公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-09 18:16 │创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-09 18:16 │创世纪（300083）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-03 17:28 │创世纪（300083）：关于注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │创世纪（300083）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2026-09-01 00:00 │创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-09-01 00:00 │创世纪（300083）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-08-25 16:48 │创世纪（300083）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:48 │创世纪（300083）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:47 │创世纪（300083）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-09-09 18:16│创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a3e1c64c-c3a6-4177-bedd-6d3ca51ad992.PDF
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2026-09-09 18:16│创世纪（300083）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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创世纪（300083）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/44c313af-7c30-47d8-9f2d-27dcde392ad0.PDF
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2026-09-03 17:28│创世纪（300083）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可〔
2026〕1686号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行
35,637,149股人民币普通股股票，发行价格9.26元/股，募集资金总额为329,999,999.74元，扣除各项发行费用（不含增值税）4,476
,747.28元后，实际募集资金净额为325,523,252.46元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并
出具了天职业字〔2026〕35602号《验资报告》。
二、募集资金专项账户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经第七届董事会第九次会议决议批
准，公司在中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资
金。公司与建设银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户的开立和存储情况，以及签署募集资金三方监管协议的具体情况，详见公司 2026年 8月 10日披露于巨潮
资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
三、募集资金的使用及募集资金专项账户注销情况
截至本公告披露日，公司已将募集资金账户余款全部用于补充流动资金，相关募集资金专项账户将不再使用。
公司近日办理完毕在建设银行开立的募集资金专项账户注销手续，具体情况如下：
序号 开户人 开户行 账号 注销时间
1 公司 建设银行 44250100010609118888 2026年 9月 2日
上述募集资金专项账户注销后，相应的募集资金监管协议随之终止，公司本次向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/411c772b-b324-4a4c-8e46-a28ccf99d79f.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召
开。
本次会议的通知已于2026年8月27日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董
事以通讯表决方式参加本次会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，鉴于 2026年限制性股票激励计划之限制性股票的首次授予条件已经成就，董事会同
意公司以 2026年 8月 31日为首次授予日，以 9.95 元/股的授予价格向 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第十二次会议决议；
2．第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/6f4c3e6a-b602-47d1-a80c-42d626d73ffe.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）的委
托，作为公司 2026年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次激励计划提供专项法律
服务。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号
》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司本次激励计划首次授予（以下简称“本次授予”）事项出具
本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次激励计划的合法、合规、真实、有
效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的
法律意见书承担相应的法律责任。
（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本
所提供了本所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏
之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。
（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组
织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证
机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关
验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律
意见中某些数据及/或结论的引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证及/或承担
连带责任。
（七）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。
（八）本法律意见书仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。
正 文
一、本次授予的批准和授权
经核查，截至本法律意见书出具日，创世纪为本次激励计划首次授予已履行如下程序：
1、2026年 8月 6日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《关
于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司
第七届董事会薪酬与考核委员会已就本次激励计划发表核查意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的可持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
2、2026年 8月 6日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权
董事会办理 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2026年 8月 7日至 2026年 8月 16日，公司内部就本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务进行了公示。公示期间，公
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 8月 19日，公司披露了《广东创
世纪智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
4、2026年 8月 24日，公司召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
5、2026 年 8月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于 2026 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司已对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6个月内买卖公司股票情况进行
了自查，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为的情形。
6、2026 年 8月 31日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2026
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 8月 31日为首次授予日，以 9.95元/股的价格
