公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:52 │亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-18 17:36 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2024-12-18 17:34 │亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告 │
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│2024-12-12 20:40 │亚光科技（300123）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:39 │亚光科技（300123）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-12 20:39 │亚光科技（300123）：会计师事务所选聘制度 │
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│2024-12-12 20:37 │亚光科技（300123）：关于续聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-12 20:36 │亚光科技（300123）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-12 18:22 │亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告 │
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│2024-11-12 18:22 │亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-19 17:52│亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/4a0d53c1-71ca-4241-a1c7-3257aa769365.PDF
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2024-12-18 17:36│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/4f8ff836-f0a2-4c35-8124-abf706d24e4f.PDF
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2024-12-18 17:34│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2cc9f75e-5163-4462-9623-51f0d936e24f.PDF
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2024-12-12 20:40│亚光科技（300123）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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亚光科技（300123）：第五届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3206e0c1-48f3-40c2-948d-cd14baf4f42f.PDF
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2024-12-12 20:39│亚光科技（300123）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
经亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2024年12月30日
（星期一）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：亚光科技董事会
3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月30 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室7、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星
期一）
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象：
（1）股权登记日：2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30-17:00；采取信函登记的
须在 2024 年 12 月 27 日 17:00 之前送达公司。
3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园，亚光科技证券部，0731-84445689，邮编：410000（如通过
信函方式登记，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）。
4、登记时需提交的文件：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘梦瑶
联系电话：0731-84445689
传真：0731-88816828
2、会议费用：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、登记表格
（1）《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
（2）《授权委托书》
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fc45bedd-7651-449c-a7c0-3d13d46f487b.PDF
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2024-12-12 20:39│亚光科技（300123）：会计师事务所选聘制度
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亚光科技（300123）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9b510d5b-0771-4984-9dea-a80cd4bc4482.PDF
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2024-12-12 20:37│亚光科技（300123）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2024 年 12月 12日召开的第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关事宜公
告如下：
一、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 2023年末合伙人数量 238人
2023年末执业人员 注册会计师人数 2272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836人
2023年（经审计）业 业务收入总额 34.83亿元
务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司 客户家数 706家
（含 A、B 股）审计 审计收费总额 7.21亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房
地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和
邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计 541家
客户家数
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定
需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021 年 1月 1日至 2024年 6月 30日）因执业行为受到行政处罚 3次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9
次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措施 38人次、自律监管措施 21人
次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 姓名 何时成为 何时开 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复核上市公司审计报
员 注册会计 始从事 在本所执 公司提供审计 告情况
师 上市公 业 服务
司审计
项目合伙 曹国强 1994年 1993年 1994年 2021年 最近三年签署了亚光科技等上市公司
人 年度审计报告
签字注册 曹国强 1994年 1993年 1994年 2021年 最近三年签署了亚光科技等上市公司
会计师 年度审计报告
湛丹 2009年 2009年 2010年 2022年 最近三年签署了亚光科技、华凯易佰等
上市公司年度审计报告
质量控制 胡燕华 2000年 1999年 2000年 2023年 最近三年签署了华东医药、华是科技
复核人 锋龙股份、天地数码等上市公司年度审
计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用，办
理并签署相关服务协议等事项，最终确定的金额将在公司 2024年度报告中披露。
二、拟续聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为
其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议继续聘请天健所为公司 2024年度审计机构。
2、公司于 2024年 12月 12日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘 2
024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健所为公司2024 年度审计机构。
3、本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《第五届监事会第二十三次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议》
4、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/f737d7ff-fa66-451e-b9a6-7b2f5a56f75a.PDF
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2024-12-12 20:36│亚光科技（300123）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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亚光科技（300123）：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/603cf884-a1cb-48af-8535-5626f8f238f5.PDF
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2024-11-12 18:22│亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告
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一、担保基本情况
为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）向长沙银行股份有限公司益阳分行申请
续贷，金额为 8,000万元人民币,由控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）提供连带责任担保，成都亚光
已签署《长沙银行最高额保证合同》；二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称“五湖旅游”）以其名下证号为湘
（2019）沅江市不动产权第 0000765 号（面积 32,035.70平方米）的土地使用权为公司本次融资提供抵押担保，五湖旅游前次签署
的《长沙银行最高额抵押合同》尚在有效期内，本次续贷无需重新签署，具体内容详见《关于下属子公司为公司提供担保的公告》（
公告编号：2023-104）。公司不提供反担保并免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控
股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，成都亚光和五湖旅游已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事
会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 亚光科技集团股份有限公司
住所 湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人 李跃先
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2003-06-03
注册资本 102183.4123万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备
制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；
特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性
能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；
五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器
件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电
子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部件
制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
半导体分 立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制
造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件
销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制
造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）
项目 2024年 9月 30日 2023年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 598,628.83 626,365.84
负债总额 339,891.40 357,123.09
净资产 258,737.44 269,242.75
项目 2024年 1-9 月 2023年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 73,048.76 158,874.84
营业利润 -5,784.30 -26,058.77
净利润 -6,640.21 -27,316.06
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
2、债务人：
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