公司公告☆ ◇300097 智云股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:36 │智云股份（300097）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:34 │智云股份（300097）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:28 │智云股份（300097）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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│2026-05-06 18:06 │智云股份（300097）：第六届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2026-05-06 18:06 │智云股份（300097）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-04-23 18:29 │智云股份（300097）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:26 │智云股份（300097）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │智云股份（300097）：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:00 │智云股份（300097）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-04-17 19:00 │智云股份（300097）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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2026-05-15 19:36│智云股份（300097）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》的相关约定，师利全先生将其持有的公司 24
,707,628 股股份（占公司总股本的 8.56%）对应的全部表决权委托给深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）行使。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 02 日在巨潮资讯网披露的《详式权益变动报告书》。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 05月 15日下午 14:30在广东省深圳
市宝安区福海街道大洋路 126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长冯彬先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 05 月
15 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
05 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）100人，代表股份 78,047,875股，占公司有表决权股
份总数的 27.0483%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 43,639,628股，占公司有表决权股份总数的 15.1238%。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 34,408,247 股，占公司有表决权股份总数的 11.9245%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 24,339,047 股，占公司有表决权股份总数的 8.4350%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 4,432,000股，占公司有表决权股份总数的 1.5360%。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 19,907,047股，占公司有表决权股份总数的 6.8990%。
3、公司部分董事及高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
同意公司《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 77,936,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8575%；反对 108,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1390%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 24,227,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5431%；反对 108,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4458%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0111%。
2、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
同意公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意 77,932,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8524%；反对 113,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1454%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 24,223,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5267%；反对 113,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4663%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
3、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
同意公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 288,549,669.00元的三分之一。总表决情况：
同意 77,936,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8569%；反对 110,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1409%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 24,227,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5411%；反对 110,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4519%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
总表决情况：
同意 77,933,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1438%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 24,225,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5320%；反对 112,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4610%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
5、审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》；
同意公司非独立董事（包含董事兼任高级管理人员）2025 年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 388.64万元。同意公司制定的
非独立董事 2026年度薪酬方案。
总表决情况：
同意 38,726,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7067%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2889%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 24,225,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5320%；反对 112,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4610%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
关联股东师利全先生、深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决票数为 39,207,628股。
6、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》；
同意公司独立董事 2025年度从公司领取的税前年度薪酬总额为 30.00万元。同意公司制定的独立董事 2026年度薪酬方案。
总表决情况：
同意 77,933,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8541%；反对 112,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1438%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 24,225,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5320%；反对 112,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4610%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
7、审议通过《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》。
同意公司为全资下属公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司、湖北智云长全工贸有限公司、孝感市鑫三力自动化设备有限公司、
武汉市鑫三力自动化设备有限公司合计提供担保额度不超过人民币 13,000万元，其中为上述资产负债率 70%以上的全资下属公司提
供的担保额度合计不超过人民币 1,000万元，为资产负债率 70%以下的全资下属公司提供的担保额度合计不超过人民币 12,000万元
。
总表决情况：
同意 77,936,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8569%；反对 110,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1409%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意 24,227,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5411%；反对 110,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4519%；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0070%。
本议案为特别决议议案，该项议案已获得出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市安理（深圳）律师事务所杨禾、石鹏律师进行了见证并出具了法律意见：综上所述，本所律师认为，公司20
25年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京市安理（深圳）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/34725520-8a62-43fa-9fa1-6ad691423f5f.PDF
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2026-05-15 19:34│智云股份（300097）：2025年年度股东会的法律意见书
