公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-02 17:31 │华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-31 16:06 │华伍股份（300095）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:05 │华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公│
│ │司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:04 │华伍股份（300095）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │华伍股份（300095）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │华伍股份（300095）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:03 │华伍股份（300095）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:02 │华伍股份（300095）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:01 │华伍股份（300095）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 17:31│华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6213c707-db7d-41fa-a82d-5f133cecac4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-31 16:06│华伍股份（300095）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/03f7760a-2e5a-4c26-b369-1c8331b63be4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提
│供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”）经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司下属
控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）拟为金诚管件提供额度为不超过人民币 2,000 万元（含本
数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余额总计不超过 2,000 万元的情况下，可在预计额度内
分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合
同确定。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次预计 担保额度占归 是否
持股比 2025 年末 担保余额 担保额度 属于上市公司 关联
例 资产负债 2026 年半年度 担保
率 末净资产比例
金贸流体 金诚管件 100% 65.17% 0 2,000 1.33% 否
注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，持有金贸流体有表决权股份 45.82%，在其董事
会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。金诚管件是金贸流体全资子公司，为公司合并报表范围内经营主体。
上述担保额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内，根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项在董事会的审批
权限内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 芜湖市金诚阀门管件有限公司
注册号 913402227668950125
注册资本 3,000万元
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汪发平
设立日期 2004年 10月 26日
住所 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
主营业务 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
五金产品制造；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：各类工程建设活动（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 金贸流体 100%持股。公司持有金贸流体 45.82%股权，且在金贸流
体董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。
2.财务数据
金诚管件最近一年及一期的主要财务数据如下：
科目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
总资产 36,104,779.98 39,817,322.78
负债总额 23,529,566.80 22,139,296.33
净资产 12,575,213.18 17,678,026.45
科目 2025年 1月 1日-2025年 12月 31 日 2026年 1月 1日-2026年 6月 30 日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
营业收入 39,062,287.22 15,415,268.62
营业利润 319,026.32 914,701.38
净利润 345,620.09 862,813.27
金诚管件不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
在上述预计担保中，金贸流体目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保仅为金贸流体拟提供的担保额度，上述担保尚需银行等
机构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由金贸流体、金诚管件与相关债权人在以上额度
内协商确定。
四、公司累计对外担保情况
截至 2026 年 8月 27 日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币 11,705.53 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.25%。其中，对合并报表外单位提供的担保金额为人民币6,806.53 万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.79%。本次向孙公司金诚管件提供的最高担保额度合计为人民币 2,000 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%。
公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
注：对合并报表外单位提供的担保系公司转让安德科技 51%股权后被动形成的关联担保，该担保实质为公司对原合并报表范围内
全资子公司担保的延续。
五、董事会审议意见
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明金贸流体存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保额度授权行
为不会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意金贸流体
为其全资子公司金诚管件提供总额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的银行贷款或授信的担保，金诚管件在此额度内，可分一
次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/594d32ca-7939-4e40-8c59-0e2642cf8b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:04│华伍股份（300095）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
3、特别强调事项
上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026
年 9 月 11 日（星期五）17：00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制
动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eefbdc29-9710-4260-8419-4c27c836fd45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ae92ac4-20f7-4e74-8e81-05b420aedf32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b4bffdc2-6c3a-4c10-a914-9a8b7a69f268.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/105a0fdb-8026-4623-943c-48f762f17cd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/746afa05-108b-4fd6-84c4-6a0a280bdfef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:02│华伍股份（300095）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e850a7c-f447-4e77-b30c-b3e6c7baba3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d9c033aa-6096-4291-936e-3f501e0592ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任
公司 2026 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2008 年 12 月 8日
3.组织形式：特殊普通合伙
4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
5.首席合伙人：赵焕琪
6.人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 165 人。
7.业务规模：2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18
,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术
服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
8.投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
9.诚信记录：截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2
次、自律监管措施 0次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律
监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在
北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：熊绍保，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家。
签字注册会计师：喻丹，2022 年 2月成为注册会计师，2019 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓
国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
项目质量复核人员：孙广友，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司数量 6家，复核新三板审计报告 1家。
2.诚信记录
项目合伙人熊绍保、项目签字注册会计师喻丹、质量复核人孙广友近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3.独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 8月 21 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北
京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保
护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续
聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制报告审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2026年第三次临时股东会审
议。
（四）生效日期
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（二）第六届董事会第十九次会议决议；
（三）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/16085a32-4d18-4361-b834-decd50518965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5aa15442-4abc-491d-8bde-0257e87c1e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:18│华伍股份（300095）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/41f2e6a6-1606-4c27-8ca4-1d239d5228c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:16│华伍股份（300095）：关于回购股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的
