公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-13 19:30 │长信科技（300088）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集长信科技表决权的法律意见书 │
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│2026-10-13 19:29 │长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-13 19:29 │长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-13 19:29 │长信科技（300088）：长信科技章程（2026年10月） │
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│2026-10-13 19:28 │长信科技（300088）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-13 19:28 │长信科技（300088）：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-10-13 19:26 │长信科技（300088）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-24 18:06 │长信科技（300088）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-09-21 18:59 │长信科技（300088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-21 18:57 │长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（罗昆） │
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2026-10-13 19:30│长信科技（300088）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集长信科技表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集芜湖长信科技股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 10月 8日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）全体股东征集 2026年
10月 13日召开的长信科技 2026年第一次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查
的基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意长信科技在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但长信科技作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据长信科技于 2026年 9月 24日披露的《芜湖长信科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决
权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《股东授权委托书》的内容符合
《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《股东授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 4名有效股东授权
征集人行使表决权的文件，代表长信科技有效表决权的股份数共 14,543,000股，约占长信科技有表决权股份总数的 0.5871%。
经核查，征集人亲自出席了长信科技 2026 年第一次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《股东授权委
托书》中的指示内容代表委托股东对长信科技 2026年第一次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
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2026-10-13 19:29│长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-13 19:29│长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会决议公告
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长信科技（300088）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/1d23b7c4-1c66-4d1a-8ed0-214753a59845.PDF
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2026-10-13 19:29│长信科技（300088）：长信科技章程（2026年10月）
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长信科技（300088）：长信科技章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-13 19:28│长信科技（300088）：关于完成董事会换届选举的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日先后召开了公司 2026 年第一次临时股东会和第八届
董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第八
届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、伍运飞先生、宋江华先生、卢雷
先生共 7人为公司第八届董事会非独立董事，同意选举王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生共 4人为公司第八届董事会独
立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司 2026 年第一次临时股东会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第八届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，其中 4名独立董事的任职资格和独立性在 2026 年第一次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件中规定的不得
担任公司董事的情形。
公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一。
本次换届选举工作完成后，公司第七届董事会非独立董事杨欢先生、江明荫女士不再担任公司非独立董事职务及相关董事会专门
委员会委员职务；公司第七届董事会独立董事王宏女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。杨欢先生、江明荫
女士、王宏女士离任后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨欢先生、江明荫女士、王宏女士未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
杨欢先生、江明荫女士、王宏女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨欢先生
、江明荫女士、王宏女士在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/a74bc39b-2410-46e5-a575-0057eb5f30f2.PDF
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2026-10-13 19:28│长信科技（300088）：关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 13 日在公司研发中
心大楼会议室以现场会议方式召开，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员及董事会秘书聘任情况
总 裁：郑建军
副总裁：何晏兵、李荔芳、仇泽军、陈伟达、宋江华、卢雷
董事会秘书：陈伟达
财务总监：秦青华
上述高级管理人员及董事会秘书简历详见附件。
公司高级管理人员及董事会秘书任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。上
述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述人
员均具备与其履行职责相适应的任职资格与履职能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
陈伟达先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
董事会秘书陈伟达先生联系方式：
电话：0553-2398888
传真：0553-2396102
电子邮箱：wdchen@tokengroup.com
通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园
邮编：241009
二、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：张唱弛
证券事务代表任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详
见附件。
张唱弛先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券事务代表张唱弛先生联系方式：
电话：0553-2396102
传真：0553-2396102
电子邮箱：chchzhang@tokengroup.com
通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园
邮编：241009
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/eeae8e32-5221-4278-8bbc-df1aa7999dd4.PDF
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2026-10-13 19:26│长信科技（300088）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知已于 2026 年 9月 29 日以书面和邮件方式
送达全体董事。
2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
以现场表决方式召开。
3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0人。
4、全体董事一致推举高前文先生为本次会议主持人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议选举高前文先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长
，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议选举李珺女士、郑建军先生（简历详见附件）为公司第八届董
事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
公司已在2026年 10月13日召开的2026年第一次临时股东会上选举组成第八届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第八
届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体选举及人员组成情况如下：
战略委员会人员组成：高前文（召集人）、方荣、王华林、罗昆、万尚庆；审计委员会人员组成：罗昆（召集人）、高前文、王华林
、钱军、万尚庆；薪酬与考核委员会人员组成：王华林（召集人）、郑建军、卢雷、钱军、罗昆；
提名委员会人员组成：钱军（召集人）、李珺、郑建军、罗昆、万尚庆。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
会议聘任郑建军先生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议聘任何晏兵先生、李荔芳女士、仇泽军先生、陈伟达先生、宋江华先生、卢雷先生（上述人员简历详见附件）为公司副总裁
，聘任秦青华先生（简历详见附件）为公司财务总监。上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过；本议案中聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议通过。
