公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 17:42 │瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业备案完成的公告 │
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│2025-10-28 16:10 │瑞普生物（300119）：关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告 │
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│2025-10-24 16:26 │瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:25 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:22 │瑞普生物（300119）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-24 16:22 │瑞普生物（300119）：关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告 │
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│2025-10-24 16:19 │瑞普生物（300119）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 18:40 │瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:40 │瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-14 18:46 │瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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2025-11-05 17:42│瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资合伙企业备案完成的公告
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一、对外投资概述
根据瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，为进一步拓展公司在宠物产业链布局，更好地借助专业机构
力量及资源优势，提高公司的综合竞争力。公司于 2025年 10月 13日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司与天津港保税区新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）、天津临港股权投资基金管
理有限公司、明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司共同投资设立天津保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙
企业”），用于投资宠物产业链相关标的。合伙企业认缴出资总额为人民币 40,600 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金出
资人民币 15,400 万元，占合伙企业认缴出资总额的37.9310%。具体内容详见公司于 2025年 10月 14日披露的《关于与专业投资机
构共同投资的公告》（公告编号：2025-082）。
二、进展情况
近日，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该合伙企业已在中国证券投资基金业
协会备案，取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
基金名称：天津保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBJF29
管理人名称：明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025年 11月 03日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/714552b2-9b6f-4e5b-a1ca-1eb7f0e9aa11.PDF
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2025-10-28 16:10│瑞普生物（300119）：关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告
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瑞普生物（300119）：关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5f879575-8d2c-456b-885e-670df9211691.PDF
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2025-10-24 16:26│瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10月 21 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9人，实际出席
董事 9人（其中：董事刘爱玲、李睿、杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、李娅以通讯方式参会），参与表决董事 9人。本次会议由董
事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人
员对该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意根据 2021年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更需求，在渤海银行开立新的募集资金专项账户
，并变更原在平安银行（账号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的募集资金专户用途为“生
物制造产业化工程建设项目”，以加强募集资金管理，加快推进“生物制造产业化工程建设项目”建设。同意授权董事长及董事长授
权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立及变更募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等
。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设
立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bc64679f-2926-4482-98b8-cf27dfea9ee7.PDF
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2025-10-24 16:25│瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次（临时）会议于 2025年 10月 24日在公司会议室以现场
表决方式召开。会议通知于2025 年 10 月 21 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3人，实际出席监事 3人
，参与表决监事 3人。本次会议由监事会主席周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司 2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》
经审议，监事会认为：本次设立及变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理，提高资金使用效率，符合公司实际经营需要
，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因
此，监事会同意设立及变更公司募集资金专户的事项。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设
立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3b14e737-b77b-4e4d-8481-04b32da37738.PDF
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2025-10-24 16:22│瑞普生物（300119）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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瑞普生物股份有限公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月25日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c2f0b6f4-e6eb-4b3f-ad8b-8b8549600a24.PDF
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2025-10-24 16:22│瑞普生物（300119）：关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”“瑞普生物”）于 2025 年 10月 24日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及
第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于设立及变更募集资金专户并授权签署三方监管协议的议案》，同意根据 2
021 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更需求，在渤海银行开立新的募集资金专项账户，并变更原在平安银行（账号：
15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的募集资金专户用途为“生物制造产业化工程建设项目”。
董事会授权董事长及董事长授权的人员办理开立及变更募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集
资金专户存储三方监管协议等。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021年 9月 10日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币 20.88元/股，
募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,979,522.73 元后，募集资金净额为人民币1
,322,020,470.39元。
上述募集资金于 2021 年 10月 27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事
项进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889号）。
二、本次变更前募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，按照公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司设立了募集
