公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:00 │创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-15 20:21 │创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-15 20:21 │创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-07-15 20:21 │创世纪（300083）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-07-10 16:32 │创世纪（300083）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-06-15 18:56 │创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-08 16:30 │创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 18:41 │创世纪（300083）：关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告 │
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│2026-06-05 18:41 │创世纪（300083）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-07-16 19:00│创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a0307e05-2a53-457f-b58d-db741c684ffe.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/54febe5e-a57b-4f62-bf5a-70527b6d057b.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）出具的《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1686
号），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会注册批复和相关法律法规的要求，根据公司股东会的授权，在规定期限内办理向特定对象发行股票
相关事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9ea54440-b216-49f0-861f-fe2221e85caa.PDF
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2026-07-15 20:21│创世纪（300083）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开
。
本次会议的通知已于2026年7月15日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限
要求。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开
程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项已取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。为
规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司本次发行募集资金管理的实际需要，现
就开立或确认募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议事项作如下安排：
1. 关于募集资金专项账户
为对本次募集资金实行专户存储管理，同意公司在符合规定的商业银行开立或确认相应募集资金专项账户（以下简称“专户”）
。上述专户仅用于本次发行募集资金的存储和使用，不得用于存放非募集资金或作其他用途。
2. 关于签署募集资金监管协议
为加强募集资金使用的监督管理，公司将与开户银行及本次发行的保荐机构就上述专户签署募集资金监管协议，明确各方权利义
务，确保募集资金按照法律法规和公司相关制度的规定存放和使用。
3. 关于授权事项
为提高工作效率，保障上述事项顺利办理，董事会授权公司管理层或其授权代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署
募集资金监管协议相关的全部事宜，包括但不限于确定具体开户银行及账户、办理账户开立、变更或确认手续，协商并签署募集资金
监管协议，以及签署、执行与上述事项相关的其他文件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f701cf2a-f205-486f-9053-fc5367a8b261.PDF
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2026-07-10 16:32│创世纪（300083）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以
下简称“广东证监局”）下发的《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及夏军、伍永兵采取出具警示函措施的决定》（〔20
26〕87号），现将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、伍永兵：
经查，公司存在未及时披露重大诉讼进展情况的行为：
2025年12月，创世纪全资子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)因专利侵权被最高人民法院二审判决连带
赔偿北京精雕科技集团有限公司(以下简称“北京精雕”)经济损失3.79亿元和合理开支200万元，合计3.82亿元。
二审判决生效以后，深圳创世纪未按期履行判决规定的赔偿义务。北京精雕于2026年1月向北京市第一中级人民法院申请强制执
行并冻结深圳创世纪的银行账户。截至3月16日，深圳创世纪累计被冻结金额7511.16万元；于3月17日开始陆续被划扣银行资金，截
至2026年3月27日累计被划扣7600.79万元。创世纪未及时披露上述银行账户被冻结及资金被强制划扣情况，且未在2025年年度报告中
披露该重大诉讼的执行情况，迟至2026年5月14日才披露临时公告。
创世纪上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、第二十六条及《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告[2025]3号)第五十条第一款的规定。夏军作为公司董事长及
总经理，伍永兵作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为
负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对创世纪及夏军、伍永兵采取出具警示函的行政监管措施。你
们应认真吸取教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应于收到
本决定书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
（一）全资子公司重大诉讼进展情况
公司子公司深圳创世纪因不服与北京精雕的技术秘密纠纷案件的二审判决结果，已向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院
就本案再审申请出具了受理通知书。该受理通知书表明最高人民法院对公司就本案件提出的再审申请予以受理和立案，但不代表本案
进入再审审理程序。本案后续是否裁定再审、审理进程及最终结果均存在重大不确定性。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关
于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
（二）整改措施
公司及相关责任人收到行政监管措施决定书后，高度重视相关问题，并将以此为戒、吸取教训，严格按照广东证监局的要求对存
在的相关问题进行全面梳理，积极整改，在规定的时间内提交书面整改报告。同时，公司将组织相关责任人员加强对《上市公司信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的学习和理解，提高公司信息披露质量和规范运作意识及水平，推动公司持续规范化运作和健康
发展，切实维护公司及全体股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将努力做好经营管理和公司规范治理的各项工作，严格按照相关监管
要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司及夏军、伍永兵采取出具警示函措施的决定》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/596ba7d4-7399-4099-9a6d-1b6241ee1629.PDF
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2026-06-15 18:56│创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2026年 6月 15日（星期一）15:00。
网络投票日期和时间：2026年 6月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日
9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事
规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 659人，代表股份数量 326,277,661 股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）
的 19.7362%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量227,126,467股，占公司有表决权股份总数的13.7387%。通过网络投票的股东65
6人，代表股份数量99,151,194股，占公司有表决权股份总数的5.9976%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 658人，代表股份 99,174,494股，占公司有表决权股份总数的 5.9990%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份 23,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。通过网络投票的中小投
