公司公告☆ ◇300120 经纬辉开 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 18:32 │经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2026-10-27 18:32 │经纬辉开（300120）：关于调整2026年股票激励计划激励对象名单的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │经纬辉开（300120）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单 │
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│2026-10-27 18:31 │经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:30 │经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-27 18:29 │经纬辉开（300120）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 18:24 │经纬辉开（300120）：关于2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-10-20 17:48 │经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会之法律意见书 │
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2026-10-30 18:32│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2026 年 1月 13日、2026 年 1月 29日召开了第
六届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，
并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为
自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授
权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号
：2026-03）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下事项：
公司全资子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）与江苏银行股份有限公司盐城分行（以下简称“江苏
银行”）签署了《流动资金借款合同》，江苏银行向江苏新辉开发放人民币1,500万元的借款。为保证前述债务的履行，经纬辉开向
江苏银行提供了《最高额连带责任保证书》，为江苏新辉开提供最高额连带责任保证。截至目前，江苏新辉开已根据该借款合同实际
提款1,500万元。
上述担保事项在股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：新辉开科技（江苏）有限公司
注册地址：盐城市盐南高新区新河街道新园路 33 号 7幢
法定代表人：周梦杰
注册资本：10000 万人民币
统一社会信用代码：91320913MABWAFMNXA
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
设立时间： 2022 年 8月 3日
企业股东：公司之全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司持有江苏新辉开 100%的股权
公司经营范围：一般项目：显示器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；
家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件批发；电子元器
件零售；合成材料销售；机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；显示器件
销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；集成电路制造；家用电器零配件销售；
家用视听设备销售；企业管理咨询；经济贸易咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；技术进出口；进出
口代理；货物进出口；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新材料技术研发；新型膜材料销售；电子元器
件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设
备制造；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；集成电路芯片及产品销售；电视机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司之全资子公司
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 395,479,268.83 494,202,131.29
负债总额 293,454,958.73 392,948,765.02
其中：银行贷款总额 71,423,740.00 30,000,000.00
流动负债总额 266,733,411.21 366,464,538.01
净资产 102,024,310.10 101,253,366.27
项 目 2026 年 1-9 月 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 271,675,619.90 391,470,347.56
利润总额 -1,166,305.26 -1,102,620.35
净利润 -525,376.22 -1,563,998.83
上述经营及资产财务数据中，2025 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-9 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
（一）天津经纬辉开光电股份有限公司向江苏银行股份有限公司盐城分行提供了《最高额连带责任保证书》，主要内容如下：
保证人：天津经纬辉开光电股份有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司盐城分行
债务人：新辉开科技（江苏）有限公司
第一条 主合同
本保证书之主合同为贵行与债务人之间自 2026 年 09 月 15 日起至 2027 年09 月 14 日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商
业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函、保理(含反向保理)及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。
第二条 主债权及确定期间
1、本保证人无条件地且不可撤销地向贵行保证，为贵行依据主合同而形成的下述主债权提供连带责任保证担保：贵行在本保证
书第一条约定的期限内为债务人办理授信业务所发生的全部债权。
2、本条第一款确定的期限为本合同项下主债权确定期间。主债权确定期间仅指主债权的发生期间，到期日不受该期间约束。债
务人违反法律规定或主合同约定义务或者本保证人违反本保证书约定义务的，贵行有权宣布主债权确定期间提前届满。
3、贵行依据主合同为债务人办理的包括但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务，贵行于
主债权确定期间届满后实际发生垫款的，亦属于本保证书担保的主债权。
4、贵行依据主合同为债务人办理反向保理授信业务而在主债权确定期间内取得的对债务人的应收账款债权，无论该应收账款债
权是否在主债权确定期间内发生，亦属于本保证书担保的主债权。
5、本保证书担保的每笔授信业务的种类、金额、利率、期限等内容以主合同约定为准。
6、在本保证书约定的主债权确定期间和担保最高债权额内，贵行发放授信无须逐笔办理担保手续。
第三条 担保最高债权额
本保证人在本保证书项下的担保最高债权额为：最高债权本金(币种)人民币3,000 万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债
权之和。担保最高债权额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按授信业务发生当日贵行公布的现汇卖出价折算。
第四条 保证范围
本保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包
括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实
际超出最高债权额的部分，本保证人自愿承担保证责任。
第五条 保证期间
本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项
下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若
主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，贵行有权就主债权的全部
或部分、多笔或单笔，一并或分别要求本保证人承担保证责任。
第六条 主合同的变更
本保证人确认，贵行与债务人对主合同条款的变更(包括但不限于延长主债权确定期间、债务展期或延期)均视为已事先征得本保
证人同意，无须通知本保证人，本保证人同意对变更后主合同项下债务继续承担连带保证责任。但贵行与债务人协议增加债权本金金
额的，除本保证人书面同意外，本保证人在原保证范围内继续承担连带保证责任。
第七条 本保证书的生效和终止
1、本保证人为法人或非法人组织的，本保证书自本保证人法定代表人/负责人或授权代表签章（签名或盖章）并加盖公章后生效
。
2、本保证书于主合同项下全部本金、利息及相关费用全部清偿之日终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 115,401.46 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.09%（其中,子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为39,220.00 万元）；上述
担保中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 25,931.96 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.36%
。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c3fd1cd9-e05e-42c8-a946-df958ea67fc2.PDF
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2026-10-27 18:32│经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单调整及授予相关事项的核查意见
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《
天津经纬辉开光电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的激励对象名单调整及授
予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于本次激励对象名单调整的核查意见
鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）》公告前存在买
卖公司股票行为，为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。根据《激励计划（草案）》以及公司2026年第六次
临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对
象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由85人调整为84人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激
励计划内容与公司2026年第六次临时股东会审议通过的内容一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对公司2026年股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定
，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象不存在禁止获授股票的情形，激励对象的主体
资格合法、有效。
二、关于本激励计划授予相关事项的核查意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得
实施股权激励的情形。
2、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》及《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。
3、调整后，本激励计划授予的激励对象共计 84 人，包括公司（含控股子公司）董事（不包含独立董事）、高级管理人员、核
心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。本次激励对象的范围符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。同时，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、本次授予数量和授予价格与公司 2026年第六次临时股东会审议通过的《激励计划（草案）》一致。
5、本次激励计划限制性股票的授予日符合《管理办法》和本激励计划中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意激励对象授予名单，同意公
