公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-21 18:06 │易成新能（300080）：关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:06 │易成新能（300080）：第六届监事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:06 │易成新能（300080）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-21 18:06 │易成新能（300080）：关于调整内部股权架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 18:12 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-15 18:12 │易成新能（300080）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 18:12 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 16:26 │易成新能（300080）：关于公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 16:06 │易成新能（300080）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 17:56 │易成新能（300080）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:06│易成新能（300080）：关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5a733b07-5911-4837-9030-caac05d37799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:06│易成新能（300080）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2025年 7月 21日上午 11:00通过腾讯会议
以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 7月 16日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席
刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股
份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）引入外部投资者对其进行现金增资，增资金额合
计人民币50,000万元，其中河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）增资30,000万元，河南工融平煤神马股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“河南工融”）增资20,000万元，公司不参与本次增资。本次增资价格以中原金太阳评估基准日净资产
评估值为依据，经交易各方友好协商，确定为1.0148元/注册资本，其中49,269.67万元计入注册资本，其余730.33万元计入资本公积
。本次增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%的股权，河南资产持有中原金太阳21.23%的股权，河南工融持有中原金太阳14.15%的
股权，中原金太阳为公司合并报表范围内的控股子公司。
《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信
息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》
同意公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司将持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%
股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代 38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付
对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
《关于调整内部股权架构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/599dd969-23f0-4f3e-8faf-b3ca3a60e380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:06│易成新能（300080）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 7 月 21 日上午 10：00 通过腾
讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 7月 16日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永
红先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）引入外部投资者对其进行现金增资，增资金额合
计人民币50,000万元，其中河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）增资30,000万元，河南工融平煤神马股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“河南工融”）增资20,000万元，公司不参与本次增资。本次增资价格以中原金太阳评估基准日净资产
评估值为依据，经交易各方友好协商，确定为1.0148元/注册资本，其中49,269.67万元计入注册资本，其余730.33万元计入资本公积
。本次增资完成后，公司持有中原金太阳64.62%的股权，河南资产持有中原金太阳21.23%的股权，河南工融持有中原金太阳14.15%的
股权，中原金太阳为公司合并报表范围内的控股子公司。
该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于河南中原金太阳技术有限公司引进投资者增资暨关联交易的公告》详见
公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避
表决了本议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》
同意公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司将持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%
股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代 38.46%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付
对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
《关于调整内部股权架构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7e7df458-8e2c-4143-b2c6-caf031e061a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-21 18:06│易成新能（300080）：关于调整内部股权架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于 2025年 7 月 21 日召开公司第六届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
为整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）拟将
持有的开封时代新能源科技有限公司（以下简称“开封时代”）38.46%股权划转给本公司，本次调整后，公司将持有开封时代 38.46
%的股权。本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次调整内部股权架构属于公司董事会的审批权限，无
需提交股东大会审议。本次调整内部股权架构不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的相关方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：开封平煤新型炭材料科技有限公司
统一社会信用代码：914102007425224065
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭明生
注册资本：58,432.198万元
成立日期：2002 年 08月 23日
注册地址：开封市顺河区东郊边村
经营范围：炭素制品的生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、化
工产品（应经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；土地、房屋、厂房、设备的租赁；经营本企业自产产品及从
事货物和技术进出口业务。
股权结构：易成新能持股 100%。
经核查，开封炭素未被列为失信被执行人。
（二）划入方基本情况
公司名称：河南易成新能源股份有限公司
统一社会信用代码：914102002681294387
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杜永红
