公司公告☆ ◇300096 ST易联众 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:22 │ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2026-06-01 17:48 │ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-05-22 18:00 │ST易联众（300096）：关于董事会秘书辞任的公告 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:42 │ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-05-15 18:02 │ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告 │
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│2026-05-12 18:22 │ST易联众（300096）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-11 18:56 │ST易联众（300096）：关于有关当事人因非本公司事项受到行政处罚及纪律处分的公告 │
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│2026-05-11 18:56 │ST易联众（300096）：关于收到股东临时提案的公告 │
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2026-06-12 18:22│ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
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ST易联众（300096）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/61e98b93-da67-415f-a8a9-28fb0877771e.PDF
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2026-06-01 17:48│ST易联众（300096）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续被实施
其他风险警示（ST）。
一、公司被实施其他风险警示的原因
公司于 2023 年 11月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-
077），经自查，公司发现存在未履行任何内控审批/董事会/股东会审议决策程序，为原实际控制人/控股股东/时任董事长张曦先生
及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签署违规借款的情形。截至本公告披露日，依据生效的仲裁裁决书及民事判决书
，公司无需承担相关违规担保、违规借款事项的连带清偿责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于
2023 年 12月 29日、2024 年 1月 29日、2024 年 3月 1日、2024 年 4月 1日、2024 年 5月 6日、2024 年 6月3 日、2024 年 7
月 1 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 2 日、2025 年 1
月 2 日、2025 年 2 月 5日、2025 年 3月 3日、2025 年 4月 1日、2025 年 5月 6日、2025 年 6月 3日、2025 年 7月 1日、2025
年 8月 1日、2025 年 9月 2日、2025 年 10 月 9日、2025年 11 月 3 日、2025 年 12 月 1 日、2026 年 1 月 5 日、2026 年 2
月 2 日、2026年 3 月 2 日 、 2026 年 4 月 1 日 、 2026 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-085）、《关于公司股票被实施其他风
险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-003、2024-005、2024-009、2024-026、2024-031、2024-037、2024-047、2024-048
、2024-053、2024-056、2025-001、2025-003、2025-004、2025-006、2025-020、2025-023、2025-024、2025-026、2025-039、2025
-046、2025-054、2025-059、2026-001、2026-005、2026-006、2026-010、2026-027）、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事
项进展暨独立董事督促函回复的公告》（公告编号：2024-035）。
二、解决措施及进展情况
针对上述违规担保、违规借款事项，公司及公司董事会本着对全体股东高度负责的态度，积极督促相关责任人认真整改，并持续
追踪相关进展，以维护公司及全体股东的合法权益：
1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁，公司已委托律师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜
，依法主张自身合法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲裁案件[（2023）京仲案字第 0062
9 号]已终局裁决，公司无需承担连带清偿责任。所涉诉讼案件[（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]已
终审判决，公司无需承担连带清偿责任；因高彩娥女士不服终审判决，向浙江省高级人民法院申请再审[（2025）浙民申 4738 号]，
该再审申请已被裁定驳回。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 9 月 3 日、2025年 8月 25
日、2025 年 11 月 13 日、2026 年 1 月 28 日披露的《关于违规事项涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-02
5、2025-029、2025-055、2026-003）、《关于违规事项涉及重大仲裁的进展公告》（公告编号：2024-046）。
2.公司已开展内部整改工作，认真梳理内部控制制度执行中的疏漏。公司已于 2024 年完善了印章管理制度和流程，并进行了宣
贯执行，印章管理内部控制重大缺陷已整改完毕。公司将持续、全面提升对内控制度建设、人员管理、内控执行等方面的合规治理水
平。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。
2.公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条的规定每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，直至
相应情形消除。
3.基于前述相关违规担保、违规借款事项，张曦先生、公司分别于 2023 年11 月 29 日、2024 年 5月 8日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）立案告知书，公司 2023 年度、2024 年度财务报表被出具保留意见的审计报告，2025 年度财
务报表被出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。具体情况请见公司于 2023 年 11 月 29 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年
5 月 8日、2025 年 4 月 29 日、2026 年 4月 28 日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（
公告编号：2023-078）、《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）、《会计师事务所对出具
保留意见涉及事项的专项说明》（大华核字[2024]0011008130 号）、《会计师事务所对出具保留意见涉及事项的专项说明》（德皓
核字[2025]00000892 号）、《会计师事务所对出具非标准意见涉及事项的专项说明》（德皓核字[2026]00001139 号）。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信
息披露义务。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/3a8917f4-1b4f-4566-8e1c-00d1604240d8.PDF
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2026-05-22 18:00│ST易联众（300096）：关于董事会秘书辞任的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级副总裁、董事会秘书常兴华先生的书面辞任报告
。常兴华先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务，辞任后将继续担任公司高级副总裁职务。
常兴华先生的董事会秘书职务原定任期届满日为公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，常兴华先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，常兴华先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
常兴华先生在任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对常兴华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表
示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽
快完成董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长吴梁斌先生代行董事会秘书职责。吴梁斌先生代行董事会
秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0592-2517011
传真：0592-2517008
电子邮箱：wuliangbin@ylzinfo.com
联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/fd0c324e-085f-446e-9fe1-47fcdf5acc86.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会通知已于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出，并根
据股东临时提案于 2026 年 5月 11 日发出了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）
。
2.会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴梁斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:1
5-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6.会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表均为 2026 年 5月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 133 133
