公司公告☆ ◇300125 *ST聆达 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 18:28 │*ST聆达（300125）：关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的公告 │
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│2025-06-11 18:28 │*ST聆达（300125）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-11 18:28 │*ST聆达（300125）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 16:30 │*ST聆达（300125）：关于持股5%以上股东部分股份将被变卖的提示性公告 │
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│2025-06-05 18:56 │*ST聆达（300125）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:56 │*ST聆达（300125）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 │
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│2025-06-05 18:56 │*ST聆达（300125）：关于公司董事长、总裁辞职及选举董事长、聘任总裁暨调整董事会专门委员会成员 │
│ │的公告 │
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│2025-06-04 19:02 │*ST聆达（300125）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-04 19:02 │*ST聆达（300125）：聆达股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-03 18:46 │*ST聆达（300125）：关于公司股票被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2025-06-11 18:28│*ST聆达（300125）：关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的公告
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。
一、关联交易概述
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常运营及推进后续重整工作需要向重整投资人合
肥威迪半导体材料有限公司借款，借款总额度不超过人民币1,500 万元，借款期限 1 年，利息为年利率 3%。借款方合肥威迪半导体
材料有限公司为公司重整投资人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》规定，此次交易
构成关联交易。具体详见公司于 2025年 4月 18日披露的《关于公司拟向重整投资人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033
）。
截至目前，公司与合肥威迪半导体材料有限公司实际发生借款 1,264.3 万元（本金）。为缓解公司资金压力，经协商，拟签订
《借款协议之补充协议》，将原协议第一条中“总额度不超过人民币 1,500 万元”调整为“总额度不超过人民币 2,500 万元”。
二、关联方基本情况
（一）基本介绍
公司名称 合肥威迪半导体材料有限公司
统一社会信用代码 91340100MA2MU2NX60
法定代表人 彭骞
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 16,125.9011万
成立日期 2016 年 3 月 25 日
地址 合肥市新站高新区铜陵北路与西淝河路交口科创大厦 A 栋 15
层 1508 室
营业期限 2016-03-25至 2046-03-24
营业范围 包括一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专
用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销
售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；智能控制系统集成；
智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）股权结构
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 持股比例
1 彭骞 4,877.7800 30.25%
2 无锡威迪变色玻璃有限公司 3,294.1200 20.43%
3 明星 2,000.0000 12.40%
4 赖国杰 1,900.0000 11.78%
5 湖南国科微电子股份有限公司 1,414.5500 8.77%
6 合肥格拉斯企业管理合伙企业（有限合伙） 867.2117 5.38%
7 安徽省高新技术产业投资有限公司 404.7190 2.51%
8 蚌埠中城创业投资有限公司 400.8500 2.49%
9 蚌埠市东方投资集团有限公司 400.8500 2.49%
10 湖北江城私募基金管理有限公司 285.7397 1.77%
11 视涯科技股份有限公司 280.0815 1.74%
合计 16125.9011 100.00%
三、《借款协议之补充协议》的主要内容
1、甲方：合肥威迪半导体材料有限公司
2、乙方：聆达集团股份有限公司
3、丙方：聆达集团股份有限公司临时管理人
鉴于：协议各方于 2025 年 4 月签订了《借款协议》，甲方为满足乙方日常运营及推进后续重整工作需要向乙方提供借款，借
款总额度不超过人民币 1,500万元，借款期限 1 年，利息为年利率 3%。甲方作为公司的重整投资人，为保障公司顺利完成重整，结
合公司日常生产经营需要，有意继续向公司提供资金支持。
经各方友好协商，就借款事宜达成补充协议，对原协议第一条“借款内容”部分内容进行修订如下：
原协议第一条第一款约定：“甲方向乙方提供本金不超过人民币 1,500 万元（含本数）的借款，用于保障乙方日常运营及重整
工作顺利开展。”
现修改为：
“甲方向乙方提供本金不超过人民币 2,500 万元（含本数）的借款，用于保障乙方日常运营及重整工作顺利开展。”
除上述修订内容外，原协议的其他条款均不变，甲乙双方应继续履行原协议中的各项义务。补充协议系《借款协议》的补充，补
充协议未尽事宜，仍以《借款协议》的约定为准。补充协议与《借款协议》有冲突的，以本补充协议的约定为准。
四、关联交易决策程序
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第六届董
事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
。本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方实际发生借款 1,264.3万元（本金）。
六、本次关联交易事项对公司的影响
本次借款主要是为了满足公司日常运营及推进后续重整工作的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原
则，定价公允合理，借款利率符合市场借款利率标准，不存在损害公司及全体股东利益的情况，有助于推动公司重整工作的顺利开展
。
七、独立董事专门会议意见
重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供借款，用于支持日常运营及推进后续重整工作，增加了公司资金来源渠道，
加强流动资金充裕性，对公司的业务经营具有实质上的帮助，借款行为符合国家相关法律法规的要求，借款目的符合公司及全体股东
