公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-29 16:32 │科新机电（300092）：关于通过业绩考核股权补偿拟取得参股公司控制权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-29 16:32 │科新机电（300092）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:58 │科新机电（300092）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:57 │科新机电（300092）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:57 │科新机电（300092）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:56 │科新机电（300092）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:55 │科新机电（300092）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:52 │科新机电（300092）：关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 16:38 │科新机电（300092）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-21 16:40 │科新机电（300092）：内部控制评价办法（2026年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 16:32│科新机电（300092）：关于通过业绩考核股权补偿拟取得参股公司控制权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科德孚石化装备有限公司（以下简称“科德孚” ）系四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司。2026 年
9月 29日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于与参股公司股东签署股权转让协议书的议案》，同意公司与科德
孚技术出资方股东四川科立孚科技有限公司（以下简称“科立孚”）签署《股权转让协议书》，由科立孚履行业绩股权补偿，无偿转
让其所持科德孚股份的23.84%至公司名下。
若转让顺利完成，本公司对科德孚的持股比例将由 38.41%上升至 62.25%，将成为科德孚控股股东。现将相关情况公告如下：
一、交易背景概述
根据科德孚全体股东 2022 年签署的《经营管理层业绩考核协议书》约定，由科德孚股东科立孚作为经营管理层,对科德孚进行
全面经营管理，科德孚其余三股东对科立孚实施业绩考核。由于 2022-2024 年期间，科立孚作为经营层，未达成业绩考核目标，触
发股权补偿条款，经科德孚股东之间的沟通、磋商，科立孚同意对其他股东履行股权补偿，其中科立孚同意将持有科德孚 23.84%的
技术股股权共计 429.04 万元出资额以 0元价格无偿转让补偿给公司，公司同意以 0元价格无偿受让上述股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。同时不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：四川科立孚科技有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510600MA6309LWOP
成立日期：2019 年 3月 25 日
注册资本：1000 万元人民币
住 所：四川省德阳市区金沙江西路 688 号
法定代表人：张峭
经营范围：工程和技术研究和试验发展，石油钻采专用设备制造，深海石油钻探设备制造，泵、阀门、压缩机及类似机械制造，
电气机械和器材制造业，轴承、齿轮和传动部件制造，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
说明：科立孚与公司、公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能造成公司对其利益倾斜
之情形。
三、参股公司基本情况
1、基本信息
公司名称：四川科德孚石化装备有限公司
统一社会信用代码：91510682MA67UY983R
成立时间：2019 年 6月 14 日
注册资本：1800 万元人民币
法定代表人：张峭
注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段 1号
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；电气机械和器材制造业；轴承
、齿轮和传动部件制造；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（以上制造类项目均需通过环评后方可开展经营活
动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据
科德孚最近两年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
科技创新 爱人宏业
报表项目 2026 年 6 月 30日 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计） （未经审计）
总资产 24,482,888.93 15,098,939.51 11,071,637.74
总负债 14,041,917.46 7,294,250.72 2,380,944.84
净资产 10,440,971.47 7,804,688.79 8,690,692.90
报表项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度
（未经审计） （未经审计） （未经审计）
营业收入 21,948,183.19 6,025,814.17 15,297,347.27
营业利润 2,558,843.79 -886,004.03 -54,403.14
净利润 2,636,282.68 -886,004.11 -54,403.14
3、本次股份转让补偿前后股权结构
股东名称 股权转让补偿前持股情况 股权转让补偿后持股情况
金额(万元) 比例（%） 金额(万元) 比例（%）
四川科立孚科技有限公司 800.00 44.44% 284.08 15.78%
德阳科莱福科技合伙企业 168.63 9.37% 168.63 9.37%
（有限合伙）
四川科新机电股份有限公司 691.37 38.41% 1,120.41 62.25%
什邡市恒升实业有限公司 140.00 7.78% 226.88 12.60%
合计 1800 100% 1800 100%
四、《股权转让协议书》的主要内容
转让方（甲方）：四川科立孚科技有限公司
受让方（乙方）：四川科新机电股份有限公司
1、甲方同意将持有科德孚23.84%的技术股股权共429.04万元出资额以0元价格无偿转让补偿给乙方，乙方同意以0元价格无偿受
让上述技术股股权。
2、乙方无偿受让甲方上述股权后，乙方持有科德孚62.25%股权共1120.41万元的出资额。
3、经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，甲方和乙方按出资比例及章程规定分享科德孚利润与分担亏损。
4、本次股权转让相关费用，由双方依法各自承担。
5、发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：
（1）由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无法履行；
（2）一方当事人丧失实际履约能力；
（3）因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。
6、双方约定，自本次股权转让工商变更登记完成之日起，针对科德孚2022-2024年度业绩考核、《经营管理层业绩考核协议》相
关的一切补偿、违约金、损失赔偿等全部权利义务彻底终结。乙方承诺不再就同一事由向甲方提起诉讼、仲裁或任何形式的追责、索
赔。
7、本协议经甲乙双方签字、盖章后，且股权转让变更登记至乙方名下后生效。
五、对公司的影响
1、本次股权转让补偿无需公司额外支付现金，不会增加公司资金支出，不会对公司日常正常生产经营的现金流造成不利影响。
2、科德孚现阶段经营体量较小，合并进入母公司报表后影响小；鉴于科德孚具备对应细分领域技术储备，长期有助于公司业务
技术协同发展。
3、公司取得科德孚控制权后，科德孚将纳入公司合并财务报表范围，长期股权投资将由权益法核算变更为成本法核算。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、股权转让协议书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d3c73656-9d09-49bb-b47e-70a116be6bf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 16:32│科新机电（300092）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年9月29日上午10:00在公司B404会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年9月23日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实到
董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于与参股公司股东签署股权转让协议书的议案》
经审议，董事会同意公司与参股公司四川科德孚石化装备有限公司的技术出资方股东四川科立孚科技有限公司签署《股权转让协
议书》，由四川科立孚科技有限公司履行业绩股权补偿，无偿转让其所持四川科德孚石化装备有限公司股份的 23.84%至公司名下。
具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d7fea149-516a-4133-a829-64556d29ce93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:58│科新机电（300092）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 16 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号公司 A301 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长林祯华先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计104人，代表股份总数为116,356,307股，占公司有表决权股份总数的
42.4777%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数为113,629,784股，占公司有表决权股份总数的41.4823%；通过网络投
