公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 15:42 │龙源技术（300105）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-15 15:52 │龙源技术（300105）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 15:52 │龙源技术（300105）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 15:52 │龙源技术（300105）：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度） │
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│2025-08-15 15:52 │龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告 │
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│2025-08-15 15:52 │龙源技术（300105）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 15:51 │龙源技术（300105）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 15:50 │龙源技术（300105）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 15:49 │龙源技术（300105）：龙源技术市值管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-15 15:49 │龙源技术（300105）：龙源技术总经理工作细则（2025年8月） │
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2025-09-04 15:42│龙源技术（300105）：关于完成工商变更登记的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；于2025年5月7日召开了2024年年度股东大会，审议并通过了《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的议案》。
近日，公司完成了工商登记变更并取得营业执照。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370600705877689M
名称：烟台龙源电力技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：曲增杰
经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；工程管理
服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；机械设备
销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工
程设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册资本：人民币元 伍亿壹仟伍佰捌拾壹万肆仟肆佰贰拾元整
成立日期：1998年12月26日
住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d1b1c0b9-5d87-4bc1-87bb-54a842c004be.PDF
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2025-08-15 15:52│龙源技术（300105）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙源技术（300105）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/3b9aea28-6547-4b0d-94c2-6759e5270547.PDF
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2025-08-15 15:52│龙源技术（300105）：2025年半年度报告
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龙源技术（300105）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-15 15:52│龙源技术（300105）：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）
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龙源技术（300105）：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度）。公告详情请查看附件
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2025-08-15 15:52│龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告
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龙源技术（300105）：2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
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2025-08-15 15:52│龙源技术（300105）：2025年半年度报告摘要
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龙源技术（300105）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-15 15:51│龙源技术（300105）：董事会决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025年 8月 14日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025年
8月 1日以邮件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人
。马丽群董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员
列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成
如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《董事会审计委员会更名并补选委员》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，加强审计与风险管理，经研究决定，将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会。
因公司董事会成员调整，公司就董事会审计与风险委员会成员组成调整如下：
原审计委员会组成：主任刘松源，成员赵毅、蒙涛；
现审计与风险委员会组成：主任刘松源，成员赵毅、马丽群。
审计与风险委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，按照《公司章程》及委员会议事规则规定
依法行使职权。
（二）审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
公司董事和高级管理人员认为公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管
理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。
（三）审议通过公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（四）审议通过公司《2025 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》的议案
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。马丽群女士、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指
标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年半年度在国家能
源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（五）审议通过公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（六）审议通过公司《关于废止部分公司治理制度》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，及《公司章程》的相关规定，结合
实际情况，公司对有关治理制度进行了整合、完善。鉴于相关内容已在其他制度中体现及上位制度废止，现废止公司《重大经营决策
规则》及《突发事件处理制度》。
（七）审议通过公司《市值管理制度》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（八）审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任刘克冷先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会审议的证明文件；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/f6daec72-c57e-492e-99c7-b4f8acad1f87.PDF
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2025-08-15 15:50│龙源技术（300105）：监事会决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025年 8月 14日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
8月 1 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3人，实际出席会议监事 3 人。张
玥监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2025 年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过公司《2025 年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》的议案