的利益。借款按照市场公平原则定价，且公司对该借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
八、其他说明
截至本公告披露日，公司仍处于预重整阶段，是否进入重整程序尚存在不确定性。如果法院正式启动对公司的重整，公司将依法
配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公
司资产负债结构，提升持续经营能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风险，如果公司被宣告破产清算，根据《上市规则
》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司将持续关注事项进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》
《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬
请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
九、备查文件
1、《第六届董事会独立董事专门委员会会议决议》
2、《第六届董事会第二十六次会议决议》
3、《第六届监事会第二十次会议决议》
4、《借款协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/be89c51a-f74d-40e6-8ebf-c699147a24b7.PDF
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2025-06-11 18:28│*ST聆达（300125）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第二十次会议。
本次会议通知于2025年6月11日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年6月11日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为： 公司拟继续向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款并签订《借款协议之补充协议》，将原《借
款协议》项下借款总额度由不超过人民币 1,500 万元调整为不超过人民币 2,500 万元，不存在损害公司及全体股东利益的情形，借
款行为符合国家相关法律法规的要求，本次借款按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公
司及其他非关联股东利益的情况。
本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e1988bf5-1303-4975-ab51-1a1f097f4ca6.PDF
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2025-06-11 18:28│*ST聆达（300125）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十六次会议
。本次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2025 年 6 月 11 日下午以现场与通讯表决相
结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参会的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中独立董事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长金永峰先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》
公司于 2025 年 4 月与合肥威迪半导体材料有限公司、聆达集团股份有限公司临时管理人签订了《借款协议》，为缓解公司资
金压力，公司拟在《借款协议》基础上签订《借款协议之补充协议》，将《借款协议》第一条中“总额度不超过人民币 1,500 万元
”调整为“总额度不超过人民币 2,500 万元”。
本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需
提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。
本议案经表决，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/9dba321a-6ab1-4bf6-a30d-89eeaeccf38a.PDF
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2025-06-10 16:30│*ST聆达（300125）：关于持股5%以上股东部分股份将被变卖的提示性公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到铜陵市中级人民法院（以下简称：铜陵中院）送达的《变卖通知书》《执
行裁定书》，铜陵中院将对公司持股 5%以上股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：光恒昱）持有的 350,000
股公司股票进行变卖，现将有关情况公告如下：
一、本次股东部分股份被变卖的基本情况
股东名称 是否为控 本次拟 占其所 占公司 是否为 是否 申请执 原因
股股东或 变卖股 持股份 总股本 限售股 质押 行人
第一大股 份数量 比例 比例
东及其一 （股）
致行动人
杭州光恒 否 350,000 1.5% 0.13% 否 否 铜陵嘉 未履
昱企业管 悦同盛 行生
理合伙企 新能源 效法
业（有限 合伙企 律文
合伙） 业（有 书确
限合 定的
伙） 义务
本次股东光恒昱部分股份被变卖系与申请执行人铜陵嘉悦同盛新能源合伙企业（有限合伙）质押违约纠纷案件所致，被执行人光
恒昱未按照生效的法律文书履行确定义务，申请执行人申请冻结了被执行人光恒昱持有的 350,000 股公司股票，具体详见公司于 20
25 年 5 月 27 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：2025-054）。近日铜陵中院作出《执行裁定
书》（（2025）皖 07 执 1 号之三），铜陵中院将依法变卖上述被冻结股份。
二、相关说明及风险提示
1、本次光恒昱所持公司股份将被变卖事项的具体安排（如时间、价格等）未公示，法院将委托第三方机构通过市场交易进行变
卖，变卖结果存在不确定性。光恒昱不是公司的控股股东，亦不是公司第一大股东，其所持公司股份被变卖不会影响公司的正常生产
经营。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披
露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指
定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f8e10187-bde3-4b9a-ac11-f146cd154e77.PDF
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2025-06-05 18:56│*ST聆达（300125）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议
。本次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议由三位董事发起，于2025年6月5日下午以现场与通讯
表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，参会的全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事8人
，实际出席董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议推选出金永峰先生作为本次会议的主持人，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司原董事长王明圣先生因个人原因，已辞去公司董事长职务，经董事会审议，选举现任董事金永峰先生为公司第六届董事会董
