公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 18:24 │经纬辉开（300120）：关于2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-10-20 17:48 │经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-10-20 17:46 │经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-12 16:46 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2026-10-12 16:46 │经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-09-30 00:00 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │经纬辉开（300120）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-30 00:00 │经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │经纬辉开（300120）：关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的公告 │
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2026-10-20 18:24│经纬辉开（300120）：关于2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件的规定，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司对
公司 2026年股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026
年 3月 27 日—2026年 9月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下统称“核查对象”)；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
在自查期间，共有 16名激励对象（其中 16名同时为内幕知情人）存在买卖股票的行为。其中 1名激励对象买卖公司股票的行为
发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后。经公司核查，确认其在买卖股票时知悉的本次激励计划相关信息有限，并未获悉本次激
励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断且对相关规定缺乏足够
理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息
进行交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。
除该名激励对象外，其他 15名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其在买卖公司股票前未获知公司筹划本次激励计
划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及相关公司内部保密制度，限定参与策划
讨论的人员范围，并采取相应保密措施。同时，公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行
了登记，严格控制内幕信息知情人范围，在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上，在本次激励计划草案公告前 6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/588e18ee-9819-43ef-9510-c51c9853d0ab.PDF
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2026-10-20 17:48│经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，
指派本所律师出席公司 2026年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东
会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2026年第六次临时股东会。就本次股东会的通知事宜，公司董事会于
2026年 9月 30日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-92），前述公告载明了本次股
东会的召开时间、地点、召集人、出席对象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026年 10月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026年10月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2026年 10月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 20日下午 14:30在深圳市前海深港合作区前湾一路 63号前海企业公馆 13栋 A座一楼会议
室如期召开，由公司董事会召集。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东会会议通知的要求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，通过现场和网络投票的股东 390人，代表股份 103,311,664股，占公司有表决权股份总数的 17.9862%。
其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%。
通过网络投票的股东 388人，代表股份 102,988,364股，占公司有表决权股份总数的 17.9299%。
中小股东出席的总体情况为：
通过现场和网络投票的中小股东 389人，代表股份 45,334,262股，占公司有表决权股份总数的 7.8925%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%。
通过网络投票的中小股东 387人，代表股份 45,010,962股，占公司有表决权股份总数的 7.8363%。
公司董事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对议案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东
会审议的议案均为特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
1、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》；经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公
告中列明的议案一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决
情况如下：
1、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果：同意 89,957,509股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 87.0739%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.6240%；弃权312,100股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 31,980,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5429%；反对 13,04
2,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7686%；弃权 312,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
2、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果：同意 90,000,709 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的87.1157%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.5822%；弃权 312,100股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 32,023,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6382%；反对 12,998,
855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6734%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：同意 89,987,509股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 87.1030%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.5950%；弃权312,100股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 32,010,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6091%；反对 13,012,
055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7025%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/cc01a7da-1652-4002-addc-12dc5de98d51.PDF
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2026-10-20 17:46│经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年10月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:
30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 390 人，代表股份 103,311,664 股，占公司有表决权股份总数的 17.9862%。其中，通过现场投票
的股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%；通过网络投票的股东 388 人，代表股份 102,988,364 股
，占公司有表决权股份总数的 17.9299%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 389 人，代表股份 45,334,262 股，占公司有表决权股份总数的 7.8925%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本项表决情况：
同意 89,957,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0739%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.6240%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 31,980,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5429%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.7686%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项表决情况：
