公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:32 │振芯科技（300101）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-27 18:32 │振芯科技（300101）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │振芯科技（300101）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │振芯科技（300101）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-10-27 18:31 │振芯科技（300101）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:29 │振芯科技（300101）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:29 │振芯科技（300101）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-09 18:32 │振芯科技（300101）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-09-30 16:22 │振芯科技（300101）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-09-03 17:02 │振芯科技（300101）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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2026-10-27 18:32│振芯科技（300101）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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成都振芯科技股份有限公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/75ccd675-c859-47bc-a36c-78a7e25ebd4f.PDF
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2026-10-27 18:32│振芯科技（300101）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
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一、关于董事会秘书辞职的情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书柯海先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整
，柯海先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司副总经理职务。柯海先生的董事会秘书职务原定任期为至第七届董事会
届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，柯海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
柯海先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行了相关职责和义务。公司及董事会对柯海先生在担任董事会秘
书期间所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于 2026年 10月 26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会
任职资格审核通过并向董事会建议，董事会同意聘任张杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
张杰女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，
具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任董事会秘书相关工作，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
三、关于聘任证券事务代表的情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任胡月女士（简历详见附件）担任公司
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
胡月女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备担任证券事务代表相关的专业知识和工作经验，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址 成都市高新区高朋大道 1号
电话 028-65557625
传真 028-65557665
电子邮箱 touzibu@corproic.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8d6d7545-075d-4a56-be89-1e3a390fecaa.PDF
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2026-10-27 18:32│振芯科技（300101）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8701b42e-7044-4516-b3e5-09e2a9b313c8.PDF
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2026-10-27 18:32│振芯科技（300101）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘 20
26年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2026年度财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 12月 10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1至 1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至 2025年 12月 31日，容诚事务所合伙人数量为 233人、注册会计师人数为 1,507人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为 856人。
最近一年经审计的收入总额为 291,008.44 万元，经审计的审计业务收入为263,719.56万元，经审计的证券业务收入为 139,069
.64万元。
2025年度上市公司审计客户家数 557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 416家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案（
（2021）京 74民初 111号）作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚事务所共同就 20
11 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年 3月 16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相股份”）证券虚假陈述责任纠纷案（（202
5）闽 02民初 735号、（2025）闽 02民初 736号）作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相
股份承担全部赔偿责任，容诚事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、行政监管措施 13次、自律监管措施 13次、纪律处分 5次、
自律处分 1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次（共 3个项目）、行政监
管措施 21次、行业惩戒 1次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 成为注册 开始从事 开始在容 开始为本 近三年签署或复核
会计师的 上市公司 诚事务所 公司提供 上市公司审计报告
时间 审计的时 执业的时 审计服务 情况
间 间 的时间
拟签字项 陈超 2019.06.19 2017年 2017年 2025年 振芯科技、富森美、
目合伙人 欧莱新材、汇成真
空等
拟签字注 郑迪 2019.06.19 2017年 2016年 2025年 振芯科技、富森美、
册会计师 皖新传媒
拟签字注 叶雷 2022.10.25 2020年 2022年 2026年 /
册会计师
项目质量 俞国徽 2012.09.05 2010年 2010年 / 振芯科技、聚灿光
控制复核 电、世嘉科技、华
人 翔股份等
2、诚信记录
项目合伙人陈超、签字注册会计师郑迪和叶雷、项目质量控制复核人俞国徽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚事务所项目合伙人陈超、签字注册会计师郑迪、叶雷和项目质量控制复核人俞国徽，均不存在违反《中国注册会计师执业道
德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司根据审计工作量、所需工作时间及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2026年度审计费用为 110万元（含税），其中财
务报告审计费用为 90万元（含税），内部控制审计费用为 20万元（含税），审计总费用较上期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚事务所为公司 2026年度
财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（二）审计委员会审议意见
审计委员会对容诚事务所执业情况进行了充分了解，认为容诚事务所具备相应的执业资质与服务能力，能够胜任公司 2026年度
审计工作，同意续聘容诚事务所担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b1564b75-2aba-453e-8476-c8e2e57d2e92.PDF
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2026-10-27 18:31│振芯科技（300101）：第七届董事会第三次会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 10月 15
日以书面方式发出，本次会议于 2026年 10月 26日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，副总
经理柯海、董事会秘书候选人及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公
司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，过半数董事同意将《关于聘任董事会秘书的议案》新增列入本次会议进行审议和表决
。经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026 年第三季度报告》
董事会认为公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第三季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、规范审慎开展公司 2025年度财务
审计及内控审计工作，审计程序合规、结论公允，能够高效配合公司审计工作推进，及时沟通解决相关问题，顺利完成各项审计任务
，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026年度审计费用为 11
0万元（含税），其中财务报告审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-069）。
3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
