公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 20:00 │新开源（300109）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │新开源（300109）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │新开源（300109）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │新开源（300109）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:00 │新开源（300109）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:58 │新开源（300109）：关于聘任公司名誉董事长的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:12 │新开源（300109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 17:00 │新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:16 │新开源（300109）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:14 │新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│新开源（300109）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。公司根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中包括职工代表董事 1名
。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。
公司于 2026年 5月 14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举于江涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。于江涛先生将与公司 2025年年度股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成第六届董事会，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
于江涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。于江涛先生当选公司职工代表董事后，公司
第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5777637d-1aec-43d3-8822-11ef589dbdd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│新开源（300109）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月15日召开 2025年年度股东会及第六届董事会第一次
会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第六届公司董事会组成情况
非独立董事：张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士；独立董事：方拥军先生（会计专业人士）、赵锐女
士、杜兰女士；
职工代表董事：于江涛先生
公司第六届董事会由以上 9名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
上述非独立董事赵威于 2025年 4月 1日收到中国证券监督委员会河南监管局下发《行政处罚决定书》，因其近亲属短线交易给
予其警告，除此外上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董
事总数的三分之一。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 方拥军 赵锐、杜兰、常涛、杨洪波
提名委员会 赵锐 方拥军、张军政、杜兰、杨洪波
薪酬与考核委员会 杜兰 方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛
战略与可持续发展委员会 张军政 方拥军、常涛、曲云霞、于江涛
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法
规的要求。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：张军政先生
高级副总经理：曲云霞女士
副总经理： 王实刚先生、张德栋先生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生
董事会秘书：邢小亮先生
财务总监：刘爱民先生
证券事务代表：张燕兰女士
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会
秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式及办公地址
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：河南省焦作市博爱县文化路东段1888号，
邮政编码：454450
联系电话：0391-8610680
电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de602a64-db7e-4e3c-bdb5-649396836045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│新开源（300109）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/276f8317-fc15-4739-8736-b56602fd3253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│新开源（300109）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3c4f0386-36d6-4c4c-a4e1-4fbfa9e4acf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:00│新开源（300109）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 15日下午在
公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。
本次会议由全体董事推举张军政先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举张军政先生为公司第六届董事会董事长，
作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
经公司董事长张军政先生提名，同意聘任王东虎先生担任公司第六届董事会名誉董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举杨洪波先生为公司第六届董事会副董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 方拥军 赵锐、杜兰、常涛、杨洪波
提名委员会 赵锐 方拥军、张军政、杜兰、杨洪波
薪酬与考核委员会 杜兰 方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛
战略与可持续发展委员会 张军政 方拥军、常涛、曲云霞、于江涛
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司高级副总经理及副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任曲云霞女士为公司高级副总经理；同意聘任王实刚先生、张德栋先
生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。表决结果：同意票 9票；反对票 0 票；弃权票 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于公司
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/57ad6949-f275-4668-93b5-161b3f459a61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:58│新开源（300109）：关于聘任公司名誉董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任王东虎先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
王东虎先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自2003年创立公司以来，分别担任公司总经理、董事等职务。其从无
到有创建公司、攻克“卡脖子”工艺，打破海外垄断；主导公司改制与IPO进程，于2010年8月成功登陆深交所创业板，成为国内PVP
行业首家上市公司。将公司精细化工板块产量扩产至全球第一。
王东虎先生作为公司发展的核心灵魂人物，本次董事会换届选举后，其不再担任公司董事职务，公司及公司董事会对王东虎先生
为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于王东虎先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响
力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任王东虎先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障
公司持续、健康、高质量的发展。
公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/624819d3-7b93-492e-9c0c-15814cdbff2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:12│新开源（300109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
公司根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》及后续政策更新的规定，
向中信银行股份有限公司焦作分行申请股票回购专项贷款。
今日，公司取得中信银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中信银行焦作分行”）出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回
购股份提供专项贷款支持。主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司焦作分行。
2、承诺贷款额度：最高额不超过人民币贰亿柒仟万元整。
3、贷款期限：3年。
4、贷款用途：回购已发行上市股票。
5、贷款承诺函自中信银行焦作分行负责人或授权代理人签字或加盖名章并加盖中信银行焦作分行公章之日（即签发之日）起生
效，有效期截至 2027 年 5月 13日。
二、其他说明
本次取得贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司与贷款银行签订的授信协议/贷款合同为准。本
次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额以本次回购结束时实际使用的资金为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4ddbdadb-0707-486d-be42-2bac810d9fdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 17:00│新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将截至 2026年 5月 13日的回购进展情况公
告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,904,400股，占公司总
股本的 1.01%。最高成交价为 20.26元/股，最低成交价为 18.57元/股，成交总金额为 9,634.66万元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/35147d90-fe5e-4f57-bb53-bebea3faea61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:16│新开源（300109）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《
|