公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 16:40 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2026-06-18 18:40 │西部牧业（300106）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-05 18:22 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2026-05-15 18:14 │西部牧业（300106）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │西部牧业（300106）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:50 │西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2026-04-22 21:44 │西部牧业（300106）：市值管理制度 │
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│2026-04-22 21:44 │西部牧业（300106）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:44 │西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（崔登峰） │
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2026-07-06 16:40│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业
务月度生产情况进行公告。
项 目 2026年 6月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率
（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,993.15 4.34% 15.8%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/3e2dfac6-8df4-4d1c-855a-f6fe14aae392.PDF
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2026-06-18 18:40│西部牧业（300106）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26日（周五）15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1d5a4373-0a26-4bc5-8f59-d3920d4174a1.PDF
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2026-06-05 18:22│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业
务月度生产情况进行公告。
项 目 2026年 5月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,868.61 -1.03% 3.97%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/d37fcef4-4b53-421b-9f15-39678bcafd8d.PDF
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2026-05-15 18:14│西部牧业（300106）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 5月 15日 14:30在新疆石河子市开发区北一东路 2
8号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:
30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午 9:15 至下午 15:00。
会议由公司董事会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。本次会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 62名，代表公司有表决权股份 88,763,891股，占公司有表决权股份总数的 42.
0020%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总
数的41.8195%
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共 61名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 385,720股，占公司有表决权股份总数的 0.18
25%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议关于公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意 88,761,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 2,320股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。本
议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 383,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3726%；反对 2,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6015%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0259%。
2.审议关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 88,761,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 2,320股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。本
议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 383,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3726%；反对 2,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6015%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0259%。
3.审议关于公司《2025年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 88,760,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,320股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 382,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2170%；反对 2,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6015%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
4.审议关于公司《2026年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 88,760,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 2,320股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 382,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2170%；反对 2,320股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6015%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
5.审议关于公司《2025年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意 88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,420股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 382,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1911%；反对 2,420股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6274%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
6.审议关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意 88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,420股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 382,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1911%；反对 2,420股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6274%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
7.审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
表决结果：同意 88,757,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 5,420股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0061%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 379,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4134%；反对 5,420股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4052%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
8.审议关于《确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,420股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0027%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 382,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1911%；反对 2,420股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6274%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1815%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明、付立新律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年
