公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 17:52 │瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-02-12 17:51 │瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:50 │瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 17:49 │瑞普生物（300119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 18:28 │瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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2026-02-12 17:52│瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武部分股份质押及解除质押的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东梁武先生的函告，获悉梁武先生所持有公司的部分股份
办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 押
东及一致
行动人
梁武 否 2,800,000 11.96% 0.60% 否 否 2026/02/10 2029/02/07 国金证券 偿还
股份有限 债务
公司
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占所持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 比例 股本比例
一致行动人 （股）
梁武 否 3,750,000 16.02% 0.81% 2023/02/23 2026/02/11 国金证券股
份有限公司
梁武 否 550,000 2.35% 0.12% 2024/08/27 2026/02/11 国金证券股
份有限公司
合计： - 4,300,000 18.37% 0.93% - - -
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，梁武先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股份 占已 未质押股 占未
（股） （股） 比例 比例 限售和冻结 质押 份限售和 质押
、 股份 冻结数量 股份
标记数量 比例 （股） 比例
（股）
梁武 23,405,57 5.04 10,300,00 8,800,00 37.60 1.89 0 0 0 0
8 % 0 0 % %
图灵私募基金管 3,613,320 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0
理（海南）有限 %
公
司-图灵麦田 6
号
私募证券投资基
金
上海阿杏投资管 3,440,000 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
理有限公司-阿 %
杏
延安 9号私募证
券投资基金
盛利娜 2,073,323 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
%
合计 32,532,22 7.00 10,300,00 8,800,00 27.05 1.89 0 0 0 0
1 % 0 0 % %
注：上表“本次质押后质押股份数量”的数据扣减了本公告中股东在国金证券股份有限公司已经解除质押完毕的 4,300,000股。
四、股东股份质押情况说明
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，本次质押不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况
，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
公司将持续关注上述股东及其一致行动人质押相关情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司限售股份明细数据表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/48cfbb86-131d-4939-acf4-09d6e1964174.PDF
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2026-02-12 17:51│瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
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瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/73ac89af-9f40-4870-9424-ff202033a320.PDF
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2026-02-12 17:50│瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告
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瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f1125883-7619-4611-8137-b6d0ebae7bf9.PDF
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2026-02-12 17:49│瑞普生物（300119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日 2026年 2月 24日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交 √
易的议案》
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披
露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、关于本次股东会审议提案的特别说明：议案一《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》，关联
股东须回避表决，该股东亦不能接受其他股东委托投票。
4、本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法及注意事项
1、登记时间：2026年 2月 27日（星期五）上午 9:00-下午 5:00
2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，公司证券部。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受
电话登记。信函请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，瑞普生物证券部，邮编：300308（信封请注明“股东会”字样
）；传真请在 2026年 2月 27 日下午 5点前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：谢刚 赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，证券部
六、备查文件
第六届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0b7e3abc-d7cc-4423-b657-7a65d3b80cb6.PDF
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2025-12-24 18:28│瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告
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瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7f56cba7-6975-4476-8eb2-dc42312b3271.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事
会换届选举工作。第六届董事会第一次（临时）会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意
，本次会议通知当日以口头方式向全体董事送达。公司应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参与表决董事 9人。本次会议由董事长
李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为第六届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会由李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅女士 7名董事、独
立董事组成，由李守军先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会由李守军先生、董义春先生、王凯先生 3名董事、独立董事组成，由董义春先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会由李守军先生、李娅女士、董义春先生 3名董事、独立董事组成，由李娅女士担任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、王凯先生、李娅女士 3名董事、独立董事组成，由王凯先生担任主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任徐雷先生担任公司总经理；聘任刘爱玲女士、朱秀同先生担任公司副总经理，聘任李改变女士担任公司财务负
责人；聘任谢刚先生担任公司董事会秘书。
逐项表决情况如下：
（1）聘任徐雷先生担任公司总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任刘爱玲女士担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任朱秀同先生担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任李改变女士担任公司财务负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任谢刚先生担任公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人李改变女士的议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任赵文宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任谷芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/074222da-7b92-4698-998b-7df7a54ec7e1.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事
会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成
员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、第六届董事会成员
董事长：李守军先生
董事：徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士
职工代表董事：刘国柱先生
独立董事：董义春先生、王凯先生、李娅女士
第六届董事会成员任期自 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第六届董事会各专门委员会及委员组成情况
（1）董事会战略委员会委员：李守军先生（主任委员）、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅
女士；
（2）董事会审计委员会委员：李守军先生、李娅女士（主任委员）、董义春先生；
（3）董事会提名委员会委员：李守军先生、董义春先生（主任委员）、王凯先生；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李守军先生、王凯先生（主任委员）、李娅女士。
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：徐雷先生
副总经理：刘爱玲女士、朱秀同先生
财务负责人：李改变女士
董事会秘书：谢刚先生
证券事务代表：赵文宇女士
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书谢刚先生和证券事务代表赵文宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的
工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：谢刚、赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@r
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