公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订） │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：关于核销坏账的公告 │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：募集资金管理办法修订对照表(2024年12月修订） │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：关于设立ESG管理委员会并选举委员的公告 │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：股东会议事规修订对照表(2024年12月修订） │
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│2024-12-20 18:56 │长盈精密（300115）：第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93） │
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│2024-12-20 18:55 │长盈精密（300115）：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告（2024-97） │
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│2024-12-20 18:55 │长盈精密（300115）：第六届监事会第十六次会议决议公告（2024-94） │
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│2024-12-20 18:54 │长盈精密（300115）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告（2024-98） │
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│2024-12-20 18:54 │长盈精密（300115）：股东会议事规则 │
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订）
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长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2925360d-4955-4c67-a1d6-d44cec1f51a3.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：关于核销坏账的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于核销坏账的议案》，本次核销应收账款事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次核销坏账的主要概况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为确保公司
财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对3笔总计人民币3,285,526.84元的应收款予以核销，其中公司之全资
子公司广东长盈精密技术有限公司拟核销2笔共计2,660,130.84元，公司之控股子公司深圳市纳芯威科技有限公司拟核销1笔共计625,
396.00元。公司本次拟核销的应收款是公司子公司在产品销售交易中形成的，鉴于相关债务人均已停业，以上应收账款追回概率极低
，故申请进行核销。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方。
核销坏账清单如下：
单位：元
序号 客户名称 币种 本位币余额 已计提坏账准备
1 四川柏狮光电技术有限公司 CNY 1,699,954.66 1,699,954.66
2 宜昌劲森光电科技股份有限公司 CNY 960,176.18 960,176.18
3 深圳市福海电子有限公司 CNY 625,396.00 625,396.00
合计 3,285,526.84 3,285,526.84
二、本次核销坏账对公司的影响
本次申请核销的应收账款为人民币3,285,526.84元，已全额计提坏账准备3,285,526.84元，对当期利润总额的影响为0元。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》和
相关政策要求。
三、董事会意见
为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意对3笔共计人民币3,285,526.84元的应收款予以核
销。公司本次拟核销的应收款是公司子公司在产品销售交易中形成的，已全额计提坏账准备3,285,526.84元，对当期利润总额的影响
为0元。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的实际情况，不
涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司对上述坏账进行核销。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/01cbe403-5c4e-40eb-a8cb-00e1f8570a40.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：募集资金管理办法修订对照表(2024年12月修订）
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长盈精密（300115）：募集资金管理办法修订对照表(2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4787e7b3-2530-477d-a869-b93f5fbe355e.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：关于设立ESG管理委员会并选举委员的公告
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长盈精密（300115）：关于设立ESG管理委员会并选举委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3cd48480-40b9-41e2-8d2c-1317a04cab33.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：股东会议事规修订对照表(2024年12月修订）
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长盈精密（300115）：股东会议事规修订对照表(2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a060ea38-a711-4245-b733-d201c812396e.PDF
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2024-12-20 18:56│长盈精密（300115）：第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93）
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长盈精密（300115）：第六届董事会第二十一次会议决议公告（2024-93）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/ed1541ee-97a1-441e-ab1a-c60c6ced47aa.PDF
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2024-12-20 18:55│长盈精密（300115）：关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告（2024-97）
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资三级子公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称“宜宾电子”）生产经营和项目建设资金需求，宜宾电子拟向
中国工商银行股份有限公司宜宾分行申请不超过人民币80,000.00万元、期限为8年的中长期固定资产贷款，主要用于新能源动力电池
核心精密结构件生产项目。相对应，宜宾电子需以其拥有的川（2024）宜宾市不动产权第0027178号土地使用权及其上房产和建筑物
作为本次贷款抵押物（本次抵押物以评估公司评估后的金额为基础，土地和房产分别按60%、70%的抵押率计算抵押金额，其中土地使
用权的账面原值为4,324.81万元，房产和建筑物正在建设中，待建设完成并取相关产权证书后再办理评估及抵押手续）。同时，公司
提供全程全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币80,000.00万元。
以上担保计划是宜宾电子与相关银行初步协商后指定的预案，相关担保事项以最终签署并执行的协议为准。
为提高本次担保业务的办理效率，拟授权公司董事长在上述担保额度范围内与相关方协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保
金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。
具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）：
担保 被担保方 担保方持股 被担保方最 截至目前 本次新增担保 担保额度占上市 是否关
方 比例 近一期资产 担保余额 额度（万元 公司最近一期净 联担保
负债率 （万元）
资产比例
长盈 宜宾电子 100% 0.00% 0 80,000.00 13.79% 否