度股东会的法律意见书》，该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3bf3dc7b-b9db-44e1-b9c1-50b4390b3896.PDF
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2026-05-15 18:14│西部牧业（300106）：2025年度股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月23日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月15日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计62人，代表股份88,763,891股，占贵公司有表决权股份总数的42.0020%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了“关于公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案”
同意88,761,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；
反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
（二）表决通过了“关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案”
同意88,761,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；
反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
（三）表决通过了“关于公司《2025年度财务决算报告》的议案”
同意88,760,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；
反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
（四）表决通过了“关于公司《2026年度财务预算报告》的议案”
同意88,760,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9966%；
反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
（五）表决通过了“关于公司《2025年度利润分配预案》的议案”
同意88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%；
反对2,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
（六）表决通过了“关于公司《2025年度内部控制评价报告》的议案”
同意88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%；
反对2,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
（七）表决通过了“关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”同意88,757,771股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9931%；
反对5,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
（八）表决通过了“关于《确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案”
同意88,760,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%；
反对2,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对该议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案为普通决议事项，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/44b95702-1716-4343-9a0f-59424b4e32a5.PDF
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2026-05-15 17:50│西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）于
2026年5月15日收到与收益相关的政府补助4,959,200元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的9.79%。
公司控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）于2026年5月15日收到与收益相关的政府补助22,533,87
4元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的44.47%。
公司子公司天山云牧乳业及花园乳业合计收到与收益相关的政府补助27,493,074元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东
净利润的54.26%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，天山云牧乳业及花园乳业将上述补助确认为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，天山云牧乳业及花园乳业拟将上述政府补助计入其他收益科目核算，合计
金额27,493,074元。
3.补助对公司的影响
上述收到的政府补助，预计对天山云牧乳业2026年度净利润的影响金额为4,959,200元，对花园乳业2026年度净利润的影响金额
为22,533,874元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
4.风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对天山云牧乳业、花园乳业财务数据的影响需以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db8adb39-8985-4a90-be76-87191835d4e6.PDF
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2026-05-07 15:42│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业
务月度生产情况进行公告。
项 目 2026年 4月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,898.4 2.79% -4.18%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6a6b0f3e-2e78-4380-a202-8b2371d274db.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：市值管理制度
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第一条 为加强新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司
及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。
第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规
范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提
高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用
资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
第六条 公司开展市值管理的基本原则：
（一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大
关键要素。
（二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学
的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的基础上。
（四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。
第三章 市值管理的主要方式
第七条 公司市值管理工作由董事会领导负责、管理层参与。董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。证券投资部是市值管理
工作的执行机构，负责统筹协调市值管理工作，包括不限于公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常
维护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司股东可以对市值管理工作
提出相关建议或措施。
第八条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但
不限于：
（一）参与制定和审议市值管理策略：
（二）监督市值管理策略的执行情况；
（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；
（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议。
第九条 公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展并购重组业务，强化主业核心竞争力，
发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，从而提升公司质量和价值。
第十条 必要时，公司可通过剥离不适应公司长期战略、缺乏成长潜力或影响公司整体业务发展的部门、产品或不良资产，使资
源集中于核心主业，从而提升公司核心竞争力，实现公司资产质量和资源有效配置，进而提高公司质量和价值。
第十一条 公司可根据市场和行业变化周期规律，结合公司实际需求，审慎、灵活运用再融资策略，充实公司资本金或降低财务
成本，增强创利能力，满足公司产业布局中必要投资的资金需求，推动公司持续高质量发展。
第十二条 公司在开展资本运作过程中，应当充分做好风险管理、内部控制及合规审查工作，避免因资本运作不当而导致相关法
律风险、经营风险、市场风险等。
第十三条 公司可建立长效激励机制，适时开展股权激励或员工持股计划，实现公司高管及核心员工的利益与公司股东利益相一
致，激发公司管理层及核心员工奋斗的动力，共同推进公司发展，帮助公司提高经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业
的内在价值。
第十四条 公司可积极引入长期战略投资者，优化股权结构，引入耐心资本。通过长期战略投资者的市场影响、管理经验和信息
渠道，在获取资金支持的同时，提高公司产业竞争力，提升公司价值。
第十五条 公司可根据市场环境和公司财务状况进行相应的权益管理，在必要时采取股份回购或增持等方式，避免股价剧烈波动
，增强投资者信心，切实维护市值稳定。
第十六条 公司可根据公司发展阶段和实际经营情况，制定并披露中长期分红规划，积极实施分红，切实回报投资者。
第十七条 合规有效的信息披露：
