公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-23 00:00│新开源（300109）：2024年第三季度报告提示性公告
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新开源（300109）：2024年第三季度报告提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│新开源（300109）：2024年三季度报告
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新开源（300109）：2024年三季度报告。
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2024-10-23 00:00│新开源（300109）：第五届监事会第十次会议决议公告
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新开源（300109）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│新开源（300109）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日
上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》
为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有
限公司上海长宁支行申请不超过 500 万元（含）银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式
为：由公司提供保证担保。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东
大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0 票；弃权票0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/399cd9ec-0e9d-40d5-999b-995608fbdffc.PDF
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2024-10-23 00:00│新开源（300109）：关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的公告
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新开源（300109）：关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-23 17:42│新开源（300109）：关于控股股东、实际控制人之一部分股权质押的公告
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公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一王东虎先生的通知，获悉其持有的本公司部分股份办理了股权质押业
务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
第一大股 比例（%） 比例（%） 押
东及其一
致行动人
王东 是 1,100,00 26.13 2.27 否 否 2024-09 质押到 上海浦东 融资担
虎 00 -19 期日以 发展银行 保
实际办 股份有限
理为准 公司重庆
分行
合计 1,100,00 26.13 2.27 —— —— —— —— —— ——
00
2.累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
数量 比例 押前质 押后质 所持 总股本 情况 情况
（股 （%） 押股份 押股份 股份 比例（%）
） 数量 数量 比例
（股） （股） （%）
已质押股 占已质 未质押 占未质
份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结、标记 比例 售和冻 比例（%）
数量（股） （%） 结数量
（股）
王东虎 42,09 8.68 23,820,0 34,820,0 82.72 7.18 31,571,4 90.67 30 0.0004
5,222 00 00 17
杨海江 14,70 3.03 0 0 0 0 0 0 4,183,8 28.44
9,240 78
任大龙 9,184 1.89 0 0 0 0 0 0 0 0
,744
张军政 909， 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0
674
杨洪波 996,0 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0
00
合计 67,89 14.01 23,820,0 34,820,0 51.29 7.18 31,571,4 90.67 4,183， 12.65
4,880 00 00 17 908
注：上述表中所涉及限售为高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%：
1．本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求，与上市公司无关。
2．公司控股股东未来半年内到期的质押股份数为 2,820,000 股，对应融资余额约 1,000万元，占其股份比例 6.70%，占控股股
东及一致行动人合计所持股份比例 4.15%，占公司总股本比例 0.58%；
公司控股股东未来一年内到期的质押股份数为 21,000,000股，占其股份比例 49.89%，对应融资余额约 9,600万元，占控股股东
及一致行动人合计所持股份比例 30.93%，占公司总股本比例 4.33%。
3．截至本公告披露日，公司控股股东资信情况、财务状况良好，还款资金来源为通过投资分红、退出投资项目、补充质押等多
种方式进行资金筹措偿还等，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险。
4.控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5．本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生重大影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/dcc4b60d-91ac-4574-8b9f-72fe43321d92.PDF
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2024-09-18 18:42│新开源（300109）：关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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高级管理人员邹晓文先生、李社刚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告日持有博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 667,904股（占本公司总股本
比例 0.14%）的高级管理人员邹晓文先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（2024年 10月17日至 2025年 01月 16
日，但窗口期不减持）以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份不超过 166,976 股（占公司总股本的比例不超过 0.03%）。
持有本公司股份 330,000股（占本公司总股本比例 0.07%）的高级管理人员李社刚先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内（2024年 10月17日至 2025年 01月 16日，但窗口期不减持）以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份不超过 82,500
股（占公司总股本的比例不超过 0.02%）。
本公司于近日收到高级管理人员邹晓文先生、李社刚先生《股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：邹晓文、李社刚
2.截至本公告披露日股东持股情况：
股东名称 股东职务 持股数量（股） 占总股本比例（%）
邹晓文 副总经理 667,904 0.14
李社刚 副总经理 330,000 0.07
合计 997,904 0.21
二、股份减持计划的主要内容
股东名称 减持原 减持 股份来 计划减持股 占公司总 减持价格 减持期间
因 方式 源 份数量不超 股本的比
过（股） 例（%）
邹晓文 个人资 集中 非公开 166,976 0.03 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞 发行、股 市场价格确 交易日后的 3个
价、 权激励 定 月内实施（2024
大宗 授予 年 10月 17日至
交易 2025年 01月 16
日，但窗口期不
减持）
李社刚 个人资 集中 股权激 82,500 0.02 根据减持时 自公告日起 15个
金需求 竞 励授予 市场价格确 交易日后的 3个
价、 定 月内实施（2024
大宗 年 10月 17日至
交易 2025年 01月 16
日，但窗口期不
减持）
— — — — 249,476 0.05 — —
注：若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定不得减持情形。
三、承诺履行情况
上述股东承诺：
