公司公告☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:08 │奥克股份（300082）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-07-21 18:08 │奥克股份（300082）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-07-21 18:06 │奥克股份（300082）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-06-30 20:24 │奥克股份（300082）：关于参股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的提示性公告 │
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│2026-06-18 17:38 │奥克股份（300082）：关于独立董事辞任的公告 │
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│2026-06-15 17:04 │奥克股份（300082）：关于子公司江苏奥克拟与江苏扬州化学工业园区达成部分土地有偿回购交易的公告│
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│2026-06-15 17:04 │奥克股份（300082）：第七届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-05-25 07:58 │奥克股份（300082）：关于参股公司申请公开发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告│
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│2026-05-20 20:22 │奥克股份（300082）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:22 │奥克股份（300082）：奥克股份2025年年度股东会法律意见 │
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2026-07-21 18:08│奥克股份（300082）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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奥克股份（300082）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/13956e61-c774-44fc-8289-c581804ff15a.PDF
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2026-07-21 18:08│奥克股份（300082）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年7月17日以通讯、电子邮件方式发出，
会议于2026年7月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经表决，审议通过以下议案：
1、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
为进一步加快推进参股公司陕西蓝谷新能源科技有限公司（以下简称“蓝谷新能源”）项目的建设与运营，公司拟以1元/注册资
本的价格对蓝谷新能源进行增资，增资金额1,253.8690万元，蓝谷新能源其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公
司持有蓝谷新能源股权变为51%，蓝谷新能源纳入公司合并报表范围。
公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股
公司增资暨关联交易的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6d2c8760-31b9-405b-ab0c-91362e2e441c.PDF
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2026-07-21 18:06│奥克股份（300082）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规规定，以及辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司
”）《公司章程》及《独立董事专门会议工作细则》的要求，公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 7
月20 日在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件、传真等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由过半数独立董事推选的独立董事刘国城先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会独立董事审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
公司拟对关联参股公司陕西蓝谷新能源科技有限公司（以下简称“蓝谷新能源”）进行增资，增资价格为1元/注册资本，公司以
自有资金现金形式进行增资，增资金额1,253.8690万元。本次增资完成后，公司将持有蓝谷新能源51%的股权，蓝谷新能源将纳入公
司合并报表范围内。
经审核，本次增资有利于促进蓝谷新能源业务发展，符合公司的十五五战略规划。本次关联交易定价公允、交易背景合理，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，全体独立董事一致同意《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，
并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/29c1a5ae-b5e1-4767-bc92-613edf547141.PDF
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2026-06-30 20:24│奥克股份（300082）：关于参股公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的提示性公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“吉和昌”）近日披露了
《武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，经北京证券交
易所（以下简称“北交所”）同意，吉和昌的股票将于2026年7月2日在北交所上市，并于北交所上市当日在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌，具体情况公告如下。
一、基本情况
吉和昌向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的基本情况如下：
（一）证券简称：吉和昌
（二）证券代码：920193
（三）发行价格：8.52元/股
（四）本次公开发行的股票数量：2,800万股
（五）本次公开发行后的总股本：11,133.08万股
（六）北京证券交易所上市时间：2026年7月2日
吉和昌向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的详细内容可在北交所网站查阅。
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司持有吉和昌股票数量为31,428,000股，占吉和昌发行前总股本的37.71%，占吉和昌发行后总股本的28.2
3%，吉和昌上市后，公司持有吉和昌的股份比例仍不低于20%，且公司享有董事会席位参与吉和昌的经营决策，根据《企业会计准则
》相关规定，公司继续采用“权益法”进行核算，其股价波动对公司当期损益不会产生直接影响。
吉和昌主营业务为表面处理行业相关特种功能性材料的研发、生产和销售，具备开展业务所必需的资质，产品类型包括表面工程
化学品、新能源电池材料和特种表面活性剂等。公司作为其参股股东，吉和昌的在北交所上市有利于优化公司在资本市场的布局，提
升公司在新能源新材料领域的市场竞争力，实现价值创造和发现，符合公司十五五战略发展规划，有利于实现公司股东利益最大化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/100dc509-1256-4dad-bc94-27e4d1fe296a.PDF
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2026-06-18 17:38│奥克股份（300082）：关于独立董事辞任的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事任建纲先生递交的书面辞职报告。任建纲先生因个人
工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略投资委员会、科技创新委员会、提名与薪酬委员会、
风控审计委员会全部职务，任建纲先生原定任期为2025年9月10日至第七届董事会任期届满。本次辞任后任建纲先生将不再担任任何
职务。
任建纲先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等规定，任建纲先生的辞职申请将在
公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，任建纲先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照相
关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，任建纲先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产运营造成影响
。任建纲先生将严格遵照公司相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责。
任建纲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和可持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对任建纲
先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c4866610-4f0e-4c9f-b7da-eb8d1a0535bc.PDF
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2026-06-15 17:04│奥克股份（300082）：关于子公司江苏奥克拟与江苏扬州化学工业园区达成部分土地有偿回购交易的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）拟与江苏扬州化
学工业园区管理办公室（以下简称“扬州化工园区”）就部分土地使用权有偿回购达成交易，具体公告如下：
一、本次交易概述
（一）交易目的及内容
因江苏奥克十五五规划调整和扬州化学工业园区项目建设需要，经双方协商，就扬州化工园区拟回购江苏奥克持有在扬州化学工
业园区内F2地块的部分土地使用权签署《项目用地收回协议》。扬州化工园区将有偿回购江苏奥克部分土地使用权，使用面积为1274
71.04平方米，不动产权证书编号为苏（2024）仪征市不动产权第0021723号（以下简称“项目用地”），根据评估报告，回购总价为
6,669.39万元。本项目用地目前处于闲置状态，地上无建筑物。
本项目用地使用权将按程序被扬州化工园区政府有偿回购，既符合江苏奥克十五五发展规划要求，也兼顾了扬州化工园区的总体
规划土地要求。公司与扬州化工园区经充分沟通并达成一致，江苏奥克十五五项目用地需求不会受到本次回购的影响。
（二）本次交易的审议情况
公司于2026年6月12日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于子公司签署<项目用地收回协议>的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手及标的的基本情况
1、交易对手名称：江苏扬州化学工业园区管理办公室
2、性质：地方政府机构
3、江苏扬州化学工业园区管理办公室与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
4、本次交易标的位于仪征市青山镇肖山村，使用权人为：江苏奥克化学有限公司，使用权类型为出让，用途为工业用地，不动
产权证书号为：苏（2024）仪征市不动产权第0021723号，土地面积为127471.04平方米，地上无建筑物。本次交易标的产权清晰，不
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍其权属转移的其他情况。
三、本次土地有偿收回协议书主要内容
甲方：江苏奥克化学有限公司
乙方：江苏扬州化学工业园区管理办公室
1、乙方委托扬州国元土地房地产资产评估咨询有限公司，按照扬州国元土地房地产资产评估咨询有限公司出具的经甲、乙双方
确认的《房地产估价报告》（国元仪估字[2026]第0077号）及《土地使用权回收补偿结算清单》评估价值执行补偿，补偿价格为66,6
93,939.88元。
2、上述项目用地有偿收回工作由乙方负责办理，甲方负责协助乙方向政府主管部门办理土地有偿收回呈报手续。项目用地有偿
收回市政府批复下达后，在甲方搬离后且向乙方提交票据后5个工作日内，乙方向甲方支付50%的收回补偿款项。乙方配合甲方办理该
宗项目用地不动产权证注销手续，完成注销后且向乙方提交剩余款项票据后15个工作日内，乙方向甲方支付50%的收回补偿款项。双
方涉及需向税务部门缴纳的税费，均由甲、乙双方各自依法承担。
3、移交方式及期限：上述项目用地有偿收回工作由乙方负责办理，乙方负责协助甲方向政府主管部门办理土地有偿收回呈报手
续。甲方项目用地有偿收回市政府批复下达后，甲方应在15个工作日内将地上资产全部自行搬离，如不能及时搬离，乙方有权视甲方
放弃遗留物的所有权，有权采取任何方式予以处置。
四、涉及土地有偿回购的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人，亦不涉及公司股份转让或
者高层人士变动计划等其他安排。土地收回所得款项，将用于公司日常运营。
五、本次土地有偿回购对公司的影响
1、本次签署《项目用地收回协议》是公司积极配合江苏扬州化学工业园区工作，为提高工业企业要素资源供给效率，保障全市
经济社会发展用地需求而开展的交易，目前该用地处于空置状态，无在建项目。本次交易有利于公司整合内部资源，盘活现有闲置资
产，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次收回项目用地遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益
，特别是中小股东利益的情形。
2、根据《项目用地收回协议》，土地收回后，扬州化工园区将支付江苏奥克土地收回款6,669.39万元。按照《企业会计准则第6
号-无形资产》的规定，回购款与账面价值差额计入资产处置损益，预计影响当期净利润税后金额约1,700万元。上述会计处理对净利
润的最终影响金额，以经审计的年度财务报告数据为准。
六、风险提示
公司后续将根据处置进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、项目用地收回协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5e7c3a86-1583-4af8-9292-987b7b34e3d4.PDF
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2026-06-15 17:04│奥克股份（300082）：第七届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 6月 9日以通讯、电子邮件发出，会
议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经表决，审议通过以下议案：
1、《关于子公司签署<项目用地收回协议>的议案》。
因公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）十五五规划调整和扬州化学工业园区项目建设需要，扬州
化工园区将有偿回购江苏奥克部分土地使用权。经双方协商，就回购江苏奥克持有在扬州化学工业园区内F2地块的部分土地使用权拟
签署《项目用地收回协议》。本项目用地目前处于闲置状态，地上无建筑物，使用面积为127471.04平方米，回购总价为6,669.39万
元。具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司江苏奥克拟与江苏扬州化学工业园区达成
部分土地有偿回购交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/08107fd0-db3a-4681-8bef-ab6e56a5b226.PDF
