公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-02 18:14 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及新增质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:06 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:54 │易成新能（300080）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:54 │易成新能（300080）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 00:30 │易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：2025年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:14│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及新增质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称“开封发
投”）的通知，开封发投对其持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 押数量(股) 持股份 总股本 日 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
开封市发展 否 41,849,700 50.00% 6.70% 2025 年 1 2026 年 5 通汇嘉泰
投资集团有 月 27 日 月 27 日 融资租赁
限公司 83,699,400 2026 年 5 （天津）
月 29 日 有限公司
合计 125,549,100 50.00% 6.70%
2.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
控股股 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
东或第 (股) 比例 比例 售股 充质 日
一大股 押
东及其
一致行
动人
开封市发展 否 125,54 50.00% 6.70% 否 否 2026 办理解 通汇嘉泰 投资
投资集团有 9,100 年 5 除质押 融资租赁 需要
限公司 月 28 登记手 （天津）有
日 续之日 限公司
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，开封发投所持本公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量(股) 例 押股份 持股份 总股本 情况 情况
数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未
(股) 股份限 押股份 股份限 质押
售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记数量 (股)
(股)
开封市发展 251,09 13.40% 125,54 50.00% 6.70% 0 0.00% 0 0.00%
投资集团有 8,300 9,100
限公司
二、其他说明
开封发投作为公司持股 5%以上大股东，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险。本次质押行为不会
对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者
注意风险。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.股份质押登记证明；
3.证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/00f88ac1-86c1-47f8-bfe6-c1fcd0f870b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:06│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股 5%以上股东开封市发展投资集团有限公司（以
下简称“开封发投”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，现将具体内容公告如下：
一、股东解除股份质押基本情况
1.本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 日 日
大股东及其 (股) 比例 比例
一致行动人
开封市发展投资 否 125,548, 50.00% 6.70% 2026 年 1 2026 年 5 中原信托
集团有限公司 700 月 28 日 月 13 日 有限公司
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，开封发投所持本公司股份质押情况如下：
股东名 持股数 持股 本次解 本次解 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
称 量(股) 比例 除质押 除质押 持股份 司总 情况 情况
前质押 后质押 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
股份数 股份数 比例 份限售和 质押 股份限 质押
量(股) 量(股) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
开封市发 251,09 13.4 251,097 125,54 50% 6.70 0 0.00 0 0.00%
展投资集 7,800 0% ,800 9,100 % %
团有限公
司
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/889d13b4-a8c4-47ef-a7a2-20c149dcdd58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:54│易成新能（300080）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5bdcc82a-0eed-4b02-bb2a-58a83c279a34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:54│易成新能（300080）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2bf4658b-45dc-47c6-b711-a2405b3b7e82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 00:30│易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d001819a-25b2-4727-ad0c-d68ac24baf6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b37ecdac-2458-41d3-a4f1-3ce884af95ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/360d5d77-d13d-424d-8ea2-4dfa09267954.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c0bd763-a1ba-4026-a191-c1f5194c7ab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48d4febe-f73b-4e60-8895-6a0a736bf06e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a312b12d-d3bd-414a-a9f8-e3e9ea4c5130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9abcef57-d1ed-4410-9a7f-a8fc7f85fa3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司融资租赁业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率
超过 70%，该担保事项尚需经公司股东会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟通过中
国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3,700 万元，年化综合利率不超过 3.60%，期限三年，公司将为上述融资租
赁业务提供连带责任担保，具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司 业务 债权人 融资金额 融资 其他说明
的关系 类型 （万元） 期限
河南福兴新 河南易成新 控股子 融资 中国外贸 3,700 3 年 被担保方
材料科技有 能源股份有 公司 租赁 金融租赁 资产负债
限公司 限公司 有限公司 率超过
70%
2026 年 4月 21 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的
议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司
股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南福兴新材料科技有限公司
统一社会信用代码：914110255885622571
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱学智
成立日期：2011 年 12 月 21 日
注册地址：襄城县循环经济产业集聚区
注册资本：15,602.14 万元
经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（
不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。
股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资金额 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 10,921.50 70.00
河南平煤神马首山碳材料有限公司 4,680.64 30.00
合计 15,602.14 100.00
主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 670,081,330.88 714,916,113.93
负债总额 655,596,841.06 647,456,826.87
净资产 14,484,489.82 67,459,287.06
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 85,445,024.03 114,048,374.99
营业利润 -54,099,786.06 -73,892,545.94
净利润 -52,972,850.34 -70,898,325.42
注：2024 年度、2025 年度数据已经审计。
福兴科技未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。
担保期限：3年。
担保金额：3,700 万元。
利率：年化综合利率不超过 3.60%。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核心竞争力，被担保人经营状况良好，具备足够的偿债
能力，福兴科技少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管
理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意为控股子公司福兴科
技融资租赁业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2026 年 4 月 21 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为194,718.92 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.
