公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期:2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:32 │阳谷华泰(300121):关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告│
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│2025-10-13 18:31 │阳谷华泰(300121):第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:30 │阳谷华泰(300121):第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):舆情管理制度(2025年10月) │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):董事会秘书工作制度(2025年10月) │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):独立董事年报工作制度(2025年10月) │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):突发事件处理制度(2025年10月) │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):重大信息内部报告制度(2025年10月) │
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│2025-10-13 18:29 │阳谷华泰(300121):对外投资管理办法(2025年10月) │
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2025-10-13 18:32│阳谷华泰(300121):关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告
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阳谷华泰(300121):关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/b2a9bf0d-feda-44ec-b0ea-17f2b77acb32.PDF
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2025-10-13 18:31│阳谷华泰(300121):第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的会议通知已于 2025年 10月 7日以专人及通
讯方式送达全体董事,本次会议于 2025年 10月 13日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 7名
,亲自出席董事 7名,其中独立董事 3名,董事王文博、王文一、朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王
文博先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1091 号),公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额人民币 650,00
0,000.00元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行
的可转换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。2025 年 3 月 27 日至 2025 年 10月 10日,公司可转债累计转股 114,133股
,公司总股本增加 114,133股,注册资本增加 114,133元。
公司于 2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024年 10月30 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于 2024 年回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购的股份将用于注销并
减少注册资本。截至 2025年 10 月 10日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,600,000 股,占公
司截至 2025年 10月 9日总股本的 0.80%,最高成交价为 16.70元/股,最低成交价为13.27元/股,成交总金额为 51,536,088元(不
含交易费用),实际回购时间区间为 2025年 5月 30日至 2025年 10月 10日。公司本次回购股份方案已实施完毕。综上,截至 2025
年 10月 10日,公司总股本因可转债转股增加 114,133股,因回购股份注销拟减少 3,600,000股,回购股份注销完成后,公司总股本
变更为445,230,968股,注册资本变更为 445,230,968元。
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求,公司不再设置监事会,监
事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,在
公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。根据上述
相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》(名称修改为《股东会议事规则》)、《董事会议事
规则》进行相应修订。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续,授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》《关于制定和修订公司部分管理制度的公告
》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的规定,结合公司实际情况及需要,为进一步完善公司治理体系,公司拟对现行的《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制
度》《对外担保管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《分红管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》
《募集资金管理办法》《网络投票实施细则》《筹资管理办法》进行修订。
《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》及修订后的相关制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性
文件的规定,结合公司实际情况及需要,为进一步完善公司治理体系,公司拟对现行的《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》(名称修改为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》)、《董事会秘书工
作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》《对外捐赠及赞助管理制度》《对外投资管理办法》
《会计师事务所选聘制度》《内部审计管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资
者关系管理制度》《突发事件处理制度》《外部信息知情人管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《征集投票权实施细则》《重
大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》进行修订。
《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》及修订后的相关制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的规定,结合公司实际情况及需要,公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》及制定的相关制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于制定<市值管理制度>等制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件
的规定,结合公司实际情况及需要,公司拟制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回
复内部审核制度》《现金管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《舆情管理制度》。
《关于制定和修订公司部分管理制度的公告》及制定的相关制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
6、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025年 10月 29日(星期三)召开 2025年第三次临时股东大会。
《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/599b76e5-42ab-4fad-96f2-43b070e0b59c.PDF
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2025-10-13 18:30│阳谷华泰(300121):第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召
开。会议通知于 2025 年 10 月 7日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3人,实际参加会议监事 3人。会议由监事会主
席柳章银先生主持,董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1091号),公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券,每张面值为 100 元,募集资金总额人民币 650,000
,000.00元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行
的可转换公司债券自2024 年 2 月 2 日起开始转股。2025 年 3月 27 日至 2025 年 10 月 10 日,公司可转债累计转股 114,133股
,公司总股本增加 114,133股,注册资本增加 114,133元。
