公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 17:46 │易成新能（300080）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-12 17:44 │易成新能（300080）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-27 18:11 │易成新能（300080）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:10 │易成新能（300080）：关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 │
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│2026-10-27 18:10 │易成新能（300080）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-10-27 18:09 │易成新能（300080）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:09 │易成新能（300080）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:07 │易成新能（300080）：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告 │
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│2026-10-27 18:07 │易成新能（300080）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-27 18:07 │易成新能（300080）：2026年第三季度报告披露的提示性公告 │
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2026-11-12 17:46│易成新能（300080）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：河南易成新能源股份有限公司
北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见
证了公司于 2026 年 11 月12日（星期四）14:30召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司
章程）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。公司向本所律师保证并承诺，其提供的
文件和所作说明均真实，有关副本材料或复印件与原件一致，且已向本所披露全部事实，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司本次股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一
并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 10月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》
，并于 2026年 10月 28日披露了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议
的议案、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 11月 12 日 14:30 如期在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份
有限公司会议室进行。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月
12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 09:15-15:0
0的任意时间。
经验证，本次股东会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格的合法有效性
经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东代表共计136人，代表股份 1,009,346,091股，占上市公司总股
份的 53.8783％，其中：
1、出席现场会议的股东
出席本次股东会现场会议的股东代表 2 人，代表股份 1,005,791,271 股，占上市公司总股份的 53.6886％。经验证，出席本次
股东会现场会议的股东资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 134人，代表股份 3,554
,820股，占上市公司总股份的 0.1898％。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
本次通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者股东共计 134人，代表股份 3,554,820 股，占上市公司总股份的 0.
1898%。其中：出席现场会议的中小投资者股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小投资者股
东 134人，代表股份 3,554,820股，占上市公司总股份的 0.1898%。
4、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议。经验证，上述人员的资格合法有
效。
5、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,008,708,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369%；反对 443,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权 194,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0192%。
中小股东总表决情况：同意 2,917,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.0750%；反对 443,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4676%；弃权 194,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.4574%。
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,008,620,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9281%；反对 612,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0607%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 2,828,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5798%；反对 612,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2386%；弃权 113,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.1816%。
经验证，公司本次股东会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。本
次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会
现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9d0a97f6-6583-446b-87a0-e244d29ad112.PDF
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2026-11-12 17:44│易成新能（300080）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
5、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：公司董事长杜永红先生
8、会议出席情况：出席本次股东会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 136 人，代表股份 1,009,346,091 股，占公
司有表决权股份总数的53.8783%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东会的持股 5%以下的中小股东共计 134 人，代表股份
3,554,820 股，占公司有表决权股份总数的0.1898%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 2 人，代表公司股份1,005,791,271 股，占公司有表决权总股份的 53.6886
%。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 134 人，代表股份 3,554,8
20 股，占公司有表决权股份总数的 0.1898%。
9、公司部分董事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股） （股 结
码 ） 果
1.0 《关于续聘 总表决 1,008,70 99.936 443,200 0.0439% 194,000 0.019 0 通
0 公司 2026 情 8,891 9% 2 过
年度审计机 况 %
构的议案》 其中， 2,917,62 82.075 443,200 12.4676 194,000 5.457 0
中 0 0% % 4
小股东 %
的
表决情
况
2.0 《关于补选 总表决 1,008,62 99.928 612,800612 0.0607%17. 113,100113 0.011 00 通
0 非独立董事的 情 0,1912,82 1%79.5 ,800 2386 ,100 2 过
议案》 况其中 8,92 79 % %3.18
，中 0 8% 16
小股东 %
的
表决情
况
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；
本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/749ff0e6-d5d9-4423-86d5-f295578ed7b0.PDF
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2026-10-27 18:11│易成新能（300080）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日 15:00 在公司会议室以
现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中，王少峰先生、许尽峰先生、游鹏
飞先生、范保群先生、李丰团先生、李棽女士以视频方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2026 年第三季度报告的内容并批准对外披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信
息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了
公司委托的相关工作，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计
机构，聘期为一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
为了满足业务发展和生产经营的需要，同意公司增加日常关联交易预计额度15,200 万元。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司于同日刊登在中国证券
监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避
表决了本议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为助力公司全资子公司南阳天成新能源科技有限公司的生产经营和业务发展，同意河南中平融资担保有限公司通过浙商银行股份
有限公司为其提供委托贷款，贷款金额为 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
因该议案涉及公司控股股东中国平煤神马下属企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生回避
表决了本议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因李欣平先生工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。经公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核
，董事会同意聘任石涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》详见公司于同日
刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
因李欣平先生工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务。经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，
董事会提名委员会审核，同意提名石涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满
时止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》详见公司于同日
刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份
有限公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7104a0f9-5559-4350-b2db-a02a857039b9.PDF
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2026-10-27 18:10│易成新能（300080）：关于关联方向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）概述
为助力河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）
的生产经营和业务发展，河南中平融资担保有限公司（以下简称“中平融资担保”）拟通过浙商银行股份有限公司为其提供委托贷款
，贷款金额为 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。
（二）关联关系介绍
中平融资担保为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，中平融资担保为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易
。