前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、本次回购进展情况
截至2026年7月31日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份0股，占公司当前总股本的0%。
公司暂未实施本次股份回购，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4c236941-0c7c-43fd-9f34-611f35c89e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 18:32│华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购总金
额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司
于 2026年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》，近日公司取得中国工商银行股份有限公司宜春分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购提供专项贷款支持。主要内容
如下：
（一）贷款人：中国工商银行股份有限公司宜春分行；
（二）承诺贷款金额：不超过人民币7,200万元；
（三）贷款期限：不超过3年；
（四）贷款用途：用于公司回购华伍股份（股票代码：300095）股票；
（五）承诺函有效期：至专项贷款协议签署完毕。
以上贷款期限、金额等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履行披露义务。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司尚未签订贷款合同，本次取
得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。公司后
续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司宜春分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8479c185-dd4a-4965-9013-c0bf9b2f6968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-29 18:30│华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）回购部分社会公众股份用于员工持股
计划及/或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币8,000 万元（含）且不超过15,000 万元（含），回购价格不超过12.00 元/
股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回
购股份决议前一个交易日（2026年7月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告
如下：
一、前十名股东持股情况
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
号 （%）
1 聂景华 54,123,300.00 13.72
2 聂璐璐 47,777,814.00 12.11
3 康佳杰 8,665,000.00 2.20
4 李伟 8,656,000.00 2.19
5 上海振华重工（集团）股份有限公司 8,531,500.00 2.16
6 江西华伍科技投资有限责任公司 7,800,000.00 1.98
7 勒伍超 5,560,000.00 1.41
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
号 （%）
8 勒孚仕 5,010,000.00 1.27
9 广东天创私募证券投资基金管理有限 3,252,600.00 0.82
公司－天创18号私募证券投资基金
10 孙岸达 2,970,000.00 0.75
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
号 流通股的比例（%）
1 聂景华 13,530,825.00 4.26
2 聂璐璐 11,944,454.00 3.76
3 康佳杰 8,665,000.00 2.73
4 李伟 8,656,000.00 2.72
5 上海振华重工（集团）股份有限公司 8,531,500.00 2.69
6 江西华伍科技投资有限责任公司 7,800,000.00 2.46
7 勒伍超 5,560,000.00 1.75
8 勒孚仕 5,010,000.00 1.58
9 广东天创私募证券投资基金管理有限 3,252,600.00 1.02
公司－天创18号私募证券投资基金
10 孙岸达 2,970,000.00 0.93
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6be213c3-5e33-4660-9fd4-8fef79322ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:36│华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/3ea8269a-41dc-47b3-b669-8a0c2db2185b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:34│华伍股份（300095）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7月 27 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于 2026 年 7月 21 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称“本次回购
”），用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 8,0
00 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含）。回购股份的期限为自审议本次回购事项的董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的具体情况如下：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的
利益，增强投资者信心，并进一步健全长效激励约束机制，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司 A股股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一回购股份》第十
条规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次回购股份的种类、方式及用途
本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购方式为集中竞价或法律法规允许的方式。
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使
用部分将经公司董事会或股东会等相关审议程序通过后予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%，实际回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起
，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）本次回购股份的数量、比例及拟用于回购的资金总额
本次回购总金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含）。在回购
股份价格不超过 12.00 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,250.00 万股，占公司目前总股本的
3.17%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 666.67万股，占公司目前总股本的 1.69%。具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）本次回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）本次回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自本次回购事项的董事会审议通过之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限届满：
1.如在回购期限内，回购资金使用金额达到 8,000 万元（含）—15,000 万元（含）的区间，公司可以公告形式决定回购方案实
施完毕，回购期限自该日起届满；
2.公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因
筹划重大事项发生停牌的情形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，为保证本次股份回
购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相
关事宜，授权内容及范围包括：
1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司和市场实际情况，确定回购股份的方案和条款，包括但不限于：回购股
份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、顺延实施期限等一切与回购股份相关的事项；
2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4.在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
5.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6.根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中所需的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8.就股份回购向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织
、个人提交的文件；以及做出其他以上虽未列明但其认为与股份回购有关的必须、恰当或合适的所有行为；
9.依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的，根据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事 2026 年第二次专门会议发表了审查意见如下：
1.公司本次回购审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2.本次回购股份将用作实施员工持股计划或股权激励计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充
分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3.公司本次回购的资金来自公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购合法、合规、可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，一致同意本次
回购股份的方案。
具体内容详见公司于2026年7月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8a6f5a41-b4b1-45b5-ac1c-74e231f9ae00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:39│华伍股份（300095）：关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生
《关于提议回购公司股份的函》。聂景华先生提议公司以自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体情况如下：
一、提议人的基本情况
（一）提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生
（二）提议时间：2026 年 7月 21 日
（三）是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长
效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回
购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
（二）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。
（三）回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购价格区间：回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%；具体以董事
会审议通过的回购股份方案为准。
（五）回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；具体以董事会审议通过的
回购股份方案为准。
（六）回购资金来源：公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）。
（七）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增减持计划
提议人聂景华先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。
截至目前，公司尚未收到聂景华先生及其一致行动人在本次回购期间的增减持公司股份计划，若后续有其他增减持公司股份计划
，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人的承诺
