公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 15:42 │科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-28 20:01 │科新机电（300092）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:01 │科新机电（300092）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:01 │科新机电（300092）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：东北证券关于科新机电持续督导现场培训报告 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:00 │科新机电（300092）：变更部分募集资金投资项目的核查意见 │
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2025-04-03 15:42│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ed070b02-d48a-4c62-b191-7654eea06549.PDF
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2025-03-28 20:01│科新机电（300092）：董事会决议公告
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科新机电（300092）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-03-28 20:01│科新机电（300092）：2024年年度报告
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科新机电（300092）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1f9807ff-e4bb-4ab5-b15e-e1a33c6660b0.PDF
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2025-03-28 20:01│科新机电（300092）：2024年年度报告摘要
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科新机电（300092）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f980adb7-4feb-46b7-ae94-bcfa9d896675.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年度持续督导工作现场检查报告
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科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8ef70539-336c-41fe-90a8-11bc88ef1a16.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：2024年度内部控制审计报告
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科新机电（300092）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6b5cf978-4461-4d1b-99d6-28e6614c6d35.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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科新机电（300092）：继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/745d804f-e695-41bb-a376-35c4fe936f49.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电持续督导现场培训报告
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东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“
公司”）2022年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，为了进一步提高科新机电规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司
对各业务的学习和理解，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，于 2025年 3月 19日对科新机电的控股股东、实际控制人、董事
、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025年 3月 19日。
2、培训地点：科新机电会议室。
3、培训人员：谢敬涛（保荐代表人）。
4、培训对象：科新机电的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
5、培训形式：现场和线上视频结合。
本次培训前，东北证券编制了培训讲义，并在培训后向科新机电提供了讲义课件及相关学习资料。
二、培训主要内容
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规中关于上市公司募集资金使用的规定，并结合近期相关案例进行解读。
三、本次培训的完成情况及效果
科新机电全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认真深入学习。本次培训促使上述人员加强理解上市
公司募集资金使用相关规则，有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升公司的规范运作水平。
综上，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3a895119-df7c-4806-b390-922cfb30e6a7.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：2024年年度审计报告
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科新机电（300092）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a29d020-1de5-4088-bf25-f38c1a2a5e16.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：变更部分募集资金投资项目的核查意见
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科新机电（300092）：变更部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/513f8a3f-3302-4af7-a959-19c6e5c1bef4.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，
审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，
使用额度不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全
资子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理的额度及期限
公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好
、期限不超过12个月的固定收益类或低风险类理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、保本收益凭证等产品；相
关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、实施方式
投资产品必须以公司及全资子公司的名义进行购买，在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司及全资子公司管理层行使该项
投资决策现金管理决策权并签署相关合同文件，由公司及全资子公司财务部负责组织实施。
5、决策程序
本事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东大
会审议标准，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及应对控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险较低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过12个月，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面
检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响生产经营、确保资金投资项目正常开展和资金安全的
前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东获取更多投资回
报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。经董事会审议，一致同意公司及全资子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用
额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期
内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。公司监事会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数
）对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，一致同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及全资子公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理均履行了必要的
法律程序，已经第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，符合有关法律法规的规范性要求，不会影响公司正常
运营，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6a72c527-ade3-404d-9e2f-2ce9b8aa626a.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025 年 3 月 27 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308 会议室以现场方式召开了第六届监事
会第八次会议，会议通知已于 2025 年 3 月15 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人
，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2024 年度监事会工作报告》后一致认为：该报告客观、真实地反映了公
司监事会 2024年度的整体工作情况。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2024 年度审计报告的议案》
《2024 年度审计报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会一致认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资
回报，又兼顾了可持续发展；符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，聘期 1 年。具体内容详
见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，公司监事会一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2024年度内部控制自我评
价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发
现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完
整。公司内部控制的设计和运行有效。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（八）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会一致认为：报告期内，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实
、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，公司监事会一致认为：本次变更部分募集资金事项是公司根据自身发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于提高公
司的盈利能力和募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《募集资
金管理办法》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次变更部分募投项目的事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：2024 年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提信用、资产减值准备符合《企
业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同
意本次计提信用、资产减值准备事项。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务。
上述额度可滚动使用。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响公司募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过 3.2
亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律
法规规定，可以提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（十三）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经认真审议，公司监事会一致认为：在不影响正常运营和确保资金安全的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过2亿元（含
本数）对闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，一致同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c618cc06-a0b3-4f90-84bd-cd6f9ad8f735.PDF
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2025-03-28 20:00│科新机电（300092）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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科新机电（300092）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a02fa23-fc89-4375-8d3a-1884c46e55ea.PDF
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2025-03-28 19:59│科新机电（300092）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议
通过，决定于2025年4月21日（星期一）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，本次会议的召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
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