资者 656 人，代表股份99,151,194股，占公司有表决权股份总数的 5.9976%。
3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
总表决情况：同意 324,301,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5195%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0863%。
中小股东表决情况：同意 97,197,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%；反对 1,695,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2026年第二次临时股东会的法律意见书》，律
师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/9ba6b111-dff9-4554-bc8f-59b10235ee0c.PDF
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2026-06-15 18:56│创世纪（300083）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派
律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 202
6年第二次临时股东会，出具本法律意见书。
本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下：
一、股东会召集程序的合法有效性
本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的
通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于 2026年 5月 30日发布了关于召开本次股东会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，通知中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
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经验证，公司本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召开程序的合法有效性
本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于 2026 年 6 月15 日（星期一）下午 15:00在深圳市宝安区
新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。
经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理人 3名，为截至 2026年 6月 10 日（星期三）下午收
市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数 227,126,467股，占公司有表决权股份总数（总股
本扣除回购股份数量后，下同）的 13.7387％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 656 人，代
表股份数量为 99,151,194股，占公司有表决权股份总数 5.9976％。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 659人，代表股份数量为 326,277,661股，占公司有表决权股份总数 19.7362％。其中，
中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 658 人，代表的股份数为
99,174,494股，占公司有表决权股份总数 5.9990％。
其他出席会议的人员为公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。
四、表决程序与表决结果的合法有效性
公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记
名投票方式进行了逐项表决；参与网络投票的股东于 2026 年 6 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00通过深圳证券交易所交易系统，或于 2026年 6月 15日（星期一）上午 9:15至下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网
投票系统就通知中列明的事项进行表决。本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》和《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投
票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次会议表决结果如下:
1、《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
表决情况：同意 324,301,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942%；反对 1,695,000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5195%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
863%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 97,197,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0069%
；反对 1,695,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7091%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839%。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东会普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/063ff891-8223-4b63-bde4-5c25f82a2a8a.PDF
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2026-06-08 16:30│创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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创世纪（300083）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/701f19a2-5d89-45e8-bdc5-079096c14891.PDF
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2026-06-05 18:41│创世纪（300083）：关于调整向特定对象发行股票发行价格的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《
关于调整公司 2025年创业板向特定对象发行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》等相关议案，公司 2025年度
向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会第十九次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“5.45元/股”调
整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”，除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变
化。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 55,000万元），且本次向特定对象发行股票发
行数量与本次调整前保持不变（即不超过 100,917,431股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政
策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议
及审批等程序。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/81fbd9f9-050f-4ab2-b0cc-18b39606cc2d.PDF
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2026-06-05 18:41│创世纪（300083）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年6月5日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2026年6月5日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要
求。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2025 年创业板向特定对象发行股票发行价格及本次发行方案调整不构成重大变化的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价
基准日、定价原则和发行价格做了相应调整（以下简称“本次调整”），具体如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 5.45
元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相
应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派
息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
上述计算结果四舍五入并精确至分。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股
票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票