提议人聂景华先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《
公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施股份回购具有必要性和可行性。将尽快就上述提议内容认真研
究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项需按规定履行相关
审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/daa074d7-5b12-490c-9fdd-a96ccc1ddbde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 18:26│华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股子公司破产清算事件概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）因未能
完全清偿到期债务，被债权人湖南天之杰机械制造合伙企业（有限合伙）申请破产清算，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简称“
望城区法院”）裁定受理长沙天映破产清算一案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4日披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破
产清算的提示性公告》（公告编号：2025-096）。
2026 年 1月 19 日，长沙天映收到望城区法院送达的《决定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）。经公开摇珠程序，依照《中
华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条之规定，指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映航空装备有限公司管理人。具体内
容详见公司于 2026 年 1月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-005）。
作为长沙天映的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 4 月，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2026）湘 0112 破申 7 号）和《决定书》（（2025）湘 01
12 破 20 号之一），望城区法院裁定受理申请人长沙天映管理人对被申请人长沙天映、以及长沙天映的控股子公司贵州华伍航空科
技有限公司（以下简称“贵州华伍”）实质合并破产清算的申请，望城区法院指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映、贵州华伍实质
合并破产清算管理人，两家公司的管理人对外统称长沙天映航空装备有限公司管理人，夏德仁为管理人负责人。具体内容详见公司于
2026 年 4月 1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-022）。
作为贵州华伍的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 6月 17 日，公司收到长沙天映管理人发送的长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司实质合并破产清
算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 42 号】，第一次债权人会议表决通过了《债权人
会议召开方式及表决方案的报告》、“授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作”
、《重整计划草案》。具体内容详见公司于 2026 年 6月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公
告编号：2026-049）。
二、进展情况
2026 年 7月 9日，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）和《民事裁定书》（（2025
）湘 0112 破 20 号之一），裁定如下：
自 2026 年 7月 2日起对长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司进行重整；批准《长沙天映航空装备有限公司
与贵州华伍航空科技有限公司重整计划》；终止长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司重整程序。
三、重整计划的重要内容
长沙天映或贵州华伍重整投资人，均按市场化竞争方式确定。在人民法院裁定批准本重整计划后，管理人将通过阿里或京东拍卖
平台，公开、分开拍卖长沙天映及贵州华伍重整投资权益。市场上有投资意向的各方均可参与竞买，最终按“价高者得”的原则确定
本案重整投资人。
重整投资人通过公开竞拍方式取得长沙天映或贵州华伍的重整投资权益，并足额支付全部拍卖款项后，由管理人依法配合办理其
拍得公司 100%股权的过户手续。该 100%股权所对应的资产范围，为本《重整计划草案》确定的该公司重整必要资产。重整投资人自
股权过户完成之日起，享有其所拍得公司全资股东的法律权利，并承担相应义务；原出资人的权益相应调整归零。
四、对公司的影响及风险提示
长沙天映及贵州华伍合并破产清算对公司财务状况的影响，主要体现在账面其他应收款的回收风险及长期股权投资的损失风险，
公司已在 2025 年度对持有的长沙天映长期股权投资全额计提减值准备，对长沙天映及贵州华伍的账面其他应收款计提了相应减值准
备。
长沙天映与贵州华伍合并破产清算转入破产重整，不会对公司日常经营造成重大影响，对公司本期利润或期后利润的具体影响金
额将以审计报告为准，该事项不会对公司未来现金流产生重大不利影响。
法院批准《长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司重整计划》后，管理人将按照重整计划继续推进重整事项，
同时也存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注长沙天映与贵州华伍重整进展情况，并及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
望城区法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）和《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号之一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4f9fb720-1786-42e6-910b-fea6166c1253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:58│华伍股份（300095）：关于转让安德科技51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让全资
子公司安德科技 51%股权的议案》，同意公司以 14,535 万元将全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）51%股
权转让给晏平仲先生。该事项已经公司 2026 年 5 月20 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
9日披露的《关于转让全资子公司安德科技 51%股权的公告》(公告编号：2026-042)和 2026 年 5月 20 日披露的《2025 年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-047）。股权受让方晏平仲先生已按《股权转让协议》中付款安排的约定向公司支付了第一期股权转让
款。为保证后续付款履约，公司已与晏平仲先生签署了《股权质押合同》，晏平仲先生将其持有的安德科技 51%股权质押给公司，为
本次股权转让款的支付提供保证。
2026 年 6月 26 日，公司收到成都市双流区政府服务管理和行政审批局出具的《登记通知书》，安德科技完成了上述股权转让
的相关工商变更登记手续。上述股权转让后，安德科技不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fefc5c70-db8a-4ab5-bfa3-7ca0512ff74e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:14│华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股子公司破产清算事件概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）因未能
完全清偿到期债务，被债权人湖南天之杰机械制造合伙企业（有限合伙）申请破产清算，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简称“
望城区法院”）裁定受理长沙天映破产清算一案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4日披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破
产清算的提示性公告》（公告编号：2025-096）。
2026 年 1月 19 日，长沙天映收到望城区法院送达的《决定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）。经公开摇珠程序，依照《中
华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条之规定，指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映航空装备有限公司管理人。具体内
容详见公司于 2026 年 1月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-005）。
作为长沙天映的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 4 月，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2026）湘 0112 破申 7 号）和《决定书》（（2025）湘 01
12 破 20 号之一），望城区法院裁定受理申请人长沙天映管理人对被申请人长沙天映、以及长沙天映的控股子公司贵州华伍航空科
技有限公司（以下简称“贵州华伍”）实质合并破产清算的申请，望城区法院指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映、贵州华伍实质
合并破产清算管理人，两家公司的管理人对外统称长沙天映航空装备有限公司管理人，夏德仁为管理人负责人。具体内容详见公司于
2026 年 4月 1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-022）。
作为贵州华伍的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 6月 17 日，公司收到长沙天映管理人发送的长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司实质合并破产清
算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 42 号】，现将相关情况公告如下：
二、第一次债权人会议召开情况
2026 年 5 月 29 日下午 14 时，长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算案第一次债权人会议在望城区法院通过网络会议方式召
开，会议的主要议程有：
（一）法官宣读案件受理裁定书、指定管理人决定书；
（二）管理人作《管理人执行职务的工作报告》；
（三）管理人作《财产状况报告》；
（四）管理人作《债权申报及审查情况的报告》，供第一次债权人会议核查债权；
（五）管理人作《债权人会议召开方式及表决方案的报告》，供第一次债权人会议表决；
（六）管理人作《关于悬赏征集财产线索和有偿催收的报告》，供第一次债权人会议表决；
（七）管理人宣读《重整计划草案》，供第一次债权人会议表决；
（八）管理人作《管理人报酬和破产费用、共益债务方案的报告》。
三、第一次债权人会议表决情况
（一）表决事项
表决事项一:《债权人会议召开方式及表决方案的报告》；表决事项二:授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行
悬赏征集财产线索和有偿催收工作；表决事项三:《重整计划草案》。
（二）表决结果
本次会议应签到的有表决权人数为 76 人，应签到有表决权的债权人所代表的债权总额(不含有财产担保债权)为 213,161,862.3
8 元。已签到的有表决权人数为 75 人，已签到有表决权的债权人所代表的债权总额(不含有财产担保债权)为208,025,962.38元；已
签到人数占比为98.68%；已签到债权总额占比为97.59%。1.第一次表决结果
截止至会议规定的投票截止时间 2026 年 6月 5日 14 时，三项事项的表决情况为:
（1）表决事项一《债权人会议召开方式及表决方案的报告》
同意该项表决的债权人人数为56人，占出席会议且有表决权人数的74.67%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为193,061,261.70 元，占全部无财产担保债权总额的 90.57%。
表决结果为:通过《债权人会议召开方式及表决方案的报告》。
（2）表决事项二“授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作”
同意该项表决的债权人人数为56人，占出席会议且有表决权人数的74.67%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为194,919,144.07 元，占全部无财产担保债权总额的 91.44%。
表决结果为:通过授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作。
（3）表决事项三《重整计划草案》
①普通债权组
同意该项表决的债权人人数为 51 人，占出席会议且有表决权人数的 68%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为178,741,341.42 元，占该组无财产担保债权总额的 85.31%。
