公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:08 │新开源（300109）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-27 16:11 │新开源（300109）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:10 │新开源（300109）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │新开源（300109）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-19 17:12 │新开源（300109）：关于增资华道（上海）生物医药有限公司的公告 │
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│2025-09-19 17:12 │新开源（300109）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-29 20:24 │新开源（300109）：关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-08-26 16:16 │新开源（300109）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:13 │新开源（300109）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:13 │新开源（300109）：2025年半年度报告 │
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2025-11-25 18:08│新开源（300109）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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董事、高级管理人员于江涛先生、高级管理人员邢小亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告日持有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 525,000 股（占本公司总股
本比例 0.11%）的董事、高级管理人员于江涛先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年12 月 17 日至 202
6 年 03 月 16 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）130,000 股（占公司总股本的比例不超过 0.0
3%）。
截至本公告日持有公司股份 352,500 股（占本公司总股本比例 0.07%）的高级管理人员邢小亮先生计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内（2025年 12 月 17 日至 2026 年 03 月 16 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过
（含）88,000 股（占公司总股本的比例不超过 0.02%）
公司于近日收到董事、高级管理人员于江涛先生、高级管理人员邢小亮先生《股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下
：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：于江涛、邢小亮
2. 截至本公告披露日股东持股情况：
股东名称 股东职务 持股数量（股） 占总股本比例（%）
于江涛 董事、高级副总经理 525,000 0.11
邢小亮 董事会秘书、副总经理 352,500 0.07
二、股份减持计划的主要内容
股东名称 减持原 减持 股份来 计划减持股 占公司总 减持价格 减持期间
因 方式 源 份数量不超 股本的比
过（股） 例（%）
于江涛 个人资 集中 股权激 130,000 0.03 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞价 励授予 市场价格确 交易日后的 3个
定 月内实施（2025
年 12 月 17 日至
2026 年 03 月 16
日，但窗口期不
减持）
邢小亮 个人资 集中 股权激 88,000 0.02 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞价 励授予 市场价格确 交易日后的 3个
定 月内实施（2025
年 12 月 17 日至
2026 年 03 月 16
日，但窗口期不
减持）
— — — — 218,000 0.04 — —
注：若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、承诺履行情况
上述股东承诺：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，本项承诺在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.上述股东本次减持计划不违反其之前作出的股份锁定承诺；在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
于江涛先生、邢小亮先生出具的《股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/216000c6-211c-40fc-9afc-6e2299ec418b.PDF
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2025-10-27 16:11│新开源（300109）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 10月 26日下
午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025年 10月 22日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》。表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8007dd6-a77d-4e37-a9cb-4796c24f2879.PDF
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2025-10-27 16:10│新开源（300109）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 26 日
下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9388cfde-f293-4b83-bea9-1cb50554fbe1.PDF
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2025-10-27 16:09│新开源（300109）：2025年三季度报告
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新开源（300109）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ac6039d1-27cd-48eb-814b-9dc155411f7d.PDF
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2025-09-19 17:12│新开源（300109）：关于增资华道（上海）生物医药有限公司的公告
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新开源（300109）：关于增资华道（上海）生物医药有限公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/084bb2c6-89d8-47da-b7f7-074b243b38e4.PDF
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2025-09-19 17:12│新开源（300109）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 9月 19日上午在公司三楼会
议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025年 9月 16日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司及子公司增资华道（上海）生物医药有限公司的议案》
基于公司未来发展战略规划，为进一步提升公司在精准医疗领域的竞争优势，公司及子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以
下简称“呵尔医疗”）拟与华道生物及其 28位股东签署《关于华道（上海）生物医药有限公司之 D+2轮投资协议》，约定公司及子
公司呵尔医疗以增资的方式分别向华道生物投资人民币 3,000万元、2,000万元，本次增资完成后，公司及子公司呵尔医疗分别持有
华道生物12.2150%、0.7168%的股权。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次增资华道生物事项在公司董事会决策权限内，无需
提交股东大会审议批准。
具体内容请详见同日在巨潮资讯网发布的《关于增资华道（上海）生物医药有限公司的公告》
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/3b8687e8-c682-4fb9-8862-c3ae5c4ffc5a.PDF
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2025-08-29 20:24│新开源（300109）：关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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高级管理人员邹晓文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告日持有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 500,928 股（占本公司总股
本比例 0.10%）的高级管理人员邹晓文先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年 9月 22日至 2025 年 12
月 21 日，但窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过（含）125,232 股（占公司总股本的比例不超过 0.03%）。
本公司于今日收到高级管理人员邹晓文先生《股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1. 股东名称：邹晓文
2. 截至本公告披露日股东持股情况：
股东名称 股东职务 持股数量（股） 占总股本比例（%）
邹晓文 副总经理 500,928 0.10
合计 500,928 0.10
二、股份减持计划的主要内容
股东名称 减持原 减持 股份来 计划减持股 占公司总 减持价格 减持期间
因 方式 源 份数量不超 股本的比
过（股） 例（%）
邹晓文 个人资 集中 非公开 125,232 0.03 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞价 发行、股 市场价格确 交易日后的 3个
权激励 定 月内实施（2025
授予 年 9月 22 日至
2025 年 12 月 21
日，但窗口期不
减持）
— — — — 125,232 0.03 — —
注：若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、承诺履行情况
上述股东承诺：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，本项承诺在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.上述股东本次减持计划不违反其之前作出的股份锁定承诺；在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
邹晓文先生出具的《股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ec8d0e60-da0b-408e-ba4e-15bf9b44b58e.PDF
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2025-08-26 16:16│新开源（300109）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日
上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/190542dd-3ca1-4d69-9794-abe152b8f61d.PDF
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2025-08-26 16:13│新开源（300109）：2025年半年度报告摘要
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新开源（300109）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/608e96e6-a302-4885-bf0d-fd6693c019e1.PDF
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2025-08-26 16:13│新开源（300109）：2025年半年度报告
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新开源（300109）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e20c5f34-9dcb-47ce-b2e5-c497c7cc6530.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：2025年半年度报告披露提示性公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》已于 2025 年 8月 26 日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/81a0a1a3-8ca2-45ee-a3e1-6892214856b6.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：公司 2025 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c6fc3fc8-1be7-48f8-a0b7-1dbc1a8f568b.PDF
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2025-08-26 16:12│新开源（300109）：2025年半年度财务报告
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新开源（300109）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b6659c9b-e005-4ac1-a02d-a96fa981362b.PDF
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2025-08-26 16:10│新开源（300109）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日
下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏
。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/572cdd2e-a0a6-499a-8a3c-059c8a9a92ad.PDF
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2025-07-11 18:12│新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押及再质押的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先
生的通知，获悉王东虎先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东及其一致行 股份数量（股） 股份比例 股本比例
动人 (%) （%）
王东虎 是 19,850,000 47.15 4.08 2023年 9 2025年 9 中国银河证券
月 13日 月 12日 股份有限公司
2、控股股东、实际控制人部分股份质押情况
股东名称 是否为控股股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押 质权 质押
东或第一大股 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 到期 人 用途
东及其一致行 比例 比例 押 日
动人 （%） （%）
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