交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将按以下方法作相
应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价格为 A，每股派
息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
上述计算结果四舍五入并精确至分。
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 55,000万元），且本次向特定对象发行股票发
行数量与本次调整前保持不变（即不超过 100,917,431股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监管政
策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应按相关法律法规要求履行审议及审
批等程序。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，董事会战略委员会关联委员夏军
先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏军先生回避表决。根据公司 2025年度第二次临时股东会、2026年第一次临
时股东会对董事会的授权及延长授权有效期的决议，本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
鉴于本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整，公司拟就本次发行与夏军先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议、董事会战略委员会会议审议通过，董事会战略委员会关联委员夏军
先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏军先生回避表决。根据公司 2025年度第二次临时股东会、2026年第一次临
时股东会对董事会的授权及延长授权有效期的决议，本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东会审议。
三、备查文件
1．第七届董事会第八次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3．2026年度第三次独立董事专门会议决议；
4．第七届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ed2689bd-4dc7-4f6b-8412-d717dc69e462.PDF
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2026-06-05 18:40│创世纪（300083）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
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创世纪（300083）：关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/6a14649d-06b0-4942-a1ea-61e22ceab118.PDF
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2026-06-02 20:12│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况及判决情况
2025年12月，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“
深圳创世纪”）收到其与精雕科技集团股份有限公司（曾用名：北京精雕科技集团有限公司，以下简称“北京精雕”）技术秘密纠纷
案件的二审《民事判决书》（〔2023〕最高法知民终2039号），二审判决田某、深圳创世纪立即停止披露、使用、允许他人使用北京
精雕的涉案技术秘密；判决田某、深圳创世纪连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元和合理开支2,000,000元，共计381,630,000
元，并承担一审、二审案件受理费共计3,935,400元等。本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023年5月15日、2023年6月
7日、2025年12月26日、2026年1月16日、2026年3月19日、2026年5月12日、2026年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
二、与本次诉讼相关的专利权属案件的进展情况
2022年2月，在一审案件审理过程中，北京精雕除向深圳创世纪主张经济损失及合理维权费用共计3.8181亿元外，另请求法院确
认其为深圳创世纪所持的10项专利的权利人。
2023年 4月 28日，北京知识产权法院就前述技术秘密纠纷案件作出一审判决，一审法院认为北京精雕提出的专利权归属的诉讼
请求与本案并非基于同一法律关系，亦属于不同民事诉讼案由，不宜与本案合并审理，相关权利应由北京精雕另行主张。
2025年 4月 9日，北京精雕另行向北京市知识产权法院提起专利权属诉讼，请求确认其为 9项涉案专利的权利人，涉及案号如下
：（2025）京 73 民初 418号、（2025）京 73民初 419号、（2025）京 73 民初 420号、（2025）京 73 民初 421号、（2025）京
73民初 422号、（2025）京 73民初 423号、（2025）京73民初 424号、（2025）京 73民初 425号、（2025）京 73民初 426号。
近日，深圳创世纪收到北京知识产权法院就上述 9项专利权属纠纷案件作出的《民事判决书》，根据判决结果：（2025）京 73
民初 419号、（2025）京 73民初 420号两项案件因北京精雕举证不足，其诉讼请求被驳回；其余七项涉案专利的发明创造权益及专
利权，判决归北京精雕所有。
三、对公司的影响
本次涉诉专利权属未对公司主营产品的正常生产经营及销售产生重大不利影响。本次9项专利权属纠纷一审判决仍在上诉期内，
判决尚未发生法律效力，公司高度重视本次诉讼事项，将审慎研判判决内容，保留依法依规行使上诉的权利，全力维护公司及全体股
东的合法权益。本次专利权属纠纷案件不涉及额外经济赔付，对公司未来潜在的经济影响具有不确定性。敬请广大投资者理性决策，
留意公司后续相关公告，审慎防范投资风险。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
公司将根据本次案件的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
六、报备文件
涉案9项专利权属纠纷案件相关的一审《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/e84c33a8-7813-422d-bb36-af6bd5631eb9.PDF
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2026-05-30 00:00│创世纪（300083）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年5月29日以通讯表决的方式召开
。
本次会议的通知已于2026年5月26日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应出席的
董事5名，实际出席的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的议案》
公司董事会同意全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司为其参股 20%的公司乔那科数控装备（江苏）有限公司提供不超过 1,0
00万元的财务资助展期。
公司董事会认为：本次财务资助展期在保障公司日常经营资金需求前提下开展，不会干扰资金周转与主营业务运营。公司已对被
资助对象的资产质量、经营状况、偿债履约能力及担保条件、财务资助的风险和公允性完成审慎评估。同时要求对方其他股东按同等
比例、同条件提供资助，要求对方提供担保，多措并举保障资金安全。本次展期有助于深化双方业务协同、丰富产品布局、拓展市场
渠道，契合公司及全体股东整体利益，董事会同意本次财务资助展期事项。
董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过此议案后，在审批的期限内办理与本次财务资助事项相关的协议签署以及签
署未尽事项的补充协议等事宜。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告》
。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2026年 6月 15日（星期一）15:00召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f9993edd-8b42-43ff-9d6a-50cdd7f264fa.PDF
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2026-05-30 00:00│创世纪（300083）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 15日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 10日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 6月 10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司为其参股公司提供财务资 非累积投票提案 √
助展期的议案》
2.本次会议审议提案已由公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
3.特别提示：
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 6月 11日（星期四），9:30-11:30，14:00-17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋。
（四）注意事项：
1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的
营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登
记。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记
