公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 16:02 │达刚控股（300103）：关于全资子公司达刚智慧电力完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-12 18:29 │达刚控股（300103）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:25 │达刚控股（300103）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:12 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告 │
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│2025-10-24 18:16 │达刚控股（300103）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │达刚控股（300103）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:14 │达刚控股（300103）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:12 │达刚控股（300103）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-24 18:12 │达刚控股（300103）：关于股东出资份额结构变更的公告 │
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│2025-10-22 16:45 │达刚控股（300103）：关于重大资产出售事项的进展公告 │
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2025-11-20 16:02│达刚控股（300103）：关于全资子公司达刚智慧电力完成工商变更登记的公告
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一、工商变更情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡达刚环境科技有限公司因业务发展需要将名称变更为无锡达刚
智慧电力科技有限公司（以下简称“达刚智慧电力”）；同时，对其法定代表人、注册资本及经营范围进行了变更，该事项已经公司
总裁办公会审议通过。近日，达刚智慧电力取得了由无锡高新技术产业开发区、无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》，登记的相
关信息如下：
名称：无锡达刚智慧电力科技有限公司
统一社会信用代码：91320214MA7MRNUK42
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘秀
注册资本：1000万元整
成立日期：2022年 04月 02日
住所：无锡市新吴区新安街道思贤路 18号 626室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；机械电气设
备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；输变配电监测控
制设备制造；电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；销售代理；国内贸易代理；
光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；电工仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；机械
设备销售；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
无锡达刚智慧电力科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a84cf967-e82a-4344-a79c-eb843ee99fe1.PDF
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2025-11-12 18:29│达刚控股（300103）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达
刚控股：关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王妍女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东共计 62人，代表有表决权股份数为 88,277,788股，占公司有表决权股份总数的 27.7952%。其中，参加
现场会议的股东共计 2人，代表有表决权股份数为 342,938股，占公司有表决权股份总数的 0.1080%；通过网络投票方式参与本次股
东会表决的股东共计 60 人，代表有表决权股份数为87,934,850股，占公司有表决权股份总数的 27.6872%。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司 5%以下股份的中小股东共计58人，代表有表决权股份数为1,195,350股，占公司有
表决权股份总数的0.3764%。
9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并形成如下决议：
表决结果：同意 88,150,388股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8557%；反对 74,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0847%；弃权 52,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0596%；议案获得通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 1,067,950股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.3420%；反对 74,800 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 6.2576%；弃权52,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.4004%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和陈连杰律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次
股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a78108af-b000-44f5-b5b6-a9d764fca765.PDF
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2025-11-12 18:25│达刚控股（300103）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：达刚控股集团股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受达刚控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公
司 2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《达刚控股集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025年 10月 25日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025年 11月 12日下午 14:30；召开地点为西安市高新区毕原
三路 10号公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地
点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
本次股东会的上述议题为非累积投票议案，且与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王妍主持。
本次股东会的召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2025 年 11 月 5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东身份证明等相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 2人，代表股份 342,938
股，占公司有表决权股份总数的 0.1080%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 60名，代表股份共计 87,934,850股，占公司有表决权股份总数的 27.6872%。通过网络投票参加表决的股东
的资格，其身份已由信息公司验证确认。
通过现场和网络参加本次会议的股东共计 62人，代表股份 88,277,788股，占公司有表决权股份总数的 27.7952%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东及
其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东对表决结果没有提
出异议。
（二）表决结果
根据公司股东进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
同意88,150,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557％；反对74,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0847％；弃权52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,067,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3420％；反对74,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2576％；弃权52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.
4004％。
本议案获得本次股东会审议通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ba699836-5fdb-4bdc-ba82-700d5d144ddb.PDF
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2025-11-10 18:12│达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
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一、股东股份冻结的基本情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东英奇（杭州）企业总部管理有限公司（以下
简称“英奇管理”）通知，获悉其持有的公司部分股份存在解除冻结、股份轮候冻结生效情形，具体情况如下：
1、股东股份解除冻结及轮候冻结生效基本情况
（1）解除冻结基本情况
股东 是否为控 本次解除冻 占其所持 占公司总 起始日 解除 申请人
名称 股股东或 结数量(股) 股份比例 股本比例 日期
第一大股
东及其一
致行动人
英奇 否 12,590 0.079% 0.004% 2025年 3 2025年 11 深圳市福田
管理 月 11日 月 4日 区人民法院
4,237,410 26.422% 1.334% 2025年 4 2025年 11
月 11日 月 5日
合计 4,250,000 26.501% 1.338% — — —
（2）轮候冻结生效基本情况
股东 是否为 本次冻结 占其所 占公司 是否 冻结起 冻结到 司法冻结 原因
名称 控股股 数量(股) 持股份 总股本 为限 始日 期日 执行人
东或第 比例 比例 售股
一大股 及限
东及其 售类
一致行 型
动人
英奇 否 12,590 0.079% 0.004% 否 2025 2028 深圳市福 轮候冻
管理 年 11月 4日 年 11月 3日 田区人民法院 结生效
2、股东股份累计被冻结情况
（1）截至本公告披露日，英奇管理所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 合计占其所 合计占公司
数量（股） 持股份比例 总股本比例
英奇管理 16,037,275 5.05% 7,380,230 46.02% 2.32%
（2）截至本公告披露日，英奇管理所持股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被轮候 合计占其所 合计占公司
冻结数量 持股份比例 总股本比例
（股）
英奇管理 16,037,275 5.05% 12,590 0.079% 0.004%
二、其他说明
1、英奇管理为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东及实际控制人，其股份解除冻结及轮候冻结生效不会导致公司控制权发
生变更，亦不会对公司正常生产经营构成重大影响。截至本公告披露日，英奇管理累计质押股份数为3,000,000股。
2、公司将持续关注英奇管理股份冻结的变动及风险情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》《证券质押及司法冻结明细表》和《证券轮候
冻结数据表》；
2、英奇管理出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/008b0b40-4d18-492d-90f6-ae3531a625f4.PDF
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2025-10-24 18:16│达刚控股（300103）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 10 月 23 日以现场与视频相结
合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达了全
体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
1、《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：2025 年三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 202
1 年度至 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具
了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一
年。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定
2025 年度财务和内部控制审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。
《达刚控股：关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2cc54e66-bf46-46f0-adb7-9d3c661410e5.PDF
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2025-10-24 18:14│达刚控股（300103）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告及文件。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件二）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应
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