公司公告☆ ◇300087 荃银高科 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 19:24 │荃银高科（300087）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 19:24 │荃银高科（300087）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-01 00:17 │荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告 │
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│2025-04-30 00:31 │荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲） │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华） │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告│
│ │的专项说明 │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │荃银高科（300087）：董事会决议公告 │
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2025-05-28 19:24│荃银高科（300087）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 28 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 363名，代表股份数 354,990,287 股，占公司有表决权股份总数的
37.47%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 13 名，代表股份数338,025,930 股，占公司有表决权股份总数的 35.68%；通过
网络投票出席会议的股东或股东代理人共 350 名，代表股份数 16,964,357 股，占公司有表决权股份总数的 1.79%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
议案 类别 表决意见 股份数量（股） 占出席会议股东/中 审议结果
小股东有效表决权
股份总数比例（%）
1 公司 2024 年度 总体表决情况 同意 345,818,339 97.42 通过
董事会工作报告 反对 939,580 0.26
弃权 8,232,368 2.32
中小股东表决情况 同意 17,123,989 65.12
反对 939,580 3.57
弃权 8,232,368 31.31
2 公司 2024 年度 总体表决情况 同意 342,609,080 96.51 通过
财务决算报告及 反对 4,148,739 1.17
公司 2025 年度财 弃权 8,232,468 2.32
务预算报告 中小股东表决情况 同意 13,914,730 52.92
反对 4,148,739 15.78
弃权 8,232,468 31.30
3 公司 2024 年度 总体表决情况 同意 345,777,039 97.40 通过
利润分配预案 反对 978,980 0.28
弃权 8,234,268 2.32
中小股东表决情况 同意 17,082,689 64.97
反对 978,980 3.72
弃权 8,234,268 31.31
4 公司 2024 年年 总体表决情况 同意 342,571,380 96.50 通过
度报告及公司 反对 4,128,699 1.16
2024 年年度报告 弃权 8,290,208 2.34
摘要 中小股东表决情况 同意 13,877,030 52.77
反对 4,128,699 15.70
弃权 8,290,208 31.53
5 公司 2024 年度 总体表决情况 同意 345,760,999 97.40 通过
监事会工作报告 反对 909,540 0.26
弃权 8,319,748 2.34
中小股东表决情况 同意 17,066,649 64.90
反对 909,540 3.46
弃权 8,319,748 31.64
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年度股东大会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2024 年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/6d1efac2-58f7-4037-be32-50a26542f085.PDF
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2025-05-28 19:24│荃银高科（300087）：2024年度股东大会之法律意见书
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荃银高科（300087）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ea56e442-6036-4b8e-b6a3-341ceab237a2.PDF
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2025-05-01 00:17│荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告
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荃银高科（300087）：关于第二期员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/71676977-6738-4c41-9e42-8aab52e80cc6.PDF
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2025-04-30 00:31│荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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荃银高科（300087）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/861b9df5-49e6-4947-8efc-12d553b4d58f.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲）
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荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告(黄长玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/63a343d2-5970-4667-b29e-cf5e26b2c215.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华）
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荃银高科（300087）：2024年度独立董事述职报告（杨仕华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7cb866d3-b89d-4f78-99a8-068da31011cb.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告的专
│项说明
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荃银高科（300087）：毕马威华振会计师事务所关于对荃银高科2024年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a2463432-25ca-4b94-a64e-af2dff4d3977.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告
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荃银高科（300087）：关于向金融机构申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b111d08e-a103-4a19-87f2-412dbfa51e6e.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2025年一季度报告
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荃银高科（300087）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4e8cb22f-b96b-4744-b807-dc40d915445d.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：董事会决议公告
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安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通
讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会
议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形
成决议如下：
一、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》
董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计
划等内容。
二、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容请见公司《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”“第四节、公司治理”等相关章节。
公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司2024 年度股东大会上述职，具体内容请见 2025 年 4 月 30 日
刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度独立董事述职报告》。
此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》
《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
四、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度财务决算报告》及《公司 2025年度财务预算报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日披露的《公司 2024 年年度报告》；2025 年度公司目标系实现营业
收入 50 亿元，归属于上市公司股东净利润 3 亿元。
