公司公告☆ ◇300093 金刚光伏 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-09 18:00 │金刚光伏（300093）：关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 18:38 │金刚光伏（300093）：签署重大合同的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 18:38 │金刚光伏（300093）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-05 18:38 │金刚光伏（300093）：关于签署日常经营重大合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │金刚光伏（300093）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │金刚光伏（300093）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:52 │金刚光伏（300093）：关于签订重大采购合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 18:52 │金刚光伏（300093）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:40 │金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-09 18:00│金刚光伏（300093）：关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、融资租赁和担保情况概述
（一）本次融资租赁和担保事项的基本情况
根据业务发展需要，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司酒泉金刚智算科技有限公司（以下简称“酒
泉金刚”）作为共同承租人，与陇原融资租赁（平潭）有限公司（以下简称“陇原租赁”）签署了《融资租赁合同》，以直租方式开
展融资租赁业务，租赁成本为人民币 3亿元，租赁期限约为 60 个月。同时，公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊
集团”）及实际控制人张栋梁先生分别向陇原租赁出具了《保证函》，公司以持有的酒泉金刚100%股权提供质押担保并签署了《股权
质押合同》，酒泉金刚与陇原租赁签署了《应收账款质押合同》。
（二）已履行的内部决策程序
公司于 2026年 6月 26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保并接受关联方
担保暨关联交易的议案》并经 2026年第三次临时股东会批准，将公司及子公司开展融资租赁业务额度由不超过 10 亿元增加至不超
过 25亿元，本次新增额度有效期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。在融资租赁业务额度
内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其
中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加融资租赁额度、为子公司提供担保
并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，公司本次为子公司开展融资租赁业务提供担保并接受无偿担保事项均在上述融资额度和担保范围内，无须再次提
交公司董事会或股东会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：陇原融资租赁（平潭）有限公司
法定代表人：刘少康
注册资本：100,000万元
成立日期：2019年 1月 18日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6号楼 15层 202室
经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
股东情况：甘肃金融控股集团有限公司持有其 100%股权。
陇原租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
三、被担保方基本情况
1、基本信息
公司名称：酒泉金刚智算科技有限公司
法定代表人：王泽春
注册资本：1,000万元
成立日期：2026年 3月 13日
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：甘肃省酒泉市肃州区东南街街道经济技术开发区南园昆仑路 9号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）一般项目：计算机系统服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口
；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工业互联网
数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；大数据服务；
信息安全设备销售；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；软件销售；计算器设备销售；通讯设备销售
；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股东情况：公司持有其 100%的股权。
2、主要财务数据
单位：万元
酒泉金刚智算科技有限 项目 2026 年 3 月 13 日（成立）-6 月/2026
公司最近一期主要财务 年 6 月 30 日（未经审计）
数据 资产总额 229.11
负债总额 203.93
净资产 25.19
营业收入 0.00
营业利润 -34.79
净利润 -34.81
四、融资租赁及担保合同的主要内容
（一）《融资租赁合同》主要内容
出租人（甲方）：陇原融资租赁（平潭）有限公司
承租人（乙方）：甘肃金刚光伏股份有限公司、酒泉金刚智算科技有限公司
标的物：相关设备/资产（具体以签署的《租赁物清单》、《设备融资租赁购买三方协议》为准）
标的物买受价格：不超过人民币 30,000万元
起租日：供货人将本合同项下租赁物交付至承租人之日
租赁期限：共 60个月，自起租日起算。
租赁方式：直租。
租赁期限届满的选择：租赁期限届满，在乙方清偿完毕本合同项下应付给甲方的全部租金及其他应付款项的前提下，乙方向甲方
支付留购价款后按“现时现状”留购租赁物，取得租赁物的所有权。留购价款为人民币 100.00元。
（二）公司控股股东签署的《保证函》主要内容
保证人：广东欧昊集团有限公司
债权人：陇原融资租赁（平潭）有限公司
债务人：甘肃金刚光伏股份有限公司、酒泉金刚智算科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
保证范围：债务人在《融资租赁合同》项下应向债权人支付的全部租前息（如有）和租金、租赁服务费、租赁保证金、逾期利息
、违约金、损害赔偿金（如有）、约定损失赔偿金（如有）、留购价款，以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、仲裁费、律师费、
差旅费及租赁物取回时拍卖、评估等费用及其他应付款项；如遇利率变化或租赁成本调整，相应调整的款项亦在保证范围之内。
保证期间：自债务人第一笔债务履行期届满之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。
（三）公司实际控制人签署的《保证函》主要内容
保证人：张栋梁
债权人：陇原融资租赁（平潭）有限公司
债务人：甘肃金刚光伏股份有限公司、酒泉金刚智算科技有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
保证范围：与欧昊集团保证函所列范围一致，覆盖全部租金、租赁服务费、保证金、违约金、约定损失赔偿金、留购价款及实现
债权的费用等。
保证期间：自债务人第一笔债务履行期届满之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。
（四）公司签署的《股权质押合同》主要内容
质权人：陇原融资租赁（平潭）有限公司
出质人：甘肃金刚光伏股份有限公司
股权所在公司（丙方）：酒泉金刚智算科技有限公司
质押标的：出质人持有的酒泉金刚相关股权。
质押担保范围：承租人在《融资租赁合同》项下对质权人的全部债务，包括全部租金（含根据合同不时上调的部分）、保证金、
零期租金、保险费、期末购买价及其他应付款项、逾期利息、损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金，以及质权人实现权益发生的诉
讼费、律师费、保全费、评估费、执行费、拍卖费、公告费等。
（五）酒泉金刚签署的《应收账款质押合同》主要内容
出质人：酒泉金刚智算科技有限公司
质权人：陇原融资租赁（平潭）有限公司
质押标的：出质人与算力客户 A签订的《算力云服务合同》项下产生的或将产生的全部收入及相关的权利和利益。
质押担保范围：承租人在《融资租赁合同》项下对质权人的全部债务，包括全部租金本金、利息、违约金、损害赔偿金，以及生
效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权人实现债权和质权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费
、评估费、律师费、拍卖费、送达费、公告费及其他费用）和承租人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
五、关联方提供担保的必要性和合理性
公司关联方本次共同为上述融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务发展，且本次关联方提供担保为无偿，公司无需支付担保
费，亦无需向关联方提供反担保。被担保方为全资子公司，公司能够对其经营、财务实施管控。本次担保金额未超过公司董事会及股
东会授权的担保额度，公司将持续监控其现金流及经营状况，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，公司与欧昊集团累计已实际发生的日常关联交易的总金额为 40.60 万元，欧昊集团提供借款余额
为 5928.64万元，产生的利息总金额为 785.67 万元；公司与张栋梁先生累计已实际发生的日常关联交易的总金额为 0万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议批准的担保额度为人民币450,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 224.31%
；公司及控股子公司实际担保余额为人民币 25,941.46万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%，均为对合并报表范围内子公
司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、各方签署的《融资租赁合同》、《保证函》、《股权质押合同》、《融资租赁服务协议》、《应收账款质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/202
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 18:38│金刚光伏（300093）：签署重大合同的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
敬启者:
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“金刚光伏”或“公司”)委托, 指派张征轶
律师、徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)的规定, 就金刚
光伏控股子公司酒泉金刚智算科技有限公司(以下简称“酒泉金刚”)与交易对方签署的《算力云服务合同》(编号: JYXC-PA20261031
-01)(以下简称“本协议”)之相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书, 本所律师审查了公司提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件, 同时听取了公司等相关方就有
关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的, 无任
何隐瞒、虚假和疏漏之处; 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准
确、完整的; 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权; 所有提交给本所的
