公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:30 │瑞普生物（300119）：：瑞派宠物医院管理股份有限公司拟进行股权转让所涉及的天津中瑞供应链管理有│
│ │限公司股东全... │
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│2024-12-13 19:30 │瑞普生物（300119）：关于补充确认日常关联交易的公告 │
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│2024-12-13 19:30 │瑞普生物（300119）：关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 19:30 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:30 │瑞普生物（300119）：关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-13 19:29 │瑞普生物（300119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:29 │瑞普生物（300119）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-13 19:27 │瑞普生物（300119）：关于修改公司章程的公告 │
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│2024-12-13 19:27 │瑞普生物（300119）：天津中瑞供应链管理有限公司审计报告及财务报表 │
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│2024-12-13 19:27 │瑞普生物（300119）：关于拟变更公司名称的公告 │
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2024-12-13 19:30│瑞普生物（300119）：：瑞派宠物医院管理股份有限公司拟进行股权转让所涉及的天津中瑞供应链管理有限公
│司股东全...
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瑞普生物（300119）：：瑞派宠物医院管理股份有限公司拟进行股权转让所涉及的天津中瑞供应链管理有限公司股东全...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/93bc39c8-abaf-4552-b4f1-c0f69f011fae.PDF
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2024-12-13 19:30│瑞普生物（300119）：关于补充确认日常关联交易的公告
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天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五
届监事会第十六次（临时）会议及独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）交易内容
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及公司独立董事 2024 年第一次专门会
议，审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易金额 4,712 万
元，包括向关联人销售产品、商品 4,000 万元，向关联人提供服务 712 万元。详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-018）
。
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议及独立董事 2024
年第三次专门会议，审议通过了《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金或自筹
资金 10,361.57 万元收购瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物医院”）持有的天津中瑞供应链管理有限公司（以
下简称“中瑞供应链”）56.3129%股权（以下简称“本交易”）。本交易完成后，中瑞供应链纳入公司合并报表范围。本交易尚需公
司股东大会及瑞派宠物医院股东大会审议通过后生效。详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。
瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股权比例 8.9315%，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 7.2.3条及《公司章程》等有关规定，瑞派宠物医院为公司关联法人。因上述交易后中瑞供应链将纳入公司
合并报表范围，中瑞供应链在纳入公司合并报表前十二个月内与公司控股股东及其控制主体之间发生的交易构成关联交易。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条、7.2.11 条及《公司章程》的相关规定，根据累计计算原则，上市公司在连续十二个
月内与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易（已履行股东大会审议程序的，不再纳
入相关的累计计算范围）累计金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的应提交股东大会审议，因此本
次交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）补充确认日常关联交易情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计 2024 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 年度发生 日 2024年 金额
额 已发生金
额
向关联人 瑞派宠物 销售商品 参照市场 11,037.86 10,118.04 9,496.07
销售产 医院管理 价格协商
品、商品 股份有限 确定
公司
向关联人 瑞派宠物 检测服务 参照市场 68.89 58.02 0
提供劳务 医院管理 价格协商
股份有限 确定
公司
接受关联 瑞派宠物 咨询服务 参照市场 121.70 107.36 226.42
人提供的 医院管理 价格协商
劳务 股份有限 确定
公司
合计 11,228.45 10,283.42 9,722.49
注：本交易尚需公司股东大会及瑞派宠物医院股东大会审议通过后生效，中瑞供应链纳入合并报表的时间存在不确定性，具体以
实际发生金额为准。公司将在进展公告中披露实际补充确认情况。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
公司名称：瑞派宠物医院管理股份有限公司
统一社会信用代码：91120000058736889L
成立日期：2012 年 12 月 27 日
注册资本：43323.5138 万元人民币
法定代表人：李守军
注册地址：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 C8-404 室
经营范围：宠物医院行业的投资、资产管理、经营管理及咨询；动物诊疗（凭许可证开展经营活动）；宠物医院的信息咨询服务
及形象设计；宠物医疗器械、设备的销售；宠物用品、兽药（凭许可证开展经营活动）的销售及生产（限备案经营场所或区外分支机
构经营）；宠物食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》
中禁止外商投资的领域）
（二）关联关系
瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股权比例 8.9315%，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 7.2.3条及《公司章程》等有关规定，瑞派宠物医院为公司关联法人。
（三）履约能力分析
瑞派宠物医院为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。
（四）财务数据
截至 2024 年 9 月 30 日，瑞派宠物医院净资产 313,174.23 万元；2023 年度，瑞派宠物医院营业收入 196,214.14 万元，净
利润 5,368.85 万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
中瑞供应链与关联方瑞派宠物医院之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来；上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠
互利的原则，交易价格主要参考市场价格协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
中瑞供应链与关联方瑞派宠物医院之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来；上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠
互利的原则，交易价格主要参考市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与瑞派宠物医院均为独立法人，
独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生
依赖或被其控制。
本交易尚需公司股东大会及瑞派宠物医院股东大会审议通过后生效，中瑞供应链纳入合并报表的时间存在不确定性，具体以实际
发生金额为准。公司将在进展公告中披露实际补充确认情况。敬请投资者关注进展公告。
五、年初至披露日与本次交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，除本次董事会审议事项外，公司与关联法人瑞派宠物医院（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他
关联人）已发生关联交易金额 36,500.46 万元。
六、独立董事过半数同意意见
全体独立董事认为：中瑞供应链与瑞派宠物医院已发生的关联交易系日常经营业务开展所需，不会对公司财务状况、经营成果构
成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类
交易对关联方形成依赖。同意将此议案提交董事会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事 2024 年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/4e4bd727-0f1c-4458-b6dd-588538ea01ec.PDF
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2024-12-13 19:30│瑞普生物（300119）：关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告
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瑞普生物（300119）：关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/230e56a2-b72c-43e5-82bf-f8471a0d34ed.PDF