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2026-05-25 07:58│奥克股份（300082）：关于参股公司申请公开发行股票获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“吉和昌”）近日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1206号），具体公告如下：
一、参股公司申请公开发行股票概况
公司参股公司吉和昌于2025年6月30日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市的申报材料并获得北交所受理，详见公司2025年7月1日披露的《关于参股公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市
获得受理的公告》（公告编号：2025-035）；并于2026年4月15日获得北京证券交易所上市委员会会议审议通过，详见公司2026年4月
15日披露的《关于参股公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请通过上市委员会审核的公告》（公告编号：2026-011）。
近日，中国证监会向吉和昌下发《关于同意武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1206号）:
1、同意吉和昌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2、吉和昌本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，
3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，吉和昌如发生重大事项，应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。
二、风险提示
吉和昌目前为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：吉和昌，证券代码：874693。截至本公告披露日，公司持有31,4
28,000股吉和昌股份，持股比例37.71%。吉和昌主营业务为表面处理行业相关特种功能性材料的研发、生产和销售，具备开展业务所
必需的资质，产品类型包括表面工程化学品、新能源电池材料和特种表面活性剂等。公司作为其参股股东，吉和昌的快速发展有利于
丰富公司在资本市场的布局，符合公司发展战略，有利于实现公司股东利益最大化。
吉和昌向不特定合格投资者公开发行股票的发行时间、发行价格尚未确定，对公司未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定。
公司将根据相关事项进展情况，并严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/3f1c8d45-ed65-4737-ae82-71ca06cf434a.PDF
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2026-05-20 20:22│奥克股份（300082）：2025年度股东会决议公告
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奥克股份（300082）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e09138bb-7d5a-40e6-9c96-f9ee169b20ed.PDF
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2026-05-20 20:22│奥克股份（300082）：奥克股份2025年年度股东会法律意见
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奥克股份（300082）：奥克股份2025年年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3f4ebf48-c107-4b79-9e61-9e404ef76870.PDF
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2026-05-20 20:22│奥克股份（300082）：关于完成独立董事补选的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选
公司独立董事的议案》，同意提名林良琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn)披露的《关于独立董事辞任及补选独立董事的公告》（2026-026）。
林良琦先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通
过上述议案，同意选举林良琦先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任董事会战略投资委员会委员、科技创新委员会委员、风控
审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员，任期自本次公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。
公司本次补选独立董事事项完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
原独立董事卜新平先生的辞职申请于 2026 年 5月 20 日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卜新
平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卜新平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事
会对卜新平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/13efc2c5-53cc-47a5-8cd3-cdd9c623de06.PDF
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2026-05-14 18:52│奥克股份（300082）：关于子公司出售贵金属资产进展的公告
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2026年1月29日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于子公司出售贵金属
资产的议案》，同意全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）在董事会的决策权限授权范围内出售自有的白银资
产。近日江苏奥克出售白银资产767.3040千克，具体公告如下：
一、交易进展情况
（一） 本次交易的审议情况
公司于2026年1月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司出售贵金属资产的议案》，公司管理层及授权人士
在遵守相关法律法规的条件下，根据白银市场情况择机出售白银资产不超过10,000千克（包括过去十二个月内通过上海期货交易所合
计出售持有的白银4,987.1645千克）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会
处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。详情请参阅公司2026年1月30日披露的《关于子
公司出售贵金属资产进展的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）本次交易进展情况
江苏奥克近日出售白银资产767.3040千克，成交金额合计1,622.52万元,预计增加当期净利润879万元。
（三）累计出售资产情况
公司全资子公司江苏奥克在过去十二个月内合计出售持有的白银5,754.4685千克，交易总金额为7,545.27万元。具体情况如下：
序号 出售日期 标的资产 数量（千克） 成交金额（万元）
1 2025/11/18 白银 1,995.3738 2,353.54
辽宁奥克化学股份有限公司 关于子公司出售贵金属资产进展的公告
2 2025/11/19 白银 2,991.7907 3,569.21
3 2026/5/13 白银 767.3040 1,622.52
合计 - - 5,754.4685 7,545.27
二
、出
售
资产对上市公司的影响
本次交易有利于提高公司资产使用效率，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展，促进公司持续健康发展及股东价
值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，本次出售白银预计
增加当期净利润879万元，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计后的最终数据为准。
三、风险提示
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定进行出售，后续将根据交易
进展及时履行信息披露义务。鉴于白银市场价格波动频繁且无法预测，后续交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和
价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3eb7241d-fdb6-4671-b716-2fe1c14c0335.PDF
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2026-05-12 16:22│奥克股份（300082）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署了关于全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”
）的担保合同。具体公告如下：
一、本次担保事项概述
公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度公司对外担保额
度预计的议案》，公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需要，同意公司对合
并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计不超过339,921.00万元，本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保期限自
2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东会召开之日止。
公司担保额度在有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔
审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
最高担保额度。
具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司江苏奥克向江苏银行股份有限公司扬州分行申请最高债权本金为人民币12,000.00万元的综合授信，授信
期限一年。公司为江苏奥克本次向江苏银行股份有限公司扬州分行申请的人民币12,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保，
保证金额不超过本金12,000.00万元及本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三
年。
本次担保金额在公司董事会及2024年度股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会
或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
公司名称：江苏奥克化学有限公司
注册资本：42,900万元人民币
法定代表人：朱宗将
成立日期：2009年1月15日
注册地址：江苏省仪征市青山镇奥克路1号
经营范围：危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料
、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；货运代理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有江苏奥克化学有限公司100%股权，江苏奥克化学有限公司系公司的全资子公司。
财务情况：
2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 230,840.37 239,428.90
负债总额（万元） 152,460.60 163,365.59
或有事项涉及的总额（万元） 0.00 0.00
净资产（万元） 78,379.77 76,063.31
2025年度 2026年一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 144,097.70 34,649.14
利润总额（万元） -7,265.85 -2,852.11
净利润（万元） -6,163.16 -2,372.19
资信情况：经查询，江苏奥克化学有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、担保相关主体
债权人：江苏银行股份有限公司扬州分行
担保方：辽宁奥克化学股份有限公司
被担保人（债务人）：江苏奥克化学有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：主债权本金不超过12,000.00万元。
4、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，担保人自愿承担保证责
任。
5、担保期间：自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分
期履行，则每期债务保证期间均为自保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下
债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、
多笔或单笔，一并或分别要求担保人承担保证责任。
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至2026年5月11日，公司未对合并报表范围外公司提供担保。公司对合并报表范围内子公司提供的已签订担保合同总额为247,7
38万元人民币，实际担保余额为125,601万元，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为45.81%、21.66%
。
六、备查文件
1、公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签署的《最高额连带责任保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2d04097a-27bb-4eb8-b8df-775d71937a12.PDF
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2026-05-11 18:34│奥克股份（300082）：奥克股份：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于广大
投资者更加全面深入了解公司经营和发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00在“价值在线”举行 2025
年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络线上互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱建民先生，副董事长宋恩军先生，独立董事刘国城先生，总裁朱宗将先生，财务总监刘
冬梅女士，副总裁兼董事会秘书马帅先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXdB6Di4RW或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于本公告披露之日起进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：021-69830086
电子信箱：oxiranchem@126.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/00e27288-b5f8-466c-a5e6-5f9e556f96da.PDF
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2026-04-28 00:31│奥克股份（300082）：2025年度环境、社会和管治（ESG）报告
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奥克股份（300082）：2025年度环境、社会和管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2ff5ccc-3690-4bc5-9e86-e93c56400213.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、海南奥
