公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 19:26 │乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-26 17:00 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2025-11-20 16:52 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-18 20:30 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-11-11 17:51 │乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划完成的公告 │
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│2025-10-30 16:44 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2025-10-23 18:08 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-10-22 20:54 │乾照光电（300102）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:52 │乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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2025-12-01 19:26│乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 28日、2025年 12月 1日连续两个交易日收盘价格涨幅累计
偏离 30.10%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累计超过 30%的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，不存在控股股东买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
（三）公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d339f645-032f-4371-a55b-085cba016ebe.PDF
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2025-11-26 17:00│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7a01de74-a591-4477-b8ce-0dd86f062753.PDF
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2025-11-20 16:52│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/11108e63-6741-44e1-af2a-37d84767bfdb.PDF
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2025-11-18 20:30│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8139d8e5-2b71-44e5-a4a3-054fe2b56c8f.PDF
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2025-11-11 17:51│乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划完成的公告
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厦门乾照光电股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划完成的公告
公司高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）
于 2025年 10月 10日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-098），公司高级管理人员刘兆先生拟自
减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 365,325股，占公司总股本的0
.04%（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 21,197,380股为计算依据，下同）。公司高级管理人员刘文辉先生拟自减持计
划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 335,000股，占公司总股本的 0.04%
。
截至本公告披露日，公司已收到刘兆先生、刘文辉先生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，根据上述告知函，
刘兆先生、刘文辉先生的股份减持计划均已按计划全部实施完成，现将具体情况公告如下：
一、减持人员减持股份情况
姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
刘兆 集中竞价 2025年 11月 10日-11日 14.39 365,325 0.04
刘文辉 14.37 335,000 0.04
合计 700,325 0.08
二、减持人员本次减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
刘兆 合计持有股份 1,461,300 0.16 1,095,975 0.12
其中：无限售条 365,325 0.04 0 0.00
件股份
有限售条件股份 1,095,975 0.12 1,095,975 0.12
刘文辉 合计持有股份 1,340,000 0.15 1,005,000 0.11
其中：无限售条 335,000 0.04 0 0.00
件股份
有限售条件股份 1,005,000 0.11 1,005,000 0.11
注：以上涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
三、其他说明
刘兆先生、刘文辉先生本次减持行为不违反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变
更，亦未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律法规及业务规则的规定。
四、备查文件
1、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f96bb9d6-4881-4cde-b6b1-448082e3c572.PDF
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2025-10-30 16:44│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/21196072-8bb9-47ae-9c7a-94b4a5972630.PDF
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2025-10-30 00:00│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/94760e88-6c5e-41b5-939c-5528da5b3063.PDF
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2025-10-23 18:08│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c5939f5f-7e85-4a20-b654-8f46d053c76f.PDF
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2025-10-22 20:54│乾照光电（300102）：2025年三季度报告
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乾照光电（300102）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0156ff74-a985-4b39-9965-6927b4047f8a.PDF
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2025-10-22 20:52│乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/de6f0e49-2b5e-4f40-b214-a89d8f508166.PDF
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2025-10-22 20:51│乾照光电（300102）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 16:00
以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 11日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到
董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事实际出席 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司
章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制
和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。经董事会审议，同意《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据实际经营发展需要，预计 2025年度公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过 2,900万元的日常
关联交易。该关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和
股东利益的情形。经董事会审议，同意此次关于 2025年度与浙江康鹏日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议
审议通过。
表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/540f8620-d8a8-42e5-a9e8-d23a428c45d7.PDF
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2025-10-22 20:50│乾照光电（300102）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2025 年度公司（含下属全资子公司，下同）将
与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 2,900万元的日常关联交易。
公司于 2025年 10月 21 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项
属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
序 关联 关联 关联 关联交易 2025 年预计 截至 2025 年 9 月 30 日 2024 年发生
号 交易 人 交易 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
类别 内容
1 向关联 浙江 原材料 参考市场 2,900.00 1,855.47 3,071.99
人采购 康鹏 价格
原材料
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
序 关联交 关联人 关联交 2024 年实际 2024 年预计 实际发生 实际发生 披露日
号 易类别 易内容 发生金额 发生金额（万 额占同类 额与预计 期及索
（万元） 元） 业务比例 金额差异 引
1 向关联 浙江 原材料 3,071.99 - 2.34% 不适用 不适用
人采购 康鹏
原材料
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、名称：浙江康鹏半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199号（自主申报）
4、法定代表人：卜俊鹏
5、注册资本：7,534.3449万元人民币
6、成立日期：2018年 11月 05日
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
8、财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，总资产为 24,184.71万元，净资产为 17,032.88万元，2025年 1-9月，营
业收入为 4,272.35万元，净利润为-1,999.99万元。
（二）关联关系
根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金
额不超过 2,900万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立
第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易
预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四次独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/485527e7-203a-45f1-bffa-0718f234a82e.PDF
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2025-10-22 20:50│乾照光电（300102）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025年 10月 21日（星期二）下午以现场会议
的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 10月 11日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王晓婷女士主持，会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过 2,900万元的日常关联交易。该关联交易
是公司及子公司正常经营所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4693f287-7cb5-41a1-8a6b-c5c0eadbb3d3.PDF
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2025-10-15 16:34│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ca17dd31-4672-4607-9b21-dad93b77022b.PDF
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2025-10-10 00:00│乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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