公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 23:59 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-07-06 20:42 │乾照光电（300102）：关于合伙基金完成备案的进展公告 │
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│2026-07-02 19:51 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展│
│ │公告 │
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│2026-07-01 00:00 │乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-26 15:40 │乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告 │
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│2026-06-18 18:02 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2026-06-12 16:48 │乾照光电（300102）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:48 │乾照光电（300102）：2025年社会责任报告 │
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│2026-05-27 20:31 │乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告 │
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│2026-05-27 20:30 │乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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2026-07-16 23:59│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。
本次担保金额：本次公司为江西乾照提供 1项最高额保证担保，被担保
的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 8,000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
特别风险提示：无。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及于 2025 年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申
请累计总额不超过 25亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司乾照科技、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有
限公司、江西乾照半导体科技有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子
公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18亿元（含 18亿元，不含项目贷），由公司承担不可撤销之
连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2025年 12月 9
日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》
（公告编号：2025-115）。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，上述担保事项的进展情况如下：
近日，公司与中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》，就光大银行
南昌分行为江西乾照办理各类授信业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 8,000万元。
上述担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 江西乾照光电有限公司
被担保人类型及上市公司 江西乾照系公司全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有其 100%股权
法定代表人 刘兆
统一社会信用代码 91360122MA364QJ1X4
成立时间 2017年 07月 26日
注册地 江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288号
注册资本 200,000万元人民币
公司类型 有限责任公司
经营范围 一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明
器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件
销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半
导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，
电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务指标（万元） 项目 2026年 3月 31日 2025年 12月 31日/2025
/2026年 1-3月（未经 年度（经审计）
审计）
资产总额 258,287.07 258,702.61
负债总额 144,789.38 146,334.45
净资产 113,497.69 112,368.15
营业收入 21,347.98 116,602.91
利润总额 832.01 2,340.91
净利润 852.69 2,756.82
诚信情况 江西乾照不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有
事项。
四、担保协议的主要内容
乾照光电与中国光大银行股份有限公司南昌分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
条款名称 内容
债权人 中国光大银行股份有限公司南昌分行
被担保人/债务人 江西乾照光电有限公司
保证人 厦门乾照光电股份有限公司
被担保主债权本金最高余额 8,000万元
债权确定期间 2026年 7月 6日至 2027年 7月 5日
保证方式 连带责任保证
保证范围 债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼
/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。
保证期间 债务期限届满之日起三年
五、本次担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足子公司江西乾照日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好
，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 6月 30日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 95,773.5万元，占公司 2025年度经审
计净资产的 22.26%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3b1a846a-119a-4b56-97ee-9ee51f9e9aaa.pdf
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2026-07-06 20:42│乾照光电（300102）：关于合伙基金完成备案的进展公告
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一、对外投资概述
为进一步落实厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）的战略发展规划，充分发挥公司在相关产业领域
的资源优势，公司与中建投资本管理（天津）有限公司（以下简称“中建投资本”或“管理人”或“普通合伙人”）、建投华科投资
股份有限公司（以下简称“建投华科”）共同投资设立厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）。其中，乾照光电作为
有限合伙人以自有资金出资人民币 15,300万元，持有合伙企业 50.83%财产份额。
具体内容详见公司于 2026年 5月 28日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-048）。
二、进展情况
2026 年 7月 6日，公司收到基金管理人中建投资本管理（天津）有限公司通知，厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业（有
限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
1、基金名称：厦门鹭翔乾建新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）
2、备案编码：SATL02
3、管理人名称：中建投资本管理（天津）有限公司
4、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
5、备案日期：2026年 7月 6日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/aab88a62-5941-426b-9875-fe562c621a9b.PDF
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2026-07-02 19:51│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/eab15f1e-06b7-4d54-8199-0fe98150b6ab.PDF
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2026-07-01 00:00│乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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乾照光电（300102）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8f33cf3a-2383-4e7b-a0a7-2ddc2f6aacff.PDF
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2026-06-26 15:40│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4c1e3bbc-ede7-4425-89c6-da2ad6260147.PDF
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2026-06-18 18:02│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f863c168-c31b-46fb-8196-64ea91ab8fff.PDF
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2026-06-12 16:48│乾照光电（300102）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 12日（星期五）以通讯会议的方
式在公司会议室召开。会议通知于 2026年 6月 8日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，
其中独立董事实际出席 3名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年社会责任报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
17号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3号——可持续发展报告编制》的相关要
求，公司结合在经济、环境、社会和管治方面的实践情况和表现编制了《2025年社会责任报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会审议通过。
具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6b2a7515-7740-44f6-8a12-7c923fe142c8.PDF