克化学有限公司（以下简称“海南奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、控股子公司辽宁
奥克药业股份有限公司（以下简称“奥克药业”）拟开展外汇衍生品交易业务。
2、投资金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000万美元。
3、因外汇市场行情波动较大，外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
一、外汇衍生品交易情况概述
公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公
司生产经营及贸易进出口业务的影响，公司之全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克药业拟开展
外汇衍生品交易业务。江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。
2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额
不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用。
2、交易期限：有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉
及关联方。
4、交易方式：在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于
远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。不做投机性、套利性的交易操作。
5、资金来源：自有资金、贸易融资等。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。本议案不构成
关联交易，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一
定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
四、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以子公司、孙公司真实业务需要为基础，严禁超出子公司、孙公司正常经营所需的
外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公
司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台账，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台账。公司
内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100 万元人民
币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，风控审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立
即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、投资对公司的影响
江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，一定程度上能规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应
的会计核算。
六、独立董事专门会议审核意见
全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与日常生产经营紧
密联系，以真实的业务为依托，更好地规避和防范汇率波动风险，以降低汇率波动对公司进出口业务的影响，符合公司及中小股东的
利益。公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》等制度及相关业务流程，能够有效规范外汇交易业务及控制相
关风险。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8582f20-1c0c-4426-82dc-0bbaf957f9cc.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告
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奥克股份（300082）：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a571d704-b8e2-406f-a6f9-af536f6d3b36.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外担保额度预计的公告
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奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a55a3e5-f241-46dc-9c5a-5fa1df0b1dbc.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外提供财务资助的公告
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奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1990b408-ba59-4f3a-a97b-f70e09eb8669.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（任建纲）
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各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极
出席了公司 2025年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025年 9月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人自 2025年 9月担任公司独立董事职务以
及董事会相关专门委员会委员职务，现将任职期间工作情况向各位股东进行汇报：
一、本人基本情况
本人任建纲，1956 年 8月生，现任中化蓝天集团有限公司高级顾问，研究员，享受国务院特殊津贴。1983年到 1997年在中国兵
器工业集团公司第二零四研究所应用化学部担任高级工程师。1997年至 2001年 5月在西安金珠近代环保化工有限公司担任总工程师
，2001年 5月至 2007年 7月在中化近代环保化工（西安）有限公司担任总工程师、常务副总经理，后任总经理。2007年 7月至 2009
年 2月任太仓中化化工产业园总经理，2009 年 2月至今在中化蓝天集团有限公司担任总工程师兼浙江省化工研究院院长。现任公司
第七届董事会独立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间公司共召开 2次董事会和 1次股东会，本人亲自出席了上述全部会议。公司董事会及股东会的召集、召开符合
法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，决议合法有效。本
人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：
本年度 本人实 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
任期内 际参加 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
召开董 董事会 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 数
事会次 次数 会次数 议
数
2 2 1 1 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会情况
1、本人接任公司董事会提名与薪酬委员会主任委员以来，严格按照相关规则的要求，主持提名与薪酬委员会的日常工作。2025
年任职期间，主持召开了 1次提名与薪酬委员会会议，本人出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议
程序是否合法合规进行审查。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提名与 2025 年 9 月 10 日 审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、
薪酬委员会 董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表
的议案》
2、本人作为公司董事会风控审计委员会委员，严格按照相关规则认真履行职责。2025年任职期间，公司共召开 2次风控审计委
员会会议，本人出席会议审议相关议案，对公司聘任财务总监发表独立意见，认真审核了公司季度财务报告，参与修订和审核风控审
计委员会工作细则。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会风 2025 年 9 月 10 日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
控审计委 2025 年 10 月 24 日 审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》、《关于修订
员会 <董事会风控审计委员会工作细则>的议案》
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
除对上述事项发表意见外，报告期内本人不存在其他行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部门的工
作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，发挥在投资者关系管理中的积极作用。本人
持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易
所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效的规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年 9月至 12月任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 5个工作日。
本人通过参加各次董事会会议、董事会下属专门委员会、对公司进行实地考察和调研交流等方式，充分了解公司的生产经营情况、财
务管理、内部控制的执行情况等，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方
面的汇报，切实保障公司及广大投资者的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔
接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事
的作用，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时
性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年任职期间，公司严格依照相关法律法规和规范性文件，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告经公司董事会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实
地反映了公司的实际情况。
（五）董事会换届选举和任免公司高级管理人员情况
2025 年本人任职期间，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公
司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整设置董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
，经公司董事会提名与薪酬委员会、风控审计委员会资格审查通过，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人作为独立董事，任职期间时刻关注公司运营动态与发展走向，对所有董事会议案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表
决权。同时，本人注重学习最新的法律、法规和规则制度，积极参加深圳证券交易所等监管机构组织的相关培训，全面了解上市公司
管理的各项制度，加深对相关法规尤其是保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。本人将继续强化个人专业知识的学习与积
累，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，有效履行独立董事职责。
独立董事任建纲：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7732a2bb-bea1-436c-b2f5-74b3ea0b1d0b.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（卜新平）
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奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（卜新平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca1c4500-4d5d-4c7b-9fa9-8f99abd149fe.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件以及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制
度。第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持共创共享的原则，薪酬与公司中长期发展相结合；
（二）坚持责权利相统一的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况
相匹配原则；
（四）坚持激励和约束并重原则，奖罚对等、按绩取酬。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会提名与薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、高
级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。公司高级管理人员
的薪酬方案由董事会提名与薪酬委员会提出，经董事会审议批准后实施。
第六条 公司人力资源部门、财务中心及证券部等相关部门配合提名与薪酬委员会具体组织实施本制度，并完成相应信息披露工
作。
第三章 薪酬标准与调整
第七条 董事、高级管理人员薪酬体系如下：
（一）高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。薪酬标准根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素确定，薪酬水平应与市场
发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（二）董事根据任职性质不同，薪酬标准一般分为三类。非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司负责的
具体工作职责，按照公司相关薪酬考核绩效领取薪酬，薪酬结构一般与高管一致，同时按股东会审议通过的薪酬方案领取董事津贴。
不在公司任职的非独立董事，仅按股东会审议通过的薪酬方案领取董事津贴。
独立董事：按股东会审议通过的薪酬方案，仅领取独立董事津贴。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公
司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。第八条 公司可根据经营效益情况、同行业及公司所在地区薪酬水平情况、通货膨
胀情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整董事、高级管理人员的薪酬标准。调整方案经董事会提名与薪酬委员会研究通过后
提交董事会审议批准，由董事会或股东会审议批准。第九条 经公司董事会提名与薪酬委员会审批，并经董事会批准可以临时性地为
专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充。第十条 由公司董事会提名与薪酬委员会负责
对公司董事、高级管理人员薪酬进行监督管理。
第四章 薪酬考核与发放
第十一条 公司董事津贴按季度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬管理
制度确定。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及
其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。第十三条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩
