公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 17:14 │乾照光电（300102）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-13 17:12 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-12 19:28 │乾照光电（300102）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 19:28 │乾照光电（300102）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 16:22 │乾照光电（300102）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告 │
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│2026-02-05 15:42 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-02-05 15:42 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2026-01-29 20:02 │乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-26 19:28 │乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-26 19:27 │乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-13 17:14│乾照光电（300102）：关于完成工商变更登记的公告
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乾照光电（300102）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4b54c431-4e34-44e0-bc48-e78e29e9fc1d.PDF
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2026-02-13 17:12│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4fa46593-ef3e-4b92-9555-33dc0b806156.PDF
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2026-02-12 19:28│乾照光电（300102）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：厦门乾照光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光
电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派陈邺律师以及周妍卓律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2026年
2月 12日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证
，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心一座 2605室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center
Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+8
6 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2026年 1月 26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》，并于 2026 年 1 月26日刊载了《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召
开的时间、地点、议程、股权登记日、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年2月 12日下午 16:00在厦门火炬高新区（翔安）产业
区翔天路 259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室召开；网络投票时间为 2026年 2月 12日，其中，公司股东通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 12 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15—15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1,814名，代表有表决权股份 339,245,370股，占公司有表决权股份总数 37.
7301%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2名，代表有表决权股份 242,073,982股，占公司有表决
权股份总数 26.9229%%；通过网络投票参会的股东共 1,812名，代表有表决权股份 97,171,388 股，占公司有表决权股份总数 10.80
72%%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案》
表决结果：同意 337,266,870股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4168%；反对 1,439,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.4242%；弃权 539,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1590%。其中，除公司董事及
高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 13,912,888股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 87.5499%；反对 1,439,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 9.0558%；弃权 539,400股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的3.3943%。
2. 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 337,494,970股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4840%；反对 1,294,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3816%；弃权 455,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1344%。其中，除公司董事及
高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 14,140,988股，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 88.9852%；反对 1,294,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 8.1466%；弃权 455,800股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的2.8682%。
参加现场会议和通过网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统
计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合
有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/52e71fc4-a4a9-4550-ba6e-dbd70cc7b193.PDF
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2026-02-12 19:28│乾照光电（300102）：2026年第一次临时股东会决议公告
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乾照光电（300102）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d584500e-7f3e-43af-91d5-1309a24c0a85.PDF
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2026-02-10 16:22│乾照光电（300102）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十八次会议审议通过，决
定于 2026年 2月 12日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 12日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 2月 9日（星期一）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津 非累积投票提案 √
贴的议案
2.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。相关决议及公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年
2月 11日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间
2026年 2月 10日至 2026年 2月 11日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号-乾照光电证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
邮政编码：361101
6、相关费用
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/15e3eefc-980a-4936-9876-78b9c23d2c7c.PDF
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2026-02-05 15:42│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/df13cd41-d4d4-4144-9612-b94ae315c594.PDF
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2026-02-05 15:42│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/86aac871-4458-4a77-9812-fa73835483c7.PDF
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2026-01-29 20:02│乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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关于高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司高级管理人员何剑先生持有公司股份 480,000股（占公司总股本的0.05%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 120,000股，占公司总股本的 0.01%（以剔除回购股份后的实际股份
数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
2、公司高级管理人员刘兆先生持有公司股份 1,095,975股（占公司总股本的0.12%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 270,000股，占公司总股本的 0.03%（以剔除回购股份后的实际股
份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
3、公司高级管理人员刘文辉先生持有公司股份 1,005,000股（占公司总股本的 0.11%），计划自本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 250,000股，占公司总股本的 0.03%（以剔除回购股份后的实际
股份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
根据公司高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、持股情况、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序 股东 持股数量 占总股本比 减持原因 拟减持数量 占总股本比 股份来源
号 名称 （股） 例（%） （股） 例（%）
序 股东 持股数量 占总股本比 减持原因 拟减持数量 占总股本比 股份来源
号 名称 （股） 例（%） （股） 例（%）
1 何剑 480,000 0.05 个人资金 不超过 不超过 股权激励股份
需求 120,000 0.01
2 刘兆 1,095,975 0.12 个人资金 不超过 不超过 股权激励股
需求 270,000 0.03 份、二级市场
买入股份
3 刘文辉 1,005,000 0.11 个人资金 不超过 不超过 股权激励股份
需求 250,000 0.03
2、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
4、截至本公告日，何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存
在违反承诺的情形。
二、相关风险提示
1、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减
持价格等实施的不确定性。
2、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/40921dff-c39e-4e5a-8216-13b101640f92.PDF
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2026-01-26 19:28│乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日、2026年 1月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏
离 30.19%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累计超过 30%的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司股票自 2026 年 1月 1日以来收盘价格累计涨幅为 54.28%，同期申万光学光电子行业指数涨幅 9.51%、创业板指数
涨幅 3.62%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业及创业板指数涨幅。公司最新滚动市盈率为 289.40 倍，最新市净率为 9.24倍，
公司所处申万光学光电子行业公司最新滚动市盈率为 57.36倍，最新市净率为 2.42 倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率显著高于
平均水平，已严重偏离基本面。当前公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，存在短期大幅下跌的风险
。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
（三）2026 年 1 月 26日，公司股票换手率为 31.69%，前五个交易日（2026年 1月 19日至 2026 年 1 月 23 日）日均换手率
为 14.09%，高于日常换手率。
（四）公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
（五）公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司再次郑重提醒广
大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/884417d4-83c9-4bfc-929d-49b1b4ce4c50.PDF
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2026-01-26 19:27│乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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