公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:21 │创世纪（300083）：回购报告书 │
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│2026-11-06 17:17 │创世纪（300083）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-11-06 17:17 │创世纪（300083）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-05 17:46 │创世纪（300083）：关于回购部分社会公众股份的方案 │
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│2026-11-05 17:46 │创世纪（300083）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-11-05 17:45 │创世纪（300083）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-11-02 16:46 │创世纪（300083）：关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 │
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│2026-10-26 16:47 │创世纪（300083）：关于2026年第三季度计提减值及核销资产的公告 │
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│2026-10-26 16:47 │创世纪（300083）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-26 16:46 │创世纪（300083）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-11-06 17:21│创世纪（300083）：回购报告书
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创世纪（300083）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d297be50-b43b-4b16-926e-c9b455a2e398.PDF
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2026-11-06 17:17│创世纪（300083）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 5日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过
了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励
或员工持股计划。具体内容详见公司于 2026年 11月 6日在巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股
份的方案》及相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回
购股份决议的前一个交易日（即 2026年 11月 5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情
况公告如下：
一、前十名股东的名称、持股数量和持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
1 夏军 262,740,316.00 15.45
2 何海江 44,003,500.00 2.59
3 新余善思投资管理中心（有限合伙）－善 25,948,600.00 1.53
思慧成贰拾贰号私募证券投资基金
4 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 24,715,900.00 1.45
17022组合
5 凌慧 24,209,428.00 1.42
6 东莞劲翔企业管理有限公司 21,500,000.00 1.26
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
（%）
7 深圳市优美利投资管理有限公司－优美利 20,627,040.00 1.21
金安18号私募证券投资基金
8 全国社保基金五零三组合 20,000,000.00 1.18
9 香港中央结算有限公司 14,791,607.00 0.87
10 招商银行股份有限公司－南方中证1000交 11,466,800.00 0.67
易型开放式指数证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量，下同。
二、前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流
通股的比例（%）
1 夏军 56,775,792.00 3.80
2 何海江 44,003,500.00 2.94
3 新余善思投资管理中心（有限合伙）－善 25,948,600.00 1.74
思慧成贰拾贰号私募证券投资基金
4 汇添富基金管理股份有限公司－社保基 24,715,900.00 1.65
金 17022组合
5 凌慧 24,209,428.00 1.62
6 东莞劲翔企业管理有限公司 21,500,000.00 1.44
7 深圳市优美利投资管理有限公司－优美 20,627,040.00 1.38
利金安 18号私募证券投资基金
8 全国社保基金五零三组合 20,000,000.00 1.34
9 香港中央结算有限公司 14,791,607.00 0.99
10 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 11,466,800.00 0.77
交易型开放式指数证券投资基金
注：本表“持股数量”指股东所持无限售条件流通股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/874db634-f778-4314-a88c-68aff3df711f.PDF
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2026-11-06 17:17│创世纪（300083）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月5日召开第七届董事会第十四次会议审议并通过了
《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行股份用于股权激
励或员工持股计划，回购金额不低于人民币 10,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含），回购价格不超过 17.01元
/股，回购股份的实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2026年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》及相关公告。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股份提供专项贷款额度。《贷款承
诺函》主要内容如下：
1.贷款银行：中信银行股份有限公司深圳分行
2.贷款额度：不超过人民币 18,000.00万元
3.贷款期限：不超过 3年
4.贷款用途：专项用于回购上市公司股票
三、其他说明
关于回购专项贷款的相关约定，具体以公司和中信银行股份有限公司深圳分行签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购
贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据
进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/55f00d59-e047-4859-9ad9-fbd44a4f7748.PDF
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2026-11-05 17:46│创世纪（300083）：关于回购部分社会公众股份的方案
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创世纪（300083）：关于回购部分社会公众股份的方案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/adce6818-b8b4-4fbe-ae63-3f2b0167b3f2.PDF
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2026-11-05 17:46│创世纪（300083）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年11月5日在公司会议室以通讯
表决的方式召开。
本次会议的通知已于2026年11月2日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董
事以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财
务状况、经营状况等因素，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于股权激励或员工
持股计划。本次拟用于回购股份的总金额为 10,000万元-20,000万元，回购价格不超过 17.01元/股（含）。公司将根据回购方案、
回购实施期间股票市场价格变化情况实施本次回购，具体回购股份的数量、金额以回购期限届满时实际回购的股份数量、金额为准。
本次回购的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。
为保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权公司管理层具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份的方案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第七届董事会第十四次会议决议；
2．第七届董事会战略委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/85cea18a-0e5a-4b85-ae19-bb2d6301b363.PDF
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2026-11-05 17:45│创世纪（300083）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别提示：
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“创世纪”或“集团”）本次担保对象为下属公司深圳市创世纪机
械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）、创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称“创世纪工业装备（广东）”），两家下属
公司均为公司合并报表范围内的控股子公司。下属公司创世纪工业装备（广东）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 3月 30日召开第七届董事会第三次会议、于 2026年 4月 24日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于调整 20
26年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的议案》，公司及下属公司在 2026年度为下属公司提供不超过 65亿元担
保额度，其中，为资产负债率低于 70%的下属公司深圳创世纪、香港台群机械设备有限公司及新设立或纳入合并范围的其他子公司向
银行申请综合授信额度提供合计不超过 20亿元的担保额度；为资产负债率 70%（含）以上的下属公司创世纪工业装备（广东）、浙
江创世纪机械有限公司、深圳市华领智能装备有限公司及新设立或纳入合并范围的其他子公司向银行申请综合授信额度提供合计不超
过 45亿元的担保额度。
具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 1日、2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2
