公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:42 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2026-01-27 16:30 │西部牧业（300106）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 15:52 │西部牧业（300106）：第四届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-27 15:50 │西部牧业（300106）：关于2026年度担保计划的公告 │
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│2026-01-27 15:49 │西部牧业（300106）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 11:42 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-12-23 15:56 │西部牧业（300106）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-02-05 15:42│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/ad16c14c-e742-40fd-8801-5ddcf48d7e0e.PDF
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2026-01-27 16:30│西部牧业（300106）：2025年度业绩预告
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西部牧业（300106）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/dc61a170-dc14-4866-ad7e-7095159c4df9.PDF
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2026-01-27 15:52│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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西部牧业（300106）：第四届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93e31df2-d1f7-4d32-9520-db0f5865ffce.PDF
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2026-01-27 15:50│西部牧业（300106）：关于2026年度担保计划的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆泉牲牧业有限责任公司。
本次担保计划金额：2026 年度，公司计划为全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司提供 2,000 万元担保；向新疆泉牲牧业
有限责任公司提供 3,000万元担保。
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 970 万元，其中对全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司担保余额 970 万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年度对全资子公司
提供担保计划的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、担保情况概述
为保证全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）2026 年度乳制品加工业务，新疆泉牲牧业有
限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）2026 年度饲料储备业务，公司计划在 2026 年度向上述全资子公司提供银行流动资金贷款、
开立信用证、承兑汇票及保函等金额共计 5,000 万元。其中：计划为天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，计划为泉牲牧业提供担保
3,000 万元。
本次担保计划金额合计为 5,000 万元，具体担保金额及担保期限由具体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第四届第二十三
次董事会审议通过，该事宜尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。
二、担保额度预计情况
担保 被担保方 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期经 余额 额度 市公司
审计资 （万元） （万元） 最近一
产负债 期经审
率 计净资
产比例
公司 天山云牧乳业 100% 249.86% 0 2,000 4.73% 否
公司 泉牲牧业 100% 34.61% 970 3,000 7.10% 否
合计 - - 970 5,000 11.83% -
三、被担保人基本情况
（一）全资子公司
1.企业名称：新疆天山云牧乳业有限责任公司
成立日期：2003 年 1月 16 日
企业住所：新疆石河子市开发区 64 小区北三东路 21-1 号至 11号
法定代表人：马洪亮
注册资本：7,000 万元人民币
经营范围：乳制品生产；婴幼儿配方食品生产；食品生产；食品销售；生鲜乳收购；牲畜饲养；食品添加剂生产；道路货物运输
（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；装卸搬运
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非
居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（审计数） （未经审计）
资产总额 22,434.98 15,073.30
负债总额 56,055.63 51,962.77
其中：银行贷款总额 500.00 0.00
流动负债总额 54,395.16 50,840.92
净资产 -33,620.65 -36,889.47
营业收入 19,566.46 14,165.95
利润总额 -1,356.98 -1,735.51
净利润 -1,356.98 -1,735.51
天山云牧乳业不是失信被执行人。
2.企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004 年 7月 28 日
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
法定代表人：郭红勇
注册资本：1688 万元人民币
经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边
境小额贸易业务；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服
务；农业机械销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业
饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（审计数） （未经审计）
资产总额 20,168.49 13,647.92
负债总额 6,981.19 3,480.72
其中：银行贷款总额 1,410.00 970.00
流动负债总额 5,571.19 2,510.72
净资产 13,187.30 10,167.20
营业收入 8,165.81 2,702.14
利润总额 -3,568.06 -3,019.97
净利润 -3,570.98 -3,020.10
泉牲牧业不是失信被执行人。
四、担保的主要内容
计划为全资子公司天山云牧乳业提供担保 2,000 万元，为全资子公司泉牲牧业提供担保 3,000 万元。
上述全资子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申请，上述计划担保金额仅为公司拟提供的担保额度。经公司
股东会审议通过后，子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保方式、期限、
金额以最终签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
五、公司董事会意见
公司董事会认为：上述两家公司均为公司全资子公司，为支持各子公司 2026 年更好的运营发展，保证各项生产任务的顺利开展
，公司董事会认为对上述全资子公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的，可行的，安全的。上述担保符合相关法律规定
以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为上述子公司的银行借款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额 970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.3%；公司及子公司不存在对合
并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/46f9900d-fd20-4a40-a3b9-553974d527cf.PDF
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2026-01-27 15:49│西部牧业（300106）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 2月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 12
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 5 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 审议《关于公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请贷款授信额度的议案》
2.00 审议《关于公司 2026 年度对全资子 非累积投票提案 √
公司提供担保计划的议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：本次股东会登记时间为 2026 年 2月 6 日（10:00-14:00，15:30-19:30）。
3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部。
4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和
委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2026 年 2月 6 日 19:30 之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
地址：新疆石河子市开发区北一东路 28号公司证券投资部
联系人：张泽博、周臻杰
联系电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/b33a2c51-b3b7-4d96-a7de-5c1daeb00048.PDF
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月9日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计132人，代表股份3,007,820股，占贵公司有表决权股份总数的1.4233%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》
同意2,792,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.8280%；
反对192,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.4133%；
弃权22,820股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7587%。
（二）表决通过了《关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的议案》
同意2,788,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.6984%；
反对196,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.5396%；
弃权22,920股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7620%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项议案为关联交易事项，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9b1e127f-07f1-4070-a5c6-7a0acb7b18e1.PDF
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：关于变更签字注册会计师的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 1日、2025 年 12月 17日召开第四届董事会第二十一次
会议、2025 年第四次
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