公司公告☆ ◇300100 双林股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:46 │双林股份（300100）：关于控股股东部分股权解除质押的公告 │
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│2025-04-23 18:38 │双林股份（300100）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-04-21 16:46 │双林股份（300100）：关于控股股东股权质押的公告 │
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│2025-04-17 20:36 │双林股份（300100）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-17 20:31 │双林股份（300100）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:27 │双林股份（300100）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-15 19:06 │双林股份（300100）：2024年年度报告 │
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│2025-04-15 19:06 │双林股份（300100）：董事会决议公告 │
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│2025-04-15 19:06 │双林股份（300100）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-15 19:05 │双林股份（300100）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-28 15:46│双林股份（300100）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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双林股份（300100）：关于控股股东部分股权解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9d23e34c-6ddf-4f6a-9657-1bb6224c05dd.PDF
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2025-04-23 18:38│双林股份（300100）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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双林股份（300100）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dfa53500-888a-4174-9cd9-e252049979f0.PDF
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2025-04-21 16:46│双林股份（300100）：关于控股股东股权质押的公告
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双林股份（300100）：关于控股股东股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9e33ae2a-effa-4469-9534-7f2a7ccef72e.PDF
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2025-04-17 20:36│双林股份（300100）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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双林股份（300100）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/19bbde44-2862-44cd-8c17-afde0a4564bb.PDF
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2025-04-17 20:31│双林股份（300100）：2025年一季度报告
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双林股份（300100）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/598a05cc-e2fa-47cc-b7b4-0dfb6ddb7e79.PDF
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2025-04-17 20:27│双林股份（300100）：关于聘任高级管理人员的公告
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双林股份（300100）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6c88fe4b-1ddc-4274-9e0c-98cabc3d71db.PDF
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2025-04-15 19:06│双林股份（300100）：2024年年度报告
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双林股份（300100）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1c80284a-101b-4fa0-8460-7d60182d142e.PDF
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2025-04-15 19:06│双林股份（300100）：董事会决议公告
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双林股份（300100）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e6845ad8-7ac8-4b6b-9031-365f51d84dbe.PDF
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2025-04-15 19:06│双林股份（300100）：2024年年度报告摘要
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双林股份（300100）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c62b677e-cf51-483e-889e-45b43f62a0d8.PDF
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2025-04-15 19:05│双林股份（300100）：2024年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2025]00000035 号宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称
双林股份）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，双林股份于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普
中国注册会计师：
通合伙）
胡晓辉
中国·北京 中国注册会计师：
孙华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/63152124-adb5-4ea7-98f1-ef594308e864.pdf
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2025-04-15 19:05│双林股份（300100）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为了扩大融资渠道、调整资产结构，满足各子公司的生产经营需要，2025年度宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司
”）及全资子公司湖北新火炬科技有限公司、宁波双林模具有限公司等全资子公司拟向金融机构申请授信（包括但不限于流动资金借
款、承兑汇票、贴现、贸易融资、信用证、保函、票据质押融资、融资租赁、保理等业务品种），公司拟为全资子公司的融资提供不
超过92,150万元的连带责任保证、抵押、质押担保，具体情况如下：
单位：万元
被担保单位名称 担保额度 担保期限
湖北新火炬科技有限公司 65,000 1年/2 年/3年
宁波双林模具有限公司 7,150 1年/3年
公司及分子公司拟在各金融机构开展供应链业务，为供应 20,000 1年/3年
链内成员公司担保不超过
合 计 92,150 -
上述担保事项实际担保金额、担保期限以正式签署的担保协议为准。
同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等
。
2025年4月15日，公司召开第七届董事会第十次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了上述担保议案。此
议案尚需提交2024年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 截至目前 本次计划 担保额度占上 是否关
持股比 担保余额 新增担保 市公司最近一 联担保
例 额度 期净资产比例
公司及 资产负债率低于 100% 83,373.55 776.45 0.29% 否
合并报 70%的子公司
表范围
内全资 资产负债率高于 100% 4,967.48 3,032.52 1.15% 否
子公司 70%的子公司
合计 88,341.03 3,808.97 1.44% -
三、被担保人的基本情况
（一）湖北新火炬科技有限公司
1、基本信息：
名称：湖北新火炬科技有限公司
成立日期：1988年2月13日
住所：湖北省襄阳高新技术产业开发区汽车工业园
法定代表人：张子盛
