公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-09 17:00 │华伍股份（300095）：关于回购公司股份完成暨回购实施结果的公告 │
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│2026-10-08 18:48 │华伍股份（300095）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 18:46 │华伍股份（300095）：2026年第四次临时股东会的法律意见 │
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│2026-10-08 18:46 │华伍股份（300095）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 │
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│2026-10-08 18:46 │华伍股份（300095）：关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额的公告 │
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│2026-09-30 16:02 │华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公│
│ │司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-22 15:52 │华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公│
│ │司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-18 18:16 │华伍股份（300095）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-09-18 18:14 │华伍股份（300095）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-16 19:01 │华伍股份（300095）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 │
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2026-10-09 17:00│华伍股份（300095）：关于回购公司股份完成暨回购实施结果的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
由于公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9月 28 日实施完毕，根据本次回购《回购股份报告书》的约定，公司本次以集
中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 12.00 元/股（含）调整为不超过人民币 11.88 元/股（含），调整后的回购价格
上限自 2026 年 9月 28 日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2026 年 9月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于
2026 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-076）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份总金额已超过回购方案中回购资金总额下限，本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将本次回购公司股份的实施结果公告如下：
一、公司本次回购股份的实施情况
公司于2026年9月2日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于2026年9月3日在巨潮资
讯网披露的 《关于首次回购股份暨回购进展情况的公告》（公告编号：2026-068）。
本次回购股份期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，并在回购股份占公司总股本比例每增
加1%时的三个交易日内披露了进展公告，具体内容详见公司于2026年8月3日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展情况的公告》（
公告编号：2026-057）、于2026年9月17日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2026-
074）、于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2026-080）。
公司本次回购股份的实际回购区间为2026年9月2日至2026年10月9日。截至2026年10月9日，公司本次通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,138,400股，占公司目前总股本的2.3169%，成交的最低价格为8.52元/股，成交的最高价格
为9.08元/股，成交总金额为人民币80,002,842元（不含交易费）。本次回购股份方案已经实施完毕，回购总金额已超过回购方案中
回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、本次股份回购实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次股份回购的实施期限、回购股份数量、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定及公司第六届董事会第十八次会议审议通过的股份回购方案，实际执行情
况与披露的回购方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，回购实施完成后，公司的股权分布仍符
合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
本次回购股份后续将用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司的长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队
的积极性，可有效兼顾股东、公司、核心团队利益，有利于公司的长远健康发展。
四、本次回购期间相关主体买卖股票情况
自首次披露回购股份事项之日至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
提议人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、本次回购股份实施的合规性说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
（二）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，累计回购股份9,138,400股，占公司目前总股本的2.3169%。以截至2026年10月8日公司股本结构为
基数，假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
股份类别 变动前 增减变动 变动后
股份数量 占总股本 （+，-）/股 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
有限售条件股份 76,754,935 19.46% +9,138,400 85,893,335 21.78%
无限售条件股份 317,670,228 80.54% -9,138,400 308,531,828 78.22%
总股本 394,425,163 100% 0 394,425,163 100%
注：上述有限售条件股份包含高管锁定股，公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情
况为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
（一）本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
（二）本次回购的股份将用于实施员工持股计划或者股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述
用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。若发生注销所回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时
履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（三）公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1a27e8cb-2ad3-4823-913d-4f8bbd6bd923.PDF
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2026-10-08 18:48│华伍股份（300095）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 10 月 8日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 10 月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 10 月 8日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 138 名，代表有表决权的股份数63,465,850 股，占公司股份总数的 16.0907%。
其中:
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2名，代表有表决权的股份数 61,923,300 股，占公司股份总数的 15.6996%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 136 名，代表有表决权的股份数 1,542,550 股，占公司股份总数的 0.3911%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）136 人，代表公司有表决权股份数 1,542,550 股，占公司股份总数的 0.3911%。
2.公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意62,843,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0196%；反对595,500股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9383%；弃权26,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0421%。其中，中小投资者投票情
况为：同意920,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的59.6642％；反对595,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的38.6049%；弃权26,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.7309%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见。
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第四次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a7eb3501-f08e-4780-8b86-ece6d295155a.PDF
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2026-10-08 18:46│华伍股份（300095）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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致：江西华伍制动器股份有限公司
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司）2026年第四次临时股东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结
合的方式，现场会议于 2026年10月 8日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（
以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等
事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》《江西华伍制动器股
份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料
，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票、计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券
交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 9月 15日召开第六届董事会第二十次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026年 9月 17日通过指定信息披露媒
体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 10 月 8日 14:30 在江西省丰城市高
新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开，由董事长聂景华主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年10月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 138人，共计持有公司有表决权股份 63,465,850股，占公司
股份总数的 16.0907%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 61,923,300股，占公司股份总数的 15.6996%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 136人，共计持有公司有表决权股份
1,542,550 股，占公司股份总数的 0.3911%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称中小投资者）136人，代表公司有表决权股份数 1,542,550股，占公司股份总数的 0.3911%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或视频方式出席或列席了会议
。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 62,843,650股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.0196%；反对 595,500 股，占出席会议非
关联股东所持有表决权股份总数的0.9383%；弃权 26,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0421%。其中，中小
投资者投票情况为：同意 920,350股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 59.6642%；反对 595,500股，占出席
会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 38.6049%；弃权 26,700股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
1.7309%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/54d1eabc-da46-40f8-9c74-8e82e8fba160.PDF
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2026-10-08 18:46│华伍股份（300095）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