向激励计划 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单
进行了核实并发表了相关核查意见。
据此，本所认为，本次授予相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次授予的主要内容
（一）授予日
根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向 2026年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2026年 8月 31日为本次激励计划的首次授予日。上述授予日的确定已经公
司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。
经核查，本次激励计划的首次授予日为交易日，且在股东会审议通过本次激励计划之日起 60日内。
据此，本所认为，本次激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（二）授予数量及授予价格
根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向 2026年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司向符合授予条件的 238名激励对象授予 1,359.08万股限制性股票，限
制性股票的授予价格为 9.95元/股。上述授予数量及授予价格已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。
据此，本所认为，本次授予的授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
（三）授予条件
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及授予的激励对象均未发生上述情形。
据此，本所认为，公司本次限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
。
三、结论意见
综上所述，本所认为，本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划首次授予日的确定、授予数量及授予价格均符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的首次授予条件已经满足，本次授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余贰份交公司，各份具有同
等法律效力。
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0711a447-9545-4054-9bee-3b96d01d8624.PDF
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2026-09-01 00:00│创世纪（300083）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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创世纪（300083）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ef015674-7f46-4736-ba83-c04c10c8882c.PDF
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2026-08-25 16:48│创世纪（300083）：2026年半年度报告摘要
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创世纪（300083）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f729b449-25a3-4a26-a186-17eec90c4454.PDF
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2026-08-25 16:48│创世纪（300083）：2026年半年度报告
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创世纪（300083）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4cb8266d-04cc-49e5-97a2-a5961b92cf72.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简
称“财政部”)发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因和日期
财政部于2025年12月颁布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的
会计处理、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露等相关内容，自2026年1月1日起施行。
财政部于2026年6月颁布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定关于金融资产合同现金流量特征的评估、关于
货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露等相关内容，自2026年6月4日公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解
释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据财政部上述会计准则规定，公司自2026年1月1日起执行上述变更后的会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的相关规定和要求进行的变更，不涉及调整可
比期间会计信息。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/05f64829-bdb7-42b6-bbba-5365aea90f86.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避外
汇市场风险，开展外汇衍生品交易，具体情况如下：
一、外汇衍生品交易的目的
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易概述
1、交易额度：不超过3,000万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合
约金额不超过该额度）。
2、额度有效期：本次开展外汇衍生品交易之额度的有效期为十二个月，自本次董事会审议通过之日起十二个月后需重新审议确
定。
3、交易方式：拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均
为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。上述金融机构与公司、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
4、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
5、合约期限：不超过12个月。
6、流动性安排：外汇衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额、投资期限与预期收支期限相匹配。
7、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，到期进行本金交割或差额交割。公司及子公司不涉及使用募集
资金进行外汇衍生品交易。
8、审批程序：公司本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后可实施。
三、开展外汇衍生品交易的风险及防范措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存
在一定的风险。
1、市场风险的防范措施：标的利率、汇率等市场价格波动可引起外汇金融衍生品价格变动，使公司面临潜在的亏损风险。为此
，公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本和规避汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、流动性风险的防范措施：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。为此，公司外汇衍生品交易规模较
小，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互
匹配，遵循了谨慎、稳健的风险管理原则；同时可保证在交割时拥有足额资金供清算，不会导致流动性风险。
3、操作和管理风险的防范措施：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息
、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。为此，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品
）交易的操作原则、审批权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。
公司实施外汇衍生品交易相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
4、其他风险的防范措施：公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品）交易的操作原则、审批
权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。公司将督促责任部门严格执行相关管理制度，并由内部审计部门
对外汇衍生品交易进行内部监督，以防范、控制交易风险。
公司进行外汇衍生品交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析
公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。
