公司公告☆ ◇300123 ST亚光 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 18:20 │ST亚光（300123）：关于公开招募和遴选重整投资人的公告 │
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│2026-07-06 19:10 │ST亚光（300123）：关于公司及下属公司新增票据逾期的公告 │
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│2026-06-12 17:18 │ST亚光（300123）：关于公司及下属公司部分债务逾期的公告 │
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│2026-05-25 18:20 │ST亚光（300123）：关于公司庭外重组债权申报的公告 │
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│2026-05-13 18:28 │ST亚光（300123）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:26 │ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:06 │ST亚光（300123）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 18:49 │ST亚光（300123）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 18:49 │ST亚光（300123）：关于公司拟先行实施庭外重组的公告 │
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│2026-04-28 19:06 │ST亚光（300123）：2026年一季度报告 │
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2026-07-08 18:20│ST亚光（300123）：关于公开招募和遴选重整投资人的公告
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ST亚光（300123）：关于公开招募和遴选重整投资人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c6656950-477d-457a-9205-68d39eb2842e.PDF
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2026-07-06 19:10│ST亚光（300123）：关于公司及下属公司新增票据逾期的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）分别于 2026 年 1 月 23日、2026 年 6月 12 日在巨潮资讯
网披露了《关于公司及下属公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2026-004）、《关于公司及下属公司部分债务逾期的公告》（公
告编号：2026-039）。2026年 6月 13 日至本公告披露之日，公司及下属公司新增部分票据逾期，现将具体情况公告如下：一、新增
逾期情况
自 2026 年 6月 13 日至本公告披露之日，公司及下属公司新增票据逾期合计 6,188.39 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东的净资产的 18.20%，具体情况如下表（单位：万元）：
序号 债务人 本次新增逾期票据金额 截至本公告披露之日票据
逾期余额（含本次新增）
1 亚光科技 354.92 592.61
2 成都亚光 5,833.47 7,011.35
3 湖南亚光 - 834.65
合计 6,188.39 8,438.60
注：如有尾差系四舍五入所致。
二、对公司可能产生的影响及应对措施
公司及子公司存在债务逾期事项，可能因此承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若债务逾期问题未能得到妥善解决，公司
及子公司可能面临银行账户被冻结、抵押资产被冻结或拍卖、诉讼、仲裁、履行担保责任、债务被宣布提前到期等风险。逾期事项可
能会导致公司及子公司融资能力进一步下降，加剧公司财务风险。
为应对当前的债务逾期风险，公司正多措并举筹措流动资金。一方面，加速非主业资产处置，优化资产结构；另一方面，强化应
收款项催收，加快资金回笼，以增强企业流动性。与此同时，公司积极拓宽融资渠道，主动与债权人沟通，通过展期、调整还款计划
等方式协商制定合理偿债方案。此外，公司全力配合地方政府风险化解专班及清算组的统一部署，在维持生产经营基本稳定的前提下
，稳步推进庭外重组工作，为后续合规进入法定重整程序奠定基础，从而系统性化解债务风险。
公司将密切关注债务逾期事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/9c73805d-0834-4b00-8461-37e96826b5c5.PDF
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2026-06-12 17:18│ST亚光（300123）：关于公司及下属公司部分债务逾期的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 1月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于公司及下属
公司部分借款逾期的公告》（公告编号：2026-004）。现将公司及下属公司借款逾期的进展和应付款项逾期情况公告如下：
一、借款逾期进展
截至本公告披露之日，子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）新增逾期借款 1,000 万元，公司为成都亚
光的前述逾期借款已提供连带责任担保，该笔担保逾期；亚光科技及其他下属公司剩余逾期借款本金为 4,000 万元，逾期利息为 70
3.70 万元。公司及下属公司合计逾期借款金额为 5,703.70 万元。具体明细如下（单位：万元）：
类型 债务人 债权人 金额
新增逾期借款 成都亚光 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 1,000
前次披露且仍逾 亚光科技 湖南兰天车城汽车销售服务有限公司 3,000
期借款 海南汉森控股（有限合伙） 1,000
公司及下属公司逾期未付利息 703.70
合计 5,703.70
注：上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
二、应付款项逾期情况
截至本公告披露之日，公司及部分下属公司逾期应付票据、应付账款合计 3,078.02 万元，具体明细如下（单位：万元）：
序号 债务人 逾期应付款项 类型
1 亚光科技 243.73 应付票据、应付账款
2 湖南亚光 1,303.62
3 成都亚光 1,530.67
合计 3,078.02 -
三、对公司可能产生的影响及应对措施
因上述逾期事项，公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用。若上述逾期问题未能得到妥善解决，公司及子
公司可能面临银行账户被冻结、抵押资产被冻结或拍卖、诉讼、仲裁、履行担保责任、债务被宣布提前到期等风险。逾期事项可能会
导致公司及子公司融资能力进一步下降，加剧公司财务风险。
针对当前债务逾期情况，公司依托庭外重组框架，在地方政府风险化解专班及清算组统筹指导下，采取以下措施：一是主动与各
债权人深度沟通，争取债务展期、降息或分期偿还，暂缓诉讼执行，稳定存量债务；二是全面梳理债权债务底数，在合法合规前提下
制定差异化处理方案，通过债务重组、以物抵债等多种路径，逐步化解短期偿付压力；三是加快应收款项催收和低效资产处置，回笼
资金，压降成本；四是积极配合地方政府风险化解专班及清算组的统一部署，在确保生产经营基本稳定的前提下，稳步推进庭外重组
预案拟定，为后续合规进入法定重整程序夯实基础，系统性化解债务风险。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/30017576-a820-445d-8e92-288389226582.PDF
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2026-05-25 18:20│ST亚光（300123）：关于公司庭外重组债权申报的公告
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重要内容提示：
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”)本次庭外重组工作旨在查明公司重整价值及可行性，降低企
业重整成本，提高重整效率。为后续可能启动的重整程序奠定基础，不代表公司进入重整程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退
市风险警示。
3、若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
为解决债务问题、摆脱流动性困境，公司实施庭外重组。沅江市人民政府成立了亚光科技风险化解工作专班，并成立亚光科技清
算组，支持亚光科技依法依规开展庭外重组相关工作。详见公司于 2026 年 4月 30 日披露的《关于公司拟先行实施庭外重组的公告
》（公告编号：2026-035）。近日，沅江市人民政府确定由亚光科技清算组作为公司庭外重组期间的辅助机构（以下简称“辅助机构
”）。公司将在辅助机构监督指导下，自行开展清产核资、招募重整投资人、与相关方协商谈判、维持日常经营、自主管理财产及营
业事务、制定庭外重组方案等各项工作。
为加快推动亚光科技庭外重组相关工作，现就公司庭外重组债权申报事项发出债权申报通知，现将债权申报通知的相关内容公告
如下：
一、债权申报时间及方式
亚光科技债权人应于 2026 年 6月 25 日前（含当日），根据《亚光科技集团股份有限公司庭外重组债权申报指引》（以下简称
“《债权申报指引》”），向辅助机构申报债权，说明债权数额、债权性质、有无财产担保及是否属于连带债权等事项，并提供相关
证据材料。本次债权申报仅采取网络申报形式，不接收纸质申报材料。债权人请通过网络债权申报系统（链接 https://lawporter.c
om，项目编号 2643000003）进行线上申报，无需前往辅助机构联系地址现场申报或邮寄申报材料。
《债权申报指引》及相关附件范本，可登录上述债权申报网址查阅和下载。为提高债权申报和审核的效率，保障债权人合法权益
，请各位债权人在进行申报前，务必仔细阅读《债权申报指引》，了解债权申报的具体规范并及时申报债权。辅助机构有权要求债权
人补充债权申报材料，直至满足审查要求。对不符合要求的债权申报材料，有权在编制债权表时不予登记。
二、债权申报联系方式
联系人：康律师、石律师
联系电话：15717573575、15717573551（接听时间：工作日上午 9:00 至 11:30 及下午2:00 至 5:30）
联系邮箱：ygcz_zq@163.com（发送邮件不视为债权申报）
联系地址：湖南省益阳市沅江市琼湖街道游艇工业园亚光科技集团股份有限公司（太阳鸟游艇）
若债权人对债权申报事宜有任何不明之处，请于工作时间拨打辅助机构联系电话进行咨询，谢绝通过短信及电子邮件等其他方式
发送债权申报相关材料。
三、关于债权申报的说明
1、如未来法院裁定受理公司重整，除在重整程序中管理人另行要求外，各债权人在庭外重组阶段进行的债权申报视为在后续正
式重整程序中已经申报，无需再行申报。在正式重整程序中，债权人的利息债权将根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条之
规定实际计算至重整程序正式受理日，管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》及其司法解释的相关规定依法对债权进行审查并
编制债权表提交给债权人会议核查、债务人核对，债权人对公司享有的债权金额及债权性质最终以法院裁定确认为准。债权人在庭外
重组期间作出的对债权审查结论无异议、同意相关议案、决议、方案等事项的意思表示，在亚光科技后续预重整或重整程序中继续有
效。
2、本公告不视为辅助机构或公司向债权人作出任何形式的承诺，不构成对无效债权（包括但不限于已过诉讼时效、除斥期间、
申请执行期间的债权等）的重新有效确认。
3、在庭外重组阶段依法申报债权的债权人有权在庭外重组阶段依法行使相关权利，未在庭外重组阶段申报债权的债权人有权在
正式重整程序（如有）中申报债权并行使相关权利。4、庭外重组期间是否召开债权人会议将视实际情况另行决定和通知。
四、风险提示
1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性
公司先行实施庭外重组，是为了查明公司重整价值及可行性，降低企业重整成本，提高重整效率。庭外重组期间，公司可能面临
债权协商难度大、投资人招募不及预期等风险。截至本公告披露日，公司后续是否进入重整程序存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风
险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票存在被终止上市的风险
若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度的要求履行信息披露义务。公司郑重提
醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a43e0032-5870-4eaf-95be-415805d69fd5.PDF
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2026-05-13 18:28│ST亚光（300123）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时
间。（2）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（3）现场会议召开地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室（4）会议召集人：亚光科技集团股份有限
公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）董事会
（5）现场会议主持人：董事长
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 861 人，代表有表决权的公司股份数合计为 174,061,046 股，
占公司股份总数的 17.0342%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为150,794,001 股，占公司有表决权股份总
数的 14.7572%；通过网络投票的股东共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,267,045 股，占公司股份总数的 2.2770%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,267,045
