公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 16:04│龙源技术（300105）：2024年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。
（二）业绩预告情况
2024 年一季度业绩预计情况：同比扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1200 万元–1500 万元 亏损：-618.83 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：1052.83 万元–1352.83 万元 亏损：-793.53 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司按照年度经营计划，稳步推进各项工作。营业收入较上年同期增加约 7,887.30 万元，增长约128.27%，毛利
润增加约 2,471.59 万元。
2.报告期内，扣除所得税影响后，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为 147 万元，主要为政府补贴
、营业外收支等。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。2024 年一季度业绩具体数据将在本公司 2024 年一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/dd85a9cc-d9a9-46fc-89c6-81b064955be3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：董事会审计委员会议事规则（2024年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：董事会审计委员会议事规则（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/965828b5-11c1-46e8-b9a9-df8854cb5946.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：关于公司2024年度日常关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：关于公司2024年度日常关联交易公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/015f1ad5-baaa-4f26-8a12-f72ff70cd41d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b09357ed-995b-4e17-9018-c5e132cc64db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台公司本部以现
场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 202
4 年 3 月 29 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，其中高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会审议情况
（一）审议通过了公司《2023年度监事会报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司 2023年年度报告及摘要
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会对董事会编制的 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2023 年年
度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2023 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2023 年年度报告及摘要将同日刊登于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司 2023年度利润分配预案
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司 2023年度利润分配预案为：以 2023年末总股本 516,098,220股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（
含税）的股利分红，合计派发现金红利 77,414,733.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变
的原则按比例进行调整。
监事会认为：本年度利润分配预案根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《
公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募
投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
。
（六）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市
公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控
制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织
机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司 2023 年
度内部控制自我评价报告无异议。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（七）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司关于 2023年在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和高振立女士作为关联监事，回避了表决。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（八）审议通过了《关于审议公司 2024年度日常性关联交易的议案》
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和高振立女士作为关联监事，回避了表决。
监事会认为：公司 2024 年度关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该
关联交易而对关联方形成依赖。
同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，可以更好地帮助公司董事、监事及高级管理人员履行职责，以及更
好地保障董事、监事及高级管理人员权益。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销系公司原激励对象中 4 人因个人原因离职
，1 人因退休离职，根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合
激励条件。公司关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销上述人员合计持有的 178
,200 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.372 元/股，回购金额 600,890.40元。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司第五届监事会任期即将届满，经股东推荐，同意提名王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年
，自股东大会选举通过之日起计算。
《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意该本议案提交股东大会采用累积投票制进行选
举。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/e0e1379f-07bc-403d-a5c0-1dd1cf72113c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：中银证券关于龙源技术2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：中银证券关于龙源技术2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/15b2810a-b93c-4c3e-81aa-b0cecd285aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/1268dc9d-a1de-4246-abca-a2ea15a33ef1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3d19a024-ce63-4783-b73a-0a909910c677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/4e27dde1-b02a-4224-8ad5-dd17a8207fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/f1050684-d69d-4543-8576-811506c1be15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2023年年度报告及摘要的书面确认意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等
部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际经营情况，公司组织编制了 2023年年度报告及摘要。作为公司的董事、监事及高级
管理人员，我们对 2023年年度报告及摘要发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2023年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性
、准确性和完整性承担个别及连带责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/642281c1-6153-463e-bb96-dfc5e03923cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 10日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、2023 年度利润分配基数
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023年度母公司实
现净利润 135,813,204.17 元，提取法定盈余公 积 金 13,581,320.42 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润590,294,102.69元，完
成上一年度现金分红 103,856,648.15元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润 为 608,669,338.29 元 ； 年
末 资 本 公 积 余 额 为685,157,453.64 元。
二、2023 年度利润分配预案
董事会经研究后拟定如下利润分配预案：以 2023 年末总股本 516,098,220 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5
元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利77,414,733.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总
额不变的原则按比例进行调整。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等部门规章以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配基本原则和相关政策，有利于全体股东共享公司经营发
展成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、公司已经履行的决策程序
公司于 2024年 4 月 10日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利
润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/70f2fe64-7151-472b-8c06-d29673c40126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉
尽责的原则，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴华所”）的履职情况进行评估，并就董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所履行监督职责情况报告如
下：
一、2023 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于 2013 年进
行合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰
台区丽泽路 20号院 1 号楼南楼 20层。注册资本：8276 万元。首席合伙人：李尊农
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该事项经公司 2023年第二次临时股东大会审议通过。
公司原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。变更原因：因公司与立信的合同
期届满，根据公司业务发展情况及审计工作需要，为更好地推进审计工作，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华所为公司 202
3 年审计机构。前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与立信进行了友好沟通，并取得予以支持的回函。
二、2023 年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司 2023年年报工作安排，中兴华所对公司 2023年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经
评估，公司认为，中兴华所作为公司 2023年度的审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华所的基本信息、人员及业务信息、业务资质、从业资格、投资者保护能力、独立性和诚信记录及项目
组人员情况等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员
会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同
意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会对 2023 年审的审计工作组织及范围、总体审计策略、工作成果、各方职责、时间安排、人员安排、质量控制
及审计重点等审计工作方案的内容进行和认真审阅和沟通，审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年度财务决算审计工
作方案》。
（三）审计委员会对 2023 年审的重大错报风险审计情况、认定层次重大错报风险及重点审计领域的审计情况、重要交易、账户
余额、对审计策略的复核与评估、审计整体风险评估与审计意见等与事务所进行沟通，审阅中兴华所关于公司 2023 年审的《审计总
结》。审计委员会审议通过公司 2023 年度经审计财务报告、2023年年度报告及摘要等报告，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
充分发挥了专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/c44b1e56-54b1-4d73-ad90-8f3edff586ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：独立董事提名人声明与承诺（刘松源）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：独立董事提名人声明与承诺（刘松源）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/b0b301db-5917-4d94-b7cc-e5120f22b5ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：关于2023年在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：关于2023年在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/260c2a6d-0662-4f98-afe3-a49f55bc12aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：独立董事提名人声明与承诺（高建伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：独立董事提名人声明与承诺（高建伟）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/8f3e0d14-b01a-42c8-8f19-124001c1e449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：2023年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/691c6fc0-3672-44bc-8183-052c654bae78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
│专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c1dfac65-4292-4200-a8c9-f5d099982b59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专
│项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：中兴华会计师事务所关于龙源技术涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
|
