公司公告☆ ◇300091 *ST金灵 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:44 │*ST金灵（300091）：金通灵2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:44 │*ST金灵（300091）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-03 16:52 │*ST金灵（300091）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-08-24 18:38 │*ST金灵（300091）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2026-08-21 20:16 │*ST金灵（300091）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-21 20:14 │*ST金灵（300091）：关联交易管理制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-21 20:14 │*ST金灵（300091）：董事会秘书工作细则（2026年8月） │
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│2026-08-21 20:14 │*ST金灵（300091）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-21 20:14 │*ST金灵（300091）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月修订） │
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│2026-08-21 20:14 │*ST金灵（300091）：内部控制制度（2026年8月修订) │
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2026-09-07 18:44│*ST金灵（300091）：金通灵2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年 09月 07日 15:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 09月 07日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 07日的 9:15至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼
会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长汪建国。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 122名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,161,406,690股
，占公司有表决权的股份总数（不含公司回购股份数量，下同）的 40.8766%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 6名，代表
股份 1,152,509,049股，占公司有表决权的股份总数的 40.5634%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共 116名，代表股份 8,89
7,641股，占公司有表决权的股份总数的 0.3132%。
（2）中小股东出席情况
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理
人共 117 名，代表股份8,997,641股，占公司有表决权的股份总数的 0.3167%。
（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表
案 称 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比例 决
编 ） （股） （股 结
码 ） 果
非累积投票提案
1.0 关于拟 总表决情况 1,159,864,0 99.8672 1,169,00 0.1007% 373,60 0.0322 0 0.0000 通
0 续 82 % 8 0 % % 过
聘会计
师 其中，中小 7,455,033 82.8554 1,169,00 12.9924 373,60 4.1522 0 0.0000
事务所 股 % 8 % 0 % %
的 东的表决情
议案 况
2.0 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
0
2.0 关于制 总表决情况 1,159,880,1 99.8686 1,154,40 0.0994% 372,10 0.0320 0 0.0000 通
1 定 82 % 8 0 % % 过
《对外
担
保管理
制 其中，中小 7,471,133 83.0344 1,154,40 12.8301 372,10 4.1355 0 0.0000
度》的 股 % 8 % 0 % %
议 东的表决情
案 况
2.0 关于修 总表决情况 1,160,061,3 99.8842 970,808 0.0836% 374,50 0.0322 0 0.0000 通
2 订 82 % 0 % % 过
《关联
交
易管理
制 其中，中小 7,652,333 85.0482 970,808 10.7896 374,50 4.1622 0 0.0000
度》的 股 % % 0 % %
议 东的表决情
案 况
2.0 关于修 总表决情况 1,160,062,2 99.8842 970,808 0.0836% 373,60 0.0322 0 0.0000 通
3 订 82 % 0 % % 过
《对外
投
资管理
制 其中，中小 7,653,233 85.0582 970,808 10.7896 373,60 4.1522 0 0.0000
度》的 股 % % 0 % %
议 东的表决情
案 况
三、律师出具的法律意见
1.见证律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.见证律师姓名：王澍颖、赵国威
3.见证结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的
决议合法、有效。
北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1.金通灵科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/aee117d9-2bdf-4c85-82f0-70c381aa394e.PDF
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2026-09-07 18:44│*ST金灵（300091）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：金通灵科技集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2026年 9月 7日（星期一）下午 15:00召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并对本次股
东会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合公司章程、出席会议人员资格和股东会表决程序是否合法有效进行了必要的核查
和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循
了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所及本所律师根据《证券法律业务管理办法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，2026年 8月 21日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知的议案
》，并于 2026年 8月 22日以公告形式向全体股东发出了召开本次股东会的通知，对本次股东会召开的时间、地点、与会人员资格、
审议事项等内容作出了详细的描述。该公告已发布于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年 9月 7日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2026年 9月 7日 9:15至 15:00。
本次股东会现场会议按照前述公告的通知，于 2026年 9月 7日 15:00在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号七楼会议室召开。
公司董事长汪建国先生主持了本次会议。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点、内容与本次股东会公告的通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员资格、召集人资格
经本所律师核查，本次股东会由公司第七届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6名，共持有（或代表）公司股份 1,152,509,049股，占公司
有表决权的股份总数的 40.5634%。经本所律师验证，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）均持有有效的证明文件。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 116人，代表公司股份 8,897
,641股，占公司有表决权的股份总数的 0.3132%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证其股东资格。
公司的董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会；本所见证律师王澍颖、赵国威列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定的资格，均有
权出席本次股东会。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
2.01《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的事项与董事会 2026年 8月 22日公告的关于召开本次股东会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决方式
经见证，本次股东会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，对《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行了表决。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准
。
（二）表决程序
经核查，出席本次股东会现场会议的股东以现场书面投票方式就《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中列明的议案进行
了表决。经股东会现场会议推举的股东代表及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并当场宣布现场表决结果。
网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次网络投票统计数据。
（三）表决结果
本次股东会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,159,864,082股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8672%；反对 1,169,008股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.1007%；弃权 373,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中中小投资者的表决情况：同意 7,455,033股，占出席会议中小投资者所持股份的 82.8554%；反对 1,169,008股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.9924%；弃权 373,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1522%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2以上，本次股东会通过了本议案。
2、分项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
2.01、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,159,880,182股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8686%；反对 1,154,408股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.0994%；弃权 372,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320%。
其中中小投资者的表决情况：同意 7,471,133股，占出席会议中小投资者所持股份的 83.0344%；反对 1,154,408股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.8301%；弃权 372,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1355%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2以上，本次股东会通过了本议案。2.02、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
表决情况：同意 1,160,061,382股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8842%；反对 970,808股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0836%；弃权 374,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中中小投资者的表决情况：同意 7,652,333股，占出席会议中小投资者所持股份的 85.0482%；反对 970,808股，占出席会议
中小股东所持股份的 10.7896%；弃权374,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1622%。表决
