公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 19:06 │数码视讯（300079）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 17:24 │数码视讯（300079）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:24 │数码视讯（300079）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 16:11 │数码视讯（300079）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-16 18:35 │数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-06-26 19:06│数码视讯（300079）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1. 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派将以公司总股本 1,426,028,062 股扣除回购专户上已回
购股份 15,896,100 股后的股本总额 1,410,131,962 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派
发现金共计 28,202,639.24 元（含税）。
2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=实际现金分红总额÷公司总股本×10
股=28,202,639.24 元÷1,426,028,062 股×10 股=0.197770 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金
分红金额为 0.019777 元；
3. 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-每股现金分红金额=除权除息日前一交易日收盘价-0.019
777 元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025
年年度权益分派方案为：以总股本 1,426,028,062 股扣除回购专户上已回购股份 15,896,100 股后的股本总额1,410,131,962 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），派发现金共计 28,202,639.24 元，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基
数，按照现金分红金额 28,202,639.24 元不变的原则对每股分红金额进行调整。
2、本次利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,896,100 股后的 1,410,131,962 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 2 日，除权除息日为：2026 年 7月 3 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 00*****674 郑海涛
2 01*****852 李易南
在分红派息业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026 年 7月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、本次利润分配不涉及公司股本变动。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区上地五街开拓路 15 号数码视讯大厦
咨询联系人：姚志坚 李丹
咨询电话：010－82345841
传真号码：010－82345842
七、备查文件
1. 公司 2025 年年度股东会决议；
2. 公司第七届董事会第二次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/7fae8013-7b20-4a0c-8c4b-bd97a19a6866.PDF
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2026-05-08 17:24│数码视讯（300079）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日星期五下午 13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 191,911,099 股，占公司有表决权股份总数的 13.4577%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,659,684 股，占公司有表决权股份总数的 12.4584%。
通过网络投票的股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 395 人，代表股份 14,702,581 股，占公司有表决权股份总数的 1.0310%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 451,166 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。
通过网络投票的中小股东 392 人，代表股份 14,251,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 190,055,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0330%；反对 670,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3492%；弃权1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6177
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,846,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3784%；反对 670,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.0632%。
2、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 190,089,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0510%；反对 682,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3555%；弃权1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5935
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,881,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6124%；反对 682,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6407%；弃权 1,139,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 7.7469%。
3、审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 190,023,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0162%；反对 1,646,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8579%；弃权241,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259
%。
中小股东总表决情况：
同意 12,814,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1587%；反对 1,646,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.1980%；弃权 241,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6432%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 189,974,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9907%；反对 1,726,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8995%；弃权210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%
。
中小股东总表决情况：
同意 12,765,681 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8261%；反对 1,726,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7408%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4331%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、刘梦妮律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年年度股东会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e8563c05-d3d1-4994-b5f9-2e6b0def38a5.PDF
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2026-05-08 17:24│数码视讯（300079）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内
（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律
、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指
派律师出席了公司于 2026年 5月 8日召开的公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2、公司 2026年 4月 17 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司第七届董事会第二次会议
决议公告》；
3、公司 2026年 4月 17 日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司关于召开 2025年年度股
东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所不对有关会计、审计等专业事项等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及本次激励计划中某
些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证；
3、公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司
提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；
4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具
的证明等文件出具本法律意见书；
5、本所同意公司将本法律意见书作为 2025年年度股东会的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公开披露
，并愿意依法承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 16日召开的第七届董事会第二次会议决定召集；公司董事会关于
召开本次股东会的通知已于2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）等指定信息披露媒体上披露，通知
