公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │长信科技（300088）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:27 │长信科技（300088）：董事、监事和高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见 │
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│2025-04-25 19:27 │长信科技（300088）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 19:26 │长信科技（300088）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 19:26 │长信科技（300088）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:25 │长信科技（300088）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:56 │长信科技（300088）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:56 │长信科技（300088）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 19:56 │长信科技（300088）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 19:55 │长信科技（300088）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│长信科技（300088）：2024年度内部控制审计报告
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芜湖长信科技股份有限公司
容诚审字[2025]230Z0955号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]230Z0955 号
芜湖长信科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长
信科技”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是长信科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长信科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14b8c5c9-fce1-4d73-8016-33697cb0efa7.PDF
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2025-04-25 19:27│长信科技（300088）：董事、监事和高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见
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长信科技（300088）：董事、监事和高级管理人员关于2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/65bbe7d5-5a4e-42c5-9b3d-0a863d9c909c.PDF
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2025-04-25 19:27│长信科技（300088）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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长信科技（300088）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:26│长信科技（300088）：2025年一季度报告
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长信科技（300088）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:26│长信科技（300088）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:25│长信科技（300088）：第七届监事会第十次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:56│长信科技（300088）：董事会决议公告
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长信科技（300088）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 19:56│长信科技（300088）：2024年年度报告摘要
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长信科技（300088）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4dcd1dfa-1f6e-49a5-95cc-2173a613f0ba.PDF
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2025-04-24 19:56│长信科技（300088）：2024年年度报告
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长信科技（300088）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6bac6290-4bf2-4ec9-a098-489c050b78a7.PDF
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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长信科技（300088）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46bff712-97d9-4946-869e-db939a44f226.PDF
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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长信科技（300088）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51b212e0-39b7-43f4-a4e0-d5d6bd26193c.PDF
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：监事会关于2024年度有关事项的审核意见
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根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对2024年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见：
2024年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规
定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，
建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东
的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2024年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚
或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效
执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见：
监事会认真审阅了公司 2024年年度报告及相关资料，监事会认为：
1、公司2024年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公
司章程或损害公司利益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
三、监事会关于公司2024年度关联交易事项的审核意见：
本报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为
。
四、监事会关于2024年度利润分配方案的审核意见 ：
公司 2024 年 12 月 31 日总股本 2,456,133,062 股，公司回购专用证券账户中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前
文先生的提议，拟以公司 2024年 12月 31日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,435,380,462股为基数(根据相关规
定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），
本次派发现金股利总额 146,122,827.72元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，公
司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额
、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每
10 股的分派情况。
监事会认为：根据公司2024年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利润分配方案。
五、监事会关于2025年度为下属子公司、参股公司提供担保的审核意见：
公司于2025年4月24日召开的第七届监事会第九次会议审议了《关于2025年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》及《关
于2025年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》，公司监事会认为：公司决定为子公司、参股公司提供担保，能够支
持子公司及参股公司的正常业务发展，程序合法有效，没有违反相关法律法规，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次
担保。担保期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。
六、监事会审议通过了《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、监事会关于使用自有资金进行现金管理的审核意见：
2025年4月24日，公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司使
用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理。
八、监事会关于开展人民币外汇货币掉期交易的审核意见：
公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低
财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司
谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针
对性风险控制措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形，监事会同意上述人民币外汇货币掉期交易事项。
九、监事会关于管理层2024年绩效考核兑现奖执行的审核意见：
经审计，公司 2024年实现净利润为 366,801,755.29 元，较 2023 年净利润增长 24.06%。依据《2024年度公司管理层绩效考核
办法》进行绩效考核兑现。
十、监事会关于修改公司章程的审核意见：
经审议，本次修改公司章程，符合相关的法律法规的规定和要求，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益的情
况。监事会一致同意公司本次修改公司章程的事项。
芜湖长信科技股份有限公司 监事会
监事：常丽平 王伟 潘治
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78e067f5-3f21-4301-81ab-3677879d2a5c.PDF
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：2024年年度审计报告
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长信科技（300088）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：关于2025年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告
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长信科技（300088）：关于2025年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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长信科技（300088）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:55│长信科技（300088）：监事会决议公告
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长信科技（300088）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 19:54│长信科技（300088）：长信科技市值管理制度
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长信科技（300088）：长信科技市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54eb95db-a0fb-47d2-b8b6-6c015fa54ba2.PDF
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2025-04-24 19:54│长信科技（300088）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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长信科技（300088）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf721126-0535-44f6-a344-6144dfc42705.PDF
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2025-04-24 19:54│长信科技（300088）：独立董事2024年度述职报告（钱军）
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各位股东及股东代表：
本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《独立董事工
作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发
表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。
本人2024年度任职期间履行职责的基本情况如下：
一、独立董事基本情况
本人钱军，本科学历，正高级工程师。1991年7月至今，一直在东华科技工程股份有限公司(原化工部第三设计院)从事专业技术
工作，先后参与数十项大型化工、环保项目的设计、总承包工作；现任中国化学环保研究院实验室主管，兼工业废水及环境治理安徽
省重点实验室执行副主任，安徽省污染场地修复工程研究中心副主任；2022年5月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席公司董事会和股东大会会议情况
2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会10次，股东大会3次，本人参加公司董事会会议共10次，列席股东大会共3次，
均亲自出席。本人在召开会议前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东
大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股
东的权益。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无
提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司提名委员会召集人、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，在2024年任职期间履行职责如下：
1、作为提名委员会召集人，本人2024年度任职期间召开了两次提名委员会会议，经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体
状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，全体委员认真审议各项议案，均投了同意票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形，充分审查候选人任职资格，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会召集人的职责。
2、作为审计委员会委员，本人2024年度任职期间共参加了四次审计委员会会议，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工
作予以督促，对公司重要内部控制及风险管理措施的执行情况进行监督与评价，切实履行审计委员会委员的职责。
3、作为薪酬与考核委员会委员，本人2024年度任职期间共参加了三次薪酬与考核委员会会议，结合公司生产经营的实际状况、
按照绩效考核原则的要求，对公司股权激励相关事项进行审议，对公司经理层薪酬绩效考核予以审查。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，报告期内参加了两次独立董事专门会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关
联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表
表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程
》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司
的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》，董事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本人对该事项发表了
同意的独立意见。
公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、关联股东已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，
公司关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及
全体公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，报告期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。
（二）对外担保相关事项
2024年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》《
关于2024年度为芜湖长信新型显示器件有限公司提供担保的议案》，2024年9月6日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了
《关于2024年度为参股公司提供担保的议案》，前述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对
于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效,在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，本人对前述事项发表了同意的独立意见。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《20
24年半年度报告》《2024年第三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，
真实地反映了公司的实际情况。
（四）募集资金使用情况
经核查，本人认为公司募集资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金
及损害公司及公司股东利益的情形。
（五）聘用会计师事务所情况
2024年度，公司未更换会计师事务所。公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，
本人对该事项发表了同意的独立意见。
（六）会计估计变更情况
公司于2024年8月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更是根据《企
业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、
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