结果：获得有效表决权股份总数的 1/2以上，本次股东会通过了本议案。2.03、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,160,062,282股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8842%；反对 970,808股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0836%；弃权 373,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%。
其中中小投资者的表决情况：同意 7,653,233股，占出席会议中小投资者所持股份的 85.0582%；反对 970,808股，占出席会议
中小股东所持股份的 10.7896%；弃权373,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1522%。表决
结果：获得有效表决权股份总数的 1/2以上，本次股东会通过了本议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及
表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会
作出的决议合法、有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/e308c403-7aa3-4774-86fa-4344a628dafe.PDF
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2026-09-03 16:52│*ST金灵（300091）：关于股份回购进展的公告
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*ST金灵（300091）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/48406aab-6898-41a3-aed2-126cfbfe0fab.PDF
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2026-08-24 18:38│*ST金灵（300091）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
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*ST金灵（300091）：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/007fc11b-0822-4714-af2f-e9ff4edb61fd.PDF
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2026-08-21 20:16│*ST金灵（300091）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关材料
于 2026 年 8 月 10 日以电子通讯方式送达全体董事。
2. 本次会议于 2026年 8月 21日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。
3. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议由董事长汪建国主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年担任公司审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业
准则，勤勉尽责开展审计工作，出具的审计报告客观公允，较好完成各项审计任务。为保障公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表及内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-0
67）。
（三）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分公司治理制度，董事会对相关制度
进行了逐项审议：
3.01 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.05 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.06 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述 3.03、3.09 项子议案已经第七届董事会战略委员会第一次会议审议通过；上述 3.02、3.04、3.05、3.08 项子议案已经第
七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
上述 3.02、3.08、3.09 项子议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的相关制度。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知的议案》
董事会提请公司于 2026 年 9月 7日下午 15:00 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-069）。
三、备查文件
1. 第七届董事会第四次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第七届董事会战略委员会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b5244754-b260-40b9-a8ae-094dcd3ae31e.PDF
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：关联交易管理制度（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：关联交易管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e10ea557-1119-42a4-ae4c-6c6cc2e497ba.PDF
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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*ST金灵（300091）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年8月修订）
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第一条 为进一步完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与
激励并举，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定
本制度。
第二条 公司董事会、高级管理人员应按《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条 问责制度是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不作为
，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。公司拥有控制权的子公司的董事、监事、高级管理人员及对相
关事项负有直接责任、主要责任的人员的问责参照本制度执行。
第五条 本问责制度坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）责任与权利对等原则；
（三）谁主管谁负责原则；
（四）实事求是、客观、公平、公正原则；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。
第六条 公司设立问责小组，负责领导公司内部问责工作的开展，对问责事项进行核定。主任委员由公司董事长担任，副主任委
员由公司审计委员会召集人担任，委员由总经理、独立董事组成。
第七条 公司任何部门和个人均有权向公司问责小组举报被问责人不履行或不作为的情况。问责小组核查确认后，按制度规定提
出相关方案，上报董事会、股东会。第八条 公司审计监察部负责公司高级管理人员的离任审计工作，对其在任职期间对所在部门、
单位财政财务收支的真实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计，出具审计报告报公
司审计委员会审定通过后，上报董事会。如离任人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，或涉及经济责任的，审计委
员会应启动离任审计，并在审计完成后，将审计结果向董事会报告。出现第九条所列问责的范围事项时公司依据有关规定作出处理决
定。
第三章 问责的范围
第九条 本制度所涉及的问责范围如下：
（一）不履行或不正确履行职责，无故不出席会议也未委托他人出席会议，不执行股东会、董事会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真履行董事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）泄露了公司商业、技术上等相关保密事项，从而造成公司损失的；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣
影响的；
（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥
用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（十）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，
或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
（十一）违反公司持股变动相关的管理制度，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
（十二）违反法律法规、《公司章程》和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（十三）在公司采购、外协、招标、销售等经济活动中出现严重徇私舞弊或渎职、失职行为的；
（十四）依照《公司章程》及内部控制制度等公司规章制度规定，公司股东会、董事会认为应当问责的其他情形；
（十五）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的其他情形。第四章 问责的形式及种类
第十条 种类
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）留用察看；
（四）调离岗位、停职、降职、撤职；
（五）罢免、解除劳动合同。
第十一条 董事、高级管理人员出现问责事项时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额视事件严重程度由
公司总经理办公会、董事会、股东会按照相关权限进行具体确定。
第十二条 因故意造成经济损失的，被问责人承担全部经济责任。
第十三条 因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。第十四条 有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十五条 有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）屡教不改且拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的。
第五章问责程序
第十六条 违反国家法律的，移交司法机关处理。
第十七条 对董事、总经理的问责由董事长提出；对董事长的问责，由过半数独立董事联名提出；对除总经理以外的其他高级管
理人员的问责由总经理提出。第十八条 若发生上述问责，经公司问责小组研究同意，责成公司董事会办公室同有关部门限期进行调
查核实，并向公司问责小组报告调查结果，由问责小组提出处理意见，并提交审计委员会审议，经会议表决作出责任追究处理决定。
其中，涉及罢免董事的，应当提交股东会审议；罢免职工代表董事需要提交职工代表大会批准。
第十九条 被问责人出现过失后，要责成其作出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生
。
第二十条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的
单位和个人。
第二十一条 在问责程序中要充分保证被问责人的申辩和申诉权，问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。
第二十二条 被问责人对问责追究方式有异议，可以向问责小组申请复核。第二十三条 按照相关规定对问责对象的问责决定及处
理结果需要报送证券监管机构和深圳证券交易所的，公司应当及时报送；按照规定需要披露的，应当及时披露。
第二十四条 公司董事、高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程
序。
第二十五条 公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行。凡与本制度相抵触，以本制度为准。
第二十六条 公司中层管理人员、一般管理人员的问责参照本制度，由公司总经理负责。
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：内部控制制度（2026年8月修订)
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*ST金灵（300091）：内部控制制度（2026年8月修订)。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：信息披露事务管理制度（2026年8月修订)
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*ST金灵（300091）：信息披露事务管理制度（2026年8月修订)。公告详情请查看附件
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：内部审计制度（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：内部审计制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：董事会战略委员会工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：对外投资管理制度（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：对外投资管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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*ST金灵（300091）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：投资者关系管理制度（2026年8月修订）
