公司公告☆ ◇300078 思创智联 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:46 │思创智联（300078）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-07 18:46 │思创智联（300078）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:46 │思创智联（300078）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-02 16:42 │思创智联（300078）：关于公司收到起诉书的公告 │
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│2026-08-20 17:03 │思创智联（300078）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 17:03 │思创智联（300078）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 17:02 │思创智联（300078）：关于拟购买董高责任险的公告 │
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│2026-08-20 17:02 │思创智联（300078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-08-20 17:01 │思创智联（300078）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-08-20 17:00 │思创智联（300078）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-09-07 18:46│思创智联（300078）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于思创智联科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见
德恒【杭】书 2026第 09004号致：思创智联科技股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受思创智联科技股份有限公司（以下简称“思创智联”或“公司”）委托，
指派娄建江律师、单舒凝律师（以下简称“承办律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简
称“《网络投票实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件，以及《思创智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定出具。
为出具本法律意见，承办律师审查了思创智联本次股东会的有关文件和材料。承办律师得到公司如下保证，即其已提供了承办律
师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所
表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证思创智联本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。公司于 2026年 8月 19日召开了公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的议案》等议案。
（二）公 司 董 事 会 已 于 2026 年 8 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《思创智联科
技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开
时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系方式等事项，说明了股东有
权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出了明确说明。
经承办律师核查，本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026 年 9月 7日下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室召开
，由公司董事长魏乃绪先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026 年 9 月 7 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 9月 7
日 9:15-15:00期间的任意时间。
经承办律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026 年 9月 2日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见
证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东
代理人共 4名，代表有表决权的公司股份数 153,368,901股，占公司有表决权股份总数的 13.7197%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共317名，代表有表决权的公司股份数 7,569,440 股，占公司有表决权股份总数的0.6771%。以上通过网络投
票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 321名，代表有表决权的公司股份数 160,938,341 股，占公司
有表决权股份总数的14.3968%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 318 名，拥有及代表的股份数 13,576,216
股，占公司有表决权股份总数的 1.2145%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及承办律师。
（三）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。经承办律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理
人、其他人员以及召集人符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人、
其他人员以及召集人的资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通
知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票
结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股
东会的最终表决结果。公司当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 10,395,156 股，占出席会议有表决权的非关联股东所持股份总数的 76.5689%；反对 2,699,940 股，占出席会
议有表决权的非关联股东所持股份总数的 19.8873%；弃权 481,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的非
关联股东所持股份总数的 3.5438%。
中小股东表决情况：同意 10,395,156 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 76.5689%；反对 2,699,940 股，占
出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 19.8873%；弃权 481,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权
的中小股东所持股份总数的 3.5438%。
关联股东苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、苍南县思加物联智
能合伙企业（有限合伙）回避表决。
2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 158,237,121 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的 98.3216%；反对 2,458,600 股，占出席会
议有表决权的所有股东所持股份总数的 1.5277%；弃权 242,620 股（其中，因未投票默认弃权 80,000 股），占出席会议有表决权
的所有股东所持股份总数的 0.1508%。
中小股东表决情况：同意 10,874,996 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 80.1033%；反对 2,458,600 股，占
出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的 18.1096%；弃权 242,620 股（其中，因未投票默认弃权 80,000股），占出席会议有
表决权的中小股东所持股份总数的 1.7871%。
本次股东会审议的议案 1涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案获得通过。
承办律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，承办律师认为，思创智联本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
会的表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/2bbc1e61-a337-4963-9a09-49b62697d092.PDF
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2026-09-07 18:46│思创智联（300078）：2026年第二次临时股东会决议公告
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思创智联（300078）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/95700258-072f-433d-b6ed-2e7702984005.PDF
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2026-09-07 18:46│思创智联（300078）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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思创智联（300078）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 16:42│思创智联（300078）：关于公司收到起诉书的公告
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思创智联（300078）：关于公司收到起诉书的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:03│思创智联（300078）：2026年半年度报告摘要
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思创智联（300078）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-20 17:03│思创智联（300078）：2026年半年度报告
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思创智联（300078）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:02│思创智联（300078）：关于拟购买董高责任险的公告
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思创智联（300078）：关于拟购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:02│思创智联（300078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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思创智联（300078）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 17:01│思创智联（300078）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 19 日在浙江省杭州市滨江区月
明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 8月 7 日通过电子邮件、电
话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2026 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况
