公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:18 │向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:18 │向日葵（300111）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │向日葵（300111）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │向日葵（300111）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:39 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-21 19:35 │向日葵（300111）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 19:34 │向日葵（300111）：独立董事2025年度述职报告-孙冬喆 │
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2026-05-13 19:18│向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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向日葵（300111）：浙江向日葵大健康股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/88cffb4d-598c-4e7d-a006-0833c30578f0.PDF
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2026-05-13 19:18│向日葵（300111）：关于2025年年度股东会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月13日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三
江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提
供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长吴少钦先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员
通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计498人，代表股份374,833,828股，占公司总股本1,287,210,714股的29.1198%。其中
：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份366,452,419股，占公司总股本1,287,210,714股的28.4687%；参加
本次股东会网络投票的股东代表496人，代表股份8,381,409股，占公司总股本1,287,210,714股的0.6511%。
二、议案的审议情况
本次股东会按照会议议程审议了十二项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意372,774,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.4507%；反对1,547,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4127%；弃权511,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1366%。
其中中小股东表决结果：同意6,322,509股，占出席会议的中小股东所持股份的75.4340%；反对1,547,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.4585%；弃权511,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.1075%。
2、审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意372,765,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.4483%；反对1,547,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4127%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1389%。
其中中小股东表决结果：同意6,313,609股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3278%；反对1,547,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.4585%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议的中小股东所持股份的6.2137%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意372,374,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.3438%；反对1,842,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4916%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1646%。
其中中小股东表决结果：同意5,921,909股，占出席会议的中小股东所持股份的70.6544%；反对1,842,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的21.9829%；弃权617,100股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.3626%。
4、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意372,712,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.4340%；反对1,557,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4154%；弃权564,300股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1505%。
其中中小股东表决结果：同意6,260,109股，占出席会议的中小股东所持股份的74.6895%；反对1,557,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.5778%；弃权564,300股（其中，因未投票默认弃权36,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7327%。
5、审议通过《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意372,663,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.4209%；反对1,597,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4261%；弃权573,300股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1529%。
其中中小股东表决结果：同意6,211,009股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1037%；反对1,597,200股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.0562%；弃权573,300股（其中，因未投票默认弃权45,200股），占出席会议的中小股东所持股份的6.8401%。
6、审议通过《关于公司2026年度远期外汇锁定计划的议案》
表决结果：同意372,873,828股，占出席会议所有股东所持股份的99. 4771%；反对1,540,100股，占出席会议所有股东所持股份
的0.4109%；弃权419,900股（其中，因未投票默认弃权225,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1120%。
其中中小股东表决结果：同意6,421,509股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6152%；反对1,540,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的18.3750%；弃权419,900股（其中，因未投票默认弃权225,700股），占出席会议的中小股东所持股份的5.0098%。
7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意372,575,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.3976%；反对1,852,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4942%；弃权405,500股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1082%。
其中中小股东表决结果：同意6,123,509股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0597%；反对1,852,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的22.1022%；弃权405,500股（其中，因未投票默认弃权220,700股），占出席会议的中小股东所持股份的4.8380%。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 372,596,728股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4032%；反对 1,802,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4810%；弃权 434,300股（其中，因未投票默认弃权 222,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%。
其中中小股东表决结果：同意 6,144,409股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.3091%；反对 1,802,800股，占出席会议的
中小股东所持股份的 21.5093%；弃权 434,300股（其中，因未投票默认弃权 222,300股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.18
16%。
9、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意372,671,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.4231%；反对1,748,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4665%；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权230,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1104%。