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*ST金灵（300091）：投资者关系管理制度（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:14│*ST金灵（300091）：对外担保管理制度（2026年8月）
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*ST金灵（300091）：对外担保管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:12│*ST金灵（300091）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST金灵（300091）：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:12│*ST金灵（300091）：关于制定及修订部分公司治理制度的公告
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*ST金灵（300091）：关于制定及修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:12│*ST金灵（300091）：2026年半年度报告
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*ST金灵（300091）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1dc4a141-fbc7-48ca-94de-5bb13047d847.PDF
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2026-08-21 20:12│*ST金灵（300091）：2026年半年度报告摘要
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*ST金灵（300091）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 20:12│*ST金灵（300091）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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*ST金灵（300091）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-05 16:48│*ST金灵（300091）：关于股份回购进展的公告
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*ST金灵（300091）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-24 19:56│*ST金灵（300091）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日接到持股 5%以上股东南通产业控股集团有限公司（
以下简称“南通产控”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了股票解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股东第一大 押数量（股） 股份比例 总股本 日期
股东及其一 比例
致行动人
南通 否 35,140,000 7.96% 1.24% 2021-6-30 2026-4-30 中国建设
产控 银行股份
有限公司
南通分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押前质 质押后质 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
押股份数 押股份数 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
量(股) 量（股） 比例 售数量 股份 售数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
南通 441,524,907 15.54% 164,589,838 129,449,838 29.32% 4.55% 0 0.00% 0 0.00%
产控
三、备查文件
1．南通产控出具的《关于解除质押的告知函》；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2b17f1e6-b9e8-4f47-ae66-47241cd0e02d.PDF
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2026-07-24 16:22│*ST金灵（300091）：关于首次回购公司股份的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第七届董事会第三次会议，并于 2026年 7月 20日
召开 2026年第二次临时股东会，会议均审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值
的认同，在充分考虑公司经营情况、财务状况和未来发展战略的基础上，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已
发行的人民币普通股（A股）股票，并将回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000.00
万元且不超过人民币 4,000.00 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 4.15 元/股，回购股份实施期限自公司 2026
年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 7月 22日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《回购报告书》（公告编号：2026-060）。2026年 7月 23日，公司首次实施了股份回购，根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 7月 23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购了公司股份，回购股份数量为 291,800 股，占公司总股
本的 0.0103%，成交均价为 2.39元/股，最高成交价为 2.40元/股，最低成交价为 2.38元/股，支付的总金额为 696,722.00元（不
含交易费用）。公司首次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下：
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/05649b29-637a-4927-bf3f-a90caf045b65.PDF
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2026-07-22 18:10│*ST金灵（300091）：回购报告书
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*ST金灵（300091）：回购报告书。公告详情请查看附件
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2026-07-20 18:32│*ST金灵（300091）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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*ST金灵（300091）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-07-20 18:32│*ST金灵（300091）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年 7月 20 日（星期一）15:00（2）网络投票日期和时间：2026 年 7 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 7月 20日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七
楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长汪建国。
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 156 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,168,791,907
股，占公司有表决权的股份总数的41.1250%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 5名，代表股份 1,152,409,049股，占公司有
表决权的股份总数的 40.5486%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共 151 名，代表股份 16,382,858 股，占公司有表决权的股
份总数的 0.5764%。
2．中小股东出席情况
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理
人共 151 名，代表股份 16,382,858股，占公司有表决权的股份总数的 0.5764%。
3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
本议案为需要逐项表决的议案，子议案数共 6个，具体表决情况如下：
1.01 回购股份的目的
1. 总表决情况：
同意 1,165,019,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3158%；弃权 80,900股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
69%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,610,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9730%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4938%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1. 总表决情况：
同意 1,165,019,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3158%；弃权 80,900股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
69%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,610,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9730%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4938%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.03 回购股份的方式、价格区间
1. 总表决情况：
同意 1,165,016,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6770%；反对 3,693,588 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3160%；弃权 81,800股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
70%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,607,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9553%；反对 3,693,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5454%；弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4993%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
1. 总表决情况：
同意 1,164,738,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6532%；反对 3,693,588股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3160%；弃权 359,500股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
8%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,329,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2602%；反对 3,693,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5454%；弃权 359,500 股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1944%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.05 回购股份的资金来源
1. 总表决情况：
同意 1,165,364,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7067%；反对 3,068,380股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2625%；弃权 359,500股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
8%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,954,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0764%；反对 3,068,380 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的18.7292%；弃权 359,500 股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1944%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