司本次激励计划的授予日为2026年10月28日，并同意以3.95元/股的授予价格向符合授予条件的84名激励对象授予39,269,000股第二
类限制性股票。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/5081e925-d942-4886-8915-8eb140609a90.PDF
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2026-10-27 18:32│经纬辉开（300120）：关于调整2026年股票激励计划激励对象名单的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于2026年10月27日召开第六届董事会第二十五次，审议通过了《关于调整20
26年股票激励计划激励对象名单的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性
文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，并根据公司2026年第六次临
时股东会的授权，公司对2026年股票激励计划（以下简称 “本次激励计划”）授予激励对象名单进行相应调整。现将有关事项说明
如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2026年 9月 29日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年
限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对 2026年限制性股票激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。同日，公司召
开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》，具体内容详见公司在在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2026 年 9月 30 日至 2026年 10 月 9日，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满
，公司第六届董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 10月 12日，公司第六届董
事会薪酬与考核委员会召开会议，对 2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单进行了核查。同日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年 10月 20日，公司召开 2026年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2026年 10 月 27 日，第六届董事会董事会薪酬与考核委员审议通过了《关于调整 2026年股票激励计划激励对象名单的议案
》及《关于向 2026年股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对本次激励计划激励对象名单调整及授予相关事项授予相关
事项出具了核查意见。
5、2026年 10月 27日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票激励计划激励对象名单
的议案》及《关于向 2026年股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，审议通过了激励对象名单调整及授予相关事项，具体
内容详见公司在在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、关于调整本次激励计划授予激励对象名单的情况
鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）》公告前存在买
卖公司股票行为，为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。根据《激励计划（草案）》以及公司 2026 年第六
次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励
对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 85 人调整为 84 人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实
施的激励计划内容与公司 2026 年年第六次临时股东会审议通过的内容一致。根据公司 2026 年第六次临时股东会的授权，上述调整
属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次对授予激励对象名单的调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司本次激励计划原拟授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划（草案）》公告前存在买
卖公司股票行为，为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。根据《激励计划（草案）》以及公司2026年第六次
临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对
象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由85人调整为84人，授予的权益总量不变。除上述调整外，本次实施的激
励计划内容与公司2026年第六次临时股东会审议通过的内容一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对公司2026年股票激励计划授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定
，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象不存在禁止获授股票的情形，激励对象的主体
资格合法、有效。
五、法律意见书的结论意见
北京中银（深圳）律师事务所认为：公司就本次调整和本次授予已取得必要的批准和授权；本次授予的授予日、本次授予的激励
对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次
授予的条件已成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本激
励计划的本次授予尚需按照《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行信息披露。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单调整及授予相关事项的核查意见；
3、《北京中银（深圳）律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/31bd39f1-441e-48a1-9d40-b8f39ca1a793.PDF
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2026-10-27 18:32│经纬辉开（300120）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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经纬辉开（300120）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/25a2cb00-8703-4937-a61c-5f82d755d67e.PDF
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2026-10-27 18:32│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性
股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的限制 占授予限制性 占本激励计划
性股票数量 股票总数的比 公告日公司股
（股） 例 本总额的比例
1 周发展 董事、董事长 670,000 1.7062% 0.1166%
2 周成栋 董事、总经理 4,454,000 11.3423% 0.7754%
3 刘冬梅 董事、副总经理、 681,000 1.7342% 0.1186%
董事会秘书
4 何振湘 董事 4,545,000 11.5740% 0.7913%
5 丁旻仲夏 董事、副董事长 2,273,000 5.7883% 0.3957%
6 王蕾 副总经理、财务负 210,000 0.5348% 0.0366%
责人
核心骨干（管理）人员（78 人） 26,436,000 67.3203% 4.6024%
合计 39,269,000 100.0000% 6.8366%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全
部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告日公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、在第二类限制性股票授予/归属前，激励对象离职或因个人原因放弃参与本激励计划的，董事会将离职员工或放弃参与员工的
限制性股票份额在激励对象之间进行分配、调整，或直接调减相应份额。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/62fd970e-21df-4658-9089-c6a0099fdd93.PDF
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2026-10-27 18:31│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于北京时间2026年10月27日10:00以现场与网
络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月25日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求
。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议通过投票表决的方式，审议以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于调整 2026 年股票激励计划激励对象名单的议案》鉴于公司 2026 年股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）原拟授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”）公告前存在买卖公司股票行为，为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。根据《激励
计划（草案）》以及公司 2026 年第六次临时股东会的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟
获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 85人调整为 84 人，授予的权
益总量不变。除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司 2026 年年第六次临时股东会审议通过的内容一致。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5票。
鉴于董事周发展先生、周成栋先生、丁旻仲夏先生、刘冬梅女士、何振湘先生系本次股权激励计划的拟激励对象，与该议案存在
关联关系。因此，周发展先生、周成栋先生、丁旻仲夏先生、刘冬梅女士、何振湘先生对此议案回避表决。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2026 年股票激励计划激励对象名单的公告》。
三、审议通过了《关于向 2026 年股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第六次临时股东会的授权，公司
董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 28日为授予日，以 3.95 元/股的授予价格向符合条件的 8
4 名激励对象授予 39,269,000 股限制性股票。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5票。
鉴于董事周发展先生、周成栋先生、丁旻仲夏先生、刘冬梅女士、何振湘先生系本次股权激励计划的拟激励对象，与该议案存在
关联关系。因此，周发展先生、周成栋先生、丁旻仲夏先生、刘冬梅女士、何振湘先生对此议案回避表决。
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/48c4dd0c-ccaa-481b-84f8-b838bd03f7d8.PDF
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2026-10-27 18:30│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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北京中银（深圳）律师事务所
关于天津经纬辉开光电股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
致：天津经纬辉开光电股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”） 接受天津经纬辉开光电股份有限公司（简称“公司”或“经纬辉开”）委
托，作为公司 2026年限制性股票激励计划事宜（以下简称“本激励计划”）的特聘专项法律顾问，本所律师根据《证券法》《公司
法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规的规定，就《天津经纬辉开光电股份有限公司 202
