公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:40 │瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 18:40 │瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-14 18:46 │瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-14 18:46 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:46 │瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:30 │瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告 │
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│2025-09-30 15:46 │瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │瑞普生物（300119）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │瑞普生物（300119）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-09-30 00:00 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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2025-10-15 18:40│瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第五次临时股东大会
的通知。（公告编号：2025-077）。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年10月15日下午
14:30在公司会议室召开，公司董事长李守军先生因工作原因缺席，根据《公司法》第一百一十四条及《公司章程》第六十八条的规
定，经公司过半数董事同意，推选公司董事、总经理徐雷先生主持本次会议；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年
10月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月15日09:15-15:00
期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票
的股东159人，代表股份194,362,331股，占公司有表决权股份总数的42.8047％，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股
份184,136,908股，占公司有表决权股份总数的40.5528％；参加网络投票的股东152人，代表股份10,225,423股，占公司有表决权股
份总数的2.2520％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果为：同意 194,220,731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9271％；反对 123,400股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0635％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0094％。
中小股东总表决情况：同意 21,250,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3381％；反对 123,400股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5769％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、瑞普生物股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8eb13938-bb12-4804-82cc-7bc688496fd5.PDF
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2025-10-15 18:40│瑞普生物（300119）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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致：瑞普生物股份有限公司
受瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2
025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《瑞普生物股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提
案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议召集。公司于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上公告了《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时
间和地点、投票方式、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项和提案、会议登记相关事项等内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025年 10月 15日 14:30在天津市自贸试
验区（空港经济区）东九道 1号公司会议室如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年 10月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
公司董事长李守军先生因工作原因缺席，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事徐雷先生主持，参加现场会议的股
东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通
知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1. 出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及
股东代表共计 159人，代表股份 194,362,331股，占公司有表决权股份总数的 42.8047%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7
人，代表股份 184,136,908 股，占公司有表决权股份总数的 40.5528%。通过网络投票的股东 152 人，代表股份 10,225,423 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2520%。
其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份以外的股东）154 人，代
表股份 21,391,877股，占公司有表决权股份总数的 4.7112%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授
权委托书等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份
。
2. 出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事（公司董事长李守军先生因工作原因缺席）、监事、高级管理人员以及本所见证
律师。
3. 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合
法有效。
三、 本次股东大会表决程序、表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案
进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清点。根据现场投票和网络投票表决结果，主持人当场宣布议案获通过。该程序符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
议案 1 ：《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 194,220,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9271％；反对 123,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0635％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0094％。
中小股东表决情况：同意 21,250,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3381％；反对 123,400 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5769％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法
有效。
四、 结论
综上，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5ae6697b-819d-409e-8725-5745e8391ff2.PDF