精密
注：上表中提及的有关公司的“净资产” 具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下含义。
因本次拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
（一）宜宾长盈精密电子有限公司
1、成立时间： 2023年08月09日
2、住所：四川省宜宾市临港经开区宜宾港路101号长盈精密西部基地精密结构件自动化生产项目一期综合楼-1层1号
3、法定代表人：卫凡
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车
零配件零售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例：宜宾电子为公司全资三级子公司，公司对其享有100%控制权；
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2024年9月30日 2023年12月31日
资产总额 14,013.69 -
负债总额 4,094.28 -
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 4,094.28 -
净资产 9,919.41 -
2024年1月至9月 2023年1月至12月
营业收入 - -
利润总额 -80.59 -
净利润 -80.59 -
经查询中国执行信息公开网, 宜宾电子不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至2024年12月14日，公司及子公司累计的实际担保余额为人民币165,451.04万元，该等担保协议此前已根据相关规定经公司董
事会或者股东大会审议批准，公司将继续为前述存量担保在担保额度范围内提供担保。经股东大会审议批准后，针对尚未签订的担保
协议，在授权期限内，公司董事长将与相关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担
保期限等），并签订相关协议及必要文件。
四、董事会意见
宜宾电子是公司全资三级子公司，公司对其享有100%控制权，其申请贷款额度是为了满足生产经营和项目建设资金需求，进一步
提高其经济效益。公司对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评估，为其提供担保不会
对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024年 12月 14日，公司及子公司累计的实际担保余额为人民币 165,451.04万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归
属于母公司所有者权益 580,333.47万元的比例为 28.51%。
本次担保额度审议通过后，公司为合并报表范围内的子公司担保已审批总额为不超过人民币 649,680 万元，占公司最近一期经
审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 111.95%，占公司最近一期经审计的合并报表中总资产的 34.98%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/cbb3ca29-c067-49f5-9981-4c54be3c8518.PDF
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2024-12-20 18:55│长盈精密（300115）：第六届监事会第十六次会议决议公告（2024-94）
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长盈精密（300115）：第六届监事会第十六次会议决议公告（2024-94）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/18420003-efea-4121-9c23-7f705c176379.PDF
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2024-12-20 18:54│长盈精密（300115）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告（2024-98）
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临
时股东大会的议案》，决定于2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 13日（星期一）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025年 1月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025年 1月 7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 1月 7日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案编码实例表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
5.00 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并由董事会提请股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 202
4 年 12 月 20 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。
以上议案中议案 1至议案 3应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 1月 8日（星期三），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：00。
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
电子邮件须在 2025 年 1 月 8日（星期三）下午 17：00之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋
邮政编码：518103
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1ae3d8a8-6432-4155-9798-b4711638e39b.PDF
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2024-12-20 18:54│长盈精密（300115）：股东会议事规则
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长盈精密（300115）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1e3c526e-4ce0-4606-8fa4-b6e937e95f9f.PDF
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2024-12-20 18:54│长盈精密（300115）：董事会议事规则
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长盈精密（300115）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6dac3d32-91fc-4e12-b0a4-72b56b9a45eb.PDF
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2024-12-20 18:54│长盈精密（300115）：募集资金管理办法
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长盈精密（300115）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/aa98f406-e8f6-4aff-87d2-f3f4a92e496a.PDF
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2024-12-20 18:54│长盈精密（300115）：董事会ESG管理委员会工作细则
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（2024 年 12月 19日第六届董事会第二十一次会议制定）
第一章 总 则
第一条 为适应深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进
一步完善公司法人治理结构，公司董事会下设环境、社会及治理管理委员会（“ESG 管理委员会”），根据《中华人民共和国公司法
》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，
并结合公司实际情况，制定本工作细则。
第二条 ESG管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社会及公司治理工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 ESG管理委员会成员由三名董事组成。
第四条 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事
会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 ESG管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员范围内选举，并经董事会批准产生。
第六条 ESG管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第
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