公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:41 │锐奇股份（300126）：第六届董事会第8次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │锐奇股份（300126）：第六届监事会第7次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │锐奇股份（300126）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王蔚松，已离任） │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：利润分配管理制度 │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：舆情管理制度 │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（张捷） │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王春良） │
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│2025-04-17 19:04 │锐奇股份（300126）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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2025-04-27 15:41│锐奇股份（300126）：第六届董事会第8次会议决议公告
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一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 8次会议通知于 2025年 4月 18日以电子邮件的形式告知全体董事。
会议于 2025年 4月 25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 7名，实际亲自出席董事 7名（其中：无委托出席的董事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会
议的董事。
本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《2025年第一季度报告》
会议以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
董事会编制和审议公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/931431bd-6722-4557-b388-333285fc66a1.PDF
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2025-04-27 15:40│锐奇股份（300126）：第六届监事会第7次会议决议公告
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锐奇股份（300126）：第六届监事会第7次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9542507f-c19c-4c0f-b642-599537c62edc.PDF
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2025-04-27 15:40│锐奇股份（300126）：2025年一季度报告
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锐奇股份（300126）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d9da5e1-838b-4965-ab8e-bfec10a13a6c.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：关于召开2024年度股东大会的通知
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锐奇股份（300126）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/33679319-a86b-4dc6-9a0c-615ee502360b.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王蔚松，已离任）
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锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王蔚松，已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/be3392a5-a8a0-452b-a8df-fe4fb8d9faab.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：利润分配管理制度
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锐奇股份（300126）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/24283294-4add-455f-bcc4-772b7978b50e.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：舆情管理制度
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锐奇股份（300126）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/03f48129-e8ce-4a29-b876-553ad8e314a8.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（张捷）
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锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（张捷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c65b993a-4f07-4218-a973-3072f0879cab.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王春良）
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锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（王春良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22cdb8b3-905a-4f9d-a59a-a4a127031786.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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锐奇股份（300126）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e2476fda-2764-4e8d-b8ef-79c5601c4c55.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：锐奇股份章程
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锐奇股份（300126）：锐奇股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33abc72c-111a-4aa7-bba5-2f4a4ad82504.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（孙晓屏，已离任）
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锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（孙晓屏，已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4af5667-6a12-4501-9018-4ba3b148d890.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：审计委员会年报工作制度
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锐奇股份（300126）：审计委员会年报工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f348bace-9362-4694-a1fe-86b0d6b1cdca.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：董事会议事规则
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锐奇股份（300126）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c83ffabf-ebe7-4db9-955d-2ccf7000de07.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：股东大会议事规则
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锐奇股份（300126）：股东大会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c4997136-aaed-4b0c-906e-dd576d4884d3.PDF
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2025-04-17 19:04│锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（徐德红）
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锐奇股份（300126）：独立董事2024年度述职报告（徐德红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e9f4a48f-2fe9-468b-b3e7-29318aa707fc.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于2024年度利润分配方案的公告
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锐奇股份（300126）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/976b10c4-ed08-4332-bb4f-a7a9f1104c56.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称众华会计师事务所）2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本信息
机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985年 9月 1日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室
首席合伙人：陆士敏
截止 2024年 12月 31 日，众华会计师事务所拥有合伙人数量 68人，注册会计师数量 359人，签署过证券服务业审计报告的注
册会计师数量超过 180人。
2024年度收入总额（经审计）：56,893.21万元
2024年度审计业务收入（经审计）：47,281.44万元
2024年度证券业务收入（经审计）：16,684.46万元
2024年度上市公司审计客户家数：73家
2024年度审计的上市公司主要行业：制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
2024年度上市公司审计收费：9,193.46万元
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第 12会议及 2023年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计
师事务所为公司 2024年度审计机构。公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，一致同意本次续聘审计机构事项。
二、会计师事务所项目管理情况
（一）质量管理水平
众华会计师事务所已严格遵循财政部颁发的质量管理准则要求建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为
保障业务项目的质量提供了可靠的基础。
（二）人力及其他资源配备
众华会计师事务所所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量控制复核人员、专业技术咨询
人员等。项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
（三）信息安全管理
众华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工
作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
三、会计师事务所年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年报工作安排，众华会计师事务所
所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，对公司 2024年度内部控制进行了审计，同时对公司 2024年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来等进行核查并出具了专项报告，对公司 2024年度营业收入扣除情况出具了专项审核报告。
经审计，众华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31
日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，众华会计师事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
，为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，众华会计师事务所根据准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、专业胜任能力、审计工
作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见、总体审计结论等与公司审计委员会、管理层进行了充分沟通，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司审计委员会对众华会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2024年 4月 8日
，公司第五届审计委员会 2024年第 2次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所为公司
2024年度审计机构。
审计期间，公司审计委员会与众华会计师事务所通过线上与线下相结合的方式对公司2024年度审计工作时间安排、审计范围、关
键审计事项、审计报告的出具情况等事项保持密切沟通，听取了会计师项目负责人关于公司 2024年度审计报告出具相关的情况汇报
，对审计工作提出意见与建议。
2024年 4月 8日，公司第五届审计委员会 2024年第 2次会议审议通过了公司 2024年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为众华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
锐奇控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8ef94db3-054a-416b-8b98-c79669c3cb01.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：2024年度财务决算报告
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锐奇股份（300126）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e2470bcc-ca1e-48de-ad0f-2a71a93f6225.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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锐奇股份（300126）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/569f1ac3-c0e1-4440-b6d3-063595a94e25.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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锐奇股份（300126）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8bf03b39-8e85-485f-a97a-6cdeebed4848.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：2024年度董事会工作报告
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锐奇股份（300126）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1167f56a-77ac-4f05-bf17-ef78905a2931.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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锐奇股份（300126）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/99f678a1-4bad-4a6c-9be8-e8d9eb69445b.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于计提2024年度资产减值准备的公告
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锐奇股份（300126）：关于计提2024年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/32ebe452-1a3d-4182-9eb7-ef4159faaca0.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于会计政策变更的公告
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锐奇股份（300126）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b1a1c748-f4e9-40b0-a9a5-ade6841bb511.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：2024年度监事会工作报告
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锐奇股份（300126）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e3960d44-557d-4f28-9083-e07f1acbbda5.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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锐奇股份（300126）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/43be8818-5d67-4db7-be64-3bca7e9901f1.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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锐奇股份（300126）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d7677279-df01-4ed4-b8c2-07e47da0febc.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：关于2024年度外汇衍生品交易情况的专项说明
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锐奇股份（300126）：关于2024年度外汇衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0e1334b-c266-453f-ac64-900323af7224.PDF
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2025-04-17 19:02│锐奇股份（300126）：2024年度内部控制自我评价报告
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锐奇股份（300126）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0a525d5c-54f6-43c9-b211-a2ba5fb583e1.PDF
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2025-04-17 19:01│锐奇股份（300126）：2024年年度报告摘要
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锐奇股份（300126）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/43001500-ac50-4e97-bd72-b671a8fddc5d.PDF
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2025-04-17 19:01│锐奇股份（300126）：董事会决议公告
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锐奇股份（300126）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3c2bb722-a482-44b7-b3f2-2a175d694194.PDF
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2025-04-17 19:01│锐奇股份（300126）：2024年年度报告
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