公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-21 15:46 │新开源（300109）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-08-25 15:58 │新开源（300109）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 15:58 │新开源（300109）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 15:58 │新开源（300109）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 15:56 │新开源（300109）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-08 17:14 │新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-06-15 19:08 │新开源（300109）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 │
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│2026-06-10 15:52 │新开源（300109）：关于回购公司股份计划实施完成暨股份变动的公告 │
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│2026-06-05 17:36 │新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告 │
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│2026-06-01 17:18 │新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告 │
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2026-09-21 15:46│新开源（300109）：关于公司副总经理辞职的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邹晓文先生的书面辞职申请，因个
人原因，邹晓文先生向董事会申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2026年 5月 15日至公司第六届董事会届满之日止。其辞职后
仍在公司子公司任职，从事医疗板块相关工作。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邹晓文
先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。邹晓文先生将按照公司相关制度做好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营和管
理产生不利影响。
截至本公告披露日，邹晓文先生持有公司 450,895股股份，其本人承诺离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》等相关法律法规的规定。除上
述事项外，其不存在应履行而未履行完毕的承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1edcef15-9d79-41d7-99ed-41189aa6dab7.PDF
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2026-08-25 15:58│新开源（300109）：2026年半年度报告摘要
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新开源（300109）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08410296-1abc-45e3-a029-7aaf482a7c1a.PDF
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2026-08-25 15:58│新开源（300109）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b829a04-1670-42ae-b1d5-9519b67ffcc7.PDF
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2026-08-25 15:58│新开源（300109）：2026年半年度报告
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新开源（300109）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/26699916-2d9d-4bf0-a451-b6ee9c18f7c7.PDF
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2026-08-25 15:56│新开源（300109）：第六届董事会第二次会议决议公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第二次会议于 2026年 8月 24日下午在
公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议通知已于 2026年 8月 14日以电子邮件方式通知公司各位董事、高级管理人员。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2d7d2b9b-3e1c-4019-8731-590b9d9bb28d.PDF
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2026-07-08 17:14│新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先
生的通知，获悉王东虎先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押情况
股东名称 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股股东及 股份数量 股份比例 股本比例
其一致行 （股） (%) （%）
动人
王东虎 是 18,240,000 36.11 3.16 2025 年 2026 年 7 中国银河证券股份有
7月 9日 月 8 日 限公司
2、控股股东、实际控制人部分股份质押情况
股东名称 是否为 本次质押数 占其所 占公司 是 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
控股股 量 持股份 总股本 否 为补 始日 期日
东或第 （股） 比例 比例 为 充质
一大股 （%） （%） 限 押
东及其 售
一致行 股
动人
王东虎 是 17,160,000 33.97 2.97 否 否 2026 年 2027 年 中国银河 个人融资
7月6日 7月 6日 证券股份
有限公司
注：王东虎先生本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股 本次解 本次解 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 量（股） 比例 除质押 除质押 所持 总股本 情况 情况
（%） 前质押 后质押 股份 比例（% 已质押股 占已质 未质押股 占未质
股份数 股份数 比例 ） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
量（股） 量（股） （%） 冻结、标 比例（% 冻结数量 比例（%
记 ） （股） ）
数量（股
）
王东虎 50,514, 8.76 27,240, 26,160 51.7 4.53 0 0 0 0
266 000 ,000 9
杨海江 17,651, 3.06 0 0 0 0 0 0 0 0
088
张军政 1,091,6 0.19 0 0 0 0 0 0 818,70 75.00
09 6
杨洪波 1,195,2 0.21 0 0 0 0 0 0 896,40 75.00
00 0
合计 70,452, 12.2 27,240, 26,160, 37.1 4.53 0 0 1,715,10 3.87
163 1 000 000 3 6
三、其他说明
本次解除质押及再质押手续办理完毕后，公司控股股东、实际控制人合计质押股数由27,240,000股降至 26,160,000股，占合计
股份比例由 38.66%降至37.13%，本次质押行为不会导致公司实际控制权的变更，亦不会对公司经营、公司治理产生影响。
四、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司出具《股票质押通知单》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e68449a3-cc48-4270-a1a4-b92dc368e9fe.PDF
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2026-06-15 19:08│新开源（300109）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：公司拟以目前总股本 483,380,605股
为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.00元（含税），以资本公积金转增股本，每 10股转增 2股。
2、公司于 2026年 6月 10日完成回购，回购数量为 16,001,000股，已全部存放于公司回购专用证券账户中，该 16,001,000股
不享受本次利润分配及公积金转增股本等相关权利。
鉴于回购股数不参与利润分配，按照“分配比例不变的原则，对分红总金额进行调整”。公司 2025年度利润分配方案调整为：
以公司现有总股本 483,380,605股剔除已回购 16,001,000股后的 467,379,605股为基数向全体股东每 10股派 2元（含税）;同时以
资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。合计派发现金93,475,921.00元（含税），合计转股 93,475,921股，本次转股完成后，公
司总股本将增加至 576,856,526股。
3、本次权益分配按总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含已回购的股份）×10股，即 1.9337
95元（含税），
按公司总股本（含回购股份）计算的每 10股转增股本比例=实际转增股本总额÷本次变动前总股本（含已回购的股份）×10股，
即 1.933795股。
本次权益分派实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利）÷（1+按总股本折算每股分红股）=（
