公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 17:06 │万讯自控（300112）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 17:06 │万讯自控（300112）：2026年半年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:12 │万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:12 │万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:12 │万讯自控（300112）：关于向下修正万讯转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 20:12 │万讯自控（300112）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 15:40 │万讯自控（300112）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 19:06 │万讯自控（300112）：关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 19:06 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 19:04 │万讯自控（300112）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:06│万讯自控（300112）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、工商变更登记基本情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议、于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）、《2025年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-028）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司相关登记
信息如下：
1、统一社会信用代码：9144030061888635X4
2、名称：深圳万讯自控股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、法定代表人：傅宇晨
5、住所：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6层
6、注册资本：人民币 28,795.4094万元
7、成立日期：1994年 6月 6日
8、经营范围：生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业
务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；信息系统集成服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
深圳万讯自控股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/af6d7e89-abbe-44c3-8bd5-4ede17dbaee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:06│万讯自控（300112）：2026年半年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 46,325.23 49,936.71 -7.23%
营业利润 25.63 -1,388.35 101.85%
利润总额 5.56 -1,368.65 100.41%
归属于上市公司股东的净利润 -146.63 -1,171.09 87.48%
扣除非经常性损益后的归属于 -511.56 -1,584.37 67.71%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） -0.0051 -0.0432 88.19%
加权平均净资产收益率（%） -0.15% -1.1% 0.95%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 161,187.40 167,321.84 -3.67%
归属于上市公司股东的所有者 98,678.59 99,145.94 -0.47%
权益
股本 28,795.41 29,022.59 -0.78%
归属于上市公司股东每股净资 3.43 3.42 0.29%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，受市场供需波动及产品销售结构战略性调整双重因素影响，公司营业收入同比小幅下降。与此同时，公司持续深化降
本增效工作，优化资产运营效率，合理管控各项费用支出，本期归属于上市公司股东的净亏损同比收窄。
（二）资产状况
报告期末，公司总资产 161,187.40 万元，较年初下降 3.67%；归属于上市公司股东的净资产 98,678.59万元，较年初略有下降
。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，最终财务数据公司将在 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5b8a6486-ae5f-49fb-9498-7e47977baf6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份
有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、
数据的真实性及准确性发表意见。
信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网公告的《深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东会通知载明了本次股东会的会
议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1.本次股东会的现场会议于 2026年 7月 10日在深圳市南山区高新北六道 15号威大科技园 B座 6楼会议室召开。
2.本次股东会现场投票时间为 2026 年 7 月 10 日 14:30；网络投票时间为：2026年 7月 10日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会由公司董事会召集，其召集人资格符合法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东授权委托的代理人共 8名，代表公司股份 77,148,246股，占公司股份总数的
26.7919%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 93名，代
表公司股份 16,226,289股，占公司股份总数的 5.6350％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2.出席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员现场或通讯方式列席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。
经信达律师审验，上述人员均有资格出席本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易
所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司本次股东会审议并表决通过如下议案：
1.《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
表决结果：同意90,310,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182％；反对3,063,251股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.2806％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意23,243,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3517%；反对3,063,251股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6441%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据表决结果及《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/60a53d81-bc18-4d10-b38c-7b6361ff2723.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份93,374,535股，占公司有表决权股份总数的32.4269%。其中：通过现场投票的
股东8人，代表股份77,148,246股，占公司有表决权股份总数的26.7919%。通过网络投票的股东93人，代表股份16,226,289股，占公
司有表决权股份总数的5.6350%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份26,307,389股，占公司有表决权股份总数的9.1360%。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份10,081,100股，占公司有表决权股份总数的3.5009%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份16,226,289股，
占公司有表决权股份总数的5.6350%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
同意90,310,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182%；反对3,063,251股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2806%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,243,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3517%；反对3,063,251股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6441%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bf62ac01-ca56-442a-8e5f-78b7fa34af2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：关于向下修正万讯转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