026年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的公告》《2025年度股东会决议公告》。
二、担保的进展概况
近日，公司、深圳创世纪、创世纪工业装备（广东）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）共同
签署了《资产池业务合作协议》（集团客户资产池适用），浙商银行深圳分行向公司及集团成员单位深圳创世纪、创世纪工业装备（
广东）提供最高本金余额不超过人民币 3亿元的资产池融资额度。同日，公司与浙商银行深圳分行签署了《最高额保证合同》，公司
为深圳创世纪、创世纪工业装备（广东）的上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日
起三年。
综上，自年初至本公告披露日，公司在 2025年度股东会批准的担保额度内，已为下属公司提供担保的金额为 27.4 亿元（含本
次，且集团授信模式按最高授信额度统计，不重复累计），剩余可用担保额度不超过 37.6亿元。
深圳创世纪、创世纪工业装备（广东）为公司本次担保提供反担保，反担保的担保方式为连带责任保证。
三、被担保人情况
（一）深圳创世纪
1.基本情况
项目 具体情况
名称 深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91440300783906254G
成立时间 2005-12-22
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋厂房 101-401
法定代表人 蔡万峰
注册资本 37,981.7741万元人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
股权结构 公司持有深圳创世纪 100%股权。
是否为失信被执行人 否
其他说明：深圳创世纪存在知识产权纠纷案件等，公司将持续关注案件进展情况及担保风险。
2.财务状况
单位：万元
报表项目 2025 年末/2025 年度 2026 年第三季度末/2026 年
（经审计） 前三季度（未经审计）
总资产 968,428.97 1,276,429.69
总负债 593,371.27 845,082.96
归母净资产 372,707.52 425,349.35
营业收入 518,687.94 503,686.92
利润总额 16,336.16 61,767.87
归母净利润 14,662.71 52,071.99
注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。
（二）创世纪工业装备（广东）
1.基本情况
项目 具体情况
名称 创世纪工业装备（广东）有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5HMLWW4P
成立时间 2023-01-16
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 201
法定代表人 蔡万峰
注册资本 5,000万元人民币
主营业务 数控机床的研发、生产、销售、租赁等。
股权结构 公司持有其 100%股权。
是否为失信被执行人 否
2.财务状况
单位：万元
报表项目 2025 年末/2025 年度 2026 年第三季度末/2026 年前三
（经审计） 季度（未经审计）
总资产 27,948.97 398,940.86
总负债 26,706.56 397,444.96
净资产 1,242.40 1,495.90
营业收入 14,149.43 295,344.68
利润总额 -909.05 -594.11
净利润 -909.05 898.79
四、协议的主要内容
公司与浙商银行深圳分行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
（1）债务人：深圳创世纪、创世纪工业装备（广东）。
（2）债权人：浙商银行深圳分行。
（3）保证人：创世纪。
（4）被保证的主债权最高额：3亿元整。在人民币 3亿元整的最高余额内，债权人依据与债务人签订的本外币借款合同、银行承
兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生
类产品协议以及其他融资文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，以及债权人通过应收款链平台为债务人办理应收款转让（带
回购）业务、应收款保兑业务以及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权，不论上述债权在上述期间届满时
是否已经到期。
（5）担保方式：连带责任保证。
（6）保证担保范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅
费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
（7）保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的
保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的
保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展
期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致
主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
五、公司累计对外担保情况
截至2026年9月30日，公司及子公司累计提供的未到期担保额度总金额为473,940.00万元，占公司2025年末经审计归属于母公司
净资产的90.67%。公司及子公司实际提供的担保余额合计为194,417.17万元，占公司2025年末经审计归属于母公司净资产的37.19%。
其中，公司对子公司的担保余额为183,674.71万元，占公司2025年末经审计归属于母公司净资产的35.14%；子公司对子公司的担保余
额（共同担保不再重复计算）为10,742.45万元，占公司2025年末经审计归属于母公司净资产的2.06%。
除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。公司及下属公司无逾
期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.《资产池业务合作协议》；
2.《最高额保证合同》；
3.《反担保协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/016b8756-7317-4a3a-9423-a3bf4675b266.PDF
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2026-11-02 16:46│创世纪（300083）：关于收到实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 31日收到实际控制人、董事长、总经理夏军先生
《关于提议广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购公司股份的函》，夏军先生提议公司以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人：公司实际控制人、董事长、总经理夏军先生
2.提议时间：2026年 10月 31日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，提升公司
股票长期投资价值，公司实际控制人、董事长、总经理夏军先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时
机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展
。
三、提议内容
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3
年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4.回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体
以董事会审议通过的回购方案为准。
5.回购资金总额：不少于人民币 10,000万元，不超过人民币 20,000万元（均含本数）。
6.回购资金来源：公司自有资金和自筹资金。
7.回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人夏军先生在提议前 6个月内通过认购公司向特定对象发行股份方式，增持公司 35,637,149股股份，除此之外，夏军先生
不存在其他买卖本公司股份的情况。
五、提议人在本次回购期间的增减计划
提议人夏军先生在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及
承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人夏军先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
夏军先生《关于提议广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2d8a0adf-73dc-4147-aba0-e057f661e6a3.PDF
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2026-10-26 16:47│创世纪（300083）：关于2026年第三季度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根
据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日公司合并财务报
表范围内的各项需要计提减值的资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对部分无法收回的其他应收
款项及已达核销状态的存货、固定资产进行核销处理。
根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规
定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、持有待售资产等，2026年
第三季度（7-9月，下同）计提信用减值损失和资产减值损失合计69,214,485.79元，明细如下：
单位：元
项目 2026年第三季度计提
一、信用减值准备 39,979,102.29
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 37,302,842.32
项目 2026年第三季度计提
其他应收款 2,676,259.97
二、资产减值准备 29,235,383.50
其中：存货 28,530,085.16
合同资产 796,142.40
持有待售资产 -90,844.06
合计 69,214,485.79
（二）核销资产的基本情况
2026年第三季度，公司根据《企业会计准则》并结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策的相关
规定，对已计提减值准备的存货可回收金额进行充分评估分析，核销资产金额为18,002,104.96元。
二、2026年前三季度对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
2026年前三季度，公司存在单项资产计提减值准备超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且超过1,0
00万元的事项，具体情况说明如下：
单位：元
资产名称 应收账款 存货
账面余额 2,752,866,661.40 4,383,581,919.02
账面价值 2,006,859,782.30 4,151,801,427.69
资产可回收 2,006,859,782.30 4,151,801,427.69
金额
资产可收回 资产负债表日，按应收取的合同现金 资产负债表日，存货采用成本与可变现净
金额的计算 流量与预期收取的现 金流量之间的 值孰低计量，按照单个存货成本高于可变
过程 差额的现值计量应收账款的信用损 现净值的差额计提存货跌价准备。直接用
失。当单项应收账款无法以合理成本 于出售的存货，在正常生产经营过程中以
评估预期信用损失的信息时，公司依 该存货的估计售价减去估计的销售费用和
据信用风险特征将应收账款划分为若 相关税费后的金额确定其可变现净值；需
干组合，在组合基础上计算预期信用 要经过加工的存货，在正常生产经营过程
