公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:50 │尤洛卡（300099）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:50 │尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │尤洛卡（300099）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:50 │尤洛卡（300099）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 19:50 │尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-28 19:49 │尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（何志聪） │
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│2025-04-28 19:49 │尤洛卡（300099）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-28 19:49 │尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（江霞） │
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│2025-04-28 19:49 │尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（张青） │
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│2025-04-28 19:47 │尤洛卡（300099）：关于2025年中期分红安排的公告 │
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2025-04-28 19:50│尤洛卡（300099）：2024年年度审计报告
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尤洛卡（300099）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ddec3f7a-02a7-4efb-b7b0-51cb40bf4a23.PDF
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2025-04-28 19:50│尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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尤洛卡（300099）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bc33802a-3d2b-47a8-ae2e-914102a0e668.PDF
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2025-04-28 19:50│尤洛卡（300099）：2024年度内部控制审计报告
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尤洛卡（300099）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b4cd5c3-6e0e-45fe-bd09-e72c179e63dc.PDF
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2025-04-28 19:50│尤洛卡（300099）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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尤洛卡（300099）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f54c1817-b429-4a3d-bc94-f3d3a7cd383d.PDF
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2025-04-28 19:50│尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见
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尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f84edce6-3509-4a46-aec3-bb58c84218e6.PDF
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2025-04-28 19:49│尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（何志聪）
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各位股东及股东代表：
本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各
项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董
事及各专门委员会的作用。现将 2024年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人何志聪，1979 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。无境外居留权，2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海
市科学技术专家库成员，历任上海弘礼投资管理有限公司合伙人；现任上海弘礼投资管理有限公司合伙人、南京全信传输科技股份有
限公司独立董事、美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司独立董事。2020 年 5月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独
立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
董事会 股东大会
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数
4 4 0 0 2 2
2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议
案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在
2024 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的情况。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会主任委员、审计、战略委员会委员
，2024 年主要履行以下职责：
1、提名委员会
作为提名委员会主任委员，本人勤勉尽责发挥提名委员会的专业作用。本人日常积极关注董事、高级管理人员任职动态，未发现
相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。2024 年度，公司未召开提名委员
会。
2、审计委员会
本人作为审计委员会委员，审议了报告期内公司内审部提交的内部审计报告，指导公司的内部审计工作，在年度审计期间积极与
年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委员会委员的职责
。
3、战略委员会
作为战略委员会委员，本人严格按照公司相关规定出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024 年度，公司战略委员
会共召开会议 1 次，审议通过公司转让参股公司股权事项，同时建议公司需充分做好投资的风险研判，并切实采取针对性措施加以
应对，发挥了战略委员会在对外投资方面的专业职能和作用。
4、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，对公司处置参股公司股权、公司 2023 年度利润分配预案、续聘 2024 年度审
计机构以及 2024 年中期分红安排等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，确定了2024 年度内部审计工作目标和审计计划的工作重点
，以内控合规性、有效性、风险控制为基础，应用内控专项审计、风险评估、实地调研等方式实施内部审计工作，通过实践加强公司
内部审计人员业务知识和审计技能。同时与会计师事务所就审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、审计重点进行沟通
，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）对公司进行现场调查情况
2024 年度，本人通过参加公司召开的股东会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管
理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积
极对公司经营管理献计献策。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、2024 年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况和财务状况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的
经营风险等事项，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行了解、查阅公司
会议记录等资料，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
3、加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东
特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力
，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事情的情况
（一）定期报告相关事项
本人认真审核公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告，监督指导定期报告
的编制和披露过程，认为公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求
，按时编制并披露上述定期报告，向投资者充分揭示了相应报告期内公司经营发展情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过
。
（二）内部控制和风险管理执行情况
本人听取了公司内部控制和风险管理工作情况的汇报，审议了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司根据《企业
内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了内部控制制度并有效实施，能够合理保证公司经营活
动的规范、有序开展和财务会计资料的真实性、准确性、完整性。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部
控制体系建设、内部控制制度执行及监督的实际情况。
（三）会计政策变更
2024 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因进行会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
