公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 17:46 │向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-03-11 15:40 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-01-23 17:00 │向日葵（300111）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:52 │向日葵（300111）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 │
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│2024-11-27 18:51 │向日葵（300111）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:49 │向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 19:10 │向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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2025-03-31 17:46│向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有的公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
吴建龙 是 25,000,000 6.75 1.94 2023 年 1 2025 年 3 绍兴银行股份有
月 17 日 月 28 日 限公司高新开发
25,000,000 6.75 1.94 2023 年 1 区支行
月 18 日
合计 - 50,000,000 13.49 3.88 - - -
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 押数量 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） （股） 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 比例 冻结、标 股份 冻结合计 股份
（%） （%） 记合计数 比例 数量 比例
量 （%） （股） （%）
（股）
吴建龙 370,630,13 28.79 245,000,0 66.10 19.03 0 0 0 0
1 00
浙江盈凖 15,279,000 1.19 0 0 0 0 0 0 0
投资股份
有限公司
合计 385,909,13 29.98 245,000,0 63.49 19.03 0 0 0 0
1 00
三、其他说明
截至本公告披露日，吴建龙先生及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖等情形，不存在平仓风险或强制过户风险，亦不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5b61f516-5f22-48fd-b98c-d6e2c37ee353.PDF
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2025-03-11 15:40│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2024年度持续督导现场检查报告
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/0f777199-d436-4353-96ea-c4f08f7213da.PDF
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2025-01-23 17:00│向日葵（300111）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
2、业绩预告情况：□ 扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：630 万元—940 万元 盈利：2,175 万元
股东的净利润 比上年同期下降：57%—71%
扣除非经常性损 盈利：530 万元–790 万元 亏损：1,569 万元
益后的净利润
注：报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 125 万元。
二、 与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算结果，未经会计师事务所
审计，但公司就业绩预告有关重大事项与其进行了沟通，公司与审计机构在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
（一）经常性损益变动
报告期内公司销售收入同比基本持平，销售费用同比有所下降，主要系公司灵活调整销售策略，营销费用同比减少所致。另外，
报告期内随着公司带息负债的清偿，利息支出减少导致财务费用同比有所下降。
（二）非经常性损益变动
报告期内公司非经常性损益金额较上年同期大幅下降，主要系上年公司收到江苏振发新能源科技发展有限公司履行债务款3,700
万元，系前期计提的应收账款减值准备转回，本报告期无此类情形。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2024年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据
将在公司2024年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/1a4add5e-979b-4d3c-a31d-3c9cb2201330.PDF
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年12月13日14:30在浙江省绍兴袍
江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，代理董事长施华新先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事
规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 438 人，代表股份 375,135,419股，占公司总股本 1,287,210,714 股的 29.1433
%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 366,452,419 股，占公司总股本1,287,210,714 股的
28.4687%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 436 人，代表股份 8,683,000 股，占公司股份总数的 0.6746%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：吴少钦先生当选，同意374,246,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7630%；反对242,200股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0646%；弃权647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725%。
其中中小股东表决结果：同意7,793,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7594%；反对242,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.7893%；弃权647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.4513%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、龚劲律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d49eeacc-cb5a-4a97-90fc-55d42de234a9.PDF
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/92418cc8-78a5-448c-8a1c-61ecaf5dddc8.PDF
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告
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向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/04e9eb6c-5841-429d-baad-b215d487d018.PDF
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2024-11-27 18:52│向日葵（300111）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曹阳先生的辞职报告。曹阳先生因个人
原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，曹阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定人数，不会影响董事会的正常运行，曹阳先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹阳先生原定任期至第六届董事会届满即
