公司公告☆ ◇300116 *ST保力 更新日期：2024-07-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-07-23 19:10│*ST保力（300116）：关于公司股票终止上市暨摘牌的公告
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*ST保力（300116）：关于公司股票终止上市暨摘牌的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：关于公司董事、副总经理辞职的公告
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保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理祝捷先生提交的书面辞职申请，祝捷
先生因个人原因申请辞去公司董事及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，祝捷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，
不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按《公司章程》规定，尽快完成董事补选工作。
祝捷先生，原董事的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，原副总经理的任期自
公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，祝捷先生的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运
作。截止本公告披露日，祝捷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
祝捷先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对祝捷先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：关于聘请主办券商的公告
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*ST保力（300116）：关于聘请主办券商的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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*ST保力（300116）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：董事会议事规则（2024年7月修订）
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*ST保力（300116）：董事会议事规则（2024年7月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知已2024年7月9日以电话或者邮
件的方式发出。本次会议于2024年7月12日上午11:00—11:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孟凡春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，监事会同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》所涉及的相关条款作相应修
订。修订后的相关内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监
事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/b560fa6b-4998-4dcf-9f9e-2907dfa4db68.PDF
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：监事会议事规则(2024年7月修订)
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为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《证券法》”）、和《保力新能源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会主席
监事会在监事会主席的主持下开展工作。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、本公司章程、本公司股东会决议和其他
有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在证券市场中造成恶劣影响时；
（四）本公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
（六）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对本公司
规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非本公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持
。
第七条 会议通知
召开监事会定期会议，会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
召开监事会临时会议，会议通知需以书面形式提前五日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明
。
第八条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。
第十条 会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十一条 会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、本公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手或书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主
持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条 会议记录
监事会应当指定专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当指定专人参照上述规定，整理会议记录。
第十四条 监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管
部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议
记录的内容。
第十五条 决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条 会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主
席负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条 附则
本规则未尽事宜，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：公司章程修订案
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*ST保力（300116）：公司章程修订案。
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
因事项紧急，保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的通知已于 2024 年 7 月 9 日以电
话或者邮件的方式发出。本次会议于 2024 年 7月 12 日上午 10:00—10:30 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长高保清女士主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
1、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职
，拟向董事会提出辞呈。）
鉴于公司于 2024 年 7 月 5 日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2024
】535 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市，公司性质将由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司。根据《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及《两网公
司及退市公司信息披露办法》等相关规定，为规范公司运营，确保公司经营的合规性、有效性，董事会同意公司结合实际情况对《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源
科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》及相关制度全文。
2、审议通过《关于聘请主办券商的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职
，拟向董事会提出辞呈。）
