公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-23 18:36 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-21 18:39 │建新股份（300107）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-21 18:34 │建新股份（300107）：公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-21 18:32 │建新股份（300107）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-21 18:31 │建新股份（300107）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-08 16:57 │建新股份（300107）：关于参加 2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说 │
│ │明会的公告 │
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│2026-08-21 17:18 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-13 17:32 │建新股份（300107）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-08-11 17:48 │建新股份（300107）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-11 17:48 │建新股份（300107）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-23 18:36│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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河北建新化工股份有限公司于近日收到全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司通知，因经营发展需要，将法定代表人由陈学
为变更为朱秀全。现已办理完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了沧州临港经济技术开发区（产业园）行政审批分局换发的
《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更情况
变更前：
法定代表人：陈学为
变更后：
法定代表人：朱秀全
二、本次变更后的营业执照登记信息
统一社会信用代码:91130931MAOCDQMT7X
名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱秀全
注册资本：伍亿叁仟伍佰万元整
成立日期：2018 年 06 月 13 日
住所：沧州临港经济技术开发区经四路以西、纬三路以北
经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新
材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b61c957d-e26d-43b2-9ab7-a74cd47d8b39.PDF
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2026-09-21 18:39│建新股份（300107）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于 2026 年 10 月 9 日（星期五
）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09月 28 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出
席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第三次会议具体内容详见同日公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
3、上述议案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股
东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应在出示持股证明或证券账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）
，以便登记确认（须在 2026 年 10 月 8 日下午16:00 之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信请寄：河北省沧州市
清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封注明：“股东会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理
人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：2026 年 10 月 8日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 2
）必须出示原件。本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：陈学为、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/1f41a9cf-2605-4477-9f0c-7f99417b9056.PDF
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2026-09-21 18:34│建新股份（300107）：公司章程（2026年9月）
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建新股份（300107）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/8f674d0c-5b1d-4038-9609-877df338729f.PDF
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2026-09-21 18:32│建新股份（300107）：关于修订《公司章程》的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及
相关条款进行修订和完善。
二、《公司章程》修订情况
原章程内容 修订后内容
第八条 代表公司执行事务的董事为 第八条 公司的法定代表人由代表公
公司的法定代表人。董事长为代表公司执 司执行公司事务的董事担任，由董事会以
行公司事务的董事。 全体董事的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定 表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。 代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。 活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担 损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规 民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。 定，可以向有过错的法定代表人追偿。
《公司章程》修订事宜尚需股东会审议，且应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。《公司章程》具体内容以登记机关最终核准
登记结果为准。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、《公司章程》修订案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/533abfbd-f59e-44d8-8b22-b0be3d240075.PDF
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2026-09-21 18:31│建新股份（300107）：第七届董事会第三次会议决议公告
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建新股份（300107）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f2d9540a-e773-4703-8d04-e75f72230c92.PDF
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2026-09-08 16:57│建新股份（300107）：关于参加 2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北省上市公司协会、河北资本市
场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2026年半年报业绩说明会活动”
，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 16日（周三）14:00-17:00。
届时公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事会秘书陈学为先生、财务总监胡庆亮先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/762480dc-d983-41ae-aea7-d62b5dc77b13.PDF
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2026-08-21 17:18│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f5b81005-e155-45ec-8630-5ff5a9d591f4.PDF
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2026-08-13 17:32│建新股份（300107）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》；2026 年 5月 22 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，同意选举易明女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自 2025 年年
度股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2026 年 4月 18 日、2026 年 5月 22 日分别披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)的《建新股份第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《建新股份 2025 年年度股东会决议公告》（公
告编号：2026-026）。
截至公司 2025 年年度股东会通知发出之日，易明女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，易明女士已
书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司2026 年 4 月 18 日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司董事会收到独立董事易明女士的通知，其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了
由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/2c854cb7-6953-425c-b98b-87fc49c556e3.PDF
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2026-08-11 17:48│建新股份（300107）：2026年半年度报告
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建新股份（300107）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4e74070e-a19c-4099-b8d7-d1403ec4266e.PDF
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2026-08-11 17:48│建新股份（300107）：2026年半年度报告摘要