中载明了本次股东会召开的基本情况、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股东会
召开20日前以公告方式通知全体股东。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场会议于 2026年 5月 8日下午 13:30在北京市海淀区
上地信息产业基地开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室如期召开，现场会议由公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程主持。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 5月 8日 9:15－15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 396名，所持有表决权的股份总数为 191,911,099 股，占公
司有表决权股份总数的13.4577%。其中：参加本次股东会现场会议表决的股东及股东授权委托代表共计4名，所持有表决权的股份总
数为 177,659,684 股，占公司有表决权股份总数的12.4584%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共计 392名，所持有表决权的股份总数为 14,251,415股，占公司有表决权股份总数的 0.9994%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员以及与本次股东会有关的中介机构的代表。
本次股东会由公司第七届董事会第二次会议决定召集并发布会议通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网
络投票的表决结果，本次股东会审议表决以下议案：
1.00《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 191,911,099股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0330％；反对 670,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3492%；弃权 1,185,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6177%。
中小股东表决情况：同意 12,846,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3784%；反对 670,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0632%。
表决结果：表决通过。
2.00《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 190,089,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0510%；反对 682,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 1,139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5935%。
中小股东表决情况：同意 12,846,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3784%；反对 670,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5584%；弃权 1,185,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0632%。
表决结果：表决通过。
3.00《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 190,023,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0162%；反对 1,646,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8579%；弃权 241,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1259%。
中小股东表决情况：同意 12,814,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1587%；反对 1,646,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1980%；弃权 241,600股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6432%。
表决结果：表决通过。
4.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 189,974,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9907%；反对 1,726,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8995%；弃权 210,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1098%。
中小股东表决情况：同意 12,765,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8261%；反对 1,726,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7408%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.4331%。
表决结果：表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4744845d-2ec6-4ebd-b7d2-cf0e87f5f1b4.PDF
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2026-04-22 16:11│数码视讯（300079）：2026年一季度报告
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数码视讯（300079）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bf709df6-2849-4a65-b4f8-4ae359dada66.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度内部控制审计报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
会计师事务所营业执照、资格证书
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address:Room805,Building1, NO.35 Jinrong地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
Street,Xicheng District,Beijing
邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
内部控制审计报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611109 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称
“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、数码视讯公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是数码视讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京数码视讯科技股份有限公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
中瑞诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 2026 年 4月 16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/56fad28a-ed0c-4aa3-b1af-50187dc4fed2.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年度会计师事务所对关联方资金占用审核报告
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中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
目 录
专项审核报告 1-2
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 3
金往来情况汇总表
会计师事务所营业执照、资格证书
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电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） Chung Rui Certified Public Accountants LLP
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邮政编码：100033 电话：+86(01)62267688 Post Code:100033 Tel: +86(01)62267688
关于北京数码视讯股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中瑞诚鉴字[2026]第 611107 号北京数码视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯公司”）2025 年 12月 31日合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对
后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照
中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是数码视讯公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京数码视讯科技股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解数码视讯公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供北京数码视讯科技股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b898d274-a0f2-40c6-8e0a-4bc089b12db9.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：2025年年度审计报告
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数码视讯（300079）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1772f389-723d-488e-b551-7a7880647218.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2026 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项具体公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过人民币 10 亿元（含）的综合授信额度，综合授
信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期
限为三年，在以上额度范围内可循环使用。具体授信业务品种、额度和期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准
。
董事会授权总经理代表公司签署上述与授信业务相关的文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
