公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:46 │国联水产（300094）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-07-15 18:45 │国联水产（300094）：：国联水产拟出售资产所涉及的Liancheng Investments,LLC一处房... │
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│2026-07-15 18:45 │国联水产（300094）：关于全资子公司拟出售资产的公告 │
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│2026-07-15 18:44 │国联水产（300094）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-06 16:16 │国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-26 15:42 │国联水产（300094）：关于控股股东及其关联方部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-24 17:42 │国联水产（300094）：关于控股股东及其关联方部分股份质押的公告 │
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│2026-05-29 18:50 │国联水产（300094）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-05-29 18:50 │国联水产（300094）：关于全资孙公司出售资产的公告 │
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│2026-05-22 17:10 │国联水产（300094）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-15 18:46│国联水产（300094）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026年 7月 15日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2026年 7月 10日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结
合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》。
经与会董事审议，为进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，董事会同意公司全资子公司 Lianche
ng Investments,LLC 以1,700 万美元（人民币 11,544.70 万元）向 LBA-Logistics.出售其拥有的位于美国加利福尼亚州尤尼恩城
法伯街 2910 号的房地产，并同意签署资产出售的相关协议，本次交易所得款项将用于公司业务发展。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 8月 3日 15:00召开公司 2026年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十四次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7a223630-2642-4e6c-9ba7-36f0807c0e64.PDF
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2026-07-15 18:45│国联水产（300094）：：国联水产拟出售资产所涉及的Liancheng Investments,LLC一处房...
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国联水产（300094）：：国联水产拟出售资产所涉及的Liancheng Investments,LLC一处房...。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a483762d-7ba1-42de-a0bf-2f04c52cea5f.PDF
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2026-07-15 18:45│国联水产（300094）：关于全资子公司拟出售资产的公告
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国联水产（300094）：关于全资子公司拟出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0b7a1579-d0c3-4a7f-9e4d-9cd4acd160cc.PDF
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2026-07-15 18:44│国联水产（300094）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 07 月 27 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东
）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司拟出售资产的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 7月16 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书
（见附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真的方
式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 07 月 30 日 17:30 前送达公司董
事会证券部（注明“股东会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026 年 07 月 30 日 上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6号公司证券部。联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8b380953-a0e3-47f1-bbf8-8b0abf85b719.PDF
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2026-07-06 16:16│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通
”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押股份 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 数量（股） 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
新余国通投资管 是 12,000,000.00 7.60% 1.06% 2026-4-28 2026-7-3 天津中财商业
理有限公司 保理有限公司
合计 -- 12,000,000.00 7.60% 1.06% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
合计数量 比例 合计数量 比例
新余国通投 157,901,642 14.00% 145,300,000 92.02% 12.88% 0 0 0 0
资管理有限
公司
冠联国际投 77,729,550 6.89% 47,729,550 61.40% 4.23% 0 0 0 0
资有限公司
李忠 17,938,605 1.59% 11,237,250 62.64% 1.00% 0 0 0 0
李国通 11,748,000 1.04% 11,700,000 99.59% 1.04% 0 0 0 0
合计 265,317,797 23.52% 215,966,800 81.40% 19.14% 0 0 0 --
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/e61ac074-34c0-4c36-9994-f633a26246aa.PDF
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2026-06-26 15:42│国联水产（300094）：关于控股股东及其关联方部分股份解除质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通
”）及关联方李国通先生的通知，获悉新余国通、李国通先生将持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下
：
一、控股股东关联方股份解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 是否 质押起 解除质 质权人
股东或第一 押数量（股） 持股份 总股本 为限 始日 押日
大股东及其 比例 比例 售股
一致行动人
新余国通投资管 是 8,300,000 5.26% 0.74% 否 2026-06 2026-06 兴业银行股份
理有限公司 -22 -26 有限公司湛江
分行
李国通 是 11,700,000 99.59% 1.04% 否 2026-06 2026-06 兴业银行股份
-22 -26 有限公司湛江
分行
合计 -- 20,000,000 -- 1.78% -- -- -- --
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
新余国通 157,901,642 14.00% 149,000,000 94.36% 13.21% 0 0 0 0
投资管理
有限公司
关于控股股东及其关联方部分股份解除质押的公告
冠联国际 77,729,550 6.89% 47,729,550 61.40% 4.23% 0 0 0 0
投资有限
公司
李忠 17,938,605 1.59% 11,237,250 62.64% 1.00% 0 0 0 0
李国通 11,748,000 1.04% 0 0 0 0 0 0 0
合计 265,317,797 23.52% 207,966,800 78.38% 18.44% 0 0 0 0
三、其他说明及风险提示
1、控股股东及其一致行动人不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
2、公司控股股东及其一致行动人的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不
会对公司生产经营、公司治理等产生影响，新余国通将积极防范风险。
3、公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1cdfb5b9-7313-4f1b-8705-3f18205db5aa.PDF
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2026-06-24 17:42│国联水产（300094）：关于控股股东及其关联方部分股份质押的公告
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风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量，占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通
”）及关联方李国通先生的通知，获悉新余国通、李国通先生将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东关联方股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一
致行动人
新余国通 是 8,300,000 5.26% 0.74% 否 否 2026-06 2029-06 兴业银行 控股股东置换
投资管理 -22 -22 股份有限 前
有限公司 公司湛江 期融资的质押
分行
李国通 是 11,700,000 99.59% 1.04% 否 否 2026-06 2029-06 兴业银行 为控股股东置
