公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 17:59 │万讯自控（300112）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 17:59 │万讯自控（300112）：万讯自控章程（2026年10月） │
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│2026-10-30 17:57 │万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-30 17:57 │万讯自控（300112）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-30 17:56 │万讯自控（300112）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-22 18:34 │万讯自控（300112）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 18:33 │万讯自控（300112）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-13 18:57 │万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2026-09-27 15:41 │万讯自控（300112）：关于万讯转债摘牌的公告 │
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│2026-09-27 15:36 │万讯自控（300112）：关于万讯转债赎回结果的公告 │
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2026-10-30 17:59│万讯自控（300112）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月23日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年11月16日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出
席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
4、特别提示事项
上述第2.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2026年11月19日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2026年11月17日至2026年11月19日，上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/45167523-71c6-4fb9-b9d8-cade5b4dc29f.PDF
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2026-10-30 17:59│万讯自控（300112）：万讯自控章程（2026年10月）
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万讯自控（300112）：万讯自控章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/63b93071-eda7-425f-8f44-d12e208bc34c.PDF
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2026-10-30 17:57│万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注
册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2021年4月8日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”），鉴于公司已于2026年
9月17日完成“万讯转债”提前赎回工作，并于2026年9月28日在深圳证券交易所摘牌，2026年9月16日为“万讯转债”最后转股日。
自2026年4月17日（公司上一次召开董事会审议变更注册资本相关议案之日）起至2026年9月16日期间，公司股本因“万讯转债”持有
人转股增加34,998,728股，公司股份总数由287,954,094股增加至322,952,822股。
基于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币28,795.4094万元。 公司注册资本：人民币32,295.2822万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为28,795.4094万 公司已发行的股份总数为32,295.2822万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层
办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日
止。
二、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/8999c090-02f6-4b62-9de7-a5d8fd2a073d.PDF
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2026-10-30 17:57│万讯自控（300112）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第六届董事会审计委员会第十九
次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过，现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2013年12月10日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
拟聘任事务所首席合伙人：刘维
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为233人、注册会计师人数为1,507人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为856人。
最近一年经审计的收入总额为291,008.44万元，经审计的审计业务收入为263,719.56万元，经审计的证券业务收入为139,069.64
万元。
2025年度上市公司审计客户家数557家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科
学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费57,550.23万元，本公司同行业上市公司审计客户家数416
家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02
民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部
赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自
律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措
施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：钟俊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近
三年签署过力芯微、艾比森、泓淋电力等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孔俊，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署过金富科技、艾比森、佰奥智能上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年注册成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人钟俊、签字注册会计师孔俊、项目质量控制复核人梁艳霞近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人钟俊、签字注册会计师孔俊和项目质量控制复核人梁艳霞，均不存在违反《中国
注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年10月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会认为容诚在2025
年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了公司2025年度财务审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的
业务能力。因此，董事会同意续聘容诚为公司2026年度的审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会于2026年10月30日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，审计委员会认为容诚2025年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格
，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足
公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘容诚为公司2026年度审计机构，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
2、第六届董事会第二十四次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/7d28db7e-f5af-4a58-962b-0b777d32e9b9.PDF
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2026-10-30 17:56│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年10月
27日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年10月30日在深圳市南山区高
新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议事前审议通过。
2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2026年第二次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月23日15:00在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2026年第二次临时股东会，本次股
东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/47f8de9a-cf17-4e5c-926b-bab34092f666.PDF
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2026-10-22 18:34│万讯自控（300112）：2026年三季度报告
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万讯自控（300112）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/18b912db-ea44-4752-b656-02219f9784ea.PDF
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2026-10-22 18:33│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年10月
