公司公告☆ ◇300125 *ST聆达 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 23:59 │*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-04 23:59 │*ST聆达（300125）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 23:59 │*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-04 20:32 │*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 20:32 │*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-04 20:32 │*ST聆达（300125）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-04 20:32 │*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-02-03 19:16 │*ST聆达（300125）：关于公司股票被叠加实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公 │
│ │告 │
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│2026-01-30 18:46 │*ST聆达（300125）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-30 18:46 │*ST聆达（300125）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-04 23:59│*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/47c75b50-4cd7-4c37-ba96-3d84e119dcb5.PDF
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2026-02-04 23:59│*ST聆达（300125）：第七届董事会第一次会议决议公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 2 月 4 日召开 2026年第一次临时股东会，会议选举产生了第七届董事
会 4 名非独立董事和 3 名独立董事，组成公司第七届董事会。在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经
全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2026 年 2 月 4 日以口头、电子邮件等方式送达。为保证董事会和公司
经营管理工作的衔接和连贯，公司第七届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 4 日下午以现场与通讯表决相结合的方式在全资子公司
金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 1
人），董事陈志国先生以通讯表决方式出席会议，公司第七届董事会全体董事推举彭骞先生负责召集并主持本次会议，公司高级管
理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
董事会同意选举彭骞先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决，同意选举
各专门委员会委员及召集人（主任委员），具体如下：
专门委员会名称 召集人 委员会成员
审计委员会 张敦力 张敦力、刘良志、彭骞
提名委员会 李克武 李克武、刘良志、彭骞
战略委员会 彭骞 彭骞、李克武、明星
薪酬与考核委员会 刘良志 刘良志、张敦力、明星
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，董事会同意聘任明星女士为公司
总经理、董事会秘书；同意续聘刘会林先生为公司副总经理、财务总监；同意聘任杨绪胜先生为公司副总经理。
由于明星女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其已书面承诺将参加最近一期董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可
的任职资格证明，在取得董事会秘书任职培训证明之前由公司董事、总经理明星女士代行董事会秘书职责，对明星女士董事会秘书的
聘任将于其取得相关证明后正式生效。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权
获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/15924459-006c-4529-ba1d-b225d0a6f64f.PDF
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2026-02-04 23:59│*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bce9ef15-13cb-4b2b-801a-708c966664b1.PDF
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2026-02-04 20:32│*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8a494c52-474e-4ac8-aed6-b888310b34f3.PDF
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2026-02-04 20:32│*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST聆达（300125）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/8ef5133b-061a-436e-a895-19c85762b354.PDF
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2026-02-04 20:32│*ST聆达（300125）：第七届董事会第一次会议决议公告
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*ST聆达（300125）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b7278b88-1ec1-4d3e-a2ff-a96fcbbce5a7.PDF
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2026-02-04 20:32│*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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*ST聆达（300125）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/394cfeed-44bd-4215-9bdf-90e7cfc1f0d0.PDF
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2026-02-03 19:16│*ST聆达（300125）：关于公司股票被叠加实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST聆达（300125）：关于公司股票被叠加实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/64130b35-9611-40a5-984f-18096ea9a4b8.PDF