6年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）的调整及授予事项（以下简称“本次调整和本次授予”）出具本法律意见书。
出具本法律意见书，本所作出如下声明：
1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及中国（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中
国台湾地区）现行法律、法规、其他规范性文件、中国证监会及深交所的有关规定发表法律意见。
2. 公司保证已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，
并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署，有关材
料上的签名和/或盖章真实有效，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均
已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见出具之日，未发生任何变更
。
3. 本所已经按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供或披露的所有的文件资料及证言进行了合理
、必要和可能的核查与验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4. 本所仅就公司本激励计划本次调整和本次授予相关法律事宜发表意见，并不对有关会计、审计、验资等非法律专业事项发表
意见。本法律意见书中对有关会计、审计、验资等非法律专业文件内容的引述，本所对于非法律事项及非中国法律事项仅负有普通人
一般的注意义务，并不表明本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证或承诺。
5. 本法律意见书仅供本激励计划本次调整和本次授予相关事宜之目的使用，未经本所许可，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关资料
进行查验的基础上，出具本法律意见书如下：
一、 本次调整和本次授予的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，因本次调整和本次授予，公司已履行如下批准和授权：
1、2026 年 9月 29 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划
相关事项的议案》。关联董事对相关议案进行了回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司 2026 年限制性股票激励
计划相关事项的核查意见》，同意本激励计划。
2、2026年 10月 12日，公司披露了《天津经纬辉开光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激
励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，确认公司已将本激励计划授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示
期未少于 10天，公示期内未收到任何对本次激励对象名单的异议，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划拟激励对象符合《公司
法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划拟授予激励对
象的主体资格合法、有效。
3、2026 年 10 月 20 日，经纬辉开召开 2026 年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司
股票激励计划相关事项的议案》，同意公司实施本激励计划。
同日，经纬辉开披露了《关于 2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，对本激励计划
内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前 6个月内买卖公司股票情况进行了自查。
4、2026年 10月 27日，经纬辉开召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票激励计划激励对象名
单的议案》《关于向 2026年股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会
对本次调整和本次授予相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
本所律师认为，公司就本次调整和本次授予已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。
二、本次调整的相关情况
鉴于公司 2026 年股票激励计划原拟授予的激励对象中，1名激励对象因在知悉本激励计划后至公司《激励计划》公告前存在买
卖公司股票行为，为确保本激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。根据《激励计划》以及公司2026年第六次临时股东会
的授权，公司董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分
配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 85人调整为 84人，授予的权益总量不变。
除上述调整之外，本激励计划其他内容与公司 2026年第六次临时股东会审议通过的方案一致。
2026年 10月 27日，经纬辉开董事会薪酬与考核委员会出具《关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单调整及授予相
关事项的核查意见》，认为本次调整符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意调整
本激励计划相关事项。
本所律师认为，公司本激励计划的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
三、本次授予的相关情况
（一）本次授予的授予日
根据经纬辉开 2026年第六次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》，股
东会授权董事会办理实施本激励计划的有关事宜。
2026 年 10 月 27 日，经纬辉开召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向 2026年股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》，同意以 2026年 10月 28日为本次授予的授予日。
经本所律师核查，本次授予的授予日为公司股东会审议通过本激励计划后的60日内，且 2026年 10月 28日为交易日。
经核查，本所律师认为，本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
（二）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格
2026 年 10 月 27 日，经纬辉开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于向 2026 年股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。同意本次授予的授予条件已成就，同意以 2026年 10月 28日为授予日，以 3.95元/股的授予价格向符合条件的 84名激
励对象授予 39,269,000股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予进行了核实并发表了核查意见，同意本次授予。
本所律师认为，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关
规定。
（三）本次授予的授予条件
根据《管理办法》以及《激励计划》，公司向激励对象授予限制性股票，必须同时满足以下条件：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司提供的相关文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，公司及激励对象均未出现前述情形。本所律师认为，公
司本次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相
关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司就本次调整和本次授予已取得必要的批准和授权；本次授予的授予日、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格均符合《
公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次授予的条件已成就，公司向激励对象
授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本激励计划的本次授予尚需按照《管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行信息披露。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/faf08347-4c83-4207-a8f2-95705290bc1b.PDF
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2026-10-27 18:29│经纬辉开（300120）：2026年三季度报告
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经纬辉开（300120）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1c75b522-7b95-45b6-99c2-2b5b3af78fe6.PDF
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2026-10-20 18:24│经纬辉开（300120）：关于2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件的规定，公司通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司对
公司 2026年股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（即 2026
年 3月 27 日—2026年 9月 29 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象(以下统称“核查对象”)；
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
，在自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
在自查期间，共有 16名激励对象（其中 16名同时为内幕知情人）存在买卖股票的行为。其中 1名激励对象买卖公司股票的行为
发生在知悉本次激励计划内幕信息时间之后。经公司核查，确认其在买卖股票时知悉的本次激励计划相关信息有限，并未获悉本次激
励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断且对相关规定缺乏足够
理解所致，其并未向任何第三方泄露本次激励计划相关的信息或基于此建议第三方买卖公司股票，不存在利用本次激励计划内幕信息
进行交易获取利益的主观故意。为确保本次激励计划的合法合规性，公司决定取消其激励资格。
除该名激励对象外，其他 15名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其在买卖公司股票前未获知公司筹划本次激励计
划的任何信息，该等交易行为系其根据二级市场情况做出的自行判断，不存在因知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及相关公司内部保密制度，限定参与策划
讨论的人员范围，并采取相应保密措施。同时，公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行
了登记，严格控制内幕信息知情人范围，在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上，在本次激励计划草案公告前 6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买
卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/588e18ee-9819-43ef-9510-c51c9853d0ab.PDF
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2026-10-20 17:48│经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会之法律意见书
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致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，
指派本所律师出席公司 2026年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东
会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2026年第六次临时股东会。就本次股东会的通知事宜，公司董事会于
2026年 9月 30日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-92），前述公告载明了本次股
