公司公告☆ ◇300108 *ST吉药 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:52 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司股票终止上市暨摘牌的公告 │
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│2025-05-27 17:38 │*ST吉药（300108）：吉药控股第六届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-05-27 17:38 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于聘请主办券商的公告 │
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│2025-05-26 23:54 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于收到股票终止上市决定的公告 │
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│2025-05-21 18:56 │*ST吉药（300108）：吉药控股2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:56 │*ST吉药（300108）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-13 18:48 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告 │
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明 │
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2025-05-28 17:52│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司股票终止上市暨摘牌的公告
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特别提示：
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在 2025 年 5 月 29 日被摘牌。
公司于 2025 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于吉药控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第
517 号），鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《关于退
市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以确保公司股份在摘牌
后四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司
及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码、终止上市决定日期、摘牌日期
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：*ST 吉药
3、证券代码：300108
4、终止上市决定日期：2025 年 5 月 26 日
5、摘牌日期：2025 年 5 月 29 日
二、终止上市决定的主要内容
吉药控股集团股份有限公司：
你公司股票在 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 23 日期间，连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，触及本所《创
业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.2.1 条第一款第二项规定的股票终止上市情形。
根据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.2.5 条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见，本所决定你公司
股票终止上市。同时，根据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.7.1 条第三款、第 10.7.9 条第二款的规定，你公
司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，你公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交
易日内摘牌。请你公司按照规定，做好股票终止上市以及后续有关工作。
你公司如对本所作出的终止上市决定不服的，可以在收到本决定之日起十五个交易日内以书面形式向本所申请复核。复核期间，
上述决定不停止执行。
三、摘牌后股份确权、登记和托管等事宜
1．公司已聘请山西证券股份有限公司担任公司主办券商，并与其在 2025年 5 月 27 日签订了《委托股票转让协议》，委托其
为公司提供股份转让服务，办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服
务等相关事宜。
2．根据《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》，退市登记业务办理期间由主办券商负责登记退市公司股份，并办
理股份确权、协助执法等业务。
3．公司在股票摘牌前派发的现金红利，因投资者股份被质押、司法冻结或者股份未托管等原因暂未发放给投资者的（如有），
公司在股票摘牌后继续委托中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）保管和发放。
对于因质押、司法冻结原因未派发给投资者的现金红利，自股票摘牌至主办券商在退市板块申请初始登记前，质权人、有权机关
等可通过主办券商申请办理该部分现金红利的解除质押、协助执法等业务，也可通过中国结算深圳分公司柜台、最高院查控网和券商
渠道申请办理。因股份未托管等原因未派发的现金红利，投资者可通过中国结算北京分公司或深圳分公司申领。
4．自公司股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间，请投资者不要注销拟在退市板块使用的证券账户，否则可能导致股份无法
按时完成退市板块的登记、影响后续股份转让。
5．请投资者持续关注托管券商通知和主办券商发布的股份确权公告，并按上述通知和公告的时间要求，尽快联系托管券商或主
办券商完成股份确权手续，并办理加挂资金账户等交易结算手续。
四、公司股票摘牌后至在退市板块挂牌前的信息披露
由公司聘请的主办券商在全国股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)代为披露。
五、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
联系人：公司证券事务部
联系地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇/1-1
电话：0435-3752903
邮箱：jiyaogroup@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ba90b5f4-af04-45fd-9017-d9dad02eddf6.PDF
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2025-05-27 17:38│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届董事会第八次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月16日
以邮件、电话等形式发出。
2、本次会议于2025年5月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》
公司于 2025年 5月 26日收到深圳证券交易所《关于吉药控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第 517
号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板块
挂牌转让的实施办法》等相关规定，董事会同意公司聘请山西证券股份有限公司作为主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其
办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于聘
请主办券商的公告》。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c0c406b8-e0de-42ad-af9e-d1813940d5fe.PDF
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2025-05-27 17:38│*ST吉药（300108）：吉药控股关于聘请主办券商的公告
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一、聘请主办券商的情况说明
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于吉药控股集团股份有限公
司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第 517 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《关于收到股票终止上市决定的公告》（公告编号：2025-082）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定
，公司股票终止上市后，将转入全国股转公司代为管理的退市板块。公司应当聘请符合规定条件的证券公司（以下简称“主办券商”
），办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，并授权其办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退
市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等。
2025 年 5 月 27 日，公司与山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）签订了《委托股票转让协议》，聘请山西证券担
任公司的主办券商，委托山西证券办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，并授权其办理交易所市场的股份
退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等。
二、主办券商的基本信息
名称：山西证券股份有限公司
法定代表人：王怡里
统一社会信用代码：91140000110013881E
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1988-07-28
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
经营范围：许可项目：证券业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)
三、其他重要事项
公司股票终止上市后的股份确权、登记和托管手续及具体安排等，公司将另行公告。请投资者关注公司聘请的主办券商后续刊登
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的确权公告。
公司股票摘牌前，公司有关信息均在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
四、备查文件
公司与山西证券签署的《委托股票转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6481a725-175a-477b-9c47-c7ac00e67028.PDF
