公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:30 │华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-18 18:12 │华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:12 │华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会法律意见 │
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│2024-12-03 16:06 │华伍股份（300095）：关于通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-02 21:02 │华伍股份（300095）：关于聘任内部审计负责人的公告 │
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│2024-12-02 21:02 │华伍股份（300095）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-12-02 21:01 │华伍股份（300095）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 21:00 │华伍股份（300095）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-02 20:59 │华伍股份（300095）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-20 17:52 │华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-24 16:30│华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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华伍股份（300095）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1d67acf1-3e92-458f-83a8-36443c8609e8.PDF
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2024-12-18 18:12│华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7abc3d6d-32d4-4c3f-b423-8c7063b74e5a.PDF
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2024-12-18 18:12│华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会法律意见
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华伍股份（300095）：2024年第一次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8101114a-e0c0-430a-9e52-c9cdedcb991e.PDF
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2024-12-03 16:06│华伍股份（300095）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024年 12月 2日发布的《对江西省认定机构 2024 年认定报备的第一批
高新技术企业进行备案的公告》，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）再次通过高新技术企业重新认定，证书编号为
GR202436000439，发证日期为 2024 年 10 月 28 日，高新技术企业资格有效期为 3 年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企
业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024 年、2025 年、2026 年）继续享受国家关于高新技术
企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次重新认定是对公司创新能力的肯定，有利于降低企业税负，提高技术
研发能力和创新水平。
公司 2024 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业的重新认定事项不会对公司 2024 年度业绩产
生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5a26b893-7af6-45bc-9889-3c06ce530925.PDF
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2024-12-02 21:02│华伍股份（300095）：关于聘任内部审计负责人的公告
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华伍股份（300095）：关于聘任内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/dd77ef4e-6870-454d-96a3-62fb2df75f3f.PDF
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2024-12-02 21:02│华伍股份（300095）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营
发展及2024年度审计工作需要，公司拟聘任德皓国际为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有
关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。
4.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
公司于2024年12月2日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，分别审议通过《关于聘任2024年度会计师事务
所的议案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
人员信息：截止2024年10月，德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。
业务规模：2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审
计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售
业。本公司同行业中制造业上市公司审计客户家数为35家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有18名
从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1.项目成员信息
拟签字项目合伙人：管丁才，1995年4月成为注册会计师，1998年2月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓国际执业，2
024年拟开始为公司提供审计服务；近二年复核上市公司审计报告13家。
拟签字注册会计师：喻丹，2022年2月成为注册会计师，2019年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓国际执业，2
024年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员：徐文博，2017年4月成为注册会计师，2015年4月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓国
际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量9家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚。
3.独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与德皓国际协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华所已为公司提供审计服务13年（2011年-2023年），在执业期间，大华所坚持独立审计原则，客观、公正
、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
大华所为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024年度审计工作需要，公司拟聘任德皓国际为公司
2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事
务所已知悉本事项并对本次变更无异议。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。前
后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟
通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审核意见
公司于2024年12月2日召开董事会审计委员会2024年第七次会议，审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会经核查德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为德皓国际具备
为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，同意聘任德皓国
际担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
经审核，德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保
护能力，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2024年度审计机构。
（三）董事会审议情况
公司于2024年12月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。
（四）监事会审议情况
公司于2024年12月2日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认
为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度
财务报告及内部控制审计机构。
（五）生效日期
《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生
效。
四、备查文件
（一）董事会审计委员会2024年第七次会议决议；
（二）第六届董事会第五次会议决议；
（三）第六届监事会第五次会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d066bc73-9043-43ac-9fd4-73bb4c9512b5.PDF
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2024-12-02 21:01│华伍股份（300095）：第六届董事会第五次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决方
式召开。会议通知已于 2024 年11月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经核查，董事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第七次会议和公司独立董事 2024年第三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024年 12月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于聘任 2024年度会计师事务所的公告
》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司拟聘任吴三保先生担任内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期至公司第
六届董事会届满。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024年 12月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 18 日下午 14:00 在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26号公司会议室召开公司 202
4年第一次临时股东大会。股权登记日为 2024年 12 月 13日。
具体内容详见公司于 2024年 12月 2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2024年第七次会议决议；
（三）独立董事 2024年第三次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/775088ca-a622-47be-bb51-42b94c74b6d6.PDF
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2024-12-02 21:00│华伍股份（300095）：第六届监事会第五次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议为监事会临时会
议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司拟聘任吴三保先生担任内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期至公司第
六届董事会届满。
具体内容详见公司于2024年12月2日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
（一）第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/befc37e1-4e4e-4ce4-91af-3b87eca56a2a.PDF
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2024-12-02 20:59│华伍股份（300095）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下
：
（一）大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定
。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00
2.网络投票日期和时间：2024 年 12 月 18 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-
15：00；
其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月18 日 9：15-15：00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 13 日。
（七）会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
（八）会议出席对象：
1.截至 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
3.00 《关于拟定董事会非独立董事薪酬的议案》需 √作为投票对象的子议案
逐项表决 数：（6）
3.01 聂景华先生薪酬 √
3.02 曹明生先生薪酬 √
3.03 聂璐璐女士薪酬 √
3.04 胡仁绸先生薪酬 √
3.05 熊小林先生薪酬 √
3.06 顾红先生薪酬 √
4.00 《关于拟定董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于拟定监事会监事津贴的议案》需逐项表 √作为投票对象的子议案
决 数：（3）
5.01 陆国胜先生津贴 √
5.02 刘莹女士津贴 √
5.03 邓觐忠先生津贴 √
（二）披露情况
上述议案中，议案 1已经公司第六届董事会第五次会议和公司第六届监事会第五次会议审议通过，议案 2已经公司第六届董事会
第二次会议审议通过，议案3和议案 4已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案 5已经公司第六届监事会第一次会议审议通
过。
具体内容详
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