公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-09 17:42 │乾照光电（300102）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:42 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:14 │乾照光电（300102）：2024年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:06 │乾照光电（300102）：关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:56 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:36 │乾照光电（300102）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:35 │乾照光电（300102）：关于出售参股公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:35 │乾照光电（300102）：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 18:35 │乾照光电（300102）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 21:44 │乾照光电（300102）：2024年度股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-09 17:42│乾照光电（300102）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”） 已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露了公司 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，加强与广大投资者的沟通和交流，公
司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投
资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将相关事项公告如下：
一、召开时间
2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00
二、召开方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
三、出席活动的人员
出席本次活动的人员有：公司总裁何剑先生、独立董事陈忠先生、财务总监纪洪杰先生、董事会秘书刘文辉先生。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/34654543-fe8d-4286-aba9-32b1f95d56d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:42│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f26266b2-89ad-4c29-a452-ed5d3fabc515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:14│乾照光电（300102）：2024年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2024年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本 920,33
3,863 股剔除已回购股份21,197,380 股后的 899,136,483 股为基数，每 10 股派发现金 0.46 元（含税），实际派发现金分红总额
=899,136,483 股×0.46 元/10 股=41,360,278.21 元（含税）。本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=41,360,27
8.21 元/920,333,863 股*10 股=0.449405 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后除权除息参
考价=除权除息日前一日收盘价-0.0449405 元/股。
公司 2024 年度利润分配方案已获公司 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年度利润分配方案具体情况如下：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元人民币（含
税），本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 31,999,980股为基数（888,333,
883 股）测算，预计派发现金 40,863,358.62 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金股利不变，并相应调整分配的总额。具体内容请
详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、自利润分配方案披露至实施期间，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，
本次可归属限制性股票数量为10,802,600 股，本次可归属限制性股票已于 2025 年 4 月 18 日上市流通，公司回购专户股份由 31,
999,980 股减少至 21,197,380 股，公司有权参与利润分配股本由888,333,883 股增加至 899,136,483 股。
公司按照“维持每股派发现金股利不变，并相应调整分配总额”的原则，以公司现有总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 21
,197,380 股后的 899,136,483 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税），合计派发现金 41,
360,278.21 元。
4、公司本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5、本次利润分配实施距离股东大会审议通过 2024 年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份21,197,380股后的899,136,483股为基数，向可参与分配的
股东每 10股派 0.460000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.414000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.09
2000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.046000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2025 年 4 月 29 日，除权除息日为：2025 年 4月 30 日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止 2025 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司可参与分配的全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 4月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、除权除息参考价
公司回购专用证券账户中 21,197,380 股股份不参与本次利润分配。本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每
10 股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=41,360,278.21 元/920,333,863 股*10 股=0.449405 元（保留六位小数，最
后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0449405 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：刘文辉先生
咨询电话：0592-7616258、0592-7616279
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63ad8349-beae-49ca-a015-200502a1e3aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:06│乾照光电（300102）：关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况暨提前终止减持计划的告知函》
，函中明确前述三位高级管理人员拟提前终止 2025年 2 月 12 日发布的减持计划（以下简称“原减持计划” ），相关公告详见公
司2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：202
5-012）。相关情况说明如下：
一、原减持计划的主要内容
1、减持人员名称、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序号 股东名称 减持原因 减持数量 占总股本 股份来源
（股） 比例（%）
1 刘兆 个人资金需求 不超过 不超过 0.03 股权激励归属股份、个
245,325 人二级市场买入股份
2 刘文辉 个人资金需求 不超过 不超过 0.03 股权激励归属股份
235,000
3 火东明 个人资金需求 不超过 不超过 0.02 股权激励归属股份
188,000
注：公司总股本以剔除公司回购股份后的股份数量 31,999,980 股为计算依据。
2、减持方式：证券交易所集中竞价及大宗交易方式。
3、减持计划公告时间：2025 年 2 月 12 日。
4、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
二、原减持计划的实施情况
在原减持计划期间内，刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生均未通过任何方式减持公司股份。
三、终止原减持计划的情况说明
刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生拟提前终止原减持计划，未来，如有新的减持计划将按照相关规定要求及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7064a36b-e68b-4e97-bd68-add3dd82333f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:56│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/be757863-34cb-459d-ba1a-897a57ac3f31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:36│乾照光电（300102）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ab2ae720-83d8-4bfa-ac2d-b6b2dc266ddb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:35│乾照光电（300102）：关于出售参股公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/52061e1e-cfcb-4d5e-82ab-5f82cc0074a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:35│乾照光电（300102）：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b3d983b1-024d-4104-a3ba-99289bed8a49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 18:35│乾照光电（300102）：第六届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d691d2aa-bdd9-4adc-bdf6-93729b8e1571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:44│乾照光电（300102）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c48e11c-37b8-4d77-b46b-92e4bc3489e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 21:44│乾照光电（300102）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/703da5ae-9fe4-42dd-a17e-08ac12d79f42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:32│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3b45a84e-884c-4d14-a361-a79d8d3f7654.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:12│乾照光电（300102）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
乾照光电（300102）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3f42c284-ecf4-4d67-910a-cbc03b2af2d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:36│乾照光电（300102）：关于召开2024年度股东大会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2
025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024
年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4月 18 日 9:15—
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：扬州乾照光电有限公司办公楼会议室（地址：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号）
7、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议 √
案》
6.00 《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议 √
案》
7.00 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
9.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
10.00 《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》 √
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关议案，已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议、公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
七次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。相关决议及公告内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年
4 月 17 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 17 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点：
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
6、相关费用：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3
|