公司公告☆ ◇300096 易联众 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：CEO工作细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：董事会战略决策委员会实施细则（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：研发管理制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：重大信息内部报告制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：资产减值准备计提及核销管理制度（2026年10月修订） │
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│2026-10-27 16:39 │易联众（300096）：对外提供财务资助管理制度（2026年10月修订） │
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
董事、高级管理人员内部问责制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进
公司董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《易联众信息技术股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等内部控制制度规定，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员应自觉遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控
制体系的建设，促进公司规范运作。
第三条 内部问责是指对公司董事会、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成
不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（即被问责人）。
第五条 本制度坚持下列原则：
1.制度面前人人平等原则；
2.责任与权利对等原则；
3.谁主管谁负责原则；
4.实事求是、客观、公平、公正、公开的原则；
5.问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章 职责划分
第六条 公司设立问责小组，领导公司内部问责工作的开展，组织问责工作的实施，对问责事项进行核定，并作出问责决定。
小组成员由董事长、CEO、审计委员会主任委员、独立董事、职工董事组成，组长、副组长由小组成员共同推举产生。
第七条 公司任何部门和个人均有权向问责小组举报被问责人不履职或不作为的情况或提供相关线索。
第三章 问责范围
第八条 本制度所涉及的问责范围：
1.董事不履行或不正确履行职责，无故不出席董事会会议，不执行股东会、董事会决议的；高级管理人员不履行或不正确履行职
责，不执行董事会决议的；
2.经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
3.未认真履行董事会决议、经营管理会议决议及交办的工作任务，影响公司整体工作的；
4.未能认真履行其职责，管理松懈、措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
5.重大事项违反决策程序，盲目决策，造成重大经济损失；重要项目存在严重滞后等问题，造成重大损失或恶劣影响的；
6.泄露公司商业、技术等相关保密事项及信息，从而造成公司损失的；
7.违反法律法规、《公司章程》和公司制度进行资金使用、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等的；
8.弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
9.管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职
权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
10.违反公司信息披露、内幕信息、持股变动等相关管理规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的
；
11.依照《公司章程》等公司内部控制制度规定以及公司股东会、董事会认为应问责的其他事项。
12.中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求公司进行内部问责的其他情形。
第四章 问责方式
第九条 问责的方式：
1.责令改正并要求其做出检讨；
2.通报批评；
3.留用察看；
4.根据情节轻重，扣减当期绩效薪酬年度绩效奖金、任期专项奖金等；
5.调离岗位、停职停薪、降职降薪、撤职，或提请有权机构调离岗位、停职停薪、降职降薪、撤职；
6.罢免、解除聘任或解除劳动合同，或提请有权机构罢免、解除聘任或解除劳动合同；
7.必要时，提起诉讼；涉及刑事犯罪的，移交公安机关处理；
8.法律法规规定的其他方式。
依照相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，以上问责方式可以单独或者合并执行。
第十条 公司董事、高级管理人员出现问责范围内的事项时，公司在按照本制度第九条规定进行处罚的同时可附带经济处罚，处
罚金额视情节轻重由问责小组具体确定。
第十一条 如公司实施股权激励机制，除第九条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的、符合股权激励条件的
董事、高级管理人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度决定。
第十二条 有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
1．情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
2．主动承认错误并积极纠正，挽回全部或者大部分损失的；
3．确因意外和自然因素造成的；
4．非主观因素且未造成重大影响的；
5．因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任；
6．董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十三条 有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
1．情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2．事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
3．造成重大经济损失且无法补救的；
4．干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；
5．拒不执行董事会的处理决定的；
6．董事会认为其他应当从重或者加重处理的情况的。
第五章 问责程序
第十四条 对董事的问责由董事长或两名以上董事联名提出；对董事长的问责，由过半数独立董事联名提出；对高级管理人员的
问责由董事长或两名以上董事联名提出。
高级管理人员同时担任公司董事的，按董事的问责程序处理。
第十五条 若发生上述问责，经问责小组成员三分之二以上同意后启动问责程序：公司审计监察部会同有关部门限期进行调查核
实，并向问责小组报告调查结果，由问责小组提出处理意见，处理意见须经问责小组成员三分之二以上同意方为有效。
根据《公司章程》规定需罢免由股东会选举的董事，应提交股东会审议批准；罢免职工董事需要提交职工代表大会审议批准；解
聘 CEO 或其他高级管理人员的，应提交董事会审议批准。
第十六条 被问责人出现过失后，问责小组应责成其做出产生过失的书面说明及避免今后工作中再发生过失的计划和措施，防范
类似问题的发生。
第十七条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的
单位和个人。
被问责人应当遵循回避原则，不得参与对其本人问责处理的相关调查或表决。第十八条 在问责过程中，要充分保证被问责人的
申辩和申诉权，问责决定做出后，被问责人享有申诉的权利。
第十九条 被问责人对问责追究方式有异议，可以向问责小组申请复议。第二十条 被问责人涉嫌违反国家法律法规的，公司按
规定移送司法机关处理。
第六章 附则
第二十一条 本制度所称“以上”均含本数；“过”不含本数。
第二十二条 公司相关制度中涉及问责方面规定的可以参照本制度执行。第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以国家相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）
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易联众（300096）：董事会秘书工作细则（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：2026年三季度报告
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易联众（300096）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关
规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指公司的董事长、董事、独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的 CEO 及《公司章程》规定的其
他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数同意选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员（召集人）由董
事会在委员中任命。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关
资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬，根据其岗位的管理范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，须报经董事会同意后，提交股东会审议；公司高管人员的薪酬
分配方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十二条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据实际需求不定期召开会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持
，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知。
薪酬与考核委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、
电话或者其他方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他委员代为出席。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考
核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见
，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十五条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：CEO工作细则（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
CEO 工作细则
第二条 公司设 CEO一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司CEO。
第三条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任
公司的 CEO。
第四条 CEO每届任期三年，连聘可以连任。
第五条 CEO对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请董事会聘任或者解聘公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员；
（7）聘任或者解聘除应由董事会、董事长聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司除董事会、董事长聘任或解聘以外的其他职工的聘任和解聘；
（9）公司章程或董事会授予的其他职权。
第六条 CEO列席董事会会议，非董事 CEO在董事会上没有表决权。第七条 CEO做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护
、劳动保险等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。
第八条 公司 CEO应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第九条 CEO可以在任期届满以前提出辞职。有关 CEO辞职的具体程序和办法由 CEO与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十条 公司设执行总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗位；执行总裁、高级副总裁、财务总监等
高级管理人员由 CEO 提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十一条 存在《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担
任公司的高级管理人员。
第十二条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中明确彼此间的权利和义务关系。
第十三条 公司执行总裁、高级副总裁协助 CEO进行公司的日常经营管理工作，并对 CEO负责。
第十四条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问
题的分析和决策。财务总监对 CEO负责。
第四章 经营管理会议
第十五条 经营管理会议是公司管理层研究和解决公司行政和经营管理方面重要问题的会议，是 CEO行使职权的主要形式。经营
管理会议包括经营工作会议和针对专门事项召开的临时会议等。
CEO职权范围内的事项，可通过 CEO决定指令方式做出，也可通过经营管理会议讨论，以增强 CEO决策的科学性、合理性，最大
限度降低生产经营和决策风险。
第十六条 经营管理会议由 CEO 召集，由公司总裁办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议纪要，会议文件由有关人员或
有关部门负责准备并报送总裁办公室。会议一般在公司会议室召开。