复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在出具本法律意见书时, 本所假设公司:
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
3. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在本法律意见书中, 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及本所律师对该事实的了解 , 仅就公司本
次签署的《算力云服务合同》 (编号 :JYXC-PA20261031-01)之相关事项发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署
《算力云服务合同》(编号: JYXC-PA20261031-01)必需文件公告, 未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出具法律意见如下:
一. 交易对方的主体资格
经本所律师核查, 根据公司提供的《算力云服务合同》(编号: JYXC-PA20261031-01)
等文件资料及公司的确认, 本协议的交易相对方为 A公司。
根据公司提供的相关文件资料, 并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统(https:
//www.gsxt.gov.cn)的查询, 交易对方为依据法律法规有效存续的公司。
基于上述核查, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的公司, 具有完全民事行为能力, 具备签署《算力云服务合同
》(编号: JYXC-PA20261031-01)的主体
资格。
二. 合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
(一) 合同的签署
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 2
经本所律师核查, 根据公司、交易对方提供的文件资料、公司的书面确认及本 所 律 师 现 场 见 证 , 酒 泉 金 刚 在 《 算
力 云 服 务 合 同 》 ( 编 号 :JYXC-PA20261031-01)加盖酒泉金刚公章; 交易对方在《算力云服务合同》
(编号: JYXC-PA20261031-01)上加盖交易对方公章。
基 于 上 述 核 查 , 本 所 律 师 认 为 , 《 算 力 云 服 务 合 同 》 ( 编 号 :JYXC-PA20261031-01)之双方均已于合同
上加盖公章, 合同签署真实、有效。
(二) 合同的主要内容
经 本 所 律 师 核 查 , 根 据 公 司 提 供 的 《 算 力 云 服 务 合 同 》 (编 号 :JYXC-PA20261031-01) 原 件 , 《 算
力 云 服 务 合 同 》 ( 编 号 :JYXC-PA20261031-01)对服务范围及期限、服务费用及结算方式、双方的权利和义务、合同解除、
终止及违约责任、法律适用及争议解决、不可抗力、
保密、通知、合同的解释、生效条件等内容进行了约定。
基 于 上 述 核 查 , 本 所 律 师 认 为 , 《 算 力 云 服 务 合 同 》 ( 编 号 :JYXC-PA20261031-01)的主要内容不违反
法律、行政法规的强制性规定。
三. 结论意见
综上, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的公司, 具有完全民事行为能力, 具备签署《算力云服务合同》(编号:
JYXC-PA20261031-01)的主体资格; 《算力云服务合同》(编号: JYXC-PA20261031-01)之双方均已于合同上加盖公章, 合同签署真实
、有效; 《算力云服务合同》(编号: JYXC-PA20261031-01)的内容不违反
法律、行政法规的强制性规定。
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 3
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f2ada87e-258b-429e-ad10-3cb3e2c63960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 18:38│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026年 11月
5日以书面等方式发出会议通知，2026年 11月 5日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由公
司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于子公司签署日常经营重大合同的议案》
董事会对公司控股子公司酒泉金刚智算科技有限公司（以下简称“酒泉金刚”）及算力客户 A的履约能力进行分析和判断，并同
意双方签订《算力云服务合同》，酒泉金刚向其提供云服务，分批次交付全部算力节点，各批次服务期限均为 60个月。本合同项下
云服务费含税预估总价不超过 153,600万元，各批次服务价格按合同约定的定价及调整机制执行，实际总金额以双方确认的各批次实
际交付数量及执行价格为准。结算模式采用“先付费后服务”，按季度进行预付结算。具体内容详见公司 2026年 11月 5日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-090）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/ba74c642-93dc-4ed5-81e6-b3e368a38120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-05 18:38│金刚光伏（300093）：关于签署日常经营重大合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、履约风险：本合同双方均具备相应履约能力，但合同约定全部算力节点分批次交付，各批次对应的服务期限均为 60个月，整
体履行周期较长。合同履行期间，受行业监管政策、市场供需环境、客户业务需求、技术迭代更新、不可抗力等多重因素影响，存在
合同无法全部或部分履行的风险。本合同项下云服务费含税总金额原则上不超过 153,600.00万元，其中第一批、第二批云服务费含
税合计 38,400.00 万元。后续批次原则上按本条款约定单价执行，但若双方未能就后续批次算力节点价格标准协商一致，双方均有
权解除该批次对应的合作，且互不就该部分解除承担违约责任。
2、资金投入与财务风险：本合同的履行需要前期投入大量资金用于采购算力服务器等硬件设备，资金来源包括自有资金、融资
租赁或金融机构授信；融资租赁将形成长期有息负债，将对公司相关年度资产净利润产生一定影响。
3、对公司经营成果的影响：本合同约定的云服务费预估总价，不构成任何业绩承诺或盈利预测，对公司未来各年度业绩产生的
影响程度尚存在不确定性。若本合同能顺利实施，预计对公司未来年度的经营成果产生积极影响。公司将根据合同实际履约情况以及
企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间收入，最终需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
一、合同签署概况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司酒泉金刚智算科技有限公司（以下简称“酒泉金刚”）于 2026年
11月 5日与算力客户 A签署了《算力云服务合同》，酒泉金刚向其提供云服务，分批次交付全部算力节点，各批次服务期限均为 60
个月。本合同项下云服务费含税预估总价不超过 153,600万元，其中第一批及第二批云服务费合计含税 38,400万元，后续批次服务
价格可按合同约定机制调整，实际总金额以双方确认的各批次实际交付数量及执行价格为准。结算模式采用“先付费后服务”，按季
度进行预付结算。
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入
的比例超过 100%，公司于 2026年 11月 5日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司签署日常经营重大合同的议
案》，对公司和交易对方的履约能力进行分析判断，同时聘请律师对上述事项出具法律意见。本次合同无需经过公司股东会审议，也
不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易出于商业保密及战略发展考量，完整披露交易对手信息可能引发违约风险、造成不当竞争，损害公司及投资者合法权益
，公司已按照相关规定履行交易对方信息豁免披露程序，以“算力客户 A”指代本次交易对方。
1、关联关系：交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。
2、交易对方不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。
3、履约能力分析：交易对方为人工智能领域企业，具备较强的大模型及智能体相关技术研发能力，其资信良好，具备良好的履
约能力。
4、类似交易情况：除本次交易外，最近三年内，公司与上述交易对方未发生其他类似交易。
三、合同的主要内容
（一）合同主体
甲方：算力客户 A
乙方：酒泉金刚智算科技有限公司
（二）主要内容
1、服务内容
乙方向甲方提供算力云服务；为了提供该等技术服务，乙方自行负责设备设施采购、上架、维护维修等事项。
2、履行期限
本合同项下各批次算力服务自该批次的算力适配完成并计费日起单独计算60个月。服务到期前，双方另行协商是否在服务到期后
的 3年内，以 token工厂的模式开展服务收益分成、经营等合作，具体内容届时由双方协商确定。服务到期时如双方未能续签合同的
，则本合同到期自然终止。
3、服务费用及结算方式
在乙方完整交付全部批次算力节点云服务的情况下，本合同项下云服务费总额原则上含税总价不超过 153,600.00万元，其中第
一批及第二批云服务费合计含税 38,400.00万元，云服务费月度总价按月度实际交付节点数量*单价进行结算。后续批次单价原则上
执行本条约定单价，但如后续批次算力节点的价格标准，甲乙双方未能达成一致，双方均有权解除此部分批次，双方互不承担因此导
致此部分解除的解约责任。
算力适配完成日视为服务正式开始，开始计费，采用“先付费后服务”的原则，甲方应于每批次算力适配完成日起 5 个工作日
内按该批次交付的算力节点数量向乙方预付首个结算周期服务费；此后甲方应于每个结算周期开始前 5个工作日内预付该结算周期服
务费。自验收完成日起每三个自然月为一个结算周期。
4、交付时间及验收标准
乙方需按照本合同附件《服务方案》中约定的交付计划向甲方交付服务，交付时间以乙方书面通知为准，乙方完成算力服务交付
后向甲方发出书面通知，甲方应在收到书面通知后 3日内以书面或邮件方式确认接收服务，逾期 3日甲方未确认接收服务的视为甲方
已确认接收服务，或乙方有权选择提前解除本合同项下该批次交付计划，甲方应按本合同相关条款承担违约责任。乙方交付服务后，
甲方应在 7个自然日内完成验收测试，逾期未书面提出合理异议的，即视为服务自动完成验收并开始计费；验收期间如因乙方原因导
致验收不通过的，甲方应在乙方通知整改完成后的 7个自然日内重新验收，逾期未书面提出合理异议的，视为验收通过并开始计费；
甲方在验收完成前实际使用服务的，自实际使用之日起开始计费。
5、违约责任
除非经双方协商一致并书面确认，本合同一经签订，不可解除或提前终止，但法律法规另有规定或本合同约定一方有权解除本合
同的除外。
如乙方未按本合同附件《服务方案》约定时间向甲方交付第一批及/或第二批算力云服务的，每逾期一日，乙方应按逾期交付部
分对应服务费的万分之三向甲方支付违约金，且乙方应继续交付算力云服务；经甲方催告后十五日乙方仍未交付的，甲方有权解除本
合同。逾期交付部分按应交付但未交付的节点数量计算。甲方依本条解除合同的，仅可解除未交付部分。因甲方原因、不可抗力导致
交付延迟的，交付期限相应顺延，乙方不承担违约责任。
甲方逾期接收服务或甲方逾期支付无异议部分服务费的，每逾期一日，应按逾期接收服务对应的当季度服务费金额或逾期付款金
额的万分之三支付违约金。但如逾期接收服务超过五日，或逾期支付无异议部分服务费超过三十日的，则视为甲方根本违约，乙方有
权停止服务、解除逾期交付/付款对应的服务或要求甲方继续履行并承担违约责任。如乙方解除对应服务，甲方应按本合同相关条款
约定的标准就该等被解除部分支付违约金。
双方承诺，除非本合同另有约定，将按照本合同相关条款约定的服务期限（“承诺期”）开展算力云服务合作；在此前提下，除
因双方协商一致或基于本合同约定或法律规定一方有权解除合同导致实际算力服务期限短于承诺期的情况外，如任意一方未经相对方
同意解除合同，导致实际算力服务期短于承诺期的，擅自解除方应向另一方支付 60个月总服务期限对应已交付服务的服务费总金额
与甲方实际已产生的服务费用之 100%的差额作为违约金。
