公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 23:07 │创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2026-03-13 20:27 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-03-13 20:27 │创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-03-13 20:26 │创世纪（300083）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-13 20:25 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 │
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│2026-03-13 20:24 │创世纪（300083）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 │
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│2026-03-13 20:24 │创世纪（300083）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 17:52 │创世纪（300083）：关于担保事项的公告 │
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│2026-02-02 17:52 │创世纪（300083）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:58 │创世纪（300083）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-18 23:07│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/13b6530d-d42a-48b8-82e3-041e5680855e.PDF
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2026-03-13 20:27│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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预留授予激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规
则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（下称“激励计划草案”）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对限制性股票预
留授予激励对象名单进行了审核并发表核查意见如下：
1．截至 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予日，预留授予的激励对象具备《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》规定的主体资格，符合《管理办法》和《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划草
案及其摘要规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，预留授予激励对象不包括公司独立董事以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。
2．董事会确定的预留授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。公司预留授予激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留授予限制性股票的条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效，其获授预留限制性股票的条件已成就，同意公司以 2026年 3月13 日为预留授予日，以 4
.41 元/股价格向符合授予条件的 26 名激励对象授予预留限制性股票 150.00万股。
广东创世纪智能装备股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6c4704ec-9676-4fe9-a867-be030ab01460.PDF
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2026-03-13 20:27│创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6747fe06-e1da-43df-9319-44ad1398dfd7.PDF
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2026-03-13 20:26│创世纪（300083）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2026年3月10日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，董
事夏军先生、独立董事周台先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持
。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的有关规定，以及公司 2025年度第
一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年 3月 13日为
预留限制性股票授予日，以 4.41元/股的授予价格向 26名符合条件的激励对象授予预留的 150万股限制性股票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自原
期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 4月 16日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相
关授权有效期的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事夏军先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026 年 4月 8日（星期三）15:00召开公司 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议；
2．第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3．2026年度第一次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/362e546b-9583-4dfd-949f-5560885f77a0.PDF
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2026-03-13 20:25│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a86dfc9c-dcc0-4d2f-8940-1c9b6785c315.PDF
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2026-03-13 20:24│创世纪（300083）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月24日、2025年4月17日召开第六届董事会第十九次
会议、2025年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董
事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司2025年向特定对象发行股票决议的有效期
和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期为2025年度第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内，
即2025年4月17日至2026年4月16日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届
满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026年 3月 13日召开第七届董事会第二次会议，审议通
过了《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期
和股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 4月 16日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发
行股票的其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fe64850f-c530-4681-be0f-3dbef4591084.PDF
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2026-03-13 20:24│创世纪（300083）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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创世纪（300083）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/72bc9af6-1a50-4910-94e5-8a9ac162c304.PDF
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2026-02-02 17:52│创世纪（300083）：关于担保事项的公告
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创世纪（300083）：关于担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/337102be-13d0-475e-b5e5-344521776f1b.PDF
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2026-02-02 17:52│创世纪（300083）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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创世纪（300083）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/6f3b49e1-efc5-440b-ab2e-a3effe57aeac.PDF
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2026-01-15 18:58│创世纪（300083）：2025年度业绩预告
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创世纪（300083）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a68b62ec-bb76-41e7-b264-cab439d4e0aa.PDF
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2026-01-15 18:57│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9c69a06a-ac4b-474b-ac94-84ce7d6bcdbd.PDF
