公司公告☆ ◇300093 *ST金刚 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:06 │*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 19:06 │*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 19:06 │*ST金刚（300093）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-05 19:06 │*ST金刚（300093）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-03 17:04 │*ST金刚（300093）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-01-30 17:28 │*ST金刚（300093）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-30 17:28 │*ST金刚（300093）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:02 │*ST金刚（300093）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-16 18:02 │*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（刘志伟） │
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│2026-01-16 18:02 │*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（孙连平） │
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ab67f246-cc58-4161-9f20-a9bccfb603ae.PDF
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 2月 5日（星期四），下午 3:30
网络投票时间：2026年 2月 5日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 2月 5日 9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号一楼圆厅会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：会议由公司董事长李雪峰先生主持
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 79人，代表股份 109,584,133股，占公司有表决权股份总数的 20.2934%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 101,679,045股，占公司有表决权股份总数的 18.8295%。
通过网络投票的股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 7,905,088股，占公司有表决权股份总数的 1.4639%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举张栋梁先生、王泽春先生、孙爽女士为公司第八届董事会非独立董事。
1.01、《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,137股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8101%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,092股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5043%。
张栋梁先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02、《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,078股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,033股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
王泽春先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03、《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,297,479股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8259%。
中小股东总表决情况：
同意 6,618,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.7237%。
孙爽女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举孙连平先生、邱新先生、刘志伟先生为公司第八届董事会独立董事。
2.02、《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,080股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,035股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
孙连平先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02、《关于提名邱新先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,280,076股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8100%。
中小股东总表决情况：
同意 6,601,031股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.5036%。
邱新先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03、《关于提名刘志伟先生为第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 108,297,479股，占出席会议股东有表决权股份总数的 98.8259%。
中小股东总表决情况：
同意 6,618,434股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 83.7237%。
刘志伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》
总表决情况：
同意 109,456,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8831%；反对 96,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0800%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 7,776,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3795%；反对 96,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2195%；弃权 31,700股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4010%。
4、审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的
议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 101,679,045股。总表决情况：
同意 7,790,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5528%；反对 85,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0866%；弃权 28,500股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3605%。
中小股东总表决情况：
同意 7,790,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5528%；反对 85,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0866%；弃权 28,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3605%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐安昌律师、卓海萍律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/84e66b02-f3a4-435f-9421-fc42ba52ea96.PDF
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026年 2月 5日以现场及通讯方式在公司会议室
召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 2月 5日以口头及电子通讯的方式发出。会议应出席董
事 7名，实际出席董事 7名。经全体董事共同推举，会议由张栋梁先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法
》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举张栋梁先生为公司第八届董事会董事长，选举李雪峰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议
审议通过之日起至第八届董事任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司董事会同意第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列人员组成公司第八届董
事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
专门委员会名称 主任委员/召集人 全体委员
战略委员会 张栋梁 张栋梁、李雪峰、王泽春、
孙连平、邱新
提名委员会 孙连平 张栋梁、孙连平、邱新
审计委员会 孙连平 李雪峰、孙连平、刘志伟
薪酬与考核委员会 邱新 张栋梁、邱新、刘志伟
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王泽春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名、提名委员会及审计委员会审核，公司董事会同意聘任孙爽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议和第八届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任康青松先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议决议；
3、第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/856b2215-5932-4638-9386-721c91547ca6.PDF
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2026-02-05 19:06│*ST金刚（300093）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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*ST金刚（300093）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/0bf6229e-e4fd-43ca-ab93-03da57fe0078.PDF
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2026-02-03 17:04│*ST金刚（300093）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
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*ST金刚（300093）：关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5402196e-aac2-4303-882e-3595ff9dc24b.PDF
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2026-01-30 17:28│*ST金刚（300093）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST金刚（300093）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/059afef2-8f88-45dd-9528-714d63b2a656.PDF
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2026-01-30 17:28│*ST金刚（300093）：2025年度业绩预告
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*ST金刚（300093）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/5e9c9b0c-ad9e-426e-8e95-ea375c379f5b.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 1
6日召开 2026 年职工代表大会第一次会议。经与会职工代表认真审议，同意选举李雪峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。
李雪峰先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法
律法规中有关董事任职的资格和条件。李雪峰先生与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组
成公司第八届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3e36c177-d1ae-4eab-a8a7-09749403160f.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（刘志伟）
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*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（刘志伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9e84da60-5223-4fe0-a03b-a64645cb481b.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（孙连平）
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*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（孙连平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/b786c42d-ff3f-4b71-b751-74fbf9e82a08.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（邱新）
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*ST金刚（300093）：独立董事候选人声明与承诺（邱新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d0c9fa37-1e13-4270-930f-32bb41eff989.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：独立董事提名人声明与承诺（邱新）
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*ST金刚（300093）：独立董事提名人声明与承诺（邱新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/e9791049-f65c-4e99-8070-deb1f69ee4f5.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：独立董事提名人声明与承诺（刘志伟）
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*ST金刚（300093）：独立董事提名人声明与承诺（刘志伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ec05482f-4ddf-4883-b99a-b51498677444.PDF
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2026-01-16 18:02│*ST金刚（300093）：关于拟购买董高责任险的公告
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*ST金刚（300093）：关于拟购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/7d0ba994-1ecc-4de6-848d-5ad9806c4bbf.PDF
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2026-01-16 18:01│*ST金刚（300093）：第七届董事会第六十二次会议决议公告
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*ST金刚（300093）：第七届董事会第六十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3522fd10-beef-42d5-8ee1-e88f4d6171b0.PDF
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2026-01-16 18:00│*ST金刚（300093）：：关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接
│受关联...
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*ST金刚（300093）：：关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/eaafb94a-b586-48a5-b459-2d1721f6d647.PDF
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2026-01-16 17:59│*ST金刚（300093）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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