公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 20:21 │尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-06-16 20:21 │尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-06-16 20:21 │尤洛卡（300099）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-06-16 20:21 │尤洛卡（300099）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：公司前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意 │
│ │见 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公 │
│ │告 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：关于最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-06-16 20:17 │尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-06-16 20:21│尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/da1da721-5860-4079-a15d-0e4963e8469f.PDF
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2026-06-16 20:21│尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/95bb5d88-f8e7-4fd7-88b6-91d84c31ee45.PDF
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2026-06-16 20:21│尤洛卡（300099）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告
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尤洛卡（300099）：第七届董事会2026年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d5015967-6542-4a64-9d01-717e21d905a8.PDF
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2026-06-16 20:21│尤洛卡（300099）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了
关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》（
以下简称“预案”）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定
对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f7a40509-9fa4-4718-a1f2-69fbca52125c.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为持续完善和健全尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策机制，给予投资者合理的投资回报，切实
保护公司股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《未来三年（2026-2
028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投
资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、具体规划内容
1、利润的分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先考虑采取现金方式分配利润；在有条件的
情况下，公司可以进行中期现金利润分配。
2、现金分红的具体条件
在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分
下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）股东会审议通过。
3、未来三年股东分红回报计划
（1）在符合利润分配原则、满足现金分红条件时，保证公司正常经营和长远发展的前提下，任意三个连续会计年度内，至少分
红一次。
（2）公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（3）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
4、股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，在累计可供分配利润、公积金及现金流状况满足下，且董事会认为公司股本规模及股权结构
合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出股票形式分配预案。
5、利润分配的时间间隔
在符合利润分配原则、满足现金分红条件时，保证公司正常经营和长远发展的前提下，任意三个连续会计年度内，至少分红一次
。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配的决策程序与机制
（1）公司董事长在充分听取管理层意见后，基于公司经营情况、股东回报要求及《公司章程》的规定，提出利润分配建议。
（2）由公司董事长形成提案，提交董事会审议。董事会应结合章程的规定、公司盈利情况、未来发展、资金供求及股东回报计
划对利润分配提案进行认真审议，独立董事出具书面意见，董事会成员过半数以上表决通过，形成分配方案后提请股东会审议。
（3）股东会对董事会议审议通过的利润分配预案进行审议，由出席股东会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通
过，形成利润分配决议。
五、利润分配政策的调整机制
1、利润分配政策一经股东会审议，载入章程，原则上不得随意调整，以保持相对连续性和稳定性。
2、如果出现以下情况，公司可以对现行利润分配政策进行调整：
（1）国家、证券监管部门出台新的政策和规定；
（2）公司生产经营情况、投资规划和长期发展需要。
3、决策程序和机制
进行调整利润分配政策时，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会审议。其中，对现金分红政
策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经股东会的特别决议即出席股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利
润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事发表独立意见；公
司应尽可能提供多种方式包括网络投票等方式以听取中小投资者意见。
六、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/375e558b-962f-49a1-98df-30510e4c9059.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：公司前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员（证监许可〔2022〕814 号）文批准，于 2
022 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股数量 6,993.00 万股，发行价为每股 5.63 元，扣除发行费用后,募集
资金净额为 38,612.01万元。
截至 2022 年 10 月 25 日，募集资金 38,612.01 万元已全部存入本公司在中国民生银行股份有限公司泰安分行开立的人民币
账户 637280044账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2022)第371C000619号”验资报
告予以验证。
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：序
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 存储情况
号
尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公
1 637278215 5,984,134.36 活期存款
业科技有限公司 司泰安分行
尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公
2 723285649 7,500,000.00 七天通知存款
业科技有限公司 司泰安分行
尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公
3 723517348 8,000,000.00 七天通知存款
业科技有限公司 司泰安分行
中信证券（山东）有限责任
尤洛卡（山东）矿 收益凭证、年
4 公司泰安长城路证券营业 30,001,261.67
业科技有限公司 末结息与活期
部
尤洛卡（山东）矿 国都证券股份有限公司泰
5 330.01 年末结息
业科技有限公司 安长城西路证券营业部
合 计 51,485,726.04
上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入 1,187.11 万元（其中 2022年度利息 135.89万元，2023年度利息 3
63.55万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息 205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金 5
68.16万元。发行费用的税费 44.93万元已从募集资金中扣除。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2025年 12月 31日，公司前次募集资金到账后未对承诺投资项目和承诺投资金额进行变更，实际投资总额 35,173.78 万元
与承诺投资总额 38,612.01万元存在差异的原因系募投项目未完全完工，具体信息如下：
2025年 12月 17日，经公司第六届董事会 2025年第五次会议审议，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实
施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调
整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 9月 30日。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际需求，已使用自筹资金对募集
资金投资项目进行了预先投入。截至 2022年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,855,717
.14 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于尤洛
卡精准信息工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司第五届董事会 2022年第七次会议和第五届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2022年 11月 30日募集资金投资项目预先投入的自有资金 40,8
55,717.14元。上述置换事宜已于 2022年 12月完成。
截至 2025 年 12 月 31日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：
截至 2025年 12月 31日
项目投资总 募集资金计划使 置换金额
项目名称 以自筹资金预先投入金
额（万元） 用金额（万元） （万元）
额（万元）
矿用智能单轨
运输系统数字27,612.01 27,612.01 4,085.57 4,085.57
化工厂建设项
目
2. 对外转让或置换的收益情况
本公司不存在对外转让或转换情况。
3. 置换进入资产的运行情况
本公司不存在置换进入资产的情况。
五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会 2022年第七次会议和第五届监事会 2022年第五次会议审议通
过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金
投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
截至 2025 年 12 月 31日，公司累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金 13,316.32 万元（其中 2023 年度置换金额
5,640.09 万元、2024 年度置换金额 2,860.07万元、2025年度置换金额 4,816.16万元）。2026年 1月 9日，公司已将 2025 年第
四季度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金 568.16万元置换完毕。
六、临时闲置募集资金情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，公司第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资
金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环
滚动使用。
公司第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
，拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限及
额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
，拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用
期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