第十七条 经营管理会议由 CEO 主持，CEO 因故不能主持会议，可委托其他高级管理人员主持会议。
参加经营管理会议的人员为全体高级管理人员。根据会议内容需要，公司所设各单元相关负责人可列席会议，也可通知其他相关
人员列席会议。
第十八条 会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的，出席和列席会议人员负有保密义务，在公司正式公布该等信息前不得泄露
。
第十九条 会议对所讨论的事项经充分讨论形成一致意见后应形成决议。决议一般应按民主集中制原则形成，但 CEO可行使否决
权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。
第二十条 会议纪要应由会议主持人签发；参会人员有权查阅会议纪要。第二十一条 会议需要公布的决定、决议，由有关部门或
人员以公司发文形式予以公布、实施。
会议决定事项，由有关责任部门承办，有关人员负责监督检查实施情况，并将执行情况及时向 CEO报告。
第五章 CEO 报告制度
第二十二条 CEO运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。CEO因其超过授权范围的行为
给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十三条 高级管理人员应当严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。高
级管理人员在执行相关决议过程中发现公司存在下列情形之一的，应当及时向 CEO 或者董事会报告，提请CEO或者董事会采取应对措
施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第二十四条 公司出现下列情形之一的，高级管理人员应当及时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按
照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等
内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差
异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十六条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事会战略决策委员会实施细则（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
董事会战略决策委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董
事会战略决策委员会,并制定本细则。
第二条 董事会战略决策委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略决策委员会成员由董事组成，不得少于三人，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略决策委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举同意产生。
第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。
第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略决策委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略决策委员会对董事会负责，战略决策委员会的提案应提交董事会审议决定。董事会办公室是战略决策委员会的日常
办事机构，战略决策委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章 工作程序
第九条 董事会办公室作为战略决策委员会的日常办事部门，负责协调资本运营部及其他相关部门做好战略决策委员会决策的前
期准备工作，提供投资决策所需的有关资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向，投资意向、项目建议
书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由公司相关职能部门及分管领导进行初审，报 CEO审批，并报战略决策委员会备案；
（三）由战略决策委员会主任委员进行评审，并向战略决策委员会提交正式提案；
（四）战略决策委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十条 战略决策委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十一条 战略决策委员会根据实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
战略决策委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开。
第十二条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他委员代为出席。
第十三条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书可列席战略决策委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略决策委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十七条 战略决策委员会会议应当有会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见
，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第十八条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则
不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：研发管理制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：研发管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：重大信息内部报告制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：重大信息内部报告制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：资产减值准备计提及核销管理制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：资产减值准备计提及核销管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：对外提供财务资助管理制度（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披
露质量，确保公司经营稳健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况
除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东
、实际控制人及其关联人。
第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。
第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第五条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务中心审核后，报经董事会或者股东会审议通过，并及时履行信息披露义务。
第六条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金等财务资助。
第七条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件
的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的
非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。
除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财
务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司已
要求其他股东提供相应担保。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司的关联法人。
第八条 公司董事会审议对外提供财务资助事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事
应当回避表决；当表决人数不足三人时，应当直接提交股东会审议。
第九条 公司董事会审议财务资助事项时，保荐机构或者独立财务顾问（如有）应当对该事项的合法合规性、公允性及存在的风
险等发表独立意见。
第十条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，免于适用前款规定。
第十一条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期
限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十二条 董事会审议提供财务资助事项时，董事应当积极了解被资助方的基本情况，如经营和财务状况、资信情况、纳税情况
等。董事会审议提供财务资助事项时，董事应当对提供财务资助的合规性、合理性、被资助方偿还能力以及担保措施是否有效等作出
审慎判断。
董事会审议公司为持股比例不超过 50%的控股子公司、参股公司或者与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助时，董事
应当关注被资助对象的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否损害公司利益。
第十三条 公司对外提供财务资助的成本应按当时的市场利率确定，并不得低于同期本公司实际融资利率。
第十四条 公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助
行为，须重新履行相应的报批程序。
第三章 对外提供财务资助的信息披露
第十五条 公司应及时披露对外提供财务资助的事项，在披露相关事项时应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）保荐机构或者独立财务顾问意见（如适用）；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十六条 公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人、主营业务、主要财务
指标（至少应包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关
联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事
项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联方共同投资形成的控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公
司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供财
务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、
第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债
务能力的判断；
（六）保荐机构或者独立财务顾问意见，主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见（如适用）；
（七）公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（八）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十七条 对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时，及时披露相关情况、已采取的补救措施及拟采取的
措施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债能力和该项财务资助收回风险的判断：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能
力情形的；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》认定的其他情形。
第十八条 公司出现因交易或者关联交易导致合并报表范围发生变更等情况的，若交易完成后原有事项构成本制度规定的财务资
助情形，应当及时披露财务资助事项及后续安排。
第四章 对外提供财务资助的职责与分工
第十九条 对外提供财务资助之前，由公司财务中心牵头做好财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用
状况等方面的风险调查工作。
第二十条 对外提供财务资助事项在经本制度规定的审批权限程序审批通过后，由公司董事会办公室负责信息披露工作。
第二十一条 公司财务中心在董事会或者股东会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。
第二十二条 财务中心负责做好财务资助对象日后的跟踪、监督及其他相关工作，若财务资助对象在约定资助期限到期后未能及
时清偿，或者出现财务困难、资不抵债、破产等严重影响清偿能力情形的，公司财务中心应及时制定补救措施，并将相关情况上报公
司董事会。
第二十三条 公司审计监察部负责对财务资助事项的合规性进行监督检查。
第五章 罚则
第二十四条 违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或者不良影响的，将追究有关人员的经济责任；情节严重、构成
犯罪的，将依照有关法律规定移交司法机关处理。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。第二十六条 本制
度所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第二十七条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第二十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：内部审计制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：内部审计制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法
第一章 总则
