公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：对外担保管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：股东会议事规则（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：对外投资管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：募集资金管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：信息披露管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-16 18:10 │易成新能（300080）：董事会议事规则（2026年1月） │
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会决议公告
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易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c49ee33d-3bb9-4569-b83c-4df7cf3b8e5d.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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易成新能（300080）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/29fa338b-90d0-4c7a-aa1d-d6eadfb1aa5a.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：对外担保管理制度（2026年1月）
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易成新能（300080）：对外担保管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：股东会议事规则（2026年1月）
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易成新能（300080）：股东会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b8a0b3f7-9442-49a0-81c4-565d04ba73c9.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：对外投资管理制度（2026年1月）
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易成新能（300080）：对外投资管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ea657794-650f-4806-86b4-4eb0d9430402.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：募集资金管理办法（2026年1月）
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易成新能（300080）：募集资金管理办法（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：信息披露管理制度（2026年1月）
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易成新能（300080）：信息披露管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2026年1月）
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易成新能（300080）：投资者关系管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/2690228e-cef7-4814-8bf3-2bca40975d15.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：公司章程（2026年1月）
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易成新能（300080）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：董事会议事规则（2026年1月）
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易成新能（300080）：董事会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a550760c-d3ac-4523-8b5f-5708e3b453c2.PDF
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2026-01-16 18:10│易成新能（300080）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2026年1月）
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易成新能（300080）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
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2026-01-13 18:22│易成新能（300080）：关于控股股东实施战略重组的进展公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日发布了《关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告
》（公告编号：2025-090），河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集
团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）实施战略重组。2025 年 11 月 11 日，公司发布了《关于控股股东实施战略重组的
进展公告》（公告编号：2025-097），河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)与河南能源集团、中国
平煤神马集团已签署《战略重组框架协议》。
2026 年 1 月 13 日，公司收到控股股东中国平煤神马集团书面通知，获悉河南省国资委与河南能源集团、中国平煤神马集团于
通知当日正式签署《中国平煤神马控股集团有限公司增资协议》。根据协议约定，河南省国资委以其持有的河南能源集团 100%股权
按照经评估的公允价值对中国平煤神马集团增资，增资完成后，河南能源集团将成为中国平煤神马集团的全资子公司。
本次战略重组已按照相关法规及监管要求完成重组相关的审计、评估等工作，并取得国家市场监督管理总局对本次战略重组事项
的经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书。
本次战略重组不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将密切关注该
事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/67be46de-d651-463d-bc1f-e481b7ac3442.PDF
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2026-01-09 15:52│易成新能（300080）：关于向银行申请并购贷款的进展公告
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一、并购贷款审议情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于向银行申请并购贷款的议案》，为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司向郑州银行惠济支行申请并购贷款不超过 6,0
00 万元，用以支付前期现金收购标的公司股权的部分交易款项，年化综合利率不超过 3.60%，融资期限 7年，具体以相关方与银行
签署的相关协议约定为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公
告编号：2025-101）。
二、并购贷款的进展情况
截至 2026 年 1 月 8日，公司已取得银行最终批复并购贷款 5,995 万元（其中，3,895 万元用于置换公司以自有资金投入的收
购海南金海棠科技有限公司持有的山西梅山湖科技有限公司的 65.5456%股权交易对价，2,100 万元用于置换公司以自有资金投入的
收购中国平煤神马控股集团有限公司持有的河南平煤神马储能有限公司的 80%股权交易价款），年化综合利率 3.50%，融资期限 7年
。因郑州银行惠济支行隶属于郑州银行股份有限公司，其相关业务权限由郑州银行股份有限公司统一行使与管理，故本次贷款银行由
郑州银行惠济支行调整为郑州银行股份有限公司。
三、《并购贷款合同》主要内容
（一）《并购贷款合同》
贷款人：郑州银行股份有限公司
借款人：河南易成新能源股份有限公司
贷款金额：38,950,000 元
贷款用途：置换公司以自有资金投入的收购海南金海棠科技有限公司持有的山西梅山湖科技有限公司的 65.5456%股权交易对价
。
贷款期限：7年
贷款利率：3.50%
（二）《并购贷款合同》
贷款人：郑州银行股份有限公司
借款人：河南易成新能源股份有限公司
贷款金额：21,000,000 元
贷款用途：置换公司以自有资金投入的收购中国平煤神马控股集团有限公司持有的河南平煤神马储能有限公司的 80%股权交易价
款。
贷款期限：7年
贷款利率：3.50%
四、本次融资业务对公司的影响
公司本次与郑州银行股份有限公司开展融资业务是为了拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求。
本次交易不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.《并购贷款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7be93c29-8102-41bb-9fcc-3885eef25dbb.PDF
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2026-01-01 00:00│易成新能（300080）：重大信息内部报告制度（2025年12月）
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易成新能（300080）：重大信息内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/2516efc6-5609-4e2c-a199-c4da3b7eeefe.PDF
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2026-01-01 00:00│易成新能（300080）：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会特设立提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程
序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务
，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《章程》规定的其他事项。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）股东代表或董事会提名的董事，公司董事会在董事会召开前将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董
事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决议并向董事会报告；
（二）总经理提名的公司高级管理人员，由公司董事会在董事会召开前，将候选人详细资料提交董事会提名委员会，由提名委员
会对其任职资格进行审查并向董事会报告；
（三）候选人的详细资料，包括但不限于：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
是否存在关联关系；持有本公司股份数量；是否有《中华人民共和国公司法》规定的不适宜担任董事职务的情形等；
（四）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员；
（五）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员；
（六）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（七）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料
；
（八）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作；
（九）提名委员会认为被提名董事和高级管理人员不符合任职资格的，应在董事会召开前将审查意见反馈给董事会。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出，并应至
少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意
见，书面委托其他委员代为行使表决权，其中独立董事必须委托独立董事出席并表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期至少
为十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/57884c12-80e5-4d08-abec-d6c998494175.PDF
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2026-01-01 00:00│易成新能（300080）：独立董事年报工作规程（2025年12月）
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第一条 为了进一步完善河南易成新能源股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工
作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事制度》及《信息披露管理制度》等制度的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条 每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进
展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（
以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年
度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第八条 独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出出具初步意见的审计报告后、召开董事会审议年报前，公司应当
至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年
审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情
况；
2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易的执行情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
第九条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分
性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可
拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及
原因。
第十条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
第十一条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体
事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条 独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并
及时向河南证监局和深圳证券交易所汇报。
第十四条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必
要条件。
第十六条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻
碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
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