，拟使用不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为 3,000.00万元及银行存款类产品余额为 1,550万元。
七、尚未使用募集资金情况
截至 2025年 12月 31日，本公司前次募集资金总额 38,612.01万元，实际使用募集资金 35,173.78万元，尚未使用募集资金 3,
438.23万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 8.90%。
1. 未使用完毕的原因
2025年 12月 17日，经公司第六届董事会 2025年第五次会议审议，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实
施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调
整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026年 9月 30日。
2. 剩余资金的使用计划和安排
剩余资金在募投项目 2026年 9月 30日前达到预定可使用状态前使用完毕。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。
2．效益的计算口径、计算方法
实现效益的计算口径、计算方法，与招股说明书列示的承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因
不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况。
九、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2022年度、2023年度、2024年度及 2025年度和其他信息披露文件中的相应披露
内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/1e5fb25d-68cf-43cb-a433-63f3a4ca7538.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等
法律、行政法规、规章、规范性文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，尤洛
卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和认真审核公司 2026年度向特定对象发行 A股股
票（以下简称“本次发行”）相关文件的基础上，就与本次发行相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见
（一）公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发
行股票的条件，具备向特定对象发行股票的资格。
（二）本次向特定对象发行股票的方案及公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预
案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定。
（三）公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》详细论证了本
次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股
东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对
募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展
目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司前次募集资金使用情况的审核意见
公司制订的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际
情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就前次募集资金使用情况出具了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司前次募集资金使用
情况的鉴证报告》，公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规
定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的审核意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、行政法规、规章和规范性文
件的相关要求，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采取的填补
回报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分析、相关填补
措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
四、关于《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的审核意见根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司未来三年（2026-2028年）
股东分红回报规划》。我们认为，上述股东回报规划符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际
情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机
制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或公司全体股东利益的情形。
五、关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的审核意见
公司拟设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行
政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益。
六、关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的审核意见提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
有关事宜符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利
于确保公司本次发行有关事宜的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、关于本次发行相关文件的编制和审议程序的审核意见
本次发行相关文件的编制和审议、决策程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次发行尚需经
公司董事会、股东会审议通过，并取得深圳证券交易所审核同意以及中国证监会同意注册后方可实施。
综上，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合公司及公司全体股东的利益；我们同意公司按照本次发行方案的内容推进与
本次发行相关工作，同意将本次发行相关事项提交董事会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/980a3307-12a6-4d9a-8aaa-6084d932257c.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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尤洛卡（300099）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ed794b25-fbae-41e2-a278-7fbeb1d76cce.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：关于最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》的要求
，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司2026年度向特定对象发行股票方案已经2026年6月15日召开的公司第七届董事会2026年第二次会议审议通过。根据监管部门
相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年未被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚，不涉及整改落实事项
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d9ac48f5-ce73-4888-b5fb-1f01f25b75de.PDF
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2026-06-16 20:17│尤洛卡（300099）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二六年六月
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次向特定
对象发行股票”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行股票预计募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“火箭发动机核心零部件精密
制造及产业化项目（一期）”，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟用募集资金投入
1 火箭发动机核心零部件精密制造及产 100,357.20 100,000.00
业化项目（一期）
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷
款或其他途径解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）本次募集资金投资项目的具体情况
1、项目概况
本项目实施主体为公司全资子公司数字科技，实施地点位于山东泰安，本项目总投资额为 100,357.20万元，拟使用募集资金 10
0,000.00万元，旨在通过购置先进的 3D打印设备、加工设备及检测设备，优化生产流程与团队配置，精准匹配市场对相关服务的需
求，建设形成火箭发动机推力室和涡轮泵核心零部件各120台（套）产能项目。
本项目建设周期预计 24个月。
2、项目效益情况
经可行性论证及项目收益测算，本项目达产后将会显著提升公司收入规模。同时，本项目所得税后财务净现值大于零，说明本项
目在满足基准收益率要求即盈利的同时，可实现一定的超额收益。本项目所得税后内部收益率（IRR）大于一般行业基准收益率，投
资效益良好。
3、项目涉及的有关报批事项
截至本预案公告日，本项目已取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2605-370990-89-01-805770）。本项目相关土地购
置正在洽谈中，并正在着手准备环评等审批程序，后续将按照相关法律法规要求及时、合规办理。
（二）本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
1、项目实施的必要性
（1）响应国家战略紧迫需求
根据 ITU“先登先占、先占永得”规则，轨道频率资源具有稀缺性与排他性，我国已申报超 20万颗卫星的频轨资源，但必须在
严格时限内完成部署，否则未达标部分将被回收。我国亟需通过市场化方式拓展运载火箭的供应链，维护我国空间使用权益。
本项目聚焦火箭发动机核心零部件的精密制造与批产能力建设，直接服务于低轨卫星星座组网的国家战略。发动机占火箭制造成
本的 54%，是降本增效的核心环节。国内企业普遍面临“设计能力超前、制造能力滞后”的困境，缺乏规模化的精密制造外协配套体
系。公司利用自身精密制造优势，通过与深蓝航天等头部企业深度合作，直接参与可重复使用火箭发动机的批产供应链，为提升我国
运载火箭的发展贡献力量。
（2）精准卡位产业窗口机遇
当前我国头部民营火箭公司内部产线主要满足研发试制，未针对大规模批产优化，外协配套缺口巨大。国家科研院所产能高度饱
和，短期内无法向商业市场释放产能，火箭发动机制造领域出现结构性空白，供给端亟待发展，为独立第三方配套商提供了历史性市
场进入机遇。
低轨卫星星座组网刚性时间表持续收紧，GW星座需在 2029年底前发射约1300颗卫星，千帆星座 2026年计划发射 216颗卫星，未
来五到十年对可重复使用火箭发动机的需求已从“远期规划”转化为“即期订单”。公司已于 2026年初与深蓝航天签署战略合作协
议，率先进入其合格供应链，借助运载火箭供应链高认证门槛、强路径依赖的特征，将获得显著的先发锁定效应，把短期产能投入转
化为长期市场壁垒。
（3）契合公司协同发展需要
公司现有智慧矿山业务高度依赖煤炭行业景气度，存在显著周期性风险敞口。卫星互联网建设是国家战略新兴产业，具有跨周期
的长期性与稳定性，相应的运载火箭需求也具有长期稳定性。项目建成后，公司业务能够形成多极支撑，使公司从“行业内抗周期”
升级为“跨周期配置”，显著增强经营稳健性与可预期性。
公司在智慧矿山领域长期积累了精密加工、无损检测等与火箭发动机制造同源的特种工艺，尤其在高温合金等难加工材料的切削
优化与变形控制方面经验深厚，可直接复用于火箭发动机涡轮泵、推力室等核心零部件生产。本项目拟投入的金属 3D 打印设备将嵌
入现有精密制造体系，形成“增材+减材”复合制造优势。
2、项目实施的可行性
（1）下游市场需求持续放量，为项目提供广阔的市场空间
当前，我国低轨卫星互联网建设已进入实质性规模化组网阶段，GW星座、千帆星座等巨型星座规划卫星总数近 4万颗。据公开资
料查询，到 2030年国内火箭发射总需求将达 860次，年均复合增长率约 74%，直接拉动火箭发动机及核心零部件市场需求同步放量
。
发动机占火箭制造成本的 54%，是降本增效的核心环节，而当前国内独立火箭发动机零部件制造商极度稀缺，供给远未饱和。持
续增长的发射需求与巨大的供需缺口，为本项目产品提供了明确且充足的市场空间。
（2）公司积累的精密加工、质量管控等核心能力，为项目提供充足的内部保障
公司在智慧矿山装备领域长期从事高精度液压阀体、复杂壳体加工，积累了氩弧焊、真空钎焊、精密清洗、无损检测等与火箭发
动机制造同源的特种工艺。CNC智能制造车间配备五轴联动加工中心、FMS柔性生产线等先进设备，具备微米级精度及高温合金等难加
工材料的切削优化与变形控制技术的经验。
本项目拟投入的金属 3D打印设备、自动化加工单元等将嵌入现有体系，实现推力室复杂流道一体化成型与后续精密加工的“增
材+减材”复合制造；现有MES、ERP 系统可无缝扩展至新产线，实现全流程数据追溯。同时，火箭发动机对高温合金、复合材料、3D
