公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 16:46 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-01-20 11:41 │创世纪（300083）：关于下属公司为下属公司提供担保的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │创世纪（300083）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的进展公告 │
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│2025-01-07 19:26 │创世纪（300083）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-01-03 16:31 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-01-03 15:42 │创世纪（300083）：关于孙公司开展可转债融资及相关担保事项的进展公告 │
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│2024-12-31 18:46 │创世纪（300083）：2024年度第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-31 18:46 │创世纪（300083）：2024年度第五次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-30 18:52 │创世纪（300083）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告 │
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│2024-12-23 18:21 │创世纪（300083）：关于股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告 │
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2025-02-06 16:46│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用
于股权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 2
0,000 万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总
金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本
的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购
的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本
的 0.88%。具体情况如下：
回购日期 回购方式 回购数量 成交金额 最高成交价 最低成交价
（股） （元） （元/股） （元/股）
2024 年 10 月 9 日 集中竞价 1,000,000 8,016,412.00 8.28 7.73
2024 年 10 月 11 日 集中竞价 2,400,000 17,168,272.00 7.28 6.95
2024 年 12 月 31 日 集中竞价 11,175,500 74,852,464.00 6.78 6.51
合计 14,575,500 100,037,148.00 8.28 6.51
注：成交金额不含交易费用
公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》
的相关规定，具体如下：
（一）上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间遵守相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/1399e13d-a2a9-4406-a742-b6e0fc2961a5.PDF
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2025-01-20 11:41│创世纪（300083）：关于下属公司为下属公司提供担保的公告
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特别提示：
本次广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世
纪”）担保的对象深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）为深圳创世纪间接持股 60%的下属公司，其最近一期财务
报表资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。华领智能及其少数股东已与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪的
本次担保提供反担保。
一、对外担保概述
1.公司全资子公司深圳创世纪于 2024 年 3 月与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签订
了《综合授信协议》，光大银行深圳分行为深圳创世纪提供最高额综合授信额度为人民币 30,000 万元。授信额度期限为 2024 年 3
月 13 日起至 2027 年 3 月 12 日止。
基于上述授信额度，深圳创世纪于 2025 年 1 月 17 日与光大银行深圳分行签订了《战略客户授信额度使用授权委托书》，授
权公司下属公司华领智能以其自身名义使用其中 2,000 万元的授信额度。华领智能在光大银行深圳分行办理业务时，扣占深圳创世
纪可使用的综合授信额度，同时，深圳创世纪为华领智能提供主债权最高本金余额为人民币 2,000 万元的连带责任保证担保。
2.深圳创世纪于 2025 年 1 月 17 日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签订了《最高额保
证合同》，为公司间接控股的子公司广州市霏鸿智能装备有限公司（以下简称“霏鸿智能”）提供最高额综合授信额度为人民币 1,0
00 万元的连带责任担保。
由于本次披露的担保事项皆为公司下属公司为下属公司提供担保，深圳创世纪已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本次担保事项履行审议程序，其本次提供担保事项无需提交公司董事会及股东
会审批。
二、被担保人情况
（一）华领智能
1.基本情况
项目 具体情况
名称 深圳市华领智能装备有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5GR6FXXK
成立时间 2021 年 5 月 10 日
