公司公告☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-01 00:17 │荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:31 │荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告│
│ │的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:17│荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/71676977-6738-4c41-9e42-8aab52e80cc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:31│荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/861b9df5-49e6-4947-8efc-12d553b4d58f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/63a343d2-5970-4667-b29e-cf5e26b2c215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7cb866d3-b89d-4f78-99a8-068da31011cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告的专
│项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a2463432-25ca-4b94-a64e-af2dff4d3977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b111d08e-a103-4a19-87f2-412dbfa51e6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4e8cb22f-b96b-4744-b807-dc40d915445d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会
议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形
成决议如下：
一、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》
董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计
划等内容。
二、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容请见公司《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”“第四节、公司治理”等相关章节。
公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司2024 年度股东大会上述职，具体内容请见 2025 年 4 月 30 日
刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度独立董事述职报告》。
此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》
《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
四、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度财务决算报告》及《公司 2025年度财务预算报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日披露的《公司 2024 年年度报告》；2025 年度公司目标系实现营业
收入 50 亿元，归属于上市公司股东净利润 3 亿元。
上述议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度利润分配预案》
《公司 2024 年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
七、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
《公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议决议，审议通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶
、李廷囡、韩悦、姚一平、程升（以下合称“业绩承诺方”或“乙方”）持有的河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67
.9%股权，乙方对新纪元的业绩做了承诺。经审计，新纪元未完成 2024 年业绩承诺。公司当期按照业绩实现比例向乙方支付股权转
让款，未支付的股权转让款 1,309.26 万元为乙方当期向公司支付的现金补偿，最终在业绩承诺期到期后一次性结算。
具体情况详见公司同日披露的《2024 年度业绩承诺实现情况专项报告》。
九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟采用信用方式向金融机构申请授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款
、专项贷款、保理融资、并购贷款、票据承兑、票据贴现、商票融资、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押汇、进口
代付、减免保证金外汇交易、出口押汇、出口商业发票贴现等。自审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用，
每笔用信期限少于一年。授信额度、授信品种、利率等最终由金融机构实际审批为准。
董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审批办理实施。
十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于 2024年度财务审计报告保留意见涉及事项的专项说明》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见审计报告。董事会对上述意见涉及事项进
行了专项说明，详见巨潮资讯网。
公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《审计委员会关于2024 年度财务审计报告保留意见涉及事项的意见》。
十一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定的《市值管理制度》
。
十二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，审议相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40ed6996-d21b-4407-a876-89b5882b4f06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5986794b-492d-4fdd-b065-6777aff783b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/007b9c62-f940-46c0-9ffb-8e60c1d75e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94e5f425-cd6f-46cd-8fa1-9b48a1805065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d33e846-bdf4-488c-9f5f-e3a9610ea0f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56118f36-816b-4e48-b824-bf47b57e4c39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9500cf8-f605-4e31-bfec-420dc08c7aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则
》等规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维
护了公司及全体股东的权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审
查和监督职责，具体如下：
序号 会议名称 召开时间
1 第五届监事会第十四次会议 2024 年 2 月 28 日
2 第五届监事会第十五次会议 2024 年 3 月 21 日
3 第五届监事会第十六次会议 2024 年 4 月 24 日
4 第五届监事会第十七次会议 2024 年 6 月 28 日
5 第五届监事会第十八次会议 2024 年 8 月 26 日
6 第五届监事会第十九次会议 2024 年 10 月 25 日
（一）2024 年 2 月 28 日，第五届监事会第十四次会议。会议审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于延
长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
（二）2024 年 3 月 21 日，第五届监事会第十五次会议。会议审议并通过《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度
报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度利润
分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
（三）2024 年 4 月 24 日，第五届监事会第十六次会议。会议审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》。
（四）2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第十七次会议。会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的
议案》。
（五）2024 年 8 月 26 日，第五届监事会第十八次会议。会议审议并通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年
度报告摘要》《2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（六）2024 年 10 月 25 日，第五届监事会第十九次会议。会议审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》《关于拟变更会计
师事务所的议案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席了股东大会、列席了公司董事会会议，并根据有关法律法规对股东大会、董事会的召集程序、决策程
序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履行职务情况、公司内部控制等进行了监督。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，认真执行股东大会各项
决议，运作规范，勤勉尽职；公司建立了较为完善的信息披露制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时的行为符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务预算、财务决算，以及财务管理情况进行了认真的审查与监督。监事会认为
：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况较好，预算编制客观、合理，财务报告真实、客观、公正地反映了公
司财务状况和经营成果，没有发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
（三）募集资金使用和管理
2024 年 2 月 28 日，第五届监事会第十四次会议。会议审议并通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
2024 年 3 月 21 日，第五届监事会第十五次会议。会议审议并通过《公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
。
2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第十七次会议。会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》
。
2024 年 8 月 26 日，第五届监事会第十八次会议。会议审议并通过《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规、规范
性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
监事会认为公司本报告期内延长研发创新体系建设项目、农作物种子海外育繁推一体化建设项目实施期限是根据公司实际情况作
出的调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及全体股东的利益，符合中国证监会、
深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。公司监事会同意延长部分募集资金投资项目实施期限。
关于“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”报告期内增加实施主体及延期是基于公司实际经营需要而进行的，符合公司募投项
目的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用安
排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，公司监事会同意增加该募投项目实施主体及延长实施期限。
关于使用闲置募集资金进行现金管理，经审核，监事会认为公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 25,000 万元进行现金
管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金收益，不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。因此，监事会同意上述事项。
（四）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易情况如下：
2024 年 2 月 28 日，第五届监事会第十四次会议。会议审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司预计的 2
024 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方
协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年日常关联交易不会对公司
独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司 2024 年日常关联交易的预计。
（五）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（六）内部控制情况
经审议，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行
，对公司的经营管理环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制体系的建设及运行情况。
（七）关于变更会计师事务所
经审议，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工
作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会
同意变更会计师事务所。
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，恪尽职守，督促公司规范运作，进一步提高
本公司监事会履职能力和工作效率，强化监事会监督和勤勉尽职的意识，督促公司进一步提高治理水准，使公司的各项工作更加规范
，维护好全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/80177ab5-a1e0-4249-afbd-c11401174470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a5e92ff-c43c-42a3-aa70-92ed83a9f047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
荃银高科（300087）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca7c583d-6977-4104-8f00-503ce53b7c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：：毕马威华振会计师事务所关于荃银高科2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款
│等金...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙)
Oriental Plaza 中国北京
1 East Chang An Avenue 东长安街 1号
Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层
China 邮政编码:100738
Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第 2503194 号安徽荃银高科种业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽荃银高科种业股份有限公司 (以下简称“荃银高科”) 2024 年度的财
务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025年 4月 29日签发了保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，荃银高科编制了本专项说明所附的荃银高科 2024
年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是荃银高科的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们
审计荃银高科 2024 年度财务报表时荃银高科提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
不一致。除对荃银高科 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计荃银高科 2024 年度
|