公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:25 │高新兴（300098）：关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的进展公告 │
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│2026-05-12 18:15 │高新兴（300098）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:10 │高新兴（300098）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:54 │高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:08 │高新兴（300098）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:07 │高新兴（300098）：关于2026年第一季度计提或冲回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:06 │高新兴（300098）：第七届董事会第四次会议决议的公告 │
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│2026-04-17 18:59 │高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：董事会关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-21 17:25│高新兴（300098）：关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的进展公告
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高新兴（300098）：关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f9ef6257-8fdd-4722-bca2-b59566751cf2.PDF
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2026-05-12 18:15│高新兴（300098）：2025年年度股东会决议公告
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高新兴（300098）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b143dfc1-b58f-490c-8d63-25d983f57b11.PDF
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2026-05-12 18:10│高新兴（300098）：2025年年度股东会的法律意见书
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高新兴（300098）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9eec6d4d-29fd-438c-8e54-e8a8af8a4827.PDF
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2026-05-06 16:54│高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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2026年 4月 19 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召
开 2025年年度股东会通知的公告》。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台
。
现公告公司关于召开 2025年年度股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √
3.00 逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》 √
作为投票对象的子议案数：6
3.01 《2026 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
3.02 《2026 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
3.03 《2026 年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》 √
3.04 《2026 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
3.05 《2026 年度独立董事应华江先生津贴的议案》 √
3.06 《2026 年度独立董事吴向能先生津贴的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
6.00 《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》 √
2、上述议案经2026年 4月16日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2026-021，披露日期：2026 年4 月 18 日）。
3、公司 2025 年在任的独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编制了《董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
4、议案 3需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票。
6、回避表决情况：①因涉及本人薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.01《2026
年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案3.02《2026 年度董事贾幼尧
先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 7日（星期四），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 12日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5d7ebbb1-4f74-4cce-9cff-3e137ed3788d.PDF
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2026-04-28 16:08│高新兴（300098）：2026年一季度报告
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高新兴（300098）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5b290db7-8aee-481d-ac4c-896b6a7cb51f.PDF
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2026-04-28 16:07│高新兴（300098）：关于2026年第一季度计提或冲回资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相关资产计提及冲回资产减值准备，现将本报告期内（2026
年第一季度）的具体情况公告如下：
一、计提及冲回资产减值准备情况概述
（一）计提及冲回资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
026 年 3月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提或冲回了相关资产减值准备。
（二）本次计提及冲回资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2026 第一季度应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产及存货计提的减值准备合计约-6
95.70 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1.信用减值准备 -912.52
其中：应收账款坏账准备 -997.98
长期应收款坏账准备 -176.89
2.合同资产减值准备 -460.57
3.存货跌价准备 677.39
合计 -695.70
注：负数为减值冲回，信用减值准备冲回为现金回款所致。
二、计提及冲回资产减值准备的确认标准和计提方法
1.计提及冲回应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2026 年第一季度公司计提及冲回应收款项坏账准备-912.52 万元，计提及冲回合同资产减值准备-460.57 万元，确认标准及计
提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
应收账款组合 3 BT 项目应收款
应收账款组合 4 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收出口退税
其他应收款组合 4 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2.计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2026 年第一季
度计提存货跌价准备 677.39万元。
三、公司对本次计提和冲回资产减值准备的审议程序
本次计提和冲回资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提及冲回资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减
值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提及冲回减值准备合计-695.70 万元，增加 2026 年第一季度合并报表利润总额 695.70 万元，增加 2026 年 3 月 31
日所有者权益的金额为 695.70万元。计提及冲回减值准备后，能更加公允地反映截至 2026 年 3月 31 日公司财务状况、资产价值
和 2026 年第一季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。
本次计提或冲回资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务
所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fcfd70d0-b079-418c-9549-f9e68e1b589c.PDF
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2026-04-28 16:06│高新兴（300098）：第七届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 4月 28日在广州市黄埔区科学城开