票的股东及股东代表共97人，代表股份数为2,726,523股，占公司有表决权股份总数的0.9954%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共99人，代表股份2,768,323股，占公司有表决权股份总数的1.0106％。
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份41,800股， 占公司有表决权股份总数的0.0152％，通过网络投票的中小股东97人
，代表股份2,726,523股，占公司有表决权股份总数的0.9954％。
3、 出席/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会
选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
1.01 选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为 114,118,132 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.0764%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 530,148 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 19.1505%
。
林祯华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为 113,808,324 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8102%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 220,340 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.9593%
。
林祯荣先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为 113,806,329 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8085%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 218,345 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.8873%
。
李勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为 113,808,823 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8106%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 220,839 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.9774%
。
林裔蕾女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意票数为 113,803,320 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8059%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 215,336 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.7786%
。
林雪娇女士当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举何小剑先生、李晓东先生、赖黎先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会选举通
过之日起生效。具体表决结果如下：2.01 选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：同意票数为 113,804,320 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8067%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 216,336 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.8147%
。
何小剑先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为 113,798,321 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8016%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 210,337 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.5980%
。
李晓东先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为 113,987,910 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.9645%。
中小投资者表决结果为：同意票数为 399,926 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 14.4465%
。
赖黎先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案》
本议案具体内容详见公司于2026年8月22日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案涉及的关联股东为林祯华、林祯荣、李勇；关联股东林祯华、林祯荣的一致行动人林祯富，上述四人均已回避表决。
表决结果：同意股数3,293,425股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的89.5847%；反对358,100股
，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的9.7407%；弃权24,800股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的0.6746%。
中小投资者表决结果为：同意2,385,423股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的86.1685%；反对3
58,100股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的12.9356%；弃权24,800股，占出席会议中小投资者所持
（含网络投票）有效表决权股份总数的0.8958%。
本项议案获表决通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会经四川方纬律师事务所黄坤律师、王福松律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2026年第一次临时
股东会法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定
，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/dd81ad27-0c0b-4a8c-bdbd-8c4e78c61d40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:57│科新机电（300092）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会
换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。并于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会
董事长、各专门委员会委员以及聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：林祯华（董事长）、林祯荣、李勇、林裔蕾（副董事长）、林雪娇独立董事：何小剑、李晓东、赖黎
职工代表董事：赖斌
公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规
定的不得担任公司董事的情形。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于2026年 8月 22日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第七届董事会专门委员会组成情况
董事会专门委员会 委员会成员 主任委员（召集人）
审计委员会 赖 黎、何小剑、林裔蕾 赖 黎
科技创新 爱人宏业
薪酬与考核委员会 何小剑、李晓东、李 勇 何小剑
提名委员会 李晓东、赖 黎、林雪娇 李晓东
战略发展委员会 林祯华、林祯荣、何小剑、李晓东、赖 黎 林祯华
以上委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各专门委员
会委员全部由董事组成，其中战略发展委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人赖黎先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：李勇
副总经理：林雪娇、文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波
财务总监：杨辉
董事会秘书：杨辉
（二）证券事务代表
证券事务代表：曾小伟
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0838-8265111
传真：0838-8501288
电子邮箱：comelec@sckxjd.com
联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号
五、部分董事、高管任期届满离任的情况
1、独立董事熊政平、徐耀武因连续两届的六年任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，离任后不再担
任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事熊政平、徐耀武未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、职工代表董事强凯的任期届满，本次董事会换届完成后，强凯不再担任职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。截至本
公告披露日，强凯直接持有公司股份908,002 股，占公司总股本的 0.33%，强凯在任职期间严格遵守法律法规、公司章程及相关监管
规定，不存在应履行而未履行的承诺事项。强凯离任后，所持股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件对离任董事股份管理要求的相关
规定。