1. 总表决情况：
同意 1,164,738,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6532%；反对 3,693,588股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3160%；弃权 359,500股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.030
8%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,329,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2602%；反对 3,693,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5454%；弃权 359,500 股（其中，因未投票默认弃权 297,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1944%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,164,760,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6551%；反对3,691,588股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.3158%；弃权 340,000股（其中，因未投票默认弃权 277,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.029
1%。
2. 中小股东总表决情况
同意 12,351,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3914%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的22.5332%；弃权 340,000 股（其中，因未投票默认弃权 277,700 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.0753%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认
为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1b4ac199-f823-4154-8d19-647a90db17eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 18:40│*ST金灵（300091）：关于股份回购事项股东会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公
│告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 4日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-055）。
公司已于 2026 年 7 月 10日披露了董事会回购股份决议公告前一个交易日（即2026年 7月 3日）登记在册的前十名股东及前十
名无限售条件股东的持股情况，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于股份回购事项前十名股
东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026年
第二次临时股东会股权登记日（即2026年 7月 15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情
况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
号
1 汇通达网络股份有限公司 710,511,267 25.00
2 南通产业控股集团有限公司 441,524,907 15.54
3 金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置 125,388,360 4.41
专用账户
4 宁波沅润昆林投资合伙企业（有限合伙） 80,000,000 2.81
5 南通博灿通叁号企业管理中心（有限合伙） 65,000,000 2.29
6 北京雅时春芽科技发展中心（有限合伙） 54,157,706 1.91
7 广州谷昱轩投资合伙企业（有限合伙） 50,000,000 1.76
8 南通云福金灵咨询合伙企业（有限合伙） 45,763,998 1.61
9 北京雅善春芽科技发展中心（有限合伙） 35,842,294 1.26
10 江苏资产管理有限公司 34,778,630 1.22
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
号 比例（%）
1 南通产业控股集团有限公司 441,524,907 27.22
2 金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置专 125,388,360 7.73
用账户
3 江苏资产管理有限公司 34,778,630 2.14
4 上海滚石投资管理有限公司－滚石 9号股权投资私 23,277,179 1.43
募基金
5 深圳市招平蓝博九号投资中心（有限合伙） 21,077,182 1.30
6 南通科创创业投资管理有限公司 15,748,160 0.97
7 孙勇军 8,683,600 0.54
8 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 6号 7,961,190 0.49
结构化证券投资集合资金信托计划
9 蔡玉霞 7,841,090 0.48
10 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号 6,885,410 0.42
结构化证券投资集合资金信托计划
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/541575a3-34a2-4641-a093-57f8b86c8492.PDF
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2026-07-10 00:00│*ST金灵（300091）：关于股份回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于回购股
份公司方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 7月 4日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 3日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比
例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
号
1 汇通达网络股份有限公司 710,511,267 25.00
2 南通产业控股集团有限公司 441,524,907 15.54
3 金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置 125,388,360 4.41
专用账户
4 宁波沅润昆林投资合伙企业（有限合伙） 80,000,000 2.81
5 南通博灿通叁号企业管理中心（有限合伙） 65,000,000 2.29
6 北京雅时春芽科技发展中心（有限合伙） 54,157,706 1.91
7 广州谷昱轩投资合伙企业（有限合伙） 50,000,000 1.76
8 南通云福金灵咨询合伙企业（有限合伙） 45,763,998 1.61
9 北京雅善春芽科技发展中心（有限合伙） 35,842,294 1.26
10 江苏资产管理有限公司 34,778,630 1.22
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
号 比例（%）
1 南通产业控股集团有限公司 441,524,907 27.22
2 金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产处置专 125,388,360 7.73
用账户
3 江苏资产管理有限公司 34,778,630 2.14
4 上海滚石投资管理有限公司－滚石 9号股权投资私 23,277,179 1.43
募基金
5 深圳市招平蓝博九号投资中心（有限合伙） 21,077,182 1.30
6 南通科创创业投资管理有限公司 15,748,160 0.97
7 孙勇军 8,683,600 0.54
8 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 6号结 7,961,190 0.49
构化证券投资集合资金信托计划
9 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞 5号结 6,885,410 0.42
构化证券投资集合资金信托计划
10 蔡玉霞 6,800,000 0.42
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c7f12918-ce51-45b2-88af-93fc2b0ff66a.PDF
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2026-07-03 18:41│*ST金灵（300091）：关于回购公司股份方案的公告
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*ST金灵（300091）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c413a72e-d305-43c5-aaaa-50f341890054.PDF
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2026-07-03 18:41│*ST金灵（300091）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 3日
以现场结合通讯方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。本次会议为紧急临时会议，以口头等方式向全体
董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。
2. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、罗斌、王恒、孙天澍以通讯方式出席。公司高
级管理人员列席本次会议。
3. 本次会议由董事长汪建国召集并主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第三次会议通知期限的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知
期限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1. 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认同，为充分维护投资者的长远利益，提振投资者信心，同时进一步优化完善公
司长期激励约束机制，推动公司的经营实现可持续的健康发展，在充分考虑公司经营情况、财务状况和未来发展战略的基础上，公司
拟使用自有资金回购公司部分股份，并将回购的股份用于股权激励或员工持股计划。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月。
（2）公司最近一年无重大违法行为。
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上符合上市条件。
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份采用集中竞价交易方式进行；
（2）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 4.15 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案
决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定
。若公司在回购实施期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4. 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）回购股份的用途：本次回购的股份计划用于实施股权激励或员工持股计划，具体根据有关法律法规允许的方式实施；
（3）回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：公司本次回购金额不低于人民币 2,000.00万元且不超过人
民币 4,000.00万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 4.15 元/股，预计回购股份数量为 4,819,300 股至9,638,500
股，占公司当前总股本比例约为 0.17%至 0.34%。具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5. 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6. 回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连
续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如在回购期限内，回购资金总额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
为确保本次股份回购事项顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权其在本次回购公司股份过程中具
体办理回购股份工作的相关事宜，包括但不限于：
1. 除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定需由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关法律法规及
规范性文件对本次回购股份的具体实施方案等事项进行相应调整；
2. 除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定需由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据市场条件、股价
表现、公司实际情况等综合决定继续实施或终止实施本次回购方案；
3. 授权公司董事会根据回购方案和实际情况在回购期限内择机回购股份，包括回购的具体时间、价格和数量等；
4. 授权公司董事会对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理相关报批事宜，包括但不限于授权
、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的协议和其他相关文件；