创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2026年 4月 24日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》的议案
董事会认为公司《2026年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2026年第一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《202
6年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会审议通过上述事项。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第四次会议决议》；
2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/481a5889-58de-40c5-a598-d59e958c1ef0.PDF
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2026-04-17 18:59│高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √
3.00 逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》 √
作为投票对象的子议案数：6
3.01 《2026 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
3.02 《2026 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
3.03 《2026 年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》 √
3.04 《2026 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
3.05 《2026 年度独立董事应华江先生津贴的议案》 √
3.06 《2026 年度独立董事吴向能先生津贴的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
6.00 《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》 √
2、上述议案经2026年 4月16日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2026-021，披露日期：2026 年4 月 18 日）。
3、公司 2025 年在任的独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编制了《董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
4、议案 3需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票。
6、回避表决情况：①因涉及本人薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.01《2026
年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案3.02《2026 年度董事贾幼尧
先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 7日（星期四），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 12日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0cef6216-cc74-4b75-bc2f-fe3f467bde9d.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：董事会关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1. 公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司 20
25 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需 2025 年年度股东会批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1. 利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不
满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2025年度利润
分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司2025年度经营情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润-32,309,407.35元。截至2025年12
月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为-1,558,355,756.43元，母公司的可供分配利润总额为-1,331,507,553.85元。
三、现金分红的具体情况
1. 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0.00 0.00
回购注销总额 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -32,309,407.35 -236,799,113.67 -103,250,445.37
研发投入 257,421,031.78 241,510,509.49 273,458,537.80
营业收入 1,988,863,118.72 1,416,689,095.26 1,798,846,146.48
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,558,355,756.43
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,331,507,553.85
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -124,119,655.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
最近三个会计年度累计研发投入总额 772,390,079.07
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 14.84%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度和2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负
值，且公司最近三个会计年度（2023至2025年）累计研发投入金额为 772,390,079.07元（大幅超过规定的3亿元），因此不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 2025年度利润分配方案合法性、合规性、合理性说明
根据《公司章程》，公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。同时，现金分红的条件是公司该年度或半年度实
现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025年—2027年
）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条
件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；
2.广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字〔2026〕25
008100030 号）。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/454f3747-659f-4d8d-8826-00ca09fe4c35.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ebb67926-074b-46f0-82dc-54cad3a4b812.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、高新兴科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，董
事会就公司2025年在任独立董事江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/40cd1120-6793-44ef-9cde-df8f574622e0.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：关于计提2025年年度资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025
年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025 年应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产及存货计提的减值准备合计约 6,899.7
1 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1.信用减值准备 6,973.74
其中：应收账款坏账准备 9,243.24
长期应收款坏账准备 -2,710.37
2.合同资产减值准备 -1,248.73
3.存货跌价准备 1,174.70
合计 6,899.71
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025 年公司计提应收款项坏账准备 6,973.74 万元，计提合同资产减值准备-1,248.73 万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
组合 确定组合的依据
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
应收账款组合 3 BT 项目应收款
应收账款组合 4 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收出口退税
其他应收款组合 4 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2.计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2025 年计提存
货跌价准备 1,174.70 万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提减值准备合计 6,899.71 万元，减少 2025 年合并报表利润总额6,899.71 万元，减少 2025 年 12 月 31 日所有者权
益的金额为 6,899.71 万元。计提减值准备后，能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年的
经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字〔2026〕2500