打印等前沿技术的持续投入将形成技术溢出，反向赋能智慧矿山等设备的轻量化与精度突破，构筑“技术同源、工艺同根、能力互哺
”的深层协同机制。
（3）核心客户锁定+行业增量承接，为项目提供清晰的产能消纳路径公司已与深蓝航天签署战略合作协议，以优先配套供应商身
份承接其液体火箭发动机核心零部件的批量外协订单，涵盖涡轮泵、推力室等关键品类。这种与客户型号研制进度深度耦合的进场方
式，使公司产能建设节奏与市场需求释放节奏高度同步，不存在错配风险。国内独立火箭发动机核心零部件制造商极度稀缺，供给远
未饱和，公司先发优势明显。
以服务深蓝航天为标杆案例，公司可逐步向其他火箭制造企业拓展，运载火箭供应链的“合格供应商”身份具有强背书效应，边
际拓展成本较低。产能消纳呈现“近期订单锁定→中期客户拓展→远期行业增量”的三阶段递进格局，投资回收确定性高。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目深度依托公司长期积淀的技术与工艺能力，是基于现有技术、工艺能力的业态延伸布局以及现有主业的外
延拓展，符合国家相关的产业政策，契合公司整体中长期战略发展规划。
本次募集资金投资项目的实施是公司正常经营的需要，有助于公司抓住行业发展的机遇，有利于提升公司核心竞争力，为公司高
质量发展提供有力支撑，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险
能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司短期内净资产收益率下降，每
股收益摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司的盈利能力将得到明显提高。本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资
金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募集资金拟投资项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将有大幅增
加，盈利水平将得以提高。
四、可行性分析结论
经审慎分析，公司董事会认为，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合国家产业政策以及公
司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的
行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/28079c56-1c2a-407d-b125-ed90f2616f55.PDF
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2026-06-16 20:15│尤洛卡（300099）：尤洛卡前次募集资金使用情况鉴证报告-致同专字（2026）第 371A015932 号
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尤洛卡（300099）：尤洛卡前次募集资金使用情况鉴证报告-致同专字（2026）第 371A015932 号。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b83bd67-02b8-4e7e-8970-df1a02b9af07.PDF
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2026-06-16 20:15│尤洛卡（300099）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
│财务资助或补偿的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了公
司2026年度向特定对象发行A股股票等相关议案。公司现就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/043744b3-a3f7-44f3-97ba-c08a3ab1e171.PDF
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2026-06-16 20:14│尤洛卡（300099）：独立董事专门会议关于公司第七届董事会2026年第二次会议相关事项的审查意见
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规
定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第七届董事会 2026 年第二次会议拟相关
事项发表审查意见如下：
（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的审查意见经审核，公司符合《公司法》《证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件，具备向特定对象发行
股票的资格。
（二）《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的审查意见
经审核，本次向特定对象发行股票的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规
、规章和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的审查意见
经审核，公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规
划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。
（四）《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》的审查意见
经审核，公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》详细论证了本
次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，符合公司发展战略和全体股
东的长远利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的审查意见
经审核，公司编制的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》对
募集资金使用的可行性进行了分析，本次发行募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展
目标和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的行为。
（六）《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的审查意见
经审核，公司制订的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了公司前次募集资金使
用的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况出具了《尤洛卡精准信息工程股份有限公司前次募集资
金使用情况的鉴证报告》，公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引—发行类第 7号》等法律、行政法规、规章和规范性文件
的规定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
（七）《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》的审查意见
经审核，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、行政法规、规章和
规范性文件的相关要求，为保护中小投资者合法权益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回
报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司拟采
取的填补回报措施合理、可行，可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，公司关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分析、
相关填补措施及承诺均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及公司全体股东长远利益。
（八）《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》的审查意见
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《尤洛卡
精准信息工程股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。我们认为，上述股东回报规划符合有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透
明的分红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或公司全体股东利益的情形。
（九）《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的议案》的审查意见
经审核，公司拟设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益。
（十）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》的审查意见
提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于确保公司本次发行有关事宜的进行，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/bda5e876-dd66-4607-821f-d87be89fa1c3.PDF
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2026-06-16 20:13│尤洛卡（300099）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了公
司2026年度向特定对象发行股 票 等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关内容。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次向特定对象发行A股股票预案相关事宜尚需提交公司股东会
审议批准。基于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关
议案，并另行发布召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/db291edf-1ca7-4560-bca5-b006aa0d4db2.PDF
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2026-06-10 00:00│尤洛卡（300099）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届
董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第七届董事会2026年第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长
、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内审部负责人以及证券事务代表。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举
已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员。
非独立董事：黄自伟先生（董事长）、黄屹峰先生（副董事长）、周莉女士、赵志刚先生
独立董事：张振华先生（会计专业人士）、王同孝先生、杜元慧女士
公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律规定的
要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、第七届董事会各专门委员会成员
董事会审计委员会：张振华先生、王同孝先生、周莉女士，其中张振华先生为召集人。
董事会提名委员会：王同孝先生、黄屹峰先生、杜元慧女士，其中王同孝先生为召集人。
董事会战略委员会：黄自伟先生、王同孝先生、黄屹峰先生，其中黄自伟先生为召集人。
董事会薪酬与考核委员会：杜元慧女士、黄自伟先生、张振华先生，其中杜元慧女士为召集人。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立
董事担任召集人，审计委员会召集人张振华先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述委员任期三年，自公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况
公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过了聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表以及内审部负责人的相
关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：
总经理：黄自伟先生
财务总监：崔保航先生
董事会秘书：杜后科先生
内审部负责人：曹洪伟先生
证券事务代表：刘志刚先生
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，杜后科先生具备履行董事会秘书职责所必需的
专业知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
黄自伟先生作为公司实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理，是基于公司发展、业务拓展及未来战略的综合考虑，有助
于提升公司经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻，不会对上市公司的独立性产生影响。公司已在《公司章程》中明确，
实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通
