公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 15:56 │易成新能（300080）：关于与中州时代新能源科技有限公司签订储能项目框架合作协议的公告 │
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│2025-03-10 17:36 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：关于为全资子公司南阳天成银行贷款业务提供担保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │易成新能（300080）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-03-12 15:56│易成新能（300080）：关于与中州时代新能源科技有限公司签订储能项目框架合作协议的公告
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特别提示：
本协议为储能项目框架合作协议，旨在确立双方的合作精神和原则，具体合作事项将一事一议，并签订相关协议，后续合作及项
目实施进度均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中州时代新能源科技有限公司（以下简称“中州时代”）签订了《
储能项目框架合作协议》，具体签订情况如下：
一、合作方的基本情况
公司名称：中州时代新能源科技有限公司
法定代表人：武志强
注册资本：200,000 万元
注册地址：洛阳市伊滨区司马光路与汉魏大道交叉口西 300米
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
宁德时代新能源科技股份有限公司 200,000 100
合计 200,000 100
关联关系：中州时代与公司不存在任何关联关系。
类似交易情况：最近三年公司未与中州时代发生类似交易。
履约能力分析：中州时代作为宁德时代的全资子公司，资金实力雄厚，资信情况良好，拥有先进的电池制造技术和丰富的行业经
验，具备较强的履约能力。
二、协议的主要内容
甲方：河南易成新能源股份有限公司
乙方：中州时代新能源科技有限公司
1、基于互信，双方建立平等友好合作关系，共同推进河南省内绿色低碳新型储能储能项目，合作涵盖储能系统的设计、集成、
安装、运营、维护，以及储能应用场景的开发和工商业用能大户的能源管理服务。
2、乙方及其关联方将作为甲方及其关联方的核心技术支持和设备供应商，提供储能电池系统、PCS、EMS等核心组件。
3、双方将合作开发大型工商业用能大户资源，包括新能源储能项目、风光发电站资源开发、应用（消纳）场景开发、客户拓展
等。预计 2025年储备储能框架项目合计 500MWh（以实际建设为准）。具体合作条件和供应方式将一事一议，并签订相关协议。
三、对上市公司的影响
本次框架协议的签署对公司具有积极的影响，为推进公司源网荷储一体化项目的实施提供了有力支撑，同时，极大地促进了公司
储能项目的蓬勃发展。通过与中州时代的紧密合作，双方将共同挖掘大型工商业用户的能源储备潜力，深化在新能源储能项目、风光
发电站资源开发以及多元化应用场景开发等方面的合作，将进一步拓宽公司的业务领域，提升公司的市场地位，强化公司的竞争优势
。本次框架协议履行不影响公司经营的独立性，公司的资金、技术、人员能够保证本项目的顺利履行，公司现有业务不会因此而对中
州时代形成业务依赖。
四、风险提示
1、本次签订的框架协议为储能项目合作协议，如协议顺利执行，将有助于加快公司源网荷储一体化项目的实施。
2、上述协议系公司与中州时代签订的框架协议，具体的合作条件和供应方式等一事一议，根据具体情况另行签订相关合作协议
，后续合作及项目实施进度均存在不确定性。
3、上述协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行仍存在因市场环境以及其他不可
抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与中州时代新能源科技有限公司签订的《储能项目框架合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/770836c1-91a3-48f5-a9f9-f94615915dce.PDF
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2025-03-10 17:36│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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易成新能（300080）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/630b7a4c-2b06-4522-afec-0816c38c51a2.PDF
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2025-03-01 00:00│易成新能（300080）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 3月 18日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2025年 3月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月18日 09:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 12日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选非独立董
事（1）人
1.01 补选毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 应选非职工代
表监事（1）人
2.01 补选刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
3.00 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司 100% √
股权的议案》
4.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联 √
交易的议案》
6.00 《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》 √
7.00 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》 √
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00、2.00 采用累积投票制表决方式，本次应选非独立董事 1 人、非职工代表监事 1人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不
得超过其拥有的选举票数。对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 3月 13日（星期四）下午 17:00止；
2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文
件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真请在 2025 年 3月 13 日（星期四）前送达公司证券投资部，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦
河南易成新能源股份有限公司证券投资部，邮编：450018（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本
公司的时间为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、股东大会联系方式
联系人：常兴华
联系电话：0371-89988672
联系传真：0371-89988673
联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部
邮政编码：450018
联系邮箱：zqb@ycne.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/e9145365-b6bf-402c-b6dd-478c67bb5476.PDF
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2025-03-01 00:00│易成新能（300080）：关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的公告
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特别提示：