因公司内部工作调整，同意聘任张杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070
）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任胡月女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-070）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30 在成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室召开公司 2026年第二次临时
股东会。本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。凡截至 2026 年 11 月 6日下午收市时中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/10912257-a905-4959-9012-573b8342a1c2.PDF
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2026-10-27 18:29│振芯科技（300101）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关公告。
3、以上议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。
4、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026年 11月 11日17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的
时间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2026年 11月 11日 9:30-11:30、13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1号
4、联系人：张杰
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/43177fce-2f23-490a-bd82-cb4635432df9.PDF
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2026-10-27 18:29│振芯科技（300101）：2026年三季度报告
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振芯科技（300101）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ad6a9435-8e6c-41e5-84c3-e481f2d40b51.PDF
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2026-10-09 18:32│振芯科技（300101）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举
易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，选举易矛女士、李毅先
生为公司第七届董事会独立董事，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告之日，易矛女士、李毅先生尚未取得独立董事培训证明，根据深圳证券交易所
的有关规定，易矛女士、李毅先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详
见公司分别于 2026 年 1 月 24 日、1 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到易矛女士、李毅先生的通知，获悉其已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9bf71453-1552-4a6b-bcfe-6a158ed091fc.PDF
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2026-09-30 16:22│振芯科技（300101）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助资金共计 2,141.55万元，占公司 2025年度
经审计归属于上市公司股东净利润的 75.65%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，上述补助确认为与收益相关的政府补助，计入“其他收益”，预
计将增加公司 2026年度利润总额 2,141.55万元。上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2026年度损益的影响，最终以审计机构
审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的收款证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/27630712-592e-4158-af3f-accd90ad489a.PDF
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2026-09-03 17:02│振芯科技（300101）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
1、活动时间：2026年 9月 11日（周五）14:00—17:00
2、召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流
4、出席人员：董事长梁丽涛女士，董事兼总经理杜辉先生，董事兼财务总监郑灵怡女士，独立董事易矛女士，董事会秘书兼副
总经理柯海先生
届时公司将在线就 2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资
者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4ccb1a44-91dd-4e6b-afd9-f9207d78d5a0.PDF
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2026-09-02 17:32│振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告
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重要内容提示：
股东会决议效力纠纷 董事会决议效力确认纠纷
案件所处的诉讼阶段 上诉人撤诉 上诉人撤诉
上市公司所处的当事 被上诉人 被上诉人
人地位
涉案的金额 不适用 不适用
对上市公司损益产生 本次诉讼上诉人（原审原告）已 本次诉讼上诉人（原审原告）已
的影响 撤诉，不会对公司的日常经营产 撤诉，不会对公司的日常经营产
生不利影响，不会对公司本期或 生不利影响，不会对公司本期或
期后利润产生影响 期后利润产生影响
一、本次诉讼事项的基本情况
（一）股东会决议效力纠纷
2026年 3月，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）股东暨第六届董事会董事莫然向一审法院起诉，
要求确认振芯科技于 2026年 2月12日召开的临时股东会决议无效。
2026年 6月，一审法院对上述股东会决议效力纠纷案件作出一审判决，判决驳回原告莫然的全部诉讼请求，该案案件受理费由原
告莫然负担。
2026年 7月，原告莫然不服一审法院民事判决，向成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提起上诉，成都中院受理本案
。
（二）董事会决议效力确认纠纷
2026年 5月，公司股东徐民向一审法院起诉，要求确认振芯科技于 2026年 3月 11日作出的第七届董事会第一次临时会议决议无
效。
2026年 6月，一审法院对上述董事会决议效力确认纠纷案件作出一审判决，判决驳回原告徐民的全部诉讼请求，该案案件受理费
由原告徐民负担。
2026年 7月，原告徐民不服一审法院民事判决，向成都中院提起上诉，成都中院受理本案。
具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 11 日、2026 年 6 月 11 日、2026 年 7月1日、2026年8月 5日在巨潮资讯网披露的《
诉讼事项公告》（公告编号：2026-020）、《诉讼事项公告》（2026-044）、《诉讼事项进展公告》（2026-047）、《诉讼事项进展
公告》（2026-052）。
二、诉讼进展情况
（一）股东会决议效力纠纷
公司于近日收到成都中院送达的《民事裁定书》（（2026）川 01民终 24245号），上诉人（原审原告）莫然向成都中院提出撤
诉请求，成都中院裁定如下：（1）准许上诉人撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
（2）二审案件受理费 100元，减半收取 50元，由上诉人莫然负担。本裁定为终审裁定。
（二）董事会决议效力确认纠纷
公司于近日收到成都中院送达的《民事裁定书》（（2026）川 01民终 24697号），上诉人（原审原告）徐民向成都中院提出撤
诉请求，成都中院裁定如下：（1）准许上诉人撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
（2）二审案件受理费 100元，减半收取 50元，由上诉人徐民负担。本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司构成的影响
本两起诉讼主要为公司股东起诉股东会、董事会决议无效。两起诉讼上诉人（原审原告）均已撤诉，一审判决均已生效，即公司
于 2026 年 2月 12 日作出的股东会决议、2026年 3月 11日作出的董事会决议合法有效。本次诉讼事项不会对公司的日常经营产生
不利影响，不会对公司本期或期后利润产生影响。
五、备查文件
1、四川省成都市中级人民法院《民事裁定书》（（2026）川 01 民终 24245号）；
2、四川省成都市中级人民法院《民事裁定书》（（2026）川 01 民终 24697号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/2d876927-0dda-4c9c-a9f9-efd119dffe3c.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：2026年半年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/78e440da-87f4-4caa-a0e4-afa9428fa2cd.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：2026年半年度报告
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振芯科技（300101）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0c386533-0b24-4f9b-a55a-63989c004a05.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：2026年半年度报告披露提示性公告
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《成都振芯科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（全文及摘要）于 2026 年8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de1c30e5-90db-4a00-82b0-8fb303a75af9.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振芯科技（300101）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2b27d410-8673-4a11-9098-ae72a5b6c101.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/331eb180-67df-4932-81de-c5daf5cc005e.PDF
