公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 17:26 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份全部完成过户的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示│
│ │性公告 │
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│2025-08-30 00:00 │达刚控股（300103）：简式权益变动报告书（英奇管理） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：重大经营与投资决策管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：重大信息内部报告制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：股东会网络投票管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-25 21:09 │达刚控股（300103）：内部控制管理制度（2025年8月） │
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2025-09-01 17:26│达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东被司法拍卖股份全部完成过户的公告
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持股 5%以上的股东英奇管理保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 6月 24日、2025年 7月 30日、2025年 8月 8日及 2025年 8月 30日披露了《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份将被
司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-33）、《达刚控股：关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号
：2025-38）、《达刚控股：关于持股 5%以上股东股份变动比例触及 1%整数倍暨被司法拍卖的部分股份完成过户的公告》（公告编
号：2025-39）及《达刚控股：关于持股 5%以上股东股份变动比例触及 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告
编号：2025-50），公司股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司（以下简称“英奇管理”）所持公司 19,290,000 股股票被深圳市
福田区人民法院公开拍卖，其中 17,361,000 股已于 2025年 8月 29日前完成过户登记手续。
一、本次被司法拍卖股份完成过户登记情况
近日，公司收到英奇管理通知，同时通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，英奇管理被司法拍卖股份中
剩余的 1,929,000 股公司股份（占公司股份总数的 0.61%）已于 2025年 8月 29日完成过户登记手续。现将相关情况公告如下：
截至本公告披露日，英奇管理本次权益变动前后持股情况如下：
股东 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股数 占总股 股数 占总股
（万股） 本比例 （万股） 本比例
（%） （%）
英奇管理 合计持有股份 2,178.46 6.86 1,985.56 6.25
其中：无限售条件股份 2,178.46 6.86 1,985.56 6.25
二、其他相关说明
1、截至本公告披露日，英奇管理本次被司法拍卖的股份已全部完成过户登记，本次被司法拍卖股份的股东英奇管理为公司持股
5%以上的股东，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司正常生产经营造成影响。
2、截至本公告披露日，英奇管理持有的公司股份存在质押、司法冻结、轮候冻结情形，其股份存在被平仓、强制过户的风险以
及相关债权人通过仲裁、诉讼等方式处置英奇管理持有的公司股份的可能性。
3、买受人通过本次司法拍卖取得的本公司股份的变动需按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所等有关规定
执行。
4、公司指定信息披露媒体为《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、英奇管理出具的《关于被司法拍卖股份全部完成过户的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股 5%以上股东每日持股变化名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/52842991-2513-4e8d-a150-865daebf79b9.PDF
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2025-08-30 00:00│达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
│告
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达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d0de6d25-c00b-41a3-8ed0-d1644fead2f3.PDF
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2025-08-30 00:00│达刚控股（300103）：简式权益变动报告书（英奇管理）
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上市公司：达刚控股集团股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：达刚控股
股票代码：300103.SZ
信息披露义务人名称：英奇（杭州）企业总部管理有限公司
通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号291室
股份变动性质：股份减少
签署日期：2025年8月29 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有的达刚控股
集团股份有限公司权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除根据监管要求进行的股份回购及本报告书披露的信息外，信息披露
义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在达刚控股集团股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、本 指 达刚控股集团股份有限公司
公司、达刚控股
信息披露义务人 指 英奇（杭州）企业总部管理有限公司
本报告书、报告书 指 达刚控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 信息披露义务人于2025 年8 月29 日通过查询股票账户数量得知，信
息披露义务人于2025年7月28日至2025年7月29日期间被司法拍卖的
股份已有11,574,000股完成过户登记手续，占上市公司总股本的
3.64%，持股比例由 10.50%降至6.86%
元 指 人民币元
本报告书中合计数与各明细数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 英奇（杭州）企业总部管理有限公司
注册地 浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号291室
法定代表人 谢强明
注册资本 80000万元
统一社会信用代码 91330102MA28XA0EXB
企业类型 有限责任公司（外国法人独资）