全年发生的 1 次会计政策变更系因财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》，自
2024 年 1 月 1 日起施行；中国证监会于 2023 年 12 月 22 日公布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常
性损益》，自公布之日起施行，公司需根据以上财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。本人认为，
本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则和中国证监会最新信息披露有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳
证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东利益。
（四）聘任会计师事务所
2024 年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务报告审计机构。本人对选聘会计师事务所事项进行了研究
，并核查了会计师事务所的基本情况，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和良好的诚信状况，可以满足公司年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的行为。
四、其他事项说明
2024年任职期间，本人未提议召开董事会、临时股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨
询机构；未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
五、总体评价和建议
2024年度任期内，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，利用自身的专业知识
和经验，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
权益。
在今后工作中，本人将继续秉持客观公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、监事、管理层和股东方的沟通
，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：何志聪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e374c1b4-3e76-4d3a-ac2d-858a790b7eae.PDF
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2025-04-28 19:49│尤洛卡（300099）：关于召开2024年年度股东会的通知
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尤洛卡（300099）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4c78e38-6471-4001-b993-8ef6212ac0f1.PDF
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2025-04-28 19:49│尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（江霞）
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尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（江霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b35d1f8-ca6e-43cb-9fb8-7cc76b786f90.PDF
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2025-04-28 19:49│尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（张青）
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尤洛卡（300099）：2024年度独立董事述职报告（张青）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd0274c6-c819-496f-8ad5-ea7ea709efb2.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：关于2025年中期分红安排的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：
一、2025年中期分红安排
公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，授
权期限自公司2024年股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、2025年中期分红安排审议情况
（一）董事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第六届董事会2025年第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于2025年
中期分红安排的议案》。
（二）监事会审议情况
2025年4月28日，公司召开第六届监事会2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于2025年
中期分红安排的议案》。
三、风险提示
2025年中期现金分红安排尚需经公司2024年年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会2025年第二次会议决议
2、第六届监事会2025年第二次会议决议
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6166d17c-d2a0-49a3-9dd9-75a73179edce.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：关于2024年度利润分配预案的公告
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尤洛卡（300099）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64dd2b5a-d7fd-4da5-83d7-e1e47d8b13a4.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尤洛卡（300099）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f3f37bf-6230-4307-b907-e63ec0d546e9.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb3c1c7e-a85c-4aa9-87c1-cc17c2235cb0.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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尤洛卡（300099）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4219c15f-0097-4c59-a19a-b63ae7273ee0.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：2024年度监事会工作报告
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尤洛卡（300099）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1116aa01-ac16-4383-8625-3e36d16dea7e.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：2024年度董事会工作报告
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尤洛卡（300099）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/de295149-f0b2-4774-ba28-6c3a611c4c1a.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：2024年度内部控制自我评价报告
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尤洛卡（300099）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f298d264-bc62-4508-88ea-41594bb52669.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：2024年度财务决算报告
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尤洛卡（300099）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ead42e80-1c7c-4396-9c1a-e511b34b2c9e.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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尤洛卡（300099）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f2304fde-bbba-44b1-af90-58faa61662ba.PDF
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2025-04-28 19:47│尤洛卡（300099）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第六届董事会2025年第二次会议及第六届监
事会2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规
定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12月 31日的财务状况及 202
4年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合
同资产、商誉、预付账款、长期股权投资、固定资产等各类资产进行了评估及减值测试，判断部分资产存在一定的减值迹象，公司需
对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
经对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 17,636,167.47元，详情
如下表：
单位：元
项目 本期计提、转回等计入当期损益的金额
应收账款坏账准备 15,149,764.73
其他应收款坏账准备 -1,294.41
应收票据坏账准备 -2,313,735.90
信用减值损失小计 12,834,734.42
存货跌价准备 4,624,343.59
合同资产减值准备 177,089.46
资产减值损失小计 4,801,433.05
合计 17,636,167.47
二、本次计提资产减值准备的确认标准、计提方法
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