公司公告☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版） │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复（豁免版） │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 10月 15日（星期四），下午 3:00网络投票时间：2026年 10月 15日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 10月 15日 9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张栋梁先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 110,365,036股，占公司有表决权股份总数的 19.9584%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 101,692,245股，占公司有表决权股份总数的 18.3900%。
通过网络投票的股东 66人，代表股份 8,672,791股，占公司有表决权股份总数的 1.5684%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67人，代表股份 8,685,991股，占公司有表决权股份总数的 1.5708%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 8,672,791股，占公司有表决权股份总数的 1.5684%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 110,339,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 25,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0227%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 8,660,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7041%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0081%。
2、审议通过《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 101,679,045股。总表决情况：
同意 8,660,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7041%；反对 25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 8,660,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7041%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0081%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所张征轶律师、徐安昌律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/2baca22e-f105-4769-818e-fa968a1162e7.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、
徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026 年第四次
临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17
一.关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 9月 18日公告的《甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》, 公司董事会已
于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。公司控股股东广东欧昊集团有限公司于 2026年 9月 28日提出《关于股份增持计
划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函》并
书面提交公司董事会, 因此公司于 2026年 9月 29日披露了《甘肃金刚光伏股份有限公司关于 2026年第四次临时股东会增加临
时提案暨股东会补充通知的公告》(前
述公告以下合称“会议通知”)。
经本所律师核查, 广东欧昊集团有限公司直接持有公司 1%以上的股份, 其于股东会
召开十日前提出临时提案并书面提交董事会, 董事会在收到提案后二日内发出股东会补充通知, 并公告临时提案的内容。临时提
案的内容属于股东会职权范围, 并有明确议题和具体决议事项。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 10 月 15日下午 15: 00在苏州市吴江区吴江经济技术
开发区采字路 168 号五楼会议室召开;
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日上午 9: 15至 9:25、9: 30至 11: 30和下午 13: 00至 15:
00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日上午 9: 15至下午 15: 00期间的任意时间。经本所律
师核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次股东会现
场及网络投票情况的合并统计数据,
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 68人, 代表公司有表决权的股份数为 110,365,036股, 约占公
司有表决权股份总数的 19.9584%。公司
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董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效。
三.关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息
有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决情况: 同意 110,339,336 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9767%; 反对 25,000 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0227%; 弃权 700股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。其中, 中小投资者表决情况: 同意
8,660,291股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7041%; 反对 25,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。
(二) 审议通过了《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
表决情况: 同意 8,660,291 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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99.7041%; 反对 25,000 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0081%。关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决, 回避股份总数为 101,679,045股。其中, 中小投资者表决情况: 同意
8,660,291股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7041%; 反对 25,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。
本次股东会涉及关联交易的议案, 相关关联股东均已回避未参加表决; 本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表
决权股份总数三分之二以上审议通过;
本次股东会涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四.关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/853993b4-7547-405b-be22-0757b42a5c10.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：公司章程（2026年10月）
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金刚光伏（300093）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8a4c835a-7585-41e5-a784-2da44d23fd54.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件。
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（豁免版）
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金刚光伏（300093）：司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/80f2ef00-d244-4216-bcbc-11f6ca026070.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8f24bc73-0c68-4de6-9620-854f081f1f67.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e8ba887c-c4f2-4244-8e2c-37ab0474e18b.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于甘肃金刚光伏股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020087 号）（以下简称“问询函”）。深