8100030 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0ebc15b3-c43e-4e67-ac03-35a5c34d1505.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：高新兴2025年度内部控制自我评价报告
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高新兴（300098）：高新兴2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6f80c305-6191-4383-9627-4191f12d350f.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：关于广州图灵业绩承诺实现情况说明的公告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“高新兴”）于 2024年2月以原持有图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下
简称“讯美科技”，原为“高新兴讯美（重庆）科技有限公司”）92.0998%的股权，对图灵新智算（广州）科技集团有限公司（以下
简称“广州图灵”或“目标公司”，原为“图灵新智算（广州）科技有限公司”）进行了参股投资。根据深圳证券交易所相关规定，
现将广州图灵 2024 年、2025 年度合计营业收入达成业绩承诺的情况说明如下：
一、本次参股投资的基本情况
1. 2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第十一次会议通过《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公
司增资的议案》，公司、重庆云石企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆云石”）、海南新智云科技中心（有限合伙）（以下简称
“海南新智云”）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称“图灵有限合伙”，现为“徐州图灵新智算信息科技中心
合伙企业（有限合伙）”）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称“图灵北京”）、刘淼、图灵新智算（广州）科技有
限公司共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“原协议”），协议约定：基于广州图
灵投资前估值 38,575.7575万元的基础上，公司、重庆云石、海南新智云分别以持有讯美科技 92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权
，合计讯美科技 100%股权作价 19,000万元向广州图灵增资，本次增资换股完成后，公司、重庆云石、海南新智云将分别持有广州图
灵 30.3929%、1.4391%、1.1680%的股权，合计将持有广州图灵 33%的股权（对应注册资本 1,477.6119万元）。详细情况详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-080，公告日期：20
23年 12月 10日）。
2. 2024 年 2月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）
科技有限公司方案的议案》。公司与重庆云石、海南新智云、图灵有限合伙、图灵北京、刘淼、广州图灵通过补充协议就广州图灵的
增资事宜作出进一步约定：各方同意本次交易前，讯美科技通过减少注册资本的方式向原有股东（即高新兴、重庆云石、海南新智云
）返还现金 5,500 万元，讯美科技 100%股权作价从而调整为 13,100 万元，广州图灵投资前估值从 38,575.7575 万元调整为 32,0
00 万元。本次交易完成后，公司、重庆云石、海南新智云分别持有广州图灵 26.7518%、1.2667%、1.0280%的股权，合计将持有广州
图灵 29.0466%的股权（对应注册资本 1,228.1250 万元）。同时，图灵有限合伙、图灵北京、广州图灵和刘淼共同向公司作出了 20
24 年-2025 年的业绩承诺。详细情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）科技有限
公司的方案暨投资进展公告》（公告编号：2024-007，公告日期：2024 年 2月 28 日）。
在公司、重庆云石、海南新智云完成参股投资后，广州图灵陆续引入战略投资方。公司现持有广州图灵的股权比例被动稀释为 2
3.3462%。
二、业绩承诺情况
本次交易中，《增资协议》及《补充协议》关于业绩承诺及补偿的各项规定如下：
乙方（指：图灵有限合伙、图灵北京）、目标公司和刘淼共同承诺：目标公司合并报表口径 2024 年及 2025 年经审计的累计主
营业务收入不低于人民币 20亿元（收入承诺数）。
如目标公司提前达成上述收入承诺数的，则本条承诺在出具审计报告后终止。如截止 2025 年 12 月 31 日仍未达成上述承诺数
的，按届时目标公司注册资本，乙方须将届时其所持目标公司部分股权（且累计最高不超过 2026 年 1 月 1日注册资本的 5%）无偿
转让给甲方（指：高新兴、重庆云石、海南新智云）作为对甲方的补偿。
须补偿的目标公司股权比例按以下公式计算：
须补偿的目标公司股权比例=（收入承诺数－2024 年及 2025 年累计实际主营业务收入数）÷收入承诺数×100%。
2024 年及 2025 年累计实际收入数未低于承诺数的，无须补偿。
股权补偿实施时间：如 2024 年及 2025 年累计实际主营业务收入数低于收入承诺数，在目标公司 2025 年审计报告出具后 10
天内，乙方需与甲方签订股权转让合同并配合目标公司申请办理工商变更登记手续。目标公司 2024 年和 2025年审计报告不得晚于
次年 3月 31 日前出具。
须补偿的股权过户至甲方名下后，甲方享有该部分股权的股东权利。但甲方同意乙方继续享有该部分股权的表决权，为此，甲方
同意在当年须补偿的股权过户至甲方名下后 7天内，甲方向乙方出具授权书同意乙方代行该部分股权的表决权。
三、业绩承诺完成情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核
报告》，业绩承诺对象广州图灵 2024 年、2025 年合计实现主营业务收入 21.23 亿元。根据投资协议的规定计算，广州图灵主营业
务收入承诺指标累计完成率为 106.15%，已顺利完成了业绩承诺目标，相关业绩补偿义务人无须对公司进行补偿。
本事项已经公司于2026年4月16日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，无须提交股东会审议。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；
2.致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺实现情况说明的专项审核报
告》（致同专字〔2026〕第110B007543 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/171d4cb9-fd9c-4d0b-be5b-2863d2bed72e.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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高新兴（300098）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9f25be85-ff1e-4d7c-b338-b2ed0c3c0fc0.PDF
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2026-04-17 18:56│高新兴（300098）：2025年年度报告摘要
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高新兴（300098）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed26135e-522e-4e6c-b7fb-b745d59637de.PDF
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2026-04-17 18:56│高新兴（300098）：2025年年度报告
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高新兴（300098）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b0f8d816-7df4-4486-b8e7-11af9aa0708a.PDF
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2026-04-17 18:56│高新兴（300098）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第七届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/969f5b67-922f-4963-95a7-d4d2d8d04236.PDF
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告（司农专字[2026]25008100050号）
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2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告
司农专字[2026]25008100050 号高新兴科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称高新兴）2025年度财务报表，并于
2026年 4月 16日出具了司农审字[2026]25008100030 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的高新兴管理层编制的
《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的有关规
定编制营业收入扣除情况表是高新兴管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对高新兴管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对高新兴管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e1220faf-dc7c-453f-b04f-a0c520117c95.PDF
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明（司农专字[2026]2500
│8100040号）
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报告正文……………………………………………………1-2
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：：关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺完成情况说明的专项审核报告（致
│同专字〔...