股权登记日收盘价-0.1933795）÷（1+0.1933795）。
公司2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案审议及调整情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以目前总股本 483,380,605股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 2.00元（含税），拟合计派发现金红利为人民币 96,676,121.00元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转下一
年度。同时公司拟以公司目前总股本 483,380,605 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10股转增 2股，合计转增 96,676,121股,
转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日
期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变的原则，对分红总金额进行调整”。
2、公司于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，本次回购的股份将用于股权激励计划及/或员工持股计划。公司于 2026年 6月 10日完成回购，回购数量为16,001,000股，已全部
存放于公司回购专用证券账户中，该 16,001,000股不享受本次利润分配及公积金转增股本等相关权利。
鉴于上述回购股份不参与利润分配，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整后的 2025年度分派方案如下：以
公司现有总股本 483,380,605股剔除已回购 16,001,000股后的 467,379,605股为基数向全体股东每 10股派 2元（含税）;同时以资
本公积金向全体股东每 10股转增 2股。合计派发现金93,475,921.00元（含税），合计转股 93,475,921股，本次转股完成后，公司
总股本将增加至 576,856,526股。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次实施的分配方案距离 2025年年度股
东会审议通过的时间未超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 483,380,605股剔除已回购 16,001,000股后的 467,379,605股为基数向全体
股东每 10股派 2元（含税）;（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.2元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为：2026年 6月 22日，除权除息日为：2026年 6月 23日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次送（转）股于 2026年 6月 23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数
由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转
）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东姓名 股东账号
1 王东虎 00*****212
2 杨海江 01*****513
3 张军政 00*****295
03*****091
4 西藏金和信商贸有限公司 08*****250
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 15日至登记日：2026年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 23日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售 52,125,991.00 10.78 7,224,998.00 59,350,989.00 10.29
条件股份
二、无限售 431,254,614.00 89.22 86,250,923.00 517,505,537.00 89.71
条件股份
三、股本总 483,380,605.00 100 93,475,921.00 576,856,526.00 100.00
数
注：1.上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
2. 鉴于回购专用账户中的 16,001,000股不参与利润分配，本次转股完成后，公司总股本将增加至576,856,526股。
八、调整相关参数
本次转股实施后，按新股本 576,856,526.00股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.32元。
九、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
咨询电话：0391-8610680
传真电话：0391-8610681
十、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/9c050b62-5f7c-45b6-b1ab-a1cf743bcddc.PDF
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2026-06-10 15:52│新开源（300109）：关于回购公司股份计划实施完成暨股份变动的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
截至本公告日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号
——回购股份》等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公
司回购有关情况公告如下：
一、股份回购实施情况
2026年 4月 29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了回购，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2025-045）。
自首次实施回购之日始至回购期限届满日，本次回购方案的实施情况如下：
（一）回购方式：集中竞价交易；
（二）回购股份数量：16,001,000股，占回购前公司已发行股份总数（483,380,605股）的比例为 3.31%；
（三）回购价格：最高成交价 20.26元/股，最低成交价 16.36元/股；
（四）成交总金额：29,872.00万元人民币（不含交易费用）；
（五）回购进展披露情况：在本次回购实施期间，公司分别于 2026年 5月6日、2026年 5月 13日、2026年 5月 27日、2026年 6
月 1日、2026年 6月 5日在巨潮资讯网披露了相关进展公告，严格按照有关规定履行了信息披露义务。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异
。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成
回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，公司本次回购股份事项不会对其持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会
对其盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的
行为。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 16,001,000股，占公司现总股本的 3.31%，本次回购股份将用于股权激励计划
及/或员工持股计划，预计回购后公司股本结构变动如下：
回购前 回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 36,124,991.00 7.47 52,125,991.00 10.78
无限售条件股份 447,255,614.00 92.53 431,254,614.00 89.22
总股本 483,380,605.00 100 483,380,605.00 100
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、回购股份的后续安排
公司本次回购股份数量为 16,001,000股，全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公
积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划等，若公司未能在回购股份完成后的 36个月内实施上述用途，未使用
部分将履行相关程序予以注销。公司将依据相关法律法规的规定适时做出安排并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2f3accd2-34ed-42b2-ab14-371123e68050.PDF
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2026-06-05 17:36│新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占
公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将截至 2026年 6月4日的回购进展情况公告如
下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 6月 4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 14,810,100股，占公司
总股本的 3.06%。最高成交价为 20.26元/股，最低成交价为 16.74元/股，成交总金额为 27,872.18万元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/521e8278-d08a-44c7-ba01-38565d760a3e.PDF
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2026-06-01 17:18│新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至 2026年 5月 29日的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 11,934,600股，占公司
