公司公告☆ ◇300123 ST亚光 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:28 │ST亚光（300123）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:26 │ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:06 │ST亚光（300123）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 18:49 │ST亚光（300123）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 18:49 │ST亚光（300123）：关于公司拟先行实施庭外重组的公告 │
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│2026-04-28 19:06 │ST亚光（300123）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:06 │ST亚光（300123）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:28 │ST亚光（300123）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-17 21:40 │亚光科技（300123）：关于2026年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告 │
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│2026-04-17 21:40 │亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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2026-05-13 18:28│ST亚光（300123）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时
间。（2）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室（4）会议召集人：亚光科技集团股份有限
公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会
（5）现场会议主持人：董事长
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 861 人，代表有表决权的公司股份数合计为 174,061,046 股，
占公司股份总数的 17.0342%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为150,794,001 股，占公司有表决权股份总
数的 14.7572%；通过网络投票的股东共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,267,045 股，占公司股份总数的 2.2770%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,267,045
股，占公司有表决权股份总数的 2.2770%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权
股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为23,267,045 股，占公司有表决权股份总数
的 2.2770%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席/列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。湖南启
元律师事务所见证律师现场列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
提案 1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 170,914,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1924%；反对2,468,495 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4182%；弃权 677,895 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3895
%。中小股东总表决情况：
同意 20,120,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4771%；反对2,468,495股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.6094%；弃权677,895股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9135%。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《2025 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 170,871,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1677%；反对2,520,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4483%；弃权 668,395 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3840
%。中小股东总表决情况：
同意 20,077,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2927%；反对2,520,895股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.8346%；弃权668,395股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8727%。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 170,705,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0721%；反对2,669,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5339%；弃权 685,795 股（其中，因未投票默认弃权 58,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3940
%。中小股东总表决情况：
同意 19,911,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5771%；反对2,669,995股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.4754%；弃权685,795股（其中，因未投票默认弃权 58,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9475%。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
同意 169,695,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4920%；反对3,671,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1095%；弃权 693,595 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3985
%。中小股东总表决情况：
同意 18,901,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2375%；反对3,671,895股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的15.7815%；弃权693,595股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9810%。
表决结果：该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
提案 5.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 170,651,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0414%；反对2,620,395 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5054%；弃权 788,795 股（其中，因未投票默认弃权 64,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4532
%。中小股东总表决情况：
同意 19,857,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3476%；反对2,620,395股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.2623%；弃权788,795股（其中，因未投票默认弃权 64,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3902%。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 170,488,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9478%；反对2,750,095 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5800%；弃权 821,995 股（其中，因未投票默认弃权 76,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4722
%。中小股东总表决情况：
同意 19,694,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6474%；反对2,750,095股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.8197%；弃权821,995股（其中，因未投票默认弃权 76,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5329%。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 143,741,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4811%；反对2,860,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9400%；弃权 853,595 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5789
%。中小股东总表决情况：