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2026-08-26 18:43│振芯科技（300101）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告
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振芯科技（300101）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4e17b075-9030-4298-9471-9b40cfd21e99.PDF
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2026-08-26 18:42│振芯科技（300101）：第七届董事会第二次会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8月 14
日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人（其
中：委托出席的董事人数 1人，董事谢俊先生因工作原因委托董事杨章先生代为出席会议并表决），董事会秘书列席了会议。本次会
议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026年半年度报告》（全文及摘要）
董事会认为公司《2026 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件，《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》。
2. 审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
鉴于本激励计划 2 名激励对象离职、第一个归属期因考核原因归属条件部分未成就、12名激励对象自愿放弃认购等原因，董事
会同意已授予但尚未归属的合计 789.60万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事谢俊、杨章为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告
编号：2026-059）。
3. 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际，同意对《成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法》
进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度
人民币 10,000 万元，向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请综合授信额度人民币 20,000 万元。授信有效期均为 12个月
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限
内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件
。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-060）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4b394eed-a353-4407-b6b1-a192e0e56fa9.PDF
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2026-08-26 18:40│振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请综合授信额度
人民币 10,000 万元，向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请综合授信额度人民币 20,000 万元。授信有效期均为 12 个月
，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限
内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b02c5005-e83a-4b95-aed9-8d889c2ddb79.PDF
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2026-08-26 18:40│振芯科技（300101）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见
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振芯科技（300101）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6dd7ec2a-5c49-4cfc-9b79-0ac4f9364f68.PDF
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2026-08-26 18:39│振芯科技（300101）：信息披露管理办法（2026年8月）
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振芯科技（300101）：信息披露管理办法（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d3ac73d1-b897-4391-a825-ee047f4351ae.PDF
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2026-08-10 16:20│振芯科技（300101）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与收益相关的政府补助资金共计 1252.50 万元，占公司 2025年度
经审计归属于上市公司股东净利润的 44.25%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助的类型，上述补助均为与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。上述补助均为与日常活动相关的政府补助，计入“其他收
益”，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助资金预计将增加公司 2026 年度利润总额 1252.50 万元，具体对公司利润的影响以会计师事务所审计确认后的结
果为准。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以及对公司 2026年度损益的影响最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1、有关补助的收款证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/388bb58f-0e85-41c2-8cbf-7bbaff7624f8.PDF
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2026-08-05 17:12│振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告
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振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b1352b4b-3f12-4020-a385-4c15e087e170.PDF
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2026-07-28 16:46│振芯科技（300101）：关于证券事务代表辞职的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张爽先生的辞职报告，其因个人原因辞去
公司证券事务代表、公司其他职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张爽先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张爽先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
张爽先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做的辛勤工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/b5d0dba3-e7c6-4c2f-a8c6-94bbe33e4bd8.PDF
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2026-07-16 19:02│振芯科技（300101）：关于公司启用新公章等印章的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因管理需要，且公司法定代表人已完成工商变更登记，于近日启用新公章、两
枚新合同专用章、新财务专用章、新发票专用章及新法定代表人名章，前述印章均已在公安部门办理完成备案手续。
各枚印章变更如下：
印章名称 变更内容 新印章编号
公章 名称不变 5101097207233
合同专用章 名称不变 5101097207237
名称不变 5101097207263
财务专用章 名称不变 5101097207234
发票专用章 名称不变 5101097207235
法定代表人名章 法定代表人名称变更为梁丽涛 5101097207236
上述各印章自启用起生效，原印章作废不再使用。原印章作废前使用的有关正常商务活动的文字资料存续有效。
公司对上述原印章已按照相关规定进行封存，并按照规定程序销毁，确保不被非法使用。
上述事项不会对公司经营造成重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/375037f2-3346-4566-be83-af45446bb13e.PDF
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2026-07-03 16:14│振芯科技（300101）：关于部分董事增持股份计划实施结果的公告
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董事杨章先生、离任董事兼总经理杨国勇先生、离任董事莫然先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划基本情况：成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 1月 7日披露《关于董事增持公司股份计划
的公告》（公告编号：2026-001），公司董事杨章先生、时任董事兼总经理杨国勇先生、时任董事莫然先生计划自 2026年 1月 7 日
起 6个月内增持公司股票（窗口期不增持），合计增持金额不低于人民币 510万元且不超过人民币 1,020万元。
2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述股份增持计划已实施完成。杨章先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 102,
000 股，占公司总股本的0.0180%，增持金额为 1,700,800 元（不含交易费用，下同）；杨国勇先生通过集中竞价方式累计增持公司
股份 103,000股，占公司总股本的 0.0181%，增持金额为1,734,883 元；莫然先生通过集中竞价方式累计增持公司股份 101,200 股
，占公司总股本的 0.0178%，增持金额为 1,718,376元；前述增持主体合计增持金额 5,154,059元。
公司于近日收到杨章先生、杨国勇先生、莫然先生出具的《股份增持计划实施情况告知函》，获悉其本次增持计划已实施完毕，
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
姓名 职务 增持前已持有公司股份的数量（股） 增持前持有股份的比例
杨章 董事 445,000 0.0874%
杨国勇 时任董事兼总经理 715,000 0.1259%
姓名 职务 增持前已持有公司股份的数量（股） 增持前持有股份的比例
莫然 时任董事 532,300 0.0937%
上述增持主体在增持计划公告披露前 12个月内未曾披露过增持计划，在本次公告披露前 6个月内未曾减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心，同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体
