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300101(振芯科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1cf2d4a2-a336-4fcb-9b88-845441d8fbeb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于2023年年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):关于2023年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/9a5ab4ff-83c6-4ebb-a969-3820c5bf5799.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)、《董事会审计委员会工作细则》(以下简称“《工作细则》”)等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将对四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 四川华信成立于 1988 年 6 月,注册地址为泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号,首席合伙人为李武林先生,拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书,具有近 30年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日,四川华信从业人员总数 460 人,其中 合伙人 51 人,注册会计师 141 人;签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 79人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任四 川华信为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解,对其专业资质、业务能 力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司聘任四 川华信为公司 2023 年度财务报表审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,四川华信对公 司 2023 年度财务报告进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审核说明。 经审计,四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。四川华信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,四川华信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第五届董事会第十八次会议及 2 022 年年度股东大会均审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,同意聘任四川华信为公司 2023 年度财务报表审计 机构,并同意提交公司董事会审议。 (二)2024 年 1 月 26 日,审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议,对 202 3 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 (三)2024 年 2 月 18 日,审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对 202 3 年度审计调整事项、审计结论、专门委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了四川华信关于公司审计内容相关调整事项、 审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报,并对审计发现问题提出建议。 (四)2024 年 3 月 7 日,审计委员会召开现场会议,审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董事 会审议。 综上所述,公司审计委员会认为四川华信在 2023 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、 准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司审计委员会认为四川华信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质 ,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/eab296b6-f548-4a93-b4b4-b0dd288c257f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于2023年度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):关于2023年度计提资产减值准备的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/da3ae183-9435-4b3b-99ae-e1516b0ac800.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):振芯科技:2023年度董事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):振芯科技:2023年度董事会工作报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/21031212-d752-45fd-9afa-7555a6a73a81.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):振芯科技:2023年度内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):振芯科技:2023年度内部控制自我评价报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b7b411c9-be8a-43ef-a527-1ce5960abc69.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):2023年年度报告披露提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 《成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度报告》(全文及摘要)于 2024 年 3月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站 上披露,敬请投资者注意查阅。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1609877d-184d-48d1-ba01-0b736ab322c2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度报告及摘要经第六届董事会第六次会议审议通过,于 2024 年 3 月 26 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况,公司定于 2024 年 4月 2 日(星期二)下午 15:00 至 17:00 在“ 投关易”小程序举行 2023 年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“投关易”小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一:在微信小程序中搜索“投关易”。 参与方式二:微信扫一扫以下二维码,投资者依据提示,授权登入“投关易”小程序,即可参与交流。 出席本次业绩网上说明会的人员有:公司董事长谢俊先生、董事兼总经理杨国勇先生、独立董事江才先生、财务总监胡祖健先生 、副总经理兼董事会秘书陈思莉女士。 欢迎广大投资者积极参与! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/47cda694-35db-45f0-8a74-c41b9fe85b45.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):振芯科技:2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年度,成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《成都振芯科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律法规的要求,本着对全体股东负责的态度 和精神,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下: 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年,公司监事会共召开 8 次会议,会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议 召开具体情况如下: 序号 召开日期 会议届次 审议议案 1 2023 年 2 月 14 日 第五届监事会第十 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 五次会议 财的议案》 2 2023 年 4 月 17 日 第五届监事会第十 1、《2022 年度监事会工作报告》 六次会议 2、《2022 年度财务决算报告》 3、《2022 年度经审计财务报告》 4、《2022 年年度报告》(全文及摘要) 5、《2022 年年度利润分配预案》 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于会计政策变更的议案》 3 2023 年 4 月 24 日 第五届监事会第十 《2023 年第一季度报告》 七次会议 4 2023 年 6 月 20 日 第五届监事会第十 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 八次会议 5 2023 年 7 月 28 日 第六届监事会第一 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 次会议 6 2023 年 8 月 24 日 第六届监事会第二 1、《2023 年半年度报告》(全文及摘要) 次会议 2、《关于公司 2022年员工持股计划锁定期解锁条件 成就的议案》 3、《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》 7 2023 年 10 月 27 日 第六届监事会第三 《2023 年第三季度报告》 次会议 序号 召开日期 会议届次 审议议案 8 2023 年 12 月 7 日 第六届监事会第一 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 次临时会议 二、监事会对 2023 年度相关事项的意见 1、公司依法运作情况 2023 年度,监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席了公司董事会并出席股东大会,对会议的召集、召开、表决程序 、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公司 2023 年度的依法运作情况进行了监督,认为公司董事会能严格按照《公司法 》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较完善的内部控制制度,能够 按照有关法律法规和内部控制制度规范运作。