公司公告☆ ◇300108 *ST吉药 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明 │
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│2025-04-29 00:24 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 00:24 │*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -李建华 │
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│2025-04-29 00:24 │*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -于军 │
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│2025-04-29 00:24 │*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -华树成 │
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│2025-04-29 00:24 │*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 │
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│2025-04-29 00:22 │*ST吉药（300108）：吉药控股关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-29 00:22 │*ST吉药（300108）：吉药控股监事会2024年度工作报告 │
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告
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*ST吉药（300108）：吉药控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/48d73729-f3a7-4b19-91f2-def12aa13ddd.PDF
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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*ST吉药（300108）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e58d86e4-4bfb-40b0-943b-948fca29f415.PDF
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2025-04-29 00:25│*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明
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*ST吉药（300108）：吉药控股出具无法表示意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b6b1182a-22b1-4bbb-a361-f5122791cbab.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2024年年度股东大会的通知
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e6f8adb-425a-4d38-af88-07bb690d62fe.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -李建华
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各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法
》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董
事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李建华，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年 9月 21日出生；中共党员，汉族，电大本科学历，1988 年 1 月--2021 年
9 月在吉林省梅河口市人民检察院，干部，2021 年 9 月退休。曾于 2009 年通过全国司法考试，取得 A 证，有多年从事刑事和民
事工作的经历。2022年 6 月至 2024年 8月任吉药控股独立董事。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大会，2次临时股东大会。
参加董事会情况 出席股东大会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 本年度应参加股 出席（次） 未出席（次）
事会（次） （次） （次） （次） 东大会（次）
3 3 3 0 3 3 0
报告期内，在本人任职期间公司共召开了 3次董事会、3次股东大会，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了任职期间的全部董
事会会议和股东大会。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以
严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
三、年度履职事项
（一）信息披露情况
报告期内，在本人任职期间公司对外披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》。本人对公司2024年的对外信息披露
情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合
信息披露的各项要求。
（二）现场检查情况
2024年度，本人通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的
生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，对2024年度本人任职期间
董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
（三）保护中小股东合法权益方面的其他工作
公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之
间的良性互动与沟通，积极保护中小股东合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情形。
五、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎的表决，并就相关问题与各方进行深入沟通。
吉药控股集团股份有限公司
独立董事：李建华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dbf9b378-5396-4f14-9b14-82ddcc2e7bfc.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -于军
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各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法
》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董
事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将 2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
于军，中国国籍，1971 年出生，本科学历,高级会计师，无境外永久居留权。2002 年至 2004 年任通化葡萄酒股份有限公司财
务部副部长；2004 年至 2006 年任通化金马药业集团股份有限公司审计部部长；2017年 6月至 2020年 4月任通化金马药业集团股份
有限公司董事。2006 年 7 月至今任通化金马药业集团股份有限公司财务总监，2019 年至今任通化金马药业集团股份有限公司副总
经理。2022年 6月至 2025 年 4月 16日任吉药控股独立董事。
2025 年 2 月 11 日，于军先生向公司提交了《辞职报告》。因于军先生辞职将导致公司的独立董事中欠缺会计专业人士，在补
选新的独立董事前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。2025年 4月 16日，公司召
开了 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。2025 年 4 月 16 日，于军先生正式辞
去吉药控股独立董事职务，不再担任吉药控股任何职务。
担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大会，2次临时股东大会。
参加董事会情况 出席股东大会情况
本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 本年度应参加股 出席 未出席
事会（首次） （次） （次） （次） 东大会（次） （次） （次）
7 7 0 0 3 3 0
报告期内，在本人任职期间公司共召开了 7次董事会、3次股东大会，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了任职期间的全部董
事会会议和股东大会。本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以
严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
三、年度履职事项
（一）信息披露情况
报告期内，公司对外披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》、《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》
。本人对公司2024年的对外信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并
履行了必要的审批、报送程序，符合信息披露的各项要求。
（二）现场检查情况
2024年度，本人通过听取管理层汇报等多种方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的
生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，对2024年度董事会审议的
全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
（三）保护中小股东合法权益方面的其他工作
公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之
间的良性互动与沟通，积极保护中小股东合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情形。
五、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎的表决，并就相关问题与各方进行深入沟通。
独立董事：于军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f773d385-1789-4a46-b965-8b73bd68bab8.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -华树成
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*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事2024年度述职报告 -华树成。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40a9e002-2385-4fda-ab16-3619ea886588.PDF
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2025-04-29 00:24│*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告
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*ST吉药（300108）：吉药控股独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c134a5a8-e755-4208-b7ae-2f580e051799.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0a8a0e54-a8c1-468d-b022-ceabc03090d9.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股监事会2024年度工作报告
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一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事
会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第五届监事会 2024 年 4 月 27 日 审议通过了：
第 1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
九次会议 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10、《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议
案》
11、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
13、《关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案
》
第五届监事会 2024 年 7 月 29 日 审议通过了：
第 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案
十次会议 》
第六届监事会 2024 年 8 月 14 日 审议通过了：
第 1、《关于选举监事会主席的议案》
一次会议
第六届监事会 2024 年 8 月 26 日 审议通过了：
第 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
二次会议 2、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届监事会 2024 年 10 月 29 审议通过了：
第 日 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
三次会议
第六届监事会 2024 年 12 月 30 审议通过了：
第 日 1、《关于监事会补选第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
四次会议
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解
了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的
规范。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，
从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内
部控制等方面进行全面监督，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会成员依法对公司运作情况进行了监督，依法列席和出席了公司的董事会和股东大会，根据《公司法》、
《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督。
监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《创业板上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程
》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行
，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职
责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行
职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告、季度报告及其他文件，了解参股、控股子公司的业务和财务
情况，监事会认为：公司财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律
法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报
告真实、公正地反映了公司的财务状况。
（三）公司对外担保情况及实际控制人和大股东占用资金情况
报告期内，公司未发生对外担保事项；2024 年度公司未发生实际控制人或大股东占用公司资金的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件
的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序
合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
（五）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。
经核查，报告期内无募集资金使用情况。
（六）公司内幕信息管理情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司制定并执行的内幕信息知情人
管理制度，符合中国证监会和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。
（七）公司内部控制情况
监事会经过审核，认为：公司按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市
公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法
人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，
在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能
够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，价格合理，没有损害公司全体股东权益或造成公司
资产流失。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚
信形象。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb2ec40b-b560-4eaa-8990-eb601dd13995.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：上市公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST吉药（300108）：上市公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/915bb702-8e86-4440-ba37-81a68500097c.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股2024年度内部控制自我评价报告
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*ST吉药（300108）：吉药控股2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/02781d9e-8133-4ccd-a071-96afbef28e5e.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告
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*ST吉药（300108）：吉药控股关于公司诉讼进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2931f644-6534-47f2-b153-44ad434af007.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股关于聘任财务总监的公告
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吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘
任魏和江先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ef907b8-2c07-43ca-a5c9-1c77408525ac.PDF
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2025-04-29 00:22│*ST吉药（300108）：吉药控股关于2024年年度报告披露提示性公告
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尊敬的广大投资者朋友，吉药控股集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者朋友注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b5dd9fa4-4c93-4768-a9b6-d77024715312.PDF
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