修正前转股价：人民币8.32元/股
修正后转股价：人民币6.43元/股
转股价格调整生效日期：2026年7月13日
一、“万讯转债”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
3、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、“万讯转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2026年 6月 23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交至公司股东会审议。
2、2026年 7月 10日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“万讯转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万讯转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 7月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由 8.32 元/股向下
修正为 6.43 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年 7月 13日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为6.42元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 5.92元
/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中
的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步
优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由 8.32元/股向下修
正为 6.43元/股，修正后的转股价格自 2026年 7月 13日起生效。
六、其他说明
投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板
向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1f975555-c73c-46fc-9b41-91557b3e9f19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月7日
由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年7月10日在深圳市南山区高新北
六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临时股
东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月13
日起生效。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向下修正万讯转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fe204992-83e9-46e3-b47b-49835fed200f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 15:40│万讯自控（300112）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ab2a7ce3-190b-4fbc-8b7d-0044f3c43271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:06│万讯自控（300112）：关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截至 2026年 6月 23日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“万讯转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、“万讯转债”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
3、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、“万讯转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2026年 6月 23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提
议向下修正“万讯转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面
值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转股价格（即 8.32元/股），则“万讯转债”转股价格无
需调整。
四、其他说明
投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板
向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c82ccaf3-b0d6-4d75-9da9-6ad4f5708023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:06│万讯自控（300112）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月23
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限
。本次会议于2026年6月23日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8
名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
截至2026年6月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，
已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合
考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修
正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工
作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转
股价格（即8.32元/股），则“万讯转债”转股价格无需调整。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告》。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。股东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。
2、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年7月10日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东
会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9db8121f-e9f7-467d-8bb8-618a0657410c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 19:04│万讯自控（300112）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议 非累积投票提案 √
案》
2、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
4、特别提示事项
上述第1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股
东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2026年7月8日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2026年7月6日至2026年7月8日，上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/101da5ba-bee5-4f10-9af5-ecfa8c3c3536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 16:50│万讯自控（300112）：关于万讯转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：300112 证券简称：万讯自控
2、债券代码：123112 债券简称：万讯转债
3、转股期限：2021年 10月 14日至 2027年 4月 7日
4、当前转股价格：人民币 8.32元/股
自 2026年 5月 29日起至 2026年 6月 15日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%，后续可能触发“万讯转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定及《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、“万讯转债”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2
021 年 10 月 14 日至 2027年 4月 7日。
3、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、“万讯转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026年 5月 29日起至 2026年 6月 15日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于“万讯转债”当期转股价格的 85%，预计