（三）表决情况
本次交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规
及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：河南中平融资担保有限公司
统一社会信用代码：91410000397781545R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张亚辉
成立日期：2014 年 6月 17日
注册资本：45,000 万元
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 A－25（郑州海联国际交流中心大厦）26 层 2612 室
经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符
合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。
股权结构：
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例(%)
河南中平投资有限公司 45,000 100
合计 45,000 100
经核查，中平融资担保未被列为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，中平融资担保通过浙商银行股份有限公司向南阳天成提供委托贷款，本次委托贷
款利率参照市场利率及公司平均贷款利率确定，年化综合成本不超过 4%，期限为一年。
四、关联交易的主要内容
本次关联交易为关联方中平融资担保通过浙商银行股份有限公司向南阳天成提供委托贷款 4,900 万元，年化综合成本不超过 4%
，期限为一年，具体协议内容以南阳天成与中平融资担保及银行共同签署的正式协议/合同为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
中平融资担保向南阳天成提供委托贷款，款项主要用于补充流动资金，有利于拓宽公司融资渠道，对公司发展有着积极的作用。
该关联交易对南阳天成本期以及未来财务状况、经营成果不会造成不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。本次关联交易遵循了自
愿、公平、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及全资、控股子公司与中平融资担保发生担保等费用合计金额为 267.54 万元。
七、董事会意见
中平融资担保向南阳天成提供委托贷款，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司实际情况，关联交易的定价程序合法、公允，不存
在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带
来重大的不确定性风险。因此，本次交易不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，非关联董事一致同意该事项。
八、独立董事专门会议意见
本次中平融资担保向南阳天成提供委托贷款的关联交易事项，有利于拓宽公司融资渠道，有助于公司的经营与发展。本次关联交
易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会影响公司独立性。因此，独立董事一致同意该议案。
九、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9dc7887e-441c-496e-95d1-6742bdcfb63f.PDF
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2026-10-27 18:10│易成新能（300080）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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易成新能（300080）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/dbc05501-a555-44c1-a1d7-f431fb8db6fc.PDF
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2026-10-27 18:09│易成新能（300080）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月12 日（星期四）召开 2026 年第三次临时股东会，本
次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊
登的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2026 年 11 月 09 日 17:00 止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便
登记确认。登记信息请在 2026 年 11 月 09 日 17:00 前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河
南易成新能源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间
为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/e5e797a6-ab08-475f-9d2e-6636ed09e429.PDF
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2026-10-27 18:09│易成新能（300080）：2026年三季度报告
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易成新能（300080）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1223192f-f0b6-4a23-aafa-86b16002b0ca.PDF
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2026-10-27 18:07│易成新能（300080）：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
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一、非独立董事、总经理离任情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理李欣平先生递交的书面辞职报告，李欣平先
生因工作调动，申请辞去公司第七届董事会董事、总经理职务，并相应辞去第七届董事会战略与 ESG 委员会委员职务。辞职后，将
不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
李欣平先生原定任期至 2028 年 12 月 28 日第七届董事会届满。截至本公告披露日，李欣平先生未直接或间接持有公司股份，
亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
公司及公司董事会对李欣平先生担任公司董事、总经理期间为公司改革发展做出的贡献表示最衷心的感谢！
二、补选非独立董事及聘任总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 10月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通
过了《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，董事会一致同意提名石涛先生为公司第七届董事会非独立董事
，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意聘任石涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。石涛先生经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
石涛先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司相关职务的情况。（石涛先生简历详见附件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1d1f0a21-064c-4200-ad5e-5fff5c6f7135.PDF
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2026-10-27 18:07│易成新能（300080）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
2.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔20
23〕4 号）的规定。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务会计报告及内部控制审计机
构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2005 年 01 月 11 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020号同心大厦 21 层 2101 室
拟聘任事务所首席合伙人：杨步湘
截至 2025 年 12 月 31 日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 140 人、注册会计师人数为 657 人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 178 人。
最近一年经审计的收入总额为 47,298.02 万元，经审计的审计业务收入为27,192.64 万元，经审计的证券业务收入为 2,294.77
万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 10 家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，审计收费 843 万元，
本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
2.投资者保护能力
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年末计提职业风险基金4,718.09 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,000.00
万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、
监督管理措施 3次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。期间有 8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人（签字合伙人）：欧阳春竹
2003 年成为注册会计师，从事审计工作 33 年，2018 年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备丰富的上市公司
审计服务经验，擅长新能源、制造业等领域审计业务，先后参与多家上市公司年度审计、内控审计项目，执业过程中严格遵守注册会
计师职业道德及执业准则，近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施，独立性及专业能力均符合
相关规定。近三年签署上市公司审计报告 3家。
（2）签字注册会计师：叶刚
2023 年成为注册会计师，从事审计工作 8 年，2026 年开始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，专注于上市公司、挂
牌公司及大型企业审计业务，熟悉资本市场监管规则及企业会计准则，具备扎实的专业知识和实操能力，参与过多家新能源企业审计
项目，能够精准把控审计重点、防范审计风险，近三年无任何不良执业记录，独立性无瑕疵。近三年签署挂牌公司审计报告 3家。
（3）项目质量控制复核人（独立复核人）：杨亮
2019 年取得注册会计师执业资格，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务 16 年，2021 年 6 月开
始在鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）执业；有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署上市公司 1家，复
核上市公司及挂牌公司审计报告 10 家以上。
2.诚信记录
项目合伙人欧阳春竹、签字注册会计师叶刚、项目质量控制复核人杨亮近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人欧阳春竹、签字注册会计师叶刚和项目质量控制复核人杨亮，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计服务项目收费 104 万元（含税），其中年报审计费用为 80万元，内控审计费用为 24 万元。审计费用参照市场
一般情况，综合考虑参与审计项目成员的工作质量、专业技能水平等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
本次续聘会计师事务所事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均表现良好，能够满足为公司提供审计服务的要求，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，同意将本议案提交股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相
关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验
，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一
致同意将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ef54bb6f-8efd-4582-9e42-fddc94b9e017.PDF
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2026-10-27 18:07│易成新能（300080）：2026年第三季度报告披露的提示性公告
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河南易成新能源股份有限公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披
露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/31092d16-6504-43e3-9591-0cf1ebf5f99c.PDF
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2026-08-27 18:36│易成新能（300080）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 8月 27日上午 10:00 在公司会议室以
现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 8月 17日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，王少峰先生、游鹏飞先生、范保群
