公司公告☆ ◇300113 顺网科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:32 │顺网科技（300113）：顺网科技2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 19:06 │顺网科技（300113）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-30 19:06 │顺网科技（300113）：顺网科技第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 19:05 │顺网科技（300113）：顺网科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-30 19:04 │顺网科技（300113）：顺网科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-05-30 19:04 │顺网科技（300113）：顺网科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:58 │顺网科技（300113）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 18:58 │顺网科技（300113）：顺网科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-05-13 16:57 │顺网科技（300113）：顺网科技独立董事候选人声明与承诺（陈旭虎） │
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2025-06-18 18:32│顺网科技（300113）：顺网科技2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为683,566,082股，其中回购专用证
券账户所持公司股份数量为9,402,200股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份
》等相关法律法规的规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此本次实际参与权益分派的股份数量为674,163,
882股。按照“现金分红总额”固定不变的原则，公司本次实际派发现金红利总额仍为60,674,749.38元（含税），分配比例为每10股
派发现金红利0.90元人民币（含税）。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本=60,674,749.38 元÷683,566,082股=0.0887620
元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：本次权
益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.088762
0元/股。
杭州顺网科技股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本683,566,082股扣除2024年年度报告披露之日公司回
购专用证券账户上的股份9,402,200股后的股本674,163,882股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），合计
派发现金股利人民币60,674,749.38元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在利润
分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变
”的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》《杭州顺网科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公
告》。
2、本次利润分配预案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2024年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 683,566,082 股剔除已回购股份 9,402,200 股后的股本 674,163,882
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFI
I 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.81 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.18
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.09 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，公司回购专用证券账户中的股份 9,402,200 股不参
与本次权益分派。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6月 25日，除权除息日为：2025年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****728 华 勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 16日至登记日：2025年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此本次实际参与权益分派的股份数量为 674,163,882 股。按照“
现金分红总额”固定不变的原则，公司本次实际派发现金红利总额仍为 60,674,749.38元（含税），分配比例为每 10股派发现金红
利 0.90元人民币（含税）。
根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分
派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本=60,674,749.38 元÷683,566,082股=0.0887620
元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行，即：本次权
益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除息前一交易日收盘价-0.088762
0元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555号顺网运河国际 2号楼
咨询联系人：曾正
咨询电话：0571-87205808
传真电话：0571-87397837
八、备查文件
1、杭州顺网科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施 2024年度权益分派方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9745e04a-8c56-4163-8d47-781875f33188.PDF
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2025-05-30 19:06│顺网科技（300113）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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顺网科技（300113）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5015917c-6200-4b1e-a070-63880cd79ac3.PDF
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2025-05-30 19:06│顺网科技（300113）：顺网科技第六届董事会第一次会议决议公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事华勇
先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效
。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举华勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。具体组成情况如下：
审计委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人；
战略委员会由华勇先生、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由华勇先生担任召集人；
提名委员会由陈旭虎先生、赵宇恒女士、虞群娥女士3名董事组成，由陈旭虎先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、华勇先生3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任华勇先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任郑巧玲女士、李华锋先生、戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任郑巧玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
六届董事会任期届满之日止。
戎颂怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
戎颂怡女士的联系方式：
电话： 0571-89712215
电子邮箱：DSH@shunwang.com
联系地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼
7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任谢霜梅女士（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任曾正女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
曾正女士的联系方式：
电话：0571-87205808
电子邮箱：DSH@shunwang.com
联系地址：杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f93c9c48-05f1-4676-9a2e-ef0fd296b4c2.PDF
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2025-05-30 19:05│顺网科技（300113）：顺网科技关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《杭州顺网科技
股份有限公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司第六届董事会由 5名董事组成，其中职工代表董事 1名，由职工代表大会选举
产生。
公司于 2025年 5 月 29日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举华丽雯女士（简历详见附
件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的 4名非职工代表董事共同组成公司第六届董
事会，任期与公司第六届董事会任期一致，任期三年。
华丽雯女士具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5af03893-0f2b-401e-86ec-14767ef8bf6a.PDF
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2025-05-30 19:04│顺网科技（300113）：顺网科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表
│的公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 29日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表
董事；于 2025年 5 月 30日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了公司第六届董事会换届选举等相关议案；并于同
日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代
表的相关议案。公司董事会已完成换届选举。现将有关情况公告如下：
1、第六届董事会组成情况
董事长：华勇先生
非独立董事：华勇先生、虞群娥女士
独立董事：赵宇恒女士、陈旭虎先生
职工代表董事：华丽雯女士
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的规定。
2、第六届董事会各专门委员会成员组成情况
审计委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、虞群娥女士 3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人；
战略委员会由华勇先生、陈旭虎先生、虞群娥女士 3名董事组成，由华勇先生担任召集人；
提名委员会由陈旭虎先生、赵宇恒女士、虞群娥女士 3名董事组成，由陈旭虎先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、华勇先生 3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人。
3、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
总经理：华勇先生
副总经理：郑巧玲女士、李华锋先生、戎颂怡女士
财务总监：郑巧玲女士
董事会秘书：戎颂怡女士
审计部负责人：谢霜梅女士
证券事务代表：曾正女士
4、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次董事会换届完成后，公司第五届董事会非独立董事、副总经理韩志海先生不再担任公司非独立董事、董事会战略委员会委员
及副总经理职务，换届离任后韩志海先生仍在公司子公司担任其他职务。
截至本公告披露日，韩志海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对韩志海先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0cad9bc8-f99d-4e2c-bdef-9c018c0ee5c9.PDF
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2025-05-30 19:04│顺网科技（300113）：顺网科技2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 1
5:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555号顺网运河国际 3号楼。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司第五届董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 215人，代表股份 249,305,637股，占公司有表决权股份总数的 36.9800%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 220,191,442股，占公司有表决权股份总数的 32.6614%。
通过网络投票的股东 214人，代表股份 29,114,195 股，占公司有表决权股份总数的 4.3186%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 214人，代表股份 29,114,195股，占公司有表决权股份总数的 4.3186%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的中小股东 214人，代表股份 29,114,195股，占公司有表决权股份总数的 4.3186%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 683,566,082 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,40
2,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 674,163,882股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 221,533,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8602%；反对 27,660,060 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的11.0948%；弃权 112,000 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0449%。
中小股东表决情况：同意 1,342,135 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6099%；反对 27,660,060 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0054%；弃权 112,000股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3847%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 223,696,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.7276%；反对 25,550,560 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的10.2487%；弃权 59,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0237%。
中小股东表决情况：同意 3,504,635 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.0375%；反对 25,550,560 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.7598%；弃权 59,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2026%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 223,372,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.5980%；反对 25,873,460 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的10.3782%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0238%。
中小股东表决情况：同意 3,181,435 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9274%；反对 25,873,460 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8689%；弃权 59,300 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2037%。
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关
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