效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。第十四条 公司较上一会计年度由盈
利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬等按其实际任期计算并予以发放，核算与发
放遵循公司相关制度规定。
第五章 薪酬的止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会薪酬与考核委员会应评估是否扣减特定董事、高级
管理人员当年绩效薪酬或不予发放其当年绩效薪酬或追回已发放的部分或全部绩效薪酬:
（一）被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第二十条 公司可按照相关规定实施员工持股计划或者股权激励计划
，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第
二十二条 本制度解释权归属于公司董事会，并自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75070847-5fca-4c91-b80c-ef93e1da0e1c.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：董事会科技创新委员会工作细则
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奥克股份（300082）：董事会科技创新委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（熊焰韧）
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奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（熊焰韧）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（刘国城）
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各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极
出席了公司 2025年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025年 9月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人自 2025年 9月担任公司独立董事职务以
及董事会相关专门委员会委员职务，现将任职期间工作情况向各位股东进行汇报：
一、本人基本情况
本人刘国城，1978年 10月生，会计学博士，南京审计大学教授，教育部课程思政教学名师，江苏高校“青蓝工程”中青年学术
带头人，中国会计学会会计教育专业委员会委员。2002 年 7月毕业于安徽财经大学，取得学士学位；2005年 7月毕业于天津大学，
获得硕士学位；2019年 12月毕业于南京大学并获得博士学位。2005年至今任南京审计大学教师，2009年至 2010年，在江苏天衡注册
会计师事务所挂职。2018年至 2019年，在审计署驻重庆特派员办事处挂职，行资处副处长。兼任上市公司安徽全柴动力股份有限公
司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事，非上市公司龙腾设计股份有限公司独立董事，上市公司江苏金融租赁股份有限公司外
部监事。现任公司第七届董事会独立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间公司共召开 2次董事会和 1次股东会，本人亲自出席了上述全部会议。公司董事会及股东会的召集、召开符合
法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，决议合法有效。本
人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：
本年度 本人实 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
任期内 际参加 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
召开董 董事会 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 数
事会次 次数 会次数 议
数
2 2 1 1 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会情况
1、本人接任公司董事会风控审计委员会主任委员以来，严格按照《董事会风控审计委员会工作细则》的要求，主持风控审计委
员会的日常工作。2025年任职期间，公司共召开 2次风控审计委员会会议，由本人主持会议审议相关议案，认真审核了公司季度财务
报告，参与修订和审核风控审计委员会工作细则，对公司聘任财务总监发表独立意见。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会风 2025 年 9 月 10 日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
控审计委 2025 年 10 月 24 日 审议《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》、《关于修订
员会 <董事会风控审计委员会工作细则>的议案》
2、本人作为公司董事会提名与薪酬委员会委员，严格按照相关规则认真履行职责。2025年任职期间，公司召开了 1次提名与薪
酬委员会会议，本人出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行审查。具体情况
如下：
会议名称 召开时间 会议内容
董事会提名与 2025 年 9 月 10 日 审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、
薪酬委员会 董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表
的议案》
（三）参加独立董事专门会议情况
2025年本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
除对上述事项发表意见外，报告期内本人不存在其他行使特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人作为风控审计委员会主任委员，积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
本人积极听取公司审计部门的工作汇报，包括内部审计工作总结和工作计划、对公司的定期专项检查报告等；本人积极与会计师事务
所进行有效的探讨和交流。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，回应中小股东关切，发挥在投资者关系管理中的积极作用。本人
持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，促使公司按照《深圳证券交易
所创业板上市公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，有效规范了公司信息披露工作，保护投资者权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年 9月至 12月任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 7个工作日。
本人通过参加各次董事会会议、董事会下属专门委员会、对关联公司进行实地考察和调研交流等方式，充分了解公司的生产经营情况
、财务管理、内部控制的执行情况等，与公司董事、监事和高级管理人员保持沟通，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运
作方面的汇报，切实保障公司及广大投资者的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，保障本人在董事会会议中有效行使监督权。协助本人紧密衔
接内部审计与会计师事务所，追踪审计全进程，确保审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事
的作用，在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时
性、准确性、真实性进行了严格的监督和核查，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
2025 年任职期间，公司严格依照相关法律法规和规范性文件，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告经公司董事会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实
地反映了公司的实际情况。
（五）董事会换届选举和任免公司高级管理人员情况
2025 年本人任职期间，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公
司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整设置董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议
案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
，经公司董事会提名与薪酬委员会、风控审计委员会资格审查通过，相关人员任职资格符合相关规定，相关程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025 年任职期内，本人本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司
的整体利益，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥专业优势。下一年度，本人将继续强化个人专业知识的学习与积累，运用丰富
的经验和深厚的专业背景，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，不断提高自身履职能力，有效履行独立董事职责。
独立董事刘国城：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95b69e08-48fc-4a5c-9dd3-4740e4a1fc20.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：日常生产经营决策制度
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第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；
2、购买日常办公用所需的低值易耗品；
3、购买公司经销的产品；
4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。
燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书
面合同。
第四条 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典
》等相关法律法规的规定。第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总裁审批。
第六条 公司签署与日常经营活动相关合同，达到下列标准之一的（以下简称重大合同），应当及时披露：
（一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过
1亿元；
（二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对
金额超过 1亿元；
（三）公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。
第七条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总裁决定；境内不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）人
民币或境外不超过 200 万美元（含 200 万美元）产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总裁审批；境内超过人民币 2,000 万
元或境外超过 200 万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投标项目须经总裁办公会议讨论通过，报董事长审批。
第八条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过 20%的，由公司总裁办公会议讨论决
定；调整幅度超过 20%的，由公司总裁办公会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等
。
第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处
分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十一条 本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》不一致的，
按照法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》执行。
第十二条 本制度自董事会通过之日起生效。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bbc21683-06a1-44a7-ab8b-ee04e60f326c.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（杨向宏）
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奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（杨向宏）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：关于奥克股份2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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奥克股份（300082）：关于奥克股份2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：2025年年度审计报告
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奥克股份（300082）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/398cf1df-4471-4c5a-a0a9-193730ba3aba.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：奥克股份内部控制审计报告
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奥克股份（300082）：奥克股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ff5768b-960d-4607-b804-b483daf23150.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：董事会提名与薪酬委员会工作细则
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奥克股份（300082）：董事会提名与薪酬委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58d6378d-b92f-49a8-97f1-e2b2ce5443cb.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：董事会战略投资委员会工作细则
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奥克股份（300082）：董事会战略投资委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18954d67-6a52-43fb-bd79-49bbf9abff6d.PDF
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2026-04-27 23:03│奥克股份（300082）：关于召开2025年年度股东会的通知
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经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2026年5月20日（星期三）
以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议届次：2025年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7.会议出席人员：