过《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
姓名：杜后科
电话：0538-8926155
传真：0538-8926202
邮箱：duhouke@163.com
地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
2、证券事务代表联系方式
姓名：刘志刚
电话：0538-8926161
传真：0538-8926202
邮箱：liuzg0926@163.com
地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
五、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事何志聪先生、张青先生不再担任公司独立董事职务。王晶华女士不再担任公司非独立董
事职务，但仍在公司担任其他职务。赵志刚先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任董事职务。曹洪伟先生不再担任副总经
理职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，何志聪先生、张青先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王晶华女士持有公司196,388,01
3股，赵志刚先生持有公司121,000股，曹洪伟先生持有公司48,937股。王晶华女士、曹洪伟先生离任后的股份变动将严格遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
王晶华女士、何志聪先生、张青先生、赵志刚先生、曹洪伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展
做出了重要贡献，公司及董事会对何志聪先生、张青先生、王晶华女士、赵志刚先生、曹洪伟先生在任职期间为公司及董事会所作出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e8778125-47d0-4ae6-b6f6-dc933c583d34.PDF
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2026-06-10 00:00│尤洛卡（300099）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年6月9日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为737,265,255股，代表公司有表决权股份总数为737,265,255股。出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共137人，代表有表决权股份为204,095,651股，占公司有表决权股份总数的27.6828％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共132人，代表股份4,040,229股，占公司有表决权股份总数的0.5480％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份为200,520,419股，占公司有表决权股份总数的27.1979%
。
3、网络投票出席情况
出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人共130人，代表有表决权股份为3,575,232股，占公司有表决权股份总数的0.4849％
。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
会议采用累计投票方式选举黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本
次股东会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意201,890,272股；
中小股东总表决情况：同意1,834,850股。
根据表决结果，黄自伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意200,813,265股；
中小股东总表决情况：同意757,843股。
根据表决结果，黄屹峰先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意200,833,270股；
中小股东总表决情况：同意777,848股。
根据表决结果，周莉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意201,043,262股；
中小股东总表决情况：同意987,840股。
根据表决结果，赵志刚先生当选公司第七届董事会非独立董事。
议案2.00 审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
会议采用累计投票方式选举张振华先生、王同孝先生、杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议
通过之日起生效。具体表决情况如下：
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意200,878,260股；
中小股东总表决情况：同意822,838股。
根据表决结果，张振华先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意200,850,758股；
中小股东总表决情况：同意795,336股。
根据表决结果，王同孝先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意201,754,659股；
中小股东总表决情况：同意1,699,237股。
根据表决结果，杜元慧女士当选公司第七届董事会独立董事。
议案3.00 审议通过关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案总表决情况：同意203,167,351股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.5452%；反对811,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%；弃权117,100股（其中，因未
投票默认弃权90,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。
其中，中小股东表决情况：同意3,111,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0236%；反对811,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0781%；弃权117,100股（其中，因未投票默认弃权90,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.8984%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派董慧利律师、陶小利律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3f2f93e4-42ec-44e8-8a7c-5b43fb79f9ae.PDF
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2026-06-10 00:00│尤洛卡（300099）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾
问，受公司委托，指派董慧利律师、陶小利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡精
准信息工程股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集和召开程序
公司于2026年5月22日召开第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
。
公司于 2026年 5月 23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。公告载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记
办法及参加网络投票的操作程序等事项。
公司于 2026年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第
一次临时股东会的通知（更正后）》（公告编号：2026-026），对会议审议事项及相关内容进行了更正。经本所律师核查，更正所涉
议案已经由公司第六届董事会2026年第三次会议审议通过。
本次股东会现场会议于2026年6月9日下午14:30在山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究
中心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东会公告一致。
本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《
股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计137人，所持（代表）有表决权股份数为204,095,651股，占公司有表决权
股份总数的27.6828％。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，所持（代表）有表决权股份数为200,520,419股
，占公司有表决权股份总数的27.1979%，均持有出席本次股东会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计130人，所持（
代表）有表决权股份数为3,575,232股，占公司股份总数的0.4849%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事和董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人
员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会议案
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1．关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案；
2．关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案；
3．关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案。
本次股东会审议议案与召开本次股东会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开本次股东会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按
规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东会议案审议表决结果如下：
1．关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 201,890,272股，其中，中小投资者同意 1,834,850股。
1.02选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 200,813,265股，其中，中小投资者同意 757,843股。
1.03选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 200,833,270股，其中，中小投资者同意 777,848股。
1.04选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 201,043,262股，其中，中小投资者同意 987,840股。
2．关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举张振华先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 200,878,260股，其中，中小投资者同意 822,838股。
2.02选举王同孝先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 200,850,758股，其中，中小投资者同意 795,336股。
2.03选举杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 201,754,659股，其中，中小投资者同意 1,699,237股。
3．关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
表决结果：同意 203,167,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5452%；反对 811,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3975％；弃权 117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0574%。其中，中小投资者同意 3,111,
929股；中小投资者反对 811,200股；中小投资者弃权 117,100股。
本次股东会无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案，议案1、议案2采取累积投票制并对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会审议的议案以出席公司本次股东会现场会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过
。本次股东会会议记录由出席会议的董事等签字。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/89948707-8502-4e43-993e-12271ac4e905.PDF
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2026-06-10 00:00│尤洛卡（300099）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第一次会议于2026年6月9日17:00时在公司二楼会
议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2026年6月9日以专人送