08%，占公司最近一期经审计净资产的 38.11%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 5,000 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 0.36%，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。该担保为 2025 年 4月公司收购梅山湖 65.5456%股权前发生
，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股
权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调
有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8975deb2-5646-4a00-9939-2fddf5c332cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）担任河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”“上
市公司”或“易成新能”）发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，虽然本次重组持续督导
期已结束，但由于配套募集资金尚未使用完毕，中原证券仍需对易成新能配套募集资金使用情况履行持续督导义务。中原证券对易成
新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可
转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据
发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65元后，募集资金净额为323,127,580.10元。
截至 2021年 7月 2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000
463号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司对募投项目累计投入 32,373.40万元。其中：永久补充流动资金使用 5,200万元；公司用于置换
募集资金到位之前利用自有资金先期投入“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”5,101.38 万元；中原金太阳“53.05M
Wp分布式光伏电站建设项目”使用 22,072.02万元，中原金太阳募集资金专户余额 472.87 元（为存款利息）已永久补充流动资金，
截至 2025 年 12 月 31日，公司募投项目均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，易成新能、中原金太阳募集资金专户均已
注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 7月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年 11月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司已办理完成募集资金专户的销户手续，并将该事项通知独立财务顾问及其项目主办人。至此，易
成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，易成新能、河南中原金太
阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储四方监管协议》全部终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金累计使用32,373.40万元，中原金太阳“53.05MWp分布式光伏
电站建设项目”本报告期投入募集资金为 602.52万元，累计投入募集资金为 22,072.02万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年 10月 26日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，变更“年产500MW超高效单
晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31元，将该项目剩余未投入的募集资金
220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 32
3,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司
。2021年 11月 12日公司 2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》。
2022年 12月 9日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”原由 29个子项目组成，在实际建设中因用电单位对建设
场地另有规划，及建设区域部分屋顶需要额外加固成本过高等原因，实际装机规模与预先规划有所变动。公司对 53.05MWp分布式光
伏电站建设项目容量布局进行调整，由 29个分布式光伏电站子项目调整为 25个，建成后装机容量合计由 53.05MW调整为 55.22MW，
募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确
保该项目得以顺利实施。2022年 12月 26日，公司 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》。
公司于 2024年 2月 6日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建
设内容暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”由 25个子项目组成，在实际建设中因用电单位对
建设场地调整，实际装机规模与预先规划有所变动，公司对 53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，建成后装机容量
合计由 55.22MW调整为 58.20MW，募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司
通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。2024年 2月 22日，公司 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问的主要核查工作
独立财务顾问通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容
包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，
核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募投项目的建设情况、实施进度以及实
际生产经营情况等。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：易成新能 2025年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的具
体使用情况与公司已披露情况一致；独立财务顾问对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a9b5231-0dd5-4f84-911b-5991944a67a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“
公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务
提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马
集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。
2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致
公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资
产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公
司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年
度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000万元。
（二）表决和审议情况
2026 年 4月 21日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议
案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关
联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易方介绍
（一）关联关系说明
中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中
国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李毛
注册资本：3,774,022.84 万元
成立日期：2008 年 12 月 03 日
营业期限：2008 年 12 月 03 日至 2058 年 12 月 31 日
经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)
电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信
息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游
泳)；旅游业务；烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修
理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品
销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境
保护专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产
品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；
建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土
地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务
所执业许可的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副
