公司公告☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 11:48 │奥克股份（300082）：关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告 │
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│2025-08-07 11:48 │奥克股份（300082）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-07 11:48 │奥克股份（300082）：独立董事专门会议2025年第三次决议 │
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│2025-08-07 11:48 │奥克股份（300082）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 18:54 │奥克股份（300082）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-01 17:22 │奥克股份（300082）：关于参股公司申请公开发行股票并在北交所上市获得受理的公告 │
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│2025-05-30 17:35 │奥克股份（300082）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-05-28 16:46 │奥克股份（300082）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-23 18:20 │奥克股份（300082）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-20 20:56 │奥克股份（300082）：辽宁奥克化学有限公司2024年年度股东大会的法律意见 │
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2025-08-07 11:48│奥克股份（300082）：关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告
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奥克股份（300082）：关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/376ae8e9-28b4-46c4-89b4-a190ae383a0a.PDF
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2025-08-07 11:48│奥克股份（300082）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出，会议
于2025年8月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于向关联参股孙公司提供担保的议案》；
陕西蓝石锂电新材料有限公司（以下简称“陕西蓝石”）为公司参股子公司陕西蓝谷新能源科技有限公司的控股子公司，公司拟
为陕西蓝石向银行申请3,000万元的银行授信提供全额连带责任的信用担保，担保金额不超过3,000万元。陕西蓝谷新能源科技有限公
司的其他股东提供全额反担保。具体内容详见同日披露的《关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告》。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需要股东大会审议并以特殊表决方式通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2025年8月22日星期五召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/61585766-22ea-4b53-8994-9f87b12fce56.PDF
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2025-08-07 11:48│奥克股份（300082）：独立董事专门会议2025年第三次决议
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，辽宁奥克
化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯表决形式
召开，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表
决独立董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于向关联参股孙公司提供担保的议案》
经核查，我们认为：公司为参股孙公司陕西蓝石锂电新材料有限公司（简称“陕西蓝石”）申请银行授信提供担保是为了满足其
融资需求，确保生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要。公司参与被担保人陕西蓝石的生产经营、投融资
决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，其未来具备债务偿还能力，且陕西蓝石的控股股东陕西蓝谷
新能源科技有限公司的其他股东共同为上述担保提供了全额反担保，担保风险总体可控，符合公司整体利益。
该担保事项的内容及决策程序合法合规，符合公司和股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东
的利益，也不存在违反相关法律法规的情形。综上所述，同意该议案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/682d9003-125c-4f1d-aa92-97b6ffd0637e.PDF
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2025-08-07 11:48│奥克股份（300082）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十六次会议审议通过，决定于2025年8月22日（星期五）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7.会议出席人员：
（1）截至股权登记日2025年8月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书
样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：公司会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号辽宁奥克化学股份有限公司会议室）。
二、本次股东大会审议的议案
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： √
1.00 关于向关联参股孙公司提供担保的议案 √
2、议案审议及披露情况
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告
和文件。
根据《公司章程》等相关规定，该议案需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。该议案的关联股东应该回避表决。
本次股东大会提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（ 3 ） 异 地 股 东 可 以 邮 件 的 方 式 登 记 ， 邮 件 以 抵 达 公 司 邮 箱（oxiranchem@126.com）时间为准。在邮
件内需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题请注明“股东大会
参会报名”字样，本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：2025年8月21日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取邮件方式登记的，须在2025年8月21日17:00之前送达。
3.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4.会议联系方式，联系人：
姓名 联系电话 邮箱 传真
曹晓寒 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
王玉卓 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
5.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/098b96ab-30b1-4950-b336-c91a5b7e7c36.PDF
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2025-07-07 18:54│奥克股份（300082）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署了关于全资子公司海南奥克化学有限公司（以下简称“海南奥克”
）的担保合同。具体公告如下：
一、本次担保事项概述
公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度公司对外担保额
度预计的议案》，公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需要，同意公司对合
并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计不超过339,921.00万元，上述担保额度可在控股子公司之间进行调剂，但在调剂发生时
