公司公告☆ ◇300092 科新机电 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:48 │科新机电（300092）：关于对外投资设立参股公司的公告 │
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│2025-05-15 19:48 │科新机电（300092）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-13 15:54 │科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-07 16:10 │科新机电（300092）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-05-06 18:17 │科新机电（300092）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-30 15:46 │科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-04-23 16:12 │科新机电（300092）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-23 16:11 │科新机电（300092）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │科新机电（300092）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-23 16:10 │科新机电（300092）：2025年一季度报告 │
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2025-05-15 19:48│科新机电（300092）：关于对外投资设立参股公司的公告
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一、对外投资概述
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于 2025 年 5月 15日召开第六届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于投资设立参股公司的议案》。同意公司与贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“贵州川恒”）及自然人朱家骅共同出
资设立合资公司——“四川恒新科创有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准，以下简称“合资公司”）
，并与贵州川恒、朱家骅签订《合作协议》。
拟设立合资公司注册资本 370万元人民币，其中公司以自有资金出资 100 万元，持股比例为 27.03%；贵州川恒出资 188.70万
元，持股比例为 51%，朱家骅出资 81.30万元，持股比例为 21.97%。
根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大
会审议。同时本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称：四川恒新科创有限公司（暂定名）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：370 万元人民币；
4、拟定经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；（具体以市场监督管理部门最终登记注
册为准）。
5、住 所：四川德阳什邡市双盛化工区；
6、股本结构情况：
科技创新 爱人宏业
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 出资方式 出资时间
（万元） （%）
1 贵州川恒化工股份有限 188.70 51% 货币 2028年 12月
公司 31日前
2 朱家骅 81.30 21.97% 货币 2028年 12月
31日前
3 四川科新机电股份有限 100 27.03% 货币 2028年 12月
公司 31日前
合计 370 100% / /
说明：上述信息均以市场监督管理部门最终登记注册为准。
三、合作方基本情况
（一）贵州川恒化工股份有限公司
公司类型：股份有限公司；
统一社会信用代码：91522702741140019K
成立日期：2002年 11月 25日
注册资本：53866.3586 万元人民币
住 所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
法定代表人：吴海斌
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（
不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；饲料添加
剂生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
（二）朱家骅
朱家骅：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1953 年 11 月出生，化学工程专业，工学博士。1985 年 6月至 2020年 12
月，就职于四川大学，历任讲师、教授、博导，曾担任四川大学化工系主任、化工学院院长。
说明：上述合作方不属于失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系。
四、《合作协议》主要内容
甲 方：贵州川恒化工股份有限公司
乙 方：朱家骅
丙 方：四川科新机电股份有限公司
（一）合作目的
甲乙丙三方基于技术互补与产业协同，拟成立合资公司开发“冷中取热/冷热联供”技术装备和商业推广，推动能源化工、轻工
、食品、制药行业的产业升级，实现新质生产力对传统耗能模式的替代，并通过创新技术成果本身及其产业化工程服务获取收益。
（二）合资公司设立
详见“二、拟投资标的基本情况”。
（三）核心技术管理
1、合资公司成立后，向丙方定制首套“冷中取热/冷热联供”通用性工业验证撬装装置。乙方确保“冷中取热/冷热联供”原理
可靠，设计参数完整、合理，制造、检验依据清晰，丙方负责全力配合合资公司进行通用性工业验证装置的开发（包括施工设计）、
定制和现场服务，各方共同推进首套“冷中取热/冷热联供”技术装备的工业化设计和工程化转化。
2、合资公司成立后，三方以授权形式投入合资公司的知识产权，包括但不限于专利、技术秘密、商标为原所有权人所有，合资
公司可在全球范围内长期无偿使用。围绕本项目产品，基于三方投入合资公司的技术、知识产权合资公司运营中所做的改进转化等形
成的本项目相关的知识产权，归合资公司所有，三方不得擅自使用或转让。
3、甲乙丙三方不能与除合资公司外的任何第三方开展“冷中取热/冷热联供”方面的相关合作。
（四）各方职责
1、合资公司成立后，三方共同协助合资公司开展“冷中取热/冷热联供”技术装备的市场开拓和商业推广。
2、合资公司成立后，乙方负责合资公司的技术研发、技术支持、技术推广及技术培训。
3、合资公司成立后，基于技术保密考虑，由丙方负责合资公司的设备定制化生产和售后维修服务。
4、合资公司成立后，三方协助合资公司共同制定详细的商业计划书，并按照计划书推进项目实施。
（五）公司治理
1、合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，担任合资公司法定代表人，由甲方推荐。不设监事会，设监事 1名，由丙方推荐。
2、合资公司经理由甲方提名。设首席技术官 1名，由乙方担任。设高级技术顾问 2名，由甲丙双方委派。设副经理若干，由甲
乙丙三方根据合资公司业务需要协商委派。
3、合资公司财务经理由甲方委派。
（六）利润分配
1、公司在弥补亏损、提取法定公积金后，合资公司按各方认缴注册资本比例向股东分配利润。
2、三方应确保合资公司对技术创新所得收益的核算透明、公正，并接受三方的监督和审计。
3、利润分配的具体时间和方式，由合资公司的股东会根据公司经营状况和财务状况确定。
（七）保密
1、为保护三方的商业秘密和敏感信息，甲乙丙三方同意，任何一方在合作期间获得的对方的保密信息，包括但不限于技术资料
、商业计划、客户信息等，均应予以严格保密，不得泄露给第三方或用于本协议之外的任何目的。
2、三方仅可将保密信息用于履行本协议的目的，并仅限于需要知悉该保密信息的员工和顾问。
3、保密信息的保护期限自接收之日起至合作结束后十年内有效。若一方违反保密义务，需对其他一方或多方因此遭受的损失承
担赔偿责任。
（八）违约责任
任何一方违反其在本协议中的任何条款，即构成违约。一方违约，其他守约方有权要求违约方限期予以改正；或暂时中止履行协
议，待违约情形消除后恢复履行；要求违约方对于遭受的损失给予足额、全面的赔偿。
（九）其他约定
本协议经三方签字盖章后生效，有效期至合资公司解散或三方协商一致终止合作之日止。
五、对外投资的目的
本次投资设立参股公司，系三方基于技术互补与产业协同，开发“冷中取热/冷热联供”技术装备和商业推广，有利于推动能源
化工、轻工、食品、制药行业的产业升级，实现新质生产力对传统耗能模式的替代，并通过创新技术成果本身及其产业化工程服务获
取收益，符合公司战略和全体股东的利益。
六、存在的风险
本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险；公司将及时关注参
股公司经营管理状况及投资项目的运作情况，加强与股东方的沟通，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。
七、对公司的影响
公司本次对外投资拟认缴出资人民币 100万元，资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。本次投资
对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、合作协议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/33d0e08a-defd-4567-88b0-139262595184.PDF
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2025-05-15 19:48│科新机电（300092）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年5月15日上午10:00在公司B404会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月7日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应出席董事9
人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯
华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》
经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金 100万元人民币，与贵州川恒化工股份有限公司及自然人朱家骅三方共同投资设立
合资公司。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/269c5107-2909-4099-8b90-b402df0b5887.PDF