、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销
售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售
；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染
服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 2,805,336.34 74.3328
河南国有资本运营集团有限公司 291,481.00 7.7234
武汉钢铁有限公司 225,786.00 5.9826
中国中信金融资产管理股份有限公司 108,632.00 2.8784
武钢集团有限公司 107,084.00 2.8374
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 1.9079
华能煤业有限公司 53,542.00 1.4187
中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 1.4185
河南省铁路建设投资集团有限公司 38,773.50 1.0274
安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 0.4729
合计 3,774,022.84 100.00
三、关联交易的基本情况
公司及子公司拟根据控股股东中国平煤神马集团为公司及子公司实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用
，预计 2026 年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依照市场定价，定价公允合理，不会损害
公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司及子公司预计向控股股东支付担保费暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，有利于公司及子公司融资业务的顺利进
行，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金，本次与控股股东的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，担保费率
依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经
营成果产生不良影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及子公司与中国平煤神马集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,591,024.74 元。
七、独立董事专门会议审议情况
本次公司及子公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用控股股东所拥有的资
源和业务优势，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》和《关联
交易管理制度》的规定，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生
不利影响。一致同意 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/37fb221e-1b97-48ce-a5c3-f7c495642be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年度营业收入扣除情况表的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告 1
营业收入扣除情况表 3
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道
5020号同心大厦 21层 2101室
邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578
关于河南易成新能源股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项审核报告
河南易成新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025年 12月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025年
度财务报表”）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是易成新能管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上
对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《河南易成新能源股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计易成新能
2025年度财务报表时所检查的会计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/796b32ce-dcf0-4c42-8d08-feadf1b9f52c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：在财务公司存贷款业务情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
专项审核报告 1
河南易成新能源股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任 3
公司存贷款业务情况汇总表
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道
5020号同心大厦 21层 2101室
邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-829265787
关于河南易成新能源股份有限公司
在中国平煤神马集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
河南易成新能源股份有限公司：
我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，
2025年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有限公司在
中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易（2023年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实
、合法、完整的审核证据，是易成新能管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/253563e9-024c-497e-8503-33e4caf7efc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于确认2025年度日常关联交易情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于确认2025年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2c7b66f-4b90-4869-a992-09a4b96f8375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a83b91c1-aa6d-40cb-be32-f8c9b637e33a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 13日（星期三）召开 2025 年度股东会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度计提减值准备的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易情况的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
8.00 《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事薪酬及独立董事津贴的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于制定〈2026 年度公司董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》
2.上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊
登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.提案 6.00、7.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2026 年 05 月 11 日 17:00 止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记
确认。传真请在 2026年 05 月 11 日 17:00 前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环20 号海联大厦河南易成新能
源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0a308ed-aa08-4b6c-8f54-aba0f8e63086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d89918f8-14e9-44f8-a972-7aa5bc360b2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事张亚兵2025年度述职报告（已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：独立董事张亚兵2025年度述职报告（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80ce429c-a517-4f7a-95af-a24a47afaf9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：债券募集资金管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：债券募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2e28ae36-71dd-414c-bdca-23c7910badf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事李棽2025年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：独立董事李棽2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb5eab52-0521-4ee2-bd87-a181967d6512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事吴克2025年度述职报告（已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：独立董事吴克2025年度述职报告（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b84d06b-f0fc-4b52-86d4-af7715660872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-669,390,499.44 元