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建新股份（300107）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b1d75fc6-82c5-4210-9899-3ac02303e883.PDF
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2026-08-11 17:47│建新股份（300107）：建新股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：建新股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e16a8637-ed74-4d23-be3e-cfb86e2f9e5b.PDF
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2026-08-11 17:46│建新股份（300107）：建新股份第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 10 日在公司八楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2026 年 8月 1日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年上半年度的经营情况、财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次以自有资金人民币 5,500 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有
利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。本
次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 48,000 万元增加至人民币 53,500 万元，公司仍持有其 100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0895aaf4-bcd7-4264-86b0-b9f48cd32ffb.PDF
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2026-08-11 17:45│建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，
结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 5,500 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行
增资。
2、公司董事会审议情况：公司于 2026 年 8 月 10 日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案
》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
4、法定代表人：陈学为
5、注册资本：肆亿捌仟万元整
6、成立日期：2018 年 6月 13 日
7、经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有建新瑞祥 100%股权。本次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 48,000 万元增加至人民币 53,500
万元，公司仍持有建新瑞祥100%股权，建新瑞祥仍为公司全资子公司。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全
资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。不存在损害公司及股东的利益的情况。
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响存在不确定性的风险。公
司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。
五、 备查文件
河北建新化工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/7d777ea7-1728-4da9-8056-db6f47534054.PDF
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2026-07-13 19:12│建新股份（300107）：建新股份2026年半年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 4,200 ～ 5,200 537.7
东的净利润 比上年同期 681.10% ～ 867.08%
增长
扣除非经常性损益 4,150 ～ 5,150 456.58
后的净利润 比上年同期 808.93% ～ 1,027.95%
增长
注：本公告中“万元”均指人民币万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司业绩大幅增长、盈利水平显著提升，整体经营质量持续改善，主要源于行业阶段性需求恢复、成本管控、产品
结构优化等多方面因素：行业层面，下游染料、热敏纸、新材料等市场需求阶段性复苏，国内外订单回暖，拉动公司主要产品量价齐
升；成本管控层面，公司持续优化生产工艺、提升原料利用率，主动调控原材料库存规模、把控原材料采购节奏以对冲原料价格的剧
烈波动，同时提升设备产能利用率、摊薄生产及能耗运维成本，精简内部非必要开支、控制期间费用，多措施并举提升盈利能力；产
品结构方面，纸张化学品等高单价和高毛利的产品占比提升，驱动公司盈利能力改善。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为 50 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/f9e65e8a-19a1-4ae7-9856-807b77bcd0ee.PDF
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2026-07-13 19:12│建新股份（300107）：关于控股股东的一致行动人减持计划期满暨减持股份结果的公告
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公司控股股东的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东的一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2026-002），控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士拟
在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2026 年 4 月 13 日至 2026 年 7 月 12 日，法律法规禁止减持的窗口
期间不减持。），通过集中竞价方式减持公司股份。
1、黄吉琴女士拟减持公司股份 771,200 股（占公司总股本比例 0.1370%）；2、朱守稳女士拟减持公司股份 67,500 股（占公
司总股本比例 0.0120%）。公司近日收到控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士、朱守稳女士分别提交的《关于未减持建新股
份股票的告知函》。截至 2026 年 7月 12 日，本次减持计划时间期满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
股东 减持 减持 减持均价 拟减持数量 减持数量 占公司总股本
名称 方式 期间 (元) （股） （股） 的比例
黄吉琴 集中竞价 --- --- 771,200 0 0%
朱守稳 集中竞价 --- --- 67,500 0 0%
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
黄吉琴 无限售条件股份 771,200 0.1370% 771,200 0.1370%
朱守稳 无限售条件股份 67,500 0.01% 67,500 0.01%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告披露日，本次减持计划时间期满，减持计划结束。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
黄吉琴女士、朱守稳女士提交的《关于未减持建新股份股票的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/b7e17f99-6655-4093-b110-443b2da2d2c6.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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建新股份（300107）：有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f88b2128-5a13-491f-bc4f-e310c5bee9e8.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一次会议于2026 年 5 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召
开。会议通知于 2026 年 5月12 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经审议，会议选举朱守琛先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为
止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会（4人）
成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士
2、审计委员会（3人）
成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士
3、提名委员会（3人）
成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生
4、薪酬与考核委员会（3人）
成员：张兰丁先生（主任委员）、毕晓方女士、朱秀全先生
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。表决结果：同意 9
票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任陈学为先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公
司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事
任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经审议，聘任朱秀全先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案
已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举
暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经审议，聘任徐光武先生、张贵海先生为公司副总经理；聘任胡庆亮先生为公司财务总监；聘任刘佳伟先生为公司总工程师。以
上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
；其中聘任胡庆亮先生为财务总监已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任陈学为先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已
经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨
董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任刘强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容
详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-
028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f0b22471-732c-45a9-af49-fbda4321caed.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份董事会换届选举暨董事离任的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于 2026 年 5月 22 日召开了公司