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2026-01-30 18:46│*ST聆达（300125）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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*ST聆达（300125）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/908f81ff-b660-4d78-9f7e-45c72e6e54c4.PDF
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2026-01-30 18:46│*ST聆达（300125）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润、期末净资产为正值。
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 盈利：1,900万元 –2,800万元 亏损：94,921.39万元
比上年同期增长：102.00% –102.95%
归属于上市公司股 盈利：2,000万元 – 3,000万元 亏损：94,951.25万元
东的净利润 比上年同期增长：102.11% –103.16%
扣除非经常性损益 亏损：28,000万元 – 22,000万元 亏损：85,579.42万元
后的净利润 比上年同期增长：67.28% –74.29%
营业收入 11,100万元 – 13,000万元 6,115.13万元
扣除后营业收入 11,000万元 – 12,900万元 5,784.74万元
项 目 本报告期末 上年报告期末
归属于上市公司股 103,000万元–108,000万元 -53,747.55万元
东的所有者权益
注：上表中“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司营业收入大幅上升的主要原因系子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称：金寨嘉悦）的高效太阳能电池片
生产线于 2024年 3月 14日实施临时停产后，公司一方面通过启动光伏电站消缺工作提升全资子公司格尔木神光新能源有限公司光伏
电站发电转化效率、增加发电量；另一方面积极向光伏产业链下游延伸布局，开展光伏电站 EPC业务。通过积极主动的运营效率提升
和业务调整，拓宽了业务范围，从而实现报告期内公司营业收入大幅增长。六安市中级人民法院《民事裁定书》（（2025）皖 15破
1号之一、（2025）皖 15破 2号之一）裁定终结公司及子公司金寨嘉悦重整程序，通过实施重整计划，公司已收到重整投资款，且公
司负债规模较报告期初大幅下降，公司资产负债结构得到了根本性改善。公司执行重整计划在本报告期确认的重组收益预计约1.8亿
至 2.0亿元，期末归属于上市公司股东的净资产转为正值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2025年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e0bb2682-c8d7-47bd-80b0-226da064220a.PDF
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2026-01-30 18:46│*ST聆达（300125）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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*ST聆达（300125）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f4eb2e4e-6201-4458-a8e9-921943165bbc.PDF
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2026-01-28 18:36│*ST聆达（300125）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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*ST聆达（300125）：第六届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/93636dce-71fd-4ddf-b49b-38fa5551d9aa.PDF
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2026-01-27 18:54│*ST聆达（300125）：关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风
│险警示的公告
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关于撤销公司股票因重整而被实施的退市
风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已于 2026年 1月 8日按照
《上市规则》的相关规定，向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。
2、2026 年 1月 27日，深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，公司股票自 2026年 1月 28日起撤销因重整而
实施的退市风险警示。
3、公司仍因触及《上市规则》第 10.3.1条第（一）（二）项规定及第 9.4 条第（一）（四）（五）（六）项规定继续被实施
退市风险警示及其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST聆达”，股票代码仍为“300125”，股票交易日涨跌幅限制仍为 20%。
一、公司因重整而被实施退市风险警示及消除的情况
2025年 12月 30 日，公司向管理人提交了《聆达集团股份有限公司重整计划执行情况的报告》，管理人向六安中院提交了《聆
达集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，同日北京大成律师事务所出具了《关于聆达集团股份有限公司重整计划执行完
毕的法律意见书》。具体内容详见公司于 2025年 12月 30日发布的《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：202
5-137）。2025年 12月 31日，公司收到六安市中级人民法院送达的（2025）皖 15破 1号之一《民事裁定书》，法院裁定终结公司及
下属子公司金寨嘉悦重整程序。具体内容详见公司于 2025年 12月 31日发布的《关于法院裁定终结公司及子公司重整程序的公告》
（公告编号：2025-138）。
公司重整计划已经执行完毕，根据《上市规则》第 10.4.14条第一款的规定，公司符合申请撤销因重整而实施的退市风险警示的
条件，公司已于 2026年 1月 8日向深圳证券交易所（以下简称：深交所）申请撤销因重整而实施的退市风险警示。2026年 1月 27日
，深交所审核同意撤销公司因重整而实施的退市风险警示，公司触及财务类退市风险警示及其他风险警示的情形保持不变。
二、公司股票继续被实施退市风险警示和其他风险警示的情况公司仍因触及《上市规则》第 10.3.1条第（一）（二）项规定及
第 9.4条第（一）
（四）（五）（六）项规定，被深交所实施“退市风险警示”“其他风险警示”。公司股票简称仍为“*ST聆达”，股票代码仍
为“300125”，股票交易日涨跌幅限制仍为 20%。
三、相关说明及风险提示
1、公司 2024 年扣除非经常性损益后的净利润为负且扣除后营业收入低于 1亿元；最近一个会计年度经审计的期末净资产为负
值，根据《上市规则》10.3.1的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司 2025年度经审计的财务会计报告出现相关财
务指标触及《上市规则》第 10.3.11条的相关规定，公司股票将被终止上市。
2、公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/30210bc1-91e1-42ac-810d-0846d9e15669.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST聆达（300125）：关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程》等相关制度的公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年 1月 19日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事
