公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│阳谷华泰（300121）：关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告
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阳谷华泰（300121）：关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│阳谷华泰（300121）：关于实施权益分派期间“阳谷转债”暂停转股的公告
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重要内容提示：
1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日
3、暂停转股时间：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日
4、恢复转股：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券“
阳谷转债”将于 2024 年4 月 19 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股。2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢
复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1e8ca891-c008-4565-a33f-fa6b5ee9fd39.PDF
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2024-04-16 00:00│阳谷华泰（300121）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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阳谷华泰（300121）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/37759b42-8f2c-4eae-9797-065f8547b69e.PDF
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2024-04-16 00:00│阳谷华泰（300121）：2023年年度股东大会决议公告
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阳谷华泰（300121）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-16 00:00│阳谷华泰（300121）：北京观韬中茂律师事务所关于阳谷华泰2023年年度股东大会的法律意见书
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阳谷华泰（300121）：北京观韬中茂律师事务所关于阳谷华泰2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2023年度跟踪报告
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保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：阳谷华泰
保荐代表人姓名：陈凤华 联系电话：0531-68888089
保荐代表人姓名：李志斌 联系电话：0531-68888089
保荐代表人姓名：孟维朋 联系电话：0531-68888089
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集
资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 本年度内未列席
（2）列席公司董事会次数 本年度内未列席
（3）列席公司监事会次数 本年度内未列席
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
项目 工作内容
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 11 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 29 日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金管理和使用规范要求
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作情况 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
事项 存在的问题 采取的措施
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.与首次公开发行相关的承诺 是 不适用
2.与 2017 年度配股融资相关的承诺 是 不适用
3.与股权激励相关的承诺 是 不适用
4.与股份回购相关的承诺 是 不适用
5.与 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 是 不适用
相关的承诺
6.与向谷丰源提供担保相关的承诺 是 不适用
7.与 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债 是 不适用
券相关的承诺
8.控股股东、实际控制人及其一致行动人不减 是 不适用
持公司股份的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无，不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-10 00:00│阳谷华泰（300121）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司（以下简称“华泰进出口”）向金融机构
申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12
个月。公司董事会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司 2024 年 3 月 7
日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2024-019）。
二、对外担保进展情况
2024年3月7日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定对华泰进出口在自2024年3月1
1日至2025年3月10日止的期间内与招商银行股份有限公司聊城分行办理具体授信业务所形成的债务提供连带责任保证，担保的最高本
金余额为人民币贰仟万元整。保证范围为授信额度内招商银行股份有限公司聊城分行向华泰进出口提供的贷款及其他授信本金余额之
和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证责任期间为自本
担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
2024年3月19日，华泰进出口向招商银行股份有限公司聊城分行提交了《线上提款申请书》，贷款金额为人民币1,500万元，贷款
期限自2024年3月19日至2025年3月19日，公司对该笔1,500万元贷款提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,425万元，占公司最近一期经审计净资产的3.56%，其中公司对
全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为9,925万元，对全资子公司华泰进出口提供担保总额为1,500万元。公司及控股
子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/f5897c1e-f0ac-41da-8a66-e0ca30f0e184.PDF
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2024-04-09 00:00│阳谷华泰（300121）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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阳谷华泰（300121）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
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2024-04-09 00:00│阳谷华泰（300121）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召
开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 3月 20 日发布
了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3月 19日召开的第五届董事会第本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容
真实、准确和完整，没二十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
4、会议召开的日期、时间：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 4月 15日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 4月15日上午 9
：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2024年 4月 8日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023年度财务决算报告》 √
4.00 《2023年年度报告及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董监事 2024年薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 √
案》
8.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
提案 8 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 6关联股东需回避
表决。
上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议决议审议并通过，议案内容详见披露于中国证监
会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2024年 4月 10 日，上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00
2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024年
4月 10日 17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰证券部 邮编：252300（信封请注明“股东
大会”字样），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/4de203bd-df05-4c51-8cca-7de40f374e9f.PDF
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2024-04-02 00:00│阳谷华泰（300121）：关于回购股份进展的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监
事会第十九次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票。本次回购
的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000
万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具
体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届
董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-108）及《
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-109）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024年 3月 31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,735,000 股，占公司
当前总股本的 1.40%，最高成交价为 9.41元/股，最低成交价为 6.62元/股，成交总金额为人民币 43,142,479 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
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