公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 17:42 │龙源技术（300105）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2026-05-18 17:58 │龙源技术（300105）：2025年年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-12 18:48 │龙源技术（300105）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-05-07 18:06 │龙源技术（300105）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:06 │龙源技术（300105）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-23 16:22 │龙源技术（300105）：关于计提及转回信用减值损失、资产减值损失的公告 │
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│2026-04-23 16:21 │龙源技术（300105）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:16 │龙源技术（300105）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-11 00:37 │龙源技术（300105）：2025年度环境、社会与公司治理报告 │
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│2026-04-10 15:51 │龙源技术（300105）：2025年年度报告 │
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2026-06-26 17:42│龙源技术（300105）：关于重大诉讼事项的进展公告
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重要内容提示:
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2.公司所处的当事人地位：本诉原告，反诉被告
3.涉案金额：两案件本诉合计金额暂为20,770.38万元，两案件反诉合计金额暂为6,375.83万元（按备位诉讼请求合计则为6,575
.83万元）
4.对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，最终实际影响以法院判决为准。公司将根据案件进展及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）因合同纠纷分别起诉了寿光市誉铧生物科技有限公司及其保证人、文水县
扶农生物科技有限公司及其保证人，两案件已被烟台市中级人民法院正式受理，案件具体情况详见公司2026年3月24日在创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：临2026-009）。两案件受理后，公司申请了财产保全并已
收到法院送达的两案件保全材料。2026年6月25日，公司收到烟台市中级人民法院送达的两案件《民事反诉状》《诉讼请求变更申请
书》及《传票》，获悉两案件被告一均提起反诉及两案件开庭时间。截至目前，两案件尚未开庭审理。现将本案件进展情况说明如下
：
一、本案件有关反诉基本情况
（一）案件一
1.反诉各方当事人
反诉原告：寿光市誉铧生物科技有限公司
反诉被告：烟台龙源电力技术股份有限公司
2.反诉请求
（1）判令解除反诉原告与反诉被告签订的《寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目设备采购及安装合同》《
设备采购及安装合同补充协议》，以及《设备采购及安装工程技术协议》。
（2）判令反诉被告自行承担全部费用，将案涉全部设备拆除并清运出反诉原告场地，恢复场地原状。
（3）判令反诉被告向反诉原告支付到货逾期违约金3,354,493.52元。
（4）判令反诉被告赔偿反诉原告停产期间直接经济损失，暂计至2026年5月31日为6,970,951.70元。
（5）判令反诉被告赔偿反诉原告可得利益损失，暂计为15,000,000元。
（6）判令反诉被告承担本案本诉及反诉的全部诉讼费用、保全费、鉴定费、律师费，其中反诉原告已实际支付律师费150,000元
。
以上诉请金额暂共计25,475,445.22元。
若法院经审理认为反诉原告与反诉被告之间的合同不解除，则反诉原告请求法院判令：
（7）反诉被告对案涉项目设备完成换货或维修等整改事项。
（8）如反诉被告未按第九条反诉请求完成该设备整改事项，则反诉原告有权自行完成整改事项，反诉被告应当承担全部整改费
用暂计为1,000,000元，最终金额以相关设备整改费用鉴定报告或实际支付金额为准。
（9）维持上述第三、六项的反诉诉请。
（10）判令反诉被告赔偿反诉原告停产期间直接经济损失，暂计至2026年5月31日为6,970,951.70元。
（11）判令反诉被告赔偿反诉原告停产期间可得利益损失，暂计为15,000,000元。
3.事实与理由
反诉原告认为：反诉被告存在根本违约事实，设备逾期交货，安装严重滞后；设备存在根本性安全缺陷，导致政府责令停产；项
目整体未完成验收，产能不达标。反诉被告的上述行为已构成根本违约，导致反诉原告“通过项目投产获得经营收益”的合同根本目
的无法实现。反诉原告主张解除案涉合同，并要求反诉被告承担恢复原状、赔偿损失等全部法律责任。
若法院认定合同不予解除，则反诉被告仍应履行其质量保证义务，对设备进行整改，并赔偿因此给反诉原告造成的一切损失。
（二）案件二
1.反诉各方当事人
反诉原告：文水县扶农生物科技有限公司
反诉被告：烟台龙源电力技术股份有限公司
2.反诉请求
（1）判令解除反诉原告与反诉被告签订的《文水县扶农生物科技有限公司设备采购及安装合同》《关于（文水县扶农生物科技
有限公司设备采购及安装合同）的补充合同》《文水县扶农生物科技有限公司设备采购及安装合同大象村处理中心补充协议》《文水
县扶农生物科技有限公司设备采购及安装合同贯家堡处理中心补充协议》，以及《文水县畜禽粪污资源化利用项目设备采购及安装工
程技术协议》。
（2）判令反诉被告自行承担全部费用，将案涉全部设备拆除并清运出反诉原告场地，恢复场地原状。
（3）判令反诉被告向反诉原告支付到货逾期违约金1,148,936.13元。
（4）判令反诉被告赔偿反诉原告停产期间直接经济损失，暂计至2026年5月31日为21,983,891.36元。
（5）判令反诉被告赔偿反诉原告大象村处理中心可得利益损失，暂计至2026年5月31日为10,000,000元。
（6）判令反诉被告赔偿反诉原告贯家堡处理中心可得利益损失，暂计至2026年5月31日为5,000,000元。
（7）判令反诉被告承担本案本诉及反诉的全部诉讼费用、保全费、鉴定费、律师费，其中反诉原告已实际支付律师费150,000元
。
以上诉请金额暂共计38,282,827.48元。
若法院经审理认为反诉原告与反诉被告之间的合同不解除，则反诉原告请求法院判令：
（8）反诉被告对案涉项目设备完成换货或维修等整改事项。
（9）如反诉被告未按第八条反诉请求完成整改事项，则反诉原告有权自行完成整改，反诉被告应当承担全部整改费用暂计1,000
,000元，最终金额以相关设备整改费用鉴定报告或实际支付金额为准。
（10）维持上述第三、七项的反诉诉请。
（11）判令反诉被告赔偿反诉原告停产期间直接经济损失，暂计至2026年5月31日为21,983,891.36元。
（12）判令反诉被告赔偿反诉原告大象村处理中心可得利益损失,暂计至2026年5月31日为10,000,000元。
（13）判令反诉被告赔偿反诉原告贯家堡处理中心可得利益损失，暂计至2026年5月31日为5,000,000元。
3.事实与理由
反诉原告认为：反诉被告存在根本违约事实，设备逾期交货，安装严重滞后；设备存在根本性安全缺陷；两处理中心的验收仅为
形式验收，整体验收未完成；设备存在严重质量瑕疵且经多次催告未整改。反诉被告的上述行为已构成根本违约，导致反诉原告“通
过项目投产获得经营收益”的合同根本目的无法实现。反诉原告主张解除案涉合同，并要求反诉被告承担恢复原状、赔偿损失等全部
法律责任。
若法院认定合同不予解除，则反诉被告仍应履行其质量保证义务，对设备进行整改，并赔偿因此给反诉原告造成的一切损失。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项为7件，涉案金额为19,364,879.24元。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次涉诉案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院判决
为准。公司将根据案件后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《民事反诉状》；
2.《反诉请求变更申请书》；
3.《传票》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a024433d-b658-4421-a84b-79b961d09b10.PDF
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2026-05-18 17:58│龙源技术（300105）：2025年年度利润分配实施公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度利润分配方案已获2026年5月7日召开的2025年年度股东会审
议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本515,814,420股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.50元现金（含
税）的股利分红，合计派发现金红利77,372,163.00元。若未来在利润分配实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原
则按比例进行调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过
2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的515,814,420股为基数，向全体股东每10股派1.50
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年5月22日；
除权除息日为：2026年5月25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****427 国家能源集团科技环保有限公司
2 08*****193 雄亚(维尔京)有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2026年5月11日至登记日：2026年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号
咨询联系人：刘克冷
咨询电话：0535-3417182
传真电话：0535-3417190
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/143c2cea-9768-45b1-94c4-228b5d294d97.PDF
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2026-05-12 18:48│龙源技术（300105）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的
│公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于 2026年 4月 11日刊登于中国证监会指定的信
息披露媒体。为进一步加强与投资者的互动交流公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的
2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2025 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次活动的人员有：董事长曲增杰先生、独立董事高建伟先生、董事会秘书兼副总经理刘克冷先生、总会计师尹立杰女士。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0177853b-1611-4b02-8f1a-bae1fe52f728.PDF
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2026-05-07 18:06│龙源技术（300105）：2025年年度股东会决议公告
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龙源技术（300105）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6fe93016-efb6-42b3-a84f-8800c18b9735.PDF
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2026-05-07 18:06│龙源技术（300105）：2025年年度股东会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dbf90a65-4e4b-459c-b94f-1af706960f64.PDF
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2026-04-23 16:22│龙源技术（300105）：关于计提及转回信用减值损失、资产减值损失的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则
》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2026年 3月 31日的应收票据、应收账款、
