公司公告☆ ◇300078 思创医惠 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:16 │思创医惠（300078）：关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会委员暨聘任副总│
│ │经理的公告 │
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│2025-11-19 16:56 │思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-17 20:26 │思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制│
│ │权拟发生变更... │
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│2025-11-17 20:26 │思创医惠（300078）：详式权益变动报告书（苍南芯盛、苍南芯创、思加物联） │
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│2025-11-17 20:26 │思创医惠（300078）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:26 │思创医惠（300078）：关于股东解除《股份转让协议》暨公司实际控制人、控股股东终止变更的公告 │
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│2025-11-17 20:25 │思创医惠（300078）：管理层收购之独立财务顾问报告 │
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 3日（星期三）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 3日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 750 人，代表有表决权股份82,066,319 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.341
3％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份60,859,003 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.4442
％。
通过网络投票的股东共 747 人，代表有表决权股份 21,207,316 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8971％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 749 人，代表有表决权股份21,207,516 股，占上市公司有表决权股份总数的 1
.8971％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2人，代表有表决权股份 200股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00002％。
通过网络投票的中小股东 747 人，代表有表决权股份 21,207,316 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8971％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
表决结果：同意 79,872,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3263％；反对 1,667,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.0316％；弃权 526,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6420％。
其中，中小股东表决结果：同意 19,013,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6537％；反对 1,667,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8618％；弃权 526,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4845％。
本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行
动人杭州博泰投资管理有限公司均已回避表决。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
表决结果：同意 79,811,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2523％；反对 1,691,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.0608％；弃权 563,740 股（其中，因未投票默认弃权 44,640 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.6869％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,952,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3673％；反对 1,691,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9745％；弃权 563,740 股（其中，因未投票默认弃权44,640股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6582％。本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南
芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司已回避表决。本议案获得通过。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、竺尚阳到会见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
2、北京天元（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2025 年第六次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a196ab9b-fd61-4023-939c-52e0c015f9f4.PDF
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：2025年第六次临时股东会的法律意见
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致：思创医惠科技股份有限公司
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投
票相结合的方式，现场会议于 2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567号“医惠中心
”23楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、
召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》、《思创医惠科技股份
有限公司关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 11月 17 日召开第十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 11月 18日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025年 12月 3日（星期三）下午 14:30在公司
会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室）召开，由董事长魏乃绪主持，完成了全部会议议程。本次股
东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2
025年 12月 3日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 12
月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 750 人，共计持有公司有表决权股份 82,066,319股，占公司
有表决权股份总数的 7.3413%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（
含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 60,859,003股，占公司有表决权股份总数的 5.4442%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 747人，共计持有公司有表决权股份
21,207,316股，占公司有表决权股份总数的 1.8971%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）749人，代表公司有表决权股份数 21,207,516股，占公司有表决权股份总数的 1.8971%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书以现场或通讯方式出席了会议，本所律师出席了会议，高级管理人员
列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及
其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司已回避本次表决，具体审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 79,872,119股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 97.3263%；反对 1,667,300股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的2.0316%；弃权 526,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6420%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 19,013,316股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.6537%；反对 1,667,3
00股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.8618%；弃权 526,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.4845%。
表决结果：通过。
（二）《关于＜董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书＞的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）、路楠及
其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司已回避本次表决，具体审议议案表决结果如下：
表决情况：同意 79,811,379股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 97.2523%；反对 1,691,200股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的2.0608%；弃权 563,740 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.6869%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 18,952,576股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.3673%；反对 1,691,2
00股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.9745%；弃权 563,740股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.6582%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7c39e9de-b1f8-4a93-a650-5443629f8ec9.PDF
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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思创医惠（300078）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b44663d4-abd3-4145-af26-bd6cb9580fe5.PDF
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2025-12-03 18:16│思创医惠（300078）：关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会委员暨聘任副总经理
│的公告
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思创医惠（300078）：关于董事长辞职及补选董事长、变更法定代表人、调整专门委员会委员暨聘任副总经理的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/27ee838a-42c4-441d-8303-b0574b109250.PDF
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2025-11-19 16:56│思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告
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思创医惠（300078）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d07e39c1-84b3-4f54-b4a7-943e700df38c.PDF
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2025-11-17 20:26│思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制权拟
│发生变更...