资金专户并签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。
本次变更前，公司现有募集资金专户设立情况如下：
序号 银行名称 银行账号 募集资金投资项目
1 中信银行股份有限公司天津 8111401012000698215 研发中心升级改造—生物制
海河支行 品研究院二期项目建设项目
2 平安银行股份有限公司天津 15000107593514 国际标准兽药制剂自动化工
自由贸易试验区分行 厂建设项目
3 平安银行股份有限公司天津 15233869420072
自由贸易试验区分行
4 平安银行股份有限公司天津 15596798040067
自由贸易试验区分行
5 上海浦东发展银行股份有限 7711007880110000323 天然植物提取产业基地建设
公司天津浦吉支行 9 项目
6 上海浦东发展银行股份有限 7711007880160000324
公司天津浦吉支行 0
7 浙商银行股份有限公司天津 1100000010120100674 华南生物大规模悬浮培养车
分行 100 间建设项目
8 浙商银行股份有限公司天津 1100000010120100674
分行 528
9 平安银行股份有限公司天津 15535008370073 华南生物大规模悬浮培养车
自由贸易试验区分行 间建设项目
10 上海浦东发展银行股份有限 7711007880150000323 超大规模全悬浮连续流细胞
公司天津浦吉支行 7 培养高效制备动物疫苗技术
11 上海浦东发展银行股份有限 7711007880130000323 项目
公司天津浦吉支行 8
12 中国建设银行股份有限公司 1205016266010000243 中岸生物改扩建项目
天津空港物流加工区支行 2
三、本次设立及变更部分募集资金专户及授权的情况
鉴于公司第五届董事会第二十七次（临时）会议及 2025年第五次临时股东大会，已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意将“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”全部拟投入募集资金 1.60亿元及“中岸生物改扩建项目”中节余募集资金
1.15 亿元及上述两个项目孳息 2,082.31 万元变更用于“生物制造产业化工程建设项目”（具体以银行转出金额为准）。项目实施
主体为瑞普生物股份有限公司及全资子公司天津瑞狮生物科技有限公司（仅负责土建工程，以下简称“天津瑞狮”）。
为加快推进“生物制造产业化工程建设项目”建设，提升募集资金使用效率，切实维护股东利益，天津瑞狮拟在渤海银行开立新
的募集资金专项账户，用于实施“生物制造产业化工程建设项目”。公司及天津瑞狮将与渤海银行、保荐机构中国银河证券股份有限
公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
此外，公司拟将在平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（简称“平安银行”）开立的募集资金专户（账号：15535008
370073）用途由“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”变更为“生物制造产业化工程建设项目”；将在中国建设银行股份有限公
司天津空港物流加工区支行（简称“中国建设银行”）开立的募集资金专户（账号：12050162660100002432）用途由“中岸生物改扩
建项目”变更为“生物制造产业化工程建设项目”。公司将分别与平安银行、中国建设银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司，
就对应募集资金专户重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，原对应的三方监管协议同时失效。
董事会授权董事长及董事长授权的人员办理开立及变更募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署
募集资金专户存储三方监管协议等。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会同意根据 2021年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更需求，在渤海银行开立新的募集资金专项账户
，并变更原在平安银行（账号：15535008370073）、中国建设银行（账号：12050162660100002432）开立的募集资金专户用途为“生
物制造产业化工程建设项目”，以加强募集资金管理，加快推进“生物制造产业化工程建设项目”建设。同意授权董事长及董事长授
权的人员办理开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立及变更募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等
。
（二）监事会审议情况
经审议，监事会认为：本次设立及变更募集资金专户有利于加强公司募集资金管理，提高资金使用效率，符合公司实际经营需要
，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因
此，监事会同意设立及变更公司募集资金专户的事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/da98c5c7-367f-485c-b0ef-794f4052cb1d.PDF
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2025-10-24 16:19│瑞普生物（300119）：2025年三季度报告
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瑞普生物（300119）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/316c297c-0f4b-43a6-b2e5-2aee4550812b.PDF
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2025-10-15 18:40│瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第五次临时股东大会
的通知。（公告编号：2025-077）。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年10月15日下午
14:30在公司会议室召开，公司董事长李守军先生因工作原因缺席，根据《公司法》第一百一十四条及《公司章程》第六十八条的规
定，经公司过半数董事同意，推选公司董事、总经理徐雷先生主持本次会议；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年
10月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月15日09:15-15:00
期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票
的股东159人，代表股份194,362,331股，占公司有表决权股份总数的42.8047％，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股
份184,136,908股，占公司有表决权股份总数的40.5528％；参加网络投票的股东152人，代表股份10,225,423股，占公司有表决权股
份总数的2.2520％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：同意 194,220,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271％；反对 123,400股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0635％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 21,250,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3381％；反对 123,400股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5769％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、瑞普生物股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8eb13938-bb12-4804-82cc-7bc688496fd5.PDF
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2025-10-15 18:40│瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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致：瑞普生物股份有限公司
受瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2
025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《瑞普生物股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提
案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议召集。公司于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告了《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时
间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025年 10月 15日 14:30在天津市自贸试
验区（空港经济区）东九道 1号公司会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年 10月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
公司董事长李守军先生因工作原因缺席，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事徐雷先生主持，参加现场会议的股
东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通
知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1. 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及
股东代表共计 159人，代表股份 194,362,331股，占公司有表决权股份总数的 42.8047%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7
人，代表股份 184,136,908 股，占公司有表决权股份总数的 40.5528%。通过网络投票的股东 152 人，代表股份 10,225,423 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2520%。
其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东）154 人，代
表股份 21,391,877股，占公司有表决权股份总数的 4.7112%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授
权委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份
。
2. 出席会议其他人员
出席、列席
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