-22 -22 股份有限 换
公司湛江 前期融资的质
分行 押
合计 -- 20,000,000 -- 1.78% -- -- -- -- -- --
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
股 押股份 股 押股份
份限售 比例 份限售 比例
和 和
冻结数 冻结数
量 量
新余国 157,901,64 14.00% 149,000,00 157,300,00 99.62% 13.94% 0 0 0 0
通 2 0 0
投资管
理
有限公
司
冠联国 77,729,550 6.89% 47,729,550 47,729,550 61.40% 4.23% 0 0 0 0
际
投资有
限
公司
李忠 17,938,605 1.59% 11,237,250 11,237,250 62.64% 1.00% 0 0 0 0
李国通 11,748,000 1.04% 0 11,700,000 99.59% 1.04% 0 0 0 0
合计 265,317,79 23.52% 207,966,80 227,966,80 85.92% 20.21% 0 0 0 0
7 0 0
三、其他说明及风险提示
1、公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通”）及其一致行动人的质押股份目前未出现平仓风险或被强
制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，新余国通将积极防范风险。
2、控股股东及其一致行动人不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
3、本次股份质押融资为控股股东、李国通先生为控股股东前期偿还上市公司股权交易款融资的置换，不用于上市公司生产经营
相关需求。
4、公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露业务。
5、控股股东不存在违规对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
6、控股股东基本情况
①控股股东基本信息
名称：新余国通投资管理有限公司
企业性质：民营企业
注册地：新余市劳动北路
主要办公地点：湛江市赤坎区东盛路6号南方水产大厦
法定代表人：李国通
注册资本：5,000万人民币
经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务情况：控股股东目前不存在除投资以外的业务。
②控股股东财务数据
单位：万元
项目 2026 年 3月 30日 2025年 12 月 31日
负债总额 38,067.42 8,048.08
净资产 327.33 337.26
总资产 38,394.75 8,385.34
项目 2026 年 1-3月 2025年 1-12月
营业收入 0 0
营业利润 -9.94 -41,203.91
净利润 -9.94 -41,203.91
③偿债能力指标
项目 2026 年 3月 30日 2025年 12 月 31日
资产负债率 99.15% 95.98%
流动比率 75.21% 13.50%
速动比率 75.21% 13.5%
现金/流动负债比率 0.46% 2.16%
公司控股股东一年内不存在大额债务逾期或违约记录，亦不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。
④控股股东借款情况
本次融资质押事项前，新余国通承接公司对河南大张实业有限公司负有的债务8,212.27万元；目前仍对公司负有债务17,807.96
万元；控股股东向商业保理公司借款余额4,000万元。公司控股股东不存在其他向金融机构的借款。
本次质押必要性：公司控股股东、李国通先生本次质押主要为置换控股股东前期融资的质押，不存在新增融资的情况。新余国通
、李国通先生可通过金融机构融资、资产出售等方式筹措还款资金，具备履约能力，目前不存在平仓风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f76861e7-fc2e-4631-bb80-db6d25d2d16d.PDF
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2026-05-29 18:50│国联水产（300094）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026年 5月 29日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2026年 5月 19日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结
合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于全资孙公司出售资产的议案》。
经与会董事审议，同意公司将全资孙公司宜昌湘宜水产品有限公司的相关资产转让给湖北鸿展仓储服务有限公司，交易价格为人
民币 1,600 万元整。本次交易有效剥离闲置资产，有利于盘活公司资产并提高资产利用率，快速回笼资金，改善公司现金流。交易
定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/946a237f-66ca-425c-bc20-0c6db9a3bc98.PDF
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2026-05-29 18:50│国联水产（300094）：关于全资孙公司出售资产的公告
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国联水产（300094）：关于全资孙公司出售资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5ba78c2d-1b76-4b37-883e-5c3b4256c681.PDF
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2026-05-22 17:10│国联水产（300094）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东257人，代表股份274,896,537股，占公司有表决权股份总数的24.3666%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份265,850,197股，占公司有表决权股份总数的23.5648%。
通过网络投票的股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份9,065,540股，占公司有表决权股份总数的0.8036%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,200股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
通过网络投票的中小股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股份总数的0.8019%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,771,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3426%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4990%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 270,771,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3426%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4990%；反对 3,690,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.00 《2025年财务决算报告》
总表决情况：
同意 270,742,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4887%；反对 3,720,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3534%；弃权434,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,911,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1725%；反对 3,720,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.0390%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 4.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 270,649,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4551%；反对 3,817,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3888%；弃权429,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1561%。
中小股东总表决情况：
同意 4,818,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1533%；反对 3,817,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.1134%；弃权 429,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.7333%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 5.00 《关于 2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 270,340,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3426%；反对 3,785,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3772%；弃权770,200股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2802%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,509,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7436%；反对 3,785,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 41.7604%；弃权 770,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.4959%。
本议案为特别决议议案，已获得股东会所持有表决权股份总数的三分之二以上投票表决通过。
