公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:10 │高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-03-23 19:10 │高新兴（300098）：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告 │
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│2026-03-23 19:07 │高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-23 19:07 │高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-03-23 19:06 │高新兴（300098）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-03-23 19:06 │高新兴（300098）：第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-02-11 18:19 │高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:19 │高新兴（300098）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 18:17 │高新兴（300098）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-02-11 18:17 │高新兴（300098）：关于董事会完成换届选举及聘任高管等相关人员的公告 │
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2026-03-23 19:10│高新兴（300098）：关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资
子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司广州
高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请银行授信提供不
超过人民币 1,000万元的连带责任担保，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实
际审批为准；同意为高新兴电子向广州农村商业银行黄埔支行（以下简称“广州农商行”）申请银行授信提供不超过 2,000万元的连
带责任担保，担保有效期为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。并同
意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，本事项属于公司董事
会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：广州高新兴电子有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM
3、成立日期：2019年 8月 14日
4、注册地址：广州市黄埔区科联西路 2号 5栋 301房
5、法定代表人：刘双广
6、注册资本：30,000万元人民币
7、主营业务范围：
卫星移动通信终端制造；网络设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；计算机软硬
件及外围设备制造；办公设备耗材制造；半导体照明器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；移动终端设备制造；
数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；物联网设备制
造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；5G通信技术服务；智能控制系统集成；
信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网技术服务；照明器具制造；货物进出口
。
8、股权机构和关联关系：高新兴电子为公司全资子公司。
9、被担保人是否为失信被执行人：否
10、被担保人的主要财务数据如下：
单位：元
财务数据 截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 截至 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 161,523,179.46 136,238,424.33
负债总额 125,057,000.08 100,634,964.75
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 125,057,000.08 100,634,964.75
净资产 36,466,179.38 35,603,459.58
财务数据 2025 年 1 月-9 月（未经审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 144,477,238.15 174,587,015.60
利润总额 862,719.80 -11,116,132.56
净利润 862,719.80 -11,116,132.56
或有事项 无 无
三、担保事项的主要内容
（一）为高新兴电子向广发银行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广发银行申请办理 1,000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过人
民币 1,000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广发银行股份有限公司广州分行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 1,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
（二）为高新兴电子向广州农商行申请银行授信提供担保的事项
1、担保事项的主要情况
高新兴电子拟在广州农商行申请办理 2,000万元综合授信，公司为前述授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权金额不超过
人民币 2,000万元，保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
2、担保协议的主要内容
（1）债权人：广州农村商业银行黄埔支行
（2）保证人：高新兴科技集团股份有限公司
（3）担保金额：不超过人民币 2,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保范围：包括主合同项下的债务本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一
切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）、主合同被确认
无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任和其他所有应付费用。
（6）保证期间：主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
公司目前尚未就上述担保事项签订具体协议，为提高审批效率，同意授权公司法定代表人或经合法授权的其他人员在审议通过的
担保额度及担保期限内代表公司签署办理担保所需的各项法律文件，具体担保情况以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心
竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计有效的审批担保总额为324,200,000.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经
审计归母净资产 2,640,960,520.89 元的 12.28%；公司子公司之间的担保额度为 52,000,000.00元，占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89元的 1.97%。
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保额为 132,472,854.00元（含本次董事会审议额度），占公司最近一期经审计归母净
资产 2,640,960,520.89 元的5.02%。公司子公司之间的实际担保额为 25,717,475.94元，占公司最近一期经审计归母净资产 2,640,
960,520.89 元的 0.97%。公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东
、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9483672a-d29d-440f-91df-45fdb59e68b5.PDF
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2026-03-23 19:10│高新兴（300098）：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告
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高新兴（300098）：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0566c9a6-0b37-4ee3-ab09-77c03a57d41a.PDF
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2026-03-23 19:07│高新兴（300098）：关于公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、基本情况：公司及下属子公司拟与银行等金融机构在不超过 1,000 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，投资期限为自公
司董事会审议通过之日起12 个月。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，
主要外币币种为美元，交易品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务
已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等，敬请投资者注意
投资风险。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司开
展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市
场风险，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，
不会影响公司及下属子公司主营业务的发展，公司及下属子公司资金使用安排合理。
2、投资金额
根据资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟实施的外汇套期保值额度不超过 1,000万美元，授权期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、投资方式
