公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:21 │创世纪（300083）：关于股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告 │
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│2024-12-13 17:36 │创世纪（300083）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:35 │创世纪（300083）：关于2025年度为下属公司提供担保的公告 │
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│2024-12-13 17:35 │创世纪（300083）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:35 │创世纪（300083）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2024-12-13 17:35 │创世纪（300083）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-12-13 17:34 │创世纪（300083）：关于召开2024年度第五次临时股东会的通知 │
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│2024-12-02 16:51 │创世纪（300083）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-22 15:42 │创世纪（300083）：关于公司及下属公司为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-01 16:36 │创世纪（300083）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2024-12-23 18:21│创世纪（300083）：关于股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告
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创世纪（300083）：关于股东与一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/5de9441a-ddc7-44e2-a7ff-b7c15bb4eaac.PDF
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2024-12-13 17:36│创世纪（300083）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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创世纪（300083）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e054ab6c-b0b1-4d69-a603-b32e7daddbc9.PDF
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2024-12-13 17:35│创世纪（300083）：关于2025年度为下属公司提供担保的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 13 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六
届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，其中董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过。公司拟为下属全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）向银行申请综合授信额度
事项提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 202
5 年度向银行申请总额不超过 55 亿元人民币的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资
租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。
因上述融资需要，公司拟在 2025 年度为下属全资子公司深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供不超过 40 亿元人民币的担保
额度，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 82.12%。
公司为深圳创世纪向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。
二、担保方案概述
公司为深圳创世纪提供担保，具体担保方案如下：
1.担保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司。
2.被担保人：深圳市创世纪机械有限公司。
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至 2024 本次新增 新增担保 是否关
持股比 截至 年 9 月 30 担保额度 额度占公 联担保
例 2024 年 9 日担保余 （万元） 司截至
月 30 日 额（万 2024 年 9
资产负债 元） 月 30 日
率 净资产比
例
公司 深圳创世纪 100% ＜70% 82,070.32 400,000.00 78.17% 否
说明：上述“净资产”为公司合并资产负债表中归属于上市公司股东的净资产。
3.担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。
4.担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为深圳创世纪提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据
银行的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。
5.可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为深圳创世纪提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保
方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。
6.风险防范措施：公司为深圳创世纪提供担保，深圳创世纪将提供反担保。
7.授权与实施：董事会拟提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有
效期为 2025 年度内。
三、被担保人的基本情况
被担保人深圳创世纪具体情况如下：
（一） 基本情况
项目 具体情况
名称 深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91440300783906254G
成立时间 2005 年 12 月 22 日
企业性质 有限责任公司（法人独资）
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋厂房 101-401
法定代表人 蔡万峰
注册资本 37,981.7741 万元人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
当前股东情况 公司持有深圳创世纪 100%股权。
是否为失信被执行人 否
（二） 财务状况
报表项目 2023 年末/2023 年度 2024 年第三季度末/第三季
（经审计，万元） 度（未经审计，万元）
总资产 660,192.29 852,432.26
总负债 330,742.89 502,579.69
净资产 329,449.41 349,852.57
营业收入 345,326.88 315,968.67
利润总额 18,663.68 29,178.61
净利润 21,479.58 19,118.37
注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。
（三）上述被担保人不存在涉及重大诉讼、仲裁事项的情形。
（四）上述被担保人的财务状况表格中，存在部分“总负债”与“净资产”加总数与“总资产”数存在尾数差异，系四舍五入导
致。
四、担保协议的主要内容
公司为深圳创世纪提供担保，担保协议的主要内容将由公司、深圳创世纪与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次授
予的担保额度。
截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署协议，公司于深圳创世纪根据实际资金需求申请授信或融资时在经股东会批准的额度
内签署担保协议。担保的金额和期限以最终签订的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定披露担保进展
，控制公司财务风险。
五、公司累计对外担保情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 169,516.83 万元：其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）
担保余额为 205.00 万元，占公司2023 年末经审计归属于母公司净资产的 0.04%；公司对子公司的担保余额为115,233.57 万元，占
公司 2023 年末经审计归属于母公司净资产的 23.66%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为 54,078.26 万元，
占公司 2023年末经审计归属于母公司净资产的 11.10%。
截至 2024 年 11 月 30 日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保
的情形。
六、审议意见
（一） 董事会意见
2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025年度为下属公司提供担保的议案》，董事会认为
：
公司为下属公司申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足数控机床高端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下
属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。因此公司董事会
同意该议案。
（二） 监事会意见
2024 年 12 月 13 日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度为下属公司提供担保的议案》，监事会经审
核认为：
公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保
的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规则的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。
七、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/df4b5fab-075c-4ad6-802e-41daedd34d30.PDF
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2024-12-13 17:35│创世纪（300083）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开
。
本次会议的通知已于2024年12月10日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的
监事3名，实际出席的监事3名。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会
议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
(一)审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。监事会经审核同意公司下属公司（含全资、控股子公司、孙
公司，以下合称“下属公司”）为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，于2025年度向银行申请总额不超过55
亿元（人民币，下同）的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限
以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》及相关公
告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二)审议通过了《关于2025年度为下属公司提供担保的议案》。
公司下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2025 年度向银行申请总额不超过 55 亿元的综合授信敞口额度，申请授
信业务的范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等。在上述额度内，公司拟为下属公司深圳市创世纪机械有限公
司提供不超过 40 亿元的担保。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度为下属公司提供担保的公告》及相关公告。
监事会经审核认为：公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需求，促进下属公司的经营发展。
公司为下属公司担保的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规则的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意本次担保事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司下属公司拟在 2025 年度使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品。投资期限不超过 12 个月
。投资额度为在任一时点合计不超过 30 亿元，即任一时点理财产品最高余额不超过 30 亿元，占公司 2023年度经审计净资产的 61
.59%。上述额度有效期为 2025 年度内。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及
相关公告。
监事会经审核认为：公司下属公司使用闲置自有资金择机购买安全性好、流动性高、发行主体优质的理财产品，能够在保障资金
安全的前提下，提高资金使用效率和收益。公司已实施理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下利用自有资
金创造收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司监事会同意公司下属公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8ce8f258-18e2-43c8-906c-0f9ca33aa19f.PDF
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2024-12-13 17:35│创世纪（300083）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
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创世纪（300083）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/54cce17d-9a51-45de-ba16-c45f0b479a54.PDF
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2024-12-13 17:35│创世纪（300083）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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创世纪（300083）：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a437e8c9-e0cc-4a33-a92f-126af3ddbef4.PDF
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2024-12-13 17:34│创世纪（300083）：关于召开2024年度第五次临时股东会的通知
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于 2024 年 12 月 31 日（星期二
）15:00 召开 2024 年度第五次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 31 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月31 日（星期二）09:15-15:00 期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5.现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
6.股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。
7.股东会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8.会议出席对象：
截至股权登记日 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注：该列打
编码 勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度为下属公司提供担保的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
（一）本次会议审议提案已由公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn/)上披露的相关公告。
（二）特别提示
1.提案 2.00 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四），09：30-11：30，14：00-17：00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
（四）注意事项：
1.全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、持股凭证办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证
和委托人身份证办理登记。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记
确认。信函、电子邮箱或传真须在 2024 年 12 月 26 日（星期四）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电
话登记。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
五、其他
1.会议联系方式：
姓名 燕明兰
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
2.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格：
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/50d8eb38-ed57-4e90-afa1-e126a4270fe1.PDF
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2024-12-02 16:51│创世纪（300083）：关于回购公司股份的进展公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，
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