公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:16 │达刚控股（300103）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 18:16 │达刚控股（300103）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 17:21 │达刚控股（300103）：关于控股子公司取得专利证书的公告 │
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│2026-11-02 17:21 │达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 18:27 │达刚控股（300103）：关于公司部分高级管理人员调整的公告 │
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│2026-10-30 18:26 │达刚控股（300103）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-10-27 17:47 │达刚控股（300103）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 17:44 │达刚控股（300103）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 17:42 │达刚控股（300103）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-10-27 17:42 │达刚控股（300103）：关于拟聘任2026年度审计机构的公告 │
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2026-11-12 18:16│达刚控股（300103）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 12日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈可先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。8、截
至本次股东会股权登记日，公司总股本为 317,601,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有
关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 2,515,000 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为315
,086,000股。
9、出席本次会议的股东共计 42人，代表股份 88,290,900股，占公司有表决权股份总数的 28.0212%。其中，通过现场投票的股
东 6人，代表股份 87,691,700股，占公司有表决权股份总数的 27.8310%。通过网络投票的股东 36人，代表股份 599,200股，占公
司有表决权股份总数的 0.1902%。
中小股东出席的总体情况：39人，代表股份 1,542,400股，占公司有表决权股份总数的0.4895%。通过现场投票的中小股东 3人
，代表股份 943,200股，占公司有表决权股份总数的0.2993%。通过网络投票的中小股东 36人，代表股份 599,200股，占公司有表决
权股份总数的 0.1902%。
10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结果
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数
（股） （股） （股）
1.00 关于拟聘 总表决 88,191,350 99.88 86,350 0.09 13,200 0.01 0 通过
任 2026 情况 72% 78% 50%
年度审计 其 中 ， 1,442,850 93.54 86,350 5.59 13,200 0.85 0
机构的议 中 小 股 58% 84% 58%
案 东 的 表
决情况
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次
股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/39817bff-b0d7-4e47-a023-6518ebe626fd.PDF
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2026-11-12 18:16│达刚控股（300103）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：达刚控股集团股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受达刚控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公
司 2026年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《达刚控股集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 10月 28日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 11月 12日 14:30；召开地点为西安市高新区毕原三路
10号公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》
本次股东会的上述议题为非累积投票议案，且与本次股东会通知中列明及披露的内容一致。
（四）本次股东会由公司董事长陈可主持。
本次股东会的召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 11 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以
书面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东身份证明等相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 6人，代表股份 87,691,
700 股，占公司有表决权股份总数的 27.8310%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 36名，代表股份共计 599,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1902%。通过网络投票参加表决的股东的资
格，其身份已由信息公司验证确认。
通过现场和网络参加本次会议的股东共计 42人，代表股份 88,290,900股，占公司有表决权股份总数的 28.0212%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东及
其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东对表决结果没有提
出异议。
（二）表决结果
根据公司股东进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》
同意88,191,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872%；反对86,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0978%；弃权13,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,442,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5458%；反对86,350股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5984%；弃权13,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8
558%。
本议案获得本次股东会审议通过。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/c71bdd3c-ba41-4678-b30c-912d2df6d856.PDF
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2026-11-02 17:21│达刚控股（300103）：关于控股子公司取得专利证书的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）近期取得了由国
家知识产权局颁发的发明专利证书及实用新型专利证书。具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 专利 授权 专利 专利
申请日 公告日 类型 权人
1 ZL202611000940.X 基于反馈式自适应 2026年 07 2026年 09 发明 杭州电
滑动窗的充电故障 月07日 月18日 专利 子科技
诊断方法及系统 大学、恩
科星
2 ZL202522359654.X 一种防水式电动自 2025年 11 2026年 10 实用 恩科星
行车充电桩 月06日 月27日 新型
3 ZL202522359651.6 一种用于汽车充电 2025年 11 2026年 10 实用 恩科星
桩继电器的热电冷 月06日 月27日 新型
却控制电路及系统
注：专利权自授权公告之日起生效；专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
以上专利为子公司自主研发设计或与第三方合作研发设计，并陆续在子公司相关产品中应用。上述专利的取得不会对公司及子公
司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司及子公司的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强公司及子公司
持续创新能力，提升公司及子公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/fe312fe7-610a-4520-b1ed-ce45e5053b24.PDF
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2026-11-02 17:21│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
2026 年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司已于 2026 年 5月
13日首次回购 33,300 股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,515,000 股，
占公司目前总股本的比例约为0.792%，最高成交价为 9.51 元/股，最低成交价为 5.65 元/股，资金发生总额为21,545,113.56 元（
含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/8a44b812-b7c0-4dcd-a233-cba97dcad861.PDF
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2026-10-30 18:27│达刚控股（300103）：关于公司部分高级管理人员调整的公告
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一、公司总裁辞任的情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总裁张莎女士提交的书面辞任报告，张莎女士因个人原因申请
辞去公司总裁职务，辞任后将继续担任公司董事职务，辞任报告自 2026年 10 月 30日起生效。张莎女士原定任期至公司第六届董事
会任期届满之日止。
截至本公告披露日，张莎女士未直接持有公司股份。张莎女士将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等要求做好工作
