公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 17:28 │向日葵（300111）：关于子公司获得药品注册证书的公告 │
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│2026-05-13 19:18 │向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:18 │向日葵（300111）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │向日葵（300111）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │向日葵（300111）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:39 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-06-26 17:28│向日葵（300111）：关于子公司获得药品注册证书的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）于近日收到
国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）签发的罗沙司他胶囊《药品注册证书》，现将有关情况说明如下：
一、药品注册批准情况
1、药品通用名称：罗沙司他胶囊，英文名/拉丁名：Roxadustat Capsules
2、剂型：胶囊剂
3、规格：50mg、20mg
4、注册分类：化学药品 4类
5、上市许可持有人：浙江贝得药业有限公司
6、生产企业：浙江贝得药业有限公司
7、证书编号：2026S02236、2026S02237
8、药品批准文号：国药准字 H20264912、国药准字 H20264913
9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关信息
罗沙司他胶囊适用于慢性肾脏病（CKD）引起的贫血，包括透析及非透析患者。本品原研药 2018年在中国批准上市。贝得药业于
2025年 2月 8日获得申报受理通知书，并于近日获得药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》，视同通过
一致性评价。该品种已被列入国家医保目录乙类，系 2025年国家医保目录品种。
三、对公司的影响及风险提示
本次罗沙司他胶囊取得药品注册证书，完善了公司的产品结构，有利于提升公司产品的市场竞争力。但是药品的生产和销售可能
会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/bd5c1394-e2e9-40ad-a5d8-7274de802bb8.PDF
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2026-05-13 19:18│向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88cffb4d-598c-4e7d-a006-0833c30578f0.PDF
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2026-05-13 19:18│向日葵（300111）：关于2025年年度股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月13日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三
江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提
供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长吴少钦先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员
通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计498人，代表股份374,833,828股，占公司总股本1,287,210,714股的29.1198%。其中
：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份366,452,419股，占公司总股本1,287,210,714股的28.4687%；参加
本次股东会网络投票的股东代表496人，代表股份8,381,409股，占公司总股本1,287,210,714股的0.6511%。
二、议案的审议情况
本次股东会按照会议议程审议了十二项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,774,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.4507%；反对1,547,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4127%；弃权511,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1366%。
其中中小股东表决结果：同意6,322,509股，占出席会议的中小股东所持股份的75.4340%；反对1,547,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.4585%；弃权511,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.1075%。
2、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意372,765,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.4483%；反对1,547,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4127%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1389%。
其中中小股东表决结果：同意6,313,609股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3278%；反对1,547,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.4585%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议的中小股东所持股份的6.2137%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意372,374,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.3438%；反对1,842,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4916%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1646%。
其中中小股东表决结果：同意5,921,909股，占出席会议的中小股东所持股份的70.6544%；反对1,842,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的21.9829%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3626%。
4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意372,712,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.4340%；反对1,557,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4154%；弃权564,300股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1505%。
其中中小股东表决结果：同意6,260,109股，占出席会议的中小股东所持股份的74.6895%；反对1,557,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.5778%；弃权564,300股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7327%。
5、审议通过《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意372,663,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.4209%；反对1,597,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4261%；弃权573,300股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1529%。
其中中小股东表决结果：同意6,211,009股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1037%；反对1,597,200股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.0562%；弃权573,300股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.8401%。
6、审议通过《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的议案》
表决结果：同意372,873,828股，占出席会议所有股东所持股份的99. 4771%；反对1,540,100股，占出席会议所有股东所持股份
的0.4109%；弃权419,900股（其中，因未投票默认弃权225,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。
其中中小股东表决结果：同意6,421,509股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6152%；反对1,540,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.3750%；弃权419,900股（其中，因未投票默认弃权225,700股），占出席会议的中小股东所持股份的5.0098%。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意372,575,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.3976%；反对1,852,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4942%；弃权405,500股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1082%。
其中中小股东表决结果：同意6,123,509股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0597%；反对1,852,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的22.1022%；弃权405,500股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议的中小股东所持股份的4.8380%。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 372,596,728股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4032%；反对 1,802,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4810%；弃权 434,300股（其中，因未投票默认弃权 222,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%。
其中中小股东表决结果：同意 6,144,409股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.3091%；反对 1,802,800股，占出席会议的
中小股东所持股份的 21.5093%；弃权 434,300股（其中，因未投票默认弃权 222,300股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.18
16%。
9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意372,671,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.4231%；反对1,748,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4665%；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权230,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1104%。
其中中小股东表决结果：同意6,219,109股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2003%；反对1,748,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的20.8614%；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权230,500股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9383%。