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高新兴（300098）：：关于图灵新智算（广州）科技集团有限公司业绩承诺完成情况说明的专项审核报告（致同专字〔...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ad53087-b2e8-4395-a8e7-75dbbfe85269.PDF
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：2025年度内部控制审计报告（司农审字[2026]25008100028号）
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内部控制审计报告…………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008100028 号
高新兴科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“
高新兴”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是高新兴董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c77967d8-2bc7-42d3-81d3-43c1dfe1fcb3.PDF
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：2025年年度审计报告
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高新兴（300098）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的公告
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高新兴（300098）：关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1765549f-992a-4cc4-95ee-abf8335a0de9.PDF
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2026-04-17 18:55│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告
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高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d12f421d-cd9d-443c-a8ee-05465c8fcc4b.PDF
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2026-04-17 18:54│高新兴（300098）：高新兴董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《
上市公司治理准则》等有关法律法规及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际
，制定本制度。
第二条 本制度适用于由公司职工代表大会、股东会选举的董事，以及由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬考核管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会人力资源管理委员会根据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生
产经营中的作用、工作年限、当地同类企业薪酬水平等因素制定。
第五条 董事薪酬方案由公司股东会审议决定，并予以披露；在董事会或者人力资源管理委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 每个经营年度结束后，
由董事会人力资源管理委员会根据年度业绩指标、年度计划，对内部董事及高级管理人员进行考核。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事和外部董事（指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）：领取固定津贴，津贴数
额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利
益或者享受其他报酬、社保等待遇。公司独立董事、外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事（指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）：依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的
薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体
方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。
（三）高级管理人员：依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）公司实行年度预算控制下的工资总额决定机制。由人力资源部依据公司发展战略、薪酬支付能力、成本控制策略、人力资
源配置、上年度工资总额和市场薪酬水平等，从企业持续稳健经营出发，按预算管理的规定拟定薪酬总额预算，经履行相应决策程序
后实施，对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。
（五）薪酬定义：
1. 基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。
2. 绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，按季度或年度发放。
3. 中长期激励收入：公司可以对董事（不含独立董事）、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以
及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。上述绩效薪酬、中长期激励
收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放
第八条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。除独立董事，
外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定的标准缴纳各类社会保险费用，个人按规定承担个人应承担部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第五章 薪酬调整及止付追索
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。公
司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。若本制度相关条款
系直接引用法律法规、规范性文件的具体规定作出，而该等法律法规、规范性文件发生变化的，在本制度作出修订前，可直接依照届
时有效的法律法规、规范性文件执行。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行，并由公司董事会解释和修订。
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2026-04-17 18:54│高新兴（300098）：独立董事胡志勇先生2025年度述职报告
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高新兴（300098）：独立董事胡志勇先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 18:54│高新兴（300098）：独立董事罗翼先生2025年度述职报告
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高新兴（300098）：独立董事罗翼先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b3ea392-f2ef-4996-82f0-acac098ebc94.PDF
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2026-04-17 18:54│高新兴（300098）：独立董事江斌先生2025年度述职报告
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高新兴（300098）：独立董事江斌先生2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7cb6e597-7219-4e60-a753-03120557112e.PDF
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2026-04-17 18:52│高新兴（300098）：对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公
司 2025 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会及董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况和聘任程序
1.会计师事务所基本情况
司农所于 2020 年 11 月 25 日成立，注册地址为广州市，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄先生。截至 2025 年 12 月
31 日，司农所从业人员 436 人、合伙人 36人、注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92 人。
2025 年度，司农所经审计的收入总额为 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6,779.21
万元。2025 年度，司农所为上市公司提供审计服务的客户数为 49 家，客户行业主要有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技
术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采
矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育
（1），不含税审计收费总额 5,407.17万元。
2.聘任会计师事务所履行的程序
为保证公司工作的连续性，公司续聘司农事务所为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。
公司分别于 2025 年 10月 24日、2025 年 10月 28日、2025 年 11月 14日召开了董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第六
届董事会第三十三次会议及2025 年第三次临时股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。此次续聘审计机构事项的决策程
序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会计师事务所履职情况
司农所按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司
2025 年度报告编制的统一工作要求，对公司 2025 年度财务报告进行了审计，出具了审计报告，对内部控制有效性进行了审计，同
时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项说明或审核报告。
司农所审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行审计工作的过程中，司农
