公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:42 │锐奇股份（300126）：关于 2024 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-03-14 19:12 │锐奇股份（300126）：2024年度业绩快报 │
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│2025-01-24 15:48 │锐奇股份（300126）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-22 18:06 │锐奇股份（300126）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-01-22 18:06 │锐奇股份（300126）：第六届董事会第6次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:06 │锐奇股份（300126）：第六届监事会第5次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:14 │锐奇股份（300126）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 16:54 │锐奇股份（300126）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-10 16:54 │锐奇股份（300126）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-25 20:22 │锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案） │
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2025-04-01 16:42│锐奇股份（300126）：关于 2024 年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告
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锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 25日召开第六届董事会第5 次会议及第六届监事会第 4 次会议，
并于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上披
露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下。
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户的锐奇股份 A股普通股股份。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第 11 次会议及第五届监事会第 11 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A股普通股股票），用于公司未来实施员工持股计划
及/或股权激励。公司于 2024 年 2 月 7 日发布《锐奇控股股份有限公司关于回购股份比例达 1%暨回购完成的公告》，截止 2024
年 2月 6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 1.64%，最高成交
价为 4.61 元/股，最低成交价为 3.64元/股，成交总金额为 20,342,472.00 元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式首次授予的公司股份数量为 107.00 万股，占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.3
5%，全部来源于上述已回购股份。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了 2024年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：锐奇控股股份有限公司－2024年员工
持股计划，证券账户号码为：0899460841。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《锐奇控股股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，员
工必须认购整数倍份额，本员工持股计划的份数上限为1,320.00 万份，其中首次认购份额 308.88 万份，剩余 1,011.12 万份为预
留份额。在相应部分标的股票过户至本员工持股计划名下之前，若参加对象出现放弃认购、未按获授份额足额缴纳或未按期缴纳认购
资金的情形，则均视为自动放弃认购权利，由董事会或其授权的管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或将相
关份额放入预留份额中，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
本员工持股计划首次实际认购资金总额为 282.48万元，实际认购总份额为 282.48万份，首次实际认购份额未超过公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过的拟首次授予部分上限。在实际认购过程中，1名拟激励对象自愿放弃其认购股份，实际过户股份数量
为 107.00万股，与股东大会审议通过的方案相差 10万股，未完全认购的份额放入预留份额中，除此之外，本员工持股计划的非交易
过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划首次认购情况出具了《验资报告》（众会字(2025)第 02480号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年 3月 31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“锐奇控股股份有限
公司回购专用证券账户”中所持有的 107 万股公司股票已于 2025年 3月 28日非交易过户至“锐奇控股股份有限公司-2024年员工持
股计划”证券账户，首次过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.35%，过户价格为 2.64元/股。
本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在满
足有关法律法规对持股期限的要求的前提下且在履行本员工持股计划草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划首次授
予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 1
2 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别 40%、30%、30%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人
考核结果计算确定。因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守本员工持股计划
持股期限的要求及股份锁定安排。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划首次授予部分的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以上参加对象与本员工持股计划存在
关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述人员外，本员工持股计划
与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动关系，具体理由如下：
1、持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，负
责本员工持股计划的日常管理事宜。除此之外，本员工持股计划各持有人持有份额相对较为分散，任意持有人均无法对持有人会议及
管理委员会决策产生重大影响。
2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动安排，因
此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经
营业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4b6a1671-477e-4027-bfe5-ae967ea26483.PDF
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2025-03-14 19:12│锐奇股份（300126）：2024年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2024年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 437,180,991.31 501,181,138.25 -12.77%
营业利润 -19,711,848.11 4,197,961.38 -569.56%
利润总额 -20,953,799.52 4,078,663.43 -613.74%
归属于上市公司股东的净利润 -21,633,000.58 4,054,002.36 -633.62%
扣除非经常性损益后的归属于上市 -40,739,143.38 -4,319,132.74 -843.23%
公司股东的净利润
基本每股收益 -0.07 0.01 -800.00%
加权平均净资产收益率 -2.03% 0.37% -2.40%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 1,275,943,668.96 1,347,600,610.21 -5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,056,522,134.60 1,094,130,357.16 -3.44%
股本（股） 303,957,600.00 303,957,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 3.48 3.60 -3.33%
注：本表数据为公司合并报表数据。
二、 经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2024年度，公司实现营业总收入 43,718.10 万元，同比上年同期减少12.77%。报告期内实现营业利润-1,971.18万元，同比上年
同期减少 569.56%；利润总额-2,095.38万元，同比上年同期减少 613.74%；归属于上市公司股东的净利润-2,163.30万元，同比上年
同期减少 633.62% ，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-4,073.91万元，同比上年同期减少 843.23%。
2、主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
2024年度，由于营业收入下降、汇兑损失增加，从而导致归属于上市公司股东的净利润减少633.62%，同时因资金管理安排，定
期存款减少、购买理财产品增加的叠加因素，导致扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润减少843.23%。
三、 与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度业绩预告》中
预计的业绩不存在差异。
