公司公告☆ ◇300083 创世纪 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:22 │创世纪（300083）：关于2026年第一季度计提减值及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 19:21 │创世纪（300083）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-08 18:37 │创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-08 18:37 │创世纪（300083）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-04-08 18:36 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-08 18:36 │创世纪（300083）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-08 18:36 │创世纪（300083）：作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-08 18:36 │创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-08 18:35 │创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事│
│ │项的法律意见书 │
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│2026-04-08 18:34 │创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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2026-04-23 19:22│创世纪（300083）：关于2026年第一季度计提减值及核销资产的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根
据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日公司合并财务报
表范围内的各项资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计提减值损失，对已达核销状态的存货、固定资产及其他应
收款进行核销处理。根据相关规定，本次相关资产计提减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会或股东会审议，具体内容说明如
下：
一、计提资产减值及核销资产的基本情况
（一）计提资产减值的基本情况
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》的相
关规定，公司本次计提减值损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等，2026年第一季度计
提信用减值损失和资产减值损失合计 33,780,537.41元，明细如下：
单位：元
项目 2026年第一季度
一、信用减值损失 24,044,519.89
其中：应收账款、长期应收款及应收票据 21,944,345.95
其他应收款 2,100,173.94
二、资产减值损失 9,736,017.52
项目 2026年第一季度
其中：存货 10,017,428.44
合同资产 -281,410.92
合计 33,780,537.41
（二）核销资产的基本情况
2026 年第一季度，公司根据《企业会计准则》要求，结合外部环境变化、客户经营状况、公司资产的实际情况及公司会计政策
的相关规定，对已计提减值准备的存货、其他应收账款、固定资产可回收金额进行充分评估分析，核销资产42,992,894.77元。明细
如下：
单位：元
资产类别 2026年第一季度核销资产金额
其他应收款 5,628,533.29
存货 36,428,823.28
固定资产 935,538.20
合计 42,992,894.77
二、计提减值准备的标准和方法
公司本次计提信用减值、资产减值准备及核销、转销资产遵照并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产情况，确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》重要会计
政策相关内容。
三、计提减值准备及核销资产对公司的影响及合理性说明
公司 2026年第一季度计提资产减值损失、信用减值损失合计 33,780,537.41元，减少 2026 年第一季度合并财务报表层面归属
于上市公司股东的净利润25,460,276.01元，减少 2026年第一季度末合并财务报表层面归属于上市公司股东的所有者权益 25,460,27
6.01元。
公司 2026年第一季度核销资产 42,992,894.77 元，减少 2026年第一季度合并财务报表层面归属于上市公司股东的净利润 9,83
8,713.42 元，减少 2026年第一季度末合并财务报表层面归属于上市公司股东的所有者权益 9,838,713.42 元。
本次公司计提 2026年第一季度减值损失及核销资产后，公司财务报表能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，
使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司计提减值损失及核销资产相关数据未经会计师事务所审计，最终以年审会计师审计的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a5e300e9-57c5-4807-b27c-8e0e70e55ade.PDF
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2026-04-23 19:21│创世纪（300083）：2026年一季度报告
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创世纪（300083）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34f467cf-ac0f-4a67-8953-4473b9726691.PDF
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2026-04-08 18:37│创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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创世纪（300083）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6dfbee04-3075-4da4-90b4-98ba5cac5528.PDF
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2026-04-08 18:37│创世纪（300083）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《
关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）
》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定及 2025年度第一次临时股东会的授
权，公司本次拟将 1名已离职的激励对象、1名第一个归属期个人层面绩效考核为“合格”的激励对象已获授予尚未归属的 16.60万
股限制性股票予以作废处理。现将有关事项说明如下：
一、 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1.2025年 2月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司拟向合计 50 名首次激励对象授予 1,300 万股限制性
股票。同日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
2.2025年 2月 28 日至 3月 9日，公司在公司宣传栏公示了激励计划的激励对象人员名单。截至公示期满，公司监事会未接到任
何对激励对象提出的异议。公司监事会结合名单公示情况，对激励对象名单进行了认真核查，于 2025 年 3月 11日在《监事会关于
2025年限制性股票激励计划拟首次激励对象名单的公示及核查情况说明》中发表了核查意见：列入公司激励计划激励对象名单的人员
符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象资格条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.2025 年 3 月 17 日，公司 2025 年度第一次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》，同意公司实施激励计划的相关事项。同日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2025年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025年 4月 1日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会
议审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2025年 4月 1日为授予日，
以 4.41元/股的价格向激励计划 50名激励对象授予 1,300万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表
了明确的同意意见，律师发表了法律意见。
5. 2026年 3月 13日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向 2025 年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以 2026年 3月 13日为预留授予日，以 4.41元/股的价格向符
合条件的 26名激励对象授予预留的 150万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核查并发表了核查意见，律
师发表了法律意见。
6.2026年 3月 30 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》，公司对原《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的归属安排进行修订，本事项尚需提交股东会审议。
二、 本次作废部分限制性股票的具体情况
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，由于 1名激励对象已离职，1名激励对象个人
层面绩效考核结果为“合格”，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
》的有关规定，已离职的激励对象不再具备激励对象资格、个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象归属比例为 60%，上述激励
对象已获授予尚未归属的限制性股票不得归属的部分由公司作废处理。
公司本次拟将 1名已离职的激励对象、1名个人层面绩效考核结果为“合格”的激励对象已获授予尚未归属的 16.60万股限制性
股票予以作废处理。本次作废部分限制性股票后，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分剩余的限制性股票合计 1,283.40
万股。
三、 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会造成公司总股本变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心
团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、 董事会薪酬与考核委员会意见
