公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 21:11 │国联水产（300094）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-15 21:10 │国联水产（300094）：关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的公告 │
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│2025-06-26 17:42 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-06-25 15:42 │国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-22 19:11 │国联水产（300094）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:11 │国联水产（300094）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:08 │国联水产（300094）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 16:46 │国联水产（300094）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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2025-07-15 21:11│国联水产（300094）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2025 年 7 月 5 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决
相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的议案》。
根据公司战略布局和经营发展需要，为提高全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）的资金实力和综合
竞争力，降低公司资产负债率、优化资本结构，国美水产拟通过增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“海洋基金”）作为新股东。海洋基金拟以货币方式对国美水产增资 9,500万元，公司放弃本次增资的优先认购权。公司
董事会授权公司管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相
关工商、税务等变更登记手续。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务并为公司在本次交易中的付款
义务承担连带责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/bf5cc355-780b-4b49-a4ab-2c23f780b101.PDF
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2025-07-15 21:10│国联水产（300094）：关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的公告
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国联水产（300094）：关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f130b127-88d4-4f63-b846-d11c6e7f512c.PDF
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2025-06-26 17:42│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5
月 22 日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额
度预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）向金融机构申请综合
授信额度提供不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）的担保额度；为公司全资子公司国联(益阳)小龙虾种繁生物技术有限公司（以
下简称“小龙虾种繁”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不
限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代
表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召
开之日止。
近日，因业务发展需要，公司全资子公司国联饲料拟向湛江农村商业银行股份有限公司坡头支行申请 800 万元的综合授信额度
，公司全资子公司小龙虾种繁拟向益阳农村商业银行股份有限公司谢林港支行申请 500 万元的综合授信额度。公司为上述贷款提供
连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：湛江国联饲料有限公司
注册地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号
法定代表人：李忠
注册资本：3,000 万元
经营范围：许可项目：饲料生产；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
初级农产品收购；货物进出口；饲料添加剂销售；生物饲料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
负债总额 73,82.24 12,318.98
净资产 13,023.25 14,272.22
总资产 20,405.49 26,591.20
项目 2024年 1-12月 2023年 1-12月
营业收入 10,027.92 17,304.90
营业利润 -1,062.17 -30.95
净利润 -1,248.97 15.03
注：以上表格中数据均已审计。
信用状况：不属于失信被执行人。
（二）被担保人：国联(益阳)小龙虾种繁生物技术有限公司
注册地点：益阳高新区谢林港镇北峰垸村
法定代表人：李国通
注册资本：1,000 万元
经营范围：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售（未经许可，不得从事特定渔业养殖等经营活动）；繁育水产种苗所需的饲料（
海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿藻、沙虫）；繁育水产种苗所需的动保产品（兽药类除外）；水产种苗繁育和养殖技术服务；水产养
殖和销售（国家政策允许的水产人工养殖）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
负债总额 2,030.66 792.33
净资产 -794.85 -144.37
总资产 1,235.81 647.96
项目 2024年 1-12月 2023年 1-12月
营业收入 0 4.54
营业利润 -756.42 -22.78
净利润 -650.48 -37.30
注：以上表格中数据均已审计。
信用状况：不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为湛江国联饲料有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：800 万元人民币；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）公司为国联(益阳)小龙虾种繁生物技术有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：500 万元人民币；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 41,859.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.84%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 43,159.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.54%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e5cb6f3a-9b25-4baa-8240-c3f186a29bf9.PDF
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2025-06-25 15:42│国联水产（300094）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通
”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质押股份 占其所持 占公司 起始日 解除日 质权人
股股东或 数量（股） 股份比例 总股本 期
第一大股 比例
东及其一
致行动人
新余国通投资 是 19,999,997.00 12.67% 1.77% 2022-7- 2025-6- 国海证券股份
管理有限公司 15 24 有限公司
新余国通投资 是 10,000,000.00 6.33% 0.89% 2024-7- 2025-6- 国海证券股份
管理有限公司 04 24 有限公司
合计 -- 29,999,997.00 19.00% 2.66% -- -- --
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 数量 持 总 已质押股份 占已质押股 未质押股份 占未质
股份比 股本比 限售 份比 限售 押
例 例 和冻结合计 例 和冻结合计 股份比
数量 数量 例
新余国通 157,901, 14.00% 94,000,000 59.53% 8.33% 0 0 0 0
投资 642
管理有限
公司
冠联国际 77,729,5 6.89% 0 0 0 0 0 0 0
投资 50
有限公司
李忠 17,938,6 1.59% 0 0 0 0 0 13,453,954 75.00%
05
李国通 11,748,0 1.04% 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 265,317, 23.52% 94,000,000 35.43% 8.33% 0 0 13,453,954 --
797
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的质押率为 35.43%，累计质押股数为 9,400 万股，其中仅 800万股质押为自身
的融资质押，其余质押均是为上市公司银行贷款提供担保的质押，支持上市公司健康稳定发展。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6f8f31a5-cc6a-4843-83b4-81f09d028abc.PDF
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2025-05-22 19:11│国联水产（300094）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2025年5月22日（星期四）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 339 人，代表股份 277,108,290 股，占公司有表决权股份总数的 24.5627％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 265,467,797 股，占公司有表决权股份总数的 23.5309％。
通过网络投票的股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 11,640,493 股，占公司有表决权股份总数的 1.0318％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,733,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6996％；反对 5,748,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0745％；弃权626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
259％。
中小股东总表决情况：
同意 5,265,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2373％；反对 5,748,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.3845％；弃权 626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3782％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,733,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6994％；反对 5,743,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0725％；弃权632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
281％。
中小股东总表决情况：
同意 5,265,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2321％；反对 5,743,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.3381％；弃权 632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4298％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 270,747,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7044％；反对 5,735,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.0697％；弃权626,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
259％。
中小股东总表决情况：
同意 5,279,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3524％；反对 5,735,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 49.2694％；弃权 626,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.3782％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 4.00 《2024 年财务决算报告》
总表决情况：
同意 270,474,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6060％；反对 6,000,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1652％；弃权633,951 股（其中，因未投票默认弃权 317,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
288％。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0097％；反对 6,000,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.5442％；弃权 633,951 股（其中，因未投票默认弃权 317,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4461％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 270,349,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5610％；反对 6,167,451 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2256％；弃权591,200 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
133％。
中小股东总表决情况：
同意 4,881,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9384％；反对 6,167,451 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.9827％；弃权 591,200 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.0788％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案 6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的议案》
总表决情况：
同意 270,255,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5270％；反对 6,189,220 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2335％；弃权663,751 股（其中，因未投票默认弃权 332,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
395％。
中小股东总表决情况：
同意 4,787,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1282％；反对 6,189,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总
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