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智云股份（300097）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5852f1c2-d9d8-4a82-8859-bb9e3c328f0b.PDF
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2026-05-11 18:28│智云股份（300097）：关于重大仲裁事项的进展公告
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一、仲裁事项的基本情况
1、本公司申请仲裁四川九天及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯
2024 年 8 月 16 日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（
（2024）成仲案字第 3232号），本公司就本公司与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）、安吉凯盛企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉凯盛”）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉美谦”）、安吉中
谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉中谦”）、周非、周凯涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于
2024 年 8月 16 日获得受理（以下简称“3232 号案”）。具体情况详见本公司于 2024 年 8月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于
重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。
因 3232 号案，申请人本公司向成都仲裁委员会申请了财产保全。具体情况详见本公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披
露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。
本公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于2026年 2月 9日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就 3232 号案的处理达成和解。具体情况详见本公司于 202
6 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。截至
本公告披露日，相关各方已签署《和解协议》。
根据《和解协议》的相关约定，本公司已向成都仲裁委员会提交《撤回仲裁申请书》,于 2026 年 4月 15 日收到成都仲裁委员
会发出的《决定书》（（2024）成仲案字第 3232 号之一），准许本公司撤回 3232 号案仲裁申请。具体情况详见本公司于 2026 年
4月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-049）。
2、四川九天申请仲裁本公司及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创
2024年9月12日，本公司收到成都仲裁委员会发出的《答辩通知书》（（2024）成仲案字第 3298 号），成都仲裁委员会于 2024
年 9月 10 日受理四川九天申请仲裁与本公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、深圳市九天中创自动化设备有限公
司之间的合同纠纷一案（以下简称“3298 号案”）。具体情况详见本公司于 2024 年 9月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲
裁的公告》（公告编号：2024-042）。
因 3298 号案，申请人四川九天向成都仲裁委员会申请了财产保全。具体情况详见本公司于 2024 年 10 月 21 日在巨潮资讯网
披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。
2025 年 3 月 18 日，资阳市公安局就四川九天报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定 3298 号案仲裁程序于 2025 年 4月 1
6 日中止。具体情况详见本公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-00
9) 。
本公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于2026年 2月 9日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就 3298 号案的处理达成和解。具体内容详见本公司于 202
6 年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。截至
本公告披露日，相关各方已签署《和解协议》。
2026 年 3 月 30 日，因无犯罪事实，资阳市公安局已决定撤销四川九天报案案件。2026 年 4月 2日，公司收到成都仲裁委员
会发出的《恢复仲裁程序通知书》（（2024）成仲案字第 3298 号），因 3298 号案中止事由已消除，仲裁庭决定恢复仲裁程序，并
于 2026 年 4月 1日出具《调解书》（（2024）成仲案字第 3298 号），就 3298 号案达成调解协议。具体内容详见本公司于 2026
年 4月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-046）。
二、仲裁事项的进展情况
1、本公司申请仲裁四川九天及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯的进展情况
根据《和解协议》的相关约定，本公司向四川省资阳市雁江区人民法院申请解除 3232 号案的财产保全，并于 2026 年 5 月 9
日收到四川省资阳市雁江区人民法院发出的《民事裁定书》（（2024）川 2002 财保 73 号之二），裁定如下：
“一、解除对被申请人四川九天持有的深圳市九天中创自动化设备有限公司 75.77%股权的冻结；
二、解除对被申请人四川九天持有的四川九天新迈新能源科技有限公司67.00%股权的冻结；
三、解除对被申请人四川九天持有的四川九天超微智能装备科技有限公司60.00%股权的冻结；
四、解除对被申请人四川九天持有的四川九天领秀智能装备科技有限公司60.00%股权的冻结；
五、解除对被申请人四川九天银行存款 123,125,611 元的冻结。
本裁定立即开始执行。”
2、四川九天申请仲裁本公司及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创的进展情况
根据《和解协议》的相关约定，四川九天向四川省资阳市雁江区人民法院申请解除 3298 号案的财产保全，本公司于 2026 年 5
月 9 日收到四川省资阳市雁江区人民法院发出的《民事裁定书》（（2024）川 2002 财保 63 号之三），裁定如下：
“一、解除对被申请人本公司持有的大连智云新能源装备技术有限公司4.5045%股权的冻结；
二、解除对被申请人本公司持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司 15%股权的冻结；
三、解除对被申请人本公司持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司 19%股权的冻结；
四、解除对被申请人本公司持有的深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙)22.2222%股份的冻结；
五、解除对被申请人本公司持有的深圳九派格金智云智能制造产业投资企业(有限合伙)2.8889%股份的冻结。
本裁定立即开始执行。”
其中，四川九天原申请的冻结被申请人本公司银行存款 20,089,302.38 元（实际冻结本公司银行账户资金 6,175.03 元）已因
冻结期限届满于 2025 年 10月解除冻结。
三、上述仲裁进展对公司的影响
截至本公告披露日，相关解除冻结程序尚在执行中。本公司将依据有关会计准则的要求和仲裁案件进展情况进行相应的会计处理
，最终对本公司本期及期后现金流、利润的影响金额以本公司聘请的年审会计师审计结果为准。
本公司将积极跟进本公司与四川九天、周非等之间涉及的仲裁事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准
，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》（（2024）川 2002财保 73号之二）；
2、《民事裁定书》（（2024）川 2002财保 63号之三）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/ef81a41e-55e0-473d-9a61-69c83e5a2e03.PDF
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2026-05-06 18:06│智云股份（300097）：第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临时会议于 2026 年 05 月 06日召开。本次
董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于 2026 年 04月 30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出
。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司董事长冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴斐先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任
董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f99d078-c1ba-44e3-87eb-a5a2ea5e6e34.PDF
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2026-05-06 18:06│智云股份（300097）：关于聘任董事会秘书的公告
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大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 05 月 06日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议
通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：
根据公司董事长冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴斐先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴斐先生简历详见附件。
吴斐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力，其教育背景、工作经历能够胜任
公司董事会秘书的职责要求，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关任职资格的规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号
联系电话：0755-81451722
传 真：0755-81451722
电子邮箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/19ae1063-d59f-4663-b737-90b1a2bfd3a5.PDF
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2026-04-23 18:29│智云股份（300097）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月22日召开的第六届董事会
第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 08日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（
授权委托书格式详见附件三）
特别提示：本次股东会审议的提案 5《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》的关联股东需对该提
案进行回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见
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