公司公告☆ ◇300086 康芝药业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-30 00:00│康芝药业(300086):2023年度业绩预告
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康芝药业(300086):2023年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/e6133e35-e2f6-4d74-906b-465a3dd52acf.PDF
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2024-01-23 00:00│康芝药业(300086):关于公司控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司控股股东海南宏氏投资有限公司(以下简称“宏氏投资”)有将所持
有的公司部分股份质押,具体事项如下:
(一)股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司总 是否 是否为 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东及 量(股) 持股份 股本比例 为限 补充质 起始 期日 途
其一致行 比例 售股 押 日
动人
宏氏 控股股东 3,500,000 2.82% 0.78% 否 否 2024. 2026.1 华夏银行股 补充流动
投资 01.19 2.19 份有限公司 资金
海口分行
合计 3,500,000 2.82% 0.78%
二、 控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:
单位:股
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
(%) 量 量 比例 比例(%) 已质押 占已 未质押 占未
(%) 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
宏氏 124,038,747 27.56 93,900,000 97,400,000 78.52 21.64 0 0 0 0
投资
洪江游 7,686,997 1.71 0 0 0 0 0 0 0
洪江涛 2,312,737 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0
洪志慧 203,665 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0
洪丽萍 763,769 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0
陈惠贞 8,148,683 1.81 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 143,154,598 31.81 93,900,000 97,400,000 68.04 21.64 0 0 0 0
截至本公告日,宏氏投资共持有公司股份 124,038,747股,均为无限售条件股份,占公司总股本的 27.56%。其中存放于客户信
用交易担保证券账户中的股份为18,150,000股,占其持有公司股份总数的 14.63%,占公司总股本的 4.03%。
截至本公告日,宏氏投资累计质押公司股份为 97,400,000股,占其持有公司股份总数的 78.52%,占公司总股本的 21.64%。
三、其他说明
1.控股股东本次股份质押融资未直接用于满足上市公司生产经营相关需求;
2.控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 0 股,未来一年内到期的质押股份累计数量 0 股、占其所持
股份比例 0%、占公司总股本比例 0%、对应融资余额为 0 万元。控股股东还款资金来源包括投资收益、自有及自筹资金等,控股股
东资信情况良好,具有相应的资金偿付能力;
3.控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况;
4.本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等产生实质性影响;
5.控股股东目前质押的股份不存在平仓风险,若后续出现上述风险,控股股东将采取补充质押、提前购回等方式,避免触及平仓
线而引发平仓风险,并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细;
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/e69bc043-c78f-4f17-9321-01e3626bb673.PDF
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2023-12-11 00:00│康芝药业(300086):关于公司财务总监辞职的公告
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康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月11日收到财务总监程鹏飞先生提交的书面辞职报告,程鹏飞先
生因个人原因申请辞去公司财务总监职务(原聘任期至2025年12月14日),其辞职后不在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,程鹏飞先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。程鹏飞先生辞去财务总监职务不会
对公司日常生产经营和管理产生不利影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间,公司董事长洪江游先生代行公司财务总监职
责。公司将尽快依法依规聘任新的财务总监。
截至本公告披露日,程鹏飞先生除获得公司2023年限制性股票激励计划授予但尚未归属的第二类限制性股票60,000股(占公司总
股本的0.013%)外,未持有公司股份,辞职后其所获授予尚未归属的股份将按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定进行
处理。程鹏飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第10号——股份变动管理》及《公司章程》等相关规定。
公司董事会对程鹏飞先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-11/3b9f7653-73eb-46d4-8617-db29c7692399.PDF
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):2023年三季度报告
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康芝药业(300086):2023年三季度报告。
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
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独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对全体股东和公司负责
的原则,对公司第六届董事会第九次会议讨论的《关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的议案》进行了审议,基于我们的独
立判断,经认真研讨及核查,现就上述议案发表独立意见如下:
关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的独立意见
经审核,我们认为:公司出售全资子公司广东元宁制药有限公司 100%股权,有利于进一步整合公司资源,聚焦优势业务,优化
资源配置,提升盈利能力。本次交易定价合理,定价结果公允,决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本
次交易符合公司利益及经营发展需要,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及中小股东利益。
我们一致同意本次交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/84336530-db54-40b6-bef4-f5b511e9dfe4.PDF
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):第六届监事会第八次会议决议公告
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康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于 2023年 10 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区
药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10月 17 日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议监事
3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席高洪常先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
经与会监事认真审议表决,通过了以下议案:
1.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
经审核,监事会认为:公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,认真总结并编制了《公司 2023 年
第三季度报告》,其内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
《公司 2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
2.以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次出售事项是基于公司的发展战略和生产经营的需要,有利于公司战略目标的达成,并提高公司的
决策效率;本次交易公正、公允、合理,不存在损害股东利益尤其是中小股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响
。本次交易有利于进一步优化公司经营管理结构,提升公司竞争力,促进公司未来可持续发展。
因此,我们一致同意本次交易。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司出售广东元宁制药
有限公司100%股份的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/e3a0819a-3ef0-45bb-bbee-3d3fed36e02f.PDF
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的公告
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康芝药业(300086):关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/db45c366-1d9f-4d8f-bdec-5fcb3b603a23.PDF
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):第六届董事会第九次会议决议公告
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康芝药业(300086):第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-26/1f1db100-96f8-4be6-a86c-cbfb5decd157.PDF
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2023-10-27 00:00│康芝药业(300086):2023年第三季度报告提示性公告
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康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议
,审议通过了《公司 2023年第三季度报告》全文的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况,《公司2023 年第三季度报告》全文于 2023年 10月 27日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-27/dd991a21-17f3-46cb-8f9d-bc44cca97ec2.PDF
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2023-10-10 00:00│康芝药业(300086):关于公司股东权益变动计划期限届满未发生变动的公告