同意 90,000,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1157%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.5822%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 32,023,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6382%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.6734%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》
本项表决情况：
同意 89,987,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1030%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.5950%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 32,010,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6091%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.7025%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议；
2、华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/16ae9027-daff-4032-917b-68b49937757e.PDF
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2026-10-12 16:46│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/150b2d11-f39e-486d-acc3-ba41969c661f.PDF
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2026-10-12 16:46│经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了
公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：
一、激励对象名单公示情况及核查情况
（一）公司拟授予激励对象名单的公示情况
1、公示时间：2026年 9月 30日至 2026年 10月 9日
2、公示内容：拟授予激励对象名单
3、公示方式：公司厂区/办公楼内部张贴公示
4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过邮件或者电话形式通过公司人力资源部向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟授予激励对象有关的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象的名单、身份证明文件、拟授予激励对象与公司（含控股子公司
）签订的劳动合同、聘用合同、拟授予激励对象在公司（含控股子公司）任职情况等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》及本激励计划等相关规定，结合上述公示情况及核查情况，公司董事会
薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》 第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员为公司（含控股子公司）董事
（不包含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件的要求，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划拟授予激励对象的主体资格合法、有效。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/afdf14c3-c522-4c7f-944d-c3a24e04814b.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a73515ad-7714-437d-ae59-076564efa92a.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第六次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2026年第六次临时股东会,本次股
东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：
30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 20 日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年10月12日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年10月12日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司同日
在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
上述提案均为股东会的特别决议事项，议案须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年10月12日上午10:00 至下午16:00，登记地址为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前
海企业公馆13栋A座一楼会议室。
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年10月12日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办
公室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026
年10月20日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:刘冬梅
2、联系电话：0755-88980061
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
信封上请注明“2026年第六次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2da337ec-9a0d-4bf3-8c3e-da440b5961fa.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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天津经纬辉开光电股份有限公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可
持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于包括公司（含控股子公司）董事（不包含独立董事）、高级管
理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责并向其报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、限制性股票的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限
制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
六、限制性股票的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效
；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
七、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划考核年度为 2026 及 2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属安排 对应考核年 业绩考核目标 公司层面归
度 属比例
第一个归属期 2026年度 2026年度实现营业收入不低于36亿元 100%
或净利润不低于2,000万元。
第二个归属期 2027年度 2027年度实现营业收入不低于39亿元 100%
或净利润不低于8,000万元。
2027年度实现营业收入不低于38亿元 80%
或净利润不低于6,400万元。
注 1：上述“净利润”指公司相应考核年度经审计的合并财务报表中的净利润，并剔除本激励计划产生的股份支付费用影响。”
营业收入”指公司相应考核年度经审计的合并财务报表中的营业收入。各考核年度采用一致的计算口径。
注 2：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）子公司层面业绩考核
任职于子公司的激励对象当年实际可归属的限制性股票数量与其所属子公司业绩考核相挂钩，各子公司层面的业绩考核内容、方
法、目标由公司决定。本激励计划授予的限制性股票，在考核期内分年度对各子公司层面进行业绩考核，所属子公司业绩考核必须达
标作为该子公司内激励对象的归属条件。限制性股票的归属条件达成，则该子公司内激励对象按照计划规定比例归属。反之，若归属
条件未达成，则该子公司内激励对象对应当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（三）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限
售比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次，对应的个人层面解除限售比例如下：
考评结果 优秀（A) 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面解除限售比例 100% 100% 80% 0%
八、考核期间与次数
公司本次激励计划授予的限制性股票分两期归属，考核年度为 2026-2027年两个会计年度。
公司层面的业绩考核和个人层面的业绩考核每年度考核一次。
九、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的归属资格及数量。
十、考核结果的管理
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及相关部门应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核通知的五个工作日内
向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果确定最终考核结果
或者等级。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章规定为准。
本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b7369ab4-c1e2-46f5-9c6d-18812b798823.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6ff3068b-259b-4bdc-af38-ded6d072d727.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的公告
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一、担保情况概述
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟将基本无经营业务的全资子公司深圳新辉开100%股权出
售，但其中深圳新辉开账面的长期股权投资不在交易范围内，做扣除安排。本次交易价格为12,905.57万元，受让方为深圳市卓粤智
创科技有限公司（以下简称“卓粤智创”或“受让方”）。本次交易完成后，公司不再持有深圳新辉开股权，其不再纳入公司的合并
报表范围内。具体内容详见公司同日披露的《关于公司出售全资子公司股权的公告》。经2026年1月13日第六届董事会第十五次会议
、2026年1月29日2026年第一次临时股东会审议通过，公司及子公司为子公司深圳新辉开向银行及非银行等金融机构申请累计不超过6
1,500万元综合授信额度提供担保（详见公司于2026年1月13日披露的《关于2026年度申请综合授信及提供担保的公告》）。深圳新辉
