公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 19:10│新开源（300109）：2024年第一季度业绩预告docx
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一、本期业绩预计情况：
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 3月 31 日。
（二）业绩预告情况：
预计的业绩: □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降 ? 基本持平
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利: 11,500 万元–12,500 万元 盈利：11,997.98 万元
股东的净利润 与上年同期基本持平：-4.15% - 4.18%
扣除非经常性损 盈利: 12,000 万元-13,000 万元 盈利：11,850.66 万元
益后的净利润 与上年同期基本持平：1.26% - 9.70%
二、业绩预告审计情况：
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
第一、报告期内，公司坚持以市场驱动和客户需求为导向，通过采取积极的营销策略，持续落实精益生产、降本增效，持续加强
研发能力等方面的举措，中中站区 2万吨 NVP设施运行稳定，PVP 等精细化工品销量同比增加。
第二、精细化工业务受市场供需等方面因素影响，2023 年四季度平均价格有所调整，其中工业级 pvp 产品价格调整较多，至 2
024 年一季度趋稳。本报告期平均毛利率稳定在 50%左右。
第三、精准医疗业务持续改善，同比亏损收窄。
第四、公司限制性股票激励计划本期摊销成本约 730万元。
第五、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约-500万元,主要系公司投资永泰生物股价波动所致。
四、其他相关说明：
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/60f674a7-d5a5-4aeb-a943-4dff31a535e4.PDF
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2024-03-14 00:00│新开源（300109）：北京云嘉律师事务所关于新开源董事会对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的补充
│法律意见书
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新开源（300109）：北京云嘉律师事务所关于新开源董事会对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的补充法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/7c7eb548-e9cd-4303-a2b8-b85804cf0659.PDF
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2024-03-11 00:00│新开源（300109）：关于董事增持公司股份计划实施完成的公告
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董事、董事长、总经理张军政先生、董事、副董事长杨洪波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.增持计划的基本情况：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-088），公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金额不低于人民币 150
万元，且不超过人民币 250 万元（含）。董事、副董事长杨洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元，且不超过人民币
500 万元（含）。2023 年 12 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2023-102)。
2.增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述增持计划已实施完毕，张军政先生增持 93,400 股（金额 1,630,865.64 元）；
杨洪波先生增持 164,000 股（金额 3,200,237 元）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有
关规定，现将有情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：董事、董事长、总经理张军政先生；董事、副董事长杨洪波先生。
2.截至本公告披露日前 12 个月内，除本次增持计划外，上述增持主体未披露过增持计划。截至本公告披露日前 6 个月内，亦
不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
2.增持股份的种类：无限售流通 A 股股份。
3.增持股份的金额：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，其中张军政
先生增持公司股份金额不低于人民币 150万元，且不超过人民币 250 万元（含）。杨洪波先生增持公司股份金额不低于人民币 300
万元，且不超过人民币 500 万元（含）。
4.增持股份的价格：本次增持价格基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持
计划。
5.增持股份计划的实施期限：实施期限为自本公告披露日起的 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允
许增持的期间除外）实施完毕。
6.增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施进展
（一）股东增持明细表
1、张军政先生增持情况
截至本公告日，张军政先生通过集中竞价方式增持公司股份 93,400.00 股，增持金额 1,630,865.64 元人民币，其本次增持计
划已实施完成。具体增持明细如下：
日期 增持方式 均价（元） 股数 合计
2023 年 9 月 21 日 集中竞价 19.1500 5,200.00 99,580.00
2023 年 11 月 9 日 19.7480 5,000.00 98,740.00
2023 年 11 月 15 日 19.7400 5,100.00 100,674.00
2023 年 11 月 28 日 20.0000 5,000.00 100,000.00
2023 年 12 月 7 日 18.8300 5,300.00 99,799.00
2023 年 12 月 11 日 18.3300 5,500.00 100,815.00
2023 年 12 月 19 日 17.9200 6,000.00 107,520.00
2023 年 12 月 29 日 17.9800 5,700.00 102,486.00
2024 年 1 月 31 日 15.1400 7,000.00 105,980.00
2024 年 2 月 5 日 13.3500 8,000.00 106,800.00
2024 年 3 月 1 日 17.0919 35,600.00 608,471.64
合计 93,400.00 1,630,865.64
2、杨洪波先生增持情况
截至本公告日，杨洪波先生通过集中竞价方式增持公司股份 164,000.00 股，增持金额 3,200,237.00 元人民币，其本次增持计
划已实施完成。具体增持明细如下：
日期 增持方式 均价（元） 股数 合计
2023 年 9 月 13 日 集中竞价 20.2200 6,900.00 139,518.00
2023 年 9 月 14 日 19.9700 15,000.00 299,550.00
2023 年 9 月 15 日 20.0800 5,000.00 100,400.00
2023 年 9 月 18 日 19.9200 5,000.00 99,600.00
2023 年 9 月 19 日 19.3300 5,000.00 96,650.00
2023 年 9 月 22 日 19.7450 10,000.00 197,450.00
2023 年 9 月 25 日 19.4800 5,000.00 97,400.00
2023 年 9 月 28 日 19.9500 5,000.00 99,750.00
2023 年 10 月 9 日 20.0900 10,000.00 200,900.00
2023 年 10 月 10 日 20.1000 3,400.00 68,340.00
2023 年 10 月 30 日 18.8700 53,000.00 1,000,110.00
2023 年 11 月 30 日 19.6700 40,700.00 800,569.00
合计 164,000.00 3,200,237.00
（二）本次增持前后持股情况
截止本公告披露日，增持主体增持股份的具体明细如下：
姓名 职务 增持前 已增持公 增持后
持股数量 占总股本 司股票数 持股数量 占总股本
（股） 比例（%） 量（股） （股） 比例（%）
张军政 董事、董事 513,049 0.16 93,400 606,449 0.19
长、总经理
杨洪波 董事、副董 500,000 0.15 164,000 664,000 0.21
事长
四、其他说明
1.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号
—股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3.上述增持主体的增持计划已实施完毕，公司已依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于增持公司股份计划进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/636abc0e-9610-4ac5-b4b4-f5558057328d.PDF