和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-033）和《
2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。
2、审议了《关于拟购买董高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员及相关责任人员购买责任险，保险赔偿限额人民币 5,000 万元/年
，保费支出不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对
该议案回避表决。
因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联
股东需回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-035）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有
资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在使用期限
和额度范围内资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公
司财务部门负责具体办理相关事宜。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。
4、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，同意公司及下属子公司根据日常经营需要，2026 年度增加与关联方杭州思创博联科技有限公司日常关联交易
额度不超过 2,800 万元。根据《公司章程》等有关规定，上述新增日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。
本议案关联董事吴伟斌先生回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-037）。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2026 年 9月 7 日（星期一）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第
二次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3a283b2b-57a3-470f-886b-55c84c0b0cd5.PDF
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2026-08-20 17:00│思创智联（300078）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
因生产经营和业务发展需要，思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十
五次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案 》
， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2025-120）。
（二）本次新增 2026 年度日常关联交易预计情况
因日常经营需要，公司及下属子公司拟向关联方杭州思创博联科技有限公司（以下简称“思创博联”）销售 RFID 标签等产品。
公司于 2026 年 8月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公
司及下属子公司 2026 年度增加与关联方思创博联日常关联交易额度不超过 2,800 万元。吴伟斌先生作为关联董事对此议案回避表
决。议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审
议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的相关规定，上述新增日常关联交易预计事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次新增 2026 年日常关联交易预计的类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 2026 年 1-6 上年发
类别 容 价原则 月已发生金 生金额
[注]额
向关联人 思创博联 RFID 标签等 参照市场价 2,800.00 244.12 61.71
销售产品 格公允定价
合计 - - 2,800.00 244.12 61.71
注：2026 年 1-6 月已发生金额未经审计。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：杭州思创博联科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道莫干山路1418-66号2幢11层1106室（上城科技工业基地）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：沈洁
统一社会信用代码：91330102MAEXGWE656
注册资本：200 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；
物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；五金产品研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；互联网销售（
除销售需要许可的商品）；销售代理；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销
售；塑料制品销售；合成材料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期主要财务数据如下：
截至 2026 年 6月 30 日，资产总计为 1,332.09 万元，净资产为 81.75 万元，营业收入为 555.51 万元，净利润为 11.94 万
元（上述数据未经审计）。
2、关联关系说明
思创博联系公司董事、副总经理吴伟斌先生担任董事之公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，思创
博联为公司关联法人。
3、履约能力分析
思创博联依法存续经营，生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产
所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。思创博联不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
1、关联交易主要内容
公司及下属子公司根据实际经营和发展需要，与上述关联方发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交
易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
公司及下属子公司将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计范围内签署具体协议，并按照协议约定履行相关权利和义务
。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及下属子公司与关联方发生的交易是为了满足生产经营与业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的实际情况
，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存
在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形
成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 8月 19 日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司独立董事认为：公司拟新增 2026 年度日常关联交易预计是基于公司实
际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害
公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/30328b2a-3881-491d-869d-351d6f62baf0.PDF
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2026-08-20 17:00│思创智联（300078）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。
2、投资金额：拟使用总额不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预测，敬请广
大投资者注意投资风险。
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 8
0,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，使用期限自
股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权公司董事长在上
述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临
时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的：为进一步提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用公司
及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资金额：公司及子公司拟使用总额不超过 80,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在投资期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式：董事会提请股东会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责
具体办理相关事宜。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、风险较低的投资产品。
4、投资期限：自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1、审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正
常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影
响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 80,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
、风险较低的投资产品进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动
使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关
事宜。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预测。
2、风险控制措施：
（1）公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高、风险较低、投资期限不超过 12
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买投资产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司
及子公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，可以为公司及股东获取更多的投资回报，符
合公司及公司股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现
金管理业务进行相应的核算。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5d58b9c7-5eeb-41b0-b4f1-d3919ac24410.PDF
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2026-08-20 16:59│思创智联（300078）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 9月7日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表
决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于拟购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于使用部分闲置自有资金进行现 非累积投票提案 √
金管理的议案
2、上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
