公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:34 │高新兴（300098）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-13 18:34 │高新兴（300098）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 16:54 │高新兴（300098）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-04-28 17:09 │高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 17:09 │高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 17:07 │高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月） │
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2025-05-13 18:34│高新兴（300098）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：高新兴科技集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公
司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《高新兴科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，
就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但
不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司
本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会负责召开。公司董事会于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊载了《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。会议通
知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《高新兴科技集团股份有限公司关于2
024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“临时提案通知”），根据《公司法》和《上
市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十七次会议、第六
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控股子公司高新兴智联
申请银行授信提供担保的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》；同时，经持有公
司3%以上股份的股东刘双广先生提议，公司董事会同意将《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》《关于为控
股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案
》作为临时提案提交公司本次股东大会。
（三）公司本次股东大会现场会议于2025年5月13日14:30点在公司党建会议室召开，会议由董事长刘双广先生主持。
（四）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025年5月13日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知和临时提案通知所载一致。
本所律师核查后认为，刘双广先生的提案人资格及本次临时提案的程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2025年5月7日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及
公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数316,636,778股，占公司有表决权股份总数的18.2564%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内
，通过网络有效投票的股东共560名，代表有表决权的股份数18,806,552股，占公司有表决权股份总数的1.0843%。以上通过网络投票
进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计564名，代表有表决权的股份数335,443,330股
，占公司有表决权股份总数的19.3407%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计560名，代表股份数18,806,552股，占公司有表决权股份总数的1
.0843%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股
东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，
并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息
有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，
并对中小投资者股东表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均获通过。
2、议案6.01、6.02、7.01涉及董事、监事薪酬，议案12涉及担保，公司关联股东已回避表决。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则
》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果为合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
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2025-05-13 18:34│高新兴（300098）：2024年年度股东大会决议公告
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高新兴（300098）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-07 16:54│高新兴（300098）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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高新兴（300098）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/332eadc1-4978-4b97-990c-36deecd2bf6d.PDF
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2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告
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高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告
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高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告
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高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:09│高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订）
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高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 17:09│高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
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高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月）
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高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议
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高新兴（300098）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f31c4d8e-880e-4502-88b9-99dd03d84974.PDF
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2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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高新兴（300098）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c221a0d6-0000-4f1d-95be-0b71d42bc84d.PDF
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2025-04-28 17:06│高新兴（300098）：2025年一季度报告
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高新兴（300098）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 17:06│高新兴（300098）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告
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高新兴（300098）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83405e49-a44d-4b86-bb5d-fedcf336a090.PDF
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2025-04-23 16:02│高新兴（300098）：关于第三期股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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高新兴（300098）：关于第三期股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0f72d96-addf-4704-8748-f96c07841d45.PDF
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2025-04-18 22:42│高新兴（300098）：关于会计政策变更的公告
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高新兴（300098）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5b6b8061-addb-4bdf-b756-81239e9c5c12.PDF
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2025-04-18 22:42│高新兴（300098）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公
司2024年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等
规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况和聘任程序
1、会计师事务所基本情况
司农所于 2020 年 11月 25日成立，注册地址为广州市，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄先生。截至 2024 年 12 月 3
1 日，司农所从业人员 346 人、合伙人 32 人、注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农所经审计的收入总额为 12,253.49万元（经审计），其中审计业务收入为 10,500.08万元、证券业务收入为 6,6
19.61万元。2024 年度，司农所为上市公司提供审计服务的客户数为 36 家，客户行业主要有：制造业（21）、信息传输、软件和信
息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业
（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科
学研究和技术服务业（1）、批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额 3,933.60万元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
为保证公司工作的连续性，公司续聘司农事务所为公司 2024年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。
公司分别于 2024年 10月 23日、2024 年 10月 29日、2024年 11月 15日召开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第六届
董事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。此次续聘审计机构事项的决策程序
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会计师事务所履职情况
司农所按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司
2024 年度报告编制的统一工作要求，对公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了审计报告，对内部控制有效性进行了审计，同
时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项说明或审核报告。
司农所审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行审计工作的过程中，司农
所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，司农所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，司农所为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，司农
所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
经评估，公司认为，司农所作为本公司 2024年度的审计机构，能够按照 2024年度审计服务合同约定完成审计工作，履职过程能
够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会已对司农所进行了审查，认为聘任司农所有利于保障上市公司审计工作的质量。司农所在独立性、专
业胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘请 2024 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有
关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘司农所为上市公司财务及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、在司农所进场前，董事会审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略
提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4、司农所出具 2024年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及
在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5、董事会审计委员会对司农所 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，2025 年 3 月 28 日，公司审计委员会召开会议审
议通过了公司 2024 年年度财务报表、内部控制评价报告、公司对会计师事务所履职情况评估报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为司农所在公司年报审计过程中坚持独立审计的原则，较好地完成了公司 2024年年报审计工作，满足
了公司 2024年年度报告披露时间要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c6ba1a1f-a05b-4707-bf91-a3aac7b5b746.PDF
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2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：董事会决议公告
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高新兴（300098）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fb510a8b-d4ef-42fc-afa8-e6798152f106.PDF
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2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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高新兴（300098）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a66266e-a11f-4a8b-a394-8d5ef9b27866.PDF
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2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：2024年年度报告摘要
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高新兴（300098）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fd4e5f6-ae8f-4cd7-9a08-a65b4206e5b8.PDF
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2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：2024年年度报告
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高新兴（300098）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a2c61580-d82d-4674-be8b-8f3f3ea0d646.PDF
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2025-04-18 22:40│高新兴（300098）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学
城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。
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