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思创医惠（300078）：：关于重新签署《股份转让协议》《表决权委托协议》构成管理层收购暨公司控制权拟发生变更...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c7ca60f1-2d27-4f61-b0f4-9b04b92ac6b8.PDF
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2025-11-17 20:26│思创医惠（300078）：详式权益变动报告书（苍南芯盛、苍南芯创、思加物联）
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思创医惠（300078）：详式权益变动报告书（苍南芯盛、苍南芯创、思加物联）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e3512709-9d32-4b42-b4ff-3f570465dafd.PDF
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2025-11-17 20:26│思创医惠（300078）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭
州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23 楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年 11 月 16 日通
过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事
8人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》
2025 年 11 月 15 日，公司董事兼总经理魏乃绪先生控制的企业苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苍南芯
盛”）与公司第一大股东路楠先生签订了《股份转让协议》，约定苍南芯盛拟通过协议转让的方式受让路楠先生直接持有的本公司共
计 62,739,500 股的股份（占公司总股本的 5.61%）。同日，公司股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加
物联”）与苍南芯盛及其实际控制人魏乃绪先生共同签署了《表决权委托协议》，约定在协议有效期内，思加物联不可撤销地将持有
的本公司 63,890,185 股（占总股本5.72%）股份以及上述股份因配股、送股、转增股本等而增加的股份对应的表决权、召集权、提
名和提案权、参会权等相关权利委托给苍南芯盛行使。同时，魏乃绪先生控制的另一家企业苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“苍南芯创”）直接持有本公司股份 20,732,440 股（占公司总股本的 1.85%），魏乃绪先生通过苍南芯盛及苍南芯创间
接持有本公司股份合计 83,471,940 股，对应占公司总股本的 7.47%；拥有表决权的股份数合计为 147,362,125 股，对应占公司总
股本的 13.18%。
根据《上市公司收购管理办法》的规定：上市公司董事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通
过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。因此，待本次股份转让手续办理完成及表决权委托事项生效后，
苍南芯盛将成为公司的控股股东，公司的控制权将从无实际控制人变更为魏乃绪先生，本次收购构成管理层收购。
本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上。公司董事会成员中独立董事的比例达
到了 1/2，公司董事会聘请独立财务顾问发表专业意见，聘请评估机构对公司股东全部权益价值在评估基准日的价值进行评估，出具
资产评估报告。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关文件。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案关联董事许益冉先生、魏乃绪先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号——被收购公司董事会报告
书》的规定编制了《思创医惠科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网的相关文件。
本议案关联董事许益冉先生、魏乃绪先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
经与会董事审议，公司本次基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行精简与调整，主要涉及部分职能部门的撤并和新设业
务部门，有利于提高公司经营管理效率，有利于进一步提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，
不会影响公司的正常经营，董事会同意对公司现行组织架构进行调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-114）。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 12 月 3日（星期三）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第
六次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-113）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/45401f0a-7ab6-4764-bd51-0e39aac12a92.PDF
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2025-11-17 20:26│思创医惠（300078）：关于股东解除《股份转让协议》暨公司实际控制人、控股股东终止变更的公告
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思创医惠（300078）：关于股东解除《股份转让协议》暨公司实际控制人、控股股东终止变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0c1a3de3-b1c2-4e44-be27-a5a39a95b2d8.PDF
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2025-11-17 20:25│思创医惠（300078）：管理层收购之独立财务顾问报告
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思创医惠（300078）：管理层收购之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5d813945-73ab-4225-8ef3-8373ab4b764d.PDF
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2025-11-17 20:25│思创医惠（300078）：思创医惠因管理层股权收购涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
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思创医惠（300078）：思创医惠因管理层股权收购涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c38e0f2b-a726-452b-a19d-6d090d4952d5.PDF
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2025-11-17 20:24│思创医惠（300078）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本
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