公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│西部牧业（300106）：第四届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西部牧业（300106）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/d50bd0b8-c87c-4b51-b1ab-38370d0cb029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│西部牧业（300106）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2
024年第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年4月29日（星期一）14:30 召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月29日上午14:30开始
（2）网络投票时间为：2024年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15—15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 23 日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度向银行申请贷款授 √
信额度的议案
2.00 关于公司 2024 年度对全资、控股子公 √
司提供担保计划的议案
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届
董事会第七次会议决议公告》。
上述提案 2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东大会登记时间为 2024年 4月 24日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 4 月 24 日 19:30 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/354f524e-0a6b-4992-8a65-ad2ae6cc69c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│西部牧业（300106）：关于2024年度担保计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西部牧业（300106）：关于2024年度担保计划的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/3affc5e9-3135-4a6a-ab70-db505a7ba975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│西部牧业（300106）：第四届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月11 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋
志斌先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过如下决议：
1.审议《关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
根据公司业务发展需要，结合 2024 年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请
银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（1）向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币20,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、
信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（2）向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币6,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（3）向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币6,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（4）向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（5）向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（6）向中国农业发展银行石河子兵团分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（7）向中国银行石河子分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、
保函等信用品种，授信期限为 1年。
（8）向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 8,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函等信用品种，授信期限为 3年。
（9）向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（10）向昆仑银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证
、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（11）向乌鲁木齐银行石河子分行申请综合授信额度人民币1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
（12）向农村合作银行石河子分行申请综合授信额度人民币1,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
2024年申请金融机构银行综合授信额度总计 60,500万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范
围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循
环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律
文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会
审议通过之日起有效。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于公司 2024 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》。
根据公司 2024 年全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向全资、控股子公司提供共计 16,000 万元的担保，用于银行贷款、
开立信用证、承兑汇票及保函等。其中计划向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 3,000万元担保，向全资子公司新疆天山云
牧乳业有限责任公司提供 10,000 万元担保，向全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司提供 1,000万元担保；计划向控股子公司新
疆石河子花园乳业有限公司提供 2,000万元担保。
《关于 2024 年度担保计划的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/dd7bf470-6952-459a-9a0f-0d058da8c6b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 17:20│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2024 年 3 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2988.52 -4.46% -4.25%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/9efc1961-6eb4-411e-87e6-be2b74ab530e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-06 00:00│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2024 年 2 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3127.96 -2.28% -0.4%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/832e6eeb-ce12-4717-9f0c-074c220d5c5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/1e208d57-6e92-4bfa-8107-64f36e48fc3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-30 00:00│西部牧业（300106）：2023年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,000 万元至 6,500 万元 盈利：1,298.48 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：7,250 万元至 8,750 万元 盈利：934.71 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2023年度亏损的原因如下：
1、报告期内，乳制品市场终端需求持续疲软，行业竞争加剧，导致公司营业收入下降。为应对市场激烈竞争公司下属乳制品生
产企业持续加大产品促销力度，使营业利润进一步下降，最终导致销售额和毛利率同比出现下滑。
2、报告期内，受生鲜乳价格下跌，养殖成本上涨等因素影响，公司参股的奶牛养殖公司亏损，导致公司投资收益同比减少。
3、报告期内，公司根据相关规定以及谨慎性原则，对应收款项计提坏账准备，同时对部分存货计提减值准备的金额同比增加。
4、报告期内，公司的非经常性损益金额约为 2,250 万元左右，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2023年年度业绩数据将在 2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/b5c57ee2-df79-4330-8dcf-b5e3daffd61c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-29 00:00│西部牧业（300106）：北京国枫律师事务所关于西部牧业2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年1月13日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年1月29日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开。本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份88,620,127股，占贵公司有表决权股份总数的41.93%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2024年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》
同意88,486,127股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.85%；反对134,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。
（二）表决通过了《关于公司2024年度销售饲料的日常关联交易预计议案》
同意88,486,127股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.85%；反对134,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。
（三）表决通过了《关于公司2024年度收购活牛的日常关联交易预计议案》
同意88,486,127股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.85%；反对134,000股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.00%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（三）项议案为关联交易事项，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/a19882df-3583-4199-b129-7bf7b2f2140b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-29 00:00│西部牧业（300106）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 29 日上午 14:30 在新疆石河
子市开发区北一东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
|
