公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-10-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 16:29 │龙源技术（300105）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-23 16:27 │龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告 │
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│2025-10-23 16:26 │龙源技术（300105）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:25 │龙源技术（300105）：使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-10-23 16:25 │龙源技术（300105）：关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-10-23 16:25 │龙源技术（300105）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:24 │龙源技术（300105）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 16:26 │龙源技术（300105）：2025年三季度业绩预告 │
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2025-10-23 16:29│龙源技术（300105）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于 2025年 11月 05日（周三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
2.00 关于使用超募资金永久补充流动 非累积投票提案 √
资金的议案
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为 非累积投票提案 √
公司 2025年度审计机构的议案
4.00 关于公司与国家能源集团财务有 非累积投票提案 √
限公司签署《金融服务协议》的
关联交易议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2025年 10月 23日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 4.00为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股
东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：黄大木
3、接受登记时间：2025年 11月 06日（周四）9:00-11:30、13:30-17:00。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ab8a552c-e92f-41bc-a6f0-747b23fd864b.PDF
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2025-10-23 16:27│龙源技术（300105）：关于使用超募资金永久补充流动资金的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年 10月 23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金产生的利息 13,202.92 万元（实际使用金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监
许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发行 2,200万股人民币普通股
(A股)，发行价格为 53.00元/股，募集资金总额为人民币 116,600.00万元，扣除承销费和保荐费用 5,000.00万元后的募集资金为人
民币 111,600.00万元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2010年 8月 12日汇入本公司在中国民生银行潍坊分行开设的人
民币账户。扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用737.85 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币110,862.15
万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目
及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 使用募集资金
1 等离子体节能环保设备增产项目 63,435.00 36,965.00
2 等离子体低NOx燃烧推广工程项目 5,000.00 5,000.00
3 营销网络建设项目 4,500.00 4,500.00
4 其他与主营业务相关的营运资金 64,397.15 64,397.15
合计 110,862.15
公司实际募集资金净额为人民币 110,862.15万元，其中，超额募集资金金额为人民币 64,397.15万元。截至 2025年 9月 30日
，超募资金使用情况如下：
（一）2010 年 12月 3日，根据本公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永
久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金，截至 2012年 3月 31日止，已将超募资金全部拨
付完毕。
（二）2013 年 12月 3日，根据本公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
（三）2022 年 8月 25 日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
（四）2023 年 8月 17 日，根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
（五）2024 年 8月 15 日，根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金及利息 19,000 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。
截至本公告日，其余超募资金利息存放于募集资金专用账户。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际经营情况，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用超募资金产生的利息 13,202.92万元（截至 2025 年 9 月 30 日利息为 12,9
59.37 万元，预计利息总额为 13,202.92 万元，实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额
的 20.50%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司首次使用本次补流资金的时间不早于 2025年 11月 29日。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性
公司募集资金投资项目均已结项，本次使用超募资金产生的利息永久性补充流动资金，系公司结合现有资金状况作出的统筹安排
，有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东利益
，具有合理性及必要性。
五、本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
（一）相关说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（2025年 6月 15日起施行）及修订说明，该监管规则实施后发行取得的超募资金，适用新
规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司于 2010 年 8 月完成首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业
板上市，取得募集资金净额为人民币 110,862.15 万元，其中超募资金金额为人民币 64,397.15万元。公司超募资金的使用适用《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的
部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”综
上，公司本次使用超募资金利息永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金使用的相关要求。
（二）公司承诺
使用超募资金利息用于永久补充流动资金，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内
不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年 10月 23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意
公司使用超募资金产生的利息 13,202.92万元（实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相
关的生产经营活动。本次使用超募资金利息永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务发展对流动资金
的需求，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东利益。
2、监事会审议情况
2025年 10月 23日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意
公司使用超募资金产生的利息 13,202.92万元（实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相
关的生产经营活动。本次使用超募资金利息永久补充流动资金可提高资金使用效率，有利于满足公司对流动资金的需求。公司募投项
目已经结项，本次永久性补充流动资金不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）认为：本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司第六届
董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
本次超募资金永久补充流动资金事项有利于核心业务持续稳健发展需求，符合公司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综
上所述，中银证券对公司超募资金永久补充流动资金事项无异议，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、中银国际证券股份有限公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/957fbd46-e462-4707-8f69-f982ff35a24d.PDF
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2025-10-23 16:27│龙源技术（300105）：关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的公告
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年度审计机构的公告
特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 10月 23日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2025年度审计机构。本议案尚须提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：中兴华前身成立于 1993年，2000年改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，根据国家主管部门的要求于 2
013 年进行合伙制转制。转制后的事务所名称经国家工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼20层
5、注册资本：8276万元
6、首席合伙人：李尊农
7、业务资质：
北京市财政局颁发的《执业证书》；
财政部、证监会备案的《会计师事务所证券、期货相关业务许可》；
国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务服务安全保密条件备案证书》。
8、是否曾从事过证券服务业务：是
9、投资者保护能力：中兴华计提职业风险基金 10,450.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金
和购买职业保险符合相关规定。
（二）人员信息
1、2024年 12月 31日权益合伙人数量：199人。
2、2024年 12月 31日注册会计师数量：1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522名。
4、拟签字注册会计师姓名：高艳丽、霍华东（简历后附）。
（三）业务信息
1、2024年度业务总收入：20.33亿元。
2、2024年度审计业务收入：15.47亿元。
3、2024年度证券业务收入：3.32亿元。
4、2024 年度中兴华为 169 家上市公司提供年报审计服务。
5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是，2024年本公司同行业上市公司审计客户家数 103。
（四）独立性和诚信记录
中兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚
0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。中兴华从业人员中 48名从业人员因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、监督管理措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2人次。近三年存在执业行为相
关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带
赔偿责任。
（五）审计收费
本期财务和内部控制审计费用分别为人民币 48万元、6万元，与 2024 年度审计费用持平。审计收费定价原则主要根据公司的所
处行业、业务规模和会计处理复杂程度等因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
定。
二、项目成员信息
1、项目组人员信息
拟签字项目合伙人：高艳丽。2017年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴华会计师事
务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师：霍华东。2015年开始从事上市公司审计，为多家上市公司提供过审计服务，2023年开始在中兴华会计师事务
所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告。
2、质量控制复核人员
张丽丹。2015 年 7 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2021年 12月开始在中兴华执业，2023年度起为本
公司提供审计服务；近三年复核上市公司（含 IPO）共计 15家，具备相应专业胜任能力。
3、独立性和诚信情况
中兴华及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人员等不存在可能影响独立性的情形。中兴华拟签字项目合伙人
高艳丽、拟签字注册会计师霍华东、拟任项目质量控制复核人张丽丹，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2025年 10月 23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机
构的议案》。同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（二）审计与风险委员会审议意见
经公司董事会审计与风险委员会核查，认为：中兴华在担任公司 2024 年度财务审计机构期间遵循勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2024 年度财
务报告审计意见。由于双方合作良好，公司董事会审计与风险委员会同意续聘中兴华为公司2025 年度财务审计机构，聘期一年。202
5 年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币 48万元、6万元。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、审计与风险委员会会议决议；
3、第六届监事会第十三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/acd975e3-d60b-4e79-9bff-12adae297111.PDF
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2025-10-23 16:27│龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告
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龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/02298828-0b1b-4b4e-92ce-10c1e8b0ef6d.PDF
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2025-10-23 16:26│龙源技术（300105）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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