总股本的 2.47%。最高成交价为 20.26元/股，最低成交价为 17.22元/股，成交总金额为 22,872.69万元（不含交易费用）。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8d23ae8d-a360-4e51-b7b6-02680363fe79.PDF
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2026-05-27 16:30│新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司回购股份占
公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将截至 2026年 5月26日的回购进展情况公告
如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 9,824,200股，占公司总
股本的 2.03%。最高成交价为 20.26元/股，最低成交价为 17.22元/股，成交总金额为 19,139.33万元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/90a20278-073e-4605-88f5-efcd08b17823.PDF
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2026-05-15 20:00│新开源（300109）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。公司根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中包括职工代表董事 1名
。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议，直接进入董事会。
公司于 2026年 5月 14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举于江涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。于江涛先生将与公司 2025年年度股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董事共同组成第六届董事会，任期自
本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
于江涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。于江涛先生当选公司职工代表董事后，公司
第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5777637d-1aec-43d3-8822-11ef589dbdd4.PDF
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2026-05-15 20:00│新开源（300109）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月15日召开 2025年年度股东会及第六届董事会第一次
会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第六届公司董事会组成情况
非独立董事：张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士；独立董事：方拥军先生（会计专业人士）、赵锐女
士、杜兰女士；
职工代表董事：于江涛先生
公司第六届董事会由以上 9名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
上述非独立董事赵威于 2025年 4月 1日收到中国证券监督委员会河南监管局下发《行政处罚决定书》，因其近亲属短线交易给
予其警告，除此外上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无
异议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董
事总数的三分之一。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 方拥军 赵锐、杜兰、常涛、杨洪波
提名委员会 赵锐 方拥军、张军政、杜兰、杨洪波
薪酬与考核委员会 杜兰 方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛
战略与可持续发展委员会 张军政 方拥军、常涛、曲云霞、于江涛
上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法
规的要求。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：张军政先生
高级副总经理：曲云霞女士
副总经理： 王实刚先生、张德栋先生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生
董事会秘书：邢小亮先生
财务总监：刘爱民先生
证券事务代表：张燕兰女士
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会
秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式及办公地址
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：河南省焦作市博爱县文化路东段1888号，
邮政编码：454450
联系电话：0391-8610680
电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/de602a64-db7e-4e3c-bdb5-649396836045.PDF
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2026-05-15 20:00│新开源（300109）：2025年年度股东会决议公告
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新开源（300109）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/276f8317-fc15-4739-8736-b56602fd3253.PDF
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2026-05-15 20:00│新开源（300109）：2025年年度股东会之法律意见书
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新开源（300109）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3c4f0386-36d6-4c4c-a4e1-4fbfa9e4acf0.PDF
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2026-05-15 20:00│新开源（300109）：第六届董事会第一次会议决议公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六届董事会第一次会议于 2026年 5月 15日下午在
公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。
本次会议由全体董事推举张军政先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举张军政先生为公司第六届董事会董事长，
作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
经公司董事长张军政先生提名，同意聘任王东虎先生担任公司第六届董事会名誉董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举杨洪波先生为公司第六届董事会副董事长
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 方拥军 赵锐、杜兰、常涛、杨洪波
提名委员会 赵锐 方拥军、张军政、杜兰、杨洪波
薪酬与考核委员会 杜兰 方拥军、赵锐、曲云霞、于江涛
战略与可持续发展委员会 张军政 方拥军、常涛、曲云霞、于江涛
公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任张军政先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司高级副总经理及副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任曲云霞女士为公司高级副总经理；同意聘任王实刚先生、张德栋先
生、邢小亮先生、毛海湛先生、邹晓文先生、李社刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。表决结果：同意票 9票；反对票 0 票；弃权票 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任邢小亮先生为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任刘爱民先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第六届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议、第六届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张燕兰女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于公司
董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/57ad6949-f275-4668-93b5-161b3f459a61.PDF
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2026-05-15 19:58│新开源（300109）：关于聘任公司名誉董事长的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任王东虎先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
王东虎先生作为公司创始人、控股股东、实际控制人之一，自2003年创立公司以来，分别担任公司总经理、董事等职务。其从无
到有创建公司、攻克“卡脖子”工艺，打破海外垄断；主导公司改制与IPO进程，于2010年8月成功登陆深交所创业板，成为国内PVP
行业首家上市公司。将公司精细化工板块产量扩产至全球第一。
王东虎先生作为公司发展的核心灵魂人物，本次董事会换届选举后，其不再担任公司董事职务，公司及公司董事会对王东虎先生
为公司的创立和发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意。鉴于王东虎先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响
