公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-09 18:38 │西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 11:42 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-12-23 15:56 │西部牧业（300106）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-23 15:55 │西部牧业（300106）：关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-23 15:55 │西部牧业（300106）：关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-23 15:54 │西部牧业（300106）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 18:12 │西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:12 │西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月24日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项
。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月9日14:30在新疆石河子市开发区北一东路28号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长刘
羽先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日上午9:15—下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计132人，代表股份3,007,820股，占贵公司有表决权股份总数的1.4233%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议的人员资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的下述议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》
同意2,792,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.8280%；
反对192,900股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.4133%；
弃权22,820股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7587%。
（二）表决通过了《关于2026年度饲料销售日常关联交易预计的议案》
同意2,788,200股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的92.6984%；
反对196,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的6.5396%；
弃权22,920股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.7620%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第（一）项、第（二）项议案为关联交易事项，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/9b1e127f-07f1-4070-a5c6-7a0acb7b18e1.PDF
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：关于变更签字注册会计师的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 1日、2025 年 12月 17日召开第四届董事会第二十一次
会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-052）。
2026 年 1 月 9 日，公司收到华兴会计师事务所出具的《关于变更新疆西部牧业股份有限公司 2025 年度签字会计师的告知函
》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
华兴会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。原指派徐伟、陈蓓蕾作为签字注册会计师，为公司提供 2
025年度审计服务。由于华兴会计师事务所内部工作调整，现委派徐伟、郑红旗为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报
表审计和内部控制审计的相关工作。变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的签字注册会计师为徐伟、郑红旗。
二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况
（一）基本信息
签字注册会计师郑红旗：2016 年 11 月取得中国注册会计师执业资格，2013 开始从事上市公司审计，2025 年开始在华兴会计
师事务所执业。
（二）诚信记录
郑红旗近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在其他不良诚信记录的情况
。
（三）独立性
郑红旗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中，相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1.《关于变更新疆西部牧业股份有限公司 2025 年度签字会计师的告知函》；
2.本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/24bf180c-6211-49f8-9298-f7d59f6dc61e.PDF
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2026-01-09 18:38│西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会决议公告
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西部牧业（300106）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/165a2d01-fc1f-49da-a2d2-6bb573ba6df0.PDF
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2026-01-06 11:42│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售
、外购生鲜乳收购与销售等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，公司现对养殖
业务月度生产情况进行公告。
项 目 2025 年 12 月 本月比上月增 本月比上年同
减比率（%） 期增减比率（%）
自产生鲜乳 生产量（吨） 2,828.20 2.08% -3.58%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9d68a21d-8cba-4085-b468-6bc3fb062b24.PDF
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2025-12-23 15:56│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 23 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯
方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事
长刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议
在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的议案》；根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳
业有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双
顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司下属子公司发生 2026年度日常关联交易，累计金额不超过 40,000 万元，主要关
联交易内容为生鲜乳收购。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易
预计的议案》。三名独立董事一致认为：公司子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司、新疆石河子花园乳业有限公司 2026 年度收购
生鲜乳的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购生鲜乳属于正常的商业
交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
《公司 2026 年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议《关于 2026 年度饲料销售日常关联交易预计的议案》；根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆泉牲牧业有限
责任公司与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司和石河子市天山广和牧业有限公司
下属子公司发生 2026 年度日常关联交易，累计金额不超过 20,000 万元，主要关联交易内容为饲料销售。
在审议本议案之前，公司召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度饲料销售日常关联交易预
计的议案》。三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司 2026 年度销售饲料的日常关联交易预计事项系日
常经营所需。向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司销售饲料属于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的
市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该
关联交易议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
《公司 2026 年度饲料销售日常关联交易预计的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会，《关于召开 2026 年第一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 的 具 体 内 容 详 见
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/89ea83bd-ebcb-496f-b70a-03565790010d.PDF
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2025-12-23 15:55│西部牧业（300106）：关于2026年度生鲜乳收购日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以
下简称“天山云牧乳业”）、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）与关联法人新疆天山军垦牧业有限
责任公司（以下简称“天山军垦”）下属子公司石河子市新安镇双顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”）和石河子市天山广和牧
业有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉
旺牧业有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子
市西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石
河子市三盈牧业有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”）发生 2026 年度日常关联交易，累计金额不超过
40,000 万元，主要关联交易内容为生鲜乳收购。
2025 年 12 月 19 日，公司独立董事召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年度生鲜乳收购
日常关联交易预计的议案》，同意将该关联交易议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。2025 年 12 月 23 日，公司召开
第四届董事会第二十二次会议，在关联董事刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生回避表决的情况下，非关联董事以 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，关联股东新疆
天得生物有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2025 年 1-11 月公司下属天山云牧乳业、花园乳业关联交易的实际情况，并结合天山云牧乳业、花园乳业业务发展的需要
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规则和公司《关联交易管理制度》规定，2025 年 1-11 月发生的关联交易情况及 2026 年预计日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交易类 关联人 关联交易 关联交 2025 年 1-11 月 2026 年预计关
别 内容 易定价 关联交易金额 联交易金额
原则 （未经审计）
向关联人采 天山军垦下属子 生鲜乳收 市场公 22,891.38 40,000
购原材料 公司双顺牧业和 购 允定价
天山广和下属子 原则
公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
关联方一：
1.基本情况
名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所：新疆石河子市北三东路 19 号
法定代表人：刘羽
注册资本：30,000 万元人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；生猪屠宰；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；非居住房地产租赁
。
2.股权控制情况
股权结构：新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股份。
3.主要财务数据
截至 2025年 9月 30日，天山军垦的资产总额为 257,028.82万元，负债总额 188,813.56 万元，净资产为 68,215.26 万元；20
25 年 1-9 月营业收入为 22,390.95 万元，净利润为-4,056.35 万元。
4.关联关系的描述
公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦
为公司的关联法人单位。
关联方二：
1.基本情况
名 称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住 所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连永丰村 12 栋 1 号
法定代表人：刘岗
注册资本：209.4 万元人民币
营业执照号：91659001399905759Y
经营范围：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；渔业捕捞；种畜禽经营；兽药经营；生鲜乳收购。一般项目：牲畜销售；农副产品
销售；谷物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务
；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽粪污处理利用；畜牧渔业饲料销售；饲料添
加剂销售；农作物收割服务；豆类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
2.股权控制情况
股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。
3.主要财务数据
截至 2025 年 9 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 45,530.08 万元，负债总额 29,437.35 万元，净资产为 16,092.73 万元；
2025 年 1-9 月营业收入为 5,383.53 万元，净利润为-1,790.52 万元。
4.关联关系的描述
公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，双顺牧业系天山军垦全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，双顺牧业为公司的关联法人单位。
关联方三：
1.基本情况
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：郭红勇
注册资本：40,000 万元人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；动物饲养；动
物诊疗；农林牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动。
2.股权控制情况
股权结构：天山军垦持有天山广和 51%股份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
3.主要财务数据
截至 2025 年 9 月 30 日，天山广和的资产总额 106,978.99 万元，负债总额 71,575.27 万元，净资产为 35,403.72 万元；2
025 年 1-9 月营业收入为 17,007.42 万元，净利润为 629.15 万元。
4.关联关系的描述
公司控股股东新疆天得生物有限公司持有天山军垦 100%股权，天山广和系天山军垦控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，天山广和为公司的关联法人单位。
(二)关联方履约能力分析
公司认为上述关联
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