交接，其辞任不会对公司的生产经营带来不利影响，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张莎女士在任职总裁期间为公司管理、战略规划、规范治理等方面所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任公司总裁的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会第五次
会议进行资格审查，董事会同意聘任苏元朋先生为公司总裁，任期自第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》规定，苏元朋先生将同步担任公司法定代表人。苏元朋先生简历详见本公告附件。
苏元朋先生拥有 15年以上互联网、云计算行业研发管理经验。曾任华为研发工程师，腾讯高级研发工程师、研发经理、研发总
监，优刻得事业部总经理、技术副总裁、管理委员会成员。其具备大规模及异地团队管理经验，对产品、商业敏感，在工业数字化、
新能源汽车等领域有突破，具备上市公司总裁所需的战略视野、技术底蕴、经营管理及业务突破能力。苏元朋先生任职资格符合上市
公司高级管理人员的条件；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
三、聘任公司董事会秘书的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会第五次会
议进行资格审查，同意聘任韦海莉女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。董事会秘书任职生效后，公司董事长陈可先生不再代行董事会秘书职责。
韦海莉女士从事资本市场相关工作十八年，其中较长时间担任企业经营管理职务，在企业经营管理、上市公司信息披露服务、机
构投资者关系管理、股权投资及并购等方面具有较为丰富的专业经验，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履
职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证
券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。韦海莉女士简历详见本公告附件。
董事会秘书韦海莉女士的联系方式如下：
联系地址：陕西省西安市雁塔区迈科商业中心 4006
联系电话：029-88327811
传 真：029-88327811
电子邮箱：investor@dagang.com.cn
四、备查文件
1、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
2、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
3、张莎女士的《辞任报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/ba52c349-5f63-42eb-872b-7b8e3c3accfb.PDF
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2026-10-30 18:26│达刚控股（300103）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2026 年 10 月 30日以现场结合通
讯的方式召开，会议地点设在西安市雁塔区迈科商业中心公司会议室。本次会议为紧急临时会议，会议通知于 2026年 10月 29日以
通讯方式告知了全体董事。会议由公司董事长陈可先生主持，会议应到董事 9人，实到 9人，现场出席 2名董事，通讯方式出席 7名
董事。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意聘任苏元朋先生、韦海莉女士分别为公
司总裁、董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于公司部分高级
管理人员调整的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/bd97f85c-0c36-4073-92d8-e7421d5c2a4f.PDF
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2026-10-27 17:47│达刚控股（300103）：2026年三季度报告
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达刚控股（300103）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/bf9e8901-0b96-4047-9235-9fe764f5bafe.PDF
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2026-10-27 17:44│达刚控股（300103）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股
东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 12 日召开2026 年第三次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 06 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告或文件。
3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计
票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
2、登记地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》或持股证明
复印件、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，委托代理人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券
账户卡》或持股证明复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》或持股证明复印件办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》或持股
证明复印件、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 11 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：陈可、王瑞
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cef88995-2d20-4e09-aef5-0278d3afa04b.PDF
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2026-10-27 17:42│达刚控股（300103）：关于调整公司组织架构的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》。
结合公司业务发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整，以进一步保障公司发展战略的顺利实施，优化公司内部组织运行
机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同时授权公司经营管理层负责本次组织架构调整方案的具体落实及后续细化等相关
事宜。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/60a4c2c0-3db5-4ffb-87b7-4dad9c7fd3fd.PDF
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2026-10-27 17:42│达刚控股（300103）：关于拟聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）；
3、拟变更会计师事务所的原因：上会已连续 5年为公司提供年报审计服务，基于审慎性原则，在综合考虑公司业务发展情况和
审计的需要后，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）相关规定，公司经招标程序
，拟聘任中兴华为公司 2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报表及内部控制审计；
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26日召开了第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，自公司 2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效；2026年度财务和内
部控制审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计
机构协商确定并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年 11月 04日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
拟聘任事务所首席合伙人：李尊农
截至 2025年 12月 31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 212人、注册会计师人数为 1,084人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 532人。
最近一年经审计的收入总额为 219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为 33,164.1
8万元。
2025年度上市公司审计客户家数 197家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；
建筑业等，审计收费 24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 119家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责
任。
在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连
带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、行政监管措施 20次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。53名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、行政监管措施 41人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 12人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王瑞金，2007年 11月 20 日成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020 年 11月 26 日开始在中
兴华执业，拟 2026 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司审计报告： 2025年度，签署哈空调（600202）
、金浦钛业（000545）；2024、2025 年度，签署融捷股份（002192）；2024年度，签署广电网络（600831）。
签字注册会计师：杨芸，2022 年 12月 29 日成为中国注册会计师，2024 年开始从事上市公司审计，2020年 11月开始在中兴华
执业，拟于 2026年 11月开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司和新三板公司审计工作，未签署上市公司审计报告。
参与的上市公司审计项目：2024、2025 年度，哈空调（600202）。