损失。公司参考历史信用损失经验， 中以所生产的产成品的估计售价减去至完
结合当前状况以及对未来经济状况的 工时估计将要发生的成本、估计的销售费
预测，通过违约风险敞口和整个存续 用和相关税费后的金额确定其可变现净
期预期信用损失率，在组合基础上估 值。
计预期信用损失。
本次计提资 《企业会计准则第 22号—金融工具确 《企业会计准则第 1号—存货》及公
产减值准备 认和计量》及公司相关会计制度。 司相关会计制度。
的依据
2026年 1-9 71,316,028.93 62,226,675.88
月计提减值
准备金额
三、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提、转回资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的
相关规定，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内容
。
四、计提减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2026年第三季度计提资产减值损失、信用减值损失合计 69,214,485.79元，减少 2026 年第三季度合并财务报表层面归属
于上市公司股东的净利润52,126,333.67元，减少 2026年第三季度末合并财务报表层面归属于上市公司股东的所有者权益 52,126,33
3.67元。
公司 2026 年第三季度核销资产 18,002,104.96 元，减少 2026 年第三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 3,659,
647.41 元，减少 2026 年第三季度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 3,659,647.41元。
本次公司计提 2026年第三季度减值损失及核销资产后，财务报表能更加公允反映公司第三季度财务状况、资产价值和经营成果
，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/db655b3a-6c46-48fc-8afa-a964c29bdb35.PDF
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2026-10-26 16:47│创世纪（300083）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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创世纪（300083）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/675dd83b-fb77-44da-8c8a-028275646378.PDF
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2026-10-26 16:46│创世纪（300083）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年10月26日在公司会议室以通讯
表决的方式召开。
本次会议的通知已于2026年10月22日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董
事以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员针对《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司向特定对象发行股票新增股份35,637,149股已于2026年8月27日上市。公司因向特定对象发行股份增加注册资本 35,637,149
元，注册资本由1,664,862,589 元变更为 1,700,499,738 元。与此同时，公司根据注册资本变动情况及其他实际情况，对《公司章
程》进行全面梳理并修订完善。
董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次
修订《公司章程》相关工商备案事宜办理完毕之日止，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年 10月）》《关于变更注册资本暨修订<
公司章程>的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的规范运作，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会
秘书监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，同意对公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进
行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于下属公司实施股权激励暨关联交易的议案》
为进一步健全公司中长期股权激励体系，在事业部层面形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和
创造性，推动公司五轴高端机床业务板块和高速加工中心业务板块实现跨越式发展，公司拟在下属公司层面实施股权激励。公司部分
现任及离任董事、高级管理人员参与本次下属公司股权激励方案，构成关联交易。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告》。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司 2026 年度第四次独立董事专门会议、第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议
审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 11月 16日（星期一）15:00召开公司 2026年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案
。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第十三次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第七次会议决议；
3．第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4．2026年度第四次独立董事专门会议决议；
5．申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司下属公司实施股权激励暨关联交易的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/cd77c9fa-9ca3-4dd0-afda-1b277ab188be.PDF
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2026-10-26 16:45│创世纪（300083）：下属公司实施股权激励暨关联交易的核查意见
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创世纪（300083）：下属公司实施股权激励暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a8ed66fd-2c69-45e9-a069-f0d638438501.PDF
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2026-10-26 16:45│创世纪（300083）：关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告
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创世纪（300083）：关于下属公司实施股权激励暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ec22b280-7cda-4f04-9319-9df071dab6e0.PDF
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2026-10-26 16:45│创世纪（300083）：公司章程（2026年10月）
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创世纪（300083）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/817a2845-a11d-4324-b3c5-3f534ad6faca.PDF
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2026-10-26 16:45│创世纪（300083）：防范控股股东及关联方占用资金管理制度(2026年10月）
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第一条为了维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，建立防止控股股东及关联方占
用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司监管指引第8号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东及关联方与公司子公司之间的资金往来
亦适用本制度。本制度适用于控股股东的条款原则上均适用于实际控制人，本制度另有规定的除外。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿
的方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控股股东
及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第四条公司应防止控股股东及关联方通过任何方式直接或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条公司按照《上市规则》《公司章程》及公司《关联交易制度》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相
互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用
：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的
除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用，承担成本和其他支出；
（七）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司严格防止控股股东及其关联方的非经营性资金占用的行为。公司财务部门、审计部门应分别定期检查公司本部及下属
子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第八条公司暂时闲置资产提供给控股股东及关联方使用时，必须根据公平合理原则，履行审批程序，签订使用协议，收取合理的
使用费用。
第九条公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人应当提供反担保，且需经股东会审议通过。
股东会在审议为控股股东及关联方提供的担保议案时，有关股东或受该控股股东及关联方支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。
第十条公司控股子公司的对外担保，应经公司控股子公司的董事会或股东会审议，并经公司董事会或股东会审议。公司控股子公
司在召开股东会之前，应提请公司董事会或股东会审议该担保议案并派员参加股东会。公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款
规定。
第十一条公司、公司控股子公司及所属分公司定期编制控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表，杜绝“期
间占用、期末归还”现象的发生。
第十二条公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定勤勉尽
职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十三条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第十四条公司董事会、总经理按照各自权限和职责审议
