公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 15:40 │龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-23 15:49 │龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 15:47 │龙源技术（300105）：董事会关于会计政策变更合理性的说明 │
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│2026-01-23 15:47 │龙源技术（300105）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-01-23 15:46 │龙源技术（300105）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 15:45 │龙源技术（300105）：关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的公告 │
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│2026-01-19 15:46 │龙源技术（300105）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 15:42 │龙源技术（300105）：关于拟计提资产减值损失的提示性公告 │
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│2025-12-31 19:03 │龙源技术（300105）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-31 19:03 │龙源技术（300105）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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2026-01-27 15:40│龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东
会的议案》。定于 2026年 02月 09日（周一）下午 14:30在烟台经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室召集召开 2026年第一
次临时股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2026年 02月 02日（周一）下午收市时。公司已于 2026
年 01月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，现将会议有关事项再次
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有 非累积投票提案 √
限公司签署的 BOT合同暨关联交易的议
案
2.00 关于审议公司内部董事 2024年度绩效年 非累积投票提案 √
薪兑现方案的议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2026年 01月 23日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告；
（2）提案 1.00为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3、接受登记时间：2026年 02月 03日（周二）9:00-11:30、13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9b6906b3-45d9-4e91-8a0a-a722bf957a09.PDF
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2026-01-23 15:49│龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有 非累积投票提案 √
限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案
2.00 关于审议公司内部董事 2024 年度绩效年 非累积投票提案 √
薪兑现方案的议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2026 年 1 月 23 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告；
（2）提案 1.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表
决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3、接受登记时间：2026 年 2 月 3 日（周二）9:00-11:30、13:30-17:00。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/aa0d45d2-394a-4828-bec7-66b5fdc1bccc.PDF
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2026-01-23 15:47│龙源技术（300105）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及为提高公司
成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定；本次变更会
计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准
范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a4b64355-b2ea-4cfd-ae4a-39dd67244040.PDF
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2026-01-23 15:47│龙源技术（300105）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用
法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司
股东会审议。
一、会计政策变更概述
随着公司信息化体系建设的深入推进，为提升存货管理水平与管理效率，同步增强产品成本核算与 ERP信息管理系统的适配性，
结合公司实际情况和历年来成本核算经验，公司拟变更会计政策，将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加
权平均法”。
（一）变更前采用的会计政策
公司存货发出计价方法采用月末一次加权平均法，即每月月末以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数，去除当月全部进
货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本。
（二）变更后采用的会计政策
公司存货发出计价方法变更为移动加权平均法，即每次进货后，立即根据库存存货数量和总成本，计算出新的加权平均单位成本
，并用该单位成本计算发出存货的成本。
（三）会计政策变更适用日期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述变更后的发出存货计价方法。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、精准地反映公司的财务状况和经
营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。
考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等因素，计算本次会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行。根据《企
业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可
行的，应当采用未来适用法处理，”故本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。
三、审计与风险委员会审议意见
公司审计与风险委员会审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计与风险委员会认为：公司本次会计政策变更系根据公司实际
情况及提高成本核算与ERP信息管理系统适配性的需要进行的合理变更。本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，
亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会意见
1．公司第六届董事会第十五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及为提高公司成本核算与 ERP信息管
理系统适配性，结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定；本次变更会计政策对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会
审议。
五、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议；
2．审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9bd7270b-dece-4ab8-bf48-c395d311570f.PDF
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2026-01-23 15:46│龙源技术（300105）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026年 1月 23日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026年 1月
8日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。马
丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
关于本次关联交易的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于重新审议公司与国能宁夏灵武
发电有限公司签署的 BOT合同暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任李云翔先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过了《关于审议公司内部董事及高级管理人员2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意将内部董事 2024年度绩效年薪兑现方案提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会定于 2026 年 2 月 9日（周一）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室召集召开 2026年第一
次临时股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2026年 2月 2日（周一）下午收市时。
关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2addd237-ec81-4505-b54a-27d49fe72bc8.PDF
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2026-01-23 15:45│龙源技术（300105）：关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与国能宁夏灵武发电有限公司（以下简称“灵武公司”）分别于 2023
年 1月 19日和 2024年 8月 20日签署《国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目 BOT项目合同》与《国能宁夏
灵武发电有限公司电蒸汽锅炉项目 BOT项目合同》。上述两项合同分别经第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十九次会议审
议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期
限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。现需将上述合同重新进行审议。除因宁夏地区调峰相关政策发生变化
签署补充协议外，上述关联交易协议中其他主要条款未发生变化。
2.本公司与灵武公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）控制，隶属于同一实控人，根据相关法
律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第六届董事会第十五次会议以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司
签署的 BOT合同暨关联交易的议案》。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限
公司作为关联方，应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况。
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