公司公告☆ ◇300114 中航电测 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 18:56│中航电测（300114）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2024年10月14日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2024年第一次临时股东大会。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场
会议于2024年10月30日下午14：00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召
集、董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决
程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会网络投
票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,451 人，代表股份 333,845,748 股，占公司享有表决权的股份总数的 56.9635% (截至股权登记
日，公司总股本为 590,760,499股，其中公司已回购股份数量为4,691,000股，该等已回购的股份不享有表决权)。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 295,343,283 股，占公司享有表决权的股份总数的 50.3939%。
通过网络投票的股东 1,444 人，代表股份 38,502,465 股，占公司享有表决权的股份总数的 6.5696%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,449 人，代表股份 38,805,065 股，占公司享有表决权的股份总数的 6.6212%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 302,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 0.0516%。
通过网络投票的中小股东 1,444 人，代表股份 38,502,465 股，占公司享有表决权的股份总数的 6.5696%。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
《金融服务框架协议》详见公司2024年10月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属企业之间的关联交易，关联股东回避了表决。
表决结果：同意34,978,313股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.4694％；反对156,500股，占出席会议所有非关联股东
所持股份的0.4450％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0856％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意34,978,313股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的99.4694％；反对1
56,500股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.4450％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的
非关联中小股东所持股份的0.0856％。
2、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于签订
日常关联交易框架协议及调整2024 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属企业之间的关联交易，关联股东回避了表决。
表决结果：同意34,988,613股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.4986％；反对127,700股，占出席会议所有非关联股东
所持股份的0.3631％；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1382％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意34,988,613股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的99.4986％；反对1
27,700股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.3631％；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关
联中小股东所持股份的0.1382％。
3、以特别决议审议通过《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》
《中航电测仪器股份有限公司<公司章程>修正案》详见公司2024年10月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告
。
表决结果：同意333,652,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422％；反对133,900股，占出席会议所有股东所持股份的0
.0401％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意38,612,065股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5026％；反对133,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3451％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1523％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3afb0a93-8520-400e-9e55-37158649169d.PDF
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2024-10-30 18:56│中航电测（300114）：北京市嘉源律师事务所关于中航电测2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中航电测（300114）：北京市嘉源律师事务所关于中航电测2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/49598367-944b-4dbe-aca3-032eecc9315f.PDF
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2024-10-29 17:22│中航电测（300114）：关于发行股份购买资产的实施进展公告
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中航电测（300114）：关于发行股份购买资产的实施进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9580102c-13fd-444d-a847-e91696322c7b.PDF
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2024-10-24 00:00│中航电测（300114）：2024年三季度报告
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中航电测（300114）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3263f352-c02f-4e2d-ac20-f6f497d980bf.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：中航电测《公司章程》修正案
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第一百零九条 董事会由 9 名董事组 第一百零九条 董事会由 12 名董事组成，其中独立
成，其中独立董事 3 名，董事会设董 董事 4 名，职工董事 1 名，董事会设董事长 1 名。
事长 1 名。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b8e59a84-aba6-45db-ad99-8c1be51fa8f2.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：第七届董事会第三十一次会议决议公告
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 10日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开
第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2024年 10月 12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8人
，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于签订<金融服务框架协议>暨
关联交易的公告》。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司开
展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与中国航空工业集团有限公司签订日常关联交易框架协议，并调整公司 2024 年度日常关联交易预计。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议
及调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：有效表决票数 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有限公司章程>的议案》
同意修订《中航电测仪器股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司<公司章程>修正案》。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 10 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/cd4d5c7a-a34a-43eb-ab9f-8df0de849d00.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》
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中航电测（300114）：《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/70c20eb6-b226-4c58-a074-f99ca7df3427.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：《中航电测与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》
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中航电测（300114）：《中航电测与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/ea5a5b43-4494-4617-8ce4-3717dcdfcaaf.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、本次召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。
（2）网络投票日期、时间：2024年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年10月25日
7、出席、列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2024年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融 √
服务框架协议》的议案
2.00 关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度 √
日常关联交易预计的议案
3.00 关于修订《中航电测仪器股份有限公司章程》的议 √
案
（二）特别提示和说明
1、上述议案1、议案2将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；
2、本次股东大会会议审议的第3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过；
3、上述议案1、议案2涉及关联交易，关联股东将回避表决；
4、上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件
三），以便登记确认。传真或信件请于2024年10月29日17:00前送达公司董事会办公室；
4、本次股东大会不接受电话登记；
5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2024年10月29日17:00前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司
董事会办公室。
6、出席会议签到时，出席人需出示身份证、《股东大会回执》和授权委托书原件，并提前15分钟到场。
（二）登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年10月29日的上午9:00-11:00和下午14:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2024年10
月29日下午17:00之前送达公司董事会办公室。
（三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号
邮编：710119
联系部门：董事会办公室
联系人：陈权
联系电话：029-61807799
传真：029-61807022
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/f89edc5a-091a-447e-a693-b4fd4a7a0633.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：第七届董事会独立董事专门会议2024年度第五次会议审核意见
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中航电测（300114）：第七届董事会独立董事专门会议2024年度第五次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-13/2a392540-32c7-48ef-9224-663972bce436.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：中航电测关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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中航电测（300114）：中航电测关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/e9727ea9-afa5-4438-85e3-8dae6228bfe5.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：中航电测关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的公告
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中航电测（300114）：中航电测关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/06bfeb19-9dfe-4f60-8a2f-314a6a656511.PDF
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2024-10-14 00:00│中航电测（300114）：第七届监事会第二十次会议决议公告
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中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召
开第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与中国航空工业集团有限公司签订日常关联交易框架协议，并调整公司2024年度日常关联交易预计。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/606efef1-f3ca-4846-89a6-0895e1fc617f.PDF
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2024-10-10 17:54│中航电测（300114）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价
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