公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:02 │振芯科技（300101）：关于公司启用新公章等印章的公告 │
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│2026-07-03 16:14 │振芯科技（300101）：关于部分董事增持股份计划实施结果的公告 │
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│2026-07-02 16:16 │振芯科技（300101）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-01 19:00 │振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告 │
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│2026-06-30 19:04 │振芯科技（300101）：第七届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2026-06-30 19:04 │振芯科技（300101）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-06-11 18:56 │振芯科技（300101）：诉讼事项公告 │
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│2026-05-22 16:46 │振芯科技（300101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:40 │振芯科技（300101）：2025年年度股东会的法律意见 │
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2026-07-16 19:02│振芯科技（300101）：关于公司启用新公章等印章的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因管理需要，且公司法定代表人已完成工商变更登记，于近日启用新公章、两
枚新合同专用章、新财务专用章、新发票专用章及新法定代表人名章，前述印章均已在公安部门办理完成备案手续。
各枚印章变更如下：
印章名称 变更内容 新印章编号
公章 名称不变 5101097207233
合同专用章 名称不变 5101097207237
名称不变 5101097207263
财务专用章 名称不变 5101097207234
发票专用章 名称不变 5101097207235
法定代表人名章 法定代表人名称变更为梁丽涛 5101097207236
上述各印章自启用起生效，原印章作废不再使用。原印章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。
公司对上述原印章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销毁，确保不被非法使用。
上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/375037f2-3346-4566-be83-af45446bb13e.PDF
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2026-07-03 16:14│振芯科技（300101）：关于部分董事增持股份计划实施结果的公告
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董事杨章先生、离任董事兼总经理杨国勇先生、离任董事莫然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划基本情况：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 1月 7日披露《关于董事增持公司股份计划
的公告》（公告编号：2026-001），公司董事杨章先生、时任董事兼总经理杨国勇先生、时任董事莫然先生计划自 2026年 1月 7 日
起 6个月内增持公司股票（窗口期不增持），合计增持金额不低于人民币 510万元且不超过人民币 1,020万元。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述股份增持计划已实施完成。杨章先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 102,
000 股，占公司总股本的0.0180%，增持金额为 1,700,800 元（不含交易费用，下同）；杨国勇先生通过集中竞价方式累计增持公司
股份 103,000股，占公司总股本的 0.0181%，增持金额为1,734,883 元；莫然先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 101,200 股
，占公司总股本的 0.0178%，增持金额为 1,718,376元；前述增持主体合计增持金额 5,154,059元。
公司于近日收到杨章先生、杨国勇先生、莫然先生出具的《股份增持计划实施情况告知函》，获悉其本次增持计划已实施完毕，
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
姓名 职务 增持前已持有公司股份的数量（股） 增持前持有股份的比例
杨章 董事 445,000 0.0874%
杨国勇 时任董事兼总经理 715,000 0.1259%
姓名 职务 增持前已持有公司股份的数量（股） 增持前持有股份的比例
莫然 时任董事 532,300 0.0937%
上述增持主体在增持计划公告披露前 12个月内未曾披露过增持计划，在本次公告披露前 6个月内未曾减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心，同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体
股东利益，增强投资者信心。
2、拟增持股份的金额
姓名 职务 拟增持金额下限（万元） 拟增持金额上限（万元）
杨章 董事 170 340
杨国勇 时任董事兼总经理 170 340
莫然 时任董事 170 340
合计 510 1,020
3、拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，
择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：自 2026 年 1月 7日起 6 个月内（除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、锁定期安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、相关承诺：本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本
次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份
、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
上述股份增持计划已实施完毕，杨章先生、杨国勇先生、莫然先生在本次增持前后的持股情况如下：
股东 增持前 已增持公司 增持金额 增持后
名称 持股数量 占公司总 股票数量 （不含交易费用） 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） （元） （股） 股本比例
杨章 445,000 0.0784% 102,000 1,700,800.00 547,000 0.0963%
杨国勇 715,000 0.1259% 103,000 1,734,883.00 818,000 0.1440%
莫然 532,300 0.0937% 101,200 1,718,376.00 633,500 0.1116%
合计 1,692,300 0.2980% 306,200 5,154,059.00 1,998,500 0.3519%
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—
—股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、杨章先生、杨国勇先生、莫然先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件
，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、杨章、杨国勇、莫然先生出具的《股份增持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b6848e8e-df9b-4fe8-922b-6f485585ab4b.PDF
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2026-07-02 16:16│振芯科技（300101）：关于完成工商变更登记的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开2026年第一次临时股东会、2026年 2月 13日召开
职工代表大会、2026年 3月 11日召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生公司第七届董事会成员和第七届董事会董事长、法定
代表人，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于选举职工代
表董事的公告》（2026-017）、《第七届董事会第一次临时会议决议公告》（2026-021）。近日公司已办理完成相关工商变更登记并
取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记信息
企业名称 成都振芯科技股份有限公司
统一社会信用代码 915101007497238179
注册资本 567,905,700 元人民币
法定代表人 梁丽涛
成立日期 2003年 6月 12日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 成都高新区高朋大道 1号
经营范围 设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、
生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售卫星导航应用设备、
软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经
营场地经营）、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程
设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服
务；货物进出口、技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质
证书从事经营）；电信业务代理（凭电信业务代理合同在合同期内经营）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4cac2def-a7eb-435f-be8b-0c931f7747d2.PDF
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2026-07-01 19:00│振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告
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振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0e447e0-7df1-4ae8-86fa-7b33852188a3.PDF
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2026-06-30 19:04│振芯科技（300101）：第七届董事会第五次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f749ef68-e964-4034-b429-be3da6348753.PDF
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2026-06-30 19:04│振芯科技（300101）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过并向董事会建议，公司董事会同意聘任柯海先生担任公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
柯海先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交
