公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 16:30 │华伍股份（300095）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-03-24 19:50 │华伍股份（300095）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-24 19:49 │华伍股份（300095）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-24 19:49 │华伍股份（300095）：公司章程 │
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│2026-03-24 19:47 │华伍股份（300095）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2026-03-24 19:47 │华伍股份（300095）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-24 19:47 │华伍股份（300095）：关于高级管理人员、非独立董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-03-24 19:46 │华伍股份（300095）：关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告 │
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│2026-03-24 19:46 │华伍股份（300095）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-20 17:44 │华伍股份（300095）：关于为下属孙公司提供担保的进展公告 │
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2026-03-25 16:30│华伍股份（300095）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日分别召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变
募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年3月27日
在巨潮资讯网披露的《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025号）
。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则
》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主
营业务相关的生产经营，提高了募集资金的使用效率，且没有影响募集资金投资项目的正常进行。
2026年3月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币17,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限
未超过12个月，同时将募集资金的归还情况及时通知了保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/63bbb2b8-5ec7-4880-91bc-14d9e381db01.PDF
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2026-03-24 19:50│华伍股份（300095）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华伍股份（300095）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c8fd692b-02ac-4c3b-b299-9dacd90d4c37.PDF
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2026-03-24 19:49│华伍股份（300095）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以
投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于终止部分募投项 非累积投票提案非累积 √√
0 目并将剩余募集资金 投票提案
永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于注销回购股份暨减少公司注册资本的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
本次审议的议案 2、议案 3属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 8日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00；2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道
26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026
年 4 月 8 日（星期三）17：00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动
器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/eca7834f-f1e8-4f8f-999b-d34ac6395477.PDF
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2026-03-24 19:49│华伍股份（300095）：公司章程
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华伍股份（300095）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1730e688-15b3-4212-a662-8b391fd13305.PDF
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2026-03-24 19:47│华伍股份（300095）：关于修改《公司章程》的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。本事项
尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关情况公告如下：
一、修改《公司章程》情况
鉴于公司将注销存放于公司回购专用证券账户中的全部股份共计25,665,001 股，并相应减少注册资本。上述事项完成后，公司
总股本由420,090,164 股变更为 394,425,163 股，公司注册资本由 420,090,164 元变更为394,425,163 元。根据《公司法》、《上
市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的条款进行修改
。具体修改内容对照如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 420,090,164 第六条 公司注册资本为人民币 394,425,163
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
420,090,164 股，公司的股本结构为：普通股 394,425,163 股，公司的股本结构为：普通股
420,090,164 股，其他种类股 0 股。 394,425,163 股，其他种类股 0股。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/85c85665-0d4c-4980-ac35-4c03edb1aa93.PDF
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2026-03-24 19:47│华伍股份（300095）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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华伍股份（300095）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/68d68e3f-7ced-4bb3-8a8f-f939e34d5dd6.PDF
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2026-03-24 19:47│华伍股份（300095）：关于高级管理人员、非独立董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告
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华伍股份（300095）：关于高级管理人员、非独立董事辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/04b3b77c-02fb-439b-8081-d79ef6aee865.PDF
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2026-03-24 19:46│华伍股份（300095）：关于注销回购股份暨减少公司注册资本的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的全部 25,665,001 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销回购股份暨
减少公司注册资本事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权总数的三分之二以上通过。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
（一）回购 11,000,000 股
公司于 2022 年 9月 7日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
具体内容详见公司于 2022 年 9月 7日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-060）等相关公告。
截至 2023 年 9 月 4日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 11,000,000 股，占公司总股
