公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:32 │向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:52 │向日葵（300111）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 │
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│2024-11-27 18:51 │向日葵（300111）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:49 │向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-25 19:10 │向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │向日葵（300111）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-30 17:02 │向日葵（300111）：关于子公司参与福建省第五批药品集中带量采购拟中选的公告 │
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│2024-09-13 19:10 │向日葵（300111）：关于调整第六届监事会职工代表监事的公告 │
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：关于2024年第四次临时股东大会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年12月13日14:30在浙江省绍兴袍
江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，代理董事长施华新先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的见证律师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事
规则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 438 人，代表股份 375,135,419股，占公司总股本 1,287,210,714 股的 29.1433
%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 366,452,419 股，占公司总股本1,287,210,714 股的
28.4687%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 436 人，代表股份 8,683,000 股，占公司股份总数的 0.6746%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：吴少钦先生当选，同意374,246,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7630%；反对242,200股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0646%；弃权647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1725%。
其中中小股东表决结果：同意7,793,900股，占出席会议的中小股东所持股份的89.7594%；反对242,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.7893%；弃权647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的7.4513%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、龚劲律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d49eeacc-cb5a-4a97-90fc-55d42de234a9.PDF
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/92418cc8-78a5-448c-8a1c-61ecaf5dddc8.PDF
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2024-12-13 19:32│向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告
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向日葵（300111）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/04e9eb6c-5841-429d-baad-b215d487d018.PDF
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2024-11-27 18:52│向日葵（300111）：关于董事长辞职及补选非独立董事的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曹阳先生的辞职报告。曹阳先生因个人
原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，曹阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定人数，不会影响董事会的正常运行，曹阳先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹阳先生原定任期至第六届董事会届满即
2027年9月12日止。截至本公告披露日，曹阳先生未持有公司股份。
公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职
责。公司于2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事
会提名，提名委员会审核，同意提名吴少钦先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日
起至第六届董事会届满之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/8830ff8a-027d-4030-a4b4-dcc61e7c9d05.PDF
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2024-11-27 18:51│向日葵（300111）：第六届董事会第三次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件
方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 11 月 27 日 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议由董事会半数以上董事共同推举董事施华新先生召集并主持，会议的召集和召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于曹阳先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法
律法规的要求和公司制度的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴少钦先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
为保证相关工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事、总经理施华新先生在公司完成董事长选举工作前代为履行董事长职
责，直至选举产生新任董事长为止。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选非独
立董事的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 13 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案
。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第
四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/4cdb5e45-5b58-4bf3-aac5-ee925efb76da.PDF
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2024-11-27 18:49│向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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向日葵（300111）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/22d0cbe9-3188-476f-95e2-48122faa5083.PDF
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2024-11-25 19:10│向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司于近日取得浙江省药品监督管理局换发
的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》的变更申请。新证变更了生产范围（受托范围），其他内容不变。具体登记变更事
项如下：
一、变更内容
1、核减委托方：宏越科技（湖州）有限公司；注册地址：浙江省湖州市龙溪街道王母山路 1800 号 1 号楼 218；药品名称：苯
磺贝他斯汀口崩片。
2、新增委托方：浙江高跖医药科技股份有限公司；注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心 20 幢 101 室；药品
名称：苯磺贝他斯汀口崩片。
二、《药品生产许可证》的基本信息
企业名称：浙江贝得药业有限公司
注册地址：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路
社会信用代码：91330600765236277X
法定代表人：唐小波
企业负责人：杨自英
质量负责人：章瑾
有效期至：2025 年 11 月 9 日
许可证编号：浙 20050286
分类码：AhChDh
生产地址和生产范围：浙江省绍兴市越城区袍江工业区三江路：冻干粉针剂、原料药、片剂、硬胶囊剂***
三、对公司的影响及风险提示
本次《药品生产许可证》变更涉及生产范围受托信息的核减和新增，有利于公司继续保持稳定的生产能力，以上变更短期内对公
