公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:42 │阳谷华泰（300121）：关于公司发生安全事故的进展暨复产的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │阳谷华泰（300121）：可转换公司债券付息公告 │
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│2026-07-10 00:00 │阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 16:16 │阳谷华泰（300121）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-26 16:16 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-18 16:52 │阳谷华泰（300121）：东方金诚国际信用评估有限公司关于阳谷华泰发生安全事故的关注公告 │
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│2026-06-18 16:52 │阳谷华泰（300121）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-06-14 16:32 │阳谷华泰（300121）：关于公司发生安全事故的公告 │
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│2026-05-22 18:10 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰主体及“阳谷转债”2026年度跟踪评级报告 │
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│2026-05-20 15:47 │阳谷华泰（300121）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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2026-07-20 17:42│阳谷华泰（300121）：关于公司发生安全事故的进展暨复产的公告
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一、本次事故情况概述
2026年6月13日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）阳谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生一起火灾事故
，事故发生后，公司阳谷工厂暂时停产。具体内容详见公司于2026年6月15日披露的《关于公司发生安全事故的公告》（公告编号：2
026-059）。
事故发生后，公司第一时间启动应急预案，全力配合相关部门开展事故调查与现场处置工作，同时统筹推进受损设施排查、安全
隐患整改、生产系统检修等各项工作。
二、本次事故进展情况
截至目前，公司阳谷厂区已完成事故现场清理、安全隐患排查整改及生产设备检修校验等工作，并通过相关主管部门的复工复产
安全条件核查，具备有序恢复生产的条件。公司阳谷厂区将按照“安全第一、分步实施、有序推进”的原则，逐步恢复各生产装置正
常运行。
三、对公司的影响
截至目前，公司生产经营逐步恢复正常，各项业务有序开展。本次事故及停产对公司经营业绩所产生的具体影响以财务报告披露
数据为准。
公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强管理，全面落实安全生产主体责任，切实加强安全生产管理，确保公司生产经营安全
、持续、稳定运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/6aab06ad-997b-420c-bf5e-61fb57b2a8ec.PDF
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2026-07-20 00:00│阳谷华泰（300121）：可转换公司债券付息公告
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特别提示：
1、“阳谷转债”将于 2026 年 7 月 27 日按面值支付第三年利息，每 10 张“阳谷转债”（面值 1,000.00元）利息为 10.00
元（含税）；
2、债权登记日：2026年 7月 24日（星期五）；
3、除息日：2026年 7月 27日（星期一）；
4、付息日：2026年 7月 27日（星期一）；
5、本次付息期间及票面利率为：计息期间为 2025年 7月 27日至 2026年 7月26日，票面利率为 1.00%；
6、“阳谷转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 7 月 24 日，截至 2026 年 7月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“阳谷转债”持有人享有本次派发的利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票的可转换公司债
券不享受本计息年度及以后计息年度的利息；
7、下一付息期起息日：2026年 7月 27日；
8、下一付息期票面利率：1.50%。
公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行了 6,500,000张可转换公司债券（债券代码：123211，债券简称：阳谷转债），每张
面值 100元，发行总额 65,000.00万元，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书》等有关规定，在
“阳谷转债”计息期间内，每年付息一次。现将本次付息有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券中文简称：阳谷转债。
2、可转换公司债券代码：123211。
3、可转换公司债券发行量：65,000.00万元（6,500,000张）。
4、可转换公司债券上市量：65,000.00万元（6,500,000张）。
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
6、可转换公司债券上市时间：2023年 8月 14日。
7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 7月 27日至 2029年 7月 26日。
8、可转换公司债券转股的起止日期：2024年 2月 2日至 2029年 7月 26日。
9、可转换公司债券的票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50
%。
10、可转换公司债券还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，即 2023年 7月 27日（T日）。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国结算深圳分公司。
12、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际
信用评估有限公司于 2026年 5月 22日出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司主体及“阳谷转债”2026年度跟踪评级报告》（东方
金诚债跟踪评字【2026】0020号），评级结果如下：东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持“阳谷转债”债
券信用等级为 AA-。
二、本次可转换公司债券付息方案
根据《募集说明书》的规定，本次付息为“阳谷转债”第三年付息，计息期间为 2025年 7月 27日至 2026年 7月 26日，票面利
率为 1.00%，每 10张“阳谷转债”（面值 1,000.00元）派发利息为人民币 10.00元（含税）。
对于持有“阳谷转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 8.00元；对于持有“阳谷转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关
于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5号）的规定，暂免征收
企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 10.00 元；对于持有“阳谷转债”的其他债券持有者，每 10张派发利息 10.00元，其
他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026年 7月 24日
2、除息日：2026年 7月 27日
3、付息日：2026年 7月 27日
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2026年 7月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“阳谷转债”持有
人。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付本期利息的资金。中国结
算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 20
26 年第 5 号），自 2026 年 1月 1日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值
税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
咨询电话：0635-5106606
传真：0635-5106609
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/ec7c3331-5014-4187-989d-dd0c0adda400.PDF
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2026-07-10 00:00│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授
信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”）向金融机构申请的总额
不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额
不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外担保进展情况
2026年1月27日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为华泰进出口在《授信协议
》项下所欠招商银行股份有限公司聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金余额为人民币贰仟万元整，《授信协议》
授信期限自2026年1月27日至2027年1月26日。保证范围为授信额度内招商银行股份有限公司聊城分行向华泰进出口提供的贷款及其他
授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证
责任期间为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司聊城分行受让的应收账款债权的到期日
或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2026年6月29日，华泰进出口向招商银行股份有限公司聊城分行申请开立信用证，开证金额为人民币500万元，有效日期至2027年
6月29日，公司对合同范围内形成的500万元信用证提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 5,805万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.61%，其中公司对全资子公司山
东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 3,805万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000万元。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2a28f6b3-7186-41f3-bee0-93aed2f91cbd.PDF
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2026-07-01 16:16│阳谷华泰（300121）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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阳谷华泰（300121）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/9d88bd21-b07f-416d-9ade-00909c7bd51f.PDF
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2026-06-26 16:16│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d17913ed-b2af-4aa5-9265-b09f26d0a6e5.PDF
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2026-06-18 16:52│阳谷华泰（300121）：东方金诚国际信用评估有限公司关于阳谷华泰发生安全事故的关注公告
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东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“
公司”）及其发行的“阳谷转债”进行了信用评级。2026 年 5月22 日，东方金诚对公司及上述债项进行了定期跟踪评级，维持公司
主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持上述债项的信用等级为AA-，评级结果在上述债项存续期内有效。
东方金诚关注到，2026 年 6月 15 日，公司发布《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于公司发生安全事故的公告》称，2026 年
6月 13日 17时 30分左右，公司阳谷县清河西路 399 号厂区原材料仓库发生一起火灾事故，事故造成 3人受伤，受伤人员无生命危
险。经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损，公司在该厂区的其他厂房未受到火灾影响，具体损失情况
正在核实评估。公司已投保了相关财产保险，并已向保险公司报案。截至 2026 年 6月 15日，公司阳谷工厂已暂时停产，公司其他
下属子公司生产经营情况正常。
上述事项发生后，东方金诚通过向公司发函询问、查询公开资料等方式了解到，本次事故涉及原材料主要用于公司防护蜡、均匀
剂等产品生产。根据公司提供资料，公司主要生产装置未受到波及，东营、鹤壁厂区生产经营正常，可通过调整排产等方式开展保供
。
阳谷厂区为公司主要生产基地，阳谷厂区 2025 年度实现营业收入 227506.43 万元，占公司经审计合并报表营业收入的 66.07
％，实现净利润 13818.20 万元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的 70.02%。公司正在积极配合相关部门开展
事故调查工作，事故原因、责任认定及后续监管措施尚无定论。
东方金诚认为，由于恢复生产经营时间尚不确定，预计本次火灾事故会对公司 2026 年度经营业绩产生一定影响。东方金诚将持
续关注上述事项后续进展情况，并及时披露相关事项对公司主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/515297af-6236-4d43-983c-b1fe5546fef8.PDF
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2026-06-18 16:52│阳谷华泰（300121）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 9月 17日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第