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2026-06-12 16:48│乾照光电（300102）：2025年社会责任报告
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乾照光电（300102）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2e3cbbd3-37a6-442b-9d1c-22169196b912.PDF
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2026-05-27 20:31│乾照光电（300102）：关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告
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厦门乾照光电股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划减持时间区间届满的公告
公司高级管理人员何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 “公司”）
于 2026年 1月 29日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-013），公司高级管理人员何剑先生拟自减
持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 120,000股，占公司总股本的0.0
1%（总股本以公告披露时剔除回购股份后的实际股份数量（899,136,483股）为计算依据，下同）；公司高级管理人员刘兆先生拟自
减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过270,000 股，占公司总股本的
0.03%；公司高级管理人员刘文辉先生拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司
股份不超过 250,000股，占公司总股本的 0.03%。
截至本公告披露日，公司已收到何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生分别出具的《关于股份减持计划减持时间区间届满的告知函》
，根据上述告知函，何剑先生、刘文辉先生减持时间区间内未减持公司股份，刘兆先生减持计划实施情况公告如下：
一、减持人员减持股份情况
姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 未减持股数
（元/股） （股） （%） （股）
刘兆 竞价交易 2026年 3月 5日 35.36 110,000 0.01 160,000
二、减持人员本次减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （股）
何剑 合计持有股份 480,000 0.05% 768,000 0.08%
其中：无限售条件股份 120,000 0.01% 192,000 0.02%
有限售条件股份 360,000 0.04% 576,000 0.06%
刘兆 合计持有股份 1,095,975 0.12% 1,273,975 0.14%
其中：无限售条件股份 273,994 0.03% 235,994 0.03%
有限售条件股份 821,981 0.09% 1,037,981 0.11%
刘文辉 合计持有股份 1,005,000 0.11% 1,245,000 0.14%
其中：无限售条件股份 251,250 0.03% 311,250 0.03%
有限售条件股份 753,750 0.08% 933,750 0.10%
注：
1、公司于2026年4月办理了第二类限制性股票归属，其中何剑先生、刘兆先生各归属股份288,000股，刘文辉先生归属股份240,0
00股。
2、总股本以剔除回购股份后的实际股份数量（905,681,269股）为计算依据，以上涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
三、其他说明
本次相关减持行为不违反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，亦未违反《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律法规及业务规则的规定。
四、备查文件
1、何剑先生、刘兆先生、刘文辉先生出具的《关于股份减持计划减持时间区间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/3dd7bb6f-cd43-4882-b58f-0d12e59147f3.PDF
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2026-05-27 20:30│乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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乾照光电（300102）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/932501ec-1cd6-4179-b68b-480fd892cde2.PDF
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2026-05-11 15:44│乾照光电（300102）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（星期五）15:40-17:00。届时公司部分董事及高级管理
人员将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6b506bf5-d67b-4d6d-96a2-5d0a9e66948e.PDF
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2026-05-06 19:44│乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正
德鑫盛一号投资私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股份 81,280,000股（占公司现总股本的 8.83%，占
公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 8.97%）的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基
金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德基金”）计划自本公告披露之日起 15 个交
易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过27,170,438股（若减持计划实施期间公司有送股
、资本公积金转增股本、回购股份等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整，下同），即不超过公司总股本比例的 3%（计算
公司总股本以公司现有总股本剔除已回购股份 14,652,594.00股后的 905,681,269.00股为基数，下同）。其中，以集中竞价交易方
式减持公司股份不超过 9,056,813股，即不得超过公司总股本比例的 1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自
然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 18,113,625股，即不得超过公司总股
本比例的 2%（采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。
公司收到股东和君正德基金出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
1、股东名称：深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫
盛一号投资私募基金
2、持股情况：截至本公告日，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金持有公司股份 58,800,000股
、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金持有公司股份 22,480,000股，前述两方合计持有公司股份 81,280,0
00股（占公司现总股本的 8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 9.04%）。
二、本次减持计划的主要内容
减持原因 资金需求
股份来源 本公告涉及的减持股份来源为和君正德基金通过协议转让方式
取得的股份
减持方式 证券交易所集中竞价及大宗交易方式
减持股份数量 拟合计减持公司股份数量不超过 27,170,438股，即不超过公司总
股本的 3%。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过
9,056,813股，即不得超过公司总股本的 1%（采取集中竞价交易
方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数
不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份
不超过 18,113,625股，即不得超过公司总股本的 2%（采取大宗
交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不得超过公司股份总数的 2%）
减持期间 本减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内
其他 本次拟减持事项和君正德基金此前已披露的持股意向、承诺一致
三、相关风险提示
1、和君正德基金将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确
定性。
2、和君正德基金不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、
股权结构及持续经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，和君正德基金将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义
务。
四、备查文件
和君正德基金出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a0cc489e-3ad6-4d36-a394-74b0582cf5d0.PDF
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2026-04-28 20:15│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司。
本次担保金额：本次公司为乾照科技提供 1项最高额保证担保，被担保
的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 7,000万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：乾照科技属于资产负债率超过 70%的担保对象。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议及于 2025 年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申
请累计总额不超过 25亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司乾照科技、扬州乾照光电有限公司、江西乾照光电有
限公司、江西乾照半导体科技有限公司、厦门乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子
公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18亿元（含 18亿元，不含项目贷），由公司承担不可撤销之
连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2025年 12月 9
日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》
（公告编号：2025-115）。
二、担保进展情况
截至本公告披露日，上述担保事项的进展情况如下：
公司与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）于近日签署了《保证合同》，就交通银行厦门分行为
乾照科技办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币7,000万元。
