公司公告☆ ◇300124 汇川技术 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:46 │汇川技术（300124）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-19 16:42 │汇川技术（300124）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-05-19 16:42 │汇川技术（300124）：2024年年度股东会会议材料 │
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│2025-05-16 17:40 │汇川技术（300124）：INOVANCE Sustainability Report 2024 │
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│2025-05-07 19:09 │汇川技术（300124）：关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-04-28 21:32 │汇川技术（300124）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 21:32 │汇川技术（300124）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 21:32 │汇川技术（300124）：公司章程修订对照表 │
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│2025-04-28 21:32 │汇川技术（300124）：关于2024年度长效激励基金提取业绩目标未达成的公告 │
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│2025-04-28 21:32 │汇川技术（300124）：关于开展资产池业务的公告 │
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2025-05-22 17:46│汇川技术（300124）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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2025 年 5 月 22 日，为满足子公司日常经营和发展需要，提高资金使用效率，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司
”或“汇川技术”）全资子公司北京汇川技术有限公司（以下简称“北京汇川技术”）向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下
简称“汇丰银行北京分行”）申请授信额度 15,000 万元，公司为上述授信业务提供连带责任担保（以下简称“本次担保”）。具体
内容如下：
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资/控股子公司（含新设立、收购的控股子
公司）向银行申请综合授信额度提供不超过 20 亿元人民币担保，该额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批
准 2026 年度担保额度相关议案之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申
请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。
本次担保属于上述已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 22 日，汇丰银行北京分行向北京汇川技术出具《授信函》，向北京汇川技术提供授信额度 15,000 万元。公司向
汇丰银行北京分行出具《保证书》，为北京汇川技术上述授信业务提供连带责任保证。
公司对北京汇川技术提供担保的情况如下表所示：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 本次担 本次担 本次担 已审议 剩余可 担保额度 是否
股比例 近一期资产 保前担 保金额 保后担 的担保 用担保 占上市公 关联
负债率 保余额 保余额 额度 额度 司最近一 担保
期净资产
比例
汇川技术 北京汇川技 100% 93.14% 0 15,000 15,000 40,000 25,000 1.35% 否
术
三、被担保人基本情况
1．成立日期：2024年12月11日
2．注册地点：北京市东城区东四十条甲25号
3．法定代表人：郭立鹏
4．注册资本：30,000万元人民币
5．主营业务：工业相机软件产品的研发，能源工程类产品解决方案开发，工程类解决方案系统产品销售及工程服务。
6．股权结构：北京汇川技术为公司全资子公司，公司持有其100%股权
7．北京汇川技术近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 83,875,993.50 -
负债总额 78,121,069.17 -
--银行贷款 - -
--流动负债 - -
净资产 5,754,924.33 -
指标名称 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年度
营业收入 - -
利润总额 -2,641,265.50 -
净利润 -2,245,075.67 -
8．是否为失信被执行人：北京汇川技术不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1．担保相关主体
债权人：汇丰银行（中国）有限公司北京分行
保证人：深圳市汇川技术股份有限公司
被担保人：北京汇川技术有限公司
2．担保方式：连带责任保证
3．保证最高本金限额：不超过 15,000 万元
4．担保期限：自债权确定期间的终止之日起三年
五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为89亿元人民币，占公司2024年度经审计净资产的31.79%。本次担保生效后
，公司及子公司累计对外担保余额为29.87亿元，占公司2024年度经审计净资产的10.67%。其中，公司为子公司提供担保余额为14.26
亿元，占公司2024年度经审计净资产的5.09%；公司及控股子公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为5.59亿元，占公司2
024年度经审计净资产的2.00%；公司及控股子公司开展资产池业务余额为10.02亿元，占公司2024年度经审计净资产的3.58%。
公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1．公司为北京汇川技术授信业务向汇丰银行北京分行出具的《保证书》；
2．汇丰银行北京分行向北京汇川技术出具的《授信函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/60969bd3-7f8d-410c-96a9-a3a9347919d6.PDF
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2025-05-19 16:42│汇川技术（300124）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股
东会的通知》（公告编号：2025-019），公司将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会。本次股东会将采用现场投票与网
络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024 年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦
9.对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账
户、香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同
一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案》 √
5.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计 √
机构的议案》
6.00 《关于审议第六届董事会成员薪酬的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：5
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
8.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
8.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
8.05 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 √
公司现任独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生均已经向董事会递交了《2024 年度述职报告》，届时独立董事将在本次
会议上作 2024 年度述职报告。
上述第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 7 项、第 8 项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，第 6 项议案
已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。第 2 项至第 5 项议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。
上述第 7 项、第 8.01 项、第 8.02 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三
分之二以上（含）通过。