上述议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度利润分配预案》
《公司 2024 年度利润分配预案》具体内容详见巨潮资讯网，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
七、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
《公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
本报告已经公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》
公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议决议，审议通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶
、李廷囡、韩悦、姚一平、程升（以下合称“业绩承诺方”或“乙方”）持有的河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67
.9%股权，乙方对新纪元的业绩做了承诺。经审计，新纪元未完成 2024 年业绩承诺。公司当期按照业绩实现比例向乙方支付股权转
让款，未支付的股权转让款 1,309.26 万元为乙方当期向公司支付的现金补偿，最终在业绩承诺期到期后一次性结算。
具体情况详见公司同日披露的《2024 年度业绩承诺实现情况专项报告》。
九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司及子公司生产经营的资金需求，公司拟采用信用方式向金融机构申请授信额度 5 亿元，包括但不限于流动资金贷款
、专项贷款、保理融资、并购贷款、票据承兑、票据贴现、商票融资、开立保函、远期国内信用证及押汇、远期信用证及押汇、进口
代付、减免保证金外汇交易、出口押汇、出口商业发票贴现等。自审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用，
每笔用信期限少于一年。授信额度、授信品种、利率等最终由金融机构实际审批为准。
董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审批办理实施。
十、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于 2024年度财务审计报告保留意见涉及事项的专项说明》
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见审计报告。董事会对上述意见涉及事项进
行了专项说明，详见巨潮资讯网。
公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《审计委员会关于2024 年度财务审计报告保留意见涉及事项的意见》。
十一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定的《市值管理制度》
。
十二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，审议相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40ed6996-d21b-4407-a876-89b5882b4f06.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年年度报告摘要
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荃银高科（300087）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5986794b-492d-4fdd-b065-6777aff783b2.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年年度报告
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荃银高科（300087）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/007b9c62-f940-46c0-9ffb-8e60c1d75e9b.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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荃银高科（300087）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94e5f425-cd6f-46cd-8fa1-9b48a1805065.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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荃银高科（300087）：董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d33e846-bdf4-488c-9f5f-e3a9610ea0f7.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告
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荃银高科（300087）：关于中化集团财务有限责任公司2024年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56118f36-816b-4e48-b824-bf47b57e4c39.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
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荃银高科（300087）：2024年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d9500cf8-f605-4e31-bfec-420dc08c7aa5.PDF
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2025-04-30 00:00│荃银高科（300087）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则
》等规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维
护了公司及全体股东的权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审
查和监督职责，具体如下：
序号 会议名称 召开时间
1 第五届监事会第十四次会议 2024 年 2 月 28 日
2 第五届监事会第十五次会议 2024 年 3 月 21 日
3 第五届监事会第十六次会议 2024 年 4 月 24 日
4 第五届监事会第十七次会议 2024 年 6 月 28 日
5 第五届监事会第十八次会议 2024 年 8 月 26 日
6 第五届监事会第十九次会议 2024 年 10 月 25 日
（一）2024 年 2 月 28 日，第五届监事会第十四次会议。会议审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于延
长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
（二）2024 年 3 月 21 日，第五届监事会第十五次会议。会议审议并通过《2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度
报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度利润
分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
（三）2024 年 4 月 24 日，第五届监事会第十六次会议。会议审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》。
（四）2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第十七次会议。会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的
议案》。
（五）2024 年 8 月 26 日，第五届监事会第十八次会议。会议审议并通过《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年
度报告摘要》《2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（六）2024 年 10 月 25 日，第五届监事会第十九次会议。会议审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》《关于拟变更会计
师事务所的议案》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席了股东大会、列席了公司董事会会议，并根据有关法律法规对股东大会、董事会的召集程序、决策程
序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履行职务情况、公司内部控制等进行了监督。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，认真执行股东大会各项
决议，运作规范，勤勉尽职；公司建立了较为完善的信息披露制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时的行为符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务预算、财务决算，以及财务管理情况进行了认真的审查与监督。监事会认为
：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况较好，预算编制客观、合理，财务报告真实、客观、公正地反映了公
司财务状况和经营成果，没有发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
（三）募集资金使用和管理
2024 年 2 月 28 日，第五届监事会第十四次会议。会议审议并通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
2024 年 3 月 21 日，第五届监事会第十五次会议。会议审议并通过《公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
。
2024 年 6 月 28 日，第五届监事会第十七次会议。会议审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》
。
2024 年 8 月 26 日，第五届监事会第十八次会议。会议审议并通过《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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