公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯第六届监事会第八次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00
在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 19 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了
会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯 2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ff677153-e7d3-440d-a6b1-71d8bfd2d935.PDF
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2024-04-25 00:00│数码视讯（300079）：2024年一季度报告
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数码视讯（300079）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ed9d047b-2e9d-4a3b-8ffa-2e318991570e.PDF
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2024-04-25 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十一次会议决议公告
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数码视讯（300079）：数码视讯第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a7b6844c-ad95-4413-bed7-2a5666b2c678.PDF
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2024-04-25 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3cc3e3f7-c750-45d5-aee9-2af0c84c71f1.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯定期报告披露提示性公告
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北京数码视讯科技股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要于 2024 年4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d0794184-dad6-4a4f-9964-a3373b18caa8.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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数码视讯（300079）：董事会对独董独立性评估的专项意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6694d7e7-c12d-42d7-b27c-dac480b60adb.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯关于召开2023年年度股东大会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
审议通过，公司决定于 2024年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决
定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日星期四下午 1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
8.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、披露情况：详见公司已于2024年4月18日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件
及相关内容。
4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在
2024 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号 1 幢 数码视讯
大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2 层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/28c33462-2dd3-45e8-846e-8e0d9efe91d7.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯独立董事事前认可函
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议拟审议《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2
024 年度日常关联交易预计的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》《关联交易管理办法》的有关规定，作为公司独立董事，对公司于董事会会议前提供的关于 2023 年度日常关联交易及 2024
年度日常关联交易的文件进行了审阅，现发表意见如下：
1、2023 年度公司发生的日常关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理办法》的规
定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开
展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
2、公司拟审议的关于预计 2024 年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，为正常的经营活动，并且该等关联交易遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
3、该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；
4、同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
独立董事：张任军 龙彧 顾奋玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/cc8ef0e8-d01a-49fb-8034-f565b17f2411.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯章程（2024年4月）
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数码视讯（300079）：数码视讯章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/2333f1fe-55c7-4fc1-a8aa-19f14eb39ca6.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯独立董事2023年度述职报告（龙彧）
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数码视讯（300079）：数码视讯独立董事2023年度述职报告（龙彧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/99f53913-44b4-41d5-a280-cb1109c159cf.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯独立董事2023年度述职报告（张任军）
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各位股东和股东代表：
本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发
展，参与讨论公司的未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的
作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表：
本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
加董事会次数 席次数 参加次数 数 数 亲自参加会议 会次数
8 0 8 0 0 否 2
2023年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本
人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作
。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上
，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议
及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实
施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为第六届薪酬与考核委员会主任和审计委员会委员，2023年度出席董事会专门委员会情况如下：
薪酬与考核委员会 审计委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
1 0 6 0
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2023年4月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于公司2022年度利润分配预案的独立意见、关于使
用自有闲置资金进行委托理财的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2022年度
薪酬的独立意见、关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司变更会计政策的独立意见、关
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见、关于2023年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关
于计提资产减值准备及核销资产的独立意见、关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，意见结
论全部为“同意”。
2、2023年4月12日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。”
3、2023年4月18日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于授权择机出售参股公司股权的独立意见，意见结论
为“同意”。
4、2023年4月26日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于开展资产池业务的独立意见，意见结论为“同意”
。
5、2023年5月6日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于向激励对象授予限制性股票的独立意见，意见结论
为“同意”。
6、2023年8月25日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意
见，意见结论为“同意”。
7、2023年8月25日，独立董事发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
》，意见结论为“报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，无违规对外担保的情况。”
8、2023年10月20日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含关于聘请会计师事务所的独立意见，意见结论为“同
意”。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事
、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理
提出建议。时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进
行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充
分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2023年度的信息披露工作。
（三）不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用
。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2024年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，履行独立
董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张任军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/938bdc5c-8f4a-4ba0-9ddd-34710576fa22.PDF
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2024-04-18 00:00│数码视讯（300079）：数码视讯独立董事2023年度述职报告（顾奋玲）
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各位股东和股东代表：
本人顾奋玲作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司
法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议
，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发
展，参与讨论公司的未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的
作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表：
本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出席次 缺席次 是否连续两次未 出席股东大
加董事会次数 席次数 参加次数 数 数 亲自参加会议 会次数
8 2 6 0 0 否 2
2023年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，本
人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作
。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上
，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议
及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实
施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人作为第六届审计委员会主任、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2023年度出席董事会专门委员会情况如下：
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
6 0 0 0 1 0
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2023年4月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于公司2022年度利润分配预案的独立意见、关于使
用自有闲置资金进行委托理财的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2022年度
薪酬的独立意见、关于公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司变更会计政策的独立意见、关
于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见、关于2023年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见、关
于计提资产减值准备及核销资产的独立意见、关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见，意见结
论全部为“同意”。
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