公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 15:42 │瑞普生物（300119）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │瑞普生物（300119）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-08-25 19:40 │瑞普生物（300119）：关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-25 19:35 │瑞普生物（300119）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-25 19:35 │瑞普生物（300119）：监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:33 │瑞普生物（300119）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:33 │瑞普生物（300119）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:32 │瑞普生物（300119）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-25 19:32 │瑞普生物（300119）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:32 │瑞普生物（300119）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-05 15:42│瑞普生物（300119）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“天津辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年 9月 11日（周四）15:00-17:00。届时公司董事长李守军先
生、董事会秘书谢刚先生、财务负责人李改变女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/9273750c-afec-4969-a965-bc046ac00e6e.PDF
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2025-08-25 19:40│瑞普生物（300119）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：委托银行、证券公司、资产管理公司等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关
理财产品，包括银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司发行的各类产品等中、低风险产品。
2、投资额度：公司及子公司在任一时点使用闲置自有资金进行委托理财的最高额度不超过人民币10亿元。
3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险
、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，同意
公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，单笔理
财产品期限最长不超过12个月；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.1.2和7.1.3条，及《公司章程》第41和110条等相关规定，本事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的：
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金
购买理财产品。
2、投资品种：委托银行、证券公司、资产管理公司等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关
理财产品，包括银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司发行的各类产品等中、低风险产品。
3、投资额度与期限：
使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月
；上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：
购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5、实施方式：
在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。具体投资活动由公司财经服务部负责组织实施。
6、信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明：
公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、货币及财政政策的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财经服务部负责组织实施和跟踪管理
。
2、财经服务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员
会报告。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。
三、对公司的影响
公司秉承防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会
影响日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时能获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报
。
会计处理方式：公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《
企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
四、董事会审议情况
2025年8月22日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲
置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资
金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，上述额度自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无须提交股
东大会审议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置的自有资金适时购买理财产品有
利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过10
亿元闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1936984c-c044-4c1c-97ed-9d323596ed64.PDF
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2025-08-25 19:40│瑞普生物（300119）：关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告
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瑞普生物（300119）：关于控股子公司对其下属子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7d10c194-9ceb-418d-8c77-cb9098af3a45.PDF
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2025-08-25 19:35│瑞普生物（300119）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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瑞普生物（300119）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2d6f0860-53c0-4042-82dc-6480cd80f3e9.PDF
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2025-08-25 19:35│瑞普生物（300119）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方
式召开。会议通知于 2025 年 8月 12日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3人，实际出席监事 3人，参与表
决监事 3人。本次会议由监事会主席周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制及审议程序符合法律、行政法规等有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司 2025年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置的自有资金适时购买理财产品有
利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 1
0亿元闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司
和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法、
合规，同意使用不超过 5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/13ed76c2-40ec-4801-8316-54a8bf181d42.PDF
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2025-08-25 19:33│瑞普生物（300119）：2025年半年度报告摘要
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瑞普生物（300119）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ef0fb1be-9a1a-4010-91f2-e7ace965bada.PDF
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2025-08-25 19:33│瑞普生物（300119）：2025年半年度报告
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瑞普生物（300119）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3cde9e05-5b38-4a90-b27a-56d2073e83d2.PDF
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2025-08-25 19:32│瑞普生物（300119）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞普生物（300119）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6254f20d-17dc-4b20-b903-a053d26f1ac4.PDF
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2025-08-25 19:32│瑞普生物（300119）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞普生物（300119）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1ca6da11-da8c-4a12-8995-cc198b28c27d.PDF
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2025-08-25 19:32│瑞普生物（300119）：2025年半年度报告披露提示性公告
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瑞普生物股份有限公司《2025年半年度报告》及摘要已于2025年8月26日在深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.c
n ） 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/38acd61a-e3bf-4936-92ad-f7a49a03570d.PDF
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2025-08-25 19:32│瑞普生物（300119）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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瑞普生物（300119）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/787fa88a-c3ed-4250-8f34-d08fc7e531c3.PDF
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2025-08-25 19:31│瑞普生物（300119）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 8月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知于2025年 8月 12日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其
中：董事徐雷、刘爱玲、杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林以通讯方式参会），参与表决董事 9人。本次会议由董事长李守军先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度报告》《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2025年上半年募集资金存放与使用的
实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和用途的情况。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司使用不超过人民币 1
0亿元的闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，上述额度自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及
下属子公司使用不超过 5.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股
东获取更多的回报，使用期限自本次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b2936721-e690-4c72-8423-04c592385e44.PDF
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2025-08-25 19:28│瑞普生物（300119）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月9日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第四次临时股东大会的
通知。（公告编号：2025-061）。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年8月25日下午14:
30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月25日09:15-09:25，
09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月25日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票
的股东216人，代表股份176,148,431股，占公司有表决权股份总数的38.7935％，其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股
份170,611,239股，占公司有表决权股份总数的37.5740％；参加网络投票的股东212人，代表股份5,537,192股，占公司有表决权股份
总数的1.2195％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》
表决结果为：同意 171,913,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5956％；反对 3,487,505股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 1.9799％；弃权 747,802股（其中，因未投票默认弃权 709,802股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.4245％。
中小股东总表决情况：同意 4,387,885股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.8847％；反对 3,487,505股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.4433％；弃权 747,802 股（其中，因未投票默认弃权 709,802股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.6720％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、瑞普生物股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/81acd6d1-fe20-41b7-9398-66b28b843c6e.PDF
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2025-08-25 19:28│瑞普生物（300119）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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