先生、李丰团先生、李棽女士以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份
有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容并批准对
外披露。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登在中国
证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备能更加公允地反映截至 2026 年 6月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意
本次计提减值准备。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了
较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业
绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性
和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详
见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生
回避表决本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》
为补充流动资金，满足日常业务资金需求，同意公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务，贷款金额不超过
9,000 万元，综合利率不超过 3.50%，期限 1年。
该议案已经独立董事专门会议审议通过，《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的公告
》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
因本公司与财务公司属于受同一控制人控制的关联企业，在中国平煤神马任职的公司董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生
回避表决本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于控股子公司以光伏发电资产开展类 REITs 业务的议案》
为有效盘活存量资产，解决自身资金需求，优化资本结构，同意公司控股子公司河南中原金太阳技术有限公司以下属全资子公司
扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司、许昌华晶新能源科技有限公司、全资孙公司郑州华恒新能源科技有限公司、遂平县华鑫新能源
光伏电力有限公司、洛宁华鑫新能源科技有限公司持有的光伏发电项目作为标的资产向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行定
向资产支持票据（类 REITs），首期发行规模不超过 3.50 亿元。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《关于控股子公司以光伏发电资产开展类 REITs 业务的公告》详见公司于同日刊
登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/21ef6b31-4850-4c67-982c-b0c5ea71cbe2.PDF
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2026-08-27 18:35│易成新能（300080）：关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）概述
为补充流动资金，满足日常业务资金需求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国平煤神马集团财务有限
责任公司（以下简称“集团财务公司”）开展流资贷款业务，贷款金额不超过 9,000 万元，综合利率不超过
3.50%，期限 1年。
（二）关联关系介绍
集团财务公司为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司控股 51%的子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，集团财务公司为上市公司的关联法人，本次交易构成关
联交易。
（三）表决情况
本次交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规
及公司制度的相关要求，此次关联交易无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
中国平煤神马集团财务有限责任公司
名称 中国平煤神马集团财务有限责任公司
住所 平顶山市长安大道秋实路交汇处中国平煤神马集团创新创业基地 C 座二楼
法定代表人 刘晓军
注册资本 300,000 万元
企业类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
成立时间 2013-07-22
2026 年 6 月 30 总资产 1,490,013.89 净资产 351,897.62
日主要财务数
据(单位：万元) 营业收入 13,765.83 净利润 9,864.50
股权结构 中国平煤神马控股集团有限公司持股 51%，平顶山天安煤业股份有限公司
持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%
与上市公司的 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司
关联关系
是否为失信被 否
执行人
三、对集团财务公司的风险评估
集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类
风险。集团财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的
了解和评价，未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在集团财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与集团财务公司
之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
贷款金额：不超过人民币 9,000 万元
贷款期限：1年
贷款利率：按照市场化原则确定，本次融资年化综合利率不超过 3.50%（以双方最终签订的合同为准）
资金来源：集团财务公司自有资金
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司开展上述流动资金贷款业务，能够保障公司日常生产经营有序开展，支撑公司持续稳健发展。财务公司为公司提供贷款业务
，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，不高于公司从国内主要商业银行取得的同期限、同担
保条件同类贷款的实际执行利率，本次关联交易的定价政策及定价依据公允合理，不存在损害公司、全体股东及中小投资者合法权益
的情形。本次交易不会对公司独立经营、财务状况及经营成果造成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成业务依赖。
六、董事会意见
本次交易旨在优化公司融资结构、降低综合融资成本，补充日常经营流动资金，保障公司业务持续稳定发展。财务公司为公司提
供贷款业务，贷款利率结合贷款期限、担保方式、公司信用状况及市场信贷环境协商确定，且不高于公司从国内主要商业银行取得的
同期限、同担保条件同类贷款的实际执行利率。本次关联交易定价公允、依据合规，符合市场化原则及公司与全体股东的整体利益。
交易属于正常经营性融资行为，不会造成公司对关联方形成依赖，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司、全体股东及中小投资
者合法权益的情形，同意公司与集团财务公司开展流资贷款业务暨关联交易事项。
七、独立董事专门会议意见
本次关联交易可有效满足公司生产经营及长远发展的资金需求，有利于优化公司贷款结构、降低整体资金成本。财务公司贷款利
率结合各项融资条件及市场环境协商确定，不高于公司在国内主要商业银行取得的同条件同类贷款的实际利率，定价客观公允，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，同意公司与集团财务公司开展流
资贷款业务暨关联交易事项。
八、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
2026 年初至披露日，公司与集团财务公司未发生除《金融服务框架协议》中约定业务外的其他关联交易。2026 年 1月 1日至 7
月 31日，公司与集团财务公司的业务往来情况如下：
单位：人民币万元
存款业务
关联方 关联关 每日最 期初余额 本期发生额 期末余额
系 高存款 本期合计存 本期合计取
限额 入金额 出金额
中国平煤神马 同 一 最 300,000 23,594.40 627,184.87 617,885.71 32,893.56
集团财务有限 终 控 制
责任公司 方
贷款业务
关联方 关联关 贷款额度 期初余额 本期发生额 期末余额
系 本期合计 本期合计还
贷款金额 款金额
中国平煤神马 同 一 最 10,000 10,000 - - 10,000
集团财务有限 终 控 制
责任公司 方
授信或其他金融业务
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
中国平煤神马 同一最终控制方 授信 10,000 10,000
集团财务有限
责任公司
九、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d4a3cfe5-b514-452c-8906-cc1738437249.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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易成新能（300080）：2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5c742a09-f7ee-4e8e-85cb-982b8c95e197.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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易成新能（300080）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dbfe62bd-fc45-4ef3-8d09-83a1251604fa.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告
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易成新能（300080）：关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22cd45b0-9573-4326-8fb6-418057896356.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的
议案》，现将 2026 年半年度计提减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30日的应收票据、应收账款、其
他应收款、存货、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，
各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，基于会计准则谨慎性
原则，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提减值准备的范围和总金额
公司对合并报表范围内截至2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2026 年半年度增加
各类减值准备57,310,949.30 元，其中本期计提 57,310,949.30 元，减少各类减值准备90,584,364.18 元，其中转回或转销 90,584
,364.18 元。
单位：元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
本期计提 合并及其 转回或转销 合并及其
他增加 他减少
坏账准备 379,651,500.60 48,748,895.45 - 39,433,137.24 - 388,967,258.81
其中：应收账款 294,031,753.41 27,245,848.31 - 36,837,715.78 - 284,439,885.94
其他应收款 85,102,209.47 21,229,685.42 - 2,077,883.74 - 104,254,011.15
应收票据 517,537.72 273,361.72 - 517,537.72 - 273,361.72
存货跌价准备 218,055,003.36 8,524,717.02 - 51,151,226.94 - 175,428,493.44
其中：原材料 5,912,255.39 - - 1,016,577.76 - 4,895,677.63
在产品 23,389,549.16 3,588.07 - 15,796,787.76 - 7,596,349.47
库存商品 175,384,984.94 8,521,128.95 - 31,405,690.16 - 152,500,423.73
自制半成品 12,500,323.22 - - 2,932,171.26 - 9,568,151.96
委托加工物资 867,890.65 - - - - 867,890.65
长期股权投资减值准备 36,634,854.45 - - - - 36,634,854.45
长期应收款减值准备 1,439,944.14 37,336.83 1,477,280.97
固定资产减值准备 44,638,253.79 - - - - 44,638,253.79
其中：房屋建筑物 5,882,933.21 - - - - 5,882,933.21
机器设备 38,432,153.01 - - - - 38,432,153.01
运输工具 22,522.73 - - - - 22,522.73
电子设备及其他 300,644.84 - - - - 300,644.84
无形资产减值准备 9,437,608.90 - - - - 9,437,608.90
其中：专有技术 9,437,608.90 - - - - 9,437,608.90
商誉减值准备 190,000.00 - - - - 190,000.00
合计 690,047,165.24 57,310,949.30 - 90,584,364.18 - 656,773,750.36
三、本次计提减值准备情况说明
本次根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提的减值准备为坏账准备、存货跌价准备。
（一）2026 年上半年公司计提坏账准备 48,748,895.45 元，转回或转销坏账准备 39,433,137.24 元。其中：
1.应收账款本期计提坏账准备 27,245,848.31 元，转回或转销坏账准备36,837,715.78 元。
2.其他应收款本期计提坏账准备 21,229,685.42 元，转回或转销坏账准备2,077,883.74 元。