二、审批程序
2026 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/98c2f803-307a-4dad-b6ab-13b2c51bfc48.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 13 亿元的闲
置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此
限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体产品投资计划授权公司董事长或董事长授权人员
代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率
，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财使用不超过人民币 13 亿元进行投资。在前述投资额度内，各
投资主体资金可以滚动使用。
3、投资品种：
安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品。
4、投资期限：自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年。
5、资金来源：全部为公司自有闲置资金。
6、投资原则：
（1）全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
（2）理财产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
（3）公司财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。
7、关联关系：公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《委托理财管理制度》等相关要求及时披露进展情况。
二、审议程序
根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财金额 13 亿元，占公司 2025 年度经审计总资产 46.10 亿元的
28.20%，该事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资也会受到市场波动的影响；
2、操作风险：公司在开展委托理财时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录委托理财信息
，将可能导致丧失交易机会；
3、法律风险：公司开展委托理财时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者
外部法律事件而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（2）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部应在发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结
算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应投资与公司相同的产品，否则将承担相应责任。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第二次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了审
议，一致同意公司使用不超过人民币 13 亿元的自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2033a0d3-3a78-48c7-9cfb-37f69a5c8f0f.PDF
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2026-04-16 18:35│数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告
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数码视讯（300079）：关于2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4bd0e50c-0f53-4e97-97fd-119ba40ca860.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投 √
案》 票提案
2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投 √
酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 票提案
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投 √
度>的议案》 票提案
2、以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
3、公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在本次年度股东会上作述职报告。
4、披露情况：详见公司已于2026年4月17日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件
及相关内容。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在
2026 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号 1 幢 数码视讯
大厦 邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2 层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1934b6dd-f59e-4597-9be2-f41ff0d2ce7f.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章
程》规定的其他人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事：采取固定董事津贴。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。津贴标准由股东会审议，股东会审议
通过后按年发放。独立董事按照规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1、公司董事长及在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取
薪酬，不再另行发放董事津贴；
2、未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员：其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，具体如下：
1、基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
2、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
第八条 公司可根据经营情况和市场变化，对包括董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，包括但不限于股票期权
、限制性股票、员工持股计划等方式。具体方案根据国家的相关法律、法规和公司实际情况等另行确定。第九条 公司可根据经营效
益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。
调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批准。
第四章 薪酬发放
第十条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，按
年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及公司章程的有关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十七条 本制度经股东会审议通过后生效。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/907b60d3-6ca1-4070-81ba-61b5a7982a4c.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（张任军-已离任）
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数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（张任军-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b5960588-ddff-4129-bfe9-ecafbd79f4e6.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（龙彧-已离任）
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各位股东和股东代表：
本人龙彧作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利
益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人龙彧，中国国籍，1967年出生，管理学博士研究生毕业。2013年至2017年任北京汇金科技股份有限公司总经理；2017年至20
19年任北京汇金科技股份有限公司顾问；2019年至今任启迪创新研究院副院长。2022年11月至2026年1月任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性
的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
1、2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。
2、2025年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席董事会10次，实际参与表决10次，本人对各次提交董事会会议审议的相关
资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相
关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、2025年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席1次。
（二）专门委员会履职情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，2025年度具体履职情况如下：
本人作为提名委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开
展提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对公司董事会换届选举暨提名非独立董事和独立董事候选人提出
建议，切实发挥提名委员会的作用。
本人作为战略委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会战略委员会工作细则》履行职责，积极了解行业发展状
况和公司的经营情况，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人专业意见。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025年4月17日，公司召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，本人对《关于公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关
联交易预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人通过面对面交流、电话、邮件、短信、微信、现场检查等多种途径，与公司的董事、监事、董事会秘书及其他相
关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司的外部环
境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、
