公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 16:25 │创世纪（300083）：关于提供项目贷款授信担保的进展公告（二） │
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│2025-10-26 16:32 │创世纪（300083）：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-26 16:32 │创世纪（300083）：关于2025年第三季度计提减值及核销资产的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │创世纪（300083）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │创世纪（300083）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-26 16:30 │创世纪（300083）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-26 16:30 │创世纪（300083）：关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的进展公告 │
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│2025-10-26 16:29 │创世纪（300083）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │创世纪（300083）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:29 │创世纪（300083）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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2025-11-05 16:25│创世纪（300083）：关于提供项目贷款授信担保的进展公告（二）
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪
”）近日与国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开行深圳分行”）签订了《人民币资金借款合同变更协议》（以下简称“《变更
协议》”），约定将深圳创世纪原用于深圳高端数控机床智能制造产业基地建设的 42,000 万元（单位：人民币，下同）项目贷款额
度变更为 37,940 万元，并同步变更借款合同对应的《抵押合同》以及公司与国开行深圳分行签订的《保证合同》中担保的贷款本金
金额。具体情况如下：
一、对外担保概述
公司于 2023年 12 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于 2024年 1月 8日召开 2024年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，同意公司为深圳创世纪
投资建设深圳高端数控机床智能制造产业基地提供项目贷款授信担保。深圳高端数控机床智能制造产业基地项目总投资额不超过 6亿
元，资金来源为自有资金和银行项目贷款，其中向银行申请项目贷款授信的额度不超过 5亿元，公司为深圳创世纪向银行申请项目贷
款授信提供担保。具体内容详见公司于 2023年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设深圳高端数
控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》。
深圳创世纪于 2025年 5月 19日与国开行深圳分行签订《人民币资金借款合同》（以下简称“借款合同”或“主合同”），国开
行深圳分行为深圳创世纪提供人民币 42,000万元贷款金额，用于深圳高端数控机床智能制造产业基地建设。贷款期限从借款合同约
定的第一笔贷款的提款日起，至借款合同约定的第一笔提款日的第 7个周年日止，共计 7年整。基于上述项目借款合同，公司与国开
行深圳分行签订了《保证合同》，公司为深圳创世纪上述项目贷款提供连带责任保证，深圳创世纪为本次担保提供反担保。深圳创世
纪与国开行深圳分行分别签订了关于土地使用权、土地及地上建筑物、机器设备的《抵押合同》以及《动产抵押登记 协 议 》 。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提供项目贷款授信担
保的进展公告》。
二、担保的进展概述
（一）担保额度调整
近日，公司（保证人）、深圳创世纪（借款人、抵押人）与国开行深圳分行签订了《变更协议》，变更借款合同及对应担保、抵
押协议的贷款金额。主要变更内容如下：
1、变更借款合同中贷款金额，由 42,000万元变更为 37,940万元；并相应变更借款合同中项目资本金及还款计划金额。
2、基于借款合同贷款金额变更，变更公司与国开行深圳分行签订的《保证合同》，以及深圳创世纪与国开行深圳分行分别签订
的关于土地使用权、土地及地上建筑物、机器设备《抵押合同》以及《动产抵押登记协议》中担保范围的贷款金额，由 42,000万元
变更为 37,940万元。
截至本公告披露日，除本次担保外，公司未对深圳创世纪提供其他项目贷款担保。本次担保额度调整，未超过公司已经审议批准
的担保总额度，本次担保金额调整无需提交董事会、股东会审议。
（二）担保额度调整原因
深圳创世纪取得深圳市宝安区发展和改革局下发的《深圳市企业投资项目备案证》，将深圳高端数控机床智能制造产业基地的投
资规模由原备案的 6亿元，动态优化调整至 5.42亿元。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的进展公告》。
鉴于项目投资总额变动，按照变更后的投资总额，在保持原有的项目投资总额贷款比例不变前提下，同步调整项目贷款金额。
三、公司累计对外担保情况
截至2025年9月30日，公司及子公司提供的担保额度总金额为136,277.94万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的26.
