公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 20:30 │乾照光电（300102）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 20:30 │乾照光电（300102）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-24 20:30 │乾照光电（300102）：公司章程 │
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│2024-12-24 19:46 │乾照光电（300102）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-23 16:08 │乾照光电（300102）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的提示性公告 │
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│2024-12-20 17:20 │乾照光电（300102）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-13 20:30 │乾照光电（300102）：公司2024年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见 │
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│2024-12-13 20:30 │乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书 │
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│2024-12-13 20:30 │乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-13 20:30 │乾照光电（300102）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-24 20:30│乾照光电（300102）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年12 月 24 日 9:1
5—15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 760 名，代表 329,199,383股，占公司有表决权股份总数的 37.0581%。其
中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表
共 757 名，代表 6,850,401 股，占公司有表决权股份总数的0.7712%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表 241,068,982 股，占公司有表决权股份总数
的 27.1372%。
（2）通过网络投票参会的股东共 759 名，代表 88,130,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.9209%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为241,068,982 股，已回避表决。
表决结果：
同意 86,549,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2057%；反对 1,467,194 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.6648%；弃权114,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1295%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,269,107 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 76.9168%；反对 1,467,194 股，占出席中小股东所持有效表
决权股份总数的 21.4176%；弃权114,100 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6656%。
2.00 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
表决结果：
同意 328,085,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6615%；反对 1,001,006 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.3041%；弃权113,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0344%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,736,195 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7352%；反对 1,001,006 股，占出席中小股东所持有效表
决权股份总数的 14.6124%；弃权113,200 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6525%。
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案表决结果：
同意 328,311,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7304%；反对 692,406 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.2103%；弃权195,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,962,895 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 87.0445%；反对 692,406 股，占出席中小股东所持有效表决
权股份总数的 10.1075%；弃权195,100 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8480%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄珏律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开
的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会
议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9497f429-714f-44d1-86f3-8e65721bb385.PDF
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2024-12-24 20:30│乾照光电（300102）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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乾照光电（300102）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f98d8fd4-e1bf-4566-aab4-46757d1ac3db.PDF
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2024-12-24 20:30│乾照光电（300102）：公司章程
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乾照光电（300102）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1f78a6fe-72d8-4739-8a45-e026ed4319a8.PDF
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2024-12-24 19:46│乾照光电（300102）：关于获得政府补助的公告
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乾照光电（300102）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9ae55b15-8e11-495d-9039-bab96cf801ad.PDF
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2024-12-23 16:08│乾照光电（300102）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门
乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2024 年 12 月 24 日（星
期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024
年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年12 月 24 日 9:1
5—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
7、股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 √
暨关联交易的议案
2.00 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额 √
度及相应担保事项的议案
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 √
更登记的议案
上述议案 1.00 涉及关联交易，关联股东须回避表决。
上述议案 2.00、议案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关议案，已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年
12 月 23 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
6、相关费用
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、厦门乾照光电股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3b764783-c970-4af1-9622-729950900b9c.PDF
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2024-12-20 17:20│乾照光电（300102）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）收到扶持资
金共计人民币 500 万元，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期损益。相关补助情况如下：
序 收款 发放 补助 收款 补助 分类 计入 是否具
号 单位 主体 金额 时间 依据 会计 有可持
(万元) 科目 续性
1 江西 江西新建 500 2024 年 《政府抄 与收益 其他 否
半导体 经济开发 12 月 19 告单》 相关 收益
区管理委 日
员会
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等的有关规定，上述收到的补助款均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司及子公司获得的上述政府补助 500 万元，与公司日常经营活动
相关，计入“其他收益”科目。
3、补助对公司的影响
按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助中计入其他收益的总计 500 万元。上述补助
的取得对公司 2024 年度损益影响金额预计为 500 万元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司财务数据的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/070284a3-1fe4-4a59-8541-b71c60498b02.PDF
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2024-12-13 20:30│乾照光电（300102）：公司2024年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见
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乾照光电（300102）：公司2024年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4c5b01f9-ff93-4f61-8720-68e2c30c715a.PDF
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2024-12-13 20:30│乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书
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乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e5654c2c-f89b-4afb-97e5-4fa5512345c7.PDF
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2024-12-13 20:30│乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1802467b-f687-4341-baff-d0951287cf5e.PDF
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2024-12-13 20:30│乾照光电（300102）：第六届监事会第三次会议决议公告
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乾照光电（300102）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3a5999ab-6b06-4d9a-8900-8c4f538b04d3.PDF
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2024-12-13 20:30│乾照光电（300102）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 16:30 以
现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。鉴于本次会议议题的重要性和紧急性，全体董事已于会前充分沟通并同意豁免
本次董事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，征得各位董事同意后于 2
024 年 12月 13 日召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年 4 月 18 日召开的 20
23 年度股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为 2024 年 12 月
13 日，并同意向符合条件的 36 名激励对象预留授予 235.00万股第二类限制性股票。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/08229cf3-8358-4b2f-b1ea-9b8b4d576b40.PDF
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2024-12-06 17:49│乾照光电（300102）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经厦门
乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2024 年 12 月 24 日（星
期二）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024
年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年12 月 24 日 9:1
5—15:00 的任意时间。
5、会
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