公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:33 │达刚控股（300103）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-07-14 18:29 │达刚控股（300103）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(王丽珠) │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查│
│ │意见 │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(谭秋勤) │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(钟鸿钧) │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（谭秋勤） │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（王丽珠） │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸿钧） │
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│2026-07-14 18:27 │达刚控股（300103）：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告 │
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2026-07-14 18:33│达刚控股（300103）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于豁免相关方利息及违约金的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案》 （3）人
2.01 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （3）人
3.01 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提名委员会对董事、独立董事候选人发表了审查意见。具
体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
3、上述议案一关联股东应回避表决；议案一为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 1/2 以上通过。
4、上述议案二、议案三采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 8 月 3日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2a11b828-e509-4f64-9314-ff7426b583fa.PDF
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2026-07-14 18:29│达刚控股（300103）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议决议，本人谭秋勤被提名为公司第六
届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则
的要求，为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
特此承诺。
承诺人：谭秋勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2958370b-79e6-4a8e-a19f-69febb3aefb1.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(王丽珠)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(王丽珠)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0ecde159-195b-4b28-94ed-2496066e95ed.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等
法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委
员会委员，对公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见：
一、关于第六届董事会非独立董事候选人的审查意见
1、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制
度的相关规定。
2、非独立董事候选人陈可先生、袁晶晶女士、张莎女士具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所列不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
综上，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次（临时）会议
审议。
二、关于第六届董事会独立董事候选人的审查意见
1、本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司
制度的相关规定。
2、独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士均符合担任公司独立董事的任职条件，与持有5%以上公司股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立
董事的情形。
3、本次提名的独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独
立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
4、独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人谭秋勤女士尚未取得独立董事资格
证书，其本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上，我们一致同意公司第六届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次（临时）会议审
议。
达刚控股集团股份有限公司
董事会提名委员会
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(谭秋勤)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(谭秋勤)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0665c4e6-ac84-41d3-a4b2-7eccebae8fd5.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(钟鸿钧)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(钟鸿钧)。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（谭秋勤）
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达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（谭秋勤）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（王丽珠）
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达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（王丽珠）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸿钧）
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达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸿钧）。公告详情请查看附件
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告
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一、董事辞职情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事韦尔奇先生、黄明先生及独立董事焦生杰先生、
韩红俊女士的辞职报告。具体情况如下：
1、韦尔奇先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事职务，同时一并辞去第六届董事会提名委员会委员职务。韦尔奇先生辞职
后，仍在公司担任董事会秘书职务。
2、黄明先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事职务，同时一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务。黄明先生辞职后，
仍在公司担任副总裁职务。
3、焦生杰先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、委员职
务，第六届董事会审计委员会委员职务以及第六届董事会战略委员会委员职务。焦生杰先生辞职后，不再担任公司任何职务。
4、韩红俊女士因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会提名委员会召集人、委员职务以及
第六届董事会审计委员会委员职务。韩红俊女士辞职后，不再担任公司任何职务。
上述人员原定任期届满日为 2027 年 4月 8日。由于其辞职将导致相关董事会专门委员会人数不符合监管要求及《公司章程》规
定，为保障董事会各专门委员会工作的连续性和合规性，维护公司治理及日常经营正常运作，在公司选举产生新任各专门委员会成员
前，韦尔奇先生、黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士将继续履行董事及董事会各专门委员会相关职务，直至新任各专门委员会成员
正式到岗就任。
截至本公告披露日，韦尔奇先生持有公司 333,938股股份，黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士未持有公司股份；韦尔奇先生、
黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对韦尔奇先生、黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2026 年 7月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，逐项审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事
的议案》及《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选陈可先生、
袁晶晶女士及张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止；同意补选钟鸿钧先生
、王丽珠女士及谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述董事简历见附
件。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同
意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规
的有关规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之
一。
钟鸿钧先生和王丽珠女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的境内上市公司均未超过三家（含拟任公司独立董事）；
谭秋勤女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/aeeb7fef-3988-40e5-b105-d51dff12c16a.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：关于豁免相关方利息及违约金的公告
