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300103(达刚控股)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(韩红俊) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(韩红俊)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f6d23304-400f-416d-9064-84c2b7f758c1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(焦生杰) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(焦生杰)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/dddf99ae-d9ce-4907-8be8-e947451ac8f0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(王伟雄) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(王伟雄)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/7a626553-69a0-42e0-b574-020605036976.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(闫晓田) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(闫晓田)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/24d04b72-f4d8-4438-9b2c-42bb89ff50fd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(焦生杰) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(焦生杰)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/19f3e5ab-c96d-488b-8291-1b806ccb7a6e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(王伟雄) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事提名人声明与承诺(王伟雄)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/38324b90-03e3-4941-b8e6-1ee7944e43ba.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(韩红俊) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股(300103):独立董事候选人声明与承诺(韩红俊)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/d2421b26-cda2-4891-8deb-7d186cfd9b13.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于 2024年 3月 20日召开 了 2024年第二次职工代表大会。 经与会 25 名职工代表举手表决,一致选举李金哲先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。 表决结果:同意 25票,弃权 0 票,反对 0 票。 李金哲先生将与公司 2024年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,自股 东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/49533664-fe04-4f22-9ec2-3468c38c096a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 4 月 9 日(星期二)召开公司 2024年第二次临时股 东大会,现将会议有关事项通知如下: 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过,决定于 2024 年 4月 9日召开 2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性:本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年 4月 9日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票的日期、时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日:2024年 4月 2日(星期二) 7、会议出席对象: (1)截至 2024 年 4月 2日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东 ; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点:西安市高新区毕原三路 10号公司会议室 二、本次股东大会审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届 应选人数(5)人 董事会非独立董事的议案》 1.01 选举王妍女士为公司第六届董事会非 √ 独立董事 1.02 选举韦尔奇先生为公司第六届董事会 √ 非独立董事 1.03 选举郭峰东先生为公司第六届董事会 √ 非独立董事 1.04 选举黄明先生为公司第六届董事会非 √ 独立董事 1.05 选举谢强明先生为公司第六届董事会 √ 非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届 应选人数(4)人 董事会独立董事的议案》 2.01 选举焦生杰先生为公司第六届董事会 √ 独立董事 2.02 选举王伟雄先生为公司第六届董事会 √ 独立董事 2.03 选举闫晓田先生为公司第六届董事会 √ 独立董事 2.04 选举韩红俊女士为公司第六届董事会 √ 独立董事 3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届 应选人数(2)人 监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举王有蔚先生为公司第六届监事会 √ 非职工代表监事 3.02 选举霍兴旺先生为公司第六届监事会 √ 非职工代表监事 2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次(临时)会议、第五届监事会第二十次(临时)会议审议通过,提名委员会对董 事候选人发表了审查意见。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。 3、上述议案采用累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的 表决分别进行。 三、会议登记等事项 1、登记时间:现场登记时间为2024年4月8日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。 2、登记地点:陕西省西安市高新区毕原三路10号,达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。 3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持《证券账户卡》、加盖公章 的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,委托代理 人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》(详见附件二)、法人股东《证券账户卡》办理登记 手续; (2)自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持代理人《 居民身份证》、《授权委托书》(详见附件二)、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件三),以便确认登记,信函或传 真请于2024年4月8日17:00前送达公司董事会办公室,信函或传真以抵达公司的时间为准。 邮寄地址:陕西省西安市高新区毕原三路10号,达刚控股集团股份有限公司董事会办公室,邮编:710119(信封请注明“股东大 会”字样),不接受电话登记。 4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。 5、会议联系方式 联系电话:029-88327811 联系传真:029-88327811 联系地址:陕西省西安市高新区毕原三路10号 邮政编码:710119 联系人:王瑞、韦尔奇 6、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo .com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、特别提示 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知 进行。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十六次(临时)会议决议; 2、第五届监事会第二十次(临时)会议决议; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/423ee0ec-e3e7-44b5-a090-a22869e0da54.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人韩红俊尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市 公司达刚控股集团股份有限公司(300103)将公告本人的上述承诺。 