公司公告☆ ◇300095 华伍股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 16:00 │华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-24 17:32 │华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-01-23 19:30 │华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：回购股份报告书 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:42 │华伍股份（300095）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:34 │华伍股份（300095）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-02-05 16:00│华伍股份（300095）：关于股份回购进展情况的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2025-008）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-011）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，应当在每个月的
前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
一、公司本次回购进展情况
截至 2025年 1 月 31日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司当前总股本
的 0%。公司暂未实施本次股份回购，本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b329155e-5e02-46f1-9970-91aa6ebd2771.PDF
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2025-01-24 17:32│华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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华伍股份（300095）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2dc220e0-b1f6-4534-9463-c61f8810479d.PDF
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2025-01-23 19:30│华伍股份（300095）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷款）以集中竞价或法律法规允许
的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购股份的种类为公司发行的 A 股社
会公众股份。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）
，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 1
2 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-008)
。
二、《贷款承诺函》出具情况及主要内容
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》，近日公司取得浙商银行股份有限公司南昌分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购提供专项贷款支持。主要内容如下
：
（一）贷款人：浙商银行股份有限公司南昌分行；
（二）承诺贷款金额：不超过人民币 9,000万元；
（三）贷款期限：不超过 3年；
（四）贷款用途：用于公司回购华伍股份（股票代码：300095）股票；
（五）承诺函有效期：自签发之日起 1 年。
以上贷款期限、金额等要素以最新的政策要求为准，如发生较大变化，公司将及时履行披露义务。
三、对公司的影响
上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。公司尚未签订贷款合同，本次取
得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。公司后
续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
浙商银行股份有限公司南昌分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/09cf371f-be9e-4d05-8fb5-8e846cb0fa94.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告
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华伍股份（300095）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6f6fe1c4-719b-4a2d-83ca-0fac8a11af32.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：回购股份报告书
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华伍股份（300095）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6eea03f2-3314-4d21-83ae-70c53c43bb99.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告
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江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议
，审议通过了《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的公告》，同意全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司（以
下简称“华伍智能传动公司”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次注销子公司基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：江西华伍智能传动装备有限公司
2.统一社会信用代码：91360502MA39BA3B7K
3.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人：辛国忠
5.注册资本：4800 万元人民币
6.成立日期：2020 年 10月 22日
7.注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区洋坊路 88号
8.经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置销售，液压动力机械及元
件制造，液压动力机械及元件销售，通用零部件制造，机械零件、零部件销售，机械零件、零部件加工，机械设备研发，通用设备制
造（不含特种设备制造），建筑工程用机械制造，建筑工程用机械销售，机械电气设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
9.股权结构：公司 100%持股的全资子公司。
（二）财务状况
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 10,679,378.77 4,811,098.76
净利润 -1,650,573.87 -2,741,378.59
项目 2023 年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 24,366,859.17 19,349,135.43
负债总额 12,231,897.55 9,955,552.40
净资产 12,134,961.62 9,393,583.03
二、本次注销子公司的原因及对公司的影响
根据公司经营发展的需要，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决
定注销江西华伍智能传动装备有限公司。注销完成后，华伍智能传动公司将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相
应变化。本次注销涉及的人员安置根据法律法规妥善安排。
本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2.公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4f9e3653-5071-4a2c-b7c9-6fc6cc1ad339.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：第六届董事会第七次会议决议公告
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华伍股份（300095）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ece75f70-d0ce-4e79-8128-2fd11a1d2fb7.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1月 1日—2024年 12 月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值，具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：23,000 万元–31,000万元 盈利：6,029.93 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：24,000 万元–32,000万元 盈利：4,603.07 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2024 年度业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步核算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所对此不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）本报告期内，公司经营发展面临较大挑战，归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，主要影响因素如下：
1.本报告期内，公司风电制动器业务板块行业竞争环境依然严峻，价格战白热化及下游客户不断压价等系列问题突出，公司风电
制动器产品毛利率降幅较大，以致于风电制动器业务板块亏损而拖累主业。
2.本报告期内，公司部分子公司经营业绩不及预期，根据企业会计准则及相关会计政策规定，并结合子公司实际经营情况及所处
行业变化情况，基于谨慎性原则，公司对商誉进行了减值测试，经公司初步测算，拟计提商誉减值准备合计范围在 22,000 万元至 2
6,000 万元之间。本次拟计提因收购四川安德科技有限公司股权形成的商誉范围在 21,000 万元至 25,000 万元之间，其他因收购股
权形成的商誉拟计提约为 1,000 万元。
在本次计提商誉减值准备之前，公司商誉余额合计 27,791 万元。本次计提商誉减值准备后，商誉余额约为 2,000万元至 6,000
万元之间。
公司资产减值实际计提金额需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定。
3.本报告期，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1,000 万元。
（二）其他说明
1.公司风电制动器业务虽然短期承压，但随着行业生态环境的逐步改善，国内风电装机需求有望持续增长，同时随着风电价格的
“反内卷”趋势加强，风电招标价格的逐步回升，风电行业竞争环境有望趋于回归理性，公司的风电制动器业务板块盈利水平有望触
底改善。
2.公司根据会计准则相关规定计提相应的资产减值准备，虽然严重影响了当期业绩，但有利于公司优化资产结构、提升资产质量
，保证后续健康可持续发展。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）根据会计准则，每个会计年度终了公司须对商誉进行减值测试，但由于审计、评估等工作尚未完成，2024 年度商誉减值
金额具有不确定性；
（三）公司 2024年度业绩的具体数据将在公司《2024年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/018bcb61-ccaf-440c-97ff-c99cad663565.PDF
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2025-01-21 17:42│华伍股份（300095）：第六届监事会第七次会议决议公告
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江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。本次会议为监事会临时会
议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公
司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展，结合公司经营情况、财
务状况、盈利能力及发展前景等情况，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一回购股份》第十
条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.本次回购股份的种类、方式及用途
本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购方式为集中竞价或法律法规允许的方式。
本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，
未使用部分将经公司董事会或股东大会等相关审议程序通过后予以注销。如国家对相关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策
实行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%，实际回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起
，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.本次回购股份的数量、比例及拟用于回购的资金总额
本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 10.00 元/股（含）。在回购
股份价格不超过 10.00元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为1,000.00 万股，占公司目前总股本的 2
.38%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 500.00 万股，占公司目前总股本的 1.19%。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.本次回购的资金来源
本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.本次回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自本次回购事项的董事会审议通过之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到 5,000 万元（含）—10,000 万元（含）的区间，公司可以公告形式决定回购方
案实施完毕，回购期限自该日起届满；
（2）公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司在以下期间不得回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份，还应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购 决策并予以实施。回购方案实施期间，若公司股票
因筹划重大事项发生停牌的情 形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，为保证本次股份
回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份
相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）根据法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司和市场实际情况，确定回购股份的方案和条款，包括但不限于：回
购股份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、顺延实施期限等一切与回购股份相关的事项；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事
会重新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（4）在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（5）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（6）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关 条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（7）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购股份过程中所需的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（8）就股份回购向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；以及做出其他以上虽未列明但其认为与股份回购有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（9）依据相关法律法规、规范性文件需注销已回购股份的，根据相关法律规定实施已回购股份的注销，并办理相关事项。
上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
（二）审议通过了《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的议案》
经审议，监事会认为：本次注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司有利于公司进一步优化资产结构和布局，提高公司管
理效率和运营效率，降低管理成本。相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司于2025年1月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备
有限公司的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
（一）第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0281d1c0-5385-4641-88ea-0b0b00057a7b.PDF
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