公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并做到简明清晰，通俗易懂，向投资者传递公司真实投资价值，促使公司
市值合理反映公司价值。
除依法需要披露的信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，不断提升公司的投资价值。
第十八条 投资者关系管理：
（一）加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者作出价值判断和进行投资决策相关的信息；
（二）通过电话、电子邮件、接待来访等方式回复投资者的咨询；
（三）通过召开股东会、业绩说明会、投资者交流会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第十九条 公司应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格
产生较大影响的，及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合
规方式予以回应。
第二十条 除以上方式外，公司还可以在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，以其他合法合规的方式开展市
值管理工作。
第四章 市值管理的禁止行为
第二十一条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为
：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规
定执行。本制度的有关规定与法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相抵触时，以最新的法律
、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度自公司董事会批准之日起生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f635219a-9c7e-440e-bb83-3f0a71aa1743.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 审议关于公司《2025年年度报告》 非累积投票提案 √
及《2025年年度报告摘要》的议案
2.00 审议关于公司《2025年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》的议案
3.00 审议关于公司《2025年度财务决算 非累积投票提案 √
报告》的议案
4.00 审议关于公司《2026年度财务预算 非累积投票提案 √
报告》的议案
5.00 审议关于公司《2025年度利润分配 非累积投票提案 √
预案》的议案
6.00 审议关于公司《2025年度内部控制 非累积投票提案 √
评价报告》的议案
7.00 审议关于制定《董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度》的议案
8.00 审议关于《确认董事 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
2.独立董事将在本次股东会上述职。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东会登记时间为 2026年 5月 12日（10:00-14:00，16:00-20:00）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2026年 5月 12日 20:00之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7bf2e94e-925d-4fa4-9144-b2888288861d.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（崔登峰）
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西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（崔登峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ce99523c-c8f7-4423-a816-8319d5157c12.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（苏玲）
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西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（苏玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c897c87-4284-4f79-8f57-32d7263220eb.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，激励公司董事、高级管理人
员勤勉地履行岗位职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持业绩导向，薪酬水平与公司经营业绩紧密挂钩。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与岗位职责、经营风险、业绩贡献相匹配，建立薪酬止付与追索机制。
（三）坚持公开、公平、公正的原则，科学考评。
（四）坚持短期激励与长期激励相结合，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源、财务等部门配合薪酬与考核委员会关于公司董事、高级管理人员的薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 董事薪酬按以下标准执行：
（一）独立董事：仅领取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议通过后按月发放，除此之外不再以其他形式从公司领取薪酬
，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，
就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
第八条 高级管理人员薪酬按以下标准执行：
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 6
0%。
（一）基本薪酬根据高级管理人员岗位职责、工作能力和行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬以公司经审计的财务数据、年度经营计划、个人工作业绩及履职成效为考核基础，由董事会根据年度考核结果核
定发放金额，于年度考核结束后发放。
（三）任期激励收入根据高级管理人员任期经营业绩实际完成情况进行考核，根据评价结果核定发放金额，于任期考核结束后发
放。
（四）高级管理人员同时担任多个管理岗位的，其薪酬标准按就高原则确定，不重复计算。
高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人工作业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
薪酬方案调整需经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议（涉及董事薪酬的还需提交股东会审议）通过后实施。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化；
（五）其他可认定为影响薪酬调整的客观、合理情况。第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和任期激
励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
执行。本制度的有关规定与法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相抵触时，以最新的法律、
行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修改时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74776370-c648-480e-b130-1116d02be12d.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：舆情管理制度
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第一条 为了提高新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本
制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
度
第二章 舆情管理的组织体系及工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向新疆证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券投资部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情，跟踪公司股票交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报监管机构。
第八条 公司及子公司相关部门配合公司证券投资部负责舆情信息采集工作，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中
度
发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必
要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及证券投资部工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董
事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
度
1.董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2.对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3.若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向监管机构报告。
第十一条 各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所
沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报监管机构，必要时还可聘请中介机构核查并公告其核查意见。
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅
通，及时发声。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能
力。
第四章 责任追究
第十二条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内
部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
度
第十三条 公司关联方或聘请的中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司
商业信誉，并导致公司股票价格波动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
执行。本制度的有关规定与法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相抵触时，以最新的法律、
行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
