公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:34│尤洛卡（300099）：舆情管理制度
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第一条 为提高尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及
时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险并将各类舆情的
信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、微信公众号、网络媒体、电子报、微信、微博、互动易问答、论坛、贴吧
、股吧等各类型互联网信息载体。
第八条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、
产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，证券事务代表及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为重大
舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向山东证监局或深圳证券交易所报告。
第十二条 一般舆情的处置：
一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情做出决策和部署。董事会办公室同步开展实时监
控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部管理制度进行处理，构成
犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据具体
情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度经董事会审议通过后生效执行，修改时亦同。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行，并予以修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/bc24b97f-60cc-4a01-a4de-b58c4ab8c1a5.PDF
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2024-10-29 18:34│尤洛卡（300099）：关于制定《舆情管理制度》的公告
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尤洛卡（300099）：关于制定《舆情管理制度》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/551dc583-2110-4643-b7d3-02b84ceef475.PDF
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2024-10-29 18:34│尤洛卡（300099）：2024年三季度报告
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尤洛卡（300099）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/08806147-b705-4b70-b309-9adcf3687881.PDF
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2024-10-29 18:31│尤洛卡（300099）：第六届董事会2024年第四次会议决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼
会议室以现场+视频方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2024年10月20
日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监
事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2024年第三季度报告》的议案
董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第
三季度报告》（公告编号：2024-033）。
二、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案
董事会认为：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业
信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情
况，同意制定公司《舆情管理制度》。
该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《舆情管理制度》。
四、备查文件
第六届董事会2024年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/14bf9990-426f-4dd5-88a5-a6ee235c2e63.PDF
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2024-09-13 00:00│尤洛卡（300099）：中信证券关于尤洛卡2024年半年度跟踪报告
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尤洛卡（300099）：中信证券关于尤洛卡2024年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c1eedb85-c44e-42e5-9ea0-19a41e6966c4.PDF
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2024-09-05 00:00│尤洛卡（300099）：2024年半年度权益分派实施公告
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尤洛卡（300099）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/bc9e6bac-f818-430c-8c50-3fe28787f5d5.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：监事会决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第三次会议于2024年8月27日在公司二楼会议室以
现场方式召开，会议通知于2024年8月17日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《
公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意 3票，反对 0票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半
年度报告》（公告编号：2024-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
二、审议通过关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年半年度利润分配方案在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾
了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
该议案以同意 3票，反对 0票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2024
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。
三、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2024年半年度募集资
金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
四、备查文件
第六届监事会2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/51b93398-15df-48a8-93ad-1e2a3ca533e3.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：董事会决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次会议于2024年8月27日10:00时在公司二楼会
议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2024年8月17日通过专
人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级
管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半
年度报告》（公告编号：2024-026）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。
二、审议通过关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
公司2024年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本为737,265,255股，以此为基数合计派发现金红利33,1
76,936.48元（含税）。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
公司已于2024年5月20日召开2023年年度股东会审议通过了《公司2024年中期分红安排》的议案，授权董事会根据股东会决议在
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次董事会制定的中期分红金额未超过公司当期实现的归属于上市公司股东的净利
润和股东会授权金额，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。
该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2024
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。
三、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2024年半年度募集资
金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
四、备查文件
1、第六届董事会2024年第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/63182121-fd43-43a5-bb9b-194e336f4631.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：关于2024年半年度利润分配方案的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第六届董事会2024年第三次会议、第六届监事会2
024年第三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案
按照公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为34,644,635.68元，母
公司报表实现净利润为41,601,657.38元；截至2024年6月30日，合并报表未分配利润为410,099,495.09元，母公司报表未分配利润为
266,550,893.91元。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》关于上市公司应当以合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例的规定，公司2024年半年度可供分配利润为266,550,893.
91元。
根据《公司法》《公司章程》以及国家有关规定，为积极回报投资者，与股东共享公司经营发展成果，结合公司股本现状、财务
状况以及未来发展等因素，公司董事会审议通过的2024年半年度利润分配方案为：公司以2024年6月30日总股本737,265,255股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金红利33,176,936.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照“每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增
股本比例固定不变”的原则，即保持每10股派发现金红利0.45元（含税）不变，相应调整现金红利总额。
二、2024年半年度利润分配方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》 《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股
东共享公司经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。
三、2024年半年度利润分配方案的决策程序
1、董事会意见
公司第六届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，认为公司当前经营情况良好、
未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金
短缺或其他不良影响，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意该方案。
2、监事会意见
公司第六届监事会202年第三次会议审议并通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。认为公司董事会制定的利润
分配方案，是在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司
的长远发展有机地结合在一起，监事会同意该方案。
3、独立董事专门会议意见
公司于2024年8月26日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的
议案》。认为公司董事会制定的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意本次2024年半
年度利润分配方案。
4、2023年度股东会授权
公司于2024年5月20日召开2023年度股东会，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，股东会同意为简化分红程序，授
权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案，并办理 2024 年中期分红相关事宜。本次董事会制定的中期分红
金额未超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润和股东会授权金额。因此，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会2024年第三次会议决议；
2、第六届监事会2024年第三次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/98a4a384-4750-426f-bf56-402294cb436a.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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尤洛卡（300099）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/388fd387-5763-41fe-9caa-b25366b80dda.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尤洛卡（300099）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7c793693-4f9d-4281-b8f7-0b2a3f80d5f7.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：2024年半年度报告
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尤洛卡（300099）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b90c3dd2-8e0c-4e8f-8782-06de276f910e.PDF
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2024-08-28 00:00│尤洛卡（300099）：2024年半年度报告摘要
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尤洛卡（300099）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/660b52ca-331b-4eec-8dc9-41449018e655.PDF
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2024-05-21 00:00│尤洛卡（300099）：北京德恒（济南）律师事务所关于尤洛卡2023年年度股东大会的法律意见
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致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾
问，受公司委托，指派陶小利律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会
”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”
）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股
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