易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》
的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。柯海先生简历详见本公告附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址 成都市高新区高朋大道 1号
电话 028-65557625
传真 028-65557665
电子邮箱 touzibu@corpro.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ae67e0df-9a66-492a-a02c-1ee393d61c47.PDF
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2026-06-11 18:56│振芯科技（300101）：诉讼事项公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：不适用
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼主要为股东起诉公司董事会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于近日收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“法
院”）送达的传票、《民事起诉状》等法律文件，法院受理了公司股东徐民诉公司公司决议效力确认纠纷案件（案号：（2026）川 0
191 民初 12969 号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原告 徐民
被告 成都振芯科技股份有限公司
诉讼请求 一、确认被告振芯科技于 2026 年 3 月 11 日作出的第七届董事会第一次临时会
议决议无效。
二、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由 原告认为，部分董事涉嫌不具备董事任职资格，应依法认定为无效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司构成的影响
本次诉讼主要为股东起诉董事会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润，但存在影响公司法定代表人工商变更登记等事项办
理的风险。截至目前公司生产经营正常，公司将按照有关规定密切关注本案的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、法院送达的传票、《民事起诉状》等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/636800ec-fa8d-4f68-92b1-4445824156cd.PDF
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2026-05-22 16:46│振芯科技（300101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日披露《关于董事、总经理及代行董事会秘书辞职的公
告》（公告编号：2026-023），为保证公司董事会工作的正常推进，在新聘董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理柯海先生代行
董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事
长梁丽涛女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0db67aa9-be74-4f27-84a1-d11bac053a2d.PDF
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告
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振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc090557-604e-47f3-9060-36159f914c43.PDF
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会的法律意见
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致：成都振芯科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派范朝霞
律师、郑云飞律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合
法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本
所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本
所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。2026年 4月 28日
，公司董事会于深圳证券交易所网站刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等进行了公告通知。
经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
现场会议的召开时间为 2026年 5月 19日下午 14时 30分，会议地点为成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室，由董事长梁
丽涛女士主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。
本次股东会的网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统。通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为本次股东会召开
当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为本次股东会召开当日的 9:15
-15:00。
经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东会的有表决权的股东和代理人人数共计 298 人，代表股份171,943,052股，占公司有表决权股份总数的 30.5484%
。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的有表决权的股东和代理人人数共20人，代表股份 810,075股，占公司有表决权股份总
数的 0.1439%。
根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料，经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合
法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的结果，参加网络投票的有表决权的社会公众股股东和代理人人数为 278人
，代表股份 171,132,977股，占公司有表决权股份总数的 30.4045%。根据《股东会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东
会的，视同出席本次股东会。
（三）列席会议人员
经查验，列席会议人员包括公司董事、部分高级管理人员及本所承办律师，均具备列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议就《成都振芯科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》（以下简称“《股东会资料》”）中所列明
的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东会由选举的 2名股东代表以及本所承办律师进行监票和计票，并当场公布现场表
决结果，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次股东会审议通过了《股东会资料》所列明的全部 8项议案。
经查验，本次股东会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定。
五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次
股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见仅为公司本次股东会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件
一并公告。
本法律意见一式贰份，经本所负责人及承办律师签字且本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f831a13d-9184-4026-9e99-f9cb8f86fe05.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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成都振芯科技股份有限公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1619ede1-31bf-458f-b74f-23ccebeeef74.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情
况公告如下：
经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适合担任公司副总经理职务，根据公司经
营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。
周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士
被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管
的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98ddd628-0fcb-40f6-8d8b-9c78bb8dfb07.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）生产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称
“公司”）为国翼电子向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金
贷款提供连带责任保证担保，并于近日完成签署《保证合同》，主要内容如下：
合同编号 D200130260310424
被担保人 国翼电子
债权人 成都银行股份有限公司高新支行
保证方式 连带责任保证
被担保的主债权 金额不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金贷款
保证期间 主合同项下债务履行期限届满之日起三年
公司于 2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，
具体内容详见公司于 2026年 2月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 1.70%。本次提供担保后，公司累计提供担保余额为 7,849.23万
元，占 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 4.46%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1fb9fa0-4642-4475-837a-75a49864fa84.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e03676f-c3f5-4db0-8c74-46cc6e62d301.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：2026年一季度报告
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振芯科技（300101）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f623f80-4d05-4020-ad6c-b501b1f48627.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4
月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8
人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士主持，其中过半数董事同意将《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审
