公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:04 │万讯自控（300112）：关于2026年一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于2025年年度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-20 19:57 │万讯自控（300112）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月17
日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年4月22日在深圳市南山区高新
技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2026年一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审议通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4b447ec1-0876-4994-a5f2-2d5dca9fc9a2.PDF
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2026-04-22 18:06│万讯自控（300112）：2026年一季度报告
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万讯自控（300112）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14c6aba2-fe11-4d42-8749-c24fbd753b54.PDF
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2026-04-22 18:04│万讯自控（300112）：关于2026年一季度报告披露的提示性公告
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2026年4月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议审议通过了公司《2026年一
季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2026年一季度报告》于2026年4月23日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdd69b48-2061-4756-9acc-653f4a7f6659.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告
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万讯自控（300112）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5fb9801d-7ebc-4532-911a-cd752b09b96e.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年4月17日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了公司《2025年
年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月21日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5c237cd3-271f-4d25-a56a-89301e5e1328.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年年度审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从
事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2025年 12
月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4月 19日召开第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董
事会第十次会议、第六届监事会第七次会议以及 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了
标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 19日，公司第六届董事会
审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025年 12月 2日，公司第六届董事会审计委员会第十三次会议以现场会议结合线上会议的方式与负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况和审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审
计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 8日，公司第六届董事会审计委员会以现场会议结合线上会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理召开沟通会议，审计委员会成员听取了容诚事务所关于公司初步审计结果、审计重点事项、会计政策变更影响、审计前后报表主要
调整事项等情况的汇报，并就审计工作进度安排、商誉减值评估流程等事项进行沟通讨论。同时，对本次审计相关事项提出了意见和
建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳万讯自控股份有限公司
第六届董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ab5c8f83-5341-4eee-9209-e01c786e8ac1.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告
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万讯自控（300112）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0109b9b-0492-4f1c-afb4-d5c95ae59f27.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万讯自控（300112）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/276b9ead-805d-4754-a5fa-42ff67080aba.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票2,271,800股，具体内容详见公司于2026年4月21日在巨
潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记之
日起至2026年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加1,204股。因此，公司总股本由290,224,690股减少至287,954,094股。鉴于上
述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：
条目 修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币29,022.4690万元。 公司注册资本：人民币28,795.4094万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为29,022.4690万 公司已发行的股份总数为28,795.4094万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关
变更登记事宜，授权的有效期限为自2025年度股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1ae186e8-d690-435b-8897-61c0faa6983a.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关
于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025年度计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号-创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，公司对2025年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货
的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本着谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、商誉等进行减值测试。经过全
面清查和测试，公司本期计提减值准备3,055.02万元，详情如下表：
单位：人民币/万元
项目 金额
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,633.49
应收票据坏账损失 1.96
应收账款坏账损失 -1,639.12
其他应收款坏账损失 3.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,421.52
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -820.23
合同资产减值损失 54.96
商誉减值损失 -656.26
合计 -3,055.02
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
二、计提减值准备具体事项说明
1、应收款项坏账损失及合同资产减值损失
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司本年计提应收账款及合同资产坏账情
况具体如下表：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 转（收）回 核（转）销 其他
坏账准备-应收票据 7.32 0.49 2.45 - - 5.36
坏账准备-应收账款 6,045.91 1,639.12 - 91.67 0.13 7,593.24
坏账准备-其他应收账款 226.97 1.27 4.94 0.53 0.05 222.71
坏账准备-合同资产 178.98 - 54.96 - - 124.01
（含一年以上未到期的
质保金）
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
本公司按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。公司本年计提存货跌价准备具体
如下：
单位：人民币/万元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 2,032.14 876.41 - - 102.81 - 2,805.75
库存商品 500.42 137.93 - - 28.51 - 609.84
委托加工物资 12.77 0.54 - - 11.48 - 1.83
发出商品 34.53 - - - - 34.53
合同履约成本 300.75 - - 229.19 - - 71.56
小计 2,846.08 1,049.42 - 229.19 142.80 - 3,523.51
3、商誉减值损失
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分
摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公
司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。本期公司计提商誉减值准备具体如下表：
单位：人民币/万元
资产组名称 包含商誉资产组 可收回金额 本年度商誉减
账面价值 值损失
成都安可信电子股份有限公司资产组 11,816.68 11,090.00 656.26
广州森纳士仪器有限公司资产组 2,241.99 2,640.00
广州精信仪表电器有限公司资产组 2,319.82 2,410.00
合计 16,378.49 16,140.00 656.26
说明：上述表格部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系小数点四舍五入所致。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司计提资产减值准备将减少2025年合并报表利润总额3,055.02万元。
四、本次计提资产减值准备的审核意见
公司董事会审计委员会对《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》审议后认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原
则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9361a6b-2001-48c2-b598-c8459b8d7191.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年内部控制自我评价报告
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万讯自控（300112）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7bc4351b-5e76-48d4-a1c5-2ec29a45485d.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：2025年度董事会工作报告
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万讯自控（300112）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/20be6f7a-978b-4d10-b459-adbea0af5f68.PDF
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2026-04-20 19:57│万讯自控（300112）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的，符合法律法规的规定，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自 2026 年 1 月1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
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