91%。其中，公司对子公司的担保余额为85,047.32万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的16.79%；子公司对子公司的担
保余额（共同担保不再重复计算）为51,230.63万元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的10.11%。
除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。公司及下属公司无逾
期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1.公司、深圳创世纪与国开行深圳分行签订的《人民币资金借款合同变更协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e4ff45a4-6c25-4ac9-9688-16d6c0030033.PDF
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2025-10-26 16:32│创世纪（300083）：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室”变更为“广东省东莞市沙田
镇港前路26号”。
二、《公司章程》修订内容
因公司注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。修订前后对照表如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安振安 公司住所：广东省东莞市沙田镇港
西路78号1号楼366室；邮政编码：523900。 前路26号；邮政编码：523981。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商、税务变更登记或备案等事宜，最终变更内容以工商、税务登记机关核准登记或
备案为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/65fc03cc-96fe-4dc5-bf40-d0d48de5402e.PDF
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2025-10-26 16:32│创世纪（300083）：关于2025年第三季度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资
产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对已达核销状态的存货进行核销处理。
根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值损失及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值损失的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》的相
关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等，2025年第三季度计
提信用减值损失和资产减值损失合计 54,503,572.55元，明细如下：
单位：元
项目 2025年第三季度
一、信用减值损失 24,303,966.20
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 24,542,877.93
其他应收款 -238,911.73
项目 2025年第三季度
二、资产减值损失 30,199,606.35
其中：存货 29,835,703.30
合同资产 363,903.05
合计 54,503,572.55
（二）核销资产的基本情况
2025年第三季度，公司根据《企业会计准则》并结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策的相关
规定，对已计提减值损失的存货可回收金额进行充分评估分析，核销资产金额为 9,775,810.62元。明细如下：
单位：元
资产类别 第三季度核销资产金额
存货 9,775,810.62
合计 9,775,810.62
二、计提减值损失的标准和方法
公司本次计提、转回资产减值损失及核销、转销资产遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值损失基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依
据详见公司《2025年半年度报告》相关内容。
三、计提信用减值损失及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2025年第三季度计提资产减值损失、信用减值损失合计 54,503,572.55元，减少 2025 年第三季度合并财务报表归属于上
市公司股东的净利润38,834,182.13元，减少 2025年第三季度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 38,834,182.13元。
公司 2025年第三季度核销资产 9,775,810.62元，减少 2025年第三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 1,492,248.
48 元，减少 2025 年第三季度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 1,492,248.48元。
本次公司计提 2025年第三季度资产减值损失及核销资产后，公司财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果
，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b32daa94-c4b5-44a3-9c46-2cc07e15f772.PDF
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2025-10-26 16:31│创世纪（300083）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，
董事蔡万峰先生、肖文先生，以及独立董事王成义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公
司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开
程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025年前三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市长安镇长安振安西路 78号 1号楼 366室”变更为“广东省东莞市
沙田镇港前路 26号”，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所内容。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商、税务变更登记或备案等事宜，最终变更内容以工商、税务登记机关核准登记或
备案为准。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》《公司章程
（2025年 10月）》。在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合公司实际需要，
公司拟对《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2025年 10月）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保护投资者的合法利益，根据相关法律法规
、规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2025年 10月）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