长期应收款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断可能存在的减值迹象，公司对可能发生减值的相关资产计提减值损失。
一、本次计提及转回的减值损失情况
公司对可能发生减值的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，转回应收票据信用减值损失94.00 万元，
转回应收账款信用减值损失 282.62 万元；转回其他应收款信用减值损失 0.05万元；转回长期应收款信用减值损失 0万元；计提存
货减值损失 0万元。具体情况如下：
（一）信用减值损失计提情况
单位：万元
项目 本期增加 本期减少 本期转回 本期核销
应收票据信用减值损失 -94.00
应收账款信用减值损失 -282.62
长期应收款信用减值损失 0.00
其他应收款信用减值损失 -0.05
合 计 -376.67
（二）资产减值损失计提情况
单位：万元
项目 本期增加 本期减少 本期转回 本期核销
存货减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
二、减值损失计提的依据及方法
（一）信用减值损失的计提依据及方法
2026年 3 月 31 日，公司的应收票据、应收账款、其他应收款减值损失的会计政策分别为：
1.应收票据：按照信用风险特征，划分为不同组合，采用预期信用损失法计提坏账准备：
项 目 确定组合的依据 计提方法
低风险组合 银行承兑汇票（非（6+9）银行承兑汇票）； 不计提坏账准备
已收到的国家能源投资集团有限责任公司
系统内企业出具的未到期商业承兑汇票；
账龄组合 已收到的其他企业未到期商业承兑汇票 预期信用损失
注：公司将信用等级较高的 6家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、
交通银行）9家上市股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业
银行、浙商银行）开具的银行承兑汇票在“应收款项融资”科目列报，年末背书或贴现的未到期银行承兑汇票终止确认。其余银行承
兑汇票在“应收票据”科目列报，年末背书或贴现的未到期银行承兑汇票未终止确认。
2.应收账款：采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失；除单独评估信用风险
的应收账款外,公司根据账龄分布特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计提预期信用减值损失。
（1）单项确定预期信用损失的应收账款
单项金额重大的判 单项金额为 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款视
断依据或金额标准 为重大应收账款
单项金额重大并单 对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，如有客
项计提坏账准备的 观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准
计提方法 备。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似
信用风险特征的应收账款组合中再进行减值测试。
（2）根据信用风险特征确定预期信用损失的应收账款
项 目 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以应收款项的账龄分布作为 预期信用损失
信用风险特征
合并范围内关联 以关联方关系为信用风险特 不计提坏账，除有确凿证据
方组合 征划分组合 表明无法收回的计提坏账
准备
对于划分为账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与
整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
3.其他应收款：采用预期信用损失法计提坏账准备。
（1）信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计提信用减值损失；
（2）信用风险自初始确认后已显著增加的其他应收款，公司按照相当于该资产在整个存续期内预期信用损失的金额计提信用减
值损失；
（3）购买或源生已发生信用减值的其他应收款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提信用减值损失。
（二）资产减值损失计提的依据及方法
公司存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货减值损失。可变现净值是指在
日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
三、本期核销资产情况
本公司报告期无核销资产情况。
四、计提及转回减值损失对当期利润的影响
转回应收票据信用减值损失 94.00万元，转回应收账款信用减值损失 282.62万元；转回其他应收款信用减值损失 0.05万元；合
计增加本期利润总额 376.67万元。本期计提存货减值损失 0.00万元，对本期利润总额无影响。该金额未经会计师事务所审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/12f18722-3001-4947-838d-7b9eebf7c3b4.PDF
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2026-04-23 16:21│龙源技术（300105）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 23 日在烟台公司本部以现
场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 202
6 年 4 月 11 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。郭峰董事、马丽群董事、吴涌董事、刘勇董事及独立董事高建伟先生、刘松源先生及赵毅先生以通讯方式参会。董事长曲增杰
先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定
。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2026 年第一季度报告
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事和高级管理人员认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人
员对该报告出具了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6aa45ca0-af7f-463f-85a0-0edf3e6ed9c8.PDF
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2026-04-23 16:16│龙源技术（300105）：2026年一季度报告
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龙源技术（300105）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37327275-7527-4076-9256-8f6fa88ca325.PDF
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2026-04-11 00:37│龙源技术（300105）：2025年度环境、社会与公司治理报告
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龙源技术（300105）：2025年度环境、社会与公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8bd92c35-129b-44d3-a879-5eba2c0812f6.PDF
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2026-04-10 15:51│龙源技术（300105）：2025年年度报告
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龙源技术（300105）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e114a677-6cd4-42f3-a062-ecae830e1bda.PDF
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2026-04-10 15:51│龙源技术（300105）：2025年年度报告摘要
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龙源技术（300105）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/fed8b48b-08fd-47a2-997e-ed9cae9983de.PDF
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2026-04-10 15:51│龙源技术（300105）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dcca7e08-a5cd-450f-91ff-54a306b5538e.PDF
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2026-04-10 15:50│龙源技术（300105）：内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 00000034 号烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“龙源技术”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、龙源技术对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是龙源技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙源技术于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a8e3ba63-00a8-46dd-bd18-dc1ce29b3e28.PDF
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2026-04-10 15:50│龙源技术（300105）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于烟台龙源电力技术股份公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000308 号烟台龙源电力技术股份公司全体股东：
我们接受委托，在审计了烟台龙源电力技术股份公司（以下简称“龙源技术”）
2025年度财务报表的基础上，对后附的龙源技术按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相
关规定编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙源技术管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，龙源技术编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了龙源技术营业收入扣除情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高艳丽
中国·北京 中国注册会计师：霍华东
2026年 4月 10日
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：烟台龙源电力技术股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 95,959.3 127,654.
7 45
营业收入扣除项目合计金额 372.26 453.27
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.39% 0.36%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 372.26 房租收入等其他 453.27 房租收入等其
形资产、 业务 他
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经 收入 业务收入
营受托管
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属
于上市公
司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入
；本会计
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入
，如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销
售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
。
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
与主营业务无关的业务收入小计 372.26 453.27
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易
或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易
产生的虚
假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企
业合并的
子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 95,587.1 127,201.
