公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 20:36 │振芯科技（300101）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:36 │振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:11 │振芯科技（300101）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:10 │振芯科技（300101）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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成都振芯科技股份有限公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1619ede1-31bf-458f-b74f-23ccebeeef74.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情
况公告如下：
经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适合担任公司副总经理职务，根据公司经
营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。
周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士
被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管
的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98ddd628-0fcb-40f6-8d8b-9c78bb8dfb07.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）生产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称
“公司”）为国翼电子向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金
贷款提供连带责任保证担保，并于近日完成签署《保证合同》，主要内容如下：
合同编号 D200130260310424
被担保人 国翼电子
债权人 成都银行股份有限公司高新支行
保证方式 连带责任保证
被担保的主债权 金额不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金贷款
保证期间 主合同项下债务履行期限届满之日起三年
公司于 2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，
具体内容详见公司于 2026年 2月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 1.70%。本次提供担保后，公司累计提供担保余额为 7,849.23万
元，占 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 4.46%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1fb9fa0-4642-4475-837a-75a49864fa84.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e03676f-c3f5-4db0-8c74-46cc6e62d301.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：2026年一季度报告
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振芯科技（300101）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f623f80-4d05-4020-ad6c-b501b1f48627.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4
月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8
人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士主持，其中过半数董事同意将《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审
议和表决。
经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2026年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作
提出了中肯建议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 3票，弃权 0票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：本着公司经营团队稳定、审慎、公正原则，反对本议案。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：1、本次审议解聘周蕙女士的议案中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上
级工作要求的回复，而这两份函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度；2、会前及会中，本人曾建议就周蕙女士的申辩内
容进行现场核实与沟通，但未被采纳，其陈述与申辩未能充分听取，解聘认定存在单方面判断，可能给公司声誉和利益带来不必要的
风险；3、目前事实尚未充分厘清，她的履职行为是未尽到勤勉义务，还是她仅是按公司作为特许企业的现有规章制度正常履职。综
上，本着审慎履职原则，兼顾公司制度维护与经营团队稳定，本人反对本次解聘议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76e7e6ea-b75c-4e0e-a103-1082b150ca44.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f367d0f-81ce-4a72-8071-b3665e03ea92.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07be0c3e-cac6-4fed-8d26-82236a42fc32.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告
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振芯科技（300101）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb6bc95c-6c11-4c3d-83b3-79cb479bcb5f.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年年度审计报告
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振芯科技（300101）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3080160a-617f-452b-af06-d7568de7d930.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年度内部控制审计报告
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成都振芯科技股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0012 号
成都振芯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振
芯科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，振芯科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75f5078d-14d3-4b77-b661-be619fb53151.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度经审计财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
8.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
8.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
8.03 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过（全体董事对议案6.00回避表决，该议案直接提交本次股东会审议），
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关公告。
3、公司 2025年度在任的第六届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、议案 8.01、8.02为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过；其
余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026年 5月 15日17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时
间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2026年 5月 15日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室。
4、联系人：柯海、张爽
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8af50d5c-cc6f-44be-ad9b-ac4e55a95a29.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（吴越）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度
赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营
发展提出合理化建议。2026年 2月，本人因换届离任。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人吴越，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；四川明星电力股份有限
公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有限公司董事。2020年 5月至 2026年 2月，任成都振
芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均予以审慎研究、充分审议，持续跟踪了解公司生产经营与治理状况，积极参与相
关事项研讨，结合专业判断提出合理化意见与建议，以严谨、客观、审慎的原则对各项议案进行审议。本人认为，2025年度公司董事
会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司重大经营决策及其他重要事项均严格履行
相应决策与审议程序。本人对董事会审议的各项议案均在审慎核查的基础上投赞成票，报告期内不存在投反对票或弃权票的情形。本
人具体出席董事会及股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数
11 4 7 0 0 否 2
报
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