注册资本：187,338.0436万元
成立日期：1997 年 11月 4日
注册地址：开封市精细化工产业园区
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料
销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易
经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地
产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经核查，易成新能未被列为失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
公司名称：开封时代新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410200MA9GTT654R
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：何伟峰
注册资本：13,000万元
成立日期：2021 年 5月 13日
注册地址：河南省开封市顺河回族区东郊乡汴东产业集聚区化验中心 106
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；3D 打印服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型膜
材料制造；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；超导材料制造；超导材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料
销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制
造；通用零部件制造；电器辅件销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料研发；工程管理服务；发电技术服务；工程造价咨询业
务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工（除核
电站建设经营、民用机场建设）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程监理；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31日
资产总额 721,384,408.03 695,946,923.49
负债总额 536,585,966.86 519,592,409.94
所有者权益 184,798,441.17 176,354,513.55
项目 2025年 1-3月 2024 年度
营业收入 31,834,613.46 74,210,320.99
营业利润 9,211,299.33 26,632,184.66
净利润 8,443,927.62 17,965,141.72
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-3月财务数据未经审计。
本次调整内部股权架构完成前后股权结构变动情况：
变动前 变动后
名称 出资额 持股比例 名称 出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
开封顺能股权投 7,000 53.85 开封顺能股权投 7,000 53.85
资基金合伙企业 资基金合伙企业
（有限合伙） （有限合伙）
开封平煤新型炭 5,000 38.46 河南易成新能源 5,000 38.46
材料科技有限公 股份有限公司
司
登封市嵩基（集 1,000 7.69 登封市嵩基（集 1,000 7.69
团）有限公司 团）有限公司
合计 13,000 100 合计 13,000 100
经核查，开封时代未被列为失信被执行人。
权属情况说明：本次交易所涉标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。开封时代不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及依据
开封炭素为公司全资子公司，本次股权调整为公司体系内子公司实施的整合，不涉及支付对价，不会导致公司合并报表范围发生
变化。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次调整内部股权架构是基于公司经营发展需要所作出的，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，
促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次调整内部股权架构完成后，公司主营业务的开展未发生变化，不涉及新增资
产及业务扩张。本次调整内部股权架构是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害
公司及股东合法权益的情形。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b7ccadef-c00b-4bba-8637-08b9dfc25ac5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:12│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a93800d9-3b31-4929-a302-119ee4715257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:12│易成新能（300080）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/22912ca9-2d21-4e76-858b-38575cc35782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 18:12│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向河河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能
”或“公司”）于2025年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。河南省科技投资
有限公司（以下简称“河南科投”）计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，
减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%，大宗交易不超过易成新能总股本的1%）。
公司于近日收到持股5%以上股东河南科投出具的《关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉
河南科投减持计划实施期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份7,059,916股，减持数量占公司总股本的比例为0.38%。本次减
持后，河南科投持有公司股份112,307,988股，持股比例由6.37%下降至5.99%，权益变动触及1%的整数倍。现根据相关规定公告如下
：
一、权益变动触及1%的情况说明
1.基本情况
信息披露义务人 河南省科技投资有限公司
住所 河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24号 8层
权益变动时间 2025年 6月 17日-2025年 6月 26日
权益变动过程 河南科投自2025年6月17日起至2025年6月26日通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份7,059,916股，占公司总股本0.38%，持有公司股份比例
由6.37%下降至5.99%。本次权益变动后，河南科投合计持有公司股份
112,307,988股，占公司总股本比例5.99%，本次权益变动触及1%的整数
倍。本次减持股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。
股票简称 易成新能 股票代码 300080
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 7,059,916 0.38
合 计 7,059,916 0.38
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 119,367,904 6.37 112,307,9 5.99
88
其中：无限售条件股份 119,367,904 6.37 112,307,9 5.99
88
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是√ 否□
诺、意向、计划 易成新能于 2025 年 5月 16日在巨潮资讯网披露
了《关于持股 5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
25-053）。河南
科投本次减持情况与此前已披露的计划一致，减持
数量在已披露
减持计划范围内。河南科投严格履行了关于股份减
持的承诺，不
存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未履行完毕
。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□ 否√
《上市公司购买管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件
和本所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是否存在不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
二、其他相关情况
1.本次减持符合
|