公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:20 │锐奇股份（300126）：关于延长广州智造投资基金存续期的公告 │
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│2026-05-08 18:00 │锐奇股份（300126）：关于2025年年度报告的更正公告 │
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│2026-05-08 18:00 │锐奇股份（300126）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-04-22 18:56 │锐奇股份（300126）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-22 18:55 │锐奇股份（300126）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：累积投票制度实施细则 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（张捷） │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（王春良） │
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2026-05-13 16:20│锐奇股份（300126）：关于延长广州智造投资基金存续期的公告
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一、对外投资概述
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第 5 次会议审议通过了《关于参与投资设
立高端智能装备产业基金的议案》，公司作为有限合伙人以自有资金不低于人民币 1 亿元参与发起设立“高端智能装备产业基金”
（具体内容详见巨潮资讯网，披露日期 2015 年 6 月 5 日，公告编号 2015-059）。
2015 年 7月 3日，广州智造创业投资企业（有限合伙）（以下简称基金）完成工商注册登记手续并取得营业执照（具体内容详
见巨潮资讯网，披露日期 2015 年 7 月 13 日，公告编号2015-070）。公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认
购出资款共计 1亿元。公司于 2022 年 10 月 21日披露了《关于延长广州智造投资基金存续期的公告》，鉴于尚有部分投资项目在
存续期限内未完全退出，基金召开合伙人会议，经全体合伙人协商一致，同意变更合伙期限为 2015 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月
2 日。（具体内容详见巨潮资讯网，公告编号 2022-027）。
二、延期情况
基金原存续期限为 2015 年 7月 3日至 2025 年 7 月 2 日，鉴于尚有 1 个投资项目未退出且考虑后续基金清算等程序，基金
召开合伙人会议，经全体合伙人协商一致，同意变更合伙期限为 2015 年 7 月 3 日至 2027 年 7 月 2 日。
基金已于近日完成了工商变更登记手续，并已在中国证券投资基金业协会完成备案变更手续。
名 称：广州智造创业投资企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
出 资 额：贰亿肆仟万元（人民币）
主要经营场所：广州市越秀区东风中路448号20楼
执行事务合伙人：广州盈霈私募基金管理有限公司（委派代表：贺毅）
成立日期：2015 年 07 月 03 日
合伙期限：2015 年 07 月 03 日至 2027 年 07 月 02 日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对公司的影响
基金目前仅剩 1 个投资项目未退出，已累计收回投资成本和收益共计 2.34 亿元。本次延长存续期限有利于基金更好地完成存
续项目的退出及后续清算等程序。本次延长基金存续期限不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
基金的投资运作将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及投资标的经营管理、市场拓展等多种因素影响，可能存在无法达成投
资目的、投资收益不达预期或亏损等风险；基金具有周期长、流动性较低的特点，存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风
险。公司将充分关注可能存在的风险，持续密切关注基金经营管理状况，尽力维护公司投资资金的安全。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/93ceff81-b572-474e-af4d-82d99f9938cb.PDF
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2026-05-08 18:00│锐奇股份（300126）：关于2025年年度报告的更正公告
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锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网刊登
了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015），其中，第五节重要事项，委托理财情况表中的委托理财余额数据应以万元为单位
填报，因工作人员失误，错以元为单位填报，现更正如下：
更正前为：
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
产品类别 风险特征 报告期内委托理财的余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 低风险 20,000,000 0
券商理财产品 中风险 10,000,000 0
券商理财产品 高风险 20,000,000 0
信托理财产品 中低风险 30,000,000 0
信托理财产品 中风险 20,000,000 0
信托理财产品 中高风险 10,000,000 0
私募基金产品 中风险 30,000,000 0
私募基金产品 中高风险 10,000,000 0
更正后为：
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
产品类别 风险特征 报告期内委托理财的余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 低风险 2,000 0
券商理财产品 中风险 1,000 0
券商理财产品 高风险 2,000 0
信托理财产品 中低风险 3,000 0
信托理财产品 中风险 2,000 0
信托理财产品 中高风险 1,000 0
私募基金产品 中风险 3,000 0
私募基金产品 中高风险 1,000 0
除上述更正内容外，其他内容不变。本次更正不会对公司2025年年度的利润、现金流量、报告期末资产负债等造成影响。更正后
的2025年年度报告重新在巨潮资讯网披露。公司对于上述更正给投资者造成的不便深感歉意。公司将进一步加强披露文件的审核工作
，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1d7da0f1-f11a-481b-a745-c98327a252f8.PDF
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2026-05-08 18:00│锐奇股份（300126）：2025年年度报告（更正后）
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锐奇股份（300126）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3db4f426-b54e-47a9-8cb2-6060b6396a12.PDF
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2026-04-22 18:56│锐奇股份（300126）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配的议案》。本议案需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-45,518,967.48 元，母公司净利
润为-11,171,454.33 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 197,998,044.25 元，母公司报表累计可供分配利润为 257,133,090.72元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为
：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、不进行现金分红的情况说明
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 2,989,576.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -45,518,967.48 -19,264,406.98 4,054,002.36
研发投入（元） 32,461,433.26 28,149,784.35 32,876,114.84
营业收入（元） 490,571,643.26 437,180,991.31 501,181,138.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 197,998,044.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 257,133,090.72
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,989,576.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -20,243,124.03
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 2,989,576.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 93,487,332.45
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 6.54%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度净利润为负值，因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司 2025 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风
险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配方案尚需股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《2025 年度审计报告》
2、《第六届董事会第 14 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cbaef6f-ef63-4bf6-adff-ab480b8624fb.PDF
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2026-04-22 18:55│锐奇股份（300126）：2025年度内部控制审计报告
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锐奇控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称“锐奇股
份”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是锐奇股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锐奇股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1b2e570-67d2-4170-ba8f-03b38daee1f1.PDF
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2026-04-22 18:55│锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告
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锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/286d798f-01c6-4768-b958-8fbb072f2b1d.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、 股东会届次：2025 年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间
（1） 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。会议的召开方
式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
数（7）
12.01 董事长吴明厅先生薪酬 非累积投票提案 √
12.02 董事应小勇先生薪酬 非累积投票提案 √
12.03 董事朱贤波先生薪酬 非累积投票提案 √
12.04 董事吴霞钦女士薪酬 非累积投票提案 √
12.05 独立董事徐德红先生薪酬 非累积投票提案 √
12.06 独立董事王春良先生薪酬 非累积投票提案 √
12.07 独立董事张捷女士薪酬 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第 14 次会议审议通过，独立董事就有关事项召开了独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 通 过
， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 7、8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股
东所持表决权的 1/2 以上通过。议案 12 需进行逐项表决，关联股东需回避表决。
公 司 独 立 董 事 将 在 年 度 股 东 会 上 述 职 。 述 职 报 告 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），如
寄信函请注明“股东会”字样，并须于 2026 年 5月 18日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登
记。
（二）会议联系方式
1、联系方式
联系人：徐秀兰
联系电话：021-57825832
电子邮箱：300126@china-ken.com
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
邮编：201612
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。
4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程参见附件 1。
六、备查文件
1、《第六届董事会第 14 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88701253-fa5c-45b6-9833-4d7de2dd1668.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：累积投票制度实施细则
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第一条 为完善锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充
分行使，特根据《
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