公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:52 │新开源（300109）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-02-02 16:14 │新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 │
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│2026-01-27 18:22 │新开源（300109）：关于回购部分股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-01-27 18:22 │新开源（300109）：回购股份报告书 │
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│2026-01-27 16:50 │新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2026-01-27 16:50 │新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2026-01-27 16:50 │新开源（300109）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集新开源股东表决权的法律意见书 │
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│2026-01-23 16:06 │新开源（300109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-01-22 18:02 │新开源（300109）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-01-22 18:00 │新开源（300109）：关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2026-02-05 15:52│新开源（300109）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事于江涛先生提交的书面辞职报告，
因公司治理结构调整，于江涛先生申请辞去公司第五届董事会董事、高级副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后
继续担任公司其他职务。
于江涛先生原定任职时间为 2023年 3月 23日至 2026年 3月 22日。于江涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不
会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，于江涛先生持有公司股票 395,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
于江涛先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会需设立职工代表董事1名。董事会
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2026年2月4日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举于江涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
于江涛先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/24d85b3d-c531-45d7-8128-bdd7b7913859.PDF
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2026-02-02 16:14│新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
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新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/1152df2d-48fc-463b-bfc2-77547c0d3c70.PDF
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2026-01-27 18:22│新开源（300109）：关于回购部分股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 1月7日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经 2026年 1月 27日召开的 2026年第二次临时股东大会审议
通过，详见公司于 2026年 1月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用资金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），且不超过人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金
，以不超过人民币 25.77 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式通过二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份。本次回购股份的
用途为：依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提
出权利要求的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，
债权申报联系方式如下：
1、申报时间：
2026年 1月 27日起 45日内（工作日 9:00-11:30、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地址：
河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号，新开源董秘办，邮编 454450
3、联系方式：
联系人：张燕兰、曹越越
联系电话：0391-8610680
电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn
4、其他：
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/45330e03-ae68-4548-b1b4-551ff712ea69.PDF
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2026-01-27 18:22│新开源（300109）：回购股份报告书
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新开源（300109）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/581e4db5-7a71-41e7-a222-09db746da93c.PDF
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2026-01-27 16:50│新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书
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新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c4e89ffd-d72c-464a-9ee5-6ef2b38991ec.PDF
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2026-01-27 16:50│新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会决议公告
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新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3a531f8f-3be5-4cb5-a122-bbb6f9e9a7c9.PDF
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2026-01-27 16:50│新开源（300109）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集新开源股东表决权的法律意见书
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新开源（300109）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集新开源股东表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/91592419-d432-4770-9f3f-ad96ad2cf329.PDF
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2026-01-23 16:06│新开源（300109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月7日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该事项尚需公司 2026年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 20
26年 1月 8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-003）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026年第二次临时股东大会股权登
记日（即 2026年 1月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 王东虎 42,095,222 8.66
2 何海波 17,560,000 3.61
3 杨海江 14,709,240 3.03
4 王坚强 14,602,752 3.00
5 芜湖长城国隆投资管理有 9,721,086 2.00
限公司－芜湖长谦投资中
心（有限合伙）
6 潘庆玲 9,018,731 1.86
7 香港中央结算有限公司 7,471,866 1.54
8 董瀚文 6,789,200 1.40
9 张郁芬 6,373,800 1.31
10 赵天 5,664,450 1.17
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件流通股
股本比例（%)
1 何海波 17,560,000 3.90
2 杨海江 14,709,240 3.27
3 王坚强 14,602,752 3.24
4 王东虎 10,523,806 2.34
5 芜湖长城国隆投资管理 9,721,086 2.16
有限公司－芜湖长谦投
资中心（有限合伙）
6 潘庆玲 9,018,731 2.00
7 香港中央结算有限公司 7,471,866 1.66
8 董瀚文 6,789,200 1.51
9 张郁芬 6,373,800 1.42
10 赵天 5,664,450 1.26
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/f3adb508-f766-4e71-bb90-99fdaf59b360.PDF
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2026-01-22 18:02│新开源（300109）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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新开源（300109）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8885a3ef-8cdc-46cf-8d06-f3a8097cb99d.PDF
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2026-01-22 18:00│新开源（300109）：关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“新开源”）分别于2026年1月8日、2026年1月16日在巨潮资讯网披
露了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）、《关于2026年第二次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知》（公告编号：2026-008），公司将于2026年1月27日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年1月27日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 1月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 非累积投票提案 √作为投票对象
议案》 的子议案数（6）
1.01 回购股份的目的和用途 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的资金总额及资金来源 非累积投票提案 √
1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本比例 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股 非累积投票提案 √
份相关事宜的议案》
3.00 《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事 非累积投票提案 √
会条款的议案》
1、上述所有提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过。
2、以上提案为特别决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公
司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2026年 1月
26日 17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2026年第二次临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2026年 1月 23日、1月 26日，每日 9:00-12:00、14:00-17: 30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰
联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2026年 1月 22日
附件 1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东大会股东参会登记表》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《网络投票的操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/4edf5991-e305-4f4e-9794-6a43b8135c57.PDF
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2026-01-16 19:32│新开源（300109）：关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明
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一、前次股东大会未通过议案的情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或者“公司”）于 2026年 1月 9日召开 2026 年第一次临时股东
大会审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》，议案未获通过。该议案具体表决情况如下：
对该项决议，同意 143,560,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 62.3602%；反对 86,544,612股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 37.5935%；弃权 106,444股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0462%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 93,575,097股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 56.5070%；反对 71,917,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.4287%；弃权 106,444股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0643%。
本议案为特别决议事项，同意票数未达到出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，本议案被否决。
二、提案内容是否符合相关规定及其理由
公司于 2026 年 1月 16 日召开的第五届董事会第二十二次会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票的表决结果审议通过了
《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》，并同意将该议案再次提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第五十九条的规定“股东会行使以下职权：……（八）修订公司章
程；……”；《公司法》第一百一十二条的规定“本法第五十九条第一款、第二款关于有限责任公司股东会职权的规定，适用于股份
有限公司股东会。……”。
根据《上市公司股东会规则》（以下“《股东会规则》”）第十四条的规定“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题
和具体决议事项，并且符合法律、行政法规等有关规定”。
公司本次再次提交股东大会审议的《关于取消监事会暨修订<公司章程>中相应监事会条款的议案》内容属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，并且符合《公司法》《股东会规则》等相关规定。
三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
1、必要性
公司董事会认真研究并重新审阅上述议案内容，认为该议案系依据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公
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