公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:02 │易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2024年度持续督导意见 │
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│2025-03-31 20:16 │易成新能（300080）：关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告 │
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│2025-03-31 20:16 │易成新能（300080）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-31 20:16 │易成新能（300080）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-31 20:16 │易成新能（300080）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-21 20:37 │易成新能（300080）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告 │
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│2025-03-21 20:37 │易成新能（300080）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-03-21 20:37 │易成新能（300080）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-21 20:37 │易成新能（300080）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-03-21 20:37 │易成新能（300080）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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2025-04-03 18:02│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2024年度持续督导意见
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易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6993d8cb-ddb7-4c35-ac57-9dfceeabdc34.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告
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易成新能（300080）：关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/940457a4-5d59-451a-8241-65e8fc331cf2.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2025年 3月 28日上午 11:00通过腾讯会议
以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 3月 25日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席
刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股
份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》
为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以
工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“
梅山湖”）70%的股权。截至 2024年 4月 30日，梅山湖股东全部权益评估值为 11,224.84万元，经交易各方协商，公司与公司管理
层持股平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%
的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。
《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/267ec70c-38f2-46bd-a410-592469b690c1.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025年 3月 28日上午 10:00通过腾讯会议
以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 3月 25日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持
，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》
为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以
工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“
梅山湖”）70%的股权。截至 2024年 4月 30日，梅山湖股东全部权益评估值为 11,224.84万元，经交易各方协商，公司与公司管理
层持股平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%
的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。
该议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会提前审议通过，《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公
司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4f898109-4897-4953-a018-fedb830eaa3d.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：关于会计政策变更的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，
无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2023年 10月 25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的
划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”的相关内容，该解释自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证
类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处
理，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营
业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行
。公司根据上述规定相应变更会计政策，并自2024年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》相关规定执行；除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8a95bc9d-5ca2-4549-bab3-8b8dd6a3595f.PDF
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2025-03-21 20:37│易成新能（300080）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-851,349,2
13.61 元，其中母公司实现净利润 1,229,006,361.78 元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的
规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2024 年度实现盈利，因此，公司本年度提取法定盈余公积金 42,836,082.43元。截止
2024年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 1,283,601,163.36 元，其中母公司未分配利润余额为 385,524,741.90 元。
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟
定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2024 年利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -851,349,213.61 46,063,763.19 482,819,598.49
净利润（元）
研发投入（元） 179,333,427.49 361,261,106.14 384,278,709.02
营业收入（元） 3,422,176,116.64 9,884,206,989.03 11,245,160,966.68
合并报表本年度末累计 1,283,601,163.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 385,524,741.90
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -107,488,617.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 924,873,242.65
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.77%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2024年度业绩亏损，结合公司 2025年度经营计划及战略发展规划，为保
证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展
的成果。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/01d9a989-6fb2-4c13-a5c6-fe5a8fbf5eee.PDF
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2025-03-21 20:37│易成新能（300080）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 22 日在
中国证券监督管理委员会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司将于
2025年 4月 8日（星期二）下午 15:00 至 17:00 举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提
供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
二、公司出席人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杜永红先生，总裁李欣平先生，独立董事张亚兵先生，财务总监王尚锋先生，副总裁
、董事会秘书常兴华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/2b03d89f-59ce-433a-b936-52d550096873.PDF
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2025-03-21 20:37│易成新能（300080）：2024年度财务决算报告
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易成新能（300080）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/6b3bd01f-b3a6-4e76-a79b-4f29d0f20901.PDF
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2025-03-21 20:37│易成新能（300080）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可
转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根
据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75
元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65元后，募集资金净额为 323,127,580.10元。
截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]
000463 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入31,770.88万元。其中，中原金太阳“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”
使用21,469.50万元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目使用5,101.38万元，补充流动资金使用5,200.00
万元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币
602.57万元（含利息收入、手续费支出净额、自有资金支付的律师费用及尚未置换金额共60.69万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 7月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 11 月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2024年 6月，公司已办理完毕易成新能募集资金专户的注销手续，将易成新能募集资金专户余额 73.75万元（含存款利息）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。
银行名称 账户名称 账号 账户状态
上海浦东发展银行股份有限 河南易成新能源股 18610078801200002135 注销
公司开封分行 份有限公司
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2024年 12 月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 账号 截止日余额
上海浦东发展银行股 河南中原金太阳技术有限 18610078801400002665 602.57
份有限公司开封分行 公司
银行名称 账户名称 账号
合计
截止日余额
602.57
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截止 2024年 12 月 31日，本年度投入募投资金为 2,157.34万元，2021 年向特定对象发行股票募集资金累计使用 31,770.88
万元，其他尚未使用的募集资金存放于中原金太阳募集资金专户中。
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过 12
个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。在暂时性补充流动资金
期限到期前，公司已将用于暂时补充流动资金的 13,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2021年 8 月 25日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,101.38 万元。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资
金投资项目暨关联交易的议案》，2021年 11月 12日召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关
联交易的议案》，对募投项目进行变更，变更后的募投项目为“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。
公司于 2024 年 4月 24日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目
结项的议案》，“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将募集资金投资项目结项。53.
05MWp 分布式光伏电站建设项目结项后，公司将保留中原金太阳募集资金专用账户，工程建设尾款及质保金等将继续存放于中原金太
阳募集资金专用账户，后续公司将按合同规定予以支付，将易成新能募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本报告期内，公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年 10月 26 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项
目暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，变更“年产 500MW超高效单
晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的募集资
金220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额
323,127,580.10元的 68.23%。本次募集资金 220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公
司。2021 年 11 月 12 日公司 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》。
2022 年 12 月 9 日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内
容暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”原由 29 个子项目组成，在实际建设中因用电单位对
建设场地另有规划，及建设区域部分屋顶需要额外加固成本过高等原因，实际装机规模与预先规划有所变动。公司对 53.05MWp 分布
式光伏电站建设项目容量布局进行调整，募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分
，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。2022 年 12 月 26 日，公司 2022 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于调
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