公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:24 │数码视讯（300079）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:24 │数码视讯（300079）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 16:11 │数码视讯（300079）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-16 18:34 │数码视讯（300079）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-08 17:24│数码视讯（300079）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日星期五下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 191,911,099 股，占公司有表决权股份总数的 13.4577%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,659,684 股，占公司有表决权股份总数的 12.4584%。
通过网络投票的股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 395 人，代表股份 14,702,581 股，占公司有表决权股份总数的 1.0310%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 451,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。
通过网络投票的中小股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 190,055,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0330%；反对 670,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3492%；弃权1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6177
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,846,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3784%；反对 670,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.0632%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 190,089,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0510%；反对 682,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3555%；弃权1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5935
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,881,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6124%；反对 682,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6407%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.7469%。
3、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 190,023,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0162%；反对 1,646,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8579%；弃权241,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,814,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1587%；反对 1,646,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.1980%；弃权 241,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6432%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 189,974,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9907%；反对 1,726,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8995%；弃权210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,765,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8261%；反对 1,726,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7408%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4331%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、刘梦妮律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年年度股东会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e8563c05-d3d1-4994-b5f9-2e6b0def38a5.PDF
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2026-05-08 17:24│数码视讯（300079）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内
（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律
、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指
派律师出席了公司于 2026年 5月 8日召开的公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2、公司 2026年 4月 17 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会第二次会议
决议公告》；
3、公司 2026年 4月 17 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司关于召开 2025年年度股
东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所不对有关会计、审计等专业事项等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及本次激励计划中某
些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证；
3、公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司
提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；
4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具
的证明等文件出具本法律意见书；
5、本所同意公司将本法律意见书作为 2025年年度股东会的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公开披露
，并愿意依法承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 16日召开的第七届董事会第二次会议决定召集；公司董事会关于
召开本次股东会的通知已于2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）等指定信息披露媒体上披露，通知
中载明了本次股东会召开的基本情况、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股东会
召开20日前以公告方式通知全体股东。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场会议于 2026年 5月 8日下午 13:30在北京市海淀区
上地信息产业基地开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室如期召开，现场会议由公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程主持。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 8日 9:15－15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 396名，所持有表决权的股份总数为 191,911,099 股，占公
司有表决权股份总数的13.4577%。其中：参加本次股东会现场会议表决的股东及股东授权委托代表共计4名，所持有表决权的股份总
数为 177,659,684 股，占公司有表决权股份总数的12.4584%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共计 392名，所持有表决权的股份总数为 14,251,415股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员以及与本次股东会有关的中介机构的代表。
本次股东会由公司第七届董事会第二次会议决定召集并发布会议通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网
络投票的表决结果，本次股东会审议表决以下议案：
1.00《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 191,911,099股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0330％；反对 670,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3492%；弃权 1,185,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6177%。
中小股东表决情况：同意 12,846,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3784%；反对 670,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0632%。
表决结果：表决通过。
2.00《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 190,089,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0510%；反对 682,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 1,139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5935%。
中小股东表决情况：同意 12,846,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3784%；反对 670,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0632%。
表决结果：表决通过。
3.00《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 190,023,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0162%；反对 1,646,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8579%；弃权 241,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1259%。
中小股东表决情况：同意 12,814,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1587%；反对 1,646,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1980%；弃权 241,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6432%。
表决结果：表决通过。
4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 189,974,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9907%；反对 1,726,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8995%；弃权 210,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1098%。
中小股东表决情况：同意 12,765,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8261%；反对 1,726,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7408%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4331%。
表决结果：表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4744845d-2ec6-4ebd-b7d2-cf0e87f5f1b4.PDF
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2026-04-22 16:11│数码视讯（300079）：2026年一季度报告
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数码视讯（300079）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf709df6-2849-4a65-b4f8-4ae359dada66.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
会计师事务所营业执照、资格证书
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
内部控制审计报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称
“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、数码视讯公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是数码视讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京数码视讯科技股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2026 年 4月 16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/56fad28a-ed0c-4aa3-b1af-50187dc4fed2.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
目 录
专项审核报告 1-2
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 3
金往来情况汇总表
会计师事务所营业执照、资格证书
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong联系地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京数码视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对
后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照
中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核
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