第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股
东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发〔2006〕128号）等法律、法规及规范性文件和
《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本办法。
第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所创业板股票上市规则》具有相同的含义。
第三条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而
支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其他在没
有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第四条 公司董事、高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。
第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则
第五条 与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告
等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他
支出。
第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；但公司参股公司的其他股东同
比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他方式。
控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第七条 公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定进行决策和实施。
第八条 公司对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须根据《公司章程》及公司《对外担保制度》的规定经股东会审议通
过。
第三章 责任和措施
第九条 公司应严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用行为，做好防止控股股东及关联方非经营性占用资金长效机制的
建设工作。
第十条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人应严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》《CEO工作细则》等规定
勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。
第十一条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。第十二条 公司设立防范控股股东及关联方占用公司资
金的领导小组，由董事长任组长，CEO、财务负责人、董事会秘书为副组长，成员由财务中心、审计监察部等有关人员组成，该小组
为防止控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十三条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及其关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项
。
第十四条 公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格按照公司的《关联交易决策制度》和资金管
理有关规定执行。
第十五条 公司及控股子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合
同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已
预付款项退回的依据。
第十六条 公司实行防止大股东资金占用检查及汇报制度。公司财务中心定期对公司及下属子公司是否存在与控股股东及关联方
非经营性资金往来进行专项检查，形成检查报告，提交财务负责人确认后，汇总上报CEO及董事会秘书，抄送董事会审计委员会，杜
绝控股股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务负责人应向董事会报告大
股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。
第十七条 公司董事、高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。
第十八条 公司审计委员会应当督导审计监察部至少每半年查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控
股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十九条 审计监察部作为公司董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和
内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保各项内部控制制度的贯彻实施和生
产经营活动的正常进行。
第二十条 若发生控股股东及关联方违规资金占用情形，应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向中国证监会、厦门证监局及
深圳证券交易所报告和公告，以维护公司及社会公众股东的合法权益。
第二十一条 公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公
司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司造成
损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。
公司董事会应对该股东所持股权实施“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东不能按
期对所侵占的公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司
资产。
第二十二条 公司被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人
及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵
守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会
公告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告
。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第四章 责任追究及处罚
第二十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金或资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任
人给予处分和提议股东会对负有重大责任的董事予以罢免。
第二十四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对控股股东及关联方提供担保产生的债务风险，并对违规或失当的担保
产生的损失依法承担连带责任，除非有证据证明其对违规或失当的担保持反对意见。
第二十五条 公司或所属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人
给予经济处分。
第二十六条 违反本办法而发生的控股股东及关联方占用公司或所属子公司的非经营性资金、公司或所属子公司违规担保等现象
，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予经济处分外，视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章 附 则
第二十七条 本办法未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准
第二十八条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十九条 本办法由公司董事会负责制订、修改和解释。
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：财务管理制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：财务管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事会审计委员会实施细则（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为强化易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会
对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其
披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，不得少于三人，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独
立董事为会计专业人士。
审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准
确、完整的财务报告。
审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。
第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数同意选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董
事会在委员中任命。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行
职责。
第七条 公司负责内审的审计监察部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构。审计监察部对董事会负责，向审计委员
会报告工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（六）对公司内部审计部门负责人的考核和变更提出意见和建议；
（七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。
审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第十一条 审计委员会依法检查公司财务，对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》
以及执行公司职务的行为进行监督，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会
提供有关情况和材料，不得妨碍审计委员会行使职权。
审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股
东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。
审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十二条 审计委员会应当审核公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告
问题的整改情况。
审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，不应受公司主要股东、实
际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响。
审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财
务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
第十三条 公司董事、高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向审计委员会、董
事会报告的，或者保荐机构、独立财务顾问、外部审计机构向审计委员会、董事会指出公司财务会计报告存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露。
公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会计报告存在的重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或
者拟采取的措施。
审计委员会应当督促公司相关责任部门制定整改措施和整改时间，进行后续审查，监督整改措施的落实情况，并及时披露整改完
成情况。
第十四条 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》或者股东会决议的董
事、高级管理人员，可以提出罢免建议。
第十五条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。
审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。
第四章 工作程序
第十六条 审计监察部负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易合同及相关材料；
（六）有关重大投资项目的财务资料和法律资料；
（七）其他相关资料。
第十七条 审计委员会对审计监察部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十八条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召
开前三天须通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急，需要尽
快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
审计委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。
第十九条 审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行；审计委员会作出的决议，应当经审计委员会成员的过半数通
过；决议的表决，应当一人一票。
委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他委员代为出席。
