公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:50 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2025-08-08 16:47 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-31 17:12 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2025-07-25 19:26 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-07-24 17:22 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-07-17 15:42 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-26 17:54 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-25 17:12 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-06-20 20:12 │乾照光电（300102）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:12 │乾照光电（300102）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-08-08 16:50│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司。
本次担保金额：本次公司为乾照科技提供 1 项最高额保证担保，被担保
的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 10,000 万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：乾照科技属于资产负债率超过 70%的担保对象。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申
请累计总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司
、江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述
授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任
，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2024 年 12 月 3 日公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告
编号：2024-110）。
二、担保进展情况
近日，公司与银行签署的《最高额保证合同》情况如下：
公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行厦门分行”）于近日签署了《最高额保证合同》，就民生银行
厦门分行基于与乾照科技签署的《综合授信合同》为乾照科技办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债
权本金最高余额为人民币 10,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，前述担保事项在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
厦门乾照光电科技有限公司基本情况
1、公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200051194351M
3、成立时间：2012 年 11 月 20 日
4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号 301 单元
5、法定代表人：火东明
6、注册资本：10,000 万元人民币
7、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8、经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED 显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能
源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
9、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2024-12-31（经审计）
资产总额 137,537.36
负债总额 129,049.99
净资产 8,487.37
2024 年度（经审计）
营业收入 210,541.42
利润总额 4,362.16
净利润 3,255.03
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
10、诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人。
四、保证合同主要内容
公司与民生银行厦门分行签署的《最高额保证合同》主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司厦门分行
2、被担保人/债务人：厦门乾照光电科技有限公司
3、保证人：厦门乾照光电股份有限公司
4、被担保主债权本金最高余额：10,000 万元人民币
5、债权确定期间：2025 年 07 月 17 日至 2026 年 07 月 17 日
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限
于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期
间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
8、保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、本次担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足乾照科技日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保
风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 89,814.27 万元，占公司 2024 年度经审
计净资产的 21.82%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e0c3716b-39e4-4b03-9008-059b90062c1a.PDF
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2025-08-08 16:47│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-07-31 17:12│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/320bb813-e7e5-444c-a99b-c180e9886570.PDF
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2025-07-25 19:26│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-24 17:22│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-17 15:42│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-06-26 17:54│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-06-25 17:12│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
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2025-06-20 20:12│乾照光电（300102）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 20 日 9:15—
15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 394 名，代表 329,338,427股，占公司有表决权股份总数的 36.6283%。其
中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表
共 391 名，代表 6,989,445 股，占公司有表决权股份总数的0.7774%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 名，代表 241,268,282 股，占公司有表决权股份总数
的 26.8333%。
（2）通过网络投票参会的股东共 387 名，代表 88,070,145 股，占公司有表决权股份总数的 9.7950%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案
表决结果：
同意 327,407,921股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4138%；反对 1,838,806 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.5583%；弃权91,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,058,939 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 72.3797%；反对 1,838,806 股，占出席中小股东所持有效表
决权股份总数的 26.3083%；弃权91,700 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3120%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陈邺律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开
的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会
议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/65fb9b4c-6b19-48e7-8cf1-3b38b862e6e9.PDF
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2025-06-20 20:12│乾照光电（300102）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：厦门乾照光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光
电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师和陈邺律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2025 年 6
月 20 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见
证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Cente
r Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)
：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，并于 2025 年 6 月5 日刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本
次会议召开的时间、地点、议程、股权登记日、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年6 月 20 日下午 16:00 在厦门火炬高新区（翔安）
产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室召开；网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日，其中，公司股东通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00 的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 394 名，代表有表决权股份 329,338,427 股，占公司有表决权股份总数 36.
6283%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 7 名，代表有表决权股份 241,268,282股，占公司有表决
权股份总数 26.8333%；通过网络投票参会的股东共 387 名，代表有表决权股份 88,070,145 股，占公司有表决权股份总数 9.7950%
。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资
格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 327,407,921 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4138%；反对 1,838,806 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.5583%；弃权 91,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%。其中，除公司董事
、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 5,058,939 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 72.3797%；反对 1,838,806 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 26.3083%；弃权 91,7
00 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 1.3120%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统
计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合
有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/e1fea10c-2181-4c96-819b-f9fca84ca109.PDF
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2025-06-20 20:12│乾照光电（300102）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告
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乾照光电（300102）：关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ae09f94b-0b2c-467f-83fd-673489eb5da3.PDF
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2025-06-18 16:04│乾照光电（300102）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决
定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 20 日 9:15—
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
7、股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券
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