公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-09 18:56 │经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-09 18:56 │经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-04 18:26 │经纬辉开（300120）：关于股东股份减持计划时间届满的公告 │
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│2025-09-04 18:26 │经纬辉开（300120）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2025-08-21 19:55 │经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-21 19:55 │经纬辉开（300120）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-21 19:55 │经纬辉开（300120）：监事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:54 │经纬辉开（300120）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 19:54 │经纬辉开（300120）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 19:54 │经纬辉开（300120）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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2025-09-09 18:56│经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/5eb5248f-ced6-40cc-933f-70d56fb99a8c.PDF
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2025-09-09 18:56│经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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经纬辉开（300120）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e9a53668-c647-47fb-af38-42204c84be3d.PDF
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2025-09-04 18:26│经纬辉开（300120）：关于股东股份减持计划时间届满的公告
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股东董树林、张国祥、张秋凤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于2025年5月12日披露《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号
：2025-16），公司持股5%以上股东董树林先生及其一致行动人张国祥先生、张秋凤女士计划自公司披露股份减持计划公告之日起15
个交易日后的3个月内（自2025年6月4日至2025年9月3日）以集中竞价、大宗交易等合法合规的方式合计减持公司股份不超过1,723万
股。2025年8月21日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-31）及《天津经
纬辉开光电股份有限公司简式权益变动报告书》，以上三位股东股份减持后，其持股比例降至5%以下。
近日，公司收到了董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，以上股东股份减持计
划时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前股份所得股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
2、股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 减持比例
董树林 集中竞价 2025年 06月 17日至 09月 03日 3,215,385 0.56%
张国祥 集中竞价 2025年 06月 04日至 08月 29日 1,218,940 0.21%
张秋凤 集中竞价 2025年 06月 11日至 09月 03日 904,222 0.16%
总计 5,338,547 0.93%
3、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
称 股份数量（股） 占公司总 股份数量（股） 占公司总
股本比例 股本比例
董树林 合计持有股份 18,799,545 3.27% 15,584,160 2.71%
其中：无限售条件股份 18,799,545 3.27% 15,584,160 2.71%
有限售条件股份 0 0 0 0
张国祥 合计持有股份 8,239,745 1.43% 7,020,805 1.22%
其中：无限售条件股份 8,239,745 1.43% 7,020,805 1.22%
有限售条件股份 0 0 0 0
张秋凤 合计持有股份 6,607,513 1.15% 5,703,291 0.99%
其中：无限售条件股份 6,607,513 1.15% 5,703,291 0.99%
有限售条件股份 0 0 0 0
总计 33,646,803 5.86% 28,308,256 4.93%
注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
1、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，上述减持与此前已披露的减持计划一致，前述减持数量在
已披露的减持计划范围内；截至本公告日，以上股东本次减持股份计划时间届满。
3、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划期限届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/77f3bf60-59ee-4f25-9f19-d50d5fc9a69d.PDF
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2025-09-04 18:26│经纬辉开（300120）：关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局主办、天津上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，具体情况如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。本次活动时间为 2025 年 9月 11 日（周四）13:30-17:00，其中公司出席人员与投资
者线上交流时间为:15:00-17:00。
届时公司董事长兼总经理陈建波先生、董事会秘书刘冬梅女士、财务负责人蒋爱平先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线
就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d1589a10-119f-4128-801c-c2070dc3c85a.PDF
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2025-08-21 19:55│经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2025年半年度跟踪报告
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经纬辉开（300120）：国信证券关于经纬辉开2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b657ab03-e7d5-4bf3-ae52-38be874b2c5d.PDF
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2025-08-21 19:55│经纬辉开（300120）：终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”
或“公司”）2020年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对经纬辉开终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕17
49号）同意注册，经纬辉开于 2023年 4月向特定对象发行人民币普通股（A股）110,000,000股（每股面值人民币 1元），发行价格
为 6.50元/股，本次发行的募集资金总额为 715,000,000.00元，扣除发行费用 14,657,075.47元（不含税）后，募集资金净额为 70
0,342,924.53元。
该募集资金已于 2023年 4月 4日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中。2023 年 4月 6日，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）针对上述募集资金到位情况进行审验并出具《验资报告》（XYZH/2023TJAA1B0070）。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
