公司公告☆ ◇300079 数码视讯 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │数码视讯（300079）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │数码视讯（300079）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-24 19:31 │数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:30 │数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告 │
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│2025-04-23 19:02 │数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 19:01 │数码视讯（300079）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:28 │数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-17 19:27 │数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告 │
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2025-05-10 00:00│数码视讯（300079）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日星期五下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层
第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 204,766,022 股，占公司有表决权股份总数的 14.3442％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 191,929,184 股，占公司有表决权股份总数的 13.4450％。
通过网络投票的股东 379 人，代表股份 12,836,838 股，占公司有表决权股份总数的 0.8992％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 13,287,504 股，占公司有表决权股份总数的 0.9308％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316％。
通过网络投票的中小股东 379 人，代表股份 12,836,838 股，占公司有表决权股份总数 0.8992％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 202,621,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9529％；反对 978,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4776％；弃权1,166,106 股（其中，因未投票默认弃权 997,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5
695％。
中小股东总表决情况：
同意 11,143,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8636%％；反对 978,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3604%；弃权 1,166,106 股（其中，因未投票默认弃权 997,206 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.7760%。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 202,637,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9606%；反对 945,420 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4617%；弃权1,183,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
5777%。
中小股东总表决情况：
同意 11,159,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9817%；反对 945,420 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1151%；弃权 1,183,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,206 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.9031％。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 202,654,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9686%；反对 984,520 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4808%；弃权1,127,406 股（其中，因未投票默认弃权 994,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.55
06%。
中小股东总表决情况：
同意 11,175,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1059%；反对 984,520 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.4094%；弃权 1,127,406 股（其中，因未投票默认弃权 994,206 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4847%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 202,194,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7444%；反对 985,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4810%；弃权1,586,106 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.77
46%。
中小股东总表决情况：
同意 10,716,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6500%；反对 985,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.4131%；弃权 1,586,106 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.9368%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 202,470,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8788%；反对 921,220 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4499%；弃权1,374,606 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.67
13%。
中小股东总表决情况：
同意 10,991,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7219%；反对 921,220 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.9330％；弃权 1,374,606 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.3451%。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 201,970,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6348%；反对 1,141,520 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5575%；弃权1,654,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,042,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
8078%。
中小股东总表决情况：
同意 10,491,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9612%；反对 1,141,520 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.5909%；弃权 1,654,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,042,706 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.4478%。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 202,919,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0980%；反对 393,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1919%；弃权1,453,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,506 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
7100%。
中小股东总表决情况：
同意 11,440,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1004%；反对 393,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.9577%；弃权 1,453,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,506 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 10.9419%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1c5c8853-e3c0-41f6-a532-4da9eff6dbd0.PDF
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2025-05-10 00:00│数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/71e3dd90-48be-4b71-a403-34e44fc9b14e.PDF
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2025-05-10 00:00│数码视讯（300079）：2024年年度股东大会的法律意见书
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数码视讯（300079）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/920b9001-2dea-42cb-8039-9a0a25cbc93b.PDF
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2025-04-24 19:31│数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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数码视讯（300079）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f62f8a21-8f0c-418c-b92d-1d2abcd1f63f.PDF
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2025-04-24 19:30│数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告
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数码视讯（300079）：关于授权择机出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/16e7b262-8fbf-4761-9763-a764a40cb02e.PDF
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2025-04-23 19:02│数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95ea32e3-07c3-4ea5-b87a-75bf8c3277d0.PDF
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2025-04-23 19:01│数码视讯（300079）：2025年一季度报告
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数码视讯（300079）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/048dc8a3-dfdc-4d6d-aba4-4bf937b4901b.PDF
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2025-04-17 19:28│数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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数码视讯（300079）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90996a95-c9b6-4014-ae2a-f91ab4d3521d.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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数码视讯（300079）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/516d7751-a1df-4b83-97f2-7f703d34b2d7.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告
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数码视讯（300079）：关于举行网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/82622c61-326c-4f18-89e5-49ae05dd64ee.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，
公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6
日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。现将公司落实“质量回报双提升”行
动方案的进展情况公告如下：
自披露“质量回报双提升”行动方案以来，公司积极贯彻落实，切实维护股东利益，增强投资者信心。在聚焦主业方面，公司充
分发挥产业链优势，加大研发投入。在超高清视频领域，持续优化 AVS 系列标准，参与编制及发布《UWA2030 超高清产业发展趋势
研究报告》，先后参与了包括北京电视台、四川电视台等 4K 超高清频道建设工作，推动相关业务稳步增长，提升了公司在行业内的
核心竞争力，不断推进高质量发展。
在完善公司治理上，公司进一步优化内部管理流程，加强风险防控机制建设。定期开展内部审计与合规检查，确保公司运作符合
规范要求，提升了规范运作水平，为公司稳健发展筑牢根基。
信息披露与投资者关系管理工作同样取得进展。通过多次机构调研、互动易回复、投资者热线的接听等手段和渠道，及时、准确
传递公司动态，与投资者高效互动，强化了投资者对公司价值的认知。
此外，公司通过一系列业务拓展与成本控制措施，实现“降本增效”，让股东切实分享到公司发展成果，增强了投资者对公司的
信心，促进了公司健康可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7687bb52-4f14-4362-af96-b9871e2b6e8d.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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数码视讯（300079）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c52063ef-496c-45c4-b3ff-fd8b3a7ac674.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度内部控制自我评价报告
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数码视讯（300079）：2024年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/08b1b3c2-68b7-41ae-8fff-95056123a999.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告
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数码视讯（300079）：定期报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/052d0385-1e64-411b-98e8-68f309ed01d1.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度财务决算报告
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数码视讯（300079）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a3c261f0-9851-4de3-8bc7-37f909a5b332.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度监事会工作报告
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数码视讯（300079）：2024年年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bdf157bc-7af0-4d86-820f-995aaa2bf799.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：2024年年度董事会工作报告
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数码视讯（300079）：2024年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/25af9cd4-7c9f-4f1a-b2d0-85daf5f48672.PDF
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2025-04-17 19:27│数码视讯（300079）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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数码视讯（300079）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/9ac95348-4c13-4f42-87b2-4a20f68eedd2.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：2024年年度报告
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数码视讯（300079）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5d8b59ea-2e3a-49f3-9c7c-dceed0e282fa.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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数码视讯（300079）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3a8854da-cf32-44bc-9aea-eb4ab96810e5.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：2024年年度报告摘要
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数码视讯（300079）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/3a82484c-5b4e-475c-a936-b711aec56bb6.PDF
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2025-04-17 19:26│数码视讯（300079）：董事会决议公告
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数码视讯（300079）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bd95da88-4edd-492c-a324-41b250fd1433.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书
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数码视讯（300079）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a896fdf0-e318-488c-b310-848174b12891.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：2024年年度审计报告
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数码视讯（300079）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a4e91c00-cbc8-48d7-ad7e-26b66a84a00c.PDF
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2025-04-17 19:25│数码视讯（300079）：会计师事务所关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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