公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:00 │长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 19:00 │长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-26 18:36 │长盈精密（300115）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-08-26 18:34 │长盈精密（300115）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 18:34 │长盈精密（300115）：对外投资管理制度 修订对照表（2026年8月） │
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│2026-08-26 18:34 │长盈精密（300115）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-26 18:34 │长盈精密（300115）：对外投资管理制度（2026年8月） │
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│2026-08-26 18:33 │长盈精密（300115）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:33 │长盈精密（300115）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:32 │长盈精密（300115）：关于2026年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-09-11 19:00│长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3c801c8c-b4eb-4909-9fe7-ece53cb21cab.PDF
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2026-09-11 19:00│长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会决议公告
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长盈精密（300115）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6c448227-61ea-4d6b-bcfd-32f75b6693c6.PDF
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2026-08-26 18:36│长盈精密（300115）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2026年 8月 15日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 8月 26 日上午 11:00以现场结合的通讯方式在公司会议室召开，其中以
通讯方式出席会议的董事人数 4名，分别为彭建春、罗强、张秀兰、郑小粟。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案
经审核，董事会认为，公司 2026年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容与格式均符合相关文件的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2026-69、2026-70
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
2、审议通过了关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，编制了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2026年半年度度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2026-71）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
经审议，董事会同意公司对不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过12个月
，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内董
事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理
到期后将归还至募集资金账户。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
经审议，董事会同意对《公司章程》中关于公司住所、股东查阅和复制公司有关材料的条款进行修订；除上述条款外，《公司章
程》其他条款不变。公司住所变更以深圳市市场监督管理局核准备案为准。
修订后的《公司章程（2026年8月）》及《公司章程修订对照表（2026年8月）》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
为适应公司战略发展需要，进一步加强和规范对外投资管理，有效防范投资风险，切实维护公司和全体股东的合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，董
事会同意对公司《对外投资管理制度》进行全面修订。
修订后的《对外投资管理制度（2026年8月）》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了关于召开2026年第四次临时股东会的议案
公司定于2026年9月11日（星期五）召开2026年第四次临时股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时间为2
026年9月11日（星期五）下午15:30。股东会召开地点、审议议案等具体安排，详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-73）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b1a1b099-b915-4eef-9265-cc95532e8573.PDF
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2026-08-26 18:34│长盈精密（300115）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股
东会的议案》，决定于 2026年 9月 11日（星期五）下午 15:30召开 2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 11日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 9月 7日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道象山大道 78 号长盈精密总部 15层中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司披露在巨潮
资讯网上的相关公告及文件。
议案 1.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 8日（星期二），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：00
3、现场登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道象山大道78号长盈精密总16层 证券法务部办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
电子邮件须在 2026年 9月 8日（星期二）下午 17:00之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道象山大道 78 号长盈精密总 16 层
邮政编码：518105
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f8e75c47-83e6-4a31-ad42-88904f3bc578.PDF
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2026-08-26 18:34│长盈精密（300115）：对外投资管理制度 修订对照表（2026年8月）
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长盈精密（300115）：对外投资管理制度 修订对照表（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4a58b689-e4ce-4388-ac2d-b07cbd51de57.PDF
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2026-08-26 18:34│长盈精密（300115）：公司章程（2026年8月）
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长盈精密（300115）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e78cec51-1a01-43ef-a776-4a7a51774348.PDF
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2026-08-26 18:34│长盈精密（300115）：对外投资管理制度（2026年8月）
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长盈精密（300115）：对外投资管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8fbdc660-ca38-4027-be3a-8ec7235ebe4c.PDF
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2026-08-26 18:33│长盈精密（300115）：2026年半年度报告
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长盈精密（300115）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/1f454f2d-4516-4cca-8a03-3d623f20384c.PDF
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2026-08-26 18:33│长盈精密（300115）：2026年半年度报告摘要
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长盈精密（300115）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3762142f-98d8-488c-b632-1230647d1d23.PDF
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2026-08-26 18:32│长盈精密（300115）：关于2026年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告
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长盈精密（300115）：关于2026年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ab949bdf-57b7-4b75-82db-0e5f71657212.PDF
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2026-08-26 18:32│长盈精密（300115）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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长盈精密（300115）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fa1ec900-1752-446f-81cb-f5cf4c8837cc.PDF
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2026-08-26 18:32│长盈精密（300115）：公司章程 修订对照表（2026年8月）
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长盈精密（300115）：公司章程 修订对照表（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c33c1e4e-c081-4f19-8518-129e4a698581.PDF
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2026-08-26 18:32│长盈精密（300115）：关于变更会计政策的公告
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长盈精密（300115）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a6a2bcdf-120b-4842-9448-8bc9244cfbd6.PDF
