公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:28 │向日葵（300111）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-09 19:28 │向日葵（300111）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-06 16:44 │向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2025-05-06 16:44 │向日葵（300111）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 17:16 │向日葵（300111）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 20:07 │向日葵（300111）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-17 20:07 │向日葵（300111）：未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 │
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│2025-04-17 20:07 │向日葵（300111）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-17 20:07 │向日葵（300111）：2024年年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 20:07 │向日葵（300111）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-05-09 19:28│向日葵（300111）：2024年年度股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/90e1db11-42c2-4ffd-989e-43add2aa00b2.PDF
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2025-05-09 19:28│向日葵（300111）：关于2024年年度股东大会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月9日14:30在浙江省绍兴袍江工业区
三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长吴少钦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的
相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计220人，代表股份372,074,120股，占公司总股本1,287,210,714股的28.9055%。其
中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表股份 366,452,419股，占公司总股本1,287,210,714股的28.4687%
；参加本次股东大会网络投票的股东代表218人，代表股份5,621,701股，占公司总股本1,287,210,714股的0.4367%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了十二项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意371,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9149%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。
其中中小股东表决结果：同意5,305,000股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3648%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权193,800股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4473%。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意371,757,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9148%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权193,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。
其中中小股东表决结果：同意5,304,900股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3630%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权193,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4491%。
3、审议通过《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意371,775,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权175,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0473%。
其中中小股东表决结果：同意5,322,900股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6832%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权175,900股（其中，因未投票默认弃权11,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1289%。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意371,722,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对213,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0572%；弃权138,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0373%。
其中中小股东表决结果：同意5,269,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7404%；反对213,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.7888%；弃权138,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4707%。
5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意371,707,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9015%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0654%。
其中中小股东表决结果：同意5,255,400股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4825%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.3296%。
6、审议通过《关于公司2025年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意371,722,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9056%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0614%。
其中中小股东表决结果：同意5,270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7493%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0628%。
7、审议通过《关于公司2025年度远期外汇锁定计划的议案》
表决结果：同意371,310,519股，占出席会议所有股东所持股份的99. 7948%；反对493,501股，占出席会议所有股东所持股份的0
.1326%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0726%。
其中中小股东表决结果：同意4,858,200股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4171%；反对493,501股，占出席会议的中小股
东所持股份的8.7783%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议的中小股东所持股份的4.8045%。
8、审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意371,239,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7756%；反对656,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1764%；弃权178,800股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0481%。
其中中小股东表决结果：同意4,786,800股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1471%；反对656,201股，占出席会议的中小股
东所持股份的11.6724%；弃权178,800股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1805%。
9、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意371,269,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对582,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.
1566%；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权42,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0596%。
其中中小股东表决结果：同意4,817,400股，占出席会议的中小股东所持股份的85.6914%；反对582,501股，占出席会议的中小股
东所持股份的10.3615%；弃权221,900股（其中，因未投票默认弃权42,100股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9471%。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 371,346,919股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8046%；反对 554,001 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1489%；弃权 173,200 股（其中，因未投票默认弃权 53,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0465%。
其中中小股东表决结果：同意 4,894,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0646%；反对 554,001 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 9.8545%；弃权 173,200 股（其中，因未投票默认弃权 53,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.08
09%。
11、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意371,356,619股，占出席会议所有股东所持股份的99. 8072%；反对526,301股，占出席会议所有股东所持股份的0
.1415%；弃权191,200股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0514%。
其中中小股东表决结果：同意4,904,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2372%；反对526,301股，占出席会议的中小股
东所持股份的9.3618%；弃权191,200股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议的中小股东所持股份的3.4010%。
12、审议通过《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意371,816,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9306%；反对123,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.
0331%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0363%。
其中中小股东表决结果：同意5,363,700股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4089%；反对123,001股，占出席会议的中小股
东所持股份的2.1879%；弃权135,100股（其中，因未投票默认弃权53,300股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4031%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的龚劲、李笛律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/58398a0f-6939-48b2-a353-6b1f9dd84cc2.PDF
