公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 19:56 │国联水产（300094）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:55 │国联水产（300094）：终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-17 19:55 │国联水产（300094）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-17 19:53 │国联水产（300094）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-17 19:52 │国联水产（300094）：关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-03-24 15:42 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-03-18 18:14 │国联水产（300094）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:14 │国联水产（300094）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-03-18 18:14 │国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-18 18:14 │国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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2025-04-17 19:56│国联水产（300094）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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国联水产（300094）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0708c07-d450-492d-b95f-11076c51aa31.PDF
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2025-04-17 19:55│国联水产（300094）：终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联水产（300094）：终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/439b8f43-ade8-48d8-aa73-abcd182106b1.PDF
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2025-04-17 19:55│国联水产（300094）：第六届监事会第十次会议决议公告
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国联水产（300094）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d41690da-b1f4-4d94-8843-9e2ef713acb7.PDF
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2025-04-17 19:53│国联水产（300094）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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国联水产（300094）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e95ead5f-e3fa-4035-b917-d2a0f7d01d7c.PDF
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2025-04-17 19:52│国联水产（300094）：关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告
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国联水产（300094）：关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/86dcedad-173d-452e-933b-cdadf96a0a12.PDF
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2025-03-24 15:42│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e01e3414-1ebd-4c26-8071-516a5e684d36.PDF
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2025-03-18 18:14│国联水产（300094）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2025 年 3 月 10日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场及通讯的方
式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法
》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用闲置募集资金暂时补充流动
资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了规定的程序，有利于最大限度提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合
公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2亿元暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c6b315ba-06da-494d-80e0-34e221cdf1a1.PDF
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2025-03-18 18:14│国联水产（300094）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司总部会议室召开
。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决
相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下公司拟使用不超过人民币 2亿元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还
至募集资金专项账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/c068ad1d-735f-4af3-bf8c-84df1327e6e4.PDF
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2025-03-18 18:14│国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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国联水产（300094）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/e9b7949c-b04d-448a-89e4-4bd48d74a006.PDF
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2025-03-18 18:14│国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国联水产（300094）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/20d466a1-0aa2-4ca8-8671-c2e0aec80516.PDF
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2025-03-17 16:42│国联水产（300094）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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国联水产（300094）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/2cd8372a-d5e9-4062-87f3-6faf58ee9cff.PDF
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2025-03-16 16:38│国联水产（300094）：澄清公告
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一、媒体报道简述
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”“国联水产”）关注公司的相关舆情，有媒体报道称 ：
1、湛江国联水产开发股份有限公司子公司被央视315晚会上现场点名。
2、公司铂金虾仁产品突出强调“0添加”“无保水剂”、“配料表仅包含虾”，存在虚假宣传。
二、澄清声明
经公司核查，对相关媒体报道的情况澄清如下：
1、公司及公司子公司不存在被央视315晚会上现场点名的情形。上述媒体报道的企业不是公司的关联企业，该企业生产的产品和
公司没有任何关系。