第二十条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条 审计监察部负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十二条 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，有关费用由公司承担
。
第二十三条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定
。
第二十四条 审计委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席
会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第二十五条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十六条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十七条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d787d2e7-6953-4685-8d87-da2e724ddcbb.PDF
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：定期报告工作制度
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易联众（300096）：定期报告工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：信息披露管理办法（2026年10月修订）
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易联众（300096）：信息披露管理办法（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事会提名委员会实施细则（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构
，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其
他有关规定,公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出意见和建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命
。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。上述中介机构聘用期限
及费用由委员会决定，费用由公司承担。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊
重提名委员会的建议,不能提出替代性的董事人选。
第四章 工作程序
第十条 提名委员会可以依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会根据实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委
员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知。
提名委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或
者其他方式召开。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他委员代为出席。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则
不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十一条 本细则由公司董事会审议通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8d04d7b5-4e16-465a-8e3d-4d881eb9d0d8.PDF
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：外部信息使用人管理制度（2026年10月修订）
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易联众信息技术股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条 为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使
用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《易联众信息技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本
制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对
外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临
时报告、财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。
第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人
员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守信息披露相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，对公
司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保
密义务。定期报告、临时报告及相关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容，
包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等方式。
第七条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩预告
和公告的披露时间，业绩预告和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第八条 公司在进行商务谈判、申请授信、银行贷款、融资等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应
要求对方签署保密协议，保证不对外泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票及其衍生品种。
第九条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第十条 公司依据法律法规的要求应当向外部单位相关人员报送尚未公开的内幕信息的，应当将报送的外部单位相关人员作为内
幕知情人登记在案备查。具体登记方法依照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。
第十一条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务和禁止内幕交易义务。
第十二条 外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及所知悉的公司尚未公开的重大信息的，应当采取有效
措施限制信息知情人范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十三条 在公司依照法定程序公开披露相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄
露依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第十四条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司。根据要求需公告的，公司应当
及时在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上进行公告。
第十五条 外部单位或个人在其对外提交或公开披露的文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时或晚于公司
披露该信息。
第十六条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司
将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得的收
益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十七条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或者深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或者深圳证券交易所制定的规则或者要求为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bfd2bfbc-073e-42c7-9f4c-2716b7062ef7.PDF
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：突发事件危机处理应急制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：突发事件危机处理应急制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：会计师事务所选聘制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：会计师事务所选聘制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：投资者关系管理制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：投资者关系管理制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:39│易联众（300096）：内幕信息知情人登记制度（2026年10月修订）
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易联众（300096）：内幕信息知情人登记制度（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:37│易联众（300096）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分
公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需提交
股东会审议
1 《董事会秘书工作细则》 修订 否
2 《投资者关系管理制度》 修订 否
3 《CEO 工作细则》 修订 否
4 《信息披露管理办法》 修订 否
5 《内部审计制度》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
7 《董事会战略决策委员会实施细则》 修订 否
8 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
9 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
10 《重大信息内部报告制度》 修订 否
11 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
12 《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理 修订 否
办法》
13 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
14 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
15 《突发事件危机处理应急制度》 修订 否
16 《定期报告工作制度》 制定 否
17 《财务管理制度》 修订 否
18 《研发管理制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员内部问责制度》 修订 否
20 《资产减值准备计提及核销管理制度》 修订 否
21 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
23 《投资理财管理制度（2016 年 8月）》 废止 否
24 《独立董事年报工作规程（2010 年 12月）》 废止 否
25 《审计委员会年报工作规程（2010 年 12月）》 废止 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 12月） 废止 否
上述修订及制定的相关制度全文已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1141bb48-2a49-429a-99c8-eeba40ea468c.PDF
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2026-10-27 16:37│易联众（300096）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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易联众信息技术股份有限公司2026年第三季度报告已于2026年10月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4fdbb47a-154f-43e7-8586-43fce6e41215.PDF
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2026-10-27 16:36│易联众（300096）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026 年 10 月 26 日下午 14:00-15:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议以
现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出
席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的
召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2026 年第三季度报告》
本议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分
公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。
3.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
