公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 16:18 │华伍股份（300095）：关于全资子公司股权内部划转的进展公告 │
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│2025-05-20 19:00 │华伍股份（300095）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-20 19:00 │华伍股份（300095）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 17:10 │华伍股份（300095）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-14 16:20 │华伍股份（300095）：关于仲裁事项的进展公告 │
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│2025-05-08 16:40 │华伍股份（300095）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-06 17:14 │华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 19:11 │华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-22 16:18│华伍股份（300095）：关于全资子公司股权内部划转的进展公告
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一、股权划转情况概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）于 2025年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议
通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将所持有的全资子公司上海金驹实业有限公司（以下简称“金驹实业”）100%
股权、江西华伍交通设备有限公司（以下简称“华伍交通设备”）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简
称“华伍轨交”）（以下简称“本次股权划转”）。本次股权划转完成后，金驹实业和华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成
为公司的全资孙公司。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司股权内部划转的公告》（公
告编号：2025-038）。
二、进展情况
2025年 5月 21 日，金驹实业收到上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登记通知书》，金驹实业股权划转工商变更登记手续已
办理完毕。变更前后股权结构变动如下：
本次股权划转标 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
的公司 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
上海金驹实业有 江西华伍制动器 100% 华伍轨道交通装 100%
限公司 股份有限公司 备（上海）有限
责任公司
股权划转完成后，金驹实业成为华伍轨交的全资子公司，为华伍股份全资孙公司。本次划转不导致公司合并报表范围变化。
三、备查文件
（一）上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a7d33cc1-23ab-4f55-bd6a-db1b59202a29.PDF
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2025-05-20 19:00│华伍股份（300095）：2024年度股东大会的法律意见
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华伍股份（300095）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/71300f36-868e-4466-8a59-8f25208b97ef.PDF
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2025-05-20 19:00│华伍股份（300095）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 20日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 5月 20日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 315名，代表有表决权的股份数68,635,200股，占公司股份总数的 16.3382%。
其中:
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权的股份数 65,867,600股，占公司股份总数的 15.6794%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 312 名，代表有表决权的股份数 2,767,600股，占公司股份总数的 0.6588％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）313人，代表公司有表决权股份数 2,767,700股
，占公司股份总数的 0.6588％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意67,948,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9992%；反对655,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权31,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0459%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,080,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.1816％；反对655,400股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.6803％；弃权31,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.138
1％。
表决结果：通过。
2.《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意67,919,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9568%；反对655,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权60,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0883%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,051,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1301％；反对655,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权60,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.1895％。
表决结果：通过。
3.《2024年度报告及其摘要》
表决情况：同意67,939,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9859%；反对655,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8528％；反对655,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权40,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4669％。
表决结果：通过。
4.《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意67,939,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9859%；反对655,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8528％；反对655,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权40,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4669％。
表决结果：通过。
5.《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意67,382,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.1743%；反对1,232,700股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的1.7960%；弃权20,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0297%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,514,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7241％；反对1,232,70
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5388％；弃权20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7371％。
表决结果：通过。
6.《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意67,905,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9366%；反对692,900股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的1.0095%；弃权37,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0539%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,037,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6279％；反对692,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0352％；弃权37,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3369％。
表决结果：通过。
