公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-15 20:55 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2024-12-11 17:02 │易成新能（300080）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-03 16:06 │易成新能（300080）：关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告 │
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│2024-11-19 16:58 │易成新能（300080）：重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见 │
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│2024-11-19 16:58 │易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见 │
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│2024-11-19 16:58 │易成新能（300080）：关于重大资产出售及购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告 │
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│2024-11-19 16:58 │易成新能（300080）：易成新能重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书 │
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│2024-11-11 18:06 │易成新能（300080）：北京浩天（上海）律师事务所关于易成新能2024年第六次临时股东大会的法律意见│
│ │书 │
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│2024-11-11 18:06 │易成新能（300080）：2024年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-04 17:52 │易成新能（300080）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2024-12-15 20:55│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东开封市发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）拟向河特别提示：
股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称“开封发投”）持有河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新
能”）股份 269,597,800股（占本公司总股本比例 14.39%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式
减持公司股份，减持数量不超过 18,500,000 股（即不超过公司总股本的 1%）。
公司于近日收到持股 5%以上的股东开封发投出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持公司股份，现将有关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：开封市发展投资集团有限公司。
（二）持股情况：截至本公告披露之日，开封发投持有本公司股份269,597,800 股，占易成新能总股本的 14.39%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持股份原因：投资需要。
2、股份来源：2023 年 5月，开封市国有资本投资运营集团有限公司通过协议转让的方式将持有的易成新能 269,597,800 股无
偿转让给其全资子公司开封发投。
3、拟减持股份数量及比例：不超过 18,500,000 股，即不超过总股本比例的1%。
4、减持方式：集中竞价。
5、拟减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外）
6、拟减持价格：参考减持时二级市场价格。
（二）相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，开封发投不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）截至本公告披露日，开封发投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》第五条规定的上市公司大股东不得减持本公司股份的情形。
三、风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，开封发投将根据市场情况、公司股价等情形决定具体减持计划。本次减持计划的减持时间
、数量、价格存在不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2、开封发投不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未
来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本计划实施期间，公司董事会将督促开封发投严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意风险。
四、备查文件
开封市发展投资集团有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-15/b4351503-11ac-4484-85ce-726e8f4225f5.PDF
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2024-12-11 17:02│易成新能（300080）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司于近日获得政府补助资金共计 16,000,000 元，占公司最近一个会
计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 34.73%。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账，获得的政府补助情况如下
：
序 公司名称 收到时 政府补助 支付补 政府补助金 是否与公司 分类 政策依据 是否具
号 间 项目名称 助的单 额(元) 日常经营活 有可持
位 动相关 续性
1 开封平煤 2024 2024 年第 河 南 省 8,000,000 是 与 收 河南省财政厅 不确定
新型炭材 年 12 五批省科 科 研 平 益 相 河南省科学技
料科技有 月 10 技研发计 台 服 务 关 术厅《关于明
限公司 日 划联合基 中心 确 2024年第五
金 ( 产 业 批省科技研发
类 ) 项 目 计划联合基金
2 开封时代 2024 经费 8,000,000 是 与 收 (产业类)项目 不确定
新能源科 年 12 益 相 经费预算的通
技有限公 月 10 关 知》（豫财科
司 日 [2024]63号）
合计 16,000,000
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，上述公司获得政府补助资金共计 16,000,000 元，属于与收益相关的政
府补助，计入当期损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助计入其他收益，预计将会增加本年利润总额 16,000,000元。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求
，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/fd894646-f23b-4473-81b8-a7ee2e31b8cc.PDF
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2024-12-03 16:06│易成新能（300080）：关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告
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易成新能（300080）：关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1de6cf38-8a06-402b-bcd6-f0825fdb9d43.PDF
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2024-11-19 16:58│易成新能（300080）：重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见
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易成新能（300080）：重大资产重组暨关联交易实施情况的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/fba9f64d-803c-4fde-9cbc-6ec656cfd29f.PDF
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2024-11-19 16:58│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5c6358e1-7a65-41f4-a488-b3bf642d378f.PDF
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2024-11-19 16:58│易成新能（300080）：关于重大资产出售及购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告
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易成新能（300080）：关于重大资产出售及购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/8c633e4d-0211-4fb3-b9ca-4115888b599a.PDF
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2024-11-19 16:58│易成新能（300080）：易成新能重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书