议和表决。
经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2026年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作
提出了中肯建议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 3票，弃权 0票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：本着公司经营团队稳定、审慎、公正原则，反对本议案。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：1、本次审议解聘周蕙女士的议案中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上
级工作要求的回复，而这两份函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度；2、会前及会中，本人曾建议就周蕙女士的申辩内
容进行现场核实与沟通，但未被采纳，其陈述与申辩未能充分听取，解聘认定存在单方面判断，可能给公司声誉和利益带来不必要的
风险；3、目前事实尚未充分厘清，她的履职行为是未尽到勤勉义务，还是她仅是按公司作为特许企业的现有规章制度正常履职。综
上，本着审慎履职原则，兼顾公司制度维护与经营团队稳定，本人反对本次解聘议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76e7e6ea-b75c-4e0e-a103-1082b150ca44.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f367d0f-81ce-4a72-8071-b3665e03ea92.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07be0c3e-cac6-4fed-8d26-82236a42fc32.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告
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振芯科技（300101）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb6bc95c-6c11-4c3d-83b3-79cb479bcb5f.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年年度审计报告
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振芯科技（300101）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3080160a-617f-452b-af06-d7568de7d930.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年度内部控制审计报告
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成都振芯科技股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0012 号
成都振芯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振
芯科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，振芯科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75f5078d-14d3-4b77-b661-be619fb53151.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度经审计财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
8.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
8.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
8.03 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过（全体董事对议案6.00回避表决，该议案直接提交本次股东会审议），
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关公告。
3、公司 2025年度在任的第六届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、议案 8.01、8.02为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过；其
余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026年 5月 15日17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时
间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2026年 5月 15日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室。
4、联系人：柯海、张爽
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8af50d5c-cc6f-44be-ad9b-ac4e55a95a29.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（吴越）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度
赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营
发展提出合理化建议。2026年 2月，本人因换届离任。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人吴越，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；四川明星电力股份有限
公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有限公司董事。2020年 5月至 2026年 2月，任成都振
芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均予以审慎研究、充分审议，持续跟踪了解公司生产经营与治理状况，积极参与相
关事项研讨，结合专业判断提出合理化意见与建议，以严谨、客观、审慎的原则对各项议案进行审议。本人认为，2025年度公司董事
会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司重大经营决策及其他重要事项均严格履行
相应决策与审议程序。本人对董事会审议的各项议案均在审慎核查的基础上投赞成票，报告期内不存在投反对票或弃权票的情形。本
人具体出席董事会及股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数
11 4 7 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
2025年，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开 3次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬
方案、薪酬发放进行了审议，并对公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职
责。
报告期内，本人作为审计委员会委员，按照规定出席审计委员会会议 12 次，针对年度财务报告审议、内控评价、审计机构选聘
等关键事项，严格把关程序合规性与信息披露完整性，审慎发表意见，切实履行各项职责。
作为提名委员会委员，本人出席参加提名委员会会议 2次，对公司合规管理、“关键少数”履职规范提出培训建议。
（2）独立董事专门会议
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024年度利润分配方案进行了讨
论，本人对此发表了明确的同意意见。2025年 12月 10日，公司召开第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，独立董事就公
司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在 2024 年度财务报表审计相关工作中，本人认真听取会计师事务所关于年度审计工作计划的汇报，在审计事前、事
中、事后各关键环节与内部审计部门、外部审计机构保持常态化、充分化沟通，持续跟进审计工作进展，及时关注审计重点及相关事
项，勤勉履行监督职责，确保审计工作独立、客观、公正推进。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，听取中小股东的意见和
建议。
5、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场工作时间为 25天，通过参加董事会、股东会及专门委员会等会议，充分了解公司生产经营情况、财务管理
和内部控制的执行情况，同时通过电话及网络等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通
，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，始终坚持对公司及全体股东负责的原则，就公司实际
控制人变更事宜履行独立、审慎的核查义务。通过全面核实相关材料、充分研判事项背景与潜在影响，独立、客观、公正地发表意见
，切实维护公司及全体股东的合法权益，勤勉尽责履行独立董事各项职责。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司结合自身经营发展状况、年度经营实现情况、未分配利润积累水平及中长期发展规划，拟定并提出 2024 年度利
润分配预案。本人就该利润分配方案进行了审慎核查与专项关注，重点审查方案的合规性、公允性与合理性，核实方案制定依据是否
充分、决策流程是否严格遵照法律法规、监管规则及《公司章程》执行，是否统筹兼顾公司持续发展需求与全体股东、尤其是中小股
东的合法权益。本人重点核实利润分配基数的真实性、分配比例的恰当性，以及公司现金流对分配方案的支撑能力，同时关注权益分
派相关决策程序的合规性与信息披露的完整性、及时性。经审慎核查，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考量了公司盈利水平、财务状况及未来发展
需要，有助于全体股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性与合理性。
（三）调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，本人依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定，对本次 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了认真核查与审慎判断。本次调整事项在公司
股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，审议及决策流程完备，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
本人就此发表了同意意见。
（四）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，针对公司股东提出的更换会计师事务所相关建议，本人作为公司审计委员会委员，严格按照《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作履行审核与监督职责。本次选聘
采取邀请招标方式进行，本人对参与比选机构的专业胜任能力、质量管理水平、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了全面核查与
综合评估，经审慎审议确定公司 2025 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所选聘程序规范、
过程公开透明、结果公允合理，符合相关监管要求及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人重点关注并审慎核查公司财务会计报告、定期报告中的财务信息披露及内部控制评价报告等相关事项。经认真审