10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意372,218,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.3023%；反对1,771,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4727%；弃权843,700股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251%。
其中中小股东表决结果：同意5,766,109股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7956%；反对1,771,700股，占出席会议的中小
股东所持股份的21.1382%；弃权843,700股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的10.0662%。
11、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意372,813,728股，占出席会议所有股东所持股份的99. 4611%；反对1,606,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.4286%；弃权413,400股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1103%。
其中中小股东表决结果：同意6,361,409股，占出席会议的中小股东所持股份的75.8981%；反对1,606,700股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.1696%；弃权413,400股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9323%。
12、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意372,351,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.3378%；反对1,673,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4464%；弃权808,900股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2158%。
其中中小股东表决结果：同意5,899,409股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3860%；反对1,673,200股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.9630%；弃权808,900股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的9.6510%。
三、律师见证的情况
本次股东会由上海市锦天城律师事务所的龚劲、孙斌华律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4f7b5a5-7ca1-4b22-9dec-b31faccb6b88.PDF
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2026-04-26 15:53│向日葵（300111）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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一、计提信用减值损失及资产减值准备的情况概述
为了真实、准确地反映浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值
及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2026年第一季度合并财务报表范围内可能发生减值
迹象的资产进行了全面清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和总金额
公司 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备共计人民币4,805,858.56元，具体明细如下（损失以“-”号填列）：
单位：人民币元
项目 2026年第一季度计提信用减值损失及资产
减值准备金额
一、信用减值损失 -3,947,374.40
其中：应收账款坏账损失 52,625.60
其他应收款坏账损失 -4,000,000.00
二、资产减值损失 -858,484.16
其中：存货跌价损失 -858,484.16
合计 -4,805,858.56
注：应收款坏账损失为正数，系前期已计提坏账的应收账款于本期收回，相应转回坏账准备所致。
三、本次计提信用减值损失及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款、
其他应收款等金融资产进行减值会计处理。公司按类似信用风险特征划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于存在客观证据表明已发生信用减值的款项，单独确定其
预期信用损失。
经测试，2026年第一季度转回应收账款坏账损失 52,625.60元，主要系前期已计提坏账的应收账款本期收回所致。计提其他应收
款坏账损失 4,000,000.00元，主要系对前期支付给上海兮噗科技有限公司的投资意向金（账面余额40,000,000.00元）计提坏账所致
。该笔意向金账龄已处于 7至 12个月区间，对应预期信用损失率为 10%，据此计提坏账损失 4,000,000.00元。
（二）资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值依据估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定。
经测试，2026年第一季度计提存货跌价损失 858,484.16元。
四、本次计提信用减值损失及资产减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2026年第一季度计提信用减值损失 3,947,374.40元，资产减值损失858,484.16元，合计减少 2026年第一季度合并报表利
润总额 4,805,858.56元。本次计提信用减值损失及资产减值准备事项未经审计确认，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准
。
本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48ac955b-835c-46a1-8ccf-b793d9dbeaf0.PDF
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2026-04-26 15:51│向日葵（300111）：2026年一季度报告
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向日葵（300111）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b510f359-bf7e-4fdf-8c53-2de0c95c61d6.PDF
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2026-04-23 18:39│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09588c0e-2ae0-4cb9-b35b-d41b725a8d75.PDF
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2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“向日葵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10315号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入
扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规
定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）
》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制。
五、报告使用限制
为了更好地理解向日葵公司 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供向日葵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈国樑
中国·上海 二〇二六年四月二十日
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额27,153.47 33,036.87营业收入扣除项目合计金额
137.90 116.82营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
0.51%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
137.90
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
0.51% 0.35%
提供技术服 提供技术服
137.90 务、销售材 116.82 务、销售材料
料等收入 等收入
0.35%
提供技术服 116.82
务、销售材
料等收入
提供技术服
务、销售材料
等收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
137.90 116.82
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额27,015.57
32,920.05
公司负责人（法定代表人）：吴少钦 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
营业收入扣除情况表 第 1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31159a30-e0ab-4942-9908-26857eb51a51.PDF
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2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/caafc0d7-0b46-4641-b6b0-a160025b2778.PDF
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2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：2025年年度审计报告
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向日葵（300111）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbaa2f75-9777-4099-ab69-97cc3b3c8414.PDF
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2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”
）的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，如果本制度与监管机构发布的最
新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。本制度由公司董事会负责解释。第三条 董事、高管人员薪
酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高管人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场
价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争原则：公司保持薪酬水平具有相对市场竞争力；
（二）贡献与薪酬相对应原则：按工作岗位、工作绩效、贡献大小及“权、责、利”相结合的因素确定薪酬；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则：高管人员薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。
第二章 管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。
第五条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经公司董事会审议批准后实施，并向股东会说明，同时
予以充分披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下
，负责以下内容：
（一）制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
公司综合管理部和财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会，具体执行董事和高级管理人员薪酬方案的实施及考核工作。
第三章 薪酬标准
第八条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定，独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司对外部非独立董事、内部董事不另行发放津贴。内部董事按照其所兼任的高管人员或其他职务对应的薪酬与考核规
定领取相应的薪酬。
第十条 公司高管人员按其所任职务领取岗位薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）和福利等部分
构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及
其他参考因素确定；基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和高管人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬的确定