股东利益，增强投资者信心。
2、拟增持股份的金额
姓名 职务 拟增持金额下限（万元） 拟增持金额上限（万元）
杨章 董事 170 340
杨国勇 时任董事兼总经理 170 340
莫然 时任董事 170 340
合计 510 1,020
3、拟增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，
择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：自 2026 年 1月 7日起 6 个月内（除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的
期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时仍将继续实施本次增持计划。
7、锁定期安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、相关承诺：本次增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本
次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份
、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
上述股份增持计划已实施完毕，杨章先生、杨国勇先生、莫然先生在本次增持前后的持股情况如下：
股东 增持前 已增持公司 增持金额 增持后
名称 持股数量 占公司总 股票数量 （不含交易费用） 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） （元） （股） 股本比例
杨章 445,000 0.0784% 102,000 1,700,800.00 547,000 0.0963%
杨国勇 715,000 0.1259% 103,000 1,734,883.00 818,000 0.1440%
莫然 532,300 0.0937% 101,200 1,718,376.00 633,500 0.1116%
合计 1,692,300 0.2980% 306,200 5,154,059.00 1,998,500 0.3519%
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—
—股份变动管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、杨章先生、杨国勇先生、莫然先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件
，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、杨章、杨国勇、莫然先生出具的《股份增持计划实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/b6848e8e-df9b-4fe8-922b-6f485585ab4b.PDF
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2026-07-02 16:16│振芯科技（300101）：关于完成工商变更登记的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开2026年第一次临时股东会、2026年 2月 13日召开
职工代表大会、2026年 3月 11日召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生公司第七届董事会成员和第七届董事会董事长、法定
代表人，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于选举职工代
表董事的公告》（2026-017）、《第七届董事会第一次临时会议决议公告》（2026-021）。近日公司已办理完成相关工商变更登记并
取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、变更后的工商登记信息
企业名称 成都振芯科技股份有限公司
统一社会信用代码 915101007497238179
注册资本 567,905,700 元人民币
法定代表人 梁丽涛
成立日期 2003年 6月 12日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 成都高新区高朋大道 1号
经营范围 设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件；设计、开发、
生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售卫星导航应用设备、
软件和相关电子应用产品；设计、开发、生产（另设分支机构或另择经
营场地经营）、销售监控电视摄像机；软件开发、信息系统集成、工程
设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询；数据处理、存储服
务；货物进出口、技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质
证书从事经营）；电信业务代理（凭电信业务代理合同在合同期内经营）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4cac2def-a7eb-435f-be8b-0c931f7747d2.PDF
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2026-07-01 19:00│振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告
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振芯科技（300101）：诉讼事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0e447e0-7df1-4ae8-86fa-7b33852188a3.PDF
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2026-06-30 19:04│振芯科技（300101）：第七届董事会第五次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f749ef68-e964-4034-b429-be3da6348753.PDF
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2026-06-30 19:04│振芯科技（300101）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 30 日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过并向董事会建议，公司董事会同意聘任柯海先生担任公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
柯海先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，其具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交
易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》
的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。柯海先生简历详见本公告附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址 成都市高新区高朋大道 1号
电话 028-65557625
传真 028-65557665
电子邮箱 touzibu@corpro.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ae67e0df-9a66-492a-a02c-1ee393d61c47.PDF
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2026-06-11 18:56│振芯科技（300101）：诉讼事项公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：不适用
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼主要为股东起诉公司董事会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于近日收到成都高新技术产业开发区人民法院（以下简称“法
院”）送达的传票、《民事起诉状》等法律文件，法院受理了公司股东徐民诉公司公司决议效力确认纠纷案件（案号：（2026）川 0
191 民初 12969 号）。截至本公告披露日，该案件已立案受理，尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
原告 徐民
被告 成都振芯科技股份有限公司
诉讼请求 一、确认被告振芯科技于 2026 年 3 月 11 日作出的第七届董事会第一次临时会
议决议无效。
二、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由 原告认为，部分董事涉嫌不具备董事任职资格，应依法认定为无效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外，公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司构成的影响
本次诉讼主要为股东起诉董事会决议无效，不直接影响公司本期或期后利润，但存在影响公司法定代表人工商变更登记等事项办
理的风险。截至目前公司生产经营正常，公司将按照有关规定密切关注本案的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1、法院送达的传票、《民事起诉状》等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/636800ec-fa8d-4f68-92b1-4445824156cd.PDF
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2026-05-22 16:46│振芯科技（300101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日披露《关于董事、总经理及代行董事会秘书辞职的公
告》（公告编号：2026-023），为保证公司董事会工作的正常推进，在新聘董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理柯海先生代行
董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事
长梁丽涛女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0db67aa9-be74-4f27-84a1-d11bac053a2d.PDF
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告
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振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会的法律意见
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致：成都振芯科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派范朝霞
律师、郑云飞律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合
法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本
所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本
所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。2026年 4月 28日
，公司董事会于深圳证券交易所网站刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等进行了公告通知。
