公司公告☆ ◇300093 *ST金刚 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:06 │*ST金刚（300093）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-05-13 17:34 │*ST金刚（300093）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 17:34 │*ST金刚（300093）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 17:31 │*ST金刚（300093）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 18:58 │*ST金刚（300093）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
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│2026-04-24 19:14 │*ST金刚（300093）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 19:14 │*ST金刚（300093）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:16 │*ST金刚（300093）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-02 23:13 │*ST金刚（300093）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告 │
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│2026-04-02 23:12 │*ST金刚（300093）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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2026-05-15 19:06│*ST金刚（300093）：关于证券事务代表辞职的公告
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表康青松先生提交的书面辞职报告，康青松
先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。康青松先生辞去公司证券事务代表职务的申请自送达董事会之日起生效，康青松先
生辞职后不再担任公司任何职务。
截止本公告日，康青松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，康青松先生在担任公司证券事务代表期间，
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对康青松先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8824b251-1617-41c7-8081-34868cbba283.PDF
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2026-05-13 17:34│*ST金刚（300093）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 5月 29 日（星期五）下午 3:30 召开公司 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 25日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 27日下午 16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 5月 27日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：Dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/32ec9b8d-9c4e-4fc4-9ded-00364bbea37e.PDF
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2026-05-13 17:34│*ST金刚（300093）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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*ST金刚（300093）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0faf25f2-b76e-4421-81a7-bb488155bd5f.PDF
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2026-05-13 17:31│*ST金刚（300093）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间
要求，于 2026年 5月 13日以书面等形式发出会议通知，2026年 5月 13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7名，实
际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全董事及高级管理人员薪酬管理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 5月 29日召开 2026年第二次临时股东会，审议第八届董事会第四次会议提交股东会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ffed7afa-7fe5-470b-8f22-f2fe78ffa54e.PDF
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2026-04-30 18:58│*ST金刚（300093）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）已向深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）提交《关于申请撤销公司股票其他风险警示及退市风险警示的申请》，具体内容详见公司于 2026年
4月 3日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-026）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.7条及 9.13 条的规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司
将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚
具有不确定性，若公司的申请未被深交所审核同意，则公司股票交易将被终止上市或继续实施其他风险警示，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8e398a37-d487-4105-8ae5-40e60db3fdb8.PDF
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2026-04-24 19:14│*ST金刚（300093）：2025年度股东会的法律意见书
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*ST金刚（300093）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f4a6c86f-0618-4369-9941-1e2c6b13b560.PDF
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2026-04-24 19:14│*ST金刚（300093）：2025年年度股东会决议公告
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*ST金刚（300093）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b26a215-b524-4297-bed0-d0f694a824d2.PDF
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2026-04-22 17:16│*ST金刚（300093）：2026年一季度报告
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*ST金刚（300093）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/905d727f-ead1-495d-9976-f6b7910de4b4.PDF
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2026-04-02 23:13│*ST金刚（300093）：关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告
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特别风险提示：
1、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需经深圳证券交易所批准，相关申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST金刚”，证券代码仍为
“300093”，股票日涨跌幅限制仍为 20%。
一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值；2024年度经
审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告；公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度扣除非经常性损益前
后净利润均为负值且 2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自 2025年 4月 30日开市起被实施“退市风
险警示”“其他风险警示”。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨股
票停复牌的公告》（公告编号：2025-032）。
二、公司申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告，对公司 2025年 12月31 日财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司全体董事对2025年年度报告签署了书面
确认意见，保证公司 2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已于 2026年4
月 2日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《2025 年年度报告》《2025年年度审计报告》和《2025年年度内部控制
审计报告》等相关公告。2025 年年度审计报告和 2025 年年度报告显示，公司 2025 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为
200,611.61万元；公司 2025 年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润分别为 21,630.21万元、20,312.21万元、-57,137.05万元；公司 2025年度扣除后的营业收入为 28,912.91万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.7条的规定，“上市公司因触及第 10.3.1
条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第
10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申
请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风险警示的，应当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请。”公司股票交易被实施
退市风险警示后，首个会计年度为2025 年度，公司 2025 年年度报告不存在《创业板上市规则》第 10.3.11 条第一项至第七项规定
的任一情形，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
（二）公司申请撤销其他风险警示的情况
司农事务所出具的《2025 年年度审计报告》与《关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2024年度审计报告无法表示意见涉及事项影响
已消除专项说明的审核报告》显示，公司持续经营能力存在不确定性的情形已消除。
公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，
向本所申请撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”公司符合申请撤销其他风险警示的条件
。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚
具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5fba15b4-3d33-432f-9a35-a0ee3c9ac5b8.PDF
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2026-04-02 23:12│*ST金刚（300093）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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重要提示：
1、公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025年
度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润 20,306.66万元，母公司实现
的净利润为 35,909.83万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配的利润为-158,083.84万元，母公司累计未分配的利润为
-75,597.56万元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度合并报表、母公司报表期末未分配利润为负，不满足现金分红的条件，
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 203,066,616.93 -795,253,962.98 -361,764,153.98
润（元）
研发投入（元） 7,622,267.26 0 29,285,892.25
营业收入（元） 301,031,688.44 123,674,627.28 580,447,459.69
合并报表本年度末累计未分 -1,580,838,368.93
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -755,975,630.04
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -317,983,833.34
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 36,908,159.51
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.67%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条的规定，深圳证券交易所对上市公司股票交易实施其他风险警示的情形中
，与利润分配相关的情形是：“（八）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司
，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 300
0万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3亿元的除外
”。鉴于公司 2025年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。鉴于公司 2025年度合并报表、母公司报表期末未
分配利润为负，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营，更好的维护全体股东的长远利益，公司 202
5年度拟不进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，
符合公司的发展
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