公司于 2024 年 7 月 5 日收到深圳证券交易所《关于保力新能源科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上【2024】53
5 号），深圳证券交易所决定终止公司股票上市。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于退市公司进入退市板
块挂牌转让的实施办法》等相关规定，董事会同意公司聘请华源证券股份有限公司作为主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权
其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源
科技股份有限公司关于聘请主办券商的公告》。
3、审议通过《关于拟处置全资子公司部分闲置资产的议案》；
审议结果：表决 5 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。（投弃权票的董事祝捷先生弃权理由为：因个人原因无法继续履职
，拟向董事会提出辞呈。）
公司全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司通过实施专项升级改造，大部分设备已得到有效利用，除已完成改造的设备及后
续能有效利用的设备外，剩余设备类资产不具备改造价值。为优化资产结构，提高资产运营效率，缓解现金流压力，董事会同意公司
通过公开拍卖的方式处置上述不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产共计 957 台，其中 171 台设备系从山高国际租赁
（深圳）有限公司（以下简称“山高租赁”）融资租入的设备，对于该部分融资租赁设备，山高租赁已回函明确同意公司以公开拍卖
的方式予以处置。截至 2024 年 6 月 30 日，前述设备类资产账面净值为 4,010.06万元。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源
科技股份有限公司关于拟处置全资子公司部分闲置资产公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/e7bda656-18f8-40b9-b595-2fe3b28d9c1c.PDF
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：股东会议事规则（2024年7月修订）
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*ST保力（300116）：股东会议事规则（2024年7月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/c9e2e45b-0e1b-4f4e-832d-128bd9cd8c52.PDF
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2024-07-12 19:16│*ST保力（300116）：关于拟处置全资子公司部分闲置资产的公告
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一、交易概述
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司通过实施专项升级改造，大部分
设备已得到有效利用，除已完成改造的设备及后续能有效利用的设备外，剩余设备类资产不具备改造价值。为优化资产结构，提高资
产运营效率，缓解现金流压力，公司拟通过公开拍卖的方式处置上述不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2024年7月12日召开了第六届董事会第七次会
议审议通过了《关于拟处置全资子公司部分闲置资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《公司
章程》等相关规定，本次拟处置全资子公司部分闲置资产事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司拟通过公开拍卖的方式处置全资子公司不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产，交易对手方尚无法确定，公司
将根据公开拍卖情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
公司拟通过公开拍卖的方式处置全资子公司不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产共计957台，其中171台设备系从
山高国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“山高租赁”）山高租赁融资租入的设备，对于该部分融资租赁设备，山高租赁已回
函同意公司以公开拍卖的方式予以处置；其余786台设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次处置设备类资产账面原值合计 7,071.20 万元，计提折旧 3,061.14 万元，账面净值 4,010.06
元。待处置闲置资产具体情况如下：
序号 工序 设备名称 制造厂家及设备型号 数量
1 配料 匀浆自动化上料系统 东莞市科锐机电设备有限公司/非标定制 1
2 卷绕 裁切机 深圳市赢合科技股份有限公司/YGW150E 2
3 半自动卷绕机 深圳市赢合科技股份有限公司/YWC070A 1
4 全自动制片卷绕机 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 40
XCJ-1865Y-6
5 圆柱制片卷绕一体机 深圳市赢合科技股份有限公司 YWC070U 10
6 装配 电芯自动装面垫和入 深圳市三字自动化设备有限公司 32650（H） 3
壳线
7 32650 正极极耳焊接机 惠州市成泰自动化科技有限公司 32650 6
8 点底焊滚槽机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 15
9 电池重量筛选入盒机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 5
10 烤房 智能真空烤箱 深圳市信宇人科技股份有限公司 XKX9-213B(II) 34
11 无油真空系统 深圳市凯福机电设备有限公司 2WF-1200ZH1 9
12 高压送风变频低温水 深圳市东海冷暖科技有限公司 FPS010WC 9
冷式冷冻机
13 32650 盖帽自动焊接机 惠州市成泰自动化科技有限公司 CMHJ-2 8
14 圆柱电池下拉式封口 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 12
机
15 圆柱电池清洗机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 8
16 喷码入盒机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 8
17 化成 预充柜 非标/自制，600 个点位 233
18 分容 晨威分容柜 广州市晨威电子科技有限公司 MP-70-256-10A 200
19 快充王回馈式分容柜 深圳市快充王科技有限公司 BTS-5V10A-256 302
序号 工序 设备名称 制造厂家及设备型号 数量
20 配档 分选机 东莞市互赢能源科技有限公司 32700 13
21 螺丝 自动点焊机 东莞市互赢能源科技有限公司 32700 14
柱点
22 焊 手动点焊机 深圳市广和精密设备有限公司 32700 型 7
23 包膜 包膜机 东莞市互赢能源科技有限公司 32700 8
24 测内阻自动装盒机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 4
25 自动入盒机 东莞市互赢能源科技有限公司 32650 型 5
四、交易协议的主要内容
公司拟采取公开拍卖方式进行设备类资产处置。本次资产处置事项尚无明确受让方，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交
易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让支付等事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、交易的目的和对公司的影响
本次拟资产处置的标的为全资子公司不具备改造价值的设备类资产以及剩余闲置设备资产，通过此次资产处置，有助于优化公司
资产结构，提高资产运营效率，缓解现金流压力，有利于公司发展。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/cdce6449-7dcd-454c-b4cb-0d2cf25eb5e6.PDF
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2024-07-05 21:04│*ST保力（300116）：关于收到股票终止上市决定的公告
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特别提示：
1、终止上市的证券种类：人民币普通股，证券简称：*ST保力，证券代码：300116。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》规定，公司股票交易在触及交易类强制退市情形而被终止上市
后，不进入退市整理期。
3、请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
4、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结
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