该组表决结果为:通过《重整计划草案》。
②出资人组
同意该项表决的债权人人数为 1人，占出席会议且有表决权人数的 33.33%，同意该项表决的出资人所代表的注册资本额为 19,4
25,782.56 元，占注册资本总额的 49.70%。
该组表决结果为:未通过《重整计划草案》。
③税款债权组
同意该项表决的债权人人数为 2 人，占出席会议且有表决权人数的 100%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为3,595,273.47 元，占该组无财产担保债权总额的 100%。
该组表决结果为:通过《重整计划草案》。
2.依法二次协商表决结果
因出资人组同意人数及金额未达到《中华人民共和国企业破产法》规定要求，故《重整计划草案》第一次表决出资人组未获通过
。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定，管理人在第一次表决结束后，与投票反对《重整计划草案》的出资
人进行了沟通协商，并于 2026 年 6月 9日组织其对《重整计划草案》进行二次表决。
结合两次表决情况，截至 2026 年 6月 9日，出资人组同意《重整计划草案》的出资人为 2 人，占出席会议且有表决权人数的
66.67%，同意该项表决的出资人所代表的注册资本额为 37,408,460.19 元，占注册资本总额的 95.70%。
经二次表决，出资人组表决结果为:通过《重整计划草案》。
根据《中华人民共和国企业破产法》第五十九条、第六十四条及第八十六条之规定，三项表决事项均已通过。
四、对公司的影响及风险提示
长沙天映及贵州华伍合并破产清算对公司财务状况的影响，主要体现在账面应收款项的回收风险及长期股权投资的损失风险，对
公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法准确预计，公司将依据《企业会计准则》等规定，结合破产清算的实际情况进行相应
会计处理，最终影响金额将以清算结果及审计报告为准。该事项不会对公司未来现金流产生重大不利影响。
根据《公司法》相关规定，公司作为股东已履行对长沙天映的全部注册资本出资义务，无需承担额外的债务责任或负担。长沙天
映及贵州华伍长期处于亏损状态且未能实现经营改善，此次破产清算或可优化公司整体资产结构，提升资产质量与运营效率。
鉴于长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算《重整计划草案》已获第一次债权人会议表决通过，但重整计划尚需法院裁定批准后
方可生效，是否能够获得法院最终裁定以及后续重整执行过程中是否面临其他不确定性，尚需进一步观察。公司将持续配合法院及管
理人推进重整后续工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 4
2 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a9a89bed-3e8e-4d20-b5ad-63ea49a12df9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-09 16:48│华伍股份（300095）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）于 2025年 6月 3日召开第六届董事会第十一次会议、第六
届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并
授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司保荐机构发表了明确同意的核查意见
。公司已在中国工商银行丰城支行开立募集资金现金管理专用结算账户。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网发布
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）以及于 2025 年 6月 5日在巨潮资讯网发布的《
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-060）。
2025 年 6月 9日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元在授权范围内认购了中国工商银行股份有限公司丰城支行的大
额存单，具体内容详见公司于2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2025-061）。截至本公告披露日，上述现金管理产品已到期并收回本金及约定收益，收回的本金及收益合计 10,120 万
元已归还至公司募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
委 受托方 产 产品 认购金 起息日 到期日 预计年 资金来 收益金
托 品 类型 额 化收益 源 额（万
方 名 （万 率 元）
称 元）
华 中国工商银 大 固定 10,000 2025年 2026年 1.20% 募集资 120
伍 行股份有限 额 利率 6 月 9 6 月 9 金
股 公司丰城支 存 存款 日 日
份 行 单
二、公告前 12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委 受托方 产 产 认购金 起息 到期 预计年 资金来 是否收
号 托 品 品 额 日 日 化收益 源 回
方 名 类 （万 率
称 型 元）
1 华 中国工商 大 固 10,000 2025 2026 1.20% 募集资 是
伍 银行股份 额 定 年 6月 年 6月 金
股 有限公司 存 利 9日 9 日
份 丰城支行 单 率
存
款
三、备查文件
本金及收益转回募集资金专户的转账凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b034478e-9a3f-4d80-95ac-6538b264b2ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:38│华伍股份（300095）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ba50a6ce-61ac-4335-bc3f-594b14729ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:38│华伍股份（300095）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7be72181-d60d-4996-a622-21e499c86132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:22│华伍股份（300095）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23日召开第六届董事会第十六次会议、于 2026 年 4月
10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中
的全部 25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。以上 25,665,001 股公司股票分别存放于两个回购证券账户中，其中一个回
购证券账户中存放了 19,472,301 股公司股票（以下简称“回购专户一”），另一个回购证券账户中存放了 6,192,700 股公司股票
（以下简称“回购专户二”）。2026年 4月 21 日，公司完成了回购专户二中的 6,192,700 股公司股票注销，具体详见公司于 2026
年 4月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-026）。本次注销了回购专户
一中的 19,472,301股公司股票，占注销前公司总股本的 4.70%。注销完成后，公司总股本由413,897,464 股变更为 394,425,163 股
。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专户一中的 19,472,301 股公司股票注销日期为 2026
年 5月 6日。
一、回购股份方案及实施情况概述
（一）回购 11,000,000 股
公司于 2022 年 9月 7日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
具体内容详见公司于 2022 年 9月 7日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）等相关公告。
截至 2023 年 9 月 4日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,000,000 股，占当时公司
总股本的 2.6185%，成交的最低价格为 8.49 元 /股，成交的最高价格为 10.35 元/股，成交总金额为人民币100,293,407 元（不含
交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 9月 6日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份实施
结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-064）。
（二）回购 8,472,301 股
公司于 2024 年 2月 5日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划
。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等相关公
告。
截至 2024 年 10 月 29 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 8,472,301 股，占当时公
司总股本的 2.0168%，成交的最低价格为 5.09 元/股，成交的最高价格为 7.49 元/股，成交总金额为人民币50,005,508.12 元（不
含交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股
份完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-078）。
（三）回购 6,192,700 股
公司于 2025 年 1月 21 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划
及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份。具体内容详见公司于 2025 年 1月 21 日在巨潮资讯网发布
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）等相关公告。
截至 2025 年 6月 26 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,192,700 股，占当时公司
总股本的 1.4741%，成交的最低价格为 5.61 元/股，成交的最高价格为 9.82 元/股，成交总金额为人民币50,000,185.00 元（不含
交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份完
成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-065）。
通过以上三次股份回购，截至第六届董事会第十六次会议召开日，公司回购专用证券账户中回购股份数共计为 25,665,001 股。
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及上述三次股份回购的《回购
报告书》，前述回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该
等未使用部分履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东
的投资回报，公司计划在 3年持有期限届满前，注销存放于公司回购专用证券账户中的全部股份，并相应减少注册资本。
2026 年 3月 23 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购
专用证券账户中的全部25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。该议案已于 2026 年 4 月 10 日经公司 2026 年第二次临时
股东会审议通过。以上具体内容详见公司于 2026 年 3月 25 日、2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减
少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-020）和《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
2026 年 4月 21日，公司完成了回购专户二中的6,192,700 股公司股票注销，具体详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网
披露的《关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-026）。
本次注销回购专户一中的19,472,301股股份事宜已于2026年 5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本
次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、注销回购股份后的股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 76,754,935 18.54% 0 76,754,935 19.46%
通股
高管锁定股 76,754,935 18.54% 0 76,754,935 19.46%
二、无限售条件流通股 337,142,529 81.46% -19,472,301 317,670,228 80.54%
三、总股本 413,897,464 100% -19,472,301 394,425,163 100%
注：本次注销完成后的股本结构具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。
四、控股股东权益变动情况
本次回购专户一中的 19,472,301 股股份注销完成后，公司控股股东聂景华先生的一致行动人聂璐璐女士持有的公司股份比例由
11.54%增加至 12.11%，公司控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投资有限责任公司合计持股比例由 26.
