公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:17 │长信科技（300088）：关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2024-12-13 17:16 │长信科技（300088）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:14 │长信科技（300088）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-04 18:16 │长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-02 17:36 │长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告 │
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│2024-11-15 17:16 │长信科技（300088）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 17:15 │长信科技（300088）：关于在越南投资新建生产基地的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │长信科技（300088）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │长信科技（300088）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │长信科技（300088）：关于股东部分股权解除质押的公告 │
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2024-12-13 17:17│长信科技（300088）：关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 13 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到非独立董事许沭华先生辞去董事职务的报告，许沭华先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职
务，许沭华先生辞去董事职务后仍然担任公司总工程师。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许沭华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事
职务的报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年9月10日）止。截止目前，许沭华先生未持有公司
股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。许沭华先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向许沭华先生在任
期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同
意提名杨欢先生为第七届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大
会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
杨欢先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/031284e6-0514-4fa4-bdf8-e2792376248e.PDF
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2024-12-13 17:16│长信科技（300088）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2024 年 12 月 7日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于非独立董事辞去董事职务及补选第七届董事会非独立董事的议案》
董事会于近日收到非独立董事许沭华先生辞去董事职务的报告，许沭华先生因个人原因，提请辞去公司第七届董事会董事职务，
辞去董事职务后仍担任公司总工程师。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，董事会提名杨欢先生为第七届董事会非独
立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
简历见附件。
2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月30日(周一)下午14:00在公司研发大楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2b30aa2d-8f25-47e5-9903-41130cbfccce.PDF
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2024-12-13 17:14│长信科技（300088）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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长信科技（300088）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a078796e-aa33-4ec7-a9f0-ec75fb1989a4.PDF
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2024-12-04 18:16│长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告
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长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/9d5fb6c8-f878-493f-85b6-c6dc660953b8.PDF
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2024-12-02 17:36│长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）
的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下：
一、 股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 押数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 （万股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
新疆润丰股权 是 1,225.00 6.23% 0.50% 否 否 2024 年 2025 年 中信证券 新疆润
投资企业（有 11 月 28 11 月 28 股份有限 丰资金
限合伙） 日 日 公司 需求
合计 1,225.00 6.23% 0.50% - - - - - -
2、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
新疆润丰股权 是 1,450.00 7.38% 0.59% 2024 年 7 2024 年 11 中信证券股
投资企业（有 月 15 日 月 29 日 份有限公司
限合伙）
合计 1,450.00 7.38% 0.59% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 前质押股 后质押股 所持 总股本 情况 情况
份 数 量 份 数 量 股份 比例 已质 占已 未质 占未
（万股） （万股） 比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 数量
数量
新疆润丰股 19,650.97 8.00% 11,698.00 11,473.00 58.38% 4.67% 0 0% 0 0%
权投资企业
（有限合伙）
芜湖铁元投资 27,149.77 11.05% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
有限公司
合计 46,800.74 19.05% 11,698.00 11,473.00 24.51% 4.67% 0 0% 0 0%
三、 控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为24.51%。质押股份整体风险可控，目前不存在
平仓风险或被强制过户风险，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用
、违规担保等侵害上市公司利益的情形；本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/113d47e2-856e-4515-b6ac-ab4246ddddbf.PDF
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2024-11-15 17:16│长信科技（300088）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2caed442-039e-4b0e-8ae3-83867a172fde.PDF
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2024-11-15 17:15│长信科技（300088）：关于在越南投资新建生产基地的公告
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重要内容提示:
1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施
进度存在一定的不确定性。
2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确
定性，越南生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。
一、本次对外投资概述
