公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-16 17:00 │长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2025-10-14 18:38 │长盈精密（300115）：关于首次实施回购公司股份的公告 │
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│2025-10-14 17:57 │长盈精密（300115）：关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-14 17:56 │长盈精密（300115）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:55 │长盈精密（300115）：关于为参股公司提供财务资助的公告 │
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│2025-10-14 17:55 │长盈精密（300115）：为参股公司提供财务资助的核查意见 │
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│2025-10-14 17:54 │长盈精密（300115）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-14 17:54 │长盈精密（300115）：公司章程(2025年10月） │
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│2025-10-14 17:54 │长盈精密（300115）：董事会议事规则(2025年10月） │
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│2025-10-09 16:26 │长盈精密（300115）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-10-16 17:00│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日分别召开第
六届董事会第二十二次会议、2024年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报
表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币656,500 万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的额度为613,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 43,500万元。前述担保额度范围包括公司对相关全资及
控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，
期限自股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日披露在巨潮资讯网上《关于为子公
司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-13）。
2、近日，公司作为保证人与中国建设银行股份有限公司昆山分行签署了《本金最高额保证合同》，为昆山长盈精密技术有限公
司（以下简称“昆山长盈”）的融资贷款提供不超过 2,000万元的担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：昆山长盈精密技术有限公司
1、成立时间：2006年09月25日
2、住所：张浦镇滨江北路100号
3、法定代表人：李春
4、注册资本：15,057.16万元
5、经营范围：精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、汽车零部件及配件、电力电子元器件、线缆
、线束、电线电缆组件、充电枪及充电插座、高压配电盒、电池包连接件、精密模具、金属制品、橡塑制品的开发、生产、销售；自
有设备、厂房的租赁；货物及技术的进出口业务。
6、股权结构：昆山长盈为公司全资一级子公司，公司对其享有100%控制权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2025年6月30日 2024年12月31日
资产总额 35,965.70 35,009.68
负债总额 27,551.85 26,138.42
其中：银行贷款总额 4,503.49 4,504.08
流动负债总额 27,551.85 26,138.42
净资产 8,413.84 8,871.26
2025年1月至6月 2024年1月至12月
营业收入 29,389.80 31,987.62
利润总额 -457.41 -3,039.58
净利润 -457.41 -3,039.58
三、保证合同或担保文件的主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司昆山分行
2、保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
3、债务人：昆山长盈精密技术有限公司
4、担保最高限额：人民币2,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：主合同项下本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行
期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项
下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债务与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债
权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 15 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币209,046.29 万元，占公司最近一期经审计的合并
报表中归属于母公司所有者权益797,064.90万元的比例为 26.23%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行签署的《本金最高额保证合同》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a27b4a71-e7a8-4daa-af4b-a40268e0d66a.PDF
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2025-10-14 18:38│长盈精密（300115）：关于首次实施回购公司股份的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A
股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含
），回购股份的价格为不超过人民币 35元/股（含本数）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 案 之 日 起
12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2025-58）、《回购报告书》（公告编号：2025-59）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的基本情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2025年 10月 14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量 1,500,000股，占公司总股本的 0.1
1%，回购最高成交价为 33.72元/股，最低成交价为 33.13元/股，成交总金额为 5,018.34万元（不含交易费用）。本次回购符合法
律法规的相关规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定，具体如下：
1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间内实施：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合深圳证券交易所的规定，交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d813e5fe-4e82-4069-a2cd-05d475a5ee02.PDF
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2025-10-14 17:57│长盈精密（300115）：关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案。现将有关事项通知如下：
一、变更注册地址
因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3区 3号厂”变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社
区罗昌路 88 号厂房第一层【一照多址企业（经营场所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3区 3号厂）】”，变更后的注册地址以
深圳市市场监督管理局核准备案为准。变更完成后，深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3区 3号厂仍作为公司的经营场所之一。
二、变更注册资本
由于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象已行权，公司总股本相应增加。截至 2025 年 9月 30 日，本次
行权新增股份共计 4,829,443股，公司总股本由 135,605.6507万股增加至 136,088.5950万股。
三、修订《公司章程》
为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和代表性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关
法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：深圳市宝安区福 第五条 公司住所：深圳市宝安区燕
永镇桥头富桥工业 3区 3号厂。 罗街道罗田社区罗昌路 88 号厂房第一层、