项目质量控制复核人：张丽丹，2015年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2021 年起在中兴华所执业，
拟于 2026 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证券业务多年，具备专业胜任能力
。
2、诚信记录
项目合伙人王瑞金、签字注册会计师杨芸、项目质量控制复核人张丽丹近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王瑞金、签字注册会计师杨芸和项目质量控制复核人张丽丹，均不存在违反《
中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度财务和内部控制审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体审计要求和审计范围、所处区
域及相关行业水平与审计机构协商确定并签署相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为上会，已连续为公司提供了 5年年报审计服务，对公司 2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告，对公司 2025年度内部控制审计报告出具了带强调事项段无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
上会已连续 5年为公司提供年报审计服务，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司根据《选聘办法》相关
规定，经招标程序比对，拟聘任中兴华为公司 2026年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项
且对此无异议。由于公司2026 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将在公司股东会审议通过
相关议案后，按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关
沟通及配合工作。
三、拟聘任审计机构所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2026年 10 月 26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》，董事会认为：经招
标程序，拟聘请中兴华具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，同意拟聘任中兴华为公司 2026
年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2026
年度的具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与中兴华协商确定2026年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。
（二）审计委员会意见
2026 年 10 月 26 日，公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》，审计
委员会对中兴华的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，并在资质条件、执业记录、质量管
理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均能满足公司审计要求，同意拟变更中兴华为公司 2026年度财务报表及内部控制审
计机构。因此，审计委员会同意将《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的事项尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议，
自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、《关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/cbfe629b-ff2a-4f00-8bf7-0aff3af6bb17.PDF
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2026-10-27 17:41│达刚控股（300103）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 10月 26日以现场结合通讯的方式召开
，会议地点设在西安市雁塔区迈科商业中心公司会议室，会议通知于 2026年 10月 16日以电子邮件方式送达了全体董事。会议由公
司董事长陈可先生主持，会议应到董事 9人，实到 9人，现场出席 4名董事，通讯方式出席 5名董事。公司高级管理人员列席了会议
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2026年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：2026年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于拟聘任 2026年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，
公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，自股
东会审议通过之日起生效。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水
平与审计机构协商确定 2026年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于拟聘任 2026年度审计机构的公
告》。
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步保障公司发展战略的顺利实施，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组
织架构进行调整并授权公司经营管理层负责本次组织架构调整方案的具体落实及后续细化等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于调整公司组织架构的公告》。
4、审议通过了《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意于 2026年 11月 12日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于召开 2026年第三次临时股东会
的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/49224c93-9940-4a4c-873b-b6bc2ef08ff6.PDF
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2026-10-19 16:36│达刚控股（300103）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 4 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
截至 2026 年第二次临时股东会通知发出之日，谭秋勤女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交
易所的相关规定，谭秋勤女士书面承诺参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到谭秋勤女士的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由
深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/42ef7676-4535-4c20-aa66-a8e87760787d.PDF
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2026-10-12 18:12│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
2026 年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司已于 2026 年 5月
13日首次回购 33,300 股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 9月 30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,515,000 股，占公
司目前总股本的比例约为0.792%，最高成交价为 9.51 元/股，最低成交价为 5.65 元/股，资金发生总额为21,545,113.56 元（含交
易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/94ddfad6-22e5-466b-864b-329962b88b98.PDF
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2026-10-12 18:12│达刚控股（300103）：关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日披露了《达刚控股：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（
公告编号：2026-39）。近日，公司收到西安市雁塔区人民法院《民事判决书》（（2026）陕0113民初430号），公司作为原告与被告
西安鼎都房地产开发有限公司（以下简称“鼎都地产”）、第三人西安鼎达置业有限公司（以下简称“鼎达置业”）合资、合作开发
房地产合同纠纷一案已做出一审判决，具体诉讼进展内容如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
关于合作开发房地产合同纠纷一案，公司向西安市雁塔区人民法院提起民事诉讼，公司为原告，被告为鼎都地产。具体内容详见
公司于 2026 年 7月 2日披露的《达刚控股：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》。
二、有关诉讼的进展情况
近日，公司收到了西安市雁塔区人民法院关于起诉鼎都地产案件的《民事判决书》（（2026）陕 0113 民初 430 号），一审判
决结果如下：
（一）确认原告达刚控股集团股份有限公司与被告西安鼎都房地产开发有限公司之间签订的《项目合作开发协议》《<项目合作
开发协议>之补充协议》《关于合作开发项目相关事宜备忘录》于 2020 年 11月 24日解除；
（二）被告西安鼎都房地产开发有限公司于本判决生效十日内向原告达刚控股集团股份有限公司支付违约金 7,146,000 元；
（三）驳回原告达刚控股集团股份有限公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 450,218 元，由原告达刚控股集团股份有限公司承担 388,396元；由被告西安鼎都房地产开发有限公司承担 61,822
元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省西安市中
级人民法院；也可以在判决书送达之日起十五日内，向西安市中级人民法院在线提交上诉状。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截至本公告披露日，除公司已于2026年7月2日对外披露的累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼处于一审判决上诉期，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,无法判断本诉讼事项对公司本期利
润或期后利润的影响。最终实际影响公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，对公司本期及期后利润的实际
影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
