公司公告☆ ◇300097 智云股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:29 │智云股份（300097）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:26 │智云股份（300097）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:26 │智云股份（300097）：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:00 │智云股份（300097）：关于聘任财务总监的公告 │
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│2026-04-17 19:00 │智云股份（300097）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:58 │智云股份（300097）：关于公司高级管理人员辞去职务的公告 │
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│2026-04-15 18:48 │智云股份（300097）：关于公司财务总监辞去职务的公告 │
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│2026-04-15 18:48 │智云股份（300097）：关于重大仲裁事项的进展公告 │
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│2026-04-13 18:10 │智云股份（300097）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-08 17:02 │智云股份（300097）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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2026-04-23 18:29│智云股份（300097）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月22日召开的第六届董事会
第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 08日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（
授权委托书格式详见附件三）
特别提示：本次股东会审议的提案 5《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》的关联股东需对该提
案进行回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司部分董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事2025年度薪酬、2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬、2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于为全资下属公司提供担保额度的议 非累积投票提案 √
案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 04 月 03 日发布在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
提案 5涉及的相关关联股东需对该提案进行回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
提案 7为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
公司独立董事将在本次股东会上进行 2025年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 14日 9:00至 12:00，14:00至 17:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加
股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件三）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传
真请在 2026年 05月 14日 17:00前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司董事会办公
室，邮编：518100（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、本次股东会的联系方式：
联系人：马晨笛
联系电话：0755- 81451722
联系传真：0755- 81451722
联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号
邮政编码：518100
5、会期半天，与会股东或股东代理人参加本次股东会的费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2902780-783f-4059-ad9f-54351a59ef48.PDF
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2026-04-23 18:26│智云股份（300097）：2026年一季度报告
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智云股份（300097）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/52cd4583-bb8b-4f3d-aeb9-61a8b5321df3.PDF
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2026-04-23 18:26│智云股份（300097）：第六届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时会议于 2026 年 04月 22日召开。本次董
事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于 2026 年 04月 20日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 7名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经核查，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况、财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一季度会议审议通过。具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2026年 05月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会，审议需要提交股东会审议的议案。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开
2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第一季度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76a70c99-f8bc-49a4-ac63-449b18029005.PDF
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2026-04-17 19:00│智云股份（300097）：关于聘任财务总监的公告
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大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 17日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议
通过了《关于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：
根据公司总经理冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭冬梅女
士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郭冬梅女士简历详见附件。
上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6408fc6-deb0-49e9-a156-9d83ed477149.PDF
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2026-04-17 19:00│智云股份（300097）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2026年04月17日召开。本次董事会
会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年04月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取
通讯表决的方式召开，公司全体7名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司总经理冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭冬梅女
士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次临时会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f5c0672-a384-44a5-bd91-4ec31dfd3863.PDF
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2026-04-17 18:58│智云股份（300097）：关于公司高级管理人员辞去职务的公告
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一、高级管理人员辞去职务相关情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书华家蓉女士提交的书面辞职报告
。华家蓉女士因工作调整提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，上述职务原定任职期限为 2024年01月 12日至 2026年 11月 26
日。辞去上述职务后，华家蓉女士仍在公司子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，华家蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求进行股份管理。
二、上述辞去职务对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，华家蓉女士的辞职报告自送达公司之日起生效。华家蓉女士辞去上述职务后，将由公
司副总经理吴斐先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新任董事会秘书。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新
任董事会秘书的聘任工作。
公司及公司董事会对华家蓉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、华家蓉女士出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1a929c5a-47fc-4564-9920-9a049cbd66a5.PDF
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2026-04-15 18:48│智云股份（300097）：关于公司财务总监辞去职务的公告
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一、财务总监辞去职务相关情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监张秀敏女士提交的书面辞职报告。张秀敏女士
因个人原因提请辞去公司财务总监职务，上述职务原定任职期限为 2025年 06月 05日至 2026年 11月26日。辞去上述职务后，张秀
敏女士仍在公司及子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张秀敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求进行股份管理。
二、上述辞去职务对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张秀敏女士的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞去财务总监职务不会影响公司相
关工作的正常进行。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任财务总监的聘任工作。
由于张秀敏女士的辞职报告自送达公司之日起生效，其将不再以财务总监身份参加公司原定于 2026年 04月 16日召开的 2025年
度网上业绩说明会。
公司及公司董事会对张秀敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、张秀敏女士出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6a1f09fc-fa28-4e92-bc91-c040dd4cf1b1.PDF
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2026-04-15 18:48│智云股份（300097）：关于重大仲裁事项的进展公告
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重要内容提示:
1、案件所处的仲裁阶段：已撤诉
2、上市公司所处的当事人地位：申请人
3、涉案金额：18,045.67万元（申请人申请仲裁金额）
4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，仲裁双方当事人已就3232号案达成和解，本公司已对被申请人拖欠的股权
转让款全部计提了坏账准备。本公司将密切关注《和解协议》事项的后续进展，并依据有关会计准则的要求和进展情况进行相应的会
计处理，最终对本公司本期及期后现金流、利润的影响金额以本公司聘请的年审会计师审计结果为准。
一、仲裁事项的基本情况
2024 年 8月 16 日，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（
（2024）成仲案字第 3232号），本公司就本公司与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）、安吉凯盛企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯涉
及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于 2024年 8月 16 日获得受理（以下简称“3232号案”）。具体情况详见本公司于
2024年 8月 19日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。
因 3232号案，申请人本公司向成都仲裁委员会申请了财产保全。具体情况详见本公司于 2024年 10月 21日在巨潮资讯网披露的
《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。
本公司于 2026年 1月 23日召开了第六届董事会第十五次临时会议、于 2026年 2月 9日召开了 2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的议案》，同意就 3232号案的处理达成和解。具体情况详见本公司于 20
26年 1月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟与四川九天、周非等签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2026-004）。截至本
公告披露日，相关各方已签署《和解协议》。
二、仲裁事项的进展情况
根据《和解协议》的约定，本公司已向成都仲裁委员会提交《撤回仲裁申请书》,于近日收到成都仲裁委员会发出的《决定书》
（（2024）成仲案字第3232号之一），决定书主要内容如下：
准许申请人大连智云自动化装备股份有限公司撤回仲裁申请。
本决定书自作出之日起发生法律效力。
三、本次仲裁进展对公司的影响
截至本公告披露日，仲裁双方当事人已就 3232 号案达成和解，本公司已对被申请人拖欠的股权转让款全部计提了坏账准备。本
公司将密切关注《和解协议》事项的后续进展，并依据有关会计准则的要求和进展情况进行相应的会计处理，最终对本公司本期及期
后现金流、利润的影响金额以本公司聘请的年审会计师审计结果为准。
本公司将积极跟进本公司与四川九天、周非等之间涉及的仲裁事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准
，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《决定书》（（2024）成仲案字第 3232号之一）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/20fd6dd0-5493-4bb6-8721-c7b12057894b.PDF
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2026-04-13 18:10│智云股份（300097）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04月 03日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及
《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 16日（
星期四）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 04月 16日（星期四）15:30-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事长、总经理冯彬先生；独立董事钟宇先生；副总经理、董事会秘书华家蓉女士；财务总监张秀敏女士。
三、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 04 月 16 日（星期四） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xcMaJ8lLzi 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
征求投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 04月 16日 15:30前，通过上述线上交流平台进行会前提问。公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：马晨笛
电话：0755-81451722
传真：0755-81451722
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/98a0e549-9a24-45bc-a65b-cf5bd6f3030b.PDF
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2026-04-08 17:02│智云股份（300097）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对本公司及
控股子公司连
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