东会的召开时间、地点、召集人、出席对象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026年 10月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026年10月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2026年 10月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 20日下午 14:30在深圳市前海深港合作区前湾一路 63号前海企业公馆 13栋 A座一楼会议
室如期召开，由公司董事会召集。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东会会议通知的要求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，通过现场和网络投票的股东 390人，代表股份 103,311,664股，占公司有表决权股份总数的 17.9862%。
其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%。
通过网络投票的股东 388人，代表股份 102,988,364股，占公司有表决权股份总数的 17.9299%。
中小股东出席的总体情况为：
通过现场和网络投票的中小股东 389人，代表股份 45,334,262股，占公司有表决权股份总数的 7.8925%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%。
通过网络投票的中小股东 387人，代表股份 45,010,962股，占公司有表决权股份总数的 7.8363%。
公司董事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对议案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东
会审议的议案均为特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
1、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》；经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公
告中列明的议案一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决
情况如下：
1、审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果：同意 89,957,509股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 87.0739%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.6240%；弃权312,100股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 31,980,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5429%；反对 13,04
2,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7686%；弃权 312,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
2、审议《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果：同意 90,000,709 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的87.1157%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.5822%；弃权 312,100股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 32,023,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6382%；反对 12,998,
855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6734%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》，表决结果：同意 89,987,509股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 87.1030%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.5950%；弃权312,100股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，中小股东表决情况为：同意 32,010,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6091%；反对 13,012,
055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.7025%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6884%。
就本议案的审议，作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东已回避表决。
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/cc01a7da-1652-4002-addc-12dc5de98d51.PDF
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2026-10-20 17:46│经纬辉开（300120）：2026年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年10月20日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:
30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 390 人，代表股份 103,311,664 股，占公司有表决权股份总数的 17.9862%。其中，通过现场投票
的股东 2人，代表股份 323,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0563%；通过网络投票的股东 388 人，代表股份 102,988,364 股
，占公司有表决权股份总数的 17.9299%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 389 人，代表股份 45,334,262 股，占公司有表决权股份总数的 7.8925%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本项表决情况：
同意 89,957,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0739%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.6240%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 31,980,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5429%；反对 13,042,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.7686%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项表决情况：
同意 90,000,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1157%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.5822%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 32,023,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6382%；反对 12,998,855 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.6734%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》
本项表决情况：
同意 89,987,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1030%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 12.5950%；弃权312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3021%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 32,010,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6091%；反对 13,012,055 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 28.7025%；弃权 312,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6884%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议；
2、华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/16ae9027-daff-4032-917b-68b49937757e.PDF
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2026-10-12 16:46│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/150b2d11-f39e-486d-acc3-ba41969c661f.PDF
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2026-10-12 16:46│经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》（以下简称《自律监管指南第 1号》）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象名单在公司内部进行了
公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：
一、激励对象名单公示情况及核查情况
（一）公司拟授予激励对象名单的公示情况
1、公示时间：2026年 9月 30日至 2026年 10月 9日
2、公示内容：拟授予激励对象名单
3、公示方式：公司厂区/办公楼内部张贴公示
4、反馈方式：公示期内，公司员工可通过邮件或者电话形式通过公司人力资源部向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟授予激励对象有关的异议。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会对拟授予激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象的名单、身份证明文件、拟授予激励对象与公司（含控股子公司
）签订的劳动合同、聘用合同、拟授予激励对象在公司（含控股子公司）任职情况等资料。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南第 1号》《公司章程》及本激励计划等相关规定，结合上述公示情况及核查情况，公司董事会
薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》 第八条规定的以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。列入本激励计划拟授予激励对象名单的人员为公司（含控股子公司）董事
（不包含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟授予激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件的要求，符合本激励计划所确定的激励对象范围，其作为本激励计划拟授予激励对象的主体资格合法、有效。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/afdf14c3-c522-4c7f-944d-c3a24e04814b.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a73515ad-7714-437d-ae59-076564efa92a.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第六次临时股东会
（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2026年第六次临时股东会,本次股
东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的要求。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 20 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 10 月 20 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：
30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 20 日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年10月12日
（七）会议出席对象：