经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
现场会议的召开时间为 2026年 5月 19日下午 14时 30分，会议地点为成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室，由董事长梁
丽涛女士主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。
本次股东会的网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统。通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为本次股东会召开
当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为本次股东会召开当日的 9:15
-15:00。
经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东会的有表决权的股东和代理人人数共计 298 人，代表股份171,943,052股，占公司有表决权股份总数的 30.5484%
。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的有表决权的股东和代理人人数共20人，代表股份 810,075股，占公司有表决权股份总
数的 0.1439%。
根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料，经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合
法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的结果，参加网络投票的有表决权的社会公众股股东和代理人人数为 278人
，代表股份 171,132,977股，占公司有表决权股份总数的 30.4045%。根据《股东会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东
会的，视同出席本次股东会。
（三）列席会议人员
经查验，列席会议人员包括公司董事、部分高级管理人员及本所承办律师，均具备列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议就《成都振芯科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》（以下简称“《股东会资料》”）中所列明
的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东会由选举的 2名股东代表以及本所承办律师进行监票和计票，并当场公布现场表
决结果，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次股东会审议通过了《股东会资料》所列明的全部 8项议案。
经查验，本次股东会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定。
五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次
股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见仅为公司本次股东会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件
一并公告。
本法律意见一式贰份，经本所负责人及承办律师签字且本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f831a13d-9184-4026-9e99-f9cb8f86fe05.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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成都振芯科技股份有限公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情
况公告如下：
经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适合担任公司副总经理职务，根据公司经
营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。
周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士
被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管
的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98ddd628-0fcb-40f6-8d8b-9c78bb8dfb07.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）生产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称
“公司”）为国翼电子向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金
贷款提供连带责任保证担保，并于近日完成签署《保证合同》，主要内容如下：
合同编号 D200130260310424
被担保人 国翼电子
债权人 成都银行股份有限公司高新支行
保证方式 连带责任保证
被担保的主债权 金额不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金贷款
保证期间 主合同项下债务履行期限届满之日起三年
公司于 2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，
具体内容详见公司于 2026年 2月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 1.70%。本次提供担保后，公司累计提供担保余额为 7,849.23万
元，占 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 4.46%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1fb9fa0-4642-4475-837a-75a49864fa84.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e03676f-c3f5-4db0-8c74-46cc6e62d301.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：2026年一季度报告
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振芯科技（300101）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f623f80-4d05-4020-ad6c-b501b1f48627.PDF
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4
月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8
人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士主持，其中过半数董事同意将《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审
议和表决。
经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2026年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作
提出了中肯建议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 3票，弃权 0票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：本着公司经营团队稳定、审慎、公正原则，反对本议案。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：1、本次审议解聘周蕙女士的议案中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上
级工作要求的回复，而这两份函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度；2、会前及会中，本人曾建议就周蕙女士的申辩内
容进行现场核实与沟通，但未被采纳，其陈述与申辩未能充分听取，解聘认定存在单方面判断，可能给公司声誉和利益带来不必要的
风险；3、目前事实尚未充分厘清，她的履职行为是未尽到勤勉义务，还是她仅是按公司作为特许企业的现有规章制度正常履职。综
上，本着审慎履职原则，兼顾公司制度维护与经营团队稳定，本人反对本次解聘议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76e7e6ea-b75c-4e0e-a103-1082b150ca44.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f367d0f-81ce-4a72-8071-b3665e03ea92.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告
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振芯科技（300101）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb6bc95c-6c11-4c3d-83b3-79cb479bcb5f.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年年度审计报告
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振芯科技（300101）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3080160a-617f-452b-af06-d7568de7d930.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年度内部控制审计报告
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成都振芯科技股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0012 号
成都振芯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振
芯科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，振芯科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75f5078d-14d3-4b77-b661-be619fb53151.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）其他相关人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度经审计财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
8.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
8.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
8.03 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过（全体董事对议案6.00回避表决，该议案直接提交本次股东会审议），
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关公告。
3、公司 2025年度在任的第六届董事会独立董事将在本次股东会上进行述职。
4、议案 8.01、8.02为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过；其
余议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2
。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026年 5月 15日17:00前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时