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 100,667,689 100,667,689
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 23.4111% 23.4111%
份数占公司有表决权股份数的比例
其中中小股东出席的情况：
类别 现场 网络 合计
出席会议的股东及股东代表人数 0 131 131
出席会议的股东所持公司有表决权的 0 29,485,340 29,485,340
股份总数（股）
出席会议的股东所持公司有表决权股 0.0000% 6.8571% 6.8571%
份数占公司有表决权股份数的比例
公司董事、董事会秘书、第六届董事会非独立董事候选人通过现场或远程视频参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师
对本次会议进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,354,189 99.6886% 177,000 0.1758% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 29,171,840 98.9368% 177,000 0.6003% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（二）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,038,189 99.3747% 493,000 0.4897% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,855,840 97.8650% 493,000 1.6720% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（三）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,961,389 99.2984% 570,800 0.5670% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,779,040 97.6046% 570,800 1.9359% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（四）审议通过公司《2025 年度利润分配预案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,880,189 99.2177% 651,000 0.6467% 136,500 0.1356%
其中：中小股东 28,697,840 97.3292% 651,000 2.2079% 136,500 0.4629%
表决结果：表决通过。
（五）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,958,189 99.2952% 571,300 0.5675% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,775,840 97.5937% 571,300 1.9376% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（六）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度领取津贴情况的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（七）审议通过公司《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,834,889 99.1727% 697,300 0.6927% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,652,540 97.1755% 697,300 2.3649% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（八）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬/津贴方案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 99,844,389 99.1822% 687,800 0.6832% 135,500 0.1346%
其中：中小股东 28,662,040 97.2078% 687,800 2.3327% 135,500 0.4596%
表决结果：表决通过。
（九）审议通过公司《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,074,589 99.4108% 454,900 0.4519% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,892,240 97.9885% 454,900 1.5428% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十）审议通过公司《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,055,189 99.3916% 474,300 0.4712% 138,200 0.1373%
其中：中小股东 28,872,840 97.9227% 474,300 1.6086% 138,200 0.4687%
表决结果：表决通过。
（十一）审议通过《关于选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股股东 100,242,589 99.5777% 297,400 0.2954% 127,700 0.1269%
其中：中小股东 29,060,240 98.5583% 297,400 1.0086% 127,700 0.4331%
表决结果：表决通过，罗洪波先生当选公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师陈昱申先生、梁天锐先生出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
2.《国浩律师（上海）事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8e319ca6-2610-4425-8134-c743dc7af30d.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书
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ST易联众（300096）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/353a8447-2185-42a4-a366-86e8eda7f4e2.PDF
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2026-05-19 18:42│ST易联众（300096）：关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举
罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举罗洪波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满之日止。罗洪波先生简历详见附件。
公司本次补选董事前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8953468d-f505-4913-b3c3-9c1cad39e94a.PDF
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2026-05-15 18:02│ST易联众（300096）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的更正公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2026-030）。经事后审
核发现，该公告中披露的“附件三：参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序”中互联网投票
系统开始投票的时间有误，现更正如下：
更正前：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5月 19 日 9:15-15:00。更正后：
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-15:00。除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。因本次更
正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1e9ac541-4345-46f9-87d2-a54b7f545368.PDF
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2026-05-12 18:22│ST易联众（300096）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 7日、2025 年 12 月 16 日召开了第六届董事会第
三次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举徐常亮先生为公司第六届
董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
截至公司发出 2025 年第二次临时股东会增加临时提案通知之日，徐常亮先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所有关规定，徐常亮先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
近日，公司董事会收到独立董事徐常亮先生的通知，徐常亮先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任
前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a53faf9b-5ca6-483b-860c-582a154ae007.PDF
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2026-05-11 18:56│ST易联众（300096）：关于有关当事人因非本公司事项受到行政处罚及纪律处分的公告
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易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工董事、副董事长、执行总裁王焕青先生通知，其收到中国
证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕20 号）及上海证券交易所下发的《关于对福建海钦能源集团股份有限公司
及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2026〕63 号）。王焕青先生在原任职单位福建海钦能源集团股份有限公司（原庚星能源集
团股份有限公司，以下简称“庚星股份”）担任董事、副总经理期间，因庚星股份涉及信息披露违法违规行为，被中国证监会福建监
管局给予警告，并处以十二万元罚款，被上海证券交易所予以公开谴责。
上述事项与本公司无关。截至本公告披露日，公司经营情况正常，各项业务有序开展。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）为公司选定
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