以上议案具体内容请见公司于 2025 年 5 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度股东会会议材料》。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记时间：2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 21 日，9:00—18:00。
2.登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔
签署的授权委托书办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信件请
于 2025 年 5 月 21 日 18：00 前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
（5）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.联系人：曾艳、张旸
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室
（具体地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦 1单元 101）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
邮 箱：ir@inovance.com
2.本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1.《公司第六届董事会第一次会议决议》
2.《公司第六届董事会第八次会议决议》
3.《公司第六届监事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ebcd602e-c070-4d2a-8461-0ad086de746a.PDF
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2025-05-19 16:42│汇川技术（300124）：2024年年度股东会会议材料
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汇川技术（300124）：2024年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
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2025-05-16 17:40│汇川技术（300124）：INOVANCE Sustainability Report 2024
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汇川技术（300124）：INOVANCE Sustainability Report 2024。公告详情请查看附件。
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2025-05-07 19:09│汇川技术（300124）：关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
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汇川技术（300124）：关于公司控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于2024年利润分配预案的公告
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汇川技术（300124）：关于2024年利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于会计政策变更的公告
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汇川技术（300124）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2bd58cff-b2d3-42d9-a36b-26a445e6d56e.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：公司章程修订对照表
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汇川技术（300124）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28b6fb86-0623-4e64-a8a5-b93b23ee71f1.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于2024年度长效激励基金提取业绩目标未达成的公告
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一、2024年度长效激励基金提取业绩目标未达成的说明
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于审议<长效激励基金管理办法>的议案》。为充分调动和发挥公司员工的积极性，公司设立长效激励基金，激励对象包括公司高级
管理人员及其他核心人员。公司长效激励基金以一个完整会计年度为一个考核周期，以考核当年实际完成的净利润超出当年净利润目
标值的数额确定计提金额。
公司第五届董事会第二十八次会议同时审议通过了《关于确定 2024 年度长效激励基金提取业绩目标值的议案》，同意长效激励
基金 2024 年度归属于上市公司股东的净利润目标为 53 亿元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 42.85 亿元。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024年度长效激励基金提取业绩目标未达成的议
案》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润未达当年长效激励基金考核目标值，公司 2024 年度长效激励基金不予提取
。
二、本次业绩目标未达成对公司经营的影响
公司 2024 年度长效激励基金不予提取事项不会影响公司管理团队的勤勉尽责，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、薪酬与考核委员会意见
公司不提取 2024 年度长效激励基金，符合《长效激励基金管理办法》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会委员一致同意不提取 2024 年度长效激励基金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/66990678-8164-4eb0-8c82-67084f978264.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于开展资产池业务的公告
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汇川技术（300124）：关于开展资产池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/340b9c09-354f-4eb3-ab39-32c26b38e95a.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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汇川技术（300124）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad666e80-e41d-4cfd-bd76-17622ca5b672.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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汇川技术（300124）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/75665857-33a7-4076-95b8-8e0c895f2c3e.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：2024年度监事会工作报告
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汇川技术（300124）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/faccc6d4-379b-4c19-beef-e0d90078c0a4.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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汇川技术（300124）：关于会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/738fc768-19cc-4c51-a45a-49a3c147dbab.PDF
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2025-04-28 21:32│汇川技术（300124）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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汇川技术（300124）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f92c2ce1-3445-4778-bce7-4b30ee164e9f.PDF
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2025-04-28 21:31│汇川技术（300124）：2025年一季度报告
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