公司公告☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 19:17 │金通灵（300091）：关于监事离任的公告 │
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│2025-11-04 19:14 │金通灵（300091）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-04 19:14 │金通灵（300091）：金通灵2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │金通灵（300091）：关于5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-01 00:00 │金通灵（300091）：简式权益变动报告书（季伟、季维东） │
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│2025-10-26 16:31 │金通灵（300091）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │金通灵（300091）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │金通灵（300091）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:22 │金通灵（300091）：关于子公司被申请破产清算的提示性公告 │
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│2025-10-17 19:09 │金通灵（300091）：金通灵关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-04 19:17│金通灵（300091）：关于监事离任的公告
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金通灵（300091）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a583fe5e-bc0a-4139-b367-08cec4a10cce.PDF
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2025-11-04 19:14│金通灵（300091）：2025年第一次临时股东会决议公告
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金通灵（300091）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/145033d6-6d63-4090-a0bc-97c67cf503d5.PDF
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2025-11-04 19:14│金通灵（300091）：金通灵2025年第一次临时股东会法律意见书
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金通灵（300091）：金通灵2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4daf140a-8791-49bc-9a89-90df7208e8dd.PDF
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2025-11-01 00:00│金通灵（300091）：关于5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动的提示性公告
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金通灵（300091）：关于5%以上股东部分股份司法处置过户完成暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/12f91e9d-d23a-471f-8fc8-7c7108014e23.PDF
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2025-11-01 00:00│金通灵（300091）：简式权益变动报告书（季伟、季维东）
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金通灵（300091）：简式权益变动报告书（季伟、季维东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d421e2a5-ca8e-4469-a316-bd18d6af4ded.PDF
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2025-10-26 16:31│金通灵（300091）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于
2025 年 10 月 19 日以电子通讯方式送达全体董事。
2.本次会议于 2025年 10月 23日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
3.本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人，其中朱雪忠以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次会议由董事长张建华召集并主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
经审议，公司董事会认为《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/986b7ac4-3fc6-4560-ab32-d708026f1f62.PDF
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2025-10-26 16:30│金通灵（300091）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于
2025 年 10 月 19 日以电子通讯方式送达全体监事。
2.本次会议于 2025年 10月 23日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135 号公司七楼会议室召开。
3.本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4.本次会议由监事会主席吴建召集并主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事认为董事会编制和审核 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制与审核程序符合相关法律、行政法规等规定。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/51b8210d-d734-4a50-99ed-fa1bdb404f99.PDF
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2025-10-26 16:29│金通灵（300091）：2025年三季度报告
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金通灵（300091）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/536fc85e-9828-4ccd-8267-98be0772dc42.PDF
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2025-10-22 18:22│金通灵（300091）：关于子公司被申请破产清算的提示性公告
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特别提示：
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金通灵精密制造有限公司（以下简称“精密制造”） 收到
江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“本院”）出具的（2025）苏 06 破 55 号《民事裁定书》，南通中院裁定受
理精密制造破产清算一案。公司将持续关注精密制造被申请破产清算的进展情况，并按照有关规定履行信息披露义务。
一、裁定受理破产清算概述
公司全资子公司精密制造于 2025 年 10 月 22 日收到南通中院出具的（2025）苏06 破 55 号《民事裁定书》，裁定受理申请
人南通神光机械制造有限公司（以下简称“神光公司”）对精密制造的破产清算申请。
（一）申请人基本情况
1.申请人名称：南通神光机械制造有限公司
2.法定代表人：朱光
3.统一社会信用代码：91320612MA1MF1Q68D
4.注册地址：南通市通州区兴仁镇阚庵东村二组 3幢 1室
5.经营范围：机械设备制造；铜铝铁铸件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）申请事由