力等方面的深远影响，公司董事会决定聘任王东虎先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障
公司持续、健康、高质量的发展。
公司名誉董事长不享有《公司法》和《公司章程》规定的董事及董事长相应的职权，也不承担和履行相应的义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/624819d3-7b93-492e-9c0c-15814cdbff2e.PDF
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2026-05-15 19:12│新开源（300109）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
一、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
公司根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》及后续政策更新的规定，
向中信银行股份有限公司焦作分行申请股票回购专项贷款。
今日，公司取得中信银行股份有限公司焦作分行（以下简称“中信银行焦作分行”）出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回
购股份提供专项贷款支持。主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司焦作分行。
2、承诺贷款额度：最高额不超过人民币贰亿柒仟万元整。
3、贷款期限：3年。
4、贷款用途：回购已发行上市股票。
5、贷款承诺函自中信银行焦作分行负责人或授权代理人签字或加盖名章并加盖中信银行焦作分行公章之日（即签发之日）起生
效，有效期截至 2027 年 5月 13日。
二、其他说明
本次取得贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以公司与贷款银行签订的授信协议/贷款合同为准。本
次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购金额的承诺，具体回购金额以本次回购结束时实际使用的资金为准。
公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4ddbdadb-0707-486d-be42-2bac810d9fdc.PDF
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2026-05-13 17:00│新开源（300109）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购股份
占公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将截至 2026年 5月 13日的回购进展情况公
告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 5月 13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,904,400股，占公司总
股本的 1.01%。最高成交价为 20.26元/股，最低成交价为 18.57元/股，成交总金额为 9,634.66万元（不含交易费用）。本次回购
符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/35147d90-fe5e-4f57-bb53-bebea3faea61.PDF
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2026-05-13 16:16│新开源（300109）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 √
本预案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2026年度董事薪酬的议案》 √
6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √
累积投票提案
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数 5
独立董事的议案》 人
7.01 选举张军政先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
7.02 选举杨洪波先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
7.03 选举常涛先生为公司第六届董事会非独立董事 √
7.04 选举赵威先生为公司第六届董事会非独立董事 √
7.05 选举曲云霞女士为公司第六届董事会非独立董 √
事
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数 3
立董事的议案》 人
8.01 选举方拥军先生为公司第六届董事会独立董事 √
8.02 选举赵锐女士为公司第六届董事会独立董事 √
8.03 选举杜兰女士为公司第六届董事会独立董事 √
1、上述 1-4、7-8提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。表决方式说明：
议案 7-8采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5名、独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中，议案 8独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议；
2、上述提案 5、提案 6因董事会全体董事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司 2025年年度
股东会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
3、上述提案 5、提案 6关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2026年 5月
14日 17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2025年年度股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 5月 13日、5月 14日，每日 9:00-12:00、14:00-17: 30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰
联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2026年 5月 13日附件 1、《网络投票的操作流程》
附件 2、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表》
附件 3、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/986752a1-1d8c-4ee0-86ac-93723096ccf3.PDF
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2026-05-06 16:14│新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至 2026年 4月 30日的回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 718,800股，占公司总股
本的 0.15%。最高成交价为18.96元/股，最低成交价为 18.57元/股，成交总金额为 1,354.21万元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9f561840-a36d-4e53-b1d9-9b0d287c0122.PDF
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2026-04-30 16:16│新开源（300109）：关于首次回购公司股份的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司回购股份的资金来源为自有资金或回购专项贷，本次回购的股份将用于股
权激励计划及/或员工持股计划。回购股份的资金总额为不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 30,000万元（含本数
），具体以回购期限届满时实际使用的资金总额为准。回购价格上限为 27.23元/股；回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次
回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公
告编号：2026-044）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规和规范性文件的规
定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年 4月 29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 602,700股，占公司目前股份总数的 0.12
%，其中最高成交价为 18.96元/股，最低成交价为 18.57元/股，成交总金额为 1,134.93万元（不含交易费用）。本次回购符合公司
既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f5dcd29-6d4a-4792-9808-adadacc8340d.PDF
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2026-04-27 17:16│新开源（300109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026 年 4月 22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 王东虎 42,095,222.00 8.71
2 何海波 17,560,000.00 3.63
3 杨海江 14,709,240.00 3.04
4 王坚强 13,462,452.00 2.79
5 芜湖长城国隆投资管理 9,721,086.00 2.01
有限公司－芜湖长谦投
资中心（有限合伙）
6 潘庆玲 9,018,731.00 1.87
7 张郁芬 6,373,800.00 1.32
8 香港中央结算有限公司 6,363,324.00 1.32
9 赵天 5,009,650.00 1.04
10 李颖姗 3,867,839.00 0.80
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占无限售条件流通股