二十三次会议，并于 2021年10月 12日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 10 月 13 日在巨潮资
讯网披露的相关公告。
鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2026 年 12 月 22日届满，根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
现将本次员工持股计划存续期届满前六个月的相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和存续期
公司本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的阳谷华泰 A股普通股股票。2021年 12月 22日，公司收到中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券
账户”中所持有的 6,116,602股公司股票已于 2021年 12月 21 日以 5.64 元/股的价格非交易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限
公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.63%。具体内容详见公司于 2021年 12月 23日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公
司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公
告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期 36个月，每期
解锁的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。
公司于 2025年 11月 18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意
将公司本次员工持股计划的存续期展期至 2026年 12月 22日。
截至本公告披露日，本次员工持股计划共持有公司股票 1,720,802 股，占公司截至 2026年 6月 17日总股本的 0.39%。本次员
工持股计划持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本次员工持股计划存续期将于 2026年 12 月 22 日届满，自本公告日至存续期届满前，管理委员会将根据相关规定，结合本次
员工持股计划的安排和市场情况择机出售所持有的公司股票或延长存续期等，并进行相关权益分配和清算等工作。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为48个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户
至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。经公司第六届董事会第十七次会议审
议通过，公司本次员工持股计划的存续期展期至2026年12月22日。
2、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人
会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
（二）本次员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会
审议通过后方可实施。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通
过，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，
本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本次员工持股计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/fbf1804f-6512-431a-8190-ba2807cff71b.PDF
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2026-06-14 16:32│阳谷华泰（300121）：关于公司发生安全事故的公告
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一、本次事故的具体情况
2026年6月13日17时30分左右，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）阳谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生
一起火灾事故，事故造成3人受伤，受伤人员无生命危险，公司已第一时间将受伤人员紧急送医治疗。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急预案，迅速采取措施疏散人员，成立现场应急领导小组，配合政府相关部门开展应急处
置、现场救援工作。在当地消防、应急等部门共同努力下，相关火情已扑灭。目前，事故发生的具体原因正在调查中，公司正全力配
合政府主管部门做好善后处置及事故调查工作。
二、对公司的影响及应对措施
经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损，公司在该厂区的其他厂房未受到火灾影响，具体损失情况
正在核实评估。公司已投保了相关财产保险，并已向保险公司报案。截至本公告披露日，公司阳谷工厂已暂时停产，公司其他下属子
公司生产经营情况正常。公司阳谷厂区2025年度实现营业收入227,506.43万元，占公司经审计合并报表营业收入的66.07％，实现净
利润13,818.20万元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的70.02%。公司正在积极配合相关部门开展事故调查工作
，由于恢复生产经营时间尚不确定，预计本次火灾事故会对公司2026年度经营业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将损失
降到最低。
公司将认真吸取本次火灾事故教训，进一步加强管理，全面深入开展安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，进一步消除
可能存在的安全隐患。
公司将根据本次事故的进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5ca86966-5c0f-46f0-863b-ac2337da5bcb.PDF
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2026-05-22 18:10│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰主体及“阳谷转债”2026年度跟踪评级报告
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰主体及“阳谷转债”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/61e36e28-6822-4d3a-92f7-47c7be3d0688.PDF
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2026-05-20 15:47│阳谷华泰（300121）：关于公司完成工商变更登记的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于变更公司
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据
中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
23〕1091号），公司向不特定对象发行 6,500,000张可转换公司债券，每张面值为 100元，募集资金总额人民币 650,000,000.00元
。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公
司债券自 2024年 2月 2日起开始转股。2025年 10月 11日至 2026年 3月 25日，公司可转债累计转股 3,767股，公司总股本增加 3,
767股，注册资本增加 3,767 元。截至 2026 年 3月 25 日，公司总股本增加至 445,234,735 股，注册资本增加至 445,234,735元
。为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟伍佰贰拾叁万肆仟柒佰叁拾伍元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ba45f6d8-7f18-4a53-a9c1-17ece5cabd56.PDF
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2026-05-15 16:25│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人
民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外担保进展情况
2026年1月27日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称“招商银行聊城分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，
合同约定为戴瑞克在《授信协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金余额为人民币叁仟万元
整，《授信协议》授信期限自2026年1月27日至2027年1月26日。保证范围为授信额度内招商银行聊城分行向戴瑞克提供的贷款及其他
授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，包括
招商银行聊城分行和戴瑞克签署的编号为531XY250217T000054的原授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。保证责任期间为自
本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行聊城分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日
另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2026年5月13日，戴瑞克向招商银行聊城分行申请开立了《电子银行承兑汇票》，承兑金额为人民币2,000万元，承兑期限自2026
年5月13日至2026年11月13日，公司对协议范围内形成的1,400万元敞口提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 6,005 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.66%，其中公司对全资子公司
山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 4,005 万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000 万元。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6717dbc0-ce40-4b10-a994-a584a8cbcd15.PDF
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2026-05-13 21:06│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123211；债券简称：阳谷转债；
2、恢复转股时间：自 2026 年 5 月 18 日起恢复转股。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度权益分派，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券“阳谷转债”自 2026 年 5 月 8 日至本次权益分派
股权登记日（即 2026 年 5 月 15 日）止暂停转股。2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见
公司 2026 年 5 月 7 日披露的《关于实施权益分派期间“阳谷转债”暂停转股的公告》（公告编号：2026-052）。根据相关规定，
“阳谷转债”将在 2025 年年度权益分派股权登记日（即 2026年 5 月 15 日）后的第一个交易日（即 2026 年 5 月 18 日）起恢
复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0add9ddc-87a3-4d0a-9829-39649be07f10.PDF
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2026-05-12 16:02│阳谷华泰（300121）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司副总经理兼财
务负责人贺玉广先生、副总经理兼董事会秘书王超先生将在线就公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经
营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/deff943e-fe6a-4d53-bad3-306181c138c2.PDF
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2026-05-08 18:22│阳谷华泰（300121）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份7,286,840股不参与本次权益分派。公司20
25年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,236,607股剔除已回购股份7,286,840股后的437,949,767股为基数，向全体股东每1
0股派发0.80元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额35,035,981.36元（含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本
×10=35,035,981.36元÷445,236,607×10=0.786907元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除
权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0786907元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案具体内容为：以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股
本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。若在利润分配方案实施前公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股由445,234,735股增加至445,236,607股。公司可转债自2026年5月8日
至本次权益分派股权登记日止暂停转股。因此，公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,236,607股剔除已回购股份7
,286,840股后的437,949,767股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额35,035,981.36元
（含税）。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次权益分派方案的实施距离股东会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,236,607股剔除已回购股份7,286,840股后的437,949,767股为基数，向