6、生效条件
本合同自甲乙双方盖章后生效。
四、合同对公司的影响
本合同的签订有利于公司与算力客户 A在 AI算力领域建立长期合作关系，有助于加快公司算力业务的布局，巩固“能源+算力”
综合发展的战略发展方向，进一步扩大公司相关业务拓展，增强公司竞争力，获取更大规模的市场收益，提升公司整体盈利能力。
本合同为公司日常经营重大合同，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务也不会因履行本合同而对交易
对手方形成重大依赖。本合同约定的云服务费预估总价，不构成任何业绩承诺或盈利预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚
存在不确定性。若本合同能顺利实施，预计对公司未来年度的经营成果产生积极影响。公司将根据合同实际履约情况以及企业会计准
则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间收入，最终需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
五、相关法律意见
上海市通力律师事务所认为：交易对方为依法有效存续的公司，具有完全民事行为能力，具备签署本合同的主体资格；本合同签
署真实、有效，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定。
六、风险提示
1、本合同双方均具有履约能力，但合同约定履行期限较长，在合同履行过程中可能存在因行业政策、市场环境、客户需求、技
术迭代等因素，以及不可抗力影响，导致合同不能或部分不能执行的风险。
2、本合同的履行需要前期投入大量资金用于采购算力服务器等硬件设备，资金来源包括自有资金、融资租赁或金融机构授信；
融资租赁将形成长期有息负债，将对公司相关年度资产负债率、财务费用、净利润产生一定影响。
3、公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等有关要求，及时披露合同的进展情况并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
八、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、酒泉金刚智算科技有限公司和算力客户 A签订的《算力云服务合同》；
3、上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司之控股子公司签署重大合同的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/c62d1812-3ed6-412f-878d-bd68d3569e68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│金刚光伏（300093）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/24e2600e-828c-4f71-bc43-17b87c417328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026年 10月 19日以书面等方式发出会议通知
，2026年 10月 29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事
会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第六次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 10月 30日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-088）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5c33f3eb-862a-4c47-9bae-af8a18140263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:52│金刚光伏（300093）：关于签订重大采购合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、合同履约风险：本次采购 GPU卡受芯片供应链、行业供需、海外技术管制等因素影响，供货存在不稳定因素，本次采购面临
货源不确定、采购价格波动、交付延期等情形，导致合同部分或全部不能执行的风险。
2、资金筹措风险：本次采购为预付款分期采购，预计支出总规模较大，公司将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，
将产生一定的财务成本，对公司偿债能力及盈利水平产生一定影响。
一、交易概述
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊新能源”
）结合自身经营发展需要，分别与供应商 A、供应商 B签署了相关采购合同，采购 GPU卡及服务器，合同含税总金额分别为人民币 3
4,800.00 万元和 13,201.37 万元，合计总金额为 48,001.37万元（含税）。
本次采购 GPU 卡及服务器主要用于向客户提供算力服务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产
重组，亦不构成重组上市，无需有关部门批准。
本次购买资产合计成交金额为人民币 48,001.37万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司及全资子
公司连续十二个月内累计购买服务器类固定资产累计金额为人民币 57,067.11万元，交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 1
0%以上，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%。公司已于 2026 年 10月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于签订重大采购合同的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。本次交易属于董
事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
二、交易对方的基本情况
出于商业保密及战略发展考量，完整披露交易对手信息可能引发违约风险、造成不当竞争，损害公司及投资者合法权益，公司已
按照相关规定履行交易对方信息豁免披露程序，以“供应商 A”、“供应商 B”指代本次交易对方。
供应商 A、供应商 B信用状况良好，不属于失信被执行人，具备相应的履行能力；其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事
及高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排；除本次交易外，近三年内公司与其未发生其他类似交易。
三、交易标的基本情况和交易协议主要内容
（一）交易标的基本情况
1、标的名称：GPU卡及服务器
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，不
存在查封、冻结等司法措施。
4、定价依据：参考市场价格，经双方协商确定
（二）交易协议的主要内容
1、与供应商 A签署的采购合同
买方：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
卖方：供应商 A
（1）货物名称：GPU卡
（2）成交金额：人民币 34,800.00万元（含税）
（3）支付方式：双方按合同约定支付预付款及分批货款，具体付款比例、金额、付款节点及期限以合同约定为准。
（4）交付与验收：卖方可一次性或分批交货，并需在到货前 2个工作日告知买方到货信息；验收合格后买方应出具验收单。
（5）价格调整：合同所列价格为预估价，如芯片原厂调整价格，卖方有权相应调整合同价款并书面通知买方；买方应在收到通
知后 2个工作日内书面确认并补足预付款（如需），逾期未提出书面异议的按调整后价格执行；买方明确不接受调整后价格的，卖方
有权解除合同并无息退还买方已支付预付款。
（6）违约责任：双方按合同约定承担违约责任。如截至 2027 年 12 月 31日卖方最终书面确认无法确定交期或无法交付合同项
下货物，任何一方均有权解除合同，卖方应在双方签署书面解除协议后 15个工作日内全额无息退还买方已支付的预付款，双方互不
承担其他违约责任。
（7）协议生效条件：双方盖章后生效。
（8）交易资金来源：自有资金或自筹资金。
2、与供应商 B签署的采购合同
买方：欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司
卖方：供应商 B
（1）货物名称：GPU卡、服务器
（2）成交金额：人民币 13,201.37万元（含税）
（3）支付方式：双方按合同约定支付预付款及相应批次货款，具体付款安排以合同约定为准。
（4）交付与验收：供方有权选择直发或委托原厂商/上级供应商发货，并按原厂或上级供应商交期制定交付计划、以邮件形式通
知买方；如原厂或上级供应商调整交期，供方有权相应顺延并应在 3个工作日内书面通知买方；供方应在预计发货前 3个工作日通知
买方。货物运抵收货地点后，收货人应立即对产品型号、数量及外观进行清点检验；买方应在签收后 7个工作日内书面提出质量、技
术标准等异议，否则视为验收合格；分批交付的，每批货物验收期限独立计算；非经双方书面协议，供方不接受任何原因及形式的退
货。
（5）价格调整：合同履行过程中，如原厂或上级供应商通过官方邮件、书面文件等方式调整本批次订单供货价格，供方应书面
通知需方并提供价格调整证明，调整后的销售价格按原厂/上级供应商采购价格的实际变动等比例调整。通知后即生效，需方不得拒
绝；需方不得仅以原厂或上级供应商价格调整为由要求按原合同价格继续履行、单方解除相应批次订单或合同未履行部分，或要求供
方承担违约责任。
（6）违约责任：双方按合同约定承担违约责任。如 2027年 6月 30日前仍无法确定交期的货物，需方可以取消该部分货物需求
，并有权要求供方退还未交付货物部分的全部货款（含预付款），供方应在收到书面退款通知后 7个工作日内足额退还。
（7）协议的生效条件：合同自双方盖章之日起生效。
（8）交易资金来源：自有资金或自筹资金。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次采购 GPU 卡及服务器系公司经营发展需要，本次交易顺利实施后，将推动公司“光伏新能源+绿色算力”双主业协同发展，
进一步提升公司算力服务能力，促进业务结构优化升级，拓展公司价值创造空间。本次设备到位后，公司算力硬件储备将得到充实，
算力供给规模有效扩充，能够显著增强面向下游客户的算力交付及持续运维服务能力，提升公司算力项目承接能力与市场竞争力。
若本合同能够顺利履行，将有力支撑公司算力业务落地，提升公司算力服务的交付能力，对公司算力业务的经营发展产生积极作
用。本次交易定价参考市场价格并经双方协商确定，定价合理公允，对公司本期及未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次购买资产与公司已披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》所列示的
项目无关。
五、风险提示
1、合同履约风险：本次采购 GPU卡受芯片供应链、行业供需、海外技术管制等因素影响，供货存在不稳定因素，本次采购面临
货源不确定、采购价格波动、交付延期等情形，导致合同部分或全部不能执行的风险。
2、资金筹措风险：本次采购为预付款分期采购，预计支出总规模较大，公司将通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措，
将产生一定的财务成本，对公司偿债能力及盈利水平产生一定影响。
3、公司将严格按照相关法律法规的要求，就本次交易后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、欧昊新能源分别与供应商 A、供应商 B签署的采购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5e58835b-ef24-4381-a513-2629fbab9eed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 18:52│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，于
2026年 10月 23 日以书面等方式发出会议通知，并于 2026 年 10月 23日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实
际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于签订重大采购合同的议案》
