公司公告☆ ◇300091 *ST金灵 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：金通灵2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：关于申请撤销公司股票因重整而被实施规范类退市风险警示的公告 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-04-03 20:52 │*ST金灵（300091）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-27 17:56 │*ST金灵（300091）：关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第三次提示性公告 │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事提名人声明与承诺（孙天澍） │
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│2026-03-16 18:22 │*ST金灵（300091）：独立董事候选人声明与承诺（孙天澍） │
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026 年 4月 3日（星期五）15:30（2）网络投票日期和时间：2026 年 4月 3日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 3日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4月3日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七
楼会议室。
3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4．会议召集人：公司第六届董事会。
5．会议主持人：董事长张建华。
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 184 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,375,717,647
股，占公司有表决权的股份总数的48.4059%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 11 名，代表股份 1,163,022,238股，占公司
有表决权的股份总数的 40.9220%；以网络投票方式出席本次股东会的股东共 173 名，代表股份 212,695,409 股，占公司有表决权
的股份总数的 7.4839%。
2．中小股东出席情况
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理
人共 177 名，代表股份 222,627,059股，占公司有表决权的股份总数的 7.8333%。
3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次
股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
1.01 选举汪建国为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意1,323,173,508股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1806%。其中中小投资者的表决情况：同意 170,082,92
0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3981%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，汪建国当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举赵亮生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意1,323,071,580股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1732%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,980,99
2 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3524%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，赵亮生当选为第七届董事会非独立董事。
1.03 选举尹剑为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意1,323,058,507股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1722%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,967,91
9 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3465%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，尹剑当选为第七届董事会非独立董事。
1.04 选举陆健为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意1,323,061,219股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1724%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,970,63
1 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3477%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，陆健当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举申志刚为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意1,323,039,403股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1709%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,948,81
5 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3379%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，申志刚当选为第七届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》
经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：
2.01 选举罗斌为第七届董事会独立董事
表决结果：同意1,323,062,261股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1725%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,971,67
3 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3482%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，罗斌当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举王恒为第七届董事会独立董事
表决结果：同意1,323,058,734股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1723%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,968,14
6 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3466%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，王恒当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举孙天澍为第七届董事会独立董事
表决结果：同意1,323,062,464股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1725%。其中中小投资者的表决情况：同意 169,971,87
6 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3483%。
表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，孙天澍当选为第七届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 1,374,508,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121%；反对 1,110,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0807%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0072%。
其中中小投资者的表决情况：同意 221,417,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4567%；反对 1,110
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4986%；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0447%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 1,374,274,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8951%；反对 1,110,000 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0807%；弃权 333,500 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0242%。
其中中小投资者的表决情况：同意 221,183,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3516%；反对 1,110
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4986%；弃权 333,500股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1498%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派罗会远律师、王澍颖律师通过现场参会的方式见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认
为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1. 金通灵科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ce942ff9-7d76-4da2-900e-af0f5a81804d.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：金通灵2026年第一次临时股东会法律意见书
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*ST金灵（300091）：金通灵2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6b9468d8-ec08-48a4-a9fc-a2f594d418fb.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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鉴于金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，开展提前换
届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关
规定，公司于 2026 年 4月 1日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，通过票决形式，同意选举陈云龙为公司第七届董事会职工
代表董事（简历详见附件）。
陈云龙将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
陈云龙符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有