，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大
会召开之日止。
公司担保额度在有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐
笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的最高担保额度。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司海南奥克向海南农村商业银行股份有限公司儋州支行（以下简称“儋州农商行”）申请人民币10,000.00
万元的综合授信，履行债务的期限为12个月。公司为海南奥克本次向儋州农商行申请人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任
保证担保，所担保的主债权为儋州农商行依据担保合同对债务人海南奥克享有的全部债权，担保主债权本金不超过10,000.00万元，
保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
三、 被担保人的基本情况
公司名称：海南奥克化学有限公司
法定代表人：朱宗将
注册地址：海南省洋浦经济开发区石化功能区园二路6号
注册资本：11,520万元人民币
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2021年2月5日
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工业用动物油脂化学品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与本公司的关系：海南奥克化学有限公司系公司的全资子公司。财务情况：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 （万元） 63,947.08 63,250.39
负债总额（万元） 50,644.81 49,993.28
或有事项涉及的总额（万元） 0 0
净资产（万元） 13,302.26 13,257.11
2024 年度 2025 年一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 68,124.35 18,850.14
利润总额（万元） -2,421.72 -173.23
净利润（万元） -1,862.65 -163.82
资信情况：经查询，海南奥克不是失信被执行人。
四、 担保协议主要内容
1、担保相关主体
债权人（甲方）：海南农村商业银行股份有限公司儋州支行
保证人（乙方）：辽宁奥克化学股份有限公司
被担保人（债务人）：海南奥克化学有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保主债权：主债权本金不超过10,000.00万元。
4、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、财产保全费、鉴定费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等一切费用）、加倍
支付的迟延履行期间的债务利息和所有其他应付费用。
5、担保期间：
如主合同为贷款合同的，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；甲方根据主合同之约定宣布贷
款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票的，则保证期间为甲方实际垫款
之日起三年。如主合同项下业务为保函的，则保证期间为甲方实际履行担保责任之日起三年。如主合同项下业务为保理的，则保证期
间为保理合同约定的回购价款支付之日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起
三年。
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
累计对外担保的数量和逾期担保的数量截至公告日，公司对合并报表子公司提供的已签订担保合同总额为261,867.5万元人民币
，实际担保余额为125,637.5万元，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为45.57%、21.94%。公司及控
股子公司对合并报表外单位提供的已签订担保合同总额为0万元人民币，实际担保余额为0万元。
六、备查文件
1、公司与儋州农商行签署的《海南农村商业银行保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2bc8af8d-a0bf-4bbe-9223-212ac8c86677.PDF
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2025-07-01 17:22│奥克股份（300082）：关于参股公司申请公开发行股票并在北交所上市获得受理的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“吉和昌”）通
知，吉和昌向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料，北交所
已正式受理。
一、吉和昌向北交所申报上市已获受理基本情况
公司参股公司吉和昌为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：吉和昌，证券代码：874693。截至本公告披露日，公司
持有吉和昌 31,428,000 股股份，持股比例 37.71%。近日，吉和昌向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市的申报材料，北交所已正式受理。具体内容详见吉和昌于 2025 年 6月 30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com
.cn）披露的相关公告。
二、风险提示
吉和昌向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项，尚需履行北交所审核和中国证券监督管理委员会注册等相关程序
，存在无法通过北交所审核或中国证券监督管理委员会注册的风险。吉和昌存在因公开发行失败而无法上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况，并严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/bb2095ab-6e0c-4d78-a400-d09f81af9c53.PDF
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2025-05-30 17:35│奥克股份（300082）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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公司近日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将所持有的公司部分股份办理了解
除质押后，办理了质押。本次股份解除质押28,000,000股，同时质押28,000,000股，本次解质押及质押变动完成后，奥克集团累计质
押的股份数量以及占其持有公司股份的比例与前次相比未发生变化。截至本公告披露日，奥克集团累计质押数量为75,024,092股，占
其持股数量的20.86%，占公司总股本的11.03%。具体事项如下：
一、股东股份解除质押与质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除质押 本次解除 占公司 质押开始 解除质押 质权人
大股东及一 股数（股） 质押占其 总股本 日期 日
致行动人 所持股份 比例
奥克控股 是 28,000,000 7.78% 4.12% 2025.5.21 2025.5.29 丹东银行股
集团股份 份有限公司
公司 辽阳分行
合 计 - 28,000,000 7.78% 4.12%
2、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数（股） 所持 司总 为限 为补 日 期日 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及一致 比例 比例 押
行动人
奥克 是 28,000,000 7.78% 4.12% 否 否 2025.5.29 至质权 丹东银 融资
控股 人申请 行股份 需求
集团 解除质 有限公
股份 押之日 司辽阳
公司 止 分行
合计 - 28,000,000 7.78% 4.12% - - -
本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东奥克集团所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次解除质 占其 占公司 已质押股份情 未质押股份情
（股） 例 押及质押后 所持 总股本 况 况
累计质押股 股份 比例 已质押 占已 未质押 占未
份数量 比例 股份限 质押 股份限 质押
（股） 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
奥克控股 359,698,573 52.89% 75,024,092 20.86 11.03% 0 0% 0 0%
集团股份 %
公司
合计 359,698,573 52.89% 75,024,092 20.86 11.03% 0 0% 0 0%
%
三、情况说明
截至公告披露日，公司控股股东奥克集团及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。截至公告披露日，公司控
股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押行为亦不会导致公
司实际控制权变更。
四、备查文件
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