公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:49 │阳谷华泰（300121）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-01 18:41 │阳谷华泰（300121）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-04-01 18:31 │阳谷华泰（300121）：关于2024年回购股份进展的公告 │
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│2025-03-28 18:05 │阳谷华泰（300121）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 19:25 │阳谷华泰（300121）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-03 16:49│阳谷华泰（300121）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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阳谷华泰（300121）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/601e2869-2e94-497a-a39a-4a9c15bf4b05.PDF
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2025-04-01 18:41│阳谷华泰（300121）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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阳谷华泰（300121）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5ae4bdc2-afee-490f-8425-c8925d7d0743.PDF
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2025-04-01 18:31│阳谷华泰（300121）：关于2024年回购股份进展的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 8日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024年 10月 30
日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币 11.50元/股（含），回购资金
总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，根
据公司回购股份方案，本次回购股份的价格由不超过人民币 11.50元/股（含）调整至不超过人民币 11.45 元/股（含）。
公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 2024年回购股份方案的议案》，将 2024年回
购股份方案的回购价格上限由“不超过人民币 11.45元/股（含本数）”调整为“不超过人民币 20元/股（含本数）”，将回购资金
来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金或自筹资金”。因公司2024年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案
，本次回购股份的价格由不超过人民币 20 元/股（含）调整至不超过人民币 19.93元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 3月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关对上市公司不得实施回购
情形的规定，公司因自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日
内，不得实施回购。目前公司正在推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，可能对本公司证券及其衍生品
种交易价格产生重大影响，因此暂未实施回购。
公司后续将根据相关规则及市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/29c4989e-e83b-4e7e-ac7e-0df1d8134c2d.PDF
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2025-03-28 18:05│阳谷华泰（300121）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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阳谷华泰（300121）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/04ad760a-26b2-4d21-863c-0781f24a7c4f.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2024 年度证券
与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况
2024 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保
值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及
子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
二、2024年度开展外汇衍生品交易的具体情况
公司对 2024 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，2024 年度公司未发生外汇衍生品交易，期初、期末无余额。
三、外汇衍生品交易的风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、信息保密措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等做出了明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集
、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行
投机和套利交易。公司审计部应每季度或不定期的对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并
将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
5、当公司上述业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进
展情况；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措
施，实现对风险的有效控制。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度未发生外汇衍生品交易，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程规
定，相关决策程序合法、合规。保荐机构对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/05b80fb7-e81d-44ce-8874-3325892b87d7.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰开展外汇套期保
值业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及下属子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要币种及业务品种
公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
包括美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期
权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
2、外汇套期保值的金额
公司及下属子公司拟使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。
3、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施
1、外汇套期保值的风险分析
（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内控制度不完善而造成风险。
（3）交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的
汇兑损失，从而造成公司损失。
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（1）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、信息保密措施、内部风险报告制度及风险
处理程序、信息披露等做出了明确规定。
（2）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策
略，最大限度地避免汇兑损失。
（3）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹
集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进
行投机和套利交易。公司审计部应每季度或不定期的对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，
并将审查情况向董事会审计委员会报告。
（4）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期
保值业务的合法性。
（5）当公司上述业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务
进展情况；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决
措施，实现对风险的有效控制。
四、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失
、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备人员，公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
通过开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影
响，增强财务稳健性。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行
相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、履行的审议程序
1、董事会审议意见
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董
事会同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议
通过之日起 12 个月。
2、监事会审议意见
2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。监
事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇套期保
值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外
币）的自有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。
3、独立董事专门会议审核意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事认为
：公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司已就拟开展
的外汇套期保值业务出具了可行性分析报告，公司基于规避外汇市场风险开展套期保值业务具备合理性和可行性。公司已制定《外汇
套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产
经营造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此独立董事一致同意该议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司造成的不利影响，增强财务稳健性。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通
过，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/56aa3986-6bdb-4d20-865e-4ebc58e762af.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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阳谷华泰（300121）：关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1a8bd1a2-9852-4613-892c-074cf753e7fd.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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阳谷华泰（300121）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ace8217d-e54b-4fb5-945a-912edc83e6db.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：内部控制审计报告
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阳谷华泰（300121）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b147d9c0-8caa-4bf2-976a-13af9321c876.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：2024年年度审计报告
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阳谷华泰（300121）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4217fbc2-7a85-4ca4-a39c-186964f5cb26.PDF
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2025-03-27 19:25│阳谷华泰（300121）：2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
│流动资金的核查意见
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阳谷华泰（300121）：2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3903cb13-50df-4b03-b3ab-fa03f9196f39.PDF
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2025-03-27 19:24│阳谷华泰（300121）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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阳谷华泰（300121）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7d91bb97-8679-4069-a5cd-147e3c77d3aa.PDF
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2025-03-27 19:24│阳谷华泰（300121）：独立董事2024年度述职报告（刘克健）
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本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年在任职期间严格按照《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》等法律规章和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
刘克健，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2012 年 1 月至 2017 年 8 月任职于山东鲁
衡律师事务所，2017 年 9 月至 2022年 7 月任职于阳谷外国语学校，2022 年 8 月至今为山东浩搏律师事务所执业律师。2024年 1
0月起，任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在阳谷华泰担任除董事外的其他职务，与阳谷华泰及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断关系；独立履行职责，不受阳谷华泰及其主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任阳谷华泰独立董事所应具备的独立性要求，并将自查
情况提交董事会；董事会对本人2024年度独立性情况进行了评估，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
公司于 2024 年 10 月 30 日完成董事会换届相关工作，本人当选为公司第六届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及列席股东大会情况
2024 年度任职期间，公司共计召开 3 次董事会、1 次股东大会，本人出席了 3次董事会会议和 1 次股东大会会议，没有缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况，其中，以通讯方式出席董事会会议 1次。本人对董事会会议提交的各项议案均投同意票，未出现
提出反对、弃权意见的情形。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相
关审批程序。
(二)任职董事会各委员会的工作情况
2024年任职期间，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务，切实履行相关责任和义务，现将本人在各委
员会的任职情况汇报如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2024年度，第六届董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
2、审计委员会工作情况
2024年度，第六届董事会审计委员会召开了 1次会议，本人亲自出席，经认真审议，本人对各项议案均投同意票，未出现提出反
对、弃权意见的情形。
(三)出席独立董事专门会议情况
2024年任职期间，独立董事专门会议召开 2 次会议，本人出席了全部独立董事专门会议。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024年任职期间，未与内部审计机构及会计师事务所进行沟通。
(五)与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
2024年度，本人充分运用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，于 2024年度任职期
间（即 2024年 10月 30 日至 2024年 12月 31日）累计现场工作时间 4天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时通过
电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司发展战略、经营状况、管理与内部控制实施情况等，积极运用
专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
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