1 18
法定代表人：曲增杰 主管会计工作负责人：刘克冷 会计机构负责人：贾翠锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b4a2071f-59fc-4e63-a372-53ee3bcb5432.PDF
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2026-04-10 15:50│龙源技术（300105）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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龙源技术（300105）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-10 15:50│龙源技术（300105）：2025年年度审计报告
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龙源技术（300105）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 15:49│龙源技术（300105）：独立董事2025年度述职报告（刘松源）
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本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，认真
履行《公司章程》《独立董事制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
刘松源，1975年出生，中国国籍，高级会计师，长沙理工大学会计学本科、上海交通大学金融学硕士。历任北京电力建设公司会
计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司总会计师
、城云科技（中国）有限公司CFO，北京九汇华纳财务顾问公司执行董事。现任北京荣茂盛公司董事长、荣茂盛国资国企研究院长、
中国企业改革与发展研究会高级研究员，北京发行集团外部董事、合纵科技独立董事、龙源技术独立董事。
本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数
刘松源 9 2 7 0 0 0
2025年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真参与了董事会各项议案的审议
，投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1.董事会审计与风险委员会工作情况
2025年度，公司审计与风险委员会共召开 5次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《董事会审计与风险委员会议事规则》等内
部规章开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。在年度报告审计过程中，审议了年度审计计划，并在审计工作完成后
就审计结果与会计师进行了深入探讨和沟通，维护了审计结果的客观、公正。
2.董事会提名委员会工作情况
2025年度，公司提名委员会共召开3次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等内部规章开展工
作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度
》的要求开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
年度报告审计期间，本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人担任审计与风险委员会主任，审阅了公司《2025
年度整合审计工作方案》，指导内部审计计划的实施，并审阅了内部审计部门的各项工作报告。在年度报告审计过程中，本人审议了
年度审计计划，并在审计工作完成后就审计结果与会计师进行了沟通。
（五）现场工作及与中小股东沟通交流情况
本人充分利用参加公司董事会会议、委员会会议、独立董事专门会议及参加培训等机会，实地走访、调研公司本部及各地分支机
构，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，密切跟踪公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，现场工作
时间不少于 15 日。本人除审阅董事会、委员会及独立董事专门会议资料外，通过听取管理层汇报、与公司相关工作人员保持邮件及
微信联系等方式，对公司、经营信息、财务报告风险管理、内部审计等方面进行了关注和了解。本人通过关注监管部门、中介机构信
息，以及媒体对公司的报道，及时获取资本市场资讯及公司相关情况。本人持续加强法律、法规及交易所规则的学习，自觉维护中小
股东合法权益，不断提高履职能力。
（六）上市公司配合独立董事工作情况
本人任职期间，公司董事会、高级管理人员及证券法务部工作人员能积极配合并支持本人履行独立董事职责，严格按照相关法律
、法规、规范性文件及公司内部规章要求提供相关会议材料，保障独立董事知情权，确保本人及时了解公司经营及内部控制等情况，
有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
1.公司六届十三次董事会审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》，该议案经公
司 2025年第四次临时股东会审议通过。
2.公司六届十四次董事会审议通过《关于审议公司 2026年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司 2025年第五次临时股东会
审议通过。
上述关联交易事项为公司日常经营及开展业务所需，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开
、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。在议案审议
过程中，关联董事及关联股东均回避表决。
（二）定期报告及内部控制评价报告
2025年度，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报
告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及《公司章程》的规定，编制并披露了公
司 2024 年年报、2025 年一季度报告、半年报、三季报及《2024年度内部控制自我评价报告》。
上述报告均经过公司董事会审议，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用、解聘年审会计师事务所
公司六届十三次董事会审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》。同意续聘中兴华会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构。本事项已经公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可，能独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2
025 年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所理由充分恰当，程序符合深圳证券交易所相关制度规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
（四）变更会计估计
2025年度，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）有关规定，对会计政策进行变更。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）高级管理人员的考核与薪酬
1.公司六届七次董事会审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024年度经营业绩考核结果的议案》。
2.公司六届十四次董事会审议通过《关于审议公司内部董事及高级管理人员 2024年度绩效年薪兑现方案的议案》。
公司内部董事、高级管理人员 2024 年度经营考核及激励兑现是依据公司经理层成员任期制契约化管理工作方案的有关规定确定
，激励兑现结果与公司经营业绩、个人经营业绩指标完成情况相匹配，体现了公司的激励原则。不存在损害公司和股东、特别是中小
股东利益的行为。
（六）股权激励计划实施
1.公司六届六次董事会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案经公司 2025年第一次临
时股东大会审议通过。
2.公司六届八次董事会审议通过《关于公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025 年
4月 24 日，公司发布《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除
限售股份的上市流通日为 2025年5月 30日，本次股权激励计划实施完毕。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
1.公司六届七次董事会审议通过《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2.公司六届九次董事会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
3.公司六届十一次董事会审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。
4.公司六届十三次董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2025年度，公司完成了董事会的补选及高级管理人员的聘任。作为独立董事，本人对董事及高管候选人资格、履职能力等进行了
审查。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所有
审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议。
在2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市
规则》等规章要求，秉持审慎、客观、独立的原则，全面深入地了解公司运营及生产状况，以诚实、勤勉、尽责的态度履行独立董事
职责，积极运用专业知识为公司发展提供建设性意见。在此期间，本人充分发挥了独立董事的监督与决策作用，切实维护了公司及广
大中小股东的合法权益。未来，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的态度，严格依照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董
事义务，持续发挥独立董事作用，保持独立性，为保障公司利益和全体股东合法权益贡献力量。
独立董事：刘松源
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/db1aec2b-69ec-4c2b-8c9e-5782ba25e833.PDF
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2026-04-10 15:49│龙源技术（300105）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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龙源技术（300105）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e5ff4148-a0b0-4d08-8bc2-7663903030bd.PDF
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2026-04-10 15:49│龙源技术（300105）：投资管理办法（2026年4月）
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龙源技术（300105）：投资管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/abb20459-567e-4406-9a0c-473506cd6500.PDF
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2026-04-10 15:49│龙源技术（300105）：独立董事2025年度述职报告（赵毅）
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本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，认真
履行《公司章程》《独立董事制度》赋予的职责，忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
赵毅，1960年出生，中国国籍，西安热工研究院发电厂工程专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴
专家。先后在陕西省化工设计院，西安热工研究院、中国华能集团有限公司工作。历任西安热工院汽机专业组组长、科研处副处长、
科研部主任、院副总师、院长助理、副院长、院长、中国华能集团有限公司科技环保部主任、科技创新部主任等职务。现任中国电力
设备管理协会火电技术总监兼发电设备技术监督专委会主任委员、中国电力企业联合会专家委员会特聘研究员，大唐发电独立董事、
本公司独立董事。
本人担任龙源技术独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立
性的相关要求
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数
赵毅 9 1 8 0 0 0
2025年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真参与了董事会各项议案的审议
，投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