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2024-12-13 19:30│瑞普生物（300119）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告
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瑞普生物（300119）：第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3d7edc1a-1c73-4244-bacb-f1027358ff20.PDF
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2024-12-13 19:30│瑞普生物（300119）：关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告
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瑞普生物（300119）：关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8f86db92-7698-46aa-a523-8575dbe1000b.PDF
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2024-12-13 19:29│瑞普生物（300119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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瑞普生物（300119）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f4d783bd-51e6-49e3-99b1-2ac9fe62b187.PDF
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2024-12-13 19:29│瑞普生物（300119）：公司章程（2024年12月）
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瑞普生物（300119）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/1dcd93fe-93e5-448c-9f5a-b379d67e7f29.PDF
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2024-12-13 19:27│瑞普生物（300119）：关于修改公司章程的公告
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天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议
通过了《关于修改公司章程的议案》，因拟变更公司名称，对《公司章程》进行相应修改。
具体修改内容对照如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
1 第一条 为维护天津瑞普生物技术股份有限公 第一条 为维护瑞普生物股份有限公司（以下
司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合 简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》” 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指
及其他有关规定，制订本章程。 引》”）及其他有关规定，制订本章程。
2 第三条 公司注册名称：天津瑞普生物技术股 第三条 公司注册名称：瑞普生物股份有限公司
份有限公司 公司 英文名称：
公 司 英文 名 称： TIANJIN TIANJIN RINGPU BIO-
RINGPU BIO- TECHNOLOGY CO., LTD.
TECHNOLOGY CO., LTD. 公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九
公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）东 道 1 号；
九道 1 号； 邮政编码：300308
邮政编码：300308
除以上修改以外，第五届董事会第二十次（临时）会议未对《公司章程》其他条款进行修改。
该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/6bcd5c77-9db2-40d7-a841-a8903099adb9.PDF
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2024-12-13 19:27│瑞普生物（300119）：天津中瑞供应链管理有限公司审计报告及财务报表
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瑞普生物（300119）：天津中瑞供应链管理有限公司审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f9530ba7-08ab-46b0-9f13-196f67af7804.PDF
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2024-12-13 19:27│瑞普生物（300119）：关于拟变更公司名称的公告
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瑞普生物（300119）：关于拟变更公司名称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/96691ea7-a361-448c-b307-d373d6bd6583.PDF
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2024-12-13 19:26│瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于 2024年 12月 12日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事9 人，实际出席
董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司继续收购天津瑞合生物科技有限公司 15%股权，交易对价为人民币 1 元，本次交易完成后，公司将持
有瑞合生物 55%股权，瑞合生物纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司进一步完善合成生物产业布局、提升产业化效率。本次
交易定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股
东的利益。
本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收
购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
2、审议通过了《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金或自筹资金 10,361.57 万元拟收购瑞派宠物医院管理股份有限公司持有的天津中瑞供应链
管理有限公司（以下简称“中瑞供应链”）56.3129%股权。交易完成后，中瑞供应链纳入公司合并报表范围。本次交易有利于进一步
完善公司在宠物大健康航道的战略布局，深化与宠物医院等终端业态的深度融合，提升市场占有率和品牌知名度。本次交易以银信资
产评估有限公司出具的资产评估报告为定价基础，交易定价公允。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将
对公司经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》
因公司收购天津中瑞供应链管理有限公司 56.3129%股权后，中瑞供应链将纳入公司合并报表范围，中瑞供应链在纳入公司合并
报表前十二个月内与公司控股股东及其控制主体之间发生的交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
充确认日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
经审议，董事会同意将公司中文名称由“天津瑞普生物技术股份有限公司”变更为“瑞普生物股份有限公司”，公司证券简称和
证券代码保持不变。本次变更公司名称事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准
，董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》等相关事宜。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更公司名称的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司名称变更，董事会同意修改《公司章程》相关内容，并办理工商变更手续。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
改公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
因本次会议审议的议案二至议案五依法须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f58a88f2-7619-4fe6-b04a-f2f3294c33e0.PDF
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2024-12-02 16:44│瑞普生物（300119）：关于回购公司股份的进展公告
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瑞普生物（300119）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/2f1004ee-fc98-493b-b698-0dacb057022a.PDF
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2024-11-28 16:58│瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告
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根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司瑞普（天津
）生物药业有限公司、山西瑞象生物药业有限公司、湖北龙翔药业科技股份有限公司近日获得由农业农村部核发的《新兽药注册证书
》。详情如下：
新兽药名称 研制单位 类别 新兽药注册证书号
盐酸沃尼妙 天津瑞普生物技术股份有限公司、湖北龙翔药 三类 （2024）新兽药证字
林二水合物 业科技股份有限公司、瑞普(天津)生物药业有 77 号
限公司
盐酸沃尼妙 瑞普(天津)生物药业有限公司、山西瑞象生物 三类 （2024）新兽药证字
林
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