提案 6.00 《关于公司办理 2026年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 270,566,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4247%；反对 3,580,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3023%；弃权750,200股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2729%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,735,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2333%；反对 3,580,110股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.4914%；弃权 750,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.2753%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 7.00 《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 270,241,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3068%；反对 3,910,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4227%；弃权743,700股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,410,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6560%；反对 3,910,910 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.1404%；弃权 743,700 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.2036%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 8.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 270,597,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4362%；反对 3,564,810 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2968%；弃权733,900股（其中，因未投票默认弃权 319,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2670%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,766,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5819%；反对 3,564,810 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 39.3226%；弃权 733,900 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0955%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开
程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合
法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8dc7d488-f6d2-4d14-9e15-cd70e2153a47.PDF
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2026-05-22 17:10│国联水产（300094）：2025年年度股东会的法律意见书
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国联水产（300094）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e8e50d88-dcc0-4515-afe7-9ce6e033f94b.PDF
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2026-05-18 18:12│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 2
2日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司对子公司担保额度预计的
议案》，同意公司及公司子公司：为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构申请综合授信
额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包
括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授
权期限自该事项经公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向益阳农村商业银行股份有限公司谢林港支行申请 8,000万元的流贷。公司
为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：国联（益阳）食品有限公司
注册地点：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李忠
注册资本：6,000万元
经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售；肉制
品、速冻食品销售；水产饲料加工、销售；酒精饮料销售；餐饮服务；肉制品（酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品）加工
、销售；政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售；仓储服务（不含危险化学品）；复合调味料的生产、销售；包装材
料的销售；道路普通货运、冷链运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的控股子公司，股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额(万元)
1 湛江国联水产开发股份有限公司 60.00% 3,600.00
2 益阳高新农业开发有限公司 40.00% 2,400.00
国联（益阳）食品有限公司为公司控股子公司，参股公司的其他股东必要时根据股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制
措施，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
信用状况：不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为国联（益阳）食品有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：8,000万元人民币；
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 31,318.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 328.65%。本次担保生
效后，公司累计对外担保余额为 39,318.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 412.60%。以上担保全部为公司对全资、
控股子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/7f03f52e-6cb0-42df-a9fe-2dd691719329.PDF
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2026-05-12 17:06│国联水产（300094）：关于控股股东关联方部分股份质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东关联方冠联国际投资有限公司（公司第二大股东，
以下简称“冠联国际”）、实际控制人李忠先生的通知，获悉冠联国际、李忠先生将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下
：
一、控股股东关联方股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 始日 期日
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
冠联 是 47,729,550 61.40% 4.23% 否 否 2026年 至办理 佛山市海 控股股东及关联
国际 5月 11 解除质 悦鲜水产 方为股权交易款
投资 日 押登记 有限公司 事宜提供增信措
有限 之日 ( 公 司 全 注
公司 资 孙 公 施。
司)
李忠 是 11,237,250 62.64% 1.00% 否 否 2026年 至办理 佛山市海 控股股东及关联
5月 11 解除质 悦鲜水产 方为股权交易款
日 押登记 有限公司 事宜提供增信措
之日 ( 公 司 全 注
资 孙 公 施。
司)
合计 -- 58,966,800 61.64% 5.23% -- -- -- -- -- --
注：本次质押事项为控股股东及关联方为保证偿还公司剩余未支付的股权转让款的关联交易增信措施。具体内容详见公司于2026
年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<补充协议>暨关联交易的进展公告》(公告编号：2026-016)。
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
股 押股份 股 押股份
份限售 比例 份限售 比例
和 和
冻结数 冻结数
量 量
新余国 157,901,64 14.00% 119,000,00 149,000,00 94.36% 13.21% 0 0 0 0
通 2 0 0
投资管
理
有限公
司
冠联国 77,729,550 6.89% 0 47,729,550 61.40% 4.23% 0 0 0 0
际
投资有
限
公司
李忠 17,938,605 1.59% 0 11,237,250 62.64% 1.00% 0 0 0 0
李国通 11,748,000 1.04% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 265,317,79 23.52% 119,000,00 207,966,80 78.38% 18.44% 0 0 0 0
7 0 0
三、其他说明及风险提示
1、本次质押事项为控股股东及关联方为保证偿还公司剩余未支付的股权转让款的关联交易增信措施。具体内容详见公司于2026
年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于签署<补充协议>暨关联交易的进展公告》(公告编号：2026-016)。
2、控股股东及其一致行动人不存在未来半年内和一年内到期的质押股份。
3、公司控股股东及其一致行动人的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不
会对公司生产经营、公司治理等产生影响，新余国通将积极防范风险。
4、公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8858c7bd-8d1e-457f-ab09-7e205e6cc2e2.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国联水产（300094）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a4423f4c-f28c-4ec3-93dd-399db91bf02d.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于控股股东财务支持承诺的公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了支持湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东、实际控制人李忠先生及其一致行动人向公
司出具了《关于提供财务支持的承诺函》，
承诺：
自本承诺出具之日起一年内，若上市公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，本人将无条件为上市公司提供财务支
持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上市公司解决短期偿债困难。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68e393d9-b469-44c6-b839-30a6017e80ad.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2