交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行逐项落实和回复。同时，鉴于公司 2026年半年度报告已公开披露，公
司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行补充和更新。具体回复内容以及更新的募集说明书等申请文件
，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/89de7f3b-49ac-436a-85ab-a27f1fbfcc48.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/1dbc8d6f-750f-47ce-994e-c21ad215d2d4.PDF
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2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
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金刚光伏（300093）：关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a94b9608-d58d-494e-be4a-c3e59ec6a77e.PDF
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2026-10-14 21:16│金刚光伏（300093）：关于为子公司开展融资租赁业务提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告
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金刚光伏（300093）：关于为子公司开展融资租赁业务提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/ecc8f432-bf76-4fef-9e78-b5f807c88bd5.PDF
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2026-10-09 17:52│金刚光伏（300093）：关于公司控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告
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特别提示：
1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其一致行动
人广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达”）计划自增持计划公告披露起 6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元（含）。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）、《关于公司控股股
东增持计划增加实施主体的公告》（公告编号：2026-079）。
2、截至本公告披露日，上述增持计划实施期限已过半。2026年 7月 9日至2026年 10月 9日期间，欧昊集团未增持公司股份，昊
信科达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 156,000 股，占公司总股本的0.03%，累计增持股份金额为 2
,987,080.33元（含交易费用）。
一、增持主体的基本情况
（一）实施主体：欧昊集团、昊信科达
（二）截至增持计划公告披露日，欧昊集团持有公司 101,679,045 股股份，占公司总股本的 18.39%；昊信科达持有公司 90,92
2 股股份，占公司总股本的0.01%。
（三）截至增持计划公告披露前 12个月内，欧昊集团及其一致行动人未披露过增持计划。
（四）欧昊集团及其一致行动人在增持计划公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
增持主体基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维
护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
不低于人民币 1亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自 2026年 7月 9日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期
间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。增持主体承诺在增持期间及法定期限
内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施进展情况
公司于 2026年 10月 9日收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划进展的告知函》，2026 年 7月 9日至 2026 年 10
月 9 日期间，欧昊集团未增持公司股份，昊信科达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 156,000 股，占
公司总股本的 0.03%，增持股份金额为 2,987,080.33 元（含交易费用），本次增持前后的具体情况如下：
增持主体 增持前 增持数量 增持后
持股数量（股） 占总股本 （股） 持股数量 占总股本
比例 （股） 比例
欧昊集团 101,679,045 18.39% 0 101,679,045 18.39%
昊信科达 90,922 0.01% 156,000 246,922 0.04%
合计 101,769,967 18.40% 156,000 101,925,967 18.43%
注：相关比例数据为四舍五入计算的结果。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，实施主体将根据市场整体变化趋势和公司股票
交易价格的波动情况，择机实施增持计划，后续实施仍可能存在因资本市场情况
发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息
披露义务。
五、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变
动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条
件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广东欧昊集团有限公司出具的《关于股份增持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c82fb6ce-d869-4f8f-9704-8e818d46bb84.PDF
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2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第四次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会
，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-077）。
2026年 9月 28日，公司董事会收到控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于股份增持计划增加
实施主体暨提请增加 2026 年第四次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第八届董事会第十一次
会议审议通过的《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》作为临时提案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。提案的
具体内容详见公司于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披
露日，欧昊集团直接持有公司股份 101,679,045股，占公司总股本的 18.39%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于
股东会召开 10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规
定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-077）中列明的其他事项无变化。现将公司 2026年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司控股股东增持计划增加实施主体 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 12 日下午 16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 10月 12日（上午 9:30-11:30
，下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e7cb7bdc-1e54-42fc-ade0-515951629ac3.PDF
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2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，于
2026年 9月 28日以书面等方式发出会议通知，并于 2026年 9月 29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出
席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）拟新增其一致行动人广东昊信科达智算科技有限公司为增持主体
，与原公告《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成本次增持计划
，其他与本次增持计划相关事项不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的公告》（公告
编号：2026-079）。
第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议已审议通过该事项。关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0f1fe5d2-77bd-4eba-9266-90d8d6ac054e.PDF
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2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：关于公司控股股东增持计划增加实施主体的公告