3.应收票据本期计提坏账准备 273,361.72 元，转回或转销坏账准备517,537.72 元。
（二）2026 年上半年公司计提存货跌价准备 8,524,717.02 元，转回或转销51,151,226.94 元。其中：
1.原材料本期转回或转销 1,016,577.76 元。
2.在产品本期计提 3,588.07 元，转回或转销 15,796,787.76 元。
3.库存商品本期计提 8,521,128.95 元，转回或转销 31,405,690.16 元。4.自制半成品本期转回或转销 2,932,171.26 元。
（三）2026 年上半年公司长期应收款计提坏账准备 37,336.83 元。
四、本年度计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，影响公司2026年半年度利润总额增加25,230,326.61元，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相
关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、董事会意见
董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公
允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规
，同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/30506ff5-6a17-48ef-9bfb-a0edb240d002.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：关于控股股东实施战略重组的进展公告
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易成新能（300080）：关于控股股东实施战略重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c8f1e614-e855-42c3-a8ab-e40018c09f91.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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易成新能（300080）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/944f0c61-669b-428d-9068-ed7206f7ab5b.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：关于控股子公司以光伏发电资产开展类REITs业务的公告
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一、基本情况概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）为有
效盘活存量资产，解决自身资金需求，优化资本结构，拟以下属全资子公司扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司、许昌华晶新能源科
技有限公司、全资孙公司郑州华恒新能源科技有限公司、遂平县华鑫新能源光伏电力有限公司、洛宁华鑫新能源科技有限公司（五家
公司合称“项目公司”）持有的光伏发电项目作为标的资产向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行定向资产支持票据（类REIT
s）（以下简称“信托计划”），首期发行规模不超过3.50亿元。
公司于2026年8月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以光伏发电资产开展类REITs业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次融资事项无需提交股东会审议。本次融资事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不构成关联交易，尚需要经过有关部门批准。
二、发行方案
（一）发行要素
底层资产 中原金太阳下属项目公司光伏发电资产
发行规模 首期不超过3.50亿元
期限 预计不超过25【3+3+3...】年
证券名称及占比 优先级：预计不超过3.49亿元
次级：预计100万元
还本付息安排 届时根据协议约定进行还本付息
利率 以届时市场利率发行为准
注：最终发行规模、期限及认购金额以本次信托计划设立时签署的文件为准。
（二）底层资产情况
截至2026年6月30日，本次发行底层资产包括项目公司持有的光伏发电资产，总装机容量为42.13MW。
（三）主要交易流程
1.设立合伙企业
联易盛供应链服务（武汉）有限公司（A类有限合伙人）、河南省旭业供应链管理有限公司（普通合伙人）、河南中原金太阳技
术有限公司（B类有限合伙人）共同设立合伙企业。各方认缴出资金额及比例以届时实际签署的合伙协议为准。
2.发行类REITs产品募集资金
联易盛供应链服务（武汉）有限公司将有限合伙份额以信托方式交付特殊目的载体管理机构，由特殊目的载体管理机构设立特殊
目的载体，并在全国银行间债券市场发行资产支持票据，信托计划作为A类有限合伙人以募集资金向有限合伙企业实缴出资，普通合
伙人和B类有限合伙人以自有资金向有限合伙企业实缴出资。
3.构建底层资产
合伙企业收到实缴出资后，通过协议转让的方式受让项目公司股权并向项目公司发放股东借款或信托借款。
三、本次发行的目的和对公司的影响
本次拟发行权益并表型类REITs，可盘活存量资产，引入权益资金用于中原金太阳各项业务，扩大公司投资发展空间，同时可降
低公司资产负债率，有助于显著改善公司资产负债结构，实现高质量发展。
四、项目面临的风险及应对措施
本次发行尚需监管机构审批，且本次类REITs结构较为复杂，相关申报发行工作仍存在不确定因素，公司将积极推动本项目的申
报发行工作，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/671082eb-a309-4546-9736-c11c0d52deda.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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易成新能（300080）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6728f0c6-eed2-4924-ab11-74b9b01ff112.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：2026年半年度报告摘要
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易成新能（300080）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/50ccb475-a454-4d51-b38d-723c92a313a0.PDF
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2026-08-27 18:32│易成新能（300080）：2026年半年度报告
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易成新能（300080）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0f47ca2c-666a-42a6-acbb-7080d68b015c.PDF
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2026-07-31 18:22│易成新能（300080）：关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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一、担保暨关联交易情况概述
根据业务发展需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称
“光伏材料”）与平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额15,000 万元，年化综合
利率不超过 4.00%，融资期限 3年，公司将为上述融资租赁业务提供合计不超过 15,000 万元连带责任担保。具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司的 业务类型 融资金额 担保金额 担保
关系 （万元） （万元） 期限
河南平煤隆基光 河南易成新能源 公司全资 融资租赁 15,000 15,000 3 年
伏材料有限公司 股份有限公司 子公司
2026 年 7月 31日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，关联董事已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规
定，本次担保事项无需提交公司股东会审议。公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000310554770F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋自立
成立日期：2014 年 8月 13 日
注册资本：100,000 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1幢 607 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营
业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例(%)
神马实业股份有限公司 100,000 100
合计 100,000 100
经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南平煤隆基光伏材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA9F5D6Y61
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,000 万元
法定代表人：顾鹏
成立日期：2020 年 5月 20 日
注册地址：河南省平顶山市黄河路与神马路交叉口东南角
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；有色金属压延加工；半导体器件专用设备制造；金属制
品研发；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售
；太阳能热利用产品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 15,000.00 100.00
合计 15,000.00 100.00
主要财务指标：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,579,133,723.66 1,405,541,387.85
负债总额 1,788,561,653.81 1,589,807,259.62
净资产 -209,427,930.15 -184,265,871.77
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 199,938,057.92 866,424,914.68
营业利润 -24,686,707.00 -156,310,734.13
净利润 -25,128,373.75 -150,029,001.41
注：2025 年度数据已经审计，2026 年第一季度数据未经审计。
经核查，光伏材料未被列为失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。类别：设备资产、固定资产（具体以实际签订的合同为
准）。
权属：该等资产属于光伏材料，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
所在地：河南省平顶山市。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，定价参照当前市场同类业务综合成本水平，并充分考虑公司融资成本优化需求，最终由
交易双方协商确定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易合同的主要内容
融资金额：15,000 万元
融资方式：融资租赁
融资期限：3年
利率：按照市场化原则确定，本次租赁年化综合利率不超过 4.00%，最终以实际签订的合同为准。
资金来源：平煤神马租赁公司自有资金
担保方式：公司提供全额连带责任保证担保
担保期限：3年
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
七、关联交易的目的及对上市公司的影响
光伏材料通过实施融资租赁业务，能够有效满足项目发展的资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率，降低财务成本，此次
关联交易符合全资子公司生产经营和持续发展的需要。本次被担保人是纳入公司合并报表范围内全资子公司，公司对其经营管理、财
务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。关联交易的定价政策和依据公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生负面影响，公司也不会因此对关联方产生依赖。
八、审议意见
（一）董事会意见
公司全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项旨在满足其项目发展的资金需求，符合公司整体发展战略，同时也与公司的长
远利益相一致。公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。该关联交易具有必要性和合理性，交易
价格公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供
担保暨关联交易事项。
（二）独立董事专门会议意见
公司本次关联交易符合全资子公司发展的需要，有助于拓宽下属公司的融资渠道，确保其持续、稳健发展，关联交易严格遵循公
平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对其经营管理、财务等方面具有
控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，同意公司为光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易事项。
九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况
2026 年初至披露日，公司下属子公司与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，发生业务金额 18,000 万元，向平煤神
马融资租赁有限公司偿还租赁本金 22,787.89 万元。
十、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2026 年 7 月 31 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为183,729.92 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.
