公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-10-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 18:08 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-10-22 20:54 │乾照光电（300102）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 20:52 │乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告 │
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│2025-10-22 20:51 │乾照光电（300102）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:50 │乾照光电（300102）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-22 20:50 │乾照光电（300102）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-15 16:34 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-10-10 00:00 │乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-09-26 16:59 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-09-09 07:46 │乾照光电（300102）：关于公司董事及高级管理人员辞职的公告 │
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2025-10-23 18:08│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c5939f5f-7e85-4a20-b654-8f46d053c76f.PDF
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2025-10-22 20:54│乾照光电（300102）：2025年三季度报告
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乾照光电（300102）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0156ff74-a985-4b39-9965-6927b4047f8a.PDF
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2025-10-22 20:52│乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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乾照光电（300102）：关于公司2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/de6f0e49-2b5e-4f40-b214-a89d8f508166.PDF
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2025-10-22 20:51│乾照光电（300102）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 16:00
以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 11日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到
董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事实际出席 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司
章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司《2025 年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制
和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。经董事会审议，同意《2025年第三季度报告》。具体内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司根据实际经营发展需要，预计 2025年度公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过 2,900万元的日常
关联交易。该关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和
股东利益的情形。经董事会审议，同意此次关于 2025年度与浙江康鹏日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议
审议通过。
表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/540f8620-d8a8-42e5-a9e8-d23a428c45d7.PDF
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2025-10-22 20:50│乾照光电（300102）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2025 年度公司（含下属全资子公司，下同）将
与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 2,900万元的日常关联交易。
公司于 2025年 10月 21 日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项
属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
序 关联 关联 关联 关联交易 2025 年预计 截至 2025 年 9 月 30 日 2024 年发生
号 交易 人 交易 定价原则 金额（万元） 已发生金额（万元） 金额（万元）
类别 内容
1 向关联 浙江 原材料 参考市场 2,900.00 1,855.47 3,071.99
人采购 康鹏 价格
原材料
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
序 关联交 关联人 关联交 2024 年实际 2024 年预计 实际发生 实际发生 披露日
号 易类别 易内容 发生金额 发生金额（万 额占同类 额与预计 期及索
（万元） 元） 业务比例 金额差异 引
1 向关联 浙江 原材料 3,071.99 - 2.34% 不适用 不适用
人采购 康鹏
原材料
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、名称：浙江康鹏半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199号（自主申报）
4、法定代表人：卜俊鹏
5、注册资本：7,534.3449万元人民币
6、成立日期：2018年 11月 05日
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
8、财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，总资产为 24,184.71万元，净资产为 17,032.88万元，2025年 1-9月，营
业收入为 4,272.35万元，净利润为-1,999.99万元。
（二）关联关系
根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金
额不超过 2,900万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立
第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易
预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司第六届董事会第四次独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/485527e7-203a-45f1-bffa-0718f234a82e.PDF
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2025-10-22 20:50│乾照光电（300102）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025年 10月 21日（星期二）下午以现场会议
的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025年 10月 11日以邮件方式送达各位监事。会议由监事会主席王晓婷女士主持，会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过 2,900万元的日常关联交易。该关联交易
是公司及子公司正常经营所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/4693f287-7cb5-41a1-8a6b-c5c0eadbb3d3.PDF
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2025-10-15 16:34│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ca17dd31-4672-4607-9b21-dad93b77022b.PDF
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2025-10-10 00:00│乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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关于高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有公司股份 1,461,300股（占公司总股本的 0.16%）的高级管理人员刘兆先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3
个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 365,325股，占公司总股本的 0.04%（公司总股本以剔除公司回购股份
后的股份数量 21,197,380股为计算依据，下同）。
2、持有公司股份 1,340,000股（占公司总股本的 0.15%）的高级管理人员刘文辉先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 335,000股，占公司总股本的 0.04%。
公司收到高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、持股情况、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序 股东名称 持股数量 占总股本比 减持原因 拟减持数量 占总股本 股份来源
号 （股） 例（%） （股） 比例（%）
1 刘兆 1,461,300 0.16 个人资金 不超过 不超过 0.04 股权激励股份、个人二级
需求 365,325 市场买入股份
2 刘文辉 1,340,000 0.15 个人资金 不超过 不超过 0.04 股权激励股份
需求 335,000
2、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
4、截至本公告日，刘兆先生、刘文辉先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺
的情形。
二、相关风险提示
1、刘兆先生、刘文辉先生将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实
施的不确定性。
2、刘兆先生、刘文辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治
理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，刘兆先生、刘文辉先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/3ccc89c3-dcae-43b3-a9ca-e6a6ae5b227b.PDF
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2025-09-26 16:59│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e158a7a6-2082-44c3-be52-c7023a0a97dd.PDF
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2025-09-09 07:46│乾照光电（300102）：关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
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厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2025年 9月 6日收到公司董事、副总裁火东明先生提交的辞职报告
。
火东明先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，同时辞去所任公司副总裁职务，辞职后继续在
公司任职。火东明先生原定任期届满之日为 2027年 10月 27日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生
效。火东明先生的辞职，不会影响公司日常经营的正常运作。
截至本公告披露日，火东明先生持有公司股票 1,232,000 股，所持公司股份将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。
火东明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4b7a7fff-7770-4976-ad73-084b9d473a3b.PDF
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2025-09-08 20:52│乾照光电（300102）：持股5%以上股东提前终止减持计划暨自愿承诺不减持公司股份的公告
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暨自愿承诺不减持公司股份的公告
持股 5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正
德鑫盛一号投资私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到持股 5%以上股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－
正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德基金”）出具的《关于公司持股 5%以上股东提前终止减持计划暨自愿承诺不减持
公司股份的告知函》，函中告知和君正德基金拟提前终止 2025年 6月 11日发布的减持计划（以下简称“原减持计划” ）并自愿承
诺于 2025年 12月 31日前不减持公司股份。原减持计划相关公告详见公司 2025年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-065）。相关情况说明如下：
一、原减持计划实施情况
（一）原减持计划主要内容
1、股东名称：深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫
盛一号投资私募基金
2、减持原因：资金需求。
3、股份来源：减持股份来源为和君正德通过协议转让方式取得的股份。
4、减持方式：证券交易所集中竞价及大宗交易方式。
5、拟减持股份数量：拟合计减持公司股份数量不超过 26,974,094股，即不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价交易方式减
持公司股份不超过8,991,365股，即不得超过公司总股本的 1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 17,982,729股，即不得超过公司总股本的 2%（
采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。
6、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
（二）原减持计划的实施情况
在原减持计划期间内，和君正德基金未通过任何方式减持公司股份。
二、关于 2025 年 12 月 31 日前不减持的承诺
基于对公司长期价值的认可及未来发展的信心，和君正德基金决定自告知函出具之日起至 2025年 12 月 31 日止，将不通过任
何方式（包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）减持所持有的公司全部股份（即81,280,000股）
三、备查文件
和君正德出具的《关于公司持股 5%以上股东提前终止减持计划暨自愿承诺不减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/80f0e57f-6632-4511-a2fb-9a5fbef5c174.PDF
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2025-09-08 15:42│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/11224b28-24b8-4a08-8229-63109bb8e566.PDF
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2025-09-04 16:10│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
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