公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 18:50 │振芯科技（300101）：关于收到股东提请召开临时股东会请求的公告 │
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│2026-01-07 18:36 │振芯科技（300101）：关于董事增持公司股份计划的公告 │
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│2026-01-07 18:36 │振芯科技（300101）：关于控股子公司收到违规处理决定的公告 │
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│2025-12-26 18:36 │振芯科技（300101）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-26 18:36 │振芯科技（300101）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-17 20:50 │振芯科技（300101）：关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告 │
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│2025-12-17 20:50 │振芯科技（300101）：董事会不将股东临时提案提交股东会审议事项的法律意见 │
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│2025-12-17 20:50 │振芯科技（300101）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:12 │振芯科技（300101）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-12-10 19:41 │振芯科技（300101）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-01-09 18:50│振芯科技（300101）：关于收到股东提请召开临时股东会请求的公告
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振芯科技（300101）：关于收到股东提请召开临时股东会请求的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bb8930b4-84a8-4011-97cb-c1c7de30a370.PDF
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2026-01-07 18:36│振芯科技（300101）：关于董事增持公司股份计划的公告
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振芯科技（300101）：关于董事增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/26f4934e-7654-4139-a5e9-89723d9a589d.PDF
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2026-01-07 18:36│振芯科技（300101）：关于控股子公司收到违规处理决定的公告
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军队采购网（以下简称“军采网”）于 2026年 1月 6日发布公告，西部战区联合参谋部直属工作局根据军队供应商管理相关规
定，决定对成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）自 2026
年 1月 6日起 3年内禁止参加西部战区（机关和直属单位）范围物资工程服务采购活动。具体情况如下：
一、军采网发布的违规处理信息
（一）供应商信息
企业名称 成都国星通信有限公司
企业地址 四川省成都市成都市高新区成都高新区西芯大道 3号 10 栋
统一社会信用代码 91510100716092465M
（二）违规情况
经调查核实，国星通信在参加项目编号 2020-ZCWDDK-W1002采购活动中，存在串通投标等违规行为。
（三）处理结果
根据军队供应商管理相关规定，禁止 3年内参加西部战区（机关和直属单位）范围物资工程服务采购活动的处罚。以上处理自 2
026年 1月 6日起算。
二、对公司的影响及风险
目前，公司及子公司整体生产经营活动正常。禁止期内，国星通信不能参加西部战区（机关和直属单位）范围物资工程服务采购
活动。据统计，近五年国星通信未与西部战区（机关和直属单位）发生业务往来，最近一次与西部战区（机关和直属单位）签订采购
合同发生于 2020年，合同金额为 98.95万元，占 2020年度公司营业收入比例为 0.17%。预计本次违规处理决定对公司及子公司生产
经营目前不构成重大影响。
公司将对特定行业领域业务进行全面梳理，严格遵循相关法律法规及采购规范。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》的要求，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平
，进一步增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/7aec84b7-651e-4c99-b350-f678ab53a3c9.PDF
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2025-12-26 18:36│振芯科技（300101）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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振芯科技（300101）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1209e299-b9f7-4477-a651-cdb5c3b2290f.PDF
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2025-12-26 18:36│振芯科技（300101）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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致：成都振芯科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派范朝霞
律师、张舵律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股
东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本
所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了
本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整
的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这
些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。2025
年 12月 11日，公司董事会于深圳证券交易所网站刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
》（以下简称“《会议通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等进行
了公告通知。
经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
现场会议的召开时间为 2025年 12月 26日下午 14时 30分，会议地点为成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室，由公司董
事长谢俊先生主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。