邮政编码：518103。 深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3
号厂，邮政编码：518103。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
135,605.6507 万元。 136,088.5950 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
135,605.6507 万股，均为人民币普通股。 136,088.5950 万股，均为人民币普通股。
第一百一十二条 公司设董事会，董事会 第一百一十二条 公司设董事会，董事会
由七名董事组成，其中独立董事三名，职 由九名董事组成，其中独立董事三名，职
工代表董事一名，设董事长一名，副董事 工代表董事一名，设董事长一名，副董事
长一名。董事长和副董事长由董事会以全 长一名。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生，副董事长由董 体董事的过半数选举产生，副董事长由董
事长提名。 事长提名。
以上修订内容中，关于公司注册地址变更的内容以深圳市市场监督管理局核准备案为准。该事项已经公司第六届董事会第二十七
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
修订后的《公司章程（2025年 10月）》于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/e44a4035-190b-4576-84b7-20f4f9230efb.PDF
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2025-10-14 17:56│长盈精密（300115）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2025 年 10月 10日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025年 10月 14日上午 9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数5名，分别为陈小硕、
彭建春、詹伟哉、梁融、孙进山。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于为参股公司提供财务资助的议案
为支持公司参股子公司东莞市国森科精密工业有限公司（以下简称“国森科”）的经营发展，满足其经营业务对流动资金周转需
求，董事会同意公司在不影响自身正常经营的情况下为国森科提供不超过人民币 900万元的财务资助。本次财务资助金额较小，不会
给公司带来重大的财务风险。公司和其他股东将按其持股比例向国森科提供同等条件的财务资助。公司在提供资助的同时，将加强对
国森科的经营管理，积极跟踪国森科的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-69）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
因国森科最近一期经审计的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项
尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
因公司发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区 3号厂”变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社
区罗昌路 88 号厂房第一层【一照多址企业（经营场所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3区 3号厂）】”，变更后的注册地址以
深圳市市场监督管理局核准备案为准。变更完成后，深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3区 3号厂仍作为公司的经营场所之一。
另外，由于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象已行权，公司总股本相应增加。截至 2025 年 9 月 30
日，本次行权新增股份共计4,829,443股，公司总股本由 135,605.6507万股增加至 136,088.5950万股。
为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和代表性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规
的规定，公司拟将董事会人数由现行的七名董事组成变更为由九名董事组成。
综上所述，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：深圳市宝安区福 第五条 公司住所：深圳市宝安区燕
永镇桥头富桥工业 3区 3号厂。 罗街道罗田社区罗昌路 88 号厂房第一层、
邮政编码：518103。 深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3
号厂，邮政编码：518103。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
135,605.6507 万元。 136,088.5950 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
135,605.6507 万股，均为人民币普通股。 136,088.5950 万股，均为人民币普通股。
第一百一十二条 公司设董事会，董事会 第一百一十二条 公司设董事会，董事会
由七名董事组成，其中独立董事三名，职 由九名董事组成，其中独立董事三名，职
工代表董事一名，设董事长一名，副董事 工代表董事一名，设董事长一名，副董事
长一名。董事长和副董事长由董事会以全 长一名。董事长和副董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生，副董事长由董 体董事的过半数选举产生，副董事长由董
事长提名。 事长提名。
以上修订内容中，关于公司注册地址变更的内容以深圳市市场监督管理局核准备案为准。
该议案的具体内容和修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案
为进一步完善公司治理结构，增强董事会决策的科学性和代表性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规
的规定，拟将董事会人数由现行的七名董事组成变更为由九名董事组成。
综上所述，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东会负 第二十条 公司设董事会，对股东会负
责。 责。
董事会由 7 名董事组成，其中独立 董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会 董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会
设董事长 1名，副董事长 1名。 设董事长 1名，副董事长 1名。
修订后的《董事会议事规则（2025 年 10 月）》于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司定于 2025年 10月 30日（星期四）召开 2025年第三次临时股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的时
间为 2025年 10月 30日（星期四）下午 15:30。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司同日披露在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-71）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d2f9d313-e417-4020-b817-dde33f6da8f4.PDF
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2025-10-14 17:55│长盈精密（300115）：关于为参股公司提供财务资助的公告
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长盈精密（300115）：关于为参股公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/19b63e4a-5f7a-4b5b-bac9-451c3756b28d.PDF
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2025-10-14 17:55│长盈精密（300115）：为参股公司提供财务资助的核查意见
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长盈精密（300115）：为参股公司提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c226e342-21f5-4126-a4c4-158196656b30.PDF
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2025-10-14 17:54│长盈精密（300115）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临
时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 30日（星期四）下午 15:30召开 2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 10月 27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋二楼 公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为参股公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司注册地址、注册资本及修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
以上议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司于同
日披露在中国证监会
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