29%，占公司最近一期经审计净资产的 35.96%。公司控股子公司山西梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 5,000 万元，占公司
最近一期经审计总资产的 0.36%，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。该担保为 2025 年 4 月公司收购山西梅山湖 65.5456%股
权前发生，在山西梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有
限公司之股权转让协议》中已明确约定了山西梅山湖债权债务的处理方式，山西梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技
有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期山西梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
十一、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2c14959e-191b-4a06-892b-e322af5e21e0.PDF
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2026-07-31 18:22│易成新能（300080）：关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保的公告
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一、担保情况概述
为加快光伏、风电新能源项目开发建设，公司控股子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）下属全资子
公司河南中原金太阳电力工程有限公司（以下简称“金太阳电力工程”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）开展流
动资金贷款业务，贷款金额 1,000 万元，年化综合成本不超过 2.80%，贷款期限 3年，中原金太阳为上述银行授信业务提供全额连
带责任保证担保。中原金太阳下属参股子公司许昌产投新阳能源开发有限公司（以下简称“许昌产投”）与中国邮政储蓄银行开展项
目贷款业务，贷款金额 8,175万元，年化综合成本不超过 4.00%，贷款期限 15 年，许昌产投全体股东将按照股权比例提供连带责任
担保，其中，中原金太阳持有许昌产投 49%股权，本次担保金额4,005.75万元，许昌产投质押 100%电费收费权为此次贷款业务提供
担保，具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司的 业务 债权人 贷款金 担保金 融资
关系 类型 额（万 额（万 期限
元） 元）
河南中原金太 河南中原金 公司控股 流动资 中 国 银 1,000 1,000 3 年
阳电力工程有 太阳技术有 孙公司 金贷款 行
限公司 限公司
许昌产投新阳 河南中原金 公司参股 项目贷 中 国 邮 8,175 4,005.7 15 年
能源开发有限 太阳技术有 孙公司 款 政 储 蓄 5
公司 限公司 银行
2026 年 7月 31日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务
提供担保的公告》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项无
需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南中原金太阳电力工程有限公司
统一社会信用代码：91410100599127680R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任真
成立日期：2012 年 6月 20 日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 20 号郑州海联国际交流中心大厦 5层北侧
注册资本：12,500 万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务
；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；公路
工程监理；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术
研发；信息技术咨询服务；合同能源管理；工程管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；市政设施管理；园林绿化工程施工；劳
务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；建筑材料销售
；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例（%）
河南中原金太阳技术有限公司 12,500 100
合计 12,500 100
主要财务指标：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 642,729,071.56 678,883,649.10
负债总额 556,370,028.62 590,543,804.80
净资产 86,359,042.94 88,339,844.30
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 7,218,764.34 245,653,010.02
营业利润 -1,494,942.63 18,707,249.62
净利润 -2,039,148.53 13,046,126.07
注：2025 年度数据已经审计，2026 年第一季度数据未经审计。
经核查，金太阳电力工程未被列为失信被执行人。
（二）许昌产投新阳能源开发有限公司
统一社会信用代码：91411000MAD36T3F7T
类型：其他有限责任公司
法定代表人：周军民
成立日期：2023 年 11 月 8日
注册资本：3,000 万元
注册地址：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼 616 室
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例（%）
许昌市国有产业投资有限公司 1,530 51
河南中原金太阳技术有限公司 1,470 49
合计 3,000 100
主要财务指标：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 64,394,125.01 32,244,248.09
负债总额 33,674,470.92 1,100,134.33
净资产 30,719,654.09 31,144,113.76
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 945,521.65 1,053,081.70
营业利润 -424,459.67 787,162.83
净利润 -424,459.67 747,804.69
注：2025 年度数据已经审计，2026 年第一季度数据未经审计。
经核查，许昌产投未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）中原金太阳为金太阳电力工程担保协议
担保方式：中原金太阳为金太阳电力工程流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保。
贷款金额：1,000 万元
担保期限：3年
担保金额：1,000 万元
其他条款：年化综合利率不超过 2.80%
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
（二）中原金太阳为许昌产投担保协议
担保方式：许昌产投全体股东按照股权比例提供连带责任担保，其中，中原金太阳持有许昌产投 49%股权，本次担保金额 4,005
.75 万元，许昌产投质押 100%电费收费权为此次贷款业务提供担保。
贷款金额：8,175 万元
担保期限：15 年
担保金额：4,005.75 万元
其他条款：年化综合利率不超过 4.00%
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保系控股子公司中原金太阳为其下属子公司的担保行为，中原金太阳有能力对被担保人经营管理风险进行控制，下属公司
的银行贷款业务是为了更好地满足光伏、风电新能源项目建设及其日常经营资金需求，有助于保障业务有序开展、夯实经营基础，提
升整体核心竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，中原金太阳能够对其进行有效监督与管理，本次提供担保的
财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。同意控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2026 年 7 月 31 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为183,729.92 万元，占公司最近一期经审计总资产的 13.
