公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 18:12 │ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-08-26 18:44 │ST易联众（300096）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-25 19:56 │ST易联众（300096）：关于控股股东上层股东股权结构调整的公告 │
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│2025-08-25 19:56 │ST易联众（300096）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:55 │ST易联众（300096）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-08-25 19:55 │ST易联众（300096）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-08-25 19:55 │ST易联众（300096）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:53 │ST易联众（300096）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:53 │ST易联众（300096）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:52 │ST易联众（300096）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-02 18:12│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先
生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决
书，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7月 1日、2025
年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公
告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024
-009、2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、
2025-020、2025-023、2025-024、2025-026）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展暨独立董事督促函回复的公告》（
公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙
01 民终 4410 号]，公司已委托律师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合法权益，依法维
护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，所涉诉讼案件[
（2023）浙0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，公司均无需承担连带清偿责任。具体情况请见公司于 2
024 年 3月 14 日、2024 年 4月 29 日、2024年 9月 3日、2025 年 8月 25 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（
公告编号：2024-006、2024-025、2025-029）、《关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，公司 2023 年度、2024 年度财务报表被出具保留意见的审计报告。具体情况请见公
司于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4月 26 日、2024 年 5月8 日、2025 年 4月 29 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监
督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：
2024-027）、《会计师事务所对出具保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2024]0011008130 号）、《会计师事务所对出具保
留意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2025]00000892 号）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信
息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3a603860-9934-46e1-b19b-040935692120.PDF
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2025-08-26 18:44│ST易联众（300096）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于 2025 年 8月 25 日、2025 年 8月 26 日连
续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的或市场关注度较高的未公开重大信息；
3.公司分别于 2025 年 8月 18 日、2025 年 8月 25日披露了《关于收到有关控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司股权
回购事项通知的公告》（公告编号：2025-027）、《关于相关事项的特别风险提示公告》（公告编号：2025-030）。因该通知所涉事
项尚存在较大不确定性，可能导致公司需对自 2020 年以来的财务报表相关项目进行追溯调整，且对历年财务报表的影响程度尚无法
确认。公司将积极与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）进行磋商，包括但不限于聘请经上海云鑫共同认可的具有
相应资质的第三方机构启动对上海云鑫所持易联众民生（厦门）科技有限公司的股权进行评估。公司将审慎推进该事项的后续处理，
并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4.公司于2025年8月25日披露了《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-029）。公司诉高彩娥女士、公司
原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生、张华芳女士（系张曦先生之妹）民间借贷纠纷一案已判决，终审判决公司无需就所涉
违规担保/违规借款事项承担连带清偿责任，该等违规担保/违规借款情形已消除。
5.公司目前经营情况正常，各项业务正在稳步推进中，内外部经营环境未发生重大变化；
6.经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事
项；
7.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fe6ccf86-a88f-4c91-9042-a822c364daa1.PDF
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2025-08-25 19:56│ST易联众（300096）：关于控股股东上层股东股权结构调整的公告
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特别提示：
1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城
发科技”）上层股东周口创新投资集团有限公司股权结构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于近日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东周口创新投资集团有限公司股权结构发生变动，具
体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为进一步优化国有经济布局，持续深化国有企业改革，周口创新投资集团有限公司原控股股东河南省城乡综合投资有限公司将其
持有的周口创新投资集团有限公司 100%股权无偿划转至周口城建投资管理有限公司，现已完成工商变更登记手续。
二、本次变动前后公司股权控制关系情况
1.控股股东上层股东股权结构调整前，公司股权控制关系如下：
2.控股股东上层股东股权结构调整后，公司股权控制关系如下：
三、对公司的影响
本次控股股东上层股东股权结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致其持有公司股份数量和持股比例
发生变化。公司控股股东仍为城发科技，实际控制人仍为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）。
本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
五、备查文件
周口城发智能科技有限公司《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aee17c7a-e56c-43e3-af6a-edee56473f7d.PDF
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2025-08-25 19:56│ST易联众（300096）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 8月 22 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以
现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 8月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全
体董事同意，于 2025 年 8月 19 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，全体董事均亲自
出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十九次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/46740e40-f0b7-4211-9880-0ee21bff99e8.PDF
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2025-08-25 19:55│ST易联众（300096）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
公司及控股子公司根据实际经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、中国工商银行
股份有限公司厦门东区支行（以下简称“工商银行厦门东区支行”）申请合计不超过 16,000 万元（人民币，下同）的综合授信额度
，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等综合授信业务，授信期限 1年。具体情况如下：
单位：万元
授信主体 授信银行 授信额度
易联众信息技术股份有限公司 兴业银行厦门分行 8,000.00
及控股子公司
易联众信息技术股份有限公司 工商银行厦门东区支行 8,000.00
及控股子公司
上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生
的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度事项无
需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5682c526-1b54-4041-bfec-c7ffea066dca.PDF
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2025-08-25 19:55│ST易联众（300096）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：易联众信息技术有限公司（以下简称“公司”）将优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本
的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。
2.投资额度：公司及子公司可以使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3.特别风险提示：虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于 2025 年 8月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该
额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，提升自有资金
收益，为公司和股东获取更多的投资回报，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。
2.投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司将严格按照相关规定控制风险，对拟购买的理财产品进行评估、筛选，优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产
品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理
财等。
4.投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不存在使用募集资金或银行信贷资金进行投资
理财的情形。
6.实施方式
在上述投资期限及额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和
管理。
7.关联关系说明
公司拟向不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买
理财产品不会构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
2.风险控制措施
（1）公司将严格按照相关法律法规及公司《投资理财管理制度》的规定遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选
，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合格专业金融机构所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况进行审计与监督，督促财务中心及时
进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实，对于发现的问题及时上报董事会。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下进行
的，不会影响公司日常经营活动。购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得
一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第三十九次会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
。董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，同时授权公司管理层行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司目前
经营情况良好，财务状况稳健。在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用不超过
人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常经营，且有助于实现公司资产的保值与增值，提
升资金使用效率，提高公司收益，符合公司和全体股东的利益。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及公司《投资理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自
有资金购买理财产品。
五、备查文件
1.《第五届董事会第三十九次会议决议》
2.《第五届监事会第二十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/909201f5-c483-4a2b-a07e-4d6847b71f0c.PDF
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2025-08-25 19:55│ST易联众（300096）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 8月 22 日上午 11:00-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议以
现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 8月 11 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席
会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。表决通过。
（二）审议通过
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