批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关
联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法
律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。第十五条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独
立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关
部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需
对该表决事项进行回避。
第十六条董事会怠于行使上述职责时，过半数独立董事、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，
有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东会，对相关事项作出决议。在该临时股东会就相关事项进行
审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。
第十七条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖
账等损害公司及其他股东权益的行为。
第十八条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第十九条公司董事长、财务总监、董事会秘书对报送的控股股东及关联方资金占用情况汇总表、关联交易情况汇总表签字确认。
第二十条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分
和对负有严重责任的董事提议股东会予以罢免。
第二十一条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的
损失依法承担连带责任。第二十二条公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公
司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十三条公司或控股子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的
，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本制度进行修订。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/18639dd3-86e7-4ccf-b590-89d6206c8d7d.PDF
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2026-10-26 16:45│创世纪（300083）：董事会秘书工作制度（2026年10月)
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创世纪（300083）：董事会秘书工作制度（2026年10月)。公告详情请查看附件
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2026-10-26 16:44│创世纪（300083）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 11月 10日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 11月 10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.本次会议审议提案已由公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
3.特别提示：
（1）上述提案 1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 11月 11日（星期三），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮箱登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
（四）注意事项：
1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的
营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登
记。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮箱的方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认
。信函或电子邮箱须在2026年 11月 11日（星期三）下午 17:00之前以专人送达或邮寄等方式到达公司，不接受电话登记。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式：
姓名 李琼
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
电子邮箱 ir@szccm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/39009ba3-e012-49a6-b649-5e50ff82bf41.PDF
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2026-10-26 16:44│创世纪（300083）：2026年三季度报告
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创世纪（300083）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d1b09daa-e178-4370-b01a-3ac7a04ac3fd.PDF
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2026-10-15 19:17│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况、判决及执行情况
2025年12月，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“
深圳创世纪”）收到其与精雕科技集团股份有限公司（曾用名：北京精雕科技集团有限公司，以下简称“北京精雕”）技术秘密纠纷
案件的二审《民事判决书》（〔2023〕最高法知民终2039号），二审判决田某、深圳创世纪立即停止披露、使用、允许他人使用北京
精雕的涉案技术秘密；判决田某、深圳创世纪连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元和合理开支2,000,000元，共计381,630,000
元，并承担一审、二审案件受理费共计3,935,400元等。2026年1月，北京市第一中级人民法院就上述判决情况对深圳创世纪立案执行
（案号（2026）京01执66号），随后陆续冻结及划扣深圳创世纪银行账户，以及冻结其所持宜宾市创世纪机械有限公司、浙江创世纪
机械有限公司100%股权。
本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023年5月15日、2023年6月7日、2025年12月26日、2026年1月16日、2026年3月
19日、2026年5月12日、2026年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关
于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
二、本次诉讼的执行进展情况
近日，公司通过公开网站查询到深圳创世纪持有的子公司无锡市创世纪数控机床设备有限公司100%股权被北京市第一中级人民法
院冻结，涉及股权金额5,000万元人民币（注册资本金额）；深圳创世纪名下位于深圳市宝安区沙井街道的土地（粤（2022）深圳市
不动产第0405630号）被北京市第一中级人民法院查封，涉及资产截至2026年9月30日账面价值为2,819.77万元。
截至本公告披露日，深圳创世纪已先行支付执行款1,000.00万元，深圳创世纪累计被冻结所持有的三家子公司100%股权对应金额
为45,000万元（注册资本金额）。截至本公告披露前一日，法院已累计划扣深圳创世纪银行账户现金7,608.33万元；另因本次执行，
冻结（含轮候冻结）相关银行账户资金2,932.58万元，累计划扣及冻结（含轮候冻结）合计金额为10,540.92万元。
三、对公司的影响
深圳创世纪银行账户被冻结、资金被划扣、资产被查封及下属子公司股权被冻结，均属于诉讼执行过程中的程序性事项。上述执
行结果暂未对公司日常生产经营产生实质性影响，亦未对公司财务状况及持续经营能力构成重大不利影响。
深圳创世纪已收到中华人民共和国最高人民法院就本案再审申请出具的受理通知书，公司将密切跟进案件进展，严格履行信息披
露义务，并依据企业会计准则相关规定，结合本案后续进展开展相应财务处理，最终账务处理结果及对公司经营业绩的具体影响，以
会计师事务所年度审计确认结果为准。敬请广大投资者理性投资，关注公司后续信息披露，注意投资风险。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
公司将根据本次案件的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/80a2cf2d-5586-4a40-a5f3-7379067d567b.PDF
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2026-10-01 00:00│创世纪（300083）：关于证券事务代表辞职的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表燕明兰女士的书面辞职报告。燕明兰
女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，燕明兰女士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，燕明兰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。燕明兰女士负责的工作已完成交接，
其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。燕明兰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期
间所做的工作表示衷心感谢！
公司现任证券事务代表李琼女士的联系方式如下：
地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋
电话：0755-27097819
传真：0755-27099344
邮箱：ir@szccm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/2ce24d4c-72d2-48f2-bd67-18e556215ce8.PDF
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2026-10-01 00:00│创世纪（300083）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日在公司会议室以通讯表决方式召开2026年员工持
股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）。本次会议由公司董事会秘书伍永兵先生召集和主持，应出席本次会议的持有
人10人，实际出席本次会议的持有人10人，代表员工持股计划份额29,999,805份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。本次会
议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法
》的有关规定，所作决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人同意设立2026年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行
日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期自本次会议通过之
日起至2026年员工持股计划的存续期届满之日止。