5. 授权公司董事会具体办理本次股份回购事项有关的其他所必需的事项，包括但不限于开立回购专用证券账户或其他相关证券
账户等事宜。
上述授权事项，除相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限为股东会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知的议案》
董事会提请公司于2026年7月20日15:00在江苏省南通市钟秀中路135号公司7楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/56c739d6-f136-458b-b564-b2a2291e7d09.PDF
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2026-07-03 18:39│*ST金灵（300091）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 20日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 20日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026年 07月 15日
7. 出席对象：
（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席
本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，公司办公大楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购公司股份方案的议案 作为投票对象的子议案数
（6）√
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件的说明 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于 √
回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
2.00 关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议 √
案
2. 以上提案公司已于 2026年 7月 3日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026年 7月 4日刊登
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须
在 2026年 7月 17日 16:00前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，金通灵科技集团
股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间：2026年 7月 17日（星期五），上午 9:00至 11:00，下午 14:00至16:00。
3. 登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号，公司办公大楼七楼 715室董事会办公室。
4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5. 联系人：司景喆、朱宝龙； 联系电话：0513-85198488 ；传真号码：0513-85198488；电子邮箱：dsh@jtltech.cn。
6. 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2a1290f4-9ee1-46c7-a710-98114ed2e5dc.PDF
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2026-06-26 18:32│*ST金灵（300091）：关于公司控股股东股份质押的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东汇通达网络股份有限公司（以下简称“汇通达”）的通
知，获悉汇通达将其所持有的部分公司股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押 质权人 质押
名称 股东第一大 数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期 用途
股东及其一 比例 比例 售股 充质 日
致行动人 押
汇通达 是 461,832,324 65% 16.25% 是 否 2026-06- 办理解 中国工商 流动性
25 除质押 银行股份 需求
登记手 有限公司
续之日 南京城中
支行
注：（1）上述股东所持限售股性质为首发后限售股；（2）本次股份质押未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东汇通达所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持 本次质 本次质押后 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
东 （股） 股 押前质 质押股份数 所持 总股本 已质押股份限 占已 未质押股份 占未
名 比 押股份 量（股） 股份 比例 售和冻结、标 质押 限售和冻结 质押
称 例 数量 比例 记数量（股） 股份 数量（股） 股份
(股) 比例 比例
汇 710,511,267 25 0 461,832,324 65% 16.25% 461,832,324 100% 248,678,943 100%
通 %
达
二、股东股份质押情况说明
1.汇通达本次股份质押为其自身流动性需求。
2.汇通达无未来半年和一年内到期的质押股份。本次质押的主要还款资金来源包括自有及自筹资金等。控股股东汇通达具有较强
的履约能力及资金偿付能力，本次质押不存在平仓风险。
3.汇通达不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
4.汇通达本次质押不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响，其所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。公司将持续
关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及股份冻结明细表；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/40df70cb-2d96-4e65-868a-53a1b199498c.PDF
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2026-05-29 19:08│*ST金灵（300091）：关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告
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重要内容提示：
1. 上市公司所处的当事人地位：自 2025 年 12 月 4日起至本公告披露之日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”）及原控股子公司连续累计发生且未披露的诉讼、仲裁案件共 17 起，其中作为原告的案件 4 起，作为被告的案件 13起。
2. 案件所处诉讼（仲裁）阶段：上述案件中，公司作为原告的案件处于一审阶段的 3起，撤诉的 1起；公司及原控股子公司作
为被告的案件处于一审阶段的 4起，劳动仲裁的 3起，劳动仲裁裁决结案的 1起，调解结案的 1起，撤诉结案的 4起。
3. 涉案金额：上述公司在案案件金额为 7,561.74 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.13%。其中，公司作为原告
涉及诉讼在案案件金额合计2,317.39万元；公司及原控股子公司作为被告涉及诉讼、仲裁在案案件金额合计 5,244.35 万元。公司及
原控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
4. 对上市公司损益产生的影响：鉴于上述部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，
目前无法预测其对公司利润的影响。
5. 公司原控股子公司：2026 年 1月，南通新世利物资贸易有限公司因法院裁定移交破产管理人；2026 年 2月，江苏金通灵氢
能机械科技有限公司、江苏金通灵鼓风机有限公司因执行公司重整计划移交信托平台公司。依据企业会计准则，上述公司已不属于公
司合并财务报表范围。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及原控股子公司自 2025 年 12 月 4日起至本公告披露日
累计发生且未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
自 2025 年 12 月 4 日起至本公告披露之日，公司及原控股子公司累计发生的尚未披露的在案诉讼、仲裁事项涉案金额合计为
7,561.74 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.13%。其中，公司作为原告涉及诉讼在案案件金额合计2,317.39万元；公
司及原控股子公司作为被告涉及诉讼、仲裁在案案件金额合计 5,244.35 万元。公司及原控股子公司累计已结案诉讼、仲裁事项的涉
案金额为 5,656.37 万元。案件主要内容详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及原控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的
重大诉讼、仲裁事项。
除本公告附件中披露的相关诉讼、仲裁事项外，公司及原控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次披露的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响对于公司及原控股子公司作为被告涉及诉讼、仲裁在案案
件的，公司将积极应诉、妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计
的财务报告为准。
公司将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求对相关诉讼、仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5f8b1a6f-74f3-405d-9ecc-1066ce2f032e.PDF
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2026-05-21 18:42│*ST金灵（300091）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年 5月 21日（星期四）15:00（2）网络投票日期和时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七
楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长汪建国。
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 141 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,242,000,481
股，占公司有表决权的股份总数的43.7009%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 5名，代表股份 1,152,409,049股，占公司有
表决权的股份总数的 40.5485%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共 136 名，代表股份 89,591,432 股，占公司有表决权的股
份总数的 3.1524%。
2．中小股东出席情况
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理
人共 136 名，代表股份 89,591,432股，占公司有表决权的股份总数的 3.1524%。
3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,241,085,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 819,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0660%；弃权 94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,676,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9790%；反对 819,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9152%；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1058%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,241,085,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 819,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0660%；弃权 94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,676,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9790%；反对 819,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9152%；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1058%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,571,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 1,335,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1075%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,162,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4054%；反对 1,335,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4910%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1036%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,796,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 1,110,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0894%；弃权 93,200股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%