开作为公司全资子公司期间，公司为支持深圳新辉开日常经营为其向银行及非银行等金融机构融资提供了担保。截至本公告日，公司
及子公司对深圳新辉开实际担保余额为27,866.97万元。本次股权转让交易完成后，上述存量担保将被动形成对外担保，其实质为公
司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。
2026年9月28日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的议案》，本次被
动形成对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 102 号、108 号第 6栋
法定代表人：周成栋
注册资本：21,063.4355 万人民币
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：一般经营项目：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有色
金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制
造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
股东名称 本次交易前 本次交易后
认缴出资额 持股 认缴出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
天津经纬辉开光电股份有限公司 21,063.4355 100% —— ——
深圳市卓粤智创科技有限公司 —— —— 21,063.4355 100%
3、主要财务指标
单位：元
项 目 2026 年 8 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,003,098,151.61 1,587,729,106.22
其中：长期股权投资 218,505,500.72 395,533,233.01
应收账款 58,946,717.79 325,655,832.94
负债总额 700,971,134.80 1,183,080,356.55
其中：长期借款 29,000,000.00 ——
短期借款 191,495,120.08 277,480,000.00
应付账款 19,400,790.55 68,061,662.54
净资产 302,127,016.81 404,648,749.67
净资产（扣除长期股权投资） 83,621,516.09 9,115,516.66
项 目 2026 年 1 月-8 月 2025 年 1月-12 月
营业收入 149,774,494.49 362,920,595.97
经营活动产生的现金流量净额 145,926,633.60 36,845,583.55
利润总额 -32,852,113.17 -23,492,515.01
净利润 -36,093,635.57 -22,905,726.98
上述经营及资产财务数据为深圳新辉开单体报表数据，2025 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2
026 年 1-8 月相关数据未经审计。
三、对外担保的具体情况
本次对外担保系公司出售全资子公司深圳新辉开 100%股权导致合并报表范围变更后被动形成的对外担保，截至本公告披露日，
公司对深圳新辉开担保余额合计为万元。本次股权转让前，鉴于深圳新辉开主要由公司控制和管理，公司按照 100%比例对其业务提
供担保，具体情况如下：
序号 担保人 被担保人 债权人 担保余额（元）
1 经纬辉开 深圳新辉开 北京银行股份有限公 30,000,000.00
司深圳分行
2 经纬辉开 深圳新辉开 中国银行股份有限公 23,000,000.00
司深圳上步支行
3 经纬辉开 深圳新辉开 北京银行股份有限公 20,000,000.00
司深圳分行
4 经纬辉开 深圳新辉开 江苏银行股份有限公 10,000,000.00
司深圳分行
5 经纬辉开 深圳新辉开 远东国际融资租赁有 47,217,498.40
限公司
6 经纬辉开 深圳新辉开 上海银行股份有限公 21,500,000.00
司深圳分行
7 经纬辉开、永州市新辉开 深圳新辉开 中国建设银行股份有 57,952,250.07
科技有限公司、永州市福 限公司深圳市分行
星电子科技有限公司
8 永州市新辉开科技有限公 深圳新辉开 中国建设银行股份有 19,000,000.00
司、永州市福星电子科技有限公司 限公司深圳市分行
9 经纬辉开、永州市福星电 深圳新辉开 兴业银行股份有限公 20,000,000.00
子科技有限公司、永州市 司深圳分行
新辉开科技有限公司
10 经纬辉开 深圳新辉开 珠海华润银行股份有 30,000,000.00
限公司深圳分行
合计 —— —— —— 278,669,748.47
本次对外担保是转让全资子公司深圳新辉开100%股权被动形成的对外担保，实质是对合并报表范围内全资子公司公司日常经营性
借款提供担保的延续。
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 112,846.48 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.07%（其中,子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为34,220.00 万元）；上述
担保中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 27,866.97 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.13%
。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
四、董事会意见
公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的议案》。
本次对外担保不构成关联交易。
董事会认为，鉴于公司转让全资子公司深圳新辉开全部股权，本次交易完成后，公司将不再持有深圳新辉开股权，深圳新辉开将
不再纳入公司合并报表范围。深圳新辉开作为公司全资子公司期间，公司为其向金融机构申请融资提供担保，本。该担保并非本次交
易新增担保，担保合同条款、担保金额、担保期限均未发生变更，属于原有担保被动转化为对外担保，其实质为公司对原合并报表范
围内子公司提供担保的延续。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。公司后续将督促深圳
新辉开按照协议约定履行义务，维护公司权益。此次担保不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。
公司董事会同意本次因转让子公司股权被动形成对外担保的事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ff4ce355-487d-4e39-a522-cabe535cf311.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于公司出售全资子公司股权的公告
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经纬辉开（300120）：关于公司出售全资子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/435463bd-cabc-48e7-ae93-7c0136cb5f48.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案摘要
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/383cadad-49c9-4ea7-a1c7-eb4fb354c9fb.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《天津经纬辉开光电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励名
单进行审核，充分听取公示意见，将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
四、公司未向激励对象就其依本激励计划可获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，
同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ed3d01f0-57c1-47aa-aee8-3d29e3e33b7d.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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经纬辉开（300120）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/579efedd-04a0-4849-a061-e0b0fc010986.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d63bf9e8-281d-4c8c-a87c-b2be2ded7d0d.PDF
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2026-09-22 18:38│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/404598e1-91e2-48e4-9147-367075f9bc06.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年9月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 95,705,359 股，占公司有表决权股份总数的 16.6620%。其中，通过现场投票的
股东 1人，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东 308 人，代表股份95,704,859 股，占公
司有表决权股份总数的 16.6619%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 37,727,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.5683%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、董事候选人、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本项表决情况：
同意 92,024,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1542%；反对 2,139,743 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2358%；弃权1,540,874 股（其中，因未投票默认弃权 62,934 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.610
0%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 34,047,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2443%；反对 2,139,743 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6715%；弃权 1,540,874 股（其中，因未投票默认弃权 62,934 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0842%。
表决结果：本项议案审议通过，葛勇先生当选为第六届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本项表决情况：
同意 87,862,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8054%；反对 7,641,576 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.9845%；弃权201,074 股（其中，因未投票默认弃权 65,434 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2101%
