评估机构对被服柜和睡眠仪的价值进行了核实
。同时完善了存货和固定资产的内控管理制度，安排专人进行管理，定期组织盘点核实相关资产情况。
思创医惠公司及其下属子公司医惠科技公司本期已对自查中发现的内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部
控制发表的审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a5ab477e-e641-4830-b8ba-1bfb0cb25f14.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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思创医惠（300078）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/964f698a-f343-49d7-b2e0-bd59dc315f9d.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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思创医惠（300078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fea696c4-7b45-4c3f-b325-bd81bf90c598.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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思创医惠（300078）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4549f33c-7329-4503-a113-b9258436d0a5.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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思创医惠（300078）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ce067c93-2bff-4d82-85b3-3e2c5d6dd5ec.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
事务所”）2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983年 12月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格
；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年 12月成为首批获准从
事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。截至 2024年年末，天健会计
师事务所拥有合伙人 241人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 24 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司
审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具
备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十次会议审议。
公司于同日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公
司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请 2023 年年度股东大会审议。公司于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会审议通
过了该议案。
二、会计师事务所 2024 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年报工作安排，天健事务所对
公司 2024年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会和管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了决议，同意续
聘天健事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
（二）2025年 2 月 28日，公司通过线上、线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2
024 年度审计工作的初步预审情况沟通和确定年报审计工作安排，如审计范围、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。公司审
计委员会委员、独立董事及相关人员认真听取了汇报并就相关事项提出了建议。
（三）2025年 4 月 25日，公司再次组织以线上、线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议
，就公司关键审计事项、审计结论（含内控）、审计委员会关注的问题进行沟通，并对审计发现问题提出建议。公司审计委员会委员
、独立董事、高级管理人员及相关部门参与了会议并听取汇报。
（四）2025年 4 月 29日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议以现场表决结合通讯表决方式召开，审议通过公司 2024 年
年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备及核销资产等议案并同意提交董事会审议
。
综上所述，公司董事会审计委员会认为天健事务所在 2024 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使
用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对公司聘任的会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
思创医惠科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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思创医惠（300078）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb610bcc-956a-4cdc-b5bd-b15d1967c81e.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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思创医惠（300078）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/668d2d75-677b-43de-b091-618e4e41b5bf.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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思创医惠（300078）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6f70e3fd-cb7a-4eba-b720-93972dd18ff2.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交 2024年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-2,390,709,7
29.77 元，未弥补亏损金额为-2,390,709,729.77 元，实收股本为 1,125,092,230.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分
之一。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务由于持续受市场竞争环境、业务模式调整、订单量下降等因素影响，整体营业收入有所下滑。同时，智
慧医疗板块业务由于项目交付验收、项目回款缓慢等影响，仍出现较大的经营亏损。
（二）计提资产减值损失影响
公司结合现阶段业务发展情况和外部市场环境，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则
，对长期股权投资、商誉等减值进行评估，并依据评估结果计提长期股权投资-2,134.25万元、计提商誉减值损失 6,904.22 万元，
相应计入本期资产减值损失。同时，公司结合行业市场变化、实际经营情况和资产运行情况，计提信用减值损失、无形资产减值损失
、存货跌价损失、固定资产减值损失及合同资产减值损失合计 6,443.12 万元，相应计入本期资产减值损失。
三、应对措施
（一）夯实智慧商业板块创新转型，聚焦关键技术增强核心竞争力
公司将持续致力于 RFID 技术的创新与应用拓展，通过加大研发投入提升标签和智能防损设备的准确性与稳定性，推动其在零售
、物流、仓储等领域的广泛应用。同时，开发智能零售管理系统和智慧供应链平台，实现从库存管理到物流配送的全程数字化，提升
运营效率与顾客体验。在全球市场扩展方面，公司聚焦海外市场，通过本地化定制方案推动智能防损与数字零售技术的全球化应用，
并与国际领先企业建立战略合作，加速技术普及。此外，深入探索 RFID 与 AI的跨行业融合，构建开放的物联网平台，整合智慧零
售、物流、医疗等领域，推动跨行业协同发展，全面提升智能供应链与物流管理系统的效率，降低企业运营成本。
（二）积极融合地方产业升级，激发发展新起点
公司与温州市苍南县政府深度战略合作，积极参与当地印刷包装产业升级工程，将 RFID 技术结合印刷包装产业增加数字化、智
能化应用，助力当地传统工厂数字化转型和数据价值挖掘，通过结合工业物联网、数据挖掘、机器学习、AI等技术，为工厂提供一整
套数据采集、数据清洗、数据分析、数据建模、数据可视化、数据应用等全过程数据智能解决方案，帮助工厂更好地降本增效、提质
增量、提升企业经营管理水平和市场竞争力的同时，实现公司自身商业化、规模化应用落地。公司将乘着苍南政策支持与市场创新应
用的东风，不断提升自主创新能力，助推区域经济增长，为智慧物联发展贡献力量。
（三）持续优化主营业务布局，促进高质量发展
公司将全面梳理现有资产及业务结构，针对优势业务板块，持续加大技术研发投入，聚焦技术创新，同时，在稳固现有业务模式
与客户基础的前提下，深度剖析客户需求，积极拓展市场版图，增加客户数量；针对亏损业务板块，通过持续精简优化产品线、改变
业务模式、精细化预算管理、股权处置变现等方式增强整体可持续经营能力和盈利能力，提升主营业务的抗风险水平。
（四）防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”
持续加强公司治理和内部控制，强化风险防控体系。继续打造合规文化，提升全体员工合规意识，树立稳健经营理念。充分认识
公司治理和内控机制的重要性，加强全员的合规教育。通过合规文化的培育，营造良好的内控氛围，并通过教育、管理、激励与约束
相结合，提高全员的综合素质。正确处理业务发展与合规管理、眼前利益与长远利益的关系，牢固树立先规范后发展的经营理念。继
续加强风险控 制制度建设，结合实际经营情况，不断完善现有制度，加强制度执行力，切实提高公司治理和合规管理水平，进一步
提升风险管控能力，促进公司的稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1ed0039b-0d39-4458-a873-5116f3ac26cf.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于会计政策变更的公告
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思创医惠（300078）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e98a4324-00bd-4282-bf17-2411b82b4d49.PDF
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2025-04-30 00:00│思创医惠（300078）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.1 亿元
（含本数）或等值外币的自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务
。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品
主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期
保值业务已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司在开展外汇套期保值业务的过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险
等，敬请投资者注意投资风险。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次，分
别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用自有资金开展额度不超过
人民币 2.1亿元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将相关情况公告
如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值
业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司境外业务的实际发生情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 2.1 亿元（含本数）或等值外币。
（三）交易方式
1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
2、交易涉及的币种：本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种
为美元。
3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉
及关联方。
（四）交易期限
本次外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关规定
，公司开展外汇套期保值业务事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，同意公司及子公司根据境
外业务的实际发生情况使用自有资金开展额度不超过人民币 2.1亿元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。
本次公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，主要为有效规避和防范汇率波动风险对公司
业绩的影响。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完
善等原因造成损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款的实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定的期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、根据公司制定的《高风险投资业务专项管理制度》《远期结售汇交易内部控制制度》，公司财务部是外汇套期保值业务的经
办部门，负责外汇套期保值业务的具体操作，公司内审部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。
2、公司及子公司应以稳健为原则，防范汇率波动风险为目的，基于对公司及子公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测进
行外汇套期保值业务。外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
3、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时
间报告给公司管理层以积极应对。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业
务的合
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