公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│长盈精密（300115）：2024年三季度报告
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长盈精密（300115）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/54ebacd3-5749-4cec-bec2-b5b1cb2f6433.PDF
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2024-10-26 00:00│长盈精密（300115）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“
本次会议”）通知和会议议案于 2024年 10月 22日以书面方式向全体监事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市
长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年第三季度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/97dbb1df-c9c0-4aeb-a5f7-dbd7d9a24114.PDF
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2024-10-26 00:00│长盈精密（300115）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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长盈精密（300115）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-25 17:12│长盈精密（300115）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2023〕1929号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）向特定对
象发行人民币普通股（A股）147,826,086股，发行价格每股9.20元/股，实际募集资金总额为1,359,999,991.20元，扣除本次发行费
用（不含税）人民币 16,745,496.24元后，实际募集资金净额为人民币1,343,254,494.96元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕3-15号），截至2024年5月31日，上述募集资金净额由中国国际金融股份有限公司划转至公
司募集资金验资账户中。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司常州长盈精密技术有限公司、宜宾长
盈精密技术有限公司、广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司（以下合称“甲方”）分别与招商银行深圳分
行、浦发银行深圳分行、中信银行深圳分行、中国银行深圳南头支行、宁波银行股份有限公司深圳福海支行、交通银行深圳宝安支行
、工商银行深圳福永支行、建设银行前海分行（以下简称“乙方”）及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”
）签订《募集资金三方监管协议》，具体内容详见2024年6月24日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露
的《长盈精密关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-61）以及2024年6月25日披露的《长盈精密关于签订募集资
金三方监管协议公告的更正公告》（公告编号：2024-62）。
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意增加公司控股子公司宜宾长盈精密技术有限公司之全资子公司宜宾长盈精密电
子有限公司为公司2023年度定增募投项目新能源动力及储能电池零组件项目实施主体。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者
权益，公司及孙公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下合称“甲方”）与交通银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“乙方”）
及中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。截至2024年9月25日，本次募集
资金专户的开立和存放情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元） 募投项目
宜宾长盈精密电子 交通银行股份有限 443066089013009***** 0.00 宜宾长盈新能源动力及储能
有限公司 公司深圳宝安支行 * 电池零组件项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方1：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“甲方1”）甲方2：宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称“甲方2”，与
“甲方1”，合称“甲方”）
乙方：交通银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》的规定，甲方1、甲方2、乙方、丙方（以下合称“各方”）经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规
、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。丙方指定的保荐代表人杨佳倩、詹超。
5.乙方按月（每月_15_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过__5,000__万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确
定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十
二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方
督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/e1823e65-f4b8-400d-987c-0a2ec8f90943.PDF
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2024-09-05 17:00│长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年半年度持续督导跟踪报告
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长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年半年度持续督导跟踪报告。
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：2024年半年度报告
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长盈精密（300115）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8ae7a4b1-152a-4c11-bf2c-7bb61802ea23.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：2024年半年度报告摘要
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长盈精密（300115）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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长盈精密（300115）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ee113595-6f34-4aed-a79c-da9228346b17.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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长盈精密（300115）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/10dfcbd2-019f-4f5b-835b-d6596113036c.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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长盈精密（300115）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9b68cf36-5e36-4a91-b6cf-7d77bd78108e.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的公告
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长盈精密（300115）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5b966b00-f504-4d39-94a8-1039683b2af8.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：中金公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”
）2020 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对长盈精密将 2020 年向特定对象发行股票
的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元，实际募
集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13元后，实际募集资金净额为人民币 1,880
,383,953.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
3-108号）。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理，并与各存管银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用及节余情况
根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》的内容，公司 2020 年向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如
下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资金额 拟使用募集资金金额
1 上海临港新能源汽车零组件（一期） 109,200.00 90,000.00
2 5G 智能终端模组 198,537.00 100,000.00
合计 307,737.00 190,000.00
本次结项的募投项目为 2020 年向特定对象发行股票募投项目之“5G 智能终端模组项目”，该项目已完成建设并达到预定可使
用状态，满足结项条件。截至 2024 年 8 月23 日，结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资 累计投资金额 利息及理财收益 结余募集资金
金额（A） （B） （C） （E=A-B+C）
5G 智能终端模组 98,967.58 98,700.60 655.49 922.47
三、募集资金节余的原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理
、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产
生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募投项目之“5G 智能终端模组项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟对该项
目进行结项，并将该项目节余募集资金922.47 万元（含利息等收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日
常经营所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。五、公司使用节余募集资金永久补充流动资金所
履行的程序
（一）董事会审议意见
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十九次会议。经审核，董事会同意2020 年向特定对象发行股票募投项目之“
5G 智能终端模组项目”结项，并将节余募集资金 922.47 万元（含利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补
充公司日常经营所需的流动资金。
（二）监事会审议意见
公司于 2024年 8月 29 日召开了第六届监事会第十四次会议。经审核，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序
合法、合规，监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：公司本次将 2020 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项已经董事会、监事会审议通过。该等事项系公司根据募投项目实际实施情况等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对长盈精密将 2020 年向特定对象发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/5fdb5669-0a96-4a1c-b8c1-eae089e1f083.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：中金公司关于增加部分募投项目实施主体和实施地点及调整部分募投项目建设期的核查
│意见
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长盈精密（300115）：中金公司关于增加部分募投项目实施主体和实施地点及调整部分募投项目建设期的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c7ac7c9f-a949-456c-872c-41464efbbcae.PDF
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：监事会决议公告
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长盈精密（300115）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-30 00:00│长盈精密（300115）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“
本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00以现场的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
公司 2024 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（
公告编号：2024-80、2024-81）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2024-82）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
经审核，董事会同意2020年向特定对象发行股票募投项目之“5G 智能终端模组项目”结项，并将节余募集资金922.47万元（含
利息等收入，最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的议案
为满足募投项目的实际开展需要，公司拟增加宜宾长盈精密技术有限公司之全资子公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称“
宜宾长盈电子”）为公司 2023年度定增募投项目新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，并增加川（2024）宜宾市不动产权第
0027178 号证书对应地块（所有权人：宜宾长盈电子）为募投项目实施地点。同时，拟对该募投项目的建设期进行调整。
经审核，公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目
投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响；同意授权公司管理层根据相关规定与新增募投项目实
施主体、保荐人、存放募集资金的银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/b94274ee-6c35-45e1-91ea-31eced98cf3a.PDF
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2024-08-06 17:38│长盈精密（300115）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市长盈精密技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，
受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及现行有效的《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件和材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所得到公司如下保证
，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等
，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据现行法律、法规、规章及规范性文件的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会由公司第六届董事会第十八次会议决议召开并由董事会召集，召集人资格符合法律规定。
（二）公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
（三）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 6 日下午 15:
30 在深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议室召开，由公司董事长陈奇星主持。公司本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
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