公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:34 │新开源（300109）：深证上〔2025〕609号-关于对赵威给予通报批评处分的决定 │
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│2025-06-23 18:52 │新开源（300109）：关于公司董事收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2025-06-10 18:50 │新开源（300109）：新开源 关于参股公司注射用人白介素-2（高亲和型复合物）在中国获批临床的公告 │
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│2025-05-30 19:04 │新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-30 19:03 │新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 17:50 │新开源（300109）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-19 17:58 │新开源（300109）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-19 00:35 │新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版） │
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│2025-04-19 00:35 │新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版） │
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│2025-04-18 18:01 │新开源（300109）：2024年年度报告摘要 │
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2025-06-23 19:34│新开源（300109）：深证上〔2025〕609号-关于对赵威给予通报批评处分的决定
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关于对赵威给予通报批评处分的决定
当事人：
赵威，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事。
经查明，赵威存在以下违规行为：
赵威作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事，赵威的儿子赵天于 2024 年 7月 9日至 2024 年 12月 10日期间合计卖出
新开源股票 1047000 股，累计成交金额 1829.98 万元；于 2024年 12 月 17 日合计买入新开源股票 238500 股，累计成交金额386
.76 万元。
上述买卖行为间隔不足六个月，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了本所《创业板股票上市规则
（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条第一款和本所《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12
月修订）》第 3.3.39 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 12.6 条的规定，经本所纪律处分委员会审议
通过，本所作出如下处分决定：
对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事赵威给予通报批评的处分。
对于赵威上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_0001979C53EA7E3FBC917752CAF2E83F.pdf
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2025-06-23 18:52│新开源（300109）：关于公司董事收到《行政处罚决定书》的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“新开源”）于2025年1月21日披露了《关于公司董事收到立案告知
书的公告》（公告编号：2025-002），公司董事赵威先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书
》（编号：证监立案字0122025004号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决
定对赵威先生因涉嫌短线交易予以立案。
2025年4月1日，赵威先生收到中国证监会河南监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1号），具体内容详见公司于202
5年4月3日披露的《关于公司董事收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2025-005）。
公司近日收到赵威先生的通知，获悉其已收到中国证监会河南监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕2号）（以下简称《
决定书》），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚事决定书》主要内容
当事人:赵威，男，1965年5月出生，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称新开源)董事，住址:辽宁省抚顺市新抚区
。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)有关规定，我局对赵威短线交易新开源股票案进行了立案调查，依法向当
事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调
查、办理终结。
经查明，赵威存在以下违法事实:
赵威在担任新开源董事期间，赵威之子赵某于2024年7月9日至12月19日累计卖出“新开源”股票1,285,500股，累计卖出金额22,
330,480元;累计买入“新开源”股票238,500股，累计买入金额3,867,640元。
上述违法事实，有新开源相关情况说明、相关人员询问笔录、证券账户资料、证券交易流水、银行账户交易流水等证据证明，足
以认定。
上述行为违反了《证券法》第四十四条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一百八十九条所述的短线交易行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百八十九条，我局决定:
对赵威给予警告，并处以30万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将注
有当事人名称的付款凭证复印件送河南证监局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券
监督管理委员会申请行政复议(行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司)，也可以在收到本处罚决定书
之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1、本次《行政处罚决定书》涉及的被处罚主体为公司董事赵威先生个人，不涉及上市公司，不会对公司的正常经营、规范运作
及财务状况产生重大影响。
2、根据《行政处罚决定书》中认定的情况，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定中关于公司重大违法强制退
市情形，公司股票不存在终止上市风险，不涉及其他风险警示情形。
3、公司将进一步加强董监高及亲属证券法律法规学习，督促董监高严格规范自身及亲属的证券交易行为，杜绝此类违法行为。
公司所有信息均以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/069a0f05-a05d-4145-a89a-79e1072a8a5f.PDF
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2025-06-10 18:50│新开源（300109）：新开源 关于参股公司注射用人白介素-2（高亲和型复合物）在中国获批临床的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京良远生物医药研究有限公司（简称“良远生物”）研
发的注射用人白介素-2（高亲和型复合物）获得国内临床试验默示许可，适应症为晚期实体瘤，具体内容如下：
一、产品基本信息
名称：注射用人白介素-2（高亲和型复合物）
受理号：CXSL2500248
药品类型：治疗用生物制品
申请类型：新药
注册分类：1
二、药品的其他情况
注射用人白介素-2（高亲和型复合物，High Affinity Complex, HAC; 研发代号 LYC001），是中国本土原创、全球首款采用高
亲和层级组装（High AffinityHierarchical Assembly）技术平台研发的针对多种实体肿瘤的全新药物，标志着高亲和型复合物（HA
C）这一新的递送系统和制剂类型正式由概念进入临床试验验证。
该技术平台是全球首创的通过淋巴系统给药的药物递送技术，解决了现有大分子药物通过血液循环进行分布而导致的稳定性低、
特异性差等问题。本品为该技术平台的首个产品，获批临床试验是关键里程碑事件。本品的开发入选 2023年度国家重点研发计划“
常见多发病防治研究”重点专项（间叶间皮神经系统来源恶性肿瘤创新药物技术研发及精准递送平台建立）。
LYC001 的技术优势包括：
（1）具有明显的层级结构和稳定的理化性质，能够显著提高白介素-2 的溶解度和稳定性。
（2）系统的非临床研究显示，本品以淋巴系统为靶标，皮下给药后由组织淋巴管收集，经逐级淋巴结和各级淋巴管后汇集于淋
