公司公告☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:46 │金刚光伏（300093）：关于为子公司提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-16 20:03 │金刚光伏（300093）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：关于与中国信达资产管理股份有限公司共同投资设立合伙企业的公告 │
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│2026-06-16 19:10 │金刚光伏（300093）：第八届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-06-24 16:46│金刚光伏（300093）：关于为子公司提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告
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金刚光伏（300093）：关于为子公司提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fd05b8b6-30b7-4dd1-b5a9-41c30f06764c.PDF
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2026-06-16 20:03│金刚光伏（300093）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 7月 7日（星期二）下午 3:00召开公司 2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 7日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 30日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 7月 3日下午 16:30 前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 7月 3日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e7f61749-9fb7-4aff-8a59-a933eb880584.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2026 年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以
及外籍员工，不包括公司独立董事。
本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》规
定的激励对象条件，均符合《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审
议本次激励计划前 5日披露对首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见。
三、公司《激励计划（草案）》及其摘要的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关
法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予价格、授予数量、授予日、授予条
件、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。本次激励计划的相
关议案尚需提交公司股东会审议。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束对等的分配机制，充分调动公司核心员工的积极性，使经
营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行 2026年限制性股票激励计划。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a2550d43-f156-4060-924f-6f36720d3834.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划自查表
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金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/163ab5f9-05ba-481c-a33c-180d558448ef.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保
公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了甘肃金刚光伏股份有限公
司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。
为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、
制度化；同时，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而实现股东利益的最大化。
二、考核原则
坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作绩效、工
作能力、工作态度紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本次激励计划规定的考核期
内与公司（含分公司及子公司）存在聘用或劳动关系。
四、考核机构与职责权限
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导并组织本次激励计划激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源中心负责具体考核工作，向董事会薪酬与考核委员会报告工作；
（三）公司人力资源中心、财务金融中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
公司董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本次激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2026-2028年三个会计年度，每个会计年度考核一次。
本次激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下：
解除限售期 考核年度 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2026年 3.52亿元 3.38亿元
第二个解除限售期 2027年 7.00亿元 6.00亿元
第三个解除限售期 2028年 10.00亿元 9.00亿元
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。本次激励计划预留部分的限制性
股票若在 2026 年第三季度报告披露之前授予，则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致；若在 2026 年第三季度报告披
露之后（含披露日）授予，则相应公司层面考核年度为 2027 年-2028年两个会计年度，各年度的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 考核年度 营业收入（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除限售期 2027年 7.00亿元 6.00亿元
第二个解除限售期 2028年 10.00亿元 9.00亿元
考核指标 业绩完成度 公司层面解除限售比例（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
An≤A＜Am X=80%
A＜An X=0%
注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
解除限售期内，根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面的解除限售比例，考核当年不能解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。
（二）个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果分为“S（优秀）”“A（良好）”
“B（合格）”“C（不合格）”四个等级。届时依据限制性股票对应考核年度的个人绩效考核结果确认当期个人层面解除限售比例。
个人绩效考核结果与个人层面解除限售比例（Y）对照关系如下表所示：
个人绩效考核结果 S（优秀） A（良好） B（合格） C（不合格）
个人层面解除限售比例（Y） 100% 100% 60% 0%
激励对象个人当期实际解除限售数量=个人当期计划解除限售的数量×公司层面解除限售比例（X）×个人层面解除限售比例（Y
）。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和
回购注销，不得递延至下期解除限售。
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本次激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的解除限售，除满足上述解除限售条件外，还需满足公司制定并执
行的填补回报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
本次激励计划的考核期间为 2026-2028年三个会计年度，公司层面业绩考核与激励对象个人层面绩效考核均为每个会计年度考核
一次。
七、考核程序
公司人力资源中心在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直属主管应在考核工作结束后10个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后 10个工作日内与人力资源中心沟通解决。如无法沟通解决，被
考核对象可向公司董事会薪酬与考核委员会申诉，公司董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况进行复核并确定最终考核结果。
考核结果作为本次激励计划限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，由人力资源中心保存所有考核记录，作为保密资料归档保存，保存期限为 5年，对于超过保存期限的文件与记录，
公司董事会薪酬与考核委员会有权销毁。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定
为准。
（三）本办法自本次激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/bcf707a5-c014-4481-9a6b-0bc08b5d9082.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书
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金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/90ebcc3a-7190-467f-8daf-b525fe9f862c.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d69f42f1-7e4f-4984-be32-4f43f07f18ea.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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金刚光伏（300093）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/71181881-9885-4c67-8402-06e2b0d0ab0b.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：关于与中国信达资产管理股份有限公司共同投资设立合伙企业的公告
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金刚光伏（300093）：关于与中国信达资产管理股份有限公司共同投资设立合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d1342eb9-897d-44ac-bf3d-f5ea33b3a459.PDF
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2026-06-16 19:10│金刚光伏（300093）：第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间
要求，于 2026年 6月 12日以书面等形式发出会议通知，2026年 6月 15日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7名，实际出席
7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一
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