公司全资孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司结合自身经营发展需要，分别与供应商 A、供应商 B签署了相关采购合同
，采购 GPU卡及服务器，合同含税总金额分别为人民币 34,800.00 万元和 13,201.37 万元，合计总金额为48,001.37万元（含税）
。
具体内容详见公司 2026年 10月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订重大采购合同的公告》（公告编号
：2026-086）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b7d42095-708f-42c3-88d6-92e45463b6b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 10月 15日（星期四），下午 3:00网络投票时间：2026年 10月 15日（星期四）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 10月 15日 9:15-15:00期间的任意时间
2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张栋梁先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 68人，代表股份 110,365,036股，占公司有表决权股份总数的 19.9584%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 101,692,245股，占公司有表决权股份总数的 18.3900%。
通过网络投票的股东 66人，代表股份 8,672,791股，占公司有表决权股份总数的 1.5684%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67人，代表股份 8,685,991股，占公司有表决权股份总数的 1.5708%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。
通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 8,672,791股，占公司有表决权股份总数的 1.5684%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 110,339,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9767%；反对 25,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0227%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 8,660,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7041%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0081%。
2、审议通过《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 101,679,045股。总表决情况：
同意 8,660,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7041%；反对 25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：
同意 8,660,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7041%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2878%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0081%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所张征轶律师、徐安昌律师现场见证了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集
、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、《上海市通力律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/2baca22e-f105-4769-818e-fa968a1162e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)的委托, 指派本所张征轶律师、
徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2026 年第四次
临时股东会(以下简称“本次股东会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已
向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的,且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。
在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在此基础上, 本所律师出具法律意见如下:
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17
一.关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 9月 18日公告的《甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》, 公司董事会已
于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。公司控股股东广东欧昊集团有限公司于 2026年 9月 28日提出《关于股份增持计
划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函》并
书面提交公司董事会, 因此公司于 2026年 9月 29日披露了《甘肃金刚光伏股份有限公司关于 2026年第四次临时股东会增加临
时提案暨股东会补充通知的公告》(前
述公告以下合称“会议通知”)。
经本所律师核查, 广东欧昊集团有限公司直接持有公司 1%以上的股份, 其于股东会
召开十日前提出临时提案并书面提交董事会, 董事会在收到提案后二日内发出股东会补充通知, 并公告临时提案的内容。临时提
案的内容属于股东会职权范围, 并有明确议题和具体决议事项。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登记日等事项, 并在会议通知中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 10 月 15日下午 15: 00在苏州市吴江区吴江经济技术
开发区采字路 168 号五楼会议室召开;
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日上午 9: 15至 9:25、9: 30至 11: 30和下午 13: 00至 15:
00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日上午 9: 15至下午 15: 00期间的任意时间。经本所律
师核查, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次股东会股东及股东代理人统计资料和相关验证文件, 以及本次股东会现
场及网络投票情况的合并统计数据,
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计 68人, 代表公司有表决权的股份数为 110,365,036股, 约占公
司有表决权股份总数的 19.9584%。公司
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17 2
董事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。
经本所律师核查, 本所律师认为, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效。
三.关于本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委
托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决, 公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息
有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后, 公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表
决结果。本次股东会的表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决情况: 同意 110,339,336 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9767%; 反对 25,000 股 , 占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0227%; 弃权 700股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。其中, 中小投资者表决情况: 同意
8,660,291股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7041%; 反对 25,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。
(二) 审议通过了《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
表决情况: 同意 8,660,291 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17 3
99.7041%; 反对 25,000 股 , 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0081%。关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决, 回避股份总数为 101,679,045股。其中, 中小投资者表决情况: 同意
8,660,291股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7041%; 反对 25,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2878%; 弃权 700股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。
本次股东会涉及关联交易的议案, 相关关联股东均已回避未参加表决; 本次股东会涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表
决权股份总数三分之二以上审议通过;
本次股东会涉及影响中小投资者重大利益的事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
四.关于本次股东会的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会
召集人资格均合法、有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法、有效。
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17 4