股，占公司有表决权股份总数的 2.2770%。其中：通过现场投票的中小股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权
股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东共 859 人，代表有表决权的公司股份数合计为23,267,045 股，占公司有表决权股份总数
的 2.2770%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席/列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。湖南启
元律师事务所见证律师现场列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，具体表决情况如下：
提案 1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 170,914,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1924%；反对2,468,495 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4182%；弃权 677,895 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3895
%。中小股东总表决情况：
同意 20,120,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4771%；反对2,468,495股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.6094%；弃权677,895股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9135%。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《2025 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 170,871,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1677%；反对2,520,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4483%；弃权 668,395 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3840
%。中小股东总表决情况：
同意 20,077,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2927%；反对2,520,895股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的10.8346%；弃权668,395股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8727%。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 170,705,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0721%；反对2,669,995 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5339%；弃权 685,795 股（其中，因未投票默认弃权 58,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3940
%。中小股东总表决情况：
同意 19,911,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5771%；反对2,669,995股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.4754%；弃权685,795股（其中，因未投票默认弃权 58,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9475%。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
同意 169,695,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4920%；反对3,671,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1095%；弃权 693,595 股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3985
%。中小股东总表决情况：
同意 18,901,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2375%；反对3,671,895股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的15.7815%；弃权693,595股（其中，因未投票默认弃权 75,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9810%。
表决结果：该议案已经出席会议股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，以特别决议通过。
提案 5.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 170,651,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0414%；反对2,620,395 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5054%；弃权 788,795 股（其中，因未投票默认弃权 64,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4532
%。中小股东总表决情况：
同意 19,857,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3476%；反对2,620,395股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.2623%；弃权788,795股（其中，因未投票默认弃权 64,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.3902%。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 170,488,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9478%；反对2,750,095 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.5800%；弃权 821,995 股（其中，因未投票默认弃权 76,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4722
%。中小股东总表决情况：
同意 19,694,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6474%；反对2,750,095股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的11.8197%；弃权821,995股（其中，因未投票默认弃权 76,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5329%。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 143,741,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4811%；反对2,860,695 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9400%；弃权 853,595 股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5789
%。中小股东总表决情况：
同意 19,552,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0363%；反对2,860,695股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的12.2951%；弃权853,595股（其中，因未投票默认弃权 76,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6687%。
表决结果：该议案通过。
该议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：方韬宇、夏鹏
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；合法、有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d744d616-9c9e-4677-81d2-1eeee84bfe9e.PDF
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2026-05-13 18:26│ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST亚光（300123）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4a6973f2-e876-499e-bd59-872ae025a903.PDF
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2026-05-12 19:06│ST亚光（300123）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告全文》《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月1
4日（星期四）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会的召开安排
会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议出席人员：董事长胡代荣女士，独立董事熊超先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监饶冰笑女士，如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整。
二、投资者参与方式
投资者于2026年5月14日（星期四）15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/1xZcBb5Jvfq或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2026年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0c468ab4-fd4e-4d91-8869-36e414522d50.PDF
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2026-04-30 18:49│ST亚光（300123）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 29 日以书面及
电子邮件等形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议于 2026 年 4月 30 日在公司证券部以现场方式和通
讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司拟实施庭外重组的议案》
内容：董事会同意公司自行实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重整。同时，公司董事会授权经营管理层全
权负责推进庭外重组相关事宜，包括但不限于：（1）确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭
外重组期间的各项工作，包括但不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、递交、接收和转送有关庭
外重组案件的各类法律文件及其他文件；（4）就庭外重组各项事宜，接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各
项事宜，向政府、法院、监管部门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会审
议通过之日起至公司庭外重组程序终结之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司拟先行实施庭外重组的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/338a7f4a-25db-40d6-8610-144c1712cc8d.PDF
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2026-04-30 18:49│ST亚光（300123）：关于公司拟先行实施庭外重组的公告
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重要内容提示：
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）本次庭外重组工作旨在查明公司重整价值及可行性，为后
续可能启动的重整程序奠定基础，不代表公司进入重整程序。公司后续是否进入重整程序存在不确定性。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退
市风险警示。
3、若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司拟先行实施庭外重组的基本情况
近期，公司及部分下属子公司由于流动资金紧张，部分借款未能如期偿还。在 2025 年年度审计中，利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。当前公司债务压力较大，管理层正在积极采
取措施。为解决债务问题、摆脱流动性困境，公司向沅江市人民政府（以下简称“市政府”）申请支持并指导公司进行庭外重组。近
日，市政府成立了亚光科技风险化解工作专班，并成立亚光科技清算组，支持亚光科技依法依规开展庭外重组相关工作。庭外重组是
在公司未进入司法破产程序的前提下，通过市场化方式与债权人、股东、潜在投资人等相关方自主协商，就债务清偿、债权调整、引
入增量资金等事项达成一致安排，以化解公司债务风险、恢复公司持续经营能力。