建设项目进行考察，运用专业知识，履行独立董事的职责，累计现场工作时间不少于15日。
（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度
》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2025年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤
其是对涉及规范公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管
理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市场公允原则，由交易
双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度及2025年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第二十二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。中瑞诚会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财
务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表审计及内控审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2025年度，公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制订，按照公司《薪
酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定
并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025年度，鉴于公司2024年净利润未达到2023年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激
励计划》关于“未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。”等规定，公司对激励对象授予的尚未解除限售
的限制性股票予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数为1,490,400股。该事项已按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定
履行了必要的决策程序和信息披露义务。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年度，公司董事会进行了换届选举暨提名新一届董事会非独立董事和独立董事候选人，提名候选人的议案经董事会提名委员
会会议、董事会会议审议通过，我作为独立董事认真审查了候选人的任职资格、履职能力、品德素养等情况，认为候选人符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（六）其他事项说明
2025年公司未涉及的事项：聘任或者解聘上市公司财务负责人；上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董
事会针对收购所作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。
2025年度，公司未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况，未发生独立董事聘请
外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业独
立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人因任期届满离任，在离任前本人已完成相关工作的交接。感谢公司董事会、管
理层及全体股东在本人任职期间给予的支持与信任。离任后，本人将持续关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
特此报告。
独立董事：龙彧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e464057f-a704-43ca-9d72-d261355d08cd.PDF
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2026-04-16 18:34│数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（顾奋玲）
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数码视讯（300079）：独立董事2025年度述职报告（顾奋玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a804a4ae-ea29-48cb-b5ca-d27ddb9d5b3d.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本1,426,028,062 股扣除回购专户上已回购股份 15,896,100
股后的股本总额1,410,131,962 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润
分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 3,317.51 万元，截至 2025
年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 7.94 亿元，合并报表中可供股东分配的利润为 16.99 亿元。根据深圳证券交易所的
相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年末累计可供股东分配利润为 7.94 亿元。
3、2025 年度公司利润分配预案为：公司拟以总股本 1,426,028,062 股扣除回购专户上已回购股份 15,896,100 股后的股本总
额 1,410,131,962 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公
司本次拟派发现金红利总额为人民币 28,202,639.24 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 85.01%
。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司于 2025年 12月 15日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购股份将用
于员工持股计划或者股权激励。截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次回购计划累计回购股份数量为 5,984,000 股，累计成交金额
为 31,558,870 元（不含交易费用）。
2025 年度，公司拟以现金分红 28,202,639.24 元（含税），采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 31,558,870 元（不含
交易费用），两者合计金额为59,761,509.24 元。
4、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公
司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,202,639.24 14,275,184.62 14,290,088.62
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,175,076.48 24,398,582.91 18,604,732.51
研发投入（元） 98,287,470.33 134,963,032.39 151,626,497.57
营业收入（元） 733,198,956.40 668,944,280.14 705,166,046.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,699,438,249.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 794,155,241.02
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 56,767,912.48
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 25,392,797.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 56,767,912.48
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 384,877,000.29
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 18.26%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 5,676.79 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合
公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配
预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bf72c93f-dc52-494a-acdb-78b4c638057c.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）《2025 年年度报告》于2026 年 4 月 17 日公布，为了让广大投资者进一
步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 28 日（星期二）15:00-17:00 在“价值在线”举行 2025年度网上业绩
说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郑海涛先生，董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生，独立董事顾奋玲女士，副总经
理兼董事会秘书姚志坚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 27 日前访问 https://eseb.cn/1x60BQEIuUo 或使用微信扫一扫以下小程序码，进入问题征集专题
页面。
敬请广大投资者通过“价值在线”系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升
此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/30c9e5d6-f75e-432b-9948-92ff95367f67.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表
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数码视讯（300079）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a0c23822-fb91-4d6f-b021-5c332730c38e.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事顾奋玲女
士、邹峰先生、林峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a3ac476-e571-4dad-a626-16bbe0b916ef.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内
截至2025 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产
进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备
。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回
的应收账款和其他应收款进行了核销。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资
产无需提交公司董事会或股东会审议。