026年度的审计机构，本事项需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会事前审
议并同意，以及公司独立董事发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人次
、纪律处分 14 人次、监管措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：范桂铭，自 2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业。最近
3年签署 9家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嘉伟，2020 年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业，最
近 3 年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：王明璀，自 2002年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众
环执业。最近 3 年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李嘉伟最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李嘉伟、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用按照公司经营规模及中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准定价。工作人日数根据审计服务的
性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2026 年度，公司审计费用拟定为 298 万元（具体以签署审计约定书为准，不含审计期间食宿费用），其中财务报告审计费用 2
50万元、内控审计费用 48万元。
三、公司拟续聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中审众环为
公司 2026年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议意见
经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能
够满足公司审计工作的要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董
事同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
3、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026年度
的审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会审议意见；
3、深交所要求报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ae701d1-b5ca-4120-a740-36e34ae34b8f.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”、“国联水产”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）作为公司2025年年报和内控审计机构。根据相关规定，公司对中审众环2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评
估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
（一）事务所情况
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
5.首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 5 次，监督管理措施
11 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，44 名从业执业人员受到行政处罚 13 人
次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：范桂铭，自 2009 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业。最
近 3 年签署 9 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李嘉伟，2020 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始在中审众环执业，
最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：王明璀，自 2002 年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审
众环执业。最近 3 年复核 6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李嘉伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师李嘉伟、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。
二、风险能力承担水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月29日，公司董事会审计委员会召开了2025年第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审
计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
2025年10月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任中审众
环为公司2025年度的审计机构，并同意将该事项提交股东会审议。
2025年11月14日，公司召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。
四、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，中审众环对公司
2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的初
步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了中审众环关于公司20
25年度审计报告出具相关的情况汇报，对审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通，并对审计工作提出了意见和建议。
（三）2026年4月29日，公司2026年第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2025年年度报告、2025年财务决算报告、2
026年第一季度报告、2025年度内部控制的自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
六、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中
审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0650afd5-9191-4e42-a0fc-f64b79f09061.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于2026年 4月 29日召开了第六届董事会第二十二次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 9月 6日，公司召开第五届董事会第二十二会议，会议审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就相关事项发表了独立意见。
（二）2023 年 9月 6日，公司召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2023 年 9月 7日至 2023 年 9月 17 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内
，公司监事会未收到对本次激励 对 象 有 关 的 任 何 异 议 。 2023 年 9 月 18 日 ， 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2023年 9月 27日，公司 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号2023-054）等公告。
（五）2023年 9月 27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次
授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（六）2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》，本激励计划第一个归属期的公司层面业绩考核未达到考核要求，公司董事会决定作废本次不得归属
的限制性股票，合计作废失效的限制性股票数量为596.70万股。
（七）2024年 8月 29日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关
事项进行了核实。
（八）2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》，本激励计划首次授予第二个业绩考核、预留授予第一个业绩考核的公司层面业绩考核未达到考
核要求，公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票，合计作废失效的限制性股票数量为 879.30万股。
（九）2026年 4月 29日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票
的议案》，本激励计划首次授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未达到考核要求，所有首次授予、预
留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，合计作废失效的限制性股票数量为 713.00万股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）本次作废限制性股票的原因
根据公司《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，
“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效
”。根据公司经审计 2025年度财务报告，本激励计划首次授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未达
到考核要求，所有首次授予、预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
（二）本次作废限制性股票的数量
鉴于首次授予的限制性股票在第三个归属期未达到公司业绩考核触发值，所有首次授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属
并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 624.00 万股。鉴于预留授予的限制性股票在第二个归属期未达到公司业绩考核触发值，
所有预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废不得归属的限制性股票 89.00万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。本次作废限制性股票完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划全部实施完毕。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，同意将该议案
提交公司第六届董事会第二十二次会议。
五、律师出具的法律意见
