公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 18:59 │高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：董事会关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：关于计提2025年年度资产减值准备的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：高新兴2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：关于广州图灵业绩承诺实现情况说明的公告 │
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│2026-04-17 18:57 │高新兴（300098）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-17 18:56 │高新兴（300098）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 18:56 │高新兴（300098）：2025年年度报告 │
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2026-04-17 18:59│高新兴（300098）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日（星期二）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √
3.00 逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》 √
作为投票对象的子议案数：6
3.01 《2026 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √
3.02 《2026 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √
3.03 《2026 年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》 √
3.04 《2026 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √
3.05 《2026 年度独立董事应华江先生津贴的议案》 √
3.06 《2026 年度独立董事吴向能先生津贴的议案》 √
4.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
6.00 《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》 √
2、上述议案经2026年 4月16日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2026-021，披露日期：2026 年4 月 18 日）。
3、公司 2025 年在任的独立董事江斌、胡志勇、罗翼分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编制了《董事会对独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
4、议案 3需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
5、所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单
独计票。
6、回避表决情况：①因涉及本人薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.01《2026
年度董事长刘双广先生薪酬的议案》进行回避表决；②因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对提案3.02《2026 年度董事贾幼尧
先生薪酬的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 7日（星期四），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见。本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 12 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 12日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0cef6216-cc74-4b75-bc2f-fe3f467bde9d.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：董事会关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1. 公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司 20
25 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需 2025 年年度股东会批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1. 利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不
满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的2025年度利润
分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司2025年度经营情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润-32,309,407.35元。截至2025年12
月31日，公司合并报表口径累计可供分配利润总额为-1,558,355,756.43元，母公司的可供分配利润总额为-1,331,507,553.85元。
三、现金分红的具体情况
1. 公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 0 0.00 0.00
回购注销总额 0 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -32,309,407.35 -236,799,113.67 -103,250,445.37
研发投入 257,421,031.78 241,510,509.49 273,458,537.80
营业收入 1,988,863,118.72 1,416,689,095.26 1,798,846,146.48
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,558,355,756.43
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,331,507,553.85
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -124,119,655.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 0
最近三个会计年度累计研发投入总额 772,390,079.07
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 14.84%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2023年度、2024年度和2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负
值，且公司最近三个会计年度（2023至2025年）累计研发投入金额为 772,390,079.07元（大幅超过规定的3亿元），因此不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 2025年度利润分配方案合法性、合规性、合理性说明
根据《公司章程》，公司利润分配的原则是：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。同时，现金分红的条件是公司该年度或半年度实
现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2025年—2027年
）股东分红回报规划》等的相关规定，鉴于公司2025年度亏损以及截至2025年末累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条
件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》；
2.广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字〔2026〕25
008100030 号）。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/454f3747-659f-4d8d-8826-00ca09fe4c35.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高新兴（300098）：高新兴2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ebb67926-074b-46f0-82dc-54cad3a4b812.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、高新兴科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，董
事会就公司2025年在任独立董事江斌、胡志勇、罗翼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立
董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/40cd1120-6793-44ef-9cde-df8f574622e0.PDF
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2026-04-17 18:57│高新兴（300098）：关于计提2025年年度资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025
年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025 年应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产及存货计提的减值准备合计约 6,899.7
1 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1.信用减值准备 6,973.74
其中：应收账款坏账准备 9,243.24
长期应收款坏账准备 -2,710.37
2.合同资产减值准备 -1,248.73
3.存货跌价准备 1,174.70
合计 6,899.71
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025 年公司计提应收款项坏账准备 6,973.74 万元，计提合同资产减值准备-1,248.73 万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资，以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网及通信模块业务客户
组合 确定组合的依据
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
应收账款组合 3 BT 项目应收款
应收账款组合 4 合并范围内关联方
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收出口退税
其他应收款组合 4 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 5 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT 项目应收款
2.计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2025 年计提存
货跌价准备 1,174.70 万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公
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