2、本次计提资产减值准备及核销资产的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备及核销资产的
详情如下：
（1） 资产减值准备计提
项 目 金额（元）
信用减值损失——应收票据坏账损失 -246,983.01
信用减值损失——应收账款坏账损失 -9,131,374.05
信用减值损失——其他应收款坏账损失 2,397,782.89
资产减值损失——其他流动资产减值损失 100,000.00
资产减值损失——存货跌价损失 -7,563,309.23
资产减值损失——无形资产减值损失 -5,749,395.49
资产减值损失——合同资产减值损失 -713,476.97
资产减值损失——投资性房地产减值损失 -990,232.68
合 计 -21,896,988.54
（2） 资产核销
项 目 核销金额（元）
应收账款 11,827,347.09
无形资产 237,964,136.88
合同资产 155,368.65
其他流动资产 7,992,539.00
合计 257,939,391.62
二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况说明
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值
测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存
在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信
息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的
直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率
对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于债务人已注销或长期挂账多次催收无果，已实际产生损失的应收账款、其他应收款以及预付款项，公司出于谨慎性原则考虑
予以资产核销。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计减少公司 2025 年度利润 21,896,988.54 元；本次核销资产合计减少公司 2025 年度利润总额
0.00 元。
四、董事会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据
充分，公允地反映了公司的资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e0ad22a8-dd19-4103-b600-58d2b48cc1b6.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：2025年度内部控制自我评价报告
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数码视讯（300079）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9a3f9e6d-4a7e-4f68-9a0a-0d7c6e29e023.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实
落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身
发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在巨潮资讯网披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况
公告如下：
自披露“质量回报双提升”行动方案以来，公司积极贯彻落实，切实维护股东利益，增强投资者信心。在聚焦主业方面，公司充
分发挥产业链优势，加大研发投入。公司参与的《高动态范围视频端到端技术要求和测量方法》《超高清音视频编码码流网络传输封
装技术要求》《高动态范围（HDR）视频技术 第 1 部分：元数据及适配》《高动态范围（HDR）视频技术 第 2 部分：应用指南》和
《信息技术三维声技术编码、分发与呈现》等标准重磅发布。公司先后支持了北京卫视、广东卫视、深圳卫视、江苏卫视、浙江卫视
、山东卫视、湖南卫视、四川卫视等多个 4K 超高清频道的建设及开播活动。在应急安全项目方面，公司参与了包括山东、天津、深
圳、广州等多个地区的应急广播建设项目。2025 年 10月，在昆明召开的全国应急广播体系建设现场推进会暨应急广播服务防汛救灾
（2025 年）专项行动总结会上，发布了应急广播服务防汛救灾（2025 年）专项行动应急信息播发工作优秀单位，公司支持了包括北
京市应急广播平台、云南省应急广播平台、山东省应急广播平台等在内的多个平台的建设。
在获得荣誉方面，由中央广播电视总台、数码视讯等作为主要完成单位的“端到端竖屏制作系统的研发和应用”和“国产化多格
式编码复用系统”分别获得2025 年度中国电影电视技术学会科技进步奖一等奖及二等奖。在国家广电总局主办的第四届高新视频创
新应用大赛中，公司作为主要参与单位的“双 Vivid 4K编码器”及“全媒体超高清信号调度及分发国产化系统应用”分别斩获超高
清赛道——生产端的二等奖及三等奖。公司的“SP03S 超低时延深压缩编码背包系统”及“G01-V 超高清多功能技监系统”获得 BIR
TV2025 推荐活动入选项目。此外，在 2025 年 9 月的 2025 北京民营企业百强发布会上，公司也荣登“北京民营企业专精特新百强
”“北京民营企业文化产业百强”等榜单，在年末的“2025 北京百强企业发展论坛”上，公司一举荣登专精特新、制造业、数字经
济、高精尖等多个百强榜单。
在完善公司治理上，公司进一步优化内部管理流程，加强风险防控机制建设。定期开展内部审计与合规检查，确保公司运作符合
规范要求，提升了规范运作水平，为公司稳健发展筑牢根基。
信息披露与投资者关系管理工作同样取得进展。通过多次机构调研、互动易回复、投资者热线的接听等手段和渠道，及时、准确
传递公司动态，与投资者高效互动，强化了投资者对公司价值的认知。
此外，公司通过一系列业务拓展与成本控制措施，实现“降本增效”，让股东切实分享到公司发展成果，增强了投资者对公司的
信心，促进了公司健康可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6f8f900f-ddef-4fc2-8bf7-f11c34724d50.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：2025年年度董事会工作报告
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数码视讯（300079）：2025年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/507ef314-6429-440c-8c4f-cb32e79cd116.PDF
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2026-04-16 18:32│数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d06f5e89-1ce4-4c67-aa44-9b69d85b1f94.PDF
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2026-04-16 18:31│数码视讯（300079）：2025年年度报告摘要
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数码视讯（300079）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:31│数码视讯（300079）：2025年年度报告
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数码视讯（300079）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b62a549d-f0a2-4db7-bf48-2ca2e582859b.PDF
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2026-04-16 18:31│数码视讯（300079）：第七届董事会第二次会议决议公告
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数码视讯（300079）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/df9ffc57-1428-42a6-97e7-1194b6d37ff9.PDF
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2026-04-02 16:46│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展暨实施完成股份变动的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工
持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.4
元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）和 2025 年 12 月 17
日披露的《数码视讯回购股份报告书》（2025-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司在回购股份
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕，根据
上述相关规定，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1589.61 万股，占公司总股本的
1.11%，回购最高成交价为 6.10元/股，最低成交价为 5.13 元/股，成交总金额为 8855.3928 万元（不含交易费用）。本次回购符
合法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
公司实际回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实
际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差异。
二、回购股份对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。
本次回购股份拟用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划，有利于进一步完善丰富公司的长效激励机制，有效激励公司核
心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司长远健康
发展。
本次回购不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布仍符合上市条件，不会改变公司上市地位。
三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
经核查，自 2025 年 12 月 16 日公司披露本次回购方案起至本公告披露前一日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员及其一致行动人均不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
四、回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间内实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合深圳证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
五、股份变动情况
本次回购公司股份已实施完成。公司股本结构变动的具体情况如下：
股份种类 回购前 回购后
股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 占总股本
比例 比例
有限售条件股份 144,548,406 10.14% 144,548,406 10.14%
无限售条件股份 1,281,479,656 89.86% 1,281,479,656 89.86%
其中：回购专用证券账户 0 0 15,896,100 1.11%
股份总数 1,426,028,062 100% 1,426,028,062 100%
六、已回购股份的后续安排
