公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:31 │数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:30 │数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告 │
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│2025-04-23 19:02 │数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 19:01 │数码视讯（300079）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:28 │数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：2024年年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-24 19:31│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f62f8a21-8f0c-418c-b92d-1d2abcd1f63f.PDF
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2025-04-24 19:30│数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告
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数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/16e7b262-8fbf-4761-9763-a764a40cb02e.PDF
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2025-04-23 19:02│数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95ea32e3-07c3-4ea5-b87a-75bf8c3277d0.PDF
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2025-04-23 19:01│数码视讯（300079）：2025年一季度报告
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数码视讯（300079）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/048dc8a3-dfdc-4d6d-aba4-4bf937b4901b.PDF
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2025-04-17 19:28│数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90996a95-c9b6-4014-ae2a-f91ab4d3521d.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/516d7751-a1df-4b83-97f2-7f703d34b2d7.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告
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数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/82622c61-326c-4f18-89e5-49ae05dd64ee.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，
公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6
日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。现将公司落实“质量回报双提升”行
动方案的进展情况公告如下：
自披露“质量回报双提升”行动方案以来，公司积极贯彻落实，切实维护股东利益，增强投资者信心。在聚焦主业方面，公司充
分发挥产业链优势，加大研发投入。在超高清视频领域，持续优化 AVS 系列标准，参与编制及发布《UWA2030 超高清产业发展趋势
研究报告》，先后参与了包括北京电视台、四川电视台等 4K 超高清频道建设工作，推动相关业务稳步增长，提升了公司在行业内的
核心竞争力，不断推进高质量发展。
在完善公司治理上，公司进一步优化内部管理流程，加强风险防控机制建设。定期开展内部审计与合规检查，确保公司运作符合
规范要求，提升了规范运作水平，为公司稳健发展筑牢根基。
信息披露与投资者关系管理工作同样取得进展。通过多次机构调研、互动易回复、投资者热线的接听等手段和渠道，及时、准确
传递公司动态，与投资者高效互动，强化了投资者对公司价值的认知。
此外，公司通过一系列业务拓展与成本控制措施，实现“降本增效”，让股东切实分享到公司发展成果，增强了投资者对公司的
信心，促进了公司健康可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7687bb52-4f14-4362-af96-b9871e2b6e8d.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c52063ef-496c-45c4-b3ff-fd8b3a7ac674.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度内部控制自我评价报告
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数码视讯（300079）：2024年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08b1b3c2-68b7-41ae-8fff-95056123a999.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/052d0385-1e64-411b-98e8-68f309ed01d1.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度财务决算报告
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数码视讯（300079）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a3c261f0-9851-4de3-8bc7-37f909a5b332.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度监事会工作报告
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数码视讯（300079）：2024年年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bdf157bc-7af0-4d86-820f-995aaa2bf799.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度董事会工作报告
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数码视讯（300079）：2024年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/25af9cd4-7c9f-4f1a-b2d0-85daf5f48672.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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数码视讯（300079）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9ac95348-4c13-4f42-87b2-4a20f68eedd2.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：2024年年度报告
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数码视讯（300079）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5d8b59ea-2e3a-49f3-9c7c-dceed0e282fa.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3a8854da-cf32-44bc-9aea-eb4ab96810e5.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：2024年年度报告摘要
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数码视讯（300079）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3a82484c-5b4e-475c-a936-b711aec56bb6.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：董事会决议公告
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数码视讯（300079）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bd95da88-4edd-492c-a324-41b250fd1433.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书
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数码视讯（300079）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a896fdf0-e318-488c-b310-848174b12891.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：2024年年度审计报告
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数码视讯（300079）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a4e91c00-cbc8-48d7-ad7e-26b66a84a00c.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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数码视讯（300079）：会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8b000552-6699-42a2-830c-f2bdecf06445.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：2024年年度内部控制审计报告
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数码视讯（300079）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/748e2056-ca6f-4e75-897f-81bc8a5ae3f8.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：关于2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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数码视讯（300079）：关于2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/097212ab-e31b-49d1-9067-38551e928593.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/60fa4e39-5afc-4e16-a81e-af260ef1a798.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：监事会关于相关事项的审核意见
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数码视讯（300079）：监事会关于相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/357fa7d2-74fe-43f6-b14c-f05bcb4184c2.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：监事会决议公告
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数码视讯（300079）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7f6a170b-6dd9-47d2-8f64-f04ff60db553.PDF
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2025-04-17 19:24│数码视讯（300079）：独立董事2024年度述职报告（顾奋玲）
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数码视讯（300079）：独立董事2024年度述职报告（顾奋玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/64abc8ef-695f-473f-99bf-e41f8f40894c.PDF
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2025-04-17 19:24│数码视讯（300079）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张任军先
生、龙彧先生、顾奋玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6269819c-727f-4060-81e0-e3353d6255d9.PDF
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2025-04-17 19:24│数码视讯（300079）：独立董事2024年度述职报告（龙彧）
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各位股东和股东代表：
本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利
益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人龙彧，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，管理学博士研究生毕业。2013年至2017年任北京汇金科技股份有限公
司总经理；2017年至2019年任北京汇金科技股份有限公司顾问；2019年至今任启迪创新研究院副院长。2022年11月起任公司独立董事
。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相
关程序，合法有效。
2、2024年度，公司共召开了6次董事会，本人应出席董事会6次，实际参与表决6次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料
和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议
案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、2024年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席2次。
（二）专门委员会履职情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，2024年度具体履职情况如下：
本人作为提名委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开
展提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司聘任高级管理人员提出建议，切实发挥提名委员会的作用
。
本人作为战略委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解行业发展状
况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
（三）独立董事专门会议工作情况
2024年4月17日，公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，本人对《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关
联交易预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见。
2024年5月9日，公司召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，本人对《关于变更公司总经理的议案》发表了同意意见。
（四）对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人通过面对面交流、电话、邮件、短信、微信、现场检查等多种途径，与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其
他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司的外
部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生
产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2024年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤
其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监
事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2024年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易
双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2023年年度报告及其摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半
年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度及2024年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2024年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所
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