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2026-08-26 18:22│长盈精密（300115）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”
）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1929 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.2
元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币16,745,496.24 元后，实际募集资金净额
为人民币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5 月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七
次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）如
下：
序 项目名称 项目投资金 调整后募集资金 截至 2026年 6
号 额（万元） 投入额（万元） 月 30日累计投
入募集资金金额
（万元）
1 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目 118,225.00 26,325.45 5,323.34
2 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目 64,550.00 45,000.00 26,240.14
3 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目 80,539.00 40,000.00 7,058.42
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 注
23,018.06 1
合计 286,314.00 134,325.45 注
61,639.97 2
注1：包含募集资金产生的利息。
注2：表中数据存在尾差系因四舍五入所致。
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使
用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加
资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内资金可循环滚
动使用。
（三）现金管理产品的品种、期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月。
（四）决议有效期
本次现金管理决议自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。
闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投
项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提
升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会独立董事第四次专门会议，经审议，独立董事同意公司对不超过人民币 3 亿元（
含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，经审议，董事会同意公司对不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定
的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决
议自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了
必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的
利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c4302e8-8cfc-498c-9a2a-6e91df82a352.PDF
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2026-08-26 18:22│长盈精密（300115）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于 2026年 8月 26日召开第七届董事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1929号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086股，发行价格每股 9.2元/
股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人
民币1,343,254,494.96元。2024年 5月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2024〕3-15号）。
二、募集资金使用计划及闲置原因
1、募集资金使用计划
根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次会
议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）如下：
序号 项目名称 项目投资金 调整后募集资金 截至 2026年 6月 30日累计
额(万元) 投入额（万元） 投入募集资金金额（万元）
1 常州长盈新能源动力及 118,225.00 26,325.45 5,323.34
储能电池零组件项目
2 宜宾长盈新能源动力及 64,550.00 45,000.00 26,240.14
储能电池零组件项目
3 智 能 可 穿 戴 设 备 80,539.00 40,000.00 7,058.42
AR/VR零组件项目
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 23,018.06 注 1
合计 286,314.00 134,325.45 61,639.97 注 2
注1：包含募集资金产生的利息。
注2：表中数据存在尾差系因四舍五入所致。
2、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
鉴于募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况，为提高资金使
用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加
资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理额度
公司拟使用总额不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内资金可循环滚动
使用。
3、现金管理产品的品种、期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12个月。
4、决议有效期
本次现金管理决议自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门组织实施。
闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事有权其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投
项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提
升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、相关审议程序及意见
1、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 8月 26日召开第七届董事会独立董事第四次专门会议，经审议，独立董事同意公司对不超过人民币 3亿元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。并同
意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开第七届董事会第五次会议，经审议，董事会同意公司对不超过人民币 3亿元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投
资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金管理决议自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金账户。
3、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会审议通过，履行
了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的
利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会独立董事第四次专门会议决议；
2、第七届董事会第五次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5fd874c2-8e46-4c94-aea8-32c6b22274b4.PDF
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2026-08-07 16:48│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/833f6b86-bd7a-44f6-afac-0f99d437fbfa.PDF
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2026-07-10 16:40│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2026年 4月 17日、2026 年 5月 11日分别召开第
六届董事会第三十四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报
表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 826,000万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的额度为 747,500万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 78,500万元。前述担保额度范围包括公司对相关全资
及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保
，期限自股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日披露在巨潮资讯网上《关于为子
公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-30）。
2、近日，公司作为保证人与交通银行股份有限公司昆山分行签署了《保证合同》，为昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“
昆山长盈”）的融资贷款提供不超过 3,000万元的连带责任保证担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）昆山长盈精密技术有限公司
1、成立时间：2006年09月25日
2、住所：张浦镇滨江北路100号
3、法定代表人：李春
4、注册资本：15,057.16万元
5、经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、汽车零部件及配件、电力电子元器件、线缆
、线束、电线电缆组件、充电枪及充电插座、高压配电盒、电池包连接件、精密模具、金属制品、橡塑制品的开发、生产、销售；自
有设备、厂房的租赁；货物及技术的进出口业务。
6、股权结构：昆山长盈为公司全资一级子公司，公司对其享有100%控制权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 60,104.46 42,390.13
负债总额 50,411.65 33,159.29
其中：银行贷款总额 16,504.77 7,004.77
流动负债总额 50,411.65 33,159.29
净资产 9,692.81 9,230.85
2026年1月至3月 2025年1月至12月
营业收入 20,774.21 67,886.58
利润总额 461.97 359.59
净利润 461.97 359.59
三、保证合同或担保文件的主要内容
（一）被担保人：昆山长盈精密技术有限公司
1、债权人：交通银行股份有限公司昆山分行
2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
3、债务人：昆山长盈精密技术有限公司
4、担保最高本金限额：人民币3,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的
，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项
下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履
行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7 月 8 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币239,759.92万元，占公司最近一期经审计的合并报表