50%增加至 27.81%，被动增加触及 1%整数倍，持有公司股份的数量未发生变化，本次注销前后持股比例变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
聂景华 5,412.33 13.08% 5,412.33 13.72%
聂璐璐 4,777.7814 11.54% 4,777.7814 12.11%
江西华伍科技投资有限 780 1.88% 780 1.98%
责任公司
合计 10,970.1114 26.50% 10,970.1114 27.81%
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定
，系公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
六、后续安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ca800be8-d8e5-4ecf-b6f6-ab76cc65ce83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:22│华伍股份（300095）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/59cf7f11-693e-4a95-b8f8-80ec1116eb4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:13│华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行
“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营
情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
公司自成立以来始终专注于以工业制动系统为核心的高端装备制造产业，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广的
工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商，是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位。公司坚持“自主创新
、产品升级、先进制造、规模发展”之路，致力于成为世界领先的工业制动系统综合服务商。
公司将进一步深耕工业制动器核心主业，巩固港口、冶金、水电、海工等传统优势领域的市场龙头地位，加快矿卡制动器、风电
后市场、海外市场等增量领域的战略布局。公司将加快“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”的产能释放，积极对接国内外头部矿
卡整机厂，推进 OEM 配套认证与批量供货，推动高端产能规模化量产。在风电后市场领域，公司将通过在内蒙古、新疆、江苏等风
电核心区域搭建集中运维中心，推出定制化升级加全周期维保组合方案，拓展市场份额。在海外市场，公司将落地华伍与 Furka 双
品牌运营，深耕风电与港机后市场，深化龙头客户合作，攻坚欧洲主机厂配套突破高端市场。通过聚焦主业、优化业务结构，公司将
持续推动高质量跨越式发展。
二、强化研发创新，提升公司核心竞争力
公司系国家高新技术企业、省级专精特新中小企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和工业制动系统工程技术
研究中心等多个科研平台。截至 2025 年末，公司本部已获得授权专利 79 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 49 项、外观设
计专利 13 项、意大利专利 1项。公司作为行业技术标杆，主导制定了多项国家及行业标准，持续引领行业技术发展。
公司将不断加大研发创新力度，巩固产品迭代成果，加快 HDB、EWBS 等迭代产品的市场化推广，推进低速轴制动器迭代和风电
高分子材料国产化。充分发挥国家级博士后科研工作站等创新平台作用，深化产学研合作，积极参与行业标准制定，保持技术领先优
势。加快推进产品智能化、平台化、电动化进程，以升船机安全制动系统为蓝本扩展智能控制制动系统应用领域，预研电动推杆技术
为电动化转型储备技术。重点突破湿式制动器摩擦材料开发、自润滑摩擦材料开发、推动器和电磁产品可靠性提升等技术难点，通过
技术创新为产品赋能，持续提升市场竞争力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门相关规定，建
立了规范的法人治理结构。公司通过持续优化内部机构运作机制，确保股东会、董事会及公司管理层职责清晰、运转协调；通过修订
和完善《独立董事工作制度》，保障独立董事的独立性、知情权和参与权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督和制衡作用；通过
严格规范与控股股东、实际控制人之间的关系，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，杜绝违规担保、资金占用
等损害公司及股东利益的行为。
公司将持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断增强内部控制体系的有效性和合理性。定期开展董事及高级管理人
员的法律法规培训，强化合规意识。充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的专业职能和监督作用，在公司重大生产经营、投资并
购等事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康、可持续发展。
四、重视股东回报，共享经营发展成果
公司始终重视对投资者的合理投资回报，坚持长期、稳定的投资者回报机制。自上市以来，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累
计支付现金分红金额超 2亿元；同时，公司积极通过股份回购方式回馈投资者，截至目前，已实施回购股份注销6,192,700 股，回购
注销金额 50,000,185.00 元（不含交易费）。公司严格按照《公司章程》规定的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，
分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。
公司将继续立足主业，不断加大研发创新的投入，持续提升公司经营业绩，在保持公司财务稳健的基础上，充分注重投资者合理
的投资回报，严格落实利润分配政策。未来，公司将继续结合经营发展需要及长远战略规划，在符合利润分配条件的前提下，积极实
施现金分红，与投资者共享高质量发展成果。
五、强化信息披露和投资者关系工作质量，积极回应投资者诉求
公司严格按照相关法律法规的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化披露内容，确保所有投资者
平等获得公司信息，不断提升信息披露的质量与透明度。公司积极与投资者进行沟通交流，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动
易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。
公司将继续保持信息披露合法合规的基础上，不断提高信息披露的质量与透明度，坚持以投资者需求为导向，夯实投资者关系管
理工作，不断吸纳投资者的合理建议，以高质量的信息披露和畅通的投资者沟通，传递公司价值，获得市场信任和投资者认可。
未来，公司将积极执行“质量回报双提升”行动方案，严格履行作为上市公司的责任与义务，不断深耕公司主业，坚持创新研发
，提升公司的竞争力与市场地位，为投资者创造长期、稳定的回报；不断完善公司治理结构，提高信息披露的质量与透明度，多渠道
与投资者进行沟通交流，广泛吸纳投资者合理建议，切实维护投资者的合法权益，推动公司持续高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63a5a734-281d-4ef6-a503-8f532520d424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:10│华伍股份（300095）：华伍股份拟转让股权所涉及四川安德科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：华伍股份拟转让股权所涉及四川安德科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d6ac407-0789-4df8-9073-157c989e0fe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:10│华伍股份（300095）：四川安德科技有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：四川安德科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2512e20f-ce49-471b-b747-e3699c9341b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:05│华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5a7a6c1-afdd-4d1a-972e-24ea3657cfca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ae3f70-a622-4e3e-99a3-29326439e56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec834a09-a097-4bf0-8066-6b95356b857a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：华伍股份2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000102 号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华
伍股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华伍股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华伍股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普
中国注册会计师：
通合伙）
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
喻丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df132cc7-7e58-46aa-9371-ce4d40461024.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：营业收入扣除事项的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00001126号江西华伍制动器股份有限公司：
我们接受委托，对江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份）2025年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026] 0
0001848号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细
表已由华伍股份管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）以下简称“上市规则及相关
要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，华伍股份 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是华伍股份为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026] 00001848 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
喻丹
二〇二六年四月二十七日
江西华伍制动器股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025年度营业收入扣除情况明细
表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情况
情况
营业收入金额 128,586.92 134,690.21
营业收入扣除项目合计金额 1,442.97 1,707.27
营业收入扣除项目合计金额占营业收 1.12% 1.27%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如 1,442.97 销售材料、边废 1,707.27 销售材料、边
出租固定资产、无形资产、包装物， 料收入，租赁收 废料收入，租
销售材料，用材料进行非货币性资产 入等其他收入 赁收入等其他
交换，经营受托管理业务等实现的收 收入
入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆
出资金利息收入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷
款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情况
情况
与主营业务无关的业务收入小计 1,442.97 1,707.27
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产
生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。
如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收
入
4.本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或
业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的
收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 127,143.95 132,982.93
