公司公告☆ ◇300122 智飞生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:22 │智飞生物（300122）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-20 18:38 │智飞生物（300122）：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-07-20 18:38 │智飞生物（300122）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-07-10 18:28 │智飞生物（300122）：关于自主产品利拉鲁肽注射液获得药品注册证书的公告 │
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│2026-06-25 18:16 │智飞生物（300122）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-18 16:12 │智飞生物（300122）：关于重组轮状病毒亚单位疫苗（大肠杆菌）临床试验申请获得受理的公告 │
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│2026-06-01 18:58 │智飞生物（300122）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-01 18:58 │智飞生物（300122）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-29 17:28 │智飞生物（300122）：关于冻干乙型脑炎灭活疫苗（人二倍体细胞）获得临床试验批准通知书的公告 │
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│2026-04-28 08:54 │智飞生物（300122）：关于智飞生物前期差错更正专项说明的专项鉴证报告 │
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2026-07-21 16:22│智飞生物（300122）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 7月 20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司 A股股份
方案的公告暨回购报告书》（2026-41）。
根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2025 年修订
）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 7月 17 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售
条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 7 月 17 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 账户名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 蒋仁生 1,159,573,500 48.44
2 蒋凌峰 129,600,000 5.41
3 刘铁鹰 79,999,200 3.34
4 香港中央结算有限公司 35,070,266 1.47
5 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型 20,032,314 0.84
开放式指数证券投资基金
序号 账户名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
6 全国社保基金一一八组合 19,021,041 0.79
7 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫 18,704,622 0.78
生交易型开放式指数证券投资基金
8 吴冠江 17,738,657 0.74
9 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力 13号私募证券 17,575,500 0.73
投资基金
10 蒋喜生 16,800,000 0.70
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2026 年 7 月 17 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 账户名称 持股数量（股） 占公司无限售
条件股份总数
的比例（%）
1 蒋仁生 289,893,375 20.50
2 刘铁鹰 79,999,200 5.66
3 香港中央结算有限公司 35,070,266 2.48
4 蒋凌峰 32,400,000 2.29
5 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开 20,032,314 1.42
放式指数证券投资基金
6 全国社保基金一一八组合 19,021,041 1.34
7 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生 18,704,622 1.32
交易型开放式指数证券投资基金
8 吴冠江 17,738,657 1.25
9 上海迎水投资管理有限公司－迎水合力 13 号私募证券 17,575,500 1.24
投资基金
10 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证 16,663,474 1.18
券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/edba48d3-2b27-4e7b-9dd2-bd16ae68c50a.PDF
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2026-07-20 18:38│智飞生物（300122）：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书
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智飞生物（300122）：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/839d016f-7071-4eed-88b6-46389121e809.PDF
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2026-07-20 18:38│智飞生物（300122）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2026 年 7 月 20 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通知。
2、本次会议于 2026 年 7月 20日 15:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，并结合经营情况、财务状况等因素，公司拟回购公司A股股份，用于实施公司
股权激励或员工持股计划，以增强投资者信心，完善公司长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现。若公司未能在股份回
购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购
方案按调整后的政策实行。
（二）本次回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定的相关条件
：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：拟通过深交所系统以集中竞价交易方式回购；
2、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 18.22 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股
份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
3、如公司在本次回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会
及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并及时履行相关的审议程序与信息披露义务。
（四）回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已公开发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含本数）且不超过人民币30,000万元（含本数），具体
回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准；
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人民币30,000万元（含本数），回购股份价格上限18.22元
/股（含本数）进行测算，预计可回购股份数量为16,465,422股，约占公司当前总股本的0.69%；按回购资金总额下限人民币15,000万
元（含本数），回购股份价格上限18.22元/股（含本数）进行测算，预计可回购股份数量为8,232,712股，约占公司当前总股本的0.3
4%。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司总裁决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
5、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深交所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（七）对办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司总裁具体办理本次回购股份的相关事宜，授
权内容及范围包括但不限于：
1、制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法
规的规定进行相应调整；
2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定须由董事
会重新表决的事项外，授权公司总裁依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整本次回购方案；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法；
6、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更
登记等事宜（若涉及）；