3、上述提案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，提案 1.00 涉及关联交
易事项，相关关联股东需回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人身份证、委托人持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2026 年 9
月 3日（星期四）17:30 前送达公司证券部，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 9月 3日（星期四），9:00-11:30、13:30-17:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：王万元、周奕童
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
5、注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 https:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b9c5e149-8040-447f-a843-55eaf9c518f3.PDF
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2026-06-10 16:56│思创智联（300078）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“
苍南芯盛”）及其一致行动人苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯创”）的《告知函》，获悉苍南芯盛和苍
南芯创将其持有的公司的部分股份办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日 日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
苍南芯盛 是 50,191,600 80.00% 4.49% 否 否 2026 年 6 至办理解 上海浦东发 自 身
月 9 日 除质押登 展银行股份 资 金
记手续之 有限公司杭 需求
日止 州分行
苍南芯创 是 16,585,952 80.00% 1.48% 否 否 2026 年 6 至办理解 上海浦东发 自 身
月 9 日 除质押登 展银行股份 资 金
记手续之 有限公司杭 需求
日止 州分行
合计 - 66,777,552 80.00% 5.97% - - - - - -
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股比 本次 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
称 ） 例 质押 后质押股 所持 总股本 况
前质 份数量 股份 比例 已质押股 占 已 未质押 占未
押股 （股） 比例 份限售和 质 押 股份限 质押
份数 冻结、标 股份比 售和冻 股份
量 记 例 结数量 比例
（股） 数量（股 （股）
）
苍南芯 62,739,500 5.61% 0 50,191,60 80.00% 4.49% 0 0.00% 0 0.00%
盛 0
苍南芯 20,732,440 1.85% 0 16,585,95 80.00% 1.48% 0 0.00% 0 0.00%
创 2
苍南县 63,890,185 5.72% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
思
加物联
智
能合伙
企
业（有
限
合伙）
合计 147,362,125 13.18% 0 66,777,55 45.32% 5.97% 0 0.00% 0 0.00%
2
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押为控股股东苍南芯盛及其一致行动人苍南芯创自身资金需求，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，苍南芯盛和苍南芯创不存在未来半年内和一年内到期的股份质押情形。苍南芯盛和苍南芯创还款资金主
要来源于自有资金或自筹资金。
3、公司控股股东及其一致行动人目前不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，苍南芯盛和苍南芯创所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，质押风险可控。
上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及
其一致行动人质押事项的变动情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》（苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙））；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》（苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙））；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
4、苍南芯盛出具的《告知函》；
5、苍南芯创出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1125e833-75be-4b76-8139-2407d18616ba.PDF
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2026-05-28 15:52│思创智联（300078）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议、于 2026 年 5月 18
日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。
公司已于近日办理完成上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91330000754441902G
名称：思创智联科技股份有限公司
注册资本：壹拾壹亿壹仟柒佰捌拾柒万贰仟贰佰叁拾元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2003 年 11 月 21 日
法定代表人：魏乃绪
住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 3111 号 3号楼
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销
售；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；其他电子器件制造
；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；安防设备制造；安防设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；
金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；信息系统集成服务；货物进出口；商业、饮食、服务专用设备制造；非居住房
地产租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；洗染服务；针纺织品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
1、思创智联科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a68fbb94-191f-43a0-8e6b-387734014bfb.PDF
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2026-05-18 18:48│思创智联（300078）：2025年年度股东会的法律意见
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思创智联（300078）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/2d015518-c935-466b-9b6f-7ed091b10203.PDF
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2026-05-18 18:48│思创智联（300078）：关于完成补选公司第六届非独立董事的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名吴伟斌先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》
（公告编号：2026-027）。
公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，吴伟斌先生
当选公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ac6a8c81-ad10-469e-a0aa-f1a7a3dee0ff.PDF
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2026-05-18 18:48│思创智联（300078）：2025年年度股东会决议公告
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思创智联（300078）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/983a7550-0de5-4ba8-9ab4-9aaba2c1312a.PDF
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2026-05-11 16:41│思创智联（300078）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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思创智联（300078）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60d6fb2f-d1cc-44a7-bb9a-6fbd365d3654.PDF
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2026-04-27 20:16│思创智联（300078）：2026年一季度报告
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思创智联（300078）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d11d086-0472-47ce-a3a2-a558575dab85.PDF
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2026-04-27 20:16│思创智联（300078）：2025年年度报告
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思创智联（300078）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7f75b86-16e9-4ab1-85c3-7c06ba08e216.PDF
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2026-04-27 20:16│思创智联（300078）：2025年年度报告摘要
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思创智联（300078）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84b34bbf-1dc7-411b-b585-310af5f45a73.PDF
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2026-04-27 20:16│思创智联（300078）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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思创智联（300078）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3680255e-c596-4742-b6f7-0ffdb588d3f9.PDF
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2026-04-27 20:15│思创智联（300078）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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思创智联（300078）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f073706-ba1d-43e8-9b52-efbc61bf82db.PDF
