公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 17:04 │西部牧业（300106）：关于选举董事长的公告 │
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│2025-07-10 17:04 │西部牧业（300106）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-09 18:34 │西部牧业（300106）：关于董事长离任的公告 │
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│2025-07-09 18:34 │西部牧业（300106）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-09 18:34 │西部牧业（300106）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-03 18:04 │西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第二季度持续督导报告 │
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│2025-07-03 15:40 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-06-23 16:56 │西部牧业（300106）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-23 16:54 │西部牧业（300106）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-03 17:12 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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2025-07-10 17:04│西部牧业（300106）：关于选举董事长的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘羽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘羽先生。公司将按照有关规定尽快完成
变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/bfe3090f-7d81-4f03-8ffb-a5ea0cd4dde2.PDF
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2025-07-10 17:04│西部牧业（300106）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月10 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第十七次会议。会议通知于 2025年 7月 5日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事刘羽先生
召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间
内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举刘羽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》；
同意选举刘羽先生为第四届董事会战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/4566ab6b-41fa-42ce-96df-bfd9ff946ebc.PDF
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2025-07-09 18:34│西部牧业（300106）：关于董事长离任的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 7月 9日收到公司董事长李昌胜先生递交的书面辞职报告。
李昌胜先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会召集人职务。李昌胜先生原定任期至公司第四届董事会届满时止，
辞职后李昌胜先生将不再担任公司任何职务。
鉴于李昌胜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司
董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事长的补选工作。
截至本公告披露日，李昌胜先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
此外，也不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。
李昌胜先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对李昌胜先生在职期间为公司的发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/33411c8c-5fe6-4e67-a58d-c6b17191420e.PDF
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2025-07-09 18:34│西部牧业（300106）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 7 月 9 日 14:30 在新疆石河子市开
发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月 9日上午9:15－9:25
，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 7月9 日上午 9:15 至下午
15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 228 名，代表公司有表决权股份 89,799,250 股，占公司有表决权股份总数
的 42.49%。其中，参加表决的中小股东共 227名，代表公司有表决权股份 1,421,079股，占公司有表决权股份总数的 0.67%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股
份总数的41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 227 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 1,421,079 股，占公司有表决权股份总数
的 0.67%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举刘羽先生为公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意 89,456,730 股，占出席会议有表决权股份数的99.62%；反对 318,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
35%；弃权 24,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.03%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,078,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.90%；反对 318,500股，占出席会议中小股东所持
股份的 22.41%；弃权 24,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.69%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/078469b4-5c69-42e8-b639-d52bb2f4d638.PDF
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2025-07-09 18:34│西部牧业（300106）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/2b8c4b0b-3ae9-4b4b-ba23-34715f2bd751.PDF
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2025-07-03 18:04│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第二季度持续督导报告
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第二季度持续督导报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/969c6950-41f3-40ca-be9c-ceb1da6eb5c4.PDF
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2025-07-03 15:40│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c7aef5c1-712f-4653-924d-08cbfd361e9e.PDF
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2025-06-23 16:56│西部牧业（300106）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月23 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第十六次会议。会议通知于 2025年 6月 20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜
先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定
时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公
司董事会提名刘羽先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/23a3155f-e3e1-49c5-b7de-d30c5c879f18.PDF
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2025-06-23 16:54│西部牧业（300106）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开20
25年第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2025年7月9日（星期三）14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年7月9日14:30开始
（2）网络投票时间为：2025年7月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日的交易
时间，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日，9:15—1
5:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举刘羽先生为公司非独立董事 √
的议案
上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东大会登记时间为 2025 年 7月 4日（10:00-14:00，16:00-20:00）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2025 年 7 月 4 日 20:00 之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其他事项
1.会议材料备于证券投资部。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/d5292fdf-a405-4bc1-bccc-3a63aeeabfd3.PDF
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2025-06-03 17:12│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销
售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行
业信息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2025 年 5 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2759.03 -8.79% 1.26%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/91936ed0-2e21-4c30-8bc6-41456e781191.PDF
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2025-05-20 18:38│西部牧业（300106）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年度股东大会（以下简称“本次
会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开20
24年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式
等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月20日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开。本次会议通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计147人，代表股份89,285,171股，占贵公司有表决权股份总数的42.25%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
一、表决通过了“关于公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案”
同意89,
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