公司公告☆ ◇300126 锐奇股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:56 │锐奇股份（300126）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-22 18:55 │锐奇股份（300126）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 18:55 │锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：累积投票制度实施细则 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（张捷） │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（王春良） │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（徐德红） │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：信息披露管理制度 │
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│2026-04-22 18:54 │锐奇股份（300126）：锐奇股份章程 │
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2026-04-22 18:56│锐奇股份（300126）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第 14 次会议，会议审议通过了《关于 2025
年度利润分配的议案》。本议案需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-45,518,967.48 元，母公司净利
润为-11,171,454.33 元，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 197,998,044.25 元，母公司报表累计可供分配利润为 257,133,090.72元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配方案为
：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、不进行现金分红的情况说明
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 2,989,576.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -45,518,967.48 -19,264,406.98 4,054,002.36
研发投入（元） 32,461,433.26 28,149,784.35 32,876,114.84
营业收入（元） 490,571,643.26 437,180,991.31 501,181,138.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 197,998,044.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 257,133,090.72
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,989,576.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -20,243,124.03
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 2,989,576.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 93,487,332.45
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 6.54%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 □是 ?否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度净利润为负值，因此不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司 2025 年度净利润为负值，公司 2025 年度拟不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风
险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配方案尚需股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《2025 年度审计报告》
2、《第六届董事会第 14 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cbaef6f-ef63-4bf6-adff-ab480b8624fb.PDF
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2026-04-22 18:55│锐奇股份（300126）：2025年度内部控制审计报告
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锐奇控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了锐奇控股股份有限公司（以下简称“锐奇股
份”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是锐奇股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锐奇股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1b2e570-67d2-4170-ba8f-03b38daee1f1.PDF
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2026-04-22 18:55│锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告
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锐奇股份（300126）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/286d798f-01c6-4768-b958-8fbb072f2b1d.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、 股东会届次：2025 年度股东会
2、 股东会的召集人：公司董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、 会议时间
（1） 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。会议的召开方
式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、 现场会议地点：上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议案
数（7）
12.01 董事长吴明厅先生薪酬 非累积投票提案 √
12.02 董事应小勇先生薪酬 非累积投票提案 √
12.03 董事朱贤波先生薪酬 非累积投票提案 √
12.04 董事吴霞钦女士薪酬 非累积投票提案 √
12.05 独立董事徐德红先生薪酬 非累积投票提案 √
12.06 独立董事王春良先生薪酬 非累积投票提案 √
12.07 独立董事张捷女士薪酬 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第 14 次会议审议通过，独立董事就有关事项召开了独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 通 过
， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 7、8为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股
东所持表决权的 1/2 以上通过。议案 12 需进行逐项表决，关联股东需回避表决。
公 司 独 立 董 事 将 在 年 度 股 东 会 上 述 职 。 述 职 报 告 同 时 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记时间：2026 年 5月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）
2、登记地点：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），如
寄信函请注明“股东会”字样，并须于 2026 年 5月 18日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登
记。
（二）会议联系方式
1、联系方式
联系人：徐秀兰
联系电话：021-57825832
电子邮箱：300126@china-ken.com
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
邮编：201612
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件并请于会前半小时到会场办理签到手续。
4、出席会议人员食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程参见附件 1。
六、备查文件
1、《第六届董事会第 14 次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/88701253-fa5c-45b6-9833-4d7de2dd1668.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：累积投票制度实施细则
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第一条 为完善锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充
分行使，特根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制订本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以
集中使用。
股东会就选举董事进行表决时，根据章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。
公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。
第三条 为确保独立董事当选人符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下
：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只
能投向该次股东会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选
非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东会的非独立董事候选人。第四条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数
不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：
（1）该股东的投票权数只投向一位候选人，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
（2）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其
所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废
，视为弃权。
股东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
第五条 公司在制作选举董事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票
的显著位置提示投票人应注意的事项。
第六条 董事的当选原则：
（一）根据董事候选人以得票多少的顺序来确定是否能被选举为董事，但每位当选董事的得票必须超过出席股东会所持投票权总
数的二分之一。
（二）如两名或两名以上董事候选人得票总数相等，且得票总数在董事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次
股东会应选出董事人数的，股东会应就上述得票总数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东会应当
选人数的董事为止。
（三）如董事候选人的得票数少于出席股东会所持投票权总数的二分之一的，且由于本条规定导致董事人数少于应当选人数时，
公司应按照《公司章程》及本实施细则的规定，在以后的股东会上对缺额董事进行重新选举。
（四）出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事；并
由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第七条 本实施细则经股东会审议通过后生效。
第八条 本制度所称的“以上”包括本数；所称的 “少于”不包括本数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/718d00a9-f24d-44bb-afb2-668dd166bbc1.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（张捷）
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锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（张捷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2d107db-83ce-47a1-834a-af83683ae5d0.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（王春良）
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锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（王春良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b1507bbf-7701-4ea2-b89e-4ce8e6e1847e.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（徐德红）
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锐奇股份（300126）：独立董事2025年度述职报告（徐德红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8871e681-797f-4998-9681-f26b6df14b04.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：信息披露管理制度
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锐奇股份（300126）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65cac971-e0d4-417a-8741-e33f7721c8d3.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：锐奇股份章程
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锐奇股份（300126）：锐奇股份章程。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：内部审计工作制度
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锐奇股份（300126）：内部审计工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c717c74-63f0-464d-8eca-f1d2a7aa1bc0.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：股东会议事规则
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锐奇股份（300126）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b9a4e1e6-92f1-4c6a-b35e-fad8e19e71fc.PDF
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2026-04-22 18:54│锐奇股份（300126）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为推进锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高管人
员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象包括：（一）公司董事；（二）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、公司董事会认定的
其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司经营计划和分
管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（
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