本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任陈伟达先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张唱弛先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第八届董事会第一次会议决议》；
2、《提名委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、《审计委员会 2026 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/b762381d-1593-4d7b-ab21-9ef79ca52c5b.PDF
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2026-09-24 18:06│长信科技（300088）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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长信科技（300088）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/53a783ef-c221-4784-9c89-c278d468cc08.PDF
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2026-09-21 18:59│长信科技（300088）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 08日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 08 日（股权登记日）下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公
司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会 累积投票提案 应选人数（7）人
非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举高前文先生为公司第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举李珺女士为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举方荣先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.04 选举郑建军先生为公司第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.05 选举宋江华先生为公司第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.06 选举卢雷先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.07 选举伍运飞先生为公司第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第八届董事会 累积投票提案 应选人数（4）人
独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王华林先生为公司第八届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举钱军先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举罗昆先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.04 选举万尚庆先生为公司第八届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.00 《关于修订〈公司章程〉及公司部分治 非累积投票提案 作为投票对象的
理制度的议案》 子议案数（2）
3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2026 年 09 月 21 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、其他说明
（1）选举非独立董事、独立董事均采用累积投票的方式选举，应选非独立董事 7名、独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（3）上述议案三中的子议案 3.01、3.02 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分
之二以上通过。
（4）中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
向全体股东征集投票权。
（5）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 13 日 8:30-13:30
2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 2）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真以到达公司时
间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
（1）会务联系人：张唱弛
（2）电话号码：0553-2396102
（3）传真号码：0553-5849189
（4）电子邮箱：chchzhang@tokengroup.com
（5）联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园（6）邮政编码：241000
5、会议费用：
预计现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/287e9e86-7811-4fda-8989-11faae2255ed.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（罗昆）
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长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（罗昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0bc92e85-76bd-4a4c-9e6f-793aa4a9cfda.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（王华林）
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长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（王华林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6b65d212-b538-4a76-967c-7f69c4131a75.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（钱军）
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长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（钱军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/3edb480e-378f-417c-b51a-515fc9cc0b30.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（罗昆）
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长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（罗昆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/c2480fc9-0cbe-4524-903d-a1849ea72897.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（万尚庆）
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长信科技（300088）：独立董事提名人声明与承诺（万尚庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d5ed16f5-d2be-41bf-9b73-6ef8c4621cdc.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设 1名副董事长并对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体
修订内容如下：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一百一十二条 董事会设董事长 1人，可 第一百一十二条 董事会设董事长 1人，可
以设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董 以设副董事长 2 人，董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。
《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》将提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后生效，为保证后续工
作的顺利开展，公司董事会将提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关的登记和备案手续，授权有效期限自股东会
审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《董事会议事规则》修订情况
为保持公司相关治理制度与《公司章程》的一致性，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》中的有关条款进行修
订，具体修订内容如下：
原董事会议事规则条款 修订后的董事会议事规则条款
第二十六条 公司董事会由十一名董事组 第二十六条 公司董事会由十一名董事组
成，设董事长一人，副董事长一人，独立 成，设董事长一人，副董事长两人，独立
董事四人。 董事四人。
《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订后的《董事会议事规则》将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d466b92d-2dc4-45c3-b9dc-2728fd1ceefb.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：关于董事会换届选举的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2026年9月11日届满，为适应公司生产经营及业务发展的
实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董
事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案已经公司董事
会提名委员会审议通过。现将具体内容公告如下：
一、关于董事会换届选举非独立董事的事项
公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人
提名的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高前文先生
、李珺女士、方荣先生、郑建军先生、宋江华先生、卢雷先生、伍运飞先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。本项议案尚需
提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述非独立董事候选人简历详见附件。
二、关于董事会换届选举独立董事的事项
公司于2026年9月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提
名的议案》，公司董事会同意如下事项：经公司第七届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王华林先生、
钱军先生、罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、财
达证券股份有限公司及富国基金管理有限公司（上述股东合计持股超过1%）联合提名万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人
。王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司临时股东会审议。本项议案尚需
