公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-18 17:02│经纬辉开（300120）：关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告
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经纬辉开（300120）：关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/d1cf5745-25c2-4090-99dc-23347b363dbb.PDF
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2024-03-18 17:02│经纬辉开（300120）：第六届董事会第三次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年3月18日北京时间16:00以网络会议的方式
召开。会议通知于2024年3月18日以电话、邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波
先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议
并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定取消原定于 2024 年 3 月 21 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于取消召开 2024年第二次临时股东大会的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/4e011f8c-60a1-43f1-98c0-dc78e1fdc231.PDF
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2024-03-11 00:00│经纬辉开（300120）：关于公司股东股份质押的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司股东、董事长、总经理陈建波先生将其持有的本公司股
份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 股份比例 总股本 限售股 日 到期日 用途
第一大股 比例 补充质
东及其一
致行动人 押
陈建波 否 27,656,098 100% 4.81% 否 否 2024/3/8 -- 永州农村商 担保质
业银行股份 押
有限公司
合计 -- 27,656,098 100% 4.81% -- -- -- -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，西藏青崖及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
(股) 例 量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
比例 比例 限售数量 股份比例 限售数量 股份比例
（股）
（股）
西藏青崖 26,781,707 4.66% 22,240,000 83.04% 3.87% 0 0 0 0
陈建波 27,656,098 4.81% 27,656,098 100.00% 4.81% 20,742,073 75.00% 0 0.00%
合计 54,437,805 9.48% 49,896,098 91.66% 8.69% 20,742,073 41.57% 0 0.00%
注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
上述股东累计质押股份数量为49,896,098股，总计融资金额为8,000万元，股东信用良好，具有股份赎回能力；目前上述被质押
股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况，不存在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险，严格按
照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/e9b97a9e-7ab0-423c-a4bb-3df5463497a6.PDF
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2024-03-06 00:00│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式
召开。会议通知于2024年2月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；
同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进行增资。
表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3票。
公司关联董事陈建波先生、吕敬崑先生、Hoo Yong Keong 先生对该议案回避表决。
公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了该事项。
该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告》
二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议
第六届董事会第二次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/bb2dc810-c2b7-470e-a541-414d14354889.PDF
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2024-03-06 00:00│经纬辉开（300120）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东
大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：3
0-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 3月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年3月15日
（七）会议出席对象：
1、截止2024年3月15日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 5日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证
件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可通过信函或邮件的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
3、现场登记时间：2024年3月15日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。采取信函或邮件方式
登记的须在2024年3月15日下午17:00之前送达到公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人： 韩贵璐
联系电话：022-28572588-8552
邮箱：hgl082@163.com
通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
2、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，与会人员食宿及
交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/a7b2061d-08be-4599-bc65-62a7df93330f.PDF
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2024-03-06 00:00│经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开美国子公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”
或“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司美国子公司向参股公司增资暨关联交易事项进
行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、关联交易概述
New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）是公司全资子公司新辉开科技
（深圳）有限公司（以下简称“新辉开”）之全资子公司。ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司通过 New Vision
Display, Inc.参股的公司。Reviver 发行D 系列优先股进行融资。
因电子车牌未来业务拓展具有较强可期待性，NVD 以 0.43271 美元/股的价格认购 ReviverD 系列优先股股权，公司以应收账款
1,515.36 万美元以及其后续采购的价值不超过 840 万美元的产品完成此次增资款的交付。本次增资完成后，NVD 预计持有 Revive
r 不超过 67,992,819 股股份。
二、关联关系
公司董事长、总经理陈建波持有 Reviver 3,598,616 股股份，公司董事吕敬崑持有 Reviver 4,623,605 股股份，公司董事、副
总经理 Hoo Yong Keong 持有 Reviver904,113 股股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次增资构成关联方共同投资，为关联交易。
本次交易完成后，公司对 Reviver 不构成控制，不纳入合并财务报表。
三、关联交易审批情况
该事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，陈建波、吕敬崑、Hoo Yong Keong 作为关联董
事回避表决。第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了该事项。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
