公司公告☆ ◇300118 东方日升 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（刘岳辉） │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（叶开封） │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（叶开封） │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（戴建君） │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（戴建君） │
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│2026-03-25 17:52 │东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（刘岳辉） │
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│2026-03-25 17:51 │东方日升（300118）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-03-25 17:49 │东方日升（300118）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 18:02 │东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（刘岳辉）
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东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（刘岳辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ac0575ab-9b44-4557-8156-3ab6629aef04.PDF
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（叶开封）
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东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（叶开封）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5f776496-476b-4800-95bd-873880d28e2c.PDF
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：关于董事会换届选举的公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称 “东方日升”、“公司”）第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务
发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换
届选举工作。公司于 2026年 3月 25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会拟由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。公司董事会提名林海峰先生、王根娣女士、王海飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件一）；
提名戴建君先生、刘岳辉先生、叶开封先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件二）。三位独立董事候选
人均已取得独立董事资格证书，其中戴建君先生、叶开封先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第
一次临时股东会通过之日起计算。
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董
事任职资格，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。按照相关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其
他三名非独立董事候选人一并提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工
代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ec09986-2eac-4cab-84d1-d4fcc01e698c.PDF
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（叶开封）
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东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（叶开封）。公告详情请查看附件
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（戴建君）
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东方日升（300118）：独立董事候选人声明与承诺（戴建君）。公告详情请查看附件
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（戴建君）
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东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（戴建君）。公告详情请查看附件。
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2026-03-25 17:52│东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（刘岳辉）
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东方日升（300118）：独立董事提名人声明与承诺（刘岳辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ddb8845b-0064-4672-9ca7-15eee51a0f0a.PDF
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2026-03-25 17:51│东方日升（300118）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年3月25日上午在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年3月23日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应
到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名林海峰先生、王根娣女士、王海飞先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人。第五届董事会董事任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运
作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会非独立董事候选人符合相关法律规定的董事
任职资格，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以累积投票的方式审议。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名戴建君先生、刘岳辉先生、叶开封先生为公司第五届董事
会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会投票选举。第五届
董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原
董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益
的行为。
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为第五届董事会独立董事候选人符合相关法律规定的董事任
职资格，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以累积投票的方式审议。
三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于2026年4月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，股东会召开的地点、
审议议案等具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7083b039-a6f3-4725-8c91-8c28afc88a4c.PDF
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2026-03-25 17:49│东方日升（300118）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于 2026年 4月 10日下午
14:00召开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 10日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 10日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026年 4月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 选举林海峰先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举王根娣女士为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.03 选举王海飞先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第五届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 选举戴建君先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举刘岳辉先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举叶开封先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2、议案披露情况：
上述议案已由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关
公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董
事会办公室，以便登记确认（注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 8日-2026年 4月 9日，工作日上午 8:30-下午 16:30。3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道
塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：雪山行
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risen.com
邮编：315609
6、本次股东会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、东方日升第四届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/df286efc-2b77-4d1c-8ec7-edf83a79da58.PDF
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2026-03-20 18:02│东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）分别于 2025年 4月 22日、2025年 5月 14日召开第四届董
事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》。同意公司为合并报表范围内下
属公司提供担保额度总计不超过人民币 1,115,000万元，其中向资产负债率超过 70%的全资公司提供的担保额度为不超过 784,000万
元，向资产负债率为 70%（含）以下的全资公司的担保额度为不超过 331,000万元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二
个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司
财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件；预计下属公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 168,000万元，担保
额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月，同时公司股东大会授权公司董事长/总裁审批担保业务方案及业务相关合同，并同
意董事长/总裁在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2025年
4月 23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于预计公司及下属公司担保额
度的公告》（公告编号：2025-028）。
2026年 3月 20日，公司与天津信租户光六租赁有限公司（以下简称“天津信租”）签订了《保证合同》，为吉安昇升新能源开
发有限公司（以下简称“吉安昇升”）、点点云智能科技有限公司（以下简称“点点云”）和天津信租签订的《三方协议》和《户用
分布式光伏并网发电系统租赁合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 120,000万元。本次担保前，公司累计为吉
安昇升、点点云提供有效的担保额度为 0万元，实际担保余额为 0万元；本次担保后，公司累计为吉安昇升、点点云提供有效的担保
额度为 120,000万元，实际担保余额为 0万元（本次担保对应的主合同尚未放款）。
二、被担保人基本情况
（一）吉安昇升新能源开发有限公司
1、公司名称：吉安昇升新能源开发有限公司
2、成立日期：2023年 2月 28日
3、注册地点：江西省吉安市青原区青原大道 28 号贸易广场豪德星城银座2012号
4、法定代表人：丁锡参
5、注册资本：1,000万元人民币
6、主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方
可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：光伏设备及元器件销售，光伏发电设
备租赁，太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
7、被担保人的产权及控制关系
被担保人吉安昇升系公司全资公司点点云的全资公司，吉安昇升系公司全资公司。
8、吉安昇升不是失信被执行人。
9、吉安昇升最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2025-9-30（未经审计） 2024-12-31（经审计）
资产总额 1,697,685,538.86 1,629,693,605.24
负债总额 1,653,206,800.72 1,605,547,944.74
净资产 44,478,738.14 24,145,660.50
财务指标 2025年 1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 127,146,585.11 136,341,174.50
利润总额 30,852,512.61 11,611,871.14
净利润 20,333,077.64 9,608,457.74
（二）点点云智能科技有限公司
1、公司名称：点点云智能科技有限公司
2、成立日期：2018年 2月 2日
3、注册地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道七星北路 161号 12幢 2楼（自主申报）
4、法定代表人：潘薇薇
5、注册资本：10,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；储能技术服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、被担保人的产权及控制关系
被担保人点点云系公司与公司全资公司东方日升（宁波）电力开发有限公司的合资公司，东方日升持股 99%，东方日升（宁波）
电力开发有限公司持股 1%，点点云系公司全资公司。
8、点点云不是失信被执行人。
9、点点云最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2025-9-30（未经审计） 2024-12-31（经审计）
资产总额 4,375,666,873.38 6,450,009,555.32
负债总额 4,002,125,843.20 6,113,820,512.76
净资产 373,541,030.18 336,189,042.56
财务指标 2025年 1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 3,071,887,050.26 2,516,306,402.63
利润总额 53,165,211.33 191,495,473.96
净利润 37,351,987.62 169,745,436.61
三、合同基本情况
2026 年 3 月 20 日，公司与天津信租签订了《保证合同》（合同编号为：CITICFL-HYGF-RS-2025-JASS-BZA）（以下简称“本
合同”），为吉安昇升、点点云签订的《三方协议》（合同编号为：CITICFL-HYGF-RS-2025-JASS-7000W）和《 户 用 分 布 式 光
伏 并 网 发 电 系 统 租 赁 合 同 》（ 合 同 编 号 为 ：CITICFL-HYGF-RS-2025-JASS）（以下合并简称“主合同”）提供连带
责任保证担保，担保的最高债权额为人民币 120,000万元。本合同主要内容如下：
1、债权人、甲方：天津信租户光六租赁有限公司
2、债务人：吉安昇升新能源开发有限公司、点点云智能科技有限公司
3、保证人、乙方：东方日升新能源股份有限公司
4、担保方
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