提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述独立董事候选人简历详见附件。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》的具体内容 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业
板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
三、其他说明事项
1、公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未
发现有《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。上述董事候选人数符合
《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。公司第八届董事会拟任董事中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其
他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第八届董事会非独立董事及独立董事将采用累积投票制选举产
生。
3、第八届董事会将由11名董事组成，其中4名为独立董事，7名为非独立董事。第八届董事会董事任期三年，自公司2026年第一
次临时股东会审议通过之日起计算。
4、为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，第七届董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程
》的规定，认真履行董事职责。
公司对第七届董事会的各位董事在任职期间勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、《提名委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/38548b57-8f2d-4ef3-9464-c1b2c29ffbfd.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（王华林）
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长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（王华林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f33c5c4a-817f-4ffe-bd18-f723c8102609.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（万尚庆）
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长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（万尚庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/266f1a05-3925-4240-b572-2214c48a533b.PDF
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2026-09-21 18:57│长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（钱军）
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长信科技（300088）：独立董事候选人声明与承诺（钱军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a7b76690-d1a6-4cee-bc71-97c72ebe0fde.PDF
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2026-09-21 18:56│长信科技（300088）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 9月 12 日以书面和邮件
方式送达全体董事。
2、本次董事会会议于 2026 年 9 月 21 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室以
现场表决结合通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，委托出席董事 0人。
4、会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。
5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于第七届董事会任期于 2026 年 9月 11 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公
司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名高前文先生、李珺女士、方荣先生、郑建军
先生、宋江华先生、卢雷先生、伍运飞先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司第八届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事
会非独立董事就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名高前文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（2）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名李珺女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（3）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名方荣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（4）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名郑建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（5）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名宋江华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（6）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名卢雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（7）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名伍运飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于第七届董事会任期于 2026 年 9月 11 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公
司业务发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审
核，公司董事会提名王华林先生、钱军先生、罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司
、南方基金管理股份有限公司、财达证券股份有限公司及富国基金管理有限公司（上述股东合计持股超过 1%）联合提名万尚庆先生
为公司第八届董事会独立董事候选人。王华林先生、钱军先生、罗昆先生、万尚庆先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司第八届董事会独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
独立董事就任前，公司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职
责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名王华林先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
（2）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名钱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
（3）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名罗昆先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
（4）表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票, 同意提名万尚庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对独
立董事的候选人进行投票。独立董事提名人及候选人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》。
3、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设 1名副董事长并对《公司章程》中的有关条款进行修订，董事
会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次章程变更相关事宜，上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，授权有效
期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。同时，为保持公司相关治理制度与《公司章程》
的一致性，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。相关议案逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 13 日(星期二)下午 14:00 在公司研发大楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、《提名委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/932af5e5-5f31-4908-bfe4-2f3a7f36fb0e.PDF
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2026-09-01 00:00│长信科技（300088）：关于子公司算力服务合同的进展公告
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特别提示：
风险提示：公司算力业务尚处于战略布局与市场拓展阶段，对公司整体生产经营不构成重大影响。本合同服务周期长达五年，过
程中如遇到经济环境变化、行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益不及预期等情况。项目如发生重大变化，公司将及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）子公司芜湖长信智算科技有限公司（以下简称“长信智算”）
于 2026 年 7月 1 日收到联通（青海）绿电智算科技有限公司（以下简称“联通青海绿算”）通知，确认《算力服务合同》算力服
务项目自 2026 年 7月 1日正式计费。长信智算已于 2026年 8月 31 日收到首个季度的服务费，现就具体情况公告如下：
一、合同签署的情况
2026 年 3 月，联通青海绿算委托长信智算提供国产算力服务，本次国产算力集群采用自主可控的国产化软硬件架构，具备高安
全性、高可靠性和绿色节能等优势，符合国家信息技术应用创新战略方向，有助于提升算力基础设施的自主保障能力。双方经平等协
商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就双方算力服务合作关系相关事宜，签订《算力服务合同》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司签订<算力服务合同>的公告》(公告编号:2026-002)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本合同不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东会审议。
二、合同进展情况
上述合同签署后，长信智算已于 2026 年 6月 23 日完成合同约定的算力服务整体交付内容。2026 年 7 月 1 日，长信智算收
到联通青海绿算通知，确认上述项目即日起正式计费，长信智算可按合同约定收取上述算力服务对应服务费。2026 年 8月 31 日，
