公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:11 │国联水产（300094）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:11 │国联水产（300094）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:08 │国联水产（300094）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 15:50 │国联水产（300094）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2025-05-06 15:50 │国联水产（300094）：华福证券有限责任公司关于国联水产2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-05-06 15:50 │国联水产（300094）：华福证券有限责任公司关于国联水产向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总│
│ │结报告书 │
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2025-05-22 19:11│国联水产（300094）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2025年5月22日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 339 人，代表股份 277,108,290 股，占公司有表决权股份总数的 24.5627％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 265,467,797 股，占公司有表决权股份总数的 23.5309％。
通过网络投票的股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 11,640,493 股，占公司有表决权股份总数的 1.0318％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,733,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6996％；反对 5,748,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0745％；弃权626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
259％。
中小股东总表决情况：
同意 5,265,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2373％；反对 5,748,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.3845％；弃权 626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3782％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,733,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6994％；反对 5,743,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0725％；弃权632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
281％。
中小股东总表决情况：
同意 5,265,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2321％；反对 5,743,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.3381％；弃权 632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4298％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 270,747,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7044％；反对 5,735,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0697％；弃权626,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
259％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3524％；反对 5,735,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.2694％；弃权 626,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3782％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 4.00 《2024 年财务决算报告》
总表决情况：
同意 270,474,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6060％；反对 6,000,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1652％；弃权633,951 股（其中，因未投票默认弃权 317,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
288％。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0097％；反对 6,000,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.5442％；弃权 633,951 股（其中，因未投票默认弃权 317,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4461％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 270,349,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5610％；反对 6,167,451 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2256％；弃权591,200 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
133％。
中小股东总表决情况：
同意 4,881,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9384％；反对 6,167,451 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.9827％；弃权 591,200 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0788％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的议案》
总表决情况：
同意 270,255,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5270％；反对 6,189,220 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2335％；弃权663,751 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
395％。
中小股东总表决情况：
同意 4,787,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1282％；反对 6,189,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.1697％；弃权 663,751 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.7021％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 7.00 《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 270,515,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6209％；反对 5,982,861 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1590％；弃权609,700 股（其中，因未投票默认弃权 346,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
200％。
中小股东总表决情况：
同意 5,047,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3653％；反对 5,982,861 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.3970％；弃权 609,700 股（其中，因未投票默认弃权 346,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.2378％。
本议案为特别决议议案，已获得股东大会所持有表决权股份总数的三分之二以上投票表决通过。
提案 8.00 《关于公司办理 2025 年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 270,929,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7701％；反对 5,819,110 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0999％；弃权360,051 股（其中，因未投票默认弃权 42,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.12
99％。
中小股东总表决情况：
同意 5,461,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9167％；反对 5,819,110 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.9902％；弃权 360,051 股（其中，因未投票默认弃权 42,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.0931％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、四川辞鉴（湛江）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/3155fc75-25dd-4dac-bd8c-c8afcc3d0109.PDF
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2025-05-22 19:11│国联水产（300094）：2024年年度股东大会的法律意见书
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国联水产（300094）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/82660ea2-1a91-45b2-83e2-f4085c35668e.PDF
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2025-05-07 18:08│国联水产（300094）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（
益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，公司将终止募投项目对应的临时补充流动资金归
还至募集资金专户后，再使用终止募投项目相应募集资金 46,841.55 万元进行永久补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网
上披露的《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。
公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 3.70 亿元，
公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，资金运用情况良好。
2025 年 5 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3.70 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，未超过董
事会批准的使用期限。同时，公司已将上述募集资金归还情况通知公司的保荐机构华福证券有限责任公司以及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/0735a506-b17d-44b5-b56f-8d11a5950dd7.PDF
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2025-05-07 16:46│国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东580人，代表股份270,034,843股，占公司有表决权股份总数的23.9357％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份253,569,797股，占公司有表决权股份总数的22.4763％。
通过网络投票的股东577人，代表股份16,465,046股，占公司有表决权股份总数的1.4595％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东577人，代表股份16,465,046股，占公司有表决权股份总数的1.4595％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东577人，代表股份16,465,046股，占公司有表决权股份总数的1.4595％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意266,280,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6097％；反对3,100,692股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.1483％；弃权653,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2420％。
中小股东总表决情况：
同意12,710,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1984％；反对3,100,692股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的18.8320％；弃权653,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的3.9696％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集
与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序和表决结
果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3a38f026-6284-4de1-9596-4eae9e8ca003.PDF
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2025-05-07 16:46│国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/acef8f10-b8e3-441c-a83c-2269a8d82592.PDF
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2025-05-07 16:46│国联水产（300094）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、“国联水产”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）作为公司2024年年报和内控审计机构。根据相关规定，公司对中审众环2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评
估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）事务所情况
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5.首席合伙人：石文先
6.2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
7.2023年经审计的收入总额：215,466.65万元，审计业务收入：185,127.83万元，其中证券业务收入：56,747.98万元
8.2023年度上市公司审计客户家数：201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。2023年度上市公司审计收费总额26
,115.39万元。公司同行业上市公司审计客户家数7家。
（二）签字会计师情况
项目合伙人、签字注册会计师：王兵，中国注册会计师，自2003年开始在事务所从事审计相关工作，在制造业、金融行业、商贸
流通行业财务报表审计和上市审计等方面具有丰富经验，从事证券业务14年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘铭，中国注册会计师，自2015年开始在事务所从事审计相关工作，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能
力。
项目质量控制复核合伙人:江超杰，中国注册会计师，从事证券业务多年，具备证券从业能力。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
二、执业记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。43名从
业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。根据相关法律法规的规定，前述监管措施
不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
签字项目合伙人王兵、签字注册会计师刘铭、项目质量控制复核合伙人江超杰，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施、自律监管措施和纪律处分。
三、风险能力承担水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
中审众环在管理系统中设立了技术管理模块，项目合伙人和项目经理可以通过咨询发起流程进行专业问题咨询，由咨询管理员对
相关咨询问题级别分类后分配相应的技术经理进行回复，回复后24小时征求签字注册会计师和复核合伙人意见。2024年年度审计过程
中，中审众环对与公司相关的企业会计准则解释以及重大会计审计事项等能为公司提供有效的咨询帮助及可行的解决方案。
（二）意见分歧解决
中审众环制定了《
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