公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:57 │建新股份（300107）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-25 16:42 │建新股份（300107）：建新股份2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:41 │建新股份（300107）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:08 │建新股份（300107）：控股股东的一致行动人减持计划期满未减持公告 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：建新股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：建新股份2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：建新股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 20:02 │建新股份（300107）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-25 16:57│建新股份（300107）：关于高级管理人员辞职的公告
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建新股份（300107）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0165330-f8b3-4313-bc30-f27da9cdb638.PDF
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2025-04-25 16:42│建新股份（300107）：建新股份2025年第一季度报告披露提示性公告
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建新股份（300107）：建新股份2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3aefe259-f147-405c-ab07-6ebdac911fa0.PDF
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2025-04-25 16:41│建新股份（300107）：2025年一季度报告
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建新股份（300107）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15b28725-8fa5-48bd-94c5-95e609b2aa62.PDF
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2025-04-24 23:08│建新股份（300107）：控股股东的一致行动人减持计划期满未减持公告
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建新股份（300107）：控股股东的一致行动人减持计划期满未减持公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6a19324d-a2f1-44d1-a0c8-821e835a3702.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份关于2024年度利润分配预案的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/07fa521a-4a23-4342-966d-a138a48330de.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对股东负责的精神和对公司持续、健康发展的高度责任感，以积极、务实
和审慎的态度，认真履行忠实勤勉义务。监事会对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督，维
护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2024年主要工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况
2024 年，公司监事会召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席
了全部会议并审议通过了以下议案，会议情况及决议内容如下：
1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023年度利润分配的预案》、《关于<公司 2023年年度报告>及其摘
要的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于拟
续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的
议案》。
2、公司于 2024 年 6月 6日召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格
的议案》。
3、公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成
就的议案》、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。
4、公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案
》。
6、公司于 2024 年 10月 22日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
二、监事会对相关事项的监督意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项
进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事列席了公司召开的历次董事会和股东大会，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关
规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公
司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律法规要求，组织召
开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时
、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对财务部门进行了检查监督，认为：公司财务制度健全，财务部门运作规范，财务状况良好；财务报
告真实、客观，无虚假记载和重大遗漏；无损害公司及广大股东利益的情况发生。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出
具的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，能够真实、客观的反映公司 2024年度的财务状况和经营结果。
（三）实施信息披露管理制度和内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行《信息披露管理制度》、《内幕布信息知情人登记管理制度》等的情况进行认真审核后，认为：公
司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》规定控制内幕信息知情人
员范围，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕
信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（四）使用自有闲置资金进行现金管理情况
公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日
常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
（五）公司内部控制情况
公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为
完善的内部控制制度并有效执行，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行
中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司实施股权激励情况
报告期内，监事会认真审议了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》、《关于作废2022年股票期权与限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期
行权条件成就的议案》、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为：公
司本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整、作废部分激励对象已获授但尚未
归属的限制性股票、激励计划之股票期权第二个行权期即将届满行权条件已经成就、激励计划之限制性股票第二个归属期即将届满归
属条件已经成就相关事项。符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订
）》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，能够建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司
及全体股东的利益。
（七）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易。
三、2025年度监事会工作计划
2025年，监事会将本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董
事会的工作。监事会将做好重大事项决策行为的合法性、科学性和可操作性的监督工作，及时发现问题提出意见，防患于未然，防止
有损公司和股东利益的决策行为发生。将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员
在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规、《公司章程》或
者股东会决议的行为。
监事会将加强内部学习，注重自身业务素质的提高，积极参加监管部门组织的培训活动，加强对相关法律法规、规范性文件、财
务金融知识的学习，拓宽知识结构，提升监督检查能力。树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。
河北建新化工股份有限公司
监 事 会
二○二五年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/47afca1d-2035-4912-a41c-ef52b92e4574.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份2024年度财务决算报告
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建新股份（300107）：建新股份2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5964e059-536d-4c68-b278-fc00aac01f1f.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：2024年年度报告披露提示性公告
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建新股份（300107）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e5e76a2b-39f6-4ddb-bed0-9a471bc71a43.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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建新股份（300107）：建新股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c769d242-0163-444f-8ca5-ad7fd632e430.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：2024年度内部控制自我评价报告
