公司公告☆ ◇300093 *ST金刚 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 18:32 │*ST金刚（300093）：关于公司重整及预重整事项的进展公告 │
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│2025-04-29 19:46 │金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-29 19:44 │金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏2024年度营业收入扣除事项专项│
│ │审核报告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：第七届监事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：：监事会关于《董事会关于对公司2024年度无法表示意见审计报告和带强调事项段│
│ │无保留意... │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 02:25 │金刚光伏（300093）：：关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保│
│ │并接受关联方... │
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2025-04-30 18:32│*ST金刚（300093）：关于公司重整及预重整事项的进展公告
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*ST金刚（300093）：关于公司重整及预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4b1a313e-2f25-4fd1-96df-452ccd573b2f.PDF
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2025-04-29 19:46│金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5027bfa4-498b-447e-a0a3-dafcf6c81a0d.PDF
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2025-04-29 19:44│金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金刚光伏（300093）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b09edd0-1267-4e59-aa1b-70382dfa5b81.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：内部控制审计报告
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到期债务、明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向法院申请对公司进行重整，甘肃省酒泉市中级人民法院于 2024 年 7月 8
日决定对金刚光伏启动预重整，并于同日指定金刚光伏清算组担任公司预重整期间的临时管理人。临时管理人于2024 年 7月 10日制
定并发布了《关于印发金刚光伏预重整期间相关管理制度的通知》，以加强监督金刚光伏的财产保管和企业运营。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王庆华
（项目合伙人）
中国?北京 中国注册会计师：李晓娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0901f168-d87c-4600-a785-6b56a6fae52f.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏2024年度营业收入扣除事项专项审核
│报告
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为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、 审核意见
我们认为，金刚光伏编制的 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定编制，公允反映了金刚光伏营业收入扣除情况。
四、 报告使用限制
为了更好地理解金刚光伏 2024 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供金刚光伏年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王庆华
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：李晓娟
二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e90a07b9-dfda-4d61-ac32-1dc2ae50eff4.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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金刚光伏（300093）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4692e6b4-afd9-483a-9fa8-c64e145613ef.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：第七届监事会第四十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议
通知，2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记
名投票方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关
规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对
公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经核查监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相
关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为：鉴于 2024 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资
金需求和未来发展战略的顺利实施，本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利
润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符
合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了2025
年度监事薪酬方案。适用日期至公司2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会之日为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理
人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避表决。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关
法律法规及制度的规定。公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程
序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。监事会同意本次日常关联交易预
计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事姜云库回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易
的议案》
经审核，监事会认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信
状况良好，担保风险可控。本次控股股东及实际控制人为公司融资事项提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，
不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次关联交易
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融
资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》。
关联监事姜云库回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（永证审字（2025）第 110024 号）：公司 2
024 年营业收入 123,674,627.28元，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就。根据《上市公
司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，首次授予的35 名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的 27.48 万股限制性股票
全部取消归属，并作废失效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于<董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉
及事项的专项说明>的意见》
经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及内部控制有效性出具了无
法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情
况。监事会同意《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项
说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳
定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计
报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》
公司编制《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
第七届监事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0e1271ff-ae9f-43d7-897b-f48398961b88.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：：监事会关于《董事会关于对公司2024年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保
│留意...
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永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表和内部控制有效性
进行了审计并出具了无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，公司董事会出具了《董事会关于对公司 2
024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意见如下：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及内部控制有效性出具了无法表示意见审计报告和
带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情况。监事会同意《董事
会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续督
促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维
护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ab4c9cd5-8671-4108-817a-f7914c82a79d.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：2024年年度审计报告
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金刚光伏（300093）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ae5eac6-540d-43ac-9803-f98008c21054.PDF
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2025-04-29 02:25│金刚光伏（300093）：：关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接
│受关联方...
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金刚光伏（300093）：：关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a85ed61d-336e-49a7-913f-5c420f0f8bb1.PDF
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2025-04-29 02:24│金刚光伏（300093）：2024年度独立董事述职报告（孙连平）
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金刚光伏（300093）：2024年度独立董事述职报告（孙连平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b07fedd8-62bf-4436-8e9b-30acaebf04dc.PDF
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2025-04-29 02:24│金刚光伏（300093）：关于召开2024年度股东大会的通知
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金刚光伏（300093）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/612d8319-9013-4ec3-9798-989cbae7e704.PDF
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2025-04-29 02:24│金刚光伏（300093）：2024年度独立董事述职报告（赵军）
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金刚光伏（300093）：2024年度独立董事述职报告（赵军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f740308d-5e07-47a4-9a97-e9e121e23ab7.PDF
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2025-04-29 02:23│金刚光伏（300093）：2024年度业绩预告修正公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2025 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露了《2024 年业绩预告》（公告编号：2025-002），具体情况如下：
1、预计净利润为负值
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为-62,000 万元至-76,000 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为-36,176
万元。
本报告期扣除非经常性损益后的净利润预计为-62,000 万元至-76,000 万元，上年同期扣除非经常性损益后的净利润为-36,745
万元。
本报告期营业收入预计为 14,000 万元至 15,000 万元，上年同期营业收入为58,045 万元。
本报告期扣除后营业收入预计为 11,000 万元至 15,000 万元，上年同期扣除后营业收入为 57,172 万元。
2、预计期末净资产为负值
本会计年度末归属于上市公司股东的所有者权益预计为-62,000 万元至-76,000 万元，上年末归属于上市公司股东的所有者权益
为 2,647 万元。
（三）修正后的预计业绩
项目 本会计年度 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
归属于上市公司股 -62,000 万元至- 不变 -36,176 万元 否
东的净利润 76,000 万元
扣除非经常性损益 -62,000 万元至- 不变 -36,745 万元 否
后的净利润 76,000 万元
营业收入 14,000 万元至 不变 58,045 万元 否
15,000 万元
扣除后营业收入 11,000 万元至 6,730.10 万元 57,172 万元 是
15,000 万元
项目 本会计年度末 上年年末 是否进
原预计 最新预计 行修正
年末归属于上市公 -62,000 万元至- 不变 2,647 万元 否
司股东的所有者权 76,000 万元
益
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与会计师事务所签字注册会计师进行了沟通，双方在本次业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
在公司披露 2024 年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展，随着公司年审工作的推进，公司与会计师事务所签字会计师深
入沟通后，结合公司业务实际情况，电池片由公司自行生产而组件由委外加工生产的部分，基于谨慎性原则采用净额法确认收入，该
部分收入在《2024 年度营业收入扣除事项专项审核报告》中做为扣除项进行扣除，故 2024 年度经审计的营业收入为 12,367.46 万
元，营业收入扣除项目合计 5,637.36 万元，扣除后营业收入为 6,730.10 万元。
四、风险提示
（一）公司股票交易被实施退市风险警示的风险
1、根据修正后的预计业绩，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第（一）项和第（二）项关于股票交
易被实
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