。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 29,885,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2126%；反对 7,641,576 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.2544%；弃权 201,074 股（其中，因未投票默认弃权 65,434 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5330%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a4b7fa17-5817-4649-ba01-153e2d41009f.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，
指派本所律师出席公司 2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东
会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会。就本次股东会的通知事宜，公司董事会于
2026年 8月 29日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-81），前述公告载明了本次股
东会的召开时间、地点、召集人、出席对象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026年 9月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 9月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 15日下午 14:30在深圳市前海深港合作区前湾一路 63号前海企业公馆 13栋 A座一楼会议室
如期召开，由公司董事会召集。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东会会议通知的要求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，通过现场和网络投票的股东 309人，代表股份 95,705,359股，占公司有表决权股份总数的 16.6620%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东 308人，代表股份 95,704,859股，占公司有表决权股份总数的 16.6619%。
中小股东出席的总体情况为：
通过现场和网络投票的中小股东 308人，代表股份 37,727,957股，占公司有表决权股份总数的 6.5683%。
其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 307人，代表股份 37,727,457股，占公司有表决权股份总数的 6.5682%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人及本所见证律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对议案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东
会审议的议案包括普通决议事项以及特别决议事项，普通决议事项应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过
，特别决议事项应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公告中列明的议案一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决
情况如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意92,024,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.1542%；反对 2,139,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2358%；弃权 1,540,874股（其中，因未投票默认
弃权 62,934股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6100%。
其中，中小股东表决情况为：同意 34,047,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2443%；反对 2,139,7
43股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6715%；弃权 1,540,874股（其中，因未投票默认弃权 62,934股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0842%。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意 87,862,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8054%
；反对 7,641,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.9845%；弃权 201,074 股（其中，因未投票默认弃权65,434股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2101%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,885,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2126%；反对 7,641,5
76股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2544%；弃权 201,074股（其中，因未投票默认弃权 65,434股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5330%。
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/8b2d43f1-f924-46d6-baa8-4f6950775756.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第六届董事会第二十三次会议，同意提名葛勇
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2026 年 9 月 15 日，公司召开 2026 年第五次临时股东会，同意选举葛勇先生为第六届
董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/989b3ad8-b818-429c-8ad0-33f83b4079c4.PDF
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2026-09-09 16:12│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/79da8a3f-e395-4ff2-94d0-a1a7fd0b3f02.PDF
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2026-09-02 16:06│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5cb487cb-e6b1-425e-9049-07f4a10b65ad.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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经纬辉开（300120）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0100d02-8c63-41f7-915f-700d0babe866.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者集体接待日的公告
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经纬辉开（300120）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c3e28832-f9d2-4cb5-9024-9d5dc4b7ef15.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于补选独立董事的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事虞熙春书面辞职报告。因个人原因，虞熙春
先生提请辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会委员相应职务。
2026 年 8月 27 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
。经第六届董事会提名委员会资格审核通过、独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意提名葛勇先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。本次补选第六届董事会独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核
，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同
意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2b93aaf-ed44-4c49-9abb-3c6b830871cd.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于变更投资者热线电话的公告
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经纬辉开（300120）：关于变更投资者热线电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4c52984d-5646-4ba0-b0f4-bdc169222805.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：《公司章程》修订对照表
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经纬辉开（300120）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dad93a38-72b3-4fc1-9ad8-21f734d4ee77.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：独立董事候选人声明与承诺（葛勇）
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经纬辉开（300120）：独立董事候选人声明与承诺（葛勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df2fde47-ce28-4953-872f-2d384afc929d.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：独立董事提名人声明与承诺(葛勇)
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经纬辉开（300120）：独立董事提名人声明与承诺(葛勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0e562dec-7112-4063-bd0d-58f508e7023e.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告披露提示性公告
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c1de45f9-0f3f-4718-bca3-000c1ca971a5.PDF
