公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 17:00 │锐奇股份（300126）：关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的公告 │
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│2026-02-05 17:00 │锐奇股份（300126）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-02-05 17:00 │锐奇股份（300126）：第六届董事会第13次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:22 │锐奇股份（300126）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 16:48 │锐奇股份（300126）：关于认购柘中君信私募基金份额的进展公告 │
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│2026-01-20 18:44 │锐奇股份（300126）：关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 │
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│2026-01-20 18:44 │锐奇股份（300126）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-20 18:42 │锐奇股份（300126）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-01 00:00 │锐奇股份（300126）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-01 00:00 │锐奇股份（300126）：2024年员工持股计划修订的法律意见书 │
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2026-02-05 17:00│锐奇股份（300126）：关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的公告
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锐奇股份（300126）：关于2024年员工持股计划部分预留份额分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/af08e658-0fec-41af-9fa0-30b0ff4086dc.PDF
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2026-02-05 17:00│锐奇股份（300126）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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锐奇股份（300126）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2c378c1f-bc11-47fa-bba9-ce4db92b2b8b.PDF
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2026-02-05 17:00│锐奇股份（300126）：第六届董事会第13次会议决议公告
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一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 13 次会议通知于 2026 年 1 月30 日以电子邮件的形式告知全体董事
。
会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事
7 名（其中：无委托出席的董事，董事朱贤波、独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
会议以 6票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。
珞奇机器人科技（上海）有限公司为公司持股 4.50%的参股公司，珞奇公司为满足后续研发和经营发展资金需求拟增资 1,000
万元，各股东按持股比例同比例增资，公司拟以自有资金现金增资 45 万元，增资后珞奇公司注册资本为 3,000 万元，各股东持股
比例不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
2、《关于 2024 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》
会议以 4 票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事应小勇、朱贤波、吴霞钦应对本议案回避表决
根据公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本次向不超过 34 名参与对象授予预留份额 435.60 万份，对
公司标的股票 165 万股，认购价格为 2.64 元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
《关于 2024 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、薪酬与考核委员会会议决议
3、独立董事专门会议决议
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4797469e-7ce8-481e-a38b-75411607ca17.PDF
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2026-01-30 16:22│锐奇股份（300126）：2025年度业绩预告
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一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：4,654.04 万元 至 6,237.37 万元 亏损：1,926.44 万元
净利润 比上年同期下降：141.58% 至 223.77%
扣除非经常性损益后的 亏损：6,573.83 万元 至 8,157.16 万元 亏损：4,088.15 万元
净利润 比上年同期下降：60.80% 至 99.53%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
经营业绩出现重大变动的主要原因：原材料价格上涨，营业成本上涨；费用上升，综合毛利率下降。
报告期非经常性损益对净利润的影响约 1,919.79 万元，上年同期为 2,161.71 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在公司 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1bfcc64e-8f8b-4cfa-909b-5c3a2bda3f87.PDF
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2026-01-26 16:48│锐奇股份（300126）：关于认购柘中君信私募基金份额的进展公告
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一、对外投资概述
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 7 日披露了《关于认购股权投资基金份额的公告》，公司拟作为
有限合伙人以自有资金 3,000 万元认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工
商核准登记的名称为准）（以下简称“基金”）份额。（具体内容详见巨潮资讯网，公告编号 2022-025）公司于 2022 年 10 月 27
日披露了《关于认购柘中君信股权投资基金份额的进展公告》，公司与基金执行事务合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限
合伙）签署了《柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。（具体内容详见巨潮资讯网，
公告编号 2022-031）
公司于 2023 年 1 月 30 日披露了《关于认购柘中君信股权投资基金份额的进展公告》，基金已完成工商注册登记手续，取得
了《营业执照》，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。（具体内容详见巨潮资讯网，
公告编号 2023-004）公司于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于认购柘中君信私募基金份额的进展公告》，基金已完成扩募，并已在
中国证券投资基金业协会完成备案登记变更。（具体内容详见巨潮资讯网，公告编号 2023-031）
二、进展情况
柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）召开全体合伙人会议，全体合伙人一致同意合伙企业缩减规模并减资事宜，合
伙企业基金规模暨出资总额由 12 亿元减至 6.24 亿元，即本次减资拟以 0 元减去所有合伙人认缴未实缴部分。
公司收到基金管理人通知，基金已完成缩减规模，已于近日完成了工商变更登记手续，并已在中国证券投资基金业协会完成备案
变更手续。
1、名称：柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310000MAC4XCHP8U
3、类 型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：唐祖荣）
5、出资额：人民币 62,400 万元整
6、成立日期：2022 年 12 月 27 日
7、主要经营场所：上海市松江区茸梅路 555 号 2 幢 8 楼 803 室
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、缩减规模后，各合伙人的出资额和出资比例如下：
