公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:46 │长盈精密（300115）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 19:02 │长盈精密（300115）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 19:02 │长盈精密（300115）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-30 19:34 │长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-12-30 19:34 │长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-27 17:54 │长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告 │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订） │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：关于核销坏账的公告 │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：募集资金管理办法修订对照表(2024年12月修订） │
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│2024-12-20 18:57 │长盈精密（300115）：关于设立ESG管理委员会并选举委员的公告 │
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2025-01-21 17:46│长盈精密（300115）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 01月 01日-2024 年 12月 31日
2、业绩预告类型：? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：70,000万元–82,000 万元 盈利:8,570.28 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：716.78% - 856.79%
扣除非经常 盈利：46,000万元–58,000 万元 盈利：1,863.21万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：2,368.86% - 3,012.91%
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2024年度业绩预告未经注册会计师预审计。公司就 2024年度业绩预告情况已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
消费类电子及新能源市场持续复苏向好，报告期营业收入创历史新高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为 24,000万元；
3、2024 年度业绩具体数据将在本公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/afb0af5d-ab2b-436b-b17e-df86aaa769a1.PDF
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2025-01-13 19:02│长盈精密（300115）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计
票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2025年1月13日（星期一）下午15:30
2、网络投票时间：2025年1月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈奇星先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件及《深圳
市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
8、参加本次会议的股东及授权代表人数930人，代表公司股份数476,602,071股，占公司有表决权股份总数的比例为35.1549％。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计921人，代表公司股份数14,515,891股，占公司有表决权股份总
数的1.0707％。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表公司股份数462,086,180股，占公司有表决权股份总数
的34.0842％。
中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
的所持（代表）股份数27,597,579股，占公司有表决权股份总数的2.0356％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份数13,081,688股，占公司有表决权股份总数的0.9649％；通过网络投票的股东921人，
代表股份数14,515,891股，占公司有表决权股份总数的1.0707％。
公司董事、监事以及董事会秘书通过现场会议方式出席或列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。两名见证律
师列席了本次股东大会。
二、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93
）及《公司章程》修订对照表（2024 年 12 月修订）。
表决结果：同意 475,673,611 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8052％；反对 488,440 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1025％；弃权 440,020 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0923％。
中小股东投票表决结果：同意 26,669,119 股，占出席会议中小股东所持股份的96.6357％；反对 488,440 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.7699％；弃权 440,020股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5944％。
表决结果：本议案获得通过。
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93
）及《股东会议事规则》修订对照表（2024 年 12 月修订）。
表决结果：同意 475,767,751 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.8249％；反对 379,000 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 455,320 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0955％。
中小股东投票表决结果：同意 26,763,259 股，占出席会议中小股东所持股份的96.9768％；反对 379,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.3733％；弃权 455,320股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6499％。
表决结果：本议案获得通过。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93
）及《董事会议事规则》修订对照表（2024 年 12 月修订）。
表决结果：同意 469,702,525 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的98.5523％；反对 6,436,226 股，占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 1.3504％；弃权 463,320 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0972％。
中小股东投票表决结果：同意 20,698,033 股，占出席会议中小股东所持股份的74.9995％；反对 6,436,226 股，占出席会议中
小股东所持股份的 23.3217％；弃权 463,320股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6788％。
表决结果：本议案获得通过。
4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93
）及《募集资金管理办法》修订对照表（2024 年 12 月修订）。
表决结果：同意 475,508,411 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7705％；反对 546,080 股，占参加会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.1146％；弃权 547,580 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1149％。
中小股东投票表决结果：同意 26,503,919 股，占出席会议中小股东所持股份的96.0371％；反对 546,080 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.9787％；弃权 547,580股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9842％。
表决结果：本议案获得通过。
5.00 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案
该议案由公司 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第二十一次会议提出并审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
21 日刊登在中国证监会指定创业板指定信息披露网站巨潮资讯网《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-93
）及《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-97）。
表决结果：同意 474,356,117 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.5288％；反对 1,793,914 股，占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.3764％；弃权 452,040 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0948％。
中小股东投票表决结果：同意 25,351,625 股，占出席会议中小股东所持股份的91.8618％；反对 1,793,914 股，占出席会议中
小股东所持股份的 6.5003％；弃权 452,040股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6380％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的王振湘律师、郑雨奇律师参会见证本次股东大会并出具了《上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈
