公司公告☆ ◇300091 金通灵 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:27 │金通灵（300091）：关于公司预重整事项的进展公告 │
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│2025-04-23 19:26 │金通灵（300091）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：董事会关于2024年度财务报表非标审计意见的专项说明 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 21:47 │金通灵（300091）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-01 00:27│金通灵（300091）：关于公司预重整事项的进展公告
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金通灵（300091）：关于公司预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/66c8b08e-d3da-40e6-b493-56b27e120fbb.PDF
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2025-04-23 19:26│金通灵（300091）：2024年度内部控制审计报告
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金通灵（300091）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98b497fc-4aa5-4a98-8290-842a200b8ad9.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：关于会计政策变更的公告
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金通灵（300091）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41096d3c-5e15-4ef0-8689-aefa1439b63a.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：董事会关于2024年度财务报表非标审计意见的专项说明
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金通灵（300091）：董事会关于2024年度财务报表非标审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/75ec8eb4-d851-44e4-a010-ea8d6a7b0499.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：2024年度监事会工作报告
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金通灵（300091）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6955e135-6453-4037-b0ea-5283627e649a.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：2024年度内部控制评价报告
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金通灵（300091）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9b6964ab-8ee9-44f4-b332-b73e06ff8de9.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：2024年年度财务报告
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金通灵（300091）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4a33c56-0d07-4347-96c3-31d4cbd0a0fa.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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金通灵（300091）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5da7942a-e784-4c1a-b5b7-4f62f34c7e9a.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：2024年度财务决算报告
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金通灵（300091）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4d973de-272c-4baf-9ade-84ccd7a303c8.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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金通灵（300091）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8493b3cc-3f56-47b0-9aff-9fb1931a6a35.PDF
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2025-04-22 21:47│金通灵（300091）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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金通灵（300091）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/199aadae-b01c-4d9a-ab0f-f8b203e65b0f.PDF
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2025-04-22 21:46│金通灵（300091）：2025年一季度报告
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金通灵（300091）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abe9e5b5-9128-47e6-98d5-08873cbf1061.PDF
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2025-04-22 21:46│金通灵（300091）：董事会决议公告
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金通灵（300091）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/242d2e3b-5f34-436a-8a42-5ca9188058cc.PDF
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2025-04-22 21:46│金通灵（300091）：2024年年度报告
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金通灵（300091）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff9ae57d-7e6a-4949-b768-0a32d07f2abe.PDF
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2025-04-22 21:46│金通灵（300091）：2024年年度报告摘要
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金通灵（300091）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af9127f7-8b6c-4600-ba69-6102a3cece35.PDF
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2025-04-22 21:45│金通灵（300091）：关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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金通灵（300091）：关于公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9bec2a8b-7e8b-43a2-8bf5-850d3222a69c.PDF
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2025-04-22 21:45│金通灵（300091）：关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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金通灵（300091）：关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15808a1e-4383-43a2-b108-52ebb9558242.PDF
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2025-04-22 21:45│金通灵（300091）：关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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金通灵（300091）：关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/985be238-6e53-4da9-b038-fda2a96eef8a.PDF
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2025-04-22 21:45│金通灵（300091）：2024年年度审计报告
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金通灵（300091）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0c1e9dd-4aa1-4b0c-b05d-9d81e7b88c6a.PDF
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2025-04-22 21:45│金通灵（300091）：监事会决议公告
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金通灵（300091）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4aaa28a-4146-483c-ac0f-4279c5af1f4f.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，董事会决定于 20
25 年 5 月 14 日（星期三）召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期和时间：2025年5月14日（星期三）15:00；
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月14日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 5月14日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025年 5月 7 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，公司办公大楼七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案汇总表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 √
5.00 《关于确定 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
7.00 《关于确定 2024年度监事薪酬的议案》 √
（二）审议与披露情况：
上述提案公司已于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十一会议、第六届监事会第九会议审议通过，具体内容请详见公
司于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：
1、公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决单独计票并披露。（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须
在 2025年 5月 6日 16:00 前送达（传真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团
股份有限公司证券事务部，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 5月 9日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，公司办公大楼七楼 715室证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1a4d87b-b7d4-4d44-8936-d318f22136fc.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（赵钦新）
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金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（赵钦新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f262cd94-c4ed-4c58-885e-713635192287.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（朱雪忠）
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金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（朱雪忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a69a003-dc57-4af0-9175-e38fd85b4830.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（王恒）
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金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（王恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39999302-1690-442d-a0bf-51b59e09dab2.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（马娟）
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金通灵（300091）：2024年度独立董事述职报告（马娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1878d126-f67c-48d9-b9bf-55a995401e33.PDF
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2025-04-22 21:44│金通灵（300091）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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金通灵（300091）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d5e41264-3a49-4c25-9d45-7e75c81261a5.PDF
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2025-04-18 22:42│金通灵（300091）：关于公司预重整期间债权申报的公告
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金通灵（300091）：关于公司预重整期间债权申报的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/79cf923e-bc56-4069-881b-5149c9247934.PDF
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2025-04-18 22:37│金通灵（300091）：关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告
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金通灵（300091）：关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d1b4da4a-f9bc-4c1f-9910-f3549f6090b1.PDF
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2025-04-07 19:02│金通灵（300091）：关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告
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2025年 3月 28日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到债权人上海创亚物流有限公司（以下简称“申请人
”）送达的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省南通市中级人民法院
（以下简称“南通中院”或“法院”）申请对公司进行重整及预重整。
2025 年 4 月 3 日，公司收到南通中院送达的《决定书》（2025）苏 06 破申 22号，南通中院决定对公司启动预重整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 14号——破产重整等事项》规定，公司对是否涉及被深圳证券交易所强制退市行为的情况、控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。现将具体情况说明如下：
一、是否存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为导致股票可能被终止上市的
情形
截至本报告披露日，公司不存在因涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为而导致
股票可能被终止上市的情形。
二、是否存在涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为导致股票可能被终止上市的情形
截至本报告披露日，公司不存在因涉及欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为而导致股票
可能被终止上市的情形。
三、是否存在涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷导致股票可能被终止上市的情形
截至本报告披露日，公司不存在因涉及信息披露或者规范运作等方面的重大缺陷而导致股票可能被终止上市的情形。
四、公司控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金情况
截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
五、公司违规对外担保的情况
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