公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-06 17:04 │经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-06 17:04 │经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 15:50 │经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 17:29 │经纬辉开（300120）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:45 │经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:44 │经纬辉开（300120）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:41 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-17 18:40 │经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 15:46 │经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 16:18 │经纬辉开（300120）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:04│经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共 856 人，代表股份 108,900,713 股，占公司有表决权股份总数的 18.9592%。其中，现场出席股
东会的股东 3 人，代表股份为62,648,729 股，占公司有表决权股份总数的 10.9069%；通过网络投票的股东 853人，代表股份 46,2
51,984 股，占公司有表决权股份总数的 8.0523%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 853，代表股份 19,523,103 股，占公司有表决权股份总数的 3.3989%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
本项表决情况：
同意 106,085,672 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.4150%；反对 2,717,741 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 2.4956%；弃权 97,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0893%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 16,708,062股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的85.5810%；反对 2,717,741 股，占出席本次股东会
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9206%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.4984%。
表决结果：本项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师出具了法律意见书，认为：本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0d3c1a48-80ca-4af4-b9ca-fa976e0de1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 17:04│经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6f520605-d980-4f58-a1b4-ad48f164cc16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 15:50│经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼事项的基本情况
天津自由贸易试验区人民法院于2025年7月30日立案受理张冠杰与天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“
诺信源”）、庞慰、天津经纬辉开光电股份有限公司及第三人诺思（天津）微系统有限责任公司纠纷一案，案号为(2025) 津 0319
民初 20051 号。2025 年 8 月 5 日，公司收到天津自由贸易试验区人民法院出具的应诉通知书等法律文书。
具体事项详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，于2025 年 8月 6日披露的《关于公司涉及诉讼的公告 》
（公告编号：2025-29）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司诉讼代理人收到天津自由贸易试验区人民法院出具的(2025)津0319 民初 20051 号民事判决书，判决如下：
“1、确认被告天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 与被告天津经纬辉开光电股份有限公司于 2025 年 7月签订的《股
权转让合同》《股权质押合同》《表决权委托协议》《一致行动人协议》对被告天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不发生
效力；
2、被告天津经纬辉开光电股份有限公司、天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、庞慰于本判决生效之日起十日内办理
天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的诺思(天津)微系统有限责任公司 5.7642%股权的质押解除登记手续；
3、驳回原告张冠杰的其他诉讼请求。
案件受理费 11,000 元（原告已预交），由原告张冠杰负担 10,920 元，被告庞慰、天津经纬辉开光电股份有限公司负担 80 元
。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天
津市第三中级人民法院。”
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决结果，对公司本期利润或期后利润不会构成不良影响。因前期公司与诺信源签署的《股权转让合同》未达到
合同约定付款要求，公司尚未支付相关股权转让款。公司将积极维护全体股东权益。
四、备查文件
1、天津自由贸易试验区人民法院出具的(2025)津0319民初20051号民事判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a6892195-030f-43f7-994e-b34f5076e9c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 17:29│经纬辉开（300120）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46696dc4-db29-49fe-8be0-3a78cdbe9f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:45│经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/10b7286a-3834-409b-969e-93e7a07da42b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:44│经纬辉开（300120）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会,本次股东
会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 6日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 11 月 6日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 6日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年10月31日
（七）会议出席对象：
1、截至2025年10月31日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于对外投资收购股权的议案》 非累积投票提案 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司于 202
5 年 10 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须有持有股东账户卡
、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2025年11月3日上午10:00 至下午16:00，登记地址为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开
科技（深圳）有限公司会议室；
