公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:30 │亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-22 19:30 │亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:12 │亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:32 │亚光科技（300123）：关于控股子公司与两家特殊机构客户签署备产协议的公告 │
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│2025-05-15 19:02 │亚光科技（300123）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-08 19:26 │亚光科技（300123）：关于控股子公司与特殊机构客户签署备产协议的公告 │
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│2025-04-28 19:30 │亚光科技（300123）：第五届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:27 │亚光科技（300123）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-28 19:26 │亚光科技（300123）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:26 │亚光科技（300123）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2025-05-22 19:30│亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告
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亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9f97891a-5ffb-4191-8637-6a29eedbf741.PDF
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2025-05-22 19:30│亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书
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亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bc013850-4011-4b71-93e7-a4a19ce7df76.PDF
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2025-05-20 19:12│亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会分别审议通
过了《关于 2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同
意公司对外提供总额度不超过 16.36亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度
），具体内容详见公司分别于 2024年 4月 23日、2024 年 5月 23日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的公告》《关于2023年年度股东大会决议的公告》等公告。
二、本次担保进展
近日，公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）与珠海农村商业银行股份有限公司高新支行（
以下简称“珠海农商行”）签署《借款合同》，借款金额为人民币 4,000万元，借款期限为 2025年 5月 19 日至 2028年 5月 19日
。公司及三级全资子公司珠海先歌游艇制造股份有限公司（以下简称“珠海先歌”）与珠海农商行已签署《最高额保证担保合同》，
为广东宝达提供融资担保；珠海先歌与珠海农商行签署《最高额抵押担保合同》，以其自有资产为广东宝达提供抵押担保。相关合同
要素如下：
担保人 被担保人 债权人 担保主债权额 主债权发 保证期间 担保类型
度 生期间
（万元）
亚光科技 广东宝达 珠海农村商 6,000 10年 3年 连带责任
业银行股份 保证
珠海先歌 有限公司高 连带责任
新支行 保证
珠海先歌 10,233 抵押担保
上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 广东宝达游艇制造有限公司
住所 珠海市金湾区海棠路 3230号 2 号厂房
法定代表人 李白银
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2014-07-11
注册资本 1000万元人民币
统一社会信用代码 914404006633277762
经营范围 船艇制造
股东信息 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单位：万元）
项目 2025年 3 月 31日 2024年 12 月 31 日（数
（数据未经审计） 据经审计）
资产总额 39,537.45 42,265.09
负债总额 18,337.06 20,978.23
净资产 21,200.39 21,286.86
项目 2025年 1-3 月 2024 年度（数据经审计）
（数据未经审计）
营业收入 - 6,902.91
营业利润 -86.47 2,801.59
净利润 -86.47 2,788.07
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保合同的主要内容
（一）亚光科技、珠海先歌为广东宝达担保而签署的《最高额保证担保合同》
1、贷款人：珠海农村商业银行股份有限公司高新支行
2、保证人：亚光科技集团股份有限公司、珠海先歌游艇制造股份有限公司
3、主债权及其发生期间：本合同之主合同为债务人广东宝达游艇制造有限公司与贷款人自 2025年 05月 19日至 2035年 05月 1
9 日止(即“主债权发生期间”)所签订的一系列借款合同。本合同所担保之最高债权额为: 主合同项下最高本金余额人民币陆仟万元
整，以及前述最高本金余额所产生的正常利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用等。
4、保证担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实
现债权和担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。
6、保证期间：三年。
（二）珠海先歌为广东宝达提供抵押担保而签署的《最高额抵押担保合同》
1、抵押权人：珠海农村商业银行股份有限公司高新支行
2、抵押人：珠海先歌游艇制造股份有限公司
3、主债权及其发生期间：本合同之主合同为债务人广东宝达游艇制造有限公司与贷款人自 2025年 05月 19日至 2035年 05月 1
9 日止(即“主债权发生期间”)所签订的一系列借款合同。本合同所担保之最高债权额为: 主合同项下最高本金余额人民币壹亿零贰
佰叁拾叁万元整整，以及前述最高本金余额所产生的正常利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用等。
4、本合同抵押担保范围为:债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、抵
押权人实现债权和担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、抵押人提供其名下的房屋及土地使用权抵押，抵押物价值为人民币壹亿零贰佰叁拾叁万元整。抵押物的最终价值以抵押权实
现时实际处理抵押物的价款或净收入为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计
算）为 13.01 亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.99%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共
同担保不再重复计算）为 9.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.14%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》
2、《最高额抵押担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fb03cc12-39e3-48d3-944d-38cd5185046f.PDF
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2025-05-16 19:32│亚光科技（300123）：关于控股子公司与两家特殊机构客户签署备产协议的公告
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特别提示：
1、本协议为备产协议，后续能否分批签署采购合同尚存在不确定性，且在合同履行过程中如遇政策、市场环境等不可预计因素
的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据协议实际履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度以及未来年度内实际履行并交付，预计将对公司
经营业绩产生积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
一、合同签署概况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光
”或“乙方”）于近日与特殊机构客户 1（以下简称“客户 1”）签订《产品预估备产协议书》（以下简称“协议 1”），预估总金
额 11,743.71万元，与特殊机构客户 2（以下简称“客户 2”）签订《产品预估备产协议书》（以下简称“协议 2”），预估总金额
17,820 万元。
上述合同为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本协议交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户具有良好的信用，具备较强履约能力。特殊机构客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议 1
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 11,743.71万元人民币，以后续分批签订的采购合同为准。3、其他：该备货清单为 2025-2026年未来两
年项目产品的预计需求，乙方应提前做好备产备货工作，后续分批签订采购合同以保障交付。乙方结合自身情况，评估供货风险、加
强配套器材储备，并落实保障措施，确保产品按时交付。乙方自行承担备产备货风险，最终订货数量、交货时间以甲乙双方签订的订
货合同为准。
（二）协议 2
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 17,820万元，以后续分批签订的采购合同为准。
