公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 18:58 │创世纪（300083）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:57 │创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-12-31 16:02 │创世纪（300083）：关于2025年员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告 │
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│2025-12-26 20:20 │创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 19:44 │创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 15:46 │创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:25 │创世纪（300083）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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2026-01-15 18:58│创世纪（300083）：2025年度业绩预告
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创世纪（300083）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a68b62ec-bb76-41e7-b264-cab439d4e0aa.PDF
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2026-01-15 18:57│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9c69a06a-ac4b-474b-ac94-84ce7d6bcdbd.PDF
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2025-12-31 16:02│创世纪（300083）：关于2025年员工持股计划完成股票购买暨实施进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年11月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议、202
5 年 12月 15 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议并通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2
025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权
董事会办理相关事宜，具体内容详见公司于 2025年 11月 29日、2025年 12月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开立、股票购买情况
1.本次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司
－2025年员工持股计划，证券账户号码为0899515713。
2.截至2025年12月30日，公司2025年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计买入公司股票3,126,798
股，占公司总股本的0.19%，成交金额29,994,442.82元（不含交易费用），成交均价为9.59元/股。至此，公司2025年员工持股计划
已完成公司股票购买，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最
后一笔标的股票购买完成之日起算，即自2025年12月31日起至2026年12月30日止。
二、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系的说明
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他存续的员工持股计划之间不构
成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：
1.公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
2.公司部分董事、高级管理人员参加本次员工持股计划，该参加对象与本次员工持股计划存在关联关系，已在公司审议本次员工
持股计划相关议案时回避表决。除上述情况外，本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系，均未签署一致
行动协议或存在一致行动的相关安排。
3.持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，且本次持
股计划持有人持有的份额较为分散。
综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0cd2473a-6b6c-4174-af38-75e501c43800.PDF
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2025-12-26 20:20│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决；
2.全资子公司所处的当事人地位：一审被告/二审上诉人；
3.判决结果：法院支持北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）的上诉请求，驳回广东创世纪智能装备集团股份有
限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”)和田某的上诉请求；
4.判决金额：二审判决深圳创世纪、田某于判决生效之日起十日内连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元（人民币，下同）
和合理开支2,000,000元，共计381,630,000元，并承担一审、二审案件受理费共计3,935,400元；
5、对上市公司的影响：公司在以前年度针对该诉讼事项根据一审判决结果已计提1,400万元预计负债。公司将根据企业会计准则
的相关规定和本次诉讼案件二审判决结果等情况在相应会计期间进行财务处理，预计本次判决结果对公司当期净利润影响金额约为27
,867.41万元，并对公司未来现金流产生一定影响，具体金额以经审计的财务数据为准。
2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为347,932,592.59元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
340,904,434.33元；截至2025年9月30日，公司合并资产负债表货币资金余额为600,609,626.26元，交易性金融资产余额为551,755,8
65.03元（主要系流动性好，期限不超过12个月的理财产品），公司具备支付赔偿款能力。
目前公司未使用涉案专利生产、销售相关机床产品，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼案件二审判决结果将不影响公司其他
产品的正常生产销售，预计对公司后续生产经营产生的影响较小，不会影响公司持续经营能力。为维护公司和股东权益，公司保留申
请再审的权利。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司全资子公司深圳创世纪近日收到中华人民共和国最高人民法院作出的《民事判决书》[（2023）最高法知民终2039号]，最高
