公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 16:36│龙源技术（300105）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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龙源技术（300105）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│龙源技术（300105）：2024年三季度报告
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龙源技术（300105）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│龙源技术（300105）：第六届监事会第五次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在烟台公司本部以现场
及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2024
年 10 月 18 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，其中王晓岚监事、高振立监事以通讯方式参会。经各位监事同意，由监事程跃彬先生主持本次会议，部分高级管理人员列席。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议
：
（一）审议通过了公司 2024 年第三季度报告的议案
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8fdae2e5-baad-4117-aa09-cd019fdd2a39.PDF
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2024-10-29 00:00│龙源技术（300105）：第六届董事会第五次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 18:52│龙源技术（300105）：关于控股股东所持国有股权完成过户登记暨控股股东发生变更的公告
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龙源技术（300105）：关于控股股东所持国有股权完成过户登记暨控股股东发生变更的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 17:06│龙源技术（300105）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2024年9月3日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月3日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东210人，代表股份238,541,480股，占公司有表决权股份总数的46.2361％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份224,735,420股，占公司有表决权股份总数的43.5601％。
通过网络投票的股东206人，代表股份13,806,060股，占公司有表决权股份总数的2.6760％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东208人，代表股份22,990,760股，占公司有表决权股份总数的4.4563％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,184,700股，占公司有表决权股份总数的1.7803％。
通过网络投票的中小股东206人，代表股份13,806,060股，占公司有表决权股份总数的2.6760％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1. 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意237,849,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7101％；反对416,510股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1746％；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153％。
中小股东总表决情况：
同意22,299,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9918％；反对416,510股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8116％；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权31,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.1966％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2. 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案总表决情况：
同意22,210,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6060％；反对270,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.1770％；弃权509,700股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2170％。
中小股东总表决情况：
同意22,210,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6060％；反对270,610股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1770％；弃权509,700股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.2170％。
国电科技环保集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
3. 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
总表决情况：
同意237,743,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655％；反对298,410股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1251％；弃权499,500股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2094％。
中小股东总表决情况：
同意22,192,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5294％；反对298,410股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2980％；弃权499,500股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.1726％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
4. 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案总表决情况：
同意238,063,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7995％；反对236,410股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0991％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意22,512,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9196％；反对236,410股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0283％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权146,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.0522％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。
5. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意237,782,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6819％；反对295,810股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1240％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1941％。
中小股东总表决情况：
同意22,231,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6995％；反对295,810股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2866％；弃权463,000股（其中，因未投票默认弃权165,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.0139％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。
6. 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案的议案
总表决情况：
同意237,353,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5020％；反对632,110股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2650％；弃权555,900股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2330％。
中小股东总表决情况：
同意21,802,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8327％；反对632,110股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.7494％；弃权555,900股（其中，因未投票默认弃权161,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.4179％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、金文哲律师通过现场方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/88d2e445-1934-467b-91e5-ffd6ef9968b2.PDF
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2024-09-03 17:06│龙源技术（300105）：北京市环球律师事务所关于龙源技术2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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龙源技术（300105）：北京市环球律师事务所关于龙源技术2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/1134b7ff-d45e-4ba7-b057-0f42a9cfa804.PDF
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2024-09-03 17:06│龙源技术（300105）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于回
购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司需回购注销退休激励对象持有的 33,000 股已获授但尚未解除限售的限制
性股票。本次股票的回购注销将导致公司股份总数减少 33,000 股，公司总股本将由 515,920,020 股减少至515,887,020 股。具体
内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 9 月 3 日，上述事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/8075ffe3-f72f-419a-952b-f2b7b579cb5c.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：2024年半年度报告
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龙源技术（300105）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/f3f365ad-c27e-45ab-ad3a-4f9ee5775edb.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：2024年半年度报告摘要
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龙源技术（300105）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/36df32b2-966a-48a3-8dbe-bcf1d880be52.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定
。
4.会议召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9 月 3 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日下午 14:30。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：为 2024 年 8 月 27 日（周二）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于 2024 年 8 月 27 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案 √
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案 √
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 √
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期 √
激励兑现方案的议案
2.提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2024 年 8 月 17 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 2 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（3）提案 4、5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3.接受登记时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）9:00-11:30、13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
的操作说明请见附件 1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第四次会议决议；
2.第六届监事会第四次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/3a9b9249-6701-4af9-8666-997d35518972.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月）
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龙源技术（300105）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/775cc6c1-20b6-44cc-985c-867b6667b253.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：董事长专题会议事规则（2024年8月）
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龙源技术（300105）：董事长专题会议事规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/42336440-25fb-4c33-80e6-83f1df2e38fb.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：公司章程（2024年8月）
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龙源技术（300105）：公司章程（2024年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/22b612a7-0450-42a2-b31c-62f55e3d2241.PDF
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2024-08-17 00:00│龙源技术（300105）：中银证券关于龙源技术使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
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中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技
术”或“公司”）2010 年度首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对龙源技术使用超募资金及利息永久补
充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2
010]986 号）核准，公司首次公开发行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,166,
000,000.00 元，扣除承销费和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,116,000,000.00 元，已由主承销商中银国际证
券有限责任公司（后更名为中银国际证券股份有限公司，下同）于 2010 年 8 月 12 日汇入公司在中国民生银行潍坊分行开设的人
民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费
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