中归属于母公司所有者权益834,556.44万元的比例为 28.73%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署的《保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bbb20253-cd4e-41d1-9700-8b1eaa573830.PDF
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2026-07-07 15:56│长盈精密（300115）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《
关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对第三个行权期到期尚未行权的 5,909 份股票期权由公司进行注
销。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（
公告编号：2026-61）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 7 月 6 日办理完成。
公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划
（草案）》等有关规定。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/24e3ad86-765c-4948-bdb2-92e5a9ef060f.PDF
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2026-06-30 15:52│长盈精密（300115）：2025年度权益分派实施公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 11日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026年 5月 11日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，具体预案如下：
公司拟以 2026年 4月 17日的总股本136,133.1883万股为基数，每 10股派发现金股利人民币 1.2元（含税）,共计派发现金股利人民
币 16,335.9826万元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、自 2025年度利润分配预案披露至实施期间，因公司《2022年股票期权激励计划》的激励对象在第三个行权期自主行权 18,21
8份股票期权，公司的总股本相应增加 18,218股，公司总股本由 136,133.1883万股增加至 136,135.0101万股。公司按照“分配比例
不变，调整分配总额”的原则对 2025年度权益分派方案进行相应调整，调整后的方案为：以公司现有总股本 136,135.0101万股为基
数，以截至 2025年 12月 31日母公司的可供分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.2元（含税），本次共拟分配现金 1
6,336.2012万元（含税）。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,361,350,101 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.24
0000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 7日，除权除息日为：2026年 7月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派方案实施后，按新股本 1,361,350,101股摊薄计算，公司 2025年度基本每股收益为 0.4390元。
2、本次权益分派方案实施后，公司将根据《2025年股票期权激励计划（草案）》及股东会的授权，对《2025年股票期权激励计
划》的行权价格进行调整，行权价格由 36.47元/股调整到 36.35元/股。
七、咨询机构
咨询部门：证券法务部
咨询地址：深圳市宝安区燕罗街道象山大道 78号长盈精密总部 A区 16楼
咨询联系人：陶静
咨询电话：0755-27347334-8068
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体实施时间的文件。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/45c39f48-880f-48d2-ae7e-e4aaa15c2edc.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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激励计划部分股票期权的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划
(草案)》等相关规定，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对本次注销部分股票期权事
项进行了核查，现发表核查意见如下：
公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2026 年 5月 22 日届满，公司拟对到期未行权的股票期权 5,909 份进行注
销。本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案
）》等有关规定。我们同意注销上述股票期权共计 5,909份，并同意将该事项提交公司董事会审议。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1434ec79-fc9c-47f7-a1f5-a6a649383808.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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长盈精密（300115）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/5762ab51-1c36-4e3b-9d53-ee74b0220832.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：关于部分募投项目建设期延长的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于 2026年 6月 29日召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意公司在本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资
金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目”（以下简称
“部分募投项目”）的建设期进行调整。
根据募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无
须提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1929号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）147,826,086股，发行价格每股9.2元/股
，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5月 31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（天健验〔2024〕3-15号）。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七次
会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募投项目及使用计划（调整后）如下：
序号 项目名称 项目投资金额(万元) 调整后募集资金投入额（万元）
1 常州长盈新能源动力及储能 118,225.00 26,325.45
电池零组件项目
2 宜宾长盈新能源动力及储能 64,550.00 45,000.00
电池零组件项目
3 智能可穿戴设备 AR/VR 零 80,539.00 40,000.00
组件项目
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 286,314.00 134,325.45
截至 2026年 6月 25日，公司上述募投项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 项目承诺投 截至 2026年 6月 25日 截至 2026年 6月
资总额(万元) 累计投入金额（万元） 25日累计投入比例
1 常州长盈新能源动力及 26,325.45 5,323.36 20.22%
储能电池零组件项目
2 宜宾长盈新能源动力及 45,000.00 20,974.57 46.61%
储能电池零组件项目
3 智能可穿戴设备 AR/VR 40,000.00 7,058.42 17.65%
零组件项目
4 补充流动资金 23,000.00 23,018.06 注 100.08%
合计 134,325.45 56,374.42 --
注：包括募集资金产生的利息。
三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
1、公司于 2024年 8月 29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整
项目建设期的议案》，同意公司增加宜宾长盈精密技术有限公司之全资子公司宜宾长盈精密电子有限公司为公司 2023年度定增募投
项目新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，增加川（2024）宜宾市不动产权第 0027178 号证书对应地块（所有权人：宜宾长
盈电子）为募投项目实施地点，并将“宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目”达到预定可使用状态日期由 2025年6月 30日延
长至 2026 年 6月 30 日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的
公告》（公告编号：2024-84）。
2、公司于 2026年 6月 29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意公司在
本次募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“宜宾长盈新能源动力及储
能电池零组件项目”的建设期进行调整，本次调整后的募投项目达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状
日期（本次调整前） 态日期（本次调整后）
1 宜宾长盈新能源动力及储 2026年 6月 30 日 2026年 12 月 31日
能电池零组件项目
（二）部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层始终秉持审慎原则推进募集资金的规划与使用。本次募投项目均系在公司现有业务基
础上对相应产品产能的合理扩充，前期已开展全面且深入的可行性论证工作。近年来，受市场环境动态变化以及配合部分客户产品的
需求进度等因素影响，项目实施节奏有所放缓。公司经审慎评估后认为，随着前次募投项目产能的有序释放，以及公司境内外自建产
能的稳步提升，公司基于审慎原则对产能布局进行优化，使得项目的实际投资进度与原计划存在一定差异。为有效防范盲目扩产风险
，切实保障募集资金投入的安全性与有效性，更好地适应外部环境变化，公司结合实际经营状况、整体市场趋势以及客户需求特点，
决定适当延缓“宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目”的实施进度，以此最大程度保障公司及股东权益。截至目前该项目尚未
投入的募集资金后续将主要用于生产设备的购置等，公司后续将根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正
常推进的情形。公司将实时关注该项目的实施进展情况，加强对相关募集资金使用的监督和管理，在保障项目质量、控制项目风险的
前提下积极推进项目进度，保障募集资金使用的合规性和有效性。
（三）本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施进展的实际情况做出的审慎决定，未改变该项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。本次调整符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部
监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、相关审议程序及意见
1、独立董事专门会议意见
公司于 2026年 6月 29日召开了第七届董事会独立董事第三次专门会议。经审议，公司本次部分募投项目建设期延长事项，是根
据项目实际建设情况和后续投资计划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金监管规则
及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议意见
公司于 2026 年 6月 29 日召开了第七届董事会第四次会议。经审议，公司本次部分募投项目建设期延长事项，未改变公司募集
资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。符合募集资金监管规则
及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司将本次部分募投项目的建设期进行延长。