可能触发“万讯转债”转股价格向下修正条款。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
四、其他说明
投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板
向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/544fdb72-cb12-4840-964f-eed1ac9190be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:50│万讯自控（300112）：关于公司新增银行账户被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司新增部分银行账户被冻结，现将有关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
单位：人民币/元
序号 开户名称 开户银行 银行账号 账户类别 实际冻结金额
1 深圳万讯 工行深圳市分 4000****7963 基本户 11,045,865.49
自控股份 行海王支行
2 有限公司 工行深圳高新 4000****4107 一般户 732,924.50
园北区支行
3 民生银行深圳 63****23 一般户 29,163.28
分行营业部
4 平安银行高新 1597****0077 一般户 100,019.71
北支行
合计 11,907,972.98
二、本次银行账户资金被冻结的原因
截至本公告披露日，公司仅通过银行渠道获知相关信息，尚未收到法院关于本次冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息
。经公司核查，本次公司银行账户被冻结的原因是公司与广州精信仪表电器有限公司少数股东关于股权转让纠纷一案（案号：（2026
）粤 0305民初 15990号），由原告方申请财产保全所致，具体内容详见公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉
讼暨募集资金专户被冻结的公告》。该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。
三、本次银行账户冻结对公司的影响及后续解决措施
截至本公告日，公司银行账户累计被冻结金额为 1,289.69万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.30%，占公司最近一期经审
计总资产的 0.77%，占公司最近一期经审计货币资金的 8.16%。上述累计冻结资金规模及占比较低，相关银行账户不属于公司主要资
金周转账户。目前公司及控股子公司其他账户均可正常使用。因此，本次新增银行账户被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大
影响。公司将持续关注冻结事项进展，主动采取各项应对措施推进解冻工作，依法维护公司及全体股东合法权益，并按照相关法律法
规的要求履行信息披露义务。
四、其他说明
1、公司预计本次诉讼案件及银行账户资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。鉴于诉讼的结果尚无法判断，存
在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。
2、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展，《证券时报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请
广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/44a1a3c7-8ad4-4f5f-aa21-c10b3a15f43d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:48│万讯自控（300112）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及的人数为65人，总数量为2,271,800股，占回购前公司总股本的0.7828%，回购价格为5.38元/股
，回购总金额为人民币12,222,284.00元。
2、公司已于2026年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由2
90,225,906股减少至287,954,106股。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 2月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于<2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第九次会议对本激励计划激励对象名单进行了核实
，独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2023年2月28日公司在内部OA系统公示了《2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划拟激励对象名单
及职务予以公示，公示期为2023年2月28日至2023年3月9日。公示期间，公司监事会未收到有关激励对象名单的任何异议。监事会对
激励计划授予激励对象名单进行了核查，详见公司于2023年3月21日披露的《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名
单的审核意见及公示情况说明》。
3、2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年4月28日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了
同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应的法律意见书。
5、2023年 5月 31日，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告》，本次在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成的 570.50万股第一类限制性股票于 2023年 6月 2日上市。
6、2024年4月20日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销及作废2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2023年度营业收入及净利润均未达到《2023年限制性股票激励计划》中解除限售/
归属期的考核条件，以及1名激励对象因离职而不具备激励资格，根据《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”
）的规定，同意回购注销2023年度限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,711,850股，回购价格为5.38元/股，回购涉及67名
激励对象；同意作废尚未归属的2023年度限制性股票激励计划第二类限制性股票数量为1,711,850股，涉及67名激励对象。律师出具
了相应的法律意见书。
7、2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。
8、2024年6月8日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票1,711,850股，公司已于
2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
9、2025年4月19日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销及作废2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2024年度营业收入及净利润均未达到《2023年限制性股票激励计划》中第二个解
除限售/归属期的考核条件，以及1名激励对象因离职而不具备激励资格，根据《激励计划》的规定，同意回购注销2023年度限制性股
票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，回购价格为5.38元/股，回购涉及66名激励对象；同意作废尚未归属的2023年度限
制性股票激励计划第二类限制性股票数量为1,721,350股，涉及66名激励对象。律师出具了相应的法律意见书。
10、2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
11、2025年7月21日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票1,721,350股，公司已
于2025年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
12、2026年4月17日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2025年度营业收入及净利润均未达到《2023年限制性股票
激励计划》中第三个解除限售/归属期的考核条件，以及3名激励对象因离职而不具备激励资格，根据《激励计划》的规定，同意回购
注销2023年度限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为2,271,800股，回购价格为5.38元/股，回购涉及65名激励对象；同意作废
尚未归属的2023年度限制性股票激励计划第二类限制性股票数量为2,271,800股，涉及65名激励对象。律师出具了相应的法律意见书
。
13、2026年5月15日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的基本情况
（一）回购注销部分限制性股票的原因
1、部分激励对象离职
鉴于2023年限制性股票激励对象中，3名激励对象已离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限
售的共计28,000股第一类限制性股票予以回购注销。
2、公司层面业绩未达到考核目标
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，授予的第一类限制性股票第三个解除限
售/归属期的业绩考核目标为：
解除限售/归属期 业绩考核目标
第三个解除限售/ 公司需满足下列两个条件之一：
归属期 1、以 2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 80%；
2、以 2022 年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 50%。
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及