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特别提示：
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）新增其全资孙公司
广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达”）为增持主体，昊信科达为欧昊集团一致行动人，与原公告《关于公司控股
股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成增持计划，增持计划其他事项不变。
近日，公司收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函
》，为了更好地履行本次增持承诺，拟增加其一致行动人昊信科达为增持主体，与其共同完成已披露的增持计划。根据《上市公司监
管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，公司于 2026年 9月 29日召开第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议、第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公
司控股股东增持计划增加实施主体的议案》，关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决此议案。本事项尚需提交公司 2
026年第四次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）实施主体：欧昊集团、昊信科达
（二）截至本公告披露日，欧昊集团持有公司 101,679,045股股份，占公司总股本的 18.39%；昊信科达持有公司 246,922股股
份，占公司总股本的 0.04%；赵晓东先生持有公司 6,071,578 股股份，占公司总股本的 1.10%；程姝女士持有公司 446,800股股份
，占公司总股本的 0.08%。欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 108,444,345股股份，占公司总股本的 19.61%。
（三）截至本公告披露日前 12个月内，除《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）外，欧昊集
团及其一致行动人未披露过增持计划。
（四）欧昊集团及其一致行动人在本公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
增持主体基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维
护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
人民币不低于 1亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自 2026年 7月 9日《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露之日起 6个月内（除法律、法
规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。增持主体承诺在增持期间及法定期限
内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）本次新增实施主体昊信科达为欧昊集团全资孙公司，系控股股东一致行动人。本次增持的实施不会导致公司股权分布不符
合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、欧昊集团出具的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函》；
2、第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e00f4337-18fe-4c09-86aa-140b4733332f.PDF
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2026-09-17 18:25│金刚光伏（300093）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年10月 15日（星期四）下午 3:00 召开公司 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修 非累积投票提案 √
订<公司章程>议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、以上提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 12 日下午 16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 10月 12日（上午 9:30-11:30
，下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c9870731-be46-4cfd-b767-2b0b3f4c6633.PDF
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2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公
司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2026年 7月 7日，公司召开的 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2026年 7月 10日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票的激励对象为 37名，首次授予限制
性股票数量为 1,297.60万股。
2026年 8月 25日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（司农验字【2026】26009730030号），经审验
，截至 2026年 8月 24日止，公司已收到 37名激励对象缴纳的股份认购款合计人民币 142,606,240元，其中计入股本人民币 12,976
,000元，计入资本公积（股本溢价）人民币 129,630,240元。
2026 年 9月 2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票登记工作。本次变更后，公司股份总数由 540,000,000股增加至 552,976,000股，现拟将公司注册资本由 540,000,000元变更为
552,976,000元。
二、增加经营范围情况
为适应公司业务发展需要，公司拟增加 “计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助
设备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。”等经营范围，具体变更以工商主管部门最终核定为准。
三、《公司章程》修订情况
公司变更注册资本及经营范围后拟修订《公司章程》中的相应条款，修订前后《公司章程》的对照内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
54,000万元。 55,297.60万元。
第二十一条 公司已发行股份总数为 第二十一条 公司已发行股份总数为
54,000 万股，公司的股本结构为：普通股 55,297.60 万股，公司的股本结构为：普通
54,000万股，其他类别股 0股。 股 55,297.60万股，其他类别股 0股。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元 是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服 器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服
务；互联网数据服务；数据处理和存储支持 务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；云计算设备制造；云计算设备销售； 服务；云计算设备制造；云计算设备销售；
计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造； 计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；
技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（依 技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；计
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件
开展经营活动） 及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备
零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述
变更事项以工商主管部门最终核定为准。
四、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（司农验字【2026】26009730030号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e0de86c8-ea4a-4d0c-a9f0-a42cd18de523.PDF
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2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第八届董事会第二次会议、于 2026 年 4月 24 日召
开 2025年年度股东会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）披露的提示性公告》（公告编号 2026-072）。根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整公司 2026年度向特定对象发行
A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用指引--发行类第 6号》等相关规定
，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟
募集资金规模及用途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总数也相应调整。公司