7、在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，授权公司总裁依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定是否终止本
次回购方案；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b9bfe571-a3dc-49f7-8267-c8887099eaca.PDF
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2026-07-10 18:28│智飞生物（300122）：关于自主产品利拉鲁肽注射液获得药品注册证书的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司控股子公司重庆宸安生物制药有限公司（以下简称“宸
安生物”）的利拉鲁肽注射液获得国家药品监督管理局出具的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品通用名称：利拉鲁肽注射液
2、商品名称：达舒宸
3、剂型：注射剂
4、注册分类：治疗用生物制品 3.3
5、药品批准文号：国药准字 S20260052
6、适应症：本品适用于成人 2型糖尿病患者控制血糖：适用于单用二甲双胍或磺脲类药物最大可耐受剂量治疗后血糖仍控制不
佳的患者，与二甲双胍或磺脲类药物联合应用。适用于降低伴有心血管疾病的 2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死
亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。
7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。
二、获批注册的意义
糖尿病是一种慢性代谢性疾病，以胰岛素分泌不足、胰岛素抵抗或者二者并存引起的高血糖症为特征。2型糖尿病是我国最常见
的糖尿病类型，占所有糖尿病病例的 90%以上。糖尿病并发症可累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者
健康，给个人、家庭和社会带来沉重的负担。
宸安生物本次获批的利拉鲁肽注射液不仅适用于成人 2 型糖尿病的血糖控制，可联合二甲双胍或磺脲类药物改善患者血糖控制
不佳的情况，同时还能够降低伴有心血管疾病的 2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件风险。2型糖尿病是国内高发慢性病，患
者基数庞大，临床用药需求高。
本次利拉鲁肽注射液成功获得《药品注册证书》，是公司坚持贯彻“技术&市场”双轮驱动的重要成果，也为公司后续进一步拓
展代谢类药物市场、完善产品商业化布局奠定了坚实基础。公司利拉鲁肽注射液获批上市，将进一步丰富糖尿病临床治疗选择，减轻
患者用药经济负担，促进糖尿病及相关并发症的规范化诊疗。
作为公司在代谢疾病治疗领域的核心战略布局主体，宸安生物围绕 GLP-1类似药物、胰岛素类似物等领域布局了丰富的在研管线
。截至目前，除本次获批上市的利拉鲁肽注射液外，另有德谷胰岛素注射液处于上市审评阶段；司美格鲁肽注射液（降糖）、德谷门
冬双胰岛素注射液已完成临床试验；CA111注射液等项目临床研究亦在有序推进中。公司将持续加快在研管线的推进节奏，以更多优
质产品服务民众健康需求，强化公司综合竞争力，促进公司实现持续稳健发展。
三、同类产品市场情况
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局网站，国内正式获批上市 6款利拉鲁肽注射液。
四、风险提示
1、药品的上市销售受到行业政策变动、采购进度、市场环境变化等多方面因素影响，存在一定的不确定性；
2、公司将严格按照药品监管的现行要求，稳步推进相应商业化工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/dc1dd87c-a0ef-410b-9462-5fe751ea8804.PDF
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2026-06-25 18:16│智飞生物（300122）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生
将其所持有的本公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 控股股 股数（股） 持股份 总股本 为限 为补 用途
东或第 比例 比例 售股 充质
一大股 （%） （%） 押
东及其
一致行
动人
蒋仁生 是 45,000,000 3.88 1.88 是 是 2026-06-24 2030-11-07 重庆农 补充
村商业 质押
银行股
份有限
公司
合计 - 45,000,000 3.88 1.88 - - - - - -
注：①上表中蒋仁生先生所持限售股性质为董事锁定股；
②如表格中数据存在差异，均由四舍五入引起。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股 本次质押前质 本次质押后质 占其所 占公司
比例 押股份数量 押股份数量 持股份 总股本
（%） (股) (股) 比例 比例（%）
（%）
蒋仁生 1,159,573,500 48.44 139,350,000 184,350,000 15.90 7.70
蒋凌峰 129,600,000 5.41 0 0 0 0
蒋喜生 16,800,000 0.70 0 0 0 0
合计 1,305,973,500 54.56 139,350,000 184,350,000 14.12 7.70
股东名称 已质押股份情况 未质押股份情况
已质押股份限售 占已质押股 未质押股份限售 占未质押股份比
数量(股) 份比例（%） 数量（股） 例（%）
蒋仁生 184,350,000 100 685,330,125 70.27
蒋凌峰 0 0 97,200,000 75.00
蒋喜生 0 0 12,600,000 75.00
合计 184,350,000 100 795,130,125 70.89
注：①上表中蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生所持限售股性质均为董事、高管锁定股,已质押股份均为董事锁定股；
②如表格中数据存在差异，均由四舍五入引起。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不
会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6c3c9586-235d-47de-8fa6-db3165872bcd.PDF
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2026-06-18 16:12│智飞生物（300122）：关于重组轮状病毒亚单位疫苗（大肠杆菌）临床试验申请获得受理的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，由全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“
智飞绿竹”）研发的重组轮状病毒亚单位疫苗（大肠杆菌）获得国家药品监督管理局药物临床试验申请受理通知书（受理号：CXSL26
00643）。自受理之日起 60 日内，未收到药审中心否定或质疑意见的，智飞绿竹可以按照提交的方案开展临床试验。
一、研发项目简介
轮状病毒（Rotavirus,简称 RV)是引起婴幼儿严重腹泻的主要原因，其主要感染小肠上皮细胞，造成细胞损伤，引起腹泻，在每
年的秋冬季节流行。轮状病毒胃肠炎（rotavirus gastroenteritis，RVGE）是由轮状病毒感染引起的全球性常见传染病。轮状病毒
胃肠炎在 5 岁以下儿童中高发，几乎每名儿童在 3-5岁前至少感染 1次轮状病毒。轮状病毒胃肠炎通常急性起病，以恶心、呕吐、
腹泻为主要症状，可伴有发热。严重轮状病毒胃肠炎患者可因频繁腹泻和呕吐继发水电解质紊乱和酸碱平衡失调，出现多系统并发症
，甚至导致死亡。轮状病毒感染是 5岁以下儿童急性胃肠炎住院和重症的首位病因，也是婴幼儿腹泻死亡的主要病因。智飞绿竹研发
的重组轮状病毒亚单位疫苗（大肠杆菌）用于预防婴幼儿及儿童轮状病毒感染引起的急性胃肠炎。
二、获得受理的意义
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，国内有 4款口服轮状病毒疫苗获批上市使用。公司的重组轮状病毒亚单位
疫苗（大肠杆菌）采用重组大肠杆菌发酵、纯化等工艺，获得三种基因型的重组 VP8 蛋白，经佐剂吸附制备成疫苗。该疫苗覆盖全
球流行毒株谱系广、安全性高。该疫苗采用注射途径免疫，绕开肠道微环境壁垒，具有免疫原性更稳定、持久，接种窗口期更长的特
点。
该疫苗临床试验申请获得受理，是公司聚焦创新技术、增强核心攻关的成果。若本项目进展顺利，将进一步丰富公司消化道传播
疫苗矩阵品种，完善公司产品布局，强化公司的市场地位。
三、风险提示
1、药品研制是非常复杂严谨的科学活动，具有投入大，周期长，风险高的特点，产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：
临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号；上市销售。
2、公司重组轮状病毒亚单位疫苗（大肠杆菌）临床试验申请获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响，若未来产品研发顺利
，将丰富公司产品结构，提升公司的盈利能力与核心竞争力。
3、该项目后续临床试验进度、结果及产品上市情况存在不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/402cae34-120b-4042-ac08-0523838cf78c.PDF
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2026-06-01 18:58│智飞生物（300122）：2025年年度股东会的法律意见书
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智飞生物（300122）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8e1d322d-743d-4549-81ba-e7258acffd90.PDF
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2026-06-01 18:58│智飞生物（300122）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 时间：
现场会议：2026年6月1日（星期一）9:30；
网络投票：2026年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月1日上午9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月1日9:15-15:00；
（2） 现场会议地点：重庆市两江新区金源路9号重庆君豪大饭店；（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的
方式召开；（4） 会议召集人：公司董事会