全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.16元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.08元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月15日，除权除息日为：2026年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****297 王传华
2 01*****624 尹月荣
3 01*****521 王文博
4 08*****575 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划
5 01*****245 王文一
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 8日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，即公司回
购专用证券账户中的股份7,286,840股不参与本次权益分派。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,236,607股剔除
已回购股份7,286,840股后的437,949,767股为基数，向全体股东每10股派发0.80元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额35,0
35,981.36元（含税）。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利
（含税）=现金分红总额÷总股本×10=35,035,981.36元÷445,236,607×10=0.786907元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四
舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0786907元/股
。
2、根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定：当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。
根据前述规定，本次权益分派实施后，“阳谷转债”转股价格将作相应调整：调整前“阳谷转债”转股价格为 9.28元/股，调整后“
阳谷转债”转股价格为 9.20元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于“阳谷
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-054）。
七、咨询机构
咨询地址：山东省阳谷县清河西路 399号公司证券事务部
咨询联系人：王超、卢杰
咨询电话：0635-5106606
传真电话：0635-5106609
八、备查文件
1、山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8be106f9-55f0-490c-a5dd-d46149d67bb8.PDF
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2026-05-08 18:21│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”转股价格调整的公告
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阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e3be2169-f5a8-410f-ad18-091603495ad6.PDF
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2026-05-06 18:16│阳谷华泰（300121）：关于实施权益分派期间“阳谷转债”暂停转股的公告
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关于实施权益分派期间“阳谷转债”暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：123211
2.债券简称：阳谷转债
3.转股起止日期：2024 年 2月 2日至 2029 年 7 月 26 日。
4.暂停转股日期：2026 年 5月 8日至 2025 年年度权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 5月 18 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1091号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 6,500,000张可转换公司债券，每
张面值为 100元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司
债券于 2023年 8月 14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。转股期限自 2024年 2月 2日至 2029
年 7月 26日，目前“阳谷转债”处于转股期。
鉴于公司 2026年 4月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关
规定实施 2025年年度权益分派。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》第三章第三节“向不特定对象发行可转换公司债券”
的相关规定：“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施
权益分派期间可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”，以
及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规
定，公司可转换公司债券“阳谷转债”将于 2026年 5月 8日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2025年年度权益分派股权登记
日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8c56235f-e571-41c2-a844-c26f5f3b11d2.PDF
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2026-04-24 16:40│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人
民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构申请的总额不超
过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外担保进展情况
2026年2月3日，公司与中国银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证合同》，合同约定对戴瑞克与中国银行股份有限公司东
营分行自2026年2月3日起至2026年11月3日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充提供连
带责任保证，担保的最高本金余额为人民币伍仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2026年4月3日《关于为全资子公司提供担保的进展公
告》，公告编号：2026-039）。
2026年4月17日，戴瑞克与中国银行股份有限公司东营分行签署了《商业汇票承兑协议》和《质押合同》，承兑金额为人民币2,0
00万元，承兑期限自2026年4月22日至2026年10月22日，公司对协议范围内形成的1,000万元敞口提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 51,252,152.80 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.42%，其中公司对全资
子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 31,252,152.80 元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为
2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b77542e9-8397-4f67-a781-63b7a6e891d2.PDF
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2026-04-22 18:14│阳谷华泰（300121）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/902e33d3-f4a0-4299-b99e-aeff824e4f9e.PDF
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2026-04-22 18:13│阳谷华泰（300121）：2026年一季度报告
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阳谷华泰（300121）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b92c1fdb-bf97-41c8-872d-e9e571c0728f.PDF
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2026-04-22 18:09│阳谷华泰（300121）：2025年年度股东会决议公告
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阳谷华泰（300121）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a9e964d5-5c3f-4e73-b3bb-810093bfe29e.PDF
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2026-04-22 18:09│阳谷华泰（300121）：2025年年度股东会的法律意见书
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阳谷华泰（300121）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e0cc7d3-b287-42c6-9b5d-e5d257af2a5a.PDF
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2026-04-17 18:55│阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2025年度跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：阳谷华泰
保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68888089
保荐代表人姓名：李志斌 联系电话：0531-68888089
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本年度内未列席
（2）列席公司董事会次数 本年度内未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
项目 工作内容
（1）发表专项意见次数 10次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 23日
（3）培训的主要内容 2025年证监会关于上市公司规范运作有
关主要制度规则解读
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《创业板股票上市规则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上 不适用
市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普
通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《创业板股 不适用
票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情
形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵 不适用
守《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规
定的情况
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
3.股东会、董事会运作情况 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.与首次公开发行相关的承诺 是 不适用
2.与 2017年度配股融资相关的承诺 是 不适用
3.与股权激励相关的承诺 是 不适用
4.与股份回购相关的承诺 是 不适用
5.与 2022年度以简易程序向特定对象发行股 是 不适用
票相关的承诺
6.与向不特定对象发行可转换公司债券相关的 是 不适用
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无，不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保 无
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/54736f5f-cde9-4a49-939c-c80bec6056e0.PDF
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2026-04-16 18:21│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”回售结果的公告
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阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/04275a79-4dab-4ffb-945f-90fb7ef9cccb.PDF
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2026-04-16 16:27│阳谷华泰（300121）：关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,8
47,650.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8
月 2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及
全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监
管协议。
二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况公司于 2026 年 3月 13 日召开第六届董事会第二十
次会议、于 2026 年 3月 30日召开 2026 年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于向
不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的
议案》，同意本次部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金事项。为了提高
募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将本次募投项目之子项目“年产 5,000 吨氨基硅
烷偶联剂项目”变更为“年产 17,000吨硫化促进剂 DPG技改扩产项目”。“年产 17,000 吨硫化促进剂 DPG 技改扩产项目”的实施
主体为公司的全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司（以下简称“地瑞化工”），实施地点为河南省鹤壁市鹤山区。公司计
划使用原募投项目之子项目“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”尚未使用的募集资金 4,021.29 万元投入“年产 17,000 吨硫化
促进剂 DPG 技改扩产项目”，全部用于支付该项目的建设投资，该项目建设投资差额部分以及流动资金部分将以公司或地瑞化工自