上述担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350200051194351M
3.成立时间：2012年 11月 20日
4.注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 269号 5楼
5.法定代表人：火东明
6.注册资本：10,000万元人民币
7.股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8.经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及 LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源
管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
9.主要财务数据（单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 106,878.35 119,947.90
负债总额 96,182.30 108,882.79
净资产 10,696.05 11,065.10
营业收入 179,234.54 36,194.90
利润总额 1,700.84 177.00
净利润 1,368.17 132.75
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
10.诚信情况：乾照科技不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
四、保证合同主要内容
1.债权人：交通银行股份有限公司厦门分行
2.被担保人/债务人：厦门乾照光电科技有限公司
3.保证人：厦门乾照光电股份有限公司
4.被担保主债权本金最高余额：7,000万元人民币
5.债权确定期间：2026年 3月 5日至 2027年 3月 4日
6.保证方式：连带责任保证
7.保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但
不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8.保证期间：债务履行期限届满日起三年。
五、本次担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足乾照科技日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保
风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 3月 31日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 99,242.39 万元，占公司 2025 年度
经审计净资产的 23.06%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/843d61b8-d5bb-4023-8aa3-e4b118bf5b73.PDF
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2026-04-28 20:08│乾照光电（300102）：2025年度利润分配实施公告
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特别提示：
公司回购专用证券账户所持股份 14,652,594股不参与本次利润分配。
本次分配以总股本剔除已回购股份后的 905,681,269股为基数，每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金 45,284
,063.45元（含税）
不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息
（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=45,284,063.45元/920,333,863股*10=0.492039元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股
现金红利（0.0492039元/股）。
本次实施方案与股东会审议结果一致，实施间隔未超两个月。厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”
）2025年年度利润分配方案已获公司 2026年 4月 21日召开的 2025年度股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度利润分配方案具体情况如下：
以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额。最终实际分配总额以实施权益分派
股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、自利润分配方案披露至实施期间，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 6,544,786 股，本次可归属限制性股票已于 2026年 4月 24 日上市流通，
公司回购专户股份由 21,197,380股降为 14,652,594股，公司有权参与权益分派股本由 899,136,483股增加至 905,681,269股。
公司根据“维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额”的原则，以公司现有总股本 920,333,863股剔除已回购股份 1
4,652,594股后的 905,681,269股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），合计派发现金 45,284,063.4
5元（含税）。
4、公司本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
5、本次利润分配实施距离股东会审议通过 2025年度利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份14,652,594.00 股后的 905,681,269.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026 年 5 月 7日，除权除息日为：2026 年 5月 8日。
四、利润分配对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司可参与分配的全体股东。
五、利润分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司回购专用证券账户所持股份 14,652,594股不参与本次利润分配。本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的
每 10股派息（含税）=现金分红总额/除权前总股本*10=45,284,063.45元/920,333,863股*10=0.492039元（保留六位小数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利（0.0492039元/股）。
七、有关咨询办法
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：刘文辉先生
咨询电话：0592-7616258、0592-7616279
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c70f64df-83b3-4cba-97f4-56719ac36644.PDF
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2026-04-24 20:57│乾照光电（300102）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归
│属期...
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乾照光电（300102）：：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f774df10-8dbd-4c07-ba94-50e066976d82.PDF
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2026-04-22 17:12│乾照光电（300102）：关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行
的。公司及下属子公司对 2026年第一季度的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、
开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固
定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产
减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
公司及下属子公司对截至 2026年 3月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金
额详见下表：
单位：元
项 目 2026年 1-3月计提减值金额
应收款项坏账准备 2,037,952.56
存货跌价准备 27,779,023.84
合计 29,816,976.40
注：本次计提资产减值准备的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日；以上计提的资产减值金额，损失以正数填列。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）金融工具减值计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单
项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融
资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1应收合并范围内关联方客户款项
应收账款组合 2应收芯片类客户款项
应收账款组合 3应收照明类客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2应收押金和保证金
其他应收款组合 3应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 应收票据-银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
（3）长期资产减值计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026年第一季度计提减值准备合计 29,816,976.40元，其中信用减值损失 2,037,952.56 元，资产减值损失 27,779,023.8
4元，影响公司 2026 年第一季度利润 29,816,976.40 元。本次计提各项减值准备不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备未经会计师审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2e767116-4a3c-4d28-b856-1169458f480a.PDF
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2026-04-22 17:11│乾照光电（300102）：2026年一季度报告
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乾照光电（300102）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/28fe8123-1bd6-450f-92c9-3c613fc15016.PDF
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2026-04-22 17:11│乾照光电（300102）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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乾照光电（300102）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c58a159-58a2-444c-b236-f9f2f9a76b62.PDF
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2026-04-21 20:16│乾照光电（300102）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 4月 21日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1,451名，代表 332,440,506股，占公司有表决权股份总数的 36.9733%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2名，代表 242,073,982股，占公司有表决权股份总数的 26