股本比例（%)
1 何海波 17,560,000.00 3.93
2 杨海江 14,709,240.00 3.29
3 王坚强 13,462,452.00 3.01
4 王东虎 10,523,806.00 2.35
5 芜湖长城国隆投资管理 9,721,086.00 2.17
有限公司－芜湖长谦投
资中心（有限合伙）
6 潘庆玲 9,018,731.00 2.02
7 张郁芬 6,373,800.00 1.43
8 香港中央结算有限公司 6,363,324.00 1.42
9 赵天 5,009,650.00 1.12
10 李颖姗 3,867,839.00 0.86
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9a336ad5-96da-4cd7-81e6-6b860541b1fe.PDF
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2026-04-27 17:16│新开源（300109）：回购股份报告书
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新开源（300109）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c511405-f42a-4f1c-83e9-c0e0c699a9af.PDF
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2026-04-23 19:11│新开源（300109）：关于回购公司股份方案的公告
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新开源（300109）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d42a80b-72c6-4be5-b61c-70439c7fbb78.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年独立董事述职报告（周彤）
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新开源（300109）：2025年独立董事述职报告（周彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56b23358-3e2f-4d0f-860c-c0d8d580225f.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：战略及可持续发展委员会实施细则（2026年4月修订）
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第一条 为适应博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决
策程序，完善公司环境、社会及公司治理（ESG）管理架构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、上市地相关监管规则及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“委员会”）
，并制定本实施细则 。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 事项进行研究
并提出建议 。
第二章 人员组成
第三条 委员会由三至五名董事组成，成员应当为单数，其中应至少包括一名独立董事 。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作 。
第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。在人员低于规定人数的 2/3 时，未补足期间内，战略委员会暂停行使本工作细则规定
的职权。
第七条 委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对须经董事会批准的重大投融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 ；
（三）识别评估包含环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风险和机遇，参与建议公司 ESG 策略 ；
（四）对公司 ESG 工作进行监督、评估并向董事会提出改进建议 ；
（五）对以上事项的实施过程进行监控、检查和跟踪管理，并适时提出调整建议 ；
（六）董事会授权的其他事宜 。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作小组职责
第十条 工作小组负责委员会的日常运营（包括但不限于）：
（一）协助主任委员召集、主持委员会会议；
（二）提前准备委员会会议相关的文件及资料；
（三）相关资料的签署；
（四）向董事会报告委员会工作；
（五） 法律、法规、《上市规则》《公司章程》以及董事会授权的其他事宜 。
第五章 议事规则
第十一条 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员(独立董事)主持。
第十二条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。第十三条 委员会会议表决方式为投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。第十六条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的议案必须遵循公司章程及本实施细则的规定。
第十七条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条 出席会议的委员对会议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○二六年四月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03355784-da9e-48c7-b03c-45f1a6c36920.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（赵锐）
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新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（赵锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48933a57-acc3-4cb5-83a8-9429d93ef5b4.PDF
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2026-04-23 19:09│新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（方拥军）
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新开源（300109）：2025年度独立董事述职报告（方拥军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/966b136f-6883-423f-b90f-22c861b955e2.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 13日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
（5）首席合伙人：胡柏和
（6）2025年度末合伙人数量79人，注册会计师 401人，其中上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。
（7）2025 年度未经审计的收入总额为 48,597.23 万元，审计业务收入41,916.05万元，证券业务收入11,064.17 万元
（8）2025年度上市公司审计客户家数35家，主要涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造
业、电气机械和器材制造业、批发业等。2025年度挂牌公司审计客户86家，主要涉及信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业及制造业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第十五次会议，2025年 5月30日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘中勤万信为公司 2025年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权管理层根据行
业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。公司独立董事对上述议案发表了事前认
可意见及同意的独立意见。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告披露工作安排，中勤万信对公司 2025年度财务报
告等内容进行审计，包括工作计划沟通、现场核查、关键节点沟通等。同时对公司非经营性资金占用及其他关联往来情况等进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；中勤万信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报
告。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
公司认为：中勤万信在公司 2025年度财务报表审计工作中，始终恪守独立、客观、公允的执业原则，秉持严谨负责的态度开展
各项审计工作，展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。中勤万信严格遵照执业准则及公司年报审计工作部署，规范有序推进
审计流程，按时保质完成 2025年年报审计全流程工作，出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时，公允鉴证了公
司真实财务状况与经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
特此报告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1f8485f-d6dc-43b5-8fc9-72306fd56116.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定要求，独立董事应每年就其发表独立意见及履职独立性相关情况开展自查，并将自查结果提交董事会，董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立
