公司公告☆ ◇300082 奥克股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:52 │奥克股份（300082）：关于子公司出售贵金属资产进展的公告 │
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│2026-05-12 16:22 │奥克股份（300082）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:34 │奥克股份（300082）：奥克股份：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 00:31 │奥克股份（300082）：2025年度环境、社会和管治（ESG）报告 │
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│2026-04-27 23:05 │奥克股份（300082）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-04-27 23:05 │奥克股份（300082）：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2026-04-27 23:05 │奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-27 23:05 │奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外提供财务资助的公告 │
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│2026-04-27 23:04 │奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（任建纲） │
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│2026-04-27 23:04 │奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（卜新平） │
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2026-05-14 18:52│奥克股份（300082）：关于子公司出售贵金属资产进展的公告
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2026年1月29日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过《关于子公司出售贵金属
资产的议案》，同意全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）在董事会的决策权限授权范围内出售自有的白银资
产。近日江苏奥克出售白银资产767.3040千克，具体公告如下：
一、交易进展情况
（一） 本次交易的审议情况
公司于2026年1月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司出售贵金属资产的议案》，公司管理层及授权人士
在遵守相关法律法规的条件下，根据白银市场情况择机出售白银资产不超过10,000千克（包括过去十二个月内通过上海期货交易所合
计出售持有的白银4,987.1645千克）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会
处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。详情请参阅公司2026年1月30日披露的《关于子
公司出售贵金属资产进展的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）本次交易进展情况
江苏奥克近日出售白银资产767.3040千克，成交金额合计1,622.52万元,预计增加当期净利润879万元。
（三）累计出售资产情况
公司全资子公司江苏奥克在过去十二个月内合计出售持有的白银5,754.4685千克，交易总金额为7,545.27万元。具体情况如下：
序号 出售日期 标的资产 数量（千克） 成交金额（万元）
1 2025/11/18 白银 1,995.3738 2,353.54
辽宁奥克化学股份有限公司 关于子公司出售贵金属资产进展的公告
2 2025/11/19 白银 2,991.7907 3,569.21
3 2026/5/13 白银 767.3040 1,622.52
合计 - - 5,754.4685 7,545.27
二
、出
售
资产对上市公司的影响
本次交易有利于提高公司资产使用效率，进一步提升资产运营质量，促进核心业务的持续发展，促进公司持续健康发展及股东价
值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司实际经营和未来发展需要，本次出售白银预计
增加当期净利润879万元，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计后的最终数据为准。
三、风险提示
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定进行出售，后续将根据交易
进展及时履行信息披露义务。鉴于白银市场价格波动频繁且无法预测，后续交易可能存在因市场价格波动导致交易的具体实施时间和
价格存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3eb7241d-fdb6-4671-b716-2fe1c14c0335.PDF
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2026-05-12 16:22│奥克股份（300082）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署了关于全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”
）的担保合同。具体公告如下：
一、本次担保事项概述
公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度公司对外担保额
度预计的议案》，公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过前述议案。为满足公司经营业务发展需要，同意公司对合
并报表范围内部分子公司提供的担保额度合计不超过339,921.00万元，本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保期限自
2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东会召开之日止。
公司担保额度在有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔
审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的
最高担保额度。
具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司江苏奥克向江苏银行股份有限公司扬州分行申请最高债权本金为人民币12,000.00万元的综合授信，授信
期限一年。公司为江苏奥克本次向江苏银行股份有限公司扬州分行申请的人民币12,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保，
保证金额不超过本金12,000.00万元及本金对应利息、费用等全部债权之和，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三
年。
本次担保金额在公司董事会及2024年度股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会
或股东会审议。
三、被担保人的基本情况
公司名称：江苏奥克化学有限公司
注册资本：42,900万元人民币
法定代表人：朱宗将
成立日期：2009年1月15日
注册地址：江苏省仪征市青山镇奥克路1号
经营范围：危险化学品生产、批发（按照《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；环氧乙烷衍生品的生产、销售；化工原料
、化工产品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；切割液、聚羧酸减水剂、碳酸酯合成应用技术研发及技术转让；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；货运代理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有江苏奥克化学有限公司100%股权，江苏奥克化学有限公司系公司的全资子公司。
财务情况：
2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 230,840.37 239,428.90
负债总额（万元） 152,460.60 163,365.59
或有事项涉及的总额（万元） 0.00 0.00
净资产（万元） 78,379.77 76,063.31
2025年度 2026年一季度
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 144,097.70 34,649.14
利润总额（万元） -7,265.85 -2,852.11
净利润（万元） -6,163.16 -2,372.19
资信情况：经查询，江苏奥克化学有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、担保相关主体
债权人：江苏银行股份有限公司扬州分行
担保方：辽宁奥克化学股份有限公司
被担保人（债务人）：江苏奥克化学有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保金额：主债权本金不超过12,000.00万元。
4、担保范围：主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约
金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，担保人自愿承担保证责
任。
5、担保期间：自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分
期履行，则每期债务保证期间均为自保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下
债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、
多笔或单笔，一并或分别要求担保人承担保证责任。
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至2026年5月11日，公司未对合并报表范围外公司提供担保。公司对合并报表范围内子公司提供的已签订担保合同总额为247,7
38万元人民币，实际担保余额为125,601万元，实际担保余额占公司最近一期经审计的净资产和总资产的比例分别为45.81%、21.66%
。
六、备查文件
1、公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签署的《最高额连带责任保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2d04097a-27bb-4eb8-b8df-775d71937a12.PDF
