公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │振芯科技（300101）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:05 │振芯科技（300101）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:02 │振芯科技（300101）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-24 21:02 │振芯科技（300101）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:01 │振芯科技（300101）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-22 19:52 │振芯科技（300101）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-04-22 19:52 │振芯科技（300101）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-18 17:26 │振芯科技（300101）：关于签署《固定资产借款合同》的公告 │
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│2025-04-17 16:42 │振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告 │
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│2025-04-15 17:12 │振芯科技（300101）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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2025-04-24 21:06│振芯科技（300101）：2025年一季度报告
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振芯科技（300101）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5acc1b93-63d7-4baa-93fb-35b2e6cc0a7a.PDF
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2025-04-24 21:05│振芯科技（300101）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:02│振芯科技（300101）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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振芯科技（300101）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:02│振芯科技（300101）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3dc5bec-67fe-44ba-9e2d-79566433512f.PDF
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2025-04-24 21:01│振芯科技（300101）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/955225e3-aa26-42d6-9c2d-c9bd6e68b616.PDF
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2025-04-22 19:52│振芯科技（300101）：2024年年度股东大会会议决议公告
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振芯科技（300101）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1c98efa8-2f45-4130-99e2-dee9e693b58f.PDF
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2025-04-22 19:52│振芯科技（300101）：2024年年度股东大会的法律意见
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振芯科技（300101）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d48321c-bf1e-469f-ae86-fa37d1fa6f3d.PDF
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2025-04-18 17:26│振芯科技（300101）：关于签署《固定资产借款合同》的公告
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振芯科技（300101）：关于签署《固定资产借款合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31ab3941-b98c-4ff3-aa97-c70deadc1770.PDF
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2025-04-17 16:42│振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告
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振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4454f886-6d46-4435-bdc8-45afa15f9531.PDF
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2025-04-15 17:12│振芯科技（300101）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
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振芯科技（300101）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c37dd4c4-78f6-4922-be2a-c53f61310033.PDF
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2025-04-15 17:12│振芯科技（300101）：第六届监事会第六次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 9 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第六次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
经审核，监事会认为：公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款，是基于创芯智能产业园项目工程建设需要。本议案决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情形，本次资产抵押贷款不会
对公司的日常经营造成不良影响。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0893003d-10fc-4f25-bf9e-8e4875d0f6f0.PDF
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2025-04-15 17:12│振芯科技（300101）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 9 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第九次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
经审议，董事会同意公司以持有的成都振芯科技股份有限公司创芯智能产业园项目土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的
房产作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请项目贷款用于创芯智能产业园项目建设，贷款额度
人民币 46,000 万元，贷款期限不超过 10 年。董事会授权公司董事长或董事长授权人士全权办理包括但不限于与银行协商、签订与
此相关的各项协议或法律文件等相关全部事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/50ef5688-eaac-464e-a4da-e193ee714b7d.PDF
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2025-04-13 16:34│振芯科技（300101）：董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的法律意见
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振芯科技（300101）：董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c16e0bf6-54d5-4c8d-b58c-89c46d6c97ad.PDF
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2025-04-13 16:32│振芯科技（300101）：关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“振芯科技”）于 2025 年4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公
司（以下简称“国腾电子集团”）发出的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，国腾电
子集团提请增加《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》至公司2024 年年度股东大会审议。公司董事会对上述临时提案进行了审议
并作出决议，现将相关事项公告如下：
一、临时提案的具体内容
临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》主要内容如下：
为了充实振芯科技经营管理团队力量，支持、促进上市公司高质量发展，提议对《成都振芯科技股份有限公司章程》进行修订，
增加董事会成员，并提请股东大会授权董事会办理与本次章程修改相关的工商变更事宜，以及授权董事会根据修改后的振芯科技公司
章程及后续董事会组成情况相应修订《成都振芯科技股份有限公司董事会议事规则》等上市公司相关制度，并提交后续股东大会审议
。本次《成都振芯科技股份有限公司章程》具体修订如下：
修改前 修改后
第四十五条 有下列情形之一的，公司在 第四十五条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会； 会；
（一）董事人数不足六人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人数
