公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:42 │思创医惠（300078）：关于全资子公司重大诉讼事项暨新增累计诉讼、仲裁案件及已披露案件进展情况的│
│ │公告 │
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│2025-02-11 16:42 │思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-27 17:12 │思创医惠（300078）：关于全资子公司出售资产的进展公告 │
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│2025-01-22 16:58 │思创医惠（300078）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-20 16:30 │思创医惠（300078）：关于全资子公司出售资产的进展公告 │
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│2025-01-16 18:48 │思创医惠（300078）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-16 18:46 │思创医惠（300078）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-16 18:46 │思创医惠（300078）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-01-15 16:26 │思创医惠（300078）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 18:22 │思创医惠（300078）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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2025-02-12 16:42│思创医惠（300078）：关于全资子公司重大诉讼事项暨新增累计诉讼、仲裁案件及已披露案件进展情况的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：杭州市滨江区人民法院已受理，暂未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼被告。
3、涉案金额：人民币 24,122,105.00元。
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）、医惠科技全资子公
司杭州医惠软件有限公司（以下简称“医惠软件”）于近日收到杭州市滨江区人民法院送达的《应诉通知书》《传票》等法律文书，
案号为（2024）浙 0108 民初 9431号。医惠科技、医惠软件与杭州连帆科技有限公司（以下简称“杭州连帆”）之间因合同纠纷事
项，杭州连帆向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，该案件已正式立案。
截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。
二、本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：杭州连帆科技有限公司
被告：医惠科技有限公司
被告：杭州医惠软件有限公司
（二）事实及理由
被告医惠软件系被告医惠科技的全资子公司。2022 年 1 月 1 日，医惠科技与原告签订《付款方式约定协议》一份，约定了合
作机制、保密责任等内容，并约定双方均不得隐瞒关于汇款方式或回款金额，如有违约，违约方每日向守约方支付逾期金额万分之五
的违约金，违约金总额不超过对应合同总额的百分之五，双方争议协商不成的，任何一方均可向医惠科技所在地有管辖权的人民法院
提起诉讼。其后，二被告多次向原告采购软件及服务业务，截至原告起诉之日，总计发生合同金额为 45,560,325 元，但二被告仅支
付 21,438,220元，余款虽经原告多次催讨，至今未予支付。
（三）诉讼请求
1、判决被告医惠科技向原告杭州连帆支付合同款项 23,615,479元，并支付逾期付款违约金（自本案起诉之日起，以 23,615,47
9 元为基数，按每日万分之五计付至实际履行完毕之日止）。
2、判决被告医惠软件向原告杭州连帆支付合同款项 506,626 元，并支付逾期付款违约金（自本案起诉之日起，以 506,626 元
为基数，按每日万分之五计付至实际履行完毕之日止）。
3、判决被告医惠科技对被告医惠软件的前述债务承担连带责任。
4、由被告方承担本案诉讼费用。
三、判决情况
杭州市滨江区人民法院已受理案件，目前尚未开庭审理。
四、新增累计诉讼、仲裁事项的情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，本次公告的诉讼事项与公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项共
33 件，涉案金额合计为人民币 71,737,477.71 元，占公司最近一期经审计净资产的 14.49%。具体情况详见附件 1：《公司及控股
子公司新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对
金额超过 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
五、已披露诉讼、仲裁事项进展情况
前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见附件 2：《前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况》。
六、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次收到的诉讼案件目前尚未开庭审理，新增累计诉讼、仲裁部分案件尚未开庭审理或尚未结案，对公司本期利润或期后利
润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院生效判决结果为准，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处
理，具体以公司经审计的财务报告为准。
七、其他应注意事项
公司将密切关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展情况，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、相关法律文书等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a295a091-9551-40d6-aec3-8d1760007e47.PDF
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2025-02-11 16:42│思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告
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思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ce450c63-8ff0-4510-aaf1-dd1edbb2044c.PDF
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2025-01-27 17:12│思创医惠（300078）：关于全资子公司出售资产的进展公告
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一、本次交易概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 6日、2025年 1 月 16 日分别召开了第六届董事会第三次会议
和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的议案》，同意全资子公司医惠科技有限公
司（以下简称“医惠科技”）以人民币 56,200.00 万元将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路 567号的土地房屋及所属设施（以下
简称“目标资产”）出售给杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司（以下简称“杭州高新”）。具体内容详见公司于 2025年 1
月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司出售资产暨变更交易对手方的公告》（公告编号：2025-004）
。
截至 2025年 1 月 20日，医惠科技与杭州高新已完成《资产买卖合同》（以下简称“合同”）的签署，合同已生效；医惠科技
与苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）已分别收到杭州高新根据合同支付的第一笔款项即人民币 0.4 亿元、人
民币 3.72 亿元；医惠科技与杭州高新已办理完成目标资产转让交割手续，杭州高新已取得权属变更后的《不动产权证》（浙（2025
）杭州市不动产权第 0048095）。具体内容详见公司于 2025年 1月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司出售资产的进展公告》（公告编号：2025-011）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，医惠科技与杭州高新已完成目标资产的交接手续并签署了《交接书》，医惠科技已收到杭州高新根据合同支
付的第二笔款项即人民币
1.15亿元。交易双方将继续按照合同的相关约定履行各自权利义务。
三、备查文件
1、医惠科技与杭州高新签署的《交接书》；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/97b565ec-2873-41d8-8d70-5b1827c839d3.PDF
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2025-01-22 16:58│思创医惠（300078）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 16 日分别召开第六届董事会第二次
会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，
同意 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（含本数），并同意 2025 年度公司为合并报表范
围内的子公司提供总额不超过人民币 5亿元（含本数）的担保，上述综合授信及担保额度的有效期限为自 2025 年第一次临时股东会
审议通过之日起 12个月，上述预计额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-166）。
二、对外担保进展情况
根据公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司全资子公司杭州思越科技有限公司（以下简称“思越科技”）向招商银行股
份有限公司杭州分行（以下简称“招行杭州分行”）申请了人民币 3,000 万元额度的流动资金贷款，授信期间为 12 个月，双方签
署了《授信协议》。公司与子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）为思越科技前述融资业务提供担保，并
分别于近日与招行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）。
公司累计获批且有效的对思越科技的担保额度为人民币 15,000 万元，本次为思越科技提供担保前，公司对思越科技的担保余额