.9229%。
（2）通过网络投票参会的股东共 1,449名，代表 90,366,524股，占公司有表决权股份总数的 10.0504%。
8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：
议案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
331,702,100 99.7779% 407,706 0.1226% 330,700 0.0995%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
8,348,118 91.8736% 407,706 4.4869% 330,700 3.6395%
议案 2.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
331,646,600 99.7612% 452,906 0.1362% 341,000 0.1026%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
8,292,618 91.2628% 452,906 4.9844% 341,000 3.7528%
议案 3.00 关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
331,534,000 99.7273% 514,806 0.1549% 391,700 0.1178%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
8,180,018 90.0236% 514,806 5.6656% 391,700 4.3108%
议案 4.00 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
331,471,900 99.7086% 559,006 0.1682% 409,600 0.1232%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
8,117,918 89.3402% 559,006 6.1520% 409,600 4.5078%
议案 5.00 关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
331,574,900 99.7396% 469,306 0.1412% 396,300 0.1192%
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
8,220,918 90.4737% 469,306 5.1649% 396,300 4.3614%
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派郑燕律师、陈邺律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开
的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会
议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年度股东会会议决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f0e27d85-098c-4c07-9c26-599741dbb28f.PDF
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2026-04-21 20:16│乾照光电（300102）：2025年度股东会的法律意见书
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致：厦门乾照光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光
电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司
（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师以及陈邺律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2026年 4
月 21 日召开的厦门乾照光电股份有限公司 2025年度股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法
出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章
程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性
和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心一座 2605室（邮编 200040）Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center
Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+8
6 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025年度股东会的议案》，
并于 2026年 3月 28日刊载了《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、
议程、股权登记日、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年4月 21日下午 16:00在厦门火炬高新区（翔安）产业
区翔天路 259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室召开；网络投票时间为 2026年 4月 21日，其中，公司股东通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15—15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点
、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章
程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1,451名，代表有表决权股份 332,440,506股，占公司有表决权股份总数 36.
9733%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2名，代表有表决权股份 242,073,982股，占公司有表决
权股份总数 26.9229%；通过网络投票参会的股东共 1,449名，代表有表决权股份 90,366,524股，占公司有表决权股份总数 10.0504
%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 331,702,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7779%；反对 407,706 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1226%；弃权 330,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0995%。其中，除公司董事及高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,348,118股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 91.8736%；反对 407,706股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.4869%；弃权 330,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的3.6395%。
2. 审议《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 331,646,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7612%；反对 452,906 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1362%；弃权 341,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1026%。其中，除公司董事及高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,292,618 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 91.2628%；反对 452,906股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.9844%；弃权 341,000 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的3.7528%。
3. 审议《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 331,534,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7273%；反对 514,806 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1549%；弃权 391,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1178%。其中，除公司董事及高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,180,018 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 90.0236%；反对 514,806股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 5.6656%；弃权 391,700 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的4.3108%。
4. 审议《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 331,471,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7086%；反对 559,006 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1682%；弃权 409,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1232%。其中，除公司董事及高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,117,918股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 89.3402%；反对 559,006股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.1520%；弃权 409,600 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的4.5078%。
5. 审议《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 331,574,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7396%；反对 469,306 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1412%；弃权 396,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1192%。其中，除公司董事及高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意 8,220,918 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 90.4737%；反对 469,306股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 5.1649%；弃权 396,300 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的4.3614%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统
