公司公告☆ ◇300088 长信科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 18:24 │长信科技（300088）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 18:20 │长信科技（300088）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-06 18:17 │长信科技（300088）：关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-10-28 16:29 │长信科技（300088）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:27 │长信科技（300088）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 16:26 │长信科技（300088）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:25 │长信科技（300088）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:44 │长信科技（300088）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-20 18:42 │长信科技（300088）：关于补选第七届董事会提名委员会委员的公告 │
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│2025-10-20 18:42 │长信科技（300088）：关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告 │
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2025-11-06 18:24│长信科技（300088）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年11月06日（星期四） 下午14:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长高前文先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 1,007 人，代表股份 549,630,653股，占公司总股本的 22.1895%。其中：参加现场会
议的股东及股东代表（或代理人）共 5人，代表公司股份数 463,563,273股，占公司总股本的比例为 18.7148%；本次股东大会通过
网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002人，代表公司股份数 86,067,380股，占公司总股本的比例 3.4747%。
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份 105,994,356股，占公司总股本的比例为 4.27
92%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场表决和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意528,766,626股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.2040%；反对20,278,827股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的3.6895%；弃权585,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1065%。
其中，中小投资者表决情况：同意68,953,353股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.7706%；反对20,278,827股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的22.5778%；弃权585,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.651
5%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召
集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4c26704a-fc13-4bf8-83a7-223d423fe1b4.PDF
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2025-11-06 18:20│长信科技（300088）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书
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长信科技（300088）：召开2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/3d4e6eca-b5e5-4247-a566-1da2e6b61171.PDF
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2025-11-06 18:17│长信科技（300088）：关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告
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长信科技（300088）：关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a798f334-a822-4aae-b745-503caad91f5e.PDF
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2025-10-28 16:29│长信科技（300088）：2025年三季度报告
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长信科技（300088）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1bd88519-5a37-4f7c-a4ba-2993ae01ae0c.PDF
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2025-10-28 16:27│长信科技（300088）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三季度报告于2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2025 年 10 月 28 日，公司召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了公司 2025 年第三季度
报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等信息，《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月29 日 在 中 国 证
监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/df50ffda-0320-42e0-90fa-b8aa50c10ab7.PDF
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2025-10-28 16:26│长信科技（300088）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 20日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 10 人，实际表决董事 10 人，会议
由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议
：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
与会董事认为：公司《2025 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5d1e271e-30d9-4f67-801a-67dd7598cd11.PDF
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2025-10-28 16:25│长信科技（300088）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯会议形式召开。本
次会议的通知于 2025 年 10 月20 日以书面和邮件方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《2025 年第三季度报告》
监事会认为，公司编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/215bf6c7-97b4-42ed-9f68-1f4976f25635.PDF
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2025-10-20 18:44│长信科技（300088）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 03 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理
人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于非独立董事辞职及补选第七 非累积投票提案 √
届董事会非独立董事的议案》
2、议案披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2025 年 10 月 20 日经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 06 日 8:30-14:00
2、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件
、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份
证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份
证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携
带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
4、会议联系方式
（1）联系人：张唱弛
（2）电话：0553-2396102
（3）传真：0553-5849189
5、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第七届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/4a70fdf9-b402-4d91-993c-175c018ca6db.PDF
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2025-10-20 18:42│长信科技（300088）：关于补选第七届董事会提名委员会委员的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
补选第七届董事会提名委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去
公司董事会下属提名委员会委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。
为保障公司第七届董事会提名委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的规定及董事变动情况，
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李珺女士董事会提名委员会的任职将在公司股东大会审议通过其担任董事后生效，
任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司第七届董事会提名委员会由 5名董事组成，调整前后公司董事会提名委员会成员情况如下：
调整前：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李强先生（委员）、郑建军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委
员）；
调整后：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李珺女士（委员）、郑建军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委
员）。
公司其他专门委员会不做调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e391e647-0e12-432d-8e07-3a359b6b722a.PDF
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2025-10-20 18:42│长信科技（300088）：关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去
公司董事会下属提名委员会委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董
事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 9月 10 日）止。截止目前，李强先生未持有公司股份，不存在应当
履行但未履行的承诺事项。李强先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李强先生在任期内对公司所做出的重
要贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会
同意提名李珺女士为第七届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大
会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
李珺女士简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/f23e0f83-1f21-4410-85ea-4207626bd8b9.PDF
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2025-10-20 18:41│长信科技（300088）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯会议方式召开，
会议通知已于 2025 年 10 月 13日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》
董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司
董事会下属提名委员会委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，为保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会提
名李珺女士为第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案决定提交2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
李珺女士简历见附件。
2、审议通过《关于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》
鉴于李强先生辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会委员职务，为保证公司董事会专门委
员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的规定及董事变动情况，经公司董事长提名，公司董事会提名
委员会资格审核，董事会同意提名李珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。
李珺女士董事会提名委员会的任职将在公司股东大会审议通过其担任董事后生效，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司
第七届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2025年11月6日(周四)下午14:00在公司研发大楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/4fc14d06-90eb-4b59-b83d-1397cc720673.PDF
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2025-10-17 17:26│长信科技（300088）：关于股东部分股权质押及解除质押的公告
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芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）
的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押的手续。具体事项如下：
一、 股东股份质押、解除质押的基本情况
1、 股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 押数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 途
第一大股 （万股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
新疆润丰股 否 2,300.00 13.36% 0.92% 否 否 2025 年 2028 年 中国银河 新疆润
权投资企业 10 月 16 10 月 13 证券股份 丰资金
（有限合伙） 日 日 有限公司 需求
2、 股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例 日 日
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