庭外重组属于各方自主协商行为，不具有司法强制效力，相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大不确定性，敬请投资者
充分关注相关风险。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 30 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟实施庭外重组的议案》，同意公司自行
实施庭外重组，并待条件成熟时向管辖法院申请预重整或重整。同时，公司董事会授权经营管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，
包括但不限于：（1）确定庭外重组辅助机构并支付费用；（2）基于庭外重组工作目标，组织实施庭外重组期间的各项工作，包括但
不限于组织清产核资、投资人招募、重组方案磋商等；（3）发布、签署、递交、接收和转送有关庭外重组案件的各类法律文件及其
他文件；（4）就庭外重组各项事宜，接受、回复利害关系人提出的问询或意见；（5）就庭外重组各项事宜，向政府、法院、监管部
门等汇报、说明情况；（6）处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会审议通过之日起至公司庭外重组程
序终结之日止。
三、风险提示
1、公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性
公司先行实施庭外重组，是为了查明公司重整价值及可行性，降低企业重整成本，提高重整效率。庭外重组期间，公司可能面临
债权协商难度大、投资人招募不及预期等风险。截至本公告披露日，公司后续是否进入重整程序存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理公司重整，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风
险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票存在被终止上市的风险
若后续法院裁定受理公司重整且重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关法律法规及规章制度的要求履行信息披露义务。公司郑重提
醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/015ffde7-7951-43eb-b03d-dab30b159af3.PDF
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2026-04-28 19:06│ST亚光（300123）：2026年一季度报告
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ST亚光（300123）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c42f2f1c-579e-409f-934e-8bbf05bdc88a.PDF
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2026-04-28 19:06│ST亚光（300123）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 25 日以书面
及电子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4 月28 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6
人，实际参加表决的董事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc4a2f91-9c1e-42e6-b149-59df46eec31f.PDF
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2026-04-22 17:28│ST亚光（300123）：关于股票交易异常波动的公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4月 21 日、4月 22 日连续两个交易日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司 2025年度审计机构利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4 条第一款第（六）项规定，公司股票自 2026 年 4月 21 日开市起被实施其他风险警示。公司正积
极采取相应措施以改善公司持续经营能力：一方面积极与债权人保持沟通，推动债务展期与还款计划调整，并主动向各级政府汇报情
况以争取支持；另一方面着力加快资金回笼，包括加大应收款催收、处置闲置资产及保障在手订单交付。同时，公司全面强化预算与
成本管控，通过降本增效提升盈利水平，并积极拓展多元融资渠道，争取引入中长期股权或债权资金，持续优化资本与债务结构。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述“二、公司关注并核实情况的说明”事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股票价格短期内累计跌幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1937dc2a-0297-4799-a3f6-52bac2ed9acb.PDF
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2026-04-17 21:40│亚光科技（300123）：关于2026年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告
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亚光科技（300123）：关于2026年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1fab7a85-54d1-49f2-b25d-4e871d1a38d0.PDF
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2026-04-17 21:40│亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）三级全资子公司沅江中海船舶工程有限公司（以下简称“沅江
中海”）在中国工商银行股份有限公司沅江支行办理续贷，涉及主债权金额 228 万元。二级全资子公司益阳中海智能装备有限公司
（以下简称“益阳中海”）为其提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司合并报
表范围内子公司之间的担保，担保方已履行了内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
一、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 沅江中海船舶工程有限公司
住所 琼湖办事处塞南湖村入园大道 02 栋 101
法定代表人 李国安
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-12-26
注册资本 2700 万元人民币
统一社会信用代码 91430981MA4L9MMTXC
经营范围 船舶及船舶机械、玻璃钢船舶及制品制造、销售、维修；船舶设计；船舶机械修
理、加工；钢结构制造；船机配件零售；渔政船舶制造；水上平台、水上房屋、
环保设备销售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东信息 益阳中海智能装备有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2025 年 12 月 31日（数据经审计）
资产总额 3,775.73
负债总额 7,177.89
净资产 -3,402.16
项目 2025 年度（数据经审计）
营业收入 167.39
营业利润 -290.37
净利润 -290.82
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
二、担保合同的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司沅江支行
2、债务人：沅江中海船舶工程有限公司
3、保证人：益阳中海智能装备有限公司
4、被担保的主债权：自 2023 年 6月 5日至 2031 年 4月 30 日期间（包括该期间的起始日和届满日)，在人民币 2,280,000.0
0 元(大写:贰佰贰拾捌万元)(大小写不一致时，以大写为准)的最高余额内，甲方（债权人）依据与沅江中海船舶工程有限公司（债
务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、
远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同)租借合同以及其他文件(下称主合同)而
享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，以人
民币表示的债权本金余额之和。
5、保证范围：包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金
属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括
但不限于诉讼费、律师费等)。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前
到期日之次日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计
算）为 12.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的372.40%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共
同担保不再重复计算）为 9.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 274.11%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保及
逾期对外担保的情况，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/128345d8-72c2-426f-8134-20070f95b703.PDF
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2026-04-17 21:40│亚光科技（300123）：关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司及子
公司申请综合授信提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联方基本情况
湖南海斐控股有限公司（以下简称“海斐控股”）为公司的控股股东。李跃先先生为公司及公司控股股东的实际控制人，赵镜女
士为李跃先先生配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，海斐控股为公司关联法人，李跃先先生、赵镜女士为公
司关联自然人。
二、关联交易的主要内容和定价原则
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，公司及子公司
（合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行或其他机构申请总额不超过 20.43 亿元的综合授信额度(含此前已审批且尚在有效期内
的额度)。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东海斐控股、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司
及子公司提供总额度不超过 20.43 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。上述关联方在保证期
间内不收取任何费用，公司及子公司无需对担保事项提供反担保。上述关联方实际担保金额、担保方式、担保期限等以最终协商签订
的相关协议为准。
本事项《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事皮长
春先生、李基先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的规定：上市公司与关联人发生的“上市公
司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”，可免于提交股东会审议。因此本事项无需提交股东会审议。该事
项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
三、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东海斐控股、实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士本次为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，可
以有效解决公司及子公司授信额度担保的问题，支持公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东、实际控制人对公
司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额上述关联方除为公司及子公司申请综合授信额度提供无偿连
带责任担保外，2026 年年初至披露日未与公司发生其他关联交易。
五、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：公司控股股东海斐控股、实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士为公司及子公司申请综合授信额度提供连带责
任担保，且该担保免于支付担保费用，充分体现了公司控股股东及实际控制人对公司的支持。上述担保行为符合《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意
《关于关联方为公司及子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/01313e6e-a8a0-46a8-b07d-daa618dc70b3.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2026 年 5月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授 非累积投票提案 √
信及有关担保事项的议案》
5.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
7.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
