公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:42 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-02-05 15:42 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2026-01-29 20:02 │乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-01-26 19:28 │乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-26 19:27 │乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-26 18:44 │乾照光电（300102）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-26 18:42 │乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-26 18:41 │乾照光电（300102）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-26 18:40 │乾照光电（300102）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-23 15:42 │乾照光电（300102）：关于开立现金管理专用结算账户暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-02-05 15:42│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/df13cd41-d4d4-4144-9612-b94ae315c594.PDF
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2026-02-05 15:42│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/86aac871-4458-4a77-9812-fa73835483c7.PDF
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2026-01-29 20:02│乾照光电（300102）：关于高级管理人员减持股份预披露公告
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关于高级管理人员减持股份预披露公告
高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、公司高级管理人员何剑先生持有公司股份 480,000股（占公司总股本的0.05%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 120,000股，占公司总股本的 0.01%（以剔除回购股份后的实际股份
数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
2、公司高级管理人员刘兆先生持有公司股份 1,095,975股（占公司总股本的0.12%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 270,000股，占公司总股本的 0.03%（以剔除回购股份后的实际股
份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
3、公司高级管理人员刘文辉先生持有公司股份 1,005,000股（占公司总股本的 0.11%），计划自本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 250,000股，占公司总股本的 0.03%（以剔除回购股份后的实际
股份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）。
根据公司高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、持股情况、减持原因、拟减持股份数量及股份来源
序 股东 持股数量 占总股本比 减持原因 拟减持数量 占总股本比 股份来源
号 名称 （股） 例（%） （股） 例（%）
序 股东 持股数量 占总股本比 减持原因 拟减持数量 占总股本比 股份来源
号 名称 （股） 例（%） （股） 例（%）
1 何剑 480,000 0.05 个人资金 不超过 不超过 股权激励股份
需求 120,000 0.01
2 刘兆 1,095,975 0.12 个人资金 不超过 不超过 股权激励股
需求 270,000 0.03 份、二级市场
买入股份
3 刘文辉 1,005,000 0.11 个人资金 不超过 不超过 股权激励股份
需求 250,000 0.03
2、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
3、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
4、截至本公告日，何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保证，减持前述股份不存
在违反承诺的情形。
二、相关风险提示
1、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减
持价格等实施的不确定性。
2、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更
，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、信息披露义务人出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/40921dff-c39e-4e5a-8216-13b101640f92.PDF
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2026-01-26 19:28│乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日、2026年 1月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏
离 30.19%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于涨幅偏离值累计超过 30%的股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司股票自 2026 年 1月 1日以来收盘价格累计涨幅为 54.28%，同期申万光学光电子行业指数涨幅 9.51%、创业板指数
涨幅 3.62%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业及创业板指数涨幅。公司最新滚动市盈率为 289.40 倍，最新市净率为 9.24倍，
公司所处申万光学光电子行业公司最新滚动市盈率为 57.36倍，最新市净率为 2.42 倍。公司最新滚动市盈率、最新市净率显著高于
平均水平，已严重偏离基本面。当前公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，存在短期大幅下跌的风险
。敬请广大投资者注意二级市场公司股票交易风险，理性决策，审慎投资。
（三）2026 年 1 月 26日，公司股票换手率为 31.69%，前五个交易日（2026年 1月 19日至 2026 年 1 月 23 日）日均换手率
为 14.09%，高于日常换手率。
（四）公司提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
（五）公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司再次郑重提醒广
大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/884417d4-83c9-4bfc-929d-49b1b4ce4c50.PDF
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2026-01-26 19:27│乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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乾照光电（300102）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f2ecab47-81a9-4ece-8265-0a57cb9c5404.PDF
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2026-01-26 18:44│乾照光电（300102）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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乾照光电（300102）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/713a7f63-ed09-491b-b4b8-fd34db4efceb.PDF
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2026-01-26 18:42│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 1月 26日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）闲置募集资金购买短期（
不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“《规范运作》”）中涉及的风险投资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内