本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投票系统。通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为本次股东大
会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为本次股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
（二）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会的有表决权的股东和代理人人数共计 318人，代表股份233,402,392股，占公司有表决权股份总数的 41.4677%
。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的有表决权的股东和代理人人数共15人，代表股份 2,168,675股，占公司有表决权股份
总数的 0.3853%。
根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料，经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格
合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的结果，参加网络投票的有表决权的社会公众股股东和代理人人数为 303人
，代表股份 231,233,717股，占公司有表决权股份总数的 41.0824%。根据《股东会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东
大会的，视同出席本次股东大会。
（三）其他出席会议人员
经查验，其他出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所承办律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议就《成都振芯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料》（以下简称“《股东大会资料》
”）中所列明的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东大会由选举的 2名股东代表、1名监事以及本所承办律师进行监票
和计票，并当场公布现场表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东大会网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会资料》所列明的议案1.00、议案 2.03、议案 2.04、议案 2.06、议案 2.07
、议案 2.08、议案 2.09、议案2.10、议案 2.11、议案 2.12、议案 3.00等 11项议案。议案 2.01、议案 2.02、议案 2.05等 3项
议案未获通过。
经查验，本次股东大会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定。
五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本
次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
本法律意见仅为公司本次股东大会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它
文件一并公告。
本法律意见一式贰份，经本所负责人及承办律师签字且本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/cc0a6dac-72cb-4852-96f8-004b9a621139.PDF
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2025-12-17 20:50│振芯科技（300101）：关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于 2025年12月 15日下午收到控股股东成都国腾电子集团有限
公司（以下简称“国腾电子集团”）通过微信方式发出的《关于提请增加成都振芯科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会临
时提案的函》扫描件，国腾电子集团提请增加《关于修订董事、高级管理人员离任审计措施相关规定的议案》至公司 2025年第一次
临时股东大会审议。公司第六届董事会第十一次临时会议对上述临时提案进行了审议并作出决议，现将相关事项公告如下：
一、临时提案的具体内容
国腾电子集团临时提案《关于修订董事、高级管理人员离任审计措施相关规定的议案》主要内容如下：
为进一步完善公司治理，强化内部控制，促进董事、高级管理人员履职的合规性，提议进一步完善相关制度：（1）在《公司章
程》及相关制度中增加如下内容：董事、高级管理人员离职后，应配合公司进行离任审计；如董事长、总经理、财务总监离职的，公
司须聘请具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所等中介机构实施离任审计工作。离任审计结论及重要事项，公司应及时公开
披露。（2）为落实相关制度，公司应当对已离任的前董事长莫晓宇先生开展离任审计工作。
二、关于上述临时提案的基本过程
1、2025年 12月 10日，公司第六届董事会第十七次会议决议于 2025年 12月26日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，公司
于 2025 年 12 月 11 日发布《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
2、2025年 12月 15日下午，公司收到控股股东国腾电子集团通过微信方式发出的《关于提请增加成都振芯科技股份有限公司 20
25年第一次临时股东大会临时提案的函》扫描件，国腾电子集团提请增加《关于修订董事、高级管理人员离任审计措施相关规定的议
案》至公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、董事会审查情况
公司于 2025年 12月 17日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的
议案》，董事会决定不予提交上述临时提案至公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（一）董事会有权审查股东临时提案内容是否符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定
《公司法》第一百一十五条第二款规定：“临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他
股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
”
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”
）第 2.1.6条规定：“股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求
；（二）超出提案规定时限；（三）提案不属于股东会职权范围；（四）提案没有明确议题或具体决议事项；（五）提案内容违反法
律法规、本所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。……召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东会
不得对该临时提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合
法合规性，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。”
《上市公司股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、
行政法规和公司章程的有关规定。”第十五条规定：“召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，
并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。”
因此，上市公司董事会作为本次股东大会的召集人，有权对股东临时提案内容是否存在《创业板上市公司规范运作》第 2.1.6条