2025 年年度股东会，选举了第七届董事会成员，完成了董事会的换届选举。并于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举了第七
届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：朱守琛先生（董事长）、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生、贺一君女士（职工代表董事）
独立董事：毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士
公司第七届董事会成员9名，自2025年年度股东会审议通过之日起任期三年。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；3名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及规范性文件规定
。
上述董事会成员简历详见2026年 4月18日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-013）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-020）。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会（4人）
成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士
2、审计委员会（3人）
成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士
3、提名委员会（3人）
成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生
4、薪酬与考核委员会（3人）
成员：张兰丁先生（主任委员）、易明女士、朱秀全先生
以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人毕晓方女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理兼董事会秘书：陈学为先生
常务副总经理：朱秀全先生
副总经理：徐光武先生、张贵海先生
财务总监：胡庆亮先生
总工程师：刘佳伟先生
证券事务代表：刘强先生
上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相
应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书陈学为先生、证券事务代表刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。
四、董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司第六届董事会独立董事李胜楠女士、张先中先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，同时也不
再担任各专门委员会相关职务。离任后，李胜楠女士、张先中先生将不再担任公司的任何职务。李胜楠女士、张先中先生未持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李胜楠女士、张先中先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9957c1d8-710c-43c9-9425-583c3b145e7f.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份2025年年度股东会决议公告
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建新股份（300107）：建新股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e775dc95-6f15-4fd2-97b2-3df2733e0ac0.PDF
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2026-05-18 18:20│建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期
五）召开公司 2025 年年度股东会，《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）已于 2026 年 4 月 18 日披露
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出
席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票的议案
10.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案
10.01 选举朱守琛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举黄吉芬女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举朱泽瑞女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举朱秀全先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举徐光武先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
11.01 选举毕晓方女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举张兰丁先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举易明女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议具体内容详见同日公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、议案 10.00、议案 11.00 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后股东大会方可进行表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股
东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应在出示持股证明或证券账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）
，以便登记确认（须在 2026 年 5 月 20 日下午16:00 之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信请寄：河北省沧州市
清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代
理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 2
）必须出示原件。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：陈学为、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0eaecb7f-b984-4167-8eff-957600151520.PDF
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2026-04-23 18:41│建新股份（300107）：2026年一季度报告
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建新股份（300107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35786e19-81c8-4da3-bbba-af6a84ebfb3a.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知
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建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1575f4d1-4dcb-4ed2-a213-b98ac56963b2.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告
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建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee326a7d-1b0b-4fce-a140-be39a8b43b48.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案并向董事会提出建议。
第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司企管部、人力资源部是董事会薪酬与考核委员会的日常工作机构，为董事会薪酬与考核委员会提供专业支持，负责
有关资料的准备和制度执行情况的反馈，协助实施董事及高级管理人员的薪酬方案。同时，公司其他相关职能部门配合董事会薪酬与
考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准、发放
第八条 薪酬构成根据人员类别确定
（一）非独立董事：在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴；担
任公司具体管理职务或为公司经营提供支持的非独立董事，根据其任职岗位或参与经营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬。薪酬
水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，经股东会审议确认后，按月发放。
（二）独立董事：在公司领取固定津贴，津贴标准由股东会审议确定，按月发放。独立董事履行职责所发生的合理费用由公司承
担。
（三）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
第九条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情
况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等个人应承担部分后发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效完成情况计算并
予以发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 董事、高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等
合理费用由公司承担。
第四章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；若需调整高级管
理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十八条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）公司经营效益情况
（五）个人岗位调整或职务变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触的，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f50f4434-ba24-4914-b507-ad330a811821.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议及关于召开 2025 年年度股东会的通知，本人拟担任河北建新化
工股份有限公司独立董事。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下：本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并在培训结束后取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：易明
二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9cdcaa07-8175-4e15-b548-2ede2dd744ba.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告
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建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fd94addb-3e4f-4127-8748-4079d231de8e.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：2025年年度审计报告