和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。按绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际
情况发放的中长期专项奖金、 激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
（四）福利：根据公司内部管理制度及相关法律法规执行。第四章 薪酬支付与止付追索
第十一条 公司内部董事、高管人员薪酬的发放按其岗位相关规定发放。独立董事津贴按季度于次季度首月发放。
第十二条 公司董事、高管人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。如因违反法
律、法规、规章或严重损害公司利益等原因辞职，被解除职务或者在任期内未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司将对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）因违反对公司的忠实勤勉义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）严重违反公司规章制度或严重损害公司利益的。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯适用至 2026 年 1月 1日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/362fa259-a828-4fba-89d4-cb3c994e4a4f.PDF
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2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-孙冬喆
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东
的合法利益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中
共党员。2004 年 7月至今任职于华东政法大学，2009年 12月起至今担任兼职律师，2021 年 11月至今担任上海天玑科技股份有限公
司独立董事，2023年 9月 11日起任本公司独立董事。
2025年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
2025 年，公司共计召开了 8次董事会会议和 3次股东会，本人通过现场或通讯的方式均亲自出席，不存在委托及连续两次未亲
自参加会议的情况。在会议召开前，本人认真阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公正地发
表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。本人认为公司董事会
、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2025年，本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计
委员会委员、提名委员会、战略委员会委员，按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，
积极出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
2025 年，本人主持召开了 2次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬与方案进行了审议，切实履行了薪酬与考
核委员会主任委员的责任和义务。
2025 年，公司召开了 6次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘审计机构、内部审计工作总结及计划等事项进行了审议，充
分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025 年，公司召开了 2次战略委员会会议，对终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组事项进行审议，主动
参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
2025 年，公司召开了 1次提名委员会会议，对补选非独立董事的程序、任职资格认真审核，切实发挥提名委员会的作用。
2025 年，公司召开了 2次独立董事专门会议，审议了终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组相关事项，本
人亲自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查并发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会
，未对本年度的董事会议案提出异议。
（四）现场考察及公司配合情况
2025年，本人充分利用参加股东会、董事会及各专门委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，通过现场考察、听取汇
报、审阅文件等方式充分了解公司财务状况、生产经营、规范运作以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司
经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话或邮件与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况；同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，切实的履行独立董事职责。
2025年，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就
相关事项进行充分沟通，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，为独立履行职责提供良好的条件。
（五）保护投资者权益方面做的工作
2025年，本人积极履行独立董事职责，认真研读各项审议议案，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，关注公司规范运作的情况，督促公司严格按照相关法律法规的规定，真实、准确、及时、完
整地完成信息披露工作。报告期内，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，及时掌握最新的监管政策，不断提高自身的履职能力
和投资者保护能力，同时也为公司的决策提供更加专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情
况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注
审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于签署<投资合作协议之终止协议>暨关联交易的议案》；202
5年9月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回
避表决，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，为保证审计工作的连续性，本
人同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）提名董事候选人情况
公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会前，本
人对董事候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程
》有关任职资格的规定，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的
议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则
，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，公司为本人提供了必要的工作条件，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。本人作为公司独立董事，严格遵
守各项法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行独立董事的职责，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续本着勤勉尽责的工作精神、不断加强学习相关法律法规和规范性文件，积极发挥独立董事的作用，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，进一步推动了公司董事会的规范运作和科学决策，维护公司及全体股东的
合法权益，推动公司健康可持续发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eddf5b08-53ac-49c4-9efd-0d338495a9a7.PDF
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2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：对外投资管理制度
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向日葵（300111）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d58f993a-fd9a-470d-b366-57a88cbbfa50.PDF
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2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-陈荣芳
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董
事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东
的合法利益。现将本人 2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人陈荣芳，1972 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。1997 年 9月至 1999
年 12 月任绍兴稽山会计师事务所审计助理；2000年 1月至 2004年 6月任绍兴兴业会计师事务所有限公司审计项目经理；2004 年 7
月至今任绍兴平准会计师事务所有限公司合伙人及审计项目负责人。2024年 9月 13日起担任公司独立董事。
2025年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
2025 年，公司共计召开了 8次董事会会议和 3次股东会，本人通过现场或通讯的方式均亲自出席，不存在委托及连续两次未亲
自参加会议的情况。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
。本人作为公司独立董事，认真阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，
以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2025年，本人为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次
会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
2025 年，本人主持召开了 6次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作总结和计划等事项进行了审议，充分发挥审计
委员会的专业职能和监督作用。
2025 年，公司召开了 2次战略委员会会议，对终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组事项进行审议，主动
参与董事会战略委员会的日常工作，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
2025 年，公司召开了 2次独立董事专门会议，审议了终止投资金属基陶瓷新材料项目暨关联交易及重大资产重组相关事项，本
人亲自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查并发表了同意意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会
，未对本年度的董事会议案提出异议。
（四）现场考察及公司配合情况
2025年，本人利用参加公司的股东会、董事会等会议机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状
况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2025年，公司管理层高度重视与本人沟通交流，充分保证独立董事的知情权，公司认真做好相关会议的组织工作，及时传递文件
材料并汇报公司经营情况，为独立董事的履职提供了充分条件，给予了积极支持和配合，不存在任何妨碍独立董事履职的情形。
（五）保护投资者权益方面做的工作
2025年，本人作为独立董事及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观、公
正的判断，切实维护中小投资者的合法权益；同时不断加强自身学习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，并重点加强对公司
治理、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，持续提升履职能力，促进公司进一步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘
请的外部审计机构沟通，事前审核会计师提交的年度审计计划，与其进行充分交流，就重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事