长信智算已收到联通青海绿算支付首个季度的服务费人民币壹仟叁佰零玖万肆仟肆佰元整(小写￥13,094,400.00 元)。
三、合同进展对公司的影响
正式计费系该算力服务项目取得的重大进展，将对公司经营业绩产生积极影响，有助于公司优化产业布局，实现战略发展目标，
合同总金额 26,188.80 万元将在 5年服务期内按履约进度分期确认收入，单期确认金额较小，对当期财务业绩影响有限，不会对公
司主营业务结构、现金流或持续经营能力产生实质性影响。具体利润金额以及对公司经营业绩的影响情况以审计确认后的结果为准。
四、风险提示
公司算力业务尚处于战略布局与市场拓展阶段，对公司整体生产经营不构成重大影响。该项目服务周期长达五年，合同履约过程
中如遇到经济环境变化、行业政策调整、不可抗力风险影响，项目可能存在收益不及预期等情况。
公司将积极做好相关措施，全力保障合同正常履行。在合同履行过程中如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/76ce4887-8c0d-40b8-9443-12e90701feb6.PDF
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2026-08-27 18:47│长信科技（300088）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2026 年 8 月 21日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人，会议由公司
董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖长信科
技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，同意通过本项议案。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/777e8a5f-df15-4ff1-86a2-e971d147a9a8.PDF
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2026-08-27 18:42│长信科技（300088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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长信科技（300088）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/703ee68f-10f0-4bc1-ae2d-40352c4eb164.PDF
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2026-08-27 18:42│长信科技（300088）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对公司会计政
策进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会[2026]7 号）（以下简称“《准则
解释第 20 号》”），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内
容自公布之日起施行。2026 年 1月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。根据财政部上述
通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。
公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第 20 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2026-08-27 18:42│长信科技（300088）：2026年半年度报告披露提示性公告
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长信科技（300088）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:42│长信科技（300088）：2026年半年度报告
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长信科技（300088）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:42│长信科技（300088）：2026年半年度报告摘要
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长信科技（300088）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-06-17 18:02│长信科技（300088）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：长信科技，证券代码：300088）于 2026 年 6 月 15 日、2
026 年 6 月 16 日、2026 年 6月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现
将有关情况说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公
司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
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2026-05-27 17:56│长信科技（300088）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2026 年 5 月 18日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人，会议由公司
董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于子公司购买资产的议案》
经与会董事审议，同意公司子公司芜湖长信智算科技有限公司根据经营发展需要，以自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）向
多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 30 亿元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于子公司购买资产的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b0046f99-93d5-4c47-98be-19ef591eb970.PDF
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2026-05-27 17:55│长信科技（300088）：关于子公司购买资产的公告
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特别提示：
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长信科技”)算力业务尚处于业务拓展初期，行业运营经验相对不足，存在市
场拓展、技术运维及项目管理等潜在风险。公司主营业务仍为触控显示相关业务，整体经营基本面未发生变化，算力业务对公司整体
生产经营不构成重大影响。
1、交易风险:购买资产实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏
观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致购买资产存在无法实现或无法完全实现
的风险。
2、资金及其他风险: 本次购买资产事项受行业政策、市场价格波动、供应链及资金筹备的有效性、不可抗力等多重因素影响，
导致最终购买金额存在一定不确定性。本次购买资金主要来源于自有资金及自筹资金（包括融资租赁款），预计会增加公司有息负债
规模，导致利息支出持续增加，未来期间财务费用存在大幅上升风险，预计对业绩产生一定影响。本次采购标的为高性能服务器，相
关采购设备主要应用于算力相关业务，可能在未来实际生产经营过程中面临政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险
，进而可能对公司经营业绩产生重大影响。
一、交易概述
公司子公司芜湖长信智算科技有限公司(以下简称“长信智算”)根据经营发展需要，拟向多家供应商(以下合并简称“X”)采购
服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 30 亿元。
长信智算购买服务器主要用于为客户提供算力服务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。
公司于2026年5月27日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司购买资产的议案》，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
因本次交易出于商业秘密及战略发展的考虑，按照规则披露将导致违约或可能引致不当竞争，损害公司及投资者利益，因此公司
根据相关规定对本次交易对方的相关信息进行了豁免披露，故不予披露交易对手方的具体情况。
三、交易标的基本情况
(一)标的名称:服务器
(二)标的类别:固定资产
(三)用 途:算力服务业务
(四)标的权属:交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
(五)标的所在地:深圳
(六)标的价格:不超过人民币 30 亿元
(七)标的预交付时间:以实际交付为准
(八)定价依据:系参考市场价格，经双方协商确定
(九)其他说明:长信智算本次购买的资产未经出售方使用，为其生产并出售的产品，不存在相关使用情况说明，本次交易价格为
参考市场价格并经双方协商确认的最终价格。
四、交易协议主要内容
(一)成交金额：预计总金额不超过人民币 30 亿元
(二)支付方式：以签署的协议内容为准
(三)支付期限: 以签署的协议内容为准
(四)协议的生效条件: 协议及附件自各方加盖公章或合同专用章之日起生效
(五)生效时间及协议有效期:除非协议另有规定，本协议有效期至本协议项下所有服务终止之日止
(六)违约责任:以各方签署的协议内容为准
(七)交易定价依据:参考市场价格并经协议各方协商确认
(八)交易资金来源:自有资金或自筹资金（包括融资租赁款）
(九)标的的交付状态:尚未交付
(十)标的交付时间:以实际交付为准
本次交易已经第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
五、涉及购买、出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易。长信智算购买服务器主要用于为客户提
供算力服务，购买的资产与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、财务等方面保持独立。
六、本次交易的目的及对公司的影响
本次拟采购合计 30 亿元算力服务器，是公司子公司长信智算开展市场化算力服务业务的核心战略性投入。本次投入将全面夯实
智算业务硬件基础，加速大型规模化算力集群布局与落地，有效赋能公司算力业务规模化、高质量发展，稳步培育第二增长曲线，持
续构建“传统显示主业+新兴算力产业”双轮协同发展的战略格局，对于优化公司整体业务结构、完善产业布局、提升核心竞争力与
长期经营价值，具备深远且关键的战略意义。
本次交易定价遵循市场化原则，定价依据充分、公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次交易资金主要来源
于自有资金及自筹资金（含融资租赁款项等），预计将适度增加公司有息负债规模，后续利息支出及财务费用或将阶段性上行，短期
内或对公司经营业绩产生一定承压影响。
公司算力业务尚处于拓展初期，存在市场拓展、技术运维、项目管理、资金投入及行业竞争等不确定性风险，项目落地与盈利实
现存在不及预期可能，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9e5e27b3-801f-4de6-bf35-8b2e6431d533.PDF
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2026-05-26 18:47│长信科技（300088）：2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 20,752,600 股不参与本次利润分配。公司 20
25 年度利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本2,476,980,979 股为基数(
根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金
（含税），本次派发现金股利总额 123,849,048.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于
增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不
