公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:10 │高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:09 │高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:09 │高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │高新兴（300098）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │高新兴（300098）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:06 │高新兴（300098）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10f63345-6bdf-4c75-8849-ee1d79ac30d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9f2141ae-59cf-424c-b167-54e186d65610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于增加2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/079450bb-332a-4aef-938f-dd12e4e8f91f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:10│高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届监事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a1a1f2c-bdd9-4601-ac5d-c08642513844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:09│高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：高新兴章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/81289872-7a46-4964-9f4a-2549f7b485d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:09│高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e8e64b31-b25b-49a3-aa1b-deca7220a6ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：高新兴章程修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7823a019-bb6c-4b48-b2e3-a9366bd43209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f31c4d8e-880e-4502-88b9-99dd03d84974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│高新兴（300098）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c221a0d6-0000-4f1d-95be-0b71d42bc84d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:06│高新兴（300098）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fbdae0dd-f4fd-434c-92af-5525b246a107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:06│高新兴（300098）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：第六届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83405e49-a44d-4b86-bb5d-fedcf336a090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:02│高新兴（300098）：关于第三期股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于第三期股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e0f72d96-addf-4704-8748-f96c07841d45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:42│高新兴（300098）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5b6b8061-addb-4bdf-b756-81239e9c5c12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:42│高新兴（300098）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农所”）为公
司2024年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等
规定和要求，公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估如下：
一、2024 年年审会计师事务所的基本情况和聘任程序
1、会计师事务所基本情况
司农所于 2020 年 11月 25日成立，注册地址为广州市，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄先生。截至 2024 年 12 月 3
1 日，司农所从业人员 346 人、合伙人 32 人、注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农所经审计的收入总额为 12,253.49万元（经审计），其中审计业务收入为 10,500.08万元、证券业务收入为 6,6
19.61万元。2024 年度，司农所为上市公司提供审计服务的客户数为 36 家，客户行业主要有：制造业（21）、信息传输、软件和信
息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业
（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科
学研究和技术服务业（1）、批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额 3,933.60万元。
2、聘任会计师事务所履行的程序
为保证公司工作的连续性，公司续聘司农事务所为公司 2024年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。
公司分别于 2024年 10月 23日、2024 年 10月 29日、2024年 11月 15日召开了董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第六届
董事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。此次续聘审计机构事项的决策程序
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会计师事务所履职情况
司农所按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对公司
2024 年度报告编制的统一工作要求，对公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了审计报告，对内部控制有效性进行了审计，同
时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项说明或审核报告。
司农所审计项目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。在执行审计工作的过程中，司农
所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
经审计，司农所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，司农所为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，司农
所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
经评估，公司认为，司农所作为本公司 2024年度的审计机构，能够按照 2024年度审计服务合同约定完成审计工作，履职过程能
够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
1、公司董事会审计委员会已对司农所进行了审查，认为聘任司农所有利于保障上市公司审计工作的质量。司农所在独立性、专
业胜任能力、诚信情况等方面符合为上市公司提供审计服务的相关要求。本次聘请 2024 年度审计机构的程序符合相关法律法规的有
关规定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘司农所为上市公司财务及内部控制审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、在司农所进场前，董事会审计委员会认真听取并审阅了该事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略
提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与审计人员进行了充分的沟通和交流。
4、司农所出具 2024年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果及
在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
5、董事会审计委员会对司农所 2024 年度财务审计工作进行了核查和评估，2025 年 3 月 28 日，公司审计委员会召开会议审
议通过了公司 2024 年年度财务报表、内部控制评价报告、公司对会计师事务所履职情况评估报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为司农所在公司年报审计过程中坚持独立审计的原则，较好地完成了公司 2024年年报审计工作，满足
了公司 2024年年度报告披露时间要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c6ba1a1f-a05b-4707-bf91-a3aac7b5b746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fb510a8b-d4ef-42fc-afa8-e6798152f106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a66266e-a11f-4a8b-a394-8d5ef9b27866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9fd4e5f6-ae8f-4cd7-9a08-a65b4206e5b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:41│高新兴（300098）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a2c61580-d82d-4674-be8b-8f3f3ea0d646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:40│高新兴（300098）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在广州市黄埔区科学
城开创大道 2819 号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等
有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式
，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作
与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
详细内容见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第十节“财务报告”章节。与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观
、真实地反映了公司 2024 年12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。
经审核，监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度
的经营成果和现金流量情况。
详细财务数据请见同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，符合公司的实际情况和长远发展。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司
内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
公司监事 2024 年度薪酬具体情况见《2024 年年度报告全文》。监事会逐项审议通过 2025 年度监事薪酬的议案，具体如下：
6.01 《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
监事会确定公司监事会主席黄海涛先生 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津
贴。
监事会主席黄海涛先生回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6.02 《2025 年度监事孙倩女士薪酬的议案》
监事会确定公司监事孙倩女士 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。
监事孙倩女士回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6.03 《2025 年度职工代表监事周洁莹女士薪酬的议案》
监事会确定公司职工代表监事周洁莹女士 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事
津贴。
职工代表监事周洁莹女士回避表决。
议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票
期权涉及的情况进行了认真核查，认为：本次注销第三期股票期权激励计划部分期权，符合有关法律法规和规范性文件及公司股票期
权激励计划草案的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意对
上述股票期权进行注销。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12
月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,519,321,810.91 元，经审计的母公司财务报表未分配利润-1,281,378,173.4
4 元，公司实收股本为 1,737,183,321.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十六次会议决议》；
2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2024年度审计报告》（司农审字[2025]2400
7690018号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d8622fbd-7c01-4797-9b5a-2030fb42f9a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:40│高新兴（300098）：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于高新兴2024年度营业收入扣除情况的专项审
│核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于高新兴2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5f5cc448-3901-485c-8d00-50ea962ce231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:40│高新兴（300098）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7392b47d-b0b2-4a3d-a48b-64febd3d7bae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:40│高新兴（300098）：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）高新兴2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）高新兴2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/70e18ae3-c2b3-4f57-bc73-8ed0aff5cc3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:39│高新兴（300098）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高新兴（300098）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/82822379-0fd0-46e3-96b4-e18899c3673d.PDF
─────────┬──────────────────────────────────────────
|