由于公司2026年半年度权益分派已于2026年9月28日实施完毕，根据本次回购《回购股份报告书》的约定，公司本次以集中竞价
交易方式回购股份价格上限由不超过人民币12.00元/股（含）调整为不超过人民币11.88元/股（含），调整后的回购价格上限自2026
年9月28日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年9月18日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年半年度权益分派
实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-076）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占
公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况。现将公司本次回购股份相关进展情况公告如下：
一、公司本次回购股份相关进展情况
（一）截至上月末回购进展情况
截至2026年9月30日，公司本次通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份7,334,200股，累计回购的股份数量占公
司目前总股本的比例为1.8595%，成交的最低价格为8.52元/股，成交的最高价格为8.91元/股，成交总金额为人民币63,923,344元（
不含交易费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
（二）回购公司股份比例达到2%的情况
截至2026年10月8日，公司本次通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,052,900股，累计回购的股份数量占公
司目前总股本的比例为2.0417%，成交的最低价格为8.52元/股，成交的最高价格为8.99元/股，成交总金额为人民币70,365,346元（
不含交易费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司本次《回购股份报告书》内容。
（二）公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/dcd11482-3147-43c0-ae83-84bd04bf9355.PDF
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2026-10-08 18:46│华伍股份（300095）：关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额的公告
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华伍股份（300095）：关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/700f1fd5-8962-493a-a108-81b134206c49.PDF
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2026-09-30 16:02│华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提
│供担保的进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》。同意公司下属控股子公司芜湖市金贸
流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）为芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”，金诚管件为金贸流体全
资子公司）提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余
额总计不超过2,000万元的情况下，可在预计额度内分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于子公司
芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-065）。
一、本次担保情况
2026年9月29日，金贸流体与安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“安徽繁昌农商银行”）签署《最高额保证合同》
，为其全资子公司金诚管件提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
担保人 被担保人 债权人 最高担保额度 担保类型
（万元）
金贸流体 金诚管件 安徽繁昌农商 1,000 连带责任保证
银行
截至目前，金贸流体实际为金诚管件提供的担保余额为500万元。
金贸流体在2026年度对金诚管件预计的总担保额度为2,000万元，现已使用担保额度1,500万元（含本次），剩余可用担保额度为
500万元；在金贸流体对金诚管件实际担保余额总计不超过2,000万元的情况下，金诚管件可在预计额度内，分一次或多次向金贸流体
申请为其融资业务提供担保或反担保。
本次担保属于已经董事会审议通过的担保事项，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 芜湖市金诚阀门管件有限公司
注册号 913402227668950125
注册资本 3,000 万元
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汪发平
设立日期 2004 年 10 月 26 日
住所 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
主营业务 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
五金产品制造；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：各类工程建设活动（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 金贸流体 100%持股。公司持有金贸流体 45.82%股权，且在金贸流
体董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。
2.财务数据
金诚管件最近一年及一期的主要财务数据如下：
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
总资产 36,104,779.98 39,817,322.78
负债总额 23,529,566.80 22,139,296.33
净资产 12,575,213.18 17,678,026.45
科目 2025 年 1月 1日-2025 年 12月 31日 2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
营业收入 39,062,287.22 15,415,268.62
营业利润 319,026.32 914,701.38
净利润 345,620.09 862,813.27
金诚管件不存在被列为失信被执行人的情况。
三、其他主体提供担保情况
本次金诚管件向安徽繁昌农商银行借款 1,000 万元，除金贸流体提供担保外，金贸流体的自然人股东、法定代表人孙述全也就
该笔借款与安徽繁昌农商银行签署了《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证。
四、保证合同主要内容
（一）债权人：安徽繁昌农村商业银行股份有限公司
（二）保证人：芜湖市金贸流体科技股份有限公司
（三）保证范围：债务人和债权人在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、违约
金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实
现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。
（四）保证方式：连带责任保证。
（五）保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；在主合同期限内，金贸流体为债务人的多笔借款(或债务)提供保证
的，保证期间按债权人为债务人发放的单笔贷款分别计算，即自单笔贷款发放之日起至该笔贷款项下的债务履行期限届满之日起三年
；银行承兑汇票敞口、保函敞口、信用证敞口等项下的保证期间为债权人自垫付款项之日起三年；主合同约定债务人可分期履行还款
义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成
展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布
债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年；前款所述“债务履行期限届满之日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到
期日和依照主合同约定及法律法规规定，债权人宣布债务提前到期日。
五、公司累计对外担保情况
截至2026年9月29日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币12,884.53万元，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.08%。其中，对合并报表外单位提供的担保金额为人民币6,485.53万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的4.57%。
本次金贸流体向其全资子公司金诚管件提供的最高担保额度为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的0.70%。
公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
注：上述合并报表外单位为安德科技，安德科技原为公司全资子公司，因公司转让安德科技51%股权后，安德科技成为公司合并
报表外持股49%的参股子公司。
六、董事会意见
董事会认为：本次金贸流体为其全资子公司金诚管件提供不超过1，000万元的授信担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有
利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和资金使用效率，上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保人为
公司合并报表范围内下属公司，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和
财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，整体担保风险可控。本次担保行为不会对公司及下属子、孙公司
的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、备查文件
（一）金贸流体与安徽繁昌农商银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3beaa525-ee0a-4586-8a43-8cf82e136fc2.PDF
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2026-09-22 15:52│华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提
│供担保的进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公
司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》。同意公司下属控股子公司芜湖市金贸
流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）为芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”，金诚管件为金贸流体全
资子公司）提供额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余
额总计不超过2,000万元的情况下，可在预计额度内分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于子公司
芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-065）。
一、本次担保情况
2026年9月21日，金贸流体与中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行芜湖分行”）签署《保证合同》，为其全资
子公司金诚管件提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
担保人 被担保人 债权人 最高担保额度 担保类型
（万元）
金贸流体 金诚管件 中国银行芜湖 500 连带责任保证
分行
截至目前，金贸流体实际为金诚管件提供的担保余额为500万元。
金贸流体在2026年度对金诚管件预计的总担保额度为2,000万元，现已使用担保额度500万元（含本次），剩余可用担保额度为1,
500万元；在金贸流体对金诚管件实际担保余额总计不超过2,000万元的情况下，金诚管件可在预计额度内，分一次或多次向金贸流体
申请为其融资业务提供担保或反担保。
本次担保属于已经董事会审议通过的担保事项，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 芜湖市金诚阀门管件有限公司
注册号 913402227668950125
注册资本 3,000 万元
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汪发平
设立日期 2004 年 10 月 26 日
住所 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
主营业务 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
五金产品制造；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：各类工程建设活动（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 金贸流体 100%持股。公司持有金贸流体 45.82%股权，且在金贸流
体董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。
2.财务数据
金诚管件最近一年及一期的主要财务数据如下：
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
总资产 36,104,779.98 39,817,322.78
负债总额 23,529,566.80 22,139,296.33
净资产 12,575,213.18 17,678,026.45
科目 2025 年 1月 1日-2025 年 12月 31日 2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30 日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
营业收入 39,062,287.22 15,415,268.62
营业利润 319,026.32 914,701.38
净利润 345,620.09 862,813.27
金诚管件不存在被列为失信被执行人的情况。
三、其他主体提供担保情况
本次金诚管件向中国银行芜湖分行借款 500 万元，除金贸流体提供担保外，金贸流体的自然人股东、法定代表人孙述全及其夫
人潘华枝也就该笔借款与中国银行芜湖分行签署了《保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证。
四、保证合同主要内容
（一）债权人：中国银行股份有限公司芜湖分行
（二）保证人：芜湖市金贸流体科技股份有限公司
（三）保证范围：包括债权本金、利息(包括利息复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（四）保证方式：连带责任保证。
（五）保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履
行期届满之日后三年。
五、公司累计对外担保情况
截至2026年9月21日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币13,194.53万元，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.29%。其中，对合并报表外单位提供的担保金额为人民币6,795.53万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的4.79%。
