公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 17:30 │瑞普生物（300119）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-29 17:26 │瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告 │
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│2025-04-25 16:36 │瑞普生物（300119）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:36 │瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:35 │瑞普生物（300119）：关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 16:35 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:34 │瑞普生物（300119）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-25 16:32 │瑞普生物（300119）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-25 16:32 │瑞普生物（300119）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺 │
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│2025-04-25 16:32 │瑞普生物（300119）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-04-30 17:30│瑞普生物（300119）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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瑞普生物（300119）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/278b656a-abbd-40ba-8011-b575caf16ad6.PDF
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2025-04-29 17:26│瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告
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瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/067f89f1-384c-48a9-9b17-d03345280059.PDF
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2025-04-25 16:36│瑞普生物（300119）：2025年一季度报告
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瑞普生物（300119）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2c596402-92d0-4f3e-b707-147475b0be8b.PDF
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2025-04-25 16:36│瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现
场方式召开。会议通知于 2025年 4 月 22 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表
决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，《2025 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年
第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》
为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资金向天津市瑞普生物公益基金会捐赠 2,300 万元现
金或等价物，所捐款项用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社
会化服务等公益项目。
本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
3、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》对独立董事任职期限的相关规定，公司现任独立董事周睿女士担任公司独立董事
任期已届满，任职到期后将不再担任公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会及战略委员
会委员。
为确保公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名李娅女士为第五届董事会独立董事候选人，在
股东大会选举通过后，李娅女士将出任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员。
任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
李娅女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。深圳证
券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
因本次会议审议的议案三依法须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 年第二次临
时股东大会，对相关议案进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d537e80-78de-48bc-91c7-6a2a032622f9.PDF
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2025-04-25 16:35│瑞普生物（300119）：关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向天津市瑞普生物公益基金会（以下简称“瑞普生物公益基金会”）
捐赠2,300万元现金或等价物，用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测
及兽医社会化服务等公益项目。
公司控股股东、实际控制人李守军先生配偶孟祥凤女士担任瑞普生物公益基金会法定代表人、理事长，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》7.2.3条，瑞普生物公益基金会为公司关联方，本次捐赠构成关联交易。
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向天津市瑞
普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事李守军、李睿对该议案回避表决。本次关联交易已经第五届监事会第十九次（
临时）会议、独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过有关部门批准。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条、7.2.8条及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议批准。
二、关联方暨受赠方基本情况
名称：天津市瑞普生物公益基金会
法定代表人：孟祥凤
注册资本：200万元
统一社会信用代码：53120000MJ0522000Y
业务范围：资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设；支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务；
登记管理机关和业务主管单位倡议的公益慈善活动。(属于法律法规规定须经批准的事项，依法经批准后开展)
业务主管单位：天津市农业农村委员会
瑞普生物公益基金会最近一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2025年3月31日（未经审计）
捐赠收入 200
捐赠支出 -
净资产 200.04
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，瑞普生物公益基金会不属于失信被执行人。
三、关联交易目的和对公司的影响
本次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、瑞普生物公益基金会启动资金需求及其2025年度的运作情况进行的合理安排，所
捐款项用于资助农业人才培养、公益非营利项目研发和重点学科建设、支持畜牧业公益技术培训、疫病检测及兽医社会化服务等公益
项目，是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司财务状况和经营成
果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、年初至披露日与本次交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，除本次董事会审议事项外，公司与关联法人天津市瑞普生物公益基金会（包含受同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人）已发生关联交易金额200万元。
五、独立董事过半数同意意见
全体独立董事认为：本次向瑞普生物公益基金会进行捐赠符合《公司章程》的规定，有利于公司更好地履行社会责任，促进兽医
兽药行业及畜牧业健康发展，也有利于公司树立良好的企业形象，符合公司及股东利益。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，
公司关联董事应予以回避。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议；
3、独立董事2025年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4b1f7b1-4f7f-4d03-a218-afa1d5fb4516.PDF
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2025-04-25 16:35│瑞普生物（300119）：第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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瑞普生物（300119）：第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23d1d0b8-4371-4396-9bb1-116f3fa4e40d.PDF
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2025-04-25 16:34│瑞普生物（300119）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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瑞普生物（300119）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eee57a65-e5e5-4af9-a8c6-66e563e28751.PDF
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2025-04-25 16:32│瑞普生物（300119）：独立董事提名人声明与承诺
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瑞普生物（300119）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10e4d307-00d0-4764-8f4a-1c60d9b52d8a.PDF
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2025-04-25 16:32│瑞普生物（300119）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺
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瑞普生物（300119）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/013a9ecf-d0ee-4773-9ee7-86081fb9004d.PDF