项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于签署<投资合作协议之终止协议>暨关联交易的议案》；202
5年9月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事均已回
避表决，审议及表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，及时编制并披露了定期报告及《2024年度内部控制自我评价报告》，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，为保证审计工作的连续性，本
人同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）提名董事候选人情况
公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，会前，本
人对董事候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程
》有关任职资格的规定，任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的
议案》，公司董事及高级管理人员的薪酬结合公司的实际经营情况制定及发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则
，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照相关法律法规以及公司制度文件，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关
问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。本人对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的
积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
2026年，本人将继续认真学习和执行相关法律法规对独立董事的要求，恪尽职守，勤勉尽职，充分发挥自身专业优势，为董事会
的科学决策提供意见，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。积极发挥监督作用，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab1385f2-c9d3-4f30-b22d-a10e58609ed9.PDF
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2026-04-21 19:34│向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-朱勤
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向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-朱勤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d819bb6-b456-41bb-85a4-a7fe0d321602.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届董事
会审计委员会第十一次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体内容公
告如下：
一、公司 2025 年利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,384,751.45元，母公司2025年
度实现净利润-5,176,227.69元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,208,905,277.75元，母公司报表未分配利润为
-1,011,310,358.13元。
鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际
经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公司持续、稳定、健康发展
，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -4,384,751.45 7,827,252.98 21,747,861.40
净利润（元）
研发投入（元） 18,126,589.94 25,444,170.41 22,262,947.90
营业收入（元） 271,534,667.17 330,368,712.17 338,419,251.07
合并报表本年度末累计 -1,208,905,277.75
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,011,310,358.13
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 8,396,787.64
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 65,833,708.25
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.00%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
2、2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。由于公司母公司及合并报表的累计未分配利润为负值，目前暂不具备
进行利润分配的条件，为保障公司未来发展，因此，公司董事会拟定公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
后续，公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享
公司发展的成果，加强投资者回报。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fe9be9f1-3102-403b-bf74-548d7f2dd282.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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向日葵（300111）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fa7c2d03-d180-4ebf-a676-da8e9eb28965.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于2025年度计提资产减值准备及处置资产的公告
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一、计提资产减值准备及处置资产的情况概述
为了真实、准确地反映浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价
值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2025年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象
的资产进行了全面清查和减值测试，并对部分研发项目相关资产进行了处置。现将具体情况公告如下。
二、本次计提资产减值准备及处置资产的范围和总金额
公司 2025 年度计提各类资产减值准备及确认资产处置损失共计人民币10,400,774.14元，具体明细如下（损失以“-”号填列）
：
单位：人民币元
项目 2025年度计提资产减值及处置资产金额
一、资产减值损失 -8,089,272.47
其中：存货跌价损失 -2,660,086.52
在建工程减值损失 -5,423,343.65
工程物资减值损失 -5,842.30
二、信用减值损失 -563,427.39
其中：应收账款坏账损失 -566,338.41
其他应收款坏账损失 2,911.02
三、资产处置损益 -1,748,074.28
其中：非流动资产处置损失 -1,748,074.28
合计 -10,400,774.14
注：其他应收款坏账损失为正数，系前期已计提坏账的其他应收款于本期收回，相应转回坏账准备所致。
三、本次计提资产减值准备及处置资产的具体说明
（一）资产减值损失
1、存货跌价损失
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值依据估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定。
经测试，2025年度计提存货跌价损失 2,660,086.52元。
2、在建工程及工程物资减值损失
根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，资产负债表日有迹象表明在建工程、工程物资发生减值的，估计其可收回金
额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当可收回金额低于
账面价值时，计提减值准备。
2025年末，公司在进行资产清查时发现部分在建工程项目存在减值迹象，经测试，计提在建工程减值损失 5,423,343.65元、工
程物资减值损失 5,842.30元。
(二)信用减值损失
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款、
其他应收款等金融资产进行减值会计处理。公司按类似信用风险特征划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于存在客观证据表明已发生信用减值的款项，单独确定其
预期信用损失。
经测试，2025年度计提应收账款坏账损失 566,338.41元。其他应收款坏账损失转回 2,911.02元，主要系前期已计提坏账的其他
应收款本期收回所致。
(三)处置资产
1、研发项目终止处置
公司一研发项目前期已按会计政策将相关支出计入开发支出，因合作方原因导致项目研发失败并终止处置，根据《企业会计准则
》的相关规定，开发支出余额扣除赔偿款后的净损失 1,942,825.62元计入当期损益。
2、租赁提前终止
公司因经营规划调整，提前终止了一项办公场所租赁合同。终止时，公司终止确认使用权资产及相应租赁负债，产生利得 194,7
51.34元，计入当期资产处置损益。
上述事项合计产生资产处置净损失 1,748,074.28元，计入 2025年度合并报表资产处置损益科目。
四、本次计提资产减值准备及处置资产对公司的影响和合理性说明
公司 2025年度计提资产减值损失 8,089,272.47元、信用减值损失 563,427.39元，确认资产处置损失 1,748,074.28 元，合计
减少 2025 年度合并报表利润总额10,400,774.14元。上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备及处置资产事项，有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3514e7d1-863d-4a91-b25e-1e5334fa1e78.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于公司会计政策变更的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十五次会议和第六届董事会审
计委员会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议，具体情况如下
：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》（以下简称 22号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商
品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同
并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合
同视同金融工具，并按照 22 号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销
售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为
其他流动资产。
根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按要求进行会计处理。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的规定执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会、审计委员会审议，无需提交股东会
审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符
合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、审计委员会关于会计政策变更的意见
公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23c6f62c-e065-443f-84ed-c0c55e237bb0.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年董事会工作报告
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向日葵（300111）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/db0bb1fa-0f2b-484f-88ba-e48142e66e11.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年度内部控制自我评价报告