本次董事会决定于 2025年 11月 12 日（星期三）15:00召开公司 2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第六届董事会第二十六次会议决议；
2．第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3．第六届董事会战略委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3eca3919-e41e-44f0-abf8-807d3e9ec48b.PDF
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2025-10-26 16:30│创世纪（300083）：公司章程（2025年10月）
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创世纪（300083）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/57eb75c9-091a-4d78-8a64-ea3df8ecb4e6.PDF
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2025-10-26 16:30│创世纪（300083）：募集资金管理制度（2025年10月）
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创世纪（300083）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/2fbc660a-7827-4d96-a6fa-052459466097.PDF
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2025-10-26 16:30│创世纪（300083）：关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的进展公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第
七次会议，并于2024年1月8日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目
贷款授信担保的议案》，同意由公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）作为实施主体投资建设深圳
高端数控机床产业基地项目（以下简称“项目”），项目总投资额预计不超过6亿元。
经审慎评估与综合测算，公司将该项目总投资规模由原备案的6亿元人民币，动态优化调整至5.42亿元人民币。本次调整仅涉及
投资总额的优化，项目的实施主体、用地性质、建设用途、产能规划等内容均保持不变。近日，公司取得深圳市宝安区发展和改革局
下发的《深圳市企业投资项目备案证》。具体情况如下：
一、项目投资概况
深圳创世纪于2022年8月通过参与竞拍取得深圳市宝安区新桥街道宗地号为A324-0154的土地使用权，具体内容详见公司于2022年
8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司参与竞拍取得土地使用权的公告》。为顺应高端智能装备产业的
发展趋势及制造业转型升级的需求，充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势，吸引高端人才，加速突破产品核心技
术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展，公司于 2023年 12 月 21日召开
第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，并于 2024年 1月 8日召开 2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于
投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》，同意深圳创世纪拟使用上述土地使用权投资建设项目。项目
总投资额不超过 6亿元，其中：设备及技术投资预计 1亿元、建筑安装费预计4.5 亿元、其他费用（设计费、监理费、勘察费、服务
款等）预计 0.5 亿元，具体根据项目建设规划和需要，分期投入。资金来源为自有资金和银行项目贷款，其中，向银行申请项目贷
款授信的额度不超过 5亿元，公司拟为深圳创世纪向银行申请项目贷款授信提供担保。具体内容详见公司于 2023年 12月 22日、23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》《关
于投资建设深圳高端数控机床产业基地事项的补充公告》。
截至2025年9月30日，项目建设已投入金额13,322.22万元（包含土地购买款）。
二、投资规模的优化调整内容
随着项目前期工作的有序推进，公司在深入实施建设方案过程中，坚持精益化管理和高质量发展导向，组织专业团队对整体建设
规划进行了系统性复盘与多轮技术论证。在确保工程质量、核心功能完整性和既定产能目标不变的前提下，通过对设备选型配置、建
筑空间利用及预算管理体系的全面优化，有效提升了资源集约化水平和投入产出效率。
经审慎评估与综合测算，公司将该项目总投资规模由原备案的6亿元人民币，动态优化调整至5.42亿元人民币。投资明细相应调
整如下：
单位：万元
投资明细 调整前 调整后
设备及技术投资 10,000 9,050
建筑安装费 45,000 40,550
其他费用（设计费、监理费、 5,000 4,600
勘察费、服务款等）
总计 60,000 54,200
本次调整仅涉及投资总额的优化，项目的实施主体、用地性质、建设用途、产能规划等内容均保持不变。本次调整后的项目投资
总额未超过公司董事会、股东会审议通过的项目投资总额，本次调整事项无需提交公司董事会、股东会审议。
三、调整投资规模的原因
本次投资规模的优化，是公司在项目建设进入实质性推进阶段后，基于已落地的工程设计方案以及更为精准的成本核算结果所作
出的主动调整，体现了公司对投资管理的精细化与前瞻性。公司通过优化厂区布局与基础设施配置，提高了土地和建筑资源的利用效
率。同时，公司强化全过程预算管控机制，进一步压缩非必要支出，确保每一笔投入都精准服务于核心产能建设。
此次调整并非因外部环境变化或项目受阻所致，而是公司在项目执行过程中基于已明确的工程实际需要、优化的技术方案和精准
的市场研判所进行的“动态优化”与精细化管理，更能真实、准确地反映完成本项目全部建设内容所需的资金，有助于提升资金使用
效率，确保项目在后期的建设与投产中实现更佳的经济效益。
四、调整投资规模对公司的影响
本次投资规模的优化调整，有利于公司节省投资成本，优化资源配置，进一步提高投资效率和资金使用效率，调减的资金将用于
补充公司流动资金或支持其他高成长性业务领域，增强整体财务灵活性。
本次项目投资规模的调整，不会影响项目建设进度、工程质量、功能需求实现及未来产能释放，亦不会对公司主营业务发展、财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将持续加强项目管理，确保工程安全、质量与进度全面受控，按计划高质量完成项目建设。
五、后续安排
本次项目投资规模调整后，深圳创世纪向国家开发银行深圳市分行申请的4.2亿元项目贷款金额及公司的担保金额后续将根据银
行要求做相应调整，公司将根据调整情况及时履行信息披露义务。
公司将根据项目实际建设进度和资金需求，依法依规履行相关信息披露义务，并及时办理备案、贷款调整等后续手续，确保项目
合规、高效推进。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/174a4cc7-43fe-40d4-9bb9-ef27f28a06c3.PDF
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2025-10-26 16:29│创世纪（300083）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 11月 7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出
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