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达刚控股（300103）：关于豁免相关方利息及违约金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/34fa0c28-bcff-4416-9958-3a0d51970c5e.PDF
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2026-07-14 18:26│达刚控股（300103）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司高级管理人员列席了会议
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下
议案：
1、《关于豁免相关方利息及违约金的议案》
同意公司在收回本金的情况下，豁免西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）股权转让款项涉及的利息及违约金，共计 1,440.8
2 万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《达刚控股：关于豁免相关方利息及违约金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意补选陈可先生、袁晶晶女士和张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
止。具体表决结果如下：
2.1 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生。
《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》及《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董
事、独立董事候选人任职资格的审查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
同意补选钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届
满止。具体表决结果如下：
3.1 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
由股东会采用累积投票制选举产生。
《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》、《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董
事、独立董事候选人任职资格的审查意见》及《达刚控股：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a3ccd9a9-2fe3-47c4-a842-41aca638a228.PDF
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2026-07-07 15:47│达刚控股（300103）：关于董事辞职的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事谢强明先生递交的辞职报告。谢强明先生因个人原因申
请辞去第六届董事会董事职务。谢强明先生辞职后，不再担任公司任何职务。
谢强明先生原定任期届满日为 2027 年 4 月 8 日。谢强明先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，谢强明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对谢强明先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/59af44f2-25a3-4015-8d4d-248750b49c4d.PDF
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2026-07-07 15:47│达刚控股（300103）：关于全资子公司达刚环境（广东）完成注销登记的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置、降低管理成本，经公司总裁办公会审批，决定注销全
资子公司广东达刚环境科技有限公司（以下简称“达刚环境（广东）”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次注销事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司
董事会和股东会审议。
一、注销全资子公司的基本情况
名称：广东达刚环境科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA7LAUTP42
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许琦
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2022年 04月 12日
营业期限：长期
住所：中山市南朗街道横门海富北路 11号 502房
经营范围：病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；农作物病虫害防治服务；林业有
害生物防治服务；对外承包工程；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；生活垃圾处理装备销售；软件开发
；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服
务；土壤污染治理与修复服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；节能管理服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务
；互联网信息服务；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
达刚环境（广东）最近一年又一期的主要财务指标（最近一期财务数据未经审计）如下：
单位：万元
项 目 2026年3月31日 2025年12月31日
总资产 57.48 66.04
净资产 34.57 -19.82
负债总额 22.91 85.86
项 目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 66.09 0
利润总额 54.39 -85.21
净利润 54.39 -84.88
经核查，达刚环境（广东）不属于失信被执行人。
二、注销的原因及对公司的影响
为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升资产管理效率及整体经营效益，经公司审慎研究，对达刚环境（广东）进行
了注销。
本次注销完成后，达刚环境（广东）将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生变化。本次注销子公司不会对公司
持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/55020307-d266-4bb3-9a10-4a207faa1bbc.PDF
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2026-07-01 16:46│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8a844f7b-6f68-41a7-b0b2-33b6b588763b.PDF
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2026-07-01 16:32│达刚控股（300103）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司（
含全资及控股子公司、孙公司，以下统称“子公司”）累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项按照连
续十二个月累计计算的原则，已达到《股票上市规则》规定的披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计未披
露的诉讼、仲裁金额合计为8,983.26万元，占公司2025年度经审计净资产的19.93%。其中，公司及子公司作为原告（申请人）的诉讼
、仲裁案件涉及金额8,895.86万元；子公司作为被告（被申请人）的诉讼、仲裁案件涉及金额87.4万元。案件的主要情况详见本公告
附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司及子公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于
上述诉讼、仲裁案件尚在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和案件进展情况
进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/557c287a-419b-438f-88c6-0d5bbef71b4c.PDF
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2026-06-24 17:11│达刚控股（300103）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东英奇管理保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 3月 11日披露了《达刚控股：关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-12），公司股东英奇（杭州）企业总部
管理有限公司（以下简称“英奇管理”）计划通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 9,520,000
股（约占公司总股本的 3%）。其中，在任意连续 90日内通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90
日内通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 2%。2026年 5月 1日，公司披露了《达刚控股：关于股东减持股份变动
比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-30）。
近日，公司收到英奇管理送达的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，英奇管理减持公司股份共计 3,170,0
00股，占公司股份总数的 1%，本次减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
英奇管理 集中竞价 2026 年 4 月 17 日 8.49 元/股 317 1
交易 -2026 年 5月 15 日
公司股东英奇管理本次减持股份来源为通过协议转让方式受让桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股
份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本
例（%） 比例（%）
英奇管理 合计持有股份 1,040.57 3.28 723.57 2.28
其中：无限售条件 1,040.57 3.28 723.57 2.28
股份
二、其他相关说明
1、英奇管理本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持与英奇管理此前已披露的减持计划和相关承诺一致。截至本公告披露日，公司股东英奇管理本次减持计划已实施完
毕，并按照相关规定的要求履行了信息披露义务。
3、本次减持事项的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
英奇管理出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/25e2eaea-445c-477d-9257-0d79e02dcb6c.PDF
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2026-06-08 16:52│达刚控股（300103）：关于控股子公司取得专利证书及计算机软件著作权登记证书的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西达刚工业有限公司（以下简称“达刚工业”）近期取得了由国
家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书和1项外观设计专利证书；控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）取