董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事周彤先生、赵锐女士、方拥军先生的任职经历以及相关相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63bbe7f4-418c-4128-bb08-42d81be20147.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关其实施细则的公
│告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月22 日召开第五届董事会第二十三次会议会议审议通
过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其实施细则的议案》，现将具体情况公告如下：
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司可持续发展能力，完善公司环境、社会和公司治理管理体系，公司拟将“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，拟将原公司《董事会战略委员会实施细则》更名为公司《董事会战略与可
持续发展委员会实施细则》并同步修订本实施细则，在原有职责基础上增加可持续发展的相关内容。
本次调整仅就该委员会的名称及职责进行调整，其组成、成员及任期均不作调整，原董事会战略委员会的召集人和委员将继续担
任董事会战略与可持续发展委员会的召集人和委员，委员任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
修订后的制度全文详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会
实施细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cabbf252-3dc0-4c38-9354-961f8d0aa45a.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef6bf907-c2cf-4695-8642-ac7f9136347e.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议了《
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险，
具体投保方案如下：
一、责任险的具体方案
1.投保人：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司；
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
3.保险责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）；
4.保险费总额：不超过人民币40万元（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
二、审议程序及相关意见
公司于2026年4月22日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，鉴于本议案内容和薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，本议案直接提交公司第五届董事会第二十三
次会议审议。
2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体
董事均为本次责任险的被保险对象，全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2025年度股东会审议。
同时，为了提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险
人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/64be0966-f575-4343-9cfc-9fb1ba388e5b.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（赵锐）
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新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（赵锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e965204-cc78-46fe-882e-77d278477d09.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：2025年财务决算报告
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新开源（300109）：2025年财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07380a3b-5da5-4261-a16d-3ae76dd76cb5.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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新开源（300109）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/861d645c-49ba-4dbd-a5bd-0f28a35fd3ab.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23 日在巨潮资讯网上披露了公司 2025 年年度
报告全文及摘要。
为使投资者更全面地了解公司 2025 年年度报告的内容，公司将定于 2026年 4 月 30 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券信
息有限公司提供的网上平台举行 2025 年年报说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆投资者互动平台 http:
//ir.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理张军政先生、副董事长杨洪波先生、独立董事方拥军先生、董事会秘书邢小亮先生、
财务总监刘爱民先生。如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整。
为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就 2025 年度网
上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2026 年 4月 29 日（星期三）17:00 前，访问http://ir.p5w.net/zj
/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0110f4ff-eebe-4e57-92ee-0ab8799feddd.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2026年度
审计机构，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信在 2025年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为 2026年度的审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据行业标准
和公司 2026年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量（2025年 12月 31日）：79人
上年度末注册会计师人数（2025年 12月 31日）：401人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年 12月 31日）：142人
最近一年收入总额（未经审计）（2025年度）：48,597.23万元
最近一年审计业务收入（未经审计）（2025年度）： 41,916.05万元最近一年证券业务收入（未经审计）（2025年度）：11,064
.17 万元
上年度上市公司审计客户家数（2025年度）：35家
上年度挂牌公司审计客户家数（2025年度）：86家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
行业门类 行业代码
1 软件和信息技术服务业 I65
2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39
3 医疗制造业 C27
4 电气机械和器材制造业 C38
5 批发业 C30
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：
行业代码 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
M74 科学研究和技术服务业 专业技术服务业
C35 制造业 专用设备制造业
C26 制造业 化学原料和化学制品制造业
C27 制造业 医药制造业
上年度上市公司审计收费（2025年度）：3,711.00万元
上年度挂牌公司审计收费（2025年度）：1,210.70万元
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数(2025年 12月 31日)：5,447.17 万元
职业保险累计赔偿限额：8,000万元
3、诚信记录
中勤万信最近不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年 1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施 1次
（二）项目成员信息
1、基本信息
签字项目合伙人：覃丽君，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计、2002年开始在中勤万信执业。为多家上市公
司提供过 IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。 近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集
团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司。2012年开始为广西柳药集团股份有限公司提
供服务。
质量控制复核合伙人：兰滔，注册会计师，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2007年加入中勤万信，至今
为深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、江西沃格光电集团股份有限公司 等多家上市公司提供过年报审
计和重大资产重组审计等证券服务。最近 3年复核七家上市公司审计报告。
质量控制复核经理：武俐，2017年开始从事上市公司审计,近三年复核上市公司审计报告情况：为湖北京山轻工机械股份有限公