有或自筹资金解决。
为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司相关规定
，地瑞化工在中国工商银行股份有限公司阳谷支行设立了募集资金专项账户。公司及地瑞化工、保荐机构中泰证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，地瑞化工募集资金专户的开立和存储情况
如下：
序 户名 开户行名称 银行账号 募集资金专户 募集资金用途
号 余额（元）
1 鹤壁市鹤山 中国工商银行 1611002829200514292 40,212,900.00 年产 17,000 吨
区地瑞化工 股份有限公司 硫化促进剂
科技有限公 阳谷支行 DPG技改扩产
司 项目
合计 40,212,900.00 -
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：山东阳谷华泰化工股份有限公司及其全资子公司鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司
其中：
甲方一：山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称甲方一）；
甲方二：鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司（以下简称甲方二）；乙方：中国工商银行股份有限公司阳谷支行（以下简称乙方
）
丙方：中泰证券股份有限公司（以下简称丙方）
本协议需以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及上市公司制定的募集资金管理
制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为1611002829200514292，截至 2026 年 4月 7日，专户
余额为 4,021.29 万元。该专户仅用于甲方二年产 17,000吨硫化促进剂 DPG技改扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
（二）甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》
等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其
督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈凤华、李志斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 804.26万元（按照孰低原则在 5000万元或募集资金净额的 20%之
间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部
支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式七份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，
其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/382ccfbc-4e2c-45ec-93f9-8564c75427a9.PDF
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2026-04-12 15:36│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：123211；债券简称：阳谷转债；
2、恢复转股时间：自 2026 年 4 月 14 日起恢复转股。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会和“阳谷转债”2
026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金
实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网上的
《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募
集资金的公告》（公告编号：2026-016）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，“阳谷转债”的附加回售条款生效。“阳谷转债”持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“阳谷转债”在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即 2026 年
4 月 7 日至 2026 年 4 月 13 日期间内暂停转股。
根据相关规定，“阳谷转债”将在回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 4月 14 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债
券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1b8fe3d3-5cd1-4d49-9ad4-926f7210ca5e.PDF
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2026-04-10 16:11│阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2cb745ba-1df6-4e97-84d8-4c51731577b6.PDF
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2026-04-10 16:10│阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2025年度现场检查报告
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阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2025年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4d952913-8ef1-401b-b10f-47a6988617ef.PDF
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2026-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”回售的第三次提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123211
2、债券简称：阳谷转债
3、回售价格：100.696元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年 4月 7日至 2026年 4月 13日
5、发行人资金到账日：2026年 4月 16日
6、回售款划拨日：2026年 4月 17日
7、投资者回售款到账日：2026年 4月 20日
8、回售申报期内“阳谷转债”暂停转股
9、本次回售不具有强制性，“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售
10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.696元/张（含息、税）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露日的前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施
新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 14日披露于巨潮资讯网上的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的
公告》（公告编号：2026-016）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“阳谷转债”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出
现重大变化，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募
集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债
持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“阳谷转债”第三个计息期年度，即 2025年 7月 27日至 2026年 7月 26 日的票面利率）；t=254 天（2025
年 7月 27 日至 2026 年 4月 7 日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×1.00%×254÷365=0.696元/张（含税）。
由上可得“阳谷转债”本次回售价格为 100.696元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“阳谷转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.557元/张；对于持有“阳谷转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
696元/张；对于持有“阳谷转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.696元/张。
3、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“阳谷转债”。“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关
回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下
一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2026 年 4月 7日至 2026年 4月 13 日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“阳谷转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026年 4月 16日，回售款划拨日为
2026年 4月 17日，投资者回售资金到账日为 2026年 4月 20日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“阳谷转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“阳谷转债”正常交易。在同一交易日内，若“阳谷转债”持有人发出交易
或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、风险提示
如“阳谷转债”持有人选择回售，等同于以 100.696元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，请可转债持有人关注选择回售的投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/69653880-d65c-4118-8551-432ac3867adc.PDF
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2026-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：公司章程（2026年4月）
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阳谷华泰（300121）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fa40f600-74a1-4175-b499-a17145d0723a.PDF
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2026-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月3日以专人及通讯方式送
达全体董事，本次会议于2026年4月9日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7
名，其中独立董事3名，董事王文一、张廷新、梁兰锋以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管
理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
（一）审议通过《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。本次变更不涉及公司主营业务重大
调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：危险化学品生产。（依 许可项目：危险化学品生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相 方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准） 关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专 一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不 用化学产品销售（不
含危险化学品）；化工产品生产（不含 含危险化学品）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不 许可类化工产品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；技 含许可类化工产品）；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外， 术进出口；发电业务、输电业务、供（配）
凭营业执照依法自主开展经营活动） 电业务；热力生产和供应。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
结合公司经营范围的变更情况，公司拟在已经第六届董事会第二十一次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经
营范围的条款进行补充修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围为：危险化学品生产。专用化学 营范围为：许可项目：危险化学品生产。
产品制造(不含危险化学品)，专用化学产 （依法须经批准的项目，经相关部门批
品销售(不含危险化学品)；化工产品生产 准后方可开展经营活动，具体经营项目
（不含许可类化工产品），化工产品销 以相关部门批准文件或许可证件为准）
售（不含许可类化工产品）；货物进出 一般项目：专用化学产品制造（不含危
口，技术进出口（除依法须经批准的项 险化学品）；专用化学产品销售（不含
目外，凭营业执照依法自主开展经营活 危险化学品）；化工产品生产（不含许
动）。 可类化工产品）；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；货物进出口；技术
进出口；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；热力生产和供应。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
董事会提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6d191064-e1d5-44fa-8710-3c44596bb8a2.PDF
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2026-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：关于增加经营范围、补充修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。本次变更不涉及公司主营业务重大
调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：危险化学品生产。（依法须经 许可项目：危险化学品生产。（依法须
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
