公司公告☆ ◇300122 智飞生物 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 00:30 │智飞生物（300122）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-21 23:03 │智飞生物（300122）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 23:01 │智飞生物（300122）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 23:01 │智飞生物（300122）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 23:01 │智飞生物（300122）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 23:01 │智飞生物（300122）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 23:00 │智飞生物（300122）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-21 23:00 │智飞生物（300122）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 23:00 │智飞生物（300122）：2024年度关联方资金占用专项说明 │
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│2025-04-21 23:00 │智飞生物（300122）：关于公司2025年向银行申请授信额度的公告 │
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2025-04-22 00:30│智飞生物（300122）：2024年度可持续发展报告
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智飞生物（300122）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4c838a56-d47f-448d-bfce-7df6936e3b02.PDF
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2025-04-21 23:03│智飞生物（300122）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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智飞生物（300122）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ddbdad51-d1a3-497c-aa95-9d87af1f0507.PDF
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2025-04-21 23:01│智飞生物（300122）：2025年一季度报告
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智飞生物（300122）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/640f2447-6977-4219-8060-cf5fccefa834.PDF
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2025-04-21 23:01│智飞生物（300122）：2024年年度报告摘要
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智飞生物（300122）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7f747877-b241-4e17-a225-31128c377260.PDF
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2025-04-21 23:01│智飞生物（300122）：董事会决议公告
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智飞生物（300122）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bc3e51ec-c156-4f4a-954d-26aa674332c1.PDF
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2025-04-21 23:01│智飞生物（300122）：2024年年度报告
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智飞生物（300122）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6cb2b847-9619-4413-815f-ba33cd557a7d.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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智飞生物（300122）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee1ebba8-617d-4f06-9c23-d5c70b0f55c4.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：2024年度内部控制审计报告
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智飞生物（300122）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ec4f604f-8b9d-44c6-9dd6-dda7a6aefd07.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：2024年度关联方资金占用专项说明
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智飞生物（300122）：2024年度关联方资金占用专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea8f065d-a6ec-4617-95f6-54da4f58e85f.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：关于公司2025年向银行申请授信额度的公告
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智飞生物（300122）：关于公司2025年向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ae54db3f-75db-4fb8-bef2-71dd09d2c1ca.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：2024年年度审计报告
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智飞生物（300122）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6472be07-9fa2-40bf-a4b3-25c298053a20.PDF
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2025-04-21 23:00│智飞生物（300122）：监事会决议公告
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智飞生物（300122）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/523af66e-af82-4155-bd35-4974a2e3f926.PDF
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立和完善
激励约束机制，保障公司董事、监事及高级管理人员合规履行职权，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易
所的相关规定和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。
董事是指公司董事会的全部成员，包括内部董事及独立董事。内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公
司管理人员兼任的董事。独立董事是指公司聘任的满足《上市公司独立董事管理办法》相关要求的董事。
监事是指是指公司监事会的全部成员，包括职工代表监事和非职工代表监事。高级管理人员的范围由《公司章程》规定。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现其对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事、监事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负
责制定公司董事及高级管理人员的绩效标准并组织绩效评价；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施履行职责。
第三章 薪酬标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准为 240,000元/年（税前）。
（二）内部董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定，兼任高级管理人员的内部董事薪酬根据本制度第
九条执行。
第八条 监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事薪酬。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，由公司人力资源部在薪酬与考核委员会建议的基础上制定具体标准
，并经董事会审议后与年度报告一同披露。
基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月开始发放；内部董事、监事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内
部薪酬管理制度执行。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东会及按《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券
交易所的相关规定和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第五章 薪酬追索扣回
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、监事、高级管理人员发起绩效薪酬的追
索扣回机制。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决
定是否扣减特定公司董事、监事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反现行法律法规或公司有关规定的其他情形。
第六章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监
事、高级管理人员的具体职务薪酬的补充。
第七章 附则
第十八条 本制度自公司股东会审议通过后生效。
第十九条 本制度未尽事宜按法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的规定执行；本制度如
与法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》相抵触时，按法律、行政法规、规范性文件、深圳证券
交易所的相关规定和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9abbd7bb-9a28-4bcf-b02b-4347f69a80ec.PDF
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：独立董事工作制度
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智飞生物（300122）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：独立董事陈煦江先生2024年度述职报告
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智飞生物（300122）：独立董事陈煦江先生2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：独立董事章新蓉女士2024年度述职报告
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智飞生物（300122）：独立董事章新蓉女士2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：投融资及担保管理制度
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智飞生物（300122）：投融资及担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e725bba6-fdcf-46a9-9d29-b1e4733f6012.PDF
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：独立董事龚涛先生2024年度述职报告
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智飞生物（300122）：独立董事龚涛先生2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8e14edcd-2d59-4da0-829e-a84421ece792.PDF
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：独立董事袁林女士2024年度述职报告
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智飞生物（300122）：独立董事袁林女士2024年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee7bbfd3-ad98-4bb4-b246-97d7eedbda53.PDF
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2025-04-21 22:59│智飞生物（300122）：关联交易决策制度
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智飞生物（300122）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d684cf57-3535-4f55-ba07-cf52b42298ea.PDF
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2025-04-21 22:57│智飞生物（300122）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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智飞生物（300122）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/abdd9fc2-5559-4c6e-a2f3-007e22f002d9.PDF
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2025-04-21 22:57│智飞生物（300122）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
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智飞生物（300122）：公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c2bc32a-fcfe-4a4d-9b9f-df5d6ea1cc4a.PDF
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2025-04-21 22:57│智飞生物（300122）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺特定期间不减持公司股份的公
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智飞生物（300122）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺特定期间不减持公司股份的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/59d2475e-5bff-4f4f-801e-a785183595bc.PDF
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2025-04-21 22:57│智飞生物（300122）：2024年度财务决算报告
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智飞生物（300122）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d8092719-fad6-436f-9032-dfa237ba2248.PDF
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2025-04-21 22:57│智飞生物（300122）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 20
24 年年度股东大会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信
永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：张杭女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 2 家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师张杭 2025 年 1 月被北京证监局出具行政监管措施一次，已经整改完毕，不影响目前执业。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量与信永中和协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会委员通过审核审计机构提供的资料进行专业判断，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正，所出具的报告公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，一致同意续聘信永中
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