19日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年10月22日在深圳市南山区高
新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议事前审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/51532616-4d0b-467b-8dbd-7a7a38fdec26.PDF
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2026-10-13 18:57│万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东傅晓阳先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
傅晓阳 否 3,500,000 19.77% 1.08% 2025/10/13 2026/10/12 招商证券股份
有限公司
合 计 -- 3,500,000 19.77% 1.08% -- --
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，傅晓阳先生所持公司股份不存在股份质押，具体情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售及 质押 份限售和 质押
冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
傅晓阳 17,707,869 5.48% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 17,707,869 5.48% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：以上限售和冻结股份数量不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/cdcbb93c-64d8-4875-bf74-e93fe0c1d12b.PDF
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2026-09-27 15:41│万讯自控（300112）：关于万讯转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“万讯转债”赎回日：2026年9月17日
2、“万讯转债”投资者赎回资金到账日：2026年9月24日
3、“万讯转债”摘牌日：2026年9月28日
4、“万讯转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“万讯转债”基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
（二）“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
（三）转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31 日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 5 月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《
关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13 日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 6 月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24年 6月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024年 6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19 日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48 元/股调整为 8.28 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 19日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cnin
fo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
公司于2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议、于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会
提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》。2026年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“
万讯转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯
转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月 13日起生效。具体内容详见公司于 2026
年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向下修正万讯转债转股价格的公告》（公告编号：2026-042）。
二、“万讯转债”有条件赎回条款成就情况
（一）有条件赎回条款
《募集说明书》规定的“有条件赎回条款”如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自2026年8月6日起至2026年8月26日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的1
30%（即8.36元/股），已触发“万讯转债”有条件赎回条件。
公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“万讯转债”的议案》。结合当前市场及公
司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“万讯转债”赎回价格为101.332元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年4月8日）起至本计息年度赎回日（2026年9月17日）止的实际日历天数（算头不算尾
）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*3.00%*162/365≈1.332元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.3
32=101.332元/张（含税）；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年9月16日）收市后在中国结算登记在册的全体“万讯转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“万讯转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“万讯转债”自2026年9月14日起停止交易。
3、“万讯转债”自2026年9月17日起停止转股。
4、2026年9月17日为“万讯转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2026年9月16日）收市后在中国结算登记在册的“万
讯转债”。本次赎回完成后，“万讯转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5、2026年 9月 22日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年9月 24 日为赎回款到达“万讯转债”持有人资金账户
日，届时“万讯转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“万讯转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 9月 16日）收市后，“万讯转债”尚有 14,088 张未转股，即本次赎回“
万讯转债”的数量为 14,088张。本次赎回价格为 101.332元/张（含息税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎
回公司共计支付赎回款 1,427,565.21元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“万讯转债”将不再继续流通和交易，“万讯转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。自
2026年 9月 28日起，公司发行的“万讯转债”（债券代码：123112）将在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：董事会秘书办公室
咨询电话：0755-86250365、0755-86250312
咨询邮箱：liudian@maxonic.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/c1c56691-9c35-49
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2026-09-27 15:36│万讯自控（300112）：关于万讯转债赎回结果的公告
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万讯自控（300112）：关于万讯转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/527a6e09-c5f4-4de8-aaeb-0bcdf3b19fc9.PDF
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2026-09-21 17:24│万讯自控（300112）：关于重大诉讼的进展公告
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重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：人民币172,365,509.12元
4、本次进展：公司收到深圳市南山区人民法院送达的《民事裁定书》及《查封、扣押、冻结财产通知书》
5、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法评估对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼及财产保全的基本情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日、2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告》（公告编号：2026-031）、《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：20
26-034）。因原告广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、彭志华、李瑛与公司股权转让纠纷一案【案号：（2026）粤0305民
初15990号】，原告方向法院申请财产保全，公司部分银行账户被深圳市南山区人民法院（以下简称“南山区法院”）冻结。公司此
前仅通过银行渠道获知账户冻结信息，尚未收到法院相关法律文书，具体内容详见公司披露的前述公告。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到南山区法院送达的《民事裁定书》及《查封、扣押、冻结财产通知书》，主要内容如下：
依原告方申请，南山区法院作出【（2026）粤0305民初15990号】民事裁定，查封、扣押或者冻结公司名下价值人民币172,365,5
09.12元的财产。
根据南山区法院出具的《查封、扣押、冻结财产通知书》，南山区法院对公司名下13个银行账户（包括前期已披露的被冻结账户
）的存款采取冻结措施，冻结额度为人民币172,365,509.12元。冻结执行情况：其中10个人民币银行账户实际合计冻结金额3,226,75