3.02 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
3.03 审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.04 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.05 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.06 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.07 审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.08 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.09 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.11 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.12 审议通过《关于修订<关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.13 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.14 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.15 审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.16 审议通过《关于制定<定期报告工作制度>的议案》
公司制定《定期报告工作制度》，并废止《独立董事年报工作规程（2010年 12 月）》《审计委员会年报工作规程（2010 年 12
月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 12 月）》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.17 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.18 审议通过《关于修订<研发管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.19 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.20 审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.21 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.22 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
3.23 审议通过《关于废止<投资理财管理制度>的议案》
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订、制定的相关制度全文详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/023b0e9f-9708-44e7-975e-8ddb2e3cc4d4.PDF
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2026-10-27 16:35│易联众（300096）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
公司及控股子公司根据实际经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、中国工商银行
股份有限公司厦门东区支行（以下简称“工商银行厦门东区支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分
行”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行厦门分行”）申请合计不超过 26,000 万元（人民币，下同）的
综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等综合授信业务，授信期限 1年。具体情况如
下：
单位：万元
授信主体 授信银行 授信额度
易联众信息技术股份有限公司 兴业银行厦门分行 8,000.00
及控股子公司 工商银行厦门东区支行 8,000.00
招商银行厦门分行 5,000.00
民生银行厦门分行 5,000.00
上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生
的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度事项无
需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b5a4eff2-287a-48ad-ada8-c94fd7483ad1.PDF
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2026-09-23 18:52│ST易联众（300096）：关于撤销其他风险警示暨股票停牌一天的公告
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特别提示：
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。
2.公司股票交易将于 2026 年 9 月 24 日（星期四）开市起停牌一天，并于2026 年 9月 28 日（星期一）开市起复牌。
3.公司股票交易将于 2026 年 9月 28 日（星期一）开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 易联众”变更为“易联众”；
股票代码不变，仍为“300096”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、股票代码、撤销其他风险警示起始日以及停复牌安排
1.股票种类：人民币普通股 A股；
2.股票简称：由“ST 易联众”变更为“易联众”；
3.股票代码：300096；
4.撤销其他风险警示的起始日：2026 年 9月 28 日（星期一）开市起撤销；5.公司股票停复牌起始日：2026 年 9月 24 日（星
期四）开市起停牌一天，并于 2026 年 9月 28 日（星期一）开市起复牌；
6.撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
二、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
公司于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085
）。公司自查发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦及其关联方
提供违规担保，以及张曦以公司名义签署违规借款的情形。公司相关违规担保、违规借款事项触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2023 年 8 月修订）第 9.4 条第（五）项“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形
严重的”及第 9.5 条“本规则第 9.4条第五项所述‘向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重
’，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：（一）上市公司向控股
股东或者其关联人提供资金的余额在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上；（二）上市公司违反规定
程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审
计净资产的 5%以上”的规定，公司股票交易自 2024 年 1月 2日起被实施其他风险警示。
三、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况
（一）其他风险警示所涉情形的消除
公司股票交易因违规担保、违规借款事项被深圳证券交易所实施其他风险警示，所涉事项消除情形如下：
1.张利云仲裁案：张曦以公司名义违规与张利云签署《保证合同》等相关合同，为其关联方北京京发置业有限公司提供担保，所
涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，仲裁裁决相关保证合同无效，公司无需承担连带清偿责任。
2.苏州诺金诉讼案：张曦以公司名义违规与苏州诺金投资有限公司签署《借款合同》，其已通过还款及股权协议安排清偿相关借
款，根据江苏省苏州工业园区人民法院作出（2023）苏 0591 民初 5661 号之二《民事裁定书》，裁定准予苏州诺金投资有限公司撤
诉，该等违规事项已消除，关联方非经营性资金占用状态已消除，未对公司造成实质经济损失。
3.高彩娥诉讼案：张曦以公司名义违规与高彩娥签署《借款协议书》并共同为相关方借款提供担保，所涉诉讼案件[（2023）浙
0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，再审申请已被驳回，公司无需承担连带清偿责任。
4.2026 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕6
号），厦门证监局已对公司及相关当事人作出了处罚，公司已于 2026 年 7月 20 日足额缴纳行政处罚罚款。前述行政处罚未触及重
大违法强制退市的情形，不存在新增其他风险警示情形。
至此，公司相关违规担保、违规借款事项已通过生效仲裁裁决、生效民事判决等方式消除，公司因前述《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 9.4 条第（五）项及第 9.5 条被实施“其他风险警示”的情形已全部消除。公司不存在其他违规担保或控股股东
或者其关联方非经营资金占用、违规财务资助的情形，不存在其他任何违反规定程序对外提供担保的情形。
（二）公司不存在应当被实施其他风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2026 年修订）第 9.4条规定进行了逐项核查并确认，公司不存在第 9.4 条
第（一）至（九）项规定的应当被实施其他风险警示的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.3 条规定的“
同时存在两项以上其他风险警示情形”的情形。
福建天衡联合律师事务所出具了《关于易联众信息技术股份有限公司申请撤销其他风险警示的法律意见书》（2026 天衡证法意
080 号）。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《易联众信息技术股份有限公司出具 2023 年度、2024 年度审计报告保留
意见、2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（德皓核字[2026]00001851 号）。
综上所述，公司认为：相关违规担保、违规借款事项公司无需承担连带清偿责任，公司违规对外担保事项已消除，违规借款事项
构成关联方非经营性资金占用状态已消除，且未对公司造成实质经济损失，公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定的撤销其他风险警示的条件。
公司于 2026 年 9月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》
。公司已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。
四、公司申请撤销股票交易其他风险警示的核准情况
上述公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，公司股票交易将于 2026 年 9月 24 日开市起停牌一天，于 2026 年 9月 28 日开市起复牌并撤销其他风险警示，股票
简称将由“ST 易联众”变更为“易联众”，股票代码仍为“300096”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20
%。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8e643fbb-d797-4224-8421-fe8bb75c1616.PDF
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2026-09-04 19:08│ST易联众（300096）：申请撤销其他风险警示的法律意见书
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ST易联众（300096）：申请撤销其他风险警示的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/20deadd4-600f-4a23-800d-43e03b12bd88.PDF
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2026-09-04 19:08│ST易联众（300096）：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于易联众非标审计意见涉及事项影响已
│消除的审核报告
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ST易联众（300096）：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于易联众非标审计意见涉及事项影响已消除的审核报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1114285c-56b8-432a-9177-32e2cddd6996.PDF
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2026-09-04 19:08│ST易联众（300096）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
2026 年 9月 4日上午 10:00-10:30，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以现场和通
讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 9月 3日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 1
1 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，董事长就紧急召开本
次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》