本次金贸流体向其全资子公司金诚管件提供的最高担保额度为不超过人民币500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东净资产的0.35%。
公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
注：上述合并报表外单位为安德科技，安德科技原为公司全资子公司，因公司转让安德科技51%股权后，安德科技成为公司合并
报表外持股49%的参股子公司。
六、董事会意见
董事会认为：本次金贸流体为其全资子公司金诚管件提供不超过500万元的授信担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利
于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和资金使用效率，上述被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，被担保人为公
司合并报表范围内下属公司，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财
务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，整体担保风险可控。本次担保行为不会对公司及下属子、孙公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
七、备查文件
（一）金贸流体与中国银行芜湖分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e7bd6dd0-1fe7-4d42-8145-c93bdd004efd.PDF
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2026-09-18 18:16│华伍股份（300095）：关于2026年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1.调整前回购股份价格上限：不超过12.00元/股（含本数）
2.调整后回购股份价格上限：不超过11.88元/股（含本数）
3.回购股份价格调整生效日期：2026年9月28日（权益分派除权除息日）
一、回购公司股份方案概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
二、2026年半年度权益分派实施情况
公司 2026 年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本 394,425,163 股剔除公司回购专用证券账户中的 5,770,000 股后的 3
88,655,163 股为基数，向股东每 10 股派发现金股利人民币 1.200000 元（含税），共计派发现金股利46,638,619.56 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
本次权益分派股权登记日为：2026年9月24日，除权日（除息日）为：2026年9月28日，具体内容详见公司同日披露的《2026年半
年度权益分派实施公告》。公司回购专用证券账户持有的本公司股份 5,770,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算
除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=46,638,619.56 元÷
394,425,163 股×10 股=1.182445 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；公司本次权益分派实施后除权除息参考
价=权益分派股权登记日收盘价-0.1182445 元/股。
三、调整回购价格上限的说明
根据公司《关于回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》约定，如公司在回购股份期内实施了派发红利、送红股、资本
公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股
份价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限进行调整，回购股份价格上限由不超过人民币12.00元/股（含本数）
调整为不超过人民币11.88元/股（含本数），具体计算过程如下：
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=12.00元/股-0.1182445元/股=11.88元/股（四
舍五入，保留小数点后两位）。
调整后的回购价格上限自2026年9月28日（权益分派除权除息日）起生效。
四、其他事项说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c72828c5-e2e0-4863-b8d1-47225de82e18.PDF
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2026-09-18 18:14│华伍股份（300095）：2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份5,770,000股不参与本次权益分
派。本次权益分派将以公司现有总股本394,425,163股剔除公司回购专用证券账户中的5,770,000股后的388,655,163股为基数，向股
东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利46,638,619.56元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总
股本×10=46,638,619.56元÷394,425,163股×10股=1.182445元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益
分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1182445元/股。
一、股东会审议通过权益分派情况
（一）公司于2026年9月14日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，具体方
案为：以公司总股本394,425,163股为基数，向股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税），合计派发现金股利47,331,019.56元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配；在董事会审议利润分配预案后至实施前，若公司总
股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，公司将按照每10股分配金额不变的原则，调整现金
分配总额。
截至本公告披露日，公司回购专户持有公司股份5,770,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，公司回购专用账户中的回购股份5,770,000股不参与本
次权益分派。
（二）自权益分派方案披露日至本公告日，公司股本总额未发生变化；自权益分派方案披露至实施期间公司回购专用证券账户中
股份数量增加到5,770,000股；公司按照每10股分配金额不变的原则，调整现金分配总额为46,638,619.56元（含税）。
（三）本次实施的权益分派方案与公司2026年第三次临时股东会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次权益分派实施距离公司股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 394,425,163 股剔除回购专户持有 5,770,000 股后的总股本 388,655,1
63 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.200000 元（含税；扣税后，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年9月24日，除权日（除息日）为：2026年9月28日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2026年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****982 聂景华
2 02*****858 聂璐璐
3 08*****854 江西华伍科技投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年9月17日至登记日：2026年9月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）公司回购专用证券账户持有的本公司股份5,770,000股不参与本次权益分派。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，
按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=46,638,619.56元÷394,425,163股×10股
=1.182445元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）；公司本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收
盘价-0.1182445元/股。
（二）本次权益分派后，公司回购股份价格上限将进行相应调整，具体内容详见公司同日披露的《关于2026年半年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号
咨询联系人：胡仁绸、苏卫民
咨询电话：0795-6206009
传真电话：0795-6206009
八、备查文件
（一）第六届董事会第十九次会议决议；
（二）公司2026年第三次临时股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/906740ec-0f8c-4dd3-8279-f6201852b5ec.PDF
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2026-09-16 19:01│华伍股份（300095）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占
公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、公司本次回购股份进展情况
截至2026年9月15日，公司本次通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,000,000股，累计回购的股份数量占公
司目前总股本的比例为1.2677%，成交的最低价格为8.52元/股，成交的最高价格为8.77元/股，成交总金额为人民币43,269,826元（
不含交易费），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司本次《回购股份报告书》内容。
（二）公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d1711de8-e6c4-441b-8b65-3ab8402a3901.PDF
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2026-09-16 18:59│华伍股份（300095）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 8日下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月
8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 24 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 9月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
3、特别强调事项
上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026
年 9 月 30 日（星期三）17：00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制
动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2026 年第四次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/535771e2-4f85-441a-808e-bd10f42d3a6d.PDF
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2026-09-16 18:57│华伍股份（300095）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于 2026 年 9月 15 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于 2026 年 9 月 9日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长聂景华先生主持，公司副总经理、董事会秘书列席会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
公司为支持下属参股子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营发展，满足安德科技日常经营资金需求，董
事会同意为安德科技向中国光大银行股份有限公司成都分行贷款融资提供连带责任担保不超过 1,960 万元（含本数）、为安德科技
向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市双流区支行贷款融资提供连带责任担保不超过 490 万元（含本数）。安德科技可在上述额
度内分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合
同确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因公司董事、总经理熊涛先生、副总经理胡仁绸先生曾担任安德科技董事，董事
、副总经理胡阳生先生曾担任安德科技监事，在以上公司高级管理人员卸任安德科技董事和监事职务后十二个月内，安德科技仍为公
司关联方，本次担保构成关联担保。公司此次为安德科技提供担保事项经董事会审议通过后尚需获得股东会的批准。
上述担保额度有效期为公司股东会审议通过之日起一年内。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或授权代表签署前述担保
额度内有关的法律文件。
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保额度授权行为不
会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该事项已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，并发表了如下审核意见：经核查，
安德科技为公司持股 49%的参股子公司，公司本次对安德科技提供关联担保是为了其向银行贷款融资，满足安德科技日常经营资金需
求，安德科技其他股东亦按照持股比例提供了连带责任担保。本次关联担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司《对外担
保制度》的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意该事项，并同意将《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议
案》提交公司董事会审议。
关联董事熊涛先生、胡阳生先生回避表决。
具体内容详见公司于2026年9月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
二、审议通过《关于竞拍破产子公司重整投资权益的议案》
董事会同意公司使用共计不超过 6,000 万元人民币的自有资金参与竞拍长沙天映航空装备有限公司和贵州华伍航空科技有限公
司重整投资权益，最终成交价格以竞拍结果为准。董事会同意授权公司管理层在本事项经董事会审议通过之日起至本次竞拍事项办理
完毕之日的期间内，在不超过人民币 6,000 万元（两家合计出价，含本数）的范围内决定竞拍报价，并签署、办理本次竞拍所涉及
的各项文件与手续。
