公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:24 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-22 16:46 │建新股份（300107）：建新股份2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 │
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│2025-08-15 18:46 │建新股份（300107）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：2022年股票期权与限制性股票部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查│
│ │意见 │
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│2025-08-15 18:43 │建新股份（300107）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 18:43 │建新股份（300107）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 18:42 │建新股份（300107）：建新股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 18:42 │建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制│
│ │性股票作废的公告 │
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2025-09-05 16:24│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》。具体内容详见 2025 年 8月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资
的公告》（公告编号：2025-031）。
公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本工商变更登记手续，并取得了中捷产业园区行政审批局
换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更情况
变更前：
注册资本：叁亿伍仟万元整
变更后：
注册资本：肆亿捌仟万元整
二、本次变更后的营业执照登记信息
统一社会信用代码:91130931MAOCDQMT7X
名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈学为
注册资本：肆亿捌仟万元整
成立日期：2018 年 06 月 13 日
住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新
材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/869b9c45-0006-41f6-9351-2b0d790195b1.PDF
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2025-08-22 16:46│建新股份（300107）：建新股份2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》，决定注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的171.65 万份股票期权
。具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权注销以及部分限制性股票作废的公告》（公告编号：2025-032）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2025 年 8月 22 日办理完成了 74 名激励对象获授但尚未行权
的 171.65 万份股票期权注销事宜。
注销完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/91741929-46d8-43b0-8ec3-704a8126af7f.PDF
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2025-08-15 18:46│建新股份（300107）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十四次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2025年 8月 4日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。本议案已于会前经公司董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次以自有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有
利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。本
次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 35,000 万元增加至人民币 48,000万元，公司仍持有其 100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》
根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年度业绩指标未达到第三个考核期公司层面考核要求，
公司将注销第三个考核期74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股
限制性股票。本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的公告》。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本
议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/410531ab-f9d6-49dd-9072-cf12471e3648.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，
结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行
增资。
2、公司董事会审议情况：公司于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
4、法定代表人：陈学为
5、注册资本：叁亿伍仟万元整
6、成立日期：2018年 6月 13日
7、经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有建新瑞祥 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币 35,000万元增加至人民币 48,000万元。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全
资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、 备查文件
河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/66872e48-bb38-47a4-b7e2-37e3518a30f1.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场
方式召开。会议通知于 2025 年8月 4日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》
经审核：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面的业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件
，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将注销第三个考核
期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
公司在 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内实施本次相关权益注销及作废事宜，程序合法、合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意本次部分股票期权注销及部分限制性股票作废的事项。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6295053b-151e-4d60-b1a3-758cd40870f5.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：2022年股票期权与限制性股票部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查意见
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）等法律、法规、规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权以及作废部分限制性股票事项进行了核查并发
表意见如下：
由于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面业绩考核未达标，公司将注销第三个考核期 74 名激励
对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权本次注销及作废事宜无需提交股东大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
经核查，监事会认为：公司本次注销、作废相关事项，符合《管理办法》《激励计划》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损
害公司及全体股东利益，同意本次公司本次注销、作废相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6c243b9e-e137-4cfa-9e43-62195e818a98.PDF
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2025-08-15 18:43│建新股份（300107）：2025年半年度报告
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建新股份（300107）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/991aa997-2317-4d8e-9160-71504c3af586.PDF
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2025-08-15 18:43│建新股份（300107）：2025年半年度报告摘要
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建新股份（300107）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/6e28a354-2571-4c21-a779-336e7e5e024b.PDF
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2025-08-15 18:42│建新股份（300107）：建新股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：建新股份2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/ae566006-2ce7-4fb2-9630-6e4693b9fac8.PDF
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2025-08-15 18:42│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股
│票作废的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》。现将有关
事项说明如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；
公司独立董事发表了独立意见。
2、2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 25 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 26 日，公司披露了《监事会关于公司2022 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2022 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名
单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
6、2023 年 7 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整股票
期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于
作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整股票期
权行权价格和限制性股票授予价格的议案》。律师出具了相应报告。
8、2024 年 7 月 23 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于作废 2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件
成就的议案》。律师出具了相应报告。
9、2025 年 5 月 28 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整
股票期权行权价格的议案》。律师出具了相应报告。
10、2025 年 8 月 14 日，公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 202
2 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》。律师出具了相应报告。
二、本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划》的规定，第三个考核期公司层面业绩考核指标为：2024年度营业收入比 2021 年度增长不低于 40%；2024 年
度净利润增长比 2021 年度不低于 100%。（1、上述“净利润”指标以归属于上市公司股东的净利润剔除各期激励计划股份支付费用
影响后的数值为计算依据。2.上述“净利润”和“营业收入”指标以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并
报表所载数据为计算依据。）
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年年度审计报告》（众环审字(2025)2700508 号），公司 202
4 年度营业收入为 605,376,475.82元，较 2021 年下降 3.63%，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为19,365,723.28 元
，剔除期权成本后净利润为 17,161,525.28 元，较 2021 年增长25.79%。
以上两项业绩指标均未达到第三个考核期公司层面考核要求，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股
票期权；作废第三个考核期 23名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次注销及作废事宜无需提交股东大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 202
2 年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
三、本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性，不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益。
四、薪酬与考核委员会意见
经与会委员审议，一致同意公司注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激
励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
五、监事会意见
鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面的业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件，根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等相关规定，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象
已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
公司在 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内实施本次相关权益注销及作废事宜，程序合法、合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意本次部分股票期权注销及部分限制性股票作废的事项。
六、法律意见书的结论意见
综上所述，上海通佑律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销和作废已经获得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司关于本次注销和本次作废的内容符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、河北建新化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、河北建新化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、上海通佑律师事务所关于建新股份 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废之法律
意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/14ef07ce-044e-4f14-9141-e2656d9fe7d5.PDF
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2025-08-15 18:42│建新股份（300107）：建新股份2025年半年度报告披露提示性公告
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2025 年 8 月 14 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年半年度
报告全文》
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