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向日葵（300111）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/545261ff-28fa-4506-a715-1847dd2420dd.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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向日葵（300111）：股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/677f6794-162f-4a67-a3e4-d8c5fe33e125.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并财务报表未分配利润为-1,208,905,277.75元，公司未弥补亏损金额
1,208,905,277.75元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，公司实现净利润-3,990,433.97元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因主要是：2018年度，公司
发生较大金额的资产处置损失、对境外光伏电站计提了坏账准备、对相关子公司计提了预计负债，从而导致公司2018年经营业绩出现
大额亏损，形成公司2018年年末累计未分配利润为-1,235,688,263.83元；2019年度，公司出售了亏损子公司、对相关应收款项计提
了坏账准备、对固定资产计提了减值准备，从而导致公司2019年经营业绩亏损，形成公司2019年年末累计未分配利润为-1,342,241,5
25.97元。
综上，2025年度合并财务报表未分配利润为-1,208,905,277.75元，公司未弥补亏损金额1,208,905,277.75元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
2026年，面对集采规则的持续优化与全国统一大市场的加速建设，公司围绕“反内卷”与“高质量发展”的双重基调，推动业务
从“规模扩张”向“价值重构”发展转型，形成以质量为基石、以效率为核心、以合规为底线的精细化运营模式，聚焦研发、质量、
销售、市场、人才管理及安全经营六大维度，积极构建企业在新生态下的可持续竞争力。
研发方面，从“跟随仿制”向“技术壁垒构建”升级。公司在巩固和优化现有产品及工艺的同时，攻坚高壁垒技术难关，将研发
核心目标指向“差异化”，研发紧跟集采发展新趋势，重点考虑集采品种“前瞻性”，提高仿制药的市场竞争力，为公司提供更长的
盈利周期和更高的利润空间。
质量方面，公司坚持“国内国际双轮驱动”。一方面，逐步推动公司其余产品未来通过一致性评价；另一方面，以 FDA、EMA等
国际监管标准为标尺，提升 GMP管理水平。
销售方面，构建多元化、立体化的渠道网络。顺应集采“三进”政策，稳固公立医院基本盘的同时，建立专门的基层销售团队，
加强与连锁药店的战略合作，积极探索线上处方流转与线下药事服务，开辟新的销售通路。
市场方面，实施“成本领先”与“品牌溢价”并行的双轨策略。对于已经进入国家集采的“基本盘”产品，利用原料药-制剂一
体化布局，通过自动化与智能化改造，节约生产成本，降低过程能耗；对于未被集采覆盖的品种，实施品牌化战略，追求合理的品牌
溢价。
人才管理方面，加强与高校、科研院所的产学研合作，打造“懂研发、精生产、通法规”的复合型团队。同时，建立健全人才绩
效考核制度，激发人员创新活力，助力公司发展。
安全经营方面，筑牢合规底线与供应链韧性防线。公司应定期开展全员安全和生产质量培训，将合规要求嵌入日常工作流程的每
一个环节。此外，优化物流布局，建立原辅料的战略储备机制与多源供应体系，防范单一供应商断供风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bddc5d5b-68b1-4b06-9c69-60c3ecaf7502.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于公司2026年度远期外汇锁定计划的公告
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特别提示：
1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 3000万美元或
其他等值外币的远期外汇锁定，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为
原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
2、本事项已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025年年度股东会
审议。
3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期外汇锁定计划的目的
目前公司部分产品存在外销业务，主要采用美元进行结算。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成较大影响
。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来汇率波动对公司经营业绩的影响，公司有必要
根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等
业务。
公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
二、远期外汇锁定计划基本情况
1、远期外汇锁定计划具体内容
远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包
括远期结售汇业务（含远期购汇、远期结汇）、人民币外汇掉期业务等。远期结售汇业务是指与银行签订远期购（结售）汇合同，约
定将来办理购买或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期合同约定的币种、金额、汇率办理购买或售汇的业务。人
民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在
两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
公司必须以自身名义设立远期外汇交易业务的交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币付款或收款预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币付款或收款的预计金额
，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币付款或回款时间相匹配。
公司需具有与远期外汇交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易，且严格按照审议批
准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
2、交易额度
公司开展外汇远期锁定计划，本年度远期外汇锁定额度最高不超过3000万美元或其他等值外币。
3、交易期限
交易期限为经公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易终止时止。在本次授权有效期内（含自动顺延期间），任一时点的交易余额（含未到期合约的本金）不超过 3000万美元
或其他等值货币。
4、交易对方
公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不得与前述金融机构以外的其他组织或个人进行交易。
三、远期外汇锁定计划的风险分析
远期外汇锁定计划可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实
可行的。
2、公司将在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质
的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
3、强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势
，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并结合市场情况适时调整操作
策略，提高保值效果。
4、为防止远期外汇交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、会计政策及核算原则
公司开展远期外汇交易业务，依据《企业会计准则》进行核算。具体遵循《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《
企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等
准则的规定及其指南，对开展的远期外汇资金业务按公允价值进行核算处理，并将相关资产、负债及损益公允反映于资产负债表及利
润表。
六、审议程序
公司于 2026年 4月 20日召开了第六届董事会第十五次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2026年度远期外汇锁定计划的议案》；公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了该事项。本事项尚需提交公司 2025年
年度股东会审议。
七、对公司的影响
公司开展的远期外汇锁定与公司主营业务紧密相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇市场风险的能力，
更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司将严格按照外汇相关法律法规及公司《远期外汇交易管理
制度》进行操作。公司开展远期外汇锁定业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
八、审计委员会意见
审计委员会认为：公司开展远期外汇交易业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中
小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司审计委员会同意公司在授权范围内开展远期外汇交易业务，
并同意将该事项提请公司第六届董事会第十五次会议审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f1ff13b-9def-403d-aa87-8a2b84682f46.pdf
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年度履职评估及审计委员会履行
监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议及2024年年度股东大会审议并
通过了《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
立信按照《审计业务约定书》，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、营业收入扣除情况进行
核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、风险判断、年度
审计重点、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计
，立信出具了标准无保留意见的财务审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、独立性、诚信状况、过往审计工作情况及其他执业质量等进行了严格核查和评价，认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《
关于公司 2025年续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过邮件的方式与负责公司审计工作的注册会计师对2025 年度审计工作的初步预审情况、审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在立信出具初步审计意见后，审计委员会通过邮件的方式与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年度审计结论、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 20日，第六届董事会审计委员会第十一次会议以现场与通讯相结合的方式召开，审议通过公司 2025年年度报
告及其摘要、2025年年度财务决算报告、2025年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥了审计委员会的作用，对立信相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、及时。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f5dd13f2-467d-49a3-95b1-cde9e91e153e.PDF
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年年度报告摘要
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向日葵（300111）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年年度财务决算报告
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向日葵（300111）：2025年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：2025年年度报告
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向日葵（300111）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于公司2026年续聘会计师事务所的公告