会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》，本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订《公司章程》等相关制度的说明
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独
立董事人数由 6 名减少至 4名，独立董事人数不变，仍为 3名，同时调整部分高级管理人员称谓，将公司原“总裁”、“副总裁”
的职务称谓分别调整为“总经理”、“副总经理”，取消“首席执行官（CEO）”职务。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《聆达集团股份有限公司章程
》（以下简称：《公司章程》）和部分治理制度进行同步修订，具体制度目录如下：
序号 制度名称 是否需要股东会审议
1 《公司章程》 是
2 《股东会议事规则》 是
3 《董事会议事规则》 是
4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 否
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是
7 《总经理工作细则》 否
8 《信息披露管理制度》 否
9 《委托理财管理制度》 否
10 《突发事件处理制度》 否
11 《投资者关系管理制度》 否
12 《控股子公司管理制度》 否
13 《对外投资管理制度》 是
14 《对外担保管理制度》 是
本议案中修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》《对外投资管理制度》需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东会审
议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bc24e471-9c0a-4615-8fa1-edbbbe2c317a.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST聆达（300125）：张敦力-独立董事候选人声明
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*ST聆达（300125）：张敦力-独立董事候选人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/87cdd901-c465-42e8-96d6-1d775ea4b00a.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST聆达（300125）：关于董事会提前换届选举的公告
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聆达集团股份有限公司第六届董事会原定任期届满日为2026年5月21日，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司
治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。
2026年1月19日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章
程>等相关制度的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨
提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司拟将董事会成员人数由9名减少至7名，其中非独立董事人数由6名减少至4名，独立
董事人数不变，仍为3名。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名彭骞先生、明星女士、陈志国先生和
任广鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名张敦力先生、李克武先生和刘良志先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，其中，张敦力先生和李克武先生已取得独立董事资格证书，刘良志先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后方可提交公司股东会审议。以上候选人简历见附件。
上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中
兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举4名非独立董事和3名独立董事，任期自股东会审议通过之日
起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》的规定履行董事职责。公
司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b0d2e23d-a7d8-4c76-b9e1-e3bdf3d5f7d1.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST聆达（300125）：李克武-独立董事候选人声明
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*ST聆达（300125）：李克武-独立董事候选人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b168aa05-4e44-4462-a3d9-f82328d12ed3.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST聆达（300125）：关于公司子公司出售部分废旧机器设备的公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年 1月 19日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司子公
司出售部分废旧机器设备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、事项概述
公司于 2025年 12月 4日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案
》，公司为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率对公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司（以下简称：神光新能源
）二期 50MWp电站实施技改项目（以下简称：技改项目），现技改项目顺利推进，神光新能源拟对技改项目中替换下来的废旧设备通
过询价的方式进行出售。
对于技改项目中替换下来的废旧设备，为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，拟通过询价的方式出售，所得
资金将用于子公司运营及补充流动资金，上述废旧设备截至 2025 年 12 月 31 日的账面价值约人民币 6,650 万元（具体金额以截
至交易基准日的财务核算数据及审计结果为准），具体金额以最终实际成交价格为准。通过公开市场向具备废旧设备回收、环保拆解
等合法专业资质的部分企业发出统一询价文件，预估本次出售废旧设备交易金额为不低于人民币 6,000 万元（具体金额以最终实际
成交价格为准）。
二、出售设备基本情况
1、设备名称：本批处置设备主要包括废旧高倍聚光光伏组件、废旧 500KW逆变器、废旧支架、废旧管母、废旧箱体；
2、 数量及规格：废旧高倍聚光光伏组件不超过 123,480 块，废旧 500KW逆变器 102台，废旧支架、废旧管母、废旧箱体若干
吨（最终以全部拆除称重为准）；
3、购置及使用情况：本批处置设备原用于神光新能源二期 50MWp 电站日常发电运营，因技术升级及设备老化，经评估不再适配
神光新能源技改后电站的运营需求；
4、账面价值：截至 2025年 12月 31日，本批处置设备经公司财务部门初步核算，账面价值约为人民币 6,650万元（最终以审计
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