公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 16:27 │高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:26 │高新兴（300098）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:26 │高新兴（300098）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:25 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 16:25 │高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 17:30 │高新兴（300098）：关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │高新兴（300098）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │高新兴（300098）：第六届监事会第十五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │高新兴（300098）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 00:00 │高新兴（300098）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:27│高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/642ac8fc-7b7a-4e04-b9ab-a28afb705ed7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:26│高新兴（300098）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届董事会第二十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/70e18451-b1c1-4291-b2c0-063968cb14b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:26│高新兴（300098）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8c758c8b-2aa8-43fe-a7f0-54abe9efb118.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:25│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子
公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行”）申请人
民币不超过 2,000 万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每项债务到期日另加
三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联
交易，公司董事长刘双广先生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：高新兴智联科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91120116066874210K
3、成立日期：2013 年 4 月 28 日
4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西七道 26 号天津东软软件园3 层 308 室
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：5,822.2597 万元人民币
7、主营业务范围：一般项目：通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；移动终端设备销售；物联网技术研发；
物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备
销售；电池销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气信号设备装置销售；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、截至本公告披露日，高新兴智联为公司的控股子公司，高新兴智联的股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例
1 高新兴科技集团股份有限公司 5,204.5378 89.3903%
2 珠海高石股权投资基金（有限合伙） 279.6133 4.8025%
3 刘双广 338.1086 5.8072%
合计 / 5,822.2597 100.0000%
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 180,012,902.13 246,737,459.79
负债总额 122,560,021.95 162,449,981.51
其中：银行贷款总额 - 5,000,000.00
流动负债总额 121,185,407.11 162,444,648.75
净资产 57,452,880.18 84,287,478.28
财务数据 2024 年 1 月-9 月（未经审计） 2023 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 11,819,188.09 140,829,007.01
利润总额 -26,837,246.44 -16,212,931.65
净利润 -26,834,598.10 -16,216,866.78
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
1、担保事项的主要情况
高新兴智联拟向招商银行申请 2,000 万元授信额度，公司拟为上述业务所形成的债权在人民币 2,000 万元的授信额度内提供担
保。
2、担保协议的主要内容
（1）保证人（甲方）：高新兴科技集团股份有限公司
（2）债权人（乙方）：招商银行股份有限公司天津分行
（3）担保金额：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 2,000
万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分；因履行主协议商业汇票、信用证、保函（含银行应授信申请
人申请开立的以第三方为被担保人的保函）/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金余
额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信申请人对银行的债务；保
理业务项下银行受让的对授信申请人的应收账款债权及相应的逾期违约金（滞纳金）、迟延履行金、及/或银行以自有资金或其他合
法来源资金向授信申请人支付的应收账款融资收购款及相关保理费用；银行在主协议项下在贸易融资业务中所委托的银行对外付款本
金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履约金等；银行在主协议项下为授信申请人办理委托开证、委托境外融资或跨境贸易直通
车等跨境联动贸易融资业务时，依据具体业务文本约定为归还联动平台融资而做出的押汇或垫款及利息、罚息、复息、违约金和迟延
履行金等；开立信用证委托招商银行其他分支机构向受益人转开信用证的，该信用证项下银行履行开证行义务而为授信申请人垫付的
垫款及因该开证所发生的进口押汇、提货担保债务本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等；授信申请人在衍生产品交
易、黄金租赁业务等项下对银行所负的全部债务；银行根据主协议项下各具体业务文本发放的贷款本金余额及相应利息、罚息、复息
、违约金和迟延履行金等；银行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出
具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
（6）保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为高新兴智联向银行申请授信提供担保，有助于子公司融资业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同
等担保或反担保，但公司作为高新兴智联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有
效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司累计有效的审批担保总额为259,200,000.00 元（含本次董事会审议额度），占公
司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,011.32 元的 9.07%；公司子公司之间的担保额度为 32,000,000.00 元，占公司最近一期
经审计归母净资产 2,856,992,011.32 元的 1.12%。
截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司实际担保额为 47,988,568.31元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,856,992,0
11.32 元的 1.68%。公司子公司之间的实际担保额为 12,883,168.98 元，占公司最近一期经审计归母净资产2,856,992,011.32 元的
0.45%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9dbcaaf9-e614-42ca-9b4a-f446098a76c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:25│高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/eba69e96-1769-4d9b-b1e9-dbbb133883c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 17:30│高新兴（300098）：关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dc6d0f6f-4433-468a-aac8-2c719eda483e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│高新兴（300098）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/549bedcc-5dd1-4b83-adfa-f00f90a1841b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│高新兴（300098）：第六届监事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届监事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/04de22d8-f365-4a45-aca3-5343f8827dcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│高新兴（300098）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ec62e7c4-5e79-444c-a096-c7ed3880f305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 00:00│高新兴（300098）：第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 2 月 14 日在广州
市黄埔区科学城开创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月11 日以电子邮件的
形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主
持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展需要，预计 2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉
智行”）、深圳星联天通科技有限公司（以下简称“星联天通”）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）及
其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联
交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币（含税）。
经认真审议，独立董事一致认为：公司与摩吉智行、星联天通、广州图灵及其下属子公司讯美科技等发生的日常关联交易建立在
公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其
必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，同意
将公司 2025 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e9d5ddf7-d1b6-4034-a620-e2aba2fc1e7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:23│高新兴（300098）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/90ca9a00-6acc-4ae5-84d6-7c329bfdda86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:22│高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2024
年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2024 年各项资产计提的减值准备合计约 14,672 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1、信用减值准备 13,249
其中：应收账款坏账准备 13,447
长期应收款坏账准备 1,102
2、合同资产减值准备 -337
3、存货跌价准备 1,760
合计 14,672
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2024 年公司计提应收款项坏账准备 13,249 万元，转回合同资产减值准备 337万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
应收账款组合 3 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2、计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2024 年计提存
货跌价准备 1,760 万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提资产减值准备合计 14,672 万元，减少 2024 年合并报表利润总额14,672 万元，减少 2024 年 12 月 31 日所有者权
益的金额为 14,672 万元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和2024 年的经营
成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/800c4d63-eab1-4817-9996-ae1c4983f871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:15│高新兴（300098）：关于下属孙公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务发展对资金的需求，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳高新兴瑞联科技
有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 2,000 万元
的银行授信，拟由高新兴瑞联的全资子公司深圳高新兴瑞联国际贸易有限公司（以下简称“瑞联国际”）提供连带责任保证，保证期
间为每一笔债务履行期限届满之日起三年，并以出口退税账户质押。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合
并报表范围内的子公司提供担保，不构成关联交易，瑞联国际已就担保事项履行了相应的内部审议程序，该事项亦无需提交公司董事
会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳高新兴瑞联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MACM2TBJ4T
3、成立日期：2023 年 6 月 13 日
4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国家工程实验室大楼 A704
5、法定代表人：刘佳漩
6、注
|