29%，占公司最近一期经审计净资产的 35.96%。公司控股子公司山西梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 5,000 万元，占公司
最近一期经审计总资产的 0.36%，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。该担保为 2025 年 4 月公司收购山西梅山湖 65.5456%股
权前发生，在山西梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有
限公司之股权转让协议》中已明确约定了山西梅山湖债权债务的处理方式，山西梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技
有限公司将积极协调有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期山西梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担
保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/402dd333-0c66-440c-bf2a-f211513b006c.PDF
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2026-07-31 18:22│易成新能（300080）：关于对外投资设立控股子公司的公告
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易成新能（300080）：关于对外投资设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b766c228-9887-472d-8773-60edbed91200.PDF
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2026-07-31 18:22│易成新能（300080）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 7月 31 日 14:30 以通讯表决的方式
召开。
本次会议的通知已于 2026 年 7月 28 日以专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召
集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
根据业务发展需要，同意公司全资子公司河南平煤隆基光伏材料有限公司与平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资
金额 15,000 万元，年化综合利率不超过 4.00%，融资期限 3年，公司为上述融资租赁业务提供合计不超过15,000 万元连带责任担
保。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《关于为全资子公司光伏材料融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》详见公司
于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
本议案涉及公司控股股东中国平煤神马集团下属单位，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保的议案》
为加快光伏、风电新能源项目开发建设，同意中原金太阳为下属全资子公司河南中原金太阳电力工程有限公司与中国银行股份有
限公司流动资金贷款业务提供全额连带责任保证担保，贷款金额 1,000 万元，年化综合成本不超过 2.80%，贷款期限 3年。同意中
原金太阳为下属参股子公司许昌产投新阳能源开发有限公司（以下简称“许昌产投”）与中国邮政储蓄银行项目贷款业务提供同比例
担保，贷款金额 8,175 万元，年化综合成本不超过 4.00%，贷款期限 15 年，许昌产投全体股东将按照股权比例提供连带责任担保
，其中，中原金太阳持有许昌产投 49%股权，本次担保金额 4,005.75 万元，许昌产投质押 100%电费收费权为此次贷款业务提供担
保。
《关于控股子公司中原金太阳为其下属公司银行贷款业务提供担保的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定
信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为了拓宽公司新能源产业布局，同意公司以自有资金与新疆天恒星投资管理有限责任公司（以下简称“新疆天恒星”）共同投资
设立子公司“新疆易成天恒星新能源科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本2,000万元，其中
，公司认缴出资1,600万元，持股80%；新疆天恒星认缴出资400万元，持股20%。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券
监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a1ba06db-1e43-4627-8c73-8ca1215dfbaa.PDF
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2026-06-02 18:14│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及新增质押的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东开封市发展投资集团有限公司（以下简称“开封发
投”）的通知，开封发投对其持有公司的部分股份办理了解除质押及新增质押手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1.本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 押数量(股) 持股份 总股本 日 日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
开封市发展 否 41,849,700 50.00% 6.70% 2025 年 1 2026 年 5 通汇嘉泰
投资集团有 月 27 日 月 27 日 融资租赁
限公司 83,699,400 2026 年 5 （天津）
月 29 日 有限公司
合计 125,549,100 50.00% 6.70%
2.本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
控股股 押数量 持股份 总股本 为限 为补 起始 期日 用途
东或第 (股) 比例 比例 售股 充质 日
一大股 押
东及其
一致行
动人
开封市发展 否 125,54 50.00% 6.70% 否 否 2026 办理解 通汇嘉泰 投资
投资集团有 9,100 年 5 除质押 融资租赁 需要
限公司 月 28 登记手 （天津）有
日 续之日 限公司
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，开封发投所持本公司股份累计质押情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
量(股) 例 押股份 持股份 总股本 情况 情况
数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未
(股) 股份限 押股份 股份限 质押
售和冻 比例 售和冻 股份
结、标 结数量 比例
记数量 (股)
(股)
开封市发展 251,09 13.40% 125,54 50.00% 6.70% 0 0.00% 0 0.00%
投资集团有 8,300 9,100
限公司
二、其他说明
开封发投作为公司持股 5%以上大股东，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险。本次质押行为不会
对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者
注意风险。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.股份质押登记证明；
3.证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/00f88ac1-86c1-47f8-bfe6-c1fcd0f870b0.PDF
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2026-05-15 16:06│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股 5%以上股东开封市发展投资集团有限公司（以
下简称“开封发投”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，现将具体内容公告如下：
一、股东解除股份质押基本情况
1.本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 质押解除 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本 日 日
大股东及其 (股) 比例 比例
一致行动人
开封市发展投资 否 125,548, 50.00% 6.70% 2026 年 1 2026 年 5 中原信托
集团有限公司 700 月 28 日 月 13 日 有限公司
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，开封发投所持本公司股份质押情况如下：
股东名 持股数 持股 本次解 本次解 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
称 量(股) 比例 除质押 除质押 持股份 司总 情况 情况
前质押 后质押 比例 股本 已质押股 占已 未质押 占未
股份数 股份数 比例 份限售和 质押 股份限 质押
量(股) 量(股) 冻结、标 股份 售和冻 股份
记数量 比例 结数量 比例
(股) (股)
开封市发 251,09 13.4 251,097 125,54 50% 6.70 0 0.00 0 0.00%
展投资集 7,800 0% ,800 9,100 % %
团有限公
司
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/889d13b4-a8c4-47ef-a7a2-20c149dcdd58.PDF
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2026-05-13 18:54│易成新能（300080）：2025年度股东会的法律意见书
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易成新能（300080）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5bdcc82a-0eed-4b02-bb2a-58a83c279a34.PDF
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2026-05-13 18:54│易成新能（300080）：2025年度股东会决议公告
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易成新能（300080）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2bf4658b-45dc-47c6-b711-a2405b3b7e82.PDF
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2026-04-23 00:30│易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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易成新能（300080）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d001819a-25b2-4727-ad0c-d68ac24baf6f.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2026年一季度报告
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易成新能（300080）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b37ecdac-2458-41d3-a4f1-3ce884af95ee.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告
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易成新能（300080）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/360d5d77-d13d-424d-8ea2-4dfa09267954.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告
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易成新能（300080）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7c0bd763-a1ba-4026-a191-c1f5194c7ab1.PDF
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2026-04-22 22:11│易成新能（300080）：2025年年度报告摘要
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易成新能（300080）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48d4febe-f73b-4e60-8895-6a0a736bf06e.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年年度审计报告
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易成新能（300080）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a312b12d-d3bd-414a-a9f8-e3e9ea4c5130.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9abcef57-d1ed-4410-9a7f-a8fc7f85fa3b.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的公告
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特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司融资租赁业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率
超过 70%，该担保事项尚需经公司股东会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足超高功率石墨电极项目发展资金需求，公司控股子公司河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科技”）拟通过中
国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 3,700 万元，年化综合利率不超过 3.60%，期限三年，公司将为上述融资租
赁业务提供连带责任担保，具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司 业务 债权人 融资金额 融资 其他说明
的关系 类型 （万元） 期限
河南福兴新 河南易成新 控股子 融资 中国外贸 3,700 3 年 被担保方
材料科技有 能源股份有 公司 租赁 金融租赁 资产负债
限公司 限公司 有限公司 率超过
70%
2026 年 4月 21 日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的
议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司