变”的原则，按公司最新总股本计算分配比例。
2、本次实施利润分配后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红计算如下：
按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额/总股本×10 =123,849,048.95 元 ÷ 2,497,733,579
股×10 = 0.495845 元(保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入)，即本次权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股
权登记日收盘价-0.0495845 元/股（保留七位小数）。
公司 2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年05月18日召开的2025年年度股东会审议
通过，具体内容如下：以公司2025年12月31日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本2,476,980,979股为基数(根据相关规
定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），本次
派发现金股利总额123,849,048.95元，剩余未分配利润结转下一年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激
励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，按公
司最新总股本计算分配比例；
2、自本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本未发生变化；
3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本次利润分配方案发放年度为2025年度，发放范围为截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份20,752,600股。根据《中华人民共和国公司法》的规定，回购专用证券账户持有的股
份20,752,600股不享有参与本次利润分配的权利。
3、公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,497,733,579股剔除公司回购专户中已回购股份20,752,600股后的总股
本2,476,980,979股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每1
0股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年06月02日；
除权除息日为：2026年06月03日；
现金红利发放日为：2026年06月03日；
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2026年06月02日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年06月03日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****081 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
2 00*****737 高前文
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年05月25日 至 登记日：2026年06月02日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本 =123,849,048.95 元 ÷ 2,497,733,579 股 = 0
.0495845 元/股【按总股本折算每 10 股派息（含税）：0.495845 元；保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入】，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=权益分派股权登记日收盘价-0.0495845 元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《芜湖长信科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》的相关规定：在本激励计
划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派
息等事宜，限制性股票授予价格和数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。公司后续将根据相关规定实施调整程序并履行信
息披露义务。
七、有关咨询办法
咨询地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路长信科技园公司董事会办公室
咨询联系人：张唱弛
咨询电话：0553-2396102
传真：0553-5843520
八、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、芜湖长信科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
3、中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/8753d983-e313-4c37-b235-1331a54e4895.PDF
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2026-05-18 18:34│长信科技（300088）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月18日（星期一）下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长高前文先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 669 人，代表股份 455,850,108 股，占公司总股本的 18.4035%。其中：参加现场会议
的股东及股东代表（或代理人）共 5 人，代表公司股份数 412,686,871 股，占公司总股本的比例为 16.6609%；本次股东会通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计 664 人，代表公司股份数43,163,237 股，占公司总股本的比例 1.7426%。
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份 59,465,813 股，占公司总股本的比例为 2.40
07%。
2、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代理人通过现场表决和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意452,539,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2737%；反对2,195,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4815%；弃权1,115,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2447%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,978,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3522%；反对2,195,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0708%；弃权1,115,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.57
71%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》；
表决情况：同意452,532,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2722%；反对2,195,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4815%；弃权1,122,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2463%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,971,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3360%；反对2,195,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0708%；弃权1,122,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.59
32%。
表决结果：通过。
3、审议通过《2025年年度报告》及其摘要；
表决情况：同意452,529,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2715%；反对2,192,071股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4809%；弃权1,128,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2476%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,968,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3291%；反对2,192,071股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0638%；弃权1,128,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.60
71%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意452,219,662股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2036%；反对2,587,471股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5676%；弃权1,042,975股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2288%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,658,391股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6134%；反对2,587,471股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.9772%；弃权1,042,975股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.40
93%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意452,305,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2224%；反对2,432,171股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5335%；弃权1,112,475股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2440%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,744,191股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.8116%；反对2,432,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6185%；弃权1,112,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.56
99%。
表决结果：通过。
6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；
