公司公告☆ ◇300118 东方日升 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 17:00 │东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 17:06 │东方日升（300118）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 17:04 │东方日升（300118）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:00 │东方日升（300118）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:02 │东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-13 17:02 │东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:06 │东方日升（300118）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:06 │东方日升（300118）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:06 │东方日升（300118）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 17:05 │东方日升（300118）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 17:00│东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/7ba2a030-f105-46fb-91a6-1462d8d85634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 17:06│东方日升（300118）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/dba36a4e-a7c4-44ce-a9d9-e0cd82bb8f54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 17:04│东方日升（300118）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
于 2024 年 12 月 17 日（周二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 845 名代表 845 名股东，代表股份 297,499,165 股，占上市公司总股份的 26
.0961%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东，代表股份284,922,677 股，占上
市公司总股份的 24.9929%；参加本次股东大会网络投票的股东共 839 名，代表股份 12,576,488 股，占上市公司总股份的 1.1032%
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。总表决情况：
同意 296,414,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6354%；反对879,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2958%
；弃权 204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0688%。
中小股东总表决情况：
同意 12,164,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8130%；反对879,977 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.64
19%；弃权 204,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5450%。
（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 296,506,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6663%；反对751,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2525%
；弃权 241,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%。
中小股东总表决情况：
同意 12,256,011 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5067%；反对751,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.66
90%；弃权 241,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8243%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序
、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升 2024 年第三次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1deebc34-a444-49d2-895f-8163cb3b6e3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:00│东方日升（300118）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c8c99627-1c2a-45a8-a328-c176722920ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:02│东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e59f4a3e-1e27-4bb8-a119-4b46e47ae43b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-13 17:02│东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bd006434-7d97-499c-892d-b883daf5c124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:06│东方日升（300118）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影
响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过50,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可以循环使用。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕2161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）248,138,957股，每股发行价格为人民币 20.15元，本次募集资金总额
为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,
701.62 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038 号《东方日升
新能源股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含子
公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并结合公司
实际的募集资金净额，经公司第三届董事会第四十二次会议决议调整，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于
以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号
1 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 740,108.03 330,000.00
10GW 高效太阳能组件项目
2 全球高效光伏研发中心项目 60,295.99 50,000.00
3 补充流动资金 120,000.00 116,853.57
合计 920,404.02 496,853.57
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集
资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用
部分闲置募集资金人民币不超过50,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购
，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、履行的审议程序及相关意见
公司于 2024年 12月 9日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
（一）董事会审议情况
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,
000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专
户。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章
制度的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，公司决策
程序符合相关法律法规的要求。本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和
规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、东方日升第四届董事会第十五次会议决议；
2、东方日升第四届监事会第十一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/0ce12397-2a45-474f-a2a9-6e055e3714d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:06│东方日升（300118）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）
向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东方日升使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕2161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15元，本次募集资金总
额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,53
5,701.62 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038 号《东方日
升新能源股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司（含
子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并结合公司
实际的募集资金净额，经公司第三届董事会第四十二次会议决议调整，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将用于
以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号
1 5GW N 型超低碳高效异质结电池片与 10GW 740,108.03 330,000.00
高效太阳能组件项目
2 全球高效光伏研发中心项目 60,295.99 50,000.00
3 补充流动资金 120,000.00 116,853.57
合计 920,404.02
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集
资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募
集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司发展规划及实际生产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用
部分闲置募集资金不超过人民币50,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购
，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
（一）董事会意见
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,
000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资
金专户。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，
不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章
制度的规定。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，公司决策
程序符合相关法律法规的要求。本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和
规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/65dc9186-eab0-4840-bcd6-2ceca2d30fcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:06│东方日升（300118）：第四届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升（300118）：第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/031729d7-3644-4448-bc28-221455ee27d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 17:05│东方日升（300118）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日上午在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到
董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 50,
000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专
户。
本议案已经保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9e61f0f4-97c0-4dde-ae46-9ea8451bf96e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 17:22│东方日升（300118）：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会资格审查，独立董事专
门会议审议通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立
董事的议案》，同意补选王翼飞先生为司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（
王翼飞先生简历见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3dd74d16-7f0f-418e-8731-61b5a4f2a8ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 17:22│东方日升（300118）：关于拟聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为顺利推进公司 2024 年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。
公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华会计师事务所进行充分沟通，其对变更事项无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。公司董事会审计管理委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司
股东大会审议。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2024 年11 月 29 日召开了第四届董事会第十四次会议
，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，详细情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
成立
|