表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。张玥女士、高振立女士作为关联监事，回避了表决。
公司认真查验了国家能源集团财务有限公司的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的财务报告及风险指
标等信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年半年度在国家能
源集团财务有限公司办理金融业务风险评估报告》。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/884b17dc-6374-4c07-8931-273ae303d659.PDF
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2025-08-15 15:49│龙源技术（300105）：龙源技术市值管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法
权益，进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值
管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行
为。
公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以
新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时
积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司价值。
第二章 市值管理的机构与职责
第三条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与、董事会秘书具体负责。证券部是市值管理的执行机构，负责统筹协调相
关工作。公司各部门及各子分公司应当积极配合，对生产经营、财务、市场、工程及研发等信息的归集工作提供支持。
第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体职责如下：
（一）重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及
融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
（二）密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投
资价值合理反映公司质量。
（三）在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相
匹配。
第五条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第六条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，包括参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关
系活动，增进投资者对公司的了解。
第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书常态化进行舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较
大影响的，及时向董事会报告，并采取相应措施。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布
会等合法合规方式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组。公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，根据公司战略发展规划，适时开展并购
重组业务，加快整合行业优质资产，强化主业核心竞争力，实现公司质量与价值的提升。
（二）股权激励、员工持股计划。科学运用股权激励、员工持股计划等工具，将公司高级管理人员及核心骨干的利益与公司利益
深度绑定，充分激发员工的创新动能与责任意识，持续提升公司盈利质量及抗风险能力，强化资本市场价值传导，促进公司市值管理
提升。
（三）现金分红。公司应根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，制定分红计划，积极实施
现金分红。通过提升投资者回报，增强投资者获得感，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。
（四）投资者关系管理。加强投资者关系日常维护工作，多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。根据公司经营业绩
情况或发生的重大事项，通过主动开展分析师会议、业绩说明会、路演、反路演等投资者关系活动，加强与机构投资者、个人投资者
、金融机构的双向沟通，争取价值认同。
（五）信息披露。公司应遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，建立健全以投资者需求为导向的信息披露制度，积
极回应市场关切，不断提高公司透明度，持续优化信息披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（六）股份回购。根据公司股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化等情况，在符合法律法规及监管要求的前提下，适时开
展股份回购，促进市值稳定发展，增强投资者信心。
（七）其他合法合规的方式。除上述方式外，公司可在符合法律法规、部门规章、规范性文件的前提下以其他合法合规的方式开
展市值管理工作。
第四章 监测预警机制和应急措施
第九条 公司证券部应定期监测市值、市盈率、市净率等关键指标，对公司上述指标及行业平均水平进行监测预警，并设定合理
的预警情形，一旦触发预警，立即启动预警机制、分析原因，并向董事会报告。董事会合法合规开展市值管理工作，促进上述指标合
理反映公司质量。
第十条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情况时，应及时采取如下措施:
（一）如为深圳证券交易所相关业务规则或深圳证券交易所认定的异常波动，公司应根据相关要求披露异常波动公告；
（二）由证券部牵头，联合各职能部门，对可能导致股价下跌的内、外部因素进行全面排查；
（三）与主要股东进行沟通，并积极走访相关股东及投资机构；
（四）可以采取发布公告或者召开投资者交流会等方式，对外说明公司对股价下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来
的发展规划，以及公司正在采取的应对措施等。
第十一条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）证券交易所规定的其他情形。
第五章 市值管理禁止事项
第十二条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者。
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序。
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺。
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份回购、增持违反信息披露或股票交易等规则
。
（五）直接或间接披露涉密项目信息。
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会及证券交易所规定的行为。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/85598120-c02f-46ad-b67e-d83faa502026.PDF
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2025-08-15 15:49│龙源技术（300105）：龙源技术总经理工作细则（2025年8月）
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龙源技术（300105）：龙源技术总经理工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-07-11 15:40│龙源技术（300105）：关于设立南非分公司的进展公告
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一、设立南非分公司的概述
基于海外业务拓展需要，为进一步增强南非市场竞争力、满足海外业务布局需要，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于设立龙源技术南非分公司的议案》，同意公司设立龙
源技术南非分公司，并同意批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。
二、设立南非分公司的进展情况
近日，公司完成了上述分公司的注册登记手续，并取得了注册证书，相关登记信息如下：
1.注册名称：YANTAI LONGYUAN POWER TECHNOLOGY CO.LTD (INCORPORATED IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
2.注册成立时间：2025 年 7 月 9 日
3.注册号：2025/546489/10
4.注册地址：PRETORIA 南非比勒陀利亚
5.公司类型：EXTERNAL COMPANY 外国公司
三、备查文件
1.南非政府颁发的注册证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0e1afaff-f1e4-4870-a6eb-7760f07039ff.PDF
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2025-07-10 16:06│龙源技术（300105）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：2600 万元–3100 万元 盈利：1,200.32 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：116.61%-158.26%
扣除非经常 盈利：2,464.10 万元–2,964.10 万元 盈利：723.04 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：240.80%-309.95%
注：本公告中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、
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