公司公告☆ ◇300118 东方日升 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:08 │东方日升（300118）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-14 17:08 │东方日升（300118）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-06 17:18 │东方日升（300118）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-27 18:46 │东方日升（300118）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-25 00:35 │东方日升（300118）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-24 19:50 │东方日升（300118）：政旦志远内字第260000027号内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:50 │东方日升（300118）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 19:50 │东方日升（300118）：中信建投关于东方日升2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-24 19:50 │东方日升（300118）：预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的核查意见 │
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│2026-04-24 19:50 │东方日升（300118）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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2026-05-14 17:08│东方日升（300118）：第五届董事会第四次会议决议公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年5月14日上午在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年5月12日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董
事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名及与会董事审议，同意聘任邱新先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（
邱新先生简历见附件）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
经总裁提名及与会董事审议，同意聘任王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生为公司副总裁，任期自本
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生简历见附件）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名及与会董事审议，同意聘任周银宁女士为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。（周银宁女士简历见附件）
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
经总裁提名及与会董事审议，同意聘任张徐李先生为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
。（张徐李先生简历见附件）
本议案已经公司董事会审计管理委员会审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e9663273-9dce-4ee7-b00f-1e2047fa0601.PDF
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2026-05-14 17:08│东方日升（300118）：关于聘任高级管理人员的公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2026年 5月 14日召开了公司第五届董事会第四次会议，
审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务
总监的议案》。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
1、总裁：邱新先生
2、副总裁：王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生
3、董事会秘书：周银宁女士
4、财务总监：张徐李先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过，且《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司董事会审计管
理委员会审议通过。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。任期三年，自聘任之日起至公司第五届董事会届满。
周银宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德
和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：周银宁
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risen.com
地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部
邮政编码：315600
二、部分高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，伍学纲先生、王翼飞先生不再担任公司高级管理人员职务，亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，上述人
员均未持有公司股份。
本次换届完成后，雪山行先生不再担任公司高级管理人员职务。离任后雪山行先生将继续在公司担任其他职务。截止本公告日，
雪山行先生直接持有公司股份 1,226,000股。雪山行先生在离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——
股份变动管理》等法律法规和规范性文件的规定。
截止本公告日，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对伍学纲先生、王翼飞先生、雪山行先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/8d27bc6f-ff1c-4915-a418-882484d9ca0e.PDF
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2026-05-06 17:18│东方日升（300118）：关于股东部分股份解除质押的公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本
公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及一
致行动人
林海峰 是 16,500,000 5.83% 1.45% 2025年 4 2026年 4 国民信托有
月 25日 月 30日 限公司
合计 - 16,500,000 5.83% 1.45% - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
名称 数量 持股份 总股本 况
比例 比例 已质押 占 质 未质押 占未质
股份限 押 股 股份限 押股份
售和冻 份 比 售和冻 比 例
结数量 例 结数量
注[1] 注[2]
林海峰 282,998,377 24.82% 91,300,000 32.26% 8.01% 0 0% 0 0%
注[1]、[2]:上述数据未包含高管锁定股。
目前林海峰先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/07a67f28-d58c-47cd-bab0-00cdbf7f601f.PDF
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2026-04-27 18:46│东方日升（300118）：2026年一季度报告
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东方日升（300118）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5f500e4-26e0-499c-9888-d988bcc454e8.PDF
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2026-04-25 00:35│东方日升（300118）：2025年可持续发展报告
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东方日升（300118）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1aba66af-7eec-447a-a44a-c0d4a499c15d.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：政旦志远内字第260000027号内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP东方日升新能源股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000027 号
东方日升新能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方日升新能源股份有限公司（以下简称东
方日升公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方日升公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师:
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d7c18559-f4cb-4851-a503-dd7a6362a60b.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：2025年年度审计报告
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东方日升（300118）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8eb4e034-01d5-48e6-9998-24ea85585ae4.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：中信建投关于东方日升2025年度定期现场检查报告
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东方日升（300118）：中信建投关于东方日升2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/378d76ba-063b-47d6-ad0c-cd4ad7798dd2.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）
向特定对象发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对东方日升预计公司及下属公司开展远期
结售汇业务及外汇期权业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、远期结售汇业务及外汇期权业务概述
（一）交易的背景与目的
当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结算货币是美元、欧元、澳元等，汇率波动可能对公司
生产经营产生一定的影响。为降低汇率波动带来的风险和不利影响，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务及外汇期权业务。
（二）业务规模
公司拟在股东大会审议通过之日起十二个月内开展任意时点最高余额不超过等值 100,000.00万美元（含本数）的远期结售汇业
务及外汇期权业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）业务方式
公司拟与具有远期结售汇业务及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇协议或外汇期权合同。
（四）主要涉及币种
公司的远期结售汇业务及外汇期权业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元
、欧元、澳元等。
（五）期限及实施方式
实施期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长/总裁审批远期结售汇业
务及外汇期权业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金额和币种等，由财务中心具体负责组织和实施。
（六）资金来源
公司开展远期结售汇及外汇期权业务的资金来源于公司自有资金。
二、开展远期结售汇业务及外汇期权业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，若远期结售汇协议约定的汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失，反
之将会有汇兑收益。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、回款预测风险：公司根据销售订单确定的回款时间预测回款，实际执行过程中，可能遇到应收款逾期、订单发生变更等情况
造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
4、法律风险：公司与银行等金融机构签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司
资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、为防止远期结售汇业务及外汇期权业务延期交割，公司将持续加强应收账款的管理，加强应收款的催收，从而避免出现应收
账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约的风险。
2、在签订远期结售汇业务及外汇期权业务合同时，严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真
实交易背景。
3、公司财务部门和审计部门作为公司相关责任部门，严格落实岗位职责，分级管控风险，不断完善风险应对制度和措施。
4、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展，并在授权额度范围内进行，严格控制其交易
规模。公司选择的交易对手必须是经中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会批准的具备远期结售汇业务及外汇期权业务经营资
格的金融机构。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务及外汇期权业
务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
四、可行性分析
公司开展远期结售汇及外汇期权业务仅限生产经营需要的外币品种，目的是充分运用相关金融工具降低或规避汇率波动出现的汇
率风险，控制经营风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立较为完善的远期结售汇及外汇期权交易管理制度及内部控制制度，并配备了涵盖投资决策、业务操作、风险控制等方
面的专业人员，且具有与拟开展远期结售汇及外汇期权业务交易保证金相匹配的自有资金和银行授信额度。公司将严格按照相关规定
制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
五、履行的审批程序及专项意见
公司已于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期
权业务与可行性分析的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：根据公司经营发展，公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务，能够在一定程度上降低汇率波动带来的风险和不利
影响。董事会同意公司在股东大会审议通过之日起十二个月内开展任意时点最高余额不超过等值 100,000万美元（含本数）的远期结
售汇业务及外汇期权业务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次开展远期结售汇业务及外汇期权业务事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，本次事项尚需提交 2025年年度股东会审议。
2、公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务，是由于公司及下属公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，目的在于规避和
防范汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，不进行以投机为目的的外汇交易，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇及外汇
期权交易管理制度》，加强远期结售汇业务及外汇期权业务的内部控制和风险管理。
同时，保荐机构提请投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务及外汇期权业务采取了相应的风险控制措施，但远期结售汇及外汇
期权业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇期权业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/673542d2-9319-4829-8be0-7b1f9028189e.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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东方日升（300118）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4133fefb-e018-45cd-804a-ec569466258f.PDF
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2026-04-24 19:50│东方日升（300118）：中信建投关于东方日升向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”、“保荐机构”或“本机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简
称“东方日升”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 202
5年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保
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