公司公告☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:24 │荃银高科（300087）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-25 18:24 │荃银高科（300087）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-04 17:01 │荃银高科（300087）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-03-04 17:00 │荃银高科（300087）：关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-04 17:00 │荃银高科（300087）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-04 16:59 │荃银高科（300087）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 17:47 │荃银高科（300087）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-01-24 17:43 │荃银高科（300087）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 20:17 │荃银高科（300087）：关于新品种通过国家审定的公告 │
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│2024-12-25 17:27 │荃银高科（300087）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-03-25 18:24│荃银高科（300087）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2025 年 3 月 25 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年3 月 25 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 461名，代表股份数 338,172,056 股，占公司有表决权股份总数的
35.70%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数329,675,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过
网络投票出席会议的股东或股东代理人共 451 名，代表股份数 8,496,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.90%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避
表决，上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；
谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、570,746 股。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下：
子议案 类别 表决意见 股份数量（股） 占出席会议股东/中 审议结果
小股东有效表决权
股份总数比例（%）
1.01 公司与中国 总体表决情况 同意 68,333,850 98.29 通过
种子集团有限公 反对 1,058,480 1.52
司及其下属公司 弃权 133,180 0.19
的关联交易预计 中小股东表决情况 同意 8,586,046 87.81
反对 1,058,480 10.83
弃权 133,180 1.36
总体表决情况 同意 68,268,650 98.19 通过
1.02 公司与中化 反对 1,070,280 1.54
现代农业有限公 弃权 186,580 0.27
司及其下属公司 中小股东表决情况 同意 8,520,846 87.15
的关联交易预计 反对 1,070,280 10.95
弃权 186,580 1.90
1.03 公司与中化 总体表决情况 同意 68,264,150 98.19 通过
化肥有限公司及 反对 1,077,380 1.55
其下属公司的关 弃权 183,980 0.26
联交易预计 中小股东表决情况 同意 8,516,346 87.10
反对 1,077,380 11.02
弃权 183,980 1.88
1.04 公司与江苏 总体表决情况 同意 68,379,050 98.35 通过
扬农化工股份有 反对 974,280 1.40
限公司及其下属 弃权 172,180 0.25
公司的关联交易 中小股东表决情况 同意 8,631,246 88.28
预计 反对 974,280 9.96
弃权 172,180 1.76
1.05 公司与 总体表决情况 同意 68,280,830 98.21 通过
Syngenta Asia 反对 958,380 1.38
Pacific Pte.Ltd.的 弃权 286,300 0.41
关联交易预计 中小股东表决情况 同意 8,533,026 87.27
反对 958,380 9.80
弃权 286,300 2.93
1.06 公司与 总体表决情况 同意 68,271,930 98.20 通过
Syngenta 反对 957,180 1.38
Bangladesh 弃权 296,400 0.42
Limited 的关联交 中小股东表决情况 同意 8,524,126 87.18
易预计 反对 957,180 9.79
弃权 296,400 3.03
1.07 公司与中化 总体表决情况 同意 68,273,330 98.20 通过
商业保理有限公 反对 961,880 1.38
司的关联交易预 弃权 290,300 0.42
计 中小股东表决情况 同意 8,525,526 87.19
反对 961,880 9.84
弃权 290,300 2.97
1.08 公司与山高 总体表决情况 同意 291,335,674 99.58 通过
荃银供应链管理 反对 958,180 0.33
有限公司的关联 弃权 283,720 0.09
交易预计 中小股东表决情况 同意 8,535,806 87.30
反对 958,180 9.80
弃权 283,720 2.90
1.09 公司与山东 总体表决情况 同意 336,342,460 99.63 通过
黎明种业科技有 反对 953,680 0.28
限公司的关联交 弃权 299,920 0.09
易预计 中小股东表决情况 同意 8,524,106 87.18
反对 953,680 9.75
弃权 299,920 3.07
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2025 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/b46a20ab
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2025-03-25 18:24│荃银高科（300087）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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荃银高科（300087）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6532ffc4-523c-44b3-beb5-935c61441ae0.PDF
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2025-03-04 17:01│荃银高科（300087）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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荃银高科（300087）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e7c6594a-4062-46ab-853e-3e23c48031f7.PDF
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2025-03-04 17:00│荃银高科（300087）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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荃银高科（300087）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/545ba318-6775-4e7a-a74b-bd275bbdffff.PDF
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2025-03-04 17:00│荃银高科（300087）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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荃银高科（300087）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/ac244473-0d72-42bf-8402-d1cd4d48dcd3.PDF
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2025-03-04 16:59│荃银高科（300087）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 25 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 3 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √作为投票对象
的子议案数（9）
1.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计 √
1.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易 √
预计
1.05 公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计 √
1.06 公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计 √
1.07 公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计 √
1.08 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计 √
1.09 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计 √
2、特别提示
（1）上述议案已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
（2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/
2 以上通过。
（3）本议案为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，张琴女士对子议案 1.08 回
避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09 回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
5、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
邮编：230088
联系人：证券部
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/4dce9e6e-fa5b-4c7f-9598-5eb4bee30895.PDF
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2025-01-24 17:47│荃银高科（300087）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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一、董事会、监事会延期换届
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期于 2025 年 1 月 24 日届满。鉴于公司新一
届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会
各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规
和《公司章程》的规定继续履行职责。
二、部分独立董事任期届满
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少
包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。
根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成（2024 年 7 月，非独立董事王玉林先生已辞去职务，目前公司现任董事会成
员 8 名），其中独立董事 4 名。三位独立董事杨仕华先生、周萍华女士（会计专业人士）、范斌先生连续担任独立董事已满六年，
届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，杨仕华先生、周萍华女士、
范斌先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司选举出新的独立董事。
董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0e79b597-d94b-4b57-afef-faeb1cfbd320.PDF
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2025-01-24 17:43│荃银高科（300087）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：10,000万元-15,000万元 盈利：27,386.24万元
东的净利润 比上年同期下降：45.23%- 63.49%
扣除非经常性损益 盈利：15,800万元-22,800万元 盈利：23,387.57万元
后的净利润 比上年同期下降：2.51%- 32.44%
本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司遵循会计准则进行的初步核算，公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，相关财务数
据尚未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年度预计营业收入同比增长，主要是水稻种子出口及国内玉米种子收入增加。本期出现净利润下降的主要原因如下：一是报
告期内受国内审定品种增加、同质化程度高、竞争加剧等因素影响，公司种子业务整体毛利率有所下降。二是公司加大科研投入，且
经营管理费用同比增加。三是公司基于谨慎性原则，根据会计政策及会计估计计提应收款项信用减值准备、存货跌价准备，对诉讼计
提预计负债等。
四、其他相关说明
本业绩预告经公司财务部初步核算，具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/38babb1a-1b74-4279-b64f-01814270e5b5.PDF
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2025-01-02 20:17│荃银高科（300087）：关于新品种通过国家审定的公告
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荃银高科（300087）：关于新品种通过国家审定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/050c2ac6-14cc-473e-a9d8-688e6de138e2.PDF
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2024-12-25 17:27│荃银高科（300087）：关于股东部分股份解除质押的公告
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