公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-03 18:40 │瑞普生物（300119）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 18:40 │瑞普生物（300119）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-12 17:52 │瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-02-12 17:51 │瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:50 │瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 17:49 │瑞普生物（300119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 18:28 │瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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2026-03-03 18:40│瑞普生物（300119）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026年2月13日以董事会公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的
通知（公告编号：2026-003）。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年3月3日下午14:30在公司会议室召开，会议由董
事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年3月3日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月3日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票
的股东187人，代表股份215,140,535股，占公司有表决权股份总数的47.3808%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股
份184,149,368股，占公司有表决权股份总数的40.5555%；参加网络投票的股东178人，代表股份30,991,167股，占公司有表决权股份
总数的6.8252%。出席本次会议的还有公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》
关联股东李守军、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份为 167,479,279股。表决结果为：同意 47,216,264 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的99.0663%；反对 366,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7692%；弃权 78,400股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1645%。
中小股东总表决情况：同意23,490,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1408%；反对366,592股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5316%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3276%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、瑞普生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/11c2e581-1dee-4528-84bb-a8d58b89ab32.PDF
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2026-03-03 18:40│瑞普生物（300119）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：瑞普生物股份有限公司
受瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2
026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《瑞普生物股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议
情况、股东会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司第六届董事会第二次（临时）会议决议召集。公司于 2026年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间和地
点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于 2026 年 3月 3日 14:30在天津市自贸试验区（
空港经济区）东九道 1 号公司会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3
月 3日9:15-15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事长李守军先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行
使表决权。本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股
东代表共计 187人，代表股份 215,140,535股，占公司有表决权股份总数的 47.3808%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人
，代表股份 184,149,368股，占公司有表决权股份总数的 40.5555%。通过网络投票的股东 178 人，代表股份 30,991,167 股，占公
司有表决权股份总数的 6.8252%。
其中，出席本次会议的中小股东（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东）180 人，代表股份
23,935,148 股，占公司有表决权股份总数的 5.2713%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授
权委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份
。
2. 出席会议其他人员
出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及本所见证律师。
3. 召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
本所律师认为，本次股东会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东会召集人资格合法有
效。
三、 本次股东会表决程序、表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进
行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东会现场会议推举了股东代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投
票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，主持人当场宣布议案获通过。该程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及
《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
议案 1 ：审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》
关联股东李守军、李睿对该议案回避表决。
表决结果：同意 47,216,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0663%；反对 366,592股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7692%；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1645
%。
中小股东表决情况：同意 23,490,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1408%；反对 366,592股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5316%；弃权 78,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3276%。
四、 结论
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/1e5f7361-9e5d-4b02-9ab4-31f94646aff5.PDF
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2026-02-12 17:52│瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武部分股份质押及解除质押的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东梁武先生的函告，获悉梁武先生所持有公司的部分股份
办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 为限 补充质 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 押
东及一致
行动人
梁武 否 2,800,000 11.96% 0.60% 否 否 2026/02/10 2029/02/07 国金证券 偿还
股份有限 债务
公司
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占所持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 比例 股本比例
一致行动人 （股）
梁武 否 3,750,000 16.02% 0.81% 2023/02/23 2026/02/11 国金证券股
份有限公司
梁武 否 550,000 2.35% 0.12% 2024/08/27 2026/02/11 国金证券股
份有限公司
合计： - 4,300,000 18.37% 0.93% - - -
三、股份累计质押情况
截至本公告披露日，梁武先生及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股份 占已 未质押股 占未
（股） （股） 比例 比例 限售和冻结 质押 份限售和 质押
、 股份 冻结数量 股份
标记数量 比例 （股） 比例
（股）
梁武 23,405,57 5.04 10,300,00 8,800,00 37.60 1.89 0 0 0 0
8 % 0 0 % %
图灵私募基金管 3,613,320 0.78 0 0 0 0 0 0 0 0
理（海南）有限 %
公
司-图灵麦田 6
号
私募证券投资基
金
上海阿杏投资管 3,440,000 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
理有限公司-阿 %
杏
延安 9号私募证
券投资基金
盛利娜 2,073,323 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0
%
合计 32,532,22 7.00 10,300,00 8,800,00 27.05 1.89 0 0 0 0
1 % 0 0 % %
注：上表“本次质押后质押股份数量”的数据扣减了本公告中股东在国金证券股份有限公司已经解除质押完毕的 4,300,000股。
四、股东股份质押情况说明
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，本次质押不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况
，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
公司将持续关注上述股东及其一致行动人质押相关情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司限售股份明细数据表；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/48cfbb86-131d-4939-acf4-09d6e1964174.PDF
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2026-02-12 17:51│瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
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瑞普生物（300119）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/73ac89af-9f40-4870-9424-ff202033a320.PDF
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2026-02-12 17:50│瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告
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瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f1125883-7619-4611-8137-b6d0ebae7bf9.PDF
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2026-02-12 17:49│瑞普生物（300119）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 3日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日 2026年 2月 24日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交 √
易的议案》
2、提交本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披
露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、关于本次股东会审议提案的特别说明：议案一《关于与专业投资机构共同投资设立并购产业基金暨关联交易的议案》，关联
股东须回避表决，该股东亦不能接受其他股东委托投票。
4、本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法及注意事项
1、登记时间：2026年 2月 27日（星期五）上午 9:00-下午 5:00
2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，公司证券部。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受
电话登记。信函请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，瑞普生物证券部，邮编：300308（信封请注明“股东会”字样
）；传真请在 2026年 2月 27 日下午 5点前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：谢刚 赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，证券部
六、备查文件
第六届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0b7e3abc-d7cc-4423-b657-7a65d3b80cb6.PDF
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2025-12-24 18:28│瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告
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瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告。公告详情请查看附件。
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