人民法院就深圳创世纪、田某与北京精雕关于侵害技术秘密纠纷一案做出二审判决，现将具体情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
2019年11月，北京精雕向北京知识产权法院起诉田某、深圳创世纪，北京精雕因其原产品经理田某离职后入职深圳创世纪，认为
田某、深圳创世纪侵害其技术秘密，提出要求田某、深圳创世纪停止侵害其技术秘密、赔偿其经济损失9,200万元等诉讼请求；
2022年2月，北京精雕向北京知识产权法院提交了《变更诉讼请求申请书》，要求将赔偿金额由9,200万元增加至3.82亿元；
2023年5月，深圳创世纪收到本案件的一审《民事判决书》[（2019）京73民初1361号]，一审判决田某、深圳创世纪连带赔偿北
京精雕1,230万元，另承担其他合理开支50万元。
2023年6月，深圳创世纪、田某、北京精雕均不认可一审判决认定的侵犯技术秘密的相关事实和理由，向最高人民法院提起上诉
。
本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023年5月15日、2023年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》相关公告。
二、本次诉讼案件的进展情况
本案经最高人民法院二审判决如下：
（一）撤销北京知识产权法院(2019)京73民初1361号民事判决；
（二）自判决送达之日起，田某、深圳市创世纪机械有限公司立即停止披露、使用、允许他人使用北京精雕科技集团有限公司的
涉案技术秘密，停止侵害的具体方式、内容、范围包括但不限于：
1.自判决送达之日起，除非获得北京精雕科技集团有限公司的同意，停止以任何方式披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，
包括停止使用涉案技术秘密自行制造或者委托他人制造包括玻璃机在内的数控机床，停止销售使用涉案技术秘密制造的包括玻璃机在
内的数控机床；停止侵害的时间持续至涉案技术秘密信息已为公众知悉之日止；
2.自判决送达之日起三十日内，在人民法院的监督或者北京精雕科技集团有限公司的见证下，将田某、深圳市创世纪机械有限公
司所持有或控制的所有载有涉案技术秘密的图纸及技术文档（含纸质版和电子版）予以销毁；
3.自判决送达之日起十五日内，深圳市创世纪机械有限公司以公司内部通知的方式，将本判决及其中有关停止侵害的要求，通知
深圳市创世纪机械有限公司的股东、董事、监事、高级管理人员、所有员工积极配合履行本判决，并要求上述受通知人员和单位签署
保守商业秘密及不侵权承诺书；
4.自判决送达之日起，除非深圳市创世纪机械有限公司在另案专利权属纠纷诉讼中被最终确认为诉争九项专利的权利人，否则深
圳市创世纪机械有限公司不得自己实施、许可他人实施、转让、质押或者以其他方式处分诉争专利，包括不得以消极应对专利申请驳
回或者无效宣告、不按期足额缴纳专利年费等方式恶意处置；
5.自判决送达之日起四十五日内，深圳市创世纪机械有限公司将上述3所要求的公司内部通知、对有关人员和单位的书面通知及
其签署的承诺书提交至北京知识产权法院，并制作副本提供给北京精雕科技集团有限公司；
（三）田某、深圳市创世纪机械有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿北京精雕科技集团有限公司经济损失379,630,000
元和合理开支2,000,000元，共计381,630,000元；
（四）驳回北京精雕科技集团有限公司的其他诉讼请求；
（五）驳回田某、深圳市创世纪机械有限公司的上诉请求。
一审、二审案件受理费共计3,935,400元由深圳创世纪、田某共同负担。
三、本次诉讼、仲裁事项对公司的可能影响
公司在以前年度针对该诉讼事项根据一审判决结果已计提1,400万元预计负债。公司将根据企业会计准则的相关规定和本次诉讼
案件二审判决结果等情况在相应会计期间进行财务处理，预计本次判决结果对公司当期净利润影响金额约为27,867.41万元，并对公
司未来现金流产生一定影响，具体金额以经审计的财务数据为准。
2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为347,932,592.59元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
340,904,434.33元；截至2025年9月30日，公司合并资产负债表货币资金余额为600,609,626.26元，交易性金融资产余额为551,755,8
65.03元（主要系流动性好，期限不超过12个月的理财产品），公司具备支付赔偿款能力。
目前公司未使用涉案专利生产、销售相关机床产品，公司各项业务经营情况正常，本次诉讼案件二审判决结果将不影响公司其他
产品的正常生产销售，预计对公司后续生产经营产生的影响较小，不会影响公司持续经营能力。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
为维护公司和股东权益，公司保留申请再审的权利。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
六、备查文件
1、《民事判决书》[（2023）最高法知民终2039号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0caf99a4-9411-4633-bc5c-0593a3ed4db2.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/a078a32a-799f-429d-81bd-086ffb9115cf.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告
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创世纪（300083）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/c5ff3ee4-841d-4e67-9f70-d2b59611e4cc.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了董事
会换届选举的相关议案，选举产生3名非独立董事、2名独立董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，选举产生了公司第七届董事会董事长及法定代表人、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书）以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成员如下：
非独立董事：夏军先生、肖文先生、凌文锋先生；
独立董事：周台先生（会计专业人士）、叶卫平先生；
董事长、法定代表人：夏军先生。
公司第七届董事会任期自2025年第六次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数
的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司
于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》附件。
二、第七届董事会各专门委员会的组成情况
公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下
：
委员会名称 委员会成员 独立董事 主任委员
审计委员会 周台、叶卫平、凌文锋 周台、叶卫平 周台
薪酬与考核委员会 周台、叶卫平、夏军 周台、叶卫平 周台
提名委员会 叶卫平、周台、夏军 叶卫平、周台 叶卫平
战略委员会 夏军、肖文、叶卫平 叶卫平 夏军
各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并由独立董
事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1.总经理：夏军先生；
2.副总经理：肖文先生、伍永兵先生、余永华先生；
3.财务总监：余永华先生；
4.董事会秘书：伍永兵先生；
5.证券事务代表：燕明兰女士、李琼女士。