2.31元，3个外币银行账户实际分别冻结金额156,947.24美元、23,188.19欧元、53.00日元。鉴于上述冻结系以额度方式实施，自账
户冻结实施之日起，账户后续回款仍处于冻结额度范围内，实际被冻结资金随账户回款相应增加。截至2026年9月20日，上述账户实
际被冻结资金合计约人民币3,831.83万元（外币账户资金按当期汇率折算）。
三、对公司的影响及后续解决措施
公司本次收到的《民事裁定书》及《查封、扣押、冻结财产通知书》系法院在财产保全实施过程中出具的法律文书，相关财产保
全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。截至2026年9月20日，公司上述银行账户被冻结资
金合计约人民币3,831.83万元，占公司最近一期经审计净资产的3.86%，占公司最近一期经审计总资产的2.29%，占公司最近一期经审
计货币资金的24.25%。上述累计冻结资金规模及占比较低，相关银行账户不属于公司主要资金周转账户，上述银行账户资金被冻结事
项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
公司已向南山区法院提交申请解除上述银行账户资金的冻结，目前解除冻结相关手续正在办理中，办理结果存在不确定性。公司
将持续跟进本次诉讼及银行账户解除冻结进展，严格按照法律法规及监管规则及时履行信息披露义务。本案尚未开庭审理，诉讼结果
尚无法判断，存在不确定性，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
四、备查文件
1、深圳市南山区人民法院《民事裁定书》；
2、深圳市南山区人民法院《查封、扣押、冻结财产通知书》；
3、《文书送达回证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/c0a92d48-fbc5-4908-a1d8-7ae8d7917063.PDF
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2026-09-16 11:40│万讯自控（300112）：关于万讯转债即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告
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万讯自控（300112）：关于万讯转债即将停止转股暨最后半个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9b275840-45e6-4af6-a727-ce1d95c7d46c.PDF
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2026-09-15 16:01│万讯自控（300112）：关于万讯转债即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告
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万讯自控（300112）：关于万讯转债即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b23d5584-240d-46ba-a96a-30c16ada2f53.PDF
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2026-09-14 19:06│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/cec87dc4-5381-495f-8435-d83aaac3c0ec.PDF
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2026-09-14 18:46│万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/f9828b5a-25cb-41ff-b374-40b6746e0410.PDF
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2026-09-14 15:56│万讯自控（300112）：关于万讯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、转股情况：截至2026年9月11日，“万讯转债”累计转股数量为34,337,884股，占“万讯转债”开始转股前公司已发行股份总
额285,747,886股的12.02%，占公司2026年9月11日总股本320,085,770股的10.73%。
2、未转股情况：截至2026年9月11日，公司尚有198,451张“万讯转债”尚未转股，占公司可转换公司债券（以下简称“可转债
”）发行总量2,457,212张的8.08%。
3、截至2026年9月11日收市后，尚未转股的“万讯转债”面值总额为1,984.51万元，少于3,000.00万元。
一、“万讯转债”基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
（二）“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
（三）转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
公司于2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议、于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会
提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》。2026年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“
万讯转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯
转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月 13日起生效。具体内容详见公司于 2026
年 7月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向下修正万讯转债转股价格的公告》（公告编号：2026-042）。
（四）“万讯转债”提前赎回情况
自2026年8月6日起至2026年8月26日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的1
30%（即8.36元/股），已触发《募集说明书》中“万讯转债”有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债。
公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“万讯转债”的议案》。结合当前市场及公
司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登
记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部事宜。
二、“万讯转债”转股情况
“万讯转债”自2021年10月14日开始转股，“万讯转债”开始转股前公司已发行股份总额为285,747,886股。自2021年10月14日
至2026年9月11日期间，“万讯转债”因转股累计减少2,258,761张，累计转股数量为34,337,884股，占“万讯转债”开始转股前公司
已发行股份总额285,747,886股的12.02%，占公司2026年9月11日总股本320,085,770股的10.73%。
截至2026年9月11日，公司尚有198,451张“万讯转债”未转股，占公司可转债发行总量2,457,212张的8.08%。
三、备查文件
1、“万讯转债”开始转股前（2021年10月13日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；
2、截至2026年9月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；
3、截至2026年9月11日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”股本结构表；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”转股业务情况汇总表（2021年10月14日-2026年9月11日）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2adcdbd5-8bcf-4869-9608-233d8f9262f9.PDF
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2026-09-10 16:06│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债暨即将停止交易的重要提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b0b725bf-e977-4b29-9cad-0081feae0a74.PDF
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2026-09-07 18:46│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第九次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第九次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6d93166d-190f-4c76-a4ce-3a56e2406a95.PDF
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2026-09-06 15:36│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第八次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/bc252cec-9d15-41d6-b47f-31c5b35b5b78.PDF
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2026-09-03 18:31│万讯自控（300112）：关于公司股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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万讯自控（300112）：关于公司股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/28e60e39-9eff-4e55-ab0d-e531a4b5e71c.PDF
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2026-09-03 15:56│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第七次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b55542b9-5812-48a0-a6fc-07007ddadea9.PDF
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2026-09-02 16:16│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第六次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e429320f-0ee2-447c-b664-3aaead18a813.PDF
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2026-09-01 16:36│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第五次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3fb024f4-8160-4e3b-acd1-33a87dbbfee7.PDF
