公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:17 │振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2025-02-12 19:17 │振芯科技（300101）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-02-12 19:17 │振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-12 19:17 │振芯科技（300101）：第六届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:17 │振芯科技（300101）：第六届监事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-02-06 16:10 │振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-02-06 16:10 │振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-24 16:30 │振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-16 17:32 │振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-15 18:24 │振芯科技（300101）：关于实际控制人变更的公告 │
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2025-02-12 19:17│振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产
经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期流动资金贷款，
并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述
贷款提供保证担保。
2、公司于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议
案》。根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《成都振芯科技股份有限公司公司章程》等相关规定，
本次担保在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国翼电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014 年 04 月 23 日
住所：成都高新区科园二路 10 号 2 栋 1 单元 6 层 1 号、7 层 1-2 号
法定代表人：杨国勇
注册资本：5,000 万元
经营范围：设计、生产（仅限产品组装、调试、测试）、销售电子设备、安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器
件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工（凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及
技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作、代理及发布（气球广
告除外）；销售：光纤光缆、电线电缆、金属材料及制品（不含稀贵金属）、建材、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接
收设备）、消防设备、电力设备及零配件、电气设备、电缆桥架、机械设备及配件、机电产品；电子设备技术服务。（依法须经批准
的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 340,693,676.18 373,898,458.59
负债总额 231,586,107.82 253,974,463.81
银行贷款 70,000,000.00 69,985,000.00
流动负债 223,100,879.80 247,178,721.33
或有事项涉及的总额 - -
净资产 109,107,568.36 119,923,994.78
2023年 2024年 1-9月
营业收入 164,675,032.30 102,574,818.57
利润总额 11,660,630.02 11,240,543.97
净利润 11,420,857.21 10,816,426.42
注：上述 2023年度的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年 1-9 月的财务数据未经审计
。
4、被担保人是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证担保。
2、被保证的主债权：向成都银行申请的贷款期限为 1 年的不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款。
3、公司具体担保的权利义务以与成都银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司
可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2023 年度经审计归属于上市公司净资产的 1.75%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为 8,000 万元
（不包含本次担保），全部为公司对子公司的担保。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 11,000 万元，占公司 202
3 年度经审计归属于上市公司净资产的 6.41%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/763c3819-be09-467d-9d4c-15e90b5b8a6a.PDF
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2025-02-12 19:17│振芯科技（300101）：关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第
五次临时会议，审议通过《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下
，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事会审议通过
之日起一年内有效。公司本次使用自有资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买低风险、安全性
高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用，
但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
（三）委托理财产品类型
低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为
R1 等级的理财产品）。
（四）决议有效期限
自公司第六届董事会第七次临时会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。
三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风
险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收
益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记
等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
四、对公司的影响
在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，有
利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及
全体股东以及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议；
2、第六届监事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a8a58fbb-68db-492e-b00c-e60471893689.PDF
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2025-02-12 19:17│振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度
人民币 50,000 万元，向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，向中信银行股份有限公司成都分行
申请综合授信额度人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司武侯支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。授信有效期均为
12 个月，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并
签署相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/74778530-33dd-42f1-905e-e80b78254d8c.PDF
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2025-02-12 19:17│振芯科技（300101）：第六届董事会第七次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 6 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第七次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营
的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理
财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。
2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度
人民币 50,000 万元，向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，向中信银行股份有限公司成都分行
申请综合授信额度人民币 20,000 万元，向招商银行股份有限公司武侯支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元。综合授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循
环使用。公司董事会授权公司法定代表人谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
3. 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向成都银行股份有限公司高新支行申
请不超过 3,000 万元人民币的一年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。
公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于
公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/82a05e44-4a5b-4f9d-9708-93a068cf40ed.PDF
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2025-02-12 19:17│振芯科技（300101）：第六届监事会第五次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届监事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/260c8440-daa3-489f-b1cf-acde001818c6.PDF
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2025-02-06 16:10│振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第
四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不
超过 26.97 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 1
1 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/03138bea-af36-4e07-be0e-104bb125127e.PDF
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2025-02-06 16:10│振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/e03313cf-e1ce-4493-9cad-c038acf870b5.PDF
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2025-01-24 16:30│振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1cc05697-dae6-46f1-ac7f-ab74cea18f16.PDF
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2025-01-16 17:32│振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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振芯科技（300101）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-15 18:24│振芯科技（300101）：关于实际控制人变更的公告
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振芯科技（300101）：关于实际控制人变更的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-15 18:24│振芯科技（300101）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 14日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第六次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于实际控制人变更的议案》
近日，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）解散纠纷一案已由四川省成都市中级人民法院作
出重审二审判决，判决驳回莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰关于解散国腾电子集团的诉讼请求，国腾电子集团预计在短时间内无法解散，
其将作为上市公司控股股东继续存续。
鉴于持有国腾电子集团 51%股权的股东何燕通过对国腾电子集团的控制，能够依其可实际支配的上市公司股份表决权对振芯科技
股东大会的决议产生重大影响，因此，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，上市公司拟由无实际控制人变
更为何燕作为实际控制人。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 4 票。
董事谢俊、徐进、柏杰先生对该议案投弃权票，理由为：在国腾电子集团治理僵局更加严重的情形下，法院并未采信我们提供的
大量重要证据，下一步我们将继续通过合法途径维权，同时继续勤勉尽责努力维护上市公司、广大投资者和员工的合法权益，进一步
加强经营管理，确保上市公司的稳定和高质量发展！鉴于上述原因，本人弃权。
董事莫然先生对该议案投弃权票，理由为：鉴于国腾电子集团四位股东仍将继续通过合法途径维权，本人弃权。未来本人将继续
恪尽职守，全力履行作为董事的忠实、勤勉义务，最大程度保障上市公司稳定及长远发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8c0f3349-1b19-4756-9533-78820f3d2251.PDF
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2025-01-15 18:24│振芯科技（300101）：实际控制人变更的法律意见
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振芯科技（300101）：实际控制人变更的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e49288f7-cfb5-4ead-a7e5-1def9be5606e.PDF
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2025-01-14 16:34│振芯科技（300101）：关于完成工商变更登记的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司注册资本由 564,546,000 元变更为 567,905,700 元，公司股份总数由
564,546,000 股变更至 567,905,700 股。具体内容详见公司于 2024年 12 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-093）。近日公司已完成工商变更登记并领取了《营业执照》。
一、变更后的工商登记信息
企业名称 成都振芯科技股份有限公司
统一社会信用代码 915101007497238179
注册资本 567,905,700 元人民币
法定代表人 谢俊
成
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