公司开展外汇衍生品业务系基于公司及子公司自身实际业务需要，交易规模与外汇收支规模匹配，可有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不利影响。公司拟开展的外汇衍生品交易的交易规模占公司净资产比例较低，不会影响正常的生产经营，
同时能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于为公司和全体股东创造效益，具有切实的可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a456eea5-5be2-43f6-99ea-1b88eef14ce2.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创世纪（300083）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/80274129-df04-47e6-a4ae-737e0f4c6619.PDF
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2026-08-25 16:47│创世纪（300083）：关于2026年半年度计提减值及核销资产的公告
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创世纪（300083）：关于2026年半年度计提减值及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6e2bd2fa-594b-41b6-b7d6-85886e8d8ee6.PDF
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2026-08-25 16:46│创世纪（300083）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，
董事肖文先生以通讯表决方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持
。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2026年半年度经营情况，并结合 2026年半年度财务情况编制
了公司《2026年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
公司全体董事、高级管理人员针对《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2026 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026 年
半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展交易额度不超过 3,000万美元（含等
值其他币种）的外汇衍生品交易，额度有效期为本次董事会审议通过之日起 12个月。
公司将根据相关法律法规及公司《金融衍生品交易管理制度》规定，加强内部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中
可能发生的风险。
为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司
财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第十一次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第六次会议决议；
3．关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/68954bc7-d0c6-4f7c-9743-db919bbb82ce.PDF
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2026-08-25 16:45│创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、
新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
3.交易额度：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品
合约金额不超过该额度）。
4.已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。5.特别风险提示：公司
开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风
险。敬请投资者注意投资风险。
2026年8月24日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》，同意公司及
子公司（含全资、控股子公司、孙公司，下同）为更好地规避外汇市场风险，开展外汇衍生品交易，具体情况如下：
一、外汇衍生品交易的目的
公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元、越南盾等多种货币，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易概述
1、交易额度：不超过3,000万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合
约金额不超过该额度）。
2、额度有效期：本次开展外汇衍生品交易之额度的有效期为十二个月，自本次董事会审议通过之日起十二个月后需重新审议确
定。
3、交易方式：拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易品种均
为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合。上述金融机构与公司、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。
4、交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。
5、合约期限：不超过12个月。
6、流动性安排：外汇衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额、投资期限与预期收支期限相匹配。
7、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行外汇衍生品交易，到期进行本金交割或差额交割。公司及子公司不涉及使用募集
资金进行外汇衍生品交易。
8、审批程序：公司本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，
本事项无需提交股东会审议，经董事会审议通过后可实施。
三、开展外汇衍生品交易的风险及防范措施
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、稳健、安全和有效的原则，不进行投机性交易，外汇衍生品交易操作存
在一定的风险。
1、市场风险的防范措施：标的利率、汇率等市场价格波动可引起外汇金融衍生品价格变动，使公司面临潜在的亏损风险。为此
，公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本和规避汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、流动性风险的防范措施：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。为此，公司外汇衍生品交易规模较
小，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互
匹配，遵循了谨慎、稳健的风险管理原则；同时可保证在交割时拥有足额资金供清算，不会导致流动性风险。
3、操作和管理风险的防范措施：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息
、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。为此，公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品
）交易的操作原则、审批权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。
公司实施外汇衍生品交易相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变
化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。
4、其他风险的防范措施：公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品（包含外汇衍生品）交易的操作原则、审批
权限、信息披露、日常管理、风险控制与责任追究等作了明确规定。公司将督促责任部门严格执行相关管理制度，并由内部审计部门
对外汇衍生品交易进行内部监督，以防范、控制交易风险。
公司进行外汇衍生品交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
四、会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第
37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析
公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易制定具体操作规程，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，防范衍生品交易过程中可能发生的风险。
公司开展外汇衍生品业务系基于公司及子公司自身实际业务需要，交易规模与外汇收支规模匹配，可有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不利影响。公司拟开展的外汇衍生品交易的交易规模占公司净资产比例较低，不会影响正常的生产经营，
同时能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于为公司和全体股东创造效益，具有切实的可行性。
六、审议意见
2026 年 8月 24 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易的议案》，董事会认为公
司及子公司本次使用不超过3,000 万美元（含等值其他币种）开展外汇衍生品交易具有切实的可行性，同意本次外汇衍生品交易的相