确认。信函、电子邮箱或传真须在 2026年 6月 11日（星期四）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电
话登记。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
6.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（五）会议联系方式：
姓名 燕明兰、李琼
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154号 2栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f910edf6-13cd-4dc7-a373-552409fa7818.PDF
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2026-05-30 00:00│创世纪（300083）：关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告
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创世纪（300083）：关于全资子公司为其参股公司提供财务资助展期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cd3eaccf-465b-4906-bfcb-71cc17399613.PDF
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2026-05-14 20:12│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况及判决情况
2025年12月，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“
深圳创世纪”）收到其与北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）技术秘密纠纷案件的二审《民事判决书》（〔2023〕
最高法知民终2039号），二审判决田某、深圳创世纪立即停止披露、使用、允许他人使用北京精雕的涉案技术秘密；判决田某、深圳
创世纪连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元和合理开支2,000,000元，共计381,630,000元，并承担一审、二审案件受理费共计3
,935,400元等。本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023年5月15日、2023年6月7日、2025年12月26日、2026年1月16日
、2026年3月19日、2026年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关于全
资子公司涉及诉讼的进展公告》。
二、本次诉讼的执行进展情况
根据中国执行信息公开网查询，本案执行金额为38,163.0016万元（人民币，下同）。本案执行进展如下：
北京市第一中级人民法院已对深圳创世纪立案执行，依法冻结其部分银行账户，以及深圳创世纪所持宜宾市创世纪机械有限公司
、浙江创世纪机械有限公司100%股权，涉及股权对应数额合计40,000万元。股权冻结相关情况详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
截至本公告披露前一日，深圳创世纪已先行支付执行款1,000.00万元。法院已累计划扣深圳创世纪银行账户现金7,559.79万元；
另因本次执行，冻结（含轮候冻结）相关银行账户资金1,591.03万元，累计划扣及冻结（含轮候冻结）合计金额为9,150.82万元。
三、对公司的影响
深圳创世纪银行账户被冻结、资金被划扣及下属子公司股权被冻结，均属于诉讼执行过程中的程序性事项。其中，股权被冻结的
下属子公司仍由公司正常运营管理，暂不涉及股权所有权变更及控制权转移的情形。本次深圳创世纪银行账户被冻结及资金被划扣事
项，对其日常生产经营产生一定影响，但未波及公司其它经营主体，亦未对公司整体正常生产经营、财务状况及持续经营能力构成重
大不利影响。
深圳创世纪已收到中华人民共和国最高人民法院就本案再审申请出具的受理通知书，公司将密切跟进案件进展，严格履行信息披
露义务，并依据企业会计准则相关规定，结合本案后续进展开展相应财务处理，最终账务处理结果及对公司经营业绩的具体影响，以
会计师事务所年度审计确认结果为准。敬请广大投资者理性投资，关注公司后续信息披露，注意投资风险。
四、公司及下属子公司未披露的其他诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
公司将根据本次案件的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6c1dcac4-6a32-4a5b-9a91-f63330039e44.PDF
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2026-05-12 17:52│创世纪（300083）：关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：再审申请审查阶段；
2.全资子公司所处的当事人地位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创世纪机械有
限公司（以下简称“深圳创世纪”）为再审申请人（一审被告、二审上诉人/被上诉人）；
3.涉案金额：381,630,000元；
4.对公司的影响：公司近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）就本案再审申请出具的受理通知书
，该受理通知书表明最高人民法院对公司就本案件提出的再审申请予以受理和立案，但不代表本案进入再审审理程序。本案后续是否
裁定再审、审理进程及最终结果均存在重大不确定性。公司将密切跟进案件进展，严格履行信息披露义务，并将依据相关会计准则的
要求和案件后续进展情况进行相应的会计处理，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司子公司深圳创世纪与北京精雕科技集团有限公司（以下简称“北京精雕”）的技术秘密纠纷案件，因不服最高人民法院作出
的《民事判决书》（〔2023〕最高法知民终2039号），向最高人民法院提起再审申请，并于近日收到最高人民法院出具的民事申请再
审案件《受理通知书》（〔2026〕最高法民申1699号），现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况及判决情况
2025年12月，深圳创世纪收到《民事判决书》（〔2023〕最高法知民终2039号），二审判决田某、深圳创世纪立即停止披露、使
用、允许他人使用北京精雕的涉案技术秘密；判决田某、深圳创世纪连带赔偿北京精雕经济损失379,630,000元和合理开支2,000,000
元，共计381,630,000元，并承担一审、二审案件受理费共计3,935,400元等。本案件历史进展情况详见公司于2022年2月19日、2023
年5月15日、2023年6月7日、2025年12月26日、2026年1月16日、2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
控股子公司涉及诉讼的进展公告》《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》。
二、再审的基本情况
（一）再审申请人（一审被告、二审上诉人/被上诉人）：深圳市创世纪机械有限公司
（二）被申请人：北京精雕科技集团有限公司
（三）再审请求：
1.撤销最高人民法院（2023）最高法知民终 2039 号民事判决书，查明事实依法改判，驳回被申请人全部诉讼请求；
2.请求在再审审查期间先行中止原判决的执行。
三、对公司的影响
公司近日收到最高人民法院就本案再审申请出具的受理通知书，该受理通知书表明最高人民法院对公司就本案件提出的再审申请
予以受理和立案，但不代表本案进入再审审理程序。本案后续是否裁定再审、审理进程及最终结果均存在重大不确定性。公司将密切
跟进案件进展，严格履行信息披露义务，并将依据相关会计准则的要求和案件后续进展情况进行相应的会计处理，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、其他应披露未披露诉讼仲裁事项说明
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项进展外，公司及全资、控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、其他说明
公司将根据本次案件的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e336a0a3-bf30-4b46-ba37-2bea2e571cc0.PDF
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2026-05-05 17:02│创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b854e0e9-3842-4d35-a967-bf8c6ed559ca.PDF
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2026-04-30 18:54│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于2026年4月29日获得深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过，具体内容详见公司 2026年4月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-031）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了《广
东创世纪智能装备集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bf2fec3d-19c3-44b7-8af3-6626a8ca9af2.PDF
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2026-04-30 18:54│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6918ef63-9169-45eb-b50b-bce78ac6debf.PDF
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2026-04-30 18:54│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件