（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 854人，代表股份 1,408,540,200 股，占公司有表决权股份总数的 58.8414％。其中：通过现场投
票的股东 12人，代表股份 1,306,244,650股，占公司有表决权股份总数的 54.5681%。通过网络投票的股东 842人，代表股份102,29
5,550股，占公司有表决权股份总数的 4.2734%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 850人，代表股份 102,564,750股，占公司有表决权股份总数的 4.2846%。其中：通过现场投票
的中小股东 8人，代表股份 269,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0112%。通过网络投票的中小股东 842人，代表股份 102,295
,550股，占公司有表决权股份总数的 4.2734%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，总裁和其他部分高级管理人员列席了会议。见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,405,475,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7824%；反对 2,596,751 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1844%；弃权 468,296股（其中，因未投票默认弃权 52,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0332%。
中小股东总表决情况：
同意 99,499,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0116%；反对 2,596,751 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5318%；弃权 468,296 股（其中，因未投票默认弃权 52,350 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4566%。
本议案获得通过。
2、审议《2025 年度经审计的财务报告》
总表决情况：
同意 1,405,469,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7820%；反对 2,587,651 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1837%；弃权 483,096股（其中，因未投票默认弃权 75,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0343%。
中小股东总表决情况：
同意 99,494,003 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0060%；反对 2,587,651 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5229%；弃权 483,096 股（其中，因未投票默认弃权 75,050 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4710%。
本议案获得通过。
3、审议《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 1,404,485,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7121%；反对 3,694,897 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2623%；弃权 360,200股（其中，因未投票默认弃权 74,550股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0256%。
中小股东总表决情况：
同意 98,509,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0463%；反对 3,694,897 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.6025%；弃权 360,200 股（其中，因未投票默认弃权 74,550 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3512%。
本议案获得通过。
4、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,402,347,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5603%；反对 5,694,341 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4043%；弃权 498,643股（其中，因未投票默认弃权 78,050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0354%。
中小股东总表决情况：
同意 96,371,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9619%；反对 5,694,341 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.5519%；弃权 498,643 股（其中，因未投票默认弃权 78,050 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4862%。
本议案获得通过。
5、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 99,488,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9991%；反对2,832,197股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.7613%；弃权 245,700股（其中，因未投票默认弃权 43,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2396%。
中小股东总表决情况：
同意 99,486,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9991%；反对 2,832,197 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.7614%；弃权 245,700 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2396%。
出席本次会议的关联股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生合计持有 1,305,973,500股，对此议案均回避表决。
本议案获得通过。
6、审议《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 1,405,530,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7863%；反对 2,743,705 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1948%；弃权 265,800股（其中，因未投票默认弃权 28,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0189%。
中小股东总表决情况：
同意 99,555,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0658%；反对 2,743,705 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.6751%；弃权 265,800 股（其中，因未投票默认弃权 28,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2592%。
本议案获得通过。
7、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 1,405,401,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7771%；反对 2,832,789 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2011%；弃权 306,400股（其中，因未投票默认弃权 44,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0218%。
中小股东总表决情况：
同意 99,425,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9393%；反对 2,832,789 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.7620%；弃权 306,400 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2987%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所
2、律师姓名：张树、张泽林
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规
、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/684cae17-17d3-44ab-bced-5f3a6348fefa.PDF
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2026-04-29 17:28│智飞生物（300122）：关于冻干乙型脑炎灭活疫苗（人二倍体细胞）获得临床试验批准通知书的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智
飞龙科马”）报告，由智飞龙科马自主研发的冻干乙型脑炎灭活疫苗（人二倍体细胞）获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通
知书（通知书编号：2026LP01292），同意开展预防流行性乙型脑炎的临床试验。
一、研发项目简介
流行性乙型脑炎，简称乙脑，是由乙型脑炎病毒引起的中枢神经系统急性传染病。乙脑主要通过蚊虫叮咬传播，感染后会引起高
热、头痛、呕吐、抽搐甚至昏迷，严重时甚至会威胁生命。人群对乙脑普遍易感，儿童为中国乙脑发病的主要人群。通过接种疫苗、
防蚊灭蚊，可以做到有效防控。
智飞龙科马研发的冻干乙型脑炎灭活疫苗（人二倍体细胞）用于预防由乙型脑炎病毒感染引起的疾病。
二、获得批准的意义
