公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:11 │数码视讯（300079）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-16 18:34 │数码视讯（300079）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:34 │数码视讯（300079）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-16 18:34 │数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（张任军-已离任） │
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2026-04-22 16:11│数码视讯（300079）：2026年一季度报告
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数码视讯（300079）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf709df6-2849-4a65-b4f8-4ae359dada66.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
会计师事务所营业执照、资格证书
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
内部控制审计报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称
“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、数码视讯公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是数码视讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京数码视讯科技股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2026 年 4月 16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/56fad28a-ed0c-4aa3-b1af-50187dc4fed2.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
目 录
专项审核报告 1-2
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 3
金往来情况汇总表
会计师事务所营业执照、资格证书
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong联系地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京数码视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对
后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照
中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是数码视讯公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京数码视讯科技股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解数码视讯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供北京数码视讯科技股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b898d274-a0f2-40c6-8e0a-4bc089b12db9.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年年度审计报告
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数码视讯（300079）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1772f389-723d-488e-b551-7a7880647218.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2026 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项具体公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含）的综合授信额度，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期
限为三年，在以上额度范围内可循环使用。具体授信业务品种、额度和期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准
。
董事会授权总经理代表公司签署上述与授信业务相关的文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
二、审批程序
2026 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/98c2f803-307a-4dad-b6ab-13b2c51bfc48.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 13 亿元的闲
置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此
限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员
代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率
，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财使用不超过人民币 13 亿元进行投资。在前述投资额度内，各
投资主体资金可以滚动使用。
3、投资品种：
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品。
4、投资期限：自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年。
5、资金来源：全部为公司自有闲置资金。
6、投资原则：
（1）全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
（2）理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
（3）公司财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。
7、关联关系：公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《委托理财管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、审议程序
根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财金额 13 亿元，占公司 2025 年度经审计总资产 46.10 亿元的
28.20%，该事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资也会受到市场波动的影响；
2、操作风险：公司在开展委托理财时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财信息
，将可能导致丧失交易机会；
3、法律风险：公司开展委托理财时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者
外部法律事件而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部应在发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结
算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的产品，否则将承担相应责任。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第二次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审
议，一致同意公司使用不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2033a0d3-3a78-48c7-9cfb-37f69a5c8f0f.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告
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数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4bd0e50c-0f53-4e97-97fd-119ba40ca860.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投 √
案》 票提案
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投 √
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投 √
度>的议案》 票提案
2、以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
3、公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上作述职报告。
4、披露情况：详见公司已于2026年4月17日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件
及相关内容。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在
2026 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号 1 幢 数码视讯
大厦 邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2 层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1934b6dd-f59e-4597-9be2-f41ff0d2ce7f.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的
激励与约束机制
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