公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:32 │亚光科技（300123）：关于公司及控股子公司接受下属子公司担保的公告 │
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│2025-02-06 17:26 │亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-20 18:50 │亚光科技（300123）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:50 │亚光科技（300123）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-06 07:48 │亚光科技（300123）：关于公司及重要子公司被美国商务部列入实体清单的公告 │
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│2024-12-30 19:32 │亚光科技（300123）：2024年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-30 19:32 │亚光科技（300123）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-19 17:52 │亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-18 17:36 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 │
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│2024-12-18 17:34 │亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告 │
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2025-03-21 17:32│亚光科技（300123）：关于公司及控股子公司接受下属子公司担保的公告
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亚光科技（300123）：关于公司及控股子公司接受下属子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/4a555d4e-5101-4abb-98b8-d0f59aa2bf62.PDF
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2025-02-06 17:26│亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/0e54f945-4966-4da4-b90b-742f64f244ff.PDF
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2025-01-20 18:50│亚光科技（300123）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024 年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：70,000万元–93,000 万元 亏损：28,347.42万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：75,000万元–98,000 万元 亏损：36,217.79 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主要子公司成都亚光电子股份有限公司受下游客户采购计划延后、产品交付延期、客户成本管控等影响，经
营业绩不及预期。根据企业会计准则及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，预计 2024年度将计提商誉减值准备金额约 5-6亿元。
2、报告期内，受船艇资产规模过重、公司战略性收缩低毛利船型市场等因素影响，船艇业务收入下滑，亏损加剧。为了更加客
观、公正地反映财务状况和资产价值，公司按照谨慎性原则对各项资产进行全面清查。预计2024年度将计提其余资产减值损失约0.50
-1亿元。
3、2024年度归属于母公司非经常性损益金额预计约为 0.50亿元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、截至目前，相关减值测试工作尚在进行中，上述预计的减值金额为初步测算结果，最终计提金额将由公司聘请的具备证券期
货从业资格的中介机构进行评估、审计后确定。
3、报告期具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/688d5b75-7bad-4fd0-8586-749e599a7c62.PDF
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2025-01-20 18:50│亚光科技（300123）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会分别审议通
过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同
意公司对外提供总额度不超过 16.36亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度
），具体内容详见公司分别于 2024 年 4月 23日、2024年 5月 23日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的公告》《关于2023年年度股东大会决议的公告》等公告。
二、本次担保进展
近日，公司及三级全资子公司沅江中海船舶工程有限公司（以下简称“沅江中海”）、湖南太阳鸟科技有限公司（以下简称“太
阳鸟科技”）分别与长沙银行股份有限公司益阳分行签署了《长沙银行最高额保证合同》，为二级全资子公司益阳中海智能装备有限
公司（以下简称“益阳中海”）的续贷提供连带责任担保，二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下简称“五湖旅游”
）以自有不动产权为该笔融资提供抵押担保，相关合同的主要要素如下：
担保人 被担保人 债权人 担保主债权额 主债权期限 保证期间 担保类型
度
（万元）
亚光科技 益阳中海 长沙银行 1,000 1年 3年 连带责任
沅江中海 股份有限 保证
太阳鸟科技 公司益阳
五湖旅游 分行 抵押担保
上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 益阳中海智能装备有限公司
住所 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园
法定代表人 李跃先
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2005-12-16
注册资本 20000万元人民币
统一社会信用代码 91430900782865884Y
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制
造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种
设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及
复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务；专业设计服务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五
金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；
其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成
电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部
件制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半
导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载
设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成
服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；
信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范
系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单位：万元）
项目 2024年 9月 30日 2023 年 12 月 31 日（数
（数据未经审计） 据经审计）
资产总额 27,579.30 32,064.93
负债总额 22,050.75 24,993.18
净资产 5,528.55 7,071.75
项目 2024年 1-9 月 2023 年度（数据经审计）
（数据未经审计）
营业收入 810.08 5,996.05
营业利润 -1,543.15 -4,751.56
净利润 -1,543.20 -4,751.56
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保合同的主要内容
（一）连带责任保证情况
1、债权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
2、债务人：益阳中海智能装备有限公司
3、保证人：亚光科技集团股份有限公司、沅江中海船舶工程有限公司、湖南太阳鸟科技有限公司
4、被担保的主债权：保证担保的最高债权本金数额为人民币壹仟万元整。
5、本合同项下的保证范围包括: 最高债权数额内债权本金形成的全部债务如借款本金、承兑汇票业务项下的敞口金额、保函项
下的金额、信用证项下的金额、债务人在金融衍生产品交易文件项下的所有债务、债务融资工具或债权融资计划项下应兑付的本金、
债券本金等，主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等,债务人在主合