达方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人员等列席了会议。会议的召集
、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决
方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案
经审议，董事会同意选举黄自伟为公司第七届董事会董事长、黄屹峰为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
二、审议通过关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举各专门委员会委员如下：
1、选举张振华、王同孝、周莉为公司第七届董事会审计委员会委员，其中张振华为第七届董事会审计委员会召集人。
2、选举王同孝、杜元慧、黄屹峰为公司第七届董事会提名委员会委员，其中王同孝为第七届董事会提名委员会召集人。
3、选举黄自伟、王同孝、黄屹峰为公司第七届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第七届董事会战略委员会召集人。
4、选举杜元慧、张振华、黄自伟为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杜元慧为第七届董事会薪酬与考核委员会召
集人。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任黄自伟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
四、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理提名，董事会同意聘任崔保航为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，董事会同意聘任杜后科为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
经审议，董事会同意聘任刘志刚为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
七、审议通过关于聘任公司内审部负责人的议案
经审议，董事会同意聘任曹洪伟为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-029）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/df18cd3f-a1e2-41c1-b6a0-60018769acf3.PDF
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2026-06-05 16:44│尤洛卡（300099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
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重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议决定于2026年 6月9日(星期二)召开公
司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）
事候选人的议案 提案 人
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √
人 提案
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）
候选人的议案 提案 人
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选 累积投票 √
人 提案
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选 累积投票 √
人 提案
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选 累积投票 √
人 提案
3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √
议案 票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 8 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 8日 1
6:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fac29ceb-1026-4d27-8f06-efbd54cb6627.PDF
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2026-06-05 16:41│尤洛卡（300099）：关于2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月23日、2026年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）《关于召开2026年第一次临时股东会的
提示性公告》（公告编号：2026-024）。经事后审核发现，会议审议事项的提案信息填录错误，现更正如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）
事候选人的议案 提案 人
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √
人 提案
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）
候选人的议案 提案 人
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √
议案 票提案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7b7cd71d-e37d-4a97-92e3-a4273431981b.PDF
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2026-06-03 16:28│尤洛卡（300099）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议决定于2026年 6月9日(星期二)召开公
司2026年第一次临时股东会。公司已于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事
宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）
事候选人的议案 提案 人
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √
人 提案
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）
候选人的议案 提案 人
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √
议案 票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 8 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 8日 1
6:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/30ee6332-1b0f-4a47-ac24-c6a1b4f91094.PDF
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2026-05-22 16:33│尤洛卡（300099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议决定于2026年 6月9日(星期二)召开公
司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）
事候选人的议案 提案 人
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √
人 提案
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）
候选人的议案 提案 人
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √
议案 票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 8 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 8日 1
6:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7eba0524-e3f9-45f2-a5e5-8bc06e081bbf.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-张振华
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尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-张振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a1459bf9-3553-4591-8311-d68752fad37b.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-杜元慧
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尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-杜元慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/73979699-fb57-47e7-9c65-72b0c719397f.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-王同孝
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尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-王同孝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8c06438b-42e3-4dce-9b5d-ed10bcd23fbf.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-王同孝
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尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-王同孝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8b302f9d-5cfe-4ec0-8b6d-54d10b5a871f.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-杜元慧
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尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-杜元慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/776a6bc4-1bae-46e5-a840-d290303aeab4.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-张振华
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尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-张振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e248d624-c002-42e6-85cd-1187535a4a78.PDF
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2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：关于董事会换届选举的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年5月22日召开了第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第六届董事会提名委员会对第七届董
事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，同意提名张振华先生、王同孝先生以及杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张振华先生为会计专业人
士（董事候选人简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任
期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不
会超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工
作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提交
董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/079fb5d6-8ac4-48f9-9990-a91f9ce39101.PDF
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2026-05-22 16:31│尤洛卡（300099）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三次会议于2026年5月22日10:00时在公司二楼会
议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2026年5月18日通过专
人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人
员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届非独立董事会候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生
