公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:16 │振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2025-09-17 18:16 │振芯科技（300101）：第六届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-09-05 16:04 │振芯科技（300101）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-09-01 22:24 │振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-26 18:18 │振芯科技（300101）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:18 │振芯科技（300101）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:17 │振芯科技（300101）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:17 │振芯科技（300101）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-08-26 18:17 │振芯科技（300101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:17 │振芯科技（300101）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-17 18:16│振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产
经营需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 2,000万元人民币的两年期流动资金贷款，并
由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷
款提供保证担保。
2、公司于 2025年 9月 17日召开的第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
》。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保
在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国翼电子技术有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年 04月 23日
住所：成都高新区科园二路 10号 2栋 1单元 6层 1-2号、7层 1-2号
法定代表人：杨国勇
注册资本：5,000万元
经营范围：设计、生产（仅限产品组装、调试、测试）、销售电子设备、安防设备及系统（国家有专项规定的除外）、电子元器
件；软件开发；信息系统集成；网络工程设计、施工(凭资质许可经营）；网络技术转让、技术咨询；数据处理及存储服务；货物及
技术进出口；电子与智能化工程设计、施工（凭资质许可经营）；电子产品的研发、销售；广告的设计、制作、代理及发布（气球广
告除外）；销售：光纤光缆、电线电缆、金属材料及制品（不含稀贵金属）、建材、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接
收设备）、消防设备、电力设备及零配件、电气设备、电缆桥架、机械设备及配件、机电产品；电子设备技术服务。（依法须经批准
的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国翼电子为公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 396,353,726.95 387,745,187.56
负债总额 272,950,202.13 259,259,110.36
银行贷款 84,985,000.00 79,990,000.00
流动负债 266,759,990.26 254,810,854.06
或有事项涉及的总额 - -
净资产 123,403,524.82 128,486,077.20
2024 年 2025 年 1-6 月
营业收入 151,041,719.13 62,932,106.51
利润总额 14,675,904.90 -3,182,789.27
净利润 14,064,105.22 -2,099,068.08
注：上述 2024年度的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-6月的财务数据未经审计
。
4、被担保人是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证担保。
2、被保证的主债权：向兴业银行申请的贷款期限为 2年的不超过 2,000万元人民币的流动资金贷款。
3、公司具体担保的权利义务以与兴业银行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司
可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2024年度经审计归属于上市公司净资产的 1.12%。截至本公告日，公司累计对外担保余额为 5,999万元（
不包含本次担保），全部为公司对子公司的担保。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 10,000 万元，占公司 2024
年度经审计归属于上市公司净资产的 5.61%。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f146b7b7-c1f7-484f-a795-247711264a9c.PDF
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2025-09-17 18:16│振芯科技（300101）：第六届董事会第十次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 11日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 9月 17 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实
际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申
请不超过 2,000万元人民币的两年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。
公司董事会认为：鉴于国翼电子目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于
公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，因此同意公司为国翼电子申请上述贷款提供连带责任担保。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-061）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a9d81426-f963-4a36-a3a5-aba8e9d2be9a.PDF
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2025-09-05 16:04│振芯科技（300101）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
1、活动时间：2025年 9月 12日（周五）14:00—17:00
2、召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行
3、参与方式：投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流
4、出席人员：董事长谢俊先生，独立董事江才先生，董事会秘书兼副总经理陈思莉女士，财务总监胡祖健先生
届时公司将在线就 2024 年度及 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3b3cffe8-e495-4338-8153-c764c70ade04.PDF
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2025-09-01 22:24│振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第
四次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司
股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600万元且不超过人民币 7,200万元，回购价格不超过 26
.97元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024年 11月 11日
在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-077、2024-0
78）。因公司 2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过 26.97元/股调整至不超过 2
6.89元/股。
根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》（以下简称“《指引第 9号》”）等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购
公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,859,600股，占公司总股
本的比例为 0.3274%，最高成交价21.16 元/股，最低成交价 20.81 元/股，成交总金额为 38,993,139.00 元（不含交易费用）。公
司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购规则》《指引第 9 号》及公
司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/6645b017-af60-4aa1-9b9b-0c31e0333457.PDF
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2025-08-26 18:18│振芯科技（300101）：2025年半年度报告
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振芯科技（300101）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/aeeca95b-97b1-44d9-8037-84ffc6033219.PDF