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）于2024年11月15日召开第七届董事会第十一次会议，以11票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》。
为满足海外客户多方面需求及公司战略发展需要，加强公司与国际市场的交流与合作，进一步提高公司综合竞争实力，公司拟在
越南投资设立全资子公司并建设生产基地，计划投资金额不超过2,700万美元, 拟在越南新设长信科技（越南）有限公司（暂定名，
具体名称以越南当地工商登记机关核准为准），产品为消费电子、汽车电子模组产品。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。
二、拟设项目公司基本情况
1、公司名称：长信科技(越南)有限公司
2、英文名称：Token Sciences(Vietnam)Co.,Ltd
3、注册资本： 2,000万美元
4、股权结构：长信科技100%控股
5、出资方式：货币出资，自有资金或自筹资金
6、注册地址：越南北宁省顺城镇嘉东坊顺城3B工业园区
7、经营范围：研发、生产与销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、超薄显示面板、真空光电镀膜产品及其他
镀膜产品、显示器件用玻璃和有机材料盖板等电子显示器件及材料、相关光电子元器件及相关光电子设备、零配件、电子原辅材料,
为以上产品提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务，货物进出口。
注：上述信息以当地登记机关核准登记结果为准
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
越南作为快速发展的新兴市场经济体，拥有相对较好的投资环境，区位、劳动力资源、税收政策等优势明显。近年来，承接了较
多的3C产业、汽车电子等产能转移，越南电子产业蓬勃发展，相关产业链配套不断完善，电子集群渐具规模。本项目建设完成后，将
大幅提升公司海外生产产品的供应能力，满足公司海外业务扩展需求，从而更好地服务东南亚及全球市场的客户，增强公司在全球市
场上的竞争力，优化公司的全球产业布局，提高资源配置效率，提升公司在国际市场上的品牌知名度和影响力。
公司本次对外投资是从业务发展的实际需求出发，围绕公司主营业务进行的境外拓展，符合公司中长期发展战略规划，有利于公
司把握行业发展的机遇，更好地响应客户需求，开启公司在海外的产业战略布局第一站，增强公司的市场竞争力，具有举足轻重的里
程碑意义。
2、存在的风险以及对公司的影响
（1）本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实
施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
（2）越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不
确定性，越南生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公
司将密切关注越南的法律及政策动向，严格依法履行相关义务，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。
（3）本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。公司将高度重视研究外汇汇率变化趋势，采用合理可行的方式，减轻汇
率波动对本次对外投资的不利影响。
公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议
战略委员会2024年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e2b96dfe-c1b2-4c48-a740-313c330aebf4.PDF
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2024-10-25 00:00│长信科技（300088）：第七届监事会第八次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0ec09767-f4ad-44be-a7d2-9797761b7ff0.PDF
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2024-10-25 00:00│长信科技（300088）：第七届董事会第十次会议决议公告
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长信科技（300088）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0fff6bfc-18ae-466a-80eb-4a9ff3e31cee.PDF
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2024-10-25 00:00│长信科技（300088）：关于股东部分股权解除质押的公告
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长信科技（300088）：关于股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d55056a3-6a48-48e3-89be-af548c06c162.PDF
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2024-10-25 00:00│长信科技（300088）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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长信科技（300088）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/c9bc9121-6c97-46c0-b3ed-c7bc39ed3f6c.PDF
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2024-10-25 00:00│长信科技（300088）：2024年三季度报告
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长信科技（300088）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bd5416cd-0623-480f-b14f-52479b614a6b.PDF
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2024-10-17 16:42│长信科技（300088）：关于股东部分股权解除质押的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）
的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续。具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
新疆润丰股权 是 770.00 3.92% 0.31% 2023 年 3 2024 年 10 中国银河证
投资企业（有限 月 15 日 月 15 日 券股份有限
合伙） 公司
新疆润丰股权 是 50.00 0.25% 0.02% 2024 年 2 2024 年 10 中国银河证
投资企业（有限 月 5 日 月 15 日 券股份有限
合伙） 公司
新疆润丰股权 是 493.00 2.51% 0.20% 2024 年 7 2024 年 10 中信证券股
投资企业（有限 月 25 日 月 17 日 份有限公司
合伙）
新疆润丰股权 是 79.00 0.40% 0.03% 2024 年 7 2024 年 10 中信证券股
投资企业（有限 月 25 日 月 17 日 份有限公司
合伙）
合计 1,392.00 7.08% 0.56% - - -
二、 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 目前累计 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 质押股份 所持 总股本 情况 情况
数量（万 股份 比例 已质 占已 未质 占未
股） 比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结、 冻结
标记 合计
合计 数量
数量
新疆润丰股 19,650.97 8.00% 12,135.00 61.75% 4.94% 0 0% 0 0%
权投资企业
（有限合伙）
芜湖铁元投资 27,149.77 11.06% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
有限公司
合计 46,800.74 19.06% 12,135.00 25.93% 4.94% 0 0% 0 0%
三、 控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为25.93%。质押股份整体风险可控，目前不存在
平仓风险或被强制过户风险，不存在股份被冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用
、违规担保等侵害上市公司利益的情形；本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/910b91ce-b3b3-42af-a5fe-fb74ac83439f.PDF
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2024-10-10 00:00│长信科技（300088）：关于首次回购公司股份及回购完成暨股份变动的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励。回购总金额不低于人民币
15,000 万元且不超过人民币 25,252.48 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 7.48 元/股（含）。回购实施期限为自公司董
事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
24-075）。
2024 年 10 月 9 日，公司首次实施了股份回购，本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所
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