表决结果：同意29,999,805份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
为保障公司2026年员工持股计划的顺利进行，选举何海江、马涛、周蓝军为公司2026年员工持股计划管理委员会委员。管理委员
会委员任期自本次会议通过之日起至2026年员工持股计划的存续期届满之日止。上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任
职务，未在公司担任董事、高级管理人员职务，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在
关联关系。
表决结果：同意29,999,805份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举何海江为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期自管
理委员会第一次会议通过之日起至2026年员工持股计划的存续期届满之日止。
（三）审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划日常管理等相关事项的议案》
根据公司《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持
有人行使股东权利。持有人会议授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于：
1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2.代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
3.代表全体持有人行使股东权利；
4.管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
5.依据本员工持股计划草案相关规定决定持有人的资格取消、被取消资格持有人所持份额之处置事项，决定因上述处置事项以及
因上述事项将份额重新分配给符合条件的员工等导致持有人名单及份额变动等事项；
6.决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7.办理员工持股计划份额登记、继承登记；
8.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9.代表全体持有人签署相关文件；
10.持有人会议授权的其他职责；
11.员工持股计划草案及法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。上述授权自公司2026年员工持股计划第一次持有人会
议批准之日起至2026年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意29,999,805份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/4e2c2bc2-42bc-4ba0-8b40-e2fc7ff935e3.PDF
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2026-09-24 19:20│创世纪（300083）：关于公司及子公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司及子公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/ba3a766e-1a06-4d70-bc90-7499e335a101.PDF
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2026-09-18 19:06│创世纪（300083）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月6日召开了第七届董事会第十次会议，于 2026 年 8
月 24 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体
内容详见公司于 2026 年 8月 6日和 2026年 8月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。公司于 2024年 10月 7日召开第六届董事会第十五次会
议、第六届监事会第十四次会议，决议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，根据公司 2025年 10月 10日披露的《关于股份
回购结果暨股份变动的公告》，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1
6,795,000股，占当时公司总股本的 1.01%，成交总金额 117,754,846.00元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 8日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》，本次归属的股票来源为公司自二级市场回购的公司 A股普通股股票，归属的股份数量为 512.40万股。
截至本次非交易过户前，公司股份回购专用证券账户持有的公司股票为1,167.10万股。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为 241.35万股，占本公告披露日公司发行在外股本总额的 0.14%，
该股票来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026 年员工持股计划证券专用账户，证券
账户名称为“广东创世纪智能装备集团股份有限公司－ 2026 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899577999”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》相关内容，本员工持股计划持股规模不超过 241.35 万股，本员工持股计划购买公司
回购股票的价格为 12.43 元/股；本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 3,000.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00
元。
本员工持股计划实际参与认购的人数不超过 10人，不包含董事和高级管理人员，实际认购资金总额为 2,999.98 万元，实际认
购股数为 241.35 万股，与股东会审议通过的情况一致。
本员工持股计划的资金来源为员工业绩奖金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不存在因员工参与本员工持股计划而提供财
务资助或为其贷款提供担保，亦不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 9月 10日对本员工持股计划资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》
（【天职业字】[2026]【37931】号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年 9月 17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票 241.35万股已于 2026年 9月 16日以非交易过户形式过户至公司的“广东创世纪智能装备集团股份有限公司－2
026 年员工持股计划”专户，占本公告披露日公司发行在外股本总额的 0.14%，过户价格为 12.43元/股。
根据《2026年员工持股计划（草案）》相关内容，本员工持股计划存续期为60 个月，自上市公司公告最后一笔标的股票过户至
员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期为 18 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
计算（即 2026年 9月 18 日）。本员工持股计划所获标的股票权益分三期归属，归属期分别为 18个月、30个月、42个月，自本员工
持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。在满足相关考核条件的前
提下，分三期归属，第一期归属比例为 40%，第二期归属比例为 30%，第三期归属比例为 30%。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他存续的员工持股计划之间不构成
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排
。
（三）持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，且本
次持股计划持有人持有的份额较为分散。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
公司各期持股计划均设立相互独立的员工持股计划专用证券账户，各期持股计划之间将独立核算，在相关操作等事务方面将独立
运行，本员工持股计划与其他员工持股计划之间不存在一致行动关系，各期持股计划所持公司权益不进行合并计算。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司按企业会计准则要求确认会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/36c722e1-0bd5-4bc0-8a81-822dbb3278e7.PDF
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2026-09-09 18:16│创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a3e1c64c-c3a6-4177-bedd-6d3ca51ad992.PDF
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2026-09-09 18:16│创世纪（300083）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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创世纪（300083）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/44c313af-7c30-47d8-9f2d-27dcde392ad0.PDF
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2026-09-03 17:28│创世纪（300083）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔
2026〕1686号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行
35,637,149股人民币普通股股票，发行价格9.26元/股，募集资金总额为329,999,999.74元，扣除各项发行费用（不含增值税）4,476
,747.28元后，实际募集资金净额为325,523,252.46元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并
出具了天职业字〔2026〕35602号《验资报告》。
二、募集资金专项账户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经第七届董事会第九次会议决议批
准，公司在中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资
金。公司与建设银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户的开立和存储情况，以及签署募集资金三方监管协议的具体情况，详见公司 2026年 8月 10日披露于巨潮
资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
三、募集资金的使用及募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将募集资金账户余款全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户将不再使用。
公司近日办理完毕在建设银行开立的募集资金专项账户注销手续，具体情况如下：
序号 开户人 开户行 账号 注销时间
1 公司 建设银行 44250100010609118888 2026年 9月 2日
