公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:18 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2025-07-21 18:28 │经纬辉开（300120）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-21 18:28 │经纬辉开（300120）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-03 11:44 │经纬辉开（300120）：关于收购参股公司部分股权的进展公告 │
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│2025-07-02 19:31 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:30 │经纬辉开（300120）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:30 │经纬辉开（300120）：关于收购参股公司部分股权的公告 │
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│2025-07-02 19:30 │经纬辉开（300120）：关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 │
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│2025-07-02 19:29 │经纬辉开（300120）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 17:16 │经纬辉开（300120）：关于公司拟出售全资子公司股权的公告 │
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2025-08-01 16:18│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a2869a3d-c328-4687-84a6-d61f0f141b88.PDF
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2025-07-21 18:28│经纬辉开（300120）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月21日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 472 方，代表股份 98,325,271 股，占公司有表决权股份总数的 17.1181%。其中，现场出席股东大
会的股东及股东代表共 6方，代表股份为 64,067,729 股，占公司有表决权股份总数的 11.1540%；通过网络投票的股东 466方，代
表股份 34,257,542股，占公司有表决权股份总数的 5.9641%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 469 方，代表股份 8,947,661 股，占公司有表决权股份总数的 1.5578%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
本项表决情况：
同意 96,252,256 股，占出席本次股大东会有效表决权股份总数的 97.8917%；反对 586,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.5968%；弃权1,486,215 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5115
%。
其中，出席本次股东大会中小股东表决情况：
同意 6,874,646 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8318%；反对 586,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5581%；弃权 1,486,215股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 16.6101%。
表决结果：本议案为股东大会的特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集与召开程序、出席会议
人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/952e5256-7eb3-47e7-a25b-cf5b993fc2fa.PDF
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2025-07-21 18:28│经纬辉开（300120）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天津经纬辉开光电股份有限公司
天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规和规范性文件以及现行有效的《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公
司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面
同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次
股东大会，并对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
根据公司董事会于 2025 年 7 月 3 日公告的《天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（以下简
称“《董事会会议决议》”）以及《天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《
股东大会通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 7 月 3 日以公告形式在深圳证券交易所网站（ww
w.szse.cn）和巨潮资讯网等符合中国证监会规定条件的媒体刊登了《股东大会通知》，列明了本次股东大会的会议时间、地点、召
开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日、会议出席对象以及登记方式等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超
过 7 个工作日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 21 日下午 14：30 在深圳
市龙岗区横岗街道力嘉路 102 号新辉开科技（深圳）有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈建波先生主持。本次股东大会
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年7 月 21 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 7月21日 9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、召开方式、会议审议的议案与《股东大会通知》所列明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的机构股东的营业执照以及出席本次股东大会的自然人股东
的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东或股东代表、
股东代理人（以下统称“股东”）共 6 人，代表有表决权股份为 64,067,729 股，占公司有表决权股份总数的 11.1540%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 466 方，代表股份
34,257,542 股，占公司有表决权股份总数的 5.9641%。
除上述出席本次股东大会人员以外，以现场方式出席和列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员
。本所律师以现场方式出席见证本次股东大会。
根据《董事会会议决议》及《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》中列明的议案一致，未
出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案，现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律
师共同进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表
决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案
同意 96,252,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8917%；反对 586,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.5968%；弃权1,486,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5115%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决情况为：同意 6,874,646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8318%；反对586,800 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5581%；弃权 1,486,215股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.6101%
。
本议案为股东大会的特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d482b568-4afb-454b-8836-838293461587.PDF
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2025-07-03 11:44│经纬辉开（300120）：关于收购参股公司部分股权的进展公告