3、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：长盈精密本次部分募投项目建设期延长的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求。公司本次部分募投项目建设期延长是根据项目实际建设情况
和后续投资计划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。保荐人对长盈精密本次部分募投项目建设
期延长的事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司部分募投项目建设期延长的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2fbe2f8c-6751-4c75-8a4c-7036df47ccb3.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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长盈精密（300115）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/8e9397e8-3bae-4512-b1c6-e7fcaeca0f21.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：公司章程（2026年6月）
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长盈精密（300115）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c19c8c64-8229-4e1a-ab9e-8589baaa4391.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：部分募投项目建设期延长的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”
）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密 2023年度向特定对象发行股票的部分募投项目建设期延长的事项进行了认真、审慎核查
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股9
.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金
净额为人民币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5 月31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。
二、募集资金使用情况
根据《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及第六届董事会第十七
次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》的内容，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划（调整后）如
下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整后募集资金投入额
1 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目 118,225.00 26,325.45
2 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目 64,550.00 45,000.00
3 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目 80,539.00 40,000.00
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 286,314.00 134,325.45
截至 2026 年 6 月 25 日，公司上述募投项目及募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 项目承诺投资总额 截至 2026 年 6 月 25 日 截至 2026 年 6 月 25
（万元） 累计投入金额（万元） 日累计投入比例
1 常州长盈新能源动力及储 26,325.45 5,323.36 20.22%
能电池零组件项目
2 宜宾长盈新能源动力及储 45,000.00 20,974.57 46.61%
能电池零组件项目
3 智能可穿戴设备 40,000.00 7,058.42 17.65%
AR/VR
零组件项目
4 补充流动资金 23,000.00 注 100.08%
23,018.06
合计 134,325.45 56,374.42 -
注：包括募集资金产生的利息
三、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
1、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调
整项目建设期的议案》，同意公司增加宜宾长盈精密技术有限公司之全资子公司宜宾长盈精密电子有限公司为公司 2023 年度定增募
投项目新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，增加川（2024）宜宾市不动产权第 0027178 号证书对应地块（所有权人：宜宾
长盈电子）为募投项目实施地点，并将“宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30
日延长至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建
设期的公告》（公告编号：2024-84）。
2、公司于 2026 年 6 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意公司
在本次募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“宜宾长盈新能源动力及
储能电池零组件项目”的建设期进行调整，本次调整后的募投项目达到预定可使用状态日期如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
（本次调整前） （本次调整后）
1 宜宾长盈新能源动力 2026 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
及储能电池零组件项
目
（二）部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层始终秉持审慎原则推进募集资金的规划与使用。本次募投项目均系在公司现有业务基
础上对相应产品产能的合理扩充，前期已开展全面且深入的可行性论证工作。近年来，受市场环境动态变化以及配合部分客户产品的
需求进度等因素影响，项目实施节奏有所放缓。公司经审慎评估后认为，随着前次募投项目产能的有序释放，以及公司境内外自建产
能的稳步提升，公司基于审慎原则对产能布局进行优化，使得项目的实际投资进度与原计划存在一定差异。为有效防范盲目扩产风险
，切实保障募集资金投入的安全性与有效性，更好地适应外部环境变化，公司结合实际经营状况、整体市场趋势以及客户需求特点，
决定适当延缓“宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目”的实施进度，以此最大程度保障公司及股东权益。截至目前该项目尚未
投入的募集资金后续将主要用于生产设备的购置等，公司后续将根据实际实施进度分阶段投入，不存在其他影响募集资金使用计划正
常推进的情形。公司将实时关注该项目的实施进展情况，加强对相关募集资金使用的监督和管理，在保障项目质量、控制项目风险的
前提下积极推进项目进度，保障募集资金使用的合规性和有效性。
（三）募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施进展的实际情况做出的审慎决定，未改变该项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。本次调整符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
公司将严格遵守募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部
监督，确保募集资金使用的合法有效。
四、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第七届董事会独立董事第三次专门会议。经审议，公司本次部分募投项目建设期延长事项，
是根据项目实际建设情况和后续投资计划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金监管
规则及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第四次会议。经审议，公司本次部分募投项目建设期延长事项，未改变公司募
集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。符合募集资金监管规
则及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司将本次部分募投项目的建设期进行延长。
五、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：长盈精密本次部分募投项目建设期延长的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求。公司本次部分募投项目建设期延长是根据项目实际建设情况
和后续投资计划做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。保荐人对长盈精密本次部分募投项目建设
期延长的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/382f045d-0f81-4d8f-92c3-92df929b018e.PDF
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2026-06-29 18:20│长盈精密（300115）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2026 年 6月 25日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 6月 29日下午 13:40以通讯方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2026
年 5月 22 日届满，拟对到期未行权的股票期权 5,909份进行注销。
经审核，公司本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励
计划（草案）》等有关规定，根据相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意本次注销股票期权5,909份，公司将按
照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。本次注销部分股票期权事项完成后，公司2022年股票期权激励计划已实施完毕。
董事会薪酬与考核委员会就本事项发表的核查意见及广东华商律师事务所出具的法律意见书，详见公司同日披露于巨潮资讯网上
的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
2、审议通过了关于修订现行《公司章程》的议案
鉴于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期已到期，截至 2026 年 5月 22 日，新增行权共计 464,151 份，因此公司总
股本由 136,088.5950 万股增加至 136,135.0101万股。
董事会同意公司根据前述情况对《公司章程》中登记的注册资本信息进行修订。具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
136,088.5950万元。 136,135.0101万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
136,088.5950万股，均为人民币普通股。 136,135.0101万股，均为人民币普通股。
经公司 2022第一次临时股东大会授权，本次修订为董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
3、审议通过了关于部分募投项目建设期延长的议案
经审核，公司本次部分募投项目建设期延长事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化
，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，符合募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司将本次部
分募投项目的建设期进行延长。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
4、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经审议，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率
，合理降低公司财务费用，董事会同意公司使用不超过 4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/03cd4cf0-0290-4c78-b52a-fe06814fa4c6.PDF