24SH7200160/ZYZ/kw/cm/D17 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/853993b4-7547-405b-be22-0757b42a5c10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：公司章程（2026年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8a4c835a-7585-41e5-a784-2da44d23fd54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/af8bdab9-5c73-4aae-bef4-add4f1df589c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/98968b8e-abf8-4f52-a995-496c49d8a944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/80f2ef00-d244-4216-bcbc-11f6ca026070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/8f24bc73-0c68-4de6-9620-854f081f1f67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/e8ba887c-c4f2-4244-8e2c-37ab0474e18b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于甘肃金刚光伏股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020087 号）（以下简称“问询函”）。深
交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到问询函后，会同中介机构对问询函所列问题进行逐项落实和回复。同时，鉴于公司 2026年半年度报告已公开披露，公
司会同中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行补充和更新。具体回复内容以及更新的募集说明书等申请文件
，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/89de7f3b-49ac-436a-85ab-a27f1fbfcc48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/1dbc8d6f-750f-47ce-994e-c21ad215d2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:40│金刚光伏（300093）：关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于金刚光伏申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/a94b9608-d58d-494e-be4a-c3e59ec6a77e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 21:16│金刚光伏（300093）：关于为子公司开展融资租赁业务提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于为子公司开展融资租赁业务提供担保并接受无偿担保暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/ecc8f432-bf76-4fef-9e78-b5f807c88bd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-09 17:52│金刚光伏（300093）：关于公司控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其一致行动
人广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达”）计划自增持计划公告披露起 6个月内以其自有资金或自筹资金通过集中
竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 1亿元（含）。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）、《关于公司控股股
东增持计划增加实施主体的公告》（公告编号：2026-079）。
2、截至本公告披露日，上述增持计划实施期限已过半。2026年 7月 9日至2026年 10月 9日期间，欧昊集团未增持公司股份，昊
信科达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 156,000 股，占公司总股本的0.03%，累计增持股份金额为 2
,987,080.33元（含交易费用）。
一、增持主体的基本情况
（一）实施主体：欧昊集团、昊信科达
（二）截至增持计划公告披露日，欧昊集团持有公司 101,679,045 股股份，占公司总股本的 18.39%；昊信科达持有公司 90,92
2 股股份，占公司总股本的0.01%。
（三）截至增持计划公告披露前 12个月内，欧昊集团及其一致行动人未披露过增持计划。
（四）欧昊集团及其一致行动人在增持计划公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
增持主体基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维
护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
不低于人民币 1亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自 2026年 7月 9日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期
间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。增持主体承诺在增持期间及法定期限
内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施进展情况
公司于 2026年 10月 9日收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划进展的告知函》，2026 年 7月 9日至 2026 年 10
月 9 日期间，欧昊集团未增持公司股份，昊信科达通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 156,000 股，占
公司总股本的 0.03%，增持股份金额为 2,987,080.33 元（含交易费用），本次增持前后的具体情况如下：
增持主体 增持前 增持数量 增持后
持股数量（股） 占总股本 （股） 持股数量 占总股本
比例 （股） 比例
欧昊集团 101,679,045 18.39% 0 101,679,045 18.39%
昊信科达 90,922 0.01% 156,000 246,922 0.04%
合计 101,769,967 18.40% 156,000 101,925,967 18.43%
注：相关比例数据为四舍五入计算的结果。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划尚未实施完毕，实施主体将根据市场整体变化趋势和公司股票
交易价格的波动情况，择机实施增持计划，后续实施仍可能存在因资本市场情况
发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息
披露义务。
五、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变
动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条
件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广东欧昊集团有限公司出具的《关于股份增持计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/c82fb6ce-d869-4f8f-9704-8e818d46bb84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请
召开 2026年第四次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 3:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会
，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-077）。
2026年 9月 28日，公司董事会收到控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）提交的《关于股份增持计划增加
实施主体暨提请增加 2026 年第四次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第八届董事会第十一次
会议审议通过的《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》作为临时提案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。提案的
具体内容详见公司于 2026年 9月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披
露日，欧昊集团直接持有公司股份 101,679,045股，占公司总股本的 18.39%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于
股东会召开 10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规
定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2026年第四次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开 2026 年第四次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-077）中列明的其他事项无变化。现将公司 2026年第四次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修 非累积投票提案 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司控股股东增持计划增加实施主体 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 12 日下午 16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 10月 12日（上午 9:30-11:30
，下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e7cb7bdc-1e54-42fc-ade0-515951629ac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，于
2026年 9月 28日以书面等方式发出会议通知，并于 2026年 9月 29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出
席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的议案》
公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）拟新增其一致行动人广东昊信科达智算科技有限公司为增持主体
，与原公告《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成本次增持计划
，其他与本次增持计划相关事项不变。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东增持计划增加实施主体的公告》（公告
编号：2026-079）。
第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议已审议通过该事项。关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/0f1fe5d2-77bd-4eba-9266-90d8d6ac054e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-29 18:44│金刚光伏（300093）：关于公司控股股东增持计划增加实施主体的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）新增其全资孙公司
广东昊信科达智算科技有限公司（以下简称“昊信科达”）为增持主体，昊信科达为欧昊集团一致行动人，与原公告《关于公司控股
股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露的实施主体欧昊集团共同完成增持计划，增持计划其他事项不变。
近日，公司收到控股股东欧昊集团出具的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函
》，为了更好地履行本次增持承诺，拟增加其一致行动人昊信科达为增持主体，与其共同完成已披露的增持计划。根据《上市公司监