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2026-09-01 00:00│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第四次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d556ad87-8667-4bb6-859c-86901e2b7117.PDF
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2026-08-30 15:46│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第三次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/8f55ad44-592c-4fa7-b365-c4ef4f55dba0.PDF
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2026-08-27 16:01│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第二次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b056ee3b-a903-4fd9-9c7d-10348438669d.PDF
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2026-08-26 18:28│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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万讯自控（300112）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f8fa9cb9-427f-441e-8a5a-cfcea3a4cf9a.PDF
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2026-08-26 18:26│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第一次提示性公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/148f4307-5139-445f-8129-c4a99c1d8f40.PDF
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2026-08-26 18:26│万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的公告
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万讯自控（300112）：关于提前赎回万讯转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/21e74e39-697e-40b4-81a2-9d90e465fba3.PDF
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2026-08-26 18:25│万讯自控（300112）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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关于深圳万讯自控股份有限公司
提前赎回可转换公司债券的
法律意见书
信达专字（2026）第 024号
致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，就公司提前赎回可
转换公司债券的相关事宜（以下简称“本次赎回”）出具本法律意见书。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《监管指引第 15号》”）等法律、法规、规范性
文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、《深圳万讯自控股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次赎回所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。
第一节法律意见书引言
信达是在中国注册、具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、行政法规、规范性文件的理解和适用提供《法律意见书》
项下之法律意见。
为出具本《法律意见书》，信达律师作如下声明：
一、公司已向信达作出承诺，其已向信达提供了出具《法律意见书》所必需的、真实的、有效的、完整的原始书面材料、副本材
料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均
是真实的，其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料及复印件均与正本和原件一致；一切足以影响本次赎回的事实和文件
均已向信达披露，且并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述。
二、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
三、对于与出具《法律意见书》至关重要而又无法取得独立证据支持的事实，信达依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质
的材料发表法律意见。
四、信达仅就与本次赎回有关的中国境内法律问题发表法律意见，并不对非法律专业事项发表意见。
五、《法律意见书》仅供公司实施本次赎回相关事项之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
信达同意将《法律意见书》作为公司实施本次赎回的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的
法律意见承担相应的法律责任。
第二节法律意见书正文
一、可转换公司债券基本情况
（一）公司内部批准和授权
2020 年 8月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）有
关的议案，并提请公司股东大会审议。
2020 年 9月 9日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议通过与本次
发行相关的各项议案。
2020 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案的相关内容进
行了调整。
2021 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并
签订募集资金监管协议的议案》等相关议案。
（二）深交所审核及中国证监会注册
2021 年 1 月 20 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2021 年第 5 次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司
债券的申请进行审核，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
2021 年 3 月 3 日，中国证监会出具《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2021]662号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
（三）发行及上市情况
2021 年 4月 21 日，公司刊登《深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书》，公司向原股东
优先配售及社会公众发行可转换公司债券 2,457,212张，可转换公司债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称为“万
讯转债”，债券代码为“123112”，可转换公司债券存续的起止日期为 2021年 4月 8日至 2027年 4月 7日。
二、关于实施本次赎回的赎回条件
（一）《管理办法》《监管指引第 15 号》规定的赎回条件
《管理办法》第十一条第一款规定：“募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可
转债。”
《监管指引第 15 号》第二十条第一款规定：“上市公司可以按照募集说明书或者重组报告书约定的条件和价格，赎回无限售条
件的可转债。”
（二）《募集说明书》规定的赎回条件
根据《募集说明书》“第二节 本次发行概况”之“二、本次发行基本情况”之“（二）本次发行基本条款”之“11、赎回条款
”之“（2）有条件赎回条款”约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有
权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA= B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（三）“万讯转债”已满足赎回条件
根据公司 2026年 8月 26日召开的第六届董事会第二十二次会议决议以及《深圳万讯自控股份有限公司关于提前赎回“万讯转债
”的公告》，自 2026年 8月 6日至 2026年 8月 26日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%（即 8.36元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“万讯转债”有条件赎
回条款。
综上所述，信达律师认为，公司已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，根据《管理办法》《监管指引第 15 号》的相
关规定，公司可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券。
三、本次赎回的信息披露及批准程序
（一）关于本次赎回的提示性公告
《监管指引第 15 号》第二十一条规定：“在可转债存续期内，上市公司应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能触发赎回条
件的，应当在赎回条件触发日 5个交易日前及时披露提示性公告，向市场充分提示风险。”
2026 年 8月 19 日，公司披露《深圳万讯自控股份有限公司关于“万讯转债”可能满足赎回条件的提示性公告》，自 2026 年
8 月 6日至 2026 年 8 月 19 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“万讯转债”当期转股价格（6.43元/股）的 130%（即
8.36 元/股）。若在未来触发“万讯转债”的有条件赎回条款（即如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“
万讯转债”。
（二）关于本次赎回的批准
《监管指引第 15 号》第二十二条第一款规定：“上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回
权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。”
2026 年 8月 26日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提前赎回“万讯转债”的议案》，公司董事会同意
公司行使“万讯转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部相关事宜。
综上，信达认为，本次赎回已经取得公司董事会的批准，公司已就本次赎回履行了现阶段必要的决策程序和信息披露义务，符合
《管理办法》《监管指引第 15号》及《募集说明书》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》《监管指引第 15号》等相关规定履行
相应信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次赎回已满足《管理办法》《监管指引第 15 号》及《募集说明书》
