公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:19 │高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:19 │高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:17 │高新兴（300098）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-02-11 18:17 │高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告 │
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│2026-02-11 18:16 │高新兴（300098）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-02-05 18:39 │高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:43 │高新兴（300098）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:42 │高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-26 18:39 │高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-02-11 18:19│高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：高新兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《高新兴科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受高新兴
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对
本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2026年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊载了《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。会议
通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于2026年2月11日14:30点在公司党建会议室召开，会议由董事长刘双广先生主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年2月11日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年2月5日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的
见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数316,640,878股，占公司有表决权股份总数的18.2210％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共470名，代表有表决权的股份数17,956,734股，占公司有表决权股份总数的1.0333％。以上通过网络投票进
行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计475名，代表有表决权的股份数334,597,612股，占
公司有表决权股份总数的19.2543％。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计472名，代表有表决权的股份数17,962,534股，占公司有表决权股份总数
的1.0336％。
（三）列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》和《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》及《股东会规则》规定的程序由股东代表及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结
果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东表决
进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、议案1《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、议案2《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》为
累积投票议案，应选非独立董事2人、独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。议案3《关于预计2026年度日常关联交易的议案》属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。以上议案逐项表决，所有议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）单独计票。
2、因涉关联交易议案，股东王云兰女士对普通决议中的3.01《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决
；股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业对普通决议中的3.02《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议
案》进行回避表决。
3、经本所律师核查，本次股东会审议的议案均获通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cb79eab7-eaf1-4b07-b559-fae839f7097e.PDF
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2026-02-11 18:19│高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告
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高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6ac4b727-6249-4187-9dff-24e38cdf1f2c.PDF
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2026-02-11 18:17│高新兴（300098）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李婷女士为公司第七届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。
李婷女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事与3 名独立董事共同组成第七届董事会，任期至第七
届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ad37b5cd-0cc2-4a8a-9d67-9b0f23f9923b.PDF
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2026-02-11 18:17│高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告
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高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/29fede61-2af4-474b-8b7d-692c3342de91.PDF
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2026-02-11 18:16│高新兴（300098）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 2月 11日在广州市黄埔区科学城开
创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知在公司 2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通
知期限，通知于 2026 年 2月 11日以口头、通讯的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由第七届董事会推举董事刘双广先生主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意选举刘双广先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第七届董事会设立战略委员会、人力资源管理委员会和审计委员会三个董
事会专门委员会，各专门委员会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序开展工作，各专门委员会成
员构成如下：
1、战略委员会由董事长刘双广、董事贾幼尧、职工代表董事李婷、独立董事罗翼、独立董事应华江五人组成，其中董事长刘双
广为召集人。
2、人力资源管理委员会由独立董事罗翼、独立董事应华江及董事贾幼尧三人组成，其中独立董事罗翼为召集人。
3、审计委员会由独立董事吴向能、独立董事罗翼及职工代表董事李婷三人组成，其中独立董事吴向能为召集人，为会计专业人
士。
以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘双广先生为公司总裁，聘任刘佳漩女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘宇斌先生为公司财务总监。上述高级管理
人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会人力资源管理委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任万诗颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限为 1
年，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。具体授信品种、融资金额和期限
以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第一次会议决议》；
2、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会会议决议》；
3、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3c083c17-ea51-4850-bf44-131c832f8402.PDF
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2026-02-05 18:39│高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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2026年 1月 27日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召
开 2026年第一次临时股东会通知的公告》。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
现公告公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026 年 2月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》 √
非累积投票议案
3.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
3.01 《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.02 《关于预计广州合盛 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.03 《关于预计广州图灵 2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案经 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年 1月 27日）。
3、议案 1、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3属于普通决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。
5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案 3.01《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；
②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.02《关于预计广州合盛 2026年度
日常关联交易的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 9日（星期一），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A投 X1票 X1
对候选人 A投 X2票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2，股东可以将所拥有
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