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2026-06-29 18:18│长盈精密（300115）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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长盈精密（300115）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/a63f0a20-5772-4a66-862c-64c4d1956dff.PDF
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2026-06-29 18:18│长盈精密（300115）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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长盈精密（300115）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4f3738de-2c0e-4662-8ee5-e5bd3f6be612.PDF
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2026-06-26 17:16│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a1461fd0-2098-48b0-8c8d-dafeba03607b.PDF
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2026-06-26 17:16│长盈精密（300115）：关于投资者热线电话恢复正常使用的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）此前因总部搬迁导致投资者热线电话临时中断。目前，公司投资者热线
电话已恢复正常，此前公告的临时联系电话 17796315049不再使用。欢迎广大投资者通过以下热线与公司沟通交流。
恢复后的投资者热线：0755-27347334-8068
公司对此次热线临时中断给广大投资者带来的不便深表歉意，并衷心感谢广大投资者在此期间的理解与支持！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/258b5b35-70ab-4ce4-819e-e1b2b8578870.PDF
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2026-06-25 18:06│长盈精密（300115）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 7 月16 日召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-46）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，没有影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途的情形。
截至 2026 年 6 月 25 日，公司实际累计使用 10 亿元用于暂时性补充流动资金，并已全部归还至募集资金专用账户，该笔资
金使用期限未超过 12 个月。公司已将本次募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8f44b912-9162-414e-88c2-5e97fb0070e0.PDF
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2026-05-29 16:14│长盈精密（300115）：关于投资者热线电话临时中断的公告
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因深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）总部近期整体搬迁，相关通信线路及设备需同步进行迁移与重新调试
，公司原投资者热线电话（0755-27347334-8068）暂时中断。为确保投资者沟通渠道畅通，在热线恢复正常使用前，投资者可通过以
下临时电话与公司联系：
临时联系电话：17796315049
公司正在积极推进通信系统的恢复工作，争取在最短时间内完成电话迁移与调试。公司将在投资者热线电话恢复正常后及时对外
公告。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/63f6d7e2-8e37-4d93-ab21-35ee6c27490b.PDF
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2026-05-22 16:50│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2026年 4月 17日、2026 年 5月 11日分别召开第
六届董事会第三十四次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报
表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 826,000万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的额度为 747,500万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 78,500万元。前述担保额度范围包括公司对相关全资
及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保
，期限自股东会批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 18日披露在巨潮资讯网上《关于为子
公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-30）。
2、近日，公司作为保证人分别与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《最
高额保证合同》，为广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）、昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）
的融资贷款提供担保。具体担保情况如下表：
序号 保证人 被担保人 债权人 本次担保金额（万元）
1 长盈精密 广东长盈 中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行 120,000
2 长盈精密 昆山长盈 中国建设银行股份有限公司昆山分行 5,000
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：广东长盈精密技术有限公司
1、成立时间：2010年06月03日
2、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号
3、法定代表人：陈小硕
4、注册资本：60,000.00万元
5、经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销
售；电子塑胶及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：广东长盈为公司全资一级子公司，公司对其享有100%控制权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 877,662.37 762,061.83
负债总额 545,821.21 429,493.20
其中：银行贷款总额 62,547.09 65,047.16
流动负债总额 527,135.37 411,613.91
净资产 331,841.16 332,568.62
2026年1月至3月 2025年1月至12月
营业收入 164,026.85 696,050.00
利润总额 -287.05 -15,572.43
净利润 -727.46 -14,655.64
（二）昆山长盈精密技术有限公司
1、成立时间：2006年09月25日
2、住所：张浦镇滨江北路100号
3、法定代表人：李春
4、注册资本：15,057.16万元
5、经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、汽车零部件及配件、电力电子元器件、线缆
、线束、电线电缆组件、充电枪及充电插座、高压配电盒、电池包连接件、精密模具、金属制品、橡塑制品的开发、生产、销售；自
有设备、厂房的租赁；货物及技术的进出口业务。
6、股权结构：昆山长盈为公司全资一级子公司，公司对其享有100%控制权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2026年3月31日 2025年12月31日
资产总额 60,104.46 42,390.13
负债总额 50,411.65 33,159.29
其中：银行贷款总额 16,504.77 7,004.77
流动负债总额 50,411.65 33,159.29
净资产 9,692.81 9,230.85
2026年1月至3月 2025年1月至12月
营业收入 20,774.21 67,886.58
利润总额 461.97 359.59
净利润 461.97 359.59
三、保证合同或担保文件的主要内容
（一）被担保人：广东长盈精密技术有限公司
1、债权人：中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行
2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
3、债务人：广东长盈精密技术有限公司
4、担保最高限额：人民币120,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
7、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期
限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次
日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债
权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若
主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（二）被担保人：昆山长盈精密技术有限公司
1、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行
2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
3、债务人：昆山长盈精密技术有限公司
4、担保最高限额：人民币5,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下不超过本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延
履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用
证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项
下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债
务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，
债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 5 月 20 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币254,178.28万元，占公司最近一期经审计的合并报
表中归属于母公司所有者权益834,556.44万元的比例为 30.46%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行签署的《最高额保证合同》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/54ea49a0-1dc9-4392-bd95-afbabaec2d98.PDF
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2026-05-11 18:58│长盈精密（300115）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告
│（2026-54）
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5月11日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）递交了公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香
港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”
）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站或符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使投资者及时了解该等申请
资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108527/documents/sehk26051100709_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108527/documents/sehk26051100710.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为投资