上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，非董事高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，均具备担任上市公司高级管理人员资格，能够胜任所担任岗位
职责的要求。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，任职资格符合相关法律、法规的规定。
董事会秘书伍永兵先生及证券事务代表燕明兰女士、李琼女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-27097819
传真：0755-27099344
邮箱：ir@szccm.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第六届董事会董事、高级管理人员的任期届满之日为2025年12月15日，部分董事、高级管理人员离任情况如下：
1.公司第六届董事会副董事长罗育银先生因任期届满不再担任公司董事；罗育银先生离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，罗育银先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2.公司第六届董事会董事、总经理蔡万峰先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，亦不再担任公司总经理职
务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡万峰先生持有公司200万股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡
万峰先生承诺离任后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规
定进行管理。
3.公司第六届董事会独立董事王成义先生因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司其他任何
职务。截至本公告披露日，王成义先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
罗育银先生、蔡万峰先生、王成义先生在公司担任董事、高级管理人员期间勤勉尽职，公司对罗育银先生、蔡万峰先生、王成义
先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/cdac3969-6d87-4239-b4ec-85b17ca778d8.PDF
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2025-12-15 19:44│创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/79e3bd26-31e6-42c6-bc06-22096861647a.PDF
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2025-12-04 15:46│创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/94ec1960-5195-4f7f-b49e-05bd076efebf.PDF
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2025-11-28 20:25│创世纪（300083）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）将按照相关规定严格
控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的中、低风险理财产品。
2.投资金额
公司及下属公司在2026年度内拟使用不超过25亿元（人民币，下同）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。
3．特别风险提示
由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的
短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程
进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
公司于 2025年 11月 28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，公司及下属公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，在 2026年
度内拟使用不超过 25亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、公司及下属公司购买理财产品的概况
（一）投资目的
公司及下属公司在不影响其主营业务经营发展及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，将提高自有流动资金
的使用效率，为公司和股东创造较好的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及下属公司拟使用不超过 25亿元的闲置自有资金购买理财产品，即任一时点理财产品最高余额不超过 25亿元，上述额度有
效期为 2026年度内。
（三）投资品种
公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好，发行
主体优质的中、低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发
行的中、低风险理财产品，禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即 R4级）及以上风险等级的理财产品。
（四）资金来源
公司及下属公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（五）决策程序
公司及下属公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本议案尚需提交
公司股东会审议。
公司及下属公司拟向与公司、公司董事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东均不存在关联关系的商业银行、证券公司、基金
管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构购买理财产品，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
（六）授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，公司董事会提请股东会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与之相关的一切事务
，包括但不限于委托理财的形式、品种、期限及金额等。本次授权决议的有效期为 2026年度内。
公司及下属公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、
理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
由于金融市场受宏观经济的影响较大，商业银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的
短期中、低风险浮动收益理财产品的投资收益存在不确定性。如公司及下属公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程
进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
（二）风险控制措施
1．公司严格限定了购买理财产品的范围，理财产品投资标的范围。理财产品的发行方是资信状况良好、财务状况良好、诚信记
录良好的金融机构，交易标的是中、低风险、流动性好、安全性高的产品。
2．公司及下
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