公司公告☆ ◇300108 *ST吉药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:51│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月19
日以邮件、电话形式发出。
2、本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药
控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
《公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/72894658-4e6c-4099-a1ce-20f5276fbf11.PDF
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2024-10-29 18:50│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月19
日以邮件、电话等形式发出。
2、本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席马东梅女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
《公司第六届监事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e81088fc-c8bb-434d-90e5-7cd0dfa67f65.PDF
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2024-10-29 18:49│*ST吉药（300108）：2024年三季度报告
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*ST吉药（300108）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3e748d40-12c1-47c9-94f1-9eb9e6d6cd6d.PDF
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2024-09-30 19:16│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员通过合伙企业增持公司股
│份及后续增持计划的公告
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特别提示：
1、基于对吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司
全体投资者利益和增强投资者信心，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员设立了吉林省耀吉汇企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“耀吉汇合伙”），计划自2024年10月8日起6个月内拟通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份，合计增持金
额不低于人民币300万元不高于500万元。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。
2、耀吉汇合伙于2024年9月30日在二级市场增持公司50万股份不计入本次增持计划内。
3、本次增持计划的资金来源：自有资金及自筹资金。
9月30日，公司收到耀吉汇合伙在二级市场增持公司50万股份的通知及《关于增持公司股份计划告知函》，并计划自2024年10月8
日起6个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券
交易所集中竞价方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体已增持公司股份情况
1、增持主体增持的基本情况
名称 增持日期 增持股数（股） 均价（元） 总金额（元） 占总股本比例
耀吉汇合伙 2024.09.30 500,000.00 2.295 1,147,500.00 0.0751%
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、增持主体增持的基本情况
名称 增持日期 增持前 增持后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
耀吉汇合伙 2024.09.30 0.00 0% 500,000.00 0.0751%
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、增持主体基本情况
本次增持主体系耀吉汇合伙，吉林省瑞吉昇医药科技有限公司担任执行事务合伙人，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心
人员为耀吉汇合伙的有限合伙人，出资等具体情况如下：
合伙人 出资金额（万元） 出资比例 在上市公司职务
吉林省瑞吉昇医药科技 300.00 60.00% -
有限公司
马东梅 22.23 4.446% 监事会主席
张亮 22.23 4.446% 董事会秘书、副总经理
许冬 22.22 4.444% 财务总监
郝忠韬 22.22 4.444% 副总经理
张丽云 22.22 4.444% 监事
张启友 22.22 4.444% 总经理助理
张忠伟 22.22 4.444% 总经理助理
高天亮 22.22 4.444% 投融资总监
陈有财 22.22 4.444% 行政、法务总监
总出资额 500.00 100.00% -
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
执行事务合伙人吉林省瑞吉昇医药科技有限公司股权结构如下：
股东 出资金额（万元） 出资比例 在上市公司职务
刘晓峰 51.00 51.00% 董事长、总经理
佟冰冰 49.00 49.00% 董事
合计 100.00 100.00% -
三、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益和增
强投资者信心。
2、本次拟增持金额：本次增持股份金额不低于人民币 300 万元，不超过人民币 500万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自 2024 年 10 月 8 日起 6 个月内择机完成。（在实施增持计划股份过程中，计划增持主体将
遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。）
5、本次拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份。
6、资金来源：自有资金及自筹资金。
7、本次增持股份的相关承诺：耀吉汇合伙承诺将严格遵守董事、监事、高级管理人员有关买卖公司股票的法律法规，在增持期
间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关
风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，刘晓峰先生与耀吉汇合伙为一致行动人。
4、耀吉汇合伙未来若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
5、公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
六、备查文件
本次增持主体出具的《关于增持公司股份计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/236e4b32-b060-46ed-8c81-55a8aadb8505.PDF
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2024-09-26 19:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司部分监事增持公司股份完成的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司部分监事增持公司股份完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/376513e6-15df-4ac1-81b5-877aadcd3274.PDF
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2024-09-26 19:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于重整及预重整事项的进展公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于重整及预重整事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/7bf71f5c-3693-4af9-b38a-c5ca513bbf1c.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：董事会决议公告
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*ST吉药（300108）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b09dc7b2-2e45-4321-ba21-876ecc051e0f.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST吉药（300108）：上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/01b0592b-c7cf-41d6-a1e4-34653336c576.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：吉药控股关于2024年半年度报告披露提示性公告