得了由国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的1项计算机软件著作权登记证书。具体情况如
下：
一、专利证书情况
序号 专利号 专利名称 专利 授权 专利 专利
申请日 公告日 类型 权人
1 ZL202521443794.9 一种分区式吸拾扫 2025年 07 2026年06 实用 达刚
路车 月10日 月02日 新型 工业
2 ZL202521443796.8 一种分区吸拾的扫 2025年 07 2026年06 实用 达刚
路车后吸盘结构 月10日 月02日 新型 工业
3 ZL202530403667.5 高 速 公 路 扫 路 车 2025年 07 2026年03 外观 达刚
（SL3500） 月10日 月31日 设计 工业
4 ZL202520706986.8 一种具有消防功能 2025年 04 2026年02 实用 恩科
的充电装置 月15日 月10日 新型 星
5 ZL202520400250.8 一种电动自行车充 2025年 03 2026年01 实用 恩科
电装置 月07日 月30日 新型 星
注：专利权自授权公告之日起生效；专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
二、计算机软件著作权登记证书情况
序号 软件名称 登记号 权利取得 权利 证书号 著作
方式 范围 权人
1 电动自行车充电 2025SR1425128 原始取得 全部 软著登 杭州电子科
异常在线智能检 权利 字第 技大学、恩科
测软件V1.0 1608132 星
6号
上述专利及软件著作权的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司及子公司的知识产权保
护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司及子公司持续创新能力，提升公司及子公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e5ae684b-8e95-43de-8c03-3e25fcfcf80b.PDF
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2026-06-01 17:36│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
2026 年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司已于 2026 年 5月
13日首次回购 33,300 股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,228,400 股，占
公司目前总股本的比例约为0.387%，最高成交价为 9.51 元/股，最低成交价为 8.03 元/股，资金发生总额为11,119,361.91 元（含
交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5549f6ba-1606-46c5-b2c5-c1cf183e32ad.PDF
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2026-05-14 16:51│达刚控股（300103）：关于首次回购公司股份的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 5月 13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 33,300 股，占公
司目前总股本的比例约为0.01%，最高成交价为 8.85 元/股，最低成交价为 8.69 元/股，资金发生总额为291,042 元（含交易费用
）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5b72fb40-f013-495d-a04e-f8fec9c73ae9.PDF
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2026-05-14 16:05│达刚控股（300103）：重大资产出售相关事项之专项核查意见
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声明
金圆统一证券接受委托，担任达刚控股 2023年重大资产出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规的规定，金圆统一证券对达刚控股进行持续督导，并按照证券行业公认的业
务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经审慎核查，出具独立财务顾问核查意见。（如无特别说明，本核查意见中的
简称或名词的释义与该次重大资产出售暨关联交易报告书中的相同）
本核查意见不构成对达刚控股的任何投资建议。投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问
不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息，或对本核查意见做任何解释
或者说明。
金圆统一证券对达刚控股本次重大资产出售出具核查意见的依据是达刚控股以及交易各方所提供的资料，相关各方已向独立财务
顾问保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责
。
金圆统一证券有限公司
关于达刚控股集团股份有限公司
重大资产出售相关事项之专项核查意见
2022年 12月 16日，达刚控股、西安大可及众德环保签订了《股权转让协议》，西安大可以现金方式购买达刚控股持有的众德环
保 52%股权。2023年 12月 13日，上市公司持有的众德环保 52%股权过户登记至西安大可名下，上市公司不再持有众德环保股权。
金圆统一证券担任达刚控股本次交易的独立财务顾问，法定的持续督导期至 2024年 12月 31日结束。由于截止 2024年 12月 31
日，西安大可尚未向达刚控股支付全部股权转让款、利息费用及违约金，本次重组仍存在尚未完结的督导事项。
西安大可已于 2025年 12月 19日前支付完毕第二期股权转让款 13,976.00万元，至此全部 27,976万元股权转让款已结清。股权
转让款及利息存在逾期支付情况，根据约定，西安大可应当向上市公司支付违约金，截止本核查意见出具日，上述利息及违约金尚未
结清。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对达刚控股进
行持续督导，现就相关事项的督导发表如下意见：
一、本次交易方案概述
根据上市公司与西安大可签订的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，西安大可以现金支付方式购买上市公司持有
的众德环保 52%股权，依据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 2022年 9月 30日为评估基准日，众德环保 100
%股权评估值为 53,743.20万元，对应 52%股权评估值为 27,946.46万元，经交易双方参考评估结果友好协商，本次众德环保 52%股
权交易作价确定为 27,976.00万元。
二、交易资产的交付或者过户情况
（一）标的资产过户情况
2023年 12月 13日，上市公司持有的众德环保 52%股权过户登记至西安大可名下，上市公司不再持有众德环保股权。
（二）本次交易对价支付情况
1、第一期股权转让款
根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，关于交易价款的支付约定如下：
“（1）在《达刚控股集团股份有限公司与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）关于众德环保科技有限公司之附生效条件的
股权转让协议》（以下简称“协议”）生效后 6个月内，受让方应向转让方支付第一笔转让价款，即股权转让款的 50%以上（含 50%
），即 13,988万元（大写：壹亿叁仟玖佰捌拾捌万元整）以上（含本数）；
（2）在协议生效后 24个月内，受让方应一次性或分次向转让方支付剩余全部转让价款，具体支付期限与支付金额等以转让方书
面形式发出的付款通知单为准。
（3）受让方应在其合伙人缴纳出资款后的 5个工作日内（且不得晚于原协议约定的支付时间），根据原协议约定向转让方支付
相应股权转让价款。
（4）受让方应当以应付未付的剩余转让价款为基数，按照年利率 4.35%（单利）向转让方支付利息。利息按照如下方式计算：
应支付利息=尚未支付的股权转让款×4.35%×计息天数/365。
（5）前述利息的计息天数自标的股权交割当日（含该日）至剩余股权转让价款支付当日（不含该日）止。剩余股权转让价款分
批支付的，利息的计息天数及金额均分批计算及结算。
（6）剩余股权转让价款支付时未明确用途的，按照先息后本的方式计算剩余本息。”
截至 2023年持续督导意见出具日，上市公司已收到股权转让款 14,000.00万元。
2、二期股权转让款
根据《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》约定的支付安排，受让方西安大可需在《股权转让协议》生效后 24个月
内，一次性或分次向转让方达刚控股支付剩余转让价款，具体支付期限与支付金额等以转让方书面形式发出的付款通知单为准。
由于《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》于 2023年 4月 28日经达刚控股股东大会审议生效，即余下 13,976.00万
元股权转让款的最后支付期限为 2025年 4月 27日。西安大可已于 2025年 12月 19日前支付完毕第二期股权转让款 13,976.00万元
，至此全部 27,976万元股权转让款已结清。
股权转让款及利息费用存在逾期支付情况。根据约定，未按时支付的股权转让价款，西安大可应当自迟延支付之日起每日按照万
分之一的标准向上市公司支付违约金。截至本核查意见出具日，西安大可尚未支付利息费用及违约金。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，本次交易涉及的标的资产均已完成权属过户手续，上市公司已收到股权
转让款 27,976万元。
根据约定，西安大可应当向上市公司支付利息费用及违约金。提请投资者关注，上市公司存在无法足额收到利息费用及违约金的
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/cb025238-fce7-407d-b756-12e3fa0bbe65.PDF
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2026-05-12 18:15│达刚控股（300103）：2025年度股东会的法律意见书
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致：达刚控股集团股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《达刚控股集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 21日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月12日 14:00，召开地点为西安市高新区毕原三路 10
号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时
间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《2025年度董事会工作报告》
2.《公司2025年度利润分配方案》
3.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.《关于向相关金融机构申请融资的议案》
5《. 关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》
6.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
7.《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王妍主持。
本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.股权登记日（2026年 5月 6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形
式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2.公司董事、高级管理人员；
