公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:30│西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/9a55c5a7-ad4b-42e5-93f3-4b8dd9f55c75.PDF
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2024-11-21 18:30│西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在新疆石河子市
开发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等
相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 261 名，代表公司有表决权股份 91,373,371 股，占公司有表决权股份总数
的 43.24%。其中，参加表决的中小股东共 260名，代表公司有表决权股份 2,995,200股，占公司有表决权股份总数的 1.42%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股
份总数的41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 260 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 2,995,200 股，占公司有表决权股份总数
的 1.42%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举崔登峰先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 90,724,571 股，占出席会议有表决权股份数的99.29%；反对 178,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
20%；弃权 470,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.51%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 2,346,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.34%；反对 178,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.97%；弃权 470,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.69%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/8a3a8f7a-098f-4843-9b78-2b442601bd56.PDF
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2024-11-08 18:14│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年三季度持续督导意见
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年三季度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d16aad57-901b-485b-a55c-5e2f5a4641b6.PDF
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2024-11-05 18:21│西部牧业（300106）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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西部牧业（300106）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3ac23e0c-5770-4c08-ae2e-689e5f620175.PDF
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2024-11-05 18:19│西部牧业（300106）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2
024年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年11月21日（星期四）14:30 召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年11月21日14:30开始
（2）网络投票时间为：2024年11月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日9:15—1
5:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 11月 15日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举崔登峰先生为公司独立董事 √
的议案
独立董事候选人崔登峰先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东大会登记时间为 2024年 11月 18日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 11 月 18 日 19:30之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/454435b2-f698-47c1-a8d6-2e3e6b225ce3.PDF
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2024-11-05 18:17│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2024 年 10 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2870.89 -1.13% -11.24%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7a129eff-b379-4b43-aeff-63049eeba3ac.PDF
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2024-11-05 18:17│西部牧业（300106）：独立董事候选人声明与承诺（崔登峰）
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西部牧业（300106）：独立董事候选人声明与承诺（崔登峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c3712d81-ae80-49a5-8b9e-fead8af7f2ea.PDF
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2024-11-05 18:17│西部牧业（300106）：独立董事提名人声明与承诺（崔登峰）
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西部牧业（300106）：独立董事提名人声明与承诺（崔登峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/8fc00674-5740-4ae7-ad50-d669cf821fbb.PDF
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2024-10-29 00:00│西部牧业（300106）：2024年三季度报告
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西部牧业（300106）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b735977c-ce4f-4b3f-8575-f76e8ee420d3.PDF
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2024-10-14 00:00│西部牧业（300106）：关于监事辞职的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 10月 12日收到公司监事孙丽红女士递交的书面辞职报告。
孙丽红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后孙丽红女士将不再担任公司任何职务。
鉴于孙丽红女士辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，其辞职报告将于公司股东会选举新任监事后方能生效。在公司选举产生新任监事前，孙丽红女士将继续履行监事职责，不会对公司
监事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成新任监事的补选工作。
孙丽红女士担任公司监事的原定任期至第四届监事会届满。截至本公告披露日，孙丽红女士未直接或间接持有公司股份，其直系
亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孙丽红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对孙丽红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/534dce20-a4df-4575-a290-e89da5044adf.PDF
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2024-10-14 00:00│西部牧业（300106）：关于非独立董事辞职的公告
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西部牧业（300106）：关于非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-14 00:00│西部牧业（300106）：关于非独立董事辞职的公告
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西部牧业（300106）：关于非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/1f083692-583a-4ce4-b393-96350e8b1776.PDF
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2024-10-14 00:00│西部牧业（300106）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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西部牧业（300106）：关于独立董事任期届满辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-11 17:12│西部牧业（300106）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日（2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 11 日）收
盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，触及股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动的相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司将于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中。公司 2024 年第三季度经营
情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5e8c7185-6b62-4329-95ee-efaf562a547f.PDF
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2024-10-10 18:24│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年第三季度持续督导报告
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年第三季度持续督导报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/1e0032af-c71f-408d-9d89-8b58b503c3da.PDF
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2024-10-08 18:02│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业
信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2024 年 9 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2903.73 6% -11.71%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/c82c88ad-48e6-4127-9cae-329ac1102353.PDF
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2024-09-09 18:50│西部牧业（300106）：关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告
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一、本次无偿划转基本情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月20 日收到实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督
管理委员会（以下简称“八师国资委”）下发的《关于将国资公司持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物的通知》（师国
资权〔2024〕17号），拟将石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）持有的公司 41.82%股权（88,37
8,171股）无偿划转至新疆天得生物有限公司（以下简称“天得生物”）。具体内容详见公司于 2024年 6月 21日披露的《关于控股
股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2024-038）。
2024 年 7 月，石河子国资公司和天得生物分别履行决策程序，同意本次股权无偿划转事宜；2024年 7月 31日，双方签订了《
石河子国有资产经营（集团）有限公司与新疆天得生物有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司之股份转让（无偿划转）协议》，并
取得八师国资委、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的批复，2024年 8月 1日公司披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有
股权无偿划转的进展公告 》（临 2024-040），同日信息披露义务人石河子国资公司披露了《简式权益变动报告书》，天得生物披露
了《收购报告书摘要》《收购报告书》《关于〈新疆西部牧业股份有限公司收购报告书〉之财务顾问报告》《关于〈新疆西部牧业股
份有限公司收购报告书〉的法律意见书》《关于新疆天得生物有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。
2024年 8月 30日，公司披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（临 2024-045）。
二、股权无偿划转完成情况
公司于 2024 年 9 月 9 日收到天得生物转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次国有
股权无偿划转事项于 2024 年 9 月 6 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。
三、控股股东变更情况
本次国有股权无偿划转过户登记手续完成后，天得生物持有公司88,378,171 股，持股比例 41.82%，成为公司控股股东，石河子
国资公司不再持有公司股份，公司控股股东由石河子国资公司变更为天得生物，公司实际控制人未发生变化，仍为八师国资委。此事
项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/381f6e71-5cfd-4f82-b469-279e9a26505c.PDF
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2024-09-03 11:46│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2024 年 8 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2739.42 9.28% -17.79%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/3fe6f87f-97f6-4ef5-80ac-a151fee87827.PDF
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2024-08-30 18:22│西部牧业（300106）：关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告
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一、本次无偿划转基本情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月20 日收到实际控制人新疆生产建设兵团第八师国有资产监督
管理委员会（以下简称“八师国资委”）下发的《关于将国资公司持有的西部牧业 41.82%股权无偿划转至天得生物的通知》（师国
资权〔2024〕17号），拟将石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）持有的公司 41.82%股权（88,37
8,171股）无偿划转至新疆天得生物有限公司（以下简称“天得生物”）。具体内容详见公司于 2024年 6月 21日披露的《关于控股
股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2024-038）。
2024 年 7 月，石河子国资公司和天得生物分别履行决策程序，同意本次股权无偿划转事宜；2024年 7月 31日，双方签订了《
石河子国有资产经营（集团）有限公司与新疆天得生物有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司之股份转让（无偿划转）协议》，并
取得八师国资委、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的批复，2024年 8月 1日公司披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有
股权无偿划转的进展公告 》（临 2024-040），同日信息披露义务人石河子国资公司披露了《简式权益变动报告书》，天得生物披露
了《收购报告书摘要》《收购报告书》《关于〈新疆西部牧业股份有限公司收购报告书〉之财务顾问报告》《关于〈新疆西部牧业股
份有限公司收购报告书〉的法律意见书》《关于新疆天得生物有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。
本次股权无偿划转完成后，天得生物将持有公司 88,3
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