公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 20:33 │创世纪（300083）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：公司章程修订案（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：关于增聘证券事务代表的公告 │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：关于2025年半年度计提减值及核销资产的公告 │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-18 20:32 │创世纪（300083）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年） │
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│2025-08-18 20:31 │创世纪（300083）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 20:30 │创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 │
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│2025-08-18 20:30 │创世纪（300083）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-08-18 20:33│创世纪（300083）：2025年半年度报告
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创世纪（300083）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b7d0e4ee-e3bc-4e9f-a811-71bdcc7767a6.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：公司章程修订案（2025年8月）
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创世纪（300083）：公司章程修订案（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5cc9e8da-46cd-43f3-a7c3-ffffd00613a2.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创世纪（300083）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b32574fe-163e-4fac-b33b-cb9b04ddbdaa.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于增聘证券事务代表的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司董事会的工作需要
，经董事长推荐，董事会同意增聘李琼女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
李琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件的规定。李琼女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-27097819
传真：0755-27099344
邮箱：ir@szccm.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/26ea633d-abcd-4583-b64c-2e927771b3b0.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于2025年半年度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资
产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对部分无法收回的应收款项及已达核销状态的存货与长期资产
进行核销处理。
根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》的相
关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、担保合同等，2025 年半年
度计提信用减值损失和资产减值损失合计 53,488,334.99元，明细如下：
单位：元
项目 2025年半年度
一、信用减值准备 35,632,207.50
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 36,346,919.36
其他应收款 1,335,288.14
买方信贷担保 -2,050,000.00
二、资产减值准备 17,856,127.49
其中：存货 17,348,607.02
合同资产 507,520.47
合计 53,488,334.99
（二）核销资产的基本情况
2025年半年度，公司根据《企业会计准则》并结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策的相关规
定，对已计提坏账准备或减值准备的应收往来款项、存货、固定资产的可收回金额进行充分评估分析，核销资产金额为 48,877,996.
35 元，本次核销的应收账款、其他应收款不涉及关联方。明细如下：
单位：元
资产类别 核销资产金额
应收账款 603,500.65
其他应收款 3,669.72
存货 25,040,912.95
固定资产 23,229,913.03
合计 48,877,996.35
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提、转回资产减值准备及核销、转销资产遵照《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值准备基于谨慎性原则，依
据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》相关内容。
三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失合计 53,488,334.99元，减少 2025 年半年度合并财务报表归属于上市公
司股东的净利润 40,127,550.78元，减少 2025 年半年度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益40,127,550.78元。
公司 2025 年半年度核销资产 48,877,996.35 元，减少 2025 年半年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 5,561,315.
73 元，减少 2025 年半年度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 5,561,315.73元。
本次公司计提 2025年半年度资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能更加公允反映 2025 年上半年公司财务状况、资产价
值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1040c90b-e779-40dd-92b1-9c1cd7ead0d3.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于
修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要
求制定及废止部分制度。具体情况如下表：
序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计委员会工作细则》 修订 否
4 《提名委员会工作细则》 修订 否
5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《利润分配管理制度》 修订 是
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
9 《独立董事工作制度》 修订 是
序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易制度》 修订 是
12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
13 《募集资金管理制度》 修订 是
14 《重大投资管理制度》 修订 是
15 《累积投票制实施细则》 修订 是
16 《内部控制制度》 修订 是
17 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否
18 《委托理财管理制度》 修订 否
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《证券投资管理制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
24 《董事会秘书工作制度》 修订 否
25 《总经理工作细则》 修订 否
26 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
27 《远期结售汇管理制度》 修订 否
28 《重大信息内部报告制度》 修订 否
29 《子公司管理制度》 修订 否
30 《日常经营重大合同信息披露管理办法》 修订 否
31 《对外信息报送及使用管理制度》 修订 否
32 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
33 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》 修订 否
34 《内部问责制度》 修订 否
35 《内部审计制度》 制定 否
36 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
37 《监事会议事规则》 废止 --
修 订 及 制 定 的 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/08addd05-927e-4651-b0bd-b7f03c200c1c.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）为建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，增
加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等有关法律、法规规定，制定了《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下
：
一、制定本规划的原因
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求及债务融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定，重视对投资者的合理投资回报，充分考虑和听取股
东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，以保持公司利润分配政策的连续性和稳
定性。
《公司章程》对公司的利润分配政策规定的主要内容如下：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持合理性和稳定性，兼顾公司的可持续发展，公司利润
分配不得超过累计可分配利润的范围；
2、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配政策的具体内容
1、公司利润分配的形式及优先顺序
公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司具备现金分红条件的，应当采
用现金分红进行利润分配。
2、公司利润分配的期间间隔
公司根据《公司章程》规定进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司的自身经营模式、盈利水平向公司股东会提议进行中期
利润分配。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中
期分红方案。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
公司须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
3、现金分红的条件
在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。
公司存在下列情形之一的，可以不按照前款规定进行现金分红：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；
（4）分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
4、现金分红的比例
（1）在符合现金分红条件情形下，公司连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中
国证监会的有关规定拟定，由股东会审议决定。公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三个会计年度实现的年
均净利润的 30%。现金分红在当次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安
排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且
无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第③项规定处理。
5、发放股票股利的条件
在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
（三）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全
体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有
权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未
完全采纳的具体理由；
2、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会
发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，
应当发表明确意见，并督促其及时改正。
3、审计委员会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经审计委员会全体成员过半数以上表决通过；董事会提出的利润分
配方案需经董事会过半数以上董事表决通过，并提交股东会审议（股东会授权范围内除外）；
4、公司股东会审议利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；
5、公司应切实保障中小股东参与股东会的权利，在公司股东会对利润分配方案进行审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
6、公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，公司须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项；
7、公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公
司的用途和使用计划，在召开股东会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
（四）利润分配政策调整
1、利润分配政策调整的条件
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营
环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调
整，但调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、利润分配政策调整的决策程序和机制
董事会应综合考虑利润分配政策调整的条件，并结合公众投资者特别是中小股东和独立董事的意见，拟定调整利润分配政策的议
案。董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会过半数的董事表决通过。调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提
交公司股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
三、未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）
（一）公司可采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，且公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在符合现金分红条件情形下，确保公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（三）在公司符合现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施现金分红之外提出股票股利分配方案。
（四）公司根据《公司章程》的规定进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司的经营情况向股东会提议进行中期利润分配。
四、本规划的制订周期
公司以三年为一个股东回报规划周期。董事会每三年制定一次股东回报规划，结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本
、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见后，研究论证下一周期的股东回报规划并提出
预案，提交股东会审议。
未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更本规划的，经过详细论证后应由董事会做
出决议，然后提交股东会审议通过。
五、附则
本规划未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东
会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ce59fa2c-45f0-4e45-915b-e3ea9c5e4374.pdf
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2025-08-18 20:31│创世纪（300083）：董事会决议公告
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创世纪（300083）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/dbaaf05f-25ce-44e3-bc0a-1ce526d6f9d4.pdf
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2025-08-18 20:30│创世纪（300083）：关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、
新加坡元等多种货
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