阅与分析，本人认为，公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及信息披露相关监管要求；内部控制评价报告客
观反映了公司内部控制的实际运行情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议及决策程序合法合规。履职期
间，未发现公司存在重大违法违规情形。
（六）董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案是依据
公司所处行业的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率
及经营效益。因该方案事关在职董事、独立董事本人的权益，所有董事对本议案回避表决，符合审慎性原则的要求，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、监管要求及公司相关制度，始终坚持独
立、客观、公正的履职原则，忠实勤勉地行使权利、履行义务。本人持续关注公司经营与治理情况，审慎参与董事会各项会议及重大
事项审议，积极发挥独立专业作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。履职过程中，公司董事会及管理层给予了充分支持与高效
配合，在此深表谢意。
本人于 2026年 2月离任公司独立董事职务，在此由衷感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，并衷
心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：吴越
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb6fb303-e03f-43e3-8d0d-e7d9411eec45.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（江才）
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各位股东及股东代表：
2025 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极参加公
司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。2026 年
2 月，本人因换届离任。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国
注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现
任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都银河磁体股份有限公司独立董事；西藏允衡税务师事务所有限公司监事；四川梦益州会
计师事务所（普通合伙）监事。2020 年 5 月至 2026 年 2 月，任成都振芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人严格按照法律法规、公司章程及相关监管要求，持续跟踪公司经营管理动态与业务发展状况，主动参与会议研讨
，对提交董事会审议的各项议案进行审慎研究，结合专业判断提出务实可行的意见建议，以客观严谨、审慎负责的原则依法行使表决
权。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，公司重大经营决策、重大事项决策等均严格履行相应审议
程序，决策流程规范、合法有效。本人对报告期内董事会审议的各项议案，在充分审议、独立判断的基础上投出赞成票，不存在异议
表决或弃权表决情形。本人具体出席董事会及股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会
参会次数 亲自参会 次数
11 5 6 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
报告期内，本人作为审计委员会召集人，全年组织召开审计委员会会议 12 次，对公司内控体系建设工作、变更选聘会计师事务
所、内外部审计、重要项目风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，并对公司定期财务报告发表书面确认意见，
切实履行了审计委员会的职责。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照规定出席薪酬与考核委员会会议 3 次，对董事、高级管理人员 2024 年度薪
酬发放及 2025 年度薪酬方案、2024 年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责
。
（2）独立董事专门会议
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024 年度利润分配方案进行
了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，独立
董事就公司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年度财务报表审计工作中，本人认真听取会计师事务所审计计划安排，在审计事前、事中、事后各阶段与内部审计部门
及外部审计机构保持充分沟通，持续跟踪审计工作推进情况，及时掌握审计重点与关注事项，切实保障审计工作独立、客观、公正开
展。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过出席公司股东会、业绩说明会等多种渠道，与中小股东保持常态化沟通与交流，主动关注中小股东关切事项
，认真听取并重视中小股东的意见与建议。
5、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人现场工作时长为 23 天，通过出席董事会、股东会及专门委员会等重要会议，持续关注公司生产经营状况、财
务运行质量与内部控制体系执行成效；同时借助电话沟通、邮件往来等形式，与公司董事、管理层及相关工作人员保持紧密沟通，及
时跟进公司重大事项进展，把握公司经营发展态势，切实有效、审慎负责地履行了独立董事应尽职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人依法独立履职提供了充分、必要的工作条件。报告期内，公司主动就经
营管理、重大决策等事项与本人保持常态化沟通，对本人履职过程中提出的信息核实等需求均及时予以办理与回复，有力保障了独立
董事履职的有效性。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及独立董事相关工作制度要求，本着对公司、全体股东及投资者高
度负责的态度，对公司实际控制人变更相关事项进行了全面、审慎、独立的核查与判断。在充分核实相关信息、厘清事项背景与影响
的基础上，客观、公正、独立地发表了意见，切实履行了独立董事应尽职责。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司立足自身经营发展实际，结合年度经营业绩、未分配利润积累情况及未来发展规划，提出了 2024 年度利润分配
方案。本人重点关注权益分派方案的合规性、公允性及合理性，核查方案制定的依据是否充分，是否严格遵循相关法律法规、监管要
求及《公司章程》规定，是否兼顾公司可持续发展与全体股东特别是中小股东的合法权益，重点核查利润分配基数的真实性、分配比
例的合理性，以及公司现金流是否能够支撑权益分派的顺利实施，同时关注权益分派相关决策程序的合规性与信息披露的完整性。经
核查，公司 2024 年度权益分派符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，且综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公
司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（三）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，应公司股东关于变更会计师事务所的建议，本人作为公司审计委员会委员，严格依据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等相关规定，对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作履行监督与审核职责。本次选聘采用邀
请招标方式，本人对参与比选机构的执业资质、专业能力、执业质量及独立性等方面进行了客观、全面的审查与综合评价，最终确定
公司 2025 年度会计师事务所变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本次选聘程序规范、过程公开、结果公正，符合监管要求
及公司相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告所披露的财务信息及内部控制评价报告等事项予以重点关注与审慎核查。经认真
审阅与分析，本人认为公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关信息披露监管要求，内部控制评价报告客
观反映公司内部控制实际情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，履职过程中未发现存
在重大违法违规情形。
（五）董事及高级管理人员薪酬，调整限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，本人对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项及董事、高级管理人员薪酬事项进行了审慎核查与审议。
前述授予价格调整符合相关规定且在股东会授权范围内，程序合法合规；董事及高管薪酬方案综合考虑行业水平与公司经营情况，相
关审议已履行利益回避程序，上述事项均不存在损害公司及全体股东利益的情形，本人对此发表同意意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、监管规则及公司各项制度规定，始终秉
持客观、公正、独立履职原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行相关义务。本人持续关注公司经营发展动态，审慎参与董事会各项
会议及重大事项审议决策，充分发挥独立董事专业独立意见作用，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。履职期间，公司董
事会及管理层给予了积极高效的沟通配合与工作支持，在此谨致以诚挚谢意。
本人已于 2026 年 2 月离任公司独立董事职务，衷心感谢任职期间公司各方给予的理解与协助，也真诚祝愿公司未来经营稳健
、治理规范、业绩稳步提升，持续为股东创造价值，实现更高质量的长远发展。
独立董事：江才
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：股东会网络投票实施细则（2026年04月）
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第一条 为进一步完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《
股东会网络投票实施细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使
股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。第三条 公司召开股东会，
除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第二章 网络投票的准备工作
第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说
明。
第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料
、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条 公司股东会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东会应当在交易日召开。
第九条 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条 深圳证券交易所交易系统对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：
（一）公司投票代码为：350101；
（二）公司投票简称为“振芯投票”。
第十一条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章 采用互联网投票系统的投票
第十二条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00。
第十三条 股东通过互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持
