公司公告☆ ◇300080 易成新能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:12 │易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-26 16:26 │易成新能（300080）：关于公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-06-24 16:06 │易成新能（300080）：关于变更独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-06-17 17:56 │易成新能（300080）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-17 17:56 │易成新能（300080）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-05 17:52 │易成新能（300080）：关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告 │
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│2025-05-30 19:52 │易成新能（300080）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-30 19:52 │易成新能（300080）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-30 19:52 │易成新能（300080）：关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-05-30 19:51 │易成新能（300080）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2025-06-27 18:12│易成新能（300080）：关于持股5%以上股东减持股份计划进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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持股 5%以上的股东河南省科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向河河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能
”或“公司”）于2025年5月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。河南省科技投资
有限公司（以下简称“河南科投”）计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份，
减持数量合计不超过37,467,608股（即集中竞价不超过易成新能总股本的1%，大宗交易不超过易成新能总股本的1%）。
公司于近日收到持股5%以上股东河南科投出具的《关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉
河南科投减持计划实施期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份7,059,916股，减持数量占公司总股本的比例为0.38%。本次减
持后，河南科投持有公司股份112,307,988股，持股比例由6.37%下降至5.99%，权益变动触及1%的整数倍。现根据相关规定公告如下
：
一、权益变动触及1%的情况说明
1.基本情况
信息披露义务人 河南省科技投资有限公司
住所 河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 24号 8层
权益变动时间 2025年 6月 17日-2025年 6月 26日
权益变动过程 河南科投自2025年6月17日起至2025年6月26日通过集中竞价交易方式累
计减持公司股份7,059,916股，占公司总股本0.38%，持有公司股份比例
由6.37%下降至5.99%。本次权益变动后，河南科投合计持有公司股份
112,307,988股，占公司总股本比例5.99%，本次权益变动触及1%的整数
倍。本次减持股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》等监管规定，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。
股票简称 易成新能 股票代码 300080
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 7,059,916 0.38
合 计 7,059,916 0.38
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 119,367,904 6.37 112,307,9 5.99
88
其中：无限售条件股份 119,367,904 6.37 112,307,9 5.99
88
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是√ 否□
诺、意向、计划 易成新能于 2025 年 5月 16日在巨潮资讯网披露
了《关于持股 5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：20
25-053）。河南
科投本次减持情况与此前已披露的计划一致，减持
数量在已披露
减持计划范围内。河南科投严格履行了关于股份减
持的承诺，不
存在违反承诺的情形。本次减持计划尚未履行完毕
。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□ 否√
《上市公司购买管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件
和本所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定， 是□ 否√
是否存在不得行使表决权的股份
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
二、其他相关情况
1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.截至本公告披露日，股东河南科投本次实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规减持行为。
3.股东河南科投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股
权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2.河南省科技投资有限公司出具的《关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b877e977-c626-401d-8aae-5ebf2bd57f7b.PDF
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2025-06-26 16:26│易成新能（300080）：关于公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的进展公告
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特别提示：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司
（以下简称“恒锐新”）100%股权，首次挂牌底价为 1元，未征集到符合资格的意向方，公司拟第二次公开挂牌。本次公开挂牌依然
存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概况
为进一步优化现有资产结构，2025年2月28日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司恒锐新100%股权，根据国有资
产管理的有关规定，公司在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让上述股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据，最终交
易价格以河南中原产权交易有限公司确认的实际成交价为准。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于拟公开挂牌转让开封恒
锐新金刚石制品有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-010）。
二、交易进展情况
公司近日收到河南中原产权交易有限公司出具的《挂牌结果通知书》，截止挂牌日期届满，未征集到符合资格的意向方。公司计
划继续推进本次股权转让，申请恒锐新100%股权在河南中原产权交易有限公司第二次公开挂牌转让，挂牌价格不变，仍为1元。
三、风险提示
第二次公开挂牌依然存在流拍的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据
本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7c6c70de-7491-486e-9898-ef8e8fb3d19c.PDF
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2025-06-24 16:06│易成新能（300080）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）《关于变更公
司独立财务顾问主办人安排的通知》。
中原证券作为公司 2020 年发行股份及可转换债券购买资产暨关联交易并募集配套资金项目（以下简称“2020 年重组”）的独
立财务顾问，目前持续督导期虽已结束，但由于公司截至 2024 年末募集资金尚未使用完毕，仍需对公司募集资金使用情况履行持续
督导义务。中原证券原指定独立财务顾问主办人李世强先生、刘阳阳女士因工作变动原因，不再担任持续督导独立财务顾问主办人。
为保持续督导工作的有序进行,中原证券委派王二鹏先生、祁玉峰先生接替李世强先生、刘阳阳女士担任 2020 年重组持续督导独立
财务顾问主办人履行相关职责与义务。本次独立财务顾问主办人变更后，中原证券委派 2020 年重组的独立财务顾问主办人为王二鹏
先生、祁玉峰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。（王二鹏先生、祁玉峰
先生简历详见附件）
同时，中原证券作为公司 2024 年重大资产出售及购买暨关联交易项目（以下简称“2024 年重组”）的独立财务顾问。中原证
券原指定独立财务顾问主办人李世强先生因工作变动原因，不再担任持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行
，中原证券委派王二鹏先生接替李世强先生担任 2024 年重组持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。本次独立财务顾问