者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或
实体收购、购买或认购公司本次发行并上市的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4fad897a-b10d-4ff6-b5b3-6f62e5d36adf.PDF
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2026-05-11 18:12│长盈精密（300115）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，
中小投资者指上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
4、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2026年5月11日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗昌路88号厂房A区15层中心会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈奇星先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《深圳市
长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
8、参加本次会议的股东及授权代表人数1,003人，代表公司股份数508,850,483股，占公司有表决权股份总数的比例为37.4587%
。
其中：本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计992人，代表公司股份数50,446,357股，占公司有表决权股份总数
的3.7136%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共11人，代表公司股份数458,404,126股，占公司有表决权股份总数的
33.7451%。
中小股东出席的总体情况：上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持
（代表）股份数59,972,457股，占公司有表决权股份总数的4.4148%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份数9,526,100股，占公司有表决权股份总数的0.7013%；通过网络投票的股东992人，代
表股份数50,446,357股，占公司有表决权股份总数的3.7136%。
公司董事及董事会秘书通过现场或线上会议方式出席或列席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。两名见证律师
列席了本次股东会。
二、本次股东会议案审议情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的
议案
该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1
8 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）
。
表决结果：同意 508,366,624 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9049%；反对 335,759股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 148,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0291%。
中小股东投票表决结果：同意 59,488,598 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1932%；反对 335,759股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.5599%；弃权 148,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2469%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1
8 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）
。
表决结果：同意 508,330,823 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8979%；反对 355,960股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0700%；弃权 163,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0322%。
中小股东投票表决结果：同意 59,452,797 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1335%；反对 355,960股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.5935%；弃权 163,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2730%。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 关于公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事
会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）。
表决结果：同意 508,362,623 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9041%；反对 341,060股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0670%；弃权 146,800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0288%。
中小股东投票表决结果：同意 59,484,597 股，占出席会议中小股东所持股份的99.1865%；反对 341,060股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.5687%；弃权 146,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2448%。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1
8 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）
。
表决结果：同意 501,441,532 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.5440%；反对 7,251,851股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数的 1.4251%；弃权 157,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0309%。
中小股东投票表决结果：同意 52,563,506 股，占出席会议中小股东所持股份的87.6461%；反对 7,251,851 股，占出席会议中
小股东所持股份的 12.0920%；弃权157,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2620%。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1
8 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）
。
表决结果：同意 497,476,041 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的97.7647%；反对 11,223,142股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数的 2.2056%；弃权 151,300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东投票表决结果：同意 48,598,015 股，占出席会议中小股东所持股份的81.0339%；反对 11,223,142 股，占出席会议中
小股东所持股份的 18.7138%；弃权151,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2523%。
表决结果：本议案获得通过。
6.00 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案
该议案由公司 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1
8 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2026-24）
。
表决结果：同意 508,394,424 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9104%；反对 348,959股，占参加会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0686%；弃权 107,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0210%。
中小股东投票表决结果：同意 59,516,398 股，占出席会议中小股东所持股份的99.2396%；反对 348,959股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.5819%；弃权 107,100股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1786%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的王振湘律师、郭钰涵律师参会见证本次股东会并出具了《上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈精
密技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资
格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规章、规范性文件及现行《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c0ae6ed3-ecfb-4f9f-a3ac-627a2b6ff0f3.PDF
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2026-05-11 18:12│长盈精密（300115）：2025年度股东会的法律意见书
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长盈精密（300115）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/134e01d1-c9a2-4667-bd87-88e968293e39.PDF
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2026-05-08 18:10│长盈精密（300115）：关于控股股东减持期限届满未减持股份的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东减持股份
的预披露公告》（公告编号：2026-02），公司控股股东宁波长盈粤富投资有限公司（以下简称“长盈投资”）计划以集中竞价方式
减持本公司股份，减持数量不超过 13,583,627 股，即不超过公司当前总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的 1%（占公司总股
本的 0.9981%）。减持期间为自上述公告披露之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 5月 9日）。
近日，公司收到长盈投资出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，本次股份减持计划实施期间内，长盈投资未减持公司股份，持股情况未发生变化
，仍持有公司股份 444,188,111股。
2、股东本次减持前后持股情况
姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 占扣除回购 股数（股） 占总股本 占扣除回购
的比例 专户股数后 的比例 专户股数后
总股本比例 总股本比例
长盈投资 合计持有股份 444,188,111 32.6396% 32.7098% 444,188,111 32.6396% 32.7098%
其中：无限售 430,604,484 31.6415% 31.7095% 430,604,484 31.6415% 31.7095%
条件股份
有限售 13,583,627 0.9981% 1.0003% 13,583,627 0.9981% 1.0003%
