公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-07 19:16 │华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 18:59 │华伍股份（300095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 18:57 │华伍股份（300095）：关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 18:56 │华伍股份（300095）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-17 16:26 │华伍股份（300095）：关于变更签字项目合伙人及质量复核合伙人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 16:00 │华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:32 │华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:30 │华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：回购股份报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:16│华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2025-008）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回
购股份进展情况及首次回购公司股份情况公告如下：
一、公司本次回购股份情况及首次回购公司股份情况
（一）首次回购公司股份情况
公司于近日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购，该日回购公司股份 245,000股，占公司总股本的 0
.0583%，回购股份的最高成交价为 6.92元/股，最低成交价为 6.79元/股，成交总金额为 1,686,657 元（不含交易费用）。
（二）公司本次回购进展情况
截至 2025年 2 月 28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0股，占公司当前总股本的 0%
。
截至本公告披露日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 943,300股，占公司当前总股本
的 0.2245%，本次回购股份的最高成交价为 7.12元/股，最低成交价为 6.79元/股，成交总金额为 6,642,901元（不含交易费用）。
本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司本次《回购股份报告书》内容。
（二）公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/f367a00c-28b2-4574-a18c-38915322f5b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 18:59│华伍股份（300095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/7b203ee4-b729-4e7f-bcec-6b40a80fd5a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 18:57│华伍股份（300095）：关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全
资子公司华伍技术有限公司的议案》，同意注销全资子公司华伍技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次注销子公司基本情况
（一）公司名称：华伍技术有限公司
（二）公司所属地区：中国香港
（三）英文名称：HUAWU TECHNOLGY COMPANY LIMITED
（四）注册地址：FLAT/RM A 20/F KIU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD WANCHAI HK
（五）注册资本：100万元港币
（六）公司注册证明书编号：2680968
（七）生效日期：2018年 4月 16日
（八）商业登记证号码：69221540-000-04-18-6
（九）企业类型：有限责任公司
（十）经营范围：产品销售，进出口贸易，投资，技术研发及推广、管理、咨询及服务
（十一）股权结构：公司 100%持股的全资子公司
（十二）华伍技术有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。
二、本次注销子公司的原因及对公司的影响
截至目前，公司未对华伍技术有限公司实缴出资，华伍技术有限公司也未开展相关经营活动。为进一步优化资产结构和布局，提
高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销华伍技术有限公司。
注销完成后，华伍技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化。本次注销涉及的人员安置根
据法律法规妥善安排。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/52899b33-5659-4e1f-a1b8-59eae23ef46f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 18:56│华伍股份（300095）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/6f3fccd5-db64-4f9b-8d8a-cb0aea21eea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-17 16:26│华伍股份（300095）：关于变更签字项目合伙人及质量复核合伙人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五次会议，于 2024 年 12 月
18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。同意聘请北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公
司于 2024 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
近日，公司收到北京德皓国际送达的《关于变更江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度审计签字项目合伙人及质量复核合伙人
的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、变更签字项目合伙人及质量复核合伙人的基本情况
北京德皓国际作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，原指派管丁才为签字项目合伙人、喻丹为签字注册会计师、
徐文博为质量复核合伙人。鉴于北京德皓国际内部项目安排进行调整，现委派熊绍保作为公司 2024年度审计项目的签字项目合伙人
，孙广友作为质量复核合伙人继续为公司提供审计服务。
变更后公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计签字项目合伙人为熊绍保，签字注册会计师为喻丹，质量复核合伙人为孙广
友。
二、变更后签字项目合伙人及质量复核合伙人的基本情况
（一）人员信息
项目合伙人：熊绍保，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。
质量复核合伙人：孙广友，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 7 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家；近三年新三板审计报告 1家；近三年复核报
告 4家。
（二）诚信记录
项目合伙人熊绍保近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业
行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
姓 处理处罚日 处理 实施单位 事由及处理处罚情况
名 期 处罚
类型
熊 2022/11/10 警示 中国证券监 因江西特种电机股份有限公司 2017-2018年
绍 函 督管理委员 财务报表审计报告项目中未识别应收账款重
保 会江西监管 大错报风险、个别审计程序执行不到位，出
局 具警示函监管措施
质量复核合伙人孙广友近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。
四、备查文件
（一）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度审计签字项目合
伙人及质量复核合伙人的函》。
（二）变更后签字项目合伙人及质量复核合伙人的基本信息及执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/89c64c43-21a8-4818-8df6-8b58847ccca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 16:00│华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2025-008）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的
前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、公司本次回购进展情况
截至 2025年 1 月 31日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司当前总股本
的 0%。公司暂未实施本次股份回购，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b329155e-5e02-46f1-9970-91aa6ebd2771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:32│华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2dc220e0-b1f6-4534-9463-c61f8810479d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:30│华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-008)
。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》，近日公司取得浙商银行股份有限公司南昌分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购提供专项贷款支持。主要内容如下
：
（一）贷款人：浙商银行股份有限公司南昌分行；
（二）承诺贷款金额：不超过人民币 9,000万元；
（三）贷款期限：不超过 3年；
（四）贷款用途：用于公司回购华伍股份（股票代码：300095）股票；
（五）承诺函有效期：自签发之日起 1 年。
以上贷款期限、金额等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履行披露义务。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司尚未签订贷款合同，本次取
得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。公司后
续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
浙商银行股份有限公司南昌分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/09cf371f-be9e-4d05-8fb5-8e846cb0fa94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6f6fe1c4-719b-4a2d-83ca-0fac8a11af32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6eea03f2-3314-4d21-83ae-70c53c43bb99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议
，审议通过了《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告》，同意全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司（以
下简称“华伍智能传动公司”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次注销子公司基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：江西华伍智能传动装备有限公司
2.统一社会信用代码：91360502MA39BA3B7K
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：辛国忠
5.注册资本：4800 万元人民币
6.成立日期：2020 年 10月 22日
7.注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区洋坊路 88号
8.经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置销售，液压动力机械及元
件制造，液压动力机械及元件销售，通用零部件制造，机械零件、零部件销售，机械零件、零部件加工，机械设备研发，通用设备制
造（不含特种设备制造），建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，机械电气设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
9.股权结构：公司 100%持股的全资子公司。
（二）财务状况
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 10,679,378.77 4,811,098.76
净利润 -1,650,573.87 -2,741,378.59
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 24,366,859.17 19,349,135.43
负债总额 12,231,897.55 9,955,552.40
净资产 12,134,961.62 9,393,583.03
二、本次注销子公司的原因及对公司的影响
根据公司经营发展的需要，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决
定注销江西华伍智能传动装备有限公司。注销完成后，华伍智能传动公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相
应变化。本次注销涉及的人员安置根据法律法规妥善安排。
本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2.公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4f9e3653-5071-4a2c-b7c9-6fc6cc1ad339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华伍股份（300095）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ece75f70-d0ce-4e79-8128-2fd11a1d2fb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1月 1日—2024年 12 月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值，具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：23,000 万元–31,000万元 盈利：6,029.93 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：24,000 万元–32,000万元 盈利：4,603.07 万元
益
|