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尊敬的广大投资者朋友，吉药控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者朋友注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b26ff7fe-f890-4e6d-b8c5-1ddc929d6e66.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：吉药控股关于计提资产减值准备的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e3363d0d-d2d7-43dd-90b6-b3a2ddb5145c.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：2024年半年度报告摘要
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*ST吉药（300108）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2f1abb08-71c6-4bce-b423-3859d339ae4c.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：2024年半年度报告
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*ST吉药（300108）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/9c2536dc-2574-4e22-a8d7-a656df93a3f2.PDF
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2024-08-27 00:00│*ST吉药（300108）：监事会决议公告
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*ST吉药（300108）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/fc52b961-3355-442d-93ba-ee48632db274.PDF
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2024-08-14 19:24│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，以电话、邮件等方式向全体董事送达。第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024
年8月14日以邮件、电话等形式发出。
2、本次会议于2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事刘晓峰先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，第六届董事会成员一致同意选举刘晓峰先生为公司董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》及相关制度的规定，经公司董事会提名，公司董事会同意聘任刘晓峰先生为公司总经理，卢正法先生为公
司副总经理，张亮先生为公司董事会秘书、副总经理，郝忠韬先生为公司副总经理，许冬先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以 5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公
司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会选举各专门委员会成员如下：
战略委员会 3 人，成员为：刘晓峰（召集人）、卢正法、华树成
提名委员会 3 人，成员为：华树成（召集人）、于军、刘晓峰
审计委员会 3 人，成员为：于军（召集人）、华树成、佟冰冰
薪酬与考核委员会 3人，成员为：于军（召集人）、华树成、刘晓峰
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案以 5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于授予卢忠奎先生为公司终身名誉董事长的议案》
卢忠奎先生为公司创始人，担任公司第一届至第三届董事会董事长，其在任职期间勤勉尽责、为公司发展倾注了大量心血领导公
司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献，成功带领公司在深圳证券交易所上市，作为公司负责人在公司发展过程中发挥了关键
重要作用，为公司做出了不可磨灭的贡献，赢得了社会各界的高度赞誉。公司及公司董事会对卢忠奎先生为公司的创建和发展所做出
的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。
经公司董事会全体成员联合提议，授予卢忠奎先生为公司终身名誉董事长。
本议案以 5票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
《吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/3b37316e-ce55-47ef-aa05-722edcaeeff2.PDF
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2024-08-14 19:24│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届监事会第一次会议决议公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/66a77204-9d6f-4d34-9bc0-3ab7281c3793.PDF
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2024-08-14 19:24│*ST吉药（300108）：吉药控股关于聘任董事会秘书的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/a383b3c1-b54c-4741-8e63-2b19deb5fa9c.PDF
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2024-08-14 19:24│*ST吉药（300108）：吉药控股2024年第二次临时股东大会决议公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/2ad08abf-40c5-488c-ae69-ef9a6608481d.PDF
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2024-08-14 19:24│*ST吉药（300108）：北京市天元律师事务所关于吉药控股2024年第二次临时股东会的法律意见
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致：吉药控股集团股份有限公司
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于 2024年 8月 14日在梅河口市环城北路 6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开。北京市天元
律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《吉药控股集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格
、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》《吉药控股集团股份有
限公司第五届监事会第十次会议决议公告》《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《召开股东会通知》”）、《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“《召
开股东会提示性公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东
会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2024 年 7 月 29 日召开第十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2024 年 7 月 30 日通过指定信息
披露媒体发出了《召开股东会通知》，于 2024 年 8 月 12 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会提示性公告》。该《召开
股东会通知》《召开股东会提示性公告》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2024 年 8 月 14 日下午 14:00 在梅河口市环
城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开，由董事长卢正法先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通
过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 109 人，共计持有公司有表决权股份 53,493,744 股，占公
司股份总数的 8.0319％，其中：
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