公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 17:36 │易成新能（300080）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 20:52 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-16 17:56 │易成新能（300080）：关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-04-23 18:00 │易成新能（300080）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:00 │易成新能（300080）：关于收购河南平煤神马储能有限公司80%股权并增资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 17:59 │易成新能（300080）：2024年第三季度报告（更新后） │
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│2025-04-23 17:57 │易成新能（300080）：关于收购梅山湖公司股权完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-23 17:57 │易成新能（300080）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 17:56 │易成新能（300080）：关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告 │
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│2025-04-23 17:56 │易成新能（300080）：2025年一季度报告 │
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2025-05-19 17:36│易成新能（300080）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:
25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资
者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长杜永红先生，总裁李欣平先生，财务总监王尚锋先生，副总裁、董事会秘书
常兴华先生及证券投资部相关人员(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b7b15a39-a0a2-4961-92a1-eb89dd8e9786.PDF
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2025-05-16 20:52│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）拟向河特别提示：
股东河南省科技投资有限公司（以下简称“河南科投”）持有河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股份 119,362
,904股（占本公司总股本比例 6.37%），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易的方式减持公司
股份，减持数量不超过 37,467,608 股（即集中竞价不超过易成新能总股本的 1%，大宗交易不超过易成新能总股本的 1%）。
公司于近日收到持股 5%以上的股东河南科投出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持公司股份，现将有关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：河南省科技投资有限公司。
（二）持股情况：截至本公告披露之日，河南科投持有易成新能股份119,362,904股，占易成新能总股本的 6.37%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1.减持股份原因：自身经营管理需要。
2.股份来源：2019 年公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产，2020年 12 月，河南科投通过与河南投资集团有限公司
协议转让的方式获得易成新能股份。
3.拟减持股份数量及比例：不超过 37,467,608 股，即通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；
通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。
4.减持方式：集中竞价和大宗交易。
5.拟减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内。
6.拟减持价格：参考减持时二级市场价格。
（二）相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，河南科投不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）截至本公告披露日，河南科投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》第五条规定的上市公司大股东不得减持本公司股份的情形。
三、风险提示及其他说明
1.本次减持计划实施具有不确定性，河南科投将根据市场情况、公司股价等情形决定具体减持计划。本次减持计划的减持时间、
数量、价格存在不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2.河南科投不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4.在本计划实施期间，公司董事会将督促河南科投严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意风险。
四、备查文件
河南省科技投资有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d21dd357-99eb-474c-908c-201d74f4d55c.PDF
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2025-05-16 17:56│易成新能（300080）：关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书的公告
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河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称“河南证监局”)下
发的《关于对河南易成新能源股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕16 号），具体内容公告如下：
“河南易成新能源股份有限公司，杜永红、李欣平、王尚锋、常兴华：
经查，河南易成新能源股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为：
一、2024年第三季度报告信息披露不准确
2025 年 4 月 24 日，公司披露《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，对向控股股东中国平煤神马控股集团有限公
司出售其持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称平煤隆基）80.20%股权，购买平煤隆基持有的河南平煤隆基光伏材料有限公
司 100%股权，形成重大资产重组事项的会计处理进行差错更正。公司 2024年第三季度报告信息披露不准确。
二、2024年度业绩预告信息披露不准确
2025年 1月 17日，公司披露《2024年度业绩预告》，预计 2024年度利润总额亏损 8 亿元到 9 亿元，归属于上市公司股东的净
利润亏损 6 亿元到 7 亿元。2025 年 3 月 22 日公司披露《2024 年年度报告》，其中 2024 年度利润总额亏损11.02亿元，归属于
上市公司股东的净利润亏损 8.51亿元。公司业绩预告与实际业绩产生较大差异，信息披露不准确。
以上行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条第一款规定。公司董事长杜永红、总经理李欣平、财务
总监王尚锋、董事会秘书常兴华对上述违规行为负主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条规定，我局决定对公司及杜永红、李欣平、王尚锋、常兴华采取出具警示函的行
政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露
质量，并于收到本决定书后 30 日内向我局报送书面报告。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定
书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
公司及相关责任人收到决定书后，高度重视决定书所提出来的相关问题，深刻反思公司在会计核算方面存在的问题和不足，认真
吸取教训并引以为戒。公司及相关人员将加强对相关法律法规和规范性文件的学习，进一步完善公司治理，提高公司及相关责任主体
合规意识和风险意识，并提升会计核算的专业性和规范性，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和股东的利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。公司将努力做好经营管理和规范治理方面的各项工作，严格按照相关监管
要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c5ed52b3-0bd3-4154-a9cf-a7f468e7c574.PDF
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2025-04-23 18:00│易成新能（300080）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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易成新能（300080）：第六届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70b1bfeb-46f6-452b-8588-01fbab01a268.PDF
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2025-04-23 18:00│易成新能（300080）：关于收购河南平煤神马储能有限公司80%股权并增资暨关联交易的公告
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易成新能（300080）：关于收购河南平煤神马储能有限公司80%股权并增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/104419a9-1a91-4497-83f5-6f16b536db51.PDF
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2025-04-23 17:59│易成新能（300080）：2024年第三季度报告（更新后）
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易成新能（300080）：2024年第三季度报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0479b9df-54c7-46e4-bd5f-95cb249ab3d3.PDF
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2025-04-23 17:57│易成新能（300080）：关于收购梅山湖公司股权完成工商变更登记的公告
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易成新能（300080）：关于收购梅山湖公司股权完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb819800-69a9-46c0-b560-2c402a436780.PDF