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
4、投资期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。
5、资金来源
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年 3月 23日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子
公司在不超过 1,000万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司为此制定了《外汇套期保值业务可行性分析报告
》。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其
授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。
根据《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》
的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及下属子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时，从而造成公司损失
。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中
造成损失。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防
、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内宏观环境变化，适时调整外币收付操作策略，
最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规
定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，均需有正常合理的业务背景，以保值为目的，杜绝投机性行
为。同时，公司财务部门必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外
币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
4、公司法务与审计监察定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况进行审查，稽核交易及信息披露是否按照相关内部控制制度执行，并及时将审查情况向公司审计委员会报告。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大中型商业银行等合法金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司
开展外汇套期保值业务的合规合法。
四、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及下属子公司开展套期保值业务能够充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险。公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映资产负债表及损益表相
关项目。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》；
2、高新兴科技集团股份有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f6c98d4b-57db-44c0-bb05-9611705bef07.PDF
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2026-03-23 19:07│高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告
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高新兴（300098）：高新兴外汇套期保值业务可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/dfae7cd6-3f23-46f7-9fee-74867fb59124.PDF
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2026-03-23 19:06│高新兴（300098）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2026年 3月 19 日在广州市黄埔
区科学城开创大道 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 16日以电子邮件的形式发
出。会议应参加独立董事 3人，实际参加独立董事 3人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由全体独立董事联名提议
，共同推举应华江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事专门会议召集人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专门会议，现需各位推举独立董事专门会议召集人
。选举应华江先生为第七届董事会独立董事专门会议召集人，负责召集并主持独立董事专门会议。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》
深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）是公司持股 40.7250%（对应注册资本 900.00万元）的参股公司。近期，
基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶
）拟向摩吉智行投资合计 530.00 万元（其中刘双广先生投资 265.00万元、王云兰女士投资 265.00万元），认购其新增注册资本 6
5.0652万元（其中刘双广先生认购 32.5326万元、王云兰女士认购 32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先
认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由 2,209.9447万元增加至 2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由 40.72
50%变为 39.5603%。
除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计 70
万元认缴出资额（其中刘双广先生受让 35万元，王云兰女士受让 35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.041
5%。目前宁波紫润持有摩吉智行注册资本 450万元，对应摩吉智行 20.3625%股权。
独立董事一致认为：本次刘双广先生、王云兰女士对摩吉智行投资是正常商业行为，增资定价公允，不存在损害公司及非关联股
东利益的情形，有关程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。综上，同意将本事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决
。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5cd4100f-88ea-4bc3-85a1-ff7dc6e8690c.PDF
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2026-03-23 19:06│高新兴（300098）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3月 23 日在广州市黄埔区科学城
开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2026年 3月 19日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的议案》
为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为全资子公司广州高新兴电子有限公司（以下简称“高新兴电子”）
向以下银行申请综合授信额度提供担保，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文
件，具体融资金额和期限以银行最终实际审批为准。详细情况如下：
银行名称 担保额度 担保类型 有效期
广发银行股份有限公司广州分行 人民币 1,000万元 连带责任担保 3 年
广州农村商业银行黄埔支行 人民币 2,000万元 连带责任担保 3 年
董事会认为，本次公司为全资子公司高新兴电子提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心
竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于
可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及下属子公司在不超过 1,000万美元的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事
会审议通过之日起 12个月。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规
定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关协议及文件。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展需要，董事会同意公司向广州农村商业银行黄埔支行申请综合授信额度 4,900万元，授信有效期为 1年，具体授
信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授
权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的议案》深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”
）是公司持股 40.7250%（对应注册资本 900.00万元）的参股公司。近期，基于对摩吉智行业务的看好，刘双广先生（公司实际控制
人、控股股东、董事长、总裁）、王云兰女士（公司董事贾幼尧先生之配偶）拟向摩吉智行投资合计 530.00 万元（其中刘双广先生
投资 265.00万元、王云兰女士投资 265.00万元），认购其新增注册资本 65.0652万元（其中刘双广先生认购 32.5326万元、王云兰
女士认购 32.5326万元），公司拟放弃对摩吉智行本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，摩吉智行注册资本将由 2,209
.9447万元增加至 2,275.0099万元，公司对摩吉智行的持股比例将由 40.7250%变为 39.5603%。
除前述交易外，刘双广先生、王云兰女士还将受让宁波紫润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波紫润”）合计 70
万元认缴出资额（其中刘双广先生受让 35万元，王云兰女士受让 35万元）间接持有摩吉智行的股份，占宁波紫润认缴出资的 2.041
5%。目前宁波紫润持有摩
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