公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:34 │创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-04 18:34 │创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 20:21 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于创世纪向特定对象发行股票问询函中有│
│ │关事项的专项说明 │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保│
│ │荐书 │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）（修订稿）及募集说明书│
│ │等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）│
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│2025-08-30 00:00 │创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2025-09-04 18:34│创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会法律意见书
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创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/7a3be3b1-5f2a-4434-b80f-ac489485485a.PDF
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2025-09-04 18:34│创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2025年度第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/8ba90e08-4843-4150-83af-e53d31100ab0.PDF
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2025-09-01 20:21│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 7日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事
会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于
股权激励计划或员工持股计划。
本次拟用于回购股份的总金额为 10,000万元-20,000万元，回购价格不超过9.09元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,0
00万元、回购价格上限 9.09元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的1.32%；按回购总金额
下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 1,100.11万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.6
6%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施
期限为董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2024年 10月 9日、2024年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于回购部分社会公众股份的方案》《回购报告书》及相关公告。
2025 年 1月，公司取得中信银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司深圳分行承诺为公司提
供不超过人民币 99,962,852元的股票回购专项贷款，使用期限不超过 36个月。具体内容详见公司 2025年 1月 8日于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司应当在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,795,000股，占公司总股本的 1.
01%。具体情况如下：
回购日期 回购方式 回购数量 成交金额（元） 最高成交价 最低成交价
（股） （元/股） （元/股）
2024年 10月 9日 集中竞价 1,000,000 8,016,412.00 8.28 7.73 自有资金
2024年 10月 11日 集中竞价 2,400,000 17,168,272.00 7.28 6.95
2024年 12月 31日 集中竞价 11,175,500 74,852,464.00 6.78 6.51
2025年 6月 5日 集中竞价 719,500 5,740,860.00 8.00 7.89 回购专项
2025年 6月 6日 集中竞价 1,500,000 11,976,838.00 8.04 7.96 贷款资金
合计 16,795,000 117,754,846.00 8.28 6.51 --
注：成交金额不含交易费用
公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律、法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的
相关规定，具体如下：
（一）公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将继续严格按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并在回购期间遵守相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b9d918ca-94a0-45f7-968d-2511dfc4f5b7.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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创世纪（300083）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6f6bfea7-9534-4ba7-a0af-9345a1c5551a.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ec196d72-e9b1-4aca-a8bc-c4cf6a0873a9.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于创世纪向特定对象发行股票问询函中有关事
│项的专项说明
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创世纪（300083）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于创世纪向特定对象发行股票问询函中有关事项的专项说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/47e4182a-71e6-4d4c-ad3f-6aae1374caa3.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪创业板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2678fc46-8592-4bf5-9eca-5301613765c9.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）（修订稿）及募集说明书等申
│请文件更新的提示性公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020030号）（以下简称“
《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和落实，对《问询函》进行了逐项回复和说明
，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
近日，公司根据深交所的进一步审核意见，会同中介机构对《问询函》所列问题、募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新
和修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）》《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相
关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f966f83-e759-4091-935f-f508d12425e4.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）
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创世纪（300083）：关于创世纪申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e03e966d-169d-491e-807d-e61d487a8879.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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创世纪（300083）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0ab4fd83-b9e0-48ca-801e-8292267d03dc.PDF
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2025-08-30 00:00│创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保
│荐书
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创世纪（300083）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于创世纪向特定对象发行股票创业板上市之上市保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e7cb2bef-5b6e-4204-a999-060b9bac5416.PDF
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2025-08-18 20:33│创世纪（300083）：2025年半年度报告
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创世纪（300083）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b7d0e4ee-e3bc-4e9f-a811-71bdcc7767a6.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：公司章程修订案（2025年8月）
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创世纪（300083）：公司章程修订案（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5cc9e8da-46cd-43f3-a7c3-ffffd00613a2.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创世纪（300083）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b32574fe-163e-4fac-b33b-cb9b04ddbdaa.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于增聘证券事务代表的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创世纪”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议
，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司董事会的工作需要
，经董事长推荐，董事会同意增聘李琼女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
李琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规和规范性文件的规定。李琼女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-27097819
传真：0755-27099344
邮箱：ir@szccm.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/26ea633d-abcd-4583-b64c-2e927771b3b0.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于2025年半年度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资
产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对部分无法收回的应收款项及已达核销状态的存货与长期资产
进行核销处理。
根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，现将有关情况说明如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》的相
关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、担保合同等，2025 年半年
度计提信用减值损失和资产减值损失合计 53,488,334.99元，明细如下：
单位：元
项目 2025年半年度
一、信用减值准备 35,632,207.50
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 36,346,919.36
其他应收款 1,335,288.14
买方信贷担保 -2,050,000.00
二、资产减值准备 17,856,127.49
其中：存货 17,348,607.02
合同资产 507,520.47
合计 53,488,334.99
（二）核销资产的基本情况
2025年半年度，公司根据《企业会计准则》并结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策的相关规
定，对已计提坏账准备或减值准备的应收往来款项、存货、固定资产的可收回金额进行充分评估分析，核销资产金额为 48,877,996.
35 元，本次核销的应收账款、其他应收款不涉及关联方。明细如下：
单位：元
资产类别 核销资产金额
应收账款 603,500.65
其他应收款 3,669.72
存货 25,040,912.95
固定资产 23,229,913.03
合计 48,877,996.35
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提、转回资产减值准备及核销、转销资产遵照《企业会计准则》的相关规定进行，计提减值准备基于谨慎性原则，依
据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》相关内容。
三、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失合计 53,488,334.99元，减少 2025 年半年度合并财务报表归属于上市公
司股东的净利润 40,127,550.78元，减少 2025 年半年度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益40,127,550.78元。
公司 2025 年半年度核销资产 48,877,996.35 元，减少 2025 年半年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润 5,561,315.
73 元，减少 2025 年半年度末合并财务报表归属于上市公司股东的所有者权益 5,561,315.73元。
本次公司计提 2025年半年度资产减值准备及核销资产后，公司财务报表能更加公允反映 2025 年上半年公司财务状况、资产价
值和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1040c90b-e779-40dd-92b1-9c1cd7ead0d3.pdf
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2025-08-18 20:32│创世纪（300083）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于
修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要
求制定及废止部分制度。具体情况如下表：
序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计委员会工作细则》 修订 否
4 《提名委员会工作细则》 修订 否
5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《战略委员会工作细则》 修订 否
7 《利润分配管理制度》 修订 是
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
9 《独立董事工作制度》 修订 是
序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易制度》 修订 是
12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
13 《募集资金管理制度》 修订 是
14 《重大投资管理制度》 修订 是
15 《累积投票制实施细则》 修订 是
16 《内部控制制度》 修订 是
17 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否
18 《委托理财管理制度》 修订 否
19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
20 《信息披露管理制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《证券投资管理制度》 修订 否
23 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
24 《董事会秘书工作制度》 修订 否
25 《总经理工作细则》 修订 否
26 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
27 《远期结售汇管理制度》 修订 否
28 《重大信息内部报告制度》 修订 否
29 《子公司管理制度》 修订 否
30 《日常经营重大合同信息披露管理办法》 修订 否
31 《对外信息报送及使用管理制度》 修订 否
32 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
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