1、截至2026年10月12日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年限制性股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事项的议案》 √
本次会议审议的议案是由公司第六届董事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案具体内容详见公司同日
在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
上述提案均为股东会的特别决议事项，议案须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）本次股东会现场登记时间为2026年10月12日上午10:00 至下午16:00，登记地址为：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前
海企业公馆13栋A座一楼会议室。
异地股东可通过信函或邮箱的方式进行登记，邮件或信函须在2026年10月12日下午16:00之前以专人送达、邮寄至公司董事会办
公室。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026
年10月20日下午13:30至14:00到会场进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系人:刘冬梅
2、联系电话：0755-88980061
3、邮箱：tjjwdc@163.com
4、通信地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室
信封上请注明“2026年第六次临时股东会”字样。
5、会议会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人，食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经纬辉开：第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2da337ec-9a0d-4bf3-8c3e-da440b5961fa.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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天津经纬辉开光电股份有限公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可
持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）。
为保证本股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于包括公司（含控股子公司）董事（不包含独立董事）、高级管
理人员、核心管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
2、公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责并向其报告工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会负责考核结果的审核。
五、限制性股票的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限
制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
六、限制性股票的归属条件
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效
；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
七、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划考核年度为 2026 及 2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
归属安排 对应考核年 业绩考核目标 公司层面归
度 属比例
第一个归属期 2026年度 2026年度实现营业收入不低于36亿元 100%
或净利润不低于2,000万元。
第二个归属期 2027年度 2027年度实现营业收入不低于39亿元 100%
或净利润不低于8,000万元。
2027年度实现营业收入不低于38亿元 80%
或净利润不低于6,400万元。
注 1：上述“净利润”指公司相应考核年度经审计的合并财务报表中的净利润，并剔除本激励计划产生的股份支付费用影响。”
营业收入”指公司相应考核年度经审计的合并财务报表中的营业收入。各考核年度采用一致的计算口径。
注 2：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（二）子公司层面业绩考核
任职于子公司的激励对象当年实际可归属的限制性股票数量与其所属子公司业绩考核相挂钩，各子公司层面的业绩考核内容、方
法、目标由公司决定。本激励计划授予的限制性股票，在考核期内分年度对各子公司层面进行业绩考核，所属子公司业绩考核必须达
标作为该子公司内激励对象的归属条件。限制性股票的归属条件达成，则该子公司内激励对象按照计划规定比例归属。反之，若归属
条件未达成，则该子公司内激励对象对应当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
（三）激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限
售比例。激励对象绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次，对应的个人层面解除限售比例如下：
考评结果 优秀（A) 良好（B） 合格（C） 不合格（D）
个人层面解除限售比例 100% 100% 80% 0%
八、考核期间与次数
公司本次激励计划授予的限制性股票分两期归属，考核年度为 2026-2027年两个会计年度。
公司层面的业绩考核和个人层面的业绩考核每年度考核一次。
九、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的归属资格及数量。
十、考核结果的管理
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及相关部门应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可在接到考核通知的五个工作日内
向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果确定最终考核结果
或者等级。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施
的法律、行政法规和部门规章规定为准。
本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b7369ab4-c1e2-46f5-9c6d-18812b798823.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6ff3068b-259b-4bdc-af38-ded6d072d727.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的公告
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一、担保情况概述
为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟将基本无经营业务的全资子公司深圳新辉开100%股权出
售，但其中深圳新辉开账面的长期股权投资不在交易范围内，做扣除安排。本次交易价格为12,905.57万元，受让方为深圳市卓粤智
创科技有限公司（以下简称“卓粤智创”或“受让方”）。本次交易完成后，公司不再持有深圳新辉开股权，其不再纳入公司的合并
报表范围内。具体内容详见公司同日披露的《关于公司出售全资子公司股权的公告》。经2026年1月13日第六届董事会第十五次会议
、2026年1月29日2026年第一次临时股东会审议通过，公司及子公司为子公司深圳新辉开向银行及非银行等金融机构申请累计不超过6
1,500万元综合授信额度提供担保（详见公司于2026年1月13日披露的《关于2026年度申请综合授信及提供担保的公告》）。深圳新辉
开作为公司全资子公司期间，公司为支持深圳新辉开日常经营为其向银行及非银行等金融机构融资提供了担保。截至本公告日，公司
及子公司对深圳新辉开实际担保余额为27,866.97万元。本次股权转让交易完成后，上述存量担保将被动形成对外担保，其实质为公
司对原合并报表范围内子公司提供担保的延续。
2026年9月28日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的议案》，本次被
动形成对外担保事项无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道力嘉路 102 号、108 号第 6栋
法定代表人：周成栋
注册资本：21,063.4355 万人民币
统一社会信用代码：91440300618897120T
公司类型：有限责任公司（法人独资）
设立时间：1995 年 5月 23 日
企业股东：天津经纬辉开光电股份有限公司持有新辉开 100%的股权
公司经营范围：一般经营项目：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有色
金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制
造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。
是否为失信被执行人：否
2、股权结构
股东名称 本次交易前 本次交易后
认缴出资额 持股 认缴出资额 持股
（万元） 比例 （万元） 比例
天津经纬辉开光电股份有限公司 21,063.4355 100% —— ——
深圳市卓粤智创科技有限公司 —— —— 21,063.4355 100%
3、主要财务指标
单位：元
项 目 2026 年 8 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 1,003,098,151.61 1,587,729,106.22
其中：长期股权投资 218,505,500.72 395,533,233.01
应收账款 58,946,717.79 325,655,832.94
负债总额 700,971,134.80 1,183,080,356.55
其中：长期借款 29,000,000.00 ——
短期借款 191,495,120.08 277,480,000.00
应付账款 19,400,790.55 68,061,662.54
净资产 302,127,016.81 404,648,749.67
净资产（扣除长期股权投资） 83,621,516.09 9,115,516.66
项 目 2026 年 1 月-8 月 2025 年 1月-12 月
营业收入 149,774,494.49 362,920,595.97
经营活动产生的现金流量净额 145,926,633.60 36,845,583.55
利润总额 -32,852,113.17 -23,492,515.01
净利润 -36,093,635.57 -22,905,726.98
上述经营及资产财务数据为深圳新辉开单体报表数据，2025 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2
026 年 1-8 月相关数据未经审计。
三、对外担保的具体情况
本次对外担保系公司出售全资子公司深圳新辉开 100%股权导致合并报表范围变更后被动形成的对外担保，截至本公告披露日，
公司对深圳新辉开担保余额合计为万元。本次股权转让前，鉴于深圳新辉开主要由公司控制和管理，公司按照 100%比例对其业务提
供担保，具体情况如下：
序号 担保人 被担保人 债权人 担保余额（元）
1 经纬辉开 深圳新辉开 北京银行股份有限公 30,000,000.00
司深圳分行
2 经纬辉开 深圳新辉开 中国银行股份有限公 23,000,000.00
司深圳上步支行
3 经纬辉开 深圳新辉开 北京银行股份有限公 20,000,000.00
司深圳分行
4 经纬辉开 深圳新辉开 江苏银行股份有限公 10,000,000.00
司深圳分行
5 经纬辉开 深圳新辉开 远东国际融资租赁有 47,217,498.40
限公司
6 经纬辉开 深圳新辉开 上海银行股份有限公 21,500,000.00
司深圳分行
7 经纬辉开、永州市新辉开 深圳新辉开 中国建设银行股份有 57,952,250.07
科技有限公司、永州市福 限公司深圳市分行
星电子科技有限公司
8 永州市新辉开科技有限公 深圳新辉开 中国建设银行股份有 19,000,000.00
司、永州市福星电子科技有限公司 限公司深圳市分行
9 经纬辉开、永州市福星电 深圳新辉开 兴业银行股份有限公 20,000,000.00
子科技有限公司、永州市 司深圳分行
新辉开科技有限公司
10 经纬辉开 深圳新辉开 珠海华润银行股份有 30,000,000.00
限公司深圳分行
合计 —— —— —— 278,669,748.47
本次对外担保是转让全资子公司深圳新辉开100%股权被动形成的对外担保，实质是对合并报表范围内全资子公司公司日常经营性
借款提供担保的延续。
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 112,846.48 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.07%（其中,子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为34,220.00 万元）；上述
担保中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 27,866.97 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 11.13%
。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
四、董事会意见