1.董事会审计与风险委员会工作情况
2025年度本人任职期间，公司审计与风险委员会共召开5次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《董事会审计与风险委员会议
事规则》等内部规章开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
2.董事会提名委员会工作情况
2025年度本人任职期间，公司提名委员会共召开3次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》等内
部规章开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
3.董事会薪酬与考核委员会工作情况
2025年度本人任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开5次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等内部规章开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司独立董事专门会议共召开2次会议，本人均亲自出席。严格按照公司《独立董事制度》《独立董事专门会议制度
》的要求开展工作，认真审阅了会议材料，并审议通过会议议案。
（四）现场工作及与中小股东沟通交流情况
在履职过程中，本人通过积极参与公司董事会会议、委员会会议、独立董事专门会议以及相关培训活动，并实地走访调研公司本
部及各地分支机构，全面掌握公司经营状况、财务管理及内部控制执行情况，持续跟踪公司重大事项进展，深入了解公司经营动态，
现场工作时间不少于 15 日。除认真审阅董事会、委员会及独立董事专门会议的相关资料外，本人还通过听取管理层汇报、与公司相
关工作人员保持邮件及微信沟通等方式，密切关注公司经营信息、财务报告、风险管理及内部审计等方面的情况。本人列席股东会时
，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。本人参加了 2025 年山东辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会，了解了投资者诉求，积极回应了投资者关注问题。
（五）上市公司配合独立董事工作情况
2025年度本人任职期间，公司董事会、高级管理人员及证券法务部工作人员对本人履行独立董事职责给予了充分配合与支持。相
关人员严格遵循法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求，及时提供必要的会议材料，切实保障了独立董事的知情权，确保
本人能够及时掌握公司经营状况及内部控制情况。对于本人提出的疑问，董事会秘书能够迅速作出回应，并在必要时安排专业人员提
供详细解答，从而有效支持了独立董事监督与指导职能的发挥。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
1.公司六届十三次董事会审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》，该议案经公
司 2025年第四次临时股东会审议通过。
2.公司六届十四次董事会审议通过《关于审议公司 2026年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司 2025年第五次临时股东会
审议通过。
上述关联交易事项为公司日常经营及开展业务所需，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开
、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。在议案审议
过程中，关联董事及关联股东均回避表决。
（二）定期报告及内部控制评价报告
2025年度本人任职期间，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》以及《公司章程》的规定，编制并披露了公司 2024 年年报、2025 年一季度报告、半年报、三季报及《2024年度
内部控制自我评价报告》。
上述报告均经过公司董事会审议，公司董事及高管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用、解聘年审会计师事务所
公司六届十三次董事会审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》。同意续聘中兴华会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构。本事项已经公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可，能独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2
025 年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所理由充分恰当，程序符合深圳证券交易所相关制度规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
（四）变更会计估计
2025年度，公司根据财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）有关规定，对会计政策进行变更。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
（五）高级管理人员的考核与薪酬
1.公司六届七次董事会审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024年度经营业绩考核结果的议案》。
2.公司六届十四次董事会审议通过《关于审议公司内部董事及高级管理人员 2024年度绩效年薪兑现方案的议案》。
公司内部董事、高级管理人员 2024 年度经营考核及激励兑现是依据公司经理层成员任期制契约化管理工作方案的有关规定确定
，激励兑现结果与公司经营业绩、个人经营业绩指标完成情况相匹配，体现了公司的激励原则。不存在损害公司和股东、特别是中小
股东利益的行为。
（六）股权激励计划实施
1.公司六届六次董事会审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案经公司 2025年第一次临
时股东大会审议通过。
2.公司六届八次董事会审议通过《关于公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2025 年
4月 24 日，公司发布《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除
限售股份的上市流通日为 2025年5月 30日，本次股权激励计划实施完毕。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
1.公司六届七次董事会审议通过《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2.公司六届九次董事会审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
3.公司六届十一次董事会审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》。
4.公司六届十三次董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2025年度，公司完成了董事会的补选及高级管理人员的聘任。作为独立董事，本人对董事及高管候选人资格、履职能力等进行了
审查。
本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所有
审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价及建议。
2025年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规
则》《创业板上市公司规范运作》等部门规章的相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，深入细致地了解公司运营及生产状况，以
诚实、勤勉、认真的态度履行独立董事职责，并充分发挥专业优势，为公司发展提供建设性意见。同时，本人积极发挥独立董事作用
，切实维护公司及广大中小股东的合法权益。展望未来，本人将继续以认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》的要
求，忠实履行独立董事义务，保持独立性，持续为公司利益及全体股东合法权益贡献力量。
独立董事：赵毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d4453c61-0920-42d3-8523-e9cfb40108cd.PDF
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2026-04-10 15:49│龙源技术（300105）：独立董事2025年度述职报告（高建伟）
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龙源技术（300105）：独立董事2025年度述职报告（高建伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2274f22d-645c-41e2-beba-7c503a304922.PDF
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2026-04-10 15:48│龙源技术（300105）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 07日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 07日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公 非累积投票提案 √
司 2025年度董事会报告》的议案
2.00 关于审议公司 2025年度经审计财务报告 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于审议公司 2025年度财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于审议公司 2025年年度报告及摘要的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于审议公司 2025年度利润分配预案的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于审议公司 2026年度财务预算报告的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于向金融机构申请 2026年度综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
8.00 关于审议公司高级管理人员 2025年度经 非累积投票提案 √
营业绩考核结果的议案
9.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于审议公司董事、高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
11.00 关于废止及新设公司投资相关治理制度的 非累积投票提案 √
议案
12.00 关于购买董事及高级管理人员责任保险的 非累积投票提案 √
议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2026年 4月 11日公司于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3、接受登记时间：2026年 04月 30日（周四）9:00-11:30、13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/909085ed-f234-40f9-8ca1-716db2a8270d.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2026年度财务预算报告
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一、编制原则和依据
（一）编制原则
1.坚持战略引领与价值创造。以“双碳”目标为导向、“十五五”发展规划为引领，牢固树立价值创造理念。以公司战略规划为
先导，合理调配资源，聚焦“双碳”目标，提升技术研发强度，提升公司技术水平。合理规划业务发展，合理控制公司运营成本，提
升公司盈利能力。
2.坚持全面预算。坚持预算工作贯穿公司经营管理全过程、全要素，推动各分子公司、各部门全体人员全方位参与，汇总形成公
司整体预算。确保公司资源的优化配置，实现公司的高质量发展。
3.坚持严控风险。预算编制充分考虑内外部风险，并制定相应的预案和应对措施，增强公司的应变能力。强化预算与执行的监督
考核，持续增强预算可靠性和导向作用，提高风险识别和应对能力。加强现金流管理，提高资金的使用效率，保持良好的资产负债率
水平。
（二）编制依据
根据对 2026 年能源行业尤其是煤电领域发展和市场形势的预测，结合公司生产经营的实际情况，编制确定年度财务预算指标。
1.营业收入根据各业务板块的存量合同与 2026 年市场预计需求情况，结合销售和项目验收情况预测确定。
2.营业成本根据各业务板块所需设备材料、建筑安装、技术服务、人工等成本结构情况预测确定。
3.费用按照公司日常运营以及 2026 年变动需求等情况预测确定。
4.财政、税费按照现行政策以及优惠政策执行。
二、2026年主要财务预算指标
2026 年，公司预计完成验收项目 196 台（套）。公司各业务板块之间差异较大，导致每个项目的收入规模差异较大。
三、保障预算的主要措施
1.坚持安全环保绿色发展理念。牢固树立安全环保绿色发展观，增强树立“不安全不生产，不环保不生产”理念，深化安全生产
管理体系建设和运行。
2.坚持持续优化业务板块布局。紧跟国家、集团公司发展战略、产业和政策导向，结合公司战略科学扎实做好“十五五”规划编
制工作，优化业务板块布局。
3.坚持持续技术创新。持续提升公司技术研发投入强度。加强与高校等科研机构的技术交流，持续拓展新技术、新赛道。
4.坚持持续精细化管理：树立“精益管理”理念，深化全员全过程全要素管理；制定全流程成本管控方案，规范 EPC项目“四算