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2026-08-28 19:13│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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经纬辉开（300120）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db46aaf8-eaae-4ca0-8cbf-65c4dbd2461e.PDF
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2026-08-28 19:08│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9cfe461b-9c8c-4a36-8637-aa36af8e553b.PDF
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2026-08-28 19:08│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告摘要
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2318a72c-ed92-4703-869f-bbe12ee5ec2b.PDF
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2026-08-28 19:06│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会二十三次会议于2026年8月27日北京时间10:00在公司会议室以
现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年8月21日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名，会议由董事长周发展先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议
，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对各专门委
员会成员进行调整，本次调整完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：
1、战略委员会：周发展（召集人）、陈建波、周成栋、虞熙春（独立董事）、陈挚（独立董事）。
2、提名委员会：贺志红（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、陈挚（独立董事）。
3、审计委员会：虞熙春（独立董事、召集人）、陈建波、丁旻仲夏、陈挚（独立董事）、贺志红（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会：陈挚（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺志红（独立董事）。
各专门委员会的任期与公司第六届董事会董事任期一致。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董事虞熙春先生因个人原因，向公司董事会提交了书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公司有效决
策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提名葛勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补选独立董事的公告》。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第
2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
五、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年9月15日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第五次临时股东大会，审议
第六届董事会第二十三次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b02e0b5e-070a-4a68-98d7-9d4f0df0366d.PDF
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2026-08-28 19:04│经纬辉开（300120）：公司章程（2026年8月）
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经纬辉开（300120）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ec2a25cb-85e3-456f-a130-bd94b9c2d523.PDF
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2026-08-21 18:20│经纬辉开（300120）：关于终止框架协议的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2023 年与江苏大丰经济开发区管理委员会签订了《复
合铜（铝）箔制造项目投资合同》，拟在大丰经济开发区投资建设复合铜（铝）箔制造项目，欲进入新能源产业链。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 17日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于签订框架协议的公告》（公告编号
：2023-56）。
自上述框架协议签署以来，公司对该项目进行前期市场尽调、技术研发和厂房装修工作。公司综合考虑本项目研发及产业化进展
、市场环境和后续投入效益等因素，决定终止该项目并推进相关退出工作。经公司与江苏大丰经济开发区管理委员会协商一致同意，
签署了《<复合铜（铝）箔制造项目投资合同>终止协议》,双方决定终止本次合作。
公司本次终止框架协议，是基于公司发展实际情况的综合考虑。公司将继续围绕既定战略，在原有稳健的经营策略前提下，推动
公司持续健康发展，积极向科技企业转型。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d80c8e09-a534-4a48-8954-0b02e5562025.PDF
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2026-08-21 18:20│经纬辉开（300120）：关于独立董事辞职的公告
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经纬辉开（300120）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f3d8fef4-6520-4ade-9b2a-e268c75e025b.PDF
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2026-08-14 18:42│经纬辉开（300120）：关于公司股价异动的公告
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经纬辉开（300120）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/477a8a53-257f-4b85-85c6-f70948259281.PDF
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2026-08-05 18:22│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7917a8c1-ee24-44c5-8a94-3f3c9e494204.PDF
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2026-07-31 17:52│经纬辉开（300120）：关于收购参股子公司部分股权的进展公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
收购参股公司部分股权的议案》。
公司与庞慰先生签署了《股权转让合同》，拟以自有资金受让庞慰先生持有的公司参股子公司诺思（天津）微系统有限责任公司
（以下简称“诺思微”）6.6806%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 7月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购参股公司部分股
权的公告》(公告编号：2025-23）。此后，公司与庞慰先生签署了《股权转让合同之补充协议》，公司受让庞慰先生所持诺思微股权
比例由6.6806%调整为 6.5806%，原转让估值不变，股权转让款依据受让股权比例相应下调。
近日，公司受让庞慰先生所持诺思微股权事项已经完成相应工商变更登记。公司目前通过直接持股、间接持股合计持有诺思微28
.6961%的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/88e0c0d9-64cb-4a38-9182-4f52a163217b.PDF
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2026-07-13 17:02│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/f3ac846c-2f1c-4685-bf47-b3f40b0aa2ff.PDF
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2026-07-06 16:26│经纬辉开（300120）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6月 23 日召开了 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈挚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满。
截至公司 2026 年第四次临时股东会通知公告之日，陈挚先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈
挚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到陈挚先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c403dfa5-c18f-4f2b-81f4-7d85490eb382.PDF
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2026-06-26 16:38│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2026 年 1月 13日、2026 年 1月 29日召开了第
六届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，
并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为
自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授
权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号
：2026-03）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下事项：
公司全资子公司新辉开贸易（深圳）有限公司（以下简称“新辉开贸易”）与中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“
中国银行深圳上步支行”）签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 2026年 6月 18 日至 2029
年 6 月 18 日。为确保该合同项下债务的履行，经纬辉开与中国银行深圳上步支行签署了《保证合同》，为新辉开贸易提供连带责
任保证担保。截至目前，新辉开贸易已向中国银行深圳上步支行实际提款 1,000 万元。