司业绩无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8388565d-d5ea-47ba-b897-4af92fde4443.PDF
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2024-10-26 00:00│向日葵（300111）：2024年三季度报告
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向日葵（300111）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fe5ecb1c-dc89-411f-b773-b98dca4be0e7.PDF
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2024-09-30 17:02│向日葵（300111）：关于子公司参与福建省第五批药品集中带量采购拟中选的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）参与了福建
省第五批药品集中带量采购工作，根据福建省药械联合采购中心于 2024 年 9 月 27 日发布的《福建省第五批药品集中带量采购公
告（第 7 号）》显示，贝得药业产品拉西地平分散片拟中选本次集中带量采购，现将相关拟中选情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
药品 适应症 剂型 规格 包装 包装 包装 价格
名称 数量 规格 单位
拉西地平 单独使用或与其他抗高 分散 4mg 28 28 片/ 盒 11.67
分散片 血压的药物，如β-受体 片 盒 元
阻滞剂，利尿剂和血管
紧张素转化酶抑制剂合
用，治疗高血压。
二、本次拟中选对公司的影响
本次拟中选产品拉西地平分散片为国家医保目录产品，该药品 2023 年度销售额 4,786 万元，占公司同期主营业务收入的 14.2
9%。
拉西地平分散片拟中选本次福建省第五批药品集中带量采购，进一步增加了拉西地平分散片在福建省的竞争能力。若贝得药业后
续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大拟中选产品的销售规模，提高产品市场占有率。
三、风险提示
贝得药业拟中选产品相关采购协议尚未签订，后续事项对公司的影响程度尚具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/139afe18-12a0-495a-8d4e-666cf3dbe0b1.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：关于调整第六届监事会职工代表监事的公告
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向日葵（300111）：关于调整第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7b31d58e-fae7-4561-ac57-68e3a8b64d37.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：上海市锦天城律师事务所关于向日葵2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：上海市锦天城律师事务所关于向日葵2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/605a3c2f-7082-4f61-a4e9-9f92bc945159.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
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向日葵（300111）：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/62e69dc4-f018-440a-a378-ebe3cb257ecb.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：第六届监事会第一次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场会议的
方式召开。本次会议在公司 2024年第三次临时股东大会及职工大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时
间要求，以口头方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议全体监事共同推举监事吴琼女士召集并主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举吴琼女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止（简历详见
附件）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/24523d58-92a5-4f82-bdee-f4d43f4c24a3.PDF
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2024-09-13 19:10│向日葵（300111）：第六届董事会第一次会议决议公告
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向日葵（300111）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6ff29096-a83c-4864-a370-e3cbb4d6eea8.PDF
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2024-09-12 00:00│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/041aab41-04cc-4ee4-bd37-8117160610df.PDF
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2024-09-12 00:00│向日葵（300111）：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售股份为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“向日葵”）向特定对象发行股票的股份，
数量为 167,410,714 股，占公司目前总股本的 13.01%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕142 号）同意，公司向特定对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民币 374,999,999.36
元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已于 2023 年
3 月 2 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10089 号《浙江向日葵大健康科
技股份有限公司验资报告》。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 3 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自新增股份上市之日起 18
个月。发行后公司总股本为1,287,210,714 股。
2、股份发行完成后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销、资本公积金转增股本等情形，公司总
股本未发生变动。
二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
1、本次解除股份限售的股东共计 1 名，为向日葵控股股东、实际控制人吴建龙先生，其承诺：
“自本次发行定价基准日至本次发行完成结束之日起 18 个月内，本人将不减持所持的向日葵股票，若基于所持股票因向日葵送
股、资本公积转增股本、配股、可转换债换股等原因所衍生取得的公司股票，亦遵守上述锁定约定。
如有违反上述承诺，本人因减持股票所得收益将全部归向日葵所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。”
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东吴建龙先生严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东吴建龙先生不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对吴建龙
先生违规提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 167,410,714 股，占公司股本总额的比例为13.01%。
3、本次解除股份限售的股东共计 1 名，股份解除限售的具体情况如下：
序号 股东名称 持有股份数量（股） 本次解除限售股份 备注
数量（股）
1 吴建龙 370,630,131 167,410,714 注 1
注 1：吴建龙先生所持有限售股中的 147,000,000 股已办理质押登记。
四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条 167,410,714 13.01% 0 0.00%
件流通股
二、无限售 1,119,800,000 86.99% 1,287,210,714 100.00%
条件流通股
合计 1,287,210,714 100.00% 1,287,210,714 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，浙商证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司向特定对象发行股票上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/14e3527c-d275-4366-a717-8c48cc302af6.PDF
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2024-08-29 00:00│向日葵（300111）：募集资金管理制度（2024年8月）
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向日葵（300111）：募集资金管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b68cc5f0-5b25-45fe-8e4a-2c5431e0a6fc.PDF
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