有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（六）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
香港结算公司参加深股通上市公司股东会网络投票的相关事项，根据深圳证券交易所规定执行。
第十五条 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章 股东会表决结果及决议
第十六条 股东应当通过其股东账户参加网络投票，A 股股东应当通过 A股股东账户投票；优先股股东应当通过 A股股东账户单
独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A 股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为
该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次
有效投票结果为准。确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同
，股东账户注册资料以股权登记日为准。
股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计
入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
第十七条 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担
保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股
份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。第十
八条 对于非累积投票提案，股东应当明确发表同意、反对或者弃权意见。本细则第十四条规定的集合类账户持有人或者名义持有人
，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份
数量。
第十九条 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可
以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份
数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选
举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第二十条 对于公司为方便股东投票设置总提案的，股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决
，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票
表决，则以总提案的表决意见为准。
第二十一条 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方
式的投票予以合并计算。公司可在现场股东会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准
。
股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可
予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密
义务。
第二十二条 公司董事会、独立董事持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以通过能够提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权。第二十三条 公司聘请的股东
会见证律师，应当比照《上市公司股东会规则》的规定，对股东会网络投票有关情况出具法律意见。
第六章 附则
第二十四条 本细则的解释权归公司董事会。
第二十五条 本细则自股东会审议通过之日起施行；其修订亦自股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae3632aa-657c-4af2-a4ff-eb15af95ed8d.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（徐锐敏）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度
赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营
发展提出合理化建议。2026年 2月，本人因换届离任。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人徐锐敏，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电
子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都思科瑞微电子股份
有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。2020年 5月至 2026年 2月，任成都振芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、
审慎的态度行使表决权。本人认为 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股
东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数
11 3 8 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人，全年出席提名委员会会议 2次，结合公司治理实际与监管要求，就公司合规
管理建设、“关键少数” 履职规范等方面提出相关培训建议，助力提升公司治理水平。同时本人兼任公司董事会战略委员会委员，2
025年度战略委员会因公司经营及战略安排需要，未召开相关会议，任职期间已按规定勤勉履行相应职责，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
（2）独立董事专门会议
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024年度利润分配方案进行了讨
论，本人对此发表了明确的同意意见。2025年 12月 10日，公司召开第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，独立董事就公
司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多轮沟
通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，听取中小股东的意见和
建议。
5、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场履职时长共计 15天。期间通过出席董事会、股东会等会议，全面了解公司生产经营、财务管理及内部控制
运行状况；同时以电话、邮件等多种方式与公司董事、管理层及相关人员保持常态化沟通，及时跟进重大事项进展，持续跟踪公司经
营动态，切实有效履行独立董事各项职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为保障独立董事依法依规、独立有效履职提供了必要的工作条件与支持。公司能够就生产经营、重大决策等事项
与本人保持及时、充分沟通，对本人提出的资料查阅、信息补充及相关问询均予以积极配合与及时反馈，为独立董事勤勉尽责、切实
履职提供了有力保障。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格恪守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，针对公司实际控制人变更相关事宜，认真履行独立核
查职责，秉持审慎、严谨的态度开展全面核查工作。本人通过逐一核实相关佐证材料、深入研判事项背景、全面分析潜在影响，以独
立、客观、公正的立场发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成独立董事各项履职
工作。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司结合自身经营实况、年度经营成果、未分配利润积累状况及中长期发展战略，审慎拟定并披露 2024 年度利润分
配方案。针对该方案，本人开展专项核查与深度审查，重点关注方案合规性、公允性与合理性，验证方案制定依据的充分性、决策流
程的规范性，确保其严格遵循法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，同时统筹兼顾公司可持续发展与全体股东，特别是中小
股东的合法权益。履职过程中，本人重点核验利润分配基数的真实性、分配比例的恰当性，以及公司现金流对分配方案的实际支撑能
力，同步关注权益分派决策程序的合规性与信息披露的全面性、及时性。经全面核查与严谨论证，公司 2024 年度利润分配方案符合
《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考量公司盈利水平、
财务状况及未来发展需求，切实保障全体股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性与合理性。
（三）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，公司以邀请招标方式开展 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作。本人作为独立董事，对本次审计机构
选聘的全过程予以持续关注与审慎核查。经认真审核相关程序、选聘材料及决策流程，本人认为公司本次变更会计师事务所已严格按
照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，履行了完整、规范、透明的选
聘程序，选聘过程合规有序，选聘结果公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告所涉及的财务信息披露及内部控制评价报告等事项，持续予以重点关注与审慎监
督。经核查研判，本人认为公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关监管规定要求；内部控制评价报告客
观反映公司内部控制体系建设与运行实际情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议及披露程序合法合规
。履职期间，本人未发现公司存在重大违法违规情形。
（五）董事及高级管理人员薪酬，调整限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，本人秉持审慎履职原则，对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、董事及高级管理人员薪酬事项进行核查
审议。确认授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》，处于股东会授权范围，程序合规；董事及高管薪酬方
案兼顾行业水平与公司经营实际，符合公司发展需求，相关董事已履行回避表决程序。上述事项均未损害公司及全体股东利益，本人
均发表同意意见，切实履行独立董事职责。
五、总体评价和建议
2025年度，本人任职公司独立董事期间，严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司内部制度，始终坚守独立、客观
、公正的履职准则，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行相应履职义务。本人持续跟踪公司经营发展与治理运行情况，审慎出席董事
会各类会议，认真参与重大事项审议决策，充分发挥独立专业优势、发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
履职期间，公司董事会及管理层给予本人充分支持与高效配合，在此致以诚挚谢意。
本人于 2026年 2月因换届卸任公司独立董事一职。任职期间，承蒙公司董事会、管理层及相关工作人员的支持与配合，在此致
以诚挚谢意。衷心祝愿公司行稳致远、持续健康发展，不断提升治理水平与经营质量，以优异业绩回报广大投资者与社会各界的信任
与支持。
独立董事：徐锐敏
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年04月）
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第一条 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步
促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《成都振芯科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。?