间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2026年 5月 15日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室。
4、联系人：柯海、张爽
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8af50d5c-cc6f-44be-ad9b-ac4e55a95a29.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（吴越）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度
赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营
发展提出合理化建议。2026年 2月，本人因换届离任。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人吴越，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；四川明星电力股份有限
公司独立董事；遂宁农村商业银行股份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有限公司董事。2020年 5月至 2026年 2月，任成都振
芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均予以审慎研究、充分审议，持续跟踪了解公司生产经营与治理状况，积极参与相
关事项研讨，结合专业判断提出合理化意见与建议，以严谨、客观、审慎的原则对各项议案进行审议。本人认为，2025年度公司董事
会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司重大经营决策及其他重要事项均严格履行
相应决策与审议程序。本人对董事会审议的各项议案均在审慎核查的基础上投赞成票，报告期内不存在投反对票或弃权票的情形。本
人具体出席董事会及股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数
11 4 7 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
2025年，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开 3次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬
方案、薪酬发放进行了审议，并对公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职
责。
报告期内，本人作为审计委员会委员，按照规定出席审计委员会会议 12 次，针对年度财务报告审议、内控评价、审计机构选聘
等关键事项，严格把关程序合规性与信息披露完整性，审慎发表意见，切实履行各项职责。
作为提名委员会委员，本人出席参加提名委员会会议 2次，对公司合规管理、“关键少数”履职规范提出培训建议。
（2）独立董事专门会议
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024年度利润分配方案进行了讨
论，本人对此发表了明确的同意意见。2025年 12月 10日，公司召开第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，独立董事就公
司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在 2024 年度财务报表审计相关工作中，本人认真听取会计师事务所关于年度审计工作计划的汇报，在审计事前、事
中、事后各关键环节与内部审计部门、外部审计机构保持常态化、充分化沟通，持续跟进审计工作进展，及时关注审计重点及相关事
项，勤勉履行监督职责，确保审计工作独立、客观、公正推进。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，听取中小股东的意见和
建议。
5、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场工作时间为 25天，通过参加董事会、股东会及专门委员会等会议，充分了解公司生产经营情况、财务管理
和内部控制的执行情况，同时通过电话及网络等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为本人提供了必要的条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通
，对本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为独立董事履行职责提供了较好的协助。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，始终坚持对公司及全体股东负责的原则，就公司实际
控制人变更事宜履行独立、审慎的核查义务。通过全面核实相关材料、充分研判事项背景与潜在影响，独立、客观、公正地发表意见
，切实维护公司及全体股东的合法权益，勤勉尽责履行独立董事各项职责。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司结合自身经营发展状况、年度经营实现情况、未分配利润积累水平及中长期发展规划，拟定并提出 2024 年度利
润分配预案。本人就该利润分配方案进行了审慎核查与专项关注，重点审查方案的合规性、公允性与合理性，核实方案制定依据是否
充分、决策流程是否严格遵照法律法规、监管规则及《公司章程》执行，是否统筹兼顾公司持续发展需求与全体股东、尤其是中小股
东的合法权益。本人重点核实利润分配基数的真实性、分配比例的恰当性，以及公司现金流对分配方案的支撑能力，同时关注权益分
派相关决策程序的合规性与信息披露的完整性、及时性。经审慎核查，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则
》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考量了公司盈利水平、财务状况及未来发展
需要，有助于全体股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性与合理性。
（三）调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，本人依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定，对本次 2024年限制性股票激励计划授予价格调整事项进行了认真核查与审慎判断。本次调整事项在公司
股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，审议及决策流程完备，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
本人就此发表了同意意见。
（四）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，针对公司股东提出的更换会计师事务所相关建议，本人作为公司审计委员会委员，严格按照《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作履行审核与监督职责。本次选聘
采取邀请招标方式进行，本人对参与比选机构的专业胜任能力、质量管理水平、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了全面核查与
综合评估，经审慎审议确定公司 2025 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本次会计师事务所选聘程序规范、
过程公开透明、结果公允合理，符合相关监管要求及公司制度规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人重点关注并审慎核查公司财务会计报告、定期报告中的财务信息披露及内部控制评价报告等相关事项。经认真审
阅与分析，本人认为，公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及信息披露相关监管要求；内部控制评价报告客
观反映了公司内部控制的实际运行情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议及决策程序合法合规。履职期
间，未发现公司存在重大违法违规情形。
（六）董事及高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司非独立董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案是依据
公司所处行业的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率
及经营效益。因该方案事关在职董事、独立董事本人的权益，所有董事对本议案回避表决，符合审慎性原则的要求，不存在损害公司
及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、监管要求及公司相关制度，始终坚持独
立、客观、公正的履职原则，忠实勤勉地行使权利、履行义务。本人持续关注公司经营与治理情况，审慎参与董事会各项会议及重大
事项审议，积极发挥独立专业作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。履职过程中，公司董事会及管理层给予了充分支持与高效
配合，在此深表谢意。
本人于 2026年 2月离任公司独立董事职务，在此由衷感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，并衷
心希望公司未来能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：吴越
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb6fb303-e03f-43e3-8d0d-e7d9411eec45.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（江才）
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各位股东及股东代表：
2025 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极参加公
司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。2026 年
2 月，本人因换届离任。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人江才，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国
注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现
任四川省委党校（四川行政学院）教师；成都银河磁体股份有限公司独立董事；西藏允衡税务师事务所有限公司监事；四川梦益州会
计师事务所（普通合伙）监事。2020 年 5 月至 2026 年 2 月，任成都振芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人严格按照法律法规、公司章程及相关监管要求，持续跟踪公司经营管理动态与业务发展状况，主动参与会议研讨
，对提交董事会审议的各项议案进行审慎研究，结合专业判断提出务实可行的意见建议，以客观严谨、审慎负责的原则依法行使表决
权。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开程序合法合规，公司重大经营决策、重大事项决策等均严格履行相应审议
程序，决策流程规范、合法有效。本人对报告期内董事会审议的各项议案，在充分审议、独立判断的基础上投出赞成票，不存在异议
表决或弃权表决情形。本人具体出席董事会及股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会
参会次数 亲自参会 次数
11 5 6 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
报告期内，本人作为审计委员会召集人，全年组织召开审计委员会会议 12 次，对公司内控体系建设工作、变更选聘会计师事务
所、内外部审计、重要项目风险管控情况进行了监督和检查，及时督促审计工作的开展，并对公司定期财务报告发表书面确认意见，