律师出具意见：截至法律意见书出具之日，国联水产《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》的本次作废事项已经取得现
阶段必要的授权和批准，本次作废的原因、数量符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ca6dd33e-c4fe-4d1b-965e-6dc2fe19d9b2.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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国联水产（300094）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2929bb31-99e3-4ecf-a998-1fcda61ceb5d.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2025年4月30日披露，为方便广大投资者进一步了解
公司2025年年度报告和业务经营情况，公司将于2026年05月 21日（星期四） 15:00-17:00在价值在线www.ir-online.cn平台召开业
绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月21日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员包括：
1、公司董事长兼总经理李忠先生
2、独立董事杨雅莉女士
3、财务总监樊春花女士
4、董事会秘书梁永振先生
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 21 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xA29KLki7S或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月21日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2bc61971-61e5-46ad-8e81-9dffc47f29dc.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：关于2025年度内部控制的自我评价报告
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国联水产（300094）：关于2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1bbd0a2c-fb76-4456-bc1d-c1f41de869c8.PDF
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2026-04-30 00:02│国联水产（300094）：2025年度董事会工作报告
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国联水产（300094）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1cf15b2-f35d-47d8-bbe7-020d016ffa57.PDF
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2026-04-30 00:01│国联水产（300094）：2025年年度报告
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国联水产（300094）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0045c674-cd22-4d01-b9d4-402bb9248f5b.PDF
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2026-04-30 00:01│国联水产（300094）：2025年年度报告摘要
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国联水产（300094）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fe2aab9c-e486-4cd7-85f6-e80b82d12a33.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：国联水产关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）凡 2026 年 5月 15 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于 2026 年度公司对子公司担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
6.00 《关于公司办理 2026 年度综合授信业务 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.以上议案已经由公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月30 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。3.以上议案 5.00 为特别决议提案，需须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行
讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书
（见附件二）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、传真的方
式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2026年 5月 20日 17:30前送达公司董事会证
券部（注明“股东会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 20日 上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6号公司证券部。联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》
2、深圳交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b4fe52ba-caa0-4a43-9af2-7b5efcd3a801.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（杨雅莉）
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国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（杨雅莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bdb0b845-2f0f-4ff0-bb6f-7f1a731b0d2e.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度》等要求，湛江国联水产开发
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的独立性情况进行评估并出具专
项意见如下：
经对独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士的任职情况、自查报告及2025 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，
独立董事李亚光先生、林彤先生、杨雅莉女士未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司的主要股东公司担任职务，与公司
及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2025 年
度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e74226a-f4cb-4953-b30e-92e758a9a468.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（李亚光）
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国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（李亚光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8c45fb3e-3703-4ac2-9be9-b5999d4152da.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（林彤）
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国联水产（300094）：2025年度独立董事述职报告（林彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a20e6d3d-87de-4a7f-8622-80601de66e51.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于公司办理2026年度综合授信业务的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司办理2026年度综合授信业务的议案》。现将相关情况说明如下：
一、申请综合授信业务的基本情况
根据公司年度预算和生产经营计划，2026年度公司计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额不超20亿元的授信额度
（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为
准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、质押、保证等方式。
董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东会批准之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
本事项尚需提交股东会审议。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行或非银行金融机构融资，有利于公司获得
稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公
司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1085507f-e205-49fd-b6fc-e185adf0f3da.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于2026年度对子公司担保额度预计的公告
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国联水产（300094）：关于2026年度对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/987b08f8-1291-4836-8709-246d130535b9.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于国联水产2024年度财务报告涉及事项在2025年度消除的专项说明众环专字（2026）
│0101111号
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国联水产（300094）：关于国联水产2024年度财务报告涉及事项在2025年度消除的专项说明众环专字（2026）0101111号。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4c77f15e-4255-4a19-9fea-0222be5b7e7b.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：国联水产内部控制审计报告众环审字（2026）0102597号
