公司公告☆ ◇300113 顺网科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 18:58 │顺网科技（300113）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 18:58 │顺网科技（300113）：顺网科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（陈旭虎） │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒） │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（陈旭虎） │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（赵宇恒） │
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│2025-05-13 16:56 │顺网科技（300113）：顺网科技第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-13 16:55 │顺网科技（300113）：顺网科技关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-05-13 16:55 │顺网科技（300113）：顺网科技第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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2025-05-15 18:58│顺网科技（300113）：2024年年度股东大会之法律意见书
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顺网科技（300113）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9479ecf4-bdb3-4ee1-9116-998cc3f5e34f.PDF
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2025-05-15 18:58│顺网科技（300113）：顺网科技2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1
5:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555号顺网运河国际 3号楼。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司第五届董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 290人，代表股份 252,014,633股，占公司有表决权股份总数的 37.3818%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 220,191,442股，占公司有表决权股份总数的 32.6614%。
通过网络投票的股东 289人，代表股份 31,823,191 股，占公司有表决权股份总数的 4.7204%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 289人，代表股份 31,823,191股，占公司有表决权股份总数的 4.7204%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的中小股东 289人，代表股份 31,823,191股，占公司有表决权股份总数的 4.7204%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 683,566,082股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,402
,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 674,163,882股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 251,420,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7641%；反对 493,493股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1958%；弃权 101,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0401%。
中小股东表决情况：同意 31,228,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1316%；反对 493,493 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5507%；弃权 101,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3177%。
审议结果：通过该议案。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 251,417,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7631%；反对 492,493股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1954%；弃权 104,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0415%。
中小股东表决情况：同意 31,226,198股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1240%；反对 492,493 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5476%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3284%。
审议结果：通过该议案。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 251,589,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8314%；反对 320,400股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1271%；弃权 104,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0415%。
中小股东表决情况：同意 31,398,291股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6648%；反对 320,400 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0068%；弃权 104,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3284%。
审议结果：通过该议案。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 251,589,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8314%；反对 321,400股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 103,500股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0411%。
中小股东表决情况：同意 31,398,291股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6648%；反对 321,400 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0100%；弃权 103,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3252%。
审议结果：通过该议案。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 251,396,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 512,393股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2033%；弃权 106,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0421%。
中小股东表决情况：同意 31,204,798股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0568%；反对 512,393 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6101%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3331%。
审议结果：通过该议案。
6、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 251,405,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7582%；反对 503,293股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1997%；弃权 106,000股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0421%。
中小股东表决情况：同意 31,213,898股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0854%；反对 503,293 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5815%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3331%。
审议结果：通过该议案。
7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 251,023,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6067%；反对 881,000股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3496%；弃权 110,300股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0438%。
中小股东表决情况：同意 30,831,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8850%；反对 881,000 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7684%；弃权 110,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3466%。
审议结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
2、律师姓名：王雨峰、郑君健
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项
、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、杭州顺网科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b7a96cee-e5d0-4796-b6bc-62aa19ecb6b8.PDF
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2025-05-13 16:57│顺网科技（300113）：顺网科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其所持有本公司的部
分股份办理了质押登记及解除质押手续。现将具体情况公告如下：
一、本次部分股份质押及解除质押的基本情况
1、本次部分股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押解除 质权人 质押
股 股 持 总 为 补 日 日 用途
名称 股东或第 份数量 股份比 股本比 限售 充质押
一 （股） 例 例 股
大股东及 （%） （%）
其
一致行动
人
华勇 是 9,900,000 4.50 1.45 否 否 2025.05.1 2026.05.0 国泰海通证 个人
2 7 券 需求
股份有限公
司
2、本次部分股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
称 东 股 股 股 日 日
或第一大股东 份数量（股） 份比例（% 本比例（%
及 ） ）
其一致行动人
华勇 是 22,280,900 10.12 3.26 2023.06. 2025.05. 国泰海通证券股份有限
29 13 公司
3、控股股东、实际控制人股份累计质押情况
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 及 及 持 总 已质押 占已质 未质押 占未质
名称 （%） 解除质押 解除质押 股份比 股本比 股 押 股 押
前 后 例 例 份限售 股份比 份限售 股份比
质押股份 质押股份 （%） （%） 和 例 和 例
数 数 冻结数 （%） 冻结数 （%）
量（股） 量（股） 量 量
（股） （股）
华勇 220,191,44 32.21 69,870,90 57,490,00 26.11 8.41 无 无 无 无
2 0 0
备注： “已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股不包括高管锁定股。
二、股东股份质押情况说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人华勇先生持有公司股份220,191,442股，占公司总股本 683,566,082股的 32.
