公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:20 │乾照光电（300102）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-12-12 20:32 │乾照光电（300102）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-12 20:32 │乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东及其一致行动人表决权委托协议、一致行动协议到期暨权益变│
│ │动的提示性公告 │
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│2025-12-12 18:22 │乾照光电（300102）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 19:36 │乾照光电（300102）：关于董事长减持股份预披露公告 │
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│2025-12-08 19:35 │乾照光电（300102）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-08 19:35 │乾照光电（300102）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告 │
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│2025-12-08 19:35 │乾照光电（300102）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:35 │乾照光电（300102）：关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-08 19:34 │乾照光电（300102）：关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险处置预案 │
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2025-12-24 18:20│乾照光电（300102）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决
定于 2025年 12月 26日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业 非累积投票提案 √
申请授信额度及相应担保事项的议案
2.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融 非累积投票提案 √
服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》、取消监事会暨办理 非累积投票提案 √
工商变更登记的议案
4.00 关于修订部分治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（9）
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.03 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
4.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.08 关于修订《募集资金使用管理办法》的议 非累积投票提案 √
案
4.09 关于修订《现金分红管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司补选第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案
5.01 选举贾少谦先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
5.02 选举于芝涛先生为公司第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
上述提案 3.00、4.01、4.02属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 5.00采用累积投票方式选举，应选举非独立董事 2名。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议和第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第
十三次会议审议通过。相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025年 1
2月 25日 17:00前送达公司证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2025年 12月 24日至 2025年 12月 25日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号-乾照光电证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
6、相关费用
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司第六届监事会第十五次会议决议；
4、公司第六届监事会第十三次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3f0ff37f-6d0c-40b4-bc38-d9bd77dcda22.PDF
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2025-12-12 20:32│乾照光电（300102）：简式权益变动报告书
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乾照光电（300102）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/fe097aae-aaa9-4002-9a48-d3905302a67f.PDF
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2025-12-12 20:32│乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东及其一致行动人表决权委托协议、一致行动协议到期暨权益变动的
│提示性公告
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乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东及其一致行动人表决权委托协议、一致行动协议到期暨权益变动的提示性公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4a33cfd5-b6a6-4fd1-97f7-46fee40f1105.PDF
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2025-12-12 18:22│乾照光电（300102）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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厦门乾照光电股份有限公司全资子公司厦门乾照光电科技有限公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管
理局下发的新《营业执照》，变更后相关信息如下：
公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
统一社会信用代码：91350200051194351M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 269号 5楼
法定代表人：火东明
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2012年 11月 20日
营业期限：2012年 11月 20日至 2052年 11月 19日
经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管
理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/11728a0d-758d-4b68-84d4-ded1283d01e1.PDF
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2025-12-10 19:36│乾照光电（300102）：关于董事长减持股份预披露公告
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关于董事长减持股份预披露公告
董事长李敏华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事长李敏华先生持有公司股份 580,000股（占公司总股本的 0.06%），
计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗
交易方式合计减持公司股份不超过 145,000股，占公司总股本的 0.02%（以剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,483股）
为计算依据，下同）。根据公司董事长李敏华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、持股情况、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序 股东名称 持股数量 占总股本 减持原因 拟减持数量 占总股本 股份来源
号 （股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
1 李敏华 580,000 0.06 个人资金需求 不超过 不超过 0.02 股权激励
145,000 股份、个人
二级市场
买入股份
2、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
4、截至本公告日，李敏华先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
二、相关风险提示
1、李敏华先生将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定
性。
2、李敏华先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股
权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，李敏华先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5632873d-0781-4bb9-bec5-e049234e884b.PDF
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2025-12-08 19:35│乾照光电（300102）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，预计 2026 年度公司（含下属全资子公司，下同）将
与浙江康鹏半导体有限公司（以下简称“浙江康鹏”）发生总金额不超过 4,500 万元（不含税）的日常关联交易。
公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事对该关联交易事项发表了同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项
属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下财务数据未经审计）
序号 关联交易类别 关联人 关联交 关联交易定价 2026 年预计金 截至 2025 年 11
易内容 原则 额（万元） 月 30 日已发生
金额（万元）
1 向关联人采购原材料 浙江康鹏 原材料 参考市场价格 4,500.00 2,322.52
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
序 关联交 关联人 关联交易 截至 2025 年 11 2025 年预 实际发生 实际发生 披露日期
号 易类别 内容 月 30 日实际发 计发生金额 额占同类 额与预计 及索引
生金额（万元） （万元） 业务比例 金额差异
1 向关联 浙江 原材料 2,322.52 2,900 0.98% -19.91% 2025年 10
人采购 康鹏 月 23日在
原材料 巨潮资讯
网上披露
的《关于
公司 2025
年度日常
关联交易
预计的公
告》
公司董事会对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、名称：浙江康鹏半导体有限公司
2、统一社会信用代码：91330781MA2E5348XB
3、住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道创新大道 1199号（自主申报）
4、法定代表人：卜俊鹏
5、注册资本：7,534.3449万元人民币
6、成立日期：2018年 11月 05日
7、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
8、财务数据（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，总资产为 24,184.71万元，净资产为 17,032.88万元，2025年 1-9月，营
业收入为 4,272.35万元，净利润为-1,999.99万元。
（二）关联关系
根据工商登记信息，公司持有浙江康鹏 17.6951%的股权，为公司的参股公司，且公司财务总监纪洪杰先生现为浙江康鹏董事，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定浙江康鹏为公司的关联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，浙江康鹏经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日公司与浙江康鹏预计发生关联交易金
额不超过 4,500万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立
第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易
预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、
经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、公司第六届董事会第五次独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/43f90102-cf18-4313-9064-9aa88e99d54c.PDF
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2025-12-08 19:35│乾照光电（300102）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告
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乾照光电（300102）：关于2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/8c8e8544-6c26-4458-a8f3-d0466d807aec.PDF
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2025-12-08 19:35│乾照光电（300102）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电
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