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国联水产（300094）：国联水产内部控制审计报告众环审字（2026）0102597号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c6122c8-7541-486f-9b62-d703226dc3d8.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于国联水产非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告众环专
│字（2026）0101109号
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国联水产（300094）：关于国联水产非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告众环专字（2026）010110
9号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2a92ee8-f2f9-48ef-9484-ab56f1073128.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于国联水产募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告众环专字（2026）01
│01110号
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国联水产（300094）：关于国联水产募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告众环专字（2026）0101110号。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcb115b9-3f32-4e7b-8cf8-6985840bd14d.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2025年年度审计报告
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国联水产（300094）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/891fad7a-c7cf-4ec4-a95c-93c2e51aa626.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国联水产（300094）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1bbeb75f-61e4-48d6-8021-45f8c319bb49.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于国联水产2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告众环专字（2026）0101112
│号
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国联水产（300094）：关于国联水产2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告众环专字（2026）0101112号。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/13b1128d-718c-4678-9e7d-223f73d87049.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2023年股票期权与限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律
│意见书
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国联水产（300094）：2023年股票期权与限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e95cab8b-2f3d-49fa-9819-9b75faaec863.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：2026年一季度报告
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国联水产（300094）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
有关规定对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“2023 年激励计划”）首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个
归属期的归属情况进行了审核，核查意见如下：
根据公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定
，“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到触发值的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失
效”。根据公司经审计 2025 年度财务报告，本激励计划首次授予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未
达到考核要求，所有首次授予激励对象、预留授予激励对象对应的限制性股票全部不得归属并由公司作废，作废首次授予激励对象对
应的不得归属的限制性股票624.00 万股，作废预留授予激励对象对应的不得归属的限制性股票 89.00 万股。因此，董事会薪酬与考
核委员会同意公司作废上述不得归属的限制性股票合计713.00 万股，本事项符合《管理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
湛江国联水产开发股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c0f04914-7ff7-4daa-8fd0-36eed99320b3.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月29日在公司总部会议室召开。
会议通知于2026年4月19日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进
行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理李忠先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025
年度所做的各项工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
4、审议通过了《2026年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
5、审议通过了《2025年财务决算报告》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》确认，公司 2025年度实现营业收入 3,189,553
,766.10元，归属于上市公司股东的净利润为-1,637,978,957.58元。
2025年财务决算情况具体详见《2025年年度报告全文》之“第八节 财务报告”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
6、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
根据公司战略规划发展和业务经营的需要，公司 2025 年度利润分配预案如下：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司2025 年度分配预案是从公司的实际情况出发制定的，符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司
长期发展的需要，符合公司全体股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
7、审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——定期报告披露相关事宜》及公司会计政策等相关规定的要求，公
司对 2025 年度各类资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司 2025 年度计提资产减值准备事项
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允
地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
8、审议通过了《关于 2025年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
9、审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关报告。
10、审议通过了《关于 2026年度公司对子公司担保额度预计的议案》
（1）为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000万元人民币（含 5,000万元）的
担保额度；
（2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万
元）的担保额度；
（3）为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 3,000万元人民币（含 3,000
万元）的担保额度；
（5）为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 30,000万元人民币（含 30,000万
元）的担保额度；
（6）为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000万元（含 5,000万元）的担保额
度；
（7）为公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000万元（含 5,000万元）的担
保额度;
（8）为公司全资子公司湛江国联水产种苗科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 2,000万元（含 2,000万元）
的担保额度。
（9）为公司全资子公司国联（益阳）小龙虾种繁生物技术有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 1,000万元（含 1,
000万元）的担保额度。
（10）为公司全资子公司深圳市成兴集采贸易有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 3,000万元人民币（含 3,000万
元）的担保额度；
（11）为公司全资子公司湛江精展质检技术服务有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 2,000万元人民币（含 2,000
万元）的担保额度；
（12）为公司全资子公司佛山国联水产贸易有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000万元人民币（含 5,000万元
）的担保额度；
本次的担保额度预计合计不超过 91,000万元人民币（含 91,000万元）。
本议案尚需股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
11、审议通过了《关于公司办理 2026年度综合授信业务的议案》
根据公司年度预算和生产经营计划，2026 年度公司计划向相关银行或非银行金融机构申请授信和贷款总额为 20亿元的授信额度
（含子公司）。公司具体授信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为
准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
董事会授权董事长或董事长授权代表签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的贷款合同。授信期限为股东会批准之日
