公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:36 │亚光科技（300123）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-04 17:20 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券存续期限及换股价格调整的提示性公告 │
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│2025-09-02 17:06 │亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │亚光科技（300123）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:03 │亚光科技（300123）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:02 │亚光科技（300123）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:02 │亚光科技（300123）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:02 │亚光科技（300123）：关于公司部分董事无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整的说明 │
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│2025-08-28 19:02 │亚光科技（300123）：关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告 │
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│2025-08-28 19:01 │亚光科技（300123）：董事会决议公告 │
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2025-09-12 17:36│亚光科技（300123）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业
绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司董事会秘书等相关
人员将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6d0bcfd8-d606-43ce-9173-d607aa79008f.PDF
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2025-09-04 17:20│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券存续期限及换股价格调整的提示性公告
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一、控股股东可交换公司债券基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股股东湖南海斐控股有限公司（以下简称“海斐控股”）于
2020 年 9月 8日完成了非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的发行，发行规模为 3亿元，期限
为 3年，换股期限为 2021 年 3月 9日至 2023 年 9月 7日，初始换股价格为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 9月 9日
披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。
经海斐控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023 年 8月 4日起由 20.25 元/股调整为 12.00 元/股，具体内容详见公
司于 2023 年 8月 1日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023-065）。
2023 年 8 月，本期债券召开了 2023 年第一次债券持有人会议，将本期债券期限调整为5年，具体内容详见公司于 2023 年 8
月 9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券本息兑付安排调整的提示性公告》（公告编号：2023-071）。
2023 年 10 月，鉴于公司总股本从 1,007,559,123 股增加至 1,021,834,123 股，“20 太控 E1”自 2023 年 10 月 23 日起
换股价格由 12.00 元/股调整为 11.87 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换
公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-091）。
2024 年 9 月，经海斐控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2024 年 9月 5日起换股价格由 11.87 元/股调整为 11.00 元/
股。具体内容详见公司于 2024 年 9月 4日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编
号：2024-069）。2024 年 12 月，经海斐控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2024 年 12 月 19 日起换股价格由 11.00 元/
股调整为 7.10 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整
的提示性公告》（公告编号：2024-083）二、本次存续期限及换股价格调整的情况
公司收到海斐控股通知，根据 2025 年 9月 3日“20 太控 E1”2025 年第一次债券持有人会议决议，“20 太控 E1”的存续期
由 5年延长至 6年（即到期日由 2025 年 9 月 8日延长至 2026 年 9月 8日），计息期限及换股期限相应延长；《2020 年非公开发
行可交换公司债券募集说明书》“换股价格向下修正条款”的修正权限与修正幅度由“本期发行设置了换股价格向下修正条款，即在
换股期内，当亚光科技在任意连续 30 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，发行人董事会（或董事会授
权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。若在前述 30 个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的
交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。调整后换股价格不
低于作出决定之日前一个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价”调整为“本期发行设置了换股价格向下修正条款，
即在换股期内，发行人董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案”。前述事项已经债券持有人会议表决
通过。
经海斐控股董事会审议通过，“20 太控 E1”自 2025 年 9月 5日起换股价格由 7.10 元/股调整为 6.25 元/股。本次换股价格
调整后，预备用于交换的股票数量仍能保障投资者足额换股。本期债券发行人预备用于交换的股票不存在限售或权利瑕疵等影响投资
者换股权利的事项，本次可交换公司债券换股价格的调整不违反发行人对交易所、上市公司、投资者等相关承诺或其他有关规定。
三、其他说明
换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将
根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d5dbc1e6-fbb4-4fce-bad2-6c49045ed507.PDF
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2025-09-02 17:06│亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告
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为满足经营发展需要，三级全资子公司湖南太阳鸟科技有限公司（以下简称“太阳鸟科技”）为亚光科技集团股份有限公司（以
下简称“亚光科技”或“公司”）在中国建设银行股份有限公司益阳市分行的贷款提供最高额 1.5 亿元连带责任担保，公司不提供
反担保并免于支付担保费用。
太阳鸟科技已履行了内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 亚光科技集团股份有限公司
住所 湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人 李跃先
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2003-06-03
注册资本 102183.4123 万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备
制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；
特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性
能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；
五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器
件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电
子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；
通信设备制造；通用零部件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
半导体分 立器件制造；半导体分 立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统
集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系
统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租
赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2、亚光科技财务情况（单体
报表，单位：万元）
项目 2025 年 6 月 30日 2024 年 12 月 31 日（数
（数据未经审计） 据经审计）
资产总额 621,667.26 624,078.69
负债总额 266,195.29 267,523.86
净资产 355,471.97 356,554.83
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度（数据经审计）
（数据未经审计）
营业收入 16,085.80 19,830.00
营业利润 -1,059.55 -16,552.37
净利润 -1,082.86 -16,640.94
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司益阳市分行