公司 2026年 4月 8日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通
过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为
：
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定
，不存在损害股东利益的情况。同意公司此次作废部分限制性股票。
五、 法律意见书结论性意见
公司法律顾问湖南启元（深圳）律师事务所针对本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表法律意见如下：
截至法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定；本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文
件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、 备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b96318cb-037d-49ab-ac04-9f74cd0f2ab8.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8 日召开第七届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议，以赞成 3 票、反对 0票、弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会经核查认为：
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名
单进行了审核，认为：本次拟归属的 49名激励对象符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件进行了审核，认为：公司本次
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为本次符合条件的 49名首次授予部分激励对象办理限制性股票归
属的相关事宜，对应可归属的限制性股票数量为 512.40万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损
害公司及股东利益的情形。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/000aae09-c859-4cdd-903b-4ae1808883c0.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月8日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2026年4月3日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中，独立
董事叶卫平先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于 1名激励
对象已离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象业绩考核结果为“合格”，归属比例为 60%；上述激励对象对应已获授予但尚未
归属的限制性股票中，不符合归属条件的部分应由公司作废，公司决定对相关激励对象已获授予但尚未归属的 16.60万股限制性股票
进行作废处理。
公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2025年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象为 49人，拟归属股份合计为 512.40
万股。全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理股票归属相关事宜。
公司聘请的律师对本事项出具了《法律意见书》。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖文先生回避表决。
三、备查文件
1．第七届董事会第四次会议决议；
2．第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/04dfb430-2ed7-4f59-bb57-2d436b63446b.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
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创世纪（300083）：作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3a1f4998-901d-4f16-b25f-7a7e8313a362.PDF
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2026-04-08 18:36│创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会决议公告
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创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/beaf76a7-0acd-4fb2-a1ec-97f9704f029c.PDF
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2026-04-08 18:35│创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的
│法律意见书
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创世纪（300083）：2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7d22ceed-5ccf-4d1f-b581-9136acb79ed3.PDF
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2026-04-08 18:34│创世纪（300083）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及相关法律法规的规定，广东海派
律师事务所(以下简称“本所”)接受广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 202
6年第一次临时股东会，出具本法律意见书。
本所律师本次出具的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表
决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所愿就此承担相应的法律责任。法律意见书内容如下：
一、股东会召集程序的合法有效性
本次股东会的召集、召开程序刊登于巨潮网站的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》(以下简称“公告”)中，公司董事会于 2026年 3月 14日发布了关于召开本次股东会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，通知中列明本次股东会讨论事项按《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
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经验证，公司本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召开程序的合法有效性
本次股东会采取网络投票与现场会议相结合的形式召开。现场会议于 2026年 4月 8日（星期三）下午 15:00 在深圳市宝安区新
桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长夏军先生主持。
经验证，公司本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东会现场会议的股东及代理人 5名，为截至 2026年 4月 1日（星期三）下午收市
时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东，所持股份总数 332,988,909股，占公司有表决权股份总数（总股本
扣除回购股份数量后，下同）的 20.2048％；通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 1,893 人，代
表股份数量为 85,288,121 股，占公司有表决权股份总数 5.1750％。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,898人，代表股份数量为 418,277,030股，占公司有表决权股份总数 25.3798％。其中
，中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 1897人，代表的股份数
为 191,173,863股，占公司有表决权股份总数 11.5999％。
其他出席会议的人员为公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据刊登于巨潮网站的通知的内容，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东会人员的资格与召集人的资格均合法有效。
四、表决程序与表决结果的合法有效性
公司本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。公司本次股东会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记
名投票方式进行了逐项表决；参与网络投票的股东于 2026年 4月 8日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
通过深圳证券交易所交易系统，或于 2026 年 4 月 8 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网
投票系统就通知中列明的事项进行表决。本次股东会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东会规则》和《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投
票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次会议表决结果如下:
1、《关于提请股东会延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为 227,103,167股。表决情况：同意 130,857,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 68.4494%；反对 59,923,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 31.3452%；弃权 392,700股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2054%。其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 130
,857,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4494%；反对 59,923,818股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 31.3452%；弃权 392,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2054%。
根据《公司
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