公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:42 │经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告 │
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│2025-11-28 16:42 │经纬辉开（300120）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-11-12 17:12 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2025-11-06 17:04 │经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 17:04 │经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 15:50 │经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-10-28 17:29 │经纬辉开（300120）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:45 │经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告 │
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│2025-10-17 18:44 │经纬辉开（300120）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-17 18:41 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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2025-11-28 16:42│经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告
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经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/be0ca87e-819c-4c30-9cb0-4b1ed45bb6de.PDF
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2025-11-28 16:42│经纬辉开（300120）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕17
49 号）核准，经纬辉开于2023 年 4月向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000 股（每股面值人民币1元），发行价格为6.
50元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00元，扣除发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为700,342
,924.53 元。
该募集资金已于 2023 年 4月 4日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2023 年 4 月 6日，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）针对上述募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司设立了募集资金专用账户。公司与保荐机构国信证券股份有限公司及相关募集
资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司与保荐机构国信证券股份
有限公司及相关募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行名称 募集资金专户银行账号 账户状态
天津经纬辉开光电股份 兴业银行股份有限公司深 337030100100390308 已注销
有限公司 圳罗湖支行
天津经纬辉开光电股份 中国建设银行股份有限公 44250100001200004900 已注销
有限公司 司深圳布吉支行
天津经纬辉开光电股份 兴业银行股份有限公司天 441300100100130063 已注销
有限公司 津和平支行
天津经纬辉开光电股份 华夏银行股份有限公司天 12350000004497394 已注销
有限公司 津分行
天津经纬辉开光电股份 华美银行（中国）有限公 5892010130005669 已注销
有限公司 司深圳分行
天津经纬辉开光电股份 中国光大银行股份有限公 39160188000077994 已注销
有限公司 司深圳宝新支行
经纬辉开半导体科技 浦发银行盐城城南支行 15630078801000001153 已注销
（江苏）有限公司
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 8月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，2025 年 9月 9日召开 2025 年第三
次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“射频模组
芯片研发及产业化项目”并将相应募集资金及历年募集资金专户累计产生的利息收入等永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及
业务发展。
截至本公告日，公司已完成对应募集资金专户的销户手续，并将当日专户余额全部转入公司自有资金账户，未来将用于公司日常
生产经营及业务发展。
上述募集资金专户销户后，公司、子公司与保荐机构及相关募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/7711be6d-ae10-4ac9-b842-05bd1eee58bc.PDF
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2025-11-12 17:12│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1月 16 日召开
了第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并为不
超过222,700 万元的综合授信额度提供担保，综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司分别于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，2025 年授信额度及担保总额度不变，同意调整
公司及部分子公司的担保额度。
上述担保事项为未来有效期内的预计发生额，授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额度可在各金融机
构之间按照实际情况调剂使用。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况在公司及各子公司的具体担保额度之
间进行适度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提
供担保的公告》（公告编号：2024-69）、《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2025-
24）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，近日公司及子公司发生以下担保事项：
全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行
”）签署了《综合产品池业务合同》，深圳新辉开向上海银行申请授信额度 8,000 万（敞口人民币 5,000万元）元等值人民币。公
司与上海银行签署了《最高额保证合同》，对前述授信业务所发生的全部债务提供连带责任保证。截至目前，深圳新辉开实际借款2,
500 万元。
上述担保在股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）新辉开科技（深圳）有限公司
1、概况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路 102 号、108 号第 6栋
法定代表人：陈建波
注册资本：21,063.4355 万人民币
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：一般经营项目是：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有
色金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及
产品制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。
与公司关系：公司之全资子公司。
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 2,277,159,222.64 2,179,309,889.37
负债总额 1,646,491,267.50 1,525,688,807.02
其中：银行贷款总额 383,980,000.00 342,460,814.38
流动负债总额 1,514,643,886.46 1,426,629,297.68
净资产 630,667,955.14 653,621,082.35
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 1,025,848,984.59 2,239,906,538.19
利润总额 -39,904,216.44 -19,819,611.90
净利润 -32,411,848.42 -34,119,688.32
上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
（一）天津经纬辉开光电股份有限公司为新辉开科技（深圳）有限公司，与上海银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合
同》，主要内容如下：
保证人：天津经纬辉开光电股份有限公司
债权人：上海银行股份有限公司深圳分行
债务人：新辉开科技（深圳）有限公司
被担保的主债权：债权人与债务人在合同约定的债权确定期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融
资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同（以下均简称为“主合同
