公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 18:35 │海默科技（300084）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-02-14 17:47 │海默科技（300084）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-24 19:18 │海默科技（300084）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 18:32 │海默科技（300084）：关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-08 18:52 │海默科技（300084）：关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-01-08 18:51 │海默科技（300084）：第八届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:50 │海默科技（300084）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-08 18:50 │海默科技（300084）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-08 18:50 │海默科技（300084）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-08 18:50 │海默科技（300084）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-02-18 18:35│海默科技（300084）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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海默科技（300084）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f4d58c70-5f71-464f-93f6-734c2a368215.PDF
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2025-02-14 17:47│海默科技（300084）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出
具的《关于更换海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的通知》。
东方证券为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指定许宁先生、庾茜女士为公司持续督导保荐代表人，项目持续
督导期至 2026 年 12 月 31日止。
现因许宁先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方证券指定刘一凡先生（
简历详见附件）接替许宁先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行持续督导职责。本次变更后，公司 2023 年度
向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为刘一凡先生和庾茜女士。公司董事会对许宁先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/33ad066f-fffe-44ca-be87-535b7325bdaa.PDF
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2025-01-24 19:18│海默科技（300084）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√亏损 ? 扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：19,000.00 万元–23,000.00 万元 盈利：3,251.78 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：19,500.00 万元–23,500.00 万元 盈利：2,760.61 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，2024 年度审计工作尚在进行中，本次业绩预告未经会计师事务所审计，
但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审
计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司经营业绩亏损的主要原因：
1、受行业市场竞争加剧、客户需求调整和部分产品竞争力下降等因素的影响，公司营业收入总体不及预期。多相计量产品、井
下测/试井及增产仪器、压裂设备、油田特种车辆、环保设备及相关服务等产品线的营业收入和毛利率较上年均有所下降。
2、公司积极推进“提质增效、聚焦核心”的战略调整，进一步聚焦核心产品，逐步关停并转部分低效业务及产品线，推进资产
结构优化和业务发展转型升级。
公司结合内外部环境及相关子公司或资产组的盈利预期下降等综合因素考虑，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关
会计政策规定对相关资产进行年末减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备
，最终计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3、报告期，股权激励形成的股份支付费用同比增加，影响金额约为 1,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/47721f3d-44f9-4ddc-9a00-b1c4b6eaf879.PDF
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2025-01-17 18:32│海默科技（300084）：关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发营业执照的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月9 日召开的第八届董事会第三十一次会议和 2024
年 12 月 26 日召开的 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《
公司章程》第 5 条规定“公司注册资本为人民币510,334,717 元”、第 7 条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。
具体内容详见公司于 2024年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2024—070）。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁的议案》，经公司董事会提名，
董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职、部分高级管理人员辞
去职务暨补选非独立董事、聘任总裁的公告》（公告编号：2024—077）。
近日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换
发的营业执照。公司新换发的营业执照相关信息如下：
一、营业执照基本登记信息
1、名称：海默科技（集团）股份有限公司
2、统一社会信用代码：91620000296610085H
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：杜勤杰
5、注册资本：伍亿壹仟零叁拾叁万肆仟柒佰壹拾柒元整
6、成立日期：2000 年 12 月 18 日
7、住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号
8、经营范围
许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：云计算装备技术服务；数字技术服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）；仪器仪表制造；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；深海石油钻探设备销售；机械设备研
发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石
油天然气技术服务；计量技术服务；工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、登记机关：甘肃省市场监督管理局
二、备查文件
1、海默科技（集团）股份有限公司《营业执照》；
2、甘肃省市场监督管理局出具的《变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/e84c9fb1-9c46-4305-b121-63f9dbac10d0.PDF
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2025-01-08 18:52│海默科技（300084）：关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、董事变更情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委员会委员职
务，辞职后不再担任公司其他职务。彭端女士担任公司非独立董事的原定任期为 2023 年 2 月 6 日至2026 年 2 月 5 日。截至本
公告披露日，彭端女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2024年 12月 23日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意提名杜勤杰先生为公司非独立董事候选人。2025 年 1 月 8 日，公司召开 2025年第一次临时股东会，会议
审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自 2025年第一次临时股东会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、董事长变更情况