公司于2026年9月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权被动形成对外担保的议案》。
本次对外担保不构成关联交易。
董事会认为，鉴于公司转让全资子公司深圳新辉开全部股权，本次交易完成后，公司将不再持有深圳新辉开股权，深圳新辉开将
不再纳入公司合并报表范围。深圳新辉开作为公司全资子公司期间，公司为其向金融机构申请融资提供担保，本。该担保并非本次交
易新增担保，担保合同条款、担保金额、担保期限均未发生变更，属于原有担保被动转化为对外担保，其实质为公司对原合并报表范
围内子公司提供担保的延续。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司日常经营产生重大影响。公司后续将督促深圳
新辉开按照协议约定履行义务，维护公司权益。此次担保不会影响公司正常业务开展及资金使用，不会损害公司及中小股东的利益。
公司董事会同意本次因转让子公司股权被动形成对外担保的事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ff4ce355-487d-4e39-a522-cabe535cf311.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：关于公司出售全资子公司股权的公告
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经纬辉开（300120）：关于公司出售全资子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/435463bd-cabc-48e7-ae93-7c0136cb5f48.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案摘要
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/383cadad-49c9-4ea7-a1c7-eb4fb354c9fb.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《天津经纬辉开光电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对
象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励名
单进行审核，充分听取公示意见，将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
三、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属
条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
四、公司未向激励对象就其依本激励计划可获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保或其他任何形式的财务资助。
五、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提
高管理效率与水平，有利于公司持续发展，且不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，
同意公司实施2026年限制性股票激励计划。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ed3d01f0-57c1-47aa-aee8-3d29e3e33b7d.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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经纬辉开（300120）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/579efedd-04a0-4849-a061-e0b0fc010986.PDF
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2026-09-30 00:00│经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案
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经纬辉开（300120）：2026年限制性股票激励计划草案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d63bf9e8-281d-4c8c-a87c-b2be2ded7d0d.PDF
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2026-09-22 18:38│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/404598e1-91e2-48e4-9147-367075f9bc06.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年9月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆13栋A座一楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长周发展先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》 等制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 95,705,359 股，占公司有表决权股份总数的 16.6620%。其中，通过现场投票的
股东 1人，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东 308 人，代表股份95,704,859 股，占公
司有表决权股份总数的 16.6619%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 308 人，代表股份 37,727,957 股，占公司有表决权股份总数的 6.5683%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、董事候选人、华商林李黎（前海）联营律师事务所律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本项表决情况：
同意 92,024,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1542%；反对 2,139,743 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2358%；弃权1,540,874 股（其中，因未投票默认弃权 62,934 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.610
0%。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 34,047,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2443%；反对 2,139,743 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6715%；弃权 1,540,874 股（其中，因未投票默认弃权 62,934 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.0842%。
表决结果：本项议案审议通过，葛勇先生当选为第六届董事会独立董事。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本项表决情况：
同意 87,862,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8054%；反对 7,641,576 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.9845%；弃权201,074 股（其中，因未投票默认弃权 65,434 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2101%
。
其中，出席本次股东会中小股东表决情况：
同意 29,885,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2126%；反对 7,641,576 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.2544%；弃权 201,074 股（其中，因未投票默认弃权 65,434 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5330%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
华商林李黎（前海）联营律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
2、华商林李黎（前海）联营律师事务所关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a4b7fa17-5817-4649-ba01-153e2d41009f.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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致：天津经纬辉开光电股份有限公司
华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称“本所”）接受天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，
指派本所律师出席公司 2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”
）等法律、法规和规范性文件以及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东
会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026年第五次临时股东会。就本次股东会的通知事宜，公司董事会于
2026年 8月 29日在巨潮资讯网发布《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-81），前述公告载明了本次股
东会的召开时间、地点、召集人、出席对象、股权登记日、召开方式、审议事项、会议登记方法等内容。
经核查，本所律师认为，本次股东会由公司董事会依法召集，召集人资格合法有效；本次股东会的召集程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2026年 9月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 9月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会现场会议于 2026年 9月 15日下午 14:30在深圳市前海深港合作区前湾一路 63号前海企业公馆 13栋 A座一楼会议室
如期召开，由公司董事会召集。本次会议召开的时间、地点及方式符合本次股东会会议通知的要求。
经核查，本所律师认为，公司发出股东会通知的时间、方式和内容以及本次股东会的召集、召开程序均符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经核查，通过现场和网络投票的股东 309人，代表股份 95,705,359股，占公司有表决权股份总数的 16.6620%。
其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东 308人，代表股份 95,704,859股，占公司有表决权股份总数的 16.6619%。
中小股东出席的总体情况为：
通过现场和网络投票的中小股东 308人，代表股份 37,727,957股，占公司有表决权股份总数的 6.5683%。
其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 307人，代表股份 37,727,457股，占公司有表决权股份总数的 6.5682%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人及本所见证律师列席了本次股东会。本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的形式对议案进行表决，其中就中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。本次股东
会审议的议案包括普通决议事项以及特别决议事项，普通决议事项应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过
，特别决议事项应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的议案具体如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经核查，本次股东会审议的议案与会议通知公告中列明的议案一致，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，经合并统计现场投票表决结果和网络投票的有效表决结果，列入本次股东会的议案均获通过。具体议案和表决
情况如下：
1、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，表决结果：同意92,024,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 96.1542%；反对 2,139,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2358%；弃权 1,540,874股（其中，因未投票默认
弃权 62,934股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6100%。
