公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 20:24 │新开源（300109）：关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-26 16:16 │新开源（300109）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:13 │新开源（300109）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:13 │新开源（300109）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:12 │新开源（300109）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-26 16:12 │新开源（300109）：公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:12 │新开源（300109）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:10 │新开源（300109）：监事会决议公告 │
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│2025-07-11 18:12 │新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-07-02 18:22 │新开源（300109）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-08-29 20:24│新开源（300109）：关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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高级管理人员邹晓文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告日持有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 500,928 股（占本公司总股
本比例 0.10%）的高级管理人员邹晓文先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 9月 22日至 2025 年 12
月 21 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）125,232 股（占公司总股本的比例不超过 0.03%）。
本公司于今日收到高级管理人员邹晓文先生《股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：邹晓文
2. 截至本公告披露日股东持股情况：
股东名称 股东职务 持股数量（股） 占总股本比例（%）
邹晓文 副总经理 500,928 0.10
合计 500,928 0.10
二、股份减持计划的主要内容
股东名称 减持原 减持 股份来 计划减持股 占公司总 减持价格 减持期间
因 方式 源 份数量不超 股本的比
过（股） 例（%）
邹晓文 个人资 集中 非公开 125,232 0.03 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞价 发行、股 市场价格确 交易日后的 3个
权激励 定 月内实施（2025
授予 年 9月 22 日至
2025 年 12 月 21
日，但窗口期不
减持）
— — — — 125,232 0.03 — —
注：若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、承诺履行情况
上述股东承诺：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，本项承诺在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.上述股东本次减持计划不违反其之前作出的股份锁定承诺；在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
邹晓文先生出具的《股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ec8d0e60-da0b-408e-ba4e-15bf9b44b58e.PDF
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2025-08-26 16:16│新开源（300109）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日
上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/190542dd-3ca1-4d69-9794-abe152b8f61d.PDF
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2025-08-26 16:13│新开源（300109）：2025年半年度报告摘要
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新开源（300109）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/608e96e6-a302-4885-bf0d-fd6693c019e1.PDF
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2025-08-26 16:13│新开源（300109）：2025年半年度报告
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新开源（300109）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e20c5f34-9dcb-47ce-b2e5-c497c7cc6530.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：2025年半年度报告披露提示性公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8月 26 日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/81a0a1a3-8ca2-45ee-a3e1-6892214856b6.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c6fc3fc8-1be7-48f8-a0b7-1dbc1a8f568b.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：2025年半年度财务报告
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新开源（300109）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b6659c9b-e005-4ac1-a02d-a96fa981362b.PDF
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2025-08-26 16:10│新开源（300109）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日
下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/572cdd2e-a0a6-499a-8a3c-059c8a9a92ad.PDF
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2025-07-11 18:12│新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先
生的通知，获悉王东虎先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 股份数量（股） 股份比例 股本比例
动人 (%) （%）
王东虎 是 19,850,000 47.15 4.08 2023年 9 2025年 9 中国银河证券
月 13日 月 12日 股份有限公司
2、控股股东、实际控制人部分股份质押情况
股东名称 是否为控股股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押 质权 质押
东或第一大股 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 到期 人 用途
东及其一致行 比例 比例 押 日
动人 （%） （%）
王东虎 是 15,200,0 36.11 3.13 是（高 否 2025年 2026 中国 个人
00 管锁定 7 月 9 年 7月 银河 融资
股） 日 8日 证券
股份
有限
公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次解 本次解 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
数量 比例 除质押 除质押 所持 总股本 情况 情况
（股 （%） 前质押 后质押 股份 比例（%） 已质押股 占已质 未质押 占未质押
） 股份数 股份数 比例 份限售和 押股份 股份限 股份比例
量（股） 量（股） （%） 冻结、标记 比例（%） 售和冻 （%）
数量（股） 结数量
（股）
王东虎 42,0 8.66 27,350 22,700, 53.93 4.67 22,700, 100 8,871,4 45.74
95,2 ,000 000 000 16
22
杨海江 14,7 3.03 0 0 0 0 0 0 0 0
09,2
40
张军政 909， 0.19 0 0 0 0 0 0 682,2 75.00
674 55
杨洪波 996, 0.20 0 0 0 0 0 0 747,0 75.00
000 00
合计 58,7 12.0 27,350 22,700, 38.66 4.67 22,700, 100 10,300, 28.60
10,1 8 ,000 000 000 671
36
注：上述表中所涉及限售为高管锁定股。
三、其他说明
本次解除质押及再质押手续办理完毕后，公司控股股东、实际控制人合计质押股数由 27,350,000股降至 22,700,000股，占合计
股份比例由 46.58%降至 38.66%，本次质押行为不会导致公司实际控制权的变更，亦不会对公司经营、公司治理产生影响。
四、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司出具《股票质押通知单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f0e20cf9-97f3-4969-9279-5814e9ce7e40.PDF
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2025-07-02 18:22│新开源（300109）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配预案：以董事会审议利润分配预案当日的
总股本（484,700,005 股）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利121,175,001.25 元
。本年度不进行资本公积转增，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
鉴于公司总股本发生变化，按照“分配总额不变的原则，对分红比例进行调整”。公司 2024 年度利润分配方案调整为：以公司
现有总股本 486,050,005 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.493056 元（含税），共计派发现金股利 121,175,001.
25 元。
2、按公司总股本折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额/公司总股本=121,175,001.25 元/486,050,005 股=0.24930
56 元/股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价（元）=股权登记日收盘价-按公司当前总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.
2493056 元/股。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月30日召开的2024年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案审议及调整情况
1、公司 2024 年年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配预案当日的总股本（484,700,005 股）为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 121,175,001.25 元。本年度不进行资本公积转增，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、公司于 2025 年 7 月 2 日完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市，新增无限售股
份 135 万股，公司总股本由484,700,005 股增加至 486,050,005 股。
3、公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分派方案如下：以总股本 486,050,005 股为基数向全体股东按
每 10 股派发现金股利2.493056 元（含税），共计派发现金股利 121,175,001.25 元。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 486,050,005 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.493056
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
2.243750 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.49
8611 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.249306 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2025 年 7 月 9 日，除权除息日为：2025 年 7月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东姓名 股东账号
1 王东虎 00*****212
2 杨海江 01*****513
3 张军政 00*****295
03*****091
4 杨洪波 03*****983
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 7 月 2 日至登记日：2025 年 7月 9 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号
咨询电话：0391-8610680
传真电话：0391-8610681
七、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0ce102ca-42d2-41d4-9245-aaef81569688.PDF
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2025-06-30 15:52│新开源（300109）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告
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新开源（300109）：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/22fc575e-7c40-4a97-8a45-e7b1991c9fbb.PDF
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2025-06-23 19:34│新开源（300109）：深证上〔2025〕609号-关于对赵威给予通报批评处分的决定
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关于对赵威给予通报批评处分的决定
当事人：
赵威，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事。
经查明，赵威存在以下违规行为：
赵威作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事，赵威的儿子赵天于 2024 年 7月 9日至 2024 年 12月 10日期间合计卖出
新开源股票 1047000 股，累计成交金额 1829.98 万元；于 2024年 12 月 17 日合计买入新开源股票 238500 股，累计成交金额386
.76 万元。
上述买卖行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了本所《创业板股票上市规则
（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款和本所《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12
月修订）》第 3.3.39 条的规定。
鉴于上
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