起至 2026年年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
12、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，根据公司经审计 2025年度财务报告，本激励计划首次授
予第三个业绩考核、预留授予第二个业绩考核的公司层面业绩考核未达到考核要求，所有首次授予、预留授予激励对象对应的限制性
股票全部不得归属并由公司作废，合计作废失效的限制性股票数量为 713.00万股。
关联董事刘煜清回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
13、审议通过了《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平
并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成，现确定 2026年各高级管理人员的税前基本薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
14、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026年度的审计机构。
本事项需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
15、审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
公司定于 2026年 5月 22日召开 2025年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9a745c2a-8295-471a-8347-f2c0e79aa7ec.PDF
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2026-04-30 00:00│国联水产（300094）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2.公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2026 年经营计划和资金需求
，公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次 2025 年度不进行利润分配的事项符合有关法律
法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-1,637,978,957.58 元，母公
司实现净利润-1,613,995,649.68 元。
根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2025
年度未实现盈利，公司可供分配利润仍为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -1,637,978,957.58 -742,454,874.05 -531,778,521.38
净利润（元）
研发投入（元） 31,885,562.61 49,242,047.29 55,652,954.39
营业收入（元） 3,189,553,766.10 3,409,294,484.82 4,617,019,589.23
合并报表本年度末累计 -3,001,080,881.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,747,801,679.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -970,737,451.0033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 136,780,564.29
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 1.22%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明
长期以来，公司高度重视投资者的投资回报。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》的第一百五十五条的规定，公司实施现金分红时
应当同时满足以下条件：“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且公司
现金流满足正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值”。
鉴于公司未来十二个月内对于流动资金需求较大，考虑到当前融资环境的现状、公司流动性压力大、公司存在降低财务费用需要
以及各项业务尚需要大量的资金，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、偿还债务、未来投资和发展。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/17194434-e4fe-40ed-b18e-72961867d96c.PDF
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2026-04-29 18:52│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通
”）的通知，获悉新余国通将持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
新余 是 30,000,000 19.00% 2.66% 否 否 2026年 4月 至办理解除 天津中 控股股东
国通 28日 质押登记之 财商业 融资，用
投资 日 保理有 于给付公
管理 限公司 司股权交
有限 易款
公司
合计 -- 30,000,000 19.00% 2.66% -- -- -- -- -- --
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 况 况
量 量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
股 押股份 股 押股份
份限售 比例 份限售 比例
和 和
冻结数 冻结数
量 量
新余国 157,901,64 14.00% 119,000,00 149,000,00 94.36% 13.21% 0 0 0 0
通 2 0 0
投资管
理
有限公
司
冠联国 77,729,550 6.89% 0 0 0 0 0 0 0 0
际
关于控股股东部分股份质押的公告
投资有限
公司
李忠 17,938,605 1.59% 0 0 0 0 0 0 13,453,954 75.00%
李国通 11,748,000 1.04% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 265,317,797 23.52% 119,000,000 149,000,000 56.16% 13.21% 0 0 13,453,954 --
三、其他说明及风险提示
新余国通的质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司
治理等产生影响，新余国通将积极防范风险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9ca2bb0-479d-4bf6-8472-facb37a8ea17.PDF
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2026-04-29 16:32│国联水产（300094）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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国联水产（300094）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9841aef-6738-499a-94cb-f24464151b4f.PDF
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2026-04-29 16:32│国联水产（300094）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东419人，代表股份274,952,833股，占公司有表决权股份总数的24.3716%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份254,082,997股，占公司有表决权股份总数的22.5217%。
通过网络投票的股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 270,702,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4542%；反对 3,719,210 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.3527%；弃权530,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1931
%。
中小股东总表决情况：
同意 16,619,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6352%；反对 3,719,210 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.8210%；弃权 530,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.5439%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《关于签署＜补充协议＞暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 18,438,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2306%；反对 2,506,610 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 11.7224%；弃权437,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0469%。
中小股东总表决情况：
同意 17,925,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8920%；反对 2,506,610 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.0107%；弃权 437,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0973%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果
合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c36758e6-4b3d-4638-963d-7bb74af9ad26.PDF
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2026-04-27 16:30│国联水产（300094）：关联交易的进展公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日分别召开的第六届董事会第十七次会议、2025 年第四次临时股东会审议通
过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司广东新盈食品科技有限公司（以下简称“新盈食品”“
标的公司”）100%股权转让给公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通”）。本次交易采用承债式收购的方式
，即新余国通本次在受让标的公司 100%股权的同时受让及承接标的公司应向公司偿还的负债 28,068.61 万元，并按协议约定向公司
偿还前述负债，即就本次交易，新余国通应向公司支付受让标的公司 100%股权的价款 3,474.65 万元，并偿还标的公司对公司的债