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2025-10-14 18:46│瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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瑞普生物（300119）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/cdcb95de-5729-412a-b834-ac870768f086.PDF
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2025-10-14 18:46│瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于 2025年 10月 13日在公司会议室以现场
表决方式召开。会议通知于2025年 10月 6日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3人，实际出席监事 3人，参
与表决监事 3人。本次会议由监事会主席周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
经审议，监事会认为公司本次与专业机构共同投资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，有利于加快完善公司在宠物航道的战略布局，提升资金使用效率，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法、合规，同意本次与专业投资机构共同投资事项。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
专业投资机构共同投资的公告》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6599df31-8329-4c76-9d98-12c49e8310ba.PDF
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2025-10-14 18:46│瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2025年 10月 13日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 10月 6日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中：董事杨鶄、李睿，独立董事才学鹏、郭春林、李娅以通讯方式参会），参与表决董事 9人。本次会议由董事长李守军先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》
经审议，为进一步拓展公司在宠物产业链布局，更好地借助专业机构力量及资源优势，董事会同意公司与天津港保税区新兴产业
发展基金合伙企业（有限合伙）、天津临港股权投资基金管理有限公司、明智合信（天津）股权投资基金管理有限公司共同投资设立
天津保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），用于投资
宠物产业链相关标的。合伙企业认缴出资总额为人民币 40,600 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 15,400万
元，占合伙企业认缴出资总额的 37.9310%。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
专业投资机构共同投资的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/f94e319e-2c21-404b-8466-9ffd4b990e09.PDF
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2025-10-13 19:30│瑞普生物（300119）：关于持股5%以上股东梁武持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告
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股东梁武、图灵私募基金管理（海南）有限公司-图灵麦田6号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东梁武持股拟在一致行动人之间内部转让的公告》（公告编号：2025-05
2）。公司持股 5%以上股东梁武先生计划自该内部转让计划公告披露之日起三个月内以大宗交易方式向其一致行动人转让本公司股份
90.00万股，占本公司总股本比例 0.19%。
近日，公司收到梁武先生出具的《关于持股在一致行动人之间内部转让计划完成的告知函》，梁武先生本次内部转让计划已实施
完毕。现将本次股份内部转让计划实施情况公告如下：
一、内部转让情况概述
1、持股 5%以上股东梁武内部转让股份的具体情况
本次股份内部转让前后，梁武先生及其一致行动人合计持股比例和数量不发生变化。情况如下：
转让方 受让方 转让 权益变动 成交 转让 占总股 股份
方式 时间 均价 股数 本比例 类型
梁武 图灵私募基金管理 大宗 2025/9/25 17元/股 311,320 0.067% 人民币
（海南）有限公司- 交易 普通股
图灵麦田 6 号私募
证券投资基金
2、内部转让前后持股 5%以上股东梁武及其一致行动人持股情况
持股 5%以上股东及其 内部转让前持有股份 内部转让后持有股份
一致行动人 股份数量 占总股本的 股份数量 占总股本的
（股） 比例 （股） 比例
梁武 23,716,898 5.10% 23,405,578 5.04%
盛利娜 2,073,323 0.45% 2,073,323 0.45%
上海阿杏投资管理有限 3,440,000 0.74% 3,440,000 0.74%
公司-阿杏延安 9号私募
证券投资基金
图灵私募基金管理（海 3,302,000 0.71% 3,613,320 0.78%
南）有限公司-图灵麦田
6号私募证券投资基金
合计 32,532,221 7.00% 32,532,221 7.00%
本次股份内部转让前后，公司持股 5%以上股东梁武先生及其一致行动人合计持股比例和数量不发生变化。
二、其他相关说明
1、本计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次内部转让股份事项已于 2025年 7月 11日进行了预披露，实施期间三个月。梁武先生本次内部转让股份在已披露的内部
转让计划范围内实施，本次内部转让股份计划已实施完毕。
3、本次股份变动系梁武先生与一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致梁武先生及一致行动人合计持股
比例和数量发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
梁武先生出具的《关于持股在一致行动人之间内部转让计划完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/8105da67-0ffe-4a43-8886-5e6e8b64306c.PDF
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2025-09-30 15:46│瑞普生物（300119）：关于取得新兽药注册证书的公告
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根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》的规定，瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”“瑞普生物”）及下属分子公司
天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司近日获得由
农业农村部核发的《新兽药注册证书》，详情如下：
新兽药名称 研制单位 类别 新兽药注册证号
鸡新城疫、传染性支气管 瑞普生物股份有限公司、天津 三类 （2025）新兽药证字
炎、禽流感（H9 亚型）、 瑞普生物技术股份有限公司空 111号
传染性法氏囊病四联灭活 港经济区分公司、瑞普（保定）
疫 苗 （ La Sota 生物药业有限公司、广州市华
株 南农大生物药品有限公司
+RPVA0406 株 +TJ-4
株
+RPVA0706株）
瑞普生物自主研制的三类新兽药——鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota
株+RPVA0406株+TJ-4株+RPVA0706 株），作为国内首个以当前流行的鸡传染性支气管炎病毒 QX 型为基础的多联灭活疫苗，可有效预
防鸡新城疫、传染性支气管炎、H9亚型禽流感和鸡传染性法氏囊病感染引起的疾病。
该产品核心优势显著，所用毒株均为国内流行毒株，抗原谱广且免疫原性良好，抗体产生早、滴度高，能有效克服母源抗体干扰
；疫苗接种后 14～21日即可产生保护性抗体，且持续时间可达 6个月以上。此外，该产品采用悬浮细胞工艺培养，工艺稳定；搭配
优质佐剂制备，具备安全、吸收快、应激小等特点，能极大降低免疫接种对鸡只的副反应。该产品实现免疫一针即可同时预防四种疫
病，大幅简化临床免疫程序，助力养殖场提升免疫效率、节省人力成本，并减少禽临床免疫应激。
该产品的获批填补了国内 QX 型鸡传染性支气管炎病毒多联疫苗的市场空白，体现了公司在禽用疫苗领域的前瞻布局和创新实力
，完善了公司禽用疫苗产品线，有助于进一步巩固公司在禽用疫苗领域的头部地位，并将为公司带来新的业绩增长点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3f5bb469-0acd-4892-9eda-95e69ac7a7a9.PDF
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2025-09-30 00:00│瑞普生物（300119）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日 2025年 10 月 9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事
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