公司公告☆ ◇300110 华仁药业 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:06 │华仁药业（300110）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:05 │华仁药业（300110）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：独立董事年报工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年8月） │
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│2025-08-15 18:04 │华仁药业（300110）：董事会审计委员会工作制度(2025年8月) │
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2025-08-15 18:06│华仁药业（300110）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 8 月 14 日以现场和网络会议结合的形式召开
。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发给各位董事，并于 2025 年 8 月 7 日、8 月 8 日以电子邮件方式发出补充
通知，增加议案四，调整议案二、议案三及议案五部分内容。会议由董事长张力先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》
经审议，全体董事认为公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《
公司章程》进行相应修订。
公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在
办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行
相应调整。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-052）及相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司部分制度进行了制定和修订。逐项表决情况如下：
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.03 修订《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.04 修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.05 修订《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.06 修订《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.07 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.08 修订《关联交易规则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.09 修订《信息披露管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.10 修订《募集资金管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.11 修订《对外担保管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.12 修订《对外投资管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.13 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.14 修订《独立董事制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.15 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.16 修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.17 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.18 修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.19 修订《审计委员会年报工作制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.20 修订《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.21 修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.22 修订《总裁工作细则》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.23 修订《内部审计制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.24 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.25 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
3.26 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.27 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.28 制定《市值管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
3.29 制定《融资管理制度》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
议案 3.25 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制
度的公告》（公告编号：2025-052）及各项制度全文。
（四）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董
事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第
八届董事会审计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王贞洁女士在正式出任公司
独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自公司
股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-053）。
4.01 补选范英杰女士为第八届董事会独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
4.02 补选王贞洁女士为第八届董事会独立董事
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（五）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 1 日（周一）14：00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e0e09bac-97a0-415a-9454-abd483378b3d.PDF
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2025-08-15 18:05│华仁药业（300110）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2025年 8 月 14 日以现场会议形式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发给各位监事，并于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出补充通知，调整议案二部分内容
。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法
》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为本次修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水
平。监事会一致同意公司修订《公司章程》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/3f370066-e751-4aed-a373-8de5584d572a.PDF
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2025-08-15 18:04│华仁药业（300110）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情
形时以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）。
7、出（列）席对象：
（1）截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自
出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的
子
议案数：（8）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《关联交易规则》 √
2.04 修订《募集资金管理制度》 √
2.05 修订《对外担保管理制度》 √
2.06 修订《对外投资管理制度》 √
2.07 修订《独立董事制度》 √
2.08 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
累积投票提案 提案3为等额选举
33.01 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》补选范英杰女士为第八届董事会 应选人数（2）人
独立董事 √
3.02 补选王贞洁女士为第八届董事会独立董事 √
以上提案已由公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第八届董事会第九次会议决议公告》《第八届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
提案 1 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2 设置的子提案 2.01-2.08 需逐项表决
。
提案 3 为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2025 年 8 月 29 日16:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细
填写《华仁药业股份有限公司2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 29 日 9:00—11:30，13:30—16:00。
3、登记地点：山东省青岛市高科技工业园株洲路 187 号，公司董事会办公室。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。
5、联系方式
联系人：冯新光、颜文涛 电话：0532-58070788
传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com
联系地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司董事会办公室。
6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1f99d5eb-07d1-417e-b4ea-e0b6343e24d7.PDF
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2025-08-15 18:04│华仁药业（300110）：独立董事年报工作制度（2025年8月）
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第一条 为了进一步提高华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，
充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范
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