公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 18:39 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-孙冬喆 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：对外投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-陈荣芳 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-朱勤 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 19:32 │向日葵（300111）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:39│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09588c0e-2ae0-4cb9-b35b-d41b725a8d75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“向日葵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10315号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入
扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规
定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）
》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制。
五、报告使用限制
为了更好地理解向日葵公司 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供向日葵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈国樑
中国·上海 二〇二六年四月二十日
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额27,153.47 33,036.87营业收入扣除项目合计金额
137.90 116.82营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
0.51%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
137.90
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
0.51% 0.35%
提供技术服 提供技术服
137.90 务、销售材 116.82 务、销售材料
料等收入 等收入
0.35%
提供技术服 116.82
务、销售材
料等收入
提供技术服
务、销售材料
等收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
137.90 116.82
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额27,015.57
32,920.05
公司负责人（法定代表人）：吴少钦 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
营业收入扣除情况表 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31159a30-e0ab-4942-9908-26857eb51a51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/caafc0d7-0b46-4641-b6b0-a160025b2778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
向日葵（300111）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbaa2f75-9777-4099-ab69-97cc3b3c8414.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”
）的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最
新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。第三条 董事、高管人员薪
酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场
价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力；
（二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及“权、责、利”相结合的因素确定薪酬；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则：高管人员薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。
第二章 管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会审议批准后实施，并向股东会说明，同时
予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下
，负责以下内容：
（一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司综合管理部和财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会，具体执行董事和高级管理人员薪酬方案的实施及考核工作。
第三章 薪酬标准
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定，独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司对外部非独立董事、内部董事不另行发放津贴。内部董事按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核规
定领取相应的薪酬。
第十条 公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和福利等部分
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及
其他参考因素确定；基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和高管人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬的确定
和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。按绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、 激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（四）福利：根据公司内部管理制度及相关法律法规执行。第四章 薪酬支付与止付追索
第十一条 公司内部董事、高管人员薪酬的发放按其岗位相关规定发放。独立董事津贴按季度于次季度首月发放。
第十二条 公司董事、高管人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司将对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）因违反对公司的忠实勤勉义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026 年 1月 1日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/362fa259-a828-4fba-89d4-cb3c994e4a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-孙冬喆
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东
的合法利益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中
共党员。2004 年 7月至今任职于华东政法大学，2009年 12月起至今担任兼职律师，2021 年 11月至今担任上海天玑科技股份有限公
司独立董事，2023年 9月 11日起任本公司独立董事。
2025年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
2025 年，公司共计召开了 8次董事会会议和 3次股东会，本人通过现场或通讯的方式均亲自出席，不存在委托及连续两次未亲
自参加会议的情况。在会议召开前，本人认真阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公正地发
表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。本人认为公司董事会
、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2025年，本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计
委员会委员、提名委员会、战略委员会委员，按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，
积极出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
2025 年，本人主持召开了 2次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬与方案进行了审议，切实履行了薪酬与考
核委员会主任委员的责任和义务。
2025 年，公司召开了 6次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘审计机构、内部审计工作总结及计划等事项进行了审议，充
分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025 年，公司召开了 2次战略委员会会议，对终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组事项进行审议，主动
参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
2025 年，公司召开了 1次提名委员会会议，对补选非独立董事的程序、任职资格认真审核，切实发挥提名委员会的作用。
2025 年，公司召开了 2次独立董事专门会议，审议了终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组相关事项，本
人亲自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查并发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会
，未对本年度的董事会议案提出异议。
（四）现场考察及公司配合情况
2025年，本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过现场考察、听取汇
报、审阅文件等方式充分了解公司财务状况、生产经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司
经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况；同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实的履行独立董事职责。
2025年，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就
相关事项进行充分沟通，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供良好的条件。
（五）保护投资者权益方面做的工作
2025年，本人积极履行独立董事职责，认真研读各项审议议案，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，关注公司规范运作的情况，督促公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、及时、完
整地完成信息披露工作。报告期内，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，及时掌握最新的监管政策，不断提高自身的履职能力
和投资者保护能力，同时也为公司的决策提供更加专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于签署<投资合作协议之终止协议>暨关联交易的议案》；202
5年9月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回
避表决，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事
|