公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:22 │建新股份（300107）：关于变更年审报告签字会计师的公告 │
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│2024-12-31 18:40 │建新股份（300107）：关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2024-11-22 16:42 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-11 00:00 │建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说 │
│ │明会的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用│
│ │自主行权的提示性公告 │
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2025-02-07 18:22│建新股份（300107）：关于变更年审报告签字会计师的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第六次会议及2023 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）详见 2024年 4月 25日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
近日，公司收到中审众环《关于变更年审注册会计师的公函》。现将有关事项具体公告如下：
一、签字会计师变更情况
中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派马英强、姚志军作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，由
陈琰替换马英强作为公司2024年度审计业务的签字会计师（合伙人），继续完成公司 2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工
作。
二、变更后的签字注册会计师（合伙人）基本信息
姓名 职务 执业资质 是否从事过证 从事证券服务
券服务业务 业务的年限
陈琰 签字注册会计师 中国注册会计师 是 10 年
（合伙人）
本次变更注册会计师的简历：
时间 工作单位 职务
2015年 1月至今 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 项目合伙人
三、签字注册会计师诚信记录和独立性
本次变更的签字注册会计师（合伙人）最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更年审注册会计师的公函》：
2、签字注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/024562d2-70fd-497c-a569-eb363db84b93.PDF
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2024-12-31 18:40│建新股份（300107）：关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
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公司控股股东的一致行动人朱守稳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
持有河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份 67,500 股（占公司总股本比例 0.01%）的控股股东朱守琛先生的一
致行动人朱守稳女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 1月 23 日至 2025 年4 月 22日，窗口期间
不减持），通过集中竞价方式减持公司股份 67,500 股（占公司总股本比例 0.01%）。
公司近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人朱守稳女士提交的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型/职务 持股总数量（股） 占公司总股本
的比例
朱守稳 控股股东一致行动人 67,500 0.01%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股票来源：股权激励计划获授期权行权
3、减持方式：集中竞价方式
4、减持数量及比例
股东名称 拟减持股份数量不超过（股） 拟减持股份不超过公司总股本比例
朱守稳 67,500 0.01%
合计 67,500 0.01%
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025年 1月 23日至 2025 年 4月 22日，窗口期间不减持）
6、减持价格：市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
控股股东朱守琛先生在公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的
公司本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2023 年 10 月 16 日签署承诺函：自承诺函签署之日起 12 月内（2023 年 10月 16日至 2024年 10月 15日）不减持所持有的
公司股份。
截止本公告披露日，公司控股股东朱守琛先生严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
2、本次减持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的
情形。
3、本次减持计划为股东个人正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响
。
4、公司将持续关注减持进展情况，督促上述减持主体严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此也存在是否如期实施完成的不确定性。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
朱守稳女士提交的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3a65290f-eeb0-404f-8272-bf797e2d489c.PDF
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2024-11-22 16:42│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e7aa466b-4f7a-469a-8c23-2b5158c98874.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，
结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行
增资。
2、公司董事会审议情况：公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
4、法定代表人：陈学为
5、注册资本：贰亿伍仟万元整
6、成立日期：2018 年 6月 13 日
7、经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、
医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（OD
B-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化
剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**
8、股权结构：公司持有建新瑞祥 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币 25,000 万元增加至人民币 35,000 万元。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全
资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、 备查文件
河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5b76fbf4-4877-4f0f-bbe8-c8f0ed87a8df.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第九次会议决议公告
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河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式
召开。会议通知于 2024 年 10月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，会议由公司监事
孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核：由公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/78ab7ab2-7c97-48b1-8da4-3fce1541ebf4.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：2024年三季度报告
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建新股份（300107）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/40254525-86ad-4f70-ae66-1c9a918b8c72.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告
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建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/37b1ba04-8735-45b6-953c-af6356cbab69.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年第三季度报告披露提示性公告
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河北建新化工股份有限公司《2024年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/10594300-640a-49e8-a2ca-a1474fadd02c.PDF
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2024-10-11 00:00│建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/a69035b9-1e2a-4a38-a68c-76a37d019aa8.PDF
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2024-09-04 00:00│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主
│行权的提示性公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/9ec9a195-0e9d-41f2-892c-658830fd0baa.PDF
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2024-09-04 00:00│建新股份（300107）：激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告
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2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/bef3c565-0d6d-4b75-98c7-6857dc1f5265.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年半年度报告披露提示性公告
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2024 年 8 月 26 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2
024 年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年半年度报
告全文》、《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b260b2ac-4020-4b9a-ade5-f9ac43084abf.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：建新股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f680dc2f-d137-40c9-8a6e-28fec97bd73e.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：2024年半年度报告
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建新股份（300107）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3dd4e4b7-e523-4866-b5e8-a6ac6b12502c.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：2024年半年度报告摘要
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建新股份（300107）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/fc447e00-e03e-4935-991d-71b81790fa1e.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件
│成就的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/e2908dd9-defb-4dcc-8c0c-52a505ca8603.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条
│件成就的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/70426fd7-c17e-435e-983a-9c7ac95e33f5.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
│股票的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/d7db7d83-ca97-4c39-8270-8f67d338185f.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第七次会议决议公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2024 年 7 月17日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监
事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
由于 1名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全部第二类限制性股票 7.875万股自愿放弃归属，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票应予以作废。公司本次作废事项
程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
董事会同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。
二、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个等待期届满，行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象
名单进行了核实，认为该激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二个行
权期股票期权的行权手续。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2名监事参与了表决。
本议案以同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期即届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励
对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办
理第二类限制性股票第二个归属期的归属手续。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2名监事参与了表决。
本议案以同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/2fe864bc-5ab9-4dca-a6f2-7120b59824e1.PDF
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