江西华伍制动器股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e52e81f-ccb1-446d-98b7-1e188f45abc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：关于2026年度担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
2026 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持下属子公司的经营发展，董事会同意为下属子、孙公司 2026 年度预计申请的融资业务提供担保，担保总额度为不超过人
民币 5,000 万元（含本数）。下属子、孙公司在公司对其实际担保余额总计不超过上述预计额度的情况下，可在预计额度内分一次
或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具
体担保额度预计情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 2026 年度 担保额度占上 是否
持股比 2025 年末 担保余额 预计担保 市公司 2025 年 关联
例 资产负债 额度 末净资产比例 担保
率
江西华伍制 芜湖市金贸流 45.82% 48.81% 4,400 3,000 1.96% 否
动器股份有 体科技股份有
限公司 限公司
江西华伍制 华伍轨道交通 间接持 73.73% 3,998 2,000 1.31% 否
动器股份有 装备（上海） 股 100%
限公司 有限责任公司
合计 - - 8,398 5,000 3.27% -
注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，持有金贸流体有表决权股份 45.82%，在其董事
会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位；华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司为公司全资孙公司。
上述担保额度有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日。公司董事会提请股东会授权公
司法定代表人或授权代表签署前述担保额度内有关的法律文件。
根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，还须提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司（简称“金贸流体”）
1.基本情况
公司名称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司
注册号 91340200723325861T
注册资本 8,988万元
实收资本 8,988万元
企业类型 股份有限公司
法定代表人 孙述全
设立日期 2000年 9月 6日
住所 安徽省芜湖市孙村经济开发区
主营业务 金属管件、阀门的研发、生产、销售。
公司持有金贸流体4,118.24万股股票，占金贸流体总股本的比例为45.82%，为金贸流体的控股股东。
金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。股权结构：目前总股本 8,988 万股。
股东情况：公司持有 41,182,439 股，占总股本比例为 45.82%，为金贸流体控股股东，自然人孙述全持有 16,589,738 股，占
比为 18.46%，芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司持有 6,968,641 股，占比 7.75%，孙述习持有 5,640,480股，占比为 6.28%，
繁昌县诚贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 2,841,699股，占比为 3.16%，繁昌县润贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 1,4
94,640股，占比为 1.66%，芜湖远大创业投资有限公司持股 1,790,000 股，占比 1.99%，其他中小股东合计持有 18.04%。
截至 2026 年 3月 31 日，金贸流体股东总户数：143 户。
2.财务数据
金贸流体 2025年度主要财务数据如下（2025年度数据已经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计）：
科目（2025年 12月 31日） 金额（人民币元）
总资产 439,870,264.19
负债总额 213,808,249.12
净资产 226,062,015.07
科目（2025年 1月 1日-2025年 12 月 31日） 金额（人民币元）
营业收入 238,556,974.18
营业利润 -16,609,967.51
净利润 -15,021,123.47
金贸流体不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（简称“华伍轨交”）
1.基本情况
公司名称： 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
统一社会信用代码： 91310114568050908K
注册资本： 12666.67万元
实收资本： 12666.67万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 蒋轶文
设立日期： 2011年 01月 14日
住所： 嘉定区胜辛南路 500 号 12幢
经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、
销售（除特种设备），机械设备、电力电子元器件、电子产品的销
售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东 上海华伍晨投企业管理有限公司持有华伍轨交 100%股权，公司持
有上海华伍晨投企业管理有限公司 100%股权。
2.财务数据
华伍轨交 2025年度主要财务数据如下（2025年度数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
科目（2025年 12月 31日） 金额（人民币元）
总资产 74,886,494.80
负债总额 55,214,282.34
净资产 19,672,212.46
科目（2025年 1月 1日-2025年 12 月 31日） 金额（人民币元）
营业收入 29,935,235.52
营业利润 -18,678,308.63
净利润 -18,942,402.65
华伍轨交不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
在上述预计担保中，公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议尚在有效期内的除外），上述预计担保仅为公司拟提供的担保额
度，上述担保尚需股东会审议及相关银行等机构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公
司、子公司、孙公司与相关债权人在以上额度内协商确定。
四、公司累计对外担保情况
截至 2026 年 4月 27 日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币 17,890.55 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.60%。本次审议通过的向下属子、孙公司提供担保总额度为5,000万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.27%。
公司及全资、控股子公司、孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人 及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保总额度授权行为
不会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司为下属
子、孙公司提供总额度为不超过人民币 5,000万元（含本数）的银行贷款或授信的担保，下属子、孙公司在此额度内，可分一次或多
次向公司提出担保或反担保申请。董事会同时提请股东会授权公司及下属子、孙公司法定代表人或授权代表签署前述担保额度内有关
的法律文件。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7821950-cba0-4337-95b7-c08df1cd1730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/660e1b5e-b94b-4cb1-8323-80fec4176ab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助情况概述
根据公司整体战略规划和实际业务发展情况，公司拟转让所持四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）51%的股权（以
下简称“转股交易”）。转股交易完成后，公司将持有安德科技 49%股权，安德科技将由公司全资子公司变更为公司参股子公司，并
不再纳入公司合并报表范围。
安德科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供借款，截至目前尚有余额 10,500.00 万元。转股交易完成
后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变更将形成财务资助，安德科技将于 2026年 12月 31日之前偿还上述借款本金的 40
%、于 2027年 12月 31日之前偿还借款本金的 60%，并按照年利率 2.8%计算利息；晏平仲先生（转股交易完成后晏平仲先生持有安
德科技 51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）将对该存量借款的偿还安排按照 51.00%的比例向甲方提供担保（担保方式为保
证及持有目标公司 51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的 10个工作日内完成
还款协议及担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后 5个工作日内办理股权质押的登记手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司此次因转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、被资助对象基本情况
（一）基本情况
公司名称： 四川安德科技有限公司
统一社会信用代码： 9151012278268264XJ
注册资本： 10,000万元
实收资本： 10,000万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 晏平仲
设立日期： 2006年 01月 06 日
住所： 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
经营范围： 一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电器设备
制造；机械电器设备销售；模具制造；模具销售；民用航空材料销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；信息
系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；高性能
有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口；特种设备出
租；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目，民用航空器零部件设计和生产；民
用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修；火箭发射设
备研发和制造；特种设备设计；特种设备制造；特种特备安装改造
修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）股权结构：
安德科技目前为公司全资子公司，转股交易前后股权结构如下：
股东名称 转股交易前持股比例 转股交易后持股比例
华伍股份 100% 49%
晏平仲 0 51%
合计 100% 100%
（三）财务数据
安德科技最近一年及一期的主要财务数据如下：
科目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
总资产 542,938,827.61 542,729,140.54
净资产 270,839,405.07 281,748,608.93
科目 2026 年 1月 1日-2026 年 3 月 31 日 2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
营业收入 23,884,503.01 103,855,207.86
营业利润 -10,917,006.35 -126,384,647.06
净利润 -10,909,203.86 -118,575,657.66
安德科技不存在被列为失信被执行人的情况。
（四）关联关系说明
转股交易完成后，安德科技将成为公司参股子公司，公司总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生担任安德科技董事，公司副总经
理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。
三、关联财务资助风险分析、还款安排及风控措施
公司本次对外提供财务资助系转让全资子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内全资子公司资金往来的延续。本
次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司与晏平仲先生对后续借款处理方案已作出明确安排：
（一）本次转股交易相关协议签署后，公司不再为安德科技提供财务资助。
（二）双方就公司向安德科技提供的借款偿还安排签署《借款总协议》，晏平仲先生对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向公
司提供担保协议（担保方式为保证及持有目标公司 51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保）。
四、累计提供财务资助情况
公司本次转让安德科技 51%股权完成后，公司将被动形成对安德科技的财务资助。公司目前不存在主动对外提供财务资助的情形
。本次被动形成财务资助后，公司累计对外提供财务资助总余额为 10,500.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.