所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，司农所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，司农所为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司按照《企
业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，司农所为公司
出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
经评估，公司认为，司农所作为本公司 2025 年度的审计机构，能够按照 2025年度审计服务合同约定完成审计工作，在履职过
程中能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
1.公司董事会审计委员会已对司农所进行了审查，认为聘任司农所有利于保障上市公司审计工作的质量。司农所在独立性、专业
胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘请 2025 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有关
规定，公司于 2025 年 10月 24 日召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘司农所为上市公司财务及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。2.在司农所进场前，董事会审计委员会认真听取
并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并协商相关的时间安排。
3.在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4.司农所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及
在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5.董事会审计委员会对司农所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，2026 年 3 月 31 日，公司审计委员会召开会议审议
通过了公司 2025 年年度“整合审计”工作汇报、财务报表、会计估计变更、内部审计工作总结和 2026 年度工作规划、内部控制自
我评价报告、公司对会计师事务所履职情况评估报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为司农所在公司年报审计过程中坚持独立审计的原则，较好地完成了公司 2025 年年报审计工作，满足
了公司 2025 年年度报告披露时间要求。
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2026-04-17 18:52│高新兴（300098）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》全文及摘要，为了使广大投
资者更全面深入地了解公司 2025年度业绩和经营情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）举行 2025年度业绩说明会。本次业绩
说明会相关情况如下：
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过“价值在线”线上网络互动方式召开，本公司将针对 2025年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者
普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2026年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
（二）会议召开方式：线上网络互动方式
（三）线上参会方式：
1.通过访问网址 https://eseb.cn/1x6Jx7GLas8报名参会。
2.通过微信扫描下方小程序码进入会议参与互动交流。
三、参会嘉宾
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁刘双广先生、副总裁兼董事会秘书刘佳漩女士、财务总监刘宇斌先生、独
立董事罗翼先生、应华江先生、吴向能先生。
四、联系人及联系方式
联系部门：高新兴证券投资部
电话：020-32068888转 6032
电子信箱：irm@gosuncn.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67466a67-4701-4464-955f-2c364a6bb178.PDF
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2026-04-17 18:52│高新兴（300098）：关于会计估计变更的公告
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高新兴（300098）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fd79eb53-9f43-43d2-b4fd-70ec268e6c84.PDF
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2026-03-23 19:10│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资
子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司广州
高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请银行授信提供不
超过人民币 1,000万元的连带责任担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实
际审批为准；同意为高新兴电子向广州农村商业银行黄埔支行（以下简称“广州农商行”）申请银行授信提供不超过 2,000万元的连
带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同
意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，本事项属于公司董事
会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
3、成立日期：2019年 8月 14日
4、注册地址：广州市黄埔区科联西路 2号 5栋 301房
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：30,000万元人民币
7、主营业务范围：
卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬
件及外围设备制造；办公设备耗材制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；
数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制
造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G通信技术服务；智能控制系统集成；
信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造；货物进出口
。
8、股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 161,523,179.46 136,238,424.33
负债总额 125,057,000.08 100,634,964.75
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 125,057,000.08 100,634,964.75
净资产 36,466,179.38 35,603,459.58
财务数据 2025 年 1 月-9 月（未经审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 144,477,238.15 174,587,015.60
利润总额 862,719.80 -11,116,132.56
净利润 862,719.80 -11,116,132.56
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
（一）为高新兴电子向广发银行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广发银行申请办理 1,000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过人
民币 1,000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广发银行股份有限公司广州分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 1,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）为高新兴电子向广州农商行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广州农商行申请办理 2,000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过
人民币 2,000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广州农村商业银行黄埔支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 2,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）、主合同被确认
无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司法定代表人或经合法授权的其他人员在审议通过的
担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心
竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为324,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经
审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 12.28%；公司子公司之间的担保额度为 52,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89元的 1.97%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 132,472,854.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89 元的5.02%。公司子公司之间的实际担保额为 25,717,475.94元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,
960,520.89 元的 0.97%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东
、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9483672a-d29d-440f-91df-45fdb59e68b5.PDF
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2026-03-23 19:10│高新兴（300098）：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告
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高新兴（300098）：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0566c9a6-0b37-4ee3-ab09-77c03a57d41a.PDF