2、议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 4月18日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。议案 3、议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利
益，上述所有提案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生均向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上作述职报告
。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 12日上午 9:00至 12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820号亚光科技园
4、登记时需提交的文件
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、
委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）
、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会
人所持股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在2026年 5月 12日 17:00之前送达公司（登
记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后
与公司电话确认。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
6、联系方式
联系人：刘梦瑶 联系电话：0731-84445689
邮编：410000 邮箱：stock@cnsunbird.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820号亚光科技园
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3e804b3-82bd-4836-8cae-3dcdacf6f2d2.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：独立董事2025年度述职报告(熊超)
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各位股东及股东代表：
作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人熊超，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，拥有硕士研究生学历及高级会计师职称。职业经历
包括：曾任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会
计师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；
湖南大学后勤保障部总经济师。自 2022 年 6月起担任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人已对独立性进行自查，确认未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东
无利害关系或其他可能影响独立判断的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。
二、2025 年度履职概况
（一）董事会及股东会参与情况
2025 年度，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，无缺席或连续两次未参会情形。本人对相关董事会议案进行了审
慎研究，始终以促进公司长远发展、保障全体股东权益尤其是中小股东合法权益为决策出发点。经综合考量，本人对所有审议议案均
投赞成票，无反对或弃权情形。
2025 年度，公司共召开 2次股东会，本人均列席会议。
（二）独立董事专门会议工作情况
2025 年度公司召开 1 次独立董事专门会议。本人依据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，对 2024 年度利润分配预案、关
联方无偿担保事项、部分限制性股票作废等议案进行了认真审议，并发表了同意的审核意见。
（三）董事会专门委员会工作参与
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。2025年度，本人担任审计委员会主任委员及提名、薪酬与
考核委员会委员，依据各委员会工作细则，本人积极履行相应职责：
1、审计委员会方面：作为主任委员，本人主持召开了 8次会议，组织审议公司 2024 年年度报告及内部控制评价报告、2025 年
各季度及半年度财务报告、会计师事务所聘任、公司财务总监聘任等重大事项。本人在年度内持续督导公司内部审计工作，加强内部
控制监督，严格审查对外担保合规性，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及进展情况，发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。
2、提名、薪酬与考核委员会方面：本人出席了 4次会议，审议了公司董事及高级管理人员年度薪酬方案、作废已授予但尚未归
属的限制性股票、董事及高级管理人员换届等事宜。在与其他委员进行充分讨论并达成一致意见后，提交董事会审议。
（四）与内审机构及会计师事务所的沟通
2025 年度，本人担任公司会计专业独立董事及审计委员会主任委员，履职过程中，始终与公司审计部及年度审计会计师事务所
保持密切、专业的日常沟通。沟通主要聚焦于公司财务信息质量、内部控制有效性、审计程序落实、重大会计判断及相关风险等重要
议题，旨在监督审计工作的独立性与客观性，切实保障财务报告真实、准确和完整。
（五）现场考察公司情况
2025 年度，本人通过现场与远程相结合的履职方式，积极深入了解并参与公司治理，累计现场履职 15 天。本人通过参加股东
会、董事会及实地走访，就生产研发、市场运营等核心议题与管理层进行了深入交流；日常通过电话、微信等方式与董监高保持常态
化沟通，及时掌握公司经营动态，重点围绕公司战略与董事会决议的执行情况开展跟踪，并结合行业趋势，对公司运营中的重要事项
主动提出管理建议，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司与全体股东的合法权益。
（六）与中小投资者的沟通交流及投资者权益保护工作
2025 年，本人持续学习公司治理与投资者保护相关法规，不断提升专业能力，为公司决策质量提升和风险防控提供支持。本人
积极参加年度业绩说明会和股东会，与参会的中小股东进行交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职期间，公司管理层始终保持开放、坦诚的沟通态度，对本人的各项意见与建议予以充分尊重和认真考虑。在董事会及相关
会议筹备阶段，管理层能够主动、及时通报议题背景与进展，并通过面对面交流、电话沟通等多种方式，针对本人所关注的问题给予
细致说明，为本人有效履行职责提供了积极支持。
三、2025 年度重点履职事项说明
（一）关联交易披露
2025 年度，除关联方为公司及子公司申请综合授信提供无偿担保外，公司未发生其他关联交易。公司接受关联方无偿担保的事
项经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，程序合规，不存在利益输送及损害公司及中小股东利益的情形。
（二）承诺履行与变更
2025 年度，除长沙锐杰壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）未按时履行业绩补偿承诺外，公司及其他相关方均遵守承诺，
无违反或变更、豁免承诺的情况。本人已督促公司积极追偿，目前公司已采取法律措施维护权益。本人将继续关注承诺履行进展。
（三）定期报告及内控评价报告披露
2025 年度，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年第三季度报告》。上述报告均已经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经2024 年年度股东大会
审议通过。各项报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司财务状况和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（四）会计师事务所聘任
公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，在聘任审核
中，本人重点对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业能力及独立性进行全面评估。经核查，该所具备相应资质与
上市公司审计经验，不存在影响其审计独立性的情形。本人同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
（五）董事及高级管理人员变动
2025 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本人对公司第六届董事候选人的
材料进行了审慎研究与核实，综合考察了各位候选人的教育背景、从业经历和专业能力等方面。基于整体评估，本人认为候选人具备
担任董事所需的履职能力，其任职资格符合《公司法》、证监会及深交所的相关规定，未发现存在不得担任董事的法定情形。
同时，本人对公司董事会换届后高级管理人员的聘任事项履行了审核职责。经审阅相关议案及人员资料，该聘任程序符合《公司
法》与《公司章程》的规定。结合对被聘任人员的背景、能力及过往表现的了解，本人认为其具备相应岗位所需的任职资格与履职能
力，未发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的禁止担任高管之情形。
（六）董事与高级管理人员薪酬
本人在董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会审议《关于确认公司董事2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》过
程中回避表决，并对《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》进行了详细研究与审查。本人
认可公司高级管理人员薪酬方案，审议流程符合相关法律法规及《公司章程》要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025 年 4月 16 日公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，经审慎研究，本人认为公
司本次会计估计变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（八）股权激励计划实施情况
2025 年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未
归属的限制性股票的议案》，因 2024 年度公司未达到《2022 年限制性股票激励计划》设定的业绩考核目标，合计作废2022年限制
性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计875.50万股。通过认真核查与讨论，本人认为本次作废剩余已授予但尚未归属的限
制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。关联董事已对该项议案回避表决，由非关联董事
审议通过，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、履职总体评价及后续计划
在 2025 年度任职期间，本人忠于职守，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，全面发挥专业判断力
，勤勉参与公司重大事项审议与决策，助推公司合规运作与决策科学化，维护全体股东利益。
2026 年，本人将恪尽职守，勤勉履职，严格遵守法律法规及公司章程等规定，以高度的责任感参与公司各项重大决策。本人将
充分结合自身专业积累与实践经验，为董事会科学决策提供支持，并持续关注公司经营质量的提升，督促管理层增强公司持续经营能
力。同时，本人将始终以维护全体股东利益为重心，注重保护中小股东的合法权益，助力公司实现稳健与长远发展。
特此报告。
独立董事：熊超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e712ca5e-ec1b-47a3-90db-31201bd25bba.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件以及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露；公司股东会负责审议董事的
薪酬方案，并予以充分披露。在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。
第七条 公司人资部、财务部配合薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 董事薪酬：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议决定；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。
（二）在公司任职的非独立董事：依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取职务薪酬
，不再单独领取董事津贴。
（三）不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的，不从公司领取任何
薪酬、津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励构成，其中，绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式；
第十条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会及按有关法律法规及《公司章程》规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十一条 关于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励事项，公司需根据相关规定另行制定专项方案并履行审批及信息披露
义务。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价；公司独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第十五条 董事、高级管理人员薪酬按下列原则发放：
（一）独立董事津贴按月度发放；
（二）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况、发展战略；