切实履行了审计委员会的职责。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，按照规定出席薪酬与考核委员会会议 3 次，对董事、高级管理人员 2024 年度薪
酬发放及 2025 年度薪酬方案、2024 年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责
。
（2）独立董事专门会议
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024 年度利润分配方案进行
了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，独立
董事就公司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年度财务报表审计工作中，本人认真听取会计师事务所审计计划安排，在审计事前、事中、事后各阶段与内部审计部门
及外部审计机构保持充分沟通，持续跟踪审计工作推进情况，及时掌握审计重点与关注事项，切实保障审计工作独立、客观、公正开
展。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过出席公司股东会、业绩说明会等多种渠道，与中小股东保持常态化沟通与交流，主动关注中小股东关切事项
，认真听取并重视中小股东的意见与建议。
5、在公司现场工作的情况
2025 年度，本人现场工作时长为 23 天，通过出席董事会、股东会及专门委员会等重要会议，持续关注公司生产经营状况、财
务运行质量与内部控制体系执行成效；同时借助电话沟通、邮件往来等形式，与公司董事、管理层及相关工作人员保持紧密沟通，及
时跟进公司重大事项进展，把握公司经营发展态势，切实有效、审慎负责地履行了独立董事应尽职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事履职保障工作，为本人依法独立履职提供了充分、必要的工作条件。报告期内，公司主动就经
营管理、重大决策等事项与本人保持常态化沟通，对本人履职过程中提出的信息核实等需求均及时予以办理与回复，有力保障了独立
董事履职的有效性。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及独立董事相关工作制度要求，本着对公司、全体股东及投资者高
度负责的态度，对公司实际控制人变更相关事项进行了全面、审慎、独立的核查与判断。在充分核实相关信息、厘清事项背景与影响
的基础上，客观、公正、独立地发表了意见，切实履行了独立董事应尽职责。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司立足自身经营发展实际，结合年度经营业绩、未分配利润积累情况及未来发展规划，提出了 2024 年度利润分配
方案。本人重点关注权益分派方案的合规性、公允性及合理性，核查方案制定的依据是否充分，是否严格遵循相关法律法规、监管要
求及《公司章程》规定，是否兼顾公司可持续发展与全体股东特别是中小股东的合法权益，重点核查利润分配基数的真实性、分配比
例的合理性，以及公司现金流是否能够支撑权益分派的顺利实施，同时关注权益分派相关决策程序的合规性与信息披露的完整性。经
核查，公司 2024 年度权益分派符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，且综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公
司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
（三）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，应公司股东关于变更会计师事务所的建议，本人作为公司审计委员会委员，严格依据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等相关规定，对公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作履行监督与审核职责。本次选聘采用邀
请招标方式，本人对参与比选机构的执业资质、专业能力、执业质量及独立性等方面进行了客观、全面的审查与综合评价，最终确定
公司 2025 年度会计师事务所变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。本次选聘程序规范、过程公开、结果公正，符合监管要求
及公司相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告所披露的财务信息及内部控制评价报告等事项予以重点关注与审慎核查。经认真
审阅与分析，本人认为公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关信息披露监管要求，内部控制评价报告客
观反映公司内部控制实际情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议程序合法合规，履职过程中未发现存
在重大违法违规情形。
（五）董事及高级管理人员薪酬，调整限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，本人对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项及董事、高级管理人员薪酬事项进行了审慎核查与审议。
前述授予价格调整符合相关规定且在股东会授权范围内，程序合法合规；董事及高管薪酬方案综合考虑行业水平与公司经营情况，相
关审议已履行利益回避程序，上述事项均不存在损害公司及全体股东利益的情形，本人对此发表同意意见。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人担任公司独立董事期间，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、监管规则及公司各项制度规定，始终秉
持客观、公正、独立履职原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行相关义务。本人持续关注公司经营发展动态，审慎参与董事会各项
会议及重大事项审议决策，充分发挥独立董事专业独立意见作用，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。履职期间，公司董
事会及管理层给予了积极高效的沟通配合与工作支持，在此谨致以诚挚谢意。
本人已于 2026 年 2 月离任公司独立董事职务，衷心感谢任职期间公司各方给予的理解与协助，也真诚祝愿公司未来经营稳健
、治理规范、业绩稳步提升，持续为股东创造价值，实现更高质量的长远发展。
独立董事：江才
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aac9b4fa-281f-44f5-b077-12c39dbc8917.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：股东会网络投票实施细则（2026年04月）
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第一条 为进一步完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《
股东会网络投票实施细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使
股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。第三条 公司召开股东会，
除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。
第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第二章 网络投票的准备工作
第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说
明。
第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料
、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东
账号、股份数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条 公司股东会决定采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东会应当在交易日召开。
第九条 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条 深圳证券交易所交易系统对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：
（一）公司投票代码为：350101；
（二）公司投票简称为“振芯投票”。
第十一条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章 采用互联网投票系统的投票
第十二条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00。
第十三条 股东通过互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持
有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（六）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
香港结算公司参加深股通上市公司股东会网络投票的相关事项，根据深圳证券交易所规定执行。
第十五条 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章 股东会表决结果及决议
第十六条 股东应当通过其股东账户参加网络投票，A 股股东应当通过 A股股东账户投票；优先股股东应当通过 A股股东账户单
独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A 股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为
该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次
有效投票结果为准。确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同
，股东账户注册资料以股权登记日为准。
股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计
入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
第十七条 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担
保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填报的受托股
份数量计入出席股东会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东会股东所持表决权总数。第十
八条 对于非累积投票提案，股东应当明确发表同意、反对或者弃权意见。本细则第十四条规定的集合类账户持有人或者名义持有人
，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份
数量。
第十九条 对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可
以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份
数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选
举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第二十条 对于公司为方便股东投票设置总提案的，股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决
，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票
表决，则以总提案的表决意见为准。
第二十一条 公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方
式的投票予以合并计算。公司可在现场股东会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准
。
股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可