其中，中小股东表决情况为：同意 34,047,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2443%；反对 2,139,7
43股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6715%；弃权 1,540,874股（其中，因未投票默认弃权 62,934股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0842%。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意 87,862,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8054%
；反对 7,641,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.9845%；弃权 201,074 股（其中，因未投票默认弃权65,434股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2101%。
其中，中小股东表决情况为：同意 29,885,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2126%；反对 7,641,5
76股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2544%；弃权 201,074股（其中，因未投票默认弃权 65,434股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5330%。
经核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/8b2d43f1-f924-46d6-baa8-4f6950775756.PDF
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2026-09-15 17:52│经纬辉开（300120）：关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27日召开第六届董事会第二十三次会议，同意提名葛勇
先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2026 年 9 月 15 日，公司召开 2026 年第五次临时股东会，同意选举葛勇先生为第六届
董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/989b3ad8-b818-429c-8ad0-33f83b4079c4.PDF
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2026-09-09 16:12│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/79da8a3f-e395-4ff2-94d0-a1a7fd0b3f02.PDF
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2026-09-02 16:06│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5cb487cb-e6b1-425e-9049-07f4a10b65ad.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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经纬辉开（300120）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0100d02-8c63-41f7-915f-700d0babe866.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者集体接待日的公告
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经纬辉开（300120）：关于参加2026年天津辖区上市公司投资者集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c3e28832-f9d2-4cb5-9024-9d5dc4b7ef15.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于补选独立董事的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事虞熙春书面辞职报告。因个人原因，虞熙春
先生提请辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会委员相应职务。
2026 年 8月 27 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
。经第六届董事会提名委员会资格审核通过、独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意提名葛勇先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。本次补选第六届董事会独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核
，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同
意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2b93aaf-ed44-4c49-9abb-3c6b830871cd.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：关于变更投资者热线电话的公告
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经纬辉开（300120）：关于变更投资者热线电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4c52984d-5646-4ba0-b0f4-bdc169222805.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：《公司章程》修订对照表
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经纬辉开（300120）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dad93a38-72b3-4fc1-9ad8-21f734d4ee77.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：独立董事候选人声明与承诺（葛勇）
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经纬辉开（300120）：独立董事候选人声明与承诺（葛勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/df2fde47-ce28-4953-872f-2d384afc929d.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：独立董事提名人声明与承诺(葛勇)
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经纬辉开（300120）：独立董事提名人声明与承诺(葛勇)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0e562dec-7112-4063-bd0d-58f508e7023e.PDF
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2026-08-28 19:14│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告披露提示性公告
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c1de45f9-0f3f-4718-bca3-000c1ca971a5.PDF
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2026-08-28 19:13│经纬辉开（300120）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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经纬辉开（300120）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/db46aaf8-eaae-4ca0-8cbf-65c4dbd2461e.PDF
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2026-08-28 19:08│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9cfe461b-9c8c-4a36-8637-aa36af8e553b.PDF
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2026-08-28 19:08│经纬辉开（300120）：2026年半年度报告摘要
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经纬辉开（300120）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2318a72c-ed92-4703-869f-bbe12ee5ec2b.PDF
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2026-08-28 19:06│经纬辉开（300120）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会二十三次会议于2026年8月27日北京时间10:00在公司会议室以
现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年8月21日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名，会议由董事长周发展先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议
，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对各专门委
员会成员进行调整，本次调整完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：
1、战略委员会：周发展（召集人）、陈建波、周成栋、虞熙春（独立董事）、陈挚（独立董事）。
2、提名委员会：贺志红（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、陈挚（独立董事）。
3、审计委员会：虞熙春（独立董事、召集人）、陈建波、丁旻仲夏、陈挚（独立董事）、贺志红（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会：陈挚（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺志红（独立董事）。
各专门委员会的任期与公司第六届董事会董事任期一致。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董事虞熙春先生因个人原因，向公司董事会提交了书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公司有效决
策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提名葛勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
本事项尚需提交公司股东会审议通过。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于补选独立董事的公告》。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第
2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
五、审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年9月15日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第五次临时股东大会，审议
第六届董事会第二十三次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。
《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b02e0b5e-070a-4a68-98d7-9d4f0df0366d.PDF
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2026-08-28 19:04│经纬辉开（300120）：公司章程（2026年8月）
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经纬辉开（300120）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ec2a25cb-85e3-456f-a130-bd94b9c2d523.PDF
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2026-08-21 18:20│经纬辉开（300120）：关于终止框架协议的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）于2023 年与江苏大丰经济开发区管理委员会签订了《复
