公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:21 │数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-01-20 16:36 │数码视讯（300079）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-01-08 18:42 │数码视讯（300079）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2026-01-08 18:41 │数码视讯（300079）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:39 │数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 18:39 │数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 15:51 │数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-12-24 15:54 │数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 15:52 │数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲 │
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2026-02-02 17:21│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9f006f23-4f5a-4859-a63f-ec2346480000.PDF
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2026-01-20 16:36│数码视讯（300079）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/764dec0f-0e00-456b-be6d-fb994d4cf19a.PDF
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2026-01-08 18:42│数码视讯（300079）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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数码视讯（300079）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f74b90b6-456c-43a4-8dcd-ea227cffb55b.PDF
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2026-01-08 18:41│数码视讯（300079）：第七届董事会第一次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第七届董事会第一次会议于 2026年 1月 8日下午 16:30在公
司 2003会议室以现场结合通讯方式召开。经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁
免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
。经全体董事共同推举，本次会议由董事郑海涛先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第七届董事会董事长, 任
期同第七届董事会。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、林峰先生、张刚先生；
战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、张刚先生、邹峰先生；
提名委员会委员：邹峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；
薪酬与考核委员会委员：林峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王万春先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任李丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王子龙先生担任公司内部审计负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内 部 审 计 负 责 人 的 公 告 》（ 公 告 编 号
： 2026-004）， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/be37166d-75ae-4d24-8841-f62eaee3e620.PDF
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2026-01-08 18:39│数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内
（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律
、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指
派律师出席了公司于 2026年 1月 8日召开的公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2、公司 2025年 12月 23日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会第二十五次
会议决议公告》；
3、公司 2025年 12月 23日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所不对有关会计、审计等专业事项等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及本次激励计划中某
些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证；
3、公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司
提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；
4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具
的证明等文件出具本法律意见书；
5、本所同意公司将本法律意见书作为 2026年第一次临时股东会的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公
开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会根据 2025年 12月 22日召开的第六届董事会第二十五次会议决定召集；公司董事
会关于召开本次股东会的通知已于 2025年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）等指定信息披露媒体上披露，
通知中载明了本次股东会召开的基本情况、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股
东会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场会议于 2026年 1月 8日上午 11:00在北京市海淀区
上地信息产业基地开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室如期召开，现场会议由公司董事长郑海涛主持。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 1月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 1月 8日 9:15－15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 198名，所持有表决权的股份总数为 188,954,201 股，占公
司有表决权股份总数的13.2504%。其中：参加本次股东会现场会议表决的股东及股东授权委托代表共计4名，所持有表决权的股份总
数为 177,660,184 股，占公司有表决权股份总数的12.4584%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共计 194名，所持有表决权的股份总数为 11,294,017股，占公司有表决权股份总数的 0.7920%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员以及与本次股东会有关的中介机构的代表。
本次股东会由公司第六届董事会第二十五次会议决定召集并发布会议通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网
络投票的表决结果，本次股东会审议表决以下议案：
1.00《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
表决情况：本议案采用累积投票制分别投票。
表决结果：郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生分别当选为公司第七届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。1.01《选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,962,690股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4168％。中小股东表决情况：同意 8,754,172股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5310%。
表决结果：郑海涛先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02《选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,502,534股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1733％。中小股东表决情况：同意 8,294,016股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6133%。
表决结果：张怀雨先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03《选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,458,038股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1497％。中小股东表决情况：同意 8,249,520 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2345%。
表决结果：孙鹏程先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
表决情况：本议案采用累积投票制，顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生分别当选为公司第七届董事会非独立董事，均获出席本次
股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
表决结果：该议案获表决通过。
2.01《选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,451,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1462％。中小股东表决情况：同意 8,242,920 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1783%。
表决结果：顾奋玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02《选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,398,705股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1183％。中小股东表决情况：同意 8,190,187 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7293%。
表决结果：邹峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03《选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,510,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1772％。中小股东总表决情况：同意 8,301,488股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6769%。
表决结果：林峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9882c47f-7462-478a-9516-8c4d6416b556.PDF
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2026-01-08 18:39│数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会决议公告
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数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/61bafa6c-19e1-4efd-9273-cb288cfee097.PDF
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2026-01-05 15:51│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工
持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.4
元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）和 2025 年 12 月 17
日披露的《数码视讯回购股份报告书》（2025-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司在回购股份
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 598.4 万股，占公司总股本的
0.42%，回购最高成交价为 5.41元/股，最低成交价为 5.13 元/股，成交总金额为 3155.887 万元（不含交易费用）。本次回购符合
法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间内实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合深圳证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/974b6d2e-e585-4342-8dc5-a47f0a5a3756.PDF
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2025-12-24 15:54│数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5d1e1f95-da19-428a-983e-d286a3e47d56.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工
代表董事。
张刚先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
张刚先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举完
成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7b9b49d6-d422-4b7a-80d0-811b2f5c83e6.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bd9a2704-c3df-42e2-9f73-3cc12a3375f2.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰。公告详情请查看附件
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺
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数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3eadfe5-e178-41bd-8559-b2892d79de2e.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰。公告详情请查看附件。
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