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向日葵（300111）：关于公司2026年续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:32│向日葵（300111）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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向日葵（300111）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:31│向日葵（300111）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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向日葵（300111）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:30│向日葵（300111）：内部控制审计报告
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向日葵（300111）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:30│向日葵（300111）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2026]第 ZF10317号
浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“向日葵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10315号的无保留意见审计报告。
向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是向日葵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计向日葵公司 2025 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解向日葵公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供向日葵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈国樑
中国·上海 二〇二六年四月二十日
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025年度占用
占用方与上市 上市公司核算 2025年期初 2025年度占用资金 2025年度偿还 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
公司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息）控股股东、实际控制人及其附
无
属企业
非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -前控股股东、实际控制人及其
无 非经营性占用
附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计 - -
其他关联方及附属企业 无
小计 - - - - - -
其他关联方及附属企业 无
-
无
- - - - - - - - -
非经营性占用
- -
- - - - - -
非经营性占用
-
- - -
非经营性占用小计
总计
其它关联资金往来
总计 - -
往来方与上市
其它关联资金往来 资金往来方名称
公司的关联关系
总计 - - - - - -
2025年度往来累
往来方与上市 上市公司核算
2025年期初 2025年度往来资金
其它关联资金往来 资金往来方名称
计发生金额
公司的关联关系 的会计科目
往来资金余额 的利息(如有)
（不含利息）
-
资金往来方名称
- - - - - - - - -
2025年度往来累往来性质
往来方与上市 上市公司核算
2025年期初 2025年度往来资金 2025年度偿还 2025年期末
计发生金额往来形成原因 （经营性往来、
公司的关联关系 的会计科目
往来资金余额 的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）非经营性往来）
- -
上市公司核算 2025年期初
的会计科目 往来资金余额
- - - - - -
2025年度往来累往来性质
2025年度往来资金 2025年度偿还 2025年期末
计发生金额往来形成原因 （经营性往来、
的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额（不含利息）非经营性往来）
-
2025年度偿还
累计发生金额
- - -
往来性质
2025年期末往来形成原因 （经营性往来、
往来资金余额
非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附
无 经营性往来
属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计
上市公司的子公司及其附属企业 无
其他关联方及其附属企业 无
总计
无
无
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业 无
总计
公司负责人（法定代表人）：吴少钦 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/11a3dbc4-fe3d-480b-92fd-36b2961f8bca.PDF
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2026-04-21 19:30│向日葵（300111）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟以信用、抵押、质押、担保等形式向银行等金融机构申请综合授信额
度不超过人民币 8 亿元。在授信额度内，可办理包括但不限于贷款、银行承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。
授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用，任一时点的实际融
资余额不超过人民币 8 亿元。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限等以签订的具体融
资合同约定为准。以上授信额度不等于实际发生的融资金额。
在授信期限内，公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本次授权有效期内代表公司与银行等金融机构签署
上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9dcfcf75-48bc-4852-9bd8-ce64e6c6746c.PDF
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2026-04-21 19:30│向日葵（300111）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20日召开第六届董事会第十五次会议和第六届董事
会审计委员会第十一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过
6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象包括但不限于安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理
财产品，使用期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的
投资余额不超过该额度。现将具体情况公告如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，提高公司及控股子公司闲置资金的利用率，节省财务费用，增加公司资金收益
，保障公司股东的利益。
2、投资额度及投资品种
公司及控股子公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一
年的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的投资余额不超过该额度。
3、投资授权期限
投资授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
4、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
5、决策程序
本事项需经公司第六届董事会第十五次会议及第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东
会审议批准。
6、实施方式
在额度范围及期限内，授权董事长行使决策权，财务部门等相关部门负责具体执行实施。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事
、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性
较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过前述现金管理措施，可以盘
活公司暂时闲置存量资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。
四、审议程序及相关意见
1、审批情况
公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 6 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理
。该事项需提交公司股东会审议。
2、审计委员会意见
公司审计委员会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/23af8049-2207-465e-bd46-55da8858854d.PDF
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2026-04-21 19:30│向日葵（300111）：关于召开2025年年度股东会的通知
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向日葵（300111）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ec781c3-db20-4f7a-86b7-01a0e05eee31.PDF
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2026-04-13 17:58│向日葵（300111）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理平伟江先生的书面辞职报告，平伟江
先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。平伟江先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
公司章程等相关规定，平伟江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。
截至本公告披露日，平伟江先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。平伟江先生将按照公司相关制度做好
工作交接。
公司及董事会对平伟江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0ed23c75-0bfc-44e9-95d0-37cab997615c.PDF
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2026-04-08 21:29│向日葵（300111）：关于对向日葵及相关当事人给予通报批评处分的决定
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关于对浙江向日葵大健康科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定
当事人：
浙江向日葵大健康科技股份有限公司，住所：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路；
吴少钦，浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事长；
李岚，浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会秘书。根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》查明的事
实，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称向日葵或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2025 年 9 月 22 日，向日葵披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》），称
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司（以下简称兮璞材料）100%股权、浙江贝得药业有限公司 40%
股权，并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组。《预案》披露兮璞材料的主要盈利模式为“定制化代工+自主生产”相结合。
截至披露日，兮璞材料自有工厂仍在建、尚不具备自主生产能力，且主要产品系标准化产品，前述主要盈利模式存在误导性陈述。《
预案》披露后，公司股价连续 3个交易日涨停、成交量显著放大。2025 年 12 月 26 日，本所针对前述《预案》事项向公司发出《
关注函》。2026 年 1 月 14 日，公司披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
向日葵上述行为违反了本所《创业板股票上市规则(2025年修订)》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。
向日葵董事长吴少钦，参与案涉交易事项，未勤勉谨慎履行职责，未能保证公司信息披露真实、准确、完整，违反了本所《创业
板股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.2条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
