公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：2024年三季度报告
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国联水产（300094）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2024 年 10 月 15日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场及通讯
的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证
券法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024年第三季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。
由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期
不超过 12 个月，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天
数计息。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投
资管理有限公司（以下简称“国通投资”）及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借款额
度可以循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天数计息。
2、2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关
联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 14.00%，为直接控制公司的法人，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.3 条规定的公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款利率标准的情形，可豁免提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系
关 联 人：新余国通投资管理有限公司
注册地址：新余市劳动北路
法人代表：李国通
注册资本：5,000 万元
经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关联关系：系直接控制公司的法人
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/万元
项目 2024年 6月 30 日 2023年 12 月 31日
负债总额 8,943.92 8,877.93
净资产 25,542.94 25,783.80
总资产 34,486.86 34,661.73
项目 2024年 1-6月 2023年度
净利润 -240.86 -526.09
注：以上表格中的数据未经审计。
三、关联交易主要内容
由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东国通投资及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元人民币，有效期不超过 12
个月，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天数计息。
四、2024 年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易情况
截止本公告披露日，公司与控股股东关联方湛江南方水产市场经营管理有限公司存在经营类关联交易，合计发生金额共计 617.6
6 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次公司向控股股东及其关联方借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提
升公司的核心竞争力，促进公司健康快速发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。
六、独立董事意见
本次向控股股东及其关联方申请借款额度事项是公司日常生产经营所需，有利于提升公司核心竞争力，借款年化利息率不高于中
国人民银行规定的同期贷款利率，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司向控股股东及其关联方申请借款额度的相关事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的相关意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/5015ad45-572f-414f-b92d-88023a503fa0.PDF
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：华福证券有限责任公司关于国联水产向控股股东及其关联方借款暨关联交易的核查意见
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国联水产（300094）：华福证券有限责任公司关于国联水产向控股股东及其关联方借款暨关联交易的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1af4a507-039c-40fd-9796-1a113584e0ea.PDF
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：第六届董事会第七次会议决议公告
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国联水产（300094）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1e8b0da5-6f9c-489d-8a17-1eb3aeae0c17.PDF
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2024-10-24 15:42│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 16:32│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 11:49│国联水产（300094）：华福证券有限责任公司关于国联水产2024年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：华福证券有限责任公司（以 被保荐公司名称：湛江国联水产开发股份有限公
下简称“华福证券”） 司（以下简称“国联水产”或“公司”）
保荐代表人姓名：沈羽珂 联系电话：021-20655301
保荐代表人姓名：罗黎明 联系电话：021-20655301
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）、 是 不适用
冠联国际投资有限公司、李忠关于同业竞争承诺。
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
国通投资、李忠关于首次公开发行时做出的相关承诺。 是 不适用
国通投资关于再融资时做出的相关承诺。 是 不适用
国联水产关于股权激励承诺。 是 不适用
国通投资、李忠、公司董事、高级管理人员关于公司向特 是 不适用
定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其 未发生变更。
理由
2.报告期内中国证监会 自 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日，华福证券未受到中国证
和本所对保荐机构或者 监会和深交所监管措施。
其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大 无
事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/084b80ea-5f66-4b12-a82e-946b2c489816.PDF
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2024-08-30 00:00│国联水产（300094）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月29日在公司总部会议室召开。会议
通知于2024年8月19日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，
会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024年半年度报告全
文》及《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于 2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
根据《创业板上市公司业务办理指南第 2号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2024年半
年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2024 年半年度计提资产减值准备事项符合《
企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映
公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
3、审议通过了《关于 2024年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案
）》的有关规定，以及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及 2023 年限制性股票
激励计划中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以 2024 年
8 月 29为预留授予日，向符合授予条件 22 名激励对象授予共计 200 万股限制性股票，授予价格为 2.85 元/股。
公司监事会对该议案发表了同意意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e68e7840-464f-4683-a60a-1ce7a8bbdae7.PDF
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2024-08-30 00:00│国联水产（300094）：监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》等的有关规定，对公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）预留授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：
1、本次激励计划预留授予激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格
，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的
激励对象范围，不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划预留授予激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员、核心
技术（业务）人员。
3、本次激励计划预留授予激励对象中，不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
综上，监事会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司以 2024 年8 月 29 日为本次激励计划的预留授予日，同
意向符合授予条件的 22 名预留授予激励对象授予 200.00万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/725c65c2-36ce-46ab-9e95-360dbb3e3cf3.PDF
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2024-08-30 00:00│国联水产（300094）：关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1826 号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人
民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币18,
331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为人民币981,668,925.29元。
2022 年 11 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
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