管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，公司于 2026年 9月 29日召开第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议、第八届董事会第十一次会议审议通过《关于公
司控股股东增持计划增加实施主体的议案》，关联董事张栋梁先生、李雪峰先生、孙爽女士回避表决此议案。本事项尚需提交公司 2
026年第四次临时股东会审议。具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）实施主体：欧昊集团、昊信科达
（二）截至本公告披露日，欧昊集团持有公司 101,679,045股股份，占公司总股本的 18.39%；昊信科达持有公司 246,922股股
份，占公司总股本的 0.04%；赵晓东先生持有公司 6,071,578 股股份，占公司总股本的 1.10%；程姝女士持有公司 446,800股股份
，占公司总股本的 0.08%。欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 108,444,345股股份，占公司总股本的 19.61%。
（三）截至本公告披露日前 12个月内，除《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）外，欧昊集
团及其一致行动人未披露过增持计划。
（四）欧昊集团及其一致行动人在本公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
增持主体基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司“能源+算力”业务发展前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维
护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
人民币不低于 1亿元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自 2026年 7月 9日《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-056）披露之日起 6个月内（除法律、法
规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的规定。增持主体承诺在增持期间及法定期限
内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本次股份增持计划将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，
不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或资金未能筹措到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部
门规章及规范性文件的规定。
（二）本次新增实施主体昊信科达为欧昊集团全资孙公司，系控股股东一致行动人。本次增持的实施不会导致公司股权分布不符
合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（三）公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、欧昊集团出具的《关于股份增持计划增加实施主体暨提请增加 2026年第四次临时股东会临时提案的函》；
2、第八届董事会 2026年第三次独立董事专门会议决议；
3、第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/e00f4337-18fe-4c09-86aa-140b4733332f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:25│金刚光伏（300093）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东
会的议案》，决定于 2026 年10月 15日（星期四）下午 3:00 召开公司 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 15日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修 非累积投票提案 √
订<公司章程>议案》
2、上述审议事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
3、以上提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）
和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照
及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 10 月 12 日下午 16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室3、登记时间：2026年 10月 12日（上午 9:30-11:30
，下午 14:30-16:30）
4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：郭娟
电子邮件：dmb@golden-glass.cn
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211
邮编：215200
地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168号五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c9870731-be46-4cfd-b767-2b0b3f4c6633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公
司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2026年 7月 7日，公司召开的 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2026年 7月 10日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予限制性股票的激励对象为 37名，首次授予限制
性股票数量为 1,297.60万股。
2026年 8月 25日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（司农验字【2026】26009730030号），经审验
，截至 2026年 8月 24日止，公司已收到 37名激励对象缴纳的股份认购款合计人民币 142,606,240元，其中计入股本人民币 12,976
,000元，计入资本公积（股本溢价）人民币 129,630,240元。
2026 年 9月 2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票登记工作。本次变更后，公司股份总数由 540,000,000股增加至 552,976,000股，现拟将公司注册资本由 540,000,000元变更为
552,976,000元。
二、增加经营范围情况
为适应公司业务发展需要，公司拟增加 “计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助
设备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。”等经营范围，具体变更以工商主管部门最终核定为准。
三、《公司章程》修订情况
公司变更注册资本及经营范围后拟修订《公司章程》中的相应条款，修订前后《公司章程》的对照内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
54,000万元。 55,297.60万元。
第二十一条 公司已发行股份总数为 第二十一条 公司已发行股份总数为
54,000 万股，公司的股本结构为：普通股 55,297.60 万股，公司的股本结构为：普通
54,000万股，其他类别股 0股。 股 55,297.60万股，其他类别股 0股。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元 是：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元
器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服 器件销售；太阳能发电技术服务；大数据服
务；互联网数据服务；数据处理和存储支持 务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；云计算设备制造；云计算设备销售； 服务；云计算设备制造；云计算设备销售；
计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造； 计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；
技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售。（依 技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；计
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件
开展经营活动） 及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备
零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述
变更事项以工商主管部门最终核定为准。
四、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（司农验字【2026】26009730030号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e0de86c8-ea4a-4d0c-a9f0-a42cd18de523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第八届董事会第二次会议、于 2026 年 4月 24 日召
开 2025年年度股东会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）披露的提示性公告》（公告编号 2026-072）。根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整公司 2026年度向特定对象发行
A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用指引--发行类第 6号》等相关规定
，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟
募集资金规模及用途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总数也相应调整。公司
根据上述调整同步修订了本次发行的预案、方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告等文件中的对应内容。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 重大事项提示 更新风险因素；
更新本次发行的预计发行总数；
更新募集资金投资项目及募集资金金额。
第一节 本次向 一、发行基本情况 更新发行人证券简称、注册资本；
特定对象发行 二、本次向特定对象发行 根据调整后的募集资金投资项目更新本次
股票方案概要 股票的背景和目的 发行的背景及目的；
四、本次向特定对象发行 更新本次发行的预计发行总数、募集资金
股票方案概要 投资项目及募集资金金额；
六、本次发行是否导致公 更新对控制权的影响测算；
司控制权发生变化 更新本次发行已履行的审批程序。
七、本次发行的审批程序
第二节 董事会 一、本次募集资金使用计 更新募集资金投资项目及募集资金金额；
关于本次募集 划 根据调整后的募集资金投资项目更新本次
资金使用的可 二、本次募集资金项目的 募集资金项目的基本情况。
行性分析 基本情况
第三节 董事会 一、本次发行后上市公司 根据调整后的募集资金投资项目更新相关
关于本次发行 业务及资产是否存在整合 表述；
对公司影响的 计划，公司章程等是否进 更新风险因素。
讨论与分析 行调整；预计股东结构、
高管人员结构、业务结构
的变动情况
六、本次向特定对象发行
股票的相关风险说明
第五节 与本次 二、本次向特定对象发行 更新调整募集资金总额、预计发行总数后