企业性质 有限责任公司
注册地址 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路 253 号蚝三第一工业区 B2 栋二
层
法定代表人 李耀明
注册资本 1,000 万元人民币
主营业务 机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人
及数控机床的设计、开发；pcb 以及半导体行业材料加工和设备研发等。
股权结构 公司全资子公司深圳创世纪持有 100%股份的无锡市创世纪数控机床设备有
限公司持股 60%；深圳市华领智能装备中心（有限合伙）持股 30%；自然人
李耀明持股 10%。
是否为失信被执行人 否
2.财务状况
单位：万元
报表项目 2023 年末/2023 年度 2024 年第三季度末/前三季度
（经审计） （未经审计）
总资产 21,445.61 37,588.12
总负债 17,247.11 32,221.19
净资产 4,198.50 5,366.93
营业收入 20,984.01 17,729.09
利润总额 1,595.74 1,105.18
净利润 1,481.28 1,046.66
（二）霏鸿智能
1.基本情况
项目 具体情况
名称 广州市霏鸿智能装备有限公司
统一社会信用代码 91440114MAC79DL38X
成立时间 2022 年 12 月 30 日
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 广州市花都区芙蓉大道 41 号 1 栋、2 栋
法定代表人 伍永兵
注册资本 6,100 万元人民币
主营业务 数控机床制造；金属成形机床制造；供应链管理服务；智能机器人的研
发；智能机器人销售；工业机器人制造；机床功能部件及附件销售；数
控机床销售；纺织专用设备制造；机床功能部件及附件制造；纺织专用
测试仪器制造；金属成形机床销售。
股权结构 公司与深圳创世纪合计持股 100%的创世纪投资（深圳）有限公司持有
50.8197%股权；广州霏鸿智能科技有限公司持有 49.1803%股权。
是否为失信被执行人 否
2.财务状况
单位：万元
报表项目 2023 年末/2023 年度 2024 年第三季度末/前三季度
（经审计） （未经审计）
总资产 12,414.25 13,835.69
总负债 6,643.04 7,409.55
净资产 5,771.21 6,426.14
营业收入 4,767.00 6,496.99
利润总额 -328.79 654.93
净利润 -328.79 654.93
三、担保协议的主要内容
（一）华领智能
1.《战略客户授信额度使用授权委托书》
（1）被担保人：华领智能；
（2）主债权：在《战略客户授信额度使用授权委托书》期限内，光大银行深圳分行与华领智能签订的《贷款合同》或类似文件
项下对华领智能所享有的债权；
（3）担保方式：连带责任担保；
（4）担保金额：主债权最高本金余额为人民币 2,000 万元；
（5）担保期限：2025 年 1 月 17 日到 2027 年 3 月 12 日；
2.反担保情况
华领智能及其少数股东与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪提供反担保。
（二）霏鸿智能
1.《最高额保证合同》
（1）债权人：中信银行股份有限公司深圳分行（乙方）；
（2）主债务人：广州市霏鸿智能装备有限公司；
（3）保证人：深圳市创世纪机械有限公司（甲方）；
（4）担保金额：主债权最高本金余额为人民币 1,000 万元及相应利息等；
（5）保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；
（6）保证额度有效期：自 2025 年 1 月 17 日起至 2027 年 12 月 17 日止；
（7）保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有
全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任；
（8）保证期间；主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
2.反担保情况
霏鸿智能及其少数股东与深圳创世纪签订了反担保合同，为深圳创世纪提供反担保。
四、公司累计对外担保情况
截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保实际余额为172,111.32万元：其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额
为205.00万元，占公司2023年末经审计归属于母公司净资产的0.04%；公司对子公司的担保余额为114,779.85万元，占公司2023年末
经审计归属于母公司净资产的23.57%,子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为57,126.47万元，占公司2023年末经审
计归属于母公司净资产的11.73%。
截至2024年12月31日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形
。
五、备查文件
1.深圳创世纪出具的《战略客户授信额度使用授权委托书》；
2.深圳创世纪与中信银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/614f5e82-340d-438c-9c04-9f0462f9e1c7.PDF
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2025-01-10 00:00│创世纪（300083）：关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的进展公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司（以下简称“创世纪投资
（深圳）”）因发展战略和业务布局需要，作为有限合伙人与普通合伙人前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司、九江鼎汇泓盈基
金管理有限公司，及有限合伙人江西省现代产业引导基金(有限合伙)、九江市工业产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)、修水县投
资集团有限公司合作投资基金。该投资基金为共青城模界智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合作投资基金”），
目标募集规模为不超过5.125亿元人民币，通过对项目公司广东中泰工业科技股份有限公司（以下简称“中泰科技”）的增资（仅限
该投资），以实现对优秀模具行业项目的投资。其中创世纪投资（深圳）出资9,737.50万元，占本基金总认缴出资额的19.00%。具体
内容详见公司于2024年8月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资基金的公告
》。