截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，国内有 2款乙型脑炎疫苗获批上市使用，分别为原代地鼠肾细胞培养生产
的减毒活疫苗和 Vero 细胞培养生产的灭活疫苗，暂无人二倍体细胞培养生产的冻干乙型脑炎灭活疫苗获批。公司的冻干乙型脑炎灭
活疫苗（人二倍体细胞）系以人二倍体细胞作为细胞基质，将乙型脑炎病毒接种于人二倍体细胞，经培养、收获、灭活、纯化后，加
入适宜稳定剂冻干制成。该疫苗采用人二倍体细胞制备，过敏反应发生率低，具有更高的安全性。该疫苗临床试验申请获得批准，是
公司灭活与减毒技术平台应用，聚焦创新技术、增强核心攻关的成果。若本项目进展顺利，将进一步丰富公司升级换代疫苗品种，完
善公司产品布局，强化公司的市场地位。
三、风险提示
1、药品研制是非常复杂严谨的科学活动，具有投入大，周期长，风险高的特点，产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：
临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号；上市销售。
2、公司冻干乙型脑炎灭活疫苗（人二倍体细胞）临床试验申请获得批准对公司近期业绩不会产生重大影响。
3、该项目后续临床试验进度、结果及产品上市情况存在不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7dbb2b1e-6a6b-4f3e-8076-ee24ba93a050.PDF
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2026-04-28 08:54│智飞生物（300122）：关于智飞生物前期差错更正专项说明的专项鉴证报告
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专项鉴证报告 1
前期差错更正情况 1-5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87eb2cd6-b3ba-45d2-80d9-21f0198c414d.PDF
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2026-04-28 00:30│智飞生物（300122）：2025年度可持续发展报告
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智飞生物（300122）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2aa15d08-48d6-42bd-813b-15ab621ee218.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智飞生物（300122）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/666a8224-752d-48cc-83bc-a4cfe28faa98.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：2025年半年度报告 （更正后）
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智飞生物（300122）：2025年半年度报告 （更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e58c0091-f740-46d1-9fdc-ce18f567a2b9.pdf
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：2023年年度报告 （更正后）
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智飞生物（300122）：2023年年度报告 （更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b841187-8eeb-4c11-a46d-50b652503102.pdf
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等相关规定，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第六届董事会
第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，
该议案提交至公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事
蒋仁生、蒋凌峰、李振敬、秦菲回避表决。
现将董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的相关情况公告如下：
一、关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事
和高级管理人员情况”及“七、报告期内董事履行职责的情况”的相关内容。
二、关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
公司董事、高级管理人员 2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬
（1）非独立董事薪酬
①非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献确定。
②任高级管理人员的非独立董事薪酬根据下述公司高级管理人员的年度薪酬执行，不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制，津贴标准为 240,000元/年，按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员的年度基本薪酬，主要根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平及公司经营状况确定，按月发放；绩效薪酬以
其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩及可持续发展目标挂钩，根据薪酬与考核委员会的考核结果发放。同时
，公司确定将一定比例的年度绩效薪酬延迟至年度报告披露及绩效评价完成之后支付，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（四）其他事项
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
三、审议程序
公司于 2026年 4月 26 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定
2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬
及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，同意提交董事会审议。
公司于 2026年 4月 26日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议
案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬
方案的议案》，关联董事蒋仁生、蒋凌峰、李振敬、秦菲回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/828ebed1-5706-433a-9a0b-61c51691974a.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025
年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的XYZH/2026BJAA11B0300号《重庆智飞生物制品股份
有限公司 2025年度审计报 告 》 ， 公 司 2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -14,723,152,851.99
元，其中母公司实现净利润-14,073,999,485.41元。截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利润余额为 12,341,914,197.97元，
其中母公司未分配利润余额为 11,200,023,424.74元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年度业绩亏损，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势
以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2
025年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、本年度不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年 2024年 2023年
现金分红总额（元） 0 478,757,949.40 1,915,031,797.60
回购注销总额（元） 0 300,007,668.00 0
归属于上市公司股东的 -14,723,152,851.99 1,972,494,926.61 8,072,339,433.36
净利润（元）
研发投入（元） 1,435,936,090.89 1,527,101,705.60 1,527,693,896.96
营业收入（元） 8,958,435,384.96 26,049,233,909.14 52,963,916,321.62
合并报表本年度末累计 12,341,914,197.97
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 11,200,023,424.74
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 2,393,789,747.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 300,007,668.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -1,559,439,497.34
净利润（元）
最近三个会计年度累计 2,693,797,415.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 4,490,731,693.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.1048%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）方案合理性说明
受产品销售不及预期、新增存货跌价及信用减值计提等多重因素影响，2025年度，公司上市以来首次亏损。为保持研发创新投入
，加快自主产品上市进度，把握行业发展机遇，夯实公司可持续发展根基，拟于 2025年度不进行利润分配，以实现公司长期、稳定
、可持续发展，为股东创造长期的投资价值和更稳定的回报。