3.本所见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 8名，代表有表决权股份 93,973,838股，占公司有表决权股份总数的 29.5886%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 38名，代表有表决权股份共计 23,098,046股，占公司有表决权股份总数的 7.2727%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身
份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 46名，代表有表决权股份 117,071,884股，占公司有表决权股份总数的
36.8613%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，现场会议表决票当场清点，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《2025年度董事会工作报告》
同意112,453,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0550%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9303%。
2.《公司2025年度利润分配方案》
同意112,453,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0550%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9303%。
3.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意112,453,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0550%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9303%。
4.《关于向相关金融机构申请融资的议案》
同意112,453,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0550%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9303%。
5《. 关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》
同意25,704,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.7692%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0567%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.1741%。
6.《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
同意112,453,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0550%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9303%。
7.《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
同意112,119,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0437%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0147%；弃权4,601,306股（其中，因未投票默认弃权4,601,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9416%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，第
5、7项议案所涉及的关联股东已回避表决；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4fa7221f-6c9b-446d-9c39-f0697728cf3e.PDF
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2026-05-12 18:15│达刚控股（300103）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚
控股：关于召开2025年度股东会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王妍女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东共计 46 人，代表有表决权股份数为 117,071,884股，占公司有表决权股份总数的 36.8613%。其中，参
加现场会议的股东共计 8人，代表有表决权股份数为 93,973,838 股，占公司有表决权股份总数的29.5886%；通过网络投票方式参与
本次股东会表决的股东共计 38 人，代表有表决权股份数为 23,098,046 股，占公司有表决权股份总数的 7.2727%。
出席本次会议有表决权的中小股东共计 42 人，代表有表决权股份数为29,989,446 股，占公司有表决权股份总数的 9.4425%。
9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 112,453,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0550%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9303%；议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、《公司 2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 112,453,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0550%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9303%；议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 112,453,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0550%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9303%；议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
4、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
总表决情况：
同意 112,453,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0550%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9303%；议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
5、《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意25,704,878股，占出席会议有表决权股份总数的84.7692%；反对17,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0567%；弃权
4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 15.1741%；关联股东已回避表决，议
案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
总表决情况：
同意 112,453,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0550%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9303%；议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
7、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 112,119,440 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0437%；反对17,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0147%
；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.9416%；关联股东已回避表决
，议案获得通过。
中小股东表决情况：
同意 25,370,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.5996%；反对 17,200 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.0574%；弃权 4,601,306 股（其中，因未投票默认弃权 4,601,306 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 15.3430%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所张亚君律师和陈连杰律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次
股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c845898f-3105-40b1-8207-bf5b0fa2a6de.PDF
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2026-05-11 16:37│达刚控股（300103）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称“达刚租赁”）、无锡达刚
智慧电力科技有限公司（以下简称“达刚智慧电力”）于近日完成了工商变更登记，具体内容如下：
一、达刚租赁工商变更情况
达刚租赁因人员工作调整，对其法定代表人进行了变更，并于近日取得了由无锡市梁溪区数据局换发的《营业执照》，登记的相
关信息如下：
名称：江苏达刚设备租赁有限公司
统一社会信用代码：91320213MA21YMJ24U
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：田勇
注册资本：2500万元整
成立日期：2020年 07月 14日
住所：无锡市梁溪区塘南路 127号 103
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备设计（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机
械设备研发；废旧沥青再生技术研发；专用设备修理；普通机械设备安装服务；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车经销；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输
代理；劳务服务（不含劳务派遣）；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、达刚智慧电力工商变更情况
达刚智慧电力因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日取得了由无锡高新技术产业开发区、无锡市新吴区数据局换
发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：无锡达刚智慧电力科技有限公司
统一社会信用代码：91320214MA7MRNUK42
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘秀
注册资本：1000万元整
成立日期：2022年 04月 02日
住所：无锡市新吴区新安街道思贤路 18号 626室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；机械电气设
备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；输变配电监测控
制设备制造；电力设施器材制造；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；销售代理；国内贸易代理；