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2025-12-31 16:02│创世纪（300083）：关于2025年员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年11月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议、202
5 年 12月 15 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议并通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权
董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2025年 11月 29日、2025年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开立、股票购买情况
1.本次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司
－2025年员工持股计划，证券账户号码为0899515713。
2.截至2025年12月30日，公司2025年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票3,126,798
股，占公司总股本的0.19%，成交金额29,994,442.82元（不含交易费用），成交均价为9.59元/股。至此，公司2025年员工持股计划
已完成公司股票购买，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最
后一笔标的股票购买完成之日起算，即自2025年12月31日起至2026年12月30日止。
二、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系的说明
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他存续的员工持股计划之间不构
成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
2.公司部分董事、高级管理人员参加本次员工持股计划，该参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，已在公司审议本次员工
持股计划相关议案时回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致
行动协议或存在一致行动的相关安排。
3.持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，且本次持
股计划持有人持有的份额较为分散。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0cd2473a-6b6c-4174-af38-75e501c43800.PDF
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2025-12-26 20:20│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决；
2.全资子公司所处的当事人地位：一审被告/二审上诉人；
3.判决结果：法院支持北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）的上诉请求，驳回广东创世纪智能装备集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”)和田某的上诉请求；
4.判决金额：二审判决深圳创世纪、田某于判决生效之日起十日内连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元（人民币，下同）
和合理开支2,000,000元，共计381,630,000元，并承担一审、二审案件受理费共计3,935,400元；
5、对上市公司的影响：公司在以前年度针对该诉讼事项根据一审判决结果已计提1,400万元预计负债。公司将根据企业会计准则
的相关规定和本次诉讼案件二审判决结果等情况在相应会计期间进行财务处理，预计本次判决结果对公司当期净利润影响金额约为27
,867.41万元，并对公司未来现金流产生一定影响，具体金额以经审计的财务数据为准。
2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为347,932,592.59元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
340,904,434.33元；截至2025年9月30日，公司合并资产负债表货币资金余额为600,609,626.26元，交易性金融资产余额为551,755,8
65.03元（主要系流动性好，期限不超过12个月的理财产品），公司具备支付赔偿款能力。
目前公司未使用涉案专利生产、销售相关机床产品，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼案件二审判决结果将不影响公司其他
产品的正常生产销售，预计对公司后续生产经营产生的影响较小，不会影响公司持续经营能力。为维护公司和股东权益，公司保留申
请再审的权利。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司全资子公司深圳创世纪近日收到中华人民共和国最高人民法院作出的《民事判决书》[（2023）最高法知民终2039号]，最高
人民法院就深圳创世纪、田某与北京精雕关于侵害技术秘密纠纷一案做出二审判决，现将具体情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
2019年11月，北京精雕向北京知识产权法院起诉田某、深圳创世纪，北京精雕因其原产品经理田某离职后入职深圳创世纪，认为
田某、深圳创世纪侵害其技术秘密，提出要求田某、深圳创世纪停止侵害其技术秘密、赔偿其经济损失9,200万元等诉讼请求；
2022年2月，北京精雕向北京知识产权法院提交了《变更诉讼请求申请书》，要求将赔偿金额由9,200万元增加至3.82亿元；
2023年5月，深圳创世纪收到本案件的一审《民事判决书》[（2019）京73民初1361号]，一审判决田某、深圳创世纪连带赔偿北
京精雕1,230万元，另承担其他合理开支50万元。
2023年6月，深圳创世纪、田某、北京精雕均不认可一审判决认定的侵犯技术秘密的相关事实和理由，向最高人民法院提起上诉
。
本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023年5月15日、2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》相关公告。
二、本次诉讼案件的进展情况
本案经最高人民法院二审判决如下：
（一）撤销北京知识产权法院(2019)京73民初1361号民事判决；
（二）自判决送达之日起，田某、深圳市创世纪机械有限公司立即停止披露、使用、允许他人使用北京精雕科技集团有限公司的
涉案技术秘密，停止侵害的具体方式、内容、范围包括但不限于：
1.自判决送达之日起，除非获得北京精雕科技集团有限公司的同意，停止以任何方式披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，
包括停止使用涉案技术秘密自行制造或者委托他人制造包括玻璃机在内的数控机床，停止销售使用涉案技术秘密制造的包括玻璃机在
内的数控机床；停止侵害的时间持续至涉案技术秘密信息已为公众知悉之日止；
2.自判决送达之日起三十日内，在人民法院的监督或者北京精雕科技集团有限公司的见证下，将田某、深圳市创世纪机械有限公
司所持有或控制的所有载有涉案技术秘密的图纸及技术文档（含纸质版和电子版）予以销毁；
3.自判决送达之日起十五日内，深圳市创世纪机械有限公司以公司内部通知的方式，将本判决及其中有关停止侵害的要求，通知
深圳市创世纪机械有限公司的股东、董事、监事、高级管理人员、所有员工积极配合履行本判决，并要求上述受通知人员和单位签署
保守商业秘密及不侵权承诺书；
4.自判决送达之日起，除非深圳市创世纪机械有限公司在另案专利权属纠纷诉讼中被最终确认为诉争九项专利的权利人，否则深
圳市创世纪机械有限公司不得自己实施、许可他人实施、转让、质押或者以其他方式处分诉争专利，包括不得以消极应对专利申请驳
回或者无效宣告、不按期足额缴纳专利年费等方式恶意处置；
5.自判决送达之日起四十五日内，深圳市创世纪机械有限公司将上述3所要求的公司内部通知、对有关人员和单位的书面通知及
其签署的承诺书提交至北京知识产权法院，并制作副本提供给北京精雕科技集团有限公司；
（三）田某、深圳市创世纪机械有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿北京精雕科技集团有限公司经济损失379,630,000
元和合理开支2,000,000元，共计381,630,000元；
（四）驳回北京精雕科技集团有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回田某、深圳市创世纪机械有限公司的上诉请求。
一审、二审案件受理费共计3,935,400元由深圳创世纪、田某共同负担。
三、本次诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
公司在以前年度针对该诉讼事项根据一审判决结果已计提1,400万元预计负债。公司将根据企业会计准则的相关规定和本次诉讼
案件二审判决结果等情况在相应会计期间进行财务处理，预计本次判决结果对公司当期净利润影响金额约为27,867.41万元，并对公
司未来现金流产生一定影响，具体金额以经审计的财务数据为准。
2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为347,932,592.59元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
340,904,434.33元；截至2025年9月30日，公司合并资产负债表货币资金余额为600,609,626.26元，交易性金融资产余额为551,755,8
65.03元（主要系流动性好，期限不超过12个月的理财产品），公司具备支付赔偿款能力。
目前公司未使用涉案专利生产、销售相关机床产品，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼案件二审判决结果将不影响公司其他
产品的正常生产销售，预计对公司后续生产经营产生的影响较小，不会影响公司持续经营能力。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
为维护公司和股东权益，公司保留申请再审的权利。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、《民事判决书》[（2023）最高法知民终2039号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0caf99a4-9411-4633-bc5c-0593a3ed4db2.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a078a32a-799f-429d-81bd-086ffb9115cf.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告
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创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c5ff3ee4-841d-4e67-9f70-d2b59611e4cc.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案，选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：
非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生；
独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生；
董事长、法定代表人：夏军先生。
公司第七届董事会任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数
的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司
于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。
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