公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:11 │新开源（300109）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-23 19:09 │新开源（300109）：2025年独立董事述职报告（周彤） │
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│2026-04-23 19:09 │新开源（300109）：战略及可持续发展委员会实施细则（2026年4月修订） │
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│2026-04-23 19:09 │新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（赵锐） │
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│2026-04-23 19:09 │新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（方拥军） │
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│2026-04-23 19:07 │新开源（300109）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 19:07 │新开源（300109）：独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-23 19:07 │新开源（300109）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关其实施细则│
│ │的公告 │
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│2026-04-23 19:07 │新开源（300109）：2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:07 │新开源（300109）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-04-23 19:11│新开源（300109）：关于回购公司股份方案的公告
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新开源（300109）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d42a80b-72c6-4be5-b61c-70439c7fbb78.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年独立董事述职报告（周彤）
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新开源（300109）：2025年独立董事述职报告（周彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56b23358-3e2f-4d0f-860c-c0d8d580225f.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：战略及可持续发展委员会实施细则（2026年4月修订）
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第一条 为适应博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决
策程序，完善公司环境、社会及公司治理（ESG）管理架构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、上市地相关监管规则及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“委员会”）
，并制定本实施细则 。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 事项进行研究
并提出建议 。
第二章 人员组成
第三条 委员会由三至五名董事组成，成员应当为单数，其中应至少包括一名独立董事 。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作 。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。在人员低于规定人数的 2/3 时，未补足期间内，战略委员会暂停行使本工作细则规定
的职权。
第七条 委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对须经董事会批准的重大投融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 ；
（三）识别评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇，参与建议公司 ESG 策略 ；
（四）对公司 ESG 工作进行监督、评估并向董事会提出改进建议 ；
（五）对以上事项的实施过程进行监控、检查和跟踪管理，并适时提出调整建议 ；
（六）董事会授权的其他事宜 。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作小组职责
第十条 工作小组负责委员会的日常运营（包括但不限于）：
（一）协助主任委员召集、主持委员会会议；
（二）提前准备委员会会议相关的文件及资料；
（三）相关资料的签署；
（四）向董事会报告委员会工作；
（五） 法律、法规、《上市规则》《公司章程》以及董事会授权的其他事宜 。
第五章 议事规则
第十一条 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员(独立董事)主持。
第十二条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。第十三条 委员会会议表决方式为投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第十六条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循公司章程及本实施细则的规定。
第十七条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03355784-da9e-48c7-b03c-45f1a6c36920.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（赵锐）
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新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（赵锐）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（方拥军）
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新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（方拥军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/966b136f-6883-423f-b90f-22c861b955e2.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 13日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
（5）首席合伙人：胡柏和
（6）2025年度末合伙人数量79人，注册会计师 401人，其中上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。
（7）2025 年度未经审计的收入总额为 48,597.23 万元，审计业务收入41,916.05万元，证券业务收入11,064.17 万元
（8）2025年度上市公司审计客户家数35家，主要涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造
业、电气机械和器材制造业、批发业等。2025年度挂牌公司审计客户86家，主要涉及信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业及制造业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第十五次会议，2025年 5月30日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘中勤万信为公司 2025年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权管理层根据行
业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。公司独立董事对上述议案发表了事前认
可意见及同意的独立意见。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告披露工作安排，中勤万信对公司 2025年度财务报
告等内容进行审计，包括工作计划沟通、现场核查、关键节点沟通等。同时对公司非经营性资金占用及其他关联往来情况等进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；中勤万信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报
告。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
公司认为：中勤万信在公司 2025年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度开展
各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。中勤万信严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署，规范有序推进
审计流程，按时保质完成 2025年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时，公允鉴证了公
司真实财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
特此报告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1f8485f-d6dc-43b5-8fc9-72306fd56116.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定要求，独立董事应每年就其发表独立意见及履职独立性相关情况开展自查，并将自查结果提交董事会，董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立
董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事周彤先生、赵锐女士、方拥军先生的任职经历以及相关相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63bbe7f4-418c-4128-bb08-42d81be20147.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关其实施细则的公
│告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月22 日召开第五届董事会第二十三次会议会议审议通
过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理管理体系，公司拟将“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，拟将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可
持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。
本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担
任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
修订后的制度全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会
实施细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cabbf252-3dc0-4c38-9354-961f8d0aa45a.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef6bf907-c2cf-4695-8642-ac7f9136347e.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议了《
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，
具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
1.投保人：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3.保险责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4.保险费总额：不超过人民币40万元（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
二、审议程序及相关意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，鉴于本议案内容和薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公司第五届董事会第二十三
次会议审议。
2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体
董事均为本次责任险的被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。
同时，为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险
人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64be0966-f575-4343-9cfc-9fb1ba388e5b.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（赵锐）
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新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（赵锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e965204-cc78-46fe-882e-77d278477d09.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：2025年财务决算报告
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新开源（300109）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07380a3b-5da5-4261-a16d-3ae76dd76cb5.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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新开源（300109）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/861d645c-49ba-4dbd-a5bd-0f28a35fd3ab.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23 日在巨潮资讯网上披露了公司 2025 年年度
报告全文及摘要。
为使投资者更全面地了解公司 2025 年年度报告的内容，公司将定于 2026年 4 月 30 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台举行 2025 年年报说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者互动平台 http:
//ir.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理张军政先生、副董事长杨洪波先生、独立董事方拥军先生、董事会秘书邢小亮先生、
财务总监刘爱民先生。如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就 2025 年度网
上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2026 年 4月 29 日（星期三）17:00 前，访问http://ir.p5w.net/zj
/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0110f4ff-eebe-4e57-92ee-0ab8799feddd.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2026年度
审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信在 2025年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2026年度的审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据行业标准
和公司 2026年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2025年 12月 31日）：79人
上年度末注册会计师人数（2025年 12月 31日）：401人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年 12月 31日）：142人
最近一年收入总额（未经审计）（2025年度）：48,597.23万元
最近一年审计业务收入（未经审计）（2025年度）： 41,916.05万元最近一年证券业务收入（未经审计）（2025年度）：11,064
.17 万元
上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家
上年度挂牌公司审计客户家数（2025年度）：86家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
行业门类 行业代码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医疗制造业 C27
4
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