公司公告☆ ◇300108 *ST吉药 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:16 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-03 16:16 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告 │
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│2025-03-31 18:40 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司2024年年度报告编制及最新审计进展的公告 │
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│2025-03-30 15:44 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事候选人声明-李维 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-苏东梅 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司聘任总经理兼法定代表人的公告 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：承诺书-李维 │
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│2025-03-30 15:42 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-李维 │
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2025-04-03 16:16│*ST吉药（300108）：吉药控股关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告
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吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网站 http://www.cninfo.com.cn）上披露了《吉药控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-03
4），选举卢忠奎先生为公司总经理。根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，
由董事会过半数选举产生。公司聘任卢忠奎先生担任公司总经理后，公司董事会成员一致同意并选举卢忠奎先生担任公司法定代表人
。
2025 年 4 月 2 日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了吉林省梅河口市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情
况如下：
统一社会信用代码：91220501244584110P
名称：吉药控股集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司 （上市）
住所：吉林省梅河口市环城北路 6 号
法定代表人：卢忠奎
注册资本：陆亿陆仟陆佰零壹万肆仟陆佰柒拾肆元整（人民币）
成立日期：2000 年 01 月 27 日
经营范围：控股公司服务；实业投资控股、投资信息咨询（不得从事集资、贷款、理财、吸储等业务）；医药企业受托管理及资
产重组；医药技术信息咨询、医药科技成果转让；物流服务；社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货投资管理咨询及中介）；企
业管理信息咨询；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8789d2af-0450-4766-96bd-6e444b6698c4.PDF
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2025-04-03 16:16│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/6574546e-2229-4829-9d3e-5d8ca5b0a2e6.PDF
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2025-03-31 18:40│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司2024年年度报告编制及最新审计进展的公告
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特别提示：
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨
停牌的公告》（公告编号：2024-034），公司股票自 2024 年 4 月 30 日被实施退市风险警示，若公司出现《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资产为 -83,00
0 万元至 -118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。公司就业绩预告有关事项已与聘任会计师事务所进行预沟通，公司与聘任会计师
事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。敬请广大投资者注意投资风险。
公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 29 日，公司聘用北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“德皓会计师事务所”）为 2024年度审计机构。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司应当在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制
及最新审计进展情况，现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：
一、2024 年年度报告编制及最新审计进展情况
公司《2024 年度业绩预告》显示预计 2024 年度期末净资产为 -83,000 万元至 -118,000 万元（未经审计）。公司就业绩预告
有关事项已与德皓会计师事务所进行预沟通，公司与德皓会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告编制及审计工作正在有序推进中，审计机构德皓会计师事务所正在有序执行相应审计
程序，目前处于审计底稿收集、完善、汇总阶段。
截至本公告披露日，经公司与德皓会计师事务所沟通，公司在重大会计处理、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上与
德皓会计师事务所不存在重大分歧，最终请以 2024 年度审计报告意见为准。
公司将继续积极推进 2024 年年度报告编制及审计工作，与会计师事务所保持良好沟通，跟踪审计工作进展并按照相关规定及时
履行信息披露义务。
二、重点提示的风险事项
1、公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-007），预计 2024 年度期末净资产为-83,000
万元至-118,000 万元（未经审计）。如果公司 2024 年度期末经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第 10.3.11 条的规定，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司 2024 年度审计报告的意见类型尚存在不确定性，具体以 2024 年审计报告为准。如果公司 2024 年度财务会计报告被
出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11 条的规定，公司股
票将被终止上市。上市公司出现两项以上终止上市情形的，股票按照先触及先适用的原则实施终止上市。
公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 29 日。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《中国证券报》
、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3b7a8d8d-d81f-4153-b3f6-ae28dcb3a447.PDF
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2025-03-30 15:44│*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议
通过，决定于 2025 年 4 月 16日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2
025 年第三次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 4月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累计投票提案
1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 选举苏东梅女士为第六届董事会独立董事候选人 √
1.02 选举李维先生为第六届董事会独立董事候选人 √
2、上述提案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 31 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便确认登记，信函或传
真请于 2025 年 4 月 14 日中午 12:00 前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮编：135000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 4 月 14 日 9:00-11:30,13:30-16:30。
3、现场登记地点：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件在会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场。