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2026-04-27 20:15│思创智联（300078）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕10516 号
思创智联科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了思创智联科技股份有限公司（以下简称思创
智联公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是思创智联公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，思创智联公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/83ec212b-5a01-4ecd-a750-eabb492aacf7.PDF
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2026-04-27 20:15│思创智联（300078）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕10518 号
思创智联科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了思创智联科技股份有限公司（以下简称思创智联公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的思创智联公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供思创智联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为思创智联公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解思创智联公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
思创智联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对思创智联公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，思创智联公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了思创智联公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c014e6cb-a678-4c6a-981a-fdd835c93298.PDF
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2026-04-27 20:15│思创智联（300078）：2025年年度审计报告
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思创智联（300078）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b227f679-77f2-4636-9783-b21316b5e014.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表
决；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司在任和离任独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职
。
4、上述提案 8.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余提
案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人身份证、委托人持股证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2026 年 5
月 14 日（星期四）17:30 前送达公司证券部，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5月 14 日（星期四），9:00-11:30、13:30-17:30。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：王万元
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
5、注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://
wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d63ef22-61a1-43d5-9e37-edd65e10f232.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（陈体）
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思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（陈体）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f609dea5-166d-4b91-bb53-5a127edf68b8.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（叶肖剑）
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思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（叶肖剑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65c7761f-2346-4947-a86e-70166ea309ed.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《思创智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员，具体包括：
（一）独立董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
（三）内部董事，指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（四）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩
联动要求。
第八条 公司人力资源中心、财务管理中心等相关职能部门协助董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第九条 董事薪酬事项按以下规定执行：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月度支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《
公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，对于同时
担任公司高级管理人员的内部董事，按本制度第十条领取薪酬。
第十条 高级管理人员薪酬事项按照以下规定执行：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司另
行制定。
高级管理人员兼任多个职务的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复领取。
第四章 薪酬的考核与发放
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和
中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司独立董事津贴按月度发放；公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司薪酬考核周期
发放，中长期激励收入按照激励方案执行。
第十三条 公司依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，并确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效评价情况计算薪酬并予以发
放。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（四）失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（五）不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（六）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（七）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬追索扣回
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十九条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司长期稳定发展的需要
。
第二十条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人力资源部门每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析
，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十一条 薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励内部董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他
方案，并制定相应的考核办法，报公司董事会或者股东会审议批准后实施。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以
法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10744085-3f44-4afe-9897-4352b81c8b85.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（刘银-已离任）
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思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（刘银-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47608692-0a05-4947-844d-fcfab404a62c.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（何毅琦）
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本人作为思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2025 年 11 月 17 日任职后，本人严格按照《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优
势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会
的作用。
现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 11月 17日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人何毅琦，汉族，1975 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于对外经济贸易大学法律专业，持有法
律职业资格证书。曾荣获浙江省 2019-2022 优秀律师、浙江省 2021 律师行业抗疫先进个人、义乌市优秀政协委员等荣誉。2000 年
11 月起任浙江五联律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；2007 年 1 月至今，任浙江五联（义乌）律师事务所主任；2026 年 1
月至今，任浙江恒风集团有限公司、义乌市文化旅游发展有限公司外部董事。2025 年 11 月17 日起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规
、规章制度中关于独立董事独立性的要求。本人对 2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
本人 2025 年度任职期间，本人应出席董事会会议共 4 次，其中采用现场方式出席 2次，采用通讯方式出席 2次；出席股东会
会议共 2次。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会会议，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经