3、其他：该备货清单为 2025-2027年器材预计需求，乙方应提前做好相关备产备货工作，后续分批签订采购合同以保障交付。
乙方结合自身情况，评估供货风险、加强配套器材储备，并落实保障措施，确保产品按时交付。
四、对公司的影响
1、本次签署的两份协议总金额为 29,563.71万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 31.06%。公司将根据协议实际
履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度以及未来年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生积极影响，最终
的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、备查文件
1、两份《产品预估备产协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2bb14182-cea1-46a4-9b97-50cc95efbf94.PDF
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2025-05-15 19:02│亚光科技（300123）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度
报告》《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月19日
（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会的召开安排
会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议出席人员：董事长李跃先先生，独立董事熊超先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书饶冰笑女士，如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整。
二、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1oii3FlrNFS或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a5084326-7c1d-4772-b50d-3b144793b980.PDF
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2025-05-08 19:26│亚光科技（300123）：关于控股子公司与特殊机构客户签署备产协议的公告
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特别提示：
1、本协议为备产协议，后续能否分批签署采购合同尚存在不确定性，且在合同履行过程中，可能存在上级项目投标不确定性以
及客户内部协作方竞争择优不确定性风险。如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请
广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据协议实际履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生
积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
一、合同签署概况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光
”或“乙方”）于近日收到与特殊机构客户（以下简称“特殊机构客户”或“甲方”）签订的《产品预估备产协议书》（以下简称“
本协议”），预估总额 10,050万元人民币。
上述合同为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本协议交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户具有良好的信用，具备较强履约能力。特殊机构客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 10,050万元人民币，以后续分批签订的采购合同为准。
3、其他：该备货清单为 2025-2026年度科研生产任务器材的预计需求数量，但存在上级项目投标不确定性以及客户内部协作方
竞争择优不确定性风险。乙方应结合自身情况，在充分评估任务落实风险和下游配套厂家供货风险后，加强配套器材储备，并落实保
障措施，提前做好相关备产备货工作，确保产品按时交付。后续在任务落实后将分批与乙方签订采购合同。
四、对公司的影响
1、本协议总金额为 10,050万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 10.56%。公司将根据协议实际履行情况以及相
关会计准则确认收入，若协议在本年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及
审计机构审计结果为准。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、备查文件
1、《产品预估备产协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/1916cd8b-b9be-44d8-a814-01563cb87985.PDF
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2025-04-28 19:30│亚光科技（300123）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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亚光科技（300123）：第五届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f9c3453e-eb79-4376-99c2-c89011d67650.PDF
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2025-04-28 19:27│亚光科技（300123）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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2025年 4月 28日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十
六次会议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee644011-0f6e-4abd-a308-4e91117541b4.PDF
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2025-04-28 19:26│亚光科技（300123）：2025年一季度报告
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亚光科技（300123）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e4e3e684-c729-4514-884a-9f2da03f0c22.PDF
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2025-04-28 19:26│亚光科技（300123）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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亚光科技（300123）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/925f95b9-69fe-46b2-9060-e506b4d088a8.PDF
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2025-04-27 16:25│亚光科技（300123）：营业收入扣除情况的专项核查意见-天健审〔2025〕2-385号
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亚光科技（300123）：营业收入扣除情况的专项核查意见-天健审〔2025〕2-385号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/410217e7-b434-40b7-a0bd-e2cc4e0361f0.PDF
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2025-04-27 16:24│亚光科技（300123）：舆情管理制度
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第一条 为进一步提高亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规
、规范性文件和《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。
第二条 本制度所称舆情包括但不限于：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称“媒体”）对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作小组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由
公司其他高级管理人员、相关职能部门及子公司负责人组成。
第六条 舆情工作小组是公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆
情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情的处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司证券部负责舆情信息采集工作，并负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实
对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报
舆情工作小组。
第八条 公司及子公司相关部门配合公司证券部负责舆情信息采集工作，主要职责包括：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向舆情工作小组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则和措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调回应、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的
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