公司公告☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 00:31 │奥克股份（300082）：2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │
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│2025-04-21 22:39 │奥克股份（300082）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认以及2025年度薪酬方案的公│
│ │告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-21 22:37 │奥克股份（300082）：公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-04-22 00:31│奥克股份（300082）：2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告
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奥克股份（300082）：2024年度环境、社会及治理 (ESG) 报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/add9c32c-a61d-49c9-a732-d16dca664fab.PDF
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2025-04-21 22:39│奥克股份（300082）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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奥克股份（300082）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/668a6581-90bd-468c-80e0-64d66aef0ba0.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：2024年度利润分配方案的公告
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奥克股份（300082）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c6926943-368c-4cb3-a452-0e9510f76c82.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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奥克股份（300082）：公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0cc06533-bc9d-49d2-a2ba-b54c962a2fff.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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奥克股份（300082）：2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c64e42f9-d9e8-42d2-9fb5-becefad4cfb9.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：2024年度内部控制自我评价报告
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奥克股份（300082）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8892979a-1c47-466e-b4ca-5cdeb363713a.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认以及2025年度薪酬方案的公告
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奥克股份（300082）：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认以及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fbda3778-ce43-47d7-81ca-ab1ce3acaeaf.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告
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奥克股份（300082）：关于2024年年度报告和2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9f523bab-045f-4a94-b1f5-4d984800564b.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥克股份（300082）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dabb44d1-17df-4730-a83c-f69ebaf9e269.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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奥克股份（300082）：公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/655611bc-cd0e-411e-bae2-52623121ed0c.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：关于会计政策变更的公告
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奥克股份（300082）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3ffc6578-139e-45ce-8323-0fe06323d636.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：董事会风控审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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奥克股份（300082）：董事会风控审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1cdb15d5-3ea3-4160-b8a4-1a77011680ee.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：2024年度监事会工作报告
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奥克股份（300082）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/841b4772-1e5e-4cff-8179-411439e2c253.PDF
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2025-04-21 22:37│奥克股份（300082）：2024年度财务决算报告
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奥克股份（300082）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/937db6b4-b4a2-470b-91e1-0291926bbf7f.PDF
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2025-04-21 22:36│奥克股份（300082）：2025年一季度报告
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奥克股份（300082）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b7f9e4b-8b4a-430f-967f-b86c989f0117.PDF
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2025-04-21 22:36│奥克股份（300082）：2024年年度报告摘要
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奥克股份（300082）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0c6d82b9-42d5-49a6-b429-79ceaa40c662.PDF
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2025-04-21 22:36│奥克股份（300082）：2024年年度报告
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奥克股份（300082）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3cdb3d91-399b-474b-b2b0-e8f989f2003f.PDF
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2025-04-21 22:36│奥克股份（300082）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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奥克股份（300082）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/faa35bce-9637-4f54-8326-faad85e5ffdd.PDF
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2025-04-21 22:36│奥克股份（300082）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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奥克股份（300082）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a3caeab1-f0d9-4f80-a464-973d1d21fca5.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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奥克股份（300082）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/310077ab-c06e-4d4f-aafd-604164321b71.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：奥克股份内部控制审计报告
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奥克股份（300082）：奥克股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53cd3804-0b25-4c4a-8881-e66a76334df2.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告