营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东会会议的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2025 年度任职期间本人对
应参加的公司董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会履职情况
本人自 2025 年 11 月 17 日起担任公司独立董事，本人 2025 年度任职期间，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等相关要求，根据自己的专业特长，在公司担任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，对任职期内董事和高级管
理人员薪酬考核和评价标准提出了建议，对日常关联交易预计、变更内审负责人等重大事项进行了认真审查。本人认为，会议的召集
召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人 2025 年度任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，本人积极参
加公司召开的独立董事专门会议，主要对公司管理层收购相关事项、2026 年度日常关联交易进行审议，切实履行了独立董事的职能
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人积极与内部审计机构及公司会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人作为独立董事积极与内
部审计机构及会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及
公正。
（五）现场工作及公司配合情况
2025 年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过现场考察、会谈、电话等多种方式保持与公司管理
层的有效沟通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规
范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。本人年度内累计现场工作时间符合相关法律法规的要求。
公司对本人的工作给予积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司管理层与本人保持良好沟通，使本人能及时了解公
司生产经营动态，并获取独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作
提供条件，积极有效地配合了本人的工作。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度任职期间，本人按时参加股东会，与中小股东通过线上方式进行交流，同时，关注公司互动平台中小股东的日常提问
和公司回复，要求公司及时、准确回复投资者问题，依法合规做好投资者调研接待工作和公司信息披露工作，维护广大投资者尤其是
中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》。经审查，上述关联交易是基于公司生产经营需要所产生的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，独立董事一致同意
将上述事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决。
（二）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025 年 11 月 15 日，公司第一大股东路楠先生与公司董事兼总经理魏乃绪先生控制的企业苍南芯盛企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“苍南芯盛”）签署了《股份转让协议》，约定路楠先生拟通过协议转让的方式将其所直接持有的本公司共计 62,
739,500 股的股份（占公司总股本的 5.61%）转让给苍南芯盛。同日，公司股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简
称“思加物联”）与苍南芯盛及其实际控制人魏乃绪先生共同签署了《表决权委托协议》，约定在协议有效期内，思加物联不可撤销
地将持有的本公司 63,890,185 股（占总股本 5.72%）股份以及上述股份因配股、送股、转增股本等而增加的股份对应的表决权、召
集权、提名和提案权、参会权等相关权利委托给苍南芯盛行使。本次表决权委托的期限为 36 个月，自公司股东会审议通过本次表决
权委托相关事项之日起生效。本次股份转让手续办理完成及表决权委托事项生效后，苍南芯盛成为公司的控股股东，公司的控制权从
无实际控制人变更为魏乃绪先生。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易构成管理层收购。
本人及其他独立董事就上述事项召开专门会议，会议审议认为，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、高级管
理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。
本次收购完成后，公司董事兼总经理魏乃绪先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。公司具备健全且运行良好的组织
机构以及有效的内部控制制度，董事会成员中独立董事比例达到 1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权
益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见。本次管理层收购符合《上市
公司收购管理办法》规定的条件和批准程序，收购条件公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，不会对上市公司产生
不利影响。
公司已于 2025 年 11 月 17 日、2025 年 12 月 3日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年第六次临时股东会，审议通过了
《关于公司管理层收购相关事宜的议案》，本次管理层收购事项涉及的表决权委托事项已生效。
除本次管理层收购事项外，公司未在报告期内发生其他收购事项。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 3日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、聘任公司副总经理的相
关议案，选举魏乃绪先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，聘任吴伟斌先生为公司副总经理，审议和表决
程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，本人 2025 年度任职期间未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，对公司
相关事项发表了独立意见，就有关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观
、审慎地行使表决权，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，对公司董事会及管理层对本人履行职责的过程中给予
的积极配合及支持表示衷心的感谢。
2026 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议。
独立董事：何毅琦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b74c24b-8f20-4482-862f-23d69be5c806.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（褚国弟）
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思创智联（300078）：2025年度独立董事述职报告（褚国弟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/12485ffb-e6ba-49b8-83b6-6086301dd710.PDF
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2026-04-27 20:14│思创智联（300078）：思创智联章程（2026年4月修订）
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思创智联（300078）：思创智联章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/422788ff-409d-4e62-8f2a-019e25056922.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、公司 2025 年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,722.77 万元，母公司实现净
利润-12,280.28 万元。公司截至 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-245,793.74 万元（其中母公司累计未分配利润为-24
8,686.70 万元）。
鉴于上述情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000 股股份用途由“用于
股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。公司于 2025 年 2月 21 日办理完成上述 7
,220,000 股回购股份的注销手续，实际回购注销金额为49,490,372.89 元，视同 2025 年度现金分红 49,490,372.89 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 49,490,372.89 0 0
归属于上市公司股东的 -67,227,655.10 -501,509,765.24 -874,349,214.78
净利润（元）
研发投入（元） 44,978,120.84 101,744,405.18 155,304,149.05
营业收入（元） 684,253,899.50 690,765,562.41 1,005,929,309.42
合并报表本年度末累计 -2,457,937,384.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,486,867,049.33
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 49,490,372.89
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -481,028,878.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计 49,490,372.89
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 302,026,675.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 12.69%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：鉴于公司 2025 年度净利润为负值，且公司合并报表、母公司报表 2025 年末累计未分配利润均为负值，因此公司不
触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等有关规定
，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中
长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，董事
会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
四、审计委员会意见
2026 年 4月 27 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为公司拟定的 2025 年度不进行利润分配的方案是基于公司稳定经营和业务发展考虑，
为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。审计委员会同意将本议案提交至公
司第六届董事会第十七次会议审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、《2025 年年度审计报告》；
4、注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a614bb84-7eb0-44b3-9b4e-95f15241a71a.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师”）对思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）20
