公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:41 │万讯自控（300112）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-27 16:02 │万讯自控（300112）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:01 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │万讯自控（300112）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:00 │万讯自控（300112）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 18:36 │万讯自控（300112）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 18:36 │万讯自控（300112）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 18:36 │万讯自控（300112）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:35 │万讯自控（300112）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 18:35 │万讯自控（300112）：2024年年度内部控制审计报告 │
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2025-04-28 19:41│万讯自控（300112）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
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万讯自控（300112）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0a578a42-d97a-44ab-b1c4-b0394bd2d595.PDF
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2025-04-27 16:02│万讯自控（300112）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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万讯自控（300112）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1146f7ed-bb61-4343-9e57-1dbf32b8055a.PDF
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2025-04-27 16:01│万讯自控（300112）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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万讯自控（300112）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1cd21ffe-ffe1-4257-a8aa-84e09fbb6de5.PDF
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2025-04-27 16:00│万讯自控（300112）：第六届监事会第八次会议决议公告
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万讯自控（300112）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82ca0cd0-668a-4d23-8602-84ea64016b34.PDF
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2025-04-27 16:00│万讯自控（300112）：2025年一季度报告
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万讯自控（300112）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c509961e-a2d9-4aa8-8e38-426c88dbabd4.PDF
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2025-04-21 18:36│万讯自控（300112）：2024年年度报告摘要
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万讯自控（300112）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b12cab01-fa3e-4c4b-8984-8c6aa5f5d5cb.PDF
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2025-04-21 18:36│万讯自控（300112）：2024年年度报告
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万讯自控（300112）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c12965b-2fb2-4678-bc98-d8576c2806b2.PDF
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2025-04-21 18:36│万讯自控（300112）：董事会决议公告
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万讯自控（300112）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c2bbda9d-4ae4-4555-833a-2f26ebc284c5.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：2024年年度审计报告
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万讯自控（300112）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f995d57-b41b-47c0-9216-cd5941eb4328.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：2024年年度内部控制审计报告
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万讯自控（300112）：2024年年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7fb6f72e-704f-4dd6-ad57-c1a06e5710c0.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见
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万讯自控（300112）：使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9149d62b-9a87-4e00-9130-e233b254dcf6.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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万讯自控（300112）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6b060f6a-9dd4-4278-aee5-787abe74a586.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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万讯自控（300112）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8eaefc57-783c-4cd9-b3b9-7db31a340534.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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万讯自控（300112）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/11325c60-f6f4-43b3-8240-6c50e0e358c3.PDF
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2025-04-21 18:35│万讯自控（300112）：监事会决议公告
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万讯自控（300112）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a67ca33f-b994-411d-b9c4-0f250698a0fd.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票
表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
6、股权登记日：2025年5月8日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性 √
股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第十次会议与第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示事项
提案11、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
公司第五届、第六届独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2025年5月13日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2025年5月10日至2025年5月13日，工作日上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、深圳万讯自控股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6487fb28-d140-4ac2-8dfa-1fa8b17d72cd.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（刘竽）
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万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（刘竽）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/11adb990-7c43-42f9-bb40-935b71d47758.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（郑丹-离任）
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本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的履职期间，本着诚信与勤勉的工作精神，严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤
勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历
本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独
立董事资格证书，曾任深圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳华控赛格股份有限公司董
事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股
份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳
市上成企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理，山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事；2018年7月18日至2024年1月12日，担任公司第五届董事会独立董事。
（二）独立性说明
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东中担任任何职务；与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。
二、2024年度履职概况
公司于2024年1月12日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第六届董事会独立董事成员为曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先
生，本人自2024年1月12日起不再担任公司独立董事。
2024年度本人任职期间，本人列席了上述股东大会，除此次列席的股东大会外，公司未召开需本人出席或列席的其他董事会会议
、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议以及股东大会。
三、年度履职重点关注事项
已于2024年1月12日离任，暂无重点关注事项。
四、其他工作情况
本人履职期间，无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无提议聘请外部审计机构和咨询机构等情况
。
五、总体评价
2024年度任职期间，本人严格按照相关法律法规及公司规章制度文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履
行独立董事职责。
本人已于2024年1月12日离任，在此对公司董事会、经营管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的配合和支持表示衷心感
谢！
独立董事：郑丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09f80e2a-12a0-44f4-962e-e0546e841c37.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（常远-离任）
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万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（常远-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/40a803c0-92d4-4330-a8d1-714bd2fc886b.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（曾凡跃）
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万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（曾凡跃）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f965bf5d-6e79-47e1-ae1f-90785480a39f.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：公司章程
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万讯自控（300112）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c3f9568c-10f0-4362-bc42-ba2695938209.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（胡振超-离任）
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万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（胡振超-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/35d552d2-ec9f-46e7-bae7-d11963670272.PDF
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2025-04-21 18:34│万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（徐树田）
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万讯自控（300112）：独立董事2024年度述职报告（徐树田）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5e2c9cbc-d8fe-482c-b352-979342c35b1a.PDF
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2025-04-21 18:32│万讯自控（300112）：关于2024年度利润分配预案的公告
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万讯自控（300112）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d4395bc1-809b-4b6c-8440-949792171d3b.PDF
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2025-04-21 18:32│万讯自控（300112）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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万讯自控（300112）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53f85bca-a6a2-4347-8893-82d09fe1bafd.PDF
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2025-04-21 18:32│万讯自控（300112）：2024年度财务决算报告
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万讯自控（300112）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b24ffbef-d6e6-4915-a81c-4f75051d974f.PDF
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2025-04-21 18:32│万讯自控（300112）：关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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万讯自控（300112）：关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a352313d-5ff1-470f-8199-a3005dffc3c1.PDF
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2025-04-21 18:32│万讯自控（300112）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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