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第四条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人力资源策略来制定工资总额决定机制。
第七条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相
关管理制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事职务津贴。
未在公司及子公司担任职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。
（二）独立董事
在公司领取独立董事固定津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定
职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第八条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：
（一）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因
素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。
（二）绩效薪酬。包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。月度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事、高级管理人员个人年度
绩效考核结果综合确定。
（三）中长期激励。董事、高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制
度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董
事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。相关内容可以通过董事会工作
报告予以披露。
第十一条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣
除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化进行相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增降幅水平：定期对市场薪酬报告、公开的薪酬数据、同行业的薪酬数据等进行汇总分析，作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 出现以下情况时，公司有权对已支付的董事、高级管理人员的薪酬进行止付追索：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入将重新考核并追
回相应超额发放部分；
（二）公司董事、高级管理人员因违法违规行为或违反义务，给公司造成损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对该行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法
规、规范性文件及监管机构的有关规定、《公司章程》执行，并修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并开始施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/320c8f27-a7ca-441d-bf68-1808dc160bcb.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：董事会议事规则（2026年04月）
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振芯科技（300101）：董事会议事规则（2026年04月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54ba7a61-1e62-4b80-bfc1-a7f6d999fb71.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：股东会议事规则（2026年04月）
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振芯科技（300101）：股东会议事规则（2026年04月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85144855-1e18-473e-b41a-514f9e0a9ae1.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在“创芯智能产业园建设”等重大投资计划，同时考虑实际业务需要，
公司拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用
计划：用于公司主营业务发展及重大投资项目建设。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 17日，公司第七届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。经
审核，独立董事专门会议认为：公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等多方面因素，
符合公司发展需要，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，符合公司的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2025年度
利润分配方案。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年 4月 12日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为
：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，结合公司后续资金
需求计划，审计委员会全体委员同意公司在合规前提下拟定 2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增
股本，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为本次利润
分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及项目建
设需求，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,306,788.87元，母公司实现
净利润-95,603,929.06元。根据《公司章程》等相关规定，以 2025年度母公司实现的净利润-95,603,929.06元为基数，减去本年实
际派发现金红利（含手续费）41,527,162.25元，加上年初结存未分配利润 615,534,493.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润 478,403,402.64元，股本基数为 567,905,700股。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司存在“创芯智能产业园建设”等重大投资计划，同时考虑实际业务需要，公司拟定 2
025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于
公司主营业务发展及重大投资项目建设。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 41,506,453.35 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 28,306,788.87 40,000,092.35 72,602,731.09
净利润（元）
研发投入（元） 215,042,862.26 213,105,429.84 202,290,415.14
营业收入（元） 955,098,491.12 797,087,244.70 851,936,183.67
合并报表本年度末累计 791,973,262.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 478,403,402.64
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 41,506,453.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 46,969,870.77
净利润（元）
最近三个会计年度累计 41,506,453.35
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 630,438,707.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 24.21%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额 41,506,453.3
5元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司所处行业竞争激烈，技术迭代频繁，为巩固市场地位、提升核心竞争力，需在研发创新、市场拓展等方面持续加大资金
投入。同时鉴于公司存在“创芯智能产业园”重要建设项目，综合考虑公司经营发展阶段、主营业务拓展需求及重大投资项目建设资
金投入安排，为保障公司持续经营能力与中长期发展后劲，切实维护全体股东长远利益，公司 2025年度不进行现金分红，不送红股
、不以资本公积金转增股本。公司结存未分配利润将留存用于补充主营业务发展资金及重大投资项目建设。本方案符合相关法律法规
及《公司章程》规定，具备合理性与可行性。
后续，公司管理层将努力提升经营质量，提高运营效率，严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相
关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定完善分红政策，增强投资者获得感，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第七届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议；
3、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cab50556-1055-465d-ad77-33776df31b0f.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事龙宗智、易矛
、李毅及离任独立董事江才、吴越、徐锐敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事龙宗智、易矛、李毅、江才、吴越、徐锐敏的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
成都振芯科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fffe19c2-5d11-4095-a958-db2c6f6cbd1b.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度财务报告
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振芯科技（300101）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8bf147-f9c8-44b6-9bc8-076597bc9c58.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年年度报告披露提示性公告
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《成都振芯科技股份有限公司 2025年年度报告》（全文及摘要）于 2026年 4月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/472342f5-4b70-4724-a528-e183399d3e34.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《成都振芯科技
股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第一次会议，审