上述募集资金专项账户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止，公司本次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/411c772b-b324-4a4c-8e46-a28ccf99d79f.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召
开。
本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董
事以通讯表决方式参加本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，鉴于 2026年限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同
意公司以 2026年 8月 31日为首次授予日，以 9.95 元/股的授予价格向 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第十二次会议决议；
2．第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6f4c3e6a-b602-47d1-a80c-42d626d73ffe.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）的委
托，作为公司 2026年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供专项法律
服务。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号
》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司本次激励计划首次授予（以下简称“本次授予”）事项出具
本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有
效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的
法律意见书承担相应的法律责任。
（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本
所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏
之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。
（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组
织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证
机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关
验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律
意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证及/或承担
连带责任。
（七）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。
正 文
一、本次授予的批准和授权
经核查，截至本法律意见书出具日，创世纪为本次激励计划首次授予已履行如下程序：
1、2026年 8月 6日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《关
于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司
第七届董事会薪酬与考核委员会已就本次激励计划发表核查意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的可持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
2、2026年 8月 6日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权
董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2026年 8月 7日至 2026年 8月 16日，公司内部就本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示。公示期间，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 8月 19日，公司披露了《广东创
世纪智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
4、2026年 8月 24日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
5、2026 年 8月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司已对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6个月内买卖公司股票情况进行
了自查，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为的情形。
6、2026 年 8月 31日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 8月 31日为首次授予日，以 9.95元/股的价格
向激励计划 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单
进行了核实并发表了相关核查意见。
据此，本所认为，本次授予相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的主要内容
（一）授予日
根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向 2026年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026年 8月 31日为本次激励计划的首次授予日。上述授予日的确定已经公
司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。
经核查，本次激励计划的首次授予日为交易日，且在股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内。
据此，本所认为，本次激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（二）授予数量及授予价格
根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向 2026年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向符合授予条件的 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票，限
制性股票的授予价格为 9.95元/股。上述授予数量及授予价格已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。
据此，本所认为，本次授予的授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（三）授予条件
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及授予的激励对象均未发生上述情形。
据此，本所认为，公司本次限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
。
三、结论意见
综上所述，本所认为，本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划首次授予日的确定、授予数量及授予价格均符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的首次授予条件已经满足，本次授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余贰份交公司，各份具有同
等法律效力。
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0711a447-9545-4054-9bee-3b96d01d8624.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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创世纪（300083）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ef015674-7f46-4736-ba83-c04c10c8882c.PDF
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2026-08-25 16:48│创世纪（300083）：2026年半年度报告摘要
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创世纪（300083）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f729b449-25a3-4a26-a186-17eec90c4454.PDF
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2026-08-25 16:48│创世纪（300083）：2026年半年度报告
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创世纪（300083）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4cb8266d-04cc-49e5-97a2-a5961b92cf72.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因和日期
财政部于2025年12月颁布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的
会计处理、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露等相关内容，自2026年1月1日起施行。
财政部于2026年6月颁布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定关于金融资产合同现金流量特征的评估、关于
货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露等相关内容，自2026年6月4日公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解
释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据财政部上述会计准则规定，公司自2026年1月1日起执行上述变更后的会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定和要求进行的变更，不涉及调整可
比期间会计信息。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05f64829-bdb7-42b6-bbba-5365aea90f86.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避外
汇市场风险，开展外汇衍生品交易，具体情况如下：
一、外汇衍生品交易的目的
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易概述
1、交易额度：不超过3,000万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合
约金额不超过该额度）。
2、额度有效期：本次开展外汇衍生品交易之额度的有效期为十二个月，自本次董事会审议通过之日起十二个月后需重新审议确
定。
3、交易方式：拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均
为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。上述金融机构与公司、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
