公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-16 19:48 │经纬辉开（300120）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:48 │经纬辉开（300120）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 15:42 │经纬辉开（300120）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-11 15:32 │经纬辉开（300120）：关于股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:50 │经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2024年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:50 │经纬辉开（300120）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:50 │经纬辉开（300120）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:50 │经纬辉开（300120）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:49 │经纬辉开（300120）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:49 │经纬辉开（300120）：独立董事述职报告（贺志红） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:48│经纬辉开（300120）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/45ec3d30-5355-4826-ba2a-8113fe149157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:48│经纬辉开（300120）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 225 方，代表股份 93,481,357 股，占公司有效表决权股份总数的 16.2748%。其中，现场出席股东
大会的股东及股东代表共 6方，所持股份为 63,657,570 股，占公司有效表决权股份总数的 11.0826%；通过网络投票的股东 219 方
，代表股份 29,823,787 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1922%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 222 方，代表股份 4,103,747 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7144%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
本项表决情况：
同意 92,269,677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7038%；反对 1,047,880股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.1210%；弃权163,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1752%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,892,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4738%；反对 1,047,880 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.5347%；弃权 163,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9915%。
表决结果：本项议案审议通过。
（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
本项表决情况：
同意 92,284,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7197%；反对 1,030,580 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1024%；弃权166,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1779%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,906,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8345%；反对 1,030,580 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.1131%；弃权 166,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0524%。
表决结果：本项议案审议通过。
（三）审议通过了《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》
本项表决情况：
同意 92,257,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6911%；反对 1,059,780 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1337%；弃权163,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1752%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,880,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1838%；反对 1,059,780 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.8247%；弃权 163,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9915%。
表决结果：本项议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》
本项表决情况：
同意 92,211,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6414%；反对 1,035,280 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1075%；弃权234,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2512%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,833,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0507%；反对 1,035,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.2277%；弃权 234,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7216%。
表决结果：本项议案审议通过。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
本项表决情况：
同意 92,113,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5368%；反对 1,207,280 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2915%；弃权160,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1717%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,735,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6700%；反对 1,207,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4190%；弃权 160,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9111%。
表决结果：本项议案审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
本项表决情况：
同意 92,291,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7273%；反对 997,980 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0676%；弃权191,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2052%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,913,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0075%；反对 997,980 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的24.3188%；弃权 191,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6738%。
表决结果：本项议案审议通过。
（七）审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
关联股东陈建波、西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）、HOO YONG KEONG回避表决该议案。前述关联股东合计持有公司股份
89,377,610股，该股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。
本项表决情况：
同意 2,809,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 68.4644%；反对 1,025,843 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 24.9977%；弃权268,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5379%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,809,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4644%；反对 1,025,843 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 24.9977%；弃权 268,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5379%。
表决结果：本项议案审议通过。
（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
本项表决情况：
同意 92,195,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6244%；反对 1,020,243 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0914%；弃权265,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2842%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,817,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6642%；反对 1,020,243 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 24.8613%；弃权 265,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4746%。
表决结果：本项议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
本项表决情况：
同意 92,369,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8101%；反对 936,643 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0020%；弃权175,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1880%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 2,991,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8945%；反对 936,643 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的22.8241%；弃权 175,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2815%。
表决结果：本项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集与召开程序、出席
会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a9756cc2-8da5-479f-89a3-926baf41aa45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 15:42│经纬辉开（300120）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/18874cd1-911f-4c04-a485-b26f6c1a1cb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-11 15:32│经纬辉开（300120）：关于股东股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东董树林、张国祥、张秋凤保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特本别公提司示及：董 事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司股东董树林及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内
（自 2025 年 6 月 4 日至 2025年 9月 3日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过1,723 万股（占公
司总股本比例 3.00%）。其中，董树林先生计划减持 964.88万股股份，张国祥先生计划减持不超过 413.52 万股股份，张秋凤女士
计划减持不超过 344.60万股股份。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士的函告
，以上股东拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 董树林 18,799,545 3.27%
2 张国祥 8,239,745 1.43%
3 张秋凤 6,607,513 1.15%
合计 33,646,803 5.86%
截至公告日，相关股东持有公司股份的数量及占公司总股本的比例如下：
注：上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份所得股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：
公司股东董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，计划自公司披露股份减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个
月内（自 2025年 6月 4日至2025年 9月 3日）以集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 1,723万股（占公司总股本比
例 3.00%）。其中，董树林先生计划减持不超过 964.88万股股份，张国祥先生计划减持不超过 413.52 万股股份，张秋凤女士计划
减持不超过 344.60万股股份。
以上股东为一致行动人，在连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，合计不会超过公司股份总数的百分之一；在
连续 90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，合计不会超过公司股份总数的百分之二。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易等合法合规的方式。
5、减持期间：自公司披露股份减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内。
6、减持价格：具体减持价格视市场价格确定。
（二）截至本公告发布之日，本次拟减持股份事项不存在违反相关股东此前已披露承诺的情形。
（三）本次拟减持股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年
修订）》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次
减持存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。
2、上述股东不是公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变更。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东，严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/55376da7-a728-41da-996c-d73b66849458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:50│经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c9838ee-5302-4ebf-9b9f-e34e70c4f730.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:50│经纬辉开（300120）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53b4951f-891f-4453-a22d-695a7a3193a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:50│经纬辉开（300120）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0fd6843-993b-4c44-885b-1cb50ec045f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:50│经纬辉开（300120）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/617933d2-8e08-42e2-9e1a-0b4b19ed0b65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:49│经纬辉开（300120）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会,本次股东大会会
议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年 5月 16日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：3
0-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月13日
（七）会议出席对象：
1、截至2025年5月13日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 √
4.00 《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘任2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
公司独立董事均已向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证
件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记。
2、登记地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
3、现场登记
|