公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-18 19:03 │高新兴（300098）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:03 │高新兴（300098）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:02 │高新兴（300098）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:02 │高新兴（300098）：关于计提2025年半年度资产减值准备的公告 │
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│2025-08-18 19:01 │高新兴（300098）：董事会决议公告 │
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│2025-08-18 19:00 │高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的公告 │
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│2025-08-18 19:00 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-08-18 19:00 │高新兴（300098）：监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:59 │高新兴（300098）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │高新兴（300098）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 │
│ │提供财务资助或补偿的公告 │
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2025-08-18 19:03│高新兴（300098）：2025年半年度报告
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高新兴（300098）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0da953a3-ec7f-4c58-bf43-de6c0105eee5.pdf
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2025-08-18 19:03│高新兴（300098）：2025年半年度报告摘要
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高新兴（300098）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0d38c1da-1d90-4433-aa34-b6f555b81f25.pdf
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2025-08-18 19:02│高新兴（300098）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高新兴（300098）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b3362a6b-ad59-44cc-9d5b-6ee5c54e8a31.pdf
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2025-08-18 19:02│高新兴（300098）：关于计提2025年半年度资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2025 年 6月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025
年半年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025 年 6月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025 年半年度各项资产计提的减值准备合计约3,477.19 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1、信用减值准备 3,031.32
其中：应收账款坏账准备 3,352.86
长期应收款坏账准备 -385.28
2、合同资产减值准备 -317.48
3、存货跌价准备 763.35
合计 3,477.19
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025 年半年度公司计提应收款项坏账准备 3,031.32 万元，计提合同资产减值准备-317.48 万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
组合 确定组合的依据
应收账款组合 3 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2、计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2025 年半年度
计提存货跌价准备 763.35万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提资产减值准备合计 3,477.19 万元，减少 2025 年半年度合并报表利润总额 3,477.19 万元，减少 2025 年 6 月 30
日所有者权益的金额为 3,477.19万元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2025 年 6月 30 日公司财务状况、资产价值和 2025
年半年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/3b6538fa-f42e-45b2-90a4-641a46c124cf.pdf
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2025-08-18 19:01│高新兴（300098）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2025年 8月 18日在广州市黄埔区科学城
开创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2025年 8月 8日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案
董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司 2025年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联
”）向银行等金融机构申请融资提供担保及反担保，具体担保范围、担保期限等以最终签署的担保合同为准；并同意由公司法定代表
人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行或融资机构签署所有相关的法律文件。详细情况如下：
序号 银行/机构名称 担保额度 担保方式 担保期限
1 中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行 人民币 1,200万元 连带责任担保 3年
2 深圳市高新投融资担保有限公司 人民币 800 万元 连带责任反担保 3年
3 江苏银行股份有限公司深圳分行 人民币 500 万元 连带责任担保 3年
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心
竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披
露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司深圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞
联”）向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行（以下简称“中国工商银行”）申请人民币不超过 3,000万元整的银行授信提供连
带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公司法定代表人或
法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
董事会认为，公司为高新兴瑞联向银行申请银行授信提供担保，有助于子公司业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同
等担保或反担保，但公司作为高新兴瑞联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有
效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》公司定于 2025 年 9月 10 日（星期三）下午 2:30 在
广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议由第六届董事会
第二十八次会议及第六届监事会第十八次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过的部分议案。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十次会议决议》；
2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8582db7e-d48e-4417-8934-b874a0228b08.pdf
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2025-08-18 19:00│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的公告
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高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/993f7cbc-9751-499e-a58a-bc3a2898519b.pdf
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2025-08-18 19:00│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于为控
股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司深
圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行（以下简称“中国工商银行”）
申请人民币不超过 3,000万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行
期限届满之日后三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴瑞联授信提供担保事项不构成关联
交易。本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023年 6月 13日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20号深圳国家工程实验室大楼 A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注册资本：4,824.1029万元人民币
7、主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信
设备销售；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
货物进出口；第二类医疗器械销售；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
8、截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的控股子公司，高新兴瑞联的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 高新兴科技集团股份有限公司 3,600.0000 74.62527%
2 罗慕路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 884.6229 18.33756%
3 君士坦投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 339.4800 7.03716%
合计 / 4,824.1029 100.0000%
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2025年 6月 30日（未经审计） 截至 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 151,819,273.75 127,503,476.12
负债总额 93,434,191.35 81,621,348.66
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 91,992,339.30 79,741,533.03
净资产 58,385,082.40 45,882,127.46
财务数据 2025年 1月-6月（未经审计） 2024年 1月-12月（经审计）
营业收入 103,302,509.71 187,190,226.51
利润总额 13,387,749.83 4,574,039.58
净利润 12,436,021.17 4,390,199.58
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
1、担保事项的主要情况
高新兴瑞联拟向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币 3,000万元授信额度，具体额度以银行审批为准。公
司拟为高新兴瑞联上述授信所形成的债权本息提供 3,000万元的担保。以上授信额度不等于高新兴瑞联的融资金额，具体融资金额将
视高新兴瑞联日常运营资金的实际需求和银行审批确定。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行深圳红围支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 3,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括债务人在主合同项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人
民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关
损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（6）保证期间：从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为高新兴瑞联向银行申请授信提供担保，有助于子公司业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同等担
保或反担保，但公司作为高新兴瑞联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控
制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为290,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经
审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 10.99%；公司子公司之间的担保额度为 32,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89元的 1.21%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 57,398,478.38 元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,960,520.89 元
的 2.17%。公司子公司之间的实际 担 保 额 为 10,866,361.31 元 ， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 归 母 净 资 产2,640,960
,520.89元的 0.41%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实
际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/02711a80-634c-4f87-90fc-7df3a5f35e28.pdf
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2025-08-18 19:00│高新兴（300098）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2025 年 8 月 18 日在广州市黄埔区科学
城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7580c4ff-c7e6-4ce9-9448-59322a58afe0.pdf
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