公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 17:22 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-12-24 16:56 │国联水产（300094）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 16:54 │国联水产（300094）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 15:56 │国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-12-09 16:10 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-12-08 18:59 │国联水产（300094）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:56 │国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 18:55 │国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号 │
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2026-01-06 17:22│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 2
2日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司对子公司担保额度预计的
议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构申请综合授信
额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包
括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授
权期限自该事项经公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向长沙银行股份有限公司益阳分行申请 2,000万元的敞口授信额度。公司为
上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：国联（益阳）食品有限公司
注册地点：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李忠
注册资本：6,000万元
经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售；肉制
品、速冻食品销售；水产饲料加工、销售；酒精饮料销售；餐饮服务；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品）加工
、销售；政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售；仓储服务（不含危险化学品）；复合调味料的生产、销售；包装材
料的销售；道路普通货运、冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元)
1 湛江国联水产开发股份有限公司 60.00% 3,600.00
2 益阳高新农业开发有限公司 40.00% 2,400.00
国联（益阳）食品有限公司为公司控股子公司，参股公司的其他股东必要时根据股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制
措施，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
信用状况：不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为国联（益阳）食品有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：2,000万元人民币；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 46,050.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.12%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 48,050.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.21%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/bcc3d916-3163-4415-ad06-2878afa1f26c.PDF
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2025-12-24 16:56│国联水产（300094）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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国联水产（300094）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5e0fc3c4-5a61-4f61-bf7e-56ce7f338323.PDF
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2025-12-24 16:54│国联水产（300094）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东579人，代表股份22,180,059股，占公司有表决权股份总数的1.9660%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,220,684股，占公司有表决权股份总数的0.1968%。
通过网络投票的股东575人，代表股份19,959,375股，占公司有表决权股份总数的1.7692%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东577人，代表股份21,666,859股，占公司有表决权股份总数的1.9205%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,707,484股，占公司有表决权股份总数的0.1514%。
通过网络投票的中小股东575人，代表股份19,959,375股，占公司有表决权股份总数的1.7692%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 20,746,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5381%；反对 1,261,153 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.6860%；弃权172,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7759%。
中小股东总表决情况：
同意 20,233,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3850%；反对 1,261,153 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.8207%；弃权 172,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7943%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0fa8a628-4a1c-44ea-b770-05a2eb10e498.PDF
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2025-12-15 15:56│国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国联水产（300094）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/b13ade50-bb1a-4c63-aaf2-711838da223f.PDF
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2025-12-09 16:10│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ac22b707-5a48-4f66-8074-18d637b6890e.PDF
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2025-12-08 18:59│国联水产（300094）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经由公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 12 月8 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书
（见附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真的方
式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2025年 12月 23日 17:30前送达公司董事会
证券部（注明“股东会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 12月 23日 上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6号公司证券部。联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cbf82e9d-ce18-40c1-9c65-3fe862fe65fd.PDF
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2025-12-08 18:56│国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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国联水产（300094）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dbc056c0-59ca-4017-b80a-7dc3b6ae22d0.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号
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国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司资产评估报告-众联评报字[2025]第1354号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b8ddc24c-98b0-4513-a8a0-4dd1c5a2a3aa.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告
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国联水产（300094）：关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/efc6d95f-8500-4534-89af-86d67705a18f.PDF
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2025-12-08 18:55│国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号
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国联水产（300094）：广东新盈食品科技有限公司审计报告-众环审字(2025)0104288号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7bfb5225-ac8e-4148-b2a3-96be44dc4e97.PDF
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2025-12-04 16:32│国联水产（300094）：关于募集资金专项账户全部注销完成的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1826号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计221,238,938 股，发行价格为人民
币 4.52 元 /股，募集资金总额为人民币999,999,999.76元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币 18,33
1,074.47元后，实际到位的募集资金净额为人民币 981,668,925.29元。2022 年 11 月 25 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次向特定对象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0510032号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、
使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行了专户存储，并于 2022年 11月分别与华福证券有限责任公司（以
下称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司湛江市分行、广发银行股份有限公司海滨支行、中国银行股份有限公司湛江开发区
支行、中信银行股份有限公司长沙香樟路支行签订了本次向特定对象发行股票募集资金的三方监管协议。本公司签订的《募集资金三
方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
募集资金使用期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保
荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华福证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面
问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合
；三方监管协议的履行情况正常。
三、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的情况
2025年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”并将相
应募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于终止部分
募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。2025年 5月 7日公司 2025年第一次临时股东大会审议
通过（公告编号：2025-030）。2025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“广东国美水产食品有限公司中央厨
房项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2025年 9月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载
的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。2025 年 10月 14日公司 2025年第二次临
时股东大会审议通过（公告编号：2025-048）。
四、募集资金专户注销情况
鉴于公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募集资金专户不再使用，截至本公告披露日，公司已完
成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次注销的全部募集资金
专用账户情况如下：
序号 银行名称 银行账号 账户状态
1 中国银行股份有限公司湛 695176533981 注销
江开发区支行
2 广发银行股份有限公司海 9550880017962100792 注销
滨支行
3 中国建设银行股份有限公 44050168365000001741 注销
司湛江市分行
4 中信银行股份有限公司长 8111601012900602317 注销
沙香樟路支行
五、备查文件
1、募集资金专用账户注销的相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4db83dc5-d2c9-4d69-8c40-2f91d15ec8af.PDF
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2025-11
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