注册资本：7,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：轴承制造；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、产权及控制关系：湖北新火炬系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务指标：
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,665,332,412.97 1,596,471,890.88
负债总额 984,948,491.21 851,148,106.65
其中：短期借款 260,630,813.88 180,582,363.17
流动负债总额 840,538,805.94 735,518,530.91
净资产 680,383,921.76 745,323,784.23
2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 1,212,820,958.63 1,318,546,263.30
利润总额 196,053,103.54 176,697,875.22
净利润 173,081,251.51 156,596,962.47
以上财务数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
经查询，湖北新火炬不属于失信被执行人。
（二）宁波双林模具有限公司
1、基本信息：
名称：宁波双林模具有限公司
成立日期：2005年12月27日
住所：宁海县西店镇铁江村
法定代表人：陈有甫
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：精密模具、汽车零部件、电子器件、塑料制品、智能化设备制造、加工；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
日用口罩（非医用）生产；模具研发；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系：双林模具系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务指标：
单位：元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 488,893,194.19 635,350,106.29
负债总额 290,714,446.09 426,252,085.67
其中：短期借款 20,077,444.46 0.00
流动负债总额 285,910,693.43 422,031,190.79
净资产 198,178,748.10 209,098,020.62
2023 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 326,904,903.97 371,429,558.22
利润总额 23,385,028.25 32,924,446.85
净利润 21,726,602.97 30,077,723.48
以上财务数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
经查询，双林模具不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次为各子公司授信、融资担保的方式为连带责任保证、资产抵押/质押、票据质押担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与
有关银行、融资机构最终协商后签署的贷款或融资合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司第七届董事会第十次会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，盈利能力良好，具有良好的偿债能力
。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保
管理，降低担保风险。
六、监事会意见
公司第七届监事会第七次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的审议结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意上
述担保事项。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2025年3月底，公司及其子公司不存在对外担保，也不存在逾期对外担保事项。公司为子公司累计担保总额为88,341.03万元
人民币（不含本次新增担保预计）、92,150万元人民币（含本次新增担保预计），分别占公司2024年度经审计合并报表净资产的33.4
3%、34.87%。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
2、第七届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/03b790b6-ae4e-42ee-bea8-ceb8c0ae5e79.PDF
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2025-04-15 19:05│双林股份（300100）：2024年年度审计报告
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双林股份（300100）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8e7db187-fdeb-4dcc-b580-07f442159a19.PDF
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2025-04-15 19:05│双林股份（300100）：监事会决议公告
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双林股份（300100）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5a2f6b7a-b570-4d4b-b379-051037a4a812.PDF
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2025-04-15 19:05│双林股份（300100）：2025年度日常关联交易预计公告
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双林股份（300100）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8d1a6b6a-2df2-4110-bde9-675b4456fb3e.PDF
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2025-04-15 19:04│双林股份（300100）：独立董事程峰2024年度述职报告
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双林股份（300100）：独立董事程峰2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/7a71b734-e7d2-4c4c-8cd2-6dbb44604fe9.PDF
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2025-04-15 19:04│双林股份（300100）：独立董事王民权2024年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法
规、规章的规定和要求，本人在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充
分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年任职期
间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、个人基本情况
王民权：中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，九三学社社员，工学硕士，教授。曾任连云港化工高等专科学校专职教师
、宁波职业技术学院专职教师。兼任宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事，2024 年 5 月起任公司独立董事。
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）会议出席情况
2024 年度，本人任职期间公司召开了股东大会 1 次，董事会会议 7 次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行
职责，出席会议的具体情况如下：
出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 任职期间报告期 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
内董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
王民权 7 7 0 0 0 1
2024年，本人能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席
股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和
无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、提名委员会
报告期内本人任职期间，公司第七届董事会提名委员共召开会议 2次，本人作为主任委员，出席了提名委员会会议，认真履行职
责，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设
。
2、独立董事专门会议
报告期内本人任职期间，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项。2025年，本人将根据工作制度参加独立董事专门会议相关
工作并履行相关职责。
（三）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；除 2024 年限制性股票激励计划外，未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进
行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身
的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
同时通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和
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