关职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9910be77-29d2-4738-aa38-a6d25ce6d3b9.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 1日、2026年 4月 3日召开职工代表大会、2026年第一
次临时股东会，选举产生 5名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事，共同组成第七届董事会。
2026 年 4月 3日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，
同时聘任公司总经理、副总经理、财务负责人，指定董事会秘书职责代行人，并聘任证券事务代表等。现将公司董事会选举及聘任高
级管理人员等相关情况具体公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、独立董事 3名、职工代表董事 1名。具体成员如下：
1. 非独立董事：汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚
2. 独立董事：罗斌、王恒、孙天澍
3. 职工代表董事：陈云龙
公司第七届董事会任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规等要求，其任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
2026 年 4月 3日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举汪建国为第七届董事会董事长、赵亮生为第七届董事会副董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公
告》（公告编号：2026-021）；2026年 4月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2026-031）。
二、董事会各专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事
会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。经选举，各专
门委员会组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略委员会 汪建国 陆 健、孙天澍
审计委员会 罗 斌 赵亮生、王 恒
提名委员会 王 恒 申志刚、孙天澍
薪酬与考核委员会 罗 斌 尹 剑、王 恒
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上并担任主任委员
（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且其主任委员（召集人）罗斌为会计专业人士，符合相关法
律法规要求。上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公
告》（公告编号：2026-021）。
三、公司聘任高级管理人员的情况
1. 总经理：申志刚
2. 副总经理：金振明、时根生
3. 财务负责人：王宁
公司上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审核通过、第七届董事会第一次会议审议通过。其中，聘任财务负责人事
项已经公司审计委员会全体委员审议同意。新一届高管任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止，简历详见附件。
本次换届后，公司董事会秘书人选尚在选聘中，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长汪建国代行董事会秘书职责。公司将
尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。
汪建国代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系人：汪建国
联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号
联系电话：0513-85198488
传真：0513-85198488
邮箱：dsh@jtltech.cn
四、公司聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，董事会同意聘任朱宝龙为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
联系人：朱宝龙
联系地址：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号
联系电话：0513-85198488
传真：0513-85198488
邮箱：dsh@jtltech.cn
五、公司第六届董事会董事、高管任期届满离任情况
张建华、陈云光、陈大鹏、马娟、朱雪忠因董事会换届不再担任公司董事会及其专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务
。时根生因董事会换届不再担任公司董事职务，将继续担任公司副总经理职务。冯明飞因换届离任，不再担任公司总工程师职务，但
仍在公司担任其他职务。陈树军因换届离任，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，且不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，除陈大鹏持有公司股份202,000股（占公司总股本的0.0071%）、冯明飞持有公司股份479,539股（占公司总
股本的0.0169%）外，上述其他人员未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股
份。
上述董事、高管原定任期为2024年1月22日起至2027年1月22日止，在原定任期内和任期届满后六个月内，上述人员将继续遵守相
关法律法规、规范性文件和证券交易所自律规则关于不得转让其持有及新增公司股份的相关规定。
公司对上述人员在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1. 关于选举陈云龙为公司第七届董事会职工代表董事的决定；
2. 2026 年第一次临时股东会决议；
3. 第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/85968eaf-da6e-4e33-b374-7574434406b6.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：关于申请撤销公司股票因重整而被实施规范类退市风险警示的公告
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特别提示：
1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警
示情形已经消除，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）相关规定，向深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的规范类退市风险警示。
2. 深交所将在收到公司提交完备的撤销退市风险警示申请材料后十五个交易日内（如需补充材料，该时间不计期限内）做出是
否同意公司股票交易撤销因被法院受理重整而触及的规范类退市风险警示的决定，最终撤销情况以深交所审核意见为准，届时公司将
及时履行信息披露义务。
3. 如深交所同意公司撤销因被法院受理重整而实施的规范类退市风险警示，公司仍可能因 2025 年度期末经审计净资产为负值
，在 2025 年年度报告披露后，公司股票将触及《上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项规定被实施财务类退市风险警示。
一、公司股票被实施规范类退市风险警示的基本情况
2025 年 12月 31日，公司收到南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“法院”）送达的（2025）苏 06 破 56 号《民
事裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有
限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于法院裁定受理公司重整
并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。
因公司被法院裁定受理重整，根据《上市规则》第 10.4.1 条的规定，公司股票于 2026 年 1 月 5 日停牌一天，并自 2026 年
1 月 6 日复牌交易起被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST 金灵”，证券代码仍为“300091”，股票日涨跌幅限制仍为 20%
。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停
牌的公告》（公告编号：2025-056）。
二、公司申请撤销因重整事项而被实施的规范类退市风险警示情况
2026 年 2月 13 日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06 破 56 号之五《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。具体内
容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结重整程序的公告》（20
26-017）。同日，公司管理人出具了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》，北京海润天睿律师事务所出具了
《关于金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站披露的《金通灵科技集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》等相关公告。
根据《上市规则》第 10.4.14 条的规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司于 2026 年 4
月 3日向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而对公司股票交易实施的规范类退市风险警示，深交所是否同意公司股票交易撤销规
范类退市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准。
三、风险提示
1. 公司将按照《上市规则》等相关规定向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的规范类退市风险警示，能否获得深交
所的同意尚存在不确定性。
2. 根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项规定，若公司 2025 年度期末经审计净资产为负值，在 2025 年年度报告
披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。
公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/58a0e190-d16c-4a9e-ba41-885084d73dba.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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*ST金灵（300091）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/af9ac5bb-ea8e-429d-a8c3-bac2da285314.PDF
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2026-04-03 20:52│*ST金灵（300091）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）系职工代表大会选
举产生职工代表董事以及 2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后召开，并以口头等方式向全体董事送达会议通知，
经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
2. 本次会议于 2026年 4月 3日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135号公司七楼会议室召开。
3. 本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中孙天澍以通讯表决方式出席会议。
4. 本次会议由全体董事共同推举董事汪建国召集并主持。高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的
规定，合法有效。
二、董事会会议审
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