股东会审议。上述担保事项经公司股东会审议通过后，公司授权财务总监代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南福兴新材料科技有限公司
统一社会信用代码：914110255885622571
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱学智
成立日期：2011 年 12 月 21 日
注册地址：襄城县循环经济产业集聚区
注册资本：15,602.14 万元
经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（
不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。
股权结构：
单位：万元
股东名称 认缴出资金额 持股比例（%）
河南易成新能源股份有限公司 10,921.50 70.00
河南平煤神马首山碳材料有限公司 4,680.64 30.00
合计 15,602.14 100.00
主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 670,081,330.88 714,916,113.93
负债总额 655,596,841.06 647,456,826.87
净资产 14,484,489.82 67,459,287.06
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 85,445,024.03 114,048,374.99
营业利润 -54,099,786.06 -73,892,545.94
净利润 -52,972,850.34 -70,898,325.42
注：2024 年度、2025 年度数据已经审计。
福兴科技未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：公司为福兴科技提供全额连带责任保证担保，少数股东不提供同比例担保。
担保期限：3年。
担保金额：3,700 万元。
利率：年化综合利率不超过 3.60%。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保是基于福兴科技日常经营需要，有利于公司稳健发展，增强公司核心竞争力，被担保人经营状况良好，具备足够的偿债
能力，福兴科技少数股东未提供同比例担保，系因被担保人是纳入公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其进行有效监督与管
理，公司为其开展融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，同意为控股子公司福兴科
技融资租赁业务提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2026 年 4 月 21 日，公司及子公司对其下属公司提供担保总额为194,718.92 万元，占公司最近一期经审计总资产的 14.
08%，占公司最近一期经审计净资产的 38.11%。公司控股子公司梅山湖对合并报表外单位提供担保总额为 5,000 万元，占公司最近
一期经审计总资产的 0.36%，占公司最近一期经审计净资产的 0.98%。该担保为 2025 年 4月公司收购梅山湖 65.5456%股权前发生
，在梅山湖纳入公司合并报表范围后，被动形成了公司控股子公司对外提供担保的情形，公司在《关于山西梅山湖科技有限公司之股
权转让协议》中已明确约定了梅山湖债权债务的处理方式，梅山湖股东海南金海棠科技有限公司、海南琼华科技有限公司将积极协调
有关公司尽快偿还银行贷款，解决前期梅山湖对外担保事项。公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8975deb2-5646-4a00-9939-2fddf5c332cd.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定
，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“独立财务顾问”）担任河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”“上
市公司”或“易成新能”）发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，虽然本次重组持续督导
期已结束，但由于配套募集资金尚未使用完毕，中原证券仍需对易成新能配套募集资金使用情况履行持续督导义务。中原证券对易成
新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可
转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据
发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65元后，募集资金净额为323,127,580.10元。
截至 2021年 7月 2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000
463号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司对募投项目累计投入 32,373.40万元。其中：永久补充流动资金使用 5,200万元；公司用于置换
募集资金到位之前利用自有资金先期投入“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”5,101.38 万元；中原金太阳“53.05M
Wp分布式光伏电站建设项目”使用 22,072.02万元，中原金太阳募集资金专户余额 472.87 元（为存款利息）已永久补充流动资金，
截至 2025 年 12 月 31日，公司募投项目均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，易成新能、中原金太阳募集资金专户均已
注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《河南易成新能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年 7月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年 11月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司已办理完成募集资金专户的销户手续，并将该事项通知独立财务顾问及其项目主办人。至此，易
成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，易成新能、河南中原金太
阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券签署的《募集资金专户存储四方监管协议》全部终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金累计使用32,373.40万元，中原金太阳“53.05MWp分布式光伏
电站建设项目”本报告期投入募集资金为 602.52万元，累计投入募集资金为 22,072.02万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年 10月 26日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，变更“年产500MW超高效单
晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31元，将该项目剩余未投入的募集资金
220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”项目，变更用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 32
3,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司
。2021年 11月 12日公司 2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》。
2022年 12月 9日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”原由 29个子项目组成，在实际建设中因用电单位对建设
场地另有规划，及建设区域部分屋顶需要额外加固成本过高等原因，实际装机规模与预先规划有所变动。公司对 53.05MWp分布式光
伏电站建设项目容量布局进行调整，由 29个分布式光伏电站子项目调整为 25个，建成后装机容量合计由 53.05MW调整为 55.22MW，
募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确
保该项目得以顺利实施。2022年 12月 26日，公司 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容
暨关联交易的议案》。
公司于 2024年 2月 6日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建
设内容暨关联交易的议案》，公司募投项目“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”由 25个子项目组成，在实际建设中因用电单位对
建设场地调整，实际装机规模与预先规划有所变动，公司对 53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，建成后装机容量
合计由 55.22MW调整为 58.20MW，募集资金仍投向“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司
通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。2024年 2月 22日，公司 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、独立财务顾问的主要核查工作
独立财务顾问通过审阅相关资料、访谈沟通等多种方式对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容
包括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，
核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募投项目的建设情况、实施进度以及实
际生产经营情况等。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：易成新能 2025年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的具
体使用情况与公司已披露情况一致；独立财务顾问对易成新能 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a9b5231-0dd5-4f84-911b-5991944a67a7.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告
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重要内容提示：
1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“
公司”）的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公司及子公司融资业务
提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年度需向中国平煤神马
集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。
2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致
公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资
产重组。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
中国平煤神马集团为公司的控股股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为公
司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2026 年
度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000万元。
（二）表决和审议情况
2026 年 4月 21日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议
案》，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关
联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、交易方介绍
（一）关联关系说明
中国平煤神马集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定，中
国平煤神马集团为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司
统一社会信用代码：914100006831742526
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李毛
注册资本：3,774,022.84 万元
成立日期：2008 年 12 月 03 日
营业期限：2008 年 12 月 03 日至 2058 年 12 月 31 日
经营范围：许可项目：煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；公共铁路运输；建设工程施工；发电业务、输电业务、供(配)
电业务；自来水生产与供应；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；电影放映；演出场所经营；广播电视节目传送；信
息网络传播视听节目；互联网信息服务；第二类增值电信业务；木材采运；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；高危险性体育运动(游
泳)；旅游业务；烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；炼焦；煤炭及制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修
理；专用设备修理；热力生产和供应；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品
销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境
保护专用设备制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产
品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；
风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；
建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；普通货物仓储
服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；土
地使用权租赁；非居住房地产租赁；环境保护监测；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；法律咨询(不含依法须律师事务
所执业许可的业务)；招投标代理服务；企业管理；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
停车场服务；对外承包工程；货物进出口；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；汽车销售；农、林、牧、副
、渔业专业机械的销售；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；体育用品及器材零售；食品销售(仅销售预包装食品)；日用品销
售；渔具销售；牲畜销售(不含犬类)；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；计算器设备销售；机械设备销售
；机械设备租赁；食用农产品零售；食用农产品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；洗染