1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让公司全资子公司开封恒锐
新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）100%股权。截至 2024年 6 月 30日，恒锐新股东全部权益评估值为-22,695.82万元
，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交易价格以河南中原产权交易有限公司确认的实际成交价为准。
2、恒锐新作为公司全资子公司期间，公司与其发生往来 21,192.88 万元，本次股权转让完成后，上述款项将存在被动形成公司
对外提供财务资助的情形。由于恒锐新生产经营已停止运行，资不抵债，上述款项存在无法收回的风险，请广大投资者注意投资风险
。
3、本次股权出售被动形成财务资助系历史原因形成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易对方、最终交易价格等最终结果尚存在不确定性。如同一控制下的企业参与竞拍，本次交易或构成关联交易。本次
股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，并根据进展情况及时履行信息披露的义务。
一、交易概述
2025 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让
开封恒锐新金刚石制品有限公司 100%股权的议案》，为进一步优化现有资产结构，公司拟转让全资子公司开封恒锐新金刚石制品有
限公司 100%股权，根据国有资产管理的有关规定，公司拟在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让上述股权，本次公开挂牌转让
价格以资产评估值为依据，最终交易价格以河南中原产权交易有限公司确认的实际成交价为准。
二、交易对方的基本情况
本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，如同一控制下的企业参与竞拍，本次交易或构成关联交易。公司将根据河南中原
产权交易有限公司相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等有关规定履行信息披露义务。
三、标的公司的基本情况
公司名称：开封恒锐新金刚石制品有限公司
统一社会信用代码：914102000675947716
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李要正
成立日期：2013 年 5月 8日
注册资本：35,000 万元
注册地址：开封市开通公路东侧
经营范围：树脂结合剂金刚石制品、金属结合剂金刚石制品、金刚石切割线、金刚石锯片、金刚石磨具（磨料）、磨料、硬质合
金及超硬材料、砂轮制品的研发、生产、加工、销售；金刚线检测设备、钢材、硅材料的研发、生产、销售；工矿配件、橡胶制品、
日用百货、化工产品（危险化学品、易燃、易爆、易制毒化学品除外）的销售；金属贸易（贵金属除外）；房屋租赁；从事货物和技
术进出口业务。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年 6月 30 日 2023年 12月 31 日
资产总额 8,063,549.16 8,083,421.04
负债总额 235,111,389.76 235,638,389.33
所有者权益 -227,047,840.60 -227,554,968.29
项目 2024年 1-6月 2023年度
营业收入 0 2,377.93
营业利润 -470,921.68 -3,217,888.64
净利润 507,127.69 -3,217,888.64
注：2024年半年度、2023年度数据已经审计。
权属情况说明：本次公开挂牌转让标的为恒锐新 100%的股权，该股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼
或仲裁等情况，也不存在查封和冻结情况。标的公司不是失信被执行人。
评估情况：根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南易成新能源股份有限公司拟转让股权所涉及的开封恒锐新金刚
石制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字【2024】第 560005号）截止评估基准日 2024 年 6 月 30 日，
恒锐新评估值总资产为 815.32 万元，负债 23,511.14 万元，股东全部权益-22,695.82 万元。与经审计后的账面价值比较，总资产
评估增值 8.97 万元，增值率为 1.11%，负债无增减值变化，股东全部权益评估增值8.97万元，增值率为 0.04%。
其他情况说明：截至 2024年 12月末，公司应收恒锐新款项 21,192.88万元，本次股权转让完成后，上述款项导致公司被动形成
对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。
四、交易协议的主要内容
公司将通过河南中原产权交易有限公司履行公开挂牌转让程序出售恒锐新100%股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关
联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。
五、交易的其他安排
为提高项目推进效率，公司提请董事会授权公司经营层具体办理本次挂牌转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署
相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
六、本次股权转让的目的和对公司的影响
（一）本次股权转让的目的
恒锐新生产经营已停止运行，亏损严重，本次转让全资子公司股权事项是公司基于战略规划调整所作出的决定，符合公司长期发
展战略，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。
（二）本次股权转让对公司的影响
公司通过河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让公司所持有的恒锐新 100%股权，有利于公司进一步优化资源配置，降低经营
风险。公司转让恒锐新股权后，恒锐新将不再纳入公司的合并财务报表范围，截至 2024年 12月末，公司应收恒锐新款项 21,192.88
万元，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，由于恒锐新生产经营已停止运行，资不抵债，上述款项存
在无法收回的风险。
七、涉及财务资助风险防控措施
公司转让恒锐新股权后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，本次财务资助事项实为公司对原全
资子公司非经营性资金往来的延续，该事项不会影响公司正常业务开展。由于恒锐新生产经营已停止运行，资不抵债，存在无法收回
款项的风险，公司将密切关注恒锐新的经营发展情况，积极督促恒锐新履行还款义务，请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/bfa903dd-a46a-4a5d-9961-5f4f17288c49.PDF
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2025-03-01 00:00│易成新能（300080）：关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）此次为控股子公司融资租赁业务提供连带责任担保，被担保对象资产负债率
超过 70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保暨关联交易情况概述
（一）担保情况概述
为满足公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司(以下简称“易成阳光”)自身项目运营资金需求，易成阳光拟与平煤神马融
资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 10,000 万元，年化综合利率不超过 4.42%，期限五年
，公司将为上述 10,000 万元融资租赁业务提供连带责任担保。具体情况如下：
被担保方 担保方 与公司 业务 债权人 融 资 金 额 融资 其他说明
的关系 类型 （人民币） 期限
河南易成 河南易成 公司控 融资 平煤神马融 10,000万 5年 被担保方资
阳光新能 新能源股 股子公 租赁 资租赁有限 元 产负债率超
源有限公 份有限公 司 公司 过 70%
司 司
（二）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司
的关联法人，本次交易构
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