公司公告☆ ◇300086 康芝药业 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 17:42 │康芝药业（300086）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 │
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│2026-06-18 17:56 │康芝药业（300086）：关于公司产品中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告 │
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│2026-06-04 15:49 │康芝药业（300086）：关于召开2025年度股东会通知的公告 │
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│2026-06-04 15:47 │康芝药业（300086）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-04 15:47 │康芝药业（300086）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-01 17:18 │康芝药业（300086）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-26 17:00 │康芝药业（300086）：关于收到注射用头孢他啶他唑巴坦钠（3 ：1）临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-05-19 17:06 │康芝药业（300086）：关于公司获得药品注册证书的公告 │
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│2026-05-07 15:46 │康芝药业（300086）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-29 00:37 │康芝药业（300086）：康芝药业2025年度可持续发展报告 │
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2026-06-22 17:42│康芝药业（300086）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议审议通过，公司决定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室召
开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。公司已于 2026 年 6月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-029），为切实保护广大投资者的合法权益，方便
公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事宜再次提示公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 25 日（星期四）下午 15:00 开始。网络投票时间：2026 年 6月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（ 2） 网络 投票 ：本 次股 东会 将通 过深 交所 交易 系 统和 互联 网投 票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 6月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号会议室。二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票议案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票议案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票议案 √
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票议案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票议案 √
6.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 非累积投票议案 √
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案 非累积投票议案 √
的议案》
8.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票议案 √
2、以上 1.00-7.00 议案已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。以上 8.00 议案已经过公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 6
月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案 7.00 属于需部分关联股东回避表决议案，相关关联股东将回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 6月 23 日 17：00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封请
注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 23 日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第三、四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/4294dec5-ef1c-46a2-8ccb-169b6314a4fc.PDF
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2026-06-18 17:56│康芝药业（300086）：关于公司产品中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）参与了全国中成药联合采购办公室组织开展的全国中成药采购联盟集中带量采购（
采购文件编号：ZCYLM-2026-1）申报工作。本次集采由各省（区、市）及新疆生产建设兵团委派代表组成全国中成药联合采购办公室
（以下简称“联合采购办公室”）统筹实施，湖北省医疗保障局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。
根据全国中成药联合采购办公室于 2026 年 6 月 17 日发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》，公
司申报产品感冒清热颗粒成功中选本次集中带量采购。现将相关情况公告如下：
一、中选产品的基本情况
中选产品 批准文号 规格 功能主治 包装数量 生产企业
感冒清热颗粒 国 药 准 字 每 袋 装 疏风散寒，解表清 10 袋/盒 康芝药业股份有
Z20003334 6g(无蔗糖) 热。用于风寒感 限公司,河北康
冒，头痛发热，恶 芝制药有限公司
寒身痛，鼻流清
涕，咳嗽咽干。
注：1、本次集中采购周期自中选结果实际执行之日起至 2028 年 12 月 31 日；
2、各采购组首年采购需求量按照参加本次集中带量采购的联盟地区医药机构实际填报的采购需求量累加确定，公司具体协议采
购量以后续正式文件及采购协议为准。
二、此次中选对公司的影响
根据采购文件，联盟地区所有公立医疗机构（含军队医疗机构）均应参加本次集中带量采购，医保定点社会办医疗机构和定点药
店按照联盟地区有关规定参加，采购协议可每年一签，续签时，协议采购量原则上不少于上年度协议采购量；也可一次性签至采购周
期结束，周期届满后按规定开展接续工作。
公司产品感冒清热颗粒中选本次集采后，采购周期内，医疗机构优先使用本次集中带量采购中选药品，并确保完成协议采购量,
采购周期内若提前完成当年协议采购量，超出部分中选企业仍按中选价格进行供应，直至采购周期届满。
后续相关购销协议签订并实施后，有利于公司进一步提升感冒清热颗粒的市场占有率，强化公司在感冒类用药领域的市场竞争力
与品牌影响力，对公司长期经营发展具有积极作用。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次中选产品的正式采购合同尚未签署，后续协议签订进度、具体采购执行规模、实际供货量以及对公司当
期及未来经营业绩的影响尚存在一定的不确定性。公司将严格按照采购文件要求履行供应保障义务并密切跟进本次集采的后续落地进
展，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断、审慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《全国中成药采购联盟集中采购文件（采购文件编号：ZCYLM-2026-1）》；2、全国中成药采购联盟集中带量采购（ZCYLM-20
26-1）中选结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/443f78b9-dcb0-4d5c-a2a9-dcec437fb111.PDF
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2026-06-04 15:49│康芝药业（300086）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议审议通过，公司决定于 2026 年 6月 25 日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室召
开 2025 年度股东会，本次股东会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东会相关信息公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 25 日（星期四）下午 15:00 开始。网络投票时间：2026 年 6月 25 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（ 2） 网络 投票 ：本 次股 东会 将通 过深 交所 交易 系 统和 互联 网投 票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 6月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号会议室。二、本次股东会审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票议案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票议案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票议案 √
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票议案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票议案 √
6.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 非累积投票议案 √
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案 非累积投票议案 √
的议案》
8.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票议案 √
2、以上 1.00-7.00 议案已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。以上 8.00 议案已经过公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 6月 4日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。3、上述议案 7.00 属于需部分关联股东回避表决议案，相关关联股
东将回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持有本人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函在
2026 年 6月 23 日 17：00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
来信请寄：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部，邮编：570311（信封请
注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年 6月 23 日，9:00-17:30。
3、登记地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号康芝药业股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢芳梅
电 话：0898-66812876
传 真：0898-66812876
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第三、四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2f366499-49ea-4e84-b86b-bb7014a77b01.PDF
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2026-06-04 15:47│康芝药业（300086）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药
业”）出具了带强调事项段无保留意见的2025年度内部控制审计报告。
2.公司本次不涉及变更会计师事务所；审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；本次续聘会计师事务所事项
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2026年6月4日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环为
公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
中审众环是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任中
审众环为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 19 家。
2、投资者保护能力
中审众环具有良好的投资者保护能力，每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计
赔偿限额 8亿元，职业风险基金计提和职业责任保险的购买符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
中审众环近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
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