公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 16:30 │科新机电（300092）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:50 │科新机电（300092）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-20 15:50 │科新机电（300092）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-20 15:48 │科新机电（300092）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-01-20 15:48 │科新机电（300092）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-01-04 16:22 │科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-19 19:44 │科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-22 16:19 │科新机电（300092）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:16 │科新机电（300092）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-10 15:54 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年半年度跟踪报告 │
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2026-01-21 16:30│科新机电（300092）：2025年度业绩预告
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科新机电（300092）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f9d0f7ff-4d6d-4b17-bf8e-ac89047fb7bd.PDF
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2026-01-20 15:50│科新机电（300092）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年1月20日上午10:00在公司B404会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月13日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人，实
到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经充分讨论，董事会同意公司将募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元（最终以实际结转
时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司董事会同意聘任林
雪娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容详
见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本事项已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/52a561eb-730b-45ba-8675-7a0eeae87ab8.PDF
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2026-01-20 15:50│科新机电（300092）：关于聘任公司副总经理的公告
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任林雪
娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生（三人简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
林雪娇女士、文杨兵先生、刘君伟先生三人具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的
规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/02e87662-a5c3-4a6c-89e3-ebaf1ce05e0f.PDF
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2026-01-20 15:48│科新机电（300092）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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科新机电（300092）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9898ff9-4dcb-420f-bf4b-ff51dbb40cd4.PDF
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2026-01-20 15:48│科新机电（300092）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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科新机电（300092）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/57fe4aca-8b9c-464c-bc59-d002fa4e7ea4.PDF
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2026-01-04 16:22│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/679276d1-7eb6-4d29-935e-c8666c3b7523.PDF
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2025-11-19 19:44│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/94c11cb2-8bca-4c8c-9340-2994c4e0175e.PDF
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2025-10-22 16:19│科新机电（300092）：2025年三季度报告
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科新机电（300092）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/888b0043-5cc6-4780-920c-623fe5d1d735.PDF
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2025-10-22 16:16│科新机电（300092）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年10月22日上午10:00在公司B404会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月13日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9人
，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经过充分讨论，全体董事一致认为：公司《2025年第三季度报告》真实、客观地反映了公司2025年第三季度在生产、经营管理等
方面的情况，一致通过了公司《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a70a779c-f388-464d-9dff-e19001d7392c.PDF
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2025-09-10 15:54│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年半年度跟踪报告
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科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6de0200d-c66b-40ef-a5ca-6e842e51e6f8.PDF
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2025-09-09 18:44│科新机电（300092）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《四川科新机电股份有限公司章程》等有关规定，为保证四
川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2025 年 9 月 8日召开了职工代表大会，经与会职工代
表认真审议，一致同意选举强凯先生担任公司第六届董事会职工代表董事。现根据《公司章程》规定及公司职工代表大会选举情况，
强凯先生由原公司第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满之日止，公司第六
届董事会构成人员保持不变。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ebaae011-99f1-48aa-9566-9342ce6165d5.PDF
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2025-09-09 18:44│科新机电（300092）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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科新机电（300092）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/29ad80c0-aaa0-4f9d-9f9b-fd75e56b4e4f.PDF
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2025-09-09 18:44│科新机电（300092）：2025年第一次临时股东会决议公告
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科新机电（300092）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/7c35ee71-5119-48bb-9a57-fd181a96c569.PDF
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2025-09-03 17:16│科新机电（300092）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：科新机电；股票代码：300092）股票价格于 2025 年 9月 2日至
2025 年 9月 3日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对股票异常波动的情况，公司就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司于 2025 年 8月 23 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，截至本公告披露日，以
上报告不存在需要修正的情况。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司郑重提请投资者注意：近期公司股票价格波动较大，请投资者充分了解股票二级市场交易风险及公司在定期报告中披露
的相关风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
2、公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。并郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/4d9cee38-9561-4ab1-9d37-e45a3a44b839.PDF
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2025-08-22 16:14│科新机电（300092）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审
议通过，决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，本次会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期、时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00时；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）；
7、出席对象
（1）凡截止于股权登记日 2025 年 9月 2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
科技创新 爱人宏业
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、披露情况及其他说明
上述议案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记办法
1、登记方式
(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；(3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具
的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，以信函或邮件方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便
登记确认。信函或邮件请于2025年9月8日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
；邮政编码：618400。
2、公司不接受股东电话方式登记，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。
3、登记时间：2025年9月8日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00；
4、登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室；
（二）股东会联系方式
联系人：杨 辉、曾小伟 联系电话：0838－8265111
联系传真：0838－8501288 电子邮箱：comelec@sckxjd.com
（三）本次股东会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0ffd71eb-f3e8-4f7c-90b8-4a194e1e81d8.PDF
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2025-08-22 16:14│科新机电（300092）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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科新机电（300092）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0003acef-b53a-4506-8062-6140114fbdbc.PDF
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2025-08-22 16:14│科新机电（300092）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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科新机电（300092）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/11c81d6d-6c1e-4494-9545-66a264db3148.PDF
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2025-08-22 16:14│科新机电（300092）：关联交易决策制度（2025年8月修订）
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科新机电（300092）：关联交易决策制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/37e35392-1f69-407e-949d-6004ba5a9db8.PDF
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