公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 19:58│海默科技（300084）：简式权益变动报告书（窦剑文及其一致行动人）
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海默科技（300084）：简式权益变动报告书（窦剑文及其一致行动人）。
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2024-11-19 19:58│海默科技（300084）：简式权益变动报告书（山东新征程能源有限公司）
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海默科技（300084）：简式权益变动报告书（山东新征程能源有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/e3ceccf3-39f9-4275-a5d9-b73a076ab362.PDF
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2024-11-19 19:58│海默科技（300084）：关于持股5%以上股东表决权委托及一致行动关系终止暨权益变动的提示性公告
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海默科技（300084）：关于持股5%以上股东表决权委托及一致行动关系终止暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6222b3dd-a9fb-4301-a013-211b66de3a1c.PDF
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2024-11-15 18:52│海默科技（300084）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开
。会议通知于 2024 年 11 月 8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（所有董事均以通
讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》
史瑞强先生因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任公司财务副总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定
，董事会免去史瑞强先生财务总监职务，同意聘任刘淼女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更财务总监及聘任副总裁的公告》（公告编号：2024—063）。
2、《关于调整公司组织架构的议案》
经审议，董事会认为本次公司组织架构增设战略发展部，有助于公司对外战略投资的实施执行，是公司战略升级和转型的重要安
排；增设采购部，是对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明确各级组织职能和职责，提高协同效率。本次组织架构调整
符合公司长远发展的需要，有利于提高公司运营效率，促进公司业务健康发展，不会影响公司的正常经营，董事会同意对公司现行组
织架构进行调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024—064）。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》；
2、《2024 年第八次审计委员会会议决议》；
3、《2024 年第三次提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/75c6a3a1-2983-4bf0-aeb9-1bbddc1a10d2.PDF
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2024-11-15 18:52│海默科技（300084）：关于变更财务总监及聘任副总裁的公告
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一、财务总监辞职的情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监史瑞强先生的书面辞职报告。史瑞强先生
因工作变动不再担任公司财务总监，辞职后将担任公司财务副总监。史瑞强先生担任财务总监的原定任期为 2024 年 5 月 17 日至
2026 年 2 月 5日。
史瑞强先生通过公司 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份 200,000股，截至本公告披露日，上述股票尚未解除限售；史瑞
强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
史瑞强先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对史瑞强先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任副总裁及财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2024年 11 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于变更财务总监及聘任副总裁的议案》，经公司总裁苏占才先生提名，董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，
董事会一致同意聘任刘淼女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，刘淼女士简
历详见附件。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》；
2、《2024 年第八次审计委员会会议决议》；
3、《2024 年第三次提名委员会会议决议》；
4、史瑞强先生出具的《辞职报告》；
5、刘淼女士出具的《财务总监候选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/28fe3726-3ba1-493e-b9a2-918b5f21ea00.PDF
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2024-11-15 18:52│海默科技（300084）：关于调整公司组织架构的公告
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海默科技（300084）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 20:08│海默科技（300084）：东方证券关于海默科技向特定对象发行股票上市保荐书
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海默科技（300084）：东方证券关于海默科技向特定对象发行股票上市保荐书。
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2024-11-13 20:08│海默科技（300084）：关于2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理
委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/9aa8ff87-9d5c-48a6-810f-70ce8395986f.PDF
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2024-11-13 20:08│海默科技（300084）：海默科技2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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海默科技（300084）：海默科技2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书。
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2024-11-13 20:08│海默科技（300084）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
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经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2495 号），同意海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票
。公司本次最终发行数量 114,260,979 股，发行价格为 3.88 元/股。
本次发行后，公司总股本由 396,073,738 股增加至 510,334,717 股。公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购，持股
数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加而被动稀释。具体情况如下：
姓名 职务 本次发行前 本次发行后
直接持股数量 持股比例 直接持股数量 持股比例
（股） （股）
苏占才 董事长、总裁 4,256,600 1.07% 4,256,600 0.83%
窦剑文 董事、联席总裁 51,552,608 13.02% 51,552,608 10.10%
孙鹏 董事、副总裁 600,000 0.15% 600,000 0.12%
兼董事会秘书
彭端 董事 - - - -
周龙环 董事 - - - -
朱伟林 董事 - - - -
万红波 独立董事 - - - -
曹建海 独立董事 - - - -
武建东 独立董事 - - - -
周庆源 监事会主席 - - - -
郝颖 监事 - - - -
雍生东 监事 - - - -
史瑞强 财务总监 200,000 0.05% 200,000 0.04%
马骏 常务副总裁 2,929,000 0.74% 2,929,000 0.57%
和晓登 副总裁 552,800 0.14% 552,800 0.11%
注：上表中的持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/cb1b56d9-7446-4bb0-aa92-e329d7c09590.PDF
