公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 16:28 │西部牧业（300106）：收购报告书之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-29 16:28 │西部牧业（300106）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见 │
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│2025-04-25 16:16 │西部牧业（300106）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:15 │西部牧业（300106）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2025-04-25 16:15 │西部牧业（300106）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 16:15 │西部牧业（300106）：2024年度审计报告 │
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│2025-04-25 16:15 │西部牧业（300106）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 16:14 │西部牧业（300106）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 16:14 │西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－崔登峰 │
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│2025-04-25 16:14 │西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－王东盛 │
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2025-04-29 16:28│西部牧业（300106）：收购报告书之2024年度持续督导意见
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西部牧业（300106）：收购报告书之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83986e29-45d1-48b4-999f-024944982ccc.PDF
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2025-04-29 16:28│西部牧业（300106）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见
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西部牧业（300106）：收购报告书之2025年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/809a0fd4-fb62-42ca-862c-caa83e11732b.PDF
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2025-04-25 16:16│西部牧业（300106）：董事会决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第十五次会议。会议通知于 2025年 4月 15日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜
先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定
时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议关于公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案；
董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；
董事会听取了董事长李昌胜先生所作的《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事王东盛先生、苏玲女士、崔登峰先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年
度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事提交的《独立性自查情况的报告》出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》
。
《董事会对独董独立性评估的专项意见》《独立董事 2024年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案；
公司 2024 年实现销售收入 938,120,901.67 元(合并报表数，以下同)，利润总额为-103,122,606.76元，净利润(归属于母公司
股东的净利润)为-118,805,820.33元。公司 2024年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留
意见。
董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案；
公司参照 2024 年度的生产、收入、成本、利润等指标的完成情况，结合 2025 年的发展规划，本着厉行节约、量入为出的原则
，以节本增效为目的，深挖企业内部潜力。
公司《2025 年度财务预算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案；
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度期初未分配利润-237,179,183.22元(母公司报表数，以下同)，2
024年度共实现净利润-172,665,795.70元，按《公司法》和《公司章程》以及企业会计准则的有关规定，不提取盈余公积，报告期内
未对股东进行现金股利、股票股利分配，截止 2024 年 12 月 31 日未分配利润为-409,844,978.92 元，合并报表中未分配利润为-4
31,360,013.90元。现根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.7.5条的规定“上市公司制定利润分配方
案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十条关于现金分红的具体条件“该年度的公司净利润为
正值且可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过 70%”的相关规定，
董事会决定公司 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为拟定的上述 2024年度利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 》的具体内容详见巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
8.审议关于公司召开 2024年度股东大会的议案；
公司拟定于 2025年 5月 20日（星期二）14:30在公司二楼会议室召开 2024年度股东大会。
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9.审议关于公司《2025 年第一季度报告》的议案。
董事会经审核后认为，公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7dcc4614-daaa-4e03-9ba2-0da2a28fcb70.PDF
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2025-04-25 16:15│西部牧业（300106）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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西部牧业（300106）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a52e3ca-8809-4205-bee3-62939998f0b0.PDF
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2025-04-25 16:15│西部牧业（300106）：内部控制审计报告
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西部牧业（300106）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 16:15│西部牧业（300106）：2024年度审计报告
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西部牧业（300106）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca0ea74d-0d31-45f8-91e0-d9a269128501.PDF
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2025-04-25 16:15│西部牧业（300106）：2024年年度审计报告
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西部牧业（300106）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 16:14│西部牧业（300106）：关于召开2024年度股东大会的通知
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西部牧业（300106）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 16:14│西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－崔登峰
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西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－崔登峰。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 16:14│西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－王东盛
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西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－王东盛。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 16:14│西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－苏玲
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西部牧业（300106）：2024年度独立董事述职报告－苏玲。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9a0b185c-d942-4ec6-a8e5-f85fc8b507c5.PDF
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2025-04-25 16:12│西部牧业（300106）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月25日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次
会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-118,805,820.33元，其中母公司
净利润-172,665,795.70 元。截止 2024 年 12 月 31 日公司合并报表中未分 配 利 润 为 -431,360,013.90 元 ， 母 公 司 未
分 配 利 润 为 -409,844,978.92元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等相关规定，综合考虑公司当前经营情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配
预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1.公司近三年相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -118,805,820.33 -64,245,653.14 12,993,541.15
的净利润（元）
研发投入（元） 28,780,060.00 27,321,600.00 26,075,300.00
营业收入（元） 938,120,901.67 1,122,903,137.29 1,324,514,621.66
合并报表本年度末累 -431,360,013.90
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -409,844,978.92
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -56,685,977.44
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 82,176,960.00
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 2.43%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警
示情形
2.公司不触及其他风险警示情形的原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《创业板股票上市规则
》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案合理性说明
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.7.5条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母
公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十条关于现金分红的具体条件“该年度的公司净利润为正值且可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过 70%”的相关规定，鉴于公司 2024
年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前经营情
况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/71468f24-755d-4fec-86b4-c60f7cc59fa2.PDF
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2025-04-25 16:12│西部牧业（300106）：2025年度财务预算报告
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西部牧业（300106）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90d40f6c-bb8d-4dee-8405-45644f0f2c60.PDF
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2025-04-25 16:12│西部牧业（300106）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告
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西部牧业（300106）：关于举行2024年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/428330da-b1b9-4c29-8174-e8cdd55535cb.PDF
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2025-04-25 16:12│西部牧业（300106）：关于西部牧业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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西部牧业（300106）：关于西部牧业2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1835562a-98ab-4d25-aa83-02016ed3a441.PDF
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2025-04-25 16:12│西部牧业（300106）：关于2024年度计提资产减值的公告
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基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对
2024年度应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生
资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将 2024 年度计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额
公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年度各项资产减值
准备共计 83,838,225.53 元，详情如下表：
单位：元
项 目 年初余额 本年增加金额 本年减少金额 年末余额
计提 其他 转回 转销 其他
坏账准备 110,604,887.51 59,047,144.44 0.00 0.00 0.00 0.00 169,652,031.95
存货跌价准备 35,734,842.56 18,254,848.95 0.00 0.00 18,958,547.30 0.00 35,031,144.21
固定资产减值 209,772.56 2,780,978.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990,751.11
准备
预付账款减值 251,288.00 1,279,571.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,859.28
准备
其他非流动资 0.00 2,475,682.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475,682.31
产减值损失
合 计 146,800,790.63 83,838,225.53 0.00 0.00 18,958,547.30 0.00 211,680,468.86
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、预付账款减值准备。
1.2024 年度公司计提应收款项坏账准备（包含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备）59,047,144.44 元，应收款项坏账准
备的确认标准及计提方法为：
（1）应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为组合。对于划分为组合
的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。
（2）其他应收款
对于其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司依据其他应收款项信用风险自初始确认后是否
已经显著增加，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续
期的预期信用损失率，计算损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合计算预
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