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2026-03-23 19:07│高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：公司及下属子公司拟与银行等金融机构在不超过 1,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，投资期限为自公
司董事会审议通过之日起12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，
主要外币币种为美元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务
已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意
投资风险。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司开
展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市
场风险，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，
不会影响公司及下属子公司主营业务的发展，公司及下属子公司资金使用安排合理。
2、投资金额
根据资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟实施的外汇套期保值额度不超过 1,000万美元，授权期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、投资方式
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
4、投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年 3月 23日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子
公司在不超过 1,000万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司为此制定了《外汇套期保值业务可行性分析报告
》。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其
授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。
根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》
的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时，从而造成公司损失
。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中
造成损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内宏观环境变化，适时调整外币收付操作策略，
最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规
定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，均需有正常合理的业务背景，以保值为目的，杜绝投机性行
为。同时，公司财务部门必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外
币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、公司法务与审计监察定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查，稽核交易及信息披露是否按照相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大中型商业银行等合法金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司
开展外汇套期保值业务的合规合法。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及下属子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》；
2、高新兴科技集团股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f6c98d4b-57db-44c0-bb05-9611705bef07.PDF
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2026-03-23 19:07│高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告
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高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dfae7cd6-3f23-46f7-9fee-74867fb59124.PDF
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2026-03-23 19:06│高新兴（300098）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2026年 3月 19 日在广州市黄埔
区科学城开创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 16日以电子邮件的形式发
出。会议应参加独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议
，共同推举应华江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人
。选举应华江先生为第七届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》
深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是公司持股 40.7250%（对应注册资本 900.00万元）的参股公司。近期，
基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶
）拟向摩吉智行投资合计 530.00 万元（其中刘双广先生投资 265.00万元、王云兰女士投资 265.00万元），认购其新增注册资本 6
5.0652万元（其中刘双广先生认购 32.5326万元、王云兰女士认购 32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先
认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由 2,209.9447万元增加至 2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由 40.72
50%变为 39.5603%。
除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计 70
万元认缴出资额（其中刘双广先生受让 35万元，王云兰女士受让 35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.041
5%。目前宁波紫润持有摩吉智行注册资本 450万元，对应摩吉智行 20.3625%股权。
独立董事一致认为：本次刘双广先生、王云兰女士对摩吉智行投资是正常商业行为，增资定价公允，不存在损害公司及非关联股
东利益的情形，有关程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。综上，同意将本事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决
。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5cd4100f-88ea-4bc3-85a1-ff7dc6e8690c.PDF
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2026-03-23 19:06│高新兴（300098）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3月 23 日在广州市黄埔区科学城
开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2026年 3月 19日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为全资子公司广州高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）
向以下银行申请综合授信额度提供担保，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文
件，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。详细情况如下：
银行名称 担保额度 担保类型 有效期
广发银行股份有限公司广州分行 人民币 1,000万元 连带责任担保 3 年
广州农村商业银行黄埔支行 人民币 2,000万元 连带责任担保 3 年
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心
竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不超过 1,000万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事
会审议通过之日起 12个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规
定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向广州农村商业银行黄埔支行申请综合授信额度 4,900万元，授信有效期为 1年，具体授
信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授
权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”
）是公司持股 40.7250%（对应注册资本 900.00万元）的参股公司。近期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制
人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计 530.00 万元（其中刘双广先生
投资 265.00万元、王云兰女士投资 265.00万元），认购其新增注册资本 65.0652万元（其中刘双广先生认购 32.5326万元、王云兰
女士认购 32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由 2,209
.9447万元增加至 2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由 40.7250%变为 39.5603%。
除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计 70
万元认缴出资额（其中刘双广先生受让 35万元，王云兰女士受让 35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.041
5%。目前宁波紫润持有摩吉智行注册资本 450万元，对应摩吉智行 20.3625%股权。
本次刘双广先生、王云兰女士对摩吉智行投资是基于对摩吉智行发展前景的认可，增资价格为各方协商确认的价格，符合市场化
定价原则，有利于进一步优化摩吉智行的股权结构，加强其资金实力，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，董事会同意
本次交易事项。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
本议案刘双广先生、贾幼尧先生回避表决。
议案表决结果：本议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的公司《第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b7502f1b-e088-4d44-a7c2-0c894b79a986.PDF