可证件为准） 件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险 一般项目：专用化学产品制造（不含危
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学 险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物 产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项 品）；货物进出口；技术进出口；发电业务、
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 输电业务、供（配）电业务；热力生产和供
应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修改情况
结合公司经营范围的变更情况，公司拟在已经第六届董事会第二十一次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经
营范围的条款进行补充修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范
为：危险化学品生产。专用化学产品制造(不含 围为：许可项目：危险化学品生产。（依法
危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
学品)；化工产品生产（不含许可类化工产品） 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物 文件或许可证件为准） 一般项目：专用化
进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 产品销售（不含危险化学品）；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；货物进出口；技
术进出口；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；热力生产和供应。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
董事会提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次
相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本次增加经营范围、补充修订《公司章程》并办理工商登记事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的
三分之二以上表决通过后方可实施。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8fb66445-da03-4ec8-a821-ae4d15544873.PDF
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2026-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告暨召开2025年年度股东会的补充通知
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-030），定于 2026 年 4月 22 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。2026 年 4月 9日，公司第
六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司董事会收到公司董
事长王文博先生（持有公司股份占公司总股本 3.98%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。根据
《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截
至 2026 年 4 月 8 日，王文博先生持有公司股份 17,716,660 股，占公司总股本的 3.98%。该提案人具备相关法律法规和《公司章
程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，公司董事会同意股东王文博先生将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对 202
6 年 3 月 27 日发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 4月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。根据《第一期员工持股
计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关
指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划
不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司董事 2026 年薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √
红方案的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于增加经营范围、补充修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
提案 7、提案 11 为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 5 关联股
东需回避表决。
上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监
会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4 月 17 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2026
年 4 月 17 日 17：00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明
“股东会”字样），不接受电话登记。4、会议联系方式
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会第二十二次会议。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《股东参会登记表》
附件三、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ae8e26b7-910c-4cfd-8cf3-bdb5c19a3753.PDF
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2026-04-07 17:31│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”回售的第二次提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123211
2、债券简称：阳谷转债
3、回售价格：100.696元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年 4月 7日至 2026年 4月 13日
5、发行人资金到账日：2026年 4月 16日
6、回售款划拨日：2026年 4月 17日
7、投资者回售款到账日：2026年 4月 20日
8、回售申报期内“阳谷转债”暂停转股
9、本次回售不具有强制性，“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售
10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.696元/张（含息、税）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露日的前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施
新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 14日披露于巨潮资讯网上的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的
公告》（公告编号：2026-016）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“阳谷转债”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出
现重大变化，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募
集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债
持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“阳谷转债”第三个计息期年度，即 2025年 7月 27日至 2026年 7月 26 日的票面利率）；t=254 天（2025
年 7月 27 日至 2026 年 4月 7 日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×1.00%×254÷365=0.696元/张（含税）。
由上可得“阳谷转债”本次回售价格为 100.696元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“阳谷转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.557元/张；对于持有“阳谷转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
696元/张；对于持有“阳谷转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.696元/张。
3、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“阳谷转债”。“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关
回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下
一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2026 年 4月 7日至 2026年 4月 13 日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“阳谷转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026年 4月 16日，回售款划拨日为
2026年 4月 17日，投资者回售资金到账日为 2026年 4月 20日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“阳谷转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“阳谷转债”正常交易。在同一交易日内，若“阳谷转债”持有人发出交易
或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、风险提示
如“阳谷转债”持有人选择回售，等同于以 100.696元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，请可转债持有人关注选择回售的投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/4f09430e-de7b-456d-8792-8a5fa49e02fe.PDF
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2026-04-02 18:21│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b4a00e38-7f9e-48d4-b3d4-9b6a75ffca97.PDF
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2026-04-02 18:20│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人
民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”
）向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为全资子公司山东特硅新材料有限公
司向金融机构申请的总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次担保额度的有效期自董事会审议通过
之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、对外担保进展情况
2026年2月3日，公司与中国银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证合同》，合同约定对戴瑞克与中国银行股份有限公司东
营分行自2026年2月3日起至2026年11月3日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充提供连
带责任保证，担保的最高本金余额为人民币伍仟万元整，保证范围除了本合同所述之主债权，还基于主债权之本金所发生的利息（包
括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等），因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为，每笔债务履行期限届满之日起三年，在保证期间内，债权人有权
就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
2026年3月2日，戴瑞克与中国银行股份有限公司东营分行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5万元，借款期限自2
026年3月13日至2027年3月13日，公司对该笔借款形成的5万元债务提供连带责任保证。
2026年1月27日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为华泰进出口在《授信协议
》项下所欠招商银行股份有限公司聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本金余额为人民币壹亿元整，《授信协议》授
信期限自2026年1月27日至2027年1月26日。保证范围为授信额度内招商银行股份有限公司聊城分行向华泰进出口提供的贷款及其他授
信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，包括招
商银行股份有限公司聊城分行和华泰进出口签署的编号为531XY250217T000046的原授信协议项下具体业务中尚未清偿的余额部分。保
证责任期间为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司聊城分行受让的应收账款债权的到期
日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2026年3月30日，华泰进出口与招商银行股份有限公司聊城分行签订《企业网银开证申请书》，开证金额为人民币1,500万元，有
效日期至2027年3月30日，公司对合同范围内形成的1,500万元信用证提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 4,605万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.28%，其中公司对全资子公司山
东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 2,605万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000万元。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4cc8d6f5-6c70-43cd-82ea-f8e0dabb4336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:14│阳谷华泰（300121）：关于回售期间“阳谷转债”暂停转股的提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
