公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于公司变更办公地址和传真的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：召开2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-30 00:00 │海默科技（300084）：《信息披露暂缓及豁免管理制度》（2025年9月） │
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│2025-09-17 18:24 │海默科技（300084）：关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告│
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│2025-09-16 19:06 │海默科技（300084）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。公司于 2025 年 9月 29日召开的 2025年第二次临时股东
会，审议通过了上述议案。
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于公司本次激励计划 7名首次授予、6名预留授
予的激励对象因离职不再具备激励对象资格，所涉合计 1,858,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购注销。本次回
购注销完成后，公司股份总数将由 510,247,899股变更为 508,389,899 股，公司注册资本也将相应由 510,247,899 元变更为508,38
9,899元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层；
2、申报时间：2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 13 日，8：30-17：30（双休日及法定节假日除外）；
4、联系人：赵菁；
5、联系电话：0931-8553529；
6、邮箱：securities@haimo.com.cn；
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d929dbf5-ce03-4e82-9726-75b43f69a125.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 9月 29日以现场和通讯表决相结合的
方式召开。公司于同日召开的 2025年第二次临时股东会完成了董事会换届选举工作，为确保本届董事会尽快投入工作，公司于 2025
年 9月 28 日将会议通知送达全体董事邮箱，本次董事会的召开经出席会议董事同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事9
人，实际出席董事 9人（杜勤杰先生、张雷先生出席现场会议，其余董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议
。会议由半数以上董事共同推举杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举杜勤杰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
2、逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
2.1第九届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：杜勤杰、刘淼、杨剑、王东梅、张雷；董事长杜勤杰任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2第九届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：杨剑先生、曹建海先生、张力天先生；独立董事杨
剑任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3第九届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：曹建海、万红波、杜勤杰；独立董事曹建海
任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4第九届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、杨剑、周龙环；独立董事万红波任主任委
员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案 2.2已经公司提名委员会审议通过，议案 2.3已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
4、逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第九届董事会聘任：
4.1马骏为副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.2刘淼为副总经理、财务总监
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.3张雷为副总经理
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，刘淼女士担任财务总监任职资格已经公司审计委员会审议通过。
上述聘任人员任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任张雷先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任赵菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。
7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，更好地整合资源配置，提升运营效率，公司拟对组织架构进行调整。董事会办公室
下设证券事务部、投资发展部，调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《海默科技（集团）股份有限公司章程》《海默科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》《海默科技（集团）股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》。表决结果：同意
9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
三、备查文件
1、《第九届董事会第一次会议决议》；
2、《2025年第三次提名委员会会议决议》；
3、《2025年第三次薪酬与考核委员会会议决议》；
4、《2025年第四次审计委员会会议决议》。
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：关于公司变更办公地址和传真的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日已搬迁至新办公地址，为方便投资者与公司的交流
与联系，现将公司办公地址和传真变更的具体情况公告如下：
变更前 变更后
办公地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 593号 甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘
肃农垦总部经济大厦 A座 19层
传真 0931—8553789 0931—8553529
公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同步变更。
除上述变更外，公司联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广大投资者知悉。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1ab3f15f-4780-4fab-8d49-0783942424e3.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开的职工代表大会选举产生职工代表董事 1名；公
司于 2025年 9月 29日召开的 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生 5名非独立董事和 3名独
立董事。张雷先生与 2025年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第九届董事会，公司董事会
已换届完成。
2025年 9月 29日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成公司董事长及董事会各专门委员会委员的选举、公司高级管理人员
和证券事务代表聘任等事项。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，具体如下：
1、非独立董事：杜勤杰先生（董事长）、刘淼女士、张力天先生、周龙环先生、王东梅女士；
2、独立董事：万红波先生、杨剑先生、曹建海先生；
3、职工代表董事：张雷先生。
公司第九届董事会任期自 2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，上述董事简历详见附件。
二、董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会由五名董事组成。成员为：杜勤杰先生（主任委员）、刘淼女士、杨剑先生、王东梅女士、张雷先生；
2、提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：杨剑先生（主任委员）、曹建海先生、张力天先生；
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波先生（主任委员）、曹建海先生、杜勤杰先生；