公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业环境和发展规划，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
符合公司的利润分配政策，且考虑了公司财务状况、盈利能力、未来发展等因素，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益
，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具
投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项
目核算及列报合计金额占 2024年度、2025年度总资产的比例均低于 50%。
本利润分配方案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，需经公司
2025年年度股东会审议，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5fa034c-ff02-44b6-8684-5bf1e003e90e.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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智飞生物（300122）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7f2c265f-9005-4a9e-9509-5280903ed7c0.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026年 4月 28日发布于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网。为便于广大投资者深入了解公司的经营业绩、发展战略、未来规划等情况，公司定于2026年 5月 8日（星期五）
15:00-17:00在全景网举行 2025年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”
（http://rs.p5w.net）参与会议，与公司管理层互动、沟通。
出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长蒋仁生先生、董事会秘书秦菲先生、财务总监李振敬先生、独立董事袁林女士
。
投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00通过网址 http://rs.p5w.net参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，
在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d19c599-7fad-41af-982b-0912f7555545.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》等
规定和要求，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025年 4月 18日召开的第六届董事会第五次会议，2025年 6月 18日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024年年度股东大会审议通过
之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，信永中和对公
司 2025年年度财务报告及 2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告及内部控制审计报告，对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和认为，公司在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合
法律法规，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》《审计委员会年报工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责的具体情况如下：
（一）公司董事会审计委员会委员通过对审计机构信永中和提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025年度审计机构。
（二）2025年 12月 30日，公司召开第六届审计委员会 2025年第六次会议，审计委员会委员与负责公司审计的注册会计师及项
目经理开展审计前沟通，确认了 2025年度审计工作的审计范围、审计时间、人员安排、审计重点等相关事项。
（三）2026年 4月 20日，公司召开第六届审计委员会 2026年第三次会议，审计委员会认真听取了签字注册会计师在审计过程中
关注的重大事项及 2025 年度计提资产减值准备事项的汇报，就关键审计事项、审计程序及结果进行沟通，并对公司的审计工作提出
了建议。
（四）2026 年 4月 26 日，公司召开第六届审计委员会 2026 年第四次工作会议，认真审核并审议通过了《<2025 年年度报告>
及<2025 年年度报告摘要>》《2025 年度经审计的财务报告》《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》等议案，并提交至董事会
审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了2025
年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39a95df7-9281-4715-ab69-0d3550a5d414.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025年度审计机构。根据财政部、国资
委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025年 4月 18日召开的第六届董事会第五次会议，2025年 6月 18日召开的 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘
公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司 2024年年度股东大会审议通过
之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年度报告工作安排，信永中和对公
司 2025年年度财务报告及 2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告及内部控制审计报告，对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和认为，公司在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合
法律法规，如实反映了公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
公司董事会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，圆满完成了2025年度审计工
作，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f8418b3e-c338-4e6a-aafa-6870952ca903.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：2025年度内部控制评价报告
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智飞生物（300122）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d27af56-2c39-4d17-bf63-927acfb425ac.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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智飞生物（300122）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c542c85-2f27-4ae9-a37a-22c995750fa1.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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智飞生物（300122）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b122d1e-d7b9-4a1c-a0a8-80db5f9fb024.PDF
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2026-04-27 23:37│智飞生物（300122）：2024年半年度报告（更正后）
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智飞生物（300122）：2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79b31f61-7360-47f5-9cb5-6ec2405899a6.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2024年年度报告（更正后）
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智飞生物（300122）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1270078-c1b8-4681-bae7-9a1a1da05d3a.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2026年一季度报告
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智飞生物（300122）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd8b3729-20ca-4074-b86f-c26190070405.PDF
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：关于前期会计差错涉及追溯调整与年度报告更正的公告
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智飞生物（300122）：关于前期会计差错涉及追溯调整与年度报告更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/641cd21d-3024-4078-a267-a8b902cd6f6d.PDF
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2020年年度报告（更正后）