光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；电工仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；机械
设备销售；电线、电缆经营；专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、江苏达刚设备租赁有限公司《营业执照》；
2、无锡达刚智慧电力科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/30a3f618-590a-4e6c-80ec-b5da0e08e787.PDF
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2026-05-11 16:32│达刚控股（300103）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于2026年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上进行了公告。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系
管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨 2025年度业绩说明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过访问 https:
//ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面，选择本公司并在登录后提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问
题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0270ba3f-6c15-48ad-aa49-7253fbde1d9d.PDF
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2026-05-06 16:46│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司尚未实施本次回购股份计划。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7c5072ce-d062-43a2-b094-a40b7960a40e.PDF
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2026-05-01 00:00│达刚控股（300103）：关于股东减持股份变动比例触及1%整数倍的公告
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达刚控股（300103）：关于股东减持股份变动比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/209e2e4e-5285-4b90-be24-1fa5a26ccfc5.PDF
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2026-04-26 15:46│达刚控股（300103）：2026年一季度报告
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达刚控股（300103）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a03e9413-f549-4cf8-834a-4263f63d142e.PDF
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2026-04-26 15:46│达刚控股（300103）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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达刚控股（300103）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0ef5857a-b2d1-4ee4-8583-7d06b7d5945a.PDF
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2026-04-26 15:42│达刚控股（300103）：2026年度投资者关系管理工作计划
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为加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，增进投资者
对公司的了解和认同，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《投资者关系管理办法》《投资者来访接待管
理制度》等规定，结合公司实际情况，特制订公司2026年度投资者关系管理工作计划。
一、 投资者关系管理的原则和目标
（一）公司投资者关系管理的原则
1、合规性原则。公司投资者关系管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
3、主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
（二）公司投资者关系管理的目的
1、形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同。
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
二、 投资者关系管理的组织机构
公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书是投资者关系管理工作的主要负责人，董事会办公室是公司投资者
关系管理的职能部门。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责公司投资者关系管理的具体事务。
三、 2026 年投资者关系管理的重点工作
2026年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，认真做好信息披露及投资者关系管理等重点工作，具体内容如下：
（一）做好信息披露工作，进一步提升信息披露质量
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所最新的监管要求，审慎编制并按时披露公司定期报告，确保报告内容真实、准确、完
整、通俗易懂、简明扼要，保证投资者及时、准确、完整地了解公司生产经营、财务状况、内部控制及战略规划等多方面的重要信息
。
2、严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，审慎编制并及时披露公司股东会、董事会决议及其他重要信息、
重大事件等临时公告，提高信息披露质量，确保信息披露内容的真实、准确和完整，保证投资者及时、准确、完整地掌握公司的最新
动态信息。
3、根据公司《内幕信息知情人登记制度》，规范内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券
违法违规行为的发生，维护公司信息披露的公平、公正、公开原则，保障投资者知情权及其他合法权益。
（二）做好投资者关系管理活动，确保投资者沟通渠道畅通
1、及时在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中披露、更新公司的重要信息。
2、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过接听专线电话、接待来访、回复邮件等多种方式耐心解答投资者
询问；同时，做好尚未公开重大信息的保密工作。与机构投资者、证券分析师及广大中小投资者保持顺畅沟通，认真听取、记录投资
者提出的意见和建议，及时做好问题回复工作，提高投资者对公司的关注度。
3、对投资者在深圳证券交易所投资者关系互动平台上提出的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和解答；对于涉及或者可
能涉及未公开的重大信息问题，应在披露后进行回复。
4、年度报告披露后，通过参加辖区上市公司年度报告集体业绩说明会、投资者见面会等多种方式加强与投资者之间的互动交流
，就公司所处行业现状、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险因素等投资者关心的问题进行交流，促进投资者对公司的
进一步了解。
5、根据监管机构有关投资者关系管理的法律、法规及公司《投资者关系管理办法》《投资者来访接待管理制度》等规则要求，
做好投资者的来访接待工作，规范特定对象来访调研流程，并做好交流内容的记录；在投资者接待过程中耐心、细致地解答投资者的
问询，合理、妥善安排参观流程，使其充分了解公司业务和经营情况。在接待过程中，公司工作人员不得擅自向来访者透露或泄露公
司非公开的重大信息；在调研结束后按要求将调研记录对外进行披露。
公司应尽量避免在定期报告、业绩预告、重大事项公告的窗口期内安排投资者现场调研、媒体采访等活动。
6、根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等制度要求筹备、召开公司2025年度股东会
及2026年临时股东会，做好会议的组织、与会股东的登记工作；提前在指定媒体发布召开股东会的通知，采用安全、经济、便捷的网
络投票方式为股东，尤其是中小投资者参加股东会提供便利，提高股东出席率；在审议对投资者有重大影响的议案时，充分听取中小
投资者的意见和建议，并对中小投资者实行单独计票，维护其合法的股东权益。
（三）密切关注公司股票交易动态，持续做好舆情监控工作
1、建立公司投资者名册，定期统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续监控公司股票交易价格及成交量的异常波动情况
；在公司股票出现异常波动时，立即开展自查工作，并依据与相关方的沟通情况及自查结果及时披露公司股票交易异常波动的公告或
澄清公告。
2、与媒体、专业的投资者关系管理咨询公司及财经公关公司等机构保持良好的交流合作关系，做好公司舆情监测和价值传播工
作；持续关注新闻媒体有关公司的各类报道，如发生危机事件时，依据《公司突发事件危机处理应急制度》做好应对，积极采取有效
的处理措施，使危机的负面影响降至最低，防止危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
3、持续关注资本市场动态、行业政策、监管新规对公司产生的影响，对可能面临的风险进行研判，做好有效应对工作。
（四）提升投资者关系管理水平和质量
1、建立并维护与中国证监会陕西监管局、深圳证券交易所等监管部门及行业协会良好的工作关系，积极组织相关人员参加上述
机构举办的董事和高级管理人员培训及其他活动，增强其对相关法律法规、规则规定和规章制度的理解，充分认识投资者关系管理的
重要性，改进和完善投资者关系管理工作机制，逐步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。
2、加强公司内部投资者关系管理业务的宣讲与培训工作，提高公司管理层及其他有关人员对相关工作的履职能力，以便为投资
者提供规范和高质量的服务，提升公司治理水平。
总之，2026年度，公司将认真开展上述投资者关系管理计划的各项工作，通过多种渠道开展与投资者的双向交流沟通，提高投资
者对公司的了解与认同，切实维护投资者的知情权和参与权，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，在不断提升公司价值的同时
实现股东利益的稳步增长。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06d655f6-bd35-4165-9b71-60a0e76de7f2.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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一、审议程序
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2
025 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-6,061.52 万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,029.90 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司未分
配利润余额为-18,520.93 万元，其中，母公司未分配利润余额为-14,168.93 万元。
2025 年度母公司实现净利润-9,731.32 万元，扣除非经常性损益后母公司净利润为-9,699.69 万元；且当年公司每股收益为-0.