其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度营业收入及净利润均未达到《激励计划（
草案）》中第三个解除限售/归属期的考核条件，因此，对62名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计2,243
,800股第一类限制性股票予以回购注销。
（二）本次回购限制性股票的价格及定价依据
本次限制性股票的回购价格为5.38元/股，与授予价格相同，回购限制性股票的数量为2,271,800股，股票种类为人民币普通股，
占本次股权激励计划授予股票总数的19.91%，占本次回购注销前公司总股本的0.7828%。
根据《激励计划》相关规定：激励对象因获授的第一类限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，作为应付股利在限制性股票
解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。
（三）本次回购的资金总额及资金来源
本次回购第一类限制性股票股份数量为2,271,800股，回购价格5.38元/股，回购总金额为12,222,284.00元，回购资金为公司自
有资金。
（四）本次限制性股票回购注销的完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2026年6月8日完成。
三、本次回购注销完成后的股权结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 52,632,459 18.14 -2,271,800 50,360,659 17.49
（或非流通股）
其中：高管锁定股 50,360,659 17.35 50,360,659 17.49
股权激励限售股 2,271,800 0.78 -2,271,800
二、无限售条件流通股 237,593,447 81.86 237,593,447 82.51
三、总股本 290,225,906 100.00 -2,271,800 287,954,106 100.00
注：由于公司可转债处于转股期，本文中本次回购注销前公司总股本均以公司2026年6月1日总股本计算。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将
继续认真履行工作职责，努力为公司和股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ae6f15b9-e837-4353-83cc-215c8d9cb2f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:48│万讯自控（300112）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
调整前转股价：人民币8.30元/股
调整后转股价：人民币8.32元/股
转股价格调整生效日期：2026年6月9日
一、转股价格调整依据
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：
万讯转债，债券代码：123112）。根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”）的有关规定，在本次发行之后，当公司出现因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格
进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现
金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、调整原因
公司于 2026年 6月 8日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 2,271,800 股，占
回购前公司总股本的 0.7828%公司总股本由 290,225,906股减少至 287,954,106股。具体情况详见公司今日披露的《关于部分限制性
股票回购注销完成的公告》。因此，“万讯转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
2、调整结果
根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次限制性股票回购注销实施情况，公司可转换公司债券转股价格将进行如下
调整：
P＝（Po＋A×K）/（1＋K）=（8.30+5.38×-0.7828%）/（1-0.7828%）=8.32（其中：Po=8.30元/股；A=5.38元/股；K=-2,271,8
00/290,225,906=-0.7828%）万讯转债的转股价由调整前8.30元/股变更为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日开始生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/66c4f166-f8a7-4f1a-ab82-670967f295b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 19:58│万讯自控（300112）：万讯自控相关债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：万讯自控相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/cf69233d-4cf9-47a3-929e-f0ddf6a383ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:34│万讯自控（300112）：募集资金专户被冻结的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控募集资金专户被冻结事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本次募集资金专户被冻结的基本情况
单位：人民币/元
序 开户 开户银 银行账号 账户 账户余额 冻结金额
号 主体 行名称 性质
1 深圳万 宁波银 73010122002055773 募集资 477,633.89 477,633.89
讯自控 行股份 金专户
股份有 有限公
限公司 司深圳
分行 86013000001772031 注1 30,000,000.00 0.00
2 深圳万 中信银 8110301012300787666 募集资 511,336.49 511,336.49
讯自控 行深圳 金专户
股份有 华侨城
限公司 支行
合计 30,988,970.38 988,970.38
注：1、该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户，该账户当前持有的结构性存款将于 2026 年 7月 29日到期，若届时
相关财产保全措施尚未解除，产品到期自动赎回后存在被冻结的风险；
2、上述募集资金余额未包含尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金。公司于 2026年 2月 9日召开第六届董事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过10,600.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
二、本次募集资金专户被冻结的原因
万讯自控于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书（案号：（2026）粤0305民初15990号）等诉讼材料
，诉讼受理的基本情况如下：原告一：广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
原告二：彭志华
原告三：李瑛
被告：深圳万讯自控股份有限公司
案由：股权转让纠纷
因股权转让纠纷，原告向法院提起诉讼，请求判令被告履行双方签订的《深圳万讯自控股份有限公司关于广州精信仪表电器有限
公司收购协议》约定的股权收购义务。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告》。经公司初步核实判断，本次募集资金专户被冻结系因公司涉及上述重大诉讼案
件，由原告方申请财产保全措施所致。本次保全措施系法院根据申请人的申请做出的正常诉讼程序性措施，并非法院对当事人实体权
利义务的裁判。
三、本次募集资金专户被冻结对上市公司的影响
截至本核查意见出具日，公司仅通过银行渠道获知相关信息，尚未收到法院关于本次冻结的法律文书、通知或其他信息。
本次冻结所涉募集资金专户为公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户。募集资金专户余额（未包
含临时补充流动资金的募集资金）分别占可转债募集资金净额的 12.99%、公司最近一期经审计净资产的3.13%、公司最近一期经审计
总资产的 1.85%。
本次冻结的资金系公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”的部分募集资金，
该项目达到预定可使用状态时间为2027年6月30日，本次冻结可能对募投项目建设进度造成一定影响。公司也在积极推进所涉诉讼事
项的进展，降低本次募集资金专户被冻结事项对公司募投项目建设进度、财务状况和经营成果的不利影响。
四、公司采取的措施
公司将密切关注被冻结账户后续有关情况，积极采取包括但不限于向相关法院申请解除冻结等应对措施，降低相关事项对募投项
目实施的不利影响，切实维护公司和全体股东利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次冻结所涉募集资金专户为公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户。本
次冻结可能对募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”建设进度造成一定影响。公司正在积极推进所涉诉讼事项的进展，降低本
次募集资金银行账户被冻结事项对募投项目建设进度、公司财务状况和经营成果的不利影响。
保荐机构持续关注该募集资金被冻结的相关情况及诉讼进展，提请公司及管理层高度重视上述募集资金账户被冻结事宜，积极与
银行、法院做好沟通协商工作，尽快解除冻结，做好相关信息披露工作，并加快相关募投项目建设。保荐机构将持续关注上市公司本
次募集资金账户被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0b91cf44-769f-4a19-bbd3-7cdc13e68c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:48│万讯自控（300112）：关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：人民币172,365,509.12元