，其中母公司实现净利润-7,087,444.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为621,622,955.44 元，其中母
公司未分配利润余额为 378,437,297.34 元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定
公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年利润分配预案说明
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -669,390,499.44 -841,798,039.29 44,879,997.82
（元）
研发投入（元） 146,918,165.02 179,333,427.49 361,261,106.14
营业收入（元） 3,534,836,244.29 3,629,153,617.94 9,884,206,989.03
合并报表本年度末累计未分配 621,622,955.44
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 378,437,297.34
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 √是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -488,769,513.6367
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 687,512,698.65
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 4.03%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是√否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：结合上述指标情况，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司 2026 年度经营计划及战略发展规划，为
保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障
，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。今后，公司将严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公
司发展的成果。
四、风险提示
本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c3c3d0ed-3213-43db-bb9f-b705337afa61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定，河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作，认真履行职责，现将
公司对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 11 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21层 2101
2.人员信息
首席合伙人：杨步湘
项目合伙人（签字合伙人）：欧阳春竹，1994 年开始从事审计工作，2003年成为注册会计师，2018 年开始在鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐舟，2023 年成为注册会计师，从事审计工作 8年，2024年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业
，专注上市公司及大型企业审计业务，熟悉资本市场监管规则及企业会计准则，参与过多家上市公司审计项目，具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人：杨亮，2011 年开始从事审计工作，2019 年成为注册会计师，2021 年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告 10
家以上，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2025 年末合伙人数量 133 人，注册会计师人数 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。
3.业务信息
2025年度经审计的收入总额40,411.28万元，其中，审计业务收入23,488.45万元（含证券业务收入 2,828.70 万元）。
4.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和6,506.42万元，鹏盛会计师事务所已计提
职业风险基金3,506.42 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近
三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0
次、纪律处分 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年12月17日经公司第六届董事会第三十三次会议及2025年12月29日2025年第六次临时股东会审议通过，同意聘任鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，鹏盛会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在财务报表审计方面，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度经营成果和现金流量。在内部
控制审计方面，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、专业
胜任能力、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险评估程序、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见、总体审计结论等与公司审计委员会、管理层进行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 12
月 14 日，召开了第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通会议，对2025年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。并在后续正式审计过程中，审计委员会听取
了会计师项目负责人关于公司2025年度审计报告出具相关情况的汇报，对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年4月10日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司2025年度报告、财务报告、内部控制评价
报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
特此报告。
河南易成新能源股份有限公司董事会审计委员会二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f22ffdd2-a200-4a6e-a86d-860a6c3885d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“准则解释第 19 号”）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次变更无需提交董事会及股东会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了准则解释第 19 号，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等
相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
2.会计政策变更的日期
根据财政部通知要求，公司自 2026 年 1月 1日起开始执行前述规定。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后公司将执行财政部发布的准则解释 19 号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/35f20a64-d155-415d-8931-e135260c320f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/711a162d-e64d-4bea-93ec-01df2391ea6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55b2aac1-b79b-4476-b7bc-7f091a1b850f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4月 21 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了公司《2026 年第
一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2026 年 4月 23 日在中国证监会指定信息
披露网站（巨潮资讯网）上披露了上述报告。敬请广大投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9746477c-8b14-466a-93b7-bd7e7d9430ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）为公
司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司对鹏盛事务所 2025 年度履职情况进行了评估。经评估，公