3、副总经理王俊恒的任期届满，本次董事会换届完成后，王俊恒不再担任副总经理，但继续在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，王俊恒未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
熊政平先生、徐耀武先生、强凯先生、王俊恒先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作
出了重要贡献，公司董事会对四位在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d7850e7c-923b-4a3c-b3e9-d37e0e503e09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:57│科新机电（300092）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《四川科新机电股份有限公司章程》等有关规定，为保证四
川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的依法合规运行，公司于 2026 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经与会职
工代表表决通过，同意选举赖斌（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，赖斌将与公司 2026 年第一次临时股东会选
举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致，自公司2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。
赖斌先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/736dfdb9-27fc-463e-bd39-f8556f27b2bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:56│科新机电（300092）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，大会选举产生第七届董事会
成员后，为保证公司董事会工作的衔接和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，第七届董事会第一次会议通知于2026年9月16日以口头及电话通知的方式发出，本次会议于2026年9月16日下午在公司A301会议室
以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举公司董事林祯华召集并主持会议，公司高级管理人员候选
人列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举林祯华为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止
。
林祯华的个人简历详见公司于 2026年 8月 22日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举林裔蕾为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。
林裔蕾的个人简历详见公司于 2026年 8月 22日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第七届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人，具体如下：
1、审计委员会：赖黎、何小剑、林裔蕾，其中赖黎为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会：何小剑、李晓东、李勇，其中何小剑为主任委员（召集人）；
3、提名委员会：李晓东、赖黎、林雪娇，其中李晓东为主任委员（召集人）；
4、战略发展委员会：林祯华、林祯荣、何小剑、李晓东、赖黎，其中林祯华为主任委员（召集人）；
公司第七届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。各专门委员会成员的个人简
历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任李勇为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
李勇的个人简历详见公司于 2026 年 8月 22日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任林雪娇、文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波为公司副总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
林雪娇的个人简历详见公司于 2026 年 8 月 22日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任杨辉为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
杨辉的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨辉为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止
。
杨辉的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任曾小伟为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满为止。
曾小伟的个人简历详见公司于同日在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地
区薪酬水平，董事会拟定了第七届董事会高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票， 反对 0票， 弃权 0票，关联董事李勇、林雪娇回避表决。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f3e899cb-acf6-4ddb-aa5b-4a6144c4276d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:55│科新机电（300092）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ddf46345-321e-4dd7-9cdf-886dcd2ba5b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:52│科新机电（300092）：关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 16
日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并结合公司实际经营发展情况、所处行业及地区薪酬水平等多重因素，现将公司第七届董
事会高级管理人员薪酬方案的有关情况公告如下：
一、适用对象
公司第七届董事会高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。
三、薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：为固定薪酬，结合其个人的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定，按月发放。
2、绩效薪酬：为浮动薪酬，以经营目标为考核基础，根据公司年度经营业绩、个人履职情况及绩效考核结果核定，年度绩效薪
酬考核应以公司经审计的财务数据为依据。
四、其他事项
1、上述高级管理人员薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、若高级管理人员出现违规违纪、重大决策失误造成公司损失等情形，公司可扣减其部分或全部绩效薪酬，并对相关行为发生
期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
4、在第七届董事会任期内，若高级管理人员薪酬方案没有发生变动，公司不再逐年审议高级管理人员薪酬方案并披露。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/67d7373b-eb21-4bc5-8cb0-9fae85ebac6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 16:38│科新机电（300092）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
6 年 9月 11 日（周五）14:00-17:00，其中 15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a6e59301-8dd2-482c-af05-d647ab501e12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:40│科新机电（300092）：内部控制评价办法（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：内部控制评价办法（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9e2e1300-6c65-4190-a035-44371e338560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:39│科新机电（300092）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审
议通过，决定于2026年9月16日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月16日 14:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月9日；
7、出席对象
（1）凡截至于股权登记日 2026 年 9月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案
1.01 选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案
2.01 选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况及其他说明
上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1、议案 2采用累积投票方式。议案 1应选举非独立董事 5名，议案 2应选举独立董事 3名，每项议案股东所拥有的选
举票数=股东所拥有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。
上述议案 3采用非累积投票方式，关联股东应回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记方式