四、 业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、 其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2024年度财务报告中详细披露。有关公司的信息均以中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、 备查文件
1、 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/9482de06-d938-4b1b-81bf-cd30a397aa77.PDF
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2025-01-24 15:48│锐奇股份（300126）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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锐奇股份（300126）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e877a0f4-585d-4461-8cf1-956a159ebdd0.PDF
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2025-01-22 18:06│锐奇股份（300126）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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一、 关联交易概述
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为参股股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“上海咖帕”）、上海珞盟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海珞盟”）共同出资设立珞奇机器人科技（上海
）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），主要从事割草机器人及相关技术领域。合资公司
注册资本 1,000万元，公司拟以自有资金现金出资 45万元，持股比例为 4.50%。
吴明厅先生是公司控股股东、实际控制人，是上海咖帕和上海珞盟的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，上述主体属于公司关联方，本次交易事项属于公司与关联方共同投资，构成关联交易。
公司于 2025年 1 月 22日召开第六届董事会第 6次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资
设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事吴明厅先生对本议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。上述各
方已于同日共同签署了《投资协议》。
本次关联交易属公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
（一）关联自然人
1、 姓名：吴明厅
2、 住所：上海市松江区
3、 关联关系：吴明厅先生是公司控股股东、实际控制人，是公司董事长、
总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吴明厅先
生为公司关联自然人。
4、 经查询，吴明厅先生不是失信被执行人。
（二）关联法人上海咖帕
1、 公司名称：上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）
2、 成立日期：2025年1月13日
3、 主要经营场所：上海市松江区新桥镇新站路361号
4、 执行事务合伙人：吴明厅
5、 出 资 额：200万元
6、 经营范围：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
7、 股权结构：吴明厅持股95%，任治国持股5%
8、 关联关系：上海咖帕是吴明厅先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海咖帕为公司关联法
人。
9、 经查询，上海咖帕不是失信被执行人。
（二）关联法人上海珞盟
1、 公司名称：上海珞盟企业管理合伙企业（有限合伙）
2、 成立日期：2025年1月13日
3、 主要经营场所：上海市松江区新桥镇新站路361号
4、 执行事务合伙人：吴明厅
5、 出 资 额：100万元
6、 经营范围：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
7、 股权结构：吴明厅持股90%，施正环持股10%
8、 关联关系：上海珞盟是吴明厅先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海珞盟为公司关联法
人。
9、 经查询，上海珞盟不是失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
1、出资方式：以公司自有资金45万元现金出资
2、标的公司基本情况
公司名称：珞奇机器人科技（上海）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）
成立时间：尚未注册成立
注册地址：上海市松江区
法定代表人：吴明厅
注册资本：1,000万元
经营范围：智能机器人的研发制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械零件、零部件销售；电子零件、零部件
销售；电子产品销售；机械设备销售；工业设计服务；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工
智能理论与算法软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商核准登记的信息为准）
3、股权结构
序号 股东名称 出资方式 出资金额 持股比例%
（万元）
1 吴明厅 货币 655.00 65.50
2 锐奇控股股份有限公司 货币 45.00 4.50
3 上海咖帕 货币 200.00 20.00
4 上海珞盟 货币 100.00 10.00
合计 1,000.00 100.00
注：该公司尚未注册成立，最终以工商核准登记的信息为准。
四、 关联交易定价政策及定价依据
本次与关联方共同投资设立合资公司，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资。交易各方确定以每一元出资额对应一元注
册资本的价格定价，符合相关法律法规的规定。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 关联交易协议的主要内容
1、各方同意，标的公司由各方共同出资，总出资额为1,000万元，各方可分期出资。
2、各方同意，标的公司注册资本为1,000万元，其中甲方认缴655万元，乙方认缴45万元，丙方认缴200万元，丁方认缴100万元
。各方应于标的公司成立后5年内缴纳注册资本。
3、各方投资完成后，标的公司的股本结构见上述股权结构图示。
4、各方同意，各方应将本协议约定的投资金额按时以现金方式付至标的公司基本户。
5、各方股东一致同意，标的公司的利润按本协议确定的股份比例享有。
6、各方应当遵守本协议的约定，按期足额缴纳出资。若公司经营过程中发生资金需求的，可采取第三方融资或同比例增资方式
解决资金问题，如一方不同意增资，则视为其放弃增资权利，其增资权利由其他方享有。
7、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。公司不设董事会，不设监事。
8、股东之间可以相互转让其部分或者全部股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权
转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意
转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先
购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权
。
9、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的条款，
均构成违约。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
10、本协议自各方签字、盖章后成立并生效。
六、 涉及关联交易的其他安排
本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，不存在与关联人产生同业竞争的情况。
七、 交易目的和对公司的影响
本次投资是基于公司整体发展战略进一步实施的产业战略布局，符合公司总体战略规划，有利于公司的长远发展。
鉴于合资公司尚未注册成立，本次投资尚具有不确定性。投资项目将受到经济环境、宏观政策、行业周期以及经营管理、市场拓
展等多种因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
本次投资资金为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，除本次与关联方共同投资事项外，公司与上述关联方未发生过关联交易。
九、 独立董事及监事会意见
1、独立董事专门会议意见
本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项是基于公司整体发展战略进一步实施的产业战略布局，符合公司总体战
略规划，有利于公司的长远发展。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不
会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，我们一致同意公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项，
并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司总体战略规划，交易定价公允，不存在
损害公司及股东利益的情况，决策和审议程序合法、合规。
十、 备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、投资协议。
锐奇控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/abd34bdf-df51-4956-bb43-de3e9964117a.PDF
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2025-01-22 18:06│锐奇股份（300126）：第六届董事会第6次会议决议公告
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一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 6次会议通知于 2025年 1月 17日以电子邮件的形式告知全体董事。
会议于 2025年 1 月 22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 7名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议
的董事。
会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
会议以 6票同意，0票
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