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2025-05-06 16:44│向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告
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向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/32d7b9ad-0bff-4beb-bb46-3ed6e11d2e47.PDF
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2025-05-06 16:44│向日葵（300111）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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向日葵（300111）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/6c34b586-05ae-4e9a-b6e6-b6952084b580.PDF
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2025-04-25 17:16│向日葵（300111）：2025年一季度报告
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向日葵（300111）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7cff724e-9dbb-4af7-aef3-36dc261412ac.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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向日葵（300111）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4882289e-0ee3-415f-b69d-93d8e167706c.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：未来三年（2025-2027）股东分红回报规划
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向日葵（300111）：未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/855f2efe-fe85-4b48-a2d7-8f84e4c846df.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月17 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事
会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会
审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润为-1,204,520,526.30 元，未弥补亏损金
额 1,204,520,526.30 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
报告期内，公司实现净利润13,361,135.14元，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的原因主要是：2018年度，公司
发生较大金额的资产处置损失、对境外光伏电站计提了坏账准备、对相关子公司计提了预计负债，从而导致公司2018年经营业绩出现
大额亏损，形成公司2018年年末累计未分配利润为-1,235,688,263.83元；2019年度，公司出售了亏损子公司、对相关应收款项计提
了坏账准备、对固定资产计提了减值准备，从而导致公司2019年经营业绩亏损，形成公司2019年年末累计未分配利润为-1,342,241,5
25.97元。
综上，公司2024年度合并财务报表未分配利润为-1,204,520,526.30元，公司未弥补亏损金额1,204,520,526.30元，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
1、深化价格治理，优化市场布局。公司将紧跟国家政策导向，把握国内价格联动、省级及省际集采联盟的行业发展趋势，继续
参加全国、各省地区的招标采购，扩大流通领域销售试点，提高市场占有率，并进一步优化公司业务结构，做好中标集采的接续工作
。同时，拓展海外市场，持续开展原料药国内外同步注册和质量体系认证，夯实国际医药合作基础，提高公司产品在全球市场的知名
度和品牌影响力。
2、加快研发创新，寻求技术突破。公司将发挥自身原料药-制剂一体化产业链优势，综合市场及客户需求，着眼医药健康，优化
提升现有生产工艺的同时，积极寻找筛选新项目，开发具有市场潜力及技术壁垒高的产品。
3、加强合规经营，提升质量管理。公司将严格遵守国家法律法规、药品管理等办法，加强合规培训和自检自查，提高全员质量
意识，配合官方及国内外客户审计，优化生产工艺，加强药品不良反应监测，防范经营风险，及时应对市场风险，确保公司稳健发展
。
4、聚焦人才政策，推进企业建设。公司将积极响应浙江省关于“人才引进+技术扶持”的最新政策，制定人才引进、培养、激励
机制，并通过校企合作、共建实训基地等方式，优化公司人员结构，重点培养研发技术人才，完善公司薪酬考核体系，夯实公司高素
质团队建设。此外，注重企业文化建设，营造积极向上的工作氛围，增强员工凝聚力和向心力。
5、聚焦主营业务，优化产业布局。在保证公司现有业务稳定发展的基础上，公司将根据总体战略布局，以及行业发展状况和市
场竞争环境变化等情况，适时通过多种方式寻求外延式发展的机会，通过并购重组实现公司经营提质增效，快速做强做大。
6、开展有效清收，加快回款速度。公司将进一步加强应收账款的回收与管理，通过应收账款催讨、诉讼等措施，将收款责任落
实到专人，回笼货币资金，为公司的稳定发展提供资金保障。
7、完善内控管理，确保规范运作。公司将结合自身业务发展与内控管理的实际需求，继续完善内部控制制度，规范内部控制制
度执行，强化内部控制监督检查，以保障公司实现更好发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bfe08c61-4f1e-4e68-ac11-eff2545172d6.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：2024年年度财务决算报告
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向日葵（300111）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7304e66d-3dcd-4eb0-acf0-6e6f77be56e6.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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向日葵（300111）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4aee6c9e-db8c-4ad2-bd62-c4beea4e6068.PDF
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2025-04-17 20:07│向日葵（300111）：关于公司2025年度远期外汇锁定计划的公告
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特别提示：
1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等
额外币的远期外汇锁定，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，
目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期外汇锁定计划的目的
目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成
果造成较大影响。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来汇率波动对公司经营业绩的影
响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定计划。
公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交
易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。
二、远期外汇锁定计划基本情况
1、远期外汇锁定计划具体内容
远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包
括远期购（结售）汇业务、人民币外汇掉期业务等。
远期购（结售）汇业务是指与银行签订远期购（结售）汇合同，约定将来办理购买或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期
再按照该远期合同约定的币种、金额、汇率办理购买或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致
、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办
理的结汇或售汇业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
公司必须以自身名义设立远期外汇交易业务的交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币付款或收款预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币付款或收款预测量，远
期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币付款或回款时间相匹配。
公司需具有与远期外汇交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易，且严格按照审议批
准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
2、交易额度
公司开展外汇远期锁定计划，本年度远期外汇锁定额度最高不超过1亿美元或等额外币。
3、交易期限
交易期限为经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至该笔交易终止时止，前述额度在交易期限内可循环滚动使用。
4、交易对方
公司进行远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交
易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
三、远期外汇锁定计划的风险分析
远期外汇锁定计划可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金状况，避免出现违
约情形造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、在远期外汇交易业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期外汇交易合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，
及时与金融机构进行结算。
2、当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长，由董事长负责召开远期外汇交易领导小组
会议后下达操作指令。
3、当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应立即向董事长提交分析报告和解决方案，并同时向
公司董事会秘书报告；公司董事长应立即组织远期外汇交易领导小组会议商讨应对措施，作出决策。
4、公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易（包括远期购（结售）汇业务、人民币外汇掉期业务等）的定义及
范围、远期外汇交易业务操作原则、远期外汇交易业务的审批权限、远期外汇交易业务的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部
风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授
权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的
规避操作风险的发生。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部的相关规定及其指南，对拟开展的外汇锁定业务进行相应的核算处理。
六、审议程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2025 年度远期外汇锁定计划的议案》；公司第六届监事会第三次会议审议通过了该事项。本事项尚需提交公司 2024 年年度股
东大会审议。
七、对公司的影响
公司开展的远期外汇锁定与公司主营业务紧密相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇市场风险的能力，
更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司将严格按照外汇相关法律法规及公司《远期外汇交易管理
制度》进行操作。公司开展远期外汇锁定业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
八、监事会意见
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务符合公司的实际情况，并履行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司在授权范围内开展远期外汇交易业务，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
九、保荐人的核查意见
经核查，浙商证券认为：公司本次开展远期外汇锁定业务是以正常经营为基础，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目
的，公司已制定了《远期外汇交易管理制度》，具有相应的风险控制措施。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东
大会审议通过
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