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康芝药业股份有限公司股东洪志慧女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“康芝药业”)于2023年2月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了权益变动
计划的预先公告(公告编号2023-003),公司股东洪志慧女士计划在自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(期间)以集中竞价
方式变动本公司股份合计不超过50,916股(占本公司总股本比例0.01%)。2023年6月13日,公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露了权益变动计划的进展公告(公告编号2023-044)。
截至本公告日,洪志慧女士上述权益变动计划期限已届满。根据相关法律法规等规定,现将有关情况公告如下:
一、股东权益变动情况
截至本公告日,公司股东洪志慧女士本次权益变动计划期限已届满,在本次权益变动计划时间范围内,其未发生权益变动。
二、风险提示及相关说明
1、本次权益变动计划已按照相关规定进行了预先披露,本次权益变动计划及实施不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则的规定。
2、本次权益变动计划实施期间,公司董事会及时履行了信息披露义务。
3、截至本公告披露日,上述权益变动与此前披露的权益变动计划一致。
4、洪志慧女士不属于公司控股股东,在权益变动计划期间内,未发生权益变动,本次权益变动计划的实施不会导致上市公司控
制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响,敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、洪志慧女士的告知函。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-10/10824a52-6380-4ebd-b70b-f9bf8cc330ce.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):董事会决议公告
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康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2023 年 8 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药
谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式发出,应出席本次会议
董事 7名,实际出席董事 7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决,通过了以下议案:
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》。
《公司<2023年半年度报告>及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站,《2023 年半年
度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
公司独立董事已对该议案中相关事项发表了同意的独立意见,详细内容同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证
监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立
董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立
董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《关于公司 2023 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/4f072cb4-72d4-4eb5-83f6-e9c9f5f551a7.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):关于公司2023年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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康芝药业(300086):关于公司2023年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):2023年半年度报告提示性公告
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康芝药业股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年 8月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮
资讯网》上披露,请投资者注意查阅!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/234970bb-6ea2-4da2-9563-f324419af1f2.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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康芝药业(300086):2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/3158a348-14bc-45be-9688-e77935767adb.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):2023年半年度报告摘要
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康芝药业(300086):2023年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/8e7333c0-663f-4979-bb88-b4dd2c2da322.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):2023年半年度报告
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康芝药业(300086):2023年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/40bcee47-b170-4e64-be9f-bd1a77775f6e.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
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独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司
的独立董事,本着对全体股东和公司负责的原则,对公司第六届董事会第八次会议审议的《公司<2023年半年度报告>及其摘要》等相
关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见:
一、关于 2023 年上半年公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《
关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担
保情况进行了问询和必要核查后,本着客观公正的原则,对报告期内(2023 年 1 月 1日-2023 年 6月 30日)公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见:
(一)报告期内,公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况;
(二)关于对外担保事项
1.报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
2.报告期内,公司已审批的对下属子公司提供担保情况具体如下:
担保对象 海南康芝医疗科技有限公司、海南康芝生物科技有限公司
审批担保额度 100,000万元
实际担保金额 海南康芝医疗科技有限公司 31,000万元、海南康芝生物科技有限公司 2,000
万元。
担保期限 海南康芝医疗科技有限公司 2020-06-15至 2030-06-14,海南康芝生物科技
有限公司 2022-09-13至 2023-08-21及 2023-06-29至 2024-06-29。
担保类型 连带责任保证
担保决策程序 经公司 2019、2020、2021、2022年度股东大会审议通过。
是否有担保债务逾期 否
3.公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同,不存在对外担保、违规担保的情况,也不存在因被担保方债务
违约而承担担保责任的情况。
公司对外担保审批程序符合《公司章程》《对外担保管理制度》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,并充分揭示和控制了对外担保存在的风险。
二、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见
2023 年上半年度,公司未发生重大关联交易行为。公司与关联方发生的关联交易均根据《公司章程》《关联交易决策制度》等
制度规定履行了相关审批程序,关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点,交易价格公允、合理,遵循了平
等、自愿、等价、有偿原则,遵循市场规律,按照公开、公平、公正的原则确定的,不存在损害公司和中小股东的情形。
三、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见经审核本次报告,我们一致认为:截至本报告期
末,公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定
,不存在募集资金存放与使用的违规情形。报告内容是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
四、关于公司2023年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的独立意见
经审核本次报告,我们一致认为:上半年度,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年
度发生并累计至2023年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-28/c731ba31-ff99-4bcb-a27f-3957ae7963a5.PDF
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2023-08-29 00:00│康芝药业(300086):监事会决议公告
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康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第六届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 26 日在海口国家高新
技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日分别以邮件、电话和
书面的方式发出,应出席本次会议监事 3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,通过了以下议案:
1、以 3票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》。
经审核,监事会认为:公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,认真总结并编制了《2023 年半年
度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
2、以 3票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为:截至本报告期末,公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
3、以 3票赞同、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告》。
经审议,监事会认为:2023 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
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