根据上述调整同步修订了本次发行的预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告等文件中的对应内容。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 重大事项提示 更新风险因素；
更新本次发行的预计发行总数；
更新募集资金投资项目及募集资金金额。
第一节 本次向 一、发行基本情况 更新发行人证券简称、注册资本；
特定对象发行 二、本次向特定对象发行 根据调整后的募集资金投资项目更新本次
股票方案概要 股票的背景和目的 发行的背景及目的；
四、本次向特定对象发行 更新本次发行的预计发行总数、募集资金
股票方案概要 投资项目及募集资金金额；
六、本次发行是否导致公 更新对控制权的影响测算；
司控制权发生变化 更新本次发行已履行的审批程序。
七、本次发行的审批程序
第二节 董事会 一、本次募集资金使用计 更新募集资金投资项目及募集资金金额；
关于本次募集 划 根据调整后的募集资金投资项目更新本次
资金使用的可 二、本次募集资金项目的 募集资金项目的基本情况。
行性分析 基本情况
第三节 董事会 一、本次发行后上市公司 根据调整后的募集资金投资项目更新相关
关于本次发行 业务及资产是否存在整合 表述；
对公司影响的 计划，公司章程等是否进 更新风险因素。
讨论与分析 行调整；预计股东结构、
高管人员结构、业务结构
的变动情况
六、本次向特定对象发行
股票的相关风险说明
第五节 与本次 二、本次向特定对象发行 更新调整募集资金总额、预计发行总数后
发行相关的董 股票摊薄即期回报及填补 本次发行对摊薄即期回报的影响测算；更
事会声明及承 措施和相关主体的承诺 新填补措施及相关承诺事项已履行的审议
诺事项 程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《2026年
度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准。本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c11c1394-df72-417d-b1d5-bc3a850ee887.PDF
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2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于聘任证券事务代表的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
联系人：沈国良
联系电话：0512-63108878
电子邮箱：dmb@golden-glass.cn
联系地址：江苏省苏州市吴江经济开发区采字路 168号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6f1ea543-b5d3-47bd-a739-9b3ae866650f.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿
│）的公告
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金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/25751365-b2d6-444c-ab1e-46944fde0333.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9c066a06-2355-4112-9e49-fc00464fb895.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于披露公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第八届董事会第二次会议、于 2026年 4月 24 日召
开的 2025年年度股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告，敬请投资者注意查阅。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿
）的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露事项不代表审批机
关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》所述本
次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会做出的同意注册的决
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/efac03a9-db17-4037-97bf-afd8d0444cf2.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/469f4a0c-a48c-4555-b602-e3db088d67b7.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年 9月 14 日以书面等方式发出会议通知，20
26年 9月 17日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘
书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况并根据公司2025年年度股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方
案中的发行股份数量、募集资金用途及数额进行调整，发行股份数量由“不超过 162,000,000 股（含本数）”调整为“不超过 165,
892,800股（含本数）”，募集资金总额由“不超过 243,109.39万元（含本数）”调整为“不超过 238,727.79 万元（含本数）”，
“上海办公研发中心项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方
案执行。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-073）等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票预案（
修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关公告。表决结果：赞成 7票，反
对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司及相关主体
据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（
公告编号：2026-074）等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2026年 9月 2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票登记工作。本次变更后，公司股份总数由 540,000,000 股增加至 552,976,000 股。现拟将公司注册资本由540,000,000元变更
为 552,976,000元。
为适应公司业务发展需要，公司拟增加“计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设
备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。”等经营范围，具体变更以工商主管部门最终核定为准。
公司变更注册资本及经营范围后拟修订《公司章程》中的相应条款，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、
章程备案等相关事宜。上述变更事项以工商主管部门最终核定为准。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 10月 15日（星期四）下午 15:00在公司会议室召开 2026年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-077）。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6f45ab33-9884-48d0-a9ba-c87fc584d5f5.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b2414349-964f-47f5-95d4-288daec27c9d.PDF
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2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第八届董事会第二次会议、于 2026 年 4月 24 日召
开 2025年年度股东会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）披露的提示性公告》（公告编号 2026-072）。根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整公司 2026年度向特定对象发行
A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用指引--发行类第 6号》等相关规定
，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟
募集资金规模及用途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总数也相应调整。公司
本次发行方案的具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，
预计本次发行总数不超过162,000,000股（含本数）。
调整后：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，
预计本次发行总数不超过165,892,800股（含本数）。
2、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 243,109.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下
项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
北京通州区人工智能智算中心项目（一期） 171,413.60 168,727.79
上海办公研发中心项目 4,416.63 4,381.60
补充流动资金及偿还债务 70,000.00 70,000.00
合计 245,830.23 243,109.39
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 238,727.79万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下
