公司公告☆ ◇300118 东方日升 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：关于调整公司董事、高级管理人员的公告 │
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告 │
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 │
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：第四届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-31 18:30 │东方日升（300118）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-03-28 17:04 │东方日升（300118）：关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-13 17:02 │东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 16:56 │东方日升（300118）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-21 17:02 │东方日升（300118）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：关于调整公司董事、高级管理人员的公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于免去副总裁的议案》，王圣建先生不再担任公司副总裁职务；并于今日董事会收到王圣建先生的书面辞职报告，王圣建先生
因个人原因，申请辞去董事职务，任免决议及辞职后将不再担任公司任何职务。王圣建先生原定任期为第四届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王圣建先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及有关
规定，董事会相关任免决议及王圣建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其任免、辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照
法定程序尽快完成董事补选及副总裁的聘任工作。
公司及公司董事会对王圣建先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4075ae9e-146b-4595-a08a-03a657a6ab53.PDF
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告
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东方日升（300118）：关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8fd1bbf5-77ac-4fac-a115-3184a363b2e2.PDF
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
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东方日升（300118）：部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/66af577a-6169-426c-8930-3069825ae685.PDF
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第
四届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意公司为合并报表范
围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,
314,000 万元，向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元，担保额度有效期自股东大会审议通
过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围
内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件；预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 328,0
00 万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相
关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于预计公司
及下属公司担保额度的公告》（公告编号：2024-038）。
2025 年 3 月 28 日，公司与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额抵押合同》，以其自有
工业厂房为东方日升（宁波）新能源有限公司（以下简称“日升宁波”）和兴业银行签订的一系列业务合同提供抵押担保，担保的最
高债权本金为人民币 12,000 万元。本次担保前，公司累计为日升宁波提供有效的担保额度为 18,000 万元，实际担保余额为 8,000
万元；本次担保后，公司累计为日升宁波提供有效的担保额度为 30,000 万元，实际担保余额为 8,000 万元（本次担保对应的主合
同尚未放款）。
二、被担保人基本情况
东方日升（宁波）新能源有限公司
1、公司名称：东方日升（宁波）新能源有限公司
2、成立日期：2020 年 7 月 16 日
3、注册地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道兴科中路 23 号（自主申报、一照多址）
4、法定代表人：徐敏
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、一般项目：光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；国
内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构
经营场所设在：浙江省宁波市宁海县梅林街道兴科中路 1号）
7、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升宁波系公司全资公司。
8、日升宁波不是失信被执行人。
9、日升宁波最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2024-9-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 3,243,473,610.33 3,887,214,923.75
负债总额 3,304,221,221.48 3,864,603,499.88
净资产 -60,747,611.15 22,611,423.87
财务指标 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 3,597,317,749.50 6,447,649,020.76
利润总额 -83,282,258.61 -351,838,473.99
净利润 -83,359,035.02 -379,091,637.20
三、抵押资产的基本情况
1、权利人：东方日升新能源股份有限公司
2、所在地：梅林街道兴科中路 1 号
3、产权证号：浙（2022）宁海县不动产权第 0027454 号
4、面积：占地面积 136703 平方米、建筑面积 172516.12 平方米
5、现值：62,000 万元
四、合同基本情况
公司为全资公司日升宁波向兴业银行提供抵押担保的进展情况
2025 年 3 月 28 日，公司与兴业银行签订了《最高额抵押合同》（合同编号为：兴银甬抵（高）字第宁海 257001 号）（以下
简称“本合同”），以其自有工业厂房为日升宁波和兴业银行签订的一系列业务合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保，担保的
最高债权本金为人民币 12,000 万元。本合同主要内容如下：
1、抵押权人、甲方：兴业银行股份有限公司宁波分行
2、债务人：东方日升（宁波）新能源有限公司
3、抵押人、乙方：东方日升新能源股份有限公司
4、担保方式：抵押担保
5、抵押财产：公司的自有工业厂房
6、抵押范围：
本合同所担保的债权为抵押权人依据主合同约定为债务人提供各项借数、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全
部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、抵押权人实现债权的费用。
7、保证期间：
保证期间为本合同项下所担保的债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）为 3,638,797.33 万元人民币（以 2025 年
3 月 31 日的汇率计算），占 2023 年末公司经审计总资产和净资产的比例为 67.08%和 239.26%；公司及控股子公司累计对外担保
实际总余额（本次担保对应的主合同尚未放款）为 1,049,490.85 万元人民币（以 2025 年 3 月 31 日的汇率计算），占 2023 年
末公司经审计总资产和净资产的比例为 19.35%和 69.01%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/b01db7d8-b1ed-4d69-9538-8a66f870a8c9.PDF
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日下午在
公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过专人送达、邮递、传真及电子邮
件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目调整实施进度是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目达到可使用状态日期的调整
，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整项目实施进度亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响
募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此，同意公司将部分募集资金投资项目调整实施进度。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/26a0f9ac-6b5d-4bde-b0ec-67e1ba9f7d80.PDF
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2025-03-31 18:30│东方日升（300118）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年3月31日上午在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年3月28日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到
董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于免去副总裁的议案》；
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事王圣建先生回避表决。
