公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 18:02 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-06-12 16:48 │乾照光电（300102）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:48 │乾照光电（300102）：2025年社会责任报告 │
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│2026-05-27 20:31 │乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告 │
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│2026-05-27 20:30 │乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-11 15:44 │乾照光电（300102）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 19:44 │乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-04-28 20:15 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-04-28 20:08 │乾照光电（300102）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-04-24 20:57 │乾照光电（300102）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一│
│ │个归属期... │
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2026-06-18 18:02│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f863c168-c31b-46fb-8196-64ea91ab8fff.PDF
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2026-06-12 16:48│乾照光电（300102）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 12日（星期五）以通讯会议的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2026年 6月 8日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，
其中独立董事实际出席 3名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年社会责任报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
17号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3号——可持续发展报告编制》的相关要
求，公司结合在经济、环境、社会和管治方面的实践情况和表现编制了《2025年社会责任报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会审议通过。
具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6b2a7515-7740-44f6-8a12-7c923fe142c8.PDF
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2026-06-12 16:48│乾照光电（300102）：2025年社会责任报告
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乾照光电（300102）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2e3cbbd3-37a6-442b-9d1c-22169196b912.PDF
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2026-05-27 20:31│乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告
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厦门乾照光电股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告
公司高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）
于 2026年 1月 29日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-013），公司高级管理人员何剑先生拟自减
持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 120,000股，占公司总股本的0.0
1%（总股本以公告披露时剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）；公司高级管理人员刘兆先生拟自
减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过270,000 股，占公司总股本的
0.03%；公司高级管理人员刘文辉先生拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司
股份不超过 250,000股，占公司总股本的 0.03%。
截至本公告披露日，公司已收到何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生分别出具的《关于股份减持计划减持时间区间届满的告知函》
，根据上述告知函，何剑先生、刘文辉先生减持时间区间内未减持公司股份，刘兆先生减持计划实施情况公告如下：
一、减持人员减持股份情况
姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 未减持股数
（元/股） （股） （%） （股）
刘兆 竞价交易 2026年 3月 5日 35.36 110,000 0.01 160,000
二、减持人员本次减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （股）
何剑 合计持有股份 480,000 0.05% 768,000 0.08%
其中：无限售条件股份 120,000 0.01% 192,000 0.02%
有限售条件股份 360,000 0.04% 576,000 0.06%
刘兆 合计持有股份 1,095,975 0.12% 1,273,975 0.14%
其中：无限售条件股份 273,994 0.03% 235,994 0.03%
有限售条件股份 821,981 0.09% 1,037,981 0.11%
刘文辉 合计持有股份 1,005,000 0.11% 1,245,000 0.14%
其中：无限售条件股份 251,250 0.03% 311,250 0.03%
有限售条件股份 753,750 0.08% 933,750 0.10%
注：
1、公司于2026年4月办理了第二类限制性股票归属，其中何剑先生、刘兆先生各归属股份288,000股，刘文辉先生归属股份240,0
00股。
2、总股本以剔除回购股份后的实际股份数量（905,681,269股）为计算依据，以上涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
三、其他说明
本次相关减持行为不违反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，亦未违反《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规及业务规则的规定。
四、备查文件
1、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划减持时间区间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3dd7bb6f-cd43-4882-b58f-0d12e59147f3.PDF
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2026-05-27 20:30│乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/932501ec-1cd6-4179-b68b-480fd892cde2.PDF
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2026-05-11 15:44│乾照光电（300102）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00。届时公司部分董事及高级管理
人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6b506bf5-d67b-4d6d-96a2-5d0a9e66948e.PDF
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2026-05-06 19:44│乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正
德鑫盛一号投资私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股份 81,280,000股（占公司现总股本的 8.83%，占
公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 8.97%）的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基
金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德基金”）计划自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过27,170,438股（若减持计划实施期间公司有送股
、资本公积金转增股本、回购股份等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整，下同），即不超过公司总股本比例的 3%（计算
公司总股本以公司现有总股本剔除已回购股份 14,652,594.00股后的 905,681,269.00股为基数，下同）。其中，以集中竞价交易方
式减持公司股份不超过 9,056,813股，即不得超过公司总股本比例的 1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 18,113,625股，即不得超过公司总股