务 28,068.61 万元，即新余国通应合计向公司支付 31,543.26万元。具体详见公司于 2025 年 12 月 8日在巨潮资讯网披露的《关
于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
2025 年 12 月 29 日，新余国通支付上述部分股权交易款 1,772.07 万元。2025 年 12 月 31 日，本次关联交易的资产评估基
准日与交割日期间新盈食品经营结算新增对公司债务 249.04 万元。新盈食品已办理完成股权变更工商备案登记手续。
公司于 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 13 日分别召开了第六届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于向控股股东转移债务并实施债权债务抵消暨关联交易的议案》，公司拟分别与河南大张实业有限公司、新余国通签订《债
务转让协议》《债务抵消协议》，约定公司将对大张实业8,212.27 万元的债务转移给新余国通，公司拟以对新余国通的债权等额抵
消公司对大张实业 8,212.27 万元的债务。
二、关联交易的最新进展情况
2026 年 4月 24 日，新余国通新增给付股权交易款 4,000 万元。
截止本公告日，新余国通应付公司的承债式收购款余额为 17,807.96 万元。具体情况如下：
债务方 承债式收 资产评估基准日与交 债务抵消 实际付款 债务余额
购产生的 割日期间新盈食品经
债务款 营结算新增欠款
新余国通 31,543.26 249.04 8,212.27 5,772.07 17,807.96
新余国通目前正在通过银行融资、股票质押贷款、资产处置等方式积极筹措资金给付收购款项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa012695-e587-4ba3-a3de-6a14a9affef6.PDF
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2026-04-23 16:38│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bdbd70eb-d4a3-43dc-b836-f75263de0a21.PDF
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2026-04-17 18:42│国联水产（300094）：关于签署《补充协议》暨关联交易的进展公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日分别召开的第六届董事会第十七次会议、2025 年第四次临时股东会审议通
过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司广东新盈食品科技有限公司（以下简称“新盈食品”“
标的公司”）100%股权转让给公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通”）。本次交易采用承债式收购的方式
，即新余国通本次在受让标的公司 100%股权的同时受让及承接标的公司应向公司偿还的负债 28,068.61 万元，并按协议约定向公司
偿还前述负债，即就本次交易，新余国通应向公司支付受让标的公司 100%股权的价款 3,474.65 万元，并偿还标的公司对公司的债
务 28,068.61 万元，即新余国通应合计向公司支付 31,543.26万元。具体详见公司于 2025 年 12 月 8日在巨潮资讯网披露的《关
于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
二、关联交易的进展情况
2025 年 12 月 29 日，新余国通支付上述部分股权交易款 1,772.07 万元。2025 年 12 月 31 日，本次关联交易的资产评估基
准日与交割日期间新盈食品经营结算新增对公司债务 249.04 万元。新盈食品已办理完成股权变更工商备案登记手续。
公司于 2026 年 4 月 3 日、2026 年 4 月 13 日分别召开了第六届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于向控股股东转移债务并实施债权债务抵消暨关联交易的议案》，公司拟分别与河南大张实业有限公司、新余国通签订《债
务转让协议》《债务抵消协议》，约定公司将对大张实业8,212.27 万元的债务转移给新余国通，公司拟以对新余国通的债权等额抵
消公司对大张实业 8,212.27 万元的债务。
截止本公告日，新余国通应付公司的承债式收购款余额为 21,807.96 万元。具体情况如下：
债务方 承债式收 资产评估基准日与交 实际付款 债务抵消 债务余额
购产生的 割日期间新盈食品经
债务款 营结算新增欠款
新余国通 31,543.26 249.04 1,772.07 8,212.27 21,807.96
新余国通目前正在通过银行融资、股票质押贷款、资产处置等方式积极筹措资金给付收购款项。
三、关于签署《补充协议》情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署<补充协议>暨关联交易的议案》，鉴于
公司将全资子公司新盈食品100%股权转让给公司控股股东新余国通关联交易事项涉及金额较大且筹资时间较短，为促进本次关联交易
顺利完成，便于控股股东筹资将应付公司的承债式收购款余额为 21,807.96 万元归还上市公司，公司拟同意将新余国通应在 2026
年4 月 30 日前向公司支付剩余转让价款的付款期限调整至 2026 年 8 月 31 日前支付完毕，调整期限期间产生的资金欠款费用，
按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，并同意公司与新余国通签署相关补充协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次签署《补充协议》尚需提交公司股东会审议。
本次签署《补充协议》事项，为保障公司及中小股东的利益，公司控股实际控制人李忠先生计划使用其可支配的公司股票 6,923
.16 万股作质押作为增信措施，用于保证偿还剩余未支付的股权转让款本金及截至本金清偿之日前持续产生的相应利息。调整期限期
间产生的资金欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息。
上述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。关联董事李忠先生、陈汉先生、
李春艳女士回避表决。
四、补充协议主要内容
公司与控股股东新余国通签署补充协议，约定事项如下：
新余国通应在2026年4月30日前向公司支付全部转让价款的付款期限调整至 2026 年 8月 31 日前支付完毕，调整期限期间产生
的资金欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息。为保障公司及中小股东的利益，公司实际控制人李忠先生计
划使用其可支配的公司股票 6,923.16 万股作质押，用于保证偿还剩余未支付的股权转让款本金及截至本金清偿之日前持续产生的相
应利息。
除上述事项外，公司与新余国通于 2025 年 12 月 25 日签署的《股权转让协议》约定的事项均保持不变。
五、涉及关联交易的其他安排
根据相关协议约定，实际控制人李忠先生为上述交易之股权转让金及相应利息支付提供连带保证责任。李忠先生计划使用其可支
配的股票资产作质押，用于保证偿还剩余未支付的股权转让款本金及截至本金清偿之日前持续产生的相应利息。
六、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东支付承债式收购款期限调整产生的欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，并以股票质押
作为增信措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至本公告披露日，除第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》相关事项
外，公司与关联人 12 月内曾控股的子公司湛江南方水产市场经营管理有限公司发生冷藏服务的日常关联交易 463.04 万元（具体以
公司年度审计数据为准）。
八、独立董事专门会议意见
公司董事会召开了独立董事专门会议，一致认为：经审查，公司控股股东支付承债式收购款的期限调整，给予控股股东一定的期
限筹资，加快公司对控股股东应收股权交易款的回款，属于正常商业行为；公司控股股东需支付承债式收购款调整期限产生的欠款费
用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交公司
董事会、股东会审议。
九、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/04caf9ab-bf64-46f7-a02d-9d26a4a76525.PDF
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2026-04-17 18:42│国联水产（300094）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 4月 16 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2026年 4 月 6日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相
结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于签署<补充协议>暨关联交易的议案》
经与会董事审议，鉴于公司将全资子公司新盈食品 100%股权转让给公司控股股东新余国通关联交易事项涉及金额较大且筹资时
间较短，为促进本次关联交易顺利完成，便于控股股东筹资将应付公司的承债式收购款余额为 21,807.96万元归还上市公司，公司拟
同意将新余国通应在 2026 年 4月 30 日前向公司支付剩余转让价款的付款期限调整至 2026 年 8月 31 日前支付完毕，调整期限期
间产生的资金欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，并同意公司与新余国通签署相关补充协议。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、李春艳女士对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ae62dfb8-35ec-43a7-a79d-85425f9cd105.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│国联水产：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225268221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│国联水产：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225268231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│国联水产：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749281.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│国联水产：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│国联水产：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│国联水产：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371223.PDF
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2024-10-29│国联水产：2024年三季度报告
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2024-08-30│国联水产：2024年半年度报告
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2024-04-29│国联水产：2024年一季度报告
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