2、转股期限：2024年 2月 2日至 2029年 7月 26日
3、暂停转股时间：2026年 4月 7日至 2026年 4月 13日
4、恢复转股：2026年 4月 14日。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开“阳谷转债”2026年第一次临时股东会和 202
6年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实
施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 14 日披露于巨潮资讯网上的《关
于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资
金的公告》（公告编号：2026-016）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“阳谷转债”的附加回售条款生效。“阳谷转债”持有人享有一次回售的权利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“阳谷转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2026年 4月 7日开始暂停转股
，暂停转股期为五个交易日，至 2026 年 4月 13 日止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2026 年 4月 14 日）起“阳谷转债”
恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请“阳谷转债”持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/54d60aa1-d742-4862-a460-be28c84e82cc.PDF
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2026-04-02 18:14│阳谷华泰（300121）：关于“阳谷转债”回售的第一次提示性公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123211
2、债券简称：阳谷转债
3、回售价格：100.696元/张（含息、税）
4、回售申报期：2026年 4月 7日至 2026年 4月 13日
5、发行人资金到账日：2026年 4月 16日
6、回售款划拨日：2026年 4月 17日
7、投资者回售款到账日：2026年 4月 20日
8、回售申报期内“阳谷转债”暂停转股
9、本次回售不具有强制性，“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售
10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100.696元/张（含息、税）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露日的前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开2026年第一次临时股东会和“阳谷转债”2026
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施
新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 14日披露于巨潮资讯网上的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的
公告》（公告编号：2026-016）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—
—可转换公司债券》的相关规定以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
《募集说明书》”）的约定，“阳谷转债”的附加回售条款生效，现将有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款内容如下：
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出
现重大变化，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交易所认定为改变募
集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
2、回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债
持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“阳谷转债”第三个计息期年度，即 2025年 7月 27日至 2026年 7月 26 日的票面利率）；t=254 天（2025
年 7月 27 日至 2026 年 4月 7 日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×1.00%×254÷365=0.696元/张（含税）。
由上可得“阳谷转债”本次回售价格为 100.696元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“阳谷转
债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售实际可得 100.557元/张；对于持有“阳谷转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.
696元/张；对于持有“阳谷转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.696元/张。
3、回售权利
持有人可回售部分或者全部未转股的“阳谷转债”。“阳谷转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规
定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。有关
回售公告至少发布 3次，其中，在回售实施前、股东会决议公告后 5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下
一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2026 年 4月 7日至 2026年 4月 13 日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
3、付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“阳谷转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2026年 4月 16日，回售款划拨日为
2026年 4月 17日，投资者回售资金到账日为 2026年 4月 20日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“阳谷转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“阳谷转债”正常交易。在同一交易日内，若“阳谷转债”持有人发出交易
或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
四、风险提示
如“阳谷转债”持有人选择回售，等同于以 100.696元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“阳谷转债”。截至本公告披露前
一交易日，“阳谷转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，请可转债持有人关注选择回售的投
资风险。
五、备查文件
1、公司关于实施“阳谷转债”回售的申请；
2、中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见；
3、北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d3d5d2fb-1dbe-4eb0-8b87-2dbeb1ad78be.PDF
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2026-04-02 18:14│阳谷华泰（300121）：可转换公司债券回售的法律意见书
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阳谷华泰（300121）：可转换公司债券回售的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/54e834aa-8f90-491c-a346-ec8d9204cd93.PDF
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2026-04-02 18:14│阳谷华泰（300121）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见
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阳谷华泰（300121）：可转换公司债券回售有关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7701ccec-5f26-4b95-b6bb-3fddefbeacad.PDF
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2026-04-01 16:46│阳谷华泰（300121）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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重要内容提示：
1、“阳谷转债”（债券代码：123211）转股期限为 2024年 2月 2日至 2029年 7月 26日，最新转股价格为 9.28元/股。
2、2026年第一季度，共有 70张“阳谷转债”完成转股（票面金额共计 7,000元人民币），合计转为 753股“阳谷华泰”股票（
股票代码：300121）。
3、截至 2026年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,070,177 张，剩余票面总金额为人民币 307,017,700元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关
规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1091号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币650,000,
000.00元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023年 8月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91元/股。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年 8月 2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止
，即 2024年 2月 2日至 2029年 7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
（四）转股价格历次调整的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件
已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142人，可归属的限制性股票数量为 421.80万股，同意公司为符合条件的 142名激励对象
在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳
谷转债”的转股价格自 2023年 11月 6日起由 9.91元/股调整为 9.87元/股。
公司于 2024年 4月 15日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并于 2024年 4
月 22日披露了《2023年年度权益分派实施公告》。公司 2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 408,989,577股剔除已回购
股份 5,735,000股后的 403,254,577股为基数，向全体股东每 10股派发 2.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合 2023 年
度权益分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024 年 4月 29 日起由 9.87元/股调整为 9.62元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2021
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于
2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划获授限制性股票的 142名激励对象中
，本归属期内有 1人因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 27,000股限制性股票由公司作废失效。公司
2021年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 141 人，可归属的限制性股票数
量为 4,191,000 股，归属价格为 5.59元/股，同意公司为符合条件的 141名激励对象办理 2021年限制性股票激励计划第三个归属期
归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 1
1月 13日起由 9.62元/股调整为 9.58元/股。
公司于 2024年 10月 30日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，并于 202
4年 11月 15日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》。公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本448,675,320股
剔除已回购股份 7,286,840股后的 441,388,480股为基数，向全体股东每10股派发 0.50元（含税）人民币现金。根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结
合公司 2024 年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2024年 11月 22日起由 9.58元/股调整为 9.53元/股。
公司于 2024年 11月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2
025年 1月 4日披露了《2024年前三季度权益分派实施公告》。公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,709,
512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数，向全体股东每 10股派发 0.70元（含税）人民币现金。根据中国
证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行
条款，结合公司 2024年前三季度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025年 1月 10日起由 9.53元/股调整为 9.46元/
股。
公司于 2025年 4月 22日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，并于 2025年 6
月 5日披露了《2024年年度权益分派实施公告》。公司 2024年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,811,119股剔除已回购
股份 7,356,840股后的 441,454,279股为基数，向全体股东每 10股派发 0.70元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 202
