公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 18:22│亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告
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一、担保基本情况
为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）向长沙银行股份有限公司益阳分行申请
续贷，金额为 8,000万元人民币,由控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）提供连带责任担保，成都亚光
已签署《长沙银行最高额保证合同》；二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称“五湖旅游”）以其名下证号为湘
（2019）沅江市不动产权第 0000765 号（面积 32,035.70平方米）的土地使用权为公司本次融资提供抵押担保，五湖旅游前次签署
的《长沙银行最高额抵押合同》尚在有效期内，本次续贷无需重新签署，具体内容详见《关于下属子公司为公司提供担保的公告》（
公告编号：2023-104）。公司不提供反担保并免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控
股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，成都亚光和五湖旅游已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事
会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 亚光科技集团股份有限公司
住所 湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人 李跃先
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2003-06-03
注册资本 102183.4123万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备
制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；
特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性
能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；
五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器
件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电
子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部件
制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
半导体分 立器件制造；半导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制
造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件
销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制
造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）
项目 2024年 9月 30日 2023年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 598,628.83 626,365.84
负债总额 339,891.40 357,123.09
净资产 258,737.44 269,242.75
项目 2024年 1-9 月 2023年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 73,048.76 158,874.84
营业利润 -5,784.30 -26,058.77
净利润 -6,640.21 -27,316.06
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
2、债务人：亚光科技集团股份有限公司
3、保证人：成都亚光电子股份有限公司
4、保证担保的最高额债权确定期间：2024年 11 月 8日起至 2025年 11月 8日
5、保证担保的最高债权本金数额：8,000万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：3年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 16.36 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 65.80%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共
同担保不再重复计算）为 11.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的 46.37%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之
间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 9.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的 38.36%，公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、《长沙银行最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5039d9c4-2adf-4cd9-a908-278039d3c435.PDF
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2024-11-12 18:22│亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/3dc6a1d0-ae37-41f1-b9ad-a154edc877ac.PDF
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2024-10-29 20:01│亚光科技（300123）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2024年 10月 27日以书
面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第二十四次会议于 2024年 10月 29日在
公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dace64dc-0582-4ff8-b85f-9d1b0e0c8c11.PDF
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2024-10-29 20:00│亚光科技（300123）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2024年 10月 27日以书
面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。第五届监事会第二十二次会议于 2024年 10月 29日在
公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cb278edb-c933-4c41-bbeb-0b3defe78f56.PDF
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2024-10-29 19:59│亚光科技（300123）：2024年三季度报告
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亚光科技（300123）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5afba403-c9f0-4175-834f-bf171eda1390.PDF
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2024-10-29 19:57│亚光科技（300123）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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2024 年 10 月 29 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
二十二次会议审议通过了公司《2024年第三季度报告》。公司《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/03be7ba1-9396-473c-93ba-a8c88474c971.PDF
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2024-09-26 19:26│亚光科技（300123）：关于下属子公司为公司提供担保的公告
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为满足经营发展需要，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）向交通银行股份有限公司益阳分行申请
银行贷款，金额为 9,000万元人民币,期限 12个月，由二级控股子公司成都华光瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“华光瑞芯”）
提供连带责任担保，公司不提供反担保并免于支付担保费用。
华光瑞芯已履行了内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 亚光科技集团股份有限公司
住所 湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人 李跃先
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 2003-06-03
注册资本 102183.4123万元人民币
统一社会信用代码 91430900750606108C
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备
制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；
特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性
能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；工业设计服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管
理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品零售；
五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器
件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电
子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路
芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部件
制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造
（不含特种设备制造）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
半导体分 立器件制造；半导体分 立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备
制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；
智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件
销售；人工智能行业应用系统集成服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制
造；通用设备修理；专用设备修理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；
信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁；
土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可
类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、亚光科技财务情况（合并报表，单位：万元）
项目 2024年 6 月 30日 2023年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 595,546.39 626,365.84
负债总额 331,786.80 357,123.09
净资产 263,759.59 269,242.75
项目 2024年 1-6 月 2023年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 55,710.62 158,874.84
营业利润 -572.97 -26,058.77
净利润 -1,631.07 -27,316.06
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司益阳分行
2、债务人：亚光科技集团股份有限公司
3、保证人：成都华光瑞芯微电子股份有限公司
4、主债权期限：12 个月
5、担保的主债权本金余额最高额：人民币玖仟万元整
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：3年
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 16.36 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 65.80%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共
同担保不再重复计算）为 11.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的 46.37%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之
间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 9.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.42%，公司不存在对合并报表外单位提供
担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、备查文件
1、《成都华光瑞芯微电子股份有限公司股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/bb9ec8b4-15d5-4fa5-9a1b-6be9e45a25ad.PDF
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2024-09-26 19:26│亚光科技（300123）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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亚光科技（300123）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/d961c317-fef6-451d-a35f-14e2f4e63895.PDF
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2024-09-04 16:56│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/50925689-4483-4ad0-8eee-18c728481e56.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚光科技（300123）：2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/266cb3a7-1900-4d2d-85c0-f9a029c6a81b.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：关于湖南芯普电子科技有限公司未达成业绩对赌及触发其股东业绩补偿义务的公告
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亚光科技（300123）：关于湖南芯普电子科技有限公司未达成业绩对赌及触发其股东业绩补偿义务的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0d1fd672-4e70-478c-9999-0a0899f12839.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：关于2024年半年度报告及摘要披露的提示性公告
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亚光科技（300123）：关于2024年半年度报告及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/34299549-459b-48e7-833b-608c28831975.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：2024年半年度报告摘要
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亚光科技（300123）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/176bcef0-1253-4462-9844-70d2fe92bede.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：2024年半年度报告
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亚光科技（300123）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/35b96bf1-bce6-4a64-ae58-822f9bf41378.PDF
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2024-08-28 00:00│亚光科技（300123）：关于湖南芯普电子科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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关于湖南芯普电子科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2024〕2-21 号
亚光科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）管理层编制的《关于湖南芯普电子科技有限公司 2021-
2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚光科技公司披露湖南芯普电子科技有限公司（以下简称芯普电子）2021-2023 年度业绩承诺完成情况时使用，
不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于湖南芯普电子科技
有限公司公司 2021-2023年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，亚光科技公司管理层编制的《关于湖南芯普电子科
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