本的 2.6185%，成交的最低价格为 8.49 元 /股，成交的最高价格为 10.35 元/股，成交总金额为人民币100,293,407 元（不含交易
费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 9月 6日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份实施结果
暨股份变动公告》（公告编号：2023-064）。
（二）回购 8,472,301 股
公司于 2024 年 2月 5日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价或法律法规允许的方式回购公司部分 A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划
。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）等相关公
告。
截至 2024 年 10 月 29 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 8,472,301 股，占公司总
股本的 2.0168%，成交的最低价格为 5.09 元/股，成交的最高价格为 7.49 元/股，成交总金额为人民币50,005,508.12 元（不含交
易费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份完
成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-078）。
（三）回购 6,192,700 股
公司于 2025 年 1月 21 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划
及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份。具体内容详见公司于 2025 年 1月 21 日在巨潮资讯网发布
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）等相关公告。
截至 2025 年 6月 26 日，公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,192,700 股，占公司总股
本的 1.4741%，成交的最低价格为 5.61 元/股，成交的最高价格为 9.82 元/股，成交总金额为人民币50,000,185.00 元（不含交易
费）。至此，公司本次回购计划实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 6月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份完成暨
回购实施结果的公告》（公告编号：2025-065）。
通过以上三次股份回购，截至第六届董事会第十六次会议召开日，公司回购专用证券账户中回购股份数共计为 25,665,001 股。
二、本次注销回购股份的原因及后续安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定以及上述三次股份回购的《回购报告书》，回购股份
用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后的 3年内转让已回购股份，若公司未能在此期间内转让
完毕，未转让股份将被注销，公司注册资本亦将相应减少。
综合考虑公司总体经营战略，为切实保障广大投资者的利益，并提高股东的投资回报，公司计划在 3年持有期限届满前，注销存
放于公司回购专用证券账户中的全部股份，并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本由420,090,164 股变更为 394,425,1
63 股，公司注册资本由 420,090,164 元变更为394,425,163 元，公司章程将同步修订。
本次注销回购股份暨减少公司注册资本事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或
其再授权代表办理后续的股份注销、通知债权人及工商变更登记等手续。
三、预计本次注销回购股份前后公司股本结构的变动情况
以中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年3月20日公司股本结构测算，本次注销完成后，公司总股本将由 420,090,16
4 股减少至 394,425,163股，预计股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 76,754,935 18.27% 0 76,754,935 19.46%
通股
高管锁定股 76,754,935 18.27% 0 76,754,935 19.46%
二、无限售条件流通股 343,335,229 81.73% -25,665,001 317,670,228 80.54%
三、总股本 420,090,164 100% -25,665,001 394,425,163 100%
注：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
四、对公司的影响
本次注销回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大
影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中
小投资者权益的情形。本次注销回购股份后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/79a83686-98bd-49f9-bab1-7b2939cedff6.PDF
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2026-03-24 19:46│华伍股份（300095）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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华伍股份（300095）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/14ab78ac-01a3-43b9-8da9-5b4a895ebde5.PDF
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2026-03-20 17:44│华伍股份（300095）：关于为下属孙公司提供担保的进展公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，该议案已经2025年5月20日公司2024年度股东会审议通过
。同意为部分下属子、孙公司融资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币24,000万元（含本数），下属子、孙公司在此额度内，
可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同
确定。担保额度有效期为公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日。具体内容详见公司于2025年4月29日
在巨潮资讯网披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-033）。
一、本次担保情况
2026 年 3月 20 日，公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行上海分行”）签署《保证合同》，
为全资孙公司华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）提供融资担保，相关担保合同的主要要素如下：
担保人 被担保人 债权人 最高担保额度 担保类型
（万元）
华伍股份 华伍轨交 厦门国际银行上海分行 500 连带责任保证
截至目前，公司及全资子公司上海华伍晨投企业管理有限公司（以下简称“华伍晨投”，原名上海金驹实业有限公司）实际为华
伍轨交提供的担保余额为3,498 万元，均为 2025 年度预计额度内发生的担保。其中，华伍晨投为华伍轨交提供的担保余额为1,998
万元，公司为华伍轨交提供的担保余额为1,500万元。
华伍晨投在 2025 年度对华伍轨交预计的总担保额度为 2,000 万元，现已使用担保额度 2,000 万元，剩余可用担保额度为 0
万元。公司在 2025 年度对华伍轨交预计的总担保额度为 2,000 万元，现已使用担保额度 2,000 万元（含本次），剩余可用担保额
度为 0万元。
本次担保属于已经董事会和股东会审议通过的担保事项范围，且担保金额在前期已审议的预计担保额度范围内，无需再次提交公
司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称： 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
统一社会信用代码： 91310114568050908K
注册资本： 12666.67 万元
实收资本： 12666.67 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 蒋轶文
设立日期： 2011 年 01 月 14 日
住所： 上海市嘉定区胜辛南路 255 弄 18 号 1 幢 5 层
经营范围： 一般项目：城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；机械设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销
售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东 华伍晨投持有华伍轨交 100%股权，公司持有华伍晨投 100%股权。
华伍轨交不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）财务数据
科目 2025 年 9月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（单位：元，数据未经审计） （单位：元，数据经审计）
总资产 135,157,783.25 41,768,705.50
负债总额 65,607,827.01 26,401,922.37
净资产 69,549,956.24 15,366,783.13
科目 2025 年 1月 1日-2025 年 9 月 30 日 2024 年 1月 1日-2024 年 12 月 31 日
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