（1）截至股权登记日2026年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样
式请见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路1588弄568号706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克
会议室））
二、本次股东会审议的议案
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票 提案
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于公司《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 √
3.00 公司 2025年度利润分配方案 √
4.00 公司 2025年度财务决算报告 √
5.00 关于补选公司独立董事的议案 √
6.00 关于确认 2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联 √作为投票对象的
交易额度的议案 子议案数：（3）
6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易 √
6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易 √
6.03 与公司参股公司之间的日常关联交易 √
7.00 关于 2026年度公司对外担保额度预计的议案 √
8.00 关于 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理 √
财产品的议案
10.00 关于 2026年度开展期货期权套期保值业务的议案 √
11.00 关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案 √
12.00 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度 √
薪酬方案的议案
13.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
14.00 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案 √
15.00 《公司“十五五”发展规划》 √
2.议案审议及披露情况
本次股东会审议的议案已经公司第七届董事会第四次审议通过。公司独立董事代表将在本次股东会上进行述职。具体内容请见公
司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。
3.特别说明
提案 1中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《公司章程》等相关规定，提案 6涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决，且该提案分为 3个子议案，
需逐项表决；提案 7《关于2026年度公司对外担保额度预计的议案》需经本次股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独
计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（ 3 ） 异 地 股 东 可 以 邮 件 的 方 式 登 记 ， 邮 件 以 抵 达 公 司 邮 箱（oxiranchem@126.com）时间为准。在邮
件内需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题请注明“股东会参
会报名”字样，本次会议不接受电话登记。
2.登记时间：2026年5月19日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取邮件方式登记的，须在2026年5月19日17:00之前送达。
3.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4.会议联系人、联系方式：
姓名 联系电话 邮箱 传真
曹晓寒 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
王玉卓 021-69830086 oxiranchem@126.com 021-69830086
5.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10ba521b-c49d-438e-b5d6-bf1852d78a3e.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
2、公司不触及本所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润6,797,236.79元，其中母公司实
现净利润133,704,629.82元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至2025年12月31日，公司母公司累计未分配利润 305,071
,892.06元，公司合并报表未分配利润为164,787,342.95元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安
排计划及发展规划，拟定2025年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、公司2025年度现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告
归属于上市公司股东的 6,797,236.79 -159,240,307.72 -308,930,959.01
净利润（元）
研发投入（元） 152,712,463.68 138,095,823.80 151,872,370.51
营业收入（元） 4,225,382,172.19 4,286,808,848.28 3,812,704,709.98
合并报表本年度末累计 164,787,342.95
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 305,071,892.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -153,791,343.3133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 442,680,657.99
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.59%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否。公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、
上市规则》第 9.4条第 母公司报表年度末未分配利润均为正值。但是公司最近三个
（八）项规定的可能被 会计年度平均净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业
实施其他风险警示情形 板股票上市规则》第 9.4.8条规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
（二）利润分配方案合理性说明
鉴于公司2025年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司主营业务尚未扭亏。同时考虑公司正处于
产业转型以及项目运营的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展，促进公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。经董事会慎重讨论，公司2025年度不进行现金红利分配。
公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、经营发展以及广大投资者的利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》等法律法规及《公司章程》的规定。
今后，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极
履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、董事会意见
公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发
展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配的方案，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
五、独立董事专门会议审核意见
公司2025年度利润分配方案充分征求了独立董事的意见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情
况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2025年度不进行利润分配，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权
益，该利润分配方案的提出、审议和表决程序符合《证券法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，同意《公司2025年度利润分配
方案》，并同意该议案提交公司2025年年度股东会审议。
六、风控审计委员会意见
公司2025年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
七、其他事项及相关风险提示
公司2025年度利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意风险。
八、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、风控审计委员会会议决议；
3、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/221972ff-c243-4709-b0a8-045d7972c753.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、外汇衍生品交易业务的目的和必要性
公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公
司生产经营及贸易进出口业务的影响，公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、海南奥克化学有限公司
（以下简称“海南奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、控股子公司辽宁奥克药业股份有
限公司（以下简称“奥克药业”）拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的。
二、外汇衍生品交易业务基本情况
1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。
2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总
额不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用。
2、交易期限：有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉
及关联方。
4、交易方式：在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于
远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。不做投机性、套利性的交易操作。
5、资金来源：自有资金、贸易融资等。
三、外汇衍生品交易业务的可行性
1、具备开展业务的必要条件
（1）公司董事会已制订《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，制度中对外汇衍生品交易业务的组织机构、审批权
限及业务流程、风险管理制度、报告制度等做出明确规定，能够有效保障期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，江苏奥克、
海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业开展的外汇衍生品交易工作严格按照以上制度执行；
（2）公司董事会授权外汇衍生品交易工作小组作为外汇衍生品交易业务的具体负责部门，负责外汇衍生品交易业务相关事项的
具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。
2、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一
定的风险：
（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
（2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履约的需
要。
3、公司采取的控制措施
（1）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇
衍生品交易业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等作出明确规定；
（2）以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以真实业务需要为基础，严禁超出各子公司正常经营所需的外汇衍生品交易。
（3）严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由
公司总裁审批后方可操作。；当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交
易指令。
（4）建立外汇衍生品交易业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台帐。公
司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
（5）当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100 万元人
民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向
总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
各子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，一定程度
上能规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应
的会计核算。
六、外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交
易业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。公司及子公司利用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利交易为目的，是以真实的业务为依托，以规避和
防范汇率波动给公司生产经营带来的风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是切实可行的，有利于降低公司经营风险，该项业务的开展不会影响公司正常
经营业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3247fdb7-3a4b-44cd-aed0-241cc9624c84.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认以及2026年度薪酬方案的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董
事和高级管理人员 2025年度薪酬确认以及 2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。薪酬方案公
告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年在公司负责具体工作职责的董事、高级管理人员，根据其在公司负责的具体工作职责，按照公司现行的工资制度和经营业
绩考核奖励方案领取薪酬；不在公司负责具体工作职责的董事只领取董事津贴。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 是否在公司关
报酬总额（万元） 联方获取报酬
朱建民 董事长 现任 152.06 否
刘兆滨 董事 现任 115.34 否
董振鹏 董事 现任 6.00 否
宋恩军 副董事长 现任 6.00 是
黄冠雄 董事 现任 6.00 是
卜新平 独立董事 现任 9.00 否
刘国城 独立董事 现任 0.46 否
任建纲 独立董事 现任 0.46 否
陈杨英 职工代表董事 现任 95.11 否
范小平 董事 2025 年届满离任 5.73 是
熊焰韧 独立董事 2025 年届满离任 8.57 否
杨向宏 独立董事 2025 年届满离任 8.57 否
朱宗将 总裁 现任 99.84 否
王树博 副总裁 现任 91.87 否