（四）公司组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第六章 薪酬的止付追索
第二十条 薪酬委员会评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回机制，并向董事会
提出建议。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行
修订。
第二十三条 本规则由公司董事会负责制定、解释与修订，经股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/97d3a4fc-e436-4d11-ba97-5c78c2fdd089.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：关于亚光科技2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明-利安达专字[2026]第0140
│号
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亚光科技（300123）：关于亚光科技2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明-利安达专字[2026]第0140号。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/964bd112-c895-4eab-9290-beaf76b59ad8.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：2025年年度审计报告
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亚光科技（300123）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ccdf1a0f-92be-45b8-b77a-4688161ef416.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：亚光科技2025年度内部控制审计报告-利安达审字[2026]第0235号
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委托单位：亚光科技集团股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
内部控制审计报告
利安达审字[2026]第 0235 号亚光科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚
光科技公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、亚光科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是亚光科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚光科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ca2dcc0d-d04b-4fc7-aa65-8bb40c838a14.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：关于亚光科技营业收入扣除事项的专项审核报告-利安达专字[2026]第0175号
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一、专项审核意见 1-2
二、亚光科技集团股份有限公司 2025 年度 3-4
营业收入扣除情况表
委托单位：亚光科技集团股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
关于亚光科技集团股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
利安达专字[2026]第 0175 号
亚光科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负
债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的亚光科技公司管理层编制的《亚光科技公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项
审核。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》/《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称
“自律监管指南”）的有关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
是亚光科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审
核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定计划和实施审核工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在审核过
程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理
的基础。
我们认为，后附的亚光科技公司管理层编制的营业收入扣除情况表已按照上市规则和“自律监管指南”的规定编制。
本审核意见应与本审计机构出具的利安达审字[2026]第 0234 号审计报告一并阅读。本审核意见仅供亚光科技公司 2025 年度年
报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2326a1d2-14a3-4dba-ab86-f743d217b6a3.PDF
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2026-04-17 21:39│亚光科技（300123）：独立董事2025年度述职报告(沈晓峰)
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亚光科技（300123）：独立董事2025年度述职报告(沈晓峰)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a3bb0e3f-74cf-4a4e-97f2-3a8874c1dfc7.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2025 年度被出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 9.4 条第六项“最近三个
会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定
，公司股票将被实施其他风险警示。
2、公司股票自 2026 年 4月 20 日开市起停牌 1天，将于 2026 年 4月 21 日开市起复牌。3、公司股票将自 2026 年 4月 21
日开市起被实施其他风险警示，股票简称由“亚光科技”变更为“ST 亚光”；股票代码不变，仍为“300123”；股票交易的日涨跌
幅限制不变，仍为 20%。一、股票的种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制1、股票种类：人民币普
通股 A股
2、股票简称：“亚光科技”变更为“ST 亚光”
3、股票代码：300123
4、实施其他风险警示的起始日：2026 年 4月 21 日
5、公司股票停复牌起始日：自 2026 年 4月 20 日开市起停牌 1天，将于 2026 年 4月 21日开市起复牌，复牌后实施其他风险
警示。
6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为 20%
二、公司被实施其他风险警示的原因
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司 2025 年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“利安达”）对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，
触及《上市规则》第 9.4 条第一款第（六）项规定：上市公司出现“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负
值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被实施其他风险警示。
三、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
董事会对利安达出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告表示理解和认可，且已认识到上述带持续经营重大
不确定性段落的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响。具体措施如下：
1、积极化解债务压力
公司持续与相关债权人保持密切沟通，推动债务展期、调整还款计划等安排，并主动向各级政府部门汇报情况、寻求支持。截至
目前，已有部分银行债权人同意办理展期或无还本续贷，其余债权人的协商工作仍在积极推进中。
2、多措并举加快资金回笼
（1）加大应收账款催收力度。成立收款专班，通过日常沟通、发函催收、专人上门等方式落实催收责任，对回款困难的客户及
时提起诉讼，加快货款回收。（2）加快船艇板块闲置资产处置。2023—2024 年度，公司已通过处置珠海园区部分闲置资产回笼现金
约 1 亿元，获得处置收益 4,000 余万元；未来将继续以市场化方式处置珠海园区剩余闲置资产。沅江园区在当地政府协同支持处置
，已签订闲置资产处置框架协议，计划通过政府回收部分闲置土地及招商引资第三方主体承接等方式逐步解决。处置闲置资产有助于
化解历史资产负担，加快资金回笼，削减债务规模，优化资产负债结构。（3）全力保障在手订单交付。集中资源确保在手订单完工
交付，同步加快验收、结算等后续流程，力争尽快实现回款，改善现金流状况。
3、强化内部管理与融资保障
全面加强预算管理，严格考核内部经营责任，压降成本费用，通过降本增效提升盈利能力。同时持续拓展多元化融资渠道，争取
引入长期债权或股权性资金，优化资本债务结构，提高风险防范能力，增强公司持续经营能力，为可持续发展奠定基础。
四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：公司证券部
2、电话：0731-84445689
3、邮箱：stock@cnsunbird.com
4、通讯地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/14b8b986-41e7-404f-b606-a8e2f26d00a7.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -1,228,727,813.59
元，其中母公司 2025 年度实现的净利润为-2,816,109,478.81 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-4,1
34,940,399.67 元，母公司未分配利润为-3,611,025,627.79 元。鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公
司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 476,805
归属于上市公司股东的 -1,228,727,813.59 -918,543,647.22 -283,474,194.33
净利润（元）
研发投入（元） 61,483,360.50 62,235,225.91 99,271,004.61
营业收入（元） 784,064,156.20 951,919,554.38 1,588,748,375.59
合并报表本年度末累计 -4,134,940,399.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -3,611,025,627.79
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 476,805
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -810,248,551.7133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 476,805
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 222,989,591.02
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 6.71%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
鉴于公司 2025 年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2025 年度末合并报表、
母公司报表未分配利润均为负值，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益
，2025 年度拟不进行利润分配。
四、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
3、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8a378170-d133-49ca-aef0-b0de79b71120.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026 年 4月 17 日，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了公司《2025 年
年度报告全文及摘要》。公司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》于 2026 年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b5dbc4af-974c-4344-b083-11e41ca9780d.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通
过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
1、计提资产减值准备和信用减值准备的原因
依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 1
2 月 31 日合并财务报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，对
各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资产组的可收回金额进行了
充分的分析、测试。根据分析和测试结果判断，公司对可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项、其他应收款计提