第一款规定的情形，是否符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行审查。
（二）董事会不予提交临时提案至股东大会审议的依据及合法合规性
《创业板上市公司规范运作》第 2.1.6条规定：“股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：……（三）提案不属于
股东会职权范围；……”
《公司章程》第五十六条规定：“股东提出股东大会临时提案的，不得存在下列任一情形：……（三）提案不属于股东大会职权
范围；……”
《公司法》第五十九条规定：“股东会行使下列职权：（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）
审议批准董事会的报告；（三）审议批准监事会的报告；（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（八）修改公司章程；（九）公司章程规定的其他职权……
”第一百一十二条规定：“本法第五十九条第一款、第二款关于有限责任公司股东会职权的规定，适用于股份有限公司股东会……”
《公司章程》第三十八条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（
二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准
监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）
对公司增加或者减少注册资本做出决议；（八）对发行公司债券做出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
做出决议；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；（十二）审议批准第四十条规定的财务资助事项；（十三）审议批准第四十
二条规定的担保事项；（十四）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一
年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效；（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产 30%的事项；（十六）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易；（十七）审议批准变更募集资金用途事项；（十八）审议股权激励计划
；（十九）审议公司因本章程第二十二条第一款第（一）项规定的情形收购本公司股份的事项；（二十）审议本章程三十九条规定的
应当提交股东大会审议的交易事项；（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”
《公司法》第六十七条规定：“有限责任公司设董事会，本法第七十五条另有规定的除外。董事会行使下列职权：……（九）制
定公司的基本管理制度；……”第一百二十条规定：“……本法第六十七条、第六十八条第一款、第七十条、第七十一条的规定，适
用于股份有限公司。”
《上市公司章程指引》第一百五十九条规定：“公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、
经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。”
《公司章程》第一一五条规定：“董事会行使下列职权：……（十一）制订公司的基本管理制度；……”。
振芯科技《内部审计制度》第十四条规定：“基本任务 根据相关法律、法规、公司规章及审计行业标准就以下项目对其财务的
真实、合理性，制度的有效性及经营的合规、合法性进行审计、核查，并形成书面的审计、评价报告。……6、董事、高级管理人员
及下属分支机构经营班子成员离任……”第十八条规定：“内部审计分定期审计和专项审计，……专项审计是根据董事会审计委员会
授权，在年度计划内对公司及其子公司运营情况、经营效益、内控执行中全面或特定的事项进行审计；根据需要对公司董事、高级管
理人员及下属分支机构经营班子成员进行离任审计；其他特定事项审计等。”第五十二条规定：“本制度修正权及解释权属于董事会
。”第五十三条规定：“本制度经董事会批准后起执行。”
国腾电子集团临时提案《关于修订董事、高级管理人员离任审计措施相关规定的议案》，关于公司董事、高级管理人员离任审计
的相关内容，属于《内部审计制度》的规定范畴，不属于股东大会职权范围，无需股东大会审议批准，且公司已在《内部审计制度》
中明确规定董事、高级管理人员的离任审计要求，无需再在《公司章程》中赘述。
临时提案第二款提出的“为落实相关制度，公司应当对已离任的前董事长莫晓宇先生开展离任审计工作”属于公司内部审计工作
的任务和具体执行安排，属于公司的日常经营管理的专项审计工作，不属于股东大会职权范围。根据制度，公司已于 2023年完成了
对公司前任董事长的离任审计。
综上，董事会决定不予提交该临时提案至公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9dd254cf-f0a3-4ac9-b3a1-cb5e1d56ce17.PDF
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2025-12-17 20:50│振芯科技（300101）：董事会不将股东临时提案提交股东会审议事项的法律意见
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振芯科技（300101）：董事会不将股东临时提案提交股东会审议事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a550ad43-54a6-40e3-9ca2-72ce4e999fe5.PDF
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2025-12-17 20:50│振芯科技（300101）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/267ab19e-949f-4d09-92d6-b7b95b687cfa.PDF
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2025-12-12 18:12│振芯科技（300101）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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振芯科技（300101）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 19:41│振芯科技（300101）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 28日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025年 12月 10日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际
参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律
、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对《公司章程》进行修
订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理本次工商变更登记事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-074）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对
相关治理制度文件进行制定、修订。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《总经理工作细则》 修订 否
9 《董事会秘书工作制度》 修订 否
10 《对外投资管理办法》 修订 是
11 《信息披露管理办法》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《重大信息内部报告制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
15 《
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