公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │高新兴（300098）：关于公司及下属孙公司为高新兴瑞联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │高新兴（300098）：第六届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2025-11-21 16:17 │高新兴（300098）：关于控股子公司创联科技签署辅导协议并拟申请辅导备案的提示性公告 │
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│2025-11-14 18:54 │高新兴（300098）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 18:54 │高新兴（300098）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 16:09 │高新兴（300098）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-07 18:12 │高新兴（300098）：关于选举第六期员工持股计划管理委员会委员的公告 │
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│2025-11-07 18:11 │高新兴（300098）：关于第六期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-10-28 16:37 │高新兴（300098）：关于计提2025年前三季度资产减值准备的公告 │
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2025-12-20 00:00│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于
为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公
司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）
申请银行授信提供不超过人民币 1,000万元的连带责任担保，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务
履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准；同意为高新兴物
联向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行”）申请银行授信提供不超过 1,320万元的连带责任担保，担保有效期为
主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相
关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联
交易。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：高新兴物联科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：914403005776564183
3.成立日期：2011年 6月 22日
4.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 A座 601
5.法定代表人：刘双广
6.注册资本：10,000万元人民币
7.主营业务范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营
进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无线通信电子
模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、生产、出租与销售；移动电话机和手机的研
发、生产、销售；销售二类医疗器械。
8.截至本公告披露日，高新兴物联为公司的全资子公司。
9.被担保人是否为失信被执行人：否
10.被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 440,473,588.18 352,757,996.04
负债总额 272,153,424.07 297,721,228.45
其中：银行贷款总额 33,991,604.17 34,040,633.33
流动负债总额 258,852,584.83 285,654,512.64
净资产 168,320,164.11 55,036,767.59
财务数据 2025 年 1 月-9 月（未经审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 367,003,435.20 301,070,235.42
利润总额 13,274,981.27 -68,476,160.92
净利润 13,296,602.84 -68,276,398.00
或有事项涉及的金额 / /
三、担保事项的主要内容
（一）为高新兴物联向浦发银行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴物联拟向浦发银行申请不超过人民币 1,000万元授信，公司为前述授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超
过人民币 1,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 1,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的债权本金、还及于由此产生的利息（合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约
金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（6）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年。
（二）为高新兴物联向浙商银行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴物联拟向浙商银行申请 1,200万元授信额度，公司拟为高新兴物联上述授信业务所形成的债权本息提供不超过 1,320万元
的担保。以上授信额度不等于高新兴物联的融资金额，具体融资金额将视高新兴物联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：浙商银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：1,320万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、
差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
（6）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批
效率，同意授权公司董事长或经合法授权的其他人员在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件
，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司
建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的
范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为354,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经
审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 13.41%；公司子公司之间的担保额度为 52,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89元的 1.97%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 70,816,606.21 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元
的 2.68%。公司子公司之间的实际担保额为 8,503,892.37元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89元的 0.32%。公
司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c6a104c8-dad5-44e7-8c2f-debec8cb34bf.PDF
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2025-12-20 00:00│高新兴（300098）：关于公司及下属孙公司为高新兴瑞联申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于
为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意公司为控股
子公司深圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）
申请人民币不超过 3,000万元的银行授信提供连带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期
限届满之日后三年。同时，高新兴瑞联的全资子公司深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司（以下简称“瑞联国际”）也将为高新兴瑞联
申请银行授信提供连带责任保证，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年，并以出
口退税账户质押。
公司同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴瑞联授信提供担保事项不构成关联
交易，本事项无需提交股东会审议；瑞联国际为高新兴瑞联担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提
供担保，不构成关联交易，瑞联国际已就担保事项履行了相应的内部审议程序，该事项亦无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023年 6月 13日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20号深圳国家工程实验室大楼 A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注册资本：4,824.1029万元人民币
