公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:26 │振芯科技（300101）：关于香港全资子公司注销完成的公告 │
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│2025-04-01 18:00 │振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-03-30 15:40 │振芯科技（300101）：监事会决议公告 │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（吴越） │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（徐锐敏） │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（江才） │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-03-30 15:39 │振芯科技（300101）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-30 15:37 │振芯科技（300101）：2024年度利润分配方案 │
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2025-04-02 18:26│振芯科技（300101）：关于香港全资子公司注销完成的公告
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一、注销基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于注销香
港全资子公司的议案》，同意注销香港全资子公司格魯電子有限公司（以下简称“格魯電子”），具体内容详见公司于 2024 年 6
月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于注销香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，公司已收到香港特别行政区公司注册处出具的《解散公告通知》及四川省商务厅核发的《企业境外投资注销
确认函》，格魯電子的注销登记手续已全部办理完毕。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，格魯電子将不再纳入公司合并财务报表范围。格魯電子自设立以来
，未实际经营业务，本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
二、备查文件
1、《解散公告通知》；
2、《企业境外投资注销确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0e400ef8-5be4-4887-a8d0-f456c71539fe.PDF
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2025-04-01 18:00│振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第
四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不
超过 26.97 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 1
1 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f7d9113a-ed23-4cee-a3ce-c71509e6665c.PDF
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2025-03-30 15:40│振芯科技（300101）：监事会决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 17日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2024 年度经审计财务报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要）
经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。公司
《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《2024 年度利润分配方案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定，符合股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于选聘公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各
项专业报告，且报告内容客观、公正，同意选聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年至 2029 年度审计
机构，服务期间公司每年均会对会计师事务所服务质量进行评估，以决定是否续聘。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3ccd68c7-bb7d-4b76-969a-467978971af7.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董
事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《成都振芯科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会
。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有
关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30
5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22日 9:15-15:00。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方
式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日
8、会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必
是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、会议地点：成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度经审计财务报告》 √
5.00 《2024 年年度报告》（全文及摘要） √
6.00 《2024 年度利润分配方案》 √
7.00 《关于选聘公司 2025 年至 2029 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 √
以上议案中，第 1 项、第 3-8 项议案经第六届董事会第十三次会议审议通过，第 6 项由独立董事专门会议发表了明确同意的
意见，第 3 项、第 5 项、第 7 项议案由董事会审计委员会发表了明确同意的意见，第 8 项由董事会薪酬与考核委员会发表了明确
同意的意见，第 2-7 项议案经第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关公告。
同时，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职；公司董事会对独立董事提交的《独立
董事关于独立性自查情况的报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将在本次年度股东大会
进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2025 年 4 月 18 日 17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司
的时间为准。信函（信封请注明“股东大会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1 号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2025 年 4 月 17 日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1 号一楼会议室。
4、联系人：陈思莉、张爽
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司 2024 年年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/37c8692a-1712-4722-a74b-fcbe62b17c79.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（吴越）
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振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（吴越）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c0603fa2-cf6e-410a-994b-91b412049528.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（徐锐敏）
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振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（徐锐敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1110031e-2d65-4a64-919e-7d824e7c0962.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（江才）
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振芯科技（300101）：独立董事2024年度述职报告（江才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2983c06e-6323-4700-966d-3a94562ca084.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：2024年度内部控制审计报告
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SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn
成都振芯科技股份有限公司
内部控制审计报告
川华信专（2025）第 0129 号目录：
1、内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信专（2025）第 0129 号成都振芯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振
芯科技公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，振芯科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：王小敏
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·成都 中国注册会计师：邱燕
中国注册会计师：李海侨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4ba7c214-d1c3-4ca0-9147-50d14b94f7d5.PDF
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2025-03-30 15:39│振芯科技（300101）：2024年年度审计报告
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振芯科技（300101）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/cbddc38d-9703-4a2b-9fb5-583c3fb8b5b2.PDF
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2025-03-30 15:37│振芯科技（300101）：2024年度利润分配方案
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振芯科技（300101）：2024年度利润分配方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6a33137a-9813-4684-998d-f6f8b49a8a04.PDF
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2025-03-30 15:37│振芯科技（300101）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）2024
年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
四川华信成立于 1988 年 6 月，注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号，首席合伙人为李武林先生，拥有财政部颁
发的会计师事务所执业证书，具有近 30年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信从业人员总数 460 人，其中
合伙人 51 人，注册会计师 134 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任四川
华信为公司 2024 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、业务能力
、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任四川
华信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，四川华信对公
司 2024 年度财务报告及内部控制执行情况进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审
核说明。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告，同时认为公
司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，四川华信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会第六次会议及 202
3 年年度股东大会均审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2024 年度财务报表审计机
构。
（二）2025 年 1 月 13 日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 202
4 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 2 月 20 日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 202
4 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了四川华信关于公司审计内容相关调整事项、
审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2025 年 3 月 13 日，审计委员会召开现场会议，审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董事
会审议。
综上所
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