规定的相关条件；本次赎回已经取得公司董事会的批准，符合《管理办法》《监管指引第 15号》等相关规定；公司尚需根据《管理
办法》《监管指引第 15 号》等相关规定履行相应信息披露义务。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e0d6ed3c-
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2026-08-26 18:25│万讯自控（300112）：提前赎回万讯转债的核查意见
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万讯自控（300112）：提前赎回万讯转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4daa294d-d29c-4bd7-92b8-79ac0e2e27e5.PDF
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2026-08-24 18:57│万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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万讯自控（300112）：关于公司控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d2468b16-ca5a-4e76-b26c-28b43e040109.PDF
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2026-08-24 18:23│万讯自控（300112）：2026年半年度报告
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万讯自控（300112）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cfcae315-0e59-48b0-a0ce-9a0485ef9b28.PDF
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2026-08-24 18:23│万讯自控（300112）：2026年半年度报告摘要
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万讯自控（300112）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f3441df5-7ec2-46c5-841d-dfcb7f142875.PDF
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2026-08-24 18:22│万讯自控（300112）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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万讯自控（300112）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6de8e6e2-d23f-46a3-ab09-66f4572e8497.PDF
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2026-08-24 18:22│万讯自控（300112）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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万讯自控（300112）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1de407f3-a3a6-4299-831c-93decff3a933.PDF
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2026-08-24 18:22│万讯自控（300112）：关于会计政策变更的公告
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万讯自控（300112）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a36a553d-4448-4987-8f16-25af850763cb.PDF
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2026-08-24 18:22│万讯自控（300112）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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万讯自控（300112）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5ba662aa-2f59-4215-a404-06a055b958bc.PDF
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2026-08-24 18:21│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月1
1日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年8月21日在深圳市南山区高新
北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议事前审议通过。
2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c8aa2728-afa6-4bdc-962e-fddaff05a979.PDF
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2026-08-19 16:58│万讯自控（300112）：关于万讯转债可能满足赎回条件的提示性公告
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万讯自控（300112）：关于万讯转债可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/70294967-a2a1-4dcb-8803-aa8bebf78a78.PDF
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2026-07-16 17:06│万讯自控（300112）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、工商变更登记基本情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议、于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-017）、《2025年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-028）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司相关登记
信息如下：
1、统一社会信用代码：9144030061888635X4
2、名称：深圳万讯自控股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、法定代表人：傅宇晨
5、住所：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6层
6、注册资本：人民币 28,795.4094万元
7、成立日期：1994年 6月 6日
8、经营范围：生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程；研发、生产和销售智能无线数据终端产品；经营进出口业
务；自有物业租赁、物业管理服务；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；信息系统集成服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
深圳万讯自控股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/af6d7e89-abbe-44c3-8bd5-4ede17dbaee1.PDF
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2026-07-16 17:06│万讯自控（300112）：2026年半年度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2026 年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 46,325.23 49,936.71 -7.23%
营业利润 25.63 -1,388.35 101.85%
利润总额 5.56 -1,368.65 100.41%
归属于上市公司股东的净利润 -146.63 -1,171.09 87.48%
扣除非经常性损益后的归属于 -511.56 -1,584.37 67.71%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） -0.0051 -0.0432 88.19%
加权平均净资产收益率（%） -0.15% -1.1% 0.95%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 161,187.40 167,321.84 -3.67%
归属于上市公司股东的所有者 98,678.59 99,145.94 -0.47%
权益
股本 28,795.41 29,022.59 -0.78%
归属于上市公司股东每股净资 3.43 3.42 0.29%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，受市场供需波动及产品销售结构战略性调整双重因素影响，公司营业收入同比小幅下降。与此同时，公司持续深化降
本增效工作，优化资产运营效率，合理管控各项费用支出，本期归属于上市公司股东的净亏损同比收窄。
（二）资产状况
报告期末，公司总资产 161,187.40 万元，较年初下降 3.67%；归属于上市公司股东的净资产 98,678.59万元，较年初略有下降
。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，最终财务数据公司将在 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/5b8a6486-ae5f-49fb-9498-7e47977baf6a.PDF
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2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份
有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简称“《股东会法律意见书》”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、
数据的真实性及准确性发表意见。
信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公
司本次股东会其他信息披露文件一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网公告的《深圳万讯自控股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东会通知载明了本次股东会的会
议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1.本次股东会的现场会议于 2026年 7月 10日在深圳市南山区高新北六道 15号威大科技园 B座 6楼会议室召开。