2024年9月25日，公司收到基金管理人通知，合作投资基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，已取
得私募投资基金备案证明。具体内容详见公司于2024年9月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立的
产业投资基金完成工商登记及基金备案的公告》。
近日，合作投资基金对中泰科技增资相关的工商登记手续已办理完成，本次增资完成后，合作投资基金持有中泰科技10.4384%股
权。公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/268eea28-3792-4d88-ae99-97b61767f3e6.PDF
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2025-01-07 19:26│创世纪（300083）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用
于股权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 2
0,000 万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总
金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本
的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购
的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本次回购具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。
一、 回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,575,500 股，占公司总股本
的 0.88%。具体情况如下：
回购日期 回购方式 回购数量 成交金额 最高成交价 最低成交价
（股） （元） （元/股） （元/股）
2024 年 10 月 9 日 集中竞价 1,000,000 8,016,412.00 8.28 7.73
2024 年 10 月 11 日 集中竞价 2,400,000 17,168,272.00 7.28 6.95
2024 年 12 月 31 日 集中竞价 11,175,500 74,852,464.00 6.78 6.51
合计 14,575,500 100,037,148.00 8.28 6.51
注：成交金额不含交易费用
公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。经董事会审议，公司回购资金来源增加“自筹资金”。
二、 取得金融机构股票回购贷款承诺函的情况
（一）基本信息
近日，公司收到中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供股票回购专项贷款，具体内容如下：
1.拟提供回购贷款金额：最高不超过人民币 99,962,852 元整（大写：玖仟玖佰玖拾陆万贰仟捌佰伍拾贰元整）；
2.使用期限：不超过 36 个月。
（二）对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司实际贷款金额与已回购的资
金金额合计不超过本次回购方案金额的上限，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。
三、 备查文件
《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/af6c89f5-bfc2-4406-81ed-480816f9f832.PDF
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2025-01-03 16:31│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
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创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e96667fc-313b-4475-844e-2aaea3c390d3.PDF
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2025-01-03 15:42│创世纪（300083）：关于孙公司开展可转债融资及相关担保事项的进展公告
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一、本次引入可转债融资及担保情况概述
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 11 日披露了《关于孙公司拟开展可转债融资及
公司提供相关担保的公告》：公司及子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）、孙公司浙江创世纪机械有限公
司（以下简称“浙江创世纪”）与长兴县国有投资平台浙江长兴金融控股集团有限公司（以下简称“长兴金控”）指定第三方长兴兴
长股权投资有限公司（以下简称“兴长投资”）签订了《可转债投资协议》，由兴长投资为浙江创世纪对外投资项目提供 3 亿元（
人民币，下同）产业扶持资金，期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 1 日止。公司及深圳创世纪为浙江创世纪提供担保，
其中深圳创世纪以浙江创世纪 40%股权质押方式提供担保；公司为浙江创世纪提供连带责任保证担保。
二、本次可转债融资及担保进展情况
根据《可转债投资协议》约定：在可转债投资期限内，浙江创世纪根据《可转债投资协议》约定按期支付利息；在可转债到期前
六个月内，投资方可以选择可转债投资款部分或全部转换为浙江创世纪股权，或要求浙江创世纪偿还全部可转债投资款及利息。
近日，投资方告知公司、深圳创世纪及浙江创世纪，其选择不将可转债投资款转换为浙江创世纪股权。截至本公告披露日，浙江
创世纪已在协议规定的期限内还清全部兴长投资的可转债投资款及利息。公司及深圳创世纪不再承担《可转债投资协议》约定的相关
担保责任，深圳创世纪将尽快办理完成解除浙江创世纪40%股权质押的相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/c102f882-4baa-43ac-868c-7120f4acb484.PDF
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2024-12-31 18:46│创世纪（300083）：2024年度第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期
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