其中中小股东表决结果：同意6,219,109股，占出席会议的中小股东所持股份的74.2003%；反对1,748,500股，占出席会议的中小
股东所持股份的20.8614%；弃权413,900股（其中，因未投票默认弃权230,500股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9383%。
10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意372,218,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.3023%；反对1,771,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4727%；弃权843,700股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251%。
其中中小股东表决结果：同意5,766,109股，占出席会议的中小股东所持股份的68.7956%；反对1,771,700股，占出席会议的中小
股东所持股份的21.1382%；弃权843,700股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的10.0662%。
11、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意372,813,728股，占出席会议所有股东所持股份的99. 4611%；反对1,606,700股，占出席会议所有股东所持股份
的0.4286%；弃权413,400股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.1103%。
其中中小股东表决结果：同意6,361,409股，占出席会议的中小股东所持股份的75.8981%；反对1,606,700股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.1696%；弃权413,400股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的4.9323%。
12、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意372,351,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.3378%；反对1,673,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4464%；弃权808,900股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2158%。
其中中小股东表决结果：同意5,899,409股，占出席会议的中小股东所持股份的70.3860%；反对1,673,200股，占出席会议的中小
股东所持股份的19.9630%；弃权808,900股（其中，因未投票默认弃权229,900股），占出席会议的中小股东所持股份的9.6510%。
三、律师见证的情况
本次股东会由上海市锦天城律师事务所的龚劲、孙斌华律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议
事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4f7b5a5-7ca1-4b22-9dec-b31faccb6b88.PDF
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2026-04-26 15:53│向日葵（300111）：关于2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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一、计提信用减值损失及资产减值准备的情况概述
为了真实、准确地反映浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值
及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2026年第一季度合并财务报表范围内可能发生减值
迹象的资产进行了全面清查和减值测试。现将具体情况公告如下：
二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和总金额
公司 2026 年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备共计人民币4,805,858.56元，具体明细如下（损失以“-”号填列）：
单位：人民币元
项目 2026年第一季度计提信用减值损失及资产
减值准备金额
一、信用减值损失 -3,947,374.40
其中：应收账款坏账损失 52,625.60
其他应收款坏账损失 -4,000,000.00
二、资产减值损失 -858,484.16
其中：存货跌价损失 -858,484.16
合计 -4,805,858.56
注：应收款坏账损失为正数，系前期已计提坏账的应收账款于本期收回，相应转回坏账准备所致。
三、本次计提信用减值损失及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款、
其他应收款等金融资产进行减值会计处理。公司按类似信用风险特征划分组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于存在客观证据表明已发生信用减值的款项，单独确定其
预期信用损失。
经测试，2026年第一季度转回应收账款坏账损失 52,625.60元，主要系前期已计提坏账的应收账款本期收回所致。计提其他应收
款坏账损失 4,000,000.00元，主要系对前期支付给上海兮噗科技有限公司的投资意向金（账面余额40,000,000.00元）计提坏账所致
。该笔意向金账龄已处于 7至 12个月区间，对应预期信用损失率为 10%，据此计提坏账损失 4,000,000.00元。
（二）资产减值损失
公司按照《企业会计准则第 1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值依据估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额确定。
经测试，2026年第一季度计提存货跌价损失 858,484.16元。
四、本次计提信用减值损失及资产减值准备对公司的影响和合理性说明
公司 2026年第一季度计提信用减值损失 3,947,374.40元，资产减值损失858,484.16元，合计减少 2026年第一季度合并报表利
润总额 4,805,858.56元。本次计提信用减值损失及资产减值准备事项未经审计确认，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准
。
本次计提信用减值损失及资产减值准备事项，有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/48ac955b-835c-46a1-8ccf-b793d9dbeaf0.PDF
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2026-04-26 15:51│向日葵（300111）：2026年一季度报告
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向日葵（300111）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b510f359-bf7e-4fdf-8c53-2de0c95c61d6.PDF
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2026-04-23 18:39│向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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向日葵（300111）：浙商证券关于向日葵向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09588c0e-2ae0-4cb9-b35b-d41b725a8d75.PDF
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2026-04-21 19:35│向日葵（300111）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称“向日葵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 20日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10315号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入
扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整
，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规
定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，向日葵公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）
》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制。
五、报告使用限制
为了更好地理解向日葵公司 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供向日葵公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨金晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈国樑
中国·上海 二〇二六年四月二十日
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额27,153.47 33,036.87营业收入扣除项目合计金额
137.90 116.82营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
0.51%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
137.90
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等
实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保
理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品
而开展的融资租赁业务除外。
0.51% 0.35%
提供技术服 提供技术服
137.90 务、销售材 116.82 务、销售材料
料等收入 等收入
0.35%
提供技术服 116.82
务、销售材
料等收入
提供技术服
务、销售材料
等收入
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计
137.90 116.82
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事
项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚
假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子
公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关
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