西安市雁塔区人民法院出具的《民事判决书》（（2026）陕0113民初430号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9ac41fad-396e-4252-9498-9ea27978b3fa.PDF
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2026-09-01 16:22│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/eab623e3-b9d5-490a-a7be-cf2bb87410cf.PDF
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2026-08-24 16:54│达刚控股（300103）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召
开，现场会议地点设在西安市迈科中心15A-前台会议室，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以通讯方式告知了全体董事。会
议应到董事9人，实到董事8人，缺席董事1人，独立董事曹爱民先生因个人原因未出席，亦未委托其他董事代为表决。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议由公司董事长陈可先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司总裁的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、《关于变更公司部分副总裁的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4523a45d-09b5-4ba0-888b-ecd7f762d314.PDF
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2026-08-24 16:54│达刚控股（300103）：关于公司部分高级管理人员调整的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于
变更公司总裁的议案》《关于变更公司部分副总裁的议案》。现将相关情况公告如下：
基于公司经营管理及业务工作调整需要，经公司提名委员会及董事会审议通过，公司总裁由王妍女士变更为张莎女士，并由袁晶
晶女士接替郭峰东先生副总裁职务。张莎女士、袁晶晶女士任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时，根
据《公司章程》规定，张莎女士将同步担任公司法定代表人。王妍女士不再担任总裁职务后，将继续担任公司董事、联席总裁职务及
公司控股子公司陕西达刚工业有限公司董事长兼总经理，全权负责路机装备及其他传统板块业务；郭峰东先生不再担任副总裁职务后
，将继续担任公司董事及高级顾问职务。
王妍女士的总裁职务及郭峰东先生的副总裁职务，原定任期均至第六届董事会任期届满之日止，本次变更事项自董事会审议通过
之日起生效。截至本公告日，王妍女士、郭峰东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司将对王妍女士及郭峰东先生负责的相关工作进行妥善安排与交接，本次变动事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。本
次变更程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
公司董事会对王妍女士担任总裁、郭峰东先生担任副总裁期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会审核确认，并向董事会建议，公司董事会同意聘任张莎女士担任公司总裁，张莎女士拥有律师、会计师
复合专业背景，具备多年金融机构工作经历，在合规风控、公司治理、资本管理、风险处置领域拥有丰富实践经验，熟悉资本市场监
管规则，兼具法律、财务双重专业研判能力，满足公司总裁岗位履职所需的专业素养与管理能力，能够有效落实董事会战略部署，统
筹公司日常经营管理，强化内控合规体系建设，防范化解各类经营与合规风险，任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在
《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。为保证公司经营的平稳过渡以及长期发展，经
公司董事会提名委员会审核确认其任职资格并向董事会建议，公司董事会同意聘任张莎女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张莎女士简历详见本公告附件。
经公司董事会提名委员会审核确认，并向董事会建议，公司董事会同意聘任袁晶晶女士担任公司副总裁。
袁晶晶女士具备丰富的产业运营与企业管理经验，业务统筹、组织协调能力较强，熟悉行业发展规律及上市公司运营管理模式，
具备履行副总裁职责所需的专业能力与从业经历，能够协助总裁落实董事会各项决议，推进相关业务板块经营管理工作。
袁晶晶女士任职资格符合上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定禁止任职的情形，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情况。袁晶晶女士的简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cc3cd33b-d0f2-4bfa-b963-bc1cc2d129cc.PDF
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2026-08-21 18:01│达刚控股（300103）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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达刚控股（300103）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:58│达刚控股（300103）：2026年半年度报告
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达刚控股（300103）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:58│达刚控股（300103）：2026年半年度报告摘要
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达刚控股（300103）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/edd3c171-cd7a-49a9-a62b-0e9ec6b6eaaa.PDF
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2026-08-21 17:57│达刚控股（300103）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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达刚控股（300103）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6ea549e0-4491-4653-b911-b6c5952a6ec3.PDF
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2026-08-21 17:57│达刚控股（300103）：关于2026年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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达刚控股（300103）：关于2026年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/eb570741-d2a3-4c83-b8da-5b40c424b0c3.PDF
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2026-08-21 17:57│达刚控股（300103）：关于聘任公司财务总监的公告
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达刚控股（300103）：关于聘任公司财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7387f12e-48b6-4b72-a7d1-17fa0de0f7a8.PDF
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2026-08-05 19:52│达刚控股（300103）：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及
│召集人的公告
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达刚控股（300103）：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3c972a76-f3eb-4765-91ea-55eb2c900346.PDF
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2026-08-05 19:51│达刚控股（300103）：第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 8 月 4 日以现场与视频结合
的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以现场及通讯的方
式告知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数以上董事共同推选的陈可先生主持，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举陈可先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
因董事会秘书韦尔奇先生辞职，公司尚未聘任董事会秘书，董事会秘书职务暂由董事长陈可先生代为履行，公司董事会将按照法
定程序，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
同时，因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由总裁王妍女士代为履行，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总
监的聘任工作。
《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于补选第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
补选陈可、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员；完成补选调整后，陈可、王妍、谭秋勤为第六届董事会战略委员会委员，其
中陈可为召集人。
补选张莎、王丽珠为第六届董事会审计委员会委员；完成补选调整后，曹爱民、王丽珠、张莎为第六届董事会审计委员会委员，
其中曹爱民为召集人。
补选王丽珠、袁晶晶为第六届董事会提名委员会委员；完成补选调整后，王丽珠、袁晶晶、曹爱民为第六届董事会提名委员会委
员，其中王丽珠为召集人。
补选钟鸿钧、谭秋勤为第六届董事会薪酬与考核委员会委员；完成补选调整后，钟鸿钧、谭秋勤、郭峰东为第六届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中钟鸿钧为召集人。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于董事长、董事会秘书辞职暨选举董事长并补选公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/af146733-a37d-40a6-b436-91057ebfd7f0.PDF