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法评估对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼暨募集资金专户冻结的基本情况
（一）本次重大诉讼基本情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书
（案号：（2026）粤0305民初15990号）等诉讼材料。
原告一：广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
原告二：彭志华
原告三：李瑛
被告：深圳万讯自控股份有限公司
（二）本次银行账户被冻结的情况
公司通过查询银行账户获悉，公司募集资金专用账户被深圳市南山区人民法院冻结。本次被冻结账户明细如下：
单位：人民币/元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 冻结金额
1 宁波银行股份有限公司深 73010122002055773 募集资金专户 477,633.89 477,633.89
圳分行 86013000001772031 注 1 30,000,000.00 0.00
2 中信银行深圳华侨城支行 8110301012300787666 募集资金专户 511,336.49 511,336.49
合计 30,988,970.38 988,970.38
注：1、该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户，该账户当前持有的结构性存款将于 2026 年 7月 29日到期，若届时
相关财产保全措施尚未解除，产品到期自动赎回后存在被冻结的风险；
2、上述募集资金余额未包含尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金。公司于2026年 2 月 9日召开第六届董事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过 10,600.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月
。
截至本公告披露日，公司仅通过银行渠道获知相关信息，尚未收到法院关于本次冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息
。本次冻结所涉募集资金专户为公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户，并非公司目前用于日常经营
活动的主要账户，公司相关业务均正常开展。募集资金专户余额分别占可转债募集资金净额的 12.99%、公司最近一期经审计净资产
的3.13%、公司最近一期经审计总资产的 1.85%。鉴于本次冻结资金规模及占比较低，本次银行账户资金被冻结不会对公司资金周转
、日常生产经营产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”
之风险警示情形。
经公司初步核实判断，本次募集资金专项账户被冻结系因公司涉及前述相关重大诉讼案件，由原告方申请财产保全所致。该项保
全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将密切关注被冻结账户后续有关情况，积极
采取包括但不限于向相关法院申请解除冻结等应对措施，降低相关事项对募投项目实施的不利影响，切实维护公司和全体股东利益。
二、有关本案的基本情况
（一）案由：股权转让纠纷
（二）原告诉讼请求
1、判令被告向原告广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付股权转让款 121,313,794.12元；
2、判令被告向原告广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付违约金 51,000,000.00元；
3、判令被告承担原告产生的财产保全保险费 51,715.00元；
4、由被告承担本案的全部诉讼费用。
（三）原告主张事实与理由
2021 年 4月，原告与被告各方共同签署了《深圳万讯自控股份有限公司关于广州精信仪表电器有限公司收购协议》（以下简称
“收购协议”），根据《收购协议》第 4.3条的约定，广州精信仪表电器有限公司（以下简称“广州精信”）实现的年平均扣非净利
润超过承诺的年平均扣非净利润 80%，则被告有义务在2024 年上半年启动收购原告控制的广州精信剩余 49%股权。原告以被告未按
协议约定履行收购剩余 49%股权合同义务为由提起诉讼，诉请法院判令被告继续履行收购义务，并赔付违约金等相关款项。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司存在小额诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲
裁事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司生产经营一切正常。本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，公
司暂时无法评估本次诉讼对本期利润或期后利润的影响。公司将按照企业会计准则相关规定，结合案件进展情况进行相应会计处理，
本次诉讼对公司利润的最终影响金额以会计师审计确认后的数据为准。公司将依法采取相关法律措施积极应诉，并将根据案件进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《应诉通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/45011a56-096a-48e3-a15d-93df91bac617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
傅宇晨 是 5,880,000 11.91% 2.03% 2025/04/09 2026/05/14 招商证券股份
有限公司
合 计 -- 5,880,000 11.91% 2.03% -- --
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 股本 份限售及 质押 份限售和 质押
比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
傅宇晨 49,359,277 17.01% 8,550,000 17.32% 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 49,359,277 17.01% 8,550,000 17.32% 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
注：以上限售和冻结股份数量不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/557d524e-ce5b-45d1-89ff-773c09a3dac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议，于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会分别审议通过了《关于回购注销及作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2025年度公司层面业绩考核未达标以及 3名激励对象因离职而不
具备激励资格，公司将回购注销第一类限制性股票数量 2,271,800 股，具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日披露的《关于回购注
销及作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；由于公司可转债处于转股期，自公司上一次办理注册资本变更登记
之日起至 2026年 3月 31日期间，公司股本因可转债转股增加 1,204股。
因此，上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 290,224,690股变更为 287,954,094 股，注册资本将由人民币 290,
224,690 元变更为人民币287,954,094 元。实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记载明的
数据为准。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：广东省深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6楼。
（2）申报时间：自 2026 年 5 月 15 日起 45 日内（工作日上午 9:00—下午17:30），以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准。
（3）联系人：公司董事会秘书办公室。
（4）联系电话：0755-86250365。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31695575-5adf-4220-9a86-6708df5a2b87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东73人，代表股份91,014,268股，占公司有表决权股份总数的31.3598%。其中：通过现场投票的股
东9人，代表股份77,219,420股，占公司有表决权股份总数的26.6067%。通过网络投票的股东64人，代表股份13,794,848股，占公司
有表决权股份总数的4.7531%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份23,423,122股，占公司有表决权股份总数的8.0707%。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份9,868,274股，占公司有表决权股份总数的3.4002%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份13,554,848股，
占公司有表决权股份总数的4.6704%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
同意90,694,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6488%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3501%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6355%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3602%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意90,695,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6499%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,104,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6398%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