司认为鹏盛事务所在审计执业等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允地表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005 年 1月 11 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21层 2101
2.人员信息
首席合伙人：杨步湘
项目合伙人（签字合伙人）：欧阳春竹，1994 年开始从事审计工作，2003年成为注册会计师，2018 年开始在鹏盛会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：徐舟，2023 年成为注册会计师，从事审计工作 8年，2024年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业
，专注上市公司及大型企业审计业务，熟悉资本市场监管规则及企业会计准则，参与过多家上市公司审计项目，具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人：杨亮，2011 年开始从事审计工作，2019 年成为注册会计师，2021 年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司及挂牌公司审计报告 10
家以上，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2025 年末合伙人数量 133 人，注册会计师人数 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。
3.业务信息
2025年度经审计的收入总额40,411.28万元，其中，审计业务收入23,488.45万元（含证券业务收入 2,828.70 万元）。
4.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和 6,506.42 万元，鹏盛会计师事务所已计
提职业风险基金 3,506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0
次、纪律处分 0次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年12月17日经公司第六届董事会第三十三次会议及2025年12月29日2025年第六次临时股东会审议通过，同意聘任鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，鹏盛会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在财务报表审计方面，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日财务状况以及2025年度经营成果和现金流量。在内部
控制审计方面，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无保留
意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、专业
胜任能力、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险评估程序、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见、总体审计结论等与公司审计委员会、管理层进行了充分沟通,切实履行了审计机构应尽的职责。
三、总体评价
公司认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3296d1ca-8c30-4306-9554-fba87cee5cbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于开展资产池业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意
公司及下属公司与浙商银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币伍亿元整（5 亿元）的资产池额度，即用于该业务
的质押资产累计余额不超过人民币伍亿元整（5亿元），业务开展期限内该额度可循环使用。
一、资产池业务情况概述
1.业务概述
资产池业务是指银行为满足公司对所拥有的资产进行统筹管理、使用的需要，向公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体
的综合金融服务平台，是银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业
汇票等。
资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票
据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司资产利用效率、降低公司
财务成本。
2.合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。
3.业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司股东会审议通过之日起一年有效，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准。
4.实施额度
公司和全资子公司、控股子公司及孙公司共享不超过人民币伍亿元整（5 亿元）的资产池额度，即用于开展该业务的质押、抵押
的资产合计即期余额不超过人民币伍亿元整（5亿元），在上述额度内可循环使用，且在任一时点的总余额不超过人民币伍亿元整（5
亿元）。
5.业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押等多种担保方式。公司及子公司之间可以互相担保，也可为自身提供担保。
二、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保
证金账户，有可能对公司资产流动性造成一定影响。
公司开展上述业务后，将安排专人与银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，保证入池票据的安全和
流动性。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的情况进行监督和检查
，确保风险可控。
三、决策程序和组织实施
1.在额度范围内公司董事会授权公司董事长或其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和全
资子公司、控股子公司及孙公司可以使用的资产池具体额度、金额等。
2.授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及
时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。
4.独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4269b4de-771c-459d-99df-708d45051fc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0502f989-cbaf-4216-8f14-36230ef339bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9fc314c8-16a8-4e32-80a4-0d2c2223a6d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00970180-7fc8-46b1-877d-dd39ad285441.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2025年年度报告及摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4 月 21 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了公司《2025 年
年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2026 年 4月 23
日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露了上述报告。敬请广大投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e6cdddf-5148-43d7-a483-fcf52078f94d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b50626cf-97bc-4eba-9a17-9b045f91e806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：关于2025年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案
》，现将 2025 年度计提减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对合并报表范围内截至 2025 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程和无形
资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的
可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提减值准备。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对合并报表范围内截至 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2025 年度增加各类减值
准备 203,732,673.69 元，其中本期计提 202,381,307.11 元，减少各类减值准备 153,467,491.09 元，其中转回或转销 149,073,7
10.80 元。
单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
本期计提 合并及其他 转回或转销 合并及其他
增加 减
少
坏账准备 306,856,136. 102,682,233. 1,336,249.3 31,223,118.4 - 379,651,500.
73 06 0 9 60
其中：应收账款 236,934,956. 66,013,195.2 16,849.30 8,933,247.92 - 294,031,753.
81 2 41
其他应收款 69,128,589.6 36,151,500.1 1,319,400.0 21,497,280.3 - 85,102,209.4
应收票据 7 2 0 2 - 7
792,590.25 517,537.72 - 792,590.25 517,537.72
存货跌价准备 240,778,886. 92,477,075.1 - 115,200,958. - 218,055,003.