计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合
有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1bc5752f-c7f7-4fd1-87af-447b05dc5377.PDF
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2026-04-21 20:16│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8c37fc9d-f56e-4d45-a602-6142b7907150.PDF
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2026-04-17 18:12│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4ff10976-2c00-4f66-beee-36f82794a721.PDF
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2026-04-16 16:56│乾照光电（300102）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
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乾照光电（300102）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6bfa4a1b-eb3e-441a-806b-1cd7856af22e.PDF
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2026-04-09 20:02│乾照光电（300102）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:00 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络在线交流
投资者可于 2026 年 4 月 14日前访问网址 https://eseb.cn/1x36bZXg1ji或
使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年
年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 14日（星期二）15
:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办厦门乾照光电股份有限公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、平台和方式
会议召开时间：2026年 4月 14日（星期二）15:00-16:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络在线交流
二、参加人员
总裁：何剑先生
独立董事：刘纪鹏先生
副总裁兼董事会秘书：刘文辉先生
财务总监：纪洪杰先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1x36bZXg1ji或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张妙春
电话：0592-7616279 0592-7616258
邮箱：300102@changelight.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/95f77df5-6500-4773-aea7-d3bdedb33b7f.PDF
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2026-04-02 18:44│乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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乾照光电（300102）：关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回暨使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ac76e3f5-74cd-45fd-8552-3c9ded839d0e.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于公司2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
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一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行
的。公司及下属子公司对 2025年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支
出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产
、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况
公司及下属子公司对截至 2025 年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备
金额详见下表：
单位：元
项 目 2025 年计提减值金额
应收款项坏账准备 -5,256,447.11
存货跌价准备 43,367,715.77
合计 38,111,268.66
注：本次计提资产减值准备的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31 日；以上计提的资产减值金额，损失以正数填列
。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）金融工具减值计提方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来 12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显
著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生
信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的
预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备
。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值
测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单
项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融
资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1应收合并范围内关联方客户款项
应收账款组合 2应收芯片类客户款项
应收账款组合 3应收照明类客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2应收押金和保证金
其他应收款组合 3应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 应收票据-银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
（3）长期资产减值计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
二、本次资产核销情况
根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财
务状况，对公司部分无法收回的应收账款与其他应收款进行清理，并予以核销。2025年度核销的应收款项合计 13,896,503.89元，此
次核销的应收款项均已全额计提坏账准备。
本次申请核销的坏账主要原因为款项预计无法收回。对预计无法收回的坏账公司通过催收、协商等多种渠道全力追讨，经审慎判
断确认已无法收回，为客观、公允、谨慎的反映公司的资产状况、经营成果，对其进行核销，公司仍保留继续追索的权利。
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
客户 A 货款 13,272,435.73 预计无法收回
合计 -- 13,272,435.73 --
三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
公司 2025 年度计提减值准备合计 38,111,268.66 元，其中信用减值损失-5,256,447.11 元，资产减值损失 43,367,715.77 元
，影响公司 2025 年度利润38,111,268.66元。本次计提各项减值准备不存在损害公司和股东利益的情形。
公司 2025年度核销的应收款项合计 13,896,503.89元，其中公司在以前年度计提坏账准备金额 13,877,588.69元，2025年度计
提坏账准备金额 18,915.20元，对公司 2025年度利润总额产生的影响为 18,915.20元。本次核销坏账事项不涉及公司关联方，不存
在损害公司和股东利益的情形，核销后公司财务部门将建立已核销应收款项的备查账，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程
》的规定。本次计提资产减值准备及核销坏账经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师审计确认。
http://disc.static.szse.cn/dis
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告
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乾照光电（300102）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2fe0b896-a8d9-4317-9650-cccecfefca9e.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于子公司签订房屋征迁补偿协议书的公告
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一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
因城市发展与建设需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司扬州乾照光电有限公司（以下简称“被征迁人
”、“乙方”）拟与扬州经济技术开发区扬子津街道办事处（以下简称“征迁方”“甲方”）签订《扬州经济技术开发区房屋征迁补
偿协议书》，甲方拟征收乙方坐落于扬州经济技术开发区下圩河支路 2号的房屋及附属物并收回、注销土地使用权。本次征迁各类房
屋建筑面积计 19,625.73 ㎡，土地使用面积计 19,591.70 ㎡，补偿款总金额合计84,759,811.47 元。
（二）董事会审议本次交易的表决情况
公司于 2026年 3月 26日召开了第六届董事会第十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于子公
司签订<扬州经济技术开发区房屋征迁补偿协议书>的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交
股东会审议。
二、征迁方基本情况
本次征迁方为扬州经济技术开发区扬子津街道办事处，与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产
、债权债务、人员等方面的关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，并非失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
本次拟被征迁范围坐落于扬州经济技术开发区下圩河支路 2号，征迁范围内资产已按规定完成评估工作，土地及地上建筑物不存
在抵押、质押、其他第三人权利或其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
四、《房屋征迁补偿协议书》主要内容
（一）协议各方
1、征迁实施单位（甲方）：扬州经济技术开发区扬子津街道办事处
2、被征迁人（乙方）：扬州乾照光电有限公司
（二）协议主要内容
1、搬迁房屋
甲方共拆除乙方各类房屋建筑面积计 19,625.73㎡，并收回土地使用权，乙方使用的土地用途为工业用地，使用权类型为出让，
土地使用面积计 19,591.70㎡。本协议签订后乙方不再对与征迁房屋相关的土地享有土地使用权等任何权利，乙方不得就土地使用权
