公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:24 │达刚控股（300103）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 18:24 │达刚控股（300103）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 15:48 │达刚控股（300103）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 19:31 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨部分股份被司法拍卖的进展公告│
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│2026-01-21 19:31 │达刚控股（300103）：简式权益变动报告书（英奇管理） │
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│2026-01-20 00:00 │达刚控股（300103）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │达刚控股（300103）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │达刚控股（300103）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-16 19:56 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告 │
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│2026-01-08 19:11 │达刚控股（300103）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-02-05 18:24│达刚控股（300103）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：达刚控股集团股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受达刚控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《达刚控股集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 1月 20日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 2月5日下午 14:30；召开地点为西安市高新区毕原三路
10号公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 5日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
本次股东会的上述议题为非累积投票议案，且与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王妍主持。
本次股东会的召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026年 1月 29 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东身份证明等相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 2人，代表股份 342,938
股，占公司有表决权股份总数的 0.1080%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共 65名，代表股份共计 40,178,396股，占公司有表决权股份总数的 12.6506%。通过网络投票参加表决的股东的
资格，其身份已由信息公司验证确认。
通过现场和网络参加本次会议的股东共计 67人，代表股份 40,521,334股，占公司有表决权股份总数的 12.7586%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东及
其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东会的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东会合并统计了现场投票和网络
投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。本次股东会的表决结果如下：
1.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
同意39,343,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0934%；反对160,700股；弃权1,017,106股。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过（关联股东
未出席本次股东会）。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/fbfb91ef-e961-4681-9df9-02e5cf20c0de.PDF
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2026-02-05 18:24│达刚控股（300103）：2026年第一次临时股东会决议公告
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达刚控股（300103）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/67204383-2c2d-41a7-a7a1-424f855ba477.PDF
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2026-01-28 15:48│达刚控股（300103）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -7,100.00 ～ -5,000.00 -11,538.98
扣除非经常性损益后的净利润 -7,205.62 ～ -5,105.62 -11,872.65
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预沟通，双方不存在分歧，具体数据以审
计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、主要原因
（1）因公司根据市场需求以及各板块业务发展情况及时调整经营策略，同时收回了股权转让项目的部分应收款项，从而使得公
司整体业绩大幅减亏。
（2）根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司的实际经营情况，基于谨慎性原则，预计 2025 年度将计提应收款项信
用减值准备和存货跌价准备。截至目前相关减值测试尚在进行中，最终计提的减值金额以正式披露的经审计后的 2025 年年报数据为
准。
2、预计 2025 年度公司非经常性损益金额约为 105.62 万元，主要是非流动性资产处置产生收益、交易性金融资产投资收益所
致，对公司 2025 年度净利润影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a9fa427b-2374-496c-b817-e0860259291b.PDF
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2026-01-21 19:31│达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨部分股份被司法拍卖的进展公告
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达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及5%整数倍暨部分股份被司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9c226a34-1379-4339-8089-7927c735a225.PDF
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2026-01-21 19:31│达刚控股（300103）：简式权益变动报告书（英奇管理）
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达刚控股（300103）：简式权益变动报告书（英奇管理）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/eb054169-3273-47c3-9b0d-d33a6d7e5509.PDF
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2026-01-20 00:00│达刚控股（300103）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 29 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关公告及文件。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案关联股东应回避表决。
5、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 2月 4日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。2、登记地点：陕西省西安市高新区毕
原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件2）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；（3）异地股东
可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 2月
4日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/5c6325b5-bde5-4076-8ef4-2d462a360a49.PDF
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2026-01-20 00:00│达刚控股（300103）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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达刚控股（300103）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2b5797fe-04d7-4218-9146-5a60f5bbd64a.PDF
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2026-01-20 00:00│达刚控股（300103）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2026 年 1月 19 日以通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 1月 14 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8人，实到 8人。公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案
：
1、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
根据业务发展需要及经营规划，公司控股子公司浙江恩科星电气有限公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过
11,765.35 万元人民币。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c97c1661-43f8-441a-ad62-9cb9cacd0f29.PDF
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2026-01-16 19:56│达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告
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达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/14b4f794-0269-487b-93e0-6c71d2ee1f7d.PDF
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2026-01-08 19:11│达刚控股（300103）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-73）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 12月 30日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比
例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 孙建西 43,705,474 13.76
2 上海曼格睿企业管理合伙企业 34,936,110 11.00
（有限合伙）
3 英奇（杭州）企业总部管理有 16,037,275 5.05
限公司
4 李太杰 8,106,916 2.55
5 李世忠 6,871,015 2.16
6 毛瓯越 6,000,000 1.89
7 陈新熊 5,787,000 1.82
8 陈宇 3,858,000 1.21
9 舒钰强 3,372,000 1.06
10 蒋锡才 2,259,000 0.71
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 孙建西 43,705,474 13.77
2 上海曼格睿企业管理合伙企业 34,936,110 11.01
（有限合伙）
3 英奇（杭州）企业总部管理有 16,037,275 5.05
限公司
4 李太杰 8,106,916 2.55
5 李世忠 6,871,015 2.17
6 毛瓯越 6,000,000 1.89
7 陈新熊 5,787,000 1.82
8 陈宇 3,858,000 1.22
9 舒钰强 3,372,000 1.06
10 蒋锡才 2,259,000 0.71
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.s
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