公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:56 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-11-25 18:56 │亚光科技（300123）：简式权益变动报告书（海斐控股） │
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│2025-11-24 18:06 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：独立董事提名人声明与承诺（熊超） │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（沈晓峰） │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：关于聘任2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（熊超） │
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2025-11-25 18:56│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的提示
│性公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/d5609824-c7d8-4609-a332-2370af888cce.PDF
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2025-11-25 18:56│亚光科技（300123）：简式权益变动报告书（海斐控股）
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亚光科技（300123）：简式权益变动报告书（海斐控股）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4ed14e6f-ae64-437d-a58e-45f02183f4f3.PDF
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2025-11-24 18:06│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ab7fd897-24ab-427b-b9a2-88c1f74889d0.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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亚光科技（300123）：第五届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/99c2ab19-20c5-4090-9f85-894a5d4000f0.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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亚光科技（300123）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/c5a98b9d-e589-4f9b-b76f-57af7fe36b36.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：独立董事提名人声明与承诺（熊超）
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亚光科技（300123）：独立董事提名人声明与承诺（熊超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/11ec9cfb-f9e4-409f-885b-d65cbb93790c.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（沈晓峰）
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亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（沈晓峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bb229bad-732d-4147-b906-bcaa29da31d6.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：关于聘任2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）合同
服务期满，考虑到天健会计师事务所的审计工作团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经
公司综合评估和审慎研究，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相
关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开的第五届
董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于聘任2025 年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交
公司 2025年第一次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年10月22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101 室
首席合伙人 黄锦辉 2024 年末合伙人数量 74 人
2024 年末执业人员 注册会计师人数 452人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人
2024 年（经审计）业 业务收入总额 52,779.03 万元
务收入 审计业务收入 45,020.28 万元
证券业务收入 15,892.14 万元
2024 年上市公司 客户家数 24 家
（含 A、B 股）审计 审计收费总额 2,559.32 万元
情况 涉及主要行业 制造业（19 家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2
家）、住宿和餐饮业（1家）。
本公司同行业上市公司审计 19 家
客户家数
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至 2024 年末计提职业风险基金 3,677.32 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，职业风
险基金计提、职业保险购买符合相关规定。利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施6次、自律监管措施 0次和纪律处分 1
次。22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 11 次、监督管理措施 12 次和自律监管措施 4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成为 何时开 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计报
成员 注册会计 始从事 在本所执 本公司提供 告情况
师 上市公 业 审计服务
司审计
项目合伙 许长英 1999 年 2012 年 2012 年 2025 年 最近三年签署了鲁北化工、冠豪高新
人 有棵树等上市公司年度审计报告
签字注册 许长英 1999 年 2012 年 2012 年 2025 年 最近三年签署了鲁北化工、冠豪高新
会计师 有棵树等上市公司年度审计报告
肖桂香 2014 年 2013 年 2013 年 2025 年 最近三年复核了鲁北化工、冠豪高新等
上市公司年度审计报告
质量控制 夏娟 2019 年 2018 年 2018 年 2025 年 最近三年复核了熊猫金控等上市公司
复核人 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025 年度审计费用预计为 120 万元，其中年报审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为20 万元，较上期费用下降超过 20%
。下降原因是利安达会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及利安达会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定相关的
审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，最终金额将在公司 2025 年度报告中披露。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。截至目前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17 年为
公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
因原会计师事务所天健会计师事务所合同服务期满，考虑到天健会计师事务所的审计工作团队已经连续多年为公司提供年度审计
服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估和审慎研究，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构。（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与天健会计师事务所（特殊普通合伙）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟
通，前后任会计师事务所均已知悉本次更换事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—
—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第三十二次会议以“6票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于聘任
2025 年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。同时
提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定相关的审计费用，办理
并签署相关服务协议等事项。
（二）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）。公司审计委员会委员对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、投资者保护能力、
诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关
系，不存在影响其审计独立性的情形，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交
公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第三十二次会议决议》
2、《第五届监事会第二十九次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》
4、《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/5640f465-280b-40de-b428-8db487f7dab1.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：关于公司董事会换届选举的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 3名
非独立董事、2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名、薪酬
与考核委员会（以下简称“提名委员会”）审核，公司董事会同意提名胡代荣女士、饶冰笑女士、李基先生为第六届董事会非独立董
事候选人；提名熊超先生、沈晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，前述候选人简历详见附件。根据相关规定，上述董事候
选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。第六届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年
，且第六届董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、董事候选人任职资格情况
提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选
人熊超先生、沈晓峰先生均已取得上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，
其中熊超先生为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第六届董事会成员的三分之一。按照相关规定，上述独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
为确保董事会的正常工作，在第六届董事会董事就任之前，公司第五届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/f0f078cf-8db4-4653-883a-28879325b426.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（熊超）
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亚光科技（300123）：独立董事候选人声明与承诺（熊超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/919dfd2f-53dc-4a0b-9d81-fad4a8764f3a.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：独立董事提名人声明与承诺（沈晓峰）
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亚光科技（300123）：独立董事提名人声明与承诺（沈晓峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/af1966bd-c821-47d3-83e6-bc290990fb85.PDF
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2025-11-24 07:54│亚光科技（300123）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 04日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2025 年 12 月 04 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 √应选人数（3）人
第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 提名胡代荣女士为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 提名饶冰笑女士为第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 提名李基先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 √应选人数（2）人
第六届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 提名熊超先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 提名沈晓峰先生为第六届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订、制定部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）
4.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
4.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
4.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》
4.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
4.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.07 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年11月 24日发布于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。提案 1-2采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。提
案 3、提案 4.01、提案 4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过
。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的利益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场或信函的方式进行登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 12月 8日上午 9:00至 12:00，下午13:30-17:00；采取信函登记的须在 20
25年 12月
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