公司本次回购的 1589.61 万股股份，将在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施完成公
告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将予以注销。如国家对相关政策做出调整，则按调整后的政策实行。
在实施股权激励计划或员工持股计划前，本次回购的股份将暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表
决权、利润分配、公积金转增股本等权利，不得质押和出借。后续公司将依据有关法律法规的规定适时做出安排，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5f79dab3-f33d-4978-ae6d-f42387953241.PDF
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2026-03-02 16:56│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/5acffc6a-3f32-486b-8627-f79f69872406.PDF
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2026-02-02 17:21│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/9f006f23-4f5a-4859-a63f-ec2346480000.PDF
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2026-01-20 16:36│数码视讯（300079）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/764dec0f-0e00-456b-be6d-fb994d4cf19a.PDF
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2026-01-08 18:42│数码视讯（300079）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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数码视讯（300079）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/f74b90b6-456c-43a4-8dcd-ea227cffb55b.PDF
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2026-01-08 18:41│数码视讯（300079）：第七届董事会第一次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第七届董事会第一次会议于 2026年 1月 8日下午 16:30在公
司 2003会议室以现场结合通讯方式召开。经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁
免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
。经全体董事共同推举，本次会议由董事郑海涛先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第七届董事会董事长, 任
期同第七届董事会。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：
审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、林峰先生、张刚先生；
战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、张刚先生、邹峰先生；
提名委员会委员：邹峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；
薪酬与考核委员会委员：林峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王万春先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任李丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王子龙先生担任公司内部审计负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内 部 审 计 负 责 人 的 公 告 》（ 公 告 编 号
： 2026-004）， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/be37166d-75ae-4d24-8841-f62eaee3e620.PDF
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2026-01-08 18:39│数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京数码视讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人
民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内
（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律
、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京数码视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指
派律师出席了公司于 2026年 1月 8日召开的公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2、公司 2025年 12月 23日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会第二十五次
会议决议公告》；
3、公司 2025年 12月 23日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《北京数码视讯科技股份有限公司关于召开 2026年第一次
临时股东会的通知》；
4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8、其他会议文件。
本所律师声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所不对有关会计、审计等专业事项等非法律问题作出任何评价，本法律意见书对会计报表、审计报告及本次激励计划中某
些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证；
3、公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司
提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符；
4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具
的证明等文件出具本法律意见书；
5、本所同意公司将本法律意见书作为 2026年第一次临时股东会的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交深交所予以公
开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会是由公司董事会根据 2025年 12月 22日召开的第六届董事会第二十五次会议决定召集；公司董事
会关于召开本次股东会的通知已于 2025年 12月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）等指定信息披露媒体上披露，
通知中载明了本次股东会召开的基本情况、审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项；公司董事会已于本次股
东会召开 15日前以公告方式通知全体股东。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东会的现场会议于 2026年 1月 8日上午 11:00在北京市海淀区
上地信息产业基地开拓路 15号 1幢数码视讯大厦 2003会议室如期召开，现场会议由公司董事长郑海涛主持。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2026年 1月 8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年 1月 8日 9:15－15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 198名，所持有表决权的股份总数为 188,954,201 股，占公
司有表决权股份总数的13.2504%。其中：参加本次股东会现场会议表决的股东及股东授权委托代表共计4名，所持有表决权的股份总
数为 177,660,184 股，占公司有表决权股份总数的12.4584%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共计 194名，所持有表决权的股份总数为 11,294,017股，占公司有表决权股份总数的 0.7920%。
除公司股东及股东授权委托代表外，其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员以及与本次股东会有关的中介机构的代表。
本次股东会由公司第六届董事会第二十五次会议决定召集并发布会议通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网
络投票的表决结果，本次股东会审议表决以下议案：
1.00《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
表决情况：本议案采用累积投票制分别投票。
表决结果：郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生分别当选为公司第七届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。1.01《选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,962,690股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4168％。中小股东表决情况：同意 8,754,172股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5310%。
表决结果：郑海涛先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02《选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,502,534股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1733％。中小股东表决情况：同意 8,294,016股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6133%。
表决结果：张怀雨先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03《选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 185,458,038股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1497％。中小股东表决情况：同意 8,249,520 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2345%。
表决结果：孙鹏程先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
表决情况：本议案采用累积投票制，顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生分别当选为公司第七届董事会非独立董事，均获出席本次
股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
表决结果：该议案获表决通过。