同意23,188,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6447%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.3553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,104,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6398%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、邹靖已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东会的非关联股
东及股东代理人进行了表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意15,069,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7982%；反对183,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.2018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意15,069,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7982%；反对183,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
本议案关联股东傅宇晨、傅晓阳、孟祥历、邹靖、叶玲莉、刘点、马红梅、张茂利已回避表决，其所持有的股份不计入上述有表
决权股份总数，出席本次股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意90,831,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反对183,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,240,122股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2187%；反对183,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.7813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.000
0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2025年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/68323a06-195f-483f-8303-fafad1b55240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b1995380-81f7-4933-ad18-cb999740afc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:59│万讯自控（300112）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-019）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
7.00 《关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
4、特别提示事项
（1）提案7、8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）公司第六届独立董事将在本次股东会上作2025年度述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2026年5月13日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2026年5月11日至2026年5月13日，工作日上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/654ce282-7e60-4015-994d-7fee31f9faf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:32│万讯自控（300112）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况
如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 用途
东及其 股份 股本 售股 充质
一致行 比例 比例 押
动人
傅宇晨 是 1,825,000 3.70% 0.63% 否 否 2026/05/07 办理解除质押 深圳市高 个人
登记手续之日 新投融资 资金
担保有限 需求
公司
傅宇晨 是 1,825,000 3.70% 0.63% 否 否 2026/05/07 办理解除质押 深圳市高 个人
登记手续之日 新投融资 资金
担保有限 需求
公司
合 计 -- 3,650,000 7.40% 1.26% -- -- --
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 份限售及 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
傅宇晨 49,359,277 17.01% 10,780,000 14,430,000 29.23% 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 49,359,277 17.01% 10,780,000 14,430,000 29.23% 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
注：以上限售和冻结股份数量不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7eef58d9-a04d-4aed-b96d-3442e3abfa51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月22日在深圳市南山区高新
技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b447ec1-0876-4994-a5f2-2d5dca9fc9a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14c6aba2-fe11-4d42-8749-c24fbd753b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:04│万讯自控（300112）：关于2026年一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议审议通过了公司《2026年一
季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdd69b48-2061-4756-9acc-653f4a7f6659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5fb9801d-7ebc-4532-911a-cd752b09b96e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年4月17日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了公司《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月21日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c237cd3-271f-4d25-a56a-89301e5e1328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年 12
月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 19日召开第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董
事会第十次会议、第六届监事会第七次会议以及 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了
标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 19日，公司第六届董事会
审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 2日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议结合线上会议的方式与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况和审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 8日，公司第六届董事会审计委员会以现场会议结合线上会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，审计委员会成员听取了容诚事务所关于公司初步审计结果、审计重点事项、会计政策变更影响、审计前后报表主要
调整事项等情况的汇报，并就审计工作进度安排、商誉减值评估流程等事项进行沟通讨论。同时，对本次审计相关事项提出了意见和
建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳万讯自控股份有限公司
第六届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab5c8f83-5341-4eee-9209-e01c786e8ac1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0109b9b-0492-4f1c-afb4-d5c95ae59f27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/276b9ead-805d-4754-a5fa-42ff67080aba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票2,271,800股，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨
潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记之
日起至2026年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加1,204股。因此，公司总股本由290,224,690股减少至287,954,094股。鉴于上
述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币29,022.4690万元。 公司注册资本：人民币28,795.4094万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为29,022.4690万 公司已发行的股份总数为28,795.4094万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关
变更登记事宜，授权的有效期限为自2025年度股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1ae186e8-d690-435b-8897-61c0faa6983a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关
于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2025年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货
的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本着谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、商誉等进行减值测试。经过全
面清查和测试，公司本期计提减值准备3,055.02万元，详情如下表：
单位：人民币/万元
项目 金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,633.49
应收票据坏账损失 1.96
应收账款坏账损失 -1,639.12
其他应收款坏账损失 3.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,421.52
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -820.23
合同资产减值损失 54.96
商誉减值损失 -656.26
合计 -3,055.02
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
二、计提减值准备具体事项说明
1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本年计提应收账款及合同资产坏账情
况具体如下表：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 转（收）回 核（转）销 其他
坏账准备-应收票据 7.32 0.49 2.45 - - 5.36
坏账准备-应收账款 6,045.91 1,639.12 - 91.67 0.13 7,593.24
坏账准备-其他应收账款 226.97 1.27 4.94 0.53 0.05 222.71
坏账准备-合同资产 178.98 - 54.96 - - 124.01
（含一年以上未到期的
质保金）
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本年计提存货跌价准备具体
如下：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 2,032.14 876.41 - - 102.81 - 2,805.75
库存商品 500.42 137.93 - - 28.51 - 609.84
委托加工物资 12.77 0.54 - - 11.48 - 1.83
发出商品 34.53 - - - - 34.53
合同履约成本 300.75 - - 229.19 - - 71.56
小计 2,846.08 1,049.42 - 229.19 142.80 - 3,523.51
3、商誉减值损失
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分
摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公
司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。本期公司计提商誉减值准备具体如下表：
单位：人民币/万元
资产组名称 包含商誉资产组 可收回金额 本年度商誉减
账面价值 值损失
成都安可信电子股份有限公司资产组 11,816.68 11,090.00 656.26
广州森纳士仪器有限公司资产组 2,241.99 2,640.00
广州精信仪表电器有限公司资产组 2,319.82 2,410.00
合计 16,378.49 16,140.00 656.26
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司计提资产减值准备将减少2025年合并报表利润总额3,055.02万元。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会对《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原
则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9361a6b-2001-48c2-b598-c8459b8d7191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7bc4351b-5e76-48d4-a1c5-2ec29a45485d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/20be6f7a-978b-4d10-b459-adbea0af5f68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的，符合法律法规的规定，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026 年 1 月1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dbb88a8b-a1a0-48a9-b2c1-3b56ed10dccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2b3a2947-e471-4378-a99e-dfb034415a9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于变更办公地址的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券之募集资金投资项目“智
能仪器仪表研发及产业化项目”建设进度安排，拟启动项目实施地点深圳市南山区高新技术产业园北区科技北三路6号万讯自控大厦
的建设工作，公司主要办公地址由原“深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层”变更为“深圳市南山区西丽街
道松坪山社区高新北六道15号威大科技园B座1层、6-7层”。
除上述地址变更外，公司注册地址、公司网址、投资者咨询电话、电子邮箱、传真等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者
注意。
此外，公司将根据前述募集资金投资项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”的具体建设进展情况按照相关法律法规履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5cd454e2-e7f6-4bba-a6fd-375997bb4733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1087f51c-f4c4-4015-8c2c-88f390eb3623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于公司财务负责人辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于公司财务负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8221d93-1e8a-4b2e-b363-983dde51d839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/93535747-a50d-4884-a9c7-f9869bd75525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
成都安可信电子 中水致远资产评 齐山松、高帅 中水致远评报字 价值类型为可 经评估，于评估基准
股份有限公司资 估有限公司 [2026]第 220087 收回金额。 日 2025 年 12 月 31
产组 号 日，与商誉相关的资
产组的可收回金额为
11,090.00万元。
广州森纳士仪器 中水致远资产评 齐山松、高帅 中水致远评报字 价值类型为可 经评估，于评估基准
有限公司资产组 估有限公司 [2026]第 220090 收回金额。 日 2025 年 12 月 31
号 日，与商誉相关的资
产组的可收回金额为
2,640.00万元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提 备注 减值依据 备注
减值
成都安可信电子股份有限 其他减值迹象 是 专项评估报告
公司资产组
广州森纳士仪器有限公司 不存在减值迹象 否 未减值不适用
资产组
广州精信仪表电器有限公 不存在减值迹象 否 未减值不适用
司资产组
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组组合 资产组或资 商誉分摊方法 分摊商誉原
组合的构成 的确定方法 产组 值
组合的账面
金额
成都安可信 包括组成资产组 成都安可信电子股份 118,166,84 相关资产组唯 6,562,579.9
电子 的固定资产、在 有限公司被收购后， 2.46 一， 4
股份有限公 建工程、无形资 业务、人员、 技 不需要在不同
司资 产、长期待摊费用、其 术、资金方面相对独立， 产 资产
产组 他非流动 生的现金流 组之间进行分
资产以及全部商 入独立于其他资产或 摊
誉 资产组，因此将其整
体作为一个资产组进
行减值测试。
广州森纳士 组成资产组的固 广州森纳士仪器有限 22,419,885 相关资产组唯 19,632,357.