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，本项承诺在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号――
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2.上述股东本次减持计划不违反其之前作出的股份锁定承诺；在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规
及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.上述股东不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
邹晓文先生、李社刚先生出具的《股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6488de56-3816-450b-9b67-99d253c241a4.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：董事会决议公告
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新开源（300109）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2dfdab15-bc21-43fe-b34f-0df0206bf80c.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：2024年半年度报告披露提示性公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》已于 2024年 8月 29日在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9fdec2c9-7454-492b-848c-8541405817c3.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：2024年半年度财务报告
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新开源（300109）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：公司 2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新开源（300109）：公司 2024 年 1-6 月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4fcf296c-24f0-439e-af01-dc26c2d26418.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：2024年半年度报告摘要
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新开源（300109）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0772b1e3-dda0-4957-b0a8-e2bae811a407.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：2024年半年度报告
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新开源（300109）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6df013e8-e8ce-497f-8765-ce1cc4311350.PDF
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2024-08-30 00:00│新开源（300109）：监事会决议公告
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新开源（300109）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6191f022-70a0-4f84-a165-52f28e100c3d.PDF
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2024-08-21 00:00│新开源（300109）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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新开源（300109）：关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/32fccbc4-b801-4aa3-a3e5-66e43e13ecd6.PDF
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2024-06-25 16:46│新开源（300109）：北京大成律师事务所关于新开源2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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新开源（300109）：北京大成律师事务所关于新开源2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/201c91e0-d086-4c59-8102-6709b176027b.PDF
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2024-06-25 16:46│新开源（300109）：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，12 名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格、2 名激励对象因退休
且未继续任职于公司（含子公司）而不符合激励资格、2 名激励对象对应第三个解除限售期的个人绩效考核未达标或未完全达标，由
公司回购注销相关限制性股票，共计 40.2750 万股，回购价格为 2.70 元/股，本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具
体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2 名激励对象对应第二个解除限售期的个人绩效考核未达标，由公司回购
注销相关限制性股票，共计15.00 万股，回购价格为 5.42 元/股，本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 485,252,755.00 元变更为人民币 484,700,005.00 元，总股本由 485,252,755
股变更为 484,700,005 股。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内有权要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人
如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相
关证明文件。
公司具体联系方式如下：
公司地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号
邮政编码：454450
联系人：张燕兰、曹越越
电话：0391-8610680
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/9dafd7ad-9b4d-4d36-8836-26723c29171b.PDF
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2024-06-25 16:46│新开源（300109）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 6 月 7 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024
年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2024 年 6 月 25 日下午 14:00 在河南省博爱县文化路（
东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会
议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 79,148,172 股，占公司有表决权股份总数的 16.3107％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 60,080,950 股，占公司有表决权股份总数的 12.3814％。
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 19,067,222 股，占公司有表决权股份总数的 3.9293％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 37,052,950 股，占公司有表决权股份总数的 7.6358％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 17,985,728 股，占公司有表决权股份总数的 3.7065％。
通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 19,067,222 股，占公司有表决权股份总数的 3.9293％。
二、议案审议表决情况
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