”成本管控体系，强化自产产品成本定额建设；严控生产、建设、运营各环节费用支出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6c7f6d72-df8f-4428-a9db-a9e59ea3c985.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开了第六届董事会第十六次会议，以 9票赞成、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2.经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度母公
司实现净利润-39,439,995.00元，加上期初未分配利润 585,442,377.74元，完成上一年度现金分红 51,581,442.00元后，截至 2025
年 12月 31日，公司可供投资者分配的利润为494,420,940.74元；年末资本公积余额为 687,490,195.59元。
3.董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次董事会会议召开时总股本 515,814,420股为基数，向全体股东以每 10股派发
人民币 1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 77,372,163.00元。4.如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司现
金分红总额预计为 77,372,163.00元，占母公司年末累计可供分配利润的 15.65%。2025年度，除回购注销股权激励限制性股份外，
公司未进行股份回购。
（二）本次利润分配预案的调整原则
若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 77,372,163 51,581,442.00 77,414,733
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -35,670,648.92 65,287,542.10 141,230,126.32
净利润（元）
研发投入（元） 65,395,241.99 65,533,151.03 64,686,007.70
营业收入（元） 959,593,741.23 1,276,544,485.41 1,129,114,117.84
合并报表本年度末累计 508,523,839.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 494,420,940.74
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 206,368,338.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 56,949,006.50
净利润（元）
最近三个会计年度累计 206,368,338.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 208,300,556.02
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.81%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度拟派发现金红利 77,372,163.00元，2023-2025年度累计现金分红总额为206,368,338.00元，高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 3000万元，未触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业会计准则》《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》等部门规章、规范性文件要求，并且符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本次利润
分配方案的审议程序遵守《公司章程》规定的利润分配决策程序、分红标准，履行了必要的审议程序，不存在违反相关规定的情形。
本次利润分配方案综合考虑了现阶段公司的经营状况、现金流水平、发展规划、盈利能力及未来资金需求等因素。截至 2025年末，
公司合并报表可供投资者分配的利润为 494,420,940.74元，期末货币资金为 905,167,006.97元，经营活动产生的现金流量净额为 2
20,429,719.67元。公司整体资金储备充足，具备现金分红基础，本方案的实施不会导致公司流动资金短缺、营运资金不足，不会影
响公司正常的订单履约、核心技术研发、新业务拓展等经营活动。截至 2025年末，公司资产负债率为 30.00%，近三年在 29.74%-32
.60%区间稳定波动，且显著低于同行业上市公司资产负债率水平。本方案的实施也不会对公司偿债能力、融资能力产生重大影响。
本次利润分配方案严格落实《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的相关安排，综合考虑了公司实际经营情况与战
略发展目标、股东要求和意愿及外部融资环境及资本成本，在保证公司战略发展资金需求的前提下，尽可能提升对股东的回报，能够
保证公司利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
综上，本次利润分配方案符合相关法律法规及制度要求，与公司经营实际、财务状况相匹配，兼顾了公司长期发展与股东回报，
具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.2025年度经审计财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f07e0333-d769-4c93-9a25-18f21030b3ba.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：关于聘任及解聘高级管理人员的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月 9日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘
任及解聘高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理郭峰先生提名，同意聘任尹立杰女士为公司总会计师。任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。按照《公司章程》的规定依法行使职权。
二、解聘高级管理人员
因工作变动，刘克冷先生不再担任公司总会计师职务，董事会同意解聘其总会计师职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解
聘后刘克冷先生仍在公司担任董事会秘书及副总经理职务，其职务变动不会影响公司的生产经营。
截至本次公告时，刘克冷先生持有公司股份 95,700股，占公司总股本的 0.0186%。本人承诺遵守上市公司高级管理人员所持公
司股份管理相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/657d1317-b7ce-4660-b448-211ccc2fb35f.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2025年度董事会报告
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龙源技术（300105）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b3e6967b-7afc-4ddc-901a-9e958007e902.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）
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龙源技术（300105）：董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/37577725-1425-48c9-880a-9a236a04d0d2.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2025年度财务决算报告
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龙源技术（300105）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2946c48e-4cfe-49cb-b461-f80c37c92458.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2025年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告
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龙源技术（300105）：2025年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f94f5ed8-a866-4eb3-b1af-bc87f6147e55.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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龙源技术（300105）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/3d695e50-61f6-4be7-a792-77dccd09dab6.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：关于重新审议公司与国能广投柳州发电有限公司签署的EMC合同暨关联交易的公告
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龙源技术（300105）：关于重新审议公司与国能广投柳州发电有限公司签署的EMC合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/723bc183-1747-4a48-95a2-9c07578d2ccf.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文
件的规定，公司对独立董事高建伟先生、刘松源先生、赵毅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查高建伟先生、刘松源先生、赵毅先生的任职经历及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e336c60c-d2fa-4a3f-875d-4c73036fcee5.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙源技术（300105）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5be1aa2b-4a11-4668-98d6-f8751531bc8c.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》的有关规定，本
着勤勉尽责的原则，公司对 2025 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）的履职情况进行评估，并就
董事会审计与风险委员会（以下简称“审计与风险委员会”）对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于2013 年进行
合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台
区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。注册资本：8916 万元。首席合伙人：李尊农
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计
机构的议案》，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项经公司 2025 年第四次临时股东会审
议通过。
二、2025 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2025 年年报工作安排，中兴华所对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量，同时认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经评估，公司认为
，中兴华所作为公司 2025 年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险委员会议事规则》的有关规定，审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计与风险委员会对中兴华所的基本信息、人员及业务信息、业务资质、从业资格、投资者保护能力、独立性和诚信记录
及项目组人员情况等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审
计与风险委员会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计与风险委员会对 2025 年审的审计工作组织及范围、总体审计策略、工作成果、各方职责、时间安排、人员安排、质
量控制及审计重点等审计工作方案的内容进行了认真审阅和沟通，审阅了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度整合审计工作
方案》。
（三）审计与风险委员会对 2025 年审的重大错报风险审计情况、认定层次重大错报风险及重点审计领域的审计情况、重要交易
、账户余额、对审计策略的复核与评估、审计整体风险评估与审计意见等与事务所进行沟通，审阅中兴华所关于公司 2025 年审的《