4、审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波先生（主任委员）、杨剑先生、周龙环先生。
上述各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：杜勤杰先生
副总经理：马骏先生
副总经理兼财务总监：刘淼女士
副总经理兼董事会秘书：张雷先生
证券事务代表：赵菁女士
上述人员任期与第九届董事会任期一致。
上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
通讯地址：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座19层
电话：0931-8553529
传真：0931-8553529
电子邮箱：securities@haimo.com.cn
四、离任董事、高级管理人员持股及承诺事项的说明
公司第八届董事会董事兼联席总裁窦剑文先生、董事苏占才先生、董事朱伟林先生、独立董事武建东先生、副总裁和晓登先生在
本次换届选举完成后不再担任公司董事和高级管理人员职务。苏占才先生、朱伟林先生、武建东先生、和晓登先生离任后不再担任公
司其他职务，窦剑文先生离任后在控股子公司担任其他职务。
截至公告披露日，朱伟林先生、武建东先生未直接或间接持有公司股份，和晓登先生持有公司股份 415,950 股，苏占才先生直
接持有公司股份3,186,300股，通过山东新征程能源有限公司间接持有公司股份 114,260,979股。上述人员不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章及规范性文件的规定进行管理。
截至公告披露日，窦剑文先生持有公司股份 38,664,456股，根据窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程能源有限公司于 2023年
1月 3日签订的《股份转让协议》，自本协议生效之日起截至上市公司 2025年年度报告出具并披露之日，窦剑文减持后其持有的上
市公司股份不得低于 19,300,000 股（以下简称：最低持股数），若在此期间内上市公司发生送股、转股、配股等事项而增加时，该
股份数量需根据最低持股数与窦剑文本次转让后剩余股份数量之比等比例调整。除上述承诺外，窦剑文先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
上述因提前换届选举离任的董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，为公司经营决策
和提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司董事会对窦剑文先生、和晓登先生、朱伟林先生、苏占才先生和武建东先生在任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ba823456-cff5-4af0-b678-3b0629129c65.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 海默科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日在公司会议室召开三届一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张雷
先生为公司第九届董事会职工代表董事，与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的 5名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司
第九届董事会，任期与第九届董事会一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/95cac823-10d4-486a-9432-acf4b10dee33.PDF
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2025-09-30 00:00│海默科技（300084）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更以往股东会已通过的决议及否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日 14:30；（2）网络投票时间：2025年 9月 29日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁南路 571号甘肃农垦总部经济大厦 A座 19层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杜勤杰
6、本次股东会的通知已于 2025年 9月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的股东及
股东代理人共 147人，代表公司股份 147,928,643股，占公司有表决权股份总数的 28.9915 %。
其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司股份143,187,679股，占公司有表决权股份总数的 28.062
4 %；通过网络投票出席本次股东会的股东 141 人，代表公司股份 4,740,964 股，占公司有表决权股份总数的 0.9291 %。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东会的中小股东 143人，代表公司股份 4,835,964股，占公司有表决权股份总数的 0.
9478 %。
其中：出席本次股东会现场会议的中小股东共 2人，代表公司股份 95,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0186 %；通过网络
投票出席本次股东会的中小股东 141 人，代表公司股份 4,740,964 股，占公司有表决权股份总数的0.9291 %。
3、公司第八届董事会有 8名董事，除董事窦剑文先生、苏占才先生由于工作原因无法参加本次会议外，其余董事均出席本次股
东会；公司部分高管列席本次股东会。
4、本次股东会聘请北京德恒(兰州)律师事务所郝健翔律师、陈澎波律师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举杜勤杰先生为公司非独立董事
同意股份数：144,863,440股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9279%。杜勤杰先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.02选举刘淼女士为公司非独立董事
同意股份数：144,847,331股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9170%。刘淼女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.03选举张力天先生为公司非独立董事
同意股份数：144,856,322股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9231%。张力天先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.04选举周龙环先生为公司非独立董事
同意股份数：144,841,322股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9130%。周龙环先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.05选举王东梅女士为公司非独立董事
同意股份数：144,841,329股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9130%。王东梅女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举万红波先生为公司独立董事
同意股份数：144,880,618股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9395%。万红波先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.02选举杨剑先生为公司独立董事
同意股份数：144,900,614股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9530%。杨剑先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.03选举曹建海先生为公司独立董事
同意股份数：144,850,607股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9192%。曹建海先生当选为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 146,912,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3130％；反对 608,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4113％；弃权 407,724股（其中，因未投票默认弃权 291,624股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2756％。
中小股东总表决情况：同意 3,819,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9861％；反对 608,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5828％；弃权 407,724 股（其中，因未投票默认弃权291,624股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4311％。
本议案涉及关联股
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