议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事（简历详见本公告附件
），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
杜辉先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选非独立董事经股东会审议通过后，公司第七届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《成都振芯科技股份
有限公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f1f10fb6-e935-446c-8ca2-28bb9a92b57b.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振芯科技（300101）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b6da499-c551-4053-9018-2148c0ed6079.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会对容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）2025年度财务报告审计期间的履职情况进行了持续跟踪评估，现将履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人为
刘维先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 2025年 12月 3
1日，容诚事务所共有合伙人 233人，注册会计师 1507人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十七次会议及 2025年第一次临时股东大会通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚事务所
为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质
、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公
司聘任容诚事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚事务所对公司 2025年度财务报告及内部控
制执行情况进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项审核说明。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告，同时认为
公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《上市公司审计委员会工作指引》和公司《工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会第十七次会议及
2025年第一次临时股东大会通过了相关议案，同意聘请容诚事务所为公司 2025年财务报表和内部控制审计机构。
（二）2026年 1月 14日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年
度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 24日，审计委员会通过现场会议与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年
度审计调整事项、初步意见和独立董事关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚事务所关于公司审计调整事项、审计过程中发
现的问题及审计工作后续安排情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 12日，审计委员会召开现场会议，审议通过公司 2025年年度财务报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为容诚事务所在对公司 2025年度的财务状况、经营成果、内部控制执行的审计以及非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的核查等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38b189ba-0543-4c01-b05e-d4785ac22307.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要经第七届董事会第一次会议审议通过，于 2026 年 4月
28 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在“投关
易”小程序举行 2025 年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投关易”小程序参与
互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“投关易”。
参与方式二：微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“投关易”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长梁丽涛女士、总经理杜辉先生、独立董事易矛女士、副总经理兼代行董事会秘书
柯海先生、财务总监郑灵怡女士。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b929ced-bb25-4620-a601-9c387a5ed86b.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：会计政策变更公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（以下简称“解
释 19 号文”）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进行相应变
更并自 2026 年 1 月 1 日期施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 19 号文的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc89c73f-ebfa-4b23-bf2e-e3c671993c06.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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振芯科技（300101）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72a35c13-3c40-44af-aa5c-86da217f6fc1.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度财务决算报告
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振芯科技（300101）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a1b07bb-d47b-4d41-85b5-0c9e3cafe3fe.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度内部控制自我评价报告
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振芯科技（300101）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/777aa8b2-96bb-4f76-bd2b-7fd668213cfc.PDF
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度董事会工作报告
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振芯科技（300101）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:07│振芯科技（300101）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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振芯科技（300101）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9adfe5dd-ae0b-495d-bf7e-fce28959a298.PDF
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2026-04-13 18:45│振芯科技（300101）：第七届董事会第三次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4
月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场表决的方式召开，应参会董事 8 人，实际参会董事 8人（其中：
委托出席的董事人数 3 人，董事李新军先生、杨章先生和独立董事李毅先生因工作原因，分别委托董事郑灵怡女士、谢俊先生和独
立董事龙宗智先生代为出席会议并表决）。本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，总经理候选人列席了会议。本次会议的通知和
召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《关于聘任杜辉先生担任公司总经理的议案》
同意聘任杜辉先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-025）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 3 票，弃权 0 票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：为维护公司治理的合规性和全体股东尤其是中小股东的利益，维护公司生
产经营稳定和可持续发展，建议从公司或者子公司中选择有十年以上工作经历、熟悉公司业务的高级管理人员担任总经理。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：该候选人长期从事高校领域以行政性工作为主，虽专业背景与学术经历较为突出，但
其工作背景与本次应聘的岗位性质有较大差异，又未见有企业生产销售管理等相关必备的实质性工作实践经验，与公司总经理岗位的
履职要求存在较大差距。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/7da74610-3c9e-4f56-9efb-a469c2479a82.PDF
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2026-04-13 18:45│振芯科技（300101）：关于聘任公司总经理的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘
任杜辉先生担任公司总经理的议案》。杜辉先生具备履职所必须专业能力，在产教融合、机构管理及复杂组织协调方面具有丰富经验
，能够满足公司当前阶段对总经理岗位在战略推进、资源整合及经营管理方面的履职要求，具备担任上市公司高级管理人员的能力，
任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的条件，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情况。为保证公司经营的平稳过渡以及长期发展，经公司董事会提名委员会审核确认其任职资格并向董事会建议，公司董事会同意聘
任杜辉先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杜辉先生简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/90656745-989a-4a06-82c0-34298ace17d0.PDF
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2026-03-30 20:40│振芯科技（300101）：关于董事、总经理及代行董事会秘书辞职的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3 月 26日收到董事兼总经理、代行董事会秘书杨国勇先生