”）所形成的债权本金（包括借款本金、贴现款、垫款等）。合同生效前已存在的《综合产品池业务合同》项下债权应当纳入合同担
保的债权范围。
债权确定期：2025 年 10 月 27 日起至 2027 年 4月 27 日止。
担保最高主债权限额：担保的主债权余额最高不超过人民币 8,000 万元（敞口人民币 5,000 万元）
保证方式：保证人就被担保债权向债权人承担连带责任保证。
保证担保范围：本合同所述的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有
银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债权及/或担保物权实现费
用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人
给债权人造成的其他损失。保证担保的范围若超出最高主债权限额保证人仍应承担担保责任。
保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提
款)，且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满日起三年。因债务人违约，债权人提前收回债权的，
保证人应当提前承担保证责任。保证人对债务人缴纳、增缴保证金承担担保责任的期间为债权人要求债务人缴纳之日起三年；若债权
人分次要求的，则为最后一次要求缴纳、增缴之日起三年。部分或全部债务履行期届满，债权人未受清偿的，债权人均有权要求保证
人承担保证责任。
合同书生效、变更和解除：本合同经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。本合同生效后
，任何一方不得擅自变更或提前解除。需要变更或解除的，应经双方协商一致，并达成书面合同
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 222,700 万元；公司实际提供的担保余额为 86,351.87 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 28.98%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f8e2d4a7-49f6-45d5-900b-96f4596329b4.PDF
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2025-11-06 17:04│经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长陈建波先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共 856 人，代表股份 108,900,713 股，占公司有表决权股份总数的 18.9592%。其中，现场出席股
东会的股东 3 人，代表股份为62,648,729 股，占公司有表决权股份总数的 10.9069%；通过网络投票的股东 853人，代表股份 46,2
51,984 股，占公司有表决权股份总数的 8.0523%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共 853，代表股份 19,523,103 股，占公司有表决权股份总数的 3.3989%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及天津嘉德恒时律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
本项表决情况：
同意 106,085,672 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的97.4150%；反对 2,717,741 股，占出席本次股东会股
东所持有效表决权股份总数的 2.4956%；弃权 97,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0893%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 16,708,062股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的85.5810%；反对 2,717,741 股，占出席本次股东会
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9206%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.4984%。
表决结果：本项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所高振雄律师、汪菁律师出具了法律意见书，认为：本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0d3c1a48-80ca-4af4-b9ca-fa976e0de1f0.PDF
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2025-11-06 17:04│经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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经纬辉开（300120）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/6f520605-d980-4f58-a1b4-ad48f164cc16.PDF
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2025-11-03 15:50│经纬辉开（300120）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼事项的基本情况
天津自由贸易试验区人民法院于2025年7月30日立案受理张冠杰与天津诺信源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“
诺信源”）、庞慰、天津经纬辉开光电股份有限公司及第三人诺思（天津）微系统有限责任公司纠纷一案，案号为(2025) 津 0319
民初 20051 号。2025 年 8 月 5 日，公司收到天津自由贸易试验区人民法院出具的应诉通知书等法律文书。
具体事项详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，于2025 年 8月 6日披露的《关于公司涉及诉讼的公告 》
（公告编号：2025-29）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司诉讼代理人收到天津自由贸易试验区人民法院出具的(2025)津0319 民初 20051 号民事判决书，判决如下：
“1、确认被告天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 与被告天津经纬辉开光电股份有限公司于 2025 年 7月签订的《股
权转让合同》《股权质押合同》《表决权委托协议》《一致行动人协议》对被告天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不发生
效力；
2、被告天津经纬辉开光电股份有限公司、天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、庞慰于本判决生效之日起十日内办理
天津诺信源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的诺思(天津)微系统有限责任公司 5.7642%股权的质押解除登记手续；
3、驳回原告张冠杰的其他诉讼请求。
案件受理费 11,000 元（原告已预交），由原告张冠杰负担 10,920 元，被告庞慰、天津经纬辉开光电股份有限公司负担 80 元
。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天
津市第三中级人民法院。”
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决结果，对公司本期利润或期后利润不会构成不良影响。因前期公司与诺信源签署的《股权转让合同》未达到
合同约定付款要求，公司尚未支付相关股权转让款。公司将积极维护全体股东权益。
四、备查文件
1、天津自由贸易试验区人民法院出具的(2025)津0319民初20051号民事判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/a6892195-030f-43f7-994e-b34f5076e9c3.PDF
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2025-10-28 17:29│经纬辉开（300120）：2025年三季度报告
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经纬辉开（300120）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46696dc4-db29-49fe-8be0-3a78cdbe9f15.PDF
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2025-10-17 18:45│经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告
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经纬辉开（300120）：中兴系统技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/10b7286a-3834-409b-969e-93e7a07da42b.PDF
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2025-10-17 18:44│经纬辉开（300120）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会,本次股东
会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 6日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 11 月 6日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00
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