2.01《选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,451,438股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1462％。中小股东表决情况：同意 8,242,920 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1783%。
表决结果：顾奋玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02《选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,398,705股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1183％。中小股东表决情况：同意 8,190,187 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7293%。
表决结果：邹峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03《选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 185,510,006股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1772％。中小股东总表决情况：同意 8,301,488股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6769%。
表决结果：林峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9882c47f-7462-478a-9516-8c4d6416b556.PDF
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2026-01-08 18:39│数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会决议公告
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数码视讯（300079）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/61bafa6c-19e1-4efd-9273-cb288cfee097.PDF
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2026-01-05 15:51│数码视讯（300079）：关于回购公司股份进展的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工
持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.4
元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）和 2025 年 12 月 17
日披露的《数码视讯回购股份报告书》（2025-039）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司在回购股份
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 598.4 万股，占公司总股本的
0.42%，回购最高成交价为 5.41元/股，最低成交价为 5.13 元/股，成交总金额为 3155.887 万元（不含交易费用）。本次回购符合
法律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间内实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合深圳证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/974b6d2e-e585-4342-8dc5-a47f0a5a3756.PDF
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2025-12-24 15:54│数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5d1e1f95-da19-428a-983e-d286a3e47d56.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工
代表董事。
张刚先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。
张刚先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举完
成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7b9b49d6-d422-4b7a-80d0-811b2f5c83e6.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-顾奋玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bd9a2704-c3df-42e2-9f73-3cc12a3375f2.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-邹峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/464b34bd-1a04-42da-a2c8-fb15ff07bc1d.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺
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数码视讯（300079）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c3eadfe5-e178-41bd-8559-b2892d79de2e.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰
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数码视讯（300079）：独立董事候选人声明与承诺-林峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8d444d63-e1c0-4801-9a38-16cf83e8af84.PDF
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2025-12-22 15:52│数码视讯（300079）：关于董事会换届选举的公告
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数码视讯（300079）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8a1064af-03c9-4d01-86b0-2c9a7a555a2b.PDF
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2025-12-22 15:51│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午 9
:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 18 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发
出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员任职资
格进行审核，公司同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。
《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董
事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易
所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。
《数码视讯关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。
《数码视讯关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/18dada84-306d-42a1-b1e1-d99bc582372f.PDF
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2025-12-22 15:48│数码视讯（300079）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在创业板指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
3、上述提案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议后，方可在股东会上进行表决。
4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在
2026 年 1 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室有效。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15 号 1 幢 数码视讯
大厦 邮编：100085（信封请注明“股东会”字样）。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
3、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2 层会议室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：姚志坚、李丹
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f7bf753b-43e4-4239-9687-f593df166618.PDF
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2025-12-17 16:51│数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告
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数码视讯（300079）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/92baba37-8794-4593-b3eb-85f25580b1f7.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视
讯关于回购公司股份方案的公告》（2025-038）。
根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，现将公司董事会决议公告前一交
易日（即 2025 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司总
（股） 股份比例
1 郑海涛 177,208,518 12.43%
2 马志飞 18,600,000 1.30%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 12,851,400 0.90%
易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 0.90%
5 马里生 10,115,300 0.71%
6 安伟 8,780,000 0.62%
7 马越飞 8,436,300 0.59%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交 7,847,249 0.55%
易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.49%
10 马越 6,790,200 0.48%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2025 年 12 月 12 日）公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量 占公司无限售流
（股） 通股股份比例