的书面《辞职报告》，杨国勇先生因其认为“控股股东矛盾、董事会部分董事适格性存在争议且分歧严重，导致总经理难以正常履职
”的原因决定辞去公司董事、总经理、代行董事会秘书职务。辞职后杨国勇先生仍在公司全资子公司成都芯智星河科技有限公司担任
董事长，在公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司担任董事长。杨国勇先生作为公司董事、总经理职务的原定任期为至第七届董
事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，杨国勇先生持有公司股份 715,000 股，占公司总股本比例0.1259%。杨国勇先生所持股份将严格按照《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
2026年 1月 7日，公司披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-001），杨国勇先生拟自该公告披露之日起
6个月内增持公司股票（窗口期不增持），增持金额不低于人民币 170 万元且不超过人民币 340 万元，且增持行为不基于增持主体
的特定身份。杨国勇先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述实施期限内完成增持计划，并将严格按照中国证监会
、深圳1 杨国勇先生同日上午和中午两次提交辞职报告，第一次辞职报告内容为其决定辞去公司董事、总经理及代行董事会秘书职务
，第二次辞职报告内容为其决定辞去公司总经理及代行董事会秘书职务。本公司董事梁丽涛、李新军、郑灵怡、独立董事易矛、独立
董事龙宗智认为应以第一次辞职报告为准；董事谢俊、杨章和独立董事李毅认为应以第二次辞职报告为准，故本公告按多数董事意见
发布。证券交易所有关法律法规及规范性文件执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。截至本公告披露日，杨国
勇先生尚未实施该增持计划，杨国勇先生将继续遵守前述股份增持计划承诺。
杨国勇先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献。公司及董事会对杨国勇先生任职期间所付出的
辛勤努力与作出的重要贡献表示衷心感谢！杨国勇先生将严格按照相关法律法规及公司制度规定，尽力配合做好工作交接事宜，其辞
职不会影响公司日常经营管理。
为保障公司各项工作的正常开展，杨国勇先生辞任公司董事、总经理、代行董事会秘书职务后，在新任公司总经理选聘就任之前
，公司董事会过半数董事同意由公司董事长梁丽涛女士代行总经理职责；在聘任新的董事会秘书前，公司董事会过半数董事同意指定
副总经理柯海先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的总经理及董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/7621d6aa-98f6-46d8-88e3-3b54b17ff681.PDF
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
│公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 11 日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选
举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》等议案。现将相关
情况公告如下：
一、第七届董事会人员组成情况
公司第七届董事会选举梁丽涛女士为第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。第七届董事会具体组成如下：
董事长 梁丽涛
非独立董事（6 名） 梁丽涛、谢俊、李新军、杨国勇、杨章（职工代表董事）、郑灵怡
独立董事（3 名） 龙宗智、易矛、李毅
第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。第七届董事会各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 委员会成员
审计委员会 易 矛（召集人）、龙宗智、杨 章
薪酬与考核委员会 李 毅（召集人）、易 矛、郑灵怡
提名委员会 龙宗智（召集人）、李 毅、梁丽涛
战略委员会 梁丽涛（召集人）、谢 俊、龙宗智
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人系会计专业人士
的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员情况
公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止：
职务 姓名
总经理 杨国勇
副总经理 柯海、马旭凌、郑培、胡马亮、周蕙、孙焰斌
财务总监 郑灵怡
上述聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
四、聘任证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任张爽先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。张爽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。张爽先生简历详见本公告附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书（代行） 证券事务代表
姓名 杨国勇 张爽
联系地址 成都市高新区高朋大道 1号 成都市高新区高朋大道 1号
电话 028-65557625 028-65557625
传真 028-65557665 028-65557665
邮箱 touzibu@corpro.cn touzibu@corpro.cn
六、备查文件
1、第七届董事会第一次临时会议决议。
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：诉讼事项公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：不适用
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼主要为股东起诉公司股东会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于近日收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“法
院”）送达的传票、《民事起诉状》等法律文件，法院受理了公司股东暨第六届董事会董事莫然诉公司公司决议效力纠纷案件（案号
：（2026）川 0191 民初 4346 号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原告 莫然
被告 成都振芯科技股份有限公司
诉讼请求 一、确认被告振芯科技于 2026 年 2 月 12 日召开的临时股东会决议无效。
二、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由 原告认为，振芯科技于 2026 年 2 月 12 日作出的股东会决议，存在提名人损害
除其自身以外的控股股东其余股东合法权益的情形；部分被提名人涉嫌不具备
董事任职资格；控股股东影响部分公司股东投票，应依法认定为无效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司构成的影响
本次诉讼主要为股东起诉股东会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。截至目前公司生产经营正常，公司将按照有关规定
密切关注本案的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、法院送达的传票、《民事起诉状》等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/63ebceb7-5cb5-4cbd-9311-4dc8c08f1d6f.PDF
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/8b066f1b-ce9a-4425-8f2b-810457e6bb01.PDF
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2026-03-05 18:40│振芯科技（300101）：关于董事会秘书兼副总经理离职的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书兼副总经理陈思莉女士的书面《辞职信》，陈思莉
女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈思莉女士的原定任期为至第六届董事会
任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈思莉女士持有公司股份 84,000 股，占公司总股本比例0.0148%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈思
莉女士辞职后所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事兼总经理杨国勇
先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。陈思莉女士将按照相关法律法规及公司制度规定，妥善做
好各项工作的交接事宜，确保相关工作平稳过渡，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理。
陈思莉女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陈
思莉女士任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7dfd09b4-6643-4b79-b5c1-514ded84859c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│振芯科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239608.PDF
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2026-04-28│振芯科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210200.PDF
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2025-10-30│振芯科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760162.PDF
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2025-08-27│振芯科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577175.PDF
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2025-04-25│振芯科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271261.PDF
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2025-03-31│振芯科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222942307.PDF
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2024-10-28│振芯科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523407.PDF
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2024-08-29│振芯科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024035.PDF
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2024-04-24│振芯科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766194.PDF
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