公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 17:10 │ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（马云飙） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（马云飙） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李辉） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（陈实强） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟） │
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│2025-10-01 00:00 │ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李辉） │
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2025-10-09 17:10│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先
生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决
书，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7 月 1 日、20
25 年 8 月 1 日、2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨
公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：20
24-003、2024-005、2024-009、2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003
、2025-004、2025-006、2025-020、2025-023、2025-024、2025-026、2025-039）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进
展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙
01 民终 4410 号]，公司已委托律师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合法权益，依法维
护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，所涉诉讼案件[
（2023）浙0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，公司均无需承担连带清偿责任。具体情况请见公司于 2
024 年 3月 14 日、2024 年 4月 29 日、2024年 9月 3日、2025 年 8月 25 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（
公告编号：2024-006、2024-025、2025-029）、《关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，公司 2023 年度、2024 年度财务报表被出具保留意见的审计报告。具体情况请见公
司于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4月 26 日、2024 年 5月8 日、2025 年 4月 29 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监
督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：
2024-027）、《会计师事务所对出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2024]0011008130 号）、《会计师事务所对出具保
留意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2025]00000892 号）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信
息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6ed3b0d7-5d79-4344-9573-80f5980686c4.PDF
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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ST易联众（300096）：第五届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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ST易联众（300096）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/917deb16-90aa-44ee-b5a2-794b75450064.PDF
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（马云飙）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（马云飙）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（马云飙）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（马云飙）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李辉）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李辉）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（陈实强）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（陈实强）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（李建伟）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李建伟）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李辉）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（李辉）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（陈实强）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（陈实强）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（王建国）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（王建国）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（王建国）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（王建国）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（胡传雨）
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ST易联众（300096）：独立董事候选人声明与承诺（胡传雨）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（胡传雨）
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ST易联众（300096）：独立董事提名人声明与承诺（胡传雨）。公告详情请查看附件
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：关于董事会换届选举的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会
换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 9月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，现将有关事项公告如下：
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名（含职工代表董事 1名）。经公司董事会提名委员
会进行资格审核，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）与公司第五届董事会共同提名吴梁斌先生、牛
妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司
1%以上股份的股东孙高发先生、庄恺军先生、王文英女士提名余青先生、王志强先生、向雷先生、范围先生、张来先生、苏松志先
生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东方勤华
先生提名张毅先生、周正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（各位候
选人简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于新一届董事会人员总数的三分之一，兼任境
内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交股东会审议。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人进行逐
一表决。经公司股东会审议通过的董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司
发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/d51587d6-0a55-45fb-9d06-76e8cc780f8c.PDF
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2025-10-01 00:00│ST易联众（300096）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开公
司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司第五届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2025 年 10 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）
7.会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见
附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司会议室
二、本次股东会审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：9
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<融资决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制 √
度>的议案》
2.09 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数（6）人
事候选人的议案》
4.01 选举吴梁斌先生为第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举胡家海先生为第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举牛妞女士为第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举罗洪波先生为第六届董事会非独立董事 √
4.05 选举宋天达先生为第六届董事会非独立董事 √
4.06 选举胡晓琼女士为第六届董事会非独立董事 √
4.07 选举余青先生为第六届董事会非独立董事 √
4.08 选举王志强先生为第六届董事会非独立董事 √
4.09 选举向雷先生为第六届董事会非独立董事 √
4.10 选举范围先生为第六届董事会非独立董事 √
4.11 选举张来先生为第六届董事会非独立董事 √
4.12 选举苏松志先生为第六届董事会非独立董事 √
4.13 选举张毅先生为第六届董事会非独立董事 √
4.14 选举周正先生为第六届董事会非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选人数（4）人
候选人的议案》
5.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事 √
5.02 选举王建国先生为第六届董事会独立董事 √
5.03 选举胡传雨先生为第六届董事会独立董事 √
5.04 选举马云飙先生为第六届董事会独立董事 √
5.05 选举李辉先生为第六届董事会独立董事 √
5.06 选举陈实强先生为第六届董事会独立董事 √
特别提示：
1.提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
2.以上选举非独立董事（6 名）、独立董事（4 名）的议案将采用累积投票方式分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决
。
3.上述提案已经公司第五届董事会第四十次会议以及第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）
上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
2.登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附
件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
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