公司于 2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024年 10月 30日召开 2024年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于 2024年回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购的股份将用于注销并
减少注册资本。截至 2025 年 10 月 10 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,600,000 股,占
公司截至 2025 年 10月 9日总股本的 0.80%,最高成交价为 16.70元/股,最低成交价为 13.27元/股,成交总金额为 51,536,088
元(不含交易费用),实际回购时间区间为 2025 年 5 月 30日至 2025年 10月 10日。公司本次回购股份方案已实施完毕。
综上,截至 2025年 10月 10日,公司总股本因可转债转股增加 114,133股,因回购股份注销拟减少 3,600,000 股,回购股份注
销完成后,公司总股本变更为445,230,968股,注册资本变更为 445,230,968元。
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求,进一步规范公司运作机制,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求,公司不再设置监事会,监
事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,在
公司董事会成员人数不变的前提下设一名职工董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。根据上述
相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》(名称修改为《股东会议事规则》)、《董事会议事
规则》进行相应修订。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》《关于制定和修订公司部分管理制度的公告
》和修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票,获得通过。
本议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7a669266-e212-407b-bb0b-f35f981de661.PDF
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2025-10-13 18:29│阳谷华泰(300121):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2025 年 10 月 29 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:0
0-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2025 年 10 月 22 日
7、出席对象:
(1)于 2025 年 10 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
根据相关规则,山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东大会表决权。根据《第一期员工持
股计划(草案)》相关规定,山东阳谷华泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相
关指标时,将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计
划不可接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 非累积投票提案 √
相关议事规则并办理工商变更登记的议
案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>等制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案》 议案数(10)
2.01 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《独立董事年报工作制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《对外担保管理办法》 非累积投票提案 √
2.04 修订《防范控股股东及关联方资金占用制 非累积投票提案 √
度》
2.05 修订《分红管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √
2.07 修订《累积投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.08 修订《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
2.09 修订《网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.10 修订《筹资管理办法》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
提案 1 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议决议审议并通过,议案内容详见披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间:2025 年 10 月 24 日,上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:002、登记地点:山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷
华泰证券部
3、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》
(附件二),以便登记确认。传真在 2025 年 10 月 24 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:山东省阳谷县清河西路 399 号
阳谷华泰证券部,邮编:252300(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人:王超、卢杰
联系电话:0635-5106606 联系传真:0635-5106609
邮箱:info@yghuatai.com 邮政编码:252300
5、其他注意事项
(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件,以便签到入场。
(2)会议会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。
(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《股东参会登记表》
附件三、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3ebdc249-cffd-4708-8b7f-58d4f9d05334.PDF
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2025-10-13 18:29│阳谷华泰(300121):舆情管理制度(2025年10月)
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第一条 为提高山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护公司和投资者的利益,根据相关法律法规、
规范性文件的规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括:
(一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道;
(二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻和信息;
(三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息;
(四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下
简称“舆情工作组”),由公司董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构,统一领导公司应对各类舆情的处理工作,就相关工作做出决策和
部署,根据需要研究决定公司对外发布信息,主要工作职责包括:
(一)决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜;
(二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,决定各类舆情事件的处理方案;
(三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作;
(四)负责做好向监管部门信息上报和信息沟通工作;
(五)各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作中的舆情信息采集由公司证券事务部负责,证券事务部可以借助舆情监测系统,及时收集、分析、核实对公司
有重大影响的舆情、社情,跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况,研判和评估风险,并将各类舆情的信息和处理情况及时上报
董事会秘书。
第七条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门,主要应履行以下职责:
(一)配合开展舆情信息采集相关工作;
(二)及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况;
(三)其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第八条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实,不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、互动易平台问答、股吧及公司同行业网站等各类型互联网
信息载体。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的分类:
(一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动,使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
(二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。
第十一条 各类舆情信
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