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2026-04-30 18:54│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保
│荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/264b19c3-8d05-4e06-9000-3c53d22532ba.PDF
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2026-04-30 07:42│创世纪（300083）：关于向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020030号）（以下简称“
《问询函》”）。于2026年4月29日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于广东创世纪智能装备集
团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行
了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/221b089e-0958-47fc-b27b-c4f1f9e70c0d.PDF
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）（修订稿）及募集说明书等申
│请文件更新的提示性公告
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创世纪（300083）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示
性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/51d0c7d1-d0df-4804-a6a6-5e952a122c8f.PDF
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）
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创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0af1e21c-5ba0-498d-96aa-07507f314726.PDF
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c9d597f5-5cc0-4abd-a324-8261db4af715.PDF
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b3382908-ff9f-4327-85b3-6fc3969f4e0b.PDF
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保
│荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
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2026-04-27 21:46│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9d871a93-f4c1-45aa-b244-093067bbe624.PDF
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2026-04-24 19:32│创世纪（300083）：信息披露管理制度（2026年4月）
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创世纪（300083）：信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:32│创世纪（300083）：2025年度股东会决议公告
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创世纪（300083）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dab55789-6036-4d7d-9c0a-9420feeac694.PDF
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2026-04-24 19:32│创世纪（300083）：2025年度股东会法律意见书
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创世纪（300083）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be1b689c-ef50-4ab7-9281-4c030ab36623.PDF
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2026-04-24 19:32│创世纪（300083）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026年 4月 24日（星期五）以通讯表
决的方式召开。
本次会议通知于2026年4月24日以口头、电话、电子邮件等方式送达各位董事会成员。根据《公司章程》《董事会议事规则》的
相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，全体董事以通讯表决方
式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长夏军先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司实际情况拟对《信息披露管理制
度》中的相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2026年 4月）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b75740d6-cca2-43db-a00d-8573efe5a75b.PDF
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2026-04-23 19:22│创世纪（300083）：关于2026年第一季度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根
据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日公司合并财务报
表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对已达核销状态的存货、固定资产及其他应
收款进行核销处理。根据相关规定，本次相关资产计提减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，具体内容说明如
下：
一、计提资产减值及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》的相
关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等，2026年第一季度计
提信用减值损失和资产减值损失合计 33,780,537.41元，明细如下：
单位：元
项目 2026年第一季度
一、信用减值损失 24,044,519.89
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 21,944,345.95
其他应收款 2,100,173.94
二、资产减值损失 9,736,017.52
项目 2026年第一季度
其中：存货 10,017,428.44
合同资产 -281,410.92
合计 33,780,537.41
（二）核销资产的基本情况
2026 年第一季度，公司根据《企业会计准则》要求，结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策
的相关规定，对已计提减值准备的存货、其他应收账款、固定资产可回收金额进行充分评估分析，核销资产42,992,894.77元。明细
如下：
单位：元
资产类别 2026年第一季度核销资产金额
其他应收款 5,628,533.29
存货 36,428,823.28
固定资产 935,538.20
合计 42,992,894.77
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》重要会计
政策相关内容。
三、计提减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2026年第一季度计提资产减值损失、信用减值损失合计 33,780,537.41元，减少 2026 年第一季度合并财务报表层面归属
于上市公司股东的净利润25,460,276.01元，减少 2026年第一季度末合并财务报表层面归属于上市公司股东的所有者权益 25,460,27
6.01元。
公司 2026年第一季度核销资产 42,992,894.77 元，减少 2026年第一季度合并财务报表层面归属于上市公司股东的净利润 9,83
8,713.42 元，减少 2026年第一季度末合并财务报表层面归属于上市公司股东的所有者权益 9,838,713.42 元。
本次公司计提 2026年第一季度减值损失及核销资产后，公司财务报表能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，
使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5e300e9-57c5-4807-b27c-8e0e70e55ade.PDF
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2026-04-23 19:21│创世纪（300083）：2026年一季度报告
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创世纪（300083）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34f467cf-ac0f-4a67-8953-4473b9726691.PDF
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2026-04-08 18:37│创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6dfbee04-3075-4da4-90b4-98ba5cac5528.PDF
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2026-04-08 18:37│创世纪（300083）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《