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智飞生物（300122）：2020年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ffa0a2c-1c04-4a4c-a1fc-a8d89a9bce07.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2021年年度报告（更正后）
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智飞生物（300122）：2021年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1014e66d-a858-4c6e-8add-aac6e882964e.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2025年年度报告摘要
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智飞生物（300122）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f965838-c34d-4a80-80d0-ff586aba0929.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2025年年度报告
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智飞生物（300122）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72fff0ba-3b9e-42d6-8a7b-e2409053608c.pdf
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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智飞生物（300122）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a384a674-7a37-44b6-a707-3f40ada6b5a8.PDF
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2026-04-27 23:36│智飞生物（300122）：2022年年度报告（更正后）
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智飞生物（300122）：2022年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec0b9a8e-5a5e-4b30-882c-ff3c5b7866fd.pdf
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2026-04-27 23:35│智飞生物（300122）：关于公司2026年向银行申请授信额度的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于公司 2026 年向银行申请授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请授信额度，具体情况如下：
为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国工商
银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴
业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司及重庆银行股份有限公司等金融机构申请总
额不超过人民币 160 亿元的授信额度（含公司向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行作为牵头行、代理行的银团申请总额度 10
2 亿元中长期银团贷款授信）。
授信业务包含但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、并购贷款、供应链解决方案、进岀口贸易融资、保函、远期资金交易等业
务品种；用信业务根据类别可能涉及承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及衍生产品交易等业务。在 160 亿元额度范围内
，公司根据实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。公司申请的授信额度不代表公司
的实际融资金额，最终具体授信额度以公司（含子公司）同各家银行实际签署为准。
董事会授权公司总裁在不超过人民币 160 亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信及用信有关
的合同、协议、凭证等法律文件，此次授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，额度可循环
使用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b22716f0-01dd-4295-87f8-475598fbebd3.PDF
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2026-04-27 23:35│智飞生物（300122）：2026-27 关于2026年度日常关联交易预计的公告
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智飞生物（300122）：2026-27 关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5ebebac-a7f7-4be0-941c-bdbceb665380.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，结合独立董事独立性自查情况，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事袁林女士
、龚涛先生、章新蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员均能够胜任独立董事
的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，不存
在妨碍其作出独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的其他情况。
公司在任独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件对独立董事独立性的相关要求。
重庆智飞生物制品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64a53ea7-84f2-4f5b-9c1c-edebbe79c14b.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：2025年年度审计报告
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智飞生物（300122）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ba1a815-7541-4de1-a258-4e548d17b78c.pdf
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬绩效管理，建立健全科学
有效的激励约束机制，充分激发公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 遵循原则
（一）坚持市场化原则。建立以市场为基准的业绩薪酬动态评价机制，实施业绩薪酬双对标，强化薪酬与市场的有效衔接。
（二）坚持激励约束并重原则。以业绩为导向，严格落实薪酬与绩效的联动机制。
（三）坚持合规原则。根据法律法规、中国证监会、证券交易所的相关要求制定并落实董事和高级管理人员的薪酬管理。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。公
司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、高级管理人员薪酬方案。
第二章 薪酬标准和结构
第五条 公司高级管理人员年度薪酬标准由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成。计算公式：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪酬水平及公司经营状况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩及可持续发展目标挂钩，根据薪酬与考核委员
会的考核结果发放。
第六条 公司董事薪酬按照以下标准确定：
（一）独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体津贴的发放标准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事的薪酬由股东会确定。
（三）同时兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬按照本制度第五条执行，不另外领取董事薪酬。
第七条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬占年度薪酬的比例原则上不低于50%。
第三章 薪酬发放和调整
第八条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下
设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价；在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。其中，独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日
起的次月开始发放；董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行；公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十条 当企业业绩明显偏离定薪所依据的基准或发生其他重大事项时，由薪酬与考核委员会提请董事会调整年薪标准。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
以上薪酬调整情况发生时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准。调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东
会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准。
第四章 其他激励事项
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人