表决情况：同意452,518,762股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2692%；反对2,224,271股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4879%；弃权1,107,075股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2429%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,957,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.3044%；反对2,224,271股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1382%；弃权1,107,075股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.55
74%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于2026年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》；表决情况：同意404,248,503股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的91.9430%；反对34,379,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.8193%；弃权1,045,475股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0.2378%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,864,208股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.1668%；反对34,379,154股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4181%；弃权1,045,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.4
151%。
关联股东高前文先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过《2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：同意452,504,062股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2660%；反对2,220,771股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.4872%；弃权1,125,275股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2469%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,942,791股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2704%；反对2,220,771股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.1301%；弃权1,125,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.59
95%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；表决情况：同意452,454,962股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的99.2552%；反对2,260,271股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4958%；弃权1,134,875股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0.2490%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,893,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.1570%；反对2,260,271股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2214%；弃权1,134,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.62
16%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意164,674,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.9181%；反对2,406,571股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的1.4310%；弃权1,094,675股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6509%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,787,591股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9119%；反对2,406,571股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5593%；弃权1,094,675股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.52
88%。
关联股东芜湖铁元投资有限公司、高前文先生对本议案回避表决。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于修订公司＜独立董事津贴管理办法＞的议案》；
表决情况：同意452,499,762股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2650%；反对2,279,171股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.5000%；弃权1,071,175股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2350%。
其中，中小投资者表决情况：同意39,938,491股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.2605%；反对2,279,171股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2650%；弃权1,071,175股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.47
45%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集人
资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b63c9c25-b65e-40cf-a5fc-f6693ca1fdf8.PDF
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2026-05-18 18:34│长信科技（300088）：召开2025年度股东会的法律意见书
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长信科技（300088）：召开2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/75b3d161-4070-41a3-849c-9a07593ee9c4.PDF
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2026-05-12 17:32│长信科技（300088）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年年
度报告》及其摘要的议案，相关内容已于2026年04月27日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。公司为加强与投资者的沟通与交流
，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2026年05月19日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明
会（以下简称“说明会”），本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.n
et）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长；副总裁、董事会秘书；财务总监；独立董事代表。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于2026年05月19日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次
说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/62a62f7a-461c-4b3d-86fc-c02cfeca5793.PDF
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2026-04-27 18:42│长信科技（300088）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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长信科技（300088）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9def412e-b875-4724-a2a4-2cb8663c9999.PDF
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2026-04-27 18:41│长信科技（300088）：2026年一季度报告
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长信科技（300088）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd6bf01d-6bbb-4030-bdc4-dc7161da2989.PDF
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2026-04-27 18:41│长信科技（300088）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2026 年 4 月 16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事11 人，会议由公司
董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖长信科技股份有限公司章程》等有关规
定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/917d13e7-a7eb-494c-8716-530fca70fe89.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年度财务决算报告
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长信科技（300088）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8425b92c-acb2-4412-8509-11a9952ba150.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年年度报告披露提示性公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《
2025 年年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》于 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投
资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1168e0cd-23bf-4a3d-911f-2b005c51e6a7.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”） 认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投
资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指
导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略
、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、聚焦主业，实现高质量可持续发展