本比例的 2%（采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。
公司收到股东和君正德基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫
盛一号投资私募基金
2、持股情况：截至本公告日，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金持有公司股份 58,800,000股
、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金持有公司股份 22,480,000股，前述两方合计持有公司股份 81,280,0
00股（占公司现总股本的 8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 9.04%）。
二、本次减持计划的主要内容
减持原因 资金需求
股份来源 本公告涉及的减持股份来源为和君正德基金通过协议转让方式
取得的股份
减持方式 证券交易所集中竞价及大宗交易方式
减持股份数量 拟合计减持公司股份数量不超过 27,170,438股，即不超过公司总
股本的 3%。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过
9,056,813股，即不得超过公司总股本的 1%（采取集中竞价交易
方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数
不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份
不超过 18,113,625股，即不得超过公司总股本的 2%（采取大宗
交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 2%）
减持期间 本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内
其他 本次拟减持事项和君正德基金此前已披露的持股意向、承诺一致
三、相关风险提示
1、和君正德基金将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确
定性。
2、和君正德基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、
股权结构及持续经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，和君正德基金将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
和君正德基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a0cc489e-3ad6-4d36-a394-74b0582cf5d0.PDF
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2026-04-28 20:15│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司。
本次担保金额：本次公司为乾照科技提供 1项最高额保证担保，被担保
的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 7,000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：乾照科技属于资产负债率超过 70%的担保对象。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及于 2025 年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申
请累计总额不超过 25亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司乾照科技、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有
限公司、江西乾照半导体科技有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子
公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18亿元（含 18亿元，不含项目贷），由公司承担不可撤销之
连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2025年 12月 9
日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》
（公告编号：2025-115）。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，上述担保事项的进展情况如下：
公司与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）于近日签署了《保证合同》，就交通银行厦门分行为
乾照科技办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币7,000万元。
上述担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350200051194351M
3.成立时间：2012年 11月 20日
4.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 269号 5楼
5.法定代表人：火东明
6.注册资本：10,000万元人民币
7.股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8.经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源
管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
9.主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,878.35 119,947.90
负债总额 96,182.30 108,882.79
净资产 10,696.05 11,065.10
营业收入 179,234.54 36,194.90
利润总额 1,700.84 177.00
净利润 1,368.17 132.75
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
10.诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
四、保证合同主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2.被担保人/债务人：厦门乾照光电科技有限公司
3.保证人：厦门乾照光电股份有限公司
4.被担保主债权本金最高余额：7,000万元人民币
5.债权确定期间：2026年 3月 5日至 2027年 3月 4日
6.保证方式：连带责任保证
7.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、本次担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足乾照科技日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保
风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 99,242.39 万元，占公司 2025 年度
经审计净资产的 23.06%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/843d61b8-d5bb-4023-8aa3-e4b118bf5b73.PDF
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2026-04-28 20:08│乾照光电（300102）：2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
公司回购专用证券账户所持股份 14,652,594股不参与本次利润分配。
本次分配以总股本剔除已回购股份后的 905,681,269股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金 45,284
,063.45元（含税）
不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息
（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=45,284,063.45元/920,333,863股*10=0.492039元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股
现金红利（0.0492039元/股）。
本次实施方案与股东会审议结果一致，实施间隔未超两个月。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”
）2025年年度利润分配方案已获公司 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度利润分配方案具体情况如下：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额。最终实际分配总额以实施权益分派
股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、自利润分配方案披露至实施期间，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 6,544,786 股，本次可归属限制性股票已于 2026年 4月 24 日上市流通，
公司回购专户股份由 21,197,380股降为 14,652,594股，公司有权参与权益分派股本由 899,136,483股增加至 905,681,269股。
公司根据“维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额”的原则，以公司现有总股本 920,333,863股剔除已回购股份 1
4,652,594股后的 905,681,269股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金 45,284,063.4
5元（含税）。
4、公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5、本次利润分配实施距离股东会审议通过 2025年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,652,594.00 股后的 905,681,269.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限
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