公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 16:06 │经纬辉开（300120）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-13 17:01 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-13 17:00 │经纬辉开（300120）：关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告 │
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│2026-01-13 16:58 │经纬辉开（300120）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-07 16:20 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2025-12-08 19:32 │经纬辉开（300120）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-12-04 17:08 │经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告 │
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│2025-11-28 16:42 │经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告 │
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│2025-11-28 16:42 │经纬辉开（300120）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-11-12 17:12 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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2026-01-14 16:06│经纬辉开（300120）：关于股东部分股份解除质押的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东、董事长、总经理陈建波先生的通知，获悉其持有的本
公司部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
陈建波 是 12,000,000 19.57% 2.09% 2025/02/19 2026/01/13 江苏银行股份
有限公司盐城
分行
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
(股) 例 押 持 总 已质押 占已质押 未质押股 占未质
股份数量 股份比 股本比 股 股 份 押
（股） 例 例 份限售 份比例 限售数量 股份比
数 （股） 例
量（股
）
陈建波 61,302,90 10.67% 27,656,09 45.11% 4.81% 0 0.00% 0 0.00%
2 8
西藏青崖企业管 26,781,70 4.66% 26,781,70 100.00% 4.66% 0 0.00% 0 0.00%
理合伙企业（有 7 7
限
合伙）
合计 88,084,60 15.34% 54,437,80 61.80% 9.48% 0 0.00% 0 0.00%
9 5
注：1、上述数值若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致；
2、上表所述的限售股不包含高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司上述股东所质押的公司股份整体风险可控，具有股份赎回能力；上述被质押股份不存在司法冻结、拍卖
或设定信托的情况，不存在平仓风险或强制过户的风险。公司将持续关注其质押进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/5b3a9cb0-7202-44e3-ba03-49d7eb5307cb.PDF
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2026-01-13 17:01│经纬辉开（300120）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年1月13日北京时间10:00以网络会议的方
式召开。会议通知于2026年1月9日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
为了满足生产经营和发展需要，2026 年度公司及子公司拟根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超
过 199,500 万元人民币，并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。
授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外
汇远期结售汇等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。担保类型包括但不限于信用担保、房地
产抵押及退税户质押、子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）股权质押等。母公司担保方式为使用信用担保或子公
司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。
本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授
信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际
经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终
签订的担保合同为准。如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信、担保终止时止，具体
的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。同时，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员签署上述综合授信额度内和担保额
度内的相关各项法律文件。
本次申请综合授信及担保事宜，能帮助公司及子公司获得相应的流动资金支持，提升融资能力，满足子公司经营管理及业务发展
的资金需要，符合公司整体利益。此次提供担保的对象均为公司合并报表范围的子公司，上述子公司经营情况稳定，公司为其提供担
保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2026 年度申请综合授信及提供担保的公告》。
二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年1月29日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议第
六届董事会第十五次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/cbb94e6d-c2f5-4a9b-8d45-a7b87f1ae9c2.PDF
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2026-01-13 17:00│经纬辉开（300120）：关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告
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经纬辉开（300120）：关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a6a0553e-2f15-4f0e-abfb-f18c757c9f04.PDF
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2026-01-13 16:58│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会,本次股东
会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 29 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 1月 29 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30
-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 1月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年1月23日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年1月23日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开科技（深圳）有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于2026年度公司及子公司申请综合授信及提供 非累积投 √
担保事宜的议案》 票提案
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司于 202
6 年 1月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
上述提案 1.00 为股东会的特别决议事项，议案须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年1月26日上午10:00 至下午16:00，登记地址为深圳市龙岗区横岗街道力嘉路102号新辉开
科技（深圳）有限公司会议室；
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年1月26日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办公