发行相关的董 股票摊薄即期回报及填补 本次发行对摊薄即期回报的影响测算；更
事会声明及承 措施和相关主体的承诺 新填补措施及相关承诺事项已履行的审议
诺事项 程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》《2026年
度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准。本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c11c1394-df72-417d-b1d5-bc3a850ee887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:22│金刚光伏（300093）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 17日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
联系人：沈国良
联系电话：0512-63108878
电子邮箱：dmb@golden-glass.cn
联系地址：江苏省苏州市吴江经济开发区采字路 168号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6f1ea543-b5d3-47bd-a739-9b3ae866650f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿
│）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/25751365-b2d6-444c-ab1e-46944fde0333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9c066a06-2355-4112-9e49-fc00464fb895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于披露公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开的第八届董事会第二次会议、于 2026年 4月 24 日召
开的 2025年年度股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关公告，敬请投资者注意查阅。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿
）的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（
修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露事项不代表审批机
关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》所述本
次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会做出的同意注册的决
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/efac03a9-db17-4037-97bf-afd8d0444cf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/469f4a0c-a48c-4555-b602-e3db088d67b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年 9月 14 日以书面等方式发出会议通知，20
26年 9月 17日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘
书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况并根据公司2025年年度股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方
案中的发行股份数量、募集资金用途及数额进行调整，发行股份数量由“不超过 162,000,000 股（含本数）”调整为“不超过 165,
892,800股（含本数）”，募集资金总额由“不超过 243,109.39万元（含本数）”调整为“不超过 238,727.79 万元（含本数）”，
“上海办公研发中心项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方
案执行。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-073）等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票预案（
修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关公告。表决结果：赞成 7票，反
对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主
体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司及相关主体
据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
公司第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（
公告编号：2026-074）等相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2026年 9月 2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票登记工作。本次变更后，公司股份总数由 540,000,000 股增加至 552,976,000 股。现拟将公司注册资本由540,000,000元变更
为 552,976,000元。
为适应公司业务发展需要，公司拟增加“计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设
备零售、计算机及办公设备维修、货物进出口。”等经营范围，具体变更以工商主管部门最终核定为准。
公司变更注册资本及经营范围后拟修订《公司章程》中的相应条款，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、
章程备案等相关事宜。上述变更事项以工商主管部门最终核定为准。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、增加经营范围暨修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任沈国良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。沈国良先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 10月 15日（星期四）下午 15:00在公司会议室召开 2026年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司 2026年 9月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-077）。表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第五次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6f45ab33-9884-48d0-a9ba-c87fc584d5f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b2414349-964f-47f5-95d4-288daec27c9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 18:21│金刚光伏（300093）：关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第八届董事会第二次会议、于 2026 年 4月 24 日召
开 2025年年度股东会，审议通过了公司关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。
2026年 9月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议
案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）披露的提示性公告》（公告编号 2026-072）。根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整公司 2026年度向特定对象发行
A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》《监管规则适用指引--发行类第 6号》等相关规定
，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，删减募投项目中的“上海办公研发中心项目”，并相应调整本次发行的拟
募集资金规模及用途；同时，由于公司的股本总数因实施限制性股票激励计划有所变化，本次发行的预计发行总数也相应调整。公司
本次发行方案的具体调整内容如下：
1、发行数量
调整前：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，
预计本次发行总数不超过162,000,000股（含本数）。
调整后：
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，
预计本次发行总数不超过165,892,800股（含本数）。
2、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 243,109.39万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下
项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
北京通州区人工智能智算中心项目（一期） 171,413.60 168,727.79
上海办公研发中心项目 4,416.63 4,381.60
补充流动资金及偿还债务 70,000.00 70,000.00
合计 245,830.23 243,109.39
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 238,727.79万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下
项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
北京通州区人工智能智算中心项目（一期） 171,413.60 168,727.79
补充流动资金及偿还债务 70,000.00 70,000.00
合计 241,413.60 238,727.79