。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,387,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6565%；反对 1,110,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.2395%；弃权 93,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,265,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8603%；反对 1,546,559股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1245%；弃权 188,800股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。
2.中小投资者的表决情况：
同意 87,856,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0630%；反对 1,546,559 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.7262%；弃权 188,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2108%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（六）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,239,909,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 1,824,459股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1469%；弃权 111,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，股东申志刚对此议案回避表决，回避表决股份数量为 155,600 股。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 87,655,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8393%；反对 1,824,459 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0364%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1243%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,316,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 1,505,859股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1212%；弃权 177,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 87,907,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1206%；反对 1,505,859 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6808%；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1986%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.总表决情况：
同意 1,240,435,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740%；反对 1,466,959 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1181%；弃权 98,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%
。
2.中小投资者的表决情况：
同意 88,026,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2529%；反对 1,466,959 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6374%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1097%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、张婷律师通过现场参会的方式见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为
：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2262e7df-4403-4388-8d81-44e65278ca4c.pdf
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2026-05-21 18:28│*ST金灵（300091）：2025年年度股东会法律意见书
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*ST金灵（300091）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/533f5d10-9db4-4578-9eef-338c09938046.PDF
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2026-05-21 18:28│*ST金灵（300091）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年 5月 21 日（星期四）15:00（2）网络投票日期和时间：2026 年 5 月 21 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七
楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长汪建国。
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 141 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,242,000,481
股，占公司有表决权的股份总数的43.7009%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 5名，代表股份 1,152,409,049股，占公司有
表决权的股份总数的 40.5485%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共 136 名，代表股份 89,591,432 股，占公司有表决权的股
份总数的 3.1524%。
2．中小股东出席情况
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理
人共 136 名，代表股份 89,591,432股，占公司有表决权的股份总数的 3.1524%。
3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,241,085,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 819,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0660%；弃权 94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,676,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9790%；反对 819,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9152%；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1058%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,241,085,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9264%；反对 819,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0660%；弃权 94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,676,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9790%；反对 819,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9152%；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1058%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,571,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 1,335,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1075%；弃权 92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,162,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4054%；反对 1,335,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.4910%；弃权 92,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1036%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,796,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9031%；反对 1,110,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0894%；弃权 93,200股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%
。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 88,387,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6565%；反对 1,110,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.2395%；弃权 93,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1040%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,265,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8603%；反对 1,546,559股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1245%；弃权 188,800股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
%。其中，股东申志刚对此议案回避表决，回避表决股份数量为 155,600 股。2.中小投资者的表决情况：
同意 87,856,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0630%；反对 1,546,559 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.7262%；弃权 188,800 股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2108%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（六）审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,239,909,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 1,824,459股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1469%；弃权 111,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，股东申志刚对此议案回避表决，回避表决股份数量为 155,600 股。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 87,655,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8393%；反对 1,824,459 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0364%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1243%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1. 总表决情况：
同意 1,240,316,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8644%；反对 1,505,859股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1212%；弃权 177,900股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。
2. 中小投资者的表决情况：