具体内容详见公司于2026年9月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与竞拍资产的公告》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2026年 10月8日下午14:30在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2026 年第
四次临时股东会。股权登记日为 2026 年 9月 24 日。
具体内容详见公司于2026年9月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/3cb9205e-ddbe-4eea-9f24-7feae0e3e1af.PDF
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2026-09-16 18:55│华伍股份（300095）：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
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华伍股份（300095）：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/1c0bf558-e406-43b8-8583-a5076fe448f8.PDF
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2026-09-16 18:52│华伍股份（300095）：关于公司参与竞拍资产的公告
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华伍股份（300095）：关于公司参与竞拍资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/b09d90a6-ded6-4ba4-8db1-037450f03853.PDF
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2026-09-14 18:00│华伍股份（300095）：2026年第三次临时股东会决议公告
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华伍股份（300095）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/4d459bca-7e9c-4857-a72f-2968330deb7a.PDF
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2026-09-14 18:00│华伍股份（300095）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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华伍股份（300095）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/24e03007-92b9-47ec-9431-d66a9e5a2b7d.PDF
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2026-09-02 17:31│华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
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华伍股份（300095）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/6213c707-db7d-41fa-a82d-5f133cecac4d.PDF
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2026-08-31 16:06│华伍股份（300095）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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华伍股份（300095）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/03f7760a-2e5a-4c26-b369-1c8331b63be4.PDF
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2026-08-28 19:05│华伍股份（300095）：关于子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提
│供担保的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司为孙公司芜湖市金诚阀门管件有限公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持芜湖市金诚阀门管件有限公司（以下简称“金诚管件”）经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司下属
控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）拟为金诚管件提供额度为不超过人民币 2,000 万元（含本
数）的银行贷款或申请银行授信的担保，金诚管件在金贸流体对其实际担保余额总计不超过 2,000 万元的情况下，可在预计额度内
分一次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合
同确定。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次预计 担保额度占归 是否
持股比 2025 年末 担保余额 担保额度 属于上市公司 关联
例 资产负债 2026 年半年度 担保
率 末净资产比例
金贸流体 金诚管件 100% 65.17% 0 2,000 1.33% 否
注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，持有金贸流体有表决权股份 45.82%，在其董事
会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。金诚管件是金贸流体全资子公司，为公司合并报表范围内经营主体。
上述担保额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内，根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项在董事会的审批
权限内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称 芜湖市金诚阀门管件有限公司
注册号 913402227668950125
注册资本 3,000万元
企业类型 有限责任公司
法定代表人 汪发平
设立日期 2004年 10月 26日
住所 安徽省芜湖市繁昌县孙村镇西工业园
主营业务 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；黑色金属铸造；
五金产品制造；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：各类工程建设活动（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 金贸流体 100%持股。公司持有金贸流体 45.82%股权，且在金贸流
体董事会中委派成员过半，对金贸流体拥有稳定的控股地位。
2.财务数据
金诚管件最近一年及一期的主要财务数据如下：
科目 2025年 12月 31日 2026年 6月 30日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
总资产 36,104,779.98 39,817,322.78
负债总额 23,529,566.80 22,139,296.33
净资产 12,575,213.18 17,678,026.45
科目 2025年 1月 1日-2025年 12月 31 日 2026年 1月 1日-2026年 6月 30 日
（单位：元，数据经审计） （单位：元，数据未经审计）
营业收入 39,062,287.22 15,415,268.62
营业利润 319,026.32 914,701.38
净利润 345,620.09 862,813.27
金诚管件不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
在上述预计担保中，金贸流体目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保仅为金贸流体拟提供的担保额度，上述担保尚需银行等
机构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由金贸流体、金诚管件与相关债权人在以上额度
内协商确定。
四、公司累计对外担保情况
截至 2026 年 8月 27 日，公司（含下属全资和控股子公司、孙公司）实际发生对外担保总额合计为人民币 11,705.53 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.25%。其中，对合并报表外单位提供的担保金额为人民币6,806.53 万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.79%。本次向孙公司金诚管件提供的最高担保额度合计为人民币 2,000 万元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%。
公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
注：对合并报表外单位提供的担保系公司转让安德科技 51%股权后被动形成的关联担保，该担保实质为公司对原合并报表范围内
全资子公司担保的延续。
五、董事会审议意见
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明金贸流体存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保额度授权行
为不会对公司及下属子、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意金贸流体
为其全资子公司金诚管件提供总额度为不超过人民币2,000万元（含本数）的银行贷款或授信的担保，金诚管件在此额度内，可分一
次或多次向金贸流体提出担保或反担保申请。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/594d32ca-7939-4e40-8c59-0e2642cf8b57.PDF
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2026-08-28 19:04│华伍股份（300095）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
3、特别强调事项
上述议案如属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；
2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026
年 9 月 11 日（星期五）17：00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制
动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为
准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eefbdc29-9710-4260-8419-4c27c836fd45.PDF
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2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华伍股份（300095）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4ae92ac4-20f7-4e74-8e81-05b420aedf32.PDF
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2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b4bffdc2-6c3a-4c10-a914-9a8b7a69f268.PDF
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2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度报告摘要
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华伍股份（300095）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/105a0fdb-8026-4623-943c-48f762f17cd3.PDF
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2026-08-28 19:03│华伍股份（300095）：2026年半年度报告
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华伍股份（300095）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/746afa05-108b-4fd6-84c4-6a0a280bdfef.PDF
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2026-08-28 19:02│华伍股份（300095）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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华伍股份（300095）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e850a7c-f447-4e77-b30c-b3e6c7baba3f.PDF
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2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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华伍股份（300095）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d9c033aa-6096-4291-936e-3f501e0592ce.PDF
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2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续
聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任
公司 2026 年度财务报告和内部控制报告审计机构，聘期一年，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2008 年 12 月 8日
3.组织形式：特殊普通合伙
4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
5.首席合伙人：赵焕琪
6.人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 165 人。
7.业务规模：2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18
,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术
服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
8.投资者保护能力：职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和
职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
9.诚信记录：截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2
次、自律监管措施 0次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律
监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在
