公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：关于向银行申请并购贷款的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为下属公司融资业务提供担保的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-11-10 16:57 │易成新能（300080）：关于控股股东实施战略重组的进展公告 │
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│2025-10-27 15:44 │易成新能（300080）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2025-10-22 18:25 │易成新能（300080）：关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-10-22 18:24 │易成新能（300080）：2025年三季度报告 │
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 11 月 30日上午 10:00 通过腾讯
会议以视频表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长
杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
根据下属公司业务发展需要，同意公司为山西梅山湖科技有限公司、鞍山中特新材料科技有限公司、开封时代新能源科技有限公
司融资业务提供担保，担保金额合计不超过 64,000 万元。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于为下属公司融资业务提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
根据业务发展需要，同意公司控股子公司河南平煤神马储能有限公司与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额
5,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 5年，公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 4,000 万元连带责
任担保，少数股东上海采日能源科技有限公司将按照持股比例为上述融资租赁业务提供合计不超过 1,000 万元连带责任担保。
该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上
的《关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。
因本事项涉及关联交易，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决了本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
为优化融资结构，提高资金使用效率，同意公司向郑州银行惠济支行申请并购贷款不超过 6,000 万元，用以支付前期现金收购
标的公司股权的部分交易款项，年化综合利率不超过 3.60%，融资期限 7 年，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。公司
授权财务总监全权办理并购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意聘任吕晓斌先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致，在董事会换届选举工作完成
前，继续履行相应的职责。
该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份
有限公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/f162520d-62ee-407a-bad3-dac4f10c1498.PDF
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：关于聘任高级管理人员的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审
核，一致同意聘任吕晓斌先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致，在董事会换届选举工作完成前，继续履行相应的职责。
吕晓斌先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担
任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（吕晓斌先生简历详见附件
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/981c6e5a-4719-4b02-bd92-17b8ef34ae7c.PDF
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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易成新能（300080）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/23888758-ea69-4e85-bf1d-5d888ab24438.PDF
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：关于向银行申请并购贷款的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
一、并购贷款的基本情况
公司于 2025 年 3月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》
，同意公司以自有资金7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 3月 31日在
巨潮资讯网披露的《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2025-040）。
公司于 2025 年 4月 23 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资
暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 3,549.70 万元收购公司控股股东中国平煤神马所持有的平煤神马储能 80%股权。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于收购河南平煤神马储能有限公司 80%股权并增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-048）。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向郑州银行惠济支行申请并购贷款不
超过 6,000 万元，用以支付上述现金收购标的公司股权的部分交易款项，年化综合利率不超过 3.60%，融资期限 7年，具体以相关
方与银行签署的相关协议约定为准。公司授权财务总监全权办理并购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规
及《公司章程》等规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。
二、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良
好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，本次申请并购贷款不会对公司的生产经营产生重大影响。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/600b67ad-3458-4f46-b8ab-5e84de487438.PDF
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：关于为下属公司融资业务提供担保的公告
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易成新能（300080）：关于为下属公司融资业务提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/1778c4e9-71b8-433d-baa9-fc553fb78cae.PDF
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2025-12-01 00:00│易成新能（300080）：关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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易成新能（300080）：关于为控股子公司平煤神马储能融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/257ea3a6-cac3-4293-856e-0fab5f4907d5.PDF
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2025-11-10 16:57│易成新能（300080）：关于控股股东实施战略重组的进展公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日发布了《关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告
》（公告编号：2025-090），河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司（以下简称“河南能源集团”）和中国平煤神马控股集
团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）实施战略重组。
2025 年 11 月 10 日，公司接到平煤神马集团的告知函。2025 年 11 月 7日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下
简称“河南省国资委”）与河南能源集团、平煤神马集团已签署《战略重组框架协议》。根据协议约定，河南省国资委拟以其持有的
河南能源集团 100%股权按照经评估的公允价值对平煤神马集团增资，增资完成后，河南能源集团将成为平煤神马集团的全资子公司
。
本次战略重组事项尚需履行审计、评估等程序并签署正式的《增资协议》，同时需完成经营者集中反垄断审查批准及相关法律法
规要求的其他必要审批程序。
截至目前，本次战略重组暂不涉及上市公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司控股股东
未发生变更。公司实控人为河南省国资委，公司控制权不发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a6344d01-7610-4f44-9ef4-c153b255899d.PDF
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2025-10-27 15:44│易成新能（300080）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届事项
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年10月30日任期届满，鉴于目前公司第六届董事会换
届选举工作尚在筹备中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排
》等法律、法规、规范性文件的有关要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行
相应的义务与职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事张亚兵先生任期将于2025年10月30日届满且连任时间将满6年。鉴于
目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，张亚兵先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，张亚兵先生将继续履行其独立董事
及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/48004c5c-895b-417e-bbb9-657098ff4621.PDF
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2025-10-22 18:25│易成新能（300080）：关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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一、担保暨关联交易情况概述
根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称
“光伏材料”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 15,000 万元，年化综
合利率不超过 4.00%，期限 3 年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过 15,000 万元连带责任担保。具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司的 业务类型 融资金额 担保期限
关系 （万元）
河南平煤隆基光伏 河南易成新能源股 公司全资 融资租赁 15,000 3 年
材料有限公司 份有限公司 子公司
2025 年 10 月 22 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁
业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000310554770F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋自立
成立日期：2014 年 8月 13 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1幢 607 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营
业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
神马实业股份有限公司 40,000 100
合计 40,000 100
经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南平煤隆基光伏材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾鹏
成立日期：2020 年 5月 20 日
注册资本：15,000 万元
注册地址：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制
品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售
；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项 目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 1,393,048,423.40 1,128,388,231.00
负债总额 1,505,732,381.79 1,161,582,798.41
净资产 -112,683,958.39 -33,194,567.41
项 目 2025年1-9月 2024年1-12月
营业收入 869,319,064.39 926,003,089.33
营业利润 -81,295,259.28 -114,866,458.31
净利润 -77,743,322.51 -113,640,916.93
注：2024 年数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。
经核查，光伏材料未被列为失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。类别：设备资产、固定资产（具体以实际签订的合同为
准）。
权属：该等资产属于光伏材料，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
所在地：河南省平顶山市。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确
定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易合同的主要内容
融资金额：15,000 万元
融资方式：融资租赁
租赁期限：3年
利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率 4.00%，最终以实际签订的合同为准。
资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。
租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保。
七、关联交易的目的及对上市公司的影响
光伏材料通过实施上述融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本，
此次关联交易符合全资子公司生产经营和持续发展的需要。关联交易的定价政策和依据公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情
形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。
八、审议意见
（一）董事会意见
公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长
远利益相一致。该关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次关联交易符合全资子公司发展的需要，有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，关联交易严格遵循公
平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。
九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁有限公司发生的各类关联交易的总金额为 95,873.44 万元。
十、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2025 年 10 月 22 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为154,978.75 万元，占公司最近一期经审计总资产的 11
.74%，占公司最近一期经审计净资产的 28.79%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 21,900 万元，占公司最
近一期经审计总资产的 1.66%，占公司最近一期经审计净资产的 4.07%。该担保为 2025 年 4月公司收购梅山湖 65.5456%股权前发
生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之
股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协
调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/db796dc6-bcb0-4213-92ba-bb01849c5dac.PDF
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2025-10-22 18:24│易成新能（300080）：2025年三季度报告
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易成新能（300080）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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