公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:13 │海默科技（300084）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:13 │海默科技（300084）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师履│
│ │行监督职责情况报告 │
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│2026-04-29 00:13 │海默科技（300084）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-04-29 00:13 │海默科技（300084）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-29 00:13 │海默科技（300084）：2025年年度报告 │
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│2026-04-29 00:12 │海默科技（300084）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-29 00:11 │海默科技（300084）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:11 │海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-29 00:11 │海默科技（300084）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-29 00:11 │海默科技（300084）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-04-29 00:13│海默科技（300084）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海默科技（300084）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ad75a55-c412-4f40-b47a-f49a4dd494b3.PDF
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2026-04-29 00:13│海默科技（300084）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对年审会计师履行监
│督职责情况报告
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暨董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《海默科技（集团）股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度会计师事务所履职情况暨审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏，拥有财政部颁发的会计师事务所执业
证书。截至 2025年 12月 31日，大信会计师事务所从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过 500人。大信会计师事务所 2024年度上市公司审计客户共计 221家（含 H股），收费总额人民币
2.82 亿元，上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会通过对大信会计师事务所执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性等方面的审查，同意向董事会提
议聘任大信会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十七次会议以及 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，大信会计师事
务所对公司 2025年度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用
情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和和合并及母公司现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计
报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对大信会计师事务所执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性等方面进行审查，对拟签字注册会计
师项目经验进行了解，认为大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同
意向董事会提议聘任大信会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）2026 年 1月 26 日，公司董事会审计委员会委员与大信会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开现
场沟通会议，审计委员会委员认真听取了大信会计师事务所对公司年报审计的工作计划，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 27日，审计委员会委员以现场与通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟
通会议，审计委员会委员听取了大信会计师事务所关于公司审计计划执行情况、关键审计事项及审计报告出具情况等履职情况的汇报
，并就审计委员会关注事项进行了沟通。同日，审计委员会审议通过了公司 2025年度财务报告、2025年度内部控制评价报告、2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2026年一季度报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所能够以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，并
按相关要求出具了审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90642081-ccd8-4e63-ad99-bfa411711b23.PDF
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2026-04-29 00:13│海默科技（300084）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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海默科技（300084）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f28af46-92fa-4443-b932-caee0444c881.PDF
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2026-04-29 00:13│海默科技（300084）：2025年年度报告摘要
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海默科技（300084）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f2bab5e-8609-41fd-a190-3b25dd865a4b.PDF
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2026-04-29 00:13│海默科技（300084）：2025年年度报告
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海默科技（300084）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17ac913e-3747-4e17-a8f4-5bea3d1783c5.PDF
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2026-04-29 00:12│海默科技（300084）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年 4月 27日召开第九届董事会第十二次会议，审
议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-35,766,723.85元，
母公司 2025年度净利润为-368,505,174.23元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为-848,506,442.64元，母公
司报表累计未分配利润为-332,389,876.82元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《海默科技（集团）股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司 2025年度亏损且合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合《公
司章程》规定的分红条件，公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
公司 2025年度亏损，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -35,766,723.85 -228,434,241.24 32,517,752.63
（元）
研发投入（元） 62,029,430.15 64,660,200.55 71,508,312.43
营业收入（元） 637,309,263.58 599,825,845.99 743,869,749.92
合并报表本年度末累计未分配 -848,506,442.64
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -332,389,876.82
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -77,227,737.49
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 198,197,943.13
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 10.00
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）2025 年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》《海默科技（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，公司 2025年度净利
润为负值，且合并报表、母公司报表 2025年年末未分配利润均为负值，公司不满足现金分红条件，2025年度拟不进行利润分配符合
公司实际情况。
公司为增强投资者回报水平，将进一步优化经营管理，改善公司业绩，不断深化油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田
数字化业务盈利能力，并积极寻求第二增长曲线，拓展盈利增长点，与投资者分享公司发展的成果。
三、董事会意见
鉴于公司 2025年度亏损且合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，公司 20
25年度不进行利润分配，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、《第九届董事会第十二次会议决议》；
2、《2026年第三次审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/faf20ae2-ed1d-4564-a6a0-0537d6599a5a.PDF
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2026-04-29 00:11│海默科技（300084）：2026年一季度报告
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海默科技（300084）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d80fa1-9165-4d04-af95-67be33aa6cc6.PDF
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2026-04-29 00:11│海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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海默科技（300084）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85c93b99-2e3c-4755-b5a8-1414aa9ae6ea.PDF
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2026-04-29 00:11│海默科技（300084）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第九届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年
度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告
如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，对公司实际情况及相关事项进行
自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）拟发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名（含 35名）的特定对象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权
与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格
将根据询价结果由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上
述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关
项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（九）决议有效期
自 2025年年度股东会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
提请股东会授权董事会在符合本事项以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件。
（二）其它授权事项
1、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜
，决定本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次股票发行上市申报材料，办理相关手续并执行与
发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，增加公司注册资本，并办理工商变更登记手续，处理
与此相关的其他事宜；
8、于本次发行完成后，办理新增股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市
等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定
对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025年年度股东会审议。
四、风险提示
公司不属于海关失信企业。通过简易程序向特定对象发行股票事宜，须经公司 2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股
东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在不
确定性，公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《第九届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b84861d-ecd9-41e3-953b-b404318753ff.PDF
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2026-04-29 00:11│海默科技（300084）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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海默科技（300084）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5198b82d-d10b-46a1-8ebc-46ca6db2f373.PDF
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2026-04-29 00:11│海默科技（300084）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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海默科技（300084）：第九届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c58ec946-8dab-4edb-af76-ba49b077972b.PDF
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