公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 16:00 │龙源技术（300105）：关于设立龙源技术南非分公司的公告 │
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│2025-06-04 16:00 │龙源技术（300105）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-04 16:00 │龙源技术（300105）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:39 │龙源技术（300105）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-30 18:38 │龙源技术（300105）：关于完成补选非独立董事及监事的公告 │
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│2025-05-30 18:38 │龙源技术（300105）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 17:16 │龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提│
│ │示性公告 │
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│2025-05-16 17:22 │龙源技术（300105）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 16:22 │龙源技术（300105）：关于补选公司董事及监事的公告 │
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│2025-05-13 16:22 │龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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2025-06-04 16:00│龙源技术（300105）：关于设立龙源技术南非分公司的公告
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一、设立南非分公司的概述
基于海外业务拓展需要，为进一步增强南非市场竞争力、满足海外业务布局需要，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于设立龙源技术南非分公司的议案》，同意公司设立龙
源技术南非分公司，并同意批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。
本次设立分公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
二、设立南非分公司的基本情况
1、公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司南非分公司。
2、初始运营资金：10 万美元（或等额的其他货币）。
3、公司类型：股份有限公司分公司。
4、注册地：南非比勒陀利亚。
5、经营范围：包括但不限于：工程承包、本地采购、技术服务、跨境贸易以及市场开发等。
6、出资方式及资金来源：前期资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
以上注册信息最终以南非工商登记机关核准为准。
三、本次设立分公司的目的、对公司的影响、存在的风险及应对措施
1、设立目的及对公司的影响
近几年，随着南非煤电绿色转型和可靠性发展需要，南非市场对煤电节能环保技术及产品的需求持续增长。为增强海外项目竞争
力，进一步拓展南非市场业务，龙源技术拟于南非设立分公司，高起点推动能源领域技术装备合作。成立南非分公司，既是龙源技术
在南非当地承接项目的必要条件，也是公司进一步扩展南非业务，加快国际化发展进程，提升综合竞争力的需要。
2、主要风险因素及应对措施
（1）投资风险：成立南非分公司，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（2）投资审批风险：在南非设立分公司需要包括但不限于商务部、外汇管理等部门的备案或审批，能否成功设立，以及初始运
营资金审批尚存在一定不确定性。
（3）经营管理风险：设立南非分公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异带来的不
确定性，经营管理存在一定风险。
公司将通过加强人员培训，或聘请法律、财税等专业机构的方式，尽快熟悉并适应南非相关法律、政策及商业规则，持续防范和
应对相关风险，确保分公司顺利运营。
四、备查文件
1.第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b72743c7-a39b-4990-81b6-7aaafe9c8ff5.PDF
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2025-06-04 16:00│龙源技术（300105）：第六届监事会第十次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
5 月 30 日以邮件方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。张玥
监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意选举张玥女士为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/5c60e22b-4240-46da-b909-5df7115a0af4.PDF
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2025-06-04 16:00│龙源技术（300105）：第六届董事会第十次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
5 月 30 日以邮件方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。马丽
群董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，
公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真
审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立龙源技术南非分公司的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司以自有资金 10 万美元（或等额的其他货币），于南非比勒陀利亚设立烟台龙源电力技术股份有限公司南非分公司（暂
定名）。并同意批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。
《关于设立龙源技术南非分公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2269ed5f-5051-4ab6-9a99-37a81c2634ac.PDF
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2025-05-30 18:39│龙源技术（300105）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0a1ff3c7-65a6-460f-a6f1-294553d60a6e.PDF
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2025-05-30 18:38│龙源技术（300105）：关于完成补选非独立董事及监事的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 5 月 30 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。同意补选马丽群女士为公司第六届董事
会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同意补选张玥女士为公司第六届监事会监事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/89b31712-5370-4173-b035-bb2ce507e32d.PDF
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2025-05-30 18:38│龙源技术（300105）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2025年5月30日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月30日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曲增杰先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东131人，代表股份218,900,150股，占公司有表决权股份总数的42.4378％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份215,583,720股，占公司有表决权股份总数的41.7948％。
通过网络投票的股东128人，代表股份3,316,430股，占公司有表决权股份总数的0.6430％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份3,349,430股，占公司有表决权股份总数的0.6493％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份33,000股，占公司有表决权股份总数的0.0064％。
通过网络投票的中小股东128人，代表股份3,316,430股，占公司有表决权股份总数的0.6430％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意218,250,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7032％；反对628,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2871％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意2,699,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6027％；反对628,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.7614％；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6359％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意218,250,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7033％；反对628,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2871％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意2,699,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6086％；反对628,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的18.7614％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6300％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、庄绵绵律师通过现场及视频方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的
规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/318ec74b-b254-4c47-8917-16cf42bd9e03.PDF
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2025-05-27 17:16│龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/aebbd329-9770-49b7-8609-7597a13ea5d0.PDF
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2025-05-16 17:22│龙源技术（300105）：2024年年度权益分派实施公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度利润分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东大会
审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本515,814,420股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税
）的股利分红，合计派发现金红利51,581,442.00元。若未来在利润分配实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则
按比例进行调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的515,814,420股为基数，向全体股东每10股派1.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2025年5月22日；
除权除息日为：2025年5月23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****427 国家能源集团科技环保有限公司
2 08*****193 雄亚(维尔京)有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年5月12日至登记日：2025年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号
咨询联系人：刘克冷
咨询电话：0535-3417182
传真电话：0535-3417190
七、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ac85fc96-eee3-40c1-ac5a-5be95be1fe73.PDF
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2025-05-13 16:22│龙源技术（300105）：关于补选公司董事及监事的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、关于补选公司第六届董事会非独立董事
因工作安排，蒙涛先生不再担任公司董事，公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股
东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名马丽群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
蒙涛先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，蒙涛先生不持有本公司股份
。
二、关于补选公司第六届监事会监事
因工作安排，王晓岚女士不再担任公司监事、监事会主席，公司须补选监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司股东推荐，现提名张玥女士为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
监事会任期届满之日止。
王晓岚女士原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王晓岚女士不持有本公司
股份。
公司对蒙涛先生、王晓岚女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7507eae0-73a9-45f0-ad82-4a4e126a08f8.PDF
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2025-05-13 16:22│龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/744905e3-ec52-4d57-a108-e30fc8f48466.PDF
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2025-05-13 16:21│龙源技术（300105）：第六届董事会第九次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6ee6cb78-5787-429d-9fc2-9665997fdb59.PDF
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2025-05-13 16:20│龙源技术（300105）：第六届监事会第九次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025年 5月 13 日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
5 月 8 日以邮件方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。王晓岚
监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一
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