北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：熊绍保，1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，202
4 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7家。
签字注册会计师：喻丹，2022 年 2月成为注册会计师，2019 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓
国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
项目质量复核人员：孙广友，1998 年 10 月成为注册会计师，1997 年 7月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司数量 6家，复核新三板审计报告 1家。
2.诚信记录
项目合伙人熊绍保、项目签字注册会计师喻丹、质量复核人孙广友近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分等情况。
3.独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 8月 21 日召开董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北
京德皓国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保
护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续
聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制报告审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2026年第三次临时股东会审
议。
（四）生效日期
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（二）第六届董事会第十九次会议决议；
（三）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/16085a32-4d18-4361-b834-decd50518965.PDF
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2026-08-28 19:01│华伍股份（300095）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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华伍股份（300095）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5aa15442-4abc-491d-8bde-0257e87c1e76.PDF
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2026-08-03 18:18│华伍股份（300095）：回购股份报告书
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华伍股份（300095）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/41f2e6a6-1606-4c27-8ca4-1d239d5228c9.PDF
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2026-08-03 18:16│华伍股份（300095）：关于回购股份进展情况的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。本次回购总金额
不低于人民币8,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过12.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年7
月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的
前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、本次回购进展情况
截至2026年7月31日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份0股，占公司当前总股本的0%。
公司暂未实施本次股份回购，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/4c236941-0c7c-43fd-9f34-611f35c89e80.PDF
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2026-07-29 18:32│华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下
简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份。本次回购总金
额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司
于 2026年7月27日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-054)。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》，近日公司取得中国工商银行股份有限公司宜春分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购提供专项贷款支持。主要内容
如下：
（一）贷款人：中国工商银行股份有限公司宜春分行；
（二）承诺贷款金额：不超过人民币7,200万元；
（三）贷款期限：不超过3年；
（四）贷款用途：用于公司回购华伍股份（股票代码：300095）股票；
（五）承诺函有效期：至专项贷款协议签署完毕。
以上贷款期限、金额等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履行披露义务。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司尚未签订贷款合同，本次取
得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。公司后
续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司宜春分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/8479c185-dd4a-4965-9013-c0bf9b2f6968.PDF
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2026-07-29 18:30│华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）回购部分社会公众股份用于员工持股
计划及/或股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币8,000 万元（含）且不超过15,000 万元（含），回购价格不超过12.00 元/
股（含），回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月27日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回
购股份决议前一个交易日（2026年7月24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告
如下：
一、前十名股东持股情况
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
号 （%）
1 聂景华 54,123,300.00 13.72
2 聂璐璐 47,777,814.00 12.11
3 康佳杰 8,665,000.00 2.20
4 李伟 8,656,000.00 2.19
5 上海振华重工（集团）股份有限公司 8,531,500.00 2.16
6 江西华伍科技投资有限责任公司 7,800,000.00 1.98
7 勒伍超 5,560,000.00 1.41
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
号 （%）
8 勒孚仕 5,010,000.00 1.27
9 广东天创私募证券投资基金管理有限 3,252,600.00 0.82
公司－天创18号私募证券投资基金
10 孙岸达 2,970,000.00 0.75
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
号 流通股的比例（%）
1 聂景华 13,530,825.00 4.26
2 聂璐璐 11,944,454.00 3.76
3 康佳杰 8,665,000.00 2.73
4 李伟 8,656,000.00 2.72
5 上海振华重工（集团）股份有限公司 8,531,500.00 2.69
6 江西华伍科技投资有限责任公司 7,800,000.00 2.46
7 勒伍超 5,560,000.00 1.75
8 勒孚仕 5,010,000.00 1.58
9 广东天创私募证券投资基金管理有限 3,252,600.00 1.02
公司－天创18号私募证券投资基金
10 孙岸达 2,970,000.00 0.93
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/6be213c3-5e33-4660-9fd4-8fef79322ce4.PDF
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2026-07-27 18:36│华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告
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华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/3ea8269a-41dc-47b3-b669-8a0c2db2185b.PDF
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2026-07-27 18:34│华伍股份（300095）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7月 27 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议通知已于 2026 年 7月 21 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份（以下简称“本次回购
”），用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 8,0
00 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含）。回购股份的期限为自审议本次回购事项的董事
会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的具体情况如下：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发展以及广大投资者尤其是中小投资者的
利益，增强投资者信心，并进一步健全长效激励约束机制，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司 A股股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一回购股份》第十
条规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次回购股份的种类、方式及用途
本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购方式为集中竞价或法律法规允许的方式。
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使
用部分将经公司董事会或股东会等相关审议程序通过后予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%，实际回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起
，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）本次回购股份的数量、比例及拟用于回购的资金总额
本次回购总金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过 15,000 万元（含），回购价格不超过 12.00 元/股（含）。在回购
股份价格不超过 12.00 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,250.00 万股，占公司目前总股本的
3.17%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 666.67万股，占公司目前总股本的 1.69%。具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）本次回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）本次回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自本次回购事项的董事会审议通过之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限届满：
1.如在回购期限内，回购资金使用金额达到 8,000 万元（含）—15,000 万元（含）的区间，公司可以公告形式决定回购方案实
施完毕，回购期限自该日起届满；
2.公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：
1.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票因
筹划重大事项发生停牌的情形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，为保证本次股份回
购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相
关事宜，授权内容及范围包括：
1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司和市场实际情况，确定回购股份的方案和条款，包括但不限于：回购股
份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、顺延实施期限等一切与回购股份相关的事项；
2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4.在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
5.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6.根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中所需的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8.就股份回购向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织
、个人提交的文件；以及做出其他以上虽未列明但其认为与股份回购有关的必须、恰当或合适的所有行为；
9.依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的，根据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事 2026 年第二次专门会议发表了审查意见如下：
1.公司本次回购审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2.本次回购股份将用作实施员工持股计划或股权激励计划，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充
分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3.公司本次回购的资金来自公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影