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一、概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）于2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》。公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“诺信源”）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思微”）5.7642%股权，股权转让价格为 6,91
7.04万元；收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806%股权，股权转让价格为 8,016.72 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7月 3日在巨
潮资讯网上披露的《关于收购参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-23）。
二、交易进展情况
公司收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806%股权的第一批股权转让款按照合同约定，于本公告日完成支付。其持有的股权已质押给
公司，庞慰先生对诺思微的股东权益由公司享有。公司已取得天津经济技术开发区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书
》，具体情况如下：
质权登记编号：120191000451
出质股权所在公司：诺思（天津）微系统有限责任公司
出质股权数额（万元）：1770
出质人：庞慰
质权人：天津经纬辉开光电股份有限公司
为保障股权转让协议的履行，公司与诺信源签署了投票权委托协议，并完成诺信源持有诺思微股权的股权质押，取得天津经济技
术开发区市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，具体情况如下：
质权登记编号：120191000450
出质股权所在公司：诺思（天津）微系统有限责任公司
出质股权数额（万元）：1527.2
出质人：天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
质权人：天津经纬辉开光电股份有限公司
三、其他情况说明
根据国家信用信息公示系统公示信息，诺信源仅含有 2 名合伙人，其中 1名普通合伙人、执行事务合伙人为庞慰，另外含有 1
名有限合伙人。诺信源已在《股权转让合同》中作出承诺与保证，保证诺信源有充分完全的行为能力和权利能力签署并履行《股权转
让合同》，公司基于该等意思表示与诺信源签署了《股权转让合同》，诺信源在该转让合同加盖公章，其执行事务合伙人庞慰亦在《
股权转让合同》签字。公司与诺信源签署《股权转让合同》不属于违反强制性规定的行为。诺信源已在《股权转让合同》中指定了收
款账户，公司将依据合同约定向诺信源支付股权转让款。公司不存在与他人恶意串通、侵害诺信源利益或诺思微利益的情形。
根据《公司法》相关规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。公司受让诺信源持有的诺思微股权符合
《公司法》规定，近日诺思微在其微信公众号上的声明并无依据，诺思微利用其公司平台干扰股东之间股权转让的行为损害了公司作
为诺思微股东享有的基本权利，针对该等行为，公司将保留依法追究其法律责任的权利。
公司秉持坚定意志，稳步推进对诺思微的收购事宜。在此过程中，公司诚挚欢迎诺思微的其他股东就相关股权交易事项进行平等
、友好且深入的商谈，以促进各方合作。
公司始终高度重视并充分尊重诺思微员工及管理层的合法权益，将严格遵循国家法律法规以及相关政策的规定，切实保障诺思微
员工及管理层在劳动权益、薪酬福利、职业发展、股权激励等各方面的合法权益不受侵害，确保其在公司治理、运营决策等过程中的
合法权利得以充分行使。
截至本公告日，公司当前合法持有诺思微表决权比例为 34.5603%。
四、风险提示
本次股权转让协议签署及履行过程中可能因人为、不可抗力、法律、法规、规章、政策等变化，导致协议不能实际履行；如发生
变化，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/504ad3c1-685d-413c-b47e-a67b2be21511.PDF
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2025-07-02 19:31│经纬辉开（300120）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”或“经纬辉开”）第六届董事会第十一次会议于北京时间2025年7月2日09:00
在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月29日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先
生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》
公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司 5
.7642%股权（以下简称“诺思微”），股权转让价格为 6,917.04万元；收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806%股权，股权转让价格为
8,016.72万元。
本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局，符合公司整体发展战略，从而提升公司市场竞争力。本次收
购股权的资金来源于自有资金，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购参股公司部分股权的公告》。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜。
本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保事项进行调整，符合公司及子公司经营发展的实际需
要，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。本次担保为日常生产经营活动的实际需要提供担保，有利于促进公司业务发展，不
会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年7月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议
第六届董事会第十一次会议审议通过尚需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7727ded3-e496-44ae-8d57-aec705b54913.PDF
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2025-07-02 19:30│经纬辉开（300120）：第六届监事会第十次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”或“经纬辉开”）第六届监事会第十次会议于北京时间2025年7月2日10:00在
公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年6月29日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦先生主持，应出席监
事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过投票表决的方
式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》
公司拟以自有资金收购天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司参股公司诺思（天津）微系统有限责任公司（
以下简称“诺思微”）5.7642%股权，股权转让价格为 6,917.04 万元；收购庞慰先生持有的诺思微 6.6806%股权，股权转让价格为
8,016.72万元。
本次交易不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项
履行了必要的审议程序。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为进一步满足公司及下属子公司的最新日常经营和业务发展需求，公司拟调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保
事宜。
本次公司在担保总额度不变的情况下，对 2025 年度公司及子公司相关担保事项进行调整，是为了满足公司及子公司实际经营需
要而进行的，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益；该事项履行了必要的审议程序。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/aaa441cc-0d15-47fe-ac49-c38d1dfd0005.PDF
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2025-07-02 19:30│经纬辉开（300120）：关于收购参股公司部分股权的公告
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经纬辉开（300120）：关于收购参股公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/65da7cc7-8cf1-49d7-ac0e-c40fe0a872b8.PDF
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2025-07-02 19:30│经纬辉开（300120）：关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
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经纬辉开（300120）：关于调整2025年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/5fbbda4a-6c67-4be9-a918-5b6670619b29.PDF
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2025-07-02 19:29│经纬辉开（300120）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会,本次股
东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的要求。
（四）会议
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