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建新股份（300107）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d9585fc1-ca64-4424-bfb1-4856844039c4.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：2025年度内控审计报告
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河北建新化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称“河
北建新化工公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、河北建新化工公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈琰
中国注册会计师：
江硕
中国·武汉 2026年4月16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb2e21c2-f133-427f-9274-ebd80a93e05e.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于 2026 年 4月 16日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决
结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2、根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-27,742,054.62
元，母公司实现净利润-23,796,162.79 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润487,735,373.62 元，母公司
累计未分配利润为 506,984,309.26 元。
鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、2025年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 9,001,316.29 8,902,838.03
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -27,742,054.62 19,365,723.28 14,733,064.67
的净利润（元）
研发投入（元） 39,963,466.75 35,670,673.12 35,149,345.45
营业收入（元） 465,439,068.64 607,064,786.43 658,214,081.40
合并报表本年度末累 487,735,373.62
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 506,984,309.26
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 17,904,154.32
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 2,118,911.11
均净利润（元）
最近三个会计年度累 17,904,154.32
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 110,783,485.32
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 6.40%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形及具体原因
公司2025年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
3、现金分红预案的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度亏损，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金
需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。本预案有利于保障公司持续稳定经营，有利于公司的长远发展，更好地维护全体股东利益，具备合法性、合规
性、合理性。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/50682665-cb94-4fa4-8c8e-20f60e2cb53a.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）在2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分12人次、监管措施42人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2025 年 5月 13 日召开 2024
年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委
员会、独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的核查程序。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入扣除情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
中审众环在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/631255e4-9a74-41d8-b8f2-042655f8742f.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事提名人声明（张兰丁）
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建新股份（300107）：独立董事提名人声明（张兰丁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cc36aeac-086d-42a5-bcdd-27a6635e1c0a.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于公司董事会换届选举的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年
4月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会及候选人情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独
立董事 3名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱守琛先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（上述董
事候选人简历详见附件）。
公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的任职资格，不存在不得担任公司
董事的情形。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
上述董事候选人需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
截至公告披露日，毕晓方女士、张兰丁先生已取得独立董事资格证书。易明女士尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定，易明女士已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
第七届董事会董事任期三年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第七届董事会董事就任
前，第六届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
二、其他说明
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第六届董
事会独立董事李胜楠女士、张先中先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，将不再担任公司独立董事职务。离任后，李胜楠女
士、张先中先生将不再担任公司的任何职务。李胜楠女士、张先中先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董
事会对李胜楠女士、张先中先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d4c0cd26-3d55-4422-9a59-5100c4547f3d.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事候选人声明（易明）
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建新股份（300107）：独立董事候选人声明（易明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c5025264-1518-442b-a8ab-c53b91ad2e03.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事候选人声明（毕晓方）
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建新股份（300107）：独立董事候选人声明（毕晓方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5f6d409d-1350-4914-bdf5-ed3a9e62a062.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计
机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈琰，2002年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024
年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署和复核3家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：江硕，2021年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2019
年起为建新股份提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为燕楠，2011年成为中国注册会计师
，2010年开始从事上市公司审计工作，2019年10月开始在中审众环执业，近3年签署及复核3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人燕楠和项目合伙人陈琰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计
师江硕最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人陈琰、签字注册会计师江硕、项目质量控制复核人燕楠不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方结合本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，按照市场公
允、合理的定价原则协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及实际工作情况与中审众环协商确定相关审计
费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，对中审众环提供
的资料进行审核及专业判断，认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审
计委员会就关于续聘公司2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并将该议
案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
中审众环具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意继
续聘任中审众环为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构
，并将该议案提交公司2025年年度股东大会审议。
4、生效日期
