公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 15:44 │易成新能（300080）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2025-10-22 18:25 │易成新能（300080）：关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-10-22 18:24 │易成新能（300080）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:22 │易成新能（300080）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-22 18:21 │易成新能（300080）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-29 17:00 │易成新能（300080）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-09-25 18:46 │易成新能（300080）：关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告 │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 18:42 │易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月） │
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2025-10-27 15:44│易成新能（300080）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届事项
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年10月30日任期届满，鉴于目前公司第六届董事会换
届选举工作尚在筹备中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排
》等法律、法规、规范性文件的有关要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行
相应的义务与职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的
信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事张亚兵先生任期将于2025年10月30日届满且连任时间将满6年。鉴于
目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，张亚兵先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分
之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，张亚兵先生将继续履行其独立董事
及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/48004c5c-895b-417e-bbb9-657098ff4621.PDF
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2025-10-22 18:25│易成新能（300080）：关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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一、担保暨关联交易情况概述
根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称
“光伏材料”）拟与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 15,000 万元，年化综
合利率不超过 4.00%，期限 3 年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过 15,000 万元连带责任担保。具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司的 业务类型 融资金额 担保期限
关系 （万元）
河南平煤隆基光伏 河南易成新能源股 公司全资 融资租赁 15,000 3 年
材料有限公司 份有限公司 子公司
2025 年 10 月 22 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁
业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000310554770F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋自立
成立日期：2014 年 8月 13 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1幢 607 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营
业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
神马实业股份有限公司 40,000 100
合计 40,000 100
经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南平煤隆基光伏材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾鹏
成立日期：2020 年 5月 20 日
注册资本：15,000 万元
注册地址：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制
品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售
；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项 目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 1,393,048,423.40 1,128,388,231.00
负债总额 1,505,732,381.79 1,161,582,798.41
净资产 -112,683,958.39 -33,194,567.41
项 目 2025年1-9月 2024年1-12月
营业收入 869,319,064.39 926,003,089.33
营业利润 -81,295,259.28 -114,866,458.31
净利润 -77,743,322.51 -113,640,916.93
注：2024 年数据已经审计，2025 年 1-9 月数据未经审计。
经核查，光伏材料未被列为失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。类别：设备资产、固定资产（具体以实际签订的合同为
准）。
权属：该等资产属于光伏材料，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
所在地：河南省平顶山市。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确
定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易合同的主要内容
融资金额：15,000 万元
融资方式：融资租赁
租赁期限：3年
利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率 4.00%，最终以实际签订的合同为准。
资金来源：平煤神马租赁公司自有资金。
租赁担保：公司提供全额连带责任保证担保。
七、关联交易的目的及对上市公司的影响
光伏材料通过实施上述融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本，
此次关联交易符合全资子公司生产经营和持续发展的需要。关联交易的定价政策和依据公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情
形。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。
八、审议意见
（一）董事会意见
公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长
远利益相一致。该关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次关联交易符合全资子公司发展的需要，有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，关联交易严格遵循公
平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。
九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司及子公司与平煤神马融资租赁有限公司发生的各类关联交易的总金额为 95,873.44 万元。
十、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2025 年 10 月 22 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为154,978.75 万元，占公司最近一期经审计总资产的 11
.74%，占公司最近一期经审计净资产的 28.79%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 21,900 万元，占公司最
近一期经审计总资产的 1.66%，占公司最近一期经审计净资产的 4.07%。该担保为 2025 年 4月公司收购梅山湖 65.5456%股权前发
生，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之
股权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协
调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/db796dc6-bcb0-4213-92ba-bb01849c5dac.PDF
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2025-10-22 18:24│易成新能（300080）：2025年三季度报告
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易成新能（300080）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/780a19bd-785b-4e8b-a070-45ae96d0e982.PDF
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2025-10-22 18:22│易成新能（300080）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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河南易成新能源股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨
潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d811e72f-ff7a-4ca8-bce9-8ee91a21a94c.PDF
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2025-10-22 18:21│易成新能（300080）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10：00 通过腾讯
会议以视频表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长
杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年第三季度报告》的内容并批准对外披露。
该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上
的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称“光伏材料”）业务发展需要，光伏材料拟与平煤神马融资租
赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 15,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 3年，同意公司为上述融资租赁业务提供
不超过 15,000 万元连带责任担保。
该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上
的《关于为河南平煤隆基光伏材料有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。
因本事项涉及关联交易，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王安乐先生、王少峰先生回避表决本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4dd086b2-dac9-4a16-8163-2b18c7968d0f.PDF
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2025-09-29 17:00│易成新能（300080）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300080，证券简称：易成新能）于 2025 年 9 月 26 日
、9 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员
就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.2025 年 9月 25日，公司披露了《关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告》，河南省委、省政府决定对公司控股股东中国
平煤神马控股集团有限公司和河南能源集团有限公司实施战略重组，本次重组事项不会对公司生产经营活动产生重大影响，公司实控
人为河南省国资委，公司控制权不发生变化。公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划
阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/e9f1d041-c10e-41de-95d6-807c55f48fe1.PDF
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2025-09-25 18:46│易成新能（300080）：关于控股股东拟实施战略重组的提示性公告
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2025 年 9 月 25 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下
简称“中国平煤神马集团”）的通知，河南省委、省政府决定对河南能源集团有限公司和中国平煤神马集团实施战略重组。
截至2025年 9月20日，公司控股股东及其一致行动人合计持股826,039,864股，占比 44.0935%。上述重组事项不会对公司生产经
营活动产生重大影响。公司实控人为河南省国资委，公司控制权不发生变化。
公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/9c605aa2-6782-4525-b20c-2b9f15e33a26.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/ce795f57-5d70-4557-944c-8b160c3e276e.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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易成新能（300080）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e71ea0b0-15d0-405b-bd6c-2ac35447ae37.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cdd9f702-9c66-4b83-8db9-8e19d7dac456.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：董事会议事规则（2025年9月）
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易成新能（300080）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/65566770-cac7-4310-978b-9071debc07c0.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：关联交易管理制度（2025年9月）
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易成新能（300080）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/3f4cd409-b365-439b-ae17-c9aa553ea39c.PDF
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2025-09-11 18:42│易成新能（300080）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年9月）
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第一条 为了规范河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金
行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、
法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“控股股东及其他关联方”）与公司间的资金管理。
公司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据《
上市规则》及财政部发布的《企业会计准则第36号——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重
大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。第三条 本制度所称“占用公司资金”（以下简
称“资金占用”），包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司大股东及其关联方通过采购、销
售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为大股东及其关联方垫付工资、福利
、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方的
资金；
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