公司公告☆ ◇300085 银之杰 更新日期：2024-10-14◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-09 17:12│银之杰（300085）：股票交易异常波动暨严重异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司股票连续一个交易日（2024年 10 月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于
股票交易异常波动的情况。同时，公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累
计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2、公司于 2024年 9月 18日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流通
股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理
股份协议转让过户手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近期股价大幅上涨，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司已于 2024年 9月 20日、2024 年 9月 25日、2024年 9月 27
日发布《股票交易异常波动公告》、《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》、《股票交易异常波动公告》，提示公司股票可能存
在非理性炒作。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动暨严重异常波动的具体情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续一个交易日（2024年 10月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过
30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳
证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、股票异常波动暨严重异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流通
股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
上述协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续
，是否能够最终完成交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024年 9月 18日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续，是
否能够最终完成交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近期股价大幅上涨，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司已于 2024年 9月 20日、2024 年 9月 25日、2024年 9月 27
日发布《股票交易异常波动公告》、《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》、《股票交易异常波动公告》，提示公司股票可能存
在非理性炒作。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c99d8a5a-13ef-4a05-98a7-bbc4e1c841ad.PDF
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2024-09-27 17:22│银之杰（300085）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、2024年 5月 13日
召开的 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请融资提供
担保的总金额为不超过 2.10亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，其中为子公司深圳市科立发展科技有限公司（以
下简称“科立科技”）提供担保额度为不超过 5000 万元，担保额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股
东大会召开之日止。
近日，公司子公司科立科技向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请不超过人民币 1000
万元的综合授信额度，公司就上述事项签署了《最高额保证合同》。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为
科立科技提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
二、担保协议的主要内容
担保人：深圳市银之杰科技股份有限公司
被担保人：深圳市科立发展科技有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：不超过 1000万元
担保期限：为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议
约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的
债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行
期限届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计提供的担保余额为 8,094.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.11%，均为公司
对子公司的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司均无逾期担保、无涉及诉讼担保以及因担保债权逾期而承担损失的情形。
四、备查文件
1、为科立科技担保的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/88632a62-ae1c-4f39-85a6-2b19a4c54613.PDF
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2024-09-27 17:22│银之杰（300085）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 26日、2024 年 9 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交
易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、公司于 2024年 9月 18日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流通
股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。本次协议转让事
项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续，是否能够最终完成
交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近期股价大幅上涨，股票换手率及成交量明显放大，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司已于 2024 年 9 月 20 日、
2024 年 9 月 25 日发布《股票交易异常波动公告》、《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》，提示公司股票可能存在非理性炒
作。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2024年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流通
股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
上述协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续
，是否能够最终完成交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024年 9月 18日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续，是
否能够最终完成尚交易存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司近期股价大幅上涨，股票换手率及成交量明显放大，存在股价大幅上涨后回落的风险。公司已于 2024 年 9 月 20 日、
2024 年 9 月 25 日发布《股票交易异常波动公告》、《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》，提示公司股票可能存在非理性炒
作。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-09-25 16:50│银之杰（300085）：股票交易异常波动暨严重异常波动公告
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特别风险提示：
1、公司股票连续两个交易日（2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券
交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。
2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告
，公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流
通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。本次协议转让
事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，是否
能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股价短期内大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形；公司近期股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后
回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动暨严重异常波动的具体情况
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2024年 9 月 24 日、2024 年 9 月 25 日）收盘
价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
同时，公司股票连续五个交易日（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳
证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、股票异常波动暨严重异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，
公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000股无限售流通
股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
上述协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转
让过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告
，本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让
过户手续，是否能够最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股价短期内大幅上涨，可能存在非理性炒作等情形；公司近期股票换手率及成交量明显放大，可能存在股价大幅上涨后
回落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/4aa14509-30a1-47c2-a819-11a1fdc15c45.PDF
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2024-09-20 17:26│银之杰（300085）：股票交易异常波动公告
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银之杰（300085）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f0ed1a65-8854-4d4f-acec-c9e022ebda48.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:00
2．网络投票时间：2024 年 9 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 227 人，代表公司有表决权的股份 301,301,378 股，占公司总股本的 42.6
386%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 5 人，代表股份 296,155,200 股，占公司有表决权股份总数的 41.9103%；参加网络
投票的股东 222 人，代表股份 5,146,178 股，占公司有表决权股份总数的0.7283%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）及授权代表共 223 人，代表公司股份 5,146,278 股，占公司有表决权股份总数的 0.7283%。
7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 300,646,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7826%；反对 465,990 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1547%；弃权 188,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0627%。
其中中小股东表决结果：同意 4,491,338 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.2735%；反对 465,990 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0549%；弃权 188,950 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 3.6716%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 300,665,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7891%；反对 453,290 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1504%；弃权 182,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0605%。
其中中小股东表决结果：同意 4,510,838 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6524%；反对 453,290 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.8081%；弃权 182,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 3.5395%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 300,667,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7897%；反对 440,020 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1460%；弃权 193,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0642%。
其中中小股东表决结果：同意 4,512,738 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6894%；反对 440,020 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5503%；弃权 193,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 3.7604%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合
法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/2c9e363c-8b83-4ea2-ab0d-6c94a10e74a7.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：2024年第一次临时股东大会召开的法律意见书
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银之杰（300085）：2024年第一次临时股东大会召开的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/2bb57704-16aa-4219-abb2-84336e709d21.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：北京中银律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书
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银之杰（300085）：北京中银律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/132104ba-d098-48bb-a5e4-23ff923ab6a9.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：第六届监事会第十次会议决议公告
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银之杰（300085）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/7064c632-f3d1-41d3-aef2-342167b3a3a3.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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银之杰（300085）：监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/0cee32b5-93f7-4370-a884-02d8e2f680b2.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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银之杰（300085）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/f06a76a5-3563-4050-ba5f-d8f4db7e32bf.PDF
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2024-09-19 00:00│银之杰（300085）：2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、本激励计划分配总览
姓名 职务 获授限制性股票 占本计划授予 占目前股本总
数量（万股） 总量的比例 额的比
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