公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-11-19 19:56 │万讯自控（300112）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-11-14 18:30 │万讯自控（300112）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-29 16:38 │万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2025-10-27 18:02 │万讯自控（300112）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-27 18:02 │万讯自控（300112）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 18:01 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:00 │万讯自控（300112）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年11月28
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决
的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目延期的核
查意见》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f8c152c3-1a8b-47b3-81a0-ac59825540de.PDF
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2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告
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万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3de12a20-5351-4110-ac2c-e9d9a9724fe2.PDF
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2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：部分募投项目延期的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万讯自控部分募集资金
投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号），同意万讯自控向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 245,721,20
0.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资
金投资项目及募集资金扣除发行费用后的实际投入计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投 调整后拟使用募
入金额 集资金投入金额
1 智能仪器仪表研发及产业 20,081.50 13,927.00 13,415.83
化项目
2 燃气截止阀研发及扩产项 4,974.10 3,345.12 3,345.12
目
3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00 7,100.00
合计 32,355.60 24,572.12 23,860.95
（二）募集资金使用及进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 实际投入募 投资 达到预定可使用
金投入金额 集资金总额 进度 状态日期
1 智能仪器仪表研发 13,415.83 1,746.78 13.02% 2025年12月31日
及产业化项目
2 燃气截止阀研发及 3,345.12 2,537.97 75.87% 已结项
扩产项目
3 补充流动资金项目 7,100.00 7,100.00 100.00% 已于2022年投入
使用完毕
合计 23,860.95 11,384.75 - -
公司分别于 2024年 4月 20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于 2024年 5月 15日召开 2023年年度
股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“燃气截止阀研发及扩产项目”
予以结项并将节余募集资金 807.15万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司深 73010122002055773 募集资金专户 5,212,025.65
圳分行 86013000001233018注1 30,000,000.00
中信银行深圳华侨城支行 8110301012300787666 募集资金专户 561,634.16
8110301111600811686注1 100,000,000.00
募集资金账户余额合计 - 135,773,659.81
注 1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司于 2023年 4月 21日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能仪器仪表研发及产业化项目”达到预
定可使用状态的时间由 2024 年 4月 7日延长至2025年 12月 31日。
结合上述募投项目的实际建设进展情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定再次对本项目达到预定可使用状态日期进行调整
，调整后募投项目达到预定可使用状态日期如下：
募投项目名称 原计划达到预定可使 首次调整后计划达到 本次调整后计划达到
用状态日期 预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
智能仪器仪表研发及 2024年 4月 7日 2025年 12月 31日 2027年 6月 30日
产业化项目
（二）募投项目延期的原因
“智能仪器仪表研发及产业化项目”实施地点为公司拥有的万讯大厦原地址，公司原计划以城市更新的方式将万讯大厦拆除重建
，建设集研发、生产、办公于一体的万讯科技大厦，并使用其中部分场地建设及装修生产车间、实验室并购置相关软硬件设备以实施
本项目。
因城市更新项目涉及的政府各环节审批期限超出预期，导致项目的场地投入进度不及预期，而场地建设滞后在一定程度上也限制
了本项目设备的购置投入，进而导致本项目达到预定可使用状态的进度较原规划时间有所滞后。为加快本项目的产业化进程、实现预
期目标并提高资金使用效率，公司依据《深圳市工业及物流仓储用地容积调整管理规定》，申请通过产业提容的方式建设万讯大厦，
以加速推进募投项目的建设与实施。
鉴于公司的募投项目投入进度不及预期，公司经审慎研究后决定将“智能仪器仪表研发及产业化项目”进行延期。
（三）后续保障措施
截至本核查意见出具日，万讯大厦产业提容项目已依次通过深圳市规划和自然资源局南山管理局（以下简称“规自局南山管理局
”）专题会、深圳市南山区科技创新局专家评审会及局办公会、规自局南山管理局党组会、南山区政府常务会审议。后续，公司将按
规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关审批手续，待手续办结后正式启动万讯大厦建设。
公司审慎研究并决定延长前述募投项目达到预定可使用状态的日期至 2027年 6月 30日。后续，公司将持续密切跟踪募投项目建
设进展，进一步优化资源配置效率，制定精细化实施计划，通过科学统筹调度，确保项目后续建设工作有序推进。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实
施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、关于本次募投项目延期履行的审议程序
公司于 2025年 12月 2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“智能仪器仪表