项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
北京通州区人工智能智算中心项目（一期） 171,413.60 168,727.79
补充流动资金及偿还债务 70,000.00 70,000.00
合计 241,413.60 238,727.79
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准。本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/0e1955d2-eb0f-49f6-b0ac-389b0b2c899c.PDF
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2026-09-01 18:57│金刚光伏（300093）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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金刚光伏（300093）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/011004d5-dddf-4bef-bd98-d935a53e3f05.PDF
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2026-09-01 18:56│金刚光伏（300093）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告
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金刚光伏（300093）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1894e4ad-be3d-40be-95a3-b0166e351939.PDF
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2026-08-25 17:06│金刚光伏（300093）：第八届董事会第九次会议决议公告
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金刚光伏（300093）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cd30aee9-83b2-4b22-b608-368b3d781b2c.PDF
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2026-08-25 17:03│金刚光伏（300093）：2026年半年度报告
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金刚光伏（300093）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f9eca844-63e0-4f83-84d1-1c37b3320697.PDF
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2026-08-25 17:03│金刚光伏（300093）：2026年半年度报告摘要
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金刚光伏（300093）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0ba8d4ae-420b-4ebd-8473-d5026ddb9784.PDF
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2026-08-25 17:02│金刚光伏（300093）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金刚光伏（300093）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/01f2ed22-e184-45aa-b683-129962a81d01.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告
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金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2940fdba-612c-4c71-abc6-c1dfeb62a3c8.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/681e7f9e-7770-4921-bec6-4afdbad5676c.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b3ccfab6-b60c-45e8-b7f3-c9448fca58ea.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/17a1c747-bf65-45ed-b37b-35130cdd02ee.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：关于延期披露2026年半年度报告的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 8月 24日披露《2026 年半年度报告》，由于半年度报告工作
量大、过程繁杂，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2026 年半年度报告》的披露时间延期至
2026年 8月 26日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e088e6fa-6fd0-470b-9809-d3e776d00c21.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7a5ab079-6775-4f88-8e2d-7af60e369d83.PDF
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2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ec4d5bb1-4d56-4364-a132-ee5e3b577b2f.PDF
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2026-07-30 19:04│金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份质押的公告
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金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ad7e7e04-d712-4b3d-a0d6-c753ba275beb.PDF
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2026-07-22 19:06│金刚光伏（300093）：之全资孙公司签署重大合同的法律意见书
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致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
敬启者:
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“金刚光伏”或“公司”)委托, 指派张征轶
律师、徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)的规定, 就金刚
光伏全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(以下简称“北京金刚”)与交易对方签署的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系
列合同之相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书, 本所律师审查了公司提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件, 同时听取了公司等相关方就有
关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的, 无任
何隐瞒、虚假和疏漏之处; 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准
确、完整的; 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权; 所有提交给本所的
复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在出具本法律意见书时, 本所假设公司:
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1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
3. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在本法律意见书中, 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及本所律师对该事实的了解, 仅就公司本次
签署的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同之相关事项发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《人工
智能算力技术服务合同》等 3份系列合同必需文件公告, 未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出具法律意见如下:
一. 交易对方的主体资格
经本所律师核查, 根据公司提供的文件资料及本所律师通过国家企业信用信息公示系统(https: //www.gsxt.gov.cn)的查询, 交
易对方的基本情况如下:
企业名称 北京****有限公司
统一社会信用代码 91110*************
住所 北京市海淀区***单元
注册资本 ****万人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 软件外包服务; 人
工智能理论与算法软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术
咨询服务; 信息系统运行维护服务; 计算机软硬件及辅助设