及土地向甲方及任何第三方主张任何补偿、赔偿的权利。
2、补偿
本次补偿包括经评估的房屋及土地使用权价值的补偿，以及因征收造成的搬迁、停产停业等相关补偿费用，补偿款总金额合计 8
4,759,811.47元。
除前述约定的补偿外，乙方不得要求甲方再行补偿或赔偿任何款项。补偿款对应的物及其残值归甲方所有。
3、双方约定
（1）乙方应于本协议签订之日起 1个月内腾空、搬离房屋及场地并将无负担的房屋及场地交付给甲方。乙方应于本协议签订后
1个月内将本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件交付给甲方，并配合甲方将房屋、土地使用权等产权证件注销。
（2）注销本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后2026 年 12月 31 日前支付总补偿款的 30%；注销
本协议所涉房屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后 2027年 12月 31日前，再支付总补偿款的30%；注销本协议所涉房
屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后2028年 12 月 31 日前，再支付总补偿款的 20%；余款 20%于注销本协议所涉房
屋、土地使用权等产权证件并依约交付房屋及场地后 2029年 12月 31日前付清。
（3）乙方保证被征迁房屋、定附着物、装饰装修等均归乙方所有，无权利瑕疵。本协议签订后，其他人员对被征迁房屋及其附
属设施的所有权、使用权发生异议的，由乙方负责处理，并承担相应法律责任。
（4）房屋及场地的所有承租人或实际使用人均由乙方负责清退、搬离、转移等相关事宜并承担一切相关费用。
（5）本协议是双方充分协商一致的结果，同时双方知悉征收补偿相关法律法规、规章、政策、标准等的规定，本协议约定的总
补偿款不因征收政策、标准等的调整而调整。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不会产生其他新增交易，不涉及人员安置等问题，不存在其他相关利益安排。本次交易不涉及公司高层人事变动计划等
其他安排，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
本次房屋及土地被征迁事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司生产经营产生不利影响。公司将根据实际征迁情况按照会计准则及有关政策的规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，相关
损益及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
2、《扬州经济技术开发区房屋征迁补偿协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/708e4925-5d43-41ce-85a5-59fee9ffe0fe.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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乾照光电（300102）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/646560ae-def9-49ce-866f-d1039d1d0bd0.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：2025年度内部控制评价报告
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乾照光电（300102）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dcba526d-ccd5-4ef3-a3b3-6fa341a93a1c.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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乾照光电（300102）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01fe157b-38f9-4f4b-b8c4-2ad62c747dff.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市公司 2025年年度报告披露工作的通知》和厦门乾
照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，基于良好的合作关系，为保证公司审计工作的连续性
，公司第六届董事会第七次会议及 2024年度股东大会审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要
求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年报工作安排，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。经
审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202
5年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公
司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2
025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取
了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关安排事项、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报。
（三）2026年 3月 26日，公司以线上/线下相结合方式召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过公司 2025年年度报
告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
厦门乾照光电股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c346b296-e393-4399-b4b8-8e74f5cb61df.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告
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乾照光电（300102）：关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0ab5c334-8fc9-4d46-a90f-af57a0308930.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有
限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于 2022年3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00
万股，每股发行价为 8.00元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用20,763,769.45元后，实
际募集资金金额为 1,479,236,230.55元。该募集资金已于2022 年 3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2022]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2025 年度，直接投入募集资金项目 11,190.05 万元。截至 2025 年 12 月 31日，公司累计使用募集资金 81,993.55万元（其
中，直接投入募投项目 49,069.93万元，补充流动资金 32,923.62万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 65,930.07
万元，募集资金专用账户利息收入为 5,145.39万元，募集资金专用账户银行手续费为 1.86万元。尚未使用的募集资金账户余额 2,5
73.60万元、用于购买券商理财产品 42,500.00万元、暂时补充流动资金 26,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理与使用，保证募集资金安全，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签订了募集资金监管协议。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 存储余额
交通银行股份有限公司厦门升平支行 352000670013000861730 0.01
中国光大银行股份有限公司厦门分行 37510180800685116 303.25
中国银行南昌湾里支行 197753651435 323.43
建设银行南昌新建支行 36050152025000002121 1,308.17
光大银行南昌顺外路支行 50100188000975366 206.24
上海浦东发展银行股份有限公司厦门 36070078801500000791 147.19
翔安支行
交通银行扬州分行营业部 395067000015003007447 88.11
光大银行南昌分行营业部 50020188000872534 197.21
合 计 2,573.60
注：本公告中数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 81,993.55万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2025年，“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”投入募集资金9,930.60万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期
）”投入募集资金 344.75万元，“砷化镓芯片扩产项目”投入募集资金 914.70 万元，合计投入募集资金11,190.05万元。
截至 2025年 12月 31日，“Mini/Micro、高光效 LED芯片研发及制造项目”累计投入募集资金 27,848.26 万元，“海信乾照江
西半导体基地项目（一期）”累计投入募集资金 20,306.97 万元，“砷化镓芯片扩产项目”累计投入募集资金914.70万元，补充流
动资金 32,923.62万元，累计投入募集资金 81,993.55万元。
2、闲置募集资金进行现金管理情况
2025年 3月 27日召开第六届董事会第七会议和第六届监事会第七次会议，2025 年 4月 18 日召开 2024 年度股东大会审议通过
了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元（含本数）闲置募集资金购买
短期（不超过十二个月）保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》中涉
及的风险投资品种，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型券商理财产品 42,500.00万元。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 预计到期日 预计年化收
号 （万元） 益率
1 江西乾照 东方财富 吉祥看涨鲨 本金保障 10,000.00 2025年 2026年 4 1.91%-2.16
证券股份 鱼鳍 236号 型浮动收 4月 24 月 15日 %
有限公司 益凭证 日
2 江西乾照 广发证券 广发证券收 本金保障 7,000.00 2025年 2026年 4月 1%-5.35%
股份有限 益凭证-收益 型浮动收 7月 17 15日
公司 宝 4号 益凭证 日
3 江西乾照 华泰证券 聚益第 25194 本金保障 5,000.00 2025年 2026年 2月 1.5%-7.8%
股份有限 号（黄金现 型浮动收 8月 8日 4日
公司 货） 益凭证
4 江西乾照 华泰证券 晟益 25588 本金保障 5,000.00 2025年 2026年 4 0.1%或 2%
股份有限 号（中证 型浮动收 9月 26 月 15日， 或 4.8%
序 买入方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 预计到期日 预计年化收
号 （万元） 益率
公司 1000） 益凭证 日 2025年 10
月开始按
合同约定
观察日观
察是否敲
出。
5 江西乾照 华泰证券 晟益 25607 本金保障 10,500.00 2025年 2026年 4 0.1%或
股份有限 号（中证 型浮动收 11月 20 月 14日， 1.7%或
公司 1000） 益凭证 日 2025年 12 5.9%
月开始按
合同约定
观察日观
察是否敲
出。