21%，累计质押股份57,490,000股，占其所持股份比例为26.11%，占公司总股本683,566,082股的8.41%。
2、本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人华勇先生的个人资信情况、财务状况较好，具备相应的资金偿还能力，预计未来
还款资金来源为自有及自筹资金，其所持股份目前不存在平仓或被强制过户的风险。
4、控股股东、实际控制人华勇先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、控股股东、实际控制人华勇先生的股份质押事项不会对公司的生产经营及公司治理等产生重大影响，目前质押总体风险处于
可控水平，不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注华勇先生的质押情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关机构出具的部分股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/271d54d7-09a1-4ffe-9c49-2f6822f67f47.PDF
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2025-05-13 16:57│顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（陈旭虎）
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顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（陈旭虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0ac35777-3cad-4152-b76c-b91b0fcb0b08.PDF
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2025-05-13 16:57│顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒）
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顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（赵宇恒）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/dbe42097-de86-47ba-8195-fa40b1ee8c07.PDF
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2025-05-13 16:57│顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（陈旭虎）
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顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（陈旭虎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/77133ed9-967a-4245-afba-c3bd8649c914.PDF
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2025-05-13 16:57│顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（赵宇恒）
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顺网科技（300113）：顺网科技独立董事提名人声明与承诺（赵宇恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/80e1d9d7-baf5-4cdb-8d8d-dc67d5fd2a89.PDF
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2025-05-13 16:56│顺网科技（300113）：顺网科技第五届董事会第二十四次会议决议公告
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顺网科技（300113）：顺网科技第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ac78cb98-0625-4048-918e-be5241259d9b.PDF
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2025-05-13 16:55│顺网科技（300113）：顺网科技关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资事项概述
1、本次增资的基本情况
根据公司战略规划，为满足全资子公司杭州雾联科技有限公司（以下简称“雾联科技”）业务发展需要并改善其财务结构，杭州
顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向雾联科技增资31,000万元，本次增资完成后，雾联科技的注册资本将
由4,000万元增加至35,000万元。
2、履行的审议程序情况
公司于2025年5月13日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金3
1,000万元对雾联科技进行增资，并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《杭州顺网科技股份有限公司章程》的相关规定，上述投资事项属于公司董事会议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：杭州雾联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330110MA2H095Y0G
3、成立日期：2019年11月1日
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、注册资本：4000万元
6、注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路75号2号楼六层638室
7、法定代表人：戎颂怡
8、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股权结构：公司持股100%，增资前后公司持股比例不变。
股东名称 增资前 本次增资 增资后
杭州顺网科 出资金额 持股比例 增资金额 出资金额 持股比例
技股份有限 （万元） （万元） （万元）
公司 4,000 100% 31,000 35,000 100%
合计 4,000 100% 31,000 35,000 100%
10、最近一年又一期的主要财务数据：
截至2024年12月31日，雾联科技总资产1,421.50万元，总负债21,230.15万元,净资产-19,808.65万元；2024年度实现营业收入3,
140.55万元，净利润-2,235.35万元。（以上数据已经审计）
截至2025年3月31日，雾联科技总资产2,106.20万元，总负债22,333.24万元,净资产-20,227.04万元；2025年第一季度实现营业
收入835.58万元，净利润-418.39万元。（以上数据未经审计）
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司的发展战略规划和长远利益，满足雾联科技业务发展需要，进一步改善和优化雾联科技财务结构，保障其持续
经营能力。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在
损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，存在不确定性的风险
。公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。
五、备查文件
杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/c8720c97-02ea-4341-9b5c-2b30d69b2ecd.PDF
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2025-05-13 16:55│顺网科技（300113）：顺网科技第五届监事会第二十次会议决议公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2025年5月13日在公司会议室以通讯表决的方式
召开。本次会议通知于2025年5月7日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决的监
事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司第五届监事会即将届满，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，
结合公司实际情况，本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州顺网科技股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州顺网科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
公司监事会取消后，丁玉绒女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；邹曼女士不再担任公司非职工代表监事；王锦铭先
生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工代表监事。
截至本公
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