、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3 提名周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4 提名赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
二、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张振华先生、王同孝先生、杜
元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年，本次提名的独立董事候选人
不存在任期超过六年的情况。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后，方可提交股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2 提名王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.3 提名杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
三、审议通过关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：
1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。
2、独立董事津贴标准为7.20万元/年（含税），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
四、审议通过关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会决定于 2026 年 6月 9（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：该议案以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果予以通过。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026
-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/55a13d90-e27f-4417-bbef-4587bb8be0fa.PDF
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2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于董事会延期换届的提示性公告
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一、公司董事会延期换届情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月17日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期
亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法
律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事何志聪先生与张青先生的任期将于2026年5月17日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未
完成，何志聪先生与张青先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c08f5e56-7d4b-47cd-b6a8-93c7114e1ccc.PDF
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2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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特别提示：
进一步加强与投资者的互动交流，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d8ab98a0-a1a5-44d9-9eb0-5511f840e661.PDF
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2026-04-22 17:16│尤洛卡（300099）：2026年一季度报告
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尤洛卡（300099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f969dd8-a63e-485d-b450-a7b40d97f55e.PDF
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2026-04-22 17:13│尤洛卡（300099）：2025年年度权益分派实施公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月16日召开的公司2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派实施方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股份 737,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（
含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该权益分派方案自公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。
1、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
2、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致；
3、本次实施权益分派方案据公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派1.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.28元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.14元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日，除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****467 王晶华
2 00*****718 黄自伟
3 02*****393 黄自伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月23日至登记日：2026年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
咨询联系人：刘志刚
咨询电话：0538-8926161
传真电话：0538-8926202
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b06795d3-4ddf-4238-b8e3-3af6c68f23e2.PDF
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2026-04-16 17:09│尤洛卡（300099）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月16日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为737,265,255股，代表公司有表决权股份总数为737,265,255股。出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共250人，代表有表决权股份为205,512,427股，占公司有表决权股份总数的27.8750％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共245人，代表股份5,457,005股，占公司有表决权股份总数的0.7402％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为200,431,419股，占公司有表决权股份总数的27.1858%
。
3、网络投票出席情况
出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人共244人，代表有表决权股份为5,081,008股，占公司有表决权股份总数的0.6892％
。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意205,146,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权154,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0753%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,091,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3004%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权154,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8349%。
议案2.00 审议通过关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意205,129,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,073,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9742%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.1611%。
议案3.00 审议通过关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意205,071,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7853%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,015,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9150%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.2203%。
议案4.00 审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意205,118,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对200,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0978%；弃权192,800股（其中，因未投票默认弃权37,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,063,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7854%；反对200,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6815%；弃权192,800股（其中，因未投票默认弃权37,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.5331%。
议案5.00 审议通过关于续聘公司2026年审计机构的议案
总表决情况：同意205,118,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8085%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,063,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7891%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3462%。
议案6.00 审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意204,999,627股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7505%；反对330,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607%；弃权182,600股（其中，因未
投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,944,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6029%；反对330,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0509%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3462%。
议案7.00 审议通过关于2026年中期分红安排的议案
总表决情况：同意205,138,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8181%；反对200,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0978%；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,083,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1501%；反对200,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6815%；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.1684%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派宫香基律师、胡琦秀律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8a10edbd-ac5b-4584-893d-4d707989f1bd.PDF