1 郑海涛 33,599,630 2.62%
2 马志飞 18,600,000 1.45%
3 招商银行股份有限公司－南方中证 12,851,400 1.00%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
4 崔雷 12,823,100 1.00%
5 马里生 10,115,300 0.79%
6 安伟 8,780,000 0.69%
7 马越飞 8,436,300 0.66%
8 招商银行股份有限公司－华夏中证 7,847,249 0.61%
1000 交易型开放式指数证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 7,046,481 0.55%
10 马越 6,790,200 0.53%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c2d209c0-6361-4e9d-9996-e825f343485f.PDF
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2025-12-16 17:16│数码视讯（300079）：回购股份报告书
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重要内容提示：
1、北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）将使用自有和自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 8.4 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 1,428.57 万股，约占公司当前总股
本（1,426,028,062股）的1.0018%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为952.38万股，约占公司当前总股本（
1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本
的比例为准，本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月。
2、本次回购股份相关事项已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。
3、本次回购尚存在以下风险：因公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；本次回
购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回
购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划方案或员工持股计划方案未能经董事会和股东会等决策机构审
议通过等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
4、公司将在回购期限内根据相关规定和市场情况，择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产
生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
一、本次回购方案概述
基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励约束机制，
提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来创新产
品发展及盈利能力的情况下，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司将使用自有和自筹资金以集中竞价方式回购部分社
会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）
，按照回购资金总额上限 12,000万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算，预计可回购股份总数为 1,428.57万股，约占公
司当前总股本（1,426,028,062 股）的 1.0018%；按照回购资金总额下限 8,000 万元（含）、回购价格上限 8.4 元/股（含）测算
，预计可回购股份总数为 952.38 万股，约占公司当前总股本（1,426,028,062 股）的 0.6679%。具体回购股份数量以回购期限届满
或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。
二、本次回购股份已履行的审议程序和信息披露情况
（一）审议程序
2025年 12月 15日公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将用
于股权激励计划或员工持股计划，符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。
（二）信息披露情况
1、2025 年 12 月 16 日，公司在巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露了《第六届董事会第二十四次会
议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。
2、回购期间的信息披露安排根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间的以下时点及时履行信息披
露义务，并在各定期报告中公布回购进展情况：
（1）首次回购股份事实发生的次一交易日；
（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，在事实发生之日起三个交易日内；
（3）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（4）在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（5）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
三、通知债权人及开立回购专用账户的情况
（一）通知债权人情况
本次拟回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该等未
使用部分将履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，并将按照《公司法》
等法律法规的要求履行债权人通知等程序。
（二）专户开立情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存
在买卖本公司股份的情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、回购资金筹措到位情况
根据公司货币资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
六、本次回购股份相关风险提示
1、回购期限内若公司存在股价持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情况，将导致回购方案无法按计划实
施的风险；
2、回购期限内若公司发生对股票价格产生重大影响的事件，可能存在回购方案实施受到影响的风险；
3、回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险
；
4、本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会审议通过、股权激励计划或员工持股计划对象
放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。
公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3450b681-d9ad-4aad-b516-24c9461af94d.PDF
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2025-12-15 18:16│数码视讯（300079）：关于回购公司股份方案的公告
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数码视讯（300079）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a0049cb6-5d67-4684-8398-bc413cd655da.PDF
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2025-12-15 18:16│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 9
:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 12 月 11 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发
出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积
极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）
的自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激
励，回购价格不超过人民币8.4元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
为顺利实施本次回购股份事宜，董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-038）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d275355b-c80a-4135-ae2f-bc6af6e13263.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│数码视讯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143356.PDF
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2026-04-17│数码视讯：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111547.PDF
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2025-10-24│数码视讯：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727047.PDF
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2025-08-22│数码视讯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532200.PDF
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2025-04-24│数码视讯：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237329.PDF
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2025-04-18│数码视讯：2024年年度报告
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2024-10-24│数码视讯：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487042.PDF
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2024-08-23│数码视讯：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949120.PDF
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2024-04-25│数码视讯：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786666.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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