公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:32 │西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:32 │西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 17:05 │西部牧业（300106）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:04 │西部牧业（300106）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 17:01 │西部牧业（300106）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:00 │西部牧业（300106）：关于2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-06 17:00 │西部牧业（300106）：关于2025年度销售饲料的日常关联交易预计公告 │
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│2024-12-04 16:32 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2024-11-21 18:30 │西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 18:30 │西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-23 18:32│西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 23 日 14:30 在新疆石河子市
开发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等
相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 219 名，代表公司有表决权股份 89,940,071 股，占公司有表决权股份总数
的 42.56%。其中，参加表决的中小股东共 218名，代表公司有表决权股份 1,561,900股，占公司有表决权股份总数的 0.74%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股
份总数的41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 218 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 1,561,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.74%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
表决结果：同意 89,623,271 股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；反对 308,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
34%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。该议案涉及关联交易，在关联股
东回避表决的情况下审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,245,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.72%；反对 308,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 19.73%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.55%。
2.审议《关于公司 2025 年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
表决结果：同意 89,622,171 股，占出席会议有表决权股份数的99.65%；反对 308,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
34%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.01%。该议案涉及关联交易，在关联股
东回避表决的情况下审议通过。
中小股东表决结果：同意 1,244,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.65%；反对 308,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 19.73%；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.62%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次
临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0a1263ac-2e88-42a9-b745-5246a80830a7.PDF
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2024-12-23 18:32│西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/10be81b5-63e0-4f23-b508-899f98e421fc.PDF
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2024-12-06 17:05│西部牧业（300106）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 6日北京时间 10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知于 2024年 12月 2日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋
志斌先生召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议通过如下决议：
1.审议《关于 2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联
法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生
2025年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。
《公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于 2025年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司
石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2025 年度日常关联交易，累计金额不超过 35,
000 万元，主要关联交易内容为销售饲料。
《公司 2025 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/52743ead-a39e-4570-b8a4-196c4e53b446.PDF
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2024-12-06 17:04│西部牧业（300106）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2
024年第四次临时股东大会的通知》公告，公司将于2024年12月23日（星期一）14:30 召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2024年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年12月23日14:30开始
（2）网络投票时间为：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15—1
5:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 17日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常 √
关联交易预计议案
2.00 关于公司 2025 年度销售饲料的日常关 √
联交易预计议案
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四
届董事会第十三次会议决议公告》。
上述议案涉及关联交易，关联股东新疆天山军垦牧业有限责任公司需回避表决，同时该股东不能接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东大会登记时间为 2024年 12月 18日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 12 月 18 日 19:30之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
六、其它事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开十天前提交。
3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件：
公司第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/7fb8dac9-f38c-4bde-8e9a-63548d020b03.PDF
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2024-12-06 17:01│西部牧业（300106）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 6日北京时间 10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第十三次会议。会议通知于 2024年 12月 2日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜
先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定
时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联
法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生
2025年度日常关联交易，累计金额不超过 50,000 万元，主要关联交易内容为收购生鲜乳。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关
联交易预计议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2025 年度
收购生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的
商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤
其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
《公司 2025 年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于公司 2025年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司
石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2025年度日常关联交易，累计金额不超过 35,0
00万元，主要关联交易内容为销售饲料。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度销售饲料的日常关联
交易预计议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司 2025 年度销售饲料的日常关联交易预计事项
系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自
愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意
将该关联交易议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
《公司 2025 年度销售饲料的日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事李昌胜回避表决。
本议案以 6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2024 年第四次临时股东大会，《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/c4ae8236-937e-4dc8-8e0d-43865bfe4f0f.PDF
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2024-12-06 17:00│西部牧业（300106）：关于2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告
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西部牧业（300106）：关于2025年度收购生鲜乳的日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/0fca5335-993a-427a-9d15-d9d5720bea05.PDF
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2024-12-06 17:00│西部牧业（300106）：关于2025年度销售饲料的日常关联交易预计公告
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西部牧业（300106）：关于2025年度销售饲料的日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a427cfef-4f85-4214-b990-f1c88f5f97fc.PDF
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2024-12-04 16:32│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/922018ac-6d08-4294-87bf-4bfddbc3d9f6.PDF
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2024-11-21 18:30│西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/9a55c5a7-ad4b-42e5-93f3-4b8dd9f55c75.PDF
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2024-11-21 18:30│西部牧业（300106）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 21 日 14:30 在新疆石河子市
开发区北一东路28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等
相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 261 名，代表公司有表决权股份 91,373,371 股，占公司有表决权股份总数
的 43.24%。其中，参加表决的中小股东共 260名，代表公司有表决权股份 2,995,200股，占公司有表决权股份总数的 1.42%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股
份总数的41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 260 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 2,995,200 股，占公司有表决权股份总数
的 1.42%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于选举崔登峰先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 90,724,571 股，占出席会议有表决权股份数的99.29%；反对 178,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
20%；弃权 470,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.51%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 2,346,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.34%；反对 178,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 5.97%；弃权 470,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.69%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查
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