19 元/股，不满足《公司章程》规定的现金分红条件；同时考虑到公司回购股份及实施三年发展战略规划，对资金有较大需求；为保
证公司稳定的现金流和后续可持续发展，经董事会研究决定，拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不进行利润分配的预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -60,615,203.66 -115,389,809.15 -108,624,161.85
利润（元）
研发投入（元） 9,012,623.31 9,304,131.27 12,968,244.39
营业收入（元） 153,866,429.50 155,120,416.28 254,304,255.87
合并报表本年度末累计未 -185,209,323.42
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -141,689,270.57
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -94,876,391.5533
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 31,284,998.97
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.55%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025 年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025 年度末累计未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应
遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，鉴于公司 2025 年度扣除非
经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润以及 2025 年度母公司的净利润均为负值，同时，根据公司回购股份及项目创新和拓展
需求，预计在未来 12 个月内公司将会有较大现金支出；为保障公司正常生产经营和战略规划的实施，公司拟定 2025 年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f5e45fa1-91ca-43fa-a1f6-b2a45adba8a0.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：关于向相关金融机构申请融资的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向相关金融机构申请融资的议案》，同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请总额不超过 25,000万元人民币的融资，
业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。具体内容如下：
一、本次向相关金融机构申请融资的基本情况
1、因经营发展需要，公司（含子公司及孙公司）拟向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 25,000 万元人民币，主要用于
公司（含子公司及孙公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、
流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）合法拥有的财
产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融
资或授信额度以公司（含子公司及孙公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。
2、授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协议及法律文件；单笔超过公司净资产 10%以上的融资
事项，公司将及时履行信息披露义务。
3、本次申请融资的授权自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效，有效期一年，授信期限内额度可循环使用。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
本次向相关金融机构申请融资事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da32237a-ac86-40cb-9c4d-9b6b2217b005.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达刚控股（300103）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab00256f-5e87-4131-a695-e4a2d864b291.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕
西证监局”）送达的《关于对达刚控股集团股份有限公司及孙建西、王妍、韦尔奇采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措
施字〔2026〕16号，以下简称《行政监管措施决定书》），陕西证监局对公司及相关责任人员采取出具警示函的行政监管措施，具体
内容如下：
一、《行政监管措施决定书》内容
达刚控股集团股份有限公司，孙建西、王妍、韦尔奇：
经查，你公司存在以下问题：
（一）未及时履行临时公告信息披露义务。2023年 11月，公司实控人孙建西与西安中旺众邦工程机械有限公司签署《战略合作
协议》，公司知悉该事项，但未在协议签订及后续进展过程中及时履行信息披露义务。
（二）未及时披露相关事项进展情况。2023年 12月，公司实控人孙建西与阜华冠宇量化 3号私募证券投资基金签订转让 5%股权
的《股票转让合同》，上述交易于 2024年 1月 2日取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，2
024年 7月交易所合规确认书届满时公司未及时披露股权转让进展。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号，以下简称《办法》）第三条第一款、第二十二条第二款第
一项、第三款、第二十五条的规定。根据《办法》第五十一条第二款的规定，你公司前实际控制人兼时任董事长孙建西、总经理王妍
、董事会秘书韦尔奇对违规事项负有主要责任。根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司、孙建西、王妍、韦尔奇采取出
具警示函的行政监管措施。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以
通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复
议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
1、关于《战略合作协议》事宜的说明
前述《战略合作协议》目前已无法继续履行，孙建西女士与相关方正在就该协议的后续处理安排进行沟通洽谈。该事项未对公司
当期的生产经营造成重大不利影响，公司股票价格亦未因此出现异常波动。公司将持续关注后续相关情况，并严格按照监管要求及时
履行信息披露义务。
2、关于阜华基金相关事项的说明
2024 年 7月，《股份协议转让确认书》有效期届满，由于该事项当时处于法院审理阶段，结果存在不确定性，因此公司未及时
对该事项进行披露。2025 年 1月，当事人孙建西女士收到陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》，一审裁决生效；2025 年 9月
，孙建西女士收到西安市雁塔区人民法院《结案通知书》，深圳阜华私募证券基金管理有限公司与孙建西女士证券交易合同纠纷一案
执行完毕，根据规则要求，公司对上述事项的进展情况及时进行了披露。
3、公司整改措施及后续安排
公司及相关人员对上述事项进行了认真总结与深刻反思，公司及相关责任人员将引以为戒，认真汲取教训，持续加强对《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规的学习，加强内部控制管理，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，切实维护公司及全体股
东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将在后续工作中严格按照监管要求和有关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4e6207ce-4619-42c6-83f0-f51d8ae8c863.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：关于2025年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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达刚控股（300103）：关于2025年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/caeec4e2-6019-4ca9-9095-c666c8cc41c6.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：关于变更公司会计政策的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业
会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32号），对公司会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董
事会、股东会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（以下简称“解释 19号文”），其中规定“关于非同一控制下
企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用
电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）会计政策变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。
(三）变更前后公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行解释19号文的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号）的要求而进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计
政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9406b1c8-e803-465c-b7ea-7ca98dedcd25.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：2025年度董事会工作报告
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达刚控股（300103）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99296a3c-0e0a-4ac7-853a-5f293cd32b35.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：董事会对2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
达刚控股”）2025 年度内部控制审计机构，对公司 2025 年度内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控
制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司资料监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，公司董事会对该带强调事项段的无保留内部控制审计意见涉及事项进行专项说明如下:
一、内部控制审计报告中强调事项段的内容
1、我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
2、我们提醒内部控制审计报告使用者关注，达刚控股实际控制人陈可于2025 年度存在未经上市公司审批(报备)即与上市公司客
户发生资金拆借的情形。为此，公司采取了健全相关规章制度、对董事、高级管理人员及关键岗位人员进行针对性的规则培训等措施
。公司已在 2025 年度内部控制自我评价报告中披露相关影响及已采取的整改措施。我们提醒报告使用者注意相关风险。需要指出的
是，我们并不对达刚控股的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
董事会审阅了上会会计师事务所出具的《内部控制审计报告》（上会师报字（2026）第 6622 号），认为：公司董事会尊重上会
会计师事务所的独立判断，并高度重视内部控制审计报告中强调事项段涉及事项对公司可能产生的影响。经与公司实际控制人陈可先
生核实，其与公司二级子公司客户发生的资金拆借系其个人行为，不会对公司日常运营管理和生产经营产生影响。公司已在 2025 年
度内部控制自我评价报告中披露相关影响及已采取的整改措施。截至 2026 年 3月31 日，陈可先生已将该笔借款全部偿还并支付了
全部的利息，消除了影响。
三、董事会和管理层采取的相应措施
针对上会会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》，董事会及管理层已实施或拟实施的整改措施如下
：
1、截至 2026 年 3月 31日，陈可先生已将该笔借款全部偿还并支付了全部的利息，消除了影响；
2、公司与实际控制人陈可先生签署了《廉洁自律承诺协议书》，其保证不利用职权和工作上的便利谋取不正当利益；
3、公司对实际控制人、董事和高级管理人员进行了相关的规则培训，后续也将持续开展对相关人员进行关于内幕交易、关联交
易、股份变动、财务造假防范等多方面的培训，确保相关人员合法合规、勤勉尽责的履行职责。
公司董事会将持续关注并督促公司管理层积极落实后续措施，提升公司内部控制管理质量，维护公司及广大投资者的合法权益。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会对上会会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》进行了认真审阅，并就强调事项
段涉及内容与签字会计师、公司管理层进行了充分沟通，一致认为：截至 2026 年 3月 31日，陈可先生已将该笔借款全部偿还并支
付了全部的利息，完成了整改并消除了影响。
公司董事会审计委员会在后续工作中将本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥本职功能，维护公司及广大投资者的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1bf9b666-3f8a-4c53-acfb-a17f83bf394d.PDF