向日葵董事会秘书李岚，负责办理公司信息披露事务，未勤勉谨慎履行职责，未能保证公司信息披露真实、准确、完整，违反了
本所《创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。— 2 —
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 12.3 条、第 12.5 条的规定，经本所自律监
管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对浙江向日葵大健康科技股份有限公司给予通报批评的处分。
二、对浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事长吴少钦、董事会秘书李岚给予通报批评的处分。
对于向日葵及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
深圳证券交易所
2026 年 4 月 8 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019D6D11F4123FD37C8E181F7A483F.pdf
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2026-04-08 18:44│向日葵（300111）：关于收到《行政处罚决定书》的公告
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一、基本情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“向日葵”）于2026年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 01120260003号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体内容详见当日公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2026-003）。
2026年 3月 2日，公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2026〕1号）。具
体内容详见公司于 2026年 3月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》
（公告编号：2026-008）。
2026年 4月 8日，公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》，现将有关情况公告如下：
二、《行政处罚决定书》的主要内容
当事人：浙江向日葵大健康科技股份有限公司，住所：浙江省绍兴市。
吴少钦，男，1968 年 3月出生，时任向日葵董事长，住址：广东省佛山市南海区。
李岚，女，1983年 12月出生，时任向日葵董事会秘书，住址：浙江省绍兴市。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对向日葵信息披露违法违规行为进行了立案调查，并
依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人向日葵、吴少钦、李岚的要求，我局举行
了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述申辩意见。本案现已调查、办理终结。
经查明，当事人存在以下违法事实：
2025年 9月 22日，向日葵披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《预案》），称公
司拟通过发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司(以下简称兮璞材料)100%股权、浙江贝得药业有限公司 40%股权
，并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组。《预案》披露兮璞材料的主要盈利模式为“定制化代工+自主生产”相结合。截至
披露日，兮璞材料自有工厂仍在建、尚不具备自主生产能力，且主要产品系标准化产品，前述主要盈利模式存在误导性陈述。《预案
》披露后，向日葵股价连续 3个交易日涨停、成交量显著放大。2025 年 12月 26 日，深圳证券交易所针对前述《预案》事项向公司
下发《关注函》。2026年 1月 14日，向日葵披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》
。
上述违法事实，有公司公告、相关协议、询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
向日葵上述行为违反《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述误导性陈述的违法行为。
吴少钦作为公司时任董事长，参与案涉交易事项，未能保证公司信息披露真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款
的规定，是公司违法行为直接负责的主管人员。
李岚作为公司时任董事会秘书，负责办理公司信息披露事务，未勤勉谨慎履行职责，未能保证公司信息披露真实，准确、完整，
违反《证券法》第八十二条第三款的规定，是公司违法行为其他直接责任人员。
当事人及其代理人提出相关陈述申辩意见和证据材料，经复核，我局对其陈述申辩意见不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定：
对浙江向日葵大健康科技股份有限公司给予警告，并处以 300万元罚款。对吴少钦给予警告，并处以 150万元罚款。
对李岚给予警告，并处以 60万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监
督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本处罚决定书之
日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、对公司的影响及风险提示
根据《行政处罚决定书》认定的情况，本次涉及的信息披露违法违规行为不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章
第五节重大违法强制退市情形。
截至本公告披露日，公司生产经营正常。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4929cd73-5da0-4c91-a1ea-8ce1c7c2489e.PDF
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2026-03-27 18:02│向日葵（300111）：关于签订《还款协议》暨收购意向金相关事项的进展公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于签订《还款协议》暨收购意向金相关事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司支付意向金的议案》，具体内容详见当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2025-035）。公司根据协议约定，向上海兮噗科技有限公司（以下简称“上海兮噗”）支付了收购意向金人民币肆
仟万元整。
公司于2026年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的公告》（公告编号：2026-002）。根据协议约定：如本次交易终止，上海兮噗应在交易终止后5个工作日内将意向金退
还。公司已于2026年1月15日向上海兮噗发送了《催收函》，要求其履行退款义务。具体内容详见2026年1月22日公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购意向金相关事项的进展公告》（公告编号：2026-005）。
公司于 2026年 3月 27日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订<还款协议>的议案》，同意公司与上海兮噗
签订《还款协议》，主要条款如下：
1、合同主体
甲方：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
乙方：上海兮噗科技有限公司
2、还款金额
（1）诚意金本金：人民币 4,000万元（大写：肆仟万元整）。
（2）诚意金利息：以未归还的诚意金本金为基数，按照年利率 5%计算自2026年 1月 22日起至乙方实际还款之日止的利息。
3、还款期限
乙方应于 2026 年 12月 31日前，将本协议约定的诚意金本金以及对应利息足额支付至甲方指定银行账户。乙方支付的款项按“
先息后本”的顺序冲抵。
4、股权质押担保
（1）乙方自愿以其合法持有的漳州兮璞材料科技有限公司的全部股权（即漳州兮璞材料科技有限公司 63.07%股权，对应 2,478
.7345万元注册资本），为乙方在本协议项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、违约金、实现债权的费用，如律师费、担保费
、保全费、差旅费等）提供质押担保。
（2）本协议签订后 20个工作日内，乙方应配合甲方到相应的市场监督管理部门办理股权质押登记手续，质押登记的相关费用由
乙方承担。
（3）质押期间，乙方不得擅自转让、赠与、处置该质押股权，不得就该质押股权设置其他任何担保权利。若乙方未按本协议约
定履行还款义务，甲方有权依法行使质权，包括但不限于拍卖、变卖质押股权，并就所得价款优先受偿。
（4）乙方足额履行本协议项下全部还款义务后，甲方应在 10个工作日内配合乙方办理股权质押注销登记手续。
5、违约责任
（1）若因不可抗力等不可归责于义务方的客观原因导致无法按约履行义务的，违约方可免除相应责任，且应及时通知对方并提
供有效证明，双方可协商顺延履行期限。
（2）若乙方未按照本协议约定及时足额支付本金或利息的，每延期一天，则乙方应当向甲方支付以未付本金为基数，按照日万
分之三计算的违约金。若甲方通过诉讼、仲裁等方式主张权利的，则实现债权的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费、保全费、
担保费等均乙方承担。
6、争议解决
本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。各方因本协议产生的任何争议，应首先通过友好协商
解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院管辖。
7、其他约定
（1）本协议与《意向书》约定不一致的，以本协议为准。
（2）如办理股权质押登记需要另行签署质押合同的，该质押合同约定与本协议约定不一致的，以本协议为准。
截至本公告披露日，双方已办理股权质押登记手续。后续公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3645fe02-8646-4356-a9c5-2f2529a3a903.PDF
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2026-03-27 18:02│向日葵（300111）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026年 3月 25日以口头、邮件的
方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会
议由董事长吴少钦先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于签订<还款协议>的议案》
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<还款协议>暨收购
意向金相关事项的进展公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b855a1d-5fed-4796-b23b-3133b6895e87.PDF
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2026-03-26 18:00│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导现场检查报告
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a88f8bba-6ca9-4739-9aa0-ef49b17d5d62.PDF
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2026-03-04 17:16│向日葵（300111）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月4 日收到浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商
证券”） 出具的《浙商证券股份有限公司关于变更浙江向日葵大健康科技股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，现将具体情
况公告如下：
浙商证券作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，原指定周祖运先生、张天宇先生担任该次发行的持续督导保荐代表人，持续
督导期至 2025 年 12 月 31日止。
由于保荐代表人周祖运先生、张天宇先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。鉴于保荐机构需要对公司 2025 年度
有关事项进行核查并出具相关核查意见，为保持持续督导工作的有序进行，现浙商证券另行委派俞琦超先生、苏瑛芝女士（简历详见
附件）接替周祖运先生、张天宇先生的持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为俞琦超先生、苏瑛芝女士，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对周祖运先生、张天宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/43d2dfa5-52cd-4584-b5ce-953faba88c26.PDF