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2025-05-26 23:54│*ST吉药（300108）：吉药控股关于收到股票终止上市决定的公告
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特别提示：
1、终止上市的证券种类:人民币普通股；证券简称：*ST 吉药；证券代码:300108。
2、终止上市日期：公司股票被深圳证券交易所作出终止上市决定后，公司股票在十五个交易日内摘牌，公司股票终止上市。
3、根据《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.7.1 条规定，公司股票不进入退市整理期。
4、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
5、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提
前办理续冻手续。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日收到深圳证券交易所《关于吉药控股集团股份有限公
司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第 517 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。现将有关内容公告如下：
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：*ST 吉药
3、证券代码：300108
二、终止上市决定的主要内容
吉药控股集团股份有限公司：
你公司股票在 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 23 日期间，连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元，触及本所《创
业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.2.1 条第一款第二项规定的股票终止上市情形。
根据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.2.5 条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见，本所决定你公司
股票终止上市。同时，根据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.7.1 条第三款、第 10.7.9 条第二款的规定，你公
司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，你公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交
易日内摘牌。请你公司按照规定，做好股票终止上市以及后续有关工作。
你公司如对本所作出的终止上市决定不服的，可以在收到本决定之日起十五个交易日内以书面形式向本所申请复核。复核期间，
上述决定不停止执行。
三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定
，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公
司及退市公司板块挂牌转让。
公司将根据规定，尽快聘请符合规定条件的证券公司，办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂牌转让的相关业务，并授权
其办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等。
公司股票终止上市后的股份确权、登记和托管手续及具体安排等，将另行公告。
四、终止上市后公司的信息披露指定媒体、联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
联系人：公司证券事务部
联系地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇/1-1
电话：0435-3752903
邮箱：jiyaogroup@163.com
公司股票摘牌前，公司有关信息均在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
五、公司退市整理期及摘牌相关安排
根据《创业板股票上市规则》第 10.7.1 条规定，上市公司股票触及交易类强制退市情形而被深圳证券交易所作出终止上市决定
的，不进入退市整理期。公司股票不进入退市整理期。
根据《创业板股票上市规则》第 10.7.9 条规定，公司股票被深圳证券交易所作出终止上市决定后，公司股票在十五个交易日内
摘牌，公司股票终止上市。
六、其他重要事项
1、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
2、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提
前办理续冻手续。
七、备查文件
《关于吉药控股集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕第 517 号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/7349ed5f-adf4-4c71-90e1-72121030cadb.PDF
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2025-05-21 18:56│*ST吉药（300108）：吉药控股2024年年度股东大会决议公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/158a5060-5427-4417-ab46-657fb6a10e1c.PDF
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2025-05-21 18:56│*ST吉药（300108）：2024年年度股东大会的法律意见
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*ST吉药（300108）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3e4d8572-4c69-4dad-8a9e-56a14cbd55c3.PDF
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2025-05-13 18:48│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/139620ac-8584-4695-af88-d48631afad48.PDF
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告
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*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48d73729-f3a7-4b19-91f2-def12aa13ddd.PDF
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e58d86e4-4bfb-40b0-943b-948fca29f415.PDF
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明
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*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6b1182a-22b1-4bbb-a361-f5122791cbab.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2024年年度股东大会的通知
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e6f8adb-425a-4d38-af88-07bb690d62fe.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -李建华
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各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法
》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董
事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李建华，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年 9月 21日出生；中共党员，汉族，电大本科学历，1988 年 1 月--2021 年
9 月在吉林省梅河口市人民检察院，干部，2021 年 9 月退休。曾于 2009 年通过全国司法考试，取得 A 证，有多年从事刑事和民
事工作的经历。2022年 6 月至 2024年 8月任吉药控股独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大会，2次临时股东大会。
参加董事会情况 出席股东大会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 本年度应参加股 出席（次） 未出席（次）
事会（次） （次） （次） （次） 东大会（次）
3 3 3 0 3 3 0
报告期内，在本人任职期间公司共召开了 3次董事会、3次股东大会，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了任职期间的全部董
事会会议和股东大会。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以
严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
三、年度履职事项
（一）信息披露情况
报告期内，在本人任职期间公司对外披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。本人对公司2024年的对外信息披露
情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合
信息披露的各项要求。
（二）现场检查情况
2024年度，本人通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的
生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，对2024年度本人任职期间
董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
（三）保护中小股东合法权益方面的其他工作
公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之
间的良性互动与沟通，积极保护中小股东合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情形。
五、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎的表决，并就相关问题与各方进行深入沟通。
吉药控股集团股份有限公司
独立董事：李建华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dbf9b378-5396-4f14-9b14-82ddcc2e7bfc.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -于军
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各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法
》、《关
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