事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会对各专门委
员会组成人员进行调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同。
本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司原总裁王明圣先生因个人原因，已辞去公司总裁职务，根据公司发展需要，为保障公司经营管理的正常开展，经公司董事长
金永峰先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨绪胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
本议案经表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长、总裁辞职及选举董事长、聘任总裁暨调整董事会专门委员会成员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a4192766-2878-4482-aaee-6dd7296d6653.PDF
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2025-06-05 18:56│*ST聆达（300125）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
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一、公司职工代表监事辞职的情况
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）职工代表监事杨绪胜先生于近日向公司监事会提交了书面辞职报告，因工作原因申请
辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。杨绪胜先生原定任期至 2026 年5 月 21 日，截至本公告
披露日，杨绪胜先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。
二、补选公司职工代表监事的情况
鉴于杨绪胜先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开职工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投
票，选举唐政先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/584cc367-36cf-48da-be64-0a9b79d8ba6b.PDF
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2025-06-05 18:56│*ST聆达（300125）：关于公司董事长、总裁辞职及选举董事长、聘任总裁暨调整董事会专门委员会成员的公
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一、公司董事长辞职的情况
聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 6 月 5 日收到公司董事、董事长、总裁王明圣先生的书面辞职报
告。王明圣先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、总裁及公司董事会战略委员会委员（召集人）、董事会薪酬
与考核委员会委员职务。辞职后，王明圣先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王明圣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运作，王明圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举公司董事长的情况
公司原董事长王明圣先生因个人原因，已辞去公司董事长职务。为保证公司正常运行，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举金永峰先生为公司第六届董事会董事长，
其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为金永峰先生。公司将根据有关规定
及时办理工商变更登记手续。
三、调整董事会专门委员会成员的情况
根据公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专
门委员会委员的议案》，调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会成员：金永峰（召集人）、陈志国、刘黎明（独立董事）。
2、董事会审计委员会成员：张敦力（召集人、独立董事）、刘黎明（独立董事）、林善浪（独立董事）。
3、董事会薪酬与考核委员会成员：林善浪（召集人、独立董事）、刘黎明（独立董事）、黄晓飞。
4、董事会提名委员会成员：刘黎明（召集人、独立董事）、张敦力（独立董事）、黄晓飞。
四、聘任公司总裁的情况
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，鉴于公司原总裁王明
圣先生因个人原因已辞去职务，为确保公司治理结构的完整性、维持经营管理的连续性，并保障公司决策效率与稳定发展，根据《公
司章程》及相关法律法规，经公司董事长金永峰先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任杨绪胜先生担任公司总裁职务，全面主
持公司日常生产经营管理工作，其任期至第六届董事会任期届满之日止。
杨绪胜先生长期担任公司全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司行政总监、副总经理、党支部书记等职务，熟悉公司业务及运
营模式，能够胜任总裁职责。杨绪胜先生将履行《公司章程》等相关规定的总裁职责，包括但不限于主持公司的生产、经营、管理工
作，组织实施董事会决议，拟订公司发展战略、经营计划和投资方案等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/548caf33-83ff-40b4-8b6d-82d806c0046f.PDF
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2025-06-04 19:02│*ST聆达（300125）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
聆达集团股份有限公司（简称：公司）2025年第一次临时股东大会于2025年6月4日下午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限
公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结合
的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 190 人，代表公司有表决权的股份数量为 42,238,051 股，占公司股份总
数的 15.78%。其中本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表为 0 人，代表公司有表决权的股份数量为 0股，占公司股份总数的
0%；通过网络投票出席会议的股东为 190 人，代表公司有表决权的股份数量为 42,238,051 股，占公司股份总数的 15.78%。通过
网络投票的中小股东 189人，代表股份 7,168,051股，占公司有表决权股份总数 2.6786％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举金永
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