公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:39│数码视讯（300079）：数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告
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数码视讯（300079）：数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c9028d9f-49a5-4a40-a76f-4b78de2b22ba.PDF
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2024-11-15 17:37│数码视讯（300079）：数码视讯关于聘请会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观
性，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师
事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会【2023】4 号）的有关规定。公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股
东大会审议。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月15日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关事项具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019年11月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
首席合伙人：李秀峰
截至2023年12月31日合伙人数量：34人
截至2023年12月31日注册会计师人数：242人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：10人
2023年度业务总收入：29,450万元
2023年度审计业务收入：15,546万元
2023年度证券业务收入：305万元
2023年度上市公司审计客户家数：1家
主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
2023年度上市公司年报审计收费总额：65万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币5000万元。职业保险购买符合相关规定。中瑞诚会计师
事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中瑞诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次；0
名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：庞博，2004年成为注册会计师，2005开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024开始为公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：刘燃，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年开始为本公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：楼敏，2005年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始从事
复核工作，近三年承做或复核的上市公司审计报告3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中瑞诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已提供审计服务年限：4年
上年度审计意见类型：标准无保留意见
本公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，拟聘请中瑞诚会计师事务所
担任公司2024年度财务报表的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与中瑞诚会计师事务所、大华会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本
次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年11月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚会计师
事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管
理层根据市场行情双方协商确定。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中瑞诚会计师事务所进行了审查，认为其具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资
者的合法权益，同意向董事会提议聘请中瑞诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会关于聘任2024年审计机构的审核意见；
2、第六届董事会第十五次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bf46d8f6-15de-4493-87b8-3c8a0ab54568.PDF
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2024-11-15 17:36│数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告
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数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/3a3c3a34-8b97-460b-b0ce-047eabd81e43.PDF
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2024-11-15 17:35│数码视讯（300079）：数码视讯第六届监事会第十一次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:
00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 11 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发
出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要
求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bdb93ae0-2792-4d14-a6eb-4e953245cf88.PDF
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2024-11-05 16:52│数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/d5c2c1ba-6b54-463a-871a-a626ce8ff888.PDF
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2024-10-24 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a087383b-813e-436d-a6e3-f62c5c0fbc5b.PDF
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2024-10-24 00:00│数码视讯（300079）：2024年三季度报告
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数码视讯（300079）：2024年三季度报告。
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2024-10-09 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯关于获得2024年度北京民营企业百强企业荣誉称号的公告
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一、基本情况
根据北京市工商业联合会发布的《2024 北京民营企业百强“1+4”榜单》，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”
）及全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司（以下简称“数码软件”）共同上榜，获得“2024 北京民营企业文化产业百强
”和“2024 北京民营企业中小百强”荣誉称号。
二、数码软件介绍
数码软件成立于 2013 年，11 年来深耕视频领域相关技术研发和应用，获国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、北
京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心等荣誉资质认证。该公司核心产品及解决方案广泛应用于广电媒体、通信新媒体等领域
。
三、对上市公司的影响
北京民营企业百强调研与发布工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，为加强新时代民营经济统战工作，创新联系
服务民营企业工作抓手，推动民营经济立足首都城市战略定位，实现高质量发展，在全国工商联“上规模企业调研发布”工作基础上
，结合北京民营经济发展特点创新开展的调研发布活动。
本次公司及子公司数码软件获得“2024 北京民营企业文化产业百强”和“2024北京民营企业中小百强”荣誉称号，是对公司技
术水平、创新能力及商业竞争力等各方面的认可，有利于提高公司的品牌知名度和市场竞争力，对公司的发展将产生积极影响。
未来，公司将继续聚焦主业，不断提升自主创新能力，持续加大研发投入，增强公司核心竞争力，充分发挥引领示范作用。
公司及子公司数码软件本次获得上述荣誉称号不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/0250bb86-5273-44a1-9180-72746afee486.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：2024年半年度报告摘要
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数码视讯（300079）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/b0932615-f34a-4ad2-97de-033bb23c9695.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：2024年半年度报告
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数码视讯（300079）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/c32a3fa1-14fe-4dfe-b470-39812f09d6e4.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数码视讯（300079）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/de73d04d-54ee-49dc-a7ed-27ad338c8dfb.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/6d997a41-09e5-4e2a-9656-b94e884ffe22.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：监事会决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00
在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了
会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯 2024 年半年度报告》全文及摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/fe6764ec-c73f-4c9e-8bd8-0ea4f59588ee.PDF
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2024-08-23 00:00│数码视讯（300079）：董事会决议公告
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数码视讯（300079）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3d133619-9ae0-4e3a-9e38-f5b0a9c3d534.PDF
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2024-06-27 00:00│数码视讯（300079）：2024-020 数码视讯2023年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派将以公司总股本 1,427,518,462 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.100104 元人民币现金（含税），合计派发现金共计 14,290,088.62 元（含税）。
2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=实际现金分红总额÷公司总股本×10
股=14,290,088.62 元÷1,427,518,462 股×10 股=0.100104 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金
分红金额为 0.0100104 元；
3. 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一收盘价﹣每股现金分红金额=除权除息日前一收盘价﹣0.0100104 元/股
。
一、权益分配方案
公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 1,427,518,462 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100104 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深
股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派0.090094 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0021 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010010 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 4 日，除权除息日为：2024 年 7月 5 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 7 月 5 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 00*****674 郑海涛
2 01*****852 李易南
在分红派息业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 12 日至登记日：2024 年 7月 4 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、本次利润分配不涉及公司股本变动。
五、股东大会审议通过权益分配方案的基本情况及股本变动情况
1、北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议
通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案具体如下：
以总股本 1,429,008,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金共计 14,290,088.62 元，
不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日
时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额14,290,088.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、自分配方案披露至本次分红派息实施期间公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司已于 2024年 6 月 3日完成了对部
分限制性股票回购注销事项，本次回购注销完成后，公司总股本总额由 1,429,008,862股减至1,427,518,462股。
公司按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。调整后的分配方案如下：以总股本 1,427,518,462 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.100104 元人民币现金（含税），派发现金共计 14,290,088.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区上地五街开拓路 15 号数码视讯大厦
咨询联系人：姚志坚 李丹
咨询电话：010－82345841
传真号码：010－82345842
七、备查文件
1. 公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 公司第六届董事会第十次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/29be379f-67b8-48b6-80ef-f74745bf9963.PDF
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2024-06-03 16:24│数码视讯（300079）：数码视讯关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
● 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）本次回购注销限制性股票涉及 27 人，回购注销限制
性股票 1,490,400 股，占回购注销前公司总股本 1,429,008,862 股的 0.10%；
● 限制性股票回购价格：3.38 元/股。本次回购价款合计为 503.7552 万元。
● 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第六届监事会第二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
（二）2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 21 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，截止公示期满，公
司人力资源部和监事会均未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2023 年 4 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事
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