2.本次股东会现场投票时间为 2026 年 7 月 10 日 14:30；网络投票时间为：2026年 7月 10日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会由公司董事会召集，其召集人资格符合法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1.出席本次股东会的股东及委托代理人
出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东授权委托的代理人共 8名，代表公司股份 77,148,246股，占公司股份总数的
26.7919%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 93名，代
表公司股份 16,226,289股，占公司股份总数的 5.6350％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2.出席本次股东会的其他人员
公司董事、高级管理人员现场或通讯方式列席了本次股东会。信达律师现场出席了本次股东会。
经信达律师审验，上述人员均有资格出席本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程
》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。根据深圳证券交易
所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司本次股东会审议并表决通过如下议案：
1.《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
表决结果：同意90,310,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182％；反对3,063,251股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.2806％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意23,243,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3517%；反对3,063,251股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6441%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据表决结果及《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述议案获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》
的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/60a53d81-bc18-4d10-b38c-7b6361ff2723.PDF
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2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长傅宇晨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份93,374,535股，占公司有表决权股份总数的32.4269%。其中：通过现场投票的
股东8人，代表股份77,148,246股，占公司有表决权股份总数的26.7919%。通过网络投票的股东93人，代表股份16,226,289股，占公
司有表决权股份总数的5.6350%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份26,307,389股，占公司有表决权股份总数的9.1360%。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份10,081,100股，占公司有表决权股份总数的3.5009%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份16,226,289股，
占公司有表决权股份总数的5.6350%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
同意90,310,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182%；反对3,063,251股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2806%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,243,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3517%；反对3,063,251股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.6441%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0042%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bf62ac01-ca56-442a-8e5f-78b7fa34af2e.PDF
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2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：关于向下修正万讯转债转股价格的公告
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特别提示：
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
修正前转股价：人民币8.32元/股
修正后转股价：人民币6.43元/股
转股价格调整生效日期：2026年7月13日
一、“万讯转债”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
3、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、“万讯转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2026年 6月 23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
1、公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，并将该议案提交至公司股东会审议。
2、2026年 7月 10日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，同意向下修正“万讯转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万讯转债”转股
价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。
3、2026年 7月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，根据公
司《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由 8.32 元/股向下
修正为 6.43 元/股，本次修正后的转股价格自 2026 年 7月 13日起生效。
五、本次向下修正可转债转股价格的结果
公司 2026 年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为6.42元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 5.92元
/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中
的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步
优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由 8.32元/股向下修
正为 6.43元/股，修正后的转股价格自 2026年 7月 13日起生效。
六、其他说明
投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板
向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1f975555-c73c-46fc-9b41-91557b3e9f19.PDF
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2026-07-10 20:12│万讯自控（300112）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月7日
由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年7月10日在深圳市南山区高新北
六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临时股
东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月13
日起生效。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向下修正万讯转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/fe204992-83e9-46e3-b47b-49835fed200f.PDF
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2026-07-01 15:40│万讯自控（300112）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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万讯自控（300112）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ab2a7ce3-190b-4fbc-8b7d-0044f3c43271.PDF
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2026-06-23 19:06│万讯自控（300112）：关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026年 6月 23日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“万讯转债”转股价格向下修正条款。
2、公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议
案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、“万讯转债”基本情况
1、发行上市情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2021]662号）同意注册，公司于 2021年 4月 8日向不特定对象发行 2,457,212张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额
24,572.12万元。期限 6年，存续期间自 2021年 4月 8日至2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司
债券于 2021年 4月 23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限
根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021年 10月 14日至 2027年 4
月 7日。
3、转股价格调整情况
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5月 28日实施完成了 2020年度权益分派，“万讯转
债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为 8.93元/股，调整后的转股价格自 2021年 5月 28日起生效。具体内容详见公司于 20