(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续。(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具
的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便
登记确认。信函或邮件请于2026年9月15日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
；邮政编码：618400。
2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
3、登记时间：2026年9月15日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；
4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；
（二）股东会联系方式
联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111
电子邮箱：comelec@sckxjd.com
（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、附：附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《股东参会登记表》
附件三《股东授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ab1de1d1-5984-4ff1-9a50-0d0d3180fd22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:38│科新机电（300092）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/13b02c86-a6e0-47f0-a3de-e4727485d106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:38│科新机电（300092）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a7a1ee8e-c542-448b-9757-c100fcfb1b7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（何小剑）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（何小剑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a6645d15-34fa-4b1e-a541-d206cf79a411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
2026 年 8月 21日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
和《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。上述议案将提交公司 2026 年第 1次临时股东会审议。
公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。经董事会提名委员会资格审
核，公司董事会同意提名林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇 5人为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名何小剑、李晓东
、赖黎为第七届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见本公告附件）。
公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事人数的比例不低于董事会成员的
三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司三位独立
董事候选人均取得了独立董事资格证书或相应的履职培训证明，其中，赖黎为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第 1次临时股东会审议，并通过累积投票制选举产生。股东会选举产生的 5名
非独立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，本届董事会任期三年，
自公司股东会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠诚、勤勉履行董事职责和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ed257c6-009d-4927-b594-965ff16267d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（何小剑）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（何小剑）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/94bf1dea-89f4-4fc8-a738-fb43ff63ec28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（赖黎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（赖黎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ae073676-2c8c-495f-84a1-15d4a6c75507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（赖黎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（赖黎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e7941b60-16ed-4b4a-8a76-1026a2ea611a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（李晓东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事提名人声明与承诺（李晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3f3446bf-0a97-4026-b09f-8fdb6550220e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（李晓东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事候选人声明与承诺（李晓东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/442e5e6f-bd2e-483e-9698-e14569378863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：关于第七届董事会董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：关于第七届董事会董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/930436ef-e963-400c-8ab6-c4878648af2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e26789c0-7450-4a1d-8e60-79bcdee966cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5ae93167-ba02-4a0a-a57e-44df693c782e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:37│科新机电（300092）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2ef3290d-e9cf-445c-85cc-bbf1e34b4b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-21 16:36│科新机电（300092）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年8月21日在公司A301会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于2026年8月10日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
经过充分的讨论，全体董事、高级管理人员一致认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2026年上半
年在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2026年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司董事一致认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，公司及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工
作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提名及资格
审查，董事会同意提名推荐林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇5人为公司第七届董事会非独立董事候选人。逐项表决情况如下
：
（1）提名林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（2）提名林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（3）提名李勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（4）提名林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（5）提名林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
（四）审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会提名及资格
审查，董事会同意提名推荐何小剑、李晓东、赖黎为公司第七届董事会独立董事候选人。逐项表决情况如下：
（1）提名何小剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（2）提名李晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（3）提名赖黎先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经第六届董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会选举。本议案将提交公司股东会审议，并采取累积投票制