巴总管进入血液循环（生物利用度大于 90%）；药物在极低浓度下依然保持高亲和型复合物的稳定结构，使在淋巴结中数量占优势且
响应速度更快的 CD8+T 细胞优先激活，呈现出剂量依赖的扩增 CD8+T 细胞的作用，显著提高了白介素-2 的治疗窗、安全性及免疫
响应率。
（3）采用皮下注射方式，给药方式简便灵活。
三、对公司的影响
本次顺利获批中国 NMPA 临床试验申请，标志着良远生物的高亲和层级组装技术平台的首个产品获得重大突破，后续将陆续在多
家临床研究机构开展临床试验。公司持有良远生物 23.8095%股份，该研发进展有利于巩固公司在精准医疗领域的先发地位、增强公
司的核心竞争力。
该新药临床试验获批是良远生物创新药研发的阶段性成果，对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批
通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b76008e9-96b3-4c53-b5ab-0bddee522fc3.PDF
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2025-05-30 19:04│新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书
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新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/098cbe48-1f38-4872-9f85-83742372d261.PDF
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2025-05-30 19:03│新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告
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新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/52f49c7b-d3c4-4c92-bc66-b410dd989081.PDF
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2025-05-28 17:50│新开源（300109）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2025年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年年度报告及年报摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025年度监事薪酬的议案》 √
1、上述 1-6 提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
2、上述提案 7-8 因董事会全体董事、监事会全体监事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司
2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
3、上述提案 7-8 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2025 年 5
月 29 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日，每日 9:00-12:00、14:00-17: 30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰
联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 28 日
附件 1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会股东参会登记表》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《网络投票的操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/a6170fdb-6fd6-4064-b5a4-9f4153fa652a.PDF
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2025-05-19 17:58│新开源（300109）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强投资者的互动交流，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司定于 2025 年 5月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在
全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·
路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书邢小亮先生，财务总监刘爱民先生，证券事务代表张燕兰女士（如有特殊情
况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b6f21b3a-1a9f-4406-8731-c836fe436650.PDF
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2025-04-19 00:35│新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版）
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新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3f5c5e19-89b6-4370-97e5-bd2373877fd8.PDF
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2025-04-19 00:35│新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版）
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新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/69cd3da0-ed4d-4491-9394-b1fe9ac76dc6.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2024年年度报告摘要
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新开源（300109）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d758310b-1770-4d60-9888-464d27cf1df4.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2025年一季度报告
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新开源（300109）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f705ecc4-873b-4c4d-910c-e1041c513d6d.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2024年年度报告
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新开源（300109）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ade4a88-d61a-4b05-9d19-c917af5a250a.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：董事会决议公告
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新开源（300109）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/31e34c1e-c576-4e79-a739-6a96e29dd5dc.PDF
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2025-04-18 18:00│新开源（300109）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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新开源（300109）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/18928fc3-7ca5-4145-b818-ae54ecc9b26e.PDF
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2025-04-18 18:00│新开源（300109）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日
在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和
要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则
，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进
公司
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