相应的信用减值准备。
2、计提资产减值准备和信用减值准备的范围和金额
公司及下属子公司 2025 年度对各类资产计提资产减值准备和信用减值准备合计924,178,855.93 元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目 2025 年度计提减值准备金额
1、信用减值准备（损失以“-”号填列） 32,205,792.94
其中：坏账准备 32,205,792.94
2、资产减值准备（损失以“-”号填列） 891,973,062.99
其中：商誉减值准备 880,383,165.28
存货跌价准备 3,097,054.45
固定资产减值准备 2,689,543.77
在建工程计提减值 3,111,604.60
合同资产减值损失 2,691,694.89
无形资产减值损失
其他非流动资产减值损失
合计 924,178,855.93
3、计提资产减值准备和信用减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备和信用减值准备事项已经第六届董事会第二次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。二
、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响
本次计提减值准备的资产主要包括应收账款、其他应收款、商誉、存货、固定资产、合同资产，计提资产减值准备和信用减值准
备金额合计为 924,178,855.93 元，将减少公司 2025年度利润总额 924,178,855.93 元。
公司本次计提减值准备已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）确认，具体内容详见公司《2025 年年度报告》《2025 年度商
誉减值测试报告》。
三、本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况说明
本次计提的减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、商誉减值准备、存货跌价减值准备、固定资产减值准备、合同
资产减值准备。
1、计提应收账款、其他应收款的坏账准备
依据公司相关会计政策，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收
款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值损失。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应
收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测算，公司 2025 年度应计提坏账准备 32,205,792.94 元。
2、计提存货跌价准备
本次存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。依据公司相关会计政策，于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计
量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计
售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部
分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
根据测算，公司计提存货跌价准备 3,097,054.45 元。
3、计提固定资产减值准备
依据公司相关会计政策，于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行
减值测试，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产减值准备按单
项资产为基础计算其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以
后会计期间不再转回。
根据测算，公司对固定资产计提资产减值准备 5,801,148.37 元。
4、计提商誉减值准备
成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）报告期内受下游客户采购计划延后、产品交付延期、物料齐套率不足及客
户审价等因素影响，导致成都亚光 2025 年度经营业绩进一步下滑，未达经营预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据
《企业会计准则第 8号——资产减值》相关规定，公司对合并成都亚光形成的商誉进行减值测试。
公司聘请评估机构北京坤元至诚资产评估有限公司对合并成都亚光形成的商誉进行评估，根据评估结果计提减值准备。依据北京
坤元至诚资产评估有限公司出具的《亚光科技集团股份有限公司拟对合并成都亚光电子股份有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及
的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（京坤评报字[2026]0386 号）并经测试，成都亚光资产组组合可收回金额低于包含商誉
账面价值的资产组价值，2025 年度需计提商誉减值准备880,383,165.28 元。
商誉减值测试情况具体如下：
项目 成都亚光资产组
商誉账面余额① 2,536,099,286.02
上年年末商誉减值准备余额② 1,639,008,371.05
商誉的账面价值③＝①-② 897,090,914.97
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ 24,136,149.08
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③ 921,227,064.06
拆分后分摊至各资产组的包含未确认归属于少数股东权 921,227,064.06
益的商誉价值⑥
资产组的账面价值⑦ 368,622,729.82
包含整体商誉的资产组的账面价值⑧=⑥+⑦ 1,289,849,793.88
资产组或资产组组合可收回金额⑨ 385,780,000.00
商誉减值损失(⑩大于 0 时)⑩=⑧-⑨ 904,069,793.88
归属于本公司的商誉减值损失 880,383,165.28
四、董事会说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体
现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司
于 2025 年度计提前述资产减值准备和信用减值准备。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2723e77a-69b8-4cbc-b526-95e856b0ec87.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：董事会及审计委员会关于公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计
│报告涉及事项的专项说明
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利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司
”）2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字[2026
] 第 0234 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项
的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会及审计委员会现对该带持续经营重大不确定性段落的无保留
意见涉及事项说明如下：一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项利安达出具的带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见审计报告所涉及事项具体内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，亚光科技公司 2025 年度发生净亏损 123,574.99 万元，2025 年度
经营活动产生的现金流量净额为-4,924.62 万元，截至2025 年 12 月 31 日累计未分配利润-413,494.04 万元，归属于母公司股东
权益 33,994.14 万元，资产负债率为 86.60%，一年内需要偿付的有息负债约 142,623.65 万元，部分债务已逾期。以上迹象表明亚
光科技公司持续经营能力可能存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会专项说明
（一）董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的说明公司董事会认为：利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司2025 年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告
，符合公司实际情况，客观地反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。（二）消除上述事项及其影响的具
体措施
公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未
来将采取更加积极有效的应对措施，相关措施包括：
1、积极化解债务压力
公司持续与相关债权人保持密切沟通，推动债务展期、调整还款计划等安排，并主动向各级政府部门汇报情况、寻求支持。截至
目前，已有部分银行债权人同意办理展期或无还本续贷，其余债权人的协商工作仍在积极推进中。
2、多措并举加快资金回笼
（1）加大应收账款催收力度。成立收款专班，通过日常沟通、发函催收、专人上门等方式落实催收责任，对回款困难的客户及
时提起诉讼，加快货款回收。（2）加快船艇板块闲置资产处置。2023—2024 年度，公司已通过处置珠海园区部分闲置资产回笼现金
约 1 亿元，获得处置收益 4,000 余万元；未来将继续以市场化方式处置珠海园区剩余闲置资产。沅江园区在当地政府协同支持处置
，已签订闲置资产处置框架协议，计划通过政府回收部分闲置土地及招商引资第三方主体承接等方式逐步解决。处置闲置资产有助于
化解历史资产负担，加快资金回笼，削减债务规模，优化资产负债结构。（3）全力保障在手订单交付。集中资源确保在手订单完工
交付，同步加快验收、结算等后续流程，力争尽快实现回款，改善现金流状况。
3、强化内部管理与融资保障
全面加强预算管理，严格考核内部经营责任，压降成本费用，通过降本增效提升盈利能力。同时持续拓展多元化融资渠道，争取
引入长期债权或股权性资金，优化资本债务结构，提高风险防范能力，增强公司持续经营能力，为可持续发展奠定基础。
三、审计委员会专项说明
经审核，审计委员会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和
经营情况。审计委员会将持续关注并督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，争取尽快消除相关事项对公司的影响，维护公司和
全体股东的合法权益。
亚光科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4cea7061-3ce8-449a-8f7d-a6246ae8276f.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》8.7.3 的规定，
对公司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、新增累计诉讼、仲裁事项情况
自 2026 年 1 月 7 日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告披露之日，公司累计发生的新增诉讼、仲裁涉案金额合计
约为 7,081.79 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 20.83%，其中公司及子公司为原告的涉案金额为 5,859.40 万元，公
司及子公司为被告的涉案金额为 1,222.39 万元。具体情况如下：
类型 原告/申请人 被告/被申 涉案金额（万元） 诉讼（仲 案由 涉诉时间
请人 裁）进展
单个案 亚光科技集团股 澳龙船艇 3,668.83 已立案 合同纠纷 2026/2/26
件金额 份有限公司、珠 科技有限
超过 海太阳鸟游艇制 公司
2,000 造有限公司、珠
万元 海海斐船舶制造
有限公司
单个案 公司或子公司 第三人 140.62 结案 买卖合同纠 -
件金额 纷、劳动合同
未超过 纠纷等
2,000
万元的 2,049.95 已立案
其他涉 第三人 公司或子 27.60 结案
诉金额 公司 1,194.79 已立案、一
汇总 审等
合计 7,081.79 - - -
注：尚未结案案件涉案金额为诉讼/仲裁请求金额，已结案案件、二审案件涉案金额为判决/和解金额，下同。
二、已披露累计诉讼、仲裁进展情况
自 2026 年 1 月 7 日（即公司前次披露累计诉讼情况之日）至本公告披露之日，前期已披露累计诉讼、仲裁事项有 2 项案件
结案，涉及金额 496.62 万元。前期已披露剩余未结案件金额 10,888.14 万元（详见下表）。
类型 原告/申请人 被告/被申请人 涉案金额（万元） 诉讼（仲 案由 涉诉时间
裁）进展
单个案 成都亚光电子 嘉兴锐联三号 2,615.38 一审判决 股权合同纠 2025/1/16
件金额 股份有限公司 股权投资合伙 纷
超过 企业（有限合
2,000 伙）等 14 名被
万元 告
成都亚光电子 A-n 所 4,652.13 审理中 买卖合同纠 2025/11/17
股份有限公司 纷
单个案 公司或子公 第三人 3,223.05 包括一审、 买卖合同纠 -
件金额 司 二审、执行 纷、劳动合同
未超过 等 纠纷等
2,000
万元的
其他涉
诉金额
汇总 第三人 公司或子公司 397.58
合计 10,888.14 - - -
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼事项对公司的影响
对于公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案
件尚在审理过程中，相关诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则的要求和届时的实际
情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。公司将依照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5aa2e6a4-3926-426b-8a1d-59c05eeee279.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议通
过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-413,494.
