公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 15:52 │阳谷华泰（300121）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2025-11-18 15:51 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-11-05 16:37 │阳谷华泰（300121）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-30 17:22 │阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）│
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订│
│ │说明的公告 │
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2025-11-18 15:52│阳谷华泰（300121）：关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期展期至 2
026年 12月 22日。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于 2021年 9月 17日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于 2021年 10月 12日召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日、2021年 10月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。2021 年 12 月 22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“山东
阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 6,116,602股公司股票已于 2021 年 12月 21日以5.64 元/股的价格非交
易过户至“山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司当时总股本的 1.63%。具体内容详见
公司于 2021年 12月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公
司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公
告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满 12 个月、24 个月、36个月后分三期解锁，最长锁定期 36个月，每期
解锁的标的股票比例依次为 40%、30%、30%。
截至本公告披露日，本次员工持股计划共持有公司股票 2,822,802 股，占公司截至 2025 年 11月 17日总股本的 0.63%。本次
员工持股计划持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部
出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
次员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司本次员工持股计划的存续期将于 2025年 12月 22日届满，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的判断，为切实
发挥员工持股计划的激励作用，公司于 2025年 11月 12日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议、于2025 年 11 月 18日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划的存续期展期至 2
026年 12月 22日。除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。
三、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d7ed8adf-fa95-454a-949b-50235fc8a4df.PDF
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2025-11-18 15:51│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知已于 2025年 11月 12 日以专人及
通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025年 11月 18日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 7
名，亲自出席董事 7名，其中独立董事 3名，董事朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2025 年 12 月 22日届满，基于对公司未来发
展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥员工持股计划的激励作用，同意将本次员工持股计划存续期展期至 2026年 12月 22日
。
因董事马德龙先生为本次员工持股计划的参与对象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余 6名董事参加表决。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/21929969-67f1-4007-9ec8-1f5afbb0c492.PDF
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2025-11-05 16:37│阳谷华泰（300121）：关于公司完成工商变更登记的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,
500,000张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2024 年 2 月 2日起开始转股
。2025 年 3 月 27 日至 2025 年 10 月 10 日，公司可转债累计转股114,133 股，公司总股本增加 114,133 股，注册资本增加 11
4,133 元。公司于 2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将
用于注销并减少注册资本，截至 2025 年 10 月 10 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式累计回购公司股份3,600,000 股。综上，截至 2025 年 10 月 10 日，公司总股本因可转债转股增加114,133 股，因回购股
份注销拟减少 3,600,000 股，回购股份注销完成后，公司总股本变更为 445,230,968 股，注册资本变更为 445,230,968 元。公司
已于 2025年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份的注销手续。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了聊城市行政审批服务局核发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000168015871H
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路399号
法定代表人：王文博
注册资本：肆亿肆仟伍佰贰拾叁万零玖佰陆拾捌元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至长期
经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售 (不含危险化学品)；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/d3c0a5f4-bee3-4c37-ac08-de8d8ac98751.PDF
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2025-10-30 17:22│阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fd736a13-efb9-487d-8bfa-f5f174a15d82.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/43617c1b-45ea-4c10-877b-4612682e55d0.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
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阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66018a15-c3d3-44ee-8b0a-07f89dff72ab.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
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阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3c960c15-5c88-4045-994f-4f8a8ffc1585.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9f2008e0-6c26-4a84-a4c0-9168b7227782.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/10bcb95c-25c6-4ad2-b803-2e463c1306d3.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d1060e02-ae7d-4f10-a336-ac9ecc1f8299.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
│项的公告
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阳谷华泰（300121）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e36ada8-7c1e-4591-a026-62f2f99f3b1e.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（紧急）通知已于2025年10月29日以通讯方式
送达全体董事，本次会议于2025年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博于本次董事会会议
上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、张洪民以通讯
表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，公司
拟制定《职工董事选任制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025年 10月 29日向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董
事职务，一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。
经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提
名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的申请文件财务资料已过有效期，根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他
规范性文件要求，公司对本次交易申请文件财务数据进行了更新，对前期编制的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
4、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易申请文件财务数据已更新至2025年6月30日，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳
证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
5、审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华
泰化工股份有限公司2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2025JNAA2B0401）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
以上相关议案详细内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a3049b40-74c4-46bd-925f-24e889724bdf.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f8a5fe6d-895a-4050-86a4-6d5c17f76990.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事刘炳柱先生的书面辞职申请，刘炳柱先生
因公司治理结构调整申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。刘炳柱先生原定董事任期至第六届董
事会届满之日止。
刘炳柱先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。截至本公告披露日，刘炳柱先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 111,005 股，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘炳柱先生离任公司非独立董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及其做出的相关承诺。
二、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王艳莉女
士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王艳
莉女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会提名委员会委员情况
2025年 10月 29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，
同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、刘炳柱先生的《辞职申请》；
2、2025年第二次职工代表大会决议；
3、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ecaf6740-97ea-4ea9-99e9-0af89f71dc96.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0698d793-23c5-4c9f-9ced-593addb3f9e4.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d7aedeb-36e4-4fe7-ad2e-584a0da668cf.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：职工董事选任制度（2025年10月）
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第一条 为完善山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工
董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治
理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规
定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
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