4、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
5、合约期限：不超过12个月。
6、流动性安排：外汇衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额、投资期限与预期收支期限相匹配。
7、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，到期进行本金交割或差额交割。公司及子公司不涉及使用募集
资金进行外汇衍生品交易。
8、审批程序：公司本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后可实施。
三、开展外汇衍生品交易的风险及防范措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存
在一定的风险。
1、市场风险的防范措施：标的利率、汇率等市场价格波动可引起外汇金融衍生品价格变动，使公司面临潜在的亏损风险。为此
，公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本和规避汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、流动性风险的防范措施：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。为此，公司外汇衍生品交易规模较
小，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互
匹配，遵循了谨慎、稳健的风险管理原则；同时可保证在交割时拥有足额资金供清算，不会导致流动性风险。
3、操作和管理风险的防范措施：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息
、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。为此，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品
）交易的操作原则、审批权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。
公司实施外汇衍生品交易相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
4、其他风险的防范措施：公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品）交易的操作原则、审批
权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。公司将督促责任部门严格执行相关管理制度，并由内部审计部门
对外汇衍生品交易进行内部监督，以防范、控制交易风险。
公司进行外汇衍生品交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析
公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。
公司开展外汇衍生品业务系基于公司及子公司自身实际业务需要，交易规模与外汇收支规模匹配，可有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不利影响。公司拟开展的外汇衍生品交易的交易规模占公司净资产比例较低，不会影响正常的生产经营，
同时能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于为公司和全体股东创造效益，具有切实的可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a456eea5-5be2-43f6-99ea-1b88eef14ce2.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创世纪（300083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于2026年半年度计提减值及核销资产的公告
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创世纪（300083）：关于2026年半年度计提减值及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6e2bd2fa-594b-41b6-b7d6-85886e8d8ee6.PDF
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2026-08-25 16:46│创世纪（300083）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，
董事肖文先生以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持
。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2026年半年度经营情况，并结合 2026年半年度财务情况编制
了公司《2026年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员针对《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2026 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026 年
半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3,000万美元（含等
值其他币种）的外汇衍生品交易，额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12个月。
公司将根据相关法律法规及公司《金融衍生品交易管理制度》规定，加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中
可能发生的风险。
为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司
财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
3．关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/68954bc7-d0c6-4f7c-9743-db919bbb82ce.PDF
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2026-08-25 16:45│创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、
新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
3.交易额度：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品
合约金额不超过该额度）。
4.已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。5.特别风险提示：公司
开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风
险。敬请投资者注意投资风险。
2026年8月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》，同意公司及
子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避外汇市场风险，开展外汇衍生品交易，具体情况如下：
一、外汇衍生品交易的目的
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易概述
1、交易额度：不超过3,000万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合
约金额不超过该额度）。
2、额度有效期：本次开展外汇衍生品交易之额度的有效期为十二个月，自本次董事会审议通过之日起十二个月后需重新审议确
定。
3、交易方式：拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均
为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。上述金融机构与公司、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
4、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
5、合约期限：不超过12个月。
6、流动性安排：外汇衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额、投资期限与预期收支期限相匹配。
7、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，到期进行本金交割或差额交割。公司及子公司不涉及使用募集
资金进行外汇衍生品交易。
8、审批程序：公司本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后可实施。
三、开展外汇衍生品交易的风险及防范措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存
在一定的风险。
1、市场风险的防范措施：标的利率、汇率等市场价格波动可引起外汇金融衍生品价格变动，使公司面临潜在的亏损风险。为此
，公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本和规避汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、流动性风险的防范措施：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。为此，公司外汇衍生品交易规模较
小，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互
匹配，遵循了谨慎、稳健的风险管理原则；同时可保证在交割时拥有足额资金供清算，不会导致流动性风险。
3、操作和管理风险的防范措施：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息
、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。为此，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品
）交易的操作原则、审批权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。
公司实施外汇衍生品交易相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
4、其他风险的防范措施：公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品）交易的操作原则、审批
权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。公司将督促责任部门严格执行相关管理制度，并由内部审计部门
对外汇衍生品交易进行内部监督，以防范、控制交易风险。
公司进行外汇衍生品交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第
37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析
公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。
公司开展外汇衍生品业务系基于公司及子公司自身实际业务需要，交易规模与外汇收支规模匹配，可有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不利影响。公司拟开展的外汇衍生品交易的交易规模占公司净资产比例较低，不会影响正常的生产经营，
同时能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于为公司和全体股东创造效益，具有切实的可行性。
六、审议意见
2026 年 8月 24 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》，董事会认为公
司及子公司本次使用不超过3,000 万美元（含等值其他币种）开展外汇衍生品交易具有切实的可行性，同意本次外汇衍生品交易的相
关事项。