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2026-08-04 19:09│达刚控股（300103）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：达刚控股集团股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受达刚控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《达刚控股集团股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 7月 15 日在指定媒体及深
圳证券交易所网站上公告。公司于 2026年 7月 30日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告《关于 2026年第二次临时股东会取消
部分议案暨股东会补充通知的公告》，取消原定提交本次股东会审议的《关于豁免相关方利息及违约金的议案》，除取消前述议案外
，本次股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 8月4日下午 14:00；召开地点为西安市高新区毕原三路
10号公司会议室。经本所律师审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 8月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 4日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事
1.02 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事
1.03 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事
2.《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事
2.02 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事
2.03 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事
本次股东会的上述议题均为累积投票议案，且与本次股东会的通知及补充通知中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长王妍主持。
本次股东会的召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1. 股权登记日（2026 年 7月 30 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 本所见证律师；
4. 其他人员。
根据现场出席会议的股东身份证明等相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东共计 7人，代表股份 93,573,
438 股，占公司有表决权股份总数的 29.6977%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东
会网络投票的股东共计 26名，代表股份共计 1,107,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。通过网络投票参加表决的股东的
资格，其身份已由信息公司验证确认。
通过现场和网络参加本次会议的股东共计 33人，代表股份 94,681,338股，占公司有表决权股份总数的 30.0494%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东及
其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东对表决结果没有提
出异议。
（二）表决结果
根据公司股东进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事3人，具体表决结果如下：1.01 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事
同意94,024,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3058%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,941,577股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3498%。
表决结果：陈可先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事
同意94,137,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4258%。其中，中小投资者表决情况为：同意7,055,278股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8460%。
表决结果：袁晶晶女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事
同意94,062,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3464%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,980,076股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8564%。
表决结果：张莎女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，应选独立董事3人，具体表决结果如下：
2.01 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事
同意94,297,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5942%。其中，中小投资者表决情况为：同意7,214,677股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9437%。
表决结果：钟鸿钧先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事
同意94,020,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3021%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,938,076股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3037%。
表决结果：王丽珠女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事
同意94,020,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3021%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,938,076股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3037%。
表决结果：谭秋勤女士当选为公司第六届董事会独立董事。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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2026-08-04 19:09│达刚控股（300103）：2026年第二次临时股东会决议公告
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达刚控股（300103）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cf1f485f-d36d-470a-bb6a-cf6da039222b.PDF
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2026-08-03 16:11│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
2026 年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司已于 2026 年 5月
13日首次回购 33,300 股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 2,515,000 股，占
公司目前总股本的比例约为0.792%，最高成交价为 9.51 元/股，最低成交价为 5.65 元/股，资金发生总额为21,545,113.56 元（含
交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4434b9ba-624d-4893-a3b4-80a485ba487d.PDF
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2026-07-30 16:02│达刚控股（300103）：关于2026年第二次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通
过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《达刚控股：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-46）。
公司于 2026 年 7月 30 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消<豁免相关方利息及违约金的议案>
的议案》，经与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）反复沟通协商，公司董事会认为该事项仍需进一步论证，拟暂缓实施，决定
取消原定 2026 年第二次临时股东会审议的《关于豁免相关方利息及违约金的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案外，公司2026 年第二次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登
记日等其他事项均未发生变化，现将公司 2026 年第二次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案》 （3）人
1.01 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （3）人
2.01 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提名委员会对董事、独立董事候选人发表了审查意见。具
体内容详见公司于2026 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
3、上述议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 8 月 3日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2dfe3c93-c92a-4d3b-802b-93af3400a63e.PDF
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2026-07-30 16:02│达刚控股（300103）：第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于 2026 年 7 月 30 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 7 月 29 日以电话方式告知了全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的