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2024-03-08 00:00│新开源（300109）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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新开源（300109）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/ac4c8347-3792-4801-b05b-783e8245d3f7.PDF
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2024-03-08 00:00│新开源（300109）：北京大成律师事务所关于新开源2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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新开源（300109）：北京大成律师事务所关于新开源2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/c7e5f1f6-3acb-431d-8295-e1297fb9d1d5.PDF
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2024-03-08 00:00│新开源（300109）：2024年第一次临时股东大会决议更正公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2024-024）。经检查发现，提交版本有误，现将相关内容更正如下：
更正前 更正后
1、本次股东大会无增加、变更、否 1、 本次股东大会存在否决议案情形，
决提案的情况。 被否决议案为：议案 1 至议案 11。
（一）审议通过《关于公司符合向特 （一）审议未通过《关于公司符合
定对象发行 A股股票条件的议案》 向特定对象发行 A股股票条件的议案》
（二）逐项审议通过《关于公司 2024 （二）逐项审议未通过《关于公司
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案》 案的议案》
（三）审议通过《关于公司 2024 年 （三）审议未通过《关于公司 2024
度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
（四）审议通过《关于公司 2024 年 （四）审议未通过《关于公司 2024
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
析报告的议案》 证分析报告的议案》
（五）审议通过《关于公司 2024 年 （五）审议未通过《关于公司 2024
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》 报告的议案》
（六）审议通过《关于公司前次募集 （六）审议未通过《关于公司前次
资金使用情况专项报告的议案》 募集资金使用情况专项报告的议案》
（七）审议通过《关于公司 2024 年 （七）审议未通过《关于公司 2024
度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关
易的议案》 联交易的议案》
（八）审议通过《关于公司与特定对 （八）审议未通过《关于公司与特
象签署附条件生效的股份认购协议的议 定对象签署附条件生效的股份认购协
案》 议的议案》
（九）审议通过《关于公司 2024 年 （九）审议未通过《关于公司 2024
度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
报、采取填补措施及相关承诺的议案》 期回报、采取填补措施及相关承诺的
议案》
（十）审议通过《关于公司未来三年 （十）审议未通过《关于公司未来
（2024-2026年）股东分红回报规划的议 三年（2024-2026年）股东分红回报规
案》 划的议案》
（十一）审议通过《关于提请股东大 （十一）审议未通过《关于提请股
会授权董事会办理本次向特定对象发行 东大会授权董事会办理本次向特定对
股票相关事宜的议案》 象发行股票相关事宜的议案》
除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信
息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/4fa0b560-90b1-492f-b3cc-f89414307a01.PDF
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2024-03-08 00:00│新开源（300109）：2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）
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新开源（300109）：2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/e6150998-71bf-457b-9288-3f22b4296867.PDF
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2024-03-07 00:00│新开源（300109）：关于延期回复深交所关注函回复公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 1 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发
的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》【创业板关注函〔2024〕第 42 号】（以下简称“关注函”）。分别要
求股东王坚强先生及公司就《关注函》中的问题做出书面说明，于 2024 年 3月 5日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河南
证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对其涉及的问题进行逐项落实、核查。2024 年 3 月 5 日，公司在巨
潮资讯网发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2024-021），预计延期至 2024年3月 7日回复。
鉴于《关注函》涉及事项较多，截至日前尚未完成全部回复工作，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司预计延期五个交易
日，于 2024年 3月 14日前对《关注函》进行回复并履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意！敬请广大投资者谅解！公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注
意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/6d22ea58-bec6-4961-a1d4-59cb3bd80970.PDF
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2024-03-05 00:00│新开源（300109）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集的程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2024年3月8日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2024年3月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、股权登记日：2024 年 3 月 4 日（星期一）。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 √
件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发 √
行 A 股股票方案的议案》
2.01 1、发行股票的种类和面值 √
2.02 2、发行方式及发行时间 √
2.03 3、发行对象及认购方式 √
2.04 4、定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 5、发行数量 √
2.06 6、限售期 √
2.07 7、募集资金用途及数额 √
2.08 8、上市地点 √
2.09 9、本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 10、本次发行决议的有效期 √
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √
票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √
票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 √
的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √
票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股 √
份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 √
票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺
的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东 √
分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向 √
特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的表
决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖
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