公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:51 │创世纪（300083）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（鄢国祥） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（马永胜） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（周台） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：舆情管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-22 21:29 │创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（王成义） │
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│2025-04-22 21:25 │创世纪（300083）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:25 │创世纪（300083）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 20:51│创世纪（300083）：2025年一季度报告
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创世纪（300083）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3fb8262-30f8-4ead-8e31-41a2fb80edcd.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（鄢国祥）
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创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（鄢国祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b9a3f0ec-8be7-4335-8111-ecf6c22cca5a.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（马永胜）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会原独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行
职责。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人马永胜于 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981
年 9 月至 1988 年 7 月就读于清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至1993 年 7 月就读于英
国曼彻斯特理工学院(UMIST)机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、
新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位；2021 年 7 月至今任中国南方科技大学长聘
教授；2022 年 9 月至 2024 年1 月任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
因个人工作时间安排原因，本人自 2024年 1月 12日起不再担任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2024 年度，本人对任职期间的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独
立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断
的情形。
二、会议出席情况
2024年度，在本人任职期间，公司共召开 1次董事会专门委员会、1次董事会和 1 次股东大会，未召开独立董事专门会议，本人
出席了 2024 年度第一次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开及表决符合法定程序。本人出席会议的情况如下：
报告期内股东会召开次数 1（本人任职期间）
董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数
马永胜 独立董事 1 1 0 0
报告期内董事会召开次数 1（本人任职期间）
董事姓名 职务 应出席 亲自出席次数 委托出席次数 缺席（请假）次
次数 数
马永胜 独立董事 1 0 1 0
三、其他工作情况
（一）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人在任职期间没有提议召开董事会、临时股东会，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构，没有公开向股东
征集股东权利等情况。
（二）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人在任职期间严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过查阅互动易了解投资者关注的事项，积极维护
广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（三）在上市公司现场工作的时间、内容
尽管本人在 2024 年度任职时间较短，但通过参加相关会议，并通过会谈、微信等多种方式与公司董事、董事会秘书及财务总监
等高级管理人员、其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况。
（四）公司配合本人工作的情况
在履职过程中，公司管理层主动提供各种便利条件，有效配合了本人的工作。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年 1 月 12 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件成就的议案》。公司本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存
在损害股东利益的情况。同时，公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第三个归属期归属条件已经成就，本人同意公司按照激
励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
除上述事项外，在本人 2024 年度任职期间，公司未发生其他需重点关注的事项。
五、总体评价和建议
以上是本人 2024 年度任职期间履行职责情况汇报。在履职过程中，本人按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、
忠实地履行独立董事职务，对董事会的决策发表独立、客观意见，提高公司决策水平，帮助公司稳健向前发展。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
特此报告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第六届董事会独立董事：马永胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/deb24753-fe08-4bd7-ad3a-92de61feaf54.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（周台）
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创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（周台）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/606f3525-8d02-4a7b-a783-5b78d4132ca3.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：舆情管理制度（2025年4月）
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创世纪（300083）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b42679b-5220-44b6-8cd7-f8ef58c2c44f.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：市值管理制度（2025年4月）
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创世纪（300083）：市值管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f52ced5f-ea53-4922-a33a-09e028b041a9.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）
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创世纪（300083）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/050c4b82-d192-4957-98f3-6aa7503e5465.PDF
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2025-04-22 21:29│创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（王成义）
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创世纪（300083）：2024年度独立董事述职报告（王成义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/377c425d-2c4c-40bb-ab20-7347c5b423af.PDF
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2025-04-22 21:25│创世纪（300083）：2024年度内部控制审计报告
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创世纪（300083）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93921d53-c317-4cd8-863a-fe0681ad6d74.PDF
