公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 17:04 │尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-07 17:00 │尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-01-27 15:49 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-01-16 18:30 │尤洛卡（300099）：北京富华宇祺信息技术有限公司2024年1-7月审计报告（致同审字（2024）第371C028│
│ │899号） │
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│2025-01-16 18:30 │尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告 │
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│2025-01-16 18:30 │尤洛卡（300099）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:30 │尤洛卡（300099）：：尤洛卡拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评│
│ │估报告（坤信... │
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│2025-01-16 18:29 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-01-16 18:26 │尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2024-12-27 16:02 │尤洛卡（300099）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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2025-02-07 17:04│尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告
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尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f6fc6e1f-4906-4028-8281-1f5da5c6cbd1.PDF
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2025-02-07 17:00│尤洛卡（300099）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾
问，受公司委托，指派陶小利律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》
”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛
卡精准信息工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定对本次股东会进行见证，并出具法
律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集和召开程序
公司于2025年1月16日召开第六届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
公司于 2025 年 1 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-003）。公告载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议
登记办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东会现场会议于2025年2月7日下午14:30在山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究
中心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东会公告一致。
本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计326人，所持（代表）有表决权股份数为218,163,047股，占公司有表决权
股份总数的29.5908%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，所持（代表）有表决权股份数为207,804,019股，
占公司有表决权股份总数的28.1858%，均持有出席本次股东会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计320人，所持（代
表）有表决权股份数为10,359,028股，占公司股份总数的1.4051%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司高级
管理人员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会议案
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1、关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案。
本次股东会审议议案与召开本次股东会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开本次股东会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按
规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东会议案审议表决结果如下：
1、关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案
表决结果：同意 217,151,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5364%；反对 619,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2840％；弃权 392,000 股。其中，中小投资者同意 9,347,528 股；中小投资者反对 619,500 股；中小投资者弃权392,000
股。
本次股东会审议的议案以出席公司本次股东会现场会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过
。本次股东会会议记录由出席会议的董事等签字。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/10c54b16-be48-4e9d-8512-d6b7704b665e.PDF
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2025-01-27 15:49│尤洛卡（300099）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)
召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025年第一次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，本次股东
会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 2月 7日 14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 2月 7日 9:15—9：25，9：30—
11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月 7日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会 2025年第一次会议及第六届监事会 2025年第一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 6 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025年 2月 6日 16
:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2025年第一次会议决议；
2、第六届监事会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bf8296ea-da52-47af-bd63-0e1763eaf5b9.PDF
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2025-01-16 18:30│尤洛卡（300099）：北京富华宇祺信息技术有限公司2024年1-7月审计报告（致同审字（2024）第371C028899
│号）
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尤洛卡（300099）：北京富华宇祺信息技术有限公司2024年1-7月审计报告（致同审字（2024）第371C028899号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/17aac1c3-8555-4726-8c5e-46096c0c0133.PDF
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2025-01-16 18:30│尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告
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尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/c9f76517-4a33-4fa7-a946-e5b799514fe0.PDF
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2025-01-16 18:30│尤洛卡（300099）：第六届监事会2025年第一次会议决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第一次会议于2025年1月16日在公司二楼会议室以
现场方式召开，会议通知于2025年1月9日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案
经审核，监事会认为：本次转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的审议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，该事项本着最大限度维护上市公司和股东利益的原则，有助于提高公司的资金使用效率，有利于
控制未来经营风险，维护公司整体利益及长远利益，本次交易价格遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。同意该方案。
该议案以同意 3票，反对 0票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让
控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。
二、备查文件
第六届监事会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/79864bea-4e35-462b-bcf1-701af87829e9.PDF
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2025-01-16 18:30│尤洛卡（300099）：：尤洛卡拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告（坤信...
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尤洛卡（300099）：：尤洛卡拟出售股权涉及的北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告（坤信...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/bfcf0e1c-3d8b-46b1-b2af-547efc216ba3.PDF
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2025-01-16 18:29│尤洛卡（300099）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)
召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025年第一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东
会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2月 7日 14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 7日 9:15—9：25，9：30
—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年2月 7日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 1月 27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案 √
2、以上议案已经公司第六届董事会 2025年第一次会议及第六届监事会 2025年第一次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 2 月 6 日日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 2 月 6
日日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
8、临时提案请于
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