予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东会网络投票的网络服务方对投票表决情况承担保密
义务。
第二十二条 公司董事会、独立董事持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以通过能够提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权。第二十三条 公司聘请的股东
会见证律师，应当比照《上市公司股东会规则》的规定，对股东会网络投票有关情况出具法律意见。
第六章 附则
第二十四条 本细则的解释权归公司董事会。
第二十五条 本细则自股东会审议通过之日起施行；其修订亦自股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae3632aa-657c-4af2-a4ff-eb15af95ed8d.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：独立董事2025年度述职报告（徐锐敏）
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各位股东及股东代表：
2025年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度
赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营
发展提出合理化建议。2026年 2月，本人因换届离任。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人徐锐敏，1958年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电
子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都思科瑞微电子股份
有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。2020年 5月至 2026年 2月，任成都振芯科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席会议情况
报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、
审慎的态度行使表决权。本人认为 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股
东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数
11 3 8 0 0 否 2
报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。
2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）专门委员会
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人，全年出席提名委员会会议 2次，结合公司治理实际与监管要求，就公司合规
管理建设、“关键少数” 履职规范等方面提出相关培训建议，助力提升公司治理水平。同时本人兼任公司董事会战略委员会委员，2
025年度战略委员会因公司经营及战略安排需要，未召开相关会议，任职期间已按规定勤勉履行相应职责，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
（2）独立董事专门会议
2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，独立董事就公司 2024年度利润分配方案进行了讨
论，本人对此发表了明确的同意意见。2025年 12月 10日，公司召开第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议，独立董事就公
司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多轮沟
通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，听取中小股东的意见和
建议。
5、在公司现场工作的情况
2025年度，本人现场履职时长共计 15天。期间通过出席董事会、股东会等会议，全面了解公司生产经营、财务管理及内部控制
运行状况；同时以电话、邮件等多种方式与公司董事、管理层及相关人员保持常态化沟通，及时跟进重大事项进展，持续跟踪公司经
营动态，切实有效履行独立董事各项职责。
6、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为保障独立董事依法依规、独立有效履职提供了必要的工作条件与支持。公司能够就生产经营、重大决策等事项
与本人保持及时、充分沟通，对本人提出的资料查阅、信息补充及相关问询均予以积极配合与及时反馈，为独立董事勤勉尽责、切实
履职提供了有力保障。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司实际控制人变更事项
报告期内，本人严格恪守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，针对公司实际控制人变更相关事宜，认真履行独立核
查职责，秉持审慎、严谨的态度开展全面核查工作。本人通过逐一核实相关佐证材料、深入研判事项背景、全面分析潜在影响，以独
立、客观、公正的立场发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成独立董事各项履职
工作。
（二）2024 年年度权益分派事项
报告期内，公司结合自身经营实况、年度经营成果、未分配利润积累状况及中长期发展战略，审慎拟定并披露 2024 年度利润分
配方案。针对该方案，本人开展专项核查与深度审查，重点关注方案合规性、公允性与合理性，验证方案制定依据的充分性、决策流
程的规范性，确保其严格遵循法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，同时统筹兼顾公司可持续发展与全体股东，特别是中小
股东的合法权益。履职过程中，本人重点核验利润分配基数的真实性、分配比例的恰当性，以及公司现金流对分配方案的实际支撑能
力，同步关注权益分派决策程序的合规性与信息披露的全面性、及时性。经全面核查与严谨论证，公司 2024 年度利润分配方案符合
《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考量公司盈利水平、
财务状况及未来发展需求，切实保障全体股东共享公司经营发展成果，具备合法性、合规性与合理性。
（三）选聘上市公司财务报告和内部控制审计的会计师事务所
报告期内，公司以邀请招标方式开展 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的选聘工作。本人作为独立董事，对本次审计机构
选聘的全过程予以持续关注与审慎核查。经认真审核相关程序、选聘材料及决策流程，本人认为公司本次变更会计师事务所已严格按
照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，履行了完整、规范、透明的选
聘程序，选聘过程合规有序，选聘结果公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司财务会计报告、定期报告所涉及的财务信息披露及内部控制评价报告等事项，持续予以重点关注与审慎监
督。经核查研判，本人认为公司相关财务信息编制真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关监管规定要求；内部控制评价报告客
观反映公司内部控制体系建设与运行实际情况，相关文件不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审议及披露程序合法合规
。履职期间，本人未发现公司存在重大违法违规情形。
（五）董事及高级管理人员薪酬，调整限制性股票激励计划授予价格事项
报告期内，本人秉持审慎履职原则，对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、董事及高级管理人员薪酬事项进行核查
审议。确认授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》，处于股东会授权范围，程序合规；董事及高管薪酬方
案兼顾行业水平与公司经营实际，符合公司发展需求，相关董事已履行回避表决程序。上述事项均未损害公司及全体股东利益，本人
均发表同意意见，切实履行独立董事职责。
五、总体评价和建议
2025年度，本人任职公司独立董事期间，严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司内部制度，始终坚守独立、客观
、公正的履职准则，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行相应履职义务。本人持续跟踪公司经营发展与治理运行情况，审慎出席董事
会各类会议，认真参与重大事项审议决策，充分发挥独立专业优势、发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
履职期间，公司董事会及管理层给予本人充分支持与高效配合，在此致以诚挚谢意。
本人于 2026年 2月因换届卸任公司独立董事一职。任职期间，承蒙公司董事会、管理层及相关工作人员的支持与配合，在此致
以诚挚谢意。衷心祝愿公司行稳致远、持续健康发展，不断提升治理水平与经营质量，以优异业绩回报广大投资者与社会各界的信任
与支持。
独立董事：徐锐敏
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【2.财报链接】
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2026-10-28│振芯科技：2026年三季度报告
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2026-08-27│振芯科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512787.PDF
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2026-04-29│振芯科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239608.PDF
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2026-04-28│振芯科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225210200.PDF
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2025-10-30│振芯科技：2025年三季度报告
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2025-08-27│振芯科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577175.PDF
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2025-04-25│振芯科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271261.PDF
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2025-03-31│振芯科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-31/1222942307.PDF
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2024-10-28│振芯科技：2024年三季度报告
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2024-08-29│振芯科技：2024年半年度报告
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2024-04-24│振芯科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766194.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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