主办人变更后，中原证券委派 2024 年重组的独立财务顾问主办人为王二鹏先生、祁玉峰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司对李世强先生、刘阳阳女士在公司持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/aada03cf-ec1a-4bb0-93a1-4b8c323f4a4f.PDF
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2025-06-17 17:56│易成新能（300080）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：河南易成新能源股份有限公司
北京浩天（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见
证了公司于 2025 年 6 月 17日（星期二）下午 14:30 召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性
文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本
所律师保证并承诺，其向本所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文
件一并报送深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会
的议案》，并于 2025 年 5 月 31日发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议的议案
、会议召开的方式、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:30 如期在河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河
南易成新能源股份有限公司会议室进行。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 6
月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 6 月 17 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会召开时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
经核查，本次通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东共计 268 人，代表股份 1,204,792,820 股，占上市公司总股份的 6
4.3112％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份1,125,158,675 股，占上市公司总股份的 60.0603％。经验
证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 265 人，代表股
份 79,634,145 股，占上市公司总股份的 4.2508％。上述通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由网络投票系统提供深圳证
券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
本次通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者股东共计265 人，代表股份 79,634,145 股，占上市公司总股份的
4.2508％。其中：出席现场会议的中小投资者股东/股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络
投票的中小投资者股东/股东代理人 265 人，代表股份79,634,145 股，占上市公司总股份的 4.2508％。
4、出席和列席现场会议的其他人员
除出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了本次会议。经验证，上述人员
的资格合法有效。
5、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
提案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,204,155,820 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471％；反对 527,900 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0438％；弃权109,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
中小股东总表决情况：同意 78,997,145 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2001％；反对 527,900 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.6629％；弃权 109,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1370％
。
经验证，公司本次股东大会就前述议案以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票。
本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案均已获得有效表决通过，表决结果合法有效
。本次股东大会未有临时提案提出。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东
大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/269cc934-3c0c-4441-9726-570675e42163.PDF
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2025-06-17 17:56│易成新能（300080）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 17日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 17 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 17日 09:15-15:00
期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025年 6月 12 日（星期四）
3、现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杜永红先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 268人，代表公司股份 1,204,792,820 股，
占公司有表决权股份总数的64.3112％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 265 人，
代表公司股份 79,634,145 股，占公司有表决权股份总数的 4.2508％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 3 人，代表公司股份1,125,158,675股，占公司有表决权总股份的 60.0603
％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 265 人，代表公司股份 79,
634,145 股，占公司有表决权总股份的 4.2508％。
8、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
本议案补选李欣平先生为公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 1,204,155,820 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.9471％；反对 527,900 股，占出席会议无关联股
东所持有表决权股份总数的0.0438％；弃权 109,100 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 78,997,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2001％；反对527,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6629
％；弃权 109,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1370％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。李欣平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、李党贵律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效
的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/7852288f-f862-4584-b508-bcc01e8a8a60.PDF
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2025-06-05 17:52│易成新能（300080）：关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告
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河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神
马”）与一致行动人平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司（以下简称“大庄矿”）的通知，中国平煤神马与大庄矿的协议转让事
项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
中国平煤神马与大庄矿于 2024 年 12 月 3 日签署了《股份转让协议》，大庄矿将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（
占公司总股本 0.10%）以 4.15元/股（2024年 12 月 2日易成新能收盘价格 5.19元/股的 80%）的价格，通过协议转让的方式转让给
中国平煤神马。具体内容详见公司于 2024年 12 月 3日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份的
提示性公告》（公告编号 2024－133）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份已于 2025 年 6 月 4 日办理完成过户
登记手续，本次过户数量1,880,751股，占公司总股本的 0.10%，转让前股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份
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