40%。除此情况外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司主动提供财务资助的情形。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审议
2026 年 4 月 23 日，公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动
形成财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：经核查，公司本次对外提供财务资助系
转让全资子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内全资子公司资金往来的延续。转股交易完成后安德科技实际控制人
晏平仲先生将对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向公司提供担保，本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不会损
害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让全资子公司部分股权后将形成的财务资助暨关联交易事项。
（二）董事会审议
鉴于公司转让安德科技 51%股权后，安德科技不再纳入公司合并报表范围，公司总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生担任安德
科技董事，公司副总经理胡阳生先生担任安德科技监事，安德科技将成为公司关联方。
截至目前，公司对安德科技实际借款余额为 10,500.00 万元，转股交易完成后，公司对安德科技的存量借款因合并报表范围变
更将形成财务资助，转股协议签署后，公司不再为安德科技提供任何形式的财务资助。安德科技将于 2026年12 月 31日之前偿还上
述借款本金的 40%、于 2027 年 12 月 31 日之前偿还借款本金的 60%，并按照年利率 2.8%计算利息；晏平仲先生（转股交易完成
后晏平仲先生持有安德科技 51%的控制权，成为安德科技的实际控制人）对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向甲方提供担保（担
保方式为保证及持有目标公司51.00%股权质押，担保义务为连带责任担保），安德科技和晏平仲先生将在转股协议签署后的 10个工
作日内完成还款协议及担保协议的签署，并于股权过户变更登记完成后 5个工作日内办理股权质押的登记手续。
董事会同意上述事项，
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/635d6caf-d135-4a41-be48-59a7667a676f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以
投票
1001.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案《2025 年度董事 非累积投票提案非累积投 √√
会工作报告》 票提案
2.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
6.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与 非累积投票提案 √
考核制度>的议案》
8.00 《关于拟定董事 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于转让全资子公司安德科技 51%股权 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于转让全资子公司安德科技 51%股权 非累积投票提案 √
后被动形成关联担保的议案》
11.00 《关于转让全资子公司安德科技 51%股权 非累积投票提案 √
后被动形成财务资助暨关联交易的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。公司三位独立董事已分别向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职
。
3、特别强调事项
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026
年 5 月 19 日（星期二）17：00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制
动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2025 年度股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75ed1d46-400e-45e0-a89e-f1ec0557aeb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（翁卓君）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独
立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规
范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人翁卓君，1971 年出生，工商管理硕士。1996 年 6月至 2011 年 8月就职于联合汽车电子有限公司，担任工艺经理；2011
年 9月至 2015 年 9月就职于博世电动工具（中国）有限责任公司，担任生产总监；2015 年 10 月至 2021 年 10月就职于博世马勒
有限责任公司，担任总经理；2021 年 11 月至 2024 年 1 月就职于久久丫食品集团股份有限公司，担任副总裁；2024 年 2 月至今
就职于上海形拓企业管理咨询有限公司，担任首席顾问。2025 年 11 月 10 日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会会议情况
2025 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见
，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2025 年本人出席董事会会议的情况如下：
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次未亲自参
参加董事会 董事会次 出席董事会 事会次数 事会次 加董事会会议
次数 数 次数 数
1 0 1 0 0 否
2025 年度，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席董事会的情况。
2.出席股东大会的情况
2025 年度，本人应出席股东会 0 次，不存在连续超过两次未亲自出席会议的情况。
3.出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2025 年度，应出席薪酬与考核委员会 0次、应出席审计委员会
0次。
4.出席独立董事专门会议情况
2025 年，本人应出席独立董事专门会议 0次。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务
状况、内部控制等方面进行探讨和交流，确保审计工作的独立有序完成。
（四）保护投资者权益所作的工作
1.认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。
任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真
实、准确、完整。
2.积极履行监督职责、发表专业意见。
任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事
项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效
地履行独立董事的职责，保护投资者权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
1.2025 年度任职期间，本人通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见
。
2.利用空闲时间到公司现场，和公司的董事、经理等就公司的经营管理、技术研发等事项进行交流。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司积极支持和配合本人的履职工作，为此提供了必要的条件和人员支持，定期通报公司经营情况，切实提供了充分的资料和信
息，为本人有效履职提供了保障，不存在任何阻碍和干预行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策
。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情形。
2025 年，公司未涉及以下事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划；聘任或者解聘上市公司财务负责人等。
四、总体评价和建议
2025 年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2026年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要
求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为
促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
独立董事（翁卓君）：____________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d2f1a82-1d2c-4200-ba91-dd63b25513f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（程文明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（程文明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7acc7314-a262-4644-929c-1dbca2b749e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（刘卫东-已离职）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（刘卫东-已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a79b5fe0-9c17-4ef5-baa5-6134bb61bfd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：董事、高级管理人员薪酬与考核制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）的董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事（包括独立董事和非独立董事。非独立董事包括内部董事和外部董事，内部董事是指由公司员工担任并领取薪酬
的非独立董事；外部董事是指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）；
（二）公司高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他高级管理人员）。
第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和
公平、公正原则；
（二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，
结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等情况，合理编制年度工资总额预算。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向
股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构
第八条 董事、高级管理人员的薪酬结构如下：
（一）独立董事：公司对独立董事实行独立董事津贴制度，津贴的标准经公司股东会审议确认后执行。
（二）非由公司员工担任的非独立董事：不发放薪酬或津贴。
（三）由公司员工担任的董事、高级管理人员：根据其在公司所担任的职务、参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司
相关薪酬管理制度领取薪酬。其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司独立董事、非由公司员工担任的非独立董事，不参与公司绩效考核，其因出席公司董事会、股东会的差旅费用以及依据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等治理制度行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等中长期激励方式，对包括非独立
董事、高级管理人员等人员实施中长期激励。
第四章 薪酬考核
第十条 董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司董事（如适用）、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
（如适用）、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴，按月定期发放。
第十二条 领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其津贴、基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）发放时间、方式根据公司
相关薪酬管理制度确定。第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣
代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家或公司规定的款项等个人应承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第六章 薪酬的止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事（如适用）、高级管理人员绩效薪酬和中长期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事（如适用）、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财
务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收
入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范性文
件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a545f1dd-c12f-4570-a4bd-eccf2db9adf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（饶立新）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度独立董事述职报告（饶立新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d0e258e-96bf-4d7f-a81e-6a3228a688d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、2025年度利润分配预案的审议程序
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度
利润分配预案》的议案，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司2025年度股东会审议。现将具体
情况公告如下：
二、2025年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。
（二）利润分配预案的基本内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-208,216,312.09
元，2025年母公司实现净利润-102,663,381.89元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配的利润为390,922,252.25元，合并报表
累计未分配利润为-8,615,761.21元。
鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未
来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
（三）2025年度现金分红和股份回购的情况
公司2025年度现金分红总额预计为0元人民币。公司于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币50,000,000.00元（含）且不超过
人民币100,000,000.00元（含）。截至2025年6月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,192,700股，
成交总金额为50,000,185.00元（不含交易费用），回购总金额已超过回购方案中回购资金总额下限，本次回购股份方案已经实施完
毕。
公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为50,000,185.00元人民币。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 39,745,166.30 40,551,846.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -208,216,312.09 -292,646,555.15 60,299,293.29
利润（元）
研发投入（元） 57,454,948.33 51,251,787.79 52,449,231.07
营业收入（元） 1,285,869,204.91 1,206,565,947.83 1,346,902,051.35
合并报表本年度末累计未 -8,615,761.21
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 390,922,252.25
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 80,297,012.70
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -146,854,524.65
利润（元）
最近三个会计年度累计现 80,297,012.70
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 161,155,967.19
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.20%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形
公司2023年至2025年度累计现金分红及回购注销总额达80,297,012.7元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不
触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司2025年度拟不进行利润分配的说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》等的相关规定，鉴于公司合并报表截至2025年度末未分配利润为负数，公司董事会拟定2025年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、相关审议程序
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，结合公司2026年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度
拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》的规定以及《公司章程》的相关规定，符合公司业务发展的实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益，并有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司2025年度利润分配预案。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况相符，有利于公司持续稳
定健康发展，本次利润分配方案合法、合规、合理，同意提交公司董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司2025年度股东会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事2026年第一次专门会议审查意见；
（三）董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15e5f5b4-9a6f-4fc2-87fb-3887e56abf1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af1ab438-d759-4554-a537-25ede349e2a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：2025年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2025年
度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》于20
26年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35cc6671-0f81-4e0e-8669-967847269836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：关于拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于拟定高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事熊涛先生、王志成先生、胡阳生先生回避表决。会议还审议了《关于拟
定董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。现将公司 2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案有关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据法律法规等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、非独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事（含职工代表董事）2026 年度薪酬方案
根据法律法规及董事所在部门的岗位职责的规定，结合公司经营业绩完成情况进行考核及薪酬发放，具体方案如下：
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。不另行领取董事津贴。
（2）非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
2.独立董事 2026 年度薪酬方案
根据法律法规等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标
准为：每人税前 8万元人民币/年。按月定期发放。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，促进公司效益增长和可持续发展，在综合考量公司实际情况、行业与地
区薪酬水平以及职务贡献等因素后，公司制定的高级管理人员薪酬方案内容如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员根据其在公司所担任的职务、参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司相关薪酬
管理制度领取薪酬。绩效薪酬与公司年度核心业绩考核指标和个人岗位绩效目标考核完成情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及
相应年度考核结果核定，实际发放金额以考评结果为准。
四、公司薪酬与考核委员会审核意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议对《关于拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》及《关于拟定高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》进行了审阅，发表如下的审核意见：
2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应，符合公司实际情况，较好地兼顾了激励与
约束机制，有利于调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展。
五、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提
交公司 2025 年度股东会审议通过后方可生效。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21cc995e-3ffa-4538-b3a8-f46a5e024051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：独立董事2026年第一次专门会议审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断
的立场就相关事项发表审查意见如下：
一、关于 2025 年利润分配预案的审查意见
独立董事认为，结合公司 2026 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》的规定以及《公司章程》的相关规定，符合公司业务发展的实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，并有利于公司的持续稳定发展。我们同意公司 2025 年度利润分配预案。
二、关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易事项的审查意见
经核查，公司本次对外提供财务资助系转让全资子公司股权被动导致，该借款实质为公司与原合并范围内全资子公司资金往来的
延续。转股交易完成后安德科技实际控制人晏平仲先生将对借款的偿还安排按照 51.00%的比例向公司提供担保，本次财务资助的风
险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次财务资助事项
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让全资子公司部分股权后将形成的财务资
助暨关联交易事项。
三、关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成关联担保事项的审查意见
经核查，公司本次对安德科技提供关联担保系转让全资子公司股权被动导致，该担保实质为公司对原合并范围内全资子公司担保
的延续，转股交易完成后安德科技实际控制人晏平仲先生将对存量担保按照51.00%的比例向公司提供反担保。本次关联担保的风险可
控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规的规定及公司《对外担保制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司转让全资子公司
部分股权后将形成的对外关联担保事项。
独立董事：饶立新 、 程文明、 翁卓君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d61db487-cdec-4d85-9be8-b761bd288780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│华伍股份（300095）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将
董事会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）2025 年度的履职评估汇报如下：
一、基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：72 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：296 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：165 人
2025 年度收入总额：40,109.58 万元（经审计，下同）
2025 年度审计业务收入：30,397.08 万元
2025 年度证券业务收入：17,428.74 万元
2025 年度上市公司审计客户家数：129 家
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业
本公司同行业上市公司审计客户家数：87 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 23 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，
公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告以及内部控制审计机构，并同意将该议
案提交董事会审议。公司于 2025 年 4月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案
》，该议案已于 2025 年 5月 20 日经 2024 年度股东会审议通过。
二、履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，北京德皓国际对公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注进行了审计，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、控股
股东及其他关联方资金往来情况、2025 年度营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
判断、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估情况
经评估，董事会认为北京德皓国际的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风
险承担能力等方面，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。北京德皓国际在公司 2025 年履职过程中，严格遵循《中国注册会计
师审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28589aef-89fe-4c48-850c-a115b59763a5.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│华伍股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│华伍股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│华伍股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│华伍股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华伍股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华伍股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华伍股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363356.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│华伍股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│华伍股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053520.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│华伍股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858849.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|