张洪林 副总裁 2026年 1月离任 96.79 否
马 帅 副总裁、董事会 现任 60.18 否
辽宁奥克化学股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员
2025 年度薪酬确认以及 2026 年度薪酬方案的公告
秘书
杨 光 副总裁 现任 84.69 否
刘冬梅 财务总监 现任 57.03 否
于洪波 副总裁 现任 72.16 否
合计 -- -- 975.83 --
二、2026 年度薪酬与考核方案主要内容
（一）薪酬方案
1、独立董事津贴标准不超过每人税前 9万元/年，不享受公司其他收入、社保待遇等。
2、非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，依据其在公司负责的具体工作职责，按照公司相关薪酬考核绩效领取薪酬
，薪酬结构一般与高管一致，同时按股东会审议通过的薪酬方案领取董事津贴。不在公司任职的非独立董事，仅按股东会审议通过的
薪酬方案领取董事津贴。
3、公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。专业管理人员薪酬采用固定底薪+过
程激励+年终奖励+津贴的结构构成。固定底薪及过程激励依据岗位等级、结合任职年限、工作业绩、市场薪酬水平确定，根据层级设
定不同的月度固浮比。过程激励是指按照过程考核周期考核发放的过程奖金，通常为季度发放，其发放取决于考核周期内管理人员公
司业绩、部门业绩和个人业绩实现情况。年终奖励由年终绩效激励、减亏/增量激励、单项激励构成，与价值创造管理以及所在公司
、部门、个人的年终经营成果挂钩。年终绩效激励基数由年度固浮比确定，即与固定底薪、过程激励的比例。增量/减亏激励依据公
司净利润达成情况确定。单项奖励依据公司战略分解重大攻坚项目激励方案设立。津贴为专家津贴、地区补贴、专业资质津贴、工龄
、保健、物价、交通等其他相关薪酬管理制度规定的津贴和补助。
（二）薪酬管理
公司股东会负责审议批准本方案并决定各年度董事和高级管理人员的具体薪酬事项；公司董事会负责审议批准各年度非董事的高
级管理人员的具体薪酬事项；公司董事会提名与薪酬委员会负责制订或修订本方案，负责制订董事及高级管理人员的薪酬标准及分配
额度，负责组织实施对董事及高级管理人员的薪酬考核工作，并对本方案执行情况进行监督。公司人力资源部配合公司董事会提名与
薪酬委员会具体实施董事和高级管理人员的各年度薪酬考核工作。
三、2026 年度薪酬及考核方案实施
1、本方案经董事会审议通过后需提交股东会通过，由董事会提名与薪酬委员会组织考核实施。后续由董事会根据企业经营发展
需要进行修订并提交股东会审议。
2、上述薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2eaccf5f-0816-40fb-b5a6-b08e866c2b7f.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：董事会风控审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《辽宁奥克化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会风
控审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现将对中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审众环/会计师事务所”）2025年度履职评估情况及董事会风控审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）
（2）成立日期：中审众环事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资
格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年末，中审众环事务所拥有合伙人237人，注册会计师1306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人
。
（7）2025年经审计总收入221,574.8万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。本公司
同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
中审众环事务所每年都按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，截至
目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民
事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环事务所最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施1
1次。
（2）从业人员在中审众环事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、
纪律处分14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李云松，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业。最
近3年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张玉萍，2003年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业
。
项目质量控制复核人：高哲，2001年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执
业，最近3年复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
中审众环事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定的。2025年度公司支付给中审众环事务所的审计费用是80万元。
（三）聘任程序
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘中审众环事务所为公司2025年度审计机构进行财务报告审计和内部控制审计。公司董事会风控审计委员
会对中审众环事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，一致认为中审众环事务所能满足
为上市公司提供审计服务的资质及能力要求；且其在2024年度审计工作中勤勉尽职，表现了良好的职业操守和执业水平，可以满足公
司2025年度审计工作的要求。公司于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司续聘2025年度会计师事务
所的议案》。
二、会计师事务所2025年度履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中审众环对公司2025年度财务报告进行了审计，
同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中审众环认为公司财务报表在重大方
面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部
控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层和治理层进行了沟通。
三、风控审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，同意聘请中审众
环事务所为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会成员通过线上与线下相结合的方式与中审众环事务所负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了会计
师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）审计委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对2025年度审计工作重点事项
进行了深入讨论。
（四）审计委员会与签字会计师召开第二次会议，对2025年度审计工作执行情况、重要审计事项及审计结果等进行了充分沟通。
（五）公司第七届董事会风控审计委员会召开2026年第一次会议，审议通过公司2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会风控审计委员会认为中审众环在2025年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、审计委员会履行监督职责的评价
公司董事会风控审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会风控审计委员会工作细则》等有关
规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审
计委员会认为中审众环会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司2025年年报审计
相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8553cbe-3380-49fd-aee6-ed226be1d5ea.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年
度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：
一、2025年度计提资产减值准备情况概述
1、本期计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2025年度末各类资产进行了全面清查
，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资及商誉的可变现性进行了充分
的评估和分析。以2025年12月31日为基准日，对公司2025年财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提了减值准
备。
2、本期计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年度存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，判断2025年度计提减值准备合计3,329.60万元，收回或转回减
值准备合计2,887.18万元，转销或核销减值准备合计5,042.97万元。具体明细如下：
单位：万元
项目 年初余额 本年计提 本期减少 年末余额
收回或转回 转销或核销 其他
应收账款坏账准备 11,789.24 801.12 2,882.86 3,065.83 - 6,641.67
其他应收款坏账准备 1,623.56 76.35 4.32 385.59 - 1,310.00
存货跌价准备 433.12 1,757.52 - 1,148.79 - 1,041.85
固定资产减值准备 3,273.62 319.34 - 442.63 - 3,150.32
在建工程减值准备 1,483.06 32.09 - 0.12 6.51 1,508.53
无形资产减值准备 1,280.93 150.07 - - - 1,431.00
长期股权投资减值准备 - 193.11 - - - 193.11
商誉减值准备 665.93 - - - - 665.93
合 计 20,549.46 3,329.60 2,887.18 5,042.97 6.51 15,942.41
（1）本期转销已计提的应收账款坏账准备3,065.83万元，主要系长期呆滞无法收回货款核销。
（2）本期转销已计提的存货跌价准备1,148.79万元，主要系销售库存商品转销跌价准备。
（3）本期转销已计提的固定资产减值准备442.63万元，主要系出售已减值固定资产。
（4）本期转销已计提的其他应收款坏账准备385.59万元，主要系款项无法收回核销。
3、本期计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）应收票据、应收账款、其它应收款坏账准备的确认标准及计提方法为：对于应收票据、应收账款、其它应收款，无论是否
存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。公司依据信用风险特征，将应收款项划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。
A、对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。组合分类为：
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
B、对于划分为组合的应收账款及其它应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应
收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。组合分类为：
风险组合 应收账款 其它应收款
风险组合 1 账龄组合 账龄组合
风险组合 2 合并报表范围内关联方应收款项 合并报表范围内关联方应收款项
风险组合 3 单项计提组合 单项计提组合
应收账款及其它应收款组合 1：账龄组合，其减值损失计提方法为：
账龄 应收账款、其它应收款计提比例 （%）
1 年以内（含 1年） 5
1－2 年 10
辽宁奥克化学股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告
2－3 年 30
3－4 年 50
4－5 年 80
5 年以上 100
应收账款及其它应收款组合 2：本公司合并报表范围内关联方应收款项，若无客观证据表明其发生减值，作为无信用风险组合的
应收款项。
应收账款及其它应收款组合 3：单项计提组合，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能
无法履行还款义务的应收款项等。对该组合单独进行减值测试。公司根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按
原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为信用减值损失。
（2）公司对存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的
目的以及资产负债表日后事项的影响。
当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于
数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或
目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以
转回，转回的金额计入当期损益。
（3）公司对长期股权投资、固定资产、无形资产计提减值准备的方法为：在资产负债表日，判断其是否存在减值迹象，如存在
减值迹象的，则对其可回收金额进行减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并
计入减值损失。可回收金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值二者之间的较高者。
（4）商誉计提减值准备的方法为：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业
合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于公司确定的报告部分。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。按照《企业会计准则》规定，上述资产减值一经确定，以后期间不予转回价值
得以恢复部分。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提减值准备合计3,329.60万元，收回或转回减值准备合计2,887.18万元，减少公司2025年归属于上市公司股东的
净利润425.03万元。公司本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务
状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，
体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司2025年度计提上述资产减值准备。
四、风控审计委员会意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，资产减值准备计提及核
销资产事项合理，审批程序合法。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议。
2、风控审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5f665ea-d5c4-4bea-adc1-b93fca46cc79.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥克股份（300082）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/930bf95f-1bef-4ce0-8435-7c4f27c2cdf1.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于独立董事辞任及补选独立董事的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卜新平先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会专门委员