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2026-05-11 18:34│奥克股份（300082）：奥克股份：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》。为便于广大
投资者更加全面深入了解公司经营和发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00在“价值在线”举行 2025
年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络线上互动方式
二、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱建民先生，副董事长宋恩军先生，独立董事刘国城先生，总裁朱宗将先生，财务总监刘
冬梅女士，副总裁兼董事会秘书马帅先生。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 18 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xXdB6Di4RW或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于本公告披露之日起进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：021-69830086
电子信箱：oxiranchem@126.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/00e27288-b5f8-466c-a5e6-5f9e556f96da.PDF
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2026-04-28 00:31│奥克股份（300082）：2025年度环境、社会和管治（ESG）报告
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奥克股份（300082）：2025年度环境、社会和管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2ff5ccc-3690-4bc5-9e86-e93c56400213.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、海南奥
克化学有限公司（以下简称“海南奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）、控股子公司辽宁
奥克药业股份有限公司（以下简称“奥克药业”）拟开展外汇衍生品交易业务。
2、投资金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000万美元。
3、因外汇市场行情波动较大，外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
一、外汇衍生品交易情况概述
公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公
司生产经营及贸易进出口业务的影响，公司之全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克药业拟开展
外汇衍生品交易业务。江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的
业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。
2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超过 15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额
不得超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用。
2、交易期限：有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉
及关联方。
4、交易方式：在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于
远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。不做投机性、套利性的交易操作。
5、资金来源：自有资金、贸易融资等。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。本议案不构成
关联交易，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一
定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
四、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以子公司、孙公司真实业务需要为基础，严禁超出子公司、孙公司正常经营所需的
外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公
司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台账，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台账。公司
内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100 万元人民
币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，风控审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立
即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、投资对公司的影响
江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，一定程度上能规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应
的会计核算。
六、独立董事专门会议审核意见
全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与日常生产经营紧
密联系，以真实的业务为依托，更好地规避和防范汇率波动风险，以降低汇率波动对公司进出口业务的影响，符合公司及中小股东的
利益。公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》等制度及相关业务流程，能够有效规范外汇交易业务及控制相
关风险。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8582f20-1c0c-4426-82dc-0bbaf957f9cc.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告
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奥克股份（300082）：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a571d704-b8e2-406f-a6f9-af536f6d3b36.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外担保额度预计的公告
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奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a55a3e5-f241-46dc-9c5a-5fa1df0b1dbc.PDF
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2026-04-27 23:05│奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外提供财务资助的公告
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奥克股份（300082）：关于2026年度公司对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1990b408-ba59-4f3a-a97b-f70e09eb8669.PDF
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2026-04-27 23:04│奥克股份（300082）：独立董事2025年度述职报告（任建纲）
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各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极
出席了公司 2025年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025年 9月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成董事会换届选举，本人自 2025年 9月担任公司独立董事职务以
及董事会相关专门委员会委员职务，现将任职期间工作情况向各位股东进行汇报：
一、本人基本情况
本人任建纲，1956 年 8月生，现任中化蓝天集团有限公司高级顾问，研究员，享受国务院特殊津贴。1983年到 1997年在中国兵
器工业集团公司第二零四研究所应用化学部担任高级工程师。1997年至 2001年 5月在西安金珠近代环保化工有限公司担任总工程师
，2001年 5月至 2007年 7月在中化近代环保化工（西安）有限公司担任总工程师、常务副总经理，后任总经理。2007年 7月至 2009
年 2月任太仓中化化工产业园总经理，2009 年 2月至今在中化蓝天集团有限公司担任总工程师兼浙江省化工研究院院长。现任公司
第七届董事会独立董事。
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度任职期间公司共召开 2次董事会和 1次股东会，本人亲自出席了上述全部会议。公司董事会及股东会的召集、召开符合
法定程序，重大事项均履行了相关程序，会议相关决议符合公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，决议合法有效。本
人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
本人报告期内出席董事会及股东会的情况如下：
本年度 本人实 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
任期内 际参加 席董事 方式参 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
召开董 董事会 会次数 加董事 会次数 数 加董事会会 数
事会次 次数 会次数 议
数
2 2 1 1 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会情况
1、本人接任公司董事会提名与薪酬委员会主任委员以来，严格按照相关规则的要求，主持提名与薪酬委员会的日常工作。2025
年任职期间，主持召开了 1次提名与薪酬委员会会议，本人出席会议并对聘任高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、审议
程序是否合法合
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