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2026-02-11 18:19│高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：高新兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《高新兴科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受高新兴
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对
本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2026年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊载了《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。会议
通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于2026年2月11日14:30点在公司党建会议室召开，会议由董事长刘双广先生主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年2月11日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年2月5日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的
见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共5名，代表有表决权的股份数316,640,878股，占公司有表决权股份总数的18.2210％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共470名，代表有表决权的股份数17,956,734股，占公司有表决权股份总数的1.0333％。以上通过网络投票进
行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计475名，代表有表决权的股份数334,597,612股，占
公司有表决权股份总数的19.2543％。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计472名，代表有表决权的股份数17,962,534股，占公司有表决权股份总数
的1.0336％。
（三）列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》和《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法
、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》及《股东会规则》规定的程序由股东代表及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结
果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东表决
进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、议案1《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、议案2《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》为
累积投票议案，应选非独立董事2人、独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。议案3《关于预计2026年度日常关联交易的议案》属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。以上议案逐项表决，所有议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东）单独计票。
2、因涉关联交易议案，股东王云兰女士对普通决议中的3.01《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决
；股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业对普通决议中的3.02《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议
案》进行回避表决。
3、经本所律师核查，本次股东会审议的议案均获通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cb79eab7-eaf1-4b07-b559-fae839f7097e.PDF
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2026-02-11 18:19│高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告
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高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/6ac4b727-6249-4187-9dff-24e38cdf1f2c.PDF
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2026-02-11 18:17│高新兴（300098）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举李婷女士为公司第七届董事
会职工代表董事（简历详见附件）。
李婷女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事与3 名独立董事共同组成第七届董事会，任期至第七
届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ad37b5cd-0cc2-4a8a-9d67-9b0f23f9923b.PDF
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2026-02-11 18:17│高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告
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高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/29fede61-2af4-474b-8b7d-692c3342de91.PDF
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2026-02-11 18:16│高新兴（300098）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 2月 11日在广州市黄埔区科学城开
创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知在公司 2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通
知期限，通知于 2026 年 2月 11日以口头、通讯的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由第七届董事会推举董事刘双广先生主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
同意选举刘双广先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第七届董事会设立战略委员会、人力资源管理委员会和审计委员会三个董
事会专门委员会，各专门委员会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序开展工作，各专门委员会成
员构成如下：
1、战略委员会由董事长刘双广、董事贾幼尧、职工代表董事李婷、独立董事罗翼、独立董事应华江五人组成，其中董事长刘双
广为召集人。
2、人力资源管理委员会由独立董事罗翼、独立董事应华江及董事贾幼尧三人组成，其中独立董事罗翼为召集人。
3、审计委员会由独立董事吴向能、独立董事罗翼及职工代表董事李婷三人组成，其中独立董事吴向能为召集人，为会计专业人
士。
以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》
同意聘任刘双广先生为公司总裁，聘任刘佳漩女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘宇斌先生为公司财务总监。上述高级管理
人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会人力资源管理委员会审议通过，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任万诗颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限为 1
年，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。具体授信品种、融资金额和期限
以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第一次会议决议》；
2、经与会委员签字的《董事会人力资源管理委员会会议决议》；
3、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3c083c17-ea51-4850-bf44-131c832f8402.PDF
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2026-02-05 18:39│高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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2026年 1月 27日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召
开 2026年第一次临时股东会通知的公告》。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
现公告公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026 年 2月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》 √
非累积投票议案
3.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
3.01 《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.02 《关于预计广州合盛 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.03 《关于预计广州图灵 2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案经 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年 1月 27日）。
3、议案 1、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3属于普通决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。
5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案 3.01《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；
②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.02《关于预计广州合盛 2026年度