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2025-05-13 15:54│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5388a865-9dd7-47a7-8615-e9b9ee9bde57.PDF
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2025-05-07 16:10│科新机电（300092）：关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]16 号文批准，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股
票 42,324,271股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.72元/股，募集资金总额为 580,688,998.12 元，扣除各项发行费用 1
4,868,938.76 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为565,820,059.36 元。募集资金已于 2023 年 2 月 14 日划至公司指定账
户，2023年 2月 17日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验
资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022），对公司的募集资金到账情况进行了审验确认。
公司按照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与持续督导机构、存放募集
资金的商业银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、本次新增募集资金专户情况
公司于 2025年 3月 27日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，同意公司将目前在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与
公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对
新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025 年 4月 21 日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。202
5年 3月 27日，公司第六届董事会第九次会议，同时审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》。具体内容详见公司于 2025
年 3月 29日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）以及《关于变更部分募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2025-017）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，近日，公司新设立了募集资金专用账户，并与中国工商银行股份有限公司什
邡支行及东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储与使用进行专户管理。
截至本公告披露日，本次新增募集资金专户的情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
四川科新机电股 中国工商银行股份有 230537112910024 高端装备数智化生产及研发基
份有限公司 限公司什邡支行 5760 地项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”） 与中国工商银行股份有限公司什邡支行（以下简称“乙方”）、东北证券股份有限公司（以下简称
“丙方”）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为2305371129100245760，截至 2025年 4月 30日，专户余额为
0 万元。该专户仅用于甲方 高端装备数智化生产及研发基地项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺以存单方式（若有）存放的募集资金将在到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并
通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及甲方制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈杏根、谢敬涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间
确定）的，乙方应当及时以传真方式或者其他合理方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单
方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川证监局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、四川科新机电股份有限公司、中国工商银行股份有限公司什邡支行与东北证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议
》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/530b647a-65be-4c95-8e70-645cce52fac5.PDF
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2025-05-06 18:17│科新机电（300092）：2024年年度权益分派实施公告
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科新机电（300092）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d63811d5-836f-4bea-8990-f09a58e373f9.PDF
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2025-04-30 15:46│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6b9d6fc8-ebeb-4883-ae45-776a480c7804.PDF
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2025-04-23 16:12│科新机电（300092）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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科新机电（300092）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3683bce1-7595-4ce3-9eff-fbe404fd51b7.PDF
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2025-04-23 16:11│科新机电（300092）：第六届董事会第十次会议决议公告
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科新机电（300092）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41adba3d-6db9-4d9e-a989-8d59917823d7.PDF
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2025-04-23 16:10│科新机电（300092）：第六届监事会第九次会议决议公告
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科新机电（300092）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a5159d0c-0011-4430-b972-773eb7e5db0d.PDF
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2025-04-23 16:10│科新机电（300092）：2025年一季度报告
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科新机电（300092）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d36daee7-0608-48fd-b381-ca75914118e9.PDF
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2025-04-21 18:29│科新机电（300092）：2024年年度股东大会决议公告
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科新机电（300092）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9fb2cc4-2d02-4e82-871c-e8a212a9bda5.PDF
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2025-04-21 18:29│科新机电（300092）：2024年年度股东大会法律意见书
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科新机电（300092）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/86fce373-f58f-4e41-84ce-7f02eb82cbce.PDF
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2025-04-11 16:54│科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年度跟踪报告
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科新机电（300092）：东北证券关于科新机电2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6ddf0906-ff5e-47a0-b246-e4c746116be3.PDF
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2025-04-03 15:42│科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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科新机电（300092）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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