公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 18:30 │龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:27 │龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:27 │龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:26 │龙源技术（300105）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:26 │龙源技术（300105）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:25 │龙源技术（300105）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 00:31 │龙源技术（300105）：2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:41 │龙源技术（300105）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:41 │龙源技术（300105）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 18:41 │龙源技术（300105）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:30│龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fad47b98-a1f4-4b44-9f37-acb59dd6d92c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:27│龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91c66deb-0584-409e-a033-78a383b3dd05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:27│龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94129937-4d0f-4960-9e61-b568fa6390dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:26│龙源技术（300105）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b9743ec-7ba1-4374-b27d-a6112409505e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:26│龙源技术（300105）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e229d6b-d56e-4695-802d-700a656306cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 18:25│龙源技术（300105）：第六届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 4月 24日在烟台公司本部以现场及通
讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 4
月 11 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
监事会主席王晓岚女士、监事高振立女士以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2025年第一季度报告
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：根据《烟台龙源电力技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案
）》）的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司及《计划（草案）》的相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁事宜。
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第三个解除限售期可
解锁的 64名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件，同意公司为激励对象
办理解锁手续。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a908d3cc-a390-4096-a4cc-3d68aeee831d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 00:31│龙源技术（300105）：2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7add2a15-b773-4dc2-84c9-50fa96b0407e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:41│龙源技术（300105）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/77b8b2d7-7c59-44d8-af18-47e80c18ce14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:41│龙源技术（300105）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/32b2b929-cf33-4be5-abea-aefa9efea5d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:41│龙源技术（300105）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 9 日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
3 月 27 日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
。张敏董事、刘勇董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。董事会报告及独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事会报告及独立董事述职报告尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《2024 年度经审计财务报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过公司 2024年年度报告及摘要
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2024 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司 2024 年年度报告摘要将同日刊登于《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过公司 2024年度利润分配预案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会经研究后拟定如下利润分配方案：以本次会议召开时总股本 515,814,420 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币
1 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 51,581,442.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分
配总额不变的原则按比例进行调整。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（七）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
中银国际证券股份有限公司发表了同意的专项核查意见，报告内容及上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（八）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（九）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指
标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度在国家能源集
团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十）审议通过公司 2024 年度环境、社会和公司治理重要性议题
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十二）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为保证公司正常运营，公司拟向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度，向中信银行烟台分行申请不超
过人民币 4 亿元综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度，向中国工商银行烟台开
发区支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信额度。上述综合授信额度用于公司票据、保函等业务（贷款融资除外）。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十三）审议通过公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，该保险的年度保障金额不超过人民币 5000 万元，保险期限为 12 个月，
保费支出预计不超过人民币 30 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准。同意授权公司管理层在上述范围内按照公司采购
管理规定办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意提名曲增杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于聘任及解聘高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任王西伦先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
同意解聘牛涛先生副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后牛涛先生仍在公司任职。
《关于聘任及解聘高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（十七）审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会定于 2025 年 5 月 7 日（周三）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2024 年年
度股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2025年 4 月 28 日（周一）下午收市时。关于本次股东大
会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/56a2e03b-0a53-4d79-a298-f467f144aaa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:40│龙源技术（300105）：2024年度内部控制审计报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地址（ lo c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 20 号丽泽 SO H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2025）第 010020 号烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“龙源技术”）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、龙源技术对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是龙源技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，烟台龙源电力技术股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/dd0854ad-692b-45e3-8f9d-973509da8b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:40│龙源技术（300105）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/6ba141dd-e53f-4303-b383-75e17a5c8367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:40│龙源技术（300105）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙源技术（300105）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/897c96c1-b613-4a3d-826a-139214095faf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 18:40│龙源技术（300105）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定
。
4.会议召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5 月 7 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日下午 14:30。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：为 2025 年 4 月 28 日（周一）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于 2025 年 4 月 28 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
9.临时提案请于会议召开十天前提交。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司 2024 年度董事会报 √
告》的议案
2.00 关于审议公司 2024 年度经审计财务报告的议案 √
3.00 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案 √
7.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
8
|