上述担保在股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：新辉开贸易（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 108 号 A栋 A5-06
法定代表人：周梦杰
注册资本：1000 万人民币
统一社会信用代码： 91440300MAD0N3WP2Y
公司类型： 有限责任公司(法人独资)
设立时间： 2023-10-25
企业股东：公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司持有新辉开贸易（深圳）有限公司 100%的股权
公司经营范围:一般经营项目：货物进出口；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电子专用材料
销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；光通信设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
与公司关系：公司之全资子公司。
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 64,299,379.13 51,889,410.33
负债总额 52,675,058.02 39,237,907.71
其中：银行贷款总额 10,000,000.00 10,000,000.00
流动负债总额 52,675,058.02 39,237,907.71
净资产 11,624,321.11 12,651,502.62
项 目 2026 年 1-3 月 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 17,891,587.44 89,860,281.24
利润总额 -1,027,181.51 160,021.99
净利润 -1,027,181.51 150,598.33
上述经营及资产财务数据中，2025 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
天津经纬辉开光电股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《保证合同》，主要内容如下：
保证人：天津经纬辉开光电股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳上步支行
债务人：新辉开贸易（深圳）有限公司
第一条 主合同
本合同之主合同为债权人与债务人之间签署的《流动资金借款合同》及其修订或补充。
第二条 主债权
主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
第三条 保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。
第四条 保证责任的发生
如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所规定本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等
。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等规定向债务人要求提前收回债权本息及/
或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权
利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
第五条 保证期间
本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履
行期届满之日后三年。
第六条 本合同与主合同的关系
主合同双方解除主合同或者使主合同提前到期的，保证人对于主合同项下已发生的债权承担担保责任。
主合同双方协议变更主合同的，除涉及币种、利率、金额、期限或其他变更导致增加主债权金额或延展主合同履行期限的情形外
，无需征得保证人的同意，保证人应对变更后的主合同承担保证责任。
在需征得保证人同意的情形下，若未征得保证人书面同意或保证人拒绝的，保证人对增加部分的主债权金额不承担保证责任，延
展主合同履行期限的则保证期间仍为原定期间。
债权人为债务人开立即期信用证后双方叙做进口押汇业务，或者开立远期信用证后双方叙做进口押汇业务且押汇期限不晚于信用
证有效期的，无需征得保证人书面同意，保证人对债权人向债务人提供的进口押汇融资或其他形式的后续融资承担连带保证责任，保
证期间从进口押汇协议生效之日开始到债权清偿期届满之日起经过三年。
债权人为债务人开立远期信用证后双方叙做进口押汇业务且押汇期限长于信用证有效期的，需取得保证人书面同意，保证人才对
债权人向债务人提供的进口押汇融资或其他形式的后续融资承担连带保证责任，保证期间从进口押汇协议生效之日开始到债务履行期
届满之日起经过三年。
第七条 变更、修改与终止
本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。除法律、法规另有
规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同
任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
第八条 合同生效
本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 110,774.56 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.24%（其中子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为39,450 万元）；公司及子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/18c6572f-607c-4bcb-96f2-8fcaa0c1856e.PDF
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2026-06-23 18:18│经纬辉开（300120）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 472 人，代表股份 110,079,206 股，占公司有表决权股份总数的 19.1644%。其中，通过现场投票
的股东 1 人，代表股份6,749,805 股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%；通过网络投票的股东 471人，代表股份 103,329,401
股，占公司有表决权股份总数的 17.9893%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 471 人，代表股份 52,101,804 股，占公司有表决权股份总数的 9.0707%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、董事候选人、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本项表决情况：
同意 107,644,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7883%；反对 2,346,897 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1320%；弃权87,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 49,667,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3272%；反对 2,346,897 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5044%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1683%。
表决结果：本项议案审议通过，丁旻仲夏先生当选为第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本项表决情况：
同意 107,650,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7938%；反对 2,350,897 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.1356%；弃权77,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706
%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 49,673,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3387%；反对 2,350,897 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5121%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1491%。
表决结果：本项议案审议通过，陈挚先生当选为第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本项表决情况：
同意 20,969,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8165%；反对 4,246,890 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 16.7728%；弃权104,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4107
%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 20,969,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8165%；反对 4,246,890 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.7728%；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4107%。
表决结果：本项议案审议通过。
关联股东对本议案进行了回避表决，其所持有公司股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2、华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/62cc0d52-8d1b-442f-84bf-73bd3cf8f786.PDF
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2026-06-23 18:18│经纬辉开（300120）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，
指派本所律师出席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东
会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2026年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》，决定于 20
26年 6月 23日召开本次股东会。2026年 6月 12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案
的议案》。因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提请公司股东会审议。同日，持有公司 10.09%股份（57,97
7,402股）的股东陈建波先生向董事会提交临时提案，提议将《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》作为临时提案提交本次股东会审
议。该临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且于股东会召开十日前书面提交董事会，提案程序及内容符合法
律、法规及《公司章程》的规定，董事会已将该临时提案列入本次股东会审议事项。
就本次股东会的通知事宜，公司董事会于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-59），并于 2026年 6月 12日就增加临时提案及变更现场会议地址等事项发布《关于 2026年第四次临时股东会增加临