服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
河南省人民政府国有资产监督管理委员会 2,805,336.34 74.3328
河南国有资本运营集团有限公司 291,481.00 7.7234
武汉钢铁有限公司 225,786.00 5.9826
中国中信金融资产管理股份有限公司 108,632.00 2.8784
武钢集团有限公司 107,084.00 2.8374
中国建设银行股份有限公司河南省分行 72,006.00 1.9079
华能煤业有限公司 53,542.00 1.4187
中国信达资产管理股份有限公司 53,534.00 1.4185
河南省铁路建设投资集团有限公司 38,773.50 1.0274
安阳钢铁股份有限公司 17,848.00 0.4729
合计 3,774,022.84 100.00
三、关联交易的基本情况
公司及子公司拟根据控股股东中国平煤神马集团为公司及子公司实际担保金额及担保期限按照年化 1%的担保费率支付担保费用
，预计 2026 年度需向中国平煤神马集团支付担保费不超过人民币 5,000 万元。
四、关联交易的定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率依照市场定价，定价公允合理，不会损害
公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司及子公司预计向控股股东支付担保费暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，有利于公司及子公司融资业务的顺利进
行，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金，本次与控股股东的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公允原则，担保费率
依照市场定价，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财务状况和经
营成果产生不良影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及子公司与中国平煤神马集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,591,024.74 元。
七、独立董事专门会议审议情况
本次公司及子公司向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项为公司正常经营业务所需，能充分合理地利用控股股东所拥有的资
源和业务优势，确保公司及子公司顺利获得经营发展所需资金。本次关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》和《关联
交易管理制度》的规定，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生
不利影响。一致同意 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易事项。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/37fb221e-1b97-48ce-a5c3-f7c495642be7.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：2025年度营业收入扣除情况表的专项审核报告
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专项审核报告 1
营业收入扣除情况表 3
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道
5020号同心大厦 21层 2101室
邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578
关于河南易成新能源股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项审核报告
河南易成新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025年 12月 31 日的合并及公司的资产负债
表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025年
度财务报表”）的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，
编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是易成新能管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上
对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《河南易成新能源股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计易成新能
2025年度财务报表时所检查的会计
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/796b32ce-dcf0-4c42-8d08-feadf1b9f52c.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：在财务公司存贷款业务情况的专项审核报告
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专项审核报告 1
河南易成新能源股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任 3
公司存贷款业务情况汇总表
通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道
5020号同心大厦 21层 2101室
邮政编码：518000
电话： 0755-82949959 传真：0755-829265787
关于河南易成新能源股份有限公司
在中国平煤神马集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
河南易成新能源股份有限公司：
我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，
2025年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有限公司在
中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号-交易与关联交易（2023年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实
、合法、完整的审核证据，是易成新能管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/253563e9-024c-497e-8503-33e4caf7efc3.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：关于确认2025年度日常关联交易情况的公告
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易成新能（300080）：关于确认2025年度日常关联交易情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2c7b66f-4b90-4869-a992-09a4b96f8375.PDF
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2026-04-22 22:10│易成新能（300080）：内部控制审计报告
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易成新能（300080）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a83b91c1-aa6d-40cb-be32-f8c9b637e33a.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：关于召开2025年度股东会的通知
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 13日（星期三）召开 2025 年度股东会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度计提减值准备的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易情况的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
8.00 《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事薪酬及独立董事津贴的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于制定〈2026 年度公司董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》
2.上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊
登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.提案 6.00、7.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：自股权登记日至 2026 年 05 月 11 日 17:00 止；
2.登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记
确认。传真请在 2026年 05 月 11 日 17:00 前送达公司，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环20 号海联大厦河南易成新能
源股份有限公司，邮编：450018（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0a308ed-aa08-4b6c-8f54-aba0f8e63086.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
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易成新能（300080）：2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d89918f8-14e9-44f8-a972-7aa5bc360b2a.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事张亚兵2025年度述职报告（已离任）
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易成新能（300080）：独立董事张亚兵2025年度述职报告（已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80ce429c-a517-4f7a-95af-a24a47afaf9c.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：债券募集资金管理办法
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易成新能（300080）：债券募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2e28ae36-71dd-414c-bdca-23c7910badf3.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事李棽2025年度述职报告
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易成新能（300080）：独立董事李棽2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb5eab52-0521-4ee2-bd87-a181967d6512.PDF
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2026-04-22 22:09│易成新能（300080）：独立董事吴克2025年度述职报告（已离任）
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易成新能（300080）：独立董事吴克2025年度述职报告（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6b84d06b-f0fc-4b52-86d4-af7715660872.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│易成新能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629467.PDF
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2026-08-28│易成新能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517727.PDF
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2026-04-23│易成新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157197.PDF
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2026-04-23│易成新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225157208.PDF
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2025-10-23│易成新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724774.PDF
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2025-08-26│易成新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564419.PDF
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2025-04-24│易成新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235095.PDF
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2025-04-24│易成新能：2024年第三季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235096.PDF
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2025-03-22│易成新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222869687.PDF
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2024-10-25│易成新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504833.PDF
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2024-08-28│易成新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002125.PDF
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2024-04-25│易成新能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219795652.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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