2、债务人：亚光科技集团股份有限公司
3、保证人：湖南太阳鸟科技有限公司
4、债权确定期间：2024 年 12月 8日至 2029 年 12月 8日
5、担保范围：本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔
偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方（债权人）支付的其他款项(包括但不
限于乙方（债权人）垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方（债权人）实现债权
与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等)。本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币壹亿伍仟万元整。如甲方（保证人）根据本合同履行担保义务的，
该最高额按履行的金额相应递减。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：3 年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.28
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.38%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重
复计算）为 9.54 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 60.86%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bbff99ae-697d-409c-95be-d92fd54ed81c.PDF
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2025-08-28 19:03│亚光科技（300123）：2025年半年度报告摘要
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亚光科技（300123）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/da2c7d0e-6efb-4d1a-9ef3-06d428117303.PDF
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2025-08-28 19:03│亚光科技（300123）：2025年半年度报告
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亚光科技（300123）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8ee20f8f-bc1a-45dc-a0d0-2474757a4da1.PDF
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2025-08-28 19:02│亚光科技（300123）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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2025 年 8月 28 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十
七次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年
8月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1996c3d0-62f4-4e1f-8083-e0f1dc5941d2.PDF
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2025-08-28 19:02│亚光科技（300123）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚光科技（300123）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/deeb9af4-1011-4714-b130-93fa53e3c82e.PDF
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2025-08-28 19:02│亚光科技（300123）：关于公司部分董事无法保证2025年半年度报告真实、准确、完整的说明
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2025 年 8月 28 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十
七次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。公司董事长李跃先先生目前被滑县监察委员会实施留置，无法出席董
事会，因此李跃先先生未签署关于 2025 年半年度报告的书面确认意见，无法保证公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/13521811-8c52-4176-8231-73ae13b02633.PDF
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2025-08-28 19:02│亚光科技（300123）：关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于推
举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》，鉴于公司法定代表人、董事长李跃先先生因被实施留置无法正常履行法定代表
人、董事长职责，根据《亚光科技集团股份有限公司章程》相关规定，经出席第五届董事会第三十次会议的董事一致同意，在李跃先
先生无法正常履行法定代表人、董事长职责期间，由公司董事、总经理胡代荣女士代为履行公司法定代表人、董事长职责，以及代为
履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权胡代荣女士代表公司对外签署相关文件。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述
媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/79ffe0d5-d2c8-4df9-8f44-2d2e06923c8d.PDF
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2025-08-28 19:01│亚光科技（300123）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电
子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6人，
实际参加表决的董事5 人，其中董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主
持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》
内容：鉴于公司法定代表人、董事长李跃先先生因被实施留置无法正常履行相关职责，经出席会议的董事一致同意，推举并授权
董事、总经理胡代荣女士代为履行公司法定代表人、董事长职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权胡代荣
女士代表公司对外签署相关文件。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》等公告。
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d99cc806-11f4-4962-87f4-0f75ead54272.PDF
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2025-08-28 19:00│亚光科技（300123）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 8月 18 日以书
面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2025 年 8月28 日 11：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议
的监事 3 人，实际参加会议的监事 3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》等公告。
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务
状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/040b4f2d-b3fb-469b-a848-d984b72d6f57.PDF
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2025-07-17 17:32│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/42323c22-8a38-4b60-b766-f607748c3305.PDF
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2025-07-07 07:46│亚光科技（300123）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025年 7月 6日以电子
邮件形式送达给全体董事，根据《董事会议事规则》的有关规定豁免本次会议通知期限要求。第五届董事会第二十九次会议于 2025
年 7月 6日在公司证券部以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 5 人，其中董事长李跃先先生因被留
置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
内容：结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事
会同意聘任李基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。详见公司同日披露在巨潮
资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
2、《第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/37f2acf0-16bb-4322-957a-3009c2c367da.PDF
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2025-07-07 07:46│亚光科技（300123）：关于聘任公司副总经理的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任
职资格审查，董事会同意聘任李基先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完
成之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6faa3c4f-9589-458e-adb8-d93ee2bef749.PDF
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