公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:22 │龙源技术（300105）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 16:22 │龙源技术（300105）：关于补选公司董事及监事的公告 │
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│2025-05-13 16:22 │龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-05-13 16:21 │龙源技术（300105）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-13 16:20 │龙源技术（300105）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-13 16:19 │龙源技术（300105）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-07 18:27 │龙源技术（300105）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-07 18:26 │龙源技术（300105）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-07 18:25 │龙源技术（300105）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 18:30 │龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 │
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2025-05-16 17:22│龙源技术（300105）：2024年年度权益分派实施公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度利润分配方案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东大会
审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本515,814,420股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税
）的股利分红，合计派发现金红利51,581,442.00元。若未来在利润分配实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则
按比例进行调整。
2、本次分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的515,814,420股为基数，向全体股东每10股派1.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2025年5月22日；
除权除息日为：2025年5月23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2025年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****427 国家能源集团科技环保有限公司
2 08*****193 雄亚(维尔京)有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年5月12日至登记日：2025年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路2号
咨询联系人：刘克冷
咨询电话：0535-3417182
传真电话：0535-3417190
七、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ac85fc96-eee3-40c1-ac5a-5be95be1fe73.PDF
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2025-05-13 16:22│龙源技术（300105）：关于补选公司董事及监事的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 5 月 13 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。现将有关情况公
告如下：
一、关于补选公司第六届董事会非独立董事
因工作安排，蒙涛先生不再担任公司董事，公司须补选非独立董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股
东推荐，董事会提名委员会审核后，现提名马丽群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
蒙涛先生原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，蒙涛先生不持有本公司股份
。
二、关于补选公司第六届监事会监事
因工作安排，王晓岚女士不再担任公司监事、监事会主席，公司须补选监事 1 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司股东推荐，现提名张玥女士为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
监事会任期届满之日止。
王晓岚女士原定任职期满日为 2027 年 05 月 06 日，离职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王晓岚女士不持有本公司
股份。
公司对蒙涛先生、王晓岚女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/7507eae0-73a9-45f0-ad82-4a4e126a08f8.PDF
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2025-05-13 16:22│龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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龙源技术（300105）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/744905e3-ec52-4d57-a108-e30fc8f48466.PDF
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2025-05-13 16:21│龙源技术（300105）：第六届董事会第九次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6ee6cb78-5787-429d-9fc2-9665997fdb59.PDF
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2025-05-13 16:20│龙源技术（300105）：第六届监事会第九次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025年 5月 13 日在烟台公司本部以现场及
通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年
5 月 8 日以邮件方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。王晓岚
监事、高振立监事以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）关于补选公司第六届监事会监事的议案
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意提名张玥女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
《关于补选公司董事及监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1ab40097-e818-4b6c-96c8-332f933b5325.PDF
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2025-05-13 16:19│龙源技术（300105）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定
。
4.会议召开日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15
:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5 月 30 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2025 年 5 月 30 日下午 14:30。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：为 2025 年 5 月 23 日（周五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
于 2025 年 5 月 23 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
9.临时提案请于会议召开十天前提交。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票议案
1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
2.提案内容说明
相关提案内容详见 2025 年 5 月 13 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
3.接受登记时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）9:00-11:30、13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
的操作说明请见附件 1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届监事会第九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/96c940b0-b2a4-4f26-9ea9-07127a7b002f.PDF
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2025-05-07 18:27│龙源技术（300105）：2024年年度股东大会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2203dfff-51fb-40b1-a09c-cd1993d527dc.PDF
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2025-05-07 18:26│龙源技术（300105）：关于完成补选非独立董事的公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 5月 7 日召开了 2024年年度股东大会，审议通过《关于补选公
司第六届董事会非独立董事的议案》。同意补选曲增杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/66cf2e2b-49a3-486e-8ccb-f6ef5fee1b16.PDF
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2025-05-07 18:25│龙源技术（300105）：2024年年度股东大会决议公告
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龙源技术（300105）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ddca5eaa-59a5-43cb-b743-7baacbad54e6.PDF
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2025-04-24 18:30│龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
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龙源技术（300105）：第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fad47b98-a1f4-4b44-9f37-acb59dd6d92c.PDF
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2025-04-24 18:27│龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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龙源技术（300105）：关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/91c66deb-0584-409e-a033-78a383b3dd05.PDF
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2025-04-24 18:27│龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见
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龙源技术（300105）：董事、监事及高级管理人员关于公司2025年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94129937-4d0f-4960-9e61-b568fa6390dc.PDF
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2025-04-24 18:26│龙源技术（300105）：2025年一季度报告
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龙源技术（300105）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b9743ec-7ba1-4374-b27d-a6112409505e.PDF
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2025-04-24 18:26│龙源技术（300105）：第六届董事会第八次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8e229d6b-d56e-4695-802d-700a656306cf.PDF
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2025-04-24 18:25│龙源技术（300105）：第六届监事会第八次会议决议公告
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烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025年 4月 24日在烟台公司本部以现场及通
讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 4
月 11 日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
监事会主席王晓岚女士、监事高振立女士以通讯方式参会。监事会主席王晓岚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2025年第一季度报告
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：３票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核，监事会认为：根据《烟台龙源电力技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案
）》）的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按照深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司及《计划（草案）》的相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁事宜。
监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司第三个解除限售期可
解锁的 64名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件，同意公司为激励对象
办理解锁手续。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a908d3cc-a390-4096-a4cc-3d68aeee831d.PDF
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2025-04-11 00:31│龙源技术（300105）：2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
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龙源技术（300105）：2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/7add2a15-b773-4dc2-84c9-50fa96b0407e.PDF
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2025-04-10 18:41│龙源技术（300105）：2024年年度报告
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