审计总结》。审计与风险委员会审议通过公司 2025 年度经审计财务报告、2025 年年度报告及摘要等报告，并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司审计与风险委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计与风险委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》
等有关规定，充分发挥了专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所
的监督职责。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/07b359f8-f34b-489a-8cde-ec491a573281.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、专项说明
二、存款、贷款等金融业务汇总表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于烟台龙源电力技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
中兴华报字（2026）第 00000143 号烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术公司”）2025年 12
月 31日合并及公司的资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财
务报表附注，并出具了中兴华审字（2026）第 00002834号无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，龙源技术公司编制了本专项说明所附的《烟
台龙源电力技术股份有限公司2025年度通过国家能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙源技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计龙
源技术公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对龙源技术公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
执行额外的审计程序。为了更好地理解龙源技术公司 2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供龙源技术公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册
会计师和会计师事务所无关。附件：《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025年度通过国家能源集团财务有限公司存款、贷款等金融
业务汇总表》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高艳丽
中国·北京 中国注册会计师：霍华东
2026年 4月 10日
烟台龙源电力技术股份有限公司 2025年度通过国家能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表编制单位：烟台龙源电
力技术股份有限公司
与本公司存在关联关系的企业集团财务公司 ：国家能源集团财务有限公司（以下简称“国能财务公司”） 单位：元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取利息、 支付利息、
次 手续费 手续费
栏次 1 2 3 4 5 6
一、存放于国能财务有 1 586,177,0 2,812,139,0 2,643,485,0 754,831,0 5,048,247.4
限公司存款 29.98 66.53 05.85 90.66 7
二、本公司向国能财务 2
有限公司借款
（一）短期借款 3
（二）长期借款 4
（三）应付票据 5
三、委托国能财务有限 6
公司贷款
（一）短期借款 7
（二）长期借款 8
四、其他金融业务 9
（一）向国能财务有限 10
公司贴现
法定代表人：曲 增 杰 主管会计工作负责人：刘 克 冷
会计机构负责人：贾翠锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c2b2c886-b863-469d-855c-c43c7776acce.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告
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龙源技术（300105）：募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ce5d702a-3811-4d33-a69e-5c2980854f28.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：2025年度内部控制自我评价报告
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龙源技术（300105）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/00edb749-c740-4c2f-948c-00f1eb3a8da1.PDF
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2026-04-10 15:47│龙源技术（300105）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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龙源技术（300105）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ec369aa4-5866-4600-8b93-e995f96d9fcc.PDF
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2026-03-24 15:42│龙源技术（300105）：关于重大诉讼事项的公告
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重要内容提示:
1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2.公司所处的当事人地位：原告
3.涉案金额：两案件合计金额暂为207,703,800.23元
4.对公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，最终实际影响以法院判决为准。公司将根据案件进展及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）因合同纠纷分别起诉了寿光市誉铧生物科技有限公
司及其保证人、文水县扶农生物科技有限公司及其保证人，上述诉讼已被烟台市中级人民法院受理，案件受理地点均为山东省烟台市
，案号分别为：（2026）鲁06民初31号、（2026）鲁06民初30号。截至本公告披露日，上述案件尚未开庭。
二、有关案件的基本情况
（一）案件一
1.诉讼案件各方当事人
原告：烟台龙源电力技术股份有限公司
被告一：寿光市誉铧生物科技有限公司
被告二：福建永恒能源管理有限公司
被告三：CHEUNG HAREWARD
2.案由：合同纠纷
3.诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付到期应付合同款48,862,058.06元及剩余加速到期的合同款25,171,363.24元；
（2）判令被告一向原告支付逾期付款违约金，暂计算至2025年12月31日为4,458,662.8元，违约金应计算至被告一实际支付之日
；
（3）判令被告二、被告三对被告一应向原告支付的全部款项承担连带责任；
（4）判令原告对被告一抵押的财产享有优先受偿权；
（5）判令本案全部诉讼费用、保全费、财产保全保险费用及原告支付的律师费均由三被告承担。
4.事实与理由
原告于2022年与被告一签订《寿光市誉铧生物科技有限公司设备采购及安装合同》（以下简称“《寿光项目设备采购及安装合同
》”），约定原告为被告一的寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（以下简称“寿光项目”）提供设备供货及安
装服务。原告于2024年与被告一签订补充协议，双方确认：寿光项目的最终结算金额为74,033,421.30元，被告一应分三期支付最终
结算金额。
被告二及被告三为被告一在《寿光项目设备采购及安装合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。被告一以寿光项目的设备
及其零部件、配件等为被告一在《寿光项目设备采购及安装合同》项下的债务向原告提供动产抵押担保。
根据《寿光项目设备采购及安装合同》及其补充协议约定，寿光项目第一期和第二期款项的付款条件已成就，已到期应付款金额
为48,862,058.06元。但截至原告起诉之日，被告一仍未向原告支付任何款项。原告为维护自身合法权益，向法院提起诉讼。
（二）案件二
1.诉讼案件各方当事人
原告：烟台龙源电力技术股份有限公司
被告一：文水县扶农生物科技有限公司
被告二：福建永恒能源管理有限公司
被告三：CHEUNG HAREWARD
2.案由：合同纠纷
3.诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付到期应付合同款79,409,142.89元及剩余加速到期的合同款39,716,484.01元；
（2）判令被告一向原告支付逾期付款违约金，暂计算至2025年12月31日为9,586,089.23元，违约金应计算至被告一实际支付之
日；
（3）判令被告二、被告三对被告一应向原告支付的全部款项承担连带责任；
（4）判令原告对被告一抵押的财产享有优先受偿权；
（5）判令本案全部诉讼费用、保全费、财产保全保险费用及原告支付的律师费均由三被告承担。
4.事实与理由
原告于2022年与被告一签订《文水县扶农生物科技有限公司设备采购及安装合同》（以下简称“《文水项目设备采购及安装合同
》”），约定原告为被告一的胡兰镇大象村处理中心（以下简称“大象村项目”）和胡兰镇贯家堡处理中心（以下简称“贯家堡项目
”）2个项目提供设备供货及安装服务。原告于2024年与被告一签订补充协议，双方确认：（1）大象村项目的最终结算金额为58,744
,261.42元，被告一应分三期向原告支付最终结算金额；（ 2）贯家堡项目的最终结算金额为60,381,365.48元，被告一应分三期向原
告支付最终结算金额。
被告二及被告三为被告一在《文水项目设备采购及安装合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。被告一以大象村项目和贯
家堡项目的设备及其零部件、配件等分别为被告一在大象村项目和贯家堡项目的债务向原告提供动产抵押担保。
根据《文水项目设备采购及安装合同》及其补充协议约定，大象村项目及贯家堡项目各自的第一期和第二期款项的付款条件均已
成就，已到期应付款金额为79,409,142.89元。但截至原告起诉之日，被告仅支付了1,850,000元。原告为维护自身合法权益，向法院
提起诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项为6件，涉案金额为19,364,879.24元。
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本次涉诉案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院判决
为准。本次诉讼事项的后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.民事起诉状；
2.案件受理通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f7b5971b-7607-43da-be16-845d8b431c5a.PDF
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2026-02-09 18:18│龙源技术（300105）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7494fb57-6b94-462b-bed9-6adc01cc91d9.PDF
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2026-02-09 18:18│龙源技术（300105）：2026年第一次临时股东会决议公告
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龙源技术（300105）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/325ab4aa-8554-45fa-b717-9ba54c8de143.PDF
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2026-01-27 15:40│龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东
会的议案》。定于 2026年 02月 09日（周一）下午 14:30在烟台经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室召集召开 2026年第一
次临时股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2026年 02月 02日（周一）下午收市时。公司已于 2026
年 01月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，现将会议有关事项再次
提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02月 09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有 非累积投票提案 √
限公司签署的 BOT合同暨关联交易的议
案
2.00 关于审议公司内部董事 2024年度绩效年 非累积投票提案 √