会委员职务。为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，公司于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议补选第七届董事会独
立董事，现将有关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事卜新平先生的辞职报告，卜新平先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会专门委
员会委员职务。卜新平先生原定任期至2028年9月9日，本次辞任后卜新平先生将不在公司担任任何职务。卜新平先生将严格遵照公司
相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责，并签署公司相应定期报告。
鉴于卜新平先生的离任将导致董事会成员中独立董事所占的比例不符合三分之一要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》规定，在公司股东会选举产生新任
独立董事之前，卜新平先生将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责，卜新平先生的辞职将在公司股东会选举产生新任
独立董事后生效。
截至本公告披露日，卜新平先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。公司及董事会对卜新平先生在任职期间做
出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
公司于2026年4月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬委员会
资格审核，同意提名林良琦先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。该事项尚需提交股东会审议。
独立董事候选人林良琦先生的声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事候选人林良琦先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。
在上述议案经股东会审议通过后，林良琦先生将同时担任公司第七届董事会战略投资委员会委员、科技创新委员会委员、风控审
计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日。除上述调整外，
公司第七届董事会专门委员会其他委员保持不变，补选后公司董事会专门委员会成员如下：
委员会名称 成员 主任委员 副主任
委员
战略投资委 朱建民、宋恩军、刘兆滨、董振鹏、黄冠雄、、 朱建民 宋恩军
员会 任建纲、刘国城、林良琦、陈杨英
科技创新委 刘兆滨、任建纲、陈杨英、朱建民、林良琦 刘兆滨 任建纲
员会
提名与薪酬 任建纲、宋恩军、刘国城、林良琦、陈杨英 任建纲 宋恩军
委员会
风控审计委 刘国城、董振鹏、黄冠雄、任建纲、林良琦 刘国城 董振鹏
员会
三、备查文件
1、卜新平先生辞职报告；
2、公司第七届董事会提名与薪酬委员会会议决议；
3、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f567472-2a69-487c-8203-50f74847b6cf.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2025
年年度报告全文>及摘要的议案》和《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》。
《公司2025年年度报告》、《公司2025年年度报告摘要》和《公司2026年第一季度报告》已于2026年4月28日在中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露。其中《公司2025年年度报告摘要》同步在中国证券报、证
券时报上披露。敬请投资者注意审阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a27a464-7c99-487b-80aa-7769d9c9cb21.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于2026年度开展期货期权套期保值业务的公告
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重要内容提示：
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司开展期货期权套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司经营
带来的不利影响，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品和原材料，仅限于场内交易进行。公司任一时点期货期权套期保值
业务保证金、权利金最高余额不超过人民币 3亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3亿元，上述额度在授权期限内可
以循环使用。2026年开展期货期权套期保值业务事项已经第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执
行套保操作。提醒投资者充分关注投资风险。
一、期货期权套期保值业务概述
1.交易目的：公司在扬州地区拥有 5万m3低温乙烯储罐及 30万吨环氧乙烷生产装置，并在全国拥有 160万吨的乙氧基化产能的
战略布局，环氧乙烷生产的主要原材料系乙烯，乙烯价格的波动与原油价格的波动密切相关，环氧乙烷下游等大宗化工商品的价格波
动会对公司生产经营产生影响；环氧乙烷生产装置使用的含银催化剂直接影响公司生产成本，故银价格的波动亦会对公司产生影响。
为及时有效掌握大宗化工商品、贵金属等与公司主营业务相关的产品价格，公司之全资子公司 OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PT
E. LTD.（以下简称“新加坡奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、全资子公司江苏奥克
化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）拟开展前述产品的期货期权套期保值业务，旨在借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，
降低石油化工等大宗商品及贵金属的价格波动对公司整体经营业绩的影响。授权公司期货套期保值工作小组根据实际情况办理相关业
务。
2.交易金额：公司套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3亿元（含追加的临
时保证金），在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过审议额度。有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。
3.交易方式：新加坡奥克注册地在新加坡，注册资本新币 100万元，公司拟通过新加坡奥克在境外开展国际原油相关的期货套期
保值业务。上海悉浦奥系公司贸易业务的主要平台，其注册地中国（上海）自由贸易试验区顺通路 5 号 B座 702-5室、注册资本 50
0万元人民币。江苏奥克注册于江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3号、注册资本 42,900万元人民币。公司拟通过上海悉浦奥、
江苏奥克在境内开展与公司主营业务相关的大宗商品、贵金属（包括但不限于白银）的期货期权套期保值业务。
公司套期保值业务仅限于进行场内交易，不进行场外交易，风险等级相对较低。
4.交易期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
5.期货期权品种：与公司主营业务相关的大宗化工商品和贵金属。
6.资金来源：公司自有资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》，该议案
不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司 2025年年度股东会审议。
三、期货期权套期保值业务的风险分析及风控措施
1、具备开展业务的必要条件
（1）公司董事会已制订《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，制度中对期货期权套期保值业务的组织机构、审批
权限及业务流程、风险管理制度、报告制度等做出明确规定，能够有效保障期货期权业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，公司
开展的期货期权套期保值工作严格按照以上制度执行；
（2）公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货期权套期保值业务的具体负责部门，负责期货期权套期保值业务相关事项
的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。
2、期货期权套期保值业务的风险分析及控制措施
（1）市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足风险；新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克在制定交易方案时做好
资金测算，做好实时监控。
（2）信用风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克根据制度选择经纪公司，所选择的经纪公司运作规范信誉良好，发生信用
风险的概率较小。
（3）操作风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克在开展期货期权套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地记录期货期权业务信息，将可能导致期货期权业务损失或丧失交易机会；建立严格的授权和岗位制
度，形成高效的业务处理程序。
（4）法律风险：新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克开展期货期权套期保值业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同
条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。公司将严格按照《公司期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理
制度》等规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。
四、交易相关会计处理
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《
企业会计准则第 24 号—套期保值》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等规定执行。
五、独立董事专门会议审核意见
公司全资子（孙）公司拟开展的期货期权套期保值业务，有利于利用期货市场的价格发现及风险对冲机制，降低原材料价格波动
对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》等
制度及相关业务流程，也进行了可行性分析，能够有效规范套期保值业务及控制相关风险。本议案的审议、表决程序符合法律法规和
《公司章程》的规定，我们同意《关于 2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告；
3、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6b33ea0-dbe3-4a29-94d8-344e72f1c448.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交辽宁奥
克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据中华人民共和国财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下
简称“《企业会计准则解释第19号》”）的相关要求，变更有关会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计
制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情
况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准
则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“
关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。根据上述文件要求，公司对
会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则解释第19号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8c23e75-77bc-414d-8e51-bd42cbbe68c3.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：2025年度财务决算报告
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奥克股份（300082）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4a3df8a1-fdc1-4412-98bc-7f89b4749b91.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
并结合独立董事独立性自查情况，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事卜新平、任建纲、刘
国城的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事卜新平、任建纲、刘国城的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd21ec53-8667-4111-8500-de7800add5d1.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”
））作为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件要求，公司对中审众环事务所在2025年年度审计工作中的履职情
况开展全面、客观的评估。经核查评估，公司认为中审众环事务所相关资质合规有效，审计执业过程中能够保持独立性，审计团队勤
勉尽责、审计意见客观公允。具体评估情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资
格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）截至2025年末，中审众环事务所拥有合伙人237人，注册会计师1306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人
。
（7）2025年经审计总收入221,574.8万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元。本公司
同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
中审众环事务所每年都按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，截至
目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环事务所近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民
事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环事务所最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施1
1次。
（2）从业人员在中审众环事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、
纪律处分14人次、监管措施42人次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李云松，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业。最
近3年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张玉萍，2003年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执业
。