因公司内部职责分工调整，同意免去公司董事、副总裁王圣建先生公司副总裁职务。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 1票。董事王圣建先生弃权表决。
结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的
情况下，将“5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”达到预定可使用状
态的日期均调整至 2026 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/d67e59e4-d5ac-46cf-b036-02b18fdb0cb9.PDF
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2025-03-28 17:04│东方日升（300118）：关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告
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东方日升（300118）：关于下属公司为上市公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d41b6a38-91fc-4043-a502-e5ef1afd383d.PDF
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2025-03-13 17:02│东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第
四届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意公司为合并报表范
围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,714,000 万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 1,
314,000 万元，向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 400,000 万元，担保额度有效期自股东大会审议通
过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围
内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件；预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 328,0
00 万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相
关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于预计公司
及下属公司担保额度的公告》（公告编号：2024-038）。
2025 年 3 月 13 日，公司与点点云智能科技有限公司（以下简称“点点云”）出具了《承诺函》，公司承诺为公司、点点云和
华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）签订的《业务合作协议》和《户用光伏电站运维与服务合同（户用光伏经营性
租赁）》中点点云的运维以及发电量保证担保提供连带责任保证担保。本次担保前，公司累计为点点云提供有效的担保额度为 72,10
0 万元，实际担保余额为 56,690 万元；本次担保后，公司累计为点点云提供有效的担保额度为 72,100 万元，实际担保余额为 56,
690 万元（本次担保对应的主合同尚未放款）。
二、被担保人基本情况
（一）点点云智能科技有限公司
1、公司名称：点点云智能科技有限公司
2、成立日期：2018 年 2 月 2 日
3、注册地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道七星北路 161 号 12 幢 2 楼（自主申报）
4、法定代表人：潘薇薇
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、被担保人的产权及控制关系
被担保人点点云系公司全资公司。
8、点点云不是失信被执行人。
9、点点云最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2024-9-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）
资产总额 6,360,332,449.03 5,915,438,180.97
负债总额 6,014,262,388.44 5,748,994,575.02
净资产 346,070,060.59 166,443,605.95
财务指标 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 2,042,335,859.64 1,856,505,429.24
利润总额 216,232,735.77 72,016,344.73
净利润 179,626,454.64 61,473,927.40
三、合同基本情况
（一）公司为全资公司点点云向华融金租提供担保的进展情况
2025 年 3 月 13 日，公司与点点云出具了《承诺函》（以下简称“本合同”），公司承诺为公司、点点云和华融金租签订的《
业务合作协议》和《户用光伏电站运维与服务合同（户用光伏经营性租赁）》（合同编号：华融租赁（24）经字第2407353100 号、
华融租赁（24）维字第 2407353100 号）（以下合并简称“主合同”）中点点云的运维以及发电量保证担保提供连带责任保证担保。
合同主要内容如下：
1、债权人、甲方：华融金融租赁股份有限公司
2、债务人、乙方一：点点云智能科技有限公司
3、保证人、乙方二：东方日升新能源股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证担保
5、保证范围及期间：
若主合同期限届满，甲方选择续约，乙方一、乙方二将无条件接受续约。同时除甲方以书面形式告知无需运维外，乙方一无论合
同期限是否届满，都将按主合同约定持续不间断地承担光伏电站 25 年运营期间内全部运维责任以及保发义务。乙方二无论合同期限
是否届满，都将按主合同约定为乙方一的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。
乙方二保证担保的范围包括但不限于：主合同项下发电量补偿、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及甲方为实现债权而
支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。
如主合同无效，则乙方二保证担保的范围为：因主合同无效而导致的乙方一应向甲方承担的全部义务，包括但不限于:主合同项
下运维费用返还、损失赔偿及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 3 月 13 日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）为 3,644,062.35 万元人民币（以 2025 年
3 月 13 日的汇率计算），占 2023 年末公司经审计总资产和净资产的比例为 67.18%和 239.61%；公司及控股子公司累计对外担保
总余额（本次担保对应的主合同尚未放款）为 1,060,235.85 万元人民币（以 2025 年 3 月 13 日的汇率计算），占 2023 年末公
司经审计总资产和净资产的比例为 19.54%和 69.71%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/640e0d82-4b73-40e5-b378-cc0462d9c32e.PDF
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2025-02-14 16:56│东方日升（300118）：关于变更签字注册会计师的公告
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东方日升新能源有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）分别于 2024 年11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第三届
董事会第十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，聘任政旦志远（深圳）会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2024年度的审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审
计服务，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.
cn）上披露的《东方日升关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-101）。
近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更东方日升新能源股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况说明
政旦志远原委派柯敏婵、夏坤为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师柯敏婵、夏坤工作调整原因，现
将签字注册会计师变更为张建栋、胡惠俊，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作。
二、本次变更签字注册会计师信息
签字注册会计师：张建栋
1999 年 10 月成为注册会计师，1996 年 10 月开始从事上市公司审计，2022年 1 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 0 家。
签字注册会计师：胡惠俊
2021 年 12 月成为注册会计师，2016 年 11 月开始从事上市公司审计，2024年 10 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 1 家。
三、签字注册会计师独立性和诚信情况
签字注册会计师张建栋、胡惠俊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
四、其他情况说明
政旦志远已对本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更签字注册会计师不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产
生影响。
五、备查文件
1、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更东方日升新能源股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/e217dddc-c499-4ecc-bcfb-1fa125c6e16a.PDF
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2025-01-21 17:02│东方日升（300118）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
于 2025 年 1 月 21 日（周二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规
范性文件的规
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