情况进行了说明。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了《关于取消<豁免相关方利息及违约金的议案>的议
案》。
公司于 2026 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于豁免相关方利息及违约金的议案》，
并决议提交 2026 年第二次临时股东会审议。
近日，经与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）反复沟通协商，公司董事会认为该事项仍需进一步论证，拟暂缓实施，不再
提交 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于 2026 年第二次临时股东会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/85c8ad4d-48cd-4b81-b5ee-5adf8e25d456.PDF
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2026-07-23 15:42│达刚控股（300103）：关于控股子公司取得专利证书的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司陕西达刚工业有限公司（以下简称“达刚工业”）、浙江恩科星
电气有限公司（以下简称“恩科星”）近期取得了由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书及外观设计专利证书。具体情况如下：
序号 专利号 专利名称 专利 授权 专利 专利
申请日 公告日 类型 权人
1 ZL202521311770.8 一种带锁紧机构的 2025年 06 2026年06 实用 达刚
混凝土搅拌输送装 月24日 月30日 新型 工业
置
2 ZL202521448459.8 一种防止快凝水泥 2025年 07 2026年07 实用 达刚
堵塞的混凝土搅拌 月10日 月14日 新型 工业
箱
3 ZL202521833521.5 一种具有防飞溅装 2025年 08 2026年07 实用 达刚
置的吸尘车 月27日 月21日 新型 工业
4 ZL202521833523.4 一种具有升降侧吸 2025年 08 2026年07 实用 达刚
盘的吸尘车 月27日 月21日 新型 工业
5 ZL202530369078.X 充电桩（闪开来电10 2025年 06 2026年04 外观 恩科
路天幕充电桩） 月25日 月10日 设计 星
注：专利权自授权公告之日起生效；专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
以上专利为子公司自主研发设计，并陆续在相关产品中应用。上述专利的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，
但有利于进一步完善公司及子公司的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司及子公司持续创新能力，提升公司及子公
司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/2979f061-1a45-4a74-b76d-830125f187c9.PDF
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2026-07-14 18:33│达刚控股（300103）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 30 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于豁免相关方利息及违约金的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数
议案》 （3）人
2.01 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （3）人
3.01 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提名委员会对董事、独立董事候选人发表了审查意见。具
体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
3、上述议案一关联股东应回避表决；议案一为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 1/2 以上通过。
4、上述议案二、议案三采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传
真请于 2026 年 8 月 3日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2a11b828-e509-4f64-9314-ff7426b583fa.PDF
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2026-07-14 18:29│达刚控股（300103）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议决议，本人谭秋勤被提名为公司第六
届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则
的要求，为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
特此承诺。
承诺人：谭秋勤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2958370b-79e6-4a8e-a19f-69febb3aefb1.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(王丽珠)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(王丽珠)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0ecde159-195b-4b28-94ed-2496066e95ed.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等
法律法规及《公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委
员会委员，对公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见：
一、关于第六届董事会非独立董事候选人的审查意见
1、本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制
度的相关规定。
2、非独立董事候选人陈可先生、袁晶晶女士、张莎女士具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所列不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
综上，我们一致同意公司第六届董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次（临时）会议
审议。
二、关于第六届董事会独立董事候选人的审查意见
1、本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司
制度的相关规定。
2、独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士均符合担任公司独立董事的任职条件，与持有5%以上公司股份的股东
、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立
董事的情形。
3、本次提名的独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独
立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
4、独立董事候选人钟鸿钧先生、王丽珠女士均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人谭秋勤女士尚未取得独立董事资格
证书，其本人承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上，我们一致同意公司第六届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十五次（临时）会议审
议。
达刚控股集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e905b825-cd27-4f83-9e38-05de603f85d4.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(谭秋勤)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(谭秋勤)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0665c4e6-ac84-41d3-a4b2-7eccebae8fd5.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(钟鸿钧)
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达刚控股（300103）：独立董事候选人声明与承诺(钟鸿钧)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0e6261cc-c9cd-4b2c-8516-771de7e774a2.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（谭秋勤）
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达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（谭秋勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/579c33bc-722a-4316-af71-e0bf6e2c0550.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（王丽珠）
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达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（王丽珠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/db10a720-85bf-454a-ab46-32b23d4ee651.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸿钧）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达刚控股（300103）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸿钧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6884e4c4-e4ea-47df-9a59-cee2e593a5cf.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告
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一、董事辞职情况
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事韦尔奇先生、黄明先生及独立董事焦生杰先生、
韩红俊女士的辞职报告。具体情况如下：
1、韦尔奇先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事职务，同时一并辞去第六届董事会提名委员会委员职务。韦尔奇先生辞职
后，仍在公司担任董事会秘书职务。