室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026
年1月29日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:韩贵璐
2、联系电话：022-28572588-8552
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b019f14f-f020-4e1b-b155-c64de9d4d6f5.PDF
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2026-01-07 16:20│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1月 16 日召开
了第六届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜
的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 241,700 万元人民币，并为不
超过222,700 万元的综合授信额度提供担保，综合授信期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司分别于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，2025 年授信额度及担保总额度不变，同意调整
公司及部分子公司的担保额度。
上述担保事项为未来有效期内的预计发生额，授信期限内，授信额度及担保额度可循环使用，授信额度和担保额度可在各金融机
构之间按照实际情况调剂使用。在不超过担保总额度的前提下，公司经营管理层可根据实际情况在公司及各子公司的具体担保额度之
间进行适度调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 7月 3日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合授信及提
供担保的公告》（公告编号：2024-69）、《关于调整 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2025-
24）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下担保事项：
公司与中国工商银行股份有限公司天津津南支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司天津
经纬电力科技有限公司（以下简称“经纬电力”）提供连带责任保证担保。担保主债权为自 2026 年 1 月 4日至 2027 年 1 月 4日
期间，在人民币 8,000 万元的最高余额内，工商银行与经纬电力签订本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开
证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租借合同以及其他文件下的
债权。截至目前，经纬电力向工商银行实际借款 3,000 万元。
上述担保在股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：天津经纬电力科技有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1号
法定代表人：张国祥
注册资本：10000 万人民币
统一社会信用代码：91120112MA7G8P6Q7G
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：2022 年 2月 18 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有经纬电力 100%的股权
公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）。许可项目：电线、电缆制造。
与公司关系：公司之全资子公司。
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 766,138,475.39 630,881,486.63
负债总额 406,862,234.33 309,316,610.57
其中：银行贷款总额 130,970,958.75 114,600,000.00
流动负债总额 370,645,048.61 292,587,759.19
净资产 359,276,241.06 321,564,876.06
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 897,551,044.37 971,082,592.05
利润总额 36,787,973.54 41,347,333.09
净利润 33,591,389.59 35,612,338.15
上述经营及资产财务数据中，2024 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-9 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
（一）天津经纬辉开光电股份有限公司为天津经纬电力科技有限公司，与中国工商银行股份有限公司天津津南支行签署了《最高
额保证合同》，主要内容如下：
保证人：天津经纬辉开光电股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司天津津南支行
债务人：天津经纬电力科技有限公司
被担保的主债权：2026 年 01 月 04 日至 2027 年 01 月 04 日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币 8,000 万元的
最高余额内，工商银行依据与天津经纬电力科技有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议
/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品
种，下同)租借合同以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。上条所述最高余额，是指
在保证人承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
保证方式：保证人承担保证责任的方式为连带责任保证。
保证担保范围：保证人担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金
额)利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的
相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实
现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起
三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人
履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合
同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
合同书生效、变更和解除：本合同自债权人盖公章或合同专用章、保证人签字(自然人适用)或盖章(单位适用)之日起生效。对本
合同的任何变更应由缔约各方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变
更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。本合同任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款
的有效性和可执行性，也不影响整个合同的效力。本合同的变更和解除，不影响缔约各方要求赔偿损失的权利。本合同的解除，不影
响本合同中有关争议解决条款的效力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 222,700 万元；公司实际提供的担保余额为 86,088.69 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 28.89%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计
净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d9a00236-a6c8-4f09-a0aa-80c9cfd060dd.PDF
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2025-12-08 19:32│经纬辉开（300120）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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经纬辉开（300120）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/acde25b3-f245-4079-98e3-4356333daba1.PDF
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2025-12-04 17:08│经纬辉开（300120）：关于对外投资收购股权的进展公告
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一、对外投资概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 11 月
6 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。公司拟以现金方式收购深圳银谷科技集团
有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）合计持有的中兴系统技术有限公
司（以下简称“中兴系统”）100%股权，股权转让价格为 8.5 亿元。深圳银谷科技集团有限公司、深圳市聚力弘创一号投资企业（
有限合伙）、深圳市聚力弘创二号投资企业（有限合伙）作为中兴系统股东承诺：中兴系统 2025 年度、2026 年度、2027 年度累计
实现的净利润不低于
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