四、独立董事意见
经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：本次子公司对参股公司增资有利于拓展公司经营业务，对公司的财务状况和
业务发展不会产生不利影响，符合公司发展战略及经营需要，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。全体独
立董事同意本次子公司向参股公司增资事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
五、保荐机构意见
经核查，国信证券认为：
上述美国子公司对参股子公司增资暨关联交易事项已经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，并取得了
独立董事的明确同意意见，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，履行了必要的决策程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
保荐机构对经纬辉开美国子公司对参股子公司增资暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/12a1607a-d761-42c5-a1b3-866cf784d0a7.PDF
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2024-03-06 00:00│经纬辉开（300120）：关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告
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经纬辉开（300120）：关于子公司对参股公司增资暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/e9379d81-1034-4d63-8d02-a3122ca39575.PDF
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2024-03-06 00:00│经纬辉开（300120）：第六届监事会第二次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 3月 4日北京时间 11:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于2024年 2月 29 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投
票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；
同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进行增资。本次子公司对参股公司增资，符合公司发展
战略及经营需要，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/dc853ed4-03fb-4ef5-a731-96ecf5b4d36a.PDF
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2024-02-26 00:00│经纬辉开（300120）：关于股东股份减持计划的预披露公告
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股东张国祥、张秋凤保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特本别公提司示及：董 事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 16,479,491 股（占公司总股本比例 2.87%）的公司股东张国祥先生及其持有公司股份 13,215,026 股（占公司总
股本比例 2.30%）的一致行动人张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗
交易等合法合规的方式减持公司股份，其中张国祥先生计划减持不超过 410万股股份(占本公司总股本比例 0.7138%)，张秋凤女士计
划减持不超过 330万股股份（占公司总股本的 0.5745%）。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张国祥先生、张秋凤女士的函告，以上股东拟减持其
持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，张国祥先生持有公司股份 16,479,491 股，占公司总股本比例 2.87%；张秋凤女士持有公司股份 13,215,026 股
，占公司总股本比例 2.30%；以上股东为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份所得股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：
张国祥先生拟以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份不超过410万股。
张秋凤女士拟以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式减持公司股份不超过330万股。
以上股东为一致行动人，在连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，合计不会超过公司股份总数的百分之一；在
连续 90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，合计不会超过公司股份总数的百分之二。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易等合法合规的方式。
5、减持期间：自公司披露股份减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
6、减持价格：具体减持价格视市场价格确定。
（二）股东承诺的履行情况
1、张国祥先生、张秋凤女士在公司首次公开发行股份过程中作出的承诺：
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让
其所持有的公司股份。
上述股东于 2023 年 2 月 1 日向公司董事会提出了书面辞呈，分别辞去其所担任的公司第五届董事会董事、副总经理职务，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、张国祥先生、张秋凤女士将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持存在减持
时间、减持数量、减持价格等不确定性。
2、上述股东不是公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变更。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东，严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/f18ec4cc-9bf5-4b39-bd87-28b52cbcb621.PDF
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2024-02-08 00:00│经纬辉开（300120）：关于公司股东部分股份补充质押的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司股东西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“西藏青崖”）将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股 持股份 总股本 限售股 日 到期日 用途
第一大股 比例 补充质
东及其一 比例
致行动人 押
西藏青崖 否 1,680,000 6.27% 0.29% 否 是 2024/2/7 -- 国泰君安证券 补充
股份有限公司 质押
西藏青崖 否 2,360,000 8.81% 0.41% 否 是 2024/2/7 -- 国泰君安证券 补充
股份有限公司 质押
合计 -- 4,040,000 15.08% 0.70% -- -- -- -- -- --
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，西藏青崖及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
例 量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
(股) 比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 股份比例
（股） 比例 （股）
西藏青崖 26,781,707 4.66% 22,240,000 83.04% 3.87% 0 0 0 0
陈建波 27,656,098 4.81% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 20,742,073 75.00%
合计 54,437,805 9.48% 22,240,000 40.85% 3.87% 0 0.00% 20,742,073 64.42%
注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
三、其他说明
上述被质押股份不存在司法冻结、拍卖或设定信托的情况；股东西藏青崖信用良好，具有股份赎回能力；目前上述质押股份不存
在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/d9fc3342-03d6-4af7-b300-23e38d23763e.PDF
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2024-02-05 00:00│经纬辉开（300120）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
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