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2026-04-16 17:09│尤洛卡（300099）：2025年年度股东会的法律意见
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尤洛卡（300099）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a100a65-a3da-4c3c-afee-fbe36eb094d5.PDF
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2026-04-13 16:09│尤洛卡（300099）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)
召开公司 2025 年度股东会。公司已于 2026年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东
会的通知》（公告编号：2026-013），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 非累积投 √
票提案
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √
案 票提案
7.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投 √
票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4月 15 日
16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/76176c5c-ea9b-4134-bd3a-948c01ed8c28.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：关于2026年中期分红安排的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期分红安排
公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授
权期限自公司2025年股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、2026年中期分红安排审议情况
2026年3月25日，公司召开第六届董事会2026年第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于2026年
中期分红安排的议案》。
三、风险提示
2026年中期现金分红安排尚需经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会2026年第一次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/68b516cf-d0ac-47ab-adcc-0eb396f4971b.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第六届董事会2026年第一次会议，审议通过
了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，对存在减值迹象的资产计提减
值准备，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况及 2025
年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025年 12月 31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资
产、商誉、预付账款、长期股权投资、固定资产等各类资产进行了评估及减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可
能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
经对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025年度计提各项资产减值准备共计 20,193,552.64元，详情
如下表：
单位：元
项目 本期计提、转回等计入当期损益的金额
应收账款坏账准备 19,268,207.34
其他应收款坏账准备 254,539.93
应收票据坏账准备 -438,220.35
信用减值损失小计 19,084,526.92
存货跌价准备 1,116,726.16
合同资产减值准备 -7,700.44
资产减值损失小计 1,109,025.72
合计 20,193,552.64
二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法
（一）应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合
基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：应收国有企业客户
应收账款组合 2：应收其他客户
应收账款组合 3：应收合并范围内关联方客户
C、合同资产
合同资产组合 1：产品销售
合同资产组合 2：技术服务
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（二）其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、其他应收款组合 1：应收备用金
B、其他应收款组合 2：应收保证金、押金
C、其他应收款组合 3：应收往来款
D、其他应收款组合 4：应收退税款
E、其他应收款组合 5：应收其他款
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（三）存货
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（四）商誉
对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉
的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的
资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备共计 20,193,552.64元，减少公司 2025年度利润总额 20,193,552.64 元。本次计提资产减值准备事
项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定以及公司资产实际情况，计提依据充分，体现
了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况及2025年度的经营成果，使
公司的会计信息更具有合理性。
五、相关审议程序及意见
1、董事会意见
董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实
际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果，不存在损害公
司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/76534105-eadd-4a7c-a42a-0378b350dbd2.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）作为公司 202
5年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 N〇 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研
究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司审计客
户19家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会 2025 年第二次会议、2024年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致
同所为公司 2025年度财务报表及内部控制的审计机构。公司审计委员会对致同所进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投
资者保护能力等方面进行调研。经核查，一致认为致同所具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议续聘致同所
为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，致同所对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、审计范围、年度审计重点、
节点安排、初审意见等与公司审计委员会、公司管理层进行了沟通。致同所就公司的所有重大会计审计事项与公司达成一致意见，无
不能解决的意见分歧。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为致同所在公司年报审计过程中遵循审计法规执业，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4b9480a9-ef1c-4694-b3bf-21999c897b75.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2026年 04月 09日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 09 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wiAXl3zbri或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月26日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 04月 09日
（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年年度业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 09日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理 黄自伟先生
财务总监 崔保航先生
董事会秘书 杜后科先生
独立董事 张振华先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 09 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wiAXl3zbri或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘志刚
电话：0538-8926161
传真：0538-8926202
邮箱：liuzg0926@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ae4c40b-920c-4e15-9308-ba8fa8a46300.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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尤洛卡（300099）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ace033bb-7fa1-4e4e-9445-fd3d504dc71c.PDF
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2026-03-25 19:12│尤洛卡（300099）：关于会计政策变更的公告
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尤洛卡（300099）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7c435074-f3c5-4777-9cb7-7dec4ac88fbc.PDF
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2026-03-25 19:11│尤洛卡（300099）：2025年年度报告
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尤洛卡（300099）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/26e5b4a3-135a-4ea8-9515-3448f06d5262.PDF
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2026-03-25 19:11│尤洛卡（300099）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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尤洛卡（300099）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b51f06b2-6ef7-4c23-9a90-daf055f6ea56.PDF
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2026-03-25 19:11│尤洛卡（300099）：2025年年度报告摘要
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尤洛卡（300099）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/082225ac-1f5f-444e-b087-4ad663efbc02.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为尤洛卡精准信
息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或 “公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，对尤洛卡2025年度募集资金存放和使用
情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10