长信科技成立于2000年4月，2010年5月于创业板上市，为芜湖市首家创业板上市企业。公司深耕触控显示行业20余年，已成为全
球汽车电子及消费电子产业的领跑者之一，依托于公司高素质专业知识和丰富实践经验的人才团队，及国际一流水平的科技创新能力
，与产业合作伙伴已相继在车载触控显示模组、显示面板薄化、高端显示模组、真空镀膜产品等领域推出一系列前瞻性技术和产品，
建立起汽车电子和消费电子领域的行业领先优势。
公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市
场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。公司将进一步加强现有各子公司的市场和客户资源的协同性，不断深化与现有优质客户
在消费电子产品领域的业务合作，同时积极开拓新客户、增加优质客户群体，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅度提升订
单量和订单质量，实现销售收入的大幅度增长。截止2025年12月31日，公司营业收入为1,157,284.08万元，增幅达4.66%。
二、强化技术引领创新，不断提升公司核心竞争力
公司拥有以博士、硕士为首的技术研发团队，专业覆盖车载触控显示器件及一体化技术、显示模组及全贴合技术、玻璃薄化技术
、柔性触控技术、真空镀膜技术、精密光电子图形技术、精密涂布技术等专业学科。公司研发团队被批准为安徽省第二批“115”产
业创新团队、芜湖市首批“555” 产业创新团队、芜湖市首批“5111”产业创新团队。
通过不断创新，现已建成国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家知识产权优势企业、安徽省真空薄膜材料工程技术
研究中心、安徽省企业技术中心、安徽省制造业创新中心、触控显示材料与器件安徽省联合共建学科重点实验室、芜湖市重点研发创
新平台—新型触控显示器件及一体化工程技术研究中心等国家和省市级科技创新平台。截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利
988件，其中发明专利81件，实用新型907件；同时，截止2026年3月末，公司目前正在申请的专利为48件，其中发明专利14件，实用
新型34件。
公司在触控显示关键器件领域积累了20余年的专业生产经验，始终坚持创新驱动发展战略，通过产品创新、技术创新、生产创新
、管理创新，提高产品附加值和产品竞争力，提升行业地位，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。公司将
重点在柔性OLED及中大尺寸TFT显示模组、柔性折叠智能终端相关材料、智能座舱显示器件等方面，持续并大力度投入资源，做好产
品、工艺技术和人才准备，适时切入新市场。
三、切实履行分红策略，与投资者共享发展成果
长信科技自2010年上市至今已经实现连续15年现金分红，累计派发现金红利21.07亿元，年均分红率达31%。公司每年在综合考虑
年度盈利、战略发展规划、现金流、未来经营资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，建立持续、稳定、科学的回报规划与
机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极回馈公司股东。
通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健
康可持续发展。未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机
制，持续提升广大投资者的获得感。
四、完善公司治理，不断提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东会为
最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，建立健全了以《
公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳
定健康发展。
2023年9月《上市公司独立董事管理办法》正式施行以来，公司积极推动独董制度改革落地实施，修订完善了《独立董事工作制
度》，为独董进一步发挥其履职独立性及有效性提供了制度保障。同时，公司根据法律法规要求，及时更新和完善公司治理各项配套
制度，进一步提升公司经营管理水平。未来，公司将继续推进规范运作，严格执行上市公司信息披露监管要求，持续提升公司治理水
平。
五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值
公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公
司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元
化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用投资者接待热线、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明
会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。
上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股
东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成
果，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1273f87d-5117-4500-ad4e-b30f7f655112.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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长信科技（300088）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/856159ef-3613-4888-8324-2e9ec2f2236f.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：2025年度内部控制自我评价报告
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长信科技（300088）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/79a04495-65b0-4cbd-9673-fd92fbddc81d.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》等规
定和要求，芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年审计机构的基本情况和聘任情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26。
2、人员信息
容诚会计师事务所首席合伙人为刘维，截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,
507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对芜湖长信科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职
业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%
范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日召开了审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公
司 2025 年度审计机构。同时，该议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议及 2024 年年度股东大会审议通
过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 24 日，公司董事
会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度
审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
2、2025 年 11 月 27 日，审计委员会与容诚会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师
与财务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了事前沟通。年报审计期间，审计委员会与容
诚会计师事务所负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现
的问题提出建议。
3、2026 年 4月 24 日，公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议以通讯会议方式召开，审议通过公司《2025 年年度报告》
、《2025 年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为容诚会计师事务所在 2025 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放
与使用、关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/95830aac-e58f-46f3-91ea-11ce496115a8.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258号
）核准，公司于 2019年 3月 18日公开发行可转换公司债券 12,300,000张，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民
币 123,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79万元。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 2019［3055］号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理
。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，累计直接投入募集资金项目 123,584.55 万元，募集资金账户余额为 0.00万元，且募集资金账
户均已办理销户。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行专户管理，2019 年 3月 22日收到募集资金后，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集
资金三方监管协议》。公司、子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议
》。募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投 银行名称 银行账号 余额 备注
资项目名称
触控显示模 工商银行东莞大岭山信立支行 2010133009100051508 — 已销户
块一体化项 建行东莞大岭山支行 44050177780800002575 — 已销户
目——智能 华夏银行东莞分行 14850000000668611 — 已销户
穿戴项目 工行芜湖开发区支行 1307018829200128974 — 已销户
招商银行芜湖分行 553900043310216 — 已销户
华夏银行芜湖分行 19150000000097601 — 已销户
合 计 0.00
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司累计实际投入募集资金款项情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金情况 累计实际投入
2019年公开发行可转换公司债券募集资金 123,584.55
项目的投入情况
详见附表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3dfd9683-66c5-4e25-8977-99be939837ec.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于续聘会计师事务所的公告
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2026 年 4 月 24 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度审
计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授
权管理层根据 2026 年度审计的具体工作量确定 2026 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26。
2、人员信息
