公司公告☆ ◇300113 顺网科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 18:36 │顺网科技（300113）：顺网科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 18:36 │顺网科技（300113）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-03 18:36 │顺网科技（300113）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-02-18 16:32 │顺网科技（300113）：顺网科技关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-02-13 18:36 │顺网科技（300113）：关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的公告 │
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│2025-02-13 18:36 │顺网科技（300113）：顺网科技第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-02-13 18:36 │顺网科技（300113）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告 │
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│2025-02-13 18:35 │顺网科技（300113）：顺网科技第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-13 18:34 │顺网科技（300113）：顺网科技舆情管理制度 │
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│2025-02-13 18:34 │顺网科技（300113）：顺网科技市值管理制度 │
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2025-03-03 18:36│顺网科技（300113）：顺网科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 3 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25,9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 9:15 至下午 15:
00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 555号顺网运河国际会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司第五届董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 575人，代表股份 247,254,902股，占公司有表决权股份总数的 36.6758%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 220,191,442股，占公司有表决权股份总数的 32.6614%。
通过网络投票的股东 574人，代表股份 27,063,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 574人，代表股份 27,063,460股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
通过网络投票的中小股东 574人，代表股份 27,063,460股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 689,735,940 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 15,5
72,058 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 674,163,882股。）
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表
决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 246,576,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7256%；反对 615,900股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2491%；弃权 62,600股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0253%。
中小股东表决情况：同意 26,384,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4929%；反对 615,900 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2758%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2313%。
审议结果：通过该议案。
2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 246,678,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7668%；反对 497,800股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2013%；弃权 78,800股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0319%。
中小股东表决情况：同意 26,486,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8695%；反对 497,800 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8394%；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2912%。
审议结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
2、律师姓名：王雨峰、郑君健
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议
事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、杭州顺网科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/1bbcf223-ad2f-477d-889f-8bd45fc2c922.PDF
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2025-03-03 18:36│顺网科技（300113）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：杭州顺网科技股份有限公司
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 3 月
3 日召开。北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席会议，并根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》和《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序
、出席会议人员资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为 2025 年第一次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将
本法律意见书作为公司 2025年第一次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见
承担责任。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神对公司 2025年第一次临时股东大会发表如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第二十一次会议决议召集召开。公司董事会于 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网等媒体上刊
登《杭州顺网科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007），就公司2025 年第一次临
时股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法等事项进行
了公告。
本次股东大会会议召开方式为现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议的召开时间为 2025 年 3 月 3 日下午 14：30
，会议地点为浙江省杭州市拱墅区湖州街 555 号顺网运河国际。会议由公司董事长华勇先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月3 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13
：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 3 日上午 9：15 至下午 15：00。
经本所律师查验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
2025 年 3 月 3 日，公司按照召集公告的时间、地点和议程召开了本次股东大会。本次出席股东大会的有公司股东、公司部分
董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师等。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，并经本所律师及公司董事会秘书查验：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 247,254,902 股，占公司有表决权股份总数的 36.6758%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 220,191,442 股，占公司有表决权股份总数的 32.6614%。
通过网络投票的股东 574 人，代表股份 27,063,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 574 人，代表股份 27,063,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 574 人，代表股份 27,063,460 股，占公司有表决权股份总数的 4.0144%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 689,735,940 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 15,572
,058 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 674,163,882 股。
本所律师认为，本次股东大会出席人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
。
三、 本次股东大会的提案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议事项与会议召开公告内容相符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定。
公司本次股东大会未有股东提出临时提案，未出现对提案内容进行变更的情形。
四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
出席现场会议的股东和股东代理人和参加网络投票的股东采用记名方式对本次会议的议案逐项进行了表决。网络投票结束后，根
据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
