公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:23 │高新兴（300098）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:22 │高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-01-03 18:15 │高新兴（300098）：关于下属孙公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-12-27 17:57 │高新兴（300098）：关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的公告 │
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│2024-12-27 17:56 │高新兴（300098）：第六届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2024-12-27 17:55 │高新兴（300098）：关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告 │
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│2024-12-27 17:55 │高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-12-27 17:55 │高新兴（300098）：第六届监事会第十四次会议决议的公告 │
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│2024-11-20 15:46 │高新兴（300098）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2024-11-20 15:45 │高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 │
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2025-01-22 18:23│高新兴（300098）：2024年度业绩预告
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高新兴（300098）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/90ca9a00-6acc-4ae5-84d6-7c329bfdda86.PDF
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2025-01-22 18:22│高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2024
年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2024 年各项资产计提的减值准备合计约 14,672 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1、信用减值准备 13,249
其中：应收账款坏账准备 13,447
长期应收款坏账准备 1,102
2、合同资产减值准备 -337
3、存货跌价准备 1,760
合计 14,672
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2024 年公司计提应收款项坏账准备 13,249 万元，转回合同资产减值准备 337万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
应收账款组合 3 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2、计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2024 年计提存
货跌价准备 1,760 万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提资产减值准备合计 14,672 万元，减少 2024 年合并报表利润总额14,672 万元，减少 2024 年 12 月 31 日所有者权
益的金额为 14,672 万元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和2024 年的经营
成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/800c4d63-eab1-4817-9996-ae1c4983f871.PDF
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2025-01-03 18:15│高新兴（300098）：关于下属孙公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足日常经营及业务发展对资金的需求，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳高新兴瑞联科技
有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 2,000 万元
的银行授信，拟由高新兴瑞联的全资子公司深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司（以下简称“瑞联国际”）提供连带责任保证，保证期
间为每一笔债务履行期限届满之日起三年，并以出口退税账户质押。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合
并报表范围内的子公司提供担保，不构成关联交易，瑞联国际已就担保事项履行了相应的内部审议程序，该事项亦无需提交公司董事
会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023 年 6 月 13 日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注册资本：4,824.1029 万
7、主营业务范围：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信
设备销售；供应链管理服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
货物进出口；第二类医疗器械销售；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）。
8、截至本公告披露日，高新兴瑞联为公司的控股子公司，高新兴瑞联的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 高新兴科技集团股份有限公司 3,600.0000 74.62527%
2 罗慕路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 884.6229 18.33756%
3 君士坦投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 339.4800 7.03716%
合计 / 4,824.1029 100.0000%
担保人与被担保人之间关系：被担保人高新兴瑞联为公司控股子公司，担保人瑞联国际为高新兴瑞联的全资子公司，高新兴瑞联
与瑞联国际同为公司合并报表范围内的法人主体。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 108,854,477.41 115,165,378.28
负债总额 63,189,460.25 73,673,450.40
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 61,243,469.94 72,885,982.31
净资产 45,665,017.16 41,491,927.88
财务数据 2024 年 1 月-9 月（未经审计） 2023 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 122,891,214.18 91,895,069.84
利润总额 -2,006,061.64 5,337,031.37
净利润 4,173,089.25 5,491,927.88
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
（一）担保事项的主要情况
高新兴瑞联拟向中国银行申请人民币 2,000 万元授信额度，由瑞联国际提供最高债权额限度（人民币 2,000 万元）内的连带责
任保证，并以瑞联国际出口退税账户质押，保证期间为每一笔债务履行期限届满之日起三年。截至目前，担保协议尚未签署。
（二）担保协议的主要内容
（1）保证人（甲方）：深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司
（2）债权人（乙方）：中国银行股份有限公司深圳南头支行
（3）担保额度：最高债权本金人民币 2,000.00 万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和；
（4）担保方式：由瑞联国际提供连带责任保证，并根据债权人要求，以瑞联国际出口退税账户质押；
（5）担保范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和
其他所有应付费用；
（6）保证期间：主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、已履行的审批程序
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合
并报表范围内的子公司提供担保，不构成关联交易，该事项无需提交公司董事会或股东大会审议。瑞联国际已对本次担保事项进行内
部审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司累计有效的审批担保总额为409,700,000.00 元，占公司最近一期经审计归母净资
产 2,856,992,011.32 元的14.34%；公司子公司之间的担保额度为 30,000,000.00 元（含本次公告的担保额度），占公司最近一期
经审计归母净资产 2,856,992,011.32 元的 1.05%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司实际担保额为 62,842,133.66元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,0
11.32 元的 2.20%。公司子公司之间的实际担保额为 5,000,000.00 元，占公司最近一期经审计归母净资产2,856,992,011.32 元的
0.18%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司股东决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/2a6d8018-b62f-4e42-94f5-3936eea6e4c9.PDF
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2024-12-27 17:57│高新兴（300098）：关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的公告
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高新兴（300098）：关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c008083f-cd8d-4b74-a4e0-648671d55621.PDF
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2024-12-27 17:56│高新兴（300098）：第六届董事会第二十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区
科学城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议案》
鉴于当前的内外部环境较高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方
案时已发生较大变化，继续实施上述方案已难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动子公司管理层及核心员工的工作积极性
。综合考虑被激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司及子公司、股东和员工的利益，经充分研讨，公
司董事会同意高新兴智联提前终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联按照原价回购天津聚成企业管理合伙企业
（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）以及罗蔚先生持有的全部股权并
予以注销。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》
在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向高新兴智联提供不超过人民币 2,800 万元的借款，借款利率为年化 4.35
%，根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。
经审议，董事会认为：公司本次向高新兴智联提供借款，主要是为降低整体融资成本，满足控股子公司高新兴智联日常经营的资
金需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。本次高新兴智联少数股东未按同比例向高新兴智联提供财务资助，但基于高新兴智联
为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公
司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经
营产生重大不利影响。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
董事长刘双广先生回避表决。
议案表决结果：本议案 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本
公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：
银行名称 授信额度 有效期
广发银行股份有限公司广州分行 人民币 8,000 万元 1年
中国民生银行股份有限公司广州分行 人民币 20,000 万元 1年
招商银行股份有限公司广州分行 人民币 10,000 万元 1年
具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。
议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物
联”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证人承担保证责任期间为
主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人
的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
本次公司为全资子公司高新兴物联提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司
建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴物联为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的
范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ed1740e5-71f2-4b8e-beef-23e6f60c9b5d.PDF
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2024-12-27 17:55│高新兴（300098）：关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告
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高新兴（300098）：关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/08ccf1d4-843a-4ae6-a851-9f2780b3f199.PDF
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2024-12-27 17:55│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告
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高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7379adcd-9a08-48a6-acff-56bb712d5729.PDF
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2024-12-27 17:55│高新兴（300098）：第六届监事会第十四次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第六届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/59eb74bd-b752-42f2-a33a-2922fa718888.PDF
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2024-11-20 15:46│高新兴（300098）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第六届董事会第二十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/e0f3e2f8-6670-4269-963c-2bad26493c56.PDF
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2024-11-20 15:45│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子
公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申
请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该
笔债务履行期限
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