公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:30 │易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 22:11 │易成新能（300080）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-22 22:10 │易成新能（300080）：关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 │
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2026-04-23 00:30│易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d001819a-25b2-4727-ad0c-d68ac24baf6f.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2026年一季度报告
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易成新能（300080）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b37ecdac-2458-41d3-a4f1-3ce884af95ee.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告
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易成新能（300080）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/360d5d77-d13d-424d-8ea2-4dfa09267954.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告
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易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c0bd763-a1ba-4026-a191-c1f5194c7ab1.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告摘要
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易成新能（300080）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48d4febe-f73b-4e60-8895-6a0a736bf06e.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年年度审计报告
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易成新能（300080）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a312b12d-d3bd-414a-a9f8-e3e9ea4c5130.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9abcef57-d1ed-4410-9a7f-a8fc7f85fa3b.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的公告
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特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司融资租赁业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率
超过 70%，该担保事项尚需经公司股东会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟通过中
国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3,700 万元，年化综合利率不超过 3.60%，期限三年，公司将为上述融资租
赁业务提供连带责任担保，具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司 业务 债权人 融资金额 融资 其他说明
的关系 类型 （万元） 期限
河南福兴新 河南易成新 控股子 融资 中国外贸 3,700 3 年 被担保方
材料科技有 能源股份有 公司 租赁 金融租赁 资产负债
限公司 限公司 有限公司 率超过
70%
2026 年 4月 21 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的
议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司
股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南福兴新材料科技有限公司
统一社会信用代码：914110255885622571
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱学智
成立日期：2011 年 12 月 21 日
注册地址：襄城县循环经济产业集聚区
注册资本：15,602.14 万元
经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（
不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。
股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资金额 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 10,921.50 70.00
河南平煤神马首山碳材料有限公司 4,680.64 30.00
合计 15,602.14 100.00
主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 670,081,330.88 714,916,113.93
负债总额 655,596,841.06 647,456,826.87
净资产 14,484,489.82 67,459,287.06
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 85,445,024.03 114,048,374.99
营业利润 -54,099,786.06 -73,892,545.94
净利润 -52,972,850.34 -70,898,325.42
注：2024 年度、2025 年度数据已经审计。
福兴科技未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。
担保期限：3年。
担保金额：3,700 万元。
利率：年化综合利率不超过 3.60%。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核心竞争力，被担保人经营状况良好，具备足够的偿债
能力，福兴科技少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管
理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意为控股子公司福兴科
技融资租赁业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2026 年 4 月 21 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为194,718.92 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.
08%，占公司最近一期经审计净资产的 38.11%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 5,000 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 0.36%，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。该担保为 2025 年 4月公司收购梅山湖 65.5456%股权前发生
，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股
权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调
有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8975deb2-5646-4a00-9939-2fddf5c332cd.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）担任河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”“上
市公司”或“易成新能”）发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，虽然本次重组持续督导
期已结束，但由于配套募集资金尚未使用完毕，中原证券仍需对易成新能配套募集资金使用情况履行持续督导义务。中原证券对易成
新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可
转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据
发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65元后，募集资金净额为323,127,580.10元。
截至 2021年 7月 2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000
463号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司对募投项目累计投入 32,373.40万元。其中：永久补充流动资金使用 5,200万元；公司用于置换
募集资金到位之前利用自有资金先期投入“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”5,101.38 万元；中原金太阳“53.05M
Wp分布式光伏电站建设项目”使用 22,072.02万元，中原金太阳募集资金专户余额 472.87 元（为存款利息）已永久补充流动资金，
截至 2025 年 12 月 31日，公司募投项目均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，易成新能、中原金太阳募集资金专户均已
注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 7月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年 11月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司已办理完成募集资金专户的销户手续，并将该事项通知独立财务顾问及其项目主办人。至此，易
成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，易成新能、河南中原金太
阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储四方监管协议》全部终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金累计使用32,373.40万元，中原金太阳“53.05MWp分布式光伏
电站建设项目”本报告期投入募集资金为 602.52万元，累计投入募集资金为 22,072.02万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年 10月 26日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，变更“年产500MW超高效单
晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31元，将该项目剩余未投入的募集资金
220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 32
3,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司
。2021年 11月 12日公司 2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》。
2022年 12月 9日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”原由 29个子项目组成，在实际建设中因用电单位对建设
场地另有规划，及建设区域部分屋顶需要额外加固成本过高等原因，实际装机规模与预先规划有所变动。公司对 53.05MWp分布式光
伏电站建设项目容量布局进行调整，由 29个分布式光伏电站子项目调整为 25个，建成后装机容量合计由 53.05MW调整为 55.22MW，
募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确
保该项目得以顺利实施。2022年 12月 26日，公司 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》。
公司于 2024年 2月 6日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建
设内容暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”由 25个子项目组成，在实际建设中因用电单位对
建设场地调整，实际装机规模与预先规划有所变动，公司对 53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，建成后装机容量
合计由 55.22MW调整为 58.20MW，募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司
通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。2024年 2月 22日，公司 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问的主要核查工作
独立财务顾问通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容
包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，
核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募投项目的建设情况、实施进度以及实
际生产经营情况等。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：易成新能 2025年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的具
体使用情况与公司已披露情况一致；独立财务顾问对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a9b5231-0dd5-4f84-911b-5991944a67a7.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“
公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务
提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马
集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。
2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致
公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资
产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公
司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年
度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000万元。
（二）表决和审议情况
2026 年 4月 21日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议
案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关
联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易方介绍
（一）关联关系说明
中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中
国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李毛
注册资本：3,774,022.84 万元
成立日期：2008 年 12 月 03 日
营业期限：2008 年 12 月 03 日至 2058 年 12 月 31 日
经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)
电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信
息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游
泳)；旅游业务；烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修
理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品
销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境
保护专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产
品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；
建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土
地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务
所执业许可的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副
、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销
售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售
；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染
服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 2,805,336.34 74.3328
河南国有资本运营集团有限公司 291,481.00 7.7234
武汉钢铁有限公司 225,786.00 5.9826
中国中信金融资产管理股份有限公司 108,632.00 2.8784
武钢集团有限公司 107,084.00 2.8374
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 1.9079
华能煤业有限公司 53,542.00 1.4187
中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 1.4185
河南省铁路建设投资集团有限公司 38,773.50 1.0274
安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 0.4729
合计
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