公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 15:54 │数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-22 15:51 │数码视讯（300079）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-22 15:48 │数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 16:51 │数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-12-24 15:54│数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5d1e1f95-da19-428a-983e-d286a3e47d56.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工
代表董事。
张刚先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
张刚先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举完
成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7b9b49d6-d422-4b7a-80d0-811b2f5c83e6.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bd9a2704-c3df-42e2-9f73-3cc12a3375f2.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/464b34bd-1a04-42da-a2c8-fb15ff07bc1d.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺
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数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3eadfe5-e178-41bd-8559-b2892d79de2e.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8d444d63-e1c0-4801-9a38-16cf83e8af84.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：关于董事会换届选举的公告
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数码视讯（300079）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8a1064af-03c9-4d01-86b0-2c9a7a555a2b.PDF
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2025-12-22 15:51│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午 9
:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 18 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发
出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员任职资
格进行审核，公司同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董
事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易
所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。
《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
《数码视讯关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/18dada84-306d-42a1-b1e1-d99bc582372f.PDF
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2025-12-22 15:48│数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在创业板指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、上述提案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议后，方可在股东会上进行表决。
4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在
2026 年 1 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号 1 幢 数码视讯
大厦 邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2 层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f7bf753b-43e4-4239-9687-f593df166618.PDF
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2025-12-17 16:51│数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告
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数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/92baba37-8794-4593-b3eb-85f25580b1f7.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视
讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）。
根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会决议公告前一交
易日（即 2025 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司总
（股） 股份比例
1 郑海涛 177,208,518 12.43%
2 马志飞 18,600,000 1.30%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 12,851,400 0.90%
易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 0.90%
5 马里生 10,115,300 0.71%
6 安伟 8,780,000 0.62%
7 马越飞 8,436,300 0.59%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交 7,847,249 0.55%
易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.49%
10 马越 6,790,200 0.48%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司无限售流
（股） 通股股份比例
1 郑海涛 33,599,630 2.62%
2 马志飞 18,600,000 1.45%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 12,851,400 1.00%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 1.00%
5 马里生 10,115,300 0.79%
6 安伟 8,780,000 0.69%
7 马越飞 8,436,300 0.66%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 7,847,249 0.61%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.55%
10 马越 6,790,200 0.53%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c2d209c0-6361-4e9d-9996-e825f343485f.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：回购股份报告书
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重要内容提示：
1、北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）将使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 8.4 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 1,428.57 万股，约占公司当前总股
本（1,426,028,062股）的1.0018%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为952.38万股，约占公司当前总股本（
1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本
的比例为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。
2、本次回购股份相关事项已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
3、本次回购尚存在以下风险：因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；本次回
购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回
购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划方案或员工持股计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审
议通过等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、公司将在回购期限内根据相关规定和市场情况，择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
一、本次回购方案概述
基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励约束机制，
提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来创新产
品发展及盈利能力的情况下，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司将使用自有和自筹资金以集中竞价方式回购部分社
会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）
，按照回购资金总额上限 12,000万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算，预计可回购股份总数为 1,428.57万股，约占公
司当前总股本（1,426,028,062 股）的 1.0018%；按照回购资金总额下限 8,000 万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算
，预计可回购股份总数为 952.38 万股，约占公司当前总股本（1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份数量以回购期限届满
或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
二、本次回购股份已履行的审议程序和信息披露情况
（一）审议程序
2025年 12月 15日公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将用
于股权激励计划或员工持股计划，符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
（二）信息披露情况
1、2025 年 12 月 16 日，公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露了《第六届董事会第二十四次会
议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。
2、回购期间的信息披露安排根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间的以下时点及时履行信息披
露义务，并在各定期报告中公布回购进展情况：
（1）首次回购股份事实发生的次一交易日；
（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起三个交易日内；
（3）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（4）在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（5）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
三、通知债权人及开立回购专用账户的情况
（一）通知债权人情况
本次拟回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未
使用部分将履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《公司法》
等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
（二）专户开立情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、
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