同意 19,552,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0363%；反对2,860,695股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的12.2951%；弃权853,595股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6687%。
表决结果：该议案通过。
该议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：方韬宇、夏鹏
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；合法、有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d744d616-9c9e-4677-81d2-1eeee84bfe9e.PDF
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2026-05-13 18:26│ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4a6973f2-e876-499e-bd59-872ae025a903.PDF
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2026-05-12 19:06│ST亚光（300123）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告全文》《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月1
4日（星期四）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会的召开安排
会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议出席人员：董事长胡代荣女士，独立董事熊超先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监饶冰笑女士，如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整。
二、投资者参与方式
投资者于2026年5月14日（星期四）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1xZcBb5Jvfq或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2026年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0c468ab4-fd4e-4d91-8869-36e414522d50.PDF
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2026-04-30 18:49│ST亚光（300123）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 29 日以书面及
电子邮件等形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议于 2026 年 4月 30 日在公司证券部以现场方式和通
讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司拟实施庭外重组的议案》
内容：董事会同意公司自行实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重整。同时，公司董事会授权经营管理层全
权负责推进庭外重组相关事宜，包括但不限于：（1）确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭
外重组期间的各项工作，包括但不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、递交、接收和转送有关庭
外重组案件的各类法律文件及其他文件；（4）就庭外重组各项事宜，接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各
项事宜，向政府、法院、监管部门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会审
议通过之日起至公司庭外重组程序终结之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司拟先行实施庭外重组的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/338a7f4a-25db-40d6-8610-144c1712cc8d.PDF
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2026-04-30 18:49│ST亚光（300123）：关于公司拟先行实施庭外重组的公告
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重要内容提示：
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）本次庭外重组工作旨在查明公司重整价值及可行性，为后
续可能启动的重整程序奠定基础，不代表公司进入重整程序。公司后续是否进入重整程序存在不确定性。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退
市风险警示。
3、若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司拟先行实施庭外重组的基本情况
近期，公司及部分下属子公司由于流动资金紧张，部分借款未能如期偿还。在 2025 年年度审计中，利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。当前公司债务压力较大，管理层正在积极采
取措施。为解决债务问题、摆脱流动性困境，公司向沅江市人民政府（以下简称“市政府”）申请支持并指导公司进行庭外重组。近
日，市政府成立了亚光科技风险化解工作专班，并成立亚光科技清算组，支持亚光科技依法依规开展庭外重组相关工作。庭外重组是
在公司未进入司法破产程序的前提下，通过市场化方式与债权人、股东、潜在投资人等相关方自主协商，就债务清偿、债权调整、引
入增量资金等事项达成一致安排，以化解公司债务风险、恢复公司持续经营能力。
庭外重组属于各方自主协商行为，不具有司法强制效力，相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性，敬请投资者
充分关注相关风险。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 30 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟实施庭外重组的议案》，同意公司自行
实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重整。同时，公司董事会授权经营管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，
包括但不限于：（1）确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭外重组期间的各项工作，包括但
不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、递交、接收和转送有关庭外重组案件的各类法律文件及其
他文件；（4）就庭外重组各项事宜，接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各项事宜，向政府、法院、监管部
门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会审议通过之日起至公司庭外重组程
序终结之日止。
三、风险提示
1、公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性
公司先行实施庭外重组，是为了查明公司重整价值及可行性，降低企业重整成本，提高重整效率。庭外重组期间，公司可能面临
债权协商难度大、投资人招募不及预期等风险。截至本公告披露日，公司后续是否进入重整程序存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风
险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票存在被终止上市的风险
若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度的要求履行信息披露义务。公司郑重提
醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/015ffde7-7951-43eb-b03d-dab30b159af3.PDF
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2026-04-28 19:06│ST亚光（300123）：2026年一季度报告
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ST亚光（300123）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c42f2f1c-579e-409f-934e-8bbf05bdc88a.PDF
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2026-04-28 19:06│ST亚光（300123）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 25 日以书面
及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4 月28 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6
人，实际参加表决的董事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc4a2f91-9c1e-42e6-b149-59df46eec31f.PDF
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2026-04-22 17:28│ST亚光（300123）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4月 21 日、4月 22 日连续两个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司 2025年度审计机构利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4 条第一款第（六）项规定，公司股票自 2026 年 4月 21 日开市起被实施其他风险警示。公司正积
极采取相应措施以改善公司持续经营能力：一方面积极与债权人保持沟通，推动债务展期与还款计划调整，并主动向各级政府汇报情
况以争取支持；另一方面着力加快资金回笼，包括加大应收款催收、处置闲置资产及保障在手订单交付。同时，公司全面强化预算与
成本管控，通过降本增效提升盈利水平，并积极拓展多元融资渠道，争取引入中长期股权或债权资金，持续优化资本与债务结构。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述“二、公司关注并核实情况的说明”事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格
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