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2025-04-22 21:25│创世纪（300083）：2024年年度审计报告
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创世纪（300083）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccb0ba6e-78ec-438c-9746-83aa78eaae2c.PDF
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2025-04-22 21:25│创世纪（300083）：监事会决议公告
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创世纪（300083）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1447eb7d-9a21-4755-8826-06f4b56fa887.PDF
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2025-04-22 21:24│创世纪（300083）：关于召开2024年度股东会的通知
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创世纪（300083）：关于召开2024年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9983af06-82b5-4307-ab6b-3372e528f191.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：关于2024年度利润分配预案的公告
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创世纪（300083）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fde3a51c-847d-491a-a339-642eeaa90776.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创世纪（300083）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2a5c37c9-4a66-4c28-8082-44a2212825bb.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：关于增选第六届董事会董事的公告
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创世纪（300083）：关于增选第六届董事会董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e5493ca-2fcd-4f59-8a2a-c21ec27d8cfa.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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创世纪（300083）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f0a0011f-1ecc-42ff-864e-720b93cd5eb7.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：2024年度监事会工作报告
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创世纪（300083）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9c4e533-0280-41ba-98c8-f94a1b72cacd.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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创世纪（300083）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a24259ed-9a0e-4eef-aa18-3d08077446c6.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：2024年度会计师事务所履职情况评估的报告
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创世纪（300083）：2024年度会计师事务所履职情况评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a27b52b4-118e-4eed-ab49-4aac7af1d00e.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：关于2024年第四季度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财
务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对部分无法收回的应收
款项及已达核销状态的存货与长期资产进行核销处理。
根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的
相关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、无形资产等，2024
年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计143,378,937.79 元，明细如下：
单位：元
项目 2024 年第四季度
一、信用减值损失 98,663,560.69
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 98,333,313.62
其他应收款 330,247.07
二、资产减值损失 44,715,377.10
其中：合同资产 458,616.46
存货 41,027,455.10
无形资产 3,229,305.54
合计 143,378,937.79
注：以上数据中合计项与各分项数值之和尾数不符的情况，系采用四舍五入造成。
（二）核销资产的基本情况
2024 年第四季度，公司根据《企业会计准则》并结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策的相
关规定，对已计提坏账准备或减值准备的应收往来款项、存货、固定资产的可回收金额进行充分评估分析，核销资产 90,042,476.97
元，本次核销的其他应收款不涉及关联方。明细如下：
单位：元
资产类别 核销资产金额
其他应收款 2,082,559.41
存货 30,826,394.53
固定资产 57,133,523.03
合计 90,042,476.97
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提、转回资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公
司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据
详见公司《2024年度报告》相关内容。
三、2024年度对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
年初至报告期末，公司存在单项资产计提减值准备超过公司最近一个会计年度经审计的归母净利润绝对值 30%且超过 1000 万元
的事项，具体情况说明如下：
单位：元
资产名称 应收账款
账面余额 2,435,367,334.49
账面价值 1,758,546,096.62
资产可回收金额 1,758,546,096.62
资产可收回金额的计 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现
算过程 金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账
款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险
特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损
失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，在组
合基础上估计预期信用损失。
本次计提信用减值准 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司相关会计制
备的依据 度。
年初至报告期末计提 134,835,099.49
金额
四、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2024 年第四季度计提资产减值损失、信用减值损失合计 143,378,937.79元，减少 2024 年第四季度合并财务报表归属于
上市公司股东的净利润107,419,672.89 元，减少 2024 年第四季度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 107,419,672.
89 元。
公司 2024 年第四季度核销资产 90,042,476.97 元，减少 2024 年第四季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 6,708,
261.66 元，减少 2024 年第四季度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 6,708,261.66 元。
公司计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产相关数据已经天职国际会计师事务所审计，本次计提信用减值损失、资产减值
损失、核销资产后，财务报表能更加公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2024 年度的经营成果，使公司
的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ee511f3-5311-47be-ad56-31d42bdcfaed.PDF
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2025-04-22 21:22│创世纪（300083）：关于召开2024年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在全
景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举办公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长：夏军先生
独立董事：周台先生
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