合铜（铝）箔制造项目投资合同》，拟在大丰经济开发区投资建设复合铜（铝）箔制造项目，欲进入新能源产业链。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 17日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于签订框架协议的公告》（公告编号
：2023-56）。
自上述框架协议签署以来，公司对该项目进行前期市场尽调、技术研发和厂房装修工作。公司综合考虑本项目研发及产业化进展
、市场环境和后续投入效益等因素，决定终止该项目并推进相关退出工作。经公司与江苏大丰经济开发区管理委员会协商一致同意，
签署了《<复合铜（铝）箔制造项目投资合同>终止协议》,双方决定终止本次合作。
公司本次终止框架协议，是基于公司发展实际情况的综合考虑。公司将继续围绕既定战略，在原有稳健的经营策略前提下，推动
公司持续健康发展，积极向科技企业转型。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d80c8e09-a534-4a48-8954-0b02e5562025.PDF
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2026-08-21 18:20│经纬辉开（300120）：关于独立董事辞职的公告
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经纬辉开（300120）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f3d8fef4-6520-4ade-9b2a-e268c75e025b.PDF
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2026-08-14 18:42│经纬辉开（300120）：关于公司股价异动的公告
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经纬辉开（300120）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/477a8a53-257f-4b85-85c6-f70948259281.PDF
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2026-08-05 18:22│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/7917a8c1-ee24-44c5-8a94-3f3c9e494204.PDF
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2026-07-31 17:52│经纬辉开（300120）：关于收购参股子公司部分股权的进展公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
收购参股公司部分股权的议案》。
公司与庞慰先生签署了《股权转让合同》，拟以自有资金受让庞慰先生持有的公司参股子公司诺思（天津）微系统有限责任公司
（以下简称“诺思微”）6.6806%的股权。具体内容详见公司于 2026 年 7月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购参股公司部分股
权的公告》(公告编号：2025-23）。此后，公司与庞慰先生签署了《股权转让合同之补充协议》，公司受让庞慰先生所持诺思微股权
比例由6.6806%调整为 6.5806%，原转让估值不变，股权转让款依据受让股权比例相应下调。
近日，公司受让庞慰先生所持诺思微股权事项已经完成相应工商变更登记。公司目前通过直接持股、间接持股合计持有诺思微28
.6961%的股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/88e0c0d9-64cb-4a38-9182-4f52a163217b.PDF
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2026-07-13 17:02│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/f3ac846c-2f1c-4685-bf47-b3f40b0aa2ff.PDF
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2026-07-06 16:26│经纬辉开（300120）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6月 23 日召开了 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈挚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满。
截至公司 2026 年第四次临时股东会通知公告之日，陈挚先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，陈
挚先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到陈挚先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/c403dfa5-c18f-4f2b-81f4-7d85490eb382.PDF
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2026-06-26 16:38│经纬辉开（300120）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）分别于 2026 年 1月 13日、2026 年 1月 29日召开了第
六届董事会第十五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议
案》，同意 2026 年度公司及子公司根据需要分次向银行及非银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 199,500 万元人民币，
并为以上综合授信额度提供担保，该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保。本次综合授信额度、预计担保额度的有效期为
自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围内，公司将不再就每笔综合授信、担保事宜另行审议程序。实际担保额度可在授
权范围内循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（
含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
具体情况详见公司于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号
：2026-03）。
二、担保进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，近日公司发生以下事项：
公司全资子公司新辉开贸易（深圳）有限公司（以下简称“新辉开贸易”）与中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“
中国银行深圳上步支行”）签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 2026年 6月 18 日至 2029
年 6 月 18 日。为确保该合同项下债务的履行，经纬辉开与中国银行深圳上步支行签署了《保证合同》，为新辉开贸易提供连带责
任保证担保。截至目前，新辉开贸易已向中国银行深圳上步支行实际提款 1,000 万元。
上述担保在股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、概况
企业名称：新辉开贸易（深圳）有限公司
注册地址：深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 108 号 A栋 A5-06
法定代表人：周梦杰
注册资本：1000 万人民币
统一社会信用代码： 91440300MAD0N3WP2Y
公司类型： 有限责任公司(法人独资)
设立时间： 2023-10-25
企业股东：公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司持有新辉开贸易（深圳）有限公司 100%的股权
公司经营范围:一般经营项目：货物进出口；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电子专用材料
销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；通信设备销售；光通信设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
与公司关系：公司之全资子公司。
是否为失信被执行人：否
2、主要财务指标
单位：元
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 64,299,379.13 51,889,410.33
负债总额 52,675,058.02 39,237,907.71
其中：银行贷款总额 10,000,000.00 10,000,000.00
流动负债总额 52,675,058.02 39,237,907.71
净资产 11,624,321.11 12,651,502.62
项 目 2026 年 1-3 月 2025 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 17,891,587.44 89,860,281.24
利润总额 -1,027,181.51 160,021.99
净利润 -1,027,181.51 150,598.33
上述经营及资产财务数据中，2025 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月相关数据
未经审计。
四、担保协议主要内容
天津经纬辉开光电股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署了《保证合同》，主要内容如下：
保证人：天津经纬辉开光电股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳上步支行
债务人：新辉开贸易（深圳）有限公司
第一条 主合同
本合同之主合同为债权人与债务人之间签署的《流动资金借款合同》及其修订或补充。
第二条 主债权
主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
第三条 保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。
第四条 保证责任的发生
如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所规定本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等
。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等规定向债务人要求提前收回债权本息及/
或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权
利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
第五条 保证期间
本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履
行期届满之日后三年。
第六条 本合同与主合同的关系
主合同双方解除主合同或者使主合同提前到期的，保证人对于主合同项下已发生的债权承担担保责任。
主合同双方协议变更主合同的，除涉及币种、利率、金额、期限或其他变更导致增加主债权金额或延展主合同履行期限的情形外
，无需征得保证人的同意，保证人应对变更后的主合同承担保证责任。
在需征得保证人同意的情形下，若未征得保证人书面同意或保证人拒绝的，保证人对增加部分的主债权金额不承担保证责任，延
展主合同履行期限的则保证期间仍为原定期间。
债权人为债务人开立即期信用证后双方叙做进口押汇业务，或者开立远期信用证后双方叙做进口押汇业务且押汇期限不晚于信用
证有效期的，无需征得保证人书面同意，保证人对债权人向债务人提供的进口押汇融资或其他形式的后续融资承担连带保证责任，保
证期间从进口押汇协议生效之日开始到债权清偿期届满之日起经过三年。
债权人为债务人开立远期信用证后双方叙做进口押汇业务且押汇期限长于信用证有效期的，需取得保证人书面同意，保证人才对
债权人向债务人提供的进口押汇融资或其他形式的后续融资承担连带保证责任，保证期间从进口押汇协议生效之日开始到债务履行期
届满之日起经过三年。
第七条 变更、修改与终止
本合同经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本合同不可分割的组成部分。除法律、法规另有
规定或当事人另有约定外，本合同在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本合同
任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。
第八条 合同生效
本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总计 199,500 万元；公司及子公司实际提供的担保余额为 110,774.56 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.24%（其中子公司为母公司经纬辉开实际提供的担保余额为39,450 万元）；公司及子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│经纬辉开：2025年年度报告
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2024-08-22│经纬辉开：2024年半年度报告
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