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 2
备批发; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发;
计算机系统服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 专业设计
服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展
经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
营业期限 2023年*月*日至无固定期限
基于上述核查, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的有限公司, 具有完全民事行为能力, 具备签署《人工智能算
力技术服务合同》等 3份系列合同的主体
资格。
二. 合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
(一) 合同的签署
经本所律师核查, 根据公司、交易对方提供的文件资料、公司的书面确认及
本所律师视频见证, 北京金刚的授权代表刘**在《人工智能算力技术服务合同》
等 3份系列合同上签字并加盖北京金刚合同专用章; 交易对方的授权代表张**在《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同
上加盖法定代表人签名
章并加盖交易对方合同专用章。
基于上述核查, 本所律师认为, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同双方的法定代表人之授权代表均已签字/加盖法定代表人签名章并加盖合同专用章, 合同签署真实、有效。
(二) 合同的主要内容
经本所律师核查, 根据公司提供的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系
列合同原件, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同对服务内容、
履行期限、费用支付、交付及验收、权利和义务、知识产权及保密义务、承
诺和索赔抗辩、反商业贿赂、违约责任、服务可用性、争议解决等内容进行了约定。
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基于上述核查, 本所律师认为, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同的主要内容不违反法律、行政法规的强制性规定。
三. 结论意见
综上, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的有限公司, 具有完全民事
行为能力, 具备签署《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同的主体资格;《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同双方的法定代表人之授权代表均已签字/
加盖法定代表人签名章并加盖合同专用章, 合同签署真实、有效; 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同的内容不违反
法律、行政法规的强制性规定。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4b8b5f09-9f5b-4d34-9594-1beb7ae23dc1.PDF
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2026-07-22 19:06│金刚光伏（300093）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间
要求，于 2026年 7月 22日以书面等方式发出会议通知，2026年 7月 22日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实
际出席 7名，公司董事会秘书郭娟女士列席会议。会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于孙公司签订算力服务重大合同的议案》
同意公司全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）与北京****科技有限公司（以下简称“算力客户
”）签订 3份《人工智能算力技术服务合同》，金刚数海向算力客户提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为 60个月，合
同总金额为 614,400,000.00元（含税），按月度支付算力服务费。
董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信被执行人，具备合
同履约能力。
上海市通力律师事务所律师现场见证了本次合同签署，并对本次交易出具了专项法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订算力服务重大合同的公告》（公告编号：2026-
062）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4275862d-dac2-4e34-bd20-d140d8533cbb.PDF
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2026-07-22 19:06│金刚光伏（300093）：关于签订算力服务重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：《人工智能算力技术服务合同》由北京金刚数海智算科技有限公司和北京****科技有限公司法定代表人或
授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同金额较大且存在较长履行期限，在合同履行过程中可能存在因
行业政策、市场环境、客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：若本合同能顺利实施，本合同签订预计对公司 2026 年度经营业绩及未来经营发展产生积
极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需
以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数海”）于 202
6年 7月 22日与北京****科技有限公司（以下简称“算力客户”或“交易对方”）在北京分别签署了 3份《人工智能算力技术服务合
同》（以下统称“本合同”），金刚数海向算力客户提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为 60 个月，合同总金额为 614
,400,000.00 元（含税），按月度支付算力服务费。
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于
2026年 7月 22日召开了第八届董事会第八次会议审议通过了《关于孙公司签订算力服务重大合同的议案》，对公司和交易对方的履
约能力进行分析判断，同时聘请律师核查交易对方基本情况并发表法律意见。本次合同无需经过公司股东会审议，也不构成关联交易
或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：北京****科技有限公司
2、成立日期：2023年*月*日
3、注册地址：北京市海淀区***单元
4、注册资本：人民币*亿元
5、统一社会信用代码：91110*************
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包
服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；专业设计服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、关联关系：交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。
8、交易对方不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
9、履约能力分析：交易对方聚焦于 AI算力优化，服务头部 AI企业与科研机构，其资信良好，具备良好的履约能力。
10、类似交易情况：除本次交易外，最近三年内，公司与上述交易对方未发生其他类似交易。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：北京****科技有限公司
乙方：北京金刚数海智算科技有限公司
（二）主要内容
1、服务内容
乙方向甲方及其关联方提供本合同中约定的服务内容。
乙方向甲方提供的服务包括本合同约定的 GPU 计算资源、带宽资源、存储资源以及乙方为保障甲方能够顺利使用所提供的计算
资源而提供的 IT运维服务。
2、履行期限
（1）本合同服务期为 60个月，自乙方根据本合同向甲方交付算力服务并经甲方验收通过之日的次日起计算。
（2）发生下列情形时，服务期限及其他相关事项按以下条款执行：①双方另行协商一致的，按双方协商的结果签订书面补充协
议后执行。②因一方违约导致另一方根据适用法律法规或本合同约定解除本合同的，自违约方收到合同解除通知之日起本合同解除。
③算力服务期届满前，甲乙双方应提前 30天协商续期事宜，该批次算力服务的服务期按照双方协商同意的期限续展（“续展期限”
），双方应另行签署书面续期协议。④算力服务期届满时，同等条件下甲方享有优先续租权。⑤在本合同有效期内，除本合同或双方
另有明确书面约定外，甲方无法定或约定终止事由单方提前终止/解除合同或乙方依据法律法规规定、合同约定行使合同解除权终止/
解除合同的，甲方应按本合同未履行期间应付费用的 100%向乙方支付违约金；如违约金不足以弥补乙方直接损失的，甲方应赔偿乙
方所有因此造成的直接损失；乙方应在合同终止后 10 个工作日内无息退还甲方支付的押金；乙方逾期退还押金的，每逾期一日，应
按照押金总金额万分之五的标准向甲方支付违约金。⑥在本合同有效期内，除本合同或双方另有明确书面约定外，乙方无法定或约定
终止事由单方提前终止/解除合同或甲方依据法律法规规定、合同约定行使合同解除权终止/解除合同的，乙方应按本合同未履行期间
对应的租金费用的 100%向甲方支付违约金；如违约金不足以弥补甲方直接损失的，乙方应赔偿甲方所有因此造成的直接损失。乙方
应在合同终止后10 个工作日内无息退还甲方支付的押金；乙方逾期退还押金的，每逾期一日，应按照押金总金额万分之五的标准向
甲方支付违约金。
3、费用支付
甲方选择包月模式，自乙方交付算力服务并经甲方验收通过之日的次日起计算服务期并开始计费，服务期内甲方不提交作业或关
机的乙方仍将正常计费。
本合同算力服务费总金额为 614,400,000.00元，每月含税服务费共计人民币10,240,000.00元。