45 8 27 36
其中：原材料 4,819,176.16 2,490,681.07 - 1,397,601.84 - 5,912,255.39
在产品 28,673,482.2 4,890,461.17 - 10,174,394.2 - 23,389,549.1
1 2 6
库存商品 195,875,939. 82,493,467.1 - 102,984,422. - 175,384,984.
87 7 10 94
自制半成品 10,027,922.4 2,602,465.77 - 130,065.03 - 12,500,323.2
8 2
委托加工物资 979,041.21 - - 111,150.56 - 867,890.65
合同履约成本 403,324.52 - 403,324.52 - -
长期股权投资减值准 36,634,854.4 - - - - 36,634,854.4
备 5 5
长期应收款减值准备 1,281,801.16 520,474.91 - 362,331.93 - 1,439,944.14
固定资产减值准备 41,765,218.9 6,701,523.96 15,117.28 2,287,302.11 1,556,304.3 44,638,253.7
9 3 9
其中：房屋建筑物 8,602,877.03 - - 1,908,340.10 811,603.72 5,882,933.21
机器设备 32,732,611.2 6,678,520.36 15,117.28 264,512.50 729,583.33 38,432,153.0
0 1
运输工具 22,522.73 - - - - 22,522.73
电子设备及其他 407,208.03 23,003.60 - 114,449.51 15,117.28 300,644.84
无形资产减值准备 9,437,608.90 - - - - 9,437,608.90
其中：专有技术 9,437,608.90 - - - - 9,437,608.90
在建工程减值准备 2,837,475.96 - - - 2,837,475.9 -
6
商誉减值准备 190,000.00 - - - - 190,000.00
合计 639,781,982. 202,381,307. 1,351,366.5 149,073,710. 4,393,780.2 690,047,165.
64 11 8 80 9 24
三、本次计提减值准备情况说明
本次根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提的减值准备为坏账准备、存货跌价准备、长期应收款减值准备、固
定资产减值准备。
（一）2025 年公司本期计提坏账准备 102,682,233.06 元，合并增加1,336,249.30 元，转回或转销坏账准备 31,223,118.49
元。
1.应收账款本期计提坏账准备 66,013,195.22 元，合并增加 16,849.30 元，收回或转回坏账准备 7,089,758.67 元，核销坏账
准备 1,843,489.25 元。
2.其他应收款本期计提坏账准备 36,151,500.12 元，合并增加 1,319,400.00元，收回或转回坏账准备 21,325,780.32 元，核
销坏账准备 171,500.00 元。
3.应收票据本期计提坏账准备 517,537.72 元，转回或转销坏账准备792,590.25 元。
（二）2025 年公司计提存货跌价准备 92,477,075.18 元，转回或转销115,200,958.27 元。其中：
1.原材料本期计提 2,490,681.07 元，转回或转销 1,397,601.84 元。2.在产品本期计提 4,890,461.17 元，转回或转销 10,17
4,394.22 元。3.库存商品本期计提 82,493,467.17 元，转回或转销 102,984,422.10 元。4.自制半成品本期计提 2,602,465.77 元
，转回或转销 130,065.03 元。
5.委托加工物资本期转回或转销 111,150.56 元。
6. 合同履约成本本期转回或转销 403,324.52 元。
（三）2025 年公司长期应收款减值准备本期计提 520,474.91 元，转回或转销 362,331.93 元。
（四）2025 年公司固定资产减值准备本期计提 6,701,523.96 元，合并及其他增加 15,117.28 元，本期转回或转销 2,287,302
.11 元，合并及其他减少1,556,304.33 元。其中：
1.房屋建筑物本期转回或转销 1,908,340.10 元，合并及其他减少811,603.72 元。
2.机器设备本期计提 6,678,520.36 元，合并及其他增加 15,117.28 元，本期转回或转销 264,512.50 元，合并及其他减少 72
9,583.33 元。
3.电子设备及其他本期计提 23,003.60 元，本期转回或转销 114,449.51 元，合并及其他减少 15,117.28 元。
（五）2025 年公司在建工程减值准备本期合并及其他减少 2,837,475.96 元。
四、本年度计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，导致公司2025年度利润总额减少57,609,887.67元，本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据公司的实际情况并经减值
测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计
信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规，同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4ac6299b-e99a-442c-bb6a-0e89f1eaace2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025年 12月 31 日合并及公司资产负债表，2
025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成
新能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照
中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总
表、提供真实、合法、完整的审核证据是易成新能管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计易成新能 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，
在所有重大方面没有发现不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/861dab5d-df25-46ab-97a3-45acb33178a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2f81059-de21-4fbe-93da-25a33372a15c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 22:07│易成新能（300080）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f47a8581-387d-4799-95cd-ce8c4970447a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 17:00│易成新能（300080）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 04 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 372 人，代表公司股份 1,086,191,316 股，