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2025-04-25 16:32│瑞普生物（300119）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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瑞普生物（300119）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81c8368c-231e-47ff-86e9-fdd24c1ec6c8.PDF
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2025-04-25 16:32│瑞普生物（300119）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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瑞普生物（300119）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6093aeb4-0e7e-4c5d-9995-28dc0e90782d.PDF
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2025-04-25 16:32│瑞普生物（300119）：独立董事候选人声明与承诺
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瑞普生物（300119）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8d5374b-a39b-4c5b-8d99-2b30ec96123e.PDF
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2025-04-24 22:18│瑞普生物（300119）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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瑞普生物（300119）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cab7a112-f71f-43d9-9d10-69f71d14ea9a.PDF
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2025-04-24 22:18│瑞普生物（300119）：2024年年度股东大会的法律意见书
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瑞普生物（300119）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf2ac3fb-ea5d-404e-91d2-31a9253df411.PDF
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2025-04-24 22:18│瑞普生物（300119）：2024年年度股东大会决议公告
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瑞普生物（300119）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28c1b4c6-3b1c-4103-9c75-95452dd26535.PDF
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2025-04-16 18:24│瑞普生物（300119）：关于取得兽药产品批准文号的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司生产的猫用驱虫药通过国家比对文号评
价审核，近期获得了由农业农村部核发的兽药产品批准文号。详情如下：
企业名称 兽药通用名称 规格 批准文号 有效期
瑞普（天津）生 米尔贝肟吡喹 14mg (米尔贝肟 兽药字020033417 2025.04.07-
物药业有限公司 酮片（猫用） 4mg+吡喹酮 2030.04.06
10mg)
56mg (米尔贝肟 兽药字020033418
16mg+吡喹酮
40mg)
米尔贝肟吡喹酮片（猫用）是一款广谱、高效的复方体内驱寄生虫药，可同时驱杀宠物猫体内常见的绦虫、蛔虫、钩虫等多种寄
生虫，具备广谱驱虫、安全可靠、便捷易用、长效防护四大核心优势。该产品依托公司前沿研发平台，严格遵循兽药研发规范，以国
际同类一线产品为参比药物，结合中国宠物寄生虫流行特征与临床需求，系统性开展处方筛选、适口性优化和生物等效性等研究，成
功打磨出疗效可靠、安全可控且适配本土宠物猫健康需求的驱虫产品。
该产品的成功获批，是公司深耕猫用药品战略布局的关键进展。在宠物医药产品长期依赖进口、国产猫专用药品严重不足的行业
背景下，为猫主人带来更安全、更适配本土驱虫需求的选择。未来，公司将持续加大研发投入，聚焦宠物健康管理的核心需求，加速
开发更多满足临床需求的创新产品，推动国产宠物医药产业的高质量发展。同时，公司也将积极拓展国际市场，通过技术创新与品质
突围提升中国宠物医药品牌的全球影响力，为宠物健康事业贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/66b5ccb2-fdaa-4231-a528-14455b6aa2f6.PDF
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2025-04-03 00:31│瑞普生物（300119）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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瑞普生物（300119）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/170fa8ee-1070-4cb3-ae27-fd9fdb6b6878.PDF
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2025-04-02 19:30│瑞普生物（300119）：2024年年度审计报告
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瑞普生物（300119）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8416139d-af8d-4ae8-9455-b4c433da7cdd.PDF
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2025-04-02 19:30│瑞普生物（300119）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞普生物内部控制审计报告
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瑞普生物（300119）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞普生物内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9523084e-3edc-4fe2-8024-4451c1f41abd.PDF
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2025-04-02 19:30│瑞普生物（300119）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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瑞普生物（300119）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cf44225f-86a2-4eb2-912a-312e3d7fab1c.PDF
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2025-04-02 19:30│瑞普生物（300119）：监事会决议公告
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瑞普生物（300119）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a9f398da-2f1f-4dfe-b8fb-351471a3d988.PDF
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2025-04-02 19:29│瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（才学鹏）
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瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（才学鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0d06d1d0-ecc5-4c84-87f7-f32c0a6ebda4.PDF
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2025-04-02 19:29│瑞普生物（300119）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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瑞普生物（300119）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bb354f3a-70d2-4776-895e-0aeee0b3d5e8.PDF
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2025-04-02 19:29│瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（郭春林）
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瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（郭春林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a8faa364-7b43-4eb7-99b7-d7e8ac2ed5b5.PDF
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2025-04-02 19:29│瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（周睿）
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瑞普生物（300119）：独立董事2024年度述职报告（周睿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/b39ce970-be23-40b9-9b1b-57878c2934fd.PDF
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2025-04-02 19:29│瑞普生物（300119）：公司章程（2025年4月）
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瑞普生物（300119）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cb343b6e-3199-4e44-95d0-55ddeae8013c.PDF
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2025-04-02 19:27│瑞普生物（300119）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
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瑞普生物（300119）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0ef3e450-cfe4-4dc3-839f-61b9206b1537.PDF
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2025-04-02 19:27│瑞普生物（300119）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于瑞普生物非经营性资
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