研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 12月 31日延长至 2027年 6月 30日。本次部分募投项目延期事项在董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际进展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eb75985a-e37f-42d0-b9bc-27dbf3ddc2c8.PDF
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2025-11-19 19:56│万讯自控（300112）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2025-052），尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）计划在该公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,500,000股（占公司当时总股本的比例为 0.8614%）。
近日，公司收到尊威贸易出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉上述股东的股份减持计划已实施完毕，现将相关情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
名称 （元）
尊威贸易（深 集中竞价 2025 年 10 月 9.24 2,500,000 0.8614
圳）有限公司 14日至2025年
11月 18 日
合计 2,500,000 0.8614
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本的比 股本的比
例 例
尊威贸易 合计持股 14,578,600 5.02% 12,078,600 4.16%
（深圳）有 其中：
限公司 有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
无限售条件股份 14,578,600 5.02% 12,078,600 4.16%
二、其他相关说明
1、尊威贸易本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的相关规定。
2、尊威贸易本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致，不存
在违规情形。
3、尊威贸易不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、尊威贸易（深圳）有限公司出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/54dc8d12-e3e3-45a5-a573-f44ea7266715.PDF
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2025-11-14 18:30│万讯自控（300112）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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万讯自控（300112）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b32876c1-0445-48be-a5ed-050fe66a0dd9.PDF
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2025-10-29 16:38│万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告
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万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/203e52dd-d11b-4ea9-a7ff-9e4e1e545bf3.PDF
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2025-10-27 18:02│万讯自控（300112）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025年10月24日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议审议通过了公司《2025年第
三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ea995fbf-6bd1-42e4-b606-86c6d193b0b5.PDF
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2025-10-27 18:02│万讯自控（300112）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至2025年9月30日合并
报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、2025年前三季度计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年9月30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2025年9月末存货、应收款项等资产进行了清查，对各类存货的可
变现净值、应收款项回收的可能性等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本着谨慎性原则，公司对2025年9月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行减值测试。经过全面
清查和测试，公司本期计提信用和资产减值准备1,429.48万元，详情如下表：
单位：人民币/万元
项目 金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -734.02
应收票据坏账损失 -2.25
应收账款坏账损失 -736.46
其他应收款坏账损失 4.69
资产减值损失（损失以“-”号填列） -695.46
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -691.88
合同资产减值损失 -3.58
合计 -1,429.48
二、计提减值准备具体事项说明
1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本年计提应收账款及合同资产坏账情
况具体如下表：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期 本期减少 期末数
增加
计提 转（收）回 核（转）销 其他
坏账准备-应收票据 7.32 2.25 - - - 9.57
坏账准备-应收账款 6,045.91 736.46 - 80.95 0.12 6,701.29
坏账准备-其他应收账款 226.97 - 4.69 0.53 0.03 221.72
坏账准备-合同资产 178.98 3.58 - - - 182.56
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本年计提存货跌价准备具体
如下：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,032.14 675.64 - - - 2,707.78
合同履约成本 300.75 - - 118.99 - 181.76
库存商品 500.42 94.89 - - - 595.31
发出商品 36.55 - - - 36.55
委托加工物资 12.77 3.79 - - - 16.56
小计 2,846.08 810.87 - 118.99 - 3,537.96
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少2025年前三季度合并报表利润总额1,429.48万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会对《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨
慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
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