公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 15:44│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/acf1c008-592b-479c-aaac-71fa524776aa.PDF
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2024-10-29 18:13│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/079869aa-8cb5-4834-ad56-a48c0e454131.PDF
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2024-10-25 18:06│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/28c1bd20-b66b-4cd2-9104-6553cdbec608.PDF
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2024-10-23 00:00│科新机电（300092）：2024年三季度报告
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科新机电（300092）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/cdf725a2-82f1-4375-98a3-91e5c6a496df.PDF
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2024-10-23 00:00│科新机电（300092）：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）
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科新机电（300092）：董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│科新机电（300092）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 10 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监
事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 10月 14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁
女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2024 年第三季度报告》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公
司 2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/ca14d0d1-f8d7-461f-8968-59c7d7a32e78.PDF
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2024-10-23 00:00│科新机电（300092）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事
9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯
华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2024年第三季度报告》真实、客观地反映了公司2024年第三
季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通过了公司《2024年第三季度报告》。
《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊载的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》
公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/cb262068-e7e3-435d-888c-8ae94c123e6f.PDF
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2024-10-23 00:00│科新机电（300092）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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特别提示：
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 22日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年第三季度报告》已于 2024年 10月 23日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/524e2ec1-5172-4b55-815a-d04d6421b68b.PDF
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2024-09-19 15:40│科新机电（300092）：关于公司取得专利证书的公告
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科新机电（300092）：关于公司取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-09 16:42│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年半年度跟踪报告
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科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年半年度跟踪报告。
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2024-09-07 00:00│科新机电（300092）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信
息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的 “四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动
，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 20
24年 9 月 12日（周四）13:30-17:00，其中 14:50-17:00为公司回复投资者提问时间。
届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：董事会决议公告
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科新机电（300092）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：2024年半年度报告摘要
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科新机电（300092）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：2024年半年度报告
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科新机电（300092）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/04593477-dc25-4699-aa69-3abc30dd25c3.PDF
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：舆情管理制度
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第一条 为提高四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置
机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法
律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组” ），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向四川证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中涉及的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事办，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情
，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧
等各类型信息载体。
第九条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事办通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事办在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告； 如
为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事办和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化， 舆情工作组根据情况采取以下多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十六条 公司信息知情人或聘请的顾问、
中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉， 或导致公司股票及其衍
生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、规范性文
件或《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
四川科新机电股份有限公司董事会
二O二四年八月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/bd04c369-ef58-445b-be62-040f7cadf395.PDF
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科新机电（300092）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│科新机电（300092）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕1
5号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2024年半年度募集资
金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58
,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）
1,486.89万元，实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进
行审验，并于2023年2月17日出具
《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，
本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储
。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金总额16,741.82万元，尚未使用募集资金余额为40,475.05万元。上述募集资金使用
金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2024CDAA1F0018号《四川科新机电股份有限公司2023年度募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（三）本报告期募集资金使用金额及余额情况
报告期内，公司累计使用募集资金 3,025.31 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 37,839.25 万
元，其中募集资金专户余额为3,839.25 万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为 34,000 万元。公司募集资金使用及结
余额情况如下：
项目 金额（单位：万元）
期初尚未使用募集资金余额 40,475.05
减：本期直接投入募投项目金额 3,025.31
减：本期银行手续费及账户管理费 0.29
加：本期利息收入及理财收益净额 389.80
截至报告期末本公司尚未使用的募集资金余额 37,839.25
其中：募集资金专户余额 3,839.25
购买银行理财产品余额 34,000
截至 2024年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 19,766.21 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运
作》等规定的要求，及时对《募集资金管理办法》进行了修订，并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储，对募集资金
的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项
账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》,2022 年 8月 1
5日，公司召开 2022 年第 1 次临时股东大会，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
2023 年 2 月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳
什邡支行开立了募集资金专户。公司与保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有
限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登公告（
公告编号：2023-005）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金项目 开户银行 银行账号 余额
号 募集资金 利息收入 合计
1 高端过程装备智 中国工商银行股份有 2305371129100176743 1001.00 530.86 1531.86
能制造项目 限公司什邡支行
2 数字化升级及洁 中国银行股份有限公 117229078340 1784.29 170.30 1954.59
净化改造项目 司什邡支行
3 氢能及特材研发 兴业银行股份有限公 431220100100031431 83.40 268.22 351.62
中心建设项目 司德阳什邡支行
4 补充流动资金 中国银行股份有限公 118579078841 -25.99 26.55 0.56
司什邡支行
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