3、现场会议联系方式
联系地址：梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张亮、王衍
电话：（0435）3752903
传真：（0435）3751886
邮编：135000
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/00ebd043-c799-4a62-8db5-baf49ed28a94.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事候选人声明-李维
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*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事候选人声明-李维。公告详情请查看附件。
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）第六届董事会独立董事华树成先生因个人原因，申请辞去公司
第六届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后
不再担任公司及子公司任何职务。
鉴于华树成先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，华树成先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在新任独立董事任职前，华树成先生将继续履行独立董事职责。
截至本公告日，华树成先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的任何承诺。华树成先生在担任公司董事期间勤勉尽责，
为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对华树成先生任职期间为公司及公司董事会工作所
做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会正常运作，公司拟补选苏东梅女士（简历详见附件 1）、李维先生（简历详见附件 2）为公司第六届董事会独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/972b5f08-392b-4405-a613-e79924ff0617.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-苏东梅
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-苏东梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ee360893-1f6e-4d8e-b2b4-8c686751378f.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司聘任总经理兼法定代表人的公告
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一、关于聘任总经理的情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）于 2025年 3 月 28 日召开了第六届董事会第六次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理兼法定代表人的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公
司聘任卢忠奎先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
卢忠奎先生具备担任公司总经理的履职能力和任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。公司聘
任卢忠奎先生担任公司总经理后，公司董事会成员一致同意并选举卢忠奎先生担任公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更
登记手续，董事会授权公司管理层及其指定人员全权办理相关工商变更登记事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9a092baf-b591-41d8-b41c-e1528f90b0ce.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：承诺书-李维
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根据吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉药控股”)第六届董事会第六次会议。本人李维被提名为公司第六届董
事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本人李维承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司吉药控股(300108)将公告本
人的上述承诺。
承诺人：
李 维
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3fa45b23-ce9d-4980-a9f2-fc766216f75d.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-李维
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于独立董事提名人声明与承诺-李维。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5067810e-903f-43b9-a33b-b84236ba52e6.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事候选人声明-苏东梅
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*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事候选人声明-苏东梅。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c5a11e40-8a78-44d0-9b04-0b70185fcd16.PDF
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2025-03-30 15:42│*ST吉药（300108）：承诺书-苏东梅
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*ST吉药（300108）：承诺书-苏东梅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7c4e4da2-e5bc-40de-a49a-32815b2d3ae4.PDF
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2025-03-30 15:41│*ST吉药（300108）：吉药控股第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月18日
以邮件、电话形式发出。
2、本次会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药
控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
1、公司第六届董事会独立董事于军先生因个人原因已于 2025 年 2 月 11 日辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞
去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对第六
届董事会独立董事进行补选。
经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了苏东梅女士的资料及提名程序，认为：（1）苏东梅女士的候选人
提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现苏东梅女士
存在《公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.
4 条规定的情形，苏东梅女士具备独立董事任职资格，也具备担任独立董事必须具有的独立性；（3）未发现苏东梅女士存在作为失
信被执行人的情形；（4）同意苏东梅女士独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议确定，同意提名苏东梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、审计委员
会和薪酬与考核委员会委员职务，当选后任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东大
会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司第六届董事会独立董事华树成先生因个人原因已于近日辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第六届董事
会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对第六届董
事会独立董事进行补选。
经公司第六届董事会推荐，公司董事会提名委员会认真核查了李维先生的资料及提名程序，认为：（1）李维先生的候选人提名
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东合法权益的行为；（2）未发现李维先生存在《
公司法》第 178 条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条规定
的情形，李维先生具备独立董事任职资格，也具备担任独立董事必须具有的独立性；（3）未发现李维先生存在作为失信被执行人的
情形；（4）同意李维先生独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议确定，同意提名李维先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、审计委员会
和薪酬与考核委员会委员职务，当选后任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据
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