条件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施期间，长盈投资严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，长盈投资在本次股份减
持计划实施期间内未减持公司股份，不存违规情形。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、长盈投资出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1cac554-a561-4a56-93d0-02c295c441fd.PDF
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2026-05-08 17:16│长盈精密（300115）：关于第六期员工持股计划完成非交易过户的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 12月 19日、2026年 1月 5日召开第六届董事会第三十
次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了关于公司《第六期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公
司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为购买公司回购专用证券账户回购的公司人民币普通股（A股）股票。
公司于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司公开发行的人民币普通股 A股股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2025年
11月 5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 291.80 万股，占公司总股本的 0.21%，购买股
份的最高成交价为 39.09 元/股，最低成交价为 33.13 元/股，成交总金额为 9,999.11 万元（不含交易费用），成交均价为34.27
元/股。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025年11 月 5日披露在巨潮资讯网《关于完成股份回购暨
股本结构变动公告》（公告编号：2025-82）。
截至本公告披露日，本次员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为291.80万股，占公司总股本的 0.21%，该部分股票
均来源于上述已回购的股份。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本次员工持股计划账户开立情况
截至公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了第六期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“深圳市长盈精密技术股份有限公司－第六期员工持股计划”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据公司《第六期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划购买回购股票的价格为 20.56 元/股，资金总额上限为 59,995,
000元，每份份额为 1元，本员工持股计划的份数上限为 59,995,000份。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4月 25日出具了天健验〔2026〕3-18号的验证报告，本次员工持股计划实际认
购资金总额为 60,128,408元，实际认购股数为 291.80 万股，到账金额超过购买已回购股票 291.80 万股的所需资金总额59,994,08
0元，差异 134,328.00 元系预计过户相关手续费。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。不存在公司为持有人提供财务资助或为其
贷款提供担保的情况。本次持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
公司于 2026年5月8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
中所持有的 291.80万股公司股票已于 2026年 5月 7日以非交易过户的方式全部过户至“深圳市长盈精密技术股份有限公司－第六期
员工持股计划”专用证券账户。本次员工持股计划实际过户股份数量与 2026 年第一次临时股东会审议通过的数量不存在差异。
根据公司《第六期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划的法定锁定期（即员工持股计划专户持有标的股票的锁定
期）为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即 2026年 5月 7日至 2027年 5月 6日。本次
员工持股计划锁定期满后管理委员会将员工持股计划对应标的股票权益按照 50%、50%分两期归属至持有人，第一个归属期为回购股
份非交易过户至员工持股计划 12个月后，第二个归属期为回购股份非交易过户至员工持股计划 24个月后。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、董事和高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体说明
如下：
1、本次员工持股计划的持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干员工，前
述持有人与本次员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，本次员工持股计划持有人与公司控股股东、董事及高级管理人员之间无
关联关系，持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
2、公司部分董事、高级管理人员持有本员工持股计划份额，在股东会、董事会审议本次员工持股计划相关议案时，所有涉及该
计划的董事及高级管理人员均已按规定回避表决。本次员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动
的相关安排。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定进行相应会计
处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本次持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/590c452f-9de4-48a6-b6df-5183bdb921c9.PDF
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2026-05-08 17:16│长盈精密（300115）：关于选举第六期员工持股计划管理委员会委员的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，于 2026 年 5 月 8 日召开第六期员工持股计划第一
次持有人会议，会议同意设立第六期员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理等事宜。
为保障全体持有人的利益，更好地管理本次员工持股计划，结合公司实际经营情况及员工参与情况，本次会议选举陆苏先生、丁
加斌先生、方文汉先生为管理委员会委员，并于同日召开第六期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举陆苏先生为第六期员
工持股计划管理委员会主任委员。根据公司《第六期员工持股计划管理办法》，管理委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一
致。上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有上市公司 5%以上股份股东、实
际控制人，未担任公司董事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0327b3e2-2d2f-445d-b141-91979a8ee2bf.PDF
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2026-05-07 18:34│长盈精密（300115）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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长盈精密（300115）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/80e59cc5-8335-45a4-80a3-a8703dee49f0.PDF
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2026-05-07 18:32│长盈精密（300115）：2026年第三次临时股东会决议公告
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长盈精密（300115）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8749d51b-4bb5-4df6-8f5b-7924e5943a71.PDF
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2026-04-28 19:04│长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2025年度持续督导跟踪报告
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长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f9d3d498-e997-4ddb-8664-9f73fb9ccdab.PDF
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2026-04-22 16:52│长盈精密（300115）：关于变更会计政策的公告
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特别提示：
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业
会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要
求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因和变更日期
2025年 12月 19日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“准则解释第 19号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，自 2026年 1月 1日起施行。
根据上述会计准则解释有关要求，公司决定自 2026年 1月 1日对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进
行变更，且未对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f515e9ab-87ca-4f51-b4cc-80be566e68ac.PDF
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2026-04-22 16:51│长盈精密（300115）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2026 年 4月 19日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 4月 22日下午 14:00以通讯方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司《2026 年第一季度报告》的议案
公司《2026 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告
（公告编号：2026-47）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45e5564f-f083-4165-868f-b38c494635fa.PDF
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2026-04-22 16:51│长盈精密（300115）：2026年一季度报告
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长盈精密（300115）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b992974b-6559-4cf2-a61b-cc927bd3b66e.PDF
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2026-04-21 18:42│长盈精密（300115）：公司章程 修订对照表（2026年4月）
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深圳市长盈精密技术股份有限公司
《公司章程》 修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列 第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
...... ......