公司于近日收到董事长苏占才先生出具的《辞职报告》，公司董事长苏占才先生因工作职能调整申请辞去公司董事长、战略委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事职务。截至本公告披露日，苏占才先生持有公
司股份 4,256,600 股，占公司总股本的 0.83%，其控制的山东新征程能源有限公司持有公司股份 134,260,979 股，占公司总股本的
26.31%，山东新征程能源有限公司为公司的控股股东，苏占才先生仍为公司的实际控制人，苏占才先生不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
苏占才先生在担任公司董事长、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司战略转型与发展及规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对苏占才先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及选举董事长的议案》，董事会同
意免去苏占才先生董事长职务，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、补选董事会专门委员会委员情况
公司于近日收到董事兼董事会秘书孙鹏先生出具的《辞职报告》，孙鹏先生因工作职能调整申请辞去战略委员会委员职务，辞职
后继续担任公司董事兼董事会秘书职务。孙鹏先生通过公司 2023 年限制性股票激励计划持有公司股份600,000 股，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
鉴于公司董事会成员发生变动以及苏占才先生和孙鹏先生辞去董事会专门委员会职务，为保证各专门委员会正常有序开展工作，
公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市
公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细
则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会提名补选第八届董事会下设专门委员会成员具体情况如下：
1、补选杜勤杰先生为公司战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满之日止；
2、补选周龙环先生为公司第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会名称 委员名单 主任委员
战略委员会 杜勤杰、窦剑文、朱伟林、武建东（独立董事）、周龙环 杜勤杰
审计委员会 万红波（独立董事）、武建东（独立董事）、周龙环 万红波
（独立董事）
薪酬与考核委员会 曹建海（独立董事）、万红波（独立董事）、杜勤杰 曹建海
（独立董事）
提名委员会 武建东（独立董事）、曹建海（独立董事）、杜勤杰 武建东
（独立董事）
四、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《第八届董事会第三十三次会议决议》；
3、苏占才先生出具的《辞职报告》；
4、孙鹏先生出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/2295f470-d4e7-4c7f-b4e0-812bb2e133a2.PDF
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2025-01-08 18:51│海默科技（300084）：第八届董事会第三十三次会议决议公告
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海默科技（300084）：第八届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1c5aabd9-89de-4416-b966-05c001f82081.PDF
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2025-01-08 18:50│海默科技（300084）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于海默科技（集团）股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《
海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本《法律意见书》出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提
下，相关出席会议股东符合资格。
4. 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第八届董事会第三十二次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《海默科技（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
24-079），公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、
审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 1 月 8 日 14:30 在甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号公司四楼会议室召开，会议由孙鹏先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日 9:15-
15:00。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 107 名，代表公司有表决权的股份共计 194,914,986 股，占公司有表决权股份总数的 3
8.1936%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现
场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计187,011,756 股，占公司有表决权股份总数的 36.6449%。
上述股份的所有人为截至 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票
的股东。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 102 名，代表公司有表决权的股份共计 7,903,230
股，占公司有表决权股份总
数的 1.5486%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 102名，代表公司有表决权的股份共计 5,019,599 股，占
公司有表决权股份总数的
0.9836%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员
在本次会议中，通过现场或网络视频方式出席或列席的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案
或提出增加新议案的情形。
根据本所律师的见证，本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中
所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表与本所律师共同进行了计票和监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向
公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》
回避表决情况：本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
该议案的表决结果为：194,667,486 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8730%；111,500
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0572%；136,000 股弃权，占出席
本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0698%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：4,772,099 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
95.0693%；111,500股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.2213%；136,000股弃权，占出席本次会
议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.7094%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式两份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/7f3b9942-37cd-4e7b-808f-fbb38f1426b2.PDF
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2025-01-08 18:50│海默科技（300084）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”
或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海默科
技使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容
（一）管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响公司（包括控股子公司）正常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置自
有资金进行现金管理，有利于公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好、安全性
高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品
种。
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