7.《关于2025年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意67,377,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.1673%；反对1,199,000股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的1.7469%；弃权58,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0858%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,509,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5507％；反对1,199,00
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3212％；弃权58,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.1281％。
表决结果：通过。
8.《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意67,962,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0203%；反对632,100股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.9210%；弃权40,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,095,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7055％；反对632,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8385％；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4561％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、敖华芳律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2024年度股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/580bf195-7394-430c-a824-5a96125ecd86.PDF
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2025-05-15 17:10│华伍股份（300095）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2602ad9f-6dcd-4fb2-b421-e1496b4ae6f3.PDF
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2025-05-14 16:20│华伍股份（300095）：关于仲裁事项的进展公告
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重要内容提示:
1.案件所处的仲裁阶段：执行立案。
2.上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人。
3.对上市公司损益产生的影响：目前公司申请的强制执行，法院已经受理，后续执行结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期
利润或期后利润的影响。
一、仲裁基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）于 2023年 6 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露了《关于提起仲裁的公告》（公告编号：2023-044）。深圳国际仲裁院根据公司与第一被申请人仇映辉、第二被申请人王
雅杰及案外人何不知、长沙市天映机械制造有限公司（2020 年 6 月更名为“长沙天映航空装备有限公司”）于 2018 年 8 月 31
日签订的《江西华伍制动器股份有限公司（投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公
司）关于长沙市天映机械制造有限公司之投资协议》中的仲裁条款，于 2018 年 9月 28日签订的《江西华伍制动器股份有限公司（
投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公司）关于长沙市天映机械制造有限公司投资
协议之补充协议》以及公司于 2023 年 6 月 1 日向深圳国际仲裁院提交的仲裁申请，受理了本案，受案号为（2023）深国仲受 395
8 号。
2025 年 4 月 9 日，公司收到深圳国际仲裁院送达的《裁决书》【（2023）深国仲裁 3958 号】。深圳国际仲裁院对本案进行
了仲裁，公司于 2025 年 4 月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到《裁决书》暨仲裁事项进展的公
告》（公告编号：2025-028），就本次裁决的相关结果进行了披露。
以上事项具体情况详见上述公告。
二、本次仲裁裁决执行情况
公司收到深圳国际仲裁院送达的《裁决书》后，根据法律流程积极申请执行本裁决。2025年 5 月 13日，公司收到了湖南省长沙
市中级人民法院出具的《受理通知书》【（2025）湘 01执 1292号】：你方与仇映辉、王雅杰有关国内非涉外仲裁裁决纠纷一案，经
审查，符合法定受理条件。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司（含合并报表范围内的子公司和孙公司）在本次公告前十二个月内尚未披露的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为 7,149.52
万元（注），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 4.16%，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的
重大诉讼披露标准。其中公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为 3,404.74万元，占上述诉讼、仲裁总金额的 47.62%；公
司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为 3,744.78 万元，占上述诉讼、仲裁总金额的 52.38%。
截至本公告披露日，公司（含合并报表范围内的子公司和孙公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
注：本次公告前十二个月内尚未披露的诉讼、仲裁事项，含以前年度发生延续至本期的结案或尚未结案诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司的影响
目前公司申请的强制执行，法院已经受理，后续执行结果存在不确定性，公司目前无法判断本次公告的仲裁进展对公司本期利润
或期后利润的影响。公司将持续关注本仲裁事项的后续进展情况，并按照相关法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）湖南省长沙市中级人民法院出具的《受理通知书》【（2025）湘 01执 1292 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/19e17b91-2860-4742-b288-02a9a0e6031c.PDF
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2025-05-08 16:40│华伍股份（300095）：关于股票交易异常波动公告
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华伍股份（300095）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/128889b5-56a4-486a-8edd-e5aa432fbba9.PDF
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2025-05-06 17:14│华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2025-008）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的
前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、公司本次回购股份进展情况
截至 2025年 4 月 30日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,166,200股，占公司当
前总股本的 0.7537%，成交的最低价格为 5.61 元/股，成交的最高价格为 7.34 元/股，成交总金额为人民币22,197,934.00 元（不
含交易费）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司本次《回购股份报告书》内容。
（二）公司本次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9e053880-57b0-490e-9f9e-7de00779cb23.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2025年一季度报告
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华伍股份（300095）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1f16cc5a-8815-4847-beb0-c4d5d6c0c488.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2024年年度报告
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华伍股份（300095）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d734e5a3-47f2-479e-94fc-3913c53ed65b.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要
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华伍股份（300095）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/affcd6a1-3060-4b19-a2a4-e53b140da176.PDF
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2025-04-28 19:11│华伍股份（300095）：董事会决议公告
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华伍股份（300095）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/386e19a2-cfb6-4b11-be4b-465cf1e0d673.PDF
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2025-04-28 19:10│华伍股份（300095）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880传真:86(10)6823 8100关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓
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