公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:26 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-02-11 20:57 │乾照光电（300102）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-02-11 20:57 │乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-01-23 17:48 │乾照光电（300102）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-01-23 17:48 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-01-20 18:12 │乾照光电（300102）：关于变更签字注册会计师与项目质量复核人的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │乾照光电（300102）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-15 17:36 │乾照光电（300102）：关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-13 18:02 │乾照光电（300102）：环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则 │
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│2025-01-13 18:02 │乾照光电（300102）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-21 17:26│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/956c3a7d-6e0e-48a2-b69c-a3357f2101e5.PDF
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2025-02-11 20:57│乾照光电（300102）：关于部分高级管理人员减持股份预披露公告
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高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。
特别提示：
1、持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股份 981,300 股（占公司总股本的 0.11%）的高级管
理人员刘兆先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超
过 245,325 股，占公司总股本的 0.03%。（公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 31,999,980 股为计算依据，下同）
2、持有公司股份 940,000 股（占公司总股本的 0.11%）的高级管理人员刘文辉先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的
3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 235,000 股，占公司总股本的 0.03%。
3、持有公司股份 752,000 股（占公司总股本的 0.08%）的高级管理人员火东明先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的
3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过188,000 股，占公司总股本的0.02%。
公司收到高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划股东的基本情况
截至本公告日，本次减持计划股东的基本情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 刘兆 981,300 0.11
2 刘文辉 940,000 0.11
3 火东明 752,000 0.08
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序号 股东名称 减持原因 减持数量 占总股本 股份来源
（股） 比例（%）
1 刘兆 个人资金需求 不超过 不超过 0.03 股权激励归属股份、个
245,325 人二级市场买入股份
2 刘文辉 个人资金需求 不超过 不超过 0.03 股权激励归属股份
235,000
3 火东明 个人资金需求 不超过 不超过 0.02 股权激励归属股份
188,000
2、减持方式：证券交易所集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
4、截至本公告日，刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不
存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、
减持价格等实施的不确定性。
2、刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变
更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定
，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ac12cead-bb2c-40ec-8b5d-13aa48b9c088.PDF
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2025-02-11 20:57│乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6e5e8895-2867-44fe-a9e0-1b034b5647e1.PDF
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2025-01-23 17:48│乾照光电（300102）：关于注销部分募集资金专户的公告
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乾照光电（300102）：关于注销部分募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0f1b2765-b5fb-4c6a-a2af-9788c4675ce7.PDF
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2025-01-23 17:48│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f6c440d8-96a1-47f6-970e-4f28a3dadab6.PDF
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2025-01-20 18:12│乾照光电（300102）：关于变更签字注册会计师与项目质量复核人的公告
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厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司 2023年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师与项目质量控制复核人的变更情况
公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。容诚会计师事务所作为公
司 2024 年度审计机构，原委派项目合伙人周俊超，签字注册会计师许玉霞、张鹏鹤，项目质量复核人刘润为公司提供审计服务。鉴
于原委派的签字注册会计师许玉霞女士、张鹏鹤先生、项目质量复核人刘润先生工作调整，为更好的完成公司 2024 年度审计工作，
现委派周俊超、黄卉作为签字注册会计师、陈勇作为项目质量复核人继续为公司提供审计服务。其中周俊超为项目合伙人、签字注册
会计师，黄卉为签字注册会计师，陈勇为项目质量复核人。
二、变更后新任签字注册会计师与项目质量复核人的信息
签字注册会计师：黄卉，2013 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验
，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
项目质量复核人：陈勇，2005 年成为中国注册会计师，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验
，签署或复核过多家上市公司审计报告。
签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、
纪律处分。
签字注册会计师黄卉、项目质量复核人陈勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作产生影响。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更厦门乾照光电股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9f0fe2c3-17f9-47e2-adf3-d1fcd1776cb0.PDF
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2025-01-20 18:03│乾照光电（300102）：2024年度业绩预告
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乾照光电（300102）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3c27a75f-1a39-4f33-b04a-c7649f4438ac.PDF
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2025-01-15 17:36│乾照光电（300102）：关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a7d43cf9-b0c6-487e-9811-cee29af8749f.PDF
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2025-01-13 18:02│乾照光电（300102）：环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则
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第一条 为适应厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会与公司治理（以下简称“