容诚会计师事务所首席合伙人为刘维，截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,
507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对芜湖长信科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、兴业股份（603928.SH）、五洲医疗（300970.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋伟，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过阳光电源（300274.SZ）、柏诚股份（601133.SH）、锐新科技（300828.SZ）等上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：周丽娟，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过长信科技（300088.SZ）、六国化工（600470.SH）、浙数文化（600633.SH）等多家上市公司审计
报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师蒋伟、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向
董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年审计机构。
2、公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 20
26 年度审计机构。该议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
3、生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a30f40b-6bf0-43b3-b905-aff35166455c.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长信科技”)聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”）作为公司 2025年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对容诚会计师事务所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等
方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对芜湖长信科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
二、执业记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
三、人力及其他资源配备
容诚会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及
可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人：黄晓奇，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署过铜陵有色（000630.SZ）、兴业股份（603928.SH）、五洲医疗（300970.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋伟，2020 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署过阳光电源（300274.SZ）、柏诚股份（601133.SH）、锐新科技（300828.SZ）等上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：周丽娟，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过长信科技（300088.SZ）、六国化工（600470.SH）、浙数文化（600633.SH）等多家上市公司审计
报告。
前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和
《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
四、质量管理水平
1、项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚会计师事务所规定了必须咨询事项清单，确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正
式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。容诚会计师事务所对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，
并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
2、意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，容诚会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，容诚会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
4、项目质量检查
容诚会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
容诚会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关
职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相
应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成容诚会计师事务所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，容诚会计师事
务所在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、审计工作方案
2025 年年度审计过程中，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合
并报表、关联方交易、租赁业务等。
容诚会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司/国有企业报告披露时间要求。容诚会计师事务所就预审、终审
等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了容诚会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。容诚会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职
业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%
范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
八、公司对容诚会计师事务所履职的评估情况
经评估和审查，公司董事会认为容诚会计师事务所符合《证券法》的相关规定，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保
护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ea4a819-d503-4a13-a29e-6909c80c66f0.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是
根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因及日期
2025 年 12 月 5日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释
第 19 号》”），就“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时
相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关事项的后续计量账务处理、新旧衔接
进行了明确，并规定自 2026 年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律、法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会
和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行变更后的会计政策能更客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/97dc6104-5e6e-44a5-8903-712a4219c81f.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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长信科技（300088）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c07ff466-bdf0-4f80-a24a-37eaf4d30a60.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告
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长信科技（300088）：关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/244c7d41-863a-4a57-adcf-9597a82377f0.PDF
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2026-04-26 16:33│长信科技（300088）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-08-28│长信科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520930.PDF
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2026-04-28│长信科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205418.PDF
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2026-04-27│长信科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225195266.PDF
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2025-10-29│长信科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749323.PDF
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2025-08-28│长信科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587706.PDF
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2025-04-26│长信科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306043.PDF
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2025-04-25│长信科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269484.PDF
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2024-10-25│长信科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503833.PDF
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2024-08-29│长信科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028883.PDF
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2024-04-26│长信科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219822892.PDF
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