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任
市公司董事、高级管理人员等，期限未满的； 上市公司董事、高级管理人员等，期限未满
（八）最近三年内受到中国证监会行政处罚； 的；
（九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其
三次以上通报批评； 他内容。
内容。
......
第一百〇二条 董事由股东会选举或更换， 第一百〇二条 由非职工代表担任的董事
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 由股东会选举或更换，任期三年。董事任期
在任期届满以前，股东会不能无故解除其职 届满，可连选连任，并可在任期届满前由股
务。 东会解除其职务。
...... ......
第一百〇六条 董事连续两次未能亲自出 第一百〇六条 董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视
不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤 为不能履行职责，董事会应当建议股东会予
换。董事连续两次未亲自出席董事会会议或任 以撤换。董事连续两次未亲自出席董事会会
修订前条款 修订后条款
职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议 议或任职期内连续十二个月未亲自出席董
次数超过其间董事会总次数的二分之一的，董 事会会议次数超过其间董事会总次数的二
事应当向董事会作出书面说明并向证券交易 分之一的，董事应当向董事会作出书面说
所报告。 明。
第一百四十条 公司董事会下设审计委员 第一百四十条 公司董事会下设审计委员
会、薪酬与考核委员会、环境、社会及治理管 会、薪酬与考核委员会、环境、社会及治理
理委员会（简称“ESG管理委员会”）等专门 管理委员会（简称“ESG管理委员会”）、
委员会，依照本章程和董事会授权履行职责， 提名委员会等专门委员会，依照本章程和董
专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 事会授权履行职责，专门委员会的提案应当
...... 提交董事会审议决定。
......
第一百四十一条 公司不设立提名委员会， 第一百四十一条 公司董事会下设提名委
由独立董事专门会议负责拟定董事、高级管 员会，其中独立董事应当过半数并担任召集
理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人
人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
下列事项向董事会提出建议： 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就
...... 下列事项向董事会提出建议：
......
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2bbb060a-2275-4502-84a9-e50c2cddc223.PDF
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2026-04-21 18:42│长盈精密（300115）：关于聘请公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简
称“天健国际”）为公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H
股发行上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次 H股发行上市事宜，考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独
立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会同意聘请天健国际为本次 H股发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股
东会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
天健国际是一所根据香港法律设立的持牌执业会计师事务所及注册公众利益实体核数师，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙
）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供上市公司及中小企业法定审计、
内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。
2、投资者保护能力
天健国际已引用《香港质量管理准则第 1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审
计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。
天健国际已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理执业风险。
3、诚信记录
最近三年会计及财务汇报局执业质量检查未发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项，誠信记录良好。
三、审议程序及相关意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易
所有限公司上市审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对天健国际的执业质量进行了解，认为天健国际
具备 H股发行上市相关专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司 H股发行上市财务审计工作要求。同意
聘请天健国际为公司 H股发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际担任本次 H股发行上市的专项审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
3、生效日期
本次聘请 H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，自股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会审计委员会第二次会议；
2、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c2e0806-2cb2-4c23-b246-28f2b12154b1.PDF
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2026-04-21 18:42│长盈精密（300115）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
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长盈精密（300115）：2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69a4bebd-c508-4fbb-a339-b1349c3110a9.PDF
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2026-04-21 18:41│长盈精密（300115）：第七届董事会第二次会议决议公告
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长盈精密（300115）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7536289f-f6aa-4ec7-befc-fb98380d5585.PDF
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2026-04-21 18:39│长盈精密（300115）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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长盈精密（300115）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/25203a05-2922-4fdf-96e1-bdf91887a038.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│长盈精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225512365.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│长盈精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225144413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│长盈精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120097.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│长盈精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761062.PDF
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2025-08-27│长盈精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│长盈精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357680.PDF
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2025-04-18│长盈精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223124284.PDF
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2024-10-26│长盈精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521941.PDF
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2024-08-30│长盈精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049741.PDF
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2024-04-23│长盈精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219736077.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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