关事项。
为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在额度有效期内行使该项投资决策权及签署相关合同与文件，公司
财务负责人负责外汇衍生品交易的具体操作和管理。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议；
2．关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d55bea74-6bf8-43e8-8b73-cfd421e57a9f.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行股票上市公告书
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创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7e7b99c2-b18d-4897-a05d-183e10370fac.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于控股股东、实际控制人权益增加触及1%整数倍的公告
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创世纪（300083）：关于控股股东、实际控制人权益增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ef8a93c9-cec4-4df1-83f6-c98b6bbe4b0e.pdf
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2e53d7eb-d9ab-4e15-a25e-f913c8643e7d.pdf
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐
│书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6156b107-b197-4d36-9db6-c3416d1d221d.PDF
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2026-08-24 20:16│创世纪（300083）：关于董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【20
26】1686号）核准，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象夏军先生发行35,637,149股人民币普
通股。公司现就本次向特定对象发行股票事项涉及公司董事、高级管理人员持股变动的情况公告如下：
公司本次发行股份认购对象夏军先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。本次发行前后，公司董事、高级
管理人员持股情况发生变化。具体情况如下：
姓名 职务 发行前 发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
夏军 董事长、总经理 227,103,167 13.64% 262,740,316 15.45%
肖文 董事、副总经理 120,000 0.01% 120,000 0.01%
凌文锋 董事 0 0 0 0
周台 独立董事 0 0 0 0
姓名 职务 发行前 发行后
持股数 持股比例 持股数 持股比例
叶卫平 独立董事 0 0 0 0
余永华 财务总监、副总经理 120,000 0.01% 120,000 0.01%
伍永兵 副总经理、董事会秘书 120,000 0.01% 120,000 0.01%
注 1：以上持股数量为董事和高级管理人员的直接持股数量。
注 2：本次发行前后持股比例为公司发行在外总股本，未剔除回购股数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/fa060020-cefd-4fe0-9c3c-5e0ae847e397.pdf
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2026-08-24 19:36│创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/44e00034-837a-49f8-a953-7ba29aef571c.PDF
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2026-08-24 19:36│创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/80123159-a922-4e2f-b67c-fdfd929b5098.PDF
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2026-08-24 19:22│创世纪（300083）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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创世纪（300083）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/b7355f32-ade1-4c44-8769-dd2b4501da95.PDF
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2026-08-18 18:10│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/646577c1-1272-4cbf-90c2-90cf1c9e63d8.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书
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创世纪（300083）：向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a964bdf1-8ddc-415e-808a-e8d93080c2b5.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行
│过程...
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创世纪（300083）：：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行过程...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/7be7a05f-f12b-4394-9317-ac35d03ab6af.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/fac56779-4aa8-478d-8411-c5dbed427e81.PDF
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2026-08-10 18:28│创世纪（300083）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[202
6]1686号）核准，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）2025 年度向特定对象发行 A 股人民币
普通股股票实际发行 35,637,149 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 9.26 元/股，募集资金总额为 329,999,999.74元，
扣除各项发行费用 4,476,747.28 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币325,523,252.46元。
二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国建设银行股
份有限公司深圳宝安支行（以下简称“建设银行宝安支行”）开立了募集资金专用账户，并与建设银行宝安支行及保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专
项账户（以下简称“专户”）情况如下：
账户名称 开户行 银行账号 募集资金用途
广东创世纪智能 中国建设银行股 44250100010609118888 补充流动资金及
装备集团股份有 份有限公司深圳 偿还银行贷款
限公司募集资金 宝安支行
专户
三、募集资金监管协议的主要内容
公司(以下简称为“甲方”)与开户商业银行建设银行宝安支行(以下简称为“乙方”)以及申万宏源承销保荐(以下简称为“丙方
”)签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、专户仅用于甲方补充流动资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵美华、申巍巍可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支
出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，
甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。此期间内如丙方对甲方的持续督导责任终止，则本协议自动终止。
9、反商业贿赂条款：反商业贿赂条款是本协议之必备条款，与本协议其他条款具有同等法律效力，本协议各方已认真阅读如下
反商业贿赂条款并同意遵守。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/de09be77-fdc5-48f1-8089-a8484dffd48a.PDF
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2026-08-10 18:26│创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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创世纪（300083）：创世纪2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a94e88cf-d047-4ec7-980e-c696c5cba7c0.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，进一步健全公司的长效激励约束