关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定及 2025年度第一次临时股东会的授
权，公司本次拟将 1名已离职的激励对象、1名第一个归属期个人层面绩效考核为“合格”的激励对象已获授予尚未归属的 16.60万
股限制性股票予以作废处理。现将有关事项说明如下：
一、 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1.2025年 2月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟向合计 50 名首次激励对象授予 1,300 万股限制性
股票。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
2.2025年 2月 28 日至 3月 9日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截至公示期满，公司监事会未接到任
何对激励对象提出的异议。公司监事会结合名单公示情况，对激励对象名单进行了认真核查，于 2025 年 3月 11日在《监事会关于
2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了核查意见：列入公司激励计划激励对象名单的人员
符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象资格条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.2025 年 3 月 17 日，公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》，同意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年 4月 1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会
议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2025年 4月 1日为授予日，
以 4.41元/股的价格向激励计划 50名激励对象授予 1,300万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表
了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
5. 2026年 3月 13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 3月 13日为预留授予日，以 4.41元/股的价格向符
合条件的 26名激励对象授予预留的 150万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核查并发表了核查意见，律
师发表了法律意见。
6.2026年 3月 30 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》，公司对原《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的归属安排进行修订，本事项尚需提交股东会审议。
二、 本次作废部分限制性股票的具体情况
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，由于 1名激励对象已离职，1名激励对象个人
层面绩效考核结果为“合格”，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的有关规定，已离职的激励对象不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象归属比例为 60%，上述激励
对象已获授予尚未归属的限制性股票不得归属的部分由公司作废处理。
公司本次拟将 1名已离职的激励对象、1名个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象已获授予尚未归属的 16.60万股限制性
股票予以作废处理。本次作废部分限制性股票后，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分剩余的限制性股票合计 1,283.40
万股。
三、 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会造成公司总股本变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心
团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、 董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2026年 4月 8日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通
过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为
：
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
，不存在损害股东利益的情况。同意公司此次作废部分限制性股票。
五、 法律意见书结论性意见
公司法律顾问湖南启元（深圳）律师事务所针对本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表法律意见如下：
截至法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定；本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文
件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、 备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b96318cb-037d-49ab-ac04-9f74cd0f2ab8.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，以赞成 3 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名
单进行了审核，认为：本次拟归属的 49名激励对象符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件进行了审核，认为：公司本次
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 49名首次授予部分激励对象办理限制性股票归
属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 512.40万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损
害公司及股东利益的情形。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/000aae09-c859-4cdd-903b-4ae1808883c0.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2026年4月3日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，独立
董事叶卫平先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 1名激励
对象已离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为“合格”，归属比例为 60%；上述激励对象对应已获授予但尚未
归属的限制性股票中，不符合归属条件的部分应由公司作废，公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的 16.60万股限制性股票
进行作废处理。
公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2025年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为 49人，拟归属股份合计为 512.40
万股。全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。
三、备查文件
1．第七届董事会第四次会议决议；
2．第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/04dfb430-2ed7-4f59-bb57-2d436b63446b.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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创世纪（300083）：作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3a1f4998-901d-4f16-b25f-7a7e8313a362.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/beaf76a7-0acd-4fb2-a1ec-97f9704f029c.PDF
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2026-04-08 18:35│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的
│法律意见书
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创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7d22ceed-5ccf-4d1f-b581-9136acb79ed3.PDF
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2026-04-08 18:34│创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派
律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 202
6年第一次临时股东会，出具本法律意见书。
本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下：
一、股东会召集程序的合法有效性