议案 1.00：《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 246,576,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7256%；反对 615,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2491%；弃权62,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.025
3%。
中小股东表决情况：
同意 26,384,960 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4929%；反对 615,900 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 2.2758%；弃权 62,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2313%。
议案 2.00：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 246,678,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7668%；反对 497,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.2013%；弃权78,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0319%
。
中小股东表决情况：
同意 26,486,860 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8695%；反对 497,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8394%；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2912%。
根据统计结果，本次股东大会的表决事项均获有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，合法有效。
五、 结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表
决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/13263848-8533-4e00-b5d5-204e44020821.PDF
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2025-03-03 18:36│顺网科技（300113）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月13日、2025年3月3日召开第五届董事会第二十一次会议和202
5年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，拟变更公司自2021
年6月30日首次实施股份回购至2022年4月26日回购期限届满期间的回购股份用途，本次回购股份注销完成后，公司总股本减少6,169,
858股，由689,735,940股减少为683,566,082股，公司注册资本相应减少6,169,858元，由689,735,940元减少为683,566,082元。具体
内容详见公司于2025年2月14日、2025年3月3日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本、修订公司章程的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自本公告披露之日起45日内，凭
有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下：
1、申报时间：2025年3月4日-2025年4月17日，每个工作日的10:00-12:00、14:00-17:30。
2、公司收件地址：
收件人：杭州顺网科技股份有限公司董事会办公室（函件请注明“债权人申报”字样）
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际
邮政编码：310015
电子邮箱：DSH@shunwang.com
联系电话：0571-87205808
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准；
（3）函件请注明“债权人申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/b2b19ad6-d32f-4db8-b499-6a259571b8ab.PDF
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2025-02-18 16:32│顺网科技（300113）：顺网科技关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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顺网科技（300113）：顺网科技关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/51a68249-b9b8-4eb0-860c-02728d5adb1c.PDF
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2025-02-13 18:36│顺网科技（300113）：关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于按股
份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司分别于2024年2月4日、2024年2月21日召开第五届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司自股东大会审议
通过本次回购股份方案之日起十二个月内，使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股份，
本次回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，并授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理回购股份相关事宜，授权
内容及范围包含：在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理《杭州顺网科技股份有限公司章程》修改及注册资本变更事宜
等。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于回购公
司股份方案的公告》，于2024年2月23日披露的《杭州顺网科技股份有限公司回购股份报告书》《杭州顺网科技股份有限公司关于回
购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，于2024年6月21日披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后
调整回购股份价格上限的公告》。
截至2025年2月5日，公司上述回购股份方案已实施完毕。公司自2024年4月26日首次实施股份回购至2025年2月5日回购股份实施
完毕，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为4,551,300股，占回购注销前公司总股本的0.6555%，最高成交价为
13元/股，最低成交价为9.60元/股，成交均价为11.08元/股，成交总金额50,433,799元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025
年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于回购公司股份的进展暨回购实施完成
的公告》。
二、《公司章程》修订情况
就上述回购股份注销事项，公司将根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《杭州顺网科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体
修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币694,287,240元。 第六条 公司注册资本为人民币689,735,940元。
第二十条 公司股份总数为694,287,240股，全部为普通 第二十条 公司股份总数为689,735,940股，全部为普通
股。 股。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关
工商变更登记、备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b0e77e59-dc12-4057-b955-cafd4a2e656c.PDF
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2025-02-13 18:36│顺网科技（300113）：顺网科技第五届董事会第二十一次会议决议公告
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杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年2月13日在公司2号楼4楼会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年2月8日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会应参加表决
的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司董事长华勇先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于按股份回购计划减少注册资本并相应修订公司章程的议案》
公司于2025年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《杭州顺网科技股份有限公司关于回购公司股份的进展暨
回购实施完成的公告》，鉴于公司自2024年4月26日首次实施股份回购至2025年2月5日回购股份实施完毕，公司拟对本次回购股份数
量4,551,300股进行注销减少注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本次回购股份注销完成后，公
司总股本减少4,551,300股，由694,287,240股减少为689,735,940股，公司注册资本相应减少4,551,300元，由694,287,240元减少为6
89,735,940元，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相
关工商变更登记、备案等手续。
公司已于2024年2月23日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
杭州顺网科技股份有限公司关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于按股份回购计划减
少注册资本并相应修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》
公司自2021年6月30日首次实施股份回购至2022年4月26日回购期限届满期间共计回购公司股份6,169,858股，原计划全部用于实
施员工持股计划或股权激励计划。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为用于公司股权激励计划、员工持股计划，若公司未在
披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施的，未使用的回购股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。公司拟对回购专用证
券账户中的6,169,858股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，并修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款，本
次回购股份注销完成后，公司总股本减少6,169,858股，由689,735,940股减少为683,566,082股，公司注册资本相应减少6,169,858元
，由689,735,940元减少为683,566,082元，并提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上
述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：赞成：5
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