选举。
（五）审议《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业及地
区薪酬水平，董事会拟定了第七届董事会董事薪酬方案。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。董事会在审议本议案时，因涉及
全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于确定日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于修订<内部控制评价办法>的议案》
董事会同意对《内部控制评价办法》进行修订，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年9月16日下午14:00在公司A301会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露于中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dd152fee-1c36-4960-982c-dcfdf8b846c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-09 15:52│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不
超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年3月28日在中国证监会规定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-021）。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买现金管理产品情况
受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日 预计年化
（万元） 收益率
中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2026-7-8 2026-10-8 0.80%-2.10%
什邡支行
兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 5000 2026-7-8 2026-10-9 1%或 1.60%
支行
二、审批程序
公司 2026 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了明确的核查意见。
三、投资风险分析及控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12 个月，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保募集资金投资项目正常开展和资金安全的前提下，继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回报。不存在与
募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
五、截至本公告日，前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 赎回 实际
号 （万元） 情况 收益
（万元）
1 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 11000 2025-5-12 2025-8-12 已赎回 57.54
什邡支行
2 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 7800 2025-5-12 2025-8-14 已赎回 41.38
支行
3 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 1000 2025-5-13 2025-8-14 已赎回 5.35
支行
科技创新 爱人宏业
4 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 3000 2025-5-13 2025-8-14 已赎回 16.05
支行
5 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 7000 2025-7-14 2025-8-14 已赎回 9.87
支行
6 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 1000 2025-8-18 2025-11-18 已赎回 4.41
支行
7 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5000 2025-8-18 2025-11-18 已赎回 22.05
支行
8 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2025-8-18 2025-12-29 已赎回 62.31
支行
9 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 9800 2025-8-18 2025-12-29 已赎回 61.06
支行
10 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5000 2025-11-21 2025-12-30 已赎回 3.21
支行
11 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 5000 2025-12-31 2026-3-17 已赎回 17.07
支行
12 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 2469 2026-1-5 2026-3-16 已赎回 2.75
支行
13 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 2531 2026-1-6 2026-3-18 已赎回 13.93
支行
14 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2026-1-6 2026-3-18 已赎回 21.68
什邡支行
15 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 4000 2026-4-2 2026-7-2 已赎回 15.96
支行
16 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5390 2026-4-1 2026-6-30 已赎回 36.42
支行
17 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5610 2026-4-2 2026-7-2 已赎回 8.39
支行
18 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 3000 2026-4-1 2026-7-2 已赎回 14.60
什邡支行
19 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2026-7-8 2026-10-8 未到期 /
什邡支行
20 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 5000 2026-7-8 2026-10-9 未到期 /
支行
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 15000 万元，未超过审议授权额度。
六、备查文件
1、购买产品的相关回单、协议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f26ac65c-f22f-447b-a239-afecc13fc9ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 15:59│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不
超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年3月28日在中国证监会规定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2026-021）。
近日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 实际收益
（万元） （万元）
兴业银行什邡支行 结构性存款 保本浮动收益型 4000 2026-4-2 2026-7-2 15.96
中国银行什邡支行 结构性存款 保本保最低收益型 5390 2026-4-1 2026-6-30 36.42
中国银行什邡支行 结构性存款 保本保最低收益型 5610 2026-4-2 2026-7-2 8.39
中国工商银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 3000 2026-4-1 2026-7-2 14.60
支行
二、截至本公告日，前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
科技创新 爱人宏业
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 赎回 实际
号 （万元） 情况 收益
（万元）
1 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 9000 2025-4-7 2025-7-8 已赎回 34.99
什邡支行
2 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 11000 2025-5-12 2025-8-12 已赎回 57.54
什邡支行
3 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 7800 2025-5-12 2025-8-14 已赎回 41.38
支行
4 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 1000 2025-5-13 2025-8-14 已赎回 5.35
支行
5 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 3000 2025-5-13 2025-8-14 已赎回 16.05
支行
6 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 7000 2025-7-14 2025-8-14 已赎回 9.87
支行
7 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 1000 2025-8-18 2025-11-18 已赎回 4.41
支行
