公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 17:22 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-04-02 18:42 │西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第一季度持续督导报告 │
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│2025-03-28 15:40 │西部牧业（300106）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-20 18:28 │西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-20 18:28 │西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-05 15:38 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-03-04 15:49 │西部牧业（300106）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-04 15:46 │西部牧业（300106）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-04 15:45 │西部牧业（300106）：关于2025年度担保计划的公告 │
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│2025-03-04 15:45 │西部牧业（300106）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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2025-04-03 17:22│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2025 年 3 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3,059.86 -5.72% 2.39%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ddbb4a71-4ee8-47a2-a8c2-6e46100e2e5e.PDF
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2025-04-02 18:42│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第一季度持续督导报告
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第一季度持续督导报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/74d1775c-4267-495e-b02b-c823e3e4f222.PDF
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2025-03-28 15:40│西部牧业（300106）：关于为子公司提供担保的进展公告
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西部牧业（300106）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/556f73bf-179f-44d2-97f8-e16b2ead7613.PDF
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2025-03-20 18:28│西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/0cbe4476-308a-444b-beb5-8390dafdc8df.PDF
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2025-03-20 18:28│西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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西部牧业（300106）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/73752eff-e739-417f-99fc-2d81d6d42c44.PDF
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2025-03-05 15:38│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/caf0b2d8-cd0a-4716-813c-f8e5c5d44b3d.PDF
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2025-03-04 15:49│西部牧业（300106）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开20
25年第一次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年3月20日（星期四）14:30 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月20日14:30开始
（2）网络投票时间为：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月20日上午9
:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月20日9:15—15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度向银行申请贷款授 √
信额度的议案
2.00 关于公司 2025 年度对全资、控股子公 √
司提供担保计划的议案
3.00 关于选举曹凌浩先生为公司非职工代 √
表监事的议案
上述提案一、提案二已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。
上述提案三已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
四届监事会第十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东大会登记时间为 2025年 3月 17日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 3 月 17 日 19:30 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/0958cf90-e1ed-435c-9caf-279f66263a0b.PDF
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2025-03-04 15:46│西部牧业（300106）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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西部牧业（300106）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5ffbd97e-053f-4afc-ad27-2f374257f62e.PDF
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2025-03-04 15:45│西部牧业（300106）：关于2025年度担保计划的公告
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西部牧业（300106）：关于2025年度担保计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/29dfeb9f-28b7-4ffb-af71-ac169cc13672.PDF
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2025-03-04 15:45│西部牧业（300106）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月4日北京时间 10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第四届监事会第十二次会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋
志斌先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过如下决议：
1.审议《关于公司监事会提名非职工代表监事候选人的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名曹凌浩先生为第四届监事会非
职工监事候选人，任期与公司第四届监事会同期，候选人简历详见本公告附件。本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/2c1ded70-a08c-4c4b-85c5-a5159adc235d.PDF
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2025-02-07 15:40│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2025 年 1 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 3156.98 7.63% -1.37%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/27931977-b4c1-4a5c-bbe6-4b2cabd2128c.PDF
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2025-01-22 18:46│西部牧业（300106）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计的业绩：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：9,000 万元至 12,000 万元 亏损：6,424.57 万元
股东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：13,500 万元至 16,500 万元 亏损：8,647.27 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年度亏损的原因如下：
1、报告期内，公司下属乳制品生产企业持续加大产品促销力度，使营业利润进一步下降，导致销售额和毛利率同比出现下滑。
2、报告期内，公司参股的奶牛养殖公司亏损，导致公司投资收益同比减少，同时本地区奶牛养殖企业优化调整牛群结构，适度
淘汰老龄和低产奶牛，减少精饲料采购，导致公司饲料销售收入和利润下降。
3、报告期内，公司根据相关规定以及谨慎性原则，对应收款项计提坏账准备，同时对部分存货计提减值准备的金额同比增加。
4、报告期内，公司的非经常性损益金额约为 4,500 万元，主要为收到的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2024年年度业绩数据将在 2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5cc43cc6-20f1-453f-8e1f-756431793129.PDF
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2025-01-07 17:26│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/fdf18b2a-4c0f-4147-b16a-6851189fd5c6.PDF
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2025-01-06 18:41│西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）及
控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）近期共获得政府补助资金44,902,400元人民币。根据相关规定，
现将具体情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
收款单位 天山云牧乳业 花园乳业
发放主体 石河子市农业农村局 石河子市农业农村局
获得补助的原因 根据八师石河子市 根据八师石河子市
奶牛养殖及乳制品加工 奶牛养殖及乳制品加工
企业高质量发展支持方 企业高质量发展支持方
案实施细则获得生鲜乳 案实施细则获得生鲜乳
收购、乳制品出疆运费补 收购、乳制品出疆运费补
贴等政府补助。 贴等政府补助。
收款时间 2025年1月3日 2025年1月3日
补助形式 现金 现金
补助依据 《关于印发〈八师石河子 《关于印发〈八师石河子
市奶牛养殖及乳制品加 市奶牛养殖及乳制品加
工企业高质量发展支持 工企业高质量发展支持
方案实施细则〉的通知》 方案实施细则〉的通知》
（师农发〔2024〕94号） （师农发〔2024〕94号）
占上市公司2023年 29.36% 40.53%
度经审计净利润的
比例
是否与公司日常经 是 是
营活动相关
是否已经实际收到 是 是
相关款项
是否具有可持续性 否 否
补助金额（元） 18,862,800 26,039,600
合计（元） 44,902,400
二、补助的类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，天山云牧乳业、花园乳业将上述补助确认为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，天山云牧乳业及花园乳业拟将上述政府补助计入其他收益科目核算，合计
金额4,490.24万元。
3.补助对公司的影响
上述收到的政府补助，预计对天山云牧乳业2024年度净利润的影响金额为1,886.28万元，预计对花园乳业2024年度净利润的影响
金额为2,603.96万元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
4.风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对天山云牧乳业、花园乳业财务数据的影响需以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/74300f0c-d561-45f6-9b72-3ea0f3d49ac8.PDF
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2025-01-03 17:04│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年第四季度持续督导报告
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2024年第四季度持续督导报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/597de60e-a737-4fa6-ac9b-e1207c1e3c69.PDF
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2024-12-23 18:32│西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在新疆石河子市
开发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等
相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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