公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 17:50 │龙源技术（300105）：关于董事辞职及补选董事的公告 │
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│2025-11-12 17:50 │龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-12 17:50 │龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 17:40 │龙源技术（300105）：关于监事离任的公告 │
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│2025-10-28 17:40 │龙源技术（300105）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 17:40 │龙源技术（300105）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-23 16:29 │龙源技术（300105）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告 │
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：关于董事辞职及补选董事的公告
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龙源技术（300105）：关于董事辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d79658ff-bb19-4046-8f14-c2c801ca3d0e.PDF
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b9257ae7-f81c-4470-9e32-65ccdb43f53d.PDF
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会决议公告
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龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9c8454cc-8ea5-48f9-86e7-0588d91d2ed9.PDF
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2025-10-28 17:40│龙源技术（300105）：关于监事离任的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二
次会议，于2025年10月28日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案
》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经营实际情况，对《公司
章程》进行了修订并调整治理结构，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。因此公司监事张玥女士、高振立
女士及程跃彬先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。三位监事原定离任时间为2027年05月06日，本次监事职务免除后，程跃彬
先生仍在公司任职。
截至本公告日，张玥女士、高振立女士及程跃彬先生不持有公司股份。离任后将继续严格遵守上市公司股份管理相关法律法规的
规定。
公司对张玥女士、高振立女士及程跃彬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2dac0493-e69f-45a3-bb47-bfe65ca1684d.PDF
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2025-10-28 17:40│龙源技术（300105）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2025年10月28日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月28日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东137人，代表股份219,033,000股，占公司有表决权股份总数的42.4635％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份215,610,120股，占公司有表决权股份总数的41.7999％。
通过网络投票的股东134人，代表股份3,422,880股，占公司有表决权股份总数的0.6636％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份3,482,280股，占公司有表决权股份总数的0.6751％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份59,400股，占公司有表决权股份总数的0.0115％。
通过网络投票的中小股东134人，代表股份3,422,880股，占公司有表决权股份总数的0.6636％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意218,883,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315％；反对124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0568％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意3,332,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6925％；反对124,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.5724％；弃权25,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7352％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。
2、审议《关于修订、整合及新设部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：
同意218,794,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911％；反对213,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0972％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意3,243,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1510％；反对213,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.1167％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7323％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。
2.02 修订《股东会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意218,794,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8911％；反对213,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0972％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意3,243,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1510％；反对213,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.1167％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7323％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2.03 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意218,804,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8957％；反对203,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0927％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。
中小股东总表决情况：
同意3,253,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4382％；反对203,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8295％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7323％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。
2.04 修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意218,764,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775％；反对203,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0927％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％。
中小股东总表决情况：
同意3,213,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2924％；反对203,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.8295％；弃权65,400股（其中，因未投票默认弃权39,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.8781％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
3、审议《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意217,494,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2974％；反对1,515,380股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.6918％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：
同意1,943,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8083％；反对1,515,380股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的43.5169％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.6748％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场及视频方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/37a48315-16b7-4682-ad45-c0d1640064d0.PDF
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2025-10-28 17:40│龙源技术（300105）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8d42962-8ed4-4064-8627-724877a3733d.PDF
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2025-10-23 16:29│龙源技术（300105）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于 2025年 11月 05日（周三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2.00 关于使用超募资金永久补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为 非累积投票提案 √
公司 2025年度审计机构的议案
4.00 关于公司与国家能源集团财务有 非累积投票提案 √
限公司签署《金融服务协议》的
关联交易议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2025年 10月 23日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 4.00为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股
东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：黄大木
3、接受登记时间：2025年 11月 06日（周四）9:00-11:30、13:30-17:00。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ab8a552c-e92f-41bc-a6f0-747b23fd864b.PDF
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2025-10-23 16:27│龙源技术（300105）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年 10月 23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金产生的利息 13,202.92 万元（实际使用金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监
许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发行 2,200万股人民币普通股
(A股)，发行价格为 53.00元/股，募集资金总额为人民币 116,600.00万元，扣除承销费和保荐费用 5,000.00万元后的募集资金为人
民币 111,600.00万元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2010年 8月 12日汇入本公司在中国民生银行潍坊分行开设的人
民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用737.85 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币110,862.15
万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目
及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 使用募集资金
1 等离子体节能环保设备增产项目 63,435.00 36,965.00
2 等离子体低NOx燃烧推广工程项目 5,000.00 5,000.00
3 营销网络建设项目 4,500.00 4,500.00
4 其他与主营业务相关的营运资金 64,397.15 64,397.15
合计 110,862.15
公司实际募集资金净额为人民币 110,862.15万元，其中，超额募集资金金额为人民币 64,397.15万元。截至 2025年 9月 30日
，超募资金使用情况如下：
（一）2010 年 12月 3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永
久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至 2012年 3月 31日止，已将超募资金全部拨
付完毕。
（二）2013 年 12月 3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
（三）2022 年 8月 25 日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
（四）2023 年 8月 17 日，根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用
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