8 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5000 2025-8-18 2025-11-18 已赎回 22.05
支行
9 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2025-8-18 2025-12-29 已赎回 62.31
支行
10 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 9800 2025-8-18 2025-12-29 已赎回 61.06
支行
11 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5000 2025-11-21 2025-12-30 已赎回 3.21
支行
12 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 5000 2025-12-31 2026-3-17 已赎回 17.07
支行
13 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 2469 2026-1-5 2026-3-16 已赎回 2.75
支行
14 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 2531 2026-1-6 2026-3-18 已赎回 13.93
支行
15 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 10000 2026-1-6 2026-3-18 已赎回 21.68
什邡支行
16 兴业银行什邡 结构性存款 保本浮动收益型 4000 2026-4-2 2026-7-2 已赎回 15.96
支行
17 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5390 2026-4-1 2026-6-30 已赎回 36.42
支行
18 中国银行什邡 结构性存款 保本保最低收益型 5610 2026-4-2 2026-7-2 已赎回 8.39
支行
19 中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益型 3000 2026-4-1 2026-7-2 已赎回 14.60
什邡支行
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的金融机构理财产品已经全部按期赎回。
三、备查文件
1、赎回产品的相关回单；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/23ba93d2-fb97-4e55-aada-bd0c9353c041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:22│科新机电（300092）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 20 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。具体方案为：以截至 2025
年 12 月 31 日的公司总股本273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利
27,392,327.10 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生
变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。股东会决议公告已于 2026 年 4月 21日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站予以披露。
2、自 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派实施距离 2025 年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的273,923,271 股为基数，向全体股东每 10股
派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 13日，除权除息日为：2026年 5月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号 公司董事会办公室
咨询联系人：杨辉、曾小伟
咨询电话：0838-8265111
传真电话：0838-8501288
七、备查文件
1．公司 2025年年度股东会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/67c4f418-641f-45ad-bb8d-e3016d1b2c7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:16│科新机电（300092）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ac711139-46ec-40af-8d45-635bb80502d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 16:16│科新机电（300092）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c959505-e45c-4f66-aa77-3c0a8f4db0cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:09│科新机电（300092）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3ea50fed-733d-45a5-a95d-41d0cce5c3f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:09│科新机电（300092）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fdc9fd26-0cb4-4ad4-9295-124ae0acacc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09 18:53│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7f1c6337-5983-4062-a8cf-5d41612cdeb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 15:52│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/23071aad-ec5a-4c8c-a301-a90cd44256d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:01│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2023年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a4ced6c7-c87f-41c3-9cf1-1a18d039205e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/00a81d9a-7b70-4a62-9d6a-a4e747bdadfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d67ceff1-2432-4b82-ab69-e51225fa79f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:21│科新机电（300092）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/97b51d61-724a-46d5-8f29-313d915c4a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4bd91c9-3bed-44e1-8138-baf67b5dceb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e75cac8-41a9-4180-acd4-c087e4181bc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c414e707-b6c6-4948-aade-e983df50176d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6417b88b-b793-4220-9616-f4de0a782429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/190bef2f-983d-410a-958f-fb63049f8d5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电持续督导现场培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“
公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，为了进一步提高科新机电规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司
对各项业务的学习和理解，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，于 2026 年 3 月 10 日对科新机电的控股股东、实际控制人、董事、监事（已取消）、高级管理人员进行了培训，现将培训情
况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2026 年 3 月 10 日。
2、培训地点：科新机电会议室。
3、培训人员：谢敬涛（保荐代表人）。
4、培训对象：科新机电的控股股东、实际控制人、董事、监事（已取消）、高级管理人员。
5、培训形式：现场和线上视频结合。
本次培训前，东北证券编制了培训讲义，并在培训后向科新机电提供了讲义课件及相关学习资料。
二、培训主要内容
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规中关于上市公司募集
资金使用的规定，并结合近期相关案例进行解读。
三、本次培训的完成情况及效果
科新机电全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认真深入学习。本次培训促使上述人员加强理解上市
公司募集资金使用相关规则，有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升公司的规范运作水平。
综上所述，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5059f769-90e6-4783-a8e8-052e1cf332c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及
全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.