公司认为，相关违规担保、违规借款事项公司无需承担连带清偿责任，公司违规对外担保事项已消除，违规借款事项构成关联方
非经营性资金占用状态已消除，且未对公司造成实质经济损失，公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定的撤销其他风险警示的条件。
董事会一致同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。
《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于聘任董事会秘书及确认其2026年度薪酬方案的议案》
根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡晓琼女士为公司董事会秘书，任期
自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，并确认其2026年度薪酬方案。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事胡晓琼女士回避表决。
三、备查文件
《第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0a68b689-690b-49d7-9108-008ea72fc1a7.PDF
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2026-09-04 19:08│ST易联众（300096）：关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）的相关规定，易联众信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，最
终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。
敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，理性投资，注意风险。公司于 2026 年 9月 4日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实
施其他风险警示。现将有关情况公告如下：
一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况
公司于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085
）。因公司自查发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦及其关联
方提供违规担保，以及张曦以公司名义签署违规借款的情形。公司相关违规担保、违规借款事项触及《创业板上市规则》（2023 年
8月修订）第 9.4 条第（五）项“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”及第 9.5
条“本规则第 9.4 条第五项所述‘向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重’，是指上市公司
存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：（一）上市公司向控股股东或者其关联人
提供资金的余额在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上；（二）上市公司违反规定程序对外提供担保
的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在 1,000 万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上
”的规定，公司股票交易自 2024 年 1月 2日起被实施其他风险警示。
二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况
（一）其他风险警示所涉情形的消除
公司股票交易因违规担保、违规借款事项被深圳证券交易所实施其他风险警示，所涉事项消除情形如下：
1.张利云仲裁案：张曦以公司名义违规与张利云签署《保证合同》等相关合同，为其关联方北京京发置业有限公司提供担保，所
涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，仲裁裁决相关保证合同无效，公司无需承担连带清偿责任。
2.苏州诺金诉讼案：张曦以公司名义违规与苏州诺金投资有限公司签署《借款合同》，其已通过还款及股权协议安排清偿相关借
款，根据江苏省苏州工业园区人民法院作出（2023）苏 0591 民初 5661 号之二《民事裁定书》，裁定准予苏州诺金投资有限公司撤
诉，该等违规事项已消除，关联方非经营性资金占用状态已消除，未对公司造成实质经济损失。
3.高彩娥诉讼案：张曦以公司名义违规与高彩娥签署《借款协议书》并共同为相关方借款提供担保，所涉诉讼案件[（2023）浙
0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，再审申请已被驳回，公司无需承担连带清偿责任。
4.2026 年 7 月 8 日，公司收到中国证监会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕6
号），厦门证监局已对公司及相关当事人作出了处罚，公司已于 2026 年 7月 20 日足额缴纳行政处罚罚款。前述行政处罚未触及重
大违法强制退市的情形，不存在新增其他风险警示情形。
至此，公司相关违规担保、违规借款事项已通过生效仲裁裁决、生效民事判决等方式消除，公司因前述《创业板上市规则》第 9
.4 条第（五）项及第 9.5条被实施“其他风险警示”的情形已全部消除。公司不存在其他违规担保或控股股东或者其关联方非经营
资金占用、违规财务资助的情形，不存在其他任何违反规定程序对外提供担保的情形。
（二）公司不存在应当被实施其他风险警示的情形
公司对照《创业板上市规则》（2026 年修订）第 9.4 条规定进行了逐项核查并确认，公司不存在第 9.4 条第（一）至（九）
项规定的应当被实施其他风险警示的情形，亦不存在《创业板上市规则》第 9.3 条规定的“同时存在两项以上其他风险警示情形”
的情形。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建天衡联合律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司申请撤销其他风险警示
的法律意见书》。
综上所述，公司认为：相关违规担保、违规借款事项公司无需承担连带清偿责任，公司违规对外担保事项已消除，违规借款事项
构成关联方非经营性资金占用状态已消除，且未对公司造成实质经济损失，公司股票交易被实施其他风险警示的情形已消除，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.10 条规定的撤销其他风险警示的条件。
董事会一致同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。
三、律师事务所出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所就本次事项出具《关于易联众信息技术股份有限公司申请撤销其他风险警示的法律意见书》，认为：公
司原被实施其他风险警示所涉违规对外担保、违规借款情形已经消除，且不存在《创业板上市规则》第 9.3条、第 9.4 条相关规定
的情形。公司未触及《创业板上市规则》第 10.5.2 条规定的重大违法强制退市情形，亦不存在《创业板上市规则》第 9.4 条第（
七）项规定的情形。
公司符合《创业板上市规则》第 9.10 条第三项规定的“公司违规对外担保事项已消除”的撤销条件。
四、会计师事务所出具的审核意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）就本次事项出具《易联众信息技术股份有限公司出具 2023 年度、2024 年度审计
报告保留意见、2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》，认为：公司2023 年度、2024 年
度审计报告保留意见、2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的影响已消除。
五、风险提示
1.本次申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，最终申请撤销
情况以深圳证券交易所审核意见为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
2.在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，理性
投资，注意风险。
六、备查文件
1.《第六届董事会第十次会议决议》
2. 福建天衡联合律师事务所《关于易联众信息技术股份有限公司申请撤销其他风险警示的法律意见书》
3. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）《易联众信息技术股份有限公司出具 2023 年度、2024 年度审计报告保留意见
、2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/39ce116c-e2ce-4427-b005-a4fdf658bbc7.PDF
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2026-09-04 19:08│ST易联众（300096）：关于聘任董事会秘书的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任
董事会秘书及确认其 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、聘任情况
根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡晓琼女士为公司董事会秘书，任期
自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。胡晓琼女士简历详见附件。
胡晓琼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符
合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
胡晓琼女士 2026 年度薪酬方案依据公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
有关董事会秘书薪酬标准及考核方案执行。
二、董事会秘书联系方式
联系电话：0592-2517011
电子邮箱：huxiaoqiong@ylzinfo.com
联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室
邮政编码：361008
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/0f177a0e-0417-4315-840f-15c1ed633ac6.PDF
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2026-09-01 17:22│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生
及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决书
，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7月 1日、2025
年 8月 1日、2025 年 9月 2日、2025 年 10 月 9日、2025年 11 月 3 日、2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 5 日、2026 年 2
月 2 日、2026年 3月 2日、2026 年 4月 1日、2026 年 5月 6日、2026 年 6月 1日、2026 年 7月 1 日、2026 年 8 月 3 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：
2023-085）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024-009、2024-026、
2024-031、2024-037、2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、2025-020、2025-0
23、2025-024、2025-026、2025-039、2025-046、2025-054、2025-059、2026-001、2026-005、2026-006、2026-010、2026-027、20
26-037、2026-039、2026-042）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：20
24-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629号]已终局裁决，公司无需承担连带清偿责任；涉及
诉讼案件[（2023）浙 0109民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，公司无需承担连带清偿责任；因高彩娥女士
不服终审判决，向浙江省高级人民法院申请再审[（2025）浙民申 4738 号]，该再审申请已被裁定驳回。具体情况请见公司于 2024
年 3月14 日、2024 年 4月 29 日、2024 年 9月 3日、2025 年 8月 25 日、2025 年 11 月13 日、2026 年 1月 28 日披露的《关
于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-025、2025-029、2025-055、2026-003）、《关于违规事项涉及
重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书，2025 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。2026 年 7月
8 日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕6 号）。具体情况请见公司于 2023 年 11 月 29 日
、2024 年 5月 8日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 9日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公
告》（公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）、《会计师事务所
对出具非标准意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2026]00001139 号）、《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：202