4 年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 6月 12日起由 9.46元/股调整为 9.39元/股。
公司于 2025年 8月 27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，并于 2025
年 9月 4日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司当时总股本 448,818,373股剔
除已回购股份 10,030,340股后的 438,788,033股为基数，向全体股东每 10股派发0.70元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总
额 30,715,162.31元（含税）。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，结合公司 2025年半年度利润分派实施情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 9
月 11日起由 9.39 元/股调整为 9.32元/股。
公司于 2025 年 10 月 16 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份3,600,000股，公司总股本减少 3,600,000股
，注销股份占注销前公司总股本的 0.80%，具体内容详见公司于 2025年 10月 18日披露的《关于 2024年回购股份注销完成暨股份变
动的公告》。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》发行条款，结合公司回购账户股份注销完成情况，“阳谷转债”的转股价格自 2025 年 10 月 20 日起由 9.32元/
股调整为 9.28元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，“阳谷转债”因转股减少数量 70张，减少金额为 7,000 元，转股数量为 753 股。截至 2026 年 3月 31 日
，“阳谷转债”尚有 3,070,177 张，剩余票面总金额为 307,017,700元。
公司 2026年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
（2025年 12月 31日） （股） （2026年 3月 31日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 15,874,866 3.57% — 15,874,866 3.57%
其中：高管锁定股 15,874,866 3.57% — 15,874,866 3.57%
二、无限售条件流通股 429,359,116 96.43% 753 429,359,869 96.43%
三、总股本 445,233,982 100% 753 445,234,735 100%
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023年 7月 25日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者联系电话 0635-5106606进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 3月 31 日的“阳谷转债”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 3月 31 日的“阳谷华泰”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d1c5892c-ed63-4c16-b449-1e2592b4ff8f.PDF
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2026-03-30 18:16│阳谷华泰（300121）：“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第六届董事会
（2）会议召开时间：2026年 3月 30日（星期一）下午 16:00。
（3）会议的召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（4）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室（5）债权登记日：2026年 3月 23日（星期一）。
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券
》等法律、法规和规范性文件以及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转
换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人授权委托代表共3人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 60,090张
，代表的本期未偿还债券本金总额共计 6,009,000元，占本期未偿还债券面值总额的 1.9572%。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席会议
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金
置换部分已使用募集资金的议案》
表决结果：同意票 60,090 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100%；反对票 0张，占出席会议债券持有
人所持有效表决权债券总张数的 0.00%；弃权票 0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%。
三、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的
召集及召开程序，参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》等法律、行政
法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a2505aa-812d-4a3b-9d2a-afba3f2fc0ef.PDF
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2026-03-30 18:14│阳谷华泰（300121）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第六届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 3月 30日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2026年 3月 30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3
0 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 30日
上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日：2026年 3月 23日（星期一）
（5）现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共210人，代表有表决权股份118,052,347股，占公司有表决权股份总数的27.0930%。其
中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份114,607,907股，占公司有表决权股份总数的26.3025%；通过网络投票系
统出席会议的股东203人，代表有表决权股份3,444,440股，占公司有表决权股份总数的0.7905%。
本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共205人，代表有表决权股份3,560,940股，占公司有表决权股份总数的0.8172%。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席会议
进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金
置换部分已使用募集资金的议案》
表决结果：同意 117,481,047股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5161%；反对 470,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3987%；弃权 100,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,989,640 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 83.9565%；反对 470,700股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 13.2184%；弃权 100,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.
8251%。
2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式补选梁兰锋先生、张廷新先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
2.01选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 114,721,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1789%。其中，中小投资者表决结果：同意 230,526股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.4737%。
2.02选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 114,720,597股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1777%。其中，中小投资者表决结果：同意 229,190股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.4362%。
三、律师见证情况
本次股东会经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/56743e2d-f832-461a-b42b-9027bee2b1a5.PDF
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2026-03-30 18:14│阳谷华泰（300121）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东阳谷华泰化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“
公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）对本次股东会进行见证，并依法出具
本法律意见书。
本法律意见书就本次股东会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格、召集人资格和股东会表决程序、表决结果的合法有
效性出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东
会的董事会决议、公司关于召开本次股东会的公告、本次股东会的会议文件资料以及其他相关文件资料等并列席了本次股东会。在进
行审查验证过程中，公司保证：上述文件的复印件与原件一致，其中所有签署、盖章及印章都是真实的；所述全部内容都是真实、准
确和完整的；签署该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授权及批准程序，其提供的文件以及信息披露的内
容陈述等均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解，
根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会所涉及到的法律问题发表意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会的召集由公司董事会根据于 2026年 3月 13日召开的第六届董事会第二十次会议的决议作出。
2026年 3月 14日，公司在巨潮资讯网上公告了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，
以公告形式通知召开本次股东会。
公告载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议审
议事项；现场会议登记事项；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满十五日
。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的
有关规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 3月 30 日下午 14:30 在山东省阳谷县清河西路 3
99 号阳谷华泰会议室召开，会议由公司董事长王文博先生主持。
网络投票时间：2026年 3月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9
:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 30日上午 9:15至
下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的有关
规定。
二、本次股东会的出席会议人员资格、召集人资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第六届董事会。
（二）本次股东会的出席会议人员
根据截至 2026年 3月 23日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的证券持有人名册、出席会议股东或其委
托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席
本次股东会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 210人，代表有表决权股份 118,052,347 股，占公司有表决权
股份总数的 27.0930%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权股份 114,607,907股，占公司有表决权
股份总数的 26.3025%；参加网络投票的股东人数 203 人，代表有表决权股份 3,444,440股，占公司有表决权股份总数的 0.7905%。
根据本次股东会会议通知，除上述股东及其授权委托的代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席
了本次股东会，本所律师见证了本次股东会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格符合有关法律的相关规定，合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下：
1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金
置换部分已使用募集资金的议案》
表决结果：同意 117,481,047股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5161%；反对 470,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3987%；弃权 100,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0852%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,989,640 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 83.9565%；反对 470,700股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 13.2184%；弃权 100,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.