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2026-03-02 18:52│向日葵（300111）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
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向日葵（300111）：关于收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/60ff04d1-1a5d-4cfe-8c49-12a0714aa651.PDF
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2026-02-11 17:08│向日葵（300111）：关于子公司参加国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）于近日参与
了国家组织第 1-8批(不含胰岛素专项采购，下同) 集采药品协议期满品种接续采购的申报，根据国家组织集采药品协议期满品种接
续采购办公室（以下简称“接续采购办公室”）于 2026年 2月 10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果公
示》显示，贝得药业部分产品拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
拟中选品 适应症 规格 包装 采购周期
种名称
克 拉 霉 素 抗感染类药物，适用于克拉 250mg 8片/ 自中选结果
片 霉素敏感菌所引起的鼻咽 盒 实际执行日
感染、下呼吸道感染、皮肤 起至 2028 年
软组织感染、急性中耳炎、 12月 31日
肺炎支原体肺炎、沙眼衣原
体引起的尿道炎及宫颈炎
等症状。
辛 伐 他 汀 心血管类药物，适应症为高 10mg 45片/ 自中选结果
片 脂血症、冠心病合并高胆固 盒 实际执行日
醇血症以及患有杂合子家 起至 2028 年
族性高胆固醇血症儿童患 12月 31日
者，结合饮食控制，本品可
用于降低总胆固醇、低密度
脂蛋白胆固醇、载脂蛋白 B
和甘油三酯。
注：以上信息均以接续采购办公室发布的最终数据为准。
二、本次拟中选对公司的影响
本次拟中选产品克拉霉素片和辛伐他汀片均为国家医保目录产品，2024年度，克拉霉素片销售额 3,718万元，占公司同期主营业
务收入的 11.29%；辛伐他汀片销售额 171万元，占公司同期主营业务收入的 0.52%。
本次接续采购由全国各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团组成采购联盟，委托江苏省、河南省和广东省牵头，对原国家
组织集采 1-8批协议期满的品种，开展全国统一接续采购工作。采购周期内，医药机构将优先使用本次药品接续采购中选药品，并确
保完成约定采购量。约定采购量以医药机构填报各企业采购品种需求量为基数，按照中选价格梯度确定带量比例。
若公司后续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大中选产品的销售范围、市场规模，提高产品市场占有率。
三、风险提示
上述药品的采购协议签订等后续事项以及集中采购后市场销售执行情况尚具有不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5616ab2d-f34a-4a2b-aacf-3eafeb9fa111.PDF
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2026-01-30 19:12│向日葵（300111）：2025年度业绩预告
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向日葵（300111）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/52267dee-eacc-4cbd-8fa8-dad615482d41.PDF
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2026-01-22 19:32│向日葵（300111）：关于收购意向金相关事项的进展公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月10日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《
关于公司支付意向金的议案》，具体内容详见当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议
公告》（公告编号：2025-035）。公司根据协议约定，向上海兮噗科技有限公司（以下简称“上海兮噗”）支付了收购意向金人民币
肆仟万元整。
公司于 2026年 1月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-002）。根据协议约定：如本次交易终止，上海兮噗应在交易终止后 5个工作日内将意向
金退还。公司已于 2026年 1月 15日向上海兮噗发送了《催收函》，要求其履行退款义务。经双方友好协商，同意共同探讨分期返还
或其他可行的还款安排。后续公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/f983a608-0f78-48e0-830d-a58af117ca31.PDF
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2026-01-15 18:06│向日葵（300111）：关于股票交易异常波动的公告
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向日葵（300111）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2cee5244-2ee6-4c29-b5e6-281256d8de7e.PDF
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2026-01-14 23:05│向日葵（300111）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
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向日葵（300111）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b66aabe3-bed9-410d-b4cd-d99cd0fb6866.pdf
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2026-01-14 23:05│向日葵（300111）：第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次独立董事专门会议于 2026 年 1 月 14 日召开
。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，对《关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》进行审阅，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下关
于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项的审查意见：
经审查，本次重组事项的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，我们一致同意终止本次
重组事项。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1b26f8e5-4338-4946-95c8-0d6012085872.pdf
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2026-01-14 23:05│向日葵（300111）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项。现将有关事项公告如下：
一、本次重组事项的基本情况
公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方上海兮噗科技有限公司、HSG Seed Ⅱ Holdco H, Ltd.、上海量圣兮璞企业
发展中心（有限合伙）、上海睿辉兮璞企业发展中心（有限合伙）、曾安业、深圳市金和致远资本投资企业（普通合伙）持有的漳州
兮璞材料科技有限公司（以下简称“兮璞材料”）100%股权，拟通过发行股份方式购买交易对方绍兴向日葵投资有限公司（以下简称
“向日葵投资”）持有的浙江贝得药业有限公司 40%股权，同时向不超过 35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”或“本次重组”）。
二、公司在推进本次重组事项期间的相关工作
公司本次交易主要历程如下：
1、公司于 2025 年 9月 8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（
证券品种：A股股票，证券简称：向日葵，证券代码：300111）自 2025 年 9月 8日开市起开始停牌。
2、公司于 2025 年 9月 19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：
向日葵，证券代码：300111）自 2025 年 9月 22日开市起复牌。
3、公司于 2025 年 10月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
4、公司于 2025 年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
5、公司于 2026 年 1月 14日披露《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》，公司收到通知，公司涉嫌信息披
露违法违规被中国证券监督管理委员会出具《立案告知书》。
6、公司于 2026 年 1月 14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次交易事项。
三、终止本次重组事项的原因
因公司收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司不符合发行
股份购买资产的条件，因此决定终止本次重组事项。
四、终止本次重组事项的决策程序
公司于 2026 年 1月 14日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的议案》，同意终止本次交易事项。同日，公司召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司独立董事同意终止本次交易事项。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、终止本次重组事项对公司的影响
公司与交易相关方签署的与本次交易相关的发行股份及支付现金购买资产协议尚未生效。因公司收到中国证券监督管理委员会出
具的《立案告知书》，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司不符合发行股份购买资产的条件，因此决定终止本次重
组事项。本次重组事项的终止不会对公司生产经营产生重大不利影响。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关规定，公司
承诺自终止本次交易事项公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/95896b29-0de6-4947-9e18-378632550307.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-27│向日葵：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176609.PDF
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2026-04-22│向日葵：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139117.PDF
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2025-10-28│向日葵：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741272.PDF
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2025-08-29│向日葵：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603975.PDF
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2025-04-26│向日葵：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302487.PDF
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2025-04-18│向日葵：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126190.PDF
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2024-10-26│向日葵：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520906.PDF
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2024-08-29│向日葵：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025063.PDF
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2024-04-27│向日葵：2024年一季度报告
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