04 万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额102,183.41 万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关
规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
近年来，公司军工电子业务受下游客户采购计划延迟、产品交付周期延长、物料齐套率不足、客户审价降价等多重因素影响，收
入出现下滑，经营业绩未达预期，依据会计准则，公司对子公司成都亚光电子股份有限公司计提商誉减值。此外，船艇业务长期受资
产负担重、规模效应弱、融资费用高企等因素制约，持续处于亏损状态。同时，基于谨慎性原则，公司每年对各项资产进行减值测试
，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。因此公司2021-2025 年度持续亏损，截至 2025 年末，公司未弥补亏损金额超过实收股
本总额的三分之一。
三、应对措施
针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2026 年将采取如下措施提高经营与管理水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补
亏损。主要措施包括：
1、保障核心业务稳健发展。贯彻执行创新引领、客户导向与质量优先的核心原则，进一步夯实核心优势业务的基础，确保产品
供应保持稳定可靠。同时持续关注星载、舰载及机载等关键平台的市场动向，以精准把握需求变化。依据最新发布的国军标规范，系
统性的修订与完善质量手册、程序文件等，强化质量管理体系以提升管控效能，有力保障重点型号配套任务严格遵循用户时间节点，
实现高质量交付。
2、加快技术攻关升级。紧跟行业技术发展趋势，在微波模块组件产品方面继续开展三维异构集成攻关，着力实现工程化应用；
重点突破 MMIC 单片集成电路 GaN 大功率技术。半导体分立器件向功率半导体和第三代半导体转型。
3、提升生产运营水平。狠抓计划的执行与闭环管理，对关键项目实施全过程深度管控。通过建立常态化的排查与风险预警制度
，主动发现并化解各环节潜在问题。增强批量生产能力，重点更新故障率高、效率低的工艺设备，优化生产组织方式，提升整体供货
保障能力。聚集低成本设计优化，从器件选型、装配效率、调试便捷性和产品成品率等方面入手，推动降本增效落地。
4、改善公司持续经营能力。一方面积极与债权人保持沟通，推动债务展期与还款计划调整，并主动向各级政府汇报情况以争取
支持；另一方面着力加快资金回笼，包括加大应收款催收、处置闲置资产及保障在手订单交付。同时，公司全面强化预算与成本管控
，通过降本增效提升盈利水平，并积极拓展多元融资渠道，争取引入中长期股权或债权资金，持续优化资本与债务结构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/356f212e-feb8-49c3-ad71-880077b49c07.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：2025年度内部控制评价报告
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亚光科技（300123）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d1d4ff9e-57a2-492e-ab3c-ca3089184187.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第二次会议审议并
回避表决了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案》，上述董事薪酬及方案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪
酬以津贴形式按月度发放。公司 2025 年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境
和社会”之“六—3、董事、高级管理人员薪酬”。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管
理职能、岗位职能及绩效考核情况等领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事，且
未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的，不从公司领取任何薪酬、津贴。
2、独立董事
根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合公司情况并参考同行上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事的津贴标准确认
为 12 万元/年（税前），按月度发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效
考核结果等领取薪酬。
4、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励构成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据
公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定；中长期激励视公司经营情况和相关政策组织实施，由
公司根据相关规定另行制定专项方案并履行审批程序。
（四）发放办法
1、独立董事津贴按月度发放。
2、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、上述薪酬均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（五）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会及按有关法律法规及《公司章程》规定行使其职责所需的合理费用由公
司承担。
2、上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会审议通过，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cb82f108-fcb8-472b-896c-fe7b8e2787b4.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：2025年董事会工作报告
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亚光科技（300123）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：亚光科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚光科技（300123）：亚光科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ca8b4c7a-ce7e-4329-ba50-25f05d6d2264.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，亚光科技集团股份有限公司（以下
简称“亚光科技”或“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度积极开展工作，认真履行职责。现将会计师事务所 2025年度履职情
况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年10月22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区慈云寺北里210 号楼 1101 室
首席合伙人 黄锦辉 2024 年末合伙人数量 74 人
2024 年末执业人 注册会计师人数 452 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人
2024 年（经审计 业务收入总额 52,779.03 万元
业务收入 审计业务收入 45,020.28 万元
证券业务收入 15,892.14 万元
2024 年上市公司 客户家数 24 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 2,559.32 万元
计情况 涉及主要行业 制造业（19 家）、采矿业（2家）、批发和零售
业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。
本公司同行业上市公司审 19 家
计客户家数
（二）聘任程序
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第五届董事会第三十二次会议分别审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机
构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。该议案于 2025 年 12
月 9日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，利安达对公司
2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并对非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况及公司营业收入扣除事项扣除后的营业收入金额进行核查并出具了专项审核意见。
对于公司 2025 年度财务报表，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。经审计，利安达出具了带持续经营重
大不确定性段落的无保留意见审计报告并对出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告进行了专项说明。
对于内部控制，利安达认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。经审计，利安达出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。在执行审计工作的过程中，利安达就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、关键审计事项、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 11 月 21 日公司第五届董事会审计
委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2025 年 12 月 9日，审计委员会与利安达对 2025 年度审计工作的计划安排，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计
重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 3月 31 日，利安达向审计委员会汇报了审计工作进展情况。审计委员会听取了会计师事务所关于公司审计计划执行
情况、审计调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况的汇报，并对审计重点关注问题进行充分沟通。
4、2026 年 4月 16 日，利安达向审计委员会汇报了审计结果。董事会审计委员会审议通过公司 2025 年年度报告等议案并同意
提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为利安达在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
亚光科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cc733cbd-3ea5-4e50-b5c2-e37e815d72a4.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告-利安达专字[20
│26]第0142号
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一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
委托单位：亚光科技集团股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
关于亚光科技集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2026]第 0142 号亚光科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负
债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后
附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国
证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022] 26 号）和
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定，编制和披露汇总表、
提供真实、合法、完整的审核证据是亚光科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见
。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计亚光科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解亚光科技公司 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4e0519ee-39b8-4cac-9193-2a166d006dd4.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：关于会计政策变更的公告
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亚光科技（300123）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6ad5c306-ccb7-45ac-a740-278e6756d01c.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：独立董事独立性情况的专项意见
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亚光科技（300123）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/163c1cf3-1cfb-4af9-8df8-1a12eab35b7b.PDF
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2026-04-17 21:37│亚光科技（300123）：亚光科技2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
亚光电子半导体 北京坤元至诚资 张玉、杨铭伟 京坤评报字 可收回金额 385,780,000.0
元器件、微波电 产评估有限公司 [2026]0386 号 0 元
路及组件相关业
务资产组
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
迹象
亚光电子半导 其他减值迹象 是 专项评估报告
体元器件、微
波电路及组件
相关业务资产
组
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
亚光电子半导体 与商誉相关的经 相关资产组从企 368,622,729.82 商誉已分摊至独 921,227,064.06
元器件、微波电 营性长期资产组 业合并的协同效 立资产组，不存
路及组件相关业 成，包括固定资 应中受益的资产 在和其他资产组
务资产组 产、在建工程、 组，并且不大于 组合需要分摊的
无形资产、长期 按照《企业会计 情况。
待摊费用、其他 准则第 35 号—
非流动资产 —分部报告》所
确定的报告分部
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
根据评估准则的规定，资产评估师在充分分析产权持有人的资本结构、经营状况、历史业绩、发展前景，考虑宏观经济和区域经
济影响因素、所在行业现状与发展前景对产权持有人价值影响等方面的基础上，对委托人或者相关当事方提供的资料进行必要的分析
、判断和调整，在考虑未来各种可能性及其影响的基础上合理设定如下评估假设。
（一）前提条件假设
1.公平交易假设
公平交易假设是假定评估对象已处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等按公平原则模拟市场进行估价。
2.公开市场假设
公开市场假设是假定评估对象处于充分竞争与完善的市场（区域性的、全国性的或国际性的市场）之中，在该市场中，拟交易双
方的市场地位彼此平等，彼此都有获得足够市场信息的能力、机会和时间；交易双方的交易行为均是在自愿的、理智的而非强制的或
不受限制的条件下进行的，以便于交易双方对交易标的之功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。在充分竞争的市场条件下，交
易标的之交换价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而并非由个别交易价格决定。
3.持续经营假设
持续经营假设是假定评估对象所及其包含的资产按其目前的模式、规模、频率、环境等持续不断地经营。该假设不仅设定了评估
对象的存续状态，还设定了评估对象所面临的市场条件或市场环境。
（二）一般条件假设
1.假设国家和地方（资产组经营业务所涉及地区）现行的有关法律法规、行业政策、产业政策、宏观经济环境、政治、经济和社
会环境等较评估基准日无重大变化。
2.假设资产组经营业务所涉及地区的财政和货币政策以及所执行的有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生
重大变化。
3.假设无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素对资产组的持续经营形成重大不利影响。
（三）特殊条件假设
1.假设资产组经营单位现有的各类证照和各项许可资质到期后可续期。
2.假设资产组经营单位所在企业在未来所采用的会计政策和评估基准日所采用的会计政策在所有重要方面基本一致。
3.假设资产组经营单位在现有的管理方式（模式）和管理水平的基础上，其业务范围（经营范围）、经营方式、产品结构、决策
