公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 19:21 │万讯自控（300112）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:57 │万讯自控（300112）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 15:56 │万讯自控（300112）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 16:54 │万讯自控（300112）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 18:06 │万讯自控（300112）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:21│万讯自控（300112）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威贸易”）计划
在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,500,000 股（占本公司总股本
的比例为 0.8614%）。
公司于近日收到股东尊威贸易出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
尊威贸易（深圳）有限公司 14,578,600 5.02%
注：截至 2025 年 9 月 10 日，公司总股本为 290,225,894 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、 减持原因：自身资金需求。
2、 减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份（包括首发后以利润分配及资本公积金转增股本部分）。
3、 减持数量：不超过 2,500,000 股（占本公司总股本的比例为 0.8614%）。（如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量应相应调整）
4、 减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
5、 减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内。
6、 减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、 尊威贸易在公司首次公开发行股票时所作的股份限售承诺：自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。截至本公告日，上述承诺已履行完
毕。
2、 尊威贸易的股东、实际控制人钟怡泰先生在公司首次公开发行股票时所作的股份减持承诺：本人在公司担任董事、监事或高
级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告
日，上述承诺已履行完毕。
（三）尊威贸易不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，尊威贸易将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
4、尊威贸易承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则的规定，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、尊威贸易（深圳）有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f7a4be6f-3e01-46e7-ba54-402b86038c45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3f2dd3bd-f8fe-458e-b7e3-4d6c5febed90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年8月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议审议通过了公司《2025年半
年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3e6232ff-e3f3-4336-8f39-a5bc3848693d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至2025年6月30日合并
报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、2025年半年度计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年6月30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2025年6月末存货、应收款项等资产进行了清查，对各类存货的可
变现净值、应收款项回收的可能性等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本着谨慎性原则，公司对2025年6月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项等进行减值测试。经过全面
清查和测试，公司本期计提信用和资产减值准备1,177.52万元，详情如下表：
单位：人民币/万元
项目 金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -546.69
应收票据坏账损失 -13.59
应收账款坏账损失 -545.02
其他应收款坏账损失 11.92
资产减值损失（损失以“-”号填列） -630.84
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -592.83
合同资产减值损失 -38.01
合计 -1,177.52
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
二、计提减值准备具体事项说明
1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本年计提应收账款及合同资产坏账情
况具体如下表：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期 本期减少 期末数
增加
计提 转（收）回 核（转）销 其他
坏账准备-应收票据 7.32 13.59 - - - 20.91
坏账准备-应收账款 6,045.91 545.02 - 52.64 0.14 6,538.14
坏账准备-其他应收款 226.97 9.25 21.17 - 0.03 215.01
坏账准备-合同资产 178.98 38.01 - - - 216.99
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本年计提存货跌价准备具体
如下：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,032.14 471.04 - - - 2,503.18
合同履约成本 300.75 - - 16.88 - 283.87
库存商品 500.42 135.03 - - - 635.45
委托加工物资 12.77 3.64 - - - 16.41
小计 2,846.08 609.71 - 16.88 - 3,438.91
三、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少2025年半年度合并报表利润总额1,177.52万元。
上述数据未经会计师事务所审计，均已体现在2025年半年度报告中。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会对《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎
性原则，有助于更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1d7c18f4-f086-479c-9a70-568d5e64c872.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2b87eb6c-aaa1-4f31-968d-882d24f8d726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3c0b65ed-3c64-4f26-a1dc-3a38b4f84e17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:57│万讯自控（300112）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ad95f0ad-5d8b-4c52-8726-e897e5bd7892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 15:56│万讯自控（300112）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月12
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2025年8月22日在深圳市南山区高新
技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/99549a89-952c-41b2-8f79-5fa8e4ccebe5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 16:54│万讯自控（300112）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》的相关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公
司”）于近日召开职工代表大会，选举刘思宏女士（简历附后）担任第六届董事会职工代表董事，任期自2025年8月14日起至第六届
董事会届满之日止。
刘思宏女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/77b1ea76-e247-44c1-91ad-776100b176fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:06│万讯自控（300112）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/4cbc2b25-7e78-4249-b6a3-24b68d777157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:06│万讯自控（300112）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/e7244887-fcc4-4bf3-88c0-f848e872e6b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 18:06│万讯自控（300112）：万讯自控章程（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：万讯自控章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/fb71a3e5-1f7d-4dc6-8444-66f932af9044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 19:06│万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/c6438531-1c52-4eef-ba94-ae57558a7ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 19:06│万讯自控（300112）：关于公司股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万讯自控（300112）：关于公司股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/39bd83b3-b1d0-4fe6-807a-fbe7a13bef84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-11 19:04│万讯自控（300112）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-042）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:2
5、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
6、股权登记日：2025年8月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：10
2.01 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东 √
回报规划>的议案》
2.05 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 √
|