第十六条 本制度自公司董事会批准之日起生效，修改时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdbef342-6803-496a-acb2-f57f0b885522.PDF
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2026-04-22 21:44│西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（王东盛）
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西部牧业（300106）：2025年度独立董事述职报告（王东盛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f28ac86d-0047-4cf1-8e0e-d8d96004ff70.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司
《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于母公司股东的净利润 -50,668,836.11 元，其中母公司净利
润-52,012,778.45元。截止 2025年 12月 31日公司合并报表中未分配利润为-482,028,850.01元，母公司未分配利润为-461,857,757
.37元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等相关规定，综合考虑公司当前经营情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预
案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1.公司近三年相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -50,668,836.11 -118,805,820.33 -64,245,653.14
的净利润（元）
研发投入（元） 26,294,968.90 28,780,060.00 27,321,600.00
营业收入（元） 924,618,729.19 938,120,901.67 1,122,903,137.29
合并报表本年度末累 -482,028,850.01
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -461,857,757.37
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -77,906,769.86
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 82,396,628.90
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 2.76%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2.公司不触及其他风险警示情形的原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《创业板股票上市规则
》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案合理性说明
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.6.5条的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母
公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配总额和比例。”及《公司章程》第一百六十一条关于现金分红的具体条件“该年度的公司净利润为正值且可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且当该年度年末资产负债率不超过 70%”的相关规定，鉴于公司 202
5年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前经营
情况，以及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/89b43e0e-32b8-4df0-a216-d323006eba60.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，对 2025 年度在任独立董事王东盛、苏玲、崔登峰的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查公司独立董事王东盛、苏玲、崔登峰的任职经历以及向公司董事会提交的《独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司
担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对
独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1227311-1b4e-454a-b593-f0d1211c40dd.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：2025年度财务决算报告
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西部牧业（300106）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ed4da10a-3fa9-47db-844c-c4eb7022b0a6.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：2025年度内部控制评价报告
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西部牧业（300106）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d8a261c8-79e9-4fe8-baa7-7c3469ef1eb0.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西部牧业（300106）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d370c053-cffe-4c98-9c35-d9d79754e203.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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西部牧业（300106）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/714f9ce5-8fb0-40fb-95a1-8455e1e6db6e.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日披露《2025年年度报告》，为了让广大投资者能进一步了
解公司 2025年年度报告及经营情况，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午15:00-17:00举行 2025年年度报告网上业绩说明
会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”微信小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘羽先生、独立董事崔登峰先生、财务总监荆铭女士、董事会秘书张泽博先生。敬请广大
投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/005e276d-ce97-4b40-b5f0-c9b8e898311c.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月22日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于确认董
事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东
会审议。
公司为进一步完善激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司
薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2026年度董事薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、薪酬方案
1.非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复
领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
2.独立董事
独立董事的津贴标准为每人每年 5万元（含税），按月发放。
四、其他规定
1.公司董事的薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
3.本方案尚需提交股东会审议通过后生效。
4.本方案未尽事宜，公司依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本
方案的有关规定与法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相抵触时，以最新的法律、行政法规
、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56d32780-af20-4a5f-8055-0bbf4af32d1d.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月
，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2
013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人：童益恭
截至2025年末合伙人数量：73名，注册会计师：332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计并出具了审计报告，对公司2025年度内部控制进行审计并出具了内部控制审
计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟
通并达成一致意见。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在2025年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公
允反映公司财务状况与经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司2025年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益
及中小股东合法权益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8abbded0-a958-4281-8611-6d25c62953e0.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，
与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。201
3年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
首席合伙人：童益恭
截至2025年末合伙人数量：73名，注册会计师：332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年11月30日、2025年12月1日、2025年12月20日召开了第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事