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奥克股份（300082）：关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0767823e-b96d-44b2-af00-ce6db9bb90cd.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于2025年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资额度：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内）拟以合计最高额度不超过 40,000
万元人民币的短期闲置的自有资金购买低风险理财产品，前述资金额度在投资期限内可滚动使用。投资期限为2024 年年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
2、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券
为投资标的理财产品。
3、特别风险提示：投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动
的影响。
一、业务情况概述
2025 年度，公司及控股子公司拟在正常经营及保证资金安全的前提下，使用短期闲置的自有资金购买金融机构低风险理财产品
，具体内容如下：
1、投资目的：提高公司资金使用效率，增加资金收益。
2、投资主体：公司及子公司（合并报表范围内）。
3、资金来源：闲置的自有资金。
4、投资额度：公司及子公司拟以合计最高额度不超过 40,000 万元人民币的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，前述资金
额度在投资期限内可滚动使用。
5、投资产品：只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券
为投资标的理财产品。
6、投资期限：2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
7、实施方式：授权公司总裁或其授权人士在上述额度内行使决策权并具体操作。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通
过之日起至 2025 年度股东大会召开之日内有效。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议情况
公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度公司使
用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。本议案不构成关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资产品是低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品的实际收益受市场波动的影响。
2、针对风险采取措施如下
（1）公司会严格遵守审慎投资原则，选择国家许可的、财务状况良好、合规专业的金融机构作为管理受托机构，根据公司闲置
自有资金的实际情况，针对低风险理财产品的安全性、期限、流动性和收益情况等选择合适的产品；
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展情况及安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）董事会风控审计委员会定期监督和检查上述对部分闲置自有资金购买低风险理财产品管理的实施程序和投资结果；
（4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用短期闲置的自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行，符合相关法律法规及《
公司章程》的有关规定，不会影响公司日常经营活动的正常开展。
2、通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审核意见
公司及子公司（合并报表范围内）在确保日常运营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于公
司提高资金的使用效率，增加投资收益，不会对公司的经营活动造成不利影响，亦不会损害公司及中小投资者的利益。同时，该事项
的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于2025年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品
的议案》。
六、监事会审核意见
经审核，监事会认为公司及子公司（合并报表范围内）在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲置自有资金购买低风险理
财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营。我
们同意《关于2025年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。
七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/413191f9-e1ff-4f8f-8afa-b7329bdc8b67.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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奥克股份（300082）：2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44f6140f-0958-4d11-8cea-2e68bcdc02c7.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：2024年年度审计报告
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奥克股份（300082）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/904ef145-f581-434a-a427-8d74516ca932.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于2025年度公司拟对外提供财务资助的公告
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奥克股份（300082）：关于2025年度公司拟对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c3990140-6302-40e1-b2bd-30538f095aa5.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告
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奥克股份（300082）：关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/45d7f2fa-a7a9-4e2f-b7a4-d386d702469f.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于2025年度公司对外担保额度预计的公告
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奥克股份（300082）：关于2025年度公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/14f20103-8869-45f2-954e-8d841d1926cc.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：关于2025年度开展期货套期保值业务的公告
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奥克股份（300082）：关于2025年度开展期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/305ef29e-8005-4396-a8d6-fdcf9cfd8e5a.PDF
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2025-04-21 22:35│奥克股份（300082）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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奥克股份（300082）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/34587d6f-a4e5-4dac-80bb-defdd63e832f.PDF
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2025-04-21 22:34│奥克股份（300082）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并
结合独立董事独立性自查情况，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事熊焰韧、杨向宏、卜新
平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：：
经核查独立董事熊焰韧、杨向宏、卜新平的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d09b601-6685-492d-8d4e-d9962002e79f.PDF
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2025-04-21 22:34│奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（杨向宏）
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奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（杨向宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ae3e36de-77f1-4acf-9272-cf23ef83ee16.PDF
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2025-04-21 22:34│奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（卜新平）
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奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（卜新平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7e9bfa6a-8845-4a6f-a33c-0b51566d1589.PDF
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2025-04-21 22:34│奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（熊焰韧）
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奥克股份（300082）：独立董事2024年度述职报告（熊焰韧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9843a62a-2993-4776-9b5c-9be313b70790.PDF
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2025-04-08 18:27│奥克股份（300082）：关于参股子公司在全国中小企业股转系统挂牌的公告
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奥克股份（300082）：关于参股子公司在全国中小企业股转系统挂牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/642c933d-e78d-4593-bf39-7d0e052bed5f.PDF
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