薪兑现方案的议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2026年 01月 23日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告；
（2）提案 1.00为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3、接受登记时间：2026年 02月 03日（周二）9:00-11:30、13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9b6906b3-45d9-4e91-8a0a-a722bf957a09.PDF
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2026-01-23 15:49│龙源技术（300105）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有 非累积投票提案 √
限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案
2.00 关于审议公司内部董事 2024 年度绩效年 非累积投票提案 √
薪兑现方案的议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2026 年 1 月 23 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告；
（2）提案 1.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表
决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3、接受登记时间：2026 年 2 月 3 日（周二）9:00-11:30、13:30-17:00。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/aa0d45d2-394a-4828-bec7-66b5fdc1bccc.PDF
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2026-01-23 15:47│龙源技术（300105）：董事会关于会计政策变更合理性的说明
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及为提高公司
成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定；本次变更会
计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准
范围内，无需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a4b64355-b2ea-4cfd-ae4a-39dd67244040.PDF
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2026-01-23 15:47│龙源技术（300105）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更属于自主会计政策变更，采用未来适用
法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司
股东会审议。
一、会计政策变更概述
随着公司信息化体系建设的深入推进，为提升存货管理水平与管理效率，同步增强产品成本核算与 ERP信息管理系统的适配性，
结合公司实际情况和历年来成本核算经验，公司拟变更会计政策，将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加
权平均法”。
（一）变更前采用的会计政策
公司存货发出计价方法采用月末一次加权平均法，即每月月末以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数，去除当月全部进
货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本。
（二）变更后采用的会计政策
公司存货发出计价方法变更为移动加权平均法，即每次进货后，立即根据库存存货数量和总成本，计算出新的加权平均单位成本
，并用该单位成本计算发出存货的成本。
（三）会计政策变更适用日期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行上述变更后的发出存货计价方法。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、精准地反映公司的财务状况和经
营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。
考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快等因素，计算本次会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行。根据《企
业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可
行的，应当采用未来适用法处理，”故本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。
三、审计与风险委员会审议意见
公司审计与风险委员会审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计与风险委员会认为：公司本次会计政策变更系根据公司实际
情况及提高成本核算与ERP信息管理系统适配性的需要进行的合理变更。本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果无重大影响，
亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会意见
1．公司第六届董事会第十五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：公司
本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及为提高公司成本核算与 ERP信息管
理系统适配性，结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定；本次变更会计政策对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会
审议。
五、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议；
2．审计与风险委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9bd7270b-dece-4ab8-bf48-c395d311570f.PDF
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2026-01-23 15:46│龙源技术（300105）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026年 1月 23日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于 2026年 1月
8日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。马
丽群董事、吴涌董事、刘勇董事、独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司部分高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的 BOT 合同暨关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
关于本次关联交易的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于重新审议公司与国能宁夏灵武
发电有限公司签署的 BOT合同暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任李云翔先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过了《关于审议公司内部董事及高级管理人员2024 年度绩效年薪兑现方案的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同意将内部董事 2024年度绩效年薪兑现方案提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会定于 2026 年 2 月 9日（周一）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室召集召开 2026年第一
次临时股东会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2026年 2月 2日（周一）下午收市时。
关于本次股东会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2addd237-ec81-4505-b54a-27d49fe72bc8.PDF
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2026-01-23 15:45│龙源技术（300105）：关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司签署的BOT合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）与国能宁夏灵武发电有限公司（以下简称“灵武公司”）分别于 2023
年 1月 19日和 2024年 8月 20日签署《国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目 BOT项目合同》与《国能宁夏
灵武发电有限公司电蒸汽锅炉项目 BOT项目合同》。上述两项合同分别经第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十九次会议审
议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》7.2.15条有关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期
限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。现需将上述合同重新进行审议。除因宁夏地区调峰相关政策发生变化
签署补充协议外，上述关联交易协议中其他主要条款未发生变化。
2.本公司与灵武公司均受国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）控制，隶属于同一实控人，根据相关法
律、法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第六届董事会第十五次会议以 6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新审议公司与国能宁夏灵武发电有限公司
签署的 BOT合同暨关联交易的议案》。马丽群女士、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交股东会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限
公司作为关联方，应回避表决。
4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况。
企业名称：国能宁夏灵武发电有限公司
住所：宁夏回族自治区灵武市
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：宁夏回族自治区灵武市
法定代表人：于洪泽
注册资本：205023.8864万元
统一社会信用代码：91640000774928697L
成立日期：2006年 02月 26日
营业期限：2006年 02月 26日至无固定期限
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训
）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；供冷服务；太阳能发电技术服务；污水处理及其再生利用；物业管理；再
生资源销售；资源再生利用技术研发；固体废物治理；仪器仪表修理；计量技术服务；电气设备修理；节能管理服务；储能技术服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
实际控制人：国家能源集团宁夏电力有限公司（以下简称“宁夏电力”）
2.财务数据。
截至 2024 年 12 月 31 日，灵武公司资产总额 55.11 亿元，净资产-0.59亿元；2024年营业收入 56.06亿元，净利润 2.18亿
元。（经审计）
截至 2025 年 12 月 31 日，灵武公司资产总额 50.57 亿元，净资产 6.71亿元；2025年营业收入 59.28亿元，净利润 7.52亿
元。（未经审计）
3.关联关系说明。
宁夏电力为灵武公司的控股股东（持股比例 65%），国家能源集团科技环保有限公司（以下简称“科环集团”）为本公司的控股
股东（持股比例 23.13%）；宁夏电力与科环集团的实际控制人均为国家能源集团。
4.关联方的资信状况。
灵武公司不存在失信被执行人的情形。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的名称。
交易名称：国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及调峰 BOT项目；国能宁夏灵武发电有限公司电蒸汽锅炉 BOT项目
。
2.BOT项目的基本情况。
建设地点：国能宁夏灵武发电有限公司厂区围墙内。
建设内容：装设 8台 50MW电极式热水锅炉、2台 50MW电极式蒸汽锅炉，设置 1个 1000m3的常压热水储热罐，总装设电锅炉规模
为 500MW。均已完成建设，总投资 19978.25万元。
运营方式：BOT模式。
四、关联交易协议的主要内容
1.合作模式。
本公司以 BOT模式负责项目的实施，包括投资建设、运营（含运行、检修、维护），以及运营期满后的移交等。