4、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反本合同约定的，除本合同另有约定外，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》及有关法
律法规的规定承担违约责任。（2）甲方延迟支付本合同项下任何应付费用的，每逾期一日，应按照逾期未付金额万分之五的标准向
乙方支付违约金。（3）乙方进行服务配置、维护时需要中断服务，或由于非乙方过错出现的使用故障，在合理可能的情况下应提前
2个工作日书面通知甲方，通知内容包括但不限于维护、中断时间，可能造成的后果等，否则应当按照不可用时长的 2倍对甲方进行
赔付。（4）除本合同另有约定外，任何一方不对另一方任何间接性、偶然性、特殊性的损害和损失，包括但不限于可得利益损失、
相对方向第三方支付的费用等承担责任。（5）任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同，应在不可抗力事件结束 3日内向对方
有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，并免于承担违约及赔偿责任。
5、生效条件
本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章或公章之日起生效。
四、合同对公司的影响
本合同的签订有利于公司与算力客户在 AI算力领域建立长期合作关系，有助于加快公司算力业务的布局，巩固“能源+算力”综
合发展的战略发展方向，进一步扩大公司相关业务拓展，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益，提升公司整体盈利能力。
本合同的顺利履行预计将对公司 2026年度经营业绩及未来经营发展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原
则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
本合同为公司日常经营重大合同，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务也不会因履行本合同而对交易
对手方形成重大依赖。
五、相关法律意见
上海市通力律师事务所认为：交易对方为依据法律法规有效存续的有限公司，具有完全民事行为能力，具备签署《人工智能算力
技术服务合同》等 3份系列合同的主体资格；《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同双方的法定代表人之授权代表均已签字
/加盖法定代表人签名章并加盖合同专用章，合同签署真实、有效；《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同的内容不违反法
律、行政法规的强制性规定。
六、风险提示
本合同双方均具有履约能力，但合同金额较大且存在较长履行期限，在合同履行过程中可能存在因行业政策、市场环境、客户需
求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。
本合同约定的算力服务费总金额不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在不确定性。公司将严
格按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关要求，及时披露合同的进展情况并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
八、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、北京金刚数海智算科技有限公司和北京****科技有限公司签订的《人工智能算力技术服务合同》；
3、上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司之全资孙公司签署重大合同的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/984e105a-725f-46f9-a9bd-b33adc261e10.PDF
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2026-07-22 19:06│金刚光伏（300093）：关于重大算力销售合同的进展公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数海”）于 202
5 年 6月 27 日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》（以下简称
“原协议”或“原服务合同”），由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额 399,360,000.00元，服务期限 5年，按月
度支付算力服务费用。公司于 2025年 6月 30日在巨潮资讯网在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了相关信息披露并充分提示
了风险，具体内容详见《关于孙公司签订重大算力销售合同的公告》（公告编号：2025-052）。
目前基于算力业务情况的客观变化，经双方协商友好协商达成一致意见，同意签订《解除协议》解除原协议，现将有关情况公告
如下：
一、解除协议主要内容
委托方（甲方）：江苏***大数据有限公司
受托方（乙方）：北京金刚数海智算科技有限公司
（一）甲乙双方一致同意自 2026 年 6 月 30 日起提前解除原服务合同。自2026年 6月 30日起，甲乙双方在原合同项下的权利
义务不再继续履行。
（二）甲乙双方同意自本协议签订之日起 7日内，双方就原服务合同项下款项结算事宜及其他债权债务关系进行协商处理。
（三）甲乙双方就提前解除原合同互不承担违约责任，并放弃一切抗辩权。
（四）因本协议产生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、对公司的影响
本次签署《解除协议》，系基于算力业务客观环境发生变化，经双方友好协商一致达成。本次协议解除不会对公司财务状况及经
营成果构成重大不利影响，亦不会改变公司在算力领域的长期布局与战略规划，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将
坚持“能源+算力”综合发展战略，稳步拓展算力领域合作伙伴，持续输出高质量算力服务，有序推进算电协同相关项目落地实施。
金刚数海已于 2026年 7月 22日与北京****科技有限公司签署了《人工智能算力技术服务合同》，根据合同约定，金刚数海将为
合作方提供人工智能算力服务及相关配套设施服务，本次合同服务期限为 60 个月，合同含税总金额为614,400,000.00元，算力服务
费采用按月结算支付模式。本次合作所涉算力服务集群已全面建成。本次客户换签不影响公司现有算力服务集群的运营与持续复用，
且本次合作所涉算力服务集群的服务总价由 399,360,000.00 元增加至614,400,000.00元。本次重大合同的签订，有效释放了公司现
有算力资源效能，提升算力业务整体毛利率与盈利空间，对公司未来经营业绩及长远战略发展具备积极促进作用。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订算力服务重大合同的公告》（公告编号：2026-062）。
三、备查文件
1、北京金刚数海智算科技有限公司与江苏***大数据有限公司签署的《智算中心多元算力服务项目之服务协议之解除协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/dd89fe8f-e332-4749-8ee6-f73c20b1e845.PDF
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2026-07-17 20:46│金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告
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金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/0f9bfa90-03a3-4d47-a98c-d7e99dcb4fc3.PDF
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2026-07-10 18:12│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
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金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ece169cf-d65d-49ce-b2a2-9ccb77aed861.PDF
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2026-07-10 18:12│金刚光伏（300093）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2026年 7月 7日以书面等形式发出会议通知，2026
年 7月 10日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，有 1名拟激励对象因个人原因自
愿放弃其拟获授的全部限制性股票，有 8名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，前述拟激励对象涉及限制性
股票合计 39.10万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟首
次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：将前述限制性股票 39.10万股调整给首次授予的其他激励对
象。调整后，本次激励计划的首次授予激励对象名单由39人调整为 37人，首次授予限制性股票数量仍为 1,297.60万股，预留授予数
量不变。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。
关联董事李雪峰先生、王泽春先生、孙爽女士对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026年 7月 7日召开的 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司《激励计划》规
定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026年 7月 10日为首次授予日，向符合授予条件的 37名激励对象以 10.99元/股的价格授予
第一类限制性股票 1,297.60万股。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-059）。