25 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕10515 号）以及《关于对思创智联科技股份有
限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（天健函〔2026〕376 号）
。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现公司董事会对上年度导致非标准审计意见事项消除情况作出如下说明：
一、上年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项
根据天健出具的 2024 年度审计报告，公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有限公司等多家公司开展睡
眠仪运营等业务，2024 年还对该业务形成的部分应收款项提起了诉讼。截至 2024 年末，因相关交易形成应收账款余额 3,395.58
万元，计提坏账准备 3,395.58 万元。
2020 年度公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与公司原大股东杭州
思创医惠集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金往来，且杭州思创医惠集团有限公司存在占用上市公司资金的情况；公司及
子公司以前年度以自有资金和募集资金向杭州易捷医疗器械有限公司、杭州菲诗奥医疗科技有限公司等多家公司采购了被服柜、睡眠
仪及其他软硬件，其中部分交易方为关联方。截至 2024 年末，公司因上述交易等形成的资产账面原值 19,050.40 万元，累计计提
折旧和摊销 7,001.29 万元，因被服柜、睡眠仪等设备闲置累计计提减值准备 9,457.43 万元，账面价值2,591.68 万元。
由于会计师未能对上述交易事项实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，2023 年度，会计师对上述事项发表了保留
意见。2024 年度，公司已对上述交易形成的资产结合客户偿付能力及相关资产的可变现价值预估等合理计提了减值准备，但会计师
仍然无法判断上述相关交易的商业实质及其真实性、公允性、合理性，以及上述事项对财务报表可能产生的影响。该些事项反映公司
当时内部控制存在缺陷，对财务报表可能产生相关潜在影响。
二、上年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况说明
公司于 2025 年 4月 28 日、2025 年 5月 29 日、2025 年 7月 14 日、2025 年7 月 30 日召开第六届董事会第五次会议、第
六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方
案的议案》等相关议案，公司与苍南县山海数字科技有限公司、医惠科技有限公司签署了《关于医惠科技有限公司之附生效条件的股
权转让协议》，公司将所持有的医惠科技有限公司全部股权转让给苍南县山海数字科技有限公司，转让交易价格参照坤元资产评估有
限公司以 2024 年 10 月 31 日为评估基准日对医惠科技有限公司全部股东权益评估价值 29,959.95 万元，确定股权交易价格为 29
,959.95 万元。
公司于 2025 年 7 月 31 日已收到全部款项，医惠科技有限公司于 2025 年 8月 5 日就本次交易完成了工商变更登记手续，20
25 年 7月之后医惠科技有限公司不再纳入公司的合并范围。
公司 2024 年度审计报告保留意见相关事项均涉及医惠科技有限公司，形成保留意见的主要原因系会计师无法获取充分、适当的
审计证据核实相关事项涉及资产的价值及对财务报表的影响，尤其对 2024 年度比较数据影响重大。2024 年末，公司已按照坤元资
产评估有限公司对医惠科技有限公司采用资产基础法的评估结果对保留意见事项相关资产结合客户偿付能力及相关资产的可变现价值
预估合理计提了减值准备、折旧和摊销。2025 年 7 月，公司与苍南县山海数字科技有限公司按照评估价值 29,959.95 万元进行了
股权交割，上述保留意见事项的相关资产价值得到了双方认可，同时公司将医惠科技有限公司全部股权处置不再纳入合并范围后，因
此，上述保留意见事项对公司 2025 年度报表的影响已消除。
三、董事会意见
经审阅天健为公司 2025 年度出具的标准无保留意见的《审计报告》，董事会认可天健出具的《关于对思创智联科技股份有限公
司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》，董事会认为，公司 2024 年度
审计报告非标准审计意见所涉及事项对公司 2025 年度报表的影响已消除。
四、审计委员会意见
经审阅天健为公司 2025 年度出具的标准无保留意见的《审计报告》，审计委员会认可天健出具的《关于对思创智联科技股份有
限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》，审计委员会认为公司2024
年度审计报告非标准审计意见所涉及事项对公司2025年度报表的影响已消除，同意《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见
所涉及事项已消除的专项说明》。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9223e37-769f-4cf0-8d76-aedc382de1e4.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟
变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
公司根据自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由“浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投
大楼5楼503室”变更为“浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 3111 号云码科创园 3号楼”。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：
条款 修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省温州市苍南县灵 公司住所：浙江省温州市苍南县灵溪
溪镇春晖路 433-505 号公投大楼 5 镇建兴东路 3111 号云码科创园 3 号
楼 503 室；邮政编码：325899 楼；邮政编码：325899
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《思创智联科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）予以披露。
三、其他事项说明
本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定
专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相
关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c261790f-9155-45e9-8e95-13662dc3e9bd.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：2025年度内部控制评价报告
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思创智联（300078）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3398411c-7991-4380-8e69-538a8241ec77.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于对思创智联2024年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2025年度
│消除情况的专项说明
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思创智联科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了思创智联科技股份有限公司（原名思创医惠科技股份有限公司，以下简称思创智联公司）2025 年度的财
务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕10515 号）。思创智联公司 2024 年度财务报表业经本所审计，并由
本所出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕9132号）（以下简称上期审计报告）。根据《监管规则适用指引——审计类第
1号》相关要求，现将思创智联公司有关情况说明如下：
一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项
如上期审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，思创智联公司子公司医惠科技有限公司以前年度与涓滴海成(北京)科技有限
公司等多家公司开展睡眠仪运营等业务，2024 年还对该业务形成的部分应收款项提起了诉讼。截至 2024年末，因相关交易形成应收
账款余额 3,395.58 万元，计提坏账准备 3,395.58万元。
2020 年度思创智联公司及子公司部分交易对手杭州易捷医疗器械有限公司、杭州闻然信息技术有限公司等多家单位与思创智联
公司原大股东杭州思创医惠集团有限公司及其关联方存在直接或间接的资金往来，且杭州思创医惠集团有限公司存在占用上市公司资
金的情况；思创智联公司及子公司以前年度以自有资金和募集资金向杭州易捷医疗器械有限公司、杭州菲诗奥医疗科技有限公司等多
家公司采购了被服柜、睡眠仪及其他软硬件，其中部分交易方为关联方。截至 2024年末，思创智联公司因上述交易等形成的资产账
面原值 19,050.40 万元，累计计提折旧和摊销 7,001.29 万元，因被服柜、睡眠仪等设备闲置累计计提减值准备9,457.43 万元，账
面价值 2,591.68 万元。
由于我们未能对上述交易事项实施必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，2023 年度，我们对上述事项发表了保留意见
。2024 年度，思创智联公司已对上述交易形成的资产结合客户偿付能力及相关资产的可变现价值预估等合理计提了减值准备，但我
们仍然无法判断上述相关交易的商业实质及其真实性、公允性、合理性，以及上述事项对财务报表可能产生的影响。该些事项反映思
创智联公司当时内部控制存在缺陷，对财务报表可能产生相关潜在影响。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思创智联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
二、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况
思创智联公司于 2025 年 7月 14日、2025 年 7月 30日分别召开了第六届董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，审议
通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，思创智联公司、医惠科技有限公司与苍南县山海数字科技有限公司签署了
《关于医惠科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称股权转让协议），思创智联公司将所持有的医惠科技有限公司全
部股权转让给苍南县山海数字科技有限公司，转让交易价格参照坤元资产评估有限公司以 2024 年 10 月 31日为评估基准日对医惠
科技有限公司全部股东权益评估价值 29,959.95 万元，确定股权交易价格为 29,959.95 万元。
上述股权转让的交割工作已于 2025 年 7 月 31 日全部完成，2025 年 7 月之后医惠科技有限公司不再纳入思创智联公司的合
并范围。
思创智联公司 2024 年度审计报告保留意见相关事项均涉及医惠科技有限公司，形成保留意见的主要原因系我们无法获取充分、
适当的审计证据核实相关事项涉及资产的价值及对财务报表的影响，尤其对 2024 年度比较数据影响重大。2024 年末，思创智联公
司已按照坤元资产评估有限公司对医惠科技有限公司采用资产基础法的评估结果对保留意见事项相关资产结合客户偿付能力及相关资
产的可变现价值预估合理计提了减值准备、折旧和摊销。2025 年 7 月，思创智联公司与苍南县山海数字科技有限公司按照评估价值
29,959.95 万元进行了股权交割，上述保留意见事项的相关资产价值得到了双方认可，同时思创智联公司将医惠科技有限公司全部
股权处置不再纳入合并范围后，因此，上述保留意见事项对思创智联公司 2025 年度报表的影响已消除。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f1c67fa-0eb4-4d2d-9e46-dc57b7c7c328.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事许益冉先生提交的书面辞职报告。许益冉先生因个人工
作规划原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。许益冉先生原定任期为 2024 年 12 月 6日至 202