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2025-04-23 17:57│易成新能（300080）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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易成新能（300080）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c4b2c335-fc7e-419f-9650-23659a649b85.PDF
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2025-04-23 17:56│易成新能（300080）：关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告
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易成新能（300080）：关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff4091bb-ba13-4d25-a26d-23ebc497a098.PDF
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2025-04-23 17:56│易成新能（300080）：2025年一季度报告
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易成新能（300080）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a647619c-ffc8-405a-9a83-be004270da60.PDF
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2025-04-23 17:56│易成新能（300080）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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易成新能（300080）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2e8b0e9b-ac8d-4a58-919a-72a87d9a2a7c.PDF
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2025-04-22 16:12│易成新能（300080）：关于募集资金专户完成销户的公告
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易成新能（300080）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53fd3a8e-01ca-4156-82ac-7437a60bf0d0.PDF
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2025-04-11 16:50│易成新能（300080）：2024年度股东大会的法律意见书
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易成新能（300080）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/af829bf0-48e4-4324-aab8-602e3e4db584.PDF
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2025-04-11 16:50│易成新能（300080）：2024年度股东大会决议公告
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易成新能（300080）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1b3efb72-c539-49b7-8501-5f9a09e1da42.PDF
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2025-04-03 18:02│易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2024年度持续督导意见
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易成新能（300080）：重大资产出售及购买暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6993d8cb-ddb7-4c35-ac57-9dfceeabdc34.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告
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易成新能（300080）：关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/940457a4-5d59-451a-8241-65e8fc331cf2.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2025年 3月 28日上午 11:00通过腾讯会议
以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 3月 25日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席
刘宏伟先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股
份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》
为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以
工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“
梅山湖”）70%的股权。截至 2024年 4月 30日，梅山湖股东全部权益评估值为 11,224.84万元，经交易各方协商，公司与公司管理
层持股平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%
的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。
《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/267ec70c-38f2-46bd-a410-592469b690c1.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2025年 3月 28日上午 10:00通过腾讯会议
以现场和视频表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2025年 3月 25日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持
，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》
为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立“郑州市高端碳材咨询合伙企业（有限合伙）”，最终名称以
工商核准信息为准）共同收购海南金海棠科技有限公司（以下简称“海南金海棠”）所持有的山西梅山湖科技有限公司（以下简称“
梅山湖”）70%的股权。截至 2024年 4月 30日，梅山湖股东全部权益评估值为 11,224.84万元，经交易各方协商，公司与公司管理
层持股平台以 0.7483 元/股的价格收购梅山湖部分股份，公司以自有资金 7,357.39 万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 65.5456%
的股权，管理层持股平台以自有资金500万元收购海南金海棠所持有的梅山湖 4.4544%股权。
该议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会提前审议通过，《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的公告》详见公
司在同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4f898109-4897-4953-a018-fedb830eaa3d.PDF
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2025-03-31 20:16│易成新能（300080）：关于会计政策变更的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则
解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关要求，变更有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，
无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2023年 10月 25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的
划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”的相关内容，该解释自 2024年 1月 1日起施行。
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证
类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处
理，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营
业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行
。公司根据上述规定相应变更会计政策，并自2024年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》相关规定执行；除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关
通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8a95bc9d-5ca2-4549-bab3-8b8dd6a3595f.PDF
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2025-03-21 20:37│易成新能（300080）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-851,349,2
13.61 元，其中母公司实现净利润 1,229,006,361.78 元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的
规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2024 年度实现盈利，因此，公司本年度提取法定盈余公积金 42,836,082.43元。截止
2024年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 1,283,601,163.36 元，其中母公司未分配利润余额为 385,524,741.90 元。
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟
定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2024 年利润分配预案说明
1.不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -851,349,213.61 46,063,763.19 482,819,598.49
净利润（元）
研发投入（元） 179,333,427.49 361,261,106.14 384,278,709.02
营业收入（元） 3,422,176,116.64 9,884,206,989.03 11,245,160,966.68
合并报表本年度末累计 1,283,601,163.36
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