关联董事李雪峰先生、王泽春先生、孙爽女士对本议案回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c90f500d-3b8c-40e1-9160-aedb7044177a.PDF
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2026-07-10 18:12│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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调整及授予相关事项的核查意见
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整及授予相关事项发表核查意见如下
：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公司董事会根据 2026年第三次临时股东会的授权对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整，符合
《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
二、关于向 2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的核查意见
（一）董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
本次授予的激励对象均为公司 2026年第三次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的
相关规定。
（三）董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单进行核查，认为：
1．除 1名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，1名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票外，本次
授予激励对象名单与公司2026年第三次临时股东会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。
2．本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
3．本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4．本次授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董
事。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，本次授予激励对象名单的人员均
符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员
会同意以 2026 年 7月 10 日为首次授予日，以 10.99 元/股的授予价格向符合授予条件的 37名激励对象首次授予限制性股票 1,29
7.60万股。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5a7fbb00-a3dd-470b-a0bf-9eff517a9f3f.PDF
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2026-07-10 18:12│金刚光伏（300093）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会同意对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下
简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，本次激励计划首次授予激励对象名单由39人调整为 37人，首次授予限制性股票数量仍
为 1,297.60万股，预留授予数量不变。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026年 6月 15日，公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年 6月 17日至 2026年 6月 26日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示
期满，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2026年 7月 2日，公司在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2026年 7月 7日，公司召开的 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2026 年 7月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《甘肃金刚光伏股份
有限公司关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
（四）2026年 7月 10日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并
发表了相关意见。
二、本次调整的主要内容
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，有 1名拟
激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，有 8名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，前述
拟激励对象涉及限制性股票合计 39.10万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事
会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：将前述限制性股票 39.10万股调整给
首次授予的其他激励对象。调整后，本次激励计划的首次授予激励对象名单由 39人调整为 37人，首次授予限制性股票数量仍为 1,2
97.60万股，预留授予数量不变。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司 2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的激励对象范围。公司董事会
薪酬与考核委员会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并出具了核查意见，律师事务所对上述调整事项出具了法律意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的相关内容一致。
根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议
。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事会根据 2026 年第三次临时股东会的授权对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制
性股票授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整事项。
五、法律意见书的结论性意见
上海市通力律师事务所认为，本次激励计划调整及授予已履行了现阶段必要的授权和批准, 符合《管理办法》《上市规则》等法
律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日
、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定, 本次授予已满足《管理办法》以及《激励计划》
规定的授予条件；公司尚须按照有关法律、法规和规范性文件的规定就本次激励计划调整及授予履行相应的信息披露义务及办理授予
登记等相关手续。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见；
4、上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/45d12c79-380e-42a4-8af8-5ad0a6df0787.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│金刚光伏：2026年半年度报告
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2026-04-23│*ST金刚：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145313.PDF
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2026-04-03│*ST金刚：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225078302.PDF
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2025-10-30│*ST金刚：2025年三季度报告
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2025-08-29│*ST金刚：2025年半年度报告
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2025-04-29│金刚光伏：2024年年度报告
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2025-04-29│金刚光伏：2025年一季度报告
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2024-10-25│金刚光伏：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506789.PDF
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2024-08-30│金刚光伏：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052232.PDF
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2024-04-29│金刚光伏：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862158.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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