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 或者本章程所定人数的三分之二时；
的三分之一时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 的三分之一时；
份的股东书面请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
修改前 修改后
（四）董事会认为必要时； 份的股东书面请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者本 （五）监事会提议召开时；
章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或者本
上述第（三）项持股股数按股东提出并递 章程规定的其他情形。
交书面要求之日计算。 上述第（三）项持股股数按股东提出并递
交书面要求之日计算。
第一一四条 公司设董事会，对股东大会 第一一四条 公司设董事会，对股东大会
负责。 负责。
董事会由九名董事组成，其中三名为独立 董事会由九至十二名董事组成，其中独立
董事，设董事长一名，根据工作需要，设副董 董事占董事会成员的比例不低于三分之一，设
事长一至二名。 董事长一名，根据工作需要，设副董事长一至
二名。
二、关于上述临时提案的基本过程
1、2025 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议决议于 2025 年 4 月22 日召开公司 2024 年年度股东大会，公司于
2025 年 3 月 31 日发布《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
2、2025 年 4 月 11 日，公司收到控股股东国腾电子集团《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临
时提案的函》，国腾电子集团提请增加《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》至公司 2024 年年度股东大会审议。
三、董事会审查情况
公司于 2025 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的
议案》，董事会决定不予提交上述临时提案至公司 2024 年年度股东大会审议。
（一）董事会有权审查股东临时提案内容是否符合法律、行政法规和公司章程的有关规定
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 2.1.6 条（以下称为“第 2.1.6 条”）规
定，“股东提出股东大会临时提案的，不得存在下列任一情形：（一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；（二）超出
提案规定时限；（三）提案不属于股东大会职权范围；（四）提案没有明确议题或具体决议事项；（五）提案内容违反法律法规、本
所有关规定；（六）提案内容不符合公司章程的规定。……召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东大会不得对该
临时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性
，同时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。”
《上市公司股东会规则》第十四条规定，提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行
政法规和公司章程的有关规定。第十五条规定，召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
因此，上市公司董事会作为本次股东大会的召集人，有权对股东临时提案内容是否存在第 2.1.6 条第一款规定的情形，是否符
合法律、行政法规和公司章程的有关规定进行审查。
（二）董事会不予提交临时提案至股东大会审议的依据及合法合规性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 2.1.6 条规定：“股东提出股东大会临
时提案的，不得存在下列任一情形：……（五）提案内容违反法律法规、本所有关规定；……”；《振芯科技公司章程》第五十六条
规定：“股东提出股东大会临时提案的，不得存在下列任一情形：……（五）提案内容违反法律法规、深圳证券交易所有关规定；…
…”；《上市公司章程指引》第一百零九条规定：“公司设董事会，董事会由【人数】名董事组成……”，并注释“公司应当在章程
中确定董事会人数……”。
国腾电子集团临时提案中“董事会由九至十二名董事组成”未明确确定董事会确切人数，且缺乏国腾电子集团公司内部决议授权
，因此不符合上述规定。
同时，根据国腾电子集团四名股东同日向公司发出的《成都国腾电子集团有限公司代表 49%表决权股东的声明》，国腾电子集团
临时提案存在明显争议，提案的时机和条件尚不成熟，为维护上市公司稳定和发展，保护全体股东利益，避免控股股东的内部股东矛
盾下沉至上市公司引发公司治理风险，在国腾电子集团未向公司出具临时提案的股东会决议之前，董事会决定不予提交该临时提案至
公司 2024 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ad5dd1ea-ab26-4e91-bc2e-fc34af32eefe.PDF
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2025-04-13 16:31│振芯科技（300101）：第六届董事会第八次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振芯科技”或“公司”）董事会于2025 年 4 月 11 日以电话方式向全体董事发出第六
届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的议案》
1）公司于 2025 年 4 月 11 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“国腾电子集团”）《关于要求增加成都振
芯科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》。主要内容为：为了进一步充实振芯科技经营管理团队力量，支持、促进
上市公司高质量发展，增加董事会成员，国腾电子集团提请振芯科技 2024 年年度股东大会的召集人（即上市公司董事会）在本次股
东大会中增加《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》，并提交上市公司 2024 年年度股东大会审议。
2）公司于 2025 年 4 月 11 日收到国腾电子集团四名股东（以下简称“四名股东”）莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进发出的《成都
国腾电子集团有限公司代表 49%表决权股东的声明》。主要内容为：四名股东认为国腾电子集团股东会未对《关于修订<振芯科技公
司章程>的议案》进行讨论、表决，未形成过任何有效决议，国腾电子集团绕过四名股东向振芯科技发出临时提案的行为，严重损害
四名股东在国腾电子集团的合法权益；为严守合法经营底线，共同维护上市公司稳定与发展，坚决反对何燕女士擅自以国腾电子集团
名义向振芯科技提交的《关于修订<振芯科技公司章程>的议案》。
经公司董事会审议：
”。
董事会全体成员一致认为：
国腾电子集团临时提案中“董事会由九至十二名董事组成”未明确确定董事会确切人数，且缺乏国腾电子集团公司内部决议授权
，不符合《上市公司章程指引》第一百零九条规定，存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 2.1.6 条及《公司章程》第五十六条规定不予提交股东大会的情形。
同时，国腾电子集团临时提案存在明显争议，提案的时机和条件尚不成熟，为维护上市公司稳定和发展，保护全体股东利益，避
免控股股东的内部股东矛盾下沉至上市公司引发公司治理风险，在国腾电子集团未向公司出具临时提案的股东会决议之前，董事会决
定不予提交该临时提案至公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于不予提交控股股东临时提案至股东大会审议的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-13/69bfb628-b3f9-48e3-a9ce-e506717d15af.PDF
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2025-04-02 18:26│振芯科技（300101）：关于香港全资子公司注销完成的公告
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一、注销基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于注销香
港全资子公司的议案》，同意注销香港全资子公司格魯電子有限公司（以下简称“格魯電子”），具体内容详见公司于 2024 年 6
月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于注销香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，公司已收到香港特别行政区公司注册处出具的《解散公告通知》及四川省商务厅核发的《企业境外投资注销
确认函》，格魯電子的注销登记手续已全部办理完毕。
本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，格魯電子将不再纳入公司合并财务报表范围。格魯電子自设立以来
，未实际经营业务，本次注销事项不会对公司整体发展和财务状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
二、备查文件
1、《解散公告通知》；
2、《企业境外投资注销确认函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/0e400ef8-5be4-4887-a8d0-f456c71539fe.PDF
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2025-04-01 18:00│振芯科技（300101）：关于股份回购进展的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第
四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购
公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不
超过 26.97 元/股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 1
1 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f7d9113a-ed23-4cee-a3ce-c71509e6665c.PDF
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2025-03-30 15:40│振芯科技（300101）：监事会决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 3 月 17日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2024 年度经审计财务报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《2024 年年度报告》（全文及摘要）
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