为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司
财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议；
2．关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d55bea74-6bf8-43e8-8b73-cfd421e57a9f.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行股票上市公告书
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创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7e7b99c2-b18d-4897-a05d-183e10370fac.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于控股股东、实际控制人权益增加触及1%整数倍的公告
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创世纪（300083）：关于控股股东、实际控制人权益增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ef8a93c9-cec4-4df1-83f6-c98b6bbe4b0e.pdf
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2e53d7eb-d9ab-4e15-a25e-f913c8643e7d.pdf
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐
│书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6156b107-b197-4d36-9db6-c3416d1d221d.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【20
26】1686号）核准，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象夏军先生发行35,637,149股人民币普
通股。公司现就本次向特定对象发行股票事项涉及公司董事、高级管理人员持股变动的情况公告如下：
公司本次发行股份认购对象夏军先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。本次发行前后，公司董事、高级
管理人员持股情况发生变化。具体情况如下：
姓名 职务 发行前 发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
夏军 董事长、总经理 227,103,167 13.64% 262,740,316 15.45%
肖文 董事、副总经理 120,000 0.01% 120,000 0.01%
凌文锋 董事 0 0 0 0
周台 独立董事 0 0 0 0
姓名 职务 发行前 发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
叶卫平 独立董事 0 0 0 0
余永华 财务总监、副总经理 120,000 0.01% 120,000 0.01%
伍永兵 副总经理、董事会秘书 120,000 0.01% 120,000 0.01%
注 1：以上持股数量为董事和高级管理人员的直接持股数量。
注 2：本次发行前后持股比例为公司发行在外总股本，未剔除回购股数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/fa060020-cefd-4fe0-9c3c-5e0ae847e397.pdf
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2026-08-24 19:36│创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/44e00034-837a-49f8-a953-7ba29aef571c.PDF
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2026-08-24 19:36│创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/80123159-a922-4e2f-b67c-fdfd929b5098.PDF
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2026-08-24 19:22│创世纪（300083）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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创世纪（300083）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/b7355f32-ade1-4c44-8769-dd2b4501da95.PDF
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2026-08-18 18:10│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/646577c1-1272-4cbf-90c2-90cf1c9e63d8.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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创世纪（300083）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a964bdf1-8ddc-415e-808a-e8d93080c2b5.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行
│过程...
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创世纪（300083）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行过程...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7be7a05f-f12b-4394-9317-ac35d03ab6af.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/fac56779-4aa8-478d-8411-c5dbed427e81.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
6]1686号）核准，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）2025 年度向特定对象发行 A 股人民币
普通股股票实际发行 35,637,149 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.26 元/股，募集资金总额为 329,999,999.74元，
扣除各项发行费用 4,476,747.28 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币325,523,252.46元。
二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股
份有限公司深圳宝安支行（以下简称“建设银行宝安支行”）开立了募集资金专用账户，并与建设银行宝安支行及保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专
项账户（以下简称“专户”）情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途
广东创世纪智能 中国建设银行股 44250100010609118888 补充流动资金及
装备集团股份有 份有限公司深圳 偿还银行贷款
限公司募集资金 宝安支行
专户
三、募集资金监管协议的主要内容
公司(以下简称为“甲方”)与开户商业银行建设银行宝安支行(以下简称为“乙方”)以及申万宏源承销保荐(以下简称为“丙方
”)签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、专户仅用于甲方补充流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵美华、申巍巍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，
甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
9、反商业贿赂条款：反商业贿赂条款是本协议之必备条款，与本协议其他条款具有同等法律效力，本协议各方已认真阅读如下
反商业贿赂条款并同意遵守。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/de09be77-fdc5-48f1-8089-a8484dffd48a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│创世纪：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622769.PDF
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2026-08-26│创世纪：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501858.PDF
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2026-04-24│创世纪：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165627.PDF
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2026-04-01│创世纪：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225068437.PDF
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2025-10-27│创世纪：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733418.PDF
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2025-08-19│创世纪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504896.pdf
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2025-04-26│创世纪：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311370.PDF
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2025-04-23│创世纪：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219871.PDF
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2024-10-29│创世纪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539959.PDF
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2024-08-20│创世纪：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907933.PDF
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2024-04-26│创世纪：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826043.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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