时提案、变更现场会议地址暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-63），前述公告载明了本次股东会的召开时间、地点、召
集人、出席对象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026年 6月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 23日下午 14:30在深圳市前海深港合作区前湾一路 63号前海企业公馆 13栋 A座一楼会议室
如期召开，由公司董事会召集，会议由公司董事长周发展先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东会会议通知的要
求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，现场出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 472人，代表股份 110,079,206股，占公司有表决权股份总
数的 19.1644%。
其中，出席现场会议的股东共 1 人，代表股份 6,749,805股，占公司有表决权股份总数的 1.1751%。
通过网络投票的股东 471人，代表股份 103,329,401股，占公司有表决权股份总数的 17.9893%。
公司董事、董事候选人、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对提案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本
次股东会审议的议案为普通决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
其中，议案 3《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》系经公司股东陈建波先生提交、董事会同意提交的临时提案；就该议案，
关联股东应回避表决，并不得接受其他股东的委托投票。
经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公告中列明的议案一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决
情况如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，表决结果：同意107,644,609股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 97.7883%；反对 2,346,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1320%；弃权 87,700股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 49,667,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3272%；反对 2
,346,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5044%；弃权 87,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1683%。
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意107,650,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.7938%；反对 2,350,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1356%；弃权 77,700股（其中，因未投票默认弃权
15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0706%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 49,673,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3387%；反对 2
,350,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5121%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权15,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1491%。
3、审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》（关联股东已回避表决），表决结果：同意 20,969,207股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 82.8165%；反对 4,246,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.7728%；弃权104,000股（其中
，因未投票默认弃权 15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4107%。
其中， 中小投资者的表决情况为： 同意 20,969,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8165%；反对 4
,246,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7728%；弃权 104,000 股（其中，因未投票默认弃权15,200股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4107%。
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/69e61692-303e-4e3a-9d11-673045860b90.PDF
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2026-06-23 18:18│经纬辉开（300120）：关于完成补选公司第六届董事会董事的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开第六届董事会第二十一次会议，同意提名丁旻仲
夏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、提名陈挚先生为第六届董事会独立董事候选人。2026 年 6月 23 日召开 2026 年第
四次临时股东会，同意选举丁旻仲夏先生为公司第六届董事会非独立董事、选举陈挚先生为第六届董事会独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/23ea0ef7-253e-4646-8f21-264dff0ea8e2.PDF
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2026-06-23 18:18│经纬辉开（300120）：关于办公地址变更的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已搬迁至新办公地址，变更后的具体信息公告
如下：
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆大厦(工业区)13A栋
办公地址的邮政编码：518054
除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者咨询电话、电子邮箱、等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a5d4a4cc-33bf-4365-bdc1-387848fc7c70.PDF
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2026-06-16 18:40│经纬辉开（300120）：关于股东股权结构变更暨解除一致行动关系的公告
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特别提示：
1、本次股东股权变动为西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人发生变化，不会触及对上市公司的要约收购。
2、本次解除一致行动关系是因公司股东的合伙人发生变更所致，不涉及股东持股数量变动。
3、本次一致行动关系解除不会导致公司实际控制权发生变化，不会影响公司的治理结构与持续经营。
天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”、“经纬辉开”)近日获悉公司股东西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“西藏青崖”）合伙人由陈云鹏先生、黄菊红女士变更为深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士，同时更名为深圳青崖
企业管理合伙企业（有限合伙），以上变更已完成完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。
上述变更完成后，陈云鹏先生、黄菊红女士不再控制西藏青崖，西藏青崖与公司股东、董事陈建波先生的一致行动关系将自动解
除。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，西藏青崖持有经纬辉开 26,781,707 股股份，占公司总股本的4.66%，均为无限售条件流通股，西藏青崖持有
的经纬辉开 26,781,707 股股份存在股权质押情况。陈建波先生之子陈云鹏先生为西藏青崖普通合伙人、执行事务合伙人，持有合伙
企业财产份额的 30%；陈建波先生之配偶黄菊红女士为西藏青崖有限合伙人，持有西藏青崖合伙企业财产份额的 70%。
陈云鹏先生、黄菊红女士与深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士签署了《财产份额转让协议书》，将其持有的西藏青崖合伙
企业财产份额全部转让给深圳星耀香江科技有限公司及张田田女士。变更完成前后，西藏青崖各合伙人出资情况及比例如下：
本次变更前：
序号 合伙人姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例
1 陈云鹏 普通合伙人 3,000 30%
2 黄菊红 有限合伙人 7,000 70%
合计 —— 10,000 100%
本次变更后：
序号 合伙人姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例
1 张田田 普通合伙人 100 1%
2 深圳星耀香江科技 有限合伙人 9,900 99%
有限公司
合计 —— 10,000 100%
二、一致行动关系的构成及解除情况
公司股东、董事陈建波先生之子陈云鹏先生原为西藏青崖普通合伙人、执行事务合伙人，持有合伙企业财产份额的 30%；陈建波
先生之配偶黄菊红女士原为西藏青崖有限合伙人，持有西藏青崖合伙企业财产份额的 70%；即陈建波先生与西藏青崖构成一致行动人
关系。在一致行动关系存续期间，双方在公司重大事项的决策上始终保持一致意见。
鉴于，陈云鹏先生、黄菊红女士与深圳星耀香江科技有限公司、张田田女士签署了《财产份额转让协议书》，将其持有的西藏青
崖合伙企业财产份额全部转让给深圳星耀香江科技有限公司及张田田女士，二人不再是西藏青崖合伙人。深圳星耀香江科技有限公司
、张田田女士与陈建波先生不存在关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，西藏青崖与陈建波先生一致
行动关系解除，西藏青崖与陈建波先生所持有公司的股份不再合并计算。
本次西藏青崖与陈建波先生解除一致行动关系前后，相关权益变动情况如下表所示：
股东名称 本次权益变动前
直接持股数量（股） 占总股本比例 拥有表决权的股份数量（股） 可支配的表决权比例
陈建波 57,977,402 10.09% 57,977,402 10.09%
西藏青崖 26,781,707 4.66% 26,781,707 4.66%
合计 84,759,109 14.76% 84,759,109 14.76%
股东名称 本次权益变动后
直接持股数量（股） 占总股本比例 拥有表决权的股份数量（股） 可支配的表决权比例
陈建波 57,977,402 10.09% 57,977,402 10.09%
股东名称 本次权益变动后
直接持股数量（股） 占总股本比例 拥有表决权的股份数量（股） 可支配的表决权比例