占公司有表决权股份总数的57.9803%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股 5%以下的中小股东共计 370 人，代表
公司股份 80,400,545 股，占公司有表决权股份总数的4.2917%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份1,005,790,771 股，占公司有表决权总股份的 53.6885
%。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 370 人，代表公司股份 80,
400,545 股，占公司有表决权总股份的 4.2917%。
8、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,081,092,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5305%；反对 3,992,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3675%；弃权1,107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1019%。
中小股东总表决情况：
同意 75,301,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6576%；反对 3,992,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9654%；弃权 1,107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3770%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 328,184,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0005%；反对 2,154,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6499%；弃权1,159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3497%
。
中小股东总表决情况：
同意 77,087,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8789%；反对 2,154,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6795%；弃权 1,159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4417%。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司已回避表决。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,084,032,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8013%；反对 1,571,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1447%；弃权587,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。
中小股东总表决情况：
同意 78,242,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3153%；反对 1,571,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9543%；弃权 587,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7303%。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6a346a8b-171f-4f88-8b0c-ec697ffd38ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 17:00│易成新能（300080）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：河南易成新能源股份有限公司
北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见
证了公司于 2026 年 4月 8日（星期三）14:30召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南
易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司
提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所
作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司本次股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一
并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 3月 23日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，并
于 2026年 3月 24日披露了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议
案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 4月 8日 14:30 如期在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份有限
公司会议室进行。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月
8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8日 09:15-15:00的
任意时间。
经验证，本次股东会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性
经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代表共计372人，代表股份 1,086,191,316股，占上市公司总股
份的 57.9803％，其中：
1、出席现场会议的股东
出席本次股东会现场会议的股东代表 2 人，代表股份 1,005,790,771 股，占上市公司总股份的 53.6885％。经验证，出席本次
股东会现场会议的股东资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 370人，代表股份 80,40
0,545股，占上市公司总股份的 4.2917％。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
本次通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者股东共计 370人，代表股份 80,400,545股，占上市公司总股份的 4.
