公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：华伍股份2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的公告 │
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│2025-04-28 19:10 │华伍股份（300095）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2025年一季度报告
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华伍股份（300095）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1f16cc5a-8815-4847-beb0-c4d5d6c0c488.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2024年年度报告
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华伍股份（300095）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d734e5a3-47f2-479e-94fc-3913c53ed65b.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要
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华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/affcd6a1-3060-4b19-a2a4-e53b140da176.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：董事会决议公告
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华伍股份（300095）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2025] 00000905号江西华伍制动器股份有限公司：
我们接受委托，对江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[20
25]00001364号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该
明细表已由华伍股份公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 12月
修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397号）以
下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，华伍股份公司 2024年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是华伍股份公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2025] 00001364 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
喻丹
二〇二五年四月二十六日
江西华伍制动器股份有限公司
2024年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 12月修订征求意见稿）》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2024年度营业
收入扣除情况明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情况
情况
营业收入金额 120,656.59 134,690.21
营业收入扣除项目合计金额 1,501.71 1,707.27
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.24% 1.27%
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 1,501.71 销售材料、边废 1,707.27 销售材料、边
产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行 料收入，租赁收 废料收入，租
非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的 入等其他收入 赁收入等其他
收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 收入
司正常经营之外的收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利
息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类
金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小
额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所
产生的收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易
产生的收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的
收入
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生
的收入
与主营业务无关的业务收入小计 1,501.71 1,707.27
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分
布或金额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我
交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手
段或其他方法构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取
得的企业合并的子公司或业务产生的收入
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收
入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 119,154.88 132,982.93
江西华伍制动器股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0eeffc5-74f1-4a04-9813-071276191932.pdf
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华伍股份（300095）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/54c117ac-3d5e-4055-aa2b-74c6cd928e96.PDF
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2024年年度审计报告
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华伍股份（300095）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7dcccb75-e81a-4e47-9a6e-f5354125f05e.pdf
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：华伍股份2024年度内部控制审计报告
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华伍股份（300095）：华伍股份2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/932b445d-a430-4d54-988a-2adb27bb1b0f.pdf
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的公告
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华伍股份（300095）：关于预计2025年度与关联方日常性关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/691071ae-a0fc-495d-aa6b-d24df9ceaa9b.PDF
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：关于2025年度担保额度预计的公告
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华伍股份（300095）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c7c0d29-906b-4f85-978c-a7c433f9282c.PDF
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：监事会决议公告
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华伍股份（300095）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0a929c0-5dd9-4894-ac68-55a2d1adc62a.PDF
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2025-04-28 19:09│华伍股份（300095）：关于召开2024年度股东大会的通知
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根据江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 26日召开的第六届董事会第十次会议决议，定于 2025
年 5月 20日（星期二）在公司召开 2024年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）大会届次：公司 2024年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定
。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2025年 5月 20日下午 14:00开始
2.网络投票日期和时间：2025年 5月 20日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月20日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 15日。
（七）会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
（八）会议出席对象：
1.截至 2025年 5月 15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025年度向银行申请授信额 √
度的议案》
7.00 《关于 2025年度担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议或第六届监事会第九次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4
月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司三位独立董事已分别向董事会提交 2024 年度述职报告，并将在 2024年度股东大会上进行述职。
（三）特别强调事项
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记
（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9：00-11：30，下午14：30-17：00；
（二）登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券部；
（三）登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2025年
5月 19日（星期一）17：00前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限
公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：胡仁绸、苏卫民
联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009
联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号，江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100
（二）与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
（三）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议；
（二）公司第六届监事会第九次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2024年度股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f82d3e36-1f21-402a-a311-7bef9b422c1c.PDF
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2025-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（程文明）
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华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（程文明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/069a075c-e75a-4b53-b253-c797d93b33d1.PDF
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2025-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（刘卫东）
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华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（刘卫东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ab90680-0c5d-450f-97f3-2dea0c3f495b.PDF
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2025-04-28 19:09│华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（饶立新）
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华伍股份（300095）：2024年度独立董事述职报告（饶立新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2d733add-836c-44ac-b7f5-3ffd6651877a.PDF
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2025-04-28 19:07│华伍股份（300095）：2024年度利润分配预案的公告
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华伍股份（300095）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e5ff438-152d-4a56-aa86-3b23c9521e2c.PDF
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2025-04-28 19:07│华伍股份（300095）：关于拟续聘2025年度审计机构的公告
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