有效。公司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后
无其他现金管理计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述额度及决
议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021
〕4070号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）187,500,000股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 8.00元
/股，募集资金总额 1,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236
,230.55元。上述募集资金已于 2022年 3月 9日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022年 3月 9日出具《验资报告》（容诚验字[2022]361Z0016号）予以验证。公司已将上述募集资金存放于
募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金运用计划，并结
合公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额
1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 54,600.00
2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00
3 砷化镓芯片扩产项目 24,231.39 20,400.00
4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,375.48 150,000.00
注：
1、公司于 2023年 9月 6日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，并于 2023年 9月 22日召开 2023
年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投
资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江
西半导体基地项目（一期）”，详见公司于 2023年 9月 6日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》
（公告编号：2023-092）。
2、公司于 2025年 6月 3日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项
目”的部分募集资金（共计 20,400.00万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，详见公司于 2025年 6月 5日披露的《关
于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，以获得一定的投资收益。
2、投资额度
公司按照相关规定严格控制风险，拟使用最高额度不超过 70,000万元（含本数）闲置募集资金用于购买短期（不超过十二个月
）保本型理财产品，不包括《规范运作》中涉及的风险投资品种，前述额度内资金可以滚动使用。公司剩余闲置募集资金可以协定存
款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他现金管理计划，则募集资金专户中
所有资金将作为协定存款计息。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品，包括但
不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品。该等产品不包括《规范运作》中涉及的风险投资
品种，不得用于质押及证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结
算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司进行现金管理的资金来源为公司的闲置募集资金。
6、投资决策及实施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第六届董事会第十八次会议审议通过，需经公司股东会审议通过后生效，同时
公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部门负责组
织实施，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额和期限、选择具体产品品种等。公司财务部门将及时
分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险
。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时披露进行现金
管理的具体情况。
8、关联关系说明
公司与进行现金管理的金融机构不存在关联关系。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不
影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率和保有一定收益。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品
种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部门将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员
会定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的购买以及损益情况。
六、董事会及保荐机构意见
1、董事会意见
董事会认为：为进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司拟使用最高额度
不超过人民币 70,000 万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《规范运作》中涉及的风
险投资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。公司剩余闲置募集资金可以
协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本型理财产品到期后无其他现金管理计划，则募集资金
专户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签
署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况
。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及剩余闲置募集资金可以协定存款方式
存放于公司开立的募集资金专户事项已经公司董事会审议通过，此议案尚需获得公司股东会的批准。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、中信证券股份有限公司出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ddb14d9f-ae57-43e1-857e-15bbf4842120.PDF
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2026-01-26 18:41│乾照光电（300102）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 1月 26日（星期一）以通讯会议的方式
在公司会议室召开。会议通知于 2026年 1月 20日以电子邮件等方式发至全体董事。会议由公司董事长李敏华先生召集并主持，会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事实际出席 3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司调整独立董事兼审计委员会主席津贴的议案》
综合考虑合理匹配岗位工作量与其所承担责任，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，拟将兼任审计委员会主席的独立董事履职津贴标准调整为每年税前人民币 20万元。此项调整后的津贴标准，自公司股东会审
议通过之日起正式生效。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案涉及的关联董事刘纪鹏先生回避表决。
表决结果：9名与会董事，8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币
70,000 万元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》中涉及的风险投资品种。上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东会审议通过
之日起 12 个月内有效。公司剩余闲置募集资金可以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如短期（不超过十二个月）保本
型理财产品到期后无其他现金管理计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。公司董事会提请公司股东会授权公司董事
长在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。上述事项不影响募集资金投资项
目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026年 2月 12日召开 2026年第一次临时股东会，提请股东会审议批准第六届董事会第十八次会议通过需由
股东会审议批准的议案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会提名与薪酬委员会第七次会议纪要。
http://disc.stati
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