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2025年11月3日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公
室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025
年11月6日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内 容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
信封上请注明“2025年第四次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/552b395d-f2ff-43d4-a0d7-852abdf754df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:41│经纬辉开（300120）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会十三次会议于2025年10月17日北京时间10:00以网络会议的方
式召开。会议通知于2025年10月14日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生
主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
基于公司战略规划和经营发展需要，经交易各方友好协商，公司拟以现金方式收购深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创
一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技术有限公司（以下简称“中兴系统”
）100%股权,股权转让价格为 8.5 亿元。中兴系统各股东承诺：中兴系统 2025 年度、2026 年度、2027 年度累计实现的净利润不低
于 21,500万元。
本次股权受让完成后，公司将直接持有中兴系统 100%股权，其将纳入公司合并报表范围。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月6日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，审议第
六届董事会第十三次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/1d91d53f-9ea8-4db0-a0b7-8cc34ca2183a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-17 18:40│经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/eda3a2fa-c723-46f3-ad4f-b1fc2979c696.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-30 15:46│经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼事项的基本情况
天津自由贸易试验区人民法院于 2024 年 12 月 19 日立案受理天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“诺信实”）诉诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称“诺思微”）股东知情权纠纷一案。2025 年 8 月 6 日，
公司收到天津自由贸易试验区人民法院出具的民事判决书（(2024)津 0319 民初 30648 号），判决如下：
（1）被告诺思（天津）微系统有限责任公司于本判决生效之日起十五日内在被告住所地天津开发区西区新业五街 27 号提供自
2021 年 1月 1日至 2025 年7 月 17 日的公司章程及章程修正案、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告（含资产负债
表、利润表、现金流量表及相关附表）以供原告天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）查阅、复制，在原告
在场的情况下，可由其委托的会计师、律师辅助进行，查阅、复制时间不超过三十个工作日；
（2）被告诺思（天津）微系统有限责任公司于本判决生效之日起十五日内在被告诺思（天津）微系统有限责任公司的住所地天
津开发区西区新业五街 27号提供自 2021 年 1月 1 日至 2025 年 7月 17日的会计账簿（含总账、明细账、日记账、其他辅助性账
簿）、会计凭证(含记账凭证、原始凭证)，以供原告天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）查阅，在原告在
场的情况下，可由其委托的会计师、律师辅助进行，查阅时间不超过三十个工作日；
（3）驳回原告天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的其他诉讼请求。
案件受理费 80 元，由被告诺思（天津）微系统有限责任公司负担。
如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津
市第三中级人民法院。
具体事项详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，于2025 年 8月 6日披露的《关于公司涉及诉讼的公告 》
（公告编号：2025-29）。
二、诉讼事项的进展情况
诺信实、诺思微不服天津自由贸易试验区人民法院出具的(2024)津 0319 民初 30648 号民事判决书，分别向天津市第三中级人
民法院提出上诉。经审查，天津市第三中级人民法院决定予以受理。
2025 年 9 月 29 日，公司诉讼代理人收到天津市第三中级人民法院出具的(2025)津 03 民终 5880 号民事判决书，判决如下：
“驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 160 元，由上诉人天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）负担 80 元、由上诉人诺思
（天津）微系统有限责任公司负担 80 元。
本判决为终审判决。”
诺思微需在判决生效之日起十五日内在其住所地向诺信实提供相关资料文件，公司将依法维护股东合法权益。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼、仲裁情况如下：
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
新辉开与深圳市卅亿光电有限公司货物买卖合同纠纷。 仲裁进行中。 仲裁进行中，未有审
理结果。
诺信实诉诺思（天津）微系统有限责任公司及第三人陈素群 二审终审判决。 驳回上诉，维持原判。
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果
公司决议撤销纠纷一案。
张冠杰与天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 开庭审理进行 开庭审理进行中，未
庞慰、公司及第三人诺思（天津）微系统有限责任公司与公 中。 有审理结果。
司有关的纠纷一案。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决结果，对公司本期利润或期后利润不会构成不良影响。
四、备查文件
1、天津市第三中级人民法院出具的(2025)津 03 民终 5880 号民事判决书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/599135b2-afc6-4459-a77f-38289eafd0d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 16:18│经纬辉开（300120）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第
六届董事会第十二次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，
公司董事会中设置职工代表董事 1名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 9月 26 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投票，选举刘冬梅女士（简历详见附件）担任公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘冬梅女士原为公司第六届董事会
非独立董事，本次选举完成后其调整为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/ab9418ee-e220-48bd-a3e4-a323060bc7a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 16:36│经纬辉开（300120）：关于出售全资子公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）于2025年6月16日召开第六届董事会第十次会议、第六届
监事会第九次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发
展，公司拟
|