会第二十一次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计并出具了审计报告，对公司2025年度内部控制进行审计并出具了内部控制审
计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和董事会审计
委员会进行了充分沟通。
经审计，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保
留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年11
月30日，公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于拟变更计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月27日，公司第四届审计委员会2026年第一次会议通过现场与网络会议相结合的形式召开，与公司财务负责人及
签字注册会计师就审计范围、重要时间节点、人员安排、总体要求、审计关注事项、重点科目审计程序等内容进行了沟通。
（三）2026年3月19日，公司第四届审计委员会2026年第二次会议通过现场与网络会议相结合的形式召开，审计委员会成员听取
了签字注册会计师阶段审计汇报，并与会计师就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等方面进行了充分沟
通和交流。
（四）2026年4月11日，公司第四届审计委员会2026年第三次会议通过现场与网络会议相结合的形式召开，审议通过了公司《202
5年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会审
议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司董事会审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e6cd0f1c-6185-4c7e-8ca5-8aeee1f2af11.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：2026年度财务预算报告
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一、公司基本情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2003年 6月 18日，2008年 12月整体变更设立为股份有限公司。注册
资本 11,700万元，2010 年 8月公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的公司，公司发行 3,000万股
，募集资金 3.57亿元。经 2013年度股东大会审议通过，以 2013年 12月 31日公司总股本 11,700万股增至 16,380万股。公司 2015
年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015年第 73次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2015〕2988号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）4,914万股新股。公司截至 2016年 2月 5
日向原股东配售人民币普通股（A股）4,753.23 万股。经此发行，注册资本变更为人民币 21,133.23 万元。2025 年 9月，公司控股
股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司变更为新疆天得生物有限公司。
公司主营业务主要由乳制品加工销售和饲料生产销售构成，并通过参股部分牧场保留养殖板块布局，保障乳制品的原料奶源供应
。
公司主要产品：乳制品、饲料等。
二、公司 2026 年重点工作及具体措施
2026年重点抓好以下工作：
一是构建立体化渠道体系，夯实销售根基。立足三家乳制品生产工厂的产线优势与产品定位，组建以“花园”为主品牌的独立营
销运营中心，通过精准市场定位与差异化营销策略，以提升市场占有率为导向，系统推进销售渠道拓展。精耕疆内根据地，拓宽特通
、兴趣电商、现代零售等新渠道，完善立体化布局，打造样板市场筑牢根基；以杭州、广州、成都、郑州为支点，辐射全国市场；通
过制度分级管理与积分制工具赋能经销商，深化厂商利益共同体激发积极性；同步构建会员管理体系，围绕用户全链路运营提升价值
，形成“根据地深耕+全国扩张+厂商共赢+经营客户”的立体化渠道格局，为公司销售增长注入动能。
二是强化科技创新驱动，培育竞争优势。深化与石河子大学等高校、科研院所的产学研合作，构建“企业出题、院校解题、市场
验题”创新体系，聚焦健康功能与地域特色产品研发，重点推进稀奶油、脱脂奶、黄油、功能性奶粉、希腊酸奶、新疆特色乳制品等
6大系列新品上市，并加快第 6个系列婴幼儿配方乳粉注册进程，为企业发展注入科技动能。
三是盘活闲置产能，推动饲料板块转型升级。聚焦存量资产高效利用，精准施策盘活闲置产能。从品类结构单一“内销为主”，
向品类丰富“内外双循环”跨越，通过联合战略合作伙伴向产业链下游延伸，全面提升饲料加工板块研发创新力、市场竞争力与抗风
险能力。
三、2026 年公司经营情况预计
2026 年经营目标：计划生产乳制品 14.26 万吨，计划生产饲料4.8万吨。具体数据详见下表：
单位名称 乳制品 饲料
（万吨） （万吨）
新疆石河子花园乳业有限公司 11.82 -
单位名称 乳制品 饲料
（万吨） （万吨）
新疆天山云牧乳业有限责任公司 2.44 -
新疆泉牲牧业有限责任公司 - 4.8
合计 14.26 4.8
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5ea179b4-03b7-4af7-af14-302f733561a2.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：2025年度董事会工作报告
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西部牧业（300106）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f12812e5-50ab-48d5-a6ac-3fbb1d6ecf16.PDF
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2026-04-22 21:42│西部牧业（300106）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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西部牧业（300106）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4e38f5db-6949-44b5-a3dc-f2a4abc241f0.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：2026年一季度报告
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西部牧业（300106）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/998bfc92-91be-4d7c-991f-4721cc61a38c.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：2025年年度报告摘要
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西部牧业（300106）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e7afb47f-2d16-4a48-88ac-c72812b7cf91.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是西部牧业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d634078-9528-495d-8e68-276e22a527aa.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：2025年年度报告
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西部牧业（300106）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ee5e254-46e4-4930-9c05-6f3c37c15cf9.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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西部牧业（300106）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/235965d6-1abf-4318-bfd6-873143071ac1.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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西部牧业（300106）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f177c65-4d75-47c5-978a-e62016055cde.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：2025年年度审计报告
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西部牧业（300106）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d2b8dd3-7e88-4815-9ced-13f43c819950.PDF
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2026-04-22 21:41│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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西部牧业（300106）：第四届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/278e30a3-8bf7-44dd-a5e6-f29c4fac6cd8.PDF
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2026-04-10 17:50│西部牧业（300106）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于 2026年 4月 10日 14:30在新疆石河子市开发区北
一东路 28号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 10日上午 9:15－9:25，9
:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 4月10日上午 9:15至下午 15
:00。会议由公司董事会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了会议。本次
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 82名，代表公司有表决权股份 90,406,291股，占公司有表决权股份总数的 42.