为人民币 0万元；本次为思越科技提供担保后，公司对思越科技的担保余额为人民币 3,000万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州思越科技有限公司
2、成立日期：2008年 9月 26日
3、注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道兴起路 528号 3幢 2-3层，2幢2-3层
4、注册资本：500万元
5、法定代表人：刘念
6、经营范围：生产：塑胶产品、电子产品、五金产品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。研发、销售：塑胶产品、
电子标签、五金产品。
7、股权结构：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
8、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2023年 12月 31日（经审 2024年 9月 30日（未经审计）
计）
资产总额 123,629,679.16 92,548,138.51
负债总额 109,263,565.73 74,614,955.93
其中：银行贷款总额 7,808,937.50 0.00
流动负债总额 98,922,080.70 72,082,408.40
净资产 14,366,113.43 17,933,182.58
项目 2023年 1-12月（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 225,125,625.09 151,964,260.81
利润总额 3,792,605.34 3,602,409.58
净利润 5,536,354.51 3,567,069.15
四、担保书的主要内容
（一）债权人：招商银行股份有限公司杭州分行
（二）债务人（授信申请人）：杭州思越科技有限公司
（三）保证人：思创医惠科技股份有限公司、上扬无线射频科技扬州有限公司
（四）保证金额：人民币 3,000万元
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写
）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（七）保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的担保总金额为人民币 50,000 万元（含本数），占公司最近一
期经审计净资产的 101.00%；公司实际发生的担保余额为人民币 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.06%。公司及子公司
不涉及对公司合并报表范围外单位提供担保的情形。截至目前公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应
承担损失的情形。
六、备查文件
1、《授信协议》；
2、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/93fd669d-6c06-4c1e-9707-af79eda1076d.PDF
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2025-01-20 16:30│思创医惠（300078）：关于全资子公司出售资产的进展公告
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思创医惠（300078）：关于全资子公司出售资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/110d9c85-31ce-4320-8276-22a51b2048ed.PDF
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2025-01-16 18:48│思创医惠（300078）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第
二次会议，于 2025年 1月 16日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的
议案》，公司拟将回购专用证券账户中剩余的 7,220,000股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“
全部用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn，下同）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-164）。
本次注销完成后，公司总股本将由 1,125,092,230 股变更为 1,117,872,230股，公司注册资本将由人民币 1,125,092,230 元变
更为人民币 1,117,872,230元。
二、通知债权人的内容
公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司债
权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出申报
债权，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2025 年 1 月 16 日起 45 日内（工作日上午 8:30—11:30；下午 13:00—17:00，双休日及法定节假日除外）。
2、联系方式：
地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567号医惠中心 A座
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0571-28818665
电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/39c966fe-02a3-4713-b4dc-30d460a80053.PDF
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2025-01-16 18:46│思创医惠（300078）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 1月 16日（星期四）15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1 月 16日9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 316 人，代表有表决权股份161,104,820股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除
回购专用证券账户内股份后的总股本 1,117,872,230股，下同）的 14.4117％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份152,495,707股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6416
％。
通过网络投票的股东共 312 人，代表有表决权股份 8,609,113股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7701％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 312人，代表有表决权股份8,609,113股，占上市公司有表决权股份总数的 0.77
01％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 312人，代表有表决权股份 8,609,113股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7701％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 160,457,634股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5983％；反对 528,086股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3278％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0739％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,961,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4825％；反对 528,086
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1340％；弃权 119,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3834％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,432,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5828％；反对 520,686股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3232％；弃权 151,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0940％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,937,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1933％；反对 520,686
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0481％；弃权 151,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.7586％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 160,147,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4058％；反对 657,086股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4079％；弃权 300,180股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1863％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,651,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8808％；反对 657,086
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6324％；弃权 300,180股（其中，因未投票默认弃权 22,600股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.4868％。
（四）审议通过了《关于全资子公司签署<<资产买卖合同>之终止协议>暨关联交易终止的议案》
表决结果：同意 96,378,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1404％；反对 548,986股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0
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