8251%。
2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式补选梁兰锋先生、张廷新先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
2.1 选举梁兰锋先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 114,721,933股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1789%。其中，中小投资者表决结果：同意 230,526股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.4737%。
2.2 选举张廷新先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 114,720,597股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1777%。其中，中小投资者表决结果：同意 229,190股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.4362%。
本次股东会的会议记录及会议决议由出席现场会议的董事及相关人员签字。经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决
结果符合有关法律的相关规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62afdc97-99d1-4ead-af09-39ce500c188a.PDF
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2026-03-30 18:14│阳谷华泰（300121）：“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
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致：山东阳谷华泰化工股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师对公司“
阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）进行见证。本所指派的律师现场参会对本次债券持
有人会议进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律、法规、规范性文件及《山东阳谷
华泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，
对本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了
本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所律师已经按照《会议规则》的要求对公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次债
券持有人会议表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿
意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所同意公司将本法律意见书作
为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于本次债券持有人会议的召集和召开程序
（一）公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 20
26 年 3月 30 日（星期一）下午 16:00召开本次债券持有人会议。
（二）2026年 3月 14日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上发布了公司《关于召开“阳谷转债”2026 年第
一次债券持有人会议的通知》，以公告形式通知召开本次债券持有人会议。
上述会议通知中载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、债权登记日、会
议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定。
（三）公司本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议于 2026年 3月 30日（星期一）下午 16:00在
山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室召开，由公司董事长王文博先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次债券持有人会议人员的资格
（一）召集人
本次债券持有人会议由公司董事会召集。
（二）出席对象
于债权登记日（2026年 3月 23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“阳谷转债” （债券代
码：123211）的债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“阳谷
转债”债券持有人。
根据现场出席会议的债券持有人、债券持有人代理人的身份证明、授权委托书等债券持有人登记的相关资料，现场出席本次债券
持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 3人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 60,090 张，代表的本期未偿还债券本金
总额共计 6,009,000元，占本期未偿还债券面值总额的1.9572%。
（三）出席、列席会议的人员
本次债券持有人会议出席现场会议人员除债券持有人及债券持有人代理人外，包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等
。
经本所律师核查，出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》等法律、行
政法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，具备出席本次债券持有人会议的资格。本次债券持有人会议出席人员的
资格合法、有效。
三、关于本次债券持有人会议的表决程序
（一）本次债券持有人会议审议的议案与会议通知中列明的议案一致。
本次债券持有人会议采取记名方式投票表决。本次债券持有人会议由债券持有人（或债券持有人代理人）进行了计票、监票。
（二）本次债券持有人会议审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实
施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》。议案表决情况：同意 60,090 张，占出席会议债券持有人所持有效表
决权的债券总数的 100％；反对 0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0％；弃权 0张，占出席会议债券持有人
所持有效表决权的债券总数的 0％。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集
说明书》《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集及召开程序，参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及会议
表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次债券持有
人会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/127c9a04-5941-4c1f-8b1f-baf9b2283c14.PDF
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2026-03-27 00:34│阳谷华泰（300121）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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阳谷华泰（300121）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/10d3a32d-b5c2-44a4-8149-5fe96c07156a.PDF
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2026-03-26 20:22│阳谷华泰（300121）：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规定，
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容
公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期分
红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的 2026 年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年中期分红
方案；
2、在董事会审议通过 2026 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026 年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召
开之日止。
二、相关审批程序
公司于 2026 年 3月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
》，并同意将该事项提交至 2025 年年度股东会审议。
三、其他说明
2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e51ff82a-df31-48f2-a684-9165ecdfdaf3.PDF
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2026-03-26 20:22│阳谷华泰（300121）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，
具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意该议案并同意将该议案提
交公司股东会审议。本预案需经 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。
2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现
净利润 188,182,002.54 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，按照 2025
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,818,200.25 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 1,
540,478,453.18 元，母公司报表可分配利润为 963,073,798.36 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期
可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康
持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现拟定公司 2025年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权
登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。现暂以截至
2026 年 3 月25 日的总股本 445,234,735 股扣除已回购股份 7,286,840 股后的股份总数 437,947,895 股为基数测算，共计拟派发
现金股利 35,035,831.60 元。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
3、公司拟实施 2025 年度现金分红的说明
（1）2025 年度累计现金分红总额为 65,750,993.91 元，其中包括：2025 年半年度利润分配方案共计派发现金红利 30,715,16
2.31 元（本次利润分配方案已于 2025 年 9 月 11 日实施完毕）；2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 35,035,831.60 元（本
次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准）。
（2）2025 年度公司回购股份（以自有资金采用集中竞价方式回购股份 3,600,000 股）使用资金总金额为 51,536,088 元人民
币（不含交易费用）。公司已于 2025 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述回购股份的注销手
续。
（3）2025 年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为 117,287,081.91 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的
59.43%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 65,750,993.91 83,870,810.57 100,813,644.25
回购注销总额（元） 51,536,088 0 0
归属于上市公司股东的 197,344,422.42 192,126,518.09 304,302,191.46
净利润（元）
研发投入（元） 127,739,634.85 115,178,389.91 95,995,562.93
营业收入（元） 3,443,372,293.57 3,430,815,005.22 3,454,612,301.53
合并报表本年度末累计 1,540,478,453.18
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 963,073,798.36
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 250,435,448.73
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 51,536,088
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 231,257,710.6567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 301,971,536.73
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 338,913,587.69
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.28%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、2025 年年度审计报告；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/75463aff-2827-44fe-b703-70c10ff95215.PDF
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2026-03-26 20:22│阳谷华泰（300121）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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阳谷华泰（300121）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d4e03880-4792-40a3-904e-68a7274e5c96.PDF
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2026-03-26 20:22│阳谷华泰（300121）：关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
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阳谷华泰（300121）：关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0db07c9a-7057-4108-8210-13f739d3a454.PDF
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2026-03-26 20:22│阳谷华泰（300121）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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阳谷华泰（300121）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2537bdfa-6b4d-4f0e-8ca0-5fafabd3c25e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│阳谷华泰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147020.PDF
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2026-03-27│阳谷华泰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036842.PDF
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2025-10-23│阳谷华泰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724594.PDF
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2025-08-28│阳谷华泰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589782.PDF
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2025-04-24│阳谷华泰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237202.PDF
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2025-03-28│阳谷华泰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925421.PDF
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2024-10-29│阳谷华泰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544062.PDF
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2024-08-09│阳谷华泰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-09/1220824884.PDF
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2024-04-29│阳谷华泰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861630.PDF
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