精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、
出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/cd14dec4-ca9b-4a81-ac6f-c24e59c09bf7.PDF
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2025-01-13 19:02│长盈精密（300115）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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长盈精密（300115）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/e94fee29-1c09-4ad8-91fc-88df4d36c120.PDF
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2024-12-30 19:34│长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为深圳市
长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，于 2024
年 12 月20 日对长盈精密进行了持续督导培训。现将相关情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训材料，请公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提
前了解和学习培训内容。
2024 年 12 月 20 日，中金公司围绕规范运作、募集资金管理与使用、对外担保和资金往来、关联交易、投资者保护等持续督
导重点关注事项，结合法规要求、重点关注事项、违规被处罚案例等多个维度，对相关人员进行了培训。
二、现场培训的主要内容
本次培训主要内容包括：
1、创业板上市公司规范运作概览、重点关注事项以及违规被处罚案例；
2、募集资金管理与使用的相关要求、重点关注事项以及违规被处罚案例；
3、对外担保和关联方资金往来的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
4、关联交易的相关要求、重点关注事项及违规被处罚案例；
5、投资者保护的法规要求、重点关注事项。
三、本次持续督导培训的结论
培训期间，接受培训人员认真配合中金公司的培训工作，并积极进行交流沟通，保障了本次培训的顺利开展。本次持续督导培训
加强了长盈精密相关人员对上市公司规范运作相关监管法律法规的熟悉和理解，有助于上市公司不断提升规范运作和信息披露水平。
本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/308814aa-b31c-4b96-afe7-cc9f2c313136.PDF
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2024-12-30 19:34│长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年度持续督导定期现场检查报告
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长盈精密（300115）：中金公司关于长盈精密2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/4e51700c-52cb-4aee-bcc6-9dbbf441caa8.PDF
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2024-12-27 17:54│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2024年 3 月 18 日、2024 年 4 月 9 日分别召开
第六届董事会第十二次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合
并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 566,680万元，其中公司拟对资产负债率 70%以上的子公司提
供担保的额度为 66,700 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 499,980万元。
上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的
额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，上述担保额度授权期限自股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。担保
具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，董事会同意并提请股东大会授权公司董事长在授权期限内与相
关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件
。具体内容详见公司于 2024年 3月 19日披露在巨潮资讯网上《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23
）。
近日，公司作为保证人与浙商银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额保证合同》，为子公司广东长盈精密技术有限公司的融
资贷款提供担保。
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东长盈精密技术有限公司
1、成立时间：2010年6月3日
2、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号
3、法定代表人：陈小硕
4、注册资本：60,000万元
5、经营范围：电子元件及组件的研发、制造、销售；电子玻璃及组件的研发、制造、销售；电子陶瓷及组件的研发、制造、销
售；电子塑胶及组件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：公司直接持股100%
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2024年9月30日 2023年12月31日
资产总额 674,371.39 670,098.16
负债总额 328,236.76 366,983.04
其中：银行贷款总额 97,296.09 123,417.69
流动负债总额 290,851.37 292,709.73
净资产 346,134.64 303,115.12
2024年1月至9月 2023年1月至12月
营业收入 522,824.31 624,484.59
利润总额 3,233.33 11,786.95
净利润 3,012.97 11,478.52
三、保证合同或担保文件的主要内容
（一）被担保人：广东长盈精密技术有限公司
（1）债权人：浙商银行股份有限公司东莞分行
（2）保证人：深圳市长盈精密技术股份有限公司
（3）债务人：广东长盈精密技术有限公司
（4）担保最高限额：人民币5,000万元
（5）保证方式：连带责任保证
（6）保证范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、
律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责
任保证。
（7）保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的
保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。应收款保兑业务项下的
保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展
期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致
主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 12 月 26 日，公司及子公司累计的实际对外担保余额为人民币161,326.16 万元，占公司最近一期经审计的合并
报表中归属于母公司所有者权益580,333.47万元的比例为 27.80%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e05912d6-2414-44d0-943b-772599c9f72c.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订）
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长盈精密（300115）：公司章程修订对照表(2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2925360d-4955-4c67-a1d6-d44cec1f51a3.PDF
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2024-12-20 18:57│长盈精密（300115）：关于核销坏账的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于核销坏账的议案》，本次核销应收账款事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次核销坏账的主要概况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为确保公司
财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对3笔总计人民币3,285,526.84元的应收款予以核销，其中公司之全资
子公司广东长盈精密技术有限公司拟核销2笔共计2,660,130.84元，公司之控股子公司深圳市纳芯威科技有限公司拟核销1笔共计625,
396.00元。公司本次拟核销的应收款是公司子公司在产品销售交易中形成的，鉴于相关债务人均已停业，以上应收账款追回概率极低
，故申请进行核销。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方。
核销坏账清单如下：
单位：元
序号 客户名称 币种 本位币余额 已计提坏账准备
1 四川柏狮光电技术有限公司 CNY 1,699,954.66 1,699,954.66
2 宜昌劲森光电科技股份有限公司 CNY 960,176.18 960,176.18
3 深圳市福海电子有限公司 CNY 625,396.00 625,396.00
合计 3,285,526.84 3,285,526.84
二、本次核销坏账对公司的影响
本次申请核销的应收账款为人民币3,285,526.84元，已全额计提坏账准备3,285,526.84元，对当期利润总额的影响为0元。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》和
相关政策要求。
三、董事会意见
为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意对3笔共计人民币3,285,526.84元的应收款予以核
销。公司本次拟核销的应收款是公司子公司在产品销售交易中形成的，已全额计提坏账准备3,285,526.84元，对当期利润总额的影响
为0元。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、监事会意
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