响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购合法、合规、可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，一致同意本次
回购股份的方案。
具体内容详见公司于2026年7月27日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/8a6f5a41-b4b1-45b5-ac1c-74e231f9ae00.PDF
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2026-07-21 18:39│华伍股份（300095）：关于收到公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的提示性公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 21 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生
《关于提议回购公司股份的函》。聂景华先生提议公司以自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），具体情况如下：
一、提议人的基本情况
（一）提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生
（二）提议时间：2026 年 7月 21 日
（三）是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为了进一步建立健全公司长
效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司董事长、控股股东、实际控制人聂景华先生向董事会提议公司通过集中竞价交易方式回
购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。
三、提议内容
（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
（二）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。
（三）回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购价格区间：回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的 150%；具体以董事
会审议通过的回购股份方案为准。
（五）回购股份的资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；具体以董事会审议通过的
回购股份方案为准。
（六）回购资金来源：公司自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）。
（七）回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增减持计划
提议人聂景华先生及其一致行动人在提议前 6 个月内不存在买卖公司股票的情况。
截至目前，公司尚未收到聂景华先生及其一致行动人在本次回购期间的增减持公司股份计划，若后续有其他增减持公司股份计划
，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人的承诺
提议人聂景华先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和《
公司章程》的相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施股份回购具有必要性和可行性。将尽快就上述提议内容认真研
究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购股份事项需按规定履行相关
审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/daa074d7-5b12-490c-9fdd-a96ccc1ddbde.PDF
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2026-07-10 18:26│华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的进展公告
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一、控股子公司破产清算事件概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）因未能
完全清偿到期债务，被债权人湖南天之杰机械制造合伙企业（有限合伙）申请破产清算，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简称“
望城区法院”）裁定受理长沙天映破产清算一案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4日披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破
产清算的提示性公告》（公告编号：2025-096）。
2026 年 1月 19 日，长沙天映收到望城区法院送达的《决定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）。经公开摇珠程序，依照《中
华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条之规定，指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映航空装备有限公司管理人。具体内
容详见公司于 2026 年 1月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-005）。
作为长沙天映的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 4 月，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2026）湘 0112 破申 7 号）和《决定书》（（2025）湘 01
12 破 20 号之一），望城区法院裁定受理申请人长沙天映管理人对被申请人长沙天映、以及长沙天映的控股子公司贵州华伍航空科
技有限公司（以下简称“贵州华伍”）实质合并破产清算的申请，望城区法院指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映、贵州华伍实质
合并破产清算管理人，两家公司的管理人对外统称长沙天映航空装备有限公司管理人，夏德仁为管理人负责人。具体内容详见公司于
2026 年 4月 1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-022）。
作为贵州华伍的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 6月 17 日，公司收到长沙天映管理人发送的长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司实质合并破产清
算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 42 号】，第一次债权人会议表决通过了《债权人
会议召开方式及表决方案的报告》、“授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作”
、《重整计划草案》。具体内容详见公司于 2026 年 6月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公
告编号：2026-049）。
二、进展情况
2026 年 7月 9日，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）和《民事裁定书》（（2025
）湘 0112 破 20 号之一），裁定如下：
自 2026 年 7月 2日起对长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司进行重整；批准《长沙天映航空装备有限公司
与贵州华伍航空科技有限公司重整计划》；终止长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司重整程序。
三、重整计划的重要内容
长沙天映或贵州华伍重整投资人，均按市场化竞争方式确定。在人民法院裁定批准本重整计划后，管理人将通过阿里或京东拍卖
平台，公开、分开拍卖长沙天映及贵州华伍重整投资权益。市场上有投资意向的各方均可参与竞买，最终按“价高者得”的原则确定
本案重整投资人。
重整投资人通过公开竞拍方式取得长沙天映或贵州华伍的重整投资权益，并足额支付全部拍卖款项后，由管理人依法配合办理其
拍得公司 100%股权的过户手续。该 100%股权所对应的资产范围，为本《重整计划草案》确定的该公司重整必要资产。重整投资人自
股权过户完成之日起，享有其所拍得公司全资股东的法律权利，并承担相应义务；原出资人的权益相应调整归零。
四、对公司的影响及风险提示
长沙天映及贵州华伍合并破产清算对公司财务状况的影响，主要体现在账面其他应收款的回收风险及长期股权投资的损失风险，
公司已在 2025 年度对持有的长沙天映长期股权投资全额计提减值准备，对长沙天映及贵州华伍的账面其他应收款计提了相应减值准
备。
长沙天映与贵州华伍合并破产清算转入破产重整，不会对公司日常经营造成重大影响，对公司本期利润或期后利润的具体影响金
额将以审计报告为准，该事项不会对公司未来现金流产生重大不利影响。
法院批准《长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司重整计划》后，管理人将按照重整计划继续推进重整事项，
同时也存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注长沙天映与贵州华伍重整进展情况，并及时履行信息披露义务
。
五、备查文件
望城区法院送达的《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）和《民事裁定书》（（2025）湘 0112 破 20 号之一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4f9fb720-1786-42e6-910b-fea6166c1253.PDF
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2026-06-26 17:58│华伍股份（300095）：关于转让安德科技51%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让全资
子公司安德科技 51%股权的议案》，同意公司以 14,535 万元将全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）51%股
权转让给晏平仲先生。该事项已经公司 2026 年 5 月20 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
9日披露的《关于转让全资子公司安德科技 51%股权的公告》(公告编号：2026-042)和 2026 年 5月 20 日披露的《2025 年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-047）。股权受让方晏平仲先生已按《股权转让协议》中付款安排的约定向公司支付了第一期股权转让
款。为保证后续付款履约，公司已与晏平仲先生签署了《股权质押合同》，晏平仲先生将其持有的安德科技 51%股权质押给公司，为
本次股权转让款的支付提供保证。
2026 年 6月 26 日，公司收到成都市双流区政府服务管理和行政审批局出具的《登记通知书》，安德科技完成了上述股权转让
的相关工商变更登记手续。上述股权转让后，安德科技不再纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fefc5c70-db8a-4ab5-bfa3-7ca0512ff74e.PDF
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2026-06-18 16:14│华伍股份（300095）：关于子公司被申请破产清算的进展公告
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一、控股子公司破产清算事件概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）因未能
完全清偿到期债务，被债权人湖南天之杰机械制造合伙企业（有限合伙）申请破产清算，湖南省长沙市望城区人民法院（以下简称“
望城区法院”）裁定受理长沙天映破产清算一案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 4日披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破
产清算的提示性公告》（公告编号：2025-096）。
2026 年 1月 19 日，长沙天映收到望城区法院送达的《决定书》（（2025）湘 0112 破 20 号）。经公开摇珠程序，依照《中
华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条之规定，指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映航空装备有限公司管理人。具体内
容详见公司于 2026 年 1月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-005）。
作为长沙天映的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 4 月，长沙天映收到望城区法院送达的《民事裁定书》（（2026）湘 0112 破申 7 号）和《决定书》（（2025）湘 01
12 破 20 号之一），望城区法院裁定受理申请人长沙天映管理人对被申请人长沙天映、以及长沙天映的控股子公司贵州华伍航空科
技有限公司（以下简称“贵州华伍”）实质合并破产清算的申请，望城区法院指定湖南方哲律师事务所担任长沙天映、贵州华伍实质
合并破产清算管理人，两家公司的管理人对外统称长沙天映航空装备有限公司管理人，夏德仁为管理人负责人。具体内容详见公司于
2026 年 4月 1日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-022）。
作为贵州华伍的债权人，公司已向长沙天映管理人湖南方哲律师事务所进行了债权申报。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23
日在巨潮资讯网披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 6月 17 日，公司收到长沙天映管理人发送的长沙天映航空装备有限公司与贵州华伍航空科技有限公司实质合并破产清
算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 42 号】，现将相关情况公告如下：
二、第一次债权人会议召开情况
2026 年 5 月 29 日下午 14 时，长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算案第一次债权人会议在望城区法院通过网络会议方式召
开，会议的主要议程有：
（一）法官宣读案件受理裁定书、指定管理人决定书；
（二）管理人作《管理人执行职务的工作报告》；
（三）管理人作《财产状况报告》；
（四）管理人作《债权申报及审查情况的报告》，供第一次债权人会议核查债权；
（五）管理人作《债权人会议召开方式及表决方案的报告》，供第一次债权人会议表决；
（六）管理人作《关于悬赏征集财产线索和有偿催收的报告》，供第一次债权人会议表决；
（七）管理人宣读《重整计划草案》，供第一次债权人会议表决；
（八）管理人作《管理人报酬和破产费用、共益债务方案的报告》。
三、第一次债权人会议表决情况
（一）表决事项
表决事项一:《债权人会议召开方式及表决方案的报告》；表决事项二:授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行
悬赏征集财产线索和有偿催收工作；表决事项三:《重整计划草案》。
（二）表决结果
本次会议应签到的有表决权人数为 76 人，应签到有表决权的债权人所代表的债权总额(不含有财产担保债权)为 213,161,862.3
8 元。已签到的有表决权人数为 75 人，已签到有表决权的债权人所代表的债权总额(不含有财产担保债权)为208,025,962.38元；已
签到人数占比为98.68%；已签到债权总额占比为97.59%。1.第一次表决结果
截止至会议规定的投票截止时间 2026 年 6月 5日 14 时，三项事项的表决情况为:
（1）表决事项一《债权人会议召开方式及表决方案的报告》