神光公司以精密制造未向其支付相关费用，且多次催促后仍未能支付为由，向本院申请对精密制造进行破产清算。
（三）裁定书主要内容
2024 年 7月 30 日，神光公司与金通灵精密制造公司签订了《工矿产品合同》，约定由神光公司向金通灵精密制造公司提供加
工镗铣床墩子服务。2024 年 8 月 6 日和 8月 19 日，神光公司依约向金通灵精密制造公司送货, 并开具了介货单。2024 年8 月 1
7 日，神光公司向金通灵精密制造公司开具了增值税专用发票，但金通灵精密制造公司仅于 2025 年 1 月 27 日通过电子银行承兑
汇票的方式支付了 2 万元，剩余款项并未支付。根据金通灵精密制造公司资产负债表，该公司截至 2025 年 4 月 30日，资产合计
0.67 亿元，负债合计 1.96 亿元。
本院认为，根据法律规定，企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力的，债权人申请债务人
破产清算的，依法应予受理。本案中，金通灵精密制造公司未能支付神光公司到期债务，且资产负债表显示已资不抵债，神光公司据
此申请金通灵精密制造公司破产清算，符合法律规定，应予受理。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七
条第二款、第十条第一款之规定，裁定如下：
受理南通神光机械制造有限公司对江苏金通灵精密制造有限公司的破产清算申请。
本裁定自即日起生效。
（四）法院指定管理人情况
精密制造于同日收到南通中院出具的（2025）苏 06 破 55 号《决定书》，南通中院指定北京市盈科（南通）律师事务所担任精
密制造破产管理人。
管理人职责如下：
1.接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
2.调查债务人的财产状况，制作财产状况报告；
3.决定债务人的内部管理事务；
4.决定债务人的日常开支和其他必要开支；
5.在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
6.管理和处分债务人的财产；
7.代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
8.提议召开债权人会议；
9.本院认为管理人应当履行的其他职责。
（五）申请人与公司的关联关系
神光公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动关系。
二、被申请破产清算的子公司情况
（一）公司名称：江苏金通灵精密制造有限公司
（二）法定代表人：张永亮
（三）注册资本：1,000 万元
（四）统一社会信用代码：91320600MA1YU2PQ0G
（五）注册地址：南通市钟秀中路 135 号
（六）经营范围：精密机械零部件和五金件的生产、加工、销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：公司持有精密制造 100%股权
（八）精密制造最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,021.50 8,511.72
负债总额 20,304.11 21,010.56
净资产 -13,282.61 -12,498.84
主要财务指标 2025 年 1－6 月 2024 年 1－12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,582.95 3,885.74
利润总额 -764.73 -16,384.58
净利润 -783.76 -2,073.53
三、本次子公司被申请破产清算对公司的影响
截至 2025 年 9月 30 日，公司账面应收精密制造各种款项合计 15,632.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.93%，存
在无法收回的风险，最终影响金额将依据破产清算结果确定，公司将依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。
公司将持续关注精密制造被申请破产清算的进展情况，并按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
四、备查文件
1.《民事裁定书》；
2.《决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/65653c15-5ab9-4626-8a49-152ab41759c2.PDF
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2025-10-17 19:09│金通灵（300091）：金通灵关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至本次股权登记日 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人
可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于不再设立监事会及废止《监事会议事 非累积投票提案 √
规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（3）
2.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于制定、修订公司部分内部治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案 议案数（4）
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
3.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.03 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √
案
3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、以上提案公司已于 2025 年 10 月 16 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 10
月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02、2.03 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
4、上述提案 2.00、3.00 需逐项表决。
5、公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须
在 2025 年 10 月 31 日 16:00 前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，金通灵科
技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 31 日（星期五），上午 9:00 至 11:00，下午14:00 至 16:00。
3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 715室董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/b1a50364-bf81-46c4-a841-b604314ba9b6.PDF
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2025-10-17 19:09│金通灵（300091）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）
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金通灵（300091）：会计师事务所选聘制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/3befa27f-7374-46c8-923f-70234a5af714.PDF
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2025-10-17 19:09│金通灵（300091）：独立董事工作制度（2025年10月修订）
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金通灵（300091）：独立董事工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e061c99b-3980-4601-be72-2275e859fcfb.PDF
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2025-10-17 19:09│金通灵（300091）：特定对象来访接待管理制度（2025年10月修订）
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金通灵（300091）：特定对象来访接待管理制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/6c4697cf-4fe8-40b4-8d28-364032185c07.PDF
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