公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:10 │经纬辉开（300120）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的提示性公告 │
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│2026-02-24 17:10 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2026-02-24 17:10 │经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告 │
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│2026-02-12 17:49 │经纬辉开（300120）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 17:47 │经纬辉开（300120）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2026-02-12 17:47 │经纬辉开（300120）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-12 17:46 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:52 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:52 │经纬辉开（300120）：关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2026-02-04 17:36 │经纬辉开（300120）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2026-02-27 16:10│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的提示性公告
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经纬辉开（300120）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c6d915b4-bdde-4bef-93f9-1f80723b0077.PDF
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2026-02-24 17:10│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2026 年 1月 13日、2026 年 1月 29日召开了第
六届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，
并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为
自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授
权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：
2026-03）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下事项：
公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签署了《科技企业并购借款合同》，向其申请 3.4 亿元
人民币借款。新辉开科技（深圳）有限公司、天津经纬电力科技有限公司、中兴系统技术有限公司分别与中国银行签署了《保证合同
》，对前述业务所发生的全部债务提供连带责任保证。截至目前，公司实际向其借款 2.4 亿元。
上述担保在股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：天津经纬辉开光电股份有限公司
注册地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号
法定代表人：陈建波
注册资本：57439.3929 万人民币
统一社会信用代码：91120112712847285B
公司类型：股份有限公司(上市)
设立时间：1999 年 3月 1日
公司经营范围：生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国
家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品；生产、加工、销售电线、电缆、有色
金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；集成电路制造、集成电路销售；集成电路设计、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广、技术进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 4,640,308,749.59 4,526,286,680.30
负债总额 1,651,064,133.49 1,540,583,142.59
其中：银行贷款总额 572,944,693.90 574,029,946.00
流动负债总额 1,427,032,749.52 1,409,421,676.26
净资产 2,989,244,616.10 2,980,204,869.50
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 1,915,180,012.09 3,261,054,184.44
利润总额 -13,541,258.37 37,798,942.35
净利润 -9,270,542.34 21,457,431.52
上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
新辉开科技（深圳）有限公司、天津经纬电力科技有限公司、中兴系统技术有限公司为天津经纬辉开光电股份有限公司分别与中
国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《保证合同》，主要内容如下：
保证人：新辉开科技（深圳）有限公司、天津经纬电力科技有限公司、中兴系统技术有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳上步支行
债务人：天津经纬辉开光电股份有限公司
主合同：债权人与债务人天津经纬辉开光电股份有限公司之间签署的编号为2026 年圳中银上并购贷字第 001 号的《科技企业并
购借款合同》及其修订或补充。
主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的
费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
保证方式：连带责任保证。
保证责任的发生：如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任
。前款所指的正常还款日为主合同中所规定本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等。
前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等规定向债务人要求提前收回债权本息及/或
其他任何款项的日期。主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人
有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后
一期债务履行期届满之日后三年。
变更、修改与终止：本合同经双方协商一致，以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。
除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。除法律、法规另有规定或当事人另
有约定外，本合同任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
合同生效：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 101,287.50 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.99%（其中子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为29,799.37 万元）；公司
及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉
及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/4959ef92-7b9d-4058-8584-0fac26c05ae9.PDF
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2026-02-24 17:10│经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告
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经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/077877e1-62e5-4d6f-afcb-bd4bb8c62ab6.PDF
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2026-02-12 17:49│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会,本次股东
会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 3月 3日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年 3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年2月25日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年2月25日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数 3
人
1.01 选举周发展先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
议案 1.00 需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 3名非独
立董事。
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司于 202
6 年 2月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年2月25日上午10:00 至下午16:00，登记地址为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开
科技（深圳）有限公司会议室；
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年2月25日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公
室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026
年3月3日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d8feed88-129f-418b-92bf-9f16d2ac9dc0.PDF
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2026-02-12 17:47│经纬辉开（300120）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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一、董事辞职情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、熊爱军
先生的书面辞职报告，具体情况如下：
（1）HOO YONG KEONG 先生的辞职情况HOO YONG KEONG 先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董
事会战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理的相关职务，其将在公司子公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法
律法规的规定，HOO YONG KEONG 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。HOO YONG KEONG先生自 2024 年 1 月 26 日担任公
司第六届董事会董事、2024 年 2 月 2 日担任公司第六届董事会副总经理，任期 3年。
截至本公告披露日，HOO YONG KEONG 先生直接持有公司股份 1,293,001 股，占公司总股本的 0.23%。HOO YONG KEONG 先生不
存在应履行而未履行的承诺事项,其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关规定进行管理。
（2）吕敬崑先生的辞职情况
吕敬崑先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员的相关职务
，其将不在公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吕敬崑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。吕敬崑先生自 2024 年 1月 26 日担任公司第六届董事会董事，任期 3年。
截至本公告披露日，吕敬崑先生通过控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司间接持有公司股份 6,681,265 股，占公司
总股本的 1.16%。吕敬崑先生不存在应履行而未履行的承诺事项,其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
(3)熊爱军先生的辞职情况
熊爱军先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，其将继续在公司子公司任职。根据《公司法》《公司章程》及
有关法律法规的规定，熊爱军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊爱军先生自 2024 年 1月 26日担任公司第六届董事
会董事，任期 3年。
截至本公告披露日，熊爱军先生及其亲属未持有公司股份。熊爱军先生不存在应履行而未履行的承诺事项,其将严格遵守《证券
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
二、补选董事情况
公司于 2026 年 2月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
，经董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人，本次补选第六届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同
意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、第六届董事会提名委员会会议决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/5eba1cf7-47ea-44eb-b6a2-f217a4c2f30b.PDF
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2026-02-12 17:47│经纬辉开（300120）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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经纬辉开（300120）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4f4ebda9-3141-474c-824f-aa00fc8a0ca9.PDF
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2026-02-12 17:46│经纬辉开（300120）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年2月12日北京时间11：00以现场会议与
网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年2月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要
求。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
因工作调整，公司第六届董事会董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、熊爱军先生向公司董事会提交了的书面辞职报告。为
完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提名周发展先生、周成栋
先生、何振湘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
（1）选举周发展先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任王蕾女士为公司副总经理、财务负责人，其任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。蒋爱平先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。
本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月3日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议第
六届董事会第十七次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/287c2117-139b-49e8-9775-e4c5dee330d7.PDF
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2026-02-10 17:52│经纬辉开（300120）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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天津经纬辉开
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