2、公司铂金虾仁“0添加”“无保水剂”、“配料表仅包含虾”的宣传真实、准确，不存在虚假宣传、误导消费者的行为，目前
该产品在电商平台继续销售。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定
的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信
息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/91eb182b-7e89-4846-b858-03456c1c0f1d.PDF
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2025-01-27 16:20│国联水产（300094）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：50,000万元至 75,000万元 亏损：
东的净利润 53,177.85万元
扣除非经常性损益 亏损：52,000万元至 77,000万元 亏损：
后的净利润 54,512.07万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告与年度审计会计师事务所进
行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年，水产行业持续受复杂多变的国内外宏观经济形势及下游消费市场的影响，市场竞争激烈，南美白对虾市场行情萎靡，产
品销售价格下跌。报告期内，公司经营业绩亏损，主要原因是：
1、水产消费市场景气度不佳，公司营业收入同比下降；
2、由于南美白对虾等水产品销售价格持续处于低位及终端市场销售缓慢等原因，公司对存货计提资产减值损失；
3、公司聚焦水产食品加工主业，养殖板块及饲料板块持续收缩并停止经营，对应固定资产增加计提减值损失。
四、其他相关说明及风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2024年年度业绩的具体财务数据将在公司 2024年年度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/fa4727d8-f34c-4d3c-9c70-50800ef466b4.PDF
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2025-01-21 16:16│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5
月 22 日召开了公司第六届董事会第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度
预计的议案》，同意公司及公司子公司：为公司全资子公司湖南国联饲料有限公司（以下简称“湖南饲料”）向金融机构申请综合授
信额度提供不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括
但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权
期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
近日，公司全资子公司湖南饲料因业务发展需要，拟向益阳农村商业银行股份有限公司谢林港支行申请 3,800 万元的综合授信
额度，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：湖南国联饲料有限公司
注册地点：益阳市高新区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李国通
注册资本：500 万元
经营范围：制造、销售：水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购：农副产品（除烟叶、蚕茧、棉花、粮食）；货物进出口；水产养
殖；水产养殖技术服务；加工、生产、销售：水产养殖用生物制品（除鱼虾药、兽药）、水产养殖用环境改良剂（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日
负债总额 10,032.33 9,579.09
净资产 -1,690.65 -719.10
总资产 8,341.68 8,859.99
项目 2023年 1-12月 2022年 1-12月
营业收入 9,005.49 2,955.29
营业利润 -977.80 -555.58
净利润 -971.55 -566.61
注：以上表格中数据均已审计。
三、担保合同的主要内容
1、公司为湖南国联饲料有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：3,800 万元人民币；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 51,940.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.57%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 55,740.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.01%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2023 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/75d919f9-04fb-403b-80a4-a41a93d610ef.PDF
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2025-01-20 15:42│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5
月 22 日召开了公司第六届董事会第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度
预计的议案》，同意公司及公司子公司：（1）为公司控股子公司国联（益阳）食品有限公司（以下简称“国联益阳”）向金融机构
申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度；（2）为公司全资子公司广东国美水产食品有限
公司（以下简称“国美水产”）向金融机构申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元人民币（含 40,000 万元）的担保额度。担保
的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等，公司股东大会授权董事长
或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止。
近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请 6,000 万元的综合授信额度（其中
：敞口授信额度 3,000 万元），公司为国联益阳贷款按照持股比例提供 1,800 万元的连带责任保证担保。公司全资子公司国美水产
拟向广发银行股份有限公司湛江分行申请 5,000万元的综合授信额度，公司为国美水产贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：国联（益阳）食品有限公司
注册地址：益阳高新开发区姚家湾村莲花形组
法定代表人：李忠
注册资本：6,000 万元人民币
经营范围：国家政策允许的水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工、销售;肉制品
、速冻食品销售;水产饲料加工、销售;酒精饮料销售;餐饮服务;肉制品(酱卤肉制品、腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品)加工、销售;
政策允许的农产品、农副产品、畜禽产品的收购、销售;仓储服务(不含危险化学品);复合调味料的生产、销售;包装材料的销售;道路
普通货运、冷链运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系：为本公司的控股子公司
国联(益阳)食品有限公司为公司控股子公司，参股公司的其他股东均按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施该笔
担保风险可控，不存在损害上市公司利益。
主要财务指标：
单位：人民币/万元
项目 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日
负债总额 41,283.16 38,697.35
净资产 16,589.49 18,618.75
总资产 57,872.65 57,316.10
项目 2023年 1-12月 2022年 1-12月
营业收入 41,359.86 37,910.13
营业利润 -2,020.37 -861.57
净利润 -2,029.26 -808.43
注：以上表格中数据均已审计。
（二）被担保人：广东国美水产食品有限公司
注册地址：吴川市覃巴镇工业园
法定代表人：李国通
注册资本：4,590 万元人民币
经营范围：水产品养殖（不含前置审批项目）、收购、研究、开发、冷冻；加工、销售：食品；货物及技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：人民币/万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
负债总额 45,950.33 45,049.52
净资产 38,989.92 33,944.98
总资产 84,940.25 78,994.51
项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月
营业收入 95,028.96 145,809.09
营业利润 2,549.78 9,797.32
净利润 3,044.94 9,193.22
注：以上表格中数据均已审计。
三、担保合同的主要内容
1、公司为国联（益阳）食品有限公司提供连带责任保证担保
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