公司公告☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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双林股份（300100）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/046ebaa4-463d-41ba-87dd-1ccbc1948b80.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：公司章程（2024年4月）
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双林股份（300100）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a5eaf800-5519-4864-bc32-9ff4434852e7.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：2023年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071]
电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100内 部 控 制 审 计 报 告
北京大华内字[2024]00000011 号
宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称
双林股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双林股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京大华国际会计师事务所(特殊普
中国注册会计师：
通合伙)
段奇
中国·北京 中国注册会计师：
王佳琪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/03419b3b-9aa6-4178-8bf6-96e2e536997d.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2024年度宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司
”）及全资子公司湖北新火炬科技有限公司、宁波双林模具有限公司、柳州双林汽车部件科技有限公司等全资子公司拟向工商银行、
建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、中信银行、浙商银行、兴业银行、民生银行、广发银行、招商银行、光大银行、浦发银
行、华夏银行、宁波银行等金融机构申请授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押
融资、融资租赁、保理等业务品种），公司拟为全资子公司的融资提供不超过141,659万元的连带责任保证、抵押、质押担保，具体
情况如下：
单位：万元
被担保单位名称 担保额度 担保期限
湖北新火炬科技有限公司 68,000 1 年/2年/3年
宁波双林模具有限公司 12,150 1年/3年
柳州双林汽车部件科技有限公司 1,509 1年/3年
公司及分子公司拟在各金融机构开展票据池/资产池/供应 60,000 1年/3年
链业务，为票据池/资产池/供应链内成员公司担保
合 计 141,659 -
上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。
同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等
。
2024年4月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保议案。
此议案尚需提交2023年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 截至目前 本次计划 担保额度占上 是否关
持股比 担保余额 新增担保 市公司最近一 联担保
例 额度 期净资产比例
公司及 资产负债率低于 100% 81,143 11,007 41.81% 否
合并报 70%的子公司
表范围
内全资 资产负债率高于 100% 17,445 32,064 22.46% 否
子公司 70%的子公司
合计 98,588 43,071 64.28% -
二、被担保人的基本情况
（一）湖北新火炬科技有限公司
1、基本信息：
名称：湖北新火炬科技有限公司
成立日期：1988年2月13日
住所：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园
法定代表人：陈有甫
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轴承制造；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、产权及控制关系：湖北新火炬系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务指标：
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 1,700,430,456.74 1,665,332,412.97
负债总额 1,093,968,185.42 984,948,491.21
其中：短期借款 225,253,226.77 260,630,813.88
流动负债总额 861,646,668.75 840,538,805.94
净资产 606,462,271.32 680,383,921.76
2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
营业收入 1,574,970,296.93 1,212,820,958.63
利润总额 161,572,065.50 1 96,053,103.54
净利润 149,762,523.53 1 73,081,251.51
以上财务数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经查询，湖北新火炬不属于失信被执行人。
（二）宁波双林模具有限公司
1、基本信息：
名称：宁波双林模具有限公司
成立日期：2005年12月27日
住所：宁海县西店镇铁江村
法定代表人：邬李兵
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：精密模具、汽车零部件、电子器件、塑料制品、智能化设备制造、加工；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
日用口罩（非医用）生产；模具研发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系：双林模具系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务指标：
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 421,906,693.61 488,893,194.19
负债总额 235,393,033.98 290,714,446.09
其中：短期借款 45,018,825.55 20,077,444.46
流动负债总额 229,610,776.31 285,910,693.43
净资产 186,513,659.63 198,178,748.10
2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
营业收入 315,122,687.59 326,904,903.97
利润总额 9,138,680.02 23,385,028.25
净利润 10,274,537.13 21,726,602.97
以上财务数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经查询，双林模具不属于失信被执行人。
（三）柳州双林汽车部件科技有限公司
1、基本信息：
名称：柳州双林汽车部件科技有限公司
成立日期：2011年6月13日
住所：柳州市柳北区马厂路1号白露工业园D-3
法定代表人：邬李兵
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车零部件技术研发及配件、塑料件、五金件、模具的设计、制造、加工和销售；自营和代理货物及技术的进出口，
但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、产权及控制关系：柳州科技系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务指标：
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 215,011,563.66 296,354,183.98
负债总额 172,564,241.85 257,919,887.71
其中：短期借款 5,005,555.55
流动负债总额 171,935,547.22 257,818,764.26
净资产 42,447,321.81 38,434,296.27
2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
营业收入 164,441,048.55 262,038,433.32
利润总额 -6,716,047.58 -4,064,746.96
净利润 -9,664,581.28 -4,064,746.96
以上财务数据已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经查询，柳州科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次为各子公司授信、融资担保的方式为连带责任保证、资产抵押/质押、票据质押担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与
有关银行、融资机构最终协商后签署的贷款或融资合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力
。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保
管理，降低担保风险。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意
上述担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司为子公司累计担保总额为98,588万元人民
币（不含本次新增担保预计）、141,659万元人民币（含本次新增担保预计），分别占公司2023年度经审计合并报表净资产的44.73%
、64.28%。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
2、第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c1017574-0277-477f-aac0-04f81b0aae69.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：2024年度日常关联交易预计公告
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双林股份（300100）：2024年度日常关联交易预计公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ac5672bc-f2c9-467a-94de-aa04343caa8a.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：2024年一季度报告
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双林股份（300100）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/dd0d81ea-7f75-40e8-8db2-2da561510eff.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：2023年年度报告
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双林股份（300100）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/3e030a57-cd60-4128-abd0-3a2cade373ca.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：监事会决议公告
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双林股份（300100）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/47d2564d-307b-4639-84a0-99ba5e0d699a.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：2023年年度报告摘要
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双林股份（300100）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/11c5baec-4a63-4e08-8326-9bfcc259f87a.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年4月8日以电子邮
件和电话方式通知了公司全体独立董事，会议于2024年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次应参加表决的独立
董事3名，实际参加表决的独立董事3名,会议由独立董事程峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公
司章程》及相关法律法规的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事程峰先生担任公司第六届董事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
我们认为公司2023年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据经营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致，具
有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立
性。2024年度日常关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影
响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事：程峰、赵意奋、靳明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/646f69c4-d33a-466e-b2ea-7431c0883f16.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：关于2023年度利润分配预案的公告
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双林股份（300100）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0848dc72-0d39-435c-95da-0e940d327ccf.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：关于监事会换届选举的公告
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宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年4
月18日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况
。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选举产生二名非职工代表监事后与公司职工代表大会选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。上述候选人组成第七届监事会后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。
公司第七届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继
续依照有关规定和要求履行监事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5ed6663f-6155-4211-97a2-f4d44f8d285f.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等的规定
，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。
独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在
重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ea268e87-1f4b-435e-8002-0e763f3be35f.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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双林股份（300100）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/aa2af113-2cea-4a2b-89f3-c5534d1fe1e9.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：独立董事提名人声明与承诺（王民权）
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双林股份（300100）：独立董事提名人声明与承诺（王民权）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/41984ab8-6423-4e83-b90e-1036f7ad946a.PDF
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2024-04-19 00:00│双林股份（300100）：关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生
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