日常关联交易的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 9日（星期一），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A投 X1票 X1
对候选人 A投 X2票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 11日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ecfef7a1-fbc7-448c-adf6-a57958080eea.PDF
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2026-01-30 16:43│高新兴（300098）：2025年度业绩预告
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高新兴（300098）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/108af8ad-0706-4522-ad08-2edadf8d1e70.PDF
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2026-01-30 16:42│高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025年
度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025年 12月 31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025年各项资产计提的减值准备合计约 5,742 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1、信用减值准备 3,528
其中：应收账款坏账准备 7,092
长期应收款坏账准备 -4,004
2、合同资产减值准备 1,087
3、存货跌价准备 1,127
合计 5,742
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025年公司计提应收款项坏账准备 3,528万元，计提合同资产减值准备 1,087万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
组合 确定组合的依据
应收账款组合 3 BT项目应收款
应收账款组合 4 合并范围内关联方客户
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT项目应收款
2、计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2025年计提存
货跌价准备 1,127万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提资产减值准备合计 5,742 万元，减少 2025 年合并报表利润总额5,742万元，减少 2025年 12月 31日所有者权益的金
额为 5,742万元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值和 2025年的经营成果，使公司
的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0348684b-ba14-4a71-936b-a8200fae5b91.PDF
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2026-01-26 18:39│高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026 年 2月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》 √
非累积投票议案
3.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
3.01 《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.02 《关于预计广州合盛 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.03 《关于预计广州图灵 2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案经 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年 1月 27日）。
3、议案 1、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3属于普通决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。
5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案 3.01《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；
②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.02《关于预计广州合盛 2026年度
日常关联交易的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 9日（星期一），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A投 X1票 X1
对候选人 A投 X2票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 11日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c15ec64c-f9e0-4dac-a15a-cc248940b404.PDF
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2026-01-26 18:37│高新兴（300098）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司
决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 1月 26日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董
事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司人力资源管理委员会审核
，公司董事会提名刘双广先生、贾幼尧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名罗翼先生、应华江先生、吴向能先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数
未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
。
公司第六届董事会人力资源管理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人罗翼
先生、应华江先生、吴向能先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中吴向能先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职
资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并通过累积投票制选举产生。
二、董事任期届满离任说明
因任期届满，非独立董事黄国兴先生于本次董事会换届后不再担任公司董事，将继续担任公司其他职务；独立董事胡志勇先生及
江斌先生自 2019 年 12月起在公司担任独立董事，在本公司任职时间已满 6年，在换届离任后将不再担任公司任何职务。截至本公
告日，黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生持有公司股份 0股，占公司总股本的 0.00%，换届完成后其股份变动将继续遵守相关法律
法规、规范性文件的规定。
黄国兴先生、胡志勇先生、江斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司向其在
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
第七届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前
仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/bfa0d039-b22a-417f-82ea-5c91110f9a35.PDF
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2026-01-26 18:37│高新兴（300098）：独立董事候选人声明与承诺（罗翼）
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高新兴（300098）：独立董事候选人声明与承诺（罗翼）。公告详情请查看附件
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2026-01-26 18:37│高新兴（300098）：独立董事提名人声明与承诺
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高新兴（300098）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9d414bd0-1554-4eec-a5cb-8c462a211d90.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│高新兴：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223991.PDF
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2026-04-18│高新兴：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118884.PDF
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2025-10-29│高新兴：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749464.PDF
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2025-08-19│高新兴：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503991.pdf
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2025-04-29│高新兴：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359327.PDF
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2025-04-19│高新兴：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223152469.PDF
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2024-10-30│高新兴：2024年三季度报告
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2024-08-30│高新兴：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050327.PDF
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2024-04-29│高新兴：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219854660.PDF
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