公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、《公司章程》或损害公 司利益的行为。 2、公司财务情况 监事会对 2023 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了认真细致的审核,认为公司财务制度健全,财务运作 规范,财务状况良好。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 202 3 年度的财务状况和经营成果。 3、对外担保情况 监事会对 2023 年度公司的对外担保情况进行了核查,认为公司为合并报表范围内的子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张 的局面,有利于支持其经营业务发展和市场开拓,担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司各项担保严格履行 了相关程序,不存在损害公司及中小股东利益的有关担保。 4、关联交易情况 监事会对 2023 年度的关联交易情况进行了核查,认为公司未发生按照有关法律法规及公司制度,需要提交公司董事会、股东大 会审议的关联交易。公司与关联方发生的日常关联交易是以非关联第三方的市场公允价格为基础,本着平等自愿、互惠互利的原则协 商一致而达成的,且签署了相关的协议,符合公司实际生产经营需要,不存在关联方违规占用公司资金的情况,不存在损害公司和所 有股东利益的行为。 5、内幕信息知情人管理情况 监事会对 2023 年度的内幕信息知情人管理情况进行了核查,认为公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理 制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严 格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况;公司及相关人员未发生因内幕信 息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。 6、内部控制情况 监事会对公司 2023 年度的内部控制情况进行了监督,认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要 求,建立了规范的治理结构和议事规则明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制,公司法 人治理结构合理健全。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 三、2024 年度工作计划 2024 年公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定紧密结合公司实际情况,正确行使监事会监督职能,监 督各项决策程序的合法性。积极列席、出席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,督促公司董事、高级管理人员认真 履行工作职责,促进公司各项决策程序合法,切实维护公司利益和全体股东的权益。同时将不断加强自身学习,适应上市公司内部监 管新形势,履行好公司监督职责,不断提高公司治理水平。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/736f99f8-804f-471c-bb63-d072dd6eb208.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于续聘公司2024年度审计机构的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):关于续聘公司2024年度审计机构的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/baeb8cea-78c0-4d42-8738-30f1b1797f38.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):2023年年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):2023年年度财务报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/24983304-fd19-40e1-82ed-4ba9c7532e70.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):董事会对独董独立性评估的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/d9093f20-a328-4fb6-ba47-06ae4f5bc0c1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于公司2022年员工持股计划提前终止的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):关于公司2022年员工持股计划提前终止的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/ca982292-a8fd-4cb4-a835-a5f80be4fe4a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):振芯科技:公司章程及相关制度修订对照表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 振芯科技(300101):振芯科技:公司章程及相关制度修订对照表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/2b081cbb-012b-4c93-b9a8-501c90afb334.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│振芯科技(300101):关于召开2023年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“振芯科技”)于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董 事会第六次会议,审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事 会决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,召集程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、现场会议时间:2024 年 4 月 16 日(星期二)下午 14:30 5、网络投票时间:2024 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 16日 9:15-15:00。 6、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方 式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7、会议的股权登记日:2024 年 4 月 10 日 8、会议的出席对象: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必 是本公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 9、会议地点:成都市高新区高朋大道 1 号公司一号会议室 二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2023 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2023 年度经审计财务报告》 √ 5.00 《2023 年年度报告》(全文及摘要) √ 6.00 《2023 年年度利润分配预案》 √ 7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》 √ 9.00 《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对 象的子议案 数:(4) 9.01 《公司章程》 √ 9.02 《独立董事工作制度》 √ 9.03 《现金分红管理制度》 √ 9.04 《会计师事务所选聘制度》 √ 以上议案中,第 1 项、第 3-9 项议案经第六届董事会第六次会议审议通过,第 6 项由独立董事专门会议发表了明确同意的意 见,第 5 项、第 7 项议案由董事会审计委员会发表了明确同意的意见,第 8 项由董事会薪酬与考核委员会发表了明确同意的意见 ,第 2-7 项议案经第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。 同时,独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在本次年度股东大会上进行述职;董事会依据独立董事出具的《独立董 事独立性自查情况表》,编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,将在本次年度股东大会进行审议。 子议案 9.01 为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过;其余 议案为普通决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上同意方可通过。关联股东应回避表 决,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。 三、会议登记方法 1、登记方式: (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的 ,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;授权委托书模板详见附件 2 。 (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;授权委托书模板详见附件 2。 (3)异地股东可采用电话、信函的方式登记,信函请于 2024 年 4 月 15 日17:00 前送达公司投资管理部,信函以抵达本公司 的时间为准。信函(信封请注明“股东大会”字样)送达的指定地址和收件人为: 邮寄地址:四川省成都市高新区高朋大道 1 号 收件人:成都振芯科技股份有限公司投资管理部 联系电话:028-65557625 邮政编码:610041 2、登记时间:2024 年 4 月 15 日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00 3、登记地点:四川省成都市高新区高朋大道 1 号一楼会议室。 4、联系人:陈思莉、张爽 联系电话:028-65557625

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