同意该项表决的债权人人数为56人，占出席会议且有表决权人数的74.67%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为193,061,261.70 元，占全部无财产担保债权总额的 90.57%。
表决结果为:通过《债权人会议召开方式及表决方案的报告》。
（2）表决事项二“授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作”
同意该项表决的债权人人数为56人，占出席会议且有表决权人数的74.67%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为194,919,144.07 元，占全部无财产担保债权总额的 91.44%。
表决结果为:通过授权管理人按《悬赏征集财产线索和有偿催收方案》执行悬赏征集财产线索和有偿催收工作。
（3）表决事项三《重整计划草案》
①普通债权组
同意该项表决的债权人人数为 51 人，占出席会议且有表决权人数的 68%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为178,741,341.42 元，占该组无财产担保债权总额的 85.31%。
该组表决结果为:通过《重整计划草案》。
②出资人组
同意该项表决的债权人人数为 1人，占出席会议且有表决权人数的 33.33%，同意该项表决的出资人所代表的注册资本额为 19,4
25,782.56 元，占注册资本总额的 49.70%。
该组表决结果为:未通过《重整计划草案》。
③税款债权组
同意该项表决的债权人人数为 2 人，占出席会议且有表决权人数的 100%，同意该项表决的债权人所代表的债权总额(不含有财
产担保债权)为3,595,273.47 元，占该组无财产担保债权总额的 100%。
该组表决结果为:通过《重整计划草案》。
2.依法二次协商表决结果
因出资人组同意人数及金额未达到《中华人民共和国企业破产法》规定要求，故《重整计划草案》第一次表决出资人组未获通过
。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款之规定，管理人在第一次表决结束后，与投票反对《重整计划草案》的出资
人进行了沟通协商，并于 2026 年 6月 9日组织其对《重整计划草案》进行二次表决。
结合两次表决情况，截至 2026 年 6月 9日，出资人组同意《重整计划草案》的出资人为 2 人，占出席会议且有表决权人数的
66.67%，同意该项表决的出资人所代表的注册资本额为 37,408,460.19 元，占注册资本总额的 95.70%。
经二次表决，出资人组表决结果为:通过《重整计划草案》。
根据《中华人民共和国企业破产法》第五十九条、第六十四条及第八十六条之规定，三项表决事项均已通过。
四、对公司的影响及风险提示
长沙天映及贵州华伍合并破产清算对公司财务状况的影响，主要体现在账面应收款项的回收风险及长期股权投资的损失风险，对
公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法准确预计，公司将依据《企业会计准则》等规定，结合破产清算的实际情况进行相应
会计处理，最终影响金额将以清算结果及审计报告为准。该事项不会对公司未来现金流产生重大不利影响。
根据《公司法》相关规定，公司作为股东已履行对长沙天映的全部注册资本出资义务，无需承担额外的债务责任或负担。长沙天
映及贵州华伍长期处于亏损状态且未能实现经营改善，此次破产清算或可优化公司整体资产结构，提升资产质量与运营效率。
鉴于长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算《重整计划草案》已获第一次债权人会议表决通过，但重整计划尚需法院裁定批准后
方可生效，是否能够获得法院最终裁定以及后续重整执行过程中是否面临其他不确定性，尚需进一步观察。公司将持续配合法院及管
理人推进重整后续工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）长沙天映与贵州华伍实质合并破产清算案管理人文件《第一次债权人会议表决结果公告》【（2026）天映航空破管字第 4
2 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a9a89bed-3e8e-4d20-b5ad-63ea49a12df9.PDF
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2026-06-09 16:48│华伍股份（300095）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）于 2025年 6月 3日召开第六届董事会第十一次会议、第六
届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目
的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并
授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。公司保荐机构发表了明确同意的核查意见
。公司已在中国工商银行丰城支行开立募集资金现金管理专用结算账户。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在巨潮资讯网发布
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-055）以及于 2025 年 6月 5日在巨潮资讯网发布的《
关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-060）。
2025 年 6月 9日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元在授权范围内认购了中国工商银行股份有限公司丰城支行的大
额存单，具体内容详见公司于2025 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2025-061）。截至本公告披露日，上述现金管理产品已到期并收回本金及约定收益，收回的本金及收益合计 10,120 万
元已归还至公司募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
委 受托方 产 产品 认购金 起息日 到期日 预计年 资金来 收益金
托 品 类型 额 化收益 源 额（万
方 名 （万 率 元）
称 元）
华 中国工商银 大 固定 10,000 2025年 2026年 1.20% 募集资 120
伍 行股份有限 额 利率 6 月 9 6 月 9 金
股 公司丰城支 存 存款 日 日
份 行 单
二、公告前 12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委 受托方 产 产 认购金 起息 到期 预计年 资金来 是否收
号 托 品 品 额 日 日 化收益 源 回
方 名 类 （万 率
称 型 元）
1 华 中国工商 大 固 10,000 2025 2026 1.20% 募集资 是
伍 银行股份 额 定 年 6月 年 6月 金
股 有限公司 存 利 9日 9 日
份 丰城支行 单 率
存
款
三、备查文件
本金及收益转回募集资金专户的转账凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b034478e-9a3f-4d80-95ac-6538b264b2ed.PDF
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2026-05-20 18:38│华伍股份（300095）：2025年度股东会的法律意见
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华伍股份（300095）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ba50a6ce-61ac-4335-bc3f-594b14729ea7.PDF
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2026-05-20 18:38│华伍股份（300095）：2025年度股东会决议公告
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华伍股份（300095）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7be72181-d60d-4996-a622-21e499c86132.PDF
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2026-05-07 17:22│华伍股份（300095）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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特别提示：
1.江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23日召开第六届董事会第十六次会议、于 2026 年 4月
10 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购专用证券账户中
的全部 25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。以上 25,665,001 股公司股票分别存放于两个回购证券账户中，其中一个回
购证券账户中存放了 19,472,301 股公司股票（以下简称“回购专户一”），另一个回购证券账户中存放了 6,192,700 股公司股票
（以下简称“回购专户二”）。2026年 4月 21 日，公司完成了回购专户二中的 6,192,700 股公司股票注销，具体详见公司于 2026
年 4月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-026）。本次注销了回购专户
一中的 19,472,301股公司股票，占注销前公司总股本的 4.70%。注销完成后，公司总股本由413,897,464 股变更为 394,425,163 股
。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购专户一中的 19,472,301 股公司股票注销日期为 2026
年 5月 6日。
一、回购股份方案及实施情况概述
（一）回购 11,000,000 股
公司于 2022 年 9月 7日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
具体内容详见公司于 2022 年 9月 7日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）等相关公告。
截至 2023 年 9 月 4日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,000,000 股，占当时公司
总股本的 2.6185%，成交的最低价格为 8.49 元 /股，成交的最高价格为 10.35 元/股，成交总金额为人民币100,293,407 元（不含
交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 9月 6日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份实施
结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-064）。
（二）回购 8,472,301 股
公司于 2024 年 2月 5日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划
。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等相关公
告。
截至 2024 年 10 月 29 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 8,472,301 股，占当时公
司总股本的 2.0168%，成交的最低价格为 5.09 元/股，成交的最高价格为 7.49 元/股，成交总金额为人民币50,005,508.12 元（不
含交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股
份完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-078）。
（三）回购 6,192,700 股
公司于 2025 年 1月 21 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划
及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份。具体内容详见公司于 2025 年 1月 21 日在巨潮资讯网发布
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）等相关公告。
截至 2025 年 6月 26 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,192,700 股，占当时公司
总股本的 1.4741%，成交的最低价格为 5.61 元/股，成交的最高价格为 9.82 元/股，成交总金额为人民币50,000,185.00 元（不含
交易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份完
成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-065）。
通过以上三次股份回购，截至第六届董事会第十六次会议召开日，公司回购专用证券账户中回购股份数共计为 25,665,001 股。
二、回购股份注销情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及上述三次股份回购的《回购
报告书》，前述回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，将就该
等未使用部分履行相关程序予以注销，减少公司注册资本。综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东
的投资回报，公司计划在 3年持有期限届满前，注销存放于公司回购专用证券账户中的全部股份，并相应减少注册资本。
2026 年 3月 23 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》，拟注销回购
专用证券账户中的全部25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。该议案已于 2026 年 4 月 10 日经公司 2026 年第二次临时
股东会审议通过。以上具体内容详见公司于 2026 年 3月 25 日、2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份暨减
少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-020）和《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
2026 年 4月 21日，公司完成了回购专户二中的6,192,700 股公司股票注销，具体详见公司于 2026 年 4月 22 日在巨潮资讯网
披露的《关于回购股份部分注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-026）。
本次注销回购专户一中的19,472,301股股份事宜已于2026年 5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本
次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、注销回购股份后的股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 76,754,935 18.54% 0 76,754,935 19.46%
通股
高管锁定股 76,754,935 18.54% 0 76,754,935 19.46%
二、无限售条件流通股 337,142,529 81.46% -19,472,301 317,670,228 80.54%
三、总股本 413,897,464 100% -19,472,301 394,425,163 100%
注：本次注销完成后的股本结构具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供数据为准。
四、控股股东权益变动情况
本次回购专户一中的 19,472,301 股股份注销完成后，公司控股股东聂景华先生的一致行动人聂璐璐女士持有的公司股份比例由
11.54%增加至 12.11%，公司控股股东聂景华先生及其一致行动人聂璐璐女士、江西华伍科技投资有限责任公司合计持股比例由 26.