本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于 2026年 3月 14日发布了关于召开本次股东会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，通知中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
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经验证，公司本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召开程序的合法有效性
本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于 2026年 4月 8日（星期三）下午 15:00 在深圳市宝安区新
桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。
经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理人 5名，为截至 2026年 4月 1日（星期三）下午收市
时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数 332,988,909股，占公司有表决权股份总数（总股本
扣除回购股份数量后，下同）的 20.2048％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 1,893 人，代
表股份数量为 85,288,121 股，占公司有表决权股份总数 5.1750％。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,898人，代表股份数量为 418,277,030股，占公司有表决权股份总数 25.3798％。其中
，中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1897人，代表的股份数
为 191,173,863股，占公司有表决权股份总数 11.5999％。
其他出席会议的人员为公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。
四、表决程序与表决结果的合法有效性
公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记
名投票方式进行了逐项表决；参与网络投票的股东于 2026年 4月 8日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所交易系统，或于 2026 年 4 月 8 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网
投票系统就通知中列明的事项进行表决。本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》和《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投
票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次会议表决结果如下:
1、《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为 227,103,167股。表决情况：同意 130,857,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 68.4494%；反对 59,923,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 31.3452%；弃权 392,700股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2054%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 130
,857,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4494%；反对 59,923,818股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 31.3452%；弃权 392,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2054%。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份的三分之二以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5f3585e0-a457-4ed0-aca8-88505431380d.PDF
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2026-04-07 19:22│创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(豁免版)(修订稿）
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创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(豁免版)(修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5f30ca88-7ef3-49e1-822d-5009e2684648.PDF
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2026-04-07 19:21│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4b65d05b-d305-4919-9bcf-0f2a420addc8.PDF
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2026-04-07 19:20│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4fa18813-1d56-4684-8e8e-564d634ac117.PDF
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2026-04-07 19:20│创世纪（300083）：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于创世纪向特定对象发行股票问询函中有关事项
│的专项说明
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创世纪（300083）：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于创世纪向特定对象发行股票问询函中有关事项的专项说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/55dfc11f-69f3-4134-8830-4566726e163c.PDF
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2026-04-07 19:20│创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2fe158f6-a84c-455b-abad-a14cbc32d039.PDF
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2026-04-07 19:20│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保
│荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/936a5c7e-036d-4648-ada1-cd35b09d87c5.PDF
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2026-04-07 19:20│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/37da696e-bcda-4c86-8ce8-0274256867d0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│创世纪：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165627.PDF
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2026-04-01│创世纪：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225068437.PDF
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2025-10-27│创世纪：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733418.PDF
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2025-08-19│创世纪：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504896.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│创世纪：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│创世纪：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219871.PDF
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2024-10-29│创世纪：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539959.PDF
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2024-08-20│创世纪：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907933.PDF
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2024-04-26│创世纪：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826043.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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