公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 18:22│瑞普生物（300119）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月30日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年年度股东大
会的通知。（公告编号：2024-022）。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年4月19日下午14:30在公司会议室召开，会议由
董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月19日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月19日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本466,276,186股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为462,586,578股。出席现场和网络投票
的股东16人，所持股份213,951,475股，占公司有表决权股份总数的46.2511%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份
188,219,072股，占公司有表决权股份总数的40.6884%；参加网络投票的股东7人，所持股份25,732,403股，占公司有表决权股份总数
的5.5627%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。2、审议
通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。3、审议
通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。4、审议
通过了《关于<2023 年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。5、审议
通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。7、审议
通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案属
于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10、审议通过了《关于收购保定市收骏科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
关联股东李守军、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份共计 167,486,479股。
表决结果为：同意 46,449,996 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9677％；反对 15,000 股，占出席会议所有有
表决权股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000
％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。11、审议
通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 213,936,475股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 15,000股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0070％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,436,993 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9141％；反对 15,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0859％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。本议案属
于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/75348fb4-6145-466d-848f-322d56797701.PDF
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2024-04-19 18:22│瑞普生物（300119）：公司章程（2024年4月）
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瑞普生物（300119）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/653a1617-aed0-42b9-8be0-c421f7ab7381.PDF
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2024-04-19 18:21│瑞普生物（300119）：北京市康达律师事务所关于瑞普生物2023年年度股东大会的法律意见书
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瑞普生物（300119）：北京市康达律师事务所关于瑞普生物2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/11f02709-3f02-4db1-be3e-c0ac04f14c9c.PDF
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2024-03-30 00:00│瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（郭春林）
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瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（郭春林）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/1a34117b-206e-462c-aa86-4b2f57dd23a4.PDF
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2024-03-30 00:00│瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（周睿）
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瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（周睿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/688b8f16-c107-4a04-a3d7-61bda8eb2634.PDF
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2024-03-30 00:00│瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（才学鹏）
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瑞普生物（300119）：独立董事2023年度述职报告（才学鹏）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/d401bf9a-e42b-4ae2-9e75-47a9ffb33416.PDF
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2024-03-30 00:00│瑞普生物（300119）：中国银河关于瑞普生物2023年度跟踪报告
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保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞普生物
保荐代表人姓名：王飞 联系电话：010-80927009
保荐代表人姓名：郭玉良 联系电话：010-80927107
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0
（2）列席公司董事会次数 0
（3）列席公司监事会次数 0
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1
（2）培训日期 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日
（3）培训的主要内容 对当前我国多层次资本市场建立及运行情况
进行介绍，并根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
8 月修订） 》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》 等相关规定， 对
公司治理及规范运作、董事、监事、高级管理
人员行为规范、控股股东、实际控制人行为
规范、信息披露、募集资金管理、投资者关系
管理、关联交易、减持政策等方面的内容进
行讲解。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1. 关于股份锁定的相关承诺 是 不适用
2.关于社保、住房公积金的承诺 是 不适用
3.关于不发生资金占用的承诺 是 不适用
4.关于减少关联交易的承诺 是 不适用
5.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
6.关于未办证房产的承诺 是 不适用
7.关于向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施 是 不适用
的承诺
8.关于控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 是 不适用
未来 6 个月内不减持公司股份的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 不适用
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/71ebf1c4-aa64-4e67-8713-dcfc294cfb49.PDF
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2024-03-30 00:00│瑞普生物（300119）：中国银河关于瑞普生物部分募投项目延期的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生
物”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号—保荐业务《》深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2021年9月10日下发的《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.88元/股，募
集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,0
20,470.39元。
上述募集资金于2021年10月27日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11889号）。
二、募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资总 累计投入 实施进
诺投资总额 额 金额 度
1 研发中心升级改造—生物制 7,800.00 7,800.00 1,884.95 24.17%
品研究院二期项目
2 国际标准兽药制剂自动化工 19,900.00 19,900.00 11,058.73 55.57%
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资总 累计投入 实施进
诺投资总额 额 金额 度
厂建设项目
3 天然植物提取产业基地建设 15,000.00 15,000.00 9,395.37 62.64%
项目
4 华南生物大规模悬浮培养车 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00%
间建设项目
5 超大规模全悬浮连续流细胞 9,900.00 9,900.00 3,222.12 32.55%
培养高效制备动物疫苗技术
项目
6 中岸生物改扩建项目 25,000.00 23,942.05 8,716.81 36.41%
7 补充流动资金及偿还银行贷 40,000.00 39,660.00 39,660.00 100.00%
款
合计 133,600.00 132,202.05 73,937.98 55.93%
三、本次部分募投项目延期具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情
况下，经审慎研究，将“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”达到预定可使用状态的日期由2023年10月31日调整至2024年
12月31日，“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年10月31日调整至2026年12月31日。
四、本次部分募集资金投资项目延期的原因
公司募集资金投资的“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”和“研发中心升级改造—生物制品研究院二期项目”是基于公司
发展战略、行业发展趋势及业务实际需求确定的，在项目投资前已经过充分地可行性论证，目前各项目可行性未发生重大变化。
上述项目的实施进度及延期原因如下：
1、研究中心升级改造－－生物制品研究院二期：公司按照生物制品研究院研发需求，在生物制品新产品开发技术平台、基因工
程技术平台、生产工艺技术平台、质量检测技术平台等方面采购设备，质量检测技术项目建设正在实施中。公司基于载体疫苗技术、
亚单位疫苗技术、mRNA疫苗技术、单克隆抗体技术及诊断试剂等前沿技术领域的变化，对研究院技术平台不断优化，项目建设进度较
原计划放缓，预计项目延期至2024年12月31日。
2、华南生物大规模悬浮培养车间建设项目：该项目已完成图纸设计、技术准备、设备选型等前期工作，因项目涉及的产品和工
艺正在进行实验室研究、申报临床试验，为维护广大股东利益，避免项目建成后资产闲置，项目工程尚未正式投入建设，公司将持续
加快推进悬浮培养工艺相关产品的申报及注册进程，预计项目延期至2026年12月31
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