2、黄明先生因工作调整申请辞去第六届董事会董事职务，同时一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务。黄明先生辞职后，
仍在公司担任副总裁职务。
3、焦生杰先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、委员职
务，第六届董事会审计委员会委员职务以及第六届董事会战略委员会委员职务。焦生杰先生辞职后，不再担任公司任何职务。
4、韩红俊女士因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事会提名委员会召集人、委员职务以及
第六届董事会审计委员会委员职务。韩红俊女士辞职后，不再担任公司任何职务。
上述人员原定任期届满日为 2027 年 4月 8日。由于其辞职将导致相关董事会专门委员会人数不符合监管要求及《公司章程》规
定，为保障董事会各专门委员会工作的连续性和合规性，维护公司治理及日常经营正常运作，在公司选举产生新任各专门委员会成员
前，韦尔奇先生、黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士将继续履行董事及董事会各专门委员会相关职务，直至新任各专门委员会成员
正式到岗就任。
截至本公告披露日，韦尔奇先生持有公司 333,938股股份，黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士未持有公司股份；韦尔奇先生、
黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对韦尔奇先生、黄明先生、焦生杰先生及韩红俊女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
公司于 2026 年 7月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，逐项审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事
的议案》及《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选陈可先生、
袁晶晶女士及张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止；同意补选钟鸿钧先生
、王丽珠女士及谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述董事简历见附
件。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同
意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规
的有关规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之
一。
钟鸿钧先生和王丽珠女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的境内上市公司均未超过三家（含拟任公司独立董事）；
谭秋勤女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/aeeb7fef-3988-40e5-b105-d51dff12c16a.PDF
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2026-07-14 18:27│达刚控股（300103）：关于豁免相关方利息及违约金的公告
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达刚控股（300103）：关于豁免相关方利息及违约金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/34fa0c28-bcff-4416-9958-3a0d51970c5e.PDF
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2026-07-14 18:26│达刚控股（300103）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开
，会议通知于 2026 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司高级管理人员列席了会议
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下
议案：
1、《关于豁免相关方利息及违约金的议案》
同意公司在收回本金的情况下，豁免西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）股权转让款项涉及的利息及违约金，共计 1,440.8
2 万元。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《达刚控股：关于豁免相关方利息及违约金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意补选陈可先生、袁晶晶女士和张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
止。具体表决结果如下：
2.1 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生。
《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》及《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董
事、独立董事候选人任职资格的审查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
同意补选钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届
满止。具体表决结果如下：
3.1 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，
由股东会采用累积投票制选举产生。
《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》、《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董
事、独立董事候选人任职资格的审查意见》及《达刚控股：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《达刚控股：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a3ccd9a9-2fe3-47c4-a842-41aca638a228.PDF
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2026-07-07 15:47│达刚控股（300103）：关于董事辞职的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事谢强明先生递交的辞职报告。谢强明先生因个人原因申
请辞去第六届董事会董事职务。谢强明先生辞职后，不再担任公司任何职务。
谢强明先生原定任期届满日为 2027 年 4 月 8 日。谢强明先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，谢强明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对谢强明先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/59af44f2-25a3-4015-8d4d-248750b49c4d.PDF
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2026-07-07 15:47│达刚控股（300103）：关于全资子公司达刚环境（广东）完成注销登记的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置、降低管理成本，经公司总裁办公会审批，决定注销全
资子公司广东达刚环境科技有限公司（以下简称“达刚环境（广东）”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次注销事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司
董事会和股东会审议。
一、注销全资子公司的基本情况
名称：广东达刚环境科技有限公司
统一社会信用代码：91442000MA7LAUTP42
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许琦
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2022年 04月 12日
营业期限：长期
住所：中山市南朗街道横门海富北路 11号 502房
经营范围：病媒生物防制服务；病媒生物密度控制水平评价服务；病媒生物密度监测评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境保护监测；农作物病虫害防治服务；林业有
害生物防治服务；对外承包工程；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；生活垃圾处理装备销售；软件开发
；计算机系统服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服
务；土壤污染治理与修复服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；节能管理服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务
；互联网信息服务；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
达刚环境（广东）最近一年又一期的主要财务指标（最近一期财务数据未经审计）如下：
单位：万元
项 目 2026年3月31日 2025年12月31日
总资产 57.48 66.04
净资产 34.57 -19.82
负债总额 22.91 85.86
项 目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 66.09 0
利润总额 54.39 -85.21
净利润 54.39 -84.88
经核查，达刚环境（广东）不属于失信被执行人。
二、注销的原因及对公司的影响
为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升资产管理效率及整体经营效益，经公司审慎研究，对达刚环境（广东）进行
了注销。
本次注销完成后，达刚环境（广东）将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生变化。本次注销子公司不会对公司
持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/55020307-d266-4bb3-9a10-4a207faa1bbc.PDF
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2026-07-01 16:46│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8a844f7b-6f68-41a7-b0b2-33b6b588763b.PDF
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2026-07-01 16:32│达刚控股（300103）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及子公司（
含全资及控股子公司、孙公司，以下统称“子公司”）累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项按照连
续十二个月累计计算的原则，已达到《股票上市规则》规定的披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计未披
露的诉讼、仲裁金额合计为8,983.26万元，占公司2025年度经审计净资产的19.93%。其中，公司及子公司作为原告（申请人）的诉讼