项目质量控制复核人：高哲，2001年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环事务所执
业，最近3年复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
中审众环事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定的。2025年度公司支付给中审众环事务所的审计费用是80万元。
5.聘任程序
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计
师事务所的议案》，同意续聘中审众环事务所为公司2025年度审计机构进行财务报告审计和内部控制审计。公司董事会风控审计委员
会对中审众环事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，一致认为中审众环事务所能满足
为上市公司提供审计服务的资质及能力要求；且其在2024年度审计工作中勤勉尽职，表现了良好的职业操守和执业水平，可以满足公
司2025年度审计工作的要求。公司于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司续聘2025年度会计师事务
所的议案》。
三、会计师事务所 2025 年度履职情况
（一）人力及其他资源配备情况
中审众环事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并
拥有中国注册会计师等专业资质。
（二）审计工作方案及其实施
中审众环事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，同时就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、预审意见等与公司及董事会风控审计委
员会进行了充分的沟通。在执行审计工作的过程中，能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司年度报告披露时间要
求。
（三）质量管理水平
中审众环事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规
范性文件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷
识别与整改等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2025年度审计过程中，中审众环事务所明确划定必须开展专业咨询的事项范围与标准，确保审计项目执行过程中，遇到重大专业
问题、疑难审计事项时能够及时开展专业咨询。对于正式咨询事项，要求以标准化咨询情况表的形式完整记录咨询过程、问题要点、
分析意见及结论等内容，对咨询情况表的内容要素、格式规范作出具体要求。通过推动项目组与被咨询专业人员的双向充分沟通，确
保双方就咨询事项达成一致专业意见。
2、意见分歧解决
中审众环事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术咨询团队成员之间存在未解决的
专业意见分歧时，需要咨询专业技术咨询团队负责人，乃至更高层级专业委员会。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度
审计过程中，中审众环事务所就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见，无未能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中审众环事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复
核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。审计项目组内
部的逐级复核以及独立于项目组的项目质量复核，不同复核环节各司其职、各有侧重，层层把控审计工作质量，确保审计程序执行到
位、审计证据充分适当。
4、项目质量检查
中审众环事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环事务所质量管理体系的监控活动包括：质
量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他
监控活动。通过上述多维度监控，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中审众环事务所根据《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师审计准则》的有关规定，制定相应的内部管理制度和政
策，这些制度和政策构成完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，中审众环事务所在为本公司提供2025年度审计服务的过
程中，未识别出质量管理方面的缺陷。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环事务所在审计服务过程中的信息安全管理责任与义务，对公司商业秘密、财务数据、未公
开信息等保密事项作出具体约定。中审众环事务所内部制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度
，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，充分考虑了对公司敏感信息、保密信息的保护，严格执行信息的检查、处理、脱敏和归
档管理等相关要求。相关信息安全管理制度得到有效执行，未发生信息泄露等情况。
四、总体评价
经评估，公司认为，中审众环事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司2025年年报
审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作效率，切实履行了
审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bdcc3f14-2b53-40ea-b96a-e381cdddb516.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于十五五发展规划的公告
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特别提示：
1、本规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述及预期，均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性
分析，不构成公司对投资者的实质承诺。
2、鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划及
计划目标作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司“十五五
”发展规划》，本议案尚需提交公司股东会审议。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”（2026-2030年）发展规划
主要内容公告如下：
一、制定说明
在当下复杂多变的经济格局与产业变革浪潮中，公司处于发展的关键阶段，既面临着前所未有的挑战，也迎来了转型升级的重大
契机。公司需加快推进产品与产业结构调整，积极拓展新的业务领域与市场空间，加速构建新质生产力，以实现高端化、绿色化、智
能化的高质量发展目标。面向“奥克2035”制定“十五五”规划为公司发展提供方向具有指导性意义。
行业产能的结构性调整以及需求端的多元化发展将成为公司“十五五”时期战略规划中的核心挑战，“十五五”规划纲要主要阐
述公司战略意图，明确公司未来五年的重点工作内容，是公司建设世界一流的环氧衍生绿色低碳新材料强企征程的行动纲领。
二、五年战略规划
（一）指导思想
坚持奥克核心价值观、基本发展战略、可持续发展原则和管理总方针，全面贯彻“五个必须”原则，建设志同道合的高素质奋斗
团队，紧密围绕世界一流强企目标奋斗，坚定发展信心，保持战略定力，以立足环氧为基点，以高端市场为导向，以目标客户为中心
，以改革创新为根本动力，以人才科技强企和科学决策为根本保障，全面深化体制机制改革与发展模式创新，勇抓国家新能源新材料
、生物制造、人工智能、绿色低碳、海南封关、海外市场等战略机遇。加速科技创新与产业创新深度融合，因地制宜加速形成新质生
产力，提质降本降碳，巩固做强做优聚乙二醇、减水剂聚醚和日化醇醚等传统产业，创新驱动发展壮大锂电新能源新材料等新兴产业
，深度探索与国家未来产业相关的高端环氧衍生未来产业，构建奥克环氧精深加工产业生态体系和高端化、材料化、绿色化、智能化
专精特新发展新格局，统筹经营沿海沿江乙氧基化产能布局，整合营销国内与国际两大市场。充分借助资本市场，加速并购重组。巩
固强化子公司经营管理与科技创新主体地位。全面实施矩阵式管理与项目制激励、股权激励等举措，全面提升公司ESG管理水平，勇
担社会责任。努力实现奥克人的全面发展与共同富裕，实现奥克产业质的有效提升与量的合理增长，为建设成为环氧衍生绿色低碳精
细化工新能源材料世界一流制造商奠定坚实基础。
（二）基本原则
必须坚持党的政治引领和奥克文化聚人根本原则。坚定奥克管理团队的理想信念，坚信国家十五五发展规划的大政方针，加强以
奋斗者为本的具有企业家精神志同道合的总经理团队和高层次专业人才队伍建设，加强有理想有本领敢担当的青年骨干培育，加强高
技能职工队伍建设，实施人才强企战略和共创共享共同富裕的发展。
必须坚持奥克基本发展战略和可持续发展原则。坚持立足高端技术产业化创造价值的基本战略，特别是立足环氧衍生绿色低碳等
精细化工新能源新材料创造价值的核心战略，坚持以高端市场为导向和以目标客户为中心的“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集
约化”的可持续发展原则，构建传统产业、新兴产业和未来产业体系，实现高端化、绿色化、智能化、融合化的高质量发展。
必须坚持科技强企战略。加强创新驱动与产业创新深度融合，加强自主创新与产学研合作深度融合，因地制宜形成新质生产力，
强化子公司核心技术，加速高端化产品与产业结构调整，增强专精特新高端产品发展新动能，进一步增强奥克核心竞争力。
必须坚持全面深化改革。充分发挥子公司的积极性和创造性，巩固强化子公司经营主体地位，做强做大子公司。完善事业部和职
能部门矩阵式管理与项目制激励改革。深化实施全员持股改革，有效实现员工与公司共同创造奋斗、共同富裕发展。持续深化改革组
织模式和激励机制，不断释放和增强新动能。
必须坚持奥克管理总方针。“政治引领、文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”，加强董事会、总裁班子与党
委和工会四方围绕中心工作深度融合发力，不断提高绿色安全和ESG管理水平，加强风险防控，筑牢发展根基。
三、战略目标
（一）企业定位
环氧衍生绿色低碳精细化工新能源材料世界一流制造商
（二）主要发展目标
聚焦环氧精深加工，构建产业生态新格局
巩固传统产业优势，提质增效强化压舱石
创新驱动新兴产业，壮大绿色低碳新赛道
探索高端未来产业，构建专精特新新生态
整合沿海沿江产能，借船出海打造新动能
深化体制机制改革，激发矩阵式管理赋能
借力资本市场并购，前瞻布局新质生产力
（三）行业地位目标
全球行业前三甲：全规格聚乙二醇、绿的低碳表面活性剂制造商
全球行业前五名：混凝土外加剂聚醚整体解决方案提供商、锂电池特种材料供应商
行业标准主导者：“环氧乙烷-二氧化碳”聚合材料制造商及行业碳足迹标准主导者
新兴与未来产业先行者：环氧衍生特种材料提供商、国内未来产业EOD产品开发与应用先行者
四、战略举措
1、主业发展举措：加速科技创新与产业创新深度融合，因地制宜加速形成新质生产力，提质降本降碳，巩固做强做优聚乙二醇
、聚醚、醇醚等传统产业，创新驱动发展壮大锂电新能源新材料等新兴产业，深度探索与国家未来产业相关的高端环氧衍生未来产业
，构建奥克环氧精深加工产业生态体系和高端化、材料化、绿色化、智能化专精特新发展新格局。
2、项目发展举措：公司围绕环氧衍生主业及新兴产业布局，推进多项重大项目规划和推进建设高端精细化工新材料项目。
3、技术创新举措：从技术、品质、应用等多维度进行研发创新。重点研发项目包括高端聚乙二醇开发、聚氧化乙烯及其衍生物
合成、锂电碳包覆材料开发等。
4、降本增效举措：全面淘汰高耗能、高污染、低安全设备，更换一级能效节能密闭设备，提升整体能效至行业先进。
5、结构调整举措：各子公司将重点围绕市场导向及行业聚焦方向进行全面梳理和系统性优化，明确自身发展定位与战略路径。
在此基础上，各子公司将强化独立经营能力，提升决策效率与市场响应速度，推动差异化竞争策略的深入实施，避免同质化经营。通
过持续优化产品组合、拓展产品线、加强研发创新，不断丰富和升级产品结构，以更好地适应市场需求变化，提升企业核心竞争力和
可持续发展能力。
6、人才强企举措：实施“精准赋能、价值共享、数字驱动”三大人才战略，精准识别、培养、配置关键人才，优化人才能力结
构。建立以价值创造为导向的激励回报机制，深化全面持股与共同富裕，激发全员创新创业活力。
7、机制创新举措：深化并全面推行矩阵式管理与项目制的高效融合机制，构建“股份公司战略管控 + 子公司经营主体”的清晰
组织架构，进一步细化事业部和子公司之间的权责划分，强化跨部门、跨业务单元的协同运作效率，实现资源整合和战略执行的一体
化管理。
8、风险管理举措：公司以战略实施为核心，系统构建了覆盖全业务维度的风险防控体系，重点聚焦生产、销售、经营管理、科
技创新、财务和投资六大关键领域，全面夯实高质量发展的安全基础，为企业可持续运营提供坚实保障。
9、品牌建设举措：启动 “品牌跃升”战略，旨在将“奥克”从行业知名品牌，升级为兼具技术创新引领力、市场价值创造力与
社会责任感召力的全球化品牌。品牌建设将作为核心战略驱动力，系统性地服务于公司产业升级与国际化布局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1527ea6c-81b8-4a5f-9d0d-c3239f745e38.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：关于奥克股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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奥克股份（300082）：关于奥克股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7431c257-c1e1-479e-934a-f149dbcc5f16.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告
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奥克股份（300082）：公司开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b1c306ae-3ebc-44d3-83d2-45aa70af0404.PDF
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2026-04-27 23:02│奥克股份（300082）：2025年度内部控制自我评价报告
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奥克股份（300082）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42c101a4-5b2d-47fc-8ce3-3cdf0fe06113.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│奥克股份：2025年年度报告
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2026-04-28│奥克股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225219907.PDF
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2025-10-27│奥克股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│奥克股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│奥克股份：2024年年度报告
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2025-04-22│奥克股份：2025年一季度报告
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2024-10-28│奥克股份：2024年三季度报告
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2024-08-06│奥克股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220797247.PDF
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2024-04-23│奥克股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744042.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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