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而有效地将股东、公司和核
心团队三方利益结合在一起，以确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
制定了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计
划”）。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
等有关法律、行政法规、规范性文件、《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》以及公司本激励计划的有关规定，并结合公司
实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，实现股权激励与激励对象工作业绩、
工作能力、工作态度紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司 2026 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的
核心骨干员工（含 1 名中国台湾员工）及公司董事会认为需要激励的其他人员。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含控股子公司）签订劳动合同或聘用合同。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导、组织、审核对激励对象的考核工作。
（二）人力资源部负责实施具体考核工作，并对薪酬委员会负责及报告。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
本激励计划授予的限制性股票对应的考核年度为2026年-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票
各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核年度 考核年度营业收入或累 考核年度净利润或累计
计营业收入（亿元） 净利润（亿元）
满足以下条件之一
第一个归属期 2026年 62.00 6.00
第二个归属期 2027年 68.00 7.00
2026年-2027年累计 130.00 13.00
第三个归属期 2028年 73.00 8.00
2026年-2028年累计 203.00 21.00
若预留部分限制性股票在公司 2026年 9月 30日（含）之前授予，则预留部分各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留
部分限制性股票在公司2026年 9月 30日之后授予，则预留部分考核年度为 2027年-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，
以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下:
归属期 对应考核年度 考核年度营业收入或累 考核年度净利润或累
计营业收入（亿元） 计净利润（亿元）
满足以下条件之一
第一个归属期 2027年 68.00 7.00
2026年-2027年累计 130.00 13.00
第二个归属期 2028年 73.00 8.00
2026年-2028年累计 203.00 21.00
注 1.上述“营业收入”“净利润”指标均以经审计的公司合并财务报表所载数据作为计算依据；上述“净利润”指标指归属于
上市公司股东的净利润，剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响，下同。
2.上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划可归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
根据公司制定的绩效管理办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。个人层面归属比例（N）按下表考核结
果确定：
绩效考核结 A B C D E
果
个人层面归 100% 100% 80% 50% 0%
属比例
（N）
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票=个人当期计划归属的数量×个人层面归属比例（N）。
若激励对象个人年度绩效考核结果为“E”，则激励对象对应当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效，不可递延至下
一年度。
对于满足归属条件的激励对象，需将认购限制性股票的资金按照公司要求缴付于公司指定账户，逾期未缴付资金视为激励对象放
弃认购获授的限制性股票。由公司统一向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证券登记结算机构办理股份归属事宜。
六、考核期间与次数
本次激励计划授予限制性股票的考核期间为 2026年-2028年三个会计年度，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持
一致，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）激励对象年初设定个人绩效计划。根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经上级
审核后在薪酬与考核委员会备案。
（二）公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委
员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1．被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后将考核结果通知被考核对象。
2．如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，
薪酬委员会可根据实际情况在 10个工作日内对其考核结果进行复核，并确定最终考核结果。
3．公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核成绩进行修正。
4．考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
1．考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2.为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3.绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章相冲突，则
按照日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本股权激励计划执行。
（二）本办法自公司股东会审议通过之日并自本股权激励计划生效后开始实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/09f1c0be-dbfe-4979-ab05-85aaf14dfa27.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/ece529ad-7970-475f-8fb7-edd8d9f96e9d.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年员工持股计划的法律意见书
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创世纪（300083）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/cb316b8c-e491-41ce-b2b7-7022a872f65d.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年员工持股计划管理办法
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创世纪（300083）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/7ac658d7-d259-4b4b-a9d8-a99c9a33f737.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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创世纪（300083）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/5c3f18bf-a662-4a8c-bc94-f2bbe2ec7a65.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程
》的有关规定，制定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。公司董事会薪酬与考核委员会认真
审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本激励计划相关事项发表核查意见如下：
一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本
次激励对象均符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公示
意见后，将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
三、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及
规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件
等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实
施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，提高管理效率与水平，有利于公司的可