6 江西乾照 申万宏源 龙鼎金牛定 本金保障 5,000.00 2025年 2026年 3月 0.1%-9.06%
证券有限 制 3185 期 型浮动收 12 月 30 30日
公司 （91天） 益凭证 日
合计 42,500.00 - - -
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年 1月 13日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个
月。截止 2026年 1月 12日，公司已将前述资金全部归还至募集资金专用账户。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2025年 12月 31日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
2、截至目前，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理与使用募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的重大违规情形。
附表 1：2025年度募集资金使用情况对照表
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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乾照光电（300102）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b6f8071e-e5dc-4980-9b81-e650ba6003d5.PDF
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2026-03-27 19:34│乾照光电（300102）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告
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一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十九次次会议，审议了《关于公
司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司 2026
年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、
地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、执行期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、董事薪酬及津贴方案
（一）非独立董事
外部董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，领取固定津贴15万元/每年（含税）。
内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核方法执行，不再另行领取董事薪酬，其薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
（二）独立董事
公司独立董事领取固定津贴15万元/每年（含税），其中兼任审计委员会主席的独立董事领取固定津贴20万元/每年（含税）。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和工作内容，并综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩
效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
五、其他说明
（一）上述薪酬及津贴方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放。
（三）根据相关法规和《公司章程》的规定，上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬及津贴方
案需经公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7e936a7e-9e12-4032-95a8-b5b00ceb5701.PDF
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2026-03-27 19:32│乾照光电（300102）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
│期归属条件成就的公告
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乾照光电（300102）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7e51b9aa-9524-4958-adc9-7f2285b2d3cb.PDF
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2026-03-27 19:32│乾照光电（300102）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
每 10股派发现金红利 0.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司有权分红的股
本发生变化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额。
不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、审议程序
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会第十九次会议，以 9票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 11,465.01万元，未分配利
润为 35,208.14万元；母公司报表中 2025年度的净利润为 2,333.28 万元，未分配利润为 10,135.80万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟定的 202
5年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0
.50元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现暂以总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 21,197,380 股为基
数（899,136,483股）测算，预计派发现金 44,956,824.15元（含税），占 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为
39.21%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。
（二）利润分配方案调整原则
若在利润分配方案实施前公司有权分红的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，将维持每股派发现金红利不变，并相应调整分配的总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 44,956,824.15 41,315,836.22 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 114,650,106.22 96,084,465.67 31,607,298.84
研发投入（元） 164,521,369.46 173,156,954.69 138,570,356.85
营业收入（元） 3,400,885,319.71 2,432,949,585.59 2,387,427,144.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 352,081,427.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 101,358,044.40
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 86,272,660.37
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 80,760,326.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 86,272,660.37
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 476,248,681.00
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 5.79%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段和未来发展战略等因素下做出的，能够促进公司的健
康发展，合理回报广大投资者。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
相关规定和要求，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 5.43亿元、人民币 5.15亿元，其分别占总资产的比例为 8.09%、8.03%，均低于 50
%。
四、风险提示及相关说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c143a9fa-8231-45de-a403-60164d09b22b.PDF
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2026-03-27 19:31│乾照光电（300102）：2025年年度报告
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乾照光电（300102）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/96578190-4244-460d-b8a3-2cb1dc6974bb.PDF
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2026-03-27 19:31│乾照光电（300102）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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乾照光电（300102）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/de4ba11e-b2dd-4597-9c45-f973074dce1e.PDF
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2026-03-27 19:31│乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0426c31e-c334-429a-ab2f-25e759cfff37.PDF
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2026-03-27 19:31│乾照光电（300102）：2025年年度报告摘要
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乾照光电（300102）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/355a127b-dc12-4719-8936-31a4aab61586.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于乾照光电涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
│金融业务的专项说明
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乾照光电（300102）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于乾照光电涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说
明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f32e4c85-ca7f-45ce-930b-fcbc1fda9a47.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：：4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于乾照光电2025年度募集资金报告募集资金
│年...
