公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 20:22 │锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案） │
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│2024-12-25 20:22 │锐奇股份（300126）：董事会关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2024-12-25 20:22 │锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2024-12-25 20:21 │锐奇股份（300126）：第六届董事会第5次会议决议公告 │
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│2024-12-25 20:20 │锐奇股份（300126）：实施2024年员工持股计划的法律意见书 │
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│2024-12-25 20:20 │锐奇股份（300126）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-25 20:20 │锐奇股份（300126）：第六届监事会第4次会议决议公告 │
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│2024-12-25 20:20 │锐奇股份（300126）：监事会关于2024年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2024-12-25 20:19 │锐奇股份（300126）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-25 20:19 │锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划管理办法 │
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2024-12-25 20:22│锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案）
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锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/78890e41-6e08-4aa6-99fe-396798c0ecb4.PDF
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2024-12-25 20:22│锐奇股份（300126）：董事会关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明
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锐奇股份（300126）：董事会关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4d8183ed-975c-45a7-b32c-40e5123aa769.PDF
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2024-12-25 20:22│锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案）摘要
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锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2a727d28-5c1e-4ff4-aa1d-28bd97957d25.PDF
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2024-12-25 20:21│锐奇股份（300126）：第六届董事会第5次会议决议公告
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锐奇股份（300126）：第六届董事会第5次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/be27cd30-012e-4801-b38d-9506ba8c84dd.PDF
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2024-12-25 20:20│锐奇股份（300126）：实施2024年员工持股计划的法律意见书
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锐奇股份（300126）：实施2024年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ef281dff-24a2-481c-a4b7-1e384408ee3f.PDF
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2024-12-25 20:20│锐奇股份（300126）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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锐奇股份（300126）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/62066c25-de39-49e1-8c81-3172e5349aa1.PDF
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2024-12-25 20:20│锐奇股份（300126）：第六届监事会第4次会议决议公告
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一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 4次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议
通知，会议于 2024年 12月25日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议
的监事。
会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
会议以 2票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
关联监事张春官先生对本议案回避表决。
经审核，监事会认为公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要
。监事会同意实施本次员工持股计划。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网。
2、 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
会议以2票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
关联监事张春官先生对本议案回避表决。
经审核，监事会认为公司《2024年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意
见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确
保公司2024年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2024年员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/591c9e64-f0c7-44ea-8634-1c83faa7e331.PDF
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2024-12-25 20:20│锐奇股份（300126）：监事会关于2024年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，作为锐奇控股股份有
限公司（以下简称“公司”）的监事，我们认真审阅了《锐奇控股股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工
持股计划”）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见：
1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工
持股计划的情形。
2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、监事会对本员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法
规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司在推出本员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计划有利于更好的提高激励效果，充分调动员工的积极
性，促进公司中长期可持续发展。
5、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施本员工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求
员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
6、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公
司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9a240102-84c1-424b-b2e0-98c179c21784.PDF
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2024-12-25 20:19│锐奇股份（300126）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 5次会议决议于 2025年 1月 10日召开 2025年第一次临时股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、 会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间
（1） 现场会议召开时间：2025年 1月 10日下午 14:00
（2） 网络投票时间： 2025年 1月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日上午9:15至下午 15:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2025年 1月 6日
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208弄富悦大酒店三楼 3号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第 5次会议和公司第六届监事会第 4次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
参与 2024年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，不得接受其他股东委托进行投票。
为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会将对中小投资者的投票表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 1月 9日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5号，锐奇控股股份有限公司
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），如寄信
函请注明“股东大会”字样，并须于 2025 年 1 月 9 日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登
记。
（二）会议联系方式
1、联系方式
联系人：徐秀兰
联系电话：021-57825832
传真号码：021-37008859
电子邮箱：300126@china-ken.com
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5号，锐奇控股股份有限公司
邮编：201612
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。
4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：350126
2、投票简称：锐奇投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 1月 10日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 1月 10日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、备查文件
1、《第六届董事会第 5次会议决议》
2、《第六届监事会第 4次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/da6c27a4-6c94-447d-86e8-13c39380e1dc.PDF
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2024-12-25 20:19│锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划管理办法
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锐奇股份（300126）：锐奇股份2024年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0f2bdbbe-e769-489d-87d5-d643b10ca3c2.PDF
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2024-11-27 16:20│锐奇股份（300126）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11月 26 日收到与收益相关的政府补助资金 294.10万元，补助形式为现金
，具体情况如下：
获得补 提供补助主体 补助原因或项目 补助金额 到账时间 占公司最近一 是否与 是否具
助主体 期经审计净利 日常经 有可持
润的比例 营相关 续性
公司 上海市财政局 2023 年度高新技术 2,941,000.00 2024/11/26 72.55% 是 否
成果转化专项资金
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助属于与收益相关的政府补助
。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补助计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计对公司 2024 年度利润总额的影响为 294.10万元。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/1e59339f-79ea-4269-b00c-dd6d282be9e5.PDF
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2024-11-27 16:20│锐奇股份（300126）：关于处置收回部分投资的公告
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锐奇股份（300126）：关于处置收回部分投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/32f65bcd-c1a9-4155-9d04-648f703f3bd9.PDF
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2024-10-25 00:00│锐奇股份（300126）：2024年三季度报告
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锐奇股份（300126）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/eb781245-d0bd-4259-973e-33cddb98b08a.PDF
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2024-10-25 00:00│锐奇股份（300126）：第六届监事会第3次会议决议公告
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锐奇股份（300126）：第六届监事会第3次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0cd3449e-c1b9-42ec-a472-d01b3aff9c68.PDF
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2024-10-25 00:00│锐奇股份（300126）：第六届董事会第4次会议决议公告
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锐奇股份（300126）：第六届董事会第4次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f788baa9-68e0-461f-83e8-a5fa92f21b73.PDF
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2024-08-24 00:00│锐奇股份（300126）：子公司管理制度
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锐奇股份（300126）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/63190ee1-e305-4d8e-942b-96428991b043.PDF
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2024-08-24 00:00│锐奇股份（300126）：监事会决议公告
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一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 2次会议通知于 2024年 8月 13日以电子邮件的形式告知全体监事。
会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
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