月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报
告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
（二）2025年募集资金使用情况
2025年度，公司募集资金使用情况为：
1、以募集资金直接支付募集资金投资项目1,649.21万元。
2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金2,253.43万元。
3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。
综上，2025年公司投入募集资金4,470.81万元，截至2025年12月31日公司累计投入募集资金35,173.78万元，尚未使用的募集资
金金额为3,438.23万元（不含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理
办法），对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人
签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”
）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和
使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 存储情况
号
1 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 637278215 5,984,134.36 活期存款
矿业科技有限公 司泰安分行
司
截至2025年12月31日，公司根据董事会授权进行闲置募集资金的现金管理的情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额（元） 存储情况
号
1 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 723285649 7,500,000.00 七天通知存
矿业科技有限公 司泰安分行 款
司
2 尤洛卡（山东） 中国民生银行股份有限公 723517348 8,000,000.00 七天通知存
矿业科技有限公 司泰安分行 款
司
3 尤洛卡（山东） 中信证券（山东）有限责 30,001,261.67 收益凭证、
矿业科技有限公 任公司泰安长城路证券营 年末结息与
司 业部 活期
4 尤洛卡（山东） 国都证券股份有限公司泰 330.01 年末结息
矿业科技有限公 安长城西路证券营业部
司
合计 45,501,591.68
上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,187.11万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55
万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万
元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况
公司第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
，拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限
及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。
报告期内，矿业科技2025年3月7日购买民生银行七天通知存款750.00万元，2025年5月8日购买民生银行七天通知存款800.00万元
，2025年12月11日购买中信证券32天收益凭证1,500万元，2025年12月23日购买中信证券14天收益凭证1,500万元。截至2025年12月31
日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为3,000.00万元及银行存款类产品余额为1,550万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/129dd866-9c00-4aaa-a5b7-7084bfb38849.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或“公司”）的保荐人，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.
00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10
月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报
告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的议案》，同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额调整如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
号 额 资金金额 资金金额
1 矿用智能单轨运输系统数 47,733.55 42,500.00 27,612.01
字化工厂建设项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00 11,000.00
合计 65,233.55 60,000.00 38,612.01
公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资
项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况
及资金状况，公司及其下属子公司拟合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收益，提升公司的资产
回报率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及其下属子公司拟使用不超过人民币4,30
0万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品品种
闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月或可提前支取的保本型或本金保障型金融机构理财产品。上
述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
自有资金用于投资中低风险、流动性较高的金融机构理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、
资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
（四）投资决议有效期
闲置募集资金进行现金管理授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
项账户。
自有资金现金管理授权自公司董事会审议通过之日起至下一年审议此事项董事会之日止。
（五）实施方式
为便于实施现金管理事项，公司董事会授权管理层在额度范围和有效期内，全权处理公司及其下属子公司使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理相关的一切事务。闲置募集资金进行现金管理授权自董事会审议通过之日起12个月内有效，自有资金现金管
理授权自公司董事会审议通过之日起至下一年审议此事项董事会之日止。公司下属子公司进行现金管理须报经公司审批，未经审批不
得进行任何现金管理活动。
公司财务部是购买现金管理产品的实施责任部门，负责拟定购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常
管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
（七）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及其下属子公司本次现金管理拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及其下属子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的
金融机构所发行的产品。
2、公司财务部门将建立投资台账，安排专人与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪和分析投资产品投向、资金的运作情况，
加强风险控制和监督，确保资金的安全。
3、公司审计部对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资
金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审
计委员会汇报。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及其下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金正常使用及主营业务正常开展并
有效控制风险的前提下实施，不会影响募集资金投资项目的建设和公司主营业务的开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过
合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于2026年3月25日召开公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民
币4,300万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资
金收益，符合公司和全体股东利益。
（二）董事会独立董事专门委员会意见
经核查，独立董事认为：公司及其下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，内部控制程序健全并得到有效执行，本次使用不超
过人民币4,300万元的闲置募集资金和不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规
则》及《公司章程》等有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行和日常经营的前提下，合理使用资金进行现金管理，能够提高
公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，符合股东利益最大化原则，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：本次尤洛卡使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事
专门委员会对该事项发表了独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/aee66887-ba03-463d-870b-e65f05dec36f.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：2025年年度审计报告
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尤洛卡（300099）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6200c27a-8018-4288-b4f3-1f4e9a2a7158.PDF
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2026-03-25 19:10│尤洛卡（300099）：尤洛卡2025年度内部控制审计报告
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尤洛卡（300099）：尤洛卡2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/77a2a098-2e53-4e86-b472-0ae121440014.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│尤洛卡：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145349.PDF
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2026-03-26│尤洛卡：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031298.PDF
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2025-10-28│尤洛卡：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738891.PDF
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2025-08-19│尤洛卡：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503671.pdf
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2025-04-29│尤洛卡：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364236.PDF
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2025-04-29│尤洛卡：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364232.PDF
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2024-10-30│尤洛卡：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555046.PDF
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2024-08-28│尤洛卡：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999789.PDF
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2024-04-26│尤洛卡：2024年一季度报告
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