7792%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总
数的41.8195%
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共 81名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 2,028,120股，占公司有表决权股份总数的 0.
9597%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于追加公司 2026 年度向银行申请贷款授信额度的议案》。表决结果：同意 90,228,991股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.8039%；反对 162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1793%；弃权 15,200股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,850,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2579%；反对 162,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9926%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7495%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的姜黎、付立新律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2026年
第三次临时股东会的法律意见书》，该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2026
年第三次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e2807ce-6cff-4197-9686-9adaf4336e71.PDF
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2026-04-10 17:50│西部牧业（300106）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月26日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月10日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计82人，代表股份90,406,291股，占贵公司有表决权股份总数的42.7792%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于追加公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》
同意90,228,991股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8039%；
反对162,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1793%；弃权15,200股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0168%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e2afb015-9ca5-45cb-8f5a-592db433d07c.PDF
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2026-04-07 16:43│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业
务月度生产情况进行公告。
项 目 2026年 3月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,819.61 -9.06% -7.85%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/fb885cae-cb63-45f0-8768-31d82e54a074.PDF
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2026-03-25 17:06│西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告
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西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/06984570-217e-4db7-9584-442d90998f93.PDF
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2026-03-25 16:41│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第二十四次会议。会议通知于 2026 年 3月 21日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘
羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规
定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于追加公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
根据公司业务发展及融资需求，公司拟向中国银行石河子分行申请追加综合授信额度 8,000 万元。本次追加后，公司 2026 年
度向中国银行石河子分行申请的综合授信额度将由 2,000 万元增至 10,000万元，同时公司 2026 年度向金融机构申请的银行综合授
信额度总计将由 34,500 万元增至 42,500 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范
围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循
环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长刘羽先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。本项授权自股
东会审议通过之日起有效。
本议案以 9票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0615f3c1-2f92-4292-b2d1-a85a6e915163.PDF
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2026-03-25 16:39│西部牧业（300106）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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西部牧业（300106）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b6970221-93ba-4fd0-834e-389d2d432af1.PDF
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2026-03-03 17:22│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业
务月度生产情况进行公告。
项 目 2026年 2月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3,100.52 0.78% -4.47%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/400f3891-fd04-40d3-acae-65fac81fcccf.PDF
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2026-02-12 18:46│西部牧业（300106）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月28日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月12日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计96人，代表股份90,759,321股，占贵公司有表决权股份总数的42.9463%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2026年度向银行申请贷款授信额度的议案》
同意90,370,501股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5716%；
反对329,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3632%；弃权59,220股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0652%。
（二）表决通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保计划的议案》
同意90,280,071股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4720%；
反对418,450股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4611%；弃权60,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0670%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8c44593d-ae22-42b3-a336-8884ab784162.PDF
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2026-02-12 18:46│西部牧业（300106）：2026年第二次临时股东会决议公告
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西部牧业（300106）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/71b9b72a-5bee-4fbf-84fd-3836cb88c14d.PDF
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2026-02-05 15:42│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ad16c14c-e742-40fd-8801-5ddcf48d7e0e.PDF
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2026-01-27 16:30│西部牧业（300106）：2025年度业绩预告
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西部牧业（300106）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/dc61a170-dc14-4866-ad7e-7095159c4df9.PDF