50%增加至 27.81%，被动增加触及 1%整数倍，持有公司股份的数量未发生变化，本次注销前后持股比例变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
(%) (%)
聂景华 5,412.33 13.08% 5,412.33 13.72%
聂璐璐 4,777.7814 11.54% 4,777.7814 12.11%
江西华伍科技投资有限 780 1.88% 780 1.98%
责任公司
合计 10,970.1114 26.50% 10,970.1114 27.81%
五、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定
，系公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
六、后续安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ca800be8-d8e5-4ecf-b6f6-ab76cc65ce83.PDF
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2026-05-07 17:22│华伍股份（300095）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/59cf7f11-693e-4a95-b8f8-80ec1116eb4f.PDF
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2026-04-28 22:13│华伍股份（300095）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行
“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营
情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
公司自成立以来始终专注于以工业制动系统为核心的高端装备制造产业，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广的
工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商，是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位。公司坚持“自主创新
、产品升级、先进制造、规模发展”之路，致力于成为世界领先的工业制动系统综合服务商。
公司将进一步深耕工业制动器核心主业，巩固港口、冶金、水电、海工等传统优势领域的市场龙头地位，加快矿卡制动器、风电
后市场、海外市场等增量领域的战略布局。公司将加快“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”的产能释放，积极对接国内外头部矿
卡整机厂，推进 OEM 配套认证与批量供货，推动高端产能规模化量产。在风电后市场领域，公司将通过在内蒙古、新疆、江苏等风
电核心区域搭建集中运维中心，推出定制化升级加全周期维保组合方案，拓展市场份额。在海外市场，公司将落地华伍与 Furka 双
品牌运营，深耕风电与港机后市场，深化龙头客户合作，攻坚欧洲主机厂配套突破高端市场。通过聚焦主业、优化业务结构，公司将
持续推动高质量跨越式发展。
二、强化研发创新，提升公司核心竞争力
公司系国家高新技术企业、省级专精特新中小企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和工业制动系统工程技术
研究中心等多个科研平台。截至 2025 年末，公司本部已获得授权专利 79 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 49 项、外观设
计专利 13 项、意大利专利 1项。公司作为行业技术标杆，主导制定了多项国家及行业标准，持续引领行业技术发展。
公司将不断加大研发创新力度，巩固产品迭代成果，加快 HDB、EWBS 等迭代产品的市场化推广，推进低速轴制动器迭代和风电
高分子材料国产化。充分发挥国家级博士后科研工作站等创新平台作用，深化产学研合作，积极参与行业标准制定，保持技术领先优
势。加快推进产品智能化、平台化、电动化进程，以升船机安全制动系统为蓝本扩展智能控制制动系统应用领域，预研电动推杆技术
为电动化转型储备技术。重点突破湿式制动器摩擦材料开发、自润滑摩擦材料开发、推动器和电磁产品可靠性提升等技术难点，通过
技术创新为产品赋能，持续提升市场竞争力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管部门相关规定，建
立了规范的法人治理结构。公司通过持续优化内部机构运作机制，确保股东会、董事会及公司管理层职责清晰、运转协调；通过修订
和完善《独立董事工作制度》，保障独立董事的独立性、知情权和参与权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督和制衡作用；通过
严格规范与控股股东、实际控制人之间的关系，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，杜绝违规担保、资金占用
等损害公司及股东利益的行为。
公司将持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断增强内部控制体系的有效性和合理性。定期开展董事及高级管理人
员的法律法规培训，强化合规意识。充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的专业职能和监督作用，在公司重大生产经营、投资并
购等事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司健康、可持续发展。
四、重视股东回报，共享经营发展成果
公司始终重视对投资者的合理投资回报，坚持长期、稳定的投资者回报机制。自上市以来，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累
计支付现金分红金额超 2亿元；同时，公司积极通过股份回购方式回馈投资者，截至目前，已实施回购股份注销6,192,700 股，回购
注销金额 50,000,185.00 元（不含交易费）。公司严格按照《公司章程》规定的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，
分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。
公司将继续立足主业，不断加大研发创新的投入，持续提升公司经营业绩，在保持公司财务稳健的基础上，充分注重投资者合理
的投资回报，严格落实利润分配政策。未来，公司将继续结合经营发展需要及长远战略规划，在符合利润分配条件的前提下，积极实
施现金分红，与投资者共享高质量发展成果。
五、强化信息披露和投资者关系工作质量，积极回应投资者诉求
公司严格按照相关法律法规的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续优化披露内容，确保所有投资者
平等获得公司信息，不断提升信息披露的质量与透明度。公司积极与投资者进行沟通交流，通过投资者热线、专用邮箱、深交所互动
易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。
公司将继续保持信息披露合法合规的基础上，不断提高信息披露的质量与透明度，坚持以投资者需求为导向，夯实投资者关系管
理工作，不断吸纳投资者的合理建议，以高质量的信息披露和畅通的投资者沟通，传递公司价值，获得市场信任和投资者认可。
未来，公司将积极执行“质量回报双提升”行动方案，严格履行作为上市公司的责任与义务，不断深耕公司主业，坚持创新研发
，提升公司的竞争力与市场地位，为投资者创造长期、稳定的回报；不断完善公司治理结构，提高信息披露的质量与透明度，多渠道
与投资者进行沟通交流，广泛吸纳投资者合理建议，切实维护投资者的合法权益，推动公司持续高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63a5a734-281d-4ef6-a503-8f532520d424.PDF
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2026-04-28 22:10│华伍股份（300095）：华伍股份拟转让股权所涉及四川安德科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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华伍股份（300095）：华伍股份拟转让股权所涉及四川安德科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d6ac407-0789-4df8-9073-157c989e0fe7.PDF
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2026-04-28 22:10│华伍股份（300095）：四川安德科技有限公司审计报告
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华伍股份（300095）：四川安德科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2512e20f-ce49-471b-b747-e3699c9341b0.PDF
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2026-04-28 22:05│华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权的公告
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华伍股份（300095）：关于转让全资子公司安德科技51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5a7a6c1-afdd-4d1a-972e-24ea3657cfca.PDF
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2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2025年年度审计报告
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华伍股份（300095）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f4ae3f70-a622-4e3e-99a3-29326439e56c.PDF
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2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华伍股份（300095）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec834a09-a097-4bf0-8066-6b95356b857a.PDF
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2026-04-28 19:10│华伍股份（300095）：华伍股份2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000102 号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华
伍股份）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华伍股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华伍股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普
中国注册会计师：
通合伙）
熊绍保
中国·北京 中国注册会计师：
喻丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df132cc7-7e58-46aa-9371-ce4d40461024.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│华伍股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225529623.PDF
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2026-04-29│华伍股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│华伍股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229883.PDF
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2025-10-24│华伍股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│华伍股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华伍股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363318.PDF
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2025-04-29│华伍股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363356.PDF
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2024-10-29│华伍股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538670.PDF
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2024-08-30│华伍股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053520.PDF
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2024-04-29│华伍股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858849.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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