21年 5月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）
。公司于 2022年 5月 31日实施完成了 2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93元/股调整为 8.73元/股，调整后的转
股价格自 2022年 5月 31日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2023年 5月 30 日完成了 2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277股
增加至 293,646,277股，新增股份于 2023年 6月 2日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73元/股调整为 8.66元/股，调整后的转
股价格自 2023年 6月 2日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。
公司于 2023年 6月 13日实施完成了 2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66元/股调整为 8.46元/股，调整后的
转股价格自 2023年 6月 13日起生效。具体内容详见公司于 2023年 6月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。
公司于 2024年 6月 7日完成了 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850股，公司
总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由 8.46元/股调整为 8.48元/股，调整后的转股价于 20
24 年 6 月 11日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司于 2024年 6月 19日实施完成了 2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.48元/股调整为 8.28元/股，调整后的
转股价格自 2024年 6月 19日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股
本由291,946,040股减少至290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22
日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-040）。
公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股
本由290,225,906股减少至287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日
开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2026-033）。
二、“万讯转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：
1、修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序
截至 2026年 6月 23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情
形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提
议向下修正“万讯转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面
值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转股价格（即 8.32元/股），则“万讯转债”转股价格无
需调整。
四、其他说明
投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板
向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/c82ccaf3-b0d6-4d75-9da9-6ad4f5708023.PDF
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2026-06-23 19:06│万讯自控（300112）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月23
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限
。本次会议于2026年6月23日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8
名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》
截至2026年6月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，
已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合
考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修
正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股
价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工
作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转
股价格（即8.32元/股），则“万讯转债”转股价格无需调整。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告》。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，且需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。股东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。
2、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年7月10日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东
会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9db8121f-e9f7-467d-8bb8-618a0657410c.PDF
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2026-06-23 19:04│万讯自控（300112）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年7月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席
本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议 非累积投票提案 √
案》
2、公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
3、披露情况及说明
以上提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
4、特别提示事项
上述第1.00项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；股
东会进行表决时，持有“万讯转债”的股东应当对该议案回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托
人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认
。传真或信件请于2026年7月8日17:30前送达登记地点。
2、登记时间：2026年7月6日至2026年7月8日，上午9:00—下午17:30。
3、登记地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：刘点
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
邮箱：liudian@maxonic.com.cn
地址：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼董事会秘书办公室
6、其他事项：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/101da5ba-bee5-4f10-9af5-ecfa8c3c3536.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│万讯自控：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225616989.PDF
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2026-08-25│万讯自控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496887.PDF
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2026-04-23│万讯自控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146109.PDF
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2026-04-21│万讯自控：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│万讯自控：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741013.PDF
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2025-08-26│万讯自控：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224562778.PDF
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2025-04-28│万讯自控：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316126.PDF
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2025-04-22│万讯自控：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223186184.PDF
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2024-10-29│万讯自控：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539438.PDF
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2024-08-27│万讯自控：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984285.PDF
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2024-04-29│万讯自控：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219857006.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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