同项下因违约而应支付的费用，债权人实现债权的费用，生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。即
使全部债务金额超过最高债权本金数额或者相关利息、费用形成的时间在最高额债权确定之后,保证人也不得以此为由拒绝对超过部
分承担保证责任。
6、保证方式：最高额连带责任保证。
7、保证期间：3年。
（二）抵押担保情况
1、抵押人：湖南五湖旅游文化发展有限公司
2、抵押权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
3、主债权金额和期限：1,000万元，12个月
4、抵押财产：五湖旅游名下证号为湘(2019)沅江市不动产权第 0000765号的土地使用权（面积 32,035.70平方米）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司担保预计额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保）为 16.99亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 62.98%。目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再
重复计算）为 12.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的 50.19%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担
保，共同担保不再重复计算）为 9.72 亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.09%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形
，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、《长沙银行最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ebc7dfa1-f25a-4c8f-800a-8b13b5307b9e.PDF
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2025-01-06 07:48│亚光科技（300123）：关于公司及重要子公司被美国商务部列入实体清单的公告
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一、情况概述
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）关注到美国商务部工业和安全局于当地时间 2025 年 1月 3日
修订了《出口管理条例》（EAR），在“实体清单”中增加了 13个实体，将于 2025 年 1月 6日起正式公布。公司及重要子公司成都
亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）被列入其中。
二、情况说明
公司主要从事微波电路及组件、半导体器件等产品的研发、生产、销售服务，主要面向国内整机单位配套。公司始终坚持自主可
控与核心关键技术能力提升，持续推进国产化替代研制工程项目，准确把握军工电子发展小型化、国产化两大趋势。在单片集成电路
设计、系统级封装（SIP）设计与生产、半导体 MEMS设计等方面已取得阶段性成果，为发展小型化能力及全面提升国产化能力提供良
好的技术基础。公司产品所涉及的核心技术在内部研发和自有专利的基础上构建，能够保证公司业务经营的独立性、完整性及产品的
可靠性。
根据美国《出口管理条例》的规定，供应商向“实体清单”企业销售 EAR管制物项，需要事先向美国商务部申请出口许可证。公
司目前生产经营正常，本次被列入“实体清单”不会对公司业务产生实质性影响。
三、风险提示
公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况，进一步分析和评估对公司的潜在影响，并持续与各相关方进行沟通，做好各项应对
工作。同时，公司将严格遵守相关规则，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/ceab5335-b4d7-4461-84a0-444a344dcbc9.PDF
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2024-12-30 19:32│亚光科技（300123）：2024年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；网络投票时间：2024年12月30日（星期一），其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室
（4）会议召集人：亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会
（5）现场会议主持人：董事长李跃先先生
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 655 人，代表有表决权的公司股份数合计为 211,380,925 股
，占公司有表决权股份总数的 20.6864％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为184,264,101 股，占公司有表决权股份总
数的 18.0327％；通过网络投票的股东共 652人，代表有表决权的公司股份数合计为 27,116,824股，占公司有表决权股份总数的 2.
6537％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 651 人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,586,924
股，占公司有表决权股份总数的 1.2318%。其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东共 651人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,586,924股，占公司有表决权股
份总数的 1.2318％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。湖南启元律师事务所见证律师现场列席本次股东
大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
提案 1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 209,143,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9414％；反对1,844,007 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8724％；弃权 393,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1862％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,349,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2228％；反对 1,844,007 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.6502％；弃权393,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1271％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：方韬宇、满虹
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/3bbf3301-38d1-4a1d-b2ae-1dabff71d51a.PDF
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2024-12-30 19:32│亚光科技（300123）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于亚光科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：亚光科技集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股
东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本
法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、
有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。
未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2024 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2024 年 12 月 30 日召开本次股东大会。
2、 2024 年 12 月 13 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了《亚光科技集团股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集
人、会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2024 年 12 月 23 日。
3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议于 2024 年
12 月 30 日 14 点 30 分在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024 年 12 月 30 日上午 9:
15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。
据此，本所认为
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