公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 19:06 │国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-04 19:06 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2024-12-04 19:06 │国联水产（300094）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:06 │国联水产（300094）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-04 19:06 │国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-03 17:36 │国联水产（300094）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-11-27 16:42 │国联水产（300094）：关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告 │
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│2024-11-27 16:42 │国联水产（300094）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-11-26 16:26 │国联水产（300094）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-11-22 17:36 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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2024-12-04 19:06│国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/74b0074f-1174-46b5-95d3-76c58766a1af.PDF
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2024-12-04 19:06│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5
月 22 日召开了公司第六届董事会第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度
预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 10,
000 万元（含10,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担
保期限、担保方式等担保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事
项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司拟向广发银行股份有限公司湛江分行申请 1,000 万元的综
合授信额度，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：湛江国联水产开发有限公司
注册地址：吴川市黄坡镇吴川华昱产业转移工业园如意路 8 号
法定代表人：李忠
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；水产品批发；食用农产品批发；采购代理服务；会议及展览服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司的全资子公司
三、担保合同的主要内容
公司为湛江国联水产开发有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：1,000 万元人民币；
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 50,262.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.94%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 51,262.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.32%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/85ff47b8-b839-48d7-907e-e1d442dcc44f.PDF
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2024-12-04 19:06│国联水产（300094）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2024 年 11 月 27日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场及通讯的
方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券
法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动
资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合
公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.5亿元暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c4320189-f08b-42db-bb63-a811874940f4.PDF
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2024-12-04 19:06│国联水产（300094）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决
相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下公司拟使用不超过人民币 1.5亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归
还至募集资金专项账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5598bad4-d0f3-4ecd-88b2-b8fc17ee4ca2.PDF
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2024-12-04 19:06│国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/90886242-28da-4a09-af94-97f6e48e5b41.PDF
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2024-12-03 17:36│国联水产（300094）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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国联水产（300094）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4b79257a-54be-411f-adc3-734ede188ab7.PDF
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2024-11-27 16:42│国联水产（300094）：关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告
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国联水产（300094）：关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/496d9411-d710-4f86-a4f7-22f1b1ac0f7e.PDF
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2024-11-27 16:42│国联水产（300094）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决
相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》。
公司拟与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)
（暂定名，以工商登记为准）。本基金的规模为 10,000 万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资 1,1
00万元，占合伙企业出资额的 11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。
本基金主要目的为大力支持现代化海洋牧场产业发展，投资方向为广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，
重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。
本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求,不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及
经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/340b80d5-b435-4e9f-a4ab-9bf06d053152.PDF
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2024-11-26 16:26│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份质押的公告
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国联水产（300094）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f134f64a-3f25-4fbc-84b7-c1e8efcef08d.PDF
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2024-11-22 17:36│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对控股子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5
月 22 日召开了公司第六届董事会第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度
预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构申请综
合授信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担
保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的
合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向交通银行股份有限公司益阳分行申请 2,000 万元的综合授信额度，公司
为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：国联（益阳）食品有限公司
注册地址：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李忠
注册资本：6000 万人民币
经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售；肉制
品、速冻食品销售；水产饲料加工、销售；酒精饮料销售；餐饮服务；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品）加工
、销售；政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售；仓储服务（不含危险化学品）；复合调味料的生产、销售；包装材
料的销售；道路普通货运、冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的控股子公司
三、担保合同的主要内容
公司为国联（益阳）食品有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：2,000 万元人民币；
担保期限：自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届
满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 49,327.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.59%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 51,327.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.34%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0274bafc-e6df-4929-ac5d-d2e89e79fc6b.PDF
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：2024年三季度报告
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国联水产（300094）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f5ec761a-a136-4c83-9fbd-095f3f589e46.PDF
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2024 年 10 月 15日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场及通讯
的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证
券法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024年第三季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。
由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投资管理有限公司及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期
不超过 12 个月，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天
数计息。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/dd9ef5ec-89d7-4e3a-badc-4aa4d56748e2.PDF
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2024-10-29 00:00│国联水产（300094）：关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）业务发展的需要，公司拟向控股股东新余国通投
资管理有限公司（以下简称“国通投资”）及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期不超过 12 个月，有效期内借款额
度可以循环使用。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天数计息。
2、2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，关
联董事李忠、陈汉、李春艳已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 14.00%，为直接控制公司的法人，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.3 条规定的公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款利率标准的情形，可豁免提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系
关 联 人：新余国通投资管理有限公司
注册地址：新余市劳动北路
法人代表：李国通
注册资本：5,000 万元
经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关联关系：系直接控制公司的法人
最近一年一期的财务数据：
单位：人民币/万元
项目 2024年 6月 30 日 2023年 12 月 31日
负债总额 8,943.92 8,877.93
净资产 25,542.94 25,783.80
总资产 34,486.86 34,661.73
项目 2024年 1-6月 2023年度
净利润 -240.86 -526.09
注：以上表格中的数据未经审计。
三、关联交易主要内容
由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东国通投资及其关联方申请借款额度不超过 10,000 万元人民币，有效期不超过 12
个月，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，按照借款实际使用天数计息。
四、2024 年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易情况
截止本公告披露日，公司与控股股东关联方湛江南方水产市场经营管理有限公司存在经营类关联交易，合计发生金额共计 617.6
6 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次公司向控股股东及其关联方借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提
升公司的核心竞争力，促进公司健康快速发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。
六、独立董事意见
本次向控股股东及其关联方申请借款额度事项是公司日常生产经营所需，有利于提升公司核心竞争力，借款年化利息率不高于中
国人民银行规定的同期贷款利率，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司向控股股东及其关联方申请借款额度的相关事项。
七
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