公司公告☆ ◇300094 国联水产 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:51 │国联水产（300094）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:50 │国联水产（300094）：终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-26 18:50 │国联水产（300094）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:49 │国联水产（300094）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 18:47 │国联水产（300094）：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-03 15:42 │国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告 │
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│2025-08-27 19:18 │国联水产（300094）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:18 │国联水产（300094）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:17 │国联水产（300094）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:17 │国联水产（300094）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-09-26 18:51│国联水产（300094）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2025 年 9 月 16日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决
相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极
推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之预制菜市
场繁荣度减退。公司现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“
广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将上述剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资
源配置。
公司终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将相应募集资金19,340.56 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息
收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4942a4dc-fa84-461d-9e27-d159ae595bf0.PDF
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2025-09-26 18:50│国联水产（300094）：终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国联水产（300094）：终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/17bfb2c8-1096-4461-a32a-8429e2a1355e.PDF
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2025-09-26 18:50│国联水产（300094）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司总部会议室召
开。会议通知于 2025 年 9 月 16日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场及通讯的
方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券
法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总
体宏观经济环境、市场需求发生变化，加之预制菜市场繁荣度减退。公司现有生产线产能负荷率仍有较大的提升空间，产能能够满足
现有的市场需求。因此，公司经审慎考虑，拟终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将上述募集资金永久补充流动资
金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。
公司终止“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”，并将相应募集资金19,340.56 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息
收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
全体监事认为：该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，符合公司的发展战略和实际需要，不会
对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次终止募投项目并将剩
余募集资金永久性补充流动资金的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/99cee167-2916-4d8b-82d6-e974fb0db3a7.PDF
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2025-09-26 18:49│国联水产（300094）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司定于2025年10月14日15:00在公司一号会议厅召开公司2025年第二次临
时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年10月14日
通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只
能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年10月9日（星期四）。
7.会议出席对象：
（1）凡2025年10月9日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本
通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金 √
的议案》
2.以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司 于 2025 年 9 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
三、现场会议登记方法
1、拟出席股东登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书
（见附件二）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份
证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于202
5年10月13日17:30前送达公司董事会证券部（注明“股东大会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年10月13日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。
3、现场登记地点：
现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司证券部。
联系电话：0759-2533778
联系传真：0759-2533791
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向全体股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
联系人：陈颜乐
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/731f77fd-e7f2-42ef-bc8a-8ef87f7d6b52.PDF
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2025-09-26 18:47│国联水产（300094）：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告
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国联水产（300094）：关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/cb377321-6dfa-4d58-9190-a5750e3b1764.PDF
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2025-09-03 15:42│国联水产（300094）：关于为子公司提供担保额度的进展公告
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特别提示：
本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保；
公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
一、担保事项的审批与进展情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司业务发展的需要，分别于 2025年 4月 28日、2025年 5月 2
2日召开了公司第六届董事会第十二次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司对子公司担保额度预计的
议案》，同意公司及公司子公司：为公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 12,000万
元（含12,000万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、
担保方式等，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限自该事项经公司2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。近日，因业务发展需要，公司全资子公司湛江国联水产开发有限公司拟
向中信银行股份有限公司湛江分行申请 1000万元的综合授信额度。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：湛江国联水产开发有限公司
注册地址：吴川市黄坡镇吴川华昱产业转移工业园如意路 8号
法定代表人：李忠
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；水产品批发；食用农产品批发；采购代理服务；会议及展览服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
与本公司的关系：为本公司的全资子公司。
信用状况：不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为湛江国联水产开发有限公司提供连带责任保证担保
担保方式：由公司提供连带责任保证担保；
担保金额：1000万元人民币；
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 39,856.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.74%。本次担保生效
后，公司累计对外担保余额为 40,856.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.29%。以上担保全部为公司对全资、控股
子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/771f4da3-2ae6-401a-8aa4-134e4ee59e46.PDF
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2025-08-27 19:18│国联水产（300094）：2025年半年度报告摘要
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国联水产（300094）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c5619a6d-469a-4f26-bf19-778727b73e09.PDF
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2025-08-27 19:18│国联水产（300094）：2025年半年度报告
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国联水产（300094）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2ab6321f-8653-49d2-a186-bed36e842b3f.PDF
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2025-08-27 19:17│国联水产（300094）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国联水产（300094）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b5dfa356-1685-4b87-bcb5-9ebed39f31ef.PDF
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2025-08-27 19:17│国联水产（300094）：关于2025半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属公司对2025年半年度末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全
面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项及其他应收款回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的
评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提
减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对 2025年半年度可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 275,223,287.62元。其中：
1、本次计提资产减值准备情况
项目 本期发生额（元）
一、坏账损失 -2,990,025.14
二、存货跌价损失 275,197,887.66
三、固定资产减值损失 3,015,425.10
合计 275,223,287.62
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租
赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计
提减值准备和确认信用减值损失。
减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认
信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后
未显著增加，本公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月
内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损
失金额为基础计量损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约
风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损
失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票 以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。
②应收账
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