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2026-01-27 15:52│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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西部牧业（300106）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93e31df2-d1f7-4d32-9520-db0f5865ffce.PDF
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2026-01-27 15:50│西部牧业（300106）：关于2026年度担保计划的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司。
本次担保计划金额：2026 年度，公司计划为全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 2,000 万元担保；向新疆泉牲牧业
有限责任公司提供 3,000万元担保。
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 970 万元，其中对全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司担保余额 970 万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对全资子公司
提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、担保情况概述
为保证全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）2026 年度乳制品加工业务，新疆泉牲牧业有
限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）2026 年度饲料储备业务，公司计划在 2026 年度向上述全资子公司提供银行流动资金贷款、
开立信用证、承兑汇票及保函等金额共计 5,000 万元。其中：计划为天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，计划为泉牲牧业提供担保
3,000 万元。
本次担保计划金额合计为 5,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第四届第二十三
次董事会审议通过，该事宜尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
二、担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期经 余额 额度 市公司
审计资 （万元） （万元） 最近一
产负债 期经审
率 计净资
产比例
公司 天山云牧乳业 100% 249.86% 0 2,000 4.73% 否
公司 泉牲牧业 100% 34.61% 970 3,000 7.10% 否
合计 - - 970 5,000 11.83% -
三、被担保人基本情况
（一）全资子公司
1.企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司
成立日期：2003 年 1月 16 日
企业住所：新疆石河子市开发区 64 小区北三东路 21-1 号至 11号
法定代表人：马洪亮
注册资本：7,000 万元人民币
经营范围：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；食品添加剂生产；道路货物运输
（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；装卸搬运
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非
居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（审计数） （未经审计）
资产总额 22,434.98 15,073.30
负债总额 56,055.63 51,962.77
其中：银行贷款总额 500.00 0.00
流动负债总额 54,395.16 50,840.92
净资产 -33,620.65 -36,889.47
营业收入 19,566.46 14,165.95
利润总额 -1,356.98 -1,735.51
净利润 -1,356.98 -1,735.51
天山云牧乳业不是失信被执行人。
2.企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004 年 7月 28 日
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
法定代表人：郭红勇
注册资本：1688 万元人民币
经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边
境小额贸易业务；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服
务；农业机械销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业
饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（审计数） （未经审计）
资产总额 20,168.49 13,647.92
负债总额 6,981.19 3,480.72
其中：银行贷款总额 1,410.00 970.00
流动负债总额 5,571.19 2,510.72
净资产 13,187.30 10,167.20
营业收入 8,165.81 2,702.14
利润总额 -3,568.06 -3,019.97
净利润 -3,570.98 -3,020.10
泉牲牧业不是失信被执行人。
四、担保的主要内容
计划为全资子公司天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，为全资子公司泉牲牧业提供担保 3,000 万元。
上述全资子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度。经公司
股东会审议通过后，子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保方式、期限、
金额以最终签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
五、公司董事会意见
公司董事会认为：上述两家公司均为公司全资子公司，为支持各子公司 2026 年更好的运营发展，保证各项生产任务的顺利开展
，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合相关法律规定
以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额 970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.3%；公司及子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/46f9900d-fd20-4a40-a3b9-553974d527cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 15:49│西部牧业（300106）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 2月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 12
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 审议《关于公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请贷款授信额度的议案》
2.00 审议《关于公司 2026 年度对全资子 非累积投票提案 √
公司提供担保计划的议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东会登记时间为 2026 年 2月 6 日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2026 年 2月 6 日 19:30 之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b33a2c51-b3b7-4d96-a7de-5c1daeb00048.PDF
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月9日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计132人，代表股份3,007,820股，占贵公司有表决权股份总数的1.4233%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》
同意2,792,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.8280%；
反对192,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.4133%；
弃权22,820股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7587%。
（二）表决通过了《关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的议案》
同意2,788,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.6984%；
反对196,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.5396%；
弃权22,920股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7620%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项议案为关联交易事项，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9b1e127f-07f1-4070-a5c6-7a0acb7b18e1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│西部牧业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│西部牧业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156741.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│西部牧业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│西部牧业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586796.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│西部牧业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│西部牧业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│西部牧业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│西部牧业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│西部牧业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853293.PDF
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