公司公告☆ ◇300122 智飞生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:30│智飞生物（300122）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的公告
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智飞生物（300122）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2024 年 10月 22 日以电子邮件的方式向监事发出通知。
2、本次会议于 2024 年 10月 25 日 11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3人。
4、本次会议由公司监事会主席荀婕女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《2024 年中期利润分配方案》
公司贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入践行“质量回报双提升”行动方案，为进一步提高投资者获得感，与股东
共享公司发展成果，在遵守中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的基础上，公司董事会在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024 年中期利润分配方案如下
：公司以 2,393,789,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 0股。公司将在本方案获得审议通过后的两个月内完成股利派发事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（2024-61）
。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：第六届董事会第二次会议决议公告
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智飞生物（300122）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：关于2024年中期利润分配方案的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023
年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案》，同意授权董事会制定具体的 2024 年中期利润分配方案。公司于2024 年 10 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年中期利
润分配方案》，现将具体情况公告如下：
一、2024 年中期利润分配方案
根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月公司实现归属于母公司所有者的净利润为 2,150,622,937.9
4 元。公司贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，深入践行“质量回报双提升”行动方案，为进一步提高投资者获得感，与股
东共享公司发展成果，在遵守中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的基础上，公司董事会在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定 2024 年中期利润分配方案如
下：
公司以 2,393,789,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 0 股。公司将在本方案获得审议通过后的两个月内完成股利派发事项。
如本公告披露后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变的原则实施，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结
果为准。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司 2024 年中期利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处的行业环境和发展规划，有利于在保障公司经营发展的前提下，与股东共
享公司发展成果。
本中期分红方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对知情人及时进行了备案登记。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：关于流感病毒裂解疫苗申请生产注册获得受理的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智
飞龙科马”）报告，由智飞龙科马自主研发的流感病毒裂解疫苗申请生产注册获得国家药品监督管理局出具的《受理通知书》（受理
号：CXSS2400114）。现将相关情况公告如下：
一、研发项目简介
流感是由流行性感冒病毒引起的可造成大规模流行的急性呼吸道传染病，传染性强，可引发肺炎、支气管炎、心肌炎等并发症，
可加重老年人、体弱者等高危人群的基础疾病，增加疾病负担，危害人类健康。接种流感疫苗是预防流感疾病及流感大爆发最经济、
有效的措施。本次生产注册获得受理的流感病毒裂解疫苗为三价流感疫苗，可刺激机体产生抗流感病毒的免疫力，用于预防疫苗相关
型别的流感病毒引起的流行性感冒。
二、获得受理的意义
截至本公告日，经查询国家药品监督管理局网站，国内有 14 款获批上市的流感病毒裂解疫苗。若本项目进展顺利，将进一步丰
富公司病毒类疫苗品种，完善公司产品布局，强化公司的市场竞争优势。
三、风险提示
1、药品研制是非常复杂严谨的科学活动，具有投入大，周期长，风险高的特点，产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：
临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号；上市销售。
2、公司流感病毒裂解疫苗申请生产注册获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响。若注册工作进展顺利，将对公司未来经营
与可持续发展产生一定积极影响。
3、该项目申请生产注册获得受理后，还需经过技术审评、临床试验现场核查、生产现场检查等相关审评程序后方可获得批准。
药品审评、审批进度及结果等均具有一定的不确定性，公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/125a480a-a88d-4b88-adef-aa333749480d.PDF
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：关于四价流感病毒裂解疫苗（ZFA02佐剂）获得临床试验批准通知书的公告
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智飞生物（300122）：关于四价流感病毒裂解疫苗（ZFA02佐剂）获得临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│智飞生物（300122）：2024年三季度报告
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智飞生物（300122）：2024年三季度报告。
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2024-10-16 18:42│智飞生物（300122）：关于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得受理的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智
飞龙科马”）报告，由智飞龙科马自主研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得国家药品监督管理局出具的《
受理通知书》（受理号：CXSS2400112）。现将相关情况公告如下：
一、研发项目简介
狂犬病是一种由狂犬病病毒引起的急性传染病，临床表现为特有的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等，一旦有症状出现，病
死率接近 100%。全球每年狂犬病死亡例数约 59,000 例，主要发生在亚洲和非洲。接种狂犬病疫苗是控制和预防狂犬病的有效方式
。本次申请生产注册获得受理的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）以人二倍体细胞为培养基质，接种后可预防狂犬病。
二、获得受理的意义
截至本公告日，经查询国家药品监督管理局网站，国内有 2款获批上市的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）。若本项目进展
顺利，将进一步丰富公司病毒类疫苗品种，完善公司产品布局，强化公司的市场竞争优势。
三、风险提示
1、药品研制是非常复杂严谨的科学活动，具有投入大，周期长，风险高的特点，产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：
临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号；上市销售。
2、公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得受理对公司近期业绩不会产生重大影响。若注册工作进展顺利
，将对公司未来经营与可持续发展产生一定积极影响。
3、该项目申请生产注册获得受理后，还需经过技术审评、临床试验现场核查、生产现场检查等相关审评程序后方可获得批准。
药品审评、审批进度及结果等均具有一定的不确定性，公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/909e6504-2999-4dc4-a549-9c36dfc239e6.PDF
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2024-10-09 18:48│智飞生物（300122）：关于四价流感病毒裂解疫苗（儿童型）申请生产注册获得受理的公告