员的具体职务薪酬的补充。第十三条 公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励。股权激励计划、员工持股计划由薪酬与考
核委员会负责拟定草案，并提交董事会、股东会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律法规等确定。
第五章 止付追索
第十四条 公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付或追索扣回机制，并向
董事会提出建议。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情况之一时，公司有权不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所公开谴责的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十七条 董事、高级管理人员离职后，公司发现其在任职期间存在追索扣回所列情形的，公司仍有权依据本规定追索扣回其已
发放的绩效薪酬和中长期激励收入。
第六章 附则
第十八条 本制度自公司股东会审议通过后生效。
第十九条 本制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与法律法规和《公司章程》相抵触时，按法律法规
和《公司章程》的规定执行。第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释、修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c1b6e9ac-264d-4518-8ba2-74d7f2327b09.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（章新蓉）
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智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（章新蓉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6fff9f8a-d928-469a-9e1d-206e3c439818.pdf
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（袁林）
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智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（袁林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02b8c5a1-8a2c-4d65-b1e3-f41b9af522d1.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec9403fd-ee06-4318-8e48-8adff5959dd9.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：2025年度内部控制审计报告
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智飞生物（300122）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/278a277f-4323-4483-9a24-68fabfc5f939.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：关于智飞生物2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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智飞生物（300122）：关于智飞生物2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bf5348d-ca9a-4f81-ab29-eb82bbcc0df0.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：关于智飞生物前期差错更正专项说明的专项鉴证报告
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专项鉴证报告 1
前期差错更正情况 1-5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f364d21c-c825-4dfa-a282-5994e26d9999.PDF
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2026-04-27 23:34│智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（龚涛）
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智飞生物（300122）：2025年度独立董事述职报告（龚涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fb4b37d-9d9d-4bbf-bb92-4251d3e2c9b3.pdf
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2026-04-27 23:33│智飞生物（300122）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 1日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）截至股权登记日：2026年 5月 26日（星期
二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股
东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金源路 9号重庆君豪大饭店
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度经审计的财务报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
6.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度〉的议案》
以上议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、提案内容及披露情况
以上提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披
露网站巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（2）
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以
便登记确认。电子邮件请在 2026年 5月 29日17:00前发送至公司电子邮箱（IRM@zhifeishengwu.com）；传真或函件于 2026年 5月
29日 17:00前送达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。2、登记时间：2026年 5月 29日（9:30—11:30、14:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：何月明
电话：023-86358226
传真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址：重庆市两江新区庆云路 1号国金中心 T1幢 50楼
邮编：400020
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件3）
。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件：1、2025年年度股东会股东参会登记表
2、2025年年度股东会授权委托书
3、网络投票操作流程
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/258bff83-3b7f-42c5-acee-13b4d6841ab4.PDF
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2026-04-07 16:45│智飞生物（300122）：关于取得发明专利证书的公告
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智飞生物（300122）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/9ae56960-6d5a-4d82-905e-edf09a8933d8.PDF
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2026-04-02 19:50│智飞生物（300122）：关于与默沙东调整战略合作协议的公告
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特别提示：
● 为了深化长期战略合作伙伴关系，公司与默沙东于 2026 年 4 月 2 日签署《经修订和重述的供应、经销与共同推广协议》
，双方于 2023 年 1 月 21 日签署的《供应、经销与共同推广协议》自新协议生效之日起自动终止。
●本协议的签署深化了公司与默沙东的战略伙伴关系，有利于增强双方对市场变化的协同应对能力，减轻公司的经营压力并降低
风险。
●双方将根据市场需求，动态评估、调整协议产品的采购与供应量，最终对公司经营业绩的影响以公司披露的定期报告为准。
一、协议签署概况
为了深化长期战略合作伙伴关系，基于市场动态敏捷高效地作出应对，经重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或
“智飞生物”）与美国默沙东药厂有限公司（以下简称“默沙东”）友好协商，双方于 2026 年 4 月 2日签署了《经修订和重述的
供应、经销与共同推广协议》（以下简称“本协议”或“新协议”）。本次签署的新协议对双方 2023 年 1月 21 日签署的《供应、
经销与共同推广协议》（以下简称“原协议”）进行了修订并予以完整重述。自新协议生效之日起，双方发生的合作、交易或履约安
排，不再依据原协议履行；双方就本协议生效之日后发生的事项所产生的权利义务，均以新协议为准。
公司第六届董事会第十次会议已审议通过《关于与默沙东调整战略合作协议的议案》，同意公司与默沙东签署本协议。
二、协议对手方介绍
1、基本情况
公司名称：美国默沙东药厂有限公司；Merck Sharp & Dohme（Asia）Ltd.,注册地址：香港铜锣湾恩平道 28 号利园二期 27 楼
；27F,Caroline Centre,Lee Gardens Two 28, Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong.
