公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:41 │建新股份（300107）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-17 20:22 │建新股份（300107）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-17 20:22 │建新股份（300107）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-04-23 18:41│建新股份（300107）：2026年一季度报告
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建新股份（300107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35786e19-81c8-4da3-bbba-af6a84ebfb3a.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知
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建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1575f4d1-4dcb-4ed2-a213-b98ac56963b2.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告
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建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案并向董事会提出建议。
第六条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价则采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司企管部、人力资源部是董事会薪酬与考核委员会的日常工作机构，为董事会薪酬与考核委员会提供专业支持，负责
有关资料的准备和制度执行情况的反馈，协助实施董事及高级管理人员的薪酬方案。同时，公司其他相关职能部门配合董事会薪酬与
考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准、发放
第八条 薪酬构成根据人员类别确定
（一）非独立董事：在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任的实际管理岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴；担
任公司具体管理职务或为公司经营提供支持的非独立董事，根据其任职岗位或参与经营的情况领取相应的基本薪酬及绩效薪酬。薪酬
水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，经股东会审议确认后，按月发放。
（二）独立董事：在公司领取固定津贴，津贴标准由股东会审议确定，按月发放。独立董事履行职责所发生的合理费用由公司承
担。
（三）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
第九条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩指标达成情
况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金等个人应承担部分后发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和绩效完成情况计算并
予以发放。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 董事、高级管理人员按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等
合理费用由公司承担。
第四章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；若需调整高级管
理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十八条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平变化；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）公司经营效益情况
（五）个人岗位调整或职务变化；
（六）董事会薪酬与考核委员会认为的其他重大变化。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或者与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触的，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f50f4434-ba24-4914-b507-ad330a811821.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议及关于召开 2025 年年度股东会的通知，本人拟担任河北建新化
工股份有限公司独立董事。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下：本人将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并在培训结束后取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：易明
二○二六年四月十六日
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告
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建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fd94addb-3e4f-4127-8748-4079d231de8e.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：2025年年度审计报告
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建新股份（300107）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d9585fc1-ca64-4424-bfb1-4856844039c4.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：2025年度内控审计报告
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河北建新化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称“河
北建新化工公司”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、河北建新化工公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是河北建新化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河北建新化工股份有限公司于 2025年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈琰
中国注册会计师：
江硕
中国·武汉 2026年4月16日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bb2e21c2-f133-427f-9274-ebd80a93e05e.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2、公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于 2026 年 4月 16日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，表决
结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2、根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-27,742,054.62
元，母公司实现净利润-23,796,162.79 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润487,735,373.62 元，母公司
累计未分配利润为 506,984,309.26 元。
鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、2025年度现金分红预案不触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 9,001,316.29 8,902,838.03
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -27,742,054.62 19,365,723.28 14,733,064.67
的净利润（元）
研发投入（元） 39,963,466.75 35,670,673.12 35,149,345.45
营业收入（元） 465,439,068.64 607,064,786.43 658,214,081.40
合并报表本年度末累 487,735,373.62
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 506,984,309.26
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 17,904,154.32
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 2,118,911.11
均净利润（元）
最近三个会计年度累 17,904,154.32
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 110,783,485.32
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 6.40%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形及具体原因
公司2025年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
3、现金分红预案的合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度亏损，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金
需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。本预案有利于保障公司持续稳定经营，有利于公司的长远发展，更好地维护全体股东利益，具备合法性、合规
性、合理性。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/50682665-cb94-4fa4-8c8e-20f60e2cb53a.PDF
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2026-04-17 20:22│建新股份（300107）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”
）在2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处
分12人次、监管措施42人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2025 年 5月 13 日召开 2024
年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委
员会、独立董事对聘任审计机构事项履行了必要的核查程序。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环对公
司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来、营业收入扣除情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
中审众环在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025年年
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