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2026-04-20 22:02│达刚控股（300103）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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达刚控股（300103）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87cc970d-e62a-4de5-b295-f10095fc5eab.PDF
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2026-04-20 22:01│达刚控股（300103）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 4月 17日以现场与视频相结合的方式召
开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2026年 4月 7日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到
董事 8人，实到 8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
1、《2025年度总裁工作报告》
与会董事认真听取了公司总裁汇报的《2025年度总裁工作报告》，认为 2025年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项
决议；报告真实、客观地反映了公司 2025年度经营状况。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、《2025年度董事会工作报告》
公司董事长就 2025 年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司现任独立董事焦生杰、曹爱民、韩红俊，原独立董事
王伟雄、闫晓田分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，独立董事将在公司 2025年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》对独立董事独立性情况的核查和评估，出具了《
董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：2025年度董事会工作报告》《达刚控股：独立董事 2025年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项
意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《达刚控股：2025 年年度报告》及《达刚控股：2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《公司 2025年度利润分配预案》
鉴于 2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司每股收益为-0.19元/股，且 2025年度母公司
实现净利润-9,731.32万元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究，拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股
、不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：关于 2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《公司 2025年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，存在 1项一般缺陷，
已完成整改并消除了影响；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《达刚控股：2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 25,000 万元人民币的自有资金购买短期低风
险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一
年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过25,000 万元人民币，主要用于公司（含子公司及孙
公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理
等。公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）合法拥有的财产（包含但不限于自
有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融资或授信额度以公司
（含子公司及孙公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效，授信期
限内额度可循环使用。
同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协议及法律文件；单笔超过公司净资产 10%以上的融
资事项，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
8、《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》
本次担保事项是为了满足相关子公司生产经营及发展计划等资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权
，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，同意公司在15,000万元额度内为子公司融
资提供担保，并同意公司对控股子公司的担保由关联方提供反担保事项；或由第三方担保公司为子公司融资提供担保，并由公司或公
司合并报表范围内其他公司提供反担保，担保风险可控；本次担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年
度股东会召开之日止；公司可以根据实际情况，在 2025 年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入
合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。同时，授权公司总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关
的合同及法律文件。
关联方向公司提供反担保构成关联担保，关联董事王妍回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积
极性，同意按照相关规则修订《董事、高级管理人员薪酬制度》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
《达刚控股：<董事、高级管理人员薪酬制度>修订对照表》及《达刚控股：董事、高级管理人员薪酬制度（2026 年 4月）》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
10、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认；同
时，为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事 2026年度薪酬方案。
董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决该项议案，该议案直接提交董事会审议。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及全体董事薪酬/津贴，全体董事均为关联董事，需回避表决，因此本议案直接提交 2025年度股东会审议。
《达刚控股：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
11、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以
确认；同时，为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员 2026年度薪
酬方案。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王妍、韦尔奇、郭峰东、黄明回避表决。
《达刚控股：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
12、《关于提请召开 2025年度股东会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于召开 2025年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3851c9c8-7ca3-4f91-8ada-c68b3742b9f2.PDF
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2026-04-20 22:01│达刚控股（300103）：2025年年度报告
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达刚控股（300103）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/79108754-2a6e-4e89-8656-30f61f02bb5c.PDF
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2026-04-20 22:01│达刚控股（300103）：2025年年度报告摘要
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达刚控股（300103）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/245c8c49-bbf1-4055-8d6f-9a7e27e88da8.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
上会师报字(2026)第 6665 号达刚控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并
于 2026 年 4 月 17 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2026)第6659 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管
理层编制的“达刚控股集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露后附的汇总表，并保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核
意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审
计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时
遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，
我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合
理的基础。
我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，如实反映了达刚控股集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容
在所有重大方面未发现不一致。
为了更好的理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并
阅读。
本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送 2025 年度年报披露之用，不得用作其他
目的。
附件：达刚控股集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李波
中国注册会计师：章懿
中国 上海 二〇二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6a3b2553-0a0b-4598-9499-9cbf1d0d5000.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
关于达刚控股集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项的专项核查报告
上会师报字(2026)第 6668 号
达刚控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对达刚控股集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”)2025 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2026)
第 6659 号审计报告。在此基础上，我们检查了后附的贵公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称“营业收入
扣除情况表”)。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求
》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的
独立性要求。我们计划和实施核查工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括
核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
我们认为，贵公司编制的《达刚控股集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除表》在所有重大的方面符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，我们没有发现后附的《达刚
控股集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除表》与我们在审计贵公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度
财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李波
中国注册会计师：章懿
中国 上海 二〇二六年四月十七日
达刚控股集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中营业
收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况表，具体情况如下：
编制单位：达刚控股集团股份有限公司 货币单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 15,386.64 15,512.04
营业收入扣除项目合计金额 2,826.65 1,826.36
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 18.37% 11.77%
重
一、与主营业务无关的业务收入
1、正常经营之外的其他业务收入。如出租固 2,514.27 系材料销售、提 1,649.33 系材料销售、
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用 供劳务、经营租 提供劳务、经
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 赁、软件技术服 营租赁、维护
