公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 16:13 │万讯自控（300112）：2025年度业绩快报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 18:50 │万讯自控（300112）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 18:50 │万讯自控（300112）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-09 18:50 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 16:48 │万讯自控（300112）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 16:28 │万讯自控（300112）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:40 │万讯自控（300112）：部分募投项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-19 19:56 │万讯自控（300112）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 16:13│万讯自控（300112）：2025年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 103,162.25 103,092.64 0.07%
营业利润 -5,427.07 -6,452.06 15.89%
利润总额 -5,289.05 -6,326.52 16.40%
归属于上市公司股东的净利润 -6,718.95 -6,661.83 -0.86%
扣除非经常性损益后的归属于 -7,591.62 -7,668.07 1.00%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.23 0.00%
加权平均净资产收益率（%） -6.46% -5.87% -0.59%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 167,216.73 167,220.35 0.00%
归属于上市公司股东的所有者 99,231.51 106,997.80 -7.26%
权益
股本 29,022.59 29,194.55 -0.59%
归属于上市公司股东每股净资 3.42 3.66 -6.56%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
公司本期实现归属于上市公司股东的净利润-6,718.95万元，主要原因为：报告期内，公司所在行业竞争持续加剧，受市场供需
波动及外部环境变化影响，公司部分产品毛利空间有所收窄、新产品应用拓展的效益尚未充分释放，加之商誉等资产减值导致公司整
体业绩面临阶段性压力。
（二）资产状况
报告期末，公司总资产 167,216.73万元，与年初总资产基本持平；归属于上市公司股东的净资产金额为 99,231.51万元，较年
初下降 7.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2026年 1月 31日公司在证监会指定信息披露网站上披露的 2025年度业绩预告不存在重大差异
。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终
财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至目前，公司董事会尚未就 2025年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/31d2cf36-841d-4dea-96e4-1ba9ea41543d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 18:50│万讯自控（300112）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/cf777806-d386-4815-a474-96c603ecd5f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 18:50│万讯自控（300112）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/ec3f29fe-0185-432b-8be3-abee5f8774e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-09 18:50│万讯自控（300112）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/df7fcfcb-fa28-4b08-9791-9f2cadf8533b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:48│万讯自控（300112）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8c6dd33d-388b-4f15-96cf-d01c50d8bea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 16:28│万讯自控（300112）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f418cf90-bb1d-4a93-88cf-0c7b5f5eab07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年11月28
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决
的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目延期的核
查意见》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f8c152c3-1a8b-47b3-81a0-ac59825540de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3de12a20-5351-4110-ac2c-e9d9a9724fe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:40│万讯自控（300112）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万讯自控部分募集资金
投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号），同意万讯自控向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 245,721,20
0.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027号）。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资
金投资项目及募集资金扣除发行费用后的实际投入计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投 调整后拟使用募
入金额 集资金投入金额
1 智能仪器仪表研发及产业 20,081.50 13,927.00 13,415.83
化项目
2 燃气截止阀研发及扩产项 4,974.10 3,345.12 3,345.12
目
3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00 7,100.00
合计 32,355.60 24,572.12 23,860.95
（二）募集资金使用及进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 实际投入募 投资 达到预定可使用
金投入金额 集资金总额 进度 状态日期
1 智能仪器仪表研发 13,415.83 1,746.78 13.02% 2025年12月31日
及产业化项目
2 燃气截止阀研发及 3,345.12 2,537.97 75.87% 已结项
扩产项目
