公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:30 │创世纪（300083）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-01 20:29 │创世纪（300083）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：创世纪前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：创世纪前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-04-01 20:27 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-04-01 20:26 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-04-01 20:26 │创世纪（300083）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-04-01 20:30│创世纪（300083）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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创世纪（300083）：第六届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bcce9588-075a-4c98-a706-20edd78822c3.PDF
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2025-04-01 20:29│创世纪（300083）：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期
四）15:00 召开 2025 年度第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
3. 会议召开日期和时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
4 月 17 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17日（星期四）09:15-15:00 期间的任意时间。
4. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
5. 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
6. 股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。
7. 股东会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8. 会议出席对象：
截至股权登记日 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注：该列打
编码 勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
2.00 逐项审议：《关于公司 2025 年创业板向特定对象发行股票方案的议案》 √（作为投票
对象的子议案
数：10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金金额及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行的决议有效期 √
3.00 《关于公司 2025 年创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 √
案》
4.00 《关于公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2025年创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析 √
报告的议案》
6.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 √
7.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》 √
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关 √
主体承诺的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 √
宜的议案》
11.00 《关于改选第六届董事会董事的议案》 √
（一）本次会议审议提案 1-8 及提案 10 已由公司第六届董事会第十九次会议、提案 9 及 11 已由第六届董事会第二十一次会
议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
（二）特别提示
1. 提案 1.00 至提案 10.00（含子议案）须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，拟为发行对象的股东或者
与发行对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
2．提案 2.00 需逐项表决。
3．公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 4 月 15 日（星期二），09：30-11：30，14：00-17：00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
（四）注意事项：
1. 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、持股凭证办理登记手续。
3. 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭
证和委托人身份证办理登记。
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登
记确认。信函、电子邮箱或传真须在 2025 年 4 月 15 日（星期二）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受
电话登记。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
五、其他
1.会议联系方式：
姓名 燕明兰
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
2.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格：
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/cf22c44f-abbc-4b2c-8097-fe18c6ba15e4.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：创世纪前次募集资金使用情况鉴证报告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）截至 2025年 3月 31日止的《前次募集资金使
用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》及相关规定编制
《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是创世纪管理层
的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的
基础。
四、鉴证结论
我们认为，创世纪的《前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7号》的要求
编制，反映了创世纪截至 2025年 3月 31日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供创世纪向特定对象发行 A股股票之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告
作为创世纪向特定对象发行 A股股票项目的必备内容，随其他申报材料一起上报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d7aa49d0-b319-4243-b16b-cb8979b4059e.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告
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创世纪（300083）：关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a5524af2-de61-40f1-9987-c34cb878762e.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书
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创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/a00ba1f3-4bf8-438e-bbc3-62988caaab3a.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告
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一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《
辞职报告》，姜波先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原
定任期至2026年3月19日届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董事会之日起不再担任公司
董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司
股东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。
姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作及证券部门流程建设、团队培养等
多个方面做出了积极贡献，公司对姜波先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、 改选董事的基本情况
经公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年4月1日召开第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改选第六届董事会董事的议案》，提名肖文先生为公司第六届董事会董事候选人，肖文先
生的个人简历详见公司于本公告同日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》附件，肖文先生的任期自股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。上述事项尚需经2025年度第二次临时股东会审议通过。
本次补选董事会后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、 增聘副总经理的基本情况
公司因发展及管理水平强化的需要，拟增聘三名副总经理，以充实高级管理人员队伍，经公司总经理蔡万峰先生提名，公司第六
届董事会提名委员会第四次会议及第六届董事会第二十一次会议审议通过，聘任伍永兵先生、余永华先生、肖文先生为公司副总经理
，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。伍永兵先生、余永华先生、肖文先生的个人简历详见公司于本公告
同日披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》附件。
四、 变更董事会秘书的基本情况
因姜波先生申请辞去董事会秘书的职务，经董事长夏军先生提名，公司第六届董事会提名委员会第四次会议及第六届董事会第二
十一次会议审议通过，公司聘任伍永兵先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。伍永兵
先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘
书的情形。伍永兵先生联系方式如下：
序号 项目 董事会秘书
1 姓名 伍永兵
2 通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
3 联系电话 0755-27097819
4 传真号码 0755-27099344
5 电子邮箱 ir@szccm.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/51443c77-35d3-4168-8718-2dd9487843ac.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：创世纪前次募集资金使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至 2025 年 3 月 31 日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]436
号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格
向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣
除承销商中介费等相关上市费用(不含增值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已
于 2021 年 3 月 5日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日验证并出具了众会字(2021
)第 01675 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2025 年 3月 31 日止，募集资金的
存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）
中国建设银行股份有限 44250100010600003237 394,056,603.75 -
公司深圳沙井支行
交通银行深圳宝安支行 443066089013003200912 - -
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2021 年 3 月 17 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟
使用募集资金 13,000.00 万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的 13,000.00 万元自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第 02159 号）确认，公司保荐机构、独立董事、监事均对该事项发表了明确同
意的意见。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目不存在实现效益情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司向特定对象发行股票项目募集资金的节余募集资金使用情况如下：
2021 年 4 月 2 日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029）,因补充流动资金项目、偿还银
行贷款项目均实施完毕，公司及深圳市创世纪机械有限公司分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规
的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。
十、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4e85274a-2c5a-4132-9907-728cb201030e.PDF
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2025-04-01 20:27│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日）的核查意见
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创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/838bb14e-5506-40bd-8c73-8677e535789e.PDF
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2025-04-01 20:26│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监
事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用
于股权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 2
0,000 万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总
金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本
的 0.66%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购
的实施期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
本次回购具体
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