承诺人:韩红俊 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/defbe579-e59e-4ffb-a73c-9d76bf08223d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板上市公司规范运作》”)等 法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规定,我们作为达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提名委 员会委员,对拟提交公司第五届董事会第二十六次(临时)会议审议的关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事、独立董 事候选人事项进行了认真审阅,对上述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查,并发表如下意见: 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 1、本次非独立董事候选人具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任公司董事的资格和能力,符合相关法律法 规规定的独立性等条件要求。 2、非独立董事候选人王妍女士、韦尔奇先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规规定要求的任职条件,具备担任公司董事的履职能力。 3、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制 度的相关规定,合法有效。 综上,我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次(临时)会 议审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 1、本次独立董事候选人具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格 和能力,符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人焦生杰先生、王伟雄先生、闫晓田先生和韩红俊女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情 形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等 相关法律、法规和《独立董事工作规则》规定要求的任职条件,具备担任公司独立董事的履职能力。 3、独立董事候选人焦生杰先生、王伟雄先生和闫晓田先生均已经取得独立董事资格证书,独立董事候选人韩红俊女士尚未取得 独立董事资格证书,其本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 4、本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意,本次提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司 制度的相关规定,合法有效。 综上,我们一致同意公司第六届董事会独立董事候选人的提名,并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次(临时)会议 审议。 达刚控股集团股份有限公司 董事会提名委员会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/463ecc4b-a125-4155-8dec-ce682132b8a6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开 ,会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持,逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核,公司监事会提名王有蔚先生和霍兴旺 先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(各候选人简历详见附件)。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满 止。具体表决结果如下: (1)提名王有蔚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。 (2)提名霍兴旺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0 票。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,由股东大会采用累积投票制选举产生。两位非职工代 表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,原监事仍应当依照法律法规及规范性文件的要求, 履行监事职务。 截至本公告披露日,公司原监事王玫刚先生持有9,000股公司股份,本次换届完成后仍在公司担任装备事业部副总经理兼生产中 心总监职务;公司原监事石剑先生持有9,500股公司股份,本次换届完成后仍在公司担任总工程师职务;根据《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,上述人员在本次换届完成后半年内,不转让其所持有的本公司股 份。公司监事会对上述人员在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f79c2dd4-c826-422c-8c20-38d8373235be.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│达刚控股(300103):第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次(临时)会议于 2024 年 3月 20日以通讯方式召开 ,会议通知于 2024年 3月 15日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8人,实到 8人。公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了以下议 案: 1、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核,公司董事会提名王妍女士、韦尔奇 先生、郭峰东先生、黄明先生和谢强明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(各候选人简历见附件)。任期三年,自股东大会 审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下: 1.1 提名王妍女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 1.2 提名韦尔奇先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 1.3 提名郭峰东先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 1.4 提名黄明先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 1.5 提名谢强明先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0 票。 董事谢强明先生对部分非独立董事候选人投弃权票的原因:由于公司近期经营情况不佳,以及本人对于第六届董事会候选人的工 作能力了解不够等原因,暂时无法做出合理判断。 独立董事闫晓田先生对部分非独立董事候选人投弃权票的原因:由于本人仅通过现有资料,无法合理判断该部分董事候选人的工 作能力等原因。 上述非独立董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,由股东大会采用累积投票制选举产生。 根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届非独立董事就任前,原非独立董事仍应当依照法律法规及规范性 文件的要求履行职务。 截至本公告披露日,公司原董事孙建西女士持有84,641,584股公司股份,本次换届完成后将不再担任公司任何职务,仍为公司控 股股东和实际控制人;公司原董事李太杰先生持有8,106,916股公司股份,本次换届完成后将不再担任公司任何职务,仍为公司控股 股东和实际控制人;公司原董事傅建平先生持有3,000,000股公司股份,本次换届完成后将不再担任公司任何职务;根据《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定,上述人员在本次换届完成后半年内,不转让其所持有 的本公司股份。公司董事会对上述人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 《达刚控股:董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、逐项审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等相关规定进行换届选举。经资格审核 ,公司董事会提名焦生杰先生、王伟雄先生、闫晓田先生和韩红俊女士为公司第六届董事会独立董事候选人(各候选人简历见附件) 。任期三年,自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下: 2.1 提名焦生杰先生为第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 2.2 提名王伟雄先生为第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 2 票。 2.3 提名闫晓田先生为第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0 票。 2.4 提名韩红俊女士为第六届董事会独立董事候选人

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