公司公告☆ ◇300110 华仁药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 16:26 │华仁药业（300110）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-14 19:10 │华仁药业（300110）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:10 │华仁药业（300110）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:10 │华仁药业（300110）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-06 17:06 │华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-04-30 22:24 │华仁药业（300110）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-04-30 16:36 │华仁药业（300110）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 16:36 │华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2025-04-29 18:58 │华仁药业（300110）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-29 18:58 │华仁药业（300110）：关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 │
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2025-05-16 16:26│华仁药业（300110）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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一、基本情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关
于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》，同意选举张力先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任
期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，将由张力先生担任公司的法定代表人。具体内容详见公司 2025 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员暨法定代表
人变更的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、本次变更后的《营业执照》登记信息
1、企业名称：华仁药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370200706426601X
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张力
5、注册资本：壹拾壹亿捌仟贰佰贰拾壹万贰仟玖佰捌拾贰元整
6、成立日期：1998 年 5 月 20 日
7、住所：青岛市高科技工业园株洲路 187 号
8、经营范围：
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配
送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品
销售；包装服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用
口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成
品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5cd983da-b1ce-4d41-b6fd-f37fc3f8584d.PDF
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2025-05-14 19:10│华仁药业（300110）：2024年度股东大会决议公告
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华仁药业（300110）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ba41b363-e9aa-4457-9882-9e9f26205d22.PDF
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2025-05-14 19:10│华仁药业（300110）：2024年度股东大会的法律意见书
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华仁药业（300110）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/660d6aea-b9d8-4e22-a7e9-32aa899d634f.PDF
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2025-05-14 19:10│华仁药业（300110）：公司章程（2025年5月）
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华仁药业（300110）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f70331b6-584e-428a-ae73-db0201b5c8c1.PDF
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2025-05-06 17:06│华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/29470184-7f03-4ab0-a9ad-9047b5121e0b.PDF
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2025-04-30 22:24│华仁药业（300110）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）于2025年3月披露了持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（
以下简称“红塔创新”）《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-006），红塔创新计划自减持计划公告之
日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过11,820,000股。
近日，公司收到红塔创新《关于减持华仁药业股份计划实施结果的告知函》，红塔创新上述减持计划已实施完成。现将具体情况
公告如下：
一、减持计划实施情况
红塔创新于本次减持计划期间累计减持公司股份 11,819,960 股，该股份来源于公司首次公开发行股票前其持有的股份，均已解
除限售。减持股份具体情况如下：
股东 股份 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 性质 方式 （元） (股） （%）
红塔创 无限售 集中竞 2025.4.14- 3.00 11,819,960 1.00
新 条件股 价 2025.4.29
份
二、红塔创新本次减持前后持股情况
股东 股份 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 性质 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例 例（%）
（%）
红塔创 合 计 持 79,463,000 6.72 67,643,040 5.72
新 有股份
其中：无 79,463,000 6.72 67,643,040 5.72
限售条
件股份
有 限 售 0 0 0 0
条 件 股
份
三、其他相关说明
1、红塔创新在按照本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施情况与红塔创新此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在违反承诺的情形。
四、备查文件
1、《红塔创新关于减持华仁药业股份计划实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6ef4f3c4-bcb4-4ebd-b286-09ee235fb277.PDF
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2025-04-30 16:36│华仁药业（300110）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导、青岛市上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长张力
先生、总裁李健先生、独立董事刘勇先生、财务总监韩莉萍女士及董事会秘书冯新光先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/68dcc818-6b49-47be-bc9c-36802396b101.PDF
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2025-04-30 16:36│华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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华仁药业（300110）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8821556b-942c-4bff-acf7-528e37abb633.PDF
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2025-04-29 18:58│华仁药业（300110）：第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形
式召开。会议通知已于 2025 年 4月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议
由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》
公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事
长、非独立董事、第八届董事会战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表人职务，辞职后不再担任
公司任何职务。杨效东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序及时补选董事。
鉴于公司董事长杨效东先生已辞任，根据《公司法》《公司章程》《华仁药业股份有限公司董事会战略委员会工作制度》的有关
规定，为保证公司董事会及董事会专门委员会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，并经董事会提名委员会审核通过，
董事会同意补选张力先生为公司第八届董事会董事长和第八届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满之日止。同时鉴于杨效东先生已同时辞任公司法定代表人，为确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司法
》《公司章程》的有关规定，将由张力先生担任公司的法定代表人。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委
员会主任委员暨法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘
书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。孟祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘
书的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司治理需要及工商登记部门规范要求，公司拟对《公司章程》第八条关于“法定代表人”的规定进行修订。具体修订情况
如下：
修订前 修订后
第八条 董事长或总裁为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。
代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》工商备案等事项。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f40754c-afff-4e15-b74f-49a8a99ed522.PDF
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2025-04-29 18:58│华仁药业（300110）：关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
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华仁药业（300110）：关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7c6a2f3-4b97-4776-b577-8b7fe567e0e5.PDF
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2025-04-29 18:58│华仁药业（300110）：关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员暨法定代表人变更的公告
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华仁药业（300110）：关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员暨法定代表人变更的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e1f53267-0e55-4fc8-b5bb-8f9061a64ffb.PDF
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2025-04-29 18:56│华仁药业（300110）：关于2024年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2024年度股东大会的补充通知
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华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公
告编号：2025-022），定于2025年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。
2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限
公司2024年度股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限
合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月2
9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查，截至目前，西
安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份236,442,597股，占公司总股本的20%，该提案人的身份符合有关规定，上
述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，故
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年度股东大会审议。
除增加上述临时提案以及因公司董事会秘书变更而调整公司2024年度股东大会联系人外，公司2024年度股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日及其他会议事项均保持不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会有关事项补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
7、出（列）席对象：
（1）截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自
出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
9.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公 √
司对公司提供担保的议案》
11.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 √
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
以上提案已由公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议、第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，议案具体
内容详见公司于 2025 年 4月 23 日和 2025 年 4 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第八届董事
会第七次会议决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》《第八届董事会第八次（临时）会议决议公告》等相关公告。
提案 1-12 均属于普通表决提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 13 为特别决
议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事冯根福先生、张天西先生、
刘勇先生将在本次年度股东大会上进行述职。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营
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