7、主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信
设备销售；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
货物进出口；第二类医疗器械销售；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
8、截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的控股子公司，高新兴瑞联的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 高新兴科技集团股份有限公司 3,600.0000 74.62527%
2 罗慕路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 884.6229 18.33756%
3 君士坦投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 339.4800 7.03716%
合计 / 4,824.1029 100.0000%
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2025年 9月 30日（未经审计） 截至 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 147,902,009.91 127,503,476.12
负债总额 86,848,153.60 81,621,348.66
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 85,706,484.17 79,741,533.03
净资产 61,053,856.31 45,882,127.46
财务数据 2025年 1月-9月（未经审计） 2024年 1月-12月（经审计）
营业收入 144,300,916.26 187,190,226.51
利润总额 15,144,990.17 4,574,039.58
净利润 15,173,933.66 4,390,199.58
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
（一）公司为高新兴瑞联申请银行授信提供担保
1、担保事项的主要情况
高新兴瑞联拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币3,000万元授信额度，具体额度以银行审批为准。公司拟
为高新兴瑞联上述授信所形成的债权本息提供不超过 3,000万元的连带责任保证。以上授信额度不等于高新兴瑞联的融资金额，具体
融资金额将视高新兴瑞联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 3,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人
民币金额）、基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，
其具体金额在其被清偿时确定。
（6）保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
（二）瑞联国际为高新兴瑞联申请银行授信提供担保
1、担保事项的主要情况
高新兴瑞联拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币3,000万元授信额度，具体额度以银行审批为准。瑞联国
际拟为高新兴瑞联上述授信所形成的债权本息提供 3,000万元的连带责任保证，并以瑞联国际出口退税账户质押。以上授信额度不等
于高新兴瑞联的融资金额，具体融资金额将视高新兴瑞联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
（2）保证人：深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 3,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人
民币金额）、基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，
其具体金额在其被清偿时确定。
（6）保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
四、已履行的审批程序
董事会认为，公司为高新兴瑞联向银行申请授信提供担保，有助于子公司业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同等担
保或反担保，但公司作为高新兴瑞联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控
制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次瑞联国际为高新兴瑞联担保事项，属于上市公司
控股子公司为上市公司合并报表范围内的子公司提供担保，不构成关联交易，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。瑞联国际已
对本次担保事项进行内部审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为354,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经
审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 13.41%；公司子公司之间的担保额度为 52,000,000.00元（含本次公告额度），占公司最
近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89元的 1.97%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 70,816,606.21 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元
的 2.68%。公司子公司之间的实际担保额为 8,503,892.37元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89元的 0.32%。公
司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ab3bfb98-2679-4e29-b466-6d7fec2eae46.PDF
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2025-12-20 00:00│高新兴（300098）：第六届董事会第三十四次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第六届董事会第三十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/02facc8d-a362-4fca-938d-73f6e4e3be3c.PDF
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2025-11-21 16:17│高新兴（300098）：关于控股子公司创联科技签署辅导协议并拟申请辅导备案的提示性公告
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一、情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“创联科技”）为全国
中小企业股份转让系统创新层挂牌企业（证券简称：创联科技，证券代码：873304）。2025年 11月 21日，创联科技与申万宏源证券
承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署《辅导协议》，创联科技拟向不特定合格投资者发行股票并在北京证
券交易所（以下简称“北交所”）上市，申万宏源承销保荐作为其辅导机构。
创联科技近期将计划向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送向不特定合格投资者发行股票并在
北交所上市辅导备案材料。创联科技将根据辅导备案及申报北交所上市进度，及时通过全国中小企业股份转让系统进行公告并告知公
司。届时公司将履行相关审议程序并及时做好信息披露工作。
二、风险提示
创联科技将根据辅导备案进度，在满足相关法律法规的要求后，择机启动向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市申报流程
，届时公司将履行相关审议程序并及时做好信息披露工作。
创联科技申请发行股票并在北交所上市事项可能因公司自身经营管理情况、证券市场整体情况等内、外部因素影响而存在不确定
性。同时，创联科技发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，存在因发行失败而
无法在北交所上市的风险。公司后续将根据有关规定及进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/3132dfd2-b5b4-4a99-a80d-0e5ff3aaf4e1.PDF
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2025-11-14 18:54│高新兴（300098）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会的法律意见书
致：高新兴科技集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公
司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）、《高新兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊载了《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。会议
通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于2025年11月14日14:30点在公司党建会议室召开，会议由董事长刘双广先生主持。
（三）本次股东会的网
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