公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 18:48 │思创医惠（300078）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-13 18:48 │思创医惠（300078）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-03-10 19:26 │思创医惠（300078）：浙江码尚科技股份有限公司审计报告（立信中联审字[2025]D-0187号） │
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│2025-03-10 19:26 │思创医惠（300078）：思创医惠拟增资扩股涉及的浙江码尚科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目│
│ │资产评估报告 │
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│2025-03-05 18:18 │思创医惠（300078）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-02-25 18:49 │思创医惠（300078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-25 18:46 │思创医惠（300078）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:45 │思创医惠（300078）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-02-25 18:45 │思创医惠（300078）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-24 17:14 │思创医惠（300078）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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2025-03-13 18:48│思创医惠（300078）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 3月 13 日（星期四）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3月 13日9:15至 15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长许益冉先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 906 人，代表有表决权股份137,345,931股，占上市公司有表决权股份总数的 12.28
64％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份124,749,088股，占上市公司有表决权股份总数的 11.1595
％。
通过网络投票的股东共 903 人，代表有表决权股份 12,596,843 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1269％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 904人，代表有表决权股份12,596,943股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1
269％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1人，代表有表决权股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 903 人，代表有表决权股份 12,596,843 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.1269％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 133,926,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5100％；反对 3,038,910 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.2126％；弃权 380,960 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
2774％。
其中：中小股东表决结果：同意 9,177,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8516％；反对 3,038,91
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1242％；弃权 380,960股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.0242％。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师沈学让、毕波到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/97548756-5494-4bea-9bff-be0495d974d7.PDF
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2025-03-13 18:48│思创医惠（300078）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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思创医惠（300078）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/24924810-6f32-4589-8192-8418ce6a3c2c.PDF
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2025-03-10 19:26│思创医惠（300078）：浙江码尚科技股份有限公司审计报告（立信中联审字[2025]D-0187号）
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思创医惠（300078）：浙江码尚科技股份有限公司审计报告（立信中联审字[2025]D-0187号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/1588844a-e722-4fd4-9593-45091f8a376c.PDF
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2025-03-10 19:26│思创医惠（300078）：思创医惠拟增资扩股涉及的浙江码尚科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产
│评估报告
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思创医惠（300078）：思创医惠拟增资扩股涉及的浙江码尚科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/e1e33d13-9728-47db-af80-2076b20d4d66.PDF
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2025-03-05 18:18│思创医惠（300078）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、于 2024 年 5 月 17
日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；于 2024年 12 月 6日召开第六届董事会
第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、于 2
025 年 1 月16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日办理完成上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关事项公告如下：
一、新取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91330000754441902G
名称：思创医惠科技股份有限公司
注册资本：壹拾壹亿壹仟柒佰捌拾柒万贰仟贰佰叁拾元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2003 年 11月 21日
法定代表人：许益冉
住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505号公投大楼 5楼 503室
经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑
料制品销售；电力电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品
批发；五金产品零售；信息系统集成服务；货物进出口；商业、饮食、服务专用设备制造；安防设备制造；非居住房地产租赁；办公
设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；信息技术咨询服务；洗染服务；针纺织品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医
疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/5ac67b3c-eaea-44e8-af48-c473a50c0535.PDF
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2025-02-25 18:49│思创医惠（300078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 13日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 3月 7日（星期五）
（七）会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表
决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室）。
（九）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √
上述提案已分别经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。上述提案属于关联
交易事项，股东会审议时相关关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司
将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2025年 3月
10日（星期一）17:30前送达公司董事会办公室，不接受电话登记。
（二）现场登记时间：2025 年 3月 10 日（星期一），9:00-11:30、13:30-17:30。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）会议联系方式：
联系人：王万元、郑娟
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
（五）注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/55912a2e-e71a-42f2-807f-c382bae9b6d9.PDF
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2025-02-25 18:46│思创医惠（300078）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 2月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠中
心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 2月 20日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
为积极拓展国内 RFID 业务以及渗透到下游行业应用，构建更加完善的物联网产业生态体系，公司拟以自有资金认购浙江码尚科
技股份有限公司向特定对象发行的股份，认购价格 3.50元/股，拟认购金额不超过 5,000.00万元（含本数）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半
数同意。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021
）。
2、审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 3月 13日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股
东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-022）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/35809260-ab37-487c-a3e6-39770f9080b2.PDF
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2025-02-25 18:45│思创医惠（300078）：关于对外投资暨关联交易的公告
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思创医惠（300078）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/4aea9658-84fc-4eb6-a4db-277f92565ce7.PDF
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2025-02-25 18:45│思创医惠（300078）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠
中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 2月 20日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次关联交易事
项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021
）。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/0f8c18ca-eaa3-4ea5-bfc2-019016d95cae.PDF
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2025-02-24 17:14│思创医惠（300078）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 7,220,000股，占本次注销前公司总股本的 0.
64%，本次实际回购注销金额为 49,490,372.89 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,125,092,230 股减少至 1,117,872,230股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 2月 21日办理完成。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2025年 1月 16日召开 2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中剩余的 7
,220,000 股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。具体内容详
见公司于2024年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资
本的公告》（公告编号：2024-164）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等法律法规的相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于 2021年 3月 16日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含），且不超过 30,00
0 万元（含）；回购价格不超过人民币 11元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用
于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过 15,000 万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过 15,000 万元（含）；本次
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 3月 16 日、2021 年
3 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-0
28）。
公司实际回购的时间区间为 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 25 日。截至2022年 3月 15日，公司通过股份回购专用账户
以集中竞价方式累计回购公司股份 33,497,450 股，占公司当时总股本的 3.87%，最高成交价为 7.08 元/股，最低成交价为 6.48
元/股，成交总金额为 229,612,367.24 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 3月 16日在巨潮资讯网上披露的《关于
股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-023）。
二、回购股份注销的情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年2 月 21 日办理完成上述 7,220,000 股回购股份的
注销手续。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份相关法律法规要求。
三、回购股份注销完成后股本变动情况
本次回购
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