（二）募集资金使用情况
根据《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及公司于 2024 年 10 月 13 日召开第
六届董事会第六次会议与第六届监事会第五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》，公司募投项目
投资拟使用金额和截至 2025 年 6月 30 日实际募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金到位 累计使用金额 剩余金额
后拟使用金额
1 射频模组芯片研发 109,071.49 49,034.29 11.00 49,023.29
及产业化项目
2 补充流动资金 21,526.69 21,000.00 21,000.00 -
合计 130,598.18 70,034.29 21,011.00 49,023.29
二、本次拟终止募集资金投资项目的情况
本次拟终止募集资金投资项目为“射频模组芯片研发及产业化项目”。该项目总投资 109,071.49万元，建设期 2年，项目实施
主体为经纬辉开半导体科技（江苏）有限公司。该项目主要进行射频前端模组及芯片设计、封测及销售，产品主要应用于智能手机、
平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及物联网终端领域。
三、本次拟终止募集资金投资项目的终止原因
1、下游行业市场需求复苏不及预期
射频前端模组主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等智能终端及物联网终端领域，需求受下游消费电子市场影响较大
。近年全球经济发展呈现放缓趋势，国际地缘格局动荡加剧经济下行预期，消费需求受到一定影响，消费电子换机周期拉长，全球消
费电子市场呈现弱复苏格局，复苏进度不及预期。射频前端行业发展与下游应用市场的动态紧密相连，射频前端行业需求受到下游行
业市场的疲软态势抑制。
2、国产替代龙头厂商已现，市场竞争激烈
全球射频前端市场呈现寡头垄断的竞争格局，根据 Yole测算，2024年全球射频前端市场规模约为 204.86亿美元，Broadcom、Qu
alcomm、Skyworks、Qorvo及Murata 等国外企业凭借先发优势，在射频前端市场占据着较高的市场份额。根据 Yole测算上述五家厂
商的市场占有率合计约 80%，市场集中度较高。
近年来我国射频前端领域厂商技术追赶迅猛。本土厂商不但在技术成熟的2G/3G/4G市场存在较强竞争力，在技术难度较高的 5G
重耕频段、5G 新频段领域也实现了量产出货。目前，本土厂商中已经涌现出了多个头部厂商，国产替代趋势明显，行业竞争明显加
大。
3、同行业公司盈利能力下滑
2024 年以来，受到行业下游需求复苏不及预期以及国产替代厂商竞争激烈的影响，射频前端模组行业领域上市公司营业收入及
利润状况已出现一定程度的下滑。
综上，公司认为当前的下游市场环境、射频前端行业竞争情况已发生重大变化，经审慎评估，公司拟终止“射频模组芯片研发及
产业化项目”建设，并将上述剩余募集资金永久补充流动资金，从而提高公司资金使用效率，进一步优化资源配置。
四、募投项目终止后剩余募集资金的使用计划
公司拟将上述募投项目终止后剩余募集资金共计 49,023.29 万元及历年募集资金专户累计产生的利息收入等（具体金额以资金
转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关财务人员办理
专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、本次事项履行的审议程序及相关机构意见
（一）董事会意见
2025 年 8月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司终止“射频模组芯片研发及产业化项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营及业务发展。公司董事会提请股东大会授权公司相关财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，专项账户注销后公司与保
荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
（二）监事会意见
2025 年 8月 20 日，公司召开第六届监事会第十一次会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》。监事会认为，本次终止“射频模组芯片研发及产业化项目”是公司结合当前市场形势及项目实施的实际情况做出的
审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议
通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dbd77b71-c404-4980-995a-5701a72e91d0.PDF
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2025-08-21 19:55│经纬辉开（300120）：监事会决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在公司
会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
。会议由监事会主席杨深钦先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议
，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司终止募集资金投资项目“射频模组芯片研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展。
本次终止“射频模组芯片研发及产业化项目”是公司结合当前市场形势及项目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集
资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
本项表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会
审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公
司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
本项表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1089892c-fe60-4275-ad0b-97917b2314d3.PDF
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2025-08-21 19:54│经纬辉开（300120）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会,本次股
东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 9日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年 9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月3日
（七）会议出席对象：
1、截至2025年9月3日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于撤销监事会及监事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》 √
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》 √
3.06 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
3.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
3.11 《关于修订<财务管理规则>的议案》 √
3.12 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
3.13 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.14 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √
3.15 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 √
3.16 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
3.17 《关于废止<重大事项处置制度>的议案》 √
4.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
议案具体内容详见公司于2025 年 8月 22 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。上述提案 2.00、3.01、3.
02、3.03 为股东大会的特别决议事项，议案须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须有持有股东账户卡
、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东
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