3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全
资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相
关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司及全资子公司管理层行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，由公司及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东
会审议。
二、投资风险分析及应对控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过12个月，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响生产经营、确保资金投资项目正常开展和资金安全的
前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回
报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月23日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》。审计委员会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.
3亿元（含本数）对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）董事会审议情况
2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。经董事会审议，一致同意公司及全资子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使
用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有
效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
五、保荐机构核查意见
公司及全资子公司使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理均履行了必要的法律程序，已经第六届
董事会第十五次会议及第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，符合有关法律法规的规范性要求，不会影响公司正常运营，
不存在损害公司股东合法利益的情况。
综上，保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8ee0cf3e-769f-466a-940e-fb3c13182d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:20│科新机电（300092）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/449a5d3f-557e-4347-823f-913d33b643a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审
议通过，决定于2026年4月20日（星期一）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日；
7、出席对象
（1）凡截至于股权登记日 2026 年 4 月 13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、披露情况及其他说明
上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记方式
(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具
的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便
登记确认。信函或邮件请于2026年4月17日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
；邮政编码：618400。
2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
3、登记时间：2026年4月17日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；
4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；
（二）股东会联系方式
联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111
联系传真：0838－8501288 电子邮箱：comelec@sckxjd.com
（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66d14874-d8af-4602-b434-cea4971b9e98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（熊政平)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（熊政平)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a3ba4d47-216a-4912-a53f-a0319de4a220.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（徐耀武)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科新机电（300092）：独立董事2025年度述职报告（徐耀武)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f765efb-e341-4557-af07-ad7220254641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:19│科新机电（300092）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其相应职责和义务，提高公司经营管理水平，促进公司健康持续稳定发展，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一） 董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度遵循
以下原则：
（一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬水平与公司经营业绩结合，并与公司规模相适应的原则；
（三）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小、个人业绩相符；（四）体现公司长远利益的原则，与公司
可持续发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管
理人员的薪酬政策与方案。第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进
行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第七条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门负责配合董事会薪
酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬标准如下：
（一）独立董事
独立董事采取固定董事津贴制，具体金额标准由董事会参照地区经济及行业水平制订方案，经股东会审议通过后执行，除此之外
不在公司享受其他报酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、
办公费等），公司给予实报实销。
（二）非独立董事
1、在公司担任非高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，不再额外领取董事津贴。
2、在公司同时担任高级管理人员的非独立董事，领取担任高级管理人员职务的岗位薪酬，不再额外领取董事津贴。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）构成，依据所担任的具体高管职务确定。
第十条 公司非独立董事和高级管理人员，其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标
确定；其绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及工作业绩完成情况核定。
第十一条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式， 对包括董事、高级管理人员在内的核心
员工实施中长期激励。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司年度业绩发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第四章 薪酬的发放
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始按月平均发放。公司非独立董事、高级管理人员的薪酬发放
按照公司内部的薪酬发放制度执行，其中基本薪酬由公司按月平均发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬依据年度绩效考核结果确定总体支付额，可以在当年年度结束后基于合理性和可
控比例预发放部分绩效薪酬，并确定一定比例的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后进行结算支付，多退少补。绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬均为税前金额，公司将按照国家有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人
。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一） 代扣代缴个人所得税；
（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整， 以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据之一；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据之一；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第二十条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 薪酬止付追索及约束机制
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第二十二条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、 违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可给予降薪或不予发放绩效薪酬。
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重违反公司各项规章制度；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（六）不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定
的其他情形。
第二十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十六条 公
司前期制定的高级管理人员薪酬考核的相关制度不再适用。第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e7be021-ffd9-43ff-9af8-e996fc5c04e7.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│科新机电：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│科新机电：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143542.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│科新机电：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042010.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│科新机电：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│科新机电：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│科新机电：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233246.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│科新机电：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945393.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23│科新机电：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│科新机电：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220958139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│科新机电：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786556.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|