序号 合伙人姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例
1 上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙） 普通合伙人 720 1.16%
2 上海爱建集团股份有限公司 有限合伙人 6,000 9.62%
3 上海柘中集团股份有限公司 有限合伙人 12,000 19.23%
4 上海松江创业投资管理有限公司 有限合伙人 13,800 22.12%
5 上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合 有限合伙人 4,800 7.69%
伙）
6 上海悦来港教育科技发展有限公司 有限合伙人 5,000 8.01%
7 嘉兴昀曜星泽创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 3,000 4.81%
8 上海爱建信托有限责任公司（爱建共赢-锦程股 有限合伙人 2,610 4.18%
权投资集合资金信托计划）
9 上海悦来港实业集团有限公司 有限合伙人 4,000 6.41%
10 上海爱屋投资管理有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
11 锐奇控股股份有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
12 拉萨欣导创业投资有限公司 有限合伙人 1,800 2.88%
13 上海迎水投资管理有限公司 有限合伙人 1,470 2.36%
14 君信（上海）股权投资基金管理有限公司 有限合伙人 2,000 3.21%
15 上海松江城乾投资有限公司 有限合伙人 600 0.96%
16 上海比雷福实业有限公司 有限合伙人 1,000 1.60%
合计 — 62,400 100.00%
上海松江城乾投资有限公司减资后认购资金不足《合伙协议》第三条第 5点规定的 1,000万元，但由于本次减资系根据合伙企业
的整体安排进行的调整，且未少于《私募投资基金监督管理暂行办法》要求的最低认购金额 100 万元，为免疑义，全体合伙人豁免
其认购金额不低于 1,000 万元的要求。
三、风险提示
基金的投资运作将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及投资标的经营管理、市场拓展等多种因素影响，可能存在无法达成投
资目的、投资收益不达预期或亏损等风险；基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献
利润的风险。公司将充分关注可能存在的风险，持续密切关注基金状况，尽力维护公司投资资金的安全。
公司将继续密切关注基金后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/fcf4abd9-4c0c-4dec-b7df-6aff02886f1d.PDF
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2026-01-20 18:44│锐奇股份（300126）：关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
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锐奇股份（300126）：关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/574a1993-f520-4a84-990b-f0a844d15345.PDF
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2026-01-20 18:44│锐奇股份（300126）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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锐奇股份（300126）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7920762d-4a49-4769-8804-f8ff4f7d3079.PDF
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2026-01-20 18:42│锐奇股份（300126）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 20 日下午 14:00 点在上海市松江区茸悦路 208弄富悦大酒店三楼 10 号会议室召开
。
2、 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴明厅先生因工作原因无法出席并主持本次股东会，经公司半数以上董事共同推举，
由董事朱贤波先生主持本次股东会。
4、 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
5、 公司对中小股东进行单独计票。
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 100 名，其中 2 名关联股东吴霞钦、朱贤波回避表决。
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 125,572,628 股，占公司有表决权股份总数的 41.8537%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,072,428 股，占公司有表决权股份总数的 41.3537%。
通过网络投票的股东95人，代表股份1,500,200股，占公司有表决权股份总数的0.5000%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,500,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5001%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 1,500,200 股，占公司有表决权股份总数的0.5000%。
6、 公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、 《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果为通过。
关联股东吴霞钦女士、朱贤波先生对本议案回避表决，合计所持股份 334,400 股不计入本议案表决权股份总数。
总表决情况：同意 124,708,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3119%；反对 860,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6853%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0029%。
中小股东总表决情况：同意 636,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.4125%；反对 860,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.3476%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2399%。
2、 《关于修订<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果为通过。
关联股东吴霞钦女士、朱贤波先生对本议案回避表决，合计所持股份 334,400 股不计入本议案表决权股份总数。
总表决情况：同意 124,711,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3143%；反对 857,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6829%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0029%。
中小股东总表决情况：同意 639,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6125%；反对 857,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1476%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2399%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2026 年第一次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a1073a23-95c5-4b6a-b754-8ae8fc462fd2.PDF
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2026-01-01 00:00│锐奇股份（300126）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间
（1） 现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 1月 13 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于修订<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第 12 次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本次议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026 年 1月 19 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），如
寄信函请注明“股东会”字样，并须于 2026 年 1月 19日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登
记。
（二）会议联系方式
1、联系方式
联系人：徐
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