公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2025-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:36 │西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第三季度持续督导报告 │
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│2025-10-09 18:04 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-09-30 15:46 │西部牧业（300106）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-23 16:54 │西部牧业（300106）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-23 16:54 │西部牧业（300106）：关于聘任公司总经理的公告（上网） │
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│2025-09-23 16:54 │西部牧业（300106）：关于聘任公司董事会秘书的公告（上网） │
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│2025-09-12 18:32 │西部牧业（300106）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:32 │西部牧业（300106）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-11 16:16 │西部牧业（300106）：收购报告书之2025年半年度持续督导意见 │
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│2025-09-11 16:16 │西部牧业（300106）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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2025-10-10 18:36│西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第三季度持续督导报告
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西部牧业（300106）：德邦证券股份有限公司关于西部牧业收购报告书之2025年第三季度持续督导报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/03e23e50-f9bc-448d-8790-a9ffb028ea07.PDF
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2025-10-09 18:04│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信
息披露》的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
项 目 2025 年 9 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,681.85 5.57% -7.64%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a0b38abe-1bcd-44c6-9923-ccc47572304e.PDF
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2025-09-30 15:46│西部牧业（300106）：关于为子公司提供担保的进展公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2025年 3月 20
日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》，其中计划向全资
子公司新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）提供 3,000 万元担保。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2025-007）。
一、担保进展情况概述
近日，公司作为保证人与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“华夏银行乌鲁木齐分行”）签订了保证合同，为全资
子公司泉牲牧业向华夏银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款提供连带责任保证，担保金额为 970 万元，担保期限为 24 个月。
本次担保情况见下表：
担保 被担保方 担保方持股比 被担保方 本次新 截至目 担保金额 是
方 例 最近一期 增担保 前担保 占上市公 否
经审计资 金额 余额 司最近一 关
产负债率 （万 （万 期经审计 联
元） 元） 净资产比 担
例 保
公司 泉牲牧业 100% 34.61% 970 970 2.30% 否
公司本次为全资子公司泉牲牧业提供担保的事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，
且担保金额在公司为全资子公司泉牲牧业提供担保额度范围内，无需再次提交董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004 年 7月 28 日
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
法定代表人：景磊
注册资本：1688 万元人民币
经营范围：饲料、饲料原料生产、加工销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；开展边
境小额贸易业务；草种植；初级农产品收购；非食用农产品初加工；豆类种植；谷物种植；谷物销售；农产品的生产、销售、加工、
运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；土地整治服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服
务；农业机械销售；天然草原割草；饲料添加剂销售；生物饲料研发；土地使用权租赁；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业
饲料销售；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（审计数） （未经审计）
资产总额 20,168.49 15,023.21
负债总额 6,981.19 5,034.63
其中：银行贷款总额 1,410.00 969.00
流动负债总额 6,981.19 5,033.50
净资产 13,187.30 9,988.58
营业收入 8,165.81 119.13
利润总额 -3,568.06 -3,198.59
净利润 -3,570.98 -3,198.73
泉牲牧业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
甲方（保证人）：新疆西部牧业股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
为保障乙方与债务人新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“主合同债务人”）所签订的编号为 WLMQZX0610120250032 的《流
动资金借款合同》（以下简称“主合同”）项下的债权，甲方愿意为主合同项下的债权（以下简称“主债权”）向乙方提供保证担保
。
1.甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为流动资金借款，币种
为人民币，本金数额为（大写）玖佰柒拾万元整，期限自 2025 年 9 月29 日始至 2027 年 9 月 29日止。
2.保证担保的范围：甲方保证担保的范围为主债权本金（大写）玖佰柒拾万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主
债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司为下属子公司提供担保余额 970 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.30%；公司及子公司不存在对
合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1.公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f95e73e6-631f-49df-a89e-82f1a3c10c9b.PDF
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2025-09-23 16:54│西部牧业（300106）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月23 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯
方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长
刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在
规定时间内应收回表决票 7张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于聘任公司总经理的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核无异议，董事会同意
聘任刘羽先生担任公司总经理，任期与公司第四届董事会同期。
《关于聘任公司总经理的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
2.审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无
异议，董事会同意聘任张泽博先生担任公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会同期。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日备查文件：
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9da9097c-b306-4ace-9cae-e608b518f171.PDF
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2025-09-23 16:54│西部牧业（300106）：关于聘任公司总经理的公告（上网）
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任刘羽先生（简历详见附件）担任
公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9ff14728-7764-4b73-a0df-58dbd2cf9b0b.PDF
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2025-09-23 16:54│西部牧业（300106）：关于聘任公司董事会秘书的公告（上网）
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月23 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任张泽博先生为公
司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
。公司董事长刘羽先生不再代行董事会秘书职责。
张泽博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、
具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张泽博先生的联系方式如下：
联系地址 新疆石河子市开发区北一东路 28 号
电话 0993-2516883
传真 0993-2701819
电子信箱 xbmy_zqb@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a0a5ef69-1634-4f86-9256-7d2b96213e5b.PDF
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2025-09-12 18:32│西部牧业（300106）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 9 月 12 日 14:30 在新疆石河子市
开发区北一东路28号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 12日上午 9:15－9
:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 9月12日上午 9:15 至
下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席
了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 131 名，代表公司有表决权股份 89,429,491 股，占公司有表决权股份总数
的 42.32%。其中，参加表决的中小股东共 130 名，代表公司有表决权股份 1,051,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.50%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股
份总数的41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 130 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 1,051,320 股，占公司有表决权股份总数
的 0.50%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 89,004,471股，占出席会议有表决权股份数的 99.52%；反对 405,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
45%；弃权 19,120股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.02%。该项议案经出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
中小股东表决结果：同意 626,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.57%；反对 405,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 38.61%；弃权 19,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.82%。
2.审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 89,137,271股，占出席会议有表决权股份数的 99.67%；反对 275,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
31%；弃权 17,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.02%。该项议案经出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
中小股东表决结果：同意 759,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.20%；反对 275,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 26.16%；弃权 17,220 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.64%。
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 88,990,571股，占出席会议有表决权股份数的 99.51%；反对 405,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
45%；弃权 33,020股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.04%。该项议案经出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
中小股东表决结果：同意 612,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.25%；反对 405,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 38.61%；弃权 33,020 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 3.14%。
4.审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意 89,005,471股，占出席会议有表决权股份数的 99.53%；反对 404,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.
45%；弃权 19,120股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.02%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 627,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.67%；反对 404,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 38.51%；弃权 19,120 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.82%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年第三次
临时股东会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第三次临
时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0a1babcc-edde-4092-bfcb-bf7fcd27f70d.PDF
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2025-09-12 18:32│西部牧业（300106）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开20
25年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月12日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计131人，代表股份89,429,491股，占贵公司有表决权股份总数的42.32%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议
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