7 年 12 月 5日。
许益冉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公
司章程》等有关规定，许益冉先生的辞职报告自送达公司之日起生效。截至本公告披露日，许益冉先生未直接或间接持有公司股份，
且不存在应履行而未履行的承诺，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。许益冉先生辞职后，在原定任期及任期届满后六个月内仍
将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的
规定。
许益冉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许益冉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选董事的情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》，
为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资
格审查，同意提名吴伟斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止（候选人简历详见附件）。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e556a7e-1625-48a8-8de5-7eaadf8ff522.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于聘任证券事务代表的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘
任证券事务代表的议案》，同意聘任周奕童女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
周奕童女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
周奕童女士简历详见附件，其联系方式如下：
通讯地址：杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
电话：0571-28818665
传真：0571-28818665
电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d01838d3-776d-4b2a-805b-909709abf5f8.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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思创智联（300078）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/999ff29d-0e20-4bf7-b181-c9a7c3eca6fc.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：审计委员会关于《董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专
│项说明》的意见
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师”）对思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）20
25 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕10515 号）以及《关于对思创智联科技股份有
限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》（天健函〔2026〕376 号）
。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司董事会审计委员会对上年度导致非标准审计意见事项消除情况发表意见如下：
经审阅天健为公司 2025 年度出具的标准无保留意见的《审计报告》，审计委员会认可天健出具的《关于对思创智联科技股份有
限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》，审计委员会认为公司2024
年度审计报告非标准审计意见所涉及事项对公司2025年度报表的影响已消除，同意《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见
所涉及事项已消除的专项说明》。
思创智联科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景和目的
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在开展境外业务时需要通过外币进行结算，且出口业务占比较大，为
了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资
质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）业务规模及投入资金来源
根据公司及子公司境外业务的实际发生情况，自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内，拟使用不超过人民币 2
.1 亿元（含本数）或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用。本次开展外汇套期保值业务的资金不涉及募集资金。
（二）主要涉及币种及业务品种
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
本次拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
（三）开展外汇套期保值业务期限及授权
根据《远期结售汇交易内部控制制度》等规定，公司董事会授权董事长或其授权人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并负责
签署相关协议及文件。授权期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）外汇套期保值业务交易对手
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有必要性。
公司制定了《远期结售汇交易内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，确定了合理的会计核算原则，公司采取的风险控制措
施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，主要为有效规避和防范汇率波动风险对公司
业绩的影响。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款的实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际
发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定的期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、操作风险：在操作过程中，存在因泄露身份识别信息、误使用身份认证方式或操作失误等原因造成不必要损失的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、根据公司制定的《远期结售汇交易内部控制制度》，公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的
具体操作，公司内审部负责审查外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况。
2、公司及子公司应以稳健为原则，防范汇率波动风险为目的，基于对公司及子公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测进
行外汇套期保值业务。外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
3、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时
间报告给公司管理层以积极应对。
4、为控制交易违约风险，公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务
的合法性。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号—套期会计》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目
。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，是围绕公司主营业务进行的，不以投机为目的远期外汇交易。公司开展适当
的外汇套期保值业务以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以
规避风险为目的的资产保值，具有充分的必要性；且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程，具有可行性。公司通过开展外
汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，增强
财务稳健性。
综上，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/08957a0e-1e74-449e-9d1f-3ada35cfdd77.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-245,793.74
万元，未弥补亏损金额为245,793.74 万元，实收股本为 111,787.22 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
二、亏损原因
（一）主营业务影响
近年来，公司智慧医疗业务受行业竞争激烈、业务调整等多方面因素影响导致持续亏损，对公司的整体经营发展造成了较大不利
影响。报告期内，公司将智慧医疗板块业务子公司医惠科技有限公司 100%股权出售给苍南县山海数字科技有限公司，并于 2025 年
8 月完成交割，交易完成后，公司不再持有医惠科技有限公司股权，医惠科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。
（二）计提资产减值损失及公允价值变动损益影响
公司结合现阶段业务发展情况和外部市场环境，根据相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对投资标的进行了减值测试等，并依
据评估结果计提长期股权投资减值准备及公允价值变动损失 2,767.88 万元，相应计入资产减值损失及公允价值变动损益。同时，公
司结合行业市场变化、实际经营情况和资产运行情况，计提信用减值损失、无形资产减值损失、存货跌价损失及合同资产减值损失合
计1,749.42 万元，相应计入本期信用减值及资产减值损失。
三、应对措施
（一）全面聚焦物联网核心主业，锚定全链条解决方案服务商转型方向。公司将持续致力于RFID技术的创新与应用拓展，通过加
大研发投入，提升RFID标签和智能防损设备的准确性与稳定性，推动其在零售、物流、仓储等领域的广泛应用。持续开发智能零售管
理系统和智慧供应链平台，实现从库存管理到物流配送的全程数字化，提升运营效率与顾客体验。公司依托温州本地产业优势和股东
资源优势，将重点推进原材料、系统化集成及智能包装领域的产业链延伸，打造芯片、天线、标签、系统平台、应用服务、智能包装
的全产业链能力，以垂直整合能力构建行业独有竞争优势，抵御行业价格竞争，扭转单一产品、单一环节利润持续压缩的困境。此外
，深入探索RFID与AI的跨行业融合，构建开放的物联网平台，推动跨行业协同发展，全面提升效率，降低企业运营成本。
（二）全力推进温州苍南基地建设，通过规模化生产打造行业极致成本优势。
公司将苍南基地作为公司规模化生产布局、极致压降综合成本的核心载体，打造公司核心生产制造中心。2026年将加快苍南工厂
新产线的投产落地，集中布局标准化、规模化的 EAS 与 RFID inlay、标签产能，通过产能集中与规模扩张摊薄单位固定生产成本，
扭转此前规模效应不足导致的产品毛利下滑、部分品类毛利为负的经营困境。依托苍南当地政府的政策与资源支持，重构供应商体系
，实现核心物料的规模化集采与就近配套，大幅压降采购成本与物流周转成本。优化杭州、苍南、扬州三大基地的产能分工，将规模
化通用产品生产产能集中落地苍南基地，实现三大基地产能互补、高效协同，最大化提升产线综合利用率。
（三）强化技术研发与创新沉淀，以市场需求导向的技术突破构建核心竞争力。
技术研发是公司发展的核心驱动力，全年将持续加大研发投入，全面重构以市场需求为导向的精准研发模式，彻底扭转研发与市
场脱节的核心问题。深耕RFID 技术创新与应用拓展，重点提升 RFID 标签、智能防损设备、读写终端等核心产品的准确性、稳定性
与智能化水平，优化产品性能与适配性，满足零售、物流、仓储、智能制造等多场景、多行业的应用需求。紧跟行业技术发展趋势，
积极推动 RFID 与人工智能、大数据、5G、边缘计算等新兴技术的深度融合，深入探索 RFID 与 AI 的跨行业融合应用，构建开放的
物联网平台，推动跨行业协同发展。推动公司 RFID 技术能力从传统应用向智能制造、AI 赋能、全域数字化等高价值领域延伸，为