默沙东总部位于美国新泽西州罗威市。凭借处方药、疫苗、生物制品和动物保健品，默沙东与全球客户紧密合作，为 140 多个
国家和地区提供创新的医疗解决方案。默沙东与公司不存在关联关系。
2、近三年公司采购默沙东产品的情况
采购年份 实际采购额（亿元） 占年度采购总额比例
2023 年 348.14 96.06%
2024 年 263.77 86.94%
2025 年 21.79 59.21%
注：①2025 年代理默沙东产品实际采购额数据系公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体数据以 2025 年
年度报告披露数据为准；
②本公告中单位均为人民币元。
3、履约能力分析
默沙东是世界 500 强企业之一，拥有雄厚的研发与生产实力，经营状况与财务状况良好，具备较强的履约能力。公司与默沙东
自 2011 年携手合作以来，充分发挥各自优势，持续提升创新疫苗在中国的可及性，已帮助数千万中国民众预防相关疾病。近年来，
双方不仅携手应对市场变化，更深化互信、着眼长远，通过拓展产品适应症，推动疾病科普宣传，让产品惠及更多适龄人群。
三、协议的主要内容
1、公司与默沙东同意通过本协议对原协议进行修订并予以完整重述，自本协议生效之日起，双方不再依据原协议履行任何在本
协议生效日后发生的合作、交易或履约安排；双方就本协议生效之日后发生的事项所产生的权利义务，应以本协议为准。
2、默沙东将按照协议规定，向公司供应或安排供应九价 HPV 疫苗（佳达修9）、五价轮状病毒疫苗（乐儿德）、23 价肺炎多糖
疫苗（纽莫法）三款协议产品。默沙东授权公司按照协议约定，独家在中国大陆地区以默沙东商标进口、共同推广、经销和销售协议
产品的权利。
3、新协议不再约定协议产品的基础采购金额，公司与默沙东将根据市场预期需求和实际接种情况，协商确认预期采购与供应计
划，公司据此滚动采购协议产品。具体采购情况以双方书面确认的订单为准。
4、合作期限为本协议生效日起至 2028 年 12 月 31 日止。经协商一致，双方可将合作期限再延长两年。
5、公司与默沙东将深化在中国大陆地区的战略合作，支持世卫组织和中国加速消除宫颈癌的共同目标，为推动公共卫生事业发
展、实现“健康中国 2030”战略目标注入更多力量。
四、对上市公司的影响
1、本次双方对战略合作的调整优化，彰显了公司与默沙东共同应对市场变化的决心，有助于深化双方的战略合作伙伴关系，提
升双方对市场变化的协同应对能力，减轻公司的经营压力。
2、本协议的履行有利于增强公司的抗风险能力。公司可以根据市场变化，及时调整经营策略，降低因市场不确定性所带来的相
关风险，有利于维护公司和全体股东利益。
3、本协议的履行不会对公司业务独立性造成影响。
五、协议的审议程序
《关于与默沙东调整战略合作协议的议案》已经公司第六届董事会第十次会议审议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果
获得通过。
六、风险提示
1、本协议的签订对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度的经营业绩的影响视协议履行情况及市场情形而定
。
2、为降低市场变化带来的风险，双方将根据市场需求，动态调整协议产品的采购与供应量，实际采购与供应量后以双方书面确
认的订单为准，最终对公司经营业绩的影响以公司披露的定期报告为准。
3、协议履行期间，若外部宏观环境发生重大变化，或市场需求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力因素，可能影
响合同的最终执行情况。
4、公司将按照深圳证券交易所的信息披露要求，在定期报告中持续披露协议的履行情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范
投资风险。
七、其他相关说明
本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动。截至本公告披露日，公司未
收到上述人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
八、备查文件
1、公司《第六届董事会第十次会议决议》；
2、公司与默沙东签署的《经修订和重述的供应、经销与共同推广协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/cc9518d4-e731-4e86-b498-0aba46e25fc7.PDF
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2026-04-02 19:50│智飞生物（300122）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2026 年 3月 31 日以电子邮件的方式向董事发出通知。
2、本次会议于 2026 年 4月 2日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于与默沙东调整战略合作协议的议案》
经公司与美国默沙东药厂有限公司友好协商，双方于 2026 年 4月 2日签署了《经修订和重述的供应、经销与共同推广协议》（
以下简称“本协议”或“新协议”）。本次签署的新协议对双方 2023 年 1月 21 日签署的《供应、经销与共同推广协议》（以下简
称“原协议”）进行了修订并予以完整重述。自新协议生效之日起，双方发生的合作、交易或履约安排，不再依据原协议履行；双方
就本协议生效之日后发生的事项所产生的权利义务，均以新协议为准。
本次双方对战略合作的调整优化，彰显了公司与默沙东共同应对市场变化的决心，有助于深化双方的战略合作伙伴关系，提升双
方对市场变化的协同应对能力，减轻公司的经营压力。本协议的履行有利于增强公司的抗风险能力。公司可以根据市场变化，及时调
整经营策略，降低因市场不确定性所带来的相关风险，有利于维护公司和全体股东利益。本协议的履行不会对公司业务独立性造成影
响。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于与默沙东调整战略合作协议的公告》（2026-20）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5175ab36-99c2-4cdb-bad2-18f77962efbd.PDF
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2026-03-26 16:32│智飞生物（300122）：关于吸附破伤风疫苗进入Ⅰ/Ⅲ期临床试验的公告
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智飞生物（300122）：关于吸附破伤风疫苗进入Ⅰ/Ⅲ期临床试验的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/581439d7-2a96-4393-b4d1-334b5b08f698.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│智飞生物：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212856.pdf
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2026-04-28│智飞生物：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212851.pdf
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2026-04-28│智飞生物：2025年半年度报告 （更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212853.pdf
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2026-04-28│智飞生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212822.pdf
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2026-04-28│智飞生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212831.PDF
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2025-10-30│智飞生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765711.PDF
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2025-08-19│智飞生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504160.pdf
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2025-04-22│智飞生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223198200.PDF
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2025-04-22│智飞生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223198214.PDF
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2024-10-26│智飞生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524631.PDF
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2024-08-30│智飞生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221059368.PDF
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2024-04-23│智飞生物：2024年一季度报告
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