同意 87,907,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1206%；反对 1,505,859 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6808%；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1986%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.总表决情况：
同意 1,240,435,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8740%；反对 1,466,959 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1181%；弃权 98,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%
。
2.中小投资者的表决情况：
同意 88,026,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2529%；反对 1,466,959 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.6374%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1097%。
表决结果：本议案获得出席股东会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、张婷律师通过现场参会的方式见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为
：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e3cc77f5-01dc-4f2a-b829-5842231f2133.PDF
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2026-04-27 15:42│*ST金灵（300091）：2025年度财务决算报告
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*ST金灵（300091）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6a910a20-f549-4b46-a78a-3d0f1945fda9.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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*ST金灵（300091）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8cb1e439-d4c3-418c-a380-9b118ca50473.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要于2026年4月25日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露，为便于广大投资者进一步了解公司2025年经营情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:
00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会。本次年 度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 互 动 方 式
举 行 ， 投 资 者 可 通 过 网 址https://eseb.cn/1xeL9GdhG2k或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于202
6年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集及参会二码合一）
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪建国、副董事长赵亮生、董事兼总经理申志刚、独立董事罗斌、财务负责人王
宁以及董事会秘书司景喆（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6d3c78b4-5eb6-460b-8b04-15c7bd40e91a.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：董事会关于2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表被出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。公
司现就 2024 年度审计报告中带有强调事项段所涉事项的影响消除情况说明如下：
一、2024 年度审计报告强调事项段的具体内容
如财务报表附注十三、2 案件七所述，2024 年 12 月 31 日，中证中小投资者服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别
授权，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）申请参加对公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。经最高人民法院指定
管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至本次审计报告日，该案件尚未开庭审理，最终赔偿金额存在不确定性。
二、强调事项段涉及事项的消除情况
2025 年 12 月 31 日，公司收到南京中院出具的（2024）苏 01 民初 2864 号《民事判决书》，公司于本判决发生法律效力之
日起十日内赔偿原告叶小明等 43,269 名投资者投资损失共计 774,785,993.38 元。同日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06
破 56 号《民事裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请。
2026 年 2月 13 日，公司向管理人提交了《金通灵科技集团股份有限公司关于公司重整计划执行情况的报告暨提请人民法院裁
定终结重整程序的申请》，报告已完成重整计划全部执行工作。当日，管理人向江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”
）提交了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》，认为“金通灵对重整计划的执行情况符合重整计划规定的‘
执行完毕的标准’，即重整计划已执行完毕”。同日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06 破 56 号之五《民事裁定书》，裁定
终结公司重整程序，即重整计划执行完毕。
公司重整计划执行后，有效地化解了债务危机，特别代表人诉讼涉及相关债务等已根据《金通灵科技集团股份有限公司重整计划
》的规定进行清偿，或已将对应偿债资源提存/预留至管理人账户。
综上所述，公司涉及上期审计报告中带有强调事项段所涉事项影响已经消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebcafd71-a50d-4990-929b-8d1920bdd0ce.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》
的相关规定和要求，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履
职。现将董事会审计委员会关于 2025年度年审会计师事务所的履职评估及监督职责履行情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务
所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南
楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
中兴华会计师事务所 2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务
收入（未经审计）33,164.18万元。2025 年度上市公司年报审计 197家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额24,918.51万元。
中兴华所在公司所属制造业行业中审计上市公司客户 119家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 17日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审计
委员会对中兴华所进行资格审查并通过后，该议案被提交至董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过上述
议案，同意聘任中兴华所为公司 2025 年度审计机构。该议案于 2025年 11月 4日经公司 2025年第一次临时股东会审议通过。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，中兴华所遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告
工作安排，对公司 2025 年度财务报告、截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性实施了审计，并就公司 2025年度营业收
入扣除事项、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等开展核查，出具了专项报告。
在审计工作执行过程中，中兴华所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试与评价方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等内容，与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
1. 2025年 10月 17日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
就中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，以及过往审计工作情况与执业质量等方面进行了严格核查和综合
评价，认为其具备为公司提供审计服务的资质与专业能力，能够满足公司审计工作的要求。经审计委员会审议通过，同意向董事会提
议聘请中兴华所为公司 2025年度审计机构。
2. 2025年年报审计期间，公司审计委员会与中兴华所负责审计工作的会计师就2025年度审计工作开展多次沟通，内容涵盖审计
报告类型与时间安排、关键审计事项、期后事项等，并针对审计中发现的问题提出建议。审计期间未发现其他重大事项。在中兴华所
出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进一步沟通，了解具体审计情况。
3. 2026年 4月 23日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要、《2025
年度内部控制评价报告》《2025 年度计提资产减值准备的议案》等，并同意将上述议案提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定，
充分发挥专业委员会职能，对会计师事务所的资质、执业能力等进行了审查。年报审计期间，委员会与会计师事务所展开充分讨论与
沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，中兴华所在公司 2025年年报审计过程中秉持公允、客观的态度开展独立审计，展现出良好的职业操守与
业务素质，完成了 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1e6f9572-2c90-4b7a-9dce-848b5796fd92.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：关于2025年度计提减值准备的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值及经营成果，公司对截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产和信用计提减值准备。现将具
体情况公告如下：
一、本报告期计提减值准备概况
（一）计提减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、合同资产、存
货、固定资产、在建工程、商誉等进行了全面的清查，对各项减值的可能性、各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定
资产、商誉、在建工程等的可变现性进行了充分的评估及论证，经分析认为上述部分资产中存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相关资产减值准备
。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司对 2025年合并财务报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行减值测试，2025年度计提减值准备合计 44,230.88万元。
具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 本期发生额
信用减值准备 39,654,128.65
其中：应收账款坏账准备 46,242,677.05
其他应收款坏账准备 -18,665,762.98
子公司担保损失准备 12,077,214.58
资产减值准备 402,654,686.41
其中：存货跌价准备 94,141,901.16
合同资产减值准备 55,375,609.29
预付账款减值准备 21,654,719.34
固定资产减值准备 40,251,690.83
在建工程减值准备 20,885,959.65
商誉减值准备 159,876,157.31
无形资产减值准备 10,468,648.83
合计 442,308,815.06
二、本次计提资产减值准备确认标准及计提方法
（一）信用减值准备确认标准及计提办法
遵照《企业会计准则》第 22号，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得
的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量
与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按
照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。除上述应收票据、应收账款和应收款项融资外，于资产负债表日，公司对处于不同阶段
的金融工具的预期信用损失分别进行计量。公司对上述金融资产分类别和组合计提信用减值损失，具体确认标准及计提方法的详细会
计政策参见公司披露的《2025年年度报告》。