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收 务等正常经营 修理等正常经
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 之外的其他业 营之外的其他
务收入 业务收入。
2、不具备资质的类金融业务收入，如拆出资 - 无拆除资金利 - 无拆除资金利
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度 息收入及金融 息收入及金融
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、 类业务收入 类业务收入
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3、本会计年度以及上一会计年度新增贸易业 312.38 系母公司、孙公 177.03 系母公司、子
务所产生的收入。 司恩创出售商 公司恩科星、
品贸易业务的 子公司智慧新
收入 途出售商品贸
易业务的收入
4、与上市公司现有正常经营业务无关的关联 - 无与上市公司 - 无与上市公司
交易产生的收入。 现有正常经营 现有正常经营
业务无关的关 业务无关的关
联交易产生的 联交易产生的
收入 收入
5、同一控制下企业合并的子公司期初至合并 - 未发生同一控 - 未发生同一控
日的收入。 制下企业合并 制下企业合并
6、未形成或难以形成稳定业务模式的业务所 - 无此类业务收 - 无此类业务收
产生的收入。 入 入
与主营业务无关的业务收入小计 2,826.65 1,826.36
二、不具备商业实质的收入
1、未显著改变企业未来现金流量的风险、时 - 无此类业务收 - 无此类业务收
间分布或金额的交易或事项产生的收入。 入 入
2、不具有真实业务的交易产生的收入。如以 - 无此类业务收 - 无此类业务收
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联 入 入
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
3、交易价格显失公允的业务产生的收入。 - 无此类业务收 - 无此类业务收
入 入
4、本会计年度以显失公允的对价或非交易方 - 无此类业务收 - 无此类业务收
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收 入 入
入。
5、审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - 无此类业务收 - 无此类业务收
入 入
6、其他不具有商业合理性的交易或事项产生 - 无此类业务收 - 无此类业务收
的收入。 入 入
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
他收入
营业收入扣除后金额 12,559.99 13,685.68
法定代表人：王妍 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：张永生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/677d4d84-9a69-4994-91c5-ec36e9cb6ea7.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：2025年年度审计报告
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达刚控股（300103）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/76efd8cc-b199-4b05-9ad1-10001a04ec73.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：内部控制审计报告
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上会会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
上会师报字(2026)第 6622 号
达刚控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称“贵
公司”、“达刚控股”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，达刚控股实际控制人陈可于 2025 年度存在未经上市公司审批(报备)即与上市公司客户
发生资金拆借的情形。为此，公司采取了健全相关规章制度、对董事、高级管理人员及关键岗位人员进行针对性的规则培训等措施。
公司已在 2025 年度内部控制自我评价报告中披露相关影响及已采取的整改措施。我们提醒报告使用者注意相关风险。需要指出的是
，我们并不对达刚控股的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李波
中国注册会计师：章懿
中国 上海 二〇二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ebe6d4f0-6b45-4c5a-9ef9-03d337a7b4c8.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的公告
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达刚控股（300103）：关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/efbad408-05e4-46a4-b058-c2fcd04147e1.PDF
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2026-04-20 22:00│达刚控股（300103）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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达刚控股（300103）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5fbde87a-d167-4149-9bc9-9f6bb27acb6e.PDF
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2026-04-20 21:59│达刚控股（300103）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财 非累积投票提案 √
产品的议案》
4.00 《关于向相关金融机构申请融资的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √
并由关联方提供反担保暨关联交易
的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬制度>的议案》
7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √
拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告及文件。
4、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
5、上述议案五、议案七关联股东应回避表决。
6、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 5月 11 日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 5月 11日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be07b073-8b64-45f8-a818-b25c81f20620.PDF
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2026-04-20 21:59│达刚控股（300103）：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）
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董事、高级管理人员薪酬制度
二〇二六年四月
达刚控股集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情
况，制定本制度。
第二条 本制度的适用对象为公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以
下简称“高管人员”）。
第三条 公司董事、高管人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）薪酬与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安
排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督
，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司综合管理中心及财务管理中心协助董事会薪酬与
考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司独立董事及外部董事薪酬：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相
关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：
公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行
向内部董事发放董事职务津贴。
公司内部董事、高管人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。基本薪酬是根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定；
绩效薪酬主要与公司的经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果及个人岗位履职情况综合确定绩效薪酬的兑现水平。
高管人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 公司董事、高管人员的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等社会保险及住房公积金，公司另行按国家有关规定
办理。
第四章 薪酬调整
第十条 董事、高管人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一
步发展需要。
第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
管人员薪酬的补充。第十二条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第五章 薪酬的支付
第十三条 公司内部董事、高管人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。独立董事津贴于
股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。
第十四条 董事、高管人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事
项后，剩余部分发放给个人。第十五条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计
算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高管人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评价应
当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高管人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第六章 其他管理
第十九条 内部董事以及高管人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第二十条 公司对内部董事、高管人员实行责任追究制度。
对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予通
报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第七章 附则
第二十一条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高管人员薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，提交股东会审议通过后实施。修改时程序同上。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab135f69-4c2d-4f4a-9767-173d48c13993.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│达刚控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176304.PDF
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2026-04-21│达刚控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│达刚控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733429.PDF
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2025-08-26│达刚控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572553.PDF
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2025-04-29│达刚控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356926.PDF
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2025-04-19│达刚控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145851.PDF
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2024-10-24│达刚控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489280.PDF
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2024-08-27│达刚控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982888.PDF
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2024-04-27│达刚控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856007.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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