企业数智化转型与效率升级提供坚实技术支撑，实现技术与业务的双向赋能，以技术创新驱动业务长期可持续增长。
（四）推行业务导向的组织与考核改革，极致提升全流程运营效率。
公司召开了核心骨干工作部署大会，2026年将全面推行 “业务为先、技术支撑” 的经营管理体系，以业务发展为核心推进组织
与管理全维度改革。打破杭州、苍南、扬州三大基地的区域壁垒与部门壁垒，强化跨区域、跨部门协同作战；精简冗余组织与繁琐流
程，淘汰无产出、无效应的部门与人员，大幅压缩非业务类管理成本与行政成本，极致提升人效，扭转费用高企的经营痛点。建立以
业务发展为核心的绩效考核模式，确保全公司所有工作围绕业务发展展开，明确各岗位核心经营目标：生产端严把质量关，保障订单
交付与生产效率提升；销售端以订单获取与客户增长为核心考核指标；职能端以服务业务、优化流程为核心，实现全岗位精益求精、
务求实效。
（五）防控风险，筑牢行稳致远“压舱石”。
公司将持续加强公司治理和内部控制，强化风险防控体系。继续打造合规文化，提升全体员工合规意识，树立稳健经营理念。充
分认识公司治理和内控机制的重要性，加强全员的合规教育。通过合规文化的培育，营造良好的内控氛围，并通过教育、管理、激励
与约束相结合，提高全员的综合素质。正确处理业务发展与合规管理、眼前利益与长远利益的关系，牢固树立先规范后发展的经营理
念。继续加强风险控制制度建设，结合实际经营情况，不断完善现有制度，加强制度执行力，切实提高公司治理和合规管理水平，进
一步提升风险管控能力，促进公司的稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76c2b246-52b6-4972-8549-c6f3f7a2ee45.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次不涉及变更会计师事务所。
2、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2
023〕4 号）的规定。
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”或“天健
”）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需在
东海证券、 度、2019 年度年报审计机 5%的范围内与华
天健事务所 构，因华仪电气涉嫌财务造 仪电气承担连带
假，在后续证券虚假陈述诉 责任，天健已按期
讼案件中被列为共同被告， 履行判决）
要求承担连带赔偿责任
截至本公告披露日，上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次，纪律处
分 5次、自律监管措施 13 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次
、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 闾力华 孙佳松 张凯
何时成为注册会计师 2003 2020 1997
何时开始从事上市公 2004 2015 1996
司审计
何时开始在本所执业 2003 2015 2012
何时开始为本公司提 2026 2025 2024
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署精工科 近三年签署纳百川 近三年签署或复核海
市公司审计报告情况 技、明牌珠宝等上市 的审计报告 南橡胶等审计报告
公司的审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立
性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天
健事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 27 日，公司第六届董事会第十七次会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
2026 年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健事务所为公司 2026年度财务审计机构及内部
控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026 年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘天健事务所为公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a9f87da5-c5a9-4ba2-8636-20baac4c6bb2.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：2025年度董事会工作报告
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思创智联（300078）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e171b8dd-d141-4f87-bf37-5bb0222b7dec.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
事务所”）2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资
格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年 12 月成为首批获
准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。
天健事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。截至 2025 年年末，天健会计
师事务所拥有合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 29日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司审
计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备
证券相关业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
公司于同日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司
2025 年度审计机构，聘期一年，并提请 2024 年年度股东会审议。公司于 2025 年 5月 27 日召开 2024 年年度股东会审议通过了
该议案。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健事务所对
公司 2025 年度财务报表进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会和管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健事务所提供的资料进行审核，认为天健事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的事项形成了决议，同意续
聘天健事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
（二）2026 年 2 月 4 日，审计委员会成员、独立董事通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通
会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况沟通和确定年报审计工作安排，如审计范围、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟
通。公司审计委员会成员、独立董事及相关人员认真听取了汇报并就相关事项提出了建议。
（三）2026 年 4月 20 日，天健事务所在出具初步审计意见后，与公司董事会审计委员会、独立董事进行邮件沟通。审计委员
会成员审阅了天健事务所关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（四）2026 年 4月 27 日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议以现场表决结合通讯表决方式召开，审议通过公司 2025
年年度报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备及核销资产等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会认为天健事务所在 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放、管
理与使用情况、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对公司聘任的会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
思创智联科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3dc48656-63a2-48d5-ac50-8c2f6dd1c6e3.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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思创智联（300078）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e6a36ce-96a6-430d-825b-72372ae2b957.PDF
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2026-04-27 20:12│思创智联（300078）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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思创智联（300078）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af1ea44c-4879-4d47-9998-adf7a53ff3a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│思创智联：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484654.PDF
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2026-04-28│思创智联：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211090.PDF
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2026-04-28│思创智联：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225211104.PDF
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2025-10-16│思创医惠：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224713296.PDF
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2025-08-23│思创医惠：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556140.PDF
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2025-04-30│思创医惠：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411893.PDF
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2025-04-30│思创医惠：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411886.PDF
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2024-10-30│思创医惠：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555059.PDF
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2024-08-28│思创医惠：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001468.PDF
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2024-04-26│思创医惠：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829541.PDF
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