公司公告☆ ◇300110 华仁药业 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 22:15 │华仁药业（300110）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 22:15 │华仁药业（300110）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 22:15 │华仁药业（300110）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 22:15 │华仁药业（300110）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项│
│ │审核意见 │
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│2025-04-22 22:15 │华仁药业（300110）：关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告 │
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│2025-04-22 22:14 │华仁药业（300110）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 22:14 │华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（刘勇） │
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│2025-04-22 22:14 │华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（张天西） │
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│2025-04-22 22:14 │华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（冯根福） │
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│2025-04-22 22:12 │华仁药业（300110）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-22 22:15│华仁药业（300110）：内部控制审计报告
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华仁药业（300110）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32fdec5b-34a3-4961-a240-284fd86302c7.PDF
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2025-04-22 22:15│华仁药业（300110）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事3 名，实际出席
会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
职工代表监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。监事会主席采用津贴制，
津贴标准为人民币 10 万元/年，其他外部监事不在公司领取薪酬。职工代表监事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行
考核发放。监事会主席津贴按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述
薪酬为税前薪酬，公司监事应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
公司监事会对 2024 年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业团队及其审计的质量、服务水平等情况
进行了详细了解和评议，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设
性作用，聘请程序合法合规。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度体系，内控制度完整有效，并能得到有效执行，公司《2024 年度内部控制自我评
价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为，公司本次根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，能更公允地反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规
以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（九）审议通过《2025 年第一季度报告》
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c7f6227-d8ca-4cc7-8104-917d170be5a2.PDF
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2025-04-22 22:15│华仁药业（300110）：2024年年度审计报告
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华仁药业（300110）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9bf7d566-9f4d-4ddf-8407-7ce9956d2e3b.PDF
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2025-04-22 22:15│华仁药业（300110）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核
│意见
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华仁药业（300110）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c6c98ca-bc16-4e3d-abc2-f7a737b994ef.PDF
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2025-04-22 22:15│华仁药业（300110）：关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告
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华仁药业（300110）：关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac1f0251-f686-4d8c-8aee-11eb51e2850c.PDF
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2025-04-22 22:14│华仁药业（300110）：关于召开2024年度股东大会的通知
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华仁药业（300110）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d580c6f-98eb-4f43-9b92-c24c887a4313.PDF
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2025-04-22 22:14│华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（刘勇）
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华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（刘勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a9ba80b-2836-491b-998d-08b4fbb18f70.PDF
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2025-04-22 22:14│华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（张天西）
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华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（张天西）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/af1e3280-7c1a-4fac-93b9-6c72e7a7faa6.PDF
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2025-04-22 22:14│华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（冯根福）
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华仁药业（300110）：2024年度独立董事述职报告（冯根福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/212e84f9-40a2-431f-b046-09e9c9d09db1.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：2024年度监事会工作报告
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2024年，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事
会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职权，列席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年主要工作
汇报如下：
一、监事会工作情况
1、2024 年，公司监事会共召开 3 次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下：
时间 会议 审议事项
2024 年 4 月 23 第八届监事会第 1、《2023 年度监事会工作报告》
日 三次会议 2、《2023 年度财务决算报告》
3、《<2023 年年度报告>及摘要》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的
议案》
8、《2024 年第一季度报告》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
事项的议案》
11、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案
2024 年 8 月 28 第八届监事会第 1、《<2024 年半年度报告>及摘要》
日 四次会议
2024 年 10 月 28 第八届监事会第 1、《2024 年第三季度报告》
日 五次会议
2、2024 年公司监事会列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法
运作情况、公司财务情况、对外担保、关联交易及公司内部控制等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证
了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
2024 年度，监事会严格遵守法律法规，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事
会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件的要求召集和召开董事会和股东大会；董事会认真执行股东大会的各项决议
，运作规范，决策程序合法；董事会在公司重大事项决策上维护公司和股东根本利益；公司董事及高级管理人员在 2024 年工作中，
认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了努力。报告期内监事会未发现董事及高级管理人员在履行职务行为时有
违反《公司法》《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况及定期报告
报告期内，监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，听取财务人员的汇报，对公司的财务状况进行询问和检查；核查董
事会拟提交股东大会的财务报告，审查会计师事务所的审计报告，对 2024 年度的财务状况、经营成果、财务管理体系等进行了检查
和监督。
监事会认为，公司拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务运作规范；定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况、经营成果
及现金流量。
（三）公司对外担保
监事会对公司报告期内担保情况进行了核查，公司 2024 年未对外担保。截至 2024 年底，公司对子公司实际担保金额为 25,49
0.00 万元，占 2024 年度公司经审计净资产的 19.60%。相关担保事项已按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，未损害公司
和股东的利益。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失及对合并报表外单位提供担保等情形。
（四）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会认真审议了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，公司内部控制评价报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内
部控制制度的建设和执行情况，评价客观、真实。
监事会认为，报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具
有针对性、合理性，内控体系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。公司应持续加强对风险控制重要性的认识，加强重
大项目事前论证、过程控制及事后监督，平衡好经营效率与合规发展的关系，积极规避经营风险。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照有关法律法规的规定，忠实勤勉履行监事会的职责，密切关注公司规范运作情况，重点关注以
下方面：
1、监督公司依法运作情况，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步强化对公司制度建设、流程建设、责任体系建设等的
监督；
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，强化管理层决策监督，防止损害公司利益和形象的行为发生；
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6b19df00-e5fc-45f3-8f63-b9f3702a4a86.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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华仁药业（300110）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02e60cb5-d62e-4037-b441-d49c341b88ba.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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华仁药业（300110）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c6322eef-06a8-41fb-b08c-bf42bf4713fd.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。截至 2024 年年末，中兴华所拥
有合伙人 199 人，注册会计师 1052 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
》，公司董事会审计委员会委员一致同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计
机构的议案》，后该议案于 2024年 5 月 16 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。
二、会计师事务所 2024 年度的履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规、规范性文件和
政策的要求，中兴华所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司营业收入扣除情况、控股股东及其他关联方的资金往来情
况等进行了核查并出具了专项报告或专项说明。
经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并
及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、年度审计重点、审计调整事项、执行情况、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为中兴华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计从业资格，能满足公司审
计工作的质量要求。2024 年 4 月 18 日，第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机
构的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2024 年 12 月 25 日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开沟通会议，讨论确定年报审计工作安排，并就审计范围、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 1 月 9 日，公司通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，讨
论年报审计工作进展，并就重点审计事项进行了沟通。
（四）2025 年 4 月 20 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过公司《<2024 年年度报告>及摘要》《2
024 年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c1e73bf2-16ef-4866-9cf0-2cb9c60c7e8c.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：2024年年度报告披露提示性公告
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华仁药业（300110）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5371c223-907f-43e5-a7be-f05e84121cb6.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：关于会计政策变更的公告
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华仁药业（300110）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62bc9475-a360-4388-91fa-0753285310f0.PDF
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2025-04-22 22:12│华仁药业（300110）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况汇...
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华仁药业（300110）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇...。公
告详情请查看附件。
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