2.运营期。
本公司电锅炉系统投入使用向灵武公司提供服务之日满 10年或本公司就项目合并计算的全投资内部收益率达到 16%之日止（两
者以先到为准）。
3.收益结算及支付。
依据 BOT合同及补充协议，在合同运营期内，灵武公司应向本公司支付的服务费用按如下方式结算：
（1）电力现货市场连续运行（含连续结算试运行），调峰市场不再运行的情况下，本公司电锅炉系统辅助关联方机组灵活参与
现货交易，双方分享由此产生的经济价值总量。
经济价值总量（单位：万元）=[电锅炉辅助消耗电量（MWh）*电锅炉热效率（%）*3600/1000*供热煤耗（kgce/GJ）/1000*标煤
单价（元/t）/10000]-[电锅炉辅助消耗电量（MWh）*1000*电锅炉辅助消耗电量对应时段现货市场出清价格（元/kWh）/10000]
鉴于关联方投资的#11、#12电极蒸汽锅炉与本公司投资的#1-#8电极热水锅炉、#9-#10电极蒸汽锅炉作为整体运行，上述经济价
值总量本公司分享 5/6。
（2）电锅炉系统作为关联方的尖峰备用热源，因关联方机组主要辅机缺陷或机组停运等导致供热能力下降时，为提高关联方供
热安全可靠性，需要持续投入电锅炉保供期间（保供期间需由关联方值长提前通知本公司，保供时长由双方共同确认。保供期间电锅
炉参与辅助现货交易产生的经济价值总量不再参与计算。），应按照约定向本公司支付热源保障费用。热源保障费用（万元）计算方
式为：保供电量（MWh）*电锅炉转换效率*3600/1000*热价（元/GJ）/10000。同时鉴于关联方投资的#11、#12 电极蒸汽锅炉与本公
司投资的#1-#8电极热水锅炉、#9-#10电极蒸汽锅炉作为整体运行，且电锅炉保供消耗关联方电量，热源保障费本公司分享 50%。
（3）当地方有工业蒸汽项目等对关联方产生汽源需求，关联方出于经济性角度优先考虑谷段由电蒸汽锅炉（本公司投资的#9-#1
0电极蒸汽锅炉与关联方投资的#11、#12 电极蒸汽锅炉）为工业蒸汽项目提供汽源，供汽产生的收益由双方共享，各自分享 50%。供
汽收益按如下方式计算：
供汽收益（单位：万元）=[供汽量（t/h）*蒸汽价格（元/t）*供汽时长（h）/10000]-[除盐水单价（元/t）*供汽时长（h）*供
汽量（t/h）/10000+用电单价（元 /kWh）*电蒸汽锅炉容量*供汽时长（h）*1000/10000]
（4）当电锅炉系统以其它任何方式为关联方或配合关联方产生额外且不重复以上条款经济效益时，比如配合煤电升级专项行动
（包括但不限于此），就此产生的经济效益由双方按一定原则共享，具体另行商谈。
（5）关联方按约定的计算方式出示结算单，经双方确认无误，我公司开具 6%增值税专用发票后于 60日内向关联方支付，支付
时间如遇法定节假日则顺延至节假日结束后的 3个工作日内。
4.其他主要条款。
根据 2025-2026采暖季实际运行、宁夏电力市场规则变化以及项目收益情况，双方本着风险共担、收益共享、公平合理原则，可
就收益分享、成本分担、项目运营期限进一步协商签订补充协议。
5.资产移交。
项目运营期满后，本公司将项目资产系统移交给灵武公司，灵武公司按照本公司提供的系统设备、设施清单进行确认，并按照系
统移交时相关设备、设施的自然状态进行接收，接收后灵武公司自行开展项目系统相关设备、设施的检修与维护等相关工作。
6.补充协议情况。
因宁夏地区调峰补贴政策调整，2024年 5月 29日，公司与灵武公司签署《国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及
调峰项目 BOT项目合同补充协议》；因宁夏地区电力现货市场连续结算试运行、调峰功能市场不再运行，2025 年 10 月 29日，公司
与灵武公司签署《国能宁夏灵武发电有限公司新建银川供热应急热源及调峰项目 BOT项目合同补充协议》及《国能宁夏灵武发电有限
公司电蒸汽锅炉项目 BOT项目合同补充协议》。
五、交易目的和对上市公司的影响
1.灵武公司作为宁夏自治区银川市的主力供热机组，其承担的集中供热任务属于当地政府重大民生工程，当前及远期服务的供暖
用户覆盖银川市城区居民三分之一以上。该项关联交易最初启动时，旨在提升灵武公司向银川市供热的可靠性，同时促进宁夏区域新
能源消纳，使供热机组在保障供热的前提下兼顾电网调峰需求，实现热电解耦，并获取相应调峰收益。通过签署 BOT合同，本公司成
功开拓了辅助调峰市场业务，抢占了宁夏区域市场先机，并在 2023-2024 及2024-2025采暖季获得了调峰收益，有效增加了营业收入
，支撑了公司稳健发展。
2.近两年来，国家能源局、国家发展改革委等部委密集出台《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》《关于全面加
快电力现货市场建设工作的通知》等多项政策，新型电力系统和全国统一电力市场建设步伐加快，电力现货市场全面推进，电力市场
环境日趋复杂多变，能源主体的传统盈利基础受到冲击，盈利模式不确定性增加。面对新形势与新常态，本公司持续密切关注政策与
市场动态，积极主动深入开展相关研究，及时调整优化本关联交易的运营模式，增强项目的韧性和市场适应性，确保了项目的持续稳
定运营。
3.本次关联交易严格遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司、全体股东及中小股东利益的情形。
六、2026 年度公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至目前，公司与国能宁夏灵武发电有限公司发生的销售产品、商品或提供服务的关联交易累计额度为 92.93万元；采购产品
、商品和接受服务的关联交易累计额度为 0万元。
七、备查文件
1.六届董事会第十五次会议决议；
2.全体独立董事过半数同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f3c0a418-ba73-4c8d-b864-ccb24e675e68.PDF
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2026-01-19 15:46│龙源技术（300105）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -4,200 ～ -3,200 6,528.75
东的净利润 比上年同期 -164.33% ～ -149.01%
下降
扣除非经常性损益 -4,587.44 ～ -3,587.44 5,464.39
后的净利润 比上年同期 -183.95% ～ -165.65%
下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在意见分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 报告期内，公司聚焦高质量发展，持续优化项目结构，强化项目实施全流程管控，着力提升工程项目盈利能力。2025年度公
司营业收入同比减少 31,695.07万元，下降 24.83%，毛利率 22.02%，同比提升 7.1个百分点，毛利润同比增加约 2,087.80万元，
增长 10.96%。2. 报告期内，公司投资收益较上年同期减少 3,092.00万元，下降 322.52%。主要系确认参股子公司国能科环望奎新
能源有限公司投资收益减少所致。
3. 报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加 8,098.18万元，增长 535.28%。主要系公司以分期收款方式承揽的“寿光市蔬
菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目”、“文水县畜禽粪污资源化利用项目”产生的应收款项进行单项计提信用减值损失
约 10,074.77万元。4. 报告期内，所得税费用同比减少约 2,346.63万元，同比下降约 162.03%。2025年度公司信用减值损失同比增
加 8,098.18万元，导致递延所得税资产增加 1,214.73万元。上述业务将减少公司本年所得税费用约 1,214.73万元，增加公司净利
润约 1,214.73万元。
5. 报告期内，扣除所得税影响后，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为387.44万元，主要为资产处
置收益、政府补贴等。
受上述因素影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2025年度业绩具体数据将在本公司 2025年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/71737c24-40b6-4700-87ae-3fc140c3e41c.PDF
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2026-01-05 15:42│龙源技术（300105）：关于拟计提资产减值损失的提示性公告
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一、计提资产减值损失情况概述
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，为客观、
公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司对合并报表范围内各子公司的 2025年 12月末所属资产进行了初步减值测试。本着谨慎
性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计 2025 年度计提各类资产减值损失合计 9,976.60万元，本次计
提资产减值损失情况未经会计师事务所审计。
二、计提资产减值损失事项的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认减值损失。经初步测试，2025年度
公司拟计提信用减值损失 9,611.85万元，其中公司以分期收款方式承揽的“寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项
目”、“文水县畜禽粪污资源化利用项目”产生的应收款项进行单项计提信用减值损失 10,074.77万元。
（二）资产减值损失
本公司对存货、合同资产、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。
对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经初步测试，2025年度公司拟计提资产减值损失
364.75万元。
三、计提资产减值损失对公司的影响
2025年度，本公司合并报表范围内拟计提信用减值损失和资产减值损失合计 9,976.60 万元，相应减少公司 2025 年度合并报表
利润总额 9,976.60万元。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 20
25年 12月 31日的财务状况和 2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
四、其他说明
公司本次拟计提的资产减值损失金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的 2025 年
年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b6603ea8-95d1-4b52-a4f9-a818ddc7844a.PDF
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2025-12-31 19:03│龙源技术（300105）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4d428ff7-a3d3-4884-a113-a06de7d9e3b5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│龙源技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158069.PDF
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2026-04-11│龙源技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225091739.PDF
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2025-10-24│龙源技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727093.PDF
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2025-08-16│龙源技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224496735.PDF
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2025-04-25│龙源技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266161.PDF
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2025-04-11│龙源技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223054637.PDF
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2024-10-29│龙源技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538045.PDF
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2024-08-17│龙源技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894220.PDF
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2024-04-27│龙源技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853629.PDF
〖免责条款〗
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