西藏青崖 26,781,707 4.66% 26,781,707 4.66%
三、本次变更对公司的影响
本次股东股权结构变更为西藏青崖企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人发生变化，不会触及对上市公司的要约收购。
本次股东股权结构变更不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独
立性产生影响，不存在损害公司及广大投资者特别是中小股东利益的情形。
本次股东一致行动关系解除，不涉及相关股东持股数量的变化，亦不会导致控制权发生变化，不会对公司的治理结构、日常经营
活动及持续经营能力产生不利影响，亦不会导致公司管理层发生变动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8fd94f7a-1ecf-418e-b34d-d7d3d07ebf30.PDF
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2026-06-12 17:48│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于北京时间2026年6月12日10:00以现场与网络
通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年6月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求。
会议由董事长周发展先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议以下议案：
一、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，
公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。
表决结果：鉴于本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，并将该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/71c98c6d-e9d2-4720-9e46-8eb4768d2b2d.PDF
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2026-06-12 17:48│经纬辉开（300120）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司2026年6月12日召开第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议
案》，鉴于所有董事对该议案利益相关均回避表决，故该议案将直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公
司制定了 2026 年度董事薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事，按其所担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，薪酬由基本薪酬
、绩效薪酬和其他报酬构成。
2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，在公司领取津贴12 万元/年（税前）。
3、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 12 万元/年（税前）。
在公司担任具体职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
四、其他规定
1、公司董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放；
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司根据规定统一代扣代缴。
4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行监督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dcab8ba3-b457-4612-865b-11836d5b66cd.PDF
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2026-06-12 17:48│经纬辉开（300120）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案、变更现场会议地址暨股东会补充通知的公
│告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召
开2026年第四次临时股东会的议案》。公司决定于2026年6月23日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日
在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-59）。
2026年6月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董
事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案尚需提请公司股东会审议。
为了提高公司决策效率、减少会议召开成本，公司股东陈建波先生于2026年6月12日向公司董事会提交了《关于提请2026年第四
次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于2026年度董事薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审
议。经核查，截至本公告披露日陈建波先生持有公司股份57,977,402股，占公司总股本的10.09%，具备向股东会提交临时提案的主体
资格；上述临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会；提案程
序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
因会务安排调整，现将本次股东会现场会议召开地点调整为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会
议室。
除增加上述临时提案、变更股东会现场会议地址外，本次股东会的召开方式、会议时间、股权登记日、其他会议议案等事项不变
，现将本次股东会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2026年第四次临时股东会,本次股
东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 6月 23 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 6月 23 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月15日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年6月15日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议后提交，程序合法，资料完备。
议案具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
公司于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年年度股东会，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》未获通过。董事作为公司核心治
理与运营团队，其薪酬方案的确定是公司治理架构中的关键环节。合理的薪酬体系能够明确权责利关系，确保公司决策与管理机制有
效运行。该议案再次提交股东会审议对于公司的正常经营和规范运作具有必要性，既是落实合规要求、保障公司正常运营的必要举措
，也为进一步沟通股东意见提供机会。
本次股东会审议的提案 3.00，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东的委托投票。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年6月15日上午10:00 至下午16:00，登记地址为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前
海企业公馆13栋A座一楼会议室。
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年6月15日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公
室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026
年6月23日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
信封上请注明“2026年第四次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第二十一次会议决议。
1、经纬辉开：第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/267baf5e-6653-4afa-a10a-f9524f9bfe04.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│经纬辉开：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530744.PDF
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2026-04-29│经纬辉开：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225239554.PDF
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2026-04-29│经纬辉开：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225252113.pdf
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2025-10-29│经纬辉开：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751294.PDF
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2025-08-22│经纬辉开：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535313.PDF
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2025-04-25│经纬辉开：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271877.pdf
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2025-04-25│经纬辉开：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271869.PDF
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2024-10-25│经纬辉开：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503987.PDF
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2024-08-22│经纬辉开：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220938129.PDF
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2024-04-23│经纬辉开：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744294.PDF
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