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2024-11-13 16:04│海默科技（300084）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕2495号）同意，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象山东新征程能源有限公
司发行人民币普通股（A 股）股票 114,260,979 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.88 元，募集资金总额为人
民币443,332,598.52 元，扣除各项发行费用人民币 8,859,269.05 元（不含税）后，募集资金净额 434,473,329.47 元。上述募集
资金已于 2024 年 10 月 24 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《海默科
技（集团）股份有限公司验资报告》（大信验字【2024】第 9-00011号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第七届董事会第九会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司
设立了募集资金专项账户。近日，公司及保荐机构东方证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监
管协议》。
截至 2024 年 11 月 11 日，本次募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户主体 开户行 银行账号 存放资金余额 募集资金用途
（万元）
海默科技 浙商银行股 8210000010120100358206 43,703.26 补充流动资金
（集团）股 份有限公司 和偿还债务
份有限公司 兰州分行
注：募集资金账户存放资金余额与募集资金净额存在的差异主要系包含部分尚未扣除的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：浙商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（二）协议主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8210000010120100358206，截止 2024 年 11 月 11 日
，专户余额为 43,703.26万元。该专户仅用于甲方 2023 年度向特定对象发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人许宁、庾茜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 30 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知
丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙
方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起
算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日，即 2026 年 12 月 31 日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1437b6c6-c613-4a45-835f-2a3e5fa5d58f.PDF
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2024-10-30 08:16│海默科技（300084）：关于2024年第三季度报告的更正公告
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海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。经事后复核发现，由于工作人员疏忽，部分内容
录入错误，现予以更正，具体更正内容如下：
一、更正前：
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 136,663,244.87 -28.94% 300,765,456.21 -14.56%
归属于上市公司股东 -16,577,136.04 -143.33% -54,254,439.65 -2,926.57%
的净利润（元）
归属于上市公司股东 -17,011,987.67 -147.99% -56,584,549.46 2,792.81%
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 28,970,305.30 -67.71%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0420 -142.23% -0.1374 -2,848.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0420 -142.23% -0.1374 -2,848.00%
加权平均净资产收益 -1.58% -5.32% -5.13% -5.31%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,956,934,027.89 2,059,287,322.85 -4.97%
归属于上市公司股东 1,036,843,337.06 1,077,417,935.47 -3.77%
的所有者权益（元）
二、更正后：
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末
增减 比上年同期增减
营业收入（元） 136,663,244.87 -28.94% 300,765,456.21 -14.56%
归属于上市公司股东 -16,577,136.04 -143.33% -54,254,439.65 -2,926.57%
的净利润（元）
归属于上市公司股东 -17,011,987.67 -147.99% -56,584,549.46 -2,792.81%
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 28,970,305.30 -67.71%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0420 -142.23% -0.1374 -2,848.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0420 -142.23% -0.1374 -2,848.00%
加权平均净资产收益 -1.58% -5.32% -5.13% -5.31%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,956,934,027.89 2,059,287,322.85 -4.97%
归属于上市公司股东 1,036,843,337.06 1,077,417,935.47 -3.77%
的所有者权益（元）
除上述内容更正外，《2024 年第三季度报告》其他内容保持不变，公司董事会对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。今后
，公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，避免出现类似问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/23726dcc-09be-4eec-8263-e7c0e87182b8.PDF
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2024-10-30 08:16│海默科技（300084）：海默科技2024年第三季度报告（更正后）
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海默科技（300084）：海默科技2024年第三季度报告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/545940c7-822c-4318-b614-4998698416ed.PDF
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2024-10-29 19:45│海默科技（300084）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开
，会议通知于 2024 年 10 月24 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人（所有监事均以通
讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第二十九次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《2024 年第三季度报告》：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024—057）。
三、备查文件
《第八届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/35ce3a86-6fd6-48eb-962c-36548834b424.PDF
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2024-10-29 19:44│海默科技（300084）：2024年三季度报告
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海默科技（300084）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e1464112-9768-4810-bc9a-af2e74d36624.PDF
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2024-10-29 19:41│海默科技（300084）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
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