3 补充流动资金项目 7,100.00 7,100.00 100.00% 已于2022年投入
使用完毕
合计 23,860.95 11,384.75 - -
公司分别于 2024年 4月 20日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、于 2024年 5月 15日召开 2023年年度
股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“燃气截止阀研发及扩产项目”
予以结项并将节余募集资金 807.15万元用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司深 73010122002055773 募集资金专户 5,212,025.65
圳分行 86013000001233018注1 30,000,000.00
中信银行深圳华侨城支行 8110301012300787666 募集资金专户 561,634.16
8110301111600811686注1 100,000,000.00
募集资金账户余额合计 - 135,773,659.81
注 1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司于 2023年 4月 21日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能仪器仪表研发及产业化项目”达到预
定可使用状态的时间由 2024 年 4月 7日延长至2025年 12月 31日。
结合上述募投项目的实际建设进展情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定再次对本项目达到预定可使用状态日期进行调整
，调整后募投项目达到预定可使用状态日期如下：
募投项目名称 原计划达到预定可使 首次调整后计划达到 本次调整后计划达到
用状态日期 预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
智能仪器仪表研发及 2024年 4月 7日 2025年 12月 31日 2027年 6月 30日
产业化项目
（二）募投项目延期的原因
“智能仪器仪表研发及产业化项目”实施地点为公司拥有的万讯大厦原地址，公司原计划以城市更新的方式将万讯大厦拆除重建
，建设集研发、生产、办公于一体的万讯科技大厦，并使用其中部分场地建设及装修生产车间、实验室并购置相关软硬件设备以实施
本项目。
因城市更新项目涉及的政府各环节审批期限超出预期，导致项目的场地投入进度不及预期，而场地建设滞后在一定程度上也限制
了本项目设备的购置投入，进而导致本项目达到预定可使用状态的进度较原规划时间有所滞后。为加快本项目的产业化进程、实现预
期目标并提高资金使用效率，公司依据《深圳市工业及物流仓储用地容积调整管理规定》，申请通过产业提容的方式建设万讯大厦，
以加速推进募投项目的建设与实施。
鉴于公司的募投项目投入进度不及预期，公司经审慎研究后决定将“智能仪器仪表研发及产业化项目”进行延期。
（三）后续保障措施
截至本核查意见出具日，万讯大厦产业提容项目已依次通过深圳市规划和自然资源局南山管理局（以下简称“规自局南山管理局
”）专题会、深圳市南山区科技创新局专家评审会及局办公会、规自局南山管理局党组会、南山区政府常务会审议。后续，公司将按
规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关审批手续，待手续办结后正式启动万讯大厦建设。
公司审慎研究并决定延长前述募投项目达到预定可使用状态的日期至 2027年 6月 30日。后续，公司将持续密切跟踪募投项目建
设进展，进一步优化资源配置效率，制定精细化实施计划，通过科学统筹调度，确保项目后续建设工作有序推进。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实
施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施
造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、关于本次募投项目延期履行的审议程序
公司于 2025年 12月 2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“智能仪器仪表
研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 12月 31日延长至 2027年 6月 30日。本次部分募投项目延期事项在董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际进展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eb75985a-e37f-42d0-b9bc-27dbf3ddc2c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-19 19:56│万讯自控（300112）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公
告》（公告编号：2025-052），尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）计划在该公告披露之日起15 个交易日后的 3
个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,500,000股（占公司当时总股本的比例为 0.8614%）。
近日，公司收到尊威贸易出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉上述股东的股份减持计划已实施完毕，现将相关情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
名称 （元）
尊威贸易（深 集中竞价 2025 年 10 月 9.24 2,500,000 0.8614
圳）有限公司 14日至2025年
11月 18 日
合计 2,500,000 0.8614
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司总 股数（股） 占公司总
股本的比 股本的比
例 例
尊威贸易 合计持股 14,578,600 5.02% 12,078,600 4.16%
（深圳）有 其中：
限公司 有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
无限售条件股份 14,578,600 5.02% 12,078,600 4.16%
二、其他相关说明
1、尊威贸易本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规、规范性文件的相关规定。
2、尊威贸易本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致，不存
在违规情形。
3、尊威贸易不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、尊威贸易（深圳）有限公司出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/54dc8d12-e3e3-45a5-a573-f44ea7266715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 18:30│万讯自控（300112）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b32876c1-0445-48be-a5ed-050fe66a0dd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29 16:38│万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/203e52dd-d11b-4ea9-a7ff-9e4e1e545bf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:02│万讯自控（300112）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年10月24日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议审议通过了公司《2025年第
三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://
|