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建新股份（300107）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/331d4e20-d8f4-4316-9b6b-a0b025f224b6.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情
│况报告
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建新股份（300107）：建新股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/23413f4a-1cc5-4869-b991-6c9afa14647e.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份关于举行2024年度业绩网络说明会的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于举行2024年度业绩网络说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/120fc757-0252-4ee9-aa91-2193faafde71.PDF
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2025-04-18 20:02│建新股份（300107）：建新股份关于拟续聘会计师事务所的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/478de8e9-4c94-423c-af26-c344ad512991.PDF
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2025-04-18 20:01│建新股份（300107）：董事会决议公告
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建新股份（300107）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b4bff23f-1e38-4ae2-8f6b-bd287e3d75d8.PDF
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2025-04-18 20:01│建新股份（300107）：建新股份第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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建新股份（300107）：建新股份第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/437af966-a29a-4467-b010-3801f4e8ee9c.PDF
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2025-04-18 20:01│建新股份（300107）：2024年年度报告摘要
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建新股份（300107）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f180bb9a-9ead-4807-a95b-974385bc6473.PDF
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2025-04-18 20:01│建新股份（300107）：2024年年度报告
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建新股份（300107）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/41421f8b-adec-4303-9ebc-e77f1c7448ec.PDF
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2025-04-18 20:00│建新股份（300107）：建新股份2024内部控制审计报告
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建新股份（300107）：建新股份2024内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4bccc7b4-2eb1-4900-8bac-a1d5e6288ece.PDF
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2025-04-18 20:00│建新股份（300107）：建新股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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建新股份（300107）：建新股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c4d2e839-308a-4316-8876-692a695bce3d.PDF
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2025-04-18 20:00│建新股份（300107）：建新股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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建新股份（300107）：建新股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8d456c9a-a8e5-40ce-9b61-e3eb166e046a.PDF
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2025-04-18 20:00│建新股份（300107）：2024年年度审计报告
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建新股份（300107）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/01d14092-b328-4962-8dcf-995ff8cad1d2.PDF
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2025-04-18 20:00│建新股份（300107）：监事会决议公告
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建新股份（300107）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3115c1f3-9ad7-4d51-86b0-6041e32e6462.PDF
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2025-04-18 19:59│建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告
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建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d57b7178-b409-47b4-a937-7bcd9726530b.PDF
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2025-04-18 19:59│建新股份（300107）：独立董事张兰丁述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了
解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了
公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况述职如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年4月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司
任 CEO。现任建新股份、飞科电器、中颖电子独立董事。2023年 5月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独
立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024
年度公司共召开了 1 次股东大会，亲自列席 1 次。
本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，并与公司经营管理层充分沟通，获
取做出表决所需要的资料和信息，在审议议案时独立发表意见，依法表决。2024 年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞
成票，没有反对、弃权的情形。
本人认为公司 2024年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。
（二）发表独立意见
报告期内，本人严格按照《独立董事工作细则》的要求，对公司第六届董事会第六次会议《关于公司 2023 年度利润分配的预案
》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议
案》、《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》5项议案以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关联交
易等相关事项进行审核并与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见。
（三）独立董事会专门会议
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议。2024年8月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，本人与其他两位独立董
事对2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了
审核并发表了同意意见。
（四）董事会各专门委员会
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会委员、提名委员会委员，本人严格按照有关规定，积极参与薪酬与考
核委员会、战略委员会、提名委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》等相关制度的规定，召集并主持召开了 2 次薪酬与考核委员会会议。对公司 2022 年股权激励计划行权/归属价格调整；第
二个行权/归属期可行权/归属、已授予尚未归属的限制性股票作废等相关事项进行了审议，均投了同意票。
2、战略委员会
报告期内，作为战略委员会委员，积极参与公司发展战略方针的研讨和制定。本人出席了 2次战略委员会会议，对各项议案认真
审议，均投了同意票。
3、提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会委员，积极参与提名委员会日常工作。
三、在公司现场工作情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间并结合公司实际情况与自身履职需求进行了现场办公。通过与经理层、生产、财务等相关
人员进行沟通，重点关注了公司生产经营、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等
事项。日常通过电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变
化对公司的影响，从所熟悉的专业的角度，对公司的战略发展、产品结构升级、国家宏观政策等方面提出建议，忠实地履行了独立董
事职责。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况。听取公司有关人员的汇报，与公司经
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