持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/96c70d22-dd36-41a0-8cab-75829a08cded.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：创世纪：上市公司股权激励计划自查表（2026）
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创世纪（300083）：创世纪：上市公司股权激励计划自查表（2026）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/61b5cd85-6652-4c01-9611-4790eda4a143.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/dd1fb472-5f90-4fb9-bc47-e498fb92ac78.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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创世纪（300083）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4f127e81-d174-4d2a-928f-b02d5b0d8cce.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年员工持股计划（草案）
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创世纪（300083）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/07bcf7d4-7e8e-4089-9717-fe45212f73a8.PDF
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2026-08-06 19:16│创世纪（300083）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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创世纪（300083）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3f68de06-d1c2-411a-861d-a8ea6183fc24.PDF
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2026-08-06 19:09│创世纪（300083）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 24日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 8月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 8月 17日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 8月 17日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 投票类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 非累积投票提案 √
要的议案》
2.00 《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办 非累积投票提案 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股 非累积投票提案 √
计划相关事宜的议案》
2.本次会议审议提案已由公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
3.特别提示：
（1）提案 1.00、2.00、3.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）作为公司本次限制性股票激励计划激励对象和员工持股计划持有人的股东及与激励对象、持有人存在关联关系的股东对上
述议案回避表决，上述关联股东不得接受其他股东委托代为投票。
（3）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 8月 18日（星期二），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
（四）注意事项：
1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的
营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登
记。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记
确认。信函、电子邮件或传真须在 2026年 8月 18日（星期二）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电
话登记。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式：
姓名 燕明兰、李琼
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮件 ir@szccm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1b73b2c3-7576-4546-9493-5c9f3bed3c4e.PDF
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2026-08-06 19:06│创世纪（300083）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月6日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月3日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参
加的董事5名，实际参加的董事5名，董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程
》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企
业核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，拟定了《广东创世纪智能装备集团股份有
限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性股票激励计划。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
加强本次激励计划执行的计划性，量化本次激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保
实现本次激励计划的各项业绩指标；在引导激励对象提高工作绩效的同时，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执
行提供客观、全面的评价依据。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为便于高效实施公司 2026年限制性股票激励计划，董事会提请股东会授权办理激励计划有关的以下事项：
1．提请股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确定 2026年限制性股票激励计划的授予日；
（2）确定激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定限制性股票的授予价格；
（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予/归属数量和价格进行相应调整；
（4）在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签
署协议书、办理授予限制性股票登记等；
（5）对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、办理限制性股票归属登记
、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未
归属的限制性股票取消处理，在激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益时将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激
励对象，终止激励计划。但如法律法规、规范性文件等规定相关变更和终止需得到股东会或/和监管机构的批准，则董事会的该等变
更和终止应得到相应批准；
（9）对激励计划进行管理和调整，在与其条款一致的前提下，不定期制定或修改激励计划的管理和实施规定。但如法律法规、
规范性文件等规定相关修改需得到股东会或/和监管机构的批准，则董事会的该等修改应得到相应批准；
（10）签署、执行、修改与终止与激励计划有关的协议；
（11）授权董事会实施 2026年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使权利的除外。
2．提请股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、确
定向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为。
3．提请股东会授权董事会委任激励计划实施所涉及的收款银行、财务顾问、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构
。
4．提请公司股东会授权董事会，针对上述授权事项中除法律法规、规范性文件、《2026 年限制性股票激励计划（草案）》或《
公司章程》规定需由董事会决议的事项外，其他授权事项由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
5．提请股东会同意，本次授权期限与 2026年限制性股票激励计划有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工长期利益的一致性，深化公司的激励体系，充分调动员工的积