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智飞生物（300122）：关于四价流感病毒裂解疫苗（儿童型）申请生产注册获得受理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 18:42│智飞生物（300122）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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智飞生物（300122）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 21:28│智飞生物（300122）：第六届董事会第一次会议决议公告
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智飞生物（300122）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/7c56e4a0-4c51-4841-b9c9-374dfba4b917.PDF
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2024-09-20 21:24│智飞生物（300122）：北京市金杜（重庆）律师事务所关于智飞生物2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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智飞生物（300122）：北京市金杜（重庆）律师事务所关于智飞生物2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
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2024-09-20 21:24│智飞生物（300122）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2024年 9月 14日以电子邮件的方式向监事发出通知。
2、本次会议于 2024年 9月 20日 17:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的监事 3人，实际出席并参加表决的监事 3人。
4、本次会议由公司监事荀婕女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举荀婕女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之
日止。荀婕女士简历详见附件。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ac22ceab-953f-4a56-beeb-50a5305373b6.PDF
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2024-09-20 21:24│智飞生物（300122）：关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董
事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举和高级管理人员换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员组成
1、第六届董事会成员
董事长：蒋仁生先生
非独立董事：蒋仁生先生、蒋凌峰先生、杜琳先生、杨世龙先生、李振敬先生、秦菲先生
独立董事：袁林女士、龚涛先生、章新蓉女士
董事会各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：章新蓉、袁林、杜琳，召集人由章新蓉女士担任；
提名委员会：袁林、龚涛、蒋仁生，召集人由袁林女士担任；
薪酬与考核委员会：龚涛、章新蓉、蒋凌峰，召集人由龚涛先生担任；
战略与可持续发展委员会：蒋仁生、袁林、章新蓉、杜琳、杨世龙，召集人由蒋仁生先生担任。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。公司第六届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2、第六届监事会成员
监事会主席：荀婕女士
非职工代表监事：荀婕女士
职工代表监事：周薇女士、袁轲先生
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分
之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
3、高级管理人员
总裁：蒋凌峰先生
副总裁：李振敬先生、秦菲先生、蒋喜生先生、孙海天先生、张静女士、谢莉女士、邵杰先生、王佳霁先生、范红女士、冷丹青
女士、姚文巧先生、张玉女士、徐海萍女士
财务总监：李振敬先生
董事会秘书：秦菲先生
总工程师：王志军先生
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经
公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期三年，自第六届
董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、任期届满离任董事、高级管理人员的情况
根据相关会议决议，因任期届满，陈煦江先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，亦不担任公司其他职务；蒲江
先生不再担任公司副总裁，亦不担任公司其他职务；刘佳女士不再担任公司总裁助理，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈煦江先生、蒲江先生、刘佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈煦江先生、蒲
江先生、刘佳女士离任后承诺：已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券
交易所申报离任信息，在离任后前述人员将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺。
陈煦江先生在担任公司独立董事期间，蒲江先生、刘佳女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，
为公司的发展做出了重要贡献。公司、董事会及监事会对陈煦江先生、蒲江先生、刘佳女士表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/6ad1aa02-96a0-45d5-8f45-5b4e3c624fd6.PDF
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2024-09-20 21:24│智飞生物（300122）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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智飞生物（300122）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/8c2cf999-c558-45f3-9e9c-e923e1dd2f4a.PDF
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2024-09-11 18:26│智飞生物（300122）：关于取得发明专利证书的公告
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重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司——北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞绿竹
”）、安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证
书。具体情况如下：
发明专利名称 专利号 专利证书号 专利类型 专利申请日 授权公告日 专利权人
一种规模化制备 ZL202211362597.5 第 7361897 号 发明专利 2022 年 11 月 2024 年 09 月 智飞生物
类志贺邻单胞菌 02 日 10 日 智飞绿竹
特异性多糖的方 智飞龙科马
法
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关在研产品上应用。该专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有
利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/dea6f6cc-9bd3-4e7d-8684-9994bb94e998.PDF
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2024-08-30 00:00│智飞生物（300122）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召
集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年 9月 20日（星期五）14:30；
（2）网络投票日期和时间：2024 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2
0 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月20日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年 9月 12日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）
截至股权登记日：2024年 9月 12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市江北区金源路 9号重庆君豪大饭店
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 以下提案为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事 应选人数 6人
的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
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