司、武汉三镇实业控股股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、广西柳药集团股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。
签字注册会计师：黄妍雁，注册会计师，从 2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在中勤万信会计师事务所执业。至今为
止参与过博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、海航商业控股有限公司等上市公司年报审计业务。
2、诚信记录
项目合伙人在 2026年 1月收到警示函的监督管理措施。签字注册会计师最近三年内未曾因执业行为受到行政监管措施。
项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2025年度审计收费 145万元，系按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定； 2026年度具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。
三、续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请中勤万信作为公司 2026年度的审计机构，提供报表审计、净资
产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。
2、董事会审议情况
中勤万信担任公司 2025年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会
同意继续聘任中勤万信为公司 2026年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f610992d-4b5c-49f0-83ad-f7865dc4008b.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求
，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 13日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区西直门外大街 112号十层 1001
（5）首席合伙人：胡柏和
（6）2025年度末合伙人数量79人，注册会计师 401人，其中上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142人。
（7）2025 年度未经审计的收入总额为 48,597.23 万元，审计业务收入41,916.05万元，证券业务收入11,064.17 万元
（8）2025年度上市公司审计客户家数35家，主要涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造
业、电气机械和器材制造业、批发业等。2025年度挂牌公司审计客户86家，主要涉及信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业及制造业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开的第五届董事会第十五次会议，2025年 5月30日召开的 2024年年度股东会审议通过了《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2025年度
审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权管理层根据行业标准和公司 2025年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确
定相关的审计费用。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年度报告披露工作安排，中勤万信对公司 2025年度财务报
告等内容进行审计，包括工作计划沟通、现场核查、关键节点沟通等。同时对公司非经营性资金占用及其他关联往来情况等进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；中勤万信严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报
告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 16日，公司第五届董事
会审计委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 20日，审计委员会通过现场加腾讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，审
计项目组针对 2025年度审计计划汇报，包括审计范围、审计时间安排、重点审计内容、以及审计团队介绍等内容，审计委员会认真
听取汇报，并针对公司 2025年度审计工作提出关注重点和建议。
（三）2026年 4月 21日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议以通讯形式召开，审议通过公司 2025年度财务报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中勤万信对公司 2025年度的财务状况和经营成果的审计以及非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025年年度报告审计过程中遵循独立、客观、公正的执业
规则，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5cbc33f0-a06c-437c-927c-5d3c4eeaffac.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（方拥军）
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新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（方拥军）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（方拥军）
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新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（方拥军）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于计提商誉减值准备的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《
关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专
业评估公司的初步评估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟分别对长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）、晶能生物
技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）相关商誉计提减值准备。现将相关具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉形成情况
1.三济生物
2015年 7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向三济生物原股东购买其持有的三济生物 100%股权，交易完成后，三
济生物成为公司的全资子公司。上述股权已于 2015年 8月 19日完成工商变更登记，公司持有三济生物100％的股权，三济生物纳入
公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易形成商誉的账面价值为 165,424,400.08元，包含商誉的资产组账面价值
为 198,178,689.81元。
2.晶能生物
2015年 7月公司以发行股份购买资产并募集配套资金方式向晶能生物原股东购买其持有的晶能生物 100%股权，交易完成后，晶
能生物成为公司的全资子公司。上述股权已于 2015年 8月 27日完成工商变更登记，公司持有晶能生物100％的股权，晶能生物纳入
公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第 20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易形成商誉的账面价值为 61,150,304.62 元，包含商誉的资产组账面价值
为 97,352,527.69 元。
（二）本次计提商誉减值准备的原因
根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，而对于商誉减值部分将
计入当期损益。公司分别对三济生物、晶能生物实施商誉减值测试，同时聘请同致信德（北京）资产评估有限公司 （以下简称“同
致信德”）以 2025年 12月 31日为基准日对公司收购三济生物股权、晶能生物股权形成的商誉进行评估后，需计提相应的商誉减值
准备。
（三）评估结论
同致信德《博爱新开源股份医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的长沙三济生物科技有限公司相关
资产组资产评估报告》【（2026）第 010110号】的评估结论为：经评估，以 2025年 12月 31日为评估基准日，在假设条件成立的前
提下，三济生物资产组可回收价值的评估值为5,448.00万元。
同致信德《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的晶能生物技术（上海）有限公司相关
资产组资产评估报告》【同致信德评报字（2026）第 010111号】的评估结论为：经评估，以 2025年 12月31日为评估基准日，在假
设条件成立的前提下，晶能生物资产组可回收价值的评估值为 5,528.00万元。
（四）商誉减值准备的计提情况
单位：元
资产组名 商誉账面价值 包含商誉的资产 资产可回收金额 本期计提商誉 本次计提商 资产可收回
称 组账面价值 减值准备金额 誉减值准备 金额的计算
的依据 过程
三济生物 165,424,400.08 198,178,689.81 54,480,000.00 20,123,581.97 专项评估报 预计未来现
资产组 告 金净流量的
现值
晶能生物 61,150,304.62 97,352,527.69 55,280,000.00 20,330,541.21 专项评估报 预计未来现
资产组 告 金净流量的
现值
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备事项对 2025年度合并财务报表的影响为：减少 2025年年度归属于母公司股东的净利润 40,454,123.18元
