公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:42│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c9a0db04-2483-44b5-a1b5-dd19615fe45b.PDF
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2024-11-13 16:14│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d0f0295f-ce73-4104-9fb7-4a7f218aa042.PDF
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2024-10-29 17:38│乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告
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乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/471a17f7-bed7-46ed-97c2-3c1beb18c650.PDF
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2024-10-28 19:46│乾照光电（300102）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长金张育先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年10 月 28 日 9:1
5—15:00 的任意时间。
4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 442 名，代表 367,367,825股，占公司有表决权股份总数的 41.3749%。其
中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表
共 439 名，代表 45,018,843 股，占公司有表决权股份总数的5.0703%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 4 名，代表 360,179,069 股，占公司有表决权股份总数
的 40.5652%。
（2）通过网络投票参会的股东共 438 名，代表 7,188,756 股，占公司有表决权股份总数的 0.8096%。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
1.01 选举李敏华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,522,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9533%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,173,685 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4588%。
1.02 选举何剑先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,722,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0078%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,373,810 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.9033%。
1.03 选举王惠女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,404,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9211%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,055,399 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1960%。
1.04 选举火东明先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,363,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9100%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,014,394 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1049%。
1.05 选举陈文翔女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,364,491 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9103%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,015,509 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1074%。
1.06 选举申晓军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 363,339,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9034%。
其中，中小股东表决情况：
同意 40,990,418 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.0517%。
上述被提名的 6 名非独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
2.01 选举陈忠先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 363,293,030 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8908%。
其中，中小股东表决情况：
同意 40,944,048 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9487%。
2.02 选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 362,406,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6495%。
其中，中小股东表决情况：
同意 40,057,683 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 88.9798%。
2.03 选举汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 363,293,338 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8909%。
其中，中小股东表决情况：
同意 40,944,356 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9494%。
上述被提名的 3 名独立董事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。
3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：
3.01 选举王晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 363,316,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8971%。
其中，中小股东表决情况：
同意 40,967,080 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 90.9999%。
3.02 选举孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 363,404,322 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9211%。
其中，中小股东表决情况：
同意 41,055,340 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 91.1959%。
上述被提名的 2 名非职工代表监事候选人，均以累积投票制表决通过并当选。4.00 审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬
津贴的议案》
表决结果：同意 366,730,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8264%；反对 540,335 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1471%；弃权 97,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0265%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,381,208 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5836%；反对 540,335 股，占出席中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2002%；弃权97,300 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2161%。
5.00 审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
表决结果：同意 366,727,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8258%；反对 540,035 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1470%；弃权 99,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0272%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,379,008 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5787%；反对 540,035 股，占出席中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.1996%；弃权99,800 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2217%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、冯韵洁律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召
开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次
会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4c92e3a6-33cb-4cc0-911a-9d6015c289db.PDF
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2024-10-28 19:46│乾照光电（300102）：北京市海问律师事务所关于乾照光电2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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乾照光电（300102）：北京市海问律师事务所关于乾照光电2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/daf82180-bfc4-482c-9d0a-17ffa3c99b42.PDF
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2024-10-25 15:48│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9da92960-cd86-4445-a4b1-d84d6e3b9afd.PDF
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2024-10-24 15:42│乾照光电（300102）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告
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乾照光电（300102）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e01efec0-aaea-44a8-8524-63a517a73826.PDF
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2024-10-23 15:51│乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1d7f5321-4b7a-4aa6-8fbc-a541b1d67fc9.PDF
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2024-10-22 18:12│乾照光电（300102）：关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市
│的公告
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乾照光电（300102）：关于2021年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/91dd7ab8-c000-4e58-a0fa-8c4156c6644a.PDF
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2024-10-21 18:42│乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告
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乾照光电（300102）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/d5b67993-460b-4e39-9213-17501ba7790b.PDF
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2024-10-18 18:52│乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东增持公司股份超过1%的提示性公告
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公司持股 5%以上股东海信视像科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日收到持股 5%以上股东海信视像科技股份有限公司（
以下简称“海信视像”）的《关于乾照光电股份增持情况的告知函》（以下简称“《告知函》”），海信视像于2024 年 10 月 18
日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份合计 1,109.39 万股，占公司现总股本（91,990.0633 万股）的 1.21%
。根据告知函，现将本次权益变动的具体情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 海信视像科技股份有限公司
住所 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
权益变动时间 2024 年 10 月 18 日
股票简称 乾照光电 股票代码 300102
变动类型（可 增加√ 减少□ 一致行动人 有□ 无√
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%）
A 股 1,109.39 1.21%
合 计 1,109.39 1.21%
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源 自有资金 √ 银行贷款 □
（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占现总股本 股数 占总现股本
(万股) 比例(%) (万股) 比例(%)
海信视像科技股份有限公司 22,997.5082 25.00 24,106.8982 26.21
持有股份
其中：无限售条件股份 22,997.5082 25.00 24,106.8982 26.21
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是□ 否√
出的承诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收购 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等规
定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□ 否√
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/427681e8-29f5-4fd0-8c2a-18d5fd1afba1.PDF
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2024-10-14 22:36│乾照光电（300102）：中信证券关于乾照光电详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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乾照光电（300102）：中信证券关于乾照光电详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/9714e093-2e4c-4268-b15b-9144af430896.PDF
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2024-10-14 22:36│乾照光电（300102）：关于股东权益变动的提示性公告
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公司持股 5%以上股东海信视像科技股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到海信视像科技股份有限公司（以下简称“海信视像”）出具的《厦
门乾照光电股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”）。根据《详式权益变动报告书》显示，海
信视像 2024 年 10 月 14 日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式合计增持公司股份8,615,400股，占公司总股本（919,900,6
33股）的0.94%，目前累计持有公司股份229,975,082股，占公司总股本（919,900,633股）的25.00%。
此前，根据信息披露义务人于 2022 年 12 月 29 日发布的《详式权益变动报告书》，信息披露义务人持有上市公司 180,715,8
32 股人民币普通股股份，占当时上市公司总股本（903,579,111 股）的 20.00%。
本次权益变动前，根据上市公司于 2024 年 10 月 12 日发布的《2024 年第三季度报告》，信息披露义务人持有上市公司 221,
359,682 股人民币普通股股份，占当时上市公司总股本（919,900,633 股）的 24.06%。
本次权益变动后，海信视像持有公司股份 229,975,082 股，占公司总股本（919,900,633 股）的 25.00%。
一、股东本次权益变动基本情况
1．基本情况
信息披露义务人 海信视像科技股份有限公司
住所 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
权益变动时间 2024 年 10 月 14 日
股票简称 乾照光电 股票代码 300102
变动类型（可 增加√ 减少□ 一致行动人 有□ 无√
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等 增持股数（万股） 增持比例（%
） ）
A股 8,615,400 0.94
合 计 8,615,400 0.94
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 √
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来 自有资金 √ 银行贷款 □
源（可 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
多选） 其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占现总股本 股数 占现总股
(万股) 比 (万股) 本比
例(%) 例(%)
海信视像科技股份有限 221,359,682 24.06 229,975,0 25.00
公司 82
持有股份
其中：无限售条件股份 221,359,682 24.06 229,975,0 25.00
82
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行 是□ 否√
已作 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
出的承诺、意向、计
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