公司公告☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-01-30 20:38 │荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d1d6bd3e-5601-48fd-8d3c-13c3ed88bce5.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 1 月 28 日-29 日以现场与通
讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过
审议并表决，形成决议如下：
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本事项已经公司审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-019）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2d95d990-4b0b-44c4-88f0-37813764bf93.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3f4958bc-e5f9-4ad5-8a06-3abe8000c136.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告
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荃银高科（300087）：关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a6778b6a-b899-4ac4-9973-5e1a2c5adca1.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：第六届董事会第一次会议决议公告
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荃银高科（300087）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ca7d605d-21f9-46de-9704-0395e9011700.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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荃银高科（300087）：关于董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54c936e9-6f41-4245-9125-e46f62f76775.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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荃银高科（300087）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b2a0d0ce-bd50-4a7e-99c8-b953dc0e8825.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：2025年度业绩预告
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荃银高科（300087）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9b784192-f12f-4701-9e75-871132880b7d.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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荃银高科（300087）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f52258a9-ab6a-4b6c-842f-23b38ac39e73.PDF
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2026-01-30 20:38│荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会决议公告
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荃银高科（300087）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/65b492a3-1fe5-4579-8c91-a137662c877a.PDF
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2026-01-14 16:51│荃银高科（300087）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 1月 14日以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026年 1月 8日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由
董事长应敏杰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，
形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋
维波先生、张从合先生 5人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、姜业奎先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、应敏杰先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
3、戴晨晗先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
4、宋维波先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
5、张从合先生为非独立董事候选人。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司 2026年 1月 8日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选
人进行投票选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王丰先生、韩良先生和张永冀先生 3人作为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起三年。
独立董事候选人中张永冀先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并书面承诺将及时参加深圳证券交易所组织的有关培训
。王丰先生、韩良先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、王丰先生为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
2、韩良先生为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
3、张永冀先生为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。
本议案已经公司 2026年 1月 8日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事认为候选人的任职资格等符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2
026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与中国种子集团有限公司签署《股权委托管理协议》，受托管理其持有的中种农业科技（湖南）有限公
司 100%股权，委托管理费用为每年 60万元。
本议案已经公司 2026年 1月 8日第五届董事会独立董事第七次专门会议审议。
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
四、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
公司在进行 2025年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的
评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正
常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司及子公司根据经营业务需要，预计 2026年与日常经营相关的关联交易总金额为 15,642.50万元，本议案采取分项表决方式
，表决结果如下：
1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
5、公司与 Syngenta Pakistan Limited的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
6、公司与 Syngenta Crop Protection AG的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
7、公司与 Syngenta Bangladesh Limited的关联交易预计
关联董事姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生回避表决。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
8、公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本子议案获通过。
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司 2026年 1月 8日召开的第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，尚需提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
公司本次对募集资金投资项目实施期限的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调
整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的
情形。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进。项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利
影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/41fc8e6f-529b-40f8-ada5-009392408c27.PDF
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2026-01-14 16:50│荃银高科（300087）：募集资金投资项目延期的核查意见
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荃银高科（300087）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/add12580-de77-41be-afd1-cbc91788bb4a.PDF
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2026-01-14 16:50│荃银高科（300087）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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荃银高科（300087）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/619a3e93-a719-40d5-80f7-e663140ce981.PDF
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2026-01-14 16:49│荃银高科（300087）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 26日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科 319
会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案》
1.01 姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.03 戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.04 宋维波为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.05 张从合为第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届暨提名第六届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》
2.01 王丰为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.02 韩良为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
2.03 张永冀为第六届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √
3.00 《关于 2026年日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案》 案数（8）
3.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公 非累积投票提案 √
司的关联交易预计
3.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公 非累积投票提案 √
司的关联交易预计
3.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的 非累积投票提案 √
关联交易预计
3.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下 非累积投票提案 √
属公司的关联交易预计
3.05 公司与 Syngenta Pakistan Limited.的关联 非累积投票提案 √
交易预计
3.06 公司与 Syngenta Crop Protection AG的关 非累积投票提案 √
联交易预计
3.07 公司与 Syngenta Bangladesh Limited.的关 非累积投票提案 √
联交易预计
3.08 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联 非累积投票提案 √
交易预计
2. 上述提案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第五届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告。
3.上述提案 1.00、2.00均采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会
将分别选举 5名非独立董事、3名独立董事，其中独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方
可进行表决。议案 3为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司对子议案 3.01至 3.07回避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对
子议案3.08回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
4. 根据《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独
计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或信函登记（信函以抵达会议登记地点的时间为准）
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见
附件一）、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）股东也可采用信函方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登
记（信函请在 2026年 1月 28日 17:00前送达登记地址，即本次股东会联系方式中的信函地址，股东会同时请注明“股东会”）。
2.登记时间：2026年 1月 28日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至 17:003.登记地点：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科会
议室
4、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科
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