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厦门乾照光电股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0265 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 1-4
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街22
号1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-
6600 1392
E-
募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 mail:bj@rsmchina.co
m.cn
https://www.rsm.global/
china/
容诚专字[2026]361Z0265 号厦门乾照光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的厦门乾照光电股份有限公司（以下简称乾照光电公司）董事会编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为乾照光电公司年度
报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集
资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是乾照光电公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对乾照光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的乾照光电公司2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《
上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了乾照光电公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf6e7ab3-e536-484e-8523-a1176739ce53.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：2025年度内部控制审计报告
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乾照光电（300102）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/20dc7cb8-dab5-4909-9f50-58e16cabfd6e.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：2025年年度审计报告
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乾照光电（300102）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cd9f15d9-495b-49c8-83a0-ab69da004520.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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乾照光电（300102）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/69a7986d-8f16-48f4-843a-8d3c6e11c102.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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乾照光电（300102）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3af68e71-a603-463e-bcac-44c91816b9ac.PDF
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2026-03-27 19:30│乾照光电（300102）：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于乾照光电非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0264 号厦门乾照光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限公司（以下简称乾照光电公司）2025年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注 ，并于 2026 年 3 月 26 日 出具了容诚审字[2026]361Z0320 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，乾照光电公司管理层编制了后附的厦门乾照光
电股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保
证其真实、准确、完整是乾照光电公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计乾照光电公司2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乾照光电公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乾照光电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：厦门乾照光电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af682dca-5aca-4f11-9fc3-87353e4c5b7f.PDF
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2026-03-27 19:29│乾照光电（300102）：独立董事2025年度述职报告（汤有谨）
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各位股东及股东代表：
作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年任职期间（2025年 1月 1日-2025年 12月 31日，下
同），本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以
及《厦门乾照光电股份有限公司章程》等规章制度的规定和要求，主动、有效、独立地履行职责。
2025年任职期间，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议和董事会各项议案
，并对公司相关事项发表了专项审议意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益，
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳健发展起到了积极的作用。现将本人 2025年任职期间履行职责的基本
情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2025年任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议
、董事会和股东大会，对本年度提交会议的各项议案及会议资料均进行认真审阅，以便为公司重要决策做好前期工作，积极参与各议
题的讨论并提出合理建议，审慎进行表决，为会议正确决策发挥了积极的作用，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事的积
极作用。
2025年任职期间，公司独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议、董事会和股东大会的召集、召开符合法定
要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人对公司独立
董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，不存在提出异议事
项的情形。
本人出席会议情况如下：
会议名称 应出席会议次数 实际出席会议情况
亲自出席 委托出席 缺席
独立董事专门会议 4 4 0 0
审计委员会会议 4 4 0 0
提名与薪酬委员会会议 4 4 0 0
董事会 13 13 0 0
股东大会 4 4 0 0
二、任职期间独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况
1、董事会独立董事专门会议工作情况
（1）2025年 4月 21日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联
交易的议案》。
（2）2025 年 6 月 3日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司终止与关联方共同投资
的议案》。
（3）2025年 10月 21日，公司召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易
预计的议案》。
（4）2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于与海信集团财务有限公司续签
<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
2、董事会审计委员会工作情况
（1）2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的
议案》《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于拟续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》及《关于
公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
（2）2025年 4月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议
案》。
（3）2025年 8月 20日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
要的议案》和《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
（4）2025年 10月 21日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的
议案》和《关于公司 2025年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
3、董事会提名与薪酬委员会工作情况
（1）2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会董
事薪酬津贴的议案》。
（2）2025 年 4 月 7日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
（3）2025年 8月 15日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第五次会议，会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非
独立董事的议案》。
（4）2025年 12月 8日，公司召开第六届董事会提名与薪酬委员会第六次会议，会议审议通过了《关于公司补选第六届董事会非
独立董事的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，通过参与独立董事专门会议、审计委员会会议、提名与薪酬委员会会议，以及出席董事会和股东大会，听取了
公司管理层关于经营状况、规范运作等方面的汇报。借此机会，深入了解了公司在生产经营、管理体系及内部控制制度方面的完善与
执行情况，包括董事会决议的落实、财务管理状况以及关联交易等关键事项。同时，亦通过电话、邮件等多种渠道，与公司董事、监
事、高级管理人员及相关人员保持沟通，及时掌握公司各项重大事项的进展与整体动态。在此过程中，本人亦关注外部环境及市场变
化对公司可能产生的影响，有效履行了独立董事的职责。
四、履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人持续跟踪公司生产经营、战略规划及行业发展动态，结合管理层汇报及专项沟通，全面掌握重大事项进展
。对董事会审议事项，围绕经营管理、财务运作、关联交易、资金占用、授信担保、募集资金使用等关键领域开展审慎核查与独立研
判，重点关注公司与控股股东及其他关联方交易的公允性、程序合规性，以及股权激励计划实施进度。履职过程中，本人始终恪守勤
勉尽责、客观独立原则，切实履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业支撑作用。
五、保护投资者权益所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等法律法规真实
、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》《规范运作》等法律法规的要求履行独立董事职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
同时加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高履职决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。同时，本
人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，参与监管培训，进一步提高履职水平，为公司科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司可持续发展。
六、其他工作
2025年任职期间，未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；未发生提议召开董事会的情况；未发生提议聘用或解聘
会计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2025年任职期间履行职责情况汇报。2026年，本人将继续充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量
发展；积极参加独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
特此报告！
独立董事：汤有谨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/52bb289d-003f-484f-9633-7c1273c00e35.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│乾照光电：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145111.PDF
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2026-03-28│乾照光电：2025年年度报告
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2025-10-23│乾照光电：2025年三季度报告
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2025-08-22│乾照光电：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533042.PDF
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2025-04-11│乾照光电：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223055817.PDF
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2025-03-28│乾照光电：2024年年度报告
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2024-10-12│乾照光电：2024年三季度报告
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2024-08-23│乾照光电：2024年半年度报告
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2024-04-22│乾照光电：2024年一季度报告
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