公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-06 19:26 │数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-06 19:25 │数码视讯（300079）：数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-25 16:52 │数码视讯（300079）：数码视讯关于获得2024北京企业百强荣誉称号的公告 │
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│2024-12-06 16:39 │数码视讯（300079）：数码视讯2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 16:34 │数码视讯（300079）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 17:39 │数码视讯（300079）：数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-15 17:37 │数码视讯（300079）：数码视讯关于聘请会计师事务所的公告 │
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│2024-11-15 17:36 │数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-15 17:35 │数码视讯（300079）：数码视讯第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-05 16:52 │数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2025-01-06 19:26│数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9:30
在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 12 月 30 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司作为有限合伙人以自有资金出资 300 万美元参与认购 Red Tree Venture Fund II
, L.P.基金份额。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn/）。
3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/e36cf292-bfe7-4248-8d37-7f9050919dce.PDF
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2025-01-06 19:25│数码视讯（300079）：数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项具体公告如下：
一、申请授信额度具体事项
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元，拟向上海浦
东发展银行北京北沙滩支行申请综合授信额度人民币 2 亿元。（最终以银行实际审批的授信额度为准。）
董事会授权总经理王万春先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处
于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助
于解决公司生产经营的资金需求，有助于保障公司持续、稳健地发展，进一步提高公司经济效益。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/4a011c19-c284-4db7-8673-ccb75a6619a0.PDF
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2024-12-25 16:52│数码视讯（300079）：数码视讯关于获得2024北京企业百强荣誉称号的公告
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数码视讯（300079）：数码视讯关于获得2024北京企业百强荣誉称号的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b7cbe97a-0242-45e2-8626-a6b55762cb6b.PDF
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2024-12-06 16:39│数码视讯（300079）：数码视讯2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日星期五下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层
第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 809 人，代表股份 208,597,675 股，占公司有表决权股份总数的 14.6126％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 191,929,284 股，占公司有表决权股份总数的 13.4450％。
通过网络投票的股东 806 人，代表股份 16,668,391 股，占公司有表决权股份总数的 1.1676％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 808 人，代表股份 17,119,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.1992％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316％。
通过网络投票的中小股东 806 人，代表股份 16,668,391 股，占公司有表决权股份总数的 1.1676％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 207,516,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4818％；反对 574,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2756％；弃权506,146 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2426％。
中小股东总表决情况：
同意 16,038,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6852％；反对 574,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.3582％；弃权 506,146 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.9566％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派关彭元律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国
《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有
效。
四、备查文件
1．公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/49ddaf02-97dc-452b-888a-5cef9dbc6dae.PDF
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2024-12-06 16:34│数码视讯（300079）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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数码视讯（300079）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/11cd4ff7-8117-4962-a0b1-59ce110e6696.PDF
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2024-11-15 17:39│数码视讯（300079）：数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告
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数码视讯（300079）：数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c9028d9f-49a5-4a40-a76f-4b78de2b22ba.PDF
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2024-11-15 17:37│数码视讯（300079）：数码视讯关于聘请会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观
性，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师
事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会【2023】4 号）的有关规定。公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股
东大会审议。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月15日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019年11月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
首席合伙人：李秀峰
截至2023年12月31日合伙人数量：34人
截至2023年12月31日注册会计师人数：242人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10人
2023年度业务总收入：29,450万元
2023年度审计业务收入：15,546万元
2023年度证券业务收入：305万元
2023年度上市公司审计客户家数：1家
主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
2023年度上市公司年报审计收费总额：65万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币5000万元。职业保险购买符合相关规定。中瑞诚会计师
事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中瑞诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次；0
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：庞博，2004年成为注册会计师，2005开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024开始为公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：刘燃，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：楼敏，2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始从事
复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已提供审计服务年限：4年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
本公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，拟聘请中瑞诚会计师事务所
担任公司2024年度财务报表的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与中瑞诚会计师事务所、大华会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本
次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师
事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管
理层根据市场行情双方协商确定。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中瑞诚会计师事务所进行了审查，认为其具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资
者的合法权益，同意向董事会提议聘请中瑞诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会关于聘任2024年审计机构的审核意见；
2、第六届董事会第十五次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bf46d8f6-15de-4493-87b8-3c8a0ab54568.PDF
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2024-11-15 17:36│数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告
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数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3a3c3a34-8b97-460b-b0ce-047eabd81e43.PDF
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2024-11-15 17:35│数码视讯（300079）：数码视讯第六届监事会第十一次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:
00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发
出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要
求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bdb93ae0-2792-4d14-a6eb-4e953245cf88.PDF
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2024-11-05 16:52│数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d5c2c1ba-6b54-463a-871a-a626ce8ff888.PDF
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2024-10-24 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a087383b-813e-436d-a6e3-f62c5c0fbc5b.PDF
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2024-10-24 00:00│数码视讯（300079）：2024年三季度报告
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数码视讯（300079）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f5e1a9c9-eb3a-4495-b5cf-a5603913ae2d.PDF
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2024-10-09 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯关于获得2024年度北京民营企业百强企业荣誉称号的公告
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一、基本情况
根据北京市工商业联合会发布的《2024 北京民营企业百强“1+4”榜单》，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”
）及全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”）共同上榜，获得“2024 北京民营企业文化产业百强
”和“2024 北京民营企业中小百强”荣誉称号。
二、数码软件介绍
数码软件成立于 2013 年，11 年来深耕视频领域相关技术研发和应用，获国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、北
京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心等荣誉资质认证。该公司核心产品及解决方案广泛应用于广电媒体、通信新媒体等领域
。
三、对上市公司的影响
北京民营企业百强调研与发布工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，为加强新时代民营经济统战工作，创新联系
服务民营企业工作抓手，推动民营经济立足首都城市战略定位，实现高质量发展，在全国工商联“上规模企业调研发布”工作基础上
，结合北京民营经济发展特点创新开展的调研发布活动。
本
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