公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 16:52 │尤洛卡（300099）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:52 │尤洛卡（300099）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:16 │尤洛卡（300099）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:13 │尤洛卡（300099）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:09 │尤洛卡（300099）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:09 │尤洛卡（300099）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:09 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 19:12 │尤洛卡（300099）：关于2026年中期分红安排的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 19:12 │尤洛卡（300099）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 19:12 │尤洛卡（300099）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会延期换届情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月17日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期
亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法
律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事何志聪先生与张青先生的任期将于2026年5月17日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未
完成，何志聪先生与张青先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c08f5e56-7d4b-47cd-b6a8-93c7114e1ccc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
进一步加强与投资者的互动交流，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d8ab98a0-a1a5-44d9-9eb0-5511f840e661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:16│尤洛卡（300099）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f969dd8-a63e-485d-b450-a7b40d97f55e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:13│尤洛卡（300099）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月16日召开的公司2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派实施方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股份 737,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（
含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该权益分派方案自公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。
1、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
2、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致；
3、本次实施权益分派方案据公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派1.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.28元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.14元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月29日，除权除息日为：2026年4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****467 王晶华
2 00*****718 黄自伟
3 02*****393 黄自伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月23日至登记日：2026年4月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
咨询联系人：刘志刚
咨询电话：0538-8926161
传真电话：0538-8926202
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b06795d3-4ddf-4238-b8e3-3af6c68f23e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│尤洛卡（300099）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月16日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—9:25，9:30—11:3
0和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长黄自伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为737,265,255股，代表公司有表决权股份总数为737,265,255股。出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共250人，代表有表决权股份为205,512,427股，占公司有表决权股份总数的27.8750％。
其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共245人，代表股份5,457,005股，占公司有表决权股份总数的0.7402％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为200,431,419股，占公司有表决权股份总数的27.1858%
。
3、网络投票出席情况
出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人共244人，代表有表决权股份为5,081,008股，占公司有表决权股份总数的0.6892％
。
4、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票与网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案1.00 审议通过关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意205,146,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8221%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权154,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0753%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,091,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3004%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权154,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8349%。
议案2.00 审议通过关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意205,129,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0839
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,073,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9742%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.1611%。
议案3.00 审议通过关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
总表决情况：同意205,071,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7853%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1121
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,015,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9150%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权230,300股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.2203%。
议案4.00 审议通过关于公司2025年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意205,118,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8084%；反对200,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0978%；弃权192,800股（其中，因未投票默认弃权37,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,063,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7854%；反对200,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6815%；弃权192,800股（其中，因未投票默认弃权37,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.5331%。
议案5.00 审议通过关于续聘公司2026年审计机构的议案
总表决情况：同意205,118,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8085%；反对210,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1026%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,063,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7891%；反对210,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8648%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3462%。
议案6.00 审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意204,999,627股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7505%；反对330,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607%；弃权182,600股（其中，因未
投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0889%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,944,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6029%；反对330,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0509%；弃权182,600股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3462%。
议案7.00 审议通过关于2026年中期分红安排的议案
总表决情况：同意205,138,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8181%；反对200,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0978%；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0841
%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,083,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1501%；反对200,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6815%；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权37,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.1684%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派宫香基律师、胡琦秀律师出席了本次股东会，现场进行见证并出具法律意见：
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8a10edbd-ac5b-4584-893d-4d707989f1bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│尤洛卡（300099）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6a100a65-a3da-4c3c-afee-fbe36eb094d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:09│尤洛卡（300099）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)
召开公司 2025 年度股东会。公司已于 2026年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东
会的通知》（公告编号：2026-013），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事宜再次提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 04月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投 √
票提案
2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投 √
票提案
3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 非累积投 √
票提案
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √
案 票提案
7.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投 √
票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 15 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 4月 15 日
16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场
|