、仲裁案件涉及金额8,895.86万元；子公司作为被告（被申请人）的诉讼、仲裁案件涉及金额87.4万元。案件的主要情况详见本公告
附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于公司及子公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司及子公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于
上述诉讼、仲裁案件尚在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和案件进展情况
进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他应注意事项
公司将密切关注有关案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/557c287a-419b-438f-88c6-0d5bbef71b4c.PDF
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2026-06-24 17:11│达刚控股（300103）：关于股东减持计划实施完成的公告
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股东英奇管理保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 3月 11日披露了《达刚控股：关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-12），公司股东英奇（杭州）企业总部
管理有限公司（以下简称“英奇管理”）计划通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 9,520,000
股（约占公司总股本的 3%）。其中，在任意连续 90日内通过集中竞价方式减持股份数量不超过公司股份总数的 1%，在任意连续 90
日内通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的 2%。2026年 5月 1日，公司披露了《达刚控股：关于股东减持股份变动
比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-30）。
近日，公司收到英奇管理送达的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，英奇管理减持公司股份共计 3,170,0
00股，占公司股份总数的 1%，本次减持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（万股） （%）
英奇管理 集中竞价 2026 年 4 月 17 日 8.49 元/股 317 1
交易 -2026 年 5月 15 日
公司股东英奇管理本次减持股份来源为通过协议转让方式受让桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股
份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本
例（%） 比例（%）
英奇管理 合计持有股份 1,040.57 3.28 723.57 2.28
其中：无限售条件 1,040.57 3.28 723.57 2.28
股份
二、其他相关说明
1、英奇管理本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持与英奇管理此前已披露的减持计划和相关承诺一致。截至本公告披露日，公司股东英奇管理本次减持计划已实施完
毕，并按照相关规定的要求履行了信息披露义务。
3、本次减持事项的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
英奇管理出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/25e2eaea-445c-477d-9257-0d79e02dcb6c.PDF
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2026-06-08 16:52│达刚控股（300103）：关于控股子公司取得专利证书及计算机软件著作权登记证书的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西达刚工业有限公司（以下简称“达刚工业”）近期取得了由国
家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书和1项外观设计专利证书；控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）取
得了由国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的1项计算机软件著作权登记证书。具体情况如
下：
一、专利证书情况
序号 专利号 专利名称 专利 授权 专利 专利
申请日 公告日 类型 权人
1 ZL202521443794.9 一种分区式吸拾扫 2025年 07 2026年06 实用 达刚
路车 月10日 月02日 新型 工业
2 ZL202521443796.8 一种分区吸拾的扫 2025年 07 2026年06 实用 达刚
路车后吸盘结构 月10日 月02日 新型 工业
3 ZL202530403667.5 高 速 公 路 扫 路 车 2025年 07 2026年03 外观 达刚
（SL3500） 月10日 月31日 设计 工业
4 ZL202520706986.8 一种具有消防功能 2025年 04 2026年02 实用 恩科
的充电装置 月15日 月10日 新型 星
5 ZL202520400250.8 一种电动自行车充 2025年 03 2026年01 实用 恩科
电装置 月07日 月30日 新型 星
注：专利权自授权公告之日起生效；专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
二、计算机软件著作权登记证书情况
序号 软件名称 登记号 权利取得 权利 证书号 著作
方式 范围 权人
1 电动自行车充电 2025SR1425128 原始取得 全部 软著登 杭州电子科
异常在线智能检 权利 字第 技大学、恩科
测软件V1.0 1608132 星
6号
上述专利及软件著作权的取得不会对公司及子公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司及子公司的知识产权保
护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司及子公司持续创新能力，提升公司及子公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e5ae684b-8e95-43de-8c03-3e25fcfcf80b.PDF
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2026-06-01 17:36│达刚控股（300103）：关于回购公司股份的进展公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000万元（含）自有资金及/
或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购
的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司已于 2
025 年 12 月 31 日、2026 年 1月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《达刚控股：关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-73）、《达刚控股：回购报告书》（公告编号：2026-01）。
2026 年 3月 27日，公司披露了《达刚控股：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-14），华
夏银行股份有限公司西安分行同意为公司本次回购股份事项提供不超过人民币 3,000 万元的贷款额度。
2026 年 5月 15日，公司披露了《达刚控股：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-35），公司已于 2026 年 5月
13日首次回购 33,300 股公司股份，占公司目前总股本的比例约为 0.01%。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,228,400 股，占
公司目前总股本的比例约为0.387%，最高成交价为 9.51 元/股，最低成交价为 8.03 元/股，资金发生总额为11,119,361.91 元（含
交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5549f6ba-1606-46c5-b2c5-c1cf183e32ad.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│达刚控股：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225629102.PDF
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2026-08-22│达刚控股：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27│达刚控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176304.PDF
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2026-04-21│达刚控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133556.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│达刚控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733429.PDF
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2025-08-26│达刚控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572553.PDF
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2025-04-29│达刚控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356926.PDF
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2025-04-19│达刚控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223145851.PDF
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2024-10-24│达刚控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489280.PDF
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2024-08-27│达刚控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220982888.PDF
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2024-04-27│达刚控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856007.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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