2917％。其中：出席现场会议的中小投资者股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小投资者
股东 370人，代表股份 80,400,545股，占上市公司总股份的 4.2917％。
4、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议。经验证，上述人员的资格合法有
效。
5、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,081,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5305%；反对 3,992,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3675%；弃权 1,107,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1019%。
中小股东总表决情况：同意 75,301,245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6576%；反对 3,992,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9654%；弃权 1,107,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3770%。
2.00 《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 328,184,945 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0005％；反对 2,154,300股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.6499％；弃权1,159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3497％。
中小股东总表决情况：同意 77,087,145股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8789％；反对 2,154,300股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.6795％；弃权 1,159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4417
％。
本项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
3.00 《关于公司向银行申请 2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 1,084,032,816 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8013％；反对 1,571,300股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1447％；弃权587,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0541％。
中小股东总表决情况：同意 78,242,045股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3153％；反对 1,571,300股，占出席会议的
中小股东所持股份的 1.9543％；弃权 587,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7303％
。
经验证，公司本次股东会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本
次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会
现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/c9e6cb33-7130-4b92-bf08-6a337cfd52c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 16:27│易成新能（300080）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/21344105-d3c9-471e-9b7b-36040a7c2522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 15:44│易成新能（300080）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17日召开第六届董事会第三十三次会议、2025 年 12 月
29 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于变更 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-111）。
近日，公司收到鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南易成新能源股份有限公司 2025 年度签字注册会计师
的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，原指派欧阳春竹先生为项目合伙人
（签字合伙人）、李婷女士为签字注册会计师、杨亮先生为项目质量控制复核人，为公司提供 2025 年度审计服务。鉴于鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，李婷女士不再担任公司 2025 年度审计项目签字注册会计师，现指派徐舟女士为签字注册会
计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的项目合伙
人（签字合伙人）为欧阳春竹先生、签字注册会计师为徐舟女士、项目质量控制复核人为杨亮先生。
二、本次变更后签字注册会计师的基本情况
（一）基本信息
签字注册会计师：徐舟女士，2023 年成为注册会计师，从事审计工作 8 年，2024 年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙
）执业，专注上市公司及大型企业审计业务，熟悉资本市场监管规则及企业会计准则，参与过多家上市公司审计项目，最近三年无不
良执业记录，独立性无瑕疵。
（二）诚信记录
最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监
会及派出机构的行政监管措施。
（三）独立性
签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1.鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更河南易成新能源股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的告知函》；
2.变更后的签字注册会计师的相关证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/78c86c85-b068-40da-973c-11cd33305c1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:06│易成新能（300080）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3月 23 日 10:00 以通讯表决的方式
召开。
本次会议的通知已于 2026 年 3月 19 日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
根据公司下属公司业务发展需要，公司同意为下属公司易成瀚博、易成供应链、鞍山中特、福兴科技、易成阳光、青海天蓝、中
原金太阳、开封时代、梅山湖、河南旭业、许昌宇能、平顶山旭信、银行授信、流动资金贷款、项目贷款及融资租赁业务提供担保，
担保金额合计不超过 146,800 万元。
《关于为下属公司融资业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
根据业务发展需要，公司控股子公司山西梅山湖科技有限公司拟与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 9,0
00 万元，年化综合利率不超过 4.00%，期限 3 年，同意公司为上述融资租赁业务提供合计不超过 9,000 万元连带责任担保。
该议案已经公司独立董事专门会议提前审议通过，《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》
详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
本议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属单位，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 35.10亿元，以上综合授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司财务
总监签署相关文件，有效期自股东会通过之日起 12 个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 4 月 8 日（星期三）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份有
限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7d5ec57c-df55-4206-a680-5f2377e75122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:05│易成新能（300080）：关于为下属公司融资业务提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于为下属公司融资业务提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8158ee6e-aa3e-4b6a-bb43-bc73c4741c5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:05│易成新能（300080）：关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
易成新能（300080）：关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7611133c-1e6b-47bb-8709-af3c5862641a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:04│易成新能（300080）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 04 月08 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担 非累积投票提案 √
保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登
的相关公告。
提案 2.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资
者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2026 年 04 月 03 日 17:00 止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真请在 2026年 04 月 03 日 17:00 前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能
源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9cc9412e-e89f-4160-8bbe-d5c8f8b2c027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-16 11:37│易成新能（300080）：关于高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理常兴华先生递交的书面辞职报告。常兴华先生因
工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。常兴华先生的辞职不会影响公司日常经营。根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
常兴华先生的原定任期至 2028 年 12 月 28 日第七届董事会届满。截至本公告披露日，常兴华先生直接持有公司股票 30,000
股，占公司总股本的 0.0016%。辞职后，常兴华先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规要求。
常兴华先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7d725632-cf65-4a60-8523-dfeadd71b95c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│易成新能：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157197.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│易成新能：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│易成新能：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724774.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│易成新能：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│易成新能：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│易成新能：2024年第三季度报告（更新后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-22│易成新能：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222869687.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│易成新能：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│易成新能：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│易成新能：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795652.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|