6-040）。
公司将严格按照相关法律法规要求向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，及时履行信息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/b0abc9c5-5a0c-4162-ad4f-816bbacb6e9f.PDF
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2026-08-25 17:37│ST易联众（300096）：第六届董事会第九次会议决议公告
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ST易联众（300096）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f7816620-df71-49da-8cc2-1681d4fbc3ac.PDF
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2026-08-25 17:33│ST易联众（300096）：2026年半年度报告摘要
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ST易联众（300096）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6d2d417a-291b-460e-8478-1e78e7c1d7f9.PDF
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2026-08-25 17:33│ST易联众（300096）：2026年半年度报告
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ST易联众（300096）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/262d147c-43e6-495f-a1d5-d8681b06331c.PDF
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2026-08-25 17:32│ST易联众（300096）：2026年半年度报告披露提示性公告
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易联众信息技术股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要已于2026年8月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7628d7a1-0a0d-4d4e-8e37-a861806711ea.PDF
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2026-08-25 17:32│ST易联众（300096）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST易联众（300096）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bac03ee0-0303-49b1-b4af-61b5535165fb.PDF
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2026-08-03 18:38│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生
及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决书
，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7月 1日、2025
年 8月 1日、2025 年 9月 2日、2025 年 10 月 9日、2025年 11 月 3 日、2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 5 日、2026 年 2
月 2 日、2026年 3月 2日、2026 年 4月 1日、2026 年 5月 6日、2026 年 6月 1日、2026 年 7月 1日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公
司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024-009、2024-026、2024-031、2024-037、
2024-047、2024-048、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、2025-020、2025-023、2025-024、2025-0
26、2025-039、2025-046、2025-054、2025-059、2026-001、2026-005、2026-006、2026-010、2026-027、2026-037、2026-039）、
《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及仲裁案件[（2023）京仲案字第 00629号]已终局裁决，公司无需承担连带清偿责任；涉及
诉讼案件[（2023）浙 0109民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已终审判决，公司无需承担连带清偿责任；因高彩娥女士
不服终审判决，向浙江省高级人民法院申请再审[（2025）浙民申 4738 号]，该再审申请已被裁定驳回。具体情况请见公司于 2024
年 3月14 日、2024 年 4月 29 日、2024 年 9月 3日、2025 年 8月 25 日、2025 年 11 月13 日、2026 年 1月 28 日披露的《关
于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-025、2025-029、2025-055、2026-003）、《关于违规事项涉及
重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书，2025 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。2026 年 7月
8 日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕6 号）。具体情况请见公司于 2023 年 11 月 29 日
、2024 年 5月 8日、2026 年 4月 28 日、2026 年 7月 9日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公
告》（公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）、《会计师事务所
对出具非标准意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2026]00001139 号）、《关于收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：202
6-040）。
公司将严格按照相关法律法规要求向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，及时履行信息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨慎决策，理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/9603c843-0775-4896-9d40-c2431bd7e851.PDF
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2026-07-31 17:06│ST易联众（300096）：关于控股股东上层股东股权结构调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股权结构调整系易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城
发科技”）上层股东周口创新投资集团有限公司（以下简称“创新集团”）股权结构调整。
2.本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于今日收到控股股东城发科技出具的《告知函》，获悉城发科技上层股东创新集团股权结构发生变动，具体情况如下：
一、控股股东上层股东股权结构调整基本情况
为深入贯彻新发展理念，进一步优化国有资本战略布局、明晰功能定位、聚焦主责主业，创新集团原控股股东周口城建投资管理
有限公司将其持有的创新集团 100%股权无偿划转至周口市城建投资发展有限公司。
本次变动后，创新集团的控股股东由周口城建投资管理有限公司变更为周口市城建投资发展有限公司，实际控制人仍为周口市财
政局（周口市国有资产监督管理局）。
二、本次变动前后公司股权控制关系情况
1.控股股东上层股东股权结构调整前，公司股权控制关系如下：
2.控股股东上层股东股权结构调整后，公司股权控制关系如下：
三、对公司的影响
本次控股股东上层股东股权结构调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致其持有公司股份数量和持股比例
发生变化。公司控股股东仍为城发科技，实际控制人仍为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）。
本次控股股东上层股东股权结构调整不会对公司治理结构及经营活动产生影响。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
周口城发智能科技有限公司《告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fdf041ad-1cd7-477f-a48a-421ca76182f7.PDF
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2026-07-08 18:22│ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e9fdc573-41fb-495e-bff7-4b31a7f46f2c.PDF
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2026-07-01 17:36│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/f35dde52-ab2e-41ea-a4fc-fb3456e1565e.PDF
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2026-06-12 18:22│ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/61e98b93-da67-415f-a8a9-28fb0877771e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:48│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生
及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决书
，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7月 1日、2025
年 8月 1日、2025 年 9月 2日、2025 年 10 月 9日、2025年 11 月 3 日、2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 5 日、2026 年 2
月 2 日、2026年 3 月 2 日 、 2026 年 4 月 1 日 、 2026 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其他风
险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024-009、2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048
、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、2025-020、2025-023、2025-024、2025-026、2025-039、2025
-046、2025-054、2025-059、2026-001、2026-005、2026-006、2026-010、2026-027）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事
项进展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁，公司已委托律师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜
，依法主张自身合法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 0062
9 号]已终局裁决，公司无需承担连带清偿责任。所涉诉讼案件[（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已
终审判决，公司无需承担连带清偿责任；因高彩娥女士不服终审判决，向浙江省高级人民法院申请再审[（2025）浙民申 4738 号]，
该再审申请已被裁定驳回。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 9 月 3 日、2025年 8月 25
日、2025 年 11 月 13 日、2026 年 1 月 28 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-02
5、2025-029、2025-055、2026-003）、《关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书，公司 2023 年度、2024 年度财务报表被出具保留意见的审计报告，2025 年度财
务报表被出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体情况请见公司于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年
5 月 8日、2025 年 4 月 29 日、2026 年 4月 28 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（
公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）、《会计师事务所对出具