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易成新能（300080）：易成新能重大资产出售及购买暨关联交易实施情况报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/33d44545-ab73-46ef-970b-fdaef8541a17.PDF
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2024-11-11 18:06│易成新能（300080）：北京浩天（上海）律师事务所关于易成新能2024年第六次临时股东大会的法律意见书
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易成新能（300080）：北京浩天（上海）律师事务所关于易成新能2024年第六次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/104e5767-ff66-43c4-8672-260a90265360.PDF
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2024-11-11 18:06│易成新能（300080）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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易成新能（300080）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7a396b91-092c-457c-8b1b-ce65c96b2d87.PDF
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2024-11-04 17:52│易成新能（300080）：关于完成工商变更登记的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于选举第六届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及选
举董事长的公告》（公告编号：2024-117）。
近日，公司已完成法定代表人工商信息变更登记手续，并取得了由开封市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业
执照的基本信息公告如下：
企业名称：河南易成新能源股份有限公司
统一社会信用代码：914102002681294387
注册资本：1,873,380,436 元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997 年 11 月 04 日
法定代表人：杜永红
注册地址：开封市精细化工产业园区
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料
销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易
经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地
产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/851aa0c5-ae83-43b4-967c-8f3f2cef00aa.PDF
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2024-10-31 16:22│易成新能（300080）：关于部分董事及高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成的公告
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易成新能（300080）：关于部分董事及高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/49863b32-a60f-4783-8e5f-f8150cf89290.PDF
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2024-10-25 00:00│易成新能（300080）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2024年 10 月 23日上午 10：00通过腾讯
会议以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主
持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年第三季度报告》的内容并批准对外披露。
该议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过，《2024 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于对全资子公司中原金太阳增资的议案》
为满足全资子公司中原金太阳日常经营发展需要，同意公司对中原金太阳增资 40,000万元。本次增资完成后，中原金太阳的注
册资本由 50,000 万元增加至90,000万元。
该议案已经董事会战略委员会提前审议通过，《关于对全资子公司中原金太阳增资的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》
为满足公司控股子公司易成阳光业务发展需要，同意易成阳光与中国工商银行股份有限公司平顶山分行开展流资贷款业务，融资
金额不超过 1,000 万元，公司为上述银行贷款业务提供连带责任担保，担保期限一年。
《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披
露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12个月，为保证公司 2024 年审计工作正常开展，根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过招标方式，经综合评估及审慎研究，同意聘任河南守正创新会
计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 120 万元/年（含税）,其中年报审计费用为 90 万元，内
控审计费用为 30万元。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会提前审议通过，《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》详见公司
于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024年第六次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024年 11月 11日（星期一）下午 14：30在河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马集团平美酒店会议
室召开 2024 年第六次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的
公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7661b13e-64cc-4b86-ae95-663755fb6e34.PDF
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2024-10-25 00:00│易成新能（300080）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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河南易成新能源股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/12defd73-11a2-45a8-b6be-cb03f6f3647f.PDF
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2024-10-25 00:00│易成新能（300080）：关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)
2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停经营业务 12 个月，为保证公司 2024
年审计工作正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，河南易成新能源股份有限公司（以下简
称“公司”）通过招标方式，经综合评估及审慎研究，拟聘任河南守正创新会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘
期一年。
4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异
议。
5、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审
议。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：河南守正创新会计师事务所(普通合伙)
成立日期：2020 年 4月 3日
组织形式：普通合伙
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9号楼 9 层 906
2、人员信息
首席合伙人：李强龙
2023年末合伙人数量 8人，注册会计师人数 28人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 15人。
3、业务信息
2023年度经审计的收入总额 4,051.13 万元，其中，审计业务收入 3,307.26万元（含证券业务收入 2,464.86万元）。
4、投资者保护能力
河南守正创新会计师事务所(普通合伙)职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 6,726.90 万元，职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
河南守正创新会计师事务所(普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施
0次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张战晓，2016年成为注册会计师，从事审计工作 10 年，2022年开始在河南守正创新会计师事务所(普通合伙)执业
。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：张雨，2019年成为注册会计师，从事审计工作 8年，2024年开始在河南守正创新会计师事务所(普通合伙)执业
。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：梁东玲，2008 年成为注册会计师，从事审计工作 15年，2020 年开始在河南守正创新会计师事务所(普通
合伙)执业。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业
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