公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 20:46 │振芯科技（300101）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-03-11 20:46 │振芯科技（300101）：诉讼事项公告 │
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│2026-03-11 20:46 │振芯科技（300101）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-03-05 18:40 │振芯科技（300101）：关于董事会秘书兼副总经理离职的公告 │
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│2026-02-13 17:24 │振芯科技（300101）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-02-13 17:24 │振芯科技（300101）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-02-12 20:58 │振芯科技（300101）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-02-12 20:58 │振芯科技（300101）：2026 年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 23:02 │振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告 │
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│2026-02-04 23:02 │振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议 │
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
│公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 11 日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选
举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》等议案。现将相关
情况公告如下：
一、第七届董事会人员组成情况
公司第七届董事会选举梁丽涛女士为第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。第七届董事会具体组成如下：
董事长 梁丽涛
非独立董事（6 名） 梁丽涛、谢俊、李新军、杨国勇、杨章（职工代表董事）、郑灵怡
独立董事（3 名） 龙宗智、易矛、李毅
第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。第七届董事会各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 委员会成员
审计委员会 易 矛（召集人）、龙宗智、杨 章
薪酬与考核委员会 李 毅（召集人）、易 矛、郑灵怡
提名委员会 龙宗智（召集人）、李 毅、梁丽涛
战略委员会 梁丽涛（召集人）、谢 俊、龙宗智
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人系会计专业人士
的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员情况
公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止：
职务 姓名
总经理 杨国勇
副总经理 柯海、马旭凌、郑培、胡马亮、周蕙、孙焰斌
财务总监 郑灵怡
上述聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
四、聘任证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任张爽先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。张爽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。张爽先生简历详见本公告附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书（代行） 证券事务代表
姓名 杨国勇 张爽
联系地址 成都市高新区高朋大道 1号 成都市高新区高朋大道 1号
电话 028-65557625 028-65557625
传真 028-65557665 028-65557665
邮箱 touzibu@corpro.cn touzibu@corpro.cn
六、备查文件
1、第七届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/a47a56aa-6104-44b5-a55f-5705cc4785bb.PDF
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：诉讼事项公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：不适用
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼主要为股东起诉公司股东会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于近日收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“法
院”）送达的传票、《民事起诉状》等法律文件，法院受理了公司股东暨第六届董事会董事莫然诉公司公司决议效力纠纷案件（案号
：（2026）川 0191 民初 4346 号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原告 莫然
被告 成都振芯科技股份有限公司
诉讼请求 一、确认被告振芯科技于 2026 年 2 月 12 日召开的临时股东会决议无效。
二、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由 原告认为，振芯科技于 2026 年 2 月 12 日作出的股东会决议，存在提名人损害
除其自身以外的控股股东其余股东合法权益的情形；部分被提名人涉嫌不具备
董事任职资格；控股股东影响部分公司股东投票，应依法认定为无效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司构成的影响
本次诉讼主要为股东起诉股东会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。截至目前公司生产经营正常，公司将按照有关规定
密切关注本案的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、法院送达的传票、《民事起诉状》等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/63ebceb7-5cb5-4cbd-9311-4dc8c08f1d6f.PDF
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2026-03-11 20:46│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/8b066f1b-ce9a-4425-8f2b-810457e6bb01.PDF
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2026-03-05 18:40│振芯科技（300101）：关于董事会秘书兼副总经理离职的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书兼副总经理陈思莉女士的书面《辞职信》，陈思莉
女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈思莉女士的原定任期为至第六届董事会
任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，陈思莉女士持有公司股份 84,000 股，占公司总股本比例0.0148%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈思
莉女士辞职后所持股份将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会在聘任新的董事会秘书前，指定公司董事兼总经理杨国勇
先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。陈思莉女士将按照相关法律法规及公司制度规定，妥善做
好各项工作的交接事宜，确保相关工作平稳过渡，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常经营管理。
陈思莉女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对陈
思莉女士任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7dfd09b4-6643-4b79-b5c1-514ded84859c.PDF
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2026-02-13 17:24│振芯科技（300101）：关于董事会完成换届选举的公告
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振芯科技（300101）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a1fbdc27-70f6-4a59-8fe6-d04cfeffa78e.PDF
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2026-02-13 17:24│振芯科技（300101）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举杨章先生
（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届
董事会，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
杨章先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/aad11727-3c42-4ccd-8707-c1289c7126fa.PDF
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2026-02-12 20:58│振芯科技（300101）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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振芯科技（300101）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/effe3e8f-96bb-43a9-97c0-25d22328424b.pdf
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2026-02-12 20:58│振芯科技（300101）：2026 年第一次临时股东会决议公告
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振芯科技（300101）：2026 年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/90100c3e-5de0-4a47-a09b-43b97fe5fd92.pdf
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2026-02-04 23:02│振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d8bedb6c-e2b0-4a8b-a204-42eaf22c0feb.PDF
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2026-02-04 23:02│振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议
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振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4fa7335a-ed68-4263-8ab5-a1722947f231.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于 20
26年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3.5亿
元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有
资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买低风险、安全性
高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币 3.5亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用，但
在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
（三）委托理财产品类型
低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为
R1等级的理财产品）。
（四）决议有效期限
自公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过。
三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风
险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收
益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记
等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
四、对公司的影响
在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，有
利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及
股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/078a4481-180b-4758-a348-f01e2f96aca6.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
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振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d6fdd99a-7025-4da8-898a-e40086756cb7.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ed2776fb-a729-4c1b-85fc-81f8316622f9.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f0323b0d-df55-4900-bd5e-11b7aa649de1.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议
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振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f1c1b1ce-1edf-44ef-9560-307efbfa9b2c.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（孟红彦）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（孟红彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/61fcebb4-7da7-4021-b593-7dc376914659.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（李毅）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（李毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/93c79de9-d6f7-4dca-a809-3919ad8242c9.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（孟红彦）
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本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将
公告本人的上述承诺。
承诺人：孟红彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7c7036a4-7ae1-443b-b1f2-52ac5e4db27e.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（蒋舜浩）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（蒋舜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9671dc02-a131-4c75-a72d-94f1980d382a.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（蒋舜浩）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（蒋舜浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4545f1da-4c1e-4b02-8ee6-db1a2f3b8121.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（孟红彦）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（孟红彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9aa1d75e-4a61-4fc5-92b1-327f7e69004a.PDF
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