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2025-08-26 18:18│振芯科技（300101）：2025年半年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/365ce9ad-6c95-425c-99fe-444983e00f21.PDF
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2025-08-26 18:17│振芯科技（300101）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/81236cde-e8d4-42f4-a06c-d93e64766cb5.PDF
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2025-08-26 18:17│振芯科技（300101）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三
次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，根据《成
都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2024年第一
次临时股东大会授权，公司董事会拟对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”）授予价格进行调
整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
2024年 11月 6日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第六届监事会第三次临时会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进
行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2024年 11月 22日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会取得确定授予日、调整标的股票数量
、调整授予价格、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票、办理授予、归属所必需的全部事宜等授权。
2024年 12月 30 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2024年 12月 30日，以 15.36元/股的授予价格向符合授予条件的
41名激励对象授予 1,500 万股第二类限制性股票。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
2025年 8月 25日，公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计
划授予价格的议案》，鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，同意公司根据《激励计划（草案）》及 2024年第一次临时股东大
会的授权，对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 15.36 元/股调整为 15.29 元/股。相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次激励计划的调整事项
（一）调整事由
公司于 2025年 6月 18日实施完成了 2024年年度权益分派：以公司总股本剔除已回购股份 3,192,000股后的 564,713,700股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.735 元（含税），即每股派发现金红利 0.0735 元（含税）。根据《激励计划（草案）》
的相关规定及公司 2024年第一次临时股东大会授权，公司应对本激励计划的授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
根据《激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
（三）调整结果
授予价格 P＝P0-V=15.36元/股-0.0735元/股=15.29元/股
根据公司 2024年第一次临时股东大会授权，本次授予价格的调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交
股东大会审议。
（四）本次调整事项对公司的影响
公司 2024年年度利润分配方案已实施完毕，本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《指南第 1号》”）、《激励计划（草
案）》的相关规定。本次对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司基于 2024年年度利润分配方案对限制性股票授予价格的调整，符合《管理办法》
及公司相关激励计划的规定。相关调整事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，同意公司在 2024年年度权益分派实施完毕后，基于该方案对限制性股票授予价格进行调整。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对 2024年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《指南第 1 号》和《激励计划（草
案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体监事一致同意公司对 2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《指南第 1号》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的
相关规定；公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次调整的决议合法有效。本次调整符合相关法律、法规、规范性文件及
《激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、《北京德恒律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予价格调整的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/284eec52-fe5a-4b21-be73-b6f694345245.PDF
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2025-08-26 18:17│振芯科技（300101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振芯科技（300101）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/32e3d26f-6753-403a-bc77-8ee31e0d6f40.PDF
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2025-08-26 18:17│振芯科技（300101）：2025年半年度报告披露提示性公告
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《成都振芯科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）于 2025 年8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/edb0cde1-a3e0-43e1-ad71-84d24cc6adc0.PDF
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2025-08-26 18:16│振芯科技（300101）：董事会决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 14日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 8月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际
参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要）
董事会认为公司《2025 年半年度报告》（全文及摘要）包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件，《2025年半年度报告摘要》将同时刊登于《中
国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2025 年第二季度工作报告及第三季度工作计划》
董事会认为审计委员会编制的 2025年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了
中肯建议。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕：以公司总股本剔除已回购股份3,192,000 股后的 564,713,700 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.735元（含税），即每股派发现金红利 0.0735 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定，董事会一致同意对公司 2024年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2024年限制性股票激励计
划的授予价格由 15.36元/股调整为 15.29 元/股。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024年限制性股
票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
董事谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/de96e1ba-d06b-4c52-a2af-00e439fcbb2c.PDF
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2025-08-26 18:15│振芯科技（300101）：监事会决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月 14日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审
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