保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2024]0011008130 号）、《会计师事务所对出具保留意见涉及事项的专项说明》（德皓
核字[2025]00000892 号）、《会计师事务所对出具非标准意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2026]00001139 号）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信
息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a8917f4-1b4f-4566-8e1c-00d1604240d8.PDF
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2026-05-22 18:00│ST易联众（300096）：关于董事会秘书辞任的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级副总裁、董事会秘书常兴华先生的书面辞任报告
。常兴华先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务，辞任后将继续担任公司高级副总裁职务。
常兴华先生的董事会秘书职务原定任期届满日为公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，常兴华先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，常兴华先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
常兴华先生在任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对常兴华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长吴梁斌先生代行董事会秘书职责。吴梁斌先生代行董事会
秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0592-2517011
传真：0592-2517008
电子邮箱：wuliangbin@ylzinfo.com
联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fd0c324e-085f-446e-9fe1-47fcdf5acc86.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出，并根
据股东临时提案于 2026 年 5月 11 日发出了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）
。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表均为 2026 年 5月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 133 133
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 100,667,689 100,667,689
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 23.4111% 23.4111%
份数占公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席的情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 131 131
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 29,485,340 29,485,340
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 6.8571% 6.8571%
份数占公司有表决权股份数的比例
公司董事、董事会秘书、第六届董事会非独立董事候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师
对本次会议进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,354,189 99.6886% 177,000 0.1758% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 29,171,840 98.9368% 177,000 0.6003% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,038,189 99.3747% 493,000 0.4897% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,855,840 97.8650% 493,000 1.6720% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（三）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,961,389 99.2984% 570,800 0.5670% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,779,040 97.6046% 570,800 1.9359% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（四）审议通过公司《2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,880,189 99.2177% 651,000 0.6467% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,697,840 97.3292% 651,000 2.2079% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（五）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,958,189 99.2952% 571,300 0.5675% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,775,840 97.5937% 571,300 1.9376% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（六）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度领取津贴情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（七）审议通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（八）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬/津贴方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,844,389 99.1822% 687,800 0.6832% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,662,040 97.2078% 687,800 2.3327% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（九）审议通过公司《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,074,589 99.4108% 454,900 0.4519% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,892,240 97.9885% 454,900 1.5428% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十）审议通过公司《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,055,189 99.3916% 474,300 0.4712% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,872,840 97.9227% 474,300 1.6086% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十一）审议通过《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,242,589 99.5777% 297,400 0.2954% 127,700 0.1269%
其中：中小股东 29,060,240 98.5583% 297,400 1.0086% 127,700 0.4331%
表决结果：表决通过，罗洪波先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈昱申先生、梁天锐先生出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2.《国浩律师（上海）事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8e319ca6-2610-4425-8134-c743dc7af30d.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书
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ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/353a8447-2185-42a4-a366-86e8eda7f4e2.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举
罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。罗洪波先生简历详见附件。
公司本次补选董事前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8953468d-f505-4913-b3c3-9c1cad39e94a.PDF
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2026-05-15 18:02│ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）。经事后审
核发现，该公告中披露的“附件三：参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”中互联网投票
系统开始投票的时间有误，现更正如下：
更正前：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5月 19 日 9:15-15:00。更正后：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00。除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更
正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1e9ac541-4345-46f9-87d2-a54b7f545368.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│易联众：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628349.PDF
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2026-08-26│ST易联众：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503149.PDF
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2026-04-28│ST易联众：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218503.PDF
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2026-04-28│ST易联众：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218513.PDF
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2025-10-27│ST易联众：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737931.PDF
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2025-08-26│ST易联众：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569341.PDF
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2025-04-29│ST易联众：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387192.PDF
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2025-04-29│ST易联众：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223387189.PDF
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2024-10-25│ST易联众：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505132.PDF
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2024-08-28│ST易联众：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004354.PDF
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2024-04-26│ST易联众：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219841691.PDF
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