极性和创造性，吸引和激励优秀管理人才，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律、法规的规定，拟定了《2026年员工
持股计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026年员工持股计划。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，公司依据相关法律法规文件及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，制定了《202
6年员工持股计划管理办法》。在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股
计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：
1.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3.授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁的全部事宜；
4.授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；
5.授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
6.授权董事会签署与本员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
7.若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
8.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 8月 24日（星期一）15:00召开公司 2026年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d06ea570-fd76-4a4b-9be3-0c490ee83c2c.PDF
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2026-08-05 16:16│创世纪（300083）：关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
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一、控股股东、实际控制人质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人夏军先生通知，获悉夏军先生所持
有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
股东 是否为 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用
名称 控股股 量（股） 股份比例 总股本 为限 为补 始日 日 途
东或第 （%） 比例 售股 充质
一大股 （%） 押
东及其
一致行
动人
夏军 是 41,500,000 18.27% 2.49% 否 否 2026 年 2028 年 8 中信证券股份 个 人 资
8月 3日 月 3日 有限公司 金需求
夏军 是 60,000,000 26.42% 3.60% 否 否 2026 年 2027 年 8 中国银河证券 个 人 资
8月 3日 月 2日 股份有限公司 金需求
合计 101,500,000 44.69% 6.10% — — — — — —
注：1.本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务
2.上述表中若出现各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入所致
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人夏军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次 本次质押后质 占其所持 占公司总 已质押股份 未质押股
称 （股） 例 质 押 股 股 情况 份
（%） 押前 股份数量 份比例 本比例 情况
质 （股） （%） （%） 已质押 占已 未质 占未
押股 股 质 押 质押
份 份限售 押股 股份 股份
数量 和 份 限 比例
（股 冻结、 比例 售和 （%
） 标 （%） 冻 ）
记数量 结数
（股） 量
（股
）
夏军 227,103,16 13.64% 0 101,500,000 44.69% 6.10% 0 0.00% 0 0.00
7 %
凌慧 24,209,428 1.45% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00
%
合计 251,312,59 15.10% 0 101,500,000 40.39% 6.10% 0 0.00% 0 0.00
5 %
注：上述限售股不包含高管锁定股
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人夏军先生及其一致行动人累计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例为 4
0.39%，未达到 50%。夏军先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在平仓风险；其质押事项不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/076698b2-af5c-40e4-be0b-328353bb5fd4.PDF
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2026-07-16 19:00│创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a0307e05-2a53-457f-b58d-db741c684ffe.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/54febe5e-a57b-4f62-bf5a-70527b6d057b.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1686
号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会注册批复和相关法律法规的要求，根据公司股东会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票
相关事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9ea54440-b216-49f0-861f-fe2221e85caa.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开
。
本次会议的通知已于2026年7月15日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限
要求。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开
程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。为
规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次发行募集资金管理的实际需要，现
就开立或确认募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议事项作如下安排：
1. 关于募集资金专项账户
为对本次募集资金实行专户存储管理，同意公司在符合规定的商业银行开立或确认相应募集资金专项账户（以下简称“专户”）
。上述专户仅用于本次发行募集资金的存储和使用，不得用于存放非募集资金或作其他用途。
2. 关于签署募集资金监管协议
为加强募集资金使用的监督管理，公司将与开户银行及本次发行的保荐机构就上述专户签署募集资金监管协议，明确各方权利义
务，确保募集资金按照法律法规和公司相关制度的规定存放和使用。
3. 关于授权事项
为提高工作效率，保障上述事项顺利办理，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署
募集资金监管协议相关的全部事宜，包括但不限于确定具体开户银行及账户、办理账户开立、变更或确认手续，协商并签署募集资金
监管协议，以及签署、执行与上述事项相关的其他文件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f701cf2a-f205-486f-9053-fc5367a8b261.PDF
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2026-07-10 16:32│创世纪（300083）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以
下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及夏军、伍永兵采取出具警示函措施的决定》（〔20
26〕87号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、伍永兵：
经查，公司存在未及时披露重大诉讼进展情况的行为：
2025年12月，创世纪全资子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)因专利侵权被最高人民法院二审判决连带
赔偿北京精雕科技集团有限公司(以下简称“北京精雕”)经济损失3.79亿元和合理开支200万元，合计3.82亿元。
二审判决生效以后，深圳创世纪未按期履行判决规定的赔偿义务。北京精雕于2026年1月向北京市第一中级人民法院申请强制执
行并冻结深圳创世纪的银行账户。截至3月16日，深圳创世纪累计被冻结金额7511.16万元；于3月17日开始陆续被划扣银行资金，截
至2026年3月27日累计被划扣7600.79万元。创世纪未及时披露上述银行账户被冻结及资金被强制划扣情况，且未在2025年年度报告中
披露该重大诉讼的执行情况，迟至2026年5月14日才披露临时公告。
