公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-11 18:02 │创世纪（300083）：监事会关于2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 20:09 │创世纪（300083）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知（延期后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 20:09 │创世纪（300083）：独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 20:09 │创世纪（300083）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 18:46 │创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-28 11:42 │创世纪（300083）：关于2025年度第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 21:52 │创世纪（300083）：独立董事公开征集委托投票权报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 21:52 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 21:52 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 21:52 │创世纪（300083）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 18:02│创世纪（300083）：监事会关于2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》的规定，广东创世纪智能装备集团股份有限
公司（以下简称“公司”）对公司《2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次激励对象名单》进行了内部公
示，公司监事会结合公示情况对名单进行了核查，具体公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
（一）名单的公示情况
1．公示内容：2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象的姓名和职务类别；
2．公示时间：2025年2月28日至2025年3月9日；
3．公示途径：公司宣传栏；
4．反馈方式：公示期内，公司员工可以通过电话或电子邮件的方式向公司监事会进行反馈；
5．公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到关于本次激励计划拟首次激励对象名单的异议。
（二）名单的核查方式
公司监事会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的人员名单、身份信息、与公司或子公司签署的劳动合同或聘用协议、在公
司或子公司担任的职务及其任职文件等资料。
二、核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，结合公司对本次
激励计划拟首次激励对象名单及职务的公示情况和监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1．激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符；
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3．激励对象均为实施激励计划时公司董事会认为需要进行激励的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工；
4．激励对象不包括公司独立董事、监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
5．激励对象均不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得作为创业板上市公司股权激励之激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6．激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规
定的激励对象资格条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/51d191da-6d31-426e-b569-bade691c7683.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 20:09│创世纪（300083）：关于召开2025年度第一次临时股东会的通知（延期后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定召开 2025 年度第一次临时股东会
，本次会议原定于 2025 年 3月 12 日（星期三）召开，现延期至 2025 年 3 月 17 日（星期一）召开，除会议延期外，公司于 20
25 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》列明的股权登记
日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
3. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
3 月 17 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17日（星期一）09:15-15:00 期间的任意时间。
4. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5. 现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
6. 股权登记日：2025 年 3 月 6 日（星期四）。
7. 股东会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的
有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8. 会议出席对象：
截至股权登记日 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东会审议事项
提案 提案名称 备注：该列打
编码 勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次会议所有提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 √
（一）本次会议审议提案已由公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内
容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。
（二）提案 2.00、3.00、4.00 须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 2.00、3.00、4.00 为股权激励
计划相关议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
（三）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2025 年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事公开征集委托投票权报告书（更新后）》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理
人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
（四）特别提示
1.公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 3 月 7 日（星期五），09：30-11：30，14：00-17：00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
（四）注意事项：
1. 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、持股凭证办理登记手续。
3. 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭
证和委托人身份证办理登记。
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登
记确认。信函、电子邮箱或传真须在 2025 年 3 月 7 日（星期五）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电
话登记。
5. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
五、其他
1.会议联系方式：
姓名 燕明兰
通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
邮政编码 518125
联系电话 0755-27097819
传真号码 0755-27099344
电子邮箱 ir@szccm.com
2.本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.登记表格：
附件一《网络投票的操作流程》
附件二《参会股东登记表》
附件三《授权委托书》
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7842ed6e-e607-4777-a3af-5e2eabe26137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 20:09│创世纪（300083）：独立董事公开征集委托投票权报告书（延期后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王成义符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本报告书披露日，征集人王成义未直接或间接持有公司股份。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事王成义受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年度第一次临时股东会中审议的 2025
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容
不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人王成义作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的 2025 年度
第一次临时股东会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任
；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事
的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本报告书的履行不会违反法律、法规、公司
章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
中文名称 广东创世纪智能装备集团股份有限公司
股票简称 创世纪
股票代码 300083
成立时间 2003 年 4 月 11 日
注册地址 广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室
股票上市地点 深圳证券交易所
法定代表人 蔡万峰
联系人 董事会秘书 姜波、证券事务代表 燕明兰
联系地址 广东省深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
电话 0755-27097819
传真 0755-27099344
电子信箱 ir@szccm.com
（二）征集事项
由征集人针对 2025 年度第一次临时股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
1.《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）本次公开征集委托投票权报告书（延期后）签署日期为 2025 年 3 月7 日。
三、本次股东会基本情况
关于本次股东会召开情况，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度第一次临时股
东会的通知（延期后）》。
四、征集人基本情况
1．本次征集投票权的征集人、公司现任独立董事王成义的基本情况如下：
王成义先生 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学硕士，德国哥廷根大学法学硕士，已取得深圳证券交易
所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。曾任深圳市法制研究所研究员、所长；现任东方昆仑（深圳）律师事务所律师、合伙人；
2020 年 1 月起任公司独立董事；2022 年 5 月起担任深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。
2．征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、监事
、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了 2025 年 2 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十次会议，并对本次董事会审议的《关
于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。
征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
同时，征集人征求股东对于其他提案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2025 年 3 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2025 年 3 月 7 日（9:00-11:30，13:30-17:00）、2025 年 3月 10 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
（三）征集方式：采取公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1．第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权
委托书(以下简称“授权委托书”)。
2．第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权
由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
3．第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信
函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
序号 项目 董事会秘书 证券事务代表
1 姓名 姜波 燕明兰
2 通信地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋
3 邮政编码 518125
4 联系电话 0755-27097819
5 传真号码 0755-27099344
6 电子邮箱 ir@szccm.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权
授权委托书”。
4．第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有
效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无
法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委托无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/feaa8189-6682-496e-9
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 20:09│创世纪（300083）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创世纪（300083）：关于延期召开2025年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/2e3b49d9-dd8b-4780-b130-893a83a64a4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 18:46│创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创世纪（300083）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/70af8cea-8667-405a-b38f-3024ced97450.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-28 11:42│创世纪（300083）：关于2025年度第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴─
|