依据上述确认标准及计提办法，公司 2025年度计提（考虑了转回的影响后）信用减值准备 3,965.41 万元，其中应收账款计提
坏账准备 4,624.27 万元，其他应收款计提坏账准备-1,866.58万元，计提子公司担保损失准备 1,207.72万元。
（二）资产减值准备确认标准及计提办法
1. 存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货减值至可
变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，在确定存货的可变现净值时，以取得
的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
依据上述确认标准及计提办法，公司 2025年度计提存货跌价准备 9,414.19万元。2. 长期资产减值准备
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，公司进行减值测试；尚未达到可使用状态
的无形资产，无论是否存在减值迹象，年末进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者
。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的
可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
依据上述确认标准及计提办法，公司 2025年度计提固定资产减值准备 4,025.17万元、在建工程减值准备 2,088.60万元、无形
资产减值准备 1,046.86万元。
3. 预付款项减值准备
公司通过资产清查，部分预付项目款项，收回的可能性极小。公司 2025年度计提预付款项减值准备 2,165.47万元。
4. 商誉减值准备
公司在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商
誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相
关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
依据上述确认标准及计提办法，公司 2025 年度计提商誉减值准备 15,987.62 万元。
6. 合同资产减值准备
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同
资产（未到期质保金）的减值准备计提适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，采用预期信用损失法，以违约风险
为权重计算金融工具信用损失的加权平均值，对合同资产的预期信用损失计提准备。其中，对于已履约未结算合同资产中涉及债务人
进入破产重整、项目延期、未来受偿方案及回款时间具有较强不确定性的项目，采用综合因素分析法对合同资产可收回金额进行评估
。通过分析债务人还款能力、还款意愿等因素判断风险系数，确定合同资产的可收回金额，进而计算预期信用损失。依据上述确认标
准及计提办法，公司 2025年度计提合同资产减值准备 5,537.56万元。
四、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2025年度合并报表利润总额 442,308,815.06元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，上述
金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提
后能够公允、客观、真实的反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
五、本次计提资产减值准备事项的决策程序
（一）董事会审计委员会意见
2026年 4月 23日，公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。董事
会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，能够公允地反
映公司的资产状况和经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。审计委员会赞成本次计提
资产减值准备事项，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
2026 年 4月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允地
反映截止 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董
事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1. 第七届董事会审计委员会第二次会议决议
2. 第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d02acf1a-ba0c-43fd-8079-9cfe4c0ff8e4.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：金通灵2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明
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地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,
20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1
0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于金通灵科技集团股份有限公司
2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明
中兴华报字（2026）第00000528号
金通灵科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“金通灵”）2025年度财务报表，并于2026年4月23日出具了标
准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2026）第00009011号）。金通灵2024年度财务报表业经本所审计，并由本所2025年4月21日
出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告（中兴华审字（2025）第021034号）。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第1号》的要求，我们就导致金通灵2024年度财务报表非标准审计
意见的审计报告所涉及事项在2025年度财务报表审计中已消除的情况说明如下：
一、上期非标事项的具体内容
金通灵2024年度财务报表被出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。具体内容如下：2024年12月31日，中证中小投资者
服务中心有限责任公司接受了相关投资者的特别授权，向南京市中级人民法院申请参加对金通灵公司证券虚假陈述责任纠纷案诉讼。
经最高人民法院指定管辖，由南京市中级人民法院审理该特别代表人诉讼案。截至审计报告日，该案件尚未开庭审理，最终赔偿金额
存在不确定性。
二、消除上期非标事项的具体措施
2025年12月31日，南通市中级人民法院裁定受理了金通灵的破产重整申请。截至2026年2月13日，金通灵按计划完成破产重整计
划，南通市中级人民法院裁定终结金通灵重整程序。完成破产重整后，金通灵有效地化解了债务危机，特别代表人诉讼涉及相关债务
已经按破产重整计划进行清偿，或已将对应偿债资源提存/预留至管理人账户。
综上所述，金通灵上期财务报表审计报告中非标准审计意见所涉及事项已经消除。
本专项说明仅供金通灵2025年度报告相关披露之目的使用，不得用于任何其他目的。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23837f22-465b-4840-a740-1794571bd50d.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：2025年度内部控制评价报告
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*ST金灵（300091）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2b0fe347-93c9-411f-aa4f-273bd5e09707.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第 00009011号《审计报告》确认，公司 2025年度归属于上
市公司股东的净利润为-136,436.09万元。截至 2025年 12月 31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-357,038.62万元，
未弥补亏损为 357,038.62 万元，实收股本 148,916.42 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、业绩亏损原因
2025 年，公司积极推进预重整工作，配合特别代表人诉讼案件的审理，依法履行中小股民的赔偿义务，根据法院先行判决结果
确认诉讼损失。同时，破产重整事项也对公司投标等经营活动造成较大影响，营业收入较上年同期减少，加上公司计提各项减值准备
，导致公司净资产为负。具体原因如下：
1.报告期内，受流动性紧张，叠加破产重整事项的不确定性以及相关诉讼尚未明确等因素影响，公司市场拓展及项目获取能力下
降，存量项目推进放缓，导致本期营业收入较上年同期下降 46.85%。
2.报告期内，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行全面减值测试，并经审计机构核验确认，本期计提减值损失合计 44,230.88
万元；其中对经营不及预期的子公司计提商誉减值准备 15,987.62万元。
3.报告期内，公司结合特别代表人诉讼案件先行判决等相关诉讼进展及相关案件赔偿等事项，根据判决结果及企业会计准则相关
规定，公司计提损失 47,128.48万元。
三、应对措施
一是重塑企业形象，围绕“增强信心、提升效益”目标，全面推进精益化转型升级。加强与关键利益各方的沟通，清晰传递企业
重整后的经营活力、核心优势与发展信心，着力构建“合规守信、履约可靠”的市场口碑。
二是精准市场定位，围绕“深耕细分行业、拓宽营销渠道、创新销售模式、提升客户体验”四大方向，系统梳理公司重整后的核
心优势，深耕传统优势领域，稳步扩大规模；同时，延伸新应用领域，重点发力高附加值业务。
三是强化研发创新，以技术驱动产品迭代升级和构筑差异化核心竞争力。公司将坚持“技术突破+客户需求+政策导向”三位一体
的研发思路，紧扣行业节能降碳趋势，系统构建分层研发体系、深化协同创新，为业务拓展提供坚实技术支撑。四是优化供应链体系
，打造稳定高效、成本可控的供应保障。围绕重整后的产能布局和业务需求，建立长期稳定战略合作关系、建立供应商分级动态评价
机制，确保供应链安全、可靠、高效。
五是加强人才队伍建设，以专业复合型人才支撑转型发展。公司将以业务转型和战略布局为导向，面向社会精准引进研发、市场
、运营等关键领域的专业人才。
四、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/717f59fb-494d-421a-9374-eb4113f5a0f9.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST金灵（300091）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f142a5d6-3bdb-44e3-8e35-08aee6495ce6.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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*ST金灵（300091）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb52572a-7ca0-419a-93c1-1d08c9a4caaa.PDF
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2026-04-24 21:32│*ST金灵（300091）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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*ST金灵（300091）：关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04ec9d3d-b90c-4534-b850-bf030de427af.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│*ST金灵：2026年半年度报告
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2026-04-25│*ST金灵：2025年年度报告
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2026-04-25│*ST金灵：2026年一季度报告
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2025-10-27│金通灵：2025年三季度报告
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2025-08-27│金通灵：2025年半年度报告
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2025-04-23│金通灵：2024年年度报告
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2025-04-23│金通灵：2025年一季度报告
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2024-10-25│金通灵：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507995.PDF
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2024-08-29│金通灵：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029388.PDF
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2024-04-25│金通灵：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789573.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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