2027年9月12日止。截至本公告披露日，曹阳先生未持有公司股份。
公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职
责。公司于2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事
会提名，提名委员会审核，同意提名吴少钦先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/8830ff8a-027d-4030-a4b4-dcc61e7c9d05.PDF
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2024-11-27 18:51│向日葵（300111）：第六届董事会第三次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件
方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 11 月 27 日 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由董事会半数以上董事共同推举董事施华新先生召集并主持，会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于曹阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法
律法规的要求和公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴少钦先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职
责，直至选举产生新任董事长为止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选非独
立董事的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案
。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4cdb5e45-5b58-4bf3-aac5-ee925efb76da.PDF
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2024-11-27 18:49│向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/22d0cbe9-3188-476f-95e2-48122faa5083.PDF
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2024-11-25 19:10│向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司于近日取得浙江省药品监督管理局换发
的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。新证变更了生产范围（受托范围），其他内容不变。具体登记变更事
项如下：
一、变更内容
1、核减委托方：宏越科技（湖州）有限公司；注册地址：浙江省湖州市龙溪街道王母山路 1800 号 1 号楼 218；药品名称：苯
磺贝他斯汀口崩片。
2、新增委托方：浙江高跖医药科技股份有限公司；注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心 20 幢 101 室；药品
名称：苯磺贝他斯汀口崩片。
二、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：浙江贝得药业有限公司
注册地址：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路
社会信用代码：91330600765236277X
法定代表人：唐小波
企业负责人：杨自英
质量负责人：章瑾
有效期至：2025 年 11 月 9 日
许可证编号：浙 20050286
分类码：AhChDh
生产地址和生产范围：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路：冻干粉针剂、原料药、片剂、硬胶囊剂***
三、对公司的影响及风险提示
本次《药品生产许可证》变更涉及生产范围受托信息的核减和新增，有利于公司继续保持稳定的生产能力，以上变更短期内对公
司业绩无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8388565d-d5ea-47ba-b897-4af92fde4443.PDF
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2024-10-26 00:00│向日葵（300111）：2024年三季度报告
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向日葵（300111）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fe5ecb1c-dc89-411f-b773-b98dca4be0e7.PDF
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2024-09-30 17:02│向日葵（300111）：关于子公司参与福建省第五批药品集中带量采购拟中选的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）参与了福建
省第五批药品集中带量采购工作，根据福建省药械联合采购中心于 2024 年 9 月 27 日发布的《福建省第五批药品集中带量采购公
告（第 7 号）》显示，贝得药业产品拉西地平分散片拟中选本次集中带量采购，现将相关拟中选情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
药品 适应症 剂型 规格 包装 包装 包装 价格
名称 数量 规格 单位
拉西地平 单独使用或与其他抗高 分散 4mg 28 28 片/ 盒 11.67
分散片 血压的药物，如β-受体 片 盒 元
阻滞剂，利尿剂和血管
紧张素转化酶抑制剂合
用，治疗高血压。
二、本次拟中选对公司的影响
本次拟中选产品拉西地平分散片为国家医保目录产品，该药品 2023 年度销售额 4,786 万元，占公司同期主营业务收入的 14.2
9%。
拉西地平分散片拟中选本次福建省第五批药品集中带量采购，进一步增加了拉西地平分散片在福建省的竞争能力。若贝得药业后
续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大拟中选产品的销售规模，提高产品市场占有率。
三、风险提示
贝得药业拟中选产品相关采购协议尚未签订，后续事项对公司的影响程度尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/139afe18-12a0-495a-8d4e-666cf3dbe0b1.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：关于调整第六届监事会职工代表监事的公告
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向日葵（300111）：关于调整第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7b31d58e-fae7-4561-ac57-68e3a8b64d37.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：上海市锦天城律师事务所关于向日葵2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：上海市锦天城律师事务所关于向日葵2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/605a3c2f-7082-4f61-a4e9-9f92bc945159.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
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向日葵（300111）：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/62e69dc4-f018-440a-a378-ebe3cb257ecb.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：第六届监事会第一次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场会议的
方式召开。本次会议在公司 2024年第三次临时股东大会及职工大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时
间要求，以口头方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举吴琼女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见
附件）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/24523d58-92a5-4f82-bdee-f4d43f4c24a3.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：第六届董事会第一次会议决议公告
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