本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股
东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e80d008-0f50-438f-a40d-64f8247a8ebb.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事提名人声明（易明）
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建新股份（300107）：独立董事提名人声明（易明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/962cdeb1-f37a-46eb-8060-6ad7ee5df064.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年年度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 16 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了公司《
2025 年年度报告》及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2025年年度报告》及摘要
将于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/646dae81-7523-452f-9c7b-a71b0131d0e2.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于河北建新化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)2700238号河北建新化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称“河北建新化工公司”）2025年 12 月 31 日合并及公司的资产
负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中
国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表
、提供真实、合法、完整的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于河北建新化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计河北建新化工公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解河北建新化工公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一
并阅读。
本审核报告仅供河北建新化工股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈琰
中国注册会计师：
江硕
中国·武汉 2026年4月16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a533f50b-6ddb-45d1-9cbd-a38e05340993.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年度内部控制自我评价报告
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建新股份（300107）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年度财务决算报告
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建新股份（300107）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将
进行换届选举。
公司于2026年4月16日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举贺一君女士（简历详见附件）为公司第七届董事
会职工代表董事。贺一君女士将与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第七届董事会，任期三年，自公
司2025年度股东会审议通过之日起计算。
贺一君女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件规定。
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b27c2529-7e47-4b45-bdc2-0eedc8a8dcee.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于举行2025年度业绩网络说明会的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4月 30 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业
绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事会秘书陈学为先生、财务总监胡庆亮先生、公司独立
董事张先中先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 29 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a457e98f-7a15-4bc2-b27d-11c962b3e15c.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事提名人声明（毕晓方）
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建新股份（300107）：独立董事提名人声明（毕晓方）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司董事 2026 年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级
管理人员 2026 年度薪酬的议案》，关联董事朱秀全、徐光武对该议案回避表决。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展实际情况并参考所处行业和地区的
薪酬水平，公司拟定董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
2026 年度，在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴；担任公司
具体管理职务或为公司经营提供支持的非独立董事，根据其任职岗位或参与经营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬。薪酬水平与
其承担责任、风险和经营业绩挂钩，经股东会审议确认后，按月发放。
2、独立董事津贴
公司独立董事津贴为税前 5万元/年，按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026 年度，高级管理人员根据其在公司所担任的职务，按公司薪酬管理制度领取相应薪酬。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情
况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他说明
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：2025年度独董独立性自查情况的专项意见
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0697a7c4-7285-4f4b-b670-14ac92aec02e.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：独立董事候选人声明（张兰丁）
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建新股份（300107）：独立董事候选人声明（张兰丁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/18656616-0a80-4320-8adf-b25c1070a3e6.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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建新股份（300107）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c762963f-3337-4a07-a84b-14aef609cdc7.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
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建新股份（300107）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43d2a071-91a4-443c-9cc2-65df192a8974.PDF
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2026-04-17 20:21│建新股份（300107）：2025年年度报告
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建新股份（300107）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ebae4150-357c-46d2-9f66-0214ccc029cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-12│建新股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-12/1225468436.PDF
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2026-04-24│建新股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225162035.PDF
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2026-04-18│建新股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121364.PDF
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2025-10-28│建新股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744650.PDF
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2025-08-16│建新股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498621.PDF
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2025-04-26│建新股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301475.PDF
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2025-04-19│建新股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146873.PDF
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2024-10-23│建新股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221474456.PDF
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2024-08-27│建新股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983848.PDF
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2024-04-25│建新股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791501.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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