程序与目前基本保持一致，且其业务的未来发展趋势与所在行业于评估基准日的发展趋势基本保持一致。
4.假设资产组经营单位的经营管理者勤勉尽责，且有能力担当其职务和履行其职责；并假设资产组现有的主要管理团队、业务团
队和技术团队保持稳定并持续为公司服务。
5.假设资产组经营单位的生产经营完全遵守现行所有有关的法律法规。
6假设委托人及资产组所在经营单位提供的资料（基础资料、财务资料、运营资料、预测资料等）均真实、准确、完整，有关重
大事项披露充分。
7.假设资产组经营单位的收益在各年是均匀发生的，其年度收益实现时点为每年的年终时点。8.资产评估师对委估资产的现场勘
察仅限于其外观和使用状况，并未对结构等内在质量进行测试，故不能确定其有无内在缺陷。本报告以委估资产内在质量符合国家有
关标准并足以维持其正常使用为假设条件。
9.本次评估假设亚光电子及其子公司在期满后可继续获得并享受目前的所得税税收优惠政策。10.假设资产组经营单位的业务不
会由于国际贸易环境的不确定性产生重大影响。
11.假设资产组经营单位的租赁事项到期后可续租。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bcbed143-1f93-4cd0-92d8-57e9a555f5c3.PDF
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2026-04-17 21:36│亚光科技（300123）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 4月 7日以书面及电
子邮件等形式送达给全体董事，会议于 2026 年 4月 17日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6人，
实际参加表决的董事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《2025 年董事会工作报告》；
内容：根据 2025 年公司董事会工作情况，董事会起草了《2025 年董事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网的《2025 年董事会工作报告》。
公司独立董事熊超先生、沈晓峰先生分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。董
事会结合独立董事自查情况，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相
关公告。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《2025 年总裁工作报告》；
董事会认为 2025 年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年
度主要工作。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
内容：鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年
度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2025 年
度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网
的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于
关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及事项为关联交易，关联董事皮长春先生、李基先生回避表决。
7、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；内容：根据《上市公司治理准则》等规定，公司修订
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：赞
成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于确
认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
鉴于本议案涉及董事会提名、薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
表决结果：鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，根据相关规定，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审
议。
10、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；内容：详见公司同日披露在巨潮资讯
网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事饶冰笑女士、李基先生、皮长春先生回避表决。
11、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
经审议，董事会认为：公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表
核查意见：通过持续完善内控制度体系，公司现行制度有效匹配企业规范化管理需求。公司内控组织架构完整，有效保障了重点领域
控制措施的执行效能与监督力度。《2025 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责
情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审
计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉
及事项的处理》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《董事会及
审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度财务报告非标准审计
意见的专项说明。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减
值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反
映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准
备和信用减值准备的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。内容：公司定于 2026 年 5 月 13 日 14:30 召开公司 2025 年年度
股东会。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
2、《第六届董事会独立董事第一次专门会议决议》
3、《第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0f7315b3-5d45-4a56-9277-8cba4e6fd265.PDF
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2026-04-17 21:36│亚光科技（300123）：2025年年度报告
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亚光科技（300123）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6bc687ee-7d20-48f1-a719-70f7b674fb23.PDF
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2026-04-17 21:36│亚光科技（300123）：2025年年度报告摘要
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亚光科技（300123）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3f0a5369-e43f-4c2b-a3ab-11a57e692ca4.PDF
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2026-04-17 21:36│亚光科技（300123）：第六届董事会独立董事第一次专门会议决议
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亚光科技（300123）：第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1fc76e5f-09b3-4c2a-a222-c82f8f2e2099.PDF
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2026-03-31 17:30│亚光科技（300123）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告
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亚光科技（300123）：关于公司为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a67aab55-bf34-4a92-b473-31b4572c2233.PDF
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2026-03-05 17:00│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份解除质押及质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/16541c9b-0c66-4c8d-b2a7-be2d6648c820.PDF
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2026-02-11 18:34│亚光科技（300123）：关于公司实际控制人解除留置的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 4 日披露了《关于公司董事长被留置的公告》（公告编号：2
025-041），公司实际控制人、时任董事长李跃先先生被滑县监察委员会实施留置措施。
2026 年 2 月 11 日，公司从李跃先先生家属处获悉，滑县监察委员会已解除对李跃先先生的留置措施。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定
媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/14efce3c-6d7f-40c7-8fbf-c3ad2a0a0589.PDF
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2026-02-06 17:28│亚光科技（300123）：关于控股股东解除股票担保及信托登记手续并办理部分股份质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东解除股票担保及信托登记手续并办理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/f905a04e-36c0-4b3f-a312-3b67db5af521.PDF
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2026-01-30 17:38│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/928f2aea-46a0-41ab-90c9-6987b37f0042.PDF
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2026-01-30 17:38│亚光科技（300123）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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亚光科技（300123）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/85244934-bb67-4019-b35f-9046edd473e2.PDF
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2026-01-28 16:26│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份解除质押的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司 ”）于 2026 年 1月 28 日接到公司控股股东湖南海斐控股有限
公司（以下简称“海斐控股”）通知，获悉海斐控股因原股票质押展期，近期正在办理解除股票质押和重新质押手续。2026 年 1 月
27 日，海斐控股收到《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》，解除质押手续已办理完成，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其所 占公司总 起始日 解除日 质权人
称 股股东或 押数量（股） 持股份 股本比例
第一大股 比例
东及其一
致行动人
湖南海 是 16,740,000 13.48% 1.64% 2020.10.29 2026.1.26 中国工商
斐控股 银行股份
有限公 有限公司
司 3,499,980 2.82% 0.34% 沅江支行
合计 20,239,980 16.30% 1.98% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至 2026 年 1月 26 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计质 占其 占公司 已质押、设定担 未质押、设定
量（股） 例 押、设 所持 总股本 保股份情况 担保股份情况
定担保 股份 比例 已质押 占已质 未质 占未
股份数 比例 等股份 押等股 押等 质押
量（股） 限售数 份比例 股份 等股
量（股） 限售 份比
数量 例
（股）
湖南海斐 124,18 12.15% 103,59 83.42 10.14% - - - -
控股有限 8,561 14,000 %
公司
李跃先 26,605 2.60% 26,000 97.72 2.54% 19,954 76.75% - -
,440 ,000 % ,080
合计 150,79 214.76% 129,59 85.94 12.68% 19,954 15.40% - -
4,001 4,000 % ,080
注：1、其中 36,000,000 股存放在海斐控股非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户，截至 2025年 11 月 25 日该可交
换公司债券已全部完成换股，海斐控股正在办理该专户股票转出手续；2、尾数差异系四舍五入所致。
海斐控股及一致行动人李跃先先生共持有公司股份 150,794,001 股，占公司总股本1,021,834,123 股的 14.76%。海斐控股及一
致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押、设定担保 129,594,000 股，占其持有公司股份的 85.94%，占公司总股本的 12.
68%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2c62a024-e8ab-4fb6-83bd-ba49b211651a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│ST亚光：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225233571.PDF
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2026-04-18│亚光科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122997.PDF
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2025-10-30│亚光科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760603.PDF
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2025-08-29│亚光科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605829.PDF
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2025-04-29│亚光科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223364906.PDF
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2025-04-28│亚光科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223326499.PDF
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2024-10-30│亚光科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559131.PDF
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2024-08-28│亚光科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003846.PDF
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2024-04-29│亚光科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219859559.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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