公司公告☆ ◇300084 海默科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-29 01:32 │海默科技（300084）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于会计政策变更的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号（》财会〔2024〕24 号，下称“《准则解释第 18 号》”），
规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本” “
其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债” “一年内
到期的非流动负债” “预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
基于上述会计准则解释的发布，结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月6 日起执行《准则解释第 18 号》。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司是根据国家统
一会计制度的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《准则解释第 18 号》，采用追溯调整法对可比
期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况，本次追溯调整不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质
改变。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关规定要求进行的相应调整，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理变更，本次会计政策变更决
策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响，董事会同意公司本次会计政策变更事项。
四、备查文件
《第八届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd39d8ca-9ae0-4d6f-a93a-142d5345fd59.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于修订部分公司治理制度的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《
关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关规定，结
合公司实际经营需要，对《海默科技（集团）股份有限公司章程》及相关治理制度进行了修订，同时废止《监事会议事规则》。
本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理办法》 修订 是
5 《募集资金管理办法》 修订 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
7 《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
13 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
14 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15 《投资者关系管理制度》 修订 否
16 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
17 《内部控制制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《子公司管理制度》 修订 否
21 《总经理工作细则》 修订 否
22 《信息披露管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告和保密制度》 修订 否
上述第 1-8 项制度尚需公司 2024 年年度股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；第 9-23 项制度自第八届董事会第三十
六次会议审议通过之日起生效 。 修 订 后 的 部 分 制 度 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a42bc09c-764f-4a60-a9cd-d28c7e13ae67.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入59,982.58 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2
2,843.42 万元。截至 2024年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-81,273.97 万元，实收股本总额为 51,033.4
7 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
受行业竞争加剧、市场需求变化和部分产品竞争力下降等因素的影响，公司报告期实现营业收入 59,982.58 万元，较上年同期
减少 19.36%。报告期内，公司进一步聚焦核心产品，逐步关停并转部分低效业务及产品线，根据客观情况和谨慎性原则对合并报表
商誉和公司及控股子公司的存货、固定资产、应收账款等计提了减值损失。营业收入下降以及减值损失的计提等因素使得公司报告期
出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-22,843.42 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,934.72 万元
。
三、应对措施
公司 2025 年将围绕油气田装备与服务主业，聚焦技术升级、国际业务深耕与国内销售网络强化，通过设备供应与技术服务协同
推进，实现主营业务可持续发展。
在技术研发领域，公司以客户需求为导向，持续完善多相计量产品、测/试井仪器及井下工具、压裂设备等核心产品的技术升级
与功能优化；强化油气生产系统的数据采集与分析能力，通过物联网与大数据技术提升设备运行效能，为客户提供定制化、高可靠性
的油气田开发技术支持。
市场竞争方面，公司在国际市场以巩固中东地区市场优势为重点，深化设备销售与油服技术输出的协同模式，增强与区域头部企
业的长期合作关系；同步推进非洲、拉美等新兴市场布局，分散区域市场风险。公司在国内市场着力扩大销售网络覆盖区域，依托成
熟产品线及相关服务，在设备收入承压的背景下，通过增强技术服务和运维支持能力，提高服务收入占比。
内部管理层面，公司持续落实“提质增效、聚焦核心”的战略，以提升运营效率为核心，剥离整合、优化资源配置，集中资源保
障主业技术研发与生产销售顺利开展，为业务稳健发展提供支撑。同时，公司积极拓展外延式并购，谋求第二增长曲线。
四、备查文件
《第八届董事会第三十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cdb7a3ce-da14-4a9b-85b5-682c1923b529.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于拟购买董监高责任险的公告
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海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议和第八届监
事会第十七次会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司
2024 年年度股东会审议。本议案提交公司董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的
相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体方案
如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：海默科技（集团）股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
1、薪酬与考核委员会意见
为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的
相关规定，公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险的购买有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、
监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于本议案内容与薪酬与考核委员会全体成员有关联，全体成员采取了回避表决，并同意将此议案提交至公司董事会审议。
2、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，
降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。由于本议案内容与
全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，并将此议案直接提交至公司 2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十六次会议决议》；
2、《第八届监事会第十七次会议决议》；
3、《2025 年第一次薪酬与考核委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ae1b88e-18d7-4785-ad13-b13cfa19f9d4.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：2024年年度财务报告
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海默科技（300084）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/21b73898-2256-42f2-b6f6-baf321de6e3f.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：2024年度董事会工作报告
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海默科技（300084）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/96b3f5af-1060-42c2-bb4a-d8cf7ce8ec05.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：2024年度监事会工作报告
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海默科技（300084）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7096b7d2-7b7d-454c-91eb-3959faf8f2ea.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于续聘会计师事务所的公告
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海默科技（300084）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6ac9190-42c9-42dd-829d-47d63cd3c558.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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海默科技（300084）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b706a8d6-4831-4441-aaf9-7e0bb2b3b64a.PDF
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2025-04-29 01:32│海默科技（300084）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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海默科技（300084）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b34df56-fae0-44ae-9727-d979b28f9aa5.PDF
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2025-04-29 01:31│海默科技（300084）：2024年年度报告
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海默科技（300084）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5657ed10-d69d-48cf-891c-f146413234e4.PDF
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2025-04-29 01:31│海默科技（300084）：董事会决议公告
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海默科技（300084）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/233792af-fd73-4674-beea-da4961d29407.PDF
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2025-04-29 01:30│海默科技（300084）：东方证券关于海默科技2024年年度持续督导跟踪报告
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海默科技（300084）：东方证券关于海默科技2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7dd15d7-d90a-4f2e-90d0-874fc5cd7d2e.PDF
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2025-04-29 01:30│海默科技（300084）：内控审计报告
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大信审字[2025]第 9-00638 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 9-00638 号海默科技（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海默科技（集团）股份有限公司（以下简称
海默科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海默科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c798884b-0e4f-4530-b356-ee0bab161130.PDF
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2025-04-29 01:30│海默科技（300084）：2024年年度审计报告
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海默科技（300084）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/76e80e9c-07f1-4195-961b-ea4bdf357334.PDF
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2025-04-29 01:30│海默科技（300084）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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海默科技（300084）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28a792ff-20fb-405e-a01e-e3d063065c64.PDF
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2025-04-29 01:30│海默科技（300084）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”
、“公司”）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对海默科技 2024 年度募集资金存放与使用情况
进行了核查，并出具本核查意见如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2495
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