仪器 定资产以及全部 公司被收购后，业 .91 一， 08
有限公司资 商誉 务、人员、 技术、 不需要在不同
产组 资金方面相对独立， 资产
产生的现金流入独立 组之间进行分
于其他资产或资产 摊
组，因此将其整体作
为一个资产组进行减
值测试。
广州精信仪 组成资产组的固 广州精信仪表电器有 23,198,167 相关资产组唯 23,121,552.
表电 定资产以及分摊 限公司被收购后，业 .71 一， 88
器有限公司 的商誉 务、人员、 技术、 不需要在不同
资产 资金方面相对独立， 资产
组 产生的现金流入独立 组之间进行分
于其他资产或资产 摊
组，因此将其整体作
为一个资产组进行减
值测试。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）持续经营假设：是指假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导
致其无法持续经营。
（2）本次评估假设资产组能够按照万讯自控及安可信管理层预计的用途和使用方式、规模、频度、环境等情况继续使用。
（3）本次评估假设资产组业务经营所涉及的外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化，无其他不可预测和不可
抗力因素造成的重大不利影响。
（4）资产组经营所处的社会经济环境以及所执行的税赋、汇率、税率等政策无重大变化。（5）假设评估基准日后资产组占有单
位采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。（6）假设资产组的现金流入均为均匀流入，现金流
出为均匀流出。
（7）假设资产组占有单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。
（8）资产组占有单位已连接取得多次高新证书，根据企业历年及未来预测的研发支出和专利申请情况，没有发现可能导致资产
组占有单位不能继续获得高新技术企业认证的情形，本次假设资产组占有单位未来持续被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得
税优惠税率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b1daff5a-8096-48ac-b13b-170d41ebd8cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:56│万讯自控（300112）：关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c65b2099-859e-438f-b380-e11c940ccd8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:56│万讯自控（300112）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d485f9c1-2422-4f65-ae04-84032e1abe3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:56│万讯自控（300112）：回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《深圳万讯自控股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分限制性股票激励计划对象名单和数量进行了核实并发表意见如下：
鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售/归属期内，3名激励对象已
离职，不具备激励对象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股第一类限制性股票予以回购注销，对
其已获授但尚未归属的共计 28,000 股第二类限制性股票由公司予以作废。同时，由于 2025年度营业收入及净利润均未达到《激励
计划》中第三个解除限售/归属期的考核条件，对 62名激励对象已获授但未满足第三个解除限售期解除限售条件的共计 2,243,800股
第一类限制性股票予以回购注销；对62名激励对象已获授但未满足第三个归属期归属条件的共计2,243,800股第二类限制性股票予以
作废。本次回购价格为 5.38元/股，回购资金为公司自有资金。
上述回购注销及作废所涉股数及人员名单已经核查。经确认，本次回购注销事项符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会对
公司财务状况和经营成果造成不利影响，亦不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，第六届董事会薪酬与考核委员会
同意公司本次回购注销及作废部分限制性股票的相关事项。
第六届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f60c7c98-1f06-49b6-b611-4e1e914ed000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:56│万讯自控（300112）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc43f8b3-ea52-4a46-ad0f-58ade598f92b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:56│万讯自控（300112）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ed6c2c2-a817-44b5-9ee5-411694ad67fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:55│万讯自控（300112）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f44bd3fd-2125-48e4-be8b-198b8bb817a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:55│万讯自控（300112）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0928号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
内部控制审计报告1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0928号
深圳万讯自控股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯
自控）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万讯自控董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万讯自控于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/73855bef-9727-4e93-b9cc-4d89db01abb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:55│万讯自控（300112）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eab85042-387e-44f7-9ab0-0a509c0bc201.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│万讯自控：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146109.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│万讯自控：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│万讯自控：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│万讯自控：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│万讯自控：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316126.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│万讯自控：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│万讯自控：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│万讯自控：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│万讯自控：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857006.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|