ESG”）工作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门乾照光电股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会 ESG 委员会，并特制定本工作细则 。
第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并向董事会报告。
第二章 ESG委员会组织机构
第三条 ESG 委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括公司董事长。第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 ESG 委员会设主席一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会议、主持 ESG 委员会工作。
第六条 ESG 委员会原则上任期与其董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自
动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第五条补足委员人数。
第七条 董事会秘书及公司证券部负责 ESG 委员会会议的组织工作。
第三章 ESG委员会的职责
第八条 ESG 委员会履行以下职责：
(一) 设置并持续优化公司 ESG 治理架构；
(二) 结合企业发展战略，制定 ESG 关键战略目标及战略规划，审议ESG 年度规划并监督指导其落地执行；
(三) 审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；
(四) 监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工作，推动公司可持续发展；
(五) 审议其他与 ESG 相关的重大事项；
(六) 董事会授权的其他事宜。
公司高级管理人员及有关部门要对 ESG 委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，配合 ESG 委员会的工作。
第九条 ESG 委员会对董事会负责；其提案提交董事会审议决定。
第十条 ESG 委员会工作经费列入公司预算。ESG 委员会会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用，由公司承担
。
第十一条 ESG 委员会主席履行下列职责：
（一） 召集、主持 ESG 委员会会议；
（二） 主持 ESG 委员会的日常工作；
（三） 审定、签署 ESG 委员会的报告和其他重要文件；
（四） 代表战 ESG 委员会向董事会报告工作；
（五） ESG 委员会主席应当履行的其他职责。ESG 委员会主席因故不能履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；主席未指
定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职权。
第四章 ESG委员会的工作方式和程序
第十二条 ESG 委员会会议根据需要及时召开。
第十三条 ESG 委员会召开会议，由 ESG 委员会主席召集并签发会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应至少提前三个自然
日通知 ESG 委员会委员。经全体委员一致同意，或因特殊原因需要紧急召开会议的，可以免于执行前述通知期，但召集人应当在会
上作出说明。
第十四条 ESG 委员会会议由全体委员的三分之二以上（含本数）（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举
行，ESG 委员会决议或意见由到会委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的 ESG 委员会委员签署。每一名委员有一
票表决权。
第十五条 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话
会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第十六条 ESG 委员会主席认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议；列席人员参与相关事项的讨论，
但没有表决权。
第十七条 出席会议的 ESG 委员会委员和其他列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十八条 ESG 委员会讨论本委员会委员的议题时，当事人应回避。
第十九条 ESG 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书及公司证券部整理
并保管保存。
第二十条 ESG 委员会会议通过的决议或表决结果，应以书面形式向公司董事会报告。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则由董事会制定并修改，经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家有关法律、法规或公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/bb7f1e6e-bf68-43f6-9dec-4441ee8cd9bd.PDF
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2025-01-13 18:02│乾照光电（300102）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午以现场会议
的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议由监事会主席王晓婷女士主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体
股东利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，且公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、 第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/53deb902-cece-464b-8691-ed7318fd41a1.PDF
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2025-01-13 18:02│乾照光电（300102）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”“公司”）创业板向
特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发
表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕4070 号），乾照光电向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.
00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45
元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余
款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并
于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监
管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额
1 Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00
2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,375.48 150,000.00
注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，并于 2023 年 9 月 22日召开
2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集
资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000万元）用途，用于实施新项目“海信
乾照江西半导体基地项目（一期）”，详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目
的公告》（公告编号：2023-092）。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 已使用募集 尚未使用的募
号 资金金额 资金金额 集资金金额
1 Mini/Micro、高光效 LED芯片研发 75,000.00 14,564.81 60,435.19
及制造项目
2 海信乾照江西半导体基地项目（一 40,000.00 18,976.74 21,023.26
期）
3 补充流动资金 32,923.62 32,923.62 -
合计 147,923.62 66,465.17 81,458.45
鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲
置的情况。在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2024-006）。
截至 2025 年 1 月 7 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金38,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专
项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。至
此，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
在满足募集资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，结合生产经营需求及财务状况对营运资金的需求，公司拟
使用人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归
还至募集资金专用账户，如遇募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募
集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资、衍生
品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会变相改变募集资
金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于
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