公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:59 │万讯自控（300112）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 16:32 │万讯自控（300112）：关于股东股份质押的公告 │
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│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:04 │万讯自控（300112）：关于2026年一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-11 17:59│万讯自控（300112）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（
公告编号：2026-019）。为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年5月8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
7.00 《关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部 非累积投票提案 √
分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
4、特别提示事项
（1）提案7、8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）公司第六届独立董事将在本次股东会上作2025年度述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2026年5月13日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2026年5月11日至2026年5月13日，工作日上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/654ce282-7e60-4015-994d-7fee31f9faf4.PDF
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2026-05-08 16:32│万讯自控（300112）：关于股东股份质押的公告
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深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况
如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 用途
东及其 股份 股本 售股 充质
一致行 比例 比例 押
动人
傅宇晨 是 1,825,000 3.70% 0.63% 否 否 2026/05/07 办理解除质押 深圳市高 个人
登记手续之日 新投融资 资金
担保有限 需求
公司
傅宇晨 是 1,825,000 3.70% 0.63% 否 否 2026/05/07 办理解除质押 深圳市高 个人
登记手续之日 新投融资 资金
担保有限 需求
公司
合 计 -- 3,650,000 7.40% 1.26% -- -- --
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） （股） 份限售及 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
傅宇晨 49,359,277 17.01% 10,780,000 14,430,000 29.23% 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 49,359,277 17.01% 10,780,000 14,430,000 29.23% 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
注：以上限售和冻结股份数量不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7eef58d9-a04d-4aed-b96d-3442e3abfa51.PDF
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2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月22日在深圳市南山区高新
技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b447ec1-0876-4994-a5f2-2d5dca9fc9a2.PDF
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2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：2026年一季度报告
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万讯自控（300112）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14c6aba2-fe11-4d42-8749-c24fbd753b54.PDF
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2026-04-22 18:04│万讯自控（300112）：关于2026年一季度报告披露的提示性公告
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2026年4月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议审议通过了公司《2026年一
季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdd69b48-2061-4756-9acc-653f4a7f6659.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告
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万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5fb9801d-7ebc-4532-911a-cd752b09b96e.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月17日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了公司《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月21日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c237cd3-271f-4d25-a56a-89301e5e1328.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年 12
月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 19日召开第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董
事会第十次会议、第六届监事会第七次会议以及 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了
标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 19日，公司第六届董事会
审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 2日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议结合线上会议的方式与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况和审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 8日，公司第六届董事会审计委员会以现场会议结合线上会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，审计委员会成员听取了容诚事务所关于公司初步审计结果、审计重点事项、会计政策变更影响、审计前后报表主要
调整事项等情况的汇报，并就审计工作进度安排、商誉减值评估流程等事项进行沟通讨论。同时，对本次审计相关事项提出了意见和
建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳万讯自控股份有限公司
第六届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab5c8f83-5341-4eee-9209-e01c786e8ac1.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告
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万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0109b9b-0492-4f1c-afb4-d5c95ae59f27.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/276b9ead-805d-4754-a5fa-42ff67080aba.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票2,271,800股，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨
潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记之
日起至2026年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加1,204股。因此，公司总股本由290,224,690股减少至287,954,094股。鉴于上
述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币29,022.4690万元。 公司注册资本：人民币28,795.4094万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为29,022.4690万 公司已发行的股份总数为28,795.4094万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关
变更登记事宜，授权的有效期限为自2025年度股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1ae186e8-d690-435b-8897-61c0faa6983a.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关
于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真
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