创世纪上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、第二十六条及《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2025]3号)第五十条第一款的规定。夏军作为公司董事长及
总经理，伍永兵作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为
负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对创世纪及夏军、伍永兵采取出具警示函的行政监管措施。你
们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应于收到
本决定书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
（一）全资子公司重大诉讼进展情况
公司子公司深圳创世纪因不服与北京精雕的技术秘密纠纷案件的二审判决结果，已向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院
就本案再审申请出具了受理通知书。该受理通知书表明最高人民法院对公司就本案件提出的再审申请予以受理和立案，但不代表本案
进入再审审理程序。本案后续是否裁定再审、审理进程及最终结果均存在重大不确定性。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关
于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
（二）整改措施
公司及相关责任人收到行政监管措施决定书后，高度重视相关问题，并将以此为戒、吸取教训，严格按照广东证监局的要求对存
在的相关问题进行全面梳理，积极整改，在规定的时间内提交书面整改报告。同时，公司将组织相关责任人员加强对《上市公司信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的学习和理解，提高公司信息披露质量和规范运作意识及水平，推动公司持续规范化运作和健康
发展，切实维护公司及全体股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和公司规范治理的各项工作，严格按照相关监管
要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及夏军、伍永兵采取出具警示函措施的决定》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/596ba7d4-7399-4099-9a6d-1b6241ee1629.PDF
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2026-06-15 18:56│创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026年 6月 15日（星期一）15:00。
网络投票日期和时间：2026年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日
9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事
规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 659人，代表股份数量 326,277,661 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）
的 19.7362%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量227,126,467股，占公司有表决权股份总数的13.7387%。通过网络投票的股东65
6人，代表股份数量99,151,194股，占公司有表决权股份总数的5.9976%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 658人，代表股份 99,174,494股，占公司有表决权股份总数的 5.9990%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。通过网络投票的中小投
资者 656 人，代表股份99,151,194股，占公司有表决权股份总数的 5.9976%。
3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
总表决情况：同意 324,301,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5195%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0863%。
中小股东表决情况：同意 97,197,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%；反对 1,695,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2026年第二次临时股东会的法律意见书》，律
师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/9ba6b111-dff9-4554-bc8f-59b10235ee0c.PDF
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2026-06-15 18:56│创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派
律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 202
6年第二次临时股东会，出具本法律意见书。
本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下：
一、股东会召集程序的合法有效性
本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的
通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于 2026年 5月 30日发布了关于召开本次股东会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，通知中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
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经验证，公司本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召开程序的合法有效性
本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于 2026 年 6 月15 日（星期一）下午 15:00在深圳市宝安区
新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。
经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理人 3名，为截至 2026年 6月 10 日（星期三）下午收
市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数 227,126,467股，占公司有表决权股份总数（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的 13.7387％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 656 人，代
表股份数量为 99,151,194股，占公司有表决权股份总数 5.9976％。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 659人，代表股份数量为 326,277,661股，占公司有表决权股份总数 19.7362％。其中，
中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 658 人，代表的股份数为
99,174,494股，占公司有表决权股份总数 5.9990％。
其他出席会议的人员为公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。
四、表决程序与表决结果的合法有效性
公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记
名投票方式进行了逐项表决；参与网络投票的股东于 2026 年 6 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00通过深圳证券交易所交易系统，或于 2026年 6月 15日（星期一）上午 9:15至下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网
投票系统就通知中列明的事项进行表决。本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》和《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投
票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次会议表决结果如下:
1、《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
表决情况：同意 324,301,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5195%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
863%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,197,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%
；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东会普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
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