公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 16:42 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │建新股份（300107）：建新股份2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-11 00:00 │建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说 │
│ │明会的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用│
│ │自主行权的提示性公告 │
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│2024-09-04 00:00 │建新股份（300107）：激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告 │
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│2024-08-27 00:00 │建新股份（300107）：建新股份2024年半年度报告披露提示性公告 │
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2024-11-22 16:42│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e7aa466b-4f7a-469a-8c23-2b5158c98874.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，
结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 10,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行
增资。
2、公司董事会审议情况：公司于 2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
4、法定代表人：陈学为
5、注册资本：贰亿伍仟万元整
6、成立日期：2018 年 6月 13 日
7、经营范围：化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保工程处理。生产销售电子化学品、新材料、
医药化学品、生物制药、间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（OD
B-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化
剂、有机中间体（危险化学品除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**
8、股权结构：公司持有建新瑞祥 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币 25,000 万元增加至人民币 35,000 万元。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全
资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、 备查文件
河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5b76fbf4-4877-4f0f-bbe8-c8f0ed87a8df.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第九次会议决议公告
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河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式
召开。会议通知于 2024 年 10月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，会议由公司监事
孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
经审核：由公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/78ab7ab2-7c97-48b1-8da4-3fce1541ebf4.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：2024年三季度报告
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建新股份（300107）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/40254525-86ad-4f70-ae66-1c9a918b8c72.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告
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建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/37b1ba04-8735-45b6-953c-af6356cbab69.PDF
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2024-10-23 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年第三季度报告披露提示性公告
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河北建新化工股份有限公司《2024年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/10594300-640a-49e8-a2ca-a1474fadd02c.PDF
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2024-10-11 00:00│建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
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建新股份（300107）：关于参加 2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/a69035b9-1e2a-4a38-a68c-76a37d019aa8.PDF
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2024-09-04 00:00│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主
│行权的提示性公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/9ec9a195-0e9d-41f2-892c-658830fd0baa.PDF
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2024-09-04 00:00│建新股份（300107）：激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告
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2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市流通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/bef3c565-0d6d-4b75-98c7-6857dc1f5265.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年半年度报告披露提示性公告
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2024 年 8 月 26 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2
024 年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年半年度报
告全文》、《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b260b2ac-4020-4b9a-ade5-f9ac43084abf.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：建新股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：建新股份2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f680dc2f-d137-40c9-8a6e-28fec97bd73e.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：2024年半年度报告
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建新股份（300107）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3dd4e4b7-e523-4866-b5e8-a6ac6b12502c.PDF
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2024-08-27 00:00│建新股份（300107）：2024年半年度报告摘要
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建新股份（300107）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/fc447e00-e03e-4935-991d-71b81790fa1e.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件
│成就的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/e2908dd9-defb-4dcc-8c0c-52a505ca8603.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条
│件成就的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/70426fd7-c17e-435e-983a-9c7ac95e33f5.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
│股票的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/d7db7d83-ca97-4c39-8270-8f67d338185f.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份第六届监事会第七次会议决议公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于 2024 年 7 月17日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监
事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
由于 1名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全部第二类限制性股票 7.875万股自愿放弃归属，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述激励对象已获授但不符合归属条件的限制性股票应予以作废。公司本次作废事项
程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
本议案以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
董事会同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。
二、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个等待期届满，行权条件已经成就。同时，监事会对本期行权的激励对象
名单进行了核实，认为该激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办理第二个行
权期股票期权的行权手续。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2名监事参与了表决。
本议案以同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
三、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期即届满，归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励
对象名单进行了核实，认为本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此，监事会同意按照激励计划规定为符合条件的激励对象办
理第二类限制性股票第二个归属期的归属手续。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2名监事参与了表决。
本议案以同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/2fe864bc-5ab9-4dca-a6f2-7120b59824e1.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第八次会议决议公告
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建新股份（300107）：建新股份第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/f4f08b78-7b15-47d3-b089-e33fb8923ed4.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：法律意见书
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建新股份（300107）：上海通佑律师事务所关于建新股份2022年股票期权与限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制
性股票、第二个行权期行权条件及第二个归属期归属条件成就之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/fc6a2605-8126-40ba-86b5-538c32c95af6.PDF
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2024-07-23 19:10│建新股份（300107）：第二个行权期行权名单及第二个归属期归属名单的核查意见
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建新股份（300107）：建新股份监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权名单及第二个归属期归属名
单的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-23/1dee19ba-0600-470e-b137-0d55285bd971.PDF
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2024-07-22 00:00│建新股份（300107）：2024年半年度业绩预告
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建新股份（300107）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/7c7a74a4-d1cd-4faa-8420-df729e9777ed.PDF
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2024-06-13 18:20│建新股份（300107）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 23日、2024年 5月 16日召开了第六届董事会第六次会
议和 2023年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4月 25日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 20
24年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变
更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：河北建新化工股份有限公司
统一社会信用代码:911309007502944073
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：朱守琛
注册资本：伍亿伍仟陆佰肆拾肆万壹仟捌佰零叁元整
成立日期：2003 年 06月 27日
住所：沧州临港化工园区（中捷农场）
经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产许可证有效期内经营）；生产销售间氨基苯磺酸、间
羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺—2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷(OD
B-2)、3-{【（4-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基 4-甲基苯磺酸酯等特种纸系列化学品（不含危险化学品）、4,4'-二氯二苯
砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂、有机中间体（危险化学品除外）、荧光增白剂系列产品。医药
材料（不含危险化学品）与液体化学品（不含危险化学品）的仓储、生产、批发、分装、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/cbf5a89f-2fe9-444b-8963-e1d2a1296790.PDF
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2024-06-06 18:32│建新股份（300107）：建新股份关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会
议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》，根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司股东大会的授权，公司董事会对相关股票期权行权价格和
限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、 本激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 6 月 15 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司
<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 25 日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 6 月 26 日，公司披露了《监事会关于公司2022 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2022 年 7 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名
单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
6、2023 年 7 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整股票
期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于
作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期
归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、2024 年 6 月 6 日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关
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