经营范围 企业总部管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
营业期限 2017年8月24日至2047年8月23日
二、信息披露义务人主要负责人情况
姓名 性别 国籍 在公司任职 长期居住地 是否取得其他
国家或地区居
留权
谢强明 男 中国 总经理、执行 中国 否
董事
三、信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，除持有达刚控股股份之外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变动系信息披露义务人持有的公司股票被司法拍卖并完成部分过户导致的持股比例减少所致。
二、信息披露义务人在未来 12个月股份增减持计划
根据自身经营情况和资金需求，信息披露义务人在未来12个月内可能有继续减持公司股份的计划。若未来发生权益变动事项，信
息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
信息披露义务人在未来 12 个月内无增持公司股份的计划。第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动方式为：信息披露义务人于2025年7月28日至2025年7月29日期间被司法拍卖的股份，本次有11,574,000股完成过户
登记手续，占上市公司总股本的3.64%，持股比例由10.50%降至6.86%。
二、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
英奇（杭 合计持有 33,358,590 10.50 21,784,590 6.86
州）企业
总部管理
有限公司 其中：无限售条件股份 33,358,590 10.50 21,784,590 6.86
合计 33,358,590 10.50 21,784,590 6.86
三、信息披露人权益限制情况
权益变动后，信息披露义务人持有21,784,590 股公司股份，占总股本的6.86%，其中累计被质押股数为2,419,000股，占总股本
的0.76%，累计被冻结股数为13,546,640股，占总股本的4.27%。
四、本次权益变动对上市公司控制权的影响
信息披露义务人非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，亦不会导致公司控制权发生变化
。
第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人根据监管要求进行了股份回购；公司于2025年4月24日披露了《达刚控股：关于
持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-21），信息披露义务人计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内
，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过9,520,000股，约占公司总股本的3%。信息披露义务人
根据前述减持计划，于2025年5月28日至2025年8月8日期间，通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持9,349,000股。2025年8
月5日，信息披露义务人于2025年7月28日至2025年7月29日期间被司法拍卖的股份有5,787,000股完成过户登记手续。
除上述情况及本报告书“第四节 权益变动方式”所披露的减持股份情况外，信息披露义务人不存在买卖达刚控股股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为
避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的法人营业执照；
2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
3、信息披露义务人签署的本次权益变动报告书。
二、查阅地点
本报告书全文及备查文件置于达刚控股集团股份有限公司证券部，供投资者查阅。
信息披露义务人声明
本企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：英奇（杭州）企业总部管理有限公司
法定代表人：谢强明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b4b3427b-2256-4740-9839-8b133023e240.PDF
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2025-08-25 21:09│达刚控股（300103）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 11 日召开2025 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14：00（2）网络投票的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9月 4日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 4日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东
；
2024 年 10 月及 2025 年 6 月，公司股东孙建西女士和李太杰先生与陈可先生签订了《表决权委托协议》及补充协议，约定表
决权委托期限自孙建西女士与陈可先生控制的上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙) 完成股份转让变更过户之日起，至陈可先生
直接或间接控制的公司股份比例致使陈可先生成为公司第一大股东之日或表决权委托协议生效之日起满 60个月（两者孰早）。其中
，孙建西女士及李太杰先生委托陈可先生行使股东表决权的股份数量为 51,812,390股，占公司股份总数的 16.31%。2025年 8月 21
日，前述协议转让股份完成过户登记，公司控制权发生变更。具体内容详见《达刚控股：关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司
控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-42）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议 √
案》
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（9）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《对外担保管理制度》 √
2.04 修订《关联交易决策制度》 √
2.05 修订《信息披露管理制度》 √
2.06 修订《重大经营与投资决策管理制度》 √
2.07 修订《股东会网络投票管理制度》 √
2.08 修订《募集资金管理和使用办法》 √
2.09 修订《董事、高级管理人员薪酬制度》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
3、上述议案1.00、2.01、2.02为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上
表决通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件二）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；（2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人
《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传
真请于2025年9月10日17:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/696f832e-bde3-4aa1-9915-ed55cf2f1e79.PDF
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2025-08-25 21:09│达
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