除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准。本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/0e1955d2-eb0f-49f6-b0ac-389b0b2c899c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:57│金刚光伏（300093）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/011004d5-dddf-4bef-bd98-d935a53e3f05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 18:56│金刚光伏（300093）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/1894e4ad-be3d-40be-95a3-b0166e351939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:06│金刚光伏（300093）：第八届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cd30aee9-83b2-4b22-b608-368b3d781b2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:03│金刚光伏（300093）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f9eca844-63e0-4f83-84d1-1c37b3320697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:03│金刚光伏（300093）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0ba8d4ae-420b-4ebd-8473-d5026ddb9784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:02│金刚光伏（300093）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/01f2ed22-e184-45aa-b683-129962a81d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：金刚光伏最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2940fdba-612c-4c71-abc6-c1dfeb62a3c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/681e7f9e-7770-4921-bec6-4afdbad5676c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：中德证券有限责任公司关于金刚光伏2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b3ccfab6-b60c-45e8-b7f3-c9448fca58ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/17a1c747-bf65-45ed-b37b-35130cdd02ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：关于延期披露2026年半年度报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026年 8月 24日披露《2026 年半年度报告》，由于半年度报告工作
量大、过程繁杂，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2026 年半年度报告》的披露时间延期至
2026年 8月 26日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e088e6fa-6fd0-470b-9809-d3e776d00c21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7a5ab079-6775-4f88-8e2d-7af60e369d83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 20:38│金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ec4d5bb1-4d56-4364-a132-ee5e3b577b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 19:04│金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金刚光伏（300093）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ad7e7e04-d712-4b3d-a0d6-c753ba275beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 19:06│金刚光伏（300093）：之全资孙公司签署重大合同的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致: 甘肃金刚光伏股份有限公司
敬启者:
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“金刚光伏”或“公司”)委托, 指派张征轶
律师、徐安昌律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2026年修订)》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)的规定, 就金刚
光伏全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(以下简称“北京金刚”)与交易对方签署的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系
列合同之相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书, 本所律师审查了公司提供的本所律师认为出具本法律意见书所必需的文件, 同时听取了公司等相关方就有
关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、文件中所述的全部事实以及所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的, 无任
何隐瞒、虚假和疏漏之处; 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准
确、完整的; 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权; 所有提交给本所的
复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在出具本法律意见书时, 本所假设公司:
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
3. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在本法律意见书中, 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及本所律师对该事实的了解, 仅就公司本次
签署的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同之相关事项发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《人工
智能算力技术服务合同》等 3份系列合同必需文件公告, 未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出具法律意见如下:
一. 交易对方的主体资格
经本所律师核查, 根据公司提供的文件资料及本所律师通过国家企业信用信息公示系统(https: //www.gsxt.gov.cn)的查询, 交
易对方的基本情况如下:
企业名称 北京****有限公司
统一社会信用代码 91110*************
住所 北京市海淀区***单元
注册资本 ****万人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 软件外包服务; 人
工智能理论与算法软件开发; 信息系统集成服务; 信息技术
咨询服务; 信息系统运行维护服务; 计算机软硬件及辅助设
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 2
备批发; 人工智能基础软件开发; 人工智能应用软件开发;
计算机系统服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 专业设计
服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展
经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
营业期限 2023年*月*日至无固定期限
基于上述核查, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的有限公司, 具有完全民事行为能力, 具备签署《人工智能算
力技术服务合同》等 3份系列合同的主体
资格。
二. 合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
(一) 合同的签署
经本所律师核查, 根据公司、交易对方提供的文件资料、公司的书面确认及
本所律师视频见证, 北京金刚的授权代表刘**在《人工智能算力技术服务合同》
等 3份系列合同上签字并加盖北京金刚合同专用章; 交易对方的授权代表张**在《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同
上加盖法定代表人签名
章并加盖交易对方合同专用章。
基于上述核查, 本所律师认为, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同双方的法定代表人之授权代表均已签字/加盖法定代表人签名章并加盖合同专用章, 合同签署真实、有效。
(二) 合同的主要内容
经本所律师核查, 根据公司提供的《人工智能算力技术服务合同》等 3份系
列合同原件, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同对服务内容、
履行期限、费用支付、交付及验收、权利和义务、知识产权及保密义务、承
诺和索赔抗辩、反商业贿赂、违约责任、服务可用性、争议解决等内容进行了约定。
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 3
基于上述核查, 本所律师认为, 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同的主要内容不违反法律、行政法规的强制性规定。
三. 结论意见
综上, 本所律师认为, 交易对方为依据法律法规有效存续的有限公司, 具有完全民事
行为能力, 具备签署《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同的主体资格;《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合
同双方的法定代表人之授权代表均已签字/
加盖法定代表人签名章并加盖合同专用章, 合同签署真实、有效; 《人工智能算力技术服务合同》等 3份系列合同的内容不违反
法律、行政法规的强制性规定。
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 4
26SH3490030/ZYZ/kw/cm/D1 5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/4b8b5f09-9f5b-4d34-9594-1beb7ae23dc1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│金刚光伏：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│金刚光伏：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502160.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│*ST金刚：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│*ST金刚：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225078302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│*ST金刚：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│*ST金刚：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金刚光伏：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223386127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│金刚光伏：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223386131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│金刚光伏：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│金刚光伏：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│金刚光伏：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219862158.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|