，相应减少归属于母公司所有者权益 40,454,123.18元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提
商誉减值准备情况在公司 2025年度报告中予以反映。
三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会审计委员认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值
准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。审计委员会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，
公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备
。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8b908c7-075f-46a9-b491-a91dc23904cc.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于对新开源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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新开源（300109）：关于对新开源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于董事会换届选举的公告
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特别提示：董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司股东会选举。2026年4月22日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
立董事候选人的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董
事会换届选举。第五届董事会任期截至公司股东会通过之时，第六届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。
经公司董事会提名委员会审议,公司第五届董事会提名张军政先生、杨洪波先生、常涛先生、赵威先生、曲云霞女士为第六届董
事会非独立董事候选人，提名方拥军先生、赵锐女士、杜兰女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得上市公司
独立董事资格证书，其中方拥军先生为会计专业人士）。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人
的人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公
司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。为确保公司董事会的正常运行，在第六届董事会成员就任前，
公司第五届董事会董事仍将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行董事职责。
三、决策程序
2026年4月22日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举
，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9660819b-0d75-4e1e-a838-26c4438e58c2.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（赵锐）
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新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（赵锐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df4a99b8-35ca-4dfe-ae7c-d45b65d41008.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（杜兰）
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新开源（300109）：独立董事提名人声明与承诺（杜兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c7c4942-e3a7-4c89-9438-f2b918260767.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：关于核销坏账的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开第五届董事会第二十三次会议会议审议通
过《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东
会审议。具体情况公告如下：
一、关于坏账核销的概述
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司拟对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的部分应
收账款进行核销。本次核销金额共计 22,117,404.56元。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2025年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项真实反映企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。
三、履行的决策程序
（一）董事会审议意见
董事会认为：经审议，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计
信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。董事会一致同意本次
核销坏账事项。
（二）董事会审计委员会审核意见
经核查，审计委员会认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依
据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，同意核销坏账事项。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbb81fa9-9cea-4fbb-9a54-f849654215a2.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：2025年内部控制自我评价报告
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新开源（300109）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/345707fe-6282-47ac-8983-da7453caa029.PDF
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2026-04-23 19:07│新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（杜兰）
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新开源（300109）：独立董事候选人声明与承诺（杜兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bcca0f0e-78fe-4e91-915c-30487b1a1774.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│新开源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500826.PDF
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2026-04-24│新开源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163711.PDF
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2026-04-24│新开源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225163719.PDF
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2025-10-28│新开源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738943.PDF
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2025-08-27│新开源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574404.PDF
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2025-04-19│新开源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143299.PDF
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2025-04-19│新开源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223143323.PDF
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2024-10-23│新开源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472428.PDF
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2024-08-30│新开源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048089.PDF
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2024-04-26│新开源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219837871.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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